Провадження № 1-кс/161/8494/19
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 08 жовтня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку приміщення ТзОВ «Партнер Фінанс», що розташоване за адресою м. Київ вул. Харківське шосе 201-203, на четвертому поверсі будівлі від 02.10.2019 року, в рамках кримінального провадження №0003548 від 20.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.189 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку приміщення ТзОВ «Партнер Фінанс», що розташоване за адресою м. Київ вул. Харківське шосе 201-203, на четвертому поверсі будівлі від 02.10.2019 року, а саме на: Особисті мобільні телефони осіб, які працюють в офісному приміщенні ТзОВ «Партнер Фінанс», що за адресою м. Київ вул. Харківське шосе 201-203, мобільні телефони: Meizu 16 TH чорного кольору з imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , з сім картками мобільних операторів: сім1( Київстар) № НОМЕР_3 , сім2 (Лайфселл)№ НОМЕР_4 ; Xiaomi MI A2 Lite, imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , з сім1 (Лайфселл) № НОМЕР_7 , сім2 (Київстар)№ НОМЕР_8 ; Xiaomi Redmi 7 Note imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 , з сім1 (Vodafone) № НОМЕР_11 ; Oneplus A5010 imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 , сім1 (Vodafone) № , сім2(Лайфселл) № НОМЕР_14 ; Meizu M5 Note imei1: НОМЕР_15 , imei2: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ( Лайфселл) № НОМЕР_18 , з наявною всередині картою пам`яті на 32 GB; Samsung Note 8 чорного кольору, imei1: НОМЕР_19 , imei2: НОМЕР_20 , сім( Київстар) № НОМЕР_21 ; Стаціонарні (переносні) телефони марки Panasonic, чорного кольору у кількості 2 штуки, з сріблястими рамками, з наявними в середині помаранчевими батарейками( акумуляторами) марки Panasonic Ni-MH 1,2 V, у кількості по 2 штуки в кожному, один із даних телефонів має серійний номер НОМЕР_22 , а другий має всередині під батарейками наліпку із надписом «Власність ТОВ Партнер Фінанс» з штрих кодом та номером , Мобільний телефон марки Huawei Y5 в чорному чохлі з imei1: НОМЕР_23 , imei2: НОМЕР_24 , сім ( Київстар) № НОМЕР_25 , а також мобільний телефон марки «Bravis» чорного кольору з наявною всередині сім карткою мобільного оператора ( Київстар) № НОМЕР_26 , та сім карткою мобільного оператора ( Лайфселл) № НОМЕР_27 , imei1: НОМЕР_28 , imei2: НОМЕР_29 ; Паперовий конверт білого кольору, який було виявлено у шафі офісного приміщення за вище вказаною адресою, вмістом якого являються використані сім картки різних мобільних операторів, а саме: Life № НОМЕР_30 ; МТС із штрих кодом слоту для сім картки № НОМЕР_31 ; Київстар № НОМЕР_32 ; Картонний слот для сім картки мобільного оператора Київстар зі штрих кодом НОМЕР_33 ; Картонний слот для сім картки мобільного оператора Київстар № НОМЕР_34 ; Картонний слот для сім картки мобільного оператора Лайфселл зі штрих кодом № НОМЕР_35 ; Сім картка мобільного оператора Київстар з серійним номером № НОМЕР_33 ; Сім картка мобільного оператора Life з серійним номером № НОМЕР_36 ; Коробку від мобільного телефону марки Huawei Y5 2019 з imei1: НОМЕР_23 , imei2: НОМЕР_37 , в якій на момент огляду мобільний телефон відсутній, а наявна тільки інструкція до телефону, слот для сім картки мобільного оператора Київстар з штрих кодом № НОМЕР_38 , слот для сім картки мобільного оператора Київстар зі штрих кодом № НОМЕР_39 ; USB флеш накопичувачі: Флеш накопичувач сірого кольору з синіми вставками; Флеш накопичувач білого кольору з металевим механізмом закриття; Флеш накопичувач марки Good Ram ємкістю 16 GB, чорного кольору з металевим механізмом закриття; Флеш накопичувач марки Kingston модель DTSE9 ємкістю 32 GB, виготовлений з металу, сріблястого кольору; Модем марки Panasonic чорного кольору, модель : KX-T6P 500 B09, серійний номер 4ABXF021210, зарядний пристрій для стаціонарних (переносних) телефонів, чорного кольору з наклеєною наліпкою « Власність ТОВ « Партнер Фінанс» із штрих кодом та номером ; Комп`ютерні системні блоки у кількості 8 штук: Системний блок ( відео сервер) чорного кольору марки Vinga, який було оклеєно наліпкою паперу для нумерації із № 1, було вилучено та поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору під номером № 2, опечатано та підписано учасниками слідчої розшукової дії; Системний блок ( відео сервер) чорного кольору марки Brain із серійним номером №0114SB0029022, модель Brain С24.01, який було який було оклеєно наліпкою паперу для нумерації із № 2, було вилучено та поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору під номером № 3, опечатано та підписано учасниками слідчої розшукової дії; Системний блок ( відео сервер) чорного кольору марки Brain, модель Brain B1000, серійний номер 0215SBC953011, який було оклеєно наліпкою паперу для нумерації із № 3, було вилучено та поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору під номером № 4, опечатано та підписано учасниками слідчої розшукової дії; Системний блок ( відео сервер) чорного кольору марки Brain, модель C245.02, серійний номер 0913SB1102001, який було оклеєно наліпкою паперу для нумерації із № 4, було вилучено та поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору під номером № 5, опечатано та підписано учасниками слідчої розшукової дії; Системний блок ( відео сервер) чорного кольору марки Brain, модель С1840.PF4, серійний номер 0416SC01690002, який було оклеєно наліпкою паперу для нумерації із № 5, було вилучено та поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору під номером № 6, опечатано та підписано учасниками слідчої розшукової дії; Системний блок ( відео сервер) чорного кольору який було оклеєно наліпкою паперу для нумерації із № 6, було вилучено та поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору під номером № 7, опечатано та підписано учасниками слідчої розшукової дії; Системний блок ( відео сервер) чорного кольору який було оклеєно наліпкою паперу для нумерації із № 7, було вилучено та поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору під номером № 8, опечатано та підписано учасниками слідчої розшукової дії; Системний блок ( відео сервер) чорного кольору марки Brain, модель Brain С1840.SA, серійний номер 0216SC00398002, який було оклеєно наліпкою паперу для нумерації із № 8, було вилучено та поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору під номером № 9, опечатано та підписано учасниками слідчої розшукової дії, в рамках кримінального провадження №0003548 від 20.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.189 ч.2 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули прокурор ОСОБА_4 , слідчий ОСОБА_3 , однак подали до суду заяву в якій просять провести розгляд даного клопотання без їх участі. Просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що особисті мобільні телефони осіб, які працюють в офісному приміщенні ТзОВ «Партнер Фінанс», що за адресою м. Київ вул. Харківське шосе 201-203, мобільні телефони: Meizu 16 TH чорного кольору з imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , з сім картками мобільних операторів: сім1( Київстар) № НОМЕР_3 , сім2 (Лайфселл)№ НОМЕР_4 ; Xiaomi MI A2 Lite, imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , з сім1 (Лайфселл) № НОМЕР_7 , сім2 (Київстар)№ НОМЕР_8 ; Xiaomi Redmi 7 Note imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 , з сім1 (Vodafone) № НОМЕР_11 ; Oneplus A5010 imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 , сім1 (Vodafone) № , сім2(Лайфселл) № НОМЕР_14 ; Meizu M5 Note imei1: НОМЕР_15 , imei2: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ( Лайфселл) № НОМЕР_18 , з наявною всередині картою пам`яті на 32 GB; Samsung Note 8 чорного кольору, imei1: НОМЕР_19 , imei2: НОМЕР_20 , сім( Київстар) № НОМЕР_21 ; Стаціонарні (переносні) телефони марки Panasonic, чорного кольору у кількості 2 штуки, з сріблястими рамками, з наявними в середині помаранчевими батарейками( акумуляторами) марки Panasonic Ni-MH 1,2 V, у кількості по 2 штуки в кожному, один із даних телефонів має серійний номер НОМЕР_22 , а другий має всередині під батарейками наліпку із надписом «Власність ТОВ Партнер Фінанс» з штрих кодом та номером , Мобільний телефон марки Huawei Y5 в чорному чохлі з imei1: НОМЕР_23 , imei2: НОМЕР_24 , сім ( Київстар) № НОМЕР_25 , а також мобільний телефон марки «Bravis» чорного кольору з наявною всередині сім карткою мобільного оператора ( Київстар) № НОМЕР_26 , та сім карткою мобільного оператора ( Лайфселл) № НОМЕР_27 , imei1: НОМЕР_28 , imei2: НОМЕР_29 ; Паперовий конверт білого кольору, який було виявлено у шафі офісного приміщення за вище вказаною адресою, вмістом якого являються використані сім картки різних мобільних операторів, а саме: Life № НОМЕР_30 ; МТС із штрих кодом слоту для сім картки № НОМЕР_31 ; Київстар № НОМЕР_32 ; Картонний слот для сім картки мобільного оператора Київстар зі штрих кодом НОМЕР_33 ; Картонний слот для сім картки мобільного оператора Київстар № НОМЕР_34 ; Картонний слот для сім картки мобільного оператора Лайфселл зі штрих кодом № НОМЕР_35 ; Сім картка мобільного оператора Київстар з серійним номером № НОМЕР_33 ; Сім картка мобільного оператора Life з серійним номером № НОМЕР_36 ; Коробку від мобільного телефону марки Huawei Y5 2019 з imei1: НОМЕР_23 , imei2: НОМЕР_37 , в якій на момент огляду мобільний телефон відсутній, а наявна тільки інструкція до телефону, слот для сім картки мобільного оператора Київстар з штрих кодом № НОМЕР_38 , слот для сім картки мобільного оператора Київстар зі штрих кодом № НОМЕР_39 ; USB флеш накопичувачі: Флеш накопичувач сірого кольору з синіми вставками; Флеш накопичувач білого кольору з металевим механізмом закриття; Флеш накопичувач марки Good Ram ємкістю 16 GB, чорного кольору з металевим механізмом закриття; Флеш накопичувач марки Kingston модель DTSE9 ємкістю 32 GB, виготовлений з металу, сріблястого кольору; Модем марки Panasonic чорного кольору, модель : KX-T6P 500 B09, серійний номер 4ABXF021210, зарядний пристрій для стаціонарних (переносних) телефонів, чорного кольору з наклеєною наліпкою « Власність ТОВ « Партнер Фінанс» із штрих кодом та номером ; Комп`ютерні системні блоки у кількості 8 штук: Системний блок ( відео сервер) чорного кольору марки Vinga, який було оклеєно наліпкою паперу для нумерації із № 1, було вилучено та поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору під номером № 2, опечатано та підписано учасниками слідчої розшукової дії; Системний блок ( відео сервер) чорного кольору марки Brain із серійним номером №0114SB0029022, модель Brain С24.01, який було який було оклеєно наліпкою паперу для нумерації із № 2, було вилучено та поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору під номером № 3, опечатано та підписано учасниками слідчої розшукової дії; Системний блок ( відео сервер) чорного кольору марки Brain, модель Brain B1000, серійний номер 0215SBC953011, який було оклеєно наліпкою паперу для нумерації із № 3, було вилучено та поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору під номером № 4, опечатано та підписано учасниками слідчої розшукової дії; Системний блок ( відео сервер) чорного кольору марки Brain, модель C245.02, серійний номер 0913SB1102001, який було оклеєно наліпкою паперу для нумерації із № 4, було вилучено та поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору під номером № 5, опечатано та підписано учасниками слідчої розшукової дії; Системний блок ( відео сервер) чорного кольору марки Brain, модель С1840.PF4, серійний номер 0416SC01690002, який було оклеєно наліпкою паперу для нумерації із № 5, було вилучено та поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору під номером № 6, опечатано та підписано учасниками слідчої розшукової дії; Системний блок ( відео сервер) чорного кольору який було оклеєно наліпкою паперу для нумерації із № 6, було вилучено та поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору під номером № 7, опечатано та підписано учасниками слідчої розшукової дії; Системний блок ( відео сервер) чорного кольору який було оклеєно наліпкою паперу для нумерації із № 7, було вилучено та поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору під номером № 8, опечатано та підписано учасниками слідчої розшукової дії; Системний блок ( відео сервер) чорного кольору марки Brain, модель Brain С1840.SA, серійний номер 0216SC00398002, який було оклеєно наліпкою паперу для нумерації із № 8, було вилучено та поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору під номером № 9, опечатано та підписано учасниками слідчої розшукової дії є тимчасово вилученим майном, відповідає критеріям ст.98 КПК України та містять ознаки речових доказів, тому з метою забезпечення збереження речових доказів, повного, всебічного та об`єктивного з`ясування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що дане клопотання, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.170-173, 175 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку приміщення ТзОВ «Партнер Фінанс», що розташоване за адресою м. Київ вул. Харківське шосе 201-203, на четвертому поверсі будівлі, а саме на:

1.Особисті мобільні телефони осіб, які працюють в офісному приміщенні ТзОВ «Партнер Фінанс», що за адресою м. Київ вул. Харківське шосе 201-203, саме такі мобільні телефони:

1)Meizu 16 TH чорного кольору з imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , з сім картками мобільних операторів: сім1( Київстар) № НОМЕР_3 , сім2 (Лайфселл)№ НОМЕР_4 ;

2)Xiaomi MI A2 Lite, imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , з сім1 (Лайфселл) № НОМЕР_7 , сім2 (Київстар)№ НОМЕР_8 ;

3)Xiaomi Redmi 7 Note imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 , з сім1 (Vodafone) № НОМЕР_11 ;

4)Oneplus A5010 imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 , сім1 (Vodafone) № , сім2(Лайфселл) № НОМЕР_14 ;

5)Meizu M5 Note imei1: НОМЕР_15 , imei2: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ( Лайфселл) № НОМЕР_18 , з наявною всередині картою пам`яті на 32 GB;

6)Samsung Note 8 чорного кольору, imei1: НОМЕР_19 , imei2: НОМЕР_20 , сім( Київстар) № НОМЕР_21 ;

Вище вказані мобільні телефони під номером 1 та 2, було вилучено та поміщено до експертного пакету №7059297, який опечатано та підписано учасниками слідчої розшукової дії. Мобільні телефони під номером НОМЕР_40 було вилучено та поміщено до експертного пакету № 7075867 опечатано та підписано учасниками слідчої розшукової дії.

2.Стаціонарні (переносні) телефони марки Panasonic, чорного кольору у кількості 2 штуки, з сріблястими рамками, з наявними в середині помаранчевими батарейками( акумуляторами) марки Panasonic Ni-MH 1,2 V, у кількості по 2 штуки в кожному, один із даних телефонів має серійний номер НОМЕР_22 , а другий має всередині під батарейками наліпку із надписом «Власність ТОВ Партнер Фінанс» з штрих кодом та номером , дані мобільні стаціонарні телефони було вилучено та поміщено до експертного пакету №7059305, опечатано та підписано учасниками слідчої розшукової дії.

3.Мобільний телефон марки Huawei Y5 в чорному чохлі з imei1: НОМЕР_23 , imei2: НОМЕР_24 , сім ( Київстар) № НОМЕР_25 , а також мобільний телефон марки «Bravis» чорного кольору з наявною всередині сім карткою мобільного оператора ( Київстар) № НОМЕР_26 , та сім карткою мобільного оператора ( Лайфселл) № НОМЕР_27 , imei1: НОМЕР_28 , imei2: НОМЕР_29 , які було вилучено та поміщено до експертного пакету №7059304, опечатано та підписано учасниками слідчої розшукової дії.

4.Паперовий конверт білого кольору, який було виявлено у шафі офісного приміщення за вище вказаною адресою, вмістом якого являються використані сім картки різних мобільних операторів, а саме:

1)Life № НОМЕР_30 ;

2)МТС із штрих кодом слоту для сім картки № НОМЕР_31 ;

3)Київстар № НОМЕР_32 ;

4)Картонний слот для сім картки мобільного оператора Київстар зі штрих кодом НОМЕР_33 ;

5)Картонний слот для сім картки мобільного оператора Київстар № НОМЕР_34 ;

6)Картонний слот для сім картки мобільного оператора Лайфселл зі штрих кодом № НОМЕР_35 ;

7)Сім картка мобільного оператора Київстар з серійним номером № НОМЕР_33 ;

8)Сім картка мобільного оператора Life з серійним номером № НОМЕР_36 .

Коробка від мобільного телефону марки Huawei Y5 2019 з imei1: НОМЕР_23 , imei2: НОМЕР_37 , в якій на момент огляду мобільний телефон відсутній, а наявна тільки інструкція до телефону, слот для сім картки мобільного оператора Київстар з штрих кодом № НОМЕР_38 , слот для сім картки мобільного оператора Київстар зі штрих кодом № НОМЕР_39 . Усі вище вказані речі в пункті № 4 було вилучено та поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору під № 1, опечатано та підписано учасниками слідчої розшукової дії.

5.USB флеш накопичувачі:

1)Флеш накопичувач сірого кольору з синіми вставками;

2)Флеш накопичувач білого кольору з металевим механізмом закриття;

3)Флеш накопичувач марки Good Ram ємкістю 16 GB, чорного кольору з металевим механізмом закриття;

4)Флеш накопичувач марки Kingston модель DTSE9 ємкістю 32 GB, виготовлений з металу, сріблястого кольору.

Модем марки Panasonic чорного кольору, модель : KX-T6P 500 B09, серійний номер 4ABXF021210, зарядний пристрій для стаціонарних (переносних) телефонів які згадувались в клопотанні раніше, чорного кольору з наклеєною наліпкою « Власність ТОВ « Партнер Фінанс» із штрих кодом та номером . Всі речі які зазначено в пункті № 5 даного клопотання було вилучено та поміщено до експертного пакету № 7075865, опечатано та підписано учасниками слідчої розшукової дії.

6.Комп`ютерні системні блоки у кількості 8 штук:

1)Системний блок ( відео сервер) чорного кольору марки Vinga, який було оклеєно наліпкою паперу для нумерації із № 1, було вилучено та поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору під номером № 2, опечатано та підписано учасниками слідчої розшукової дії;

2)Системний блок ( відео сервер) чорного кольору марки Brain із серійним номером №0114SB0029022, модель Brain С24.01, який було який було оклеєно наліпкою паперу для нумерації із № 2, було вилучено та поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору під номером № 3, опечатано та підписано учасниками слідчої розшукової дії;

3)Системний блок ( відео сервер) чорного кольору марки Brain, модель Brain B1000, серійний номер 0215SBC953011, який було оклеєно наліпкою паперу для нумерації із № 3, було вилучено та поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору під номером № 4, опечатано та підписано учасниками слідчої розшукової дії;

4)Системний блок ( відео сервер) чорного кольору марки Brain, модель C245.02, серійний номер 0913SB1102001, який було оклеєно наліпкою паперу для нумерації із № 4, було вилучено та поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору під номером № 5, опечатано та підписано учасниками слідчої розшукової дії;

5)Системний блок ( відео сервер) чорного кольору марки Brain, модель С1840.PF4, серійний номер 0416SC01690002, який було оклеєно наліпкою паперу для нумерації із № 5, було вилучено та поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору під номером № 6, опечатано та підписано учасниками слідчої розшукової дії;

6)Системний блок ( відео сервер) чорного кольору який було оклеєно наліпкою паперу для нумерації із № 6, було вилучено та поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору під номером № 7, опечатано та підписано учасниками слідчої розшукової дії;

7)Системний блок ( відео сервер) чорного кольору який було оклеєно наліпкою паперу для нумерації із № 7, було вилучено та поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору під номером № 8, опечатано та підписано учасниками слідчої розшукової дії;

8)Системний блок ( відео сервер) чорного кольору марки Brain, модель Brain С1840.SA, серійний номер 0216SC00398002, який було оклеєно наліпкою паперу для нумерації із № 8, було вилучено та поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору під номером № 9, опечатано та підписано учасниками слідчої розшукової дії;

Ухвала суду може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду впродовж п`яти днів, з моменту проголошення зазначеної ухвали.

Слідчий суддя: