Провадження № 1-кс/520/6919/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0002750 від 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2018 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що ним в ході проведення досудового розслідування, кримінального провадження № 0002236 від 26.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368-3 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , встановлено, що невстановлені слідством особи, з числа працівників певних юридичних осіб, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, пов`язаних з проходженням навчання та стажування громадянином ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що під час обшуків у кримінальному провадженні № 0002236, виявлені та вилучені документи з явними ознаками підроблення, а саме: протоколи засідання державної кваліфікаційної атестації у ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР» АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ» м. Одеса за період 2017-2018 років. При цьому, будучи допитані, голови вказаної комісії повідомили про те, що не приймали участь у її засіданнях та не підписували вказані документи, а будь-хто з учнів не проходили у них практику. Крім того, затверджений Наказом ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР» АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ» від 24.02.2018 Голова Державної кваліфікаційної комісії капітан теплоходу «СЛВ-400» ОСОБА_8 ,який нібито приймав участь у засіданні комісії у 2018 році ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР» АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ», відповідно до наказу № 198-К/тр від 12.12.2017 виключений зі списків працівників ПАТ «ІСРЗ» у зв`язку зі смертю.

За даними слідства, філія ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР» АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ» здійснює свою діяльність в приміщеннях за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 2.

Враховуючи викладене, з метою відшукання та вилучення речей, документів, які використовувались при вчиненні кримінального правопорушення, а саме: печаток, штампів, підробленої документації ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР» АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ», печаток і штампів інших підприємств, установ та організацій, чорнових записів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, що містять вищезазначену інформацію в електронному вигляді, грошових коштів, здобутих в результаті злочинної діяльності, документів із зразками підписів членів державної кваліфікаційної атестації у ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР» АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ», а також інших предметів і документів, які мають значення у кримінальному провадженні 06.06.2019 проведений обшук у приміщеннях в яких здійснює діяльність ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР» АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ», за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 2 в ході якого виявлені та вилучені речі та документи, перелік яких міститься в клопотанні.

Сторона обвинувачення звертається з клопотанням про накладення арешту на майно, обґрунтовуючи його необхідністю проведення досліджень та експертиз, що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою схоронності виявлених та вилучених в ході обшуку речей та документів, які можуть мати значення по даному кримінальному провадженню, виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відносяться до обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, які можуть мати значення для об`єктивного, всебічного і повного розслідування кримінального провадження

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що підтверджується телефонограмою.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки вилучені під час проведення обшуку документи, а також вилучена техніка, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, відомості щодо ймовірного внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, пов`язаних з проходженням навчання та стажування у ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР» АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ», з метою встановлення або спростування факту підроблення документів.

Викладене підтверджується постановою про долучення речових доказів до матеріалів кримінального провадження від 07.06.2019 року, яка долучена до матеріалів клопотання, та відповідно до якої вилучені під час проведення обшуку речі та документи визначені речовими доказами в рамках кримінального провадження №0002750 від 08.08.2018 року.

Крім того, вилучені документи необхідні для проведення експертних досліджень, зокрема, для призначення та проведення технічної експертизи документів, а також почеркознавчої експертизи, оскільки, як вбачається з долучених до матеріалів клопотання протоколів допиту свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , останні свій підпис у протоколах засідання державної кваліфікаційної атестації у ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР» АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ» не ставили.

З урахуванням викладеного, з огляду на те, що існує необхідність в забезпеченні збереження речових доказів, а також з метою подальшого призначення відповідних судових експертиз, слідчий суддя приходить до переконання, що викладеним підтверджується наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, та в цілому обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення.

Крім того, не накладення арешту на вилучене майно може призвести до його зміни або знищення, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження.

Таким чином на підставі викладеного в сукупності, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про який йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а тому з метою збереження речових доказів, клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0002750 від 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку у приміщеннях в яких зідйнсює діяльність ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР» АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ», за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 2:

- ноутбук марки «emachines» чорного кольору SNID: 5 та зарядний пристрій;

- протоколи засідання державної кваліфікаційної комісії ТОВ «Учбово-тренажерний центр «Альфа-Трейдинг» на 88 аркушах;

- накази ТОВ «УТЦ «Альфа-Трейдинг» на 174 арк.;

- документи по навчанню за 2016-2017 р. групи 5Мм-І на моториста 1 класу із особовими справами на 249 арк.;

- документи по навчанню групи № 9М-І на моториста 1 класу за 2016-2017 р. із особовими справами на 151 арк.;

- документи по навчанню по групі № 7М-І на моториста 1 класу з особовими справами на 298 арк.;

- документи по навчанню групи № 10-Егз на електрогазозварника судового 4 розряду за 2018-2019 р. з особовими справами на 407 арк.;

- документи по навчанню групи № 8М-І на моториста 1 класу з особовими справами за 2016-2017 р. на 251 арк.;

- документи по навчанню групи № 7-Егз за 2016-2017 р. з особовими справами на 324 арк.;

- документи по навчанню групи № 4Мм-1 за 2016-2017 р. з особовими справами на 192 арк.;

- документи по навчанню індивідуальному на боцмана на 39 осіб згідно двох зведених відомостей з особовими справами на 458 арк.;

- документи по навчанню групи 13МмІ за 2017-2018 р. з особовими справами на 138 арк.;

- документи по навчанню групи № 3Боц за 2015-2016 р. з особовими справами на 350 арк.;

- документи по навчанню групи № 6 М-І за 2015-2016 р. з особовими справами на 260 арк.;документи по індивідуальному навчанню на Боцмана за 2016-2017 р. на 59 арк.;

- документи по індивідуальному навчанню на Боцмана на 9 осіб за 2016-2017 (особові справи) на 263 арк.;

- документи по індивідуальному навчанню на боцмана за 2016 р. на 16 осіб (особові справи) на 330 арк.;

- особові справи по навчанню на матроса першого класу за 2018 р., а саме особові справи ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на 268 арк.;

- накази ТОВ «УТЦ «Альфа-Трейдинг» на 395 арк.;

- зошит зі списком наказів на 10 стор.;

- документи (особові справи) по індивідуальному навчанню за 2018 р. на токаря судового групи № 1тс та № 2 тс на 221 арк.;

- документи по навчанню групи № 4-Бс з особовими справами на 187 арк.;

- документи по індивідуальному навчанню на моториста першого класу на 12 осіб з особовими справами на 191 арк.;

- копії документів на 13 аркушах;

- документи по навчанню на матроса 2 класу з особовими справами на групу № 18М-ІІ на 163 арк.;

- документи по навчанню групи № 12-Егз за 2017-2018 р. з особовими справами на 99 арк.;

- документи по навчанню групи № 16-МІ за 2017-2018 р. з особовими справами на 121 арк.;

- документи по навчанню на боцмана (особові справи) на 14 осіб на 266 арк.;

- документи по навчанню на матроса 1 класу індивідуальне навчання з особовими справами на 6 осіб на 102 аркуші;

- документи (особові справи) на матроса першого класу за 2017 р. на 18 чоловік на 220 арк.;

- документи з навчання групи № 10М-І з особовими справами на 188 арк.;

- документи по навчанню групи № 12М-І з особовими справами на 217 арк.;

- документи по навчанню групи № 3Мм-І з особовими справами на 253 арк.;

- документи (особові справи) і два списки по навчанню на матроса першого класу на 12 чоловік на 201 арк.;

- документи по навчанню групи № 6-МмІ на моториста І класу на 325 арк.;

- системний блок марки «GAMEMAX» чорного кольору буз серійного номеру.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1