ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/6937/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" жовтня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0005725 від 31.07.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 протягом часу з 01.01.2018 по теперішній час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_7 ,протягом часу з 01.01.2018 по теперішній час, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , протягом часу з 01.01.2018 по теперішній час, в друкованому та електронному вигляді.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005725 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.07.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що належну ОСОБА_5 на праві власності квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було незаконно відчужено невстановленими досудовим розслідуванням особами.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 17.07.2019 до ОСОБА_5 зателефонували з Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , та, оскільки у квартирі зареєстрована малолітня дитина, запитали чи відомо останній про те, що подана заява про зняття з реєстрації усіх зареєстрованих в квартирі АДРЕСА_2 осіб. На що ОСОБА_5 , категорично відмовила щодо здійснення нею будь-яких реєстраційних дій.

ОСОБА_5 дізнавшись, що хтось намагається без її відому, у першу чергу як власника, зняти її та інших, зареєстрованих у вищевказаній квартирі осіб, у тому числі малолітню дитину, з законної реєстрації, у зв`язку з, начебто, зміною її власника, вона звернулась до приватного нотаріуса для отримання Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо належної їй на праві власності квартири, з якої вона дізналась про її незаконне відчуження.

Тобто, відповідно до відомостей, що містяться в Інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 174577206 від 21.07.2019 р. (далі Інформаційна довідка) стало відомо, що Рішенням державного реєстратора: приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 47796477 від 16.07.2019 о 11:53:24 була проведена державна реєстрація права власності(зміна права власності), відповідно до якої було змінено власника квартири АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 від 12.07.2019), яка, на підставі Договору купівлі-продажу квартири від 18.09.2006 р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 зареєстрованому в реєстрі за № 7595, належить, ОСОБА_5 , на праві приватної власності.

А саме, власником квартири внесено особу на ім`я ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 , країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_3 .

Підставою виникнення (зміни) права власності зазначений договір іпотеки, серія та номер: 124, виданий 19.12.2018 р., видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

З цієї ж Інформаційної довідки вбачається, що Рішенням державного реєстратора: приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 44709791 від 19.12.2018 о 14:09:40 була здійснена державна реєстрація іпотеки, де підставою виникнення зазначений: договір іпотеки, серія та номер: 124, виданий 19.12.2018 р., видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 . Відповідно до інформації про суб`єктів: Іпотекодержателем вказаний ОСОБА_8 , Іпотекодавцем вказана ОСОБА_5 . Основним зобов`язанням зазначений договір позики грошових коштів, серія та номер: б/н, виданий 19.12.2018, видавник: ОСОБА_8 , / ОСОБА_5 , в якому встановлений розмір основного зобов`язання: 100 000 (сто тисяч) доларів США. Строк виконання основного зобов`язання: 29.12.2018. Тобто вказано строк всього у десять днів, між датою, начебто, отриманої позики та датою її повернення.

ОСОБА_5 , повідомила, що ані договір позики, ані договір іпотеки, про які вказано вище, нею не підписувались. З вищевказаними приватними нотаріусами не знайома та ніколи не була в приміщенні за їх місцезнаходженням.

Крім цього, ОСОБА_5 повідомила, що жодної необхідності для отримання 100 000 (ста тисяч) доларів США (від будь кого та для будь яких цілей) у вказаний період з 19.12.2018по 29.12.2018у неї не було.

З чого ОСОБА_5 вбачає, що особа, а саме ОСОБА_10 , до якої у неї була особлива довіра та яка мала вільний доступ як до приміщення ОСОБА_5 офісу, так ї до приміщення її квартири за місцем проживання (при всьому маючи ключі від неї та до якої приходила у її відсутність), скориставшись її довірою та відкритим доступом до її особистих речей, у тому числі документів, використала їх без її відома та згоди, попередньо домовившись про це з групою осіб, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 ,, ІНФОРМАЦІЯ_6 , що спричинило порушення не тільки її охоронюваних законом прав та інтересів, а також прав та інтересів ще трьох осіб, у тому числі і малолітньої дитини, які також зареєстровані у даній квартирі. У ході досудового розслідування отримано достатні дані, які вказують на те, що квартира АДРЕСА_2 є об`єктом на який було спрямоване кримінальне правопорушення та отримані фізичними особами внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вчинення злочину відносно потерпілої ОСОБА_5 ,, яка користується номером мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , можливо причетні наступні громадяни:

ОСОБА_10 , яка користується номерами мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

ОСОБА_11 , який користується номерами мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 ;

ОСОБА_8 , який користується номерами мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;

ОСОБА_12 ,який користується номерами мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 . З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення та можливих мобільних терміналів, якими могли користуватись на місці вчинення злочину, доцільно провести моніторинг з`єднань абонентів операторів стільникового зв`язку. А також провести аналіз моніторингів по аналогічним кримінальним провадженням.

У судове засідання слідчий не з`явився. Попередньо звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності. Обставини, вказані в клопотанні, підтримує в повному обсязі. Просить його задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікаційні мережі» встановлено, що «Охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією (254к/96-ВР) та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні оператора стільникового мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 162-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_6 ) надати слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 ,старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_18 , або за дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_21 ,оперуповноваженому ВКП Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_24 , оперуповноваженого ВКП Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_25 тимчасовий доступу в друкованому та електронному вигляді інформації про абонентів телекомунікаційних послуг: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_7 ,протягом часу з 01.01.2018 по теперішній час, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію рух грошових коштів за вказаними абонентськими номерами (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та іншої службової інформації, у тому числі про поповнення рахунку на номери стреч-карток, з моменту активації. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , протягом часу з 01.01.2018 по теперішній час, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію рух грошових коштів за вказаними абонентськими номерами (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та іншої службової інформації, у тому числі про поповнення рахунку на номери стреч-карток, з моменту активації.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 протягом часу з 01.01.2018 по теперішній час, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію рух грошових коштів за вказаними абонентськими номерами (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та іншої службової інформації, у тому числі про поповнення рахунку на номери стреч-карток, з моменту активації. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: