печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2019 року за № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 265 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 15.03.2019 року під час проведення огляду місця події в приміщенні інкасаційного шлюзу в Київському відділенні № 15 АТ «СБЕРБАНК» за адресою: м. Київ, просп. Академіка Паладіна, 7, а саме: грошову купюру номіналом 500 Євро з серійним номером № 6; нарізки паперу розміром: довжина 160 мм, ширина 82 мм, з нанесеним зображенням, що копіює зображення грошової купюри номіналом 500 Євро з серійним номером № 6, у кількості 491 шт. на загальну суму 245 500 Євро, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2019 року за № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 265 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2019 року за адресою: м. Київ, вул. В. Дончука, 3 оф. 2, ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_6 , який під час зустрічі повідомив, що у нього є знайомі з числа осіб, які займаються приватною підприємницькою діяльністю, в тому числі такі, що на даний час проживають на території РФ та підтримують стосунки з особами, які мають відношення до підприємств, робота яких пов`язана з радіоактивними та отруйними речовинами, що не перебувають у вільному обігу та коштують велику суму грошей. ОСОБА_6 повідомив, що у нього є можливість дістати для подальшої реалізації за вигідною ціною радіоактивний метал ізотоп Амеріцію-241 за ціною 100 000 доларів США за грам, в той час, як на «чорному ринку» 1 грам вказаного радіоактивного металу коштує близько 150 000 доларів США. В ході подальшої розмови ОСОБА_6 повідомив, що має можливість також дістати для подальшої реалізації «медичну червону ртуть», виробництва Російської Федерації у обсязі 1 колба вагою 1 кілограм за ціною 145000 доларів США, а також приблизно 10 ампул вагою 7,3 грами за ціною 6 500 доларів США за ампулу. За словами ОСОБА_6 , на «чорному ринку» приблизна вартість однієї колби 200 000 доларів США, а однієї ампули близько 10 000 доларів США.

28.02.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , під час зустрічі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 останній запевнив, що може дістати червону медичну ртуть в наступній кількості: одна банка об`ємом 1 кг, 15 ампул об`ємом 3,6 г та 15 ампул об`ємом 7,3 г, за цінами: ртуть в маленьких ампулах об`ємом 3,6 г по 2200 доларів США, великих 7,3 г по 6300 доларів США, банку об`ємом 1 кг вказаної ртуті за ціною 140 000 доларів США, на загальну суму 267 500 доларів США, однак ОСОБА_6 забажав отримати вказані гроші у еквіваленті валюти євро на загальну суму 235000 євро. Також, ОСОБА_6 під час зустрічі додав, що хоче провести вказану зустріч разом із спеціалістом, який може перевірити якість речовин, та вимагав передати кошти за вказані речовини одночасно з передачею ртуті, проте в різних місцях.

12.03.2019 року, близько 13 год. 45 хв. в приміщенні офісу за адресою: м. Київ, вул. Василя Доньчука, 3 оф. 2, під час зустрічі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 останній запропонував замінити 30 ампул обумовлених раніше об`ємів на 1 банку об`ємом 1 кг, вартість якої буде складати 123000 євро. Тобто за новою домовленістю, він пропонував продати 2 банки об`ємом 1 кг кожна за ціною 123000 Євро кожна, за загальною ціною 246000 євро. Також, ОСОБА_6 повторив те, що зустріч з продажу червоної медичної ртуті він хоче провести разом з спеціалістом, який зможе перевірити якість речовини та продовжував вимагати передати кошти за вказані речовини одночасно з передачею ртуті, проте в різних місцях, що в подальшому було домовлено на 15.03.2019 року за адресами: АДРЕСА_2 та м. Київ, вул. Василя Доньчука, 3, оф. 2.

В рамках здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 15.03.2019 року, у період часу з 17 год. 45 хв. по 18 год. 55 хв., Слідчим СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві проведено огляд місця події в приміщенні інкасаційного шлюзу в Київському відділенні № 15 АТ «СБЕРБАНК» за адресою: м. Київ, просп. Академіка Паладіна, 7, під час якого виявлено та вилучено грошову купюру номіналом 500 Євро з серійним номером № 6 та нарізки паперу розміром: довжина 160 мм, ширина 82 мм, з нанесеним зображенням, що копіює зображення грошової купюри номіналом 500 Євро з серійним номером № 6, у кількості 491 шт. на загальну суму 245 500 Євро.

Постановою Слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 від 15.03.2019 року виявлені та вилучені під час огляду грошові кошти та речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000016 від 04.02.2019 року.

Відтак, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на зазначене майно.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2019 року за № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 265 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 15.03.2019 року, на підставі протоколу про використання заздалегідь ідентифікованих засобів, ОСОБА_5 передано для вручення ОСОБА_6 грошові кошти, які являють собою купюру номіналом 500 Євро у кількості 1 штука з серійним номером № 6; нарізки паперу (імітаційні засоби) розміром: довжина 160 мм, ширина 82 мм, з нанесеним зображенням, що копіюють зображення грошової купюри номіналом 500 Євро з серійним номером № 6, у кількості 491 шт. на загальну суму 245 500 Євро.

15.03.2019 року, у період часу з 17 год. 45 хв. по 18 год. 55 хв., Слідчим СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 проведено огляд місця події в приміщенні інкасаційного шлюзу в Київському відділенні № 15 АТ «СБЕРБАНК» за адресою: м. Київ, просп. Академіка Паладіна, 7, під час якого виявлено та вилучено грошову купюру номіналом 500 Євро з серійним номером № 6 та нарізки паперу розміром: довжина 160 мм, ширина 82 мм, з нанесеним зображенням, що копіює зображення грошової купюри номіналом 500 євро з серійним номером № 6, у кількості 491 шт. на загальну суму 245 500 Євро.

Постановою Слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 від 15.03.2019 року виявлені та вилучені під час огляду місця події в приміщенні інкасаційного шлюзу в Київському відділенні № 15 АТ «СБЕРБАНК» за адресою: м. Київ, просп. Академіка Паладіна, 7 грошові кошти та речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000016 від 04.02.2019 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки речі та грошові кошти, виявлені під час огляду місця події в приміщенні інкасаційного шлюзу в Київському відділенні № 15 АТ «СБЕРБАНК» за адресою: м. Київ, просп. Академіка Паладіна, 7, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000016 від 04.02.2019 року, слідчий суддя вважає за необхідне, з метою забезпечення збереження речових доказів, накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на зберігання вилученого майна в Фінансовому відділі ГУ СБ України в м. Києві та Київській області та в камері схову речових доказів Печерського УП ГУНП у м. Києві задоволенню не підлягає, оскільки не входить до повноважень слідчого судді.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2019 року за № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 265 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 15.03.2019 року під час проведення огляду місця події в приміщенні інкасаційного шлюзу в Київському відділенні № 15 АТ «СБЕРБАНК» за адресою: м. Київ, просп. Академіка Паладіна, 7, а саме: грошову купюру номіналом 500 Євро з серійним номером № 6; нарізки паперу розміром: довжина 160 мм, ширина 82 мм, з нанесеним зображенням, що копіює зображення грошової купюри номіналом 500 Євро з серійним номером № 6, у кількості 491 шт. на загальну суму 245 500 Євро.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 0000016 від 04.02.2019 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1