Справа № 367/2665/19
Провадження №1-кс/367/916/2019
УХВАЛА
Іменем України
08 травня 2019 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря с/з ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000169 від 18.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в :
До суду звернувся прокурор Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 із зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів, їх копії: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 01.01.2018 по 01.05.2019; касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; карток зі зразками підпису та печатки; відомостей про власників; анкет юридичної особи; заяв на відкриття поточного рахунку; наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади посадових осіб юридичних осіб; наказів про встановлення лімітів каси; заяв на отримання чекових книжок; заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; видаткових касових ордерів про використання готівки; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням IР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок із наданням можливості прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 зробити їх копії.

За змістом клопотання, встановлено, що до Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшло доручення прокуратури Київської області щодо розгляду звернення народного депутата України ОСОБА_4 із якого вбачається, що протягом 2018 та 2019 років службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при наданні в оренду оптично-волоконної лінії зв`язку ФОП « ОСОБА_5 », яка фактично господарську діяльність з надання телекомунікаційних послуг не здійснює. Внаслідок вказаних злочинних дій КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальної шкоди у вигляді щомісячних орендних платежів.
Вказані відомості внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 18.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на протязі 2018 та 2019 років на підставі договору та акту оплачує грошові кошти в розмірі 14 500,00 гривень щомісячно ФОП « ОСОБА_5 » за оренду опто-волокна.
Під час проведення 25.04.2019 тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що між ФОП « ОСОБА_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.05.2018 укладено договір оренди № ОВ/30/03-18 згідно якого ФОП « ОСОБА_5 » передає в оренду оптичне волокно довжиною 47 км. КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В свою чергу, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов вказаного договору 04.12.2018, 10.12.2018, 02.11.2018, 01.10.2018, 06.09.2018, 06.08.2018, 03.07.2018, 11.06.2018, 17.05.2018 оплатила відповідну оренду в розмірі 14 500 грн. щомісячно.

Прокурор вказує, що на підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надходження чи встановлення факту ненадходження грошових коштів як оплату за оренду оптичного волокна КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє рахунком в ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та згідно вилучених копій документів у договорі та актах на вказаний рахунок спрямовувалися грошові кошти.

На підставі викладеного, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор стверджує, що отримані в результаті тимчасового доступу відомості дадуть можливість органу досудового розслідування провести ряд слідчих дій, допитів та експертиз, а тому самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Крім того, отримані відомості будуть використані як докази обгрунтованості укладених договорів, реального їх виконання та оплати, що надасть стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення у повному обсязі по слідуючим підставам.

Судом встановлено, що згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000169 від 18.03.2019 до Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшло доручення прокуратури Київської області щодо розгляду звернення народного депутата України ОСОБА_4 із якого вбачається, що протягом 2018 та 2019 років службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при наданні в оренду оптично-волоконної лінії зв`язку ФОП « ОСОБА_5 », яка фактично господарську діяльність з надання телекомунікаційних послуг не здійснює. Внаслідок вказаних злочинних дій КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальної шкоди у вигляді щомісячних орендних платежів.
За результатами проведення 25.04.2019 органом досудового розслідування тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надходження чи встановлення факту ненадходження грошових коштів як оплату за оренду оптичного волокна КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє рахунком в ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та згідно вилучених копій документів у договорі та актах на вказаний рахунок спрямовувалися грошові кошти.

На підставі викладеного, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, вказана інформація згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.159 КПК України.
Частина шоста статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті Кодексу, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки судом встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 перебуває інформація про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з метою отримання належних та допустимих доказів, суд задовольняє клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №№ 0000169 від 18.03.2019.
Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст. 159, ст. 160, п.4 ч.1 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити у повному обсязі.
Надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів, їх копії:

1. платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 01.01.2018 по 01.05.2019;

2. касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

3. карток зі зразками підпису та печатки;

4. відомостей про власників;

5. анкет юридичної особи;

6. заяв на відкриття поточного рахунку;

7. наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади посадових осіб юридичних осіб;

8. наказів про встановлення лімітів каси;

9. заяв на отримання чекових книжок;

10. заяв на замовлення готівкових коштів;

11. довіреностей на отримання готівкових коштів;

12. видаткових касових ордерів про використання готівки;

13. договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням IР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок із наданням можливості прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 зробити їх копії.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 08.05.2019 р.
Закінчення строку дії ухвали 08.06.2019 р.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Київського апеляційного суду впродовж п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1