Справа № 592/7786/19
Провадження № 1-кс/592/4246/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по матеріалам кримінального провадження №0000853 внесеного в ЄРДР 22.03.2019 р.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:
Слідчий клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000612 від 17.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_3 встановлено, вона 15.06.2018 оформила в представника банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредит в сумі 250 000,00 грн. Після заповнення всіх необхідних документів представник банку Оксана, видала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

16.06.2018 на номер мобільного потерпілої надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Київського відділення № НОМЕР_3 ОСОБА_4 та повідомив, що з рахунку ОСОБА_3 незаконно намагаються зняти грошові кошти. Аби попередити даний злочин, дана особа попросила потерпілу зателефонувати на гарячу лінію, щоб дізнатися код від інтернет-банкінгу. Зробивши це та перетелефонувавши на номер цього чоловіка НОМЕР_2 та повідомивши даний пароль через деякий час виявила відсутність грошових коштів в розмірі 150 000,00 грн. Про це ОСОБА_3 стало відомо оскільки на її номер мобільного прийшли смс в період часу з 16.06.2018 о 17 год. 54 хв. по 16.06.2018 о 18 год. 11 хв. що за 4 операції були зняті вище зазначені грошові кошти.

Інформація про банківські рахунки які відкрито у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні копії інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно отримати у вищевказаному банку копії документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 .

На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглянути його клопотання в його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Дослідивши доказ по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, а саме вищезазначені документи перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, однак період часу, за який слідчий просить тимчасовий доступ до документів, слід зменшити, тому з огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

2.1. документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх отримання у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , з наступним їх вилученням, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 15.06.2018 по 17.06.2018 року, з наданням детальної інформації про контрагентів за 05.02.2018 року;

- фотознімок власника банківської карти № № НОМЕР_4 та паспортні (анкетно адресні) дані;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти НОМЕР_1 з 15.06.2018 по 17.06.2018 року грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з моменту емісії карти по дату винесення ухвали;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківської карти № НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії картки по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою:

АДРЕСА_4 . Право тимчасового доступу до документів надати слідчим Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 та ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1