КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/4441/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника ФГВФО ОСОБА_6 ,

представника ПАТ «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу виконувача обов`язки уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21 вересня 2018 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання начальника 2-го відділення 1-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_9 , яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , і накладено арешт на майно, а саме на:

- нежилу будівлю, за адресою: Одеська обл., місто Одеса, вулиця Чорноморська, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, власником якої станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «УНІВЕРСАЛ ДІРЕКТ» ();

- земельну ділянку, для обслуговування будівель цілісного майнового комплексу, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, місто Пустомити, вулиця Грушевського, земельна ділянка № 33, кадастровий номер :01:004:0088, власником якої станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» ();

- цілісний майновий комплекс, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, місто Пустомити, вулиця Грушевського, будинок 33, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» ();

- будівлю, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, місто Пустомити, вулиця Грушевського, будинок 33, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» ();

- третю чергу туристично-оздоровчого комплексу, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька, «Золотий Бугаз» масив, будинок 19, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();

- апартамент № 131 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , посвідка на постійне проживання, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 29 серпня 2014 року, видавник: орган 5101, країна громадянства: Російська Федерація, адреса: АДРЕСА_2 ;

- апартамент № 118 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 25 листопада 2000 року, видавник: Хмельницький MB УМВС України в Хмельницькій області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 117 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();

- апартамент № 115 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 24 березня 2004 року, видавник: Арцизький РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 97 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_8 , виданий 01 квітня 1999 року, видавник: Біляївський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 96 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_10 , виданий 26 вересня 2011 року, видавник: Суворовський РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- квартиру, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, власниками якої станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 (розмір частки 62/100), та ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12 (розмір частки 38/100);

- апартамент № 14 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();

- апартамент № 15 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();

- апартамент № 16 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_14 , виданий 14 липня 2006 року, видавник: Центр-Міський РВ Криворізького МУ УМВС України у Дніпропетровській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 17 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_16 , виданий 27 листопада 1998 року, видавник: Дзержинський РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 18 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_18 , виданий 23 травня 2017 року, видавник: 5112, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 19 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_18 , виданий 23 травня 2017 року, видавник: 5112, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 20 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_20 , виданий 09 лютого 2001 року, видавник: Білгород-Дністровський MB УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 42 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_22 , виданий 25 червня 2008 року, видавник: Шевченківський ВМ Приморського РВ ГУ МВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 43 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_22 , виданий 25 червня 2008 року, видавник: Шевченківський ВМ Приморського: РВ ГУ МВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 45 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власниками якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_23 , та ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_24 , в рівних долях;

- апартамент № НОМЕР_25 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_25 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_26 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_27 , виданий 08 грудня 2000 року, видавник: Жашківський РВ УМВС України в Черкаській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 47 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();

- апартамент № 48 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_28 , паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_29 , виданий 20 серпня 2018 року, видавник: 5112, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 49 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();

- апартамент № 69 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_30 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_31 , виданий 07 липня 1998 року, видавник: Київський РВ УМВС Україну в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 130 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_32 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_33 , виданий 03 березня 1998 року, видавник: Київський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 199 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_34 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_35 , виданий 22 жовтня 1998 року, видавник: Київський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 216 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_30 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_37 , виданий 10 лютого 2009 року, видавник: Білгород-Дністровський MB ГУ МВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 217 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_31 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_38 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_39 , виданий 09 жовтня 1997 року, видавник: Біляївський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 219 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11вересня 2018 року є ОСОБА_32 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_40 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_41 , виданий 17 січня 2005 року, видавник: Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 132 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11вересня 2018 року є ОСОБА_33 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_42 , посвідка на постійне проживання, серія та номер: НОМЕР_43 , видана 17 травня 2013 року, видавник: орган 5101, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_2 ;

- апартамент № 146 двоповерхового зблокованого дачного коледжу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_34 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_44 , країна громадянства: Республіка Молдова;

- апартамент № НОМЕР_45 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_35 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_46 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_47 , виданий 30 жовтня 2006 року, видавник: Тульчинський РВ УМВС України у Вінницькій області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 218 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_31 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_38 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_39 , виданий 09 жовтня 1997 року, видавник: Біляївський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 220 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_32 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_40 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_41 , виданий 17 січня 2005 року, видавник: Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 197 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_36 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_48 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_49 , виданий 03 лютого 1997 року, видавник: Овідіопольський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 22 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_37 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_50 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_51 , виданий 19 травня 1997 року, видавник: Приморський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 1 трьохповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_38 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_52 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_53 , виданий 09 березня 1998 року, видавник: Первомайський MB УМВС України в Миколаївській області, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_4 , із забороною розпорядження цим майном.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, виконувач обов`язки уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_8 подала апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на:

- земельну ділянку, для обслуговування будівель цілісного майнового комплексу, за адресою: АДРЕСА_5 , кадастровий номер :01:004:0088, власником якої станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» ();

- цілісний майновий комплекс, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, місто Пустомити, вулиця Грушевського, будинок 33, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» ();

- будівлю, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, місто Пустомити, вулиця Грушевського, будинок 33, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» ();

- третю чергу туристично-оздоровчого комплексу, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька, «Золотий Бугаз» масив, будинок 19, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();

- апартамент № 131 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , посвідка на постійне проживання, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 29 серпня 2014 року, видавник: орган 5101, країна громадянства: Російська Федерація, адреса: АДРЕСА_2 ;

- апартамент № 118 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 25 листопада 2000 року, видавник: Хмельницький MB УМВС України в Хмельницькій області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 117 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();

- апартамент № 115 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 24 березня 2004 року, видавник: Арцизький РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 97 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_8 , виданий 01 квітня 1999 року, видавник: Біляївський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 96 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_10 , виданий 26 вересня 2011 року, видавник: Суворовський РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- квартиру, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, власниками якої станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 (розмір частки 62/100), та ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12 (розмір частки 38/100);

- апартамент № 130 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_32 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_33 , виданий 03 березня 1998 року, видавник: Київський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 199 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_34 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_35 , виданий 22 жовтня 1998 року, видавник: Київський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 216 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_30 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_37 , виданий 10 лютого 2009 року, видавник: Білгород-Дністровський MB ГУ МВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 217 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_31 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_38 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_39 , виданий 09 жовтня 1997 року, видавник: Біляївський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 219 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11вересня 2018 року є ОСОБА_32 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_40 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_41 , виданий 17 січня 2005 року, видавник: Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 132 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11вересня 2018 року є ОСОБА_33 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_42 , посвідка на постійне проживання, серія та номер: НОМЕР_43 , видана 17 травня 2013 року, видавник: орган 5101, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_2 ;

- апартамент № 146 двоповерхового зблокованого дачного коледжу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_34 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_44 , країна громадянства: Республіка Молдова;

- апартамент № НОМЕР_45 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_35 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_46 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_47 , виданий 30 жовтня 2006 року, видавник: Тульчинський РВ УМВС України у Вінницькій області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 218 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_31 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_38 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_39 , виданий 09 жовтня 1997 року, видавник: Біляївський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 220 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_32 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_40 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_41 , виданий 17 січня 2005 року, видавник: Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 197 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_36 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_48 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_49 , виданий 03 лютого 1997 року, видавник: Овідіопольський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 22 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_37 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_50 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_51 , виданий 19 травня 1997 року, видавник: Приморський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 1 трьохповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_38 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_52 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_53 , виданий 09 березня 1998 року, видавник: Первомайський MB УМВС України в Миколаївській області, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_4 , із забороною розпорядження цим майном.

Зокрема, апелянт звертає увагу, що на підставі постанови Правління Національного банку України від 26 січня 2015 року № 50 «Про віднесення ПАТ «ІМЕКСБАНК» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення від 26 січня 2015 року № 16 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «ІМЕКСБАНК», згідно з яким з 27 січня 2015 року запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «ІМЕКСБАНК». Крім того, автор апеляції зазначає, що, відповідно до постанови Правління Національного банку України від 21 травня 2015 року № 330 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ «ІМЕКСБАНК», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення від 27 травня 2015 року № 105 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ІМЕКСБАНК» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації, тобто на момент прийняття оскаржуваної ухвали ПАТ «ІМЕКСБАНК» був неплатоспроможним. При цьому виконувач обов`язки уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_8 вказує, що, відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Також апелянт стверджує, що слідчим суддею було залишено поза увагою той факт, що стосовно арештованого нерухомого майна вже існує заборона на його відчуження, яка встановлена іпотечними договорами та зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. До того ж, автор апеляції відмічає, що арештоване нерухоме майно не містить на собі слідів злочину, інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та не є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_6 та представника ПАТ «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_7 , які підтримали апеляційну скаргу і просили її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що виконувачем обов`язки уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_8 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21 вересня 2018 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а її апеляційна скарга підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000081, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 березня 2014 року за підозрою ОСОБА_39 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що впродовж 2008 2014 років службові особи АТ «ІМЕКСБАНК» (), діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ «ПІВДЕНІНВЕСТСЕРВІС» (), ТОВ «ЄВРО ЦЕНТР» (), ТОВ «ВЕТЕРАН» (), ТОВ «Конверсія» (), ТОВ «ФОРВАРД КО» (), ТОВ «Трейдоптімум» (), ТОВ «Фенікс» (), ТОВ «Галіот» (), ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ» (), ТОВ «КАНОПУС» (), ТОВ «ЧОРНОМОРЕЦЬ-ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «Розважальний центр «Чорноморець» (), ТОВ «Компанія по торгівлі» (), ТОВ «АМІКОР» (), ТОВ «Торгівля і будівництво» (), ТОВ «Агробізнесгруп» (), ТОВ «Торгово-будівельне агентство «Промбуд» (), ТОВ «Спеціалізована будівельна компанія «Трансбуд» (), ТОВ «Регіональна торгова компанія «Південь-Плюс» (), ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ГЕОСВІТ» (), ТОВ «Торгова компанія «КОНТРАКТ» (), ТОВ «МІДЕЛЬ» (), ТОВ «БУДКОМПЛЕКС «ПРИМОРСЬКИЙ» (), ТОВ «ПІРАМІДА-СЕРВІС» (), ТОВ «ФРІЗ БУД» (), ТОВ «ФАНЗА» (), ТОВ «ПЕРСЕЙ БУД» (), ТОВ «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (), ТОВ «БУГАЗ ДЕЛЮКС» (), МП У ВИГЛЯДІ ТОВ «ЛАВАНДА» (), ТОВ «КРУЇЗ ДЕЛЮКС» (), ТОВ «ТЕСКОМЕКСПЕРТ» (), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АЖУР» (), ТОВ «АГЕНЦІЯ «СЕРВІС ЛЮКС» (), ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «БУДМОНТАЖ» (), ТОВ «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «ЕЛІТ» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПІВДЕНЬ» (), ТОВ «МЕРЕЖА ГОТЕЛІВ ЧОРНЕ МОРЕ» (), ТОВ «Україна» (), ТОВ «Делівер» (), ТОВ «Комерційні пропозиції» (), ТОВ «ФІНЕКОНОММАРКЕТ» (), ТОВ «БІЗНЕС-РОЗВИТОК» (), ПП «АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ «ХАДЖИБЕЙ» (), ТОВ «БАСЕЙН ЮГ-СЕРВІС» (), ТОВ «ГРУПБУДСЕРВІС» (), ТОВ «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «ТАЙЛЕР» (), ТОВ «ТРАНСБУДТЕХНОЛОГІЇ» (), ТОВ «ТЕСКОМБУД» (), ТОВ «ТРАНСАГЕНЦІЯ «ЛОГІСТО» (), ТОВ «КОМПАНІЯ «СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ» (), ТОВ «РЕНТА ФАРМ» (), ТОВ «ПЕРША АГРАРНА ГІЛЬДІЯ» (), ТОВ «ЦЕНТР АГРАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (), ТОВ «АТН-СЕРВІС» (), ТОВ «ВАЙССЕЛЛ ГЛОБАЛ» (), ТОВ «Малиновський ринок» (), ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ЛЕБІДЬ» (), ТОВ «ТУРИСТИЧНА ФІРМА ЧОРНЕ МОРЕ» (), ТОВ «КОМПАНІЯ «СІТІ-БУД» (), ТОВ «КОМПАНІЯ «СЕРВІС-БУД» (), ТОВ «КОМПАНІЯ БУД-ГРАД» (), вчинили заволодіння чужим майном грошовими коштами AT «ІМЕКСБАНК» () в сумі 9,43 грн. шляхом зловживання своїм службовим становищем під час незаконної видачі вказаним юридичним особам кредитних коштів.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2008 2014 років службові особи AT «ІМЕКСБАНК» () незаконно видали юридичним особам кредитні кошти, цільове призначення кредитних коштів було різноманітне. Здебільшого, кредити надавались на придбання обладнання, а також поповнення обігових коштів, про що свідчать наявні в кредитних справах копії укладених позичальниками договорів.

Однак, фактично кредитні кошти спрямовувались позичальниками на сплату кредитної заборгованості інших позичальників у AT «ІМЕКСБАНК» за раніше наданими кредитами. Досліджуючи ланцюг цих кредитних договорів, встановлено, що в 2008 2009 роках службові особи AT «ІМЕКСБАНК» почали будування «піраміди» кредитів, коли заборгованість за вже наданими позичальникам кредитами не сплачується за рахунок «реальних» надходжень від діяльності позичальників, а погашається за рахунок надання кредитів наступної хвилі, більших за сумою від кредитів «попередньої» хвилі на суму нарахованих, за кредитами попередньої хвилі процентами, адже нараховані проценти також не сплачувались за рахунок реальних надходжень від діяльності позичальників.

Сума кредитів «другої хвилі» була більше на суму нарахованих, але несплачених процентів за кредитами «першої хвилі».

Таким чином, кредитний портфель банку зростав щомісячно, але надходження коштів в банк від діяльності зазначених позичальників не відбувалось. Надання нових і нових кредитів потребувало постійного збільшення відрахувань до резервів під можливі втрати від кредитних операцій. Доходів, достатніх для доформування резервів, за вимогами Національного банку України, банк не отримував. З метою зменшення суми витрат на формування резервів пов`язані з банком юридичні особи виступали в якості майнових поручителів та надавали власне майно у заставу за кредитами «другої хвилі» і наступних хвиль. Так, для формального забезпечення повернення кредитів у заставу банку AT «ІМЕКСБАНК» були передані такі об`єкти нерухомості та майнові права на них (оскільки на той період вони були не добудовані):

- нежила будівля, за адресою: Одеська обл., місто Одеса, вулиця Чорноморська, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, власником якої станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «УНІВЕРСАЛ ДІРЕКТ» ();

- земельна ділянка, для обслуговування будівель цілісного майнового комплексу за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, місто Пустомити, вулиця Грушевського, земельна ділянка № 33, кадастровий номер :01:004:0088, власником якої станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» ();

- цілісний майновий комплекс, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, місто Пустомити, вулиця Грушевського, будинок 33, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» ();

- будівля, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, місто Пустомити, вулиця Грушевського, будинок 33, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6, власником якої станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» ();

- третя черга туристично-оздоровчого комплексу, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька, «Золотий Бугаз» масив, будинок 19, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якої станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();

- апартамент № 131 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , посвідка на постійне проживання, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 29 серпня 2014 року, видавник: орган 5101, країна громадянства: Російська Федерація, адреса: АДРЕСА_2 ;

- апартамент № 118 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 25 листопада 2000 року, видавник: Хмельницький MB УМВС України в Хмельницькій області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 117 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();

- апартамент № 115 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 24 березня 2004 року, видавник: Арцизький РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 97 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_8 , виданий 01 квітня 1999 року, видавник: Біляївський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 96 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_10 , виданий 26 вересня 2011 року, видавник: Суворовський РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- квартира, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, власниками якої станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 (розмір частки 62/100), та ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12 (розмір частки 38/100);

- апартамент № 14 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();

- апартамент № 15 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();

- апартамент № 16 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_14 , виданий 14 липня 2006 року, видавник: Центр-Міський РВ Криворізького МУ УМВС України у Дніпропетровській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 17 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_16 , виданий 27 листопада 1998 року, видавник: Дзержинський РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 18 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_18 , виданий 23 травня 2017 року, видавник: 5112, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 19 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_18 , виданий 23 травня 2017 року, видавник: 5112, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 20 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_20 , виданий 09 лютого 2001 року, видавник: Білгород-Дністровський MB УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 42 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_22 , виданий 25 червня 2008 року, видавник: Шевченківський ВМ Приморського РВ ГУ МВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 43 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_22 , виданий 25 червня 2008 року, видавник: Шевченківський ВМ Приморського: РВ ГУ МВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 45 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власниками якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_23 , та ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_24 , в рівних долях;

- апартамент № НОМЕР_25 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_25 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_26 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_27 , виданий 08 грудня 2000 року, видавник: Жашківський РВ УМВС України в Черкаській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 47 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();

- апартамент № 48 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_28 , паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_29 , виданий 20 серпня 2018 року, видавник: 5112, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 49 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();

- апартамент № 69 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_30 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_31 , виданий 07 липня 1998 року, видавник: Київський РВ УМВС Україну в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 130 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_32 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_33 , виданий 03 березня 1998 року, видавник: Київський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 199 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_34 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_35 , виданий 22 жовтня 1998 року, видавник: Київський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 216 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_30 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_37 , виданий 10 лютого 2009 року, видавник: Білгород-Дністровський MB ГУ МВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 217 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_31 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_38 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_39 , виданий 09 жовтня 1997 року, видавник: Біляївський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 219 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11вересня 2018 року є ОСОБА_32 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_40 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_41 , виданий 17 січня 2005 року, видавник: Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 132 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11вересня 2018 року є ОСОБА_33 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_42 , посвідка на постійне проживання, серія та номер: НОМЕР_43 , видана 17 травня 2013 року, видавник: орган 5101, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_2 ;

- апартамент № 146 двоповерхового зблокованого дачного коледжу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_34 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_44 , країна громадянства: Республіка Молдова;

- апартамент № НОМЕР_45 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_35 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_46 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_47 , виданий 30 жовтня 2006 року, видавник: Тульчинський РВ УМВС України у Вінницькій області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 218 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_31 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_38 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_39 , виданий 09 жовтня 1997 року, видавник: Біляївський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 220 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_32 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_40 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_41 , виданий 17 січня 2005 року, видавник: Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 197 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_36 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_48 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_49 , виданий 03 лютого 1997 року, видавник: Овідіопольський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 22 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_37 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_50 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_51 , виданий 19 травня 1997 року, видавник: Приморський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 1 трьохповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_38 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_52 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_53 , виданий 09 березня 1998 року, видавник: Первомайський MB УМВС України в Миколаївській області, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_4 .

Перед запровадженням процедури тимчасової адміністрації, тобто з кінця 2014 року, усі вказані об`єкти були виведені із застави шляхом незаконного дострокового розірвання договорів іпотеки та шляхом передачі замість цих нежитлових будівель центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою місто Одеса, вул. Маразліївська, буд. 1/20, вартість якого штучно завищено оцінювачем ТОВ «АППРАЙЗЕР».

Вказаний стадіон переданий в заставу по 41 кредитному договору.

Окрім того, у заставу/іпотеку банку передавались майнові права на майно, в тому числі 15 кредитних договорів забезпечувались заставою у вигляді майнових прав за попередніми договорами (права вимоги на укладання основних договорів купівлі-продажу земельних ділянок, у кількості 137,80 та 25 одиниць, загальною площею 699,62 га, 392,33 га та 133,29 га, що належать майновим поручителям ТОВ «ПІВДЕНІНВЕСТСЕРВІС», ТОВ «БІЗНЕС-РОЗВИТОК» та ТОВ «АГРОБІЗНЕСГРУП» відповідно, земельні ділянки знаходяться за адресою: Одеська область, Біляївський район, Августовська селищна рада). Вартість предметів застави, яка визначена незалежним оцінювачем ТОВ «АППРАЙЗЕР», складає ,00 грн., 612034800,00 грн., 207932400,00 грн.

З метою ускладнення процесу відслідковування шляху кредитних коштів кожний транш дробився на декілька платежів, які перераховувались на декілька підприємств з призначенням платежу «Сума забезпечення відповідно до попереднього договору купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів б/н від ______ р., без ПДВ.» або «Повернення частково суми забезпечення згідно з попереднього договору купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів б/н від _____ p., без ПДВ.».

Тобто, величезні кошти проходили за рахунками групи приблизно у 200 300 підприємств, як розрахунки за цінними паперами, що потребує відповідного відображення у звітності з фінансового моніторингу, яку складав банк, а особа, відповідальна за фінансовий моніторинг у банку, повинна була звітувати до контролюючого органу. Наприкінці такого ланцюгу платежів за кожним траншем кредиту «другої хвилі» здійснювалось зарахування в погашення кредиту або нарахованих процентів за кредитами «першої хвилі».

З метою організації подібних розрахунків використані закриті інвестиційні фонди. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЧОРНОМОРЕЦЬ-КАПІТАЛ» (ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЧОРНОМОРЕЦЬ-КАПІТАЛ») () зареєструвало два пайових венчурних не диверсифікованих закритих інвестиційних фондів «Капітал Інвест» (свідоцтво № 1379) та «Ліга Капітал» (свідоцтво № 1291). Кожний з фондів емітував інвестиційні сертифікати на загальну суму 200000000,00 грн., номінальною вартістю 1000 грн., у бездокументарній формі.

Всі платежі відбувались за допомогою системи «Клієнт-Банк». З огляду на суму та обсяги платежів, в складі банку працював спеціальний підрозділ, який відслідковував стан заборгованості та визначав необхідність оплати заборгованості у певний період часу у відповідності до положень укладених кредитних договорів. Директори всіх 200 300 підприємств передавали свій ключ доступу у систему «Клієнт-Банк» до працівників даного підрозділу. В якості директорів підприємств виступали, в тому числі і співробітники банку. Також готувались фіктивні договори та накладні за договорами поставки обладнання.

Таким чином, 95 % кредитного портфелю банку це кредити, які надані пов`язаним структурам, адже за «другою хвилею» були видані кредити «третьої» і наступних хвиль.

Після запровадження в AT «ІМЕКСБАНК» процедури тимчасової адміністрації проходження платежів і розрахунків за сертифікати відразу припинилось, а відповідно припинилась і будь-яка «оплата» кредитної заборгованості за всіма 76 кредитами. Обсяги господарської діяльності всіх підприємств не дозволяють сплачувати навіть нараховані проценти, адже для кожного з них у банку відкрито два поточні рахунки: один для ведення господарської діяльності, інший для проходження платежів з «обслуговування» кредитів платежами за сертифікати. За першим рахунком сума щомісячних платежів рідко перевищувала 100000 грн. на місяць і стосувалась оплати заробітної плати директору, оренди, податків, комунікацій, комунальних платежів.

Після початку процедури ліквідації AT «ІМЕКСБАНК» право власності на більшість задіяних у злочинній схемі юридичних осіб переоформлено на громадян республіки Молдова, про що свідчить інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З метою усунення доказів та псування кредитних справ здійснено їх підпал. Після пожежі окремі кредитні справи не містять важливих документів.

На дату формування ліквідаційної маси 01 листопада 2015 року балансова вартість вимог AT «ІМЕКСБАНК» по вищевказаних кредитних договорах склала 9,43 грн. в гривневому еквіваленті. Вказана сума є збитками, що завдані AT «ІМЕКСБАНК».

Усі вищевказані об`єкти нерухомого майна незаконно виведені з-під застави AT «ІМЕКСБАНК», а тому 17 вересня 2018 року постановою органу досудового розслідування вони були визнані речовими доказами.

На сьогоднішній день співучасники вчинення злочину, отримавши кредитні кошти від AT «ІМЕКСБАНК» та не повернувши їх після незаконного виведення об`єктів нерухомого майна з-під застави, розпорядились частиною з них шляхом продажу, а тому, як стверджують органи досудового розслідування, є розумні та достатні підставі вважати, що незастосування арешту на все вищевказане майно призведе до подальшого незаконно відчуження та передачі майна.

20 вересня 2018 року (клопотання датоване 17 вересня 2018 року) начальник 2-го відділення 1-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_9 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, незалежно від того, за ким вони зареєстровані, заборонивши користуватись та розпоряджатись ними, а саме на:

- нежилу будівлю, за адресою: Одеська обл., місто Одеса, вулиця Чорноморська, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, власником якої станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «УНІВЕРСАЛ ДІРЕКТ» ();

- земельну ділянку, для обслуговування будівель цілісного майнового комплексу, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, місто Пустомити, вулиця Грушевського, земельна ділянка № 33, кадастровий номер :01:004:0088, власником якої станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» ();

- цілісний майновий комплекс, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, місто Пустомити, вулиця Грушевського, будинок 33, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» ();

- будівлю, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, місто Пустомити, вулиця Грушевського, будинок 33, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» ();

- третю чергу туристично-оздоровчого комплексу, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька, «Золотий Бугаз» масив, будинок 19, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();

- апартамент № 131 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , посвідка на постійне проживання, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 29 серпня 2014 року, видавник: орган 5101, країна громадянства: Російська Федерація, адреса: АДРЕСА_2 ;

- апартамент № 118 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 25 листопада 2000 року, видавник: Хмельницький MB УМВС України в Хмельницькій області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 117 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();

- апартамент № 115 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 24 березня 2004 року, видавник: Арцизький РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 97 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_8 , виданий 01 квітня 1999 року, видавник: Біляївський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 96 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_10 , виданий 26 вересня 2011 року, видавник: Суворовський РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- квартиру, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, власниками якої станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 (розмір частки 62/100), та ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12 (розмір частки 38/100);

- апартамент № 14 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();

- апартамент № 15 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();

- апартамент № 16 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_14 , виданий 14 липня 2006 року, видавник: Центр-Міський РВ Криворізького МУ УМВС України у Дніпропетровській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 17 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_16 , виданий 27 листопада 1998 року, видавник: Дзержинський РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 18 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_18 , виданий 23 травня 2017 року, видавник: 5112, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 19 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_18 , виданий 23 травня 2017 року, видавник: 5112, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 20 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_20 , виданий 09 лютого 2001 року, видавник: Білгород-Дністровський MB УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 42 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_22 , виданий 25 червня 2008 року, видавник: Шевченківський ВМ Приморського РВ ГУ МВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 43 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_22 , виданий 25 червня 2008 року, видавник: Шевченківський ВМ Приморського: РВ ГУ МВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 45 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власниками якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_23 , та ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_24 , в рівних долях;

- апартамент № НОМЕР_25 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_25 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_26 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_27 , виданий 08 грудня 2000 року, видавник: Жашківський РВ УМВС України в Черкаській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 47 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();

- апартамент № 48 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_28 , паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_29 , виданий 20 серпня 2018 року, видавник: 5112, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 49 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();

- апартамент № 69 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_30 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_31 , виданий 07 липня 1998 року, видавник: Київський РВ УМВС Україну в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 130 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_32 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_33 , виданий 03 березня 1998 року, видавник: Київський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 199 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_34 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_35 , виданий 22 жовтня 1998 року, видавник: Київський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 216 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_30 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_37 , виданий 10 лютого 2009 року, видавник: Білгород-Дністровський MB ГУ МВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 217 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_31 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_38 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_39 , виданий 09 жовтня 1997 року, видавник: Біляївський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 219 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11вересня 2018 року є ОСОБА_32 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_40 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_41 , виданий 17 січня 2005 року, видавник: Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 132 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11вересня 2018 року є ОСОБА_33 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_42 , посвідка на постійне проживання, серія та номер: НОМЕР_43 , видана 17 травня 2013 року, видавник: орган 5101, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_2 ;

- апартамент № 146 двоповерхового зблокованого дачного коледжу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_34 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_44 , країна громадянства: Республіка Молдова;

- апартамент № НОМЕР_45 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_35 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_46 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_47 , виданий 30 жовтня 2006 року, видавник: Тульчинський РВ УМВС України у Вінницькій області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 218 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_31 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_38 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_39 , виданий 09 жовтня 1997 року, видавник: Біляївський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 220 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_32 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_40 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_41 , виданий 17 січня 2005 року, видавник: Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 197 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_36 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_48 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_49 , виданий 03 лютого 1997 року, видавник: Овідіопольський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 22 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_37 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_50 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_51 , виданий 19 травня 1997 року, видавник: Приморський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 1 трьохповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_38 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_52 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_53 , виданий 09 березня 1998 року, видавник: Первомайський MB УМВС України в Миколаївській області, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_4

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки перелічене вище нерухоме майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

21 вересня 2018 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва вказане клопотання органу досудового розслідування про арешт майна було задоволено.

Оскільки дана ухвала слідчого судді оскаржена виконувачем обов`язки уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_8 тільки в частині арешту майна, належного ПАТ «ІМЕКСБАНК», в якому Фондом гарантування вкладів фізичних осіб запроваджено тимчасову адміністрацію, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах її апеляційної скарги, а щодо іншого майна, на яке теж накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на інше майно колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи зазначене клопотання органу досудового розслідування, внесене в межах кримінального провадження № 0000081, в частині накладення арешту на:

- земельну ділянку, для обслуговування будівель цілісного майнового комплексу, за адресою: АДРЕСА_5 , кадастровий номер :01:004:0088, власником якої станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» ();

- цілісний майновий комплекс, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, місто Пустомити, вулиця Грушевського, будинок 33, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» ();

- будівлю, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, місто Пустомити, вулиця Грушевського, будинок 33, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» ();

- третю чергу туристично-оздоровчого комплексу, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька, «Золотий Бугаз» масив, будинок 19, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();

- апартамент № 131 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , посвідка на постійне проживання, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 29 серпня 2014 року, видавник: орган 5101, країна громадянства: Російська Федерація, адреса: АДРЕСА_2 ;

- апартамент № 118 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 25 листопада 2000 року, видавник: Хмельницький MB УМВС України в Хмельницькій області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 117 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();

- апартамент № 115 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 24 березня 2004 року, видавник: Арцизький РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 97 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_8 , виданий 01 квітня 1999 року, видавник: Біляївський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 96 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_10 , виданий 26 вересня 2011 року, видавник: Суворовський РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- квартиру, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, власниками якої станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 (розмір частки 62/100), та ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12 (розмір частки 38/100);

- апартамент № 130 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_32 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_33 , виданий 03 березня 1998 року, видавник: Київський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 199 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_34 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_35 , виданий 22 жовтня 1998 року, видавник: Київський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 216 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_30 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_37 , виданий 10 лютого 2009 року, видавник: Білгород-Дністровський MB ГУ МВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 217 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_31 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_38 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_39 , виданий 09 жовтня 1997 року, видавник: Біляївський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 219 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11вересня 2018 року є ОСОБА_32 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_40 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_41 , виданий 17 січня 2005 року, видавник: Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 132 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11вересня 2018 року є ОСОБА_33 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_42 , посвідка на постійне проживання, серія та номер: НОМЕР_43 , видана 17 травня 2013 року, видавник: орган 5101, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_2 ;

- апартамент № 146 двоповерхового зблокованого дачного коледжу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_34 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_44 , країна громадянства: Республіка Молдова;

- апартамент № НОМЕР_45 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_35 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_46 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_47 , виданий 30 жовтня 2006 року, видавник: Тульчинський РВ УМВС України у Вінницькій області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 218 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_31 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_38 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_39 , виданий 09 жовтня 1997 року, видавник: Біляївський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 220 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_32 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_40 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_41 , виданий 17 січня 2005 року, видавник: Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 197 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_36 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_48 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_49 , виданий 03 лютого 1997 року, видавник: Овідіопольський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 22 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_37 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_50 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_51 , виданий 19 травня 1997 року, видавник: Приморський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 1 трьохповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_38 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_52 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_53 , виданий 09 березня 1998 року, видавник: Первомайський MB УМВС України в Миколаївській області, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_4 , із забороною розпорядження цим майном, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення старшого слідчого ОСОБА_40 та, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на перелічені вище 24 об`єкти нерухомого майна, із забороною розпорядження цим майном, з огляду на те, що це нерухоме майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на наступні обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 173 КПК України, не допускається арешт коштів/майна банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На цю норму закону ні орган досудового розслідування у клопотанні, ні слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі уваги не звернули.

Між тим, як встановлено колегією суддів в судовому засіданні, АТ «ІМЕКСБАНК» було віднесено до категорії неплатоспроможних у відповідності до постанови Правління Національного банку України від 26 січня 2015 року № 50 «Про віднесення АТ «ІМЕКСБАНК» до категорії неплатоспроможних». У зв`язку з цим виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 26 січня 2015 року було прийнято рішення № 16 «Про запровадження тимчасової адміністрації у АТ «ІМЕКСБАНК», згідно з яким тимчасова адміністрація в цьому банку була запроваджена з 27 січня 2015 року.

Крім того, 21 травня 2015 року Правлінням Національного банку України було прийнято постанову № 330 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК», а виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на підставі зазначеної постанови було прийнято рішення від 27 травня 2015 року № 105 «Про початок процедури ліквідації АТ «ІМЕКСБАНК» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку».

29 січня 2018 року виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення № 261, відповідно до якого були продовжені строки здійснення процедури ліквідації АТ «ІМЕКСБАНК» на два роки, а саме з 27 травня 2018 року до 26 травня 2020 року включно.

Оскільки стосовно АТ «ІМЕКСБАНК» здійснюється процедура ліквідації, то на нього розповсюджується дія Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», яким врегульовані правовідносини, що виникають за участі неплатоспроможного Банку.

Зокрема, цим Законом встановлені правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження Фонду, порядок виплати Фондом відшкодувань за вкладами, а також врегульовані відносини між Фондом, банками і Національним банком України, в тому числі визначені повноваження та функції Фонду щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків.

Виходячи з того, що задоволення вимог кредиторів, відповідно до ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», здійснюється за рахунок коштів, одержаних від продажу Фондом майна (активів) банку в процесі ліквідації, то саме тому в абзаці 2 ч. 1 ст. 173 КПК України законодавець заборонив арешт коштів/майна банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

В апеляційній скарзі виконувача обов`язки уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_8 приведено детальний перелік майна, яке перебуває в іпотеці ПАТ «ІМЕКСБАНК», а до апеляційної скарги додані відповідні копії договорів іпотеки по кожному з таких об`єктів нерухомого майна, чим фактично підтверджено наявність у ПАТ «ІМЕКСБАНК» права вимоги зазначеного майна. В свою чергу, права вимоги, відповідно до абзацу 3 ч. 2 ст. 3 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні, є майновими правами, а майнові права, згідно з ч. 1 ст. 190 ЦК України, є майном, у зв`язку з чим майно, яке перебуває в іпотеці ПАТ «ІМЕКСБАНК», вважається майном цього банку.

Таким чином, накладення арешту на майно, яке знаходиться в іпотеці ПАТ «ІМЕКСБАНК», який є неплатоспроможним і перебуває в процесі ліквідації, що здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, є незаконним навіть з огляду на те, що воно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту та необ`єктивність судового розгляду в частині, що стосується арешту нерухомого майна, яке перебуває в іпотеці ПАТ «ІМЕКСБАНК», ухвала слідчого судді підлягає скасуванню в цій частині, як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга виконувача обов`язки уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_8 задоволенню, з постановленням судом апеляційної інстанції нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання органу досудового розслідування в частині накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, незалежно від того, за ким вони зареєстровані, із забороною користуватись та розпоряджатись ними, а саме на:

- земельну ділянку, для обслуговування будівель цілісного майнового комплексу, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, місто Пустомити, вулиця Грушевського, земельна ділянка № 33, кадастровий номер :01:004:0088, власником якої станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» ();

- цілісний майновий комплекс, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, місто Пустомити, вулиця Грушевського, будинок 33, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» ();

- будівлю, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, місто Пустомити, вулиця Грушевського, будинок 33, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» ();

- третю чергу туристично-оздоровчого комплексу, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька, «Золотий Бугаз» масив, будинок 19, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();

- апартамент № 131 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , посвідка на постійне проживання, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 29 серпня 2014 року, видавник: орган 5101, країна громадянства: Російська Федерація, адреса: АДРЕСА_2 ;

- апартамент № 118 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 25 листопада 2000 року, видавник: Хмельницький MB УМВС України в Хмельницькій області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 117 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();

- апартамент № 115 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 24 березня 2004 року, видавник: Арцизький РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 97 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_8 , виданий 01 квітня 1999 року, видавник: Біляївський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 96 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_10 , виданий 26 вересня 2011 року, видавник: Суворовський РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- квартиру, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, власниками якої станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 (розмір частки 62/100), та ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12 (розмір частки 38/100);

- апартамент № 130 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_32 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_33 , виданий 03 березня 1998 року, видавник: Київський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 199 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_34 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_35 , виданий 22 жовтня 1998 року, видавник: Київський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 216 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_30 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_37 , виданий 10 лютого 2009 року, видавник: Білгород-Дністровський MB ГУ МВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 217 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_31 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_38 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_39 , виданий 09 жовтня 1997 року, видавник: Біляївський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 219 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11вересня 2018 року є ОСОБА_32 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_40 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_41 , виданий 17 січня 2005 року, видавник: Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 132 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11вересня 2018 року є ОСОБА_33 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_42 , посвідка на постійне проживання, серія та номер: НОМЕР_43 , видана 17 травня 2013 року, видавник: орган 5101, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_2 ;

- апартамент № 146 двоповерхового зблокованого дачного коледжу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_34 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_44 , країна громадянства: Республіка Молдова;

- апартамент № НОМЕР_45 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_35 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_46 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_47 , виданий 30 жовтня 2006 року, видавник: Тульчинський РВ УМВС України у Вінницькій області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 218 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_31 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_38 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_39 , виданий 09 жовтня 1997 року, видавник: Біляївський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 220 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_32 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_40 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_41 , виданий 17 січня 2005 року, видавник: Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 197 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_36 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_48 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_49 , виданий 03 лютого 1997 року, видавник: Овідіопольський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 22 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_37 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_50 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_51 , виданий 19 травня 1997 року, видавник: Приморський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 1 трьохповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_38 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_52 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_53 , виданий 09 березня 1998 року, видавник: Первомайський MB УМВС України в Миколаївській області, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_4 , як такого, що внесено до суду з порушенням абзацу 2 ч. 1 ст. 173 КПК України, тобто з порушенням вимоги закону про недопустимість арешту коштів/майна банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів
УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу виконувача обов`язки уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_8 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21 вересня 2018 року, якою задоволено клопотання начальника 2-го відділення 1-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_9 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , в частині накладення арешту на:

- земельну ділянку, для обслуговування будівель цілісного майнового комплексу, за адресою: АДРЕСА_5 , кадастровий номер :01:004:0088, власником якої станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» ();

- цілісний майновий комплекс, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, місто Пустомити, вулиця Грушевського, будинок 33, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» ();

- будівлю, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, місто Пустомити, вулиця Грушевського, будинок 33, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» ();

- третю чергу туристично-оздоровчого комплексу, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька, «Золотий Бугаз» масив, будинок 19, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();

- апартамент № 131 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , посвідка на постійне проживання, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 29 серпня 2014 року, видавник: орган 5101, країна громадянства: Російська Федерація, адреса: АДРЕСА_2 ;

- апартамент № 118 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 25 листопада 2000 року, видавник: Хмельницький MB УМВС України в Хмельницькій області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 117 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();

- апартамент № 115 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 24 березня 2004 року, видавник: Арцизький РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 97 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_8 , виданий 01 квітня 1999 року, видавник: Біляївський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 96 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_10 , виданий 26 вересня 2011 року, видавник: Суворовський РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- квартиру, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, власниками якої станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 (розмір частки 62/100), та ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12 (розмір частки 38/100);

- апартамент № 130 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_32 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_33 , виданий 03 березня 1998 року, видавник: Київський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 199 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_34 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_35 , виданий 22 жовтня 1998 року, видавник: Київський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 216 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_30 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_37 , виданий 10 лютого 2009 року, видавник: Білгород-Дністровський MB ГУ МВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 217 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_31 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_38 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_39 , виданий 09 жовтня 1997 року, видавник: Біляївський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 219 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11вересня 2018 року є ОСОБА_32 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_40 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_41 , виданий 17 січня 2005 року, видавник: Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 132 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11вересня 2018 року є ОСОБА_33 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_42 , посвідка на постійне проживання, серія та номер: НОМЕР_43 , видана 17 травня 2013 року, видавник: орган 5101, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_2 ;

- апартамент № 146 двоповерхового зблокованого дачного коледжу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_34 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_44 , країна громадянства: Республіка Молдова;

- апартамент № НОМЕР_45 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_35 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_46 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_47 , виданий 30 жовтня 2006 року, видавник: Тульчинський РВ УМВС України у Вінницькій області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 218 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_31 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_38 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_39 , виданий 09 жовтня 1997 року, видавник: Біляївський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 220 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_32 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_40 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_41 , виданий 17 січня 2005 року, видавник: Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 197 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_36 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_48 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_49 , виданий 03 лютого 1997 року, видавник: Овідіопольський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 22 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_37 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_50 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_51 , виданий 19 травня 1997 року, видавник: Приморський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 1 трьохповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_38 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_52 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_53 , виданий 09 березня 1998 року, видавник: Первомайський MB УМВС України в Миколаївській області, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_4 , із забороною розпорядження цим майном, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання начальника 2-го відділення 1-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_9 , погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_41 , в частині накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, незалежно від того, за ким вони зареєстровані, із забороною користуватись та розпоряджатись ними, а саме на:

- земельну ділянку, для обслуговування будівель цілісного майнового комплексу, за адресою: АДРЕСА_5 , кадастровий номер :01:004:0088, власником якої станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» ();

- цілісний майновий комплекс, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, місто Пустомити, вулиця Грушевського, будинок 33, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» ();

- будівлю, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, місто Пустомити, вулиця Грушевського, будинок 33, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» ();

- третю чергу туристично-оздоровчого комплексу, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька, «Золотий Бугаз» масив, будинок 19, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();

- апартамент № 131 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , посвідка на постійне проживання, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 29 серпня 2014 року, видавник: орган 5101, країна громадянства: Російська Федерація, адреса: АДРЕСА_2 ;

- апартамент № 118 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 25 листопада 2000 року, видавник: Хмельницький MB УМВС України в Хмельницькій області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 117 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» ();

- апартамент № 115 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 24 березня 2004 року, видавник: Арцизький РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 97 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_8 , виданий 01 квітня 1999 року, видавник: Біляївський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 96 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_10 , виданий 26 вересня 2011 року, видавник: Суворовський РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- квартиру, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, власниками якої станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 (розмір частки 62/100), та ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12 (розмір частки 38/100);

- апартамент № 130 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_32 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_33 , виданий 03 березня 1998 року, видавник: Київський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 199 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_34 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_35 , виданий 22 жовтня 1998 року, видавник: Київський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 216 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_30 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_37 , виданий 10 лютого 2009 року, видавник: Білгород-Дністровський MB ГУ МВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 217 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_31 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_38 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_39 , виданий 09 жовтня 1997 року, видавник: Біляївський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 219 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11вересня 2018 року є ОСОБА_32 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_40 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_41 , виданий 17 січня 2005 року, видавник: Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 132 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11вересня 2018 року є ОСОБА_33 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_42 , посвідка на постійне проживання, серія та номер: НОМЕР_43 , видана 17 травня 2013 року, видавник: орган 5101, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_2 ;

- апартамент № 146 двоповерхового зблокованого дачного коледжу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_34 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_44 , країна громадянства: Республіка Молдова;

- апартамент № НОМЕР_45 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_35 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_46 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_47 , виданий 30 жовтня 2006 року, видавник: Тульчинський РВ УМВС України у Вінницькій області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 218 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_31 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_38 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_39 , виданий 09 жовтня 1997 року, видавник: Біляївський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 220 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_32 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_40 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_41 , виданий 17 січня 2005 року, видавник: Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 197 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_36 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_48 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_49 , виданий 03 лютого 1997 року, видавник: Овідіопольський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 22 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_37 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_50 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_51 , виданий 19 травня 1997 року, видавник: Приморський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна;

- апартамент № 1 трьохповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, власником якого станом на 11 вересня 2018 року є ОСОБА_38 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_52 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_53 , виданий 09 березня 1998 року, видавник: Первомайський MB УМВС України в Миколаївській області, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_4 , відмовити.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ ____________________ __________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4