Справа № 199/408/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2019

року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 23 вересня 2019 року про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000001 від 04.01.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23 вересня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про Забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», є внутрішньо переміщеною особою, тобто такою, що у зв`язку з тимчасовою окупацією була змушена покинути своє місце проживання з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, та у зв`язку з чим змінила місце мешкання та стала проживати у місті Дніпрі, Дніпропетровської області.
Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №595 від 7 листопада 2014 року «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей», здійснення соціальних виплат особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО, прийняття заяв про переведення пенсійних справ, призначення пенсій, виплату допомоги на поховання, недоотриманої пенсії від осіб, місце проживання яких зареєстровано на територіях проведення антитерористичної операції, проводиться за місцем перебування таких осіб на обліку відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №509, що підтверджується довідкою, копія якої залишається в органах Пенсійного фонду України.
Відповідно до пункту другого «Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 505 від 1 жовтня 2014 року, грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які стоять на обліку в структурних підрозділах з питань ІНФОРМАЦІЯ_2 (у разі утворення) рад, з дня звернення за її призначенням і виплачується по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж шість місяців.
Згідно пункту шостого вказаного Порядку, грошова допомога не призначається у разі, коли будь-хто з членів сім`ї (крім сімей, до складу яких входять військовослужбовці з числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції) має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
Так, 28.04.2015 року, ОСОБА_4 перебуваючи в ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , звернулась особисто із заявою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, про що того ж дня, а саме 28.04.2015 року, отримала відповідну довідку, та була взята на облік в Єдиній інформаційній базі даних про взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.
05.05.2015 ОСОБА_4 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_4 , із заявою про надання грошової допомоги (для призначення допомоги вперше).
01.09.2015 ОСОБА_4 відкрила на своє ім`я депозитний рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з сумою депозитного вкладу у розмірі 80 000 гривень, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
У подальшому, з метою продовження виплат адресної допомоги, ОСОБА_4 зверталась із заявами про надання грошової допомоги 23.11.2015 та 29.04.2016.
Таким чином, ОСОБА_4 в період часу з 01.09.2015 до 22.05.2016 незаконно отримала нараховані та виплачені кошти з Державного бюджету України у сумі 7 393, 76 грн.
Згідно відповіді провідного спеціаліста з роботи із запитами ГО AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , 01.09.2015 було відкрито депозитний рахунок, на якому було розміщено грошові кошти у розмірі 80 000 гривень.
Таким чином, було встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зберігається інформація, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становить банківську таємницю, а саме - інформація по депозитному рахунку, яка може бути використана, як доказ по провадженню.
На теперішній час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме - інформації по депозитних рахунках гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 01.01.2015 по 22.05.2016.
Слідчий зазначає, що існують достатні підстави вважати, що вказані документи, а саме інформація по депозитних рахунках гр. ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Виходячи з того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація по депозитних рахунках гр. ОСОБА_4 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, враховуючи те, що отримати вказану інформацію у будь-який інший спосіб неможливо, слідчий просив суд надати слідчим Амур-Нижньодніпровського відділення поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 можливість вилучення інформації по депозитним рахункам гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 01.01.2015 по 22.05.2016, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши подане клопотання, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим частково, виходячи з наступного.
Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000001 від 04.01.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 отримуючи адресну допомогу у УПСЗН АНД районної в місті Дніпрі ради, в супереч положенням Постанови № 505 від 01.10.2014 не повідомила про наявність у неї банківського рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим завдала державі збитків.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про Забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», є внутрішньо переміщеною особою, тобто такою, що у зв`язку з тимчасовою окупацією була змушена покинути своє місце проживання з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, та у зв`язку з чим змінила місце мешкання та стала проживати у місті Дніпрі, Дніпропетровської області.
Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №595 від 7 листопада 2014 року «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей», здійснення соціальних виплат особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО, прийняття заяв про переведення пенсійних справ, призначення пенсій, виплату допомоги на поховання, недоотриманої пенсії від осіб, місце проживання яких зареєстровано на територіях проведення антитерористичної операції, проводиться за місцем перебування таких осіб на обліку відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №509, що підтверджується довідкою, копія якої залишається в органах Пенсійного фонду України.
Відповідно до пункту другого «Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 505 від 1 жовтня 2014 року, грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які стоять на обліку в структурних підрозділах з питань ІНФОРМАЦІЯ_2 (у разі утворення) рад, з дня звернення за її призначенням і виплачується по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж шість місяців.
Згідно пункту шостого вказаного Порядку, грошова допомога не призначається у разі, коли будь-хто з членів сім`ї (крім сімей, до складу яких входять військовослужбовці з числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції) має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
Так, 28.04.2015 року, ОСОБА_4 перебуваючи в ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , звернулась особисто із заявою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, про що того ж дня, а саме 28.04.2015 року, отримала відповідну довідку, та була взята на облік в Єдиній інформаційній базі даних про взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.
05.05.2015 ОСОБА_4 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_4 , із заявою про надання грошової допомоги (для призначення допомоги вперше).
01.09.2015, ОСОБА_4 відкрила на своє ім`я депозитний рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з сумою депозитного вкладу у розмірі 80 000 гривень, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
У подальшому, з метою продовження виплат адресної допомоги, ОСОБА_4 зверталась із заявами про надання грошової допомоги 23.11.2015 та 29.04.2016.
Таким чином, ОСОБА_4 в період часу з 01.09.2015 до 22.05.2016 незаконно отримала нараховані та виплачені кошти з Державного бюджету України у сумі 7 393,76 грн.
Згідно відповіді AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , 01.09.2015 було відкрито депозитний рахунок, на якому було розміщено грошові кошти у розмірі 80 000 гривень.
Згідно ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до п.2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.п. 4,5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими пособами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до переконання, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів в частині даних про відкриття депозитного рахунку ОСОБА_4 , встановлених досудовим слідством.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 23 вересня 2019 року про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000001 від 04.01.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Амур-Нижньодніпровського відділення поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 можливість вилучення інформації стосовно руху та залишків коштів по депозитному рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 01.09.2015 року, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя