Провадження № 1-кс/344/9827/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000538 від 21.06.2018 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що ОСОБА_5 діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом розвитку свого бізнесу, пов`язаного із купівлею та продажем нафтопродуктів, 21.05.2018 заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 12 495 доларів США, що згідно довідки НБУ становить 326 619,3 грн., та 2000 Євро, що згідно довідки НБУ становить 60 800 грн., а всього, грошовими коштами на загальну суму 387 419, 3 грн, що є великим розміром. Окрім цього, 01.06.2018, ОСОБА_5 діючи повторно, шахрайським способом, під приводом продажу талонів на пальне, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 400 000 грн. та ОСОБА_8 в сумі 400 000 грн., а всього на загальну суму 800 000 грн., що є особливо великим розміром. Також, 05.06.2018, ОСОБА_5 діючи повторно, під приводом продажу талонів на пальне, шляхом обману, шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 780 000 грн., що є особливо великим розміром. Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України та 23.11.2018 йому повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що 01.06.2018, підозрюваний ОСОБА_5 , знаходячись у філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 800 000 грн. на рахунок « НОМЕР_2 ». Вказані обставини та факт перерахунку грошових коштів також підтверджується показами потерпілого ОСОБА_8 , однак органом досудового розслідування на даний час так і не невідомо, хто подальший одержувач (фізична чи юридична особа) такої суми грошової волюти та законного підтвердження руху коштів (транзакції) за 01.06.2018 від вказаного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримано.

Так, згідно отриманих відповідей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 190/018 від 01.08.2018, № 201/018 від 10.08.2018 та № 336/018 від 28.11.2018, фінансові операції з готівкою а також валютно-обмінні операції проводяться їхніми товариствами згідно з вимогами Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148, Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 № 502, Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22, а в частині оформлення касових документів Інструкції про ведення касових операцій банками, затвердженої Постановою Правління банку України від 01.06.2011 № 174.

На даний час, для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження руху (транзакції) грошових коштів в сумі 800 000 грн., виникала необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформацію (в тому числі електронну), щодо обліку та перерахунку грошових коштів (фінансової операції з готівкою) за період 01.06.2018; касових книг (документів установленої форми, що застосовується для здійснення обліку готівки в касі) а також касових операцій, які пов`язані з прийманням і видачею готівки під час проведення перерахунків через касу з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку чи електронних обліках.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в інший спосіб неможливо отримати відомості про облік та перерахунок грошових коштів за період 01.06.2018, як без надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме доступу до інформації, яка перебуває у володінні філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по

АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, зокрема до документів, які містять інформацію (в тому числі електронну) щодо обліку та перерахунку 01.06.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або іншими особами грошових коштів (фінансової операції з готівкою) в сумі 800 000 грн., зокрема, касових книг (документів установленої форми, що застосовується для здійснення обліку готівки в касі), а також касових операцій, які пов`язані з прийманням і видачею готівки під час проведення перерахунків через касу з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку чи електронних обліках.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 06 січня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 10 грудня 2018 року.