Справа № 676/7740/18
Провадження № 1-кс/676/2540/18
УХВАЛА
12 листопада 2018 року м. Кам`янець-Подільський
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідча за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документальної інформації, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився про день та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та власника рахунків, оскільки існує наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Він неодноразово запитував ОСОБА_6 , коли в Україну буде доставлена сировина, на що останній говорив, що платежі не надійшли на рахунок фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 12 вересня 2018 року сказав, що перераховані ним кошти йому поверне, але до цього часу не повернув.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які стали підставою для формування та отримання даного переказу, сформованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (поштова адреса: АДРЕСА_1 ), в тому числі документів, у яких буде зазначено анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу особи яка отримала даний переказ, місце отримання грошового переказу, дата та час, за період час з 08 год. 00 хв. 15.08.2018 року по граничний термін дії ухвали, з можливістю зробити їх копії.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів з 13.11.2018 року по 12.12.2018 року включно.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя