Справа № 202/7205/19
УХВАЛА
Іменем України

01 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000808 від 10.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2019 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про те, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000787 від 21.08.2019 встановлено наявність достатніх відомостей, які дають підстави вважати, що невстановленими посадовими особами підрядних організацій, які здійснюють будівельні роботи з укладання, капітального ремонту та реконструкції внутрішньоквартальних проїздів та доріг на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, створюють штучні різниці вартості застосованих будівельних матеріалів шляхом використання матеріалів нижчої якості та вартості від тої, що вказана в проектно-кошторисній документації до об`єкта будівництва з метою незаконного заволодіння грошовими коштами.

10.10.2019 року вказані вище відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000808 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

В ході проведення досудового розслідування 17.10.2018 року було встановлено, що 23.11.2018 року та 02.05.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі генерального директора ОСОБА_6 , укладено договори №54ПД/18 та 13ПД/19 відповідно, об`єктом яких є «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт об`єктів благоустрою території комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 (ДК 021:2015 - 45453000-7 капітальний ремонт і реставрація)» на суму: 20 028 292,68 грн. та 18 974 389,32 грн. відповідно.

18.10.2019 року було проведено огляд місця події подвір`я КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було залучено в якості учасників огляду: директора КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради» ОСОБА_7 , в.о. начальника відділу технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 та головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 .

В ході проведення огляду місця події встановлено, що вхід на територію подвір`я КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , є відкритим та на вказаній вище ділянці присутні сторонні особи.

Огляд розпочато зі сторони вул. Віктора Мерзленка, на відстані близько 50 метрів від в`їзних воріт на територію вказаного подвір`я. Довкола будівлі школи №5 наявна дорога, яка містить бокові відгалуження, з лівої та правої сторони вказаної дороги встановлені бортові камені, що мають розміри 100х30х15 см, вказані бортові камені тотожні між собою. На деяких ділянках вказані бортові камені містять пошкодження їх конструктивної цілісності, а саме: тріщини та відколи.

На зрізі вказаних пошкоджень візуально встановлено наявність наповнювача бетонних конструкції, а саме вказаних вище бортових каменів, що складає відсів фракції не більше 5 мм.

З урахуванням наявних пошкоджень, які утворилися в короткий проміжок часу та особливості наповнювача вказаних бортових каменів виникли обґрунтовані сумніви у відповідності їх встановленим нормам зокрема в частині міцності.

Відповідно до даних вказаних в договорах підряду № 54ПД/18 від 21.11.2018 року та № 13ПД/19 від 02.05.2019 року та додаткових угодах до них, а також відомостей Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювались перерахування бюджетних коштів за виконання робіт по даним договорам на розрахункові рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ).

Вказані відомості мають значення для встановлення факту наявності або відсутності складу кримінального провадження в діях посадових осіб замовника та підрядника та містяться документах щодо проведення вказаних будівельних робіт, а також встановлені відомості, що свідчать про можливу зацікавленість володільця документів у перешкоджанні проведення досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу та можливості вилучення оригіналів вказаних документів.

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з правом вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 23.11.2018 року до часу пред`явлення ухвали до виконання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання просив розглянути буз його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з правом вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 23.11.2018 року до 01.11.2019 року.

Строк виконання ухвали до 30 листопада 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1