УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" листопада 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000382 від 13.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 , 12.11.2019 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по відкриттю та функціонуванню поточного рахунку № НОМЕР_3 ; грошових чеків на зняття готівки з поточного рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2018 року до 31.08.2019 року; виписки по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 01.09.2018 року до 31.08.2019 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000382 від 13.04.2018 за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами.

Слідчий зазначає, що в період 2017-2018 років група осіб, діючи за попередньою змовою, використовуючи низку підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом антиконкурентної змови забезпечили перемогу в конкурсних торгах на постачання обладнання до філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - Управління будівельно-монтажних робіт " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та заволоділи коштами даних підприємств, здійснивши поставку неякісного та невідповідного вимогам технічних умов обладнання.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2018-2019 років службові особи ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснили заволодіння коштами, виділеними на будівництво свердловин, шляхом завищення вартості та обсягів виконаних будівельних робіт, та подальшого перерахування отриманих коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Також встановлено, що засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 увійшов у злочинну змову зі службовими особами ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які активно сприяють укладанню договорів від імені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також забезпечують прийняття та підписання актів виконаних робіт вказаного підприємства без їх належної перевірки. Протягом 2018 року вказаною групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, було укладено 4-ри договори підряду між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на виконання робіт по облаштуванню бурових майданчиків БУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 27 млн. грн. кожний. При цьому, згідно наданих фахівцями висновків по технічному завданню за вказаними роботами, вартість їх виконання значно завищена. Вказані обставини дають підстави вважати про привласнення коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та БУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що сплачені за вказаними договорами.

Як вказує слідчий, подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено аналогічні договори на облаштування бурових майданчиків по завищеній вартості із рядом інших підприємств, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме, встановлення шляхів використання коштів, отриманих з державного підприємства за виконання робіт, встановлення схем заволодіння надлишково отриманими коштами, для повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до даних про рух коштів по банківських рахунках підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняття їх в готівковій формі, а саме здійснити доступ до документів, що стосуються банківської таємниці.

Як вказує слідчий, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) має поточний рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 18.11.2019 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 13.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по відкриттю та функціонуванню поточного рахунку № НОМЕР_3 ; грошових чеків на зняття готівки з поточного рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2018 року до 31.08.2019 року; виписок по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 01.09.2018 року до 31.08.2019 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.12.2019 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1