У Х В А Л А
Справа № 126/3370/18

Провадження № 1-кс/126/1242/2019

03 грудня 2019 року м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000660 від 03.12.2018 року,

ВСТАНОВИВ :

27.11.2019 року до Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000660 від 03.12.2018 року.

Клопотання мотивоване тим, що 03.12.2018 року до Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 , про те, що 30.11.2018 року невідома особа зателефонувала на її мобільний телефон та представившись працівником банку, шахрайським шляхом з її банківських карт АТ «Альфа-Банку» заволоділа її грошовими коштами в сумі 43064 грн.

03.12.2018 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000660 за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що в жовтні 2018 в мережі інтернент на сайті «ОЛХ» вона створила оголошення, в якому продавала зимові куртки. 30.11.2018 року близько 14 год. на її мобільний телефон з номером НОМЕР_1 зателефонував мобільний номер НОМЕР_2 . Коли вона підняла слухавку, почула голос жінки, яка запитала її чи продає куртки, на що відповіла, що так, після чого невідома жінка попрохала її провести заміри курток, на що вона продиктувала розміри всіх трьох курток, які були в оголошенні. Дана особа повідомила, що курки їй підходять, та запитала чи зможе вона продати курки дешевше не за 2400 грн. (загальна вартість курток) а за 2000 грн., на що вона погодилася. Після чого невідома жінка запитала чи може вона переслати куртки новою поштою, і щоб не платити комісію за пересилку, чи не може дати номер карткового рахунку, на який невідома жінка перерахує гроші, на що вона погодилася та продиктувала номер особового карткового рахунку «Альфа-Банк» НОМЕР_3 . Після чого вона пішла до банку «ПриватБанк», де через термінал зарахувала на вищевказаний рахунок 995 грн. і загальна сума на картковому рахунку становила 39,109 грн. Близько 15 год. 23 хв. на її мобільний зателефонував мобільний номер НОМЕР_4 , де почула чоловічий голос, який запитав її чи являється вона ОСОБА_5 та повідомив, що він представник банку та повідомив, що на її іменний перевід, і що в них відмічено, що 1000 грн. зарахована на рахунок, а ще 1000 грн. зависла, і що зараз на її мобільний телефон банк надішле 4 цифри, які необхідно буде продиктувати. Після чого не клавши слухавку на її мобільний телефон почали приходити смс повідомлення з кодами в кількості 4 цифр, які вона йому надиктовувала, після 5 смс повідомлення, даний чоловік повідомив, що в нього не виходить і необхідно номер іншої картки, на що вона взяла іншу банківську карту «Альфа-Банк» на своє ім`я і невідомий чоловік попрохав надиктувати останні 4 цифри картки. Продиктувавши цифри, попрохав зачекати, так як не може зайти в систему. Близько через 1 хв. він попередив, що зараз на її телефон будуть приходити смс-повідомлення з цифрами. Продиктувавши йому цифри з 4 смс повідомлень, на що невідомий чоловік повідомив, що в нього не виходить, і щоб вона дала інший картковий рахунок, на що відповіла, що більше карток не має. Після чого невідомий чоловік ще на протязі дня декілька разів телефонував з того самого мобільного номера та запитував чи не знайшла вона іншу картку.

Близько 17 год. вона пішла до банкомату «ПриватБанк», де перевіривши картковий рахунок, виявила, що з картки «Альфа-банк» НОМЕР_3 невідомою особою були зняті грошові кошти в сумі 39106 грн. та картки «Альфа-банк» НОМЕР_5 були зняті грошові кошти в сумі 5894 грн.

Окрім цього, до заяви про вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_5 додала виписку по картковому рахунку, де зазначено, що 30.11.2018 року із її картки № НОМЕР_3 за 5 операцій були зняті гроші в сумі 39106 грн. та виписку по картковому рахунку, де зазначено, що 30.11.2018 року із картки № НОМЕР_6 за 4 операції були зняті гроші в сумі 3958 грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_3 належного ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 35 000 грн. було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_7 АТ «Альфа-Банк» належний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , і з вказаного рахунку 30.11.2018 року з банкомату «Альфа-Банк» А2404099, що розташований в м.Харків проспект Гагаріна, 244, знято готівку трьома транзакціями сумами по 20 000 грн., 10 000 грн., та 4 400 грн. З іншого карткового рахунку № НОМЕР_5 , належного ОСОБА_5 30.11.2018 року було поповнено рахунки мобільних терміналів на номерами № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

Під час розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих дій, спрямованих на розслідування та розкриття даного кримінального правопорушення, в тому числі на встановлення місця перебування особи, яка підозрюється у вчиненні даного кримінального правопорушення, досудовим розслідування встановлено, що фактичним місцем даного кримінального правопорушення є територія м. Харків Харківської області, яка перебуває під юрисдикцією Основ`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, а тому для проведення всіх необхідних слідчих дій для завершення досудового розслідування кримінального провадження та встановлення всіх обставин справи, матеріали кримінального провадження необхідно відповідно до вимог ч.1 ст.216 КПК України направити по підслідності.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Дане кримінальне правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України відноситься до злочину середньої тяжкості та строк розслідування по даному провадженні закінчується 3 грудня 2019 року.

У даному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих дії, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому. Разом з тим закінчити розслідування у 12-місячний строк немає можливості, оскільки матеріали кримінального провадження для організації проведення досудового розслідування необхідно спрямувати до прокуратури Харківської області. Провести вказані слідчі дії та отримати всі матеріали необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування у передбачений законом строк не можливо у зв`язку зі значною кількістю та тривалістю проведення необхідних заходів.

Слідчий ОСОБА_3 надав заяву, в якій просить розглянути клопотання в його відсутність, клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, додані слідчим до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування з наступних підстав.

Відповідно до витягу з ЄРДР від 03.12.2018 року № 0000660 внесено відомості про злочин передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_3 належного ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 35 000 грн. було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_7 АТ «Альфа-Банк» належний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , і з вказаного рахунку 30.11.2018 року з банкомату «Альфа-Банк» А2404099, що розташований в м.Харків проспект Гагаріна, 244, знято готівку трьома транзакціями сумами по 20 000 грн., 10 000 грн., та 4 400 грн. З іншого карткового рахунку № НОМЕР_5 , належного ОСОБА_5 30.11.2018 року було поповнено рахунки мобільних терміналів на номерами № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

Під час розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих дій, спрямованих на розслідування та розкриття даного кримінального правопорушення, в тому числі на встановлення місця перебування особи, яка підозрюється у вчиненні даного кримінального правопорушення, досудовим розслідування встановлено, що фактичним місцем даного кримінального правопорушення є територія м. Харків Харківської області, яка перебуває під юрисдикцією Основ`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, а тому для проведення всіх необхідних слідчих дій для завершення досудового розслідування кримінального провадження та встановлення всіх обставин справи, матеріали кримінального провадження необхідно відповідно до вимог ч.1 ст.216 КПК України направити по підслідності.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Дане кримінальне правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України відноситься до злочину середньої тяжкості та строк розслідування по даному провадженні закінчується 3 грудня 2019 року.

У даному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих дії, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому. Разом з тим закінчити розслідування у 12-місячний строк немає можливості, оскільки матеріали кримінального провадження для організації проведення досудового розслідування необхідно спрямувати до прокуратури Харківської області. Провести вказані слідчі дії та отримати всі матеріали необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування у передбачений законом строк не можливо у зв`язку зі значною кількістю та тривалістю проведення необхідних заходів.

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Частиною 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

За вищевказаних підстав, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000660 від 03.12.2018 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000660 від 03.12.2018 року до шести місяців, тобто до 16 червня 2020 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1