н/п 1-кс/766/3425/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.02.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, а саме на: земельну ділянку площею 0,7993 га кадастровий номер :01:063:0092 за адресою: АДРЕСА_1 , цільове призначення землі рекреаційного призначення, яка на праві комунальної власності належить Лазурненській селищній раді, , та відповідно до договору суборенди земельної ділянки від 16.05.2014 знаходиться в суборенді ТОВ «С.І.Л.А», , та майно, яке знаходиться на вказаній ділянці, та, відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вважається зареєстрованим за ТОВ «С.І.Л.А.», : харчоблок (літерне позначення А, К), навіс (літерне позначення Б, В, Д), бар (літерне позначення Г), житловий блок, адмінбудівля (літерне позначення Е), загальною площею 134, 1 кв.м, житловий блок (літерне позначення Ж), загальною площею 283 кв.м, господарський блок (літерне позначення З), загальною площею 36, 9 кв.м, житловий блок (літерне позначення И), загальною площею 169, 8 кв.м, вимощення (літерне позначення І), каналізаційний колодязь (цифрове позначення 1, 2), КТП (цифрове позначення 3), басейн (цифрове позначення 4), а також незареєстроване майно, яке знаходиться на вказаній ділянці та належить ТОВ «Спецвисотмонтаж-94», : дитячий майданчик (позначений №12 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «О» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), дитячий гральний комплекс (позначений №14 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «Р» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), трансформаторну підстанцію (позначену №15 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «С» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), дитячий майданчик (позначений № НОМЕР_1 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «Т» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), до скасування даного арешту у встановленому законом порядку, позбавивши ПП «Сатурн» та ТОВ «С.І.Л.А.» права на відчуження, розпорядження, та/або користування вказаною земельною ділянкою та вищевказаним майном, яке на ній знаходиться.

Розгляд клопотання провести без участі представників ПП «Сатурн», ТОВ «С.І.Л.А.» та/або їх представників.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 0001161, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 205-1 ч. 1, ст. 206-2 ч. 3, 358 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2016 до Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , протиправно заволоділа майном ПП «Сатурн», код 30240601, шляхом зміни складу засновників, а саме з ОСОБА_5 на ОСОБА_7 .

24.11.2018 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2062КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 у період з 05.02.2014 по теперішній час, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, включаючи посадових осіб Міністерства юстиції України,при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно, протиправно, використовуючи підроблені документи, заволодів частками учасників ПП «Сатурн» за наступних обставин.

05.02.2014 ОСОБА_6 , діючи на підставі довіреності від 09.09.2013, виданої ОСОБА_5 , уклала від імені останньої договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «Сатурн» з ОСОБА_7 , яким 05.07.2016 видано рішення № 3 про звільнення з посади директора цього підприємства ОСОБА_9 , призначення керівником себе, зменшення статутного капіталу до 30 000 гривень та затвердження змін до статуту підприємства. 06.07.2016 до Єдиного державного реєстру внесено зазначені зміни. Того ж дня ОСОБА_7 довіреністю уповноважив ОСОБА_8 представляти інтереси ПП «Сатурн» з питань зміни власника, керівника, статутного капіталу підприємства тощо.

Крім цього, ОСОБА_7 передав земельну ділянку за кадастровим № :01:063:0092, на якій розташований комплекс ПП «Сатурн», в суборенду ТОВ «С.І.Л.А.», директором якого є ОСОБА_8 . Останній, не маючи на те законних підстав, отримав у експлуатацію територію бази ПП «Сатурн» та його будівлі в комерційних цілях.

Наказом Міністерства юстиції України № 2428/5 від 05.08.2016 скасовано реєстраційні дії від 06.07.2016 щодо ПП «Сатурн», а саме зміну власника підприємства у зв`язку з продажем за договором купівлі-продажу від 05.02.2014 з ОСОБА_5 на ОСОБА_7 , зменшення статутного капіталу до 30 000 гривень, звільнення з посади директора ОСОБА_9 , призначення ОСОБА_7 .

Після цього ОСОБА_5 передала частку в статутному капіталі ПП «Сатурн» своїй донці ОСОБА_10 .

Відповідно до договору купівлі-продажу корпоративних прав ПП «Сатурн» від 15.08.2016 ОСОБА_10 передано частку у розмірі 100 % статутного капіталу ПП «Сатурн» ОСОБА_11 . Відповідно до висновку експерта № 226-ПТ від 29.05.2017 підпис від імені ОСОБА_10 виконаний іншою особою.

У подальшому ОСОБА_11 зменшено статутний капітал ПП «Сатурн» до 50 000 гривень та 22.08.2016, відповідно до договору купівлі-продажу корпоративних прав, частку в розмірі 100 % у статутному капіталі ПП «Сатурн» передано ОСОБА_12 .

Зазначені дії позбавили ОСОБА_5 права вимагати повернення майна ПП «Сатурн».

У результаті вказаних дій ОСОБА_5 заподіяно велику матеріальну шкоду, а саме зменшення статутного капіталу ПП «Сатурн» з 15 000 000 гривень до 50 000 гривень.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_8 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 2062 КК України протиправне заволодіння частками учасників підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньої змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що між ПП «Сатурн» та ТОВ «Спецвисотмонтаж-94» укладено договір будівельного підряду №2-Г/П від 06.05.2013.Відповідно до умов вказаного договору підрядник зобов`язується виконати роботи з нового будівництва (будівельно-монтажні роботи) на об`єкті «Будівництво цокольного та 1-го поверху, відкритого басейну та благоустрій території 2-ї пускової черги бази відпочинку на 57 місць ПП «Сатурн» за адресою: Херсонська область, Скадовський район, смт. Лазурне, вул. Набережна, 1-а.

На виконання умов вказаного договору, ТОВ «Спецвисотмонтаж-94» були виконані певні будівельні роботи з будівництва бази відпочинку на 57 місць, а саме зведено будівлі для проживання людей, басейн та інше, що підтверджується актом перевірки додержання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів та правил від 24.05.2013, в якому начальником Південного інспекційного відділу інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Херсонській області ОСОБА_13 зазначено, що будівництво бази відпочинку здійснюється на підставі: декларації про початок виконання будівельних робіт «Будівництво 1-ї пускової черги бази відпочинку на 57 місць за адресою: АДРЕСА_1 ; декларації про початок виконання підготовчих робіт на «Будівництво цокольного та 1-го поверху, відкритого басейну та благоустрій території 2-ї пускової черги бази відпочинку на 57 місць за адресою: АДРЕСА_1 ; декларації про початок виконання будівельних робіт «Будівництво бази відпочинку на 57 місць в районі оз. Устричне Херсонська область, Скадовський район, смт Лазурне.

Відповідно до договору будівельного підряду, вказані роботи проводилися на земельній ділянці площею 0,7993 га за адресою: АДРЕСА_1 , цільове призначення землі рекреаційного призначення, надані ПП «Сатурн» в оренду Лазурненською селищною радою строком на 49 років згідно з договором оренди землі від 11.02.2008 року.

Відповідно до договору суборенди земельної ділянки від 16.05.2014 ПП «Сатурн» в особі директора ОСОБА_7 , передало в суборенду вищевказану земельну ділянку ТОВ «С.І.Л.А» код 36871937, директором якого є ОСОБА_8 .

Потерпіла ОСОБА_5 вважає, що дії по підробці документів та перереєстрації ПП «Сатурн», направлені ОСОБА_6 та іншими особами на заволодіння майном вищевказаної бази відпочинку, яка на сьогоднішній день не введена в експлуатацію та належить ТОВ «Спецвисотмонтаж-94» та майна ПП «Сатурн», засновником якого вона являлась до перереєстрації підприємства.

З відповідною заявою до правоохоронних органів звернувся директор ТОВ «Спецвисотмонтаж-94» ОСОБА_9 , в якій зазначив, що ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та інші невідомі особи протиправно заволоділи статутним капіталом, майном ПП «Сатурн» та ТОВ «Спецвисотмонтаж-94».

Допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «Спецвисотмонтаж-94» ОСОБА_9 пояснив, що невідомі особи не допускають його та його дружину ОСОБА_5 до майна вказаної не введеної в експлуатацію бази відпочинку на 57 місць та протиправно користуються нею на комерційній основі, що є порушенням його майнових прав.

Окрім цього, ОСОБА_9 зазначив, що вся виконавча та проектно-кошторисна документація по будівництву бази відпочинку на 57 місць, 14.04.2016 була викрадена у нього невідомими особами з приміщення адміністративного будинку на території будівельного майданчику.

01.09.2016 на підставі ухвали слідчого судді Скадовського районного суду від 31.08.2016 проведено огляд земельної ділянки площею 0,7993 га кадастровий номер :01:063:0092 за адресою: смт. Лазурне, вул. Набережна,1-а, цільове призначення землі рекреаційного призначення, яка відповідно до договору суборенди земельної ділянки від 16.05.2014 знаходиться в суборенді ТОВ «С.І.Л.А» код 36871937.

Під час огляду, на вищевказаній земельній ділянці виявлено майно ТОВ «Спецвисотмонтаж-94» а саме: будівлю торгівельного призначення, майданчик, навіс, навіс для торгівлі, навіс, навіс, пункт охорони, адміністративну будівлю за спальним корпусом, спальний корпус, господарську будівлю, спальний корпус, дитячий майданчик, навіс, дитячий гральний комплекс, трансформаторну підстанцію, дитячий майданчик, навіс, басейн.

На момент огляду вищевказане майно та земельна ділянка використовується невідомими особами, а саме: в спальному корпусі проживають люди, на земельній ділянці припарковані різні автомобілі, в басейні купаються люди, під навісами знаходяться люди.

Під час огляду був присутній заступник директора ТОВ «С.І.Л.А.» ОСОБА_15 , який відмовився надавати будь-які пояснення щодо використання вищевказаного майна, при цьому надав копію наказу №2-К від 09.08.2016 «Про прийняття на роботу», відповідно до якого його призначено на посаду заступника директора, ОСОБА_14 призначено на посаду адміністратора, ОСОБА_16 призначено на посаду горничної.

Під час огляду складено план-схему (додаток до протоколу огляду), на якій вищевказане майно позначено відповідними номерами.

03.10.2016 ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області накладено арешт на майно, а саме на: земельну ділянку площею 0,7993 га кадастровий номер :01:063:0092 за адресою: смт. Лазурне, вул. Набережна,1-а, цільове призначення землі рекреаційного призначення, яка відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно № 65017228 належить Лазурненській селищній раді, , та договору суборенди земельної ділянки від 16.05.2014 знаходиться в суборенді ТОВ «С.І.Л.А» код 36871937; майно ТОВ «Спецвисотмонтаж-94», а саме: будівлю торгівельного призначення (позначена №1 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «А» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), майданчик (позначений №2 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «Б» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), навіс (позначений №3 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «В» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), навіс для торгівлі (позначений №4 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «Г» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), навіс (позначений №5 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «Д» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), навіс (позначений №6 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «Ж» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), пункт охорони (позначений №7 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «З» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), адміністративну будівлю за спальним корпусом (позначена №8 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «І» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), спальний корпус (позначений №9 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «Л» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), господарську будівлю (позначена № НОМЕР_2 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «М» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), спальний корпус (позначений №11 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «Н» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), дитячий майданчик (позначена № НОМЕР_3 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «О» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), навіс (позначена №13 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «П» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), дитячий гральний комплекс (позначений № НОМЕР_4 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «Р» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), трансформаторну підстанцію (позначену №15 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «С» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), дитячий майданчик (позначений № НОМЕР_1 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «Т» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), навіс (позначений №16 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «У» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), басейн (позначений № НОМЕР_5 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «Ф» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), яке на ній знаходитьсядо скасування даного арешту у встановленому законом порядку, позбавивши ПП «Сатурн» та ТОВ «С.І.Л.А.» права на відчуження, розпорядження, та/або користування вказаною земельною ділянкою та вищевказаним майном, яке на ній знаходиться та належить ТОВ «Спецвисотмонтаж-94» код 38662661.

10.04.2017 року за клопотанням ТОВ «С.І.Л.А.» арешт з вказаного вище майна знято. Однією з підстав зняття арешту у відповідній ухвалі вказаний факт будівництва та реєстрація прав власності на об`єкт базу відпочинку «Сатурн» ТОВ «С.І.Л.А.», а також посилання на договір спільної діяльності у будівництві бази відпочинку, нібито укладений між ПП «Сатурн» (у особі директора та єдиного на той час учасника підприємства ОСОБА_9 ) та ТОВ «С.І.Л.А.» 14.03.2014, у якому, зокрема, надається згода ПП «Сатурн» на знесення (демонтування) об`єктів самочинного будівництва та недобудованих об`єктів, які розміщені на вказаній вище земельній ділянці та використання будівельних матеріалів у подальшому.

В ухвалі зазначається, що ТОВ «С.І.Л.А.» на виконання договору було демонтовано будівельні конструкції, будівельне сміття вивезено, а окремі його частини збережено для майбутнього використання.

Також в ухвалі зазначено, що з декларації про початок будівництва бази відпочинку відповідно до розробленого проекту поданої ТОВ «С.І.Л.А.» вбачається, що будівництво тривало два роки, а також міститься посилання на декларацію про закінчення будівництва за номером ХС 84, зареєстровану Управлінням ДАБІ у Херсонській області 13.09.2016.

Одночасно, копія вказаної декларації, яка наявна у матеріалах кримінального провадження, містить відомості щодо дати початку будівництва 17.08.2016, та дати його закінчення 01.09.2016.

Таким чином, відповідно до наданих представниками ТОВ «С.І.Л.А.» документів, якими вони обґрунтовували необхідність зняття арешту на майно, зазначене вище, база відпочинку «Сатурн», у тому вигляді, у якому вона зафіксована під час огляду від 01.09.2016, зазначеному вище, зокрема, об`єкти: харчоблок, навіс, бар, житловий блок, адмін. будівля, загальною площею 134, 1 кв.м, житловий блок, загальною площею 283 кв.м, господарський блок, загальною площею 36, 9 кв.м, житловий блок, загальною площею 169, 8 кв.м., вимощення, каналізаційний колодязь, КТП, басейн, збудовані за 14 днів.

Під час допиту директора ТОВ «Спецвисотмонтаж-94» ОСОБА_9 у якості потерпілого, останній заперечив факт підписання ним від імені ПП «Сатурн» договору спільної діяльності від 14.03.2014 та можливість побудови подібної бази за такий короткий термін.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України майно бази відпочинку на 57 місць «Сатурн», що знаходиться на земельній ділянці площею 0,7993 га кадастровий номер :01:063:0092 за адресою: АДРЕСА_1 є предметом, що був об`єктом протиправних дій, а тому дії по його користуванню, розпорядженню та відчуженню можуть завдати шкоди досудовому розслідуванню та встановленню істини у справі.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України земельну ділянку площею 0,7993 га кадастровий номер :01:063:0092 за адресою: АДРЕСА_1 також слід вважати речовим доказом по вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що на вказаній земельній ділянці розташоване майно, яке є предметом кримінально протиправних дій, тобто вона зберігає на собі відомості, які в подальшому будуть використані як доказ винуватості відповідних осіб, за допомогою укладення договору оренди або суборенди ділянка може бути передана у користування іншим особам, що призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні, а тому дії по її користуванню, розпорядженню (відчуженню) можуть завдати шкоди досудовому розслідуванню та встановленню істини у справі.

Оскільки у разі не забезпечення збереження вищевказаної земельної ділянки, майна яке на ній розташоване, особи, у використанні яких вони знаходяться, можуть його приховати, пошкодити, зіпсувати, знищити, перетворити, відчужити тощо, слід вирішити питання про накладення арешту на вищевказану земельну ділянку, майно, яке на ній розташоване, до встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що особи, які на даний момент використовують вказану земельну ділянку (представники ТОВ «С.І.Л.А.», ПП «Сатурн») до розгляду клопотання слідчим суддею можуть здійснити відчуження майна, розпорядитися земельною ділянкою, з метою забезпечення їх арешту, клопотання доцільно розглядати без повідомлення вказаних осіб.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликався з метою уникнення його відчуження. Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Слідчим суддею встановлено, що слідчий просить накласти арешт на вказане майно з метою його збереження як речового доказу (предмету злочину), однак до клопотання не долучена постанова про визнання вищезазначеного майна речовими доказами, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Крім того, слідчим не надано доказів того, що майно, на яке він просить накласти арешт, а саме нерухомість, що розташована на земельній ділянці площею 0,7993 га кадастровий номер :01:063:0092 за адресою: АДРЕСА_1 , належить або належало ПП «Сатурн».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна - відмовити за необґрунтованістю.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддяОСОБА_1