УХВАЛА

16 липня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором відділу прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що В провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000178, розпочате 18.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
З матеріалів зазначеного кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с.Борове Зарічненського району, Рівненської області перебуваючи на посаді контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_1 , маючи право доступу до автоматизованої банківської системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення нормативно-правових документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: посадової інструкції контролера касира АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженого постановою правління банку від 13.11.2015 №990, Порядку здійснення операцій з видачі готівки із застосуваням карток міжнародних платіжних систем установами ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженого постановою правління банку від 14.12.2009 №490 та інших нормативно-правових документів умисно з корисливих спонукань, використовуючи свій особистий логін та пароль протягом 2018-2019 р.р., з метою привласнення чужого майна, несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, внісши недостовірні відомості до неї без відома клієнтів банку, від імені останніх створила офіційні електронні документи заяви на видачу готівки, на підставі яких внесла неправдиву інформацію по поточних рахунках та шляхом проведення видатків через АБС ІНФОРМАЦІЯ_4 заволоділа грошовими коштами клієнтів банку на загальну суму 572953,68 грн. у результаті чого РОУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 спричинено значної шкоди.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 362 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів, а саме:
Оригіналу висновку службового розслідування із додатками, яке було проведено 12.04.2019 комісією філії Рівненського обласного управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактами привласнення грошових коштів по рахунках фізичних осіб ОСОБА_5 ;
оригіналів документів справи з юридичного оформлення рахунків фізичних осіб (заяви на відкриття карткового рахунку, договору про відкриття та обслуговування рахунку, анкети, розписки про отримання платіжної картки) та відомостей про рух грошових коштів протягом 01.01.2018 по даний час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (П.І.Б та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), банківських платіжних карток, які були відкриті ОСОБА_5 без відома клієнтів, а також інших оригіналів документів (касові ордера, чеки заяви на видачу готівки тощо), що стосуються видачі та/або отримання зазначеними клієнтами АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 готівкових коштів у відповідний період часу, а саме:
№ НОМЕР_2 БПК ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 (касовий чек стосовно видачі 12.09.2018 через Pos-термінал коштів у сумі 12050,00 грн.);
№8967 БПК ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 (касовий чек стосовно видачі 20.02.2019 через Pos-термінал коштів у сумі 11980,00 грн.);
№8287 БПК ( НОМЕР_5 ), №9539 БПК ( НОМЕР_6 ) ОСОБА_8 , АДРЕСА_3 (касовий чек стосовно видачі 20.02.2019 через Pos-термінал коштів у сумі 2474,50 грн.);
№7921 БПК ( НОМЕР_7 ), №8407 БПК ( НОМЕР_8 ) ОСОБА_9 АДРЕСА_4 (касовий чек стосовно видачі 20.02.2019 через Pos-термінал коштів у сумі 4848,00 грн.);
№2509 БПК ( НОМЕР_9 ), №4491 БПК ( НОМЕР_10 ) ОСОБА_10 , АДРЕСА_5 (касовий чек стосовно видачі 20.02.2019 через Pos-термінал коштів у сумі 2424,00 грн.);
№8290 БПК ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 АДРЕСА_6 (касовий чек стосовно видачі 20.02.2019 через Pos-термінал коштів у сумі 2424,00 грн.);
№7734 БПК ( НОМЕР_12 ), №6603 БПК ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 , АДРЕСА_7 (касовий чек стосовно видачі 20.02.2019 через Pos-термінал коштів у сумі 3030,00 грн.);
№7376 БПК ( НОМЕР_14 ), №9551 БПК ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_13 , АДРЕСА_5 (касовий чек стосовно видачі 20.02.2019 через Pos-термінал коштів у сумі 2474,50 грн.);
№7095 БПК ( НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ), №2559 БПК ( НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 , АДРЕСА_8 (касовий чек стосовно видачі 20.02.2019 через Pos-термінал коштів у сумі 1464,50 грн.);
№9573 БПК (516780***6237) ОСОБА_15 (касовий ордер, чек стосовно видачі 20.02.2019 через Pos-термінал коштів у сумі 4545,00 грн.);
№9540 БПК (516780***7112) ОСОБА_16 (касовий ордер, чек стосовно видачі 20.02.2019 через Pos-термінал коштів у сумі 4545,00 грн.);
№9584 БПК ( НОМЕР_20 ) ОСОБА_17 (касовий ордер, чек стосовно видачі 20.02.2019 через Pos-термінал коштів у сумі 4840,00 грн.);
№9595 БПК (516780***2159) ОСОБА_18 (касовий ордер, чек стосовно видачі 20.02.2019 через ІНФОРМАЦІЯ_5 коштів у сумі 4848,00 грн.);
№ 9636 БПК ( НОМЕР_21 ) ОСОБА_19 (касовий ордер, чек стосовно видачі 20.02.2019 через Pos-термінал коштів у сумі 4949,00 грн.);
№0948 БПК ( НОМЕР_22 ), №3208 БПК ( НОМЕР_23 ) ОСОБА_20 , АДРЕСА_9 (касовий чек стосовно видачі 07.09.2018 через Pos-термінал коштів у сумі 10100,00 грн., касовий чек про видачу 13.09.2018 через ІНФОРМАЦІЯ_5 коштів у сумі 4545,00 грн., касовий чек про видачу 20.02.2019 через ІНФОРМАЦІЯ_5 коштів у сумі 8888,00 грн., касовий чек про видачу 26.03.2019 через Pos-термінал коштів у сумі 4812,60 грн. );
№5618, ОСОБА_21 (заява на видачу готівки від 22.03.2019 на суму 14500,00 грн.);
№6592 ОСОБА_22 (заява на видачу готівки від 22.03.2019 на суму 20200,00 грн.);
№5691, ОСОБА_23 (заява на видачу готівки від 22.03.2019 на суму 22500,00 грн.);
№5562, ОСОБА_24 (заява на видачу готівки від 22.03.2019 на суму 5000,00 грн.);
№5835, ОСОБА_25 (заява на видачу готівки від 20.03.2019 на суму 10300,00 грн.);
№5847, ОСОБА_26 (заява на видачу готівки від 18.02.2019 на суму 7400,00 грн.);
№5827, ОСОБА_27 (заява на видачу готівки від 18.02.2019 на суму 3400,00 грн.);
№5745, ОСОБА_28 (заява на видачу готівки від 18.02.2019 на суму 6200,00 грн.);
№5538, ОСОБА_29 (заява на видачу готівки від 18.02.2019 на суму 4500,00 грн.);
№6940, ОСОБА_30 (заява на видачу готівки від 18.02.2019 на суму 6600,00 грн.);
№6644, ОСОБА_31 (заява на видачу готівки від 08.02.2019 на суму 37800,00 грн.);
№5683, ОСОБА_32 (заява на видачу готівки від 18.02.2019 на суму 3000,00 грн., заява на видачу готівки від 19.11.2018 на суму 4400,00 грн.);
№6956, ОСОБА_33 (заява на видачу готівки від 20.02.2019 на суму 1860,00 грн.);
№7511, ОСОБА_34 (заява на видачу готівки від 20.02.2019 на суму 1570,00 грн.);
№5843, ОСОБА_35 (заява на видачу готівки від 20.02.2019 на суму 1700,00 грн.);
№0917, ОСОБА_36 (заява на видачу готівки від 20.02.2019 на суму 1500,00 грн.);
№5606, ОСОБА_37 (заява на видачу готівки від 20.02.2019 на суму 2400,00 грн.);
№5822, ОСОБА_38 (заява на видачу готівки від 22.02.2019 на суму 22400,00 грн.);
№5738, ОСОБА_39 (заява на видачу готівки від 23.01.2019 на суму 7400,00 грн., заява на видачу готівки від 20.02.2019 на суму 2300,00 грн.);
№5612, ОСОБА_40 (заява на видачу готівки від 23.08.2018 на суму 17600,00 грн.);
№8531, ОСОБА_41 (заява на видачу готівки від 26.01.2018 на суму 20400,00 грн., заява на видачу готівки від 21.06.2018 на суму 9200,00 грн., заява на видачу готівки від 16.11.2018 на суму 2900,00 грн., заява на видачу готівки від 20.02.2019 на суму 4500,00 грн.);
№6241, ОСОБА_42 (заява на видачу готівки від 13.09.2018 на суму 7000,00 грн., заява на видачу готівки від 18.12.2018 на суму 3000,00 грн.);
№2915, ОСОБА_43 (заява на видачу готівки від 01.11.2018 на суму 7000,00 грн., заява на видачу готівки від 16.11.2018 на суму 3300,00 грн.);
№6660, ОСОБА_44 (заява на видачу готівки від 20.04.2018 на суму 9700,00 грн.);
№5608, ОСОБА_45 (заява на видачу готівки від 13.04.2018 на суму 14800,00 грн., заява на видачу готівки від 27.08.2018 на суму 7600,00 грн.);
№5889, ОСОБА_46 (заява на видачу готівки від 23.08.2018 на суму 8700,00 грн., заява на видачу готівки від 18.02.2019 на суму 4800,00 грн.);
№5645, ОСОБА_47 (заява на видачу готівки від 01.06.2018 на суму 11000,00 грн.);
№79117, ОСОБА_48 (заява на видачу готівки від 18.02.2019 на суму 4200,00 грн.);
№7063, ОСОБА_49 (заява на видачу готівки від 18.02.2019 на суму 5900,00 грн.);
№6217, ОСОБА_50 (заява на видачу готівки від 29.01.2019 на суму 14600,00 грн., (заява на видачу готівки від 27.09.2018 на суму 2000,00 грн.);
№6646, ОСОБА_51 (заява на видачу готівки від 25.07.2018 на суму 800,00 грн., заява на видачу готівки від 20.02.2019 на суму 1370,00 грн., заява на видачу готівки від 25.03.2019 на суму 2000,00 грн.);
№3017, ОСОБА_52 (заява на видачу готівки від 18.02.2019 на суму 2600,00 грн.);
№9517, ОСОБА_53 (заява на видачу готівки від 20.02.2019 на суму 4100,00 грн.);
№5578, ОСОБА_16 (заява на видачу готівки від 18.02.2019 на суму 8900,00 грн.);
№4217, ОСОБА_54 (заява на видачу готівки від 26.02.2019 на суму 3400,00 грн.);
№7077, ОСОБА_55 (заява на видачу готівки від 26.02.2019 на суму 3100,00 грн.);
№1560, ОСОБА_56 (заява на видачу готівки від 20.02.2019 на суму 1490,00 грн.);
№6941, ОСОБА_57 (заява на видачу готівки від 20.02.2019 на суму 2590,00 грн.);
№9017, ОСОБА_58 (заява на видачу готівки від 20.02.2019 на суму 2590,00 грн.);
№5824, ОСОБА_59 (заява на видачу готівки від 20.02.2019 на суму 1590,00 грн., заява на видачу готівки від 22.02.2019 на суму 8100,00 грн.);
№6185, ОСОБА_60 (заява на видачу готівки від 02.01.2019 на суму 16000,00 грн., заява на видачу готівки від 08.02.2019 на суму 8500,00 грн.);
№5619, ОСОБА_61 (заява на видачу готівки від 12.09.2018 на суму 5300,00 грн);
затверджений порядок доступу до автоматизованої банківської системи ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
затверджений порядок ведення прибуткових/видаткових операцій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
затверджений порядок відкриття та закриття рахунків фізичних осіб у Національній валюті установами АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
затвердженого порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
інформацію про надання контролеру-касиру ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 доступу до автоматизованої банківської системи ІНФОРМАЦІЯ_4 із вказанням відповідного логіну та наданням підтверджуючих документів про отримання ідентифікатора доступу;
оригіналів документів, у яких містяться вільні зразки підпису та почерку контролера-касира ОСОБА_5 , в кількості не менше 10 штук (заяв на відпустку, заяв на призначення, звільнення та/або переведення на посаду, пояснювальних записок тощо).
Суб`єктом зберігання оригіналів документів є Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 .
Вказані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.
Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому, а також планується призначення експертиз, для виконання яких необхідно надати оригінали документів.
У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.
Зважаючи на той факт, що на даний час не встановлено повне коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, розгляд даного клопотання доцільно провести без виклику представників володільця документів, з метою недопущення витоку інформації, а також у зв`язку із дотримання розумних строків досудового розслідування.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 . зокрема до документів, а саме:
Оригіналу висновку службового розслідування із додатками, яке було проведено 12.04.2019 комісією філії Рівненського обласного управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактами привласнення грошових коштів по рахунках фізичних осіб ОСОБА_5 ;
оригіналів документів справи з юридичного оформлення рахунків фізичних осіб (заяви на відкриття карткового рахунку, договору про відкриття та обслуговування рахунку, анкети, розписки про отримання платіжної картки) та відомостей про рух грошових коштів протягом 01.01.2018 по даний час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (П.І.Б та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), банківських платіжних карток, які були відкриті ОСОБА_5 без відома клієнтів, а також інших оригіналів документів (касові ордера, чеки заяви на видачу готівки тощо), що стосуються видачі та/або отримання зазначеними клієнтами АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 готівкових коштів у відповідний період часу, а саме:
№ НОМЕР_2 БПК ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 (касовий чек стосовно видачі 12.09.2018 через Pos-термінал коштів у сумі 12050,00 грн.);
№8967 БПК ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 (касовий чек стосовно видачі 20.02.2019 через Pos-термінал коштів у сумі 11980,00 грн.);
№8287 БПК ( НОМЕР_5 ), №9539 БПК ( НОМЕР_6 ) ОСОБА_8 , АДРЕСА_3 (касовий чек стосовно видачі 20.02.2019 через Pos-термінал коштів у сумі 2474,50 грн.);
№7921 БПК ( НОМЕР_7 ), №8407 БПК ( НОМЕР_8 ) ОСОБА_9 АДРЕСА_4 (касовий чек стосовно видачі 20.02.2019 через Pos-термінал коштів у сумі 4848,00 грн.);
№2509 БПК ( НОМЕР_9 ), №4491 БПК ( НОМЕР_10 ) ОСОБА_10 , АДРЕСА_5 (касовий чек стосовно видачі 20.02.2019 через Pos-термінал коштів у сумі 2424,00 грн.);
№8290 БПК ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 АДРЕСА_6 (касовий чек стосовно видачі 20.02.2019 через Pos-термінал коштів у сумі 2424,00 грн.);
№7734 БПК ( НОМЕР_12 ), №6603 БПК ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 , АДРЕСА_7 (касовий чек стосовно видачі 20.02.2019 через Pos-термінал коштів у сумі 3030,00 грн.);
№7376 БПК ( НОМЕР_14 ), №9551 БПК ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_13 , АДРЕСА_5 (касовий чек стосовно видачі 20.02.2019 через Pos-термінал коштів у сумі 2474,50 грн.);
№7095 БПК ( НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ), №2559 БПК ( НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 , АДРЕСА_8 (касовий чек стосовно видачі 20.02.2019 через Pos-термінал коштів у сумі 1464,50 грн.);
№9573 БПК (516780***6237) ОСОБА_15 (касовий ордер, чек стосовно видачі 20.02.2019 через Pos-термінал коштів у сумі 4545,00 грн.);
№9540 БПК (516780***7112) ОСОБА_16 (касовий ордер, чек стосовно видачі 20.02.2019 через Pos-термінал коштів у сумі 4545,00 грн.);
№9584 БПК ( НОМЕР_20 ) ОСОБА_17 (касовий ордер, чек стосовно видачі 20.02.2019 через Pos-термінал коштів у сумі 4840,00 грн.);
№9595 БПК (516780***2159) ОСОБА_18 (касовий ордер, чек стосовно видачі 20.02.2019 через ІНФОРМАЦІЯ_5 коштів у сумі 4848,00 грн.);
№ 9636 БПК ( НОМЕР_21 ) ОСОБА_19 (касовий ордер, чек стосовно видачі 20.02.2019 через Pos-термінал коштів у сумі 4949,00 грн.);
№0948 БПК ( НОМЕР_22 ), №3208 БПК ( НОМЕР_23 ) ОСОБА_20 , АДРЕСА_9 (касовий чек стосовно видачі 07.09.2018 через Pos-термінал коштів у сумі 10100,00 грн., касовий чек про видачу 13.09.2018 через ІНФОРМАЦІЯ_5 коштів у сумі 4545,00 грн., касовий чек про видачу 20.02.2019 через ІНФОРМАЦІЯ_5 коштів у сумі 8888,00 грн., касовий чек про видачу 26.03.2019 через Pos-термінал коштів у сумі 4812,60 грн. );
№5618, ОСОБА_21 (заява на видачу готівки від 22.03.2019 на суму 14500,00 грн.);
№6592 ОСОБА_22 (заява на видачу готівки від 22.03.2019 на суму 20200,00 грн.);
№5691, ОСОБА_23 (заява на видачу готівки від 22.03.2019 на суму 22500,00 грн.);
№5562, ОСОБА_24 (заява на видачу готівки від 22.03.2019 на суму 5000,00 грн.);
№5835, ОСОБА_25 (заява на видачу готівки від 20.03.2019 на суму 10300,00 грн.);
№5847, ОСОБА_26 (заява на видачу готівки від 18.02.2019 на суму 7400,00 грн.);
№5827, ОСОБА_27 (заява на видачу готівки від 18.02.2019 на суму 3400,00 грн.);
№5745, ОСОБА_28 (заява на видачу готівки від 18.02.2019 на суму 6200,00 грн.);
№5538, ОСОБА_29 (заява на видачу готівки від 18.02.2019 на суму 4500,00 грн.);
№6940, ОСОБА_30 (заява на видачу готівки від 18.02.2019 на суму 6600,00 грн.);
№6644, ОСОБА_31 (заява на видачу готівки від 08.02.2019 на суму 37800,00 грн.);
№5683, ОСОБА_32 (заява на видачу готівки від 18.02.2019 на суму 3000,00 грн., заява на видачу готівки від 19.11.2018 на суму 4400,00 грн.);
№6956, ОСОБА_33 (заява на видачу готівки від 20.02.2019 на суму 1860,00 грн.);
№7511, ОСОБА_34 (заява на видачу готівки від 20.02.2019 на суму 1570,00 грн.);
№5843, ОСОБА_35 (заява на видачу готівки від 20.02.2019 на суму 1700,00 грн.);
№0917, ОСОБА_36 (заява на видачу готівки від 20.02.2019 на суму 1500,00 грн.);
№5606, ОСОБА_37 (заява на видачу готівки від 20.02.2019 на суму 2400,00 грн.);
№5822, ОСОБА_38 (заява на видачу готівки від 22.02.2019 на суму 22400,00 грн.);
№5738, ОСОБА_39 (заява на видачу готівки від 23.01.2019 на суму 7400,00 грн., заява на видачу готівки від 20.02.2019 на суму 2300,00 грн.);
№5612, ОСОБА_40 (заява на видачу готівки від 23.08.2018 на суму 17600,00 грн.);
№8531, ОСОБА_41 (заява на видачу готівки від 26.01.2018 на суму 20400,00 грн., заява на видачу готівки від 21.06.2018 на суму 9200,00 грн., заява на видачу готівки від 16.11.2018 на суму 2900,00 грн., заява на видачу готівки від 20.02.2019 на суму 4500,00 грн.);
№6241, ОСОБА_42 (заява на видачу готівки від 13.09.2018 на суму 7000,00 грн., заява на видачу готівки від 18.12.2018 на суму 3000,00 грн.);
№2915, ОСОБА_43 (заява на видачу готівки від 01.11.2018 на суму 7000,00 грн., заява на видачу готівки від 16.11.2018 на суму 3300,00 грн.);
№6660, ОСОБА_44 (заява на видачу готівки від 20.04.2018 на суму 9700,00 грн.);
№5608, ОСОБА_45 (заява на видачу готівки від 13.04.2018 на суму 14800,00 грн., заява на видачу готівки від 27.08.2018 на суму 7600,00 грн.);
№5889, ОСОБА_46 (заява на видачу готівки від 23.08.2018 на суму 8700,00 грн., заява на видачу готівки від 18.02.2019 на суму 4800,00 грн.);
№5645, ОСОБА_47 (заява на видачу готівки від 01.06.2018 на суму 11000,00 грн.);
№79117, ОСОБА_48 (заява на видачу готівки від 18.02.2019 на суму 4200,00 грн.);
№7063, ОСОБА_49 (заява на видачу готівки від 18.02.2019 на суму 5900,00 грн.);
№6217, ОСОБА_50 (заява на видачу готівки від 29.01.2019 на суму 14600,00 грн., (заява на видачу готівки від 27.09.2018 на суму 2000,00 грн.);
№6646, ОСОБА_51 (заява на видачу готівки від 25.07.2018 на суму 800,00 грн., заява на видачу готівки від 20.02.2019 на суму 1370,00 грн., заява на видачу готівки від 25.03.2019 на суму 2000,00 грн.);
№3017, ОСОБА_52 (заява на видачу готівки від 18.02.2019 на суму 2600,00 грн.);
№9517, ОСОБА_53 (заява на видачу готівки від 20.02.2019 на суму 4100,00 грн.);
№5578, ОСОБА_16 (заява на видачу готівки від 18.02.2019 на суму 8900,00 грн.);
№4217, ОСОБА_54 (заява на видачу готівки від 26.02.2019 на суму 3400,00 грн.);
№7077, ОСОБА_55 (заява на видачу готівки від 26.02.2019 на суму 3100,00 грн.);
№1560, ОСОБА_56 (заява на видачу готівки від 20.02.2019 на суму 1490,00 грн.);
№6941, ОСОБА_57 (заява на видачу готівки від 20.02.2019 на суму 2590,00 грн.);
№9017, ОСОБА_58 (заява на видачу готівки від 20.02.2019 на суму 2590,00 грн.);
№5824, ОСОБА_59 (заява на видачу готівки від 20.02.2019 на суму 1590,00 грн., заява на видачу готівки від 22.02.2019 на суму 8100,00 грн.);
№6185, ОСОБА_60 (заява на видачу готівки від 02.01.2019 на суму 16000,00 грн., заява на видачу готівки від 08.02.2019 на суму 8500,00 грн.);
№5619, ОСОБА_61 (заява на видачу готівки від 12.09.2018 на суму 5300,00 грн);
затверджений порядок доступу до автоматизованої банківської системи ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
затверджений порядок ведення прибуткових/видаткових операцій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
затверджений порядок відкриття та закриття рахунків фізичних осіб у Національній валюті установами АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
затвердженого порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
інформацію про надання контролеру-касиру ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 доступу до автоматизованої банківської системи ІНФОРМАЦІЯ_4 із вказанням відповідного логіну та наданням підтверджуючих документів про отримання ідентифікатора доступу;
оригіналів документів, у яких містяться вільні зразки підпису та почерку контролера-касира ОСОБА_5 , в кількості не менше 10 штук (заяв на відпустку, заяв на призначення, звільнення та/або переведення на посаду, пояснювальних записок тощо) з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1