УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.12.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447 від 06.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447 від 06.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

06.06.2018 до чергової частини ГУНП в Одеській області з УСБУ в Одеській області надійшли матеріали контррозвідувального забезпечення об`єктів залізничного комплексу, щодо неправомірних дій з боку посадових осіб пасажирського вагонного депо станції Одеса-Головна філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Укрзалізниця» та підрядної організації, які в грудні 2017 року, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до акту приймання-передачі виконаних робіт, на підставі яких складено та видано платіжні доручення на оплату отриманих послуг, за якими було перераховано грошові кошти в березні-квітні поточного року, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату грошових коштів зазначеного підприємства в особливо великих розмірах на загальну суму 4 039 456 гривень.

Під час перевірки матеріалів УСБУ в Одеській області встановлено, що в діях посадових осіб пасажирського вагонного депо станції Одеса Головна філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Укрзалізниця» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, встановлено, що посадові особи ТОВ «АЛЬФАІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПО України 40142645), зареєстроване за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 10, кв. 47, директором та кінцевим бенефіціарний власник якого являється ОСОБА_5 , який вступивши в злочинну змову з посадовими особами пасажирського вагонного депо станції Одеса-Головна філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Укрзалізниця», які сприяють акцепту пропозиції конкурсних торгів вказаній юридичній особі, оголошених з приводу виконання послуг з ремонту технологічного обладнання котельні, а саме котлів ДЕ4/14, ДЕ6,5/14, (за кодом ДК 021:2015, код 5053 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки) за бюджетний кошт, в результаті чого з ТОВ «АЛЬФАІНЖИНІРИНГ» укладено договір на виконання зазначених робіт, які фактично не виконуються.

В подальшому, після укладання договору з ТОВ «АЛЬФАІНЖИНІРИНГ», по заздалегідь розробленій злочинній схемі, з метою привласнення бюджетних коштів, від замовника послуг, на розрахункові рахунки вказаної юридичної особи перераховуються грошові кошти, які, в наступному, перераховуються на розрахункові рахунки підконтрольних посадовим особам пасажирського вагонного депо станції Одеса Головна філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Укрзалізниця», та переводять зазначені грошові кошти у готівку.

Зокрема, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 07.11.2017 тендерним комітетом із закупівлі товарів, робіт і послуг по напрямкам фінансування «Капітальні інвестиції» та «Ремонти», розташований за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, проводились відкриті торги із закупівлі послуг за кодом: (за кодом ДК 021:2015, код 5053 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки), відповідно до тендерної документації, затверджена протоколом № 401 від 17.10.2017 рішенням зазначеного тендерного комітету, на закупівлю послуг за державний кошт з ремонту технологічного обладнання котельні, розташовані на території замовника, на території замовника, за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 26, пасажирське вагонне депо станції Одеса Головна (ЛВЧД-3 Одеса Головна) 2 котла (ДЕ 4/14 та ДЕ 6,5/14).

Так, повідомлення про акцепт пропозиції, відповідно до протоколу тендерного комітету із закупівлі товарів, робіт і послуг по напрямкам фінансування «Капітальні інвестиції» та «Ремонти» № 503 від 16.11.2017, переможцем конкурсних торгів визнано ТОВ «АЛЬФАІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПО України 40142645). В той же час, тендерну пропозицію ТОВ «ОБЛТЕПЛО», під час проведення зазначених торгів, відхилено з причин не відповідності вимогам тендерної документації. Крім того, тендерну пропозицію ТОВ «ГК «ТЕРМОІНЖИНІРИНГ» також відхилено на підставі аналогічних причин, відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій комітетом № 482 від 13.11.2017.

У подальшому, на підставі проведення зазначених конкурсних торгів, 01.12.2017 між пасажирським вагонним депо станції Одеса Головна філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Укрзалізниця», з одного боку, в особі начальника виробничого підрозділу ОСОБА_6 та його заступника ОСОБА_7 , та ТОВ «АЛЬФАІНЖИНІРИНГ», з іншого, в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № ПК/ВЧД-3 ОД.Гол/92 на виконання послуг (за кодом ДК 021:2015, код 5053 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки) з ремонту технологічного обладнання котельні, розташовані на території замовника, за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 26, пасажирське вагонне депо станції Одеса-Головна (ЛВЧД-3 Одеса Головна) 2 котла ( ДЕ 4/14 та ДЕ 6,5/14), на загальну суму 4 039 456,00 грн, в тому числі ПДВ 673 242,67 грн.

В подальшому, не зважаючи на те, що ТОВ «АЛЬФАІНЖИНІРИНГ» зобов`язання за договором щодо здійснення ремонту не виконало, 27.12.2017 та 29.12.2017 посадовим особам пасажирського вагонного депо станції Одеса-Головна філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Укрзалізниця»: ОСОБА_6 , який перебував на посаді начальника ВП, ОСОБА_7 , перебував на посаді заступника начальника ВП, ОСОБА_8 , перебувала на посаді начальника виробничого технічного відділу ВП та ОСОБА_9 були підписані акти здачі приймання наданих послуг № 12/29/01.2, складений 29.12.2017 на суму 1 468 443,80 грн., № 12/29/01.2 складений 27.12.2017 на суму 214 254,00 грн., № 12/29/01.1 складений 27.12.2017 на суму 351 462,00 грн., № 12/29/01.1, складений 29.12.2017 на суму 2 005 296, 20 грн.

Окрім того, за наявними в матеріалах кримінального провадження відомостями встановлено, що під час проведення конкурсних торгів, посадовими особами ТОВ «АЛЬФАІНЖИНІРИНГ», з метою участі та перемоги на торгах, надано недостовірну інформацію щодо наявності необхідних для виконання ремонтних робіт кваліфікованого та технічного персоналу, основних засобів, оборотних та необоротних активів, складських приміщень та транспортних засобів, що свідчить про відсутність у ТОВ «АЛЬФАІНЖИНІРИНГ» адміністративно господарських можливостей на виконання господарських зобов`язань з виконання ремонтних робіт та відсутність фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань виконання таких робіт.

Згідно з вимогами п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких або особливо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2018, встановлений законом строк у 18 місяців спливає 06.12.2019.

Частиною першою ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

По даному кримінальному провадженню виконано ряд слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому, зокрема: проведено огляд приміщення котельної

- Отримано ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих дій та скеровано дорученням працівникам УСБУ на виконання.

- 20.06.2018 року погоджено та скеровано до Приморського районного суду м. Одеси клопотання про отримання дозволу на проведення огляду за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 26, пасажирське вагонне депо станції Одеса-Головна.

- 26.06.2018 року допитано в якості свідка інженера першої категорії відділу економічної та інформаційної безпеки регіональної філії Одеська залізниця ОСОБА_10 , який підтвердив викладені у заяві покази.

- 26.06.2018 року допитано в якості свідка начальника відділу департаменту безпеки ПАТ « Укрзалізниця» ОСОБА_11 , який підтвердив викладені у заяві покази.

- 19.07.2018 року проводився огляд котлів за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 26 за участю головного державного інспектора держпраці Одеської області.

- 23.07.2018 року допитано в якості свідка начальника виробничого підрозділу ПАТ « Укрзалізниця» ОСОБА_12 , яка повідомила, що начальник виробничого підрозділу ОСОБА_6 викликав її до себе в робочий кабінет та дав вказівку підписати акти виконаних робіт, однак фактично роботи за договором в повному обсязі не були проведеними.

- 27.07.2018 року допитано в якості свідка заступника начальника ДЕПО ОСОБА_7 , який підтвердив, що його до себе в кабінет викликав ОСОБА_6 та надав вказівку підписати акти виконаних робіт.

- 31.07.2018 року допитано в якості свідка старшого майстра паросилового господарства ПАТ « Укрзалізниця» ОСОБА_9 , який підтвердив покази свідків і також повідомив, що ОСОБА_13 викликав його до себе в кабінет та надав вказівку підписати акти виконаних робіт, які на той час не були повністю виконаними.

- 03.08.2018 року допитано в якості свідка провідного інженера з договірної роботи ПАТ « Укрзалізниця» ОСОБА_14 , яка на актах виконаних робіт впізнала підписи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9

- 31.07.2018 року згідно ст. 40 КПК України надано доручення працівникам УСБУ в Одеській області на проведення слідчих ( розшукових) дій.

- Надано запит президенту Одеської регіональної торгово- промислової палати, щодо надання відомостей стосовно середньостатистичної вартості газомазутних котлів ДЕ4/14 та ДЕ6,5/14 станом на 2017 років.

- До СУ ГУНП надійшла довідка президента Одеської регіональної торгово- промислової палати про те, що ОРТПП не володіє інформацією про ціни на вищевказаний товар станом на 2017 рік.

- 06.08.2018 року допитано в якості свідка начальника фінансово-економічного відділу ПАТ « Укрзалізниця» ОСОБА_15 та бухгалтера ОСОБА_16 , які підтвердили покази викладені у заяві.

- 25.07.2018 року погоджено клопотання, щодо проведення тимчасового доступу до речей та документів і скеровано до Приморського районного суду.

- 26.07.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси виніс ухвалу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме вилучення тендерної документації.допитано ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , проведено одночасний допит ОСОБА_20 та ОСОБА_23 , дві судові почеркознавчі експертизи та інше. Разом з цим, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- допитати в якості свідка ОСОБА_24 щодо обставин отримання ним права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;

- допитати в якості свідка ОСОБА_25 щодо обставин викупу нею права вимоги за кредитом у ТОВ «Лев капітал»;

- допитати в якості свідка директора ТОВ «Олімпекс транс» ОСОБА_26 щодо його взаємовідносин із ОСОБА_27 та обставин купівлі квартири за адресою: АДРЕСА_1 ;

- провести одночасний допит між ОСОБА_18 та ОСОБА_20 ;

- шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, вилучити документацію щодо викупу права вимоги за кредитом фінансово кредитними організаціями ТОВ «Фарвартер Фінанс», ТОВ «Лев капітал» та ОСОБА_25 ;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, що мають суттєве значення для прийняття законного рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк не менше 6 (шести) місяців.

Слідчий в судове засідання не з`явився надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000447 від 06.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Українита матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування спливає 06.12.2019 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447 від 06.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000447 від 06.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 06.06.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1