пр. № 1-кс/759/7043/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 від 03.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
28.10.2019 року старший слідчий з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та просить надати старшому слідчому з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , а також слідчим групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю, а саме:

?платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (долар США), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (євро), № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (долар США), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 (євро), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), № НОМЕР_23 (українська гривня) який належить ПП « ОСОБА_11 » (колишня назва ПП « ОСОБА_12 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_27 ), № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (країнська гривня), які належать ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_30 ), № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_33 ) з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

?документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) відкрито рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (євро), № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) відкрито рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 (євро), ПП « ОСОБА_11 » (колишня назва ПП « ОСОБА_12 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) відкрито рахунок № НОМЕР_23 (українська гривня), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_27 ) відкрито рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 (українська гривня), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_30 ) відкрито рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (країнська гривня), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_33 ) відкрито рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 (українська гривня);

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

?договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_11 » (колишня назва ПП « ОСОБА_12 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_30 ) та ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_33 ) працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

?документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

?заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (євро), № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 (євро), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (країнська гривня), № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 (українська гривня) з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

?договори про відкриття зазначеними клієнтами рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

?документи, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

?документи з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

?витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

?документи в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

?банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (євро), № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 (євро), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (країнська гривня), № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 (українська гривня) (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею. Розглянути дане клопотання без виклику службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з метою запобігання спробам знищити, змінити фінансово-господарські документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

У клопотанні слідчий пояснив, що гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , спільно з гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та іншими невстановленими слідством особами розробили та втілили у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на ухилення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) від оподаткування в особливо великих розмірах та полягає у приховуванні об`єкта оподаткування, шляхом не відображення фактично отриманих доходів в бухгалтерському та податковому обліках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Відповідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що з 2018 року діючи на території м. Києва, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в результаті приховування об`єкта оподаткування, шляхом не відображення фактично отриманих доходів в бухгалтерському та податковому обліках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) умисно ухилились від сплати податку на прибуток та ПДВ на суму 5 582 168,08 грн., що є особливо великим розміром.

Схема вчинення кримінального правопорушення полягає у продажу електронних квитків через електронні платіжні системи з послідуючим переведенням на банківські рахунки офіційних організаторів концертних заходів мінімальних сум від продажу квитків, а також реалізація квитків за готівку із фактичним включенням до доходів лише сум у вигляді комісійної винагороди. Приховування доходів від оподаткування відбувається під час продажу квитків, шляхом здійснення махінацій пов`язаних з їх вартістю, а також з неправильним відображенням фактичної кількості реалізованих квитків в офіційних документах, що дозволяє отримувати надприбутки й додатково заробляти на торгівлі готівковими й електронними коштами, які фактично у бухгалтерському та податковому обліках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) офіційно не обліковані.

У незаконній діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_11 » (колишня назва ПП « ОСОБА_12 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), а також Фізичні особи підприємці ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_33 ) та інші Фізичні особи підприємці, які отримують доходи від інкасації On-Line та розрахунків з еквайрінгу, що значно перевищують граничні суми отриманих доходів та відповідно п.п. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 ПКУ до початку ІІ кварталу 2018 року мали сплачувати від суми перевищення 15 % Єдиного податку, а з початку ІІ кварталу 2018 року перейти на загальну систему оподаткування та в подальшому сплачувати ПДВ у розмірі 20 %, ПДФО 18 % та військовий збір 1,5 %.

Проведеними процесуальними заходами встановлено, що в своїй злочинній діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) використовувало банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (євро) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (долар США), відкриті в Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) використовувало банківські рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (євро), № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (долар США), відкриті в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) використовувало банківські рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 (євро), відкриті в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_11 » (колишня назва ПП « ОСОБА_12 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) використовувало банківський рахунок № НОМЕР_23 (українська гривня), відкритий в Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_27 ) використовувала банківські рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 (українська гривня), відкриті в Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_30 ) використовувала банківські рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (країнська гривня), відкриті в Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_33 ) використовував банківські рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 (українська гривня), відкриті в Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_34 ).

Так, в ході досудового розслідування постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та вилученні їх копій.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнтів ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_11 » (колишня назва ПП « ОСОБА_12 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_30 ) та ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_33 ) в банківській установі.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків; картки зі зразками підписів та відбитком печаток; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунків; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею; документи, на підставі яких відкрито рахунки; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею та інших документів з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську таємницю" - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , а також слідчим групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю, а саме:

?платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (долар США), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (євро), № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (долар США), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 (євро), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), № НОМЕР_23 (українська гривня) який належить ПП « ОСОБА_11 » (колишня назва ПП « ОСОБА_12 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_27 ), № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (країнська гривня), які належать ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_30 ), № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_33 ) з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

?документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) відкрито рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (євро), № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) відкрито рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 (євро), ПП « ОСОБА_11 » (колишня назва ПП « ОСОБА_12 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) відкрито рахунок № НОМЕР_23 (українська гривня), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_27 ) відкрито рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 (українська гривня), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_30 ) відкрито рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (країнська гривня), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_33 ) відкрито рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 (українська гривня);

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

?договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_11 » (колишня назва ПП « ОСОБА_12 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_30 ) та ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_33 ) працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

?документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

?заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (євро), № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 (євро), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (країнська гривня), № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 (українська гривня) з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

?договори про відкриття зазначеними клієнтами рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

?документи, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

?документи з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

?витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

?документи в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

?банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (євро), № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 (євро), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (країнська гривня), № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 (українська гривня) (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1