Справа № 185/5006/18
Провадження № 1-кс/185/2497/18
У Х В А Л А
20 листопада 2018 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001080 від 07.05.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

13 листопада 2018 року до суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання про доступ до документів розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З наданих слідчим матеріалів видно, що 07 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0001080 внесені відомості про те, що 05 травня 2018 року приблизно о 13 годині невстановлена особа шляхом обману, назвавшись працівником банку під приводом проведення банківських операцій заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 в сумі 35000 грн.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України.
З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, необхідний тимчасовий доступ до документів щодо рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 .
Як встановлено в ході досудового розслідування, ОСОБА_5 05 травня 2018 року близько 13 години зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що її картку № НОМЕР_1 заблоковано, а для її розблокування необхідно провести операції через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час ОСОБА_5 виявила, що з її рахунку були зняті грошові кошти у загальній сумі 35000 грн.
Слідчим було надано копію виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з якої видно, що зазначений рахунок належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 .
З метою збирання фактичних даних, які можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин кримінального правопорушення, зважаючи на те, що іншим способом отримання такої інформації неможливо, необхідно надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які стосуються рахунку, що належить потерпілій ОСОБА_5 і становлять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення щодо рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
1) Залишок грошових коштів на рахунку;
2) Дати проведення фінансової операції;
3) Суми фінансових операцій
4) Призначення платежів;
5) Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
6) Відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
7) Назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
8) Відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
9) Відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали до 20 грудня 2018 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1