Справа№751/1213/19
Провадження №1-кс/751/1047/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у провадженні начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №0000001 за фактом сприяння в ухиленні від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а в разі відсутності оригіналів документів - надати право на вилучення завірених їх копій та документів, що обґрунтовують їх відсутність, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів банківської (реєстраційної, юридичної) справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття карткового рахунку за номером картки Visa/MasterCard НОМЕР_4 та інших рахунків, відкритих на ім`я даного громадянина, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунку (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів, заяв на відкриття карткового рахунку, довіреностей, договорів кредитування, тощо); інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по картковому рахунку за номером картки Visa/MasterCard НОМЕР_4 із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з дати відкриття рахунку до 03.04.2019; первинних документів, що свідчать про зарахування на картковий рахунок за номером картки Visa/MasterCard НОМЕР_4 та інші карткові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з дати відкриття рахунку до 03.04.2019; виписок з номерами телефонів, з яких відбувалось з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку та користувачами вказаного карткового рахунку, із зазначенням дати і часу проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді за період з дати відкриття рахунку до 03.04.2019;

відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку із зазначенням банківської установи, дати та часу зняття та адреси розташування таких банкоматів, за період з дати відкриття рахунку до 03.04.2019., з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення причетності ОСОБА_5 або інших невстановлених осіб до здійснення протиправної діяльності з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що мають ознаки фіктивності, відслідкування руху грошових коштів по картковому рахунку, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення з використанням банківських рахунків, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, криміналістичних експертиз в експертних установах.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Додатково зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати працівникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області, а саме: слідчому - начальнику другого ВРКП ОСОБА_3 , слідчому заступнику начальника слідчого управління ОСОБА_6 , слідчому - заступнику начальника другого ВРКП ОСОБА_7 , слідчому-заступнику начальника першого ВРКП ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_10 , слідчому з ОВС ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_13 , слідчому з ОВС ОСОБА_14 , та за дорученням, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області, а саме: заступнику начальника ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_17 права на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а в разі відсутності оригіналів документів - надати право на вилучення завірених їх копій та документів, що обґрунтовують їх відсутність, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів банківської (реєстраційної, юридичної) справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття карткового рахунку за номером картки Visa/MasterCard НОМЕР_4 та інших рахунків, відкритих на ім`я даного громадянина, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунку (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів, заяв на відкриття карткового рахунку, довіреностей, договорів кредитування, тощо);

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по картковому рахунку за номером картки Visa/MasterCard НОМЕР_4 із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з дати відкриття рахунку до 03.04.2019;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на картковий рахунок за номером картки Visa/MasterCard НОМЕР_4 та інші карткові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з дати відкриття рахунку до 03.04.2019;

- виписок з номерами телефонів, з яких відбувалось з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку та користувачами вказаного карткового рахунку, із зазначенням дати і часу проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді за період з дати відкриття рахунку до 03.04.2019;

відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку із зазначенням банківської установи, дати та часу зняття та адреси розташування таких банкоматів, за період з дати відкриття рахунку до 03.04.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1