Справа№672/1243/18
Провадження №1-кс/672/158/19
УХВАЛА
(про тимчасовий доступ до речей і документів)
02 травня 2019 р. м. Городок
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про персональні дані власника рахунку у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та по операціях на цьому рахунку, тощо...
Підставами для надання інформації слідчий вказує те, що 06 серпня 2018 року невідома особа під приводом продажу мотоцикла марки "Вайпер Ф-5", оголошення про продаж яких було розміщено на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, в ході телефонних розмов за № НОМЕР_1 , спонукала потерпілого ОСОБА_5 , перерахувати на банківську картку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 6850 гривень, якими в подальшому заволодів, не маючи на меті виконувати взятті на себе зобов`язання.
В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий вказує, що отримання слідством вищевказаних даних має суттєве значення для даного кримінального провадження, оскільки останні можуть допомогти встановити особу винну у вчиненні даного злочину.
Представник ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та слідчий в судове засідання не з`явилися, про день та час судового засідання повідомлені належними чином.
Заслухавши прокурора, який просить клопотання задовольнити, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки витребовувана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і може бути отримана лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці і її неможливо отримати будь яким іншим способом.
Відповідно до ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена неможливість отримання даної інформації у будь-який інший спосіб, оскільки дана інформація містить охоронювану законом таємницю банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України), і не може бути здобута органом досудового розслідування у будь-який інший спосіб.
Також є очевидним доказове значення даної інформації, оскільки без її отримання встановлення винної особи може бути або сильно ускладнено або неможливе.
За таких обставин слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса головної установи АДРЕСА_2 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:
-інформації про клієнта банку, який користується пластиковою карткою № НОМЕР_2 , емітованої банком до іншого рахунку (номер рахунку органом досудового розслідування не встановлено) на який 06.08.2018 о 10 год. 29 хв. потерпілим ОСОБА_5 перераховано грошові кошти в сумі 3000 грн., 06.08.2018 о 10 год. 31 хв. перераховано грошові кошти в сумі 2800 грн. та 06.08.2018 о 12 год. 13 хв. перераховано грошові кошти в сумі 1050 грн. через термінал №9960 ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташовано в смт. Сатанів Городоцького району Хмельницької області;
-заяв про відкриття клієнтом банку - власником рахунка, який користується пластиковою карткою з № НОМЕР_2 , емітованої банком до іншого рахунку (номер рахунку органом досудового розслідування не встановлено), копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про їх прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;
-банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів банку, здійснені ними угоди з використанням пластикової картки з № НОМЕР_2 , емітованої банком до іншого рахунку (номер рахунку органом досудового розслідування не встановлено) на який 06.08.2018 потерпілим ОСОБА_5 перераховано грошові кошти за період часу з 06.08.2018 по 01.10.2018;
-місцезнаходження терміналів, які використовувались клієнтом банку власником пластикової картки з № НОМЕР_2 , емітованої банком до іншого рахунку (номер рахунку органом досудового розслідування не встановлено) на який 06.08.2018 потерпілим ОСОБА_5 перераховано грошові кошти за період часу з 06.08.2018 по 01.10.2018;
-руху коштів по пластиковій картці з № НОМЕР_2 , емітованої банком до іншого рахунку (номер рахунку органом досудового розслідування не встановлено) на який 06.08.2018 потерпілим ОСОБА_5 перераховано грошові кошти через термінал №9960 ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташовано в смт Сатанів Городоцького району Хмельницької області;
-зовнішнього вигляду осіб, які використовували вказані рахунки для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку в період часу з 06.08.2018 по 01.10.2018.
У випадку неможливості надання банківською уставною АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації вказаної у п. 1 зазначеного клопотання, надати інформацію про номер банківського (карткового) рахунку пластикової картки з № НОМЕР_2 , емітованої банком, на яку потерпілим ОСОБА_5 перераховано грошові кошти, якими невстановлена особа заволоділа шахрайським шляхом.
Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій в відділенні № НОМЕР_4 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса - АДРЕСА_3 ) надати слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за його дорученням будь-кому із нижчевказаних осіб: слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .
Обов`язок зняття та надання інформації покласти на відповідальних осіб Публічного акціонерного товариства акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В разі наявності такої технічної можливості запитувану інформацію надати слідчому (чи уповноваженим ним особам) у відділенні № НОМЕР_4 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса - АДРЕСА_3 )
Строк дії ухвали до 01 червня 2019 року включно.
В силу ч.1 ст.166 КПК України: У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: