Провадження № 1-кс/750/5103/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 жовтня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004373 від 25.07.2019, -

в с т а н о в и в:

18.09.2019 слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 та слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса місцезнаходження, де буде проводитися вилучення: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копія справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; «logfile» проведених операції в банкоматах, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004373, розпочатому 25.07.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій невстановленої особи, яка шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля заволоділа її грошовими коштами які належать ОСОБА_8 в сумі 3500 доларів США.

Потерпіла ОСОБА_8 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 в заяві повідомила, що на сайті ОЛХ в ході перегляду оголошень разом з чоловіком вони знайшли оголошення про продаж автомобіля КІА RIO чорного кольору 2014 року випуску. Так як в планах потерпілої було придбання автомобіля даної комплектації то її зацікавила дана пропозиція. В подальшому при спілкуванні з чоловіком на ім`я ОСОБА_9 який представився продавцем даного автомобіля між ним було обговорено всі деталі, й досягнуто згоди, що до купівлі автомобіля «під ключ». За дані послуги необхідно було сплатити грошові кошти в сумі 400 доларів США які в подальшому потерпілою було перераховано на розрахунковий рахунок137603, що відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В подальшому на протязі декількох днів під приводом передплати за купівлю авто потерпіла перераховувала грошові кошти в сумі близько 3500 доларів США.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та документування фактів протиправних дій осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Разом з тим, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши такий періоду, як «з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, з огляду на період вчинення кримінального правопорушення, судження самого слідчого з цього приводу у клопотанні відсутні, та взагалі відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу «на майбутнє», оскільки є незрозумілим коли саме слідчий пред`явить володільцю документів, а не ухвали, як зазначено автором, таку ухвалу суду, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

Окрім того, слідчий у своєму клопотанні просить надати, тимчасовий доступ і можливість вилучення документів слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 та слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , однак, разом з тим, відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0004373 від 25.07.2019, такі слідчі СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області, як ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, в ньому відсутні, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаних осіб.

За приписами пунктів 1, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів слідчим СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області як ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відсутні, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаних осіб, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса місцезнаходження, де буде проводитися вилучення: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: копії справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 18.09.2019; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 18.09.2019; «logfile» проведених операції в банкоматах, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 18.09.2019; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 18.09.2019; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; відкриття рахунків і по 18.09.2019.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 04 листопада 2019 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1