КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1915/18
Провадження № 1-кс/552/4080/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.12.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про арешт майна №0000115 від 29.03.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.204, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000115 від 29.03.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.204, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Мото Трейдінг» (код 42034393) протягом 2019 року на АЗС під торговою маркою «Мотто», розташованих на території Полтавської області, здійснюють незаконне зберігання з метою збуту, а також збут підакцизних товарів, які не відповідають вимогам Технічного регламенту та ДСТУ.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що із використанням мережі автозаправних станцій «Мотто» на території Полтавської області службовими особами підприємства здійснюється збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, що віднесені до підакцизної групи, неналежної якості, за готівкові кошти без відображення по бухгалтерському та податковому обліках підприємства та без відповідних дозвільних документів.

Крім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено адреси розташування приміщень, споруд та об`єктів, які використовуються ТОВ «Мото Трейдінг» в незаконній діяльності для зберігання документів щодо придбання, зберігання неякісного пального та реалізації його за готівку, незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали, чорнові записи та носії інформації, які містять дані про вчинення злочинної діяльності.

28.11.2019 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 25.11.2019 проведено обшук нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих на території за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; Полтавська область, Великобагачанський р-н, с. Коноплянка, вул. Шевченка, 6Б; Полтавська область, Кременчуцький р-н, с. Недогарки, вул. Київська, 157; АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено, серед іншого, документи.

Зазначав, що метою арешту документів та речей, вилучених в ході проведення обшуків, є забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

В судовому засіданні ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити посилаючись на обставини викладені в ньому.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 надав заперечення на клопотання про накладення арешту на майно та просив відмовити в його задоволенні.

Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якої існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У п.1 ч.2 ст.170 КПК України зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Дана норма закону не обмежує можливість накладення арешту на майно фізичних чи юридичних осіб, які не мають правового підозрюваного, обвинуваченого чи засудженого.

Арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду, визначено необхідність арешту майна.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

З огляду на зміст ст.98 КПК України та враховуючи вище вказане, слідчим 29.11.2019 було винесено постанову, якою документи та речі, вилучені в ході проведення вищевказаних обшуків нежитлових будівель, споруд та об`єктів, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000115 від 29.03.2017, так як вище перелічені документи та речі являлися знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

З урахуванням викладеного, документи, вилучені в ході проведення обшуків, відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, що є підставою, згідно ч.3 ст.170 КПК України, для накладення арешту.

Враховуючи викладене, подане клопотання, вважаю, обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 98, 170, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які були описані та вилучені 28.11.2019 під час проведених обшуків у кримінальному провадженні №0000115 від 29.03.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.204, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, а саме:

Виявлені та вилучені 28.11.2019 під час обшуку нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих на території за адресою: Полтавська область, Пирятинський р-н, с. Вікторія, вул. Київська, 1, документи:

-Х звіт за 28.11.2019 року ТОВ «Мото Трейдінг» на 1 арк. (п.1 протоколу обшуку);

-підшивка копій товарно-транспортних накладних, актів приймання, декларацій, свідоцтв за 2019 рік на 246 арк. (п.2 протоколу обшуку);

-книга обліку розрахункових операцій №р/2 за 2019 ТОВ «Мото Трейдінг» на 39 арк. (п.3 протоколу обшуку);

Виявлені та вилучені 28.11.2019 під час обшуку нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих на території за адресою: Полтавська область, Полтавський р-н, с. Горбанівка, вул. Київське шосе, 31, документи:

- підшивка документів товарно-транспортних накладних за 2019 рік на 150 арк. (п.1 протоколу обшуку);

-підшивка актів приймання нафтопродуктів за 2018-2019 роки на 16 арк. (п.2 протоколу обшуку);

-підшивка актів переведення нафтопродуктів та ТТН за 2019 рік, 2018 рік на 29 арк. (п.3 протоколу обшуку);

-акти інвентаризації на АЗС за 2019 рік на 41 арк. (п.4 протоколу обшуку);

-підшивка чорнових записів на 11 арк. (п.5 протоколу обшуку);

-підшивка товарно-транспортних накладних за 2019 рік на 15 арк. (п.6 протоколу обшуку);

-підшивка змінних звітів АЗС жовтень-листопад 2019 року на 47 арк. (п.7 протоколу обшуку);

-підшивка актів перевірок ПРК (ОРК) на точність відпуску за 2019 рік на 85 арк. (п.8 протоколу обшуку);

-підшивка документів змінних звітів за 2019 рік на 98 арк. (п.9 протоколу обшуку);

-підшивка документів щодо якості ПММ на 41 арк. (п.10 протоколу обшуку);

-підшивка Х-звітів за 2019 рік на 13 арк. (п.11 протоколу обшуку);

-підшивка документів щодо якості ПММ на 57 арк. (п.12 протоколу обшуку);

-підшивка чорнових записів на 15 арк. (п.13 протоколу обшуку);

-підшивка документів щодо технічних характеристик колонок на 16 арк. (п.14 протоколу обшуку);

-підшивка документів Х-звітів за 2019 рік на 14 арк. (п.15 протоколу обшуку;

-підшивка документів щодо технічного проливу за 2019 рік на 11 арк. (п.16 протоколу обшуку);

-підшивка чеків та талонів на 18 арк. (п.17 протоколу обшуку);

-підшивка змінних звітів на 69 арк. (п.18 протоколу обшуку);

-підшивка документів Х-звітів за 2019 рік на 48 арк. (п.19 протоколу обшуку);

-підшивка документів актів перевірок ПРК на 99 арк. (п.20 протоколу обшуку);

-підшивка документів Х-звітів за 2019 рік на 41 арк. (п.21 протоколу обшуку);

-зошит бордового кольору на 92 арк. (п.22 протоколу обшуку);

-зошит в твердій обкладинці з написом «Buromax» на 90 арк. (п.23 протоколу обшуку);

-зошит зеленого кольору з написом «Журнал обліку надходження скрапленого газу на АЗС «Полтавський район, с.Горбанівка, вул. Київське шосе, 31» на 22 арк. (п.24 протоколу обшуку);

-журнал реєстрації проб нафти та нафтопродуктів на 60 арк. (п.25 протоколу обшуку);

-журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС Мотто, с.Горбанівка, вул. Київське шосе, 31 на 59 арк. (п.26 протоколу обшуку);

-зошит з написом «Photography» на 48 арк. (п.27 протоколу обшуку);

-підшивка Х-звітів та змінних звітів на 23 арк. (п.28 протоколу обшуку);

-підшивка змінних звітів та Х-звітів на 17 арк. (п.29 протоколу обшуку);

-підшивка товарно-транспортних накладних на 37 арк. (п.30 протоколу обшуку);

-змінний звіт АЗС с.Горбанівка, вул. Київське шосе, 31 за 2019 рік на 7 арк. (п.31 протоколу обшуку);

-чеки, звіти поміщені у поліетиленовий пакет (п.32 протоколу обшуку);

-чеки, квитанції, поміщені у поліетиленовий пакет (п.33 протоколу обшуку);

-Х-звіт станом на 17.43 год. 28.11.2019 на 1 арк. (п.34 протоколу обшуку);

Виявлені та вилучені 28.11.2019 під час обшуку нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих на території за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Серьогіна, 4Б, документи та речі:

-підшивка копій товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів, актів приймання нафтопродуктів, чорнових записів, чеків на 79 арк. (пункт 1 протоколу обшуку);

-підшивка копій товарно-транспортних накладних, чорнових записів, чеків на 70 арк. (пункт 2 протоколу обшуку);

-підшивка копій паспортів якості та сертифікатів відповідності на ПММ на 46 арк. (пункт 3 протоколу обшуку);

-журнал обліку нафтопродуктів на 59 арк. (пункт 4 протоколу обшуку);

-підшивка копій товарно-транспортних накладних, свідоцтв про повірку та додатків, чорнових записів на 47 арк. (пункт 5 протоколу обшуку);

- журнал реєстрації проб нафти та нафтопродуктів на 60 арк. (пункт 6 протоколу обшуку);

-підшивка довіреностей, видаткових накладних, копій товарно-транспортних накладних, змінних звітів, чеків, чорнових записів на 30 арк. (пункт 7 протоколу обшуку);

-підшивка копій актів приймання нафтопродуктів, копії товарно-транспортних накладних, копій х-звітів, копій паспортів якості та сертифікатів відповідності, чеків на 90 арк. (пункт 8 протоколу обшуку);

-журнал без обгортки з чорновими записами на 94 арк. (пункт 9 протоколу обшуку);

-зошит з чорновими записами на 96 арк. (пункт 10 протоколу обшуку);

-підшивка копій сертифікатів відповідності на 56 арк. (пункт 11 протоколу обшуку);

-підшивка таблиць залишків (лист 1) та х звіти за листопад 2019, ТТН від 27.11.2019 та чорнові записи на 39 арк. (пункт 12 протоколу обшуку);

-відео реєстратор Network video recorder NEOSTAR NTR-810P, SN: 550336152, на якому містяться матеріали відеозаписів з камер відео спостереження - 1 шт. (пункт 13 протоколу обшуку);

-журнал з синьою обкладинкою на 95 арк. (пункт 14 протоколу обшуку);

-Х- звіт за 28.11.2019 на 1 арк. (пункт 15 протоколу обшуку).

Виявлені та вилучені 28.11.2019 під час обшуку нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих на території за адресою: Полтавська область, Великобагачанський р-н, с. Коноплянка, вул. Шевченка, 6Б, документи:

-журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС ТОВ «Мотто Трейдінг» АЗС Полтавська область, Великобагачанський район, с. Коноплянка, вул. Шевченка, 6Б на 57 арк. (п.1 протоколу обшуку);

-копії товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Коноплянка, вул. Шевченка, 6Б, а також копії сертифікатів відповідності,паспортів якості, актів приймання нафтопродуктів на 70 арк. (п.2 протоколу обшуку);

-аркуш формату А-4 з надрукованим текстом «отчет по реализации топлива и сопутствующих товаров за сутки» за 27.11.2019 на 1 арк., а також прикріпленими на ньому фіскальними чеками стосовно z-звіту в кількості 63 шт., які поміщено в прозорий поліетиленовий файл (п.3 протоколу обшуку);

- аркуш формату А-4 з надрукованим текстом «звіт про рух пального на АЗС №0129 за 26.11.2019», з відомостями та даними, а також прикріпленими до нього фіскальними чеками, в т.ч. z-звіту в кількості 35 шт., які поміщено в прозорий поліетиленовий файл (п.4 протоколу обшуку);

- фіскальні чеки на відпуск ПММ за 28.11.2019 в кількості 17 шт., які поміщено в прозорий поліетиленовий файл (п.5 протоколу обшуку);

-х-звіт за 28.11.2019 стосовно залишків паливно-мастильних матеріалів, який поміщено в прозорий поліетиленовий файл (п.6 протоколу обшуку);

Виявлені та вилучені 28.11.2019 під час обшуку нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих на території за адресою: Полтавська область, Кременчуцький р-н, с. Недогарки, вул. Київська, 157, документи:

-підшивка документів обліку залишку паливно-мастильних матеріалів АЗС ТОВ «Мото-Трейдінг» () станом на добу (із зазначенням дат) на 89 арк. (п.1 протоколу обшуку);

-підшивка копій документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мото-Трейдінг» () (акти приймання-передач, додатки до ТТН, форма №1 ТТН) на 135 арк. (п.2 протоколу обшуку);

-підшивка копій документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мото-Трейдінг» () на 38 арк. (п.3 протоколу обшуку);

-підшивка копій дозвільних документів ТОВ «Мото-Трейдінг» () на 40 арк. (п.4 протоколу обшуку);

-журнал № 27 «Передачі зміни» ТОВ «Мото-Трейдінг» () на 34 арк. (п.5 протоколу обшуку);

-книга обліку розрахункових операцій №р/2 ТОВ «Мото-Трейдінг» () на 39 арк. (п.6 протоколу обшуку);

-журнал обліку нафтопродуктів, що надійшли на АЗС № 27 ТОВ «Мото-Трейдінг» () на 22 арк. (п.7 протоколу обшуку);

-журнал надходження скрапленого газу на АЗС № 27, що надійшли на АЗС № 27 ТОВ «Мото-Трейдінг» () на 22 арк. (п.8 протоколу обшуку);

-журнал обліку відбору проб ТОВ «Мото-Трейдінг» () на 23 арк. (п.9 протоколу обшуку);

-підшивка таблиць звірок залишку паливно-мастильних матеріалів (зі вказанням дати) ТОВ «Мото-Трейдінг» () на 8 арк. (п.10 протоколу обшуку);

-z-звіт за 26.11.2019 р. на 1 арк. (п.11 протоколу обшуку);

-добовий віт на газ скраплений звіт за 26.11.2019 р. на 1 арк. (п.12 протоколу обшуку);

-z-звіт за 25.11.2019 р. на 1 арк. (п.13 протоколу обшуку);

-z-звіт за 26.11.2019 р. на 1 арк. (п.14 протоколу обшуку);

-добовий віт на газ скраплений звіт за 25.11.2019 р. на 1 арк. (п.15 протоколу обшуку);

-змінний звіт АЗС №0127 зміни 307 на 1 арк. (п.16 протоколу обшуку);

-товарно-транспортна накладна №502 від 25.11.2019 р. на 1 арк. (п.17 протоколу обшуку);

-z-звіт за 27.11.2019 р. на 1 арк. (п.18 протоколу обшуку);

-добовий звіт за 27.11.2019 р. на 1 арк. (п.19 протоколу обшуку);

-змінний звіт АЗС №0127 від 27.11.2019 р. на 1 арк. (п.20 протоколу обшуку);

-товарно-транспортна накладна №ё009/ від 27.11.2019 р. на 1 арк. (п.21 протоколу обшуку);

-копія сертифікату відповідності №UA056 П.00169-18 на 1 арк. (п.22 протоколу обшуку);

-копія свідоцтва №34/3140 від 11.09.2019 р. на 1 арк. (п.23 протоколу обшуку);

-чек надходження у резервуар №2 від 27.11.2019 р. на 1 арк. (п.24 протоколу обшуку);

-копія ТТН №80 від 27.11.2019 на 1 арк. (п.25 протоколу обшуку);

-чек надходження у резервуар №6 від 27.11.2019 р. на 1 арк. (п.26 протоколу обшуку);

-х-звіти за період з 04.09.2019 р. по 28.11.2019 р., z-звіт №0311 за 28.11.2019 р., z-звіт №0312 за 28.11.2019 р. та змінний звіт № 0127 за 28.11.2019 р. на 65 арк. (п.27 протоколу обшуку).

Виявлені та вилучені 28.11.2019 під час обшуку нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих на території за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Чкалова, 213, документи:

- x-звіт за 28.11.2019 та z-звіт №0400 за 28.11.2019 на 2 арк.;

-підшивка копій документів фінансово-господарської діяльності, а саме товарно-транспортні накладні, акти приймання нафтопродуктів, паспорта якості за період 2019 року на поставку нафтопродуктів на АЗС ТОВ «Мотто Трейдінг» на 214 арк. (пункт 6 протоколу обшуку);

-фіскальні чеки за період з 26.11.2019 по 28.11.2019 на реалізацію пального та товарів на АЗС, змінний звіт АЗС №0126 з 26.11.2019 до 26.11.2019 23:59:59 та прикріпленими до нього Z-звітом №0398 за 26.11.2019, змінний звіт АЗС №0126 зміна №398 з 27.11.2019 до 27.11.2019 23:59:59 та прикріпленими до нього Z-звітом №0399 за 27.11.2019 на 143 арк. (пункт 7 протоколу обшуку);

-фіскальні чеки за період з 2019 року на реалізацію пального та товарів на АЗС, змінний звіт АЗС №0126 з 25.11.2019 до 25.11.2019 23:59:59 та прикріпленими до нього Z-звітом №0397 за 25.11.2019 та службовим звітом ТОВ «Мото Трейдінг» по товарам АЗС на 134 арк. (пункт 8 протоколу обшуку);

-журнал обліку нафтопродуктів, що надійшли на АЗС №26 зеленого кольору на 22 арк. (пункт 9 протоколу обшуку);

-книга обліку розрахункових операцій №р/3 ТОВ «Мото Трейдінг» (у даній книзі містяться вклеєні Z-звіти за період з 02.11.2019 по 27.11.2019) на 40 арк. (пункт 10 протоколу обшуку);

-копії градуювальник таблиць на 7 арк. (пункт 11 протоколу обшуку).

Арештоване майно речі та документи зберігати у матеріалах кримінального провадження №0000115 від 29.03.2017.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Полтавського апеляційного суду з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1