Справа № 761/2575/19
Провадження № 1-кс/761/2178/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0008046, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення судової почеркознавчої експертизи,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить провести судову почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні №0008046, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, як зазначає слідчий у клопотанні, у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань№0008046, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2018за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

До Шевченківського УП надійшли матеріали з СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві а саме акт №588/26-15-14-04-01/37146367 від 13.06.2018 Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "ЕХМ Україна" з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника за березень 2018 року, та встановлено що посадові особи ТОВ "ЕХМ Україна" внесли недостовірні відомості до податкової декларації за звітний період, чим здійснили замах на заволодіння бюджетними коштами на суму 2 422390 гривень.

Таким чином службовими особами ТОВ "ЕХМ Україна" вчинено замах на заволодіння державними коштами на суму 2 422 390, 00грн.

Висновком акту «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЕХМ Україна» () з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника за період у 2018 році встановлені порушення п. 200.4 ст. 200 Кодексу та порушено вимоги Наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2016 №21 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за №159/28289) в результаті чого ТОВ «ЕХМ Україна» () завищено заявлену суму бюджетного відшкодування ПДВ на суму 2 422 390, 00грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0008046 від 24.07.2018 року за ч. 1 ст. 366 КК України, встановлено, що ТОВ «АНД-ГРУП» () мала відносини з рядом юридичних осіб, що причетні до формування від`ємного значення ПДВ, внаслідок чого у ТОВ «ЕХМ Україна» () відбулось нарахування грошових коштів на відшкодування ПДВв розмірі 2 422 390, 00грн.

На даний час у слідства виникла необхідність з`ясувати: Чи виконані підписивграфі «Директор» удоговорах, додаткових угодах, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних дорученнях, актах прийому-передачі, актах виконаних робіт, які пов`язані та підтверджують взаємовідносини ТОВ «АНД-ГРУП» () зТОВ"АНЕКСУС" Код ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ПОГ (РОП) "ДЕЛІШЕС ПРОДАКТС КОМПАНІ" ВГО "НАРОДНА АКАДЕМІЯ ТВОРЧОСТІ ІНВАЛІДІВ" ; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАЙСТЕРБУДРІВНЕ"код ЄДРПОУ 33982474;ПРИВАТНЕПІДПРИЄМСТВО "ПРАВОЗАХИСТ" ; ПП "ПРОМ-ОРГАНІК" ; ТОВ "БК ПРОТЕЙ" ; ТОВ "ДІЛОС ГРУП" код ЄДРПОУ 41492488; ТОВ "КЕНВОРК" ; ТОВ "МЕТОПТОРГ" ;ТОВ "НІКОВІДГРУП" ; ТОВ "САНТОРІНІКА" ; ТОВ "СТІЛЕРС" ; ТОВ "ХІМТОРГТРЕЙДІНГ" ; ТОВ АМАРІЛЬЙО ИНВЕСТ ; ТОВ "АМІНЕ ГРУП" ; ТОВ "ПРОДТОРГ 2016" ; ТОВ "АЛЕМРОБ" ;ТОВ "АНДАМАШ" ; ТОВ "АТЛАНТ ХАУС" ; ТОВ "ДОН-ТОРГ.КОМ" ;ТОВ "ЕВІССНАЙТПІВДЕНЬ" ;ТОВ "ІНСАЛТ-СЕРВІС" ; ТОВ "КОЛОН СТАНДАРТ" ;ТОВ "КОРСО УНІВЕРС" ;ТОВ "МАРТІН ІНТЕЛ" ; ТОВ "ОПЕР ПІВДЕНЬ ПРОМ" код ЄДРПОУ 40606166; ТОВ "РАМАРТ ТОРГ" ;ТОВ "СОЮЗЕНЕРГОМАШ" ; ТОВ "ТІРЕКС-ПРОМ" ;ТОВ "ЮНІСТРІМ" ; Тов "ЛІНТРЕЙД" ; ТОВ "РАЙЛАНД";ТОВ "ФІРМІНВЕСТ" ;ТОВ "ПРОМСТРЕЙД" код ЄДРПОУ 40870806;ТОВ "ФОРЛАЙН ЛТД"код ЄДРПОУ 41036625;Тов "АГРОЗБУТ ПОЛТАВА" ;ТОВ "АГРОКОН АЛЬЯНС" ; ТОВ "АЛЬТМОЛ" ;ТОВ "АЛЬТРОМ" ;ТОВ "ГЕКСАЕРД" ;ТОВ "ІРСЕДЕР"; ТОВ "КАРДІФ ТРЕЙД" ; ТОВ "КВАДРО ПЛАСТ" ; ТОВ "КІРТЕН" ; ТОВ "КРАФТ ЛЛД" ; ТОВ "КУРС-2017" ; ТОВ "ЛЕФРЕЙЗ" ;ТОВ "МАРІНІАС АГРО ТРЕЙД" ;ТОВ "МЕДРАФ УКРАЇНА" ;ТОВ "ПЕЛЕНГАС ТОРГ" код ЄДРПОУ 41300636; ТОВ "СІ-ДЖІ-АЙ ГРУП" ; ТОВ "СТАРЛАЙТ ПРОЕКТ" ; ТОВ "ТЕХНО УКР СЕРВІС" ; ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "НАТУРАЛЬНІ ПРОДУКТИ УКРАЇНИ" ;ТОВ" ЕЛІОН ПЛЮС " ;ТОВ" СЕВРАС" Код ; ТОВ"АВЕРС ПРОФІТ" Код ; ТОВ"АВІАС ГРУПП" Код ; ТОВ"АГРО-ВАВІЛОН" Код ЄДРПОУ 4167819; ТОВ"АГРОМАРС ПЛЮС УКРАЇНА" Код ; ТОВ"АГРОТАВРІЯ" Код ;ТОВ"АДЕККО" Код ;ТОВ"АКВІА МП" Код ; ТОВ"АКСІОМА СОЛЮШЕН" Код ;ТОВ"АЛЕКС ЛІБЕР ГРУП" Код ;ТОВ"АЛІСІЯ МАСТЕРС" Код ; ТОВ"АЛКО М" Код ;ТОВ"АЛЬБІОРІКС" Код ; ТОВ"АЛЬПАРІ ТРЕЙДІНГ" Код ; ТОВ"АМФОР ЮА" Код ; ТОВ"АНЕКС-УКРАЇНА" Код ; ТОВ"АНТАРЕСС ТРЕЙД" Код ; ТОВ"АРГО ІМПЕРІАЛ УК" Код ; ТОВ"АРИОН" Код ; ТОВ"АРІАЛ-ТОРГ" Код ; ТОВ"АРІАНДА СЕРВІС-ІМФО" Код ; ТОВ"АРІЗОНА-ГРАНД" Код ;ТОВ"АРІО КОНЦЕПТ" Код ; ТОВ"АРКУС ПЛЮС" Код ; ТОВ"АРМІКА ПЛЮС" Код ; ТОВ"АРМТЕЛ" Код ; ТОВ"АРНОМ ГРУП" Код ;ТОВ"АРСЕНАЛ ЛЮКС" Код ; ТОВ "АРТ.ХАУС.ІНВЕСТ" Код ;ТОВ"АСТЕРА ГРУП" Код ; ТОВ"АСТРА СТАРВЕЙ " Код ;ТОВ "АСТРО КВАЗАР " Код ;ТОВ"БЕКОФІС КОНСАЛТ" Код ; ТОВ"БІБЕН" Код ;ТОВ"БІЗГРУП АРЕН" Код ;ТОВ"БІЗНЕС ПОМІЧНИК" Код ; ТОВ"БІЛІТІ" Код ; ТОВ"БІРАМСТЕЛ" Код ; ТОВ"БК "ОЛІМПІЯ" Код ; ТОВ"БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС" Код ; ТОВ"БМСЕРВІС ПЛЮС" Код ; ТОВ"БОДІ ЛАЙФ" Код ; ТОВ"БОЛТОН СІТІ ГРУП" Код ; ТОВ"БОРСАЛІНО" Код ; ТОВ"БРЕЙНАРТ" Код ; ТОВ"БРЕЙНКАМ" Код ; ТОВ"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АРКАДІЯ" Код ; ТОВ"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕГА-СІТІ" Код ; ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "ОНІКС" Код ;ТОВ"БУДІНВЕСТ ПРО" Код ;ТОВ"БУКРОС-ЮГ" Код ; ТОВ"ВАРГОН" Код ; ТОВ"ВАРТЕКС ІМПЕРІЯ" Код ; ТОВ"ВЕБ-СТАР" Код 4; ТОВ"ВЕГА ЦЕНТР" Код ; ТОВ "ВІДСОН АЛЬЯНС " Код ; ТОВ"ВІКСЕН ІНЖИНІРИНГ" Код ; ТОВ"ВОЙСКЕПІТАЛ-ДС" Код ; ТОВ"ГАММА УКР ТОРГ" Код ; ТОВ"ГАРМОНІЯ ПРОМ" Код ; ТОВ"ГЕСАДА КОМПАНІ" Код ; ТОВ"ГЕТ СТАР" Код ; ТОВ"ГЛОБАЛ ТРЕЙД БІЗНЕС" Код ; ТОВ"ГЛОБАЛ-СТАРТ" Код ; ТОВ"ГОЛДЕН ПЕРЕРОБКА" Код ; ТОВ"ГРАНАДАЦЕНТР" Код 4; ТОВ"ГРЕЙС БІЗНЕС" Код ; ТОВ"ГРОСЕЛ ПЛЮС" Код ЄДРПОУ 41040846; ТОВ"ГУНД ТРЕЙД" Код ; ТОВ"ДАКУС ЛІМІТЕД" Код ; ТОВ"ДАЛІО" Код ; ТОВ"ДАНХОЛД" Код ; ТОВ"ДАРСІС" Код ; ТОВ"ДЕЛЮКС ПЛЮС" Код ;ТОВ"ДЕНАР ТРЕЙД" Код ; ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС" Код ; ТОВ"ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП" Код ; ТОВ"ДОЛАС ТРЕЙД" Код ; ТОВ"ДОМБЕРГ ГРУП" Код ; ТОВ"ДОМІНАНТ- ІНВЕСТ"Код ; ТОВ"ДОРЛІДЕР" Код ; ТОВ"ДРАЙВПОСТАЧ" Код ; ТОВ"ДРІМСТРІТЕК" Код ; ТОВ"ЕКОНСФЕРА" Код ; ТОВ"ЕКО-ТОРГ-ІНТЕР" Код ; ТОВ"ЕКСІЛОН" Код ; ТОВ"ЕНПАЙС" Код ; ТОВ"ЕРСТЕН ТОРГ" Код ; ТОВ"ЕТАЛОН УКРАЇНА" Код ; ТОВ"ЗЛАТО-БІЗНЕС" Код ; ТОВ"ЙОРКІНВЕЛ" Код ; ТОВ"ІБС-2017" Код ; ТОВ"ІНВЕСТ-СІТІ" Код ; ТОВ"ІНГВАР ІНЖЕНІРІНГ" Код ; ТОВ"ІНДАГРО СЕРВІС" Код ; ТОВ"ІНДАСОФТ ЛТД" Код ; ТОВ"ІНПЛАЙЗ СІТІ" Код ; ТОВ"ІНСТАР." Код ; ТОВ"ІНТЕРКЕПІТАЛ" Код ; ТОВ "ІНФОТОРГ КОНСАЛТ" Код ; ТОВ "ІРМІД ГРУП" Код ; ТОВ"ІТЕРА СТАЙЛ" Код ; ТОВ "КАМЕЛОТ-БЕЛЛ-ГРУП" Код ; ТОВ"КВАДРО ПЛАСТ" Код ; ТОВ"КЕЙЛЮКС" Код ; ТОВ "КОМЕРЦ-ЛАЙТ" Код ; ТОВ"КОМІС-2017" Код ; ТОВ"КОМПАНІЯ " ГАСКОЙН" Код ; ТОВ "КОМПАНІЯ ГЕОТРЕВЕЛ - УКРАЇНА" Код ; ТОВ"КОНТУР СИСТЕМС" Код ; ТОВ"КОРДІАНТ ПРОФІТ" Код ; ТОВ"КРАСФОРТ" Код ;ТОВ"КРЕЙТЕР СТАРТ" Код ; ТОВ"КРИССТАЙЛ" Код ; ТОВ"ЛАНТЕРГО" Код ; ТОВ "ЛИК ТРЕЙД" Код ; ТОВ"ЛІГОС ТРЕЙДІНГ" Код ; ТОВ"ЛІЛІОН ВЕСТ" Код ; ТОВ"ЛІНОКОР ГРУП" Код ; ТОВ"ЛОНГ СТЕЙТ" Код ; ТОВ"МАКСИ ГРУП" Код ; ТОВ"МАЛБРУС" Код ; ТОВ"МАРВІН ПЛЮС" Код ; ТОВ"МАРІОН ПЛЮС" Код ; ТОВ"МЕГА ОПТ ТРЕЙД" Код ; ТОВ"МЕГА СТАЛЬПРОМ" Код ; ТОВ"МЕГАПОЛІСС" Код ; ТОВ"МЕЛИСАНДРА" Код ; ТОВ"МЕРГУС" Код ; ТОВ"МИКБУДСНАБ" Код ЄДРПОУ 39787359; ТОВ"МІРАНДА АЛЬЯНС" Код ; ТОВ"МІРСЕЙН" Код ; ТОВ"МУЛЕН АГРО" Код ; ТОВ"НАДЕЯ" Код 4 ТОВ"НІКОС ОПТ" Код ЄДРПОУ 41237549; ТОВ"НУАР КОНСАЛТ" Код ; ТОВ"ОІЛ ФАР" Код ; ТОВ"ОЛВІГО ПЛЮС" Код ; ТОВ "ОПТІМУС АГРО" Код ; ТОВ"ОТАРІО" Код ; ТОВ"ПАПАЯ" Код ; ТОВ "ПАРАДІЗ-РЕГІОН-ІНВЕСТ" Код ; ТОВ"ПАРРАЛ ПЛЮС" Код ; ТОВ"ПІВДЕНЬ ІНВЕСТ КОНСАЛТ" Код ; ТОВ"ПРЕМІУМ ДЕНІС" Код ; ТОВ"ПРІМУЛА-ПЛЮС" Код ЄДРПОУ 40807912;ТОВ"ПРОМБУД ЛТД" Код ; ТОВ"ПРОММЕХ" Код ; ТОВ"ПРОФ-СИЛА" Код ; ТОВ"ПСП-СЕРВИС" Код ; ТОВ"ПУЛЬСАР ТОРГ" Код ; ТОВ"РАЙНЕР ГРУП" Код ; ТОВ"РАЙТОН ТРЕЙД" Код ; ТОВ"РАННЕРС" Код ; ТОВ"РЕ-ГРІН" Код ; ТОВ"РЕЙНІК ПРАЙМ" Код ; ТОВ"РЕКОРД КОМПАНІ" Код ; ТОВ"РЕТРО ТОРГ" Код ; ТОВ"РІВЕН БУД" Код ; ТОВ"РІЄКА ІНТЕРНЕШНЛ" Код ; ТОВ"РМ ЛОГІСТИК" Код ; ТОВ"САЙБЕЛЬ ФІНАНС" Код ; ТОВ"САМСОН ВІЖН" Код ; ТОВ"САП ІНВЕСТ" Код 4 ТОВ"СЕМПЕР ТРЕЙД" Код ; ТОВ"СЕРВЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" Код ; ТОВ"СІНТРА ГОЛД" Код ; ТОВ"СКВІТЧ" Код ; ТОВ"СМАРТ ПАК ТОРГ" Код ; ТОВ"СОЛПАК" Код ; ТОВ"СОФІ БІЛДІНГ" Код ; ТОВ"СПЕКТОР ЛТД" Код ; ТОВ"СПЕЦ БУД ПРОЕКТ" Код ; ТОВ"СТАНДАРТ ВІНЕР" Код ; ТОВ"СТАТУС ЕВОРД" Код ; ТОВ"СТЕЙТ ТЕХНОЛОДЖІ" Код ; ТОВ"СТІМЕКС ТРЕЙД" Код ; ТОВ"СТРОЙСЕЛЬМАШ" Код ; ТОВ "ТАЙФУН - 2000" Код ЄДРПОУ 30990063; ТОВ"ТД АРАНТА" Код ; ТОВ"ТЕРАМО" Код ; ТОВ "ТЕХНОКРАТ ГЛОБАЛ" Код ; ТОВ"ТІНВАС" Код ; ТОВ"ТІРГАРТЕН" Код ; ТОВ"ТК ІНВЕСТИЦІЇ ТА СПРАВА" Код ; ТОВ"ТОЛАКУР ФІНАНС" Код ; ТОВ"ТОП МАДЕРА" Код ЄДРПОУ 42014445; ТОВ"ТОРГОВА ГРУПА "НІМБУС" Код ЄДРПОУ 40912987; ТОВ"ТОРГОВИЙ ДІМ "КУПУЙ НАЙКРАЩЕ" Код ; ТОВ"ТРЕЙД-КОМПАНІ-ГРУПП" Код ; ТОВ"ТРІАНІК" Код ; ТОВ"ТСТ ТРЕК" Код ; ТОВ"УКРМЕТАЛ ХОЛДИНГ" Код ; ТОВ"УКРСПЕЦТОРГ ГРУП" Код ЄДРПОУ 40821099; ТОВ"ФАРГО СІСТЕМ" Код ЄДРПОУ 41918340; ТОВ"ФЕЛІС КОМПАНІ" Код ; ТОВ"ФЕРОНІЯ КОНСАЛТ" Код ЄДРПОУ 40471205; ТОВ"ФІРМА "МІРАТОРГ" Код 4 ; ТОВ "ФІРМА"МІРАМІР" Код ; ТОВ"ФОКС МАРКЕТ КОМПАНІ" Код ; ТОВ"ФОРТІС РЕГІОН" Код ; ТОВ"ФУДТЕХНОЛОДЖИ" Код ; ТОВ"ХАЙБУД" Код ; ТОВ"ХАНДЕЛ" Код ; ТОВ"ХЕЛАЙОС" Код ; ТОВ"ХЕЛС АКТИВ" Код ЄДРПОУ 41661500; ТОВ"ХЛІБТОРГПОСТАЧ" Код ; ТОВ"ХОЛДІНГ НІКО ГРУП" Код ; ТОВ"Хотел Менеджмент Груп ЛЛС" Код ; ТОВ"ШЕРВУД ІНВЕСТ" Код ЄДРПОУ 41479687; ТОВ«КУПЕР АЛЬЯНС» Код ; ТОВ«ПРОЕКТ РЕСУРС КОМПАНІ» Код ; ТОВ«САП ГРУПП» Код ; ТОВ АДРЕСИСТЕМ Код ; ТОВКЕРАМІЯ Код 4 ; ТОВСАММЕР СТАРТ Код ; ТОВ"БІРАМСТЕЛ АЛКО" Код ; ТОВ"ДЖЕНІУС МАРКЕТИНГ" Код ; ТОВ"ЕКОНОМТРЕЙД" Код ; ТОВ"КОНВЕРС СІТІ" Код ; ТОВ"НОВАТОР-ЕДІШЕН" Код ; ТОВ"ОРБІТА-В" Код ; ТОВ"ТАРГЕТ ІНЖИНІРІНГ" Код ; ТОВ"ФАНТАЗМА" Код ; ТОВ"ЦЕНТР ПРОМ ТОРГ" Код ; ТОВ"ЧЕРІНШ" Код ; ТОВ"АГРО-ВАВІЛОН" Код ; ТОВ "БІТЛАЙН ПЛЮС" Код ЄДРПОУ 42087115; ТОВ АРТ ТОРГ Код ; ТОВ ФОЛІС ПРОЕКТ Код ; ТОВ БУДІВЕЛЬНО МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД 727 Код ЄДРПОУ 41271637; ТОВ ДІВАР КОМПАНІ Код ЄДРПОУ 42272055; ТОВ ІНТЕРКЕПІТАЛ Код ; ТОВ КОЛОНІУС 2018 ТОВ Код ЄДРПОУ 42271402; ТОВ АльтаірДетейл Код ОСОБА_5 , чи іншою особою?

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Статтею 242 КПК України визначено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

У разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Враховуючи дані, які наведені в клопотанні слідчого, з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань у галузі почеркознавства, внесеного до ЄДР за №0008046, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для призначення проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 223, 242, 243, 244, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення судової почеркознавчої експертизи в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0008046, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0008046, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, судову почеркознавчу експертизу, виконання якої доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст.ст.384, 385 КК України.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

-Чи виконані підписив графі «Директор» у договорах, додаткових угодах, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних дорученнях, актах прийому-передачі, актах виконаних робіт, які пов`язані та підтверджують взаємовідносини ТОВ «АНД-ГРУП» () зТОВ"АНЕКСУС" Код ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ПОГ (РОП) "ДЕЛІШЕС ПРОДАКТС КОМПАНІ" ВГО "НАРОДНА АКАДЕМІЯ ТВОРЧОСТІ ІНВАЛІДІВ" ; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАЙСТЕРБУДРІВНЕ"код ЄДРПОУ 33982474;ПРИВАТНЕПІДПРИЄМСТВО "ПРАВОЗАХИСТ" ; ПП "ПРОМ-ОРГАНІК" ; ТОВ "БК ПРОТЕЙ" ; ТОВ "ДІЛОС ГРУП" код ЄДРПОУ 41492488; ТОВ "КЕНВОРК" ; ТОВ "МЕТОПТОРГ" ;ТОВ "НІКОВІДГРУП" ; ТОВ "САНТОРІНІКА" ; ТОВ "СТІЛЕРС" ; ТОВ "ХІМТОРГТРЕЙДІНГ" ; ТОВ АМАРІЛЬЙО ИНВЕСТ ; ТОВ "АМІНЕ ГРУП" ; ТОВ "ПРОДТОРГ 2016" ; ТОВ "АЛЕМРОБ" ;ТОВ "АНДАМАШ" ; ТОВ "АТЛАНТ ХАУС" ; ТОВ "ДОН-ТОРГ.КОМ" ;ТОВ "ЕВІССНАЙТПІВДЕНЬ" ;ТОВ "ІНСАЛТ-СЕРВІС" ; ТОВ "КОЛОН СТАНДАРТ" ;ТОВ "КОРСО УНІВЕРС" ;ТОВ "МАРТІН ІНТЕЛ"код ; ТОВ "ОПЕР ПІВДЕНЬ ПРОМ" код ЄДРПОУ 40606166; ТОВ "РАМАРТ ТОРГ" ;ТОВ "СОЮЗЕНЕРГОМАШ" ; ТОВ "ТІРЕКС-ПРОМ" ;ТОВ "ЮНІСТРІМ" ; Тов "ЛІНТРЕЙД" ; ТОВ "РАЙЛАНД";ТОВ "ФІРМІНВЕСТ" ;ТОВ "ПРОМСТРЕЙД" код ЄДРПОУ 40870806;ТОВ "ФОРЛАЙН ЛТД";Тов "АГРОЗБУТ ПОЛТАВА" ;ТОВ "АГРОКОН АЛЬЯНС" ; ТОВ "АЛЬТМОЛ" ;ТОВ "АЛЬТРОМ" ;ТОВ "ГЕКСАЕРД" ;ТОВ "ІРСЕДЕР"; ТОВ "КАРДІФ ТРЕЙД" ; ТОВ "КВАДРО ПЛАСТ" ; ТОВ "КІРТЕН" ; ТОВ "КРАФТ ЛЛД" ; ТОВ "КУРС-2017" ; ТОВ "ЛЕФРЕЙЗ" ;ТОВ "МАРІНІАС АГРО ТРЕЙД" ;ТОВ "МЕДРАФ УКРАЇНА" ;ТОВ "ПЕЛЕНГАС ТОРГ" код ЄДРПОУ 41300636; ТОВ "СІ-ДЖІ-АЙ ГРУП" ; ТОВ "СТАРЛАЙТ ПРОЕКТ" ; ТОВ "ТЕХНО УКР СЕРВІС" ; ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "НАТУРАЛЬНІ ПРОДУКТИ УКРАЇНИ" ;ТОВ" ЕЛІОН ПЛЮС " ;ТОВ" СЕВРАС" Код ; ТОВ"АВЕРС ПРОФІТ" Код ; ТОВ"АВІАС ГРУПП" Код ; ТОВ"АГРО-ВАВІЛОН" Код ЄДРПОУ 4167819; ТОВ"АГРОМАРС ПЛЮС УКРАЇНА" Код ; ТОВ"АГРОТАВРІЯ" Код ;ТОВ"АДЕККО" Код ;ТОВ"АКВІА МП" Код ; ТОВ"АКСІОМА СОЛЮШЕН" Код ;ТОВ"АЛЕКС ЛІБЕР ГРУП" Код ;ТОВ"АЛІСІЯ МАСТЕРС" Код ; ТОВ"АЛКО М" Код ;ТОВ"АЛЬБІОРІКС" Код ; ТОВ"АЛЬПАРІ ТРЕЙДІНГ" Код ; ТОВ"АМФОР ЮА" Код ; ТОВ"АНЕКС-УКРАЇНА" Код ; ТОВ"АНТАРЕСС ТРЕЙД" Код ; ТОВ"АРГО ІМПЕРІАЛ УК" Код ; ТОВ"АРИОН" Код ; ТОВ"АРІАЛ-ТОРГ" Код ; ТОВ"АРІАНДА СЕРВІС-ІМФО" Код ; ТОВ"АРІЗОНА-ГРАНД" Код ;ТОВ"АРІО КОНЦЕПТ" Код ; ТОВ"АРКУС ПЛЮС" Код ; ТОВ"АРМІКА ПЛЮС" Код ; ТОВ"АРМТЕЛ" Код ; ТОВ"АРНОМ ГРУП" Код ;ТОВ"АРСЕНАЛ ЛЮКС" Код ; ТОВ "АРТ.ХАУС.ІНВЕСТ" Код ;ТОВ"АСТЕРА ГРУП" Код ; ТОВ"АСТРА СТАРВЕЙ " Код ;ТОВ "АСТРО КВАЗАР " Код ;ТОВ"БЕКОФІС КОНСАЛТ" Код ; ТОВ"БІБЕН" Код ;ТОВ"БІЗГРУП АРЕН" Код ;ТОВ"БІЗНЕС ПОМІЧНИК" Код ; ТОВ"БІЛІТІ" Код ; ТОВ"БІРАМСТЕЛ" Код ; ТОВ"БК "ОЛІМПІЯ" Код ; ТОВ"БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС" Код ; ТОВ"БМСЕРВІС ПЛЮС" Код ; ТОВ"БОДІ ЛАЙФ" Код ; ТОВ"БОЛТОН СІТІ ГРУП" Код ; ТОВ"БОРСАЛІНО" Код ; ТОВ"БРЕЙНАРТ" Код ; ТОВ"БРЕЙНКАМ" Код ; ТОВ"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АРКАДІЯ" Код ; ТОВ"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕГА-СІТІ" Код ; ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "ОНІКС" Код ;ТОВ"БУДІНВЕСТ ПРО" Код ;ТОВ"БУКРОС-ЮГ" Код ; ТОВ"ВАРГОН" Код ; ТОВ"ВАРТЕКС ІМПЕРІЯ" Код ; ТОВ"ВЕБ-СТАР" Код 4; ТОВ"ВЕГА ЦЕНТР" Код ; ТОВ "ВІДСОН АЛЬЯНС " Код ; ТОВ"ВІКСЕН ІНЖИНІРИНГ" Код ; ТОВ"ВОЙСКЕПІТАЛ-ДС" Код ; ТОВ"ГАММА УКР ТОРГ" Код ; ТОВ"ГАРМОНІЯ ПРОМ" Код ; ТОВ"ГЕСАДА КОМПАНІ" Код ; ТОВ"ГЕТ СТАР" Код ; ТОВ"ГЛОБАЛ ТРЕЙД БІЗНЕС" Код ; ТОВ"ГЛОБАЛ-СТАРТ" Код ; ТОВ"ГОЛДЕН ПЕРЕРОБКА" Код ; ТОВ"ГРАНАДАЦЕНТР" Код 4; ТОВ"ГРЕЙС БІЗНЕС" Код ; ТОВ"ГРОСЕЛ ПЛЮС" Код ЄДРПОУ 41040846; ТОВ"ГУНД ТРЕЙД" Код ; ТОВ"ДАКУС ЛІМІТЕД" Код ; ТОВ"ДАЛІО" Код ; ТОВ"ДАНХОЛД" Код ; ТОВ"ДАРСІС" Код ; ТОВ"ДЕЛЮКС ПЛЮС" Код ;ТОВ"ДЕНАР ТРЕЙД" Код ; ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС" Код ; ТОВ"ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП" Код ; ТОВ"ДОЛАС ТРЕЙД" Код ; ТОВ"ДОМБЕРГ ГРУП" Код ; ТОВ"ДОМІНАНТ- ІНВЕСТ"Код ; ТОВ"ДОРЛІДЕР" Код ; ТОВ"ДРАЙВПОСТАЧ" Код ; ТОВ"ДРІМСТРІТЕК" Код ; ТОВ"ЕКОНСФЕРА" Код ; ТОВ"ЕКО-ТОРГ-ІНТЕР" Код ; ТОВ"ЕКСІЛОН" Код ; ТОВ"ЕНПАЙС" Код ; ТОВ"ЕРСТЕН ТОРГ" Код ; ТОВ"ЕТАЛОН УКРАЇНА" Код ; ТОВ"ЗЛАТО-БІЗНЕС" Код ; ТОВ"ЙОРКІНВЕЛ" Код ; ТОВ"ІБС-2017" Код ; ТОВ"ІНВЕСТ-СІТІ" Код ; ТОВ"ІНГВАР ІНЖЕНІРІНГ" Код ; ТОВ"ІНДАГРО СЕРВІС" Код ; ТОВ"ІНДАСОФТ ЛТД" Код ; ТОВ"ІНПЛАЙЗ СІТІ" Код ; ТОВ"ІНСТАР." Код ; ТОВ"ІНТЕРКЕПІТАЛ" Код ; ТОВ "ІНФОТОРГ КОНСАЛТ" Код ; ТОВ "ІРМІД ГРУП" Код ; ТОВ"ІТЕРА СТАЙЛ" Код ; ТОВ "КАМЕЛОТ-БЕЛЛ-ГРУП" Код ; ТОВ"КВАДРО ПЛАСТ" Код ; ТОВ"КЕЙЛЮКС" Код ; ТОВ "КОМЕРЦ-ЛАЙТ" Код ; ТОВ"КОМІС-2017" Код ; ТОВ"КОМПАНІЯ " ГАСКОЙН" Код ; ТОВ "КОМПАНІЯ ГЕОТРЕВЕЛ - УКРАЇНА" Код ; ТОВ"КОНТУР СИСТЕМС" Код ; ТОВ"КОРДІАНТ ПРОФІТ" Код ; ТОВ"КРАСФОРТ" Код ;ТОВ"КРЕЙТЕР СТАРТ" Код ; ТОВ"КРИССТАЙЛ" Код ; ТОВ"ЛАНТЕРГО" Код ; ТОВ "ЛИК ТРЕЙД" Код ; ТОВ"ЛІГОС ТРЕЙДІНГ" Код ; ТОВ"ЛІЛІОН ВЕСТ" Код ; ТОВ"ЛІНОКОР ГРУП" Код ; ТОВ"ЛОНГ СТЕЙТ" Код ; ТОВ"МАКСИ ГРУП" Код ; ТОВ"МАЛБРУС" Код ; ТОВ"МАРВІН ПЛЮС" Код ; ТОВ"МАРІОН ПЛЮС" Код ; ТОВ"МЕГА ОПТ ТРЕЙД" Код ; ТОВ"МЕГА СТАЛЬПРОМ" Код ; ТОВ"МЕГАПОЛІСС" Код ; ТОВ"МЕЛИСАНДРА" Код ; ТОВ"МЕРГУС" Код ; ТОВ"МИКБУДСНАБ" Код ЄДРПОУ 39787359; ТОВ"МІРАНДА АЛЬЯНС" Код ; ТОВ"МІРСЕЙН" Код ; ТОВ"МУЛЕН АГРО" Код ; ТОВ"НАДЕЯ" Код 4 ТОВ"НІКОС ОПТ" Код ; ТОВ"НУАР КОНСАЛТ" Код ; ТОВ"ОІЛ ФАР" Код ; ТОВ"ОЛВІГО ПЛЮС" Код ; ТОВ "ОПТІМУС АГРО" Код ; ТОВ"ОТАРІО" Код ; ТОВ"ПАПАЯ" Код ; ТОВ "ПАРАДІЗ-РЕГІОН-ІНВЕСТ" Код ; ТОВ"ПАРРАЛ ПЛЮС" Код ; ТОВ"ПІВДЕНЬ ІНВЕСТ КОНСАЛТ" Код ; ТОВ"ПРЕМІУМ ДЕНІС" Код ; ТОВ"ПРІМУЛА-ПЛЮС" Код ЄДРПОУ 40807912;ТОВ"ПРОМБУД ЛТД" Код ; ТОВ"ПРОММЕХ" Код ; ТОВ"ПРОФ-СИЛА" Код ; ТОВ"ПСП-СЕРВИС" Код ; ТОВ"ПУЛЬСАР ТОРГ" Код ; ТОВ"РАЙНЕР ГРУП" Код ; ТОВ"РАЙТОН ТРЕЙД" Код ; ТОВ"РАННЕРС" Код ; ТОВ"РЕ-ГРІН" Код ; ТОВ"РЕЙНІК ПРАЙМ" Код ; ТОВ"РЕКОРД КОМПАНІ" Код ; ТОВ"РЕТРО ТОРГ" Код ; ТОВ"РІВЕН БУД" Код ; ТОВ"РІЄКА ІНТЕРНЕШНЛ" Код ; ТОВ"РМ ЛОГІСТИК" Код ; ТОВ"САЙБЕЛЬ ФІНАНС" Код ; ТОВ"САМСОН ВІЖН" Код ; ТОВ"САП ІНВЕСТ" Код 4 ТОВ"СЕМПЕР ТРЕЙД" Код ; ТОВ"СЕРВЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" Код ; ТОВ"СІНТРА ГОЛД" Код ; ТОВ"СКВІТЧ" Код ; ТОВ"СМАРТ ПАК ТОРГ" Код ; ТОВ"СОЛПАК" Код ; ТОВ"СОФІ БІЛДІНГ" Код ; ТОВ"СПЕКТОР ЛТД" Код ; ТОВ"СПЕЦ БУД ПРОЕКТ" Код ; ТОВ"СТАНДАРТ ВІНЕР" Код ; ТОВ"СТАТУС ЕВОРД" Код ; ТОВ"СТЕЙТ ТЕХНОЛОДЖІ" Код ; ТОВ"СТІМЕКС ТРЕЙД" Код ; ТОВ"СТРОЙСЕЛЬМАШ" Код ; ТОВ "ТАЙФУН - 2000" Код ЄДРПОУ 30990063; ТОВ"ТД АРАНТА" Код ; ТОВ"ТЕРАМО" Код ; ТОВ "ТЕХНОКРАТ ГЛОБАЛ" Код ; ТОВ"ТІНВАС" Код ; ТОВ"ТІРГАРТЕН" Код ; ТОВ"ТК ІНВЕСТИЦІЇ ТА СПРАВА" Код ; ТОВ"ТОЛАКУР ФІНАНС" Код ; ТОВ"ТОП МАДЕРА" Код ЄДРПОУ 42014445; ТОВ"ТОРГОВА ГРУПА "НІМБУС" Код ; ТОВ"ТОРГОВИЙ ДІМ "КУПУЙ НАЙКРАЩЕ" Код ; ТОВ"ТРЕЙД-КОМПАНІ-ГРУПП" Код ; ТОВ"ТРІАНІК" Код ; ТОВ"ТСТ ТРЕК" Код ; ТОВ"УКРМЕТАЛ ХОЛДИНГ" Код ; ТОВ"УКРСПЕЦТОРГ ГРУП" Код ЄДРПОУ 40821099; ТОВ"ФАРГО СІСТЕМ" Код ; ТОВ"ФЕЛІС КОМПАНІ" Код ; ТОВ"ФЕРОНІЯ КОНСАЛТ" Код ЄДРПОУ 40471205; ТОВ"ФІРМА "МІРАТОРГ" Код 4 ; ТОВ "ФІРМА"МІРАМІР" Код ; ТОВ"ФОКС МАРКЕТ КОМПАНІ" Код ; ТОВ"ФОРТІС РЕГІОН" Код ; ТОВ"ФУДТЕХНОЛОДЖИ" Код ; ТОВ"ХАЙБУД" Код ; ТОВ"ХАНДЕЛ" Код ; ТОВ"ХЕЛАЙОС" Код ; ТОВ"ХЕЛС АКТИВ" Код ЄДРПОУ 41661500; ТОВ"ХЛІБТОРГПОСТАЧ" Код ; ТОВ"ХОЛДІНГ НІКО ГРУП" Код ; ТОВ"Хотел Менеджмент Груп ЛЛС" Код ; ТОВ"ШЕРВУД ІНВЕСТ" Код ЄДРПОУ 41479687; ТОВ«КУПЕР АЛЬЯНС» Код ; ТОВ«ПРОЕКТ РЕСУРС КОМПАНІ» Код ; ТОВ«САП ГРУПП» Код ; ТОВ АДРЕСИСТЕМ Код ; ТОВКЕРАМІЯ Код 4 ; ТОВСАММЕР СТАРТ Код ; ТОВ"БІРАМСТЕЛ АЛКО" Код ; ТОВ"ДЖЕНІУС МАРКЕТИНГ" Код ; ТОВ"ЕКОНОМТРЕЙД" Код ; ТОВ"КОНВЕРС СІТІ" Код ; ТОВ"НОВАТОР-ЕДІШЕН" Код ; ТОВ"ОРБІТА-В" Код ; ТОВ"ТАРГЕТ ІНЖИНІРІНГ" Код ; ТОВ"ФАНТАЗМА" Код ; ТОВ"ЦЕНТР ПРОМ ТОРГ" Код ; ТОВ"ЧЕРІНШ" Код ; ТОВ"АГРО-ВАВІЛОН" Код ; ТОВ "БІТЛАЙН ПЛЮС" Код ЄДРПОУ 42087115; ТОВ АРТ ТОРГ Код ; ТОВ ФОЛІС ПРОЕКТ Код ; ТОВ БУДІВЕЛЬНО МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД 727 Код ЄДРПОУ 41271637; ТОВ ДІВАР КОМПАНІ Код ЄДРПОУ 42272055; ТОВ ІНТЕРКЕПІТАЛ Код ; ТОВ КОЛОНІУС 2018 ТОВ Код ЄДРПОУ 42271402; ТОВ АльтаірДетейл Код ОСОБА_5 , чи іншою особою?

На дослідження експертам направити об`єкти дослідження, а саме:

- договори, додаткові угоди, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, міжТОВ «АНД-ГРУП» () таТОВ"АНЕКСУС" Код ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ПОГ (РОП) "ДЕЛІШЕС ПРОДАКТС КОМПАНІ" ВГО "НАРОДНА АКАДЕМІЯ ТВОРЧОСТІ ІНВАЛІДІВ" ; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАЙСТЕРБУДРІВНЕ"код ЄДРПОУ 33982474;ПРИВАТНЕПІДПРИЄМСТВО "ПРАВОЗАХИСТ" ; ПП "ПРОМ-ОРГАНІК" ; ТОВ "БК ПРОТЕЙ" ; ТОВ "ДІЛОС ГРУП" код ЄДРПОУ 41492488; ТОВ "КЕНВОРК" ; ТОВ "МЕТОПТОРГ" ;ТОВ "НІКОВІДГРУП" ; ТОВ "САНТОРІНІКА" ; ТОВ "СТІЛЕРС" ; ТОВ "ХІМТОРГТРЕЙДІНГ" ; ТОВ АМАРІЛЬЙО ИНВЕСТ ; ТОВ "АМІНЕ ГРУП" ; ТОВ "ПРОДТОРГ 2016" ; ТОВ "АЛЕМРОБ" ;ТОВ "АНДАМАШ" ; ТОВ "АТЛАНТ ХАУС" ; ТОВ "ДОН-ТОРГ.КОМ" ;ТОВ "ЕВІССНАЙТПІВДЕНЬ" ;ТОВ "ІНСАЛТ-СЕРВІС" ; ТОВ "КОЛОН СТАНДАРТ" ;ТОВ "КОРСО УНІВЕРС" ;ТОВ "МАРТІН ІНТЕЛ" код ДРПОУ 41886450; ТОВ "ОПЕР ПІВДЕНЬ ПРОМ" код ЄДРПОУ 40606166; ТОВ "РАМАРТ ТОРГ" ;ТОВ "СОЮЗЕНЕРГОМАШ" ; ТОВ "ТІРЕКС-ПРОМ" ;ТОВ "ЮНІСТРІМ" ; Тов "ЛІНТРЕЙД" ; ТОВ "РАЙЛАНД" ;ТОВ "ФІРМІНВЕСТ" ;ТОВ "ПРОМСТРЕЙД" код ЄДРПОУ 40870806;ТОВ "ФОРЛАЙН ЛТД";Тов "АГРОЗБУТ ПОЛТАВА" ;ТОВ "АГРОКОН АЛЬЯНС" ; ТОВ "АЛЬТМОЛ" ;ТОВ "АЛЬТРОМ" ;ТОВ "ГЕКСАЕРД" ;ТОВ "ІРСЕДЕР"; ТОВ "КАРДІФ ТРЕЙД" ; ТОВ "КВАДРО ПЛАСТ" ; ТОВ "КІРТЕН" ; ТОВ "КРАФТ ЛЛД" ; ТОВ "КУРС-2017" ; ТОВ "ЛЕФРЕЙЗ" ;ТОВ "МАРІНІАС АГРО ТРЕЙД" ;ТОВ "МЕДРАФ УКРАЇНА" ;ТОВ "ПЕЛЕНГАС ТОРГ" код ЄДРПОУ 41300636; ТОВ "СІ-ДЖІ-АЙ ГРУП" ; ТОВ "СТАРЛАЙТ ПРОЕКТ" ; ТОВ "ТЕХНО УКР СЕРВІС" ; ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "НАТУРАЛЬНІ ПРОДУКТИ УКРАЇНИ" ;ТОВ" ЕЛІОН ПЛЮС " ;ТОВ" СЕВРАС" Код ; ТОВ"АВЕРС ПРОФІТ" Код ; ТОВ"АВІАС ГРУПП" Код ; ТОВ"АГРО-ВАВІЛОН" Код ЄДРПОУ 4167819; ТОВ"АГРОМАРС ПЛЮС УКРАЇНА" Код ; ТОВ"АГРОТАВРІЯ" Код ;ТОВ"АДЕККО" Код ;ТОВ"АКВІА МП" Код ; ТОВ"АКСІОМА СОЛЮШЕН" Код ;ТОВ"АЛЕКС ЛІБЕР ГРУП" Код ;ТОВ"АЛІСІЯ МАСТЕРС" Код ; ТОВ"АЛКО М" Код ;ТОВ"АЛЬБІОРІКС" Код ; ТОВ"АЛЬПАРІ ТРЕЙДІНГ" Код ; ТОВ"АМФОР ЮА" Код ; ТОВ"АНЕКС-УКРАЇНА" Код ; ТОВ"АНТАРЕСС ТРЕЙД" Код ; ТОВ"АРГО ІМПЕРІАЛ УК" Код ; ТОВ"АРИОН" Код ; ТОВ"АРІАЛ-ТОРГ" Код ; ТОВ"АРІАНДА СЕРВІС-ІМФО" Код ; ТОВ"АРІЗОНА-ГРАНД" Код ;ТОВ"АРІО КОНЦЕПТ" Код ; ТОВ"АРКУС ПЛЮС" Код ; ТОВ"АРМІКА ПЛЮС" Код ; ТОВ"АРМТЕЛ" Код ; ТОВ"АРНОМ ГРУП" Код ;ТОВ"АРСЕНАЛ ЛЮКС" Код ; ТОВ "АРТ.ХАУС.ІНВЕСТ" Код ;ТОВ"АСТЕРА ГРУП" Код ; ТОВ"АСТРА СТАРВЕЙ " Код ;ТОВ "АСТРО КВАЗАР " Код ;ТОВ"БЕКОФІС КОНСАЛТ" Код ; ТОВ"БІБЕН" Код ;ТОВ"БІЗГРУП АРЕН" Код ;ТОВ"БІЗНЕС ПОМІЧНИК" Код ; ТОВ"БІЛІТІ" Код ; ТОВ"БІРАМСТЕЛ" Код ; ТОВ"БК "ОЛІМПІЯ" Код ; ТОВ"БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС" Код ; ТОВ"БМСЕРВІС ПЛЮС" Код ; ТОВ"БОДІ ЛАЙФ" Код ; ТОВ"БОЛТОН СІТІ ГРУП" Код ; ТОВ"БОРСАЛІНО" Код ; ТОВ"БРЕЙНАРТ" Код ; ТОВ"БРЕЙНКАМ" Код ; ТОВ"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АРКАДІЯ" Код ; ТОВ"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕГА-СІТІ" Код ; ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "ОНІКС" Код ;ТОВ"БУДІНВЕСТ ПРО" Код ;ТОВ"БУКРОС-ЮГ" Код ; ТОВ"ВАРГОН" Код ; ТОВ"ВАРТЕКС ІМПЕРІЯ" Код ; ТОВ"ВЕБ-СТАР" Код 4; ТОВ"ВЕГА ЦЕНТР" Код ; ТОВ "ВІДСОН АЛЬЯНС " Код ; ТОВ"ВІКСЕН ІНЖИНІРИНГ" Код ; ТОВ"ВОЙСКЕПІТАЛ-ДС" Код ; ТОВ"ГАММА УКР ТОРГ" Код ; ТОВ"ГАРМОНІЯ ПРОМ" Код ; ТОВ"ГЕСАДА КОМПАНІ" Код ; ТОВ"ГЕТ СТАР" Код ; ТОВ"ГЛОБАЛ ТРЕЙД БІЗНЕС" Код ; ТОВ"ГЛОБАЛ-СТАРТ" Код ; ТОВ"ГОЛДЕН ПЕРЕРОБКА" Код ; ТОВ"ГРАНАДАЦЕНТР" Код 4; ТОВ"ГРЕЙС БІЗНЕС" Код ; ТОВ"ГРОСЕЛ ПЛЮС" Код ; ТОВ"ГУНД ТРЕЙД" Код ; ТОВ"ДАКУС ЛІМІТЕД" Код ; ТОВ"ДАЛІО" Код ; ТОВ"ДАНХОЛД" Код ; ТОВ"ДАРСІС" Код ; ТОВ"ДЕЛЮКС ПЛЮС" Код ;ТОВ"ДЕНАР ТРЕЙД" Код ; ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС" Код ; ТОВ"ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП" Код ; ТОВ"ДОЛАС ТРЕЙД" Код ; ТОВ"ДОМБЕРГ ГРУП" Код ; ТОВ"ДОМІНАНТ- ІНВЕСТ"Код ; ТОВ"ДОРЛІДЕР" Код ; ТОВ"ДРАЙВПОСТАЧ" Код ; ТОВ"ДРІМСТРІТЕК" Код ; ТОВ"ЕКОНСФЕРА" Код ; ТОВ"ЕКО-ТОРГ-ІНТЕР" Код ; ТОВ"ЕКСІЛОН" Код ; ТОВ"ЕНПАЙС" Код ; ТОВ"ЕРСТЕН ТОРГ" Код ; ТОВ"ЕТАЛОН УКРАЇНА" Код ; ТОВ"ЗЛАТО-БІЗНЕС" Код ; ТОВ"ЙОРКІНВЕЛ" Код ; ТОВ"ІБС-2017" Код ; ТОВ"ІНВЕСТ-СІТІ" Код ; ТОВ"ІНГВАР ІНЖЕНІРІНГ" Код ; ТОВ"ІНДАГРО СЕРВІС" Код ; ТОВ"ІНДАСОФТ ЛТД" Код ; ТОВ"ІНПЛАЙЗ СІТІ" Код ; ТОВ"ІНСТАР." Код ; ТОВ"ІНТЕРКЕПІТАЛ" Код ; ТОВ "ІНФОТОРГ КОНСАЛТ" Код ; ТОВ "ІРМІД ГРУП" Код ; ТОВ"ІТЕРА СТАЙЛ" Код ; ТОВ "КАМЕЛОТ-БЕЛЛ-ГРУП" Код ; ТОВ"КВАДРО ПЛАСТ" Код ; ТОВ"КЕЙЛЮКС" Код ; ТОВ "КОМЕРЦ-ЛАЙТ" Код ; ТОВ"КОМІС-2017" Код ; ТОВ"КОМПАНІЯ " ГАСКОЙН" Код ; ТОВ "КОМПАНІЯ ГЕОТРЕВЕЛ - УКРАЇНА" Код ; ТОВ"КОНТУР СИСТЕМС" Код ; ТОВ"КОРДІАНТ ПРОФІТ" Код ; ТОВ"КРАСФОРТ" Код ;ТОВ"КРЕЙТЕР СТАРТ" Код ; ТОВ"КРИССТАЙЛ" Код ; ТОВ"ЛАНТЕРГО" Код ; ТОВ "ЛИК ТРЕЙД" Код ; ТОВ"ЛІГОС ТРЕЙДІНГ" Код ; ТОВ"ЛІЛІОН ВЕСТ" Код ; ТОВ"ЛІНОКОР ГРУП" Код ; ТОВ"ЛОНГ СТЕЙТ" Код ; ТОВ"МАКСИ ГРУП" Код ; ТОВ"МАЛБРУС" Код ; ТОВ"МАРВІН ПЛЮС" Код ; ТОВ"МАРІОН ПЛЮС" Код ; ТОВ"МЕГА ОПТ ТРЕЙД" Код ; ТОВ"МЕГА СТАЛЬПРОМ" Код ; ТОВ"МЕГАПОЛІСС" Код ; ТОВ"МЕЛИСАНДРА" Код ; ТОВ"МЕРГУС" Код ; ТОВ"МИКБУДСНАБ" Код ЄДРПОУ 39787359; ТОВ"МІРАНДА АЛЬЯНС" Код ; ТОВ"МІРСЕЙН" Код ; ТОВ"МУЛЕН АГРО" Код ; ТОВ"НАДЕЯ" Код 4 ТОВ"НІКОС ОПТ" Код ЄДРПОУ 41237549; ТОВ"НУАР КОНСАЛТ" Код ; ТОВ"ОІЛ ФАР" Код ; ТОВ"ОЛВІГО ПЛЮС" Код ; ТОВ "ОПТІМУС АГРО" Код ; ТОВ"ОТАРІО" Код ; ТОВ"ПАПАЯ" Код ; ТОВ "ПАРАДІЗ-РЕГІОН-ІНВЕСТ" Код ; ТОВ"ПАРРАЛ ПЛЮС" Код ; ТОВ"ПІВДЕНЬ ІНВЕСТ КОНСАЛТ" Код ; ТОВ"ПРЕМІУМ ДЕНІС" Код ; ТОВ"ПРІМУЛА-ПЛЮС" Код ЄДРПОУ 40807912;ТОВ"ПРОМБУД ЛТД" Код ; ТОВ"ПРОММЕХ" Код ; ТОВ"ПРОФ-СИЛА" Код ; ТОВ"ПСП-СЕРВИС" Код ; ТОВ"ПУЛЬСАР ТОРГ" Код ; ТОВ"РАЙНЕР ГРУП" Код ; ТОВ"РАЙТОН ТРЕЙД" Код ; ТОВ"РАННЕРС" Код ; ТОВ"РЕ-ГРІН" Код ; ТОВ"РЕЙНІК ПРАЙМ" Код ; ТОВ"РЕКОРД КОМПАНІ" Код ; ТОВ"РЕТРО ТОРГ" Код ; ТОВ"РІВЕН БУД" Код ; ТОВ"РІЄКА ІНТЕРНЕШНЛ" Код ; ТОВ"РМ ЛОГІСТИК" Код ; ТОВ"САЙБЕЛЬ ФІНАНС" Код ; ТОВ"САМСОН ВІЖН" Код ; ТОВ"САП ІНВЕСТ" Код 4 ТОВ"СЕМПЕР ТРЕЙД" Код ; ТОВ"СЕРВЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" Код ; ТОВ"СІНТРА ГОЛД" Код ; ТОВ"СКВІТЧ" Код ; ТОВ"СМАРТ ПАК ТОРГ" Код ; ТОВ"СОЛПАК" Код ; ТОВ"СОФІ БІЛДІНГ" Код ; ТОВ"СПЕКТОР ЛТД" Код ; ТОВ"СПЕЦ БУД ПРОЕКТ" Код ; ТОВ"СТАНДАРТ ВІНЕР" Код ; ТОВ"СТАТУС ЕВОРД" Код ; ТОВ"СТЕЙТ ТЕХНОЛОДЖІ" Код ; ТОВ"СТІМЕКС ТРЕЙД"Код ; ТОВ"СТРОЙСЕЛЬМАШ" Код ; ТОВ "ТАЙФУН - 2000" Код ЄДРПОУ 30990063; ТОВ"ТД АРАНТА" Код ; ТОВ"ТЕРАМО" Код ; ТОВ "ТЕХНОКРАТ ГЛОБАЛ" Код ; ТОВ"ТІНВАС" Код ; ТОВ"ТІРГАРТЕН" Код ; ТОВ"ТК ІНВЕСТИЦІЇ ТА СПРАВА" Код ; ТОВ"ТОЛАКУР ФІНАНС" Код ; ТОВ"ТОП МАДЕРА" Код ЄДРПОУ 42014445; ТОВ"ТОРГОВА ГРУПА "НІМБУС" Код ; ТОВ"ТОРГОВИЙ ДІМ "КУПУЙ НАЙКРАЩЕ" Код ; ТОВ"ТРЕЙД-КОМПАНІ-ГРУПП" Код ; ТОВ"ТРІАНІК" Код ; ТОВ"ТСТ ТРЕК" Код ; ТОВ"УКРМЕТАЛ ХОЛДИНГ" Код ; ТОВ"УКРСПЕЦТОРГ ГРУП" Код ЄДРПОУ 40821099; ТОВ"ФАРГО СІСТЕМ" Код ; ТОВ"ФЕЛІС КОМПАНІ" Код ; ТОВ"ФЕРОНІЯ КОНСАЛТ" Код ЄДРПОУ 40471205; ТОВ"ФІРМА "МІРАТОРГ" Код 4 ; ТОВ "ФІРМА"МІРАМІР" Код ; ТОВ"ФОКС МАРКЕТ КОМПАНІ" Код ; ТОВ"ФОРТІС РЕГІОН" Код ; ТОВ"ФУДТЕХНОЛОДЖИ" Код ; ТОВ"ХАЙБУД" Код ; ТОВ"ХАНДЕЛ" Код ; ТОВ"ХЕЛАЙОС" Код ; ТОВ"ХЕЛС АКТИВ" Код ЄДРПОУ 41661500; ТОВ"ХЛІБТОРГПОСТАЧ" Код ; ТОВ"ХОЛДІНГ НІКО ГРУП" Код ; ТОВ"Хотел Менеджмент Груп ЛЛС" Код ; ТОВ"ШЕРВУД ІНВЕСТ" Код ЄДРПОУ 41479687; ТОВ«КУПЕР АЛЬЯНС» Код ; ТОВ«ПРОЕКТ РЕСУРС КОМПАНІ» Код ; ТОВ«САП ГРУПП» Код ; ТОВ АДРЕСИСТЕМ Код ; ТОВКЕРАМІЯ Код 4 ; ТОВСАММЕР СТАРТ Код ; ТОВ"БІРАМСТЕЛ АЛКО" Код ; ТОВ"ДЖЕНІУС МАРКЕТИНГ" Код ; ТОВ"ЕКОНОМТРЕЙД" Код ; ТОВ"КОНВЕРС СІТІ" Код ; ТОВ"НОВАТОР-ЕДІШЕН" Код ; ТОВ"ОРБІТА-В" Код ; ТОВ"ТАРГЕТ ІНЖИНІРІНГ" Код ; ТОВ"ФАНТАЗМА" Код ; ТОВ"ЦЕНТР ПРОМ ТОРГ" Код ; ТОВ"ЧЕРІНШ" Код ; ТОВ"АГРО-ВАВІЛОН" Код ; ТОВ "БІТЛАЙН ПЛЮС" Код ЄДРПОУ 42087115; ТОВ АРТ ТОРГ Код ; ТОВ ФОЛІС ПРОЕКТ Код ; ТОВ БУДІВЕЛЬНО МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД 727 Код ЄДРПОУ 41271637; ТОВ ДІВАР КОМПАНІ Код ЄДРПОУ 42272055; ТОВ ІНТЕРКЕПІТАЛ Код ; ТОВ КОЛОНІУС 2018 ТОВ Код ЄДРПОУ 42271402; ТОВ АльтаірДетейл Код ;

Надати згоду, у разі необхідності, на часткове або повне знищення поданих об`єктів дослідження або речових доказів, якщо таке передбачене методикою дослідження.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя