УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.08.2019 Справа №607/19629/19

Номер провадження 1-кс/607/11222/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 25.04.2018 за фактами збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.
Слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про накладення арешту на речі, які вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 ; вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: Тернопільська обл. Гусятинський р-н., смт. Гусятин, вул. Сагайдачного, 28А; вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: Тернопільська область, Гусятинський район, смт. Гусятин, вул. Б.Лепкого, 8 Д; вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: Тернопільська область, смт. Гусятин, вул. Коновальця, 11, мотивуючи його тим, що такі речі мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слід застосувати захід кримінального провадження у виді арешту.
Слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити частково, окрім накладення арешту на ємкості із рідиною (закваскою) для спиртоваріння, з підстав викладених у ньому.

Вивчивши клопотання по суті та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, з наступних підстав.

Згідно вимог ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження і такий допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, збереження такого майна, як речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, за умов, за яких жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

При вирішенні даного клопотання слідчий суддя враховує мету накладення арешту, зазначену в клопотанні слідчого, правову кваліфікацію правопорушень, внесених до ЄРДР за ч. 1 ст.199, ч.1 ст. 204 КК України, належності доказів, що свідчать про правову підставу для накладення арешту на вилучене майно, наслідки арешту майна для відповідних осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що у сукупності та взаємозв`язку свідчать про наявність правових підстав у накладенні арешту на майно.

Крім цього, з урахуванням обставин вчинення злочинів та вищевказаних норм, вилучені 15 серпня 2019 року вході санкціонованих обшуків речі (предмети), відносяться до категорії майна, що є предметами та знаряддями кримінально протиправних дій, що підтверджується доказами, отриманими в ході досудового розслідування, та іншим шляхом не можливо отримати доступ до таких, для проведення необхідних слідчих (процесуальних) дій, зокрема судових експертиз та збереження речових доказів, що може негативно вплинути на дослідження усіх обставин вчинення злочинів, а тому з метою запобігання ризикам приховуванню, відчуженню, пошкодженню чи знищенню речових доказів, з урахуванням завдань кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення, із врахуванням вимог підтриманих слідчим в судовому засіданні.
Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на речі, які вилучені 15 серпня 2019 року:

- за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 2 електричних пристрої, які призначені для спиртоваріння з рідини (закваски), з підведеними шлангами для виведення готової продукції та залишки закваски, подачі холодної води та електричне обладнання, ємкістю одного 80 літрів, а іншого 45 літрів; 2 пластикові пляшки, ємкістю 0.5 л. кожна, які заповнені рідиною (закваскою) із запахом спирту; 1 пластикова ємкість, об`ємом 10 л., яка на 1/5 заповнена прозорою рідиною із запахом спирту; 1 пластикова ємкість, об`ємом 30 л., яка на 1/2 заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;

- 150 пустих пластикових пляшок об`ємом 0,5 л. кожна (1 поліетиленове упакування); 1 газовий пристрій, який призначений для спиртоваріння з рідини (закваски), з підведеними шлангами для виведення готової продукції та залишки закваски, подачі холодної води ємкістю 80 літрів; 2 пластикові пляшки, ємкістю 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною (закваскою) із запахом спирту; 1 пластикова каністра, об`ємом 60 л, яка на 1/3 заповнена прозорою рідиною із запахом спирту; 5 пластикових ємкостей, об`ємом 10 л. кожна, які повністю заповнена прозорою рідиною із запахом спирту; близько 5 тисяч пластмасових корок, які містяться у 1 картонній коробці; 2 фільтри для очистки готової продукції марки Atinan та HW-302, з під`єднаними шлангами, які з`єднані з поліпропіленовими картриджами; 11 пластикових ємкостей, об`ємом 10 л. кожна, які повністю заповнена прозорою рідиною із запахом спирту; 1 пластикова ємкість, об`ємом 6 л., яка на повністю заповнена прозорою рідиною із запахом спирту; 1 пластикова ємкість, об`ємом 10 л., яка на 1/2 заповнена прозорою рідиною із запахом спирту; 1 пластикова ємкість, об`ємом 10 л., яка на 1/4 заповнена прозорою рідиною із запахом спирту; 1 пластикова ємкість, об`ємом 10 л., яка на 8/10 заповнена рідиною зеленого кольору з вмістом невідомих трав; 49 пластикових пляшок, ємкістю 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною із запахом спирту; 3 пластикові ємкості, об`ємом 200 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною із запахом спирту; 100 пустих пластикових пляшок об`ємом 0,5 л кожна (1 поліетиленове упакування); близько 3 тисяч пластмасових корок, які містяться у 1 картонній коробці; 1000 пустих пластикових пляшок об`ємом 0,5 л кожна (4 поліетиленових упакування, у яких знаходиться по 250 пластикових пляшок, об`ємом 0.5 л. кожна);

- за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: Тернопільська обл. Гусятинський р-н., смт. Гусятин, вул. Сагайдачного, 28А, а саме: електротельфер FPA 250 S/N 0000001; 5 пластикових каністр білого кольору приблизною ємністю по 30 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту, закорковані корками; 1 пластикова ємкість білого кольору приблизною ємністю 40 літрів, заповнена повністю прозорою рідиною із характерним запахом спирту, закручена кришкою; 1 пластикова ємкість білого кольору приблизною ємністю 20 літрів, заповнена повністю прозорою рідиною із характерним запахом спирту, закоркована корком; 2 пластикові ємкості приблизною ємністю по 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту, закорковані корками; 1 пластикова пляшка приблизною ємністю 5 літрів, заповнена повністю прозорою рідиною із характерним запахом спирту, закоркована корком; 1 пластикова пляшка приблизною ємністю 5 літрів, заповнена приблизно на 0, 3 літра рідиною темного відтінку із характерним запахом спирту, закоркована корком; 1 пластикова каністра білого кольору приблизною ємністю 30 літрів, заповнена повністю рідиною темного відтінку із характерним запахом спирту, закоркована корком; 3 металеві ємкості приблизною ємністю по 60-100 літрів кожна, дві з яких обклеєні пінопластом та теплозберігаючою плівкою; 2 металеві частини труби; 1 фільтр для рідин; 1 на насос для перекачування рідин; 1 труба для перегону рідин; 1 стабілізатор напруги; 2 електричні механізми; 5 пластикових ємкостей приблизною ємністю по 5 літрів кожна, заповнені частково рідинами білого відтінку із характерним запахом спирту, закорковані корками; 2 фільтра; пластикові корки; лічильник; 2 спиртометри;

- за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 49 пластикових пляшок, ємкістю 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною із запахом спирту; 3 пластикові пляшки, ємкістю 0.5 л. кожна, які заповнені рідиною коричневого та світло коричневого кольору із запахом спирту;

- за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: одна укрпілююча металева колона для перегону спиртосуміші (самогонки) із приєднаними до неї трьома відрізками шлангів; 6 пластикових ємкостей об`ємом 6 л. кожна, які заповнені спиртовмісною рідиною; 4 пластикових ємкостей об`ємом 10 л. кожна, які заповнені спиртовмісною рідиною та з яких одна заповнена на свого об`єму; 1 пластикова ємкість об`ємом 5 л., яка заповнена спиртовмісною рідиною; 2 пластикові ємкості об`ємом 20 л. кожна, які заповнені спиртовмісною рідиною; 7 пластикових ємкостей об`ємом 1,5 л. кожна, які заповнені спиртовмісною рідиною; 2 пластикові ємкості об`ємом 2 л. кожна, які заповнені спиртовмісною рідиною; 25 пластикових ємкостей об`ємом 6 л. кожна, які заповнені спиртовмісною рідиною з яких дві наповнені на 2/3 свого об`єму; 2 пластикові ємкості об`ємом 10 л. кожна, які заповнені спиртовмісною рідиною з яких одна наповнена на 2/3 свого об`єму; 1 пластикова ємкість об`ємом 20 л., яка заповнена спиртовмісною рідиною; 12 пластикових ємкостей об`ємом 2 л. кожна, які заповнені спиртовмісною рідиною, з яких одна наповнена на 2/3 свого об`єму; 18 пластикових ємкостей об`ємом 1,5 л. кожна, які заповнені спиртовмісною рідиною; 1 спиртометр; 2 пластмасові лійки; 1 електричний насос марки RAIEIL, модель C.C.K. RO-200/300; 1 водяний фільтр з пластмасовим корпусом та приєднаними до нього двома відрізками шлангів; 6 пластикових ємкостей (каністри) об`ємом 10 л. кожна, які заповнені спиртовмісною рідиною з яких одна наповнена на 1/2 свого об`єму; 1 пластикова ємкість об`ємом 30 л., яка на 1/3 свого об`єму заповнена спиртовмісною рідиною; 1 пластикова ємкість об`ємом 10 л., яка на 2/3 свого об`єму заповнена спиртовмісною рідиною; дві металеві ємкості з яких одна об`ємом 140 л., а інша об`ємом 60 л., до яких приєднані краники та два відрізки шлангів; 1 електричний насос марки LAQUATEC модель JETWAUE-4, з приєднаними до нього двома відрізками шлангів; 1 пластикова ємкість об`ємом 220 л., яка заповнена спиртовмісною рідиною, 3 пластикові ємкості об`ємом 6 л. кожна, які на свого об`єму заповнені рідиною для спиртоваріння (закваска); 2 пластикові ємкості об`ємом 60 л. кожна, із зрізаним верхом, які передані на відповідальне зберігання ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) згідно розписки від 15.08.2019; 2 скляні ємкості об`ємом 22 л. кожна, які передані на відповідальне зберігання ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) згідно розписки від 15.08.2019 року.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 та зобов`язати його повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1