Справа № 461/9042/19
Провадження № 1-кс/461/9902/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення, а саме наявних рахунків, які є відриті за ІПН: НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з часу відкриття рахунку і по даний час, та у разі наявності таких, рух коштів по наявним картковим рахункам відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з часу відкриття рахунку і по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття таких карткових рахунків (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), лог-файли (час, дата, ІР-адреси, МАС-адреса, ІМЕІ) у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що невстановлена досудовим розслідуванням особа здійснює несанкціоновані втручання до банківських облікових записів американських банків: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шляхом здійснення брут-форс атак через використання програмного забезпечення «ВВ&Т Brute&Chekce» та «TD Brute&Checker». Також встановлено, що отримані в результаті зазначених протиправних дій, фігурант легалізовує грошові кошти за допомогою власних рахунків та близьких осіб, шляхом зарахування коштів на банківські карти, які не встановлені на даний момент слідством. Рапортом ст. інспектора відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 встановлено ІПН вищевказаних осіб: НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме наявних рахунків, які є відриті за ІПН: НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з часу відкриття рахунку і по даний час, та у разі наявності таких, рух коштів по наявним картковим рахункам відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з часу відкриття рахунку і по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття таких карткових рахунків (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.). Просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Старшим слідчим в ОВС СУ ГУ у Львівській області ОСОБА_9 .М проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000757 від 15.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа здійснює несанкціоновані втручання до банківських облікових записів американських банків: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шляхом здійснення брут-форс атак через використання програмного забезпечення «ВВ&Т Brute&Chekce» та «TD Brute&Checker». Також встановлено, що отримані в результаті зазначених протиправних дій, фігурант легалізовує грошові кошти за допомогою власних рахунків та близьких осіб, шляхом зарахування коштів на банківські карти, які не встановлені на даний момент слідством. Рапортом ст. інспектора відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 встановлено ІПН вищевказаних осіб: НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме наявних рахунків, які є відриті за ІПН: НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з часу відкриття рахунку і по даний час, та у разі наявності таких, рух коштів по наявним картковим рахункам відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з часу відкриття рахунку і по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття таких карткових рахунків (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.).
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;
- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Органом досудового розслідування доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи те, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » володіє вищевказаними документами, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №0000757, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому із групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме наявних рахунків, які є відкриті за ІПН: НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з часу відкриття рахунку і по даний час, та у разі наявності таких, рух коштів по наявним картковим рахункам, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з часу відкриття рахунку і по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також копій документів, які стали підставою для відкриття таких карткових рахунків (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), лог-файли (час, дата, ІР-адреси, МАС-адреса, ІМЕІ) у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 20.12.2019 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1