печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002504 від 16.10.2018, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2, ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі представника органу що звернувся з клопотанням, та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Другим управлінням організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002504 від 16.10.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в середині 2018 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_5 , являючись колишнім працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , керуючись корисливим мотивом та метою незаконного особистого збагачення, розробив злочинний план по шахрайському заволодінню коштами суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області.

Розраховуючи на довготривалість та систематичність передбачених планом злочинних дій та розуміючи необхідність участі у їх реалізації ряду осіб, в середині 2018 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_5 , маючи на меті забезпечити надійне прикриття власної злочинної діяльності, залучив до неї ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та діючих працівників структурних і територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інших невстановлених на даний час осіб, яким довів свій злочинний план, шляхи його впровадження, а також роль кожного з них в його реалізації.

Відповідно до розробленого злочинного плану, виконуючи покладені на себе функції, діючи з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_5 , використовуючи мобільні термінали в яких постійно змінюючи картки знеособленого передплаченого сервісу операторів мобільного зв`язку України здійснював дзвінки на мобільні телефони керівників підприємств міста Києва та Київської області, під час розмови з якими, діючи шляхом обману, представляючись керівниками структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомляв їм про проведення камеральних перевірок господарської діяльності очолюваних ними підприємств, після чого, обіцяючи позитивні результати проведення таких перевірок, просив їх надати йому матеріальну допомогу у вигляді послуг по заправці картриджу та профілактиці пристрою (принтеру) марки «Xerox» в сумі 2960 (дві тисячі дев`ятсот шістдесят) гривень, шляхом проведення оплати відповідних рахунків-фактур, надісланих на їх електронну пошту.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, ОСОБА_7 , виконуючи покладені на неї ОСОБА_5 функції, діючи за його вказівками готувала та надсилала на електронні поштові адреси службових осіб суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області рахунки-фактури, із зазначенням реквізитів ФОП ОСОБА_6 та призначенням платежу: «Надана послуга: заправка картриджа (чорний), чистка, профілактика пристрою Xerox 7750» на загальну суму 2960 (дві тисячі дев`ятсот шістдесят) гривень, за якими останні перераховували грошові кошти на зазначений у рахунку-фактурі розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 за нібито надані послуги, які їм фактично не надавалися. Також, продовжуючи злочинну діяльність, після накопичення на розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_6 грошових коштів, що надходили на нього у зв`язку із вчиненням організованою групою шахрайських дій, ОСОБА_7 , приблизно один раз на тиждень, використовуючи банківську картку ФОП ОСОБА_6 , яку їй передав ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Києві, отримувала їх шляхом зняття з банкоматів, після чого передавала грошові кошти ОСОБА_5 , який, у свою чергу, частину із отриманих готівкових коштів розподіляв між усіма членами організованої групи, а частину використовував для організації та здійснення подальшої злочинної діяльності, в тому числі купівлі та зміни мобільних телефонів і сім-карт до них з метою уникнення викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами.

У вищевказаний спосіб, у період часу з 01.06.2018 по 14.05.2019 члени організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та діючі працівники структурних і територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інші невстановлені на даний час особи, шахрайським способом заволоділи коштами суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області в загальній сумі приблизно 800 000 (вісімсот тисяч) гривень.

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що для здійснення злочинних дій та прикриття незаконної діяльності використовувалися і інші банківські рахунки, відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських установах.

Так, під час особистого обшуку ОСОБА_5 , проведеного під час його затримання 14.05.2019 безпосередньо після вчинення чергового епізоду злочинних дій, у нього було виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Крім того, 14.05.2019 під час проведення санкціонованого обшуку в житлі ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Також, 14.05.2019 під час проведення санкціонованого обшуку в житлі ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_8 .

Враховуючи вищевикладене, з метою документального підтвердження і встановлення фактів перерахування коштів на вищевказані рахунки, зняття у подальшому готівкою їх та осіб, які їх отримували, а також можливого їх подальшого перерахування на інші рахунки з метою їх легалізації, встановлення реквізитів і банківських рахунків, які використовувалися при цьому, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації по вищевказаних банківських рахунках.

Вищевказана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Одержати оригінали зазначених документів в інший спосіб, як проведення тимчасового доступу до документів, в межах досудового розслідування, неможливо, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відомості, що містяться у вказаних документах будуть використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, оскільки вони містяться лише у вказаній банківській установі.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002504 - слідчим Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів по банківських рахунках, прив`язаних до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за період з моменту відкриття рахунків по дату вилучення документів, а саме:

- заяв про відкриття розрахункових рахунків, банківських карток зі зразками підписів та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, довіреностей, заяв, договорів, анкет, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків, в тому числі і в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Клієнт-банк» (юридичних справ по рахунках);

- документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів інших банків), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- документів, що містять інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалося управління і платежі по розрахунковим рахункам, вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Клієнт-банк», дати, часу і місця здійснення таких операцій;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Клієнтбанк» між комп`ютером банку і комп`ютером (мобільним терміналом) користувача розрахунковим рахунком, із зазначенням часу, дати і місця проведення вказаних з`єднань у паперовому та електронному вигляді;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із розрахункових рахунків;

- фотознімків та відеофайлів із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки із банкоматів по вказаних розрахункових рахунках, а також фотознімків та відеофайлів із зображенням осіб, які здійснювали поповнення зазначених рахунків у терміналах самообслуговування із зазначення дат, часу та адрес здійснення таких операцій та номерів банкоматів і терміналів, адрес їх місцезнаходження;

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40718/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1