УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0004136, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2017 до Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про незаконне заволодіння квартирою АДРЕСА_1 шляхом.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження та заяви ОСОБА_5 , квартира АДРЕСА_2 належала на праві приватної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,на підставі договору дарування р№3-4953 від 23.12.2008.

З 2010 року до смерті ОСОБА_6 26.10.2016у зазначеній квартирі разом із ОСОБА_6 мешкала ОСОБА_5 . Тобто ОСОБА_6 самостійно розпоряджалась належною їй квартирою до 26.10.2016.Родичів у ОСОБА_6 немає.

Разом з цим встановлено, що 31.03.2017 державним реєстратором Одеської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 на підставі договору дарування від 01.02.2012, посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за №461, укладеним між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 на праві приватної власності за ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 зареєстрованоквартиру АДРЕСА_2 .

Згідно показів ОСОБА_5 , у ОСОБА_6 був наявний оригінал договору дарування р№3-4953 від 23.12.2008, який мав би бути вилучений під час укладання договору дарування від 01.02.2012, посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за №461.

В подальшому 07.06.2017 за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу, укладеного між ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі довіреної особи за довіреністю від 17.05.2017 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та покупцем ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Договір купівлі-продажу зареєстровано приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за №100 від 07.06.2017.

Особу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , нотаріусом встановлено за паспортом громадянина України НОМЕР_2 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно відповіді від 11.01.2018 ІНФОРМАЦІЯ_7 паспорт громадянина України НОМЕР_2 видавався ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,12.12.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_6 , який було втрачено.

Також встановлено, що 17.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_8 громадянину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , оформлено паспорт громадянина України у вигляді ІД-картки № НОМЕР_3 замість втраченого паспорта НОМЕР_2 .

Крім цього, 25.07.2016 Малиновським районним судом м.Одеси ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,засуджено до позбавлення волі на строк 4 роки та 2 місяці за ч.2 ст.186 КК України. Раніше - 18.02.2010 Ширяєвським районним судом Одеської області ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 засуджено до позбавлення волі на строк 4 роки.

Тобто на час укладання договору дарування від 01.02.2012, посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за №461, укладеним між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , на час реєстрації права власності на зазначену квартиру - 31.03.2017 та оформлення довіреності на ім`я ОСОБА_11 .-17.05.2017, ОСОБА_9 відбував покарання у місцях розбавлення волі.

Окрім зазначеного, встановлено, що 22.12.2017 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_13 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено зміни про право власності щодо квартири АДРЕСА_1 на підставі технічного паспорту від 21.12.2017, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та технічного висновку серія та номер:63-29/17-ТЗ-ПЗ від 21.12.2017, виданого експертом ОСОБА_14 .

Разом з цим, відомості про дійсність кваліфікаційного сертифіката інженера з технічного наглядувідображаються в Реєстрі атестованих осіб розміщеному на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 в рубриці «Будівництво та архітектура» - «Повідомлення про включення до Реєстру атестованих осіб».

Наявність виділеною червоним кольором примітки про порушення ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» є підтвердженням припинення дії кваліфікаційного сертифіката.

Так, в Реєстрі атестованих осіб розміщеному на офіційному сайті Мінрегіону України наявна відмітка про порушення ОСОБА_14 ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність».

Таким чином, є підстави вважати, що невстановлені особи, шахрайським шляхом, використовуючи завідомо підроблені документи, заволоділи квартирою АДРЕСА_1 , яку в подальшому перевели у нежитловий фонд.

Враховуючи викладене оригінали реєстраційних справ по об`єктам нерухомого майна: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_3 , містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для призначення судових технічних та судових почеркознавчих експертиз.

Відповідно до п.25 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015, у разі коли за результатом розгляду заяви проведено державну реєстрацію прав, суб`єкт державної реєстрації прав, що не наділений повноваженнями із забезпечення зберігання реєстраційних справ, та нотаріус передають в порядку, встановленому Мін`юстом, документи, визначені в абзаці першому цього пункту, а у разі проведення державної реєстрації права власності з відкриттям розділу в Державному реєстрі прав - сформовану реєстраційну справу суб`єкту державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ.

Так, відповідно до частини 1 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна. Згідно частини 4 статті 17 цього ж Закону державний реєстратор, який не перебуває у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, та провів державну реєстрацію прав, забезпечує передачу реєстраційної справи у паперовій формі або документів, що були видані, оформлені або отримані ним під час проведення такої реєстрації, до відповідного суб`єкта державної реєстрації прав, який забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі відповідно до цієї статті.

Крім того, наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 №3267/5 затверджено Порядок формування та зберігання реєстраційних справ (далі Порядок). Відповідно до пункту 1 розділу VI Порядку передача у випадках, передбачених законом, реєстраційної справи або документів для долучення до реєстраційної справи суб`єкту, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, здійснюється державним реєстратором, нотаріусом або уповноваженою особою фронт-офісу, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів, поданих для державної реєстрації, протягом трьох робочих днів з дати проведення відповідної державної реєстрації поштовим відправленням за описом або нарочно за описом.

Таким чином, реєстраційні справи по об`єктам нерухомого майна: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_3 на теперішній час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в повному обсязі оригінали реєстраційних справ по об`єктам нерухомого майна: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_3 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказане клопотання, слідчий просить розглядати без виклику уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 , з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування зазначених у клопотанні документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність заяви слідчого про розгляд клопотання за її відсутності, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що задля повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, з метою дотримання вимог ст.ст. 2, 9 КПК України, на теперішній час існує необхідність в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів, що буде сприяти забезпечення встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 .

За таких обставин, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання документів, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно з вимогами ст. 91 КПК України, враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню. З метою запобігання зміни або знищення документів, з клопотанням про надання тимчасового доступу до яких сторона обвинувачення звертається з клопотанням, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду клопотання без осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0004136, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню, працівникам будь-яких оперативних підрозділів за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути та вилучити в повному обсязі оригінали документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- в повному обсязі оригінали реєстраційних справ в паперовій та електронній формі на об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_3 та роздруківок у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до всіх реєстраційних дій по зазначеним об`єктам (в тому числі справ щодо реєстрації 31.03.2017 державним реєстратором Одеської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 права приватної власності за ОСОБА_9 ; реєстрації 07.06.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 права власності за ОСОБА_10 ; реєстрації 22.12.2017 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_13 змін про право власності; інших реєстраційних дій по об`єктам в повному обсязі).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1