Справа №705/4744/19
1-кс/705/1705/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2019 року м. Умань Черкаської області

Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

за участю скаржника ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Умань скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого яка полягає у невнесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинене кримінальне правопорушення,

ВСТАНОВИВ:
07.10.2019 ОСОБА_3 звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність слідчого яка полягає у невнесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинене кримінальне правопорушення. Скаржник у скарзі просить зобов`язати начальника СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення відповідно до заяви ОСОБА_3 від 02.10.2019, що зареєстрована в єдиному обліку Уманського ВП ГУНП в Черкаській області 02.10.2019 за № 10551 та розпочати досудове розслідування.

Скаржник ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав подану ним скаргу та просив задовольнити зазначені в ній вимоги.

Начальник СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, повідомлявся судом про дату та час судового засідання належним чином.

Заслухавши пояснення скаржника, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя встановив такі обставини та дійшов таких висновків.

В жовтні 2019 року скаржник звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з скаргою на бездіяльність слідчого у порядку ст. 303 КПК України.

Згідно вимог ст. 35 КПК України, автоматизованою системою документообігу суду під час реєстрації відповідної скарги - вказана скарга була визначена до розгляду слідчому судді ОСОБА_1

07 жовтня 2019 року ухвалою слідчого судді відкрито провадження з розгляду даної скарги.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора визначено главою 26 Кримінального процесуального кодексу України, параграф №1, ст.ст. 303 308.

Так, ч. 1 ст. 303 КПК України, передбачено перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які підлягають оскарженню під час досудового провадження, та ким такі рішення, дії або бездіяльність можуть бути оскаржені. Встановлений даною нормою перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора які можуть бути оскаржені на стадії досудового провадження є вичерпним.

Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування визначений ст. 306 КПК України. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора розглядаються слідчим суддею місцевого суду згідно з правилами судового розгляду, передбаченими ст.ст. 318-380 КПК, з урахуванням відповідних положень глави 26 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор, невідкладно, але не пізніше 24 години після подання заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати розслідування. До ЄРДР, зокрема, має бути внесено короткий виклад обставин про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела (ч. 5 ст. 214 КПК України). Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до ЄРДР, порядок формування та ведення якого затверджується Генеральною Прокуратурою України. Внесення відомостей до ЄРДР врегульовано Положенням про порядок ведення ЄРДР, затвердженим наказом Генерального Прокурора України № 69 від 17 серпня 2012 року, згідно пп. 4 п. 2.1 якого, до реєстру вносяться відомості про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.
У судовому засіданні встановлено, що в заяві про вчинення кримінального правопорушення заявник ОСОБА_3 повідомив про те, що ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , мешканці міста Умані, зловживаючи своїми правами і обов`язками, як громадянина України і людини, діючи умисно, в інтересах іноземців, зокрема в інтересах громадянина Ізраїля ОСОБА_7 , використовуючи своє особливе становище, як мешканця м. Умань на території паломництва хасидів, усвідомлюючи, що діють незаконно і мають за обов`язок повідомляти відповідні органи про будь-які протизаконні дії із грошовими коштами (валютою) у розумінні Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (п. 6 ч. 2 ст. 6), яким встановлено обов`язок суб`єктів, які здійснюють виконання робіт за готівку, повідомляти відповідні органи про рух готівкових коштів в особливо великих розмірах, отриманих від третіх осіб, зокрема іноземців для використання таких коштів на будівництво та придбання нерухомості, одержали готівкові грошові кошти у особливо великих розмірах, які використали для придбання, будівництва та оплати різних послуг за документи дозвільного характеру нерухомості для отримання доходу іноземцям, при цьому не повідомили відповідний орган виконавчої влади про постійне одержання валютних грошових коштів від іноземця у великих розмірах (за вказані діяння передбачено покарання за ч. 1 ст. 209 КК України).
Так, ОСОБА_5 і ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки № 3224 від 28.09.2017 року та договору купівлі - продажу частки у праві власності на земельну ділянку, № 4058 від 27.11.2017 року, придбали земельну ділянку площею 0.0519 га., кадастровий № :02:005:1018, по АДРЕСА_1 .
Дана земельна ділянка, знаходиться на території, яка має особливий статус привабливості, оскільки знаходиться біля могили ОСОБА_8 , і ціна цієї земельної ділянки за повідомленням фахівців з купівлі-продажу нерухомості могла продатися в середньому за 250 тисяч доларів США.
Потім ця земельна ділянка забудувалась п`ятиповерховим готелем. Але зареєстрована ця будівля у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, як житловий будинок, загальною площею 1451.1 кв.м., розташований на земельній ділянці площею 0.0519 га. (присадибна ділянка) по АДРЕСА_1 . Право власності на який, на підставі сертифіката ЧК 12 виданий 06.03.2019 року ДАБК Уманської міської ради, зареєстрований 20.03.2019 року, індексний № 46058355, реєстратор ОСОБА_9 , Уманська районна державна адміністрація, за ОСОБА_5 та ОСОБА_7 по 1/2 частки. Приблизна вартість вказаного житлового будинку 18 864 300.00 грн.
Далі, на підставі договору дарування частки у праві власності на земельну ділянку, № 3442 від 24.10.2016 року, земельна ділянка придбана ОСОБА_6 . Приблизна вартість цієї земельної ділянки, площею 0.0331 га., складає 165 000.00 доларів США.
Потім на цій земельній ділянці, площею 0,0331 га., кадастровий номер :02:005:1017(присадибна ділянка), по АДРЕСА_1 забудовниками ОСОБА_5 і ОСОБА_6 побудовано п`ятиповерховий блокований житловий будинок, загальною площею 1118.2 кв.м., але оформлений цей будинок на ОСОБА_6 , приблизна вартість - 14 536 600.00 грн.
Далі, на підставі договору дарування частини житлового будинку АДРЕСА_2 виданий 28.04.2017 року, придбано ОСОБА_5 і ОСОБА_6 1/8 частку та на підставі договору купівлі-продажу частки у праві власності на житловий будинок АДРЕСА_3 виданий 27.06.2017 року, придбано ОСОБА_5 і ОСОБА_6 2/25 частки житлового будинку, загальною площею 151.5 кв.м., житлова 79 кв.м., розміщений на земельній ділянці загальною площею 1791 кв.м. (присадибна ділянка) по АДРЕСА_1 .
Також, ОСОБА_5 І ОСОБА_6 придбано земельні ділянки: кадастровий номер :02:005:1088, площа 0.0172 га., кадастровий номер :02:005:1089 площа 0.0362 га., кадастровий номер :02:005:1066 площа 0.0286 га., кадастровий номер :02:005:0992 площа 0.0038 га., адреса: АДРЕСА_1 .
Співвласники будинковолодіння та земельних ділянок загальною площею 0,06 га. № 10а, м. Умань, Черкаська обл. ОСОБА_10 і ОСОБА_11 згоди не надавали.
Вказані вище частки житлового будинку і земельні ділянки, за оцінками експертів продалися за ціну біля 500 000.00 доларів США.
Після цього, на земельних ділянках по АДРЕСА_1 розпочато будівництво житлових будинків.
Оскільки ні ОСОБА_5 , ні ОСОБА_6 , зі слів податківців, не є фізичними особами-підприємцями, не зареєстровані на будь-якому робочому місці, то вони є безробітними. А враховуючи ситуацію, що ОСОБА_5 і ОСОБА_6 є компаньйонами громадянина Ізраїль ОСОБА_7 та використання ними валютних коштів у особливо великих розмірах, які мають незаконне походження та не мають офіційного джерела їх походження і переміщення в Україну, то є всі законні підстави вважати, що дії ОСОБА_5 і ОСОБА_6 пов`язані з набуттям, володінням та використанням вказаних вище коштів, є дії спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів
Згідно з ч. 1 ст. 2 КК України підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України. Злочином є передбачене КК України суспільно-небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб`єктом злочину. Склад злочину це сукупність юридичних ознак (об`єктивних і суб`єктивних ), що визначають вчинене суспільно небезпечне діяння як конкретний злочин, передбачений кримінальним законом. Об`єктивними ознаками складу злочину є об`єкт і об`єктивна сторона, суб`єктивними суб`єкт і суб`єктивна сторона.

До ЄРДР, зокрема, має бути внесено короткий виклад обставин про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела; вказана попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) КК України (ч. 5 ст. 214 КПК України). Ці відомості були зазначені заявником в його заяві про кримінальне правопорушення.

Діючий Кримінальний процесуальний кодекс України, як вбачається зі змісту ч. 5 ст. 214 КПК України, якою визначений перелік відомостей, які вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань, не вимагає від заявника зазначати правову кваліфікацію вчиненого діяння чи статтю Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за нього. Незалежно від думки заявника про те, якою статтею Кримінального кодексу України передбачені ознаки того діяння, про яке він повідомляє, визначення попередньої правової кваліфікації та відповідної їй статті КК України є повноваженням (обов`язком) слідчого, прокурора, які вносять відомості до ЄРДР. Тобто слідчий, прокурор зобов`язані проаналізувати викладені в повідомленні про злочин фактичні обставини діяння та визначити попередньо, під ознаки якого злочину, передбаченого статтею Особливої частини КК України, таке діяння підпадає.

З наведеного вище вбачається, що всупереч вимогам статей 36, ч. 1 ст. 214 КПК України, якими передбачені повноваження прокурора, слідчого та обов`язок його невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування, слідчий відомості до ЄРДР за заявою про кримінальне правопорушення не вніс в установлений строк і досудове розслідування не розпочали.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається.

На підставі наведеного вище, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга скаржника на бездіяльність слідчого у порядку ст. 303 КПК України, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, підлягає задоволенню

Керуючись ст.ст. 214, 303, 304, 306, 307, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Скаргу задовольнити.
Зобов`язатиначальника СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення відповідно до заяви ОСОБА_3 від 02.10.2019, що зареєстрована в єдиному обліку Уманського ВП ГУНП в Черкаській області 02.10.2019 за № 10551 та розпочати досудове розслідування.

Копію ухвали направити до Уманського ВП ГУНП в Черкаській області для виконання.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1