Дата документу 10.06.2019
Справа № 334/4127/19
Провадження № 1-кс/334/1911/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2019 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Ленінському районному суді м. Запоріжжя клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000202 від 24.05.2018 року,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000202 від 24.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, за фактом зловживання посадовими особами групи перевізників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки.

Допитаний в процесуальному статусі представника потерпілого ОСОБА_4 показав, що вій займає посаду заступника голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ код НОМЕР_1 ), яке є власником мережі 28 автостанцій розташованих на території Запорізької області на яких надаються послуги з обслуговування автобусами, що здійснюють перевезення пасажирів автомобільним транспортом за приміськими, внутрішньо обласними, міжобласними та міжнародними маршрутами, посадка, висадка пасажирів, продаж квитків.

В наслідок незаконної діяльності перевізників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до складу яких входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017-2018 років недоотримало доходів на загальну суму 20469 627 грн. Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_5 , облдержадміністрацією договори про перевезення пасажирів не укладалися.

Згідно інформації Державної служби з безпеки на транспорті, перевізникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_5 , дозвільні документи на обслуговування міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які виходять за межі території області (міжобласні маршрути) не видавались.

Так, згідно інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі по тексту - Реєстр), товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , засновником юридичної особи є ОСОБА_6 , керівником є ОСОБА_5 .

28.08.2018 року, прокурором у кримінальному провадженні, з метою збирання доказів, а саме документів з відомостями про коло осіб, які в період часу з 01.01.2017 року перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 , за для подальшого здійснення їх допиту в статусі свідків, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 , в порядку ч.2 ст.93 КПК України надіслано запит, щодо надання інформації про застрахованих фізичних осіб, в системі загальнообов`язкового державного соціального страхування, які перебували в трудових відносинах з вищезазначеними суб`єктами господарської діяльності.

07.09.2018 року на адресу Запорізької місцевої прокуратури №3, надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно якого, прокурору відмовлено в наданні запитуваної інформації з посиланням на захист персональних даних.

На теперішній час у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні та долучені до матеріалів кримінального провадження доказів а саме документів з вищезазначеною інформацією, про застрахованих фізичних осіб, в системі загальнообов`язкового державного соціального страхування, які в період часу з 01.01.2016 року і по теперішній час перебували в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, перевіривши доводи прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки документи з відомостями про коло осіб, які в період часу з 01.01.2017 року перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_7 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , а також, за дорученням слідчого чи прокурора оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Запорізькій області, оперативним співробітникам Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого по АДРЕСА_2 та які містять відомості у виді персональних даних про застрахованих фізичних осіб, в системі загальнообов`язкового державного соціального страхування, які в період з 01.01.2016 року і по теперішній час перебували в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з зазначенням їх унікального номеру електронної облікової картки застрахованої особи, прізвище, ім`я та по батькові, дата народження застрахованої особи, унікального номеру запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, серії, номеру і назва документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення) виплачену протягом вищезазначеного періоду, розміру сплаченого єдиного внеску за кожен окремий календарний місяць по кожній окремій застрахованій особі, кількості відпрацьованих застрахованою особою календарних днів (годин) за кожен окремий місяць, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 10.07.2019 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1