Справа № 405/4655/19
провадження № 1-кс/405/2757/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2019 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , працюючому, одруженому, маючому середню освіту, раніше не судимому, який депутатом не являється, маючому на утриманні малолітню дитину,
у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2018 за № 0000157, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст.358 КК України,

встановив:

в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2018 за № 0000157, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст.358 КК України, в якому (клопотанні) слідчий просив:
1. Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
2. Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 такі обов`язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду.
- не відлучатися з м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду.
- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими учасниками кримінального провадження з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення, крім участі у процесуальних діях під час досудового розслідування та у суді.
3. Зазначені у клопотанні обов`язки покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , строком на 60 діб.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 17.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст.358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - ДП «СхідГЗК») код (, юридична адреса: Дніпропетровська область м. Жовті Води вул. Горького, 2, засноване на державній власності відповідно до постанови ради Міністрів СРСР від 24.07.1951 №2659-1287 ЦТ/ОП «Про розвиток видобування фосфорних руд на Першотравневому та Жовторічанському родовищах у Кривому Розі та про організацію на базі цих родовищ Комбінату №9 Другого головного управління при Раді Міністрів СРСР» та наказу Другого управління при Раді Міністрів СРСР від 01.08.1951 №3 «Про створення комбінату №9» підпорядковане Міністерству енергетики та вугільної промисловості України згідно Указу Президента України від 09.12.2010 №1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади». Майно підприємства є державною власністю.
У структурі ДП «СхідГЗК» здійснює діяльність відокремлений структурний підрозділ Інгульська шахта код (), яка діє відповідно до затвердженого наказом №298 від 21.12.2012 «Положення про відокремлений структурний підрозділ Інгульська шахта», не є юридичною особою, створена для ведення господарської діяльності та виконання виробничої програми за шахтою закріплюються основні фонди, необоротні і оборотні активи, а також інші цінності (місцезнаходження: Кіровоградська обл., Кіровоградський район, с. Неопалимівка), у структурі Інгульської шахти створений підрозділ дільниця ТНП Северинівського родовища.
Відповідно до п.5.1.4 Статуту ДП «СхідГЗК» (нова редакція), затвердженого наказом Міненерговугілля від 22.03.2012 №175, підприємство має право в установленому чинним законодавством порядку створювати на території України та за її межами філії, представництва, відділення, інші відокремлені структурні підрозділи. Створені підприємством відокремлені та структурні підрозділи можуть наділятися основними фондами та оборотними активами, як належать підприємству.
Згідно до постанови Кабінету Міністрів України №1314 від 08.11.2007 «Про затвердження Порядку списання об`єктів державної власності», наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №332 від 29.07.2011 «Про затвердження Порядку розпорядження державним майном, що належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України», протоколу засідання постійно діючої Комісії Міністерства енергетики та вугільної промисловості України щодо розпорядження державним майном, що належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, №343 від 20.11.2012 і на підставі звернень ДП «СхідГЗК» №№18/6676, 18/6677, 18/6678 від 16.07.2012, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України було видано наказ №921 від 26.11.2012 «Про списання державного майна з балансу ДП «СхідГЗК», а саме майна (основні засоби), яке перебувало у відокремленому структурному підрозділі Інгульська шахта, керівництво державного підприємства було зобов`язано оприбуткувати за результатами списання майна з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку придатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного і демонтованого майна (п.2.1).
Згідно наказу №921 від 26.11.2012 «Про списання державного майна з балансу ДП «СхідГЗК», було визначено перелік державної власності, що пропонується до списання до якого було внесено: будівлю котельні на території шахти «РЕ-3» Северинівського родовища, інвентарний номер 22733 балансовою (залишковою) вартістю 41500 грн. станом на 01.07.2012.
Крім того, відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про управління об`єктами державної власності», постанови Кабінету Міністрів України №1314 від 08.11.2007 «Про затвердження Порядку списання об`єктів державної власності», протоколу №415 від 14.12.2012 засідання постійно діючої комісії, створеної наказом Міненерговугілля України №332 від 29.07.2011 «Про затвердження Порядку розпорядження державним майном, що належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України», і на підставі звернень ДП «СхідГЗК» №№18/5919 та 18/5920 від 21.06.2012, було видано наказ №179 від 16.04.2013 «Про списання державного майна з балансу ДП «СхідГЗК», а саме майна, яке перебувало у відокремленому структурному підрозділі Інгульська шахта керівництво державного підприємства було зобов`язано забезпечити списання з дотримання вимог чинного законодавства щодо списання об`єктів державного майна (основні засоби (п.2.1).
Згідно наказу №179 від 16.04.2013 «Про списання державного майна з балансу ДП «СхідГЗК», було визначено перелік державної власності, що пропонується до списання до якого внесено: будівлю прохідної шахти «РЕ-3», інвентарний номер 22632 балансовою (залишковою) вартістю 1280 грн. станом на 01.04.2012; будівлю побутового комбінату з їдальнею «РЕ-3», інвентарний номер 22627 балансовою (залишковою) вартістю 11821 грн. станом на 01.04.2012; огорожу території площі стовбура «РЕ-3», інвентарний номер 22633 балансовою (залишковою) вартістю 17988 грн. станом на 01.04.2012; будівлю калориферної і вентиляторної шахти «РЕ-3», інвентарний номер 15081 балансовою (залишковою) вартістю 34891 грн. станом на 01.04.2012; будівлю компресорної станції 4К-50А, інвентарний номер 22684 балансовою (залишковою) вартістю 88306 грн. станом на 01.04.2012; будівлю підіймальної машини, інвентарний номер 15087 балансовою (залишковою) вартістю 30394 грн. станом на 01.04.2012; будівлю ковбасного цеху, інвентарний номер 22846 балансовою (залишковою) вартістю 1369 грн. станом на 01.04.2012.
За висновками комісійного обстеження - актами технічного стану про непридатність до експлуатації (аварійний стан) огорожі території площі стовбура «РЕ-3», інвентарний номер 22633, будівлі ковбасного цеху, інвентарний номер 22846, будівлі підіймальної машини, інвентарний номер 15087, будівлі побутового комбінату з їдальнею «РЕ-3», інвентарний номер 22627, будівлі компресорної станції 4К-50А, інвентарний номер 22684, будівля прохідної шахти «РЕ-3», інвентарний номер 22632, будівлі прохідної шахти «РЕ-3», інвентарний номер 22632, будівлі калориферної і вентиляторної шахти «РЕ-3», інвентарний номер 15081, будівлі котельні на території шахти «РЕ-3», інвентарний номер 22733, передбачалося списання таких основних засобів внаслідок загальної старості, їх розбирання, оприбуткування отриманих матеріалів та грошових коштів з використанням на господарчі потреби Інгульської шахти.
Для списання з балансу ДП «СхідГЗК» будівель та споруд керівництво Інгульської шахти по 8 об`єктах Северинівського родовища склало Акти на списання основних засобів та Акти техніко економічного обґрунтування списання майна через незадовільний технічний стан (зношеність, руйнацію, непридатність до експлуатації, аварійний стан) в яких враховувалися характеристики, кількість будівельних матеріалів, вага металевого брухту, що входили в будівельні конструкції споруд, розраховувався очікуваний фінансовий результат за формулою різниці між грошовою вартістю матеріалів, отриманих внаслідок демонтажу та їх залишковою вартістю.
А саме:
1. огорожа території площі стовбура «РЕ-3», інвентарний номер 22633, введення в експлуатацію 1974 рік, первинна вартість 79839 грн., знос 55851 грн. (76%), залишкова вартість на 01.04.2012 17988 грн. Очікувана вартість отриманих від демонтажу матеріалів становить 5629,6 грн., в зв`язку з чим очікуваний збиток складав 12358,4 грн.;
2. будівля ковбасного цеху, інвентарний номер 22846, введення в експлуатацію 1989 рік, первинна вартість 2503 грн., знос 1134 грн. (45%), залишкова вартість на 01.04.2012 1369 грн. Очікувана вартість отриманих від демонтажу матеріалів розрахована в сумі 15343,8 грн., в зв`язку з чим очікуваний прибуток складав 13974,8 грн.;
3. будівля підіймальної машини, інвентарний номер 15087, введення в експлуатацію 1975 рік, первинна вартість 73658 грн., знос 43264 грн. (59%), залишкова вартість на 01.04.2012 30394 грн. Очікувана вартість отриманих від демонтажу матеріалів становить 39600 грн., в зв`язку з чим очікуваний прибуток складав 9206 грн.;
4. будівля побутового комбінату з їдальнею «РЕ-3», інвентарний номер 22627, введення в експлуатацію 1977 рік, первинна вартість 18864 грн., знос 7043 грн. (37%), залишкова вартість на 01.04.2012 11821 грн. Очікувана вартість отриманих від демонтажу матеріалів становить 133738 грн., в зв`язку з чим очікуваний прибуток складав 121917 грн.;
5. будівля компресорної станції 4К-50А, інвентарний номер 22684, введення в експлуатацію 1975 рік, первинна вартість 217471 грн., знос 129165 грн. (59%), залишкова вартість на 01.04.2012 88306 грн. Очікувана вартість отриманих від демонтажу матеріалів становить 119657,8 грн., в зв`язку з чим очікуваний прибуток складав 31351,8 грн.;
6. будівля прохідної шахти «РЕ-3», інвентарний номер 22632, введення в експлуатацію 1974 рік, первинна вартість 5263 грн., знос 3983 грн. (76%), залишкова вартість на 01.04.2012 1280 грн. Очікувана вартість отриманих від демонтажу матеріалів становить 3117,4 грн., в зв`язку з чим очікуваний прибуток складав 1837,4 грн.;
7. будівля калориферної і вентиляторної шахти «РЕ-3», інвентарний номер 15081, введення в експлуатацію 1977 рік, первинна вартість 84286 грн., знос 49395 грн. (59%), залишкова вартість на 01.04.2012 34891 грн. Очікувана вартість отриманих від демонтажу матеріалів становить 23756 грн., в зв`язку з чим очікуваний збиток складав 11135 грн.;
8. будівля котельні на території шахти «РЕ-3», інвентарний номер 22733, введення в експлуатацію 1974 рік, первинна вартість 22841 грн., знос 5231 грн. (23%), залишкова вартість на 01.04.2012 17610 грн. Очікувана вартість отриманих від демонтажу матеріалів розрахована в сумі 55710 грн., в зв`язку з чим очікуваний прибуток складав 38100 грн.
Оголошення про закупівлю послуг на проведення демонтажних робіт основних засобів (демонтаж будівель та споруд Северинського родовища ш. Інгульська )у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі» ДП «СхідГЗК» було висвітлено на загальнодоступному комерційному онлайн-майданчику ДП «Прозорро» для реєстрації та підключення користувачів та організаторів до тендерних державних закупівель (доступне за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-09-000109-c; опис UA-2018-07-09-000109-c f86bdd6a6fde427689f8a49d7191aca7) зі строком поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 09.07-25.12.2018 та вартістю 148340,22 грн. з ПДВ.
Так, мешканець м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який офіційно не працює, через мережу Інтернет дізнавшись про оголошення щодо проведення демонтажних робіт по розбиранню будівель та споруд списаних з балансу ДП «СхідГЗК», вирішив організувати злочинну групу з метою вчинення привласнення бюджетних товарно-матеріальних цінностей розташованих на території Северинівського родовища Інгульської шахти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Кропивницький, вул. Спренжина, 1-А).
З цією метою ОСОБА_7 вирішив залучити свого знайомого ОСОБА_4 , що перебував на посаді директора ТОВ «Аквітінія-Пром», якому запропонував укласти з ДП «СхідГЗК» договір щодо «Демонтажу будівель та споруд дільниці Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» з метою прикриття злочинного наміру привласнити майна державного підприємства.
При цьому ОСОБА_7 усвідомлював, що без участі службової особи директора ТОВ «Аквітінія-Пром» ОСОБА_4 , який має повноваження на укладення господарського договору та можливість отримати у відання на законних підставах доступ до товарно-матеріальних цінностей належних ДП «СхідГЗК», що підлягали демонтажу за договором №571/05 від 09.07.2019 та які згідно злочинного плану необхідно було безперешкодно вивезти з охоронюваної території державного підприємства посилаючись на законність своїх дій відповідно до вказаного договору з подальшою реалізацією викраденого майна.
Також, з цією метою ОСОБА_7 запропонував своєму знайомому, мешканцю м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вчинити протиправні дії направлені на заволодіння державного майна.
Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_7 , але спонукаємі корисливим мотивом ОСОБА_4 та ОСОБА_8 діючи з метою незаконного збагачення, надали свою згоду на участь в організованій злочинній групі, вступивши таким чином у злочинний зговір, спрямований на заволодіння майна належного державному підприємству.
Після отримання згоди від ОСОБА_4 та ОСОБА_8 на незаконну пропозицію, ОСОБА_7 , роз`яснив сутність розробленого ним злочинного плану та чітко відмежував ролі учасників організованої злочинної групи, і запропонував, у ході здійснення групою узгоджених протиправних дій, взяти на себе виконання, протиправних обов`язків, спрямованих на досягнення єдиного для всіх членів групи злочинного результату.
Так, ОСОБА_7 було визначено, що він як організатор і керівник групи повинен був спланувати виконання злочину та керувати діями учасників групи, об`єднання їх зусиль і спрямування на вчинення конкретних злочинів, та вживав заходів щодо прикриття злочинної діяльності під виглядом зовні законного ведення господарської діяльності в зв`язку з чим директору ТОВ «Аквітінія-Пром» ОСОБА_4 відводилась роль посібника, який повинен був укласти господарський договір з ДП «СхідГЗК», передачу в разі потреби необхідних бланків з реквізитами товариства, первинних бухгалтерських документів з метою надання ознак законності спільним злочинним діям, прикриття діяльності організованої злочинної групи, створення імітації законної підрядної господарської діяльності, з використанням реально діючого підприємства ТОВ «Аквітінія-Пром» директором якого являвся ОСОБА_4 .
Крім цього, за планом організатора ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повинен був виконувати роль посібника забезпечуючи пошук осіб, які б здійснювали демонтажні роботи будівель та споруд, допомагати контролювати їх діяльність, зокрема слідкувати за вивезенням та підшуканням місць реалізації викраденого майна, надходження та передачу ОСОБА_7 грошових коштів за незаконну реалізацію державного майна.
На виконання заздалегідь розробленого злочинного плану 09.07.2018 за результатами аукціону з переможцем тендерних торгів ТОВ «Аквітінія-Пром» в особі, директора ОСОБА_4 та ДП «СхідГЗК» в особі заступника генерального директора із забезпечення виробництва ОСОБА_9 в м. Жовті Води в адміністративній будівлі по вул. Горького, 2, було укладено договір №571/05 (ідентифікатор договору з ДП «Прозорро» UA-2018-07-09-000109-c-b1) за яким ТОВ «Аквітінія-Пром», взяло на себе зобов`язання виконати роботи з «Демонтажу будівель та споруд дільниці ТНП Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» розташованого за адресою: м. Кропивницький, вул. Спренжина, 1-А та надалі підписано протокол узгодження договірної ціни до договору №571/05 від 09.07.2018, додаткову угоду №1 від 16.08.2018.
Згідно п.п.6.3.1, 6.3.3 договору ТОВ «Аквітінія-Пром» було зобов`язане передати ДП «СхідГЗК» матеріали, що залишилися після демонтажних робіт та отримати оплату за такі роботи у сумі 148340,22 грн., виконати доручені йому роботи належним чином, здати матеріали після виконання робіт по Акту на склад Замовника.
За висновком судово-почеркознавчої експертизи №1412/1413/19-27/1607-1609/19-27 підписи в договорі №571/05 від 09.07.2018; протоколі узгодження договірної ціни до договору №571/05 від 09.07.2018; додатковій угоді №1 від 16.08.2018 до договору №571/05 від 09.07.2018 виконані самим ОСОБА_4 .
Укладений договір №571/05 від 09.07.2018 слугував прикриттям для учасників злочинної змови, був укладений з метою прикриття злочинних намірів ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , які заздалегідь не бажали виконувати умови укладеного договору, за яким ТОВ «Аквітінія-Пром» зобов`язалось провести демонтажні роботи на території Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» та узгодженої договірної ціни до договору у сумі 148340,22 грн., а мали на меті привласнити і реалізувати товаро-матеріальні цінності утворені внаслідок виконання умов договору.
Висновком за результатами дослідження фінансових та господарських операцій проведеного працівниками ГУ ДФС у Кіровоградській області №10382/10/11-28-1613 від 13.06.2019 не виявлено операцій із перерахування коштів з рахунків Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» в тому числі, як оплату за проведення робіт з демонтажу будівель та споруд за договором №571/05 від 09.07.2018.
Відразу після укладення зазначеного договору, учасники злочинної змови, діючи відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» зустрілись з ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , що не були обізнані у їх злочинних намірах, яким ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , напередодні запропонували здійснити демонтажні роботи. Під час зустрічі ОСОБА_7 повідомив, що ТОВ «Аквітінія-Пром» за господарським договором зобов`язано виконати демонтажні роботи будівель та споруд, в зв`язку з чим вони забезпечать вільний доступ на охоронювану територію задіяним працівникам, узгодив з вказаними особами умови грошового розрахунку за будівельні матеріали, пообіцяв надати план-схеми розташування підземного водогону з металевих труб, який не підлягав демонтажу за договором №571/05 від 09.07.2018. ОСОБА_11 та ОСОБА_10 усно погодились на запропоновані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 умови субпідрядних робіт щодо відшукування технологічного та автомобільного транспорту, залучення працівників до демонтажних робіт, реалізацію будівельних матеріалів, металевого брухту, грошовий розрахунок від реалізації товаро-матеріальних цінностей ОСОБА_8 .
В подальшому за невстановлених слідством обставин ОСОБА_7 і ОСОБА_8 отримали в ДП «СхідГЗК» картографічні схеми: «План-схема зовнішніх мереж водопроводу, теплотраси та електропостачання та телефонізації», «План інженерних мереж цех.ТНП пл.шх. «Северинка», «Схема розташування планшетів площадки родовища «С», які передали ОСОБА_10 та ОСОБА_11 для організації проведення ними демонтажних робіт трубопроводів розташованих на території Северинівського родовища Інгульської шахти «СхідГЗК» тим саме переконавши їх у начебто законності своїх дій, як представників ТОВ «Аквітінія-Пром».
09.07.2018 ОСОБА_7 , після укладення договору №571/05, діючи в межах розробленого злочинного плану, отримавши від ОСОБА_4 бланки ТОВ «Аквітінія-Пром», склав і підписав завідомо підроблений офіційний документ - лист заступнику генерального директора ДП «СхідГЗК» ОСОБА_12 від імені директора ТОВ «Аквітінія-Пром» ОСОБА_4 до якого вніс недостовірні відомості щодо видачі постійних перепусток на територію Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» особам, які не були працевлаштовані і жодного відношення до товариства не мали, включивши до нього ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , а також зазначив в листі себе, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 .
В ході проведених обшуків вказаний лист 13.09.2018 вилучено в будівлі охорони Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» за адресою: м. Кропивницький, вул. Спренжина, 1-А (примірник №1), 05.03.2019 за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 (примірник №2), 26.03.2019 за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Горького, 2, на якому в наявності резолюція керівництва на виконавців ОСОБА_16 та ОСОБА_17 з вхідним штампом №5146 від 09.07.2018 ДП «СхідГЗК» та №1631 від 16.07.2018 Інгульська шахта (примірник №3).
За висновком судово-почеркознавчої експертизи №1412/1413/19-27/1607-1609/19-27 підписи в листі ТОВ «Аквітінія-Пром» адресованому заступнику генерального директора ДП «СхідГЗК» ОСОБА_12 про видання працівникам ТОВ «Аквітінія-Пром» перепусток (примірник №№1, 2, 3), де мається друкований текст «директор ООО Аквитиния-Пром ___ ОСОБА_4 » виконаний ОСОБА_7 .
Зазначений лист надав змогу учасникам злочинної групи та вказаним в ньому особам мати безперешкодний доступ на охоронювану територію Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК».
В свою чергу ОСОБА_10 та ОСОБА_11 не будучи поставлені до відома спланованих злочинних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , підшукали фізичних осіб: ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 для виконання демонтажних робіт, а також ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 для вивезення та перевезення демонтованих будівельних матеріалів з території Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» третім особам (покупцям), яких повинні були підшукати ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
З 02.08 по 13.09.2018 внаслідок злочинних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , шляхом проведення демонтажних робіт особами, залученими учасниками злочинної змови та яким вони не повідомляли дійсних своїх злочинних намірів, було незаконно проведено демонтаж будівель та споруд.
А саме, за висновком судово-економічної експертизи №1067/1068/19-27 від 26.04.2019 з урахуванням висновку товарознавчої експертизи №4981/18-27/841/1616-1667/19-27 від 24.04.2019:
1. огорожа території площі стовбура «РЕ-3», інвентарний номер 22633, введення в експлуатацію 1974 рік, що складалася з чорного металобрухту 120 кг. вартістю 69,6 грн., залізобетонних стовпів 34 шт. вартістю 3060 грн., залізобетонних панелей 25 шт. вартістю 2500 грн., залишкова балансова вартість становила 24064 грн;
2. будівля ковбасного цеху, інвентарний номер 22846, введення в експлуатацію 1989 рік, що складалася з чорного металобрухту 110 кг. вартістю 63,8 грн., фундаментні бетонні блоки 36 шт. вартістю 7200 грн., залізобетонні плити 13 шт. вартістю 5200 грн., перемички 11 шт. вартістю 220 грн., цегла червона М-75 4800 шт. вартістю 2660 грн. залишкова балансова вартість становила 23300,76 грн.;
3. будівля підіймальної машини, інвентарний номер 15087, введення в експлуатацію 1975 рік, що складалася з чорного металобрухту 11000 кг. вартістю 6380 грн., плити покриття ПНС-11 (ребристі) 36 шт. вартістю 14400 грн., цегла червона М-75 6000 шт. вартістю 4200 грн., блоки фундаментні СПЧС 14 шт. вартістю 800 грн., перемички БП3-2 (290 х 360 х 3500) 8 шт. вартістю 720 грн., перемички БП5-2 (290 х 360 х 5760) 2 шт. вартістю 180 грн., перемички Б-22 3 шт. вартістю 60 грн., перемички Б-18 3 шт. вартістю 60 грн., залишкова балансова вартість становила 46829,80 грн.;
4. будівля побутового комбінату з їдальнею «РЕ-3», інвентарний номер 22627, введення в експлуатацію 1977 рік, що складалася з чорного металобрухту - 100 кг. вартістю 58 грн., цегла червона М-75 - 1400 шт. вартістю 9800 грн., залізобетонні прогони L-6м - 48 шт. вартістю 19200 грн., залізобетонні плити - 224 шт. вартістю 89600 грн., марш сходів - 6 шт. вартістю 4800 грн., площадка сходів - 8 шт. вартістю 4000 грн., перемички - 314 шт. вартістю 6280 грн. залишкова балансова вартість становила 197835,84 грн.;
5. будівля компресорної станції 4К-50А, інвентарний номер 22684, введення в експлуатацію 1975 рік, що складалася з чорного металобрухту 410 кг. вартістю 237,80 грн., цегла червона М-75 - 5600 шт. вартістю 3920 грн., залізобетонні ребристі плити перекриття 64 шт. вартістю 96000 грн., стропильна балка L=12м 6 вартістю 9000 грн., балка-перемичка тип ІІ 21 шт. вартістю 10500 грн. залишкова балансова вартість становила 189900 грн.
Таким чином, за висновком судово-економічної експертизи №1067/1068/19-27 від 26.04.2019 з урахуванням висновку товарознавчої експертизи №4981/18-27/841/1616-1667/19-27 від 24.04.2019 сума втрачених активів ДП «СхідГЗК» у вигляді демонтованих на території Северинівського родовища Інгульської шахти 5 об`єктів нерухомого майна станом на 01.11.2018 (дата інвентаризації основних засобів) складає 481930,4 грн.
Крім того, внаслідок злочинних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 у період з 02.08.2018 по 13.09.2018, шляхом проведення демонтажних робіт особами, залученими учасниками злочинної змови та яким вони не повідомляли дійсних своїх злочинних намірів, було незаконно проведено демонтаж труб діаметром 400 мм в кількості 420 п.м. інвентарний номер 5476 («Водовод від т. «П» до 3-го підйому») та діаметром 100 мм в кількості 320 п.м. інвентарний номер 23661 «Водопровід» балансовою вартістю 7277,47 грн., який обліковувалося в ДП «СхідГЗК» на рахунку 103 «Будинки та споруди» та не входив до списку об`єктів, які не підлягали демонтажу згідно умов договору №571/05 від 09.07.2018.
Таким чином, за висновком судово-економічної експертизи №1067/1068/19-27 від 26.04.2019 з урахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи №982/1756-1760/19-27 від 25.04.2019 вартість втрачених активів ДП «СхідГЗК» у вигляді демонтованих на території Северинівського родовища Інгульської шахти металевих труб станом на 01.11.2018 (дата інвентаризації основних засобів) складає 479760 грн.
ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи необізнаними у дійсних злочинних намірах учасників злочинної групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , будучи повністю впевненими у тому, що діють відповідно договірних субпідрядних господарських відносин з представниками ТОВ «Аквітінія-Пром», підшукали на території м. Кропивницького фізичних осіб, які погодились придбати у них будівельні матеріали після демонтажних робіт.
Зокрема, ОСОБА_11 , реалізував плити перекриття у кількості 101 штуки, приватному підприємцю ОСОБА_30 , які з 07.08 по 17.08.2018, перевезені з території Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» до виробничої бази за адресою: м. Кропивницький, вул. В. Терешкової, 213-б, а решта демонтованих будівельних матеріалів, металобрухту, в тому числі металевих труб була реалізована іншим суб`єктам господарської діяльності, яких в ході досудового розслідування не встановлено.
В свою чергу ОСОБА_7 , з метою приховання злочинних дій учасників злочинної змови, дотримуючись плану злочинної діяльності, використовуючи отримані від ОСОБА_4 бланки ТОВ «Аквітінія-Пром», діючи умисно, склав завідомо підроблений офіційний документ, а саме: розписку датовану 14.07.2018 від ТОВ «Аквітінія-Пром» до якої власноручно вніс недостовірні відомості щодо виконання вказаним товариством умов договору №571/05 від 09.07.2018 та відомості щодо передачі на зберігання будівельних матеріалів вивезених з території Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» металовідходів, плит перекриття, плит покрівлі приватному підприємцю ОСОБА_30 , вказавши термін зберігання до 03.08.2018 та власні контактні дані, як головного інженера ТОВ «Аквітінія-Пром» зазначивши «контактний телефон НОМЕР_1 - ОСОБА_7 ».
Вказану розписку від імені ТОВ «Аквітінія-Пром» ОСОБА_7 у подальшому використав, надавши ОСОБА_30 для використання у разі потреби для пояснення походження та власника зберігаємих на території виробничої бази металовідходів, плит перекриття, плит покрівлі, що в дійсності належали ДП «СхідГЗК».
За висновком судово-почеркознавчої експертизи №1412/1413/19-27/1607-1609/19-27 від 24.09.2019 підпис в графі «Директор ООО «Аквитиния-Пром» ОСОБА_4 »» в розписці від 14.07.2018 про передачу ОСОБА_30 на зберігання майна виконаний самим ОСОБА_7 .
За висновком судово-почеркознавчої експертизи №1817/1818/19-27 від 10.05.2019 рукописний текст в розписці від 14.07.2018 про передачу ОСОБА_30 на зберігання майна виконаний самим ОСОБА_7 .
Крім того, отримавши від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 картографічні схеми: «План-схема зовнішніх мереж водопроводу, теплотраси та електропостачання та телефонізації», «План інженерних мереж цех.ТНП пл.шх. «Северинка», «Схема розташування планшетів площадки родовища «С», ОСОБА_10 і ОСОБА_11 достовірно не знаючи, що водогін з металевих труб не підлягає демонтажу за умовами договору №571/05 від 09.07.2018 залучили до проведення земляних робіт гусеничний екскаватор марки Caterpillar 325B (свідоцтво про державну реєстрацію АЕ 004121), належний директору ТОВ «Прайм Енерджи» ОСОБА_31 .
З 11.07 по 13.09.2018 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 будучи необізнаними у дійсних злочинних намірах учасників злочинної змови та впевнені, що діють у відповідності до договірних відносин з представниками ТОВ «Аквітінія-Пром» ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , здійснили реалізацію товарно-матеріальних цінностей отриманих від проведення демонтажних робіт на території Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» та перерахували на картковий рахунок в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_8 , грошові кошти в загальній сумі 533 549 грн., тим саме здійснили грошовий розрахунок за демонтовані будівельні матеріали.
Вказані грошові кошти одержані від протиправної діяльності ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 , особисто користуючись власною банківською карткою розподіляв між учасниками злочинної групи, використовував на особисті потреби, зокрема з карткового рахунку № НОМЕР_2 списання отриманих грошових коштів у загальній сумі 526542,35 грн.
З урахуванням висновку судово-економічної експертизи №1067/1068/19-27 від 26.04.2019 зробленого на підставі висновку судово-товарознавчої експертизи №982/1756-1760/19-27 від 25.04.2019 вартість втрачених активів ДП «СхідГЗК» у вигляді демонтованих на території Северинівського родовища Інгульської шахти металевих труб станом на 01.11.2018 (дата інвентаризації основних засобів) складає 479760 грн., та з урахуванням висновку товарознавчої експертизи №4981/18-27/841/1616-1667/19-27 від 24.04.2019 сума втрачених активів ДП «СхідГЗК» у вигляді демонтованих на території Северинівського родовища Інгульської шахти 5 об`єктів нерухомого майна станом на 01.11.2018 (дата інвентаризації основних засобів) складає 481930,4 грн., а всього в загальній суму 961690,4 грн.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, тобто привласнення чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, яке йому було ввірено, організованою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах; підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством який надає права з метою використання його підроблювачем та використання завідомо підробленого документа вчиненого у складі організованої групи осіб.
У зв`язку з вищевикладеним 18.09.2019 ОСОБА_4 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
Викладені обставини, дають підстави підозрювати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, українця, громадянина України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово не працюючий, не одружений, маючого середню освіту, раніше не судимому, депутатом не являється у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, що підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, саме:
- протоколом обшуку від 13.09.2018 проведеного на території Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК», за адресою: м. Кропивницький, вул. Спренжина, 1-А., було вилучено службову документацію пропускного пункту ВВО Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» та документи, що стосуються вивезення будівельних матеріалів з території родовища;
- протоколом обшуку від 13.09.2018 проведеного за адресою: м. Кропивницький, вул. Валентини Терешкової, 213Б в ході якого було виявлено та вилучено: залізобетонні конструкції (плити), які було демонтовано з території Северинівського родовища Інгульської шахти в загальній кількості 600 штук, а саме наступними розмірами 1,50х3х0,22 499 шт., 1,90х5,80х0,20 34 шт. та 0,80х5,80х0,22 -67 шт., а також вилучено оригінал листа від 14.07.2018 в якому зазначено, що ТОВ «Аквітінія-Пром» передало ОСОБА_32 на зберігання, металовідходи, плити перекриття, плити покриття та дорожні плити;
- протоколом обшуку від 05.03.2019 проведеного в квартирі АДРЕСА_3 , де фактично проживає ОСОБА_7 в ході якого було виявлено та вилучено: документи, що стосуються ТОВ «Аквітінія-Пром» зокрема документи, що стосуються проведення демонтажних робіт на території Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК»;
- висновком судово-економічної експертизи №1067/1068/19-27 від 26.04.2019;
- висновком судово-товарознавчої експертизи №982/1756-1760/19-27 від 25.04.2019 відповідно до якого вартість втрачених активів ДП «СхідГЗК» у вигляді демонтованих на території Северинівського родовища Інгульської шахти металевих труб станом на 01.11.2018 (дата інвентаризації основних засобів) складає 479760 грн.;
- висновком товарознавчої експертизи №4981/18-27/841/1616-1667/19-27 від 24.04.2019 відповідно до якого сума втрачених активів ДП «СхідГЗК» у вигляді демонтованих на території Северинівського родовища Інгульської шахти 5 об`єктів нерухомого майна станом на 01.11.2018 (дата інвентаризації основних засобів) складає 481930,4 грн.;
- висновком судово комп`ютерно-технічної експертизи №2126/19-27 від 30.05.2019, в досліджуваному накопичувачу на жорстких магнітних дисках «Ніtachi», модель: «НDТ721016SLА380», серійний номер: «STA1L7МА3J5G6В», виявлено 27 файлів створених у період з 2014 по 2018 рік, що містять ключове слово - ТОВ «Аквітінія-Пром», пов`язані з господарською діяльністю цього товариства та зокрема Договір №571-05.pdf створений 07.07.2018 о 06:19;
- показами свідків: ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_27 , ОСОБА_32 , ОСОБА_24 , ОСОБА_28 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_25 , - ОСОБА_37 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та іншими показами свідків допитаними в ході досудового розслідування;
- речовими доказами вилученими в ході проведення обшуків;
- іншими зібраними у справі доказами, які викривають ОСОБА_4 , у привласненні товарно-матеріальних цінностей належних ДП «СхідГЗК», тобто у привласнені чужого майна, яке йому було ввірено, організованою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах; підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством який надає права з метою використання його підроблювачем та у використанні завідомо підробленого документа вчиненого у складі організованої групи осіб.
Таким чином, ОСОБА_4 , відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом, згідно санкції ч. 5 ст. 191 КК України, передбачено покарання позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Необхідність обрання стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді застави обумовлюється наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.
Метою та підставами застосування стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді застави є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати проведенню досудового розслідування іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний, може здійснити вищезазначені дії.
Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та незаконно впливати на свідків та потерпілих у цьому кримінальному провадженні, а також той факт, що ОСОБА_4 , являється мешканцем іншої області.
Слідчий зазначив, що наявні матеріали свідчать, що існують факти та інформація, які свідчать про те, що ОСОБА_4 , міг вчинити кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, вказав на обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_4 підозри, наявність вказаних в клопотанні ризиків та неможливість їх запобігання у разі застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу.
В судовому засіданні захисник підозрюваного проти задоволення клопотання заперечував, вказав на недоведеність ризиків, міцність соціальних зв`язків підозрюваного, позитивних характеристик, наявність у ОСОБА_4 на утриманні малолітньої дитини та дружини, просив застосувати біль м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання чи домашнього арешту із забороною залишати житло у нічний час. Крім того, захисник просив врахувати те, що ОСОБА_4 тільки нещодавно працевлаштувався і гроші на заставу в розмірі 500 000, 00 грн. у нього відсутні, тому такий розмір застави для останнього буде непомірним.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 17.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
18.09.2019 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Термін «обґрунтована підозра», згідно практики ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011, означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.
Причетність ОСОБА_4 до повідомленої йому підозри підтверджується матеріалами клопотання, а саме: висновком судово-почеркознавчої експертизи № 1412/1413/19-27/1607-1609/19-27 згідно з яким підписи в договорі № 571/05 від 09.07.2018, протоколі узгодження договірної ціни до договору № 571/05 від 09.07.2018, додатковій угоді №1 від 16.08.2018 до договору № 571/05 від 09.07.2018 виконані ОСОБА_4 . При цьому, є достатньо підстав вважати, що договір № 571/05 від 09.07.2018 мав фіктивний характер та слугував для приховування злочину.
Таким чином, надані до клопотання матеріали на думку слідчого судді свідчать, що існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, про те, що ОСОБА_4 міг вчинити кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
Слідчий суддя вважає доведеним існування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України переховування від органів досудового розслідування та/або суду.
Такого висновку суд дійшов зважаючи на те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні, зокрема, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якого передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. При цьому, слідчий суддя вважає, що запобіжний захід особисте зобов`язання не зможе забезпечити належне виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків та запобігти встановленому ризику.
Щодо ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, на який посилався прокурор у клопотанні, а саме, щодо наявності загрози знищення, приховування або спотворення підозрюваним речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчим суддею відзначається, що ОСОБА_4 у ТОВ «Аквітія-Пром» не працює з 21.12.2018, що підтверджується наданою копією трудової книжки оформленої на ім`я останнього. Крім того, обшуки у кримінальному провадженні вже проведено, що підтверджується копіями протоколів обшуків, долучених до матеріалів клопотання.
Вказані обставини свідчать відсутність обставин, які вказують на наявності ризику можливих спроб з боку підозрюваного знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що свідчить про відсутність у даному випадку ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Поряд з цим, слідчий суддя вважає доведеним існування ризику, на який посилався прокурор у клопотанні, щодо можливого незаконного впливу з боку підозрюваного на свідків у кримінальному провадженні. До такого висновку слідчий суддя приходить враховуючи те, що у даному кримінальному провадженні допитано близько двадцяти свідків, які, з урахуванням стадії на якій наразі перебуває кримінальне провадження, безпосередньо перед судом не свідчили, при цьому, ряд із осіб, які у даному кримінальному провадженні проходять як свідки є безпосередньо знайомі підозрюваному ОСОБА_4 .
Зазначене свідчить про наявність обґрунтованої підозри наявності ризику можливого незаконного впливу з боку підозрюваного на свідків у кримінальному провадженні, тобто наявності ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.
При цьому, слідчим суддею відзначається, що зазначені у клопотанні ризики у вигляді можливих спроб з боку підозрюваного перешкоджати проведенню досудового розслідування іншим чином, чи/та вчинення ним іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється останній, - матеріалами, доданими до клопотання не підтверджене та їх наявність прокурором у судовому засіданні не доведено, на підставі чого слідчий суддя приходить до висновку про відсутність наразі ризиків, передбачених пунктами 4, 5 частини 1 статті 177 КПК України,
При вирішенні питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у відповідності до ст. 178 КПК України слідчим суддею враховується: наявні в клопотанні докази на підтвердження вини підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України та тяжкість можливого покарання, його вік, стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, наявність у підозрюваного на утриманні малолітньої дитини, дружини, постійного місця роботи, проживання, позитивних характеристик з місця роботи та проживання, те, що останній раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.
Згідно ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості, - від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
З урахуванням того, що підозрюваний, відповідно до даних трудової книжки, офіційно не працював з 21.12.2018 до 27.05.2019, відсутності даних про наявність у підозрюваного інших джерел доходу, врахувавши положення ст. 182 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе визначити підозрюваному розмір застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 153680,00 грн., який на переконання слідчого судді є помірним для підозрюваного.
Слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, на які посилались учасники судового процесу, керуючись законом, з урахуванням відомостей щодо статків підозрюваного та розміру предмета неправомірної вигоди, вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 9, 176-178, 182, 196-197, 205, 369-372 КПК України, -

постановив:

клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді застави - задовольнити частково.
Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 (вісімдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 153680 (сто п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) грн. 00 коп., які необхідно внести на розрахунковий рахунок отримувача № 2505, отримувач коштів ТУ ДСА України в Кіровоградській області, , банк отримувача ДКСУ м. Київ, код банку отримувача МФО 820172. Призначення платежу: забезпечення виконання рішення згідно статті 182 КПК України за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2018 за № 0000157.
Покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;
- не відлучатися з м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- утримуватися від спілкування особисто чи через третіх осіб зі свідками та іншими учасниками кримінального провадження з приводу обставин кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2018 за № 0000157, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, у якому йому пред`явлено підозру.
Роз`яснити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 6 ст. 182 КПК України підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , з моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Відповідно до ч. 8, 9 ст. 182 КПК України у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця, в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу. У разі звернення застави в дохід держави слідчий судді вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.
Строк дії покладених на підозрюваного обов`язків визначити до 20.08.2019.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_41