пр. № 1-кс/759/6231/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2019 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000517 від 22.07.2019, порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:
30.09.2019 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), у період 2017-2018 років, діючи на території міста Києва, при здійсненні фінансово-господарських операцій, з постачання товарів для закладів освіти, шляхом участі у тендерах разом з пов`язаною юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), службовою особою якої є її чоловік ОСОБА_6 , діючи в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» та вимог ст.181 ПК України, перебуваючи на загальній системі оподаткування, перевищила обсяг доходу, не зареєструвавшись платником ПДВ, чим умисно ухилилась від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 4 555 668 грн., що підтверджується актом №1511/26-15-42-05/ від 25.06.2019р.

Відповідно до листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.08.2019 №20.1.0.0.0/7-190802108 ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) має відкриті розрахункові та депозитні банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_10 ), та використання зазначених рахунків для проведення розрахунків з контрагентами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 22.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000517, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.5), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369 - 372 КПК України,

постановив:
Клопотання слідчого з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_10 ), що стосуються обслуговування рахунків ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 )

-№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.01.2017 по теперішній час, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.01.2017 по теперішній час, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ) банківських операцій по розрахункам ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.01.2017 по теперішній час, довіреності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаному розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з дня відкриття рахунку по даний час;

- документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі банківської картки клієнта № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку зі зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження), перерахування на інші рахунки контрагентів та реквізитів, на які рахунки перераховували кошти з 01.01.2017 по теперішній час із зазначенням їх повних даних вдрукованому та електронному вигляді; документи щодо доступу до системи онлайн керування рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням часу, ІР-адреси вузлів комп`ютерних мереж, з яких здійснювався доступ.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 02 листопада 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1