Справа № 712/5117/19
Провадження №1- кс/712/2959/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 квітня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000327 від 19.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України Прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення Черкаського відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000327 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2019 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Хутори Черкаського району Черкаської області про те, що 04.03.2019 року близько 15 години перерахував кошти в сумі 5200 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 за поставку дров, оголошення про що було опубліковано на сайті «OLX». Товар не отримав. (ЖЕО № 1569 від 19.03.2019).
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано як потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 04.03.2019 інтернет сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж дров, виду акація Останній вирішив передзвонити по номеру телефону, що був в оголошенні та в ході спілкування з невідомим йому чоловіком, останній повідомив інший номер телефону та зазначив, що може домовитися за доставку дров з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 . Подзвонивши ОСОБА_6 , він домовився про доставку дров, після чого потерпілому сикнули номер картки на яку необхідно перерахувати кошти НОМЕР_1 в сумі 5200 грн. Гроші потерпілий перерахував на картку, отримувачем була ОСОБА_7 , однак на наступний день доставка дров не відбулася.

Для об`єктивності та всебічності розслідування кримінального провадження необхідно отримати інформацію щодо того, що: чи знімалися грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 04.03.2019 року, якщо так, то коли саме, в якому відділенні банку або з якого банкомату. Також, необхідно встановити хто саме знімав грошові кошти з вищевказаного рахунку та чи є у будь-кого довіреність на право користування даним рахунком.

Виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані матимуть для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні оскільки містять відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 04.03.2019 року по 15.03.2019 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості по рахунку № НОМЕР_1 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- носія інформації з можливістю його вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 відео та фото запису із камер спостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 04.03.2019 року по 15.03.2019 включно.

Виконання ухвали суду доручити слідчому СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 або прокурору Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1