Справа № 202/6838/18
Провадження № 1-кс/202/6241/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
10 червня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000559 від 06.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.

07 червня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 07 червня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2017 року що в період часу з 13 години 30 хвилин до 21 години 35 хвилин невстановлена особа, знаходячись в квартирі АДРЕСА_1 за допомогою невстановленої бойової зброї здійснила один постріл в потиличну область голови ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила йому вогнепальне поранення, від якого останній помер.

В ході проведення заходів направлених на встановлення осіб причетних до скоєння злочину було проведено тимчасовий доступ до матеріалів які перебувають у власності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо абонентських з`єднань стаціонарного номеру телефону № ( НОМЕР_1 ) 4-10-00 який користувався потерпілий ОСОБА_5 .

Під час аналізу наданої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації було встановлено номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 який в період часу з 29.06.2017 по 05.07.2017 неодноразово телефонував до стаціонарного телефону ОСОБА_5 .

Абонентський номеру телефону НОМЕР_2 працював у мобільному терміналі ІМЕІ № НОМЕР_3 .

Подальшим аналізом роботи ІМЕІ № НОМЕР_3 , було встановлено, що в період часу з 01.01.2017 вказаний ІМЕІ працював з абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Проведеним аналізом абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 встановлено, що їх зв`язком є абонентський номер НОМЕР_6 - який належав ОСОБА_6 , в свою чергу близьким зв`язком останнього є абонентський номер НОМЕР_7 , НОМЕР_8 який належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Покров (Орджонікідзе), українець, громадянин України, зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 . Мешкає спільно із дружиною ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, 06.07.2017 року о 20:26 до Соборного ВП ГУНП надійшло повідомлення, про те що о 19:47 року за адресою: АДРЕСА_3 у будівлі військового госпіталю при ІНФОРМАЦІЯ_6 , невідомий зайшов у приміщення та застрелився. В ході проведення слідчих розшукових дій було встановлено особу яка здійснила самогубство - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ., уродженець м. Дніпро, українець, громадянин України, зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 .

ОСОБА_6 мешкав спільно із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , має родинні та дружні зв`язки із: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_11 , і.н.н. НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_13 , і.н.н. НОМЕР_14 .

В ході проведення огляду місця події було вилучено: предмет схожий на револьвер системи «Наган», 6 набоїв калібру 7.62 мм, стріляна гільза, деформована куля, аркуш паперу із рукописним текстом « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_15 папа, , НОМЕР_16 ».

28.09.20917 року було здійснено тимчасовий доступ до пістолета системи «Наган» № НОМЕР_17 у кримінальному провадженні за фактом самогубства ОСОБА_6 та призначено порівняльну балістичну експертизу з кулею калібру 7,62.мм вилученій у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства ОСОБА_5 .

Згідно висновку експерта № №26/3.1/937 від 02.10.2017 року куля, яка була вилучена 06.07.2017 в ході проведення огляду трупу ОСОБА_5 була вистрелена з ствола 7,62-мм револьвера № НОМЕР_17 , 1940 року виготовлення, що був вилучений в ході проведення огляду місця події від 06.07.2017 року за адресою: АДРЕСА_3 .

Вході проведення огляду місця події розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , було встановлено, що обстановка у квартирі порушена не була, крім того у приміщенні квартири потерпілого ОСОБА_5 було виявлено та вилучено чотириста шістдесят вісім (468) тисяч гривень, які не були викраденні.

Слідчий у своєму клопотанні звертає увагу слідчого судді на те, що станом на теперішній час дійсний мотив скоєного злочину не встановлено, досудовим розслідуванням розглядається версія скоєного злочину на замовлення особами, з числа близьких родичів ОСОБА_5 , з метою скорішого набуття спадщини, а саме грошових коштів та іншого нерухомого та рухомого майна ОСОБА_5 .

Встановлено що у володінні потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 були банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

В ході проведення заходів направлених на встановлення осіб причетних до скоєння злочину було отримано тимчасовий доступ до банківських рахунків належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що з метою повного, всебічного, швидкого та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про всі наявні рахунки фігурантів та потерпілого, яка відноситься до такої, що охороняється законом. Вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю особливо тяжкого злочину.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу слідчим слідчої групи: старшому слідчому СУ ГУНП капітану поліції ОСОБА_12 старшому слідчому СУ ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому криміналісту СУ ГУНП капітану поліції ОСОБА_16 , або оперуповноваженому СКП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 на підставі доручення, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст.9 КПК України.

Крім того, до матеріалів клопотання слідчим додано наказ начальника ГУНП в Дніпропетровській області від 05 липня 2018 року про створення слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 0000559, згідно якого слідчі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 не входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому, який звернувся з клопотанням.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації, яка знаходиться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, в електронному та в паперовому вигляді, (для ознайомлення та вилучення) які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , які містять банківську таємницю, в друкованому вигляді, а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , і.н.н. НОМЕР_21 в період з часу відкриття та по 10 червня 2019 року:

1. 6728

2. 2470

3. НОМЕР_22

4. НОМЕР_23

5. НОМЕР_24

6. НОМЕР_25

7. НОМЕР_26

8. НОМЕР_27

9. НОМЕР_28

10. НОМЕР_19

11. НОМЕР_29

12. НОМЕР_30

13. НОМЕР_31

14. НОМЕР_32

15. НОМЕР_20

16. НОМЕР_18

17. НОМЕР_33

18. НОМЕР_34

19. НОМЕР_35

20. НОМЕР_36

21. НОМЕР_37

22. НОМЕР_38

23. НОМЕР_39

24. НОМЕР_40

25. НОМЕР_41

26. НОМЕР_42

27. НОМЕР_43

28. НОМЕР_44

29. НОМЕР_45

30. НОМЕР_46

31. НОМЕР_47

32. НОМЕР_48

33. НОМЕР_49

34. НОМЕР_50

35. НОМЕР_51

36. НОМЕР_52

37. НОМЕР_53

38. НОМЕР_54

39. НОМЕР_55

40. НОМЕР_56

41. НОМЕР_57

42. НОМЕР_58

43. НОМЕР_59

44. НОМЕР_60

45. НОМЕР_61

46. НОМЕР_62

47. НОМЕР_63

48. НОМЕР_64

49. НОМЕР_65

50. НОМЕР_66

51. НОМЕР_67

52. НОМЕР_68

53. НОМЕР_69

54. НОМЕР_70

55. НОМЕР_71

56. НОМЕР_72

57. НОМЕР_73

58. НОМЕР_74

59. НОМЕР_75

-інформацію про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 паспорт громадянина України НОМЕР_9 , і.н.н. НОМЕР_76 в період з часу відкриття та по 10 червня 2019 року:

1. НОМЕР_77

2. НОМЕР_78

3. НОМЕР_79

4. НОМЕР_80

5. НОМЕР_81

6. НОМЕР_82

7. НОМЕР_83

- інформацію про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.н.н. НОМЕР_84 в період з часу відкриття та по 10 червня 2019 року:

1. 7130

2. НОМЕР_85

3. НОМЕР_86

4. НОМЕР_87

5. НОМЕР_88

6. НОМЕР_89

7. НОМЕР_90

8. НОМЕР_91

- інформацію про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 паспорт громадянина України НОМЕР_10 , і.н.н. НОМЕР_92 в період з часу відкриття та по 10 червня 2019 року:

1. НОМЕР_93

2. НОМЕР_94

3. НОМЕР_95

- інформацію про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_11 , і.н.н. НОМЕР_12 в період з часу відкриття та по 10 червня 2019 року:

1. 4970

2. НОМЕР_96

3. НОМЕР_97

4. НОМЕР_98

5. НОМЕР_99

6. НОМЕР_100

7. НОМЕР_101

8. НОМЕР_102

9. НОМЕР_103

10. НОМЕР_104

11. НОМЕР_105

12. НОМЕР_106

- інформацію про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_107 , і.н.н. НОМЕР_108 в період з часу відкриття та по 10 червня 2019 року:

1. НОМЕР_109

2. НОМЕР_110

3. НОМЕР_111

4. НОМЕР_112

- інформацію про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_13 , і.н.н. НОМЕР_14 в період з часу відкриття та по 10 червня 2019 року:

1. 0535

2. 9922

3. НОМЕР_113

4. НОМЕР_114

5. НОМЕР_115

6. НОМЕР_116

7. НОМЕР_117

8. НОМЕР_118

9. НОМЕР_119

10. НОМЕР_120

11. НОМЕР_121

12. НОМЕР_122

13. НОМЕР_123

14. НОМЕР_124

15. НОМЕР_125

16. НОМЕР_126 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 08 липня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1