печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 листопада 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника володільця майна ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000801,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000801, котре вилучене 05.03.2019 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власниками якої є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , згідно опису речей та документів, що вилучені під час протоколу, що зазначений в протоколі обшуку від 05.03.2019.

В обґрунтування скарги зазначає, що вилучене майно не є речовими доказами в кримінальному провадженні та немає жодного відношення до його здійснення, арешт на них не накладався у встановленому законом порядку.

У судовому засіданні представник володільця майна скаргу підтримав, просив задовольнити.

Прокурор до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин. Тому слідчий суддя розглянув скаргу за його відсутності на підстаі ч. 3 ст. 306 КПК України.

Заслухавши пояснення представника власника майна, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000801 від 04.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206-2, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 376 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до планування, організації та безпосереднього вчинення розслідуваних у кримінальному провадженні правопорушень причетний ОСОБА_5 , який будучи бенефіціарним власником компанії «Ample Speed Limited» (Гонконг) та діючи за попередньою змовою із співучасниками, у тому числі із числа компаній потерпілих та інших осіб, достовірно знаючи про відсутність боргу з боку компанії «Tis-Zerno Services Limited» (Кіпр) надає документи та здійснює дії, спрямовані на стягнення неіснуючого боргу з вказаної компанії з метою тиску на потерпілої особи.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.02.2019 у справі № 757/8839/19-к надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання, бенефіціаром яких є ОСОБА_7 , фізичних, юридичних осіб резидентів та нерезидентів України, які є кредиторами чи дебіторами ОСОБА_7 чи підконтрольних йому товариств, суб`єктів господарювання: ТОВ «ТІС-Зерно», «Tis-Zerno Services Limited», «Ample Speed Limited», «Abbotswood International Limited», «CONORS Inc.», Litravis Enterprises Ltd, Somerton Business Limited, N.KRAT GRUP , Kent Shiping & Chartering LTD і компаній Флін, Трайдент, Пакіта Комерс Інкорпорейтед та їх печатки, схеми та проекти заволодіння активами, підроблені документи (їх копії) за допомогою яких ОСОБА_8 та інші учасники намагаються заволодіти активами ОСОБА_7 та підконтрольних йому товариств, матеріали кримінальних проваджень стосовно ОСОБА_7 , чорнові записи по реалізації злочинних схем, ноутбуки, електронні носії інформації, флешки, мобільні телефони на яких міститься зазначена інформація, та відомості стосовно листування і зв`язку із іншими учасниками злочинних схем, принтери, за допомогою які друкувалися підроблені документи, а також документи, які, містять зразки підпису ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , службових осіб товариств контрагентів та інших осіб, які фігурують у кримінальному провадженні, фотознімки, відеозаписи, на яких зафіксовані зображення ОСОБА_7 та інших осіб, які фігурують у кримінальному провадженні, печатки, що мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Під час проведення обшуку 05.03.2019 за вказаною адресою вилучене майно, про повернення якого просить заявник.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на відшукання та вилучення документів документів фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання, бенефіціаром яких є ОСОБА_7 , фізичних, юридичних осіб резидентів та нерезидентів України, які є кредиторами чи дебіторами ОСОБА_7 чи підконтрольних йому товариств, суб`єктів господарювання: ТОВ «ТІС-Зерно», «Tis-Zerno Services Limited», «Ample Speed Limited», «Abbotswood International Limited», «CONORS Inc.», Litravis Enterprises Ltd, Somerton Business Limited, N.KRAT GRUP , Kent Shiping & Chartering LTD і компаній Флін, Трайдент, Пакіта Комерс Інкорпорейтед та їх печатки, схеми та проекти заволодіння активами, підроблені документи (їх копії) за допомогою яких ОСОБА_8 та інші учасники намагаються заволодіти активами ОСОБА_7 та підконтрольних йому товариств, матеріали кримінальних проваджень стосовно ОСОБА_7 , чорнові записи по реалізації злочинних схем, ноутбуки, електронні носії інформації, флешки, мобільні телефони на яких міститься зазначена інформація, та відомості стосовно листування і зв`язку із іншими учасниками злочинних схем, принтери, за допомогою які друкувалися підроблені документи, а також документи, які, містять зразки підпису ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , службових осіб товариств контрагентів та інших осіб, які фігурують у кримінальному провадженні, фотознімки, відеозаписи, на яких зафіксовані зображення ОСОБА_7 та інших осіб, які фігурують у кримінальному провадженні, печатки, що мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що у судовому представник власника майна не надав доказів щодо непричетності вилучених речей та документів, мобільних телефонів до кримінального провадження, то слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, оскільки вилучені речі не є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України.

Керуючись ст. 236, 303-307, КПК України,

УХВАЛИВ:
У задоволенні скарги ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000801 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1