н/п 1-кс/766/9411/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
20.06.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000183 чи оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та можливість вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційної справи, документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування, допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що єдиним власником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 станом на 20.01.2019 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , був ОСОБА_6 .

ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 помер.

20.01.2019 ОСОБА_5 звернулась з заявою про прийняття спадщини до приватного нотаріусу Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_7

20.07.2019 мала успадкувати корпоративні права та об`єкти нерухомості Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що станом на 20.01.2019 було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього на підставі рішення засновника від 23 лютого 2018 року № 20 директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було призначено ОСОБА_8 .

15.05.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 номер реєстраційної дії 5019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; а саме змінено склад учасників товариства з померлого ОСОБА_6 на ОСОБА_10 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .

17.05.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 номер реєстраційної дії 6019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме змінено місцезнаходження з м. Херсону на місто Кривий Ріг, зміна керівника юридичної особи на нового директора - ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також зміна складу підписантів. На даний час підписантами є: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 .

Реєстраційні дії щодо перереєстрації учасника і керівництва Товариства здійснено на підставі нотаріально засвідченої копії акту прийому-передачі корпоративних прав від 20 вересня 2018 року, підпис ОСОБА_6 , на якому засвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

При цьому, з зазначеним нотаріусом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і особисто ОСОБА_6 співпрацював декілька років.

Встановлено, що ОСОБА_15 жодного акту прийому-передачі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 20 вересня 2018 року, а також підпису на ньому ОСОБА_6 нотаріусом не посвідчувалося. Зазначеного у акті номеру реєстраційної дії не існує.

Відповідно до рішення № 1 учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 володіє 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Відповідно до свідоцтва про народження від 24.09.1995 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 є донькою ОСОБА_6 .
Відповідно до свідоцтва про шлюб від 31.10.2017 ОСОБА_16 зареєструвала шлюб з ОСОБА_17 та змінила прізвище на ОСОБА_5 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » веде господарську діяльність щодо реконструкції нерухомого майна під житло. На даний час власністю товариства є два об`єкти реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 і АДРЕСА_5 , нежитлові будівлі та земельна ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлові будівлі та земельної ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_7 о.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , а також інші не встановлені особи шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів здійснено незаконне, протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також його нерухомого майна, у тому числі об`єктів реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 і АДРЕСА_5 , нежитлових будіввель та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлових будівель та земельної ділянка, розташованих за адресою: АДРЕСА_7 о.

Таким чином під час досудового розслідування встановлено, що підставою для перереєстрації складу учасників товариства з померлого ОСОБА_6 на ОСОБА_10 стала нотаріально засвідчена копія акту прийому-передачі корпоративних прав від 20 вересня 2018 року, підпис ОСОБА_6 .

Вказаний акт долучено до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Таким чином у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містяться відомості щодо реєстрації вказаного підприємства його перереєстрації, засновників, оригінали документів, що стали підставою для зміни складу засновників, перереєстрації підприємства у м. Кривий Ріг, зміни директора підприємства.

Таким чином матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають ознаки речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

З метою встановлення осіб які причетні до протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вилучення документів, що стали підставою для реєстрації вищевказаного підприємства, його перереєстрації, зміні засновників та директора, підписантів, виникала необхідність у вивченні та вилучені реєстраційних документів зазначеного суб`єкта господарської діяльності.

Враховуючи викладене реєстраційні справи містять необхідну для слідства інформацію яку будь яким іншим способом отримати та перевірити не можливо, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності та без виклику представника володільця документів.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування, допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що єдиним власником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 станом на 20.01.2019 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , був ОСОБА_6 .

ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 помер.

20.01.2019 ОСОБА_5 звернулась з заявою про прийняття спадщини до приватного нотаріусу Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_7

20.07.2019 мала успадкувати корпоративні права та об`єкти нерухомості Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що станом на 20.01.2019 було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього на підставі рішення засновника від 23 лютого 2018 року № 20 директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було призначено ОСОБА_8 .

15.05.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 номер реєстраційної дії 5019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; а саме змінено склад учасників товариства з померлого ОСОБА_6 на ОСОБА_10 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .

17.05.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 номер реєстраційної дії 6019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме змінено місцезнаходження з м. Херсону на місто Кривий Ріг, зміна керівника юридичної особи на нового директора - ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також зміна складу підписантів. На даний час підписантами є: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 .

Реєстраційні дії щодо перереєстрації учасника і керівництва Товариства здійснено на підставі нотаріально засвідченої копії акту прийому-передачі корпоративних прав від 20 вересня 2018 року, підпис ОСОБА_6 , на якому засвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

При цьому, з зазначеним нотаріусом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і особисто ОСОБА_6 співпрацював декілька років.

Встановлено, що ОСОБА_15 жодного акту прийому-передачі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 20 вересня 2018 року, а також підпису на ньому ОСОБА_6 нотаріусом не посвідчувалося. Зазначеного у акті номеру реєстраційної дії не існує.

Відповідно до рішення № 1 учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 володіє 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Відповідно до свідоцтва про народження від 24.09.1995 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 є донькою ОСОБА_6 .
Відповідно до свідоцтва про шлюб від 31.10.2017 ОСОБА_16 зареєструвала шлюб з ОСОБА_17 та змінила прізвище на ОСОБА_5 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » веде господарську діяльність щодо реконструкції нерухомого майна під житло. На даний час власністю товариства є два об`єкти реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 і АДРЕСА_5 , нежитлові будівлі та земельна ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлові будівлі та земельної ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_7 о.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , а також інші не встановлені особи шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів здійснено незаконне, протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також його нерухомого майна, у тому числі об`єктів реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 і АДРЕСА_5 , нежитлових будіввель та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлових будівель та земельної ділянка, розташованих за адресою: АДРЕСА_7 о.

Таким чином під час досудового розслідування встановлено, що підставою для перереєстрації складу учасників товариства з померлого ОСОБА_6 на ОСОБА_10 стала нотаріально засвідчена копія акту прийому-передачі корпоративних прав від 20 вересня 2018 року, підпис ОСОБА_6 .

Вказаний акт долучено до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Таким чином у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містяться відомості щодо реєстрації вказаного підприємства його перереєстрації, засновників, оригінали документів, що стали підставою для зміни складу засновників, перереєстрації підприємства у м. Кривий Ріг, зміни директора підприємства.

Таким чином матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають ознаки речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

З метою встановлення осіб які причетні до протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вилучення документів, що стали підставою для реєстрації вищевказаного підприємства, його перереєстрації, зміні засновників та директора, підписантів, виникала необхідність у вивченні та вилучені реєстраційних документів зазначеного суб`єкта господарської діяльності.

Враховуючи викладене реєстраційні справи містять необхідну для слідства інформацію яку будь яким іншим способом отримати та перевірити не можливо, то слідчий суддя вважає за необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю зробити їх копії та вилучення (здійснення виїмки) даних копій.
В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме їх оригіналів, так як вивчення документів та встановити відомості, які є необхідними для даного кримінального провадження, зокрема про осіб, які причетні до протиправного заволодіння майном товариства, можливо здійснити і за копіями документів. Крім того, згідно змісту клопотання підроблені документи були використанні при вчиненні правочинів, а не при самій реєстрації підприємства. У зв`язку з чим в частині можливості вилучити оригінали документів слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в задоволенні цієї його частини необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000183, а саме ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 і ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю зробити їх копії та вилучення (здійснення виїмки) даних копій.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 20.07.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1