Справа № 752/7222/19
Провадження № 1-кс/752/5169/19
У Х В А Л А

29.05.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,, розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000340 від 28.03.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.357 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000340 від 28.03.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.357 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000340 від 28.03.2019 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.357 КК України.
При проведенні досудового розслідування було встановлено, що в період з 01.09.2017 по 30.01.2019, громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «УБА-АГРОСВІТ» , діючи навмисно, за попередньою змовою групою осіб з числа інших посадових осіб ТОВ, переслідуючи корисливі наміри, зловживаючи службовим становищем, привласнили майно, а саме паливно-мастильні матеріали, що належать ТОВ «УБА-АГРОСВІТ» , в особливо великих розмірах на загальну суму понад 14 890 542, 53 гривень.

Крім того, було встановлено, що в березні 2019 року, після звільнення з посади директора ТОВ «УБА-Агросвіт» ЄРДПОУ 34248426, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись в приміщенні зазначеного підприємства, діючи навмисно, спільно з іншими не встановленими в ході слідства особами викрали документи, а саме - договори оренди земельних ділянок сільсько-господарського призначення укладені між ТОВ «УБА-Агросвіт» ЄРДПОУ 34248426 та фізичними особами (пайщиками), що спричинило порушення роботи підприємства.

В ході досудового розслідування було встановлено, що паливо-мастильні матеріали яки зловживаючи службовим становищем незаконно привласнила ОСОБА_4 (перебуваючи на посаді директора ТОВ «УБА-Агросвіт») на підприємство ТОВ «УБА-Агросвіт» ЄРДПОУ 34248426, постачали наступні підприємства: ТОВ «ІНТЕР РОЯЛ» ЄРДПОУ 40637105, ТОВ «ЗАХІДНА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ» ЄРДПОУ 33064160, ТОВ «ТРЕЙДІНГТОП» ЄРДПОУ 41093458, ТОВ «ТД РОСТОК» ЄРДПОУ 38183420, ТОВ «Золоті крила» ЄРДПОУ 39878168, та ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 .

Згідно протоколу № 2/2019 загальних зборів учасників ТОВ «УБА-АГРОСВІТ» , від 13.03.2019 року, ОСОБА_4 , звільнено з посади директора товариства, новим директором ТОВ «УБА-АГРОСВІТ» , призначено ОСОБА_6 .

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні обставин, що потребують спеціальних знань, в зв`язку з чим він просить призначити у даному кримінальному провадженні почеркознавчу експертизу.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000340 від 28.03.2019 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.357 КК України.
Ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000340 від 28.03.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.357 КК України, з метою встановлення належності підпису на договорах, укладених від імені ТОВ «УБА-АГРОСВІТ»

ОСОБА_4 з метою .встановлення належності підпису на нотаріальному бланку, на якому був оформлений правочин про відчуження майна та період виготовлення зазначених документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Положеннями частини 1 ст. 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно з ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Враховуючи, що для встановлення обставин, про які зазначає слідчий, а саме для встановлення належності підпису на договорах та інших документах ТОВ «УБА-АГРОСВІТ», необхідні спеціальні знання, і зазначені обставини мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність призначення почеркознавчої експертизи, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Проведення експертизи слід доручити експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Керуючись статтями 242, 309, 372, 509 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а:

клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000340 від 28.03.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.357 КК України, задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні № 0000340 від 28.03.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.357 КК України, почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
На вирішення експертів поставити наступні запитання:

1. Ким виконано підпис від імені директора ТОВ «УБА-Агросвіт» ЄРДПОУ 34248426, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою у наступних договорах поставки нафтопродуктів:
- 09.08.2013 між ТОВ «УБА АГРОСВІТ», в особі директора ОСОБА_4 (Покупець) та ТОВ «ТД Росток» в особі директора ОСОБА_7 (Постачальник).

- 01.12.2017 договір № 251/2 купівлі-продажу пального та його передачі за бланками-дозволами внутрішнього обігу між ТОВ «УБА АГРОСВІТ», в особі директора ОСОБА_4 (Покупець) та ТОВ «Золоті крила» в особі директора ОСОБА_8 (Продавець).

- 01.12.2017 договір поставки нафтопродуктів № пального та його передачі 154/1 між ТОВ «УБА АГРОСВІТ», в особі директора ОСОБА_4 (Покупець) та ТОВ «Золоті крила» в особі директора ОСОБА_8 (Постачальник).

- 12.09.2017 договір № 386 купівлі-продажу та його передачі за бланками-дозволами внутрішнього обігу між ТОВ «УБА АГРОСВІТ», в особі директора ОСОБА_4 (Покупець) та ТОВ «ТД Росток» в особі директора ОСОБА_9 (Продавець).

- 29.12.2017 договір поставки нафтопродуктів №29-12-12/1 між ТОВ «УБА АГРОСВІТ», в особі директора ОСОБА_4 (Покупець) та ТОВ «Трейдінгтоп» в особі директора - ОСОБА_10 (Постачальник).

- 23.05.2018 договір поставки нафтопродуктів №05-23/1 між ТОВ «УБА АГРОСВІТ», в особі директора ОСОБА_4 (Покупець) та ТОВ «Інтер Роял» в особі директора ОСОБА_11 (Постачальник).

- 01.11.2018 договір №11-01-01 поставки нафтопродуктів між ТОВ «УБА АГРОСВІТ», в особі директора ОСОБА_4 (Покупець) та ФОП ОСОБА_5 (Продавець).

- 21.11.2018 договір поставки нафтопродуктів №ЗН-МО-2681 між ТОВ «УБА АГРОСВІТ», в особі директора ОСОБА_4 (Покупець) та ТОВ «Західна Нафтогазова Компанія» в особі директора ОСОБА_12 (Постачальник).

2. Ким виконано підпис від імені покупця (отримувача) в особі директора ТОВ «УБА-Агросвіт» ЄРДПОУ 34248426, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою у наступних видаткових накладних на отримання паливо-мастильних матеріалів:
-видаткова накладна №3003 від 21 вересня 2017 року по договору № 386 від 12.09.2017 на суму 222222 гривень;

-видаткова накладна №3107 від 25 вересня 2017 року по договору № 846 від 09.08.2013 на суму 69243,30 гривень;

-видаткова накладна №3108 від 25 вересня 2017 року по договору № 846 від 09.08.2013 на суму 79720,20 гривень;

-видаткова накладна №3065 від 26 вересня 2017 року по договору № 846 від 09.08.2013 на суму 80036,55 гривень;

-видаткова накладна №3080 від 27 вересня 2017 року по договору № 846 від 09.08.2013 на суму 272400 гривень;

-видаткова накладна №3115 від 28 вересня 2017 року по договору № 846 від 09.08.2013 на суму 56418,95 гривень;

-видаткова накладна №3130 від 29 вересня 2017 року по договору № 846 від 09.08.2013 на суму 124185,25 гривень;

-видаткова накладна №3333 від 17 жовтня 2017 року по договору № 386 від 12.09.2017 на суму 325000 гривень;

-видаткова накладна №3334 від 17 жовтня 2017 року по договору № 386 від 12.09.2017 на суму 59700,50 гривень;

-видаткова накладна №3361 від 19 жовтня 2017 року по договору № 386 від 12.09.2017 на суму 68748,50 гривень;

-видаткова накладна №3435 від 25 жовтня 2017 року по договору № 386 від 12.09.2017 на суму 190229,50 гривень;

-видаткова накладна №3648 від 10 листопада 2017 року по договору № 846 від 09.08.2013 на суму 66164 гривень;

-видаткова накладна №3653 від 10 листопада 2017 року по договору № 846 від 09.08.2013 на суму 225079,80 гривень;

-видаткова накладна №3764 від 20 листопада 2017 року по договору № 386 від 12.09.2017 на суму 250000 гривень;

-видаткова накладна №3814 від 22 листопада 2017 року по договору № 386 від 12.09.2017 на суму 680000 гривень;

-видаткова накладна №3881 від 28 листопада 2017 року по договору № 386 від 12.09.2017 на суму 225000 гривень;

-видаткова накладна №3951 від 05 грудня 2017 року по договору № 386 від 12.09.2017 на суму 210000 гривень;

-видаткова накладна №3997 від 08 грудня 2017 року по договору № 386 від 12.09.2017 на суму 200000 гривень;

-видаткова накладна №4044 від 13 грудня 2017 року по договору № 386 від 12.09.2017 на суму 112000 гривень;

-видаткова накладна №4113 від 19 грудня 2017 року по договору № 386 від 12.09.2017 на суму 278000 гривень;

-видаткова накладна №1796 від 13 червня 2017 року по договору № 386 від 12.09.2017 на суму 222222 гривень;

-видаткова накладна №1320 від 15 грудня 2017 року по договору № 251/2 від 01.12.2017 на суму 270000 гривень;

-видаткова накладна №92 від 29 грудня 2017 року по основному договору з ТОВ «Трейдінгтоп» на суму 416600 гривень;

-видаткова накладна №93 від 29 грудня 2017 року по основному договору з ТОВ «Трейдінгтоп» на суму 583520 гривень;

-видаткова накладна №176 від 23 січня 2018 року по договору № 386 від 12.09.2017 на суму 100000 гривень;

-видаткова накладна №357 від 09 лютого 2018 року по договору № 386 від 12.09.2017 на суму 110000 гривень;

-видаткова накладна №412 від 15 лютого 2018 року по договору № 386 від 12.09.2017 на суму 200000 гривень;

-видаткова накладна №451 від 19 лютого 2018 року по договору № 386 від 12.09.2017 на суму 50000 гривень;

-видаткова накладна №559 від 28 лютого 2018 року по договору № 386 від 12.09.2017 на суму 170000 гривень;

-видаткова накладна №653 від 14 березня 2018 року по договору № 386 від 12.09.2017 на суму 250000 гривень;

-видаткова накладна №729 від 20 березня 2018 року по договору № 386 від 12.09.2017 на суму 250000 гривень;

-видаткова накладна №790 від 23 березня 2018 року по договору № 386 від 12.09.2017 на суму 150000 гривень;

-видаткова накладна №1322 від 08 травня 2018 року по договору № 386 від 12.09.2017 на суму 140000 гривень;

-видаткова накладна №1247 від 02 травня 2018 року по договору № 846 від 09.08.2013 на суму 320982 гривень;

-видаткова накладна №1127 від 20 квітня 2018 року по договору № 846 від 09.08.2013 на суму 689559,60 гривень

-видаткова накладна №1527 від 24 травня 2018 року по договору № 386 від 12.09.2017 на суму 200000 гривень;

-видаткова накладна №1533 від 24 травня 2018 року по договору № 386 від 12.09.2017 на суму 333600 гривень;

-видаткова накладна №0716-2 від 16 липня 2018 року по договору № 05-23/1 від 23.05.2018 на суму 161932,25 гривень;

-видаткова накладна №0719-12 від 19 липня 2018 року по договору № 05-23/1 від 23.05.2018 на суму 160892 гривень;

-видаткова накладна №0731-20 від 31 липня 2018 року по договору № 05-23/1 від 23.05.2018 на суму 589727 гривень;

-видаткова накладна №1792 від 13 червня 2018 року по договору № 386 від 12.09.2017 на суму 170000 гривень;

-видаткова накладна №0831-20 від 31 серпня 2018 року по договору № 05-23/1 від 23.05.2018 на суму 310523,00 гривень;

-видаткова накладна №0831-26 від 31 серпня 2018 року по договору № 05-23/1 від 23.05.2018 на суму 702000 гривень;

-видаткова накладна №0925-2 від 25 вересня 2018 року по договору № 05-23/1 від 23.05.2018 на суму 352440 гривень;

-видаткова накладна №1010-2 від 10 жовтня 2018 року по договору № 05-23/1 від 23.05.2018 на суму 394842 гривень;

-видаткова накладна №1011-6 від 11 жовтня 2018 року по договору № 05-23/1 від 23.05.2018 на суму 429361,50 гривень;

-видаткова накладна №1016-14 від 16 жовтня 2018 року по договору № 05-23/1 від 23.05.2018 на суму 321780 гривень;

-видаткова накладна №1016-6 від 16 жовтня 2018 року по договору № 05-23/1 від 23.05.2018 на суму 568871 гривень;

-видаткова накладна №1029-6 від 29 жовтня 2018 року по договору № 05-23/1 від 23.05.2018 на суму 395700 гривень;

-видаткова накладна № РН-01110001 від 01 листопада 2018 по договору № 11-01-01 від 01.11.2018 на суму 583514,88 гривень;

-видаткова накладна №НБ012686 від 22 листопада 2018 року по договору № ЗН-МО-2681 від 21.11.2018 на суму 223802,16 гривень;

-видаткова накладна №НБ013812 від 21 грудня 2018 року по договору № ЗН-МО-2681 від 21.11.2018 на суму 607488 гривень;

-видаткова накладна №НБ014042 від 27 грудня 2018 року по договору № ЗН-МО-2681 від 21.11.2018 на суму 403207,62 гривень;

-видаткова накладна №НБ014043 від 27 грудня 2018 року по договору № ЗН-МО-2681 від 21.11.2018 на суму 834444 гривень;

-видаткова накладна №НБ014143 від 28 грудня 2018 року по договору № ЗН-МО-2681 від 21.11.2018 на суму 266976 гривень;

-видаткова накладна №НБ014158 від 28 грудня 2018 року по договору № ЗН-МО-2681 від 21.11.2018 на суму 321624 гривень;

-видаткова накладна №НБ000666 від 26 січня 2019 року по договору № ЗН-МО-2681 від 21.11.2018 на суму 700589,52 гривень.

-видаткова накладна №0727-5 від 27 липня 2019 року по договору № 05-23/1 від 23.05.2018 на суму 340784 гривень;

-видаткова накладна №0122-2 від 23 січня 2019 року по договору № 05-23/1 від 23.05.2018 на суму 320108,35 гривень;

-видаткова накладна №0130-10 від 30 січня 2019 року по договору № 05-23/1 від 23.05.2018 на суму 257317,56 гривень;

- ким виконано підпис від імені директора ТОВ «УБА-Агросвіт» ЄРДПОУ 34248426, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою у договорах про розірвання оренди земельних ділянок укладених після 19.03.2019 року, з наступними громадянами (пайщиками): ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

Для дослідження експертам направити: матеріали кримінального провадження № 000340 від 28.03.2019 року.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обовязків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя