Справа № 645/2806/19
Провадження №1-кс/645/3299/19
У Х В А Л А
Іменем України

20 листопада 2019 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Прокурор Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Немишлянського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000828 від 06.04.2019 р. за ч.ч.1,2 ст. 382 КК України, за фактом умисного невиконання посадовими особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наказу на примусове виконання постанови Господарського суду Харківської області від 29.11.2018 р., та за фактом умисного відкриття службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нового банківського рахунку у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 05.07.2019 р. використали 2126193,25 грн. на власні цілі, що свідчить про умисне невиконання останніми постанови Господарського суду Харківської області від 29.11.2018 р., яке набрало законної сили.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000828 від 06.04.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 382 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що на примусовому виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває зведене виконавче провадження №57943747, до складу якого входить:

- Виконавче провадження №57943150 з примусового виконання наказу №922/1119/18, виданого 29.11.2018 р. Господарським судом Харківської області, про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти у розмірі 1787700 грн., за яким 18.12.2018 р. було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

- Виконавче провадження №57910627 з примусового виконання наказу №922/1119/18, виданого 29.11.2018 р. Господарським судом Харківської області, про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти у розмірі 992173,50 грн., за яким 14.12.2018 р. було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

- Виконавче провадження №58409250 з примусового виконання наказу на користь прокуратури Харківської області 18206,05 грн., за яким 21.02.2019 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

- Виконавче провадження №58023888 з примусового виконання наказу на користь прокуратури Харківської області 44341,10 грн., за 09.01.2019 р. було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

- Виконавче провадження №57896769 з примусового виконання наказу на користь Запорізької області 41698,10 грн., за яким 14.12.2018 р. було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

Постанови про відкриття виконавчого провадження були неодноразово направлені на адресу боржника рекомендованими листами. У всіх постановах про відкриття виконавчого провадження, державним виконавцем зобов`язано боржника подати декларацію про доходи та майно та попереджено про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей. Проте, боржником декларацію про доходи та майно не подано. За вимогою державного виконавця керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, відповідні документи на адресу виконавця не подав.

В ході здійснення виконавчого провадження державним виконавцем було вжито заходів щодо розшуку майна боржника.

Крім того, постановою Східного апеляційного господарського суду від 21.11.2018 р., залишеної без змін постановою Верховного Суду від 22.01.2019 р., у справі №922/1119/18 задоволено позов заступника прокурора Запорізької області в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 борг за договором від 20.09.2017 р. №14/09-К в сумі 1787700 грн. та неустойки за неповернення попередньої оплати (авансу) у сумі 992173,50 грн. Цією ж постановою стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь Запорізької області кошти, витрачені на сплату судового збору, у розмірі 41698,10 грн.

Водночас, опрацюванням офіційного веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з`ясовано, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №83 від 01.08.2018 р. про реконструкцію водоводу від насосної станції ІІ-го підйому водозабору м. Балаклія до пл. Ростовцева (коригування) на загальну суму 6 310 592,96 грн. У подальшому були укладені додаткові угоди №1 від 02.08.2018 р., додаткова угода №2 від 06.08.2018 р., додаткова угода №3 від 21.08.2018 р., додаткова угода №4 від 26.12.2018 р., додаткова угода №5 від 03.07.2019 р., додаткова угода №6 від 04.07.2019 р., додаткової угоди №7 від 19.07.2019 р., із зазначенням р.р. НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З відповіді ГУ ДФС у Харківській області №5 від 14.12.2018 р. вбачається факт відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інших рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати роздруківки про рух грошових коштів по картковим банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р.р. НОМЕР_1 , р.р. НОМЕР_2 , р.р. НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01.09.2017 р. по теперішній час, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок; що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення для подальшого досудового розслідування. Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Також прокурор просить про розгляд клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться вказана вище інформація, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебуває відшукувана інформація.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального

провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме надання тимчасового доступу до документів за період з часу ухвалення судового рішення 29.11.2018 року, яке не виконане, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000828 від 06.04.2019 р. за ч.ч.1, 2 ст.382 КК України задовільнити частково.

Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_2 ,), а саме:
- документів, які підтверджують відкриття юридичною особою - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , банківських рахунків: р.р. НОМЕР_1 , р.р. НОМЕР_2 , р.р. НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам р.р. НОМЕР_1 , р.р. НОМЕР_2 , р.р. НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів, за період з 29.11.2018 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 19.12.2019 р.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1