УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
09.08.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: розглянути дане клопотання без залучення керівництва та працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як існує можливість знищення документів, вчиненню інших дій, що у подальшому може перешкодити встановленню істини по провадженню.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 , із залученням працівників Причорноморського УКП ДКП НПУ, чи інших працівників поліції які будуть діяти за дорученням слідчого на проведення доступу до речей і документів, а саме: належним чином завірених копій документів, з метою їх вилучення, а саме: наявні фото та відеоматеріали з урахуванням місць (із зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів за період з 01.07.2019 по теперішній час, що перебувають у володінні відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого вивчення даних, призначення експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищезазначених документів, з метою запобігання спробам зацікавлених осіб, знищити їх, долучення до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого об`єктивного проведення досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим Управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 26.07.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій.

Досудовим розслідуванням було встановлено, до відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області Причорноморського управління кіберполіції ДКП НП України надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , мешкає: АДРЕСА_3 (м.т. НОМЕР_1 ), щодо шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які шахрайським шляхом за допомогою мережі фіктивного Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами заявника, з використанням карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти було переведено на банківський рахунок № НОМЕР_2 що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які переведені у готівку за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: наявні фото та відеоматеріали з урахуванням місць (із зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів за період з 01.07.2019 по теперішній час.

З метою попередження можливості знищення або підміну вказаних матеріалів, так як існують підстави вважати, що є реальна загроза зміни або знищення документів, необхідно клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю їх вилучення, розглянути за відсутності сторони, у володінні якої вони на теперішній час знаходяться. Недоцільним є присутність працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при розгляді зазначеного клопотання, так як існує можливість знищення документів та перешкоджання встановленню істини по провадженню.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим Управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 26.07.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій.

Досудовим розслідуванням було встановлено, до відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області Причорноморського управління кіберполіції ДКП НП України надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , мешкає: АДРЕСА_3 (м.т. НОМЕР_1 ), щодо шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які шахрайським шляхом за допомогою мережі фіктивного Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами заявника, з використанням карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти було переведено на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які переведені у готівку за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: наявні фото та відеоматеріали з урахуванням місць (із зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів за період з 01.07.2019 по теперішній час.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надатидозвіл слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: належним чином завірених копій фото та відеоматеріалів з урахуванням місць (із зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів за період з 01.07.2019 по теперішній час карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали до 09.09.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1