Справа № 372/2582/19
Провадження 1-кс-1794/19
ухвала
Іменем України

20 вересня 2019 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 0001139 від 05 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 364 КК України.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування, кримінального провадження за №0001139 від 05.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.1 ст. 364 КК України, по факту шахрайських дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які шляхом обману заволоділи коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 440150,89 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 2013 по 2015 рік, укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Договір №14 від 09.04.2015 про розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с. Підгірці Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області, загальною площею 1960,2400 га.

-Договір №15 від 09.04.2015 про розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с. Романків Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області, загальною площею 450,7700 га.

-Договір №20 від 09.12.2014 про виготовлення (розроблення) документації із землеустрою на землі комунальної власності.

-Договір №21 від 09.12.2014 про встановлення межових знаків в натурі (на місцевості) межі адміністративно-територіального утворення с. Підгірці, на території Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області (з виготовленням технічної документації із землеустрою).

-Договір №22 від 09.12.2014 про геодезично-вишукувальні польові роботи в натурі (на місцевості) існуючих земель водогосподарських споруд (свердловини) в т.ч. водозабірної ділянки на території Підгірцівської сільської ради (с. Романів, с. Підгірці, с. Креничі) з виготовлення технічного звіту.

Договір №26 від 06.11.2013 про встановлення межових знаків в натурі (на місцевості) межі адміністративно-територіального утворення с. Романів, на території Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області (виготовлення технічної документації із землеустрою).

Загальна вартість робіт за вищевказаними договорами складає 440150,89 грн.

За умовами цих Договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приступає до виконання робіт після сплати Замовником суми передбаченої договором.

По всім зазначеним договорам сільською радою була зроблена передплати на всю суму договору на підставі актів приймання-передачі виконаних робіт. Але на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і не виконав своїх зобов`язань, передбачених договорами.

Перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відсутність документації, виготовлення якої передбачено зазначеними договорами, також підтверджується актом ревізії сільського бюджету та фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2014 по 01.02.2018 №071-30/324 складений ІНФОРМАЦІЯ_4 в результаті проведення перевірки.

Тобто посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом ведення в оману, отримало від ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетні кошти на загальну суму 440150,89 грн.

Грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 були перераховані на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 у період з 10.10.2014 по 09.04.2015.

Після з рахунку № НОМЕР_1 перераховані на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 для поповнення депозитного договору (активні гроші).

Тобто, інформація по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , у вказаному кримінальному провадженні, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме шахрайських дій, тобто згідно ст. 98 КПК України являються речовими доказами. Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на вищевикладене з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виник винятковий випадок у необхідності тимчасового доступу до банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, з метою проведення у вказаному провадженні судово-економічної експертизи документів, у вказаному кримінальному провадженні, що дасть можливість встановити істину по справі, особу (осіб) злочинця (злочинців), додаткові кваліфікуючі ознаки злочину та подальше прийняття законного рішення, та подальше використання грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий Обухівського ВП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому таке підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО

НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ, старшому слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку№ НОМЕР_2 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-Документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-Картки із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-Виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_2 , за період з 31.12.2014 року по час отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ;

-чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 31.12.2014 року по час з дня отримання ухвали;

-договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 31.12.2014 року по час отримання ухвали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_1 ;

-листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з 31.12.2014 року по з дня отримання ухвали;

-договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логіків абонента та поштові скриньки за період з 31.12.2014 року по з дня отримання ухвали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням завірених копій документів.

Строк дії ухвали визначити до 19 жовтня 2019 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1