Провадження № 1-кс/592/7181/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

15 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004618 від 29.12.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що Досудовим розслідуванням установлено, 28.11.2018 року, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , під приводом розблокування банківської карти, заволоділа грошовими коштами в сумі 36800 грн., які останній перерахував через термінал самообслуговування. (ЖЄо 92530 від 28.12.2018).

29.12.01.2018 р. за даним фактом слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004618 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що грошові кошти були перераховані через термінал самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПТКС 4841 квитанція № 127393975 від 28.12.2018 року об 11 год. 51 хв., унікальний код транзакції 127393975 ІD транзакції в ПС 801560958. Сума переказу 13580.00 грн.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься інформація:

- щодо реквізитів (повного номеру банківської карти) на яку було здійснено грошовий переказ згідно чеку, через термінал самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПТКС 4841 квитанція № 127393975 від 28.12.2018 року об 11 год. 51 хв., унікальний код транзакції 127393975 ІD транзакції в ПС 801560958. Сума переказу 13580.00 грн.

- у разі, якщо отримувачем є клієнт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про особу, на чиє ім`я відкрито рахунок, із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку за період з 27.12.2018 по 15.01.2019;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку коштів за період з 27.12.2018 по 15.01.2019, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 14.08.2019;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача з часу емісії вказаної картки по 14.08.2019;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 27.12.2018 по 15.01.2019.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншому слідчому з групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1