печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

У проваджені першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002034 від 20.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Зазначає слідчий, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Нацкомфінпослуг) та Моторного (транспортного) страхового бюро України (далі МТСБУ), які за попередньою змовою з представниками страхових компаній ТДВ Страхова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПрАТ Страхова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), здійснюють діяння всупереч нормативно-правовим актам, які регламентують діяльність страхових компаній.

Зазначені вище страхові компанії надають Нацкомфінпослуг та МТСБУ недостовірні відомості щодо обсягів сформованих страхових резервів своїх установ. Як наслідок, службові особи Нацкомфінпослуг зловживаючи своїм службовим становищем, не виконують покладених на них функцій щодо контролю за фінансовою діяльністю страховиків. У свою чергу, службові особи МТСБУ, користуючись недостовірною інформацією про фінансові показники страхових компаній безпідставно, зловживаючи своїм службовим становищем, надають можливість отримувати ризиковим компаніям необґрунтовану кількість страхових полісів, що призводить до невиконання умов договорів страхування та завдання збитків споживачам фінансових послуг.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку із наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обгрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ОСОБА_4 та/або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002034 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) стосовно:

Страхова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПрАТ Стархова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ):

- копії проміжних та річних звітів діяльності за період з 01.01.2017 по 25.03.2019;

- інформацію щодо службових осіб Нацкомфінпослуг, які відповідальні за перевірку звітів страховиків (департамент, відділ та конкретних спеціалістів) за період з 01.01.2017 по 25.03.2019;

- копії актів проведених перевірок за період 01.01.2017 по 25.03.2019 (у тому числі перевірки умов забезпечення платоспроможності страховика у розрізі відповідності заявлених звітних показників фактичним), застосовані заходи впливу за виявленими порушеннями;

- копії посадових інструкцій ОСОБА_5 (директор Департаменту страхового регулювання та нагляду), ОСОБА_6 (начальник ІНФОРМАЦІЯ_19 ), ОСОБА_7 (начальник відділу інспектування ІНФОРМАЦІЯ_20 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження 757/21216/19-к;

Примірник 2 надано слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1