Провадження № 1-кс/592/8109/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

13 вересня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000837 від 21.03.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий клопотання мотивує тим, що під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомив що: 26.02.2019 року о 10:00 год. він перебував за місцем мешкання своєї матері ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час на мобільний номер НОМЕР_1 надійшов дзвінок від невідомого номеру, піднявши слухавку нічого не було чутно та згодом дзвінок закінчився, даний абонентський номер в телефоні не зберігся. Надалі потерпілий вирішив зателефонувати на даний номер але почув що даний абонент знаходиться по за зоною досяжності. Після дзвінків потерпілому на телефон надійшло смс повідомлення про те що мобільний номер заблоковано з мобільного номеру в якому не вказано відправника а надалі через короткий проміжок часу а саме близько об 18:00 год. прийшло смс з текстом в якому вказувалось: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ! Ваша картка заблокована терміном 62 діб!». Надалі ОСОБА_4 вирішив з`ясувати питання стосовно заблокування мого номеру та зателефонував на інформаційний центр з номером НОМЕР_2 , слухавку підняв чоловік який представився ОСОБА_5 . Продовжуючи розмову ОСОБА_4 пояснив обставини які відбулися з номером, на що чоловік відповів що даний номер він розблокував та встановив захист за для того щоб даний номер більше не блокували. На цьому наша розмова закінчилась.

Так 27.02.2019 року ОСОБА_4 попрохав свою матір ОСОБА_4 піти до банкомату що розташований у м. Суми, вул. Іллінська та зняти грошові кошти з моєї банківської картки № НОМЕР_3 , та близько об 10:00 год. йому на мобільний номер надійшов дзвінок від матері яка повідомила що в неї не виходить зняти грошові кошти з картки, але в цей час ОСОБА_4 на мобільний телефон приходили смс про те що з картки було зняття коштів у сумі 2 000 грн., потім 1 000 грн. Та надалі потерпілий вирушив у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 та працівники йому повідомили що за його картки яка є зарплатною № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 19 000 грн. Та в цей же день він зняв залишок на картковому рахунку у сумі 15 000 грн. через касу про що отримав чек.

Так під час проведення досудового розслідування було отримано документи за Ухвалою Ковпаківського суду про надання тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в інформації яка містилась було вказкано що грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 належної ОСОБА_4 було переведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.02.2019 по 12.09.2019;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.02.2019 року по 12.09.2019 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_4 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 12.09.2019;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_4 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу емісії вказаної картки по 12.09.2019;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_4 по 12.09.2019.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1