Справа № 488/4484/19
Провадження № 1-кс/488/1709/19
У Х В А Л А
14.11.2019 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 жовтня 2019 року за № 0002050 за ст.190 ч.1 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 26.10.2019 до моменту зняття інформації. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена;

- до фото-та видеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме в період з 10.10.2019 до моменту зняття інформації., з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , та інші операції.

Як встановлено в ході досудового розслідування, 28 жовтня 2019 о 13:40 год. невстановлена особа, представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами. належними ОСОБА_3 . Сума збитку встановлюється

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , пояснив, що він перебуваючи в Корабельному районі міста Миколаєва о 13:00 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та представився співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Останій в телефонній розмові повідомив потерпілому, що у зв`язку з тим що його карту намагалися взломати його рахунок та карта заблокована. Щоб розблокувати карту необхідно сказати номер картки. На що ОСОБА_3 , відповів: «якщо будуть якісь проблеми я вам перетелефоную». Приблизно о 13:40 ОСОБА_3 , підійшов до банкомату який знакодиться за адресою: АДРЕСА_2 та вирішив перевірити рахунок на карті. Банкомат банківську карту ОСОБА_3 , не приймав, після чого останій перетелефонував на вищевказаний номер та повідомив про проблему. Невідома особа запитала його номер картки на, що. ОСОБА_3 , продиктував свій номер картки ( НОМЕР_1 ) та три цифри на зворотній стороні картки. Та сказав . що карта буде заблокована на протязі 90 днів. Після чого я навіть сказав йому код з смс яке прийшло. Після чого я помітив що з з мого рахунку були зняті грошові кошти у розмірі 9903 грн.

У органу досудового розслідування є достатніми підстави вважати, що невстановлена особа, якій телефонував потерпілий з приводу того що його рахунок намагалися взломати, та попросив останнього повідомити його номер картки та три цифри з зворотної сторони картки, отримавши грошові кошти від потерпілого, маючи умисел направлений на незаконне збагачення, шляхом обману, користуючись тим, що потерпілий ОСОБА_3 , не знає про злочинний умисел невстановлених осіб, заволоділа вказаною сумою грошових коштів.

З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам (банківська картка № НОМЕР_1 ) за 26 жовтня 2019 року, та документів що містять інформацію про власника банківської картки/рахунку, на які були перераховані грошові кошти в зазначений час, розташування відділень та банкоматів у яких знімались кошти з вказаного рахунку, фото і відео отримані за допомогою банкоматів під час зняття коштів.

Дослідивши докази, додані до подання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання.

Щодо, іншої інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Особи, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, могли використовувати доступ до банківської таємниці для шахрайського отримання коштів.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 26 жовтня 2019 до 14 листопада 2019 року. Надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена;

- до фото-та видеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме в період з 10.10.2019 до 14 листопада 2019 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , та інші операції.

Встановити строк дії ухвали до 14 грудня 2019 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1