УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2019 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 05.03.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст.191, ч. 1 ст. 361, ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалась на те, що проведеним досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці у Городенківському відділення № НОМЕР_1 Івано-Франківської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , будучи наділеною повноваженнями службової особи, маючи доступ до програмних комплексів банку, використовуючи логін та відповідний пароль доступу, надані їй, як посадовій особі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відома та згоди клієнтів банку розривала депозитні договори, формувала виплатні касові документи та документи на переказ коштів і використовуючи які заволодівала коштами з депозитних рахунків.

З метою документування злочинної діяльності ОСОБА_4 , здобуття доказів вчинення конкретного злочину, а також виявлення обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, є необхідність в отриманні доступу до банківських документів, в яких міститься інформація щодо оформлення (відкриття) рахунків, надходження коштів та руху коштів по них. Зокрема, з метою доказування чи спростування фактів незаконного відкриття банківських рахунків, незаконного та безпідставного розірвання депозитних договорів, а також отримання грошових коштів по видаткових касових документах та проведення незаконних операцій по даних рахунках є необхідність у дослідженні оригіналів документів, які стали підставою для відкриття (закриття) даних рахунків, зокрема безпосередньо оригіналів договорів та касових документів.

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів вище зазначених документів та їх вилучення обгрунтовується тим, що відповідно до абзацу 2 підпункту 1.1 пункту 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України №53/5 (зі змінами та доповненнями), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідча попередньо подала клопотання відповідно до якого просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах та електронному вигляді (сканокопії), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 (адреса для листування АДРЕСА_3 ), а саме оригіналів документів, в яких міститься інформація щодо відкритих у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банківських рахунків (оформлених договорів) із відображенням дати їх реєстрації, фінансового номеру клієнта із смс-інформуванням, фото клієнта, та всіх інших документів, що стали підставою для їх відкриття (оформлення) та закриття (розірвання), а також руху коштів (транзакцій) по вказаних рахунках з розшифровкою назви контрагентів із зазначенням часу, місця, виду, суми, а також фото та відео фіксації здійснення таких операцій в період з моменту відкриття рахунку (підписання договору) по 24.09.2015, з додаванням відомостей (касових документів) про поступлення, зняття та використання коштів по вказаних рахунках наступними клієнтами по наступних рахунках:

- ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 ,

- ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 ,

- ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 ,

- ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 ,

- ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_6 ,

- ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_7 ,

- ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_8 ,

- ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_9 ,

а також з наданням та відображенням інформації про ідентифікаційні дані (ідентифікатори) посадових осіб Городенківського відділення № НОМЕР_1 Івано-Франківської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких здійснено конкретну операцію по вказаних клієнтах, зокрема оформлення (відкриття рахунку), авторизацію (підтвердження), розірвання договору чи формування виплатних касових документів із розшифровкою лог-файлів входу під особистим логіном та паролем до програмного комплексу, із обов`язковим зазначенням, дати та часу, ІР та МАС адресів, програмного забезпечення ПЕОМ з якого здійснювався вхід.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 18 грудня 2019 рокувключно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1