Дата документу 26.04.2019 Справа № 554/1655/19
Провадження № 1-кс/554/6270/2019
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 квітня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 25.09.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням,яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000325 від 25.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, щодо привласнення бюджетних коштів посадовими особами місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_1 , через підприємства і організації, які мають окремі ознаки фіктивності та зареєстровані на «підставних осіб» або осіб з близького оточення останніх.

Так, відповідно до планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за періоди з 01.03.2014 по 31.12.2017 та в термін з 19.12.2017 по 02.03.2018 з призупиненням з 27.12.2017 по 02.02.2018 року, проведеної управлінням ІНФОРМАЦІЯ_3 , складено акт ревізії № 05-22/15 від 12.03.2018 року.

За результатами проведеної ревізії встановлено порушень фінансової дисципліни на загальну суму 1859,05 тис. грн., в тому числі: 9,16 тис. грн. завищення вартості виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в наслідок безпідставного включення до актів ф. Кб-2в, складений на виконання умов договору від 14.07.2016 року № 28/Т завищеного розміру виконаних субпідрядних робіт, чим порушено вимоги ч. 2 ст. 319 Господарського кодексу України, пункт 63 Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Постановою КМУ від 01.08.2005 №668, пункт 6.2.4 ДСТУ б Д.1.1-1:2013 та як наслідок міському бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму. Порушення допущено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 .

19.12.2018 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено на виконання копію постанови від 18.12.2018 про призначення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи по матеріалах досудового розслідування, внесеного 25.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000325, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України.

14.01.2019 року до СУ ГУНП в Полтавській області в порядку ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», ст. 69 Кримінального процесуального кодексу України та п.п. 2.1, 2.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5) надійшло клопотання експертів ІНФОРМАЦІЯ_6 з проханням надати перелік документів, серед яких наступні: договори укладені з ІНФОРМАЦІЯ_7 та акти ф. №КБ- 2в складені по цим договорам; акти ф. №КБ-2в (субпідрядні) складені ФОП ОСОБА_4 по договорам з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У разі незадоволення клопотання, відповідно пп. 2.1, 2.2., 4.11 та 4.21 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, експертиза буде проведена в обсязі наданих матеріалів, тобто поставлені перед експертами питання будуть досліджені частково, що суперечить принципу всебічного повного та неупередженого досудового розслідування.

Крім цього, для призначення та виконання судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів у первинній бухгалтерській та фінансовій документації, а також визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ФОП ОСОБА_4 (субпідрядних) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017, а також актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, де зазначені робота машин і механізмів, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів, які враховані у вищезазначених актах в розрізі об`єктів; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження для виконання робіт на об`єктах згідно вказаних договорів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, що стосуються вказаних договорів; актів звірки взаєморозрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 року.

Відомості, що містяться у перелічених документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Оригінали документів необхідні для виконання судової будівельно-технічної та економічної експертизи, призначення та виконання судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів у первинній бухгалтерській та фінансовій документації, а також визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування вивченням акту ревізії № 05-22/15 від 12.03.2018 року встановлені реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000325 від 25.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, щодо привласнення бюджетних коштів посадовими особами місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_1 , через підприємства і організації, які мають окремі ознаки фіктивності та зареєстровані на «підставних осіб» або осіб з близького оточення останніх.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються, якщо слідчий, або прокурор, з поміж іншого, доведуть, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч.3ст.132 КПК України).

Згідно п.5 ч.1 статті 164 КПК України ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Матеріали клопотання не містять запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання певних відомостей, та не містить матеріалів та чи було у такому зверненні відмовлено, що може свідчити про передчасність звернення з клопотанням про тимчасовий доступ для отримання таких відомостей.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Як вбачається з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Чинне законодавство надає слідчому право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об`єднань громадян на письмовий запит відомості, необхідні у справах про злочин.

На підставі наведеного, приходжу до висновку про можливість слідчого без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі й документи, про які йдеться в клопотанні.

Крім того, всупереч вимог п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 25.09.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України відмовити.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1