н/п 1-кс/640/7188/19
06.06.2019 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 стосовно фінансово господарських відносин із ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код філії НОМЕР_2 , код підприємства НОМЕР_3 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме: договорів (угод, контрактів) з усіма додатками до них; рахунки-фактури; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); податкові накладні; реєстр виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткові накладні); виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, і можливість вилучити їх посвідчені копії.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до протоколу ШГВ № 193 від 27.09.2018 року засідання тендерного комітету філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », між філією ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір № 49 від 07.06.2018 про надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловині №185 Мелихівського ГКР в загальній кількості 2500 метрів кубічних.
Шляхом пошуку в мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано електронну копію ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_6 серії АЕ № 460737, яка видана 13.05.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 із строком дії до 06.05.2020. Відповідно до Ліцензійного реєстру (поводження з небезпечними відходами) ІНФОРМАЦІЯ_6 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 файл формату XLSX « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зазначений документ є чинним.
Слідчий вказує, що висновком спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_5 від 04.06.2019 встановлено, що згідно реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 зареєстровано надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння (шламу бурового) і виконання робіт, пов`язаних з вивозом та утилізацією відходів буріння (рідкі відходи буріння) на адресу філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 в 2018 році на загальну суму 8024184 грн. з ПДВ в кількості 4776,3 метрів кубічних за ціною 1400 грн. за метр кубічний без ПДВ.
Згідно реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 зареєстровано отримання послуг зі збирання, зберігання для подальшої утилізації шлам буровий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 в 2018 році на загальну суму 1223401 грн. з ПДВ в кількості 4776,3 метрів кубічних за ціною 213,45 грн. за метр кубічний без ПДВ.
Також згідно реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 зареєстровано отримання послуг вантажного автомобільного транспорту і послуг перевезення вантажним автомобільним транспортом від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_5 в 2018 році на загальну суму 954222 грн. з ПДВ.
Отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 із отриманих за надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння від філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів в сумі 8024184 грн. витратило на вивезення та зберігання відходів буріння 2177623 грн., не здійснивши при цьому їх утилізацію. Кошти в сумі 5846561 грн. були витрачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на потреби, не пов`язані із вивезенням, зберіганням і утилізацією відходів.
Як вказує слідчий, такі обставини свідчать про порушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 і філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код філії НОМЕР_2 (код підприємства НОМЕР_3 ) п.п. 2.5., 2.6. договору № 71 про надання послуг від 22.10.2018, оскільки акти приймання-передачі наданих послуг по договору підписується сторонами тільки при наявності документів, що підтверджують факт утилізації/розміщення відходів буріння, і про можливе внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Також це свідчить про порушення вимог договору № 49 від 07.06.2018 про надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловині № 185 Мелихівського ГКР в загальній кількості 2500 метрів кубічних.
Слідчий вказує, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , стосовно фінансово господарських відносин щодо послуг з вивозу та утилізації відходів буріння із ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код філії НОМЕР_2 , код підприємства НОМЕР_3 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 мають значення для даного кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів стосовно фінансово господарських відносин із ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код філії НОМЕР_2 , код підприємства НОМЕР_3 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 по 11.06.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з усіма додатками до них; рахунки-фактури; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); податкові накладні; реєстр виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткові накладні); виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.07.2019 року.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1