Справа № 296/3634/19
УХВАЛА
Іменем України

12 квітня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 23.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖОР (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (учасник, постачальник) було укладено ряд договорів про закупівлю товарів за державні кошти, а саме на закупівлю дизельного пального:

- № 617 ДП від 20.02.2018, ціна договору становить 4 285 462, 86 грн. (процедура відкритих торгів за реєстровим UA-2018-01-10-000455-b),

- № 795 ДП від 01.10.2018, ціна договору становить 4 060 980, 00 грн. (процедура відкритих торгів за реєстровим UA-2018-08-29-000780-c),

а також на закупівлю бензину:

- № 626 Б від 05.03.2018, ціна договору становить 3 905 529, 60 грн. (процедура відкритих торгів за реєстровим № UA-2018-02-05-000825-a),

- № 715 Б від 22.06.2018, ціна договору становить 3 975 900, 00 грн. (процедура відкритих торгів за реєстровим UA-2018-05-18-000568-a).

Предметом вказаних вище договорів було зобов`язання учасника передати замовнику у власність товар, а саме:

- за договором № 617 ДП від 20.02.2018 дизельне паливо у кількості 152 943 л., за ціною 28,02 грн. за літр, по курсу 27,0119 грн. за 1 долар США;

- за договором № 795 ДП від 01.10.2018 дизельне паливо у кількості 146 500 л., за ціною 27,72 грн. за літр, по курсу 28,2699 грн. за 1 долар США;

- за договором № 626 Б від 05.03.2018 бензин А-92 у кількості 145 295 л., за ціною 26,88 грн. за літр, по курсу 26,535904 грн. за 1 долар США;

- за договором № 715 Б від 22.06.2018 бензин А-92 у кількості 145 000 л., за ціною 27,42 грн. за літр, по курсу 26,305365 грн. за 1 долар США;

а замовник зобов`язується сплатити і прийняти вказаний товар.

Відповідно до розділу № 1 «Предмет договору» вказаних вище договорів, відпуск товару з АЗС здійснюється за довірчими документами (скетч-карти) на отримання товару, обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків замовника або інших економічних чинників, які впливають на формування ціни одиниці товару.

Пунктами №1.5-№1.6 договорів передбачено, що в разі зміни поточного курсу долара США, встановленого НБУ, більш ніж та/або мені ніж на 5% щодо такого курсу на момент підписання договорів, вартість одиниці неоплаченого раніше товару може бути змінена на величину пропорційну зміні такого курсу.

Розрахунок проводиться за формулою: нова вартість = стара вартість х поточний курс / курс на день підписання договору. Поточним курсом долара США сторони домовилися вважати курс долара США, встановлений НБУ на день виставлення рахунку.

При зміні ціни за одиницю товару у бік збільшення відповідно по п. №1.5 договору, загальна вартість договору не збільшується, зменшується кількість товару. За взаємною згодою сторін, при проведенні перерахунку ціни за одиницю товару відповідно п. №1.5 договору, ціна може бути встановлена менше ніж вирахувана по формулі.

Відповідно до пунктів № 4.1-№ 4.2 договорів, КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЖОР зобов`язане було здійснити оплату вартості товарів протягом 30 банківських днів з моменту отримання рахунку та накладних на товар шляхом перерахування коштів на наступні рахункові рахунки учасника:

- за договором № 617 ДП від 20.02.2018 № 6874 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- за договором № 795 ДП від 01.10.2018 № 2962 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- за договором № 626 Б від 05.03.2018 № 9505 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- за договором № 715 Б від 22.06.2018 № 0993 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В той же час, даними договорами було передбачено умови поставки товару, зокрема:

- строк поставки товарів протягом 2018 року по заявці замовника (скетч-картки поставляються на адресу замовника не пізніше 48 годин з моменту отримання заявки замовника), але не раніше до закінчення терміну дії довірчого документу (скетч-картки);

- місце поставки товарів: АЗС постачальника у Житомирській області, у кожному із 23 районів області. Передача замовнику товарів здійснюється учасником на АЗС шляхом заправки автомобілів замовника при пред`явленні довіреними особами замовника скетч-карт. Скетч-карта є підставою для видачі (заправки) з АЗС вказаного у карті об`єму і марки товарів, після чого всі обов`язки сторін по погашених скетч-картах вважаються виконаними, при цьому постачальник не може передати покупцю товари іншої марки чи в кількості меншій, ніж зазначеної в скетч-карті;

- умови постачання товарів само вивезення. Покупець зобов`язаний отримати товари на АЗС до закінчення терміну дії довірчого документу (скетч-картки), який зазначений на довірчому документі;

- постачальник не несе відповідальності у разі неотримання покупцем товарів на АЗС до закінчення терміну дії довірчого документу, який зазначений на довірчому документі.

Розділом № 6 даних договорів було визначено основні права та обов`язки сторін. Замовник зобов`язаний своєчасно та в повному обсязі сплачувати кошти за поставлені товари, приймати поставлені товари згідно накладних на товари, у разі наявності на дату розірвання договору суми заборгованості замовника за отримані та неоплачені товари, замовник повертає учаснику кошти протягом 3 днів з дня розірвання договору. Замовник має право достроково розірвати договір у разі невиконання учасником своїх зобов`язань за договором, контролювати поставку товарів у строки встановлені договором, зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість договору, залежно від реального фінансування видатків із внесенням відповідних змін.

Учасник зобов`язаний: забезпечити поставку товарів, відповідної якості, у строки встановлені договорами. Учасник має право: своєчасно та у повному обсязі отримувати плату за поставлені товари; на дострокову поставку товарів; у разі невиконання зобов`язань замовником, на дострокове розірвання договорів.

В той же час, проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що до договорів про закупівлю товарів за державні кошти № 617 ДП від 20.02.2018, № 626 Б від 05.03.2018, № 715 Б від 22.06.2018, № 795 ДП від 01.10.2018 було укладено ряд додаткових угод, відповідно до яких вносилися зміни щодо вартості, кількості товару, тощо.

В подальшому, через неналежне виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов вказаних вище договорів по причині відмови АЗС постачальника проводити заправку автотранспорту КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЖОР пальним, вказана установа фактично не отримала оплачене дизельне пальне у кількості 31 460 літрів, на суму 991 304,60 грн., та бензин А-92 у кількості 2420 літрів, на суму 75625, 00 грн., всього на загальну суму 1 066929,60 грн., таким чином службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заподіяли КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЖОР значну майнову шкоду.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що для отримання грошових коштів від КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЖОР в якості оплати за договором № 715 Б від 22.06.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), використовувало рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За вказаних обставин, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що являється єдиним способом довести факти проведення розрахункових операцій між зазначеним вище суб`єктами господарювання, встановлення загальної суми перерахованих грошових коштів, ланцюгу подальшого руху коштів (зняття готівкою, перерахування, проведення інших розрахунків, тощо), які, в свою чергу мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт злочинних дій осіб, направлених на незаконне заволодіння майном підприємства.

Відповідно змісту ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно змісту ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ), містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості які можуть становити комерційну та банківську таємницю, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаної вище документації, тому враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, виклик осіб, у володінні яких знаходиться зазначена документація, є недоцільним.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, доцільно доручити здійснення тимчасового доступу до документації, що містить охоронювану законом таємницю старшому слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів наступної документації (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), рахунку № № НОМЕР_2 (юридична справа);

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з 01.01.2018 по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- оригіналу банківської картки зі зразками підписів посадових осіб та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, на підставі яких вносились такі зміни;

- оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримували готівку з власного рахунку;

- інформацію, зокрема фотозображення, відеозапису із камер спостереження за операціями вчиненими у середині приміщення банку та у банкоматах відділення за період з 01.01.2018 по час надання інформації за операціями по рахунку № НОМЕР_2 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як володілець документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 а також оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1