УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.12.2019 Справа №607/27265/19

Провадження 1-кс/607/15071/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000163 від 18 березня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 18 березня 2019 року до СУ ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення активістів Тернопільського осередку Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що підрядні організації шахрайським шляхом заволоділи бюджетними коштами при виконанні робіт передбачених договорами із ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо будівництва спортивних майданчиків із штучним покриттям на території Тернопільської області.
На даний час встановлено, що 27.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_5 (замовник) з однієї сторони та ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони (підрядник) укладено договір № 139/18. Згідно умов якого підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи із реконструкції спортивного майданчику під футбольне поле зі штучним покриттям в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В подальшому, на виконання умов зазначеного договору після проведення підрядником зазначених робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з грудня 2018 по листопад 2019 року, на рахунок ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти за виконані роботи із реконструкції спортивного майданчику під футбольне поле зі штучним покриттям в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
При аналізі документів які слугують підтвердженням перерахування грошових коштів з сторони ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовника) на рахунок ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти перераховувались частинами, в різні часові періоди. Одночасно, факт перерахування вказаних грошових коштів не відображає деталей трансакції та підстав перерахування вказаних коштів з сторони замовника підряднику. Згідно відомостей, зазначених у актах приймання виконаних будівельних робіт відносно об`єкта на якому підрядником ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводились ремонтно-будівельні роботи зазначено, що роботи виконанні в повному обсязі і відповідають обсягам робіт виконаних в натурі. Таким чином, достатньо підстав вважати, що грошові кошти, з сторони замовника були перераховані підряднику в якості оплати за виконанні ремонтно-будівельні роботи в повному обсязі. Хоча, на момент перерахування вказаних коштів увесь обсяг робіт не був виконаний.
Встановлено, що на ім`я ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 валютою - українська гривня. Відповідно, на вказаний рахунок з сторони замовника різні часові періоди перераховувались грошові кошти за виконані роботи.
Таким чином, для того аби встановити суму грошових коштів, черговість трансакцій, підстави переказу грошових коштів, з сторони ІНФОРМАЦІЯ_3 на ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка перебуває у володінні банку, має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженому працівнику, вказаному у клопотанні слідчого, оскільки останній, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважений на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з розшифровкою контрагентів з 27 грудня 2018 року по 20 листопада 2019 року, які зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 та можливість її вилучити на паперовий та цифровий носій.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1