печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
30.08.2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на транспортні засоби.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні

№ 0000532 від 14.06.2019 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що протягом 2016-2019 років за дорученням Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), посадовими особами Комунальної служби перевезень виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) проведено декілька конкурсів з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування м. Києва. Після визначення переможців, організатором Конкурсу укладено договори про організацію перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування на території міста Києва із перевізниками. Однією із умов забезпечення виконання договору є інвестиційне зобов`язання (оновлення рухомого складу) На протязі 2016 - 2019 років наказами Департаменту транспортної інфраструктури скасовано близько 15 автобусних маршрутів загального користування.

Після проведення конкурсу, у разі програшу афілійованого перевізника, за попередньою домовленістю між перевізником та посадовими особами Департаменту транспортної інфраструктури, надається відповідна вказівка посадовим особам Комунальної служби перевезень, які в свою чергу створюють штучні умови за яких із легальним перевізником буде розірвано договір, відповідно до актів перевірки маршруту.

Додатково, керівництвом Комунальної служби перевезень надаються протиправні вказівки підлеглим, щодо внесення недостовірних відомостей до актів перевірки маршрутів в частині відображення інтервалу руху та кількості транспортних засобів задіяних на маршруті, а також виконання умов інвестиційних договорів.

Також, керівництвом Департаменту транспортної інфраструктури та Комунальної служби перевезень, розроблено злочинну схему, а саме отримання неправомірної вигоди від перевізників, за невжиття заходів реагування.

Протягом 2016-2019 років протиправними діями посадових осіб Департаменту транспортної інфраструктури за попередніми розрахунками, перевізниками завдано збитків КП «Київпастранс» на загальну суму близько 7,5 млн. грн.

Так, згідно наданої оперативної інформації, до злочинної схеми причетні ряд осіб, які за попередньою змовою, вчиняють дії спрямовані на перешкоджання діяльності легальних перевізників, та використовуючи свої службові обов`язки шляхом прийняття рішень, ініціювання проведення вибіркових перевірок та внесення в офіційні документи неправдивих відомостей спряють діяльності афілійованих та нелегальних перевізників.

Додатково, стало відомо, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ), фактично здійснюють контроль та розподіл грошових коштів від протиправної діяльності та транспортних маршрутних засобів на маршрутах № 412 та № 570, які закриті наказами КМДА.

Крім того, в ході досудового розслідування здійснено виїзди за маршрутами № 412, № 570 під час яких задокументовано транспортні засоби, які здійснюють перевезення пасажирів, що підтверджується протоколами огляду.

06.07.2019 року в період часу з 10:54 год. по 11:48 год., на маршруті № 570 по вул. Терещенківській, 10/1 в м. Києві, на зупинці «площа Льва Толстого (Терещенківська), в ході огляду зафіксовано маршрутні транспортні засоби з державними номерними знаками: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

06.07.2019 року в період часу з 12:09 год. по 13:14 год., на маршруті № 412 поруч з метро «площа Льва Толстого» в м. Києві, на зупинці «станція метро площа Льва Толстого, в ході огляду зафіксовано маршрутні транспортні засоби з державними номерними знаками: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

26.07.2019 року в період часу з 07:30 год. по 08:40 год., на маршруті № 570 на вул. Терещенківська, 10/1 в м. Києві, на зупинці «площа Льва Толстого (Терещенківська), в ході огляду зафіксовано маршрутні транспортні засоби з державними номерними знаками: НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_3 , НОМЕР_15 , НОМЕР_4 , НОМЕР_15 .

26.07.2019 року в період часу з 09:00 год. по 09:45 год., на маршруті № 412 поруч з метро «площа Льва Толстого» в м. Києві, на зупинці «станція метро площа Льва Толстого, в ході огляду зафіксовано маршрутні транспортні засоби з державними номерними знаками: НОМЕР_16 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_17 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 .

29.07.2019 року в період часу з 15:00 год. по 16:10 год., на маршруті № 570 на вул. Терещенківська, 10/1 в м. Києві, на зупинці «площа Льва Толстого (Терещенківська), в ході огляду зафіксовано маршрутні транспортні засоби з державними номерними знаками: НОМЕР_13 , НОМЕР_4 , НОМЕР_14 , НОМЕР_6 .

29.07.2019 року в період часу з 16:20 год. по 17:30 год., на маршруті № 412 на вул. Терещенківська, 10/1 в м. Києві, на зупинці «площа Льва Толстого (Терещенківська), в ході огляду зафіксовано маршрутні транспортні засоби з державними номерними знаками: НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_18 , НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , НОМЕР_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що за місцем розташування ТОВ «АП «Київські каштани» (директор ОСОБА_7 ), ПП «Універсал-Транс» (керівник ОСОБА_8 ), ТОВ «Радонь» (директор ОСОБА_4 ), а саме: на території, що за адресою: м. Київ, пр-т. Степана Бандери, 20-а можуть знаходитись автобуси, за допомогою яких здійснюється перевезення пасажирів маршрутами, що закриті відповідними наказами Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) зокрема автобуси д.н.з.: НОМЕР_11 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_18 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які в свою чергу, є знаряддям вчинення вказаного злочину.

27.08.2019 транспортні засоби д.н.з.: НОМЕР_11 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_18 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 - визнані речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000532.

З метою збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, в якій клопотання підтримав в повному обсязі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Постановою слідчого від 22.08.2019 року вилучені водні біоресурси та документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0013527.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою збереження вказаного речового доказу, оскільки на даний час є підстави вважати, що транспортні засоби, на які прокурор просить накласти арешт, відповідають критеріям визначеним в ст. 98 КПК України та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступні транспортні засоби: д.н.з. НОМЕР_11 , НОМЕР_21 , БОГДАН А-09201, колір жовтий, власник - ОСОБА_9 ; д.н.з. НОМЕР_7 Y7BA092016B000436 БОГДАН НОМЕР_22 , колір жовтий, власник - ОСОБА_10 ; д.н.з. НОМЕР_9 , НОМЕР_23 , БОГДАН А-092, колір жовтий, власник - ОСОБА_11 ; д.н.з. НОМЕР_24 , БОГДАН НОМЕР_22 , колір жовтий, власник - ОСОБА_10 ; д.н.з. НОМЕР_12 , НОМЕР_25 , БОГДАН А-09201, колір жовтий, власник - ОСОБА_10 ; д.н.з. НОМЕР_8 , НОМЕР_26 , БОГДАН А-09201, колір жовтий, власник - ОСОБА_9 ; д.н.з НОМЕР_18 , Y6LA092028L000025 БОГДАН НОМЕР_27 , колір жовтий, власник - ОСОБА_12 ; д.н.з. НОМЕР_16 , НОМЕР_28 , БОГДАН А-09202, колір жовтий, власник - ОСОБА_10 ; д.н.з. НОМЕР_17 , НОМЕР_29 , БОГДАН А-092, колір жовтий, власник - ОСОБА_10 ; д.н.з НОМЕР_19 , НОМЕР_30 , БОГДАН А-09201, колір жовтий, власник - ОСОБА_13 ; д.н.з. НОМЕР_20 , Y7BA092015B000600 БОГДАН НОМЕР_22 , колір жовтий, власник - ОСОБА_10 ; д.н.з. НОМЕР_3 , НОМЕР_31 , БОГДАН А-09201, колір жовтий, власник - ОСОБА_14 ; д.н.з. НОМЕР_6 , НОМЕР_32 , БОГДАН А-09201, колір синій, власник - ОСОБА_15 ; д.н.з. НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , БОГДАН А-09201, колір жовтий, власник - ОСОБА_16 ; д.н.з. НОМЕР_5 , НОМЕР_35 , БОГДАН А-09201, колір жовтий, власник - ОСОБА_17 ; д.н.з. НОМЕР_13 , НОМЕР_36 , БАЗ А079.14, колір жовтий, власник - ОСОБА_18 ; д.н.з. НОМЕР_14 , НОМЕР_37 , БОГДАН А-09201, колір жовтий, власник - ОСОБА_14 ; д.н.з. НОМЕР_15 , НОМЕР_38 , БОГДАН А-091, колір жовтий, власник - ОСОБА_19 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеними транспортними засобами.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1