Справа № 939/2704/19
УХВАЛА

Іменем України

05 грудня 2019 рокусмт Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000709 від 19 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 та реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 із наданням слідчому можливості отримати їх копії.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням Бородянського ВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000709 від 19 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 є головою наглядової ради юридичної особи, створеної за законодавством України ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та представником власника вказаного товариства ОСОБА_5 , яка володіє корпоративними правами товариства у розмірі 80 відсотків. Представництво здійснюється на підставі довіреності від 17 жовтня 2019 року, посвідченої Консулом України в Дубаї ОСОБА_6 .. Директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є ОСОБА_7 , зареєстрована в АДРЕСА_5 . Під час виконання своїх функціональних обов`язків ОСОБА_4 стало відомо, що 06 лютого 2019 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер НОМЕР_3 , зареєстроване Аджейтейк Роуд, Траст Компані Комплекс, Острів Аджейтейк, Маджуро, Маршаллові Острови) директором та власником якого є ОСОБА_5 укладено інвестиційний договір, кінцевим результатом якого є будівництво сонячної електростанції в Бородянському районі Київської області. Згідно з умовами інвестиційного договору на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом лютого-червня 2019 року було перераховано 5,8 млн грн.. В свою чергу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказані кошти повинно було виконати наступні роботи: придбати на території Бородянського району шість земельних ділянок загальною площею 12 га та здійснити їх оцінку, здійснити роботи по зміні цільового призначення земельних ділянок з "ведення особистого селянського господарства" на "для розміщення, будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об`єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій", розробити технічні умови на приєднання сонячної електростанції та їх підтвердження в ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Як голові наглядової ради ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 стало відомо, що вказані роботи виконані, та проведені відповідні розрахунки. Однак оцінка земельних ділянок була проведена не ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а ПП " ОСОБА_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за значно нижчою ціною, що свідчить про те, що ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем здійснила розтрату та привласнила ввірені кошти підприємства у розмірі понад 1,3 млн грн., шляхом їх перерахування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за нібито проведення оцінки сучасного стану земельних ділянок. При цьому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не має права/дозволу займатись оціночною діяльністю.

З Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців вбачається, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , однак за вказаною адресою не знаходиться. В ході розслідування стало відомо, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " орендує у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " приміщення (цільове призначення офісні та допоміжні приміщення) за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , яке належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та передано в оренду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке передало приміщення в суборенду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Для повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження слідчий просив надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 та реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки іншим шляхом отримати вказані документи неможливо.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено, що інформація тимчасовий доступ до якої він просить надати сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 та реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 .

ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 надати можливість слідчому вилучити їх копії.

Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддяОСОБА_9