Справа № 727/7936/19
Провадження № 1-кс/727/3306/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000081 від 27.06.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 12.02.2019 р. невідома особа шляхом обману під приводом продажу човна через сайт «olx.ua» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1100 грн. Відповідно до усних домовленостей 12.02.2019 ОСОБА_5 самостійно перерахував кошти на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , однак замовлений товар не отримав.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитись з ними та отримати копії документів у Філії Чернівецького обласного правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник банку в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що частина вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Чернівецька Філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Щодо іншої частини клопотання, зокрема надання тимчасового доступу до документів, а саме: «виписок руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей», вважаю, що воно не підлягає задоволенню, оскільки відомості які планує встановити слідчий значно виходять за межі доказування відомостей внесених в ЄРДР за №0000081.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитись з ними та отримати копії документів у Філії Чернівецького обласного правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів:
- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 12.02.2019 р. по 15.02.2019 р., у разі зарахування у цей період часу 1100 грн.;
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо вищевказані грошові кошти були зняті у вказаний період часу), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;
- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з з 12.02.2019 р. по 15.02.2019 р.;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо вищевказані кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1