279/5338/19
1-кс/279/2032/19
У Х В А Л А
іменем України

16 жовтня 2019 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського ВПГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001054 від 24.08.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ст.307 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням в якому вказав, що 23.08.2019 року до ЧЧ Коростенського ВП надійшов рапорт слідчого СВ ст. лейтенанта поліції Стаднікова про те, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000880 від 12.07.2019 року встановлено, що невстановлена слідством особа жіночої статі, діючи в порушенні Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобі, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» в редакції 01.09.2001 року, згідно якого заборонено незаконний обіг наркотичних засобів, не маючи спеціального дозволу, незаконно збула наркотичний засіб метадон громадянину ОСОБА_4 .

По даному факту 24 серпня 2019 року слідчим слідчого відділу Коростенського ВП ГУНП України в Житомирській області, були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001054, за ознаками злочину, передбаченого ст. 307 ч.1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 пояснив, що перебував за місцем свого проживання, де використовуючи свій мобільний телефон, з абонентським номером оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 здійснив телефонний дзвінок, який значиться у його телефонній книзі, як « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . В результаті дзвінка на вказаний номер телефону слухавку підняла особа жіночої статі ромської національності з якою він домовився про придбання «чеку» наркотичного засобу - «метадон». Остання йому повідомила, щоб він направлявся до найближчого терміналу поповнення банківського рахунку та потім їй передзвонив. О 12 год. 12 хв. ОСОБА_4 , вже перебував біля банкомату поповнення банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 де

перетелефонував на номер жінки з якою він домовлявся про придбання наркотичного засобу «метадон». В ході телефонної розмови жінка продиктувала номер банківської картки № НОМЕР_3 на який потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 600 грн. для придбання «метадону» та повідомила, що після того як він перерахує грошові кошти, передзвонив їй. Після перерахунку грошових коштів на вищезазначений рахунок банку в сумі 600 грн., ОСОБА_6 передзвонив цій жінці та повідомив про перерахування коштів на що остання повідомила, що через 10-15 хв. перетелефонує та повідомить місце «закладки» , де потрібно буде забрати наркотичний засіб. Через 10 хв. дана особа жіночої статі передзвонила на його номер телефону та повідомила, що наркотичний засіб «закладка» знаходиться біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розатшованого біля стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме зправа від сходинок банку, даний наркотичний засіб буде знаходиться в пластиліні. Після чого ОСОБА_6 , діючи за вказівкою особи жіночої статі, направився на зазначене місце, прибувши

до якого він дійсно виявив згорток пластиліну круглої форми.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена слідством особа, яка може бути причетна до збуту наркотичного засобу ОСОБА_4 користується банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з №НОМЕР_3 , на яку покупцями перераховуються гроші за купівлю-продаж наркотичного засобу «метадон».

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів, заява на відкриття рахунку, заява на оформлення картки «ключ до рахунку» за період з дня його відкриття по теперішній час, файли з камер відеоспостереження банкоматів де знімались грошові кошти з метою встановлення особи, яка може бути причетна до збуту наркотичного засобу громадянину ОСОБА_4 .

Вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Крім того, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно вилучити відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось зняття готівки за допомогою банківської карткиАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_3 .

Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказанаму картковому рахунку, зняття готівкових коштів з рахунку, щодо особи, яка відкривала рахунок, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Враховуючи те, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або закриття рахунку власником рахунку, клопотав про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Вивченням матеріалів провадження встановлено, що 26.09.2019 року слідчим відділом Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.1 КК України, проводиться досудове розслідування.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої

знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

Оскільки розслідуваний злочин було вчинено 12.07.2019 року, то інформація про рух коштів на банківському рахунку може бути отримана лише за вказаний день.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Коростенського ВП ГУПН в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням оперуповноваженому управління протидії наркозлочинності ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору управління протидії наркозлочинності ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що за адресою: АДРЕСА_2 належним чином завірених, установою банку, копій документів, що містять банківську таємницю, щодо розрахункових рахунків, до яких оформлено банківську картку №НОМЕР_3 , а саме:

- відомостей про рух коштів із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період 11.07.2019 року;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, по якому оформлено банківську картку № НОМЕР_3 , картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для отримання картки «ключ до рахунків» № НОМЕР_3 . ;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківської

картки № НОМЕР_3 . у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось зняття готівки, за період 11.07.2019 року по час надання інформації, з правом отримання інформації в паперовій та електронній формі.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1