н/п 1-кс/766/9874/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.07.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника власника: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання директора ТОВ «ФОРЕСТ САНРАЙЗ» ОСОБА_4 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

Заявник звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, в якому просив: скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 25.04.2019 року на залишок грошових коштів в безготівковій формі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документованої паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим Дніпровським РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області 02.08.2013, ІПН НОМЕР_2 , що знаходяться на розрахункових рахунках ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та повернути власнику майна ТОВ «ФОРЕСТ САНРАЙЗ» залишок грошових коштів в безготівковій формі, що знаходяться на розрахункових рахунках ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документованої паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим Дніпровським РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області 02.08.2013, ІПН НОМЕР_2 , в сумі 1777380,93 грн.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження № 0003941 за ч.4 ст. 190 КК України. В рамках даного досудового розслідування ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 25.04.2019 року накладено арешт на залишок грошових коштів в безготівковій формі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документованої паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим Дніпровським РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області 02.08.2013, ІПН НОМЕР_2 , що знаходяться на розрахункових рахунках ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Однак, ТОВ «ФОРЕСТ САНРАЙЗ» вважає, що на даний час необхідність у зазначеному арешті відпала, оскільки досягнуто мету його застосування збереження грошових коштів. В свою чергу вказані грошові кошти належать ТОВ «ФОРЕСТ САНРАЙЗ», що підтверджується обставинами встановленими досудовим розслідуванням та висновком службової перевірки ПАТ КБ «Приватбанк», та були перераховані на рахунки ОСОБА_5 внаслідок шахрайських дій, тому є підстави для повернення даних грошових коштів їх законному власнику ТОВ «ФОРЕСТ САНРАЙЗ», проте накладений арешт перешкоджає поверненню грошових коштів.

У зв`язку з чим заявник просить скасувати накладений арешт та повернути майно власнику.

Представник за довіреністю заявника ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити з викладених в ньому підстав. Крім того уточнив, що залишок грошових коштів в безготівковій формі знаходиться лише на рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в сумі 1777380,93 грн. На інших рахунках кошти відсутні. Повернення власнику майна можливо лише шляхом зобов`язання банку перерахувати кошти на їх гривневий рахунок в відкритий в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ». При цьому надав довідку про відкриття рахунків в банку.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження № 0003941, заслухавши пояснення представника заявника, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження № 0003941 за ч.4 ст. 190 КК України.
В рамках даного досудового розслідування ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 25.04.2019 року накладено арешт на залишок грошових коштів в безготівковій формі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документованої паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим Дніпровським РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області 02.08.2013, ІПН НОМЕР_2 , що знаходяться на розрахункових рахунках ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
При цьому, метою застосування даного арешту було збереження даного залишку грошових коштів, які мають ознаки речового доказу та визнані таким відповідною постановою.
Згідно висновку службової перевірки ПАТ КБ «Приватбанк» від 07.11.2018 року залишок грошових коштів в сумі 1777380,93 грн., який знаходиться на розрахунковому рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 відкритому на ім`я ОСОБА_6 є частиною грошових коштів, які раніше були перераховані ТОВ «ФОРЕСТ САНРАЙЗ» на рахунок № НОМЕР_8 (карта № НОМЕР_9 ) юридичної особи ОСОБА_7 як оплата за кукурудзу за відповідним договором.

Таким чином власником залишку згаданих грошових коштів в сумі 1777380,93 грн. є ТОВ «ФОРЕСТ САНРАЙЗ», а накладений арешт на зазначені кошти порушує права останнього.

Враховуючи зазначене вище слідчий суддя вважає клопотання власника майна про скасування арешту накладеного на залишок грошових коштів обґрунтованим в частині, яка стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , так як згідно висновку службової перевірки ПАТ КБ «Приватбанк» від 07.11.2018 року саме на даному рахунку зберігається залишок грошових коштів в сумі 1777380,93 грн.У зв`язку з чим в даній частині вимог слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання заявника.

Згідно довідки від 12.02.2018 ТОВ «ФОРЕСТ САНРАЙЗ» має гривневий рахунок № 8 UAH 12.02.2018, відкритий в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ», на який мають бути повернені кошти.
Водночас із цим інша частина заявлених вимог частині, яка стосується розрахункових рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 і НОМЕР_6 є необґрунтованою, оскільки на згаданих рахунках відсутні згадані грошові кошти, а досудове розслідування в рамках якого на них, як речові докази, було накладено арешт не завершене. Тому у даній частині вимог слідчий суддя вважає необхідним відмовити за необґрунтованістю.
Керуючись ст. ст. 9, 170-174 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 25.04.2019 року, в частині накладеного арешту на залишок грошових коштів в безготівковій формі в сумі 1777380,93 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документованої паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим Дніпровським РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області 02.08.2013, ІПН НОМЕР_2 .
Повернути власнику майна ТОВ «ФОРЕСТ САНРАЙЗ» залишок грошових коштів в безготівковій формі в сумі 1777380,93 грн, що знаходяться на розрахунковому рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 шляхом зобов`язання ПАТ КБ «Приватбанк» перерахувати зазначені грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «ФОРЕСТ САНРАЙЗ» № НОМЕР_10 12.02.2018, відкритий в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ».
В решті вимог відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 03.07.2019 року о 09.00 год.

Слідчий суддяОСОБА_1