УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні № 0000592,

ВСТАНОВИЛА:

07.12.2019 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено в ході проведення у ході проведення обшуку за фактичним місцем роботи ФОП ОСОБА_4 , а саме офісу №401, що знаходиться на другому поверсі приміщення за адресою: м. Рівне, вул. Млинівська,18: Митна декларація UA204010/2018/211951 з мокрою печаткою ФОП ОСОБА_4 та печаткою «згідно з оригіналом»; Митна декларацію UA204010/2018/211951 з печаткою митного органу ДФС від 06.07.2018 (копія)- 1 арк.; Проформа-інвойс № 6/18 від 16.05.2018 (копія) 1 арк.; Контракт №1 від 05 березня 2018(копія) 2 арк.; Специфікація №1 до контракту №1 від 05.03.2018(копія) 1 арк.; Додаткова угода №1 до контракту №1 від 05.03.2018(21 травня 2018) (копія) 1 арк.; Договір-доручення №7 про надання митно-брокирських послуг від 14 травня 2018 на 1 арк. з мокрою печаткою ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОСЕРВІС»; Експортна декларація країни-відправника COMUNITATEAEUROPEANA, 11.05.2018 з мокрою печаткою від 11.05.2018(на румунській мові). 1 арк.; Акт приймання-передачі виконаних робіт № 31 від 06.07.2018 ФОП ОСОБА_4 1 арк.; Рахунок № 31 від 06.07.2018 на суму 2000 грн.- 1 арк.; Аркуш з надписом 20401/18/206903 1 арк. (копія); Аркуш з написом EXPEDIENTE №: 47/АЕ/0169/01/06 1 арк. (копія); Аркуш з написом ANEXO INFORMATIVO DE LOS PUNTOS DE INSPECCION 1 арк.(копія); Аркуш з написом №09359 А -1 арк.(копія); Витяг з Єдиного реєстру юридичних, фіз.осіб- підприємців та громадських формувань 3 арк. (копія); Витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами 1 арк. (копія); Міжнародна товарно-транспортна накладна №139907 1 арк. (копія); Аркуш з фотознімком спідометра та табличкою з цифровими написами 1 арк. (копія); Аркуш фотознімка таблички з цифровим написом та елементом з цифровим написом; Попередня декларація ДКД-ЕЕ № UA204010.2018.206903 1 арк. (копія); Картка відмови в прийнятті митної декларації № UA204010/2018/00113 на 2 арк.; Картка відмови в прийнятті митної декларації № UA204010/2018/00097 на 2 арк.. Вищезазначена документація поміщена до паперового конверту №1 білого кольору, скріплено підписами понятих і учасників слідчої дії та належним чином опечатано; Довідник з чорновими записами ОСОБА_4 з надписом на обгортці VINAGEFLOWERPETTERN notebook - поміщено до паперового конверту №2 білого кольору, скріплено підписами понятих і учасників слідчої дії та належним чином опечатано.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «06.07.2018 року посадовими особами ТОВ «Теплоенерго Сервіс» через декларанта ФОП ОСОБА_4 на МП «Рівне» Рівненської митниці ДФС було подано ВМД UA204010/2018/211951 в режимі EX11AA, за якою ТОВ «Теплоенерго Сервіс» реекспортувало за межі митної території України товар (автокран колісний стрілковий, марки «Luna», типу «АТ30/27») на адресу свого контрагента з Румунії S.C. HasimConstruct S.R.L., загальною сумую 8000 Євро, що на день оформлення ВМД становило 247 573 грн. Перевізником у вищевказаній зовнішньоекономічній операції виступало ТОВ «Мустанг Транс», а безпосереднє вивезення реекспортованого товару здійснювалося на вантажному транспортному засобі з р.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 .

Крім того, встановлено, що митне оформлення вищевказаної ВМД було здійснено головним державним інспектором МП «Рівне» Рівненської митниці ДФС.

09.07.2018, у напрямку «виїзд з митної території України» вантажний, транспортний засіб з р.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , прибув на пункт пропуску «Городище-Верхній Теребежів», який знаходиться на українсько-білоруському кордоні, поблизу с. Городище Дубровицького р-ну Рівненської обл.

Згідно поданих до митних органів документів, на підставі яких має здійснюватися ідентифікація товарів та прийняття рішення про їх пропуск через митний кордон України, вищевказаний транспортний засіб, у митному режимі «реекспорт», здійснював переміщення товару (автокрану колісного стрілкового, марки «Luna», типу «АТ30/27») від ТОВ «Теплоенерго Сервіс» на адресу свого контрагента з Румунії S.C. HasimConstruct S.R.L., виїзд із зони митного контролю МП «Городище» в напрямку Республіки Білорусь вищевказаний транспортний засіб здійснив о 22 год. 30 хв. 09.07.2018.

10.07.2018 вищевказаний вантажний транспортний засіб р.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , здійснив в`їзд на митну територію України через пункт пропуску «Городище-Верхній Теребежів».

Згідно поданих до митних органів документів, на підставі яких має здійснюватися ідентифікація товарів та прийняття рішення про їх пропуск через митний кордон України, вищевказаний транспортний засіб повертався на територію України без вантажу. Виїзд із зони митного контролю МП «Городище» в напрямку України вищевказаний транспортний засіб здійснив о 02 год. 31 хв. 10.07.2018.

Митне оформлення під час виїзду вищевказаного транспортного засобу за межі митної території України та його подальшого в`їзду на територію України, здійснено головним державним інспектором МП «Городище» Рівненської митниці ДФС.

Під час проходження прикордонного контролю, як в режимі «виїзд з України» так і в зворотному напрямку в режимі «в`їзд в Україну» водій вантажного транспортного засобу з р.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ОСОБА_5 , подавав військовослужбовцям ДПСУ документи, у яких значилися дані, що вищевказаний транспортний засіб рухається без вантажу, що також було встановлено прикордонним нарядом «огляд транспортних засобів» в ході його фізичного огляду.

Вантажний транспортний засіб з р.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , після виїзду з пункту пропуску «Городище-Верхній Теребежів» не здійснював фактичного в`їзду на територію Республіки Білорусь, і, через декілька годин знаходження у нейтральній зоні між Україною та РБ, здійснив розворот та повернувся на митну територію України через ПП «Городище-Верхній Теребежів».

При цьому, митний режим «реекспорт» передбачає вивезення за межі митної території України без сплати вивізного мита та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності товарів, що були раніше ввезені на митну територію України. У відповідності до п.5 ч.1 ст.86 та ст. 89 МК України суб`єкту зовнішньоекономічної діяльності повертаються суми ввізного мита, сплачені при імпорті цих товарів.

Так, у зв`язку із неправомірними діями співробітників Рівненської митниці ДФС, посадовим особам ТОВ «Теплоенерго Сервіс» та ТОВ «Мустанг Транс» вдалося перемістити на митну територію України у протиправний спосіб товар, який фактично звільнений від розмитнення та сплати передбачених законодавством України платежів до державного бюджету на суму близько 480 000 грн..

06.12.2019 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 21.11.2019 (справа №686/31407/19), під час проведення обшуку за фактичним місцем роботи ФОП ОСОБА_4 , а саме офісу №401, що знаходиться на другому поверсі приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено вищезазначені речі та докменти.

18.07.2019 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000592, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364 КК України.

06.12.2019 винесена постанова про визнання вищезазначених речей речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, так як вони являються матеріальним об`єктом, знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

По справі необхідно провести ряд досліджень та з метою збереження речових доказів, задля запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказану річ та накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом позбавлення права користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене 06.12.2019 року під час проведення обшуку за фактичним місцем роботи ФОП ОСОБА_4 , а саме офісу №401, що знаходиться на другому поверсі приміщення за адресою: АДРЕСА_1 :

1) Митна декларація UA204010/2018/211951 з мокрою печаткою ФОП ОСОБА_4 та печаткою «згідно з оригіналом»;

2) Митна декларацію UA204010/2018/211951 з печаткою митного органу ДФС від 06.07.2018 (копія)- 1 арк.;

3) Проформа-інвойс № 6/18 від 16.05.2018 (копія) 1 арк.;

4) Контракт №1 від 05 березня 2018(копія) 2 арк.;

5) Специфікація №1 до контракту №1 від 05.03.2018(копія) 1 арк.;

6) Додаткова угода №1 до контракту №1 від 05.03.2018(21 травня 2018) (копія) 1 арк.;

7) Договір-доручення №7 про надання митно-брокирських послуг від 14 травня 2018 на 1 арк. з мокрою печаткою ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОСЕРВІС»;

8) Експортна декларація країни-відправника COMUNITATEAEUROPEANA, 11.05.2018 з мокрою печаткою від 11.05.2018(на румунській мові). 1 арк.;

9) Акт приймання-передачі виконаних робіт № 31 від 06.07.2018 ФОП ОСОБА_4 1 арк.;

10) Рахунок № 31 від 06.07.2018 на суму 2000 грн.- 1 арк.;

11) Аркуш з надписом 20401/18/206903 1 арк. (копія);

12) Аркуш з написом EXPEDIENTE №: 47/АЕ/0169/01/06 1 арк. (копія);

13) Аркуш з написом ANEXO INFORMATIVO DE LOS PUNTOS DE INSPECCION 1 арк.(копія);

14) Аркуш з написом №09359 А -1 арк.(копія);

15) Витяг з Єдиного реєстру юридичних, фіз.осіб- підприємців та громадських формувань 3 арк. (копія);

16) Витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами 1 арк. (копія);

17) Міжнародна товарно-транспортна накладна №139907 1 арк. (копія);

18) Аркуш з фотознімком спідометра та табличкою з цифровими написами 1 арк. (копія);

19) Аркуш фотознімка таблички з цифровим написом та елементом з цифровим написом;

20) Попередня декларація ДКД-ЕЕ № UA204010.2018.206903 1 арк. (копія);

21) Картка відмови в прийнятті митної декларації № UA204010/2018/00113 на 2 арк.;

22) Картка відмови в прийнятті митної декларації № UA204010/2018/00097 на 2 арк.. Вищезазначена документація поміщена до паперового конверту №1 білого кольору, скріплено підписами понятих і учасників слідчої дії та належним чином опечатано;

23) Довідник з чорновими записами ОСОБА_4 з надписом на обгортці VINAGEFLOWERPETTERN notebook - поміщено до паперового конверту №2 білого кольору, скріплено підписами понятих і учасників слідчої дії та належним чином опечатано, з метою забезпечення збереження речових доказів та слідової інформації, що міститься на ньому, запобігання можливості його пошкодження, знищення, відчуження.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення до Хмельницького апеляційного суду.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя