Справа № 755/3117/19
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" березня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, непрацюючого, маючого на утриманні сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,-
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 , в грудні 2014 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в м. Києві, точну адресу досудовим слідством не встановлено, зустрівся з раніше знайомим йому ОСОБА_7 , який запропонував без мети здійснення підприємницької діяльності, створити на його імЧя підприємство ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАР» ( ), з метою подальшого використання його для прикриття незаконної діяльності.
ОСОБА_5 , перебуваючи в скрутному матеріальному становищі, не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, зафіксовану в статутних документах ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАР» (), усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього власника та директора ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАР» (), погодився на таку пропозицію та надав раніше знайомому ОСОБА_8 власний паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, для складання статутних та реєстраційних документів підприємства. В подальшому, вказана невстановлена слідством особа, яка відома ОСОБА_5 , як ОСОБА_9 , отримавши вказані особисті дані, виготовила необхідні для перереєстрації ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАР» () на ім`я ОСОБА_5 , документи, в яких останній значився засновником та директором.
Крім того, 17 грудня 2014 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 20 разом із невстановленими слідством особами та під безпосереднім їх керівництвом, на підставі положень законів України, а саме: статті 81 Цивільного Кодексу України, згідно положень якої юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу; статті 87 Цивільного Кодексу України , якою встановлено, що: для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються усіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження; юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації; статті 89 Цивільного Кодексу України, згідно якої: юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку встановленому законом; порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи; статті 56 Господарського кодексу України, де обумовлено, що суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу; статті 83 Господарського кодексу України, згідно з якою, передбачається, що зміни, які сталися в установчих документах господарського товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства; статті 89 Господарського кодексу України, якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства; статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», якою визначено, що установчі документи юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом, з корисливих мотивів, підписав надані йому документи, а саме: довіреність № НАК 648851 від 17.12.2014 на гр. ОСОБА_11 , та або ОСОБА_12 , реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, Статут ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАР» (), який затверджений протоколом № 1 Загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАР» () від 12 грудня 2014 року.
Після чого, 18.12.2014 року, більш точний час досудовим слідством не встановлено, відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району м. Києва, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15 на підставі наданих ОСОБА_5 , документів, проведено реєстраційну дію державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи - ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАР» ().
Реєстрація ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАР» () в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального номера платника податків та отримання печатки підприємства надала можливість невстановленій слідством особі, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАР» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.
При цьому, ОСОБА_5 , хоча і значиться єдиною службовою особою ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАР» (), але підприємством він ніколи не керував, грошовими коштами підприємства не розпоряджався, реєстраційні документи ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАР» () одразу після їх підписання передав наглядно знайомому ОСОБА_8 , для подальшого використання у незаконній діяльності, а саме прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАР» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції, можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи для того, щоб перераховувати кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, використовуючи реквізити ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАР» (), здійснювати безтоварні операції та надання послуг з отримання незабезпечених кредитних грошових коштів з метою хеджування повної чи часткової компенсації змін справедливої вартості утриманих на балансі активів (кредитів наданих юридичним особам) або пов`язаного з ним грошового потоку.
Незаконна діяльність ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАР» (код ), яке на прохання невстановленої слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності створив ОСОБА_5 , здійснювалось в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме: ст. 3 Господарського кодексу України, відповідно до якої під господарською діяльністю розуміється діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність; п. 3 ст.5 та п.1 ст. 7 Господарського кодексу України, якою визначено, що «суб`єкти господарювання та інші учасники відносин у сфері господарювання здійснюють свою діяльність у межах встановленого правового господарського порядку, додержуючись вимог законодавства.»; ч. 1 ст. 207 Господарського кодексу України, відповідно до якої «господарське зобов`язання, що не відповідає вимогам закону, або вчинено з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, або укладено учасниками господарських відносин з порушенням хоча б одним з них господарської компетенції (спеціальної правосуб`єктності), може бути на вимогу однієї із сторін, або відповідального органу державної влади визнано судом недійсним повністю або в частині; п. 2 ст. 215 Цивільного кодексу України, згідно якого недійсним є правочин, якщо його недійсність доведена законом (нікчемний правочин);
Згідно ст. 228 Цивільного кодексу України «правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина».
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст.27, ч. 1 ст. 205 КК України, а саме: пособництво у створенні суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.
07 лютого 2019 року між прокурором ОСОБА_13 та підозрюваним ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої останній беззастережно визнав свою винуватість в інкримінованому йому діянні за ч. 5, ст.27, ч. 1 ст. 205 КК України.
Сторони узгодили покарання ОСОБА_5 за скоєння злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 500 (п`ятсот) неоподаткованих мінімум доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень.
ОСОБА_5 роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, наслідки невиконання угоди та він дав згоду на призначення йому вказаного вище покарання.
Відповідно до вимог ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо: кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів; особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами; особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.
Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.
Укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.
У статті 472 КПК України визначені основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості.
Згідно з вимогами ст. 474 КПК України, якщо угоди досягнуто під час досудового розслідування, обвинувальний акт із підписаною між сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов`язкової участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.
Враховуючи вищевикладене, заслухавши думку прокурора, який просив затвердити угоду про визнання винуватості, думку ОСОБА_5 , та його захисника, які підтримали думку прокурора, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України, з`ясувавши у ОСОБА_5 , що він розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, зокрема те, що він має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінальних правопорушень, у вчиненні яких його обвинувачують, а він має такі права: мовчати і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення, мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно, допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, суд вважає за необхідне постановити у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_5 , яким затвердити угоду про визнання ним винуватості, визнати його винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5, ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, за викладених у вироку обставин, призначити узгоджену сторонами міру покарання, яка відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України та санкції ч. 5 ст 27, ч. 1 ст. 205 КК України.
Згідно зі ст. 66 КК України, суд визнає пом`якшуючими обставинами щире каяття ОСОБА_5 та активне сприяння розкриттю злочину .
Обставин, що обтяжують покарання, відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.
Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся.
Процесуальні витрати у кримінальному проваджені відсутні.
Речові докази у кримінальному проваджені відсутні.
Керуючись ст. ст. 314, 368, 373-374, 376, 468-475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000122.
ОСОБА_5 визнати винним за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 500 (п`ятсот) неоподаткованих мінімум доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень.
Запобіжний захід щодо ОСОБА_5 не застосовувався.
Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся.
Речові докази у кримінальному проваджені відсутні.
Вирок може бути оскаржено до Київського апеляційного суду через Дніпровський районний суд м. Києва протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому, захиснику та прокурору.
Суддя: