1Справа № 335/2628/19 1-кс/335/7064/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені матеріально відповідальні особи

державного банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи умисел на привласнення чужого майна, діючи умисно з метою власного незаконного збагачення, за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом використання програмних комплексів банку, ввели в оману посадових осіб Індустріального відділення Запорізького регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тим самим незаконно заволоділи грошовими коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 839 960,00 гривень.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо вчиненого кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ймовірно причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: акт перерахунку (ревізії) інкасаторської сумки Індустріального відділення Запорізького регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 29.01.2019; акт перерахунку (ревізії) інкасаторської сумки Індустріального відділення Запорізького регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 30.01.2019; акт перерахунку (ревізії) каси Індустріального відділення Запорізького регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закриття каси за 29.01.2019; акт перерахунку (ревізії) каси Індустріального відділення Запорізького регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриття каси за 30.01.2019; акт перерахунку (ревізії) каси Індустріального відділення Запорізького регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закриття каси за 30.01.2019; «Положення про організацію касової роботи у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що затверджене наказом № PR/18-2018-6597862 від 20.03.2018; «Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні» затверджену постановою Правління НБУ від 25.09.2018 № 103, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, до судового засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- акт перерахунку (ревізії) інкасаторської сумки Індустріального відділення Запорізького регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 29.01.2019;

- акт перерахунку (ревізії) інкасаторської сумки Індустріального відділення Запорізького регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 30.01.2019;

- акт перерахунку (ревізії) каси Індустріального відділення Запорізького регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закриття каси за 29.01.2019;

- акт перерахунку (ревізії) каси Індустріального відділення Запорізького регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриття каси за 30.01.2019;

- акт перерахунку (ревізії) каси Індустріального відділення Запорізького регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закриття каси за 30.01.2019;

- «Положення про організацію касової роботи у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що затверджене наказом № PR/18-2018-6597862 від 20.03.2018;

- «Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні» затверджену постановою Правління НБУ від 25.09.2018 № 103.

Встановити строк дії даної ухвали до 28.11.2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1