Справа №:755/2392/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" травня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ФОП ОСОБА_4 , на бездіяльність уповноваженої службової особи четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві у рамках кримінального провадження №000080 від 25.01.2019 року та зобов`язання вчинити певні дії,-

В С Т А Н О В И В :

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ФОП ОСОБА_4 , на бездіяльність уповноваженої службової особи четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві у рамках кримінального провадження №000080 від 25.01.2019 року та зобов`язання вчинити певні дії.
Мотивуючи скаргу, адвокат посилається на те, що на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 12.02.2019 року по справі №755/2392/19 було надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових (офісних, складських, виробничих та магазинних приміщеннях), за результатами вказаного обшуку нежитлового приміщення в будівлі за АДРЕСА_1 , що орендує ФОП ОСОБА_4 , було вилучено майно грошові кошти у національній валюті (гривні), а також грошові кошти у іноземній валюті (долари США), належні ФОП ОСОБА_4 , дозвіл на відшукання яких в ухвалі слідчого судді не надано, які набули у кримінальному провадженні статусу тимчасово вилученого майна, а саме: конверт з наліпкою « ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому знаходились грошові кошти номіналом по 40 купюр по 500 гривень всього на загальну суму 20 000 (двадцять тисяч) гривень; конверт з наліпкою «Хома Ігор Ігорович 5500 грн. 14.02.2019», в якому знаходились грошові кошти номіналом по 200 гривень 18 купюр (всього 3600 гривень), а також номіналом 100 гривень 19 купюр (всього 1900 гривень), всього в конверті знаходилися грошові кошти у розмірі 5500 гривень; конверт з наліпкою « ОСОБА_5 20000 грн. 15.02.2019», в якому знаходились грошові кошти номіналом 500 грн. в кількості 40 купюр ( всього 20000,00 грн.), всього в конверті знаходились грошові кошти у розмірі 20000,00 грн.; конверт з наліпкою «Хоманчук Андрей 2500$ (27.22) 49 400 грн. 15.02.2019»в якому знаходились: 98 купюр по 500 грн.; 2 купюри по 200 грн., 21 купюра по 100$, 8 купюр по 50$, всього у вказаному конверті зберігаються грошові кошти в гривнях на загальну суму 49 400 грн. та в іноземній валюті на загальну суму 2 500 доларів США; конверт з наліпкою «Палій Ігор Петрович 20 000грн. 14.02.2019», в якому знаходились купюри номіналом в 500 грн. в кількості 40 купюр всього на загальну суму 20 000 гривень; конверт з наліпкою «14.02.2019 Курченко 30 000 грн.», в якому знаходились: 51 купюра по 500 грн. (всього на 25 500, 00); 16 купюр по 200 гривень (всього на 3200 грн.), 13 купюр по 100 грн. (всього на 1 300,00 грн), всього в конверті знаходились грошові кошти на загальну суму 30 000,00 грн.; конверт з наліпкою «14.02.2019 Мирошник 40 000 грн.», в якому знаходились грошові кошти номіналом 500 грн. у кількості 80 купюр на загальну суму 40 000,00 рн.; конверт з наліпкою «Байчук Юрій 990 грн. 14.02.2019», в якому знаходились грошові кошти номіналом 500 грн. в кількості 19 купюр, а також грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 2 купюр всього на загальну суму 9 900, 00 грн.; конверт з наліпкою «ОПТ # 9558 18.02.2019», в якому знаходились грошові кошти 645 купюр номіналом по 200 грн. (всього 129 000,00 грн.), 132 купюри номіналом по 500 грн. (всього 66 000,00 грн.), 123 купюри номіналом по 100 грн. (всього 12 300,00); 1 купюра номіналом 50 грн, 1 купюра номіналом 5 грн, всього грошові кошти на загальну суму 207 355, 00 грн; конверт «18.02.-19.02», в якому знаходились грошові кошти на суму 1 285,00 грн. та фіксальні чеки; конверт «Усуги Н.П.», в якому знаходились грошові кошти 23,00 грн.; конверт «Палій Ігор Петрович», в якому знаходились грошові кошти номіналом по 500 грн. на загальну суму 20 000,00 грн.; конверт з написом «ОПТ # 9565», в якому знаходились грошові в іноземній валюті 735 (сімсот тридцять п`ять) доларів США, а також купюри номіналом по 500 гривень на загальну суму 54 000,00 (п`ятдесят чотири тисячі) грн., купюри номіналом по 200 грн. на загальну суму 17 800,00 (сімнадцять тисяч вісімсот) грн., купюри номіналом по 100 гривень на загальну суму 2 300, 00 (дві тисячі) грн., всього в конверті зберігаються грошові кошти у розмірі 74 100, 00 (сімдесят чотири тисячі сто) грн.та 735 (сімсот тридцять п`ять) доларів США. Загалом у вищезазначеному приміщенні, що орендує ФОП ОСОБА_4 було вилучено грошових коштів на загальну суму 497 563,00 (чотириста дев`яносто сім тисяч п`ятсот шістдесят три) гривні, а також в іноземній валюті 3 235, 00 (три тисячі двісті тридцять п`ять) доларів США. Крім того, під час проведення обшуку було вилучено: жорсткий диск (вінчестер) «Seagate» S/N: W3TBD 45 X, 500 GB в кількості 1 шт, жорсткий диск (вінчестер) «WD» CT: 2DRCB00VZ7P6G0 1 TB в кількості 1 шт., жорсткий диск (вінчестер) «WD» CT: 2CTVD00V2581XQ в кількості 1 шт. Разом з тим, адвокат, мотивуючи свою скаргу послався на те, що арешт на вищезазначене тимчасове вилучене майно ухвалю слідчого судді не накладався, крім того, слідчим не прийнято відповідного рішення щодо повернення тимчасово вилучено майна, отже органи досудового розслідування не мають законних підстав для правомірного володіння майном ФОП ОСОБА_4 , а тому вказане тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню його законному володільцю у відповідності до вимог ст.169 КПК України. 27.02.2019 року до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві було подано клопотання в інтересах володільця (власника) майна ФОП ОСОБА_4 про повернення тимчасово вилученого майна в ході проведеного 20.02.2019 року обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 в рамках кримінального провадження №000080 від 25.01.2019 року. Однак, відповіді щодо результатів розгляду вищезазначеного клопотання слідчим четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві на момент звернення зі скаргою до суду не було надано.
Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ФОП ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 про розгляд скарги без його участі та просив суд задовольнити його скаргу з наведених мотивів у скарзі.
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився. Разом з тим на адресу Дніпровського районного суду надійшло клопотання слідчого про розгляд скарги за його відсутності, зі змісту якого також вбачається, що в ході здійснення досудового розслідування на виконання ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 від 12.02.2019 року, проведено обшук 20.02.2019 року в нежитлових (офісних, складських, виробничих та магазинних) приміщеннях, в магазині під назвою «Мілітарист», що розташовані за адресою: м.Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, в результаті якого було вилучено предмети, речі та документи. Під час досудового розслідування на вилучені речі та документи арешт не накладався, які в тому числі, речовими доказами не визнавались.
Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження, або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Статтями 159-166 КПК України встановлено процесуальні положення тимчасового доступу до речей і документів, а статтями 170-174 КПК України - арешт майна.
Так, статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Вивченням клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_6 , встановлено, що слідчим арешт на вилучене майно в ході проведення обшуку не накладався, крім того, дане майно не визнавалося речовими доказами в рамках вищезазначеного кримінального провадження.
Крім того, на час подання скарги, вилучене майно не було повернуто власнику.
Згідно з ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Крім того, сам по собі факт надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення певних речей та документів, предметів і грошових коштів ще не вказують на те, що вилучені речі, предмети та документи відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України. Зазначене, також, обґрунтовується тим, що у випадку вилучення майна, яке, за переконанням органу досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення чи здобуте злочинним шляхом, тощо, він не пізніше наступного робочого дня зобов`язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України про його арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України.
У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно до вимог ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини» від 23.02.2006 року передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Європейського Суду як джерело права, що в тому числі закріплено положеннями ч.5 ст.9 КПК України щодо застосування кримінального процесуального законодавства України з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, як один з принципів законності, визначених серед інших засадами кримінального провадження.
Згідно з практикою Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).
Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року).
Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).
А тому, виходячи з викладеного, за відсутності судового рішення про арешт майна в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України, воно вважається тимчасово вилученим та підлягає негайному поверненню володільцю, у зв`язку з чим скарга адвоката ОСОБА_3 підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 3, 98, 100, 168, 169, 171, 173, 303, 305, 307, 309, 372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ФОП ОСОБА_4 , на бездіяльність уповноваженої службової особи четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві у рамках кримінального провадження №000080 від 25.01.2019 року та зобов`язання вчинити певні дії - задовольнити.
Зобов`язати слідчого уповноваженого на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №000080, повернути володільцю ФОП ОСОБА_4 тимчасово вилучене майно відповідно до протоколу обшуку від 20.02.2019 року нежитлового приміщення за адресою: м.Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3 у м.Києві в рамках кримінального провадження №000080, а саме: конверт з наліпкою « ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому знаходились грошові кошти номіналом по 40 купюр по 500 гривень всього на загальну суму 20 000 (двадцять тисяч) гривень; конверт з наліпкою «Хома Ігор Ігорович 5500 грн. 14.02.2019», в якому знаходились грошові кошти номіналом по 200 гривень 18 купюр (всього 3600 гривень), а також номіналом 100 гривень 19 купюр (всього 1900 гривень), всього в конверті знаходилися грошові кошти у розмірі 5500 гривень; конверт з наліпкою «Палій Ігор Петрович 20000 грн. 15.02.2019», в якому знаходились грошові кошти номіналом 500 грн. в кількості 40 купюр ( всього 20000,00 грн.), всього в конверті знаходились грошові кошти у розмірі 20000,00 грн.; конверт з наліпкою «Хоманчук Андрей 2500$ (27.22) 49 400 грн. 15.02.2019»в якому знаходились: 98 купюр по 500 грн.; 2 купюри по 200 грн., 21 купюра по 100$, 8 купюр по 50$, всього у вказаному конверті зберігаються грошові кошти в гривнях на загальну суму 49 400 грн. та в іноземній валюті на загальну суму 2 500 доларів США; конверт з наліпкою «Палій Ігор Петрович 20 000грн. 14.02.2019», в якому знаходились купюри номіналом в 500 грн. в кількості 40 купюр всього на загальну суму 20 000 гривень; конверт з наліпкою «14.02.2019 Курченко 30 000 грн.», в якому знаходились: 51 купюра по 500 грн. (всього на 25 500, 00); 16 купюр по 200 гривень (всього на 3200 грн.), 13 купюр по 100 грн. (всього на 1 300,00 грн), всього в конверті знаходились грошові кошти на загальну суму 30 000,00 грн.; конверт з наліпкою «14.02.2019 Мирошник 40 000 грн.», в якому знаходились грошові кошти номіналом 500 грн. у кількості 80 купюр на загальну суму 40 000,00 рн.; конверт з наліпкою «Байчук Юрій 990 грн. 14.02.2019», в якому знаходились грошові кошти номіналом 500 грн. в кількості 19 купюр, а також грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 2 купюр всього на загальну суму 9 900, 00 грн.; конверт з наліпкою «ОПТ # 9558 18.02.2019», в якому знаходились грошові кошти 645 купюр номіналом по 200 грн. (всього 129 000,00 грн.), 132 купюри номіналом по 500 грн. (всього 66 000,00 грн.), 123 купюри номіналом по 100 грн. (всього 12 300,00); 1 купюра номіналом 50 грн, 1 купюра номіналом 5 грн, всього грошові кошти на загальну суму 207 355, 00 грн; конверт «18.02.-19.02», в якому знаходились грошові кошти на суму 1 285,00 грн. та фіксальні чеки; конверт «Усуги Н.П.», в якому знаходились грошові кошти 23,00 грн.; конверт «Палій Ігор Петрович», в якому знаходились грошові кошти номіналом по 500 грн. на загальну суму 20 000,00 грн.; конверт з написом «ОПТ # 9565», в якому знаходились грошові в іноземній валюті 735 (сімсот тридцять п`ять) доларів США, а також купюри номіналом по 500 гривень на загальну суму 54 000,00 (п`ятдесят чотири тисячі) грн., купюри номіналом по 200 грн. на загальну суму 17 800,00 (сімнадцять тисяч вісімсот) грн., купюри номіналом по 100 гривень на загальну суму 2 300, 00 (дві тисячі) грн., всього в конверті зберігаються грошові кошти у розмірі 74 100, 00 (сімдесят чотири тисячі сто) грн.та 735 (сімсот тридцять п`ять) доларів США; жорсткий диск (вінчестер) «Seagate» S/N: W3TBD 45 X, 500 GB в кількості 1 шт, жорсткий диск (вінчестер) «WD» CT: 2DRCB00VZ7P6G0 1 TB в кількості 1 шт., жорсткий диск (вінчестер) «WD» CT: 2CTVD00V2581XQ в кількості 1 шт.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1