печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, а саме автомобілем Land Rover «Range rover evoque» з д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова: НОМЕР_2 ) та автомобілем Porsche Cayenne S з д.н.з. НОМЕР_3 , № кузова: НОМЕР_4 , які зареєстровані за ТОВ «Автосейл» () та фактично використовуються ОСОБА_4 .

Прокурор в обґрунтування клопотання вказує наступне.

Як вбачається із клопотання, Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 16.11.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Прокурор вказує, що в рамках відпрацювання узагальненого матеріалу № 0913/2018/ДСК, який надійшов від Державної служби фінансового моніторингу України (вх. № 31/3 від 11.01.2019), щодо фінансових операцій, проведених за участю ПП «Немона» (), ПП «Спредл» (), ПП «Фіналіст» (), ПП «Фостис» (), ТОВ «Аваліс плюс» (), ТОВ «Дисконт.» (), ТОВ «Еверклаз» (), ТОВ «Інтерція.» (), ТОВ «Монтілайн» (), ТОВ «Морган сейт» (), ТОВ «Ольмекс» (), ТОВ «Позітрон+» (), ТОВ «Прайдекс пром» (), ТОВ «Сіріус ленд» (), ТОВ «Фітбек.» (), ТОВ «Фрейя ЛТД» (), ТОВ «Хайвад груп» () та низкою фізичних осіб, отримано інформацію щодо організації невстановленими громадянами України функціонування протиправного фінансового механізму направленого на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету.

Так, за наявною інформацією невстановлені громадяни України, за попередньою змовою, створили функціонування протиправного фінансового механізму, використовуючи реквізити підконтрольних вищезазначених підприємств, та налагодили надходження безготівкових грошових коштів на рахунки останніх від суб`єктів реального сектору економіки та від інших СПД з окремими ознаками фіктивності (які використовується в якості так званих «транзитних» підприємств).

В подальшому, використовуючи реквізити та рахунки підконтрольних фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, перераховані безготівкові грошові кошти знімались готівкою через Cash-термінали, POS-термінали та каси АТ «Альфа-Банк», АТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «Ідея Банк», ПАТ «ПУМБ» особисто та/або довіреними особами.

Отримані дані свідчать що до складу організованої групи входять: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші, які попередньо зорганізувались в стійке об`єднання для вчинення злочинів в сфері фінансово- господарської діяльності. При цьому, учасники групи об`єднані єдиним планом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення мети плану, відомої всім її учасникам.

Проведеними заходами встановлено організаційно-штатну структуру організованого протиправного фінансового механізму, частково його членів, та визначено функціональні обов`язки причетних до протиправної діяльності осіб, а саме:

1. ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) - фактично є організатором угрупування. Безпосередньо здійснює керівництво та віддає вказівки іншим учасникам протиправного фінансового механізму щодо прийняття платежів та видачі готівкових коштів, встановлює вартість протиправних послуг у вигляді відсотків від коштів, перерахованих на рахунки підприємств, вирішує проблемні питання, які виникають з працівниками правоохоронних та контролюючих органів, використовуючи власні корупційні зв`язки, контактує з найбільшими замовниками протиправних послуг.

2. ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Жашків Черкаської області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується автотранспортним засобом Volkswagen Passat з д.н.з. НОМЕР_7 , № кузова: НОМЕР_8 ) - відповідає за зв`язок з клієнтами-замовниками протиправних фінансових послуг з приводу надходження безготівкових грошових коштів на рахунки ФСГД, керує останніми, здійснює придбання податкового кредиту «зустрічного потоку» та отримання не облікованих готівкових грошових коштів, організовує видачу незаконно обготівкованих грошових коштів клієнтам-замовникам протиправних фінансових послуг.

3. ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Києва, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ) - відповідає за реєстрацію податкових накладних клієнтам-замовникам протиправних фінансових послуг, ведення податкового обліку підконтрольних фіктивних підприємств та повне супроводження клієнтів-замовників протиправних фінансових послуг.

Крім того зазначає прокурор у клопотанні, що причетність ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до протиправної фінансової діяльності підтверджується виписками по особовим рахункам банківських карток AT КБ «Приватбанк», які отримані оперативним шляхом. Так, згідно вказаних матеріалів, ОСОБА_7 (особовий рахунок № НОМЕР_10 , номер банківської картки № НОМЕР_11 ) та ОСОБА_8 (особовий рахунок № НОМЕР_12 , номери банківських карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ) отримують безготівкові грошові кошти в якості заробітної плати за виконання функцій у протиправному фінансовому механізмі, з призначенням: «оплата за послуги», «оплата за рекламні послуги» та «за розробку баз даних», з рахунків наступних підконтрольних фіктивних СГД та підставних фізичних осіб: ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_17 ), ТОВ «Аспінгрейдс» (), ТОВ «Пельраст» (), ТОВ «Клісто фіас» (), ТОВ «Пельмол» (), ТОВ «Епатаж медіа» (), ТОВ «Рошем» (), ТОВ «Кенук» (), ТОВ «БК Протей» (), ТОВ «Алемроб» (), а також від ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , батько організатора протиправного фінансового механізму ОСОБА_5 ).

Окрім того, зазначає прокурор, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_5 має у користуванні автотранспортний засіб Porsche Cayenne S з д.н.з. НОМЕР_3 , № кузова: НОМЕР_4 (зареєстровано за ТОВ «Автосейл», , зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, буд. 19), що підтверджується інформацією про потрапляння останнього в дорожньо-транспортну пригоду на зазначеному автомобілі.

Також, в ході аналізу матеріалів, отриманих оперативним шляхом, щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ «БК Протей» () № НОМЕР_19 , відкритому в АТ «Сбербанк» встановлено наступне. Так, вищевказаний автотранспортний засіб Porsche Cayenne S з д.н.з. НОМЕР_3 було придбано за рахунок безготівкових грошових коштів підконтрольного фіктивного підприємства ТОВ «БК Протей», які отримано від протиправної фінансово- господарської діяльності. 20.12.2017 з рахунку ТОВ «БК Протей» № НОМЕР_19 , відкритому в АТ «Сбербанк», було перераховано 848 360,00 грн. на рахунок ТОВ «Віннер ПЦКА» (, зареєстровано за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, буд. 43) № НОМЕР_20 , відкритому в АТ «Укрсоцбанк», з призначенням: «передплата за автомобіль Porsche Cayenne S згідно договору купівлі-продажу автомобіля № РСКА-1139 від 12.12.2017 в т.ч. ПДВ 20%».

Крім того, за результатом проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що в такий же спосіб ОСОБА_5 було придбано інші автотранспортні засоби, які використовувались останнім раніше, а саме:

1. Автотранспортний засіб Land Rover «Range rover evoque» з д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова: НОМЕР_2 , на даний час зареєстрований за ТОВ «Автосейл» ();

2. Автотранспортний засіб BMW Х6, 2016 р.в., № кузова: НОМЕР_21 , попередній д.н.з. НОМЕР_3 . Попередньо вказаний автомобіль був зареєстрований за ТОВ «Автосейл» () та ТОВ «Лізингова компанія «Атон-ХХІ» (, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Сурикова, буд. З, офіс 19);

3. Автотранспортний засіб Infiniti QX70, 2014 р.в., № кузова: НОМЕР_22 , попередній д.н.з. НОМЕР_23 . Попередньо вказаний автомобіль був зареєстрований за ТОВ «Лізингова компанія «Атон-ХХІ» ().

При цьому, факт володіння та використання ОСОБА_5 всіма вище переліченими автотранспортними засобами підтверджується численними порушеннями правил дорожнього руху та потрапляння в дорожньо-транспортні пригоди, про що співробітниками Національної поліції України складались відповідні адміністративні протоколи.

Таким чином, вказана інформація свідчить про створення ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, протиправної фінансової схеми на базі AT «АКБ «Конкорд», спрямованої на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку та ухилення від сплати обов`язкових податкових внесків до державного бюджету.

Зазначає слідчий у клопотанні, що фігурантами кримінального провадження протиправним шляхом придбано автотранспортний засіб марки Land Rover моделі Range rover evoque з д.н.з. НОМЕР_1 (кузов (шасі) № НОМЕР_2 ), на підставі договору фінансового лізингу ФЛ № 04 від 02.12.2016, згідно якого сторонами виступали ТОВ «Автосейл» (), ТОВ «Прогресо» () та ТОВ «Золграс» ().

Відповідну підтверджуючу фінансово-господарську документацію 14.06.2019 було вилучено в ході проведеного обшуку вказаного автомобіля біля місця фактичного проживання ОСОБА_5 .

Крім того, завірені належним чином копії відповідних документів були отримані у ході здійснення тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ «АВТОСЕЙЛ» 26.06.2019.

У подальшому, вказаний автомобіль ТОВ «Прогресо» () було реалізовано ОСОБА_13 дружині ОСОБА_5 . Остання, у свою чергу, реалізувала цей автомобіль через торгуючу організацію ТОВ «ВАШЕ АВТО ЛЮКС» (згідно договору комісії № 7487/19/001923 від 23.03.2019) на ТОВ «АВТОСЕЙЛ» згідно договору купівлі-продажу транспортного засобу № 7487/19/001923 від 23.03.2019, а далі, 28.03.2019 знову ж уклала договір фінансового лізингу № ФЛ 20 від 28.03.2019 з ТОВ «АВТОСЕЙЛ» на це авто.

При цьому, згідно Єдиного державного реєстру судових рішень 25.05.2018 суддею Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_14 засуджено директора ТОВ «Прогресо» () у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України (провадження № 1-кп/760/883/18, справа № 760/290/18).

Також, згідно Єдиного державного реєстру судових рішень 08.11.2017 суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_15 засуджено директора ТОВ «Золграс» () у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України (провадження № 1-кп/761/1352/2017, справа № 761/22395/17).

Таким чином прокурор вказує у клопотанні, в ході досудового розслідування наявні підстави вважати, що право використовувати автомобілем Land Rover «Range rover evoque» з д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова: НОМЕР_2 ) та автомобілем Porsche Cayenne S з д.н.з. НОМЕР_3 , № кузова: НОМЕР_4 , які зареєстровані за ТОВ «Автосейл» () та використовуються ОСОБА_4 , отримані ним в результаті вчинення протиправних дій.

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у п.п. 1-4 ч. 1 ст. 96-2 КК України.

За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 від 30.05.2019 року, автомобіль Land Rover «Range rover evoque» з д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова: НОМЕР_2 ) та автомобіль Porsche Cayenne S з д.н.з. НОМЕР_3 , № кузова: НОМЕР_4 , які зареєстровані за ТОВ «Автосейл» (), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак протиправного набуття майна, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість накладення арешту на транспортні засоби на даній стадії кримінального провадження, що відповідає переслідуваним цілям даного кримінального провадження, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 117, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, а саме автомобілем Land Rover «Range rover evoque» з д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова: НОМЕР_2 ) та автомобілем Porsche Cayenne S з д.н.з. НОМЕР_3 , № кузова: НОМЕР_4 , які зареєстровані за ТОВ «Автосейл» ().

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1