Справа№751/8054/19
Провадження №1-кс/751/3295/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке мотивує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000156 від 02.04.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 02.04.2018 року до СВ Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт начальника СКП Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_5 про те, що ним, під час проведення перевірки по матеріалам ЄО № 568 від 02.03.2018 року, встановлено факт здійснення діяльності, пов`язаної з організацією, проведенням та наданням доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах з боку невстановлених осіб, які здійснюють свою діяльність в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що на території області протягом 2017-2019 років діє група осіб яка займається гральним бізнесом під виглядом проведення державних лотерей за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , де здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, з метою отримання прибутку.

Згідно інформації наданої оперативними працівниками УЗЕ в Чернігівській області вбачається, що за адресою: АДРЕСА_2 встановлено факт функціонування грального закладу під виглядом проведення Державної лотереї «Спорт- Лото».

29.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова проведено обшук грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 . Під час проведення обшуку вилучено певні речі.

Під час вилучення зазначених документів та технічних засобів встановлено, що вони містять відомості, необхідні для доведення фактичних обставин вчинення злочину, а тому у кримінальному провадженні мають значення речових доказів.

30.10.2019 вищеперераховані речові докази, які були вилучені 29.10.2019 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 визнано речовими доказами.

Вищевказані речі, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , містять на собі сліди фіксації вчинення кримінального правопорушення і підлягають подальшому дослідженню під час досудового розслідування кримінального провадження.

Незастосування арешту на майно може призвести до його зникнення, приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження втрати або настання інших наслідків, і тим самим знищення слідів та доказів кримінального правопорушення, а також з метою його використання під час проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на вищевказані речі, заборонивши встановленому власнику розпоряджатись, відчужувати та користуватись ними.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, де просить клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень та доказів не має.

Представник власника майна про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про що свідчить повідомлення, яке міститься в матеріалах справи.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п.п. 5-6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З досліджених доказів та матеріалів справи маються підстави вважати, що вказане у клопотанні майно є речовим доказом в розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України, що згідно ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, є підставою для накладення арешту.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри для даної стадії досудового розслідування, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна для власника, з метою забезпечення збереження речових доказів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 29.10.2019 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , що належать ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» (), а саме на:

системний блок марки «Hр» Compaq Pro 6300 Small form Factor s/n CZC2395FGR з флеш- накопичувачем марки «Apacer» зелено-білого кольору,

системний блок марки «Hр» Compaq Pro 6300 Small form Factor s/n CZC2396HHJ з флеш- накопичувачем марки «Apacer» USB 3.1 чорного кольору;

системний блок марки «Hр» Compaq 6000 Pro Small form Factor s/n CZC0462K1C;

грошові кошти в сумі 50 грн, а саме 1 купюра номіналом 50 грн, серія номер ФИ 2389648;

чек видаткова накладна № 10130 від 17.06.2019 на придбання флеш-накопичувачів та 18 частин аркушів паперу з оголошенням «Робота»;

26 картонних упаковок з-під флеш-накопичувачів, частина з яких з чеками на придбання;

копію висновку експертного дослідження за результатами проведення експертного комп`ютерно-технічного дослідження № 1327 від 07.08.2015;

копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ;

копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ;

посвідчення № МСЛ-СL-0933;

копію умов проведення державної грошової лотереї «ЛОТО ПЛЮС»;

копію супровідного листа з висновком експертного дослідження за результатами проведення дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів і телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів № 6837/16-35 від 15.07.2016;

копію акт приймання-передачі прав до Ліцензійного договору № № 27-06-2019 від 27 червня 2019 року від 01 липня 2019 року;

копію ліцензійного договору № від 27 червня 2019 року;

копію договору № ЛП 27-06-2019 від 27 червня 2019 року;

копію сертифікату відповідності UA.276.177.01-18 від 26.06.2018;

копію ліцензії № 446756 серія АВ;

копію супровідного листа з висновком експертного дослідження № 18-07д від 08.10.2014;

копію умов випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї «ЛОТО ПЛАТИНУМ»;

копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № від 25.10.2016;

копію листівки з назвою «Что делать если в пункт распространения билетов лотерей с визитом пожаловали сотрудники правоохранительных органов?»;

копію програми відповідального відношення до лотерейних ігор;

копію оператора державних лотерей «М.С.Л.»;

копію додатку № 1/187 до договору № 1730/02 від «12» листопада 2016 року;

копію додатку № 1/187.1 до договору № 1730/02 від «12» листопада 2016 року;

копію договору доручення № 2042/02 на розповсюдження державних миттєвих лотерей від 07 травня 2018 року разом з бланком заяви;

копію листа з вих. № 16 від 10 січня 2019 року;

копію листа Міністерства фінансів України № 31-13040-03-2/9515 від 26.03.2013;

копію листа Верховної ради України № 04-30/10-561 від 15 серпня 2014 року;

копію листа Міністерства фінансів України № 31-26030-16-16/48 від 04.01.2016;

копію листа Міністерства внутрішніх справ України № 5/6720 від 12 серпня 2015 року;

копію листа Міністерства юстиції України №9371-0-1-14/8.1 від 08.10.2014;

копію листа МВС України № 5/4954 від 04.06.2015;

копію ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 06.11.2015;

копію ліцензії № 446756 серія АВ;

копію листа Міністерства фінансів України № 31-26030-03-10/25290 від 15.08.2015;

копію листа Міністерства фінансів України № 31-14040-03-10/20281 від 06.08.2014;

копію листа Міністерства фінансів України № 31-13040-03-2/9515 від 26.03.2013;

копію листа Міністерства юстиції України №15455-0-26-14/8.1 від 12.11.2014;

копію листа Міністерства юстиції України №9371-0-1-14/8.1 від 08.10.2014;

копію листа Міністерства юстиції України №8867-0-33-14/8.1 від 12.05.2014;

копію листа Міністерства фінансів України № 31-14040-15-10/32457 від 25.12.2014.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1