Дата документу 04.12.2018 Справа № 554/4301/18
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

04 грудня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000319 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.301, ч.4 ст.152, ч.3 ст.153 КК України, за фактами виготовлення, зберігання та розповсюдження творів, зображень та відеопродукції порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, з примушуванням неповнолітньої особи до участі у створенні таких творів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, зґвалтування малолітньої особи, вчинене групою осіб, задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене групою осіб щодо малолітньої особи, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетні наступні особи:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Гіясли Агдамського району, Азербайджанської Республіки, громадянин України, який раніше був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та на даний момент не має реєстрації та постійного місця проживання.

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Агдам, Азербайджанської Республіки, громадянка Азербайджанської Республіки, відносно якої 29.03.2017 року Шевченківським РВ у м. Полтаві УДМС України в Полтавській області було прийнято рішення про примусове повернення за межі України, та яка ухилилася від його виконання та незаконно перебувала на території України.

У ході проведення обшуку у квартирі виявлено та вилучено предмети сексуального характеру (фалоіммітатори, одяг), що використовувалися при виготовленні фото та відеоматеріалів порнографічного характеру а також фотокамеру марки «Canon» за допомогою якої відбувалося виготовлення вказаних матеріалів, а також банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також під час обшуку було виявлено нет-бук, на якому мався доступ до всесвітньої мережі Інтернет. При перегляді інформації, що зберігалася на його жорстких дисках було виявлено фото та відеоматеріали порнографічного характеру, за участю малолітньої ОСОБА_6 . Також на даному нет-буці було виявлено акаунти в додатку «Skype» та «Telegram». При їх відкритті було виявлено переписки із обговоренням ціни за продаж вищезазначених матеріалів порнографічного характеру. Також в ході проведення обшуку було виявлено електронні та оптичні носії інформації, веб-камеру а також ноутбук з паролем доступу, який обшукувані особи відмовилися говорити.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 14.06.2018 року ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні виготовлення зберігання та розповсюдженні творів, зображень та відеопродукції порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію з примушуванням неповнолітніх до участі у створенні відеопродукції порнографічного характеру, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування установлено, що підозрювані не були працевлаштовані та єдиним джерелом їх існування являлися кошти здобуті в результаті інкримінованої їм злочинної діяльності.

Під час досудового розслідування установлено, що підозрювані здійснювали розповсюдження фото та відеоматеріалів порнографічного характеру за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, за що отримували грошові кошти у вигляді крипто валюти а також на рахунки операторів мобільного зв`язку, які в подальшому конвертували в національну валюту НБУ та зберігали на рахунках відкритих у банках, які розташовані на території України.

Вищезазначені рахунки зареєстровані на ім`я підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця с. Гіясли Агдамського району Азербайджан, громадянина України, який був зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 .

З метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які вказують на обсяги коштів на банківських рахунках, що зареєстровані на ОСОБА_4 , які були набуті кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація про обсяги коштів на банківських рахунках ОСОБА_4 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 ), використання цих коштів останнім має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, але дана інформація доступна лише банківській установі - у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановити її іншим шляхом неможливо, виникає необхідність у відкритті охоронюваної законом банківської таємниці шляхом отримання доступу до документів із вищезазначеною інформацією із наступним її вилученням у паперовому та електронному вигляді, так як вказана інформація може служити доказом у кримінальному провадженні та має бути долучена до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що документи із вищезазначеною інформацією, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доступ до них можливо отримати лише у банківській установі у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Розкрити банківську таємницю та надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) із правом вилучення такої інформації у паперовому (належно завірених копіях) та електронному вигляді (про рух коштів), а саме наступних документів: справи з юридичного оформлення та відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця с. Гіясли Агдамського району Азербайджан, громадянина України, який був зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 ) усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам та їх залишковий стан.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 20 діб.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1