465/1645/19
1-кс/465/643/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

27.03.2019 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000816 від 21 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000816 від 21 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Дане клопотання погоджене із прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 .
Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 20 березня 2019 року у Франківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 27 лютого 2019 року державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 незаконно зареєстрував за ОСОБА_7 право власності на частки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

З заяви ОСОБА_5 виливає, що ОСОБА_8 є власником частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка складає 79,84 % (4 950 080,00 грн.). ОСОБА_9 є власником частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка складає 18,83 % (1 167 460,00 грн.).

Згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11 березня 2019 року № , станом на 11 березня 2019 року, встановлено, що 27 лютого 2019 року відбулася державна реєстрація змін до установчих документів вказаної юридичної особи (рішення № 7006627), тобто зміна складу або інформації про засновників державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НСС ОСОБА_6 . 27 лютого 2019 року відбулося внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах (рішення № 8006627), тобто зміна керівника юридичної особи державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НСС ОСОБА_6 . 27 лютого 2019 року відбулося внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах (рішення № 9006627), тобто зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу підписантів державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НСС ОСОБА_6 .

Так, згідно із вказаним Витягом керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_10 , підписантом ОСОБА_11 , а учасниками юридичної особи ОСОБА_11 (розмір внеску до статутного фонду 82 460,00 грн.) та ОСОБА_7 (розмір внеску до статутного фонду 6 117 540,00 грн).

Згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 13 березня 2019 року № , станом на 25 лютого 2019 року, встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_12 , підписантом ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , а учасниками юридичної особи ОСОБА_9 (розмір внеску до статутного фонду 1 167 460,00 грн.), ОСОБА_11 (розмір внеску до статутного фонду 82 460,00 грн.) та ОСОБА_8 (розмір внеску до статутного фонду 4 950 080,00 грн.).

Як випливає із заяви про вичинене кримінальне правопорушення, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 свої частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодним чином не відчужували, рішення про зміну керівника Товариства засновниками не приймалося.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до всіх оригіналів та копій документів, з яких формується реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою встановлення дотримання вимог чинного законодавства України під час вчинення реєстраційних дій та підставності внесення змін в учасники Товариства та зміни його керівника. Окрім того вилучення вказаних документів надасть можливість забезпечити повне, швидке та неупереджене досудове розслідування, поновити права ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення. Документи, до яких планується доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідча СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, у клопотанні зазначила про розгляд справи у її відсутності.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився однак, відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000816 від 21 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 з подальшим повернення вищевказаних оригіналів документів до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Виконання даної ухвали доручити слідчому Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , та зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , надати дану документацію слідчому.

Строк дії ухвали встановити до 26 квітня 2019 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14