Провадження №1-кс/712/6508/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2019 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського ВП ГУНП України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2012 до прокуратури м. Черкаси звернулась з заявою про вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_5 , а саме про те, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в 2011 році в якості забезпечення вимог по кредитним зобов`язанням ПП « ОСОБА_6 » (м. Черкаси код НОМЕР_1 ), сума боргу якого станом на 28.02.2010 складала близько 64 млн. грн., звернулося до суду з позовом про визнання права власності на предмет іпотеки - нерухоме майно, що є об`єктами спільної сумісної власності ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , який являється засновником вказаного підприємства, а саме супермаркету за адресою АДРЕСА_1 , торгівельні приміщення за адресою АДРЕСА_2 , приміщення торгівельного центру за адресою АДРЕСА_3 , сумарна вартість яких становить більше 152 млн. грн. чим намагалися заволодіти майном ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , однак свій злочинний намір не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Між ПП « ОСОБА_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено ряд кредитних договорів

№ 895/08-33 від 18.04.2006, № 895/08-070 від 16.06.2005, генеральний договір про здійснення кредитування № 895/09.2-085 від 13.11.2007та генеральний договір про здійснення кредитування № 25.1-09/11-13 від 21.08.2009.

У забезпечення виконання ПП « ОСОБА_8 » своїх зобов`язань за вказаними кредитними договорами було укладено іпотечні договори,згідно який ПП « ОСОБА_8 » передав в іпотеку Пат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступне нерухоме майно, а саме: торговий комплекс за адресою: АДРЕСА_3 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та магазин за адресою: АДРЕСА_2 .

31.12.2012 р. слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси винесено ухвалу про накладання арешту на майно ПП « ОСОБА_6 », а саме:

- Торгівельний комплекс А-2, А-2 (9 145,2 м.кв.), дахова котельня В (51,7 м.кв.), огорожа, 1-3,4; замощення, І, II, трансформаторна «Г» за адресою АДРЕСА_3 ;

- нежитлові приміщення 1-го поверху з №1 до № 8, № І літ.А-5 (130,9 м.кв.) за адресою АДРЕСА_2 ;

- нежитлове приміщення (прим, з №1 по №8, №10, з №12 по №15, з №25 по №65 та приміщення підвалу з №1 по №16, № І) літери інвентарної справи Б-І, Б-ІУ, 6-І, б'-І загальною площею 1662,8 м.кв. за адресою АДРЕСА_1 ;

- нежитлові приміщення компресорну літ. «Р» (11,2 м.кв.), котельню «П», «п» (55,4 м.кв.), гараж з побутовими приміщеннями «М-2», «м» (189,2 м.кв.), прохідну «В» (12,4м.кв.), гараж-зарядочну «Г» (168,9 м.кв.), склад «А-І», контору «А-І» (973,7 м.кв.), навіс «К», склад сарай «Е» (135,8 м.кв.), огорожу №1-4, замощення №1, II, склад-сарай « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (65,4 м.кв.) за адресою АДРЕСА_1 .

28 лютого 2014 року між ПП « ОСОБА_6 » в особі засновника ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Голови правління ОСОБА_9 був укладений Меморандум про взаєморозуміння. Відповідно до умов Меморандуму, кредитро-інвестиційним комітетом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про врегулювання конфліктної ситуації шляхом укладання договору міни за яким, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набуває у власність рухоме майно за адресою АДРЕСА_3 , а ПП « ОСОБА_6 » (або запропонована ним юридична особа) нерухоме майно за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 . Юридична схема виконання Меморандуму була покладена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В наслідок чого 17.04.2014 року був укладений Меморандум від 17.04.2014 року.

На виконання Меморандуму ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » було здійснено ряд юридичних дій, в наслідок чого було були укладені наступні угоди:

- Договір від 05.06.2014 про внесення змін до Договору застави майна № Дз 4-25.1-09/11-13 від 08.09.2009, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 1111 « ОСОБА_6 » (зі змінами та доповненнями) в частині зміни Заставодавця з ПП « ОСОБА_8 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Договір від 05.16.2014р. про розірвання Договору застави майна № Дз 4-

- Договір від 05.06.2014 про внесення змін до Договору застави майна № Дз2-895/08-070 від 15.08.2005, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » (зі змінами та доповненнями) в частині зміни Заставодавця з ПП « ОСОБА_8 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Договір від 05.16.2014 р. про розірвання Договору застави майна № Дз2-895/08-070 від 15.08.2005 р.

- Договір від 05.06.2014 про внесення змін до Договору застави майна № Дз3-895/08-070 від 15.08.2005, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 1111 « ОСОБА_6 » (зі змінами та доповненнями) частині зміни Заставодавця з ПП « ОСОБА_8 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Договір від 05.16.2014 р. про розірвання Договору застави майна № Дз3-895/08-070 від 15.08.2005 р.

- Договір від 05.06.2014 про внесення змін до Договору застави майна № Дз5-895/08-070 від 15.08.2005, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » (зі змінами та доповненнями) частині зміни Заставодавця з ПП « ОСОБА_8 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Договір від 05.16.2014р. про розірвання Договору застави майна № Дз5-895/08-070 від 15.08.2005р.

- Договір від 05.06.2014 про внесення змін до Договору застави майна № Дз6-895/08-070 від 29.09.2005, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 1111 « ОСОБА_6 » (зі змінами та доповненнями) в частині зміни Заставодавця з ПП « ОСОБА_8 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Договір від 05.16.2014 р. про розірвання Договору застави майна № Дз 6-895/08-070 від 15.08.2005 р.

- Договір від 05.06.2014 про внесення змін до Договору застави майна № Дз7-895/08-070 від 16.06.2005, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » (зі змінами та доповненнями) в частині зміни Заставодавця з ПП«Бізнес Гранд» на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Договір від 05.16.2014р. про розірвання Договору застави майна №Дз7-895/08-070 від 15.08.2005р.

- Договір міни від 15.06.2014р., посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за реєстровим номером 1255.

Протягом 2014-2016 років були укладені угоди (що не визнані недійсними в судовому порядку) в наслідок чого станом на сучасний момент нерухоме майно належить наступним власникам:

1.нежитлові приміщення (прим.з № 1 по № 8, № 10, з № 12 по № 15, з № 25 по № 65 та прим, підвалу з № 1 по № 16, № І) , Б-І,Б-ІУ,б-І,б'-І, загальною площею 1662, 8 м. кв., розташовані за адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_7

2.нежитлові приміщення компресорна літ. Р (11,2 м. кв.), котельня літ П, п (55,4 м. кв.), гараж з побутовими приміщеннями літ. М-2, м (189,2 м. кв.), розташовані за адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_7

3.прохідна літ. В (12,4 м. кв.), гараж-зарядочна літ. Г (168, 9 м. кв.), склад та контора, А"-І",''А-І" (973,7 м. кв.), навіс літ. К, склад сарай літ. Е (135,8 м. кв.), огорожа №1-3, замощення № І, II, склад-сарай літ. И (65, 4 м. кв.), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_7

4.нежитлові приміщення 1-поверху з № 1 до № 8, № І літ. А-5 (130, 9 м. кв.), що розташовані за адресою АДРЕСА_2 ОСОБА_7

5.торгівельний комплекс , А-2,А'-2 (9145.2м.кв.), дахова котельня , В, огорожа № 1-3, замощення № І, № II, трансформаторна підстанція , Г за адресою АДРЕСА_3 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1
6.нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс №1 за адресою АДРЕСА_3 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13

7.земельну ділянку площею 0,6725 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0076; ОСОБА_7

8.земельну ділянку площею 0,0035 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0077; тов. «ФУДПЛЕНЕТ»

9.земельну ділянку площею 0,0092 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0074; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

10.земельну ділянку площею 0,0207 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0073; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13

11.земельну ділянку площею 0,2937 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0071; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

12.земельну ділянку площею 0,2044 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0072 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

В 2016 році в зв`язку із зміною засновників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняє дії по визнанню укладених угод недійсними. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як новий власник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняє дії направлені на заволодіння нерухомим майном, що належить ОСОБА_7 та іншим добросовісним власникам майна.

З метою унеможливлення вчинення протиправних дій та з метою захисту інтересів власника майна Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_14 у справі № 712/4599/17 накладено арешт на наступне майно:

нежитлове приміщення (прим, з №1 по №8, №10, з №12 по №15, з №25 по №65 та приміщення підвалу з №1 по №16, №1 ) літери інвентарної справи Б-І, Б- ІУ, 6-І, 6-І загальною площею 1662, 8 м. кв. розташовані за адресою АДРЕСА_1 ,

нежитлові приміщення компресорна літ. Р (11,2 м. кв.), котельня літ П, п(55,4 м. кв.), гараж з побутовими приміщеннями літ. М-2, м (189,2 м. кв.), прохідна літ. В (12,4 м. кв.), гараж-зарядочна літ. Г (168, 9 м. кв.), склад літ. А-І, контора літ. А-І (973,7 м. кв.), навіс літ. К, склад сарай літ. Е (135,8 м. кв.), огорожа №1-4, замощення № І, II, склад-сарай літ. И (65, 4 м. кв.), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 ;

торгівельний комплекс літ. А-2, А-2, загальною площею 8966, 1 кв. м., дахову котельню літ. В, загальною площею 51,7 кв. м., огорожу № 1-3,4; замощення № І, II, трансформаторну підстанцію літ. Г, що розташована за адресою АДРЕСА_3 ;

нежитлові приміщення 1-поверху з № 1 до № 8, № І літ. А-5 (130, 9 м. кв.), що розташовані за адресою АДРЕСА_2 ;

земельну ділянку площею 0,6725 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0076;

земельну ділянку площею 0,0035 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0077;

земельну ділянку площею 0,0092 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0074;

земельну ділянку площею 0,0207 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0073;

земельну ділянку площею 0,2937 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0071;

земельну ділянку площею 0,2044 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0072.

Крім того, стосовно об`єкту нерухомого майн (приміщення) за адресою АДРЕСА_3 в Державному реєстрі речових прав існує відображення невірної інформації.

Так, відповідно до договору купівлі-продажу № 1904 від 23.08.2012 року посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_15 фізичні особи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 придбали у спільну часткову власність нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс №1 за адресою АДРЕСА_3 площею 165,6 м.кв. (Реєстраційний номер майна 37099164). В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстраційний номер об`єкту - 101.

Відповідно до Постанови Київського апеляційного господарського суду від 10 листопада 2011 року у справі за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПП « ОСОБА_6 » про визнання права власності на предмет іпотеки, за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було визнано право власності на торгівельний комплекс площею 9145.2 кв.м. (літ. , А-2, А'-2), дахова котельня(літ. В) огорожа (№1-3), замощення, І,II, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на торгівельний комплекс площею 9145.2 кв.м. (літ. , А-2, А'-2), дахова котельня(літ. В) огорожа (№1-3), замощення, І,II, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 було зареєстровано 11.04.2013 року за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Реєстраційний номер об`єкту - 1. У площу торгівельного комплексу 9145.2 кв.м. входить безпосередньо і приміщення торгівельного комплексу офіс №1.

Права власності на нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс №1 за адресою АДРЕСА_3 площею 165,6 м.кв. оспорювалися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому порядку при розгляді справи №711/2178/17. Рішенням Придніпровського районного суду м. Черкаси від 04 червня 2018 року та постанову апеляційного суду Черкаської області від 17 вересня 2018 року у позові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про витребування майна з чужого незаконного володіння відмовлено та визнання відсутнім у ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 права власності на нежитлові приміщення торгівельного комплексу №1 загальною площею 165 кв. АДРЕСА_3 відмовлено.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду від 27 червня 2019 року у вищезазначені рішення залишив без змін. Однак жодних змін в Державний реєстр речових прав стосовно об`єкту торгівельний комплекс площею 9145.2 кв.м. (літ. , А-2, А'-2), дахова котельня(літ. В) огорожа (№1-3), замощення, І,II, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту - 1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснив.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні арбітражного керуючого ОСОБА_16 ( АДРЕСА_4 ): Договір про надання невідновлювальної кредитної лінії № 895/08-070 від 16.06.2005р. із змінами та доповненнями. Договір про надання невідновлювальної кредитної лінії №895/08-033 від 18.04.2006р., Додаткова угода №1 до І Генерального договору яро здійснення кредитування №895/09.2-085 (про надання невідновлювальної кредитної лінії) від 13.11.2007р. із змінами та доповненнями, Додаткова угода №2 до Генарального договору про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11,2007р. (про надання невідновлювальної кредитної лінії) від 13 листопада 2007р., Додаткова згода №3 до Генерального договору про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007р. (про надання невідновлювальної кредитної лінії) від 24.04.2008р. із змінами та доповненнями. Додаткова угода №7 до Генерального договору про здійснення кредитування №'895/09.2-085 від 13.11.2007р. (про надання невідновлювальної кредитної лінії) від 07.05.2008р. ;з змінами та доповненнями. Додаткова угода №5 до Генерального договору про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007р. (про надання невідновлювальної кредитної лінії) від 16.05.2008р. із змінами та доповненнями. Додаткова угода №6 до Генерального договору про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.13.2007р. (про надання не відновлювальної кредитної лінії) від 21.05.2008р. із змінами та доповненнями. Додаткова угода №7 до Генерального договору про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007р. (про надання невідновлювальної кредитної лінії) від 29.12.2009р. із змінами та доповненнями. Додатковий договір № 25.1-09/11-13_1 від 21.08.09р. про надання невідновлювальної кредитної лінії в рамках Генерального договору про здійснення кредитування №25.1-09/11-13 від 21.08.2009р. із змінами та доповненнями. Іпотечний договір №ІД 1-895/09.2-104 від 25.03.2009р.. Іпотечний договір №1Д 2-895/09.2-104 від 25.03.2009р.. Іпотечний договір №ІД 1-25.1-09/11-13 від 21.08.2009р.. Іпотечний договір №1Д 2-25.1-09/11-13 від 21.08.2009р., Іпотечний договір №ІД 4-25. і-09/11-І 3 від 21.08.2009р.. Іпотечний договір №1Д 1-09-14 від 15.05.2009р. із змінами та доповненнями. Іпотечний договір №ІД 2-09-14 від 15.05.2009р. із змінами та доповненнями, Іпотечний договір №ІД 895/09.2-085 від 14.11.2007р. із змінами та доповненнями, Іпотечний договір №ЇД 2-895/09.2-085 від 22.11.2007р. із змінами та доповненнями, Іпотечний договір №ІП 1 -895/08-033 від 18.04.2006р. із змінами та доповненнями, Іпотечний договір №ІП 1-895/08-070 від 16.06.2005р. із змінами та доповненнями, кредитна справа ПП « ОСОБА_6 », відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». виписки по кредитним рахункам відкритим за вищезазначеними кредитними договорами.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а в подальшому використання отриманих документів, як доказів.

Крім того, з метою збереження перелічених документів, запобігання їх зникненню, знищенню, пошкодженню чи внесенню будь-яких змін до них, вважаю за необхідне розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» -інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000027 від 29.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим в клопотанні не обґрунтовано, що документи, які знаходяться у арбітражного керуючого ОСОБА_16 ( АДРЕСА_4 ) , мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Отже в ході розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що є підставою, виходячи з принципів змагальності та диспозитивності кримінального провадження, для відмови в задоволенні такого клопотання.

Таким чином подане клопотання про тимчасовий доступ є необґрунтованим, не доведено, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції ОСОБА_3 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1