Справа № 161/9541/19
Провадження № 1-кс/161/4862/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 10 червня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в рамках кримінального провадження №0000061 від 10.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: про отримані грошові перекази фізичними особами: ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) та ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) за період 2015-2018рр., за реалізований товар по кожному факту окремо з усіма ідентифікаційними даними відправника, з можливістю вилучення таких документів, в рамках кримінального провадження №0000061 від 10.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України. Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання не прибув слідчий, однак подав письмову заяву в якій просить слухати дане клопотання у його відсутності, а також просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи ті обставини, що слідчим доведено, що документи про отримані грошові перекази фізичними особами: ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) та ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) за період 2015-2018рр., за реалізований товар по кожному факту окремо з усіма ідентифікаційними даними відправника, мають значення для кримінального провадження та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), тому з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , чи за їх дорученням оперуповноваженим оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме: про отримані грошові перекази фізичними особами: ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) та ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) за період 2015-2018рр., за реалізований товар по кожному факту окремо з усіма ідентифікаційними даними відправника.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації впродовж 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: