ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 листопада 2019 року м. Фастів Київської області

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , та секретаря ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0001155 від 05.11.2019 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,-

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження

в с т а н о в и в:

13.11.2019 клопотання подане слідчим Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 , яке погоджене прокурором Фастівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим слідством встановлено, що 04.11.2019 до чергової частини Фастівського відділення поліції надійшов письмовий рапорт ст. о/у УПН ГУНП в Київській області ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа на території м. Фастова, Київської області, через Телеграм канал займається збутом особливо-небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

До СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП Фастівського ВП, про те, що ним в ході виконання доручення в зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що на території обслуговування Фастівського ВП працює «Telegram» канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через який наркозалежні особи купують наркотичні засоби, оплата за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин вноситься на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Згідно з інформації наданої в порядку ст. 93 КПК України ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 належать користувачу ID№ НОМЕР_6 з прив`язкою до номеру телефону: НОМЕР_7 .

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину та отримання доказів причетності осіб до злочинної діяльності у слідства виникла необхідність у отриманні інформації щодо особи та руху коштів по рахункам, клієнта, якому належить унікальний ідентифікатор користувача в системі EasyPay ID№ НОМЕР_6 прив`язаного до номеру телефону: НОМЕР_7 на якого відкрито електронні рахунки (гаманці) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.09.2019 о 17 год. 50 хв. здійснено транзакцію переказу грошових коштів на суму 195,00 грн. з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , який належить користувачу системи EasyPay з унікальним ідентифікатором ID№ НОМЕР_6 до якого закріплений номер телефону: НОМЕР_7 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 . В мережі Інтернет переходячи за інтернет-посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що інформація щодо користувачів карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На цей час виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , на яку 30.09.2019 о 17 год. 50 хв. здійснено транзакцію переказу грошових коштів на суму 195,00 грн. з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , який належить користувачу системи EasyPay з унікальним ідентифікатором ID№ НОМЕР_6 до якого закріплений номер телефону: НОМЕР_7 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме:

- інформацію про повний номер картки та номер рахунку;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 28.09.2019 по 12.11.2019 (як в електронному вигляді, так і на папері);

відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання на вказаний рахунок;
відомості про власника рахунку із зазначенням всіх анкетних даних особи.
В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги поданного клопотання, надав пояснення згідно змісту та просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначена документація.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження і відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація. Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину та отримання доказів причетності осіб до злочинної діяльності у слідства виникла необхідність у отриманні інформації щодо особи та руху коштів по рахункам, клієнта, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів банківських документів (а в разі відсутності - їх копій), щодоруху грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , на яку 30.09.2019 о 17 год. 50 хв. здійснено транзакцію переказу грошових коштів на суму 195,00 грн. з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , який належить користувачу системи EasyPay з унікальним ідентифікатором ID№ НОМЕР_6 до якого закріплений номер телефону: НОМЕР_7 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про повний номер картки та номер рахунку;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 28.09.2019 по 12.11.2019 (як в електронному вигляді, так і на папері);

відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання на вказаний рахунок;
відомості про власника рахунку із зазначенням всіх анкетних даних особи.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1