279/5910/19
1-кс/279/2229/19
У Х В А Л А
іменем України

18 листопада 2019 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001346 від 05.11.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ст.357 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням в якому вказав, що в середині жовтня 2019 року невстановлена особа перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якої в подальшому зняла грошові кошти в сумі 5800 грн. чим заподіяла шкоди на вказану суму.

По даному факту 05 листопада 2019 року слідчим слідчого відділу Коростенського ВП ГУНП України в Житомирській області, були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001346, за ознаками злочину, передбаченого ст. 357 КК України.

Також в ході проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001346 від 05.11.2019 року було встановлено, що 04.11.2019 року в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , було знято з картки для виплат № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 5802 гривні. Також 05.11.2019 року з вказаної картки невстановленою особою було знято грошові кошти в сумі 300 гривень в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що в АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів, заява на відкриття рахунку, заява на оформлення картки «ключ до рахунку» за період з дня його відкриття по теперішній час, файли з камер відеоспостереження банкоматів де знімались грошові кошти з метою встановлення особи, яка може бути причетна до крадіжки грошових коштів, які належать ОСОБА_4 .

Зазначені документи перебувають у володінні АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де

відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним картковим рахунком, зняття готівкових коштів з рахунку, щодо особи, яка відкривала рахунок, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчинили протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та власника банківської картки, може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Крім того, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно вилучити відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось зняття готівки за допомогою банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування банківської картки АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , фото та відеозаписи з банкоматів мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вищевказаних документів та відеозаписів, які іншим способом неможливо отримати,слідчий клопотав про надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Розгляд клопотання просив проводити без участі особи у володінні якої знаходиться інформація, з метою попередження можливого знищення вказаної інформації.

Вивченням матеріалів справи судом встановлено, що 05.11.2019 року слідчим відділом Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001346 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.357 ч.1 КК України, проводиться досудове розслідування.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється
сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення, тому підлягає задоволенню.
Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Коростенського ВП ГУПН в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням оперуповноваженим працівникам Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_4 або за місце фактичного розташування банкоматів належним чином завірених, установою банку, копій документів, що містять банківську таємницю, щодо розрахункових рахунків, до яких оформлено банківську картку № № НОМЕР_1 , з моменту її відкриття по час надання інформації, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, до якого оформлено банківську картку: № НОМЕР_1 ; картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для отримання картки «ключ до рахунків» № НОМЕР_1 ;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківської картки : № НОМЕР_1 , у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось зняття готівки, за період з 04.11.2019 року по 06.11.2019 року.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1