Провадження №1- кс/712/8067/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 жовтня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0005141 від 18.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України слідчим групи слідчих слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СУ ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 17.09.2019 до Чергової частини Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.09.2019 близько 22 год. 54 хв. за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться автомобіль NissanLeaf, д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору, з розбитим склом, на водійському водінні якого виявив труп ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого: АДРЕСА_2 з вогнепальним пораненням лівого плеча.

17.09.2019 на підставі вказаних матеріалів внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005141 від 01.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_7 , яка повідомила, що її цивільний чоловік ОСОБА_6 близько 2016-2017 році був працевлаштований на фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , керівником якої є гр. ОСОБА_8 . Дана компанія займається аутцорсингом в сфері комп`ютерного програмування. ОСОБА_6 перебував на посаді технічного директора, в обов`язки якого входили контроль розробки ряду проектів. Дана фірма заключила контракт з американською продуктовою іноземною фірмою IT-компанією з інноваційним продуктом в медичній сфері HealthPrecision. Однак умови договору у визначений контрактом строк фірма не виконала, у зв`язку з чим дана компанія розірвала контракт. Після даного факту ОСОБА_6 звільнився з роботи та заснував свою фірму, до якої перейшли частина працівників з минулої роботи. Після чого він уклав договір з HealthPrecision з метою завершення вищевказаного проекту. У зв`язку з чим між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 з даного приводу виник конфлікт. Після даного факту на адресу ОСОБА_6 та його цивільної дружини про вимагання повернення недоотриманої вигоди ПП « ОСОБА_10 » з погрозами щодо їхнього життя та здоров`я з вимогою заплатити гроші в сумі 79500 $, що стверджується додатками до протоколу допиту, які долучені до матеріалів кримінального провадження.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що на території України засновані та діють наступні підприємства:

ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_2 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ;

ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_3 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 ;

ПП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_4 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3

ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_5 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 .

Також було встановлено, що ОСОБА_6 був зареєстрований як фізична особа підприємець, код платника НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 .
Також в ході досудового розслідування кримінального провадження було допитано працівників вищевказаних підприємств, які повідомили, що ОСОБА_6 неодноразово їздив в США з метою урегулювання питань, що виникали в процесі роботи з фірмою ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка фінансувала діяльність мережі фірм МОРЕБІС на території України та був впливовим керівником.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_3 ) користується розрахунковими рахунками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкритими в ЗАХІДНОМУ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Львів.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_5 ) користується розрахунковими рахунками НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відкритими в ПОЛТАВСЬКОМУ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Полтава.

Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ) користується розрахунковими рахунками НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 відкритими в ЧЕРКАСЬКОМУ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Черкаси.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що справи з юридичного оформлення рахунків вищевказаних клієнтів банку;роздруківки руху коштів по рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату здійснення тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді;інформацію про прикріплені банківські пластикові картки до вищевказаних банківських рахунків та адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01.01.2016 року по час дати виконання ухвали суду з таких банківських карток, а також відео- та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів, мають суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення рахунків, документи яких містять банківську таємницю та можливість отримати їх копії, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації. Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані і речі в сукупності з іншими зібраними доказами матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0005141 і можуть бути використані як речові докази у ньому.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення в працівників Черкаського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_9 , копій наступних документів, зокрема:
- справ з юридичного оформлення рахунків наступних клієнтів банку:
1) ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_3 ), яке користується розрахунковими рахунками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкритими в ЗАХІДНОМУ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Львів.
2) ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_5 ), яке користується розрахунковими рахунками НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відкритими в ПОЛТАВСЬКОМУ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Полтава.
3) ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ), який користується розрахунковими рахунками НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 відкритими в ЧЕРКАСЬКОМУ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Черкаси.
- роздруківки руху коштів по рахункам зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату здійснення тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;
- роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді;
- інформацію про прикріплені банківські пластикові картки до вищевказаних банківських рахунків та адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01.01.2016 року по час дати виконання ухвали суду з таких банківських карток, а також відео- та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.
Виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1