ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/1141/19
У Х В А Л А

"08" жовтня 2019 р. смт Петриківка
Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання заступника начальника СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 від 02.07.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про призначення судово-економічної експертизи,
В С Т А Н О В И В:

04.10.2019 слідчий СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з клопотанням про призначення судово- економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000322 від 02.07.2019 за ч.2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, мотивуючи його тим, що 02.07.2019 до Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в період з 01.11.2013 по 31.05.2019 службові особи Петриківського РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 5869 гривень.

02.07.2019 відомості щодо даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 192 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Службові особи Петриківського РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області склали завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: лист від 04.04.2019 № 13.37-34/2684 на № 13.37-30/1576 від 02.05.2019 щодо перерахування коштів ОСОБА_4 в період з 01.11.2013 по 31.05.2019 у виконавчому провадженні АСВП № 40186700 на користь СК «Союз Дніпро».

04.07.2019 відомості щодо даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 366 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Службові особи Петриківського РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області склали завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: лист від 28.05.2019 № 13.37-34/2895 на вхід. № 13.37-30/2240 від 27.05.2019 щодо сплати коштів ОСОБА_4 у виконавчому провадженні АСВП № 50061333 на користь АТ «ПУМБ» в період з 17.03.2016 по 31.05.2019.
13.09.2019 відомості щодо даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 366 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

У період з 17.03.2016 по 31.05.2019 службові особи Петриківського РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, заволоділи належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 4233,51 гривень, які нею перераховані для погашення заборгованості на користь АТ «ПУМБ».

13.09.2019 відомості щодо даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

13.09.2019 вищевказані кримінальні провадження об`єднано в одне провадження з присвоєнням об`єднаному кримінальному провадженню № 0000322.
Допитана під час досудового розслідування у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що на виконанні у Петриківському РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області перебувають судові рішення та виконавчий напис нотаріуса про стягнення із неї, як майнового поручителя, на користь КС «Союз Дніпро», ПАТ «ПУМБ та ТОВ ФК «Європейська агенція з повернення боргів» грошових сум, для забезпечення виконання кредитних зобов`язань ОСОБА_5 перед банками (кредитними установами).

Для проведення звірки розрахунків, листом від 22.04.2019 ОСОБА_4 звернулася до Петриківського РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області з проханням надати довідку про здійснені нею платежі на користь КС «Союз Дніпро» за 2013 2019 роки. У відповідь на даний лист вона отримала лист від 04.04.2019 № 13.37-34/2684 на № 13.37-30/1576 від 02.05.2019, за підписом начальника Петриківського РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , в якому зазначено недостовірні відомості щодо сплати нею боргу за період з 01.11.2013 по 31.05.2019 у виконавчому провадженні АСВП № 40186700 на користь КС «Союз Дніпро». Так, у даному листі ОСОБА_6 зазначено, що станом на 17.05.2019 залишок суми боргу складає 10502,63 гривні, що не відповідає дійсності, оскільки згідно листа КС «Союз Дніпро» за № 1349/19 від 18.06.2019 за підписом голови правління КС «Союз Дніпро» ОСОБА_7 , залишок боргу складає в сумі 8000 гривень та інших виплат після 17.05.2019 нею не здійснювалося. Крім того, у вищевказаному листі зазначено, що загальна сума перерахувань за боргом складає 34678,86 гривень, яка є заниженою від фактичних надходжень сум на рахунок стягувача. Стягувач визнає і підтверджує всього перерахувань на його користь в сумі 37179,49 гривень, що підтверджується листом від 18.06.2019 за № 1349/19 за підписом голови правління КС «Союз Дніпро» ОСОБА_7 .

Згідно підрахунків ОСОБА_4 службові особи Петриківського РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 5869 гривень.

Листом від 28.05.2019 за № 13.37-34/2895 на вхід. № 13.37-30/2240 від 27.05.2019, за підписом начальника Петриківського РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , її поінформовано про надходження та перерахування коштів за виконавчим провадженням № 50061333 на користь ПАТ «ПУМБ та виконавчим провадженням № 56061167 на користь ТОВ ФК «Європейська агенція з повернення боргів». Однак, викладену в листі інформацію щодо суми сплати боргу з даними ПАТ «ПУМБ та ТОВ ФК «Європейська агенція з повернення боргів» вона до теперішнього часу не звіряла.

Допитана під час досудового розслідування у кримінальному провадженні начальник Петриківського РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області ОСОБА_6 пояснила, що на виконанні у Петриківському районному відділі ДВС перебував виконавчий лист № 2/0187/279 від 07.10.2013 Петриківського районного суду Дніпропетровської області про стягнення солідарно з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на користь КС «Союз - Дніпро» боргу в сумі 45179,49 грн. (боржником зазначений в заяві ОСОБА_5 ), з 10.10.2013 по 24.12.2013, з 11.04.2014 по 28.11.2014, з 25.05.2016 по 29.09.2016, у всіх випадках був повернутий виконавчий документ стягувачеві згідно п.2 ч. 1 ст. 47 ЗУ «Про виконавче провадження» (відсутність у боржника майна). Станом на 20.05.2019 вищезазначений виконавчий документ на виконання до відділу ДВС не надходив та на виконанні не перебуває. Добровільно боржник кошти не сплачував та в примусовому порядку нічого не стягнуто.

Виконавчий лист № 2/0187/279 від 07.10.2013 Петриківського районного суду Дніпропетровської області про стягнення солідарно з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на користь КС «Союз - Дніпро» боргу в сумі 45 179,49 грн. (боржником зазначена в заяві ОСОБА_4 ) надійшов на виконання до відділу ДВС 10.10. 2013.

17.10.2013 державним виконавцем винесено відповідно до ЗУ «Про виконавче провадження» постанову про відкриття виконавчого провадження та направлено сторонам для відома, боржнику для виконання.

В результаті вжитих державним виконавцем дій щодо примусового виконання рішення суду встановлено, що ОСОБА_4 добровільно борг сплачувати намірів не має, майно на яке можливо звернути стягнення в рахунок погашення боргу відсутнє, але боржник працює та отримує дохід в Петриківському центрі зайнятості.

25.11.2013 державним виконавцем направлено постанову про звернення стягнення на доходи боржника за місцем працевлаштування до Петриківського РЦЗ.

Стягнення проводилося за місцем роботи по січень 2018 року включно, оскільки ОСОБА_4 звільнено 31.01.2018. В подальшому боржник здійснювала виплату заборгованості самостійно невеликими сумами. 16.01.2019 головним державним виконавцем ОСОБА_8 винесено постанову про закінчення виконавчого провадження в зв`язку із повним погашенням боргу.

Коли ОСОБА_4 в 2019 році надано першу відповідь на її звернення стосовно залишку заборгованості несплачених нею як боржником боргів, нею як начальником Петриківського РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області, згідно перевірки бази даних АСВП надано інформацію за двома виконавчими провадженнями, оскільки виконавче провадження про стягнення боргу на користь КС «Союз-Дніпро» на той час було завершене головним державним виконавцем ОСОБА_8 .

Потім нею як, начальником відділу Петриківського РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області, з власної ініціативи відповідно до ст. 74 ЗУ «Про виконавче провадження», проведено перевірку матеріалів виконавчого провадження за № АСВП 40186700 з виконання виконавчого листа № 2/0187/279 від 07.10.2013 Петриківського районного суду Дніпропетровської області про стягнення солідарно з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на користь КС «Союз - Дніпро» боргу в сумі 45179,49 грн., включно по 13.05.2019 та встановлено, що залишок заборгованості складає 10 502,63 грн., без врахування виконавчого збору.

Так сталося в зв`язку із тим, що при внесенні в ручному режимі розпорядчих документів з розподілу коштів попередніх років, державним виконавцем деякі платіжні документи внесені декілька разів. 13.05.2019 постанову про закінчення виконавчого провадження від 16.01.2019 скасовано на підставі постанови про перевірку. За виконавчим документом сплачено борг за 2013-2019 роки 34676,86 грн., залишок боргу станом на 17.05.2019 складає 10502,63 грн.

17.05.2019 на адресу ОСОБА_4 поштою простою кореспонденцією направлено відповідь на її заяву від 22.04.2019 за вих. № 13.37-34/2684.

17.05.2019 на адресу КС «Союз Дніпро» направлено запит щодо звірки отриманих коштів від громадянки ОСОБА_4 самостійно та з депозитного рахунку Петриківського РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області.

21.05.2019 ОСОБА_4 з`явилась до відділу ДВС та наручно, під особистий підпис, отримала розрахунок стягнутих коштів.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у призначенні судово- економічної експертизи, проведення якої слідчий просить доручити судовим експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України для визначення матеріальної шкоди, спричиненої кримінальним правопорушенням та її розміру.
До суду слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно з ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя вважає таке клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Положення ст. 242 КПК України визначають, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

З наданих суду матеріалів установлено, що СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000322 від 02.07.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, про що свідчать матеріали кримінального провадження: копія витягу з ЄРДР, копія заяви про кримінальні правопорушення від 27.06.2019, копія протоколу допиту потерпілої.

Враховуючи, що такі обставини мають значення для кримінального провадження та для їх з`ясування потрібні спеціальні знання, суд вважає клопотання слідчого про надання доручення на проведення експертизи обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Суд погоджується з запропонованими слідчим питаннями, які мають бути поставлені експерту, як такі що направлені на встановлення обставин розслідуваного кримінального провадження.

Визначаючи експертну установу, яку необхідно залучити до проведення експертизи, суд погоджується із пропозицією слідчого та вважає за доцільне доручити проведення такої експертизи експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів та мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань.

Згідно ч. 9 ст. 244 КПК України, висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 242-244, 309 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 від 02.07.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про призначення судово- економічної експертизи, задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0000322 від 02.07.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, судово- економічну експертизу, проведення якої доручити судовим експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України, на вирішення якої поставити питання:

- чи підтверджується документально, заволодіння належними ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) грошовими коштами в сумі 5869 гривень службовими особами Петриківського РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області, які в період з 01.11.2013 по 31.05.2019 надходили на рахунок Петриківського РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області від Петриківського районного центру зайнятості, а в подальшому Кам`янського міського центру зайнятості, що були утримані із заробітної плати ОСОБА_4 та особисто нею перераховані для погашення заборгованості на користь КС «Союз Дніпро» у виконавчому провадженні АСВП № 40186700, АТ «ПУМБ» у виконавчому провадженні АСВП № 50061333 та ТОВ ФК «Європейська агенція з повернення боргів» у виконавчому провадженні АСВП № 56061167?

- чи підтверджується документально, заволодіння належними ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) грошовими коштами в сумі 4233,51 гривень службовими особами Петриківського РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області, які в період з 17.03.2016 по 31.05.2019 надходили на рахунок Петриківського РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області від Петриківського районного центру зайнятості, а в подальшому Кам`янського міського центру зайнятості, що були утримані із заробітної плати ОСОБА_4 та особисто нею перераховані для погашення заборгованості на користь АТ «ПУМБ» у виконавчому провадженні АСВП № 50061333?

- яка сума всього надійшла на рахунок Петриківського РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області від Петриківського районного центру зайнятості, а в подальшому Кам`янського міського центру зайнятості, особисто перераховані ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) для погашення заборгованості на користь КС «Союз Дніпро» у виконавчому провадженні АСВП № 40186700, АТ «ПУМБ» у виконавчому провадженні АСВП № 50061333 та ТОВ ФК «Європейська агенція з повернення боргів» у виконавчому провадженні АСВП № 56061167 в період з 01.11.2013 по 31.05.2019?

- яка сума надійшла на рахунок Петриківського РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області від Петриківського районного центру зайнятості, а в подальшому Кам`янського міського центру зайнятості, особисто перераховані ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) для погашення заборгованості на користь КС «Союз Дніпро» у виконавчому провадженні АСВП № 40186700 в період з 01.11.2013 по 31.05.2019?

- яка сума всього надійшла на рахунок Петриківського РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області від Петриківського районного центру зайнятості, а в подальшому Кам`янського міського центру зайнятості, особисто перераховані ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) для погашення заборгованості на користь АТ «ПУМБ» у виконавчому провадженні АСВП № 50061333 в період з 01.11.2013 по 31.05.2019?

- яка сума всього надійшла на рахунок Петриківського РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області від Петриківського районного центру зайнятості, а в подальшому Кам`янського міського центру зайнятості, особисто перераховані ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) для погашення заборгованості на користь ТОВ ФК «Європейська агенція з повернення боргів» у виконавчому провадженні АСВП № 56061167 в період з 01.11.2013 по 31.05.2019?

- яка сума, помісячно в період з 01.11.2013 по 31.05.2019 була перерахована Петриківським РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області на рахунок стягувача КС «Союз Дніпро» у виконавчому провадженні АСВП № 40186700?

- яка сума, помісячно в період з 01.11.2013 по 31.05.2019 була перерахована Петриківським РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області на рахунок стягувача АТ «ПУМБ» у виконавчому провадженні АСВП № 50061333?

- яка сума, помісячно в період з 01.11.2013 по 31.05.2019 була перерахована Петриківським РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області на рахунок стягувача ТОВ ФК «Європейська агенція з повернення боргів» у виконавчому провадженні АСВП № 56061167?

- якими сумами та в які періоди службові особи Петриківського РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області заволоділи грошовими коштами, що надійшли на рахунок Петриківського РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області для погашення боргів ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) на користь КС «Союз Дніпро» у виконавчому провадженні АСВП № 40186700, АТ «ПУМБ» у виконавчому провадженні АСВП № 50061333 та ТОВ ФК «Європейська агенція з повернення боргів» у виконавчому провадженні АСВП № 56061167 в період з 01.11.2013 по 31.05.2019?

- кому фактично (найменування особи, банківські реквізити) в період з 01.11.2013 по 31.05.2019 перераховано грошові кошти Петриківським РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області, які надходили на рахунок Петриківського РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області від Петриківського районного центру зайнятості, а в подальшому Кам`янського міського центру зайнятості, що були утримані із заробітної плати ОСОБА_4 та особисто нею перераховані для погашення заборгованості на користь КС «Союз Дніпро» у виконавчому провадженні АСВП № 40186700, АТ «ПУМБ» у виконавчому провадженні АСВП № 50061333 та ТОВ ФК «Європейська агенція з повернення боргів» у виконавчому провадженні АСВП № 56061167?

- яка загальна сума матеріальної шкоди, спричинена ОСОБА_4 в період з 01.11.2013 по 31.05.2019 діями службових осіб Петриківського РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області, які заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , що надійшли на рахунок Петриківського РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області для погашення заборгованості на користь КС «Союз Дніпро» у виконавчому провадженні АСВП № 40186700, АТ «ПУМБ» у виконавчому провадженні АСВП № 50061333 та ТОВ ФК «Європейська агенція з повернення боргів» у виконавчому провадженні АСВП № 56061167?

Для дослідження експерту надати матеріали кримінального провадження № 0000322 від 02.07.2019.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385, КК України, за відмову від дачі висновку і за дачу завідомо неправдивого висновку та за ст. 387 КК України щодо недопущення розголошення відомостей, які становлять таємницю досудового розслідування.
Висновок експерта направити до Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_1