н/п 1-кс/640/5417/19
"20" травня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
24.04.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів на підставі яких було здійснено нотаріальне посвідчення підписів та особи ОСОБА_5 при оформленні документів для придбання у червні 2015 року на його ім`я підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії відповідних сторінок з реєстру для реєстрації нотаріальних дій та квитанцій щодо сплати обов`язкових платежів, з можливістю їх вилучення належно завірених копій.
На обґрунтування клопотання зазначає, що невстановлені особи, використовуючи втрачений ОСОБА_5 паспорт з метою прикриття незаконної діяльності підприємства, придбали від його імені підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Повністю усвідомлюючи той факт, що діяльність підприємства буде носити незаконний характер та використовуватись для проведення незаконних господарських операцій з метою формування неправомірної вигоди валових витрат та податкового кредиту з ПДВ іншим суб`єктам господарювання. Справжність підписів та особи ОСОБА_5 при перереєстрації на його ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завірила приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судових почеркознавчих експертиз по дослідженню реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також збиранню доказів щодо підтвердження чи спростування фактів фіктивного підприємництва
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явилась, про причини неявки суд не повідомила. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів на підставі яких було здійснено нотаріальне посвідчення підписів та особи ОСОБА_5 при оформленні документів для придбання у червні 2015 року на його ім`я підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії відповідних сторінок з реєстру для реєстрації нотаріальних дій та квитанцій щодо сплати обов`язкових платежів, з можливістю їх вилучення належно завірених копій
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.06.2019.
Роз`яснити приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1