Справа №173/1149/19
Провадження №1-кс/173/491/2019
У Х В А Л А
іменем України

14 травня 2019 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю: слідчого СВ Верхньодніпровського ВП ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України ,-

В С Т А Н О В И Л А :

13.05.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України .
В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: 21.02.2019 р. близько 21.00 години до Верхньодніпровського ВП звернувся голова Верхньодніпровської районної ради ОСОБА_5 із заявою про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено приміщення площею 15 кв.м., в якому здійснюється незаконна підприємницька діяльність - зайняття гральним бізнесом представниками ТОВ "Космолот".

Під час виїзду СОГ, при проведенні огляду приміщення встановлено, що всередині приміщення розташовано комп`ютерні дерев`яні столи із стільцями, на яких знаходиться комп`ютерне обладнання у кількості 10 одиниць (системний блок персонального комп`ютера, монітор та миша), за допомогою яких здійснюється гра на гроші відвідувачами закладу, а також у адміністратора закладу мається окремий персональний комп`ютер у складі (системний блок персонального комп`ютера, монітор та миша) за допомогою якого здійснюється налаштування та керування процесом гри та ведення грального бізнесу. На діяльність закладу у адміністратора закладу маються наступні оглянуті документи: 1. Договір суборенди нежитлового приміщення №292 від 01.02.2019 року укладений між ФОП « ОСОБА_6 » ІПН: НОМЕР_1 (зареєстрований: АДРЕСА_2 ) та ТОВ «Космолот» (юр.адреса: м. Київ, бул. Лесі Українки, 21, пр.201, директор ОСОБА_7 ); 2. Копія ліцензії Міністерства Фінансів України № АВ 446756 на право випуску та проведення лотерей видана Підприємству з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» , м. Київ, вул. Юрія Шумського, 1-Б, оф.110. (дата видачі 02.09.2013 року, із строком дії з 30.03.2001 року по 30.03.2014 року); 3. Копія Додатку №1 від 03.12.2018 року до договору №1730/02 від 12.11.2016 року про те, що Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» (оператор державних лотерей, що діє на підставі ліцензії МФУ та відповідно до ЗУ «Про державні лотереї в Україні», в особі директора ОСОБА_8 ) та ТОВ «Космолот» (в особі директора ОСОБА_7 ) погоджуються про те, що місцем пункту розповсюдження лотереї є: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м. Верхівцеве, вул. Центральна б. 52 "а" (із кількістю 10 лотерейних терміналів).

В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до інформації з офіційного веб-порталу Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» «www.unl.ua» ТОВ «Космолот» зареєстровано як «Електронна миттєва лотерея», яка має відповідні зареєстровані пункти розповсюдження лотереї, на території м. Верхівцеве Верхньодніпровського району Дніпропетровської області взагалі відсутні пункти розповсюдження лотереї ТОВ «Космолот». Найближчі пункти розповсюдження: м. Верхньодніпровськ, вул. Дніпровська, 82 та м. Вільногірськ.

01.03.2019 року здійснено тимчасовий доступ до грального обладнання у приміщенні ТОВ «Космолот» за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м. Верхівцеве, вул. Центральна б. 52 "а". Під час тимчасового доступу вилучено: 11 (одинадцять) одиниць системних блоків персонального комп`ютера; 11 (одинадцять) одиниць моніторів до них; 2 (дві) одиниці накопичувачі інформації USB-флеш носії.

01.03.2019 року допитано у якості свідка адміністратора вищевказаного грального закладу, яка засвідчила, що організацією грального бізнесу у приміщенні ТОВ «Космолот» за вищевказаною адресою займається ФОП « ОСОБА_6 ».

01.03.2019 року винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказане вилучене гральне обладнання та направлено клопотання до Верхньодніпровського районного суду про накладення арешту на вилучене вищевказане гральне обладнання.

05.03.2019 року винесено Ухвалу суду про накладення арешту на вилучене вищевказане гральне обладнання.

01.04.2019 року винесено Ухвалу суду про призначення та проведення судової компютерно-технічної експертизи вищевказаного грального обладнання у Харківському науково-дослідного інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 8а.

04.04.2019 року вищевказане гральне обладнання направлено до Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 8а для проведення судової компютерно-технічної експертизи.

25.04.2019 року до Верхньодніпровського ВП надійшли заяви від гр. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , про те, що в період часу з 22.04.2019 року знову незаконно запрацював зал для надання послуг грального бізнесу за адресою: АДРЕСА_1 .

25.04.2019 року під час виїзду СОГ проведено огляд приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході огляду встановлено, що всередині приміщення розташовано комп`ютерні дерев`яні столи із стільцями, на яких знаходиться комп`ютерне обладнання у кількості 9 одиниць (системний блок персонального комп`ютера, монітор та миша), за допомогою яких здійснюється гра на гроші відвідувачами закладу, а також у адміністратора закладу мається окремий персональний комп`ютер у складі (системний блок персонального комп`ютера, монітор та миша) за допомогою якого здійснюється налаштування та керування процесом гри та ведення грального бізнесу.

08.05.2019 року на підставі Ухвали Верхньодніпровського районного суду від 06.05.2019 року (справа №173/149/19, провадження №1-кс/173/457/2019) у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 за участю адміністратора грального залу ОСОБА_11 та в присутності понятих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 було здійснено тимчасовий доступ до грального обладнання та було вилучено: 10 (десять) одиниць системних блоків персонального комп`ютера чорного кольору із сірим у зібраному стані типу «OPTIPLEX 320»; 10 (десять) одиниць моніторів; 9 (дев`ять) одиниць накопичувачі інформації USB-флеш носіїв. Під час проведення тимчасового доступу було встановлено, що кожний системний блок персонального комп`ютера грального містить накопичувач інформації у вигляді зовнішньо під`єднаного USB-флеш носія за допомогою яких налаштовується та функціонує програмне забезпечення для проведення гри.

З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин скоєння злочину, виникає необхідність у призначенні та проведенні судової комп`ютерно-технічної експертизи грального обладнання, яке було вилучено під час здійснення тимчасового доступу 08.05.2019 року на підставі Ухвали Верхньодніпровського районного суду від 06.05.2019 року.

За наведених вище обставин просить накласти арешт на вилучене обладнання з метою його схоронності як речового доказу та з метою необхідності призначення та проведення експертизи.

В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги за поданим клопотанням та просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, шляхом заборони користування та розпорядження зазначеного майна.

Володілець вказаного майна представник ТОВ «Космолот» в судове засідання не з`явилися.

Прокурор підтримав вимоги за клопотання слідчого та просить його задовольнити враховуючи необхідність призначення судових експертиз та забезпечення схоронності зазначеного в клопотанні майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку осіб, що приймали участь у розгляді справи, слідча суддя приходить до наступних висновків.

Слідча суддя встановила, що 22.02.2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, що підтверджується витягом із ЄРДР.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, пунктів 1,2,5, 6, ч. 2 ст. 173 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 статті 2 цієї статі (170), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

При вирішення питання про арешт майна враховується наступне:

1)Правова підстава арешту майна;

2)Можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України);

3)Розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

4)Наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З доданих до клопотання документів вбачається, що існують обґрунтовані підстави вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.203-2 КК України, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, копії яких додані до клопотання.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під наступні критерії: є доказом вчиненого злочину та знаряддям його вчинення, містить на собі сліди вчиненого злочину та підлягає спеціальній конфіскації. Тобто підпадає під критерії, зазначені у ст. 98 КПК України, що згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України дає підстави для його арешту як речового доказу.

Також у випадку доведеності, що вилучене майно використовувалось для здійснення грального бізнесу без наявності відповідно дозволу, у відповідності до ч. 4 ст. ст. 170 КПК України дане майно підлягатиме спеціальній конфіскації, таким чином дана обставина також дає підстави для арешту зазначеного в клопотання майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України - Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Виходячи з вищевикладеного, з метою забезпечення збереження вилученого майна , а також відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України враховуючи, що дане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України та у випадку доведеності, що зазначене у клопотання майно використовувалось для здійснення грального бізнесу підлягатиме спеціальній конфіскації, що згідно з п. 1, 2 ч.2, 3 ст. 170 КПК, що є підставою для його арешту, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, відсутність тяжких наслідків такого арешту майна для осіб власників володільців майна, а також зважаючи, що в даному провадженні необхідно провести ряд слідчих та інших процесуальних дій в тому числі і судових експертиз, тому для забезпечення, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та запобігання ризику відчуження, знищення, приховування, даного майна, слідча суддя вважає обґрунтованим та доцільним накладення арешту на зазначене слідчим в клопотанні майно.

Керуючись ст. ст. 98,170 -175 КПК України,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України - задовольнити

Накласти арешт, шляхом заборони користування та розпорядження на майно, вилучене слідчим Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 під час проведення тимчасового доступу 08.05.2019 року на підставі Ухвали Верхньодніпровського районного суду від 06.05.2019 року (справа №173/149/19, провадження №1-кс/173/457/2019) у приміщенні грального закладу за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м. Верхівцеве, вул. Центральна б. 52 "А":
-10 (десять) одиниць системних блоків персонального комп`ютера чорного кольору із сірим у зібраному стані типу «OPTIPLEX 320»;

-10 (десять) одиниць моніторів;

-9 (дев`ять) одиниць накопичувачів інформації USB-флеш носіїв.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її проголошення.

. Слідча суддя ОСОБА_1