Номер провадження 1-кс/754/2292/19
Справа № 754/7479/19
У Х В А Л А

28 травня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 08.05.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України,

В С Т А Н О В И В:

21.05.2019 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити їх копії.

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за № 0000352 від 08.05.2019 року, зареєстрованого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи спільно з ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 у торгових та сервісних приміщеннях на території України у тому числі магазинах та торгівельних мережах за назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно використовують знаки для товарів і послуг компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), фірмове найменування, кваліфіковане значення походження товару, що завдало матеріальної шкоди в сумі понад 6 млн. грн., в особливо великому розмірі.

Відповідно до заяви про вчинене кримінальне правопорушення представника Компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_7 , вищезазначена компанія є власником прав на численні словесні та зображувальні торгівельні марки, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_4 (міжнародна реєстрація № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (міжнародна реєстрація № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ), IPOD (міжнародна реєстрація №839467), IPAD (міжнародна реєстрація №1039213), ІНФОРМАЦІЯ_6 (міжнародна реєстрація №1276160), ІНФОРМАЦІЯ_7 (міжнародна реєстрація №1241169) та ін. (далі також Торговельні марки), що зареєстровані та охороняються відповідно до вимог міжнародних договорів, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», в тому числі для товарів 09 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, до яких відносяться мобільні телефони, зарядні пристрої, проводи та кабелі, навушники, аудіообладнання, комп`ютерне обладнання та ін.

З заяви Компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), оприлюдненої 01.04.2019 року на офіційному веб-сайті прокуратури міста Києва, стало відомо про відповідні слідчі (розшукові) дії, в результаті яких вилучено велику кількість необлікованої техніки марки «Apple», яка з нанесеними Торговельними марками Компанії та є контрафактною/фальсифікованою.

В ході досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000311 від 19.12.2018 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, 25.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 19.03.2019 проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено значну кількість необлікованих мобільних телефонів марки «Apple» різних моделей, пусті коробки для мобільних телефонів марки «Apple», аксесуари та запасні частини до мобільних телефонів марки «Apple» у великій кількості, матеріальні носії інформації, чорнові записи та обладнання, яке використовувалось фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) для реалізації мобільних телефонів марки «apple» на території України.

Крім того, в ході проведення обшуку за вказаною адресою у ОСОБА_5 в офісному приміщенні виявлено зображення торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який останній використовує незаконно з метою реалізації необлікованої техніки марки «Apple», та зображення магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке використовується для пошуку клієнтів та подальшого збуту контрафактних/фальсифікованих товарів марки «Apple».

Крім того, в ході обшуку слідчому не пред`явлені відповідні документи щодо придбання вказаних товарів марки «apple» для здійснення ФОП підприємницької діяльності, але встановлено факт їх зберігання з метою подальшого збуту на території України шляхом не облікованої виручки та порушення норм, які визначені законодавчими актами України та які надають дозвіл на зборку мобільних телефонів марки «applе» та їх подальшу реалізацію.

Відповідно до листа № 18034 від 06.05.2019 на вимогу в порядку ст. 93 КПК України за підписом представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 . ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_7 , Компанія не надавала дозволів (ліцензій) щодо використання власних знаків для товарів і послуг, в тому числі щодо реалізації нових та вживаних телефонів, аксесуарів та іншої техніки маркованої торговельними знаками компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 . ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також щодо здійснення ремонту та реставрації такої продукції на ім`я ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) та за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до оглянутих відомостей з Автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» загальна сума доходу за звітний (податковий) період фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 становить за 2016 рік 1 463 000 тис. грн., 2017 рік 958 630 тис. грн., за 2018 рік 970 320 тис. грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 придбає мобільні телефони «Apple Iphone» з країн Китаю та США без митного оформлення операцій та в подальшому здійснює реалізацію телефонів та іншої техніки марки «Apple» підприємствам реального сектору економіки та фізичним особам шляхом роздрібної та оптової торгівлі в необлікованій готівковій формі.

Крім того, згідно показів ОСОБА_8 , у своїй незаконній діяльності для пошуку клієнтів та подальшої реалізації відповідної необлікованої техніки марки «Apple» ОСОБА_5 використовує мобільний додаток у мессенджері «Телеграм» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також з метою подальшої реалізації необлікованих товарів марки «Apple» використовує свій особистий банківський рахунок з реквізитами ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_6 , куди перераховуються відповідні грошові кошти за придбання/продаж вищевказаних необлікованих товарно-матеріальних цінностей.

Відповідно до оглянутих відомостей з інтернет-ресурсу, а саме інформаційного каналу мобільного додатку «Телеграм» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 вищевказаний канал дійсно належить та використовується фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 для пошуку потенційних клієнтів з метою подальшого збуту необлікованої техніки марки «Apple». У вказаному ресурсі встановлено велику кількість «рекламних» фото та прайс-листів (ціни) за придбання необлікованих мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків марки «Apple», разом із ознаками ідентифікації причетних осіб до реалізації вказаного товару, а саме відповідних надписів на коробках та в самому описі до товарів, із зазначенням контактної особи (продавця техніки) з надписом « ОСОБА_9 », особистий номер телефону вказаної особи.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у своїй незаконній діяльності у вигляді реалізації необлікованої техніки марки «Apple», ввезеної з Китаю та США з можливим порушенням вимог митного контролю, використовує в тому числі для придбання/збуту свої особисті банківські рахунки з реквізитами ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та відкриті банківські рахунки як фізичної особи-підприємця в наступних банківських відділеннях: Чернівецька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Чернівці (код МФО НОМЕР_8 ) - рахунки № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня) та Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_11 ) - рахунок № НОМЕР_12 (українська гривня).

В ході огляду інтернет-ресурсу офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 , встановлено відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноважене на надання запитуваних в даному клопотанні документів, а саме Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_13 ), АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

Оскільки документи, які містять інформацію щодо вказаних рахунків, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечить встановлення всіх учасників кримінального правопорушення, заступник начальника просить клопотання задовольнити.

Клопотання розглянуте на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання заступника начальника підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, що становлять банківську таємницю, являються охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Заступник начальника в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх вилучення не позбавляє банківську установу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, в тому числі, і право на підприємницьку діяльність.

Вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання заступника начальника підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 08.05.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , щодо діяльності та фінансового стану фізичної особи ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) по особистому банківському рахунку з реквізитами НОМЕР_6 та надати можливість вилучити належним чином завірені копії документів у Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_13 ) щодо відкриття (закриття), обслуговування рахунків; організаційно-правової структури та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта - фізичної особи ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) з 01.01.2016 по 20.05.2019, а саме:

-про відкриття (закриття), обслуговування рахунку; організаційно-правову структуру фізичної особи-підприємця клієнта, її службових осіб, напрями діяльності; заяву на відкриття (закриття) рахунку; договорів на розрахунково-касове обслуговування; довіреностей; наказів про призначення службових осіб; статутів; копій паспортів службових осіб та інших реєстраційних документів клієнта, наданих ним при відкритті та обслуговувані рахунку та ділової переписки; карток зі зразками підписів та відбитком печаток; документів, що містять відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди: виписки банку (роздруківка руху коштів (надходження та списання) в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати платежу, номеру платіжного документу, залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня); платіжних доручень; меморіальних ордерів; відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення, здійснювалося віддалене керування рахунком та забезпечувалася робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк"; заявок на надання (перевірки) зазначеної послуги банком; заяв на зняття готівкових грошових коштів (перерахування коштів на картковий рахунок); видаткових касових ордерів, касових чеків та доручень на отримання готівкових коштів; платіжних доручень про внесення готівкових коштів на даний поточний рахунок.

-роздруківок реєстру руху грошових коштів по рахункам із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Зобов`язати службових осіб Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000352.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати заступнику начальника третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -