Справа № 484/245/19
Провадження № 1-кс/484/1408/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
05.09.2019 року м. Первомайськ Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні заявлене у кримінальному провадженні № 0000112 клопотання старшого слідчого Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесеним по кримінальному провадженню № 0000112 від 10.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що в провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000112 від 10.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Так, 22.12.2018 року о 17.28 годині, невідома особа, під приводом продажу приставки Sony, в Інтернет мережі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману, заволоділа грошима ОСОБА_5 , в сумі 7717,60 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування, а саме при допиті в якості потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 22.12.2018 року в Інтернет мережі, через магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона мала намір придбати приставки Sony, щоб у подальшому подарувати її своєму синові. З цією метою, вона зателефонувала на номер мобільного телефону вказаного на сайті і домовилась з продавцем про купівлю приставки. І згідно усної домовленості з продавцем, перерахувала зі свого рахунку на розрахунковий рахунок продавця ( неповний номер НОМЕР_1 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) гроші в сумі 7717,60 гривень. Після чого, продавець на її телефонні дзвінки не відповідав і згідно їх усної домовленості приставку не переслав.
Разом із написанням заяви потерпіла ОСОБА_5 , надала дублікат квитанції № Р24А535506602А96630 від 22.12.2018, яка свідчить про перерахунок грошей потерплої на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 грошей в сумі 7717,60 гривень.
16.01.2019 року до Первомайського міськрайонного суду було направлено клопотання з проханням надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунком, який в ході допиту повідомила потерпіла ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_1 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на який остання перерахувала гроші в сумі 7717,60 гривень.
21.01.2019 року слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду надав дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху коштів за рахунком НОМЕР_1 відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отриману ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів було направлено н адресу головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
08.02.2019 року з головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області, на виконання ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду ОСОБА_1 , від 21.01.2019 року по кримінальному провадженню № 0000112, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист про те, що за неповним номером карткового рахунку № НОМЕР_1 , ідентифікувати клієнта неможливо, у зв`язку з чим надати запитувану інформацію не є можливим.
У зв`язку з цим, потерпілу ОСОБА_5 , було додаткового допитано в якості потерпілої і в ході допиту з`ясовано повний номер розрахункового рахунку на який остання, будучи введеною в оману, перерахувала грошові кошти в загальній сумі 7717,60 гривень, а саме рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_6 .
Слідчий вказує, що існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи, яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
У клопотанні слідчий просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.
Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, зокрема, вона необхідна для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів та інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:
- інформацію, щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;
- інформацію, за ким зареєстрована вищевказана картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку НОМЕР_2 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформацію або документи, щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 22.12.2018 року по кінцевий термін дії ухвали;
- фото та відеоінформацію щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 22.12.2018 року по кінцевий термін дії ухвали.
Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя: підпис. Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Первомайського
міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1