УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.09.2019 Справа №607/21945/19

Провадження 1-кс/607/12586/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000041 від 19 лютого 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за фінансову винагороду, добровільно беруть участь у злочинній діяльності військових підрозділів силового блоку терористичної організації «Донецька народна республіка», у складі якої ведуть бойові дії проти військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_5 та працівників правоохоронних органів, які приймають участь в Операції об`єднаних сил (раніше антитерористичній операції) на території Донецької області.
Також, досудовим слідством встановлено, що зазначені особи мають відкриті рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на які можуть надходити грошові кошти за їх злочинну діяльність.
Таким чином документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і містять відомості про відкриття у банку чи його відділеннях розрахункових рахунків громадянами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які свідчать про рух коштів на них, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів і платників, сум платежів, поповнення рахунку у терміналах самообслуговування за період з 01.01.2014 по даний час, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази вчинення злочину.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка перебуває у володінні банку, має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 та старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_9 право на тимчасовий доступ і дозвіл на ознайомлення, вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 , і свідчать про наявність у громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунків у банку та його відділеннях, руху коштів на них за період з 01 січня 2014 року по 23 вересня 2019 року, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також копій документів на підставі яких вказаним громадянам було відкрито банківські рахунки.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1