УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.08.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000579 від 21.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактомзаволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі-Управління)в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника відділу збуту ОСОБА_5 за результатами відкритих торгів було укладено договір № 1 на поставку 50 000 літрів дизельного палива в талонах код ДК 016:2010 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні», (ДК 021:20-9 «Дизельне паливо»)на суму 877 400 грн.

Строк дії договору до 31.12.2016, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх обов`язків.

Відповідно до специфікації - додаток 1 до договору № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило Управлінню дизельне паливо в талонах, гарантійні строки талонів до 31.12.2017 (з можливістю продовження терміну дії талонів) у кількості 50 000 літрів. На талонах зазначено строк їх дії 03.01.2018.

Відповідно до додатку 2 до договору № 1 зазначено перелік мережі АЗС, розташованих на території Одеської області, серед яких АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Своїм листом у конкурсній пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гарантувало поставку палива через мережу АЗС за талонами зразка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діють по всій території України.

На підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 №225А-2017 від 28.03.2017 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 передано 20 000 літрів дизельного палива в талонах.

На балансіУправліннязалишилось 30 000 літрів дизельного паливазгідноталонів. Зазначене паливо є регіональним матеріальним резервом ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації № 47/а-2017 від 26.01.2017 «Про заходи одо упорядкування структури ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_12 та оборонної роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 перейменовано в ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Листом № 02-6/48/907 від 28.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_13 звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 листа та підтвердження дійсності талонів на дизельне паливо, які були приббані по договору.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листом від 29.11.2017 № 2911/1-17 повідомив Департамент, що з метою посилення безпеки вводяться в обіг талони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нового зразка з удосконаленою системою захисту в зв`язку з чим просив повідомити про кількість талонів в розрізі видів палива та терміни для проведення рівноцінної заміни на талони нового зразка. На що Департаментом надано відповідь з інформацією щодо заміни талонів.

Однак в подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заміну талонів не здійснили, на офіційні звернення Департаменту щодо заміни талонів не відповідали.Натомість, починаючи з січня 2017 року неодноразово змінювались керівники зазначеного підприємства та місця реєстрації.

Разом з цим, згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » договорів на поставку нафтопродуктів за талонами зразка «Техойл» через мережу АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безпосередньо з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2016-2018 роках не укладались.

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », в межах території України АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на правах оренди. При цьому, за наявною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в 2016-2018 рр. не мало взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не здійснювало відпуск нафтопродуктів по талонам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПП « ОСОБА_7 » у 2016-2018 роках не мало взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відпуск палива по талонах не здійснювався.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи намір на заволодіння коштами обласного бюджету в особливо великому розмірі, шляхом створення позитивного іміджу та створення у замовника вигідної співпраці та доброчесності своїх намірів, надали до тендерного комітету завідомо неправдиві відомості щодо можливості виконання умов договору та поставки дизельного палива, в результаті чого заволоділи грошовими коштами в розмірі 877 400 грн.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження документищодо здійснення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_18 в талонах код ДК 016:2010 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні», (ДК 021:20-9 «Дизельне паливо»), за результатом якої укладено договір № 1 від 19.12.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на поставку 50 000 літрів дизельного палива в талонах

містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для призначення судових технічних та судових почеркознавчих експертиз, судових економічних експертиз.

Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Порядок тимчасового доступу до речей та документів, передбачений главою 15 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 цієї ж статті, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою подальшого доведення протиправних дійта доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучитив повному обсязі оригінали (у разі відсутності оригіналів, належним чином завірені копії) наступних документів та відомостей:

-тендерної документації щодо здійснення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 дизельного палива в талонах код ДК 016:2010 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні», (ДК 021:20-9 «Дизельне паливо»), за результатом якої укладено договір № 1 від 19.12.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на поставку 50 000 літрів дизельного палива в талонах;

-протоколи тендерної комісії щодо здійснення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 та оборонної роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 дизельного палива в талонах код ДК 016:2010 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні», (ДК 021:20-9 «Дизельне паливо»), за результатом якої укладено договір № 1 від 19.12.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); план закупівель на 2016 рік; розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі дизельного палива в талонах код ДК 016:2010 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні», (ДК 021:20-9 «Дизельне паливо») 50 000 літрів; протокол розкриття, повідомлення про намір укласти договір; документів, що стали підставою для проведення закупівлі;

-конкурсна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (відомості щодо рахунків, заборгованості, повноваження учасника, довідки, проекти договорів з додатками, технічні вимоги, тендерна пропозиція, інші надані підприємством документи);

-договір № 1 від 19.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_12 та оборонної роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками;

-листування між ІНФОРМАЦІЯ_12 та оборонної роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Платіжні доручення, документація, що підтверджує сплату за договором № 1 від 19.12.2016, виписка по рахунку;

-талони поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором № 1 від 19.12.2016;

-документи, що підтверджують постановку на баланс та облік 50 000 літрів дизельного палива в талонах поставлених за договором № 1 від 19.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-документи, що підтверджують використання 50 000 літрів дизельного палива в талонах поставлених за договором № 1 від 19.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 №225А-2017 від 28.03.2017;

-документи, що підтверджують передачу на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 20 000 літрів дизельного палива в талонах;

-положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 , положення про ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-Положення про тендерний комітет, накази про призначення членів тендерного комітету, накази про призначення на посади осіб, що входять до складу тендерного комітету, переведення з посади/звільнення;

-Накази про призначення на посаду, звільнення, переведення, посадові обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 роботи ІНФОРМАЦІЯ_2

ОСОБА_4 , заступника директора Департаменту-начальника управління цивільного захисту ОСОБА_8 , директора ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_9 ,

що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України майору ОСОБА_11 , іншим працівникам оперативного підрозділу: Департаменту захисту економіки національної поліції України за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути та вилучити в повному обсязі оригінали (у разі відсутності оригіналів, належним чином завірені копії)документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-тендерної документації щодо здійснення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 дизельного палива в талонах код ДК 016:2010 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні», (ДК 021:20-9 «Дизельне паливо»), за результатом якої укладено договір № 1 від 19.12.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на поставку 50 000 літрів дизельного палива в талонах;

-протоколи тендерної комісії щодо здійснення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 та оборонної роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 дизельного палива в талонах код ДК 016:2010 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні», (ДК 021:20-9 «Дизельне паливо»), за результатом якої укладено договір № 1 від 19.12.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); план закупівель на 2016 рік; розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі дизельного палива в талонах код ДК 016:2010 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні», (ДК 021:20-9 «Дизельне паливо») 50 000 літрів; протокол розкриття, повідомлення про намір укласти договір; документів, що стали підставою для проведення закупівлі;

-конкурсна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (відомості щодо рахунків, заборгованості, повноваження учасника, довідки, проекти договорів з додатками, технічні вимоги, тендерна пропозиція, інші надані підприємством документи);

-договір № 1 від 19.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_12 та оборонної роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками;

-листування між ІНФОРМАЦІЯ_12 та оборонної роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Платіжні доручення, документація, що підтверджує сплату за договором № 1 від 19.12.2016, виписка по рахунку;

-талони поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором № 1 від 19.12.2016;

-документи, що підтверджують постановку на баланс та облік 50 000 літрів дизельного палива в талонах поставлених за договором № 1 від 19.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-документи, що підтверджують використання 50 000 літрів дизельного палива в талонах поставлених за договором № 1 від 19.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 №225А-2017 від 28.03.2017;

-документи, що підтверджують передачу на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 20 000 літрів дизельного палива в талонах;

-положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 , положення про ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-Положення про тендерний комітет, накази про призначення членів тендерного комітету, накази про призначення на посади осіб, що входять до складу тендерного комітету, переведення з посади/звільнення;

-Накази про призначення на посаду, звільнення, переведення, посадові обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 роботи ІНФОРМАЦІЯ_2

ОСОБА_4 , заступника директора Департаменту-начальника управління цивільного захисту ОСОБА_8 , директора ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_12 .

2. Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 видати документи негайно після отримання ухвали.

3. Тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , іншимслідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_13 , іншим працівникам оперативного підрозділу: ІНФОРМАЦІЯ_19 за дорученням слідчого.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1