печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Шостим слідчим відділом РКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000124 від 12.02.2019 за фактом умисного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Мотивуючи клопотання прокурор вказує, що відповідно до акту № 178/1-26-15-14-03-03/19016357 від 23.05.2018 службові особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 в період з 2015-2018 рр. шляхом застосування невірної ставки орендної плати за землю, занизили сплату орендної плати за земельну ділянку на загальну суму 1 680 006,89 грн., тобто умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

В той же час, встановлено, що правонаступником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 .

Так, згідно рішень Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (протоколи № 02/04 від 02.04.18р., №3 від 02.04.2018р.) було припинено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом приєднання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 .

До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву в якій просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 та надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів зазначених документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), в тому числі:

1. документи щодо взаємовідносин між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

2. документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

3. документи щодо взаємовідносин між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі, документи технічної документації по земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 .

4. документи листування між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі, лист ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 за вих. № 12/2018 від 21.05.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 ; лист ІНФОРМАЦІЯ_6 за вих. № 19-26-0.22-3093/2-18 від 21.06.2018 в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 за вих. № 108 від 14.08.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 ; лист ІНФОРМАЦІЯ_6 за вих. № 19-26-0.22-5214/2-18 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 ; лист ІНФОРМАЦІЯ_6 за вих. № 19-26-0.2-7285/2-18 від 13.12.2018 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 ;

5. документи листування між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі, ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в тому числі: лист ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 за вих. № 01/2015 від 27.01.2015 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); лист ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за вих. №05707-1915 від 05.02.2015 в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 ; лист ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 за вих. № 16/2016 від 30.06.2016 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 ; лист ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 за вих. № 10 від 14.05.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

6. Журнал вхідної, вихідної кореспонденції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 за період 2015-2019 рр.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1