Справа № 191/4184/19
Провадження № 1-кс/191/1555/19
У Х В А Л А
іменем України

22 листопада 2019 року м. Синельникове

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

заявника - адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Синельникове Дніпропетровської області скаргу адвоката ОСОБА_5 який діє в інтересах ТОВ «ЛАМТОРГ» на бездіяльність слідчого, в порядку п.1 ч.1 ст.303 КПК України,-

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_4 звернувся в інтересах ТОВ «ЛАМТОРГ» до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого в якій посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського ВП ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 0000750 від 13.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
16.09.2019за поданим слідчими клопотанням, слідчим суддею Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області постановлено ухвалу, якою надано дозвіл на проведення обшуку на другому поверсі приміщення торгівельного комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а саме: гральних автоматів та персональних комп`ютерів, за допомогою яких здійснюється діяльність незаконного грального закладу, цифрових носіїв на яких зафіксовано діяльність грального залу та цифрові носії з відеокамер, відеоспостереження, чорнових записів щодо обліку діяльності грального залу, будь-яких договорів укладених з метою організації здійснення незаконної діяльності, а також майна та грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом.
17.09.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук під час якого вилучено:
12 системних блоків: системний блок «LENOVO» з написом «касса», системний блок «LENOVO» з наліпкою «4», системний блок «LENOVO», системний блок «LENOVO» з наліпкою «1», системний блок «LENOVO» з наліпкою «2», системний блок «LENOVO» з наліпкою «5», системний блок з наліпкою «б», системний блок з наліпкою «7», системний блок «LENOVO», системний блок «LENOVO», системний блок «LENOVO», системний блок «LENOVO»;
20 моніторів «NEC» та 1 монітор без назви;
З шт. флеш носіїв: «Kingston», «Patriot», «Patriot»;
Реєстратор «HIKVISION»;
Кабелі білого кольору;
2 зошити з рукописним текстом;
Мобільний телефон «NOMI» імеі: НОМЕР_1 ;
Аркуші паперу з таблицею;
Грошові кошти в сумі 3584 (три тисячі п`ятсот вісімдесят чотири) гривні: номіналом 500грн.-З шт., 200грн. - 2 шт.. 100грн.-8 шт.. 50грн.-8 шт.. 20грн.-14 шт., 10грн. - 13шт.. 5грн.-12шт., 2грн,- 2шт., 1грн. - 10 шт.
Відповідно до вимог чинного законодавства, якщо в постановленій слідчим суддею ухвалі про надання дозволу на обшук містяться відомості, які індивідуалізують речі та документи на відшукання та вилучення яких проводиться обшук, та вирізняють ці речі з-поміж інших однорідних (п. б ч. 2 ст. 235 КПК України), такі речі та документи можуть вважатись речами, щодо яких примо надано дозвіл на відшукання в ухвалі на проведення обшуку. Якщо ж відомості, які індивідуалізують речі та документи, вирізняють їх з-поміж інших однорідних речей, в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку не зазначені, вилучене під час обшуку майно вважається тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).
Крім того, сама процедура проведення слідчої дії проведена з порушенням норм Кримінального процесуального кодексу України.
По-перше, до протоколу проведення обшуку, в порушення вимог ч. 9 ст. 236 КПК України, не складено опису вилучених документів та тимчасово вилучених речей, як наслідок його копія не надана представнику ТОВ «ЛАМТОРГ», яким за адресою вул. Садова, За, м. Синельникове, Дніпропетровської області здійснюється законна господарська діяльність із розповсюдження державних лотерей оператора ТОВ «М.С.Л.».
По-друге, у протоколі обшуку відсутні записи слідчого щодо упакування та опечатування вилученого майна, з метою його схоронності та унеможливлення втручання в його цілісність сторонніх осіб. Не зазначено серійні номери, ані системних блоків, ані моніторів, ані флеш накопичувачів. Виявлені та вилучені грошові кошти у протоколі обшуку не мають опису (серія та номер).
Дані недоліки є грубим порушенням чітко визначених норм чинного законодавства, зокрема затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», відповідно до якого речові докази повинні бути належним чином упаковані та опечатані. Спосіб упаковки повинен забезпечувати неможливість підміни або зміни вмісту без порушення її' цілісності та схоронність вилучених (отриманих) речових доказів від пошкодження, псування, погіршення або втрати властивостей, завдяки яким вони мають доказове значення. На упаковці (бирці) проставляються підписи осіб, які брали участь у процесуальній дії, та зазначається інформація про вміст упаковки, найменування проведеної процесуальної дії. дата її проведення та номер кримінального провадження.
По-третє, слідчим до слідчого судді подано недостовірні дані, так як пункт розповсюдження державних лотерей оператора ТОВ «М.С.Л.», за адресою: вул. Садова, 3-а, м. Синельникове Дніпропетровської області, відповідно до Посвідчення № НОМЕР_2 функціонує з 30.08.2019. Як наслідок, зазначений пункт розповсюдження державних лотерей оператора ТОВ «М.С.Л.» не має жодного відношення до забороненого грального бізнесу щодо якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000750, як це зазначено в описовій частині постановленої слідчим суддею ухвали, в обґрунтування поданого слідчим клопотання, де слідчий посилається на те, що саме 13.05.2019 до Синельниківського ВП з ДЗЕ в Дніпропетровській області надійшла інформація, що на території м. Синельникове та Синельниківському районі Дніпропетровської області незаконно функціонують мережі гральних закладів.
ТОВ «ЛАМТОРГ» у пункті розповсюдження державних лотерей оператора ТОВ «М.С.Л.», за адресою: вул. Садова, За, м. Синельникове, Дніпропетровської області здійснюється законна господарська діяльність, яка відповідає вимогам та умовам чинного законодавства та як наслідок та не містить жодного кримінального правопорушення.
Отже, під час проведення обшуку за адресою: вул. Садова, За, м. Синельникове, Дніпропетровської області заступником начальника СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 у супереч чітко встановлених слідчим суддею критеріїв відшукання та вилучення майна, вилучено майно дозвіл на вилучення якого не надавався.
Станом на час складання скарги на адресу ТОВ «ЛАМТОРГ» не надійшло ані повідомлення про розгляд клопотання про арешт майна, ані копії ухвали про арешт такого майна, що вказує на відсутність судового рішення про арешт тимчасово вилученого майна, а отже воно мало б бути повернуто володільцю.
На неодноразові усні звернення, до органу досудового розслідування щодо повернення тимчасово вилученого під час обшуку майна, таке майно ТОВ «ЛАМТОРГ» до торішнього часу не повернуто.
Такі дії слідчого (заступника начальника) СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 вказують на незаконне позбавлення (обмеження) права володіння майном ТОВ «ЛАМТОРГ».
Таким чином, слідчим (заступником начальника) СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 або іншим слідчим, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000750 допущена оскаржувана бездіяльність, яка полягає у невиконанні вимог Кримінального процесуального кодексу України, а саме неповерненні тимчасово вилученого майна, згідно вимог ст. 169 КПК України.
Як наслідок, така бездіяльність слідчого, позбавляє законного (спеціального) права ТОВ «ЛАМТОРГ» здійснювати законну підприємницьку діяльність, що є недопустимим та порушує вимоги чинного законодавства.
Просить припинити допущену слідчим бездіяльність та зобов`язати слідчого (заступника начальника) СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 або іншого слідчого в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000750 від 13.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, виконати вимоги визначені Кримінальним процесуальним законодавством України та повернути ТОВ «ЛАМТОРГ» тимчасово вилучене, під час обшуку за адресою адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове вул. Садова, 3а: а саме - 12 системних блоків: системний блок «LENOVO» з написом «касса», системний блок «LENOVO» з наліпкою «4». системний блок «LENOVO». системний блок «LENOVO» з наліпкою «1», системний блок «LENOVO» з наліпкою «2». системний блок «LENOVO» з наліпкою «5». системний блок з наліпкою «6». системний блок з наліпкою «7», системний блок «LENOVO», системний блок «LENOVO». системний блок «LENOVO», системний блок «LENOVO»; 20 моніторів «NEC» та 1 монітор без назви; 3 шт. флеш носіїв: «Kingston», «Patriot», «Patriot»; Реєстратор «HIKV1SION»; Кабелі білого кольору: 2 зошити з рукописним текстом; Мобільний телефон «NOMI» імеі: НОМЕР_1 : Аркуші паперу з таблицею; Грошові кошти в сумі 3584 (три тисячі п`ятсот вісімдесят чотири) гривні: номіналом 500грн.-3 шт., 200грн. - 2 шт., 100грн.-8 шт., 50грн.-8 шт.. 20грн.-14 шт., 10грн. - 13шт.. 5грн.-12шт.. 2грн.- 2шт., 1грн. - 10 шт.
В судовому засідання представник заявника скаргу підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ній.
Слідчий в судовому засіданні скаргу не визнав, зазначив що дане майно не має статусу тимчасово вилученого майна, перелік майна відповідає переліку, наведеному в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку.
Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги.
Вислухавши пояснення заявника, слідчого та прокурора, вважаю що в задоволенні скарги слід відмовити.

У відповідності до вимог ч.1 ст. 303 КПК України заявник, як володілець речей і документів, які були тимчасово вилучені, має право на звернення до суду з даною скаргою.

Частиною першою ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 16.09.2019 року в рамках кримінального провадження №0000750 від 13.05.2019 за ст. 203-2 ч.1 КК України було надано дозвіл на проведення обшуку на другому поверсі приміщення торгівельного комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а саме: гральних автоматів та персональних комп`ютерів, за допомогою яких здійснюється діяльність незаконного грального закладу, цифрових носіїв на яких зафіксовано діяльність грального залу та цифрові носії з відео з камер відео спостереження, чорнових записів щодо обліку діяльності грального залу, будь-яких договорів укладених з метою організації здійснення незаконної діяльності, а також майна та грошові кошти які були здобуті злочинним шляхом.

Відповідно до протоколу обшуку від 17 вересня 2019 року за вищевказаною адресою заступником начальника СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковником поліції ОСОБА_6 було проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 та вилучено майно12 системних блоків: системний блок «LENOVO» з написом «каса», системний блок «LENOVO» з наліпкою «4», системний блок «LENOVO», системний блок «LENOVO» з наліпкою «1», системний блок «LENOVO» з наліпкою «2», системний блок «LENOVO» з наліпкою «5», системний блок з наліпкою «6», системний блок з наліпкою «7», системний блок «LENOVO», системний блок «LENOVO», системний блок «LENOVO», системний блок «LENOVO»; 20 моніторів «NEC» та 1 монітор без назви; 3 шт. флеш носіїв: «Kingston», «Patriot», «Patriot»; Реєстратор «HIKV1SION»; Кабелі білого кольору: 2 зошити з рукописним текстом; Мобільний телефон «NOMI» імеі: НОМЕР_1 : Аркуші паперу з таблицею; Грошові кошти в сумі 3584 (три тисячі п`ятсот вісімдесят чотири) гривні: номіналом 500 грн.-3 шт., 200 грн. - 2 шт., 100 грн.-8 шт., 50 грн.- 8 шт. 20 грн.-14 шт., 10 грн. - 13шт., 5 грн.-12шт., 2 грн.- 2 шт., 1грн. - 10 шт.

Встановлено, що відповідно до договору №МСЛ-18-0000063 від 20.09.2018 року ТОВ «М.С.Л.», ТОВ «ТЕРАТОН » має право на розповсюдження державних лотерей МСЛ.
На підставі ліцензійного договору № МСЛ-18-0000064 від 20.09.2018 року між ТОВ «М.С.Л.», ТОВ «ТЕРАТОН » має право на розповсюдження державних лотерей МСЛ.
На підставі ліцензійного договору №ЛЛТ-11-03-2019 від 11.03.2019 року між ТОВ «ТЕРАТОН» та ТОВ «ЛАМТОРГ» останнім надано право використовувати ліцензійне програмне забезпечення з вищевказаною метою.
Додатковою угодою до ліцензійного договору №ЛЛТ-11-03-2019 від 11.03.2019, між ТОВ «ТЕРАТОН» та ТОВ «ЛАМТОРГ» 28.06.2019 року продовжено строк дії Ліцензійного договору до 30.09.2019 року.
Додатковою угодою до ліцензійного договору №ЛЛТ-11-03-2019 від 11.03.2019, між ТОВ «ТЕРАТОН» та ТОВ «ЛАМТОРГ» 12.09.2019 року продовжено строк дії Ліцензійного договору до 31.10.2019 року.
Відповідно до договору №ЛТ-11-03-2019 від 11.03.2019 року ТОВ «ТЕРАТОН» передоручено ТОВ «ЛАМТОРГ» здійснювати розпорядження білетів державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.».
Додатковою угодою до договору передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей) №ЛТ-11-03-2019 від 11.03.2019 року між ТОВ «ТЕРАТОН» та ТОВ «ЛАМТОРГ» 28.06.2019 року продовжено строк дії договору до 30.09.2019 року.
Додатковою угодою до договору передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей) №ЛТ-11-03-2019 від 11.03.2019 року між ТОВ «ТЕРАТОН» та ТОВ «ЛАМТОРГ» 12.09.2019 року продовжено строк дії договору до 30.09.2019 року.
При цьому, скаржником не було підтверджено належними та допустимим доказами того, що він є власником або добросовісним володільцем вилученого майна, яке були вилучено під час обшуку 17.09.2019 року за адресою вул. Садова, 3а, м. Синельникове Дніпропетровської області.
Також, як вбачається зі змісту долучених до матеріалів скарги ухвали слідчого судді про проведення обшуків за вказаним адресом, дозвіл на проведення обшуку був наданий з метою з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а саме: гральних автоматів та персональних комп`ютерів, за допомогою яких здійснюється діяльність незаконного грального закладу, цифрових носіїв на яких зафіксовано діяльність грального залу та цифрові носії з відео з камер відео спостереження, чорнових записів щодо обліку діяльності грального залу, будь-яких договорів укладених з метою організації здійснення незаконної діяльності, а також майна та грошові кошти які були здобуті злочинним шляхом.

Щодо повернення ТОВ «ЛАМТОРГ» майна, вилученого під час обшуку 17.09.2019 року, то слідчий суддя враховує, що на відшукання такого майна надавався дозвіл слідчим суддею і на сьогодні підстав вважати, що таке майно є тимчасово вилученим у слідчого судді немає, оскільки на даному етапі досудового розслідування відсутні об`єктивні дані для остаточного висновку, що ці речі не містять інформації про зайняття гральним бізнесом, не були пов`язані з його організацією. Таким чином, на даний час, підстав для повернення такого майна немає.
Керуючись ст.ст. 167, 303, 304, 305, 306, 307 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні скарги адвоката ОСОБА_5 який діє в інтересах ТОВ «ЛАМТОРГ» на бездіяльність слідчого, про повернення вилученого майна відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1