Справа №523/9773/19
Провадження №1-кс/523/3297/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2019 р. слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2019р., до Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що, 11.02.2019р., о 19:45год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами, чим спричинила збиток на загальну суму 24750грн.
Також встановлено, що 26.02.2019р., до ЧЧ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка в період часу з 05.02.2019р. по 26.02.2019р., шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 65тис.грн.

Дані про вчинені кримінальні правопорушення 07.05.2019р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000563 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України.
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 стало відомо, що 11.02.2019р., приблизно о 19:20год., на його номер мобільного телефону надійшло смс-повідомлення про те, що з належної йому банківської картки були зняті грошові кошти в сумі 14650грн., однак дану фінансову операцію він не здійснював та будь-яку інформацію відносно банківської картки нікому не повідомляв.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають банківську таємницю.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або слідчому слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні до наявних в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей, які містять охоронювану таємницю, а саме: документів, які були надані на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до нього оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», ІР адреси, з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з 01.11.2018р. по час дії ухвали або до моменту закриття; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 01.11.2018р. по час дії ухвали або до моменту закриття; відеозаписи з камер відеоспостереження з банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1