УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001357 від 19.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2019 до Лівобережного ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 04 березня 2006 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебувала в зареєстрованому шлюбі з громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Залізничним РУ ГУ МВС України у м. Києві 26 червня 1997 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФОПП: НОМЕР_3 , що підтверджується відповідним свідоцтвом про шлюб.
Згідно заяви ОСОБА_5 встановлено, що 22 вересня 2017 року ОСОБА_6 та громадянин Республіки Ірак ОСОБА_7 , посвідка на постійне проживання НОМЕР_4 , видана 02 жовтня 2015 року органом 0501, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФОПП: НОМЕР_5 придбали разом частку в розмірі 100 % (в рівних частках по 50 %) статутного капіталу та пов`язані з цією часткою корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 . Загальний розмір статутного капіталу становив 408616,00 грн. (чотириста вісім тисяч шістсот шістнадцять гривень 00 копійок).

У такий спосіб було придбано виробничі приміщення загальною площею 3381 кв.м., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві власності.

23 вересня 2017 року на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було призначено ОСОБА_7 , якому належить 50 % статутного капіталу товариства.

Метою придбання підприємства було налагодження виробництва із обробки деревини та виготовлення меблів для продажу за кордон, а саме на ринок Республіки Ірак.

Фактично купівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вчинено за 268000 доларів США за кошти, які зі слів ОСОБА_5 надані лише ОСОБА_6 ..

Оформлення частки у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 було зумовлено домовленістю між ним та ОСОБА_6 , в результаті якої вкладом у спільний бізнес ОСОБА_7 мало бути налагодження у термін до 01 січня 2018 року ділових стосунків з партнерами-резидентами Республіки Ірак, укладання відповідних договорів поставки, внаслідок чого очікуваний чистий прибуток від господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за словами ОСОБА_7 мав становити не менше 600 000 доларів США на рік та розподілятися між ними порівну.

У подальшому протягом 2017-2018 років ОСОБА_6 з відома ОСОБА_5 , додатково для розвитку бізнесу та придбання обладнання було передано Аль-Ясірі Муатаману ще близько 420 000 доларів США.

Контроль за використанням цих коштів не здійснювався в зв`язку із важким станом здоров`я ОСОБА_6 .

22 жовтня 2018 року ОСОБА_6 передав (продав) свою частку в розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїй дружині ОСОБА_5 .

ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 помер.

ОСОБА_5 вказує, що починаючи із березня 2019 року будь-які її прохання щодо надання документів та інформації про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співзасновник та директор підприємства ОСОБА_7 відмовляється задоволити.

20 травня 2019 року були проведені Загальні Збори Учасників ТОВ«ЕДІН», на яких були прийняті рішення про проведення ревізії та призначення членів ревізійної комісії, про призначення аудиторської перевірки фінансової діяльності Товариства тощо. Виконання вказаних рішень було покладено на директора ОСОБА_7 . Однак, останній відмовляється належним чином виконувати такі рішення (хоча сам за них голосував в якості учасника товариства), визначених для проведення ревізії осіб на територію підприємства не допускає, аудиторську перевірку не проводить.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , викладені в заяві факти та обставини підтвердила, та додала, що за наявної у неї як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації є підстави стверджувати про наступне:

-починаючи з кінця 2017 року по сьогоднішній день ОСОБА_7 обіцяне виробництво та збут продукції не налагодив;

-на виробничій базі ведеться нелегальна діяльність із обробки та збуту (експорт) деревини, яка закуповується неофіційно;

-бухгалтерський облік належним чином не ведеться, має місце «чорна бухгалтерія»;

-є документально підтверджені факти заниження бази нарахування та ухилення від сплати податків і зборів, працівники працюють без оформлення трудових відносин;

-передані ОСОБА_6 кошти привласнені ОСОБА_7 шляхом підробки документів та незаконних операцій із банківськими рахунками підприємства.

Згідно інформації ГУ ДФС у Вінницькій області за № 7084 від 09.11.2019 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /ЄДРПОУ НОМЕР_6 / користується такими розрахунковими рахунками як: 1. № НОМЕР_7 ; 2. № НОМЕР_8 ; 3. № НОМЕР_9 ; 4. НОМЕР_10 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, дослідження усіх фінансово-господарських операцій товариства, а також призначення судово економічної експертизи, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , контактний телефон НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , факс НОМЕР_12 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківських (карткового) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 : 1.№ НОМЕР_7 ; 2. № НОМЕР_8 ; 3. № НОМЕР_9 ; 4. № 7432; роздруківок про рух коштів по даним рахункам з 01.09.2017 по 01.08.2019, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк».

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів та предметів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , контактний телефон НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , факс НОМЕР_12 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що стосуються відкриття та подальшого використання банківських (карткового) рахунків 1. № НОМЕР_7 ; 2. № НОМЕР_8 ; 3. № НОМЕР_9 ; 4. № НОМЕР_10 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:

документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків, тобто документів та фотоматеріалів, які надавались для відкриття та долучались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку та його обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», фото особи, яка здійснювала дії пов`язані з відкриттям/закриттям рахунків) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

документів щодо надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розміщення даним товариством депозитів в установі банку за період з 01.09.2017 по 01.08.2019;

документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.09.2017 по 01.08.2019 здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

документів, що свідчать про видачу з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » готівки (чеки, доручення на отримання готівки, та інше);

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 01.09.2017 по 01.08.2019 по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з 01.09.2017 по 01.08.2019 по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: