печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
22 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000079.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000079 внесені до ЄРДР 14 квітня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в особі директора гр. ОСОБА_5 , за попередньою змовою з гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , гр. ОСОБА_16 , гр. ОСОБА_17 та іншими невстановленими особами створено схему по мінімізації податкових зобов`язань з податку на прибуток, яка полягає у відображенні в бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених фінансового-господарських операцій з купівлі товарів/робіт/послуг в підприємств з ознаками фіктивності.

Проведеними заходами встановлено, що в період з 2016 по 2018 рік гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , гр. ОСОБА_16 , гр. ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 створено та зареєстровано на території м. Києва 66 СГД, що мають ознаки фіктивності та використовуються останніми з метою конвертування безготівкових коштів в готівку та надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До вказаних СГД з ознаками фіктивності відносяться ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_23 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_24 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ), ПП " ОСОБА_25 " (код НОМЕР_10 ), ПП " ОСОБА_26 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_27 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_15 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_17 ), ПП " ОСОБА_27 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_28 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_21 ), ПП " ОСОБА_29 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_24 ), ПП " ОСОБА_30 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_28 ), ПП " ОСОБА_31 " (код НОМЕР_29 ), ПП " ОСОБА_32 " (код НОМЕР_30 ), ПП " ОСОБА_33 " (код НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_34 " (код НОМЕР_32 ), ПП " ОСОБА_35 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_36 ), ПП " ОСОБА_36 " (код НОМЕР_37 ), ПП " ОСОБА_37 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_39 ), ПП " ОСОБА_38 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_43 ), ПП " ОСОБА_39 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_45 ), ПП " ОСОБА_40 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_48 ), ПП " ОСОБА_41 " (код НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_51 ), ПП " ОСОБА_42 " (код НОМЕР_52 ), ПП " ОСОБА_43 " (код НОМЕР_53 ), ПП " ОСОБА_44 " (код НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_58 ), ПП " ОСОБА_45 " (код НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_63 ), ПП " ОСОБА_46 " (код НОМЕР_64 ), ПП " ОСОБА_47 " (код НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_67 ), ПП " ОСОБА_48 " (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_70 ), ПП « ОСОБА_49 » (код НОМЕР_71 ).

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що в провадженні шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000079 внесені до ЄРДР 14 квітня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, оперативним працівниками (за доручення в порядку ст. 40 КПК України), іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України) тимчасовий доступ до документів (здійснення їх виїмки) за період 2016-2018 років, які належать:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДР НОМЕР_72 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 ) по наступним клієнтам: НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 .

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_80 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 ) по наступним клієнтам: НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 .

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДР НОМЕР_89 , адреса реєстрації АДРЕСА_3 ) по наступним клієнтам: НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДР НОМЕР_72 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_80 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДР НОМЕР_89 , адреса реєстрації АДРЕСА_3 ) виготовити на паперовому та електронному носіях документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодам часу з наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

2.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

2.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

2.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Надати тимчасовий доступ у формі їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали прошу визначити тривалістю тридцять днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали судового провадження
Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1