У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/3022/19

№ 1-кс/610/1459/2019

м. Балаклія 03.10.2019 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ст. слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що при проведенні досудового розслідування кримінального провадження № 0000923 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 185 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 20.09.2019р. до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області від ОСОБА_5 надійшла заява про те, що на початку вересня 2019 року, невстановлена особа, перебуваючи в с. Морозівка Балаклійського району Харківської області, з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я її чоловіка ОСОБА_6 , отримавши доступ до рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скоїла крадіжку грошей в сумі 3500 гривень, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_6 на вказану суму.

Для отримання інформації про особу, яка у вказаний спосіб вчинила крадіжку грошей потерпілого, збирання доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000923.

Згідно витягу з ЄРДР відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 20.09.2019р. з кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.
Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_5 від 20.09.2019р. про вчинене кримінальне правопорушення.

В протоколі допиту потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що є інвалідом 3 групи, пенсію в розмірі 2000 гривень отримує на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картковим рахунком № НОМЕР_1 на початку кожного місяця до 10-х чисел. Також в цих числах на вищевказану картку отримує кожного місяця 1564 гривень соціальної допомоги за втратою годувальника. Так, 10.09.2019р. в денний час доби ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Балаклія Харківської області, вирішив зняти зі свого банківського рахунку вищевказані грошові кошти через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але грошей на рахунку вже не було. Після цього повідомив свою дружину ОСОБА_5 про відсутність на рахунку грошей, а вона подала заяву до поліції. Під час подання заяви ОСОБА_6 стало відомо, що грошові кошти в сумі 3529 гривень 06.09.2019р. викрала з банківського рахунку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайома його рідного сина ОСОБА_7 . ОСОБА_8 .

В протоколі допиту свідок ОСОБА_9 повідомив, що ОСОБА_8 є його донькою. 06.09.2019р. ОСОБА_8 попросила у нього його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картковим рахунком № НОМЕР_2 та пояснила, що їй повинні перерахувати борг. Через деякий час свідку на банківську картку прийшли грошові кошти в сумі близько 2000 гривень, а потім через декілька днів знову прийшли грошові кошти в сумі близько 1500 гривень, які він в м. Ізюм Харківської області через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняв та віддав ОСОБА_10 .

Згідно з випискою з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , 06.09.2019р. було здійснено переказ на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_9 в сумі 1608,04 гривень та 371,86 гривень. В подальшому, 09.09.2019р. було здійснено переказ на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_9 в сумі 1550 гривень.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати старшому слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ): інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Балаклійським РВ УМВС України в Харківській області 11.07.2002р., з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документу, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача за період з 01.09.2019р. по 10.09.2019р. включно, а також фото та відео матеріали зняття грошових коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача з 01.09.2019р. по 10.09.2019р. включно.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1