У Х В А Л А Справа № 200/6128/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/10092/19

11 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000819 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 листопада 2019 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтував наступним чином. Слідчим відділенням Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000819, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України. Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 2 Дніпропетровської області у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, 11.02.2019 року, шляхом обману, з використанням підроблених документів, заволоділа правом на нерухоме майно, належне Обслуговуючому кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: об`єктом незавершеного будівництва, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Так, 11.02.2019 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області, за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного набуття права власності на нерухоме майно об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , внесла до офіційного документу заяви про реєстрацію права власності завідомо неправдиві відомості щодо належності нерухомого майна, яку разом з підробленими документами надала державному реєстратору комунального підприємства ОСОБА_3 для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно. Зокрема, до офіційного документу були внесені відомості щодо належності права власності на вищевказане майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та надано завідомо підроблені документи, які не відповідали дійсності, оскільки відповідні правочини, згідно яких право власності перейшло до заявника, не укладалися та не посвідчувалися (Іпотечний договір р/н 155, посвідчений 01.09.2004 приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_4 ; Договір про відступлення прав за Договором позики № Н-118 від 01.09.2004, укладеного між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 »; Договір про відступлення прав за іпотечним договором від 01.09.2004, посвідчений 24.03.2011 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; Договір про задоволення вимог іпотекодержателя в порядку ст. 37 Закону України «Про іпотеку», посвідчений 04.11.2011 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (реєстр № 1002); Рішення загальних зборів засновників ПП « ОСОБА_5 » № 1 від 21.01.2019 про передачу нерухомого майна до уставного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Після чого, 11.02.2019 року о 17.39 годині, уповноваженою особою суб`єкту державної реєстрації прав державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 , до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно були внесені відомості про реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна незавершене будівництво, літ. А-18 Будівля комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_1 , за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Далі, реалізуючи умови злочинного плану, з метою створення видимості набуття права власності на нерухоме майно добросовісним набувачем, 13.03.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 283 купівлі-продажу нерухомого майна 99/100 літ. А-18 Будівлі комерційного призначення незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , який посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Таким чином, невстановлена особа своїми діями, які виразилися у заволодінні, шляхом обману правом на чуже майно у великих розмірах, підробленні документів, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України. Ураховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у з`ясуванні обставин проведення 21.01.2019 року загальних зборів засновників ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на яких, в тому числі, було прийнято рішення про включення до уставного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), нібито належного на праві власності об`єкту нерухомого майна незавершеного будівництва, літ. А-18 Будівля комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_1 , а також осіб, які причетні до його проведення. Вказані відомості можливо отримати шляхом тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 . Вилучення оригіналів вказаних документів надасть можливість стороні обвинувачення здійснити їх огляди та долучити до матеріалів досудового розслідування як докази обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, зокрема: визначення службових чи інших осіб, які підписували документи, а також надасть можливість використати останні під час проведення судової почеркознавчої експертизи. На теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах нотаріальної справи, і мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності прокурора.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у прокурора немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду. В частині надання доступу до інших документів, невизначених індивідуальними ознаками, клопотання прокурора задоволенню не підлягає, оскільки вилучення таких документів може призвести до невиправданого порушення прав юридичної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_4 ), а саме: документів щодо проведення 21.01.2019 року загальних зборів засновників ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на яких, в тому числі, було прийнято рішення про включення до уставного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), об`єкту нерухомого майна незавершеного будівництва, літ. А-18 будівля комерційного призначення, за адресою: АДРЕСА_1 , а у випадку відсутності оригіналів надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вказаних документів; а також із можливістю ознайомлення та вилучення копій документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); документів, які наявні у звітних частинах облікової справи за весь період часу діяльності підприємства; кореспонденції, в якій зазначено або фігурує за будь-яких обставин ПП « ОСОБА_8 », в тому числі: реєстраційних карток на проведення державної реєстрації чи проведення державної реєстрації змін до установчих документів, установчих документів, довідок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, рішень засновників, протоколів, платіжних документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 11 грудня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1