Справа № 761/6810/19
Провадження № 1-кс/761/4948/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2019 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: представника АТ «ПУМБ» - адвоката ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві

клопотання представника АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Галицького районного суду Івано Франківської області від 01 березня 2017 року (справа №341/331/17, провадження 1-кс/341/88/17), у кримінальному провадженні №0000440 від 04 лютого 2017 року (об`єднане у кримінальне провадження №0000414 від 01 лютого 2017 року),

ВСТАНОВИВ:
Представник АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі в тексті «ПУМБ») ОСОБА_4 15 лютого 2019 року звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Галицького районного суду Івано Франківської області від 01 березня 2017 року, у кримінальному провадженні №0000440 від 04 лютого 2017 року (об`єднане у кримінальне провадження №0000414 від 01 лютого 2017 року), в обґрунтування якого зазначено наступне.

Ухвалою слідчого Галицького районного суду Івано Франківської області від 01 березня 2017 року було задоволено клопотання старшого слідчого СВ Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУНП в Івано Франківській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно та накладено арешт на майно, яке стало власністю ПАТ «ПУМБ» на підставі договорів іпотеки за кредитним договором між ТОВ «Компанія Рона» та ПАТ «ПУМБ», серед якого:

1. Виробничо складські приміщення, розташовані за адресою: м. Івано Франківськ, вулиця Нова, будинок 2-а, що складається із цеху, площею 563, 0 кв.м. та складу матеріалів площею 360,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

2. Земельна ділянка, розташована за адресою: м. Івано Франківськ, вулиця Нова, будинок 2-а, площею 0,0111 гектарів, кадастровий номер :14:001:0105, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

3. Земельна ділянка, розташована за адресою: м. Івано Франківськ, вулиця Нова, будинок 2-а, площею 0,2982 гектарів, кадастровий номер :14:001:0184, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

4. Земельна ділянка, розташована за адресою: м. Івано Франківськ, вулиця Нова, будинок 2-а, площею 0,0479 гектарів, кадастровий номер :14:001:0183, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

5. Адміністративно виробничі будівлі, розташовані за адресою: Івано Франківська область, Тисменицький район, село Угринів, вулиця Галицька, будинок 26, складовими частинами яких є: адмінбудинок, загальною площею 1203, 5 кв.м., виробничий цех, загальною площею 1865,1 кв.м., трансформаторна підстанція, загальною площею 50, 9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 58;

6. Земельна ділянка, розташована за адресою: Івано Франківська область, Тисменицький район, село Угринів, вулиця Галицька, будинок 26, площею 1, 3504 гектарів, кадастровий номер :02:006:0018, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 58.

Представник ОСОБА_6 посилається на те, що арешт на майно ПАТ «ПУМБ`було накладено необґрунтовано, оскільки в ухвалі слідчого судді Галицького районного суду Івано Франківської області від 01 березня 2017 року про накладення арешту на нерухоме майноПАТ «ПУМБ», зазначено, що арешт накладений на майно з метою збереження речових доказів. Проте, як вказує представник ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000440 від 04 лютого 2017 року, яке було об`єднане у кримінальне провадження №0000414 від 01 лютого 2017 року, ПАТ «ПУМБ» визнано потерпілим. Також зазначає, що в ПАТ «ПУМБ» в межах кримінального провадження №0000440 від 04 лютого 2017 року подано позовну заяву про відшкодування матеріальної шкоди від злочину на загальну суму 157 101 864, 00 гривен, тому арешт, накладений на нерухоме майно, яке набуте законним способом, унеможливлює відшкодування шляхом його реалізації.

Крім того вказав, що необхідність в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна відпала.

Представник АТ «ПУМБ» - адвокат ОСОБА_3 клопотання представника АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» ОСОБА_4 підтримав та просив задовольнити, з підстав наведених в ньому.

Слідчий ГСУ СБ України, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000414 від 01 лютого 2017 року, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив. Слідчим не було надано заперечень на клопотання про скасування арешту майна, які б спростовували доводи клопотання представника АТ «ПУМБ`та вказували б на необхідність подальшого застосування вжитого заходу забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи передбачені ч.2 ст. 174 КПК України строки розгляду зазначеної категорії клопотань, слідчий суддя приходить до висновку про можливість проведення судового розгляду за відсутності слідчого ГСУ СБ України, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000414 від 01 лютого 2017 року.

Слідчий суддя вивчивши клопотання про скасування арешту майна та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб,конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно ч.2 ст.173 ПК України, при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт накладався у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння,що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених п.3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого,третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.321 ЦК України право власності є непорушним.

Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000414 від 01 лютого 2017 року (в межах якого об`єднано кримінальне провадження №0000440 від 04 лютого 2017 року).

Ухвалою слідчого Галицького районного суду Івано Франківської області від 01 березня 2017 року,у кримінальному провадженні №0000440 від 04 лютого 2017 року,за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України,

було задоволено клопотання старшого слідчого СВ Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУНП в Івано Франківській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно та накладено арешт на майно, яке є власністю ПАТ «ПУМБ» , серед якого:

1. Виробничо складські приміщення, розташовані за адресою: м. Івано Франківськ, вулиця Нова, будинок 2-а, що складається із цеху, площею 563, 0 кв.м. та складу матеріалів площею 360,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

2. Земельна ділянка, розташована за адресою: м. Івано Франківськ, вулиця Нова, будинок 2-а, площею 0,0111 гектарів, кадастровий номер :14:001:0105, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

3. Земельна ділянка, розташована за адресою: м. Івано Франківськ, вулиця Нова, будинок 2-а, площею 0,2982 гектарів, кадастровий номер :14:001:0184, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

4. Земельна ділянка, розташована за адресою: м. Івано Франківськ, вулиця Нова, будинок 2-а, площею 0,0479 гектарів, кадастровий номер :14:001:0183, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

5. Адміністративно виробничі будівлі, розташовані за адресою: Івано Франківська область, Тисменицький район, село Угринів, вулиця Галицька, будинок 26, складовими частинами яких є: адмінбудинок, загальною площею 1203, 5 кв.м., виробничий цех, загальною площею 1865,1 кв.м., трансформаторна підстанція, загальною площею 50, 9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 58;

6. Земельна ділянка, розташована за адресою: Івано Франківська область, Тисменицький район, село Угринів, вулиця Галицька, будинок 26, площею 1, 3504 гектарів, кадастровий номер :02:006:0018, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 58.

Так, з змісту ухвали слідчого Галицького районного суду Івано Франківської області від 01 березня 2017 року вбачається, що арешт слідчим суддею було накладено на ряд нерухомого майна, в кримінальному провадженні №0000440 від 04 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, з метою збереження речових доказів та у зв`язку з тим, що вказане нерухоме майно є об`єктом кримінально протиправних дій.

Враховуючи, те що досудове розслідуванняв кримінальному провадженні №0000440 від 04 лютого 2017 року здійснювалось за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.4 ст.358 КК України, на переконання слідчого судді, такий вид забезпечення на даній стаді досудового розслідування не відповідає критерію співрозмірності завданням кримінального провадження.

Під час розгляду вказаного клопотання про скасування арешту майна, слідчим суддею враховуються доводи представника ПАТ «ПУМБ» щодо того,що на час розгляду клопотання потреба у арешті майна відпала,оскільки, як зазначено в клопотанні представника АТ «ПУМБ`Бушка І.М., та встановлено в судовому засіданні, що ПАТ «ПУМБ» в межах об`єднаного кримінального провадження №0000414 від 01 лютого 2017 року є потерпілим, та яким подано позовну заяву про відшкодування матеріальної шкоди від злочину на загальну суму 157 101 864, 00 гривен.

Крім того,слідчому суддів не надано вагомих належних доказів ,що вказане нерухоме майно набуто ПАТ «ПУМБ» у власність у незаконний спосіб.

Відповідно до ч.1 ст.321 ЦК України право власності є непорушним.

Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Викладені обставини свідчать про те, що мета застосованого заходу забезпечення кримінального провадження на час розгляду клопотання про скасування арешту майна, досягнута. В тому числі, ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешту майна відпали, що обґрунтовано матеріалами доданими до клопотання та заявником у судовому засіданні, не наведено жодних інших додаткових доводів в обґрунтування наявних ризиків, як підстави для подальшого втручання у права особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у правомірне володіння ПАТ «ПУМБ» належним йому майном на підставі зазначених обставин, оскільки представником ПАТ «ПУМБ» доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

При таких обставинах доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.170,171,173,174,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання представника АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Галицького районного суду Івано Франківської області від 01 березня 2017 року, у кримінальному провадженні №0000440 від 04 лютого 2017 року (об`єднане у кримінальне провадження №0000414 від 01 лютого 2017 року) задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду Івано Франківської області від 01 березня 2017 року (справа №341/331/17, провадження 1-кс/341/88/17) у кримінальному провадженні №0000440 від 04 лютого 2017 року (об`єднане у кримінальне провадження №0000414 від 01 лютого 2017 року), а саме на:

1.Виробничо складські приміщення, розташовані за адресою: м. Івано Франківськ, вулиця Нова, будинок 2-а, що складається із цеху, площею 563, 0 кв.м. та складу матеріалів площею 360,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

2.Земельна ділянка, розташована за адресою: м. Івано Франківськ, вулиця Нова, будинок 2-а, площею 0,0111 гектарів, кадастровий номер :14:001:0105, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

3.Земельна ділянка, розташована за адресою: м. Івано Франківськ, вулиця Нова, будинок 2-а, площею 0,2982 гектарів, кадастровий номер :14:001:0184, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

4.Земельна ділянка, розташована за адресою: м. Івано Франківськ, вулиця Нова, будинок 2-а, площею 0,0479 гектарів, кадастровий номер :14:001:0183, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

5.Адміністративно виробничі будівлі, розташовані за адресою: Івано Франківська область, Тисменицький район, село Угринів, вулиця Галицька, будинок 26, складовими частинами яких є: адмінбудинок, загальною площею 1203, 5 кв.м., виробничий цех, загальною площею 1865,1 кв.м., трансформаторна підстанція, загальною площею 50, 9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 58;

6.Земельна ділянка, розташована за адресою: Івано Франківська область, Тисменицький район, село Угринів, вулиця Галицька, будинок 26, площею 1, 3504 гектарів, кадастровий номер :02:006:0018, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 58.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1