Справа № 529/1135/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей (документів)

05 грудня 2018 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю , -

ВСТАНОВИВ:

08. 04. 2017 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у розмірі 1840 грн. 00 коп., які зберігалися на належній їй картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000090 та розпочате його досудове розслідування.

Слідчий Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів вказує на те, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 05. 04. 2017 року її донька ОСОБА_5 авторизувалася на сайті інтернет-мережі-ОЛХ та почала розміщати речі, котрі хотіла продати. Серед цих речей було оголошення про продаж сукні за 250 гривень. 07. 04. 2017 року, в обідній час, на мобільний телефон її доньки зателефонувала жінка, котра представилася ОСОБА_6 із мобільного номеру НОМЕР_2 . Під час розмови, донька ОСОБА_4 підтвердила факт продажу сукні. Після цього, ОСОБА_7 повідомила, що має намір відразу розрахуватися із донькою потерпілої шляхом переказу грошових коштів в сумі 250 гривень на банківський рахунок, який ОСОБА_5 мала зазначити. При цьому, невідома жінка на ім`я ОСОБА_7 повідомила, що після оплати вартості плаття, останнє має бути відправлене до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 яке розташоване у м. Житомир на прізвище ОСОБА_8 . Близько 22 год. 30 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома жінка, яка представилася представником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що на рахунок картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 планується грошовий переказ в сумі 250 грн. і що для здійснення цієї операції необхідно повідомити жінці секретний код, який мав прийти у смс-повідомленні. Після того, як було повідомлено всі коди, невідома жінка завірила, що операцію проведено успішно. Через декілька хвилин на мобільний номер потерпілої почали приходити смс-повідомлення. про зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 . Таким чином, із банківської картки ОСОБА_4 було знято грошові кошти в сумі 1840 грн. 00 коп.

Вказуючи на те, що інформація за карткою АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до суду та просить надати їй тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з правом їх вилучення (місце розташування АДРЕСА_1 ), які підтверджують куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему) в сумі 1840 грн. з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

При цьому слідчий у своєму клопотанні також просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому носії документ з руху коштів за вищевказаним рахунком, де вказати інформацію яка підтверджує куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему) в сумі 1840 грн. з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , для наступного їх вилучення слідчим з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, навела сукупність доводів для його обгрунтування та просила їх задоволити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча вказана юридична особа належним чином була повідомлена про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у відсутність представника вказаної особи.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання та зобов`язання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які підтверджують факт перерахування (зняття) грошових коштів із карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надання інформації яка підтверджує куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему) в сумі 1840 грн. з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, виходячи з наступних підстав.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що 08 квітня 2017 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у розмірі 1840 грн. 00 коп. - були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Також, слідчим суддею встановлено, що вказаними у клопотанні документами АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " можливо документально підтвердити або спростувати факт отримання невідомою особою грошових коштів із картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у розмірі 1840 грн. 00 коп., що надасть змогу встановити винну особу у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення, а тому слідчому слід надати право вилучити вказані вище документи для приєднання їх до кримінального провадження з метою проведення комплексу заходів по встановленню винних осіб.

Таким чином, слідчим в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довела, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити повністю та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 надати цьому слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів з правом їх вилучення, що зберігаються у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ), із зобов`язанням володільця документів виготовити вказані вище документи, що має значення для досудового розслідування, бо ці документи, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування (зняття) грошових коштів із карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надання інформації, яка підтверджує куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему) в сумі 1840 грн. з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_4 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії документ з руху коштів за вищевказаним рахунком, де вказати інформацію, яка підтверджує куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему) в сумі 1840 грн. з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_4 .

Надати право доступу слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на вилучення вказаних вище документів, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня її постановлення, тобто до 05 січня 2019 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 для організації її виконання.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1