Справа № 483/1871/19
Провадження 1-кс/483/737/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 жовтня 2019 року м. Очаків
Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про арешт майна. Своє клопотання обґрунтовував тим, що слідчим відділенням Очаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000869 від 10 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ст. 356 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2019 ЧЧ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області зареєстровано заяву від ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи нежитловим приміщенням загальною 415,9 кв.м., що розташований на території ТОВ «Талмер» за адресою: с. Дмитрівка, вул. Набережна,113.
Крім того, 12.10.2019 зареєстровано заяву від гр. ОСОБА_4 про те, що 12.10.2019 невстановлені особи знаходячись на території ТОВ «Тамлер» за адресою: с. Дмитрівка, вул. Набережна, 113, без застосування фізичного впливу та заподіяння матеріальної шкоди самовільно намагались взяти ключі від всіх приміщень та обробляли землю біля товариства.
Крім того, 19.10.2019 року до ЧЧ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 проте, що18.10.2019 року невідомі особи шляхом обману використовують нерухоме майно, яке належить ТОВ "Талмер", тим самим унеможливлюють доступ до цих споруд.
21.10.2019 року на підставі постанови прокурора Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 прийнято рішення про об`єднання вищевказаних фактів кримінального характеру в одне кримінальне провадження.
В ході досудового розслідування допитаний як представник потерпілого ОСОБА_5 показав, що ним приблизно в 2002-2003 роках було створене ТОВ «Талмер». З метою здійснення господарської діяльності ним було придбано об`єкт нерухомого майна комплекс нежитлових будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 . До комплексу майна входили: склад площею 133,7 кв.м., адміністративна будівля площею 90,6 кв.м., інкубаційних цех площею 117,9 кв.м., гараж, насосна, туалет, трансформаторна підстанція, плотина, паводковий водо запуск, нагульний ставок, ростовий ставок, зимовник, ставок маточник, ставок отстійник, рибозахисна споруда, ворота та огородження. Після цього протягом 2003-2015 років ним було побудовано ще об`єкти нерухомості, зокрема житлові будинки в кількості 3-штук та свинарники в кількості 4-штук. Житлові будинки загальною площею 415,9 кв.м. складались із адмінбудівлю площею 292,8 кв.м., дві адмінбудівлі площами 61,7 та 61,; кв.м., сарай, гараж, насосна, господарча будівля. Вказані об`єктам було присвоєно юридичну адресу АДРЕСА_2 та зареєстрована на ТОВ «Талмер». Після цього, протягом 2014-2016 років, поки ОСОБА_5 перебував на лікуванні за кордоном, директор ТОВ «Талмер» взяла кошти в борг у ОСОБА_6 , після чого останній звернувся до Господарського суду та отримав рішення про витребування коштів у ТОВ «Тамлер». Працівники ВДВС Очаківського МРУЮ арештувало майно та виклало його на продаж, зокрема: склад площею 133,7 кв.м., адміністративна будівля площею 90,6 кв.м., інкубаційних цех площею 117,9 кв.м., гараж, насосна, туалет, трансформаторна підстанція, плотина, паводковий водо запуск, нагульний ставок, ростовий ставок, зимовник, ставок маточник, ставок отстійник, рибозахисна споруда, ворота та огородження. Після цього було проведено торги (аукціон) і вказане майно було придбано гр. ОСОБА_7 . Після цього приватний нотаріус Очаківського районного нотаріального округу ОСОБА_8 на підставі свідоцтва про торги було переоформлено право власності на майно: житлові будинки загальною площею 415,9 кв.м.: адмінбудівлю площею 292,8 кв.м., два адмінбудинки площами 61,7 кв.м. та 61,; кв.м., насів, сарай, гараж, насосна, господарча будівля, споруди. В результаті вказаних дій, ОСОБА_7 , , діючи спільно із нотаріусом ОСОБА_8 заволоділи майном підприємства ТОВ «Талмер», яке коштує значно дорожче, ніж те, що описане та арештоване ВДВ Очаківського МРУЮ.
Відповідно до заяви про вчинення злочину від 09.10.2019 від директора ТОВ «Талмер» ОСОБА_4 , комплекс об`єктів нерухомості загальною площею 415,9 кв.м. (адмінбудівлю площею 292,8 кв.м., два адмінбудинки площами 61,7 кв.м. та 61,; кв.м., насів, сарай, гараж, насосна, господарча будівля, споруди) не був об`єктом продажу на торгах. В той же час, відбулись торги з продажу лоту № 366809. В той же час покупець, ОСОБА_7 , нотаріус ОСОБА_8 та інші невстановлені особи вчинили заволодіння вищезазначеним майном.
Відповідно до витягу з ЄДРПОУ від 09.10.2019 в реєстрі зареєстроване ТОВ «Талмер», керівником якого є Тал Амнон.
Відповідно до довідки № 149385147 від 13.12.2018 житлові будинки загальною площею 415,9 кв.м.: адмінбудівлю площею 292,8 кв.м., дві адмінбудівлі площами 61,7 кв.м. та 61,; кв.м., насів, сарай, гараж, насосна, господарча будівля, споруди дійсно належали ТОВ «Талмер» та були зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до стану торгів № 366809 від 02.09.2019 на аукціон виставлене майно: комплекс нежитлових будівель та споруд ставкового господарства за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, Аджигол, який складається із: склад (А-1) площею 133,7 кв.м., адміністративна будівля (Б-1) площею 90,6 кв.м. з електроосвітленням та водяним опаленням, інкубаторний цех (Д-1) площею 117,9 кв.м., гараж (Е-1) загальною площею 48 кв.м., насосна (Ж) загальною площею 32 кв.м. з електроосвітленням та вентиляцією, вбиральня (З), трансформаторна підстанція (Л) загальною площею 24 кв.м., плотина довжиною 560 кв.м., паводковий водо запуск з монолітного залізобетону (№22), траншейний водо запуск із збірного залізобетону (№21), нагульний ставок 70 га (№12), виросні ставки (№ 1,2,3-15,5 га - № 13,14,15), ставок зимовал 0,45 га (№16), ставок маточник 0,3 га (№17), ставок відстійник 0,65 га (№18), басейн (№7) рибозахисна споруда (№11), ворота (№8) та огорожа(№9).
Відповідно до копії постанови про опис та арешт майна від 20.02.2019 в виконавчому провадженні № 58127505 ВДВ Очаківського МРУЮ (надано в вигляді копії до листа в порядку ст. 93 КПК України за вих. № 14-17-36/5-15146 від 11.10.2019) державний виконавцем ОСОБА_9 описане та арештоване наступне майно: комплекс нежитлових будівель та споруд ставкового господарства за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, Аджигол, який складається із: склад (А-1) площею 133,7 кв.м., адміністративна будівля (Б-1) площею 90,6 кв.м. з електроосвітленням та водяним опаленням, інкубаторний цех (Д-1) площею 117,9 кв.м., гараж (Е-1) загальною площею 48 кв.м., насосна (Ж) загальною площею 32 кв.м. з електроосвітленням та вентиляцією, вбиральня (З), трансформаторна підстанція (Л) загальною площею 24 кв.м., плотина довжиною 560 кв.м., паводковий водо запуск з монолітного залізобетону (№22), траншейний водо запуск із збірного залізобетону (№21), нагульний ставок 70 га (№12), виросні ставки (№ 1,2,3-15,5 га - № 13,14,15), ставок зимовал 0,45 га (№16), ставок маточник 0,3 га (№17), ставок відстійник 0,65 га (№18), басейн (№7) рибозахисна споруда (№11), ворота (№8) та огорожа(№9).
Відповідно до копії висновку про вартість оцінки арештованого майна в рамках вищезазначеного виконавчого провадження (надано в вигляді копії до листа в порядку ст. 93 КПК України за вих. № 14-17-36/5-15146 від 11.10.2019), виконаної ПП «Ажіо» для реалізації на електронних торгах оцінено комплекс об`єктів нерухомості ТОВ «Талмер», який описано та арештовано на загальну суму 1 604 600, зокрема: склад (А-1) площею 133,7 кв.м., адміністративна будівля (Б-1) площею 90,6 кв.м. з електроосвітленням та водяним опаленням, інкубаторний цех (Д-1) площею 117,9 кв.м., гараж (Е-1) загальною площею 48 кв.м., насосна (Ж) загальною площею 32 кв.м. з електроосвітленням та вентиляцією, вбиральня (З), трансформаторна підстанція (Л) загальною площею 24 кв.м., плотина довжиною 560 кв.м., паводковий водо запуск з монолітного залізобетону (№22), траншейний водо запуск із збірного залізобетону (№21), нагульний ставок 70 га (№12), виросні ставки (№ 1,2,3-15,5 га - № 13,14,15), ставок зимовал 0,45 га (№16), ставок маточник 0,3 га (№17), ставок відстійник 0,65 га (№18), басейн (№7) рибозахисна споруда (№11), ворота (№8) та огорожа(№9).
Відповідно до копії протоколу № 429387 проведення електронних торгів продажу вищезазначеного майна ТОВ «Талмер» переможцем став учасник № 5 ОСОБА_7 (надано в вигляді копії до листа в порядку ст. 93 КПК України за вих. № 14-17-36/5-15146 від 11.10.2019).
Таким чином, ОСОБА_7 в результаті купівлі на торгах майнового комплексу ТОВ «Талмер» придбав: склад (А-1) площею 133,7 кв.м., адміністративна будівля (Б-1) площею 90,6 кв.м. з електроосвітленням та водяним опаленням, інкубаторний цех (Д-1) площею 117,9 кв.м., гараж (Е-1) загальною площею 48 кв.м., насосна (Ж) загальною площею 32 кв.м. з електроосвітленням та вентиляцією, вбиральня (З), трансформаторна підстанція (Л) загальною площею 24 кв.м., плотина довжиною 560 кв.м., паводковий водо запуск з монолітного залізобетону (№22), траншейний водо запуск із збірного залізобетону (№21), нагульний ставок 70 га (№12), виросні ставки (№ 1,2,3-15,5 га - № 13,14,15), ставок зимовал 0,45 га (№16), ставок маточник 0,3 га (№17), ставок відстійник 0,65 га (№18), басейн (№7) рибозахисна споруда (№11), ворота (№8) та огорожа(№9).
В той же час, відповідно до копії свідоцтва про право власності на майно, придбане в результаті торгів, видане 01.10.2019 приватним нотаріусом Очаківського районного нотаріального округу ОСОБА_8 , ОСОБА_7 належить на праві власності в результаті торгів (електронних) майновий комплекс, який раніше належав ТОВ «Талмер»: загальною площею 415,9 кв.м., що складається із: адмінбудинок А-2 пощею 292,8 кв.м., адмінбудинок Б-1 площею 61,7 кв.м., адмінбудинок В-1 площею 614 кв.м., навіс - Г, сарай -Д, гараж- НОМЕР_1 , насосна -З, господарча будівля Ж, споруди № 3-9, І, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Набережна, 113-Б.
Вказані інформація підтверджується копією довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 08.10.2019 № 184073226.
Таким чином, існують реальні підставі вважати, що невстановлені особи, діючи шахрайським шляхом з метою заволодіння, отримавши протокол про проведення торгів № 429387, відповідно до якого придбали майно ТОВ «Талмер» (склад (А-1) площею 133,7 кв.м., адміністративна будівля (Б-1) площею 90,6 кв.м. з електроосвітленням та водяним опаленням, інкубаторний цех (Д-1) площею 117,9 кв.м., гараж (Е-1) загальною площею 48 кв.м., насосна (Ж) загальною площею 32 кв.м. з електроосвітленням та вентиляцією, вбиральня (З), трансформаторна підстанція (Л) загальною площею 24 кв.м., плотина довжиною 560 кв.м., паводковий водо запуск з монолітного залізобетону (№22), траншейний водо запуск із збірного залізобетону (№21), нагульний ставок 70 га (№12), виросні ставки (№ 1,2,3-15,5 га - № 13,14,15), ставок зимовал 0,45 га (№16), ставок маточник 0,3 га (№17), ставок відстійник 0,65 га (№18), басейн (№7) рибозахисна споруда (№11), ворота (№8) та огорожа(№9), фактично оформили право власності зовсім на інше майно ТОВ «Тамлер», що не було описане та арештоване, а саме: загальною площею 415,9 кв.м., що складається із: адмінбудинок А-2 площею 292,8 кв.м., адмінбудинок Б-1 площею 61,7 кв.м., адмінбудинок В-1 площею 614 кв.м., навіс - Г, сарай -Д, гараж-Е, насосна -З, господарча будівля Ж, споруди № 3-9, І, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Набережна, 113-Б.
Крім того, в порядку ст. 93 КПК України до Очаківської філії КП МБТІ було направлено запит про надання інформації та копій документів щодо власників об`єктів нерухомості за адресами: с. Дмитрівка, вул. Набережна, 113, 113 Б, 113-А.
Отриманими копіями документів встановлено, що ТОВ «Талмер» згідно свідоцтва про право власності та технічного паспорту придбало майно та володіє: домоволодінням із двох житлових будинків: загальною площею 123,9 кв.м. (житловий будинок за літерою А-1, житловий будинок за літерою Б-1, сарай, споруди №№1,2,І), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (на підставі свідоцтва про право власності); та комплексом із об`єктів нерухомого майна загальною площею 415,9 кв.м., що складається із: адмінбудинок А-2 пощею 292,8 кв.м., адмінбудинок Б-1 площею 61,7 кв.м., адмінбудинок В-1 площею 614 кв.м., навіс - Г, сарай -Д, гараж- НОМЕР_1 , насосна -З, господарча будівля Ж, споруди № 3-9, І, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (на підставі свідоцтва про право власності за рішенням суду від 12.07.2010 № 2-86/10). До відповіді надано технічні паспорти БТІ щодо розташування об`єктів нерухомості, відповідно до яких нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться зліва від воріт входу на території майнового комплексу та представляє собою три будівлі та інші об`єкти.
Відповідно до рішення Очаківського міськрайонного суду № 2-86/10 від 12.07.2010 за ТОВ «Тамлер» визнано право власності на господарські споруди: адмінбудинки А-2, Б-1, В-1, навіс Г, сарай Д, гараж Е, господарська будівля Ж, насосна З, огорожі, ворота, свердловина, басейн, вигрібна яма, мостіння, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході огляду місця події від 12.10.2019 встановлено, що на території ТОВ «Талмер» за адресою: с. Дмитрівка, вул. Набережна, 113 знаходяться об`єкти нерухомого майна, зліва від входу три житлові будинки, та інші будинки та споруди. До протоколу огляду складена фото таблиця, відповідно до якої на фото №2 знаходиться загальних вигляд трьох житлових будівель з правої сторони від воріт. На фото 7,8,9 знаходяться будівлі на території ТОВ «Талмер» відповідно до розташування, зазначеного в протоколі огляду місця події.
В той же час, відповідно до протокол огляду сторінки інтернет сайті https://setam.net.ua/auction/368321, встановлено, що об`єктом реалізації з аукціону (в тому числі і на фотозображеннях) було майно, що ідентичне тому, яке знаходиться на фото №№7,8,9 і відсутнє майно на фото №2 протоколу огляду місця події.
Таким чином, є достатні підстави вважати, що в ході реалізації майна ТОВ «Талмер» невстановленими особами шляхом шахрайських дій було переоформлено право власності на інше майно ТОВ «Талмер», яке коштує значно дорожче та яке не входило до складу описаного та арештованого майна ВДВ Очаківського МРУЮ, а також того, що було реалізоване з торгів відповідно до лоту №366809.
20.10.2019 нежитлові приміщення загальною площею 415,9 кв.м., що знаходяться за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Набережна, 113-Б, визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.
Крім того, проведеним тимчасовим доступом до документів ВДС Очаківського МРУЮ, встановлено, що фактично ОСОБА_7 надано відповідно до Акту прийому передачі майно, що арештоване та описане.
Відповідно до свідоцтво про право власності на майно, за ОСОБА_7 зареєстроване та надано право власності на інше майно ТОВ «Талмер».
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 від 13.10.2019 показав, що в період серпня вересня місяця 2019 року на деякі приміщення, що знаходяться на території ТОВ «Талмер» було накладено арешт, через існуючий борг перед ФГ «Бардін». Після того як дане майно ТОВ «Талмер» було виставлено на торги, воно було переоформлено, оскільки переможцем аукціону став ОСОБА_7 , хоча ніяких документів останній стосовно права власності не представляв для ознайомлення. 12.10.2019 року приблизно о 15 год. 30 хв., до ОСОБА_4 , за місцем його фактичного тимчасового мешкання, у АДРЕСА_1 , прийшов ОСОБА_10 разом з невідомим ОСОБА_11 особою, у ході чого почали вимагати від останнього ключі від всіх приміщень на території ТОВ «Талмер», на що ОСОБА_5 їм відмовив, оскільки документів з приводу права власності вищевказані особи не пред`явили. Після цього, ОСОБА_5 викликав наряд поліції, а особи, які хотіли отримати ключі пішли, при цьому ніяких ключів не отримали.
Опитаний ОСОБА_12 , пояснив, що є представником гр. ОСОБА_7 , та діє від його імені. 12.10.2019 року приблизно о 15 год. 15 хв., останній вів розмову та попрохав віддати ключі від приміщень, які станом на цей час вже належать гр. ОСОБА_7 , який став власником у ході перемоги на аукціоні. У ході даної розмови, ОСОБА_5 ніяких ключів не надав та викликав наряд поліції.
Таким чином, є підстави вважати, що невстановлені особи, серед яких є ОСОБА_12 , 12.10.2019 намагались отримати доступ до приміщень, при цьому демонструючи свідоцтво про право власності на майно, отримане ОСОБА_7 незаконно.
Посилаючись на те, що існують реальні підстави вважати, що невстановлені особи, в тому числі ОСОБА_7 можуть продати або іншим способом реалізувати майно, що нажало ТОВ «Тамлер», яке не було предметом арешту та не виставлялось на торги, зокрема: нежитлові приміщення загальною площею 415,9 кв.м., що складається із: адмінбудинок А-2 площею 292,8 кв.м., адмінбудинок Б-1 площею 61,7 кв.м., адмінбудинок В-1 площею 614 кв.м., навіс - Г, сарай -Д, гараж- НОМЕР_1 , насосна -З, господарча будівля Ж, споруди № 3-9, І, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке на даний час належить ОСОБА_7 , а також з метою забезпечення збереження вказаного майна, як речового доказу, з метою подальшого проведення слідчих дій та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив накласти арешт на вказане нерухоме майно шляхом заборони на використання, розпорядження та відчуження.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив про його задоволення.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000869 від 10 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ст. 356 КК України.
З копії свідоцтва № 491 від 01 жовтня 2019 року посвідченого приватним нотаріусом очаківського районного нотаріального округу ОСОБА_8 вбачається, що ОСОБА_7 на праві приватної власності належить майно, що складається з нежитлового об`єкту загальною площею 415,9 кв.м., що складаються з: адмінбудинку А-2 площею 292,8 кв.м., адмінбудинку Б-1 площею 61,7 кв.м., адмінбудинку В-1 площею 61,4 кв.м., навісу Г, сараю Д, гаража НОМЕР_1 , насосної З, господарської будівлі Ж, споруд № 3-9, І, що знаходяться за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Набережна, 113-Б.
Постановою слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 вказане нерухоме майно визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.
Розглядаючи в порядку ст.ст. 170-173 КПК України клопотання про накладення арешту на майно, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
За приписами ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
З огляду на положення ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
В розумінні ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так, слідчий в клопотанні посилається як на обґрунтування арешту нерухомого майна на те, що воно є речовим доказам у кримінальному провадженні.
Таким чином, органом досудового слідства доведено існування ризиків, визначених у абзаці другому ч. 1 ст. 170 КПК України та достатність підстав вважати, що такі ризики можуть мати місце, а також обґрунтовано мету застосування такого заходу забезпечення в даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
При цьому слідчим в клопотання не доведено та не підтверджено в судовому засіданні наявність обставин встановлених зазначеною вище нормою, а тому клопотання в частині заборони в користування нерухомими майном задоволенню не підлягає.
З врахуванням викладеного слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню та на зазначене нерухоме майно слід накласти арешт, шляхом встановлення заборони на його розпорядження та відчуження з метою збереження як речового доказу.
Керуючись ст.ст. 131. 132, 170-174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на нежитлові об`єкти загальною площею 415,9 кв.м., що складаються з: адмінбудинку А-2 площею 292,8 кв.м., адмінбудинку Б-1 площею 61,7 кв.м., адмінбудинку В-1 площею 61,4 кв.м., навісу Г, сараю Д, гаража НОМЕР_1 , насосної З, господарської будівлі Ж, споруд № 3-9, І, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом встановлення заборони в розпорядженні та відчуженні ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та третім особам, які будуть діяти від ім`я останнього або за його довіреністю на період проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000869, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 жовтня 2019 року.
Заборонити державному реєстратору, ОСОБА_7 або іншим особам за довіреністю та іншим уповноваженим особам на вчинення реєстраційних дій, здійснення змін державної реєстрації права власності на вищезазначені об`єкти нерухомого майна, вчинення реєстрацію правочинів купівлі продажу та інших дій, щодо відчуження вищезазначеного майна.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена на протязі п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя: