Дата документу 26.11.2019 Справа № 554/7113/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 листопада 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління служби Безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 07 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 КК України, -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх електронних копій, а саме: інформації щодо відкриття (реєстрації) розрахункових рахунків або банківських карток, які належать громадянину: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової кратки платника податків № НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей щодо операцій (руху коштів), з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів (у тому числі персональних даних фізичних та юридичних осіб), за розрахунковими рахунками або банківськими картками, за період з 01.01.2018 по 20.11.2019. Тимчасовий доступ надати слідчим слідчого відділу, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати зазначену інформацію.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохав провести розгляд клопотання за його відсутності, через робоче навантаження. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 07 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснював продаж глушників до Російської Федерації з метою отримання незаконного прибутку, для чого міг використовувати особисті банківські рахунки, у зв`язку з чим слідством розглядається версія оплати глушників з використанням системи банківських переказів. Таким чином, слідству на даний час необхідно отримати відомості про розмір грошових коштів, покупця, дату та час перерахування їх ОСОБА_5 громадянами, які перебували на території Російської Федерації, або на їх прохання особами, що перебували на території України, що можливо здійснити шляхом розкриття банківської таємниці. Отримані відомості нададуть можливість встановити обставини вчинення злочину, зокрема замовників глушників, отримувачів коштів за пересилання на територію Росії глушників, дату, час грошових перерахувань, призначення платежу, що буде використано у кримінальному провадженні як доказ, що підтверджує чи спростує причетність вказаних осіб до вчинення злочину. На даний час, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення окрім ОСОБА_5 , з метою зясування та перевірки можливих фактів продовження злочинної діяльності ОСОБА_5 , виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні інформації щодо наявності відкритих рахунків у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з наданням інформації щодо відкриття (реєстрації) розрахункових рахунків або банківських карток, які належать громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової кратки платника податків № НОМЕР_2 , з наданнявідомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за даними рахунками або картками у вказаній банківській установі за період з 01.01.2018 по 20.11.2019.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо відкриття (реєстрації) розрахункових рахунків або банківських карток, які належать громадянину: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової кратки платника податків № НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей щодо операцій (руху коштів), з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів (у тому числі персональних даних фізичних та юридичних осіб), за розрахунковими рахунками або банківськими картками, за період з 01.01.2018 по 20.11.2019, та яка знаходиться у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на вилучення у паперовому та електронному носії інформації щодо відкриття (реєстрації) розрахункових рахунків або банківських карток, які належать громадянину: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової кратки платника податків № НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей щодо операцій (руху коштів), з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів (у тому числі персональних даних фізичних та юридичних осіб), за розрахунковими рахунками або банківськими картками, за період з 01.01.2018 по 20.11.2019, та яка знаходиться у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління служби Безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 07 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 КК України задовольнити частково.

Надати з 26 листопада 2019 року до 26 грудня 2019 року слідчим слідчого відділу, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Надати з 26 листопада 2019 року до 26 грудня 2019 року слідчим слідчого відділу, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації щодо відкриття (реєстрації) розрахункових рахунків або банківських карток, які належать громадянину: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової кратки платника податків № НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей щодо операцій (руху коштів), з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів (у тому числі персональних даних фізичних та юридичних осіб), за розрахунковими рахунками або банківськими картками, за період з 01.01.2018 по 20.11.2019, та яка знаходиться у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Надати з 26 листопада 2019 року до 26 грудня 2019 року слідчим слідчого відділу, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на вилучення у паперовому та електронному носії інформації щодо відкриття (реєстрації) розрахункових рахунків або банківських карток, які належать громадянину: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової кратки платника податків № НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей щодо операцій (руху коштів), з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів (у тому числі персональних даних фізичних та юридичних осіб), за розрахунковими рахунками або банківськими картками, за період з 01.01.2018 по 20.11.2019, та яка знаходиться у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1