Провадження №1-кс/127/7970/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 травня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Вишенського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Головко Катерини Петрівни про проведення судової почеркознавчої експертизи, у кримінальному провадженні № 0000140 від 12 лютоого 2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Головко К.П. звернулася до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про проведення судової почеркознавчої експертизи, у кримінальному провадженні № 0000140 від 12 лютого 2019 року.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 10.04.01.2018 21.01.2019 гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 працюючи на посаді старшого контролера касира «Ощадбанку», привласнила та заволоділа грошовими коштами клієнтів банку на загальну суму 59 тис. 600 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 29.01.2019 року до територіального відокремленого безбалансового відділення (далі ТВБВ), за № 10001/0184 філія Вінницьке облуправління АТ «Ощадбанк» звернувся клієнт - ОСОБА_2 з приводу невідповідності залишку по його особистому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на його ім`я ТВБВ № 10001/192.Відповідно до його письмової заяви від 08.01.2019, він отримав кошти у сумі 1000 грн., по платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184. того ж дня з його рахунку було ще списано кошти у сумі 500 грн., отримання яких ОСОБА_2 заперечує. Згідно виписки по його особистому рахунку НОМЕР_1 встановлено дійсно проведення операції з видачі готівки через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184 в сумі 1000 грн., в 11:45:04 та в сумі 500 грн., в 11:46:24. Інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 20 сек. В касових документах за 08.01.2019 року є в наявності чеки № 640 та 641 pos-термінала № 10100115, що підтверджують здійснення видаткових операцій по картці 5167……………………..8255, яка належить ОСОБА_2 на суму 1000 грн. та 500 грн. Підпис ОСОБА_2 на чеку pos-терміналу № 640 візуально схожий з підписом ОСОБА_2 , який і підтвердив його, а підпис на чеку pos-терміналу № 641 візуально не схожий із підписом ОСОБА_2 ,, який і заперечує підписання даного документу. Вищевказані чеки № 640 та №641 підписані старшим контролером-касиром ТВБВ № 10001/0184- ОСОБА_1 . Крім того, 24.07.2018, при отриманні ОСОБА_2 , грошей у сумі 2500 грн, з рахунку НОМЕР_1 , було знято ще гроші у сумі 500 грн,; 30.10.2018 при отриманні ОСОБА_2 грошей у сумі 1000 грн., з його рахунку було знято, ще кошти у сумі 1000 грн.; 25.06.2018 при отриманні ОСОБА_2 грошей у сумі 5000 грн., з його рахунку було знято, ще кошти у сумі 500 грн.; 16.09.2018 при отриманні ОСОБА_2 грошей у сумі 1000 грн., з його рахунку було знято, ще кошти у сумі 500 грн., 05.11.2018 при отриманні ОСОБА_2 грошей у сумі 2000 грн., з його рахунку було знято, ще кошти у сумі 1000 грн. отримання яких ОСОБА_2 заперечує , інтервал між проведенням операції складає 1 хв.

- ОСОБА_3 , відповідно до його рахунку

№ НОМЕР_2 відкритого на його ім`я у ТВБВ № 10001/0184, 17.01.2019 він отримав кошти у сумі 3000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 2000 грн., отримання яких ОСОБА_3 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 00 хв. 54 сек. Підпис ОСОБА_3 на чеку pos-терміналу № 849 візуально схожий з підписом ОСОБА_3 , і він його підтвердив, а підпис поставлений від імені ОСОБА_3 на чеку pos-терміналу № 850 візуально не схожий з підписом ОСОБА_3 , і він заперечує його підписання. Вищевказані чеки підписані старшими контролером-касиром ТВБВ № 10001/0184 ОСОБА_1 . Крім того, 31.07.2018 при отриманні ОСОБА_3 грошей у сумі 3000 грн, з його рахунку НОМЕР_2 , було списано гроші у сумі 1000 грн, отримання яких ОСОБА_3 заперечує;

- ОСОБА_4 , відповідно до його рахунку

№ НОМЕР_3 відкритого на його ім`я у ТВБВ № 10001/0185, 10.01.2019 він отримав кошти у сумі 3000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 2000 грн., отримання яких ОСОБА_4 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 21 сек. . Підпис ОСОБА_4 на чеку pos-терміналу № 703 візуально схожий з підписом ОСОБА_4 і він його підтвердив, а підпис поставлений від імені ОСОБА_4 на чеку pos-терміналу № 704 візуально не схожий з підписом ОСОБА_4 і він заперечує його підписання. Вищевказані чеки підписані старшими контролером-касиром ТВБВ № 10001/0184 ОСОБА_1 . Крім того, 06.08.2018 при отриманні ОСОБА_4 грошей у сумі 4000 грн, з його рахунку НОМЕР_3 було списано гроші у сумі 1000 грн, отримання яких ОСОБА_4 заперечує.

- ОСОБА_5 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_4

відкритого на його ім`я у ТВБВ № 10001/0184, 11.12.2018 він отримав кошти у сумі 10 000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 500 грн., отримання яких ОСОБА_5 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 5 сек.

- ОСОБА_6 , відповідно до її рахунку № НОМЕР_5

відкритого на її ім`я у ТВБВ № 10001/0185, 14.01.2019 вона отримав кошти у сумі 1500 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 2000 грн., отримання яких ОСОБА_6 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 6 сек.

- ОСОБА_7 , відповідно до її рахунку

№ НОМЕР_6 відкритого на її ім`я у ТВБВ № 10001/0184, 15.11.2018 вона отримав кошти у сумі 4000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 500 грн., отримання яких ОСОБА_7 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 9 сек. Крім того, 14.01.2019 вона отримала кошти у сумі 4000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_7 , заперечує інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 1 сек.

- ОСОБА_8 , відповідно до його рахунку

№ НОМЕР_7 відкритого на його ім`я у ТВБВ № 10001/0192, 03.08.2018 він отримав кошти у сумі 2000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_8 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 03 хв. 11 сек. Крім того, 07.08.2018 він отримав кошти у сумі 2000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн. отримання яких ОСОБА_8 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 25 сек., 17.10.2018 ОСОБА_8 отримав кошти у сумі 30 000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 2000 грн., отримання яких ОСОБА_8 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 13 хв. 01 сек., 29.11.2018- ОСОБА_8 отримав кошти у сумі 2000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_8 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 79 сек., 10.12.2018 ОСОБА_8 отримав кошти у сумі 1000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 21 сек., 19.12.2018 ОСОБА_8 отримав кошти у сумі 2000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 500 грн., інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 12 сек., та 28.12.2018 він отримав кошти у сумі 2000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 06 сек.,

- ОСОБА_9 , відповідно до його рахунку

№ НОМЕР_8 відкритого на його ім`я у ТВБВ № 10001/0184, 05.07.2018 він отримав кошти у сумі 5000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_9 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 00 хв. 15 сек. Крім того, 23.10.2018 він отримав кошти у сумі 5000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_10 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 02 хв. 15 сек., 13.11.2018 ОСОБА_9 отримав кошти у сумі 5000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 5000 грн., інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 28 сек., та 21.01.2018 ОСОБА_9 отримав кошти у сумі 5000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_9 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 02 хв. 63 сек.,

- ОСОБА_10 , відповідно до її рахунку № НОМЕР_9

відкритого на її ім`я у ТВБВ № 10001/0184, 21.11.2018 вона отримав кошти у сумі 4000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_10 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 9 сек. Крім того, 14.01.2019 вона отримала кошти у сумі 4000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_10 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 79 сек.

- ОСОБА_11 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_10 відкритого на його ім`я у ТВБВ № 10001/0184, 11.01.2019 отримав кошти у сумі 13000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 400 грн., отримання яких ОСОБА_11 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 19 сек.

- ОСОБА_12 , відповідно до його рахунку №

НОМЕР_11 відкритого на його ім`я у ТВБВ № 10001/0185, 13.12.2018 отримав кошти у сумі 2500 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_12 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 46 сек.

ОСОБА_13 , відповідно до її рахунку № НОМЕР_12

відкритого на її ім`я у ТВБВ № 10001/0185, 09.01.2019 отримала кошти у сумі 36 740 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_13 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 20 сек.

- ОСОБА_14 , відповідно до його рахунку №

НОМЕР_13 відкритого на її ім`я у ТВБВ № 10001/0184, 06.07.2018 він отримав кошти у сумі 2000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_14 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 сек. Крім того, 29.12.2018 він отримав кошти у сумі 3000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 500 грн., отримання яких ОСОБА_14 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 сек.

- ОСОБА_15 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_14 відкритого на її ім`я у ТВБВ № 10001/0185, 06.11.2018 він отримав кошти у сумі 3550 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 500 грн., отримання яких ОСОБА_15 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 сек.

- ОСОБА_16 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_15 відкритого на його ім`я у ТВБВ № 10001/0185, 16.11.2018 він отримав кошти у сумі 2000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_16 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 сек.

- ОСОБА_17 , відповідно до її рахунку № НОМЕР_16 відкритого на її ім`я у ТВБВ № 10001/0184, 17.07.2018 вона отримала кошти у сумі 10000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 5000 грн., отримання яких ОСОБА_17 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 сек.

- ОСОБА_18 , відповідно до її рахунку № НОМЕР_17 відкритого на її ім`я у ТВБВ № 10001/0184, 18.07.2018 вона отримала кошти у сумі 5000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_18 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 2 сек. Крім того, 20.11.2018 вона отримала кошти у сумі 5000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_18 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 сек.

- ОСОБА_19 , відповідно до її рахунку № НОМЕР_18 відкритого на її ім`я у ТВБВ № 10001/0184, 08.11.2018 вона отримала кошти у сумі 5000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 500 грн., отримання яких ОСОБА_19 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 2 сек.

- ОСОБА_20 , відповідно до її рахунку № НОМЕР_19 відкритого на її ім`я у ТВБВ № 10001/0184, 10.07.2018 вона отримала кошти у сумі 6000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 2400 грн., отримання яких ОСОБА_19 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 сек. Час здійснення операції 10.07.2018 12:24. Крім того, 06.11.2018 вона отримала кошти у сумі 3000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 500 грн., отримання яких ОСОБА_20 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 сек. Час здійснення операції 06.11.2018 13:07.

- ОСОБА_21 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_20 відкритого на його ім`я у ТВБВ № 10001/0184, 13.11.2018 він отримав кошти у сумі 3000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 300 грн., отримання яких ОСОБА_21 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 сек. Час здійснення операції 13.11.2018 10:44 10:45.

- ОСОБА_22 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_21 відкритого на його ім`я у ТВБВ № 10001/0184, 10.10.2018 він отримав кошти у сумі 5000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 300 грн., отримання яких ОСОБА_22 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 3 сек. Час здійснення операції 10.10.2018 10:25 10:26.

- ОСОБА_23 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_22 відкритого на його ім`я у ТВБВ № 10001/0185, 22.11.2018 він отримав кошти у сумі 4000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_23 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 сек. Час здійснення операції 22.11.2018 12:24 10:25.

- ОСОБА_24 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_23 відкритого на його ім`я у ТВБВ № 10001/0184, 23.07.2018 він отримав кошти у сумі 2000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_24 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 2 хв. Час здійснення операції 23.07.2018 09:24 09:26.

- ОСОБА_25 , відповідно до її рахунку № НОМЕР_24 відкритого на її ім`я у ТВБВ № 10001/0185, 27.12.2018 вона отримала кошти у сумі 2000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 500 грн., отримання яких ОСОБА_25 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 хв. Час здійснення операції 27.12.2018 15:25 10:26.

- ОСОБА_26 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_25 відкритого на його ім`я у ТВБВ № 10001/0185, 07.11.2018 він отримав кошти у сумі 5000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_26 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 хв. Час здійснення операції 07.11.2018 12:29 12:31.

- ОСОБА_27 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_26 відкритого на його ім`я у ТВБВ № 10001/0189, 18.07.2018 він отримав кошти у сумі 3000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_27 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 2 хв. Час здійснення операції 18.07.2018 13:00 13:02.

- ОСОБА_28 , відповідно до його рахунку № НОМЕР_27 відкритого на його ім`я у ТВБВ № 10001/0184, 10.04.2018 він отримав кошти у сумі 9080 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких заперечує, інтервал між проведенням операції складає 3 хв. Час здійснення операції 10.04.2018 11:32 11:35. Крім того, 08.05.2018 він отримав кошти у сумі 4490 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_28 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 44 хв. Час здійснення операції 08.05.2018 10:35 11:19. Крім того, 06.06.2018 він отримав кошти у сумі 4000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1400 грн., отримання яких ОСОБА_28 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 с. Час здійснення операції 06.06.2018 10:36 10:36.

- ОСОБА_29 , відповідно до її рахунку № НОМЕР_28 відкритого на її ім`я у ТВБВ № 10001/0184, 25.07.2018 вона отримала кошти у сумі 2140 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 хв. Час здійснення операції 25.07.2018 11:20 11:21. Крім того, 18.10.2018 він отримав кошти у сумі 1800 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_29 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 с. Час здійснення операції 18.10.2018 13:40 13:40. Крім того, 22.11.2018 він отримав кошти у сумі 3500 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_29 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 2 хв. Час здійснення операції 22.11.2018 11:46 11:48.

- ОСОБА_30 , відповідно до її рахунку № НОМЕР_29 відкритого на її ім`я у ТВБВ № 10001/0184, 15.11.2018 вона отримала кошти у сумі 1500 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 300 грн., отримання яких ОСОБА_31 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 хв. Час здійснення операції 15.11.2018 13:15 13:16.

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка у період з 26.03.2018 по 12.02.2019 працюючи на посаді старшого контролера касира ТВБВ № 10001/0184 здійснила привласнення коштів по рахунках клієнтів банку на загальну суму 59 тис. 600 грн., а саме підробляла підписи у чеках клієнтів, тому виникла необхідність отримати касові документи - оригінали чеків, які були видані та підписані ОСОБА_1 у ТВБВ № 10001/0184. у період часу з 23.03.2018 по 12.02.2019, для подальшого проведення почеркознавчої експертизи, по оригіналах чеків, для встановлення істини по кримінальному провадження та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні істини по кримінальному провадженні, шляхом проведення судової почеркознавчої експертизи, з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження.

У зв"язку з чим слідчий керуючись ст. 40, 69, 242-244 КПК України звернувся з даним клопотанням до суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, натомість надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги клопотання підтримав.

Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

2. Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо:

1) встановлення причин смерті;

2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень;

3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності;

4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості;

5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України.

6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ч.1, 3 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

З огляду на вищенаведене, враховуючи дослідженні матеріали клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим у клопотанні доведено, що з метою встановлення та притягнення винної особи до кримінального правопорушення,вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідно залучення експерта почеркознавця, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню для подальшого об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 242 244, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Доручити проведення судової почеркознавчої експертизи, щодо підробки виконанних підписів у оригіналах чеків, наступних громадян: гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_4 , ОСОБА_27 , ОСОБА_2 , ОСОБА_32 , ОСОБА_28 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , ОСОБА_33 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , у кримінальному провадженні №0000140 від 12 лютого 2019 року, експертам почеркознавцям Вінницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за адресою м. Вінниця вул. Батозька, 1.

На вирішення експертизи поставити наступні запитанння:

1.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках №903 та № 904 від 21.01.2019 ОСОБА_10 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

2.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках №765 та № 766 від 14.01.2019 ОСОБА_6 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

3.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках №739 та № 738 від 11.01.2019 ОСОБА_11 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

4.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках №686 та № 687 від 09.01.2019 ОСОБА_13 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

5.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках №580 та № 579 від 29.12.2018 ОСОБА_14 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

6.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках №6792 та № 6793 від 06.07.2018 ОСОБА_14 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

7.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 569 та № 570 від 28.12.2018 ОСОБА_8 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

8.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 265 та № 266 від 10.12.2018 ОСОБА_8 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

9.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 109 та № 110 від 29.11.2018 ОСОБА_8 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

10.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 367 та № 368 від 19.12.2018 ОСОБА_8 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

11.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 7785 та № 7788 від 03.08.2018 ОСОБА_8 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

12.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 7976 та № 7979 від 07.08.2018 ОСОБА_8 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

13.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 312 та № 313 від 13.12.2018 ОСОБА_12 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

14.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 909 та № 910 від 21.01.2019 ОСОБА_9 ., ОСОБА_1 чи іншою особою?

15.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 9759 та № 9760 від 13.11.2018 ОСОБА_9 ., ОСОБА_1 чи іншою особою?

16.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 9323 та № 9324 від 23.10.2018 ОСОБА_9 ., ОСОБА_1 чи іншою особою?

17.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 6703 та № 6704 від 05.07.2018 ОСОБА_9 ., ОСОБА_1 чи іншою особою?

18.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 703 та № 704 від 10.01.2019 ОСОБА_4 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

19.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 7812 та № 7813 від 06.08.2018 ОСОБА_4 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

20.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 773 та № 774 від 14.01.2019 ОСОБА_7 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

21.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 9802 та № 9803 від 15.11.2018 ОСОБА_7 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

22.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 544 та № 543 від 27.12.2018 ОСОБА_25 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

23.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 849 та № 850 від 17.01.2019 ОСОБА_3 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

24.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 7686 та № 7687 від 31.07.2018 ОСОБА_3 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

25.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 270 та № 271 від 11.12.2018 ОСОБА_5 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

26.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 9910 та № 9911 від 22.11.2018 ОСОБА_29 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

27.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 9240 та № 9241 від 18.10.2018 ОСОБА_29 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

28.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 7425 та № 7426 від 25.07.2018 ОСОБА_29 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

29.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 9912 та № 9913 від 22.11.2018 ОСОБА_23 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

30.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 9864 та № 9865 від 20.11.2018 ОСОБА_18 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

31.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 7164 та № 7162 від 18.07.2018 ОСОБА_18 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

32.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 640 та № 641 від 08.01.2019 ОСОБА_2 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

33.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 7356 та № 7381 від 24.07.2018 ОСОБА_2 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

34.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 9643 та № 9644 від 08.11.2018 ОСОБА_2 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

35.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 9413 та № 9414 від 30.10.2018 ОСОБА_2 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

36.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 9742 та № 9743 від 13.11.2018 ОСОБА_21 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

37.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 9635 та № 9636 від 08.11.2018 ОСОБА_19 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

38.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 9608 та № 9609 від 07.11.2018 ОСОБА_26 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

39.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 9525 та № 9526 від 06.11.2018 ОСОБА_15 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

40.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 9537 та № 9538 від 06.11.2018 ОСОБА_20 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

41.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 6895 та № 6896 від 10.07.2018 ОСОБА_20 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

42.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 7285 та № 7287 від 23.07.2018 ОСОБА_24 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

43.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 7192 та № 7194 від 18.07.2018 ОСОБА_27 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

44.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 7117 та № 7118 від 17.07.2018 ОСОБА_17 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

45.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 5388 та № 5389 від 08.05.2018 ОСОБА_28 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

46.Чи виконані підписи у графі «Клієнт» у чеках № 9811 та № 9812 від 15.11.2018 ОСОБА_34 , ОСОБА_1 чи іншою особою?

Якщо зразки підпису наявні у матеріалах кримінального провадження то прошу їх використовувати як порівняльний зразок.

Для проведення судової почеркознавчої експертизи експертам почеркознавцям Вінницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надати наступні матеріали: оригінали чеків, експериментальних та вільних зразків підпису та почерку наступних громадян: гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_4 , ОСОБА_27 , ОСОБА_2 , ОСОБА_32 , ОСОБА_28 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , ОСОБА_33 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , оригіналу особової справи ОСОБА_1 , висновок службового розслідування та матеріали кримінального провадження.

Дозволити повне, часткове знищення речей або зміну їх властивостей залежно від вибору методу дослідження.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: