Справа № 296/6884/19
УХВАЛА
Іменем України

19 липня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000157 від 20.12.2016 (об`єднане з досудовим розслідуванням за №0000208 від 26.06.2019) про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 20.12.2016 (об`єднане з досудовим розслідуванням за №0000208 від 26.06.2019), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.209 КК України.

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням, в обгрунтування якого зазначив, що мешканець Київської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, переслідуючи спільний умисел на здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з наданням послуг у сфері грального бізнесу, організували за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , цілодобову діяльність підпільних гральних закладів з розміщенням в них комп`ютерної техніки з спеціалізованим програмним забезпеченням «iConnectLoader», яке надає доступ до інтернет-казино (онлайн казино) через мережу Інтернет з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних он-лайн ігор.

Також, згідно листів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №102 від 08.02.2019 та Підприємства з 100% іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №107 від 13.02.2019 за вказаними адресами, даними суб`єктами господарювання не здійснюється, що підтверджує факт зайняття гральним бізнесом.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 20.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , з метою легалізації (відмивання) одержаних злочинним шляхом доходів, внаслідок зайняття гральним бізнесом, придбав в березні 2018 року автомобіль марки «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_1 та в лютому 2019 року набув право власності на об`єкт нерухомого майна - двокімнатну квартиру з реєстраційним номером 224, розташовану за адресою АДРЕСА_3 .

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 26.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Вказані кримінальні провадження були об`єднані прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 з єдиним реєстраційним номером №0000157.

У діях ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

12 червня 2019 року гр. ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину.

У ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів також встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримував грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме зайняття гральним бізнесом у вигляді транзакцій через термінали самообслуговування та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Чуднів та м. Андрушівки на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_10 . Допитана в якості свідка гр. ОСОБА_10 зазначила, що ОСОБА_5 (який представлявся як ОСОБА_11 ) дійсно особисто взяв належні їй банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для особистих потреб.

В ході огляду документів, вилучених за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації №1-кс/296/880/19 від 22.02.2019, саме виписок по рахунках громадянки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , було встановлено, що загальна сума грошових коштів, які надходили на вказаний рахунок з м. Андрушівки становить 1 476 414, 10 грн, а з м. Чуднів 723 572,46 грн.

Одночасно з цим, в ході досудового розслідування, згідно реєстраційної картки та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , встановлено, що ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ), в період діяльності гральних закладів у м. Чуднів та м. Андрушівка, а саме 16 березня 2018 року набув право власності на автомобіль марки BMW X5 sDrive25d/F15 д.н.з. НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_6 .

Підстава виникнення права власності: договір СГ №KU17-3792A від 29.12.2017 BMД №UA125120/, який укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

Таким чином у ході досудового розслідування здобуто достатніх даних про те, що даний автомобіль BMW X5 sDrive25d/F15 д.н.з. НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_6 ОСОБА_5 придбав на кошти, здобуті злочинним шляхом.

У діях гр. ОСОБА_5 вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування було отримано Ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду ОСОБА_12 №296/6474/19 від 08.07.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , щодо підстав набуття ОСОБА_5 прав власності на автомобіль марки BMW X5 sDrive25d/F15 д.н.з. НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_6 .

В ході виконання Ухвали суду, співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 надали СУ ГУНП в Житомирській інформацію, про те, що автомобіль марки BMW X5 sDrive25d/F15 д.н.з. НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_6 , дійсно ввезено ними на територію України, а потім реалізовано дилеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Договір купівлі-продажу даного автомобіля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 не укладало з гр. ОСОБА_5 .

У зв`язку з вище викладеним є необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , щодо підстав набуття ОСОБА_5 прав власності на автомобіль марки BMW X5 sDrive25d/F15 д.н.з. НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_6 .

Дана інформація надасть можливість встановити інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, являється єдиним способом отримати дану інформацію, а також дослідити механізм вчинення злочину та встановити ступінь вини безпосередньо ОСОБА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотаня за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на викладене, враховуючи, що слідчим доведено, що документи, доступ до яких просить слідчий, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160-164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити..

Надати старшому слідчому слідчого управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме ст. оперуповноваженому в ОВС УЗЕ майору поліції ОСОБА_13 (службове посвідчення ЖТП 006021 від 29.05.2019), оперуповноваженому УЗЕ ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 (службове посвідчення ЖТП 003346 від 01.08.2017), оперуповноваженому УЗЕ лейтенанту поліції ОСОБА_15 (службове посвідчення ЖТП 005599 від 04.02.2019), дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , оригінали (у разі відсутності оригіналів завірених копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), документів щодо підстав набуття ОСОБА_5 прав власності на автомобіль марки BMW X5 sDrive25d/F15 д.н.з. НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_6 , а саме:

- заяви ОСОБА_5 щодо придбання автомобіля;

- договір СГ №KU17-3792A від 29.12.2017 BMД №UA125120/ з додатковими угодами;

- інформації щодо розрахунків, здійснених ОСОБА_5 за придбаний автомобіль згідно договору;

- інших документів, що стосуються придбання ОСОБА_5 автомобіля марки BMW X5 sDrive25d/F15 д.н.з. НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_6 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як володілець речей та документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 19.08.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1