У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

23.11.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження № 0000971 від 09.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме до реєстраційної справи КП БСРБРОО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Комунальне підприємство Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи (здійснити її виїмку), яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в місті Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000971 від 09.10.2018 за фактом зловживання своїми повноваженнями державним реєстратором ОСОБА_5 при вчинені реєстраційних дій з об`єктом нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що 09.08.2018, о 13 год. 34 хв., державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , будучі особою яка надає публічні послуги в тому числі у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, керуючись злочинним умислом направленим на зловживання повноваженнями особи, яка надає публічні послуги з метою отримання неправомірної вигоди для іншої особи, діючи умисно, будучі достовірно обізнаною із положеннями Закону України «Про державну реєстрацію речових правна нерухоме майно та їх обтяжень», а також Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, згідно якими, забороняється проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно у разі постановлення рішення суду про заборону вчинення таких дій та наявності обтяжень у державному реєстрі речових прав, при наявність в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запису про заборону відчуження об`єкту нерухомого майна: нежитловий будинок (літ. А) за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3802,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, вчинила дії з реєстрації прав власності на зазначений об`єкт нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), чим спричинила настання тяжких наслідків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », правонаступником якого стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Окрім цього, в ході досудового розслідування, встановлено, що Комунальне підприємство Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження якої відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань АДРЕСА_3 , має відокремлені підрозділи, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_3 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_4 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_5 ).

Також, встановлено, що КП БСРБРОО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його відокремлені підрозділи відсутні за місцем реєстрації та здійснення своєї господарської діяльності, що свідчить про створення зазначених юридичних осіб, для здійснення незаконної діяльності у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно.

Встановлення кола осіб, які мають відношення до незаконного відчуження нерухомого майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також встановлення обставин щодо управління діяльністю цього товариства має значення для з`ясування обставин вчинення злочину та виявлення його співучасників. Дані обставини можуть бути встановлені на підставі документів, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек. Відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 остання знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час у кримінальному провадженні крім обставин вказаних вище необхідно також встановити і всіх інших власників, підстави переходу права власності, директорів, головних бухгалтерів, довірених осіб, підписантів, дослідити установчі та інші документи вказаної юридичної особи, що буде можливим тільки після вилучення та ознайомлення з реєстраційною справою зазначеного товариства. Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Разом з тим, слідчий посилається на те, що оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, разом з тим, до клопотання не додане клопотання експерта про необхідність надання оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 та за його дорученням на підставі ст.ст. 40, 41 КПК України працівникам СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до документів, а саме до реєстраційної справи КП БСРБРОО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Комунальне підприємство Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завіреної копії реєстраційної справи, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1