Справа № 464/6948/18
пр.№ 1-кс/464/1981/19
У Х В А Л А

15 серпня 2019 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУДФС у Львівській області ОСОБА_3 про призначення експертизи, -
в с т а н о в и в:
старший слідчий третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУДФС у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення експертизи у кримінальному провадженні №0000073 від 15.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 , ч.2 ст. 204, ч.3 ст. 199 КК України, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , проведення якої доручити експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
Подане клопотання мотивує тим, що отримання висновку експерта має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, подав клопотання про розгляд справи без його участі та без застосування технічних засобів фіксації. Відповідно до вимог ч.3 ст.244 КПК України, неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Частиною 1 ст.242 КПК України встановлено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15.08.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.204, ч.1 ст. 199 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали УСБУ у Львівській області, скеровані в СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області за вих. №62/8/2-2695, згідно яких ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з невстановленими слідством особами на території Львівської області, впродовж 2018 року, з корисливих мотивів здійснювали незаконне виготовлення та збут фальсифікованих алкогольних напоїв, з незаконним використанням підроблених марок акцизного податку для збуту фальсифікованих алкогольних напоїв.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями та заходами співробітниками УСБУ у Львівській області встановлено, що громадяни України ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 вступивши в злочинну змову в період 2018-2019 років, з метою збагачення, організували в м. Стебник Дрогобицького району Львівської області незаконне виготовлення алкогольних напоїв.

Так, 25.03.2019 проведено ряд обшуків, в результаті яких виявлено та вилучено предмети та документи, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході проведення обшуків за встановленими адресами виготовлення, зберігання та збуту алкогольних напоїв підакцизних товарів учасниками злочинної діяльності, виявлено та вилучено обладнання для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв підакцизних товарів, фальсифіковані алкогольні напої, з етикетками різних торгівельних марок виробників горілчаних виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку, складові для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, підроблені марки акцизного податку, а також чорнові записи щодо об`ємів виготовленого та реалізованого фальсифікату.

Разом з тим, в ході досудового розслідування на підставі ухвал Апеляційного суду Львівської області від 11.10.2018, 11.12.2018 та від 14.02.2019 проведено негласну слідчу розшукову дію зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером телефону НОМЕР_1 , який перебував у користуванні громадянки ОСОБА_9 . Проведеними негласними слідчими розшуковими діями встановлено, що ОСОБА_9 в телефонному режимі з громадянкою ОСОБА_10 , яка користувалась абонентським номером телефону НОМЕР_2 , обумовлювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв.

З огляду на вищевказане, в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні фоноскопічної експертизи інформації, що міститься на магнітних носіях, у ході якої необхідно встановити, чи належить зафіксована на магнітних носіях інформація, а саме усне мовлення ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, з метою отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння необхідно провести судову фоноскопічну експертизу.
Таким чином, зважаючи на те, що нормами кримінального процесуального закону встановлений імперативний обов`язок звернення слідчого або прокурора з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи необхідні спеціальні знання і вказаний факт в повній мірі доведений та підтверджений доказами, долученими до такого, приходжу до висновку, що у межах згаданого кримінального провадження слід призначити судову фоноскопічну експертизу.
При цьому, на підставі абз.2 ч.6 ст.244 КПК України, вважаю доцільним доручити проведення цієї експертизи експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
З врахуванням обставин, встановлених у кримінальному провадженні на час звернення з цим клопотанням, вважаю, що поставлені експертові питання стосуються такого кримінального провадження та, в подальшому, матимуть значення для можливого судового розгляду, а тому їх слід включити до цієї ухвали на підставі ч.7 ст.244 КПК України.
Керуючись ст.ст.242-245 КПК України, слідчий суддя , -
у х в а л и в :
клопотання задоволити.
Доручити експертам (експерту) Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України провести у кримінальному провадженні №0000073 від 15.08.2018 року фоноскопічну експертизу.
Поставити експертам (експертові) Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України наступний перелік питань, які необхідно дослідити в ході проведення цієї експертизи:
- Чи зафіксовано в записах розмов, наявних на наданих для дослідження:

1.) носій інформації CD-R № 8/1359 від 12.10.2018 зміст яких викладено в протоколі №8/2-3625 від 05.11.2018 негласних слідчих розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_3 за:

- 26.10.2018 року о 01:38:12 год. (тривалість з`єднання - 00:21:08 хв. зміст розмови з 00:02:25 хв. по 00:04:55 хв.);

- 26.10.2018 року о 20:02:52 год. (тривалість з`єднання - 00:00:56 хв. зміст розмови з 00:00:25 хв. по 00:00:37 хв.);

- 26.10.2018 року о 22:55:18 год. (тривалість з`єднання - 00:01:55 хв.)

2.) магнітний носій інформації CD-R № 8/1367 від 29.10.2018 зміст яких викладено в протоколі №8/2-3726 від 08.11.2018 негласних слідчих розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_3 за:

- 28.10.2018 року о 18:06:53 год. (тривалість з`єднання - 00:29:43 хв. зміст розмови з 00:00:00 хв. до 00:02:00 хв., Зміст розмови з 00:16:45 хв. по 00:18:45 хв. зміст розмови з 00:22:35 хв. по 00:24:00 хв.)

- 01.11.2018 року о 11:06:46 год. (тривалість з`єднання - 00:10:38 хв. зміст розмови з 00:00:29 хв. по 00:01:00 хв.)

3.) магнітний носій інформації CD-R № 8/1372 від 05.11.2018 зміст яких викладено в протоколі №8/2-3879 від 05.11.2018 негласних слідчих розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_3 за:

- 02.11.2018 року о 13:37:36 год. (тривалість з`єднання - 00:04:02 хв. зміст розмови з 00:00:00 хв. по 00:01:50 хв.)

4.) магнітний носій інформації CD-R № 8/1377 від 05.11.2018 зміст яких викладено в протоколі №8/2-3888 від 22.11.2018 негласних слідчих розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_3 за:

- 05.11.2018 року о 20:28:03 год. (тривалість з`єднання - 00:00:32 хв.)

- 06.11.2018 року о 12:44:48 год. (тривалість з`єднання - 00:00:21 хв.)

- 06.11.2018 року о 12:58:17 год. (тривалість з`єднання - 00:01:06 хв. зміст розмови з 00:00:27 хв. по 00:00:50 хв.)

- 06.11.2018 року о 15:59:23 год. (тривалість з`єднання - 00:01:45 хв. зміст розмови з 00:00:44 хв. по 00:01:42 хв.)

- 07.11.2018 року о 10:40:07 год. (тривалість з`єднання - 00:03:33 хв. зміст розмови з 00:00:45 хв. по 00:02:50 хв.)

5.) магнітний носій інформації CD-R № 8/1380 від 05.11.2018 зміст яких викладено в протоколі №8/2-3897 від 26.11.2018 негласних слідчих розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_3 за:

- 09.11.2018 року о 16:32:59 год. (тривалість з`єднання - 00:00:58 хв.)

- 09.11.2018 року о 16:50:12 год. (тривалість з`єднання - 00:07:14 хв. зміст розмови з 00:00:00 хв. по 00:01:16 хв. Зміст розмови з 00:01:45 хв. по 00:02:00 хв.)

- 10.11.2018 року о 14:53:50 год. (тривалість з`єднання - 00:00:59 хв.)

6.) магнітний носій інформації CD-R № 8/1399 від 14.11.2018 зміст яких викладено в протоколі №8/2-4116 від 26.11.2018 негласних слідчих розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_3 за:

- 20.11.2018 року о 09:29:17 год. (тривалість з`єднання - 00:01:23 хв.)

- 20.11.2018 року о 09:30:52 год. (тривалість з`єднання - 00:26:09 хв. зміст розмови з 00:01:30 хв. до 00:02:01 хв. Зміст розмови з 00:03:24 хв. до 00:03:58 хв.:

- 20.11.2018 року о 11:49:40 год. (тривалість з`єднання - 00:02:26 хв. зміст розмови з 00:01:25 хв. по 00:02:05 хв.)

7.) магнітний носій інформації CD-R № 8/1434 від 10.12.2018 зміст яких викладено в протоколі №8/2-4347 від 10.12.2019 негласних слідчих розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_3 за:

- 06.12.2018 року о 19:43:27 год. (тривалість з`єднання - 00:01:23 хв.)

- 06.12.2018 року о 20:02:56 год. (тривалість з`єднання - 00:17:39 хв. зміст розмови з 00:09:20 хв. до 00:13:12 хв. Зміст розмови з 00:16:35 хв. по 00:17:39 хв.:)

- 06.12.2018 року о 20:20:46 год. (тривалість з`єднання - 00:00:35 хв.) об`єкт телефонує абоненту НОМЕР_4

- 07.12.2018 року о 16:21:29 год. (тривалість з`єднання - 00:12:14 хв. зміст розмови з 00:00:00 хв. до 00:06:23 хв.:

8.) магнітний носій інформації CD-R № 8/1439 від 10.12.2018 зміст яких викладено в протоколі №8/2-408 від 28.01.2019 негласних слідчих розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_3 за:

- 15.12.2018 року о 22:06:47 год. (тривалість з`єднання - 00:14:40 хв. зміст розмови з 00:04:35 хв. по 00:06:25 хв. Зміст розмови з 00:09:03 хв. по 00:10:17 хв.:

9.) магнітний носій інформації DVD-R № 8/1443 від 17.12.2018 зміст яких викладено в протоколі №62/8/2-802 від 11.02.2019 негласних слідчих розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_3 за:

- 28.12.2018 року о 14:00:10 год. (тривалість з`єднання - 00:01:01 хв.)

10.) магнітний носій інформації CD-R № 8/1606 від 06.03.2019, CD-R № 8/1605 від 06.03.2019, CD-R № 8/1624 від 13.03.2019, CD-R № 8/1620 від 13.03.2019, CD-R № 8/1653 від 23.03.2019 зміст яких викладено в протоколі №8/2-1317 від 15.04.2019 негласних слідчих розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_3 за:

- 04.03.2019 року о 08:59:40 год. (тривалість з`єднання - 00:14:02 хв. зміст розмови з 00:01:58 хв. по 00:03:59 хв.)

- 12.03.2019 року о 09:33:28 год. (тривалість з`єднання - 00:00:45 хв.)

- 12.03.2019 року о 09:40:56 год. (тривалість з`єднання - 00:00:37 хв.)

- 18.03.2019 року о 17:55:57 год. (тривалість з`єднання - 00:12:47 хв.) зміст розмови з 00:06:28 хв. по 00:07:25 хв.: зміст розмови з 00:10:00 хв. по 00:10:26 хв.: зміст розмови з 00:10:58 хв. по 00:11:25 хв.:

- 25.03.2019 року о 06:43:05 год. (тривалість з`єднання - 00:02:44 хв. зміст розмови з 00:01:54 хв. по 00:02:43 хв.)

- 25.03.2019 року о 06:49:26 год. (тривалість з`єднання - 00:01:48 хв.)

- 25.03.2019 року о 15:14:20 год. (тривалість з`єднання - 00:00:31 хв.)

- 25.03.2019 року о 16:20:14 год. Зміст розмови з 00:00:58 хв. по 00:01:30 хв., зміст розмови з 00:03:05 хв. по 00:03:42 хв.: Зміст розмови з 00:04:32 хв. по 00:05:13 хв.: Зміст розмови з 00:05:27 хв. по 00:06:00 хв.:

- 02.04.2019 року о 20:49:39 год. (тривалість з`єднання - 00:02:46 хв. зміст розмови з 00:00:00 хв. по 00:01:25 хв.)

- 04.04.2019 року о 11:23:08 год. (тривалість з`єднання - 00:05:12 хв.

- 04.04.2019 року о 12:58:23 год. (тривалість з`єднання - 00:01:13 хв.)

- 09.04.2019 року о 09:20:46 год. (тривалість з`єднання - 00:01:39 хв. зміст розмови з 00:00:44 хв. по 00:01:08 хв.), усне мовлення громадянки ОСОБА_9 за номером телефону НОМЕР_3 , усне мовлення громадянки ОСОБА_10 за номером телефона НОМЕР_2 ? Якщо так, то які висловлювання їм належать?

Для дослідження експерту надати об`єкти дослідження, взірці голосу громадянок ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Для ознайомлення, у випадку надходження запиту чи клопотання експерта, надати матеріали кримінального провадження №0000073 від 15.08.2018 року.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.384, 385 КК України, за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.
Забезпечення виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУДФС у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1