УХВАЛА

Справа № 569/15551/18

1-кс/569/7776/19

07 листопада 2019 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця та проживаючого АДРЕСА_1 , непрацюючого, не одруженого, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_7 за погодженням із прокурором який здійснює процесуальне курівництво в кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання вказав, у провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000328 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2018, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із матеріалів клопотання убачається, що у період з 16.01.2018 по 15.03.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), перебуваючи у цивільно-правових відносинах згідно договору про надання послуг № 1 від 15.01.2018, з фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 (далі ФОП ОСОБА_8 ), АДРЕСА_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, з корисливих мотивів, ввійшовши в довіру до останнього та ввівши в обман суб`єктів підприємницької діяльності, яким поставлявся товар, заволодів коштами вказаного суб`єкта підприємницької діяльності в загальній сумі 925564,75 грн. (в тому числі комісія банку (далі комісія) 4321,09 грн.), чим заподіяв останньому матеріальну шкоду у особливо великих розмірах.

Так, 02.01.2018 ФОП ОСОБА_8 укладено договори поставки товарів з суб`єктами підприємницької діяльності, які знаходяться на території Рівненської, Волинської, Хмельницької областей, а саме: договір поставки № 03/01 з ФОП ОСОБА_9 , АДРЕСА_3 ;договір поставки № 18/01 з ФОП ОСОБА_10 , АДРЕСА_4 ;договір поставки № 19/01 з ФОП ОСОБА_11 , Хмельницька обл., м. Хмельницький;договір поставки № 23/01 з ТзОВ «Дім Кераміки ТД», , Волинська обл., м. Луцьк, вул. Конякіна, 18а;договір поставки № 25/01 з ФОП ОСОБА_12 , АДРЕСА_5 ;договір поставки № 32/01 з ФОП ОСОБА_13 , АДРЕСА_6 ;договір поставки № 38/01 від 02.01.2018 з ФОП ОСОБА_14 , АДРЕСА_7 ;договір поставки № 42/01 з ФОП ОСОБА_15 , АДРЕСА_8 ;договір поставки від 02.01.2018 з ФОП ОСОБА_16 , АДРЕСА_9 ;договір поставки № 19/01 з ОСОБА_17 , АДРЕСА_10 .

Згідно умов вказаних договорів, ФОП ОСОБА_8 як Постачальник зобов`язувався в порядку та на умовах, визначених договорами поставити вказаним суб`єктам підприємницької діяльності Товар (продукцію), а Покупці зобов`язувались в порядку та на умовах, визначених договорами прийняти Товар (продукцію) і оплатити її вартість в терміни, що визначені даним Договором, та по договірних цінах, що зазначені у видаткових накладних.

Розрахунки за Товар здійснюються шляхом перерахування Покупцем суми вартості Товару в українській національній валюті в безготівковому порядку на банківський рахунок Постачальника № НОМЕР_3 , відкритий у АТ «ПриватБанк», або в готівковому порядку протягом 30 ти календарних днів з моменту отримання Товару від Постачальника.

Крім того, 15.01.2018 ФОП ОСОБА_8 укладено договір про надання послуг № 1 з громадянином ОСОБА_5 .

Згідно умов вказаного договору ОСОБА_5 здійснював оптовий продаж керамічної плитки, а саме в його обов`язки входило здійснення показів зразків продукції, документальне оформлення купівлі-продажу, прийом заявок, виписування рахунків, накладних та ведення переговорів з покупцями, надання звітів про виконану роботу.

Також, згідно договору ОСОБА_5 був зобов`язаний зберігати та нести відповідальність за втрату, псування товарно-матеріальних цінностей, які йому ввірені.

Зокрема, у період з 16.01.2018 по 15.03.2018 ОСОБА_5 , маючи єдиний умисел на заволодіння коштами ФОП ОСОБА_8 шляхом шахрайства, зловживаючи довірою останнього, ввівши в обман фізичних осіб підприємців ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , та представника ТзОВ «Дім Кераміки ТД», останніх переконав у необхідності перерахуванні коштів на його особистий банківський картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк», МФО 333391, як оплату за поставлений товар ФОП ОСОБА_8 для зазначених суб`єктів господарювання, внаслідок чого від них на вказану картку отримав кошти в загальній сумі 905564,75 грн. (комісія 4321,09 грн.) та отримав готівкою кошти в сумі 20000,00 грн., якими заволодівши, використав на власний розсуд, чим заподіяв ФОП ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 925564,75 грн. (комісія 4321,09 грн.), яка являється особливо великим розміром.

Так, 16.01.2018 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_8 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_9 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_8 , згідно договору поставки № 03/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 13 год. 38 хв., будучи введений в оману ФОП ОСОБА_9 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_8 , здійснив переказ коштів зі свого карткового рахунку НОМЕР_5 на картковий рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_5 , в сумі 34033,00 грн. (комісія 170,17 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами належними ФОП ОСОБА_8 , в той же день, ОСОБА_5 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_8 в загальній сумі 34033,00 грн. (комісія 170,17 грн.).
Також, 16.01.2018 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_8 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_15 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_8 , згідно договору поставки № 42/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 16 год. 43 хв., будучи введений в обман ФОП ОСОБА_15 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_8 , здійснив поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_5 , коштами в сумі 20100,50 грн. (комісія 100,50 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами належними ФОП ОСОБА_8 , в той же день, ОСОБА_5 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав їх на власний розсуд, внаслідок чого завдав майнової шкоди ФОП ОСОБА_8 в загальній сумі 20100,50 грн. (комісія 100,50 грн.).
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 17.01.2018 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_8 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_9 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_8 , згідно договору поставки № 03/01 від 02.01.2018, на його картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 11 год. 25 хв., будучи введений в обман ФОП ОСОБА_9 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_8 , здійснив переказ зі свого карткового рахунку НОМЕР_5 на картковий рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_5 , кошти в сумі 71982,00 грн. (комісія 359,91 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_8 , в той же день, ОСОБА_5 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_8 в загальній сумі 71982,00 грн. (комісія 359,91 грн.).
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 19.01.2018 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_8 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_9 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_8 , згідно договору поставки № 03/01 від 02.01.2018, на його картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 11 год. 44 хв., будучи введений в обман ФОП ОСОБА_9 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_8 , здійснив переказ зі свого карткового рахунку НОМЕР_5 на картковий рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_5 , кошти в сумі 46569,00 грн. (комісія 232,85 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_8 , в той же день, ОСОБА_5 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_8 в загальній сумі 46569,00 грн. (комісія 232,85 грн.).
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 23.01.2018 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_8 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_14 , про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_8 , згідно договорів поставки № 32/01 та 38/1 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, у період з 13 год. 51 хв. по 14 год. 01 хв., будучи введений в обман ФОП ОСОБА_13 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_8 , здійснив поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_5 , коштами в сумі 14471,00 грн. (комісія 72,36 грн.), 14471,00 грн. (комісія 72,36 грн.), 14471,00 грн. (комісія 72,36 грн.), 12994,00 грн. (комісія 64,97 грн.), всього на загальну суму 56407,00 грн. (комісія 282,05 грн.), як оплату за поставлений товар.

Також, в той же день, о 14 год. 23 хв., будучи введений в обман ФОП ОСОБА_14 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_8 , здійснила поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_5 , коштами в сумі 12525,00 грн. (комісія 62,63 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_8 , протягом 23 24.01.2018, ОСОБА_5 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши майнової шкоди ФОП ОСОБА_8 в загальній сумі 68932,00 грн. (комісія 344,68 грн.)

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 24.01.2018 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_8 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_14 , про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_8 , згідно договорів поставки № 38/1 від 02.01.2018, на його картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 16 год. 23 хв., будучи введений в обман ФОП ОСОБА_14 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_8 , здійснила поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_5 , коштами в сумі 4195,00 грн. (комісія 20,98 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами належними ФОП ОСОБА_8 , 26.01.2018 ОСОБА_5 грошові кошти останньому не повернув, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_8 в загальній сумі 4195,00 грн. (комісія 20,98 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 26.01.2018 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_8 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_9 про необхідність надання його готівкових коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_8 , згідно договору поставки № 03/01 від 02.01.2018.

В той же день, будучи введений в обман ФОП ОСОБА_9 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_8 , передав останньому готівкові кошти в сумі 35000,00 грн., як оплату за поставлений товар ФОП ОСОБА_8 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_8 , в той же день, о 17 год. 00 хв., ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_11 , отримані від ФОП ОСОБА_9 готівкові кошти в сумі 20000,00 грн. ФОП ОСОБА_8 не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, внаслідок чого завдав останньому майнової шкоди в загальній сумі 20000,00 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 30.01.2018 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_8 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_13 , про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_8 , згідно договорів поставки № 32/01 від 02.01.2018, на його картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, у період з 14 год. 52 хв. по 15 год. 02 хв., будучи введений в обман ФОП ОСОБА_13 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_8 , здійснив поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_5 , коштами в сумі 14471,00 грн. (комісія 72,36 грн.), 14471,00 грн. (комісія 72,36 грн.), 14471,00 грн. (комісія 72,36 грн.), 6487,00 грн. (комісія 32,44 грн.), всього на загальну суму 49900,00 грн. (комісія 249,52 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_8 , протягом 30 31.01.2018, ОСОБА_5 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_8 в загальній сумі 49900,00 грн. (комісія 249,52 грн.)

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 31.01.2018 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_8 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_9 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_8 , згідно договору поставки № 03/01 від 02.01.2018, на його картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 17 год. 55 хв., будучи введений в обман ФОП ОСОБА_9 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_8 , здійснив переказ зі свого карткового рахунку НОМЕР_5 на картковий рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_5 , кошти в сумі 26865,00 грн. (комісія 134,33 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_8 , протягом 31.01.- 01.02.2018, ОСОБА_5 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_8 в загальній сумі 26865,00 грн. (комісія 134,33 грн.).
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 05.02.2018 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_8 , зловживаючи довірою останнього, переконав представників ТзОВ «Дім Кераміки ТД», про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_8 , згідно договорів поставки № 23/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, у період з 13 год. 41 хв. по 13 год. 51 хв., будучи введеними в обман представники ТзОВ «Дім Кераміки ТД», виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_8 , здійснили поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_5 , коштами в сумі 9980,00 грн. (комісія 49,90 грн.), 9980,00 грн. (комісія 49,90 грн.) та 9980,00 грн. (комісія 49,90 грн.), всього на загальну суму 29940,00 грн. (комісія 149,70 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_8 , протягом 05-08 лютого 2018 року, ОСОБА_5 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_8 в загальній сумі 29940,00 грн. (комісія 149,70 грн.)

Також, 09.02.2018 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_8 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_15 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_8 , згідно договору поставки № 42/01 від 02.01.2018, на його картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 14 год. 54 хв., будучи введений в обман ФОП ОСОБА_15 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_8 , здійснив поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_5 , коштами в сумі 19995,00 грн. (комісія 89,98 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами належними ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_5 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними на протязі лютого 2018 року використав на власний розсуд, внаслідок чого завдав майнової шкоди ФОП ОСОБА_8 в загальній сумі 19995,00 грн. (комісія 89,98 грн.).
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 15.02.2018 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_8 , зловживаючи довірою останнього, переконав представників ТзОВ «Дім Кераміки ТД», про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_8 , згідно договорів поставки № 23/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 14 год. 59 хв., будучи введеними в обман представники ТзОВ «Дім Кераміки ТД», виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_8 , здійснили поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_5 , коштами в сумі 29940,00 грн. (комісія 149,70 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_8 , в той же день, ОСОБА_5 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_8 в загальній сумі 29940,00 грн. (комісія 149,70 грн.)

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 16.02.2018 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_8 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_17 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_8 , згідно договору поставки № 19/01 від 02.01.2018, на його картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 08 год. 44 хв., будучи введений в обман ФОП ОСОБА_17 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_8 , зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого у Хмельницькій філії АТ «Приватбанк» на картковий рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 59331,94 грн. (комісія 296,66 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_8 , в той же день, ОСОБА_5 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_8 в загальній сумі 59331,94 грн. (комісія 296,66 грн.).
Також, 20.02.2018 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_8 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_12 ,про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_8 , згідно договору поставки № 25/01 від 02.01.2018, на його картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 12 год. 25 хв., будучи введений в обман ОСОБА_18 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_8 , здійснила поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_5 , готівковими коштами в сумі 15 075,38 грн. (комісія 75,38 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами належними ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_5 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, внаслідок чого завдав майнової шкоди ФОП ОСОБА_8 в загальній сумі 15 075,38 грн. (комісія 75,38 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 21.02.2018 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_8 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_16 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_8 , згідно договору поставки від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 20 год. 14 хв., будучи введена в обман ФОП ОСОБА_16 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_8 , здійснила переказ зі карткового рахунку НОМЕР_7 на картковий рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_5 , коштів в сумі 50418,00 грн. (комісія 252,09 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_8 , протягом 22.02. - 23.02.2018, ОСОБА_5 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_8 в загальній сумі50418,00 грн. (комісія 252,09 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 27.02.2018 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_8 , зловживаючи довірою останнього, повторно переконав ФОП ОСОБА_16 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_8 , на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 12 год. 16 хв., будучи введена в обман ФОП ОСОБА_16 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_8 , здійснила поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_5 , готівковими коштами в сумі 30150,75 грн. (комісія 150,75 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, на протязі 27 - 28.02.2018, ОСОБА_5 грошові кошти ФОП ОСОБА_8 не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди останньому в загальній сумі 30150,75 грн. (комісія 150,75 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 28.02.2018 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_8 , зловживаючи довірою останнього, переконав представників ТзОВ «Дім Кераміки ТД» та ФОП ОСОБА_14 , про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_8 , згідно договорів поставки № 23/01, № 38/01від 02.01.2018, на його картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 11 год. 25 хв., будучи введеними в обман представники ТзОВ «Дім Кераміки ТД», виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_8 , здійснили поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_5 , коштами в сумі 49900,00 грн. (комісія 249,50 грн.), як оплату за поставлений товар.

Також, в той же день, о 14 год. 23 хв., будучи введеною в обман ФОП ОСОБА_14 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_8 , здійснила поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_5 , коштами в сумі 11058,00 грн. (комісія 55,29 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_8 , у період з 28.02. по 01.03.2018, ОСОБА_5 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_8 в загальній сумі 60958,00 грн. (комісія 304,79 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 02.03.2018 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_8 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_9 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_8 , згідно договору поставки № 03/01 від 02.01.2018, на його картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 09 год. 43 хв., будучи введений в обман ФОП ОСОБА_9 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_8 , здійснив переказ зі свого карткового рахунку НОМЕР_5 на картковий рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_5 , коштів в сумі 9950,00 грн. (комісія 49,75 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_5 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_8 в загальній сумі 9950,00 грн. (комісія 49,75 грн.).
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 02.03.2018 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_8 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_11 та представників ТзОВ «Дім Кераміки ТД», про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_8 , згідно договорів поставки від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

Так, в той же день, о 10 год. 36 хв., будучи введеною в обман ФОП ОСОБА_12 ,виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_8 , здійснила поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_5 , коштами в сумі 6859,97 грн. (комісія 34,30 грн.), як оплату за поставлений товар.

Також, в той же день, о 11 год. 25 хв., будучи введеною в обман ФОП ОСОБА_11 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_8 , здійснила поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_5 , коштами в сумі 28062,00 грн. (комісія 140,31 грн.), як оплату за поставлений товар.

Також, в той же день, о 11 год. 25 хв., будучи введеними в обман представники ТзОВ «Дім Кераміки ТД», виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_8 , здійснили поповнення рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_5 , коштами в сумі 29940,00 грн. (комісія 149,70 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_8 , у період з 02.03. по 04.03.2018, ОСОБА_5 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_8 в загальній сумі 64861,97 грн. (комісія 324,31 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 05.03.2018, ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_8 , зловживаючи довірою останнього, переконав представників ТзОВ «Дім Кераміки ТД», про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_8 , згідно договорів поставки № 23/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 11 год. 44 хв., будучи введеними в обман представники ТзОВ «Дім Кераміки ТД», виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_8 , здійснили поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_5 , коштами в сумі 19964,83 грн. (комісія 99,82 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_8 , в той же день, ОСОБА_5 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_8 в загальній сумі 19964,83 грн. (комісія 99,82 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 05.03.2018 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_8 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_10 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_8 , згідно договору поставки № 18/01 від 02.01.2018, на його картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 14 год. 09 хв., будучи введений в обман ФОП ОСОБА_10 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_8 , зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_8 , відкритого у Хмельницькій філії АТ «Приватбанк» на картковий рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 35356,14 грн. (комісія 176,78 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_8 , на протязі 05 - 06.03.2018, ОСОБА_5 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_8 в загальній сумі 35356,14 грн. (комісія 176,78 грн.).
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 06.03.2018 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_8 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_13 , про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_8 , згідно договорів поставки № 32/01 від 02.01.2018, на його картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, будучи введений в обман ФОП ОСОБА_13 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_8 , здійснив поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_5 , коштами в сумі 14471,00 грн. (комісія 72,36 грн.), 14471,00 грн. (комісія 72,36 грн.), 14471,00 грн. (комісія 72,36 грн.), 6288,00 грн. (31,44 грн.), всього на загальну суму 49701,00 грн. (комісія 248,52 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_8 , протягом 0607.03.2018, ОСОБА_5 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_8 в загальній сумі 49701,00 грн. (комісія 248,52 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 07.03.2018 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_8 , зловживаючи довірою останнього, переконав представників ТзОВ «Дім Кераміки ТД», про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_8 , згідно договорів поставки № 23/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 17 год. 59 хв., будучи введеними в обман представники ТзОВ «Дім Кераміки ТД», виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_8 , здійснили поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_5 , коштами в сумі 19960,00 грн. (комісія 99,80 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_8 , в той же день, ОСОБА_5 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_8 в загальній сумі 19960,00 грн. (комісія 99,80 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 12.03.2018 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_8 , зловживаючи довірою останнього, переконав представників ТзОВ «Дім Кераміки ТД»,про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_8 , згідно договорів поставки № 23/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, у період з 13 год. 14 хв. по 13 год. 16 хв., будучи введеними в обман представники ТзОВ «Дім Кераміки ТД», виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_8 , здійснили поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_5 , коштами в сумі 11976,00 грн. (комісія 59,88 грн.) та 7989,95 грн. (комісія 39,95 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_8 , на протязі 12-13.03.2018, ОСОБА_5 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_8 в загальній сумі 19965,95 грн. (комісія 99,83 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.03.2018 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_8 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_9 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_8 , згідно договору поставки № 03/01 від 02.01.2018, на його картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 11 год. 09 хв., будучи введений в обман ФОП ОСОБА_9 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_8 , здійснив переказ зі свого карткового рахунку НОМЕР_5 на картковий рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_5 , коштів в сумі 11477,32 грн. (комісія 57,39 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_8 , в той же день, ОСОБА_5 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_8 в загальній сумі 11477,32 грн. (комісія 57,39 грн.).
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.03.2018 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_8 , зловживаючи довірою останнього, переконав представників ТзОВ «Дім Кераміки ТД», про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_8 , згідно договорів поставки № 23/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, у період з 16 год. 53 хв. по 16 год. 55 хв., будучи введеними в оману представники ТзОВ «Дім Кераміки ТД», виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_8 , здійснили поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_5 , коштами в сумі 4990,97 грн. (комісія 24,95 грн.) та 4994,97 грн. (комісія 24,97 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_8 , на протязі 13.03.-14.03.2018, ОСОБА_5 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_8 в загальній сумі 9985,94 грн. (комісія 49,92 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 14.03.2018 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_8 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_13 , про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_8 , згідно договору поставки № 32/01 від 02.01.2018, на його картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, у період з 16 год. 12 хв. по 16 год. 19 хв., будучи введений в обман ФОП ОСОБА_13 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_8 , здійснив поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_5 , коштами в сумі 10320,00 грн. (комісія 51,60 грн.), 14471,00 грн. (комісія 72,36 грн.), 14471,00 грн. (комісія 72,36 грн.), всього на загальну суму 39262,00 грн. (комісія 196,32 грн.), як оплату за поставлений товар.

Не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння та обернення на свою користь грошових коштів належних ФОП ОСОБА_8 , 15.03.2018 ОСОБА_5 , будучи викритий потерпілим ФОП ОСОБА_8 у заволодінні грошових коштів, діючи повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та передбачаючи їх суспільну небезпеку, переконав ФОП ОСОБА_14 , про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_8 , згідно договору поставки № 38/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 09 год. 51 хв., будучи введена в обман ФОП ОСОБА_14 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_8 , здійснила поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_5 , коштами в сумі 6595,00 грн. (комісія 32,98 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_8 , в той же день, ОСОБА_5 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_8 в загальній сумі 6595,00 грн. (комісія 32,98 грн.).

Таким чином, у вищевказаний період, ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою ФОП ОСОБА_8 , заволодів коштами належними, як оплату за поставлений товар, шляхом отримання на свій картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк`на загальну суму 905564,75 грн. (комісія 4321,09 грн.) та заволодів готівковими коштами в сумі 20000,00 грн., чим заподіяв ФОП ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 925564,75 грн. (комісія 4321,09 грн.).

03.09.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, шляхом вручення повідомлення про підозру дорослому члену сім`ї батьку ОСОБА_19 .

Підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, обґрунтовується зібраними під час досудового слідства доказами, а саме:заявою ОСОБА_8 від 21.03.2018 про заволодіння ОСОБА_5 коштами;протоколами допиту потерпілого ОСОБА_8 ; протоколом допиту свідків ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ;протоколами тимчасового доступу та вилучення документів, згідно яких у АТ «Приватбанк» вилучено відомості про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_5 та іншим рахункам;листом Української національної лотереї за вих. № 479 від 15.06.2018, згідно якої надано інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_5 ;листом ТОВ «СІТІ ІНТЕРНЕШНЛ» за вих. № 212 від 03.09.2018, згідно якої надано інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_5 ;висновком аналітичного дослідження аналітичного дослідження від 08.01.2019 № 1/17-00-16-16/ «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак вчинення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, за період з 15.01.2018 по 15.03.2018», за результатами проведення якого встановлено отримання гр. ОСОБА_5 коштів від суб`єктів господарювання, як оплату за поставлену продукцію ФОП ОСОБА_8 , в сумі 925 564,75 грн. та заподіяння останньому матеріальної шкоди в сумі 925 564,75 грн.; висновком судової економічної експертизи від 28.02.2019 № 3.5-3/19, згідно якої підтверджено заподіяння ОСОБА_5 матеріальної шкоди ФОП ОСОБА_8 ; протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 12.06.2019, згідно якого у АТ «Приватбанк» вилучено документи про відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_26 ; висновком судової почеркознавчої експертизи від 05.07.2019 № 1.1-184/19, згідно якої документи про відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 виконані ніколайчуком ОСОБА_27 ;іншими доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, який відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких.

11.09.2019 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук, оскільки місцезнаходження останнього на даний час не відомо, на виклики не з`являється.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в обранні запобіжного заходу ОСОБА_5 та отримання дозволу на затримання з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою в Рівненському міському суді, оскільки місцезнаходження останнього на даний час не відомо, на виклики не з`являється.

Метою застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного ОСОБА_5 у виді взяття під варту є запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Зазначені ризики обґрунтовуються наступним: 03 вересня 2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 12 років. Таким чином існують ризики, що з метою уникнути кримінальної відповідальності підозрюваний, без обрання йому запобіжного заходу, матиме можливість переховуватись від органів досудового розслідування та суду.
Також ризик, що ОСОБА_5 буде переховуватися від органів досудового розслідування та суду обґрунтовується тим, що останній оформив документований паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_9 , та у період з 17.07.2019 по 31.08.2019 неодноразово залишав межі України та виїздив то Польщі.

Зважаючи на викладені обставини, в органу досудового розслідування є достатні підстави, що підозрюваний ОСОБА_28 переховується від органів слідства і суду.

Крім того, ризики щодо того, що підозрюваний матиме можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, полягає в наступному: ОСОБА_5 перебуваючи на волі може впливати, тиснути на свідків у кримінальному провадженні, що негативним чином впливатиме на їх намір та можливість давати правдиві, послідовні показання у ході досудового розслідування, іншим чином перешкоджати встановленню істини, що передбачає ризики, передбачені п.п. 3,4 ч.1 ст.177 КПК України.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 КПК України, враховуються вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, а також суми завданих збитків завданих кримінальним правопорушенням, що становить 925564,75 грн.

Зважаючи на викладені обставини, в органу досудового розслідування є достатні підстави, що підозрюваний ОСОБА_5 буде переховуватись від органів слідства і суду.

Також, враховуючи положення ст. 178 КПК України, досудовим слідством встановлені обставини, які у своїй сукупності достатні для вирішення питання про обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зокрема: 1) наявні докази про вчинення підозрюваним злочину є вагомими та достатніми; 2) злочин у якому підозрюється ОСОБА_5 є особливо тяжким, тому усвідомлення ним невідворотності покарання може вплинути на його поведінку з метою ухилення від викликів до слідчого та перешкоджання встановлення істини по справі.

Враховуючи зазначені обставини, застосування до підозрюваного ОСОБА_5 більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою, не може бути достатнім для запобігання зазначених ризиків.

Прокурор у судовому засіданні заявив клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного обрати домашній арешт в нічний час, враховуючи, що ОСОБА_5 добровільно з`явився до суду.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_6 не заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши думку прокурора, підозрюваного, адвоката, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слід відмовити та обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту.
Судом встановлено, що 03 вересня 2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.
Під час розгляду клопотання про застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою прокурор довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_5 кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При цьому слідчий суддя вважає, що прокурором при розгляді слушно зауважено, що ОСОБА_5 добровільно з`явився до суду і доцільним буде обрати домашній арешт і нічний час..
Враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винним, стан здоров`я, репутацію, майновий стан, відсутність судимостей, слідчий суддя вважає, що у відповідності до ч.4 ст.194 КПК України, щодо підозрюваного слід обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту. Саме цей запобіжний захід забезпечить виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та попередить вчинення ним дій, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, залишати житло цілодобово або у певний період доби.
З урахуванням обставин справи, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати щодо ОСОБА_5 домашній арешт із забороною підозрюваному залишати житло в період з 22 год. до 07 год..
Окрім цього, застосовуючи, щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч.5 ст.194 КПК країни покласти на нього на строк не більше двох місяців такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою до суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 176-178, 181, 193-194, 195, 202, 205, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - відмовити.

Застосувати щодо ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Заборонити ОСОБА_5 залишати житло за адресою АДРЕСА_12 в період доби з 22 год. до 07 год..

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, прокурора;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Встановити строк дії ухвали терміном на два місяці, а саме до 05 січня 2020 року.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити у два місяці до 05 січня 2020 року.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 прибути до місця свого проживання до 22 год. 00 хв. 07 листопада 2019 року.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя