Провадження по справі № 1-кс/752/5332/19
У Х В А Л А

30.05.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000843, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання подане старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурорм відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурорм відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий ОСОБА_3 зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні від 23.08.2018 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000843, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням ОСОБА_3 просив розглянути його за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Органом досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Авдіївської міської ради протягом 2017-2018 років проведено конкурсні торги за державні кошти із закупівлі послуг про постачання труб. Участь у вищевказаних конкурсних торгах зокрема прийняли ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). За результатами проведення конкурсних торгів, переможцями торгів визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Органом досудового розслідування встановлено, що директором та засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, підтвердження факту господарських взаємовідносин, постачання товару, перерахування грошових коштів на рахунки підприємств за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема провести перевірки щодо відповідності фактично поставленим товарам та відображення відомостей у звітності, перевірки достовірності внесення службовими особами відомостей до офіційних документів при участі у конкурсних торгах та перевірки із залученням судових експертів з метою встановлення та підтвердження збитку, які були вчинені за попередньою злочинною змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем в результаті злочинних дій вказаних осіб в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні та знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурорм відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000843, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з вилученням належно завірених копій, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, або оперативним працівникам за дорученням, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з вилученням належно завірених копій документів, а саме:

документів та відомостей по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-відомостей щодо працівників підприємств за формою № 1ДФ за період з грудня 2017 року по теперішній час включно по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) засновниками яких є дані підприємства та засновники, керівники, бухгалтери даних підприємств;

-відомостей відносно керівників, головних бухгалтерів, засновників зазначених підприємства в період з 01.01.2017 по теперішній час, підстави та дати переходу корпоративних прав на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-інформації щодо банківських рахунків, вказавши у відповіді номер рахунку (-ків), дату відкриття (закриття), повну назву банківської установи (адресу місцезнаходження банку, філії), код банку (МФО, ЄДРПОУ), чи укладались договори про визнання електронних документів для подачі податкової звітності та іншу наявну інформацію по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-відомостей та копії документів юридичної справи та податкової звітності, а саме завірені реєстраційні частини облікових справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-копії декларацій з податків на прибуток (доходи), податків на додану вартість з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів що надані платником податку (додаток № 5 до декларації з податку на додану вартість) за період з 01.01.2017 по теперішній час по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-поштові скриньки, ip-адреси та провайдери, які використовують ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) протягом 2016-2018 років для електронного податкового звітування до органів Міністерства доходів і зборів України.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1