Справа № 487/869/18
Провадження № 1-кс/487/2442/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання начальнику відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_6 про продовження строку тримання під домашнім арештом відносно:

ОСОБА_4 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Первомайськ, Миколаївської області, громадянка України, має вищу освіту, не працює, не заміжня, не має на утриманні неповнолітніх дітей, раніше не судима, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25.03.2019 року начальник відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку домашнього арешту підозрюваної ОСОБА_4 .

В клопотанні прокурор зазначає, що 18.10.2018 слідчим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України ОСОБА_4 .

19.10.2018 р. ОСОБА_4 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 15.12.2018 включно.

30.11.2018 ОСОБА_4 , повідомлено про зміну раніше повідомленої 18.10.2018 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

12.12.2018 ОСОБА_4 , продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 10.02.2019 включно.

24.01.2019 ОСОБА_4 , повідомлено про зміну раніше повідомленої 30.11.2018 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

01.02.2019 ОСОБА_4 , змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на домашній арешт, строком до 01.04.2019.

18.03.2019 ОСОБА_4 , повідомлено про зміну раніше повідомленої 24.01.2019 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

27.11.2018 слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 17.04.2019.

22.03.2019 слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 10-ти місяців, тобто до 17.08.2019.

Строк домашнього арешту ОСОБА_4 закінчується 01.04.2019, проте завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні до вказаного строку об`єктивно не представляється можливим, оскільки необхідно виконати наступне:

встановити та допитати в якості потерпілих всіх осіб, які постраждали від діяльності вищевказаної злочинної групи, за фактом заволодіння належними їм грошовими коштами шляхом обману, а також загальну суму заподіяних потерпілим збитків; допитати всіх свідків вчинення підозрюваними кримінальних правопорушень, призначити три судові експертизи звуко- та відеозапису, тринадцять комп`ютерно-технічних, судово-економічну експертизи та витребувати їх висновки, провести огляд вилучених під час проведення обшуків речей та документів; провести 8 тимчасових доступів по рахункам в банківських установах відносно підприємств контрагентів, а також їх огляд і аналіз, через які виводились та в подальшому знімались грошові кошти потерпілих, якими заволоділи шляхом обману підозрювані; провести одинадцять тимчасових доступів до реєстраційних справ фіктивних підприємств, реквізити яких використовувались підозрюваними під час вчинення злочинів, встановити інших осіб, які також вчиняли злочини у складі вищевказаної організованої групи на чолі з ОСОБА_7 , провести аналіз документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», з метою встановлення абонентських з`єднань підозрюваних (дата, місце, час), під час вчинення злочинів вищевказаною організованою групою або готування до них, розсекретити матеріали НСРД; повідомити ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших, про підозру в остаточній редакції; виконати вимоги ст.290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів проведення досудового розслідування.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1,3 ч. 1 ст. 177 КПК України, які були враховані слідчим суддею під час зміни підозрюваній ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт, які на даний час не зменшились та не відпали.

Крім того, проведеним комплексом негласних слідчих (розшукових) дій встановлено додатково 10 потерпілих по всій території України, які на даний час не звернулись до правоохоронних органів та навіть не підозрюють про те, що належними їм грошовими коштами заволоділи вищевказані особи шляхом обману і замовлений транспортний засіб вони не отримають, загальна сума збитків яким становить близько 500 000 грн., що становить особливо великий розмір.

Слідство вважає, що викладенні обставини, є достатніми для продовження застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з забороною у нічний час доби з 20 год. 00 хв. до 08 год. 00 хв. залишати фактичне місце проживання, оскільки жоден з передбачених більш м`яких запобіжних заходів, не дасть змоги запобігти доведеним під час розгляду ризикам та не зможе забезпечити своєчасного проведення основних слідчих дій та контролю за місцем перебування підозрюваної.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання, просив задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання, проте просили змінити час перебування під домашнім арештом, встановивши час з 22-00 год. до 06-00 год., оскільки вона влаштовується на роботу.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думки сторін кримінального провадження, суддя вважає, що вказане клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області в групі слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004550 зареєстрованого в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

17.10.2018 р. о 10 год. 40 хв. в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, затримано ОСОБА_4 .

18.10.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

19.10.2018 року ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 15.12.2018 включно.

30.11.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої 18.10.2018 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

12.12.2018 року ОСОБА_4 , продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 10.02.2019 р.

24.01.2019 р. ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої 30.11.2018 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

01.02.2019 р. ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на домашній арешт, строком до 01.04.2019 р.

18.03.2019 ОСОБА_4 , повідомлено про зміну раніше повідомленої 24.01.2019 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Статтею 199 ч.5 КПК України передбачений обов`язок слідчого судді відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, які свідчать, що заявлений ризик не зменшився або з`явились нові ризики та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

В судовому засіданні прокурором доведено: - обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; - наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України; - що заявлені ризики не зменшилися; - наявність обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.

Також встановлено, що 22.03.2019 слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 10-ти місяців, тобто до 17.08.2019.

Враховуючи викладене, а також тяжкість злочину та дані про особу підозрюваної, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що всі вище перелічені обставини у своїй сукупності виправдовують подальше тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом.

Враховуючи, що підозрювана працевлаштовується, слідчий суддя дійшов висновку, що до останньої слід застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні їй залишати без дозволу слідчого, прокурора або суду місце проживання в період часу з 22-00 год. до 06-00 год., з покладенням на підозрювану обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

За такого, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора належить задовольнити.

Керуючись ст.ст. 176-179, 181, 199, 194-197, 309, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальнику відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_6 задовольнити.

Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, запобіжний захід домашній арешт, що полягає у забороні залишати фактичне місце проживання - квартиру АДРЕСА_2 , в нічний час доби з 22.00 год. до 06.00 год., строком до 29.05.2019 р. включно.
Покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися за межі м. Миколаєва та м. Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , свідками, експертами у вказаному кримінальному провадженні, будь-яким чином, в тому числі за допомогою засобів мобільного зв`язку та мережі Інтернет.

Попередити ОСОБА_4 про наслідки невиконання обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, роз`яснивши, що в разі їх невиконання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала слідчого судді діє до 29.05.2019 року (включно).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1