печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2019 року суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6

підозрюваного ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні №0004959 - прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший групи прокурорів у кримінальному провадженні №0004959 - прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 .

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Слідчим відділом Печерського управління поліції ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.1 ст.255, ч.4 ст.358, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України, відомості про які 17.11.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004959.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_7 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та періоді часу, однак не пізніше 11 жовтня 2017 року, виник умисел на заволодіння об`єктом нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :85:317:0005, шляхом вчинення шахрайських дій, шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів.

Так, ОСОБА_7 , реалізуючи умисел направлений на незаконне заволодіння об`єктом нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :85:317:0005, в невстановленому досудовим розслідуванням місці та період часу, однак не пізніше 11 жовтня 2017 року, з метою оформлення права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна на фіктивного власника, надав державному реєстратору Філії комунального підприємства Мирнопільської сільської ради «Результат» у м. Києві ОСОБА_8 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_7 , завідомо підроблений Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія та номер: 21-8-000199, виданий 10.09.2008 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до якого власником вказаної земельної ділянки є ОСОБА_9 .

11 жовтня 2017 року державним реєстратором Філії комунального підприємства Мирнопільської сільської ради «Результат» у м. Києві ОСОБА_8 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_7 , на підставі вищевказаного документа до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно до картки об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :85:317:0005, внесені відомості про реєстрацію права власності ОСОБА_9 на вказаний об`єкт нерухомого майна.

В результаті вищевказаних умисних дій ОСОБА_7 здійснив заволодіння об`єктом нерухомого майна шляхом реєстрації права власності на нього за фіктивним власником - ОСОБА_9 , копії особистих документів якого перебували у ОСОБА_7 у володінні, та таким чином отримав реальну можливість розпоряджатись вказаним майном.

В результаті вищезазначених умисних дій ОСОБА_7 інтересам територіальної громади міста Києва в особі Київської міської державної адміністрації було спричинено матеріальний збиток на суму 86 515 912 грн. 25 коп., що на момент вчинення злочину становило 112 067,2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром.

Крім цього, ОСОБА_7 , реалізуючи умисел направлений на незаконне заволодіння об`єктом нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :85:317:0005, отримав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія та номер: 21-8-000199, виданий 10.09.2008 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) відповідно, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про власника цієї земельної ділянки ОСОБА_9 .

В подальшому ОСОБА_7 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часу, однак не пізніше 11 жовтня 2017 року, з метою оформлення права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна на фіктивного власника, усвідомлюючи, що цей документ є завідомо підробленим, надав державному реєстратору Філії комунального підприємства Мирнопільської сільської ради «Результат» у м. Києві ОСОБА_8 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_7 , завідомо підроблений Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія та номер: 21-8-000199, виданий 10.09.2008 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до якого власником вказаної земельної ділянки є ОСОБА_9 .

В подальшому в невстановленому досудовим розслідуванням місці та період часу, однак не пізніше 12 лютого 2018 року, у ОСОБА_7 виник умисел на легалізацію об`єкта нерухомого майна шляхом вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження такого майна з метою надання правомірного вигляду набуттю такого майна, а саме щодо об`єкта нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :85:317:0005, яким ОСОБА_7 заволодів 11 жовтня 2017 року шляхом вчинення шахрайських дій з використанням завідомо підроблених документів, згідно яких у власність цей об`єкт набув ОСОБА_9 .

ОСОБА_7 , керуючись метою приховування незаконного походження права на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :85:317:0005, в невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу, однак не пізніше 12 лютого 2018 року, підробив офіційні документи, що стосуються врегулювання фіктивного цивільно-правового спору щодо боргових зобов`язань між фіктивним власником зазначеної земельної ділянки ОСОБА_9 , який виступав відповідачем, та майбутнім фіктивним набувачем вказаного майна, який у вказаному спорі виступав позивачем, а саме:

- цивільний позов ОСОБА_10 до ОСОБА_9 та ОСОБА_11 про стягнення грошових коштів за договором позики;

- договір позики від 20.05.2014 відповідно до якого ОСОБА_11 отримав від ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 3 800 000 грн.;

- договір поруки від 20.05.2014 відповідно до якого ОСОБА_9 виступив майновим поручителем перед ОСОБА_10 щодо виконання вищевказаного договору позики;

- мирову угоду від 03.02.2018 укладену між ОСОБА_9 у якості боржника та ОСОБА_10 у якості стягувана відповідно до якої сторони визнають та погоджуються з отриманням стягувачем права самостійного продажу земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :85:317:0005;

- заяви до суду від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про затвердження мирової угоди в редакції укладеній між сторонами.

Після чого ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, в невстановленому досудовими розслідуванням місці та період часу, однак не пізніше 12 лютого 2018 року, надіслав вказані документи поштовим зв`язком Мар`їнського районного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Курахове, вул. Енергетиків, 22.

За результатами розгляду вказаного фіктивного цивільно-правового спору, 28 лютого 2018 року, Мар`їнським районним судом Донецької області винесено ухвалу (справа №237/447/18), якою затверджено мирову угоду між відповідачем ОСОБА_9 і позивачем ОСОБА_10 та в порядку стягнення суми заборгованості за останнім визнано право самостійного продажу земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :85:317:0005.

В подальшому, ОСОБА_7 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці та період часу, однак не раніше 28 лютого 2018 року, виконуючи дії направлені на приховування незаконного походження права на об`єкт нерухомого майна, отримавши поштовим зв`язком ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області (справа №237/447/18) від 28.02.2018, звернувся до невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка мала доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно як реєстратора, та якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_7 , надав їй ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області (справа №237/447/18) від 28.02.2018 та попрохав внести відомості зазначені у ній до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :85:317:0005, за ОСОБА_10 .

Невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка мала доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у якості реєстратора, в невстановленому досудовим розслідуванням місці та період часу, однак не раніше 28 лютого 2018 року, отримавши від ОСОБА_7 ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області (справа №237/447/18) від 28.02.2018, здійснила дії, спрямовані на внесення відомостей щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :85:317:0005, за ОСОБА_10 відповідно до вищевказаної ухвали суду.

Однак з незалежних від волі ОСОБА_7 причин останньому не вдалось довести свій злочин до кінця, оскільки станом на 28.02.2018 на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва №758/15925/17 від 06.12.2017 на вищевказаний об`єкт нерухомого майна 29 грудня 2017 року у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно було накладено арешт із забороною проведення будь-яких реєстраційних дій щодо нього.

Таким чином, ОСОБА_7 вчинив закінчений замах на легалізацію об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :85:317:0005, шляхом вчинення дій, спрямованих на приховування його незаконного походження з метою надання вигляду правомірності володінню об`єктом, вартість якого складає 86 515 912 грн. 25 коп., що становить 112 067, 2 неоподатковувані мінімуми доходів громадян та є особливо великим розміром.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , визначивши вчинення злочинів як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на зловживання службовим становищем, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, вирішили організувати та очолити злочинну організацію, до складу якої з метою забезпечення злочинної діяльності та досягнення цілей організації залучити ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

ОСОБА_7 , ОСОБА_13 разом з ОСОБА_12 попередньо домовившись створити злочинну організацію, розробили план по створенню злочинної організації з метою отримання коштів від її діяльності та особистого збагачення, шляхом незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна шахрайським шляхом.

Так, вказані особи розробили план по заволодінню об`єктами нерухомого майна, шахрайським шляхом у складі злочинної організації, відповідно до якого ОСОБА_12 , як службова особа Комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси» мав вчинити дії щодо створення відокремленого підрозділу вказаного підприємства та надати усі необхідні документи до органів державної влади, які потрібні для акредитації вказаного підприємства та його філії у сфері державної реєстрації з метою отримання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та отримання іншими членами злочинної організації ключів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з метою подальшої реалізації плану щодо заволодіння об`єктами нерухомого майна, шляхом внесення вказаними державними реєстраторами до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних даних щодо підстав виникнення права власності на об`єкти нерухомого майна на підставі неіснуючих документів та оформлення права власності на фіктивних власників, підроблені особисті документи яких перебували у володінні ОСОБА_12 та ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 відповідно до його ролі у складі злочинної організації мав здійснювати дії щодо подальшої легалізації незаконно набутого за допомогою наявного у державних реєстраторів Філії КП КОР «Аквабіоресурси» доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно мав здійснювати підроблення офіційних документів, що стосуються укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомості щодо об`єктів нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та позовів щодо розгляду цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, на яких попередньо державними реєстраторами Філії КП КОР «Аквабіоресурси» здійснювалась незаконна реєстрація права власності на об`єкти нерухомого майна, підшукування осіб, які мають зв`язки та знайомства у судах та подачу через вказаних осіб на розгляд до судів вказаних документів, використання їх впливу у відповідних судах з метою отримання необхідних для досягнення кінцевої мети злочинної організації судових рішень та подальшої легалізації незаконно відчуженого майна шляхом надання державним реєстраторам КП КОР «Аквабіоресурси» відповідних судових рішень та внесення ними відомостей щодо зміни власників об`єктів нерухомого майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 з метою забезпечення досягнення мети злочинної організації та її належного функціонування, залучивши до цієї злочинної організації ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та ОСОБА_18 , довели до відома усіх учасників злочинного угрупування мету та цілі діяльності злочинного угрупування та ролі кожного з його учасників.

Так, ОСОБА_12 відповідно до своєї ролі організатора і керівника злочинної організації та як її член мав вчиняти наступні дії:

- використати своє службове становище, як виконуючого обов`язки Генерального директора Комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси» з метою отримання ключів доступу іншими членами злочинної організації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно для подальшого забезпечення протиправної діяльності членів злочинної організації та досягнення мети її створення - заволодіння об`єктами нерухомого майна шахрайським шляхом повинен був подати до Міністерства юстиції України документи, необхідні для акредитації вказаного підприємства у сфері державної реєстрації;

- використовуючи своє службове становище виконувача обов`язків Генерального директора КП КОР «Аквабіоресурси» з метою отримання ключів доступу іншими членами злочинної організації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно для подальшого забезпечення протиправної діяльності членів злочинної організації та досягнення мети її створення - заволодіння об`єктами нерухомого майна шахрайським шляхом, створити відокремлений підрозділ КП КОР «Аквабіоресурси» - Філію КП КОР «Аквабіоресурси», після чого спільно з ОСОБА_19 подати до Державного підприємства «Національні інформаційні системи» документи, необхідні для отримання державними реєстраторами Філії КП КОР «Аквабіоресурси» ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ключів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та таким чином забезпечити їх подальшу злочинну діяльність у злочинній організації;

- підшукувати об`єкти нерухомого майна для подальшого незаконного заволодіння ними злочинною організацією, здійснювати керівництво злочинною організацією, віддавати накази щодо виконання дій, спрямованих на забезпечення досягнення цілей та мети діяльності злочинної організації, іншим членам злочинної організації - державним реєстраторам Філії КП КОР «Аквабіоресурси» ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в частині внесення завідомо неправдивих відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності на попередньо підшукані об`єкти нерухомого майна на осіб, чиї підроблені документи, що посвідчують особу, перебували у іншого керівника злочинної організації - ОСОБА_7

- узгоджувати подальші плани та дії злочинної організації разом з її іншим керівником - ОСОБА_7 , розподіляти грошові кошти, отримані від протиправної діяльності злочинної організації між її членами.

ОСОБА_7 відповідно до своєї ролі організатора і керівника злочинної організації та як її член її мав вчиняти наступні дії:

- забезпечити легалізацію об`єктів нерухомого майна, які попередньо були незаконно відчужені іншими учасниками злочинної організації, шляхом підроблення офіційних документів, що стосуються укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомості щодо об`єктів нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та з залученням інших членів злочинної організації мешканців м. Херсон ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , які мають зв`язки та влив у Голопристанському районному суді Херсонської області подавати позови до вказаних судів щодо розгляду цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, мирових угод щодо визнання права власності на, незаконно відчужені на фіктивних відповідачів у вказаних спорах, об`єкти нерухомого майна за фіктивними відповідачами та після ухвалення відповідних судових рішень отримувати їх від ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , після чого передавати їх державним реєстраторам Філії КП КОР «Аквабіоресурси» для подальшого внесення відомостей про право власності на об`єкти нерухомого, зазначених у судових рішеннях, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- підшукувати об`єкти нерухомого майна для подальшого незаконного заволодіння ними злочинною організацією, здійснювати керівництво злочинною організацією, віддавати накази щодо виконання дій, спрямованих на забезпечення досягнення цілей та мети діяльності злочинної організації, іншим членам злочинної організації - державним реєстраторам Філії КП КОР «Аквабіоресурси» ОСОБА_20 та ОСОБА_15 в частині виконання дій, що стосуються внесення завідомо неправдивих відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності, на попередньо підшукані об`єкти нерухомого майна, за фіктивними власниками, підроблені документи яких перебували у нього.

- узгоджувати подальші плани та дії злочинної організації разом з її іншим керівником - ОСОБА_12 , розподіляти грошові кошти, отримані від протиправної діяльності злочинної організації між її членами.

ОСОБА_13 відповідно до його ролі у складі злочинної організації здійснював координацію діяльності інших членів злочинної організації, витупав контактною особою у переговорах від імені злочинної організації з іншими особами, які здійснювали так звані «замовлення» на незаконне відчуження необхідних об`єктів нерухомого майна, отримував від вказаних осіб грошові кошти, які використовувались для подальшого здійснення злочинної діяльності в якості фінансування витрат злочинної організації та оплати членам злочинної організації за вчинювані ними протиправні дії відповідно до спільного умислу керівників та членів цієї злочинної організації, а також надавав членам злочинної організації підроблені правовстановлюючі документи на об`єкти нерухомого майна, які підлягали протиправному заволодінню, а також завідомо підроблені документи для підготовки та внесення позовних заяв до суду з метою легалізації незаконно здобутого членами злочинної організації майна.

ОСОБА_14 та ОСОБА_15 як члени злочинної організації, відповідно до своїх ролей у протиправній діяльності у складі злочинної організації, мали вчинити наступні дії:

- після їх призначення на посади державних реєстраторів Філії КП КОР «Аквабіоресурси» директором вказаного підприємства ОСОБА_19 , з`явитись до Державного підприємства «Національні інформаційні системи», пройти курс відповідного навчання державних реєстраторів щодо діяльності у сфері державної реєстрації та користування Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та отримати ключі доступу державних реєстраторові до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Після чого за вказівкою керівників злочинної організації ОСОБА_12 та ОСОБА_7 вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно завідомо неправдиві відомості та на підставі неіснуючих документів реєструвати право власності, на вказані ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , об`єкти нерухомого майна за фіктивними власниками.

ОСОБА_17 та ОСОБА_16 як члени злочинної організації відповідно до своїх ролей у протиправній діяльності у складі злочинної організації, мали вчинити наступні дії:

- забезпечити легалізацію об`єктів нерухомого майна, які попередньо були незаконно відчужені іншими учасниками злочинної організації шляхом виготовлення документів, до яких вносились завідомо неправдиві відомості, щодо укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та передавати до канцелярії суду з метою їх подальшої реєстрації та судового розгляду, позовні заяви щодо вирішення цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, мирових угод щодо визнання права власності на незаконно відчужені у власність фіктивних відповідачів у вказаних спорах об`єкти нерухомого майна за фіктивними відповідачами та після ухвалення відповідних судових рішень отримувати їх та передавати ОСОБА_7 для подальшого надання державним реєстраторам Філії КП КОР «Аквабіоресурси» з метою внесення відомостей про право власності на об`єкти нерухомого, зазначених у судових рішеннях, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

ОСОБА_18 як учасник злочинної організації відповідно до відведених йому функцій керівниками цієї злочинної організації вчиняв наступні дії:

- участь у виготовленні завідомо підроблених документів, а саме щодо укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та передавати до канцелярії суду з метою їх подальшої реєстрації та судового розгляду, позовні заяви щодо вирішення цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, мирових угод щодо визнання права власності на незаконно відчужені у власність фіктивних відповідачів у вказаних спорах об`єкти нерухомого майна за фіктивними відповідачами, у яких він виступав стороною від імені інших осіб, паспортами яких він протиправно володів та на перших і третій сторінках яких були замінені фотокартки на фотокартки із зображенням ОСОБА_18 , підписання цих документів та передачі їх іншим учасникам злочинної організації з метою вчинення подальших дій, спрямованих на приховання незаконного походження майна, яким заволодівали учасники злочинної організації;

- використовуючи паспорти громадян України ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_10 , на перших та третіх сторінках яких були замінені фотокартки на фотокартки із зображенням ОСОБА_18 , забезпечувати приховання протиправних дій учасників злочинної організації щодо незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна та подальшої його легалізації, у випадку необхідності представлятись від імені цих осіб в судових органах та органах державної влади щодо правовідносин, пов`язаних із набуттям та відчуженням незаконно здобутого нерухомого майна.

Завдяки діям, вчиненим ОСОБА_7 за попередньою змовою разом з ОСОБА_13 і ОСОБА_12 , вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у злочинну організацію, склали при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з вищевказаним розподілом функцій між кожним учасником групи, спрямованим на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 як керівникам злочинної організації, свідомо погодившись виконуючи їх вказівки.

Створивши разом із ОСОБА_12 та ОСОБА_13 злочинну організацію та залучивши до її складу необхідну для виконання її злочинних цілей кількість членів, ОСОБА_7 , керуючись спільною для всіх членів злочинної організації метою протиправного заволодіння об`єктами нерухомого майна шляхом спільного вчинення ряду кримінальних правопорушень, розробив план протиправного повторного заволодіння об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою з кадастровим номером :85:317:0005, яка розташована на вул. Електриків у м. Києві.

В період часу з 07.05.2018 по 05.07.2018 ОСОБА_7 стало відомо про те, що рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 07.05.2018 у справі №826/15133/17 за позовом гаражно-будівельного кооперативу «Водник» як законного користувача земельної ділянки з кадастровим номером :85:317:0005, що перебуває у власності територіальної громади міста Києва, визнано протиправним та скасовано рішення державного реєстратора ОСОБА_8 філії Комунального підприємства Мирнопільської сільської ради «Результат» у місті Києві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 37527121 від 11.10.2017, яким внесені відомості про реєстрацію права власності ОСОБА_9 на земельну ділянку з кадастровим номером :85:317:0005.

ОСОБА_7 , керуючись метою протиправного заволодіння об`єктом нерухомого майна, вирішив використати з цією метою наявну у нього ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.02.2018 у справі №237/447/18, яка винесена на підставі завідомо підроблених ОСОБА_7 документів, а саме: цивільного позову ОСОБА_10 до ОСОБА_9 та ОСОБА_11 про стягнення грошових коштів за договором позики; договору позики від 20.05.2014, відповідно до якого ОСОБА_11 отримав від ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 3 800 000 грн.; договору поруки від 20.05.2014, відповідно до якого ОСОБА_9 виступив майновим поручителем перед ОСОБА_10 щодо виконання вищевказаного договору позики; мирової угоди від 03.02.2018, укладеної між ОСОБА_9 у якості боржника та ОСОБА_10 у якості стягувача, відповідно до якої сторони визнають та погоджуються з отриманням стягувачем права самостійного продажу земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :85:317:0005; заяви до суду від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про затвердження мирової угоди в редакції, укладеній між сторонами. Зазначеною ухвалою Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.02.2018 у справі №237/447/18 затверджено мирову угоду між відповідачем ОСОБА_9 і позивачем ОСОБА_10 та в порядку стягнення суми заборгованості за останнім визнано право самостійного продажу земельної ділянки з кадастровим номером :85:317:0005, розташованої по вул. Електриків у м. Києві.

Разом з цим, ОСОБА_7 та іншим членам злочинної організації було відомо про наявне обтяження у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у виді арешту цього майна із забороною вчинення реєстраційних дій стосовно цього об`єкту нерухомого майна, внесене на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 06.12.2017 у справі №758/15925/17.

Керуючись метою протиправного заволодіння зазначеною земельною ділянкою, ОСОБА_7 з відома інших членів злочинної організації, у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу, однак не пізніше 11 жовтня 2018 року, зобов`язав члена злочинної організації ОСОБА_14 , якому Міністерством юстиції України було надано права державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси», внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про скасування обтяження стосовно земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 20-А, кадастровий номер :85:317:0005, вказавши як підставу для скасування обтяження ухвалу Подільського районного суду міста Києва від 28.09.2018 у справі №758/15925/17, яка Подільським районним судом міста Києва не виносилась, про що ОСОБА_7 та іншим членам злочинної організації було відомо.

В свою чергу член злочинної організації ОСОБА_14 11.10.2018 о 13.13 год., діючи на виконання вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_7 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про скасування обтяження стосовно земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 20-А, кадастровий номер :85:317:0005, вказавши як підставу для скасування обтяження ухвалу Подільського районного суду міста Києва від 28.09.2018 у справі №758/15925/17, яка Подільським районним судом міста Києва не виносилась, таким чином усунувши технічні перешкоди до протиправного заволодіння правом власності на земельну ділянку, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 20-А, кадастровий номер :85:317:0005.

Разом з тим, продовжуючи реалізовувати спільний для всіх учасників злочинної організації умисел на протиправне заволодіння чужим майном, ОСОБА_7 у невстановленому місці та час, проте не пізніше 11.10.2018, передав члену злочинної організації ОСОБА_14 ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.02.2018 у справі №237/447/18, якою затверджено мирову угоду між відповідачем ОСОБА_9 і позивачем ОСОБА_10 та в порядку стягнення суми заборгованості за останнім визнано право самостійного продажу земельної ділянки з кадастровим номером :85:317:0005, що знаходиться на вул. Електриків у м. Києві, з метою внесення ОСОБА_14 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень завідомо неправдивих відомостей про право власності ОСОБА_10 на цей об`єкт нерухомого майна, який останньому ніколи не належав та який не мав будь-яких законних прав на цей об`єкт.

В свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА_14 11.10.2018 о 13.41 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_7 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, також керуючих спільною метою протиправного заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 , якому ця земельна ділянка ніколи не належала.

В результаті зазначених умисних дій ОСОБА_7 , вчинених у складі злочинної організації, було здійснено протиправне заволодіння чужим майном у виді земельної ділянки з кадастровим номером :85:317:0005, яка розташована на вул. Електриків у м. Києві, вартістю 86 515 912 грн. 25 коп., що в 600 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить особливо великий розмір, чим територіальній громаді міста Києва спричинено збитки на зазначену суму.

Продовжуючи вчинення злочинів, спрямованих на протиправне заволодіння чужим майном, керівники злочинної організації ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , розробили план протиправного заволодіння об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою з кадастровим номером :69:263:0031, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Новопольова, 95, залучивши до його реалізації інших учасників злочинної організації.

Так, у невстановленому місті та у невстановлений час, проте не пізніше 19.11.2018, ОСОБА_13 та ОСОБА_7 отримали завідомо підроблене Свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, №88 від 05.06.2007, виготовлене від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , яке останнім ніколи не видавалось та не посвідчувалось, відповідно до якого ОСОБА_25 придбав на прилюдних торгах об`єкт нерухомого майна земельну ділянку з кадастровим номером :69:263:0031, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , дійсним власником якої є держава в особі Міністерства освіти і науки України та яка на підставі Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ №382748 від 01.11.2010, виданого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), перебуває у користуванні Державного університету інфраструктури та технологій.

Керуючись метою протиправного заволодіння зазначеною земельною ділянкою, ОСОБА_7 з відома інших керівників та членів злочинної організації, у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу, однак не пізніше 19 листопада 2018 року, передав члену злочинної організації ОСОБА_14 , якому Міністерством юстиції України було надано права державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси», завідомо підроблене Свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів №88 від 05.06.2007, відповідно до якого ОСОБА_25 придбав на прилюдних торгах об`єкт нерухомого майна земельну ділянку з кадастровим номером :69:263:0031, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язав ОСОБА_14 внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_25 на цей об`єкт нерухомого майна, який останньому ніколи не належав та який не мав будь-яких законних прав на цей об`єкт.

В свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА_14 19.11.2018 о 15.23 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_7 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, також керуючих спільною метою протиправного заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером :69:263:0031, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_25 , якому ця земельна ділянка ніколи не належала.

В результаті зазначених умисних дій ОСОБА_7 , вчинених у складі злочинної організації, було здійснено протиправне заволодіння чужим майном у виді земельної ділянки з кадастровим номером :69:263:0031, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 34 413 983 грн., що в 600 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить особливо великий розмір, чим територіальній громаді міста Києва спричинено збитки на зазначену суму.

Так, ОСОБА_7 , 19.11.2018 здійснивши спільно з іншими учасниками злочинної організації протиправне заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :69:263:0031, розташованою за адресою: м. Київ, вул. Новопольова, 95, тобто вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, у невстановленому місці у період часу з 19.11.2018 по 11.12.2018 разом з іншими керівниками злочинної організації ОСОБА_13 та ОСОБА_12 розробили план протиправних дій, спрямованих на приховання незаконного походження цього нерухомого майна, для чого розподілили ролі кожного з учасників злочинної організації та довели їх до кожного з учасників злочинної організації.

Діючи відповідно до розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану злочинних дій, ОСОБА_7 та учасники злочинної організації ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу з 19.11.2018 до 28.11.2018, виготовили документи, необхідні для звернення до суду з позовною заявою та для розгляду судом таких позовних заяв, до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо виникнення боргових зобов`язань та їх подальшого врегулювання між фіктивним власником вищевказаного об`єкта нерухомого майна ОСОБА_25 та іншою фіктивною стороною у даних правовідносинах - ОСОБА_22 , який мав виступити новим фіктивним власником нерухомого майна за результатами судового розгляду цивільно-правового спору між вказаними особами, та які ніколи не були власниками цього майна, зокрема:

- договір позики від 01.04.2017, відповідно до якого ОСОБА_25 отримав у борг від ОСОБА_22 грошові кошти у сумі 9 850 000 грн.;

- позовну заяву ОСОБА_22 до ОСОБА_25 про стягнення суми заборгованості;

- мирову угоду в рамках розгляду вказаної позовної заяви, відповідно до якої сторони погодили врегулювання цивільно-правового спору щодо стягнення заборгованості, шляхом визнання права власності на об`єкт нерухомого майна, який начебто належить відповідачу - ОСОБА_25 , а саме об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за відповідачем у справі - ОСОБА_22 ;

- заяви до суду від ОСОБА_25 , ОСОБА_22 та інших учасників справи про проведення судового розгляду за їх відсутності.

Після виготовлення зазначених документів, ОСОБА_7 , у невстановлений час, але не пізніше 28.11.2018, передав зазначені документи, що містили завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_26 для їх підписання останнім від імені ОСОБА_22 .

Діючи на виконання спільного умислу учасників злочинної організації, ОСОБА_7 з метою забезпечення та виконання дій інших членів злочинної організації - ОСОБА_17 та ОСОБА_16 відповідно до їх ролей, надіслав їм до м. Херсон поштовим зв`язком вказані документи, до змісту яких були внесені завідомо неправдиві відомості, про що ОСОБА_17 та ОСОБА_16 було відомо.

В свою чергу учасники злочинної організації ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , діючи на виконання спільного з іншими учасниками злочинної організації умислу, в невстановлений досудовим розслідуванням період часу, однак не пізніше 28 листопада 2018 року, отримавши у м. Херсон надіслане ОСОБА_7 поштове відправлення, яке містило вищевказані завідомо підроблені документи, та у невстановлений досудовим розслідуванням період часу, однак не пізніше 28 листопада 2018 року, надали до канцелярії Голопристанського районного суду Херсонської області за адресою: Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. Горького, 19, вищевказані підроблені документи.

В подальшому, ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , у період часу з 06.12.2018 по 11.12.2018, діючи відповідно до своїх ролей у вчиненні злочину у складі злочинної організації, з метою забезпечення діяльності інших членів злочинної організації та до їх ролей, у легалізації незаконного походження об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та приховування його незаконного походження, отримавши ухвалу Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 у справі №654/3782/18, відповідно до якої затверджено мирову угоду між відповідачем ОСОБА_25 і позивачем ОСОБА_22 та в порядку стягнення суми заборгованості за останнім визнано право власності на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , направили її поштовим зв`язком ОСОБА_7 для її використання з метою подальшого вчинення дій, спрямованих на приховання злочинного походження права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна.

ОСОБА_7 , у період часу з 06.12.2018 по 11.12.2018, продовжуючи вчинення дій, спрямованих на приховання протиправного походження майна, отримавши поштове відправлення, надіслане ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , яке містило ухвалу Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 у справі №654/3782/18, передав члену злочинної організації ОСОБА_14 , якому Міністерством юстиції України було надано права державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси», зазначену ухвалу суду та зобов`язав ОСОБА_14 внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_22 на цей об`єкт нерухомого майна, який останньому ніколи не належав та який не мав будь-яких законних прав на цей об`єкт.

В свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА_14 11.12.2018 о 20.32 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_7 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, також керуючих спільною метою приховання незаконного походження об`єкта нерухомого майна, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером :69:263:0031, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_22 , якому ця земельна ділянка ніколи не належала.

Завдяки діям, вчиненим ОСОБА_7 у складі злочинної організації разом з іншими її учасниками ОСОБА_13 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та ОСОБА_14 було здійснено приховування незаконного походження об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , вартість якого становить 34 413 983 грн., що у вісімнадцять тисяч і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та є особливо великим розміром.

Продовжуючи вчинення злочинів, спрямованих на протиправне заволодіння чужим майном, керівники злочинної організації ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , розробили план протиправного заволодіння об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою з кадастровим номером :75:177:0023 площею 1,0846 га, яка розташована за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 119, залучивши до його реалізації інших учасників злочинної організації.

Так, у невстановленому місті та у невстановлений час, проте не пізніше 18.06.2018, ОСОБА_13 та ОСОБА_7 отримали завідомо підроблений договір купівлі-продажу №2-979 від 05.10.2012, виготовлений від імені державного нотаріуса Сніжнянської державної нотаріальної контори ОСОБА_28 , який останнім ніколи не видавався та не посвідчувався, відповідно до якого ОСОБА_29 придбала об`єкт нерухомого майна земельну ділянку з кадастровим номером :75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , дійсним власником якої є ОСОБА_30 згідно Державного акту на право власності на земельну ділянку серії КВ №9167552 від 11.09.2007, виданого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Керуючись метою протиправного заволодіння зазначеною земельною ділянкою, ОСОБА_7 з відома інших керівників та членів злочинної організації, у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу, однак не пізніше 18 червня 2018 року, передав члену злочинної організації ОСОБА_14 , якому Міністерством юстиції України було надано права державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси», завідомо підроблений договір купівлі-продажу №2-979 від 05.10.2012, виготовлений від імені державного нотаріуса Сніжнянської державної нотаріальної контори ОСОБА_28 , який останнім ніколи не видавався та не посвідчувався, відповідно до якого ОСОБА_29 придбала об`єкт нерухомого майна земельну ділянку з кадастровим номером :75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язав ОСОБА_14 внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_29 на цей об`єкт нерухомого майна, який останній ніколи не належав та яка не мала будь-яких законних прав на цей об`єкт.

В свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА_14 18.06.2018 о 21.20 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_7 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, також керуючих спільною метою протиправного заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером :75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_29 , якій ця земельна ділянка ніколи не належала.

В результаті зазначених умисних дій ОСОБА_7 , вчинених у складі злочинної організації, було здійснено протиправне заволодіння чужим майном у виді земельної ділянки з кадастровим номером :75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 2 000 000 грн., що в 600 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить особливо великий розмір, чим територіальній громаді міста Києва спричинено збитки на зазначену суму.

Так, ОСОБА_7 , 18.06.2018 здійснивши спільно з іншими учасниками злочинної організації протиправне заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 119, тобто вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, у невстановленому місці у період часу з 18.06.2018 по 18.10.2018 разом з іншими керівниками злочинної організації ОСОБА_13 та ОСОБА_12 розробили план протиправних дій, спрямованих на приховання незаконного походження цього нерухомого майна, для чого розподілили ролі кожного з учасників злочинної організації та довели їх до кожного з учасників злочинної організації.

Діючи відповідно до розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану злочинних дій, ОСОБА_7 та учасники злочинної організації ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу з 18.06.2018 до 11.07.2018, виготовили документи, необхідні для звернення до суду з позовною заявою та для розгляду судом таких позовних заяв, до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо виникнення боргових зобов`язань та їх подальшого врегулювання між фіктивним власником вищевказаного об`єкта нерухомого майна ОСОБА_29 як поручителем за борговими зобов`язаннями ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» та іншою фіктивною стороною у даних правовідносинах кредитором - ОСОБА_31 , який мав виступити новим фіктивним власником нерухомого майна за результатами судового розгляду цивільно- правового спору між вказаними особами, а саме:

- договір позики від 20.05.2017 відповідно до якого ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» в особі директора ОСОБА_9 отримав у борг від ОСОБА_32 грошові кошти у сумі 11 500 000 грн.;

- договір поруки відповідно до якого ОСОБА_29 виступає поручителем ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» за вищевказаним договором позики;

- зустрічний цивільний позов ОСОБА_32 до ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ», ОСОБА_33 та ОСОБА_29 про стягнення грошових коштів;

- мирову угоду від 10.06.2018 укладену між ОСОБА_34 з однієї сторони та ОСОБА_35 , ОСОБА_29 та ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» з іншої, в рамках розгляду вказаного цивільного позову відповідно до якого сторони погодили врегулювання цивільно-правового спору щодо стягнення заборгованості, шляхом визнання права власності на об`єкт нерухомого майна, який належить поручителю - ОСОБА_29 , а саме об`єкту нерухомого майна у виді земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , за позивачем у справі - ОСОБА_34 ;

- заяву від ОСОБА_29 про затвердження вказаної мирової угоди за її відсутності.

Діючи на виконання спільного умислу учасників злочинної організації, ОСОБА_7 , в невстановлений досудовим розслідуванням період часу, однак не пізніше 05 липня 2018 року, передав до канцелярії Мар`їнського районного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Курахове, вул. Енергетиків, 22, вищевказані підроблені документи.

В подальшому, ОСОБА_7 у період часу з 12.07.2018 по 18.10.2018, діючи відповідно до своїх ролей у вчиненні злочину у складі злочинної організації, з метою забезпечення діяльності інших членів злочинної організації та до їх ролей у легалізації незаконного походження об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 119, та приховування його незаконного походження, отримавши ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області винесено ухвалу (справа №237/5076/17), відповідно до якої затверджено мирову угоду між ОСОБА_34 з однієї сторони та ОСОБА_35 , ОСОБА_29 та ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» з іншої та в порядку стягнення суми заборгованості за ОСОБА_34 визнано право власності на об`єкт нерухомого майна у виді земельної ділянки, яка розташована за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 119, передав її члену злочинної організації ОСОБА_14 , якому Міністерством юстиції України було надано права державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси», та зобов`язав ОСОБА_14 внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_32 на цей об`єкт нерухомого майна, який останньому ніколи не належав та який не мав будь-яких законних прав на цей об`єкт.

В свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА_14 13.10.2018 о 14.37 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_7 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, також керуючих спільною метою приховання незаконного походження об`єкта нерухомого майна, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером :75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_32 , якому ця земельна ділянка ніколи не належала.

Завдяки діям, вчиненим ОСОБА_7 у складі злочинної організації разом з іншими її учасниками ОСОБА_13 , ОСОБА_27 ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та ОСОБА_14 було здійснено приховування незаконного походження об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , вартість якого становить 21 000 000 грн., що у вісімнадцять тисяч і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та є особливо великим розміром.

Продовжуючи вчинення злочинів, спрямованих на протиправне заволодіння чужим майном, керівники злочинної організації ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , розробили план протиправного заволодіння об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою з кадастровим номером :75:177:0023 площею 1,0846 га, яка розташована за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 119, залучивши до його реалізації інших учасників злочинної організації.

Так, у невстановленому місті та у невстановлений час, проте не пізніше 18.06.2018, ОСОБА_13 та ОСОБА_7 отримали завідомо підроблений договір купівлі-продажу №2-979 від 05.10.2012, виготовлений від імені державного нотаріуса Сніжнянської державної нотаріальної контори ОСОБА_28 , який останнім ніколи не видавався та не посвідчувався, відповідно до якого ОСОБА_29 придбала об`єкт нерухомого майна земельну ділянку з кадастровим номером :75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , дійсним власником якої є ОСОБА_30 згідно Державного акту на право власності на земельну ділянку серії КВ №9167552 від 11.09.2007, виданого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Керуючись метою протиправного заволодіння зазначеною земельною ділянкою, ОСОБА_7 з відома інших керівників та членів злочинної організації, у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу, однак не пізніше 18 червня 2018 року, передав члену злочинної організації ОСОБА_14 , якому Міністерством юстиції України було надано права державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси», завідомо підроблений договір купівлі-продажу №2-979 від 05.10.2012, виготовлений від імені державного нотаріуса Сніжнянської державної нотаріальної контори ОСОБА_28 , який останнім ніколи не видавався та не посвідчувався, відповідно до якого ОСОБА_29 придбала об`єкт нерухомого майна земельну ділянку з кадастровим номером :75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язав ОСОБА_14 внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_29 на цей об`єкт нерухомого майна, який останній ніколи не належав та яка не мала будь-яких законних прав на цей об`єкт.

В свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА_14 18.06.2018 о 21.20 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_7 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, також керуючих спільною метою протиправного заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером :75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_29 , якій ця земельна ділянка ніколи не належала.

В результаті зазначених умисних дій ОСОБА_7 , вчинених у складі злочинної організації, було здійснено протиправне заволодіння чужим майном у виді земельної ділянки з кадастровим номером :75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 2 000 000 грн., що в 600 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить особливо великий розмір, чим територіальній громаді міста Києва спричинено збитки на зазначену суму.

Так, ОСОБА_7 , 18.06.2018 здійснивши спільно з іншими учасниками злочинної організації протиправне заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 119, тобто вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, у невстановленому місці у період часу з 18.06.2018 по 18.10.2018 разом з іншими керівниками злочинної організації ОСОБА_13 та ОСОБА_12 розробили план протиправних дій, спрямованих на приховання незаконного походження цього нерухомого майна, для чого розподілили ролі кожного з учасників злочинної організації та довели їх до кожного з учасників злочинної організації.

Діючи відповідно до розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану злочинних дій, ОСОБА_7 та учасники злочинної організації ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу з 18.06.2018 до 11.07.2018, виготовили документи, необхідні для звернення до суду з позовною заявою та для розгляду судом таких позовних заяв, до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо виникнення боргових зобов`язань та їх подальшого врегулювання між фіктивним власником вищевказаного об`єкта нерухомого майна ОСОБА_29 як поручителем за борговими зобов`язаннями ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» та іншою фіктивною стороною у даних правовідносинах кредитором - ОСОБА_31 , який мав виступити новим фіктивним власником нерухомого майна за результатами судового розгляду цивільно- правового спору між вказаними особами, а саме:

- договір позики від 20.05.2017 відповідно до якого ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» в особі директора ОСОБА_9 отримав у борг від ОСОБА_32 грошові кошти у сумі 11 500 000 грн.;

- договір поруки відповідно до якого ОСОБА_29 виступає поручителем ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» за вищевказаним договором позики;

- зустрічний цивільний позов ОСОБА_32 до ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ», ОСОБА_33 та ОСОБА_29 про стягнення грошових коштів;

- мирову угоду від 10.06.2018 укладену між ОСОБА_34 з однієї сторони та ОСОБА_35 , ОСОБА_29 та ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» з іншої, в рамках розгляду вказаного цивільного позову відповідно до якого сторони погодили врегулювання цивільно-правового спору щодо стягнення заборгованості, шляхом визнання права власності на об`єкт нерухомого майна, який належить поручителю - ОСОБА_29 , а саме об`єкту нерухомого майна у виді земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , за позивачем у справі - ОСОБА_34 ;

- заяву від ОСОБА_29 про затвердження вказаної мирової угоди за її відсутності.

Діючи на виконання спільного умислу учасників злочинної організації, ОСОБА_7 , в невстановлений досудовим розслідуванням період часу, однак не пізніше 05 липня 2018 року, передав до канцелярії Мар`їнського районного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Курахове, вул. Енергетиків, 22, вищевказані підроблені документи.

В подальшому, ОСОБА_7 у період часу з 12.07.2018 по 18.10.2018, діючи відповідно до своїх ролей у вчиненні злочину у складі злочинної організації, з метою забезпечення діяльності інших членів злочинної організації та до їх ролей у легалізації незаконного походження об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 119, та приховування його незаконного походження, отримавши ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області винесено ухвалу (справа №237/5076/17), відповідно до якої затверджено мирову угоду між ОСОБА_34 з однієї сторони та ОСОБА_35 , ОСОБА_29 та ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» з іншої та в порядку стягнення суми заборгованості за ОСОБА_34 визнано право власності на об`єкт нерухомого майна у виді земельної ділянки, яка розташована за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 119, передав її члену злочинної організації ОСОБА_14 , якому Міністерством юстиції України було надано права державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси», та зобов`язав ОСОБА_14 внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_32 на цей об`єкт нерухомого майна, який останньому ніколи не належав та який не мав будь-яких законних прав на цей об`єкт.

В свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА_14 13.10.2018 о 14.37 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_7 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, також керуючих спільною метою приховання незаконного походження об`єкта нерухомого майна, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером :75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_32 , якому ця земельна ділянка ніколи не належала.

Завдяки діям, вчиненим ОСОБА_7 у складі злочинної організації разом з іншими її учасниками ОСОБА_13 , ОСОБА_27 ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та ОСОБА_14 було здійснено приховування незаконного походження об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , вартість якого становить 21 000 000 грн., що у вісімнадцять тисяч і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та є особливо великим розміром.

17.08.2019 о 09 год. 35 хв. ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

17.08.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_7 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, містяться в матеріалах кримінального провадження.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_7 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Ризик переховування ОСОБА_7 від органів до судового розслідування та суду обґрунтовується наступним.

Так, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, які належать до категорії особливо тяжких, а саме у кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.4 ст.190 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.3 ст.209 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255 КК України, за вчинення якого передбачене покарання на строк від 5 до 12 років.

Крім того, ОСОБА_7 має міцні соціальні зв`язки на тимчасово окупованих територіях України. Так, він є уродженцем м. Макіївки Донецької області, довгий час працював на керівних посадах органів державної виконавчої служби м. Донецька, має реєстрацію та житло у м. Донецьку, має родинні, дружні та ділові зв`язки з мешканцями м. Донецьк та Донецької області, що підтверджується тим, що ОСОБА_7 регулярно їздить до тимчасово окупованих територій.

Таким чином, прокурор вважає, що з огляду на суворість покарання, яке може бути призначено ОСОБА_7 у разі доведеності його вини і наявності реєстрації, житла, родинних та ділових зв`язків на тимчасово окупованих територіях України, підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду у разі його перебування на волі.

Ризик знищення, сховання або спотворення будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, прокурор обґрунтовує тим, що ОСОБА_7 здійснював свою злочинну діяльність конспіративно, ретельно приховував речі і документи, які можуть мати доказове значення для кримінального провадження та доведеності його.

Ризик незаконного впливу на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні, підтверджується на думку слідства тим, що ОСОБА_7 є одним з організаторів і керівників злочинної організації, який спільно з іншими організаторами керував діяльністю злочинної організації, залучав до її діяльності інших осіб та йому відомі справжні анкетні дані осіб, які виступали фіктивними власниками незаконно відчужених об`єктів нерухомого майна. Враховуючи суворість покарання, яке може бути призначене ОСОБА_7 у разі доведеності його вини, а також знання справжніх анкетних даних осіб, які залучались до діяльності злочинної організації, в тому числі тих осіб, які на теперішній час в ході досудового розслідування не встановлені та не допитані, ОСОБА_7 , з метою уникнення від відповідальності за вчинені йому злочини може впливати на вказаних осіб, з метою спотворення їх свідчень під час досудового розслідування та у суді, з метою запобіганню встановленню істини у кримінальному провадженні.

Ризик вчинення інших кримінальних правопорушень обґрунтовує тим, що ОСОБА_7 займається злочинною діяльністю щодо незаконного відчуження об`єктів нерухомого майна шляхом вчинення шахрайських дій та його подальшої легалізації тривалий період часу та звик отримувати засоби для свого існування злочинним шляхом, заробляючи значно більші кошті, ніж могла заробити у сфері державної реєстрації діючи легально, окрім того, на дружину ОСОБА_7 ОСОБА_36 зареєстровано низку об`єктів нерухомості по м. Києву та Київській області, ОСОБА_7 має у користуванні два автомобілі, що окрім витрат для існування, потребує значних витрат для утримання зазначеного майна та техніки.

Прокурор вказує, що легальний заробіток у сфері відчуження об`єктів нерухомого майна є значно нижчим від аналогічної діяльності поза межами закону, та існує необхідність у значних сумах грошових коштів для утриманні та обслуговуванні вищевказаного майна, яке перебуває у спільній сумісній власності ОСОБА_7 разом з його дружиною, чим підтверджено ризик, що за вказаних обставин ОСОБА_7 продовжить протиправну діяльність у сфері незаконного відчуження об`єктів нерухомого майна, з метою особистого збагачення.

Посилаючись на викладене, прокурор вважав неможливим запобігти існуючим в провадженні ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів. Розмір застави просив визначити в розмірі 100 000 000 грн.

В судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Підозрюваний, його захисники проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на те, що підозра є необґрунтованою та в провадженні відсутні будь-які ризики. Вказали, що ОСОБА_7 не має відношення до кримінальних правопорушень, які йому інкримінуються слідством. Докази, зібрані слідством, не вказують на причетність ОСОБА_7 до інкримінованого йому кримінального правопорушення. Просили врахувати особу підозрюваного, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, на його утриманні знаходиться батько, який є людиною похилого віку, потребує постійної сторонньої допомоги, та дружина, що має 3 групу інвалідності. Також вказали, що сума застави, яку прокурор просить застосувати до ОСОБА_7 як альтернативний запобіжний захід, нічим не обґрунтована та є завідомо непомірною для підозрюваного.

Під час розгляду клопотання захисником ОСОБА_5 зазначено про незаконне затримання ОСОБА_7 , як таке, що здійснене без відповідних на те підстав, визначених ст. 208 КПК України.

Прокурор, заперечуючи доводи захисту, зазначив, що інкриміновані ОСОБА_7 злочини, передбачені ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України, є триваючими, та підозрюваних було затримано саме під час вчинення ними злочинної діяльності.

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання про застосування запобіжного заходу, приходить до наступного висновку.

ОСОБА_7 є підозрюваним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України згідно повідомлення про підозру від 17.08.2019 /т. 1 а. м. 210-231/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з того, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваною ОСОБА_7 інкримінованих йому злочинів містяться, в їх сукупності та взаємозв`язку, в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та долучених до клопотання, а саме в заяві ОСОБА_37 про вчинення кримінального правопорушення від 13.11.2017 /т. 1 а.м. 47-48/; Державним актом на право постійного користування землею серії І-КВ №007362 від 16.11.2000 /т. 1 а.м. 49-50/; протоколі допиту свідка ОСОБА_37 від 17.11.2017 /т.1 а.м. 51-54/; відповідді на запит Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу КМДА від 23.11.2017 /т. 1 а.м. 55-56/; ухвалі Подільського районного суду м. Києва від 06.12.2017 (справа №758/15925/17) /т. 1 а.м. 57-59/; листі Подільського районного суду м. Києва від 26.11.2018 /т. 1 а.м. 60/; відповіді на запит Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу КМДА від 20.04.2018 /т. 1 а.м. 61-63/; відповідді на запит Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу КМДА від 25.05.2018 /т. 1 а.м. 64/; ухвалі Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.02.2018 (справа №237/447/18) /т. 1 а.м. 65-69/; постанові Донецького апеляційного суду від 05.03.2019 (справа №237/447/18) /т. 1 а.м. 70-77/; ухвалі Мар`їнського районного суду Донецької області від 05.07.2019 (справа №237/447/18) /т. 1 а.м. 78-79/; інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 11.08.2019 щодо об`єкта нерухомого майна, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Електриків, земельна ділянка, 20-А /т. 1 а.м. 80-84/; протоколі допиту свідка ОСОБА_38 від 15.03.2019 /т. 1 а.м. 89-91/; відповіді на запит Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу КМДА від 10.05.2018 /т. 1 а.м. 92-93/; ухвалі Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 (справа №654/3782/18) /т. 1 а.м. 94-97/; постанові Херсонського апеляційного суду від 16.04.2019 (справа №654/3782/18) /т. 1 а.м. 98-113/; відповіді на запит Київського державного нотаріального архіву від 13.03.2019 /т. 1 а.м. 118-119/; відповіді на запит КП КМР „Київське міське бюро технічної інвентаризації від 21.03.2019 /т. 1 а.м. 122-128/; заяві ОСОБА_39 про вчинення кримінального правопорушення /т. 1 а.м. 129/; договорі купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 /т. 1 а.м. 130-132/; протоколі допиту потерпілого ОСОБА_39 від 05.07.2018 /т. 1 а.м. 133-135/; відповіді на запит Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу КМДА від 06.07.2018 /т. 1 а.м. 136/; ухвалі Мар`їнського районного суду Донецької області від 12.07.2018 (справа №237/5076/17) /т. 1 а.м. 137-144/; постанові Донецького апеляційного суду від 28.05.2019 (справа №237/5076/17) /т. 1 а.м. 145-150/; рішенні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 12.03.2019 (справа №310/1738/19) /т. 1 а.м. 151-154/; інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 11.08.2019 щодо об`єкту нерухомого майна земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 119 /т. 1 а.м. 155-158/; листі на запит Шевченківського районного суду м. Києва від 19.12.2018 /т. 1 а.м. 159/; листі на запит ДП „НАІС від 03.08.2018 /т. 1 а.м. 160-161/; витягу з Єдиного державного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів /т. 1 а.м. 162-163/; відповіді на запит Київської обласної ради від 07.08.2018 /т. 1 а.м. 164/; відповіді на запит Київської обласної ради від 19.06.2019 /т. 1 а.м. 165/; відповіді на запит Київської обласної ради від 31.07.2019 /т. 1 а.м. 166-167/; протоколах допиту свідків ОСОБА_40 від 29.03.2019, ОСОБА_41 від 06.05.2019 /т. 1 а.м. 169-171, 172-174/; інформації Відділу БКОЗ УСБУ в Херсонській області щодо виконання доручення від 19.07.2019 /т. 1 а.м. 187-190/; відповіді ГУ БКОЗ СБ України щодо виконання доручення від 24.07.2019 /т. 1 а.м. 191-194/; протоколах огляду від 09 серпня 2019 /т. 1 а.м. 232-250, т. 2 а.м. 1-54, т. 3 а.м. 82-131, 161-166/; протоколі обшуку від 17 серпня 2019 року, проведеного за місцем мешкання ОСОБА_7 /т. 1 а.м. 203-208/; протоколах огляду від 18 серпня 2019 року /т. 2 а.м. 55-81, 101-140, 146-227, 228-250, т. 3 а.м. 1-78/; протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_12 від 18 серпня 2019 /т. 2 а.м. 82-89/; протоколі допиту свідка ОСОБА_9 /т. 2 а.м. 96-100/.

Дані, які безпосередньо вказують на причетність до розслідуваного кримінального правопорушення ОСОБА_7 , зокрема та не виключно, містяться в протоколах оглядів матеріальних носіїв інформації (оптичних дисків), які є додатками до протоколів НСРД зняття інформації з електронних інформаційних мереж /том 1 а. м. 232-239, з додатками/, протоколі огляду телефону, вилученого за місцем проживання ОСОБА_7 /том. 2 а.м. 146-227/.

17.08.2019 о 09 год. 35 хв. ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня його повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України. /том 1 а. м. 197-201, 210-231/.

Протягом розгляду клопотання підстав стверджувати про незаконність затримання ОСОБА_7 слідчим суддею не встановлено.

Крім того, слідчим суддею забезпечено дотримання щодо ОСОБА_7 в повному обсязі засад презумпції невинуватості та відповідність поводження із підозрюваним як із невинуватою особою, на час розгляду клопотання ОСОБА_7 не перебував під вартою.

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду, зважаючи на тяжкість інкримінованих злочинів та суворість ймовірного покарання, знищити, сховати або спотворити будь яку із речей та документів, що мають значення для досудового розслідування, оскільки органом досудового розслідування на час розгляду даного клопотання не встановлено всі місця здійснення та підготовки до здійснення кримінальних правопорушень, що інкримінуються злочинній організації; можливість впливати на свідків у кримінальному провадженні, іншого підозрюваного, зокрема шляхом погодження показань з метою уникнення від кримінальної відповідальності. Також слідчий суддя вважає наявним ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином. Так, в протоколі огляду мобільного телефону іншого підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_13 , наявні повідомлення наступного змісту: « ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ОСОБА_42 17.02.1960», «Возможное УПр 0004959», «Возможен справа суд Под райсуд 758/3444/19» /том. 2 а. м. 66/, що свідчить про намагання осіб, причетних до розслідуваного кримінального правопорушення, вчиняти дії, направлені на перешкоджання кримінальному провадженню, збирання інформації у позапроцесуальний спосіб. Зазначені повідомлення датовані 15.08.2019, що свідчить, що підозрювані з якогось джерела були обізнані про існуюче кримінальне провадження ще до проведених обшуків та затримань, хотіли мати інформацію щодо нього та здійснювані в провадженні слідчі та розшукові дії. Вказані обставини також свідчать про наявність у підозрюваних зв`язків серед працівників правоохоронних органів чи суду, які вони мають намір використовувати та використовують з метою втручання в провадження.

Враховуючи встановлення обґрунтованості підозри, існування в провадженні передбачених ст. 177 КПК України ризиків, на які посилається прокурор, а також того, що рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства, слідчий суддя вважає, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя вважає, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе убезпечити від встановлених в провадженні ризиків та гарантувати належну процесуальну поведінку підозрюваного, оскільки на даний час не встановлені всі особи, причетні до кримінальних правопорушень, що розслідуються, та будь-який інший запобіжний захід не зможе гарантувати недопущення спілкування між фігурантами провадження та погодження плану дій, направлених на уникнення кримінальної відповідальності. З урахуванням погодження дій підозрюваними у провадженні шляхом листування у месенджерах, також неможливо проконтролювати та запобігти їх подальшому спілкуванню, продовженню здійснення протиправної діяльності аналогічним чином у разі застосування іншого запобіжного заходу, в тому числі і цілодобового домашнього арешту.

Даних про такий стан здоров`я особи, що б унеможливлювало застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчому судді не надано. Посилання сторони захисту на неможливість застосування запобіжного заходу внаслідок того, що батько ОСОБА_7 є особою похилого віку потребує постійного стороннього догляду, слідчий суддя вважає необґрунтованими, оскільки, як встановлено в судовому засіданні, батько підозрюваного проживає не з ним, а в Рівненській області разом з його племінницею та її чоловіком. Даних про те, що дружина підозрюваного, яка є інвалідом ІІІ групи, за станом здоров`я не може працювати, слідчому судді не надано.

Доводи сторони захисту наведених висновків слідчого судді не спростовують.

При цьому на виконання ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя вважає необхідним визначити розмір застави як альтернативного запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п.3 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

З урахуванням конкретних обставин справи, суспільної небезпечності інкримінованих ОСОБА_7 злочинів, корисливого мотиву їх вчинення, тривалості та стійкості протиправної діяльності, інкримінування вчинення злочину у складі злочинної організації, на деяких із членів якої оформлена велика кількість нерухомого майна, даних про особу підозрюваного, слідчий суддя вважає наявними обставини при визначенні розміну застави вийти за межі п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, та визначити її в розмірі 10412 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 20 001 452 (двадцять мільйонів одна тисяча чотириста п`ятдесят дві) грн., у разі внесення якої вона підлягає звільненню з-під варти.

Крім того, у відповідності до ч.5 ст. 194 КПК України вважаю необхідним покласти на підозрюваного у разі звільнення його з-під варти внаслідок внесення застави обов`язки:

- прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора та/або суду;

- не відлучатися із м. Ірпінь Київської області без дозволу прокурора чи суду;

- повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 та особами, які мають статус свідка у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 184, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Скаргу захисника ОСОБА_5 на незаконне затримання ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Клопотання задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Строк тримання під вартою обраховувати з 17.08.2019 та до 15.10.2019 року.

Одночасно визначити альтернативний запобіжний захід - заставу для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, визначених КПК України, - у розмірі 10412 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 20 001 452 (двадцять мільйонів одна тисяча чотириста п`ятдесят дві) грн., у разі внесення якої він підлягає звільненню з-під варти.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент з дня обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою внести заставу у визначеному розмірі на відповідний рахунок суду та надати документ, що це підтверджує, слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Отримувач ТУДСАУ у м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

МФО 820172;

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.

р/р 2089.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_7 у разі його звільнення з-під варти внаслідок внесення застави обов`язки:

- прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора та/або суду;

- не відлучатися із м. Ірпінь Київської області без дозволу прокурора чи суду;

- повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 та особами, які мають статус свідка у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Підозрюваний, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки.

Строк дії ухвали слідчого судді та термін дії покладених на ОСОБА_7 обов`язків визначити до 17 жовтня 2019 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1