ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9664/19
провадження № 1-кс/753/3517/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"15" травня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого Дарницького управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником - прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 08 лютого 2019 року , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий Дарницького управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником Прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 звернувся до слідчого суддіпро тимчасовий доступ до речей та документів за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 08 лютого 2019 року , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України, та просив надати доступ до оригіналів документів які перебувають у нотаріальній справі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстраційними номерами № 5791 щодо посвідчення договору купівлі продажу пайового внеску від 08 листопада 2017 року між Приватним Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 на об`єкт нерухомості - квартиру будівельний номер АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володіння якрї перебувають речі, майно та документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення, за обгрунтованим клопотанням слідчого/прокурора.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, прийшов до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що 08.02.2019 року до Київської місцевої прокуратури №2 від ОСОБА_7 , яка уповноважена представляти інтереси Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі довіреності від 04.10.2018р., надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до відомостей якої встановлено, що невстановленими особами підроблено договір № 2-1/55 про сплату пайових внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 0,6.02.2018 з зазначенням сторін - Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Приватне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Обслуговуючим кооперативом зазначений договір ніколи не укладався.
Встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено всього два договори про сплату пайових внесків від 02.11.2016 стосовно квартири АДРЕСА_2 , та договір від 30.11.2016 стосовно квартири АДРЕСА_3 . Так крім того, відповідно до інформації з ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплата пайових внесків за зазначеними договорами була здійсненна частково не в повному обсязі.
Крім цього, невстановленими особами підроблено договір № 2-2/90 про сплату пайових внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.05.2018 з зазначенням сторін - Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Приватне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Обслуговуючим кооперативом зазначений договір ніколи не укладався.
Крім того, відповідно до відомостей, викладених в заяві ОСОБА_7 встановлено, що на підставі підробленого договору № 2-1/55 про сплату пайових внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.02.2018 укладено договір купівлі-продажу пайового внеску 07.02.2018 між Приватним Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_8 на об`єкт нерухомості - квартиру будівельний номер АДРЕСА_4 , який посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_5 .
Крім цього, на підставі підробленого договору № 2-2/90 про сплату пайових внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.05.2018 укладено договір купівлі-продажу пайового внеску 22.05.2018 між Приватним Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_9 на об`єкт нерухомості - квартиру будівельний номер АДРЕСА_5 , який посвідчено приватним нотаріусом
ОСОБА_5 .
Крім того, слід зазначити, що під час посвідчення вказаних договорів купівлі продажу пайових внесків, директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 надавалися довідки, які нібито видані ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що нібито ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатили 100 % пайового внеску перед ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які є підроблені.
Крім того, невстановлені особи в період часу з 2016 по 2018 pp. під приводом продажу квартир в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_6 , забудовником якого є Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами потерпілих в особливо великих розмірах.
Під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів в нотаріальних справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстраційними номерами №642 щодо посвідчення договору купівлі продажу пайового внеску від 07.02.2018 між Приватним Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 на об`єкт нерухомості - квартиру будівельний номер АДРЕСА_7 , та №2247 щодо посвідчення договору купівлі продажу пайового внеску від 22.05.2018 між Приватним Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_9 на об`єкт нерухомості - квартиру будівельний номер АДРЕСА_8 , та №4982 щодо посвідчення договору купівлі продажу пайового внеску від 08.11.2016 між Приватним Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_11 на об`єкт нерухомості - квартиру будівельний номер АДРЕСА_2 , виявлені підроблені довідки а саме: довідку про здійснення повної оплати пайового внеску від 06.02.2018 вих. 34-01/18о та довідку від 06.02.2018 вих. 22-01/18з підписані ОСОБА_12 (реєстраційний номер договору № 642); довідку про здійснення повної оплати пайового внеску від 21.05.2018 вих. 12-05/18о та довідку від 21.05.2018 вих. 14-05/18з підписані ОСОБА_12 (реєстраційний номер договору № 2247); довідку про здійснення повної оплати пайового внеску від 07.11.2016 та довідку від
07.11.2016підписані ОСОБА_13 (реєстраційний номер договору № 4982).
Вказані вище довідки ні ОСОБА_12 ні ОСОБА_13 як голови правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не підписували та видавали.
Крім того, під час досудового розслідування, встановлено, що 08.11.2017 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_10 та ОСОБА_6 укладено договір купівлі - продажу частки пайового внеску квартири (будівельний номер) АДРЕСА_1 , який посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 . Крім того, встановлено, що під час укладання вказаного договору ОСОБА_10 , також використано підроблені довідки від імені директора ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 про здійснення повної оплати пайового внеску.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України вищеперераховані речі мають значення речового доказу, в рамках вказаного кримінального провадження, оскільки були предметом злочинного посягання.

Іншого способу отримання відомостей, якими володіє установа немає, оскільки виїмка речей і документів відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді, а відтак єдиним законним шляхом отримання цих відомостей є надання дозволу слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, в тому числі, не становлять собою або не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 163 165, 258, 259, 263, 309, 369 372 та ст. 395 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Дарницького управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником Прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 08 лютого 2019 року , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у нотаріальній справі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстраційними номерами № 5791 щодо посвідчення договору купівлі продажу пайового внеску від 08 листопада 2017 року між Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 на об`єкт нерухомості - квартиру будівельний номер АДРЕСА_9 з можливістю вилучення оригіналів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: