Провадження № 1-кс/592/8798/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 жовтня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002659 від 07.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2019 невстановлена особа, шахрайським шляхом, ввівши в оману ОСОБА_4 , під час телефонної розмови, заволоділа грошовими коштами, чим спричинила ОСОБА_4 матеріального збитку на заявлену суму 17921 грн.. Допитана як потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що: 05.09.2019 близько 18:15 год. на свій мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував, раніше невідомий мені номер, НОМЕР_2 , піднявши слухавку, я почула чоловічий голос, який назвався « ОСОБА_5 », який є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив що її карта за номером НОМЕР_3 заблокована, назвав наявну на картці грошову суму, у кількості 17921 грн, та щоб здійснити розблокування даної карти потрібно повідомити код, який прийде смс-повідомленням на абонентський номер НОМЕР_1 . Під час цієї розмови надійшло смс-повідомлення з кодом «8767». Паралельно, розмовляючи по телефону з « ОСОБА_5 », вона подивилась на смс-повідомлення, яке надійшло,в якому був наявний пароль начебто для розблокування картки, та сказала пароль «8767» « ОСОБА_5 », після чого « ОСОБА_5 » знову почав диктувати номер моєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , для підтвердження розблокування, та сказав, що карта розблокована та дані по вашій картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджені, що дійсно Ви ОСОБА_4 є власником картки. Потім повідомив, що потрібно буде ще продиктувати код, який прийде смс-повідомленням на абонентський номер НОМЕР_1 , чекаючи смс-повідомлення, « ОСОБА_5 » запитав її, чи отримувала вона картку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , то відповіла, що так. Потім « ОСОБА_5 » попросив продиктувати номер, який знаходиться на задній стороні картки, що це є номером відділення банку, в якому я отримувала картку, на що я погодилась та продиктувала номер наявний на задній стороні картки «970». В цей час надійшло смс-повідомлення з кодом «3452», який вона продиктувала « ОСОБА_5 ». Після чого « ОСОБА_5 » сказав, що на Ваш абонентський номер НОМЕР_1 буде здійснено дзвінок і потрібно буде зробити об`єднання розмови. Так, дійсно, на мій абонентський номер НОМЕР_1 їй зателефонував абонентський номер НОМЕР_4 , взявши слухавку, вона почула раніше невідомий голос дівчини, та просто об`єднала дзвінки та слухала розмову цієї дівчини з « ОСОБА_5 ». Дівчина просто диктувала йому цифри, які саме, вона не пам`ятаю, після чого дівчина поклала слухавку, а на зв`язку залишився « ОСОБА_5 » та сказав ОСОБА_4 , що картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 розблокована. Потім вона подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 , щоб поспілкуватися з оператором, але її з`єднали голосовим меню, ним скористалася та дізналась, що на її рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 коштів було 21 грн, хоча я пам`ятаю, що на картці було 17 921 грн.. Тому слідчий з метою встановлення особи, що вчинила злочин, просить надати тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх отримання у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з наступним їх вилученням, а саме: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка/рахунок НОМЕР_3 ; роздруківку руху грошових коштів по картковому НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської карти за період часу з 05.09.2019 по дату винесення ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; роздруківку сервісних смс повідомлень, які надсилалися банком на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій; детальну технічну інформацію щодо користування власником банківської картки НОМЕР_3 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії картки по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; у разі, якщо отримувачем грошових коштів з банківської НОМЕР_3 був клієнт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати повні анкетні дані клієнта, роздруківку руху грошових коштів за його рахунком в період часу з 16.00 год. 05.09.2019 по час винесення ухвали, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; детальну інформацію про контрагента, котрий отримав грошові кошти в результаті транзакції НОМЕР_6 та 0001 від 05.09.2019 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх отримання у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з наступним їх вилученням, а саме:

1)відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка/рахунок НОМЕР_3 ;

2)роздруківку руху грошових коштів по картковому НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської карти за період часу 05.09.2019, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача;

3)у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

4)роздруківку сервісних смс повідомлень, які надсилалися банком на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій;

5)детальну технічну інформацію щодо користування власником банківської картки НОМЕР_3 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії картки по 05.09.2019 включно, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

6)детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

7)у разі, якщо отримувачем грошових коштів з банківської НОМЕР_3 був клієнт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати повні анкетні дані клієнта, роздруківку руху грошових коштів за його рахунком в період часу з 16-00 год. 05.09.2019 по 00-00 год. 06.09.2019, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

8)детальну інформацію про контрагента, котрий отримав грошові кошти в результаті транзакції НОМЕР_6 та 0001 від 05.09.2019, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1