УХВАЛА

18 жовтня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотання слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000149,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у службових осіб відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

Як зазначено в клопотанні, згідно витягу з кримінального провадження, 04.06.2018 (за вх 1901) на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 16.05.2018, згідно якої суд зобовязав уповноважену особу органу СУ ГУНП в Хмельницькій області внести відомості до ЄРДР, про кримінальне правопорушення, а саме про вчинення ОСОБА_5 ліквідатором боржника ПП " ОСОБА_6 " злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, який зловживаючи службовими повноваженнями ліквідатора, з метою надання неправомірної вигоди для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у вигляді набуття за договором купівлі-продажу даною юридичною особою права власності на 5 АЗС по заниженій ціні.

Дане кримінальне правопорушення 06.06.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000149, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до ухвали Господарського суду Хмельницької області від 11.06.2015 року порушено провадження у справі №924/1708/14 про банкрутство приватного підприємства " ОСОБА_7 " (далі - ПП " ОСОБА_7 ", Боржник, Банкрут).

Постановою Господарського суду Хмельницької області від 03.02.2016 року ПП " ОСОБА_7 " визнано банкрутом, відкрито щодо нього ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором Банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5 . Аукціони по реалізації майна боржника ПП " ОСОБА_7 " проводилися відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та умов договору, укладеного між ліквідатором ПП " ОСОБА_7 " та організатором аукціону ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також встановлено, що 29.12.2017 року відбувся другий повторний аукціон з продажу майна Банкрута у вигляді цілісного майнового комплексу, переможцем якого стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), яке лише 15.11.2017 року із статутним фондом у 3 000 грн, зареєстровано Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, другий учасник аукціону - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) вид діяльності у сфері права із статутним капіталом у 1000 грн.

В оголошенні про проведення аукціону другого повторного аукціону було передбачено внесення особою, яка бажає взяти участь в аукціоні, гарантійного внеску в розмірі 10% від початкової вартості лоту, що становить 1 579 172,97 грн. Кінцевий строк сплати гарантійного внеску за наступними реквізитами: ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , поточний рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_5 до 18:00 год. 08.12.2017 року.

Зазначені кошти, в сумі більше 3 млн. грн., були внесені із своїх рахунків двома учасниками аукціону: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , та, в подальшому, все майно ПП " ОСОБА_7 ", у тому числі й майно, що перебуває в заставі/іпотеці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", реалізовано за ціною 789 586,50 грн.

У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому Південно-Західною універсальною біржою в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку з викладеним, з метою встановлення дійсності операцій з перерахунку грошових коштів на

рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 та перевірки дотримання законності процедури проведення другого повторного аукціону з продажу майна ПП ОСОБА_7 від 29.12.2017 року, слідчий у поданому клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення, в тому числі в електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx, з відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , банківської виписки (роздруківки руху коштів) по вищезазначеному банківському рахунку, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період часу з 01.12.2017 року по 29.12.2019 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, саме за період з 01.12.2017 року по 08.12.2017 року, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Разом з тим, необхідності вилучення вказаних речей та документів саме за період з 09.12.2017 року по 29.12.2019 року, слідчим в клопотанні не доведено, в зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до банківської виписки за вказаний період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000149, а також іншим уповноваженим особам на підставі доручення слідчого, в тому числі працівникам оперативних підрозділів УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення, в тому числі в електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx, з відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , банківської виписки (роздруківки руху коштів) по вищезазначеному банківському рахунку, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, із зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період часу з 01.12.2017 року по 08.12.2017 року включно.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє до 17 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя