Єдиний унікальний номер судової справи № 201/9072/19
Номер провадження 1-кс/201/4895/2019
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2019 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2018 року за № 0000056 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2018 року за № 0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного акціонерного товариства банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у АДРЕСА_1 , а саме до фото та відео матеріалів про використання 13 березня 2019 року банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 о 14:32:48 год., о 11:20:02 год. та о 12:35:56 год., а саме зняття готівкових коштів з рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в банкоматах, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , із зображенням особи, яка проводила операцію в банкоматі, із наданням її на електронному носії.

Органом досудового розслідування встановлено, що 12 квітня 2019 року до Яремчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька м. Дніпро, про те, що протягом дня 12 березня 2019 року через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Поляниця, Яремчанської міської ради, вона перерахувала кошти в загальній сумі 20 000 гривень на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 для покупки меблів, але після цього із особою, якій вона перераховувала кошти зв`язок відсутній, меблі їй не привезли, а, отже, стосовно неї вчинено шахрайство.

За даним фактом 12 квітня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

17 травня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Яремчанського міського суду Івано-Франківської області від 17 квітня 2019 року здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерського товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, до інформації по банківському картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 , в результаті чого встановлено, що 12 березня 2019 року ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів в сумі 2500 гривень о 10:59:11 годині, після цього о 12:14:39 годині 2500 гривень, та о 14:02:21 годині 14999 гривень на вказаний банківський картковий рахунок з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в с. Поляниця, Яремчанської міської ради.

Також встановлено, що з банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 в банкоматах банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих за адресою:

- АДРЕСА_3 , невідомою особою о 14:32:48 годині 13 березня 2019 року здійснювалося зняття готівкових коштів у розмірі 14 800 гривень.

- АДРЕСА_4 , невідомою особою о 11:20:02 годині 13 березня 2019 року здійснювалося зняття готівкових коштів у розмірі 2500 гривень, а також з вищезазначеного терміналу о 12:35:56 годині 13 березня 2019 року здійснювалося зняття готівкових коштів у розмірі 2500 гривень.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідчий СВ Соборного ВП ДВП ГУ НП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце проведення розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилися, слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій свої вимоги підтримала у повному обсязі та просила їх задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи в судове засідання не викликалась, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду скарги, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, зіставивши їх з вимогами кримінального процесуального закону, приходить до висновку, що вказане клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із заходів якого є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Як передбачено ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення, такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, з урахуванням вимог ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони можуть містити охоронювану законом банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і

документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що фото та відео матеріали про використання банківської картки, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Державного акціонерного товариства банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у АДРЕСА_1 , що вказана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, що обставини які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо довести іншим шляхом, з метою досягнення дієвості цього провадження, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність надання доступу слідчому до вказаних у клопотанні документів.

У той же час, не підлягає задоволенню вимога слідчого про зобов`язання Державного акціонерного товариства банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати вказану у клопотанні інформацію на електронному носії, оскільки у відповідності до вимог ст. 159 КПК України, слідчий суддя при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не вирішує питання про те, у якому вигляді слідчому будуть надані необхідні йому документи.

Отже, ураховуючи наведене, подане слідчим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 91,93, 131-132, 159-160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2018 року за № 0000056 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного акціонерного товариства банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у АДРЕСА_1 , а саме до фото та відео матеріалів про використання 13 березня 2019 року банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 о 14:32:48 годині, о 11:20:02 годині та о 12:35:56 годині - зняття готівкових коштів з рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в банкоматах, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , із зображенням особи, яка проводила операцію в банкоматі, з можливістю вилучити їх копії.

В решті вимог, зазначених у клопотанні відмовити.

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані матеріали, забезпечити слідчому тимчасовий доступ до них.

Роз`яснити посадовим особам Державного акціонерного товариства банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме - до 15 вересня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1