Справа № 396/1893/19
Провадження № 1-кс/396/839/19
УХВАЛА
У зв`язку з викладеним, виникла необхідність встановлення невідомих осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відносно ОСОБА_5 .
Таким чином, на даний час необхідно встановити інформацію щодо банківського рахунку (банківської карти) № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 . А саме, ПІБ власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується вищевказаний рахунок, інформацію з приводу відкриття та/або закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника банківського рахунку. Оскільки, потенційні злочинці могли здійснити зняття грошових коштів, які перерахував ОСОБА_5 . При цьому буде зафіксовано час, дата та місце зняття коштів та документів з приводу належності карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 .
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 інформацію про виписку щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 за період з 09.10.2019 року по 24.10.2019 року (вказати всі факти зарахування та зняття грошових коштів, місцезнаходження банківської установи, терміналу, де було здійснено зняття готівкових коштів з рахунку, невдалих спроб зняття грошових коштів, ПІБ власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформація з приводу відкриття та/або закриття рахунку, надати доступ до документів, які підтверджують особу клієнта власника рахунку) та надати можливість вилучення оригіналів документів, завірених копій.
Роз`яснити посадовим та службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 26.11.2019 року по 26.12.2019 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1