У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.03.2019 року м. Бар

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у м. Бар Вінницької області клопотання слідчого СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барського відділення Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000039 від 18.02.2019 про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

07.03.2019 слідчий СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Барського відділу Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме про надання дозволу на доступ до: 1) оригіналів договорів поставки: договору поставки № 23/10/15-01 від 23 жовтня 2015 року; договору поставки № 23/10/15-02 від 23 жовтня 2015 року; договору поставки № 23/10/15-03 від 23 жовтня 2015 року та видаткових накладних до них, з можливістю їх тимчасового вилучення (виїмки); 2) оригіналів документів (відомостей) про списання матеріалів, поставлених відповідно до договорів поставки, а саме: договору поставки № 23/10/15-01 від 23 жовтня 2015 року; договору поставки № 23/10/15-02 від 23 жовтня 2015 року; договору поставки № 23/10/15-03 від 23 жовтня 2015 року, з можливістю їх тимчасового вилучення (виїмки); 3) належним чином завірених наказів про призначення, наказів про звільнення, посадових обов`язків директора ОСОБА_5 (призначений на посаду згідно наказу № 4 від 14.01.2015, звільнений з посади, згідно з наказом № 45 від 03.11.2015), бухгалтера ОСОБА_6 (призначена на посаду згідно наказу № 4 від 24.02.2015, звільнена з посади, згідно з наказом № 6 від 29.02.2016) та осіб, які працювали на підприємстві, були матеріально-відповідальними (комірники) в період часу з 01.10.2015 по 31.10.2015; 4) належним чином завіреної копії статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв в межах з 01.10.2015 по 31.10.2015, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000039 від 18.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що 23.10.2015 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 23/10/15-02 щодо придбання труб, відсіву та плит на суму 65 тис. грн. Проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється фіктивним підприємством, директор ОСОБА_7 засуджений вироком Вінницького міського суду від 05.06.2018 за ч. 1 ст. 205 КК України, фактично жодних товарно-матеріальних цінностей КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не постачав та договорів поставки не підписував, що свідчить про розкрадання бюджетних коштів.

18.02.2019 виконувачем обов`язків прокурора області старшим радником юстиції Нікітчином Р. проведення досудового розслідування доручено СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області.

Під час проведення першочергових слідчих дій та вивчення матеріалів було встановлено, що підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали результати документальної позапланової виїзної перевірки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2120/14-11/37572331 від 23.10.2017 за період з 04.11.2013 по 31.12.2016 та результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.01.2019 за період з 01.10.2015 по 31.10.2015, у яких міститься інформація про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2016 році не подано декларацію по податку на прибуток, звіт про фінансові результати та додатки, що може свідчити про неможливість придбання підприємством КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » труб, відсіву, плит в силу відсутності необхідних ресурсів, відсутність інформації про виробничий, технологічний й кадровий потенціал та їх здатність надати обумовлені договорами придбання товарно-матеріальних цінностей.

Окрім цього, під час вивчення матеріалів перевірок було встановлено, що в період з 01.10.2015 по 31.10.2015 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено три договори поставки, а саме: Договір поставки № 23/10/15-01 від 23 жовтня 2015 року; Договір поставки № 23/10/15-02 від 23 жовтня 2015 року; Договір поставки № 23/10/15-03 від 23 жовтня 2015 року. Оскільки, є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є фіктивним підприємством та для повного, всебічного вивчення документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів даних договорів та видаткових накладних до них, з метою призначення перевірок та проведення експертиз. Окрім цього, є необхідність в отриманні тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до оригіналів документів (відомостей) про списання матеріалів, поставлених відповідно до договорів поставки, а саме: Договір поставки № 23/10/15-01 від 23 жовтня 2015 року; Договір поставки № 23/10/15-02 від 23 жовтня 2015 року; Договір поставки № 23/10/15-03 від 23 жовтня 2015 року.

Також було встановлено, що в період з 01.10.2015 до 31.10.2015 начальником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_5 (призначений на посаду згідно наказу № 4 від 14.01.2015, звільнений з посади, згідно з наказом № 45 від 03.11.2015); головним бухгалтером була ОСОБА_6 (призначена на посаду згідно наказу № 4 від 24.02.2015, звільнена з посади, згідно з наказом № 6 від 29.02.2016) та невстановлені на даний час матеріально-відповідальні особи (комірники). У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні належним чином завірених наказів про призначення, наказів про звільнення, посадових обов`язків осіб, які працювали на підприємстві в період часу з 01.10.2015 по 31.10.2015 та, належним чином завіреної, копії статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв в межах з 01.10.2015 по 31.10.2015.

Враховуючи вищевикладене, в Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться документи, які мають значення для встановлення всіх обставин по даному кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити його.

Слідчий подав заяву, в якій вказав, що документи, зазначені у клопотанні, перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації з метою уникнення посадовими особами вказаної установи кримінальної відповідальності, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме представника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області, що надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи зазначене вище, з метою забезпечення потреб досудового розслідування, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160, п. 2 ч. 1 ст. 162, 163-166, ч. 3 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барського відділу Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

1) оригіналів договорів поставки: договору поставки № 23/10/15-01 від 23 жовтня 2015 року; договору поставки № 23/10/15-02 від 23 жовтня 2015 року; договору поставки № 23/10/15-03 від 23 жовтня 2015 року та видаткових накладних до них, з можливістю їх тимчасового вилучення (виїмки);

2) оригіналів документів (відомостей) про списання матеріалів, поставлених відповідно до договорів поставки, а саме: договору поставки № 23/10/15-01 від 23 жовтня 2015 року; договору поставки № 23/10/15-02 від 23 жовтня 2015 року; договору поставки № 23/10/15-03 від 23 жовтня 2015 року, з можливістю їх тимчасового вилучення (виїмки);

3) належним чином завірених наказів про призначення, наказів про звільнення, посадових обов`язків директора ОСОБА_5 (призначений на посаду згідно наказу № 4 від 14.01.2015, звільнений з посади, згідно з наказом № 45 від 03.11.2015), бухгалтера ОСОБА_6 (призначена на посаду згідно наказу № 4 від 24.02.2015, звільнена з посади, згідно з наказом № 6 від 29.02.2016) та осіб, які працювали на підприємстві, були матеріально-відповідальними (комірники) в період часу з 01.10.2015 по 31.10.2015;

4) належним чином завіреної копії статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв в межах з 01.10.2015 по 31.10.2015,

які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: