печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , захисника: ОСОБА_4 , підозрюваного: ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків,
В С Т А Н О В И В :

26.07.2019 прокурор другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з наведеним вище клопотанням про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002080 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 321-1, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст.321-1 ч. 1 ст. 255 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 вступивши в змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 , та іншими невстановленими особами, які здійснюють доставку фальсифікованих лікарських засобів на територію України поза межами митного контролю із приховуванням від митного контролю.

Крім того, ОСОБА_5 залучив до злочинної схеми ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб. При цьому, вказані особи здійснюють реалізацію фальсифікованих лікарських засобів на території України, в тому числі через публікації оголошень про продаж лікарських засобів у мережі Інтернет, який реалізовувався громадянам України та іноземцям під видом оригінального продукту.

Впродовж 2016-2019 років ОСОБА_5 та залучені ним вищевказані особи здійснювали реалізацію фальсифікованого медичного препарату Keytruda (Кітруда), 50 mg.

Відповідно до висновків лабораторії судово-медичних послуг ОСОБА_17 , Industrie Nord 1, 6105 Werthenstein LU Швецарія придбані у ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 лікарські засоби Keytruda (Кітруда) є підробленими, оскільки пакування та маркування досліджуваних зразків не відповідає пакуванню та маркуванню виробника, а також хімічний склад не відповідає лікарському засобу Keytruda (Кітруда), тобто у відповідності до ст. 2 Закону України «Про лікарські засоби» є фальсифікованими лікарськими засобами.

Водночас, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та його дружина ОСОБА_10 з метою виготовлення фальсифікованих лікарських засобів придбавали компоненти до медичних препаратів, а саме упаковки, інструкції із використання, наліпки, логотипи, тощо.

В подальшому за допомогою відповідних пристроїв та використовуючи вказані вище компоненти за адресою проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_10 : АДРЕСА_1 та в інших невстановлених слідством місцях в період часу з 2016 по 2019 роки, більш точної дати встановити на даний час не виявилось можливим, виготовляли фальсифіковані лікарські засоби, в тому числі Keytruda (Кітруда), 50 mg, які за допомогою залучених ними ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 та інших невстановлених на даний час осіб реалізовували на території України та за її межами, шляхом перевезення, пересилання вказаного лікарського засобу.

20.05.2019 року особа, залучена до конфіденційного співробітництва близько 16 год. 20 хв. придбала у ОСОБА_13 2 упаковки лікарського засобу Keytruda (Кітруда), 50 mg, який останній отримав у невстановлений слідством час від ОСОБА_5 .

Придбаний у ОСОБА_13 лікарський засіб має явні ознаки фіктивності, а саме невідповідність оригінальній упаковці.

21.05.2019 року залучена до конфіденційного співробітництва близько 16 год. 50 хв. придбала у ОСОБА_15 2 упаковки лікарського засобу Keytruda (Кітруда), 50 mg, який останній отримав у невстановлений слідством час від ОСОБА_5 .

Водночас, ОСОБА_5 використовуючи розгалужену мережу кур`єрів здійснював 22.05.2019 та 31.05.2019 реалізацію фальсифікованого 7 упаковок медичного препарату Keytruda (Кітруда), 50 mg, що мають явні ознаки фальсифікації за адресою м. Київ вул. С. Пелюри, 18 кв. 7.

При чому маркування ідентифікаційні номери партій, ідентифікаційні номери захисних наліпок медичного препарату Keytruda (Кітруда), 50 mg придбаних у ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та за адресою

м. Київ, вул. Симона Петлюри, 18 є ідентичними до компонентів, а саме ідентифікаційних номерів партій нанесених на порожні упаковки та ідентифікаційних номерів захисних наліпок, які були вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_10 .

Таким чином, ОСОБА_5 вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , розробив злочинну схему з розподілом ролей, яка полягає у реалізації громадянам України та іноземцям фальсифікованих лікарських засобів з метою отримання незаконного прибутку.

ОСОБА_5 01.06.2019 на підставі

ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України.

Водночас, ОСОБА_5 з метою легалізації (відмивання) грошових коштів отриманих від незаконної діяльності пов`язаної з виготовленням, придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням з метою збуту, збутом завідомо фальсифікованих лікарських засобів вступивши в змову з

ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час слідством особами вчиняв ряд фінансових операцій та правочинів з коштами та іншим майном, отриманими злочинним шляхом.

ОСОБА_5 не маючи значного легального доходу в продовж 2016-2018 року здійснив придбання нерухомого майна за кошти отриманні від вчинення суспільно небезпечного діяння.

01.10.2016 о 10 год. 51 хв. ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу придбав у власність квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .

11.09.2017 о 15 год 02 хв. ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу придбав у власність квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .

23.11.2017 о 11 год. 28 хв. ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу придбав у власність машиномісце № НОМЕР_1 , розташоване за адресою АДРЕСА_3 .

08.06.2018 о 09 год 53 хв ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу придбав у власність земельну ділянку кадастровий номер: :38:058:0409 площею 0,1152га, що розташована за адресою: Київська область, Вишгородський район, с/рада Хотянівська.

18.07.2018 о 16 год. 56 хв. ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу придбав у власність квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

10.10.2018 о 11 год. 28 хв. ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу придбав у власність квартиру за адресою АДРЕСА_5 .

Водночас, ОСОБА_10 не маючи значних доходів впродовж 2016-2018 років здійснила придбання у власність нерухомого майна за кошти отриманні від вчинення суспільно небезпечного діяння.

24.02.2016 о 10 год. 28 хв. на підставі договору купівлі-продажу придбала у власність квартиру за адресою: АДРЕСА_6 .

01.03.2017 о 12 год. 20 хв. на підставі договору купівлі-продажу придбала у власність квартиру за адресою: АДРЕСА_7 .

21.03.2017 о 12 год. 08 хв. на підставі договору купівлі-продажу придбала у власність земельну ділянку кадастровий номер: :38:058:0410 площею 0,1145 га, розташованою за адресою Київська область Вишгородський р-н., с. Хотянівська

Крім того, кошти отримані від вчинення суспільно небезпечного діяння ОСОБА_5 та ОСОБА_10 витратили на будівництво будинку за адресою АДРЕСА_8 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_10 09.06.2017 о 09 год. 55 хв.

При чому вартість придбаного майна значно перевищує отримані офіційно сукупний дохід ОСОБА_10 та ОСОБА_5 за 2016-2018 роки.

01.06.2019 року ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України та того ж дня йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України.

26.06.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 321-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.06.2019 року ОСОБА_5 обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із розміром застави 1 921 000 грн.

10.06.2019 після сплати визначеної застави ОСОБА_5 був звільнений з-під вати.

Разом з тим відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.06.2019 року на ОСОБА_5 покладені обов`язки передбачені ст. 194 КПК України.

Строк дії обов`язків визначених ухвалою слідчого судді від 03.06.2019 року спливає 29.07.2019 року.

Постановою заступника Генерального прокурора України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002080 від 23.08.2018 продовжено до 31.08.2019 року.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002080 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 321-1, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст.321-1 ч. 1 ст. 255 КК України.

26.06.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 321-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.06.2019 року ОСОБА_5 обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із розміром застави 1 921 000 грн.

10.06.2019 після сплати визначеної застави ОСОБА_5 був звільнений з-під вати.

Разом з тим відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.06.2019 року на ОСОБА_5 покладені обов`язки передбачені ст. 194 КПК України.

Строк дії обов`язків визначених ухвалою слідчого судді від 03.06.2019 року спливає 29.07.2019 року.

Постановою заступника Генерального прокурора України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002080 від 23.08.2018 продовжено до 31.08.2019 року.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено та існує необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Вирішуючи питання про продовження строку виконання покладених обов`язків на підозрюваного, слідчим суддею враховані вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

Слідчий суддя виходить з наявних в наданих суду матеріалах даних про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, не змінились та існують в теперішній час, строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_20 обов`язків необхідно продовжити.

За встановлених обставин вбачається, що матеріалами клопотання обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні було доведено обґрунтованість підозри та те, що ризики, які встановлені попередніми судовими рішеннями при обранні, продовженні дії обов`язків покладених на підозрюваного, на даний час не зменшилися та продовжують існувати, а також тяжкість вчиненого злочину, загрозу призначення суворого покарання за нього, впливовий соціальний статус ОСОБА_5 характер вчинених злочинних дій, у яких він підозрюється, також те, що строк досудового розслідування продовжено, оскільки у кримінальному провадженні необхідно здійснити ряд процесуальних та слідчих дій, а також необхідністю відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні, складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, враховуючи, що заявлені при обранні останньому запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, тобто вказане свідчить про наміри органу досудового розслідування забезпечити всебічність, повноту і неупередженість дослідження обставин у даному кримінальному провадження.

Слідчий суддя, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, його процесуальну поведінку, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання сторони обвинувачення про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків.

Керуючись ст. 29, 33 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 193,194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків задовольнити частково.
Продовжити в межах строку досудового розслідування, а саме до 31.08.2019 строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в частині виконання підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянином України, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , який працює в ТОВ «ВЛП», раніше не судимого, покладених на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до прокурора, слідчого та суду;
- не відлучатися з міста Києва та Київської області, без дозволу прокурора, слідчого та суду;
- повідомляти прокурора, слідчого чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування із свідками у вказаному кримінальному провадженні, іншими підозрюваними;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади документи, що дають право на виїзд з України та в`їзду в Україну.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1