печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

представника власника майна ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника відділу організації процесуального керівництва у перейнятих кримінальних провадженнях, спільних слідчих груп, управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0008734, -

ВСТАНОВИВ:
02.07.2019 заступник начальника відділу організації процесуального керівництва у перейнятих кримінальних провадженнях, спільних слідчих груп, управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародноправового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно - грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщеннях 227, 234, 236, 251, у сумі 30000 доларів США, а саме купюри номіналом по 100 доларів США - 300 шт.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2017 під № 0008734 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 258-5 КК України, за фактами шахрайського заволодіння грошовими коштами Посольства Азербайджанської Республіки в Україні під час проведення ремонтних робіт, самовільного зайняття земельної ділянки Посольства та фінансування іноземними громадянами у співучасті з громадянами України діяльності терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни Азербайджанської Республіки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та громадянка України ОСОБА_9 займаються підприємницькою діяльністю та володіють ТОВ «АЗУД» (), яке діє під торговельною маркою «Царская династия» і зареєстрована та функціонує на непідконтрольній території України, а саме на територіях, які контролюють терористичні організації «ДНР» та «ЛНР» за адресою: Донецька обл., місто Донецьк, вул. Петровського, будинок 101В.

Вказані особи, використовуючи торгівельну марку, займаються виробництвом та збутом ковбасних, м`ясних та інших продуктових виробів, що реалізуються на території, яка підконтрольна так званим «ДНР» та «ЛНР», сплачують податки та відповідні відрахування до терористичних організацій.

Таким чином, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що громадяни Азербайджанської Республіки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та громадянка України ОСОБА_9 отримують від діяльності ТОВ «АЗУД» та реалізації продукції торговельної марки «Царская династия» грошові кошти, які сплачують до «органів влади» терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», у вигляді «податків» та «зборів», чим фактично здійснюють фінансування діяльності цих терористичних організацій.

Окрім того, Департаментом контррозвідки СБУ встановлено, що вищезазначені особи значаться як власники, засновники, співзасновники, директори або кінцеві бенефіціарні власники в діяльності ТОВ «Феракс», ТОВ «А.С.В.», ТОВ «Р.І.К. Люкс», ТОВ «Укрсхідінвест» та інших підприємствах.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.06.2019 №757/28391/19-к проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, 2, в приміщеннях 227, 234, 236, 251 та вилучено речі і документи, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0008734 від 22.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 258-5 КК України, які поміщено до спецпакетів та опечатано згідно вимог чинного законодавства, у тому числі грошові кошти у сумі 30000 доларів США, а саме купюри номіналом по 100 доларів США - 300 шт:

КК 67948135 А

KB 53181763 D

KB 49451218 L

KB 49451219 L

KB 84703676 L

HG 76437454 B

AE 56877038 A

DB 26570485 A

FG 48121193 A

KB 64522953 G

AB 08950171 D

KF 12921284 B

KA 49823665A

HG 37746864 B

BI 06687564 A

KF 61337757 D

HB 97359212 L

KB 03778537 F

KB 87782244 I

KA 65949556A

KB 25775099 J

KF 44044196 D

FF 11495598 C

KK 38256694 C

KB 66076413 D

DG 50859201A

KB 69885783 H

AE 96556427 B

HF 95198476 C

KB 05570451 B

LK 45671569 E

MH 01016163A

ML 32173415A

ME 08793855A

LB 15172417W

LL 17348146 I

ME 08793856A

MB 16980140E

FL 67774787 C

KB 96641752 Q

HE 95663361 C

KK 61177390 B

HB 72442639 R

KB 75382105 H

KF 74362569 B

MB 02483168A

MB 36890576 F

LB 77540656 T

MB 02483164A

HB 22395514 I

MB 35543976C

MB 02483167A

KB 14169886 P

MB 02483169A

HK 12314876 C

KB 11066734 I

LK 61025314 E

HB 15718136 P

HG 98270323 B

LL 35272510 D

MB 02483165A

LB 6987493 H

MF 84318646A

LF 77346284 I

MB 02483170A

KB 04119331 B

LH 64354457 C

KB 94598475M

LB 46523691 N

MB 42400405C

LB 75982790 T

HL 31675275 G

KB 83202391M

MF 84318639A

KL 70783324 A

MB 02483166A

LL 35272513 D

MB 90901914A

LF 77346285 I

LD 83126720 C

LH 40857607 C

LA 25946521 A

KI 18020039 A

LH 53662027 B

KB 67021123 D

KL 89873647 C

KB 83202390M

LL 64732993 A

KB 50931794 B

LB 13427883 F

AB 77493644 S

KD 04479342A

LK 23774719 G

KB 67072928 Q

KB 42685685 P

KE 51600697 A

HA 70785414A

HL 80052589 E

KK 63701562 C

LK 23774703 G

LB 86484951 D

LJ 15658838 B

LK 23774704 G

KB 96742951 Q

LK 23774720 G

KH 22348489A

HF 56857719 C

HH 22429857A

KB 17970365 E

CG 29491277 A

FF 79237828 B

LB 30251154M

KB 76200947 L

HE 80857528 B

HB 21288200 J

KK 16519409 C

LL 64732992 A

LK 23774721 G

LK 23774718 G

LK 23774702 G

KB 48506257 E

AB 07911889 I

KF 41579506 B

KK 54829612 B

KC 39526463 A

KB 36705838 P

KB 47490107 C

AL 71868440 B

HB 30016466 I

LK 13079298 E

LK 57463849 F

LB 4479375 P

LE 40948587 E

LE 40948590 E

LB 03779951 J

LC 98803141 A

HD 44396874 B

KB 32588092 A

HB 26068824 L

LK 72580027 B

KB 11399543 F

KB 11399539 F

LB 01752166 K

LL 47795501 F

LK 5746380 F

LL 64732994 A

LE 40948588 E

LB 76855161 N

LE 40948591 E

LF 07003159 B

KB 11399544 F

KB 11399530 F

LB 76629379W

HD 44396873 B

HD 54387795 B

LD 42375268 D

HB 85024182 F

LB 86484952 D

LB 56308011 V

LF 12761361 H

LK 63687366 B

LE 40948589 E

LC 98803144 A

LC 98803139 A

LF 09502753 A

KB 11399538 F

KB 11399531 F

LB 76629380W

LB 69415191 T

HG 35972012A

HL 45912206 F

LF 99092898 A

LA 96739249 A

LL 40039774 A

LK 31468027 C

LK 58472277 F

LK 48589895 B

LF 13875321 H

LL 91410328 G

LD 42082099 C

LK 29707384 C

LK 58472274 F

LK 58472275 F

LK 29707327 C

LB 65711202 K

LA 28447350 A

LB 24736575 U

LB 42305709 H

LB 38343842 V

LK 58472278 F

LL 91410327 G

LL 15092926 F

LB 05685410 B

LK 58472273 F

LK 29707383 C

MB 12168468C

LK 29707386 C

LK 29707328 C

LF 76332899 E

LD 23854570 D

LF 13875322 H

LB 64205564 A

LL 66050600 G

LB 32616896 H

LB 21126120 J

LB 93202684 S

LH 73524128 B

LL 47550908 D

LK 58472276 F

LB 96805912 V

LC 29256821 A

LK 03456343 A

LB 31520424 Q

LF 47062257 E

LE 61306704 E

LB 66736353 P

LB 20302511 Q

LL 15092921 F

LF 13149157 H

LB 38792102 C

LB 88165100 J

LJ 23122524 B

LB 00016543M

LK 84361873 D

LB 53318675 K

LB 16194672 J

LB 94725023 C

KG 66749147A

LB 05926426 A

LB 80088042 J

LB 16479123 C

LJ 79323449 A

LK 61779970 C

MB 35543978C

LK 29707385 C

MB 35543981C

LK 29707336 C

MB 02483188A

MB 12168469C

MB 35543998C

LB 49182221 E

LD 57286755 D

LD 65292732 C

LL 15092935 F

LK 88635323 C

LL 15092927 F

LL 15873746 A

LB597099917V

LA 11318799 B

JB 59281548 A

LG 68257285 B

HH 51751044A

LF 49459095 C

LF 62020048 G

LF 21149564 H

LH 40857606 C

LB 00016541M

MB 35543999C

LB 53639513 A

MB 35543975C

LF 18483793 L

MB 35543977C

LG 60729592 E

LF 94392119 H

LB 39780449 G

LE 03850758 D

LC 03080630 A

LB 28004790 Q

LB 64723182 K

LB 67920409 P

LB 49182222 E

LB 17771556 K

LJ 79318452 A

LB 38792101 C

LB 01727925 A

LB 68551896 G

LB 84984477 Q

MB 93311554 F

LB 00016562M

LL 15092924 F

LL 27437530 G

LB 67920417 P

LB 53639514 A

LD 46579719 C

LB 39780446 G

MB 35543979C

LF 47457823 I

MB 35543980C

LB 37343820 J

HG 67377429 B

LE 61306705 E

LH 77695255 B

LE 61307785 E

LB 59816256 P

MB 02483186A

KL 01378660 A

LK 82049898 D

LF 52913898 E

LB 89034430 A

LA 11318797 B

Враховуючи, що вилучені під час проведення обшуку кошти є предметами кримінально протиправних дій, тобто є речовими доказами, 27.06.2019 слідчим винесено постанову, якою вилучені речі визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів даного кримінального провадження.

З метою збереження речових доказів, забезпечення спеціальної конфіскації та можливості конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, виникла необхідність у накладенні арешту на речі, предмети і документи, що було виявлено та вилучено у вказаному кримінальному провадженні 26.06.2019 під час проведення обшуку.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала, просила його задовольнити. Зазначила, що на даний час про підозру в провадженні особам не повідомлялось. Підставою для висновку про причетність громадян Азербайджанської Республіки ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та громадянки України ОСОБА_9 до кримінальних правопорушень, що розслідуються в даному провадженні, є інформація Департаменту контррозвідки СБ України, що надавалась відповідними листами, а ОСОБА_11 олги, в офісі якого проведено обшук та вилучено грошові кошти, є родичем осіб, що причетні до протиправної діяльності, а тому у слідства були підстави вважати, що грошові кошти, які зберігались в його офісі, здобуті злочинним шляхом.

Представник власника майна ОСОБА_4 проти клопотання заперечував, в його задоволенні просив відмовити. Зазначив, що ОСОБА_11 не має жодного відношення до будь-якої протиправної діяльності взагалі та, зокрема, до ТОВ «АЗУД», в 2019 році він тричі прилітав в Україну і грошові кошти, що зберігались в його офісі, є його особистим майном і привезені ним власноручно, по 10 тисяч доларів за кожен візит. Просив врахувати, що в матеріалах справи не міститься жодних доказів причетності ОСОБА_11 до злочинів, а також, що обшук в його офісі відбувся із грубим порушенням КПК України, оскільки його проведено без власника чи його представника, до участі в обшуці не допустили захисників, та обшук проведено не в межах, необхідних для кримінального провадження, пошкоджене майно.

Заслухавши думку учасників провадження, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

За змістом ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

В клопотанні прокурора про арешт тимчасово вилученого майна взагалі не зазначено, яке відношення ОСОБА_11 чи належний йому офіс має до кримінального провадження, що розслідується, тоді як просто констатовано факт проведення санкціонованого обшуку.

Посилання прокурора на відповідність грошових коштів вимогам ст. 98 КПК України як таких, що отримані в результаті розслідуваних злочинів, об`єктивно нічим не підтверджуються, прокурором не зазначено, від кого такі грошові кошти отримані, ким зберігаються за місцем проведення обшуку, які сліди кримінального правопорушення на собі містять і яким чином планується їх використання як доказів у кримінальному провадженні.

Аналогічним чином не підтверджено, що в провадженні можливе застосування спеціальної конфіскації вилучених грошових коштів, оскільки прокурором не доведено існування обставин, передбачених пунктами 1 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України.

Посилання прокурора на необхідність арешту майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання є передчасною з огляду на положення ч. 5 ст. 170 КПК України та того, що, як з`ясовано слідчим суддею, у кримінальному провадженні № 0008734 жодній особі не було повідомлено про підозру.

На підставі викладеного, оскільки прокурором не доведено існування легітимної мети арешту тимчасово вилученого майна, не мотивовано, які негативні наслідки для кримінального провадження можуть настати у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, вважаю відсутніми підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372,. 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання - відмовити.

Майно, вилучене 26.06.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщеннях 227, 234, 236, 251, а саме грошові кошти в сумі 30000 доларів США, а саме купюри номіналом по 100 доларів США - 300 шт.:

КК 67948135 А

KB 53181763 D

KB 49451218 L

KB 49451219 L

KB 84703676 L

HG 76437454 B

AE 56877038 A

DB 26570485 A

FG 48121193 A

KB 64522953 G

AB 08950171 D

KF 12921284 B

KA 49823665 A

HG 37746864 B

BI 06687564 A

KF 61337757 D

HB 97359212 L

KB 03778537 F

KB 87782244 I

KA 65949556 A

KB 25775099 J

KF 44044196 D

FF 11495598 C

KK 38256694 C

KB 66076413 D

DG 50859201 A

KB 69885783 H

AE 96556427 B

HF 95198476 C

KB 05570451 B

LK 45671569 E

MH 01016163 A

ML 32173415 A

ME 08793855 A

LB 15172417 W

LL 17348146 I

ME 08793856 A

MB 16980140 E

FL 67774787 C

KB 96641752 Q

HE 95663361 C

KK 61177390 B

HB 72442639 R

KB 75382105 H

KF 74362569 B

MB 02483168 A

MB 36890576 F

LB 77540656 T

MB 02483164 A

HB 22395514 I

MB 35543976 C

MB 02483167 A

KB 14169886 P

MB 02483169 A

HK 12314876 C

KB 11066734 I

LK 61025314 E

HB 15718136 P

HG 98270323 B

LL 35272510 D

MB 02483165 A

LB 6987493 H

MF 84318646 A

LF 77346284 I

MB 02483170 A

KB 04119331 B

LH 64354457 C

KB 94598475 M

LB 46523691 N

MB 42400405 C

LB 75982790 T

HL 31675275 G

KB 83202391 M

MF 84318639 A

KL 70783324 A

MB 02483166 A

LL 35272513 D

MB 90901914 A

LF 77346285 I

LD 83126720 C

LH 40857607 C

LA 25946521 A

KI 18020039 A

LH 53662027 B

KB 67021123 D

KL 89873647 C

KB 83202390 M

LL 64732993 A

KB 50931794 B

LB 13427883 F

AB 77493644 S

KD 04479342 A

LK 23774719 G

KB 67072928 Q

KB 42685685 P

KE 51600697 A

HA 70785414 A

HL 80052589 E

KK 63701562 C

LK 23774703 G

LB 86484951 D

LJ 15658838 B

LK 23774704 G

KB 96742951 Q

LK 23774720 G

KH 22348489 A

HF 56857719 C

HH 22429857 A

KB 17970365 E

CG 29491277 A

FF 79237828 B

LB 30251154 M

KB 76200947 L

HE 80857528 B

HB 21288200 J

KK 16519409 C

LL 64732992 A

LK 23774721 G

LK 23774718 G

LK 23774702 G

KB 48506257 E

AB 07911889 I

KF 41579506 B

KK 54829612 B

KC 39526463 A

KB 36705838 P

KB 47490107 C

AL 71868440 B

HB 30016466 I

LK 13079298 E

LK 57463849 F

LB 4479375 P

LE 40948587 E

LE 40948590 E

LB 03779951 J

LC 98803141 A

HD 44396874 B

KB 32588092 A

HB 26068824 L

LK 72580027 B

KB 11399543 F

KB 11399539 F

LB 01752166 K

LL 47795501 F

LK 5746380 F

LL 64732994 A

LE 40948588 E

LB 76855161 N

LE 40948591 E

LF 07003159 B

KB 11399544 F

KB 11399530 F

LB 76629379 W

HD 44396873 B

HD 54387795 B

LD 42375268 D

HB 85024182 F

LB 86484952 D

LB 56308011 V

LF 12761361 H

LK 63687366 B

LE 40948589 E

LC 98803144 A

LC 98803139 A

LF 09502753 A

KB 11399538 F

KB 11399531 F

LB 76629380 W

LB 69415191 T

HG 35972012 A

HL 45912206 F

LF 99092898 A

LA 96739249 A

LL 40039774 A

LK 31468027 C

LK 58472277 F

LK 48589895 B

LF 13875321 H

LL 91410328 G

LD 42082099 C

LK 29707384 C

LK 58472274 F

LK 58472275 F

LK 29707327 C

LB 65711202 K

LA 28447350 A

LB 24736575 U

LB 42305709 H

LB 38343842 V

LK 58472278 F

LL 91410327 G

LL 15092926 F

LB 05685410 B

LK 58472273 F

LK 29707383 C

MB 12168468 C

LK 29707386 C

LK 29707328 C

LF 76332899 E

LD 23854570 D

LF 13875322 H

LB 64205564 A

LL 66050600 G

LB 32616896 H

LB 21126120 J

LB 93202684 S

LH 73524128 B

LL 47550908 D

LK 58472276 F

LB 96805912 V

LC 29256821 A

LK 03456343 A

LB 31520424 Q

LF 47062257 E

LE 61306704 E

LB 66736353 P

LB 20302511 Q

LL 15092921 F

LF 13149157 H

LB 38792102 C

LB 88165100 J

LJ 23122524 B

LB 00016543 M

LK 84361873 D

LB 53318675 K

LB 16194672 J

LB 94725023 C

KG 66749147 A

LB 05926426 A

LB 80088042 J

LB 16479123 C

LJ 79323449 A

LK 61779970 C

MB 35543978 C

LK 29707385 C

MB 35543981 C

LK 29707336 C

MB 02483188 A

MB 12168469 C

MB 35543998 C

LB 49182221 E

LD 57286755 D

LD 65292732 C

LL 15092935 F

LK 88635323 C

LL 15092927 F

LL 15873746 A

LB 597099917 V

LA 11318799 B

JB 59281548 A

LG 68257285 B

HH 51751044 A

LF 49459095 C

LF 62020048 G

LF 21149564 H

LH 40857606 C

LB 00016541 M

MB 35543999 C

LB 53639513 A

MB 35543975 C

LF 18483793 L

MB 35543977 C

LG 60729592 E

LF 94392119 H

LB 39780449 G

LE 03850758 D

LC 03080630 A

LB 28004790 Q

LB 64723182 K

LB 67920409 P

LB 49182222 E

LB 17771556 K

LJ 79318452 A

LB 38792101 C

LB 01727925 A

LB 68551896 G

LB 84984477 Q

MB 93311554 F

LB 00016562 M

LL 15092924 F

LL 27437530 G

LB 67920417 P

LB 53639514 A

LD 46579719 C

LB 39780446 G

MB 35543979 C

LF 47457823 I

MB 35543980 C

LB 37343820 J

HG 67377429 B

LE 61306705 E

LH 77695255 B

LE 61307785 E

LB 59816256 P

MB 02483186 A

KL 01378660 A

LK 82049898 D

LF 52913898 E

LB 89034430 A

LA 11318797 B

повернути власнику майна - ОСОБА_11 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_12