Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/4103/18
Провадження № 1-кс/723/4667/18
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2018 року

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду
Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 (надалі слідчий) звернувся до слідчого судді Сторожинецького районного суду з клопотанням, погодженим прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за банківським рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 20.07.2018 року по 20.08.2018 року; фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки за вказаним рахунком; повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів)
При цьому слідчий посилається на те, що 20.07.2018 біля 15 год. 30 хв., невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 1999 року народження, під приводом надання кредиту заволоділа грошовими коштами в сумі 1 500 грн., чим завдала збитків на вказану суму.

По даному факту 05.08.2018 року СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000735, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 в газеті «Від і до» знайшла оголошення про отримання кредиту та зателефонувала по вказаному номеру. Невідома особа повідомила, що для отримання кредиту в розмірі 10 000 грн. необхідно здійснити переказ коштів на рахунок в сумі 1500 грн., що вона і зробила, однак по теперішній час кредиту не отримала. Відповідно до квитанції вказаний рахунок обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тимчасовий доступ до вказаних документів, згідно клопотання, необхідний для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні, яке проводилось із врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, без участі осіб у віданні яких знаходяться документи, в зв`язку з їх неявкою в суд, прокурор підтримав подане клопотання.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання, копії матеріалів, на яких ґрунтуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якоїзнаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання передбачених ст. 161 КПК України слідчим суддею не встановлено.

Також судом встановлено, що по вказаному кримінальному провадженні проведені певні слідчі дії, але встановити осіб, які вчинили правопорушення не вдалося і вказане можливе за допомогою необхідної слідчої інформації, яка міститься в документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ця інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні не можливо.
Враховуючи наведене та керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя , -

постановив :

Клопотання слідчого, узгоджене з прокурором, задовольнити.

Надати слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області слідчому у провадженні ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та інформації, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 20.07.2018 по 20.08.2018 року із зазначенням дат проведення операцій, сум;
- відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 1500 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи з зазначенням номера рахунку отримувача, даних про власника картки;
- фото, відео записів у електронному вигляді чи оптичному носії інформації, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами за період часу з 20.07.2018 року по 20.08.2018 року;
- наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку, з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів слідчому слідчого відділення Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду А. Пташник