У Х В А Л А

Справа № 634/2/19

Провадження № 1-кс/634/12/19

"08" січня 2019 р. смт. Сахновщина Харківської області

Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт Сахновщина Харківської області клопотання слідчого СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000419 від 05.12.2018 року, щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками складу злочину ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Сахновщинського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене начальником Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання дозволу щодо надання тимчасового доступу до документів до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) , а саме: за 2015-2018 роки бюджетні запити; кошториси установи; розрахунки до загального та спеціального фонду кошторису; плани асигнувань загального фонду бюджету; плани спеціального фонду бюджету; лімітні довідки про бюджетні асигнування; довідки про внесення змін до кошторисів та плану асигнувань; книги обліку асигнувань та прийнятих зобов`язань; звіти про надходження та використання коштів загального фонду (№2 м); звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.№4-3м) та звіти про заборгованість за бюджетними коштами (№7м); бухгалтерські облікові регістри - меморіальний ордер №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 (установах банків)»; меморіальні ордени, відомості до меморіальних ордерів, Баланс, первинних документи, які додаються до облікових регістрів: казначейські виписки, платіжні доручення; кошториси на утримання установи; колективний договір; положення про преміювання; штатні розписи; трудові книжки; розпорядження; угоди; тарифікації; графіки роботи; меморіальні ордери №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендії»; «Звіт про заборгованість бюджетних установ»; первинні документи: табелі обліку робочого часу; розрахунково-платіжні відомості
Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває кримінальне провадження №0000419 від 05.12.2018 розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 04.12.2018 до Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 про те, що на виконання п.1.2.6.3 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Північно-Східного офісу Держаудитслужби на IV квартал 2018 року головним державним фінансовим інспектором ОСОБА_6 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності у ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2015 по 30.09.2018 року, про що складено акт ревізії від 27.11.2018 № 08-13/19. Документально ревізією встановлено порушень на загальну суму 499434,87 гривень. ЖЄО №2586 від 04.12.2018.
В ході досудового розслідування було встановлено, що на виконання п.1.2.6.3 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Північно-Східного офісу Держаудитслужби на IV квартал 2018 року в термін з 13.11.2018 по 23.11.2018 було проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності їхньої сільської ради. По результатам ревізії були встановлені порушення на загальну суму 499434,87 гривень. Державний фінансовий аудит виконання ІНФОРМАЦІЯ_7 бюджету за період з 01.01.2015 по 31.09.2018 було проведено в чотири етапи в період з 28.09.2018 по 23.11.2018.
Ревізією було виявлено, що в період часу з 06.11.2015 по 01.06.2017 виплачувалась премія у зв`язку з виникненням економії лімітних коштів. Щодо цього ОСОБА_7 пояснив, що про наявність даної премії його повідомила головний бухгалтер ОСОБА_8 , розмір премії визначав він, а розмір економії фонду оплати праці визначав головний бухгалтер ОСОБА_8 , відповідно до посадової інструкції головного бухгалтера. Розмір премії кожному працівникові визначався від особистого вкладу працівників в загальні результати роботи ради. Проект розпорядження «Про преміювання працівників сільської ради», готувала також ОСОБА_8 . Розпорядження друкувала секретар ОСОБА_9 .
Також ревізією перевірялися перерахування грошових коштів працівникам ради за період з 01.06.2017 по 01.10.2018 на карткові рахунки працівників. Щодо цього ОСОБА_7 пояснив, що перерахування грошових коштів працівникам ради за період з 01.06.2017 по 01.10.2018 на карткові рахунки працівників відбувалося в два етапи: 1) Інспектор ОСОБА_10 готував платіжні доручення та розпорядження про виділення грошових коштів по зобов`язанням до УДКСУ. 2) На наступний день створювались зарплатна відомість у ІНФОРМАЦІЯ_8 . До даної відомості органи казначейства не вимагали додати списки працівників з номерами карткових рахунків. Відомість розподілу виплат фізичним особам у ІНФОРМАЦІЯ_8 створював інспектор ОСОБА_10 згідно своїх посадових обов`язків.
Було виявлено недоліки в розмірах посадового окладу працівників ради за період з 01.06.2017 по01.10.2018. З цього приводу ОСОБА_7 пояснив, що штатні розписи працівників за вище вказаний період були затверджені та підписані ним особисто та інспектором ОСОБА_10 . В подальшому були здані до фінансового управління ІНФОРМАЦІЯ_9 . Розміри посадових окладів відповідали чинному законодавству.
Перевірялося питання чи проводилося за період 06.11.2015 по 01.10.2018 зменшення відсотку преміювання працівників або позбавлення їх премії за несвоєчасне або неякісне виконання своїх посадових обов`язків, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку. На що ОСОБА_7 пояснив, що за період з 06.11.2015 по 01.10.2018 зменшення відсотку преміювання працівників або позбавлення їх премії за несвоєчасне або неякісне виконання своїх посадових обов`язків, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку не проводилося.
Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: за 2015-2018 роки бюджетні запити; кошториси установи; розрахунки до загального та спеціального фонду кошторису; плани асигнувань загального фонду бюджету; плани спеціального фонду бюджету; лімітні довідки про бюджетні асигнування; довідки про внесення змін до кошторисів та плану асигнувань; книги обліку асигнувань та прийнятих зобов`язань; звіти про надходження та використання коштів загального фонду (№2 м); звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.№4-3м) та звіти про заборгованість за бюджетними коштами (№7м); бухгалтерські облікові регістри - меморіальний ордер №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 (установах банків)»; меморіальні ордени, відомості до меморіальних ордерів, Баланс, первинних документи, які додаються до облікових регістрів: казначейські виписки, платіжні доручення; кошториси на утримання установи; колективний договір; положення про преміювання; штатні розписи; трудові книжки; розпорядження; угоди; тарифікації; графіки роботи; меморіальні ордери №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендії»; «Звіт про заборгованість бюджетних установ»; первинні документи: табелі обліку робочого часу; розрахунково-платіжні відомості.
Дані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають важливе значення для отримання фактичних даних про факт та обставини даного кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задовольнити.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, обґрунтовуючи необхідність вилучення речей і документів вважаю, що саме документи та інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: за 2015-2018 роки бюджетні запити; кошториси установи; розрахунки до загального та спеціального фонду кошторису; плани асигнувань загального фонду бюджету; плани спеціального фонду бюджету; лімітні довідки про бюджетні асигнування; довідки про внесення змін до кошторисів та плану асигнувань; книги обліку асигнувань та прийнятих зобов`язань; звіти про надходження та використання коштів загального фонду (№2 м); звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.№4-3м) та звіти про заборгованість за бюджетними коштами (№7м); бухгалтерські облікові регістри - меморіальний ордер №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 (установах банків)»; меморіальні ордени, відомості до меморіальних ордерів, Баланс, первинних документи, які додаються до облікових регістрів: казначейські виписки, платіжні доручення; кошториси на утримання установи; колективний договір; положення про преміювання; штатні розписи; трудові книжки; розпорядження; угоди; тарифікації; графіки роботи; меморіальні ордери №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендії»; «Звіт про заборгованість бюджетних установ»; первинні документи: табелі обліку робочого часу; розрахунково-платіжні відомості, при дослідженні обставин вчинення злочину матимуть важливе значення, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення.
Дані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають важливе з0начення для отримання фактичних даних про факт та обставини даного кримінального правопорушення.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки, саме оригінали документів та інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: за 2015-2018 роки бюджетні запити; кошториси установи; розрахунки до загального та спеціального фонду кошторису; плани асигнувань загального фонду бюджету; плани спеціального фонду бюджету; лімітні довідки про бюджетні асигнування; довідки про внесення змін до кошторисів та плану асигнувань; книги обліку асигнувань та прийнятих зобов`язань; звіти про надходження та використання коштів загального фонду (№2 м); звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.№4-3м) та звіти про заборгованість за бюджетними коштами (№7м); бухгалтерські облікові регістри - меморіальний ордер №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 (установах банків)»; меморіальні ордени, відомості до меморіальних ордерів, Баланс, первинних документи, які додаються до облікових регістрів: казначейські виписки, платіжні доручення; кошториси на утримання установи; колективний договір; положення про преміювання; штатні розписи; трудові книжки; розпорядження; угоди; тарифікації; графіки роботи; меморіальні ордери №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендії»; «Звіт про заборгованість бюджетних установ»; первинні документи: табелі обліку робочого часу; розрахунково-платіжні відомості, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000419 від 05.12.2018 року, щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками складу злочину ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , або за дорученням оперуповноваженому Сахновщинського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Сахновщинського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 або оперуповноваженому Сахновщинського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , на надання тимчасового доступу до речей та документів до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) , а саме:
-за 2015-2018 роки бюджетні запити; кошториси установи; розрахунки до загального та спеціального фонду кошторису; плани асигнувань загального фонду бюджету; плани спеціального фонду бюджету; лімітні довідки про бюджетні асигнування; довідки про внесення змін до кошторисів та плану асигнувань; книги обліку асигнувань та прийнятих зобов`язань; звіти про надходження та використання коштів загального фонду (№2 м); звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.№4-3м) та звіти про заборгованість за бюджетними коштами (№7м); бухгалтерські облікові регістри - меморіальний ордер №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 (установах банків)»; меморіальні ордени, відомості до меморіальних ордерів, Баланс, первинних документи, які додаються до облікових регістрів: казначейські виписки, платіжні доручення; кошториси на утримання установи; колективний договір; положення про преміювання; штатні розписи; трудові книжки; розпорядження; угоди; тарифікації; графіки роботи; меморіальні ордери №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендії»; «Звіт про заборгованість бюджетних установ»; первинні документи: табелі обліку робочого часу; розрахунково-платіжні відомості
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто з 08.01.2019 року.

Роз`яснити представникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Суддя :
Копія вірна.Суддя