Справа № 466/9041/19
У Х В А Л А

01 листопада 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту Партизанського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь про надання міжнародно- правової допомоги у кримінальній справі № 1, порушена 10.06.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (шахрайство, вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі),-

в с т а н о в и в :

31.10.2019 року прокурор Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту Партизанського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь про надання міжнародно- правової допомоги у кримінальній справі № 1, порушена 10.06.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (шахрайство, вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі).

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні Партизанського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь перебуває кримінальна справа № 1, порушена 10.06.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (шахрайство, вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі).

Згідно з наданою в даному міжнародному запиті інформацією, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Львова, працюючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом періоду з 24.08.2018 року по 25.01.2019 року, перебуваючи у достовірно невстановленому місці на території Республіки Білорусь, маючи єдиний злочинний намір на розкрадання чужого майна шляхом шахрайства, уклавши відповідно договори купівлі-продажу № 24/08 від 24.08.2018 року та № 18/01/1-2019 від 18.01.2019 року на поставку товарів з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під приводом поставки різноманітної продукції, в дійсності не бажаючи та не маючи наміру виконувати прийняті на себе зобов`язання за договорами, шляхом обману заволодів грошовими коштами вказаних юридичних осіб на загальну суму 78807 білоруських рублів 20 копійок, що в 3152,28 разів перевищує розмір базової величини, заподіявши товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майнову шкоду в особливо великому розмірі.

Будучи допитаним як підозрюваний, ОСОБА_4 повідомив, що з метою виконання прийнятих на себе зобов`язань за договором купівлі-продажу. укладеному між ним, як директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , уклав договір з директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 та передав йому під розписку гроші в сумі 13000 доларів США. Вказаний договір купівлі-продажу від 20.01.2019 року укладено в м.Львові (Україна), стосується поставки продукції «бик охолоджений в напівтушках». При цьому ОСОБА_6 було написано розписку від 03.02.2019 року про отримання, як передоплати, грошових коштів від ОСОБА_4 в розмірі 13000 доларів США.

За наявною в запитуючої сторони інформацією, директор товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м.Хмельницького (Україна), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного, та об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи запитуючій стороні необхідно надати наявні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» належним чином завірені копії всіх наявних документів, у тому числі тих, які надійшли в електронному вигляді, факсимільним зв`язком тощо, які стосуються взаємостосунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших організацій, від імені яких виступав ОСОБА_4 , а також, за наявності можливості, роздруківки електронної переписки між директором та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» і директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », засновником та керівником якого є ОСОБА_6 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з необхідністю термінового вилучення вказаних доказів, з метою виконання в стислі строки запиту про надання міжнародно-правової допомоги, вважаю, що розгляд цього клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, до якої необхідно надати тимчасовий доступ.

В судове засідання прокурор Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Як зазначено у ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено наявність підстав для розгляду клопотання без власника речей до яких просять тимчасовий доступ.

Дослідивши матеріали, що подані слідчим вважаю, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення з наступних підстав та мотивів.

Слідчим суддею встановлено, що Львівською місцевою прокуратурою №2 виконується запит Партизанського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь про надання міжнародно- правової допомоги у кримінальній справі № 1, порушена 10.06.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (шахрайство, вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі).

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копій, а саме документів, у тому числі тих, які надійшли в електронному вигляді, факсимільним зв`язком тощо, які стосуються взаємостосунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших організацій, від імені яких виступав ОСОБА_4 , а також, за наявності можливості, роздруківок електронної переписки між директором та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» і директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .

Виконання ухвали доручити прокурору Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1