Справа № 686/5730/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру

у кримінальному провадженні №0000051,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №0000051 від 26.09.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України на шість місяців.

В обґрунтування даного клопотання прокурор зазначив, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 26.09.2019 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні ще необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.

Заслухавши думку прокурора, який наполягає на задоволенні клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000051 від 26.08.2018 щодо можливого вчинення умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах службовими особами ТОВ «Сенді Парк-Київ», тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Підставою до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових рішень послужила Ухвала слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 03.08.2018, якою уповноважених осіб ГУ ДФ у Запорізькій області зобов`язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 КК України за заявою громадянина ОСОБА_4 від 13.07.2018.

За обставинами, викладеними в заяві гр. ОСОБА_4 , службові особи ТОВ «Сенді Парк-Київ» (), будучи обізнаними з результатами фінансово-господарської діяльності, та зацікавленими в отриманні найбільшого прибутку і мінімізації витрат товариства, у тому числі зі сплати податків до бюджету, діючи умисно, у період 2016-2017, з метою ухилення від сплати податків, відображали недостовірні відомості в фінансовій та податковій звітності товариства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження слідчим було вчинено ряд слідчих та процесуальних дій згідно КПК України, однак, завершити досудове розслідування до визначеного КПК України строку не представилось можливим, оскільки для повідомлення особі про підозру, а також остаточного та беззаперечного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно: провести аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сенді Парк-Київ»; визначити фактичну суму несплачених до бюджету податків; встановити та допитати як свідків осіб, які зазначені в заяві гр. ОСОБА_4 та директора ТОВ «Сенді Парк-Київ» ОСОБА_5 ; призначити судово-економічну експертизу, яка підтверджувала б висновок аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сенді Парк-Київ», а також інші слідчі дії необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Враховуючи наведене, рахую за необхідне продовжити строк досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №0000051 від 26.09.2018 на шість місяців, оскільки провести вказані слідчі, процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, внаслідок особливої складності провадження.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Продовжити строк досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №0000051 від 26.09.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України на шість місяців, тобто до 26.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя