Провадження №: 1-кс/755/1903/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" березня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 12.11.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 12.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 ; м. Київ), з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що упродовж травня-листопада 2017 року Господарським судом міста Києва, Київським апеляційним господарським судом розглянуто справу № 910/8722/17 за позовом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр; м. Нікосія; реєстр. № НЕ 197303), інтереси якої представляли ОСОБА_4 (як уповноважений за генеральною довіреністю представник) та ОСОБА_5 (за довіреністю ОСОБА_4 ), до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання недійсним придбання останнім квартири АДРЕСА_1 й витребування її з чужого незаконного володіння. За результатами розгляду дану господарську справу № 910/8722/17 закрито апеляційною судовою інстанцією у зв`язку із встановленням факту недійсності позивача, ліквідація якого відбулась 15.09.2014.
Однак у подальшому 26.06.2018 у місті Києві на підставі заяв ОСОБА_4 від 26.06.2018 (про скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, про державну реєстрацію прав та їх обтяжень) групою невстановлених осіб за попередньою змовою вчинено від імені державного реєстратора комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; АДРЕСА_2 ) ОСОБА_6 , тобто з використанням його прав доступу, унесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про скасування державної реєстрації права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) на квартиру АДРЕСА_1 .
Надалі 02.07.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ) здійснено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 як об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером: 91, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; АДРЕСА_4 ) на підставі укладеного останнім в особі його директора ОСОБА_8 з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр; м. Нікосія) в особі її представника (за довіреністю) ОСОБА_4 договору купівлі-продажу від 02.07.2018, посвідченого тим же нотаріусом. До матеріалів нотаріального посвідчення долучено довідку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо балансової вартості цієї квартири станом на 01.07.2018, а також лист голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 № 236 від 02.07.2018.
19.07.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надало квартиру в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; м. Бровари Київської обл.) на підставі укладених з останнім договорів від 19.07.2018 позики грошових коштів та іпотеки, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ( АДРЕСА_5 ). До матеріалів нотаріального посвідчення долучено лист голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 № 240 від 18.07.2018.
Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мало намірів скасовувати державну реєстрацію свого права власності на означену квартиру, відчужувати її й не відчужувало товариству «Спеціальне конструкторське бюро « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр; м. Нікосія) як юридична особа припинена ще 15.09.2014. А державний реєстратор ОСОБА_6 у період із 13.06.2018 до 16.07.2018 перебував поза межами України.
Крім того вказано, що як вбачається з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 22.01.2008 квартира АДРЕСА_1 надана компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як іпотекодавцем ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_6 ) як іпотекодержателю в іпотеку, яка припинена 28.04.2016, тобто вже після спливу тривалого часу від дати припинення іпотекодавця 15.09.2014, обставини чого охоплюються предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні і підлягають дослідженню у визначеному законом порядку з метою встановлення осіб, які вчинили злочин.
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 ; м. Київ).
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Постановою начальника слідчого управління ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_10 про створення слідчої групи від 12.11.2018 року визначено місце знаходження ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 та доручено здійснення особливо складного кримінального провадження №0000226 групі слідчих слідчого управління Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області, старшим групи слідчих призначено старшого слідчого-криміналіста слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 ; м. Київ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому-криміналісту слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000226 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 ; м. Київ), а саме: до документів (у тому числі договорів, угод, додаткових угод) щодо одержання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_6 ) в іпотеку квартири АДРЕСА_1 , її утримання в іпотеці та припинення іпотеки, змін умов іпотеки й іпотекодавців, а також виникнення, існування, виконання і припинення зобов`язань, забезпечених цією іпотекою, у тому числі й кредитних справ іпотекодавців, матеріалів їх кредитних історій; відомостей щодо підстав і часу виникнення та припинення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») іпотеки вказаної квартири, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя