СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 547/1025/19
Номер провадження 1-кс/547/241/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2019 рокусмт. Семенівка

Слідчий суддя Семенівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , потерпілого ОСОБА_4 , осіб, у яких вилучено майно, - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 - розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 2 Семенівського районного суду Полтавської області клопотання слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000333 від 07.11.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України,
ВСТАНОВИВ:
08.11.2019 слідчий СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Семенівського районного суду Полтавської області у вказаному кримінальному провадженні з клопотанням про арешт майна, вилученого слідчим ОСОБА_3 07.11.2019 під час проведення огляду за місцем події.
Так, 06.11.2019 у період часу з 06 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. невстановлені особи шляхом зриву запираючих пристроїв проникли до житлового будинку та господарських будівель В.О.Петльованого за адресою: АДРЕСА_1 де таємно викрали грошові кошти, побутову техніку та інше особисте майно.
Дані про початок досудового розслідування за вказаним фактом внесено до ЄРДР за № 0000333 від 07.11.2019.
07.11.2019 допитано як потерпілого ОСОБА_4 , який підтвердив факт крадіжки з його житлового буднику та господарських будівель грошових коштів, побутової техніки, двох велосипедів та інших особистих речей.
07.11.2019 ОСОБА_8 видав працівниками поліції Семенівського ВП в своєму господарстві за адресою: смт Семенівка, пров. Український, 13 велосипед чоловічого типу, марки «Минск» синього кольору, велосипед жіночого типу марки «Аист» синього кольору, телевізор марки «SONY BRAVIA» чорного кольору, DVD програвач «Sonу s-master» з акустичною колонкою марки «Sonу» та касетний магнітофон марки «Інтернаціонал АК-21» чорного кольору, які він викрав із ОСОБА_9 з господарства В.О.Петльованого в с-ще Семенівка вул..Воїнів Інтернаціоналівстів, 67.
Постановою слідчого 07.11.2019 вищевказані речі визнані речовими доказами.
07.11.2019 у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 1135, 00 грн.
Постановою слідчого 07.11.2019 грошові кошти в сумі 1135 грн. визнані речовим доказом.
07.11.2019 на підставі письмового дозволу ОСОБА_6 проведено огляд господарства та житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , де під час огляду житлового будинку було виявлено грошові кошти у сумі 9000,00 грн., купюрами номіналом 200,100 та 50 грн., постановою слідчого від 07.11.2019 вказані вище грошові кошти визнано речовими доказами у справі.
07.11.2019 ОСОБА_6 видала працівниками поліції Семенівського ВП грошові кошти у сумі 30000,00 грн. купюрами номіналом 500,200 і 100 грн., які їй дав ОСОБА_5 в якості завдатку за купівлю будинку останньої.
Постановою слідчого від 07.11.2019 вказані вище грошові кошти у сумі 30000,00 грн. визнані речовими доказами.
Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 07.11.2019, остання пояснила, що 07.11.2019 вона як власник житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 , домовилась з ОСОБА_5 про продаж йому свого житлового будинку за 50000,00 грн. Крім цього вони домовились, що 30000,00 грн. ОСОБА_5 дає одразу в решту 20000,00 грн. віддадуть після оформлення документів, в той же день ОСОБА_5 віддав ОСОБА_6 гроші в сумі 30000,00 грн., як частину оплати за придбання будинку. Після того як, ОСОБА_6 стало відомо, що гроші викрадені, осоання доброавльно видала працівниками поліції гроші в сумі 30000,00 грн.
Слідство має відомості, що право володіння, користування та розпорядження вищевказаним майном мають ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .
Горошові кошти загальною сумою 40135,00 грн., велосипед чоловічого типу марки «Минск», синього кольору, велосипед жіночого типу марки «Аист» синього кольору, телевізор марки «SONY BRAVIA» чорного кольору, DVD програвач «Sonу s-master» з акустичною колонкою марки «Sonу» та касетний магнітофон марки «Інтернаціонал АК-21» чорного кольору, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а тому є речовими доказами. Не застосування арешту може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі та їх використання, зокрема і в подальшій злочинній діяльності.
Визначення слідчого судді для розгляду клопотання про арешт майна 08.11.2019 не відбулося через відсутність потрібної кількості суддів для розгляду клопотання. Слідчого суддю визначено 11.11.2019.
У розгляді клопотання про арешт майна 11.11.2019 оголошено перерву до 12.11.2019 з метою допиту потерпілого ОСОБА_4 .
Прокурор на розгляд клопотання не з`являвся, хоча був належно повідомлений судом про дату та час розгляду клопотання слідчого про арешт майна.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказав, що накладення арешту на майно необхідно для запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування ним. Всі речі є речовими доказами. Наразі призначено експертизи щодо слідів, виявлених на місці злочину, які сліди та які експертизи наразі слідчий не може сказати, оскільки у судовому засіданні беруть участь потерпілий та можливий підозрюваний.
Вислухавши осіб, які беруть участь у судовому засіданні, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчим суддею встановлено таке.
Кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України внесено 07.11.2019 до ЄРДР за № 0000333. Фабула: 06.11.2019 у період часу із 06:00 год по 18:00 год. невстановлені особи шляхом зриву запираючих пристроїв проникли до житлового будинку та господарських будівель ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , звідки таємно викрали гроші, побутову техніку та інше особисте майно останнього.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 07.11.2019 він виявив у своєму будинку 06.11.2019 близько 17 год. 30 хв. сліди крадіжки: були відсутні два велосипеди, зламані замки у сараї, не було телевізора, музичного центра, ДВД програвача, магнітофона. Також він виявив відсутність грошей у сумі приблизно 48 50 тисяч гривень.
Потерпілий ОСОБА_4 під час допиту у судовому засіданні 12.11.2019 підтвердив відомості, які надав слідчому 07.11.2019. Також вказав, що гроші зберігав купюрами по 500, 200 і 100 грн у будинку. Гроші є його власністю. Частину з них він отримав від своєї матері та як плату за оренду паїв. Окремого опису номерів купюр звісно не вів. У своєму будинку він 06.11.2019 виявив розбите вікно, розкидані речі, зламаний замок на дверях, відсутність техніки. Потерпілий має документи на телевізор, які лежали у коробці.
Згідно заяви від 07.11.2019 ОСОБА_8 видав слідчому ОСОБА_3 телевізор марки «SONY BRAVIA» чорного кольору, DVD програвач «Soni s-master» з акустичною колонкою марки «Soni» та касетний магнітофон марки «Інтернаціонал АК-21» чорного кольору, велосипед чоловічого типу марки «Минск», синього кольору, велосипед жіночого типу марки «Аист» синього кольору. Слідчий здійснив огляд вказаних речей 07.11.2019 та постановою від 07.11.2019 визнав їх речовими доказами та передав для зберігання до Семенівського ВП.
Згідно заяви від 07.11.2019 ОСОБА_6 вона видала слідчому ОСОБА_10 грошові кошти на загальну суму 30000 грн за купівлю її будинку, які отримала від ОСОБА_5 . Грошові кошти оглянуто слідчим 07.11.2019, описано кількість та склад купюр, кошти поміщено у сейф пакет № 0081120. Постановою від 07.11.2019 слідчий визнав 30000 грн речовими доказами та передав для зберігання до Семенівського ВП. Перед цим вказані кошти вилучено у будинку ОСОБА_6 та поміщено у сейф-пакет № 0081116.
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 07.11.2019 вона отримала 30000 грн від ОСОБА_5 близько 11 години за наступний продаж нею будинку. У цей же день близько 16 години до неї приїхали слідчі і сказали, що їй передано викрадені гроші.
У судовому засіданні ОСОБА_6 підтвердила, що 30000 грн віддала поліцейським, бо ті сказали, що передані їй гроші викрадені днем раніше у іншої людини.
Під час особистого огляду ОСОБА_5 07.11.2019 у нього вилучено 1135 грн, вказані кошти оглянуто та описано, у т.ч. щодо номіналів та кількості купюр, та поміщено у сейф пакет № 0081112. Постановою від 07.11.2019 слідчий визнав 1135 грн речовими доказами та передав для зберігання до Семенівського ВП.
Під час розгляду клопотання про арешт майна ОСОБА_5 заперечував проти арешту грошових коштів, стверджував, що він їх заробив і зібрав. Щодо арешту велосипеда та техніки не заперечував, вказав, що це все дії "подєльніка".
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
За змістом ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення .
Відповідно до п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, що яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на вказане у клопотанні слідчого майно, оскільки особа, що його подала, довела необхідність такого арешту, наявні ризики, передбачені абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України запобігання можливості приховування, пошкодження, псування знищення, відчуження, у т.ч. з точки зору достатніх та розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.
Також слідчий суддя звертає увагу на те, що наразі тривають експертизи щодо слідів злочинів, котрі можливо вкажуть на осіб, які вчинили крадіжку у ОСОБА_4 . Окремо слід наголосити, що майно та гроші було викрадено у потерпілого увечері 06.11.2019, а вже на наступний день вони можливо стають платежем за придбання будинку у ОСОБА_6 .
Керуючись ст.ст. 173-175, 309, 310, 395 КПК України слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити повністю.
Накласти арешт на:
- грошові кошти на загальну суму 40135 грн, які перебувають у спецпакетах експертної служби МВС України № 0081120 (70 купюр номіналом 100 грн, 90 купюр номіналом 200 грн, 10 купюр номіналом 500 грн на загальну суму 30000,00 грн), № 0081116 (2 купюри номіналом 200 грн, 7 купюр номіналом 100 грн, 32 купюри номіналом 50 грн на загальну суму 9000 грн), № 0081119 (1 купюра номіналом 200 грн, 1 купюра номіналом 100 грн, 13 купюр номіналом 50 грн, 4 купюри номіналом 20 грн, 9 купюр номіналом 10 грн, 3 купюри номіналом 5 грн, на загальну суму 1135 грн);
- велосипед чоловічого типу марки «Минск», синього кольору;
- велосипед жіночого типу марки «Аист» синього кольору;
- телевізор марки «SONY BRAVIA» чорного кольору;
- DVD програвач «Sonу s-master» з акустичною колонкою марки «Sonу»;
- касетний магнітофон марки «Інтернаціонал АК-21» чорного кольору,
шляхом позбавлення ОСОБА_6 (народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_3 ), ОСОБА_8 (народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_4 ), ОСОБА_5 (народився ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_5 ) та інших осіб можливості відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися зазначеним майном, окрім можливості вчинення відповідними особами необхідних дій із вказаними предметами як речовими доказами (огляд, слідчий експеримент, призначення експертиз, експертні дослідження тощо).
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором після її проголошення.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Копію ухвали негайно вручити (надіслати) слідчому, прокурору, власнику майна, особам, у яких вилучено майно.

Слідчий суддя ОСОБА_1