Справа №463/8441/19
Провадження №1-кс/463/4424/19
У Х В А Л А
про арешт майна

07 жовтня 2019 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Львові клопотання слідчого Першого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Львівську область прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , про накладення арешту у кримінальному провадженні за №0000937 від 23 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речі та документи, вилучені 3 жовтня 2019 року під час здійснення обшуку автомобіля марки VOLKSWAGEN, моделі CC, д.н.з. НОМЕР_1 , а саме на: купюру номіналом 200 (двісті) гривень - СБ 4029080; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - КИ 7116847; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - ХБ 4965845; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - УВ 4049782; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - КК 6209073; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - ХЕ 9359358; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - УГ 7475098; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - ЄБ 3714184; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - УД 4804603; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - СЕ 9908605; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - ТА 2686306 купюру номіналом 200 (двісті) гривень - ХЗ 8551674; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - ЗЄ 2317425; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - ХГ 2546133; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - ХВ 7582232; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - УБ 7483927; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - СЛ 6151768; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - ХЗ 4141913; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - ЗЕ 1365749; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - УИ 6415653; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - ПА 8017452; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - ТБ 9854320; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - ХЖ 4730089; купюру номіналом 200 (двісті) гривень -УС 6886109; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - ПГ 4673866; мобільний телефони марки Iphone 7, який належить ОСОБА_6 (з його слів); номерні знаки LXN 630 (2 одиниці) Королівства Швеції; службову форму (штани, сорочка, галстук, кітель) працівника ДФС; супровідний лист від3 жовтня 2019 року ГУ ДФС у Львівській області із додатками, а саме матеріалами справи про адміністративне правопорушення стосовно ОСОБА_7 всього на 9 арк.; пластикову картку тримач до сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», за якою закріплений номер НОМЕР_2 ; сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду ОСОБА_8 на 1 арк.; медична довідку про проходження обов`язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів № НОМЕР_3 на 1 арк.; фотозображення осіб чоловічої статі із датою 5 вересня 2019 року; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №182477716, на 3 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 182476871 на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 182476607, на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 182476099, на 2 арк.; відомості стосовно платника ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , на 2 арк.; відомості щодо державної реєстрації автомобілів Фольсваген Пасат та Фольсваген Транспортер, на 1 арк.; резолютивний лист заступника начальника оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області від 2 вересня 2019 року із написом «до виконання ОСОБА_10 » із доданими до нього дорученням у порядку ст. ст. 40-41 КПК України у кримінальному провадженні № 0000052, на 1 арк. та повістками про виклик до слідчого, оформленими у рамках вказаного кримінального провадження, всього десять одиниць на 1 арк. кожна; відкритку із друкованим написом «У день Весілля» та наявними на ній рукописними записами, перший із яких «02.12.2018»; відкритку із друкованим написом «З Днем Народження», із наявними на ній рукописними записами, перший із яких «14.11.18» та перекреслено «120$ 1120Є 400zt 02.12+900$»; блокнот на окремих сторінках якого наявні рукописні записи, серед інших на сторінках №64-65 наявні записи, другий з яких « ОСОБА_11 01.09.2019 має дати 1 раз в рік 300 доларів», всього на 68 арк.; копію заяви ОСОБА_12 від 14 березня 2019 року на 1 арк.; копію заяви ОСОБА_13 від 14 березня 2019 року на 1 арк.; копію заяви від ОСОБА_14 від 18 березня 2019 року на 1 арк.; поліс №АО /5101093 із додатком договором добровільного комплексного страхування транспортних ризиків від 6 лютого 2019 року всього на 2 арк., інші документи на 112 аркушах, що стосуються діяльності працівників ДФС України, які були вилучені із багажника обшукуваного автомобіля та поміщені у паперовий пакет № 7.

Подане клопотання мотивує тим, що Перший слідчий відділ слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000937 від 23 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді старшого оперуповноваженого другого відділу оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області, в квітні 2019 року двічі звертався до ОСОБА_15 з вимогою надати неправомірну вигоду в розмірі 5000 грн. та погрозою проведення перевірок з боку співробітників ГУ ДФС України у Львівській області. За даним фактом останній 23 вересня 2019 року звернувся до УСБУ у Львівській області. В подальшому ОСОБА_8 призначив ОСОБА_15 зустріч 3 жовтня 2019 року о 17:15 год. на зупинці перед автовокзалом, який знаходиться за адресою: вулиця Лева Галицького, 42, Старий Самбір, Львівська область, з метою отриманні вказаних грошових коштів. Цього ж дня о 17:10 год. ОСОБА_15 прибув на обумовлене місце зустрічі, о 17:15 на вказане місце прибув ОСОБА_6 зі своїм рідним братом ОСОБА_8 на транспортному засобі марки «Фольцваген», державний номерний знак НОМЕР_1 . ОСОБА_6 вказав ОСОБА_15 сісти в автомобіль та покласти грошові кошти в підлокітник, розміщений між передніми сидіннями. ОСОБА_15 виконав вимогу ОСОБА_6 , після чого останній поїхав у сторону м. Самбір Львівської області. В подальшому, 3 жовтня 2019 року о 17:45 год. співробітниками ДБР ОСОБА_6 затримано на ділянці автодороги (траса Н13), розташованій між містами Самбір і Старий Самбір Львівської області. В подальшому слідчим було проведено невідкладний обшук автомобіля марки VOLKSWAGEN, моделі CC, д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти та ряд документів, які зазначені у клопотанні.

Враховуючи те, що вказані речі та предмети можуть містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, з метою проведення необхідних слідчих дій, просить подане клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з мотивів викладених в ньому, просив таке задовольнити.

Власник майна ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду такого, заперечень з приводу клопотання до суду не скерував. За таких обставин суд, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у його відсутності.

Представник власника майна ОСОБА_6 ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив в частині накладення арешту на мобільний телефон марки Iphone 7, який належить ОСОБА_6 .

Заслухавши думку учасників процесу, оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що органом досудового розслідування 23 вересня 2019 року до ЄРДР внесено відомості за №0000937 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за фактом вимагання від громадянина неправомірної вигоди службовою особою за невжиття заходів впливу у межах компетенції (а.с.7).

Як вбачається із матеріалів клопотання, зокрема протоколу обшуку від 3 жовтня 2019 року, під час обшуку автомобіля марки VOLKSWAGEN, моделі CC, д.н.з. НОМЕР_1 , було виявлено та вилучено речі та документи, на які слідчий просить накласти арешт (а.с.28-32).

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 4 жовтня 2019 року було надано дозвіл на проведення даного обшуку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Сторона обвинувачення довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконане. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

Метою накладення арешту на майно, є забезпечення збереження майна, яке, ймовірно, є предметом вчинення кримінального правопорушення.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна, заявленого слідчим у клопотанні.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речей та документів, які можуть бути знищені або відчужені.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження майна, яке може бути відчужене, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені 3 жовтня 2019 року під час здійснення обшуку автомобіля марки VOLKSWAGEN, моделі CC, д.н.з. НОМЕР_1 , а саме на: купюру номіналом 200 (двісті) гривень - СБ 4029080; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - КИ 7116847; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - ХБ 4965845; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - УВ 4049782; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - КК 6209073; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - ХЕ 9359358; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - УГ 7475098; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - ЄБ 3714184; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - УД 4804603; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - СЕ 9908605; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - ТА 2686306 купюру номіналом 200 (двісті) гривень - ХЗ 8551674; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - ЗЄ 2317425; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - ХГ 2546133; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - ХВ 7582232; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - УБ 7483927; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - СЛ 6151768; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - ХЗ 4141913; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - ЗЕ 1365749; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - УИ 6415653; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - ПА 8017452; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - ТБ 9854320; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - ХЖ 4730089; купюру номіналом 200 (двісті) гривень -УС 6886109; купюру номіналом 200 (двісті) гривень - ПГ 4673866; мобільний телефони марки Iphone 7, який належить ОСОБА_6 (з його слів); номерні знаки LXN 630 (2 одиниці) Королівства Швеції; службову форму (штани, сорочка, галстук, кітель) працівника ДФС; супровідний лист від3 жовтня 2019 року ГУ ДФС у Львівській області із додатками, а саме матеріалами справи про адміністративне правопорушення стосовно ОСОБА_7 всього на 9 арк.; пластикову картку тримач до сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», за якою закріплений номер НОМЕР_2 ; сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду ОСОБА_8 на 1 арк.; медична довідку про проходження обов`язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів № НОМЕР_3 на 1 арк.; фотозображення осіб чоловічої статі із датою 5 вересня 2019 року; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №182477716, на 3 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 182476871 на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 182476607, на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 182476099, на 2 арк.; відомості стосовно платника ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , на 2 арк.; відомості щодо державної реєстрації автомобілів Фольсваген Пасат та Фольсваген Транспортер, на 1 арк.; резолютивний лист заступника начальника оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області від 2 вересня 2019 року із написом «до виконання ОСОБА_10 » із доданими до нього дорученням у порядку ст. ст. 40-41 КПК України у кримінальному провадженні № 0000052, на 1 арк. та повістками про виклик до слідчого, оформленими у рамках вказаного кримінального провадження, всього десять одиниць на 1 арк. кожна; відкритку із друкованим написом «У день Весілля» та наявними на ній рукописними записами, перший із яких «02.12.2018»; відкритку із друкованим написом «З Днем Народження», із наявними на ній рукописними записами, перший із яких «14.11.18» та перекреслено «120$ 1120Є 400zt 02.12+900$»; блокнот на окремих сторінках якого наявні рукописні записи, серед інших на сторінках №64-65 наявні записи, другий з яких « ОСОБА_11 01.09.2019 має дати 1 раз в рік 300 доларів», всього на 68 арк.; копію заяви ОСОБА_12 від 14 березня 2019 року на 1 арк.; копію заяви ОСОБА_13 від 14 березня 2019 року на 1 арк.; копію заяви від ОСОБА_14 від 18 березня 2019 року на 1 арк.; поліс №АО /5101093 із додатком договором добровільного комплексного страхування транспортних ризиків від 6 лютого 2019 року всього на 2 арк., інші документи на 112 аркушах, що стосуються діяльності працівників ДФС України, які були вилучені із багажника обшукуваного автомобіля та поміщені у паперовий пакет № 7.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя: ОСОБА_1