печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
Прокурор третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002085 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ДПІ 2810), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою приховування реалізації пально-мастильних матеріалів за готівковий розрахунок, а також приховування використання хімічних рідин (прекурсорів) при виробництві палива з метою збільшення його якісних характеристик та кількісного показника безпідставно формують технічний податковий кредит для підприємств учасників «конвертаційного центру» до складу якого входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у яких в подальшому прослідковується відмінність номенклатури між придбаними товарами та реалізованими.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) надсилають податкову звітність з однієї «Ір-адреси», що свідчіть про їх пов`язаність. Серед найманих працівників на підприємствах значяться однакові особи, що зареєстровані у АР Крим.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) сформували схемний податковий кредит з ПДВ наступними підприємствам реального сектору економіки, а саме:
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_11 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_12 )мало фінансово-господарські взаємовідносини із

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_13 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Документи, що відображають вищевказані фінансово-господарські взаємовідносини є джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких буть встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На даному етапі досудового слідства постає необхідність у проведенні документального дослідження правильності ведення фінансово-господарської діяльностівищезазначеними підприємствами реального сектору економікипо взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів вищевказаних товариств, з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки згідно положень науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012

№ 1950/5), а саме п. 1.1. положення «Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів».

В судове засідання прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор відділу ГПУ ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 й іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0002085 від 23.08.2018, з можливістю вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського і податкового обліків, що перебувають у володінні наступних службових осіб:
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 )за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, а саме: договори купівлі-продажу, договори поставки, специфікації до них, додаткові угоди, видаткові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, довіреності, акти прийому передачі ТМЦ, товарно-транспортна документація, ТТН, документи що посвідчують якість продукції, картки лабораторних аналізів, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, договори та первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг), завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та/або уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 )та укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків та інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, а саме: договори купівлі-продажу, договори поставки, специфікації до них, додаткові угоди, видаткові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, довіреності, акти прийому передачі ТМЦ, товарно-транспортна документація, ТТН, документи що посвідчують якість продукції, картки лабораторних аналізів, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, договори та первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг), завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та/або уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків та інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, а саме: договори купівлі-продажу, договори поставки, специфікації до них, додаткові угоди, видаткові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, довіреності, акти прийому передачі ТМЦ, товарно-транспортна документація, ТТН, документи що посвідчують якість продукції, картки лабораторних аналізів, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, договори та первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг), завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та/або уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків та інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, а саме: договори купівлі-продажу, договори поставки, специфікації до них, додаткові угоди, видаткові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, довіреності, акти прийому передачі ТМЦ, товарно-транспортна документація, ТТН, документи що посвідчують якість продукції, картки лабораторних аналізів, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, договори та первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг), завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та/або уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків та інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, а саме: договори купівлі-продажу, договори поставки, специфікації до них, додаткові угоди, видаткові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, довіреності, акти прийому передачі ТМЦ, товарно-транспортна документація, ТТН, документи що посвідчують якість продукції, картки лабораторних аналізів, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, договори та первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг), завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та/або уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків та інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 ), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ізТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, а саме: договори купівлі-продажу, договори поставки, специфікації до них, додаткові угоди, видаткові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, довіреності, акти прийому передачі ТМЦ, товарно-транспортна документація, ТТН, документи що посвідчують якість продукції, картки лабораторних аналізів, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, договори та первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг), завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та/або уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків та інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 ), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, а саме: договори купівлі-продажу, договори поставки, специфікації до них, додаткові угоди, видаткові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, довіреності, акти прийому передачі ТМЦ, товарно-транспортна документація, ТТН, документи що посвідчують якість продукції, картки лабораторних аналізів, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, договори та первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг), завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та/або уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків та інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 ), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, а саме: договори купівлі-продажу, договори поставки, специфікації до них, додаткові угоди, видаткові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, довіреності, акти прийому передачі ТМЦ, товарно-транспортна документація, ТТН, документи що посвідчують якість продукції, картки лабораторних аналізів, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, договори та первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг), завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та/або уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків та інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 ), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, а саме: договори купівлі-продажу, договори поставки, специфікації до них, додаткові угоди, видаткові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, довіреності, акти прийому передачі ТМЦ, товарно-транспортна документація, ТТН, документи що посвідчують якість продукції, картки лабораторних аналізів, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, договори та первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг), завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та/або уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків та інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 ), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, а саме: договори купівлі-продажу, договори поставки, специфікації до них, додаткові угоди, видаткові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, довіреності, акти прийому передачі ТМЦ, товарно-транспортна документація, ТТН, документи що посвідчують якість продукції, картки лабораторних аналізів, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, договори та первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг), завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та/або уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків та інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_11 ), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, а саме: договори купівлі-продажу, договори поставки, специфікації до них, додаткові угоди, видаткові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, довіреності, акти прийому передачі ТМЦ, товарно-транспортна документація, ТТН, документи що посвідчують якість продукції, картки лабораторних аналізів, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, договори та первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг), завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та/або уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків та інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_12 ), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, а саме: договори купівлі-продажу, договори поставки, специфікації до них, додаткові угоди, видаткові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, довіреності, акти прийому передачі ТМЦ, товарно-транспортна документація, ТТН, документи що посвідчують якість продукції, картки лабораторних аналізів, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, договори та первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг), завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та/або уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків та інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_13 ), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, а саме: договори купівлі-продажу, договори поставки, специфікації до них, додаткові угоди, видаткові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, довіреності, акти прийому передачі ТМЦ, товарно-транспортна документація, ТТН, документи що посвідчують якість продукції, картки лабораторних аналізів, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, договори та первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг), завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та/або уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків та інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання .
Примірник № 2 наданий прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1