Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 10.07.2019. Зареєстровано: 11.07.2019. Забезпечено надання загального доступу: 12.07.2019.
печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК Українислідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалам досудового розслідування кримінального провадження від 06.02.2019 № 0000018, зареєстрованого за фактом вчинення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що за сприяння невстановлених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організовано ряд наступних протиправних механізмів.

Так, зокрема, з рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 18-ти суб`єктів господарювання, зокрема, ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), за сприяння службових осіб

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховано кошти на поточні рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підконтрольних 49 фізичних осіб на загальну суму понад 126,7 млн. грн. із призначенням платежу «Для поповнення рахунку». Однак одразу після зарахування, вказані кошти переведено з поточних рахунків зазначених фізичних осіб на їх карткові рахунки та у період з 26.12.2016 до 21.04.2017 отримані в повному обсязі у готівковій формі.

Для з`ясування зазначених питань слід надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів наступних документів щодо руху грошових коштів по наступних рахунках суб`єктів господарювання, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Зазначені документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз підписів у документах та встановлення точної інформації про перекази коштів за кордон на підстав зовнішньоекономічних договорів. Без дослідження зазначених фактів неможливо встановити всі обов`язкові обставини вчинення злочину та прийняти законне рішення у провадженні. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у їх дослідженні.

Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1ст. 159 КПК Україниполягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зіст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які належать та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

документів щодо руху грошових коштів по наступних рахунках суб`єктів господарювання, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що належать:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ):

НОМЕР_22 українська гривня;

НОМЕР_23 українська гривня;

НОМЕР_24 українська гривня;

НОМЕР_25 українська гривня;

НОМЕР_26 українська гривня;

НОМЕР_27 українська гривня;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ):

НОМЕР_29 українська гривня;

НОМЕР_30 українська гривня;

НОМЕР_31 українська гривня;

НОМЕР_32 українська гривня;

НОМЕР_33 українська гривня;

НОМЕР_34 українська гривня;

НОМЕР_35 українська гривня;

НОМЕР_36 українська гривня;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ):

НОМЕР_38 українська гривня;

НОМЕР_39 українська гривня;

НОМЕР_40 українська гривня;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ):

НОМЕР_42 українська гривня;

НОМЕР_43 українська гривня;

НОМЕР_44 українська гривня;

НОМЕР_45 українська гривня;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ):

НОМЕР_47 українська гривня;

НОМЕР_48 українська гривня;

НОМЕР_49 українська гривня;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ):

НОМЕР_51 українська гривня;

НОМЕР_52 українська гривня;

НОМЕР_53 українська гривня;

НОМЕР_54 українська гривня;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ):

НОМЕР_56 українська гривня;

НОМЕР_57 українська гривня;

НОМЕР_58 українська гривня;

НОМЕР_59 українська гривня;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ):

НОМЕР_61 українська гривня;

НОМЕР_62 українська гривня;

НОМЕР_63 українська гривня;

НОМЕР_64 українська гривня;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ):

НОМЕР_66 українська гривня;

НОМЕР_67 українська гривня;

НОМЕР_68 українська гривня;

НОМЕР_69 українська гривня;

у друкованому та електронному вигляді за період з 17.05.2016 по 15.04.2019 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 17.05.2016 по 15.04.2019 (у паперовому та електронному вигляді);

документів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо);

завірених копій карток із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), та відбитками печаток вказаних підприємств;

завірених копій заявки(-ок) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), на отримання чекових книжок;

завірених копій документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів) на отримання готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), у період з 17.05.2016 по 15.04.2019.

документів, що були підставою для здійснення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 17.05.2016 по 15.04.2019 операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), а саме заяв про купівлю іноземної валюти, договорів із нерезидентом, оформлених відповідно до чинного законодавства, актів (здавання-приймання тощо) або іншого документа, який свідчить про надання послуг, виконання робіт, імпорт/експорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи; документів, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель яким резидент-імпортер/експортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором), якщо договір передбачає такі форми розрахунків; документи, що підтверджують наявність в електронних реєстрах митних декларацій інформації про ввезення/вивезення з митної території України товарів або документи, що засвідчують виконання нерезидентом/резидентом робіт, отримання/надання послуг; SWIFT (свіфт)-повідомлення ТОВ із детальними даними і розшифровками за період, на підставі яких здійснювалися розрахунки вказаних суб`єктів господарювання із нерезидентами та документи, що стали підставою для їх формування.

документів (виписок) за кореспондентським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у друкованому та електронному вигляді за період з 17.05.2016 по 15.04.2019 із зазначенням платежу, за якими здійснювалось списання коштів з метою перерахування за кордон придбаної за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), іноземної валюти.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...