Справа № 740/3864/19
Провадження № 1-кс/740/1420/19
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

14 серпня 2019 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження, № 0000204 від 14 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Згідно клопотання ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, з посиланням на те, що у провадженні СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 14 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК Українипо факту надходження заяви ОСОБА_5 про заволодіння його грошовими коштами у сумі 57000 грн. шахрайським шляхом. Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 уклав усний договір купівлі-продажу автомобіля з наглядно знайомим чоловіком ОСОБА_6 , з яким підтримував зв`язок за номером телефону НОМЕР_1 та з продавцем, узгодивши всі умови купівлі-продажу, 30 травня 2018 року перерахував грошові кошти в сумі 57000 грн. як плату за автомобіль на рахунок, який йому вказав ОСОБА_6 НОМЕР_2 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Але автомобіль він не отримав, кошти йому не повернуто, ОСОБА_6 зник та його місцеперебування йому не відомо. З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_2 ; документів, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами у друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 00.00 год. 20 травня 2018 року включно по дату постановлення ухвали слідчого судді ; до документів - виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 20 травня 2018 року включно по дату постановлення ухвали слідчого судді.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, при цьому 13 серпня 2019 року надала суду заяву, в якій просила клопотання розглянути у її відсутність, його задовольнити та не здійснювати фіксування судового засідання технічними засобами.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи повідомленим належним чином в судове засідання не з`явився без повідомлення причин неявки, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного

рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60, ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшим слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , оперуповноваженим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,та можливість їх вилучення а саме: інформацію про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_2 ; документів, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами у друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 00.00 год. 20 травня 2018 року включно по дату постановлення ухвали слідчого судді - 14 серпня 2019 року; до документів - виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 20 травня 2018 року включно по дату постановлення ухвали слідчого судді 14 серпня 2019 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями:

1) Копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку № НОМЕР_2 ;

2) Виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 20

травня 2018 року включно по дату постановлення ухвали слідчого судді 14 серпня 2019 року;

3) Зображення осіб (в друкованому чи електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з з 00.00 год. 20 травня 2018 року включно по дату постановлення ухвали слідчого судді 14 серпня 2019 року.

Зобов`язати керівника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_31