Справа № 591/2935/19
Провадження № 1-кс/591/2529/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2019 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000088 від 23.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, щодо факту внесення окремими службовими особами суб`єктів господарювання перевізниками, у тому числі ПП «Запорожець О.В.», під час подання податкової звітності до офіційних документів податкових декларацій за 2018 рік недостовірних даних про суми отриманого упродовж року доходу, занизивши його розмір. Під час досудового розслідування було проведено на підставі ухвали слідчого судді обушук у службових приміщенняхюридичної особи « ОСОБА_4 » за адресою: м.Суми, вул.Гагаріна,2, офісне приміщення №23. Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено документи, які є речовими доказами у кримінальному провадженні. За таких обставин, просив накласти на них арешт з метою збереження.

В судове засідання слідчий та володілець майна не з`явились, повідомлені про час і місце розгляду справи. Слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі. Неприбуття володільця майна згідно ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. У зв`язку з цим та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000088 від 23.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про яке йдеться у клопотанні.

Крім того, додані до клопотання документи дають підстави стверджувати про те, що 27.05.2019 року у приміщеннях, які знаходяться у володінні ПП «Запорожець О.В.», на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено документи, які можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на них потрібно накласти арешт з метою збереження.

Тобто, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на документи вилучені 27.05.2019 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді у службових приміщеннях юридичної особи ПП «Запорожець О.В.» (), за адресою: м. Суми, вул. Гагаріна, 2, офісне приміщення №23, а саме:

1. Підшивка ПП « ОСОБА_4 » рах. 3721 січень 2018 р. на 66 арк.;

2. Підшивка ПП « ОСОБА_4 » рах. 3721 лютий 2018 р. на 61 арк.;

3. Підшивка ПП « ОСОБА_4 » рах. 3721 березень 2018 р. на 74 арк.;

4. Підшивка ПП « ОСОБА_4 » рах. 3721 квітень 2018 р. на 75 арк.;

5. Підшивка ПП « ОСОБА_4 » рах. 3721 травень 2018 р. на 88 арк.;

6. Підшивка ПП « ОСОБА_4 » рах. 3721 червень 2018 р. на 78 арк.;

7. Підшивка ПП « ОСОБА_4 » рах. 3721 липень 2018 р. на 78 арк.;

8. Підшивка ПП « ОСОБА_4 » рах. 3721 серпень 2018 р. на 83 арк.;

9. Підшивка ПП « ОСОБА_4 » рах. 3721 вересень 2018 р. на 81 арк.;

10. Підшивка ПП « ОСОБА_4 » рах. 3721 жовтень 2018 р. на 81 арк.;

11. Підшивка ПП « ОСОБА_4 » рах. 3721 листопад 2018 р. на 76 арк.;

12. Підшивка ПП «Запорожець О.В.» рах. 3721 грудень 2018 р. на 83 арк.;

13. Касова книга ПП «Запорожець О.В.» на 2018 рік прошита та пронумерована на 386 сторінках;

14. Каса за 01.01.18 з прибутковими ордерами 1-5 на 6 арк.;

15. Каса за 02.01.18 з прибутковими ордерами 6-16 (видаткові 1-2) на 13 арк.;

16. Каса за 03.01.18 з прибутковими ордерами 17-29 (видаткові 3-5) на 19 арк.;

17. Каса за 04.01.18 з прибутковими ордерами 30-41 (видаткові 6) на 13 арк.;

18. Каса за 05.01.18 з прибутковими ордерами 42-55 (видаткові 7-8) на 18 арк.;

19. Каса за 06.01.18 з прибутковими ордерами 56-63 на 9 арк.;

20. Каса за 07.01.18 з прибутковими ордерами 64-71 на 9 арк.;

21. Каса за 08.01.18 з прибутковими ордерами 72-78 на 8 арк.;

22. Каса за 09.01.18 з прибутковими ордерами 79-90 (видаткові 9-10) на 16 арк.;

23. Каса за 10.01.18 з прибутковими ордерами 91-104 (видаткові 11) на 16 арк.;

24. Каса за 11.01.18 з прибутковими ордерами 105-118 (видаткові 12) на 16 арк.;

25. Каса за 12.01.18 з прибутковими ордерами 119-134 (видаткові 13) на 18 арк.;

26. Каса за 13.01.18 з прибутковими ордерами 135-142 на 9 арк.;

27. Каса за 14.01.18 з прибутковими ордерами 143-151 на 11 арк.;

28. Каса за 15.01.18 з прибутковими ордерами 152-163 (видаткові 14-16) на 17 арк.;

29. Каса за 16.01.18 з прибутковими ордерами 164-178 (видаткові 17) на 17 арк.;

30. Каса за 17.01.18 з прибутковими ордерами 179-192 (видаткові 18) на 18 арк.;

31. Каса за 18.01.18 з прибутковими ордерами 193-205 (видаткові 19-20) на 18 арк.;

32. Каса за 19.01.18 з прибутковими ордерами 206-220 (видаткові 21-23), відомість на виплату грошей №1 за грудень 2017 на 22 арк.;

33. Каса за 20.01.18 з прибутковими ордерами 221-229 на 10 арк.;

34. Каса за 21.01.18 з прибутковими ордерами 230-236 на 8 арк.;

35. Каса за 22.01.18 з прибутковими ордерами 237-249 на 15 арк.;

36. Каса за 23.01.18 з прибутковими ордерами 250-264 (видатковий 25) на 17 арк.;

37. Каса за 24.01.18 з прибутковими ордерами 265-279 (видатковий 26) на 18 арк.;

38. Каса за 25.01.18 з прибутковими ордерами 280-294 (видатковий 27-30), відомість на виплату грошей №3 за грудень 2017 р. на 25 арк.;

39. Каса за 26.01.18 з прибутковими ордерами 295-310 (видатковий 31) на 18 арк.;

40. Каса за 27.01.18 з прибутковими ордерами 311-319 на 10 арк.;

41. Каса за 28.01.18 з прибутковими ордерами 320-326 на 8 арк.;

42. Каса за 29.01.18 з прибутковими ордерами 327-340 (видатковий 32) на 16 арк.;

43. Каса за 30.01.18 з прибутковими ордерами 341-353 (видатковий 33) на 15 арк.;

44. Каса за 31.01.18 з прибутковими ордерами 354-370 (видатковий 34-37), відомість на виплату грошей №4 за січень 2018 на 28 арк.;

45. Каса за 01.02.18 з прибутковими ордерами 371-385 (видатковий 38) на 17 арк.;

46. Каса за 02.02.18 з прибутковими ордерами 386-399 (видатковий 39-40) на 18 арк.;

47. Каса за 03.02.18 з прибутковими ордерами 400-408 на 10 арк.;

48. Каса за 04.02.18 з прибутковими ордерами 409-416 на 9 арк.;

49. Каса за 05.02.18 з прибутковими ордерами 417-430 (видатковий 41-42) на 17 арк.;

50. Каса за 06.02.18 з прибутковими ордерами 431-446 (видатковий 43) на 18 арк.;

51. Каса за 07.02.18 з прибутковими ордерами 447-461 (видатковий 44) на 18 арк.;

52. Каса за 08.02.18 з прибутковими ордерами 462-476 (видатковий 45) на 17 арк.;

53. Каса за 09.02.18 з прибутковими ордерами 477-489 (видатковий 46-47) на 17 арк.;

54. Каса за 10.02.18 з прибутковими ордерами 490-498 на 10 арк.;

55. Каса за 11.02.18 з прибутковими ордерами 499-508 на 11 арк.;

56. Каса за 12.02.18 з прибутковими ордерами 509-521 (видатковий 48) на 16 арк.;

57. Каса за 13.02.18 з прибутковими ордерами 522-538 (видатковий 49-50) на 20 арк.;

58. Каса за 14.02.18 з прибутковими ордерами 539-552 (видатковий 51-52) на 17 арк.;

59. Каса за 15.02.18 з прибутковими ордерами 553-563 (видатковий 53) на 13 арк.;

60. Каса за 16.02.18 з прибутковими ордерами 564-575 (видатковий 54-56), відомість на виплату грошей №6 за лютий 2018 на 19 арк.;

61. Каса за 17.02.18 з прибутковими ордерами 576-586 на 12 арк.;

62. Каса за 18.02.18 з прибутковими ордерами 587-597 на 12 арк.;

63. Каса за 19.02.18 з прибутковими ордерами 598-612 (видатковий 57-58) на 19 арк.;

64. Каса за 20.02.18 з прибутковими ордерами 613-626 (видатковий 59) на 16 арк.;

65. Каса за 21.02.18 з прибутковими ордерами 627-641 (видатковий 60) на 17 арк.;

66. Каса за 22.02.18 з прибутковими ордерами 642-656 (видатковий 61-62) на 19 арк.;

67. Каса за 23.02.18 з прибутковими ордерами 657-669 (видатковий 63) на 15 арк.;

68. Каса за 24.02.18 з прибутковими ордерами 670-679 на 11 арк.;

69. Каса за 25.02.18 з прибутковими ордерами 680-688 на 10 арк.;

70. Каса за 26.02.18 з прибутковими ордерами 689-703 (видатковий 64-66), відомість на виплату грошей №7 за січень 2018 р. на 23 арк.;

71. Каса за 27.02.18 з прибутковими ордерами 704-716 (видатковий 67) на 15 арк.;

72. Каса за 28.02.18 з прибутковими ордерами 717-729 (видатковий 68) на 15 арк.;

73. Каса за 01.03.18 з прибутковими ордерами 730-743 (видатковий 69) на 16 арк.;

74. Каса за 02.03.18 з прибутковими ордерами 744-758 (видатковий 70) на 19 арк.;

75. Каса за 03.03.18 з прибутковими ордерами 759-770 на 13 арк.;

76. Каса за 04.03.18 з прибутковими ордерами 771-779 на 10 арк.;

77. Каса за 05.03.18 з прибутковими ордерами 780-793 (видатковий 71) на 16 арк.;

78. Каса за 05.03.18 з прибутковими ордерами 780-793 (видатковий 71) на 16 арк.;

79. Каса за 06.03.18 з прибутковими ордерами 794-807 (видатковий 72) на 16 арк.;

80. Каса за 07.03.18 з прибутковими ордерами 808-823 (видатковий 73-74) на 20 арк.;

81. Каса за 08.03.18 з прибутковими ордерами 824-838 на 16 арк.;

82. Каса за 09.03.18 з прибутковими ордерами 839-850 на 13 арк.;

83. Каса за 10.03.18 з прибутковими ордерами 851-860 на 11 арк.;

84. Каса за 11.03.18 з прибутковими ордерами 861-870 на 11 арк.;

85. Каса за 12.03.18 з прибутковими ордерами 871-886 (видатковий 75-77) на 20 арк.;

86. Каса за 13.03.18 з прибутковими ордерами 887-902 (видатковий 78-79) на 19 арк.;

87. Каса за 14.03.18 з прибутковими ордерами 903-916 (видатковий 80) на 15 арк.;

88. Каса за 15.03.18 з прибутковими ордерами 917-932 (видатковий 81-82) на 20 арк.;

89. Каса за 16.03.18 з прибутковими ордерами 933-950 (видатковий 83) на 20 арк.;

90. Каса за 17.03.18 з прибутковими ордерами 951-960 на 11 арк.;

91. Каса за 18.03.18 з прибутковими ордерами 961-970 на 11 арк.;

92. Каса за 19.03.18 з прибутковими ордерами 971-985 (видатковий 84-86) на 20 арк.;

93. Каса за 20.03.18 з прибутковими ордерами 986-1001 (видатковий 87-88) на 20 арк.;

94. Каса за 21.03.18 з прибутковими ордерами 1002-1018 (видатковий 89-90) на 20 арк.;

95. Каса за 22.03.18 з прибутковими ордерами 1019-1033 (видатковий 91-92) на 18 арк.;

96. Каса за 23.03.18 з прибутковими ордерами 1034-1049 (видатковий 93) на 18 арк.;

97. Каса за 24.03.18 з прибутковими ордерами 1050-1059 на 11 арк.;

98. Каса за 25.03.18 з прибутковими ордерами 1060-1069 на 11 арк.;

99. Каса за 26.03.18 з прибутковими ордерами 1070-1088 (видатковий 94-96) на 24 арк.;

100. Каса за 27.03.18 з прибутковими ордерами 1089-1108 (видатковий 97-100), відомість на виплату грошей №9 за лютий 2018 р. на 30 арк.;

101. Каса за 28.03.18 з прибутковими ордерами 1109-1125 (видатковий 101-102) на 19 арк.;

102. Каса за 29.03.18 з прибутковими ордерами 1126-1140 (видатковий 103-104) на 19 арк.;

103. Каса за 30.03.18 з прибутковими ордерами 1141-1159 (видатковий 105-106) на 23 арк.;

104. Каса за 31.03.18 з прибутковими ордерами 1160-1172 на 14 арк.;

105. Каса за 01.04.18 з прибутковими ордерами 1173-1185 на 14 арк.;

106. Каса за 02.04.18 з прибутковими ордерами 1186-1200 (видатковий 107-109) на 20 арк.;

107. Каса за 03.04.18 з прибутковими ордерами 1201-1215 (видатковий 110-112) на 20 арк.;

108. Каса за 04.04.18 з прибутковими ордерами 1216-1235 (видатковий 113-114) на 23 арк.;

109. Каса за 05.04.18 з прибутковими ордерами 1236-1254 (видатковий 115-116) на 23 арк.;

110. Каса за 06.04.18 з прибутковими ордерами 1255-1273 (видатковий 117) на 21 арк.;

111. Каса за 07.04.18 з прибутковими ордерами 1274-1283 на 11 арк.;

112. Каса за 08.04.18 з прибутковими ордерами 1284-1291 на 9 арк.;

113. Каса за 09.04.18 з прибутковими ордерами 1292-1302 (видатковий 118-119) на 14 арк.;

114. Каса за 10.04.18 з прибутковими ордерами 1303-1320 (видатковий 120-122) на 22 арк.;

115. Каса за 11.04.18 з прибутковими ордерами 1321-1336 (видатковий 123-124) на 19 арк.;

116. Каса за 12.04.18 з прибутковими ордерами 1337-1353 (видатковий 125-126) на 20 арк.;

117. Каса за 13.04.18 з прибутковими ордерами 1354-1370 (видатковий 127) на 19 арк.;

118. Каса за 14.04.18 з прибутковими ордерами 1371-1383 на 14 арк.;

119. Каса за 15.04.18 з прибутковими ордерами 1384-1393 на 11 арк.;

120. Каса за 16.04.18 з прибутковими ордерами 1394-1406 (видатковий 128-130) на 18 арк.;

121. Каса за 17.04.18 з прибутковими ордерами 1407-1423 (видатковий 131-133) на 22 арк.;

122. Каса за 18.04.18 з прибутковими ордерами 1424-1441 (видатковий 134-136) на 23 арк.;

123. Каса за 19.04.18 з прибутковими ордерами 1442-1461 (видатковий 137-138) на 23 арк.;

124. Каса за 20.04.18 з прибутковими ордерами 1462-1480 (видатковий 139-141) на 24 арк.;

125. Каса за 21.04.18 з прибутковими ордерами 1481-1492 на 13 арк.;

126. Каса за 22.04.18 з прибутковими ордерами 1493-1504 на 12 арк.;

127. Каса за 23.04.18 з прибутковими ордерами 1505-1522 (видаткові 142-143) на 21 арк.;

128. Каса за 24.04.18 з прибутковими ордерами 1523-1538 (видаткові 144) на 18 арк.;

129. Каса за 25.04.18 з прибутковими ордерами 1539-1554 (видаткові 145-146) на 20 арк.;

130. Каса за 26.04.18 з прибутковими ордерами 1555-1571 (видаткові 147-150), відомість на виплату готівки №11 за березень 2018 р. на 27 арк.;

131. Каса за 27.04.18 з прибутковими ордерами 1572-1587 (видаткові 151) на 18 арк.;

132. Каса за 28.04.18 з прибутковими ордерами 1588-1601 на 15 арк.;

133. Каса за 29.04.18 з прибутковими ордерами 1602-1610 на 10 арк.;

134. Каса за 30.04.18 з прибутковими ордерами 1611-1619 (видатковий 152-153) на 12 арк.;

135. Каса за 01.05.18 з прибутковими ордерами 1620-1629 на 11 арк.;

136. Каса за 02.05.18 з прибутковими ордерами 1630-1645 (видатковий 154-157), відомість на виплату готівки №12 за квітень 2018 р. на 24 арк.;

137. Каса за 03.05.18 з прибутковими ордерами 1646-1664 (видатковий 158-159) на 22 арк.;

138. Каса за 04.05.18 з прибутковими ордерами 1665-1683 (видатковий 160-161) на 21 арк.;

139. Каса за 05.05.18 з прибутковими ордерами 1684-1700 (видатковий 162-164) на 22 арк.;

140. Каса за 06.05.18 з прибутковими ордерами 1701-1712 на 13 арк.;

141. Каса за 07.05.18 з прибутковими ордерами 1713-1728 (видатковий 165-167) на 21 арк.;

142. Каса за 08.05.18 з прибутковими ордерами 1729-1746 (видатковий 168-169) на 21 арк.;

143. Каса за 09.05.18 з прибутковими ордерами 1747-1759 на 14 арк.;

144. Каса за 10.05.18 з прибутковими ордерами 1760-1774 (видатковий 170-171) на 19 арк.;

145. Каса за 11.05.18 з прибутковими ордерами 1775-1792 (видатковий 172-173) на 21 арк.;

146. Каса за 12.05.18 з прибутковими ордерами 1793-1808 на 17 арк.;

147. Каса за 13.05.18 з прибутковими ордерами 1809-1821 на 14 арк.;

148. Каса за 14.05.18 з прибутковими ордерами 1822-1838 (видатковий 174-175) на 20 арк.;

149. Каса за 15.05.18 з прибутковими ордерами 1839-1855 (видатковий 176-177) на 20 арк.;

150. Каса за 16.05.18 з прибутковими ордерами 1856-1874 (видатковий 178-180) на 24 арк.;

151. Каса за 17.05.18 з прибутковими ордерами 1875-1893 (видатковий 181-183) на 24 арк.;

152. Каса за 18.05.18 з прибутковими ордерами 1894-1909 (видатковий 184-185) на 19 арк.;

153. Каса за 19.05.18 з прибутковими ордерами 1910-1922 на 14 арк.;

154. Каса за 20.05.18 з прибутковими ордерами 1923-1933 на 12 арк.;

155. Каса за 21.05.18 з прибутковими ордерами 1934-1947 (видатковий 186-188) на 19 арк.;

156. Каса за 22.05.18 з прибутковими ордерами 1948-1966 (видатковий 189-191), відомість на виплату готівки №14 за квітень 2018 р. на 25 арк.;

157. Каса за 23.05.18 з прибутковими ордерами 1967-1986 (видатковий 192-193) на 23 арк.;

158. Каса за 24.05.18 з прибутковими ордерами 1987-2003 (видатковий 194-195) на 21 арк.;

159. Каса за 25.05.18 з прибутковими ордерами 2004-2023 (видатковий 196-200), відомість виплати готівки №15 за квітень 2018 р. на 31 арк.;

160. Каса за 26.05.18 з прибутковими ордерами 2024-2035 на 13 арк.;

161. Каса за 27.05.18 з прибутковими ордерами 2036-2045 на 11 арк.;

162. Каса за 28.05.18 з прибутковими ордерами 2046-2058 (видатковий 201) на 15 арк.;

163. Каса за 29.05.18 з прибутковими ордерами 2059-2074 (видатковий 202-204) на 21 арк.;

164. Каса за 30.05.18 з прибутковими ордерами 2075-2094 (видатковий 205-206) на 23 арк.;

165. Каса за 31.05.18 з прибутковими ордерами 2095-2114 (видатковий 207-210), відомість на виплату готівки №16 за травень 2018 р. на 28 арк.;

166. Каса за 01.06.18 з прибутковими ордерами 2115-2132 (видатковий 211-212) на 22 арк.;

167. Каса за 02.06.18 з прибутковими ордерами 2133-2143 на 12 арк.;

168. Каса за 03.06.18 з прибутковими ордерами 2144-2152 на 10 арк.;

169. Каса за 04.06.18 з прибутковими ордерами 2153-2168 (видатковий 213-215) на 21 арк.;

170. Каса за 05.06.18 з прибутковими ордерами 2169-2185 (видатковий 216-218) на 22 арк.;

171. Каса за 06.06.18 з прибутковими ордерами 2186-2202 (видатковий 219-221) на 22 арк.;

172. Каса за 07.06.18 з прибутковими ордерами 2203-2218 (видатковий 222-224) на 21 арк.;

173. Каса за 08.06.18 з прибутковими ордерами 2219-2236 (видатковий 225-226) на 22 арк.;

174. Каса за 09.06.18 з прибутковими ордерами 2237-2247 на 12 арк.;

175. Каса за 10.06.18 з прибутковими ордерами 2248-2258 на 12 арк.;

176. Каса за 11.06.18 з прибутковими ордерами 2259-2273 (видатковий 227-228) на 19 арк.;

177. Каса за 12.06.18 з прибутковими ордерами 2274-2289 (видатковий 229) на 18 арк.;

178. Каса за 13.06.18 з прибутковими ордерами 2290-2307 (видатковий 230) на 20 арк.;

179. Каса за 14.06.18 з прибутковими ордерами 2308-2324 (видатковий 231) на 19 арк.;

180. Каса за 15.06.18 з прибутковими ордерами 2325-2340 (видатковий 232) на 18 арк.;

181. Каса за 16.06.18 з прибутковими ордерами 2341-2352 на 13 арк.;

182. Каса за 17.06.18 з прибутковими ордерами 2353-2362 на 11 арк.;

183. Каса за 18.06.18 з прибутковими ордерами 2363-2380 (видатковий 233-234) на 21 арк.;

184. Каса за 19.06.18 з прибутковими ордерами 2381-2398 (видатковий 235-236) на 22 арк.;

185. Каса за 20.06.18 з прибутковими ордерами 2399-2415 (видатковий 237-238) на 21 арк.;

186. Каса за 21.06.18 з прибутковими ордерами 2416-2431 (видатковий 239-241), відомість на виплату готівки №17 за травень 2018 р. на 23 арк.;

187. Каса за 22.06.18 з прибутковими ордерами 2432-2450 (видатковий 242-243) на 23 арк.;

188. Каса за 23.06.18 з прибутковими ордерами 2451-2463 на 14 арк.;

189. Каса за 24.06.18 з прибутковими ордерами 2464-2473 на 11 арк.;

190. Каса за 25.06.18 з прибутковими ордерами 2474-2488 (видатковий 244-245) на 19 арк.;

191. Каса за 26.06.18 з прибутковими ордерами 2489-2504 (видатковий 246-247) на 20 арк.;

192. Каса за 27.06.18 з прибутковими ордерами 2505-2521 (видатковий 248-251), відомість на виплату готівки №18 за травень 2018 р. на 27 арк.;

193. Каса за 28.06.18 з прибутковими ордерами 2522-2535 на 15 арк.;

194. Каса за 29.06.18 з прибутковими ордерами 2536-2546 на 12 арк.;

195. Каса за 30.06.18 з прибутковими ордерами 2547-2555 на 10 арк.;

196. Каса за 01.07.18 з прибутковими ордерами 2556-2563 на 9 арк.;

197. Каса за 02.07.18 з прибутковими ордерами 2564-2579 (видатковий 252-254) на 21 арк.;

198. Каса за 03.07.18 з прибутковими ордерами 2580-2597 (видатковий 255) на 20 арк.;

199. Каса за 04.07.18 з прибутковими ордерами 2598-2614 (видатковий 256) на 19 арк.;

200. Каса за 05.07.18 з прибутковими ордерами 2615-2631 (видатковий 257) на 19 арк.;

201. Каса за 06.07.18 з прибутковими ордерами 2632-2649 (видатковий 258) на 20 арк.;

202. Каса за 07.07.18 з прибутковими ордерами 2650-2660 на 12 арк.;

203. Каса за 08.07.18 з прибутковими ордерами 2661-2670 на 11 арк.;

204. Каса за 09.07.18 з прибутковими ордерами 2671-2686 (видатковий 259-260) на 19 арк.;

205. Каса за 10.07.18 з прибутковими ордерами 2687-2703 (видатковий 261-262) на 20 арк.;

206. Каса за 11.07.18 з прибутковими ордерами 2704-2720 (видатковий 263-264) на 21 арк.;

207. Каса за 12.07.18 з прибутковими ордерами 2721-2736 (видатковий 265) на 18 арк.;

208. Каса за 13.07.18 з прибутковими ордерами 2737-2754 (видатковий 266-267) на 22 арк.;

209. Каса за 14.07.18 з прибутковими ордерами 2755-2765 на 12 арк.;

210. Каса за 15.07.18 з прибутковими ордерами 2766-2774 на 10 арк.;

211. Каса за 16.07.18 з прибутковими ордерами 2775-2788 (видатковий 268-269) на 17 арк.;

212. Каса за 17.07.18 з прибутковими ордерами 2789-2804 (видатковий 270-271) на 19 арк.;

213. Каса за 18.07.18 з прибутковими ордерами 2805-2820 (видатковий 272-273) на 19 арк.;

214. Каса за 19.07.18 з прибутковими ордерами 2821-2835 (видатковий 274) на 17 арк.;

215. Каса за 20.07.18 з прибутковими ордерами 2836-2849 (видатковий 275-276) на 18 арк.;

216. Каса за 21.07.18 з прибутковими ордерами 2850-2860 на 12 арк.;

217. Каса за 22.07.18 з прибутковими ордерами 2861-2867 на 8 арк.;

218. Каса за 23.07.18 з прибутковими ордерами 2868-2881 (видатковий 277) на 15 арк.;

219. Каса за 24.07.18 з прибутковими ордерами 2882-2898 (видатковий 278-279) на 21 арк.;

220. Каса за 25.07.18 з прибутковими ордерами 2899-2917 (видатковий 280-281) на 22 арк.;

221. Каса за 26.07.18 з прибутковими ордерами 2918-2936 (видатковий 282-285), відомість на виплату готівки №20 за червень 2018 р. на 29 арк.;

222. Каса за 27.07.18 з прибутковими ордерами 2937-2953 (видатковий 286-289), відомість на виплату готівки №21 за липень 2018 р. на 26 арк.;

223. Каса за 28.07.18 з прибутковими ордерами 2954-2963 на 11 арк.;

224. Каса за 29.07.18 з прибутковими ордерами 2964-2972 на 10 арк.;

225. Каса за 30.07.18 з прибутковими ордерами 2973-2988 (видатковий 290) на 18 арк.;

226. Каса за 31.07.18 з прибутковими ордерами 2989-3005 (видатковий 291-292) на 21 арк.;

227. Каса за 01.08.18 з прибутковими ордерами 3006-3022 (видатковий 293-294) на 21 арк.;

228. Каса за 02.08.18 з прибутковими ордерами 3023-3038 (видатковий 295) на 18 арк.;

229. Каса за 03.08.18 з прибутковими ордерами 3039-3055 (видатковий 296-297) на 21 арк.;

230. Каса за 04.08.18 з прибутковими ордерами 3056-3065 на 11 арк.;

231. Каса за 05.08.18 з прибутковими ордерами 3066-3073 на 9 арк.;

232. Каса за 06.08.18 з прибутковими ордерами 3074-3090 (видатковий 298-299) на 21 арк.;

233. Каса за 07.08.18 з прибутковими ордерами 3091-3108 (видатковий 300-303) на 24 арк.;

234. Каса за 08.08.18 з прибутковими ордерами 3109-3126 (видатковий 304) на 20 арк.;

235. Каса за 09.08.18 з прибутковими ордерами 3127-3143 (видатковий 305-207), відомість на виплату готівки №23 за липень 2018 р. на 24 арк.;

236. Каса за 10.08.18 з прибутковими ордерами 3144-3161 (видатковий 308-309) на 22 арк.;

237. Каса за 11.08.18 з прибутковими ордерами 3162-3173 на 13 арк.;

238. Каса за 12.08.18 з прибутковими ордерами 3174-3183 на 11 арк.;

239. Каса за 13.08.18 з прибутковими ордерами 3184-3198 (видатковий 310-311) на 18 арк.;

240. Каса за 14.08.18 з прибутковими ордерами 3199-3215 (видатковий 312-313) на 21 арк.;

241. Каса за 15.08.18 з прибутковими ордерами 3216-3231 (видатковий 314-315) на 19 арк.;

242. Каса за 16.08.18 з прибутковими ордерами 3232-3246 (видатковий 316) на 17 арк.;

243. Каса за 17.08.18 з прибутковими ордерами 3247-3261 (видатковий 317) на 17 арк.;

244. Каса за 18.08.18 з прибутковими ордерами 3262-3270 на 10 арк.;

245. Каса за 19.08.18 з прибутковими ордерами 3271-3278 на 9 арк.;

246. Каса за 20.08.18 з прибутковими ордерами 3279-3294 (видатковий 318-319) на 20 арк.;

247. Каса за 21.08.18 з прибутковими ордерами 3295-3311 (видатковий 320) на 19 арк.;

248. Каса за 22.08.18 з прибутковими ордерами 3312-3327 (видатковий 321) на 18 арк.;

249. Каса за 23.08.18 з прибутковими ордерами 3328-3345(видатковий 322) на 20 арк.;

250. Каса за 24.08.18 з прибутковими ордерами 3346-3358 на 14 арк.;

251. Каса за 25.08.18 з прибутковими ордерами 3359-3368 на 11 арк.;

252. Каса за 26.08.18 з прибутковими ордерами 3369-3377 на 10 арк.;

253. Каса за 27.08.18 з прибутковими ордерами 3378-3391 (видатковий 323-324) на 18 арк.;

254. Каса за 28.08.18 з прибутковими ордерами 3392-3408 (видатковий 325-327), відомість про видачу готівки №24 за липень 2018 р. на 24 арк.;

255. Каса за 29.08.18 з прибутковими ордерами 3409-3426 (видатковий 328-329) на 22 арк.;

256. Каса за 30.08.18 з прибутковими ордерами 3427-3444 (видатковий 330-331) на 21 арк.;

257. Каса за 31.08.18 з прибутковими ордерами 3445-3462 (видатковий 332-334), відомість на виплату готівки №25 за липень 2018 р. на 25 арк.;

258. Каса за 01.09.18 з прибутковими ордерами 3463-3474 на 13 арк.;

259. Каса за 02.09.18 з прибутковими ордерами 3475-3484 (видатковий 335) на 12 арк.;

260. Каса за 03.09.18 з прибутковими ордерами 3485-3502 (видатковий 336-338) на 23 арк.;

261. Каса за 04.09.18 з прибутковими ордерами 3503-3519 (видатковий 339) на 19 арк.;

262. Каса за 05.09.18 з прибутковими ордерами 3520-3536 (видатковий 340-341) на 20 арк.;

263. Каса за 06.09.18 з прибутковими ордерами 3537-3553 (видатковий 342-343) на 20 арк.;

264. Каса за 07.09.18 з прибутковими ордерами 3554-3571 (видатковий 344) на 20 арк.;

265. Каса за 08.09.18 з прибутковими ордерами 3572-3583 на 13 арк.;

266. Каса за 09.09.18 з прибутковими ордерами 3584-3593 на 11 арк.;

267. Каса за 10.09.18 з прибутковими ордерами 3594-3611 (видатковий 345-346) на 22 арк.;

268. Каса за 11.09.18 з прибутковими ордерами 3612-3627 (видатковий 347-348) на 20 арк.;

269. Каса за 12.09.18 з прибутковими ордерами 3628-3646 (видатковий 349) на 21 арк.;

270. Каса за 13.09.18 з прибутковими ордерами 3647-3665 (видатковий 350-351) на 23 арк.;

271. Каса за 14.09.18 з прибутковими ордерами 3666-3684 (видатковий 352) на 21 арк.;

272. Каса за 15.09.18 з прибутковими ордерами 3685-3697 на 14 арк.;

273. Каса за 16.09.18 з прибутковими ордерами 3698-3708 на 12 арк.;

274. Каса за 17.09.18 з прибутковими ордерами 3709-3725 (видатковий 353-355) на 22 арк.;

275. Каса за 18.09.18 з прибутковими ордерами 3726-3745 (видатковий 356-358) на 25 арк.;

276. Каса за 19.09.18 з прибутковими ордерами 3746-3764 (видатковий 359-360) на 24 арк.;

277. Каса за 20.09.18 з прибутковими ордерами 3766-3784 (видатковий 361-362) на 23 арк.;

278. Каса за 21.09.18 з прибутковими ордерами 3785-3805 (видатковий 363-364) на 25 арк.;

279. Каса за 22.09.18 з прибутковими ордерами 3806-3821 на 17 арк.;

280. Каса за 23.09.18 з прибутковими ордерами 3822-3832 на 12 арк.;

281. Каса за 24.09.18 з прибутковими ордерами 3833-3847 (видатковий 365-366) на 19 арк.;

282. Каса за 25.09.18 з прибутковими ордерами 3848-3866 (видатковий 367-371), відомість на виплату готівки №27-28 за серпень 2018 р. на 31 арк.;

283. Каса за 26.09.18 з прибутковими ордерами 3867-3883 (видатковий 372) на 19 арк.;

284. Каса за 27.09.18 з прибутковими ордерами 3884-3902 (видатковий 373-374) на 22 арк.;

285. Каса за 28.09.18 з прибутковими ордерами 3903-3922 (видатковий 375-376) на 24 арк.;

286. Каса за 29.09.18 з прибутковими ордерами 3923-3936 на 15 арк.;

287. Каса за 30.09.18 з прибутковими ордерами 3937-3948 на 13 арк.;

288. Каса за 01.10.18 з прибутковими ордерами 3949-3965 (видатковий 377-378) на 20 арк.;

289. Каса за 02.10.18 з прибутковими ордерами 3966-3982 (видатковий 379-380) на 21 арк.;

290. Каса за 03.10.18 з прибутковими ордерами 3983-4000 (видатковий 381-383), відомість на виплату готівки №31 за жовтень 2018 р. на 25 арк.;

291. Каса за 04.10.18 з прибутковими ордерами 4001-4017 (видатковий 384) на 19 арк.;

292. Каса за 05.10.18 з прибутковими ордерами 4018-4035 (видатковий 385) на 20 арк.;

293. Каса за 06.10.18 з прибутковими ордерами 4036-4049 на 14 арк.;

294. Каса за 07.10.18 з прибутковими ордерами 4050-4061 на 13 арк.;

295. Каса за 08.10.18 з прибутковими ордерами 4062-4077 (видатковий 386-387) на 20 арк.;

296. Каса за 09.10.18 з прибутковими ордерами 4078-4093 (видатковий 388-390), відомість на виплату готівки №32 за жовтень 2018 р. на 22 арк.;

297. Каса за 10.10.18 з прибутковими ордерами 4094-4110 (видатковий 391-392) на 21 арк.;

298. Каса за 11.10.18 з прибутковими ордерами 4111-4127 (видатковий 393-395) на 22 арк.;

299. Каса за 12.10.18 з прибутковими ордерами 4128-4144 (видатковий 396) на 19 арк.;

300. Каса за 13.10.18 з прибутковими ордерами 4145-4156 на 13 арк.;

301. Каса за 14.10.18 з прибутковими ордерами 4157-4166 на 11 арк.;

302. Каса за 15.10.18 з прибутковими ордерами 4167-4176 (видатковий 397-398) на 13 арк.;

303. Каса за 16.10.18 з прибутковими ордерами 4177-4189 (видатковий 399-400) на 15 арк.;

304. Каса за 17.10.18 з прибутковими ордерами 4190-4205 (видатковий 401-403), відомість на виплату готівки №33 за жовтень 2018 р. на 23 арк.;

305. Каса за 18.10.18 з прибутковими ордерами 4206-4222 (видатковий 404-405) на 21 арк.;

306. Каса за 19.10.18 з прибутковими ордерами 4223-4240 (видатковий 406-407) на 22 арк.;

307. Каса за 20.10.18 з прибутковими ордерами 4241-4252 на 13 арк.;

308. Каса за 21.10.18 з прибутковими ордерами 4253-4259 на 8 арк.;

309. Каса за 22.10.18 з прибутковими ордерами 4260-4275 (видатковий 408-410) на 21 арк.;

310. Каса за 23.10.18 з прибутковими ордерами 4276-4293 (видатковий 411) на 20 арк.;

311. Каса за 24.10.18 з прибутковими ордерами 4294-4310 (видатковий 412) на 19 арк.;

312. Каса за 25.10.18 з прибутковими ордерами 4311-4327 (видатковий 413-414) на 21 арк.;

313. Каса за 26.10.18 з прибутковими ордерами 4328-4346 (видатковий 415-419), відомість про виплату готівки №34-35 за вересень 2018 р. на 31 арк.;

314. Каса за 27.10.18 з прибутковими ордерами 4347-4358 на 13 арк.;

315. Каса за 28.10.18 з прибутковими ордерами 4359-4367 на 10 арк.;

316. Каса за 29.10.18 з прибутковими ордерами 4368-4380 (видатковий 420-422) на 18 арк.;

317. Каса за 30.10.18 з прибутковими ордерами 4381-4395 (видатковий 423-424) на 19 арк.;

318. Каса за 31.10.18 з прибутковими ордерами 4396-4413 (видатковий 425-426) на 21 арк.;

319. Каса за 01.11.18 з прибутковими ордерами 4414-4431 (видатковий 427-428) на 21 арк.;

320. Каса за 02.11.18 з прибутковими ордерами 4432-4446 (видатковий 429) на 17 арк.;

321. Каса за 03.11.18 з прибутковими ордерами 4447-4457 на 12 арк.;

322. Каса за 04.11.18 з прибутковими ордерами 4458-4466 на 10 арк.;

323. Каса за 05.11.18 з прибутковими ордерами 4467-4482 (видатковий 430-433), відомість на виплату готівки №37 за жовтень 2018 р. на 23 арк.;

324. Каса за 06.11.18 з прибутковими ордерами 4483-4497 (видатковий 434-435) на 19 арк.;

325. Каса за 07.11.18 з прибутковими ордерами 4498-4511 (видатковий 436) на 16 арк.;

326. Каса за 08.11.18 з прибутковими ордерами 4512-4524 (видатковий 437-438) на 17 арк.;

327. Каса за 09.11.18 з прибутковими ордерами 4525-4541 (видатковий 439-440) на 21 арк.;

328. Каса за 10.11.18 з прибутковими ордерами 4542-4552 на 12 арк.;

329. Каса за 11.11.18 з прибутковими ордерами 4553-4561 на 10 арк.;

330. Каса за 12.11.18 з прибутковими ордерами 4562-4574 (видатковий 441-442) на 17 арк.;

331. Каса за 13.11.18 з прибутковими ордерами 4575-4586 (видатковий 443) на 14 арк.;

332. Каса за 14.11.18 з прибутковими ордерами 4587-4601 (видатковий 444-445) на 18 арк.;

333. Каса за 15.11.18 з прибутковими ордерами 4602-4619 (видатковий 446-448) на 22 арк.;

334. Каса за 16.11.18 з прибутковими ордерами 4620-4633 (видатковий 449-451) на 18 арк.;

335. Каса за 17.11.18 з прибутковими ордерами 4634-4640 на 8 арк.;

336. Каса за 18.11.18 з прибутковими ордерами 4641-4649 на 10 арк.;

337. Каса за 19.11.18 з прибутковими ордерами 4650-4666 (видатковий 452-453) на 20 арк.;

338. Каса за 20.11.18 з прибутковими ордерами 4667-4681 (видатковий 454-455) на 19 арк.;

339. Каса за 21.11.18 з прибутковими ордерами 4682-4695 (видатковий 456) на 16 арк.;

340. Каса за 22.11.18 з прибутковими ордерами 4696-4707 (видатковий 457) на 14 арк.;

341. Каса за 23.11.18 з прибутковими ордерами 4708-4723 (видатковий 458) на 18 арк.;

342. Каса за 24.11.18 з прибутковими ордерами 4724-4736 на 14 арк.;

343. Каса за 25.11.18 з прибутковими ордерами 4737-4747 на 12 арк.;

344. Каса за 26.11.18 з прибутковими ордерами 4748-4761 (видатковий 459) на 16 арк.;

345. Каса за 27.11.18 з прибутковими ордерами 4762-4774 (видатковий 460-463), відомість на виплату готівки №39 зва жовтень 2018 р. на 22 арк.;

346. Каса за 28.11.18 з прибутковими ордерами 4775-4788 (видатковий 464) на 16 арк.;

347. Каса за 29.11.18 з прибутковими ордерами 4789-4804 (видатковий 465-467) на 22 арк.;

348. Каса за 30.11.18 з прибутковими ордерами 4805-4818 (видатковий 468-469) на 18 арк.;

349. Каса за 01.12.18 з прибутковими ордерами 4819-4829 на 18 арк.;

350. Каса за 02.12.18 з прибутковими ордерами 4830-4835 на 7 арк.;

351. Каса за 03.12.18 з прибутковими ордерами 4836-4848 (видатковий 470-472), відомість на виплату готівки №40 за листопад 2018 р. на 19 арк.;

352. Каса за 04.12.18 з прибутковими ордерами 4849-4865 (видатковий 473-475) на 22 арк.;

353. Каса за 05.12.18 з прибутковими ордерами 4866-4881 (видатковий 476-477) на 18 арк.;

354. Каса за 06.12.18 з прибутковими ордерами 4882-4896 (видатковий 478) на 17 арк.;

355. Каса за 07.12.18 з прибутковими ордерами 4897-4911 (видатковий 479) на 16 арк.;

356. Каса за 08.12.18 з прибутковими ордерами 4912-4921 на 11 арк.;

357. Каса за 09.12.18 з прибутковими ордерами 4922-4930 на 10 арк.;

358. Каса за 10.12.18 з прибутковими ордерами 4931-4946 (видатковий 480-481) на 19 арк.;

359. Каса за 11.12.18 з прибутковими ордерами 4947-4960 (видатковий 482) на 16 арк.;

360. Каса за 12.12.18 з прибутковими ордерами 4961-4974 (видатковий 483) на 16 арк.;

361. Каса за 13.12.18 з прибутковими ордерами 4975-4988 (видатковий 484-485) на 18 арк.;

362. Каса за 14.12.18 з прибутковими ордерами 4989-5005 (видатковий 486) на 19 арк.;

363. Каса за 15.12.18 з прибутковими ордерами 5006-5018 на 14 арк.;

364. Каса за 16.12.18 з прибутковими ордерами 5019-5028 на 11 арк.;

365. Каса за 17.12.18 з прибутковими ордерами 5029-5037 (видатковий 487-489) на 14 арк.;

366. Каса за 18.12.18 з прибутковими ордерами 5038-5048 (видатковий 490-491) на 15 арк.;

367. Каса за 19.12.18 з прибутковими ордерами 5049-5064 (видатковий 492-493) на 19 арк.;

368. Каса за 20.12.18 з прибутковими ордерами 5065-5083 (видатковий 494-495) на 22 арк.;

369. Каса за 21.12.18 з прибутковими ордерами 5084-5096 (видатковий 496-498), відомість на виплату готівки №41 за грудень 2018 р. на 19 арк.;

370. Каса за 22.12.18 з прибутковими ордерами 5097-5105 на 10 арк.;

371. Каса за 23.12.18 з прибутковими ордерами 5106-5110 на 5 арк.;

372. Каса за 24.12.18 з прибутковими ордерами 5111-5121 (видатковий 499) на 12 арк.;

373. Каса за 25.12.18 з прибутковими ордерами 5122-5136 (видатковий 500-501) на 18 арк.;

374. Каса за 26.12.18 з прибутковими ордерами 5137-5152 (видатковий 502-503) на 19 арк.;

375. Каса за 27.12.18 з прибутковими ордерами 5153-5165 (видатковий 504-505) на 16 арк.;

376. Каса за 28.12.18 з прибутковими ордерами 5166-5183 (видатковий 506-513), відомість на виплату готівки №42-44 за листопад 2018 р. на 35 арк.;

377. Каса за 29.12.18 з прибутковими 5184-5200 на 18 арк.;

378. Каса за 30.12.18 з прибутковими 5201-5212 на 13 арк.;

379. Каса за 31.12.18 з прибутковими 5213-5224 на 13 арк.;

380. Копія статуту ПП «Запорожець О.В.» на 8 арк.;

381. Завірена роздруківка списку працівників ПП «Запорожець О.В.» за 2018 рік на 1 арк.;

382. Договір №43 про надання послуг від 26.10.2016 р. між ТОВ «СЕХМЕТ» та ПП « ОСОБА_4 » на 2 арк.;

383. Договір б/н про надання послуг автопідприємством від 01.01.2017 між ПП « ОСОБА_4 » та ФОП « ОСОБА_5 » на 1 арк.;

384. Роздруківка розрахункова відомість за період з січня по грудень 2018 року (заробітна плата) на 15 арк.;

385. Підшивка документів щодо витрат по фінансово-господарській діяльності ПП «Запорожець О.В.» за 1 квартал 2018 року на 119 арк.;

386. Підшивка документів щодо витрат по фінансово-господарській діяльності ПП «Запорожець О.В.» за 2 квартал 2018 року на 130 арк.;

387. Підшивка документів щодо витрат по фінансово-господарській діяльності ПП «Запорожець О.В.» за 3 квартал 2018 року на 125 арк.;

388. Підшивка документів щодо витрат по фінансово-господарській діяльності ПП «Запорожець О.В.» за 4 квартал 2018 року на 134 арк.;

389. Підшивка з звітністю ПП «Запорожець О.В.» за 2018 рік на 141 арк.

390. Підшивка з звітністю ПП «Запорожець О.В.» за 2018 рік на 245 арк.

391. Табеля обліку використаного робочого часу за період січень-грудень 2018 року на 52 арк.;

392. Журнал виїзду-заїзду транспортних засобів ПП « ОСОБА_4 » розпочатого 27.08.17по 31.12.18 рр. прошитий на 420 арк.;

393. Копії журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ПП « ОСОБА_4 » розпочатого з 01.11.11 на 4 арк.;

394. Копії журналу обліку проведення первинного інструктажу водіїв початого 01.11.11 на 3 арк.;

395. Копії журналу реєстрації інструктажів з питань з охорони праці на робочому місці розпочатого 02.04.2016 на 9 арк.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1