ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6157/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000030 від 17.07.2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000030 від 17.07.2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що згідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу №0335/2019/ДСК від 12.06.2019, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 26.02.2016 по 13.06.2018 року, шляхом переведення отриманих від контрагентів безготівкових коштів в готівку, використовуючи довірених осіб гр. ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), гр. ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) здійснили ряд фінансових операцій, що призвело до ненадходження в бюджет України податку на прибуток у значних розмірах.
Підставою для реєстрації кримінального провадження стали матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0335/2019/ДСК стосовно фінансових операцій, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 26.02.2016 по 13.06.2018, на загальну суму 103,05 млн грн.
Вищевказані операції пов`язані, в основному, із зарахуванням безготівкових коштів у якості оплати за металобрухт, оплати за сільськогосподарську продукцію, перерахуванням коштів у якості оплати за металобрухт та зняттям готівкових коштів довіреними особами.
За інформацією ДФС України (станом на 01.04.2019) встановлено наступне, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Дніпро) зареєстровано 20.01.2016 року, має статутний капітал в розмірі 1,00 млн грн та одноосібний посадово-засновницький склад ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) Вид діяльності: «Оптова торгівля відходами та брухтом». Станом на 01.04.2019, інформація щодо зареєстрованих валових доходів відсутня та сплачено податки у розмірі 700 грн.
Допитаний під час досудового розслідування у якості свідка ОСОБА_8 , надав показання про те, що він був засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зареєстрував підприємство без мети ведення підприємницької діяльності, а за грошову винагороду, яку отримав від невстановленої особи, при цьому фактично будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснював, документів податкової та бухгалтерської звітності не підписував.
Наразі, слідством встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фактично знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Першочергове значення для встановлення обставин у ході досудового розслідування мають документи вищевказаного суб`єкта господарювання: реєстраційна справа, статут, установчі договори (із змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У відповідності до п. 7 п. п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формується виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.
Викладене обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, а саме вилучення відповідних документів.
Реєстраційні документи мають першочергове значення для встановлення обставин кримінального провадження та дають можливість підтвердити чи спростувати факти причетності певних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення оригіналів документів у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 стю 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 .

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: статуту, установчих договорів (із змінами та доповненнями), заяв про реєстрацію, реєстраційних карток, протоколів зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, свідоцтво про перереєстрацію, наказів про призначення керівників підприємства, та інших наявних документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1