Справа 562/2837/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.09.2019 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000627 від 06.09.2019 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000627 від 06.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 06.09.2019 до Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, 06.09.2019 приблизно о 14:20 год, отримавши код підтвердження переказу грошових коштів, заволоділа грошовими коштами із банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 70000 грн., чим завдала ОСОБА_5 майнову шкоду на вище вказану суму.

06 вересня 2019 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000627 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно відомостей наявних в допиті потерпілого ОСОБА_5 від 06.09.2019, встановлено, що 06.09.2019 з номеру телефону « НОМЕР_2 » зателефонувала невідома особа, що представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила що банківську картку ОСОБА_5 було заблоковано та для її розблокування необхідно назвати цифри коду, який надійде в смс-повідомлення ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_5 отримав смс-повідомлення та назвав наявний в ньому код невідомій особі, з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було знято 79 000 грн.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі доінформації, що стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкетні дані особи на яку зареєстрований розрахунковий рахунок, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 05 вересня 2019 по 09 вересня 2019 року, із зазначенням дати, суми перерахованих коштів з рахунку, рахунки (термінали) на які вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників рахунків з якими виконувалися транзакції у вказаний період часу; інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; фото- та відео- матеріали даних банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій у період з 05 вересня 2019 по 09 вересня 2019 року, яка перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Вищевказані документи мають суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а в інший спосіб довести обставини які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.
Розгляд клопотання старший слідчий просить провести без виклику особи у володінні якої перебувають вищезазначені документи.
Старший слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, однак подала заяву, у якій просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи із наступного.
Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та на даний час неможливо іншим способом довести обставини, вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, слідчий суддя відмовляє в частині надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. При вирішенні вказаного питання, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000627 від 06.09.2019 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять інформацію, що стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме анкетні дані особи на яку зареєстрований розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 05 вересня 2019 по 09 вересня 2019 року, із зазначенням дати, суми перерахованих коштів з рахунку, рахунки (термінали) на які вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників рахунків з якими виконувалися транзакції у вказаний період часу; інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; фото- та відео- матеріали даних банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій у період з 05 вересня 2019 по 09 вересня 2019 року.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , забезпечити старшому слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1