27.05.19 200/4588/19
У Х В А Л А
Слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про призначення судової почеркознавчої експертизи.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що групою невстановлених осіб, одним з яких є громадянин ОСОБА_4 , розроблено злочинний план, метою якого є отримання неправомірної вигоди від здійснення співучасті у вчиненні злочинів шляхом проведення незаконної державної реєстрації прав, в тому числі з метою протиправного заволодіння третіми особами нерухомим майном, яке належить Державі, територіальним громадам, фізичним та юридичним особам. Згідно заздалегідь розробленого співучасниками злочинного плану було визначено умови для організації вчинення злочинів під прикриттям законної господарської діяльності одного з комунальних підприємств Дніпропетровської області.
Так, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план групою осіб, в липні 2017 року, встановлено контроль над спеціально утвореним з метою здійснення злочинної діяльності комунальним підприємством «Цифровий документообіг» ДОР, на посаду директора пролобійовано призначення раніше неодноразово судимого, в тому числі за незаконне зберігання наркотичних засобів, громадянина Намазова ОСОБА_5 , який показав, що влітку 2017 року, за грошову винагороду передав ОСОБА_6 особисті документи (паспорт, ідентифікаційний код), після чого підписав якісь документи, але не пам`ятає які саме та в якій кількості. Восени 2018 року ОСОБА_7 від адвоката Юрія Немировського стало відомо, що його оформлено на посаду директора комунального підприємства, що ОСОБА_7 нібито робить добру справу, після чого за грошову винагороду, отриману від ОСОБА_8 , підписав безліч документів, зі змістом яких не ознайомлювався.
Крім того, 15.05.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська в приміщені Міністерства юстиції України, яке розташоване за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 10 проведено тимчасовий доступ до речей та документів під час якого було вилучено велику кількість документів, підписаних та завірених від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_7 , які в свою чергу викликають сумніви у своїй справжності, оскільки згідно свідчень ОСОБА_7 підписи та рукописні тексти в вище зазначених документах виконані не ним.
Для досягнення повноти та всебічності розслідування кримінального провадження та встановлення правової кваліфікації вчиненого правопорушення виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст.242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Згідно ст.243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Таким чином приймаючи до уваги те, що проведення зазначеної експертизи є одним з джерел встановлення об`єктивної істини по провадженню, тобто доказом, який підтверджує або спростовує факт причетності особи до вчинення кримінального правопорушення чи факту наявності самої події кримінального правопорушення, неможливість у інший спосіб отримати доказові відомості, що свідчить про доцільність її проведення, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя -
На вирішення експертів поставити наступні запитання:
1)Чи виконані рукописні тексти ОСОБА_7 в наступних документах, а саме:
-в копії 1-ї, 2-ї та 3-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 з кожної сторони копії документу рукописний текст «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради» 01.10.2018 ОСОБА_7 »;
- в копії документу «Наказ №11-К про прийняття на роботу від 22 травня 2018 р.» рукописний текст «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_7 »;
- в копії 1-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 рукописний текст «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_7 »;
- в копії 2-ї та 3-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 рукописний текст «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради»
- в копії документу «Наказ №13-К від 05 грудня 2018 р.» рукописний текст «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_7 15.02.2019»;
- в копії 1-ї, 2-ї та 3-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 з кожної сторони копії документу рукописний текст «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_7 15.02.2019»;
- в копії 4-ї, 5-ї, 6-ї та 7-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 з кожної сторони копії документу рукописний текст «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_7 15.02.2019»;
- в копії документу «Наказ №5-К про прийняття на роботу від 05 грудня 2018 р.» рукописний текст «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_7 15.02.2019 р.»?
2)Якщо рукописні тексти виконанні не ОСОБА_7 , то могли вони бути виконанні ОСОБА_4 в наступних документах, а саме:
-в копії 1-ї, 2-ї та 3-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 з кожної сторони копії документу рукописний текст «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради» 01.10.2018 ОСОБА_7 »;
- в копії документу «Наказ №11-К про прийняття на роботу від 22 травня 2018 р.» рукописний текст «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_7 »;
- в копії 1-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 рукописний текст «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_7 »;
- в копії 2-ї та 3-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 рукописний текст «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради»
- в копії документу «Наказ №13-К від 05 грудня 2018 р.» рукописний текст «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_7 15.02.2019»;
- в копії 1-ї, 2-ї та 3-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 з кожної сторони копії документу рукописний текст «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_7 15.02.2019»;
- в копії 4-ї, 5-ї, 6-ї та 7-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 з кожної сторони копії документу рукописний текст «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_7 15.02.2019»;
- в копії документу «Наказ №5-К про прийняття на роботу від 05 грудня 2018 р.» рукописний текст «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_7 15.02.2019 р.»?
3)Чи виконані підписи від імені ОСОБА_7 самим ОСОБА_7 в наступних документах:
-в копії 1-ї, 2-ї та 3-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 з кожної сторони копії документу в графах «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради» 01.10.2018 ОСОБА_7 »;
- в копії документу «Наказ №11-К про прийняття на роботу від 22 травня 2018 р.» в графі «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_7 »;
- в копії 1-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 в графі «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_7 »;
- в копії 2-ї та 3-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 в графі «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради»
- в копії документу «Наказ №13-К від 05 грудня 2018 р.» в графі «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_7 15.02.2019»;
- в копії 1-ї, 2-ї та 3-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 з кожної сторони копії документу в графах «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_7 15.02.2019»;
- в копії 4-ї, 5-ї, 6-ї та 7-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 з кожної сторони копії документу в графах «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_7 15.02.2019»;
- в копії документу «Наказ №5-К про прийняття на роботу від 05 грудня 2018 р.» в графі «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_7 15.02.2019 р.»?
4)Чи однією особою виконані підписи від імені « ОСОБА_7 » в наступних документах, а саме:
- в копії 1-ї, 2-ї та 3-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 з кожної сторони копії документу в графах «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради» 01.10.2018 ОСОБА_7 »;
- в копії документу «Наказ №11-К про прийняття на роботу від 22 травня 2018 р.» в графі «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_7 »;
- в копії 1-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 в графі «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_7 »;
- в копії 2-ї та 3-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 в графі «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради»
- в копії документу «Наказ №13-К від 05 грудня 2018 р.» в графі «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_7 15.02.2019»;
- в копії 1-ї, 2-ї та 3-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 з кожної сторони копії документу в графах «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_7 15.02.2019»;
- в копії 4-ї, 5-ї, 6-ї та 7-ї сторінки трудової книжки серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 з кожної сторони копії документу в графах «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_7 15.02.2019»;
- в копії документу «Наказ №5-К про прийняття на роботу від 05 грудня 2018 р.» в графі «Згідно з оригіналом Директор КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_7 15.02.2019 р.»?
1.Експерту направити документи, що підлягають дослідженню, згідно переліку документів вказаному в п. 2.
2.Експерту направити експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_7 , які виконані ОСОБА_7 на 12-ти аркушах.
3.Експерту направити документи, що містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_7 , а саме:
- копія трудового договору №9 від 19.04.2018 з мокрими печатками та оригіналами підписів, який на зворотній стороні у графах «Працівник» містить підпис та рукописний текст виконаний ОСОБА_7 ;
- аркуш паперу жовтого кольору з переліком канцтоварів датований 15.09.2018 роком, рукописний текст та підпис на якому виконано ОСОБА_7 ;
- клаптик паперу білого кольору з переліком продуктів харчування датований 19.08.2018 року, рукописний текст на якому виконано ОСОБА_7 ;
- Заява від імені ОСОБА_7 до ФОП ОСОБА_11 датована 18.04.2018, рукописний текст та підпис в якій виконано ОСОБА_7 ;
- Автобіографія від імені ОСОБА_7 датована 18.04.2018 рукописний текст та підпис в якій виконано ОСОБА_7 ;
- Заява від імені ОСОБА_7 до директора ФОП ОСОБА_11 датована 19.04.2018 р., рукописний текст та підпис в якій виконано ОСОБА_7 ;
- трудовий договір №9 від 19.04.2018 текст якого заповнений ОСОБА_7 та підписаний ним на зворотній стороні у графах «Працівник»;
- Згода на збір та обробку персональних даних датована 19.04.2018 заповнення та підписана ОСОБА_7 ;
- Заява від імені ОСОБА_7 до ФОП ОСОБА_11 датована 17.01.2019, рукописний текст та підпис в якій виконано ОСОБА_7 ;
- Записник в обкладинці чорного кольору, який містить рукописний текст та підписи виконані ОСОБА_7 ..
4.Експерту направити документи, що містять умовно-вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_7 , а саме:
- постанова про вилучення /відібрання/ експериментальних зразків для експертного дослідження від 27.03.2019 року, де в графі «Постанова мені оголошена» міститься рукописний текст та підпис виконаний
- протокол отримання зразків для експертизи від 27.03.2019, де в графі «З протоколом ознайомлені:» міститься рукописний текст та підпис виконаний ОСОБА_7 , в графі «Зразки надав ОСОБА_7 » міститься підпис виконаний ОСОБА_7 ;
- розписка слідчому Дніпровського ВП від 18.04.2019, рукописний текст та підпис в якій виконано ОСОБА_7 ;
- заява слідчому Дніпровського ВП від 18.04.2019, рукописний текст та підпис в якій виконано ОСОБА_7 ;
- розписка, заява слідчому Дніпровського ВП від 18.04.2019, рукописний текст та підпис в якій виконано ОСОБА_7 ;
- протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 18.04.2019, де над печатним текстом «підпис» підписи виконані ОСОБА_7 , після печатного тексту свідчень ОСОБА_7 рукописний текст та підпис виконаний ОСОБА_7 , в графі «Свідок» рукописний текст та підпис виконаний ОСОБА_7 ..
5.Експерту направити документи, що містять вільні зразки почерку ОСОБА_4 , а саме:
- п`ять аркушів паперу з чорновими записами, які вилучені у ОСОБА_4 під час особистого обшуку;
- блокнот з пластиковою обкладинкою зеленого кольору, під якою знаходиться різнокольорова обкладинка з назвою «PARIS», в якому знаходяться рукописні тексти, щодо порядку роботи з Державним реєстром речових прав виконані ОСОБА_4 ;
- копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де на обкладинці та третій сторінці паспорту міститься рукописний текст виконаний ОСОБА_4 ;
- копія картки фізичної-особи платника податків № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 на якій міститься рукописний текст виконаний ОСОБА_4
- копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де на обкладинці, третій, п`ятій та десятій сторінці паспорту міститься рукописний текст виконаний ОСОБА_4 датований 15.02.19;
- копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де на дванадцятій-тринадцятій сторінці паспорту міститься рукописний текст виконаний ОСОБА_4 датований 15.02.19 та на копії картки фізичної-особи платника податків № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 , на якій міститься рукописний текст виконаний ОСОБА_4 , який датований 15.02.19;
- копія посвідчення вищого навчального закладу «Міжнародна Академія управління персоналом» від 16.01.2019 р. де на титульній та зворотній сторінці міститься рукописний текст виконаний ОСОБА_4 , який датований 15.02.19;
- копія диплому бакалавра серії НОМЕР_6 виданий на ім`я ОСОБА_4 , на якій міститься рукописний текст виконаний ОСОБА_4 , який датований 23.02.2019;
- копія виписки з Реєстру документів про вищу освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти на ім`я ОСОБА_4 , на якій міститься рукописний текст виконаний ОСОБА_4 , який датований 23.02.2019;
- копія посвідчення вищого навчального закладу «Міжнародна Академія управління персоналом» від 16.01.2019 р. де на титульній та зворотній сторінці міститься рукописний текст виконаний ОСОБА_4 , який датований 23.02.19;
6.Експерту направити документи, що містять умовно-вільні зразки почерку ОСОБА_4 , а саме:
- заява ОСОБА_4 до слідчого Дніпровського ВП від 27.03.2019, в якій рукописний текст виконаний ОСОБА_4 ;
- заява старшому слідчому Дніпровського ВП від 27.03.2019 про згоду на обшук, в якій рукописний текст виконаний ОСОБА_4 ;
- протокол роз`яснення права на захист від 28.03.2019, де в графі « ОСОБА_4 заявив, що» рукописний текст виконаний ОСОБА_4 ;
- протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 28.03.2019 року, де після тексту допиту ОСОБА_4 та в графі «Підозрюваний» рукописний текст виконано ОСОБА_4
- розписка від імені ОСОБА_4 на ім`я старшого слідчого Дніпровського ВП від 11.04.2019, в якій рукописний текст виконаний ОСОБА_4
- протокол роз`яснення права на захист від 25.04.2019, де в графі « ОСОБА_4 заявив, що» рукописний текст виконаний ОСОБА_4 ;
- протокол додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 25.04.2019 року, де після печатного тексту «По суті заданих запитань підозрюваний ОСОБА_4 дав наступні показання:» рукописний текст виконано ОСОБА_4 ;
- розписка імені ОСОБА_4 на ім`я старшого слідчого Дніпровського ВП від 02.05.2019, в якій рукописний текст виконаний ОСОБА_4 .
Вище зазначені досліджувані документи поміщені до спеціального пакету № 7136999, а також документи, які містять експериментальні, вільні та умовно-вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_7 та ОСОБА_4 поміщені до спеціального пакету № INZ4053423, який направити експерту.
Після дослідження прошу експерта передати необхідні досліджувані документи, а також документи, які містять експериментальні, вільні та умовно-вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_7 та
ОСОБА_4 до наступного експертного провадження.
Надати експерту на дослідження: спеціальний пакет №7136999, а також спеціальний пакет № INZ4053423 з документами.
Згідно зі статтею 69 КПК України, а також згідно ст. 5 ЗУ «Про судову експертизу», речові докази по даному кримінальному провадженню, дозволити використовувати в міру необхідності, для проведення експертизи.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1