Справа № 752/8312/19
Провадження №: 1-кс/752/4243/19
У Х В А Л А

19.04.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000064 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином завірені копії документальних матеріалів, що підтверджують фінансово-господарські відносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- належним чином завірені копії документальних матеріалів, що підтверджують фінансово-господарські відносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );

- належним чином завірені копії документальних матеріалів, що підтверджують фінансово-господарські відносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Приватним науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- належним чином завірені копію прейскурантів цін на роботи (послуги), що виконуються (надаються) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наказами до них за 2016, 2017, 2018 та 2019 роки;

- належним чином завірені копії актів виконаних робіт та платіжних документів до них, які здійснювалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в рамках договору №П15-1708 від 17.08.2015 та додатків до нього;

- тендерну документацію (тендерна пропозиція, технічне завдання, проект договору, довідка щодо наявності працівників, довідка щодо наявності обладнання, лист-згода тощо) щодо участі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відкритих торгах «Послуги з розрядки ГТА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та приймання для підготовки та передачі на захоронення відпрацьованого ДІВ Со-60» (UA-2018-03-12-001488-c) ;

- належним чином завірений наказ про призначення ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) ) на посаду, завірені копії його функціональних обов`язків та належним чином завірені копії табелів обліку його робочого у період з 01.01.2012 по теперішній час;

- належним чином завірений наказ про призначення ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) ) на посаду, завірені копії його функціональних обов`язків та належним чином завірені копії табелів обліку його робочого у період з 01.01.2012 по теперішній час;

- завірені копії функціональних обов`язків ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційних код НОМЕР_8 ) та завірені копії їх функціональних обов`язків;

- належним чином завірений наказ про призначення ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 ) на посаду, завірені копії його функціональних обов`язків та належним чином завірені копії табелів обліку його робочого у період з 01.01.2016 по теперішній час;

- належним чином завірений наказ про призначення ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 ) на посаду, завірені копії її функціональних обов`язків та належним чином завірені копії табелів обліку її робочого у період з 01.01.2016 по теперішній час;

- належним чином завірений наказ про призначення ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) на посаду, завірені копії його функціональних обов`язків та належним чином завірені копії табелів обліку його робочого у період з 01.10.2016 по теперішній час;

- належним чином завірений наказ про призначення ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 ) на посаду, завірені копії його функціональних обов`язків та належним чином завірені копії табелів обліку його робочого у період з 01.01.2014 по теперішній час;

- належним чином завірений наказ про призначення ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_13 ) на посаду та завірені копії його функціональних обов`язків, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 28.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2015 між колишнім директором ДГІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та технічним керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) був підписаний договір №П-15-1708 про надання послуг зі зберігання та перевезення радіоактивних матеріалів, а також на перезарядку радіоізотопних приладів.
31.08.2015 між першим заступником директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та ОСОБА_14 була підписана додаткова угода № 1 до договору №П-15-1708 про проведення зі сторони ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » атестації працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ведення їх карточок обліку; надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуг атестованої «вимірювальної лабораторії іонізуючого випромінювання» та «служби радіаційної безпеки»; надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » каньйону для тимчасового зберігання радіоізотопних приладів та джерел іонізуючого випромінювання; надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в користування атестованих приладів дозиметричного контролю. '
Водночас, на час підписання вказаних договорів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був син першого заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 - ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).
Крім того, за попереднім договором між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 678 від 03.01.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надавав державному підприємству послуги з обслуговування пожежної сигналізації та не здійснював свою діяльність у сфері обігу радіоактивних матеріалів. Однак, після призначення сина ОСОБА_8 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підписання договору №П-15-1708, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почав здійснювати діяльність аналогічну ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, встановлено спільну участь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в державних тендерних закупівлях «Послуги з розрядки ГТА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та приймання для підготовки та передачі на захоронення відпрацьованого ДІВ Со-60» (повідомлення ІІА-2018-03-12-001488-с) для потреб КЛПУ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ). У вказаних закупівлях приймало участь лише 2 вищезазначених учасника. За результатом тендеру перемогло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки державне підприємство заявило ціну на 4 тис. грн. більше ніж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Водночас, фактично роботи по тендеру були виконані потужностями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працює мінімальна кількість людей та відсутнє спеціальне обладнання (підтверджується інформацією з Пенсійного Фонду України, актом інспекційної перевірки та поясненням відібраним у ОСОБА_8 ).
Водночас, у ході вивчення інших конкурентів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час участі в держаних тендерних закупівлях, виявлено, що конкурентом державного підприємства, тільки з 2016р. по 2018р., дев`ять разів становилася комерційна структура ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директорами якої в певний період діяльності підприємства були працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (підтверджується інформацією з Пенсійного' Фонду України).
Крім того, встановлено, що конкурентом державного підприємства в тендерах також становився ФОП ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), який одночасно працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надає послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, отримано матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_17 , відповідно до яких встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює свою діяльність на підставі договору з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також користується промисловою базою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, отримано акти інспекційних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які проводилися ІНФОРМАЦІЯ_17 , в яких зазначено, що вказані товариства здійснюють свою діяльність на основі матеріальної бази ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Водночас, за результатом аналізу податкових накладних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено відсутність платежів державному підприємству зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит про надання завірених копій документів, однак по теперішній час ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказані документи до органу досудового розслідування так і не надані.

З метою дослідження викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити належним чином завірені копії вказаних документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих в даному кримінальному провадженні та/або оперативним працівникам за його дорученням, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документальних матеріалів, що підтверджують фінансово-господарські відносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- матеріалів, що підтверджують фінансово-господарські відносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );

- документальних матеріалів, що підтверджують фінансово-господарські відносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Приватним науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- прейскурантів цін на роботи (послуги), що виконуються (надаються) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наказами до них за 2016, 2017, 2018 та 2019 роки;

- актів виконаних робіт та платіжних документів до них, які здійснювалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в рамках договору №П15-1708 від 17.08.2015 та додатків до нього;

- тендерну документацію (тендерна пропозиція, технічне завдання, проект договору, довідка щодо наявності працівників, довідка щодо наявності обладнання, лист-згода тощо) щодо участі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відкритих торгах «Послуги з розрядки ГТА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та приймання для підготовки та передачі на захоронення відпрацьованого ДІВ Со-60» (UA-2018-03-12-001488-c) ;

- наказ про призначення ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) ) на посаду, завірені копії його функціональних обов`язків та належним чином завірені копії табелів обліку його робочого у період з 01.01.2012 по теперішній час;

- наказ про призначення ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) ) на посаду, завірені копії його функціональних обов`язків та належним чином завірені копії табелів обліку його робочого у період з 01.01.2012 по теперішній час;

- функціональних обов`язків ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційних код НОМЕР_8 ) та завірені копії їх функціональних обов`язків;

- наказ про призначення ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 ) на посаду, завірені копії його функціональних обов`язків та належним чином завірені копії табелів обліку його робочого у період з 01.01.2016 по теперішній час;

- наказ про призначення ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 ) на посаду, завірені копії її функціональних обов`язків та належним чином завірені копії табелів обліку її робочого у період з 01.01.2016 по теперішній час;

- наказ про призначення ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) на посаду, завірені копії його функціональних обов`язків та належним чином завірені копії табелів обліку його робочого у період з 01.10.2016 по теперішній час;

- наказ про призначення ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 ) на посаду, завірені копії його функціональних обов`язків та належним чином завірені копії табелів обліку його робочого у період з 01.01.2014 по теперішній час;

- наказ про призначення ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_13 ) на посаду та завірені копії його функціональних обов`язків, з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1