печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про призначення експертизи у кримінальному провадженні за № 0003964, -

В С Т А Н О В И В :

03.09.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про призначення експертизи у кримінальному провадженні за № 0003964.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003964 від 28.05.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за фактом учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений час, але не пізніше 03.05.2019, діючи з вказаною метою вступив на території міста Києва у попередню змову з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та іншими невстановленими особами, для вчинення дій, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману, оформивши право власності на квартиру АДРЕСА_1 з метою подальшого заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Досягти вказаного злочинного результату співучасники вирішили шляхом обману ОСОБА_9 , а саме: створення уявлення у останнього про можливість вчинення ними законних дій щодо оформлення права власності на квартиру (укладання договору купівлі-продажу), за адресою: АДРЕСА_2 .

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливим мотивом та метою, приблизно весною 2019 року, розробили план злочинних дій направлений на заволодіння, шляхом обману об`єктами нерухомого майна, розташованими у місті Києві, а також грошовими коштами громадян України.

На виконання злочинного плану, приблизно в квітні 2019 року, ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 оригінал паспорту громадянина України на ім`я своєї матері ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка не була обізнана про обставини вчинення злочину.

У подальшому, ОСОБА_7 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, використовуючи підроблені документи ТОВ «Комерційний банк «Столиця» (ПАТ «Банк Столиця»), у яких зазначено, що нібито ОСОБА_8 є учасником Фонду фінансування будівництва «Столиця-8», виду А (далі ФФБ) та начебто остання здійснила повну оплату за об`єкт інвестування, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно в кінці квітня 2019 року надав указані вище підроблені документи невстановленим досудовим розслідуванням особам, які діяли від імені КП «Єдине вікно державної реєстрації», місто Київ.

Отримавши вищевказані підроблені документи від невстановлених осіб, державним реєстратором КП «Єдине вікно державної реєстрації» місто Київ ОСОБА_10 03.05.2019 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_8 , яка не приймала участі у ФФБ та не здійснювала оплати за об`єкт інвестування: АДРЕСА_2 .

Заволодівши незаконно об`єктом нерухомого майна, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, вирішили підшукати осіб, які виявили бажання придбати квартиру АДРЕСА_1 . Для досягнення злочинного умислу та з метою якнайшвидшого укладання договору купівлі-продажу квартири, 26.04.2019 ОСОБА_8 , перебуваючи разом зі своїм сином ОСОБА_8 , у присутності ОСОБА_7 , в приміщенні приватного нотаріуса Малинського районного нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , підписала довіреність, якою уповноважила ОСОБА_8 представляти її інтереси щодо підготовки та підписання договорів купівлі-продажу квартири.

02.08.2019, приблизно о 11 год. 00 хв. ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , прибули за адресою: АДРЕСА_4 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , після того, як приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 буде нотаріально посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 .

У той же день, приблизно о 13 год. 00 хв., після реєстрації договору купівлі-продажу вищевказаної квартири приватним нотаріусом ОСОБА_12 , який укладено між ОСОБА_8 (Продавець) та ОСОБА_9 (Покупець), останній в рахунок оплати указаної квартири передав грошові кошти у розмірі 110 000 доларів США, що станом на 02.08.2019 становить 2 788 500 грн. за офіційним курсом Національного банку України, що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснивши ряд умисних шахрайських дій, 02.08.2019 заволоділи шляхом обману (шахрайство) чужим майном грошовими коштами у сумі 2 788 500 грн., спричинивши майнову шкоду ОСОБА_9

25.07.2019 у ході проведення огляду документів у свідка ОСОБА_13 , виявлено та вилучено оригінали наступних документів: оригінал свідоцтва про участь у ФФБ виду А № фк00261016/6 на 1 арк.; оригінал договору № фк00261016 від 12 лютого 2009 року про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8» виду А на 3 арк.; оригінал договору про відступлення права вимоги від 27 січня 2017 року на 1 арк.; оригінал графіку придбання довірителем вимірних одиниць об`єкту інвестування на 1 арк.

У подальшому, 02.08.2019 проведено обшук приміщення, в якому здійснює нотаріальну діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: м. Київ, пров. Музейний, 4, поверх 3, під час проведення якого виявлено та вилучено: оригінал доручення про представлення інтересів ОСОБА_8 громадянином ОСОБА_8 , посвідчена 26.04.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_11 ; оригінал доручення про представлення інтересів ОСОБА_8 громадянином ОСОБА_8 , посвідчена 03.07.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_14 ; оригінал заяви громадянина ОСОБА_15 , якою надано ОСОБА_8 право розпоряджатися нерухомим майном, посвідчена 26.04.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_11 ; два примірники договору купівлі-продажу від 02.08.2019 про продаж квартири АДРЕСА_1 , який посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 , на 2 аркушах кожен; договір № ФК 00261010 від 27.10.2008 про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8», за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 26, кв. 10 на 3 аркушах; додаткова угода № 1 до договору за № ФК 00261010 від 28.03.2010 про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8», за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 26, кв. 10; довідка про здійснення повного розрахунку за об`єкт інвестування; акт приймання-передачі № 26-10 від 26.12.2011 за договором № ФК 00261010; свідоцтво про участь у ФФБ виду «А», видане ТОВ КБ «Столиця» від 27.10.2008; розрахунок вартості вимірних одиниць об`єкту інвестування ФФБ «Столиця 8» від 27.10.2008; заява громадянина ОСОБА_8 посвідчена 02.08.2019 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 .

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань, тобто у призначенні судово-почеркознавчу експертизу.

У заяві, поданій до суду, слідчий вимоги клопотання підтримав з підстав, що викладені в ньому та просив його задовольнити, розглянути клопотання у його відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов висновку, що для повного та всебічного проведення досудового розслідування необхідні спеціальні знання під час проведення судової почеркознавчої експертизи, тобто є необхідне залучення експерта, що є свідченням обґрунтованості клопотання та підстав для його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 242, 243, 309, 372, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про призначення експертизи у кримінальному провадженні за № 0003964 задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0003964 судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (код 25575285), адреса місцезнаходження: місто Київ, вулиця Володимирська, 15.

На вирішення експертів поставити наступні запитання:

1. Чи виконані підписи у наступних документах:

- у графі «Заст. Голови Правління нач.упр. валютних операцій ________ / ОСОБА_16 / », у свідоцтві про участь у ФФБ виду А № фк00261016/6;

- у графі «Заст. Голови Правління нач.упр. валютних операцій _________ / ОСОБА_16 / », у договорі № фк00261016 від 12 лютого 2009 року про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8» виду А;

- у графі «Заст. Голови Правління нач.упр. валютних операцій _________ / ОСОБА_16 /», у графіку придбання Довірителем вимірних одиниць Об`єкту інвестування, що є Додатком 1 до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва № фк00261016 від 12 лютого 2009 року;

- у графі «Заст. Голови Правління нач.упр. валютних операцій _________ / ОСОБА_16 /», у договорі № фк 00261010 від 27 жовтня 2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва «Столиця - 8» ;

- у графі Заст. Голови Правління нач.упр. валютних операцій _________ / ОСОБА_16 /», у свідоцтві про участь у ФФБ виду «А», № фк 00261010 від 27.10.2008;

- у графі «Заст. Голови Правління нач.упр. валютних операцій _______ / ОСОБА_16 /» у довідці про здійснення повного розрахунку за об`єкт інвестування;

- у графі «Заст. Голови Правління нач.упр. валютних операцій _______ / ОСОБА_16 /», в акті приймання передачі майна № 26-10 від 26 грудня 2011 року, за договором № фк 00261010 про участь у Фонді фінансування будівництва «Столиця -8»;

- у графі «Заст. Голови Правління нач.упр. валютних операцій _______ / ОСОБА_16 /», у додатковій угоді № 1 від 28 березня 2010 року до Договору № фк 00261010 про участь у фондів фінансування будівництва «Столиця -8» виду А від 27 жовтня 2008 року, громадянином ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 чи іншою особою?

2. Чи виконані підписи у наступних документах:

- у графі «______ / ОСОБА_17 /», у свідоцтві про участь у ФФБ виду А № фк00261016/6;

- у графі «______ / ОСОБА_17 /», у договорі № фк00261016 від 12 лютого 2009 року про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8» виду А;

- у графі «_____ / ОСОБА_17 /», у графіку придбання Довірителем вимірних одиниць Об`єкту інвестування, що є Додатком 1 до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва № фк00261016 від 12 лютого 2009 року;

- у графі « ОСОБА_17 … (підпис)», у договорі про відступлення права вимоги від 27 січня 2017 року,

громадянкою ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 чи іншою особою?

3. Чи виконані підписи та рукописний текст у наступних документах:

- у графі «______ / ОСОБА_8 /», у договорі № фк 00261010 від 27 жовтня 2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва «Столиця - 8»;

- у графі «______ / ОСОБА_8 /», у свідоцтві про участь у ФФБ виду «А», № фк 00261010 від 27.10.2008;

- у графі «Штамп: _____ підпис /______/ ПІБ», у розрахунку вартості вимірних одиниць об`єкту інвестування від 27 жовтня 2008 року;

- у графі «_______ / ОСОБА_8 /», в акті приймання передачі майна № 26-10 від 26 грудня 2011 року, за договором № фк 00261010 про участь у Фонді фінансування будівництва «Столиця -8»;

- у графі « _______ / ОСОБА_8 /», в додатковій угоді № 1 від 28 березня 2010 року до Договору № фк00261010 про участь у фондів фінансування будівництва «Столиця -8» виду А від 27 жовтня 2008 року;

- у графі «ПІДПИС: ____ / ________», в довіреності від 23.07.2019 про представлення інтересів ОСОБА_8 громадянином ОСОБА_8 , яка зареєстрована в реєстрі за № 610 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ;

- у графі «ПІДПИС: _________», в довіреності від 26.04.2019 про представлення інтересів ОСОБА_8 громадянином ОСОБА_8 , яка зареєстрована в реєстрі за № 212 приватним нотаріусом Малинського районного нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_11 ,

громадянкою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 чи іншою особою?

4. Чи виконані підписи та рукописний текст у наступних документах:

- у графі «ПРОДАВЦЕЦЬ:… в особі представника за довіреністю ОСОБА_8 _____ / ______», в нотаріальному бланку договору купівлі продажу квартири від 02.08.2019, який зареєстрований в реєстрі за № 7731 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ;

- у графі «ПРОДАВЦЕЦЬ:… в особі представника за довіреністю ОСОБА_8 _________», в договорі купівлі продажу квартири від 02.08.2019, який зареєстрований в реєстрі за № 7731 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ;

- у графі «ПІДПИС: ____/____», в заяві громадянина ОСОБА_8 про відсутність прав дітей, яка 02.08.2019 зареєстрована в реєстрі за № 7730 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ,

громадянином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою?

5. Чи виконаний підпис та рукописний текст у наступному документі:

- у графі «За дорученням ОСОБА_15 … _______», в заяві громадянина ОСОБА_15 , якою надано ОСОБА_8 право розпоряджатися нерухомим майном, яка 26.04.2019 зареєстрована в реєстрі за № 213 приватним нотаріусом Малинського районного нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_11 ,

громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чи іншою особою?

6. Чи виконаний підпис у наступному документі:

- у графі « ОСОБА_13 … (підпис)», в договорі про відступлення права вимоги від 27 січня 2017 року, громадянином ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 чи іншою особою?

Для дослідження експертам надати: досліджувані об`єкти, а саме:

- свідоцтво про участь у ФФБ виду А № фк00261016/6 на 1 арк.;

- договір № фк00261016 від 12 лютого 2009 року про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8» виду А на 3 арк. ;

- графік придбання довірителем вимірних одиниць об`єкту інвестування на 1 арк.;

- договір про відступлення права вимоги від 27 січня 2017 року на 1 арк. ;

- договір купівлі-продажу квартири від 02.08.2019, виконаний на нотаріальних бланках приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 , на 2 аркушах;

- договір купівлі-продажу квартири від 02.08.2019, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 , на 2 аркушах;

- договір № ФК 00261010 від 27.10.2008 про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8», за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 26, кв. 10 на 3 аркушах;

- додаткова угода № 1 до договору за № ФК 00261010 від 28.03.2010 про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8», на 1 аркуші;

- свідоцтво про участь у ФФБ виду «А», видане ТОВ КБ «Столиця» від 27.10.2008, на 1 аркуші;

- розрахунок вартості вимірних одиниць об`єкту інвестування ФФБ «Столиця 8» від 27.10.2008, на 1 аркуші;

- довідка про здійснення повного розрахунку за об`єкт інвестування, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі № 26-10 від 26.12.2011 за договором № ФК 00261010, на 1 аркуші;

- заява громадянина ОСОБА_8 , посвідчена 02.08.2019 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 , на 1 аркуші;

- довіреність від 23.07.2019 про представлення інтересів ОСОБА_8 громадянином ОСОБА_8 , яка зареєстрована в реєстрі за № 610 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , на 1 аркуші;

- довіреність від 26.04.2019 про представлення інтересів ОСОБА_8 громадянином ОСОБА_8 , яка зареєстрована в реєстрі за № 212 приватним нотаріусом Малинського районного нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_11 , на 1 аркуші;

- заява громадянина ОСОБА_15 , якою надано ОСОБА_8 право розпоряджатися нерухомим майном, яка 26.04.2019 зареєстрована в реєстрі за № 213 приватним нотаріусом Малинського районного нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_11 , на 1 аркуші.

Експериментальні зразки підпису та почерку: ОСОБА_16 на 10 аркушах; ОСОБА_8 на 10 десяти аркушах; ОСОБА_8 на 4 аркушах; ОСОБА_13 на 16 аркушах.

Документи з умовно-вільними зразками підпису та почерку: ОСОБА_16 протокол допиту свідка ОСОБА_16 на 9 арк.; протокол отримання зразків для експертизи на 1 арк.; ОСОБА_17 пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого на 1 арк.; протокол допиту потерпілого ОСОБА_17 на 4 арк.; клопотання про залучення до кримінального провадження як потерпілої на 1 арк.; ОСОБА_8 протокол допиту свідка ОСОБА_8 на 7 арк.; протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_8 на 8 арк.; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками на 6 арк.; протокол отримання зразків для експертизи на 1 арк.; ОСОБА_8 протокол допиту свідка ОСОБА_8 на 7 арк.; протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_8 на 8 арк.; протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину на 3 арк.; пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного на 4 арк.; повідомлення про підозру на 5 арк.; протокол допиту підозрюваного ОСОБА_8 на 5 арк.; заява ОСОБА_8 від 03.08.2019 на 1 арк.; протокол роз`яснення підозрюваному обов`язків на 1 арк.; зобов`язання ОСОБА_8 від 04.08.2019 на 1 арк.; заява ОСОБА_8 від 22.08.2019 на 1 арк.; протокол отримання зразків для експертизи на 1 арк.; ОСОБА_7 протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину на 4 арк.; пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного на 4 арк.; повідомлення про підозру на 5 арк.; протокол допиту підозрюваного ОСОБА_7 на 2 арк.; протокол обшуку від 02.08.2019 на 8 арк.; ОСОБА_13 протокол допиту свідка ОСОБА_13 на 9 арк.; протокол огляду документів від 25.07.2019 на 2 арк.; протокол отримання зразків для експертизи на 1 арк.

Документи з вільними зразками підпису і почерку: ОСОБА_8 акт від 17.04.2019 на відключення на 1 арк.; ОСОБА_8 опис документів від 12.07.2016 на 1 арк.; ОСОБА_13 поліс № АЕ/4986813 від 08.09.2015 Страхове агентство «Консалт-Сервис» на 1 арк.; договір оренди транспортного засобу від 15.06.2019 на 1 арк.; договір на придбання м`яких меблів № 404/ДМ на 1 арк.; додаток до договору на придбання м`яких меблів № 40/ДМ на 1 арк.; відомість з прізвищами та підписами осіб на 1 арк.

Для дослідження експертам надати (у разі необхідності) для ознайомлення матеріали кримінального провадження № 0003964.

Розгляд клопотань судових експертів Київського НДЕКЦ МВС України про надання додаткових матеріалів, документів, покласти на ініціатора призначення даної експертизи старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1