У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" травня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 12 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчий в ОВС СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: до матеріалів кримінальних проваджень №№ 0000024, 0005360, інших виділених з останніх, об`єднаних з ними кримінальних проваджень, у тому числі документів з підписами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що з лютого 2018 року на території України групою невстановлених осіб за попередньо змовою вчиняється від імені державного реєстратора комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , тобто з використанням його прав доступу, унесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про здійснення реєстраційних дій щодо прийняття заяв і державної реєстрації (її скасування) на їх підставі речових прав на відповідне нерухоме майно, у тому числі й 26 червня 2018 року щодо квартири АДРЕСА_1 .

Так, згідно із архівними даними контролю доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та за повідомленням провайдера комп`ютерних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІР-адреса, з якої від імені ОСОБА_5 здійснено доступ до цього реєстру і вчинено у ньому скасування права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (смт Кіровське Дніпропетровської обл.) на квартиру АДРЕСА_1 та реєстрацію цього права за неіснуючою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Республіка Кіпр), функціонувала 26 червня 2018 року в приміщенні комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 . Однак, як вбачається із офіційних відомостей ДПС України, ОСОБА_5 26 червня 2018 року перебував за межами України.

Встановлені обставини вказують на те, що складені від імені ОСОБА_5 матеріали реєстраційних справ, інші документи є заздалегідь підробленими, у зв`язку з чим вони підлягають дослідженню у кримінальному провадженні № 0000226, у тому числі й шляхом проведення судових експертиз. Окрім ОСОБА_5 , у 2018 році у штаті комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахувалися ще два державних реєстратори: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Під час досудового слідства виявлено та вилучено документи із виконаними від імені державного реєстратора ОСОБА_5 підписами і написами, а саме:

у ІНФОРМАЦІЯ_8 :

- два примірники супровідних листів № 110/018-562 від 05 липня 2018 року про передачу документів для долучення, всього на 2 арк., з долученими до них заявою ОСОБА_8 (в інтересах компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № 28904434 від 26 червня 2018 року про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності на квартиру АДРЕСА_1 ), на 1 арк., і внутрішнім описом від 05 липня 2018 року, на 2 арк.;

у комунальному підприємстві з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м.Київ):

- рукописну автобіографію ОСОБА_5 від 14 листопада 2017 року, на 1 арк.; особовий листок з обліку кадрів щодо ОСОБА_5 від 24 листопада 2017 року, на 2 арк.; рукописну заяву ОСОБА_5 від 24 листопада 2017 року щодо прийняття на посаду, на 1 арк.;

- рукописну заяву ОСОБА_5 від 23 січня 2019 року щодо надання відпустки, на 1 арк.;

- посадову інструкцію № 03-02/18 від 02 січня 2019 року державного реєстратора відділу з надання реєстраційних послуг, на 8 арк.;

- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці за період з 28 липня 2016 року до 30 січня 2019 року, на 48 арк.

Наявні на усіх вищевказаних документах підписи ОСОБА_5 візуально відрізняються від його підписів у паспорті громадянина України, а його рукописні написи у заяві про надання відпустки, посадовій інструкції є схожими на почерк його керівника державного реєстратора ОСОБА_6 , що вимагає комплексної судової почеркознавчої та документально-технічної експертизи, проведення котрої без дослідження порівняльних зразків підпису ОСОБА_5 , які у володінні, розпорядженні слідчого, прокурора у кримінальному провадженні № 0000226 відсутні, є неможливим.

Крім того, як вбачається з Єдиного державного реєстру судових рішень, слідчими органу досудового розслідування Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві здійснюється кримінальне провадження № 0005360 від 02 червня 2018 року за фактом заволодіння правом власності на житло за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом обману за участю ОСОБА_5 , тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування отримувався дозвіл слідчого судді на вилучення у приватного нотаріуса ОСОБА_9 матеріалів державної реєстрації 26 січня 2018 року права власності ОСОБА_5 на означене житло. Однак згідно з письмовим повідомленням заступника начальника органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 від 16 травня 2019 року підпорядкованим йому підрозділом здійснювалося у 2018 році не кримінальне провадження № 0005360, а кримінальне провадження № 0005360, яке 28 листопада 2018 року приєднано до кримінального провадження № 0000024 від 16 лютого 2018 року.

Відповідно до витягу від 16 травня 2019 року з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000024 від 16 лютого 2018 року предметом останнього дійсно охоплюються обставини заволодіння правом власності на житло за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом обману за участю ОСОБА_5 , тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Матеріали кримінального провадження № 0000024 від 16 лютого 2018 року та приєднаного до нього кримінального провадження № 0005360 від 02 червня 2018 року зберігаються також у процесуальних керівників - прокурорів ІНФОРМАЦІЯ_2 у приміщенні останньої.

Як вбачається з письмового повідомлення ДПС України, 26 січня 2018 року ОСОБА_5 перебував на території України, та він міг власноручно підписувати складені, посвідчені нотаріусами документи. Тобто такі документи можуть містити підписи ОСОБА_5 , придатні для їх використання в якості порівняльних зразків для проведення комплексної судової почеркознавчої та документально-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000226.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000226 від 12 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.361 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 31, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБУ місті Києві та Київської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 та за його дорученням оперативному підрозділу Департаменту контррозвідки Служби безпеки України, право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: до матеріалів кримінальних проваджень №№ 0000024, 0005360, інших виділених з останніх, об`єднаних з ними кримінальних проваджень, у тому числі документів з підписами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишити копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1