У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 листопада 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Із поданого клопотання вбачається, що 11.09.2019 до ЧЧ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 10.09.2019 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зняття їх з рахунку банку та перерахування на інший рахунок, чим завдала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальний збиток, сума якого встановлюється.

За даним фактом 12 вересня 2019 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа отримавши несанкціонований доступ до системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , здійснила наступні несанкціоновані платежі:

10.09.2019 несанкціонований платіж в сумі 30000 гривень отримувачу ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) на рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 з призначенням платежу «Виплата дивідендів згідно з договором №17 від 09 серпня 2019 року»

11.09.2019 несанкціонований платіж в сумі 31500 гривень отримувачу ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ) на рахунок НОМЕР_5 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 з призначенням платежу «Виплата дивідендів згідно з договором №18 від 09 серпня 2019 року»

Слідча вказує, що у зв`язку з цим виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації та документації АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , повні анкетні данні, місце реєстрації та проживання, якщо наявна копія паспорта, то відповідним чином завірена копія паспорта, фото даної особи, відповідним чином завірені копії документів на оформлення будь-яких банківських карток, депозитних рахунків, або будь-яких інших рахунків на ім`я вказаної особи. Крім того надати документацію про рух коштів за банківськими картками з вказівкою повних анкетних даний, та місця відправлення, від кого надходили грошові кошти, а також повні анкетні данні та місце знаходження тому кому відправлялись грошові кошти, в період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

Слідча в судове засідання не з`явилася. Однак, надала суду заяву, в якій просить розглянути дане клопотання за її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувана інформація, у судове засідання, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання, про що свідчить поданий слідчим рапорт, не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, Ужгородським ВП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 12.09.2019 року внесені до ЄРДР з а №0002920, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги те, що під час провадження досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про власника банківського рахунку № НОМЕР_5 та відомостей про банківські картки, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 , оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчому Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 , а саме:

-надати відомості про власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , а саме повні анкетні данні, місце проживання та місце реєстрації вказаної особи, фотографію вказаної особи, відповідним чином завірену копію паспорта;

-надати інформацію про рух коштів за рахунком № НОМЕР_5 , про здійснення зарахувань грошових коштів, з вказівкою повних анкетних даних осіб, які здійснювали перерахунок грошових коштів на вказаний рахунок, а також місце перерахування грошових коштів за період часу з 01.01.2019 по 27.11.2019;

-надати відомості про банківські картки, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 ( ІПН НОМЕР_4 ), та надати рух коштів по даним карткам, за період часу з 01.01.2019 по 27.11.2019.

-надати інформацію про будь-які інші рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_6 ( ІПН НОМЕР_4 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1