Справа №766/4454/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
06.09.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУНП в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику управління прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_5 , заступнику начальника управління прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_6 , начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_7 , начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_10 , прокурорам відділів прокуратури Автономної Республіки Крим: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_17 , слідчим які входять до слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих, або за їх дорученням в порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України співробітникам спецпідрозділу ВБКОЗ управління Служби безпеки України в Херсонській області або іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій на паперовому та/або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

-до копії договорів на відкриття у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних карткових рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 Кнутас; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 / ОСОБА_24 /; № НОМЕР_12 / ОСОБА_25 /; № НОМЕР_13 /Захарова/; № НОМЕР_14 / ОСОБА_26 /; № НОМЕР_15 / ОСОБА_27 /; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ;

-доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття зазначених карткових рахунків;

-доступ до інформації про рух грошових коштів по зазначеним картковим рахункам із зазначенням конкретних дати та часу операцій, повного розкриття даних контрагентів та призначення платежів, адрес терміналів самообслуговування та банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів, із обов`язковим наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними банківськими рахунками за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали суду;

-доступ до інформації щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаним банківським карткам із зазначенням абонентських номерів телефонів, які закріплені за переліченими вище картковими за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів;

-доступ до інформації по транзакціям через ТСО АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентськими номерами телефонів НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , з розкриттям повної інформації контрагентів (повного розкриття даних контрагентів та призначення платежів, адрес терміналів самообслуговування та банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів, із обов`язковим наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними банківськими рахунками, інформації щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським карткам із зазначенням абонентських номерів телефонів, які закріплені за ними закріплені, з наданням копій документів, що стали підставою для відкриття банківських карткових рахунків контрагентів) із наданням завірених копій квитанцій (чеків) відповідно до проведених транзакцій за період часу з 01.11.2016 по 01.03.2017;

-зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на день оголошення ухвали суду у письмовій формі повідомити слідчий відділ ГУНП в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі щодо наявності грошових коштів розміщених на вказаних банківських рахунках та рахунках інших контрагентів на які зараховувались грошові кошти як за абонентськими номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , так і іншими особами із зазначенням точної суми.
Тимчасовий доступ надати строком на один місяць.

При цьому, слідчий просив розглянути клопотання за відсутності службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000164 від 20.10.2017 за фактом здійснення протиправної діяльності злочинної організації, дії учасників якої спрямовані на здійснення контролю за протиправною діяльністю інших злочинних груп та злочинців, з метою збору відповідних грошових відрахувань до так званого «воровского общака», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 307 КК України.

Підслідність у даному кримінальному провадженні 11.01.2018 визначено Генеральною прокуратурою України за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб причетних до скоєння зазначеного злочину, інших аналогічних злочинів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які містять відомості про осіб які є власниками банківських карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 Кнутас; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 / ОСОБА_24 /; № НОМЕР_12 / ОСОБА_25 /; № НОМЕР_13 /Захарова/; № НОМЕР_14 / ОСОБА_26 /; № НОМЕР_15 / ОСОБА_27 /; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 та осіб контрагентів щодо руху грошових коштів по зазначеним банківським рахункам, повного розкриття даних власників банківських рахунків та контрагентів, крім того, в отриманні відомостей по транзакціям через ТСО АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентськими номерами телефонів НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 з розкриттям повної інформації контрагентів (номерів банківських карт (рахунків), повних анкетних даних, та інших даних) із наданням завірених копій квитанцій (чеків) відповідно до проведених транзакцій за період часу з 01.11.2016 по 01.03.2017.

Одночасно встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зазначене вище слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю ознайомитись з ними та вилучити (здійснити виїмку) їх копії.
При цьому, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий вважає необхідним провести розгляд клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000164 від 20.10.2017 за фактом здійснення протиправної діяльності злочинної організації, дії учасників якої спрямовані на здійснення контролю за протиправною діяльністю інших злочинних груп та злочинців, з метою збору відповідних грошових відрахувань до так званого «воровского общака», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 307 КК України.

Підслідність у даному кримінальному провадженні 11.01.2018 визначено Генеральною прокуратурою України за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Півдня України (Автономної Республіки Крим, Херсонська, Миколаївська, Одеська та Кіровоградська області) функціонує злочинна організація під керівництвом так званих «воров в законе», дії учасників якої спрямовані на здійснення контролю за протиправною діяльністю інших злочинних груп та злочинців, у тому числі тих, що перебувають у місцях позбавлення волі, з метою збору відповідних грошових відрахувань до нелегального тіньового фонду так званого «воровского общака». Зібрані до «воровского общака» грошові кошти мають використовуватись для особистих потреб «преступников», підтримки їх кримінального авторитету у місцях позбавлення волі шляхом популяризації «преступного образа поведения» через організацію так званого «грева» (постачання цигарок, алкоголю, мобільних терміналів тощо), організації «преступных сходок», підкупу службових та посадових осіб, наймання адвокатів для інших членів злочинної організації, проведення акцій із дискредитації правоохоронних органів України у ЗМІ, тощо.

Установлено, що так званим «куратором» Півдня України є так званий «вор в законе» на прізвисько « ОСОБА_28 » - ОСОБА_29 , який використовує зібрані кошти для організації інших сфер протиправної діяльності злочинної організації.

Так, «Херсонську ланку» злочинної організації очолює лідер регіонального злочинного середовища ОСОБА_30 , останній через так званих «смотрящих» у місцях позбавлення волі та «смотрящего» за регіоном контролює наповнення «воровского общаку»: кошти так званого «воровского общака», зібрані у різних сферах протиправної діяльності у колоніях та на волі, акумулюються на картковому рахунку, на який представниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » злочинної організації з початку року перераховано близько 24 000 000 мільйонів гривань.

За вказівкою ОСОБА_31 цією банківською карткою розпоряджається його зв`язок ОСОБА_32 , який контролює щомісячні надходження на рахунок обов`язкових відрахувань від «смотрящих» за колоніями та слідчим ізолятором.

З метою організації безперервного фінансування злочинної організації та наповнення «воровского общака» відрахуваннями від окремих злочинців та організованих груп, а також для організації координації цих груп та осіб, ОСОБА_30 «пролоббировал» у «воров в законе» призначення так званих «смотрящим» за Херсоном та Херсонською областю свого ставленика, який входить до його найближчого оточення та перебуває під його впливом - ОСОБА_33 .

Так, до безпосереднього «підпорядкування» так званого «смотрящего» за областю ОСОБА_34 входять наступні активні члени злочинної організації, роль яких полягає у вибиванні боргів, шахрайства із нерухомістю, автовикрадення, силової підтримки та рекету: ОСОБА_35 та ОСОБА_36 .

Також, встановлені інші члени « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міжрегіональної злочинної організації, протиправні дії яких також направлені на наповнення так званого «воровского общака», а саме: ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та ОСОБА_40 .

Вказані особи, діючи на території Херсонської області, фактично підпорядковуються ОСОБА_29 , останній являється так званим «вором в законе» який координує протиправну діяльність ОСОБА_31 та надає йому підтримку у згуртуванні окремих ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також, задокументовано, що наприкінці кожного місяці так звані «смотрящие» за місяцями позбавлення волі, засобами мобільного зв`язку проводять із ОСОБА_41 «звірку сум», що протягом місяця перераховувались від кожної установи на картку «воровского общака».

Вказані суми грошових коштів розподіляються на дві позиції:

- «общие деньги» це кошти добровільних внесків від засуджених та їх зв`язків на волі, які використовуються для потреб засуджених (придбання цигарок, алкоголю, ліків, продуктів харчування тощо), і які зберігаються на картці «общака» та використовуються ОСОБА_41 у разі потреби;

- «чёрные деньги» це кошти, отримані внаслідок протиправної діяльності (обов`язкові відрахування від розіграних грошей, шахрайських оборудок, вимагання, збуту наркотичних засобів тощо), та які призначені виключно для «воров в законе».

У першій декаді наступного місяці ОСОБА_32 знімає грошові кошти з банківських рахунків та спрямовує їх в так звані «чёрные деньги», обготівковує їх, після чого передає ОСОБА_42 , який особисто відвозить їх в м. Одеса та передає так званому «вору в законе» ОСОБА_29 .

Також встановлено, що окрім ОСОБА_29 , координуючий вплив на протиправну діяльність зазначеної злочинної організації оказують наступні так звані «воры в законе»:

ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець Грузії, громадянин Республіки Грузія, перебуває на території України (місце проживання встановлюється), кримінальне прізвисько « ОСОБА_44 »; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Тбілісі, Грузія, громадянин України, проживає: АДРЕСА_2 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_46 ».

Крім того, під час досудового розслідування задокументовано факти вимагання грошових коштів із осіб які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, особами із числа кримінальних авторитетів із статусом так званих «смотрящих» та незаконного збуту наркотичних засобів.

Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у кримінальному середовищі Херсонського регіону відомий на прізвисько « ОСОБА_48 », має кримінальний статус так званого «бродяги», останній у період з 21.09.2015 по 27.04.2018 був так званим «смотрящим» за ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де утримувався за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 п. 6,12 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України, з одним із співучасників ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , обвинуваченого за ч. 3 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 2 п. 6,12 ст. 115 КК України налагодив злочинну діяльність пов`язану із вимаганням грошових коштів з осіб, що також утримуються в умовах слідчого ізолятора, начеб-то гарантуючі не застосування до останніх заходів фізичного, психічного та сексуального характеру та спокійного перебування в даній установі.

Так, ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , затриманий 22.01.2018 року затриманий СВ Олешківського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області, якому Цюрупинським районним судом Херсонської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, 29.01.2018 прибув до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою АДРЕСА_3 .

ОСОБА_51 спираючись на норми так званої «этики преступного поведения», згідно з чим кожна особа причетна до збуту наркотичних засобів має сплачувати обов`язкові внески до «воровского общака», звернувся з вимогою до ОСОБА_52 про сплату протягом двох діб грошових коштів в сумі 10 000 гривень, погрожуючи останньому застосуванням заходів фізичного, психічного впливу.

У зв`язку з відсутністю грошових коштів у зазначеній сумі ОСОБА_53 повідомив ОСОБА_54 , що не в змозі виконати вимоги останнього, після чого ОСОБА_51 з метою незаконного отримання зазначених грошових коштів шляхом вимагання, почав залякувати фізичною розправою та дійснити психічний тиск на ОСОБА_52 , чим змусив останнього зателефонувати своїй матері ОСОБА_55 та озвучити їй вимоги ОСОБА_56 щодо перерахування грошових коштів у сумі 10000 гривень.

На виконання зазначених вимог ОСОБА_53 будучи обізнаний про «кримінальний статус» ОСОБА_56 та побоюючись за своє життя та здоров`я зателефонував матері ОСОБА_55 на номер мобільного телефону НОМЕР_22 та в телефонному режимі попросив передати йому грошові кошти в сумі 10 000 гривень, мотивуючи своє прохання загрозою своєму життю та здоров`ю з боку ОСОБА_56 , на що ОСОБА_55 повідомила що необхідна сума коштів в неї відсутня.

У подальшому, ОСОБА_51 продовжуючи свої злочинні наміри направленні на вимагання грошових коштів від ОСОБА_52 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_57 . Огли, який на виконання спільного наміру щодо отримання грошових коштів шляхом вимагання в період з 29.01.2018 по 31.01.2018 із застосуванням фізичного насильства та психічного впливу вимагав грошові кошти від ОСОБА_58 .

Надалі, ОСОБА_53 побоюючись застосування подальшого фізичного насильства з боку ОСОБА_56 та ОСОБА_57 . Огли, зателефонував з невстановленого мобільного терміналу на мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_23 , що використовує ОСОБА_59 , який здійснює фермерську діяльність в Ново-Каховському районі Херсонської області та орендує земельні паї належні родині ОСОБА_52 та в телефонному режимі повідомив йому, що під час перебування у слідчому ізоляторі у нього виникли великі проблеми, та йому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 10 000 гривень на розрахунковий рахунок, який йому надали ОСОБА_51 та ОСОБА_60 , а саме № НОМЕР_24 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у рахунок подальшої сплати за оренду земельних паїв, на що ОСОБА_59 погодився та 31.01.2018 з власного банківського рахунку № НОМЕР_25 перевів грошові кошти в сумі 10 000 гривень на вище вказані банківські реквізити, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_61 .

У той же день, 31.01.2018 на номер телефону НОМЕР_22 , що належить матері ОСОБА_52 ОСОБА_55 зателефонував її син з раніше невідомого номеру та повідомив, що необхідну суму грошових коштів перевів фермер ОСОБА_59 у рахунок майбутньої сплати грошових коштів за оренду земельних паїв та тепер з ним все буде гаразд, після чого він передав слухавку ОСОБА_54 , який запевнив ОСОБА_55 , що претензій з його боку більше до її сина не має.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування зафіксовано факт збуту наркотичних засобів, а саме 18.01.2019 ОСОБА_62 виконуючи прямі вказівки ОСОБА_63 передав ОСОБА_64 , який діяв за постановою контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.

Згідно висновку експерта №119-Х від 28.01.2019 речовина рослинного походження сіро-зеленого кольору, вагою 22,14 грам та 21,57 грам, яку упаковано в полімерний №0006899 та яка згідно постанови про призначення судової експертизи була добровільно видана ОСОБА_65 , є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Маса канабісу в висушеному стані становить відповідно 19,37 та 19,48 грам.

Разом з тим, із показів ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено факт вимагання грошових коштів від її громадського чоловіка ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_12 який в період часу з 01.07.2015 по 05.12.2018 за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України відбував покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». До вчинення злочину відносно ОСОБА_68 причетні ОСОБА_51 та ОСОБА_69 . Огли, із показів свідка ОСОБА_70 встановлено, що останні шляхом здійснення психічного та фізично тиску на ОСОБА_68 та його дружину за період часу з грудня 2016 по лютий 2017 незаконно отримали від них грошові кошти в сумі 5000 доларів США. Зі слів ОСОБА_70 , грошові кошти сумами від 5000 до 24000 гривень сплачувались щотижнево через термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташовані в м. Херсон (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване по АДРЕСА_4 , на ЖД вокзалі, по АДРЕСА_5 та по АДРЕСА_6 ) за вимогою ОСОБА_51 та ОСОБА_69 . Огли, усі пропрати проходили на банківські рахунки, які вказували останні, деякі з них свідок виписала на окремому аркуші та долучила його до матеріалів кримінального провадження, зокрема:

№ НОМЕР_1 ;

№ НОМЕР_2 ;

№ НОМЕР_3 ;

№ НОМЕР_4 ;

№ НОМЕР_5 ;

№ НОМЕР_6 ;

№ НОМЕР_7 ;

№ НОМЕР_8 ;

№ НОМЕР_9 Кнутас;

№ НОМЕР_10 ;

№ НОМЕР_11 / ОСОБА_24 /;

№ НОМЕР_12 / ОСОБА_25 /;

№ НОМЕР_13 /Захарова/;

№ НОМЕР_14 / ОСОБА_26 /;

№ НОМЕР_15 / ОСОБА_27 /;

№ НОМЕР_16 ;

№ НОМЕР_17 ;

№ НОМЕР_18 , крім вказаних номерів банківських карт було ще багато інших, однак свідок не зберегла вказаних записів. Усі платежі проходили з використанням особистого мобільного номеру НОМЕР_19 свідка ОСОБА_70 та з мобільних номерів НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , які перебувають в користуванні матері її чоловіка ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , остання також неодноразово перераховувала грошові кошти.

З урахуванням вищезазначеного, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб причетних до скоєння зазначеного злочину, інших аналогічних злочинів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які містять відомості про осіб які є власниками банківських карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 Кнутас; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 / ОСОБА_24 /; № НОМЕР_12 / ОСОБА_25 /; № НОМЕР_13 /Захарова/; № НОМЕР_14 / ОСОБА_26 /; № НОМЕР_15 / ОСОБА_27 /; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 та осіб контрагентів щодо руху грошових коштів по зазначеним банківським рахункам, повного розкриття даних власників банківських рахунків та контрагентів, крім того, в отриманні відомостей по транзакціям через ТСО АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентськими номерами телефонів НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 з розкриттям повної інформації контрагентів (номерів банківських карт (рахунків), повних анкетних даних, та інших даних) із наданням завірених копій квитанцій (чеків) відповідно до проведених транзакцій за період часу з 01.11.2016 по 01.03.2017.

Одночасно встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зазначене вище слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл в частині тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю ознайомитись з ними та вилучити (здійснити виїмку) їх копії. В свою чергу у іншій частині щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до фото та/або відео записів щодо поповнення та зняття грошових коштів, то слідчий суддя вважає необхідним надати можливість зняття копії інформації, так як тимчасовий доступ до даної інформації, згідно положень ст. 159 КПК України, здійснюється виключно шляхом зняття копії інформації з електронної інформаційної системи, в якій вони зберігаються. Крім того, тимчасовий доступ в частині щодо інформації про наявність грошових коштів розміщених на рахунках інших контрагентів, на які зараховувались грошові кошти як за абонентськими номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 так і іншими особами, є абстрактним, а в самому клопотанні не надано належного обґрунтування, що дана інформація має значення для даного кримінального провадження. Тому клопотання в частині отримання саме фото та/або відео записів є необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику управління прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_5 , заступнику начальника управління прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_6 , начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_7 , начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_10 , прокурорам відділів прокуратури Автономної Республіки Крим: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; слідчим, які входять до слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_72 на тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитись з ними та вилучити (здійснити виїмку) їх копії, а саме:

-до копії договорів на відкриття у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних карткових рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 Кнутас; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 / ОСОБА_24 /; № НОМЕР_12 / ОСОБА_25 /; № НОМЕР_13 /Захарова/; № НОМЕР_14 / ОСОБА_26 /; № НОМЕР_15 / ОСОБА_27 /; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ;

-до копій документів, що стали підставою для відкриття зазначених карткових рахунків;

-до інформації про рух грошових коштів по зазначеним картковим рахункам із зазначенням конкретних дати та часу операцій, повного розкриття даних контрагентів та призначення платежів, адрес терміналів самообслуговування та банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів, із можливістю зняття копій фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними банківськими рахунками за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по строк дії даної ухвали;

-до інформації щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаним банківським карткам із зазначенням абонентських номерів телефонів, які закріплені за переліченими вище картковими за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по строк дії даної ухвали з можливістю ознайомитись з ними та вилучити (здійснити виїмку) з місця зберігання копії документів;

-до інформації по транзакціям через ТСО АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентськими номерами телефонів НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , з розкриттям повної інформації контрагентів (повного розкриття даних контрагентів та призначення платежів, адрес терміналів самообслуговування та банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів, із можливістю зняття копій фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними банківськими рахунками, інформації щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським карткам із зазначенням абонентських номерів телефонів, які закріплені за ними закріплені, з можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів, що стали підставою для відкриття банківських карткових рахунків контрагентів) та копій квитанцій (чеків) відповідно до проведених транзакцій за період часу з 01.11.2016 по 01.03.2017;

-до інформації щодо наявності грошових коштів розміщених на вказаних банківських рахунках із зазначенням точної суми у письмовій формі на день виконання даної ухвали.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 04.10.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1