Справа № 727/9549/19
Провадження № 1-кс/727/3901/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про призначення експертизи (матеріали кримінального провадження ЄРДР№0000311 від 09.07.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення експертизи в якому вказував, що для повної фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального необхідні спеціальні знання, тому просить доручити експертам Чернівецького НДЕКЦ провести судову економічну експертизу.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, що у відповідності до ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно з ч.6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Встановлено, що СУ ГУНП України в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000311 від 09.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бухгалтером Приватного комерційного підприємства «Денисівка-Плюс» та ТОВ «Автокомбінат-1» ОСОБА_4 коштів зазначених суб`єктів господарської діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді бухгалтера ПКП «Денисівка-Плюс», в період з серпня 2013 року по лютий 2017 року, шляхом складання фіктивних документів з надання послуг підприємству по ремонту автобусів фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які фактично не надавалися, з метою подальшого привласнення коштів підприємства, перерахувала їх з рахунку ПКП «Денисівка-Плюс», відкритому Чернівецькій філії АТ «Ощадбанк» на рахунок ФОП ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 1 099 928,5 грн., чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Також, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді бухгалтера ПКП «Денисівка-Плюс», з метою привласнення коштів зазначеного підприємства, в період з березня 2017 року по червень 2018 року здійснила безпідставне перерахування коштів з рахунку підприємства на рахунки ФОП ОСОБА_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ «Адам-транс» (Код ) в якості оплати послуг за ремонт автобуса та ФОП ОСОБА_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в якості оплати послуг по ремонту автобусів, а також аудиторських та бухгалтерських послуг, які фактично не надавалися, чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду підприємству в сумі 391 924 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи по сумісництву на посаді бухгалтера ТОВ «Автокомбінат-1», з метою привласнення коштів товариства, в період з 01.01.2018 року по 30.06.2019 року, здійснювала безпідставні перерахування коштів з рахунку товариства на рахунки ФОП ОСОБА_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якості оплати послуг за ремонт автобуса, ФОП ОСОБА_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в якості оплати бухгалтерських та консультаційних послуг з аудиту, та ФОП ОСОБА_8 , чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду товариству.

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність призначення по кримінальному провадженню судової економічної експертизи, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 242, 244, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Призначити в кримінальному провадженні №0000311 від 09.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України судову економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, що розташоване за адресою: м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 77 Д.
На вирішення експерта поставити наступні питання:
- Чи підтверджується документально звіт про фактичні дані Аудиторської фірми «Аудит-Сервіс» від 08 липня 2019 року щодо визначення суми перерахованої ТОВ «Автокомбінат-1» (Код ) - ФОП ОСОБА_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )?

- Чи підтверджується документально звіт про фактичні дані Аудиторської фірми «Вест-Аудит» від 09 серпня 2019 року щодо визначення суми перерахованої ФОП ОСОБА_8 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )?

- Яку саме суму грошових коштів та з яким призначенням платежу перераховано з рахунку ТОВ «Автокомбінат-1» № НОМЕР_5 , відкритому у Філія Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» на рахунки ФОП ОСОБА_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_8 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2018 року по 30.06.2019?

При необхідності, надати експертам матеріали кримінального провадження.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384,385 КК України.
Висновок експерта надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1