Справа №463/8836/19
Провадження №1-кс/463/5273/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

28 листопада 2019 р. слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці із можливістю вилучення такої фінформації на паперовому та електронному носіях,

встановив:
слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Львів МФО - НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з 07.10.2019 по 21.11.2019, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях.

Клопотання мотивує тим, що слідчими Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000070 від 07.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що військовослужбовець ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з військовослужбовцем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , здійснюють протиправну діяльність, пов`язану з придбанням, зберіганням та подальшим збутом наркотичних засобів «марихуани» та психотропної речовини «амфетамін» в м. Луцьку. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що такої протиправної діяльності також можуть бути причетні військовослужбовець ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , військовослужбовець Збройних Сил України ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_8 . 21.11.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, а ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1, ч.2 ст. 307 КК України. Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 реалізовував свій злочинний умисел, пов`язані зі збутом наркотичних засобів, отримуючи грошові кошти за вказані дії, шляхом перерахунку на банківську картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В подальшому в ході обшуку житла на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 20.11.2019, яким користується ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено банківську картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а відтак є підстави вважати, що придбання, збут наркотичних засобів здійснювався неодноразово, мав систематичний характер, а тому, виходячи із здобутих у ході досудового розслідування даних, вбачається необхідність у дослідженні руху коштів за вказаною банківською картою у період вчинення протиправних дій, тобто з 07.10.2019.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з наведених у ньому мотивів.
З метою попередження знищення вказаних у клопотанні документів та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання слідчий суддя розглядає без участі особи, у володінні якої перебувають відповідні документи.
Заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000070 від 07.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, оскільки такі самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненого злочину та іншим способом отримати їх неможливо, тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Львів МФО - НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з 07.10.2019 по 21.11.2019, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях.
Виконання ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова покласти на слідчих Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Львів МФО - НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), покладається на відповідну уповноважену особу Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1