справа № 359/7218/19
провадження № 1-КС/359/2563/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділення ВП в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000014 від 02.03.2019 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до інформації

ВСТАНОВИВ:

До Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання за матеріалами кримінального провадження № 0000014, внесеному 02.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.
В своєму клопотанні слідчий зазначає, що 01.03.2019 до ВП в аеропорту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Бориспільського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від представника Іноземного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з приводу того, що невстановлені особи, невстановленим способом, в невстановлений час здійснили таємне викрадення 1 місця вантажу, в якому знаходилось 400 планшетів марки "Huawei" моделі BG-2-U01 1GB+8GB Gray, загальною вартістю 815 684 грн. 40 коп., які 23.01.2019 прибули на вантажний термінал ДП МА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", згідно договору поставки № 00FМ?, чим спричинили Іноземному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_2 " майнову шкоду в особливо великих розмірах.
02.03.2019 Іноземне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України - НОМЕР_1 ), якому діями невстановлених осіб завдано майнову шкоду визнано потерпілим у даному кримінальному провадженні. Цього ж дня залучено представника потерпілого - ОСОБА_4 , свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серія ЧН № 000470 від 21.09.2018.
Так, в ході допиту представника потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що продавець ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), який згідно рамкового договору поставки № 00FM, здійснював постачання замовленої продукції покупцю Іноземному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в свою чергу повідомив, що планшети, які відносяться до вказаної партії почали активуватись на території України та 13.02.2019 року Іноземне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало інформацію, що в мережі Інтернет, за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 невідома особа, ОСОБА_7 , (тел. НОМЕР_2 ), здійснює продаж нових планшетів тотожної моделі за значно нижчими цінами. Замовлений товар за даним посиланням був надісланий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 14.02.2019 року з м. Зборів. Перевіривши зазначений IMEI код отриманого планшету покупець встановив належність його до зниклої партії.
05.03.2019, допитаний як свідок менеджер логістичної компанії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ОСОБА_8 , який займався митним оформленням зазначеного вантажу повідомив, що згідно авіа накладної, перевізник « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийняв до перевезення 13 місць, вагою 1492 кг, проте після отримання пакету документів. які потрібні для декларування імпортного товару, стало відомо, що 23.01.2019 було складено акт про пошкодження вантажу № 9743, в якому було вказано причини його складання, а саме недостача місць та ваги. Після огляду вантажу на складі стало відомо, що відсутнє місце це одна палета вагою 209,53 кг, яка відповідає пакувальному листу № 010MDGA01K від 17.01.2019 та містить артикул № 53019926 Планшет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » моделі MediaPadT3 7 (BG2-U01) в кількості 400 планшетів.
10.04.2019, допитана як свідок начальник відділу запобігання корупції та внутрішніх розслідувань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 повідомила, що проведеною внутрішньою перевіркою було встановлено, що 23.01.2019 на вантажний термінал згідно авіа накладної AWB 2235-33999545 повинно було прибути 13 місць вантажу, однак стало відомо, що зникло 1 місце вантажу в якому знаходилась партія планшетів марки «HUAWEI» в кількості 400 штук. Також встановлено, що вищезазначений вантаж 23.01.2019 доставлений з борту повітряного судна на територію вантажного терміналу, після чого вантажниками переданий прийомоздавальнику вантажу групи складського обслуговування відділу термінального обслуговування вантажного терміналу ОСОБА_10 для подальшого оформлення та видачі вантажоотримувачу.
Процес обслуговування та цілісної її передачі вищевказаного вантажу контролювався менеджером з обслуговування вантажів відділу виробництва вантажного терміналу ОСОБА_11 . Через декілька днів від вантажоотримувача встановлено, що вищезазначений вантаж отриманий в неповній кількості, а саме не вистачає одного місця вантажу. В ході вищевказаної перевірки процесу обслуговування встановлено, що до складського приміщення прибуло 13 місць вантажу, але при видачі вантажоотримувач отримав 12 місць, що могло стати допустимим при порушенні технологічних процесів прийомоздавальником ОСОБА_10 та менеджером ОСОБА_11 та в подальшому створило умови для несанкціонованого доступу до вищезазначеного вантажу.
30.07.2019 допитаний в якості свідка ОСОБА_7 вказав, що за часту з метою під заробітка здійснює перепродаж електроніки через сайт безкоштовних оголошень «OLX», шляхом підвищення цін на закуплені товари. Так, приблизно восени 2018 року він знайшов одне з оголошень з приводу продажу мобільних телефонів та вирішив зв`язатись з продавцем через мобільний додаток «Viber». В ході спілкування він замовив мобільний телефон, який через деякий отримав у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно реквізитних даних було встановлено, що продавець проживає в м. Бориспіль Київської області та має анкетні дані ОСОБА_12 . Також ОСОБА_7 було вказано, що дана особа користується мобільним номером: НОМЕР_3 та переказ грошових коштів він здійснював на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка має номер: НОМЕР_4 .
В подальшому ОСОБА_13 неодноразово надсилала йому повідомлення через мобільний додаток «Viber» з інформацією щодо наявної електроніки та її вартості. Так, приблизно в кінці січня 2019 року, отримавши чергове повідомлення щодо продажу планшетів марки «Huawei» моделі MediaPadT3 7 (BG2-U01), він замовив 5 одиниць, проте ОСОБА_13 вказала, що в неї в наявності перебуває приблизно 150 одиниць товару. Тому, перепродавши замовлені планшети, він закупив ще 5 штук, але цього разу, у зв`язку із зайнятістю ОСОБА_14 , відправником виявився її чоловік, який має анкетні дані ОСОБА_15 , який відповідно до реквізитних даних, виданих « ІНФОРМАЦІЯ_8 », користується мобільним номером: НОМЕР_5 .
З метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучення відомостей про персональні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , відомостей про персональні дані власника карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на які в період з 23.01.2019 року по 02.08.2019 були зараховані грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 в період з 23.01.2019 року по 02.08.2019, із зазначенням суми, дати відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані; роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на які в період з 23.01.2019 року по 02.08.2019 року були зараховані грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , з зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані; фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_4 в період з 23.01.2019 року по 02.08.2019 року; фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з пластикових платіжних карток, на які в період з 23.01.2019 року по 02.08.2019 року були зараховані грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .
У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву у якій підтримав дане клопотання та просив суд його задовольнити.
Судом встановлено, що 02.03.2019 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення (правова кваліфікація: ч. 5 ст.185 КК України, номер кримінального провадження: 0000014. З фабули витягу з ЄРДР цього ж провадження вбачається, що 01.03.2019 до ВП в аеропорту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Бориспільського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від представника Іноземного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з приводу того, що невстановлені особи, невстановленим способом, в невстановлений час здійснили таємне викрадення 1 місця вантажу, в якому знаходилось 400 планшетів марки "Huawei" моделі BG-2-U01 1GB+8GB Gray, загальною вартістю 815 684 грн. 40 коп., які 23.01.2019 прибули на вантажний термінал ДП МА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", згідно договору поставки № 00FМ?, чим спричинили Іноземному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_2 " майнову шкоду в особливо великих розмірах.
З протоколу допиту ОСОБА_7 вбачається, що він здійснював переказ грошових коштів за замовлення планшетів марки «Huawei» моделі MediaPadT3 7 (BG2-U01) на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка має номер: НОМЕР_4 .
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За правилами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
З огляду на це, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.6 ст.163 КПК України вважає допустимим надання дозволу слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні
№ 0000014, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Згідно з ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наявність підстав передбачених ст.163 КПК України слідчим доведено.
З огляду на це слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні
№ 0000014 слідчим слідчого відділення відділення поліції в а/п « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_8 , а саме:
- відомостей про персональні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;
- відомостей про персональні дані власника карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на які в період з 23.01.2019 року по 02.08.2019 були зараховані грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ;
- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 в період з 23.01.2019 року по 02.08.2019, із зазначенням суми, дати відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;
- роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на які в період з 23.01.2019 року по 02.08.2019 року були зараховані грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , з зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані;
- фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_4 в період з 23.01.2019 року по 02.08.2019 року;
- фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з пластикових платіжних карток, на які в період з 23.01.2019 року по 02.08.2019 року були зараховані грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 . Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1