печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000079 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням юридичної особи.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що в провадженні шостого слідчого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000079 від 14 квітня 2017 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), в особі директора гр. ОСОБА_5 , за попередньою змовою з гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , гр. ОСОБА_16 , гр. ОСОБА_17 та іншими невстановленими особами створено схему по мінімізації податкових зобов`язань з податку на прибуток, яка полягає у відображенні в бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених фінансового-господарських операцій з купівлі товарів/робіт/послуг в підприємств з ознаками фіктивності.
Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати заступнику начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальний проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_19 оперативним працівниками (за доручення в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів з можливістю вилученням (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням юридичної особи, а саме:

- реєстраційні справи, заяви, договори з додатками та документи на підставі яких були отримані електронно-цифрові підписи та посилені сертифікати відкритих ключів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_20 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_21 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_10 ), ПП " ОСОБА_22 " (код НОМЕР_11 ), ПП " ОСОБА_23 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_14 ), ПП " ОСОБА_24 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_16 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_24 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_19 ), ПП " ОСОБА_25 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_22 ), ПП " ОСОБА_26 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_25 ), ПП " ОСОБА_27 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_29 ), ПП " ОСОБА_28 " (код НОМЕР_30 ), ПП " ОСОБА_29 " (код НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_30 " (код НОМЕР_32 ), ПП " ОСОБА_31 " (код НОМЕР_33 ), ПП " ОСОБА_32 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_37 ), ПП " ОСОБА_33 " (код НОМЕР_38 ), ПП " ОСОБА_34 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_40 ), ПП " ОСОБА_35 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_44 ), ПП " ОСОБА_36 " (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_46 ), ПП " ОСОБА_37 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_49 ), ПП " ОСОБА_38 " (код НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_52 ), ПП " ОСОБА_39 " (код НОМЕР_53 ), ПП " ОСОБА_40 " (код НОМЕР_54 ), ПП " ОСОБА_41 " (код НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_59 ), ПП " ОСОБА_42 " (код НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_64 ), ПП " ОСОБА_43 " (код НОМЕР_65 ), ПП " ОСОБА_44 " (код НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_68 ), ПП " ОСОБА_45 " (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_70 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/59171/18-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1