У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2019 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні старшого слідчого СВ вказано, що у провадженні ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000010 від 23 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено факт вчинення злочину у сфері паливно-енергетичного комплексу, а саме вчинення шахрайства ФОП ОСОБА_4 , який надає послуги з опалення навчальних закладів альтернативними видами енергії, шляхом обману заволодів коштами ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 230 000 гривень, що є великим розміром.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно укладених між ФОП ОСОБА_4 та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017, 2018, 2019 роки про постачання теплової енергії грошові кошти у якості оплати, згідно договорів перераховувались на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що обслуговується у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , що обслуговується у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформація про рух коштів.
У судове засідання старший слідчий ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області, будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явився, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Володілець інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не викликався, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки отримання вказаної інформації, буде мати для кримінального провадження доказове значення, та забезпечить досягнення мети доступу до речей і документів,а тому клопотання являється підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській ОСОБА_5 , начальнику СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , т.в.о. заступника начальника СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що обслуговується у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розшифровкою контрагентів з 2017 року по даний час, яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та можливість її вилучити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1