печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

12 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ) за адресою: ( АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 28 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000162, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ) за адресою: ( АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- документи, що підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДР НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДР НОМЕР_16 ) (перейменовано на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДР НОМЕР_17 ), ПП " ОСОБА_6 " (ЄДР НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_7 " (ЄДР НОМЕР_19 ), ПП " ОСОБА_8 " (ЄДР НОМЕР_20 ), ПП " ОСОБА_9 " (ЄДР НОМЕР_21 ), ПП " ОСОБА_10 " (ЄДР НОМЕР_22 ), ПП " ОСОБА_11 " (ЄДР НОМЕР_23 ), ПП " ОСОБА_12 " (ЄДР НОМЕР_24 за період з 01.01.2016 по 02.07.2019, а саме: документи, в яких зазначаються адреси, за якими вказані підприємства надавали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ) послуги з прибирання та документи, що підтверджують взаємовідносини з підприємствами замовниками вказаних послуг з прибирання, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ) замовило у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДР НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДР НОМЕР_16 ) (перейменовано на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДР НОМЕР_17 ), ПП " ОСОБА_6 " (ЄДР НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_7 " (ЄДР НОМЕР_19 ), ПП " ОСОБА_8 " (ЄДР НОМЕР_20 ), ПП " ОСОБА_9 " (ЄДР НОМЕР_21 ), ПП " ОСОБА_10 " (ЄДР НОМЕР_22 ), ПП " ОСОБА_11 " (ЄДР НОМЕР_23 ), ПП " ОСОБА_12 " (ЄДР НОМЕР_24 ) (договори з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух виконання робіт, надання послуг за період з 01.01.2016 по 02.07.2019);

- завірені належним чином копії фінансово господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код: НОМЕР_25 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код: НОМЕР_26 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код: НОМЕР_27 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код: НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код: НОМЕР_29 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код: НОМЕР_30 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код: НОМЕР_31 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код: НОМЕР_32 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код: НОМЕР_33 ), з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, копії тимчасових пропусків осіб, які виконували послуги з прибирання від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ) за всіма адресами, копії письмових заявок, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ) для отримання тимчасових пропусків осіб, які виконували послуги з прибирання, копії листів та інших документів щодо залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ) третіх осіб, за період з 01.01.2016 по 02.07.2019для виконання зобов`язань перед ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код: НОМЕР_25 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код: НОМЕР_26 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код: НОМЕР_27 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код: НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код: НОМЕР_29 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код: НОМЕР_30 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код: НОМЕР_31 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код: НОМЕР_32 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код: НОМЕР_33 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/34299/19-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Слідчий суддя ОСОБА_1