Справа № 487/7192/19
Провадження № 1-кс/487/8647/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташоване у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000159 від 05.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 407 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Третього слідчого відділу Слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташоване у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000159 від 05.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 407 КК України звернувся із клопотанням, погодженого прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, ю, які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН - НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірені належним чином копії усіх документів з оформлення та видачі банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця смт Овідіополь, Овідіопольського р-н, Одеської обл., місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ,паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Овідіопольським РС ГУДМС України в Одеській області від 14.08.2014, РНОКПП - НОМЕР_5 ;

- відомості в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформленої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця смт Овідіополь, Овідіопольського р-н, Одеської обл., місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ,паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.08.2014, РНОКПП - НОМЕР_5 , з обов`язковим повним зазначенням конкретного часу та дати платежу,конкретного часу та дати зняття готівки з банкоматів, з наданням фотознімків, тих осіб, котрі здійснювали зняття готівки,сум коштів, які зараховані на рахунок, сум коштів, які зняті з банкоматів,повних даних платника та отримувача коштів, призначення платежу, за період часу з 10.06.2018 по день винесення ухвали.

Клопотання обґрунтоване тим, що відомості, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема доведення вини причетних осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Вищевказані відомості можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Також просив проводити розгляд клопотання без виклику посадових осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи, з метою запобігання розголошення даних досудового розслідування та запобігання спробам знищити, змінити речі та документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Третім слідчим відділом Слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташоване у м. Миколаєві Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні за №0000159 від 05.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 407 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що солдат ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він, будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом та проходячи її на посаді старшого навідника 1 самохідного артилерійського взводу 5 самохідної артилерійської батареї 2 самохідного артилерійського дивізіону військової частини НОМЕР_6 , у військовому званні «солдат», о 09 год. 00 хв. 05.03.2019, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою тимчасово ухилитися від обов`язків військової служби, не з`явився вчасно на службу без поважних причин в умовах особливого періоду, крім воєнного стану до розташування військової частини НОМЕР_6 , яка дислокується за адресою: АДРЕСА_4 та ухилявся від проходження військової служби по 25.10.2019.

Згідно положень ст. 65 Конституції України, захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов`язком громадян України.

Відповідно до ст. 11 Статуту внутрішньої служби ІНФОРМАЦІЯ_4 , військовослужбовці зобов`язані свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок; постійно підвищувати рівень військових професійних знань, вдосконалювати свою виучку і майстерність, знати і виконувати свої обов`язки та додержуватися вимог статутів ІНФОРМАЦІЯ_4 ; знати і утримувати в готовності до застосування закріплене озброєння, бойову та іншу техніку; дорожити бойовою славою Збройних Сил України та своєї військової частини, честю і гідністю військовослужбовця Збройних Сил України.

Будучи військовослужбовцем за контрактом солдат ОСОБА_5 у відповідності до вимог ст. ст. 9, 11, 49, 127, 128 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. ст. 1 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, зобов`язаний свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок, суворо дотримуватися Статутів Збройних Сил України, бути дисциплінованим, не допускати негідних вчинків самому та утримувати від них інших військовослужбовців.

Крім того, встановлено, що наказом командира військової частини НОМЕР_6 № 122 від 11.06.2018 солдат ОСОБА_5 10.06.2018 вибув з 235 МЦПП та повинен був прибути до військової частини НОМЕР_6 ( АДРЕСА_4 ).

У ході проведення допиту підозрюваного ОСОБА_5 , останній повідомив, що вчинив самовільне залишення місця служби територію військового полігону « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Михайлівка), 10.06.2018 та з цього часу був відсутній на військовій службі без поважних причин, проводячи час на власний розсуд по 25.10.2019.

Водночас, з матеріалів службового розслідування за фактом нез`явлення солдата ОСОБА_5 на службу, останній рахується таким, що самовільно залишив територію військової частини НОМЕР_6 ( АДРЕСА_4 ) з 05.03.2019.

У зв`язку з цим, командуванням та посадовими особами військової частини НОМЕР_6 ( АДРЕСА_4 ) у період з 10.06.2018 по 05.03.2019 нараховувалось на солдата ОСОБА_5 матеріальне та грошове забезпечення на його власний банківський рахунок, який відкритий в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце реєстрації - АДРЕСА_3 (Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , далі - РНОКПП).

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки обставини, які передбачаються довести за допомогою цих відомостей - встановлення факту поповнення чи зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформленої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце реєстрації - АДРЕСА_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ), іншими способами отримати вищезазначені відомості не представляється можливим.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Слідчим у клопотанні доведено наявність підстав, передбачених ч.6 ст. 163 КПК України.

З огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі, оскільки такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташоване у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000159 від 05.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 407 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам групи прокурорів військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 а також за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до документів і відомостей, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів та інших носіїв інформації, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:
- завірені належним чином копії усіх документів з оформлення та видачі банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця смт Овідіополь, Овідіопольського р-н, Одеської обл., місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ,паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Овідіопольським РС ГУДМС України в Одеській області від 14.08.2014, РНОКПП - НОМЕР_5 ;
- відомості в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформленої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця смт. Овідіополь, Овідіопольського р-н, Одеської обл., місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Овідіопольським РС ГУДМС України в Одеській області від 14.08.2014, РНОКПП - НОМЕР_5 , з обов`язковим повним зазначенням конкретного часу та дати платежу,конкретного часу та дати зняття готівки з банкоматів, з наданням фотознімків, тих осіб, котрі здійснювали зняття готівки,сум коштів, які зараховані на рахунок, сум коштів, які зняті з банкоматів,повних даних платника та отримувача коштів, призначення платежу, за період часу з 10.06.2018 по день винесення ухвали.
Ухвала дійсна до 11.12.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1