Справа № 405/5952/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, зареєстроване 03.08.2018 відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 і ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зловживаючи своїм службовим становищем протягом червня-вересня 2018 року, вступивши у змову з керівником підрядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » » ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , вчинили розтрату бюджетних коштів, виділених на проведення робіт з ремонту дорожнього покриття внутрішніх дворових доріг на території м. Кропивницького і місцевих доріг на території Кіровоградської області, чим завдали збитків обласному бюджету (сума збитків встановлюється).

В ході досудового розслідування встановлено, що у поточному році тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було визнане переможцем у відкритих торгах по 18-ти предметам закупівлі, де приймало участь учасник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та було визнане таким, що програло торги. При цьому серед документів тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кожному із зазначених торгів були розміщені листи-гарантії від Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка гарантувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у разі перемоги в торгах надання послуг автомобільною та спеціальною технікою, яка є в наявності у підприємства, яке має 100% державну частку.

На наданий запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 було отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує з ІІ-го кварталу поточного року працю 6-ти найманих працівників, що унеможливлює виконання зазначених у предметах закупівлі обсягів робіт згідно укладених договорів. На надані запити до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », приватного підприємця ОСОБА_7 , ПП « ОСОБА_8 », які також надали листи-гарантії на передачу в користування автомобільної та спеціальної техніки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке надало лист-гарантію про відвантаження асфальтної та бітумної суміші на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у разі перемоги в торгах по вказаним предметам, відповіді отримано не було. Разом з тим згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_10 , встановлено, що ПП « ОСОБА_8 » не звітує за найманих осіб, ПП ОСОБА_7 звітує за 2-х найманих працівників.

ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 18 договорів підряду по об`єктам серед яких договори:

1.№131/18 від 20 серпня 2018 на суму 4 142 000 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0120103 - Бредихине-Павлогірківка-Мар`янівка Бобринецький район;
2.№133/18 від 26.07.2018 на суму 2 899 000 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0120903 - Компановка- Сасівка-Губівка-Калинівка,Компаніївський район;

3.№111/18 від 16.07.2018 на суму 2 841 138 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120130 - Новоградівка-Апрелівка Бобринецький район.
Разом тим встановлено, що у поточному році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало господарські стосунки щодо придбання на суму понад 5 млн.грн. товарів, робіт та послуг з підприємствами, які можуть мати безтоварний вид, а самі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), приватний підприємець ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ) мають ознаки фіктивності та належать до низки підприємств, що входять до конвертаційного центру, який діє на території м. Києва.

Крім того, в ході досудового розслідування призначено судові будівельно-технічні експертизи:

1.№131/18 від 20 серпня 2018 на суму 4 142 000 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0120103 - Бредихине-Павлогірківка-Мар`янівка Бобринецький район;
2.№133/18 від 26.07.2018 на суму 2 899 000 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0120903 - Компановка- Сасівка-Губівка-Калинівка,Компаніївський район;

3.№111/18 від 16.07.2018 на суму 2 841 138 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120130 - Новоградівка-Апрелівка Бобринецький район.
В ході виконання експертиз від судового експерта Кропивницького відділення Київського НДІ судових експертиз ОСОБА_10 отримано три клопотання: №1996/1997/19-27, №2000/2001/19-27, №2002/2003/19-27 про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи, та забезпечення умов натурного обстеження об`єкта дослідження в рамках проведення судових будівельно-технічних експертиз, а саме надати в розпорядження експерта акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в в повному обсязі, зокрема з розрахунками загальновиробничих витрат, та підсумковими відомостями ресурсів до актів по переліченим вище об`єктах.
Встановлено, що договори підряду по вказаним договорах були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Договори, додатки та документи, які їх стосуються зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Для задоволення клопотання експерта на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит, щодо надання належним чином завірених копій виконавчої документації, актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в в повному обсязі, зокрема з розрахунками загальновиробничих витрат, підсумковими відомостями ресурсів до актів по переліченим вище об`єктах та отримано відмову на підставі ст. 159 КПК України.
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) щодо фінансово - господарських стосунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), по укладених договорах підряду з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення: 0120103 - Бредихине-Павлогірківка-Мар`янівка Бобринецький район (договір підряду №131/18 від 20 серпня 2018), 0120903 - Компаніївка- Сасівка-Губівка-Калинівка, Компаніївський район (договір підряду №133/18 від 26.07.2018), С120130 - Новоградівка-Апрелівка Бобринецький район (договір підряду №111/18 від 16.07.2018), а саме до:
договорів підряду (субпідряду) зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами і специфікаціями (у разі наявності) на виконання робіт;
зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт;
локальних кошторисів;
підсумкових відомостей ресурсів;
дефектних актів;
актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В;
довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3
платіжних документів про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів за проведені роботи на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі шляхом авансування;
підсумкових відомостей ресурсів витрат підрядника до актів приймання виконаних будівельних робіт;
відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів);
товарно-транспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів, і транспортні витрати;
угод між ІНФОРМАЦІЯ_1 і особами, які здійснювали технічний і авторський нагляд на вказаних об`єктах, актів приймання-передачі наданих послуг технічного і авторського наглядів, документів про здійснення оплати цих послуг;
робочих проектів поточних середніх ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення і проектно-кошторисної документації по вказаним об`єктам, договорів із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проектів із проектними організаціями, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проектів, платіжних документів про оплату проектних робіт.
Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно для проведення будівельно-технічних експертиз, а також судово-економічних.
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, керуючись ст.ст. 9, 22, 40, 110, 131, 132, 159-164, 245 КПК України, слідчий просив задовольнити зазначене клопотання.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився.
ОСОБА_3 заперечив щодо задоволення клопотання, так як слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда 16.10.2018 року надавався дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчим вилучались запитувані документи, в розпорядженні департаменту залишись лише копії.
Дослідивши надані учасниками кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим не доведено те що документи, які планується виявити, мають значення для досудового розслідування; а також те, що відомості, які містяться у речах, до яких планується доступ можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда від 16.10.2018 року слідчому надавався дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 адмінстрації щодо фінансово - господарських стосунків з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Як вбачається з наданої копії ухвали від 16.10.2018 року вимоги слідчого за попереднім клопотанням тотожні з даним, а з пояснень представника встановлено, що департамент має в своєму розпорядженні лише копії запитуваних документів.

Таким чином, слідчим в клопотанні не надано доказів доцільності та обгрунтованості проведення повторного доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) щодо фінансово - господарських стосунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), по укладених договорах підряду з поточного середнього ремонту автомобільних доріг, тому суд вважає за необхідне в задоволенні клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 160-164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , яке погоджене заступником начальника відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 03.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11 Тьор