Справа № 186/1474/19
Провадження № 1-кс/0186/566/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 вересня 2019 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 10 квітня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
09 вересня 2019 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 10 квітня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 09 квітня 2019 року до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , 1939 року народження, в якій просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 01 квітня 2019 року, приблизно о 12:20 годині, зателефонувала їй на мобільний телефон, представилася адвокатом та повідомила, що її донька вчинила злочин і на даний час знаходиться в поліції, але за грошову винагороду її не буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Після чого, ОСОБА_4 перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 гроші в сумі 4 000 гривень. Через деякий час ОСОБА_4 зрозуміла, що її коштами заволодів шахрай.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 0000185 від 10 квітня 2019 року та кваліфіковано по ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпіла пояснила, що 01 квітня 2019 року, приблизно о 12:20 годині вона знаходилась вдома, на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік і представився адвокатом, повідомив, що її донька скоїла злочин і на даний час знаходиться в поліції, що вона когось побила та що за грошову винагороду її з поліції відпустять, і не будуть притягувати до кримінальної відповідальності. На що вона погодилась і залишилась на зв`язку, особа, яка назвалась адвокатом, продиктувала рахунок отримувача - ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і сказав, щоб вона йшла в банк, і через термінал поповнила вказаний рахунок. Після чого, ОСОБА_4 пішла до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знадились банківські термінали, та за допомогою одного з терміналів на вказаний рахунок перевела 4 000 гривень.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме: інформації щодо особи, за якою закріплена дана картка, фото та відеоматеріалів з банкоматів, в яких користувались вказаною карткою в період часу з 01 квітня 2019 року по час проведення руху коштів, інформації щодо руху коштів за вказаною карткою в даний період часу.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена вище отримана інформація, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати зазначену інформацію, неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовільнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання в його відсутність.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 10 квітня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовільнити.
Надати слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

- фото та відео матеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проводили операції по картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 01 квітня 2019 року по час проведення тимчасового доступу;

- інформації щодо особи, за якою закріплена картка № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (завіреної копії паспорту, анкетних даних, фото особи при отримані банківської карти та інших документів, які допоможуть у встановленні місця знаходження власника даної карти);

- інформації щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01 квітня 2019 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначеними адресами банкоматів, з яких знімались кошти, та зазначеними номерами банківських карт, з яких здійснювались переводи коштів на карту № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Дані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 11 вересня 2019 року по 10 жовтня 2019 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .