Справа № 202/36/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
04 жовтня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001067 від 18.12.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому та слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , а також слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» та інше з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб та інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; та інших документів юридичної справи про відкриття й використання даного рахунку;
-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);
-первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковим рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).
Розглянути це клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.
Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за №0001067 від 18.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення відкритих торгів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР (код НОМЕР_4 ) було укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) на проведення реконструкції котельні з переводом на альтернативне паливо у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 3 млн. 248 тис. грн.
Згідно з проектом та договірною ціною підприємство використало твердопаливну блочно-модульну універсальну котельню ІНФОРМАЦІЯ_4 з можливістю ручної та автоматичної подачі палива на базі двох твердопаливних котлів STEHIO тепловою потужністю 300 КВт кожен вартістю 2 млн. 288 тис. грн.
Окрім цього встановлено, що відповідно до договору підряду № 249 від 20 листопада 2018 року та договірної ціни вартість є динамічною, тобто при погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси.
Проведеним аналізом встановлено, що вартість вищевказаної котельні становить 1 млн. 250 тис. грн.
Таким чином, під час проведення реконструкції котельні з переводом на альтернативне паливо у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР можливо завищення вартості виконаних будівельних робіт за договором підряду № 249 від 20 листопада 2018 року на суму 1 млн. грн.
З метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину та встановлення суми збитків, які спричинені державі, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та судових почеркознавчих, економічних, будівельно-технічних експертиз, а також встановити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0001067 від 18.12.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання старшого слідчого в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а саме можливості з ними ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів, підлягає задоволенню.
Вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, зокрема, не надано даних щодо призначення судових експертиз у кримінальному провадженні, конкретні документи, необхідні для проведення експертизи не зазначені.
Разом із тим, слідчий суддя вважає, що період, за який має бути надана інформація слід визначити відповідно до часу укладення договору з листопада 2018 року, але не раніше відкриття банківського рахунку.
Таким чином, клопотання старшого слідчого необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити частково.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , якими здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001067 від 18.12.2018 року, тимчасовий доступ до документів щодо банківського рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), а саме можливість ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів, а саме:
-документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» та інше з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб та інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства;
-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з 01.11.2018 року по 01.10.2019 року, але не раніше відкриття рахунку;
-первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковим рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) за період часу з 01.11.2018 року по 01.10.2019 року, але не раніше відкриття рахунку, -
можливість ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів.
Строк дії ухвали слідчого судді 02 листопада 2019 року включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1