Справа № 946/7984/19
Провадження № 1-кс/946/2888/19
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2019 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Як зазначено слідчим СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області в клопотанні, в провадженні СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 00001772, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 197-1 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що до Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області 16.08.2019 року надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у ході виконання наказу № 540-ДК від 30.07.2019 р. проведено перевірку дотримання вимог земельного законодавства під час використання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, державної власності, яка не надана у власність або користування, з кадастровим номером: :01:001:0360, площею 57,4782 га, яка розташована на території Бросківської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту) (надалі земельна ділянка), та встановлено факт її самовільного використання.
За даним фактом 17.08.2019 року внесено відомості до ЄРДР за № 0001722 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 197-1КК України, та розпочато досудове розслідування.
У ході досудового розслідування допитано в якості свідка головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , яка пояснила, що земельна ділянка, на скільки їй відомо, використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для ведення сільськогосподарської діяльності, хоча договорів оренди ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не укладала та рішень про передачу у власність чи користування не приймала. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щомісячно сплачує до місцевого бюджету грошові кошти, де у призначенні платежу зазначає, що грошові кошти являються оплатою за оренду землі згідно Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1233 від 29.12.2007 та договору № 162ю від 19.04.2012.
Згідно інформації наданою ІНФОРМАЦІЯ_5 строк дії вищевказаного договору складав 11 місяців та втратив чинність 19.03.2013.
Крім того, допитано в якості свідків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , які підтвердили, що земельною ділянкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користується з 2012 року по теперішній час на підставі Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 № 960/А від 19.04.2012 та договору № 162ю від 19.04.2012. Згідно додаткової угоди № 26ю від 28.12.2012 до вказаного вище договору строк використання земельної ділянки встановлений до 30.11.2013 р. По закінченню цього строку інших договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не укладало, посилаючись на ст. 33 Закону України «Про оренду землі», якою ніби то ІНФОРМАЦІЯ_5 повинна була направити їм листа про заперечення в поновлені договору та про повернення землі, а тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продовжувало використовувати земельну ділянку та сплачувати кошти. Крім того, додали, що з 2017 року по теперішній час листи до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо поновлення договору оренди земельної ділянки не направлялися.
З метою проведення повного, всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів щодо руху грошових коштів по наступних банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 .
Документи, в яких містяться відомості щодо руху коштів, становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказане може бути використано як доказ та має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та особи, яка вчинила злочин, однак, отримати дану інформацію інакше, як за ухвалою суду, неможливо.
Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Дана інформація може бути використана як доказ і має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, однак отримати її, можливо не інакше, як за ухвалою суду.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, надали суду заяву про розгляд справи за їх відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
31.10.2019 року слідчим винесено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке 31.10.2019 року було погоджено з процесуальним керівником прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_8 . Клопотання надійшло до суду по пошті 05.11.2019р. та згідно штампу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на поштовому конверті, слідчим відправлено до суду клопотання 01.11.2019 року.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, в судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 00001772, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 197-1 КК України.
Разом з тим, слідчим та прокурором не доведено, що мета проведення тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, в рамках якого здійснюється досудове розслідування, а саме не доведено мети доступу до руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при проведенні вказаного досудового розслідування.
Тому, слідчий суддя вважає, що в даному випадку не дотримано всіх передбачених КПК України вимог необхідних для задоволення клопотання та проведення тимчасового доступу, тому воно є передчасним і не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132 КПК України, -
У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1