Єдиний унікальний номер справи 202/4530/19
Номер провадження 1-кс/201/4710/2019
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2019 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , вивчивши клопотання заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2019 року, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

встановив:

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська з Дніпровського апеляційного суду надійшли матеріали клопотання заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2019 року, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 22 липня 2019 року подання Індустріального районного суду м. Дніпропетровська про визначення підсудності задоволено, матеріали клопотання заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у

кримінальному провадженні № 0000028 від 27 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 1, 3 ст. 212 КК України направлені до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська для здійснення судового провадження у встановленому законом порядку.

Протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 02 серпня 2019 року зазначене клопотання розподілене до розгляду слідчому судді ОСОБА_1 .

Із змісту клопотання та доданого до нього витягу вбачається, що третім ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 1, 3 ст. 212 КК України.

У клопотанні указується, що досудовим розслідуванням встановлено, що в механізмі злочинної діяльності використовуються реквізити наступних підприємств: ТОВ «Софт Оіл» (код 42318031), ТОВ «Фірма Фідея» (код 41223117), ТОВ «Торум» (код 41367994), ТОВ «Голд Сістем» (код -2217303), ТОВ «Ферст Груп» (код 41701663), ТОВ «Август Пром» (код 39176765), ТОВ «Оптімус Конекшн» (код 40930702), ТОВ «Ітіолі» (код 42287700), ТОВ Скайторг» (код 38954216), ТОВ «Мета Оіл» (код 39847915) та ТОВ «Мерген» (код 40179413), які пов`язані частково спільними адресами, IP-адресами, декларуванням пактів використання спільних виробничо-складських приміщень, а також декларуванням взаємовідносин між собою з подальшим продажом паливно - мастильних матеріалів кінцевим покупцям.

На думку слідчого, є обґрунтовані сумніви щодо фактичного проведення господарських операцій зазначеними суб`єктами господарювання та достовірність їх відображення у податковому обліку.

Під час досудового розслідування з метою належного фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявлення та вилучення документів та інших носіїв інформації, в яких зафіксовані відомості про фінансово - господарську діяльність вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 19.06.2019 року проведено обшук за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, проспект Аношкіна, буд. 181/117, за місцем зберігання та переробки паливно-мастильних матеріалів, в ході якого вилучені речі (зразки рідини), щодо яких не було прямо надано дозвіл на відшукання, а саме:

1) три зразки рідини з цистерни (бочки) № 1 - відібрані в три скляні банки об`ємом по 1,5 літри кожна;

2) три зразки, рідини з цистерни (бочки) № 2 - відібрані в три скляні банки об`ємом по 1,5 літри кожна;

3) три зразки рідини з цистерни (бочки) № 4 - відібрані в три скляні банки об`ємом по 1,5 літри кожна;

4) три зразки рідини з цистерни (бочки) № 5 - відібрані в три скляні банки об`ємом по 1,5 літри кожна;

5) три зразки рідини з цистерни (бочки) № 6 - відібрані в три скляні банки об`ємом по 1,5 літри кожна;

6) три зразки рідини з цистерни (бочки) № 7 - відібрані в три скляні банки об`ємом по 1,5 літри кожна;

7) три зразки рідини з цистерни (бочки) № 8 - відібрані в три скляні банки об`ємом по 1,5 літри кожна;

8) три зразки рідини з цистерни (бочки) № 9 - відібрані в три скляні банки об`ємом по 1,5 літри кожна;

9) три зразки рідини з цистерни (бочки) № 12, - відібрані в три скляні банки об`ємом по 1,5 літри кожна;

10) три зразки рідини з цистерни (бочки) № 13 - відібрані в три скляні банки об`ємом по 1,5 літри кожна;

11) три зразки рідини з цистерни (бочки) № 15 - відібрані в три скляні банки об`ємом по 1,5 літри кожна;

12) три зразки рідини з цистерни (бочки) № 16 - відібрані в три скляні банки об`ємом по 1,5 літри кожна;

13) три зразки рідини з цистерни (бочки) № 17 - відібрані в три скляні банки об`ємом по 1,5 літри кожна;

14) три зразки рідини з цистерни (бочки) № 19 - відібрані в три скляні банки об`ємом по 1,5 літри кожна;

15) три зразки рідини з цистерни (бочки) № 21 - відібрані в три скляні банки об`ємом по 1,5 літри кожна;

16) три зразки рідини з цистерни (бочки) № 22 - відібрані в три скляні банки об`ємом по 1,5 літри кожна.

Клопотання обґрунтовано тим, що вказані зразки рідини можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення, рішення по ним може бути прийнято лише після проведення експертиз паливно-мастильних матеріалів з метою дослідження зразків цієї рідини, які відповідають вимогам ст. 98 КК України та визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні, які необхідно зберегти у незмінному стані, уникнути їх реалізації, втрати або знищення, оскільки вони можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому є необхідність накладення арешту на вказані речі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, зіставивши їх з вимогами кримінального процесуального закону, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

При цьому, ч. 2 ст. 171 КПК України передбачений перелік вимог до клопотання про арешт майна, в якому повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Як встановлено з доданих до клопотання матеріалів та витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 27 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 1, 3 ст. 212 КК України.

При цьому, як вбачається із змісту клопотання та витягу з ЄРДР фігурантами вказаного кримінального провадження є підприємства ТОВ «Софт Оіл» (код 42318031), ТОВ «Фірма Фідея» (код 41223117), ТОВ «Торум» (код 41367994), ТОВ «Голд Сістем» (код -2217303), ТОВ «Ферст Груп» (код 41701663), ТОВ «Август Пром» (код 39176765), ТОВ «Оптімус Конекшн» (код 40930702), ТОВ «Ітіолі» (код 42287700), ТОВ Скайторг» (код 38954216), ТОВ «Мета Оіл» (код 39847915) та ТОВ «Мерген» (код 40179413).

Відповідно до ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 19 червня 2019 року старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 наданий дозвіл на проведення обшуку у приміщенні (офісі та інше) за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське , проспект Аношкіна, буд. 181/117, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Капітал ХХІ Сторіччя», земельна ділянка є власністю Територіальної громади м. Кам`янське в особі Кам`янської міської ради з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про місце зберігання та переробку авіаційного палива, дизеля, оливи базової та інших імпортованих паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Софт Оіл», ТОВ «Фірма Фідея» (код 41223117), ТОВ «Торум» (код 41367994), ТОВ «Голд Сістем» (код -2217303), ТОВ «Ферст Груп» (код 41701663), ТОВ «Август Пром» (код 39176765), ТОВ «Оптімус Конекшн» (код 40930702), ТОВ «Ітіолі» (код 42287700), ТОВ Скайторг» (код 38954216), ТОВ «Мета Оіл» (код 39847915) та ТОВ «Мерген» (код 40179413), а саме: договори (контракти), специфікації, івонси, коносаменти, документи, які свідчать про вартість ТМЦ, договори на перевезення вантажів, накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі ТМЦ, документи щодо зберігання, та переробки авіаційного палива, дизеля, оливи базової та записи, блокноти та записні книжки, на яких могли готуватись та зберігатись первинні документи, які свідчать про злочинну діяльність, підроблені печатки та бланки державних підприємств, установ, організацій, інші предмети й цінності здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження № 0000028.

Як слідує з протоколу обшуку від 25 червня 2019 року, проведеного на підставі зазначеної вище ухвали слідчого судді за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, проспект Аношкіна, буд. 181/117, серед іншого, виявлено та вилучені зразки паливно-мастильних матеріалів (рідини) з резервуарів (бочок) № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, щодо яких не було прямо надано дозвіл на відшукання.

У клопотанні слідчий указує, що вилучені зразки рідини (паливно-мастильні матеріали) є тимчасово вилученим майном, які відповідають вимогам ст. 98 КК України та визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою збереження їх у незмінному стані, уникнення їх реалізації, втрати або знищення, є необхідність накладення арешту на вказані речі.

При цьому, слідчим не встановлено, та у клопотанні не вказано хто є власником тимчасово вилученого майна, а саме паливно-мастильних матеріалів, які містяться у резервуарах (бочках) № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, з яких відібрані зразки, у тому числі, не надані документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, як і не зазначені конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження третіми особами таким майном, що, у свою чергу, унеможливлює розгляд такого клопотання в строки та у порядку, регламентованими ч. 1 ст. 172 КПК України.

Згідно із ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи вимоги кримінального процесуального закону та встановлені обставини, слідчий суддя приходить до висновку про невідповідність клопотання вимогам статті 171 КПК України та встановлення сімдесяти двох годин для усунення цих недоліків, який необхідно рахувати з моменту отримання копії цієї ухвали, у зв`язку із чим, клопотання підлягає поверненню прокурору.

З урахуванням наведеного, керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 1, 3 ст. 212 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно повернути прокурору, вставивши останньому строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, який рахувати з моменту отримання копії цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1