Справа № 471/919/19
Провадження №1-кс/471/167/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ "25" листопада 2019 р.
Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304 від 14.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 10.07.2019 року, ОСОБА_4 , мешканець с. Антонівка Братського району Миколаївської області за допомогою Інтернет-мережі на сайті ОLX знайшов оголошення про продаж комбайну «John Deere 1075» та зателефонував на номер оператора мобільного зв`язку ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на телефонний дзвінок відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 та повідомив, що дійсно в нього є «John Deere 1075», який знаходиться в Польській республіці, тому його потрібно їхати забирати, але для цього необхідно внести на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » певну суму грошей, щоб підтвердити, що гр. ОСОБА_4 забере вказаний комбайн, на що останній погодився. Після чого чоловік, відправив sms-повідомлення ОСОБА_4 з номером р/р НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , який зареєстрований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 10.07.2019 року о 12:35 год. ОСОБА_4 через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправив грошові кошти в сумі 10000 грн. на р/р НОМЕР_2 , після чого останньому зателефонував ОСОБА_5 та сказав, що він їде до Польської республіки за комбайном, який ОСОБА_4 замовив. Також останній вказав, що перед тим як скинути вищезазначену грошову суму, ОСОБА_5 відправив йому у повідомленні на «Вайбер» фото свого паспорта для більшої переконливості.

12.07.2019 року близько 08 год. 00 хв. по «Вайберу» гр. ОСОБА_4 набрав ОСОБА_5 та повідомив, що вони вже знаходяться в Польщі, але є деякі проблеми з комбайном, а саме не вистачає коштів у сумі 35700 грн. та попросив ОСОБА_4 їх скинути на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , що гр. ОСОБА_4 і зробив, а точніше в період часу з 09:16 год. по 09:32 год. ОСОБА_4 через термінал самообслуговування, який знаходиться в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказав кошти на р/р НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 35700 грн. Наступного дня ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_4 і сказав, що він знаходяться на кордоні з Польщею і йому потрібно скинути грошові кошти в сумі 63800 грн. на ту ж саму вищевказану картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб скоріше перетнути кордон, що ОСОБА_4 13.07.2019 року в період часу з 10:38 год. по 10:42 год. і зробив. Коли минуло дві години після переказу коштів, ОСОБА_4 вирішив зателефонувати ОСОБА_5 , щоб запитати де він знаходиться, ОСОБА_5 вказав, що вже перетнув кордон. Через деякий час ОСОБА_4 знову зателефонував до ОСОБА_5 , але зв`язку з останнім не було, а оголошення на сайті «ОЛХ» було видалене.

14.09.2019 року відомості про дане кримінальне правопорушення були зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженого досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та досягнення мети досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Разом з цим зазначається, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та її неможливо отримати в інший спосіб.

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Представник відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 4 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що реєстраційні справи відносно земельних ділянок у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл начальнику СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому Братського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ та вилучення документації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які містять охоронювану законом банківську таємницю:

- Реєстр всіх банківських операцій (транзакцій) які відбулися з банківською карткою № НОМЕР_2 , в період часу з 10.07.2019 року 13.07.2019 року.

- Зазначити власника банківської картки № НОМЕР_2 , його повні анкетні данні, адреси та контактний телефон, надати копію юридичної справи клієнтів. Рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 .

- На який номер телефону надходить смс-повідомлення про зарахування коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 .

- Чи прив`язані до рахунку банківської картки № НОМЕР_2 банківські картки для зняття грошових коштів, якщо так надати, в яких відділеннях банку, банкоматах використовували банківські картки.

- Надати фото, відео матеріали, на електронному носії, осіб, котрі здійснювали зняття коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням місця зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,