Провадження №1-кс/760/8836/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0008383 від 23.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку 04.06.2019 року, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на грошові кошти, а саме купюри номіналом 100 доларів номер МВ826936741, купюри номіналом 10 грн з написом на Бпев Рахелан номер купюри 1155046, поміщені до спец. Пакету №ТСУ 7055166, флеш накопичювач «Силиком Повер» 8 гб, номер частково затертий видно числа Д3382..., поміщений в спец пакет № 7055158, 8 аркушів на яких наявні зображення документів 1- переклад паспорта гр. Туркменістану ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 , 2- посвідка на постійне проживання гр. Туркменістану ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , посвідка на тимчасове проживання на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , який поміщено до спец пакету № 7055159, картка Приват банку № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АВ011640 паспорт біометричний ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_6 , чеки проведення транзакцій у кількості 4 шт поміщені до спец.пакету за № 7055157, ультрафіолетова лампа PR04P, помещіно в спец пакет № 7055160, кліше на відписку якого можливо розібрати герб з написом AENOI HOME OFFICE,який поміщений в спец пакет № 7055161.

Слідчий посилається на те, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0008383, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358 ч.3 ст. 332КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2018 до слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, надійшов рапорт слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, про те, що група невстановлених осіб, шляхом підроблення документів, а саме: оформлення туристичних ваучерів від неіснуючих фірм, на підставі яких іноземці безпідставно отримують візу категорії "В", підроблення медичних довідок, довідок про несудимість, оформлення фіктивних шлюбів, посвідок на постійне та тимчасове проживання в Україні та віз до країн ЄС, незаконно переправляє осіб через державний кордон України.

Слідчий зазначає, 04.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.05.2019 було проведено обшук житлової квартири, за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання і вилучення грошових коштів, мобільні телефони, комп`ютери, ноутбуки, печаті, бланки документів «туристичні ваучери», візи категорії «В», медичні довідки, довідки про не судимість підроблені свідоцтва про шлюб, посвідки на постійне місце та тимчасове проживання в Україні, візи до країн ЄС та інші подібні документи, документи громадян іноземних держав, обладнання для створення документів, записники та нотатки, що містять сліди кримінального правопорушення, цифрові та лазерні носії зберігання інформації, знаряддя вчинення кримінального правопорушення на яких міститься інформація, що має відношення до даного кримінального провадження.

В ході обшуку житла, було виявлено та вилучено наступні речі: грошові кошти, а саме купюри номіналом 100 доларів номер МВ826936741, купюри номіналом 10 грн з написом на Бпев Рахелан номер купюри 1155046, поміщені до спец пакету № ТСУ № 7055166, флеш накопичювач «Силиком Повер» 8 гб, номер частково затертий видно числа Д3382..., поміщений в спец пакет № 7055158, 8 аркушів на яких наявні зображення документів 1- переклад паспорта гр. Туркменістану ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 , 2 - посвідка на постійне проживання гр. Туркменістану ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , посвідка на тимчасове проживання на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , який поміщено до спец пакету № 7055159, картка Приват банку №349242, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , АВ011640 паспорт біометричний ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_6 , чеки проведення транзакцій у кількості 4 шт поміщені до спец.пакету за № 7055157, ультрафіолетова лампа PR04P, помещіно в спец пакет № 7055160, кліше на відписку якого можливо розібрати герб з написом AENOI HOME OFFICE, який поміщений в спец пакет № 7055161, оскільки його незастосування може призвести до зникнення, заміни, втрати або пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Слідчий в судовому засіданні просив повернути клопотання про накладення арешту на майно для усунення недоліків.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про повернення клопотання прокуророві для усунення недоліків відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 2 статті 171 КПК України встановлений перелік відомостей, які повинні бути зазначені у клопотанні про арешт майна, в тому числі, підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Так, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
За положеннями ч. 2 ст. ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.
Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 06.05.2019 було надано дозвіл на проведення обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 17.02.2012 р., а саме з метою відшукання і вилучення грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності; мобільних телефонів, комп`ютерів, ноутбуків, печатей, бланки документів «туристичні ваучери», візи категорії «В», медичні довідки, довідки про не судимість, підроблені свідоцтва про шлюб, посвідки на постійне та тимчасове проживання в Україні, візи до країн ЄС та інші подібні документи; документи громадян іноземних держав, обладнання для створення документів; записники та нотатки, що містять сліди кримінального правопорушення, цифрові та лазерні носії зберігання інформації, знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Згідно протоколу обушку від 04.06.2019 р. вбачається, що 04.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.05.2019 було проведено обшук житлової квартири, за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання і вилучення вищевказаних речей та документів.

Слідчий просить накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 04.06.2019 року, за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак, доказів про вилучене під час проведення обшуку 04.06.2019 року, за адресою: АДРЕСА_1 , майно в даному кримінальному провадженні, стороною обвинувачення до суду не надано.
Також в матеріалах клопотання відсутні дані та належні докази про те кому належить майно, вилучене під час проведення обшуку 04.06.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.05.2019 р.

Окрім того, у клопотанні не зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, не зазначено пункту статті 170 КПК України, на підставі якої слідчий просить накласти арешт.

Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-172, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0008383 від 23.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 332 КК України - повернути прокуророві, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_5 , встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1