Справа № 529/1051/19
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей (документів)

29 жовтня 2019 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

13 лютого 2019року відомості про кримінальне правопорушення за фактом того, що невстановлені особи, за попередньою змовою між собою, з метою реалізації єдиного задуму, спрямованого на усунення перешкод для громадян іноземних держав у їх легалізації на території України, шляхом допомоги в укладенні фіктивних шлюбів з громадянками України та визнання батьківства над дітьми громадянок України, сприяли іноземним громадянам в отриманні дозвільних документів на проживання в Україні на законних підставах, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 332 ч. 2 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000031 та розпочате його досудове розслідування.

Слідчий СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказує, що досудовим розслідуванням було встановлено, що у 2017 році за посередництва ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки м. Полтава, Полтавської області, на навчання на підготовчий факультет до ІНФОРМАЦІЯ_2 був запрошений громадянин Пакистану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Бахавалнагар (Пакистан), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

У квітні 2018 року, за сприяння ОСОБА_5 , ОСОБА_6 був познайомлений із громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованою по АДРЕСА_2 , із якою досяг домовленості щодо укладання фіктивного шлюбу за грошову винагороду у розмірі 3000 доларів США з метою отримання у подальшому ним дозволу на імміграцію та документуванням посвідкою на постійне проживання в Україні.

21 квітня 2018 року ОСОБА_6 , не маючи на меті ведення спільного господарства та фактичного створення сім`ї, уклав шлюб з громадянкою України ОСОБА_7 , який був зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_5 , актовий запис № 401 від 21 квітня 2018 року.

В ході досудового розслідування також було встановлено, що підбором іноземців, які мають на меті прибути в Україну за студентською візою без мети навчання для подальшої легалізації на території України шляхом укладання фіктивного шлюбу та визнання батьківства, займається чоловік ОСОБА_5 громадянин Пакистану ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований по АДРЕСА_3 , який також має договірні відносини із підбору іноземних громадян на навчання у вищі навчальні заклади м. Полтави.

За отриманими оперативними даними, ОСОБА_8 здійснює підбір іноземців, які мають на меті легалізуватися в Україні, запрошує їх нібито на навчання, яке вони у подальшому не продовжують, а його дружина ОСОБА_5 сприяє останньому шляхом здійснення підбору мешканок Полтавської області із малозабезпечених категорій населення для укладання фіктивних шлюбів. У подальшому, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою власного збагачення, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 організовують укладення шлюбу між іноземцем та громадянкою України або визнання батьківства за громадянином України, за що отримують основну частину попередньо обумовленої з іноземцем суми грошових коштів.

Посилаючись на те, що подана 20 березня 2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 заява про державну реєстрацію шлюбу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , актовий запис про шлюб № 401 від 21 квітня 2018 року, виданий вказаним органом, та можливо інші наявні в цьому органі оригінали документів із особистими підписами вказаних заявників необхідні для встановлення причетних до вчинення злочину осіб, всіх обставин кримінального провадження, проведення судових експертиз, інформація вказана у цих документах є таємницею, що охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням та просить надати їй тимчасовий доступ до оригіналів вказаної заяви про державну реєстрацію шлюбу, актового запису про шлюб, та можливо інших оригіналів документів із особистими підписами вказаних заявників, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), з наданням права вилучення оригіналів зазначених документів, які необхідні для проведення судових експертиз, інших слідчих дій, можуть бути використані як доказ та мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, можуть послугувати для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, навів сукупність доводів для його обґрунтування та просив його задоволити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 та прокурор як процесуальний керівник в судове засідання не з`явилися, причини своєї неявки суду не повідомили, хоча кожен з них належним чином був повідомлений про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у їх відсутність.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2019 року були внесені відомості про кримінальне правопорушення за фактом того, що невстановлені особи, за попередньою змовою між собою, з метою реалізації єдиного задуму, спрямованого на усунення перешкод для громадян іноземних держав у їх легалізації на території України, шляхом допомоги в укладенні фіктивних шлюбів з громадянками України та визнання батьківства над дітьми громадянок України, сприяли іноземним громадянам в отриманні дозвільних документів на проживання в Україні на законних підставах, за ознаками злочину, передбаченого ст. 332 ч. 2 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 0000031.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування було встановлено, що у 2017 році за посередництва ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки м. Полтава, Полтавської області, на навчання на підготовчий факультет до ІНФОРМАЦІЯ_2 був запрошений громадянин Пакистану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Бахавалнагар (Пакистан), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

У квітні 2018 року, за сприяння ОСОБА_5 , ОСОБА_6 був познайомлений із громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованою по АДРЕСА_2 , із якою досяг домовленості щодо укладання фіктивного шлюбу за грошову винагороду у розмірі 3000 доларів США з метою отримання у подальшому ним дозволу на імміграцію та документуванням посвідкою на постійне проживання в Україні.

21 квітня 2018 року ОСОБА_6 , не маючи на меті ведення спільного господарства та фактичного створення сім`ї, уклав шлюб з громадянкою України ОСОБА_7 , який був зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_5 , актовий запис № 401 від 21 квітня 2018 року.

В ході досудового розслідування також було встановлено, що підбором іноземців, які мають на меті прибути в Україну за студентською візою без мети навчання для подальшої легалізації на території України шляхом укладання фіктивного шлюбу та визнання батьківства, займається чоловік ОСОБА_5 громадянин Пакистану ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований по АДРЕСА_3 , який також має договірні відносини із підбору іноземних громадян на навчання у вищі навчальні заклади м. Полтави.

За отриманими оперативними даними, ОСОБА_8 здійснює підбір іноземців, які мають на меті легалізуватися в Україні, запрошує їх нібито на навчання, яке вони у подальшому не продовжують, а його дружина ОСОБА_5 сприяє останньому шляхом здійснення підбору мешканок Полтавської області із малозабезпечених категорій населення для укладання фіктивних шлюбів. У подальшому, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою власного збагачення, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 організовують укладення шлюбу між іноземцем та громадянкою України або визнання батьківства за громадянином України, за що отримують основну частину попередньо обумовленої з іноземцем суми грошових коштів.

Із матеріалів клопотання слідчого, його доводів в суді вбачається, що для встановлення причетних до вчинення злочину осіб, всіх обставин кримінального провадження, проведення судових експертиз необхідні оригінал поданої 20 березня 2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 заяви про державну реєстрацію шлюбу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , оригінал актового запису про шлюб № 401 від 21 квітня 2018 року, виданого вказаним органом, та інші оригінали документів із особистими підписами вказаних заявників, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ).

Слідчим в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, інформація, яка міститься у вказаних у клопотанні слідчого документах, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю та поряд з цим має суттєве значення для досудового розслідування, необхідна для проведення судових експертиз та інших слідчих дій, а також для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження. Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, що містить охоронювану законом таємницю, провести судові експертизи та встановити винних у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою забезпечення проведення судових експертиз, повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, а також дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого ОСОБА_4 задовольнити повністю та зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) надати цьому слідчому тимчасовий доступ до оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів, які мають значення для досудового розслідування і для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб з вилученням вказаним слідчим оригіналів вказаних документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналу заяви про державну реєстрацію шлюбу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , поданої 20 березня 2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 , оригіналу актового запису про шлюб № 401 від 21 квітня 2018 року, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 та можливо інших оригіналів документів із особистими підписами вказаних заявників, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ).

Надати право слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 вилучити у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) оригінали вказаних вище документів, для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня її постановлення, тобто до 28 листопада 2019 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити їй її копію.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_4 для організації виконання.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1