Справа № 646/618/18
№ провадження 1-кс/646/7320/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.12.18 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського району м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 24.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 24.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 24.01.2018 до Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_7 про підроблення офіційних документів та підписів, під час перереєстрації юридичної особи «ТОВ «Гармонія». Вищевикладене підтверджується відповіддю на запит №040702, щодо відомостей про осіб, які перетнули державний кордон, у тому числі іноземців та їх паспортні документи, що зареєстровані у пунктах пропуску через державний кордон, згідно якої ОСОБА_7 , був відсутній на території держави України, у момент внесення змін до реєстраційних документів ТОВ «Гармонія», а саме 06.10.2015 року. Під час подальшого розслідування, у порядку тимчасового доступу, на підставі відповідної ухвали Червонозаводського районного суду м. Харкова, витребувано матеріали реєстраційної справи ТОВ «Гармонія» та призначено судово-почеркознавчу експертизу. Згідно висновку експерта №5992/15395 від 09.07.2018 підпис у наступних документах: «Протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Гармонія» від 03 серпня 2015 року, «Довіреність» від 03 серпня 2015 року, «Доручення» від 17 липня 2012 року, «Статут ТОВ «Гармонія» від 03 серпня 2015 року, «Протокол №6 Загальних зборів учасників ТОВ «Гармонія» від 03 серпня 2015 року, «Довіреність» від 03 серпня 2015 року, «Протокол №7 Загальних зборів учасників ТОВ «Гармонія», «Статут ТОВ «Гармонія» від 05 жовтня 2015 року, «Додаток № 1 до протоколу №7 від 05 жовтня 2015 року, «Протокол №7 Загальних зборів учасників ТОВ «Гармонія» від 05 жовтня 2015 року, «Протокол №8 Загальних зборів учасників ТОВ «Гармонія» від 28 грудня 2015 року, «Додаток до протоколу №8 від 28 грудня 2015 року, «Додаток №1 до протоколу №6 від 03 серпня 2015 року, виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою. Окрім того, ОСОБА_7 звернувся до Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області із заявою про скоєння відносно нього шахрайських дій, які полягали у зловживанні довірою та заволодінні статутним капіталом ТОВ «Гармонія», шляхом підроблення протоколів загальних зборів та їх подальшої подачі до реєстраційної палати ХМР, чим спричинив ОСОБА_7 , матеріальні шкоду у великому розмірі.

01.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення зазначеного обшуку вилучено: банківську картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_1 , дійсну до 01.2019; банківську картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_2 , дійсну до 07.2021; чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за номером від МА9044476 до МА 9044476 по рахунку № НОМЕР_3 ; довіреність №5175; Копію договору купівлі-продажу квартири №3190 від 23.08.2007 року; Копію заяви №3195, №3196; Копію витягу з Державного реєстру №4498243; Копію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 та копію плану на зазначену квартиру; Копію попереднього договору від 19.07.2007 року №4175; Договір купівлі-продажу квартири від 22.06.2007 року №2241; Копію витягу з державного реєстру №4189673; Копію витягу про реєстрацію права власності №15101844 від 04.07.2007 року; Копію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 та копію плану на зазначену квартиру; Банківську картку банку «А-банк» № НОМЕР_4 , дійсну до 08.2020 року; Носії інформації диски: CD-R ТМ «Princo», об`ємом 700 Мб; DVD-R ТМ з надписом «Леван2010», об`ємом 4,7 Гб; CD-R ТМ «Verbatium», об`ємом 700 Мб; DVD-R з надписом «Jenny» об`ємом 4,7 Гб; DVD-R ТМ з надписом «Леван2010», об`ємом 4,7 Гб; двосторонній диск з надписом «Jenny01»; двосторонній DVD-R диск з надписом «2-3 Jenny»; CD-R TM «Titanium», об`ємом 700; DVD-R з написом «Tanglaid» об`ємом 4,7 Гб; CD-R TM «Arita» об`ємом 700 Мб; двосторонній диск білого кольору без будь-яких надписів; CD-R з надписом « ОСОБА_8 » об`ємом 700 Мб; двосторонній DVD-R з надписом «1-2 Jenny»; двосторонній DVD-R з надписом «3-4 Jenny»; CD-R ТМ «Princo» об`ємом 700 Мб; CD-R ТМ «Verbatium» об`ємом 700 Мб; диск синього кольору з надписом «Softwore»; DVD-R ТМ «Omega» обємом 4,7 Гб з надписом «Sairee …..»; DVD-R ТМ «Melodya» з надписом «Restorant…..»; двосторонній DVD-R, буз будь-яких надписів; CD-R ТМ «JVS» з надписом (2Jiji); CD-R ТМ «JVS» з надписом (1 Jiji); CD-R ТМ «Verbatium» об`ємом 700 Мб з надписом (Ф-1); CD-R ТМ «Verbatium» об`ємом 700 Мб з надписом «В. Гонтовая»; DVD-R з надписом «Supermins» в кількості 2 шт.; Флеш-носій пам`яті ТМ «Apacer»; Ноутбук ТМ «Dell» сріблястого кольору, моделі XDS; Ноутбук ТМ «Asus», чорного кольору, моделі X556V, з номерам H5n0CV035197198 та X556VQ-DM987D; Мобільний телефон ТМ «Nokia» чорного кольору, модель 8800, IMEI НОМЕР_5 з сім-картою мобільного оператора «Лайфселл»; Мобільний телефон TM «Iphone 7», чорного кольору в чорного чохлі, з сім-картою мобільного оператора «Лайфселл», заблокований за допомогою паролю; Грошові кошти в сумі 1000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з номерами LB00348712I, LF80298999H, LK 75346414E, MB09544036E, JH16387980A, LF33492366A, CE84531003E, LD41263094D, LB67492944K, LB67493547K; Грошові кошти в сумі 2500 гривень 5-ма купюрами номіналом 500 гривень з номерами ВГ5657018, ВХ4727065, МВ5970689, АА1394086, ЛБ4920814; банківську картку банку «А-банк» № НОМЕР_6 , дійсну до 02.2021; грошових коштів в сумі 27 доларів США серед яких 4-х купюрами номіналом 5 доларові США з номерами №282285185F, DJ29713888A, CF61395988B, ME13366613D та 7-ма купюрами по 1 долару США з номерами B73152467B, B90423520E, E18172514B, D59613232C, F93356196J, E56968698B, F90125962E. Тому, оскільки, вилучені предмети визнані речовими доказами стануть об`єктами дослідження судових експертиз, висновки яких будуть долучені до матеріалів кримінального провадження та у подальшому будуть використані, як докази під час судового розгляду, слідчий просив накласти арешт на наступне майно, а саме:

- банківську картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_1 , дійсну до 01.2019;

- банківську картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_2 , дійсну до 07.2021;

- чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за номерами від МА9044476 до МА 9044476 по рахунку № НОМЕР_3 ;

- банківську картку банку «А-банк» № НОМЕР_4 , дійсну до 08.2020 року;

- флеш-носій пам`яті ТМ «Apacer»;

- ноутбук ТМ «Dell», сріблястого кольору, моделі XDS;

- ноутбук ТМ «Asus», чорного кольору, моделі X556V, з номерами H5n0CV035197198 та X556VQ-DM987D;

- мобільний телефон ТМ «Nokia», чорного кольору, моделі 8800, IMEI НОМЕР_5 з сім-картою мобільного оператора «Лайфселл»;

- мобільний телефон TM «Iphone 7», чорного кольору в чорного чохлі, з сім-картою мобільного оператора «Лайфселл», заблокований за допомогою паролю, запакованих у сейф-пакет експертної служби МВС України;

- грошові кошти в сумі 1000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з номерами LB00348712I, LF80298999H, LK 75346414E, MB09544036E, JH16387980A, LF33492366A, CE84531003E, LD41263094D, LB67492944K, LB67493547K;

- грошові кошти в сумі 2500 гривень 5-ма купюрами номіналом 500 гривень з номерами ВГ5657018, ВХ4727065, МВ5970689, АА1394086, ЛБ4920814, запакованих у прозори полімерний пакет та опечатаного биркою з підписом понятих;

- банківську картку банку «А-банк» № НОМЕР_6 , дійсну до 02.2021;

- грошові кошти в сумі 27 доларів США серед яких 4-х купюрами номіналом 5 доларові США з номерами №282285185F, DJ29713888A, CF61395988B, ME13366613D та 7-ма купюрами по 1 долару США з номерами B73152467B, B90423520E, E18172514B, D59613232C, F93356196J, E56968698B, F90125962E, запаковані у прозорий полімерний пакет та опечатані биркою з підписами понятих, шляхом забезпечення користування, розпорядження та відчуження будь-яким особам.

У судове засідання слідчий прибув, клопотання підтримав у повному обсязі.

У судове засідання захисник та власники майна прибули, заперечували проти клопотання та просили відмовити.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та пояснення захисника та власників майна, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

24.01.2018 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 24.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 27.11.2018 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна здобутого злочинним шляхом, отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій, а саме: документацію у паперовому та електронному вигляді, інформації з комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації, з засобів телекомунікацій, на котрих може знаходитися інформація щодо господарської діяльності ТОВ «Гармонія» (ідентифікаційний код 23759650), банківських документів, в т.ч. щодо відправлень та отримання грошових переказів, печаток, штампів, банківських карт, будь-яких інших документів зі зразками почерку та підпису ОСОБА_5 .

Однак, 01.12.2018 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено майно, на яке слідчий суддя дозволу не надавав, а саме: чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за номером від МА9044476 до МА 9044476 по рахунку № НОМЕР_3 ; грошові кошти в сумі 1000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з номерами LB00348712I, LF80298999H, LK 75346414E, MB09544036E, JH16387980A, LF33492366A, CE84531003E, LD41263094D, LB67492944K, LB67493547K; грошові кошти в сумі 2500 гривень 5-ма купюрами номіналом 500 гривень з номерами ВГ5657018, ВХ4727065, МВ5970689, АА1394086, ЛБ4920814; грошові кошти в сумі 27 доларів США серед яких 4-х купюрами номіналом 5 доларові США з номерами №282285185F, DJ29713888A, CF61395988B, ME13366613D та 7-ма купюрами по 1 долару США з номерами B73152467B, B90423520E, E18172514B, D59613232C, F93356196J, E56968698B, F90125962E; банківську картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_1 , дійсну до 01.2019; банківську картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_2 , дійсну до 07.2021; банківську картку банку «А-банк» № НОМЕР_6 , дійсну до 02.2021.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України при огляді слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме п. 1, п. 3, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей та документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: відшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Слідчим, суддею встановлено, що 01.12.2018 вилучене майно, а саме: банківські картки, грошові кошти, засоби телекомунікації мобільні телефони, ноутбуки та чекова книжка визнані речовими доказами на підставі постанови старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 03.12.2018.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про накладення арешту на майно, а саме на: флеш-носій пам`яті ТМ «Apacer»; ноутбук ТМ «Dell», сріблястого кольору, моделі XDS; ноутбук ТМ «Asus», чорного кольору, моделі X556V, з номерами H5n0CV035197198 та X556VQ-DM987D; мобільний телефон ТМ «Nokia», чорного кольору, моделі 8800, IMEI НОМЕР_5 з сім-картою мобільного оператора «Лайфселл»; мобільний телефон TM «Iphone 7», чорного кольору в чорному чохлі, з сім-картою мобільного оператора «Лайфселл», заблокований за допомогою паролю, запаковані у сейф-пакет експертної служби МВС України, оскільки, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі є речовим доказом, а тому слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним накласти арешт на вказане майно, однак, в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчий не довів, яке значення буде мати тимчасово вилучене майно до вказаного кримінального провадження, а також на відшукання та вилучення якого слідчим суддею дозвіл не надавався.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 24.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_5 , вилучене 01.12.2018 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- флеш-носій пам`яті ТМ «Apacer»;

- ноутбук ТМ «Dell», сріблястого кольору, моделі XDS;

-ноутбук ТМ «Asus», чорного кольору, моделі X556V, з номерами H5n0CV035197198 та X556VQ-DM987D;

- мобільний телефон ТМ «Nokia», чорного кольору, моделі 8800, IMEI НОМЕР_5 з сім-картою мобільного оператора «Лайфселл»;

- мобільний телефон TM «Iphone 7», чорного кольору в чорному чохлі, з сім-картою мобільного оператора «Лайфселл», заблокований за допомогою паролю, запаковані у сейф-пакет експертної служби МВС України.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено 07.12.2018 о 15 годині 55 хвилин.

Слідчий суддя - ОСОБА_1