Справа №465/6148/18
Провадження1-кс/465/239/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ

31.01.19 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0002641 що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0002641, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Дане клопотання погоджене із прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 .

У своєму клопотанні слідчий та прокурор покликаються на те, що 12.04.2018 року невідома особа, перебуваючи по АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під приводом отримання грошового виграшу на інтернет сайті, здійснила виведення грошових коштів у сумі 123 472 грн. із картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на суму 130 000 грн.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 12.04.2018 року, близько 08 год. 30 хв. до його кімнати в гуртожитку за адресою: АДРЕСА_2 , зайшли ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та почали запитувати хто із них хоче підзаробити грошові кошти. Тоді вони запитали, що саме для цього потрібно. ОСОБА_8 повідомив їх, що потрібно лише відкрити банківську картку у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб на неї вивести виграні грошові кошти на 1Xbet. Вони запитали, як вони можуть їм в цьому допомогти і чому вони самі не можуть відкрити даний рахунок. Вони їм відповіли, що друг ОСОБА_9 , який займається ставками на даний час проживає в м. Києві, що його картка на даній букмекерській конторі заблокована і він немає змоги вивести грошові кошти на свою картку. Тоді ОСОБА_10 сказав, що його картка теж заблокована, а ОСОБА_11 забув свій паспорт громадянина України вдома, а їхній співмешканець по кімнаті № НОМЕР_1 ОСОБА_12 немає часу цим займатись. Тому вони не можуть зробити це без їхньої допомоги. Тоді вони почали їх запевняти, що ці кошти є легальні і з ними ніяких проблем не буде, що на банківську картку вони лише виведуть грошові кошти в сумі 30 000 гривень та сказали, що якщо хтось із них відкриє даний рахунок, то їм за це вони дадуть 100 доларів США. Після цього, ОСОБА_13 сказав, що в нього також немає паспорта громадянина України і він не зможе цього зробити, а ОСОБА_14 сказав, що він не хоче цим займатися, а ОСОБА_15 маючи паспорт громадянина України погодився зробити дану банківську картку.

Того ж дня, ОСОБА_16 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та створив собі дану картку і відправився до проспекту Шевченка у м. Львові, де отримав дану картку.

Того ж дня ввечері до їхньої кімнати зайшли ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та запитали чи дійсно ОСОБА_17 зробив вже картку, нащо він відповів, що так, картка в нього у наявності. Тоді ОСОБА_10 сказав, що потрібно виводити грошові кошти і вони сіли та почали цим займатись. Після чого, ОСОБА_8 взяв номер картки ОСОБА_18 , а саме № НОМЕР_2 та перекинув її своєму другу, який як йому відомо з його слів перебуває в м. Києві, після чого на його картку почали надходити грошові кошти, а саме, тестові поповнення із іншої платіжної системи 2clickmoney, а саме 1 гривня, потім ще 1 гривня та 768 гривень. В подальшому прийшли перші тестові платіжки із 1Xbet в сумах: 706,66 грн; 1413,57 грн.; 2827,15 грн.; 5754,99 грн.; 11813,08 грн.; 23454,42 грн.; 46444,73 грн.; 30289, 97 грн. разом надійшло 123 472 гривні. Так як ОСОБА_17 побачив, що на його картку надійшла така велика сума грошових коштів, він одразу ж сказав ОСОБА_19 , що вони домовлялися лише на 30 000 гривень, а він почувши це попросив, щоб ОСОБА_20 із ним вийшов до їхньої кімнати. В їхній кімнаті ОСОБА_6 сказав йому, про те, що там на рахунку є 300 000 грн і що вони їх хочуть вивести. Та він почувши це одразу ж відмовився. В кімнаті були тільки вони двоє. Тоді вони повернулись назад до кімнати, де він сфотографував суму, яка є на рахунку зараз та відіслав своєму другу. Тоді він сказав, що ОСОБА_20 дав йому картку і пін-код до картки та вони підуть знімати дані грошові кошти, але сказав, щоб ОСОБА_14 із ними не йшов, що він піде тільки із ОСОБА_21 нащо він погодився, але не одразу та пояснив, що ці кошти, які він отримає і картки він перечислить своєму другу, та залишить на картці йому винагороду про яку вони домовлялися. Тоді ОСОБА_20 в їхній кімнаті передав йому картку, це бачили ОСОБА_13 та ОСОБА_22 . Після того як ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримали його картку вони пішли знімати дані грошові кошти та ОСОБА_20 сидячи вдома через мобільний додаток перевіряв стан рахунку та бачив, що того дня вони зняли грошові кошти в сумі близько 90 000 гривень.

13.04.2018 року ОСОБА_20 знову зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачив, що вони зняли ще 1000 гривень.

14.04.2018 року ОСОБА_20 побачив, що вони зняли грошові кошти в сумі 20 100 гривень. Того ж дня вони принесли банківську картку та подякували за допомогу сказавши, що залишили на картці грошові кошти в сумі 3 857 гривень.

Наступного дня ОСОБА_20 зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачив, що на його рахунку є заборгованість в сумі 120013 гривень. Тоді ОСОБА_20 зробив скрін-шот та скинув на вайбер ОСОБА_19 та запитав, що це за підстава, адже ОСОБА_6 говорив, що ці гроші є виграшні і ніяких наслідків за те, що вони їх знімуть із картки не буде. Він дані повідомлення читав, але нічого не відписував. Після чого ОСОБА_20 запитав, коли вони ці кошти повернуть, на що йому надійшла відповідь в понеділок-вівторок.

15.04.2018 року ОСОБА_20 пішов до них в кімнату та сказав, щоб йому повернули грошові кошти. Тоді ОСОБА_6 запевнив його, що він все поверне, щоб ОСОБА_20 не переживав і що дані кошти він не буду повертати, а вони з усім розберуться.

16.04.2018 року ОСОБА_20 знову до них прийшов та запитав, де грошові кошти, тоді ОСОБА_6 сказав, що він ті гроші передав своєму другу і що його друг вже ці гроші витратив. Та він зараз немає їх повернути, але зможе пізніше повернути. Тоді почувши наші розмови ОСОБА_23 запропонував Полохачу допомогу та сказав, що потрібно подзвонити до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поговоривши із ними він сказав, що потрібно очікувати відповідь до 60 днів.

Далі кожного дня ОСОБА_20 знову приходив до ОСОБА_24 та ОСОБА_25 та вони казали, що кошти повернуть.

28.04.2018 року йому на картку надійшло 10 000 гривень, та 29.04.2018 року йому знову надійшло 10 000 гривень. Вони сказали, що ці гроші йому починає повертати друг ОСОБА_10 , через те, що всі гроші, які були попередньо на картці знаходяться в нього. Після цього вони сказали, що він буде поповняти мені картковий рахунок.

Протягом всього часу він намагався зв`язатись із ОСОБА_26 та ОСОБА_21 , але вони на дзвінки йому не відповідали. Відповідав лише ОСОБА_12 проте він сказав, що він не знає де зараз перебувають ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Проте він сказав, що він зідзвонився із ОСОБА_10 та він йому чітко сказав, що він ніякі кошти повертати не буде.

Станом на 06.09.2018 року Полохачу коштів ніхто нічого не повернув, а тому він вирішив звернутись до поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти із вищевказаної банківської картки були зняті невстановленими досудовим розслідуванням особами в банкоматах, що розташовані за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , 96, АДРЕСА_5 , за 12.04.2018 року.

Допитаний в ході досудового розслідування свідок ОСОБА_7 , повідомив, що ОСОБА_8 сказав йому, що потрібно піти і зняти грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_27 . Та запропонував йому піти разом із ним, нащо він погодився. Тоді вони пішли до ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Львові та в банкоматі почали знімати грошові кошти, а саме по 1000 гривень, зняли приблизно грошову суму 50 000 гривень. Після того вони вирушили по вул. Науковій в напрямку до вул. Володимира Великого та підходили до кожного банкомату та знімали грошові кошти. Тоді коли на руках у ОСОБА_10 була грошова сума 125 тисяч гривень, вони поїхали до гуртожитку. Того ж дня він пішов та повернув картку ОСОБА_27 . Та вказав, що на той час він користувався мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

З метою підтвердження чи спростування цих показів існує необхідність у одержанні інформації, що перебуває у розпорядженні операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_6 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ), та оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( АДРЕСА_7 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період часу з 12.04.2018 року по теперішній час. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Із зазначеним клопотанням слідчий має право звернутися за погодженням з прокурором. Згідно із даною нормою закону, у клопотанні повинно бути зазначено: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи , тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як випливає із розглядуваного клопотання такі підстави в ньому не вмотивовані. Навпаки, клопотання містить припущення у вигляді: ймовірно; може бути встановлено осіб, які перебували у місці вчинення кримінального правопорушення та у подальшому, допитано в якості свідків з метою встановлення фактичних обставин справи; крім цього в ході опрацювання інформації є підстави вважати, що буде встановлено особу, яка безпосередньо вчинила злочин.

Водночас у клопотанні взагалі не викладено обставин кримінального правопорушення.

У даному випадку доречним було б отримати інформацію у вказаного адресата та у вказаний період щодо абонентського номеру, який належить потерпілій. Слідчий і прокурор просять дозволу на інформацію щодо абонентських номерів, які не підтверджуються матеріалами справи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як уже встановлено, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні не навела жодних підстав вважати про існування загрози зміни або знищення запитуваних речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

За даних обставин, підстав для задоволення клопотання не вбачаю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-163, 258 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0002641, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, залишити без задоволення з підстав його невідповідності п.п. 4, 5, 6 ст. 160 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_28