Справа № 577/5207/18
Провадження № 1-кс/577/2569/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"26" листопада 2018 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 20 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

23 листопада 2018 року прокурор Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, копії клієнтського договору на особу, на ім`я якої відкритий рахунок, інформацію щодо усіх дій користувачів системи дистанційного банківського обслуговування, що здійснювалися по вказаному рахунку (інформації про час, місце, IP-адресу, MAC-адресу технічного засобу, який використовувався для управління рахунком) за період з 1 серпня 2018 року до часу пред`явлення ухвали володільцю інформації, а також надати можливість отримати копії вказаних документів..

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 27 серпня 2018 року невстановлена особа скоїла крадіжку грошових коштів у сумі 241 950 грн 00 коп, які знаходилися на банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим заподіяла власнику ОСОБА_7 матеріальну шкоду у великих розмірах.

За вказаним фактом 20 листопада 2018 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході допиту представника потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на якому станом на 27 серпня 2018 року знаходилися грошові кошти. Вказаний банківський рахунок обслуговується через систему клієнт-банк, яка дозволяє за допомогою електронних цифрових підписів та паролів керувати вказаним рахунком.

27 серпня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводило багато платежів. Приблизно о 13 год. 00 хв комп`ютер почав працювати з перебоями та ОСОБА_7 і головному бухгалтеру підприємства прийшло смс-повідомлення про те, що з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переказано кошти у сумі 241 950 грн 00 коп. Призначення платежу: згідно рахунку № 18 від 27 липня 2018 року як оплата за соняшникову олію.

Проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаних платежів не проводило та договорів на поставку олії не укладало.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а, саме документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 .

Тому виникла потреба звернення до суду.

Прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав та прохає його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, вислухавши доводи прокурора, дослідивши надані матеріали вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, 20 листопада 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, внесені відомості за фактом крадіжки 27 серпня 2018 року невстановленою особою грошових коштів у великих розмірах в сумі 241 950 грн 00 коп з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Суд вважає, що прокурором доведена необхідність тимчасового доступу документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 .

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні прокурора.

В той же час, суд вважає, що слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за період з 1 серпня 2018 року до 26 листопада 2018 року, а не до пред`явлення ухвали слідчого судді для виконання володільцю інформації, як прохав прокурор.

Кримінальне провадження, внесене 20 листопада 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228, перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 . Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 20 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, копії клієнтського договору на особу, на ім`я якої відкритий рахунок, інформацію щодо усіх дій користувачів системи дистанційного банківського обслуговування, що здійснювалися по рахунку (інформації про час, місце, IP-адресу, MAC-адресу технічного засобу, який використовувався для управління рахунком) за період з 1 серпня 2018 року до 26 листопада 2018 року, а також надати можливість вилучити копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1