пр. № 1-кс/759/836/19
ун. № 759/2398/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2019 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000299 від 14.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
06.02.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000299 від 14.01.2019 року, про накладення арешту на грошові кошти в сумі 7 290 000 грн., що належать ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП» , та знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), за адресою: м.Київ, вул.Звіринецька, 63.
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні Святошинського УП ГУНП у м.Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 14.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.10.2018 року по 31.12.2018 року, ОСОБА_5 , займаючи посаду директора Святошинського дитячого будинку інтернат, розміщеного за адресою: м.Київ, вул.Котельнікова, 51, шляхом зловживання службовим становищем, здійснив розтрату майна інтернату.

Відповідно до укладеного договору №72 від 19.10.2018 року між Святошинським дитячим будинком-інтернат код 03188760, в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП» код 42102096, предметом договору виступив «модульний (збірний) будинок для забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для підтриманого перебування вихованцям Святошинського дитячого будинку-інтернат (для не менше ніж 15 осіб, з облаштуванням зони загального користування)» загальною ціною 7 290 000 грн., строком виконання до 31.12.2018 року. Грошові кошти були отримані ТОВ «ТАМАНТІ ГРУП» код 42102096 на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» МФО 300346. Однак в ході досудового розслідування встановлено, що вказаний об`єкт недобудований.

06.02.2019 року, на підставі рішення Святошинського районного суду м.Києва у справі №1-кс/759/452/19 від 23.01.2019 року, слідчим Сваятошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_6 , за участю спеціаліста у сфері будівництва та архітектури, був проведений огляд земельної ділянки під кадастровим номером :75:217:0009 за адресою: м.Київ, вул. Михайла Котельникова, 51, за місцем розташування Святошинського дитячого будинку інтернату, з метою виявлення та фіксації всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

В ході огляду вказаної земельної ділянки було виявлено об`єкт незакінченого будівництва, непридатний для проживання осіб та невведений в експлуатацію, який було оглянуто за участю спеціаліста. Також, в ході огляду, було вилучено наступну документацію: проектну документацію на модульний будинок, договір №72 про закупівлю товарів від 19.10.2018 року, додаткову угоду до договору №72 про закупівлю товарів від 19.10.2018 року, специфікацію №1 до Договору 72 про закупівлю товарів від 19.10.2018 року, акт приймання-передачі №4 до Договору №72 про закупівлю товарів від 19.10.2018 року, рахунок фактуру №1-72/18 від 23.10.2018 року, накладну №4 від 20.12.2018 року, договір зберігання від 20.12.2018 року, акт приймання-передачі до договору зберігання від 20.12.2018 року, акт приймання-передачі документів до Договору №72 про закупівлю товарів від 19.10.2018 року.

Постановою слідчого від 05.02.2019 року, кошти в сумі 7 290 000 грн. визнані речовим доказом у кримінальному провадженні №0000299 від 14.01.2019 року.
Слідчий клопоче про накладення арешту на рахунок № НОМЕР_1 , належний ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП» , відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), за адресою: м.Київ, вул.Звіринецька, 63, оскільки директор Святошинського дитячого будинку-інтернату ОСОБА_5 , шляхом зловживання службовим становищем, здійснив розтрату майна інтернату, а також можливої причетності заволодіння або розтрати вищезазначених коштів, майна працівниками ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП» ЄДРПОУ 42102096, зметою швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, з метою забезпечення можливого заявленого цивільного позову в рамках кримінального провадження та до набрання судовим рішенням законної сили, виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, та накладення майнових стягнень,

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Відповідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним, з метою забезпечення арешту майна.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вищевказані грошові кошти, що належать ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП» , оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики втрати цих грошових коштів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000299 від 14.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, про накладення арешту, задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 7 290 000 грн., що належать ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП» , та знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), за адресою: м.Київ, вул.Звіринецька, 63 та зобов`язати посадових осіб ПАТ «АЛЬФА-БАНК» надати довідку про залишок коштів по вказаному рахунку на день виконання ухвали про накладення арешту.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1