Справа № 675/1131/19
Провадження № 1-кс/675/784/2019
У Х В А Л А

"26" листопада 2019 р. м.Ізяслав
Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Ізяслав клопотання старшого слідчого СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області, погоджене прокурором Шепетівської місцевої прокуратури, в кримінальному провадженні №0000191 від 28.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, погодженим із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 28.05.2018 року.

Вказує, що 28.05.2018 року близько 11.00 год. невстановлена особа, зателефонувавши на мобільний телефон до ОСОБА_5 , який знаходився в с.Мирне Ізяславського району, та представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізналась номер його банківського рахунку та заволоділа його коштами в сумі 10000 гривень.

За таких обставин, зазначає слідчий, в даному діянні вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що номер банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого ОСОБА_5 , з якого було знято вказані кошти наступний: НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевикладеними обставинами, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківській картці, що має номер: НОМЕР_1 .

Слідчий зазначив, що вказані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, факту знаття з банківського рахунку ОСОБА_5 вказаних коштів, а також встановлення рахунку на який вони були переведені. Крім того, отримання вказаної інформації в подальшому сприятиме встановленню невідомої особи, яка заволоділа коштами останнього.

Просить врахувати, що іншим способом отримати зазначені відомості не представляється можливим через те, що вони являються банківською таємницею та охороняються згідно чинного законодавства.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та документи, додані до нього, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи із наступного.

У провадженні органів досудового розслідування перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000191 від 28.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (абз.1 ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Вивчивши клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і хоча становлять охоронювану законом таємницю, але використання відомостей, які містяться в таких документах, як доказів, є можливим, а крім того, іншим способом довести обставини, які передбачається довести в кримінальному провадженні за допомогою цих документів, є неможливим.

В той же час, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, так як слідчим не доведено та не обґрунтована необхідність у вилученні саме оригіналів документів, що місять банківську таємницю, а тому вилучення підлягають їх копії.

Керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про номер банківського рахунку (номера банківської карти) НОМЕР_1 , а саме: до заяви на відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ; додатків, що додаються до заяви, тобто, копії паспорту та ідентифікаційного коду, а також до інформації про надходження та зняття коштів 28 травня 2018 року по банківському рахунку НОМЕР_1 ; інформації про перерахунок коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 на інші банківські рахунки чи платіжні системи із зазначенням номерів таких рахунків та анкетних даних їх володільців, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1