Справа № 752/4768/18
Провадження по справі № 1-кс/752/6478/18
У Х В А Л А

02.08.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з вилученням їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування заявлених вимог, ОСОБА_3 зазначив, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києвіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 12.01.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням ОСОБА_3 просив розглянути його за відсутності представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий СУГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

За даними наявними в матеріалах кримінального провадження № 0000033 від 12.01.2018 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 сприяли невстановленим особам у вчиненні протиправні дій, а саме реєстрації та придбанні СПД для прикриття незаконної діяльності, на підставі підроблених документів, отримані у податкових органах спеціального статусу та отримані свідоцтво платника ПДВ, виготовлені та використанні бухгалтерських та податкових документів підприємств з ознаками фіктивності по безтоварних операціях з метою надання послуг з конвертації готівки підприємствам реального сектору економіки. До складу транзитно-конвертаціїйної групи входять підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄРПОУ НОМЕР_18 ), в яких однаковий алгоритм діяльності, реєстрація підприємств здійснювалася на одних і тих же громадян, звітність в органи ДФС здійснюють з однієї ір-адреси:, відсутні виробничі потужності, наймані працівники, а також складські та офісні приміщення, при проведені фінансово- господарських операцій здійснюється підміна ТМЦ (придбання - товари широкого вжитку, одяг, продукти харчування, білизна та ін., реалізація - виготовлення продукції та надання послуг «вузької спеціалізації»- категорія «пересорт»), телефон який вказано в декларації з ПДВ підприємств не відповідає дійсності, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Крім того за юридичними адресами зазначені вище підприємства не знаходяться.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані вище суб`єкти господарської діяльності могли мати взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )проводило ряд фінансово-господарських операцій з рядом суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_26 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), які можуть бути пов`язані з мінімізацією податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків.

За результатами досудового розслідування встановлено, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою перевірки доводів заявника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні та знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 .
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 , з вилученням їх оригіналів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням (постановою) в порядку ст. ст. 40, 41, 110, 218 КПК України та оперативним співробітникам головного відділу БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів (зокрема договори, додаткові угоди, контракти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, валютно митні декларації, валютні видаткові накладні, банківські виписки, акти виконаних робіт, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, акти звірок, довіреності, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, подорожні листи, повідомлення та будь-які інші документи), які пов`язані та підтверджують взаємовідносини ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_26 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), за період з 01.01.2017 по теперішній час, а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1