УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ СУ ФР ГУ ДФС ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 320 191 000 000 005 13 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СВ СУ ФР ГУ ДФС ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 320 191 000 000 005 13 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, про арешт корпоративних прав у вигляді 100 відсотків статутного капіталу підприємства ТОВ «Шаріф Індастріз» (), що становить 1000 грн.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 від 18.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що вересні 2018 року ОСОБА_4 , діючи як пособник невстановленим особам, з метою прикриття незаконної діяльності придбав частку статутного капіталу та перереєстрував на своє ім`я ТОВ «Шаріф Індастріз» ().

Після державної реєстрації зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ТОВ «Шаріф Індастріз» з метою прикриття незаконної діяльності.

Допитаний як свідок єдиний засновник та директор ТОВ «Шаріф Індастріз» ОСОБА_4 , показав, що жодних фінансово-господарсьй документів по взаємовідносинах ТОВ «Шаріф Індастріз» з іншими СГД не підписував та нікого на це не уповноважував, не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства. Розрахунки з ним, як єдиною службовою особою ТОВ «Шаріф Індастріз» ніхто не проводив.

Також, ОСОБА_4 показав, що частку статутного фонду ТОВ «Шаріф Індастріз» не купував, грошові кошти, майно чи цінні папери в статутний фонд не вносив. Де на даний час можуть знаходитись статутні документи та печатка зазначеного підприємства йому не відомо.

Також, встановлено, що 100 % статутного фонду у розмірі 1000 грн. ТОВ «Шаріф Індастріз» належать ОСОБА_4 , та являється речовим доказом вчиненого кримінального правопорушення, оскільки відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

При розслідуванні даного кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права гр. ОСОБА_4 у вигляді 100 % статутного ТОВ «Шаріф Індастріз», що становить 1 000 гривень, шляхом заборони державним реєстраторам Печерської районної у місті Києві державної адміністрації вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів зазначеного підприємства.

Іншим способом, окрім як накласти арешт на корпоративні права у вигляді 100 % статутного фонду ТОВ «Шаріф Індастріз», що становить 1 000 грн., та заборонити державним реєстраторам Печерської районної у місті Києві державної адміністрації вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів зазначеного підприємства, неможливо забезпечити збереження речових доказів, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни засновників (учасників) ТОВ «Шаріф Індастріз», що призведе до втрати статутного фонду у розмірі 1 000 гривень, сформованого за рахунок коштів, набутих злочинним шляхом.

Незастосування даного виду запобіжного заходу суттєво зашкодить кримінальному провадженню, призведе до втрати та зникнення речових доказів, які зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень.
З урахуванням наведеного, з метою забезпечення збереження майна як речового доказу, яке має значення для встановлення істини в кримінальному провадженні слідчий просив накласти арешткорпоративних прав у вигляді 100 відсотків статутного капіталу підприємства ТОВ «Шаріф Індастріз» (), що становить 1000 грн.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся на адресу суду із заявою про розглядати клопотання про арешт майна без його участі, при цьому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без представників ТОВ «Голдмайс» () є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд вказаних осіб.
Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями п.1 ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, а саме: корпоративних прав у вигляді 100 відсотків статутного капіталу підприємства ТОВ «Шаріф Індастріз» (), що становить 1000 грн., із забороною будь-яким особам вносити зміни до установчих документів ТОВ «Шаріф Індастріз» ()або вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо такого майна.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ СУ ФР ГУ ДФС ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права у вигляді 100 відсотків статутного капіталу підприємства ТОВ «Шаріф Індастріз» (), що становить 1000 грн.

Заборонити уповноваженим органам вчиняти будь-які дії щодо перереєстрації чи внесенні змін до установчих документів ТОВ «Шаріф Індастріз».

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Повний текст ухвали виготовлений 29.07.2019.

Слідчий суддя: