печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3407/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2018 року за № 0002070 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 24.01.2019 року під час проведення обшуку за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Набережна, 30, кадастровий номер земельної ділянки: :01:236:0151, а саме: банківський термінал «Verifone VX 520» s/n:261-199-670 з зарядним пристроєм «channel well Technology» 100-240v-50/60 Hz 1.7A/; касовий апарат ТОВ «ЗЕТ» АЛЬЯНС», заводський №: TS 80090469, 2015 року, з заводським зарядним пристроєм та чековою стрічкою з обсягом реалізованої продукції; авто заправну колонку ТП 021.435.089, tun 8950.31.А, виготовлено: 35461/87, синьо-червоного кольору; металеву бочку білого кольору з дизельним паливом без номеру та інших індивідуальних відмінностей з замірним люком Л3-50, ТУ.У 33.2-3 «Slavutich», з метою забезпечення збереження речових доказів

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2018 року за № 0002070 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Відділу боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області організували схему одержання неправомірної вигоди від осіб, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів без сплати акцизного податку.

Встановлено, що на території Київської області, зокрема, за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Набережна, 30, діє розгалужена мережа автомобільних заправних станцій, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, а саме: скрапленого газу, бензину та дизельного пального (які відповідно до ст. 215 Податкового Кодексу України є підакцизними товарами) кінцевим споживачам за готівковий розрахунок без відповідних дозвільних документів: дозволів Головного управління Держпраці в Київській області на експлуатацію об`єктів підвищеної небезпеки судин, що працюють під тиском (ємностей для зберігання скрапленого газу), договорів оренди земельних ділянок.

Згідно інформації державних органів України, а саме: ДФС, ДСНС, Держпраці, Державної екологічної інспекції, Київської обласної державної адміністрації, Держгеокадастру, Держпродспоживслужби дані про наявність відповідних дозвільних документів щодо здійснення господарської діяльності за вказаною адресою відсутні.

Під час досудового розслідування встановлено, що незважаючи на порушення законодавства, службові особи відділу боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області, діючи за попередньою змовою між собою та іншими особами, достовірно знаючи про те, що на території Київської області здійснює свою діяльність розгалужена мережа автозаправних станцій без відповідних дозвільних та реєстраційних документів, діючи умисно, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб власників мережі незаконних АЗС, зловживаючи своїм службовим становищем, не вживають жодних заходів щодо припинення діяльності об`єктів реалізації підакцизних товарів, які здійснюють свою діяльність з порушеннями чинного законодавства України, за що систематично одержують неправомірну вигоду.

В рамках здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 24.01.2019 року, у період часу з 10 год. 00 хв. до 15 год. 05 хв., на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.01.2019 року, проведено обшук за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Набережна, 30, кадастровий номер земельної ділянки: :01:236:0151, під час якого виявлено наступні речі: банківський термінал «Verifone VX 520» s/n:261-199-670 з зарядним пристроєм «channel well Technology» 100-240v-50/60 Hz 1.7A/; касовий апарат ТОВ «ЗЕТ» АЛЬЯНС» заводський №: TS 80090469, 2015 року, з заводським зарядним пристроєм та чековою стрічкою з обсягом реалізованої продукції; авто заправну колонку ТП 021.435.089, tun 8950.31.А, виготовлено : 35461/87, синьо-червоного кольору; металеву бочку білого кольору з дизельним паливом без номеру та інших індивідуальних відмінностей з замірним люком Л3-50, ТУ.У 33.2-3 «Slavutich».

Під час проведення обшуку встановлено, що діяльність АЗС за вказаною адресою здійснюється без дозвільної документації, що свідчить про можливе порушення порядку здійснення операцій з підакцизними товарами, зокрема, на момент обшуку реєстратор розрахункових операцій взагалі був вимкнений.

Постановою Прокурора першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 від 24.01.2019 року речі, виявлені під час обшуку за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Набережна, 30, кадастровий номер земельної ділянки: :01:236:0151, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002070 від 23.08.2018 року.

Відтак, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на зазначене майно.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2018 року за № 0002070 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 24.01.2019 року, у період часу з 10 год. 00 хв. до 15 год. 05 хв., на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.01.2019 року, проведено обшук за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Набережна, 30, кадастровий номер земельної ділянки: :01:236:0151, під час якого виявлено наступні речі: банківський термінал «Verifone VX 520» s/n:261-199-670 з зарядним пристроєм «channel well Technology» 100-240v-50/60 Hz 1.7A/; касовий апарат ТОВ «ЗЕТ» АЛЬЯНС» заводський №: НОМЕР_1 , 2015 року, з заводським зарядним пристроєм та чековою стрічкою з обсягом реалізованої продукції; авто заправну колонку ТП 021.435.089, tun 8950.31.А, виготовлено: 35461/87, синьо-червоного кольору; металеву бочку білого кольору з дизельним паливом без номеру та інших індивідуальних відмінностей з замірним люком Л3-50, ТУ.У 33.2-3 «Slavutich».

Досудовим розслідуванням встановлено, що діяльність АЗС за вказаною адресою здійснюється без дозвільної документації.

Постановою Прокурора першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 від 24.01.2019 року речі, виявлені під час обшуку за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Набережна, 30, кадастровий номер земельної ділянки: :01:236:0151, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002070 від 23.08.2018 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що речі, виявлені під час проведення обшуку за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Набережна, 30, кадастровий номер земельної ділянки: :01:236:0151, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою прокурора від 24.01.2019 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002070 від 23.08.2018 року, та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2018 року за № 0002070 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене 24.01.2019 року під час проведення обшуку за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Набережна, 30, кадастровий номер земельної ділянки: :01:236:0151, а саме:

- банківський термінал «Verifone VX 520» s/n:261-199-670 з зарядним пристроєм «channel well Technology» 100-240v-50/60 Hz 1.7A/;

- касовий апарат ТОВ «ЗЕТ» АЛЬЯНС» заводський №: TS 80090469, 2015 року, з заводським зарядним пристроєм та чековою стрічкою з обсягом реалізованої продукції;

- авто заправну колонку ТП 021.435.089, tun 8950.31.А, виготовлено: 35461/87, синьо-червоного кольору;

- металеву бочку білого кольору з дизельним паливом без номеру та інших індивідуальних відмінностей з замірним люком Л3-50, ТУ.У 33.2-3 «Slavutich».

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 0002070 від 23.08.2018 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1