У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

05.11.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000232 від 05.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 368 КК України, клопотання слідчого Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управляння Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управляння Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до всіх документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом (Відділом з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000232 від 05.03.2019 за фактом отримання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 неправомірної вигоди за внесення до ІНФОРМАЦІЯ_3 несанкціонованих змін та коригувань щодо осіб, які притягнуті судами за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 368 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

П. 5 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , в порушення вимог «Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженого наказом МВС України № 676 від 03.08.2017 та «Порядку надання права доступу користувачам до інформаційно-телекомунікаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 961 від 19.10.2018, з метою отримання незаконної грошової вигоди для себе та інших службових осіб ГУНП України, шляхом внесення до ІНФОРМАЦІЯ_3 несанкціонованих змін та коригувань в системі відомостей щодо осіб притягнутих судами за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП, організувала злочину групу з розподілом ролей даної злочинної діяльності до складу якої залучила колишніх та нових своїх співробітників, а саме: інспектора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , головного спеціаліста відділу адміністрування інформаційних систем, методичного та інформаційно-технічного забезпечення УІАП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , інспектора з ювенальної превенції ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , старшого ДОП сектору превенції Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , інспектора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 , інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , начальника відділу аналізу та планування управління превентивної діяльності ГУНП в Київській області ОСОБА_13 та інспектора відділу організації діяльності груп реагування управління превентивної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 .

Відповідно до даних Київського обласного управління ДВБ НП України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 та одержує незаконну грошову винагороду, шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка належить його дружині ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У зв`язку з вищевказаним, у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володіння та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та дослідження руху коштів по рахунку даної банківської картки з часу відкриття рахунку і по теперішній час, а також встановлення адрес розташування банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації щодо дати та часу зняття грошових коштів з вказаних банкоматів, з одночасним вилученням копій відеозаписів з даних банкоматів по вказаних трансакціям.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000232 із залученням оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів, які зберігаються та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю з подальшим вилученням (виїмкою) їх належним чином завірених копій, а саме:

1) Документів в електронному та паперовому вигляді щодо відкриття у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку банківської картки № НОМЕР_1 та її обслуговування;

2) Документів в електронному та паперовому вигляді про рух грошових котів по рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), з часу його відкриття по день винесення ухвали суду.

3) Адрес розташування банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інформації щодо часу та сум проведених трансакцій, з одночасним наданням копій відеозаписів з даних банкоматів за вказаними операціями.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1