Справа № 487/632/19
Провадження № 1-кс/487/3996/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2019 року Заводський районний суд м. Миколаєва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши в залі суду в м. Миколаєва клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000278 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, -

ВСТАНОВИВ:

17.05.2019 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотання, погодженого прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_7 , про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 365 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 701165 грн., з покладенням на неї обов`язків: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді; не відлучатися із населеного пункту де фактично мешкає без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та місця роботи; не спілкуватся із свідками у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що надають право виїзду з України та в`їзду в Україну.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 є засновником та директором ТОВ «Прод-Юг», відповідно до ст.ст. 6.12 Статуту ТОВ «Прод-Юг», представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими господарюючими суб`єктами; вчиняє правочини та укладає договори, підписує фінансові, банківські та інші документи, організовує ведення бухгалтерського та податкового обліку, подає податкову та статистичну звітність. Будучи службовою особою, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, підозру повідомлено 02.03.2019 року.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1, 2, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, покарання за який передбачає і позбавлення волі на строк до 12 років, має різні місце проживання та реєстрації, згідно інформації Державної прикордонної служби України, ОСОБА_5 у 2018 році виїжджала за межі України, тому може здійснити виїзду у іншу область, в якій має стійкі соціальні зв`язки. Крім того, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речй чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки до теперішнього часу не виявлено і не вилучено документів первинного бухгалтерського обліку, фінансов-господарської діяльності та інших документів, що свідчать про закупівлю продукції та рух до КВП та навчальних закладів та інших документів. Також може впливати на свідків та іншіх осіб, які на теперішній час ще не допитані, однак підлягають допиту у даному кримінальному провадженні у якості свідків, шляхом схилення останніх до дачі завідомо неправдивих показів, чим може перешкоджати встановлення істини у провадженні чи схиляти до відмови давати свідчення, чи їх спотворювати на свою користь, зокрема незаконно чинити тиск на близких родичів її чоловіка, як надавали в оренду транспортні засоби та посадових осіб ТОВ «Айскомпані», засновником якого був чоловік ОСОБА_8 , службових осіб та водіїв товариств, які постачали молочну продукцію до складських приміщень та навчальних закладів. Також, ОСОБА_8 може вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення, оскільки протягом 2018-02019 років укладала низку договорів термін яких не вийшов, у статусі постачальника молочної продукції до навчальних установ в Одеській області, тому має усі можливості продовжити постачання неякісної молочної продукції.
Вважав, на підставі встановлених обставин, достатнім застосувати до ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді застави, який зможе запобігти доведеним ризикам. При цьому, враховуючи обставини кримінального провадження, обґрунтованість підозри у вчиненін злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, дані про особу підозрюваної, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, вважав можливим встановити розмір застави 365 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 701165 рн., який здатний забезпечити виконання особою покладених на неї обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.
В судовому засіданні прокурор підтримала дане клопотання з підстав, викладених у клопотанні.
В судовому засіданні захисник ОСОБА_6 просив в задоволенні клопотання прокурора відмовити посилаючись на необґрунтованість підозри, вважав можливим застосувати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.
В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_8 підтримала думку свого захисника, просила в задоволенні клопотання відмовити та вважала відсутні підстави для застосування будь-якого запобіжного заходу.
Вислухавши пояснення прокурора, захисника та підозрюваної, дослідивши матеріали клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що 06.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Будучи службовою особою ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у у заволодінні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, чужим майном коштами Комунального виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах (надалі КВП), виділеними для постачання вершкового масла до навчальних закладів міста Миколаєва.

Так, ОСОБА_5 до Статуту товариства з обмеженою відповідальністю ( надалі ТОВ) «Прод-Юг» (код ЄРДПОУ 41198662), є засновником та директором вказаного підприємства, згідно протоколу зборів учасників, щодо створення юридичної особи у формі Товариства з обмеженою відповідальністю «Прод-Юг», яке зареєстроване 07.03.2017 у Біляївській районній державній адміністрації Одеської області з присвоєнням ідентифікаційного коду 41198662, за місцезнаходженням: Одеська область, Біляївський район, с. Нерубайське, пров. Комарова, 2 та відповідно до ст. 6.12 Статуту ТОВ «Прод-Юг», представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими господарюючими суб`єктами; вчиняє правочини та укладає договори, підписує фінансові, банківські та інші документи, організовує ведення бухгалтерського та податкового обліку, подає податкову та статистичну звітність.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ОСОБА_5 , як посадова особа, яка здійснює керівництво ТОВ «Прод-Юг», несе, відповідно до законодавства та установчих документів, відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого, згідно ст. 3 цього Закону, є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Таким чином, ОСОБА_5 здійснювала діяльність, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій і згідно ч. 3 ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2018 Управлінням освіти Миколаївської міської ради оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2018-10-16-002053-b) послуг з організації харчування в навчальних закладах міста, загальною очікуваною вартістю 85 094 432,13 грн.

За результатами здійсненої процедури закупівлі 22.12.2018 між Управлінням освіти Миколаївської міської ради та Комунальним виробничим підприємством по організації харчування у навчальних закладах (надалі КВП) укладено договір № 6-2 на надання послуг з організації харчування в навчальних закладах міста на загальну суму 82 815 00,00 грн., за яким відповідно до п. 6.3.2. виконавець (КВП) зобов`язаний забезпечити надання якісних послуг, якість яких відповідає вимогам чинного законодавства України та розділу 2 договору, яким передбачено, що виконавець повинен забезпечити збалансоване харчування вихованців та учнів у відповідності до циклічного меню та натуральних норм згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2014 № 1591 «Про затвердження норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування в навчальних закладах від 17.04.2006 №298/227, та використовувати якісні продукти харчування, здійснювати доставку цих продуктів спеціалізованим транспортом.

Так, 22.12.2018 КВП оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2018-12-22-000022-b) вершкового масла (жирність 72,5%-82,5%) на загальну вагу 21 420 кг. очікуваною вартістю 4 112 600,00 грн.

Ознайомившись з вказаним оголошенням, в липні 2018 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння, шляхом зловживання своїм службовим становищем, грошовими коштами, виділеними КВП на закупівлю вершкового масла, шляхом організації ланцюгу постачання речовини під виглядом вершкового масла, що не відповідає ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове».

Реалізовуючи свій корисливий умисел, ОСОБА_5 , діючи від імені ТОВ «Прод-Юг», звернулась з тендерною пропозицією в рамках процедури закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2018-07-07-000008-a) вершкового масла (жирність 72,5%-82,5%) на загальну вагу 11 500 кілограмів очікуваною вартістю 1 943 500,00 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 16.08.2018 між КВП в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «Прод-Юг» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №16/08/18/1 на постачання вершкового масла жирністю 72/5%-73%, фасованого по 5- 10 кг, на загальну суму 1 942 350 грн., що має відповідати ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове».

За умовами вказаного договору, необхідні якісні характеристики замовленої продукції були достовірні відомі ОСОБА_5 , якою його було укладено в особі Постачальника та скріплено власним підписом та відтиском печатки ТОВ «Прод-Юг».

З метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння коштами КВП шляхом постачання неякісної продукції, ОСОБА_5 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах придбала речовину, що зовні схожа на вершкове масло, яку помістила до картонних коробок, забезпечила наклеювання маркування (етикеток) ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» із зазначенням на них друкованого тексту - «ТМ «Вершковий Рай масло солодковершкове «Селянське» жиру 73% ДСТУ 4399:2005».

Переслідуючи мету незаконного збагачення та наживи, директор ТОВ «Прод-Юг» ОСОБА_5 організувала постачання речовини під виглядом вершкового масла, яка використовувалась КВП в ході організації харчування учнів навчальних закладів м. Миколаєва та містила жири немолочного походження, що не відповідає нормам ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове» та не є вершковим маслом.

Зокрема ОСОБА_5 , усвідомлюючи та достовірно знаючи, що харчова продукція не відповідає якості та вимогам ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове», в період серпня 2018 року поставила до КВП та навчальних закладів м. Миколаєва речовину під виглядом масла солодковершкового «Селянського» ТМ «Вершковий Рай» виробника ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» загальною вагою 880 кг вартістю 199 302 грн. У подальшому ОСОБА_5 забезпечила поставки неякісної продукції під виглядом масла вершкового у вересні 2018 року загальною вагою 2625 кг вартістю 443 362,5 грн, у жовні 2018 року загальною вагою 3355 кг вартістю 566 659,5 грн., в листопаді - 2400 кг вартістю 405 360 грн., в грудні 2018 року - 2560 кг вартістю 432 384 грн.

В свою чергу КВП, відповідно договору №16/08/18/1 від 16.08.2018, в період з 01 жовтня 2018 року по 14 лютого 2019 року здійснило оплату за поставлену ТОВ «Прод-Юг» продукцію під виглядом масла солодковершкового шляхом перерахування коштів, згідно виписки по рахунку № НОМЕР_1 , наступними платежами:01.10.2018 в сумі 338 135 грн., з зазначенням призначення платежу за масло вершкове по договору № 16/08/18/1 від 16.08.2018; 11.10.2018 в сумі 250 000 грн., з зазначенням призначення платежу за масло вершкове по договору № 16/08/18/1 від 16.08.2018; 31.10.2018 в сумі 300 000 грн., з зазначенням призначення платежу за масло вершкове по договору № 16/08/18/1 від 16.08.2018; 16.11.2018 в сумі 200 000 грн., з зазначенням призначення платежу за масло вершкове по договору № 16/08/18/1 від 16.08.2018; 28.11.2018 в сумі 200 000 грн., з зазначенням призначення платежу за масло вершкове по договору № 16/08/18/1 від 16.08.2018; 13.12.2018 в сумі 170 00 грн., з зазначенням призначення платежу за масло вершкове по договору № 16/08/18/1 від 16.08.2018; 27.12.2018 в сумі 400 000 грн., з зазначенням призначення платежу за масло вершкове по договору № 16/08/18/1 від 16.08.2018; 30.01.2019 в сумі 84 215 грн., з зазначенням призначення платежу за масло вершкове по договору № 16/08/18/1 від 16.08.2018; 14.02.2019 в сумі 97 962 грн., з зазначенням призначення платежу за масло вершкове по договору № 16/08/18/1 від 16.08.2018, на загальну суму 2 040 312 грн.

Окрім того, поставляючи неякісну продукцію, директором ТОВ «Прод-Юг» ОСОБА_5 до видаткових накладних надавались посвідчення про якість, видані ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», тоді як у вказаного підприємства Товариство продукцію не закуповувало.

Також, з метою приховування фальсифікації масла солодковершкового «Селянського» ТМ «Вершковий Рай» виробника ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» ОСОБА_5 організовано маркування коробок з продукцією етикетками чорно-білого кольору, тоді як, відповідно до встановленого зразку, ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» використовує лише кольорове маркування.

Таким чином, директор ТОВ «Прод-Юг» ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, бажаючи настання негативних наслідків, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами КВП на загальну суму 2 040 312 грн., що завдало шкоду комунальному підприємству в особливо великому розмірі, оскільки більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

02.03.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах.

Наявність підстав для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджують дослідженими в судовому засіданні матеріалами кримінального провадження.
Слідчий суддя критично оцінює доводи сторони захисту про необґрунтованість підозри ОСОБА_5 , оскільки оцінка достатності доказів на обґрунтування підозри особи у вчиненні злочину на стадії досудового розслідування має менший стандарт доведеності у порівнянні з доведеністю винуватості особи у вчиненні злочину поза розумним сумнівом за результатами судового розгляду.
Згідно з рішенням ЄСПЛ у справі "К.Г. проти Німеччини" "обґрунтована підозра" передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. Крім того, Європейський Суд у своїй практиці неодноразово зазначав, що факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи висунення обвинувачення.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що сукупність наданих суду доказів, підтверджуть існування обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, у якому підозрюється ОСОБА_5 , відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Оцінюючи існування ризиків, передбачених п.п. 1,2,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України та на які посилається прокурор, слідчий суддя приходить до переконання про доведення прокурором ризиків, передбачених пунктами 2, 3 ч.1 ст. 177 КПК України.

Разом з тим, прокурором не доведено існування ризиків, передбачених п. 1, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, оскільки після повідомлення підозри ОСОБА_5 02.03.2019 року, відносно останньої не було застосовано жодного запобіжного заходу, проте доказів, що підозрювана намагалася переховуватися від органу досудового розслідування або суду не надано, а також, з урахуванням особи підозрюваної, не надано доказів і на підтвердження ризику щодо можливості вчинення іншого або продовження кримінального правопорушення.

Виходячи з приписів п.3 ч.1 ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні прокурором не доведено недостатність застосування до підозрюваного більш м`яких запобіжних заходів для запобігання вказаним ризикам.

Згідно з положеннями ч.3 ст. 194 КПК України, слідчий суддя, має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, у разі якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу відповідно до положень ст. 178 КПК України суддя враховує встановлені обставини та вагомість наявних доказів, якими вони обґрунтовуються, а саме: ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину, у разі визнання підозрюваної винуватою у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється, їй загрожує покарання до 12 років позбавлення волі; раніше не судима, наявність постійного місця проживання, родини, працює.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги, що на момент розгляду даного клопотання стороною обвинувачення не надано документів, які характеризують особу підозрюваної та могли б свідчити про неможливість запобігання вказаним ризикам та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Враховуючи викладені обставини, враховуючи практику Європейського Суду з прав людини, який наголошує, що запобіжний захід має задовольняти вимогу пропорційності, бути необхідним для забезпечення присутності особи в суді, але з урахуванням того чи можуть інші, менш суворі заходи бути достатніми для досягнення цієї мети, приходжу до переконання, що забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної та запобігти зазначеним ризикам, можливо шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу особистого зобов`язання з покладенням на підозрювану обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, щро в задоволенні клопотання прокурора слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000278 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відмовити.
Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 строком на 2 місяця - до 21.07.2019 року обов`язки передбачені пунктами 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1. повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

2. не спілкуватся із свідками у цьому кримінальному провадженні;

3. здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що надають право виїзду з України та в`їзду в Україну.

Попередити ОСОБА_5 про наслідки невиконання обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, роз`яснивши, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш тяжкий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1