УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000016,

встановив:

17.05.2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадові особи Військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи своє службове становище, діючи з корисливих мотивів здійснили привласнення бюджетних коштів, які виділялись на проведення поточного ремонту та облаштуванню контрольно-пропускного пункту, а також встановлення відкатних самонесучих воріт у військовій частині НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Дане кримінальне правопорушення 07.03.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000016, попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.09.2018р. військова частина НОМЕР_3 в особі командира частини ОСОБА_5 (Замовник) та ФОП ОСОБА_6 (Продавець) уклали договір № 271 про закупівлю товарів за державні кошти. Згідно договору Продавець зобов`язується поставити Замовникові товари, зазначені у видатковій накладній, а саме «Відкатні самонесучі ворота в комплекті, згідно зі специфікацією. Ціна договору становить 67 300 грн.

Окрім того, 07.11.2018р. військова частина 3053 в особі командира частини ОСОБА_5 (Замовник) та ФОП ОСОБА_7 (Підрядник) уклали договір про виконання робіт № 331, згідно якого Підрядник зобов`язується до 31 грудня 2018 року виконати роботи з поточного ремонту воріт в/ч НОМЕР_4 , а Замовник прийняти і оплатити такі роботи. Загальна сума, що визначена у договорі становить 98 330 грн.

Більше того, 28.11.2018р. військова частина 3053 в особі командира частини ОСОБА_5 (Замовник) та ФОП ОСОБА_7 (Підрядник) уклали договір про виконання робіт № 351, згідно якого Підрядник зобов`язується до 31 грудня 2018 року виконати роботи з поточного ремонту КПП в/ч 3051, а Замовник прийняти і оплатити такі роботи. Загальна сума, що визначена у договорі становить 199 000 грн.

Проте, під час огляду приміщення КПП військової частини НОМЕР_3 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі, а саме: не завершено ремонт покрівлі та зовнішніх стін приміщення КПП та відсутній поточний ремонт воріт.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_7 , (код НОМЕР_5 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . використовує рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_6 .

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки факту розтрати бюджетних коштів до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_7 , (код НОМЕР_5 ), які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки факту привласнення бюджетних коштів, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_7 , (код НОМЕР_5 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,
постановив:

Надати дозвіл старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 або членам слідчої групи на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та надати:

- банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_7 , (код НОМЕР_5 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , використовує рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_6 , за період часу з 01.09.2018р. по теперішній час із зазначенням на чиє ім`я відкритий банківський рахунок, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 17 червня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя