печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням тимчасовий доступ до речей та документів.

Третім Управлінням організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000537 від 24.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У даному провадженні, досліджуються обставини зловживання своїм службовим становищем службовими особами підприємств оборонно-промислового комплексу, внаслідок чого державі були заподіяні збитки у особливо великих розмірах.

Зокрема в матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що в рамках державного оборонного замовлення між державним замовником, в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавцями оборонного замовлення, в особі державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), було укладено ряд державних контрактів щодо виготовлення та ремонту для потреб ІНФОРМАЦІЯ_6 бронетанкової техніки.

Згідно укладених державних контрактів, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якості співвиконавців оборонного замовлення щодо виготовлення та ремонту вказаної бронетанкової техніки мали бути задіяні суб`єкти господарювання реального сектору економіки, які є виробниками комплектуючих, вузлів та агрегатів.

При цьому, згідно інформації наданої ДКР СБ України, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період 2018 року, здійснили закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) комплектуючих та запчастин до бронетанкової техніки, які були у використанні та не відповідають встановленим технічним вимогам.

Для реалізації своїх дій, 02.07.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено договір підряду, в рамках якого, для маскування реального технічного стану вказаного бронетанкового майна, на території ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під виглядом стендових випробувань було проведено ремонт та косметичне відновлення колісних редукторів та мостів до бронетранспортерів, які були у використанні.

В подальшому, 30.07.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено договір поставки, в рамках якого під виглядом нових, було здійснено поставку комплектуючих та запчастин до бронетанкової техніки сумнівної якості та невідомого походження, на загальну суму 9,1 млн. гривень.

Загалом, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), згідно договору поставки №КБТЗ/ПСПК/18/52 від 30.07.2018 поставило до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вузли та агрегати до бронетанкової техніки, зокрема: катків підтримуючих 12 шт.; гідроамортизаторів підтримуючих 12 шт.; торсіонів 24 шт.; станків НСВТ 2 шт.; колісних редукторів 35 шт.; мостів БТР 20 шт.; комплекти запасних частин на лебідки 5 шт.

Крім того, установлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір поставки на суму 6,8 млн. гривень. Під час виконання вказаного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за поставлені запчастини грошові кошти у сумі близько 4,7 млн. грн. В свою чергу частина деталей, які були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не проходила вхідний контроль якості.

Згідно аналізу податкової звітності з податку на додану вартість, за період з 01.05.2018 по 30.04.2019, проведеного спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснювало придбання товарно-матеріальних цінностей (мостів, колісних редукторів, гідроамортизаторів, торсіонів, коробок передач тощо) у ряду суб`єктів господарювання з ознаками «транзитності», які відображають у податковій звітності придбання зазначених товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ). Останні, в свою чергу здійснювали придбання товарно-матеріальних цінностей у суб`єктів господарювання з наступною номенклатурою: «черевики чоловічі», «туфлі спортивні», «мінітрактор чотирьохколісний», «мотоблок для обробки землі», «олія соняшникова сира нерафінована», «шрот соняшниковий», «захисні головні убори з пластмаси», тощо, тим самим здійснювали підміну номенклатури та штучно формували податковий кредит вищезазначеним підприємствам.

Також, за результатами аналізу єдиного державного реєстру судових рішень, встановлено, що вищевказані підприємства, через ланцюг транзитно-конвертаційних груп, приймали участь у схемах з мінімізації податкових зобов`язань, шляхом підміни номенклатури товарів у податковому обліку та проведення фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій.

Згідно відповіді Державної фіскальної служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_13 ) був відкритий рахунок за № НОМЕР_14 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000537 від 24.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які свідчать про відкриття службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_13 ) і подальше використання ними вищевказаних банківських рахунків, за період часу з дати відкриття рахунку по дату надходження ухвали на виконання, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000537 від 24.04.2019 Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період часу з дати відкриття рахунку по дату надходження ухвали на виконання, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:

- реєстраційних (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариства;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), для відкриття рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за № НОМЕР_14 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- фотознімків особи (представника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1