печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
15.07.2019 старший слідчий з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулась до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 20.10.2016 року про вчинення кримінальних правопорушень за ст.ст. 218-1, 191 ч.5 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що згідно заяви директора-розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб, невстановлені посадові особи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ), шляхом розтрати активів Банку, проведеними операціями в 2015 році, по відчуженню майна Банку банківських будівель загальною площею 5 690,1 кв.м., вчинили продаж за ціною 170 400 000 грн., згідно договорів купівлі-продажу між ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), тим самим привели до недостатністю майна Банку для задоволення їх вимог, як наслідок, нанесли великої матеріальної шкоди вкладникам та кредиторам Банку, що призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам.

На підставі рішення Національного банку України від 20 травня 2016 року № 8 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення від 20 травня 2016 року № 783 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2016 року за номером 0000126, за ст. 218-1 КК України.

Також в ході подальшого розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в період 2015 року, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), а саме головою правління ОСОБА_4 та іншими посадовими особами правління Банку, зловживаючи службовим становищем здійснено відчуження майна банку, а саме банківських будівель загальною площею 5104,2 кв. м. та 585,9 кв. м., продаж вчинено за ціною 152 800 000,00 грн. та 17 600 000,00 грн. відповідно, шляхом укладання договору купівлі-продажу між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ). Крім того, згідно наявної інформації придбання вказаних банківських нежитлових приміщень здійснено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за рахунок коштів накопичених на власному поточному рахунку компанії відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), отриманих від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) з поточного рахунка відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) та з джерелом походження фактично з власних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено наявність операцій по відчуженню майна банку банківських будівель загальною площею 5 104,2 кв.м. та 585,9 кв.м., продаж вчинено за ціною 152 800 000,00 грн. та 17 600 000,00 грн. відповідно, шляхом укладання договору купівлі-продажу між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

27.03.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з власного поточного рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено оплату за договорами купівлі-продажу нерухомого майна від 25.03.2015 за реєстровим № 405 в сумі 152 800 000,00 грн. нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 (загальною площею 5104,2 кв.м.), та реєстровим № 406 в сумі 17 600 000,00 грн. нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 (585,9 кв.м.).

Також в ході слідчих (розшукових) дій встановлено, що фактично кошти сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за договорами купівлі-продажу нерухомості були накопичені на власному рахунку компанії в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом надходження коштів через поточні рахунки різних компаній з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тобто фактично купівля банківських будівель за адресами: АДРЕСА_1 та 10-а відбулась за рахунок коштів походження яких бере початок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В результаті здійснення аналізу грошових потоків компаній, залучених до схеми набуття коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) для купівлі даної нерухомості встановлено, що всі грошові потоки мали початок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з декількох джерел отримання кредиту, отримання овердрафту, розрахунки за договорами купівлі-продажу цінних паперів. Клієнти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали між собою перерозподіл таких коштів шляхом надання/повернення фінансової допомоги один одному або шляхом укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів з подальшим достроковим розірванням.

Далі було встановлено, що основним джерелом накопичення коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), набутих згодом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), були розрахунки за договорами купівлі-продажу цінних паперів. Операції за договорами купівлі-продажу цінних паперів мали типовий характер: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснював попередню оплату цінних паперів, які відображались на рахунку дебіторської заборгованості № 3541. Отримані від банку кошти за «продаж» цінних паперів продавці або їх контрагенти, яким перераховувались кошти, у вигляді поворотної фінансової допомоги, розміщували на депозитних рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі протягом короткого періоду відбувалось дострокове розторгнення депозитів, а також, до визначеної дати передачі продавцем банку цінних паперів, здійснювалось розторгнення договорів купівлі-продажу цінних паперів.

У ході аналізу автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» ІНФОРМАЦІЯ_7 було встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувало кошти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за оренду приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з метою несплати ПДВ та обготівкування коштів отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проводили безтоварні операції з рядом СГД з явними ознаками фіктивності.

Також було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) на податковому обліку перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_8 , директором/бухгалтером та засновником являється одна і та сама людина ОСОБА_5 код іпн НОМЕР_7 , який зареєстрований на території Донецької області, який крім того являється директором та засновником ще дванадцяти СГД, що мають ознаки фіктивності. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно інформації 1-ДФ на підприємстві працює одна людина ОСОБА_5 , також вказане підприємство не знаходиться за юридичною адресою, не має ніяких складських приміщень, не може виконувати ні які роботи та надавати послуги підприємствам контрагентів у зв`язку з відсутністю можливості.

Також в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до кредитного договору № 782014К від 27.11.2014 відкрито кредитну лінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з лімітом кредитування 400,0 млн. грн., цільовим призначенням - «поповнення обігових коштів» та терміном погашення - до 26.11.2015.

За рахунок кредитних коштів, наданих позичальникам-юридичним особам а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 2 056 млн. грн., профінансовано сплату зобов`язань за договорами відступлення прав вимог за кредитами, що обліковувались за балансом Банку на загальну суму 2 239,5 млн. грн., а також кредитів, переданих на баланс Банку від неплатоспроможного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в межах умов надання фінансової підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 40 000 000 грн. для відшкодування коштів за вкладами неплатоспроможного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Така практика кредитування для викупу проблемного портфеля фінансовими компаніями є способом штучного покращення якості активів, що обліковувались за балансом Банку на момент їх продажу, уникнення формування резервів під кредитні ризики, а також збільшення рівня його доходності.

Після отримання грошових кредитних коштів які надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були направлені на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », як попередня оплата за попередніми договорами, внаслідок чого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перейшло викуплене згідно умов цих попередніх договорів право вимоги за частиною договорів відступлення кредитної заборгованості фізичних та юридичних осіб ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Але фактично кредитними коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було профінансовано часткове закриття заборгованості за кредитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Рішення щодо встановлення ліміту кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » прийнято кредитним комітетом у складі заступника голови правління банку ОСОБА_6 , члена правління ОСОБА_7 , директора з правових питань ОСОБА_8 , керівника служби економічної безпеки ОСОБА_9 , заступника голови правління банку ОСОБА_10 (протокол засідання кредитного комітету від 27.11.2014 №1523).

Рішення про надання поновлювальної кредитної лінії на поповнення обігових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » затверджене рішенням правління Банку у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , (протокол № 110 від 27.11.2014).

У період дії кредитного договору № 782014К від 27.11.2014, укладеного між ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », неодноразово укладались додаткові договори до кредитного договору та договору застави, яким передували рішення кредитного комітету та Правління Банку.

Погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відбулось за рахунок набуття Банком права власності на земельні ділянки загальною площею 11,35 га, які розташовані у Київській області Макарівського району Новосілківської сільської ради.

Внаслідок неповернення кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Банку завдано збитків на суму 341 040 717,60 грн.

Також було встановлено що протягом 2014 року Банком видано кредити наступним суб`єктам господарської діяльності: 10.01.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), заборгованість у сумі 368,2 млн. грн. закрита 29.12.2015 за рахунок передачі відступного (земельні ділянки, автомобіль) протокол Кредитного комітету № 134 від 22.12.2015;29.04.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), станом на 01.05.2016 заборгованість складає 234,7 млн. грн.;30.05.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), станом на 01.05.2016 заборгованість складає 363,9 млн. грн. ;31.07.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), станом на 01.05.2016 заборгованість складає 356,8 млн. грн.;29.08.2014 складає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), станом на 01.05.2016 заборгованість 369,4 млн. грн.;27.11.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), станом на 01.05.2016 заборгованість складає 341,0 млн. грн.

За рахунок кредитних коштів, наданих позичальникам-юридичним особам (TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») на загальну суму 2 056 млн. грн., профінансовано сплату зобов`язань за договорами відступлення прав вимог за кредитами, що обліковувались за балансом Банку на загальну суму 2 239,5 млн. грн., а також кредитів, переданих на баланс Банку від неплатоспроможного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в межах умов надання фінансової підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 40 000 000 грн. для відшкодування коштів за вкладами неплатоспроможного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Досудовим слідством встановлено, що згідно заяви директора-розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб, невстановлені посадові особи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ), шляхом розтрати активів Банку, проведеними операціями в 2015 році, по відчуженню майна Банку банківських будівель загальною площею 5 690,1 кв.м., вчинили продаж за ціною 170 400 000 грн., згідно договорів купівлі-продажу між ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), тим самим привели до недостатністю майна Банку для задоволення їх вимог, як наслідок, нанесли великої матеріальної шкоди вкладникам та кредиторам Банку, що призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам.

На даний час, в червні та липні 2019 року, невстановлені особи намагаються здійснити протиправні дії щодо продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та з цією метою здійснюють реєстраційні дії, які проводились державним реєстратором Київської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Садківської сільської ради (код НОМЕР_14 ) - ОСОБА_14 , іпн. НОМЕР_15 .

З метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначених суб`єктів господарської діяльності, а також з метою встановлення всіх суб`єктів кримінального правопорушення, виникла потреба у дослідженні документів, що містяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ( АДРЕСА_2 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, наявності ухвали про призначення почеркознавчої експертизи у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів, слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , та слідчим слідчої групи, прокурорам відділу прокуратури, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_2 ), а саме документів: на підставі яких здійснювалось оформлення на видачу ключів до входу в державні реєстраційні системи представники Київської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Садківської сільської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), зокрема наступні особи: ОСОБА_14 , іпн. НОМЕР_15 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 . Крім того надати в письмовому та в електронному вигляді інформацію щодо всіх проведених реєстраційних дій за період травня 2018 року 12 липня 2019 року за допомогою флеш-носіїв державного реєстратора Київської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Садківської сільської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) ОСОБА_14 , іпн. НОМЕР_15 та інформацію у письмовому вигляді ІР - адрес (з`єднань із системою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») з флеш-носіїв державного реєстратора ОСОБА_14 за вищевказаний період.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1