печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8513/19-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» на бездіяльність старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 0001477 від 13.11.2017 р., -
В С Т А Н О В И В :

19.02.2019 ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» звернулось до Печерського районного суду у місті Києві зі скаргою, в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 0001477 від 13.11.2017 р.
В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 жовтня 2018 року у справі № 757/48854/18-к надано слідчому Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001477 від 13.11.2017 дозвіл на проведення обшуку за місцем зберігання оптових партій тютюнових виробів ТОВ «Оптінвесттрейд», ТОВ «Оптінвест-Трейд» за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 94, літ. Ж-2, що належить на праві приватної власності з 18.11.2016 ОСОБА_5 та розмірі на праві приватної власності з 11.12.2004 і 28.01.2005 належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою відшукування та вилучення первинних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Оптінвесттрейд», ТОВ «Оптінвест-Трейд», ТОВ «Оптюа», ТОВ «Тікнос Україна», ТОВ «Артсофт ЛТД», а саме: первинних документів (договори, накладні, рахунки, податкові накладні, чеки та ін.), документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, листування з правоохоронними органами, в тому числі з ГУ ДФС у Дніпропетровській області, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, договори щодо користування земельними ділянками, митних декларацій за період з 01.01.2016 року по 02.10.2018 року; паперових і магнітних носіїв інформації, чорнових записів, блокнотів, нотаток та інших рукописних і печатних носіїв, на яких може бути зафіксована незаконна діяльність осіб, причетних до вчинення злочину та мають значення для кримінального провадження; змінних носіїв інформації, залишки необлікованих тютюнових виробів, тютюнових виробів без необхідних підтверджуючих їх знаходження документів, в тому числі без акцизних марок або з підробленими акцизними марками.
У період з 01.11.2018 року по 02.11.2018 року було проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення обшуку були вилучені тютюнові вироби, перелічені протоколу обшуку.
25 лютого 2018 року адвокат ОСОБА_8 через канцелярію суду подав пояснення до скарги з уточненими вимогами до скарги.
Особа, що подали скаргу в судове засідання не з`явилась, про місце і час розгляду скарги повідомлялась належним чином. Проте адвокат ОСОБА_8 через канцелярію суду направив заяву про розгляд скарги за його відсутності.
Представник Генеральної прокуратури України у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001477 від 13.11.2017, внесеному в ЄРДР відносно службових осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області та інших осіб, які отримували діяльність транзитно-конвертаційного центру, що надає послуги підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов`язань та конвертації грошових коштів, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 264 КК України.
У поясненнях доданих до скарги адвокат ОСОБА_8 який діє в інтересах ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» просив зобов`язати слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 речі, перелічені в додатку до протоколу обшуку, який проводився 01, 02 листопада 2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме коробки з тютюновими виробами - сигаретами.
Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Виходячи з цього, відповідно до ст. 169 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим та має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
У зв`язку зі здійсненням досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, з 01.11.2018 по 02.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.10.2018 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .
При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.
Згідно із ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Разом з тим, вимоги передбачені ч. 1 ст. 100 КПК України виконані стороною обвинувачення не були, тобто речовий доказ не повернутий його володільцю.
Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права.
Із змісту положень ст. 236 КПК України вбачається, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Проте, стороною обвинувачення не доведено, що вилучене майно під час обшуку має відношення до кримінального провадження та охоплюється ухвалою слідчого судді від 23.11.2018 про надання дозволу на проведення обшуку.
Окрім того, арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 18.12.2018, в порядку та на підставах, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, накладено у передбаченому законом порядку не було.
Таким чином, приходжу до висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні вилученого майна, оскільки, вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном, а відтак скарга підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 169, 171, 173, 236, 303, 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» на бездіяльність старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 0001477 від 13.11.2017 р. - задовольнити.
Зобов`язати слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 речі, перелічені в додатку до протоколу обшуку, який проводився 01, 02 листопада 2018 року за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, буд. 61 (літ. А), а саме:
1. Коробка № 1 з тютюновими виробами - сигаретами: Parker simpson 12 блоків, Прима люкс 13 блоків, Lucky strike 11 блоків, Прима срібна 1 блок.
2. Коробка № 2 з тютюновими виробами - сигаретами: Rothmans 50 блоків.
3. Коробка № 3 з тютюновими виробами - сигаретами: Davidoff 32 блоки, LD 25 блоків.
4. Коробка № 4 з тютюновими виробами - сигаретами: De luxe 50 блоків.
5. Коробка № 5 з тютюновими виробами - сигаретами: Davidoff 24 блоки, LD 25 блоків.
6. Коробка № 6 з тютюновими виробами - сигаретами: De luxe 50 блоків.
7. Коробка № 7 з тютюновими виробами - сигаретами: Danhill 5 блоків, West 10 блоків, Parliament 14 блоків, Parker simpson 1 блок, Sobranie 5 блоків, Monte Carlo 4 блоки, Столічні без фільтру 3 блоки, Прима без фільтру 4 блоки.
8. Коробка № 8 з тютюновими виробами - сигаретами: Marlboro red 37 блоків, Marlboro silver 6 блоків, Marlboro gold 5 блоків.
9. Коробка № 9 з тютюновими виробами - сигаретами: Rothmans demi 50 блоків.
10. Коробка № 10 з тютюновими виробами - сигаретами: Chesterfield KS blue 9 блоків, Chesterfield bronze 5 блоків, Sobranie super slims 5 блоків, Sobranie lesmoke 5 блоків, Monte Carlo red 2 блоків, Sobranie super slims roze 4 блоків, Sobranie lesmoke SM 1 блок, Marlboro mikro 7 блоків, Camel compact 3 блоки, Marlboro mini 14 блоків, Sobranie black 5 блоків.
11. Коробка № 11 з тютюновими виробами - сигаретами: Marlboro Premiym 13 блоків, Parliament silver 10 блоків, LD сині 5 блоків, LD красні 2 блоки, Chesterfield KS blue 10 блоків, LD сині 5 блоків, LD красні 2 блоки, Chesterfield KS blue 10 блоків, Winston x styli 5 блоків, Winston Xspression 3 блоки, Marlboro 2 блоки.
12. Коробка № 12 з тютюновими виробами - сигаретами: Kent 22 блоки, Rothmans less smell 33 блоки.
13. Коробка № 13 з тютюновими виробами - сигаретами: LM fine 31 блок, LM smart 18 блоків.
14. Коробка № 14 з тютюновими виробами - сигаретами: Bond 25 red 28 блоків, Bond red 9 блоків, Bond premium 12 блоків, Rothmans less smell 4 блоки.
15. Коробка № 15 з тютюновими виробами - сигаретами:West red xl 50 блоків.
16. Коробка № 16 з тютюновими виробами - сигаретами: Rothmans demi 50 блоки.
17. Коробка № 17 з тютюновими виробами - сигаретами: Rothmans 10 блоків, Rothmans сірі 21 блок, Rothmans сині 18 блоків.
18. Коробка № 18 з тютюновими виробами - сигаретами: Rothmans demi 50 блоків.
19. Коробка № 19 з тютюновими виробами - сигаретами: Прилуки класичні 22 блоки, LM red lable 11 блоків, LM smart series 13 блоків.
20. Коробка № 20 з тютюновими виробами - сигаретами: Davidoff slime 4 блоки, Winston Xspression 1 блок, LD platinum 4 блоки, LD superslim 4 блоки, LD superslim pinc 16 блоків, LD superslim amber 7 блоків, Winston menthol 12 блоків.
21. Коробка № 21 з тютюновими виробами - сигаретами: Winston super slim 48 блоків.
22. Коробка № 22 з тютюновими виробами - сигаретами: Rothmans demi 3 блоки, Прима люкс компакт 4 2 блоки, Прима люкс компакт 6 5 блоків, Прима оптіма синя 3 блоки, Parker simpson compact 8 блоків, Marvel swet cherry 2 блоки, Marvel gold 1 блок, Marvel swet vanilla 6 блоків, Marvel demin 1 блок, Compliment blue 2 блоки, Lifa strawberry 4 блоки, lifa menthol 1 блок, Parker simpson 8 блоків, LS Cherry 2 блоки, LS original 2 блоки.
23. Коробка № 23 з тютюновими виробами - сигаретами: Marlboro Premiym 35 блоків, Marlboro gold 15 блоків.
24. Коробка № 24 з тютюновими виробами - сигаретами: Rothmans 2 блоки, Київ економ 22 блоки, Київ червоний 7 блоків.
25. Коробка № 25 з тютюновими виробами - сигаретами: Rothmans royls сині 17 блоків, Rothmans royls червоні 27 блоки.
26. Коробка № 26 з тютюновими виробами - сигаретами: Parliament silver 28 блоків, Parliament platinum 7 блоків, Parliament night 15 блоків.
27. Коробка № 27 з тютюновими виробами - сигаретами: Deluxe pull 50 блоків.
28. Коробка № 28 з тютюновими виробами - сигаретами: Parker black 15 блоків, Parker blue 8 блоків, Davidoff classic slims 5 блоків, Davidoff 5 блоків, Прима люкс синя 5 блоків, Прима люкс красна 3 блоки, Столичні без фільтра 3 блоки, West connect red 1 блок.
29. Коробка № 29 з тютюновими виробами - сигаретами: Marlboro gold 3 блоки, Chesterfield KS red 11 блоків, Chesterfield KS blue 1 блок, Chesterfield bronze 9 блоків, Camel 8 блоків, Camel blue 14 блоків.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1