Провадження № 1-кс/760/4449/19
Справа № 760/7696/19
УХВАЛА
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, до якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 з метою реалізації розробленої ними злочинної схеми з привласнення протягом 2017р. бюджетних коштів при здійсненні фінансово-господарських операцій з військовою частиною НОМЕР_2 (код НОМЕР_3 ) з постачання регенеративних патронів РП-5М у кількості 400 штук на загальну суму 3 295 000 грн., використовували підконтрольні ним підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також в якості транзитного підприємства використали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке реалізувало в адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ) придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регенеративні патрони у зазначеній кількості.
В ході досудового розслідування встановлено, що на виконання призначення (розпорядження) командира ВЧ НОМЕР_7 (центральне ІНФОРМАЦІЯ_5 ) від 10.02.2017р. № 343/4/2/261 щодо зобов`язання В/Ч А0312 здійснити закупівлю регенеративних патронів РП-5 було прийнято рішення (протокол № 13 від 28.02.2017р.) про проведення відкритих торгів відповідно до закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. № 922-VIII (із змінами та доповненнями), що було оприлюднено на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_6 .
За результатами проведених В/Ч А0312 відкритих торгів у березні 2017р. за участі двох учасників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), останнє стало переможцем тендеру щодо поставки регенеративних патронів РП-5М (теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої) у кількості 400 штук на загальну суму 3295000грн., та між В/Ч А0312 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір № 18 від 07.04.2017р.
07.07.2017р. за вх. № 3080 до В/Ч А0312 надійшов лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що під час проведення співробітниками управління моніторингу договорів щодо постачання продукції та виконання робіт за державні кошти було виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішенням Адміністративної колегії ІНФОРМАЦІЯ_9 № 02/57-рш від 09.06.2016 було притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене п.4 ч.2 ст. 6 та п.1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).
07.07.2017р. за вих. № 1/1048 військовою частиною НОМЕР_2 було надіслано лист директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням надати роз`яснення щодо вказаного обвинувачення та, у разі наявності, документи, які спростовують дану інформацію або підтверджують непричетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вказаного факту.
В результаті не надання до В/Ч А0312 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації та підтверджуючих документів, керівництвом В/Ч А0312, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» та відповідно до протоколу засідання тендерного комітету В/Ч А0312 № 57 від 03.08.2017р. було розірвано дію договору від 07.04.2017р. № 18, та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано додаткову угоду № 1 від 03.08.2017р. до договору № 18 від 07.04.2017р., якою у відповідності до п.7.5 Договору Сторонами припинено виконання взятих на себе зобов`язань без відшкодування збитків.
Крім того, встановлено, що 13.04.2017р. В/Ч А0312 на виконання умов договору № 18 від 07.04.2017р. в УДКСУ у Макіївському районі Полтавської обл. було взято бюджетні зобов`язання на загальну суму 3 295 000грн. (реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів № 24 від 13.04.2018р.), які були зняті 09.08.2017р. В/Ч А0312 (реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів № 56 від 03.08.2017р.).
За результатами повторно проведеної В/Ч А0312 процедури закупівлі даних регенеративних патронів РП-5, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) стало переможцем тендеру та 03.11.2017р. між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 64 про закупівлю товарів за державні кошти-регенеративних патронів РП-5М в кількості 400 шт. на загальну суму 3 280 000 грн.
За результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено, що підприємство здійснило закупівлю регенеративних патронів РП-5М у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно податкової накладної № 1 від 26.10.2017р. на суму 1 785 960 грн. у кількості 220 шт. та податкової накладної № 1 від 10.11.2017р. на суму 1 461 240 грн. у кількості 180 шт.
Разом з тим, за результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) із використанням інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено відсутність даних про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних регенеративних патронів.
В ході досудового розслідування встановлено, що при проведенні В/Ч А0312 повторних відкритих торгів із закупівлі регенеративних патронів, найбільш економічно вигідною була пропозиція одного з 4-х учасників торгів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яким до тендерної документації надано паспорт на «Патрон регенеративний РП-5М № НОМЕР_9 » на партію РП-5М в кількості 1000 шт., виготовлену 21.03.2017р. на підприємстві ІНФОРМАЦІЯ_11 (Республіка Казахстан), в якому було виявлено невідповідність реквізитів підприємства-виробника реквізитам відтиску печатки на даному паспорті, що в свою чергу викликало сумніви в його дійсності. З метою підтвердження або спростування даної інформації В/Ч А0312 за вих. № 1/1415 від 07.09.2017р. надіслано запит до Теміртауського електрометалургічного комбінату. 11.09.2017р. до В/Ч А0312 за вх. № 4046 надійшла відповідь про те, що цим підприємством регенеративні патрони не виготовляються, відтиски печатки відділу технічного контролю підприємства-замовника в журналі реєстрації печаток і штампів не зареєстровані, наявні в паспорті підписи начальника ВТК і керівника підприємства не відповідають зразкам підписів.
Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час процедури закупівлі до в/ч НОМЕР_2 не було надано документів щодо походження регенеративних патронів, поставку яких вони мали здійснити, у зв`язку з чим є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено розтрату бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі регенеративних патронів РП-5, та в дійсності дані регенеративні патрони РП-5М до в/ч НОМЕР_2 в кількості 400 шт. не поставлялись.
24.01.2019р. на виконання ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 26.12.2018р. здійснено огляд всіх регенеративних патронів РП-5, які знаходяться на території сховища № 14, інв. №2/14 В/Ч А0312 за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті чого встановлено регенеративні патрони РП-5М, придбані В/Ч А0312 у 2017р. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) у кількості 13 штук, а саме 3 штуки регенеративних патронів РП-5М знаходились у целофанових пакетах, не в ящику, а саме: РП-5М 02-17-90-38 125; РП-5М 03-17-90-109 203; РП-5М 02-17-90-38 124. 10 штук регенеративних патронів РП-5М знаходились у дерев`яному ящику, опломбованому пломбами з номером «90», на ящику написи «90» РП-5М 10 шт.; Беречь от огня, Верх не бросать,не кантовать РП-5М П№381, Я№56; при знятті пломб та вскритті ящика на внутрішній стінці кришки ящика встановлено бірку з написами: «Упаковочный лист, изделие РП-5М, партия №381, ящик №56, количество изделий в ящике 10 штук, номера с 561 по 570, упаковку произвёл Якимов, треугольный оттиск ОТК1, дата упаковывания 07-17», в якому виявлено 10 регенеративних патронів РП-5М,а саме: РП-5М 07-17-90-381 561, РП-5М 07-17-90-381 562, РП-5М 07-17-90-381 563, РП-5М 07-17-90-381 564, РП-5М 07-17-90-381 565, РП-5М 07-17-90-381 566, РП-5М 07-17-90-381 567, РП-5М 07-17-90-381 568, РП-5М 07-17-90-381 569, РП-5М 07-17-90-381 570.
Оглядом встановлено, що регенеративний патрон РП-5М представляє металевий контейнер зеленого кольору розмірами 210 мм у висоту, 197 мм у довжину, 75 мм у ширину, з 3-ма технічними герметично закритими отворами, опломбованими заводськими пломбами «90 ОТК» для підключення до ізолюючого протигазу та запуску його в дію.
Також, під час огляду сховища № 14, інвентарний номер 2/14 встановлено 16 ящиків, в опломбованому стані з написами «РП-5М, 90, V-18, П№24, та номерами ящиків від 21 по 36» з регенеративними патронами РП-5М, придбаними В/Ч А0312 у 2018р. по 10 регенеративних патронів у ящику у загальній кількості 160 штук.
У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, зокрема, з метою проведення судово-товарознавчої експертизи регенераторного патрону РП-5, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Військової частина НОМЕР_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , та мають істотне значення для даного досудового розслідування.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 20.03.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати заступнику начальника управління - начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_10 , заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_11 , старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Військової частина НОМЕР_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:
- оригіналів всієї первинної договірної, бухгалтерської документації Військової частини НОМЕР_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо придбання в період 2015р. 1-й квартал 2019р. регенеративних патронів РП- 5М різних модифікацій у всіх юридичних та фізичних осіб - постачальників зазначеної продукції (договорів (угод) з додатками, податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі ТМЦ (виконаних робіт, наданих послуг), копій рахунків-фактур, платіжних доручень та банківських виписок про перерахування коштів, документів, які засвідчують якість (безпечність) товарно-матеріальних цінностей, сертифікатів якості на походження товарно-матеріальних цінностей, документів ділового листування);
- оригіналів документів складського та балансового обліку Військової частини НОМЕР_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2015р. 1 квартал 2019р. щодо обліку регенеративних патронів РП-5М (включаючи операції з оприбуткування, зберігання, внутрішнього переміщення та видачі з складських приміщень, включаючи передачу на інші військові частини, їх залишків станом на 20.03.2019р.);
- оригіналів всієї первинної договірної, бухгалтерської документації Військової частини НОМЕР_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо подальшого постачання в адресу юридичних та фізичних осіб суб`єктів господарської діяльності, або передачі в адресу інших військових частин в період 2015р. 1-й квартал 2019р. регенеративних патронів РП-5М різних модифікацій, придбаних у зазначений період (договорів (угод) з додатками, податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі ТМЦ (виконаних робіт, наданих послуг), копій рахунків-фактур, платіжних доручень та банківських виписок про перерахування коштів, документів, які засвідчують якість (безпечність) товарно-матеріальних цінностей, сертифікатів якості на походження товарно-матеріальних цінностей, документів ділового листування).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1