Провадження №: 1-кс/752/2033/19
У Х В А Л А

18.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0007744 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, клопотання начальника СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), в приміщені будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-Належним чином завірених копії документів до договору підряду № 41 від 18.04.2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (підрядник) на виконання будівельних робіт з реконструкції будинку ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: проектної та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації на виконання будівельних робіт,виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів робіт, актів огляду прихованих робіт (по всіх видах будівельних робіт, що представлені до закриття), актів форми КБ-2в та КБ-3 та технічного завдання в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », загальний журнал робіт на виконання будівельних робіт, платіжні документи в повному обсязі відповідно до оплати за виконані роботи, схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, відомостей списання матеріалів по формі М-29), з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 22.08.2017р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007744, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч.4 ст. 358 КК України, по факту замаху на привласнення, розтрати майна або заволодіння ним, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, внесенням службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та використанням службовою особою завідомо неправдивих документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами

ІНФОРМАЦІЯ_2 та підпорядкованими підприємствами (організації, установи) за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб (підрядними організаціями), розробили протиправний злочинний механізм спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету в особливо великих розмірах, повторно, під час виконання будівельних ( ремонтних робіт ) та інших робіт на соціального призначення на території Голосіївського району.

Зокрема проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 вид діяльності якої є Державне управління загального характеру, якій підпорядковано ряд підприємств по органам управління та підпорядковані підприємства по розпорядникам ІНФОРМАЦІЯ_7 розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Одним із структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_8 та розпорядником бюджетних коштів є управління будівництва та архітектури, яке є утримувачем бюджетних грошових коштів, які виділяються для виконання будівельних робіт ( ремонтних робіт ) на території Голосіївського району. Крім того, в структуру адміністрації входить ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 31.03.2011 №102/5489 «Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та передаються до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_10 » передано до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_2 та комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке обслуговує об`єкти житлового фонду району та подає список об`єктів які підлягають ремонту.

Досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 , посадовими особами комунального підприємства капітального будівництва, реконструкції та інвестицій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_11 » розробили протиправний злочинний механізм спрямований на розтрату бюджетних грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення. Предметом злочинного посягання посадові особи вищезазначених установ, визначили бюджетні кошти, які виділяються з місцевого бюджету міста Києва для реалізації програми соціального економічного розвитку міста Києва, бюджет якого затверджується на поточний рік та може змінюватися на підставі наданих документів голови районної адміністрації.

Способом успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , комунального підприємства капітального будівництва, реконструкції та інвестицій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » визначили механізм державних закупівель, які ділили на два і більше підрядних договорів на один і той же об`єкт, а в деяких випадках на об`єкти які взагалі не існують.

В подальшому з метою реалізації власного злочинного умислу оголошують державні закупівлі, які публікуються в системі « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (система проведення відкритих та ефективних публічних закупівель прозоро, яка забезпечує створення, розміщення та публікацію тендерів онлайн, обмін між учасниками торгів інформацією та документами в електронному вигляді, доступність для аналізу та громадського контролю) де заздалегідь вносяться вимоги до учасників тендерних закупівель, за якими переможцем має бути виключно ті підприємства, які підконтрольні посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та комунального підприємства капітального будівництва, реконструкції та інвестицій « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або ті підприємства з якими було заздалегідь налагоджені взаємовідносини по отриманню «відкатів» від суми бюджетних грошових коштів, які будуть перераховані на розрахункові рахунки підприємств після перемоги в процедурі тендерних закупівель. Крім того в систему « ІНФОРМАЦІЯ_13 » посадовими особами вищевказаних установ вноситься дефектні акти (встановлена законодавством форма документу в якому зазначається обсяг будівельних робіт, які необхідно виконати та умови їх виконання), з неправильним переліком робіт, які необхідно виконати (зазначаються той обсяг робіт, який вже виконаний попередньо був; значно більші об`єми робіт, які необхідно виконати), з метою чого є збільшення суми бюджетних грошових коштів, які можливо розтратити з метою особистого збагачення.
В подальшому з метою створення вигляду проведення законної процедури державних закупівель, які публікувалися в системі « ІНФОРМАЦІЯ_13 », посадовими особами підконтрольних підприємств подавалися завідомо підроблені документи, а саме довідки щодо наявності працівників відповідної категорії та їх належної кількості, а також наявності техніки та відповідних інструментів.
По результатам проведення державних закупівель з використанням системи « ІНФОРМАЦІЯ_13 », посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 та комунального підприємства капітального будівництва, реконструкції та інвестицій « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виступають замовниками виконання робіт, у випадку якщо переможцем може стати підприємство, яке не підконтрольне їх, по формальним причинам відміняють здійснення тендерних закупівель, та через деякий час оголошують повторно. По результатам проведення якого перемагає підконтрольне посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та комунального підприємства капітального будівництва, реконструкції та інвестицій « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або ті підприємства з якими було заздалегідь налагоджені взаємовідносини по отриманню «відкатів» від суми бюджетних грошових коштів, які будуть перераховані на розрахункові рахунки підприємств після перемоги в процедурі тендерних закупівель.
Для реалізації свого противоправного злочинного умислу спрямованого на розтрату бюджетних грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем з метою особистого збагачення, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за попередньою змовою з службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), переслідуючи спільну мету особисте збагачення за рахунок бюджетних грошових коштів вступили в попередню змову з службовими особи ряду суб`єктів господарювання, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ),?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ),?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 )?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 );?ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ?(код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );?ФОП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 );?ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ),?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ),?ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), яким надається перевага перемоги під час проведення тендерних закупівель, що призвело до збитків державі в особливо великих розмірах.
В подальшому між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та комерційними структурами укладається договір на виконання будівельних робіт. Комерційні структури, з якими укладено договір, виконують будівельні роботи з використанням праці працівників (які не мають відповідних навиків та стажу та не входять в довідку про наявність працівників подану для участі в процедурі тендерних закупівель), з неякісних матеріалів та з об`єму матеріалів значно нижчим ніж заявлений в дефектних актах розміщених та завищених об`ємів в системі « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Після виконання будівельних робіт службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) без належного контролю, достовірно знаючи про відсутність в повному обсязі виконаних робіт, переслідуючи мету розтрати бюджетних грошових коштів та особистого збагачення, підписуються акти виконаних робіт Ф-КБ2 та Ф-КБ3, які в подальшому слугують підставою для перераховування бюджетних грошових коштів на розрахункові рахунки комерційних структур. Посадовими особами комерційних структур в подальшому за допомогою фінансових інструментів (використанням реквізитів ряду підприємств з ознаками фіктивності, яким по підробленим договорам (або не існуючим), перераховують бюджетні грошові кошти) конвертують їх з безготівкової форми в готівку частину якої (орієнтовно 15-20% від суми тендерної закупівлі) передають службовими особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Отримував готівкових коштів залежить від того кому підконтрольний суб`єкт господарювання, який виконував будівельні роботи.

Вищеописані протиправні, злочинні дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_12 спільно з службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) призводить до завдання збитків держаному бюджету в особливо великих розмірах.

21 грудня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду у місті Києві було проведено санкціонований обшук КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_12 під час якого вилучено документи які підтверджують господарські взаємовідношення з учасниками противоправного механізму по розкраданню бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

24 січня 2019 року на підставі вилучених документів, а саме договорів підряду між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та суб`єктів господарювання (виконавців робіт) призначено судову будівельно-технічну експертизу з метою встановлення завданих збитків державі під час виконання будівельних робіт.
06 лютого 2019 року на адресу СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшло клопотання від судового експерта про надання технічної, бухгалтерської та іншої документації для проведення експертизи, а саме:
- Належним чином завірених копії документів до договору підряду № 41 від 18.04.2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (підрядник) на виконання будівельних робіт з реконструкції будинку ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: проектної та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації на виконання будівельних робіт,виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів робіт, актів огляду прихованих робіт (по всіх видах будівельних робіт, що представлені до закриття), актів форми КБ-2в та КБ-3 та технічного завдання в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », загальний журнал робіт на виконання будівельних робіт, платіжні документи в повному обсязі відповідно до оплати за виконані роботи, схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, відомостей списання матеріалів по формі М-29).
На даний час у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до завірених належним чином копій вищезазначених документів про фінансово господарські взаємовідносини між комунальне підприємство капітального будівництва,реконструкції та інвестиції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (підрядник), документальних матеріалів, які відображають виконання договору, у частині оплати за поставлені матеріали (накладні, сертифікати, платіжні документи тощо), тендерною документацію з усіма додатками, первинної кошторисної документації, документів які підтверджують закупівлю матеріалів, сертифікатів якості матеріалів та технічного паспорту об`єктів.

Зазначені вище документи, являються документами, на підставі яких перераховувались державні кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника управління начальнику СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0007744 від 22.08.2017 року, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0007744 тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), в приміщені будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-Належним чином завірених копії документів до договору підряду № 41 від 18.04.2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (підрядник) на виконання будівельних робіт з реконструкції будинку ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: проектної та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації на виконання будівельних робіт,виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів робіт, актів огляду прихованих робіт (по всіх видах будівельних робіт, що представлені до закриття), актів форми КБ-2в та КБ-3 та технічного завдання в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », загальний журнал робіт на виконання будівельних робіт, платіжні документи в повному обсязі відповідно до оплати за виконані роботи, схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, відомостей списання матеріалів по формі М-29), з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1