Справа№672/476/19
Провадження №1-кс/672/156/19
УХВАЛА
(про тимчасовий доступ до речей і документів)
02 травня 2019 р. м. Городок
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про персональні дані власника рахунку у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та по операціях на цьому рахунку, тощо...
Підставами для надання інформації слідчий вказує те, що в грудні 2018 року ОСОБА_5 в інтернет - мережі на сайті "Авторіа" знайшов оголошення про продаж двигуна до автомобіля марки «Опель Сенатор».
Зателефонувавши на мобільний телефон продавця № НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , невстановлена слідством особа повідомила про наявність двигуна та про необхідність внесення передоплати в розмірі 3000 грн.
При цьому, невстановлена в ході слідства особа потерпілому повідомила картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_6 , на який слід було здійснити авансовий платіж за поставку в майбутньому двигуна до автомобіля.
Таким чином ОСОБА_5 разом з матір`ю 29 грудня 2018 року, з метою придбання двигуна до автомобіля, через банківський термінал перерахував грошові кошти в сумі 3000 грн., які були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 .
Однак, двигун до автомобіля ОСОБА_5 не доставлено, а грошовими коштами потерпілого заволоділа невстановлена в ході слідства особа.
В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий вказує, що отримання слідством вищевказаних даних має суттєве значення для даного кримінального провадження, оскільки останні можуть допомогти встановити особу винну у вчиненні даного злочину.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та слідчий в судове засідання не з`явилися, про день та час судового засідання повідомлені належними чином.
Заслухавши прокурора, який просить клопотання задовольнити, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки витребовувана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і може бути отримана лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці і її неможливо отримати будь яким іншим способом.
Відповідно до ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена неможливість отримання даної інформації у будь-який інший спосіб, оскільки дана інформація містить охоронювану законом таємницю банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України), і не може бути здобута органом досудового розслідування у будь-який інший спосіб.
Також є очевидним доказове значення даної інформації, оскільки без її отримання встановлення винної особи може бути або сильно ускладнено або неможливе.
За таких обставин слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:
1.інформації про клієнта банку власника карткового рахунку № НОМЕР_2 на який 29.12.2018 о 13 год. 04 хв. 06 с. потерпілим ОСОБА_5 перераховано грошові кошти в сумі 3000 грн. через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташовано по АДРЕСА_2 ;
2. заяв про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 клієнтом банку - власником рахунку, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про їх прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;
3.банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів банку, здійснені ними угоди з використанням карткового рахунку № НОМЕР_2 на який 29.12.2018 о 13 год. 04 хв. 06 с. потерпілим ОСОБА_5 перераховано грошові кошти в сумі 3000 грн. за період часу з 29.12.2018 по 29.01.2019;
4.місцезнаходження терміналів, які використовувались клієнтами банку власником карткового рахунку № НОМЕР_2 на який 29.12.2018 потерпілим ОСОБА_5 перераховано грошові кошти за період часу з 29.12.2018 по 29.01.2019;
5.руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 на який 29.12.2018 потерпілим ОСОБА_5 перераховано грошові кошти через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташовано по АДРЕСА_2 ;
6.зовнішнього вигляду осіб, які використовували вказані рахунки для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку в період часу з 29.12.2018 по 29.01.2019.
Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій в в Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_3 ) надати слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за його дорученням будь-кому із нижчевказаних осіб: слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .
Обов`язок зняття та надання інформації покласти на відповідальних осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ). В разі наявності такої технічної можливості запитувану інформацію надати слідчому (чи уповноваженим ним особам) у Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_3 ) .
Строк дії ухвали до 01 червня 2019 року включно.
В силу ч.1 ст.166 КПК України: У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: