Справа № 202/3029/19
Провадження № 1-кс/202/4904/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2019 року

м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000056 від 07.08.2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 07.08.2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
06 травня 2019 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000056.
Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що в період 2014-2017 років ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснили ряд фінансових операцій, пов`язаних з внесенням грошових коштів на власні розрахункові рахунки в банківських установах України, Польщі та Латвії, які не відповідають офіційно задекларованим доходам зазначених осіб, внаслідок чого ухилилися від сплати податків у значних розмірах.
Зокрема, в період часу з 10.11.2014 по 11.07.2017 на банківський рахунок ОСОБА_5 в Польщі зараховано і внесено готівкою 521 990 доларів США, з яких 329 990 доларів США перераховано з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , який відкритий ОСОБА_5 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).
Надалі кошти з рахунку ОСОБА_5 в Польщі перераховано на його ж розрахунковий рахунок в США і використані останнім для придбання нерухомості.
У той же час, встановлено, що в період 2014-2017 років ОСОБА_5 задекларовано всього доходів на загальну суму близько 230 тисяч гривень.
Таким чином, в ході розслідування отримані відомості, які можуть свідчити про те, що фінансові операції, пов`язані з переказом і внесенням коштів на рахунки ОСОБА_5 в Польщі на суму 521 990 доларів США (еквівалентно близько 12, 90 мільйонів гривень), є такими, що спрямовані на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.
Допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що кошти, які зараховано на його рахунки ім`я у банківських установах-нерезидентах належать йому. У тому числі він перерахував кошти на польський рахунок з рахунку, який відкрито у Латвії. Окрім того, ОСОБА_5 вказав, що він дійсно відкривав рахунок у банку Латвії та періодично вносив на цей рахунок готівкові кошти, коли відвідував цю країну. Також він відкрив рахунки в банківській установі-нерезиденті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Польщі, у польських злотих, євро та доларах США, рахунки відкриті з метою особистого використання. Також, свідок вказав, що відкривав рахунок у США та Латвії, на останній рахунок періодично вносив готівкові кошти на рахунок у латвійському банку, коли відвідував цю країну. Щодо рахунку у США він пояснив, що відкрив його приблизно у 2014, а закрив у 2017 році. Мета відкриття рахунку у США - придбання будинку для сім`ї в США.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи, по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у банківській установі-нерезиденті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Польщі, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.
Таким чином, оригінали документів, які перебувають у володінні банківської установи-нерезиденті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Польщі, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити походження коштів, хто саме розпоряджався коштами, чим це було визначено встановити чи спростувати факти фінансово-господарських взаємовідносин між підприємствами, з`ясувати сутність таких взаємовідносин, встановити реальні підстави для перерахування коштів з інших рахунків, підтвердити чи спростувати факт завданих державі збитків, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчих, судово-технічних та судово-економічних експертиз, а для цього необхідні саме оригінали документів.
Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) у банківській установі-нерезиденті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованій у Польщі.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, причину неявки не повідомила.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000056 від 07.08.2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000056 від 07.08.2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, - задовольнити.

Банківській установі-нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Польщі, надати слідчому ОСОБА_3 , співробітникам відповідних компетентних правоохоронних органів Латвійської Республіки в порядку надання міжнародної правової допомоги та міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000056 документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- всі документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , зокрема: заяви про відкриття рахунку, анкети, договору на розрахунково-касове обслуговування, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» тощо з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок та інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

- документи, що свідчать про ідентифікацію особи, яка відкривала рахунок, а також про перевірку банківською установою легітимності походження грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , повідомлення банківською установою до компетентних органів про підозрілі фінансові операції на вказаних рахунках (за наявності);

- документів (роздруківки, реєстру), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу на паперовому носії за період часу з дати відкриття рахунку по 31.12.2017 або до моменту закриття рахунку;

- документів, що послужили підставою для внесення готівки та документи щодо видачі готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з дати відкриття рахунку по 31.12.2017 року.

У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів вищевказаних документів надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 09 червня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1