Справа № 405/6385/19
провадження № 1-кс/405/3589/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2019 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницькому клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012604 від 10.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відділі реєстрації місця проживання особи за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого мотивовано тим, що в провадженні відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012604 від 10.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2017 від ОСОБА_4 до чергової частини Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення про шахрайські дії невстановлених осіб, які видаючи себе при оформленні договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як володільців квартири та ОСОБА_8 - як покупця, незаконно заволоділи даною квартирою.
Крім того встановлено, що при посвідченні державним нотаріусом ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) договору купівлі-продажу від 14.03.2017, квартири розташованої за адресою АДРЕСА_3 , були присутні особи, які видавали себе: за покупця - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за продавців, які володіли кожен 1/3 частиною квартири ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 .
На даний час досудовим розслідуванням допитати продавців квартири: гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , не представилось можливим, оскільки 09.09.2017 гр. ОСОБА_7 , по АДРЕСА_4 , на кінцевій зупинці громадського транспорту № 3, в лісосмузі, було виявлено повішаним. Осіб, які видавали себе при оформленні договору купівлі-продажу квартири за ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на даний час встановити не представилось можливим, оскільки їх анкетні дані на даний час не відповідають дійсності. Крім цього, покупця - ОСОБА_8 , який проживає в м. Харків, допитати також не представилось можливим, оскільки останній на допити не з`являється, про те в телефонній розмові пояснив працівникам поліції, що він дійсно був в Кропивницькому влітку 2016 року, де в нього було викрадено паспорт, додавши і те, що він ніколи не купував в м. Кропивницькому ніякої квартири.
Так в ході проведення подальшої перевірки отримано інформацію, що до переоформлення квартири причетна ОСОБА_10 , оскільки саме вона 23.03.2017 уклала договір купівлі-продажу вказаної квартири з гр. ОСОБА_8 . Договір посвідчений приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_5 .
Про те, вже 24.05.2017 ОСОБА_10 уклала договір купівлі-продажу квартири по АДРЕСА_3 з ОСОБА_12 , який являється добросовісним набувачем. Договір посвідчений приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_6 .
При спробі, оперативними працівниками встановити та допитати ОСОБА_10 , остання змінила місце свого проживання та на даний час місце її перебування не встановлено.
Допитана в якості свідка ОСОБА_4 , власниця 1/3 вказаної квартири повідомила, що вона нікому не продавала свою частину квартири, а так само і її дочка, та ніякого договору купівлі-продажу квартири не підписувала. З даного питання, вона подала заяву до суду про визнання договорів купівлі-продажу квартири недійсними, а також її адвокату почали телефонувати особи чоловічої статі з невідомих номерів та погрожувати фізичною розправою, натякаючи на те, що він «займається не тою справою».
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , власниця 1/3 вказаної квартири повідомила, що вона нікому не продавала свою частину квартири та ніякого договору купівлі-продажу квартири не підписувала. З даного питання, вона разом з мамою подали заяву до суду про визнання договорів купівлі-продажу квартири недійсними і на даний час триває судовий розгляд.
19.03.2018 до Міської ради міста Кропивницького, у відділ реєстрації місця проживання особи направлено лист про надання відомостей про дату зняття з реєстрації ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та надання документів на підставах яких було їх знято з реєстрації.
20.09.2018 отримано відповідь з відділу реєстрації місця проживання особи, де вказано, що ОСОБА_7 знятий з реєстрації місця проживання за власною заявою, а ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за заявою нового власника. В наданні документів, які стали підставою для здійснення зняття з реєстрації місця проживання відмовили, посилаючись на ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З урахуванням викладеного, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, на підставі яких було знято з реєстрації місця проживання за адресою АДРЕСА_3 , наступних громадян: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відділі реєстрації місця проживання особи за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою перевірки достовірності вказаних документів виникла необхідність у проведенні судової технічної експертизи документів та судово-почеркознавчої експертизи, для проведення яких, відповідно до вимог абз. 2 п.п.1.1. п.1, абз. 2 п.п.3.2.1, абз. 2 п.п.3.3.5 п.3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), експерту надаються оригінали документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Встановлено, що відділом розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012604 від 10.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння 24.05.2017 ОСОБА_10 з іншими невстановленими особами, шляхом обману гр. ОСОБА_12 грошовими коштами в сумі 450 000 грн. шляхом укладення договору купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 , якою заволоділи раніше шахрайським шляхом, підробивши відповідні документи, чим спричинили потерпілому майнової шкоди на вказану суму (витяг з ЄРДР від 28.08.2019 - а.п.4).
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
З матеріалів клопотання вбачається, що свідок ОСОБА_6 , власниця 1/3 вказаної квартири повідомила, що вона нікому не продавала свою частину квартири та ніякого договору купівлі-продажу квартири не підписувала. З даного питання, вона разом з мамою подали заяву до суду про визнання договорів купівлі-продажу квартири недійсними і на даний час триває судовий розгляд.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 19.02.2019 встановлено, що власником 1 частки квартири, яка розташована за адресою АДРЕСА_3 , являється ОСОБА_12 .
З листа відділу реєстрації місця проживання особи Міської ради м.Кропивницького від 20.09.2018 вбачається, що ОСОБА_7 знятий з реєстрації місця проживання за власною заявою, а ОСОБА_4 та ОСОБА_6 знято з реєстрації за заявою нового власника.
Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 , у відділі реєстрації місця проживання особи за адресою: АДРЕСА_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу « до інших документів, на підставі яких відбулось зняття з реєстрації місця проживання», оскільки документами є окремі спеціально створені з метою збереження інформації матеріальні об`єкти. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, окрім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ. Однак, слідчим в клопотанні в цій частині не наведений конкретний перелік документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, обмежившись тільки загальними формулюваннями.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012604 від 10.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати заступнику начальника відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, як перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відділі реєстрації місця проживання особи за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: заяв, поданих до Міської ради м.Кропивницького, у відділ реєстрації місця проживання особи за адресою: АДРЕСА_1 , які слугували підставами для зняття з реєстрації місця проживання за адресою АДРЕСА_3 , наступних громадян: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 .
В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 12.10.2019.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19