Справа № 203/2184/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 листопада 2019 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000755,-

ВСТАНОВИВ:

Відділом розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000755, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 185, ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 185, ч.4 ст. 185 КК України.
В наданому клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши доводи заявленого клопотання, дослідивши надані до нього матеріали кримінального провадження слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального право-порушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно наданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що до останнього 15.08.2018 року за №0000755 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України, за фактом таємного викрадення майна, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконного отримання доступу до сім-карток клієнтів банку та здійснення переказу грошових коштів на рахунки сторонніх осіб, спричинивши банківській установі збитки у великих розмірах.
Також 01.02.2019 року, 17.07.2019 року до ЄРДР було внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.185 КК України, за фактом здійснення невстановленими особами з використанням унікального номеру-паролю, до особистого кабінету онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і таємного викрадення грошових коштів, які знаходились на поточних рахунках останніх на суму 10000 грн., 100000 грн. та 129000 грн., відповідно.
13.08.2019 року за підозрою у вчиненні вказаного кримінального правопорушення в порядку ст.208 КПК України було затримано ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яким в цей же день повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3,4 ст.185, ч.2 ст.15, ч.3 ст.185 КК України.
Як зазначив слідчий у своєму клопотанні, в ході проведення обшуку 13.08.2019 за адресою: АДРЕСА_1 було відшукано та вилучено чорнові записи з номерами телефонів та SIM-карти, які мають унікальний серійний номер далі буде позначатися як ICCID та мають міжнародний ідентифікатор користувача мобільного абонента далі буде позначатися як IMSI.
Вказані SIM-карти та номери телефонів використовувалися ОСОБА_9 та ОСОБА_8 для скоєння кримінальних правопорушень. Вказані особи зателефонували до контакт-центру ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та, вказавши оператору отриманий PUK-код, ініціювали закріплення номерів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за SIM-картами, спеціально придбаними останніми для скоєння кримінального правопорушення.
З метою встановлення осіб, що приймали участь у скоєнні кримінальних правопорушень та визначення їхньої ролі, а також забезпечення проведення фоноскопічної експертизи, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до аудіозаписів розмов ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з операторами Call-центру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
При вирішенні питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до аудиозаписів розмов з операторами Call-центру суд враховує наступне.
Згідно ч.ч.1,3 ст.258 КПК України ніхто не може зазнавати втручання у приватне спілкування без ухвали слідчого судді. Спілкуванням є передання інформації у будь-якій формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв`язку будь-якого типу. Спілкування є приватним, якщо інформація передається та зберігається за таких фізичних чи юридичних умов, при яких учасники спілкування можуть розраховувати на захист інформації від втручання інших осіб.
Згідно ст.7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Згідно ст.11 Закону України «Про інформацію» інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Будучи допитаним в якості свідка експерт з питань безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 показав, що вказаний оператор надає послуги своїм абонентам по зміні sim карти через звернення до оператора Call-центру.
Аналізом стенограм розмов між операторами Call-центру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підозрюваним ОСОБА_8 , аудіозаписи яких вилучено в ході досудового слідства за ухвалою слідчого судді, встановлено, що спілкування стосується технічних питань зміни SIM-карт, будь-яка особиста інформація щодо особи, яка фактично спілкувалася з оператором, не розголошувалась.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_8 та інші члени злочинної групи при спілкуванні з операторами Call-центру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » називалася вигаданими іменами, при цьому діяли з метою скоєння злочинів, без згоди фактичних власників номерів оператора мобільного зв`язку.
Таким чином, буквальне тлумачення норм діючого законодавства України щодо втручання у приватне спілкування дає підстави вважати, що інформація, зафіксована в ході розмов між операторами Call-центру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підозрюваним ОСОБА_8 та членами злочинної групи, до якої входить останній, не розголошувала персональні дані фактичних володільців телефонних номерів, стосувалась технічних питань, здійснена без відома останніх (тобто не потребує дозволу вказаних осіб на її розголошення), а тому не відноситься до приватного спілкування.
Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000755 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою SIM-карток які мають унікальний серійний номер далі буде позначатися як ICCID та мають міжнародний ідентифікатор мобільного абонента, далі буде позначатися як IMSI, також USIM-карти:
(ICCID): НОМЕР_2 , (IMSI): НОМЕР_3 ;
(ICCID): НОМЕР_4 , (IMSI): НОМЕР_5 ;
(ICCID): НОМЕР_6 , (IMSI): НОМЕР_7 ;
(ICCID): НОМЕР_8 , (IMSI): НОМЕР_9 ;
(ICCID): НОМЕР_10 , (IMSI): НОМЕР_11 ;
(ICCID): НОМЕР_12 , (IMSI): НОМЕР_13 ;
(ICCID): НОМЕР_14 , (IMSI): НОМЕР_15 .
(ICCID): НОМЕР_16 , (IMSI): НОМЕР_17 ;
(ICCID): НОМЕР_18 , (IMSI): НОМЕР_19 ;
(ICCID): НОМЕР_20 , (IMSI): НОМЕР_21 ;
(ICCID): НОМЕР_22 , (IMSI): НОМЕР_23 ;
(ICCID): НОМЕР_24 , (IMSI): НОМЕР_25 ;
(ICCID): НОМЕР_26 , (IMSI): НОМЕР_27 ;
(ICCID): НОМЕР_28 , (IMSI): НОМЕР_29 ;
(ICCID): НОМЕР_30 , (IMSI): НОМЕР_31 ;
(ICCID): НОМЕР_32 , (IMSI): НОМЕР_33 ;
(ICCID): НОМЕР_34 , (IMSI): НОМЕР_35 ;
(ICCID): НОМЕР_36 , (IMSI): НОМЕР_37 ;
(ICCID): НОМЕР_38 , (IMSI): НОМЕР_39 ;
(ICCID): НОМЕР_40 , (IMSI): НОМЕР_41 ;
(ICCID): НОМЕР_42 , (IMSI): НОМЕР_43 ;
(ICCID): НОМЕР_44 , (IMSI): НОМЕР_45 ;
(ICCID): НОМЕР_46 , (IMSI): НОМЕР_47 ;
(ICCID): НОМЕР_48 , (IMSI): НОМЕР_49 ;
(ICCID): НОМЕР_50 , (IMSI): НОМЕР_51 ;
(ICCID): НОМЕР_52 , (IMSI): НОМЕР_53 ;
(ICCID): НОМЕР_54 , (IMSI): НОМЕР_55 ;
(ICCID): НОМЕР_56 , (IMSI): НОМЕР_57 ;
(ICCID): НОМЕР_58 , (IMSI): НОМЕР_59 ;
(ICCID): НОМЕР_60 , (IMSI): НОМЕР_61 ;
(ICCID): НОМЕР_62 , (IMSI): НОМЕР_63 ;
(ICCID): НОМЕР_64 , (IMSI): НОМЕР_65 ;
(ICCID): НОМЕР_66 (IMSI): НОМЕР_67 ;
(ICCID): НОМЕР_68 , (IMSI): НОМЕР_69 ;
(ICCID): НОМЕР_70 , (IMSI): НОМЕР_71 ;
(ICCID): НОМЕР_72 , (IMSI): НОМЕР_73 ;
(ICCID): НОМЕР_74 , (IMSI): НОМЕР_75 ;
(ICCID): НОМЕР_76 , (IMSI): НОМЕР_77 ;
(ICCID): НОМЕР_78 , (IMSI): НОМЕР_79 ;
(ICCID): НОМЕР_80 , (IMSI): НОМЕР_81 ;
(ICCID): НОМЕР_82 , (IMSI): НОМЕР_83 ;
(ICCID): НОМЕР_84 , (IMSI): НОМЕР_85 ;
(ICCID): НОМЕР_86 , (IMSI): НОМЕР_87 ;
(ICCID): НОМЕР_88 , (IMSI): НОМЕР_89 ;
(ICCID): НОМЕР_90 , (IMSI): НОМЕР_91 ;
(ICCID): НОМЕР_92 , (IMSI): НОМЕР_93 ;
(ICCID): НОМЕР_94 , (IMSI): НОМЕР_95 ;
(ICCID): НОМЕР_96 , (IMSI): НОМЕР_97 ;
(ICCID): НОМЕР_98 , (IMSI): НОМЕР_99 ;
(ICCID): НОМЕР_100 , (IMSI): НОМЕР_101 ;
(ICCID): НОМЕР_102 , (IMSI): НОМЕР_103 ;
(ICCID): НОМЕР_104 , (IMSI): НОМЕР_105 ;
(ICCID): НОМЕР_106 , (IMSI): НОМЕР_107 ;
(ICCID): НОМЕР_108 , (IMSI): НОМЕР_109 ;
(ICCID): НОМЕР_110 , (IMSI): НОМЕР_111 ;
(ICCID): НОМЕР_112 , (IMSI): НОМЕР_113 ;
(ICCID): НОМЕР_114 , (IMSI): НОМЕР_115 ;
(ICCID): НОМЕР_116 , (IMSI): НОМЕР_117 ;
(ICCID): НОМЕР_118 , (IMSI): НОМЕР_119 ;
(ICCID): НОМЕР_120 , (IMSI): НОМЕР_121 ;
(ICCID): НОМЕР_122 , (IMSI): НОМЕР_123 ;
(ICCID): НОМЕР_124 , (IMSI): НОМЕР_125 ;
(ICCID): НОМЕР_126 , (IMSI): НОМЕР_127 ;
(ICCID): НОМЕР_128 , (IMSI): НОМЕР_129 ;
(ICCID): НОМЕР_130 , (IMSI): НОМЕР_131
за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, із зазначенням абонентського номеру, міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (ІМЕІ), з прив`язкою до базових станцій, адреси розташування та номера базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів, дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості, записи розмов операторів Call-центру з абонентами мобільних телефонів які використовували зазначені ідентифікаційні ознаки, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Про телефонні з`єднання абонентів власників терміналу мобільного зв`язку та абонентських номерів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.01.2018 року по теперішній час та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: 1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; 2) інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; 3) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, у якому використовувались зазначені сім картки; 4) типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо; 5) дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; 6) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості записи розмов операторів Call-центру з абонентами мобільних телефонів які використовували зазначені ідентифікаційні ознаки, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування;
2) у період часу з 01.01.2018 року по теперішній час та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації, а саме записів розмов операторів Call-центру з абонентами мобільних телефонів: НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 ;
3) про телефонні з`єднання абонентів власників терміналу мобільного зв`язку та абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 ; НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_214 , НОМЕР_220 , НОМЕР_175 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_207 , НОМЕР_177 , НОМЕР_192 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_218 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 у період часу з 01.01.2018 року по теперішній час та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: 1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; 2) інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; 3) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, у якому використовувались зазначені сім картки; 4) типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; 5) дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; 6) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості записи розмов операторів Call-центру з вищевказаними абонентами мобільних телефонів та записи розмов з яких дзвонили невідомі щодо пере випуску вказаних номерів, на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1