"12" вересня 2019 р. Справа № 363/1419/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2019 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000314, розпочатому 28.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
слідчий, погодивши з прокурором, звернулися до суду із вказаним клопотанням в якому порушується питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю виготовлення їх копій на підставі яких реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вчинено реєстраційну дію, а саме реєстрацію права власності квартири (індексний номер: 43412308 від 09.10.2018 року) № 128 в будинку АДРЕСА_1 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Слідчий та прокурор просили розглядати клопотання без їх участі.

Особи, у володінні яких знаходиться документи щодо яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, а саме представники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи повідомленими про розгляд справи, до суду 21.09.2019 року не прибули та про причини своєї неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

З матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом Вишгородського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000314, розпочатому 28.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, серії НОМЕР_1 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданого 18.06.2008 року, за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 118 від 22.05.2008, на праві приватної власності належала квартира АДРЕСА_3 .

Вказана квартира перебувала в іпотеці, на підставі договору іпотеки № 138/06 від 17.10.2008, укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на забезпечення виконання кредитного договору № 138/06 від 11 грудня 2006 року.

В подальшому, відповідно до паспорту активу від 01.12.2017 року, розміщеному на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , право вимоги за кредитним договором № 138/06 продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на Голандському аукціоні 30 листопада 2017 року на восьмих торгах за 56 737, 20 грн.

При цьому, Розділ 6 зазначеного паспорту містив інформацію про перебування предмету іпотеки під дією мораторію на підставі ЗУ «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті».

Згодом, між ТОВ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги № 3-UA-EA-2018-01-16-000294-a від 27 березня 2018 року, відповідно до умов якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло право вимоги до ОСОБА_7 ..

04.10.2018 року представник за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 звернулася до державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_3 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

09.10.2018 року вказаним реєстратором прийнято рішення про реєстрацію права власності квартири (індексний номер рішення: 43412308 від 09.10.2018 року) № 128 в будинку АДРЕСА_1 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі іпотечного застереження (ст. 37 ЗУ «Про іпотеку»).

Станом на день реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_3 , вартість квартири становила 1 215 900 грн., що еквівалентно 43 285 доларів США, що підтверджується висновком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Проведення державної реєстрації здійснено без письмового (іпотечного) повідомлення, письмового повідомлення потерпілої власника про отримання заяви на проведення реєстраційних дій щодо його майна, без проведення оцінки та огляду предмету іпотеки за участю власника тощо.

Вказане майно 06.12.2018 року відчужене пов`язаній третій особі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом передачі до статутного капіталу від Засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ).

В подальшому, ТОВ«АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (засновником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 08.12.2018 уклало договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 з кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_9 як фізичною особою (код НОМЕР_3 ).

В результаті вказаних дій, ОСОБА_6 втратила право володіння, користування та розпорядження своїм майном, а саме квартирою АДРЕСА_3 .

Отримання тимчасового доступу до матеріалів на підставі яких реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вчинено реєстраційну дію, а саме реєстрацію права власності квартири (індексний номер: 43412308 від 09.10.2018 року) № 128 в будинку АДРЕСА_1 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має особливе значення оскільки дані матеріали нададуть змогу органу досудового розслідування встановити на основі яких документів здійснювалася зазначена реєстраційна дія, факт можливих порушень під час проведення зазначеної дії та, як наслідок встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

08.07.2019 року слідчим суддею Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_10 у справі № 363363/1419/19 винесено ухвалу та надано доступ до матеріалів на підставі яких реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вчинено реєстраційну дію, а саме реєстрацію права власності квартири (індексний номер: 43412308 від 09.10.2018 року) № 128 в будинку АДРЕСА_1 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Здійснити тимчасовий доступ відповідно до вказаної ухвали суду не представилося можливим у зв`язку з відсутністю станом на 05.08.2019 року Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що станом на 09.09.2019 Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінено місце свого знаходження та на даний час Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів дасть змогу дослідити матеріали на підставі яких реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вчинено зазначену реєстраційну дію та як наслідок встановити важливі обставини розслідуваного провадження, які мають вагоме значення та можуть бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні.

Дані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР сформованим 09.09.2019 року, протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_6 від 04.04.2019 року, копією акту обстеження матеріально-побутових умов проживання від 16.02.2019 року, листом Міністерства юстиції України від 27.06.2019 року, копією ухвали Вишгородського районного суду Київської області від 08.07.2019 року у справі № 363/1419/19, копіює протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.08.2019 року, листом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 05.08.2019 року, витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № , витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № та копією свідоцтва про право власності на нерухоме майно від18.06.2008 року.
Відповідно до ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом з тим, стороною обвинувачення жодним чином у клопотанні не обґрунтовано та в суді не доведено необхідності вилучення саме оригіналів зазначених у клопотанні документів.

Відтак, з урахуванням викладеного суд доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частинні наданні слідчому тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів на підставі яких реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вчинено реєстраційну дію, а саме реєстрацію права власності квартири (індексний номер: 43412308 від 09.10.2018 року) № 128 в будинку АДРЕСА_1 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159-166, 371-372 КПК України;
ухвалив:
клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, на підставі яких реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вчинено реєстраційну дію, а саме реєстрацію права власності квартири (індексний номер: 43412308 від 09.10.2018 року) № 128 в будинку АДРЕСА_1 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала згідно вимог ст. 309 та ч. 5 ст. 532 КПК України не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Ухвала згідно вимог ст. 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала залишається в силі й діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Заперечення проти цієї ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді за поданим обвинувальним актом.

Слідчий суддя