Справа 165/117/19
Провадження 1-кс/165/63/19
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене начальником Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001268 від 13.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:

15 січня 2019 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене начальником Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період з листопада 2017 року до серпня 2018 року невстановлена особа, скориставшись паспортними даними ОСОБА_5 , без відома останньої уклала кредитний договір №200119499 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала потерпілій матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 13.10.2018 за №0001268 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що під час проведення досудового розслідування, а саме при допиті потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в вересні 2018 року їй стало відомо з телефонних дзвінків та СМС, які надходили з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер службового телефону, про те, що на її ім`я у вказаній установі укладено кредитний договір. ОСОБА_5 вказує, що не укладала кредитних договорів з вказаною установою. Крім того, під час допиту свідка ОСОБА_6 було встановлено, що ОСОБА_5 на прохання ОСОБА_6 уклала кредитний договір №200119499 та отримала кредитку картку № НОМЕР_1 , отримані кошти передала ОСОБА_6 яка в подальшому поступово виплатила кредит. ОСОБА_6 вказала, що особисто ніяких документів не оформляла та не підписувала.

Слідчий вказує, що з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а саме уклала кредитний договір №200119499 від імені ОСОБА_5 , отримала і використовувала кредитну картку № НОМЕР_1 , виникла потреба в отриманні оригіналу кредитного договору, інформації щодо переміщення коштів по даному рахунку, місце, де саме перераховувалися кошти, та наявність у даному місці камер відеоспостереження, із зазначенням дати, суми знятих коштів та коштів, що надійшли, назви контрагентів, та інших ідентифікуючих даних банківських установ через які здійснювалося зняття (перераховування) коштів.

Слідчий зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що інформація стосовно операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, суми знятих коштів, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали дані операції по вказаному картковому рахунку, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, що встановлюють факт та обставини підробки та використання кредитного договору № 200119499 та банківського рахунку № НОМЕР_1 , виданих на ім`я ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019 і мають значення для встановлення особи, що вчинила даний злочин, враховуючи, що без їх отримання неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Надати старшим слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 ; слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), а саме: оригіналу кредитного договору № 200119499 з підписами осіб, які його уклали; належним чином завірені копії паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, наданих для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; довідки на паперових носіях про рух грошових коштів на вказаному рахунку із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, виду платіжних документів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (терміналів самообслуговування, інших пристроїв), через які здійснювалось зняття коштів зі вказаного рахунку за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019, а також на електронних носіях інформації фото- та відеоматеріалів, якими зафіксовано особу, яка отримала кредитну картку № НОМЕР_1 , уклала кредитний договір №200119499, здійснювала вказані операції протягом зазначеного періоду часу.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказані документи та інформацію на електроних/паперових носіях у п`ятнадцятиденний термін.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_11 -Піжук