Справа № 344/8940/19
Провадження № 1-кс/344/4894/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000025 від 15.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалася на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 19.10.2018 укладено договір №311 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про будівництво внутрішньо - майданчикових мереж водопостачання та каналізації на об`єкті військового містечка № НОМЕР_1 с. Крихівці. В процесі вивчення встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " згідно реєстру платників податку на додану вартість не являється таким платником. Однак, згідно платіжного доручення №857 від 29.10.2018 по вищевказаному договору перераховано 322 тис. грн. в тому числі 54 тис. грн. ПДВ.
Окрім цього, згідно проектно-кошторисної документації на будівництво вищевказаного об`єкту передбачено 1 212 тис. грн. разом з ПДВ в сумі близько 200 тис. грн. Таким чином, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під час виконання будівельних робіт на об`єкті військового містечка № НОМЕР_1 с. Крихівці, привласнили бюджетні кошти.
Згідно договору №311, підрядник (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") прийняло на себе зобов`язання провести будівництво внутрішньо - майданчикових мереж водопостачання та каналізації на об`єкті військового містечка № НОМЕР_1 с. Крихівці, згідно проектно-кошторисної документації, яка є невід`ємною частиною договору.
В подальшому замовник ІНФОРМАЦІЯ_1 через систему дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства - Казначейство" у період із 23.10.2018 по 23.12.2018 перераховували підряднику ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (код банку НОМЕР_3 ), грошові кошти за оплату будівельних робіт.
Відповідно до п. 2.1 зазначеного договору, загальна вартість робіт становить 1 067 034,00 грн з урахуванням ПДВ. Відповідно до п. 4.1 розрахунки за виконані роботи Замовник здійснює в гривнях шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника. Окрім цього в зазначеному договорі вказаний розрахунковий рахунок підрядника (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Івано-Франківськ, МФО НОМЕР_3 .
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зареєстроване 27.01.2016 (номер запису 1 001307), керівником та головою комісії з припинення якого є ОСОБА_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ документів щодо руху коштів (транзакцій) по рахунку, з розшифровкою назви контрагентів із зазначенням часу, місця, виду, суми, в період з 29.10.2018 по 31.12.2018, з додаванням відомостей (документів) про поступлення, зняття та використання коштів по розрахунковому рахунку відкритому у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Слідчий в судове засідання не з`явився, попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів щодо руху коштів (транзакцій) по рахунку, з розшифровкою назви контрагентів із зазначенням часу, місця, виду, суми, в період з 29.10.2018 по 31.12.2018, з додаванням відомостей (документів) про поступлення, зняття та використання коштів по розрахунковому рахунку відкритому у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_2 який належить Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) через відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в АДРЕСА_2 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 26 червня 2019 рокувключно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1