Справа № 202/201/19
Провадження № 1-кс/202/499/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

28 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001051 від 08 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати їй тастаршому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , іншим слідчим - членами слідчої групи у даному кримінальному проваджені або працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції за дорученням відповідно до вимог КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів на виконання робіт за об`єктом «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлових будинків за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 . Коригування»; документів щодо фінансування робіт за об`єктом «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлових будинків за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 . Коригування» (протоколи, рішення тощо); договорів підряду, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, актами прихованих робіт, сертифікатами якості на матеріали, які використовувались та протоколами випробовувань на матеріали, обладнання та іншими документами), у період з 01.05.2018 по теперішній час; договорів на виконання технічного та авторського нагляду з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них; договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, актів приймання виконаних робіт, накладних, видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, податкових накладних, довіреностей, актів приймання передачі, товарно-транспортних накладних, виписаних для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, актів звірки взаєморозрахунків та інших бухгалтерських документів, які складалися та отримувалися ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з закупівлі товарів робіт та послуг, які використовувалися під час виконання робіт за договором укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.05.2018 по теперішній час; належним чином завірених копій статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та осіб, яким надано право підписувати первинні документи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також осіб, які здійснювали технічний та авторський нагляд по вказаному об`єкту.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0001051, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2018 року, за фактом привласнення та розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2015-2018 роках майна територіальної громади м. Дніпра, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 17.05.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перемогло у відкритих торгах по об`єкту ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлових будинків за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

29.05.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора департаменту ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 87/18, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалося виконати роботи: капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлових будинків за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 . Ціна договору становить 4 602 300,26 грн.

У ході досудового слідства УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ встановлено, що згідно робочого проекту «Капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , що на вказаних об`єктах повинна використовуватись металочерепиця товщиною 0,5-0,7 мм.

08.01.2019 року працівниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ було проведено огляд та проведені заміри товщини металочерепиці під час капітального ремонту покрівлі, що становить складову частину житлових будинків за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого встановлено, що фактична товщина металочерепиці складає 0,3 мм.

Також встановлено, що вартість металочерепиці згідно кошторисної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 277 грн./м2, а станом на цей час ринкова вартість металочерепиці товщиною 0,4 мм становить 102-141 грн./м2, тобто фактично вартість металочерепиці завищена. Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи будівельні матеріали, які не відповідають проектно-кошторисній документації, здійснюють розкрадання бюджетних коштів.

Тому з метою проведення судових експертиз, встановлення наявності чи відсутності кримінального правопорушення, необхідно отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, в якій просить суд, розглянути клопотання в її відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001051 від 08.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення необхідно задовольнити.
В той же час слідчий суддя вважає відсутніми підстави для надання тимчасового доступу до документів працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися працівникам оперативних підрозділів. Проте відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , іншим слідчим - членами слідчої групи у кримінальному проваджені № 0001051 від 08 грудня 2018 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів на виконання робіт за об`єктом «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлових будинків за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 . Коригування»; документів щодо фінансування робіт за об`єктом «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлових будинків за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 . Коригування» (протоколи, рішення тощо); договорів підряду, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, актами прихованих робіт, сертифікатами якості на матеріали, які використовувались та протоколами випробовувань на матеріали, обладнання та іншими документами), у період з 01.05.2018 року по 28.01.2019 року; договорів на виконання технічного та авторського нагляду з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них; договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, актів приймання виконаних робіт, накладних, видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, податкових накладних, актів приймання передачі, товарно-транспортних накладних, виписаних для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, актів звірки взаєморозрахунків та інших бухгалтерських документів, які складалися та отримувалися ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з закупівлі товарів робіт та послуг, які використовувалися під час виконання робіт за договором, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.05.2018 року по 28.01.2019 року; належним чином завірених копій статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та осіб, яким надано право підписувати первинні документи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також осіб, які здійснювали технічний та авторський нагляд по вказаному об`єкту.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 26 лютого 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1