Справа № 202/6347/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

25 вересня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000491 від 24.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.
16 вересня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 16 вересня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відповідно до статуту, входить до групи компаній НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та є державним підприємством з поставки, транспортування та зберігання природного газу, надано перелік ГРС на території Дніпропетровської області, на яких за зверненнями операторів ГРМ, відбувались зміни режимів роботи в зв`язку з проведенням робіт.
З метою перевірки кожного з зазначених фактів на предмет внесення завідомо недостовірної інформації до офіційних документів щодо втрат природного газу ІНФОРМАЦІЯ_3 підготовлено запити до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на отримання документів щодо фіксації фактів виробничо-технологічних втрат природного газу, ліквідації наслідків аварій, проведення ремонтних робіт, виникнення небалансу, алокації (звіт) про поділ фактичного обсягу (об`єму) природного газу, відібраного з точки входу/виходу між замовниками послуг транспортування (постачальниками) за 2018-2019 роки, які на даний час проігноровані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки відповіді на них не надходили.
У свою чергу, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомлено про можливість надання запитуваної інформації та документів у разі наявності відповідної ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо фактів перевищення норм викидів забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферне повітря підприємствами області встановлено, що відповідно до ст. 15 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» у разі наявності аварійних ситуацій, які призвели до перевищення встановлених нормативів викидів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повинно повідомляти ІНФОРМАЦІЯ_8 , однак такі повідомлення до контролюючого органу не надходили.
Крім того, згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_9 інформація щодо аварійних ситуацій на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до інспекції не надходила.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що вищевикладене може свідчити про розкрадання природного газу операторами газорозподільних мереж шляхом його списання на штучно сформовані виробничо-технологічні витрати, а також шляхом завищення норм виробничо-технологічних витрат та підробки документів по витратах природнього газу внаслідок аварій та поривів. Таким чином, відомості про виробничо-технологічні витрати, ремонті роботи на газорозподільчих мережах в період 2015-2019 років, а також документи щодо діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з придбання, транспортування та балансування природного газу, мають значення для всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як докази, оскільки підтвердять або спростують факт розкрадання складової тарифу шляхом завищення норм виробничо-технологічних витрат та розкрадання коштів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом підробки документів по витратах природнього газу внаслідок аварій та поривів. В інший спосіб довести обставини, які підлягають встановлення під час досудового розслідування, у тому числі підтвердження чи спростування фактів які є предметом розслідування, неможливо.
З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000491 від 24.07.2019 року, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення завірених належним чином копій наступних документів, які зберігаються в Публічному акціонерному товаристві по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або іншою фактичною адресою, а саме:
- плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій, чи інший документ, який регулює порядок ліквідації аварій та проведення ремонтних робіт в газорозподільчих мережах, яким у своїй діяльності керується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- спеціальних заходів щодо охорони атмосферного повітря;
- реєстраційних та установчих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також змін до них, які діяли протягом 2015-2019 років, ліцензії на право провадження господарської діяльності;
- наказу/трудового договору/контракту про призначення на посаду голови правління, його заступників, головного бухгалтера, що виконували функції протягом 2015-2019 років;
- документів (наказів, протоколів, посадових інструкцій (функціональних обов`язків), довіреностей, доручень тощо), які підтверджують повноваження посадових осіб чи уповноважують інших осіб на складання та подання податкової звітності протягом 2015-2019 років;
- документів (наказів, протоколів, довіреностей, доручень тощо), які підтверджують повноваження посадових осіб чи уповноважують інших осіб на ведення бухгалтерського обліку протягом 2015-2019 років;
- посадових інструкцій (функціональних обов`язків) керівника та/або осіб, уповноважених на подання податкової звітності протягом 2015-2019 років;
- посадових інструкцій (функціональних обов`язків) головного бухгалтера та/або осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку протягом 2015-2019 років;
- податкових декларацій екологічного податку з додатками та розрахунків нарахування екологічного податку по кожному стаціонарному об`єкту за період з 01.01.2015 по 25.09.2019;
- відмітки про внесення даних до електронних баз податкової звітності щодо екологічного податку за 2015-2019 роки;
- платіжних доручень щодо сплати екологічного податку за 2015-2019 роки;
- звітів «Про охорону атмосферного повітря» форми 2-ТП (повітря (річна, квартальна) за 2015 - 2019 роки, які подавалися в органи Державної статистики;
- договорів з відповідними додатками між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на транспортування природного газу діючих за період з 01.01.2018 по 25.09.2019 та/або, які діяли протягом 2015-2019 років, актів приймання-передачі;
- договорів з додатками між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання та транспортування природного газу, які діяли протягом 2015-2019 років, актів приймання-передачі;
- договорів з додатками між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приватними трейдерами на купівлю-продаж природного газу для покриття потреб ВТВ, які діяли протягом 2015-2019 років, актів приймання-передачі;
- алокації (звітів) про поділ фактичного обсягу (об`єму) природного газу, відібраного з точки виходу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », між замовниками послуги транспортування (постачальниками) з 01.01.2015 по 25.09.2019;
- розрахунків щодо придбання та транспортування природного газу для ВТВ та власних потреб упродовж 2015-2019 років;
- паспортів фізико-хімічного складу природного газу придбаного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2018-2019 років;
- карток рахунку 641.5 по нарахуванню та сплаті екологічного податку за 2015 - 2019 роки;
- договорів з додатками між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбання і транспортування природного газу, які діяли упродовж 2015-2019 років;
- договорів з додатками між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбання послуг по балансуванню газу, які діяли упродовж 2015-2019 років;
- актів прийому-передачі природного газу між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2015-2019 років, а також розрахунків щодо придбання та транспортування природного газу у вказаний період, в тому числі для ВТВ;
- паспортів фізико-хімічного складу природного газу придбаного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2015-2019 років;
- актів прийому-передачі використання природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат і передачі на УЕГГ за 2015 - 2019 роки;
- нормативів затверджених питомих та виробничо-технологічних втрат/витрат на 2015 - 2019 роки;
- актів-розрахунків виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу за період з 01.01.2015 по 25.09.2019;
- балансів газу (алокації та номінації) за період з 01.01.2015 по 25.09.2019;
- документів щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу за умовної нормативної герметичності газопроводів, з`єднувальних деталей, арматури, компенсаторів за період з 01.01.2015 по 25.09.2019;
- документів щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу за умовної нормативної герметичності газового обладнання та приладів ГРП, БК ГРП, ШРП, ДКРТ за період з 01.01.2015 по 25.09.2019;
- документів щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу за умовної нормативної герметичності газового обладнання, приладів квартир житлових будинків і подібних об`єктів комунально-побутових (невиробничого призначення) та бюджетних організацій за період з 01.01.2015 по 25.09.2019;
- документів щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу для забезпечення продування та заповнення газопроводів газом за період з 01.01.2015 по 25.09.2019;
- документів щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу, що виникли внаслідок аварій (пошкоджень) газопроводу, за період з 01.01.2015 по 25.09.2019;
- документів щодо підтвердження виробничо-технологічних витрат газу для забезпечення продування та заповнення новозбудованих газопроводів газом за період з 01.01.2015 по 25.09.2019;
- документів щодо підтвердження виробничо-технологічних витрат газу для забезпечення зниження надлишкового тиску в газопроводах до мінімального (обсяг витрати газу, скинутого в атмосферу при ремонті ділянок) за період з 01.01.2015 по 25.09.2019;
- документів щодо підтвердження виробничо-технологічних витрат газу на регулювання та настроювання газового обладнання, приладів квартир житлових будинків та подібних об`єктів комунально-побутових та бюджетних організацій при пусконалагоджувальних роботах після будівництва, капітального ремонту, реконструкції (визначаються згідно з додатком та кількістю газового обладнання і приладів) за період з 01.01.2015 по 25.09.2019;
- документів щодо підтвердження виробничо-технологічних витрат газу на проведення регулювання та настроювання ГРП за період з 01.01.2015 по 25.09.2019;
- документів щодо підтвердження витрат газу на опалення приміщення ГРП за період з 01.01.2015 по 25.09.2019;
- документів, що містять інформацію щодо кількості ГРП (газорегуляторних пунктів) та їх місцезнаходження, які знаходяться на балансі суб`єкта господарювання та на його обслуговуванні відповідно до Договорів на обслуговування до кількості ГРП за період з 01.01.2015 по 25.09.2019;
- оборотно-сальдових відомостей та аналізу рахунків по рахунку 6415 «Розрахунки за екологічним податком» за період з 01.01.2015 по 25.09.2019;
- оборотно-сальдових відомостей та аналізу рахунків по рахунку 631 «Розрахунки з постачальником» за період з 01.01.2015 по 25.09.2019;
- оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів та аналізів рахунку 281 «Товари» по номенклатурі газ природний, отриманий від постачальників та використаний для ВТВ помісячно за період з 01.01.2015 по 25.09.2019;
- аналізів рахунку 23 «Виробництво» поквартально за період з 01.01.2015 по 25.09.2019;
- оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів рахунку 644 «Розрахунки за платежами та податками: Податковий кредит» по постачальниках газу природного за період з 01.01.2015 по 25.09.2019;
- щомісячних планових та фактичних актів-розрахунків з додатками (таблицями) виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат за методом 1, 2 помісячно за період з 01.01.2015 по 25.09.2019;
- журналів аварійних заявок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2015-2019 роки;
- щомісячних актів балансу газу за 2015-2019 роки;
- звітів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » України про аварійні втрати газу за 2015-2019 роки;
- нарядів-допусків на працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які виїжджали на місце ліквідації аварії газопроводу протягом 2015-2019 років;
- актів виконаних робіт по ліквідації відтоку газу за 2015-2019 роки;
- повідомлень/листів, інших документів, які складають переписку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із контролюючими органами, органами влади та місцевого самоврядування щодо технологічних втрат природного газу, ліквідації наслідків аварій, проведення ремонтних робіт за 2015-2019 роки.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 24 жовтня 2019 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1