Провадження № 1-кс/686/8736/19
УХВАЛА

24 червня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001907,

встановив:

24.06.2019 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 15.04.2019 року близько 00 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу мультиварки, оголошення про яку розміщено на сайті «OLХ», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 1500 грн., які остання перерахувала за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_3 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 17.04.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0001907, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме допиту, потерпіла повідомила, що 01.06.2019 року, близько 20 год. 00 хв., з метою орендувати житло, на сайті «ОЛХ», одним плагижем, перерахувала грошові кошти в сумі 2600 грн. невідомій особі, на банківську картку № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) через термінал у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

На даний час виникла необхідність у з`ясуванні, кому належить картка на яку перераховувала грошові кошти потерпіла ОСОБА_6 , за допомогою терміналу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , чи активована вказана картка та чи знімалися з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.

З метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з метою вилучення роздруківки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2019 року по теперішній час, та доручення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

постановив:

Надати дозвіл слідчому ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, старшому сержанту СВ ПЗВнП ОСОБА_8 , або іншому працівнику на підставі доручення слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ):

- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- час та дату активації банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;

- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на яку перераховувала грошові кошти потерпіла ОСОБА_6 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2019 року по теперішній час;

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2019 року по теперішній час.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 24 липня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя