Справа № 643/8777/19
Провадження № 1-кс/643/3411/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.06.2019 м. Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000673 від 08.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), -
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого Московського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000673 від 08.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2019 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 03.01.2019 невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу взуття на інтернет платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами в сумі 1795 грн., які потерпіла перерахувала через термінал за адресою: АДРЕСА_1 (ЖЄО 5820 від 07.02.2019).

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 03.01.2019 в 16:32 за адресою: АДРЕСА_1 через термінал перерахувала грошові кошти в сумі 1795 (одна тисяча сімсот дев`яносто п`ять) грн. на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , в якості оплати замовлення, а саме взуття через інтернет-платформу «Instagramm». Реквізити для оплати були надіслані в повідомленні продавцем вказаного товару.

В якості свідка була допитана ОСОБА_7 , яка пояснила, що 10.01.2019 в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 через термінал перерахувала грошові кошти в сумі 1895 (одна тисяча вісімсот дев`яносто п`ять) грн. на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , в якості оплати замовлення, а саме взуття через інтернет-платформу «Instagramm». Реквізити для оплати були надіслані в повідомленні продавцем вказаного товару.

20.05.2019 слідчим було проведено зняття з електронних інформаційних систем мережі Інтернет, інформації доступ до якої не обмежується її власником, володільцем або утримувачем речей, в ході якого оглянуто іnstagram-сторінку з ім`ям « ОСОБА_8 » та встановлено, що вказана сторінка, на яку посилається потерпіла ОСОБА_5 та свідок ОСОБА_7 до теперішнього часу працює. Автор вказаної сторінки відповідає на повідомлення про замовлення товарів, та надає реквізити для оплати, а саме номер банківської карти № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 .

В ході проведення розслідування, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного встановлення істини по справі, була вилучена інформація про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 . З інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 встановлено, що вказана банківська карта зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . При огляді інформації про транзакції по банківській карті встановлено, що ОСОБА_6 продовжує вчиняти шахрайські дії.

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, з можливістю її вилучення, а саме: матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2019 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу та номерів рахунків, з яких здійснювались перекази грошових коштів на вказану картку; всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування; матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку; інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 01.01.2019 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу; повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

Вказана інформація по банківській картці № НОМЕР_1 , перебуває у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ).

Слідчий зазначає, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий клопотання підтримала, просила розглянути без її участі, про що зазначила у письмовій заяві.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим не доведено, що інформація про інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 01.01.2019 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу та інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, про надання дозволу на тимчасовий доступ до яких зазначено у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим чітко не визначено до яких саме інших наявних фотоматеріали, що стосуються вищевказаного рахунку планується отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення.

Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень ст. ст. 160, 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів стороні кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 з метою її подальшого вилучення, яка знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 з можливістю її вилучення за адресою: АДРЕСА_5 ), а саме:

-матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2019 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу та номерів рахунків, з яких здійснювались перекази грошових коштів на вказану картку;

-всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;

У решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий ОСОБА_1