Справа№672/1364/19
Провадження №1-кс/672/445/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.11.2019 року м.Городок

Слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, внесене старшим слідчим СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному 24.10.2018 року до ЄРДР за №0000358 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим отриманням їх копій.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, будь-яких заяв, клопотань на адресу суду не подав, а тому слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя вважає , що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як видно з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2018 року невстановлена особа чоловічої статі при телефонній розмові з ОСОБА_5 повідомила неправдиву інформацію про вчинення дорожньо-транспортної пригоди сином ОСОБА_6 та з метою непритягнення її сина до відповідальності, шляхом обману змусила ОСОБА_5 через банківський термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , перерахувати на невстановлений рахунок грошові кошти в сумі 9200 грн.

24.10.2018 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358 та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Як видно з копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , 24.10.2018 року близько 11 години до неї на мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з № НОМЕР_2 та представившись її сином, повідомив, що він скоїв ДТП та йому потрібні грошові кошти в сумі 15 000 грн., які необхідно перерахувати на банківський рахунок. Після почутого, вона позичила у сусідки 10 000 грн. та прибула до приміщення відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_1 , де у зв`язку із тим, що невміла користуватися терміналом попросила незнайому жінку допомогти їй перерахувати грошові кошти. На вказане прохання жінка погодилась та потерпіла, перебуваючи біля банківського терміналу, передала їй свій мобільний телефон. Далі незнайома їй жінка почала говорити по мобільному телефоні потерпілої, де на зв`язку залишалася особа, яка представилася слідчим та проводити певні дії на банківському терміналі.

В подальшому потерпіла передала тій жінці 9200 грн., оскільки чоловік який представився слідчим, вказав, щоб вона перерахувала лише 9000 грн., а решту вона мала передати йому особисто під час того, як він привезе її сина в м. Городок.Після цього, потерпіла продовжила розмову з незнайомим чоловіком, який запитав її чи отримала вона чек. На дане вона вказала, що чеку їй ніхто не давав. Тоді він вказав її йти до території школи та там зачекати, а він за деякий час під`їде.Квитанція щодо здійснення цього грошового переказу, в неї відсутня, оскільки відповідний термінал її не видав.

Звертаючись до слідчого судді з даним клопотання, слідчий вказував, що тимчасовий доступ до речей і документів, вказаних в клопотанні, має істотне значення для цього кримінального провадження, оскільки надасть можливість встановити власника банківського рахунку, куди було здійснено грошовий переказ потерпілою, його особу та в подальшому - місце проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні

Слідчий у клопотанні та прокурор в судовому засіданні вказували, що іншим способом з`ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення, без зазначених у клопотанні даних є неможливим, а також враховуючи, що такі дані містять охоронювану законом таємницю, що унеможливлює здійснення до них доступу іншим чином, виникла необхідність в отриманні дозволу про тимчасовий доступ до персональних даних власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя вважає такі доводи обґрунтованими.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю злочину та мати доказове значення у справі.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163 165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса АДРЕСА_2 ,) з подальшим отриманням їх копій, а саме: інформації про грошовий переказ (транзакцію) потерпілої ОСОБА_5 в сумі 9200 грн., з яких близько 200 грн. складає комісія за надану послугу, здійснений 24.10.2018 за допомогою банківського терміналу, який розташований у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , з можливим використанням для ідентифікації операції мобільного телефону потерпілої з № НОМЕР_1 :

- про переказ грошових коштів потерпілою: час проведення операції, сума, картковий (банківський) рахунок, на який здійснено переказ грошових коштів та інші деталі зазначеної вище банківської операції, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій в Хмельницькому обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса - АДРЕСА_3 ), надати: старшому слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 (або ж уповноваженим особам на підставі доручення слідчого оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; - заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; - начальнику СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ).
Строк дії ухвали до 25.12.2019 року.

Керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1