Справа № 646/9169/18
№ провадження 1-кс/646/2764/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.05.19року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про накладання арешту на майно в провадженні № 00001300 від 22.10.2018,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора про арешт майна, в обґрунтування якого зазначено, що службові особи ГУ ДФС у Харківській області, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, сприяють протиправній діяльності групи компаній «Аптека 95», до складу якої входять ТОВ «Аметрін ФК», ТОВ «Аптека Аірмед» та інші суб`єкти господарювання, шляхом не проведення належним чином податкових перевірок та інших контролюючих заходів.

При цьому, службові особи ТОВ «Аметрін ФК» та ТОВ «Аптека Аірмед» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , надають службовим особам комунальних та державних закладів охорони здоров`я, державних та інших підприємств неправомірну вигоду у вигляді «бонусів» у відсотковому відношенні (від 5% до 25%) від суми грошових коштів, що надходить на банківські рахунки ТОВ «Аметрін ФК» та ТОВ «Аптека Аірмед» за надання переваг при проведенні процедур публічних закупівель, укладання договорів щодо придбання лікарських засобів, погодження завищеної ціни придбання лікарських засобів, своєчасне та в повному обсязі перерахування грошових коштів, в тому числі бюджетних, на банківські рахунки підприємств ТОВ «Аметрін ФК» та ТОВ «Аптека Аірмед».

Зазначені протиправні дії вчиняються в інтересах організатора діяльності підприємств ОСОБА_8 , а деталі вчинення злочину безпосередньо узгоджуються з директором ТОВ «Аметрін ФК» ОСОБА_9 та засновником ТОВ «Аметрін ФК» ОСОБА_10 на робочому місці та засобами зв`язку.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що з травня 2016 року і по теперішній час ТОВ «Аметрін ФК» засновниками якого є ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а керівником ОСОБА_9 , уклало 1 178 угод на постачання товарів у сфері медицини з розпорядниками бюджетних коштів різного рівня на суму понад 112 120 489 грн. по всій території України, з яких понад 40 000 000 грн. з розпорядниками бюджетних коштів у Харківської області. Упродовж 2018 року на рахунок ТОВ «Аметрін ФК» перераховано 47 768 704 грн.

У свою чергу засновники ТОВ «Аметрін ФК» приймають участь у публічних закупівлях у медичній сфері як фізичні особи підприємці та відповідно штучно створюють конкуренцію ТОВ «Аметрін ФК». Упродовж 2017-2018 р.р. ФОП ОСОБА_10 укладено 68 угод на суму 5 641 910 грн., ФОП ОСОБА_11 укладено 63 угоди на суму 5 143 992 грн.

Крім цього, одним із конкурентів ТОВ «Аметрін ФК» у процедурах відкритих торгів є ТОВ «Аптека Аірмед», засновником якого є ОСОБА_12 , керівником ОСОБА_4 .

Обидві вищезазначені комерційні структури приймали участь в одних і тих же процедурах відкритих торгів 32 рази на загальну суму близько 10 000 000 грн.

ТОВ «Аптека Аірмед» з вересня 2017 року і по теперішній час уклало 252 угоди на загальну суму 11 144 663 грн., з них близько 6 000 000 грн. з розпорядниками бюджетних коштів різного рівня в Харківській області. В свою чергу фізична особа підприємець ОСОБА_12 за результатами участі в публічних закупівлях у медичній сфері упродовж 2017-2018 уклала 237 угод на суму 11 675 736 грн.

Поряд з цим, працівники підприємств, що підконтрольні власникам групи компаній «Аптека 95», здійснюють торгівлю з аптеками Донецької та Луганської областей за готівку («по другій формі»), без відображення зазначених операцій в податковому та бухгалтерському обліках.

Вказані факти свідчать про те, що засновники та керівники вказаних суб`єктів господарювання діють у змові для витіснення інших учасників публічних закупівель та освоєння бюджетних коштів по завищеним цінам, а отриманий надлишок коштів через підприємства з ознаками фіктивності та фізичних осіб-підприємців конвертують у готівку для подальшого розподілу між собою та замовниками.

Слідчий зазначив, що вказані факти свідчать про те, що засновники та керівники вказаних суб`єктів господарювання діють у змові для витіснення інших учасників публічних закупівель та освоєння бюджетних коштів по завищеним цінам, а отриманий надлишок коштів через підприємства з ознаками фіктивності та фізичних осіб-підприємців конвертують у готівку для подальшого розподілу між собою та замовниками.

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 22.01.2019 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_4 .

В ході обшуку, проведеного 14.02.2019 за вказаною адресою виявлено та вилучено наступні речі: карта пам`яті memory stick pro 512 mb; візитки на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; додаток № 4 до тендерної документації, технічні, якісні, кількісні та інші вимоги закупівлі на 3 арк.; білий аркуш паперу з написом « главрач Леонид Тимофеевич от Войченко МЧС»; блокнот біло-червоного кольору написом «аптека 95 група компаній ООО «Аметрин»; білий аркуш паперу з написом «эпицентр 195 10 00»;додаткова угода № 2 до договору № 150 від 26.12.2018 на 1 аркуші в файлі; червоний пакет з написом calzedona з порваними аркушами білого паперу на яких є фрагменти печаток; чорна шкіряна візитниця з 25 візитками в якій є поліетиленовий конверт з одного боку червоного кольору з іншого прозорий з написом «CHANGE OFFICE», а також два аркуші паперу з записами даних «Лагупка Петр»; блокнот червоного кольору з візитками на ім`я ОСОБА_16 та ОСОБА_4 ; блокнот бузкового кольору 2015 рік; блокнот червоно-білого кольору з написом «аптека 95 група компаній ООО «Аметрин»; чотири візитки на ім`я ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; аркуш паперу з даними електронної пошти та написом « НОМЕР_1 ОСОБА_21 »; булий аркуш паперу з червоною смужкою та чорновими записами; чотири жовтих аркуші паперу з чорновими записами; білий блокнот з написом «Фітолізин»; білий аркуш паперу з id: ІНФОРМАЦІЯ_1 , пар. Qwer1234?!; банківська карта ПриватБанк № НОМЕР_2 ; банківська карта ПриватБанк № НОМЕР_3 ; банківська карта Укрсиббанк № НОМЕР_4 ; мобільний телефон Nokia, imei: НОМЕР_5 , з сім картою Київстар; порожній білий конверт з написом «Петренко 20600»; білий паперовий конверт з написом «караз» з грошима у сумі 530 гривень: 1 купюра номіналом 200 грн. серії ПВ3013951, 3 купюри номіналом 100 грн. серії ЗД0362598, КВ1508064, МВ6223349, номіналом 10 грн. серії ХВ 8086824, 4 купюри номіналом 5 грн. серії ПИ2610072, УЖ152668, СБ5113913, СВ0129277; білий паперовий конверт з написом «П.И» з грошима у сумі 2400 гривень: 12 купюр номіналом по 200 грн. серії ТЄ5710532, ПА2162323, ТЕ4263872, УС8819223, УД1961099, УЖ8947298, ЗЕ3062382, СК8881592, КВ0275702, ЄЄ5019573, УХ4221575,УН2589893; білий паперовий конверт без написів з грошима у сумі 2100 гривень: купюрами номіналом 500 грн. серії МГ0497993, 4 купюри номіналом по 200 грн. серії СЖ4990704, КН5324773, ХВ9840735, ХД0875850; 8 купюри номіналом 100 грн. серії УЖ0493081, КА1561897, УИ9894450, КЛ4330785, СВ0465339, МК6121169, МД3788670, КБ5435991; грошові кошти у сумі 2000 гривень купюрами номіналом 500 грн. серії ВЖ6867380, СБ4649205, ЗФ1455431, СБ7137082; грошові кошти у сумі 400 доларів США, купюрою номіналом 100 доларів США. серії KI25296568A, 6 купюр номіналом 50 доларів США серії EJ11816831A, JB02931076B, JD30940769A, ML92116791A, MB23586529A, MF68449709A; грошові кошти у сумі 50 євро, купюрою номіналом 50 євро серії WA; грошові кошти у пластиковому конверті з одного боку прозорий з другого червоний з написом «CHANGE OFFICE» з грошима у сумі 7 000 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США серії: DL88257800A, MF28759645E, MF28759644E, MF29433690E, LA76071054B, LG94500465B, LB50770490K, MF59243168B, LB93288460V, LF36557678J, LB02633326A, LB02633332A, LB02633331A, LB82206738N, LB30311308Q, LB30311307Q, LB22921266R, LK45981318F, LB30979061K, LB29003899P, MF59243169B, LB15836035J, LB15836033J, LB15836034J, LC04234996B, LB62696712M, LF15544132F, LL92110993E, LF72648552E, LB05036610A, KB66343477D, HF79457887D, HC06293289B, KB07298733A, FK19257394B, KB62775212R, LB02620474F, LB44088265G, LB63631324J, LF13806132F, MB44551047A, LE97030319E, LB53351273Q, LB13307878S, LB93854618P, LB57734256V, LB21488553V, LF15544133F, LG95522407B, HB44186282A, LB30311309Q, LB46848740S, LF97828403F, LB30311306Q, LB30311305Q, LL82870531A, LB02693324A, LF60136685D,LF26087752E, LL27955295I, LB93844620P, LB02633323A, LB02627335A, LGG97550674B, LB30311310Q, LB57734698V, LB57734260V, LB02633317A, LF42728117D, LA42728117D, LA36400714B, а також 840 євро, 3 купюрами , по 100 євро серії N2, N2, N7, 10 купюрами по 50 євро серії PB, S3, X1, X2, S9, S2, 7, S8, X9,V6, 1 купюрою 20 євро серії NA, 2 купюрами по 10 євро серії VA , SB; ноутбук ASUS чорного кольору, SonicMASTER, FBNOGR01F717489CN9360, з зарядним пристроєм; мобільний телефон IPhone6S СЄ 0682.

Зазначені речі визнані речовими доказами. Власником вилученого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_4 .

Також слідчий зазначив, що на теперішній час у органу досудового розслідування мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученим майном. З метою фіксації слідів злочину за вилученими вищевказаними під час обшуку речами, встановлення їх походження, достовірності та наявності на них інших слідів, необхідно провести відповідні судові експертизи, а саме: почеркознавчі, економічні, які необхідні для визначення розміру збитків. Крім того, у матеріалах кримінального провадження маються достатні дані вважати, що вилучені речі мають відношення до кримінального провадження та їх повернення унеможливить досягти мети досудового розслідування.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Судом вживались заходи для забезпечення явки в судове засідання власника майна, однак він не з`явився.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Пунктом 3 ч. 2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим майном є майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 22 лютого 2019 року вилучені речі визнані речовими доказами.

Слідчий суддя, проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що вилучене 14.02.2019 під час обшуку майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Аналіз викладеного законодавства і обставин справи свідчить, що є передбачені законом підстави для накладення арешту на майно, вилучене 14.02.2019 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_4 , у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98,167-168,170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт, шляхом заборони володіти, користуватися та розпоряджатися майном, вилученим 14.02.2019 у ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме:

-карта пам`яті memory stick pro 512 mb;

-візитки на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;

-додаток № 4 до тендерної документації, технічні, якісні, кількісні та інші вимоги закупівлі на 3 арк.;

-білий аркуш паперу з написом « главрач Леонид Тимофеевич от Войченко МЧС»;

-блокнот біло-червоного кольору написом «аптека 95 група компаній ООО «Аметрин»;

-білий аркуш паперу з написом «эпицентр 195 10 00»;

-додаткова угода № 2 до договору № 150 від 26.12.2018 на 1 аркуші в файлі;

-червоний пакет з написом calzedona з порваними аркушами білого паперу на яких є фрагменти печаток;

-чорна шкіряна візитниця з 25 візитками в якій є поліетиленовий конверт з одного боку червоного кольору з іншого прозорий з написом «CHANGE OFFICE», а також два аркуши паперу з записами даних «Лагупка Петр»;

-блокнот червоного кольору з візитками на ім`я ОСОБА_16 та ОСОБА_4 ;

-блокнот бузкового кольору 2015 рік;

-блокнот червоно-білого кольору з написом «аптека 95 група компаній ООО «Аметрин»;

-чотири візитки на ім`я ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;

-аркуш паперу з даними електронної пошти та написом « НОМЕР_1 ОСОБА_21 »;

-булий аркуш паперу з червоною смужкою та чорновими записами;

-чотири жовтих аркуші паперу з чорновими записами;

-білий блокнот з написом «Фітолізин»;

-білий аркуш паперу з id: ІНФОРМАЦІЯ_1 , пар. Qwer1234?!;

-банківська карта ПриватБанк № НОМЕР_2 ;

-банківська карта ПриватБанк № НОМЕР_3 ;

-банківська карта Укрсиббанк № НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон Nokia, imei: НОМЕР_5 , з сім картою Київстар;

-порожній білий конверт з написом «Петренко 20600»;

-білий паперовий конверт з написом «караз» з грошима у сумі 530 гривень: 1 купюра номіналом 200 грн. серії ПВ3013951, 3 купюри номіналом 100 грн. серії ЗД0362598, КВ1508064, МВ6223349, номіналом 10 грн. серії ХВ 8086824, 4 купюри номіналом 5 грн. серії ПИ2610072, УЖ152668, СБ5113913, СВ0129277;

-білий паперовий конверт з написом «П.И» з грошима у сумі 2400 гривень: 12 купюр номіналом по 200 грн. серії ТЄ5710532, ПА2162323, ТЕ4263872, УС8819223, УД1961099, УЖ8947298, ЗЕ3062382, СК8881592, КВ0275702, ЄЄ5019573, УХ4221575,УН2589893;

-білий паперовий конверт без написів з грошима у сумі 2100 гривень: купюрами номіналом 500 грн. серії МГ0497993, 4 купюри номіналом по 200 грн. серії СЖ4990704, КН5324773, ХВ9840735, ХД0875850; 8 купюри номіналом 100 грн. серії УЖ0493081, КА1561897, УИ9894450, КЛ4330785, СВ0465339, МК6121169, МД3788670, КБ5435991;

-грошові кошти у сумі 2000 гривень купюрами номіналом 500 грн. серії ВЖ6867380, СБ4649205, ЗФ1455431, СБ7137082;

-грошові кошти у сумі 400 доларів США, купюрою номіналом 100 доларів США. серії KI25296568A, 6 купюр номіналом 50 доларів США серії EJ11816831A, JB02931076B, JD30940769A, ML92116791A, MB23586529A, MF68449709A;

-грошові кошти у сумі 50 євро, купюрою номіналом 50 євро серії WA;

-грошові кошти у пластиковому конверті з одного боку прозорий з другого червоний з написом «CHANGE OFFICE» з грошима у сумі 7 000 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США серії: DL88257800A, MF28759645E, MF28759644E, MF29433690E, LA76071054B, LG94500465B, LB50770490K, MF59243168B, LB93288460V, LF36557678J, LB02633326A, LB02633332A, LB02633331A, LB82206738N, LB30311308Q, LB30311307Q, LB22921266R, LK45981318F, LB30979061K, LB29003899P, MF59243169B, LB15836035J, LB15836033J, LB15836034J, LC04234996B, LB62696712M, LF15544132F, LL92110993E, LF72648552E, LB05036610A, KB66343477D, HF79457887D, HC06293289B, KB07298733A, FK19257394B, KB62775212R, LB02620474F, LB44088265G, LB63631324J, LF13806132F, MB44551047A, LE97030319E, LB53351273Q, LB13307878S, LB93854618P, LB57734256V, LB21488553V, LF15544133F, LG95522407B, HB44186282A, LB30311309Q, LB46848740S, LF97828403F, LB30311306Q, LB30311305Q, LL82870531A, LB02693324A, LF60136685D,LF26087752E, LL27955295I, LB93844620P, LB02633323A, LB02627335A, LGG97550674B, LB30311310Q, LB57734698V, LB57734260V, LB02633317A, LF42728117D, LA42728117D, LA36400714B, а також 840 євро, 3 купюрами , по 100 євро серії N2, N2, N7, 10 купюрами по 50 євро серії PB, S3, X1, X2, S9, S2, 7, S8, X9,V6, 1 купюрою 20 євро серії NA, 2 купюрами по 10 євро серії VA , SB;

-ноутбук ASUS чорного кольору, SonicMASTER, FBNOGR01F717489CN9360, з зарядним пристроєм;

-мобільний телефон IPhone6S СЄ 0682.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1