Справа № 202/108/19
Провадження № 1-кс/202/4771/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
8 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000755 від 15.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, старшому інспектору ВПК в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , інспектору ВПК у м. Києві Київського управління кіберполіції ДКП НП України ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою базових станцій за кодом локальної зони (LАС) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (СID), щодо абонентів, які були зареєстровані на базових станціях з наступними ідентифікаційними параметрами та за зазначений час:
- 13.07.2018 року в період часу з 23 год. 10 хв. до 24 год. 00 хв., 05.09.2018 року в період часу з 21 год. 40 хв. до 22 год. 00 хв., 05.10.2018 року в період часу з 00 год. 35 хв. до 03 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 (LAC: 30004 CID 1211, 11623, 74012111, 74019113, 74019123);

- 10.05.2018 року в період часу з 12 год. 47 хв. до 13 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_3 (LAC: 30302 CID 3545, 3547, 3632, 3821, 3981, 4443, 18661, 18662, 18663, 74201221, 74204711);

- 30.07.2018 року в період часу з 16 год. 10 хв. до 16 год. 20 хв., 01.08.2018 року в період часу з 00 год. 30 хв. до 00 год. 45 хв. за адресою: АДРЕСА_3 (LAC: 30302 CID 3543, 3546, 3547, 3821, 3983, 28661, 28662, 28663, 74204721);

- 18.08.2018 року в період часу з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_4 (LAC: 30302 CID 3543, 3546, 3547, 3821, 3983, 28661, 28662, 28663, 74204721);

- 13.05.2018 року в період часу з 16 год. 20 хв. до 16 год. 35 хв.,12.04.2018 року в період часу з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_4 (LAC: 30302 CID 3543, 3546, 3547, 3821, 3983, 28661, 28662, 28663, 74204721);

- 10.07.2018 року в період часу з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_4 (LAC: 30302 CID 3543, 3546, 3547, 3821, 3983, 28661, 28662, 28663, 74204721);

- 10.07.2018 року в період часу з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. за адресою АДРЕСА_3 (LAC: 30302 CID 3543, 3546, 3547, 3821, 3983, 28661, 28662, 28663, 74204721);

- 31.07.2018 року в період часу з 21 год. 40 хв. до 21 год. 55 хв. 31.07.2018 року в період часу з 23 год. 45 хв. до 23 год. 58 хв. та 10.07.2018 року в період часу з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_3 : (LAC: 30302 CID 3543, 3546, 3547, 3821, 3983, 28661, 28662, 28663, 74204721);

- 07.04.2018 року в період часу з 16 год. 35 хв. до 16 год. 48 хв.,10.04.2018 року в період часу з 18 год. 00 хв. до 18 год. 15 хв., 24.04.2018 року в період часу з 14 год. 10 хв. до 14 год. 20 хв., 27.04.2018 року в період часу з 10 год. 55 хв. до 11 год. 05 хв., 15.06.2018 року в період часу з 12 год. 15 хв. до 12 год. 25 хв., 15.06.2018 року в період часу з 12 год. 20 хв. до 12 год. 35 хв., 20.06.2018 року в період часу з 23 год. 20 хв. до 23 год. 30 хв., 09.07.2018 року в період часу з 13 год. 10 хв. до 13 год. 20 хв., 18.08.2018 року в період часу з 08 год. 30 хв. до 09 год. 05 хв. за адресою: АДРЕСА_4 (LAC 30302 CID 3545, 3546, 3547, 3632, 3821, 3981, 18661, 18662, 18663, 74204711);

- 12.04.2018 року в період часу з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_3 (LAC 30302 CID 3537, 3632, 3826, 3981, 3983, 28573, 38661, 38662, 74201221, 74204731);

- 13.05.2018 року в період часу з 16 год. 25 хв. до 16 год. 40 хв. за адресою: АДРЕСА_3 (LAC 30302 CID 3531, 3532, 3631, 3632, 3633, 3983, 4443, 28571, 28573, 74200221, 74201221);

- 27.04.2018 року в період часу з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. за адресою АДРЕСА_5 (LAC 30302 CID 3621, 3821, 4211, 4331, 4372, 4373, 4375, 18561, 38862, 38863, 74204811, 74206911, 74207011, 74210111),

із зазначенням абонентського номеру, міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (ІМЕІ), з прив`язкою до базових станцій, адреси розташування та номера базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів, дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування за вказані періоди;
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує загроза знищення відомостей, зазначених у клопотанні.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені особи у період часу з 13.05.2018 року по 01.08.2018 року незаконно отримали доступ до сім-карток клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з використанням унікального номеру - паролю клієнтів банку здійснили перекази грошових коштів, спричинивши шкоду громадянам.

Крім того, невстановлені особи 11.01.2019 року, використовуючи унікальний номер-пароль, отриманий у незаконний спосіб, здійснили несанкціонований доступ до особистого кабінету онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та таємно заволоділи грошовими коштами, що знаходились на поточному рахунку останньої, на загальну суму 10 000 грн., спричинивши значну шкоду потерпілій

Крім того, невстановлені особи 07.11.2018 року, використовуючи унікальний номер-пароль, отриманий у незаконний спосіб, здійснили несанкціонований доступ до особистого кабінету онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та таємно заволоділи грошовими коштами, що знаходились на поточному рахунку останнього на загальну суму 100 000 грн., спричинивши значну шкоду.

Встановлено, що до скоєння вказаного вище кримінального правопорушення причетна ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована: АДРЕСА_6 , фактичне місце мешкання не встановлено, яка разом зі своїм цивільним чоловіком ОСОБА_10 та місцевими жительками ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у незаконний спосіб отримують доступ до особистих кабінетів онлайн банкінгів клієнтів банківських установ та здійснюють переказ грошових коштів на підконтрольні рахунки, після чого отримують у банкоматах готівкою грошові коти, здобуті злочинним шляхом.

Згідно наявної інформації зняття готівки відбувалося з банкоматів розташованих в м. Дніпрі та м. Кривому Розі за адресами:

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_5 .

Враховуючи те, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці могли користуватися послугами операторів телекомунікацій в ході досудового слідства встановлено базові станції оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кодом локальної зони (далі LАС, Local Area Code сукупність базових станцій оператора, які обслуговуються одним BSC контролером базових станцій) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (далі СID, Cell ID параметр, який надається оператором кожному сектору кожної базової станції і який слугує для його ідентифікації)

- АДРЕСА_2 : LAC: 30004 CID 1211, 11623, 74012111, 74019113, 74019123;

- АДРЕСА_3 LAC: 30302 CID 3545, 3547, 3632, 3821, 3981, 4443, 18661, 18662, 18663, 74201221, 74204711;

- АДРЕСА_3 : LAC: 30302 CID 3543, 3546, 3547, 3821, 3983, 28661, 28662, 28663, 74204721;

- АДРЕСА_4 : LAC: 30302 CID 3543, 3546, 3547, 3821, 3983, 28661, 28662, 28663, 74204721;

- АДРЕСА_4 : LAC: 30302 CID 3543, 3546, 3547, 3821, 3983, 28661, 28662, 28663, 74204721;

- АДРЕСА_4 : LAC: 30302 CID 3543, 3546, 3547, 3821, 3983, 28661, 28662, 28663, 74204721;

- АДРЕСА_3 : LAC: 30302 CID 3543, 3546, 3547, 3821, 3983, 28661, 28662, 28663, 74204721;

- АДРЕСА_3 : LAC: 30302 CID 3543, 3546, 3547, 3821, 3983, 28661, 28662, 28663, 74204721;

- АДРЕСА_4 : LAC 30302 CID 3545, 3546, 3547, 3632, 3821, 3981, 18661, 18662, 18663, 74204711;

- АДРЕСА_3 : LAC 30302 CID 3537, 3632, 3826, 3981, 3983, 28573, 38661, 38662, 74201221, 74204731;

- АДРЕСА_3 : LAC 30302 CID 3531, 3532, 3631, 3632, 3633, 3983, 4443, 28571, 28573, 74200221, 74201221;

- АДРЕСА_5 : LAC 30302 CID 3621, 3821, 4211, 4331, 4372, 4373, 4375, 18561, 38862, 38863, 74204811, 74206911, 74207011, 74210111.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували в зоні дії зазначених базових станцій.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000755 від 15.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може знаходитися у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонентів телекомунікаційних послуг, про який просить слідчий у своєму клопотанні, оскільки є підстави вважати, що був скоєний злочин, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом із тим, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до інформації інспекторам відділу протидії кіберзлочинам, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам. В той же час відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000755 від 15.08.2018 року задовольнити частково.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою базових станцій за кодом локальної зони (LАС) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (СID), щодо абонентів, які були зареєстровані на базових станціях з наступними ідентифікаційними параметрами та за зазначений час:
- 13.07.2018 року в період часу з 23 год. 10 хв. до 24 год. 00 хв., 05.09.2018 року в період часу з 21 год. 40 хв. до 22 год. 00 хв., 05.10.2018 року в період часу з 00 год. 35 хв. до 03 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 (LAC: 30004 CID 1211, 11623, 74012111, 74019113, 74019123);

- 10.05.2018 року в період часу з 12 год. 47 хв. до 13 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_3 (LAC: 30302 CID 3545, 3547, 3632, 3821, 3981, 4443, 18661, 18662, 18663, 74201221, 74204711);

- 30.07.2018 року в період часу з 16 год. 10 хв. до 16 год. 20 хв., 01.08.2018 року в період часу з 00 год. 30 хв. до 00 год. 45 хв. за адресою: АДРЕСА_3 (LAC: 30302 CID 3543, 3546, 3547, 3821, 3983, 28661, 28662, 28663, 74204721);

- 18.08.2018 року в період часу з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_4 (LAC: 30302 CID 3543, 3546, 3547, 3821, 3983, 28661, 28662, 28663, 74204721);

- 13.05.2018 року в період часу з 16 год. 20 хв. до 16 год. 35 хв.,12.04.2018 року в період часу з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_4 (LAC: 30302 CID 3543, 3546, 3547, 3821, 3983, 28661, 28662, 28663, 74204721);

- 10.07.2018 року в період часу з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_4 (LAC: 30302 CID 3543, 3546, 3547, 3821, 3983, 28661, 28662, 28663, 74204721);

- 10.07.2018 року в період часу з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. за адресою АДРЕСА_3 (LAC: 30302 CID 3543, 3546, 3547, 3821, 3983, 28661, 28662, 28663, 74204721);

- 31.07.2018 року в період часу з 21 год. 40 хв. до 21 год. 55 хв., 31.07.2018 року в період часу з 23 год. 45 хв. до 23 год. 58 хв. та 10.07.2018 року в період часу з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_3 : (LAC: 30302 CID 3543, 3546, 3547, 3821, 3983, 28661, 28662, 28663, 74204721);

- 07.04.2018 року в період часу з 16 год. 35 хв. до 16 год. 48 хв.,10.04.2018 року в період часу з 18 год. 00 хв. до 18 год. 15 хв., 24.04.2018 року в період часу з 14 год. 10 хв. до 14 год. 20 хв., 27.04.2018 року в період часу з 10 год. 55 хв. до 11 год. 05 хв., 15.06.2018 року в період часу з 12 год. 15 хв. до 12 год. 25 хв., 15.06.2018 року в період часу з 12 год. 20 хв. до 12 год. 35 хв., 20.06.2018 року в період часу з 23 год. 20 хв. до 23 год. 30 хв., 09.07.2018 року в період часу з 13 год. 10 хв. до 13 год. 20 хв., 18.08.2018 року в період часу з 08 год. 30 хв. до 09 год. 05 хв. за адресою: АДРЕСА_4 (LAC 30302 CID 3545, 3546, 3547, 3632, 3821, 3981, 18661, 18662, 18663, 74204711);

- 12.04.2018 року в період часу з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_3 (LAC 30302 CID 3537, 3632, 3826, 3981, 3983, 28573, 38661, 38662, 74201221, 74204731);

- 13.05.2018 року в період часу з 16 год. 25 хв. до 16 год. 40 хв., за адресою: АДРЕСА_3 (LAC 30302 CID 3531, 3532, 3631, 3632, 3633, 3983, 4443, 28571, 28573, 74200221, 74201221);

- 27.04.2018 року в період часу з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв., за адресою АДРЕСА_5 (LAC 30302 CID 3621, 3821, 4211, 4331, 4372, 4373, 4375, 18561, 38862, 38863, 74204811, 74206911, 74207011, 74210111),

із зазначенням абонентського номеру, міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (ІМЕІ), з прив`язкою до базових станцій, адреси розташування та номера базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів, дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування за вказані періоди.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 6 червня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1