печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення експертизи,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про проведення експертизи.
Орган досудового розслідування вказує, що Першим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001552 від 03.10.2019, стосовно начальника та посадових осіб відділу фінансових розслідувань Управління по боротьбі з відмивання доходів отриманих злочинним шляхом ДПС у Київській області які сприяють власникам будівельних компаній в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження службовий системний блок персонального комп`ютера, інвентарний номер №101460084 міг використовуватись начальником та посадовими особами відділу фінансових розслідувань Управління по боротьбі з відмивання доходів отриманих злочинним шляхом ДПС у Київській області для сприяння власникам будівельних компаній в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах що спричинило тяжкі наслідки, а також підготовленні відповідних листів, інформацій, довідок, тим самим службовий системний блок персонального комп`ютера, інвентарний номер №101460084 (заводський номер 419983) являється знаряддям та засобом вчинення кримінального правопорушення та використовувався для створення умов та пристосування засобів та знарядь для ухилення власниками будівельних компаній від сплати податків в особливо великих розмірах з метою отримання неправомірної вигоди посадовими особами ГУ ДПС у Київській області а також вжиття заходів щодо приховування та завуальовування факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, уникнення відповідальності за це і зберегли у своїй пам`яті сліди обставин вчинення злочину, та зазначені речі, предмети та документи мають значення для слідства відповідно містять інформацію щодо обставин вчинення злочину та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають експертному дослідженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.
Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.
За умовами ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Згідно ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 242-244, 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні комп`ютерно-технічну експертизу, на вирішення якої поставити запитання:

Чи є на представленому на дослідження об`єктів серед наявної та видаленої інформації серед графічних та текстових файлів файли із словами та словосполученнями: «Висновок» «довідка» «акт», «дослідження», «легалізація», «відмивання» «доходів», «фінансування», «забудовик», «будинок», «будівельна компанія», «майнов права», «кооператив», «інвестиційний фонд», «бенефіціар», «Бенефіціарний власник», «benefice», «будівель», «житло», «податк», «Збори» «ПДВ», «платежі», «рахунок» «рахунки» «кошти» «прибуток» «ПП» «ТОВ» «Податковий блок», «Інспектор», «інветиц» «право власності» «ДФС» «доход», «угода» та інші похідні словосполучення.

При наявності зазначеної інформації прошу її відновити та скопіювати на окремий носій інформації.

Для дослідження експертам надати:

- пакунок із системним блоком персонального комп`ютера, інвентарний номер №101460084 (заводський номер 419983), опечатаний контрольним талоном із відтиском печатки «Для пакетів» Державного бюро розслідувань;

- матеріали кримінального провадження №0001552 від 03.10.2019, які необхідні для проведення експертизи за клопотання експерта;

Дозволити експерту Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України використання методів дослідження, які потребують часткового пошкодження, знищення наданих на дослідження об`єктів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1