печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання директора компанії з обмеженою відповідальністю «МЕЛІГАН ГРУП ЛТД» ОСОБА_3 про проведення експертизи,
В С Т А Н О В И В :
Директор компанії з обмеженою відповідальністю «МЕЛІГАН ГРУП ЛТД» ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді із клопотанням про проведення експертизи.
У клопотанні зазначено, що за заявою, що була подана до Генеральної прокуратури України внесено до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Національного банку України при прийняття рішення про визнання неплатоспроможним ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
У подальшому досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003023 доручено слідчому відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві.

Надалі, підслідність у даному кримінальному провадженні була визначена за Головною військовою прокуратурою ГПУ.
У даному кримінальному провадженні була призначена фінансово-економічна експертиза, яка була відкликана до її закінчення прокурором.
04.06.2018 відповідно до постанови прокурора ОСОБА_4 указане кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. У подальшому, за моєю скаргою незаконно прийняте рішення було скасовано 14.09.2018 року слідчим суддею ОСОБА_5 , Печерського районного суду м. Києва.
Заявник у судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності та задовольнити клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.244 КПК України сторона захисту має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про проведення експертизи у разі, якщо для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, проте сторона обвинувачення не залучила його або для вирішення залученим стороною обвинувачення експертом поставлені запитання, що не дозволяють дати повний та належний висновок з питань, для з`ясування яких необхідне проведення експертизи, або існують достатні підстави вважати, що залучений стороною обвинувачення експерт внаслідок відсутності у нього необхідних знань, упередженості чи з інших причин надасть або надав неповний чи неправильний висновок.
Враховуючи, що у даному кримінальному провадженні вже було встановлено необхідність проведення експертизи, яку не було закінчено, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження її проведення є необхідним.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 242-244, 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Доручити проведення судово фінансово-економічну експертизу експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6) у кримінальному провадженні № 0003023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

На вирішення експертам поставити наступні питання:

- якими були основні економічні показники (платоспроможність, фінансова стійкість, прибутковість тощо) фінансової діяльності Банку до прийняття постанов Правління НБУ від 24.03.2016 № 189/БТ «Про віднесення Банку до категорії проблемних» та від 28.04.2016 № 300 «Про віднесення Банку до категорії неплатоспроможних» (далі Постанови)?
- чи мав Банк стабільний фінансовий стан до прийняття вказаних Постанов?
- чи була прозорою структура власності Банку до прийняття вказаних постанов?
- чи були в НБУ підстави віднести Банк до категорії проблемних?
- чи підтверджується документально частка іноземної юридичної особи компанії з обмеженою відповідальністю МЕЛІГАНТ ГРУП ЛТД в акціонерному капіталі Банку?
- чи заподіяно майнової шкоди Банку та його акціонеру іноземній юридичній особі компанії з обмеженою відповідальністю МЕЛІГАНТ ГРУП ЛТД і якщо так, то ким і в яких розмірах?
- чи були порушення вимог нормативних актів (якщо так, то ким і які), що могли сприяти заподіянню майнової шкоди Банку та його акціонеру іноземній юридичній особі компанії з обмеженою відповідальністю МЕЛІГАНТ ГРУП ЛТД?
Зобов`язати прокурора Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України надати для дослідження експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз матеріали кримінального провадження № 0003023.

Зобов`язати прокурора Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України надати для дослідження та проведення експертизи експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз всі інші фінансово-економічні матеріали та документи, що знаходяться у кримінальному провадженні № 0003023 та здобуті під час проведення досудового розслідування.
Зобов`язати уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» надати для дослідження та проведення експертизи експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз всі фінансово-економічні матеріали та документи.

Висновок експерта, за результатами проведення експертизи, направити потерпілій особі в кримінальному провадженні за адресом: площа Спортивна, буд 1-А, (31-й поверх), м. Київ, 01601.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1