Провадження № 1-кс/760/494/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Сигма Трейдінг» про повернення тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

13.12.2018 року адвокат ОСОБА_3 та адвокат ОСОБА_4 , в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Сигма Трейдінг» звернулися до слідчого судді із скаргою, обґрунтовуючи її тим що, слідчим управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001692 від 05.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Свою скаргу мотивують тим, що 21.11.2018 року СУ ФР ГУ ДФС у Київської області проведено обшук за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Демидів, вул. Київська, 63А (земельна ділянка кадастровий номер :07:308:6250) та вилучено дизельне паливо та ємкість в якому зберігалося пальне.

Також, на обґрунтування скарги зазначили, що ТОВ «Сигма Трейдінг» орендує земельну ділянку за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Демидів, вул. Київська, 63А (земельна ділянка кадастровий номер :07:308:6250) площею 0,01га у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відповідно до договору №01 оренди земельної ділянки від 01.01.2018 року, дана земельна ділянка орендується ТОВ «Сигма Трейдінг» виключно для власних цілей підприємства, а саме, для зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Крім того, зазначали, що ТОВ «Сигма Трейдінг» здійснює придбання паливно-мастильних матеріалів для подальшої їх реалізації, оптом без роздрібної торгівлі відповідно до видів діяльності підприємства.

Окрім цього, заявники зазначили, що придбання даного товару, що вилучений під час обшуку 21.11.2018 за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Демидів, вул. Київська, 63А (земельна ділянка кадастровий номер :07:308:6250) підтверджується видатковою накладною №5 від 18.11.2018р., щодо придбання дизельного палива, в подальшому яке було б реалізоване оптом на підприємства контрагент.

Зазначали, що все пальне є якісним та відповідає вимогам чинного ДСТУ 7888:2015 «Паливо дизельне Євро». Технічні умови», як паливо дизельне ДП-3-Євро5, що підтверджується сертифікатом відповідності №UA1.180.1575.18.

Також, вказували, що під час проведення обшуку жодних речей, які б вказували на незаконне виготовлення та роздрібну реалізацію палива, виявлено не було, а також не було виявлено АЗС та обладнання для АЗС, які б підтверджували роздрібну реалізацію палива.

Окрім того, заявники зазначали, що до цього часу за вказаним кримінальним провадженням жодній особі не оголошено про підозру, причетність вилученого майна до вчинення кримінального правопорушення не доведена, фактів роздрібної реалізації ПММ задокументовано не було, тому дії органів досудового розслідування вважаю штучним створенням перешкод у користуванні власністю, яке має триваючий характер. Вищевказане майно було вилучено 21.11.2018, безпідставне утримання майна позбавляє ТОВ «Сигма Трейдінг» права розпорядження власним майном, що грубо порушує права ТОВ «Сигма Трейдінг» як власника.

Також, арешт на вилучене майно не накладено, клопотань до суду про арешт такого майна не надходило.

Вказали, що все вилучене в ході обшуку від 21.11.2018 майно є тимчасово вилученим, на нього арешт не накладено, у зв`язку з чим воно підлягає поверненню володільцю.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав скаргу з наведених у ній підстав, просив її задовольнити.

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Київській області в судове засідання не з`явився, його неявка в силу ст.306 КПК України не перешкоджає розгляду скарги.

Вивчивши скаргу про повернення тимчасово вилученого майна та додані до нього копії матеріалів, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001692 від 05.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.204 КК України.

21.11.2018 року СУ ФР ГУ ДФС у Київській області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка кадастровий номер :07:308:6250) та вилучено дизельне паливо та ємкість в якому зберігалося пальне.

Разом з тим, у судовому засіданні встановлено, що на вилучене майно не було накладено арешту, вилучені речі не входили до переліку, щодо яких прямо було надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Тобто вилучене майно має статус тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.
Згідно до п.3 ч.1 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.
Відповідно ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, чи прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ст. 307 КПК України слідчим суддею за наслідками розгляду скарги на дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора останній може зобов`язати слідчого вчинити певну дію.
Отже, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно положень ч. 1 та ч. 5 ст. 171 КПК України, слідчий, прокурор не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна мають подати до слідчого судді клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої воно вилучено.
Отже, після проведення обшуку, в ході якого слідчим були відшукані і вилучені речі та предмети, які не були прямо зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук, слідчий, відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, повинен був не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке не було перераховано в ухвалі про надання дозволу на обшук, або повернути його особі, у якої воно було вилучено.
В судовому засіданні встановлено, що арешт на тимчасово вилучене майно не накладався.

З огляду на наведене, слідчий суддя приймаючи до уваги, що слідчий з клопотанням про арешт вищевказаного тимчасово вилученого майна, до суду у строки, визначені КПК України не звернувся, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене майно, утримується органом досудового розслідування без належної на те правової підстави, а відтак право власності володільця вилученого майна є порушеним і підлягає поновленню.
З огляду на викладене, вказане тимчасово вилучене майна підлягає поверненню володільцю, а скарга підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 168, 171, 236, 303-308, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Скаргу задовольнити.

Зобов`язати уповноважених службових осіб прокуратури Київської області та/або слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області у кримінальному провадженні №0001692 від 05.09.2018 року повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «СПИРИТ ДРИНК», вилучене під час обшуку 21.11.2018, згідно протоколу обшуку від 21.11.2018 року, за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Демидів, вул. Київська, 63А (земельна ділянка кадастровий номер :07:308:6250), майно, а саме: дизельне паливо, ємкість в якій зберігалось зазначене пальне.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1