Провадження №1-кс/127/9456/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 . 25.06.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 25.10.2016, за фактом розтрати бюджетних коштів при здійсненні закупівель оргтехніки для закладів освіти Вінницької області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.05.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір на закупівлю товарів №149, згідно з яким останній зобов`язався поставити та передати у власність замовника 12 портативних комп`ютерів та 12 примірників операційної системи Microsoft Windows 10 Pro. У подальшому, відділом освіти на рахунок ФОП ОСОБА_4 перераховано грошові кошти у сумі 196518 грн., проте передбачені договором товаро матеріальні цінності ним поставлені не були.

Крім цього, ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі договору №151 від 19.05.2016, укладеного із ФОП ОСОБА_4 , придбано за завищеною ціною три інтерактивних дошки та три проектора, за які на рахунок останнього сплачено грошові кошти у сумі 194474 грн.

Крім цього, 26.07.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір на закупівлю товарів №168, згідно з яким остання зобов`язалась поставити та передати у власність замовника 3 портативні комп`ютери та 3 примірника операційної системи Microsoft Windows 10 Pro. У подальшому, відділом освіти на рахунок ФОП ОСОБА_5 перераховано грошові кошти у сумі 59007 грн., проте передбачені договором операційні системи нею поставлені не були, а вищевказані портативні ком`ютери реалізовані за завищеною ціною.

Крім цього, 11.04.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір про закупівлю програмного забезпечення №ВО-16-69, згідно з яким останній зобов`язався поставити замовнику 16 примірників операційної системи Microsoft Windows 10 Pro. У подальшому, відділом освіти на рахунок ФОП ОСОБА_4 перераховано грошові кошти у сумі 72000 грн., проте передбачені договором операційні системи ним поставлені не були.

Крім цього, ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі договору №ВО-16-70 від 11.04.2016, укладеного із ФОП ОСОБА_4 , придбано за завищеною ціною 16 портативних комп`ютерів, за які на рахунок останнього сплачено грошові кошти у сумі 198700 грн.

Крім цього, ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі договору №ВО-16-71 від 11.04.2016, укладеного із ФОП ОСОБА_4 , придбано за завищеною ціною 3 мультимедійних комплекси (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор та портативний комп`ютер), за які на рахунок останнього сплачено грошові кошти у сумі 194475 грн.

Крім цього, 19.11.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір №312 і №313, згідно з якими останній зобов`язався поставити та передати у власність покупця комп`ютерну техніку. У подальшому, відділом освіти на рахунок ФОП ОСОБА_4 перераховано грошові кошти, проте передбачені договором товаро матеріальні цінності поставлені ним лише частково.

Крім цього, 20.11.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір купівлі - продажу №87, згідно з яким останній зобов`язався поставити та передати у власність покупця фізико математичне обладнання. У подальшому, відділом освіти на рахунок ФОП ОСОБА_4 перераховано грошові кошти у сумі 160 000 грн., проте передбачені договором товаро матеріальні цінності поставлені ним лише частково.

Крім цього, ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі договору поставки №65 від 23.03.2016, укладеного із ФОП ОСОБА_6 , придбано за завищеною ціною інтерактивні дошки, за які на рахунок останнього сплачено грошові кошти у сумі 198000 грн.

Крім цього, ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі договору №180 від 03.12.2015, укладеного із ФОП ОСОБА_7 , придбано за завищеною ціною 6 ноутбуків «Lenovo» та 6 мультимедійних проекторів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за які на рахунок останнього сплачено грошові кошти у сумі 159999,96 грн. На підставі договору №71 від 22.03.2016, укладеного із ФОП ОСОБА_7 , придбано за завищеною ціною 16 портативних комп`ютерів, за які на рахунок останнього сплачено грошові кошти у сумі 196518 грн. На підставі договору №72 від 22.03.2016, укладеного із ФОП ОСОБА_7 , придбано за завищеною ціною 3 мультимедійних комплекси (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор та портативний комп`ютер), за які на рахунок останнього сплачено грошові кошти у сумі 194475 грн. На підставі договору №73 від 28.03.2016, укладеного із ФОП ОСОБА_7 , придбано за завищеною ціною 15 примірників операційної системи Microsoft Windows 10 Pro, за які на рахунок останнього сплачено грошові кошти у сумі 67500 грн.

Крім цього, 14.04.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір №41, №42 і № 43, згідно з якими останній зобов`язався поставити та передати у власність покупця мультимедійні комплекси, комп`ютерну техніку та програмне забезпечення. У подальшому відділом освіти на рахунок ФОП ОСОБА_7 перераховано грошові кошти, проте передбачені договором товаро матеріальні цінності поставлені ним за завищеними цінами, з порушенням строків, та не відповідають специфікаціям.

Також встановлено, що доставка товаро матеріальних цінностей на підставі вищевказаних договорів частково здійснювалась службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема за експрес накладними номер: 20 4000 1553 4600; 5999; 5999.

У ході досудового розслідування, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, а також встановлення фактичного відправника та отримувача товаро матеріальних цінностей поставлених для закладів освіти, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які містять відомості щодо вищевказаних експрес накладних, та накладних у яких зазначалися номери мобільних телефонів службових осіб відділів освіти і ФОП.

Номером мобільного телефону НОМЕР_1 користується ОСОБА_6 ; номером НОМЕР_2 користується ОСОБА_4 ; номером НОМЕР_3 користується колишній начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 ; номером НОМЕР_4 користується начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 ; номером НОМЕР_5 користується головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 ; номером НОМЕР_6 користується головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 ; номером НОМЕР_7 користується начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 ; номером НОМЕР_8 користується ОСОБА_7 .

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилась, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не викликався, оскільки слідчим в клопотанні було доведено те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких планується надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів справи вбачається, що доставка товаро матеріальних цінностей на підставі вищевказаних договорів частково здійснювалась службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема за експрес накладними номер: НОМЕР_9 ; 5999 та накладними у яких зазначалися номери мобільних телефонів службових осіб відділів освіти і ФОП, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), а саме:

1.завірених копій документів, які містять відомості щодо відправлень за експрес накладними: 20 4000 1553 4600; 5999; 5999 із зазначенням відправника та отримувача, номерів телефонів відправника та отримувача, адрес за якими службою доставки було прийнято та доставлено відправлення, способу та суми оплати поштових послуг, суми та отримувача накладеного платежу, опису відправлення;

2.завірених копій документів, які містять відомості щодо відправлень де у реквізитах відправника чи отримувача зазначалися наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 у період з 01.01.2016 по 31.12.2016; НОМЕР_2 у період з 01.11.2015 по 31.12.2016; НОМЕР_3 у період з 01.03.2016 по 31.12.2016; НОМЕР_4 у період з 01.11.2015 по 31.12.2016; НОМЕР_5 у період з 01.11.2015 по 31.12.2016; НОМЕР_6 у період з 01.11.2015 по 31.12.2016; НОМЕР_7 у період з 01.03.2016 по 31.12.2016; НОМЕР_8 у період з 01.11.2015 по 31.12.2016 (із зазначенням відправника та отримувача, номерів телефонів відправника та отримувача, адрес за якими службою доставки було прийнято та доставлено відправлення, способу та суми оплати поштових послуг, суми та отримувача накладеного платежу, опису відправлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя