Справа №718/2596/19
Провадження №1-кс/718/740/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2019 року м. Кіцмань Чернівецької області

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

16.09.2019 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло заступника начальника СВ Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженню №0000483 внесеному до ЄРДР 30.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 29.07.2019 року о 13 год. 39 хв. із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 , про те що біля 09 год. 30 хв. Невідома особа в телефонному режимі представилася працівником поліції під приводом вирішення питання щодо не притягнення до кримінальної відповідальності її доньки шахрайським шляхом заволоділи її коштами в сумі 50000 гривень. які вона перерахувала через платіжний термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 " с. Мамаївці.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 30 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 29.07.2019 близько 09 години 30 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_6 подзвонила невідома особа, яка, представившись працівником поліції, під приводом того, що дочка потрапила в поліцію, спонукали потерпілу до подальшого перерахунку коштів. В подальшому, 29.07.2019 близько 12 години 40 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » TS211393 за вказівкою невідомого самостійно добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , а саме грошові кошти в загальній сумі 10000 грн. о 12 годині 14 хвилин; о 12 годині 24 хвилин - 9950 грн.; о 12 годині 36 хвилин - 9950 грн. та о 12 годині42 хвилин - 8955 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_6 .

Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою необхідністю. Надане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та,уразі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці,яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, щоціречі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати керуючого ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ слідчим СВ Кіцманського відділу поліції Головного управління НП в Чернівецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенантут поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , та оперуповноваженим Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту ОСОБА_18 ,

- інформацію про рух грошових коштів через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » TS211393, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , трансакцій в період часу з 12 години 14 хвилин по 12 годину 42 хвилин 29.07.2019

- у разі, якщо через вищевказаний термінал проводилися транзакції у вказаний період часу, а саме о 12 годині 14 хвилин, в сумі 10000 грн., 12 годин 24 хвилин в сумі 9950 грн., 12 годин 36 хвилин в сумі 9950 грн. та о 12 годині 42 хвилин в сумі 8955 грн. зазначити відомості про одержувача вказаних грошових коштів та номер банківської карти з можливістю зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1