Справа №519/614/19
У Х В А Л А

13.06.19 року м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України, клопотання слідчого СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до Южного міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В судове засідання слідчий ОСОБА_2 не з`явилася, надала до суду заяву, згідно якої просить справу розглядати у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Судом встановлено, що Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000054 від 12.03.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2019 року до Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що 31.08.2018 року державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, у спосіб не передбачений ЗУ "Про виконавче провадження" та всупереч інтересам служби обмежила право власності на належне ОСОБА_4 майно, чим завдала істотної шкоди. ЖЕО 624 від 12.03.2019 р.

10.04.2019 року слідчим СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_2 було визнано потерпілою, вручено пам`ятку потерпілого та допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в ході допиту розповіла про те, що 31.08.2018 старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 у виконавчому провадженні № 49565720 в інтересах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено та вилучено належне її майна, а саме: іграшки та інші предмети дитячого призначення у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну вартість більше 178000,00 грн. Перелік вилученого майна надано. Підставою для вилучення був лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про начебто перебування майна боржника ОСОБА_7 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 , проте будь-які докази перебування у магазині саме майна боржника надано не було, а держаним виконавцем ці обставини не перевірені. В момент вилучення майна ОСОБА_5 повідомила державного виконавця про те, що всі вилучені предмети належать їй особисто, як фізичній особі підприємцю та призначені для подальшої реалізації. Магазин ОСОБА_5 орендує у КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору про надання торгового місця. У даному виконавчому провадженні або у інших провадженнях ОСОБА_5 не є боржником. Будь-яких зобов`язань щодо сплати заборгованостей будь-яких боржників перед третіми особами ОСОБА_5 не має. Не зважаючи на що, державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , будучи обізнаним про власника майна, за відсутністю доказів належності майна боржнику, склала офіційні документи: акт державного виконавця від 31.08.2018 та постанову про опис та арешт майна (коштів) боржника від 31.08.2018, у які внесла завідомо неправдиві відомості про власника майна ОСОБА_7 , який таким не є. В подальшому ОСОБА_5 надала ОСОБА_6 відповідні докази належності вищевказаного майна, як в момент вилучення так і під час особистих прийомів у державного виконавця, а також подавала відповідну заяву із додаванням доказів 29.11.2018 року. Однак державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправомірної вигоди, у спосіб не передбачений ЗУ «Про виконавче провадження» всупереч інтересам служби обмежила право власності на належне ОСОБА_5 майно (іграшки) чим завдала її істотної шкоди у розмірі більше 178000,00 грн.

08.05.2019 року до СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області надійшло клопотання потерпілої ОСОБА_5 (вх. Г-118 року) по кримінальному провадженню № 0000054 від 12.03.2019 року з проханням:

1)Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: матеріалів виконавчого провадження ВП № 49565720, у якому знаходяться оригінали виконавчого листа № 2-94/11 від 07.11.2011 року, акту державного виконавця від 31.08.2018 року з додатками, постанови про опис та арешт майна боржника від 31.08.2018 року, заяви представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 21.08.2018 року, якими державний виконавець можливо обґрунтував свої дії, а також інші документи з яких вбачається відсутність у потерпілої будь-яких заборгованостей та інших зобов`язань перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

2)Отримати тимчасовий доступ до речей, а саме до іграшок та інших предметів дитячого призначення, що були протиправно вилучені державним виконавцем 31.08.2019 року.

3)Встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 , який був присутній в якості понятого під час вилучення майна, з питань обставин проведення вилучення; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_3 , який був присутній в якості понятого під час вилучення майна, з питань обставин проведення вилучення; ОСОБА_10 , який був присутній в якості представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » під час вилучення майна, з питань обставин проведення вилучення; ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ), який був присутній в якості представника поліції під час вилучення майна, з питань обставин проведення вилучення; ОСОБА_12 ( НОМЕР_3 ), який був присутній в якості представника поліції під час вилучення майна, з питань обставин проведення вилучення; ОСОБА_13 , представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з питань подачі державному виконавцю листа про виявлене майно боржника, зокрема з питань джерел з яких йому стало відомо, що саме за адресою вказаною ним знаходиться майно боржника.

Вказане клопотання потерпілої було задоволено постановою про задоволення клопотання від 08.05.2019 року.

08.05.2019 року слідчим СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою отримання інформації, а саме на поставленні запитання:

1) чи знаходиться у Вас в провадженні ВП № 49565720? Якщо так, то на яких підставах воно розпочате, та хто з держаних виконавців ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснює безпосереднє розгляд вказаного виконавчого провадження? Прошу до відповіді надавати завірені відповідним чином копій підтверджуючих документів;

2) прошу повідомити чи здійснювались виконавчі дії щодо вилучення майна належного ОСОБА_5 31.08.2018 року? Якщо так, прошу надати завірені відповідним чином копії підтверджуючих документів вказаної дії.

24.05.2019 року (вх. 1816) до СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_11 , в якій не надано інформацію в повному обсязі, а також не надано копії підтверджуючих документів.

Потерпілою ОСОБА_5 під час допиту долучені документи які підтверджують належність останній речей та предметів, які були вилучені 31.08.2018 року старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 у виконавчому провадженні № 49565720, а також надано копію запиту від 29 листопада 2018 року ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де просить повернути належне їй майно додаючи копії підтверджуючих документів. Зі слів ОСОБА_5 відповіді на сьогоднішній день не надійшло, належне їй майно не повернуто.

Таким чином, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_11 АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: виконавче провадження № 49565720, щодо стягнення з ОСОБА_7 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошової суми у розмірі 3264567,95 грн.; вилучене майно у виконавчому провадженні № 49565720, щодо стягнення з ОСОБА_7 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошової суми у розмірі 3264567,95 грн.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При таких обставинах, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню частково, в частині надання можливості для ознайомлення з необхідними документами, а в частині клопотання щодо вилучення таких документів слід відмовити, так як відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України слідчим як стороною кримінального провадження не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів та відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України органом досудового слідства не доведено наявність достатніх підстав вважати, що майно перебуває або може перебувати у володдні ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитись з документами, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_11 АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: виконавче провадження № 49565720, щодо стягнення з ОСОБА_7 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошової суми у розмірі 3264567,95 грн.

В іншій частині відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Слідчий суддя Южного міського суду
Одеської області ОСОБА_1