Провадження №1-кс/932/7895/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №0001359 від 23.05.2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

27.08.2019 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_3 04.07.2018 уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу № 2046, предметом якого є транспортний засіб марки Volkswagen Touareg 2015 Pepper Grey. На виконання умов вказаного договору потерпілим на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти на суму 256 500 гривень. Проте, до теперішнього часу з гр. ОСОБА_3 основний договір купівлі-продажу вказаного автомобіля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено не було, автомобіль не доставлено. На неодноразові звернення гр. ОСОБА_3 з приводу дати поставки автомобіля працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідають, що жодних коштів на виконання умов попереднього договору на їх розрахунковий рахунок не поступало. Також, у подальшому гр. ОСОБА_3 стало відомо, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначеного вище автомобіля взагалі не було, а такий автомобіль останнє мало на меті викупити за його кошти з невстановленого місця.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілими, на виконання умов попередніх договорів купівлі транспортних засобів перераховувались грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Опрацюванням інформації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », упродовж 2018 року перераховувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти нібито за купівлю транспортних засобів, які потім повинні були бути реалізовані потерпілим.
На підставі викладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 , а також слідчим СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Дніпропетровській області, які входять до групи слідчих, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) з повним зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ/ІПН, призначення платежів і сум платежівза період з 01.01.2018по сьогоднішній день.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 26.09.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1