печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Першим управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 від 05.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.222-1, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що при проведенні господарських операцій службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) залучають грошові кошти фізичних осіб для будівництва нерухомості, всупереч порядку визначеному чинним законодавством, за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , безпідставно користуються податковими пільгами, які поширюються на кошти спільного інвестування та передбачені ст. 141.6.1 Податкового Кодексу України, чим умисно ухиляються від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість, введених у встановленому законом порядку, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), перерахованих на виконання умов договорів (інвестиційні договори, договори купівлі-продажу, договори про управління активами, договори оренди землі, договори про делегування повноважень), щодо виконання ремонтно-будівельних робіт та фінансування будівництва: адміністративно-житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення речових доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, доказуванні і кваліфікації кримінального правопорушення, та перебувають у володінні наступних банківських установ: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 ).

З метою дослідження викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити вказані документи, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться речі та документи у судове засідання не з`явився.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, надати можливість вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , або за фактичним місцем знаходження документів вказаних банків, а саме:

- виписок про рух грошових коштів за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з яких рахунків надійшли кошти, назва підприємств від яких надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства) по наступним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_9 (840, НОМЕР_10 , 980, 978) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_14 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ), № НОМЕР_15 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_8 );

- договорів на відкриття та здійснення обслуговування рахунків (корінців чеків, видаткових ордерів та доручень на отримання готівки, платіжних доручень), договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_9 (840, НОМЕР_10 , 980, 978) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_14 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ), № НОМЕР_15 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_8 ) з дати відкриття кожного рахунку по дату оголошення ухвали;

- відомостей про осіб (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів), які укладали договори, представляють (представляли) інтереси, мають (мали) повноваження розпоряджатися коштами на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_9 (840, НОМЕР_10 , 980, 978) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_14 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ), № НОМЕР_15 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_8 ) з дати відкриття кожного рахунку по дату оголошення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1