УХВАЛА

26 листопада 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із заступником начальника відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000302, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про тимчасовий доступ до до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000302, розпочате 22 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи призначеним відповідно до розпорядження Рівненського міського голови № 191-ос від 29.10.2013 та працюючи по даний час на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Управління) та відповідно до положення про Управління, яке затверджене рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 №4926 від 27.09.2018, він, як начальник, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а саме: очолює Управління, здійснює керівництво його діяльністю, без доручення діє від імені Управління, представляє його у відносинах з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами в Україні та за її межами, організовує та контролює виконання в Управлінні Конституції України, кодексів та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових та нормативних актів, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, які стосуються діяльності Управління, візує проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що стосуються компетенції Управління, укладає від імені Управління договори та вчиняє інші правочини у будь-якій не забороненій законом формі, будучи службовою особою, яка виконує функції посадової особи місцевого самоврядування, в обов`язки якої, відповідно до ст. 8 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" входить сумлінне ставлення до виконання службових обов`язків та недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, в порушення вимог ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (із змінами та доповненнями), вимог п. 24 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 (із змінами), рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.12.2012 № 2703, яким затверджено Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста Рівного вчинив умисний службовий злочин в інтересах третіх осіб за наступних обставин.

Так, 10.10.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі міського голови ОСОБА_7 (сторона 1), ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_6 (сторона 2), інвестором проекту Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі виконавчого директора ОСОБА_8 (сторона 3) укладено договір № 217 про пайову участь замовника «Будівництва кварталу житлової та громадської забудови на АДРЕСА_1 та Гагаріна у м. Рівному (1-черга) перший пусковий комплекс, житлові будинки (секції А, ІНФОРМАЦІЯ_1 )» у розвитку інфраструктури м. Рівне, а також відповідний розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури м. Рівне, що являється додатком до даного договору.

Також, у розрахунку до вказаного договору розмір пайової участі визначений в сумі 741 043 грн. 00 коп. зі сплатою одним платежем, який розраховано на підставі довідки № 123 від 04.10.2017 обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Обов`язок сплати визначеної суми коштів одним платежем відповідно до п. 2.2 договору покладено на сторону 3.

У подальшому, в 2018 році ІНФОРМАЦІЯ_2 з вказаними сторонами підписано додаткові угоди до вищевказаного договору № 217 від 10.10.2017, а саме: додаткова угода без номеру від 03.01.2018, згідно якої встановлено строки сплати Стороною 3 пайового внеску в розвитку інфраструктури м. Рівне (200000 грн. 00 коп. в термін до 06.01.2018, 541043 грн. 00 коп. в термін до 20.02.2018); додаткова угода без номеру від 15.03.2018, згідно якої встановлено строки сплати пайового внеску в розвитку інфраструктури м. Рівне (541043 грн. 00 коп. в термін до 15.04.2018).

13 грудня 2018 року ОСОБА_6 від імені Управління, як замовника будівництва, подано до ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлення про зміну даних в дозволі на будівельні роботи за вищевказаним об`єктом будівництва , а саме про зміну генерального підрядника на ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зареєстровано у даному контролюючому органі за №ІУ 42.

У подальшому, 08 січня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні Управління, що за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем на користь третьої особи - ПП " ОСОБА_5 ", з метою сприяння останньому у несплаті до бюджету м. Рівне коштів пайової участі на розвитку інфраструктури населеного пункту, всупереч вимог п. 3 ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (із змінами та доповненнями) щодо обов`язкового перерахування замовником коштів пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту до прийняття об`єкта будівництва в експлуатацію, склав завідомо неправдивий офіційний документ - акт готовності об`єкта до експлуатації, примірна форма якого визначена додатком 9 до постановами Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 750 (із змінами, внесеними згідно з постановами вказаного органу від 21.10.2015 №880, від 07.06.2017 № 409, від 25.04.2018 №327), по об`єкту "Будівництво кварталу житлової та громадської забудови на вулицях Костромській та Гагаріна у м. Рівному (І черга) перший пусковий комплекс, житлові будинки (секції А, Б), м. Рівне, вул. Костромська та Гагаріна, код об`єкта 1122.1», із внесенням до нього завідомо неправдивих відомостей в пункті 12 (аркуш 5) даного акту про те, що кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту відповідно до договору, укладеного 10.10.2017 № 217 з ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано у повному обсязі та вказано документ, що підтверджує сплату пайової участі, а саме платіжне доручення № 1573 від 04.01.2018. Вказаний документів та всі його аркуші окремо ОСОБА_6 посвідчив особистим підписом від імені замовника, як начальник Управління та скріпив відтиском печатки Управління.

Однак, згідно даних досудового розслідування оплата за кодом класифікації доходів бюджету № 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту» за період з 10.10.2017 по 11.03.2019 генеральним підрядником будівництва була здійснена лише один раз, а саме 04.01.2018 згідно платіжного доручення №1573, яким обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до умов договору № 217 від 10.10.2017 та додаткової угоди до нього від 03.01.2018 (без номеру) до бюджету м. Рівне перераховано кошти в сумі лише 200000 грн. 00 коп., а не в повному обсязі, визначену укладеними договорами.

Після цього, 08 січня 2019 року ОСОБА_6 , як уповноваженою службовою особою замовника будівництва, яким виступало Управління, забезпечено підписання зазначеного акту готовності об`єкта до експлуатації (на аркушах 6-7) всіма уповноваженими особами, які приймали участь в процесі будівництва, та того ж дня забезпечено його подання із складеною та підписаною ним заявою про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта та видачу сертифіката до ІНФОРМАЦІЯ_4 за вхідним номером 40-30/0801-7 від 08.01.2019. Відповідні документи про введення об`єкту будівництва в експлуатацію (сертифікат № ІУ45) видано замовнику 16.01.2019.

Як наслідок вчинених ОСОБА_6 дій з використанням свого службового становища, як начальника Управління, в інтересах ПП « ОСОБА_5 », всупереч вимог законодавства здійснено прийняття в експлуатацію об`єкту "Будівництво кварталу житлової та громадської забудови на АДРЕСА_1 та Гагаріна у м. Рівному (І черга) перший пусковий комплекс, житлові будинки (секції А, Б), м. Рівне, вул. Костромська та Гагаріна, код об`єкта 1122.1», без сплати всієї визначеної суми пайової участь у розвитку інфраструктури населеного пункту м. Рівне в розмірі 741 043 грн. 00 коп., чим місцевому бюджету м. Рівне спричинено матеріальну шкоду в розмірі 541 043 грн. 00 коп., яка в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто тяжкі наслідки.

23.10.2019 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Суб`єктом зберігання оригіналів документів є ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому, а також планується призначення експертиз, для виконання яких необхідно надати оригінали документів.

До початку розгляду клопотання прокурором ОСОБА_4 подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України з метою збереження документів клопотання розглядається у відсутності представника ПП « ОСОБА_5 ».
Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000302, розпочате 22 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із заступником начальника відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000302, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема, документів що стосуються об`єкту: «Будівництво кварталу житлової та громадської забудови на АДРЕСА_1 та Гагаріна у м.Рівному (І черга) перший пусковий комплекс, житлові будинки (секції А, Б)», а саме: укладені угоди, договори підряду, субпідряду (додатків до договорів, додаткових угод та інших) щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, дефектні акти, акти на приховані роботи, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в (з відомостями витрати матеріалів та ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат), платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги та придбані товари, актів вартості устаткування, що придбавались виконавцем робіт, актів приймання передачі, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунки рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті, договірних цін, сертифікатів відповідності, паспортів, калькуляції (специфікації) на виготовлену продукцію та інших, укладених угод, договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації по вказаному об`єкту, акти приймання передачі та інші документи, проектно-кошторисну документацію, завдання на проектування(коригування), експертні звіти та інші документи, договорів про пайову участь замовника будівництва у розвитку інфраструктури міста Рівного, додатків, додаткових угод, довіреностей, договорів доручень, розрахунків величини пайової участі у розвитку інфраструктури міста Рівного, довідок, документів щодо загальної кошторисної вартості об`єкта, платіжних документів щодо сплати пайової участі та інших документів, рішень, наказів про затвердження проектно-кошторисної документації, декларацій (повідомлень, дозволів) про початок виконання будівельних робіт, декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, актів готовності об`єктів до експлуатації, сертифікатівготовності об`єктів до експлуатації, наказів про призначення відповідального за технічний нагляд будівництва об`єкта, посадові інструкції (посадові обов`язки), наказів про призначення інженерів авторського нагляду та виконробів, документів (переписки, листування) з ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з приводу заключення договорів, внесення змін до них, сплати пайової участі, виконання робіт по об`єкту, розроблення проектно-кошторисної документації, в тому числі коригування та внесення змін, погодження цін на матеріальні ресурси та витрати, претензійної роботи та інших документів, інші юридичні та фінансово-господарські документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, які можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1