Справа№751/195/19
Провадження №1-кс/751/1378/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення судово-почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за № 0000285 від 18.12.2018, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

До слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області надійшли матеріали перевірки з Управління Служби безпеки України в Чернігівській області щодо ознак вчинення службовими особами Державного підприємства «Городнянське лісове господарство», правопорушень, пов`язаних із розтратою майна державного підприємства.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службовими особами Державного підприємства «Городнянське лісове господарство» у період 2017-2018 років укладено договори про закупівлю послуг в лісовому господарстві із заготівлі деревини з ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , на загальну суму 13 116 000 грн., а саме: а саме: договір №11/17-Гр про закупівлю послуг від 10.01.2017, договір №22/17 про закупівлю послуг від 20.02.2017, договір про надання послуг №29/03-Гр від 27.03.2017, договір №30/17-Гр про закупівлю послуг від 30.05.2017, договір №09/06-Гр про закупівлю послуг від 08.06.2017 з додатковою угодою №1 від 31.08.2017, договір №06/18 про закупівлю послуг від 09.01.2018 та додаткові угоди №1 від 01.02.2018, №2 від 30.05. 2018, №3 від 21.08.2018, №4 від 21.11.2018 та з ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , на загальну суму 1 810 000 грн., а саме: договір №26/17-Гр про закупівлю послуг від 20.02.2017, договір про надання послуг №27/03-Гр від 27.03.2017.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , показала, що підприємницької діяльності вона не здійснювала, а веденням фінансово-господарської діяльності її ФОП займався лісничий ДП «Городнянське лісове господарство» ОСОБА_6 . При здійсненні державної реєстрації ФОП вона заповнила лише заяву.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службовими особами ДП «Городнянське лісове господарство» для проведення лісозаготівельних робіт фактично використовуються суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, що призводить до розтрати коштів державного підприємства.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність призначити судово-почеркознавчу експертизу.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд даного клопотання без її участі.

У відповідності до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Керуючись 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Доручити експертам Чернігівського відділення КНДІСЕ (м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 25-А), проведення судово-почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за № 0000285 від 18.12.2018, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Перед експертами для вирішення поставити наступні запитання:

1) Чи виконаний напис « ОСОБА_5 » в графі «Документи здав» в наданому на дослідження описі документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця» від 03.11.2010 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

2) Чи виконаний підпис в графі «Документи здав» в наданому на дослідження описі документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця» від 03.11.2010 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

3) Чи виконаний напис « ОСОБА_5 » в графі «Картку заповнив» в наданій на дослідження реєстраційній картці на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця від 03.11.2010, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

4) Чи виконаний підпис в графі «Картку заповнив» в наданій на дослідження реєстраційній картці на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця від 03.11.2010, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

5) Чи виконаний напис « ОСОБА_5 » в графі «прізвище, ініціали» в наданій на дослідження реєстраційній картці на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця від 03.11.2010 (сторінка 2), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

6) Чи виконаний підпис в графі «підпис» в наданій на дослідження реєстраційній картці на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця від 03.11.2010 (сторінка 2), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

7) Чи виконаний напис « ОСОБА_5 » в графі «Заявник» в наданому на дослідження описі документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця» від 10.12.2012 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

8) Чи виконаний підпис в графі «Заявник» в наданому на дослідження описі документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця» від 10.12.2012 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

9) Чи виконаний напис « ОСОБА_5 » в графі «Сторінку заповнив» в наданій на дослідження реєстраційній картці на проведення змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 10.12.2012 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

10) Чи виконаний підпис в графі «Сторінку заповнив» в наданій на дослідження реєстраційній картці на проведення змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 10.12.2012 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

11) Чи виконаний напис « ОСОБА_5 » в графі «Сторінки картки заповнив» в наданій на дослідження реєстраційній картці на проведення змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (продовження реєстраційної картки форми 11) від 10.12.2012 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

12) Чи виконаний підпис в графі «Сторінки картки заповнив» в наданій на дослідження реєстраційній картці на проведення змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (продовження реєстраційної картки форми 11) від 10.12.2012 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

13) Чи виконаний напис « ОСОБА_5 » в графі «Заявник» в наданому на дослідження описі документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» від 24.07.2017 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

14) Чи виконаний підпис в графі «Заявник» в наданому на дослідження описі документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» від 24.07.2017 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

15) Чи виконаний напис « ОСОБА_5 » в графі «прізвище, ініціали» в наданій на дослідження заяві про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням від 24.07.2017 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

16) Чи виконаний підпис в графі «підпис» в наданій на дослідження заяві про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням від 24.07.2017 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

17) Чи виконаний підпис в графі «Від виконавця» в наданому на дослідження Договорі №27/03-Гр про надання послуг від 27.03.2017 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

18) Чи виконаний підпис в графі «Від виконавця» в наданому на дослідження Договорі №26/17-Гр про закупівлю послуг від 20.02.2017 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

19) Чи виконаний підпис в графі «Від Виконаця» в наданій на дослідження специфікації №1 додаток №1 до Договору №26/17-Гр від 20.02.2017, лот №2 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

20) Чи виконаний підпис в графі «Виконавець» в наданій на дослідження специфікації №2 додаток №2 до Договору №26/17-Гр від 20.02.2017, лот №16 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

21) Чи виконаний підпис в графі «Виконавець» в наданому на дослідження Акті 1 виконаних робіт від 30.06.2017 по Договору на лісокультурні роботи №26/17-Гр від 20.02.2017, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

22) Чи виконаний підпис в графі «Послуги та лісопродукцію здав» в наданому на дослідження Акті 2 приймання-передачі виконаних робіт від 30.06.2017 за Договором №26/17 від 20.02.2017, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

23) Чи виконаний підпис в графі «Виконавець» в наданому на дослідження Акті 2 виконаних робіт за травень 2017 року по Договору на лісокультурні роботи №26/17-Гр від 20.02.2017, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

24) Чи виконаний підпис в графі «Виконавець» в наданому на дослідження Акті 1 виконаних робіт за травень 2017 року по Договору на лісокультурні роботи №26/17-Гр від 20.02.2017, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

25) Чи виконаний підпис в графі «Виконавець» в наданому на дослідження Акті №4 виконаних робіт від 30.04.2017 по Договору на лісокультурні роботи №26/17-Гр від 20.02.2017, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

26) Чи виконаний підпис в графі «Послуги та лісопродукцію здав» в наданому на дослідження Акті 2 приймання-передачі виконаних робіт від 30.04.2017 за Договором №26/17 від 20.02.2017, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

27) Чи виконаний підпис в графі «Послуги та лісопродукцію здав» в наданому на дослідження Акті 3 приймання-передачі виконаних робіт від 30.04.2017 за Договором №26/17 від 20.02.2017, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

28) Чи виконаний підпис в графі «Послуги та лісопродукцію здав» в наданому на дослідження Акті 1 приймання-передачі виконаних робіт від 30.04.2017 за Договором №26/17 від 20.02.2017, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

29) Чи виконаний підпис в графі «Виконавець» в наданому на дослідження Акті 6 виконаних робіт за березень 2017 року по Договору на лісокультурні роботи №26/17-Гр від 20.02.2017, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

30) Чи виконаний підпис в графі «Виконавець» в наданому на дослідження Акті 5 виконаних робіт за березень 2017 року по Договору на лісокультурні роботи №26/17-Гр від 20.02.2017, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

31) Чи виконаний підпис в графі «Послуги та лісопродукцію здав» в наданому на дослідження Акті 1 приймання-передачі виконаних робіт від 31.03.2017 за Договором №26/17 від 20.02.2017, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

32) Чи виконаний підпис в графі «Послуги та лісопродукцію здав» в наданому на дослідження Акті 2 приймання-передачі виконаних робіт від 31.03.2017 за Договором №26/17 від 20.02.2017, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

33) Чи виконаний підпис в графі «Послуги та лісопродукцію здав» в наданому на дослідження Акті 3 приймання-передачі виконаних робіт від 31.03.2017 за Договором №26/17 від 20.02.2017, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

34) Чи виконаний підпис в графі «Послуги та лісопродукцію здав» в наданому на дослідження Акті 4 приймання-передачі виконаних робіт від 31.03.2017 за Договором №26/17 від 20.02.2017, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

35) Чи виконаний підпис в графі «Послуги та лісопродукцію здав» в наданому на дослідження Акті 1 приймання-передачі виконаних робіт від 28.02.2017 за Договором №16/17 від 10.01.2017, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

36) Чи виконаний підпис в графі «Послуги та лісопродукцію здав» в наданому на дослідження Акті 3 приймання-передачі виконаних робіт від 28.02.2017 за Договором №16/17 від 10.01.2017, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

37) Чи виконаний підпис в графі «Послуги та лісопродукцію здав» в наданому на дослідження Акті 2 приймання-передачі виконаних робіт від 28.02.2017 за Договором №16/17 від 10.01.2017, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

38) Чи виконаний підпис в графі «Послуги та лісопродукцію здав» в наданому на дослідження Акті 1 приймання-передачі виконаних робіт від 31.01.2017 за Договором №16/17 від 10.01.2017, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

39) Чи виконаний підпис в графі «Виконавець» в наданому на дослідження Акті 2 виконаних робіт від 05.01.2017 по Договору про надання послуг №15/17-Гр від 01.01.2017, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

40) Чи виконаний підпис в графі «Виконавець» в наданому на дослідження Акті 3 виконаних робіт від 30.01.2017 по Договору про надання послуг №15/17-Гр від 01.01.2017, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою?

У розпорядження експертам надати:

- об`єкти дослідження: договори про закупівлю послуг з додатками всього на 26 арк.;

- реєстраційну справу № ФОП ОСОБА_5 на 9 арк.;

- умовно-вільні та експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 на 16 арк;

- вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 на 20 арк.

У разі необхідності експерта, надсилати клопотання згідно ст. 69 КПК України особі, за клопотанням якої він був залучений.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову від виконання покладених на нього обов`язків.

За першої вимоги експерта надати для ознайомлення матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000285 від 18.12.2018, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Висновок експерта передати стороні обвинувачення, за клопотанням якої призначалася експертиза.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий cуддя ОСОБА_1