Справа № 683/2934/18

УХВАЛА

07 листопада 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000635,

встановив:

06 листопада 2018 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Як зазначено в клопотанні, в період часу з 05.06.2018 року по 07.06.2018 року невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, попередньо розмістивши оголошення в мережі Інтернет на веб-ресурсі «OLX» про продаж автомобіля марки «Fiat Doblo», обговоривши умови його придбання з ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 75 290 грн., які були перераховані потерпілою ОСОБА_5 в якості завдатку за автомобіль на банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим спричинила їй майнової шкоди.

10 жовтня 2018 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000635 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані карткові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані карткові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

1.Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 та лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 : рух коштів у період часу з 04.06.2018 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Ухвала діє до 07 грудня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: