УХВАЛА
Іменем України

22 листопада 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 про арешт майна, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347 від 11.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України,
В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347 від 11.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України.

Згідно матеріалів, які стали підставою для реєстрації кримінального провадження, вбачається, що посадові особи лісогосподарських підприємств Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс», діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Черкес С» та ТОВ «Вуд Експорт ЮА», з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем, упродовж 2019 року, здійснили незаконні порубки лісу вартістю понад 3 млн. грн., який у подальшому протиправно експортували за кордон, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені СУ ГУНП в Житомирській області 11.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347.

У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою організації експорту пиломатеріалів, виготовлених з лісосировини, добутої в результаті незаконних порубок лісу державних та комунальних лісгоспів Житомирської області, за сприяння ОСОБА_7 , здійснили реєстрацію ТОВ «Черкес С» на ОСОБА_8 (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

У подальшому, для легалізації наявних пиломатеріалів без правовстановлюючих документів, ОСОБА_6 здійснив придбання безтоварних накладних на лісосировину у ОСОБА_9 - директора та власника ПП «Рубас» (, м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 8-А) та через ОСОБА_5 надав ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_7 , з використанням отриманих товарно- транспортних накладних від ОСОБА_5 , здійснила виготовлення перехідних безтоварних накладних про ніби-то придбання ТОВ «Черкес С» та ТОВ «Вуд Екпорт ЮА» пиломатеріалів у ПП «Рубас» та разом з іншими виготовленими документами надала до Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства для оформлення сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

У той же час, в матеріалах ТОВ «Черкес С», які використовуються для отримання сертифікатів, надано експертний висновок №В-6732/1 від 11.04.2019 виданий Житомирською торгово-промисловою палатою, де зазначено що лісосировина розпилювалася на виробничому обладнанні в цеху ПП «Рубас», що знаходиться за адресою: м. Коростень, Білокоровицьке шосе, 8-А.

Таким чином, посадовими особами ТОВ «Черкес С» та ТОВ «Вуд Експорт ЮА» вчиняються дії по легалізації з метою експорту пиломатеріалів, виготовлених з незаконно добутої деревини загальним об`ємом 1200 куб. м. на суму понад 3 млн. грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що зареєстрував ТОВ «Черкес С» у серпні 2019 року за грошову винагороду в 1000 грн., без мети здійснення підприємницької діяльності. Відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Черкес С» не має, нікого для цього не уповноважував, доручень не видавав. У кого знаходиться печатка товариства, бухгалтерські та реєстраційні документи та хто здійснює діяльність від імені ТОВ «Черкес С» йому не відомо.

Крім того, у період з 11.11.2019 по 19.11.2019 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою надання легального виду пиломатеріалам, виготовленим з лісосировини протиправного походження, використовуючи при цьому інший суб"єкт господарської діяльності ТОВ «Вуд Експорт ЮА» (, м. Коростень, провулок 1-й Житомирський, буд. 2-А), здійснили замитнення контейнерів з вказаними пиломатеріалами на підставі вантажно-митних декларацій: UA101020/2019/021448 від 12.11.2019, UA101020/2019/021689 від 14.11.2019, UA101020/2019/021681 від 14.11.2019, UA101020/2019/021706 від 14.11.2019, UA101020/2019/021718 від 15.11.2019, UA101020/2019/021781 від 15.11.2019, UA101020/2019/021896 від 18.11.2019, UA101020/2019/021899 від 18.11.2019, UA101020/2019/021909 від 19.11.2019, UA101020/2019/021952 від 19.11.2019 UA101020/2019/022086 від 20.11.2019, UA101020/2019/022085 від 20.11.2019 та сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ТОВ «Вуд Експорт ЮА» до яких внесено недостовірну інформацію.

Завантаження автомобілів з контейнерами, які в подальшому переміщуються в порт м. Одеса, відбувається в районі с. Ковбащина, по вул. Центральній, 28, Коростенського району, Житомирської області. Пилорама, на території якої проводиться завантаження пиломатеріалів, належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_10 , який також надає послуги по лісозаготівлі ДП «Коростенське лісове господарство» та ДП «Коростенський лісгосп АПК».

Вказані вище контейнери із пиломатеріалами ТОВ «Вуд Експорт ЮА» (ідентифікуючі ознаки контейнерів MAGU5230042; EGHU9519793; EGHU9519807; CSNU7312438; EGHU9516599; EGHU9519704; EITU9005239; EITU1794505; EІSU9425372; EITU1037076; OOLU6874588; EITU1435655) транспортуються в район відділу митного оформлення №3 митного поста «Одеса-центральний» пункт пропуску «Одеський морський торговельний порт» за адресою: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2.

Покупцем вказаних пиломатеріалів ТОВ «Вуд Експорт ЮА» є компанія SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT СО.» (Ріга, Латвія), з доставкою товару до Китаю.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вищезазначеного майна (пиломатеріалів ТОВ «Вуд Експорт ЮА»), неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню відповідно до вимог ст.91 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Отже, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, в тому числі збереження речових доказів, а враховуючи той факт, що вказане у клопотанні майно (пиломатеріали) набуті ТОВ «Вуд Експорт ЮА» злочинним шляхом, воно підлягає арешту відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Виходячи із змісту зазначеної норми закону можна дійти висновку, що майно на яке можливо накласти арешт не обов`язково повинно перебувати у власності підозрюваного, обвинуваченого, а може перебувати у власності третіх осіб, що також випливає з положень ст.174 КПК України, де арешт майна може бути скасований за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Враховуючи дані встановлені під час досудового розслідування, а також той факт, що кримінальним правопорушенням завдано матеріальних збитків державі у розмірі понад 3 млн. грн., є достатні правові підстави вважати, що майно (пиломатеріали ТОВ «Вуд Експорт ЮА») про арешт якого йдеться у клопотанні можуть бути відчужені, реалізовані службовими особами ТОВ «Вуд Експорт ЮА», з метою власного збагачення.

За клопотанням слідчого, враховуючи вимоги ч.2 ст.172 КПК України, з метою недопущення продажу пиломатеріалів ТОВ «Вуд Експорт ЮА», їх реалізації або передачі стороннім особам, розгляд клопотання здійснюється без виклику в судове засідання власника або володільця майна.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали, заслухав думку слідчого, який клопотання підтримав, та приходить до висновку про обгрунтованість клопотання і задовольняє його.

Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.167, ст.170, ст.171 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання.

Накласти арешт на контейнери з пиломатеріалами ТОВ «Вуд Експорт ЮА» (, м. Коростень, провулок 1-й Житомирський, буд. 2-А) з наступними ідентифікуючими ознаками: MAGU5230042; EGHU9519793; EGHU9519807; CSNU7312438; EGHU9516599; EGHU9519704; EITU9005239; EITU1794505; EІSU9425372; EITU1037076; OOLU6874588; EITU1435655, без права володіння, користування та розпорядження вказаним майном, з метою запобігання його відчуженню.

Ухвала підлягає до негайного виконання, проте, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту постановлення безпосередньо до Житомирського апеляційного суду. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1