Справа № 202/5513/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
18 жовтня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому або за дорученням слідчого в порядку ч. 2 ст. 41 КПК України старшому оперуповноваженому в ОВС Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області майору ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
?копій справ про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;
?інформації про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з наданням повної інформації про дату, час, місце проведення фінансових операцій та контрагентів фінансових операцій у період з 01.01.2018 року по 01.10.2019 року;
?інформації про заміну даних доступу та управління банківськими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (паролю, фінансового номеру, електронної пошти та інших персональних даних клієнта) з обов`язковою вказівкою дати, часу та ідентифікаційних ознак електронного пристрою, з якого здійснювалась заміна персональних даних клієнта в період з 01.01.2018 року по 01.10.2019 року;
?ідентифікаційних ознак електронного пристрою (IP-адреса), з якого здійснювався переказ грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за допомогою ключа електронно-цифрового підпису, отриманого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 01.01.2018 року по 01.10.2019 року з можливістю вилучення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що під час розслідування кримінального провадження встановлено, що на початку 2018 року невстановлені слідством особи, переслідуючи корисну мету, з метою заволодіння чужими майном (державними грошовими коштами) вступили в попередню змову з службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
13.04.2018 року за грошову винагороду ОСОБА_6 стала фіктивним засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), однак підприємницьку діяльність не здійснювала, податкові звіти не надавала.
На початку листопада 2018 року невстановлені особи з метою заволодіння державними грошовими коштами, не маючи наміру виконувати договірні відносини, використовуючи підроблені документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за попередньою домовленістю із службовими особами державного підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, 30.11.2018 року вклали з державним підприємством договір про закупівлю № 37/18, сума договору склала 26 330 000,00 гривень. Після чого за попередньою змовою з службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підробивши додаткову угоду № 1 від 19.12.2018 року та додаткову угоду без номеру від 11.12.2018 року, безпідставно перерахували на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », грошові кошти у сумі 21 064 000, 00 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 13 грудня 2018 року керівництво державного підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснило перерахунок грошових коштів у сумі 21 064 000,00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » як попередню оплату по даному договору.
В подальшому невстановлені слідством особи, використовуючи відкритий ключ електронно-цифрового підпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 14.12.2018 року по 09.01.2019 року здійснили безпідставні перекази грошових коштів, отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на різні підприємства в загальній сумі 21 064 000, грн.
Так, на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було безпідставно перераховано 6 350 000,00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було безпідставно перераховано 587 558,00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 було безпідставно перераховано 3 000 000,00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 було безпідставно перераховано 900 000,00 грн.
З метою збирання доказів, встановлення осіб, які причетні до вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням інформації про дату, час, місце проведення фінансових операцій, контрагентів фінансових операцій.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, про тимчасовий доступ до якої ставиться питання у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 18.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім інформації про пароль доступу та управління банківськими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Вимогу про отримання доступу до паролю доступу та управління банківськими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , слідчий суддя вважає такою, що не підлягає задоволенню, оскільки клопотання в цій частині є необґрунтованим
Крім того, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, він не може надаватися оперативним підрозділам.
Таким чином, клопотання старшого слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому з ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ (можливість ознайомитися та отримати копії на паперовому та/або електронному носії без вилучення оригіналів) до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

?копій справ про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;
?інформації про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із наданням повної інформації про дату, час, місце проведення фінансових операцій та контрагентів фінансових операцій у період з 01.01.2018 року по 01.10.2019 року;
?інформації про заміну даних доступу та управління банківськими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (фінансового номеру, електронної пошти та даних клієнта), з обов`язковою вказівкою дати, часу та ідентифікаційних ознак електронного пристрою, з якого здійснювалася заміна персональних даних клієнта в період з 01.01.2018 року по 01.10.2019 року;
?ідентифікаційних ознак електронного пристрою (IP-адреса), з якого здійснювався переказ грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за допомогою ключа електронно-цифрового підпису, отриманого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 01.01.2018 року по 01.10.2019 року.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 16.11.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1