печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 жовтня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 року, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перевірки причетності посадових осіб та засновників Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », створили схему привласнення грошових коштів з продажу природного газу, видобутого на підставі угоди про спільну діяльність, шляхом штучного завищення вартості газу за рахунок документального оформлення операцій з «транзитними» та «фіктивними» підприємствами, підконтрольними учасникам злочинної організації.

Так, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом використання службового становища створили штучні підстави для ініціювання судового процесу для розторгнення існуючого договору про спільну діяльність № 429 від 13.05.2004 року з однією із сторін, за результатом чого, рішенням Господарського суду м. Києва від 11.10.2011 року у справі № 5/92, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду України від 06.12.2011 року, частково залишеним без змін постановою Вищого господарського суду України від 25.04.2012 року, договір про спільну діяльність № 429 від 13.05.2004 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розірвано, у зв`язку з чим договір про спільну діяльність № 429 від 13.05.2004 року в частині відносин з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » припинив свою дію з 06.12.2011 року.

В подальшому службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ініціативи службових осіб та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » залучили до спільної діяльності підконтрольне учасникам злочинної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що 28.08.2012 рокк укладено додаткову угоду № 7 до договору про спільну діяльність № 429.

Після видобутку природного газу, щомісячно його реалізація здійснювалася оператором спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольні учасникам злочинної організації підприємства (зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які мають ознаки фіктивності) за ціною, яка була у декілька разів нижче ринкової вартості.

Так, згідно висновку експерта № 11815/11816/15-45 від 17.11.2015 року «Висновки ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про недоотримання доходів у сумі 256551,22 тис. грн., чим нанесено збиток спільній діяльності на загальну суму 256 551 227,15 грн. та завдання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди (збитків) на суму 128 275 613,57 грн., підтверджується за умови спільної діяльності по договору № 429 від 13.05.2004 року, необхідно реалізовувати природний газ іншим суб`єктам господарювання саме за цінами, встановленими постановами НКРЕ (не нижчими та не вищими граничного рівня встановленої ціни на природний газ.

Реалізація природного газу відбувалась шляхом продажу на аукціонах, що проводились Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перевірки причетності посадових осіб та засновників Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення кримінальних правопорушень, прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання Прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 року, задовольнити.

Надати Прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні Прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/50014/18-к

Прим. 2 Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3

Копія Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

29.10.2018 року