н/п 1-кс/766/8470/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
30.05.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (копії завірені належним чином) з метою їх вилучення (здійснення виїмки), які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , зокрема:

- копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії витягу з реєстру платників податку про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії документів щодо відкриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

- копії документів щодо працевлаштування та звільнення ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяви, накази, розпорядження, договори тощо);

- копії документів про нарахування заробітної плати ОСОБА_5 в період його роботи на підприємстві;

- копії бухгалтерської документації відповідно до якої встановлено факт нестачі грошових коштів на підприємстві (акт ревізії);

- копії підтверджуючих документів щодо перебування грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання вмотивоване тим, що 09.01.2019 до СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали за повідомленням від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , щодо прийняття мір до колишнього працівника ОСОБА_5 , який у 2015 році привласнив ввірене майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинив матеріальний збиток підприємству.

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 10.01.2019, за ч. 1 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, в період часу з 04.12.2014 по червень 2015 р. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїми службовими повноваженнями та використовуючи їх для вчинення протиправного діяння, умисно, з корисливих мотивів у вказаний період, заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 327000 гривень, які знаходидись у його віданні, шляхом їх перерахування без жлдних законних підстав з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свій особистий рахунок в тому ж банку та розпорядився їми на власний розсуд.

Під час проведення перевірки бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено платіжні доручення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно яких грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на особистий рахунок фізичної особи ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на загальну суму 327000 гривень.

З метою подальшого проведення досудового розслідування та призначення експертиз, виникла необхідність у проведенні виїмки документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а саме право установчих документів товариства, документів з працевлаштування ОСОБА_5 , бухгалтерської документації.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в якій просила провести розгляд за її відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що 09.01.2019 до СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали за повідомленням від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , щодо прийняття мір до колишнього працівника ОСОБА_5 , який у 2015 році привласнив ввірене майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинив матеріальний збиток підприємству.

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 10.01.2019, за ч. 1 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, в період часу з 04.12.2014 по червень 2015 р. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїми службовими повноваженнями та використовуючи їх для вчинення протиправного діяння, умисно, з корисливих мотивів у вказаний період, заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 327000 гривень, які знаходились у його віданні, шляхом їх перерахування без жлдних законних підстав з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свій особистий рахунок в тому ж банку та розпорядився ними на власний розсуд.

Під час проведення перевірки бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено платіжні доручення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно яких грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на особистий рахунок фізичної особи ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на загальну суму 327000 гривень.

З метою подальшого проведення досудового розслідування та призначення експертиз, виникла необхідність у проведенні виїмки документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а саме право установчих документів товариства, документів з працевлаштування ОСОБА_5 , бухгалтерської документації.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), а саме:

- копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії витягу з реєстру платників податку про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії документів щодо відкриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії документів щодо працевлаштування та звільнення ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяви, накази, розпорядження, договори);

- копії документів про нарахування заробітної плати ОСОБА_5 в період його роботи на підприємстві;

- копії бухгалтерської документації відповідно до якої встановлено факт нестачі грошових коштів на підприємстві (акт ревізії);

- копії підтверджуючих документів щодо перебування грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період вчинення кримінального правопорушення.

Встановити строк дії ухвали до 30.06.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1