Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/1048/19
Провадження № 1-кс/280/896/19
У Х В А Л А
Іменем України
24 червня 2019 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000348 від 16.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказав наступне.

Досудовим розслідування встановлено, що У період часу з 22 травня по 28 травня 2019 року, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , загальною сумою 5 725 грн., які останній перерахував на банківську картку правопорушника.

По даному факту 16.06.2019 відкрито кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за № 0000348. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 у один із днів травня 2019 року він знайшов оголошення в інтернет ресурсі «OLX» по факту працевлаштування за межами території України, а саме в м. Бохом, Німеччина, за грошову винагороду в сумі 200 євро, чоловіком на ім`я ОСОБА_5 . Також у даному оголошенні було вказано абонентський номер НОМЕР_1 .

Під час спілкування з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 через додаток «Viber», потерпілим було узгоджено умови здійснення його працевлаштування за кордоном, після чого ОСОБА_5 повідомив рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , власником якої з його слів являється товариш ОСОБА_6 , на який необхідно здійснити переказ коштів у сумі 200 євро.

Крім того, потерпілий ОСОБА_4 розповів про вищевказане оголошення по факту працевлаштування у Німеччині своєму батькові ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та товаришу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У подальшому, потерпілий ОСОБА_4 спільно з потерпілим ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснили переказ частини грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 власником якої являється потерпілий ОСОБА_8 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 власником якої являється ОСОБА_6 , яку повідомив чоловік на ім`я ОСОБА_5 , іншу частину коштів було перераховано через термінал.

16.06.2019 чоловік на ім`я ОСОБА_5 надіслав потерпілим з абонентського номера зазначеного в оголошенні про те, що їх угода скасовано та те, що в їх прибутті до Німеччини не має потреб.

У ході досудового розслідування встановлено, що кожен з потерпілих перерахував по 5 725 грн. на рахунок зловмисника.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий СВ просить клопотання розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме рух коштів карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , власником якого являється особа правопорушника, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області подала до суду заяву, в якій клопотання підтримує та просив його задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та перевіривши доводи клопотання, приходжу до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказане, та те, що доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю яка знаходиться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації працівникам Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, які не здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000348 від 16.06.2019 року відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, щодо руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_2 власником якого являється особа правопорушника, у період часу з 00 годин 00 хвилин 21 травня 2019 року по 00 годин 00 хвилин 30 травня 2019, а також копії договору про відкриття рахунку між даною особою та банком, копії паспорта, юридичної та фактичної адреси, контактні дані, яка знаходиться у філії Житомирського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1