Справа № 296/9047/19
УХВАЛА
Іменем України

13 вересня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000326 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирські області перебуває кримінальне провадження № 0000326 від 12 грудня 2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовувалось тим, що ОСОБА_5 , будучи особою яка раніше відбувала покарання у місцях позбавлення волі, а саме в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , переслідуючи корисливі мотиви, організував незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, наркотичних засобів у місця позбавлення волі та їх безпосередній збут.

Відповідно до розробленого протиправного плану, ОСОБА_5 , у своїй злочинній діяльності використовував мобільний зв`язок для зв`язку з невстановленими замовниками наркотичних засобів, від яких отримував заявку на поставку наркотичних засобів в обговорених об`ємах. У свою чергу, розрахунок грошовими коштами за замовлені наркотичні засоби, здійснювалось шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, які перебували у користуванні ОСОБА_5 , одним з яких є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Передача наркотичного засобу відбувалась у формі здіснення перекиду наркотичних засобів через паркан ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також встановлення факту отримання коштів, які здобуті злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса АДРЕСА_2 та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є користувач банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": № НОМЕР_1 з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 03.06.2019 до 11.09.2019, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, враховуючи, що зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , або працівникам 1-го міжрайонного сектору управління протидії наркозлочинності ГУНП в Житомирській області старшому оперуповноваженому ОСОБА_6 , оперуповноваженому ОСОБА_7 , начальнику 1-го міжрайонного сектору управління протидії наркозлочинності ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , до документів та інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , що за адресою: АДРЕСА_3 , або за фактичним місцем знаходженням: АДРЕСА_4 , оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів ¬ завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є користувач ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 (ідн. НОМЕР_2 ), банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": № НОМЕР_1 з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 03.06.2019 до 11.09.2019 у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на паперовому носії та/або в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням МФО банківських установ, призначення платежів;

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), зняття готівкових коштів з рахунків, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з 03.06.2019 до 11.09.2019.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 13.10.2019.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1