Справа №487/4739/19
Провадження №1-кс/487/7138/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Миколаєві клопотання Заступника начальника Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000434 від 05.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

29.08.2019 року Заступник начальника Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000434 від 05.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно 02.07.2019 та 19.08.2019 у ході огляду, а саме на: 55 (п`ятдесят п`ять) металевих труб системи зрошування довжиною 10-12 метрів, радіусом 1 метр 70 см., що зберігаються на ділянці, що належить Білгороддністровському міжрайонному управлінню водного господарства Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор`я та Нижнього Дунаю Державного агентства водних ресурсів за адресою: вул. Артільна, 2а, с. Бритівка, Білгород-Дністровського району Одеської області.
Необхідність для звернення до суду з клопотанням обґрунтовано тим, що зазначене майно необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій і набуте кримінально протравним шляхом.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, просив розглянути справу за його відсутності, клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Власники майна до судового засідання не з`явились, причини неявки не повідомили. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000434 від 05.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2019 році службові особи Саратської районної державної адміністрації за попередньою змовою з депутатами Саратської районної ради, посадовими особами Саратського відділення поліції, Білгород-Дністровського міжрайонного управління водного господарства та ТОВ «Рессен» організували злочинну схему з розкрадання та привласнення державного майна під час виконання робіт з демонтажу сталевих труб діаметром 1420 мм. від ПК 57+50 до ПК 88+81 на споруді Дунай - Дністровської зрошувальної системи Саратського району Одеської області загальною протяжністю 3131 метрів за договором підряду № 7 від 25.01.2019 між Білгород-Дністровським міжрайонним управлінням водного господарства та ТОВ «Рессен» на суму 634 973 грн.

У ході досудового розслідування УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України надано доручення в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України в ході виконання якого встановлено начальник Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор`я та нижнього Дунаю (далі - Управління) ОСОБА_5 користуючись своїми владними повноваженнями, всупереч інтересам служби вступив в злочинну змову з керівником структурного підрозділу Управління Білгород-Дністровським міжрайонним управлінням водного господарства ОСОБА_6 з метою розкрадання державного майна, яке перебуває у віданні підпорядкованих їм організаціям, а саме сталевих труб споруди Дунай-Дністровської зрошувальної системи Саратського району, Одеської області.

З метою реалізації злочинних намірів 07.12.2018 Начальником Управління ОСОБА_5 підписано наказ № 162 «Про консервацію об`єктів Білгород-Дністровським міжрайонним управлінням водного господарства», згідно якого начальнику Міжрайонного управління ОСОБА_6 наказано у термін до 01.07.2019 провести консервацію об`єктів Дунай-Дністровської зрошувальної системи Саратського району, а саме: напірний трубопровід від П4С-4 (ПК57+50 - ПК88+81) - повна довгострокова консервація з демонтажем; дюкер 2-2.2 Кр (ПК22+62 - ПК60+87) - повна довгострокова консервація з демонтажем; канал МХ-2 (2400 м) - повна довгострокова консервація з демонтажем; канал 2-2.2 К (1917 м) - повна довгострокова консервація з демонтажем.

На виконання зазначеного наказу Білгород-Дністровське міжрайонне управлінням водного господарства 25.01.2019 з використанням електронної системи державних закупівель «ProZorro» розміщує оголошення про проведення закупівлі на предмет щодо виконання робіт з Демонтажу сталевих труб діаметром 1420 мм. від ПК 57+50 до ПК 88+81, на споруді Дунай - Дністровської зрошувальної системи Саратського району, Одеської області (ідентифікатор оголошення в електронній системі: UA-2019-01-25-003399-b), заздалегідь знаючи переможця. Тому за результатами проведення аукціону переможцем визначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Рессен». В подальшому між Білгород-Дністровським міжрайонним управлінням водного господарства, як замовником, в особі ОСОБА_6 , та ТОВ «Рессен», як підрядником, в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір підряду №7 від 25.01.2019. Згідно вказаного договору підрядник зобов`язується за завдання замовника, яке оформлене у вигляді «Технічні умови і якісні характеристики» (Додаток №1 до вказаного договору підряду) виконати демонтажні роботи. Загальна вартість договору складає 634 973 грн.

Таким чином посадові особи Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор`я та нижнього Дунаю та Білгород-Дністровського міжрайонного управління водного господарства до злочинної схеми залучили директора ТОВ «Рессен» ОСОБА_7 , на якого покладено обов`язок безпосередньо власними та залученими силами і засобами виконання робіт з демонтажу сталевих труб зрошувальної системи.

Згідно наказу начальника Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор`я та нижнього Дунаю №162 від 07.12.2018 ОСОБА_5 , тендерної документації розміщеної замовником Білгород-Дністровським міжрайонним управлінням водного господарства та вищезазначеного договору підряду № 7 від 25.01.2019, ТОВ «Рессен» має виконати демонтаж сталевих труб діаметром 1420 мм від ПК57+50 до ПК88+81 споруди на Дунай-Дністровській зрощувальній системі Саратського району Одеської області на території Михайлівської сільської ради загальною протяжністю 3131 метрів та передати демонтовані елементи Білгород-Дністровському міжрайонному управлінню водного господарства в місцях їх складування для консервації.

Але встановлено, що демонтовані конструктивні елементи зрошувальної системи, замість проведення їх консервації Начальник Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор`я та нижнього Дунаю ОСОБА_5 спільно з начальником Білгород-Дністровського міжрайонного управління водного господарства ОСОБА_6 та директором ТОВ «Рессен» ОСОБА_7 з використанням підроблених документів реалізують елементи зрошувальної системи на металобрухт та як готову продукцію третім особам для подальшого їх використання. Та в подальшому отримані грошові кошти від реалізації елементів зрошувальної системи розподіляють між собою, таким чином вказані особи із використанням наданих їм владних повноважень здійснюють розкрадання державного майна.

Так, під час досудового розслідування 02.07.2019 на виконання ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 22.06.2019 у справі № 487/4739/19, у провадженні № 1-кс/487/4966/19 проведено обшук промислової території на території смт. Сарата, Одеської області, яка примикає до автошляху М 15 на відстані близько 550 метрів від перехрестя автомобільних доріг ТІ643, ТІ608, МІ5 у напрямку до с. Зоря Саратського раойну Одеської області. Зазначена земельна ділянка промислової території має наступні координати, отримані з допомогою електронного Інтернет додатку картографічного сервісу та технологій «Карти Google» 46°0T22.4"N 29°4Г10.7"Е, 46o01'23.0"N 29°4Г21.5"Е, 46 01'20.3"N29°4Г22.1"46°01T9.6"N 29°4ГП.0"Е, у ході якого виявлено та вилучено: 32 (тридцять дві) металеві труби приблизними розмірами: товщиною стінки - 1,1 см., діаметром -1,6 метри, довжиною - 12,1 метри з погрішністю +/- 0,5 метри; 40 (сорок) металевих труб приблизними розмірами: товщиною стінки - 1,1 см., діаметром - 1,6 метри, довжиною - 12,5 метри з погрішністю +/- 0,5 метри; 5 (п`ять) металевих труб приблизними розмірами: товщиною стінки - 1,1 см., діаметром -1,4 метри, довжиною - 12,5 метри з погрішністю +/- 0,5 метри; 1 (одна) металева труба приблизними розмірами: товщиною стінки - 1,1 см., діаметром -1,4 метри, довжиною - 11,2 метри з погрішністю +/- 0,5 метри.

Крім того, на виконання ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 22.06.2019 у справі № 487/4739/19, у провадженні № І-кс/487/4967/19 02.07.2019 проведено обшук території земельної ділянка в межах с. Михайлівка Саратського району Одеської області, яка має наступні координати, отримані з допомогою електронного Інтернет додатку картографічного сервісу та технологій «Карти Google»: 45°56'50.9"N 29°4Г40.8"Е, 45°56'51.0"N 29°41'44.0"Е, 45°56'44.3"N 29°41'44.8"Е,45°56'44.0"N 29°4Г41,2"Е, та за результатами якого виявлено та вилучено: 86 (вісімдесят шість) металевих труб приблизними розмірами: товщиною стінки - 1,1 см., діаметром - 1,7 метри, довжиною - 12,8 метрів з погрішністю +/- 0,5 метри.

Також, 02.07.2019 на виконання ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 22.06.2019 у справі № 487/4739/19, у провадженні № 1-кс487/4964/19 проведено обшук промислової території на території Суворовського району м. Одеси, розташована в провулку, який починається від вул. Вапняна та з`єднує її з вул. 1-ша лінія (Лиманчик) Суворовського району м. Одеса, та розташована на відстані близько 610 м від вул. Вапняної у напрямку вул. 1-ша Лінія. Зазначена земельна ділянка промислової території має наступні координати, отримані з допомогою електронного Інтернет додатку картографічного сервісу та технологій «Карти Google»: 46°30'31.2"N 30°42'20.5"Е, 46°30,33.7"N 30°42'15.ГЕ, 46°30'29.6"N 30°42'18.8"Е, 46°30'32.4"N 30°42'13.1"Е, у ході якого виявлено та вилучено, окрім іншого майна 39 (тридцять дев`ять) металевих труб, приблизними розмірами: товщиною стінки - 0,8 см., діаметром 1,7 метри, довжиною 12 метрів.

Окрім цього, 02.07.2019 на виконання ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 22.06.2019 у справі № 487/4739/19, у провадженні № 1-кс/487/4969/19 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 у ході якого виявлено демонтовані, металеві труби системи зрошування.

Крім того, 19.08.2019 проведення огляд вказаних труб та встановлено, що на території за вищевказаною адресою знаходиться 55 (п`ятдесят п`ять) металевих труб системи зрошування, довжиною 10-12 метрів, радіусом 1 метр 70 см.

Зі слів працівника Білгород-Дністровського міжрайонного управління водного господарства ОСОБА_8 вказані труби були демонтовані ТОВ «Рессен» та залишені на зберігання.

Враховуючи, що вказані металеві труби були демонтовані з метою їх подальшої реалізації за заниженою вартістю за для одержання неправомірної вигоди керівниками та працівниками Білгород-Дністровського міжрайонного управління водного господарства, Басейнового управління річок Причорномор`я та Нижнього Дунаю, Державного агентства водних ресурсів України та правоохоронних органів регіону, виникла необхідність в накладенні арешту на вищевказані металеві труби з метою збереження майна, яке повинно було бути незаконно реалізовано, але вказані не відбулося по не залежним від волі вищевказаних осіб причинам.

Вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення та на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.
Таким чином, вказане майно є тимчасово вилученим майном.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до частин 2, 3, 11 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таким чином, слідчим доведено необхідність арешту на вилучене майно, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Заступника начальника Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 02.07.2019 та 19.08.2019 у ході огляду, а саме на: 55 (п`ятдесят п`ять) металевих труб системи зрошування довжиною 10-12 метрів, радіусом 1 метр 70 см., що зберігаються на ділянці, що належить Білгороддністровському міжрайонному управлінню водного господарства Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор`я та Нижнього Дунаю Державного агентства водних ресурсів за адресою: вул. Артільна, 2а, с. Бритівка, Білгород-Дністровського району Одеської області;
Визначити місце зберігання зазначених металевих труб - складські ділянки ТОВ «Клест».
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1