УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
18.11.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: винести ухвалу про надання дозволу слідчим СУ ГУНП в Херсонській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000225 від 05.06.2018, зокрема: ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_5 , та (або) ОСОБА_6 , та (або) ОСОБА_7 , та (або) ОСОБА_8 , та (або) ОСОБА_9 , та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 або за дорученням слідчого оперативним підрозділам дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПУО НОМЕР_2 ), яка містить банківську таємницю та знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням контрагентів та найменування платежу за період з 26.01.2016 по теперішній час, із можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № №0000225 від 05.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2016 по 04.11.2016 службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою уникнення від проведення процедури публічних закупівель при здійсненні робіт з капітального ремонту теплової мережі на вулиці Миру у місті Херсоні та забезпечення виконання вказаних робіт саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою подальшого розкрадання коштів державного підприємства, 26.01.2016 уклали з останнім, замість одного на загальну суму понад 16 млн. грн., сім договорів (№40, №41, №42, №43, №44, №45, №271) на суми до 5 млн. грн., штучно розбивши суцільну теплову мережу на ділянки.

Відповідно до протоколу огляду роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 16.10.2019 встановлено, що 19.02.2016 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до договорів №№ 42, 45 від 26.01.2016 перерахувало грошові кошти на загальну суму в сумі 2 900 000 грн., які у подальшому 22.02.2016 у розмірі 2 000 000грн. перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПУО НОМЕР_2 ).

Виходячи з того, що для встановлення обставин законності здійснення перерахувань, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 26.01.2016 по теперішній час, із можливістю вилучення їх копій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення копій зазначених документів.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № №0000225 від 05.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2016 по 04.11.2016 службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою уникнення від проведення процедури публічних закупівель при здійсненні робіт з капітального ремонту теплової мережі на вулиці Миру у місті Херсоні та забезпечення виконання вказаних робіт саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою подальшого розкрадання коштів державного підприємства, 26.01.2016 уклали з останнім, замість одного на загальну суму понад 16 млн.грн, сім договорів (№40, №41, №42, №43, №44, №45, №271) на суми до 5 млн.грн, штучно розбивши суцільну теплову мережу на ділянки.

Так, за результатами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_6 складено акт від 07.03.2017 №15-21-05-13/04 ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2014 року по завершений місяць 2016 року (31.12.2016 року), у тому числі використання коштів субвенції, наданої у 2015 році з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та водопостачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам центрального питного водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії на послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та довідки від 28.02.2017 № 15-21-05-14/17 зустрічної звірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку державного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2014 року по 01.12.2016 року, встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом зловживання своїм службовим становищем шляхом перерахування на розрахунковий рахунок здійснили розкрадання грошових коштів державного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виділених на капітальний ремонт теплової мережі на вулиці Миру у місті Херсоні на загальну суму 14 722 034,20 грн.

Отримавши грошові кошти в повному обсязі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконало всі заплановані роботи по вищевказаним договорам. Після часткового виконання вказаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договори № 32 від 24.01.2016, № 46 від 26.01.2016, № 203 від 27.10.2016, № 207 від 08.11.2016, № 208 від 08.11.2016 на загальну суму 12 030 863грн. щодо здійснення капітального ремонту теплової мережі по вул. Миру від ТК-201/1 до ТК-204/1, від ТК 204/1 до ТК-205/1а, від ТК -206/1 до ТК-206/1а, від ТК -205/1а до ТК 206/1, ТК -206/1 до ТК-208/1, від ТК -204 у напрямі до ТК-205 протяжністю 376 м.

Відповідно до протоколу огляду роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 16.10.2019 встановлено, що 19.02.2016 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до договорів №№ 42, 45 від 26.01.2016 перерахувало грошові кошти на загальну суму в сумі 2 900 00 грн., які у подальшому 22.02.2016 у розмірі 2 000 000грн. перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПУО НОМЕР_2 ).

Виходячи з того, що для встановлення обставин законності здійснення перерахувань, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 26.01.2016 по теперішній час, із можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надатислідчим СУ ГУНП в Херсонській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000225 від 05.06.2018, а саме: ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_5 , та (або) ОСОБА_6 , та (або) ОСОБА_7 , та (або) ОСОБА_8 , та (або) ОСОБА_9 , та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПУО НОМЕР_2 ), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням контрагентів та найменування платежу за період з 26.01.2016 по 18.11.2019 року, із можливістю вилучення їх копій.

Встановити строк дії ухвали до 18.12.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1