У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 листопада 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Приморського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджений із прокурором, звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути оригінали та копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме таємницю вчинення нотаріальних дій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити завірені належним чином копії наступних документів:

- документи, які стали підставою для припинення заборони відчуження нерухомого майна у вигляді нежилого приміщення, що знаходиться в будинку під номером АДРЕСА_2 , загальною площею 216, 6 кв. м, яке належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на праві приватної спільної часткової власності, накладену 26.02.2007 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ;

- документи, які слугували підставою для вилучення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про заборону відчуження нежилого приміщення, що знаходиться в будинку під номером АДРЕСА_2 , загальною площею 216, 6 кв. м, яке належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на праві приватної спільної часткової власності, накладену 26.02.2007 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 реєстраційні номери обтяжень №5362594, № 4551857;

- документи, на підставі яких припинено іпотеку та вилучено з Державного реєстру іпотек записи про іпотеку нежилого приміщення, що знаходиться в будинку під номером АДРЕСА_2 , загальною площею 216, 6 кв. м, яке належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на праві приватної спільної часткової власності, накладену 26.02.2007 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 реєстровий № 1458, реєстраційні номери обтяжень № 4550567, № 4551706;

- документи на підставі яких припинено заборону відчуження ізольованої квартири під номером АДРЕСА_3 та складається в цілому з десяти житлових кімнат та підсобних приміщень, загальною площею 489, 6 кв. м у тому числі житловою площею 288, 7 кв. м;

- документи на підставі, яких вилучено з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис про заборону відчуження нерухомого майна - ізольованої квартири під номером АДРЕСА_3 та складається в цілому з десяти житлових кімнат та підсобних приміщень, загальною площею 489,6 кв. м в тому числі житловою площею 288, 7 кв.м, накладену приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , реєстраційний номер обтяження № 6950276;

- документи на підставі яких припинено та вилучено з Державного реєстру іпотеки запис про іпотеку ізольованої квартири під номером АДРЕСА_3 та складається в цілому з десяти житлових кімнат та підсобних приміщень, загальною площею 489, 6 кв. м у тому числі житловою площею 288,7 кв.м, накладену приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , реєстраційний номер обтяження № 6949940;

- документи (договори купівлі-продажу, заяви, витяги), на підставі яких у подальшому прийнято рішення про реєстрацію вищевказаного майна, а саме: квартири АДРЕСА_3 та нежилого приміщення, що знаходиться в будинку під номером АДРЕСА_2 за компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (особа не є резидентом України); рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 24618867 від 21.09.2015 та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 24607714 від 21.09.2015;

- документи (договори купівлі-продажу, заяви, витяги та ін. документи) на підставі яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 27334347 від 21.12.2015 та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 27333131 від 21.12.2015;

- договорів іпотеки № 2138 від 21.12.2015 та № 2131 від 21.12.2015 за якими іпотекодавцем компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі ОСОБА_7 ) передано іпотекодержателю ОСОБА_8 в іпотеку нерухоме майно, а саме: квартира АДРЕСА_3 та нежитлове приміщення, що знаходиться в будинку під номером АДРЕСА_2 ;

- копії журналу вхідної кореспонденції, у якому містяться відмітки про дату отримання надісланих по справі № 495/5713/15-ц документів, судових повісток, ухвал суду та заочних рішень по цій цивільній справі;

- документи на підставі яких прийнято рішення про скасування арешту нерухомого майна, а саме: нежилого приміщення, що знаходиться в будинку під номером АДРЕСА_2 , загальною площею 216,6 кв.м, яке належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на праві приватної спільної часткової власності, накладеного 25.04.2012 ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер № 12437338;

- документи на підставі яких прийнято рішення про скасування арешту нерухомого майна, а саме: квартири АДРЕСА_3 , яка складається в цілому з десяти житлових кімнат та підсобних приміщень, загальною площею 489,6 кв.м у тому числі житловою площею 288,7 кв. м, накладеного 25.04.2012 ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер № 12437305.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0002769 від 14.04.2016, за фактом незаконного скасування приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , заборони та іпотечних обтяжень нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_3 та нежитлового приміщення по АДРЕСА_2 , які перебувають в іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, в ході досудового слідства було встановлено, що 17.02.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , було проведено позапланові перевірки дотримання вимог містобудівного законодавства за вищевказаними адресами, за результатами яких встановлено, що власником гр.. ОСОБА_9 було виконано будівельні роботи з реконструкції квартири АДРЕСА_4 без набуття права на виконання таких робіт та експлуатуються закінчені будівництвом об`єкти без прийняття в експлуатацію, чим порушено ч.1 ст.34, ч.1 ст.36, ч.8 ст.39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Як зазначається в заяві, що 26.02.2007р. з метою належного виконання зобов`язань за Кредитним договором № M-45/07-KJI від 26.02.2007р., між AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , ОСОБА_4 було укладено Іпотечний договір та передано в іпотеку Банку нерухоме майно, а саме: нежиле приміщення, що знаходиться в будинку під номером АДРЕСА_2 загальною площею 216,6 кв.м., який посвідчений ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу та зареєстрований в реєстрі за № 1458 із змінами та доповненнями (далі - Іпотечний договір-1) та накладено відповідну заборону на відчуження цього майна за № 5362594 та № 4551857 у Єдиному Реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна і внесено відомості про іпотеку за №4550567 та №4551706 до Державного реєстру іпотек.

04.04.2008р. з метою належного виконання зобов`язань за Кредитним договором № М- 45/07-КЛ від 26.02.2007р. та № M-51/08-HKJI від 04.04.2008р, між AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 було укладено Іпотечний договір та передано в іпотеку Банку нерухоме майно, а саме: ізольовану квартиру під номером АДРЕСА_3 , та складається в цілому з десяти житлових кімнат та підсобних приміщень, загальною площею 489,6 кв.м., в тому числі житловою площею 288,7 кв.м., який посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_6 та зареєстрований в реєстрі за № 2415 (надалі - Іпотечний договір-2) та накладено відповідну заборону на відчуження цього майна за № 6950276 у Єдиному Реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна і внесено відомості про іпотеку за № 6949940 до Державного реєстру іпотек.

Далі, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 04.08.2015р. звернулись з листом до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 щодо укладення договорів дарування із гр. ОСОБА_11 належних їм на праві ості об`єктів нерухомого майна, а саме: нежилих приміщень загальною площею 216,6 кв.м. по АДРЕСА_2 ; квартири АДРЕСА_3 , загальною площею 489,6кв.м., житловою - 288,7 кв.м.;будинку АДРЕСА_5 .

Виконуючи умови попередньої змови ПН ОМНО ОСОБА_3 в цей же день Листом № 27/01-16 від 04.08.2015р. надала відповідь ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , що подані ними документи повністю відповідають вимогам діючого законодавства та є достатніми для проведення такого роду правочину. але Нежилі приміщення та Квартира знаходяться в іпотеці AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та роз`яснено право про звернення до суду за захистом їхніх прав, як власників цього майна. У той же час, приватний нотаріус не роз`яснив обов`язків щодо виконання зобов`язань за кредитними договорами та що іпотека є їх забезпеченням та не переконався про належне виконання ІНФОРМАЦІЯ_5 своїх зобов`язань за кредитними договорами по яких Нежилі приміщення та Квартира є забезпеченням.

Наявність в запиті Статьєвих та відповіді нотаріуса згадки про будинок в с. Молога, Білгород-Дністровського p-ну, нібито належний ОСОБА_12 , створив формальну підставу для звернення ОСОБА_7 з позовом до Статьєвих до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Виконуючи умови попередньою змови із ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 із позовом у якому просив визнати іпотечні договори укладенні між Банком та ОСОБА_5 , ОСОБА_4 недійсними та зобов`язати останніх передати йому безоплатно квартири АДРЕСА_3 , нежитлового приміщення по АДРЕСА_2 . В якості доказів ним були надані завідомо підроблені документи.

На підставі завідомо підроблених документів, без участі в процесі представників Банку, суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_14 заочним рішенням по цивільній справі № 495/5713/15-ц за позовом ОСОБА_7 до AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 позов задоволено, яким зобов`язано виконати умови фіктивного договору грошової позики шляхом безоплатні передачі нерухомого майна, а саме: квартири АДРЕСА_3 , нежитлового приміщення по АДРЕСА_2 та будинку АДРЕСА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 у власність ОСОБА_15 Іпотечні договорі укладених між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посвідчених приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_6 визнано недійсними та зобов`язано приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_10 припинити і вилучити заборону та іпотеку з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Згідно ст. 52 ЗУ «Про нотаріат» про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами або посадовими особами органів місцевого самоврядування, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій після того, як нотаріус зробить посвідчувальний напис на документі або підпише документ, що ним видається.

Відповідно до ст. 41 ЗУ «Про нотаріат», нотаріальні дії можуть вчинятися будь-яким нотаріусом чи посадовою особою органів місцевого самоврядування, за винятком випадків, передбачених статтями 9, 55, 60, 65, 66, 70-73,85,93 і 103 цього Закону, та інших випадків, передбачених законодавством України.

Нотаріальні дії вчиняються в приміщенні державної нотаріальної контори, в державному нотаріальному архіві, приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, чи приміщенні органів місцевого самоврядування. В окремих випадках, коли громадянин не може з`явитися в зазначене приміщення, а також коли того вимагають особливості посвідчуваної угоди, нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаними приміщеннями.

Кожна нотаріальна дія реєструється під окремим порядковим номером. Номер, під яким нотаріальна дія зареєстрована, зазначається на документі, що видається нотаріусом, чи в посвідчувальному написі.

Відповідно до ч.2 глави 9 розділу 1 Наказу Міністерства Юстиції України №296/5 від 22.02.2012 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», у разі якщо документ викладено на спеціальному бланку нотаріальних документів, на примірнику документа, що залишається в справах нотаріуса, нотаріус після посвідчу вального напису у правому нижньому куті аркуша зазначає серію та номери використаних на нотаріальну дію спеціальних бланків нотаріальних документів.

Під час досудового розслідування, встановлено, що у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться примірники документів, що залишаються в справах нотаріуса з зазначенням, після посвідчувального напису, серії та номеру використаних на нотаріальну дію спеціальних бланків нотаріальних документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, які стали підставою для припинення заборони відчуження нерухомого майна у вигляді нежилого приміщення, що знаходиться в будинку під номером АДРЕСА_2 , загальною площею 216, 6 кв. м, яке належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на праві приватної спільної часткової власності, накладену 26.02.2007 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ;

- документи, які слугували підставою для вилучення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про заборону відчуження нежилого приміщення, що знаходиться в будинку під номером АДРЕСА_2 , загальною площею 216, 6 кв. м, яке належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на праві приватної спільної часткової власності, накладену 26.02.2007 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 реєстраційні номери обтяжень №5362594, № 4551857;

- документи, на підставі яких припинено іпотеку та вилучено з Державного реєстру іпотек записи про іпотеку нежилого приміщення, що знаходиться в будинку під номером АДРЕСА_2 , загальною площею 216, 6 кв. м, яке належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на праві приватної спільної часткової власності, накладену 26.02.2007 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 реєстровий № 1458, реєстраційні номери обтяжень № 4550567, № 4551706;

- документи на підставі яких припинено заборону відчуження ізольованої квартири під номером АДРЕСА_3 та складається в цілому з десяти житлових кімнат та підсобних приміщень, загальною площею 489, 6 кв. м у тому числі житловою площею 288, 7 кв. м;

- документи на підставі, яких вилучено з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис про заборону відчуження нерухомого майна - ізольованої квартири під номером АДРЕСА_3 та складається в цілому з десяти житлових кімнат та підсобних приміщень, загальною площею 489,6 кв. м в тому числі житловою площею 288, 7 кв.м, накладену приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , реєстраційний номер обтяження № 6950276;

- документи на підставі яких припинено та вилучено з Державного реєстру іпотеки запис про іпотеку ізольованої квартири під номером АДРЕСА_3 та складається в цілому з десяти житлових кімнат та підсобних приміщень, загальною площею 489, 6 кв. м у тому числі житловою площею 288,7 кв.м, накладену приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , реєстраційний номер обтяження № 6949940;

- документи (договори купівлі-продажу, заяви, витяги), на підставі яких у подальшому прийнято рішення про реєстрацію вищевказаного майна, а саме: квартири АДРЕСА_3 та нежилого приміщення, що знаходиться в будинку під номером АДРЕСА_2 за компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (особа не є резидентом України); рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 24618867 від 21.09.2015 та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 24607714 від 21.09.2015;

- документи (договори купівлі-продажу, заяви, витяги та ін. документи) на підставі яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 27334347 від 21.12.2015 та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 27333131 від 21.12.2015;

- договорів іпотеки № 2138 від 21.12.2015 та № 2131 від 21.12.2015 за якими іпотекодавцем компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі ОСОБА_7 ) передано іпотекодержателю ОСОБА_8 в іпотеку нерухоме майно, а саме: квартира АДРЕСА_3 та нежитлове приміщення, що знаходиться в будинку під номером АДРЕСА_2 ;

- копії журналу вхідної кореспонденції, у якому містяться відмітки про дату отримання надісланих по справі № 495/5713/15-ц документів, судових повісток, ухвал суду та заочних рішень по цій цивільній справі;

- документи на підставі яких прийнято рішення про скасування арешту нерухомого майна, а саме: нежилого приміщення, що знаходиться в будинку під номером АДРЕСА_2 , загальною площею 216,6 кв.м, яке належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на праві приватної спільної часткової власності, накладеного 25.04.2012 ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер № 12437338;

- документи на підставі яких прийнято рішення про скасування арешту нерухомого майна, а саме: квартири АДРЕСА_3 , яка складається в цілому з десяти житлових кімнат та підсобних приміщень, загальною площею 489,6 кв.м у тому числі житловою площею 288,7 кв. м, накладеного 25.04.2012 ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер № 12437305.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчим СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 та/або прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_16 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

28.11.2018