Провадження №: 1-кс/755/8577/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" листопада 2019 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000149 від 11.10.2019 року, та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до електронних гаманців ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів, які знаходились на електронних гаманцях ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та інформацію про рахунки, на які їх було переведено; дати, місця, точного часу проведення транзакції; всі наявні документи на підставі яких було відкрито гаманці, на які в подальшому були перераховані кошти; довідку про рух коштів по даним гаманцям за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час, та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та їх власника, з усіма документами на підставі яких він був відкритий; довідку про рух коштів гаманця на який були переведені кошти, надати інформацію з якої IP адреси через інтернет мережу був здійснений доступ до вказаних гаманців
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Дніпровського УН ГУНП у місті Києві надійшов рапорт оперуповноваженого управління протидії наркозлочинності ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , в якому зазначено про те, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Відповідно до вказаного рапорту, вище зазначені особи використовуючи всесвітню мережу «Інтернет» та телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займаються на території м. Києва збутом психотропних речовин та наркотичних засобів шляхом так званих «закладок» та за допомого поштових відправлень.

Крім того, встановлено, що в результаті своєї протиправної діяльності останні отримують грошові кошти на електронні гаманці ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до електронних гаманців ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів які знаходились на електронних гаманцях ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та інформацію про рахунки, на які їх було переведено; дати, місця, точного часу проведення транзакції; всі наявні документи на підставі яких було відкрито гаманці, на які в подальшому були перераховані кошти; довідку про рух коштів по даним гаманцям за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час, та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та їх власника, з усіма документами на підставі яких він був відкритий; довідку про рух коштів гаманця на який були переведені кошти, надати інформацію з якої IP адреси через інтернет мережу був здійснений доступ до вказаних гаманців.
В судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з наступних підстав.
Судом було встановлено, що 11.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.307 КК України (кримінальне провадження № 0000149).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься особисте листування та інші записи особистого характеру.
Таким чином, майно, до якого просить дозволити доступ слідчий, є речами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів речей, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі, перебувають у володінні зазначеного товариства та можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_12 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000149 задовольнити.
Надати право старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до електронних гаманців( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів які знаходились на електронних гаманцях ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та інформацію про рахунки, на які їх було переведено; дати, місця, точного часу проведення транзакції; всі наявні документи на підставі яких було відкрито гаманці, на які в подальшому були перераховані кошти; довідку про рух коштів по даним гаманцям за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час, та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та їх власника, з усіма документами на підставі яких він був відкритий; довідку про рух коштів гаманця на який були переведені кошти, надати інформацію з якої IP адреси через інтернет мережу був здійснений доступ до вказаних гаманців.
Зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до електронних гаманців( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів які знаходились на електронних гаманцях ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та інформацію про рахунки, на які їх було переведено; дати, місця, точного часу проведення транзакції; всі наявні документи на підставі яких було відкрито гаманці, на які в подальшому були перераховані кошти; довідку про рух коштів по даним гаманцям за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час, надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та їх власника, з усіма документами на підставі яких він був відкритий; довідку про рух коштів гаманця на який були переведені кошти, надати інформацію з якої IP адреси через інтернет мережу був здійснений доступ до вказаних гаманців.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 11.12.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: