Справа № 296/6032/19
УХВАЛА

Іменем України

20 червня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості щодо яких внесено до ЄРДР за №0000161 від 23.05.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.3 ст.368 КК України.

Відповідно до відомостей, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань службова особа в травні 2019 року вимагав неправомірну вигоду від громадянина за вчинення в його інтересах дій, що входять до його службових обов`язків.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.1 ст.14, ч.3 ст. 368 КК України та підтверджуються заявою про вчинення злочину, показаннями заявника, іншими фактичними даними та документами, що встановлені в ході досудового розслідування.

Попередня кваліфікація дій вище вказаних осіб за ч.1 ст.14, ч.3 ст. 368 КК України, здійснюється з урахуванням кваліфікуючої ознаки вимагання службовою особою надати неправомірну вимогу та інше.

Відповідно до даних наведених на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 для зарахування коштів місцевих бюджетів Житомирської області по коду кваліфікації доходів бюджету 22010300 (Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) діє казначейських рахунок №6224 відкритий ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), отримувачем вказаних коштів є ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Разом з тим, службова особа надала громадянину наступні реквізити для сплати за проведення відповідних реєстраційних дій: розрахунковий рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Садківської сільської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), що може свідчити про її протиправні дії.

Громадянином 03.06.2019 перераховано грошові кошти в сумі 4000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , отримувач КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в касі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_1 та в підтвердження своїх слів надав копію квитанцію № 23 від 03.06.2019.

На даний час у слідства виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Садківської сільської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою встановлення призначення платежів та подальшого розподілу коштів, тому дії з можливістю вилучення банківської таємниці, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Можливість здійснення виїмки пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені судово-почеркознавчої експертизи, а по-друге, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

В судове засідання слідчий не з"явився.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 «Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.40, ст. 159, 160, 162 п.7, ч.2 ст.163 КПК Україн, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , а також за її дорученням працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України, а саме: старшому о/у ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_4 який здійснює оперативний супровід вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити в філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 «Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня) (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, з 01.09.2018 по час надання інформації.

Філія «Житомирське регіональне управління «Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 20.07.2019р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1