Справа № 611/390/19
Провадження № 1-кс/611/82/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2019 слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В:
20 травня 2019 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю, з можливістю її вилучення в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначив, що до Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , у якій просив вжити заходів до невстановленої особи, котра шляхом шахрайства заволоділа його грошима у сумі 6600 гривень.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 22.04.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 19.04.2019 потерпілий ОСОБА_5 вирішив придбати через Інтернет мережу ігрову приставку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дану приставку замовив через Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі через Інтернет доповнення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 6600 грн. на номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після цього невстановлена особа заволоділа шахрайським шляхом вказаними грошовими коштами. В результаті злочинних дій ОСОБА_5 була заподіяна матеріальна шкода на вказану суму. З пояснень потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 19.04.2019 він перерахував кошти у сумі 6600 грн. на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого є громадянин ОСОБА_6 , номер рахунку НОМЕР_1 .

Інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, а саме: інформація про власника рахунку, який обслуговується банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта); довідки про рух грошових коштів по банківському рахунку, підпадає під вимоги п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України і є відомостями, які можуть становити банківську таємницю.

Під час вивчення та аналізу сайту Інтернет - магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що домене ім`я сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 було зареєстроване 01 березня 2019 року, останні зміни на сайті відбулись 07 квітня 2019 року та, в тому числі і не виключно, мали зміну адреси у вкладці «Контакти», а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та змінилось на « АДРЕСА_2 », при цьому, станом на 03 березня 2019 року адреса була « АДРЕСА_3 ». Перевіркою фізичних адрес, в тому числі і змінених, вказаних на сайті TechnoStor у вкладці «Контакти», було встановлено, що за вказаними адресами ніколи фізично не розміщувались ані Інтернет - магазини (їх склади), ані представники будь-яких Інтернет магазинів, а адреса « АДРЕСА_3 » міститься, в тому числі, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 , який функціонує за Інтернет -адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9 і має зовнішнє оформлення тотожне (відповідає, майже однаково) оформленню сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 та на ньому представлені однакові товари, тих самих торгових марок.

Під час вивчення та аналізу сайту Інтернет - магазину ІНФОРМАЦІЯ_8 було встановлено, що домене ім`я сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 було зареєстроване 14.02.2019р. на хостінгу, що належить ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке розташоване у м. Санкт-Петербург Російської Федерації. IP-адреса Інтернет - магазину ІНФОРМАЦІЯ_8 є НОМЕР_2 та належить провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке має поштову адресу: АДРЕСА_4 та зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

Також, на адресу Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява про скоєння кримінального правопорушення за ознаками шахрайства від гр. ОСОБА_7 .

Під час перевірки обставин викладених у заяві гр. ОСОБА_7 було встановлено, що: 30 жовтня 2018 року, гр. ОСОБА_7 вирішила придбати через Інтернет мережу ігрову приставку «Sony Play Station 4 Slim 500Gb». Дану приставку, потерпіла замовила в Інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ). Погодження замовлення ігрової приставки відбулось через мобільний додаток (месседженер) Viber із «менеджером» Інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який з телефонного номеру оператора НОМЕР_9 надав реквізити для оплати, зазначеної вище, ігрової приставки, а саме: картрахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 . О 10 год 44 хв 30 жовтня 2018 року через систему Інтернет - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_7 здійснила перерахування на картковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 6639,00 грн. згідно квитанції P24A504136743A44288 від 30.10.2018р. Після здійснення оплати потерпілій з боку «Данііла» було повідомлено про те, що строк доставки «Sony Play Station 4 Slim 500Gb» становить до 31 жовтня 2018 року. О 21 год 37 хв 30 жовтня 2018 року з телефонного номеру оператора НОМЕР_9 гр. ОСОБА_7 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка відрекомендувалась як «бухгалтер» Інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_8 та повідомила про те, що платіж в сумі 6639,00 грн. був заблокований з боку працівників служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що 31.10.2018р. представники служби безпеки банку зв`яжуться із потерпілою о 09 год 00 хв. Близько 21 год 40 хв гр. ОСОБА_7 через call-цент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з яким зв`язалась по короткому номеру 3700) дізналась про те, що платіж згідно квитанції № P24A504136743A44288 від 30.10.2018р. на суму 6639,00 грн. службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не блокувався та грошові кошти списані з картрахунку потерпілої та зараховані у повному обсязі на картрахунок № НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 . З 30 жовтня 2018 року та на момент звернення до правоохоронних органів, ігрову приставку «Sony Play Station 4 Slim 500Gb» оплачену в сумі 6639,00 грн. гр. ОСОБА_7 не відправлено, телефонні номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 на дзвінки не реагують (абоненти слухавку не знімають), сторінка сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 не відкривається, а функціонує сайт, який знаходиться за Інтернет - адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9 та на якому розміщені номера телефонів, на дзвінки не реагують (абоненти слухавку не знімають), а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , при цьому три номери телефонів з сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 .ua тотожні (співпадають) із номерами телефонів, які вказані на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 , що у свою чергу, призводить до висновку про те, що невідомі особи, які є власниками (користувачами) Інтернет - магазину ІНФОРМАЦІЯ_8 після невиконання оплаченого замовлення товару гр. ОСОБА_7 , а також, ймовірно, у зв`язку із публічністю та через відкритий доступ, через невиконання зобов`язань перед іншими, на даний час, невстановленими покупцями (ймовірними потерпілими) з метою приховання злочинної діяльності відкрили Інтернет - сторінку за наступною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9 . У своїй заяві гр. ОСОБА_7 також вказала, що, станом на день звернення до Барвінківського ВП, невідомі особи, які заволоділи належними їй грошовими коштами, діють під виглядом Інтернет - магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , також гр. ОСОБА_7 вказала, що розробкою сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 займалися в Харкові ІНФОРМАЦІЯ_14 , конт. тел. НОМЕР_16 Viber Telegram, сайт був зданий в кінці березня невідомим, а зв`язок здійснювалася через НОМЕР_14 .

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання - слідчий СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, що слідчий суддя вважає за можливе.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.

Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Наведені вище обставини слідчим у судовому засіданні доведені, слідчий суддя погоджується, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: інформації про встановлення осіб, причетних до заволодіння грошових коштів гр-н ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , і встановлення осіб, які можуть бути постраждалими від діяльності невідомих, котрі із використанням сайтів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_8 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян, а також у зв`язку із використанням цими невідомими особами картрахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила злочин, у зв`язку з чим необхідно надати дозвіл на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю зняття і вилучення їх копій.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 162,163,164,166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:
1. Клопотання слідчого СВ Барвінківського відділення поліції Балаклійського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю - задовольнити.
2. Надати слідчим СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю, з можливістю зняття і вилучення копій в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?дані отримані банком під час ідентифікації особи, яка мала намір відкрити картрахунок № НОМЕР_11 у банку, а саме: дані фото-відео фіксації такої особи під час звернення до співробітників банку у відповідному відділенні банку, копії документів такої особи, копії заяв, договорів тощо, відомі контактні телефони, необхідні для проведення процедури верифікації клієнту банку;

?дані фото відео фіксації камерою банкомата, платіжного терміналу особи яка знімала та/або перераховувала грошові кошти із використанням картрахунку № НОМЕР_11 , інформацію про власника даної картки та рух грошових коштів по вказаній картці та, у разі ідентифікації такої особи як клієнта банку, але не як володільця картрахунку № НОМЕР_11 дані фото-відео фіксація такої особи під час звернення до співробітників банку у відповідному відділенні банку, копії документів такої особи, копії заяв, договорів тощо, відомі контактні телефони, необхідні для проведення процедури верифікації клієнту банку;

?дані щодо осіб, котрі перераховували на картрахунок № НОМЕР_11 грошові кошти та ідентифіковані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як клієнти банку;

?дані щодо осіб, котрі отримували з картрахунку № НОМЕР_11 грошові перекази та ідентифіковані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як клієнти банку;

?дані щодо геопозиціювання телефонів осіб, які ідентифіковані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як клієнти банку, та які використовували картрахунок № НОМЕР_11 під час зняття готівки у банкоматах та/або здійснювали перерахування грошових коштів через платіжні термінали або за допомогою системи Інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

?дані щодо осіб, які проходили верифікацію (ідентифікацію) як клієнти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із використанням наступних номерів телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

?дані щодо геопозиціювання телефонів осіб, які ідентифіковані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як клієнти банку за наступними номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1