Дата документу 12.07.2019 Справа № 554/5042/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/5042/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2019 року м.Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :
До відділу розслідування СУ ГУНП в Полтавській області надійшла інформація про те, що група невстановлених осіб на території Полтавської області організували збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом «закладок».

За даним фактом 13.06.2018 СУ ГУНП в Полтавській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України №0000332.

У ході досудового розслідування встановлено, що 10 січня 2019 року, близько 16 години 06 хвилин, ОСОБА_6 , біля будинку № 35 по вул. Добровольського, в м. Горішні Плавні, Полтавської області, під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту наркотичних засобів, незаконно збув за 300 грн. громадину під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , полімерну ємність в середині якої міститься полімерний згорток, горловина якого перев`язана ниткою, із кристалічною речовиною білого кольору масою 0,093 г., яка згідно висновку експерта № 90 від 21.01.2019, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Маса метадону в речовині масою 0,093 г. становить 0,0785г., яку ОСОБА_6 раніше незаконно придбав у невстановлених слідством часі та місці осіб, доставив в місце свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою збуту.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 03 лютого 2019 року, близько 15 години 46 хвилин, ОСОБА_6 біля будинку № 27 по вул. Миру, в м. Горішні Плавні, Полтавської області, під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту наркотичних засобів, незаконно збув за 400 грн. громадину, під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , полімерну ємність в середині якої міститься запаяний полімерний згорток синього кольору, горловина якого перев`язана ниткою чорного кольору, із кристалічною речовиною білого кольору масою 0,049 г., яка згідно висновку експерта № 195 від 07.02.2019, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Маса метадону в речовині масою 0,049 г. становить 0,04145г., яку ОСОБА_6 раніше незаконно придбав у невстановлених слідством часу та місці осіб, доставив в місце свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою збуту.

Крім того, 15 березня 2019 року, близько 08 години 52 хвилин, ОСОБА_6 біля будинку № 30 по вул. Гірників в м. Горішні Плавні, Полтавської області, під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту психотропних речовин, незаконно збув за 200 гривень громадину, під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , полімерну ємність в середині якої міститься полімерний згорток синього кольору, перев`язаний ниткою білого кольору, із кристалічною речовиною білого кольору масою 0,078 г., яка згідно висновку експерта № 643 від 09.04.2019, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Маса метадону в речовині масою 0,078 г. становить 0,049686г., яку ОСОБА_6 раніше незаконно придбав у невстановлених слідством часу та місці осіб, доставив в місце свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою збуту.

Після чого, в той же день 15 березня 2019 року о 16 год. 00 хв., ОСОБА_6 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , затриманий працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчинених повторно, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Окрім цього, досудовим розслідуванням установлено, що вартість однієї «закладки» - дози наркотичного засобу метадону становить 200 грн., грошові кошти за придбання наркотичного засобу споживачами перераховувались на розрахункові рахунки ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) та його дружини ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ), відкриті в ПрАТ «Райффайзен банк «Аваль».

Так, починаючи з 13.02.2018 по 15.03.2019 з рахунку ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) отримано готівкових коштів в сумі 2 511 000 грн., по рахунку ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ) починаючи з 23.05.2018 в сумі 898 000 грн.

За час документування злочинної діяльності починаючи з 13.06.2018 2 100 000 грн. та 810 000 грн. відповідно.

ОСОБА_6 15.03.2019 року о 16 год. 00 хв. затриманий за підозрою у вчиненні даних правопорушень, відповідно до ст. 208 КПК України та 16.03.2019 року йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, останній від надання показань відмовився.

08.05.2019 складено клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців, а саме до 15.07.2019 року, яке після погодження заступником прокурора Полтавської області направлено до Октябрського районного суду м. Полтави.

13.05.2019 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави, за клопотанням слідчого, строки досудового розслідування продовжено до чотирьох місяців тобто до 15.07.2019 року.

Підозрюваному ОСОБА_6 13.05.2019 року слідчим суддею Октябрського районного суду м Полтави продовжено строки тримання під вартою до 16 години 00 хвилини 15.07.2019 року.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюється:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Потоки, Кременчуцького району, Полтавської області, українець, громадянин України, освіта середня, одружений, не працюючий, раніше судимий: 03.12.1998 року Автозаводським районним судом м. Кременчука Полтавської області за ч. 2 ст. 141 КК України до трьох років позбавлення волі, 01. 04.2004 року Кременчуцьким міським судом Полтавської області за ч. 2 ст. 185 КК України до двох років позбавлення волі, 08.10.2007 року Дарницьким районним судом м. Київ за ч. 2 ст. 186 КК України до чотирьох років позбавлення волі, 21.11.2011 року Крюківським районним судом м. Кременчук, Полтавської області за ч. 1 ст. 263 КК України до двох років позбавлення волі, з випробувальним строком один рік, 28.11.2011 року Автозаводським районним судом м. Кременчук, Полтавської області за ч. 2 ст. 309 КК України до двох років позбавлення волі з випробувальним строком один рік, 14.05.2012 року Кременчуцьким районним судом Полтавської області за ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 316 КК України до трьох років шості місяців позбавлення волі, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , якому 16.03.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, 17.03.2019 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16-00 год. 14.05.2019.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих правопорушень ОСОБА_6 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:

- показаннями свідка ОСОБА_7 про те, що 10.01.2019 він знаходячись у м. Горішні Плавні Полтавської області під час проведення оперативної закупки придбав наркотичний засіб, який в той же день добровільно видав правоохоронним органам у присутності понятих, про що складено відповідний протокол;

- висновком судово-хімічної експертизи № 90 від 21.01.2019, згідно якого видана ОСОБА_7 полімерна ємність в середині якої міститься полімерний згорток, горловина якого перев`язана ниткою, із кристалічною речовиною білого кольору масою 0,093 г., містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Маса метадону в речовині масою 0,093 г. становить 0,0785г.;

- показаннями свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , про те, що 10.01.2019 у їхній присутності ОСОБА_7 добровільно видав працівникам правоохоронних органів придбану ним полімерну ємність в середині якої міститься полімерний згорток, горловина якого перев`язана ниткою, із речовиною та квитанцію про оплату, про що було складено відповідний протокол;

- протоколами огляду грошових коштів, огляду покупця, добровільної видачі, складених 10.01.2019 за участю понятих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та свідка ОСОБА_7 ;

- показаннями свідка ОСОБА_7 про те, що 03.02.2019 він знаходячись у м. Горішні Плавні, Полтавської області, під час проведення оперативної закупки придбав наркотичний засіб, який в той же день добровільно видав правоохоронним органам у присутності понятих, про що складено відповідний протокол;

- висновком судово-хімічної експертизи № 195 від 07.02.2019, згідно якого видана ОСОБА_7 полімерна ємність в середині якої міститься запаяний полімерний згорток, синього кольору в середині якого міститься полімерний згорток синього кольору, горловина якого перев`язана ниткою чорного кольору, із кристалічною речовиною білого кольору масою 0,049 г., містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Маса метадону в речовині масою 0,049 г. становить 0,04145г.;

- показаннями свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , про те, що 03.02.2019 у їх присутності ОСОБА_7 добровільно видав працівникам правоохоронних органів придбану ним полімерну ємність в середині якої містився полімерний пакунок, із речовиною та квитанцію про оплату, про що було складено відповідний протокол;

- протоколами огляду грошових коштів, огляду покупця, добровільної видачі, складених 03.02.2019 за участю понятих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та свідка ОСОБА_7 ;

- переданими свідком ОСОБА_7 квитанціями від 10.01.2019 та 03.02.2019 про переведені ним грошові кошти на картку № НОМЕР_3 під час купівлі наркотичних засобів;

- документами, отриманими під час проведення тимчасового доступу в АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме інформацією про рух коштів по рахунку, згідно якої банківський рахунок № НОМЕР_2 банківської картки № НОМЕР_3 , належить ОСОБА_8 ;

- документами, отриманими під час проведення тимчасового доступу в АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме: інформацією про рух коштів по рахунку, згідно якої банківський рахунок № НОМЕР_1 , належить ОСОБА_6 ;

- показаннями свідка ОСОБА_7 про те, що 15.03.2019 він знаходячись у м. Горішні Плавні, Полтавської області, під час проведення оперативної закупки придбав наркотичний засіб, який в той же день добровільно видав правоохоронним органам у присутності понятих, про що складено відповідний протокол;

- висновком судово-хімічної експертизи №643 від 09.04.2019, згідно якого видана ОСОБА_7 полімерна ємність в середині якої міститься полімерний згорток синього кольору, перев`язаний ниткою білого кольору, із кристалічною речовиною білого кольору масою 0,078 г., містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Маса метадону в речовині масою 0,078 г. становить 0,049686г.,

- показаннями свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , про те, що 15.03.2019 у їх присутності ОСОБА_7 добровільно видав працівникам правоохоронних органів придбану ним полімерну ємність в середині якої міститься полімерний згорток, горловина якого перев`язана ниткою, із речовиною та квитанцію про оплату, про що було складено відповідний протокол;

- протоколами огляду грошових коштів, огляду покупця, добровільної видачі, складених 15.03.2019 за участю понятих ОСОБА_13 та ОСОБА_14 та свідка ОСОБА_7 ;

- протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 в ході якого вилучено мобільні телефони, якими користувалися ОСОБА_6 та ОСОБА_8 під час збуту наркотичних засобів, банківські картки на які вказаним особам перераховувалися грошові кошти під час придбання наркотичних засобів, предмети за допомогою яких ОСОБА_6 та ОСОБА_8 упаковували наркотичні засоби з метою їхнього збуту;

- протоколом розсекречених результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 263 КПК України проведених з 20.08.2018 р по 05.10.2018 року;

- вилученими документами, предметами, долученими до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 15.07.2019, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу:

- отримати результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених в порядку ст.ст. 260, 263, 269, 271 КПК України відносно ОСОБА_6 , долучити їх до матеріалів кримінального провадження;

- призначити та провести фоноскопічні експертизи у Полтавському НДЕКЦ МВС України;

- зібрати повні характеризуючи матеріали на підозрюваного.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду у кримінальному проваджені.

Враховуючи обсяг матеріалів кримінального провадження та проведення ряду слідчих (розшукових) дій для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали просили його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Захисник та підозрюваний в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання.

Стаття 295-1 КПК України передбачає порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, а саме у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено проведення ряду слідчих дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000332 від 13.06.2018 року до 6-х місяців, а саме до 15.09.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1