Дата документу 30.05.2019 Справа № 554/3221/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/3221/19
Провадження № 1-кс/554/7974/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 травня 2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 01.02.2019 року за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 263 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 01.02.2019 за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 263 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами територіальних підрозділів Держлісагенства.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження на території Полтавської області сформована злочинна група до складу якої входять службові особи Полтавського обласного управління лісового мисливського господарства, ДП «Полтавське лісове господарство» (), ДП «ПДДП «Полтаваоблагроліс» (), ДП «Гадяцьке лісове господарство» (), що є працівниками правоохоронного органу (Державна лісова охорона) та службові особи ТОВ «ТЕХНО-ФОРЕСТ» (), ТОВ «НВП» Довіра-2006» (), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ) які діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють привласнення деревини Державного лісового фонду України, яка в подальшому після переробки реалізується на експорт, з метою отримання неправомірної вигоди.

На виконання доручення прокурора в порядку ст. 36 КПК України, співробітниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України встановлено, що організаторами даної злочинної схеми є ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 , які використовуючи свої зв`язки в Полтавському обласному управлінні лісового та мисливського господарства та в державних лісогосподарських підприємствах, а саме із заступником начальника управління ОСОБА_7 , директором ДП «Полтавський лісгосп» ОСОБА_8 , директором ДП «Гадяцьке лісове господарство» ОСОБА_9 , директором ДП «ПДПЛ «Полтаваоблагроліс» ОСОБА_10 , налагодили схему розкрадання деревини під час рубок догляду та рубок головного користування.

Відповідно до отриманої інформації, директор ДП «Полтавське лісове господарство» ОСОБА_8 разом з підлеглими йому лісничим Борівського лісництва ОСОБА_11 , лісничим Руднянського лісництва ОСОБА_12 , майстром лісу Борівського лісництва ОСОБА_13 та старшим майстром лісу Рублівського лісництва ОСОБА_14 з метою протиправного збагачення, вчиняють дії спрямовані на створення лишків деревини, яку в подальшому зловживаючи своїм службовим становищем реалізовують ОСОБА_4 та ОСОБА_5 під документи ТОВ «ТЕХНО-ФОРЕСТ», шляхом внесення недостовірних відомостей до товаросупровідних документів щодо якості, сорту лісопродукції та її об`єму з наступною її переробкою та реалізацією на експорт. Зокрема, транспортування лісоматеріалів здійснюється автомобілями, що належать ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6 , яка являється дружиною лісничого Борівського лісництва ДП «Полтавське лісове господарство» ОСОБА_11 та задіяна в схемі привласнення коштів державного підприємства. Частина не облікованої лісопродукції по документам ТОВ «Техно-Форест» відвантажувалась для ТОВ «Слобожанська лісопромислова компанія» ().

Аналогічні схеми розкрадання деревини ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організовані разом з директором ДП «Гадяцьке лісове господарство» ОСОБА_15 та директором ДР «ПДПЛ «Полтаваоблагроліс» ОСОБА_10 .

Для реалізації злочинної схеми та з метою реалізації на експорт пиломатеріалу отриманого з викраденої деревини ОСОБА_4 та ОСОБА_5 із використанням зв`язків в Полтавському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, а саме за сприяння заступника начальника управління ОСОБА_7 здійснюють експорт дошки обрізної за сертифікатами про походження пиломатеріалів, які містять недостовірні дані.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.91 КПК України до обставин, що підлягають доказуванню відноситься подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

Під час досудового розслідування установлено, що ТОВ «ТЕХНО-ФОРЕСТ» () та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) мають розрахункові рахунки відкриті в Полтавському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401), а саме: ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_4 ) має р/р НОМЕР_5 (гривня), р/р НОМЕР_6 (долар США), р/р НОМЕР_7 (гривня), р/р НОМЕР_8 (гривня), р/р НОМЕР_9 (гривня) та ТОВ «ТЕХНО-ФОРЕСТ» () має р/р НОМЕР_10 (гривня), р/р НОМЕР_11 (Євро), р/р НОМЕР_12 (гривня), р/р НОМЕР_13 (долар США).

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідна достовірна інформація про рух коштів по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_5 (гривня), р/р НОМЕР_6 (долар США), р/р НОМЕР_7 (гривня), р/р НОМЕР_8 (гривня), р/р НОМЕР_9 (гривня) та ТОВ «ТЕХНО-ФОРЕСТ» () р/р НОМЕР_10 (гривня), р/р НОМЕР_11 (Євро), р/р НОМЕР_12 (гривня), р/р НОМЕР_13 (долар США) відкритим в Полтавському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401), а також інша інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні лише банківської установи, яку іншим шляхом отримати неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні слідству для призначення та проведення судово-економічних, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку.

Згідно витягу офіційного сайту АТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299) розташовано за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30; Полтавське ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401) за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 70-А.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299) розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30; Полтавське ГРУ АТ КБ «ПривтБанк» (МФО 331401) за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 70-А, за період з 01.01.2018 по даний час.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві

ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_3 , ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30; Полтавське ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401) за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 70-А, а саме документів банківської юридичної справи та інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_1 ) по р/р НОМЕР_5 (гривня), р/р НОМЕР_6 (долар США), р/р НОМЕР_7 (гривня), р/р НОМЕР_8 (гривня), р/р НОМЕР_9 (гривня) та ТОВ «ТЕХНО-ФОРЕСТ» () р/р НОМЕР_10 (гривня), р/р НОМЕР_11 (Євро), р/р НОМЕР_12 (гривня), р/р НОМЕР_13 (долар США) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2018 по даний час, а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам:

ТОВ «ТЕХНО-ФОРЕСТ» ()

- НОМЕР_10 (гривня) відкритого у Полтавському ГРУ АТ КБ «ПривтБанк» (МФО 331401),

- НОМЕР_11 (євро) відкритого у Полтавському ГРУ АТ КБ «ПривтБанк» (МФО 331401),

- НОМЕР_12 (гривня) відкритого у Полтавському ГРУ АТ КБ «ПривтБанк» (МФО 331401),

- НОМЕР_13 (долар США) відкритого у Полтавському ГРУ АТ КБ «ПривтБанк» (МФО 331401),

ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_1 )

- НОМЕР_5 (гривня) відкритого у Полтавському ГРУ АТ КБ «ПривтБанк» (МФО 331401),

- НОМЕР_6 (долар США) відкритого у Полтавському ГРУ АТ КБ «ПривтБанк» (МФО 331401),

- НОМЕР_7 (гривня) відкритого у Полтавському ГРУ АТ КБ «ПривтБанк» (МФО 331401),

- НОМЕР_8 (гривня) відкритого у Полтавському ГРУ АТ КБ «ПривтБанк» (МФО 331401),

- НОМЕР_9 (гривня) відкритого у Полтавському ГРУ АТ КБ «ПривтБанк» (МФО 331401)

із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 01.01.2018 по даний час;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 01.01.2018 по даний час;

- документів юридичної справи ТОВ «ТЕХНО-ФОРЕСТ» (), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_4 ) на відкриття вищевказаних розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, обов`язково зазначивши уповноважену особу на розпоряджання коштами розрахункових рахунків;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ «ТЕХНО-ФОРЕСТ» (), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_4 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ТОВ «ТЕХНО-ФОРЕСТ» (), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_4 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2018 по даний час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ «ТЕХНО-ФОРЕСТ» (), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з 01.01.2018 по даний час;

- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2018 та поточного року користувались/користуються вищевказаними банківськими рахункамм ТОВ «ТЕХНО-ФОРЕСТ» (), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявними банківськими рахунками:

ТОВ «ТЕХНО-ФОРЕСТ» ()

- НОМЕР_10 (гривня) відкритого у Полтавському ГРУ АТ КБ «ПривтБанк» (МФО 331401),

- НОМЕР_11 (євро) відкритого у Полтавському ГРУ АТ КБ «ПривтБанк» (МФО 331401),

- НОМЕР_12 (гривня) відкритого у Полтавському ГРУ АТ КБ «ПривтБанк» (МФО 331401),

- НОМЕР_13 (долар США) відкритого у Полтавському ГРУ АТ КБ «ПривтБанк» (МФО 331401),

ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_1 )

- НОМЕР_5 (гривня) відкритого у Полтавському ГРУ АТ КБ «ПривтБанк» (МФО 331401),

- НОМЕР_6 (долар США) відкритого у Полтавському ГРУ АТ КБ «ПривтБанк» (МФО 331401),

- НОМЕР_7 (гривня) відкритого у Полтавському ГРУ АТ КБ «ПривтБанк» (МФО 331401),

- НОМЕР_8 (гривня) відкритого у Полтавському ГРУ АТ КБ «ПривтБанк» (МФО 331401),

- НОМЕР_9 (гривня) відкритого у Полтавському ГРУ АТ КБ «ПривтБанк» (МФО 331401),

із зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж 2018 та поточного року;

- документів у АТ КБ «ПривтБанк», на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.01.2018 по даний час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківських рахунків:

ТОВ «ТЕХНО-ФОРЕСТ» ()

- НОМЕР_10 (гривня) відкритого у Полтавському ГРУ АТ КБ «ПривтБанк» (МФО 331401),

- НОМЕР_11 (євро) відкритого у Полтавському ГРУ АТ КБ «ПривтБанк» (МФО 331401),

- НОМЕР_12 (гривня) відкритого у Полтавському ГРУ АТ КБ «ПривтБанк» (МФО 331401),

- НОМЕР_13 (долар США) відкритого у Полтавському ГРУ АТ КБ «ПривтБанк» (МФО 331401),

ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_1 )

- НОМЕР_5 (гривня) відкритого у Полтавському ГРУ АТ КБ «ПривтБанк» (МФО 331401),

- НОМЕР_6 (долар США) відкритого у Полтавському ГРУ АТ КБ «ПривтБанк» (МФО 331401),

- НОМЕР_7 (гривня) відкритого у Полтавському ГРУ АТ КБ «ПривтБанк» (МФО 331401),

- НОМЕР_8 (гривня) відкритого у Полтавському ГРУ АТ КБ «ПривтБанк» (МФО 331401),

- НОМЕР_9 (гривня) відкритого у Полтавському ГРУ АТ КБ «ПривтБанк» (МФО 331401),

як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1