Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/3201/16-к
Провадження № 1-кс/723/5438/19
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2019 року

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду
Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Сторожинецького місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про повні номери карткових та банківських рахунків ОСОБА_4 ; інформацію про проведені транзакції по всіх картковим та банківським рахункам ОСОБА_4 (в т. ч. № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ) здійснених у період часу з 01.04.2016 року до 04.10.2016 року, зокрема щодо перерахування на інші рахунки або платіжні системи з зазначенням номерів рахунку (картки) отримувача та найменування банку, який обслуговує цей рахунок (або є емітентом картки), призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, зняття готівки в банкоматах, перерахування на рахунки або платіжні системи), з зазначенням місць знаходження таких кас, банкоматів;наявну інформацію про власників платіжних карток (рахунків), на які переказувалися кошти з усіх карткових та банківських рахунках ОСОБА_4 за період часу з 01.10.2016 року до 04.10.2016 року та які обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття рахунку.
При цьому прокурор посилається на те, що в період часу з 01.04.2016 до 04.10.2016 року, невідома особа, під працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами ОСОБА_4 в сумі 8 тис. 000 грн., які зберігалися на рахунках останнього в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

По даному факту СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області 05.10.2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000683, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, згідно клопотання, необхідний для встановлення важливих обставин у кримінальному правопорушенні та з метою встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Судове засідання, проводилось із врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, без участі осіб у віданні яких знаходяться документи.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання.
Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання, копії матеріалів, на яких ґрунтуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якоїзнаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання передбачених ст. 161 КПК України слідчим суддею не встановлено.

Також судом встановлено, що по вказаному кримінальному провадженні проведені певні слідчі дії, але встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення не вдалося і вказане можливе за допомогою необхідної слідчої інформації, яка міститься в документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ця інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не можливо.
Враховуючи наведене та керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя , -

постановив :
Клопотання прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області слідчому у провадженні ОСОБА_5 та або прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про повні номери карткових та банківських рахунків ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. Стара Жадова Сторожинецького району Чернівецької області ІПН НОМЕР_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Сторожинецьким РВ УМВС України в Чернівецькій області 14.03.2007 року;
- інформацію про проведені транзакції по всіх картковим та банківським рахункам ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. Стара Жадова Сторожинецького району Чернівецької області ІПН НОМЕР_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Сторожинецьким РВ УМВС України в Чернівецькій області 14.03.2007 року, (в т. ч. № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ) здійснених у період часу з 01.04.2016 року до 04.10.2016 року, зокрема щодо перерахування на інші рахунки або платіжні системи з зазначенням номерів рахунку (картки) отримувача та найменування банку, який обслуговує цей рахунок (або є емітентом картки), призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, зняття готівки в банкоматах, перерахування на рахунки або платіжні системи), з зазначенням місць знаходження таких кас, банкоматів;

- наявну інформацію про власників платіжних карток (рахунків), на які переказувалися кошти з усіх карткових та банківських рахунках ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. Стара Жадова Сторожинецького району Чернівецької області ІПН НОМЕР_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Сторожинецьким РВ УМВС України в Чернівецькій області 14.03.2007 року,за період часу з 01.10.2016 року до 04.10.2016 року та які обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття рахунку;

- інформацію про ІР - адреси (із зазначенням Інтернет-провайдера), з яких було ініційовано транзакції по карткових та банківських рахунках ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. Стара Жадова Сторожинецького району Чернівецької області ІПН НОМЕР_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Сторожинецьким РВ УМВС України в Чернівецькій області 14.03.2007 року,за період часу з 01.10.2016 року до 04.10.2016 року, а також елктронно- обчислювальний пристрій, за допомогою якого проведено транзакції.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів старшому слідчому слідчого відділення Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 або прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити у філії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду А. Пташник