У Х В А Л А
іменем України

26 червня 2019 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участі: секретарів судового засідання - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в :

20.06.2019 слідчий Зміївського відділу поліції ОСОБА_4 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000960 від 30.08.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення:

- договору від 16.01.2012 між ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо поставки запасних частин до турбін К-200-130, К-300-240 та К-300-240;

- договору від 21.02.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на поставку запасних частин до турбіни;

- договору на ремонт основного та допоміжного обладнання котлів типу ТП- 100, ТПП-210 та ТПП-210А, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у 2011 році;

- договору на ремонт основного та допоміжного обладнання турбін К-200-130 та К-300-240, який укладений між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у 2011 році;

- договору від 23.08.2011 між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по ремонту турбопроводу ЖТН бл. 8 із заміною дефектних вузлів та динамічним балансуванням ротору у заводських умовах, ремонт трубопроводу ЖТН бл.9 із заміною дефектних вузлів та динамічним балансуванням ротору у заводських умовах, ремонту проточної частини та підшипників із заміною дефективних вузлів насосу типу ОСПТ-1150 М бл.7 у заводських умовах;

- договору від 28.10.2011 між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на модернізацію живильного турбонасоса енергоблоку №8;

- договору від 30.03.2012 між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на постачання запасних частин до живильних насосів;

- договору від 19.07.2012 між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на капітальний ремонт проточної частини насосу ЖЕН у заводських умовах, ремонту гідромуфти у заводських умовах;

- актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт по вищезазначених договорах та бухгалтерської документації по оплаті зазначених у договорах робіт і товарно-матеріальних цінностей.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 29.08.2013 надійшов рапорт старшого о/у УДСБЕЗ ГУ МВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_8 , в якому було зазначено, що у період з 01.01.2011 по 01.08.2013 посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які розташовані за однією юридичною адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, із корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб, при виконанні будівельно-монтажних робіт, в тому числі постачання робіт з ремонту обладнання для ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , привласнили більш ніж 200 000 грн 00 коп. коштів зазначеної організації шляхом завищення вартості виконаних будівельно-монтажних та ремонтних робіт.

29.08.2013 відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України. 29.11.2013 постановою прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_9 було визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області. 09.12.2013 матеріали вищезазначеного кримінального провадження для організації досудового розслідування були направлені до СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області.

Під час проведення досудового розслідування, було встановлено, що вищезазначеними підприємствами у період з 01.01.2011 по 01.08.2013 проводились роботи на території ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі зазначених вище договорів.

Крім того, з 15.01.2015 по 06.04.2015 проводилась ревізія фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , як відокремленого структурного підрозділу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в рамках ревізії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_8 , якою було виявлено порушення. Так, за висновками ревізії, роботи за договором №16/133 від 13.04.2011 вартість якого завищено на суму 172 802 грн 42 коп. (без ПДВ), прийняті ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 2 860 080 грн 00 коп. та сплачені на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у повному обсязі, що призвело до завдання матеріальної шкоди (збитків) позивачу на суму 207 362 грн 91 коп.

До ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " неодноразово були направлені запити щодо витребування необхідної документації, в наданні якої відмовлено.

На підставі викладеного слідчий вказав, що вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отже необхідно отримати право тимчасового доступу до документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_7 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий ОСОБА_4 під час судового розгляду частково підтримав клопотання та просив надати тимчасовий доступ до документів по договорах між ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " №16/133 від 13.04.2011 та №16/134 від 13.04.2011, а також по договору між ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " №16/346 від 23.08.2011.

Часткове підтримання клопотання обумовлене наданням представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 акта про знищення інших документів, зазначених у клопотанні слідчого.

Представники ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проти клопотання заперечували мотивуючи наступним.

У володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 наявні лише договори між ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " №16/133 від 13.04.2011 та №16/134 від 13.04.2011, договір між ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " №16/346 від 23.08.2011, які вилучалися під час обшуку в іншому кримінальному провадженні та були повернуті на підприємство.

Крім договорів, інших документів щодо стосуються цих договорів, підприємство не має, оскількі документи не поверталися після їх вилучення.

Щодо інших договорів, зазначених у клопотанні, надала акт № 13 від 10.03.2017 про їх знищення.

Що стосується можливості вилучення оригіналів договорів, наявних у підприємства, вважали, що потреби досудового розслідування цього не вимагають, оскільки договори є в загальному доступі на офіційному сайті підприємства.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, копії яких додані до клопотання, вислухавши слідчого, представників особи, у володінні якої знаходяться документи, дійшов наступного:

На підтвердження доводів клопотання надано копії наступних матеріалів кримінального провадження: витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0000960 від 30.08.2013 за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України; запитів слідчого ОСОБА_4 до сторін договорів, зазначених у клопотанні, щодо надання копій документів. до яких вимагається доступ; відповідей на запити слідчого щодо неможливості та відсутності підстав для надання витребуваної інформації.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно пункту 4 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Слідчий ОСОБА_4 у клопотанні та під час судового розгляду клопотання довів: наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перебувають договори між ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " №16/133 від 13.04.2011 та №16/134 від 13.04.2011, договір між ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " №16/346 від 23.08.2011, а також акти виконаних робіт та відповідна бухгаллтерська документація.

Заперечення предстаника ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо наявності на підприємстві, крім самих договорів, будь-якої іншої документації, спростовані відомостями опису документів, що повернуті підприємству з супровідним листом від 27.12.2018 (а. п. 61-71).

Також, слідчим доведено, що відомості, які містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Що стосується можливості вилучення оригіналів документів, взято до уваги, що більшість документів, зазначених у клопотанні, були знищені у 2017 році, а збереглися лише документи, які були вилучені слідчим Генеральної прокуратури України у іншому кримінальному провадженні. Представник Зміївської ТЕС ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 в судовому засіданні повідомила, що повернуті Генеральною прокуратурою документи мають включатися до переліку на знищення на початку наступного року.

Отже, існує реальна загроза знищення документів, до яких вимагається тимчасовий доступ, тому наявні підстави для вилучення їх оригіналів.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню в тій частині, що була ним підтримана під час судового розгляду, шляхом надання тимчасового доступу, що полягає у можливості ознайомитися з документами, які перебувають у володінні Зміївської ТЕС ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та вилучити їх оригінали.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання слідчого СВ Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 - задовольнити частково.

2. Надати слідчому СВ Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, який полягає у можливості ознайомитися та вилучити оригінали наступних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 :

- договору між ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " №16/134 від 13.04.2011, актів приймання-передачі виконаних робіт по вищезазначеному договору та бухгалтерської документації по оплаті виконаних робіт;

- договору між ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " №16/133 від 13.04.2011, актів приймання-передачі виконаних робіт по вищезазначеному договору та бухгалтерської документації по оплаті виконаних робіт;

- договору між ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " №16/346 від 23.08.2011, актів приймання-передачі виконаних робіт по вищезазначеному договору та бухгалтерської документації по оплаті виконаних робіт.

3. В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та незабезпечення слідчому СВ Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасового доступу до речей і документів із зазначеною інформацією, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

5. Строк дії ухвали встановити до 26.07.2019.

6. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1