Справа №463/8821/19
Провадження №1-кс/463/4638/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 жовтня 2019 року слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000043 від 8 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій наступних документів: руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 , рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 , руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_5 , що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту відкриття вищевказаних рахунків до часу виконання ухвали.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 8 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України з приводу внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправдивих відомостей до даних податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2018 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) придбали будівельні матеріали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) та внесли неправдиві відомості до даних податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відобразивши дані податкової накладної №74 від 16 листопада 2018 року (номенклатура товару: щебенево-піщана суміш, в кількості 170 метрів кубічних) до додатку №5 декларації з ПДВ та декларації з ПДВ за листопад 2018 року на суму 196 тис. грн., в т.ч. ПДВ 32,8 тис. грн. З метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також встановлення важливих обставин справи, оскільки іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння коштами, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому таке слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до вказаної вище інформації слідчій Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

В частині надання тимчасового доступу оперуповноваженому ВОБЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 , то у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки дана особа не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчої СВ Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчій СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме: руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 , рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 , руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_5 , що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту відкриття вищевказаних рахунків до часу виконання ухвали, але не довше ніж до 17 листопада 2019 року включно, з можливістю їх огляду та вилучення копій таких документів.

В решті вимог відмовити за безпідставністю.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 17 листопада 2019 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1