печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції ОСОБА_4 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного у кримінальному провадженні № 0001840 від 15.04.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для участі у розгляді клопотання про застосування стосовного нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

В С Т А Н О В И В :

03.04.2019 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України. ОСОБА_3 , звернувся до суду з вказаним клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного у кримінальному провадженні № 0001840 від 15.04.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для участі у розгляді клопотання про застосування стосовного нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила задовольнити, посилаючись на обставини викладені у ньому.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими клопотання обґрунтовується, суд дійшов до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та доданих на його обґрунтування матеріалів досудового розслідування Головним слідчим управління Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001840 від 15.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 2, 190 ч. 3, 192 ч. 1, 28 ч. 4, 190 ч. 4, 255 ч. 1 КК України.

Установлено, що початку 2018 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, маючи досвід у сфері вчинення шахрайських дій під час надання послуг з автоперевезення вантажів, прибув з Російської Федерації до міста Києва, де вирішив створити стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, до складу якої повинні були увійти на основі підпорядкування йому особи, які поділяють погляди щодо можливості вчинення злочинів, а саме шахрайств в особливо великих розмірах, спосіб учинення яких полягав у наступному.

Вибудувана ОСОБА_5 ступінчата ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію її вищого керівника.

Так, ОСОБА_5 у період з квітня по грудень 2018 року, діючи умисно, у складі злочинної організації, до якої як учасники також входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші не встановлені слідством особи, виконуючи відведену йому роль згідно з єдиним та спільним планом вчинення злочинів, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства) на загальну суму 3 073 871,19 грн., зокрема:

1) 12.04.2018 шляхом обману заволодів майном, яке належить ФОП ОСОБА_14 , а саме: «Гігієнічний наповнювач для тварин» торгової марки «Forest CAT» на загальну суму 73915,20 грн.;

2) 25.05.2018 шляхом обману заволодів майном, яке належитьФОП ОСОБА_15 , а саме: спортивним інвентарем на загальну суму140 000 грн.;

3) 25.05.2018 шляхом обману заволодів майном, яке належить робами на загальну суму 100 677,67 грн.;

4) 07.07.2018 шляхом обману заволодів майном, яке належить ТОВ «Нопосон-Агро», а саме: засобами захисту рослин «Спека» та «Гефет» на загальну суму 533148,0 грн.;

5) 09.07.2018 шляхом обману заволодів майном, яке належитьТОВ «Альфа 77», а саме: засобами захисту рослин «Карате Зеон» та «Гліфоцид» на загальну суму 869530,32 грн.;

6) 22.12.2018 шляхом обману заволодів майном, яке належить ТОВ «ДВА Техніка», а саме: телевізорами торгової марки Skyworth 49Q3 AI в кількості 85 штук за ціною 15960,00 грн. за 1 (одну) одиницю, на загальну суму 1 356 600 грн.

Своїми умисними діями, які виразилися у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництві такою організацією, участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, матеріальному забезпеченні злочинної діяльності, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 255 КК України, а також заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому у великих та особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Беслан Республіка Північна Осетія Аланія, громадянин Російської Федерації, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий

14.03.2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

Під час допиту ОСОБА_16 (дружина ОСОБА_5 ) повідомила, що перебуває у шлюбі з ОСОБА_5 з травня 2018 року. До 01.11.2018 року ОСОБА_5 мешкав разом з нею за адресою: АДРЕСА_1 . після цього виїхав з зазначеної адреси та мешкав на території міста за невідомими їй адресами. Після останньої зустрічі з чоловіком, яка мала місце близько двох місяців тому, вона його більше не бачила. Від спільних знайомих їй стало відомо, що чоловік виїхав до Російської Федерації, де перебуває і на даний час. Чоловік з нею на зв`язок не виходить, точне його місце знаходження їй не відомо.

14.03.2019 року за місцем мешкання ОСОБА_5 направлено повістки про виклик до ГСУ НПУ України на 18.03.2019 року на 12.00 годину та 20.03.2019 року на 12.00 годину. Зазначені повістки направлені поштою (квитанція Укрпошта про відправлення 791).

Відповідно до інформації Держаної прикордонної служби України станом на 21.03.2019 року ОСОБА_5 виїхав з території України до Російської Федерації 13.02.2019 року через пункт пропуску Гоптівка. До України не повертався.

Вжитими заходами встановити місце знаходження ОСОБА_5 не представилося можливим.

20.03.2019 у порядку ст. 281 КПК України, оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5 .

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 , протоколом допиту свідка ОСОБА_17 ,. протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідком ОСОБА_17 , протоколом допиту свідка ОСОБА_18 протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 , протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілим ОСОБА_15 , протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_19 , протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками представником потерпілого ОСОБА_19 , протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_20 , висновком судово товарознавчої експертизи № 12-4/1623 від 04.10.2018, протоколом допиту свідка ОСОБА_21 , протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідком ОСОБА_21 , протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_22 , висновком судової товарознавчої експертизи № 12-4/1624 відповідно до якого ринкова вартість 1 літра засобу захисту рослин «Гліфоцид» станом на 09.07.2018 року могла становити 113, 79 гривень, а засобу захисту рослин «Карате Зеон» - 752, 33 гривні. протоколом допиту свідка ОСОБА_23 , протоколом допиту свідка ОСОБА_24 , протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідком ОСОБА_24 , протоколом допиту свідка ОСОБА_25 , протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідком ОСОБА_25 , протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_26 , протоколом допиту свідка ОСОБА_27 , протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідком ОСОБА_27 , протоколом огляду місця події від 28.12.2018 року, протоколом огляду протокол, протоколом допиту свідка ОСОБА_28 , протоколом огляду від 27.02.2019 року, протоколом огляду від 27.02.2019 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 139 КПК України якщо підозрюваний, який був у встановленому Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, до нього може бути застосовано привід.

Відповідно до ч. 1 ст. 140 КПК України 2012 р., привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

Відповідно до вимог ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до суду із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Одночасно з клопотанням про надання дозволу на затримання, орган досудового слідства шляхом внесення відповідного клопотання ініціював питання про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, посилаючись на наявність ризиків того, що ОСОБА_5 перебуваючи на волі, не буде виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки та матиме можливість перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування справи, може уникнути правосуддя.

Так, під час досудового розслідування, в тому числі шляхом проведення слідчих та інших процесуальних дій, отримано докази того, що з високим ступенем ймовірності підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити дії, які містять ризики, передбачені ст. 177 КПК України, та розпочав їх вчинення.

Наявність вказаних ризиків підтверджується матеріалами кримінального провадження, які у своїй сукупності підтверджують обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Зважаючи на викладене, враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування, а його участь в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу силу ст.ст. 187, 193 КПК України є обов`язковою, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 176, 177, 188, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Беслан Республіка Північна Осетія Аланія, громадянина Російської Федерації, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді особа, не пізніше 36 годин, з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Визначити строк дії ухвали протягом шести місяців з дати її проголошення, тобто до 03.10.2019 включно, але у межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001840.

Ухвала виконується негайно та не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1