УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001606 старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001606 старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )» за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, з приводу взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі бухгалтерської документації, включаючи чорнові записи, які не становлять бухгалтерську документацію, але стосуються суті кримінального провадження, а саме: стосовно передачі на зберігання дизельного палива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також стосовно реалізації вказаного палива, стосовно транспортних засобів, за допомогою яких здійснювалось перевезення викраденого дизельного палива,за період часу з 01.04.2019 по теперішній час, з можливістю вилучення оригіналів цих документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0001606 від 17.05.2019, за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , обманним шляхом, під приводом поставки дизельного пального заволоділо грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте своїх зобов`язань не виконали, в результаті чого спричинили підприємству матеріальну шкоду на суму 3 543 274,20 гривень.

Також, вищезазначені матеріали досудового розслідування були об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0002325 за заявою представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адвоката ОСОБА_5 про те, що в квітні 2019 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 прийнявши на зберігання за визначену плату в березні 2019 року дизельне паливо від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримавши його в ємності за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи свій обов`язок та відповідальність по зберіганню ввіреного майна, реалізував вказане дизельне паливо за готівкові кошти невстановленим особам, таким чином спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальну шкоду на загальну суму 11 183 971,90 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що керівництво підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з ОСОБА_6 , який був директором і підписантом, а також одним із засновників, здійснював гр. ОСОБА_7 , який спільно з ОСОБА_6 відшукував клієнтів, вів перемови, а в подальшому отримував прибуток із заробітку підприємства. ОСОБА_7 мав вільний доступ до всієї, в тому числі, бухгалтерської документації, бухгалтер підприємства ОСОБА_8 готувала звіти для ОСОБА_7 на рівних правах з директором ОСОБА_6 . Крім того, згідно показань самого ОСОБА_6 ОСОБА_7 приймав участь у перемовах та договірних відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », крім того вони разом приймали рішення стосовно реалізації ввіреного дизельного палива (яке перебували на зберігання) підприємствам ПП « ОСОБА_9 », а також ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, ОСОБА_6 зазначав, яким саме транспортом було вивезене викрадене дизельне паливо, й при перевірці власників вказаних транспортних засобів за базами даних ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що вони належать підприємствам ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також їх керівникам.

Готівкові кошти отримані за злочинним шляхом привласнене дизельне паливо є не облікованими та офіційно не відображаються в офіційному бухгалтерському та податковому обліку вищезазначених підприємств, з метою мінімізації та ухилення від сплати податків. Крім того, враховуючи прихований характер та швидкість реалізації великої кількості палива, є достатні підстави вважати, що паливо було реалізоване за заниженими цінами.

Таким чином, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, а саме до привласнення ввіреного дизельного палива, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути причетні керівники та засновники юридичних осіб:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 (директор, засновник), ОСОБА_11 (засновник); ОСОБА_7 (офіційно не працевлаштований, але який фактично виступає на правах засновника та керівника підприємства);

2) ПП « ОСОБА_9 » - ОСОБА_12 (директор, засновник);

3) ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_13 (засновник).

В ході досудового розслідування 15.07.2019 надійшов для долучення до матеріалів цивільний позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою забезпечення відшкодування шкоди на суму 11 183 971,90 гривень, завданої привласненням майна підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що засновник ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРПОУ НОМЕР_1 )» за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, з приводу взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРПОУ НОМЕР_1 )» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі бухгалтерської документації, включаючи чорнові записи, які не становлять бухгалтерську документацію, але стосуються суті кримінального провадження, а саме: стосовно передачі на зберігання дизельного палива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також стосовно реалізації вказаного палива, стосовно транспортних засобів, за допомогою яких здійснювалось перевезення викраденого дизельного палива,за період часу з 01.04.2019 по теперішній час, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРПОУ НОМЕР_1 )» з можливістю вилучення оригіналів цих документів.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРПОУ НОМЕР_1 )» за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРПОУ НОМЕР_1 )» за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів з приводу взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі бухгалтерської документації стосовно передачі на зберігання дизельного палива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також стосовно реалізації вказаного палива, стосовно транспортних засобів, за допомогою яких здійснювалось перевезення викраденого дизельного палива, за період часу з 01.04.2019 р. по 12.11.2019 р., та вилучення копій документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до чорнових записів, які не становлять бухгалтерську документацію, але стосуються суті кримінального провадження, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме документів необхідно отримати тимчасовий доступ, також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період з 01.04.2019 р. по теперішній час, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості, крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, оскільки слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів вищевказаних документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0001606 старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )» за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів з приводу взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі бухгалтерської документації стосовно передачі на зберігання дизельного палива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також стосовно реалізації вказаного палива, стосовно транспортних засобів, за допомогою яких здійснювалось перевезення викраденого дизельного палива, за період часу з 01.04.2019 р. по 12.11.2019 р., та можливість вилучення копій документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1