УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи ГСУ СБ України у кримінальному провадженні - слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Житомирській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчої групи ГСУ СБ України у кримінальному провадженні - слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Житомирській області майор юстиції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000171 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2008 році гр. ОСОБА_5 інвестувала грошові кошти в будівництво житлового будинку із вбудовано-прибудованими приміщеннями, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Управителем Фонду фінансування будівництва виступав АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з яким гр. ОСОБА_5 уклала договори про участь у Фонді фінансування будівництва №55/Д від 28.11.2008, №57/Д від 26.12.2008 та №58/Д від 26.12.2008. Об`єктом інвестування виступали офісні приміщення, а саме офіс №1 на першому поверсі, загальною площею 337,00 кв.м., офіс №3 на технічному поверсі, загальною площею 79,15 кв.м., та дворівневий офіс №2 на першому та технічному поверсі, загальною площею 208,4 кв.м., в житловому будинку із вбудовано- прибудинковими приміщеннями, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перша секція.
У дні укладення договорів гр. ОСОБА_5 сплачено внески до Фонду в загальному розмірі 3 747 300,00 грн. При цьому, їй на підпис надавалася величезна кількість різних документів. Жодних примірників договорів, квитанцій тощо їй видано не було, пояснюючи це тим, що вони будуть видані згодом.
У квітні-травні 2013 року із засобів масової інформації ОСОБА_5 дізналась про те, що постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.03.2013 №97 прийнято рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
В цей час, їй також стало відомо, що будинок прийнято до експлуатації, ще у 2012 році.
Від уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на адресу заявника надійшов лист №3270 від 21.08.2013, в якому зазначено, що за результатами інвентаризаційної перевірки встановлено відсутність акту приймання-передачі об`єкта інвестування та довідки про право Довірителя, тобто, на набуття нею у власність об`єкта інвестування за всіма вищеперерахованими договорами.
Разом з тим, в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 отримала копії документів, що підтверджують її участь у Фонді фінансування будівництва.
Так, вона отримала копії договорів №55/Д від 28.11.2008, №57/Д від 26.12.2008 та №58/Д від 26.12.2008, свідоцтво про участь Фонді фінансування будівництва, заяв на переказ готівки та квитанції, що підтверджують її оплату необхідних внесків.
З вищезазначених документів вона дізналась про те, що забудовником об`єкта будівництва виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
Відповідно до п. 6.8. договорів про участь у Фонді фінансування будівництва отриману від управителя фонду довідку довіритель пред`являє забудовнику для отримання акту приймання-передачі об`єкта інвестування та документів, необхідних для оформлення довірителем права власності на об`єкт інвестування.
На виконання вказаних умов, 17.09.2013 гр. ОСОБА_5 надіслано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » довідку управителя Фонду АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою надіслати на її адресу акт приймання-передачі об`єкта інвестування за Договором №55/Д про участь у Фонді фінансування будівництва від 28.11.2008, а також пакет документів, необхідних для реєстрації права власності на нежитлове приміщення але відповіді вона так і не отримала.
У подальшому, гр. ОСОБА_5 дізналась про те, що об`єкти інвестування після прийняття будівництва до експлуатації, змінили свою назву та площу. Так, офіс №1 на першому поверсі, загальною площею 337,00 кв.м., за технічною документацією іменується як нежитлове приміщення №236; офіс №3 на технічному поверсі загальною площею 79,15 кв.м. - як нежитлове приміщення №240; дворівневий офіс №2 на першому та технічному поверсі, загальною площею 208,4 кв.м. - як нежитлове приміщення №237 в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 та були зареєстровані на праві власності в ІНФОРМАЦІЯ_5 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке нібито було інвестором даного будівництва, а не ОСОБА_5 .
21.03.2013 ІНФОРМАЦІЯ_3 розпочато ліквідацію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку закінчено 20.03.2018.
В свою чергу, ліквідатором АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до архіву ІНФОРМАЦІЯ_2 передано документи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 1991 - 2018 роки, про що складено відповідний акт прийому передачі від 19.03.2018.
Крім того встановлено, що у період з 01.01.2008 по 20.03.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) використовувала розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого можливо перераховувало кошти в рахунок інвестування вищевказаних приміщень.
У зв`язку з наведеним, на даний час у кримінальному проваджені виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме документів щодо набуття права власності на об`єкти інвестування згідно договорів про участь у Фонді фінансування будівництва, а саме офіс №1 на першому поверсі, загальною площею 337,00 кв.м., офіс №3 на технічному поверсі, загальною площею 79,15 кв.м., та дворівневий офіс №2 на першому та технічному поверсі, загальною площею 208,4 кв.м., в житловому будинку із вбудовано-прибудинковими приміщеннями, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перша секція, а також документів щодо інвестування зазначених об`єктів, у т.ч. щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області майору юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей з можливістю ознайомитися, та вилучення завірених їх копій, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ):

- щодо набуття права власності на об`єкти інвестування згідно договорів про участь у Фонді фінансування будівництва, а саме: офіс №1 (приміщення № 236) на першому поверсі, загальною площею 337,00 кв.м., офіс №3 на технічному поверсі (приміщення № 240), загальною площею 79,15 кв.м., дворівневий офіс №2 (приміщення № 237) на першому та технічному поверсі, загальною площею 208,4 кв.м., в житловому будинку із вбудовано-прибудинковими приміщеннями, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перша секція (договори про участь у Фонді фінансування будівництва з усіма додатками та додатковими угодами щодо вищевказаних об`єктів інвестування; свідоцтво про участь у Фонді фінансування будівництва (вид А) за договорами про участь у Фонді фінансування будівництва щодо вищевказаних об`єктів інвестування; платіжні доручення, заяви на переказ готівки, квитанції, інші платіжні документи, банківські виписки про рух коштів, що надійшли в якості внесків до Фонду фінансування будівництва щодо вищевказаних об`єктів інвестування);

- щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (банківські виписки), відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 20.03.2018, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному та/або паперовому вигляді.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 26.12.2018 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя