Провадження №1-кс/193/386/19
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А
18 вересня 2019 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Софіївського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 01.02.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Софіївського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000008 від 01.02.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Слідчий обгрунтовує подане клопотання тим, що виконавчим комітетом ІНФОРМАЦІЯ_1 06.09.2018 укладено договір підряду № 61 з ФОП ОСОБА_5 ( зареєстрована як ФОП 27.07.2018 року) щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Шкільній села Андріївка Софіївського району Дніпропетровської області, вартістю робіт в сумі 1 348 589 грн.. На виконання умов договору від 06.09.2018 № 61 на рахунок ФОП ОСОБА_5 перераховано 1 319 260 грн. При візуальному обстеженні об`єму виконаних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Шкільній села Андріївка, встановлено, що будівельні роботи виконані підрядником не в повному обсязі. Тобто, службові особи підрядної організації внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних підрядних робіт, внаслідок чого державі спричинено збитки.

Також встановлено, що за місцем розташування юридичної адреси ФОП ОСОБА_5 знаходиться жила квартира у багатоквартирному будинку, в якому остання не з`являлася тривалий час. Окрім того, в ході тимчасових доступів до податкової звітності встановлено, що особисто ОСОБА_5 не з`являлася, при реєстрації та наданні звітів використовувала мережу «Інтернет».

В ході допитів посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що бачили вони вищезазначену громадянку всього один раз під час підписання договору, яке відбувалося на території невідомого підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , яке ніякого відношення до ФОП ОСОБА_5 не має.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 05.09.2019 року, територія за адресою: АДРЕСА_1 належить Приватному виробничо-комерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; керівник Акопян Арцруні).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної правової кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та проведення експертизисправжності підпису, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити: договір на виконання робіт № 61 від 06.09.2018 із додатковими угодами, та договори технічного та авторського нагляду із додатковими угодами, договірну ціну, кошторис до договірної ціни, локальний кошторис, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат; журнали робіт (які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН); технологічні карти; акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи які виконувались на об`єкті; договори на поставку матеріалів для виконання будівельних робіт з додатками, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування; документи щодо походження та переміщення до об`єкту матеріалів які використані під час будівництва, посадову інструкції відповідальної за будівництво особи, наказ про призначення на посаду та наказ про призначення відповідальним за будівництво, бухгалтерських та фінансових документів про нарахування та виплату коштів за закупівлю матеріалів та виконання вищезазначених робіт, носії електронної інформації з вищезазначеними відомостями, а також 15 оригіналів документів зі зразками підписів ФОП ОСОБА_5 ..

Слідчим зазначено, що вищезазначені матеріали необхідні для встановлення факту скоєння кримінального правопорушення,у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, а тому просить суд провести розгляд клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику посадових осіб вищезазначеної організації, у володінні яких знаходяться вказані документи та у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК надати можливість вилучення зазначених документів. Зазначає, що іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити докази вчинення злочину, яким завдано шкоди державним інтересам.

Слідчий та прокурор в судове засідання з`явились, подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Розглянувши подане клопотання, судом враховується, що відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.7 ст.163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Дослідивши матеріали справи, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані дані при витребуванні їх шляхом тимчасового доступу становлять охоронювану законом таємницю, вони можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вказані докази перебувають у володінні відповідної юридичної особи, вважаю за можливе клопотання задовільнити в повному обсязі.

З врахуванням викладених обставин, керуючись ст.ст.159-166, ч.2 ст.376 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Софіївського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 01.02.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України - задовольнити в повному обсязі.

Надати старшому слідчому СВ Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому Софіївського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКР Софіївського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКР Софіївського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , право на тимчасовий доступ до документів, та можливістю вилучення оригіналів документів , а саме : договору на виконання робіт № 61 від 06.09.2018 щодо «капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Шкільній села Андріївка Софіївського району Дніпропетровської області» із додатковими угодами, та договорам технічного та авторського нагляду із додатковими угодами, договірної ціни, кошторису до договірної ціни, локального кошторису, дефектних актів, робочих проектів з додатками, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, актів виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат; журналів робіт (які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН); технологічних карт; актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи які виконувались на об`єкті; договорів на поставку матеріалів для виконання будівельних робіт з додатками, сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування; документів щодо походження та переміщення до об`єкту матеріалів які використані під час будівництва, посадової інструкції відповідальної за будівництво особи, наказу про призначення на посаду та наказу про призначення відповідальним за будівництво, бухгалтерських та фінансових документів про нарахування та виплату коштів за закупівлю матеріалів та виконання вищезазначених робіт, носіям електронної інформації з вищезазначеними відомостями, документації про сплату податків та зборів за 2018 та 2019 роки, а також 15 оригіналам документів зі зразками підписів ФОП ОСОБА_5 , які необхідно надати керівнику приватного виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме: з 18 вересня 2019 року по 18 жовтня 2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 19 вересня 2019 року о 16 годині 10 хвили.

Слідчий суддя: ОСОБА_1