Справа № 196/93/19
№ провадження 1-кс/196/52/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2019 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000113 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, в якому просить для встановлення об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженні надати слідчим Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_10 та прокурору Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються відкриття та функціонування платіжної картки № НОМЕР_2 ;

-належним чином засвідчених копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) особою рахунку, доступ до якого відбувається із застосуванням картки № НОМЕР_2 , в тому числі, але не виключно:заяви про відкриття рахунку та отримання картки № НОМЕР_2 ; паспорт та ідентифікаційний код особи яка зверталась із заявою про відкриття рахунку та отримання картки № НОМЕР_2 ; інформацію про інших осіб, які мають доступ до рахунків відкритих під картку № НОМЕР_2 ;довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку який відкритий та використовується із застосуванням платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 до 01.04.2018, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколи модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківка бази даних операційного дня за відповідний період; матеріалів фото(відео)фіксації зняття грошових коштів карткою № НОМЕР_2 за допомогою банкоматів, та інші документи що мають відношення до відкриття та функціонування картки № НОМЕР_2 та банківського рахунку доступ до якого здійснюється в тому числі за допомогою вказаної картки.
Крім того, просив роглянути це клопотання без осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена документація, з метою уникнення внесення змін у їх зміст.

На обґрунтування своїх вимог прокурор зазначив наступне.

03.03.2018 року Царичанським ВП Новомосковського ВП ГУНП у Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР під №0000113 за фактом вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство). Встановлено, що 02.03.2018 року ОСОБА_11 перерахувала грошові кошти у сумі 37000,00 грн. на картку № НОМЕР_2 за купівлю квітів, які вона замовила в Інтернеті та до теперішнього часу замовлені квіти не отримала, чим останній завдано матеріального збитку на вказану суму.

Згідно даних, отриманих в ході досудового розслідування, ОСОБА_11 , будучи фізичною особою-підприємцем, знайшла в мережі Інтернет оголошення по продажу тюльпанів та оформила замовлення на відповідному сайті з продажу тюльпанів на суму 37 000, 00 грн. Після того як з нею зв`язався менеджер вказаного сайту, та повідомив, що для отримання замовлення потрібно сплатити передплату на зазначені ним реквізити, ОСОБА_11 перерахувала 37 000, 00 грн. на картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома платежами: 3700,00 грн. - наприкінці лютого 2018 року та 33300,00грн. - 02.03.2018, однак свого замовлення ОСОБА_11 не отримала, натомість телефон, з якого до неї телефонувала особа, яка представлялась менеджером сайту з продажу квітів, знаходиться поза зоною досяжності.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно даних, отриманих в ході досудового розслідування, банком-емітентом та власником платіжної картки за № НОМЕР_2 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
З метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються відкриття та функціонування платіжної картки № НОМЕР_2 і належать та/або перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістювилучення належним чином засвідчених документів по юридичному оформленню (відкриттю) особою рахунку доступ, до якого відбувається із застосуванням картки № НОМЕР_2 , в тому числі, але не виключно:заяви про відкриття рахунку та отримання картки № НОМЕР_2 ; паспорт та ідентифікаційний код особи яка зверталась із заявою про відкриття рахунку та отримання картки № НОМЕР_2 ; інформацію про інших осіб, які мають доступ до рахунків відкритих під картку № НОМЕР_2 ;довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку, який відкритий та використовується із застосуванням платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 до 01.04.2018, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколи модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківка бази даних операційного дня за відповідний період; матеріалів фото(відео)фіксації зняття грошових коштів карткою № НОМЕР_2 за допомогою банкоматів, та інші документи що мають відношення до відкриття та функціонування картки № НОМЕР_2 та банківського рахунку який відкрито під вказану картку.
Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Вказані документи містять інформацію про особу, яка використовує платіжну банківську картку № НОМЕР_2 та підтверджують факт отримання нею коштів від ОСОБА_11 у сумі 37000,00 грн. та, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість особи яка використовує платіжну банківську картку № НОМЕР_2 , вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з 01.01.2018 по 01.04.2018.

Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, надіслав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

03.03.2018 року Царичанським ВП Новомосковського ВП ГУНП у Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР під №0000113 за фактом вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Як вбачається з матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, необхідний органам досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість особи, яка використовує платіжну банківську картку № НОМЕР_2 , вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Оскільки необхідна інформація міститься в документах, зазначених в клопотанні, та наявні достатні підстави вважати, що вони перебувають у розпорядженні (володінні) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), слідчий суддя приходить до висновку про надання групі слідчих Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а також прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, тимчасового доступу та можливості зняття копій вказаних в клопотанні документів.

Крім того, посилання прокурора про розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи, а саме АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,слідчий суддя вважає обґрунтованим, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації в цих документах, тому розгляд даного клопотання проводився без виклику АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000113 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,- задовольнити повністю.

Надати слідчим Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_10 та прокурору Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються відкриття та функціонування платіжної картки № НОМЕР_2 ;

-належним чином засвідчених копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) особою рахунку доступ до якого відбувається із застосуванням картки № НОМЕР_2 , в тому числі, але не виключно:заяви про відкриття рахунку та отримання картки № НОМЕР_2 ; паспорт та ідентифікаційний код особи яка зверталась із заявою про відкриття рахунку та отримання картки № НОМЕР_2 ; інформацію про інших осіб, які мають доступ до рахунків відкритих під картку № НОМЕР_2 ;довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку який відкритий та використовується із застосуванням платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 до 01.04.2018, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколи модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківка бази даних операційного дня за відповідний період; матеріалів фото(відео)фіксації зняття грошових коштів карткою № НОМЕР_2 за допомогою банкоматів, та інші документи що мають відношення до відкриття та функціонування картки № НОМЕР_2 та банківського рахунку доступ до якого здійснюється в тому числі за допомогою вказаної картки.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1