Справа № 675/1028/19
Провадження № 1-кс/675/640/2019
У Х В А Л А
"16" вересня 2019 р. м. Ізяслав

Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000123 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Ізяславського районного суду Хмельницької області надійшло клопотання слідчого СВ Ізяславського віділення поліції Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000123 від 10.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 08 квітня 2019 року невстановлена особа, під приводом продажу трактора через інтернет мережу, а саме на сайті приватних оголошень "OLX", зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 4097 гривень, належними ОСОБА_4 , 1957 р.н., жителю АДРЕСА_1 , які останній перерахував на банківський рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 4097 гривень за допомогою терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в м. Ізяслав.
За таких обставин, в даному діянні вбачаються ознаки заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, інформація про надходження та зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , та фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період з 07 год. 00 хв. 08 квітня 2019 року по 09 год. 00 хв. 09 травня 2019 року, які знаходяться у користуванні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши дане клопотання, додані до нього матеріали, заслухавши слідчого, який підтримує дане клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.
Так, у ході судового розгляду були досліджені матеріали, додані до клопотання, які повністю підтверджують викладені слідчим обставини.
У провадженні СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №0000123 від 10.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (абзац 1 частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Вказані слідчим документи, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить слідчий, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і хоча становлять охоронювану законом таємницю, але використання відомостей, які містяться в таких речах та документах, як доказів, є можливим, а крім того, іншим способом довести обставини, які передбачається довести в кримінальному провадженні за допомогою цих речей і документів, є неможливим.
Враховуючи наведені обставини, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий до документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , та фото особи, яка знімала кошти у період у період з 07 год. 00 хв. 08 квітня 2019 року по 09 год. 00 хв. 09 травня 2019 року, з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1