Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 712/9768/19
Провадження №1- кс/712/5663/19

29 липня 2019 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000174 від 12 січня 2019 року за ч.1 ст.186 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000174 від 12.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 186 КК України.
В досудового розслідування встановлено, що 12.01.2019 року до чергової частини Черкаського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 12.01.2019 близько 12.20 год. за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа чоловічої статі вирвала сумку заявниці та відкрито заволоділа нею. Сума завданої матеріальної шкоди встановлюється.(ЄО № 1820 від 12.01.2019)
В ході допиту в якості потерпілої стало відомо, що 12.01.2019 приблизно о 12 год. 20 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 на першому поверсі другого під`їзду, в якої невідома особа чоловічої статі відкрито заволоділа її жіночою сумкою, синього кольору в якій знаходилися: гаманець чорного кольору, лакований з металевою вставкою, в якому було дві купюри номіналом по 500 грн., одна купюра номіналом 100 грн. та купюри по дві та одній гривні; кредитні картки «Пумб» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заробітна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 (паспорт серія НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), зв`язка ключів від робочого кабінету Черкаської обласної прокуратури та картка пропуску, паспорт громадянина України на моє ім`я та мій ідентифікаційний код, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 та ідентифікаційний код.
Приблизно 09 год.50 хв. 12.01.2019 року вона вийшла з місця проживання та направилася до салону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться по АДРЕСА_2 , точної адреси не пам`ятає та перебувала до 11 год. 30 хв. Після чого вона вийшла з перукарні направилась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться біля « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім хвилин через 10 вона попрямувала по спуску Б.Хмельницького в м. Черкаси до місяця проживання, зайшовши до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «Ева». Після чого о 12 год. 00 хв. вона вийшла з магазину та пішла додому. Доходячи до під`їзду будинку та відкриваючи двері під`їзду до нею ззаду підбіг невідомий чоловік зростом приблизно 182-187 см, худорлявої статури, одягнений був у чорний темно-синій спортивний костюм, чорну шапку та на обличчі був чорний шарф. Вказана особа разом із нею зайшла до під`їзду і вони разом підійшли до ліфту. Як зазначає потерпіла, на сходав знаходився молодий хлопець, який чекав-гуляв. Останнього вона не знає, так як не бачила раніше. Чекаючи ліфт невідомий їй чоловік силою вирвав в неї з рук жіночу сумку, в якій знаходились вищеперераховані речі та побіг на вихід. Відразу після чого вона о 12 год. 30 хв. викликала працівників поліції. Крім цього о 12 год. 36 хв. на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від установи банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зняття грошових коштів.Всього з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомими особами зняті грошові кошти в сумі 20 тис. грн. Після вказаної події потерпілою відразу було заблоковано картки.
З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо відкриття та отримання платіжних пластикових карток в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 (паспорт серія НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).Також необхідним є отримання відомостей щодо руху коштів по вказаній картці та розшифровки місця зняття грошових коштів за 12.01.2019.Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме випуску, перевипуску платіжних карток в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 (паспорт серія НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), руху коштів по вказаній картці з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливими збереженими фото осіб, які здійснювали зняття коштів із вказаних карток, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів, у зв"язку з чим слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
В судове засідання слідчий звернувся з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000174, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2019р., у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об"єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

З огляду на викладене, слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ ст. слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чист. оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП лейтенанту поліції ОСОБА_10 з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Черкаси, наступних речей та документів:
- виписку по рахункам відкритих в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 (паспорт серія НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).
- руху коштів по вказаним карткам, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливими збереженими фото осіб, які здійснювали зняття коштів із вказаних карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 (паспорт серія НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 чи оперативних співробітників КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1