Провадження №: 1-кс/752/6948/19
У Х В А Л А
-Договір поставки №02/05-2019 від 02.05.2019 покупець ТОВ «Ніккі», постачальник ТОВ «Аденіум Продакшин» на 3 арк.
-Товаро-транспортна накладна №34 від 13.05.2019 вантажовідправник ТОВ «Аденіум Продакшин», вантажоодержувач ТОВ «Ніккі» на 3 арк.
-Справка о стоимостивыполниных строительных робот и затрати за июнь 2019 року на 1 арк.
-Договорная цена заказчик ООО «Енерсила Днепр» подрядчик ТОВ «Біманаквад Корпорейшн» на 2 арк.
-Договір №06/05-2019 від 06.05.2019 покупець ООО «Енерсила Днепр», постачальник ТОВ «Біманаквад Корпорейшн» на 2 арк.
-Акт №1 выполниных строительных робот за июнь 2019 року на 10 арк. У двох екземплярах.
-Справка о стоимости выполниных строительных робот и затрати за июнь 2019 року на 1 арк.
-Договір №06/05-2019 від 06.05.2019 покупець ООО «Енерсила Днепр», постачальник ТОВ «Біманаквад Корпорейшн» на 2 арк.
-Договір №16 транспортно-експедиційних послуг від 20.08.2018, експедитор ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 3 арк.
-Акт надання послуг №86 від 06.09.2018 ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.
-Акт надання послуг №16 від 22.08.2018 ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.
-Акт надання послуг №17 від 22.08.2018 ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.
-Видаткова накладна №78 від 22.08.2018 постачальник ТОВ «Вектор лоджик», покупець ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.
-Акт надання послуг №80 від 29.08.2018 виконавець ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.
-Акт надання послуг №85 від 06.09.2018 ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.
-Рахунок на оплату №86 від 06.09.2018постачальникТОВ «Вектор лоджик», покупець ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.
-Рахунок на оплату №16 від 22.08.2018постачальникТОВ «Вектор лоджик», покупець ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.
-Рахунок на оплату №17 від 22.08.2018постачальникТОВ «Вектор лоджик», покупець ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.
-Рахунок на оплату №78 від 22.08.2018постачальникТОВ «Вектор лоджик», покупець ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.
-Рахунок на оплату №80 від 29.08.2018постачальникТОВ «Вектор лоджик», покупець ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.
-Рахунок на оплату №85 від 06.09.2018постачальникТОВ «Вектор лоджик», покупець ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.
-Договір про надання послуг № 14 від 15.08.2018 виконавець ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 3 арк.
-Додаток №1 до договору про надання послуг № 14 від 15.08.2018виконавець ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.
-Акт приймання-передачі №1 до договору про надання послуг № 14 від 21.08.2018 виконавець ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк
-Акт приймання-передачі №2 до договору про надання послуг № 14 від 22.08.2018 виконавець ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк
-Акт приймання-передачі №3 до договору про надання послуг № 14 від 04.09.2018 виконавець ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк
-Акт приймання-передачі №4 до договору про надання послуг № 14 від 06.09.2018 виконавець ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк
-Договір поставки №17 від 21.08.2018 постачальник ТОВ «Вектор лоджик», покупець ТОВ «Рокадатрейд» на 3 арк.
-Специфікація №1 від дод договору №17 від 21.08.2018 на 1 арк.
-Товаро-транспортна накладна №85 від 06.09.2018 на 1 арк.
-Товаро-транспортна накладна №04/09 від 04.09.2018 на 1 арк.
-Товаро-транспортна накладна №17 від 22.08.2018 на 1 арк.
-Товаро-транспортна накладна №21/08 від 21.08.2018 на 1 арк.
-Договір №03-09/18 про надання послуг з консультування з питань комерційної діяльності від 03.09.2018 замовник ТОВ «Рокадатрейд» виконавець ТОВ «Скартрейдінг +» на 2 арк.
-Додаток №1 до договору №03-09/18 від 03.09.2018 року на 1 арк.
-Акт приймання-передачі №1 до договору №17-09/18 від 17.09.2018 від 17.09.2018 замовник ТОВ «Рокадатрейд» виконавець ТОВ «Скартрейдінг +» на 1 арк.
-Акт приймання-передачі №2 до договору №17-09/18 від 17.09.2018 від 21.09.2018 замовник ТОВ «Рокадатрейд» виконавець ТОВ «Скартрейдінг +» на 1 арк.
-Акт надання послуг №61 від 21.09.2018 замовник ТОВ «Рокадатрейд» виконавець ТОВ «Скартрейдінг +» на 1 арк.
-Акт надання послуг №59 від 21.09.2018 замовник ТОВ «Рокадатрейд» виконавець ТОВ «Скартрейдінг +» на 1 арк.
-Акт надання послуг №60 від 21.09.2018 замовник ТОВ «Рокадатрейд» виконавець ТОВ «Скартрейдінг +» на 1 арк.
-Договір про надання послуг №17-09/18 від 17.09.2018замовник ТОВ «Рокадатрейд» виконавець ТОВ «Скартрейдінг +» на 3 арк.
-Додаток №1 до договору про надання послуг №17-09/18 від 17.09.2018 року на 1 арк.
-Рахунок на оплату №61 від 21.09.2018покупець ТОВ «Рокадатрейд» постачальник ТОВ «Скартрейдінг +» на 1 арк.
-Рахунок на оплату №59 від 21.09.2018покупець ТОВ «Рокадатрейд» постачальник ТОВ «Скартрейдінг +» на 1 арк.
-Рахунок на оплату №60 від 21.09.2018покупець ТОВ «Рокадатрейд» постачальник ТОВ «Скартрейдінг +» на 1 арк.
-Договір про надання транспортно-експедиційних послуг від 21.09.2018 експедитор ТОВ «Скартрейдінг +», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 3 арк.
-Товаро-транспортна накладна №60 від 21.09.2018 на 1 арк.
-Товаро-транспортна накладна №19/09 від 19.09.2018 на 1 арк.
-Акт приймання-передачі від 04.09.2018 замовник ТОВ «Рокадатрейд» виконавець ТОВ «Вектор Лоджик» на 1 арк.
-Акт приймання-передачі від 06.09.2018 замовник ТОВ «Рокадатрейд» виконавець ТОВ «Вектор Лоджик» на 1 арк.
-Рахунок-фактура ТОВ «Мокінпро» (код 42681748) №СФ-0505 від 26.06.2019 на 5 арк.
-договір поставки в двох екземплярах між ТОВ «Мокінпро» з ПП «Днепрогорстрой» №13/06 від 13.06.2019 на 8 арк.
-договір поставки в двох екземплярах між ТОВ «Мокінпро» з ПП «Днепрогорстрой» №14/06/2019 від 14.06.2019 на 4 арк.
-договір поставки в двох екземплярах між ТОВ «Мокінпро» з ПП «Днепрогорстрой» №14/06/2019 від 14.06.2019 на 4 арк.
-рахунок фактура ТОВ «Голвіс про» (код 42897725) №СФ-21 від 25.06.2019 на 1 арк.
-видаткова накладна ТОВ «Голвіс про» №РН-21 від 25.06.2019 на 1 арк.
-копія договору поставки ТОВ «Голвіс про» №14/06/2019 від 14.06.2019 на 4 арк.
-рахунок-фактура ТОВ «Голвіс про» №СФ-30 від 26.06.2019 на 2 арк.
-рахунок-фактура ТОВ «Голвіс про» №СФ-31 від 26.06.2019 на 2 арк.
-платіжне доручення ТОВ «Днепрогорстрой» (код 34824605) №1 від 19.06.2019 на 1 арк.
-договір №59 про здійснення розрахунково касового обслуговування ПП «Днепрогорстрой» від 10.06.2019 на 6 арк.
-копія додаткової угоди №3 до договору №21ПД/19 від 12.06.2019 від 19.06.2019 на 1 арк.
-виписка з ЄДРЮФОП ТОВ «Вольтком груп» від 23.08.2018 на 1 арк.
-статут ТОВ «Вольтком груп» код 42409486 на 6 арк.
-виписка з ЄДРЮФОП ТОВ «Вольтком груп» від 23.08.2018 на 1 арк.
-заява про державну реєстрацію ТОВ «Вольтком груп» від 22.08.2018 на 3 арк.
-акт приймання-передачі майна ТОВ «Вольтком груп» від 22.08.2018 на 1 арк.
-наказ №1 ТОВ «Вольтком груп» від 22.08.2018 на 1 арк.
-наказ №1 ТОВ «Вольтком груп» від 22.08.2018 на 1 арк.
-рішення №1 засновника про створення ТОВ «Вольтком груп» від 22.08.2018 на 1 арк.
-опис документів ТОВ «Вольтком груп» від 22.08.2018 на 1 арк.
-реєстраційна заява ТОВ «Вольтком груп» Ф1-ПДВ від 02.10.2018 на 1 арк.
-статут ТОВ «Мокінпро» нова редакція на 6 арк.
-копія паспорту та коду ОСОБА_5 на 2 арк.
-акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Мокінпро» від 11.02.2019 на 1 арк.
-наказ ТОВ «Мокінпро» №4-к від 12.02.2019 на 1 арк.
-копія паспорту ОСОБА_6 на 2 арк.
-статут ТОВ «Мокінпро» 2018 рік на 19 арк.
-наказ №1 ТОВ «Мокінпро» від 07.12.2018 на 1 арк.
-статут ТОВ «Голвіс Про» на 6 арк.
-рішення про заснування ТОВ «Голвіс Про» від 20.03.2019 на 1 арк.
-наказ № 1 ТОВ «Голвіс Про» від 20.03.2019 на 1 арк.
-договір про відступлення частки ТОВ «Голвіс Про» від 14.05.2019 на 1 арк.
-наказ б/н від 14.05.2019 ТОВ «Голвіс Про» на 1 арк.
-рішення учасника №1/05/2019 від 14.05.2019 ТОВ «Голвіс Про» на 1 арк.
-акт приймання-передачі частки ТОВ «Голвіс Про» від 14.05.2019 на 1 арк.
-статут ТОВ «Голвіс Про» на 6 арк.
-наказ ТОВ «Голвіс Про» №5-К від 15.05.2019 на 1 арк.
-аркуш паперу з чорновими записами з надписом договір підряду №2018114 від 14.11.2018 1 арк.
-додаткова угода №1 до договору №678 від 10.11.2016 ТОВ "Група -Компаній Екомир" на 2 арк.
-видаткова накладна №31 від 15.08.2018 ТОВ "Гідропроф" на 2 арк.
-видаткова накладна №27 від 09.08.2018 ТОВ "Гідропроф" на 2 арк.
-видаткова накладна №26 від 08.08.2018 ТОВ "Гідропроф" на 2 арк.
-видаткова накладна №22 від 03.08.2018 ТОВ "Гідропроф" на 2 арк.
-ТТН №1203 від 03.09.2018 ПП "Авто люкс 2000" на 2 арк.
-ТТН №1209 від 08.09.2018 ПП "Авто люкс 2000" на 2 арк.
-ТТН №1210 від 09.09.2018 ПП "Авто люкс 2000" на 2 арк.
-ТТН №1235 від 15.09.2018 ПП "Авто люкс 2000" на 2 арк.
-договір поставки №808 від 12.01.2018 ТОВ "Південь - Корт" на 2 арк.
-видаткова накладна №190 від 29.06.2018 ТОВ "Мегатрейдінг" на 1 арк.
-видаткова накладна №189 від 29.06.2018 ТОВ "Мегатрейдінг" на 2 арк.
-ТТН №751 від 30 червня 2018 ПП "Авто люкс 2000" на 2 арк.
-ТТН №750 від 29 червня 2018 ПП "Авто люкс 2000" на 2 арк.
-Договір поставки №779від 01.11.2018 ТОВ "Келфорд" на 2 арк.
-ТТН №798 від 12.11.2018 ПП "Авто люкс 2000" на 2 арк.
-ТТН ВН № від 13.10.2018 ТОВ "Дослідно механічний завод Карпати" на 1 арк.
-ТТН ВН № від 17.10.2018 ТОВ "Дослідно механічний завод Карпати" на 1 арк.
-видаткова накладна №39 від 01.11.2018 ТОВ "Транс Сервіс +" на 2 арк.
-видаткова накладна №39 від 01.11.2018 ТОВ "Транс Сервіс +" на 1 арк.
-видаткова накладна №47 від 08.11.2018 ТОВ "Транс Сервіс +" на 2 арк.
-видаткова накладна №49 від 09.11.2018 ТОВ "Транс Сервіс +" на 1 арк.
-видаткова накладна №50 від 12.11.2018 ТОВ "Транс Сервіс +" на 2 арк.
-ТТН №798 від 12.11.2018 ПП "Авто люкс 2000" на 1 арк.
-ТТН №775 від 09.11.2018 ПП "Авто люкс 2000" на 1 арк.
-ТТН №768 від 08.11.2018 ПП "Авто люкс 2000" на 1 арк.
-ТТН №755 від 06.11.2018 ПП "Авто люкс 2000" ПП "Авто люкс 2-2000" на 1 арк.
-ТТН №720 від 01.11.2018 на 1 арк.
-договір поставки №861 від 01.10.18 ТОВ "ЛНК - 18" на 2 арк.
-договір поставки №821 від 01.10.18 ТОВ "ЛНК - 18" на 4 арк.
-видаткова накладна №0611-1 від 06.11.2018 ТОВ "Солотрейдінг" на 2 арк.
-Акт №0611-1 приймання передачі від 06.11.2018 ТОВ "Солотрейдінг" на 1 арк.
-рахунок на оплату №26/12 від 26.12.2018 ТОВ "Продастра" на 2 арк.
-договір №б/н про виконання роботи від 03.12.2018 ТОВ "ЛНК 18" на 2 арк.
-Акт виконаних робіт від 26.12.2018 на 2 арк.
-Акт №0312-18 приймання передачі від 03.12.2018 ТОВ "ПРО ТРЕЙН" на 1 арк.
-Акт №0612-18 приймання передачі від 06.12.2018 ТОВ "ПРО ТРЕЙН" на 1 арк.
-Акт №2612-18 приймання передачі від 26.12.2018 ТОВ "ПРО ТРЕЙН" на 1 арк.
-Акт №26-1/12-18 приймання передачі від 26.12.2018 ТОВ "ПРО ТРЕЙН" на 1 арк.
-печатка для документів ТОВ «Аполло» (код 40735052)-1 шт.
-печатка ТОВ «Голвіс про» (код 42897725)-1 шт.
-печатка ТОВ «Мокінпро» (код 42681748)-1 шт.
-печатка ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_1 )-1 шт.
-Печатка POLUKR PROGRESS Sp.zo.о. 1 шт.
-Флеш-накопичувач чорного кольору з надписом ЕМТЕС-1 шт.
-Флеш-накопичувач чорного кольору з надписом oodvj-1 шт.
-Жорсткий диск WD, S/N: WCC2E7CA7XEY-1 шт.
-Жорсткий диск Western Digital, s/n: WMAV52447966 1 шт.
-Жорсткий диск Western Digital, s/n: WMAYUA367763 1 шт.
-Ноутбук коричневого кольору, марки ASUS, model: k55v, S/N: C7N0AS506264306- 1 шт.
-Ноутбук чорно-срібного кольору, марки SAMSUNG, S/N: 020K93EP100048Z- 1 шт.
-Ноутбук чорного кольору ASUS, F1N0CV343061039 1 шт.
-Ноутбук чорного кольору DELL, inspirion 15, s/n:BF3FTJ2 1 шт.
-Мобільний телефон біло-золотистого кольору iPhone, model:A1522-1 шт.
В подальшому, частина коштів перерахованих за ТМЦ (роботи/ослуги) необхідні для виконання робіт за умовами договорів (контрактів) знімалась готівкою з розрахункових рахунків вищезазначених підконтрольних суб`єктів господарювання, а інша перераховувалася на особисті (карткові) рахунки громадян та також обготівковувалася через мережу банкоматів.
10.07.2019 постановою старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 вищезазначені речі, предмети, документи, в порядку ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами.
Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно із ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Слідчий вказує на те, що з метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, для слідства є необхідним провести та дослідити всі наявні та встановлені дії, пов`язані з походженням майна. Для унеможливлення здійснити дії, пов`язані із здійсненням переховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження іншим способом, з метою прийняття законних процесуальних рішень, притягнення винних осіб до відповідальності необхідним заходом забезпечення кримінального провадження є накладення арешту, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Крім того, у слідчого органу досудового розслідування є підстави вважати, що вищевказані вилучені документи, штампи, печатки, ноутбуки, флеш-накопичувачі, жорсткі диски та мобільний телефон відповідають критеріям ст.98 КПК, а саме є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та будуть скеровані для експертного дослідження.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).
Зокрема, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України), який застосовуються на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ст. 132 КПК України в редакції № 4651-VI).
Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так, слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу.
При цьому, слідчим суддею шляхом дослідженні матеріалів провадження у порядку ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно дійсно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.
При цьому, слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.
За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий судя
клопотання - задовольнити.
-Договір поставки №02/05-2019 від 02.05.2019 покупець ТОВ «Ніккі», постачальник ТОВ «Аденіум Продакшин» на 3 арк.
-Товаро-транспортна накладна №34 від 13.05.2019 вантажовідправник ТОВ «Аденіум Продакшин», вантажоодержувач ТОВ «Ніккі» на 3 арк.
-Справка о стоимостивыполниных строительных робот и затрати за июнь 2019 року на 1 арк.
-Договорная цена заказчик ООО «Енерсила Днепр» подрядчик ТОВ «Біманаквад Корпорейшн» на 2 арк.
-Договір №06/05-2019 від 06.05.2019 покупець ООО «Енерсила Днепр», постачальник ТОВ «Біманаквад Корпорейшн» на 2 арк.
-Акт №1 выполниных строительных робот за июнь 2019 року на 10 арк. У двох екземплярах.
-Справка о стоимости выполниных строительных робот и затрати за июнь 2019 року на 1 арк.
-Договір №06/05-2019 від 06.05.2019 покупець ООО «Енерсила Днепр», постачальник ТОВ «Біманаквад Корпорейшн» на 2 арк.
-Договір №16 транспортно-експедиційних послуг від 20.08.2018, експедитор ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 3 арк.
-Акт надання послуг №86 від 06.09.2018 ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.
-Акт надання послуг №16 від 22.08.2018 ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.
-Акт надання послуг №17 від 22.08.2018 ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.
-Видаткова накладна №78 від 22.08.2018 постачальник ТОВ «Вектор лоджик», покупець ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.
-Акт надання послуг №80 від 29.08.2018 виконавець ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.
-Акт надання послуг №85 від 06.09.2018 ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.
-Рахунок на оплату №86 від 06.09.2018постачальникТОВ «Вектор лоджик», покупець ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.
-Рахунок на оплату №16 від 22.08.2018постачальникТОВ «Вектор лоджик», покупець ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.
-Рахунок на оплату №17 від 22.08.2018постачальникТОВ «Вектор лоджик», покупець ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.
-Рахунок на оплату №78 від 22.08.2018постачальникТОВ «Вектор лоджик», покупець ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.
-Рахунок на оплату №80 від 29.08.2018постачальникТОВ «Вектор лоджик», покупець ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.
-Рахунок на оплату №85 від 06.09.2018постачальникТОВ «Вектор лоджик», покупець ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.
-Договір про надання послуг № 14 від 15.08.2018 виконавець ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 3 арк.
-Додаток №1 до договору про надання послуг № 14 від 15.08.2018виконавець ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк.
-Акт приймання-передачі №1 до договору про надання послуг № 14 від 21.08.2018 виконавець ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк
-Акт приймання-передачі №2 до договору про надання послуг № 14 від 22.08.2018 виконавець ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк
-Акт приймання-передачі №3 до договору про надання послуг № 14 від 04.09.2018 виконавець ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк
-Акт приймання-передачі №4 до договору про надання послуг № 14 від 06.09.2018 виконавець ТОВ «Вектор лоджик», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 1 арк
-Договір поставки №17 від 21.08.2018 постачальник ТОВ «Вектор лоджик», покупець ТОВ «Рокадатрейд» на 3 арк.
-Специфікація №1 від дод договору №17 від 21.08.2018 на 1 арк.
-Товаро-транспортна накладна №85 від 06.09.2018 на 1 арк.
-Товаро-транспортна накладна №04/09 від 04.09.2018 на 1 арк.
-Товаро-транспортна накладна №17 від 22.08.2018 на 1 арк.
-Товаро-транспортна накладна №21/08 від 21.08.2018 на 1 арк.
-Договір №03-09/18 про надання послуг з консультування з питань комерційної діяльності від 03.09.2018 замовник ТОВ «Рокадатрейд» виконавець ТОВ «Скартрейдінг +» на 2 арк.
-Додаток №1 до договору №03-09/18 від 03.09.2018 року на 1 арк.
-Акт приймання-передачі №1 до договору №17-09/18 від 17.09.2018 від 17.09.2018 замовник ТОВ «Рокадатрейд» виконавець ТОВ «Скартрейдінг +» на 1 арк.
-Акт приймання-передачі №2 до договору №17-09/18 від 17.09.2018 від 21.09.2018 замовник ТОВ «Рокадатрейд» виконавець ТОВ «Скартрейдінг +» на 1 арк.
-Акт надання послуг №61 від 21.09.2018 замовник ТОВ «Рокадатрейд» виконавець ТОВ «Скартрейдінг +» на 1 арк.
-Акт надання послуг №59 від 21.09.2018 замовник ТОВ «Рокадатрейд» виконавець ТОВ «Скартрейдінг +» на 1 арк.
-Акт надання послуг №60 від 21.09.2018 замовник ТОВ «Рокадатрейд» виконавець ТОВ «Скартрейдінг +» на 1 арк.
-Договір про надання послуг №17-09/18 від 17.09.2018замовник ТОВ «Рокадатрейд» виконавець ТОВ «Скартрейдінг +» на 3 арк.
-Додаток №1 до договору про надання послуг №17-09/18 від 17.09.2018 року на 1 арк.
-Рахунок на оплату №61 від 21.09.2018покупець ТОВ «Рокадатрейд» постачальник ТОВ «Скартрейдінг +» на 1 арк.
-Рахунок на оплату №59 від 21.09.2018покупець ТОВ «Рокадатрейд» постачальник ТОВ «Скартрейдінг +» на 1 арк.
-Рахунок на оплату №60 від 21.09.2018покупець ТОВ «Рокадатрейд» постачальник ТОВ «Скартрейдінг +» на 1 арк.
-Договір про надання транспортно-експедиційних послуг від 21.09.2018 експедитор ТОВ «Скартрейдінг +», замовник ТОВ «Рокадатрейд» на 3 арк.
-Товаро-транспортна накладна №60 від 21.09.2018 на 1 арк.
-Товаро-транспортна накладна №19/09 від 19.09.2018 на 1 арк.
-Акт приймання-передачі від 04.09.2018 замовник ТОВ «Рокадатрейд» виконавець ТОВ «Вектор Лоджик» на 1 арк.
-Акт приймання-передачі від 06.09.2018 замовник ТОВ «Рокадатрейд» виконавець ТОВ «Вектор Лоджик» на 1 арк.
-Рахунок-фактура ТОВ «Мокінпро» (код 42681748) №СФ-0505 від 26.06.2019 на 5 арк.
-договір поставки в двох екземплярах між ТОВ «Мокінпро» з ПП «Днепрогорстрой» №13/06 від 13.06.2019 на 8 арк.
-договір поставки в двох екземплярах між ТОВ «Мокінпро» з ПП «Днепрогорстрой» №14/06/2019 від 14.06.2019 на 4 арк.
-договір поставки в двох екземплярах між ТОВ «Мокінпро» з ПП «Днепрогорстрой» №14/06/2019 від 14.06.2019 на 4 арк.
-рахунок фактура ТОВ «Голвіс про» (код 42897725) №СФ-21 від 25.06.2019 на 1 арк.
-видаткова накладна ТОВ «Голвіс про» №РН-21 від 25.06.2019 на 1 арк.
-копія договору поставки ТОВ «Голвіс про» №14/06/2019 від 14.06.2019 на 4 арк.
-рахунок-фактура ТОВ «Голвіс про» №СФ-30 від 26.06.2019 на 2 арк.
-рахунок-фактура ТОВ «Голвіс про» №СФ-31 від 26.06.2019 на 2 арк.
-платіжне доручення ТОВ «Днепрогорстрой» (код 34824605) №1 від 19.06.2019 на 1 арк.
-договір №59 про здійснення розрахунково касового обслуговування ПП «Днепрогорстрой» від 10.06.2019 на 6 арк.
-копія додаткової угоди №3 до договору №21ПД/19 від 12.06.2019 від 19.06.2019 на 1 арк.
-виписка з ЄДРЮФОП ТОВ «Вольтком груп» від 23.08.2018 на 1 арк.
-статут ТОВ «Вольтком груп» код 42409486 на 6 арк.
-виписка з ЄДРЮФОП ТОВ «Вольтком груп» від 23.08.2018 на 1 арк.
-заява про державну реєстрацію ТОВ «Вольтком груп» від 22.08.2018 на 3 арк.
-акт приймання-передачі майна ТОВ «Вольтком груп» від 22.08.2018 на 1 арк.
-наказ №1 ТОВ «Вольтком груп» від 22.08.2018 на 1 арк.
-наказ №1 ТОВ «Вольтком груп» від 22.08.2018 на 1 арк.
-рішення №1 засновника про створення ТОВ «Вольтком груп» від 22.08.2018 на 1 арк.
-опис документів ТОВ «Вольтком груп» від 22.08.2018 на 1 арк.
-реєстраційна заява ТОВ «Вольтком груп» Ф1-ПДВ від 02.10.2018 на 1 арк.
-статут ТОВ «Мокінпро» нова редакція на 6 арк.
-копія паспорту та коду ОСОБА_5 на 2 арк.
-акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Мокінпро» від 11.02.2019 на 1 арк.
-наказ ТОВ «Мокінпро» №4-к від 12.02.2019 на 1 арк.
-копія паспорту ОСОБА_6 на 2 арк.
-статут ТОВ «Мокінпро» 2018 рік на 19 арк.
-наказ №1 ТОВ «Мокінпро» від 07.12.2018 на 1 арк.
-статут ТОВ «Голвіс Про» на 6 арк.
-рішення про заснування ТОВ «Голвіс Про» від 20.03.2019 на 1 арк.
-наказ № 1 ТОВ «Голвіс Про» від 20.03.2019 на 1 арк.
-договір про відступлення частки ТОВ «Голвіс Про» від 14.05.2019 на 1 арк.
-наказ б/н від 14.05.2019 ТОВ «Голвіс Про» на 1 арк.
-рішення учасника №1/05/2019 від 14.05.2019 ТОВ «Голвіс Про» на 1 арк.
-акт приймання-передачі частки ТОВ «Голвіс Про» від 14.05.2019 на 1 арк.
-статут ТОВ «Голвіс Про» на 6 арк.
-наказ ТОВ «Голвіс Про» №5-К від 15.05.2019 на 1 арк.
-аркуш паперу з чорновими записами з надписом договір підряду №2018114 від 14.11.2018 1 арк.
-додаткова угода №1 до договору №678 від 10.11.2016 ТОВ "Група -Компаній Екомир" на 2 арк.
-видаткова накладна №31 від 15.08.2018 ТОВ "Гідропроф" на 2 арк.
-видаткова накладна №27 від 09.08.2018 ТОВ "Гідропроф" на 2 арк.
-видаткова накладна №26 від 08.08.2018 ТОВ "Гідропроф" на 2 арк.
-видаткова накладна №22 від 03.08.2018 ТОВ "Гідропроф" на 2 арк.
-ТТН №1203 від 03.09.2018 ПП "Авто люкс 2000" на 2 арк.
-ТТН №1209 від 08.09.2018 ПП "Авто люкс 2000" на 2 арк.
-ТТН №1210 від 09.09.2018 ПП "Авто люкс 2000" на 2 арк.
-ТТН №1235 від 15.09.2018 ПП "Авто люкс 2000" на 2 арк.
-договір поставки №808 від 12.01.2018 ТОВ "Південь - Корт" на 2 арк.
-видаткова накладна №190 від 29.06.2018 ТОВ "Мегатрейдінг" на 1 арк.
-видаткова накладна №189 від 29.06.2018 ТОВ "Мегатрейдінг" на 2 арк.
-ТТН №751 від 30 червня 2018 ПП "Авто люкс 2000" на 2 арк.
-ТТН №750 від 29 червня 2018 ПП "Авто люкс 2000" на 2 арк.
-Договір поставки №779від 01.11.2018 ТОВ "Келфорд" на 2 арк.
-ТТН №798 від 12.11.2018 ПП "Авто люкс 2000" на 2 арк.
-ТТН ВН № від 13.10.2018 ТОВ "Дослідно механічний завод Карпати" на 1 арк.
-ТТН ВН № від 17.10.2018 ТОВ "Дослідно механічний завод Карпати" на 1 арк.
-видаткова накладна №39 від 01.11.2018 ТОВ "Транс Сервіс +" на 2 арк.
-видаткова накладна №39 від 01.11.2018 ТОВ "Транс Сервіс +" на 1 арк.
-видаткова накладна №47 від 08.11.2018 ТОВ "Транс Сервіс +" на 2 арк.
-видаткова накладна №49 від 09.11.2018 ТОВ "Транс Сервіс +" на 1 арк.
-видаткова накладна №50 від 12.11.2018 ТОВ "Транс Сервіс +" на 2 арк.
-ТТН №798 від 12.11.2018 ПП "Авто люкс 2000" на 1 арк.
-ТТН №775 від 09.11.2018 ПП "Авто люкс 2000" на 1 арк.
-ТТН №768 від 08.11.2018 ПП "Авто люкс 2000" на 1 арк.
-ТТН №755 від 06.11.2018 ПП "Авто люкс 2000" ПП "Авто люкс 2-2000" на 1 арк.
-ТТН №720 від 01.11.2018 на 1 арк.
-договір поставки №861 від 01.10.18 ТОВ "ЛНК - 18" на 2 арк.
-договір поставки №821 від 01.10.18 ТОВ "ЛНК - 18" на 4 арк.
-видаткова накладна №0611-1 від 06.11.2018 ТОВ "Солотрейдінг" на 2 арк.
-Акт №0611-1 приймання передачі від 06.11.2018 ТОВ "Солотрейдінг" на 1 арк.
-рахунок на оплату №26/12 від 26.12.2018 ТОВ "Продастра" на 2 арк.
-договір №б/н про виконання роботи від 03.12.2018 ТОВ "ЛНК 18" на 2 арк.
-Акт виконаних робіт від 26.12.2018 на 2 арк.
-Акт №0312-18 приймання передачі від 03.12.2018 ТОВ "ПРО ТРЕЙН" на 1 арк.
-Акт №0612-18 приймання передачі від 06.12.2018 ТОВ "ПРО ТРЕЙН" на 1 арк.
-Акт №2612-18 приймання передачі від 26.12.2018 ТОВ "ПРО ТРЕЙН" на 1 арк.
-Акт №26-1/12-18 приймання передачі від 26.12.2018 ТОВ "ПРО ТРЕЙН" на 1 арк.
-печатка для документів ТОВ «Аполло» (код 40735052)-1 шт.
-печатка ТОВ «Голвіс про» (код 42897725)-1 шт.
-печатка ТОВ «Мокінпро» (код 42681748)-1 шт.
-печатка ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_1 )-1 шт.
-Печатка POLUKR PROGRESS Sp.zo.о. 1 шт.
-Флеш-накопичувач чорного кольору з надписом ЕМТЕС-1 шт.
-Флеш-накопичувач чорного кольору з надписом oodvj-1 шт.
-Жорсткий диск WD, S/N: WCC2E7CA7XEY-1 шт.
-Жорсткий диск Western Digital, s/n: WMAV52447966 1 шт.
-Жорсткий диск Western Digital, s/n: WMAYUA367763 1 шт.
-Ноутбук коричневого кольору, марки ASUS, model: k55v, S/N: C7N0AS506264306- 1 шт.
-Ноутбук чорно-срібного кольору, марки SAMSUNG, S/N: 020K93EP100048Z- 1 шт.
-Ноутбук чорного кольору ASUS, F1N0CV343061039 1 шт.
-Ноутбук чорного кольору DELL, inspirion 15, s/n:BF3FTJ2 1 шт.
-Мобільний телефон біло-золотистого кольору iPhone, model:A1522-1 шт.
Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя: