УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.10.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , яке погоджено з заступником прокурора Одеської області ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування до 4 (чотирьох) місяців

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , яке погоджено з заступником прокурора Одеської області ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування до 4 (чотирьох) місяців, у якому останній просить суд: Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 від 08.05.2018 року до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 19.12.2019 року.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Захисники частково підтримали клопотання слідчого, та вважали, що більше ніж достатнім часом для завершення досудового розслідування являється три місяці.

Підозрювані підтримали думку своїх захисників у повному обсязі.

Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів провадження вбачається, що що відповідно до наказу № 5 фізичної особи підприємця ОСОБА_11 від 02.07.2018 ОСОБА_4 призначено на посаду водія вантажного автотранспортного засобу.

З метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, 03.07.2018 між ФОП ОСОБА_11 та ОСОБА_4 укладено договір № 4 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Відповідно до умов договору ОСОБА_4 , що займає посаду водія вантажівки марки VOLVO реєстраційний номер НОМЕР_1 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_2 , безпосередньо пов`язану з перевезенням товарно-матеріальних цінностей, збереженням транспортного засобу приймає на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей.

Відповідно до зазначеного договору 03.07.2018 № 4 на ОСОБА_4 зобов`язався:

- дбайливо ставитися до переданих йому на збереження або з іншою метою матеріальних цінностей Підприємства та вживати заходів для попередження збитків;

- своєчасно повідомляти керівництво Підприємства про всі обставини, загрожують забезпеченню збереження ввірених йому матеріальних цінностей;

- своєчасно здавати документацію про рух матеріальних цінностей, належну заміну автозапчастин;

- брати участь в інвентаризації матеріальних цінностей та руху про заміну автозапчастин;

- зберігати схоронність матеріальних цінностей в процесі перевезення;

Крім того, відповідно до п. 3 вказаного договору у випадку незабезпечення з вини працівника збереження ввірених йому матеріальних цінностей, визначення розмірів збитків, завданих підприємству та їх відшкодування відбувається у відповідності до чинного законодавства.

Також, відповідно до п. 5.1 договору підставою для притягнення працівника до матеріальної відповідальності є матеріальна шкода, заподіяна розкраданням, недостачею, умисним знищенням або зіпсуттям матеріальних цінностей, а також їх знищення або зіпсуттям через недбалість, що підтверджуються інвентаризаційними документами.

Відповідно до п. 6 договору дія договору розповсюджується на весь час роботи із ввіреними працівникові матеріальними цінностями підприємства.

Надалі, 05.12.2018 між товариством з обмеженою відповідальністю «Дельта Вільмар СНД» (замовник) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 (перевізник) укладено договір № 740 на організацію та виконання перевезення вантажів автотранспортом.

Відповідно до пункту 1.1. розділу договору № 1 «Предмет договору» вбачається, що предметом договору є взаємовідносини Сторін, що виникають при організації та виконанні перевізником міжнародних і внутрішніх (по території України) перевезень вантажу замовника.

Крім того, відповідно до розділу договору № 3 «Обов`язки перевізника», вбачається:

- п. 3.10 «перевізник зобов`язаний забезпечити збереження вантажу з моменту прийняття його до перевезення і до моменту видачі вантажоодержувачу».

п. 3.14 «нести матеріальну відповідальність за повну або часткову втрату вантажу або його пошкодження, що відбувалося у проміжок часу між прийняттям вантажу до перевезення і його здачею одержувачу».

Відповідно до п. 6.7 перевізник несе відповідальність за втрату, нестачу або пошкодження прийнятого до перевезення вантажу, якщо не доведе, що втрата пошкодження або недостача сталась з вини замовника.

На початку липня 2019 року, більш точний час та дату, досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_4 , виник злочинний корисливий умисел, спрямований на розтрату чужого майна, яке перебувало в його віданні, а саме: рослинної олії, яка належить ТОВ «Дельта Вілмар СНД», шляхом незаконного злиття такої олії за грошову винагороду.

Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 вирішив залучити ОСОБА_6 з метою отримання знарядь для незаконного зливу рослинної олії та продажу останньому зазначеного товару.

Надалі, 16.08.2019 приблизно о 04 год. 00 хв. ОСОБА_4 , знаходячись на території ТОВ «Дельта Вілмар Україна» за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Індустріальна, 6, отримав, відповідно до складеної товарно-транспортної накладної №32508/80020916 від 16.08.2019 вантаж - шортенінгу універсального «МР» вагою 22 т. 120 кг., про що останній в графі «отримав/водій» поставив свій підпис, тим самим засвідчивши факт отримання вказаного вантажу під повну матеріальну відповідальність. Зазначений вантаж, ОСОБА_4 повинен був перевезти до місця розвантаження, а саме до ТОВ «Катеринопільський Агропродукт», який розташований за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Будька, 47 та забезпечувати його повне збереження.

Реалізуючи свій злочинний корисливий намір, направлений на розтрату ввіреного майна, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , цього ж дня, після отримання вантажу, ОСОБА_4 о 07 год. 10 хв. зателефонував ОСОБА_6 та домовився про незаконне злиття та продаж частини вантажу шортенінгу універсального «МР», який знаходиться в автоцистерні марки WELFIT ODDY. Крім того, в ході телефонної розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 про місце розташування незаконного пункту зливу рослинної олій, а саме адресу закритого TIR-паркінгу, розташованого у м. Одесі по вул. Лиманній, 109.

У подальшому, 16.08.2019 приблизно о 07:40 годин, з метою реалізації свого спільного злочинного умислу ОСОБА_4 прибув на закриту територію TIR-паркінгу, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Лиманна, 109, де на той момент його очікував ОСОБА_6 , який самостійно запустив ОСОБА_4 на закриту територію паркінгу, де ОСОБА_4 , реалізуючи прямий корисливий умисел, направлений на розтрату ввіреного майна, шляхом провертання крану, який був опломбований, здійснив злив у заздалегідь підготовлені ОСОБА_6 пластикові ємкості із автоцистерни марки WELFIT ODDY, прикріпленої до вантажного автотранспортного засобу марки VOLVO реєстраційний номер НОМЕР_1 , частину ввіреного йому вантажу шортенінгу універсального «МР», належного ТОВ «Дельта Вілмар Україна» у кількості 250 кг загальною вартістю 5472,5 грн. Після зливу зазначений вантаж ОСОБА_4 передав ОСОБА_6 за що отримав від нього грошові кошти у розмірі 3500 грн.

Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу № 17-к ТОВ «Рубантранс» від 14.12.2018 ОСОБА_5 призначено на посаду водія вантажного автотранспортного засобу.

Водночас встановлено, що 02.10.2017 між товариством з обмеженою відповідальністю «Дельта Вільмар СНД» (замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю «Рубантранс» (перевізник) укладено договір №620 на організацію та виконання перевезення вантажів автотранспортом.

Відповідно до пункту 1.1. розділу договору № 1 «Предмет договору» вбачається, що предметом договору є взаємовідносини Сторін, що виникають при організації та виконанні перевізником міжнародних і внутрішніх (по території України) перевезень вантажу замовника.

Крім того, відповідно до розділу договору № 3 «Обов`язки перевізника», вбачається:

- п. 3.10 «перевізник зобов`язаний забезпечити збереження вантажу з моменту прийняття його до перевезення і до моменту видачі вантажоодержувачу».

- п. 3.14 «нести матеріальну відповідальність за повну або часткову втрату вантажу або його пошкодження, що відбувалося у проміжок часу між прийняттям вантажу до перевезення і його здачею одержувачу».

Відповідно до п. 6.7 перевізник несе відповідальність за втрату, нестачу або пошкодження прийнятого до перевезення вантажу, якщо не доведе, що втрата пошкодження або недостача сталась з вини замовника.

На початку січня 2019 року, більш точний час та дату, досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5 ,, виник злочинний корисливий умисел, спрямований на розтрату чужого майна, яке перебувало в його віданні, а саме: рослинної олії, яка належить ТОВ «Дельта Вілмар СНД», шляхом незаконного злиття такої олії за грошову винагороду.

Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 вирішив залучити ОСОБА_6 з метою отримання знарядь для незаконного зливу рослинної олії та продажу останньому зазначеного товару.

Надалі, 16.08.2019 приблизно о 06 годині 00 хвилин ОСОБА_5 знаходячись на території ТОВ «Дельта Вілмар Україна», за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Індустріальна, 6, отримав, відповідно до складеної товарно-транспортної накладної №32503/80020879 від 16.08.2019 вантаж олеїну пальмового рафіновано вибіленого дезодорованого вагою 23 т 720 кг., про що останній в графі «отримав/водій» поставив свій підпис, тим самим засвідчивши факт отримання вказаного вантажу під повну матеріальну відповідальність. Зазначений вантаж ОСОБА_5 повинен був перевезти до місця розвантаження, а саме: до ТОВ «Чіпси Люкс», який розташований за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Старі Петрівці, вул. Польова, 17 та забезпечувати його повне збереження.

Реалізуючи свій злочинний корисливий намір, направлений на розтрату ввіреного майна, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , цього ж дня, після отримання вантажу о 07 годині 10 хвилин направився до закритої території TIR-паркінгу, за адресою: місто Одеса, вулиця Лиманна 109 з метою незаконного злиття (продажу) частини вантажу олеїну пальмового рафіновано вибіленого дезодорованого, який знаходиться в автоцистерні марки Vanhool, яка встановлена на спеціалізованому напівпричепі Н/ПР-цистерна-Е державний номерний знак « НОМЕР_3 » та прикріплено до вантажного автотранспортного засобу марки «DAF FYXF 105 460 T» державний номерний знак « НОМЕР_4 ».

У подальшому, 16.08.2019 приблизно о 10:00 годин, з метою реалізації свого спільного злочинного умислу ОСОБА_5 прибув на закриту територію TIR-паркінгу, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Лиманна, 109, де на той момент його очікував ОСОБА_6 , який самостійно запустив ОСОБА_5 на закриту територію паркінгу, де ОСОБА_5 , реалізуючи прямий корисливий умисел, направлений на розтрату ввіреного майна, шляхом провертання крану, який був опломбований, здійснив злив у заздалегідь підготовлені ОСОБА_6 пластикові ємкості із автоцистерни Vanhool, яка встановлена на спеціалізованому напівпричепі Н/ПР-цистерна-Е державний номерний знак « НОМЕР_3 » та прикріплено до вантажного автотранспортного засобу марки «DAF FYXF 105 460 T» державний номерний знак « НОМЕР_4 ». частину ввіреного йому вантажу олеїну пальмового рафіновано вибіленого дезодорованого, належного ТОВ «Дельта Вілмар Україна», у кількості 60 кілограмів, загальною вартістю 1627,8 грн.

19.08.2019 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 191 та ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 191 КК України.

Повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є обґрунтованим та підтверджується зібраними у ході досудового розслідування, належними та допустимими доказами, а саме:

- відомостями, отриманими в ході проведення негласних слідчих дій відносно вказаних осіб;

- протоколом обшуку території, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Лиманна, 109 від 16.08.2019;

- протоколами огляду території ТОВ «Дельта Вілмар Україна» від 16.08.2019;

- копіями документів, отриманих в порядку ст. 93 КПК України від ТОВ «Дельта Вілмар Україна»;

- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 19.08.2019;

- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 20.08.2019;

- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 20.08.2019;

- протоколом проведення слідчого експерименту з підозрюваним ОСОБА_4 від 21.08.2019;

- протоколом проведення слідчого експерименту з підозрюваним ОСОБА_5 від 21.08.2019;

Закінчити досудове розслідування, у передбачений п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України строк, протягом 2 (двох) місяців з дня повідомлення про підозру не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- отримати висновок дослідження вилучених в ході обшуку зразків речовини світло-коричневого кольору по жирово-кислотному складу на предмет ідентичності даної речовини тропічним оліям, що виготовляються ТОВ «Дельта Вілмар СНД»;

- зняти гриф секретності у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України щодо ухвал слідчого судді про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- провести огляд оптичних та цифрових носіїв на яких зафіксовані результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних;

- провести слідчі дії, направлені на підтвердження чи спростування інформації про вчинення аналогічних злочинів підозрюваними;

- виконати вимоги, передбачені ст. 291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених процесуальних дій, мають важливе значення у кримінальному провадженні, оскільки вони направленні на зібрання достатніх доказів для завершення досудового розслідування.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідний строк не менше 4 (чотирьох) місяців. Двохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000390 від 08.05.2019 спливає 19.10.2019.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є значний об`єм інформації, отриманої під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних, необхідність проведення дій, направлених на зняття грифу секретності з отриманих матеріалів, відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу для подальшої можливості проведення процесуальних дій та використання отриманої інформації у кримінальному провадженні.

За таких обставин, беручи до уваги, що слідчим доведено, що вказана справа має особливу складність кримінального провадження; необхідність проведення значної кількості слідчих дій, спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду; тривалість проведення експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , яке погоджено з заступником прокурора Одеської області ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування до 4 (чотирьох) місяців задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 від 08.05.2018 року до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 19.12.2019 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1