Справа № 303/5904/19
Провадження № 1-кс/303/2646/19
У Х В А Л А
10 вересня 2019 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в залі суду в м.Мукачево клопотання слідчого СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 15 серпня 2019 року до ЄРДР за № 0000937 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000937 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів мотивуючого його тим, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2019 р. до чергової частини Мукачівського РВП ГУ НП в Закарпатській області із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 14.08.2019 р. близько 00 годин 10 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання заявника, а саме в будинку АДРЕСА_1 , шляхом обману виманив кредитну картку від ОСОБА_4 , з якої в подальшому зняв готівкові кошти у сумі 4000 гривень, чим самим спричинив заявнику матеріальну шкоду. З картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 04:15 по 04:25 годин 14.08.2019 було здійснено чотири транзакцій та в ході проведення яких знято грошові кошти в сумі 4000 гривень у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , тип і адреса пристрою ATM UKR Velyki Luchky ID пристрою прийому картки DN00, ID терміналу GAUG6605.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Мукачівського районного відділення поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2019 року за № 0000937 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезазначені речі і документи:
1)перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_3 ;
2)самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
З метою розкриття даного злочину, повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162 164, 309, 372, 376 КПК України,

П о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема, фотоматеріалів щодо проведення операцій, пов?язаних із рухом коштів, отримання коштів та зняттям готівки в період часу з 04:15 год. по 04:25 год. 14.08.2019 у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , тип і адреса пристрою "ATM UKR Velyki Luchky" ID пристрою прийому картки "DN00", ID терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які знаходяться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1