ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/7590/19
провадження № 1-кс/753/2887/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" квітня 2019 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, одруженого, має на утриманні трьох малолітніх дітей, не працює, уродженця с. Бузьке Вознесенського району Миколаївської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, підозрюваний у кримінальному провадженні № 000325 від 28.03.2019 року за ознаками злочину, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України,
ВСТАНОВИВ :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із визначенням розміру застави в сумі 6 000 000 грн.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 000315 за фактами створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, керівництва цією організацією, участі у цій організації та у злочинах, вчинюваних організацією, які полягають у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах.
Постановою прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 від 03.04.2019 із кримінального провадження № 0000315 виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування за № 0000325.
08 квітня 2019 року постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000325 слідчому відділу Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві.
10 квітня 2019 року ОСОБА_5 затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
10 квітня 2019 року у рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, скоєних за наступних обставин.
ОСОБА_9 на початку 2018 р., але не пізніше травня 2018 р., більш точної дати на цей час не встановлено, будучи особою, яка раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, маючи відповідний досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаного виду злочинів, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин.
З цією метою ОСОБА_9 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_10 створити стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення.
ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розуміли, що вказана діяльність є протиправною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей. Маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, вони спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім вказаних осіб увійшли: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та інші невстановлені на даний час особи.
Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 як керівникам та спів організаторам злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки.
При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, зв`язки серед осіб пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.
Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, всі вищевказані особи добровільно погодились на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкоритися жорсткій ієрархії, визначених правил поведінки і дисципліні у ній.
З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.
Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження виготовлення, постачання та мережі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин по всіх регіонах України, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.
Створена ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на тривалий період часу злочинна організація характеризується: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах; наявністю загально визначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.
Будучи особою, яка раніше притягувалася за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, маючи відповідний авторитет серед осіб, які вчинюють протиправні дії з наркотичними засобами, ОСОБА_9 визначив собі роль керівника вказаною злочинною організацією.
Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_9 як її керівника та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.
У залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівником злочинної організації була поставлена чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.
Зокрема, ОСОБА_9 як організатор злочинної організації виконує наступні функції: з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) створив та очолив злочинну організацію, до складу якої залучив вищевказаних осіб та інших невстановлених на даний час осіб; здійснює загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації; спільно з іншими учасниками організації розробляє плани вчинення злочинів, координує їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень; розподіляє ролі між усіма учасниками злочинної організації; встановлює загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечує дотримання їх учасниками; розподіляє грошові кошти, які отримання від вчинення протиправної діяльності, між учасниками організації; визначає покарання (в грошовому еквіваленті) за відмову або неналежне виконання протиправних вказівок під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації.
У визначеній ОСОБА_9 ієрархічній побудові вказаної злочинної організації з метою ефективності її функціонування останній виділив у ній керівну ланку, в яку увійшов ОСОБА_10 , який, в свою чергу, за погодженням з ОСОБА_9 також розділив між іншим учасниками створеної ними злочинної організації ролі, направлені на одержання неправомірної вигоди від незаконного виготовлення, виробництва, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів у великих розмірах.
Зокрема, ОСОБА_10 як співорганізатор та керівник створеної ОСОБА_9 злочинної організації, займаючи керівну роль у ній, відносно інших учасників даної організації виконує наступні функції: добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах; приймає участь в розроблені планів злочинних дій; приймає безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах; організовує діяльності інтернет-магазинів та меседжерів «Telegram», за допомогою яких здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин; організовує рекламу інтернет-магазинів, за допомогою яких здійснюються збут наркотичних засобів шляхом здійснення відповідних написів на стінах будівель в містах, та іншим чином; здійснює підбір виконавців злочину, зокрема, осіб, які виготовляють наркотичні засоби, операторів меседжерів, які приймають замовлення про збут наркотичних засобів, осіб, які поставляють безпосереднім збувачам великі партії наркотичних засобів та безпосередніх збувачів у містах, а також осіб, які здійснюють функцію «бухгалтерів» зокрема, контролюють рух грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, переведення їх на відповідні банківські картки та нарахування «заробітної платні» усім учасникам злочинної організації, також відведення частини зазначених грошових коштів для подальшого придбання прекурсорів та лабораторного обладнання з метою подальшого виготовлення наркотичних засобів для їх збуту; здійснює зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з банківських карток учасників злочинної організації та інших осіб для подальшого їх передачі організатору ОСОБА_9 та використання для вчинення інших злочинів; на території м. Києва з метою конспірації своєї злочинної діяльності особисто здійснює розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах шляхом залишення їх «закладок» у заздалегідь визначених місцях в різних районах столиці для подальшого збуту учасниками групи; приймає участь в розроблені планів злочинних дій, постійно розробляє та вдосконалює методи конспірації злочинної діяльності, доводить їх до пособників і виконавців збуту; контролює діяльність більшої частини учасників злочинної організації, при чому визначає ефективність їх діяльності шляхом накладення штрафів та преміювання.
ОСОБА_12 як учасник злочинної організації, виконує наступні функції: шляхом надання порад як довірена особа організаторів приймає участь у розроблені планів методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах; легалізує кошти, отриманні від збуту наркотичних засобів; використовуючи банківські картки, відкриті на її ім`я та ім`я інших осіб, здійснює перерахунок грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, з метою подальшої діяльності злочинної організованої; контролює створення та активізацію електронних гаманців у платіжній системі «Easy Pay», які використовуються для виведення грошових коштів від незаконного збуту наркотиків у інтернет-магазинах, прив`язаних до меседжера «Telegram».
ОСОБА_13 як учасник злочинної організації виконує наступні функції: використовуючи банківські картки, відкриті на її ім`я та ім`я інших осіб, за вказівкою організаторів злочинної організації, здійснює перерахунок грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, як оплату за вчинення злочинів, оплату та придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин та наркотичних засобів, а також лабораторного обладнання для їх виготовлення; за вказівкою організаторів здійснює фасування та пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта» наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах особам, які здійснюють контроль збуту наркотичних засобів у містах; за погодженням з організаторами здійснює підбір кандидатів та залучає до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах операторів інтернет-магазинів з метою отримання замовлень та подальшого збуту наркотичних засобів і отримання грошових коштів за вказані дії; шляхом оренди приміщень забезпечує конспіративне зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів у великих розмірах на території м. Києва; відповідає за виведення грошових коштів з електронних гаманців у платіжній системі «Easy Pay», які використовуються для оплати за збут учасниками групи наркотичних засобів та психотропних речовин.
ОСОБА_11 як учасник злочинної організації виконує наступні функції: здійснює облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлює вид та кількість наркотичних засобів, необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передає організаторам; отримуючи психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідні для функціонування інтернет-магазинів у регіонах, здійснює їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта», з метою подальшого незаконного їх збуту в міста, де організований безпосередній збут за раніше отриманими замовленнями; за вказівкою організаторів, з метою конспірації злочинних дій, на території м. Одеса здійснює розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях, з метою подальшого збуту; за погодженням з організаторами здійснює підбір кандидатів та залучає до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах.
ОСОБА_10 як учасник злочинної організації виконує наступні функції: за погодженням з організаторами, виконуючи роль кур`єра, перевозить з місць виготовлення та виробництва психотропні речовини та наркотичні засоби до ОСОБА_11 , яка в подальшому пересилає їх до збувачів у різні регіони України; забезпечує діяльність місць виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом пересилання та подальшої доставки прекурсорів та інших інгредієнтів, необхідних для функціонування лабораторій та місць вирощування нарковмісних рослин; здійснює підбір автотранспорту з метою перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин, при чому в подальшому визначає конспіративні місця його зберігання; орендує помешкання з метою здійснення протиправної діяльності, направленої на незаконний збут наркотичних засобів та проживання учасників злочинної організації на території м. Одеса та Одеської області; організовує та забезпечує діяльність місць вирощування нарковмісних рослин та подальшого виготовлення з них наркотичних засобів на території Красноокнянського району Одеської області; за погодженням з організаторами здійснює підбір кандидатів та залучає до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах.
ОСОБА_14 як учасник злочинної організації виконує наступні функції: отримуючи замовлення від операторів інтернет-магазинів на пересилання психотропних речовин та наркотичних засобів споживачам у населених пунктах України, здійснює їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта» з м. Одеса; шляхом оренди приміщень забезпечує конспіративне зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів у великих розмірах в м. Одеса; за вказівкою організаторів за відсутності ОСОБА_11 сприяє у фасуванні та пересиланні великих партій наркотиків іншим членам злочинної групи у регіонах України; виконує функції, поставлені перед нею організаторами.
ОСОБА_15 як учасник злочинної організації, виконує наступні функції: використовуючи банківські картки, як власні так і інших осіб, за вказівкою організаторів злочинної організації здійснює перерахунок грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, як оплату за вчинення злочинів, оплату за придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин та наркотичних засобів; за вказівкою організаторів у ролі кур`єра здійснює перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин з м. Одеси до м. Києва з метою подальшого фасування, розподілу між збувачами на території столиці та безпосереднього їх збуту; відповідає за виведення грошових коштів з електронних гаманців у платіжній системі «Easy Pay», які використовуються для оплати за збут учасниками групи наркотичних засобів та психотропних речовин.
ОСОБА_13 як учасник злочинної організації виконує наступні функції: використовуючи банківські картки, як власні так і інших осіб, за вказівкою організаторів злочинної організації здійснює перерахунок грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, як оплату за вчинення злочинів, оплату за придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин та наркотичних засобів, а також лабораторного обладнання для їх виготовлення; за вказівкою організаторів у ролі кур`єра під вигаданими даними отримує наркотичні засоби в ТОВ «Нова Пошта» в м. Львів, які перевозить з метою подальшого фасування, розподілу між збувачами та незаконного збуту.
ОСОБА_33 як учасник злочинної організації виконує наступні функції: на замовлення організаторів та учасників злочинної організації створює електронні гаманці у платіжній системі «Easy Pay», синхронізує їх із відповідними інтернет-магазинами, банківськими картками та рахунками, в подальшому надає вказану інформацію керівникам злочинної організації, для використання в незаконному збуті наркотичних засобів; виконує роль оператора інтернет-магазинів в меседжері «Telegram» щодо отримання від споживачів замовлень на купівлю наркотичних засобів та подальше передавання зазначеного замовлення «закладникам»; як оператор інтернет-магазину контролює рух коштів від замовника-споживача на відповідний рахунок електронного гаманця та картковий рахунок; отримуючи інформацію від «закладників» про хованки, де перебувають наркотичні засоби, відповідно до отриманих замовлень повідомляє зазначену інформацію споживачам шляхом надсилання в меседжері «Telegram» фото з місцями схованок та поясненням про детальне розташування наркотичних засобів.
ОСОБА_34 як учасник злочинної організації виконує наступні функції: відповідає за підбір осіб, на яких оформлюються банківські картки, на які зараховуються гроші від збуту наркотиків та виводяться грошові кошти з електронних гаманців у платіжній системі «Easy Pay»; отримуючи замовлення від операторів інтернет-магазинів на пересилання психотропних речовин та наркотичних засобів споживачам у населених пунктах України, здійснює їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта» з м. Одеса під вигаданими анкетними даними; виконує роль оператора інтернет-магазину в меседжері «Telegram» щодо отримання замовлень купівлі наркотичних засобів від споживачів та подальше передавання зазначеного замовлення «закладникам».
ОСОБА_17 та ОСОБА_23 як учасники злочинної організації виконують наступні функції: отримуючи інформацію від операторів щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту, як особи, котрі безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для них місцях на території міст України, підготовлюють замовлену кількість наркотиків, розвозять їх в хованки, про що в подальшому повідомляють операторів шляхом надання фото місця схованки та пояснення місця розташування наркотичних засобів для подальшого інформування споживачів; отримуючи замовлення від операторів або організаторів злочинної організації про необхідну кількість замовлених наркотичних засобів споживачами у населених пунктах України, де відсутні особи, котрі здійснюють безконтактний збут, зважують необхідний вид та кількість наркотичних засобів, фасують їх та пересилають замовникам споживачам, шляхом поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта»; за погодженням з організаторами здійснюють підбір кандидатів та залучають до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин; за вказівкою організаторів проводять стажування нових учасників злочинної організації, яким відводиться роль «закладчиків»; рекламують інтернет-магазини шляхом розміщення надписів на стінах будинків; надають щоденні звіти про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин і їх залишок особам, визначеним організаторами, з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту наркотичних засобів.
ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_35 , ОСОБА_22 , ОСОБА_28 , ОСОБА_30 , ОСОБА_36 , ОСОБА_20 , ОСОБА_26 як учасники злочинної організації, виконують наступні функції: отримуючи інформацію від операторів щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту, як особи, котрі безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для них місцях на території міст України, підготовлюють замовлену кількість наркотиків, розвозять їх в хованки, про що в подальшому повідомляють операторів шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів для подальшого інформування споживачів; отримуючи замовлення від операторів або організаторів злочинної організації про необхідну кількість замовлених споживачами наркотичних засобів у населених пунктах України, де відсутні особи, котрі здійснюють безконтактний збут, зважують необхідний вид та кількість наркотичних засобів, фасують їх та пересилають замовникам споживачам шляхом поштових відправлення через ТОВ «Нова Пошта»; рекламують інтернет-магазини шляхом розміщення надписів на стінах будинків; надають щоденні звіти про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин і їх залишок особам, визначеним організаторами, з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту наркотичних засобів.
ОСОБА_27 , ОСОБА_37 та ОСОБА_5 як учасники злочинної організації, виконують наступні функції: отримуючи замовлення від організаторів та керівників злочинної організації, усвідомлюючи свою учать в ній, організовують незаконні посіви та вирощування конопель, з яких в подальшому виготовляють, особливо небезпечні наркотичні засоби в особливо великих розмірах, які за погодженням з організаторами збувають учасникам злочинної організації; здійснюють підбір осіб, яких залучають до незаконних посівів та вирощування конопель, підбирають та забезпечують конспіративність місць де здійснюється незаконне вирощування конопель та подальше виготовлення з них особливо небезпечних наркотичних засобів.
Таким чином ОСОБА_9 на початку 2018 р., але не пізніше травня 2018 р., більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та інших невстановлених на даний час осіб, які вступили та надали згоду на участь в даній організації та вчинюваних нею злочинах.
Створена ОСОБА_9 злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з початку 2018 р. по квітень 2019 р. на території України та припинила своє функціонування у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.
ОСОБА_5 , усвідомлюючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконне збагачення, шляхом проведення заборонених операцій у сфері обігу наркотичних речовин, маючи на меті незаконне вирощування рослин коноплі, подальше виготовлення з даних рослин особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (маріхуани), з метою збуту та отримання незаконної грошової винагороди від її збуту, у невстановлений досудовим розслідуванням час вступив в організовану ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинну організацію, яка сформувалась за вищевикладених обставин.
При цьому, ОСОБА_5 у вказаній злочинній організації відводилась роль безпосереднього виконавця злочинних дій. Так, він повинен був: підшукати технологічне обладнання для вирощування, збирання та наступної обробки рослин коноплі, потрібне приміщення (земельну ділянку тощо); змонтувати технологічне обладнання для вирощування коноплі; маскувати указане приміщення з метою його не виявлення сторонніми особами; збирати та обробляти рослин коноплі; вирощувати рослини коноплі; постачати наркотичні речовини до місць збуту; придбати насіння рослин коноплі для подальшого посіву; провести точні розрахунки необхідної кількості обладнання для запланованої кількості вирощуваних рослин коноплі з розрахунку використовуваної для цього площі; надати консультації іншим учасникам організованої групи щодо методики упакування та подальшого переміщення готової наркотичної речовини в різні регіони України з метою її не виявлення (правильне упакування та маскування запаху); реалізовувати наркотичну речовину після постачання її з місця виготовлення на місце збуту.
Так, не пізніше 10.04.2019, більш точної дати органом досудового розслідування на даний час не встановлено, ОСОБА_5 , діючи як безпосередній виконавець вчинення злочинних дій у складі вищевказаної злочинної організації, згідно відведеної йому ролі та у відповідності до погодженого між учасниками організації злочинного плану, для вирощування, збирання та наступної обробки рослин коноплі організував та забезпечив приміщення гаражу на території домогосподарства за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою посіву та вирощування рослин коноплі ОСОБА_5 у невстановлений час та невстановленому місці, не пізніше січня-лютого 2019 року придбав насіння коноплі в кількості не менше 52 насінин, 52 відра, грунт, спеціальні лампи освітлення, вентилятори, ізоляційну плівку для захисту від холоду та інше обладнання, необхідне для вирощування зазначених рослин.
Після цього, ОСОБА_5 встановив вказане обладнання та матеріали у вищезазначеному гаражі та посіяв не менше 52 рослин коноплі.
Продовжуючи свої незаконні дії, приблизно в січні-лютому 2019 року ОСОБА_5 , діючи як безпосередній виконавець вчинення злочинних дій, згідно відведеної йому ролі та у відповідності до погодженого між учасниками злочинної організації плану, діючи в складі вказаної організації, умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, у порушення ст. 7 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV, вирощував (культивував) у зазначеному вище гаражному приміщені не менше 52 рослин коноплі з метою подальшого виготовлення з них особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (маріхуани), його збуту учасниками злочинної організації та отримання незаконної грошової винагороди.
Так, 10.04.2019 під час проведення працівниками правоохоронних органів обшуку у вищевказаному приміщенні гаражу виявлено та вилучено 52 кущі рослини коноплі.
Клопотання мотивоване посиланням на те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме: переховування від органу досудового розслідування та/або суду; знищення, сховання або спотворення речей та документів; незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних, експертів, спеціалістів; продовження злочинної діяльності, а менш суворі запобіжні заходи недостатні для запобігання вказаним ризикам та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав пославшись на викладені у ньому обставини.
Захисник заперечував проти задоволення клопотання посилаючись на невідповідність клопотання вимогам ст. 184 КПК України, відсутність належних та допустимих доказів, які б доводили обґрунтованість підозри ОСОБА_5 до інкримінованих йому злочинів. Вказав, що причетність ОСОБА_5 до інкримінованих йому злочинів не підтверджуються матеріалами досудового розслідування, які взагалі не містять будь-яких посилань на його участь у злочинній організації та вчинюваних ним кримінальних правопорушеннях.
Підозрюваний ОСОБА_5 також заперечував проти задоволенні клопотання, в обґрунтування своїх заперечень вказав, що жодного відношення до вказаних кримінальних правопорушень немає, на даний час не працює, займається селянським господарством, вирощує городину, під час обшуку працівниками поліції опору не чинив, надав дозвіл на його проведення.
Заслухавши учасників процесу та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд встановив такі обставини.
10 квітня 2019 року о 12 год. 05 хв. ОСОБА_5 затримано за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без ухвали слідчого судді на підставі п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України, і цього ж дня йому повідомлено про підозру в участі у злочинній організації та у вчинюваних цією організацією кримінальних правопорушеннях, а також у незаконному виробництві, виготовленні, зберіганні, пересиланні з метою збуту, незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів в особливо великих розмірах у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
Проте аналізуючи сукупність наданих органом досудового розслідування матеріалів, суд дійшов висновку про відсутність доказів причетності ОСОБА_5 до інкримінованих йому злочинів за наведених у повідомленні про підозру обставин.
Так, у рапортах співробітників Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та у показаннях співробітників оперативного підрозділу ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 міститься інформація про діяльність міжрегіональної організованої групи осіб, які займаються збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, та про склад цієї групи, проте згадки про причетність ОСОБА_5 до цієї групи, ні у рапортах, ні у показаннях свідків, немає.
У клопотанні міститься посилання на протоколи огляду та виїмки кореспонденції, протоколи огляду поштових відправлень, протоколи огляду майна, цінностей, грошових коштів, протоколи огляду покупця та вручення грошових коштів, протоколи оперативної закупівлі, показання свідків ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , які були залучені до конфіденційного співробітництва і приймали участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, направлених на документування злочинної діяльності - оперативних закупівлях, протоколи, складені за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, висновки, складені за результатами проведення експертиз матеріалів, речовин та виробів, протоколи обшуків, проведених 10.04.2019 за місцем проживання (перебування) підозрюваних, в ході яких виявлено грошові кошти, банківські картки, мобільні телефони, стартові пакети, ноутбуки, флеш-накопичувачі, паперові конверти, наліпки із зображенням телеграм та написом «@BOSS KOKOS», чорнові записи, а також різні види речовин, які за своїми ознаками схожі на наркотичні засоби та психотропні речовини, протокол обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , де у гаражному приміщенні виявлено та вилучено 52 рослини коноплі.
Водночас відомості, які містяться у зазначених матеріалах, не дають підстав підозрювати ОСОБА_5 в інкримінованих йому злочинах, оскільки у них відсутні жодні фактичні дані, які б свідчили про причетність його до злочинної організації.
Частиною 2 ст. 177 КПК України визначає, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення та наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді. суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений засуджений може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні (ст. 194 КПК України).
Відтак вказані норми покладають на слідчого суддю, суд обов`язок розглядати обґрунтованість підозри як необхідної умови застосування будь-якого запобіжного заходу.
За визначенням ЄСПЛ обґрунтована підозра передбачає наявність обставин або відомостей, які за розумного та неупередженого тлумачення викликають підозру щодо причетності особи до певного кримінального правопорушення.
Отже зважаючи на те, що стороною обвинувачення не надано будь-яких доказів обставин, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у причетності до злочинної організації та вчинюваних ним злочинах, підстави для задоволення клопотання відсутні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :

В задоволені клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, одружений, має на утриманні трьох малолітніх дітей, не працює, уродженця с. Бузьке Вознесенського району Миколаївської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, підозрюваний у кримінальному провадженні № 000325 від 28.03.2019 року за ознаками злочину, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України відмовити.
Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з-під варти в залі судовго засідання.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: