Справа № 202/3761/19
Провадження № 1-кс/202/6217/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000395, відомості про яке внесено 03.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000395, відомості про яке внесено 03.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
06 червня 2019 слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000395.
Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », інших державних підприємств та органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області та їх підрядних організації (постачальників), які зловживаючи своїм службовим становищем в порушення Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України № 869 від 01.06.2011 Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги здійснюють завищення розміру тарифів шляхом безпідставного включення в тариф витрат, які вони фактично не несли, безпідставно змінюють вартість за одиницю товару у бік збільшення та інші протиправні дії, чим завдають значні матеріальні збитки бюджету, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
До органу досудового розслідування надійшли матеріали ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) за період з 01.01.2015 по завершений місяць 2018 року, № 04.04-20/2 від 18.03.2019, проведений ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Ревізією встановлено, що ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завищено розмір тарифу на послуги з утримання гуртожитків та прибудинкової території внаслідок безпідставного включення до структури тарифу витрат з обслуговування систем диспетчеризації, якою не обладнані гуртожитки закладу, та проведення розрахунку складової тарифу «витрати з освітлення місць загального користування, підвальних приміщень та підкачування води»,з порушенням вимог п.12,22 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою КМУ від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».
За результатами проведеного перерахунку на період з 01.01.2015 по 31.12.2018 внаслідок завищення розміру тарифів на послуги з утримання гуртожитків №№3,4,5,6,7 та прибудинкової території сума надміру перерахованої ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » житлової субсидії склала 2 218,870,28, у т.ч.: 2015 рік 191 863,17 грн., 2016 рік 378 870,81 грн., 2017 рік 81 8334,29 грн., 2018 рік 829,802,01 грн.
Внаслідок допущеного порушення державному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 2 218 870,28 грн.
Внаслідок завищення ІНФОРМАЦІЯ_13 вартості проживання у гуртожитках закладу через включення при розрахунку окремою складовою витрати на заробітну плату із нарахуваннями ЄСВ обслуговуючого персоналу гуртожитків при одночасному врахуванні економічно-обгрунтованих витрат, які включають у тому числі і заробітну плату, при розрахунку органу місцевого самоврядування тарифу на послуги з утримання будинків і споруд на прибудинкових територій згідно з п.2 Порядку № 869, УЗН надмірно перераховано житлової субсидії мешканцям гуртожитків закладу за період з 01.01.2015 по 31.12.2018 на загальну суму 2 090 735,77 грн.
Внаслідок допущеного порушення державному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 2 090 735,77 грн.
Внаслідок завищення Національною металургійною академією України вартості проживання у гуртожитках закладу через включення до складової вартості проживання у гуртожитках та житлових будинках витрат на прання білизни та на заробітну плату із нарахуваннями на неї персоналу, який не надає послуги з утримання гуртожитків, у порушення підп. 1 п.1 ст. 13 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 № 1875-IV, п. 1 ст. 1 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VII, порядку №869, Типового переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою КМУ від 20.05.2009 № 529 «Про затвердження типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», УСЗН надмірно перераховано житлової субсидії мешканцям гуртожитків закладу на загальну суму 284,992,93 грн.
Внаслідок допущеного порушення державному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 284,992,93 тис. грн.
Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суму спричинених збитків, які спричинені необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.
Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явилася, згідно заяви просила розглянути клопотання за її відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000395, відомості про яке внесено 03.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000395, відомості про яке внесено 03.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 чи іншим слідчим - членами слідчої групи у даному кримінальному проваджені, або працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції за дорученням відповідно до вимог КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме:
- угоди, договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),щодо відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у період з 01.01.2015 по 01.03.2019;
- акти звірок взаєморозрахунків за вказаними договорами;
- рахунки, які були виставлені ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг з 01.01.2015 по 01.03.2019;
- накази та інші розпорядчі документи щодо затвердження тарифів;
- калькуляція та розрахунки до калькуляції на утримання гуртожитків та прибудинкової території, житлових будинків НМетАУ;
- листи до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо затвердження тарифів на утримання гуртожитків та прибудинкової території, житлових будинківНМетАУ;
- завірені належним чином копії посадових інструкцій та наказів на призначення охоронців (сторожів) гуртожитків, ректора, директора, головного бухгалтера, та осіб, які виконували розрахунки калькуляції та підписували її.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Визначити строк виконання ухвали до 10 липня 2019 року включно.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1