Справа № 577/3808/19
Провадження № 1-кс/577/2472/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"19" серпня 2019 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 09.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000711 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумські області про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і копії інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 09.07.2019 року по 09.08.2019 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 09.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000711 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що 09.07.2019 року ОСОБА_8 перерахувала гроші в сумі 6000 гривень на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 як перший внесок для отримання кредиту, після проведеної операції чоловік не вийшов на зв`язок. Згідно допиту потерпілої ОСОБА_8 встановлено, що 06.07.2019 року до неї зателефонував знайомий з номеру НОМЕР_2 , якого вона знає з 2017 року. Потерпіла йому розповіла, про проблеми і що їй потрібні гроші, щоб сплатити заборгованість, на що він відповів, що в нього є знайомий ОСОБА_10 який зможе допомогти. Начебто ОСОБА_10 постійний клієнт банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та йому можуть видати кредит. 08.07.2019 року потерпіла зателефонувала за номером НОМЕР_3 , який надав їй знайомий, чоловік представився ОСОБА_11 і розповів, що він мешкає в м. Києві, він повідомив, що йому також необхідні грошові кошти на весілля, яке має бути 20.07.2019 року, але для того, щоб взяти кредит необхідно внести перший внесок в сумі 6000 гривень, після чого йому зможуть надати кредит на суму 50000 гривень, з яких він їй перерахує 26000 гривень, решту 24000 гривень залишить собі на весілля. ОСОБА_8 погодилась та після цього 09.07.2019 року перерахувала 5000 гривень і 1000 гривень на картку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_9 . В подальшому особи не брали слухавку і вона зрозуміла, що її ошукали.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 . В той же час, вказана інформація становить банківську таємницю.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд без її участі, клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що за заявою ОСОБА_8 09 липня 2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000711 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про те, що 09.07.2019 року ОСОБА_8 перерахувала гроші в сумі 6000 гривень на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 банк № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , перший внесок для отримання кредиту, після проведеної операції чоловік не вийшов на зв`язок.

Враховуючи вищевказані обставини дослідивши докази, долучені до клопотання слідчий суддя дійшов висновку доведеним, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів і копії інформації, а саме роздруківку про рух коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з № НОМЕР_1 з 09.07.2019 року по 09.08.2019 року.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1