печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 травня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
10 травня 2019 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, в банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), а саме:

1.1. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "Світ Морепродуктів" (41321677):

- № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 07.12.2018;

- № НОМЕР_2 (євро, українська гривня) відкритий 20.10.2017;

- № НОМЕР_2 (долар США) відкритий 20.10.2017;

- № НОМЕР_3 (українська гривня, євро, долар США) відкритий 20.10.2017

в банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627),

встановивши заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку:

2.1. ТОВ "Світ Морепродуктів" (41321677):

- № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 07.12.2018;

- № НОМЕР_2 (євро, українська гривня) відкритий 20.10.2017;

- № НОМЕР_2 (долар США) відкритий 20.10.2017;

- № НОМЕР_3 (українська гривня, євро, долар США) відкритий 20.10.2017

в банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу:

3.1. ТОВ "Світ Морепродуктів" (41321677):

- № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 07.12.2018;

- № НОМЕР_2 (євро, українська гривня) відкритий 20.10.2017;

- № НОМЕР_2 (долар США) відкритий 20.10.2017;

- № НОМЕР_3 (українська гривня, євро, долар США) відкритий 20.10.2017

в банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів,

зобов`язавши службових осіб та працівників АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 або оперативним працівникам шостого відділу ОУ ГУ ДФС у місті Києві, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням, довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаному рахунку при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитами прокурора Київської місцевої прокуратури №6.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно набуте кримінально протиправним шляхом та отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №00000104 від 12.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Підставою для внесення відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР стало повідомлення про вчинення кримінального правопорушення шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві № 8043/9/26-15-21-2908 від 01.04.2019.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що посадові особи ТOB «Світ Морепродуктів» (), ТОВ «Рибка Щодня» (), ТОВ «Фіш-Альянс» (), ПМП «Лотос» () шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до фінансово-господарських документів підприємства, щодо псевдо реалізації ТМЦ (робіт, надання послуг) в адресу підприємств з ознаками фіктивності а саме: TOB «Раскон Інвест» (), ТОВ «Утк Фуд Постач» (), ТОВ «Альбіус Груп» () здійснили підробку документів, а саме: податкових декларацій з ПДВ, податкових накладних, видаткових накладних, податкової звітності та інших документів фінансово-господарської діяльності підприємства.

Відповідно до проведених заходів шостим відділом ГУ ДФС у місті Києві встановлено наступні підприємства, які входять до конвертаційного центру: ПП «Лотос» (код 21153067), ТОВ «Рибка Щодня» (код 39414712), ТОВ «Фішерс» (код 42652476), ТОВ «Фіш-Альянс» (код 39193230), ТОВ «Альбіус Груп» (код 42387566), ТОВ «Раскон Інвест» (код 41686169), ТОВ «УТК Фуд Постач» (код 42534790), ТОВ «Євразія Продакт» (код 42534832), ТОВ «Одеса Трейд ЛТД» (код 42534900), ТОВ «Компанія Бріллі» (код 42802330), ТОВ «Рексіл Україна» (код 42802057), ТОВ «Мерчант Трейдинг» (код 42801692).

Зазначені підприємства надають послуги підприємству реального сектору економіки з обготівкування грошових коштів

В ході подальшого відпрацювання встановлено ряд підприємств, які входять до зазначеної вище групи, мають ознаки «фіктивності», а саме: ПП «Лотос» (код 21153067), ТОВ «Рибка Щодня» (код 39414712), ТОВ «Фішерс» (код 42652476), ТОВ «Фіш-Альянс» (код 39193230), ТОВ «Альбіус Груп» (код 42387566), ТОВ «Раскон Інвест» (код 41686169), ТОВ «УТК Фуд Постач» (код 42534790), ТОВ «Євразія Продакт» (код 42534832), ТОВ «Одеса Трейд ЛТД» (код 42534900), ТОВ «Компанія Бріллі» (код 42802330), ТОВ «Рексіл Україна» (код 42802057), ТОВ «Мерчант Трейдинг» (код 42801692).

Послугами з незаконного формування податкового кредиту зазначеної вище конвертаційної групи скористалось наступне підприємство вигодонабувач, а саме: ТОВ "Світ Морепродуктів" (41321677).

Відповідно до інформації наданої ДФС ТОВ "Світ Морепродуктів" (41321677), відкрито та використовуються наступні розрахункові рахунки:

АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46:

- № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 07.12.2018;

- № НОМЕР_2 (євро, українська гривня) відкритий 20.10.2017;

- № НОМЕР_2 (долар США) відкритий 20.10.2017;

- № НОМЕР_3 (українська гривня, євро, долар США) відкритий 20.10.2017.

Проведеними заходами встановлено, що рахунки ТОВ "Світ Морепродуктів" (41321677), відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) використовувалися для вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та грошові кошти на них набуті кримінально-протиправним шляхом, зокрема на рахунках:

- № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 07.12.2018;

- № НОМЕР_2 (євро, українська гривня) відкритий 20.10.2017;

- № НОМЕР_2 (долар США) відкритий 20.10.2017;

- № НОМЕР_3 (українська гривня, євро, долар США) відкритий 20.10.2017

в банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "Світ Морепродуктів" (41321677) фактично використовуються на власний розсуд невстановленими слідством особами, є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння кримінального правопорушення, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, а також те, що згідно положень ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту; арешт на кошти юридичних осіб здійснюється за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

Постановою слідчого від 06 травня 2019 року грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних вище, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку вказаному вище, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому клопотання прокурора в частині зобов`язання службових осіб та працівників АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 або оперативним працівникам шостого відділу ОУ ГУ ДФС у місті Києві, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням, довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаному рахунку при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитами прокурора Київської місцевої прокуратури №6 задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, в банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), а саме:

- № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 07.12.2018;

- № НОМЕР_2 (євро, українська гривня) відкритий 20.10.2017;

- № НОМЕР_2 (долар США) відкритий 20.10.2017;

- № НОМЕР_3 (українська гривня, євро, долар США) відкритий 20.10.2017

в банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627),

встановивши заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку:

2.1. ТОВ "Світ Морепродуктів" (41321677):

- № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 07.12.2018;

- № НОМЕР_2 (євро, українська гривня) відкритий 20.10.2017;

- № НОМЕР_2 (долар США) відкритий 20.10.2017;

- № НОМЕР_3 (українська гривня, євро, долар США) відкритий 20.10.2017

в банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок за винятком видаткових операцій по виплаті заробітної плати та сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу:

3.1. ТОВ "Світ Морепродуктів" (41321677):

- № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 07.12.2018;

- № НОМЕР_2 (євро, українська гривня) відкритий 20.10.2017;

- № НОМЕР_2 (долар США) відкритий 20.10.2017;

- № НОМЕР_3 (українська гривня, євро, долар США) відкритий 20.10.2017

в банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за винятком видаткових операцій виключно по виплаті заробітної плати та платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1