Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
202/656/19: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; проведення експертизи.
Надіслано судом: 24.04.2019. Зареєстровано: 25.04.2019. Забезпечено надання загального доступу: 26.04.2019.
Номер судового провадження: 1-кс/202/4574/2019
Справа № 202/656/19
Провадження № 1-кс/202/4574/2019
УХВАЛА

Іменем України

23 квітня 2019 року слідчий суддяІндустріального районногосуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,за участю:секретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотаннястаршого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про призначення судово-економічної експертизи, в рамках кримінального провадження № 0002800 від 03.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0002800 від 03.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

19квітня 2019року доІндустріального районногосуду м.Дніпропетровська надійшлоклопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про призначення судово-економічної експертизи.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що у кримінальному провадженні №0002800 виникла необхідність в застосуванні спеціальних знань для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а тому просить призначити судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя розглядає дане клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про призначення судово-економічної експертизи, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1ст. 242 КПК Україниекспертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Статтею 243 КПК Українипередбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України якщо дослідження пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта.

Відповідно до ч. 6ст. 244 КПК Українислідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Відповідно до ч. 7ст. 244 КПК України, до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Керуючись ст. ст. 1, 7 Закону України "Про судову експертизу", ст. ст. 84, 91, 98, 101, 110, 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про призначення судово-економічної експертизи, в рамкахкримінального провадження№ 0002800від 03.11.2017року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1,2,3,4ст.190,ч.1ст.209КК України задовольнити.

Проведення судово економічної експертизи по кримінальному провадженню №0002800 доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експертизи поставити наступне питання:

1) Яка загальна сума платежів («Авансовий платiжзгiдноДоговору»)надійшла нарозрахунковий рахунок№ НОМЕР_1 закріпленого за ТОВ «Авто Галактика» () відкритого в АТ «Альфа Банк» (ЄДРПОУ , МФО 300346) за період часу з 21.06.2018 по 27.02.2019?

2) Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок№ НОМЕР_1 закріплений запідприємством ТОВ«Авто Галактика»() від наступних осіб та в якій сумі кожен окремо?

1.ОСОБА_4 03.08.2018 відповідно договору фінансового лізингу №01035?

2.ОСОБА_5 20.08.2018 відповідно договору фінансового лізингу №01068?

3.ОСОБА_6 21.08.2018 відповідно договору фінансового лізингу №01064?

4.ОСОБА_7 23.08.2018 відповідно договору фінансового лізингу №01077 в чеку про оплату зазначено №01007?

5.ОСОБА_8 30.08.2018 відповідно договору фінансового лізингу №01024?

6.ОСОБА_9 03.09.2018 відповідно договору фінансового лізингу №01085?

7.ОСОБА_10 19.09.2018 відповідно договору фінансового лізингу №01126?

8.ОСОБА_11 (оплата відбувалася від іменні ОСОБА_12 ) 28.09.2018 відповідно договору фінансового лізингу №01013?

9.ОСОБА_13 03.10.2018 відповідно договору фінансового лізингу №01095?

10.ОСОБА_14 05.10.2018 відповідно договору фінансового лізингу №01137?

11.ОСОБА_15 05.10.2018 відповідно договору фінансового лізингу №01094?

12.ОСОБА_16 05.10.2018 відповідно договору фінансового лізингу №01139?

13.ОСОБА_17 08.10.2018 відповідно договору фінансового лізингу №01187?

14.ОСОБА_18 12.10.2018 відповідно договору фінансового лізингу №01146?

15.ОСОБА_19 30.10.2018 відповідно договору фінансового лізингу №01157?

16.ОСОБА_20 01.11.2018 відповідно договору фінансового лізингу №01153?

3) Яка загальна сума грошових коштів перерахована з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 закріпленого за ТОВ «Авто Галактика» () відкритого в АТ«Альфа Банк» (ЄДРПОУ , МФО 300346) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 закріпленого за ФОП ОСОБА_21 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритого в АТ«Райффайзен Банк АВАЛЬ» (МФО 380805) за період часу з 21.06.2018 по 27.02.2019?

4) Яка загальна сума грошових коштів за період часу з 21.06.2018 по 27.02.2019 перерахована з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ«Альфа Банк» (ЄДРПОУ , МФО 300346) закріпленого за ТОВ «Авто Галактика» () на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 закріпленого за ТОВ «Авто Галактика» () відкритий в АТ«Ідея Банк» ( МФО 336310)?

5) Яка загальна сума грошових коштів перерахована з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 закріпленого за ТОВ «Авто Галактика» () відкритий в АТ«Ідея Банк» ( МФО 336310) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 закріпленого за ФОП ОСОБА_21 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритого в АТ«Райффайзен Банк АВАЛЬ» (МФО 380805) за період часу з 07.12.2018 по 03.01.2019?

Для проведення експертизи надати:

-копії вищевказанихдоговорів фінансового лізингу;

- копії чеків про підтвердження оплати за вищевказанимидоговорами фінансового лізингу;

- цифровий носій, з інформацією банківської виписки за розрахунковим рахунком № НОМЕР_6 відкритий в АТ«Райффайзен Банк АВАЛЬ» (МФО 380805) за період часу з 07.09.2016 по 21.03.2018 та у роздрукованому вигляді;

- цифровий носій, з інформацією банківської виписки за розрахунковим рахунком № НОМЕР_5 відкритий в АТ«Ідея Банк» (МФО 336310) за період часу з 07.12.2018 по 03.01.2019 та у роздрукованому вигляді;

- провести судово економічну експертизу в об`ємі наданих матеріалів.

Попередити експертапро кримінальнувідповідальність заст.ст.384,385КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...