печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1
В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Першим відділом процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000784 від 05.04.2019 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 та ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_2 надано інформацію про те що, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладаються кредитні договори з банками, за результатами використання кредитів виникає заборгованість за кредитними договорами щодо несвоєчасного погашення кредитів та їх відсотків, як наслідок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдаються збитки.
Поряд з цим, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неналежно виконуються умови договорів внаслідок чого в судовому порядку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стягуються кошти у вигляді процентів штрафу, пені та процентів річних, чим завдаються збитки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Генеральною прокуратурою України 29.05.19 направлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лист № 15/1/1-28530-19 щодо надання документів.
Листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № ЦЦБ-13/278 від 07.06.2019 проінформовано Генеральну прокуратуру України про те, що підстави для надання запитуваних документів відсутні.
Таким чином, документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме фінансово-господарська документація мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних експертиз.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів фінансово-господарської документації, що перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , оскільки мають значення речових доказів, а саме містять відомості, які самостійно або в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази фактів та обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 та ч. 5 ст. 191 КК України, що встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000784 від 05.04.2019.
Відповідно до ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні, зокрема, підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження: 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з положеннями ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
При цьому, докази мають бути отримані належним суб`єктом, у встановленому законом порядку і закріплені у визначеній законом формі, лише в цьому випадку вони відповідають критеріям допустимості та належності.
Частиною 2 ст. 84 КПК України визначено, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Встановити зазначені вище фактичні обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000784 від 05.04.2019, можливо лише шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів у порядку ст. 159 КПК України.
Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, здійснити їх вилучення.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Водночас, без проведення тимчасового доступу до зазначених документів та вилучення належним чином завірених копій документів (в паперовому та електронному вигляді), неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати прокурорам групи прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчим слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копії наступних документів:
- положення про Департамент казначейства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі зі змінами та доповненнями з 2017 року по т.ч.;
- положення про відділ консолідованого фінансового плану та розрахунку фінансової моделі, про відділ контролю за внутрішньогруповими витратами, про відділ планування показників філій та афілійованих підприємств, про відділ економічного аналізу, про відділ методології та автоматизації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі зі змінами та доповненнями з 2017 року по т.ч.;
- посадові обов`язки ОСОБА_31 , який перебував на посаді директора з економіки і фінансів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_32 , який перебував на посаді директора Департаменту казначейства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту призначення по час передування на займаній посаді;
- посадові обов`язки начальників та виконувачів обов`язків начальників відділів організації та проведення централізованих розрахункових операцій, відділу організації та контролю операцій з фінансовими інструментами, відділу формування платіжного балансу, управління обліку та звітності, відділу банківського обслуговування та контролю проведення платіжних операцій, менеджера начальника відділу аналізу та управління фінансовими ризиками, начальника відділу казначейського обслуговування боргових зобов`язань, начальника відділу по впровадженню кредитної угоди в тому числі зі змінами та доповненнями з 2017 року по т.ч.;
- наказ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Порядок формування та виконання оперативного плану надходження коштів та їх використання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 115 від 01.03.2017 з усіма відповідними додатками;
- оперативні плани АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.03.2017 по т.ч.
- кориговані оперативні плани АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.03.2017 по т.ч. та документи, що стали підставою для коригування у відповідності до вимог наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Порядок формування та виконання оперативного плану надходження коштів та їх використання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 115 від 01.03.2017.
- проекти оперативних планів філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.03.2017 по т.ч.
- планові завдання відповідно наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Порядок формування та виконання оперативного плану надходження коштів та їх використання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 115 від 01.03.2017.
- вказівки (реєстр планових перерахувань) на перерахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання (основного) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за формою, згідно з додатком 15 наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Порядок формування та виконання оперативного плану надходження коштів та їх використання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 115 від 01.03.2017 (з 01.03.2017 по т.ч.);
- погоджені департаментами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстри зобов`язань (з розшифровками планового перерахування коштів в розрізі контрагентів, договорів, кредиторської заборгованості, із зазначенням термінів оплати) за статтями витрат «Матеріально-технічні ресурси» за формами, згідно з додатками (8-13) відповідно до наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Порядок формування та виконання оперативного плану надходження коштів та їх використання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 115 від 01.03.2017 за період з 01.03.2017 по т.ч. (в електронному форматі);
- заявки філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання централізованого фінансування за період з 01.03.2017 по т.ч., за формою, згідно з додатком 14, 19 наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Порядок формування та виконання оперативного плану надходження коштів та їх використання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 115 від 01.03.2017.
- номера банківських рахунків філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі закритих за період з 01.03.2017 по т.ч. (в електронному форматі);
- копії судових рішень про стягнення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неустойки, сум за прострочення виконання боржником грошового зобов`язання (з 2017 року по теперішній час);
- документи державної виконавчої служби про стягнення грошових зобов`язань, на підставі рішень судів;
- підтверджуючі бухгалтерські документи щодо перерахування коштів за прострочені грошові зобов`язання (банківські виписки, рахунки фактури, видаткові накладні, тощо).
- реєстр договорів поставки філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2017 року по т.ч.;
- реєстр (перелік) кредитних договорів укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківськими установами з 2015 року по т.ч.;
- підтверджуючі документи щодо погашення кредиторської заборгованості;
- інформацію у разі наявності (судові рішення) щодо наявності невиплаченої заборгованості по кредитних угодах та у зв`язку з цим виникнення штрафів, неустойки тощо;
- кредитні договори та додатки з 2015 року по т.ч.
- документи, що підтверджують наявну заборгованості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка виникла внаслідок не своєчасного погашення заборгованості перед постачальниками товарів у період з 2015 року по т.ч, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/34513/19-к Прим.2 Прокурору ОСОБА_3
Копія: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 17.07.2019 р.