Справа № 646/8011/18
№ провадження 1-кс/646/6813/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.12.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , за відсутності повідомленої особи у володінні якої перебувають документи, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого в ОВС прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001145 від 16.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_5 .
В клопотанні слідчий просив надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має юридичну адреду: АДРЕСА_1 , та фактично можуть перебувати у його Харківській філії (головному регіональному управлінні) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів з інформацією щодо банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 та документів, які знаходяться у юридичній справі оформлення рахунку, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; контрольних карток із зразками підписів користувача карткового рахунку; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.08.2017 по 09.11.2018; інформації про використання рахунку у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протокол обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 09.11.2018 із зазначенням ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося це з`єднання з системою; розшифованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.05.2017 по 09.11.2018, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото- та відеореєстраторах банкоматів, яка свідчить про зняття готівкових коштів по вказаному рахунку за період з 01.05.2017 по 09.11.2018; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які включена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку по 09.11.2018; інші відомості та документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування банківського (карткового) рахунку за період з 01.05.2017 по 09.11.2018 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.
Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме копіями: рапортів, окрім того в судовому засіданні було досліджено протокол НСРД від 03.10.2018 з яких вбачається, що ОСОБА_7 діючи разом з ОСОБА_6 отримували кошти з працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 за проходження атестації та отримання сертифікату на вільне володіння державною мовою. Кошти перераховувалися на рахунок карти, вказаної в клопотанні.
Таким чином, вбачається, що є доведеним, відповідно до ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має юридичну адреду: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені факту отримання коштів за проходження атестації.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
Щодо періоду складання документів, до яких просить надати тимчаовий доступ слідчий, то вбачається вірним надати тимчасовий доступ за період, можливого перерахування коштів з 23.08.2018 по 09.11.2018. Відносно не визначених чітко документів «іншіх документів» підстави для задоволення клопотання відсутні.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого в ОВС прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001145 від 16.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України задовільнити частково.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) слідчому в ОВС прокуратури Харківської області ОСОБА_4 та/або прокурору прокуратури Харківської області ОСОБА_8 та/або за їх доручення оперуповноваженому УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з інформацією: по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , які знаходяться у справі з оформлення рахунку, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; контрольних карток із зразками підписів користувача карткового рахунку; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів за період з 23.08.2018 по 09.11.2018; з інформацією про використання рахунку у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протокол обміну інформацією, LOG-файли) за період з 23.08.2018 по 09.11.2018 із зазначенням ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося це з`єднання з системою; розшифованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 23.08.2018 по 09.11.2018, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про контрагента; з інформацією, яка утримується на фото- та відеореєстраторах банкоматів, яка свідчить про зняття готівкових коштів по вказаному рахунку за період з 23.08.2018 по 09.11.2018; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які включена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; з інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг у період з 23.08.2018 по 09.11.2018, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Встановити строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1