УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене з заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001684, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України,
в с т а н о в и в:
08.08.2019 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене з заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001684, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Повноваження прокурора та захисника які були присутні в судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001684, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України .

12.06.2019 ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст. ст. 135 та 278 КПК України повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 1102, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 15.06.2019 надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

ОСОБА_5 19.06.2019 затримано та в присутності захисника вручено повідомлення про підозру та пам`ятку про процесуальні права та обов`язки підозрюваного.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 12 серпня 2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження та необхідністю проведення та завершення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

Так, слідчий вказує, на те що у кримінальному провадженні необхідно провести судово економічну експертизу з метою підтвердження суми заборгованості по взаємовідносинам між ТОВ «Укрбудекспорт» та ТОВ «СПМК-17» по договорам від 19.02.2015 № 4, від 10.10.2015 № 11, від 29.12.2015 № 18, від 29.12.2015 № 19, від 30.12.2015 № 21, від 20.11.2015 № 14, від 05.02.2016 № 1, провести судову почеркознавчу експертизу по договорам від 19.02.2015 № 4, від 10.10.2015 № 11, від 29.12.2015 № 18, від 29.12.2015 № 19, від 30.12.2015 № 21, від 20.11.2015 № 14, від 05.02.2016 № 1, укладеним між ТОВ «СПМК-17» та ТОВ «Укрбудекспорт» на будівництво та монтаж трьох асфальтобетонних заводів на станції Дзінілор Одеської області та м. Подольськ Московської області, провести судову почеркознавчу експертизи щодо підписів, виконаних від імені посадових осіб ТОВ «СПМК-17», ТОВ «БК «Дорлідер» в договорах №01/09/2017 від 01.09.2017 та №3 від 01.09.2017, виконати клопотання експерта про надання додаткових матеріалів кримінального провадження, які містять вільні та умовно вільні зразки досліджуваних підписів посадових осіб ТОВ «СПМК-17», ТОВ «БК «Дорлідер», встановити та допитати як свідків осіб, якими було здійснено перевезення дизельного палива, мінерального порошку по території України та бітуму і дизельного палива з території Російської Федерації через АР Крим на територію України, встановити та допитати як свідків осіб, якими виконано будівельно-монтажні роботи по зведенню асфальтозмішувальних установок на станції Дзінілор Одеської області та в м. Подольськ Московської області, отримати ухвали суду про здійснення тимчасових доступів до речей та документів в операторів мобільного зв`язку з метою вилучення відомостей про здійснення вхідних та вихідних дзвінків мобільних телефонів, що використовуються водіями ТОВ «СПМК-17», ТОВ «БК «Дорлідер», якими здійснювалося перевезення мінерального порошку, дизельного палива, отримати ухвалу суду про здійснення тимчасовий доступу в банківських установах з метою встановлення суми грошових коштів, які було сплачено по договорам від 01.09.2017 № 01/09/2017 та від 01.09.2017 № 3 та які залишаються не сплаченими по вказаним договорам та по договорам від 19.02.2015 № 4, від 10.10.2015 № 11, від 29.12.2015 №18, від 29.12.2015 №19, від 30.12.2015 № 21, від 20.11.2015 № 14, від 05.02.2016 № 1, отримати ухвалу суду на проведення огляду асфальтозмішувальної установки на станції Дзінілор, що належить ТОВ «СПМК-17» та провести її огляд з метою встановлення факту виконання будівельних робіт по зведенню фундаменту під розміщення асфальтозмішувальної установки № 64, здійснити тимчасовий доступ до речей та документів в операторів мобільного зв`язку та банківських установах, виконати вимоги ст. 257 КПК України щодо використання матеріалів проведених НСРД в рамках кримінального провадження № 0000034 від 12.02.2015, скерувати запит про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Російської Федерації з метою перевірки суті взаємовідносин між ТОВ «БК «Дорлідер» (зареєстроване в РФ) та підприємствами на території України, які підконтрольні ОСОБА_5 , провести тимчасовий доступ до документів з приводу виконання будівельних робіт підприємствами, що підконтрольні ОСОБА_5 , за які сплачені бюджетні кошти, провести судові будівельно-технічні експертизи по ділянкам доріг, на яких виконувалися будівельні роботи підприємствами, підконтрольні ОСОБА_5 , провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Оскільки провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку із зазначеними вище обставинами, слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001684, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України до 6 місяців.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Підозрюваний ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_4 заперечували з приводу продовження строку досудового розслідування, зазначаючи, що підозра у кримінальному провадженні необґрунтована, а наявний строк достатній для його завершення, при чому захисник ОСОБА_4 надала слідчому судді письмові заперечення.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку присутніх у судовому засіданні учасників процесу, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

У судовому засіданні було встановлено, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001684, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

12.06.2019 ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст. ст. 135 та 278 КПК України повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 1102, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 15.06.2019 надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

ОСОБА_5 19.06.2019 затримано та в присутності захисника вручено повідомлення про підозру та пам`ятку про процесуальні права та обов`язки підозрюваного.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 12 серпня 2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження та необхідністю проведення та завершення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Так, на переконання слідчого судді, на день розгляду клопотання наявна підозра стосовно ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, і така підозра, на думку слідчого судді, є достатньо обґрунтованою на данному етапі досудового розслідування, про що свідчать додані до клопотання та досліджені слідчим суддею копії матеріалів кримінального провадження.

Разом із цим, слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, а саме: провести судово економічну експертизу з метою підтвердження суми заборгованості по взаємовідносинам між ТОВ «Укрбудекспорт» та ТОВ «СПМК-17» по договорам від 19.02.2015 № 4, від 10.10.2015 № 11, від 29.12.2015 № 18, від 29.12.2015 № 19, від 30.12.2015 № 21, від 20.11.2015 № 14, від 05.02.2016 № 1, провести судову почеркознавчу експертизу по договорам від 19.02.2015 № 4, від 10.10.2015 № 11, від 29.12.2015 № 18, від 29.12.2015 № 19, від 30.12.2015 № 21, від 20.11.2015 № 14, від 05.02.2016 № 1, укладеним між ТОВ «СПМК-17» та ТОВ «Укрбудекспорт» на будівництво та монтаж трьох асфальтобетонних заводів на станції Дзінілор Одеської області та м. Подольськ Московської області, провести судову почеркознавчу експертизи щодо підписів, виконаних від імені посадових осіб ТОВ «СПМК-17», ТОВ «БК «Дорлідер» в договорах №01/09/2017 від 01.09.2017 та №3 від 01.09.2017, виконати клопотання експерта про надання додаткових матеріалів кримінального провадження, які містять вільні та умовно вільні зразки досліджуваних підписів посадових осіб ТОВ «СПМК-17», ТОВ «БК «Дорлідер», встановити та допитати як свідків осіб, якими було здійснено перевезення дизельного палива, мінерального порошку по території України та бітуму і дизельного палива з території Російської Федерації через АР Крим на територію України, встановити та допитати як свідків осіб, якими виконано будівельно-монтажні роботи по зведенню асфальтозмішувальних установок на станції Дзінілор Одеської області та в м. Подольськ Московської області, отримати ухвали суду про здійснення тимчасових доступів до речей та документів в операторів мобільного зв`язку з метою вилучення відомостей про здійснення вхідних та вихідних дзвінків мобільних телефонів, що використовуються водіями ТОВ «СПМК-17», ТОВ «БК «Дорлідер», якими здійснювалося перевезення мінерального порошку, дизельного палива, отримати ухвалу суду про здійснення тимчасовий доступу в банківських установах з метою встановлення суми грошових коштів, які було сплачено по договорам від 01.09.2017 № 01/09/2017 та від 01.09.2017 № 3 та які залишаються не сплаченими по вказаним договорам та по договорам від 19.02.2015 № 4, від 10.10.2015 № 11, від 29.12.2015 №18, від 29.12.2015 №19, від 30.12.2015 № 21, від 20.11.2015 № 14, від 05.02.2016 № 1, отримати ухвалу суду на проведення огляду асфальтозмішувальної установки на станції Дзінілор, що належить ТОВ «СПМК-17» та провести її огляд з метою встановлення факту виконання будівельних робіт по зведенню фундаменту під розміщення асфальтозмішувальної установки № 64, здійснити тимчасовий доступ до речей та документів в операторів мобільного зв`язку та банківських установах, виконати вимоги ст. 257 КПК України щодо використання матеріалів проведених НСРД в рамках кримінального провадження № 0000034 від 12.02.2015, скерувати запит про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Російської Федерації з метою перевірки суті взаємовідносин між ТОВ «БК «Дорлідер» (зареєстроване в РФ) та підприємствами на території України, які підконтрольні ОСОБА_5 , провести тимчасовий доступ до документів з приводу виконання будівельних робіт підприємствами, що підконтрольні ОСОБА_5 , за які сплачені бюджетні кошти, провести судові будівельно-технічні експертизи по ділянкам доріг, на яких виконувалися будівельні роботи підприємствами, підконтрольні ОСОБА_5 , провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 12 серпня 2019 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, беручи до уваги те, що в силу вимог ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний визначити найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення в частині продовження строку досудового розслідування до 4 місяців.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене з заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001684, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001684, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України до 4 (чотирьох) місяців.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошений о 08 годині 07 хвилин 13 серпня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1