КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3467/19
Провадження № 1-кс/552/2569/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.06.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора- ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

Своє клопотання обґрунтовуючи тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045 від 28.02.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років невстановлені особи на території Полтавської області незаконно виготовляють алкогольні напої та тютюнові вироби з недоброякісної сировини, що становить небезпеку для життя та здоров`я людей, які незаконно зберігають з метою збуту, транспортують з метою збуту та збувають.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено протиправну діяльність у сфері незаконного обігу тютюнових виробів, а саме незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Вжитими оперативними заходами встановлено постачальника незаконно виготовлених тютюнових виробів для ОСОБА_5 , а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та з метою отримання неконтрольованих державою прибутків, не маючи ліцензій на право виробництва та реалізації тютюнових виробів, здійснює незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, збут тютюнових виробів. У своїй незаконній діяльності ОСОБА_6 використовує автомобіль Renault Trafic д.н.з. НОМЕР_1 , який належить останньому на праві власності.

21.06.2019 року на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 19.06.2019 проведено обшук автомобіля Renault Trafic д.н.з. НОМЕР_1 біля торгівельної площадки «Сонечко» за адресою: м.Харків вул.Різдвяна, 33, в ході якого було виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме: Marvel Demi 6 40 (сорок) блоків; Lifa Menthol 45 (сорок п`ять) блоків; Portal Silver 41 (сорок один) блок; Compliment Blue super Slims 50 (п`ятдесят) блоків; NZ Gold Slim 43 (сорок три) блоки; Marshal Super slims синій 31 (тридцять один) блок; MAC Black 50 (п`ятдесят) блоків, MAC Gold 50 (п`ятдесят) блоків, NZ Gold MS 50 (п`ятдесят) блоків; Portal Gold 40 (сорок) блоків; Marhal Gentle Cherry 3 (три) блоки; Marvel Original 50 (п`ятдесят) блоків.

Враховуючи, що автомобіль Renault Trafic д.н.з. НОМЕР_1 використовується ОСОБА_6 для транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, вказаний автомобіль був вилучений як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Вказаний автомобіль не входив до переліку, щодо якого прямо було надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, тому, згідно ч.7 ст.236 КПК України він є тимчасово вилученим майном.

За нормами ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, арешт май2на допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України 2. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст. 170,171 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль Renault Trafic д.н.з. НОМЕР_1 , вилучений в ході проведення обшуку 21.06.2019 року біля торгівельної площадки «Сонечко» за адресою: м.Харків вул. Різдвяна, 33.

Арештоване майно автомобіль, зберігати на території ОУ ГУ ДФС у Полтавській області за адресою: м.Полтава вул. Маршала Бірюзова, 47.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1