Справа №660/603/19
Номер провадження 1-кс/954/435/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 листопада 2019 рокусмт Нововоронцовка

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000178, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання посилався на ту обставину, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 від 18.05.2019 року, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно з якими 18.05.2019 року невстановлена особа по мобільному телефону, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами у сумі 7220 грн. Проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити особу, яка скоїла даний злочин не надалось можливим. У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. Тому, слідчий просив: задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: повні анкетні дані особи, на яку зареєстрована платіжна картка та рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , володільцем якої є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд справи без їх участі, просили клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про місце та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчий суддя встановив, що 18.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно з якими 18.05.2019 року невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 7220 грн, чим завдала останньому матеріальних збитків (а. с. 2).

Згідно з протоколом допиту потерпілого від 18.05.2019 року, ОСОБА_5 пояснив, що 17.05.2019 року близько 10 год. 00 хв. йому на мобільний телефон прийшло смс повідомлення з номеру телефону НОМЕР_2 , про те, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пропонує по оптовим цінам придбати соляру та бензин. Вказана пропозиція його зацікавила та 18.05.2019 року близько 09 год. 00 хв., перебуваючи біля автостанції, по вул. Бериславська в смт Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області, через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказав грошові кошти в сумі 7220 грн на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Після чого, зателефонував на вищевказаний номер та розмовляв з ОСОБА_6 , який запевнив його, що після переказу грошових коштів, він одразу зможе отримати придбану соляру на заправній станції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області. Однак, звернувшись до працівників вказаної заправної станції, останні сказали, що їм нічого не відомо, а номер телефону, з якого він спілкувався з ОСОБА_6 , вже перебував поза зоною досяжності. Тоді він зрозумів, що має справу з шахраями (а. с. 6).

З рапорту слідчого СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області вбачається, що в ході розслідування кримінального провадження №0000178 від 18.05.2019 року, в мережі інтернет через сервіс визначення банку по номеру карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що № НОМЕР_1 , на який потерпілий ОСОБА_5 перераховував грошові кошти, належить банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а. с. 7).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; може бути використана як докази відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому, клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000178, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (службове посвідчення ХСП №003455) або наступним працівникам Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (службове посвідчення ХСП №003609), старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення ХСП №000744), старшому оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_9 (службове посвідчення ХСП №000744), оперуповноваженому СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (службове посвідчення ХСП №000732), оперуповноваженому СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (службове посвідчення ХСП №000740), оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_12 (службове посвідчення ХСП №003407), дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: повні анкетні дані особи, на яку зареєстрована платіжна картка та рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , володільцем якої є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1