Справа № 204/3694/19
Провадження № 1-кс/204/1199/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2019 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

встановив:

Згідно матеріалів клопотання, в провадженні слідчого відділення Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 03.01.2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 368-4 КК України
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що на протязі січня-березня місяця 2019 року державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 спільно з консультантом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та діловодом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , налагодили схему систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди з громадян, за надання додаткових послуг правового та технічного характеру, послуг з технічного виготовлення документів, а саме: оформлення дублікатів документів щодо права власності на об`єкті нерухомості.
Під час проведеного досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн НОМЕР_1 ) працюючи консультантом ІНФОРМАЦІЯ_1 неодноразово отримувала неправомірну вигоду з громадян на рахунки банківських карток оформлених на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Вказані банківські картки було вилучено 22.03.2019 року під час проведення обшуку Державного нотаріального архіву, з робочого стола ОСОБА_6 .
Відповідно до наданих показів свідка ОСОБА_8 , ОСОБА_6 майже кожний день, близько о 17:00 години, тобто в кінці робочого дня, виходила з роботи з метою оплати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платежів від імені громадян за надані послуги з видачі дублікатів. На наступний день ОСОБА_6 приносила до Державного нотаріального архіву квитанції про оплату за надані послуги, та які передавала ОСОБА_5 , яка в свою чергу вклеювала їх до журналу наданих послуг.
Аналогічні покази надала підозрювана ОСОБА_7 .
Важливе значення в ході розслідування кримінального провадження мають документи оформлених (відкритих) рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках платежів в прибутковій і видатковій частині, із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, перерахованими на ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 03 січня 2019 року по 22 березня 2019 року ОСОБА_6 .
На підставі викладеного, під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ряду документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які мають значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження.
Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність факту операцій ОСОБА_6 , а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень та встановлення суми неправомірної вигоди.
Враховуючи положення чинного законодавства України, єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів.
На підставі вищевикладеного необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити оригінали документів, які свідчать про протиправні дії ОСОБА_6 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Невиконання даного заходу, перешкодить виконанню передбачених ст. 2 КПК України вимог кримінального провадження в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у зв`язку з викладеним слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Прокурор надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно матеріалів доданих до клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Документи, щодо яких клопоче слідчий про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертиз. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів по оформленню (відкриттю) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) рахунків банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_6 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ) у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з 03 січня 2019 року по 22 березня 2019 року.
У разі об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » слід надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.
Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1