Справа № 373/2181/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 грудня 2018 року Слідчий суддя Переяслав - Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , секретаря судових засідань ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Переяслав-Хмельницький клопотання слідчого СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, капітана поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000737 від 17.11.2018,-

встановив:

17.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості про те, що 08.11.2018 та 09.11.2018 керівник фермерського господарства « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 відповідно до договору поставки мінеральних добрив №7068 від 08.11.2018 та сертифікацій №1, №2 до договору про поставку №7068, перерахував на рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 906399 грн.64 коп., але замовлений товар селітру аміачну 34,4% ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримав.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № 0000737.

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 08.11.2018 до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який відрекомендувався менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та запропонував придбати аміачну селітру за ціною 10300 грн. за одну тонну, на що він погодився. ОСОБА_5 за придбання аміачної селітри були перераховані кошти в розмірі 906399 грн. 64 коп. 12.11.2018 на його телефонний номер зателефонувала невідома особа, яка повідомила, що селітра є неякісною. Після даного дзвінка він зателефонував до представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що відмовляється купувати селітру аміачну та вимагав повернення перерахованих коштів. 13.11.2018. він направив на електронну адресу лист на повернення коштів, кошти йому на даний час повернуті не були.

Ухвалою слідчого судді від 30.11.2018 було надано тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).

04.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді було отримано інформацію, відповідно до якої кошти з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), 13.11.2018 були перераховані на поповнення корпоративної картки рахунку № НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо особи-власника корпоративної картки банківського рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), довіреностей, інших документів про уповноваження та отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № НОМЕР_4 , грошових чеків по даному рахунку, платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 , повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, з`єднань клієнта з банком, номеру телефону, з якого з`єднувалися з банком по рахунку № НОМЕР_4 , а також рух коштів на даному банківському рахунку за період із 13.11.2018 по 06.12.2018.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, заслухавши пояснення слідчого, яким доведено наявність підстав, визначених в ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення, з метою встановлення фактичних обставин його вчинення та осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слід провести ряд слідчих дій по відпрацюванню всіх версій, що знаходяться у органу досудового розслідування за фактом даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 160,163, 309 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити .

Надати слідчому СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_2 або за його дорученням іншим працівникам Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в друкованому або електронному вигляді, а саме:

-інформації щодо особи-власника корпоративної картки рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), довіреностей, інших документів про уповноваження та отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № НОМЕР_4 ; грошових чеків по даному рахунку, платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_4 ; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, з`єднань клієнта з банком, номеру телефону, з якого з`єднувалися з банком по рахунку № НОМЕР_4 , а також рух коштів на даному банківському рахунку за період із 13.11.2018 по 06.12.2018.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_2 або за його дорученням працівникам Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали: до 28 грудня 2018 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слдічий суддя ОСОБА_1