печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
09.10.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 погоджене заступником начальника Департаменту начальником управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001371 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що організована група за попередньою змовою, з корисливих мотивів вербуює людей на території України, під виглядом набору екіпажів яхт та прогулянкових катерів, які перевозитимуть вантажі (з Туреччини до Греції, Італії, Чорногорії) або туристів (біля узбережжя Туреччини), з метою експлуатації у формі втягнення у злочинну діяльність на території інших держав, пов`язаної з перевезенням морем нелегальних мігрантів в країни Євросоюзу.

В результаті втягнення громадян України у злочинну діяльність на території інших держав, останні затримуються відповідними правоохоронними органами. Після затримання громадян України притягають до кримінальної відповідальності, згідно законодавства тієї держави, де виявлено злочин та останні змушені перебувати у місцях позбавлення волі.

В ході проведення досудового розслідування було проведено аналіз грошових переказів які здійснювались за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті якого встановлено осіб, які були залучені до вчинення вказаної злочинної діяльності у якості відправників, кінцевих отримувачів або посередників, які здійснювали або отримували грошові перекази.

Відправлення та отримання платіжних переказів відбувались на території різних областей України у відділеннях банків зокрема банківської установи Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, підтвердження (спростування) причетності вищезазначених осіб до даних кримінальних правопорушень, а також перевірки їх зав`язків, встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копій документів, які знаходяться у банківської установи та містять відомості щодо руху коштів на рахунках банківських карток.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , Слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_15 , на відкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) копій документів, що становлять банківську таємницю а саме:

інформація щодо відкритих карткових та інших рахунків із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення рахунків та банківських карток, номеру та місця знаходження відділення банку в якому здійснювалось відкриття рахунку;

рух коштів по указаним рахункам та банківським карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).

інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків через відділення банків та банківські термінали, зафіксовані за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).

інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях),

які знаходяться у володінні Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , щодо наступних осіб:

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_14 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_19 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_20 , НОМЕР_21 та НОМЕР_22 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 / ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_24 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 або ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин Іраку;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_25 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_26 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт громадянина України НОМЕР_28 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_29 та НОМЕР_30 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт громадянина України НОМЕР_32 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_33 та НОМЕР_34 , РНОКПП НОМЕР_35 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт громадянина України НОМЕР_36 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_37 та НОМЕР_38 , РНОКПП НОМЕР_39 ;

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт громадянина України НОМЕР_40 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_41 , НОМЕР_42 та НОМЕР_43 , РНОКПП НОМЕР_44 ;

ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорти громадянина Російської Федерації НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , РНОКПП НОМЕР_51 ;

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт громадянина України НОМЕР_52 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_53 та НОМЕР_54 , РНОКПП НОМЕР_55 ;

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт громадянина України НОМЕР_56 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_57 та НОМЕР_58 , РНОКПП НОМЕР_59 ;

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт громадянина України НОМЕР_60 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_61 та НОМЕР_62 , РНОКПП НОМЕР_63 ;

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт громадянина України НОМЕР_64 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_65 , РНОКПП НОМЕР_66 ;

ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , паспорт громадянина України НОМЕР_67 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_68 , РНОКПП НОМЕР_69 ;

ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , паспорт громадянина України НОМЕР_70 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_71 , РНОКПП НОМЕР_72 ;

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , паспорт громадянина України НОМЕР_73 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_74 та НОМЕР_75 , РНОКПП НОМЕР_76 ;

ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , паспорт громадянина України НОМЕР_77 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_78 та НОМЕР_79 , РНОКПП НОМЕР_80 ;

ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт громадянина України НОМЕР_81 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_82 та НОМЕР_83 , РНОКПП НОМЕР_84 ;

ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , паспорт громадянина України НОМЕР_85 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_86 та НОМЕР_87 , РНОКПП НОМЕР_88 ;

ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , паспорт громадянина України НОМЕР_89 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_90 , НОМЕР_91 та НОМЕР_92 , РНОКПП НОМЕР_93 ;

ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , паспорт громадянина України НОМЕР_94 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_95 та НОМЕР_96 , РНОКПП НОМЕР_97 ;

ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_29 , паспорт громадянина України НОМЕР_98 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , РНОКПП НОМЕР_101 ;

ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_30 , паспорт громадянина України НОМЕР_102 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_103 , РНОКПП НОМЕР_104 ;

ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_31 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_105 ;

ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_32 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_106 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53951/19-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_12

Слідчий суддя: ОСОБА_1