12.08.2019
Справа № 522/8354/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 18.04.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000033 від 18.04.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) упродовж липня жовтня 2018 року з метою реконструкції об`єктів для потреб оборони на території Одеської області з використанням електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено процедуру публічних закупівель.

За результатами проведеної процедури закупівлі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, в порушення вимог ст.ст. 3, 16, 30 Закону України «Про публічні закупівлі», ст.ст. 3, 4 Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони» визнали ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переможцем переговорної процедури закупівлі робіт з капітального ремонту спортивного залу на території військового містечка № НОМЕР_1 , м. Одеса, відхиливши більш вигідні цінові пропозиції інших учасників та уклали з ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір Генерального підряду з визначенням вартості будівництва на загальну суму 12,2 млн грн, цінова пропозиція якого перевищувала інші на суму понад 590 тис. гривень.

Відповідно до протоколу огляду від 22.04.2019 інтернет сторінки офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), встановлено оприлюднене тендерне оголошення ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо капітального ремонту спортивного залу по ІНФОРМАЦІЯ_7 у військовому містечку № НОМЕР_1 , м. Одеса, шифр - 216/4, цінові пропозиції учасників торгів, обраного переможця ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомлення Південного ТерКЕУ про намір укласти та укладений з ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір Генерального підряду №260/18 від 25.10.2018 на проведення вищевказаних робіт.

12.06.2019 за клопотанням процесуального керівника у кримінальному провадженні слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_8 надано дозвіл на проведення огляду земельної ділянки, прилеглої території, будівельного майданчику, будівлі та приміщень об`єкту капітального ремонту, а саме спортивного залу по ІНФОРМАЦІЯ_7 у військовому містечку № 216. м. Одеса, шифр 216/4, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

20.06.2019 на виконання зазначеної ухвали слідчого судді проведено огляд земельної ділянки, прилеглої території, будівельного майданчику, будівлі та приміщень об`єкту капітального ремонту, а саме спортивного залу по ІНФОРМАЦІЯ_9 , шифр 216/4, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено невідповідність фактично виконаних ремонтно-будівельних робіт, з роботами зазначеними в актах КБ-2в, які складені та підписані службовими особами ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Південного ІНФОРМАЦІЯ_10 та підтверджені інженером технічного нагляду ОСОБА_4 . Поряд з цим, на час огляду робочі та будівельна техніка на об`єкті відсутні, а ремонтно-будівельні роботи не проводяться.

Допитаний в якості свідка директор 9 спортивного клубу оброни України ОСОБА_5 показав, що на балансі ввіреної йому організації перебуває спортивний зал по ІНФОРМАЦІЯ_7 у військовому ІНФОРМАЦІЯ_11 , де наразі триває капітальний ремонт, при цьому станом на 21.05.2019 виконано лише армірованіє верхівок стін, а дах досі не встановлений.

У зв`язку з тим, що об`єкт капітального ремонту, а саме зазначена будівля спортивного залу зберегла на собі сліди злочину та інші відомості, які будуть використані як доказ факту вчинення кримінального правопорушення, тому постановою прокурора від 20.06.2019 будівля спортивного залу по ІНФОРМАЦІЯ_7 у військовому ІНФОРМАЦІЯ_11 , шифр 216/4, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказому кримінальному провадженні.

З метою визначення та перевірки обсягів і вартості виконаних будівельних робіт вищезазначеним суб`єктом господарської діяльності, також складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно кошторисній документації, вимогам нормативно правових актів у галузі будівництва, встановленні спричинених збитків, за клопотанням прокурора у кримінальному провадженні 01.07.2019 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_12 . Вказана експертиза триває.

02.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 30.07.2019 проведено огляд будівельного майданчику, будівлі та приміщень об`єкту капітального ремонту, а саме спортивного залу по ІНФОРМАЦІЯ_7 у військовому містечку № 216. м. Одеса. До вказаного огляду залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_12 , якими проводиться вищевказана експертиза. Під час огляду встановлено невідповідність ремонтно-будівельних робіт зазначених в актах КБ-2в з фактично виконаними роботами, а саме досі тривають роботи з улаштування покрівлі профнастилом та покраски опорних міст металоконструкцій, вікна на нові не замінено.

Разом з цим, відповідно до наданих ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копій платіжних доручень встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_13 з цим підприємством здійснено перерахування бюджетних коштів за нібито виконані роботи за договором Генерального підряду №260/18 від 25.10.2018.

У подальшому службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено додаткову угоду від 28.11.2018 №1 до договору Генерального підряду №260/18 від 25.10.2018 відповідно до якої внесені зміни до цього договору підряду, в частині банківських реквізитів «підрядника» - ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме змінений розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », MФO НОМЕР_3 .

Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження, для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких здійснено їх перерахування виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із перерахуванням коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », НОМЕР_4 , який належить ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », MФO НОМЕР_3 .

В іншій спосіб отримати вказані вище відомості не представляється можливим.
Також слідчий просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходиться зазначені записи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
До суду надійшла заява прокурора в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копій документів юридичної справи товариства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », MФO НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , або в його відокремлених (структурних) підрозділах, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, прокурором було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів, у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 (старший групи), слідчому СВ Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області або за їх дорученням співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_15 дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, в тому числі в електронному вигляді на носії інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », MФO НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , або в його відокремлених (структурних) підрозділах, а саме до:

- копій документів юридичної справи ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 12.08.2019 р.; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », їх коди ЄДРПОУ.
- документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по 12.08.2019 р., що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », НОМЕР_4 .

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк, з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по 12.08.2019 р.;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 12.08.2019 р.;

- договорів, на підставі яких ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », MФO НОМЕР_3 , договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по 12.08.2019 р.;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з жовтня 2018 року по 12.08.2019 р.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: