УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000694,
ВСТАНОВИВ:
18 жовтня 2019 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучено 17.10.2019 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: жорсткий диск «WD1002FAEX»; паперову папку сірого кольору із надписом «Ямпіль лікарня» із наявними у ній документами у кількості 24 (двадцяти чотирьох) аркушів; файлову папку зеленого кольору із роздруківками телефонних розмов на 10 (десяти)аркушах; файлову папку зеленого кольору із роздруківками телефонних розмов на 38(тридцяти восьми) аркушах, з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Територіальним Управлінням державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000694, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ст. 368 ч.3 КК України

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у порушення норм законодавства, ОСОБА_5 , являючись керівником громадської організації «Міжрегіональна колегія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю» у Вінницькій області, виконуючи відведену роль пособника у вчиненні кримінального правопорушення, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленим на даний час службовою (посадовою) особою Управління захисту економіки у Вінницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, вирішив вчинити тяжкий злочин у сфері службової діяльності за наступних обставин.

19.07.2019 року на адресу КНП «Ямпільська Центральна районна лікарня» надійшов запит від громадської організації «Міжрегіональної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочиністю у Вінницькій області» за підписом керівника - ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_5 , починаючи з 24.07.2019 по 06.08.2019, телефонував головному лікарю КНП «Ямпільська Центральна районна лікарня» ОСОБА_6 , представляючись керівником громадської організації «Міжрегіональної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочиністю» у Вінницькій області та висловлював незадоволення щодо отриманої відповіді на письмовий запит та відмови ОСОБА_6 як службової особою юридичної особи КНП «Ямпільська Центральна районна лікарня».

Під час розмови ОСОБА_5 висловив погрози, головному лікарю КНП «Ямпільська Центральна районна лікарня» щодо наявних у нього матеріалів компетентним органам та ініціювання подальшого здійснення досудового розслідування за фактами можливих порушень законодавства під час проведення публічних закупівель, які здійснювалися КНП «Ямпільська Центральна районна лікарня» у 2019 році.

Так, матеріали за зверненням керівника громадської організації «Міжрегіональної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочиністю» у Вінницькій області ОСОБА_5 невстановленими співробітниками управління захисту економіки у Вінницькій області ДЗЕ Національної поліції України спрямовано до Ямпільського ВП ГУНП у Вінницькій області та за даним фактом розпочато кримінальне провадження яким органом досудового розслідування 18.09.2019 року було внесено відомості в ЄРДР за №0000261.

Виконуючи відведену йому роль пособника, діючи умисно ОСОБА_5 сприяв невстановленим на даний час службовим (посадовим) особам УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України ГУНП у Вінницькій області та слідчими Ямпільського ВП ГУНП у Вінницькій області у вимаганні неправомірної вигоди в головного лікаря КНМ «Ямпільська центральна районна лікарня» ОСОБА_6 за проведення повного та об`єктивного досудового розслідування та прийняття кінцевого рішення у стислі строки по кримінальному провадженню №0000261 від 18.09.2019, розпочатому за фактом можливого порушення ОСОБА_6 законодавства під час проведення публічних закупівель, які здійснювалися з КНМ «Ямпільська центральна районна лікарня» у 2019 році, не ініціювання додаткових перевірок співробітниками УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України в межах вказаного кримінального провадження і, в подальшому, не притягнення ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності.

Сприяючи невстановленим на даний час співробітника поліції у вимаганні та одержання неправомірної вигоди, діючи з спільним злочинним наміром незаконного збагачення шляхом висловлення вимагання та одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 01.10.2019 року у обідній час знаходячись біля Аграрного університету у м. Вінниця під час особистої зустрічі висловив вимогу невстановлених на даний час службових осіб УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України ГУНП у Вінницькій області та слідчих Ямпільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 про надання їм неправомірної вигоди у розмірі 1000 доларів США (еквіваленту курсу НБУ на 01.10.2019 у розмірі 24734 грн.) за проведення повного та об`єктивного досудового розслідування та прийняття кінцевого рішення у стислі строки по кримінальному провадженню №0000261 від 18.09.2019, розпочатому за фактом можливого порушення ОСОБА_6 законодавства під час проведення публічних закупівель, які здійснювалися КНМ «Ямпільська центральна районна лікарня» у 2019 році, не ініціювання додаткових перевірок співробітниками УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України в межах вказаного кримінального провадження і, в подальшому, не притягнення ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності на що ОСОБА_6 вимушений був погодитись.

У подальшому, ОСОБА_5 01.10.2019 року близько 12:00 години знаходячись на заправ очній станції на Гніванському шосе у м. Вінниці, під час особистої розмови з ОСОБА_6 діючи з тією ж метою та мотивами, умисно та протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, підтвердив дійсність намірів невстановлених на даний час працівників УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України ГУНП у Вінницькій області та слідчих Ямпільського ВП ГУНП у Вінницькій області, після чого отримав для них неправомірну вигоду від ОСОБА_6 в розмірі 1000 доларів США (еквівалентно курсу НБУ на 01.10.2019 у розмірі 24734 грн.).

ОСОБА_5 діючи умисно, продовжуючи виконувати відведену йому роль пособника у вчиненні кримінального правопорушення, сприяти невстановленим на даний час службовим (посадовим) особам УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України ГУНП у Вінницькій області та слідчим Ямпільського ВП ГУНП у Вінницькій області та діючи за їх вказівкою о 11 жовтня 2019 року близько 12:00 години знаходячись біля адміністративної будівлі «Книжки» по вул. Хмельницьке шосе, 7, у м. Вінниця під час особистої зустрічі повторно висловив вимогу громадянину ОСОБА_6 про надання неправомірної вигоди у розмірі 4000 доларів США ( що еквівалентно курсу НБУ на 11.10.2019 у розмірі 98120 грн.), для кінцевого вирішення питання щодо не притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності, в межах кримінального провадження № 0000261 від 18.09.2019 року та не ініціювання додаткових перевірок співробітниками УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України на що ОСОБА_6 змушений був погодитися.

У подальшому, ОСОБА_5 17.10.2019 року близько 12:00 години діючи за вказівкою невстановлений на даний час службових (посадових) осіб УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України ГУНП у Вінницькій області та слідчим Ямпільського ВП ГУНП у Вінницькій області, знаходячись поблизу із АЗС «Авіас» у м. Вінниці, під час особистої розмови з ОСОБА_6 у салоні автомобіля «КIA SORENTO» д.н.з. НОМЕР_1 з тією ж метою та мотивами, умисно та протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, підтвердив дійсність намірів зазначених працівників поліції на одержання ОСОБА_6 неправомірної вигоди у розмірі у 4000 доларів США (еквіваленту курсу НБУ на 11.10.2019 року у розмірі 98120 грн.).

Під час подальшого спілкування з ОСОБА_6 рухаючись за кермом даного автомобіля в сторону лісової смуги по житловому масиві та з метою уникнення кримінальної відповідальності, будучи колишнім працівником правоохоронних органів, знаючи методи та способи викриття аналогічного злочинів, взявши із заднього сидіння свого автомобіля металеву банку з під чаю та вказавши ОСОБА_6 покласти у дану банку грошові кошти, що останній і зробив. Після чого, ОСОБА_5 одержавши від ОСОБА_6 відповідні неправомірну вигоду, для запобігання свого викриття, самостійно кинув металеву банку з грошовими коштами через вікно свого автомобіля у районі біля місця свого проживання. Одержавши від ОСОБА_6 неправомірну вигоди від з місця вчинення злочину зник та до місця залишення ним грошових коштів не повернувся, у зв`язку з його затриманням близько 14 години співробітниками правоохоронного органу.

17.10.2019 року о 14 год. 01 хв. ОСОБА_5 у салоні власного автомобіля марки «КІА SORENTO» д.н.з. НОМЕР_1 затриманий співробітниками УСБ України у Вінницькій області за підозрою у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, в порядку ст. 208 КПК України.

17.10.2019 року слідчим ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_8 , в період часу з 14:23 по 17:25 год., на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено: жорсткий диск «WD1002FAEX»; паперову апку сірого кольору із надписом «Ямпіль лікарня» із наявними у ній документами у кількості 24 (двадцяти чотирьох) аркушів; файлову папку зеленого кольору із роздруківками телефонних розмов на 10 (десяти) аркушах; файлову папку зеленого кольору із роздруківками телефонних розмов на 38 (тридцяти восьми) аркушах.

У кримінальному провадженні є необхідність призначення судових експертиз по вилучених речах та документах, пред`явлення їх під час допитів свідкам, проведенні інших процесуальних дій.

18 жовтня 2019 року постановою слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_9 вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000694, так як воно має значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено 17.10.2019 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.
Керуючись ст.ст.98, 170- 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 17.10.2019 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: жорсткий диск «WD1002FAEX»; паперову папку сірого кольору із надписом «Ямпіль лікарня» із наявними у ній документами у кількості 24 (двадцяти чотирьох) аркушів; файлову папку зеленого кольору із роздруківками телефонних розмов на 10 (десяти)аркушах; файлову папку зеленого кольору із роздруківками телефонних розмов на 38(тридцяти восьми) аркушах, шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя