УХВАЛА

28 вересня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000166,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема державних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам підприємства, з корисливих мотивів та в інтересах третьої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою з останніми, здійснювали замовлення на проведення товарознавчих експертиз майна підприємств у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання висновків із заниженою експертною вартістю майна, при цьому достовірно знаючи про відсутність у вказаного ТОВ відповідного дозволу на проведення таких експертиз із заниженою вартістю та здійснювали їх оплату, внаслідок чого заподіяні тяжкі наслідки державним інтересам та інтересам окремих підприємств, які виразилися в завданні матеріальних збитків в сумі 396075, 42 грн.

Дане кримінальне правопорушення 22.06.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000166, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.364 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що експерт ОСОБА_5 , за попередньою змовою з іншими співучасниками, протягом 2011 2016 років, працюючи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », систематично, з корисливих мотивів, використовуючи не дійсне свідоцтво, на замовлення третіх осіб, проводила товарознавчі експертизи, у висновках яких свідомо занижувала вартість об`єктів дослідження. В подальшому, в 2016 році ОСОБА_5 створила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являючись його директором та єдиним працівником та продовжила проводити товарознавчі експертизи, використовуючи вказане товариство.

Під час виконання вказаних експертних досліджень ОСОБА_5 використовувала не дійсні документи, які підтверджують її кваліфікацію, а саме: свідоцтво Міністерства Юстиції України № 1002 від 09.10.2009, кваліфікаційне посвідчення № 509 від 20.11.1998 за кваліфікацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача МФ № 6660-ПК від 01.09.2011, свідоцтво про реєстрацію в державному реєстрі оцінювачів № 2540 від 30.03.2005 та інші документи, а також печатки і штампи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій статуту товариства, його правоустановчих документів, а також оригіналів документів, які підтверджують кваліфікацію ОСОБА_5 як судового експерта/оцінювача, та дають (давали) право на зайняття експертною/оціночною діяльністю.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- статуту товариства, його правоустановчих документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, а також

- документів, які підтверджують кваліфікацію ОСОБА_5 як судового експерта/оцінювача, та дають (давали) право на зайняття експертною/оціночною діяльністю (свідоцтв на право зайняття експертною/оціночною діяльністю, кваліфікаційних посвідчень, посвідчення про підвищення кваліфікації, тощо), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 28 жовтня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя