Провадження №1-кс/712/7479/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 жовтня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 000067 від 26.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України слідчим Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000067 від 26.04.2019 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

13.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки товару № 08 на загальну суму 3 606 004 грн. 08 коп.

Згідно п. 1.1 Договору Постачальник зобов`язується поставити, а Замовник прийняти і оплатити Постачальнику хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби за асортиментом та цінами, визначеними у Специфікації, що додається до Договору і є його невід`ємною частиною.

Відповідно до додатку до Договору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставці підлягають: Хліб пшеничний за ціною за кілограм 15 грн. 84 коп., Хліб з борошна ІІ г і житнього за ціною за кілограм 15 грн. 40 коп., Батон із пшеничного борошна в/г за ціною за кілограм 22 грн. 60 коп.

В подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.04.2019 укладено додаткову угоду № 2 до договору поставки товару № 08 від 13.03.2019 , згідно якої сторони дійшли згоди про збільшення вартості одиниці товару.

Зокрема, специфікацією товару Додаткової угоди № 5 встановлено ціну за одиницю товару на: Хліб пшеничний за ціною за кілограм 17 грн. 42 коп., Хліб з борошна ІІ г і житнього за ціною за кілограм 16 грн. 94 коп., Батон із пшеничного борошна в/г за ціною за кілограм 24 грн. 86 коп.

Підставою збільшення ціни за одиницю товару згідно вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» вказано лист постачальника № 95 від 23.04.2019 та лист виробника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») №1094 від 18.04.2019.

В той же час, вказана додаткова угода №2 не містить жодних посилань на докази, які підтверджують коливання ціни такого товару на ринку.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000067 від 26.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

З метою проведення всебічного, повного, та об`єктивного досудового розслідування , а також призначення та проведення необхідних для неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів з приводу постачання продуктів харчування, а саме: хлібопродуктів, свіжовипечених хлібобулочних та кондитерських виробів до дитячих навчальних закладів м. Черкаси за період з 13.03.2019 по 31.05.2019, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, були повідомлені належними чином про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000067 від 26.04.2019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1 та 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні. Разом з тим, в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та тримання належним чином завірених копій наступних речей та документів, а саме:
- договірних, бухгалтерських та фінансових документів, які перебувають у їх володінні, зобов`язавши останніх надати та (або) забезпечити надання, оригіналів наступних документів з приводу постачання продуктів харчування, а саме: хлібопродуктів, свіжовипечених хлібобулочних та кондитерських виробів до дитячих навчальних закладів м. Черкаси за період з 13.03.2019 по 31.05.2019:
- договорів на постачання продуктів харчування, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із постачальником продуктів харчування хлібопродуктів, свіжовипечених хлібобулочних та кондитерських виробів ( у розрізі постачальників) за період з 13.03.2019 по 31.05.2019; листування з постачальником продуктів харчування, хлібопродуктів, свіжовипечених хлібобулочних та кондитерських виробів щодо підвищення ціни за одиницю товару та документального обґрунтування підстав такого підвищення; видаткових накладних, складених постачальником на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продуктів харчування - хлібопродуктів, свіжовипечених хлібобулочних та кондитерських виробів, за період з 13.03.2019 по 31.05.2019; податкових накладних, складених постачальником на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продуктів харчування - хлібопродуктів, свіжовипечених хлібобулочних та кондитерських виробів, за період з 13.03.2019 по 31.05.2019; товарно-транспортних накладних типової форми 1-ТН на перевезення продуктів харчування - хлібопродуктів, свіжовипечених хлібобулочних та кондитерських виробів постачальниками у складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 13.03.2019 по 31.05.2019; виписок по руху коштів на поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у яких відображені операції по перерахуванню коштів постачальникам у якості оплати вартості продуктів харчування - хлібопродуктів, свіжовипечених хлібобулочних та кондитерських виробів, за період з 13.03.2019 по 31.05.2019; оборотно-сальдових відомостей по субрахунках 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (у розрізі контрагентів-постачальників) та у розрізі місяців за період з 13.03.2019 по 31.05.2019; журналу виданих довіреностей за період з 13.03.2019 по 31.05.2019; договорів на постачання продуктів харчування - хлібопродуктів, свіжовипечених хлібобулочних та кондитерських виробів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 13.03.2019 по 31.05.2019; видаткових накладних на реалізацію продуктів харчування - хлібопродуктів, свіжовипечених хлібобулочних та кондитерських виробів ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 13.03.2019 по 31.05.2019; податкових накладних (за наявності) за період з 13.03.2019 по 31.05.2019; довіреності ІНФОРМАЦІЯ_5 на отримання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продуктів харчування - хлібопродуктів, свіжовипечених хлібобулочних та кондитерських виробів, за період з 13.03.2019 по 31.05.2019; товарно-транспортних накладних на перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продуктів харчування, хлібопродуктів, свіжовипечених хлібобулочних та кондитерських виробів у складські приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 13.03.2019 по 31.05.2019; виписок по руху коштів на поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких відображені операції по надходженню коштів від Департаменту освіти та гуманітарної політики у якості оплати вартості продуктів харчування - хлібопродуктів, свіжовипечених хлібобулочних та кондитерських виробів, за період з 13.03.2019 по 31.05.2019; оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент Департамент освіти та гуманітарної політики) за період з 13.03.2019 по 31.05.2019; карток по субрахунках №281 «Товари на складі» у розрізі місяців, продуктів харчування - хлібопродуктів, свіжовипечених хлібобулочних та кондитерських виробів, за період з 13.03.2019 по 31.05.2019, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_8 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9