Справа №487/2796/19
Провадження №1-кс/487/3296/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.05.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (з місцем постійної дислокації у місті Миколаєві) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2019 за № 0000638 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів
ВСТАНОВИВ:
19.04.2019 року, прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (з місцем постійної дислокації у місті Миколаєві) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернулася до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчому СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за дорученням слідчого або прокурорів оперативним працівникам міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС тимчасовий доступ до оригіналів документів з реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_39 ) які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_40 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом сприяння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_41 , упродовж 2018-2019 років, шляхом використання реквізитів низки підприємств з ознаками фіктивності та документального оформлення безтоварних операцій, здійснюють пособництво підприємствам реального сектору економіки по схемному формуванню податкового кредиту з ПДВ, що призводить до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Прокурор в судовому засідання клопотання підтримав, просив про задоволення.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2019 за № 0000638 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Із матеріалів клопотання встановлено, що суб`єкти господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_39 ) у період 2018-2019 років невстановлені слідством особи створили або придбали вищезазначені суб`єкти підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у схемному (неправомірному) формуванні податкового кредиту та податкових зобов`язань з ПДВ та надання підприємствам реального сектору економіки послуг по незаконному завищенню податкового кредиту з ПДВ в особливо великих розмірах.

26.03.2019 допитані як свідки ОСОБА_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » за цією ніколи не знаходилось та не знаходиться; ОСОБА_11 , яка є Головою правління ОСББ будинку за адресою: АДРЕСА_2 , повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » за цією адресою ніколи не знаходилось та не знаходиться; ОСОБА_12 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » за цією адресою ніколи не знаходилось та не знаходиться; ОСОБА_13 , який працює на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_42 за адресою: АДРЕСА_3 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за цією адресою ніколи не знаходилось та не знаходиться, приміщення в оренду не передавались; ОСОБА_14 , який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », яке володіє будівлею за адресою: АДРЕСА_4 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за цією адресою ніколи не знаходилось та не знаходиться, приміщення в оренду не надавались; ОСОБА_15 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за цією адресою ніколи не знаходилось та не знаходиться; ОСОБА_16 , яка є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », яке є власником приміщень за адресою: АДРЕСА_6 повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » за цією адресою ніколи не знаходилось та не знаходиться, приміщення в оренду не надавались; ОСОБА_17 , яка є головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », якому належить будівля за адресою: АДРЕСА_7 повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » за цією адресою ніколи не знаходилось та не знаходиться, приміщення в оренду не надавались; ОСОБА_18 який працює на посаді коменданта гуртожитку для студентів за адресою: АДРЕСА_7 , повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за цією адресою ніколи не знаходилось та не знаходиться, приміщення в оренду не надавались; ОСОБА_19 , який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », якому належить будівля за адресою: АДРЕСА_8 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » за цією адресою ніколи не знаходилось та не знаходиться, приміщення в оренду не надавались; ОСОБА_20 який працює на посаді юридичного відділу ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_47 », якому належить будівля за адресою: АДРЕСА_9 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » за цією адресою ніколи не знаходилось та не знаходиться, приміщення в оренду не надавались.

27.03.2019 допитаний як свідок ОСОБА_21 , який проживає за адресою: АДРЕСА_10 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » за цією адресою ніколи не знаходилось та не знаходиться, приміщення в оренду не надавались.

29.03.2019 допитані як свідки ОСОБА_22 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_9 повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » за цією адресою ніколи не знаходилось та не знаходиться, приміщення в оренду не надавались; ОСОБА_23 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за цією адресою ніколи не знаходилось та не знаходиться, приміщення в оренду не надавались.

01.04.2019 допитана як свідок ОСОБА_24 , яка є керівником готелю « ІНФОРМАЦІЯ_48 » якому належить будівля за адресою: АДРЕСА_11 повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » за цією адресою ніколи не знаходилось та не знаходиться, приміщення в оренду не надавались.

02.04.2019 до вимог ч. 11 ст. 232 КПК України у режимі телефонної конференції допитано ОСОБА_25 , який надав пояснення, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_35 ) йомі не відомі. Жодного відношення до реєстрації (перереєстрації), ведення фінансово-господарської діяльності, подання податкової та іншої звітності, відкриття банківських рахунків вищезазначених підприємств він не маю. Місце реєстрації та фактичне місцезнаходження вищевказаних підприємств йому не відоме. Де та в кого знаходяться печатки, електронні цифрові підписи. первинна фінансово-господарська документація, бухгалтерська та інша звітність вищезазначених підприємств йому не відомо. Жодних дивідендів від фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств він не отримував. Від свого імені нікому доручення на реєстрацію даних підприємств не надавав. Хто б міг зареєструвати дані підприємства від мого імені я не знаю. Службовою особою на жодних підприємствах ніколи не був, навиками ведення фінансово-господарської діяльності, складання податкової звітності, ведення бухгалтерського обліку не володіє.

Окрім цього, відповідно до отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_50 № 2512/9/14-29-08-01-02 від 08.04.2019 встановлено, що здійснення фінансово-господарських операцій, що відображені у податкових відомостях, а також використовують спільні ІР-адреси для подачі податкової звітності, що свідчить про керування безтоварними операціями одними і тими ж самими особами, які координують роботу кожного із них. Окрім цього згідно інформації з ГУ ДФС у Миколаївській області вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » взагалі не мають розрахункових рахунків у банківських установах для здійснення фінансово-господарської діяльності. Також встановлено, що співробітники ГУ ДФС у Миколаївській області провели камеральну перевірки лише одного суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідження оригіналів документів з реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_39 ) які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_40 .

Відповідно до ч. 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини підстав створення вищезазначених товариств, кооперативу та інших обставин, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, є необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з реєстраційних справ зазначених суб`єктів господарювання.

У зв`язку з тим, що зазначені обслуговуючі кооперативи житлові кооперативи та товариства можуть бути створені з порушенням вимог чинного законодавства, є реальна загроза зміни або знищення речей та документів зазначених реєстраційних справ.

Таким чином, прокурором надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (з місцем постійної дислокації у місті Миколаєві) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за дорученням слідчого або прокурорів оперативним працівникам міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС тимчасовий доступ до оригіналів документів з реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_39 ) які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_40 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Ухвала дійсна до 02.06.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_40 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1