Справа № 404/8430/19
Номер провадження 1-кс/404/5057/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у рамках кримінального провадження №0006078 від 08.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати заступнику ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0006078 від 08.08.2019.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.06.2019 року до 01.09.2019 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2019 року до 01.09.2019 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2019 року до 01.09.2019.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006078 від 08.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі постанови про створення групи слідчих від 21.10.2019, досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі: заступника ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_5 ; старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_6 ; старшого слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_7 ; старшого слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_8 ; слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_9 ; слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 . Старшим слідчої групи призначено слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , якому доручено керувати діями інших.

Допитом потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , встановлено, що 07.08.2019 року через інтернет мережу на сайті «OLX» останній знайшов об`яву про продаж квадроциклу, загальною вартістю 11 000 грн. У виявленій об`яві зазначено контактні номери телефонів № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Зателефонувавши за вказаним номером, ОСОБА_11 відповіла раніше невідома жінка, яка представилася ОСОБА_12 , жителькою Харківської області. Під час бесіди із жінкою, остання повідомила про необхідність здійснення авансового платежу на суму 5600 гривень, після чого вона надішле товар службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отримавши від ОСОБА_12 номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_13 . ОСОБА_11 перерахував на неї грошові кошти на суму 5600 гривень. Після чого зателефонував продавцю, щоб повідомити про переказ коштів. Але зазначені в об`яві номери телефонів виявилися вимкненими. Таким чином, невідома жінка на ім`я ОСОБА_12 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на суму 5600 гривень, чим спричинила ОСОБА_11 матеріальний збиток на вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома жінка, яка представилася ОСОБА_12 , надала потерпілому ОСОБА_11 для зарахування грошових коштів наступний номер банківського рахунку, а саме: № НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий посилається на те, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.06.2019 року до 01.09.2019 року.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати заступнику ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчосу відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданням копій наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.06.2019 року до 01.09.2019 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2019 року до 01.09.2019 року; на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2019 року до 01.09.2019.

Строк дії ухвали визначити до 27.12.2019 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1