УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м.Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури №10 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м.Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0000050 від 31.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2015 року ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса за адресою: АДРЕСА_1 , з метою придбання суб`єкта підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності, діючи за попередньою змовою в групі з невстновленими особами, підписав складений та наданий йому невстановленою особою протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 26.01.2015 року згідно до якого найменування юридичної особи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 прийнято новим та єдиним учасником капіталу в рзмірі 100 % та призначено новим директором вказаного підприємства, а також підписав статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в новій редакції та наказ про призначення себе на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В результаті протиправних дій ОСОБА_5 27.01.2015 на підставі зазначених документів наданих до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , буди внесені відомості про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України та зареєстровані відповідні зміни до установчих документів даного товариства, реквізити якого в подальшому використовувались невстановленими співучасниками злочину з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді створення умов для ухилення від сплати податків підприємства реального сектору економіки.
Допитаний під час досудового розслідування ОСОБА_5 показав, що зареєструвати на його ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому за грошову винагороду запропонував раніше знайомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , якому він в подальшому передав всі документи на підставі яких було здійснено перереєстрацію.
02 листопада 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. ст. 205 КК України в рамках кримінального провадження за № 0000046. В той же час з матеріалів кримінального провадження за № 0000046 виділено матеріали кримінального провадження за № 0000050 з приводу того, що в період часу з березня 2015 року по листопад 2016 рік посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, що діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки зазначеного фіктивного підприємства нібито в рахунок оплати поставленого товару, вчинили розтрату державних коштів в сумі 27 088 996 гривень.
30.07.2018 року до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » направлено запит за вих. №10162/125/56-2018 року щодо надання річних фінансових та інвестиційних планів за 2015-2016 роки, оборотно-сальдову відомість по рахункам 281 та 631 за період часу з 2015 по 2016 роки щодо проведених розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Договорів укладених в період часу з 2015 по 2016 роки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), додаткових угод до договорів укладених в період часу з 2015 по 2016 роки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), актів прийому-передачі до Договорів укладених в період часу з 2015 по 2016 роки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), специфікації до Договорів укладених в період часу з 2015 по 2016 роки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до листа за № 01-11/2373 від 14.08.2018 року за підписом директора ОСОБА_7 у наданні затребуваних документів на підставі ст.159 КПК України відмовлено.
З метою встановлення обставин укладення договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке містить ознаки фіктивності, а також виконання його, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: річні фінансові та інвестиційні плани станом на 2015-2016 роки подані до ДК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оборотно-сальдову відомість по рахункам 281 та 631 за період часу з 2015 по 2016 рік щодо проведених розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Договори укладені в період часу з 2015 по 2016 роки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), додаткові угоди до договорів укладених в період часу з 2015 по 2016 роки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), акти прийому-передачі до договорів укладених в період часу з 2015 по 2016 роки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), специфікації до договорів укладених в період часу з 2015 по 2016 роки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), видаткові накладні до договорів укладених в період часу з 2015 по 2016 роки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платіжні доручення до договорів укладених в період часу з 2015 по 2016 роки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), сертифікат якості, сертифікати походження, сертифікати відповідності, протоколи випробувань, декларацію про відповідність вимогам Технічного регламенту на продукцію придбану в рамках Договорів укладених в період часу з 2015 по 2016 роки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довіреності видані на уповноважених осіб щодо отримання продукції придбану в рамках Договорів укладених в період часу з 2015 по 2016 роки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: річні фінансові та інвестиційні плани станом на 2015-2016 роки подані до ДК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оборотно-сальдову відомість по рахункам 281 та 631 за період часу з 2015 по 2016 рік щодо проведених розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Договори укладені в період часу з 2015 по 2016 роки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), додаткові угоди до договорів укладених в період часу з 2015 по 2016 роки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), акти прийому-передачі до договорів укладених в період часу з 2015 по 2016 роки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), специфікації до договорів укладених в період часу з 2015 по 2016 роки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), видаткові накладні до договорів укладених в період часу з 2015 по 2016 роки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платіжні доручення до договорів укладених в період часу з 2015 по 2016 роки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), сертифікат якості, сертифікати походження, сертифікати відповідності, протоколи випробувань, декларацію про відповідність вимогам Технічного регламенту на продукцію придбану в рамках Договорів укладених в період часу з 2015 по 2016 роки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довіреності видані на уповноважених осіб щодо отримання продукції придбану в рамках Договорів укладених в період часу з 2015 по 2016 роки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 21.01.2019 року.

Роз`яснити посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя