Провадження №: 1-кс/755/274/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" січня 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000210 від 12.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.305 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000210 від 12.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.305 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до: речей і документів, які зберігаються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженкою міста Донецька, документованою паспортом громадянина України НОМЕР_3 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_3 , у комірках, сейфах, сховищах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі грошових коштів; документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на всіх банківських рахунках, відкритих громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженкою міста Донецька, документ, що посвідчує особу - паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Київським РВ у м. Донецьку ГУ ДМС України в Донецькій області, у період з 01.01.2017 року по теперішній час в письмовому та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаних клієнтів (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у вказаний період часу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у вказаний період часу; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеної юридичної особи у вказаний період часу, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів, документів, які містять відомості про всі договори, укладені зазначеною особою з банківською установою, документів, які містять відомості про комірки, сейфи, сховища надані банком у користування зазначеною особою, з можливістю вилучення перерахованих речей і документів.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що громадянка України ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб вчинила переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечної психотропної речовини МДМА (3,4 - метилендіоксиметамфетамін).
Так, в 2018 році у ОСОБА_5 спільно з невстановленими на даний час особами виник злочинний умисел, спрямований на контрабанду з Королівства Нідерландів до України особливо небезпечної психотропної речовини МДМА (3,4 - метилендіоксиметамфетамін).
На виконання свого злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 здійснила замовлення поштового відправлення з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини «МДМА» (3,4 - метилендіоксиметамфетамін), яке у подальшому направлялось на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та адресу: АДРЕСА_1 , тобто за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_5
11.09.2018 року у зону діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з Королівства Нідерланди надійшло міжнародне поштове відправлення проста бандероль без номеру. Вказане міжнародне поштове відправлення надійшло на адресу: «Ukraine, АДРЕСА_3 », тобто вказане міжнародне поштове відправлення надійшло на адресу: « АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 ».
Під час митного огляду вказаного міжнародного поштового відправлення виявлено кристалічну речовину світло коричневого кольору масою брутто 32,658 г, поміщену у поліетиленовий пакет, який поміщено у фольговану упаковку з метою ускладнення її виявлення.
Відповідно до висновку Управління експертиз та досліджень харчової продукції, напоїв та біологічно активних речовин Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України №106 від 19.09.2018 року у складі наданої кристалічної речовини світло коричневого кольору виявлено особливо небезпечну психотропну речовину «МДМА (3,4-метилендіокси-метамфетамін)», обіг якої заборонено відповідно до Таблиці І Списку № 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року.
З метою доведення свого злочинного умислу до кінця ОСОБА_5 22.10.2018 року отримано у приміщенні вестибюлю першого поверху будинку АДРЕСА_4 міжнародне поштове відправлення просту бандероль без номеру, яке надійшло 11.09.2018 року з Королівства Нідерландів на адресу останньої.
За вказаними фактами було розпочато кримінальне провадження №0000210 від 12.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.305 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява останнього про розгляд справи без його участі.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Разом з тим, згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.
Як вбачається зі змісту клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, останнім лише вказано в прохальній частині клопотання документи, до яких слідчий просить надати доступ, при цьому в мотивувальній частині клопотання в загалі не зазначено перелік документів з належним обґрунтуванням, що відомості, які містять вказані документи, доступ до яких слідчий просить надати, в тому числі для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні, у випадку надання такого доступу.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів слід відмовити.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000210 від 12.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.305 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: