Справа № 639/7292/19
Провадження №1-кс/639/2808/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000182 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч. ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

Слідчим підрозділом Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000182 від 22.06.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.

В ході проведення НСРД та оперативних слідчих заходів встановлені факти протиправної діяльності групи осіб, які разом із представниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали, в тому числі, розтрату бюджетних коштів при виконанні ремонтних/будівельних робіт.

Так, протягом 2018 року на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , керівником та співзасновником якого є ОСОБА_6 були перераховані грошові кошти КП ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за поточний ремонт житлових будинків на території м. Харкова, який фактично виконувався працівниками комунального підприємства. Зазначений факт є непоодиноким протягом проведення негласних слідчих-розшукових дій та має відображення з іншими суб`єктами господарювання.

В подальшому зазначені грошові кошти були перераховані на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за надання інформаційно-консультаційних послуг, які в подальшому були конвертовані в готівку через ланцюг фіктивних підприємств та привласнені посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході виконання доручення процесуального керівника в рамках цього кримінального провадження оперативними працівниками УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України виявлено, що в ході виконання ремонтних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_7 КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » незаконно, всупереч вимогам Департаменту, як замовника, без погодження із профільним Департаментом у змові з посадовими особами юридичних осіб приватного права заключали договори субпідряду на проведення вказаних ремонтних/будівельних робіт, та таким чином привласнювали бюджетні кошти протягом 2017 2018 років.

В ході подальшого досудового розслідування вказана оперативна інформація знайшла своє підтвердження.

Встановлено, що протягом зазначеного періоду КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . Керівник ОСОБА_7 .

Вищевказані документи, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди злочину. На даний час виникла необхідність вилучити їх в оригіналах з метою збереження, а також з метою проведення по ним почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, а також судових будівельно-технічних експертиз.

З огляду на викладене, слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування зібрані докази, які свідчать що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалась розтрата грошових коштів шляхом перерахування їх на рахунки субпідрядних організацій, за виконання ремонтів житлових будинків зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на даний час виникла необхідність вилучити відповідні документи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 щодо проведення зазначених ремонтів.

Розгляд вказаного клопотання просить провести без виклику та участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Крім того, по вказаним документам необхідно провести ряд судових експертиз.

Відповідно до п.п. 3.3, 3.4, 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та судових досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертиза проводиться за оригіналами документів, можливе проведення за копіями документів лише у разі відсутності можливості надання оригіналів для експертизи та якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідної експертизи. Крім того, відповідно до п. 5.1.3 розділу ІІ Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, разом з документом про призначення судової почеркознавчої експертизи експерту необхідно надати об`єкти дослідження та порівняльний матеріал.
Таким чином, для проведення почеркознавчих експертиз необхідні саме оригінали зазначених документів.
Слідчим в клопотанні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до інформації без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наявні підстав вважати, що вказана інформація, доступ до яких просить надати слідчий, може знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за її дорученням оперативним підрозділам, прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_5 або ОСОБА_8 , а також слідчим, що входять в групу слідчих у цьому кримінальному провадженні, або працівникам оперативного підрозділу УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за дорученням вказаних прокурорів. дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ):

1.Всі наявні договори, укладені протягом 2017 2018 років між КП ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

2.Щодо договорів, зазначених у п. 1: всідодатки до них, додаткові угоди, документи на підставі яких укладені ці додаткові угоди, а також документи щодо виконання цих договорів, а саме: акти прийому-передачі виконаних робіт, в тому числі №КБ-2в, №КБ-3, акти прихованих робіт, кошториси, в тому числі локальні, платіжні доручення щодо оплати за цими договорами.

3.Вся наявна переписка (листи та відповіді з додатками) за 2017 2018 роки щодо виконання договорів, зазначених у п. 1, в тому числі з КП ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), субпідрядними організаціями, балансоутримувачами цих житлових будинків, обслуговуючими організаціями, мешканцями цих будинків, тощо.
4.Всі акти, які складались в зв`язку з виконанням договорів, зазначених уп. 1, в тому числі за участю представників КП ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), балансоутримувачів цих житлових будинків, обслуговуючих організацій, тощо.

5.Проекти та кошториси, згідно з якими проводились ремонти за договорами, зазначеними у п. 1. А також договори щодо розроблення цих проектів та кошторисів.

В ході тимчасового доступу до вищевказаних документів надати дозвіл на вилучення документів в оригіналах.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши її або за її дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1