Справа № 464/3928/19
пр.№ 1-кс/464/1983/19
У Х В А Л А

16 серпня 2019 року м.Львів

слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів установчих, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та матеріалів проведених експертиз, а також протоколів допитів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших осіб, які знаходяться у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 . В обгрунтування клопотання покликається на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2019, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Відповідно до заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення від 15.04.2019 №б/н протокол №6 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на якому вона була відсутньою та підпис на якому від її імені є підробленим, обрано директором товариства з 15.03.2004р. ОСОБА_6 та в подальшому на підставі цього документа проведено державну реєстрацію.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на податковому обліку перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно реєстраційних даних засновниками є ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , директором та головним бухгалтером числиться ОСОБА_6 , числиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , податкова звітність подається від імені керівника ОСОБА_6 .

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 №2902-712/1/8-22227-2902 від 08.07.2019р. на вимогу №2594/23.02-13 від 04.07.2019р. оригінали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вилучено 04 квітня 2012 року працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб задіяних у вчиненні кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та матеріалів проведених експертиз, а також протоколів допитів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших осіб, які знаходяться у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задоволити.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку з огляду на таке.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 30 травня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування слід проаналізувати відомості, що закріплені в вищевказаних установчих, реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та матеріалах проведених експертиз, а також протоколах допитів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших осіб.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів установчих, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та матеріалів проведених експертиз, а також протоколів допитів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших осіб, які знаходяться у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на Залізничний ВП ГУНП у Львівській області.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1