У Х В А Л А

18 листопада 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 , та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 23.11.2017 до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те що громадянин ОСОБА_6 , зловживаючи довірою, під приводом сплати пайового внеску до ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдав останньому майнової шкоди в розмірі 329868 грн.
Крім того, 23.11.2017 до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , про те що громадянин ОСОБА_6 , зловживаючи довірою, під приводом сплати пайового внеску до ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , чим завдав останньому майнової шкоди в розмірі 403326 грн.
Крім того, у період часу з 20 по 22 липня 2017 року ОСОБА_8 , на виконання умов договору між нею та "Житлово-будівельним кооперативом " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі ОСОБА_6 , з метою отримання у власність квартири, сплатила кооперативу як пайовий внесок грошові кошти в сумі 422450 гривень, проте до членів кооперативу її прийнято не було, а службові особи кооперативу шляхом обману незаконно заволоділи вищевказаними її грошовими коштами.
Крім того, до Рівненської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що 01.08.2016 вона уклала з ОК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", від імені якого діяв ОСОБА_6 , договір пайової участі в будівництві будинку по АДРЕСА_3 , та виконала свої умови договору щодо сплати грошових коштів в загальному розмірі 561254,50 грн., однак іншою стороною умови договору не виконано, будинок досі не здано в експлуатацію.
Крім того, до Рівненської місцевої прокуратури надійшло звернення ОСОБА_10 про те, що 23.11.2016 вона уклала із ОК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", від імені якого діяв ОСОБА_6 , договір пайової участі в будівництві будинку за адресою АДРЕСА_3 , сплатила грошові кошти в сумі 614 тис. грн., однак іншою стороною умови договору не виконано, будинок не здано в експлуатацію.
Крім того, до Рівненської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що 11.07.2016 він уклав із ОК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", від імені якого діяв ОСОБА_6 , договір пайової участі в будівництві будинку по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 , сплатив грошові кошти в сумі 422889 грн., однак інша сторона умови договору не виконала, будинок досі не здано в експлуатацію.
В подальшому в ході проведених заходів встановлено, що 22.08.2007 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також Інвестор-2 Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено угоду №20 про дольову участь у будівництві житлових будинків з об`єктами соціально-культурного призначення на АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 та додаткових угод до неї.
Так, відповідно до договору уступки від 18.06.2015 та договору уступки вимоги (цесії) від 06 вересня 2016 року Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передало права та обов`язки Інвестора-2 на будівництво Кварталу житлової та громадської забудови на АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 для обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Засновниками та фактичними власниками Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ) є громадяни України: ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 .
Окрім цього було встановлено, що засновниками обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_8 ) є ті ж самі громадяни України: ОСОБА_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене в особливо великих розмірах; привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її відання, вчинене у великих розмірах, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 190; ч. 1 ст. 190; ч. 4 ст. 191 КК України.

28.12.2018 на адресу органу досудового розслідування скеровано інформацію ІНФОРМАЦІЯ_9 про відкриті банківські рахунки ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( податковий номер НОМЕР_3 ), фізичних осіб підприємців: ОСОБА_6 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_13 .
З метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, проведення судової почеркознавчої, технічної експертизи документів, та судової економічної експертиз, виникла необхідність у вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відкриття і обслуговування рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_3 , а саме: пакету документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через всесвітню мережу Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу: з часу створення банківських рахунків до 11.11.2019, з можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).
Вищевказані документи знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 .
Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.
В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується телефонограмою.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Рівненського ВП Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 , що стосуються відкриття і обслуговування рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО, відкритих обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_3 , а саме: пакету документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу: з часу створення банківських рахунків до 11.11.2019, з можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).
На вимогу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1