Дата документу 23.09.2019 Справа № 554/4666/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.09.2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000021 від 11.02.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 227 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянами України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які є засновниками пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Полтава) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Полтава), здійснюється реалізація медичних виробів парових стерилізаторів, які мають виражені ознаки підроблення та не мають дозвільних документів.
Зазначеними особами створено схему із реставрації парових стерилізаторів, які відпрацювали встановлені нормативи експлуатації з їх подальшою реалізацією до лікувально-профілактичних закладів України, під виглядом нового медичного обладнання виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Російська Федерація, м. Тюмень). Так, згідно інформації, наданої ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 », парові стерилізатори, які реалізовувалися ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до окремих медичних закладів України, підприємством-виробником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не виготовлялися.
Крім того, громадянином ОСОБА_4 , який є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », організовано технологічний процес виготовлення обладнання стерилізаторів парових, під брендом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які, на момент їх постачання до медичних закладів України, не мали сертифікату відповідності Технічному регламенту щодо медичних виробів, затвердженого поставною Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753, а тому не вважаються медичним виробом, та не можуть використовуватися у закладах охорони здоров`я.
Також, з метою зменшення податкового навантаження, та ухилення від сплати податків, ОСОБА_4 залучено до реалізації парових стерилізаторів фізичних осіб-підприємців із ознаками фіктивності, зокрема ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) у 2015-2017 р.р. менеджер ПП « ОСОБА_6 », а також ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ) племінник ОСОБА_5 .

Так, протягом 2015-2018 р.р. підконтрольними ОСОБА_4 суб`єктами господарської діяльності ПП « ОСОБА_7 », ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 здійснено поставку 5 парових стерилізаторів виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 5 лікувально-профілактичних заклада України, на загальну суму близько 500 тис. грн., а саме:
-паровий стерилізатор СП ГК-100-3 до КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 );

-паровий стерилізатор СП ГК-100-3 до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Миргородської районної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 );

-паровий стерилізатор СП ГК-100-3 до ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 );

-паровий стерилізатор СП ГК-100-3 до ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 );

-паровий стерилізатор ВК-75-01 до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_5 ).

З метою встановлення обставин, вчинення кримінального правопорушення, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отриманням тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ), виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, наданих ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ) при постачанні до медичного закладу медичного обладнання, а саме: договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_9 , із додатками (у т.ч. специфікацією); акти проведення профілактичних оглядів та/або ремонту парового стерилізатора; документів, що підтверджують сертифікацію імпортованого медичного виробу; паспорту парового стерилізатора; видаткових накладних; платіжних доручень та інших фінансових документів; паспорту посудини, що працює під тиском; акту приймання-передавання парового стерилізатора, введення його в експлуатацію тощо; сертифікатів відповідності вимогам технічних регламентів; декларації про відповідність вимогам технічних регламентам; дозволи ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), а також інші документи, надані ФОП ОСОБА_9 замовнику при постачанні предмету договору.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини у справі та необхідні для проведення експертних досліджень.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення повного та всебічного розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_6 ), а саме: договір №125 від 09.09.2016, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_9 , із додатками (у т.ч. специфікацією); акти проведення профілактичних оглядів та/або ремонту парового стерилізатора; паспорту парового стерилізатора; видаткових накладних; платіжних доручень та інших фінансових документів; паспорту посудини, що працює під тиском; акту приймання-передавання парового стерилізатора, введення його в експлуатацію тощо; сертифікатів відповідності вимогам технічних регламентів; декларації про відповідність вимогам технічних регламентам; дозволи ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), а також інші документи, надані ФОП ОСОБА_9 замовнику при постачанні предмету договору, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_13 надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1