г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1913/19
Номер провадження 1-кс/213/624/19
У Х В А Л А
Іменем України

24 травня 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №001350 від 17 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:
До Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотання слідчої СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №001350 від 17 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначається, що 26 листопада 2018 року невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 2319,20гривень, чим завдала матеріального збитку.

17 грудня 2018 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №001350. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користуючись Інтернет мережею, через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішив придбати мультиварку «Moulinex CE501132». В телефонному режимі ОСОБА_5 з невстановленою особою склав усний договір купівлі-продажу товару, переведення грошових коштів та отримання товару. Так, 26 листопада 2018 року ОСОБА_5 переказав через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 2319,20 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зазначила невстановлена особа.

Для встановлення належності зазначеного банківського рахунку, а також особи яка зняла грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 необхідно отримати доступ до інформації, яка містить відомості щодо власника (користувача) даного банківського рахунку, а також баланс грошових коштів, який перебував на них на момент вчинення злочину, рух грошових коштів, дата, час та місце зняття грошових коштів, дані та фотографію особи яка зняла грошові кошти.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 , є те що банківський рахунок за № НОМЕР_1 відкрито у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення особи яка його вчинила, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.

В зв`язку з вищевикладеним, просить надати тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просила його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вислухав слідчу, дослідив надані суду матеріали, суд дійшов такого.

17 грудня 2018 року до ЄРДР за №001350 внесено відомості за ч.1 ст. 190 КК України.

Інформація, до якої просять надати доступ, відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, і таким чином може бути надана лише за ухвалою слідчого судді.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, тому отримання такої інформації не можливо іншим шляхом, окрім як на підставі рішення суду.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись вимогами ст.ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчої СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №001350 від 17 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , слідчій СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю оглянути або скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і містять такі відомості щодо власника (користувача) даного банківського рахунку, а також баланс грошових коштів, який перебував на них на момент вчинення злочину, рух грошових коштів, (в період часу з 25 листопада 2018 року до 29 листопада 2018 року), з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1