Провадження № 1-кс/761/8952/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі

секретаря судових засідань ОСОБА_2

представника власника майна ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника власників майна ТОВ «ЕЛІЗІЯ», TOB «СЕНТІЗ», ТОВ «АЛЬМАС» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 09.08.2017 року по справі № 761/27892/17, провадження № 1- кс/17637/2017,

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 26.03.2019 року надійшло клопотання ТОВ «ЕЛІЗІЯ», TOB «СЕНТІЗ», ТОВ «АЛЬМАС» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 09.08.2017 року по справі № 761/27892/17. провадження № 1 -кс/17637/2017 у кримінальному провадженні № 0000096 від 28.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. З ст. 212 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ТОВ «ЕЛІЗІЯ», ТОВ «СЕНТІЗ», ТОВ «АЛЬМАС» є належни м чином зареєстрованими суб`єктами господарювання, що здійснюють фінансово- господарську діяльність на території України, основним видом господарської діяльності підприємств є неспеціалізована оптова торгівля. На даний час керівникам підприємств не було повідомлено про підозру. Кримінальне провадження, в межах якого накладено арешт, здійснюється безрезультатно вже більше двох років не відносно ТОВ «Елізія», ТОВ «Сентіз», ТОВ «Альмас».

Разом з тим, слідчий не надав жодного належного та допустимого доказу на підтвердження обставин, які викладені в його клопотання щодо ТОВ «Елізія», ТОВ «Сентіз», ТОВ «Альмас», а також будь-яких доказів причетності службових осіб цього товариства до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 212; ч. 2 ст. 205 КК України.

Також порушено справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданнями кримінального провадження.

Представник власників майна клопотання в судовому засіданні підтримав та просив суд задовольнити з мотивів у ньому наведених.

Слідчий заперечував щодо задоволення клопотання, зазначив, що арешт майна накладений обґрунтовано та є потреба у подальшому застосуванні цього заходу забезпечення.

Слідчий суддя, вивчивши матеріли клопотання про скасування арешту, дійшла висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню із мотивів у ньому наведеним, а також, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

У рамках кримінального провадження № 0000096 від 28.03.2016 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.08.2018 року, накладено арешт на грошові кошти на рахунках юридичних осіб, в тому числі на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «ЕЛІЗІЯ» (код 41072197) № НОМЕР_1 (українська гривня); TOB «СЕНТІЗ» (код 41072050) № НОМЕР_2 (українська гривня); ТОВ «АЛЬМАС», тобто є речовими доказами.

При цьому, як слідує з ухвали слідчого судді, арешт накладено на грошові кошти на зазначених рахунках, оскільки вони можуть бути використані для доведення обставин, що підлягають доказування у кримінальному провадженні № 0000096, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також слідчим доведено існування ризиків, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 1 ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконанні або прийняті в розумні строки.

Разом з тим, кримінальне провадження № 0000096 розслідується слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС з 28.03.2016 року, тобто досить тривалий час кримінальне провадження не знаходить свого вирішення, тоді як за вимогами ст. 28 КПК України проведення досудового розслідування має бути у розумні строки.

При цьому, слід зауважити, що керівникам підприємств ТОВ «ЕЛІЗІЯ», ТОВ «СЕНТІЗ», ТОВ «АЛЬМАС» за спливом значного проміжку часу з моменту внесення відомостей до ЄРДР, не повідомлено про підозру за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 205; ч. З ст. 212 КК України в кримінальному провадженні № 0000096 від 28.03.2016 року, а тому у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна відпала потреба.

Зокрема, в судовому засіданні не встановлено наявності на момент накладення арешту доказів.

Слід також зазначити, що відповідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Враховуючи доводи власника майна, а також те, що слідчий, будучи належним чином повідомлений про час та дату розгляду клопотання про скасування арешту майна, в судове засідання не прибув, доводи власника майна, зазначені у клопотанні, не спростував, а також те, що з часу накладення арешту на майно пройшло більше трьох років, вважаю, що відпала потреба та необхідність у такому засобі забезпечення, як арешт майна ТОВ «ЕЛІЗІЯ», ТОВ «СЕНТІЗ», ТОВ «АЛЬМАС».

На підставі наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання представника власників майна ТОВ «ЕЛІЗІЯ», ТОВ «СЕНТІЗ», ТОВ «АЛЬМАС» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 09.08.2017 року по справі № 761/27892/17, провадження № 1-кс/17637/2017 - задовольнити.

Скасувати, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від

09.08.2017року (справа № 761/27892/17) арешт на грошові кошти на таких рахунках:

ТОВ «ЕЛІЗІЯ» () № НОМЕР_1 (українська гривня);

ТОВ «СЕНТІЗ» (код ЄРДПОУ 41072050) № НОМЕР_2 (українська гривня);

ТОВ «АЛЬМАС» (код ЄРДПОУ41322843) № НОМЕР_3 (українська гривня),

відкритим в ПАТ «Альфа-банк» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5