Справа № 591/3600/19
Провадження № 1-кс/591/4145/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2019 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000033, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191,ч.1 ст.358, ст.366-1, ч.1 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ " ФОП « ОСОБА_4 » ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , зазначених у клопотанні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без його участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000033, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191,ч.1 ст.358, ст.366-1, ч.1 ст.364 КК України, за фактам того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із службовими особами ПП " ОСОБА_5 ", здійснили привласнення бюджетних коштів, виділених на виконання робіт по будівництву міні-футбольного поля з штучним покриттям, шляхом внесення недостовірних відомостей до накладних та актів виконаних робіт.
Крім того, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із ПП " ОСОБА_6 " здійснили привласнення бюджетних коштів, виділених на надані послуги по поточному ремонту нежитлового приміщення по АДРЕСА_2 шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт.
За результатами проведеного у ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі сільського голови ОСОБА_7 , уклав договір № 12/12 від 13.12.2018 про надання послуг по поточному ремонту нежитлового приміщення по АДРЕСА_2 на загальну суму 194613,60 гри. з ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_8 ..
Роботи по вказаному об`єкту проводить за власні кошти ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , директором, якої являється ОСОБА_9 , який не має на це відповідних документів та дозволів.
У подальшому, всупереч умовам договору, підрядною організацією, яка не виконувала роботи взагалі, було внесено недостовірні дані до накладних актів виконаних робіт, які не відповідали дійсності, за що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , 14.12.2018 перераховано попередню оплату в сумі 58384,08 грн. на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » через, ІНФОРМАЦІЯ_5 та 21.12.2018 було перераховано грошові кошти в сумі 136229,52 грн. використовуючи при цьому накладні акти виконаних будівельних робіт по договору № 12/12 (КБ-2в КБ-3 від 20.12.2018).
Крім того встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » закуповувало будівельні матеріали у ФОП « ОСОБА_4 » керівником якого являється ОСОБА_4 (перебуває у родинних зв`язках (син) з головним бухгалтером ПП « ОСОБА_5 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 ). Печатки зазначених товариств виявлені під час обшуку в кабінеті ОСОБА_10 ..
Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання, вилучення та вивчення стороною обвинувачення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ФОП « ОСОБА_4 » ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , а саме:
- витягу з Єдиного реєстру податкових накладних ФОП « ОСОБА_4 » за 2017-2018 роки;
- зареєстровані податкові накладні за 2017-2018 роки;
- декларації з податку на додану вартість з усіма додатками за 2017-2018 роки;
- звіти форми №1ДФ (з розшифровкою) за 2017-2018 роки;
- акти перевірок, проведених у діяльності ФОП « ОСОБА_4 »;
- документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_4 » станом на 2017-2018 роки у банківських установах.
Вказані документи та інформація, що в них міститься, самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а також необхідні для проведення у кримінальному провадженні судової економічної експертизи.
З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 107, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшого слідчому СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_15 до документів, з правом вилучення їх, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ " ФОП « ОСОБА_4 » ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , а саме:

- витягу з Єдиного реєстру податкових накладних ФОП « ОСОБА_4 » за 2017-2018 роки;

- зареєстровані податкові накладні за 2017-2018 роки;

- декларації з податку на додану вартість з усіма додатками за 2017-2018 роки;

- звіти форми №1ДФ (з розшифровкою) за 2017-2018 роки;

- акти перевірок, проведених у діяльності ФОП « ОСОБА_4 »;

- документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_4 » станом на 2017-2018 роки у банківських установах.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1