Справа № 175/2065/18
Провадження № 1-кс/175/102/19
У Х В А Л А

Іменем України
18 січня 2019 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001340 від 25.06.2015 за ч.1 ст. 289 КК України, у рамках якого було подано клопотання,
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, 25.06.2015 слідчим відділенням Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001340, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 16.06.2015 близько 20:00 год. по 17.06.2015 близько 01:00 год. невстановлена особа, знаходячись на території земель Степнянської сільської ради Дніпропетровського району біля ділянки № 123 незаконно заволоділа колісним трактором марки NEW HOLLAND Т8050 2010 року випуску н/з НОМЕР_1 , котрий перебуває у власності Лізингодавця - TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та у користуванні Лізингоодержувача - ФОП ОСОБА_5 .

Відповідно до запиту у порядку ст. 93 КПК України до Головного управління Дєржпродспоживслужби в Дніпропетровській області було встановлено, що 24.10.2017 р. трактор колісний марки NEW HOLLAND Т8050 заводський номер НОМЕР_2 номер двигуна НОМЕР_3 свідоцтво ЕЕ09747 номерний знак НОМЕР_1 рік випуску 2010 був знятий з обліку підприємства ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 03.11.2017 р. був поставлений на облік підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » трактор колісний марки NEW HOLLAND Т8050 заводський номер НОМЕР_2 номер двигуна НОМЕР_3 свідоцтво ЕЕ09747 номерний знак НОМЕР_4 рік випуску 2010 p. Правовою підставою вчинення вказаної дії є договір купівлі-продажу № 8АС-14/17 від 31.07.201 згідно якого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Первинний кредитор) передає у власність TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Новий кредитор) Товар, а саме трактор марки NEW HOLLAND Т8050 заводський номер НОМЕР_2 , 2010 року випуску, який є об`єктом фінансового лізингу за договором фінансового лізингу № 8АС-14 від 27.02.2014. Додатком № 2 до вказаного договору купівлі-продажу є акт приймання-передачі вказаного у договорі Товару від 31.07.2017, згідно якого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » трактор марки NEW HOLLAND Т8050 заводський номер НОМЕР_2 , 2010 року випуску. Станом на 14.06.2018 року трактор колісний марки NEW HOLLAND Т8050 заводський номер НОМЕР_2 , 2010 року випуску фактично перебуває у розшуку згідно матеріалів виконавчого провадження №53710548, розпочатого по виконавчому напису №472 про примусове виконання передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » трактора марки NEW HOLLAND Т8050 заводський номер НОМЕР_2 , 2010 року випуску. Також встановлено, що укладення угоди та підписання договору фінансового лізингу між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з одного боку та ФОП « ОСОБА_6 » - з іншого щодо передачі у платне користування трактора марки NEW HOLLAND Т8050 заводський номер НОМЕР_2 , 2010 року випуску здійснювалося у офісному приміщенні за місцем знаходження юридичної особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_5 здійснила авансовий внесок по договору фінансового лізингу №8АС-14 від 27.02.2014 й отримала правовстановлюючі документи на трактор та екземпляр договору.

В органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що у приміщеннях будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично здійснюють господарську діяльність TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) можуть перебувати документи, які відображають рух основних засобів підприємств TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ) з зазначенням дат постановки трактора колісного марки NEW HOLLAND Т8050 заводський номер НОМЕР_2 номер двигуна НОМЕР_3 на майданчик та обліку вказаного транспортного засобу як активу підприємства, цивільно-правових договорів, предметом яких був трактор колісний марки NEW HOLLAND Т8050 заводський номер НОМЕР_2 номер двигуна НОМЕР_3 та актів приймання передачі трактору до них, платіжних документів до цивільно-правових угод, предметом, яких міг бути трактор колісний марки NEW HOLLAND Т8050 заводський номер НОМЕР_2 , які свідчать про дійсність угод, документів щодо зняття з обліку та постановки на облік вказаного трактору в ІНФОРМАЦІЯ_6 та інша документація щодо експлуатації вказаного транспортного засобу, ремонту, переобладнання.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за місцем розташування юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Суд вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 289 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за місцем розташування юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково, та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за місцем розташування юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за місцем розташування юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи, які відображають рух основних засобів підприємств TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ) з зазначенням дат постановки трактора колісного марки NEW HOLLAND Т8050 заводський номер НОМЕР_2 номер двигуна НОМЕР_3 на майданчик та обліку вказаного транспортного засобу як активу підприємства, цивільно-правових договорів, предметом яких був трактор колісний марки NEW HOLLAND Т8050 заводський номер НОМЕР_2 номер двигуна НОМЕР_3 та актів приймання передачі трактору до них, платіжних документів до цивільно-правових угод, предметом, яких міг бути трактор колісний марки NEW HOLLAND Т8050 заводський номер НОМЕР_2 . які свідчать про дійсність угод, документів щодо зняття з обліку та постановки на облік вказаного трактору в ІНФОРМАЦІЯ_6 та інша документація щодо експлуатації вказаного транспортного засобу, ремонту, переобладнання.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1