Справа № 727/7105/19
Провадження № 1-кс/727/3004/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 липня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000352 від 08.10.2018 року),-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що фізична особа підприємець ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_1 , проживаючий с. Коровія, Глибоцького району, Чернівецької області) організував злочинну схему по ухиленню від сплати податків, а саме останній систематично здійснює перетин державного кордону України та особисто ввозить тканину полотняну, синтетичну, 95% з поліефірних ниток фарбованих (виробник Китай, Гонг Конг) по укладених контрактах (договорах) з нерезидентами: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Гонг Конг), ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Китай), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Китай), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Китай), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Китай) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (ОАЕ) на придбання невеликої партії аплікації у куску на текстильній основі, PLUS TEX CO. LTD (Корея) невелика партія вишивки у куску з синтетичних ниток на основі тюлі. Фактично товар ОСОБА_4 завозить з Румунії переважно на вантажному автомобілі Мерседес Спринтер д.н.з. НОМЕР_2 . З метою умисного заниження доходів при подальшій реалізації товару та уникнення перевищення дозволеного ліміту доходу для підприємців II групи - 1,5 млн. грн. ОСОБА_4 оформляє ввезений товар на себе як підприємця та ФОП ОСОБА_5 і ФОП ОСОБА_6 .

ОСОБА_4 у період 2015-2018 років ухилився від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів на загальну суму 4446,0 тис. грн., що є особливо великими розмірами.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) для здійснення своєї підприємницької діяльності в Чернівецькій філії публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , центральний офіс: АДРЕСА_2 ), відкрито розрахункові рахунки у національній та в іноземній валюті, зокрема, за ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) обліковуються наступні рахунки: № НОМЕР_6 (валютний Євро); № НОМЕР_7 (валютний долар США); № НОМЕР_8 (валютний долар США); № НОМЕР_9 (українська гривня). за ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), обліковуються наступні рахунки: № НОМЕР_10 (валютний долар США); № НОМЕР_11 (валютний долар США); № НОМЕР_12 (валютний Євро); № НОМЕР_13 (українська гривня); № НОМЕР_14 (українська гривня); № НОМЕР_15 (українська гривня). за ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) обліковуються наступні рахунки: № НОМЕР_16 (валютний долар США); № НОМЕР_17 (валютний Євро) № НОМЕР_18 (українська гривня).
Також встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовуються карткові рахунки у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ) на які надходили кошти в іноземній валюті від покупців, в тому із Республіки Білорусії, Російської Федерації та Республіки Молдови до яких експорту офіційно не здійснювалося, а торгівля здійснювалася через Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за долари США, що суперечить законодавству України «розрахунки на території України проводяться виключно у українській валюті». Так, відповідно до листа від 07.06.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_9 , одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) встановлено, що за фізичними особами підприємцями: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та за ОСОБА_7 станом на 29.05.2019 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » обліковуються наступні рахунки: ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ): № НОМЕР_19 (українська гривня); № НОМЕР_20 (валютний долар США); № НОМЕР_21 (валютний долар США); № НОМЕР_22 (валютний Євро); № НОМЕР_23 (українська гривня); № НОМЕР_24 (українська гривня); № НОМЕР_25 (українська гривня); № НОМЕР_26 (валютний Євро); № НОМЕР_27 (валютний Євро); № НОМЕР_28 (українська гривня); № НОМЕР_29 (українська гривня); № НОМЕР_30 (валютний долар США); № НОМЕР_31 (валютний Євро); № НОМЕР_32 (валютний Євро); № НОМЕР_33 (українська гривня); № НОМЕР_34 (валютний долар США). У ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ): № НОМЕР_35 (валютний долар США); № НОМЕР_36 (українська гривня); № НОМЕР_37 (валютний долар США); № НОМЕР_38 (валютний Євро); № НОМЕР_39 (валютний Євро); № НОМЕР_40 (українська гривня); № НОМЕР_41 (валютний долар США); № НОМЕР_42 (українська гривня); № НОМЕР_43 (валютний Євро); № НОМЕР_44 (валютний долар США). У ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 ): № НОМЕР_45 (українська гривня); № НОМЕР_46 (українська гривня); № НОМЕР_47 (валютний Євро); № НОМЕР_48 (валютний долар США); № НОМЕР_49 (валютний долар США); № НОМЕР_50 (українська гривня); № НОМЕР_51 (українська гривня); № НОМЕР_52 (валютний долар США); № НОМЕР_53 (валютний Євро).
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаних рахунків, тому просить надати групі прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що документи, які стосуються банківського рахунку № НОМЕР_8 (валютний долар США), мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Чернівецька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по зазначеному рахунку.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки в матеріалах клопотання відсутні докази приналежності зазначених у клопотанні банківських рахунків визначеним особам, а також не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах до яких орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати групі прокурорів відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ознайомитися з ними, зробити їх копії в Чернівецькій філії публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- до виписок по картковому рахунку № НОМЕР_7 (валютний долар США), який належать ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункових рахунків та назви установи банку за період за 2015-2018 р., первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1