УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено ОСОБА_4 , мотивуючи тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000257 від 19.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України, по факту вчинення збуту психотропних засобів.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будучи притягненим до кримінальної відповідпальності по ч.ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України, на шлях виправлення не став і скоїв новий умисний злочини у сфері обігу психотропних речовин.
Так, ОСОБА_5 , всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», в невстановлений слідством час та місці незаконно придбав, зберігав та перевощзив з метою збуту, а в подальшому збув психотропну речовину амфетамін.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28 листопада 2018 року, 15:00 в м. Вінниці, у приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправність своїх дій та керуючись жагою до легкої наживи, маючи намір направлений на незаконний збут психотропного засобу, обіг якого обмежено амфетаміну, зустрівся, з особою зі зміненими анкетними даними, ОСОБА_6 , що діяв під контролем працівників поліції, на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину. Продовжуючи свій злочиний умисел, ОСОБА_5 , незаконно збув за грошову винагороду у розмірі 600 (шістсот гривень) психотропну речовину обіг яакої обмежено - амфетамін. В ході проведення слідчої дії, було вилучено порошкоподібну речовину, яка відповідно до висновку експерта № 1843 від 12.12.2018, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,0510 г.

Крім того, 15 березня 2019 року, в межах вказаного кримінального провадження, відповідно до ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_7 , було проведено обшук домогосподарства АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 , в ході якого виявлено поліетиленовий пакет з речовиною білого кольору та поліетиленові пакети з нашаруваннями порошкоподібних речовин, з-зовні схожих на психотропну речовину.

Окрім цього, було встановлено, що у своїй протиправній діяльності ОСОБА_8 використовували карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вище зазначені документи потрібні для встан6влення всіх обставин справи необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про карткові рахунки рахунки НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за їх відсутністю.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами клопотання підтверджено факт того, що документи про тимчасовий доступ до яких клопоче ініціатор клопотання перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання містять лікарську таємницю.

Оскільки ініціатор клопотання має намір направити в експертну установу для проведення експертизи оригінали документів, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим групи слідчих дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів та предметів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , контактний телефон НОМЕР_5 ), що стосуються відкриття та подальшого використання банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , а саме:

документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків, тобто документів та фотоматеріалів, які надавались для відкриття та долучались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку та його обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», фото особи, яка здійснювала дії пов`язані з відкриттям/закриттям вказаних рахунків) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 19.06.2018 по 15.03.2019 по вказаних банківських рахунках, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 19.06.2018 по 15.03.2019 по вказаних вище банківських рахунках, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

фото- та відеоматеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції, в тому числі фотоматеріали, які отримувались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час авторизації клієнта для проведення дій пов`язаних з обслуговуванням та функціонуванням банківських (карткових) рахунків за вказаними номерами, за період їх обслуговування.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: