1Справа № 335/6475/19 1-кс/335/4069/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000382 від 14 грудня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 14 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 14 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2018 до слідчого управління ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності директора ТОВ «Оціночно-консалтингова фірма «Бізнес Експерт Сервіс» ОСОБА_5 , за посередництва якого службові особи Запорізької міської ради та її виконавчих органів вимагають від нього неправомірну вигоду у сумі 945 000 гривень та у сумі 94 500 гривень за вирішення питання щодо безперешкодного винесення на розгляд сесії Запорізької міської ради питань про продовження строку дії договору оренди земельної ділянки на території м. Запоріжжя або викупу зазначеної земельної ділянки.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що директор ТОВ «Оціночно-консалтингова фірма «Бізнес Експерт Сервіс» ОСОБА_5 вимагав від нього неправомірну вигоду у сумі 94 500 гривень за вплив на прийняття рішення службовими особами Запорізької міської ради та її виконавчих органів за вирішення питання щодо безперешкодного винесення на розгляд сесії Запорізької міської ради питань про продовження строку дії договору оренди земельної ділянки за адресою: м. Запоріжжя, провулок Архангельський, 1, кадастровий номер :07:049:0017, або викупу зазначеної земельної ділянки.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний директор ТОВ «Оціночно-консалтингова фірма «Бізнес Експерт Сервіс» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

06.06.2019 о 19 год. 17 хв. ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

06.06.2019 в період часу з 20 год. 16 хв. до 22 год. 29 хв. за адресою фактичного місця проживання директора ТОВ «Оціночно-консалтингова фірма «Бізнес Експерт Сервіс» ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_6 від 06.06.2019 було проведено обшук, в ході якого були виявлені документи, які підтверджують право власності ОСОБА_5 на нерухоме майно, цінні папери та вклади, а саме:

1) 1/3 частки на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується договором дарування від 29.09.2017 та інформаційною довідкою № 169643030 від 07.06.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна;

2) земельна ділянка з кадастровим номером :04:019:0727, розташована на території садівничого товариства «Дніпро» в м. Запоріжжя, що підтверджується свідоцтвом про право власності на нерухоме майно № 27985610 від 13.10.2014, членською книжкою члена садівничого товариства «Дніпро» Запорізької обласної ради садівничих товариств та інформаційною довідкою № 169643202 від 07.06.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна;

3) гараж № НОМЕР_1 гаражно-будівельного кооперативу «Кранобудівник» (), що підтверджується членською книжкою члена гаражно-будівельного кооперативу «Кранобудівник»;

4) грошові вклади з відповідними відсотками та нарахованою компенсацією, що зберігаються:

- у ТВБВ № 10007/0279 Філії Запорізького обласного управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий 08.07.1976;

- у ТВБВ № 10007/0279 Філії Запорізького обласного управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий 22.04.2002;

- у ТВБВ № 10007/0279 Філії Запорізького обласного управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий 27.05.1991;

- у ТВБВ № 10007/0279 Філії Запорізького обласного управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий 02.04.1997;

- у ТВБВ № 10007/0265 Філії Запорізького обласного управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий 02.04.1997;

- у ТВБВ № 10007/0265 Філії Запорізького обласного управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий 03.12.1988;

- у ТВБВ № 10007/0265 Філії Запорізького обласного управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на рахунку № НОМЕР_8 , який відкритий 01.03.1999;

- у ТВБВ № 10007/0280 Філії Запорізького обласного управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на рахунку № НОМЕР_9 , який відкритий 24.01.1992;

- у ТВБВ № 10007/0284 Філії Запорізького обласного управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на рахунку № НОМЕР_10 , який відкритий 01.02.1999;

а також, прості іменні акції ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» (поереднє найменування ЗАТ «Запорізький завод важкого кранобудування», ідентифікаційний код юридичної особи 00110728, в кількості 3 штук,

що підтверджується свідоцтвом про право на спадщину за законом від 29.09.2017, зареєстрованим в реєстрі за № 1069, спадкова справа № 1/2010 приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7

5) прості іменні акції ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» в кількості 903 штук, що підтверджується сертифікатом акцій UA № 064694 від 14.09.2005.

Згідно із санкцією ч. 3 ст. 369-2 КК України за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Враховуючи те, що санкція ч. 3 ст. 369-2 КК України передбачає конфіскацію майна, а також з метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зазначене вище нерухоме майно та цінні папери, які належать на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_5 , підлягають арешту, у звязку з чим слідчий просить накласти арешт на зазначені грошові кошти.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

У судове засідання представник володільця вилученого майна не зявився.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Відповідно до ст.ст.167,168 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 КПК. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна .

Враховуючи те, що санкція ч. 3 ст. 369-2 КК України передбачає конфіскацію майна, а також з метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження, та беручи до уваги, що зазначене вище нерухоме майно та цінні папери належать на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_5 слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно та цінні папери.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000382 від 14 грудня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на наступні нерухоме майно, цінні папери та вклади, які належать на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_5 :

1) 1/3 частки на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ;

2) земельна ділянка з кадастровим номером :04:019:0727, розташована на території садівничого товариства «Дніпро» в м. Запоріжжя;

3) гараж № НОМЕР_1 гаражно-будівельного кооперативу «Кранобудівник» ();

4) грошові вклади з відповідними відсотками та нарахованою компенсацією, що зберігаються:

- у ТВБВ № 10007/0279 Філії Запорізького обласного управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий 08.07.1976;

- у ТВБВ № 10007/0279 Філії Запорізького обласного управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий 22.04.2002;

- у ТВБВ № 10007/0279 Філії Запорізького обласного управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий 27.05.1991;

- у ТВБВ № 10007/0279 Філії Запорізького обласного управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий 02.04.1997;

- у ТВБВ № 10007/0265 Філії Запорізького обласного управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий 02.04.1997;

- у ТВБВ № 10007/0265 Філії Запорізького обласного управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий 03.12.1988;

- у ТВБВ № 10007/0265 Філії Запорізького обласного управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на рахунку № НОМЕР_8 , який відкритий 01.03.1999;

- у ТВБВ № 10007/0280 Філії Запорізького обласного управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на рахунку № НОМЕР_9 , який відкритий 24.01.1992;

- у ТВБВ № 10007/0284 Філії Запорізького обласного управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на рахунку № НОМЕР_10 , який відкритий 01.02.1999;

а також, прості іменні акції ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» (поереднє найменування ЗАТ «Запорізький завод важкого кранобудування», ідентифікаційний код юридичної особи 00110728, в кількості 3 штук,

5) прості іменні акції ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» в кількості 903 штук.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1