печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо посягань на права інвесторів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання слідчий у клопотанні вказує наступне.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000165 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 27 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Прокурор у клопотанні вказує, що приблизно на початку червня 2016 року за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у громадян України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, які діяли за попередньою змовою групою осіб, виник злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна 9 (дев`яти) автозаправних станцій, з корисливих мотивів з метою власного протиправного збагачення.

Зазначено у клопотанні вказує наступне.

29.06.2016 о 13 год. 13 хв. ОСОБА_4 , на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на вчинення таємного викрадення чужого майна за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі, з метою незаконного виникнення права власності у підконтрольного йому ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти» на автозаправну станцію, шляхом надсилання фотознімка інформаційної довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Зняцьово, вулиця Леніна (назва нечинна), будинок 68 «Б», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27, власником якого значилось ТОВ «Трі Менеджмент», та написання текстового повідомлення невстановленій досудовим розслідуванням особі по імені «Аlex» через мобільну програму «Line» із свого мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 6+ А-1524» IMEI НОМЕР_1 , повідомив про те, що вказана АЗС є одним із об`єктів, щодо яких інформація про право власності буде видалена.

01.07.2016 о 12 год. 18 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові зі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи свій мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 6+ А-1524» IMEI НОМЕР_1 та мобільну програму «Line», надіслав невстановленій особі по імені «Аlex» фотознімок із відомостями щодо автозаправних станцій, в тому числі щодо комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27, та написав текстове повідомлення із вказівкою видалити інформацію із Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо автозаправних станцій про законного власника вказаного майна ТОВ «Трі Менеджмент».

На виконання злочинної вказівки ОСОБА_4 невстановлені досудовим розслідуванням особи за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, шляхом несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, видалили із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про право власності ТОВ «Трі Менеджмент» та інформацію про історію обтяжень, заборон, інших речових прав обтяження щодо комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Зняцьово, вулиця Леніна (назва нечинна), будинок 68 «Б», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27.

В результаті незаконного видалення інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо права власності ТОВ «Трі Менеджмент» у підконтрольного ОСОБА_4 ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», яке було власником до 2016 року, виникло право власності на вказаний об`єкт нерухомості, згідно відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

06.07.2016 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та, приховавши інформацію про те, що дійним власником комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Зняцьово, вулиця Центральна (колишня назва Леніна), будинок 68"б", реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27, є не ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», а ТОВ «Трі Менеджент», та не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, таємно, за відсутності та без згоди власника ТОВ «Трі Менеджмент», підписав із ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти» в особі директора ОСОБА_8 (продавець), договір купівлі-продажу комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Зняцьово, вулиця Центральна (колишня назва Леніна), будинок 68"б", реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27, відповідно до якого незаконно, таємно від дійсного власника, отримав право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна, тобто вчинив крадіжку.

В результаті цього 06.07.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 нотаріального посвідчила зазначений договір за реєстровим № 851.

В дійсності власником вказаного майна станом на 06.07.2016 є не ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», а ТОВ «Трі Менеджмент», що підтверджується інформаційною довідкою із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 62541400 від 01.07.2016 та договором купівлі продажу від 10.03.2015 між АТ «Балтік Інтернешнл банк» (Республіка Латвія) (продавець) і ТОВ «ТРІ Менеджмент» (Республіка Латвія) (покупець), за грошові кошти в сумі 570 500 Євро, що еквівалентно 19 424 900 грн., який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстрованим № 665.

Крім того, на початку липня 2016 року ОСОБА_4 , на виконання спільного злочинного умислу за невстановлених досудовим розслідуванням обставин дав вказівку невстановленій досудовим розслідуванням особі шляхом несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно видалити із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про право власності ТОВ «Трі Менеджмент» та інформацію про історію обтяжень, заборон, інших речових прав щодо комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р-н, с/рада Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам`янка 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3.

02.07.2016 о 15 год. 59 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у відповідь на вищевказану злочинну вказівку отримав від невстановленої особи по імені «Аlex» через мобільному програму «Line» у мобільному телефоні марки «Apple» моделі «Iphone 6+ А-1524» IMEI НОМЕР_1 фотознімок екрану ноутбука під час входу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р-н, с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам`янка 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3, та запитання які розділи щодо вказаної АЗС видаляти.

02.07.2016 о 16 год. 03 хв. ОСОБА_4 , достовірно знаючи про кримінальну відповідальність за вчинення таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, на виконання спільного злочинного умислу, шляхом написання текстового повідомлення невстановленій досудовим розслідуванням особі по імені «Аlex» через мобільну програму «Line» із свого мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 6+ А-1524» IMEI НОМЕР_1 дав незаконну вказівку видалити із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про право власності АТ «Балтік Інтернешнл банк» щодо комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р-н, с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам`янка 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3.

На виконання злочинної вказівки ОСОБА_4 невстановлені досудовим розслідуванням особи за невстановлених досудовим розслідуванням обставин шляхом несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно видалили із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про право власності ТОВ «Трі Менеджмент» та інформацію про історію обтяжень, заборон, інших речових прав щодо комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р-н, с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам`янка, 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3, в результаті чого його власником почало значитися підконтрольне ОСОБА_4 ТОВ «Авалон-Інтенсив».

06.07.2016 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та, приховавши інформацію про те, що дійним власником комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р-н, с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам`янка, 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3, є не ТОВ «Авалон-Інтенсив», а ТОВ «Трі Менеджент», та не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за відсутності та без згоди власника ТОВ «Трі Менеджмент», підписав із ТОВ «Авалон-Інтенсив», в особі директора ОСОБА_11 (продавець), договір купівлі продажу комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р-н, с/рада Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам`янка, 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3, відповідно до якого незаконно, таємно від дійсного власника, отримав право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна.

В результаті цього 06.07.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 нотаріального посвідчила зазначений договір за реєстровим № 475.

В дійсності власником вказаного майна станом на 06.07.2016 є не ТОВ «Авалон-Інтенсив», а ТОВ «Трі Менеджмент», що підтверджується інформаційною довідкою із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 62289667 від 29.06.2016 та договором купівлі продажу від 24.09.2015 між АТ «Балтік Інтернешнл банк» (Республіка Латвія) (продавець) і ТОВ «ТРІ Менеджмент» (Республіка Латвія) (покупець), за грошові кошти в сумі 825 145 Євро, що еквівалентно 20 174 799 грн., який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстрованим № 1392 та 1393.

09.07.2016 о 13 год. 39 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові зі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримав від невстановленої особи по імені «Аlex» через мобільному програму «Line» у мобільному телефоні марки «Apple» моделі «Iphone 6+ А-1524» IMEI НОМЕР_1 фотознімок екрану ноутбука під час входу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо успішної реєстрації права власності за ОСОБА_6 на комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р-н, с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам`янка, 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3.

У подальшому 13.07.2016 о 18 год. 49 хв. ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, перебуваючи у злочинній змові зі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, надіслав невстановленій досудовим розслідуванням особі по імені «Аlex» через мобільному програму «Line» у мобільному телефоні марки «Apple» моделі «Iphone 6+ А-1524» IMEI НОМЕР_1 фотознімок екрану ноутбука із помилкою даних під час входу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р-н, с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам`янка 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3.

Надалі, 14.07.2016 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою подальшого відчуження зазначеного об`єкту нерухомості та доведення злочинного наміру до кінця, достовірно знаючи про дійсне перебування вказаного об`єкта нерухомого майна у власності ТОВ «Трі Менеджмент», підписав із ТОВ «Компанія Нафта-Трейд» договір іпотеки про передачу в іпотеку комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р-н, с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам`янка, 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим № 1723.

Крім того, на початку липня 2016 року ОСОБА_4 , на виконання спільного злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин дав вказівку невстановленій досудовим розслідуванням особі шляхом несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно видалити із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про право власності ТОВ «Трі Менеджмент» та інформацію про історію обтяжень, заборон, інших речових прав щодо автозаправної станції за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Щорса, будинок 112, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1.

02.07.2016 о 16 год. 14 хв. та о 16 год. 17 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у відповідь на злочинну вказівку видалити інформацію із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо автозаправної станції, отримав від невстановленої особи по імені «Аlex» через мобільному програму «Line» у мобільному телефоні марки «Apple» моделі «Iphone 6+ А-1524» IMEI НОМЕР_1 фотознімки екрану ноутбука під час входу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо автозаправної станції за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Щорса, будинок 112, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, відповідно до яких власником зазначеної автозаправної станції ще значиться ТОВ «Трі Менеджмент».

Надалі, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_4 невстановлені досудовим розслідуванням особи за невстановлених досудовим розслідуванням обставин шляхом несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно видалили із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про право власності ТОВ «Трі Менеджмент» та інформацію про історію обтяжень, заборон, інших речових прав щодо автозаправної станції за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Щорса, будинок 112, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, в результаті чого його власником почало значитися підконтрольне ОСОБА_4 ТОВ «Авалон-Інтенсив».

06.07.2016 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та, приховавши інформацію про, що дійним власником автозаправної станції за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Щорса, будинок 112, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, є не ТОВ «Авалон-Інтенсив», а ТОВ «Трі Менеджент», та не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за відсутності та без згоди власника ТОВ «Трі Менеджмент», підписав із ТОВ «Авалон-Інтенсив», в особі директора ОСОБА_11 (продавець), договір купівлі продажу автозаправної станції за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Щорса, будинок 112, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, відповідно до якого незаконно, таємно від дійсного власника, отримав право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна.

В результаті цього 06.07.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 нотаріального посвідчила зазначений договір за реєстровим № 446.

В дійсності власником вказаного майна є не ТОВ «Авалон-Інтенсив», а ТОВ «Трі Менеджмент», що підтверджується інформаційною довідкою із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 62294566 від 29.06.2016 та договором купівлі продажу від 24.09.2015 між АТ «Балтік Інтернешнл банк» (Республіка Латвія) (продавець) і ТОВ «ТРІ Менеджмент» (Республіка Латвія) (покупець), за грошові кошти в сумі 586 250 Євро, що еквівалентно 14 322 097 грн., який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстрованим № 1386 та 1387.

Надалі, 14.07.2016 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою подальшого відчуження зазначеного об`єкта нерухомості та доведення злочинного наміру до кінця, достовірно знаючи про його дійсне перебування у власності ТОВ «Трі Менеджмент», підписав із ТОВ «Компанія Нафта-Трейд» договір іпотеки, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим номером 1725, відповідно до якого передав в іпотеку автозаправну станцію за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Щорса, будинок 112, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1.

Крім того, на початку липня 2016 року ОСОБА_4 , на виконання спільного злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин дав вказівку невстановленій досудовим розслідуванням особі шляхом несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно видалити із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про право власності ТОВ «Трі Менеджмент» та інформацію про історію обтяжень, заборон, інших речових прав щодо автозаправної станції за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер 48.

19.07.2016 о 14 год. 46 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримав від невстановленої особи по імені «Аlex» через мобільному програму «Line» у мобільному телефоні марки «Apple» моделі «Iphone 6+ А-1524» IMEI НОМЕР_1 повідомлення про наявність труднощів щодо видалення інформації по автозаправній станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер НОМЕР_2 .

19.07.2016 о 16 год. 09 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримав від невстановленої особи по імені «Аlex» через мобільному програму «Line» у мобільному телефоні марки «Apple» моделі «Iphone 6+ А-1524» IMEI НОМЕР_1 повідомлення про видалення потрібної для ОСОБА_4 інформації щодо автозаправній станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, та її відновлення.

У результаті організованого ОСОБА_4 несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до звіту службової перевірки ДП «Національні інформаційні системи» від 08.08.2016, видалено усю інформацію щодо автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер 48.

19.07.2016 о 18 год. 05 год. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти» щодо автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер 00, на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 23.05.2012 ОСОБА_15 за № 521, який в дійсності вказаний договір нотаріально не посвідчував.

Незважаючи на це, 21.07.2016 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, прибула до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та приховала від неї інформацію про те, що дійним власником автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер 00 є не ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», а ТОВ «Трі Менеджент».

Надалі, ОСОБА_5 , яка діяла на підставі довіреності ОСОБА_6 , з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, підписала від імені та в інтересах ОСОБА_6 із ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти» в особі директора ОСОБА_8 (продавець), договір купівлі продажу автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер 00, відповідно до якого ОСОБА_6 незаконно, таємно та без згоди дійсного власника отримав право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна, тобто вчинив крадіжку.

У результаті цього 21.07.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 нотаріального посвідчила зазначений договір за реєстровим № 1173.

В дійсності власником вказаного майна станом на 21.07.2016 є не ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», а ТОВ «Трі Менеджмент», що підтверджується договором купівлі продажу від 10.03.2015 між АТ «Балтік Інтернешнл банк» (Республіка Латвія) (продавець) і ТОВ «ТРІ Менеджмент» (Республіка Латвія) (покупець), за грошові кошти в сумі 914 100 Євро, що еквівалентно 22 331 463 грн., який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 зареєстрованим № 664.

Крім того, в результаті організації ОСОБА_4 несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно із нього видалена інформація щодо прав власності ТОВ «ТРІ Менеджмент», а також записи щодо історії обтяжень, заборон, інших речових прав щодо таких об`єктів нерухомості, що належать ТОВ «ТРІ Менеджмент» на праві власності, а саме:

1. Нежитлового приміщення, за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нижча Дубечня, вулиця Леніна, 15-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8;

2. Автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Гребля, вулиця Без назви, будинок 341, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19;

3. Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Графа фон Шенборна, будинок 108, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04;

4. Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Пряшівська, будинок 2-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04;

5. Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Університетська, будинок 100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04;

Після видалення відомостей про право власності ТОВ «Трі Менеджмент» на вищевказані автозаправні станції, у реєстрах їх власниками почали значитися старі власники, а саме ТОВ «Авалон-Інтенсив», ТОВ «Торговий дім «Білоруські Нафтопродукти».

Для доведення своїх злочинних намірів до кінця 06 та 21 липня 2016 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою вчинення крадіжки чужого майна в особливо великих розмірах, достовірно знаючи про дійсне перебування автозаправних станцій у власності ТОВ «Трі Менеджмент», організував незаконне, таємне та без годи власника, підписання між продавцями: ТОВ «Авалон-Інтенсив» та ТОВ «Торговий дім «Білоруські Нафтопродукти», договорів купівлі-продажу із покупцем ОСОБА_6 щодо вищевказаних автозаправних станцій.

Так, 06.07.2016 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи злочинні вказівки останніх, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та, приховавши інформацію про те, що дійним власником нежитлового приміщення, за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нижча Дубечня, вулиця Леніна, 15-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8, є не ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», а ТОВ «Трі Менеджент», та не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за відсутності та без згоди власника ТОВ «Трі Менеджмент», підписав із ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти» в особі директора ОСОБА_8 (продавець), договір купівлі продажу нежитлового приміщення, за адресою: Київська обл., Вишгородський р., с. Нижча Дубечня, вулиця Леніна, 15-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8, відповідно до якого незаконно, таємно від дійсного власника, отримав право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна, тобто вчинив крадіжку.

В результаті цього 06.07.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 нотаріального посвідчила зазначений договір за реєстровим № 444.

В дійсності власником вказаного майна є не ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», а ТОВ «Трі Менеджмент», що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 62292265 від 29.06.2016 та договором купівлі продажу від 10.03.2015 між АТ «Балтік Інтернешнл банк» (Республіка Латвія) (продавець) і ТОВ «ТРІ Менеджмент» (Республіка Латвія) (покупець), за грошові кошти в сумі 217 000 Євро, що еквівалентно 5 305 650 грн., який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстрованим № 662.

09.07.2016 о 18 год. 03 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримав від невстановленої особи по імені «Аlex» через мобільному програму «Line» у мобільному телефоні марки «Apple» моделі «Iphone 6+ А-1524» IMEI НОМЕР_1 фотознімок сформованої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 інформаційної довідки № 63145991 від 09.07.2016, час формування 18 год. 00 хв., про реєстрацію за ОСОБА_6 права власності на нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8.

Надалі, 14.07.2016 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою подальшого відчуження зазначеного об`єкта нерухомості та доведення злочинного наміру до кінця, достовірно знаючи про його дійсне перебування у власності ТОВ «Трі Менеджмент», підписав із ТОВ «Компанія Нафта-Трейд» договір іпотеки, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим номером 1721, відповідно до якого передав в іпотеку нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8.

Крім того, 06.07.2016 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи злочинні вказівки останніх, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та, приховавши інформацію про те, що дійним власником автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Гребля, вулиця Без назви, будинок 341, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19, є не ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», а ТОВ «Трі Менеджент», та не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за відсутності та без згоди власника ТОВ «Трі Менеджмент», підписав із ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», в особі директора ОСОБА_8 (продавець), договір купівлі продажу автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Іршавський р., с. Гребля, вулиця Без назви, будинок 341, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19, відповідно до якого незаконно, таємно від дійсного власника, отримав право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна.

В результаті цього, 06.07.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 нотаріального посвідчила зазначений договір за реєстровим № 850.

В дійсності власником вказаного майна станом на 06.07.2016 є не ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», а ТОВ «Трі Менеджмент», що підтверджується інформаційною довідкою із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 61726119 від 17.06.2016 та договором купівлі продажу від 10.03.2015 між АТ «Балтік Інтернешнл банк» (Республіка Латвія) (продавець) і ТОВ «ТРІ Менеджмент» (Республіка Латвія) (покупець), за грошові кошти в сумі 110 4000 Євро, що еквівалентно 26 992 800 грн., який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстрованим № 666.

Крім того, 12.07.2016 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи злочинні вказівки останніх, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та, приховавши інформацію про, що дійним власником комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Графа фон Шенборна, будинок 108, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, є не ТОВ «Авалон-Інтенсив», а ТОВ «Трі Менеджент», та не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за відсутності та без згоди власника ТОВ «Трі Менеджмент», підписав із ТОВ «Авалон-Інтенсив» в особі ОСОБА_11 (продавець) договір купівлі продажу комплексу будівель та споруд АЗС за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Графа фон Шенборна, будинок 108, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, відповідно до якого незаконно, таємно від дійсного власника, отримав право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна, тобто вчинив крадіжку.

В результаті цього, 12.07.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 нотаріального посвідчила зазначений договір за реєстровим № 474.

В дійсності власником вказаного майна станом на 12.07.2016 є не ТОВ «Авалон-Інтенсив», а ТОВ «Трі Менеджмент», що підтверджується інформаційною із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 57748896 від 20.04.2016 та договором купівлі продажу від 11.03.2015 між АТ «Балтік Інтернешнл банк» (Республіка Латвія) (продавець) і ТОВ «ТРІ Менеджмент» (Республіка Латвія) (покупець), за грошові кошти в сумі 323 000 Євро, що еквівалентно 7 897 350 грн., який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстрованим № 670.

Крім того, 12.07.2016 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи злочинні вказівки останніх, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та, приховавши інформацію про, що дійним власником комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Пряшівська, будинок 2-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, є не ТОВ «Авалон-Інтенсив», а ТОВ «Трі Менеджент», та не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за відсутності та без згоди власника ТОВ «Трі Менеджмент» підписав із ТОВ «Авалон-Інтенсив» в особі ОСОБА_11 (продавець) договір купівлі продажу комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Пряшівська, будинок 2-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, відповідно до якого незаконно, таємно від дійсного власника, отримав право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна, тобто вчинив крадіжку.

В результаті цього 12.07.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 нотаріального посвідчила зазначений договір за реєстровим № 475.

В дійсності власником вказаного майна станом на 12.07.2016 є не ТОВ «Авалон-Інтенсив», а ТОВ «Трі Менеджмент», що підтверджується інформаційною довідкою із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 57753001 від 20.04.2016 та договором купівлі продажу від 11.03.2015 між АТ «Балтік Інтернешнл банк» (Республіка Латвія) (продавець) і ТОВ «ТРІ Менеджмент» (Республіка Латвія) (покупець), за грошові кошти в сумі 379 000 Євро, що еквівалентно 9 266 550 грн., який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстрованим № 672.

Крім того, 12.07.2016 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи злочинні вказівки останніх, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та, приховавши інформацію про, що дійним власником комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Університетська, будинок 100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, є не ТОВ «Авалон-Інтенсив», а ТОВ «Трі Менеджент», та не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за відсутності та без згоди власника ТОВ «Трі Менеджмент» підписав із ТОВ «Авалон-Інтенсив» в особі ОСОБА_11 (продавець) договір купівлі продажу комплексу будівель та споруд АЗС за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Університетська, будинок 100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, відповідно до якого незаконно, таємно від дійсного власника, отримав право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна, тобто вчинив крадіжку.

В результаті цього 12.07.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 нотаріального посвідчила зазначений договір за реєстровим № 473.

В дійсності власником вказаного майна станом на 12.07.2016 є не ТОВ «Авалон-Інтенсив», а ТОВ «Трі Менеджмент», що підтверджується інформаційною довідкою із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 60483770 від 02.06.2016 та договором купівлі продажу від 11.03.2015 між АТ «Балтік Інтернешнл банк» (Республіка Латвія) (продавець) і ТОВ «ТРІ Менеджмент» (Республіка Латвія) (покупець), за грошові кошти в сумі 842 000 Євро, що еквівалентно 20 586 900 грн., який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстрованим № 671.

У подальшому 29.07.2016 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою подальшого відчуження зазначених об`єктів нерухомості, право власності на які здобуті в результаті вчинення крадіжки, та для доведення злочинного наміру до кінця, достовірно знаючи про їх дійсне перебування у власності ТОВ «Трі Менеджмент», діючи на підставі довіреності ОСОБА_6 , підписала із ТОВ «Компанія Нафта-Трейд» договір іпотеки що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим номером 943, відповідно до якого передала в іпотеку таке майно:

1. Автозаправну станцію, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

2. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Зняцьово, вулиця Центральна (колишня назва Леніна), будинок 68"б", реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27;

3. Автозаправну станцію, за адресою: Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Гребля, вулиця Без назви, будинок 341, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19;

4. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Пряшівська, будинок 2-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04;

5. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Графа фон Шенборна, будинок 108, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04;

6. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Університетська, будинок 100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04.

Метою арешту є забезпечення збереження речових доказів, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки усі вищевказані об`єкти нерухомого майна є предметом вчинення кримінального правопорушення, та відповідають ознакам визначеними ст. 98 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо посягань на права інвесторів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на такі об`єкти нерухомого майна, заборонивши розпоряджатися ними:

1. Автозаправної станції, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ;

2. Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ;

3. Нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ;

4. Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Графа фон Шенборна, будинок 108, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «БАРТ ОЙЛ» ();

5. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Пряшівська, будинок 2-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «БАРТ ОЙЛ» ();

6. Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Університетська, будинок 100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «БАРТ ОЙЛ» ();

7. Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р-н, с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам`янка, 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ;

8. Автозаправочної станції, за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Щорса, будинок 112, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ;

9. Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Погреби, вулиця Погребський шлях, будинок 72, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна , 8/100, яке на праві власності зареєстровано за ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» (Республіка Латвія, «TRI MANAGEMENT", Єдиний реєстраційний номер 7) та 8/100 якого на праві власності зареєстровано за ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ;

10. Будівлі АЗС з магазином супутніх товарів, за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Чупира, вулиця Садова, будинок 1-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «ВПС-ОІЛ» ();

11. Автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1