Провадження №: 1-кп/752/1000/19
У Х В А Л А

24.10.2019 року м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

під час проведення підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні, данні про яке внесені 01.03.2017р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277, відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 364-1, ч. 2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.28, ч. 1 ст.366 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч. 2 ст.28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ,ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.366 КК України,

за участю сторін і учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_9 ,

обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

представника потерпілого ОСОБА_14 ,

представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_15 ;

представників потерпілого ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,

встановив:
В ході підготовчого судового засідання Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Альпарі-Інвест» (далі ПАТ ЗНКІФ «Альпарі-Інвест») та Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Добрий капітал» (далі ТОВ «ІК Добрий капітал»), як володільці майна, на яке накладено арешт у даному кримінальному провадженні, подали клопотання про скасування арешту з грошових коштів, що обліковуються на рахунках відповідних банківських установ, та нерухоме майно, накладених ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 15.09.2017 у справі № 757/54015/17-к, від 17.10.2017 у справі № 757/60935/17-к, від 16.11.2017 у справі № 757/68691/17-к, від 20.06.2017 у справі № 757/34931/17-к, під час досудового розслідування за результатами розгляду клопотань прокурора прокуратури міста Києва ОСОБА_9 .

Обґрунтовуючи вимоги клопотання адвокат ОСОБА_15 , який діє від імені вищезазначених підприємств, посилався на те, що клопотання прокурора розглядалися відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України без повідомлення власників майна, тому підприємства не мали можливості довести до відома слідчих суддів про необґрунтованість та безпідставність застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження.

Окрім того, адвокат ОСОБА_15 зазначає, що у той час, коли накладалися арешти, досудове розслідування у дійсному кримінальному провадженні проводилося відносно колишнього Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_3 , який підозрювався у вчиненні розтрати грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за підозрою інших службових осіб ПАТ «Банк Михайлівський» у вчиненні пособництва розтрати грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання ними як службовими особами своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, та складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Рішення про накладення арештів на рахунки було обґрунтовано прокурором з посиланням на те, що досудовим розслідуванням нібито встановлено, що у період 2014 - 2016 років у голови правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_3 та інших осіб, виник злочинний умисел на протиправне залучення грошових коштів на рахунки ПАТ «Банк Михайлівський» через афілійовані фінансові компанії та їх розтрати шляхом видачі кредитів, пов`язаних з ПАТ «Банк Михайлівський» суб`єктам господарювання та підприємствам з окремими ознаками фіктивності.

Адвокат ОСОБА_15 зазначає, що ПАТ «ЗНКІФ «Альпарі-Інвест» та ТОВ «ІК «Добрий капітал» не входить до переліку підприємств, які отримували спірні кредити від ПАТ «Банк Михайлівський», а кошти на їх рахунках не є предметом дійсного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим вважає, що арешт не відповідає меті кримінального провадження.

Також зазначає, що оскільки обвинувачені ніколи не були працівниками чи засновниками ПАТ «ЗНКІФ «Альпарі-Інвест» та ТОВ «ІК «Добрий капітал», не входили до органів управління зазначених підприємств, і не мали жодного впливу на господарську діяльність, вважає, що не має підстав відповідно до вимог ч. 6 ст. 170 КПК України вважати, що підприємства можуть нести цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) обвинувачених.

Також зазначив, що засновниками ТОВ «ІК «Добрий Капітал» жодним чином не пов`язано із ПАТ «Банк «Михайлівський», і кошти товариства не підпадають під ознаки, що визначені у ст. 170 КПК України

Необґрунтоване накладення арешту на кошти ТОВ «ІК «Добрий Капітал» призвело до зупинення і надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності товариства, зокрема до неможливості сплати податків, зборів на користь держави, виплати заробітної плати працівникам, що суттєво позначається на інтересах держави, товариства і працівниках товариства.

Посилаючись на вищезазначене адвокат ОСОБА_15 просив скасувати арешт.

Прокурор проти скасування арешту не заперечував. Підтвердив, що у дійсному кримінальному провадженні, з якого під час досудового розслідування були відокремлені деякі матеріали кримінального провадження, відпала необхідність арешту грошових коштів та майна ПАТ «ЗНКІФ «Альпарі-Інвест» та ТОВ «ІК «Добрий капітал», при цьому також посилався на виклад обвинувачення.

Інші учасники провадження, які були присутні під час розгляду клопотань про скасування арешту, свою позицію щодо них не висловили.

Вивчивши клопотання, дослідивши додані до неї письмові докази, а також письмові докази, що надані стороною обвинувачення, вислухавши учасників провадження, суд дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 15.09.2017 у справі № 757/54015/17-к, від 17.10.2017 у справі № 757/60935/17-к, від 16.11.2017 у справі № 757/68691/17-к, постановленими у дійсному кримінальному провадженні, були накладені арешти на грошові кошти ПАТ «ЗНКІФ «Альпарі-Інвест», що обліковуються на наступних рахунках: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); № НОМЕР_6 - АБ «СТОЛИЧНИЙ» у м. Києві (МФО 322733); № НОМЕР_7 - АТ «ЄВРОГАЗБАНК» (МФО 380430), та грошові кошти ТОВ «ІК «Добрий капітал», що обліковуються на наступних рахунках: № НОМЕР_8 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_9 - АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 - AT «БАНК БОГУСЛАВ (МФО 380322); №№ НОМЕР_14 - ПАТ «ЮНЕСК БАНК» (МФО 322539); № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 - філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649); № НОМЕР_17 - в ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506); № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_18 - АТ «КІБ» (МФО 322540). Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 20.06.2017 у справі № 757/34931/17-к накладений арешт на нерухоме майно, яке належать ТОВ «ІК «Добрий капітал», а саме: земельну ділянку, кадастровий номер :06:002:0117, площею 2 га, що знаходиться за адресою: Запорізька обл., Оріхівський р-н., с/рада Комишуваська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 239) і земельну ділянку, кадастровий номер :04:016:0037, площею 1,8456га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с/рада Королівська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 27).

Відповідно до ч.2 ст. 174 КПК України арешт майна, може бути скасований повністю чи частково, ухвалою суду під час судового провадження за клопотанням, зокрема, власника майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Ознайомившись із змістом вищезазначених ухвал слідчих суддів, якими застосований такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна ПАТ ЗНКІФ «Альпарі-Інвест» та ТОВ «ІК «Добрий капітал», суд приходить до висновку, що арешт майна був накладений необґрунтовано, оскільки ухвали у порушення вимог частин 1 та 2 ст. 170 КПК України, не містять жодних обґрунтувань того, що кошти на рахунках зазначених підприємств та земельні ділянки є доказом злочину і підлягають спеціальній конфіскацій, або були вжиті з метою забезпечення цивільного позову

Враховуючи наведене, а також те, що за змістом обвинувального акту зазначені підприємства не фігурують, позицію прокурора, який в судовому засіданні проти скасування арешту не заперечував, зазначаючи, що у дійсному кримінальному провадженні фактично відпала необхідність подальшого арешту майна зазначених підприємств, суд, керуючись вимогами частин 1 ст. 176 КПК України, приходить до висновку про повне скасування арешту, накладеного вищезазначеними ухвалами на грошові кошти та майно ПАТ ЗНКІФ «Альпарі-Інвест» та ТОВ «ІК «Добрий капітал»

Куруючись ст.ст. 170, 176, 315 КПК України, суд, -

ухвалив:
Клопотання адвоката ОСОБА_15 , подані в інтересах Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Альпарі-Івнест» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія» «Добрий капітал» задовольнити.

Скасувати арешти, накладені в рамках кримінального провадження, данні про яке внесені 01.03.2017р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277, ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 15.09.2017 у справі № 757/54015/17-к, від 17.10.2017 у справі № 757/60935/17-к, від 16.11.2017 у справі № 757/68691/17-к, на грошові кошти Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «АЛЬПАРІ-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32379192, місцезнаходження: 01030, м.Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 32, офіс 49), що обліковуються на наступних рахунках:

- №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- № НОМЕР_6 , який відкритий у АБ «СТОЛИЧНИЙ» у м. Києві (МФО 322733);

- № НОМЕР_7 , який відкритий у АТ «ЄВРОГАЗБАНК» (МФО 380430).

Скасувати арешт, накладений в рамках кримінального провадження, данні про яке внесені 01.03.2017р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277, ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 15.09.2017 у справі № 757/54015/17-к, від 17.10.2017 у справі № 757/60935/17-к, від 16.11.2017 у справі № 757/68691/17-к, на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія» «Добрий капітал» (ідентифікаційний код юридичної особи 33948171, місцезнаходження: 01030, м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 32, офіс 49), що обліковуються на наступних рахунках:

- № НОМЕР_8 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_9 , відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкритих в AT «БАНК БОГУСЛАВ (МФО 380322);

- №№ НОМЕР_14 , відкритий в ПАТ «ЮНЕСК БАНК» (МФО 322539);

- № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відкритих в Філя «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649);

- № НОМЕР_17 , відкритий в ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506);

- № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкритих в АТ «КІБ» (МФО 322540);

Скасувати арешт, накладений в рамках кримінального провадження, данні про яке внесені 01.03.2017р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277, ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 20.06.2017 у справі № 757/34931/17-к, на нерухоме майно, яке належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія» «Добрий капітал» (ідентифікаційний код юридичної особи 33948171, місцезнаходження: 01030, м. Київ, вулиця Б. Хмельницького, будинок 32, офіс 49), а саме:

земельну ділянку, кадастровий номер :06:002:0117, площею 2 га, що знаходиться за адресою: Запорізька обл., Оріхівський р-н., с/рада. Комишуваська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 239) і земельну ділянку, кадастровий номер :04:016:0037, площею 1,8456га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н., с/рада. Королівська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 27).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали був виготовлений 28.10.2019р.

Суддя ОСОБА_1