У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.10.2018 Справа №607/20872/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003178 від 26 вересня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 26.09.2017 року надійшло повідомлення від Тернопільської місцевої прокуратури, про те, що голова кооперативу СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час виконання службових обов`язків вчинила дії передбачені статтею 358 КК України, а саме підробка документі, чим завдала членам СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шкоду на суму понад 1000000 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003178 від 26 вересня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток штампів.

Окрім цього, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 підробила довідку про сплату грошових коштів в повному обсязі вартості квартири АДРЕСА_1 , а також акт приймання-передачі вказаної квартири, які в подальшому були використані для реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001623 від 06 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України складання, видача завідомо неправдивих офіційних документів.

07.06.2018 року постановою прокурора Тернопільської місцевої прокуратури матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003178 за ч.1 ст.358 КК України, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001623 за ч.1 ст.366 КК України, об`єднане в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0003178.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови споживчого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно видала завідомо неправдиві документи, а саме, довідку про оплату повної вартості квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та акту прийому-здачі тих самих квартир у 100-квартирному будинку за адресою: АДРЕСА_6 , на підставі яких, в подальшому було зареєстровано право власності на зазначені об`єкти нерухомості.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація стосовно банківського рахунку за МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку в період з дати відкриття рахунку по теперішній час, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Акціонерного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_7 ,має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, які становлять банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої проукратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 майору поліції о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕНП України, ОСОБА_7 капітану поліції ст. о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕНП України, ОСОБА_8 майору поліції о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕНП України, ОСОБА_9 ст. лейтенанту поліції о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕНП України, ОСОБА_10 ст. лейтенанту поліції о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕНП України на тимчасовий доступдо інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Акціонерного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 , із можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у м. Тернополі, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з дати відкриття по 29.10.2018 року в паперовому та електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо рахунків МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний банківський рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття по 29.10.2018 року в паперовому та електронному вигляді;
- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період часу з дати відкриття по 29.10.2018 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період часу з дати відкриття по 29.10.2018 року;
- інформації щодо повного номера телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період часу з дати відкриття по 29.10.2018 року.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1