Провадження № 1-кс/643/4509/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.07.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання начальника відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000058 від 03.04.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом СВ Московського ВП здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000058 від 03.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Харківської місцевої прокуратури №4 надійшла заява ОСОБА_4 від 03.04.2019 щодо порушення чинного законодавства посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході розгляду звернення встановлено, що 30.12.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір оренди №170423 на кавові автомати (кавомолки).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи дистриб`ютором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мало ексклюзивне право на передачу кавових автоматів (кавомолок) суборендарям на території міста Харкова та інших.

Також, встановлено, що на підставі договору оренди від 30.12.2017 №170423 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало за актами приймання-передачі понад 1000 апаратів.

На теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернуло понад 1200 автоматів, частина з яких знаходиться на складі Орендаря, а інші у суборендарів.

Також, встановлено, що основна частина кавових автоматів знаходилась на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , куди представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спочатку не допускали, а потім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взагалі залишило дане приміщення.

Вартість кавових апаратів є різною, зокрема, були передані кавові апарати вартістю по 100-300 тисяч гривень.

У зв`язку з припиненням дії договору оренди від 30.12.2017 №170423, який діяв до 31.12.2018, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » починаючи з січня 2019 року неодноразово звертались до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для повернення переданих за договором від 30.12.2017 №170423 кавових автоматів (кавомолок), однак посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ігнорувало вищевказані звернення.

За умовами договору оренди від 30.12.2017 №170423, у разі припинення договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано повернути отримані кавові автомати на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи довірою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка сформувалась на підставі договірних взаємовідносин, отримали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оренду кавові автомати (кавомолки) без наміру повернення переданого майна.

В ході досудового розслідування допитано територіального менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який пояснив що з 05.04.2018 він працює на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді територіального менеджера. До його обов`язків входить виконання планів продажу на території Харківської області.

Йому відома проблемна ситуація, яка виникла між компаніями. Яка полягає в наступному 30.12.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Орендодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Орендар) укладено договір оренди № 170423 на кавові автомати (кавомолки).

За умовами договору оренди кавові автомати (кавомолки) обов`язково забезпечувались витратними матеріалами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На момент укладення договору: місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_6 .

На підставі договору оренди № 170423 від 30.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало за актами понад 1 000 апаратів.

На теперішній час в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично перебуває приблизно 1 200 автоматів, частина з яких на складі Орендаря (близько 330), інша - у суборендарів.

В зв`язку з припиненням дії договору оренди № 170423 від 30.12.2017, який діяв до 31.12.2018, починаючи з січня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагається повернути кавові автомати (кавомолки), однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх не повертає.

За умовами договору у разі припинення договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОБОВ`ЯЗАНО повернути отримані кавові автомати на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, можливе повернення майна безпосередньо через суборендарів.

Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не лише заволоділо та незаконно утримує власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кавові автомати), а створює перешкоди для самостійного повернення відповідних автоматів.

Основна частина дорогого обладнання (кавових автоматів) знаходилась на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , куди представників Нестле спочатку не допускали, а потім ЕСПРЕСО ВЕНД взагалі звідти виїхало.

Наразі є всі підстави вважати, що ОСОБА_6 та інші невстановлені особи хочуть заволодіти кавовими автоматами (в протизаконний спосіб змінити номери) для їх можливого використання під іншими брендами.

Основна частина дорогого обладнання (кавових автоматів - вартість одного з них різна: є по 100, 200 та 300 тисяч гривень) знаходилась на складі за адресою: АДРЕСА_1 (близько 330 апаратів), інші автомати знаходяться у суборендарів на території м. Харкова (також Харківська область, м. Маріуполь, м. Краматорськ тощо).

Крім того, територіальний менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 зазначив, що кожен апарат має унікальний серійний номер, якій розміщено в різних місцях на самому апараті, в залежності від моделі. На деяких апаратах розміщено логотипи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Всі апарати мають інвентарний номер, якій розміщено на корпусі автомату.

За даними ЄДР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перереєстровано на ОСОБА_7 , громадянина Р Узбекістан та змінена адреса: АДРЕСА_2 .

Вказані обставини можуть свідчити про умисне невиконання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов договору оренди №170423 від 30.12.2017 та фактичне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

12.07.2019 отримано тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебувала у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При ознайомленні з матеріалами вищевказаної реєстраційної справи встановлено, що 06.02.2019 проведено загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , за результатами яких прийнято рішення про продаж часток у статутному капіталі обох учасників ОСОБА_7 .

Крім того, вказаними загальними зборами прийнято рішення про звільнення ОСОБА_6 з посади комерційного директора, виключення його з реєстру юридичних осіб як підписанта та вчинення відповідних реєстраційних дій.

Таким чином, починаючи з 06.02.2019 юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у прямому підпорядкуванні громадянина Узбекистану - ОСОБА_7 .

Згідно матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 06.02.2019 між ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підписано акт прийому-передачі частки у статутному капіталі, а також ОСОБА_7 надано довіреність на представлення всіх його інтересів з приводу юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані обставини можуть свідчити про штучну заміну керівника юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою приховання документальних слідів скоєння кримінального правопорушення, а також подальше незаконне утримання кавових автоматів.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, вказуючи на те, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, що причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення, судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , а саме до оригіналів нотаріальних справ за фактом посвідчення протоколу №06/02-19 з додатком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.02.2019 року (зареєстрованого в реєстрі за №262,263, 265), складання акту прийому передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.02.2019 (зареєстровано в реєстрі за №249, 252, 243,246), надання довіреності від ОСОБА_7 від 06.02.2019 (зареєстровано в реєстрі за №258,259) з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та наполіг на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_3 , а саме до: оригіналів нотаріальних справ за фактом посвідчення протоколу №06/02-19 з додатком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.02.2019 року (зареєстрованого в реєстрі за №262,263, 265), акту прийому передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.02.2019 (зареєстровано в реєстрі за №249, 252,243,246), надання довіреності від ОСОБА_7 від 06.02.2019 (зареєстровано в реєстрі за №258,259).

Строк дії ухвали до 26.08.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1