У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в рамках кримінального провадження № 0000239, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000239 за фактами привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, що призвело до витоку та підробки інформації, несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в електронно обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, повторно, підробки документів на переказ та їх використанні, вчиненій повторно, а також службового підроблення, за що передбачена кримінальна відповідальність за ч. 2, 3 ст.191, ч. 1 ст. 361, ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1 ст. 366 КК України, підозру у вчиненні яких оголошено ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , працюючи тривалий час у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», в силу своїх посадових обов`язків, маючи доступ до інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк», яка стала відомою банку під час їх обслуговування і яка є банківською таємницею та відноситься до інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп`ютерах, автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, у лютому 2009 року, вирішила незаконно збагатитися, шляхом вчинення злочинів, пов`язаних із привласненням, розтратою та заволодінням чужим майном грошовими коштами банку та клієнтів банку.

ОСОБА_4 , виконуючи надані їй повноваження, будучи уповноваженим працівником на укладення договорів від імені банку, відкриття рахунків клієнтам, тобто наділеною адміністративно-господарськими функціями та обійнявши посаду заступника керівника відділення організаційно-розпорядницькими, являючись службовою особою, діючи умисно, грубо порушуючи норми кримінального законодавства, Закону України «Про банки і банківську діяльність», положення Національного Банку України, відомчих нормативних документів, під час виконання своїх службових обов`язків та зловживаючи ними, використовувала їх для свого особистого збагачення, з метою заволодіння та подальшого привласнення і розтрати коштів банку та клієнтів банку використовувала доступи до програмних комплексів банку, зокрема до ЄКБ редагувала і вносила завідомо неправдиві дані, які є персональними ідентифікаційними відомості клієнта, таким чином вчиняла несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислюваних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, а також несанкціоновано втручалась в роботу таких систем та мереж, що призвело до витоку та підробки інформації, отримувала доступ до рахунків клієнтів та можливість розпоряджатися наявними на ньому коштами на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_4 з метою приховати свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння та привласнення грошовими коштами клієнтів банку, зловживаючи своїм службовим становищем, як працівник банку, дописувала на екземплярі договору клієнта завідомо неправдиві відомості щодо стану його рахунку чи відсоткової ставки депозиту, а також за рахунок інших клієнтів виплачувала відсотки по депозиту чи користування кредитом, таким чином вводила в оману клієнтів банку та не давала можливості виявити вчинення злочинів щодо них та створювала умови для продовження вчинення злочинів.

Також, користуючись довірою клієнтів банку, отримувала в них грошові кошти для здійснення депозитного вкладу, однак, не маючи наміру дійсного оформлення депозитного договору, використовуючи доступ до програмних комплексів банку заповняла бланки депозитних договорів, вносячи у відповідні поля договору дійсні дані клієнтів, які, як працівник банку, видавала клієнту, однак у ЄКБ банку їх не реєструвала, відповідно грошові кошти, не обліковувала, а привласнювала їх, таким чином, зловживаючи своїм службовим становищем, приховувала свою злочинну діяльність.

За таких обставин ОСОБА_4 в період з лютого 2009 року по вересень 2015 року заволоділа, розтратила та привласнила кошти клієнтів банку, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

30 жовтня 2019 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці та жительці АДРЕСА_1 , з вищою освітою, непрацюючій, одруженій, не судимій оголошено підозру у вчиненні 45 епізодів злочинів з нанесенням збитків у загальній сумі 265 тисяч гривень.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, зокрема встановлюється причетність ОСОБА_4 ще до вчинення понад 50 епізодів злочинів.

Окрім цього, 15.02.2018 та 25.03.2019 складено обвинувальні акти за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст.191, ч. 1, 2 ст. 361, ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1 ст. 366 КК України, які скеровано до Коломийського міськрайонного суду для розгляду по суті.

Вина ОСОБА_4 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: матеріалами проведених службових розслідувань, в яких містяться всі відомості щодо результатів проведених перевірок банком за фактами розкрадання коштів клієнтів банку, показаннями потерпілих, які розповідають про обставини вчинення злочину, протоколами тимчасового доступу до речей та документів, якими зафіксовано факти вилучення руху коштів по рахунках потерпілих, фотоматеріали зняття коштів ОСОБА_4 з рахунків потерпілих, висновками судово-почеркознавчих експертиз в ході яких досліджено виконані підписи та почерк на документах, які підтверджують факти виконання підписів ОСОБА_4 замість клієнтів та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Злочини у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 відноситься до категорії тяжких та середньої тяжкості злочинів, за вчинення яких передбачені покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми та до п`яти років. Враховуючи тяжкість вчинення ОСОБА_4 злочину та усвідомлення про неминучість покарання за його вчинення є наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто переховування від органів досудового розслідування та суду.

На підставі викладено, з метою запобігання вказаного ризику та забезпечення контролю за належною поведінкою підозрюваної є необхідність у обранні щодо підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, який буде достатнім для запобігання наявному ризику.

Одночасно, на підозрювану ОСОБА_4 відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 184 КПК України необхідно покласти ряд процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України :

1) Для своєчасного проведення слідчих дій :

- прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) Для належного виклику :

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

Виходячи з наведеного, з метою запобігання наявним ризикам є достатнім обранням щодо підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні підозрювана та її захисник проти задоволення клопотання не заперечили.

Заслухавши прокурора, підозрювану та її захисника, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

З матеріалів клопотання вбачається, що 30 жовтня 2019 року ОСОБА_4 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні 45 епізодів злочинів, в тому числі і кримінального правопорушення тяжкого злочину, відповідальність за який передбачено ч. 3 ст. 191 КК України, зокрема покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні вказаного вище злочину підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: матеріалами проведених службових розслідувань, в яких містяться всі відомості щодо результатів проведених перевірок банком за фактами розкрадання коштів клієнтів банку, показаннями потерпілих, які розповідають про обставини вчинення злочину, протоколами тимчасового доступу до речей та документів, якими зафіксовано факти вилучення руху коштів по рахунках потерпілих, фотоматеріали зняття коштів ОСОБА_4 з рахунків потерпілих, висновками судово-почеркознавчих експертиз в ході яких досліджено виконані підписи та почерк на документах, які підтверджують факти виконання підписів ОСОБА_4 замість клієнтів та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Вирішуючи дане клопотання враховую також вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 вказаних злочинів, характеризуючі особу підозрюваної дані, її вік, стан здоров`я та майновий стан, наявність постійного місця проживання, має на утриманні неповнолітню дитину, не працюючої, одруженій та раніше не судима.

Відтак, враховуючи вищенаведене, вважаю, що в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено можливість застосування зазначеного вище запобіжного заходу, який в свою чергу буде співмірним і доцільним задля забезпечення дієвості даного кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити та застосувати щодо ОСОБА_11 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на неї обов`язків передбачених п.п. 1, 3 ч. 5 ст. 194 КПК України в межах строку досудового розслідування, однак слідчий суддя вважає, що покладення обов`язку передбаченого п. 2 ч. 5 ст. 194 КПК України є недоцільним, оскільки обмежить вільне пересування підозрюваної, якій необхідно відвідувати медичні заклади.

Ч. 6 ст. 194 КПК України передбачено, що обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрювану на строк не більше двох місяців та при необхідності можуть бути продовжені.

Керуючись ст.ст. 176-179, 194, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Застосувати щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на ОСОБА_4 обов`язки:

- прибувати до визначеної службової особи слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Покладені на ОСОБА_4 обов`язки діють до 29 грудня 2019 року включно.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що в разі невиконання зазначених обов`язків щодо неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання ОСОБА_4 доручити здійснювати старошому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франіквській області ОСОБА_12 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1