Справа № 344/8740/19
Провадження № 1-кс/344/4774/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000250 від 06.03.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що на території Івано-Франківської області функціонує група осіб, яка здійснює діяльність із привласнення твердих побутових відходів у якості вторсировини, які належать ряду комунальних підприємств області.

Відповідно до наявної інформації, службові особи органів місцевого самоврядування, зокрема комунальних підприємств, із залученням суб`єктів господарювання приватного сектора економіки, здійснюють збирання, перевезення, захоронення та сортування твердих побутових відходів, які утворилися внаслідок життєдіяльності мешканців м. Івано-Франківськ, м. Калуш, м. Долина, на полігони ТПВ, які розташовані в с. Рибне, м. Калуш (урочище «Височанка»), неподалік м. Долина (на землях Рахинського лісництва).Зокрема, установлено, що полігон ТПВ, який розташований в с. Рибне перебуває на балансі в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ). Площа полігону становить 20,8 га, обсяг накопичення відходів складає 1941540 тон. Збирання відходів в населення м. Івано-Франківськ здійснюється силами самого комунального підприємства, а також рядом суб`єктів господарювання приватного сектору економіки. За наявною інформацією даний полігон не уведений в експлуатацію, та не має висновку ОВНС.

Також досудовим розслідуванням установлено, що між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , банківські реквізити згідно договору: КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_3 ), та рядом суб`єктів господарювання укладено договори по здійсненню сортування, переробки ТПВ, зокрема:

1) ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 ,і.код НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_6 ;

2) ФОП ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » р/р НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 і.код не зазначений;та р/р № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_10 , код. НОМЕР_11 ; та р/р № НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,МФО НОМЕР_8 ; код. НОМЕР_11 ; р/р № НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_14 , ікод. НОМЕР_11 , свідоцтво № НОМЕР_15 ;

3) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » р/р НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , і.код НОМЕР_16 ;

4) ФОП ОСОБА_7 , АДРЕСА_5 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_2 , ікод НОМЕР_20 ;

6) ФОП ОСОБА_8 , АДРЕСА_6 а ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,р/р НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 , ЄДРПОУ НОМЕР_23 ;

7) ОСОБА_9 , АДРЕСА_7 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_22 , р/р НОМЕР_24 , і.код НОМЕР_25 ;

8) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_8 , АТ р/р НОМЕР_26 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_27 , ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ІПН НОМЕР_29 ;

9) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_1 НОМЕР_30 , ЄДРПОУ НОМЕР_31 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_32 , ІПН НОМЕР_33 , свідоцтво платника ПДВ №100109075;

10) ФОП ОСОБА_10 , р/р НОМЕР_34 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , ікод НОМЕР_35 , свідоцтво НОМЕР_36 ;

12) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_1 , р/р НОМЕР_37 , ЄДРПОУ НОМЕР_31 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_38 , код НОМЕР_31 , ІПН НОМЕР_33 ;

13) ФОП ОСОБА_11 , АДРЕСА_9 ;

14) ФОП ОСОБА_12 , АДРЕСА_10 ;

15) ФОП ОСОБА_13 , АДРЕСА_11 .

Дані відомості спростовуються підтвердженими досудовим розслідуванням даними про те, що з 2015 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює незаконну діяльність група осіб, переважно ромської національності, яка направлена на збирання, сортування та подальшу реалізацію відходів (вторинної сировини) без будь-яких договірних документів фінансово-господарського характеру.

Зокрема, допитаний свідок ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , показав, що на даний момент він являється старшим від осіб ромської національності, що проживають та працюють спільно з ним на вище вказаному полігоні, а саме сортують сміття. Вказівки щодо сортування сміття, а також автомобілі по сортоване сміття на вище вказаний полігон відправляє особа на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), що проживає в м. Калуш та користується номером телефону НОМЕР_39 особа на ім`я ОСОБА_15 являється їхнім роботодавцем, та відповідно до усної домовленості раз на місяць виплачує грошові кошти у розмірі від 5000 до 10000 гривень на особу (в залежності від кількості переробленого сміття). Безпосередньо розрахунок особа на ім`я ОСОБА_15 проводить з ним ОСОБА_17 , який в подальшому виплачує грошові кошти іншим особам ромської національності: Жодних договорів між особою на ім`я ОСОБА_15 і ОСОБА_14 , а також іншими особами ромської національності щодо заняття даним видом діяльності не укладалось.

Відповідно до ЗУ «Про відходи» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_12 № 435 від 01.12.2010 «Про правила експлуатації полігонів побутових відходів» - усі відходи, ввезені на полігон ТПВ повинні бути обліковані та поставлені на баланс утримувача вказаного полігону.

Відсортовані відходи являються власністю балансоутримувача. У разі реалізації відсортованих відходів у якості вторинної сировини, балансоутримувач повинен здійснити операцію з переведення відходів до категорії товарної групи та визначити вартість вторсировини як товару.

Вищевказані дії службових осіб вказують на системну неправомірну господарську діяльність, в наслідок якої останні отримують надприбутки, виводячи грошові кошти до неконтрольованого тіньового сектору економіки, а КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в свою чергу, взагалі не отримують прибуток з вказаної діяльності.

Досудовим розслідуванням установлено, що приватний підприємець (ФОП) ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 , має розрахункові рахунки р/р № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через які проводить розрахунки із КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме: для встановлення факту перерахунку грошових коштів між КП та покупцем твердих побутових відходів за їх сортування, найману працю за що в дійсності використовували за допомогою осіб ромської національності без відповідних документів.

Дані про рух коштів по рахунках ФОП ОСОБА_6 можна отримати через отримання інформації по руху коштів за період з 01.01.2016 по 30.04.2019 у фінансовій установі, де КП використовує вказаний вище рахунок.

Інформація по руху коштів необхідна за період з 01.01.2016, оскільки свідок ОСОБА_14 показав. що найману працю осіб ромської національності використовують ще з 2015 року, а в силу роботи КП договора купівлі продажу сировини укладаються терміном на 1 рік, та щороку продовжуються, або переукладаються. Окрім того, повна інформація за зазначений період у подальшому надасть можливість встановити збитки, які завдано та завдаються комунальному підприємству.

Також з метою ідентифікації особи (ФОП чи іншого СПД), від якої КП отримувало грошові кошти, є необхідність в наданні доспуду до розкриття повних даних контрагентів, з якими укладено договори та проводився розрахунок по відповідних договорах.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташоване за адресою: АДРЕСА_12 .

Окрім того, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має філії (відділення) в м. Івано-Франківську, тому є доцільність у наданні тимчасового доступу до речей і документів також через філію (відділення) АТ.

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до баз даних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 , розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 ,р/р № НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ;р/р № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_10 , код. НОМЕР_11 ; р/р № НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,МФО НОМЕР_8 ; код. НОМЕР_11 ; р/р № НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_14 , ікод. НОМЕР_11 , свідоцтво № НОМЕР_15 ; за період з 01.01.2016 по 30.04.2019 по рахунках(відкритих / закритих) р/р № № НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , з можливістю отримання інформації про рух коштів в електронному та паперовому носіях, в тому числі шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів через філії (відділення) в м. Івано-Франківську, із розкриттям повних даних контрагентів, від яких надходили грошові кошти.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 червня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1