Справа № 344/8361/19
Провадження № 1-кс/344/4566/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000011 від 15.03.2019 року,

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_14 (і.н. НОМЕР_8 ): № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_15 (і.н. НОМЕР_15 ): №9678, № НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_16 (і.н. НОМЕР_17 ): №0168, № НОМЕР_18 ; ФОП ОСОБА_17 (і.н. НОМЕР_19 ): №8849; ФОП ОСОБА_18 (і.н. НОМЕР_20 ): №4074, № НОМЕР_21 ; ФОП ОСОБА_19 (і.н. НОМЕР_22 ): № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ФОП ОСОБА_20 (і.н. НОМЕР_26 ): №6139; ФОП ОСОБА_21 (і.н. НОМЕР_27 ): №3338; ФОП ОСОБА_22 (і.н. НОМЕР_28 ): №4362, № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ФОП ОСОБА_23 (і.н. НОМЕР_31 ): №5126; ФОП ОСОБА_24 (і.н. НОМЕР_32 ): №6024; ФОП ОСОБА_25 (і.н. НОМЕР_33 ): №5615, № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ФОП ОСОБА_26 (і.н. НОМЕР_36 ): №3916, № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ФОП ОСОБА_27 (і.н. НОМЕР_39 ): №3089, № НОМЕР_40 ; ФОП ОСОБА_28 (і.н. НОМЕР_41 ): №2098, № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ФОП ОСОБА_29 (і.н. НОМЕР_46 ): №4350; ФОП ОСОБА_30 (і.н. НОМЕР_47 ): №7304, № НОМЕР_48 ; ФОП ОСОБА_31 (і.н. НОМЕР_49 ): №4941, № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ФОП ОСОБА_32 (і.н. НОМЕР_52 ): №0706, № НОМЕР_53 ; ФОП ОСОБА_33 (і.н. НОМЕР_54 ): №2651; ФОП ОСОБА_34 (і.н. НОМЕР_55 ): №9996; ФОП ОСОБА_35 (і.н. НОМЕР_56 ): №6609, № НОМЕР_57 ; ФОП ОСОБА_36 (і.н. НОМЕР_58 ): №0196, № НОМЕР_59 ; ФОП ОСОБА_37 (і.н. НОМЕР_60 ): №7232; ФОП ОСОБА_38 (і.н. НОМЕР_61 ): № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ; ФОП ОСОБА_39 (і.н. НОМЕР_65 ): № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ; ФОП ОСОБА_40 (і.н. НОМЕР_70 ): № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ФОП ОСОБА_41 (і.н. НОМЕР_74 ): № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ; ФОП ОСОБА_42 (і.н. НОМЕР_80 ): № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ; ФОП ОСОБА_43 (і.н. НОМЕР_86 ): № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ; ФОП ОСОБА_44 (і.н. НОМЕР_91 ): № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ; ФОП ОСОБА_45 (і.н. НОМЕР_96 ): № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ): № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ): № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 ; ПП " ОСОБА_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ): № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ): № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ): № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 ): № НОМЕР_134 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ): № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , за період часу з 01.01.2016 року по 15.05.2019 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_144 ) за адресою: АДРЕСА_1 , - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, зокрема:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку;

- грошових чеків по рахунку.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 червня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1