Справа №538/1400/19
Провадження по справі №1-кс/538/618/19

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2019 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000578, зареєстрованому у ЄРДР 26.10.2018 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

21.10.2019 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000578 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що у період часу з червня місяця 2018 року по жовтень місяць 2018 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі близько 46000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці червня 2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зателефонував на гарячу лінію, номер тел. НОМЕР_1 та замовив таблетки, щоб покращити своє здоров`я. Потім в кінці червня 2018 року до ОСОБА_5 в м. Лохвиця приїжджав кур`єр та привіз таблетки близько семи баночок. Після того як ОСОБА_5 випив всі таблетки, вони йому не допомогли, тоді він знову зателефонував на гарячу лінію невідомого мені медичного центру здоров`я та повідомив про даний факт. Коли йому було доставлено таблетки кур`єром, він оплатив дані таблетки на місці грошовими коштами в сумі 20000 грн. Через деякий час, ОСОБА_5 зателефонував за вищевказаним номером, де працівники медичного закладу запропонували ОСОБА_5 замовити в них ще якісь лікарські засоби, марку не знає, які повинні допомогти, але той відмовився. Після цього, через деякий час до ОСОБА_5 почали телефонувати працівники невідомого медичного центру, та почали говорити, що він винен їм грошові кошти за страхування та фінансовий акт. З даними документами ОСОБА_5 не ознайомлювався та нічого не підписував. Номер телефону з якого було здійснено дзвінки працівниками медичного закладу , який за їхніми словами розташований в м. Київ, працівник представлявся ОСОБА_6 . В ході цього в період часу з кінця червня 2018 року по жовтень 2018 року ОСОБА_5 перевів грошові кошти в загальній сумі близько 47000 грн на рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . 26750 грн було переведено на вище вказаний рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а 20000 грн. було передану кур`єру.

У відповідності до закону України від 7 грудня 2000 р. №2121-III «Про банки і банківську діяльність», інформація, яка перебуває у володінні банку являється банківською таємницею.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, беручи до уваги вище викладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно отримати доступ до документів, в яких міститься інформація, яка є банківською таємницею, а саме виписки про рух коштів, по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2018 по 26.10.2018 включно, які зберігаються у головному офісі банку за адресою: АДРЕСА_1 , які мають важливе значення для встановлення істини по справі, та притягнення винних осіб до відповідальності встановленою законом, тому є необхідність їх оглянути, виготовити їх копії та вилучити, з метою використання їх як доказів у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Відповідно до вимог ч. 1 п. п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфідеційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які мають становити банківську таємницю.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 довів, що неможливо отримати вказані відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів по банківській рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000578, зареєстрованому у ЄРДР 26.10.2018 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні внесеного до

Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000578 від 26.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів за банківським рахунком, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2018 по 26.10.2018 включно, які зберігаються у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та містяться в документах і на електронних носіях, які мають важливе значення для встановлення істини у справі. Під час тимчасового доступу до речей і документів, надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з даного рахунку та місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період часу з 01.06.2018 по 2 6.10.2018 включно, з можливість вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчим Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , начальнику СВ Лохвицького ВП ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1