справа № 208/7436/19
№ провадження 1-кс/208/3135/19
УХВАЛА
Іменем України

14 листопада 2019 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до документів» в межах кримінального провадження №0001921 від 09.10.2019року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001921 від 09.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення у вказаній установі належним чином завірених копій документів.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що слідчим відділом Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001921 від 09.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України за фактом того, що згідно звернення голови профспілкового комітету ППО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 встановлено, що аутсорсингова компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами конкурсних торгів з грудня 2018 року перебуває в господарських взаємовідносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме здійснює організацію та забезпечення харчування на вказаному підприємстві та в дитячому оздоровчому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Від працівників компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де працюють переважно жінки, надходять чисельні скарги про те що частину заробітної палати вони отримують у «конвертах».

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного процесуального рішення виникла необхідність вилучення у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») належним чином завірених копій документів за 2018-2019 роки, а саме:

- договори підряду (додаткові угоди), договори субпідряду, укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання робіт;

- акти приймання виконаних підрядних робіт;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виставлені на адресу замовника за виконані роботи;

- платіжні доручення, складені згідно вказаних вище договорів;

- листування між замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань виконання та внесення змін до договорів;

- Положення про харчування працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- колективний договір;

- порядок проведення розрахунків працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за харчування;

- документацію тендерної процедури щодо організації та забезпеченню харчування на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », переможцем якої було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документи щодо тендерної пропозиції усіх учасників щодо організації та забезпеченню харчування на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- протоколи розкриття (оцінки) тендерних пропозицій учасників, з додатками, складені по предмету закупівлі «Організація та забезпечення харчування на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »»;

- рішення (накази) про створення тендерного комітету, який розглядав пропозиції учасників щодо організації та забезпеченню харчування на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2018 році;

- Положення про утворення тендерного комітету;

- накази про призначення (звільнення, переведення) на посаду та посадові інструкції голови тендерного комітету, його заступників, секретаря та усіх членів даного тендерного комітету.
Слідчий вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, а тому зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити вищезазначені документи, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий, який подав клопотання, не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.
Прокурор, який погодив клопотання, в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.
В судове засідання представники осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні документи не з`явились, були належним чином повідомлені про судовий розгляд.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначається, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, при зверненні до суду із клопотанням про вилучення документів, або відповідної речі, сторона кримінального провадження повинна довести суду та обгрунтувати необхідність такого вилучення.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, згідно ч.4,5 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ст.93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.5 ст.40 КПК України, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Як встановлено судом в ході розгляду даного клопотання, вказане клопотання подане в рамках кримінального провадження № №0001921 від 09.10.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

При цьому, метою вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий зазначає те, що, вказані документи можуть бути використані як докази у вищевказаного кримінального правопорушення.

Разом з цим, дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя встановив, що, матеріали даного клопотання не містять відомостей та, відповідних їм письмових доказів, з яких можливо встановити, що:

- потреби досудового розслідування кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, зокрема, потребують вилучення зазначених у клопотанні документів саме у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (оскільки підприємством, яке порушує законодавство про працю є аутсорсингова компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ;

- витребувані документи є доказами по справі, які обставини витребувані документи можуть підтвердити чи визначити (оскільки кримінальне провадження, в рамках якого слідчим подано клопотання, стосується неофіційної виплати заробітної плати, а перелік запитуємих слідчим документів більше стосується тендерної процедури, а не питань нарахування та виплати заробітної плати);

- без застосування заходу забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення, в порядку, передбаченому КПК України, не має можливості отримати документи, які може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, відповідно до ч.1 ст.223 КПК України здійснити слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Крім того, на підтвердження заявленого клопотання, прокурором та слідчим до клопотання долучені витяг з ЄРДР, звернення профспілкового комітету до Генеральної прокуратури України, витяг з реєстру юридичних осіб, але жодного доказу, в розумінні ст.ст. 84-86 КПК України, на обґрунтування заявленого клопотання не надано.

Ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі при наданні тимчасового доступу до речей і документів (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Ст. 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно ч. 1 ст. 94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає надане стороною обвинувачення клопотання без долучення належних та допустимих доказів, на його обґрунтування, недостатніми для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись викладеним та ст. 22, 26, 84, 94, 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до документів» в межах кримінального провадження №0001921 від 09.10.2019року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1