У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" травня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про призначення експертизи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 12 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України

в с т а н о в и в :
слідчий в ОВС СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення експертизи.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що з лютого 2018 року на території України групою невстановлених осіб за попередньо змовою вчиняється від імені державного реєстратора комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» ОСОБА_4 , тобто з використанням його прав доступу, унесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про здійснення реєстраційних дій щодо прийняття заяв і державної реєстрації на їх підставі речових прав на відповідне нерухоме майно, у тому числі й 22 червня 2018 року права власності на комплекс нежилих приміщень (адміністративну будівлю) площею 8 883,5 кв.м за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Вакуленчука, 29, корп. 34б, які на момент вчинення злочину були обтяжені іпотекою і мораторієм у судовій справі Господарського суду міста Києва № 910/10369/15 про банкрутство власника цього майна (ТОВ «Кепітал Форс», м. Севастополь), заставною вартістю 6 218 450 доларів США (тобто 163 578 192 грн. за курсом НБУ станом на 22 червня 2018 року) за ОСОБА_5 .
При цьому, як вбачається із змісту завантажених до електронної бази Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від імені державного реєстратора ОСОБА_4 22 червня 2018 року у місті Києві сканованих копій документів, ОСОБА_5 , ставши 22 червня 2018 року іпотекодержателем означеного належного ТОВ «Кепітал Форс» нерухомого майна, у той же день на власний розсуд набув право власності на нього шляхом звернення на останнє як на предмет іпотеки стягнення з метою погашення кредитного боргу у позасудовому порядку.
Однак, незважаючи на придбання у власність предмету іпотеки, 20 липня 2018 року ОСОБА_5 заявив до Господарського суду міста Києва про необхідність його участі у вищезгаданій справі № 910/10369/15 як кредитора ТОВ «Кепітал Форс», що судом 10 вересня 2018 року було задоволено.
Із змісту ухвали Господарського суду міста Києва від 30.01.2019 у справі № 910/10369/15 вбачається, що на момент прийняття цього судового рішення щодо ліквідації ТОВ «Кепітал Форс» як банкрута борги останнього у зв`язку із встановленням ліквідатором відсутності у нього майнових активів залишились не погашеними і становили: 56 992 617 грн перед ОСОБА_5 ; 64 584 031 грн перед іншими кредиторами, які брали участь у справі про банкрутство ТОВ «Кепітал Форс».
Тобто кредитний борг перед ОСОБА_5 є на 106 585 575 грн меншим від заставної вартості переданого в іпотеку з метою забезпечення виконання кредитних зобов`язань нерухомого майна ТОВ «Кепітал Форс».
Отже, 90 % перевищення вартості нерухомого майна площею 8 883,5 кв.м за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Вакуленчука, 29, корп. 34б, визначеної на момент його передачі в іпотеку, становить 95 927 017 грн, які мали бути сплачені ОСОБА_5 на користь ТОВ «Кепітал Форс» і включені до ліквідаційної маси останнього, однак, як вбачається із змісту ухвали Господарського суду міста Києва від 30 жовтня 2019 року у вищезгаданій справі № 910/10369/15, вони не були сплачені і включені до ліквідаційної маси.
До того ж, згідно з вимогами Податкового кодексу України (ст. 134-136) отримання ТОВ «Кепітал Форс» від ОСОБА_5 сплати 90 % перевищення вартості нерухомого майна площею 8 883,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , є доходом, який обкладається податком на прибуток за ставкою 18% від бази оподаткування. Тобто такий податок за встановлених досудовим слідством обставин є несплаченим і за попередніми підрахунками становить 18% від 95 927 017 грн, а саме: 17 266 863 грн, що у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та заподіяло значну шкоду державним інтересам.
З публічно доступних спеціалізованих ресурсів глобальної комп`ютерної мережі «Інтернет» (у т.ч. веб-сайту: http://neagent.info), на яких для купівлі-продажу запропоновані об`єкти нерухомого майна, вбачається, що середня ринкова вартість продажу одного квадратного метра нежилих приміщень у місті Севастополі у період травня-липня 2018 року становила 55 000 рублів (тобто 22 500 грн. за курсом НБУ станом на 22 червень 2018 року), що перевищує заставну вартість одного квадратного метра нерухомого майна площею 8 883,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні дійсної ринкової вартості означеного нерухомого майна станом на 22 червня 2018 року, що потребує призначення і проведення судової оціночно-будівельної експертизи, на вирішення якої доцільно поставити таке питання: яким є розмір ринкової вартості нерухомого майна (адміністративної будівлі) площею 8 883,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 20 червня 2018 року та 22 червня 2018 року.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000226 від 12 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 244 КПК України у разі, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно із ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає, що для вирішення питань викладених у клопотанні слідчого необхідні спеціальні знання, крім цього обставини, які слідчий намагається з`ясувати мають істотне значення для даного кримінального провадження, у зв`язку із чим необхідно залучення експерта для проведення судової оціночно-будівельної експертизи.

Керуючись ст.ст. 92, 242, 244 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 задовольнити.
Доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (м. Київ, вул. Смоленська, 6) у кримінальному провадженні №0000226 від 12 листопада 2018 року, проведення судової оціночно-будівельної експертизи, на вирішення якої постановити такі питання:

яким є розмір ринкової вартості нерухомого майна (адміністративної будівлі) площею 8 883,5 кв.м за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Вакуленчука, 29, корп. 34б, станом на 20 червня 2018 року та 22 червня 2018 року?

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КК України.

Роз`яснити, що висновок експерта повинен відповідати вимогам ст. 102 КПК України.

Висновок експерта надати слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1