22.02.2019
Справа № 642/234/19
Провадження №1кс/642/689/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного - ОСОБА_6 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000075 від 09.01.2019, клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 200, ч.ч.1,2 ст. 190 КК України , -
встановив:
19.02.2019 до слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова звернулася Начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 з клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 200, ч.ч.1,2 ст. 190 КК України, вказуючи, що у період часу з 14 лютого 2012 по 31.08.2018, ОСОБА_6 виконувала обов`язки головного бухгалтера ТОВ «Астекс-Групп» ЕДРПОУ 32031841, юридична адреса м. Харків, вул. Новомосковська, 17, у тому числі до її обов`язків входило ведення бухгалтерського обліку Товариства, контроль за відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарської операцій, контроль за веденням касових операцій, раціональним, ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, інші обов`язки. За період роботи головним бухгалтером ТОВ «Астекс-Групп», ОСОБА_6 , окрім того, складала відомості про нарахування заробітної плати працівникам, здійснювала нарахування та виплату заробітної плати співробітникам Товариства відповідно до штатного розпису, використовуючи при цьому логін та пароль до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк», яка була встановлена на її робочий комп`ютер, відповідно до договору № 7, що укладений між ПАТ «Кредобанк» та директором ТОВ «Астекс-Групп» ОСОБА_7 від 28.12.2017. Окрім того, до 31.08.2018, ОСОБА_6 , будучи штатним працівником ТОВ «Астекс Групп» отримувала заробітну плату на особистий картковий рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк». Наказом № 63-ок від 31.08.2018 трудові відносини ТОВ «Астекс-Групп» з ОСОБА_6 припинені за згодою сторін та підставі її власної заяви від 07.08.2018 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2018, ОСОБА_6 , на прохання директора ТОВ «Астекс Групп» ОСОБА_7 , прибула до офісу Товариства за адресою м. Харків, вул. Новомосковська, 17, з метою виконання окремих доручень директора Товариства ОСОБА_7 з питань ведення бухгалтерського обліку Товариства. Знаходячись у робочому кабінеті головного бухгалтера, ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом та зловживаючи довірою директора ТОВ ОСОБА_7 , від якого отримала доступ до бухгалтерської документації та коштів Товариства, розміщених на рахунку № НОМЕР_2 ПАТ «Кредобанк», використовуючи логін та пароль до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» для розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Астекс-Групп» у банківській установі, які були їй заздалегідь відомі за час роботи на Товаристві, вчинила підроблення електронних документів на переказ грошових коштів, використала підроблений електронний документ, та зловживаючи довірою ОСОБА_7 заволоділа коштами Товариства у розмірі 8 100,00 грн. які обернула на свою користь.
Так, 14.09.2018, ОСОБА_6 , будучи ознайомлена 31.08.2018 з наказом про її звільнення з посади головного бухгалтера ТОВ «Астекс-Групп», знаходячись у приміщенні офісу Товариства за адресою: м. Харків, вул. Новомосковська, 17, з метою виконання окремих доручень директора Товариства та вчиняючи бухгалтерські операції, щодо діяльності Товариства, достовірно знаючи, що вона не є співробітником ТОВ «Астекс Груп», та що посада головний бухгалтер відсутня у штатному розписі Товариства, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Астекс-Групп», які розміщені на банківському рахунку Товариства № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», використовуючи персональний комп`ютер головного бухгалтера Товариства, та заздалегідь відомі їй за час роботи логін та пароль для входу у систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» від імені клієнта банку ТОВ «Астекс-Групп» та користувача у особі директора ОСОБА_7 , увійшла до програмного забезпечення системи «Клієнт-інтернет-банк», де у підсистемі перерахування грошових коштів на банківські картки співробітників підприємства IFOBS.eSalary, створила у електронній формі розрахунковий документ на зарахування грошових коштів - відомість № 22 від 14.09.2018 про виплату працівникам ТОВ «Астекс-Групп» заробітної плати (авансу) за вересень 2018 року, яка відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року є первинним бухгалтерським документом для фіксування господарської операції з нарахування заробітної плати, до якої безпідставно внесла завідомо недостовірні електронні відомості, про нарахування їй, як штатному працівникові Товариства авансу за вересень 2018 року у розмірі 8 100,00 грн. Маючи намір на підроблення офіційного електронного документу на переказ коштів, ОСОБА_6 , створений нею електронний документ, який містив завідомо недостовірні офіційні відомості, підписала електронним підписом користувача системи ОСОБА_7 , тим самим відповідно Закону України № 851-IV від 22.05.2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг» створила завідомо підроблений електронний документ про начебто нарахування їй авансу у розмірі 8 100,00 грн., як штатному працівникові ТОВ «Астекс-Групп», який системою дистанційного обслуговування «Клієнт-інтернет-банк» надіслала до ПАТ «Кредобанк». Тим самим, ОСОБА_6 використала підроблений електронний розрахунковий документ, який містить інформацію щодо сум коштів до зарахування, внаслідок чого 14.09.2018 були проведені незаконні, ініційовані не власником рахунка, перекази грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 . Так, на підставі підробленого розрахункового електронного документу на переказ грошових коштів - відомості № 22 від 14.09.2018, 14.09.2018 з рахунку ТОВ «Астекс-Групп» № НОМЕР_2 через транзитний рахунок № НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ «Кредобанк» відповідно розрахункового меморіального ордера № НОМЕР_4 від 14.09.2018, який сформовано працівниками банківської установи на підставі підробленого ОСОБА_6 електронного документу на переказ, на особистий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», перераховано грошові кошти у розмірі 8 100,00 грн., з призначенням платежу як аванс за вересень 2018 року.
Окрім того, 14.09.2018, ОСОБА_6 , будучи ознайомлена 31.08.2018 з наказом про її звільнення з посади головного бухгалтера ТОВ «Астекс-Групп», знаходячись у приміщенні офісу Товариства за адресою: м. Харків, вул. Новомосковська, 17 з метою виконання окремих доручень директора Товариства та вчиняючи бухгалтерські операції, щодо діяльності Товариства, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вона не є співробітником ТОВ «Астекс Груп», та що посада головний бухгалтер відсутня у штатному розписі Товариства, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Астекс-Групп», які розміщені на банківському рахунку Товариства № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», використовуючи персональний комп`ютер головного бухгалтера Товариства, та заздалегідь відомі їй за час роботи логін та пароль для входу у систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» від імені клієнта банку ТОВ «Астекс-Групп» та користувача у особі директора ОСОБА_7 , увійшла до програмного забезпечення системи «Клієнт-інтернет-банк», де у підсистемі перерахування грошових коштів на банківські картки співробітників підприємства IFOBS.eSalary, створила у електронній формі розрахунковий документ на зарахування грошових коштів - відомість № 22 від 14.09.2018 про виплату працівникам ТОВ «Астекс-Групп» заробітної плати (авансу) за вересень 2018 року, яка відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року є первинним бухгалтерським документом для фіксування господарської операції з нарахування заробітної плати, до якої безпідставно внесла завідомо недостовірні електронні відомості, про нарахування їй, як штатному працівникові Товариства авансу за вересень 2018 року у розмірі 8 100,00 грн. В подальшому, маючи намір на заволодіння коштами ТОВ «Астекс-Групп», шляхом зловживання довірою директора ТОВ «Астекс-Групп» ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , створений нею електронний документ, який містив завідомо недостовірні офіційні відомості, підписала електронним підписом користувача системи ОСОБА_7 , тим самим відповідно Закону України № 851-IV від 22.05.2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг» створила завідомо підроблений електронний документ про начебто нарахування їй авансу у розмірі 8 100,00 грн., як штатному працівникові ТОВ «Астекс-Групп», який системою дистанційного обслуговування «Клієнт-інтернет-банк» надіслала до ПАТ «Кредобанк», використавши підроблений електронний розрахунковий документ, який містить інформацію щодо сум коштів до зарахування, внаслідок чого 14.09.2018 були проведені незаконні, ініційовані не власником рахунка, перекази грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 . Так, на підставі підробленого розрахункового електронного документу на переказ грошових коштів - відомості № 22 від 14.09.2018, 14.09.2018 з рахунку ТОВ «Астекс-Групп» № НОМЕР_2 через транзитний рахунок № НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ «Кредобанк» відповідно розрахункового меморіального ордера № НОМЕР_4 від 14.09.2018, який сформовано працівниками банківської установи на підставі підробленого ОСОБА_6 електронного документу на переказ, на особистий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», перераховано грошові кошти у розмірі 8 100,00 грн., з призначенням платежу як аванс за вересень 2018 року, якими ОСОБА_6 , заволоділа, шляхом зловживання довірою директора ТОВ «Астекс-Групп» та які використала на власний розсуд, шляхом зняття готівки та оплати за товари та послуги банківською карткою № НОМЕР_5 , виданою ПАТ «Кредобанк» на її ім`я, чим спричинила ТОВ «Астекс-Групп» матеріальну шкоду у розмірі 8 100,00 грн.
Окрім того, встановлено, що 17.09.2018, ОСОБА_6 , на прохання директора ТОВ «Астекс Групп» ОСОБА_7 , прибула до офісу Товариства за адресою м. Харків, вул. Новомосковська, 17, з метою виконання окремих доручень директора Товариства ОСОБА_7 з бухгалтерського обліку Товариства. Знаходячись у робочому кабінеті головного бухгалтера, ОСОБА_6 , діючи повторно, з прямим умислом направленим на заволодіння коштами ТОВ «Астекс-Групп» та зловживаючи довірою директора Товариства ОСОБА_7 , від якого отримала доступ до бухгалтерської документації та коштів Товариства, розміщених на рахунку № НОМЕР_2 ПАТ «Кредобанк», використовуючи логін та пароль до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» для розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Астекс-Групп» у банківській установі, які були їй заздалегідь відомі за час роботи на Товаристві, вчинила підроблення електронних документів на переказ грошових коштів, використала підроблений електронний документ, та зловживаючи довірою ОСОБА_7 заволоділа коштами Товариства у розмірі 8 090,00 грн. які обернула на свою користь.
Так, 17.09.2018, ОСОБА_6 , будучи ознайомлена 31.08.2018 з наказом про її звільнення з посади головного бухгалтера ТОВ «Астекс-Групп», знаходячись у приміщенні офісу Товариства за адресою: м. Харків, вул. Новомосковська, 17 з метою виконання окремих доручень директора Товариства та вчиняючи бухгалтерські операції, щодо діяльності Товариства, достовірно знаючи, що вона не є співробітником ТОВ «Астекс Груп», та що посада головний бухгалтер відсутня у штатному розписі Товариства, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Астекс-Групп», які розміщені на банківському рахунку Товариства № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», використовуючи персональний комп`ютер головного бухгалтера Товариства, та заздалегідь відомі їй за час роботи логін та пароль для входу у систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» від імені клієнта банку ТОВ «Астекс-Групп» та користувача, у особі директора ОСОБА_7 , діючи повторно, з метою підробки документів на переказ грошових коштів, увійшла до програмного забезпечення системи «Клієнт-інтернет-банк», де у підсистемі перерахування грошових коштів на банківські картки співробітників підприємства IFOBS.eSalary, створила у електронній формі розрахунковий документ на зарахування грошових коштів - відомість № 23 від 17.09.2018 про виплату їй як працівникові ТОВ «Астекс-Групп» доплати авансу за вересень 2018 року, яка відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року є первинним бухгалтерським документом для фіксування господарської операції з нарахування заробітної плати, до якої безпідставно внесла завідомо недостовірні електронні відомості, про нарахування їй, як штатному працівникові Товариства доплати авансу за вересень 2018 року у розмірі 8 090,00 грн. Маючи намір на підроблення офіційного електронного документу на переказ коштів, ОСОБА_6 , створений нею електронний документ, який містив завідомо недостовірні офіційні відомості, підписала електронним підписом користувача системи ОСОБА_7 , тим самим відповідно Закону України № 851-IV від 22.05.2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг» створила завідомо підроблений електронний документ про начебто нарахування їй авансу у розмірі 8 090,00 грн., як штатному працівникові ТОВ «Астекс-Групп», який системою дистанційного обслуговування «Клієнт-інтернет-банк» надіслала до ПАТ «Кредобанк», тим самим, ОСОБА_6 використала підроблений електронний розрахунковий документ, який містить інформацію щодо сум коштів до зарахування, внаслідок чого 17.09.2018 були проведені незаконні, ініційовані не власником рахунка, перекази грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 . Так, на підставі підробленого розрахункового електронного документу на переказ грошових коштів - відомості № 23 від 17.09.2018, 17.09.2018 з рахунку ТОВ «Астекс Групп» № НОМЕР_2 через транзитний рахунок № НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ «Кредобанк» відповідно розрахункового меморіального ордера № НОМЕР_6 від 17.09.2018, який сформовано працівниками банківської установи на підставі підробленого ОСОБА_6 електронного документу, на особистий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», перераховано грошові кошти у розмірі 8 090,00 грн., з призначенням платежу як доплата аванс за вересень 2018 року.
Окрім того, 17.09.2018, ОСОБА_6 , будучи ознайомлена 31.08.2018 з наказом про її звільнення з посади головного бухгалтера ТОВ «Астекс-Групп», знаходячись у приміщенні офісу Товариства за адресою: м. Харків, вул. Новомосковська, 17 з метою виконання окремих доручень директора Товариства та вчиняючи бухгалтерські операції, щодо діяльності Товариства, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вона не є співробітником ТОВ «Астекс Груп», та що посада головний бухгалтер відсутня у штатному розписі Товариства, діючи повторно, з прямим умислом направленим на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Астекс-Групп», які розміщені на банківському рахунку Товариства № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», використовуючи персональний комп`ютер головного бухгалтера Товариства, та заздалегідь відомі їй за час роботи логін та пароль для входу у систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» від імені клієнта банку ТОВ «Астекс-Групп» та користувача у особі директора ОСОБА_7 , увійшла до програмного забезпечення системи «Клієнт-інтернет-банк», де у підсистемі перерахування грошових коштів на банківські картки співробітників підприємства IFOBS.eSalary, створила у електронній формі розрахунковий документ на зарахування грошових коштів - відомість № 23 від 17.09.2018 про виплату їй особисто як штатному працівникові ТОВ «Астекс-Групп» доплати заробітної плати (авансу) за вересень 2018 року, яка відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року є первинним бухгалтерським документом для фіксування господарської операції з нарахування заробітної плати, до якої безпідставно внесла завідомо недостовірні електронні відомості, про нарахування їй, як штатному працівникові Товариства доплати авансу за вересень 2018 року у розмірі 8 090,00 грн. В подальшому, діючи повторно, маючи намір на заволодіння коштами ТОВ «Астекс-Групп», шляхом зловживання довірою директора ТОВ «Астекс-Групп» ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , створений нею електронний документ, який містив завідомо недостовірні офіційні відомості, підписала електронним підписом користувача системи ОСОБА_7 , тим самим відповідно Закону України № 851-IV від 22.05.2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг» створила завідомо підроблений електронний документ про начебто нарахування їй доплати авансу у розмірі 8 090,00 грн., як штатному працівникові ТОВ «Астекс-Групп», який системою дистанційного обслуговування «Клієнт-інтернет-банк» надіслала до ПАТ «Кредобанк», використавши підроблений електронний розрахунковий документ, який містить інформацію щодо сум коштів до зарахування, внаслідок чого 17.09.2018 були проведені незаконні, ініційовані не власником рахунка, перекази грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 . Так, на підставі підробленого розрахункового електронного документу на переказ грошових коштів - відомості № 23 від 17.09.2018, 17.09.2018 з рахунку ТОВ «Астекс-Групп» № НОМЕР_2 через транзитний рахунок № НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ «Кредобанк» відповідно розрахункового меморіального ордера № НОМЕР_6 від 17.09.2018, який сформовано працівниками банківської установи на підставі підробленого ОСОБА_6 електронного документу на переказ, на особистий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», перераховано грошові кошти у розмірі 8 090,00 грн., з призначенням платежу як доплата авансу за вересень 2018 року, якими ОСОБА_6 , діючи повторно, заволоділа, шляхом зловживання довірою директора ТОВ «Астекс-Групп» ОСОБА_7 та які використала на власний розсуд, шляхом зняття готівки та оплати за товари та послуги банківською карткою № НОМЕР_5 , виданою ПАТ «Кредобанк» на її ім`я, чим спричинила ТОВ «Астекс-Групп» матеріальну шкоду у розмірі 8 090,00 грн.
Окрім того, встановлено, що 28.09.2018, ОСОБА_6 , на прохання директора ТОВ «Астекс Групп» ОСОБА_7 , прибула до офісу Товариства за адресою м. Харків, вул. Новомосковська, 17, з метою виконання окремих доручень директора Товариства ОСОБА_7 з бухгалтерського обліку Товариства. Знаходячись у робочому кабінеті головного бухгалтера, ОСОБА_6 , діючи повторно, з прямим умислом направленим на заволодіння коштами ТОВ «Астекс-Групп» та зловживаючи довірою директора Товариства ОСОБА_7 , від якого отримала доступ до бухгалтерської документації та коштів Товариства, розміщених на рахунку № НОМЕР_2 ПАТ «Кредобанк», використовуючи логін та пароль до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» для розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Астекс-Групп» у банківській установі, які були їй заздалегідь відомі за час роботи на Товаристві, вчинила підроблення електронних документів на переказ грошових коштів, використала підроблений електронний документ, та зловживаючи довірою ОСОБА_7 заволоділа коштами Товариства у розмірі 16 005,00 грн. які обернула на свою користь.
Так, 28.09.2018, ОСОБА_6 , будучи ознайомлена 31.08.2018 з наказом про її звільнення з посади головного бухгалтера ТОВ «Астекс-Групп», знаходячись у приміщенні офісу Товариства за адресою: м. Харків, вул. Новомосковська, 17 з метою виконання окремих доручень директора Товариства та вчиняючи бухгалтерські операції, щодо діяльності Товариства, достовірно знаючи, що вона не є співробітником ТОВ «Астекс Груп», та що посада головний бухгалтер відсутня у штатному розписі Товариства, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Астекс-Групп», які розміщені на банківському рахунку Товариства № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», використовуючи персональний комп`ютер головного бухгалтера Товариства, та заздалегідь відомі їй за час роботи логін та пароль для входу у систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» від імені клієнта банку ТОВ «Астекс-Групп» та користувача, у особі директора ОСОБА_7 , діючи повторно, з метою підробки документів на переказ грошових коштів, увійшла до програмного забезпечення системи «Клієнт-інтернет-банк», де у підсистемі перерахування грошових коштів на банківські картки співробітників підприємства IFOBS.eSalary, створила у електронній формі розрахунковий документ на зарахування грошових коштів - відомість № 24 від 28.09.2018 про виплату працівникам ТОВ «Астекс-Групп» заробітної плати за вересень 2018 року, яка відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року є первинним бухгалтерським документом для фіксування господарської операції з нарахування заробітної плати, до якої безпідставно внесла завідомо недостовірні електронні відомості, про нарахування їй, як штатному працівникові Товариства заробітної плати за вересень 2018 року у розмірі 16 005, 00 грн. Маючи намір на підроблення офіційного електронного документу на переказ коштів, діючи повторно, ОСОБА_6 , створений нею електронний документ, який містив завідомо недостовірні офіційні відомості, підписала електронним підписом користувача системи ОСОБА_7 , тим самим відповідно Закону України № 851-IV від 22.05.2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг» створила завідомо підроблений електронний документ про начебто нарахування їй заробітної плати у розмірі 16 005,00 грн., як штатному працівникові ТОВ «Астекс-Групп», який системою дистанційного обслуговування «Клієнт-інтернет-банк» надіслала до ПАТ «Кредобанк», тим самим, ОСОБА_6 , діючи повторно, використала підроблений електронний розрахунковий документ, який містить інформацію щодо сум коштів до зарахування, внаслідок чого 28.09.2018 були проведені незаконні, ініційовані не власником рахунка, перекази грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 . Так, на підставі підробленого розрахункового електронного документу на переказ грошових коштів - відомості № 24 від 28.09.2018, 28.09.2018 з рахунку ТОВ «Астекс Групп» № НОМЕР_2 через транзитний рахунок № НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ «Кредобанк» відповідно розрахункового меморіального ордера № НОМЕР_7 від 28.09.2018, який сформовано працівниками банківської установи на підставі підробленого ОСОБА_6 електронного документу, на особистий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», перераховано грошові кошти у розмірі 16 005, 00 грн., з призначенням платежу як заробітна плата за вересень 2018 року.
Окрім того, 28.09.2018, ОСОБА_6 , будучи ознайомлена 31.08.2018 з наказом про її звільнення з посади головного бухгалтера ТОВ «Астекс-Групп», знаходячись у приміщенні офісу Товариства за адресою: м. Харків, вул. Новомосковська, 17 з метою виконання окремих доручень директора Товариства та вчиняючи бухгалтерські операції, щодо діяльності Товариства, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вона не є співробітником ТОВ «Астекс Груп», та що посада головний бухгалтер відсутня у штатному розписі Товариства, діючи повторно, з прямим умислом направленим на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Астекс-Групп», які розміщені на банківському рахунку Товариства № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», використовуючи персональний комп`ютер головного бухгалтера Товариства, та заздалегідь відомі їй за час роботи логін та пароль для входу у систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» від імені клієнта банку ТОВ «Астекс-Групп» та користувача у особі директора ОСОБА_7 , увійшла до програмного забезпечення системи «Клієнт-інтернет-банк», де у підсистемі перерахування грошових коштів на банківські картки співробітників підприємства IFOBS.eSalary, створила у електронній формі розрахунковий документ на зарахування грошових коштів - відомість № 24 від 28.09.2018 про виплату співробітника ТОВ «Астекс-Групп» заробітної плати за вересень 2018 року, яка відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року є первинним бухгалтерським документом для фіксування господарської операції з нарахування заробітної плати, до якої безпідставно внесла завідомо недостовірні електронні відомості, про нарахування їй, як штатному працівникові Товариства заробітної плати за вересень 2018 року у розмірі 16 005,00 грн. В подальшому, діючи повторно, маючи намір на заволодіння коштами ТОВ «Астекс-Групп», шляхом зловживання довірою директора ТОВ «Астекс-Групп» ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , створений нею електронний документ, який містив завідомо недостовірні офіційні відомості, підписала електронним підписом користувача системи ОСОБА_7 , тим самим відповідно Закону України № 851-IV від 22.05.2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг» створила завідомо підроблений електронний документ про начебто нарахування їй заробітної плати у розмірі 16 005, 00 грн., як штатному працівникові ТОВ «Астекс-Групп», який системою дистанційного обслуговування «Клієнт-інтернет-банк» надіслала до ПАТ «Кредобанк», використавши підроблений електронний розрахунковий документ, який містить інформацію щодо сум коштів до зарахування, внаслідок чого 28.09.2018 були проведені незаконні, ініційовані не власником рахунка, перекази грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 . Так, на підставі підробленого розрахункового електронного документу на переказ грошових коштів - відомості № 24 від 28.09.2018, 28.09.2018 з рахунку ТОВ «Астекс-Групп» № НОМЕР_2 через транзитний рахунок № НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ «Кредобанк» відповідно розрахункового меморіального ордера № НОМЕР_7 від 28.09.2018, який сформовано працівниками банківської установи на підставі підробленого ОСОБА_6 електронного документу на переказ, на особистий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», перераховано грошові кошти у розмірі 16 005,00 грн., з призначенням платежу як заробітна плата за вересень 2018 року, якими ОСОБА_6 , діючи повторно, заволоділа, шляхом зловживання довірою директора ТОВ «Астекс-Групп» ОСОБА_7 та які використала на власний розсуд, шляхом зняття готівки та оплати за товари та послуги банківською карткою № НОМЕР_5 , виданою ПАТ «Кредобанк» на її ім`я, чим спричинила ТОВ «Астекс-Групп» матеріальну шкоду у розмірі 16 005, 00 грн.
Окрім того, встановлено, що 28.09.2018, ОСОБА_6 , на прохання директора ТОВ «Астекс Групп» ОСОБА_7 , прибула до офісу Товариства за адресою м. Харків, вул. Новомосковська, 17, з метою виконання окремих доручень директора Товариства ОСОБА_7 з бухгалтерського обліку Товариства. Знаходячись у робочому кабінеті головного бухгалтера, ОСОБА_6 , діючи повторно, з прямим умислом направленим на заволодіння коштами ТОВ «Астекс-Групп» та зловживаючи довірою директора Товариства ОСОБА_7 , від якого отримала доступ до бухгалтерської документації та коштів Товариства, розміщених на рахунку № НОМЕР_2 ПАТ «Кредобанк», використовуючи логін та пароль до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» для розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Астекс-Групп» у банківській установі, які були їй заздалегідь відомі за час роботи на Товаристві, вчинила підроблення електронних документів на переказ грошових коштів, використала підроблений електронний документ, та зловживаючи довірою ОСОБА_7 заволоділа коштами Товариства у розмірі 16 010,00 грн. які обернула на свою користь.
Так, 28.09.2018, ОСОБА_6 , будучи ознайомлена 31.08.2018 з наказом про її звільнення з посади головного бухгалтера ТОВ «Астекс-Групп», знаходячись у приміщенні офісу Товариства за адресою: м. Харків, вул. Новомосковська, 17 з метою виконання окремих доручень директора Товариства та вчиняючи бухгалтерські операції, щодо діяльності Товариства, достовірно знаючи, що вона не є співробітником ТОВ «Астекс Груп», та що посада головний бухгалтер відсутня у штатному розписі Товариства, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Астекс-Групп», які розміщені на банківському рахунку Товариства № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», використовуючи персональний комп`ютер головного бухгалтера Товариства, та заздалегідь відомі їй за час роботи логін та пароль для входу у систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» від імені клієнта банку ТОВ «Астекс-Групп» та користувача, у особі директора ОСОБА_7 , діючи повторно, з метою підробки документів на переказ грошових коштів, увійшла до програмного забезпечення системи «Клієнт-інтернет-банк», де у підсистемі перерахування грошових коштів на банківські картки співробітників підприємства IFOBS.eSalary, створила у електронній формі розрахунковий документ на зарахування грошових коштів - відомість № 25 від 28.09.2018 про виплату особисто їй як працівникові ТОВ «Астекс-Групп» заробітної плати за вересень 2018 року, яка відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року є первинним бухгалтерським документом для фіксування господарської операції з нарахування заробітної плати, до якої безпідставно внесла завідомо недостовірні електронні відомості, про нарахування їй, як штатному працівникові Товариства повторно заробітної плати за вересень 2018 року у розмірі 16 010, 00 грн. Маючи намір на підроблення офіційного електронного документу на переказ коштів, діючи повторно, ОСОБА_6 , створений нею електронний документ, який містив завідомо недостовірні офіційні відомості, підписала електронним підписом користувача системи ОСОБА_7 , тим самим відповідно Закону України № 851-IV від 22.05.2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг» створила завідомо підроблений електронний документ про начебто нарахування їй заробітної плати у розмірі 16 010,00 грн., як штатному працівникові ТОВ «Астекс-Групп», який системою дистанційного обслуговування «Клієнт-інтернет-банк» надіслала до ПАТ «Кредобанк», тим самим, ОСОБА_6 , діючи повторно, використала підроблений електронний розрахунковий документ, який містить інформацію щодо сум коштів до зарахування, внаслідок чого 28.09.2018 були проведені незаконні, ініційовані не власником рахунка, перекази грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 . Так, на підставі підробленого розрахункового електронного документу на переказ грошових коштів - відомості № 25 від 28.09.2018, 28.09.2018 з рахунку ТОВ «Астекс Групп» № НОМЕР_2 через транзитний рахунок № НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ «Кредобанк» відповідно розрахункового меморіального ордера № НОМЕР_8 від 28.09.2018, який сформовано працівниками банківської установи на підставі підробленого ОСОБА_6 електронного документу, на особистий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», перераховано грошові кошти у розмірі 16 010, 00 грн., з призначенням платежу як заробітна плата за вересень 2018 року.
Окрім того, 28.09.2018, ОСОБА_6 , будучи ознайомлена 31.08.2018 з наказом про її звільнення з посади головного бухгалтера ТОВ «Астекс-Групп», знаходячись у приміщенні офісу Товариства за адресою: м. Харків, вул. Новомосковська, 17 з метою виконання окремих доручень директора Товариства та вчиняючи бухгалтерські операції, щодо діяльності Товариства, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вона не є співробітником ТОВ «Астекс Груп», та що посада головний бухгалтер відсутня у штатному розписі Товариства, діючи повторно, з прямим умислом направленим на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Астекс-Групп», які розміщені на банківському рахунку Товариства № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», використовуючи персональний комп`ютер головного бухгалтера Товариства, та заздалегідь відомі їй за час роботи логін та пароль для входу у систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» від імені клієнта банку ТОВ «Астекс-Групп» та користувача у особі директора ОСОБА_7 , увійшла до програмного забезпечення системи «Клієнт-інтернет-банк», де у підсистемі перерахування грошових коштів на банківські картки співробітників підприємства IFOBS.eSalary, створила у електронній формі розрахунковий документ на зарахування грошових коштів - відомість № 25 від 28.09.2018 про виплату їй особисто як працівникові ТОВ «Астекс-Групп» заробітної плати за вересень 2018 року, яка відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року є первинним бухгалтерським документом для фіксування господарської операції з нарахування заробітної плати, до якої безпідставно внесла завідомо недостовірні електронні відомості, про нарахування їй, як штатному працівникові Товариства повторно заробітної плати за вересень 2018 року у розмірі 16 010,00 грн. В подальшому, діючи повторно, маючи намір на заволодіння коштами ТОВ «Астекс-Групп», шляхом зловживання довірою директора ТОВ «Астекс-Групп» ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , створений нею електронний документ, який містив завідомо недостовірні офіційні відомості, підписала електронним підписом користувача системи ОСОБА_7 , тим самим відповідно Закону України № 851-IV від 22.05.2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг» створила завідомо підроблений електронний документ про начебто нарахування їй заробітної плати у розмірі 16 010, 00 грн., як штатному працівникові ТОВ «Астекс-Групп», який системою дистанційного обслуговування «Клієнт-інтернет-банк» надіслала до ПАТ «Кредобанк», використавши підроблений електронний розрахунковий документ, який містить інформацію щодо сум коштів до зарахування, внаслідок чого 28.09.2018 були проведені незаконні, ініційовані не власником рахунка, перекази грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 . Так, на підставі підробленого розрахункового електронного документу на переказ грошових коштів - відомості № 25 від 28.09.2018, 28.09.2018 з рахунку ТОВ «Астекс-Групп» № НОМЕР_2 через транзитний рахунок № НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ «Кредобанк» відповідно розрахункового меморіального ордера № НОМЕР_8 від 28.09.2018, який сформовано працівниками банківської установи на підставі підробленого ОСОБА_6 електронного документу на переказ, на особистий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», перераховано грошові кошти у розмірі 16 010,00 грн., з призначенням платежу як заробітна плата за вересень 2018 року, якими ОСОБА_6 , діючи повторно, заволоділа, шляхом зловживання довірою директора ТОВ «Астекс-Групп» ОСОБА_7 та які використала на власний розсуд, шляхом зняття готівки та оплати за товари та послуги банківською карткою № НОМЕР_5 , виданою ПАТ «Кредобанк» на її ім`я, чим спричинила ТОВ «Астекс-Групп» матеріальну шкоду у розмірі 16 010, 00 грн.
Окрім того, встановлено, що 01.10.2018, ОСОБА_6 , на прохання директора ТОВ «Астекс Групп» ОСОБА_7 , прибула до офісу Товариства за адресою м. Харків, вул. Новомосковська, 17, з метою виконання окремих доручень директора Товариства ОСОБА_7 з бухгалтерського обліку Товариства. Знаходячись у робочому кабінеті головного бухгалтера, ОСОБА_6 , діючи повторно, з прямим умислом направленим на заволодіння коштами ТОВ «Астекс-Групп» та зловживаючи довірою директора Товариства ОСОБА_7 , від якого отримала доступ до бухгалтерської документації та коштів Товариства, розміщених на рахунку № НОМЕР_2 ПАТ «Кредобанк», використовуючи логін та пароль до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» для розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Астекс-Групп» у банківській установі, які були їй заздалегідь відомі за час роботи на Товаристві, вчинила підроблення електронних документів на переказ грошових коштів, використала підроблений електронний документ, та зловживаючи довірою ОСОБА_7 заволоділа коштами Товариства у розмірі 16 008,00 грн. які обернула на свою користь.
Так, 01.10.2018, ОСОБА_6 , будучи ознайомлена 31.08.2018 з наказом про її звільнення з посади головного бухгалтера ТОВ «Астекс-Групп», знаходячись у приміщенні офісу Товариства за адресою: м. Харків, вул. Новомосковська, 17 з метою виконання окремих доручень директора Товариства та вчиняючи бухгалтерські операції, щодо діяльності Товариства, достовірно знаючи, що вона не є співробітником ТОВ «Астекс Груп», та що посада головний бухгалтер відсутня у штатному розписі Товариства, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Астекс-Групп», які розміщені на банківському рахунку Товариства № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», використовуючи персональний комп`ютер головного бухгалтера Товариства, та заздалегідь відомі їй за час роботи логін та пароль для входу у систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» від імені клієнта банку ТОВ «Астекс-Групп» та користувача, у особі директора ОСОБА_7 , діючи повторно, з метою підробки документів на переказ грошових коштів, увійшла до програмного забезпечення системи «Клієнт-інтернет-банк», де у підсистемі перерахування грошових коштів на банківські картки співробітників підприємства IFOBS.eSalary, створила у електронній формі розрахунковий документ на зарахування грошових коштів - відомість № 26 від 01.10.2018 про виплату особисто їй як працівникові ТОВ «Астекс-Групп» доплати заробітної плати за вересень 2018 року, яка відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року є первинним бухгалтерським документом для фіксування господарської операції з нарахування заробітної плати, до якої безпідставно внесла завідомо недостовірні електронні відомості, про нарахування їй, як штатному працівникові Товариства повторно доплати заробітної плати за вересень 2018 року у розмірі 16 008, 00 грн. Маючи намір на підроблення офіційного електронного документу на переказ коштів, діючи повторно, ОСОБА_6 , створений нею електронний документ, який містив завідомо недостовірні офіційні відомості, підписала електронним підписом користувача системи ОСОБА_7 , тим самим відповідно Закону України № 851-IV від 22.05.2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг» створила завідомо підроблений електронний документ про начебто нарахування їй заробітної плати у розмірі 16 008,00 грн., як штатному працівникові ТОВ «Астекс-Групп», який системою дистанційного обслуговування «Клієнт-інтернет-банк» надіслала до ПАТ «Кредобанк», тим самим, ОСОБА_6 , діючи повторно, використала підроблений електронний розрахунковий документ, який містить інформацію щодо сум коштів до зарахування, внаслідок чого 01.10.2018 були проведені незаконні, ініційовані не власником рахунка, перекази грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 . Так, на підставі підробленого розрахункового електронного документу на переказ грошових коштів - відомості № 26 від 01.10.2018, 01.10.2018 з рахунку ТОВ «Астекс Групп» № НОМЕР_2 через транзитний рахунок № НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ «Кредобанк» відповідно розрахункового меморіального ордера № НОМЕР_9 від 01.10.2018, який сформовано працівниками банківської установи на підставі підробленого ОСОБА_6 електронного документу, на особистий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», перераховано грошові кошти у розмірі 16 008, 00 грн., з призначенням платежу як доплата заробітної плати за вересень 2018 року.
Окрім того, 01.10.2018, ОСОБА_6 , будучи ознайомлена 31.08.2018 з наказом про її звільнення з посади головного бухгалтера ТОВ «Астекс-Групп», знаходячись у приміщенні офісу Товариства за адресою: м. Харків, вул. Новомосковська, 17 з метою виконання окремих доручень директора Товариства та вчиняючи бухгалтерські операції, щодо діяльності Товариства, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вона не є співробітником ТОВ «Астекс Груп», та що посада головний бухгалтер відсутня у штатному розписі Товариства, діючи повторно, з прямим умислом направленим на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Астекс-Групп», які розміщені на банківському рахунку Товариства № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», використовуючи персональний комп`ютер головного бухгалтера Товариства, та заздалегідь відомі їй за час роботи логін та пароль для входу у систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» від імені клієнта банку ТОВ «Астекс-Групп» та користувача у особі директора ОСОБА_7 , увійшла до програмного забезпечення системи «Клієнт-інтернет-банк», де у підсистемі перерахування грошових коштів на банківські картки співробітників підприємства IFOBS.eSalary, створила у електронній формі розрахунковий документ на зарахування грошових коштів - відомість № 26 від 01.10.2018 про виплату їй особисто як працівникові ТОВ «Астекс-Групп» доплати заробітної плати за вересень 2018 року, яка відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року є первинним бухгалтерським документом для фіксування господарської операції з нарахування заробітної плати, до якої безпідставно внесла завідомо недостовірні електронні відомості, про нарахування їй, як штатному працівникові Товариства повторно доплати заробітної плати за вересень 2018 року у розмірі 16 008,00 грн. В подальшому, діючи повторно, маючи намір на заволодіння коштами ТОВ «Астекс-Групп», шляхом зловживання довірою директора ТОВ «Астекс-Групп» ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , створений нею електронний документ, який містив завідомо недостовірні офіційні відомості, підписала електронним підписом користувача системи ОСОБА_7 , тим самим відповідно Закону України № 851-IV від 22.05.2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг» створила завідомо підроблений електронний документ про начебто нарахування їй заробітної плати у розмірі 16 008, 00 грн., як штатному працівникові ТОВ «Астекс-Групп», який системою дистанційного обслуговування «Клієнт-інтернет-банк» надіслала до ПАТ «Кредобанк», використавши підроблений електронний розрахунковий документ, який містить інформацію щодо сум коштів до зарахування, внаслідок чого 01.10.2018 були проведені незаконні, ініційовані не власником рахунка, перекази грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 . Так, на підставі підробленого розрахункового електронного документу на переказ грошових коштів - відомості № 26 від 01.10.2018, 01.10.2018 з рахунку ТОВ «Астекс-Групп» № НОМЕР_2 через транзитний рахунок № НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ «Кредобанк» відповідно розрахункового меморіального ордера № НОМЕР_9 від 01.10.2018, який сформовано працівниками банківської установи на підставі підробленого ОСОБА_6 електронного документу на переказ, на особистий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», перераховано грошові кошти у розмірі 16 008,00 грн., з призначенням платежу як доплата заробітної плати за вересень 2018 року, якими ОСОБА_6 , діючи повторно, заволоділа, шляхом зловживання довірою директора ТОВ «Астекс-Групп» ОСОБА_7 та які використала на власний розсуд, шляхом зняття готівки та оплати за товари та послуги банківською карткою № НОМЕР_5 , виданою ПАТ «Кредобанк» на її ім`я, чим спричинила ТОВ «Астекс-Групп» матеріальну шкоду у розмірі 16 008, 00 грн.
Окрім того, встановлено, що 12.10.2018, ОСОБА_6 , на прохання директора ТОВ «Астекс Групп» ОСОБА_7 , прибула до офісу Товариства за адресою м. Харків, вул. Новомосковська, 17, з метою виконання окремих доручень директора Товариства ОСОБА_7 з бухгалтерського обліку Товариства. Знаходячись у робочому кабінеті головного бухгалтера, ОСОБА_6 , діючи повторно, з прямим умислом направленим на заволодіння коштами ТОВ «Астекс-Групп» та зловживаючи довірою директора Товариства ОСОБА_7 , від якого отримала доступ до бухгалтерської документації та коштів Товариства, розміщених на рахунку № НОМЕР_2 ПАТ «Кредобанк», використовуючи логін та пароль до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» для розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Астекс-Групп» у банківській установі, які були їй заздалегідь відомі за час роботи на Товаристві, вчинила підроблення електронних документів на переказ грошових коштів, використала підроблений електронний документ, та зловживаючи довірою ОСОБА_7 заволоділа коштами Товариства у розмірі 31 000,00 грн. які обернула на свою користь.
Так, 12.10.2018, ОСОБА_6 , будучи ознайомлена 31.08.2018 з наказом про її звільнення з посади головного бухгалтера ТОВ «Астекс-Групп», знаходячись у приміщенні офісу Товариства за адресою: м. Харків, вул. Новомосковська, 17 з метою виконання окремих доручень директора Товариства та вчиняючи бухгалтерські операції, щодо діяльності Товариства, достовірно знаючи, що вона не є співробітником ТОВ «Астекс Груп», та що посада головний бухгалтер відсутня у штатному розписі Товариства, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Астекс-Групп», які розміщені на банківському рахунку Товариства № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», використовуючи персональний комп`ютер головного бухгалтера Товариства, та заздалегідь відомі їй за час роботи логін та пароль для входу у систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» від імені клієнта банку ТОВ «Астекс-Групп» та користувача, у особі директора ОСОБА_7 , діючи повторно, з метою підробки документів на переказ грошових коштів, увійшла до програмного забезпечення системи «Клієнт-інтернет-банк», де у підсистемі перерахування грошових коштів на банківські картки співробітників підприємства IFOBS.eSalary, створила у електронній формі розрахунковий документ на зарахування грошових коштів - відомість № 27 від 12.10.2018 про виплату працівникам ТОВ «Астекс-Групп» авансу за жовтень 2018 року, яка відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року є первинним бухгалтерським документом для фіксування господарської операції з нарахування заробітної плати, до якої безпідставно внесла завідомо недостовірні електронні відомості, про нарахування їй, як штатному працівникові Товариства авансу за жовтень 2018 року у розмірі 31 000, 00 грн. Маючи намір на підроблення офіційного електронного документу на переказ коштів, діючи повторно, ОСОБА_6 , створений нею електронний документ, який містив завідомо недостовірні офіційні відомості, підписала електронним підписом користувача системи ОСОБА_7 , тим самим відповідно Закону України № 851-IV від 22.05.2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг» створила завідомо підроблений електронний документ про начебто нарахування їй заробітної плати (авансу) у розмірі 31 000,00 грн., як штатному працівникові ТОВ «Астекс-Групп», який системою дистанційного обслуговування «Клієнт-інтернет-банк» надіслала до ПАТ «Кредобанк», тим самим, ОСОБА_6 , діючи повторно, використала підроблений електронний розрахунковий документ, який містить інформацію щодо сум коштів до зарахування, внаслідок чого 12.10.2018 були проведені незаконні, ініційовані не власником рахунка, перекази грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 . Так, на підставі підробленого розрахункового електронного документу на переказ грошових коштів - відомості № 27 від 12.10.2018, 12.10.2018 з рахунку ТОВ «Астекс Групп» № НОМЕР_2 через транзитний рахунок № НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ «Кредобанк» відповідно розрахункового меморіального ордера № НОМЕР_10 від 12.10.2018, який сформовано працівниками банківської установи на підставі підробленого ОСОБА_6 електронного документу, на особистий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», перераховано грошові кошти у розмірі 31 000, 00 грн., з призначенням платежу як доплата аванс за жовтень 2018 року.
Окрім того, 12.10.2018, ОСОБА_6 , будучи ознайомлена 31.08.2018 з наказом про її звільнення з посади головного бухгалтера ТОВ «Астекс-Групп», знаходячись у приміщенні офісу Товариства за адресою: м. Харків, вул. Новомосковська, 17 з метою виконання окремих доручень директора Товариства та вчиняючи бухгалтерські операції, щодо діяльності Товариства, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вона не є співробітником ТОВ «Астекс Груп», та що посада головний бухгалтер відсутня у штатному розписі Товариства, діючи повторно, з прямим умислом направленим на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Астекс-Групп», які розміщені на банківському рахунку Товариства № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», використовуючи персональний комп`ютер головного бухгалтера Товариства, та заздалегідь відомі їй за час роботи логін та пароль для входу у систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» від імені клієнта банку ТОВ «Астекс-Групп» та користувача у особі директора ОСОБА_7 , увійшла до програмного забезпечення системи «Клієнт-інтернет-банк», де у підсистемі перерахування грошових коштів на банківські картки співробітників підприємства IFOBS.eSalary, створила у електронній формі розрахунковий документ на зарахування грошових коштів - відомість № 27 від 12.10.2018 про виплату працівникам ТОВ «Астекс-Групп» авансу за жовтень 2018 року, яка відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року є первинним бухгалтерським документом для фіксування господарської операції з нарахування заробітної плати, до якої безпідставно внесла завідомо недостовірні електронні відомості, про нарахування їй, як штатному працівникові Товариства авансу за жовтень 2018 року у розмірі 31 000, 00 грн. В подальшому, діючи повторно, маючи намір на заволодіння коштами ТОВ «Астекс-Групп», шляхом зловживання довірою директора ТОВ «Астекс-Групп» ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , створений нею електронний документ, який містив завідомо недостовірні офіційні відомості, підписала електронним підписом користувача системи ОСОБА_7 , тим самим відповідно Закону України № 851-IV від 22.05.2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг» створила завідомо підроблений електронний документ про начебто нарахування їй заробітної плати(авансу) у розмірі 31 000, 00 грн., як штатному працівникові ТОВ «Астекс-Групп», який системою дистанційного обслуговування «Клієнт-інтернет-банк» надіслала до ПАТ «Кредобанк», використавши підроблений електронний розрахунковий документ, який містить інформацію щодо сум коштів до зарахування, внаслідок чого 12.10.2018 були проведені незаконні, ініційовані не власником рахунка, перекази грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 . Так, на підставі підробленого розрахункового електронного документу на переказ грошових коштів - відомості № 27 від 12.10.2018, 12.10.2018 з рахунку ТОВ «Астекс-Групп» № НОМЕР_2 через транзитний рахунок № НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ «Кредобанк» відповідно розрахункового меморіального ордера № НОМЕР_10 від 12.10.2018, який сформовано працівниками банківської установи на підставі підробленого ОСОБА_6 електронного документу на переказ, на особистий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», перераховано грошові кошти у розмірі 31 000,00 грн., з призначенням платежу як аванс за жовтень 2018 року, якими ОСОБА_6 , діючи повторно, заволоділа, шляхом зловживання довірою директора ТОВ «Астекс-Групп» ОСОБА_7 та які використала на власний розсуд, шляхом зняття готівки та оплати за товари та послуги банківською карткою № НОМЕР_5 , виданою ПАТ «Кредобанк» на її ім`я, чим спричинила ТОВ «Астекс-Групп» матеріальну шкоду у розмірі 31 000, 00 грн.
Окрім того, встановлено, що 01.11.2018, ОСОБА_6 , на прохання директора ТОВ «Астекс Групп» ОСОБА_7 , прибула до офісу Товариства за адресою м. Харків, вул. Новомосковська, 17, з метою виконання окремих доручень директора Товариства ОСОБА_7 з бухгалтерського обліку Товариства. Знаходячись у робочому кабінеті головного бухгалтера, ОСОБА_6 , діючи повторно, з прямим умислом направленим на заволодіння коштами ТОВ «Астекс-Групп» та зловживаючи довірою директора Товариства ОСОБА_7 , від якого отримала доступ до бухгалтерської документації та коштів Товариства, розміщених на рахунку № НОМЕР_2 ПАТ «Кредобанк», використовуючи логін та пароль до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» для розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Астекс-Групп» у банківській установі, які були їй заздалегідь відомі за час роботи на Товаристві, вчинила підроблення електронних документів на переказ грошових коштів, використала підроблений електронний документ, та зловживаючи довірою ОСОБА_7 заволоділа коштами Товариства у розмірі 36 000,00 грн. які обернула на свою користь.
Так, 01.11.2018, ОСОБА_6 , будучи ознайомлена 31.08.2018 з наказом про її звільнення з посади головного бухгалтера ТОВ «Астекс-Групп», знаходячись у приміщенні офісу Товариства за адресою: м. Харків, вул. Новомосковська, 17 з метою виконання окремих доручень директора Товариства та вчиняючи бухгалтерські операції, щодо діяльності Товариства, достовірно знаючи, що вона не є співробітником ТОВ «Астекс Груп», та що посада головний бухгалтер відсутня у штатному розписі Товариства, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Астекс-Групп», які розміщені на банківському рахунку Товариства № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», використовуючи персональний комп`ютер головного бухгалтера Товариства, та заздалегідь відомі їй за час роботи логін та пароль для входу у систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» від імені клієнта банку ТОВ «Астекс-Групп» та користувача, у особі директора ОСОБА_7 , діючи повторно, з метою підробки документів на переказ грошових коштів, увійшла до програмного забезпечення системи «Клієнт-інтернет-банк», де у підсистемі перерахування грошових коштів на банківські картки співробітників підприємства IFOBS.eSalary, створила у електронній формі розрахунковий документ на зарахування грошових коштів - відомість № 29 від 01.11.2018 про виплату працівникам ТОВ «Астекс-Групп» заробітної плати за жовтень 2018 року, яка відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року є первинним бухгалтерським документом для фіксування господарської операції з нарахування заробітної плати, до якої безпідставно внесла завідомо недостовірні електронні відомості, про нарахування їй, як штатному працівникові Товариства заробітної плати за жовтень 2018 року у розмірі 36 000, 00 грн. Маючи намір на підроблення офіційного електронного документу на переказ коштів, діючи повторно, ОСОБА_6 , створений нею електронний документ, який містив завідомо недостовірні офіційні відомості, підписала електронним підписом користувача системи ОСОБА_7 , тим самим відповідно Закону України № 851-IV від 22.05.2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг» створила завідомо підроблений електронний документ про начебто нарахування їй заробітної плати у розмірі 36 000,00 грн., як штатному працівникові ТОВ «Астекс-Групп», який системою дистанційного обслуговування «Клієнт-інтернет-банк» надіслала до ПАТ «Кредобанк», тим самим, ОСОБА_6 , діючи повторно, використала підроблений електронний розрахунковий документ, який містить інформацію щодо сум коштів до зарахування, внаслідок чого 01.11.2018 були проведені незаконні, ініційовані не власником рахунка, перекази грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 . Так, на підставі підробленого розрахункового електронного документу на переказ грошових коштів - відомості № 29 від 01.11.2018, 01.11.2018 з рахунку ТОВ «Астекс Групп» № НОМЕР_2 через транзитний рахунок № НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ «Кредобанк» відповідно розрахункового меморіального ордера № НОМЕР_11 від 01.11.2018, який сформовано працівниками банківської установи на підставі підробленого ОСОБА_6 електронного документу, на особистий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», перераховано грошові кошти у розмірі 36 000, 00 грн., з призначенням платежу як заробітна плата за жовтень 2018 року.
Окрім того, 01.11.2018, ОСОБА_6 , будучи ознайомлена 31.08.2018 з наказом про її звільнення з посади головного бухгалтера ТОВ «Астекс-Групп», знаходячись у приміщенні офісу Товариства за адресою: м. Харків, вул. Новомосковська, 17 з метою виконання окремих доручень директора Товариства та вчиняючи бухгалтерські операції, щодо діяльності Товариства, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вона не є співробітником ТОВ «Астекс Груп», та що посада головний бухгалтер відсутня у штатному розписі Товариства, діючи повторно, з прямим умислом направленим на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Астекс-Групп», які розміщені на банківському рахунку Товариства № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», використовуючи персональний комп`ютер головного бухгалтера Товариства, та заздалегідь відомі їй за час роботи логін та пароль для входу у систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» від імені клієнта банку ТОВ «Астекс-Групп» та користувача у особі директора ОСОБА_7 , увійшла до програмного забезпечення системи «Клієнт-інтернет-банк», де у підсистемі перерахування грошових коштів на банківські картки співробітників підприємства IFOBS.eSalary, створила у електронній формі розрахунковий документ на зарахування грошових коштів - відомість № 29 від 01.11.2018 про виплату працівникам ТОВ «Астекс-Групп» заробітної плати за жовтень 2018 року, яка відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року є первинним бухгалтерським документом для фіксування господарської операції з нарахування заробітної плати, до якої безпідставно внесла завідомо недостовірні електронні відомості, про нарахування їй, як штатному працівникові Товариства заробітної плати за жовтень 2018 року у розмірі 36 000, 00 грн. В подальшому, діючи повторно, маючи намір на заволодіння коштами ТОВ «Астекс-Групп», шляхом зловживання довірою директора ТОВ «Астекс-Групп» ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , створений нею електронний документ, який містив завідомо недостовірні офіційні відомості, підписала електронним підписом користувача системи ОСОБА_7 , тим самим відповідно Закону України № 851-IV від 22.05.2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг» створила завідомо підроблений електронний документ про начебто нарахування їй заробітної плати у розмірі 36 000, 00 грн., як штатному працівникові ТОВ «Астекс-Групп», який системою дистанційного обслуговування «Клієнт-інтернет-банк» надіслала до ПАТ «Кредобанк», використавши підроблений електронний розрахунковий документ, який містить інформацію щодо сум коштів до зарахування, внаслідок чого 01.11.2018 були проведені незаконні, ініційовані не власником рахунка, перекази грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 . Так, на підставі підробленого розрахункового електронного документу на переказ грошових коштів - відомості № 29 від 01.11.2018, 01.11.2018 з рахунку ТОВ «Астекс-Групп» № НОМЕР_2 через транзитний рахунок № НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ «Кредобанк» відповідно розрахункового меморіального ордера № НОМЕР_11 від 01.11.2018, який сформовано працівниками банківської установи на підставі підробленого ОСОБА_6 електронного документу на переказ, на особистий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», перераховано грошові кошти у розмірі 36 000,00 грн., з призначенням платежу як заробітна плата за жовтень 2018 року, якими ОСОБА_6 , діючи повторно, заволоділа, шляхом зловживання довірою директора ТОВ «Астекс-Групп» ОСОБА_7 та які використала на власний розсуд, шляхом зняття готівки та оплати за товари та послуги банківською карткою № НОМЕР_5 , виданою ПАТ «Кредобанк» на її ім`я, чим спричинила ТОВ «Астекс-Групп» матеріальну шкоду у розмірі 36 000, 00 грн.
Окрім того, встановлено, що 15.11.2018, ОСОБА_6 , на прохання директора ТОВ «Астекс Групп» ОСОБА_7 , прибула до офісу Товариства за адресою м. Харків, вул. Новомосковська, 17, з метою виконання окремих доручень директора Товариства ОСОБА_7 з бухгалтерського обліку Товариства. Знаходячись у робочому кабінеті головного бухгалтера, ОСОБА_6 , діючи повторно, з прямим умислом направленим на заволодіння коштами ТОВ «Астекс-Групп» та зловживаючи довірою директора Товариства ОСОБА_7 , від якого отримала доступ до бухгалтерської документації та коштів Товариства, розміщених на рахунку № НОМЕР_2 ПАТ «Кредобанк», використовуючи логін та пароль до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» для розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Астекс-Групп» у банківській установі, які були їй заздалегідь відомі за час роботи на Товаристві, вчинила підроблення електронних документів на переказ грошових коштів, використала підроблений електронний документ, та зловживаючи довірою ОСОБА_7 заволоділа коштами Товариства у розмірі 39 000,00 грн. які обернула на свою користь.
Так, 15.11.2018, ОСОБА_6 , будучи ознайомлена 31.08.2018 з наказом про її звільнення з посади головного бухгалтера ТОВ «Астекс-Групп», знаходячись у приміщенні офісу Товариства за адресою: м. Харків, вул. Новомосковська, 17 з метою виконання окремих доручень директора Товариства та вчиняючи бухгалтерські операції, щодо діяльності Товариства, достовірно знаючи, що вона не є співробітником ТОВ «Астекс Груп», та що посада головний бухгалтер відсутня у штатному розписі Товариства, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Астекс-Групп», які розміщені на банківському рахунку Товариства № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», використовуючи персональний комп`ютер головного бухгалтера Товариства, та заздалегідь відомі їй за час роботи логін та пароль для входу у систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» від імені клієнта банку ТОВ «Астекс-Групп» та користувача, у особі директора ОСОБА_7 , діючи повторно, з метою підробки документів на переказ грошових коштів, увійшла до програмного забезпечення системи «Клієнт-інтернет-банк», де у підсистемі перерахування грошових коштів на банківські картки співробітників підприємства IFOBS.eSalary, створила у електронній формі розрахунковий документ на зарахування грошових коштів - відомість № 30 від 15.11.2018 про виплату працівникам ТОВ «Астекс-Групп» авансу за листопад 2018 року, яка відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року є первинним бухгалтерським документом для фіксування господарської операції з нарахування заробітної плати, до якої безпідставно внесла завідомо недостовірні електронні відомості, про нарахування їй, як штатному працівникові Товариства авансу за листопад 2018 року у розмірі 39 000, 00 грн. Маючи намір на підроблення офіційного електронного документу на переказ коштів, діючи повторно, ОСОБА_6 , створений нею електронний документ, який містив завідомо недостовірні офіційні відомості, підписала електронним підписом користувача системи ОСОБА_7 , тим самим відповідно Закону України № 851-IV від 22.05.2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг» створила завідомо підроблений електронний документ про начебто нарахування їй авансу - заробітної плати у розмірі 39 000,00 грн., як штатному працівникові ТОВ «Астекс-Групп», який системою дистанційного обслуговування «Клієнт-інтернет-банк» надіслала до ПАТ «Кредобанк», тим самим, ОСОБА_6 , діючи повторно, використала підроблений електронний розрахунковий документ, який містить інформацію щодо сум коштів до зарахування, внаслідок чого 15.11.2018 були проведені незаконні, ініційовані не власником рахунка, перекази грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 . Так, на підставі підробленого розрахункового електронного документу на переказ грошових коштів - відомості № 30 від 15.11.2018, 15.11.2018 з рахунку ТОВ «Астекс Групп» № НОМЕР_2 через транзитний рахунок № НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ «Кредобанк» відповідно розрахункового меморіального ордера № НОМЕР_12 від 15.11.2018, який сформовано працівниками банківської установи на підставі підробленого ОСОБА_6 електронного документу, на особистий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», перераховано грошові кошти у розмірі 39 000, 00 грн., з призначенням платежу як аванс за листопад 2018 року.
Окрім того, 15.11.2018, ОСОБА_6 , будучи ознайомлена 31.08.2018 з наказом про її звільнення з посади головного бухгалтера ТОВ «Астекс-Групп», знаходячись у приміщенні офісу Товариства за адресою: м. Харків, вул. Новомосковська, 17 з метою виконання окремих доручень директора Товариства та вчиняючи бухгалтерські операції, щодо діяльності Товариства, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вона не є співробітником ТОВ «Астекс Груп», та що посада головний бухгалтер відсутня у штатному розписі Товариства, діючи повторно, з прямим умислом направленим на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Астекс-Групп», які розміщені на банківському рахунку Товариства № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», використовуючи персональний комп`ютер головного бухгалтера Товариства, та заздалегідь відомі їй за час роботи логін та пароль для входу у систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» від імені клієнта банку ТОВ «Астекс-Групп» та користувача у особі директора ОСОБА_7 , увійшла до програмного забезпечення системи «Клієнт-інтернет-банк», де у підсистемі перерахування грошових коштів на банківські картки співробітників підприємства IFOBS.eSalary, створила у електронній формі розрахунковий документ на зарахування грошових коштів - відомість № 30 від 15.11.2018 про виплату працівникам ТОВ «Астекс-Групп» авансу за листопад 2018 року, яка відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року є первинним бухгалтерським документом для фіксування господарської операції з нарахування заробітної плати, до якої безпідставно внесла завідомо недостовірні електронні відомості, про нарахування їй, як штатному працівникові Товариства заробітної плати (авансу ) за листопад 2018 року у розмірі 39 000, 00 грн. В подальшому, діючи повторно, маючи намір на заволодіння коштами ТОВ «Астекс-Групп», шляхом зловживання довірою директора ТОВ «Астекс-Групп» ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , створений нею електронний документ, який містив завідомо недостовірні офіційні відомості, підписала електронним підписом користувача системи ОСОБА_7 , тим самим відповідно Закону України № 851-IV від 22.05.2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг» створила завідомо підроблений електронний документ про начебто нарахування їй заробітної плати ( авансу ) у розмірі 39 000, 00 грн., як штатному працівникові ТОВ «Астекс-Групп», який системою дистанційного обслуговування «Клієнт-інтернет-банк» надіслала до ПАТ «Кредобанк», використавши підроблений електронний розрахунковий документ, який містить інформацію щодо сум коштів до зарахування, внаслідок чого 15.11.2018 були проведені незаконні, ініційовані не власником рахунка, перекази грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 . Так, на підставі підробленого розрахункового електронного документу на переказ грошових коштів - відомості № 30 від 15.11.2018, 15.11.2018 з рахунку ТОВ «Астекс-Групп» № НОМЕР_2 через транзитний рахунок № НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ «Кредобанк» відповідно розрахункового меморіального ордера № НОМЕР_12 від 15.11.2018, який сформовано працівниками банківської установи на підставі підробленого ОСОБА_6 електронного документу на переказ, на особистий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», перераховано грошові кошти у розмірі 39 000,00 грн., з призначенням платежу як авансу за листопад 2018 року, якими ОСОБА_6 , діючи повторно, заволоділа, шляхом зловживання довірою директора ТОВ «Астекс-Групп» ОСОБА_7 та які використала на власний розсуд, шляхом зняття готівки та оплати за товари та послуги банківською карткою № НОМЕР_5 , виданою ПАТ «Кредобанк» на її ім`я, чим спричинила ТОВ «Астекс-Групп» матеріальну шкоду у розмірі 39 000, 00 грн.
Окрім того, встановлено, що 30.11.2018, ОСОБА_6 , на прохання директора ТОВ «Астекс Групп» ОСОБА_7 , прибула до офісу Товариства за адресою м. Харків, вул. Новомосковська, 17, з метою виконання окремих доручень директора Товариства ОСОБА_7 з бухгалтерського обліку Товариства. Знаходячись у робочому кабінеті головного бухгалтера, ОСОБА_6 , діючи повторно, з прямим умислом направленим на заволодіння коштами ТОВ «Астекс-Групп» та зловживаючи довірою директора Товариства ОСОБА_7 , від якого отримала доступ до бухгалтерської документації та коштів Товариства, розміщених на рахунку № НОМЕР_2 ПАТ «Кредобанк», використовуючи логін та пароль до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» для розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Астекс-Групп» у банківській установі, які були їй заздалегідь відомі за час роботи на Товаристві, вчинила підроблення електронних документів на переказ грошових коштів, використала підроблений електронний документ, та зловживаючи довірою ОСОБА_7 заволоділа коштами Товариства у розмірі 42 000,00 грн. які обернула на свою користь.
Так, 30.11.2018, ОСОБА_6 , будучи ознайомлена 31.08.2018 з наказом про її звільнення з посади головного бухгалтера ТОВ «Астекс-Групп», знаходячись у приміщенні офісу Товариства за адресою: м. Харків, вул. Новомосковська, 17 з метою виконання окремих доручень директора Товариства та вчиняючи бухгалтерські операції, щодо діяльності Товариства, достовірно знаючи, що вона не є співробітником ТОВ «Астекс Груп», та що посада головний бухгалтер відсутня у штатному розписі Товариства, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Астекс-Групп», які розміщені на банківському рахунку Товариства № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», використовуючи персональний комп`ютер головного бухгалтера Товариства, та заздалегідь відомі їй за час роботи логін та пароль для входу у систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» від імені клієнта банку ТОВ «Астекс-Групп» та користувача, у особі директора ОСОБА_7 , діючи повторно, з метою підробки документів на переказ грошових коштів, увійшла до програмного забезпечення системи «Клієнт-інтернет-банк», де у підсистемі перерахування грошових коштів на банківські картки співробітників підприємства IFOBS.eSalary, створила у електронній формі розрахунковий документ на зарахування грошових коштів - відомість № 32 від 30.11.2018 про виплату працівникам ТОВ «Астекс-Групп» заробітної плати за листопад 2018 року, яка відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року є первинним бухгалтерським документом для фіксування господарської операції з нарахування заробітної плати, до якої безпідставно внесла завідомо недостовірні електронні відомості, про нарахування їй, як штатному працівникові Товариства заробітної плати за листопад 2018 року у розмірі 42 000, 00 грн. Маючи намір на підроблення офіційного електронного документу на переказ коштів, діючи повторно, ОСОБА_6 , створений нею електронний документ, який містив завідомо недостовірні офіційні відомості, підписала електронним підписом користувача системи ОСОБА_7 , тим самим відповідно Закону України № 851-IV від 22.05.2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг» створила завідомо підроблений електронний документ про начебто нарахування їй заробітної плати у розмірі 42 000,00 грн., як штатному працівникові ТОВ «Астекс-Групп», який системою дистанційного обслуговування «Клієнт-інтернет-банк» надіслала до ПАТ «Кредобанк», тим самим, ОСОБА_6 , діючи повторно, використала підроблений електронний розрахунковий документ, який містить інформацію щодо сум коштів до зарахування, внаслідок чого 30.11.2018 були проведені незаконні, ініційовані не власником рахунка, перекази грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 . Так, на підставі підробленого розрахункового електронного документу на переказ грошових коштів - відомості № 32 від 30.11.2018, 30.11.2018 з рахунку ТОВ «Астекс Групп» № НОМЕР_2 через транзитний рахунок № НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ «Кредобанк» відповідно розрахункового меморіального ордера № НОМЕР_13 від 30.11.2018, який сформовано працівниками банківської установи на підставі підробленого ОСОБА_6 електронного документу, на особистий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_14 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», перераховано грошові кошти у розмірі 42 000, 00 грн., з призначенням платежу як заробітна плата за листопад 2018 року.
Окрім того, 30.11.2018, ОСОБА_6 , будучи ознайомлена 31.08.2018 з наказом про її звільнення з посади головного бухгалтера ТОВ «Астекс-Групп», знаходячись у приміщенні офісу Товариства за адресою: м. Харків, вул. Новомосковська, 17 з метою виконання окремих доручень директора Товариства та вчиняючи бухгалтерські операції, щодо діяльності Товариства, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вона не є співробітником ТОВ «Астекс Груп», та що посада головний бухгалтер відсутня у штатному розписі Товариства, діючи повторно, з прямим умислом направленим на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Астекс-Групп», які розміщені на банківському рахунку Товариства № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», використовуючи персональний комп`ютер головного бухгалтера Товариства, та заздалегідь відомі їй за час роботи логін та пароль для входу у систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» від імені клієнта банку ТОВ «Астекс-Групп» та користувача у особі директора ОСОБА_7 , увійшла до програмного забезпечення системи «Клієнт-інтернет-банк», де у підсистемі перерахування грошових коштів на банківські картки співробітників підприємства IFOBS.eSalary, створила у електронній формі розрахунковий документ на зарахування грошових коштів - відомість № 32 від 30.11.2018 про виплату працівникам ТОВ «Астекс-Групп» заробітної плати за листопад 2018 року, яка відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року є первинним бухгалтерським документом для фіксування господарської операції з нарахування заробітної плати, до якої безпідставно внесла завідомо недостовірні електронні відомості, про нарахування їй, як штатному працівникові Товариства заробітної плати за листопад 2018 року у розмірі 42 000, 00 грн. В подальшому, діючи повторно, маючи намір на заволодіння коштами ТОВ «Астекс-Групп», шляхом зловживання довірою директора ТОВ «Астекс-Групп» ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , створений нею електронний документ, який містив завідомо недостовірні офіційні відомості, підписала електронним підписом користувача системи ОСОБА_7 , тим самим відповідно Закону України № 851-IV від 22.05.2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг» створила завідомо підроблений електронний документ про начебто нарахування їй заробітної плати у розмірі 42 000, 00 грн., як штатному працівникові ТОВ «Астекс-Групп», який системою дистанційного обслуговування «Клієнт-інтернет-банк» надіслала до ПАТ «Кредобанк», використавши підроблений електронний розрахунковий документ, який містить інформацію щодо сум коштів до зарахування, внаслідок чого 30.11.2018 були проведені незаконні, ініційовані не власником рахунка, перекази грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 . Так, на підставі підробленого розрахункового електронного документу на переказ грошових коштів - відомості № 32 від 30.11.2018, 30.11.2018 з рахунку ТОВ «Астекс-Групп» № НОМЕР_2 через транзитний рахунок № НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ «Кредобанк» відповідно розрахункового меморіального ордера № НОМЕР_13 від 30.11.2018, який сформовано працівниками банківської установи на підставі підробленого ОСОБА_6 електронного документу на переказ, на особистий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_14 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», перераховано грошові кошти у розмірі 42 000,00 грн., з призначенням платежу як заробітна плата за листопад 2018 року, якими ОСОБА_6 , діючи повторно, заволоділа, шляхом зловживання довірою директора ТОВ «Астекс-Групп» ОСОБА_7 та які використала на власний розсуд, шляхом зняття готівки та оплати за товари та послуги банківською карткою № НОМЕР_5 , виданою ПАТ «Кредобанк» на її ім`я, чим спричинила ТОВ «Астекс-Групп» матеріальну шкоду у розмірі 42 000, 00 грн.
Окрім того, встановлено, що 05.12.2018, ОСОБА_6 , на прохання директора ТОВ «Астекс Групп» ОСОБА_7 , прибула до офісу Товариства за адресою м. Харків, вул. Новомосковська, 17, з метою виконання окремих доручень директора Товариства ОСОБА_7 з бухгалтерського обліку Товариства. Знаходячись у робочому кабінеті головного бухгалтера, ОСОБА_6 , діючи повторно, з прямим умислом направленим на заволодіння коштами ТОВ «Астекс-Групп» та зловживаючи довірою директора Товариства ОСОБА_7 , від якого отримала доступ до бухгалтерської документації та коштів Товариства, розміщених на рахунку № НОМЕР_2 ПАТ «Кредобанк», використовуючи логін та пароль до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» для розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Астекс-Групп» у банківській установі, які були їй заздалегідь відомі за час роботи на Товаристві, вчинила підроблення електронних документів на переказ грошових коштів, використала підроблений електронний документ, та зловживаючи довірою ОСОБА_7 заволоділа коштами Товариства у розмірі 12 000,00 грн. які обернула на свою користь.
Так, 05.12.2018, ОСОБА_6 , будучи ознайомлена 31.08.2018 з наказом про її звільнення з посади головного бухгалтера ТОВ «Астекс-Групп», знаходячись у приміщенні офісу Товариства за адресою: м. Харків, вул. Новомосковська, 17 з метою виконання окремих доручень директора Товариства та вчиняючи бухгалтерські операції, щодо діяльності Товариства, достовірно знаючи, що вона не є співробітником ТОВ «Астекс Груп», та що посада головний бухгалтер відсутня у штатному розписі Товариства, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Астекс-Групп», які розміщені на банківському рахунку Товариства № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», використовуючи персональний комп`ютер головного бухгалтера Товариства, та заздалегідь відомі їй за час роботи логін та пароль для входу у систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» від імені клієнта банку ТОВ «Астекс-Групп» та користувача, у особі директора ОСОБА_7 , діючи повторно, з метою підробки документів на переказ грошових коштів, увійшла до програмного забезпечення системи «Клієнт-інтернет-банк», де у підсистемі перерахування грошових коштів на банківські картки співробітників підприємства IFOBS.eSalary, створила у електронній формі розрахунковий документ на зарахування грошових коштів - відомість № 33 від 05.12.2018 про виплату їй особисто, як працівникові ТОВ «Астекс-Групп» доплати заробітної плати за листопад 2018 року, яка відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року є первинним бухгалтерським документом для фіксування господарської операції з нарахування заробітної плати, до якої безпідставно внесла завідомо недостовірні електронні відомості, про нарахування їй, як штатному працівникові Товариства доплати заробітної плати за листопад 2018 року у розмірі 12 000, 00 грн. Маючи намір на підроблення офіційного електронного документу на переказ коштів, діючи повторно, ОСОБА_6 , створений нею електронний документ, який містив завідомо недостовірні офіційні відомості, підписала електронним підписом користувача системи ОСОБА_7 , тим самим відповідно Закону України № 851-IV від 22.05.2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг» створила завідомо підроблений електронний документ про начебто нарахування їй доплати заробітної плати у розмірі 12 000,00 грн., як штатному працівникові ТОВ «Астекс-Групп», який системою дистанційного обслуговування «Клієнт-інтернет-банк» надіслала до ПАТ «Кредобанк», тим самим, ОСОБА_6 , діючи повторно, використала підроблений електронний розрахунковий документ, який містить інформацію щодо сум коштів до зарахування, внаслідок чого 05.12.2018 були проведені незаконні, ініційовані не власником рахунка, перекази грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 . Так, на підставі підробленого розрахункового електронного документу на переказ грошових коштів - відомості № 33 від 05.12.2018, 05.12.2018 з рахунку ТОВ «Астекс Групп» № НОМЕР_2 через транзитний рахунок № НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ «Кредобанк» відповідно розрахункового меморіального ордера № НОМЕР_15 від 05.12.2018, який сформовано працівниками банківської установи на підставі підробленого ОСОБА_6 електронного документу, на особистий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_14 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», перераховано грошові кошти у розмірі 12 000, 00 грн., з призначенням платежу як доплата заробітної плати за листопад 2018 року.
Окрім того, 05.12.2018, ОСОБА_6 , будучи ознайомлена 31.08.2018 з наказом про її звільнення з посади головного бухгалтера ТОВ «Астекс-Групп», знаходячись у приміщенні офісу Товариства за адресою: м. Харків, вул. Новомосковська, 17 з метою виконання окремих доручень директора Товариства та вчиняючи бухгалтерські операції, щодо діяльності Товариства, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вона не є співробітником ТОВ «Астекс Груп», та що посада головний бухгалтер відсутня у штатному розписі Товариства, діючи повторно, з прямим умислом направленим на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Астекс-Групп», які розміщені на банківському рахунку Товариства № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», використовуючи персональний комп`ютер головного бухгалтера Товариства, та заздалегідь відомі їй за час роботи логін та пароль для входу у систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» від імені клієнта банку ТОВ «Астекс-Групп» та користувача у особі директора ОСОБА_7 , увійшла до програмного забезпечення системи «Клієнт-інтернет-банк», де у підсистемі перерахування грошових коштів на банківські картки співробітників підприємства IFOBS.eSalary, створила у електронній формі розрахунковий документ на зарахування грошових коштів - відомість № 33 від 05.12.2018 про виплату їй особисто, як працівникові ТОВ «Астекс-Групп» доплати заробітної плати за листопад 2018 року, яка відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року є первинним бухгалтерським документом для фіксування господарської операції з нарахування заробітної плати, до якої безпідставно внесла завідомо недостовірні електронні відомості, про нарахування їй, як штатному працівникові Товариства доплати заробітної плати за листопад 2018 року у розмірі 12 000, 00 грн. В подальшому, діючи повторно, маючи намір на заволодіння коштами ТОВ «Астекс-Групп», шляхом зловживання довірою директора ТОВ «Астекс-Групп» ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , створений нею електронний документ, який містив завідомо недостовірні офіційні відомості, підписала електронним підписом користувача системи ОСОБА_7 , тим самим відповідно Закону України № 851-IV від 22.05.2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг» створила завідомо підроблений електронний документ про начебто нарахування їй доплати заробітної плати у розмірі 12 000, 00 грн., як штатному працівникові ТОВ «Астекс-Групп», який системою дистанційного обслуговування «Клієнт-інтернет-банк» надіслала до ПАТ «Кредобанк», використавши підроблений електронний розрахунковий документ, який містить інформацію щодо сум коштів до зарахування, внаслідок чого 05.12.2018 були проведені незаконні, ініційовані не власником рахунка, перекази грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 . Так, на підставі підробленого розрахункового електронного документу на переказ грошових коштів - відомості № 33 від 05.12.2018, 05.12.2018 з рахунку ТОВ «Астекс-Групп» № НОМЕР_2 через транзитний рахунок № НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ «Кредобанк» відповідно розрахункового меморіального ордера № НОМЕР_15 від 05.12.2018, який сформовано працівниками банківської установи на підставі підробленого ОСОБА_6 електронного документу на переказ, на особистий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_14 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», перераховано грошові кошти у розмірі 12 000,00 грн., з призначенням платежу як доплата заробітної плати за листопад 2018 року, якими ОСОБА_6 , діючи повторно, заволоділа, шляхом зловживання довірою директора ТОВ «Астекс-Групп» ОСОБА_7 та які використала на власний розсуд, шляхом зняття готівки та оплати за товари та послуги банківською карткою № НОМЕР_5 , виданою ПАТ «Кредобанк» на її ім`я, чим спричинила ТОВ «Астекс-Групп» матеріальну шкоду у розмірі 12 000, 00 грн.
Окрім того, встановлено, що 14.12.2018, ОСОБА_6 , на прохання директора ТОВ «Астекс Групп» ОСОБА_7 , прибула до офісу Товариства за адресою м. Харків, вул. Новомосковська, 17, з метою виконання окремих доручень директора Товариства ОСОБА_7 з бухгалтерського обліку Товариства. Знаходячись у робочому кабінеті головного бухгалтера, ОСОБА_6 , діючи повторно, з прямим умислом направленим на заволодіння коштами ТОВ «Астекс-Групп» та зловживаючи довірою директора Товариства ОСОБА_7 , від якого отримала доступ до бухгалтерської документації та коштів Товариства, розміщених на рахунку № НОМЕР_2 ПАТ «Кредобанк», використовуючи логін та пароль до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» для розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Астекс-Групп» у банківській установі, які були їй заздалегідь відомі за час роботи на Товаристві, вчинила підроблення електронних документів на переказ грошових коштів, використала підроблений електронний документ, та зловживаючи довірою ОСОБА_7 заволоділа коштами Товариства у розмірі 42 000,00 грн. які обернула на свою користь.
Так, 14.12.2018, ОСОБА_6 , будучи ознайомлена 31.08.2018 з наказом про її звільнення з посади головного бухгалтера ТОВ «Астекс-Групп», знаходячись у приміщенні офісу Товариства за адресою: м. Харків, вул. Новомосковська, 17 з метою виконання окремих доручень директора Товариства та вчиняючи бухгалтерські операції, щодо діяльності Товариства, достовірно знаючи, що вона не є співробітником ТОВ «Астекс Груп», та що посада головний бухгалтер відсутня у штатному розписі Товариства, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Астекс-Групп», які розміщені на банківському рахунку Товариства № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», використовуючи персональний комп`ютер головного бухгалтера Товариства, та заздалегідь відомі їй за час роботи логін та пароль для входу у систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» від імені клієнта банку ТОВ «Астекс-Групп» та користувача, у особі директора ОСОБА_7 , діючи повторно, з метою підробки документів на переказ грошових коштів, увійшла до програмного забезпечення системи «Клієнт-інтернет-банк», де у підсистемі перерахування грошових коштів на банківські картки співробітників підприємства IFOBS.eSalary, створила у електронній формі розрахунковий документ на зарахування грошових коштів - відомість № 34 від 14.12.2018 про виплату працівникам ТОВ «Астекс-Групп» авансу за грудень 2018 року, яка відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року є первинним бухгалтерським документом для фіксування господарської операції з нарахування заробітної плати, до якої безпідставно внесла завідомо недостовірні електронні відомості, про нарахування їй, як штатному працівникові Товариства авансу за грудень 2018 року у розмірі 42 000, 00 грн. Маючи намір на підроблення офіційного електронного документу на переказ коштів, діючи повторно, ОСОБА_6 , створений нею електронний документ, який містив завідомо недостовірні офіційні відомості, підписала електронним підписом користувача системи ОСОБА_7 , тим самим відповідно Закону України № 851-IV від 22.05.2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг» створила завідомо підроблений електронний документ про начебто нарахування авансу у розмірі 42 000,00 грн., як штатному працівникові ТОВ «Астекс-Групп», який системою дистанційного обслуговування «Клієнт-інтернет-банк» надіслала до ПАТ «Кредобанк», тим самим, ОСОБА_6 , діючи повторно, використала підроблений електронний розрахунковий документ, який містить інформацію щодо сум коштів до зарахування, внаслідок чого 14.12.2018 були проведені незаконні, ініційовані не власником рахунка, перекази грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 . Так, на підставі підробленого розрахункового електронного документу на переказ грошових коштів - відомості № 34 від 14.12.2018, 14.12.2018 з рахунку ТОВ «Астекс Групп» № НОМЕР_2 через транзитний рахунок № НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ «Кредобанк» відповідно розрахункового меморіального ордера № НОМЕР_16 від 14.12.2018, який сформовано працівниками банківської установи на підставі підробленого ОСОБА_6 електронного документу, на особистий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_14 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», перераховано грошові кошти у розмірі 42 000, 00 грн., з призначенням платежу як аванс за грудень 2018 року.
Окрім того, 14.12.2018, ОСОБА_6 , будучи ознайомлена 31.08.2018 з наказом про її звільнення з посади головного бухгалтера ТОВ «Астекс-Групп», знаходячись у приміщенні офісу Товариства за адресою: м. Харків, вул. Новомосковська, 17 з метою виконання окремих доручень директора Товариства та вчиняючи бухгалтерські операції, щодо діяльності Товариства, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вона не є співробітником ТОВ «Астекс Груп», та що посада головний бухгалтер відсутня у штатному розписі Товариства, діючи повторно, з прямим умислом направленим на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Астекс-Групп», які розміщені на банківському рахунку Товариства № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», використовуючи персональний комп`ютер головного бухгалтера Товариства, та заздалегідь відомі їй за час роботи логін та пароль для входу у систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» від імені клієнта банку ТОВ «Астекс-Групп» та користувача у особі директора ОСОБА_7 , увійшла до програмного забезпечення системи «Клієнт-інтернет-банк», де у підсистемі перерахування грошових коштів на банківські картки співробітників підприємства IFOBS.eSalary, створила у електронній формі розрахунковий документ на зарахування грошових коштів - відомість № 34 від 14.12.2018 про виплату працівникам ТОВ «Астекс-Групп» авансу за грудень 2018 року, яка відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року є первинним бухгалтерським документом для фіксування господарської операції з нарахування заробітної плати, до якої безпідставно внесла завідомо недостовірні електронні відомості, про нарахування їй, як штатному працівникові Товариства авансу за грудень 2018 року у розмірі 42 000, 00 грн. В подальшому, діючи повторно, маючи намір на заволодіння коштами ТОВ «Астекс-Групп», шляхом зловживання довірою директора ТОВ «Астекс-Групп» ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , створений нею електронний документ, який містив завідомо недостовірні офіційні відомості, підписала електронним підписом користувача системи ОСОБА_7 , тим самим відповідно Закону України № 851-IV від 22.05.2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг» створила завідомо підроблений електронний документ про начебто нарахування їй авансу у розмірі 42 000, 00 грн., як штатному працівникові ТОВ «Астекс-Групп», який системою дистанційного обслуговування «Клієнт-інтернет-банк» надіслала до ПАТ «Кредобанк», використавши підроблений електронний розрахунковий документ, який містить інформацію щодо сум коштів до зарахування, внаслідок чого 14.12.2018 були проведені незаконні, ініційовані не власником рахунка, перекази грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 . Так, на підставі підробленого розрахункового електронного документу на переказ грошових коштів - відомості № 34 від 14.12.2018, 14.12.2018 з рахунку ТОВ «Астекс-Групп» № НОМЕР_2 через транзитний рахунок № НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ «Кредобанк» відповідно розрахункового меморіального ордера № НОМЕР_16 від 14.12.2018, який сформовано працівниками банківської установи на підставі підробленого ОСОБА_6 електронного документу на переказ, на особистий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_14 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», перераховано грошові кошти у розмірі 42 000,00 грн., з призначенням платежу як аванс за грудень 2018 року, якими ОСОБА_6 , діючи повторно, заволоділа, шляхом зловживання довірою директора ТОВ «Астекс-Групп» ОСОБА_7 та які використала на власний розсуд, шляхом зняття готівки та оплати за товари та послуги банківською карткою № НОМЕР_17 , виданою ПАТ «Кредобанк» на її ім`я, чим спричинила ТОВ «Астекс-Групп» матеріальну шкоду у розмірі 42 000, 00 грн.
Окрім того, встановлено, що 28.12.2018, ОСОБА_6 , на прохання директора ТОВ «Астекс Групп» ОСОБА_7 , прибула до офісу Товариства за адресою м. Харків, вул. Новомосковська, 17, з метою виконання окремих доручень директора Товариства ОСОБА_7 з бухгалтерського обліку Товариства. Знаходячись у робочому кабінеті головного бухгалтера, ОСОБА_6 , діючи повторно, з прямим умислом направленим на заволодіння коштами ТОВ «Астекс-Групп» та зловживаючи довірою директора Товариства ОСОБА_7 , від якого отримала доступ до бухгалтерської документації та коштів Товариства, розміщених на рахунку № НОМЕР_2 ПАТ «Кредобанк», використовуючи логін та пароль до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» для розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Астекс-Групп» у банківській установі, які були їй заздалегідь відомі за час роботи на Товаристві, вчинила підроблення електронних документів на переказ грошових коштів, використала підроблений електронний документ, та зловживаючи довірою ОСОБА_7 заволоділа коштами Товариства у розмірі 52 000,00 грн. які обернула на свою користь.
Так, 28.12.2018, ОСОБА_6 , будучи ознайомлена 31.08.2018 з наказом про її звільнення з посади головного бухгалтера ТОВ «Астекс-Групп», знаходячись у приміщенні офісу Товариства за адресою: м. Харків, вул. Новомосковська, 17 з метою виконання окремих доручень директора Товариства та вчиняючи бухгалтерські операції, щодо діяльності Товариства, достовірно знаючи, що вона не є співробітником ТОВ «Астекс Груп», та що посада головний бухгалтер відсутня у штатному розписі Товариства, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Астекс-Групп», які розміщені на банківському рахунку Товариства № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», використовуючи персональний комп`ютер головного бухгалтера Товариства, та заздалегідь відомі їй за час роботи логін та пароль для входу у систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» від імені клієнта банку ТОВ «Астекс-Групп» та користувача, у особі директора ОСОБА_7 , діючи повторно, з метою підробки документів на переказ грошових коштів, увійшла до програмного забезпечення системи «Клієнт-інтернет-банк», де у підсистемі перерахування грошових коштів на банківські картки співробітників підприємства IFOBS.eSalary, створила у електронній формі розрахунковий документ на зарахування грошових коштів - відомість № 35 від 28.12.2018 про виплату працівникам ТОВ «Астекс-Групп» заробітної плати за грудень 2018 року, яка відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року є первинним бухгалтерським документом для фіксування господарської операції з нарахування заробітної плати, до якої безпідставно внесла завідомо недостовірні електронні відомості, про нарахування їй, як штатному працівникові Товариства заробітної плати за грудень 2018 року у розмірі 52 000, 00 грн. Маючи намір на підроблення офіційного електронного документу на переказ коштів, діючи повторно, ОСОБА_6 , створений нею електронний документ, який містив завідомо недостовірні офіційні відомості, підписала електронним підписом користувача системи ОСОБА_7 , тим самим відповідно Закону України № 851-IV від 22.05.2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг» створила завідомо підроблений електронний документ про начебто нарахування заробітної плати у розмірі 52 000,00 грн., як штатному працівникові ТОВ «Астекс-Групп», який системою дистанційного обслуговування «Клієнт-інтернет-банк» надіслала до ПАТ «Кредобанк», тим самим, ОСОБА_6 , діючи повторно, використала підроблений електронний розрахунковий документ, який містить інформацію щодо сум коштів до зарахування, внаслідок чого 28.12.2018 були проведені незаконні, ініційовані не власником рахунка, перекази грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 . Так, на підставі підробленого розрахункового електронного документу на переказ грошових коштів - відомості № 35 від 28.12.2018, 28.12.2018 з рахунку ТОВ «Астекс Групп» № НОМЕР_2 через транзитний рахунок № НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ «Кредобанк» відповідно розрахункового меморіального ордера № НОМЕР_18 від 28.12.2018, який сформовано працівниками банківської установи на підставі підробленого ОСОБА_6 електронного документу, на особистий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_14 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», перераховано грошові кошти у розмірі 52 000, 00 грн., з призначенням платежу як заробітна плата за грудень 2018 року.
Окрім того, 28.12.2018, ОСОБА_6 , будучи ознайомлена 31.08.2018 з наказом про її звільнення з посади головного бухгалтера ТОВ «Астекс-Групп», знаходячись у приміщенні офісу Товариства за адресою: м. Харків, вул. Новомосковська, 17 з метою виконання окремих доручень директора Товариства та вчиняючи бухгалтерські операції, щодо діяльності Товариства, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вона не є співробітником ТОВ «Астекс Груп», та що посада головний бухгалтер відсутня у штатному розписі Товариства, діючи повторно, з прямим умислом направленим на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Астекс-Групп», які розміщені на банківському рахунку Товариства № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», використовуючи персональний комп`ютер головного бухгалтера Товариства, та заздалегідь відомі їй за час роботи логін та пароль для входу у систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» від імені клієнта банку ТОВ «Астекс-Групп» та користувача у особі директора ОСОБА_7 , увійшла до програмного забезпечення системи «Клієнт-інтернет-банк», де у підсистемі перерахування грошових коштів на банківські картки співробітників підприємства IFOBS.eSalary, створила у електронній формі розрахунковий документ на зарахування грошових коштів - відомість № 35 від 28.12.2018 про виплату працівникам ТОВ «Астекс-Групп» заробітної плати за грудень 2018 року, яка відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року є первинним бухгалтерським документом для фіксування господарської операції з нарахування заробітної плати, до якої безпідставно внесла завідомо недостовірні електронні відомості, про нарахування їй, як штатному працівникові Товариства заробітної плати за грудень 2018 року у розмірі 52 000, 00 грн. В подальшому, діючи повторно, маючи намір на заволодіння коштами ТОВ «Астекс-Групп», шляхом зловживання довірою директора ТОВ «Астекс-Групп» ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , створений нею електронний документ, який містив завідомо недостовірні офіційні відомості, підписала електронним підписом користувача системи ОСОБА_7 , тим самим відповідно Закону України № 851-IV від 22.05.2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг» створила завідомо підроблений електронний документ про начебто нарахування їй заробітної плати у розмірі 52 000, 00 грн., як штатному працівникові ТОВ «Астекс-Групп», який системою дистанційного обслуговування «Клієнт-інтернет-банк» надіслала до ПАТ «Кредобанк», використавши підроблений електронний розрахунковий документ, який містить інформацію щодо сум коштів до зарахування, внаслідок чого 28.12.2018 були проведені незаконні, ініційовані не власником рахунка, перекази грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 . Так, на підставі підробленого розрахункового електронного документу на переказ грошових коштів - відомості № 35 від 28.12.2018, 28.12.2018 з рахунку ТОВ «Астекс-Групп» № НОМЕР_2 через транзитний рахунок № НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ «Кредобанк» відповідно розрахункового меморіального ордера № НОМЕР_18 від 28.12.2018, який сформовано працівниками банківської установи на підставі підробленого ОСОБА_6 електронного документу на переказ, на особистий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_14 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк», перераховано грошові кошти у розмірі 52 000,00 грн., з призначенням платежу як заробітна плата за грудень 2018 року, якими ОСОБА_6 , діючи повторно, заволоділа, шляхом зловживання довірою директора ТОВ «Астекс-Групп» ОСОБА_7 та які використала на власний розсуд, шляхом зняття готівки та оплати за товари та послуги банківською карткою № НОМЕР_17 , виданою ПАТ «Кредобанк» на її ім`я, чим спричинила ТОВ «Астекс-Групп» матеріальну шкоду у розмірі 52 000, 00 грн.
В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що підозрювана ОСОБА_6 вчинила ряд умисних кримінальних правопорушень, чим спричинила шкоду потерпілому з великих розмірах, може вплинути на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні, перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, зазначає про наявність ризику, передбаченого в п. 1, п.2, п.3 п.4, п.5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_6 , може переховуватися від органів досудового розслідування і суду, повторно вчинила ряд умисних кримінальних правопорушень проти власності, за яке передбачено покарання до 5 років позбавлення волі, перебуваючи на волі може знищити, сховати або спотворити будь які з речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого у кримінальному провадженні та свідків вчинення нею кримінального правопорушення, і таким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальній провадженні, не можна виключати ризик вчинення нею нового кримінально правопорушення.
У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання, просили його задовольнити, посилаючись на наведені в ньому обставини.
Підозрювана та її захисник заперечували проти задоволення даного клопотання, просили відмовити у його задоволенні та застосувати до підозрюваної більш м`який запобіжний захід, який не пов`язаний із позбавленням волі, вказуючи, що вона розлучена і на її утриманні перебуває неповнолітня дитина, а також мати-інвалід.
Заслухавши думку слідчого, прокурора, які підтримали дане клопотання, підозрюваної та її захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обовязків, а також запобігання спробам:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 29 Конституції України, ніхто не може бути заарештований та утримуватись під вартою інакше, як за вмотивованого рішення суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
Пунктом с частини першої статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (1950 року), нікого не може бути позбавлено волі інакше, як згідно з процедурою, встановленою законом, а також якщо є розумні підстави вважати необхідним запобігання вчиненню особою правопорушення або втечу після його вчинення.
При вирішенні питання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів оцінює сукупність всіх обставин, у тому числі вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення.
Підставами застосування запобіжного заходу є обґрунтованість підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення та наявність ризику (ризиків), перелік яких встановлено пунктами 1 - 5 ч. 1ст. 177 КПК.
У відповідності до ст. 176 КПК України запобіжними заходами є: особисте зобов`язання; особиста порука; застава; домашній арешт; тримання під вартою.
Слідчий суддя, суд відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому триманя під вартою - є найбільш суворим.
Як зазначено у ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.
Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.
Відповідно до ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.
За положеннями постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства» від 25.04.2003 року №4запобіжні заходи застосовується за наявності підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений буде намагатись ухилятися від слідства або суду, перешкоджати встановленню істини по кримінальній справі або продовжити злочинну діяльність, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень. Разом з тим взяття під варту є найбільш суворим запобіжним заходом, у зв`язку з чим такий обирається лише за наявності підстав вважати, що інші (менш суворі) запобіжні заходи можуть не забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, що випливають норм КПК України, і його належної поведінки.
При цьому, Верховним Судом України роз`яснено, що обов`язковою умовою взяття під варту (виходячи з його правової природи) має бути обґрунтована впевненість судді в тому, що більш м`які запобіжні заходи можуть не забезпечити належної поведінки підозрюваного внаслідок відсутності у останнього постійного місця проживання, зловживання спиртними напоями чи вживання наркотичних засобів, продовження вчинення злочинів, підтримання соціальних зв`язків негативного характеру, порушення умов запобіжного характеру, не пов`язаного з позбавленням волі.
Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під-вартою, суд враховує вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.
Відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини.
Відповідно до правової позиції, викладеної у п. 80 рішення Європейського суду з прав людини від 10 лютого 2011 року у справі «Марченко проти України», при розгляді клопотання про обрання, зміну або продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою, має бути розглянута можливість застосування інших (альтернативних) запобіжних заходів.
У відповідності до вимог ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється на засадах верховенства права з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 5 Конвенції (правова позиція ЄСПЛ, викладена у п. 60 рішення від 06.11.2008 у справі «Єлоєв проти України») після спливу певного проміжку часу (досудового розслідування, судового розгляду) навіть обґрунтована підозра у вчиненні злочину не може бути єдиним виправданням тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а тому суду в разі задоволення клопотання про обрання або продовження терміну застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою необхідно чітко зазначити у судовому рішенні про наявність іншої підстави (підстав) або ризику, що передбачені ч. 1 ст. 177 КПК. Обмеження розгляду клопотання про обрання, продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою лише переліком законодавчих (стандартних) підстав для його застосування без встановлення їх наявності та обґрунтованості до конкретної особи є порушенням вимог п. 4 ст. 5 Конвенції (п. 85 рішення ЄСПЛ у справі «Харченко проти України» від 10.02.2011).
Так, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 200, ч.ч.1,2 ст. 190 КК України.
ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень такого ступеня тяжкості, однак це не може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тримання під вартою, потреби ж досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у реалізацію прав і свобод підозрюваним, про який йдеться у клопотанні слідчого.
При вирішенні питання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів оцінює сукупність всіх обставин, у тому числі вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення
Також враховується: тяжкість злочину, який інкримінується ОСОБА_6 ; вік, стан здоров`я підозрюваного, стан сім`ї, дані що її характеризують.
Таким чином, слідчим взагалі не мотивоване клопотання про обрання підозрюваній саме запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Також, слід зауважити, що посилання слідчого у своєму клопотанні на прогнозування ймовірності вчинення підозрюваною нового кримінального правопорушення та ухилення останньої від явки до слідчого та суду є безпідставним й не може сприйматись судом як об`єктивне та використовуватись при вирішенні клопотання, оскільки воно побудоване лише на самих припущеннях.
Згідно з п. «с» ч.1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на свободу та особисту недоторканість. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом: законний арешт або затримання особи, здійснене з метою до провадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов до переконання про відсутність підстав для обрання найбільш суворого запобіжного заходу у виді взяття під варту внаслідок відсутності фактичних даних, які б свідчили про те, що інші більш м`які запобіжні заходи можуть не забезпечити належну поведінку підозрюваної та виконання нею процесуальних обов`язків, передбачених КПК України.
Отже, оскільки прокурором доведено обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої ст. 194 КПК України, але не доведено обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, у задоволенні клопотання про обрання відносно підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою слід відмовити.
Згідно зі ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає у забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
Домашній арешт може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчинені злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.
При обранні вказаного запобіжного заходу, слідчий суддя враховує обставини, зазначені у ст. 178 КПК України, а саме: тяжкість скоєного правопорушення, особу підозрюваної, наявність постійного місця проживання, наявність на утриманні неповнолітньої дитини та мати-інваліда, факт того, що підозрювана розлучена, отже, застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою може порушити необхідні умови життя дитини та порушити положення Конвенції про права дитини.
Приймаючи до уваги вищенаведене та фактичні обставини справи, слідчий суддя вважає, що відносно підозрюваної ОСОБА_6 слід обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту у нічний час доби.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що з врахуванням особи підозрюваної, наявна достатність підстав для покладення на ОСОБА_6 обов`язків, визначених ст. 194 КПК України.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 186, 193, 194, 196, 197, 205, 309, 392, 395 КПК України, слідчий суддя -.

ухвалив:
У задоволенні клопотання - відмовити.
Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, розлученої, маючої на утриманні неповнолітню дитину, непрацюючої, з вищою освітою, раніше не судимої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Покласти на підозрювану ОСОБА_6 наступні процесуальні обов`язки:
1) Прибувати до слідчого СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 за першою вимогою;
2) не залишати місце постійного проживання з 22-00 год. по 06.00 годину, а саме: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Виконання ухвали доручити Холодногірському ВП ГУ НП в Харківській області.
Ухвала підлягає негайному виконанню органом внутрішніх справ.
Строк дії ухвали шістдесят днів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя