Провадження № 1-кс/752/5167/19
У Х В А Л А
Іменем України
03.06.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні № 0000220 від 13.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчий суддя -

Встановив:
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що протягом 2017 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило закупівлю хімічних добрив та послуг зі збору врожаю у наступних підприємств з ознаками фіктивності (відсутні виробничі потужності та необхідний персонал): ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ) на загальну суму 14,4 млн. грн.
При цьому, за результатами аналізу податкової звітності, встановлено, що зазначені підприємства не є виробниками даної продукції, не закуповували її у інших підприємств та не залучали субпідрядні організації для надання відповідних послуг Центру.
Також, протягом вказаного періоду Центр здійснив закупівлю хімічних добрив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , не є виробником) на суму 3,76 млн. грн., яке, в свою чергу, у податкових накладних відобразило купівлю даного товару у підприємств з ознаками фіктивності (за місцем реєстрації не знаходяться, керівник, засновник і бухгалтер підставна особа, у податковій звітності відображено закупівлю лише продуктів харчування та побутових товарів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).
Вищевказане свідчить про лише часткове виконання умов договорів між Центром та зазначеними переможцями конкурсних закупівель, або їх невиконання взагалі.
Таким чином, в діях посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.
В рамках досудового розслідування на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 скеровано лист № 51/12-3535 від 16.04.2019 в порядку ст. 93 КПК України з метою витребування примірника акту ревізії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) з відповідними додатками для використання в рамках кримінального провадження.
Згідно з листом Державної аудиторської служби України № 07-17/215-2019 від 24.04.2019 Держаудитслужба провела ревізію на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2016 по завершений місяць 2018. За результатами ревізії складено акт від 03.04.2019 № 07-23/1, який є об`єктом контролю та підписаний із запереченнями. Після надання висновків на заперечення Держаудитслужбою матеріали ревізії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) будуть реалізовані відповідно до статті 216 КПК України.
Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) виникла необхідність у тимчасовому доступі до примірника акту ревізії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) (акт № 07-23/1 від 03.04.2019) з відповідними додатками, який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , для використання в рамках кримінального провадження шляхом призначення відповідної експертизи для підтвердження наявності збитків державному підприємству.
Також слідчий вказує, що вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки містять відомості, що можуть бути покладені в основу обвинувачення особам, які своїми діями завдали збитків державному підприємству.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, в якому зазначив, що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.
Судом встановлено, Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000220, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000220 від 13.07.2018 року старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та матеріали додані до нього, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для можливості надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій цих документів, оскільки вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Постановив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні № 0000220 від 13.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС 4 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до примірника акту ревізії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) (акт

№ 07-23/1 від 03.04.2019) з відповідними додатками, який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (

АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_10 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи вказаних в ухвалі суду, та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/10431/19

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя