печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання начальника другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001357, -

В С Т А Н О В И В :

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України, оголошується резолютивна частина ухвали,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001357 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- кошторис ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2015 та 2016 роки;

- інвестиційна декларація ЗВР за 2015 та 2016 роки;

- матеріали підрозділів монетарної політики та платіжного балансу з питань розміру, динаміки та структури ЗВР за 2015 та 2016 роки;

- політика з управління ЗВР за 2015-2016 роки;

- положення про операції на відкритому ринку (у редакціях чинних на 2015-2016 р.р.);

- положення про Департамент монетарної політики та економічного аналізу (у редакціях чинних на 2015-2016 р.р.);

- положення про Управління операцій на відкритому ринку та розміщення державних цінних паперів (у редакціях чинних на 2015-2016 р.р.);

- посадова інструкція заступника Голови НБУ, що станом на 2015-2016 роки був куратором у Правлінні (у редакціях чинних на 2015-2016 р.р.);

- посадова інструкція Директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу (у редакціях чинних на 2015-2016 р.р.);

- посадова інструкція начальника управління операцій на відкритому ринку та розміщення державних цінних паперів (у редакціях чинних на 2015-2016 р.р.);

- посадова інструкція дилера (дилерів) (у редакціях чинних на 2015-2016 р.р.);

- довіреності дилерів (у редакціях чинних на 2015-2016 р.р.);

- своп угоди, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- своп угоди, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- своп угоди, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- постанова Правління НБУ (постанова Правління НБУ №472 від 23.07.2015 р. з наступними змінами та постанова Правління НБУ №601-БТ від 14.09.2015 р. з наступними змінами), на підставі якої видавалися операційні ордери, а також супутні матеріали до вказаної постанови, що передували її підписанню, а саме: стенограми, протоколи засідання Правління, аналітичні матеріали, доповідні записки;

- операційні ордери за операціями форекс та/або своп за валютними парами юаньконвертований/юань неконвертований/долар США, шведська крона/долар США, злотий/долар США вчиненими на виконання своп угод між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Національним банком Швеції за період 2015-2016 років;

- архів переговорів дилера за форекс, своп угодами у TIC:Reuters за період 2015-2016 років;

- своп угоди з контрагентами за валютними парами юаньконвертований/юань неконвертований/долар США, шведська крона/долар США, злотий/долар США;

- тікети по форекс, своп угодам за період 2015-2016 років;

- swift підтвердження по форекс, своп угодам за період 2015-2016 років;

- матеріали підрозділів контролю цін (внутрішня переписка співробітників, доповідні записки) щодо проведення форекс, своп угод за період 2015-2016 років;

- фінансові розпорядження за операціями форекс, своп, за період 2015-2016 років;

- оборотно-сальдові відомості, платіжні доручення та меморіальні ордери за рахунками щодо здійснення бухгалтерського обліку операцій форекс, своп зокрема: 1200, 1500, 3043, 3353, 3540, 3640, 3739, 3800, 3801, 3841, 6208, 9900, 9208, 9218, 9900, 3351, 3801, 6218, 3041.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошено 07.11.2019 о 17-00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1