провадження №: 1-кс/752/103/19
У Х В А Л А
30.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретарів судових засідань: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
особи, яка подала скаргу адвоката ОСОБА_4 ,
прокурорів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_8 на бездіяльність прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України,-
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшла вказана скарга, в якій захисник просить зобов`язати прокурора Автономної республіки Крим процесуального керівника у кримінальному провадженні № 0000171, відомості щодо якого внесені 03.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190 КК України повернути вилучене майно під час обшуку, проведеного 03.08.2018 в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 2, що використовуються ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» та знаходяться на балансі ДП «ВО «Київприлад», а саме: грошові кошти в розмірі 27000,00 (двадцять сім тисяч) доларів США, 27370,00 (двадцять сім тисяч триста сімдесят) євро, 50000,00 (п`ятдесят тисяч) гривень, 1850,00 (одна тисяча вісімсот п`ятдесят) швейцарських франків, десять купюр по сто доларів США загальною сумою 1000 (одна тисяча) доларів.
Своє клопотання володілець тимчасово вилученого майна мотивує тим, що 03.08.2018 в ході проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено грошові кошти, які є особистою власністю ОСОБА_8 , дозвіл на які слідчим суддею в ухвалі надано не було. Більше того, на вказані грошові не накладено арешт, тому вважає, що вони є тимчасово вилученим майном, яке підлягає поверненню володільцю.
Слідчий суддя, заслухавши обгрунтування захисника, заперечення прокурорів, вивчивши матеріали скарги та додані до неї документи, вважає необхідним задовольнити скаргу, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Як вбачається з протоколу обшуку від 03.08.2018р., проведеного на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 30.07.2018р., проведеного в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 2, що використовуються ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» та знаходяться на балансі ДП «ВО «Київприлад», з сейфа, який знаходився в шафі одного з приміщень підприємства, вилучені грошові кошти в розмірі 27000,00 (двадцять сім тисяч) доларів США, 27370,00 (двадцять сім тисяч триста сімдесят) євро, 50000,00 (п`ятдесят тисяч) гривень, 1850,00 (одна тисяча вісімсот п`ятдесят) швейцарських франків, десять купюр по сто доларів США загальною сумою 1000 (одна тисяча) доларів США.
В підтвердження законності походження належних ОСОБА_8 грошових коштів, його представником - адвокатом ОСОБА_4 долучено до матеріалів справи: копію довідки про доходи ОСОБА_8 , з якої вбачається, що за період з 01.01.2016р. по 30.07.2018р. загальна сума доходу склала вісім мільйонів шістсот дев`яносто три тисячі сімсот п`ятдесят п`ять гривень, 32 копійки; копію витягу з протоколу зборів учасників ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» від 30.05.2017р. щодо нарахування ОСОБА_8 дивідендів за 2016р. у розмірі 4 376 613,86 (чотири мільйони триста сімдесят шість тисяч шістсот тринадцять грн., 86 коп.); платіжне доручення № 73 від 31.05.2017 року щодо перерахунку військового збору, утриманого з дивідендів 2016р.; платіжне доручення № 74 від 31.05.2017 року щодо перерахунку ПДФО, утриманого з дивідендів 2016р.
При цьому, зі змісту ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 30.07.2018 вбачається, що дозвіл на обшук у нежилих, підсобних, допоміжних, складських та інших приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 2, що використовуються ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна», надавався у зв`язку зі здійсненням досудового розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364-1, ч.4 ст. 190 КК України, з метою виявлення в тому числі готівкових коштів, одержаних злочинним шляхом. Таким чином, можливість вилучення грошових коштів пов`язувалась з походженням грошових коштів, отриманих від кримінально - протиправної діяльності. Проте, з урахуванням вищенаведених обставин, доводиться законність походження особистих грошових коштів ОСОБА_8 .
При цьому в судовому засіданні не встановлено, що ухвалою слідчого судді відповідно до ст.234 КПК України було надано дозвіл проведення обшуку саме для відшукання вказаних грошових коштів, походження яких від вчинення кримінального правопорушення в суді не доведено, належність яких заявнику підтверджено.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса від 30.08.2018, накладено арешт на вказані грошові кошти.
Однак, ухвалою Апеляційного суду Одеської області від 17.10.2018, вказана ухвала слідчого судді скасовано, а матеріали клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ Національної поліції в АРК та м. Севастополі ОСОБА_9 повернуті прокурору для усунення недоліків клопотання протягом 72 годин з моменту отримання прокурором копії ухвали апеляційного суду.
Таким чином, арешт на вказані грошові кошти ухвалою слідчого судді у строки, визначені КПК України, не накладався і протилежне в судовому засіданні не встановлено, а зазначені грошові кошти є тимчасово вилученим майном відповідно до ст.236 КПК України.
Крім того, в судовому засіданні прокурорами, які брали участь не доведено, що після скасування ухвали про накладення арешту, ними було повторно внесено клопотання про арешт вказаних грошових коштів.
Оскільки в судовому засіданні доводи заявника щодо відсутності накладення арешту у встановлені строки на тимчасово вилучене майно, а саме, грошові кошти не спростовані, зворотне судом не встановлено, тимчасово вилучене майно, а саме, грошові кошти не були повернуті власнику, володільцю відповідно до ст.171 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчими, прокурорами у даному кримінальному провадженні допущено бездіяльність щодо неповернення тимчасово вилученого майна, а тому існують підстави для задоволення скарги та поверненні тимчасово вилученого майна власнику (володільцю).
При цьому також слідчий суддя виходить із засад кримінального провадження, закріплених в ст.16 КПК України, відповідно до якої позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.
Як зазначено в ст.1 Першого протоколу до Конвенції «Про захист прав людини та основоположних свобод», кожна фізична чи юридична особа має право мирно володіти своїм майном, тому слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати орган досудового розслідування повернути заявникові вилучене майно.
Керуючись ст.ст. 169, 307, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_8 на бездіяльність прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України - задовольнити.
Зобов`язати прокурора Прокуратури Автономної Республіки Крим процесуального керівника або іншу уповноважену особу у кримінальному провадженні №0000171, відомості щодо якого внесені 03.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190 КК України, повернути ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасово вилучене майно, а саме грошові кошти в розмірі: 27000,00 (двадцять сім тисяч) доларів США, 27370,00 (двадцять сім тисяч триста сімдесят) Євро, 50000,00 (п`ятдесят тисяч) гривень, 1850 (одна тисяча вісімсот п`ятдесят) швейцарських франків, які знаходились в сейфі у сумці чорного кольору; десять купюр по сто доларів США, загальною сумою 1000 (одна тисяча) доларів США, які знаходились у сейфі в конверті білого кольору із написом «от В для П», що були вилучені під час обшуку 03.08.2018 року з приміщень, якими користується Товариство з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 2.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1