Справа № 404/6770/19
Номер провадження 1-кс/404/4339/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0006942 від 08.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 Угода № НОМЕР_2 від 03.09.2019, відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться у володінні Головного відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за 05.09.2019-07.09.2019.

Зобов`язати Головне відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати належним чином завірені копії наступних документів: про відкриття рахунку по № НОМЕР_1 Угода № НОМЕР_2 від 03.09.2019 року, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 Угода № НОМЕР_2 від 03.09.2019 року, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 05.09.2019-07.09.2019; відомості чи підключено банківська карта № НОМЕР_1 Угода № НОМЕР_2 від 03.09.2019 року, відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 05.09.2019 року по 07.09.2019 року; надати на електронному носії фото та відеозапис з камер спостереження, розміщених у банкоматі та відділенні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , при знятті готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 Угода № НОМЕР_2 від 03.09.2019 року, відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснених 06.09.2019 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 07.09.2019 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 06.09.2019 року близько 03:00 годин невідома особа, перебуваючи у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , таємно шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J2», золотистого кольору та банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_5 на загальну суму 16 000 гривень.

Встановлено, що в подальшому 06.09.2019 року з банківської картки НОМЕР_1 Угода № НОМЕР_2 від 03.09.2019 року, відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невідомою особою здійснювалось зняття грошових коштів з банкомату розташованому у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, наявні ознаки таємного викрадення чужого майна (крадіжка), тобто кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, у результаті зазначеного вище, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 Угода № НОМЕР_2 від 03.09.2019, відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться у володінні Головного відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 статті 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Так, до матеріалів клопотання долучено копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , із змісту якого вбачається, що в нього було викрадено серед інших речей і банківську карту НОМЕР_1 , з якої в подальшому невідомою особою було знято грошові кошти. Однак, матеріали кримінального провадження не містять відомостей про повний номер згаданого рахунку, згідно із внесеним слідчим клопотанням. Вказані обставини позбавляють слідчого суддю можливості упевнитись в обґрунтованості клопотання і як наслідок його задовольнити. Неточність реквізитів рахунків може призвести до порушення банківської таємниці сторонніх осіб.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Таким чином, органи досудового розслідування не мають перешкод для отримання від банку відомостей про номер відповідного банківського рахунку.

Самостійною підставою для залишення клопотання без задоволення, є те, що надані матеріали клопотання не завірено підписами ініціатора клопотання, відсутні його ініціали, прізвище та посада, не завірені печаткою, відсутня дата засвідчення копії, що виключає автентичність змісту долучених документів.

Так, відповідно до вимог Національного стандарту «Вимоги до оформлення документів» ДСТУ 4163-2003: завіряти документи слід із зазначенням назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, з відміткою «Згідно з оригіналом», завіреним печаткою, дати засвідчення копії.

За таких обставин з урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0006942 від 08.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1