Єдиний унікальний номер судової справи № 201/6677/19
Номер провадження 1-кс/201/3674/2019
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2019 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Держави Ізраіль щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо Р. Франкеля та ін. за фактом шахрайства, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться міжнародне доручення компетентних органів Держави Ізраіль щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо Р. Франкеля та ін. за фактом шахрайства.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 23 березня 2013 року, в Окружному суді Тель-Авіва був представлений обвинувальний акт щодо наступних фізичних осіб: (1) ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), (далі: «« Франкель »), громадянин Ізраїлю, ізраїльське посвідчення особи № НОМЕР_1 , зараз відбуває тюремне ув`язнення в Ізраїлі по непов`язаним з даною справою звинуваченнями; (2) ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), (далі: «Ошинкер»), громадянка Ізраїлю, ізраїльське посвідчення особи № НОМЕР_2 , номери паспортів (українських) НОМЕР_3 і НОМЕР_4 ; і (3) ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) (далі: «Верона»), громадянин України, український паспорт № НОМЕР_5 (спільно званих «підозрювані»). Ошинкер є матір`ю ОСОБА_11 і ОСОБА_12 .

У період з 2011 по 2013 рр. поліція Ізраїлю отримала безліч позовних заяв щодо кількох підозрюваних, які здійснювали шахрайські дії щодо російськомовних жертв. Згідно позовними заявами підозрювані публікували рекламні оголошення в російськомовних газетах з пропозиціями роботи в якості вантажників і водіїв для декількох компаній. Після прийняття на роботу працівники виконували важку фізичну роботу протягом періоду від одного до двох місяців, але не отримували оплату за свою працю.

У звинуваченні заявлялося, що підозрювані вступили в змову і здійснили великий злочинний план по обману працівників, які працювали на компанії, контрольовані обвинуваченими, а також Податкового управління Ізраїлю. Як стверджується, вони шахрайським шляхом позбавляли працівників оплати за виконаний важка фізична праця. Підозрювані неправомірно привласнювали оплату, яка належала таким працівникам, і потім відмивали ці гроші. Крім того, стверджується, що підозрювані обдурили Податкове управління Ізраїлю, надаючи фальшиву і фіктивну звітність.

Підозрювані були віддані суду і засуджені за відповідні злочини, і всі троє отримали тюремні терміни. Ошінкер і ОСОБА_12 вже вийшли на свободу, тоді як Франкель все ще перебуває у в`язниці.

У період з 2013 по 2017 рр. поліція Ізраїлю додатково отримала 180 позовних заяв щодо підозрюваних, в яких стверджувалося, що підозрювані здійснювали аналогічні злочини шляхом публікації оголошень в російськомовних газетах і в мережі Інтернет з пропозиціями роботи в якості вантажників і водіїв в декількох різних компаніях. А також відповідно до попередньої схеми, працівники не отримували оплату.

Згідно з позовами підозрювані видавали себе за представників компанії, тоді як насправді між підозрюваними і компаніями не було ніякого зв`язку. Власники компаній подали позови про незаконне Використанні їх імені. Контакт з працівниками здійснювався виключно по телефону.

Деякі такі номери телефонів виявилися тими ж номерами телефонів, які використовувалися підозрюваними в ході попередньої справи. Пізніше ці номери змінилися і з`ясувалося, що номери в дійсності були зареєстровані на невинних громадян, за яких видавали себе підозрювані. У матеріалах розслідування також вказувалося, що маршрутизатори, які використовуються в якості телефонних комутаторів, пересилалися в ДЩЩНУ »4X0 підсилює підозру, що телефонний центр, за допомогою якого здійснювалася афера і звідки дзвонили працівники, знаходиться в Україні, і в ньому працюють громадяни України.

Роботодавці, для яких фактично виконувалася робота, здійснювали оплату роботи, але гроші не доходили до працівників.

У період з 2013 по 2016 рр. роботодавці відправляли на поштову рахунок (зареєстрований на туриста на ім`я ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 )) чеки різних обмінних пунктів в Ізраїлі. Чеки розміщувалися на рахунках обмінного пункту кількома підозрюваними і потім звідти пересилалися за кордон за допомогою компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка займається грошовими переказами (за допомогою системи грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших служб перекладу). В ході розслідування з`ясувалося, що ці гроші переводилися трьом українським жінкам: ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) і ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ). Одним з тих, хто перекладав гроші був ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), двоюрідний брат підозрюваного Франкеля.

Згодом був. розроблений ще один спосіб оплати - роботодавців просили здійснювати банківські перекази на рахунки в поштово-ощадному банку, до яких були прив`язані передплачені міжнародні кредитні карти. Карти випускалися на ім`я невинних жертв, які були офіційними працівниками (які також не отримували оплату), і їх просили передати карту і секретний код посильним. Вони не знали, куди посильний передавав карти, але згодом з`ясувалося, що карти активно використовувалися в Україні для зняття грошей, в основному в одних і тих же банках.

Поліція Ізраїлю недавно почала розслідування відносно списання штрафів за порушення правил дорожнього руху, виписаних на ім`я невинних жертв, за допомогою видачі себе за іншу особу та підробки, в обмін на отримання оплати за такі послуги. В ході розслідування було виявлено тісний зв`язок між описаними вище шахрайськими методами і новим методом. З`ясувалося, що спосіб дій, за допомогою якого здійснювалася шахрайська схема щодо вантажників, використовувався підозрюваними в ході нової шахрайської схеми щодо штрафів за порушення ПДЦ. Номери телефонів по цих двох справах перетинаються, а також використовувалися ідентичні передоплачені кредитні карти.

У період з серпня по грудень 2017 року поліція Ізраїлю отримала 142 підроблених запиту на списання штрафів за порушення ПДЦ через урядовий веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (142 запиту). Ці запити є доказами в цій справі.

Всі ці запити мають загальну форму - до кожного з них додається підроблений аффідевіт з підробленим підписом юриста, знімок екрана зі штрафом і ксерокопія водійського посвідчення водія, на ім`я якого був виписаний штраф. Більшість жертв є новими іммігрантами / тимчасово проживають особами, які, згідно з їх заявами, висилали поштою резюме і ксерокопії своїх водійських посвідчень в компанію під назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після цього з жертвами пов`язувалася представниця цієї компанії, яка називала себе Євою - контакт здійснювався з телефонного номера НОМЕР_6 .

Згодом поліція Ізраїлю отримала позовні заяви від ряду власників приватних транспортних засобів, які заявляли, що після отримання штрафів за порушення ПДЦ від поліції з ними зв`язувався людина з телефонного номера НОМЕР_7 , який представлявся представником «Компанії з анулювання штрафів» , яка працює у співпраці з відділом дорожнього руху поліції Ізраїлю. В ході розмови цей представник запитував оплату за анулювання штрафу і просив передати її на ім`я іншої особи.

Слідчий СВ Соборного ВП ДВП ГУ НП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомлена про дату, час та місце проведення розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, в якій свої вимоги підтримала у повному обсязі та просила їх задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи в судове засідання не викликалась, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду скарги, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, зіставивши їх з вимогами кримінального процесуального закону, приходить до висновку, що вказане клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із заходів якого є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Як передбачено ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення, такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні та може бути виконане завдання , для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Держави Ізраіль щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо Р. Франкеля та ін. за фактом шахрайства та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться відомості про особу, якій належить банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і ці відомості мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність надання доступу слідчому до вказаних у клопотанні документів.

Отже, ураховуючи наведене, подане слідчим клопотання ґрунтується на вимогах кримінального процесуального закону та є таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості відносно кредитних карток: особистості, власників карт, повні відомості про володіння, номери банківських рахунків, які прив`язані до карт; виписки

- Отримати встановлені документи стосовно банківського рахунку № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відомості відносно кредитних карток: особистості, власників карт, повні відомості про володіння, номери банківських рахунків, які прив`язані до карт; виписки з вище зазначених рахунків.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказані речі і документи, забезпечити слідчому тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме до 13 липня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1