Справа № 202/3643/18
Провадження № 1-кс/202/9618/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

22 грудня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001206 від 02.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

20 грудня 2018 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 20 грудня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, невстановлена особа, використовуючи комп`ютерну техніку та мережу Інтернет, з метою вчинення шахрайських дій, на веб-сайті за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила оголошення про продаж хутряних виробів, після чого, 17.08.2017 близько 10.37 год. під приводом продажу жіночого пальта заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі еквівалентній 185 доларів США які остання перерахувала на ім`я ОСОБА_6 , номер перерахування НОМЕР_1 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого отримала їх готівкою у банківській установі на території міста Кривий Ріг, чим завдала ОСОБА_5 майнових збитків.

Так, ОСОБА_6 17.08.2017 під приводом продажу хутряних виробів, використовуючі сторінку в соціальній мережі «Однокласники» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ініціювала перерахування у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого того ж дня, використовуючи паспорт громадянина україни серія НОМЕР_2 , особисто обготівковувала вказаний переказ у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , що підтверджується отриманими матеріалами тимчасових доступів фінансових установ та банків.

За відомостями Придніпровського УКП ДКП НП України у причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення встановлені громадяни які використовуючи власні паспорти гр. України обготівковують, у відділеннях фінансових установ та банків, грошові кошти отримані аналогічним шахрайським шляхом: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серія НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серія НОМЕР_4 .

27.04.2018 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук у ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , в результаті якого вилучено речові докази у вигляді речей, документів, що мають значення доказів: сім-картку мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_6 на якій мається напис № НОМЕР_5 .

13.06.2018 проведено огляд в ході якого оглянуто сім-картку мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_6 на якій мається напис № НОМЕР_5 , встановлено, що має абонентський номер НОМЕР_6 .

Крім, цього згідно наданої інформації «Western Union» встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України, серія НОМЕР_7 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_8 , аналогічним шахрайським шляхом отримував грошові перекази від іноземних громадян, після чого використовуючи власний паспорт обготівковув у відділеннях фінансових установ та банків, грошові кошти отримані від іноземних громадян.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення щодо ОСОБА_5 та встановлення кола потерпілих від такої діяльності, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_3 .

З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання в якому просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя, дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні - інспектору ВПК у м. Києві Київського УКП ДКП НПУ ОСОБА_9 , старшому інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НП України ОСОБА_10 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_3 , на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

- до інформації про абонентський номер НОМЕР_6 , щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу з 01.01.2014 по 22.12.2018 року;

- до інформації про абонентський номер НОМЕР_8 , щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу з 01.01.2017 по 22.12.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 20 січня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1