ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
справа № 691/1173/17
провадження № 1-кс/691/419/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 листопада 2018 рокум. Городище

Слідчий суддя Городищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Городище Черкаської області, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000598, внесеного 19.11.2016 року до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

заступник начальника СВ Городищенського ВП Смілянського ВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Городищенського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у рамках кримінального провадження №0000598 від 19.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з тих підстав, що з метою встановлення факту дійсності проведення фінансової операції, пов`язаної з розрахунком за продукцію та встановлення особи, яка є держателем банківського рахунку, та відслідкування коштів за продукцію, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання, слідчий та прокурор, не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Клопотання розглядається без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розгляд клопотання здійснюється з урахуванням положень ч.4 ст.107, ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), та тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду - ч.2 ст.159 КПК України.

Перелік речей і документів, як містять охоронювану законом таємницю наведено в статті 162 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, врахувавши думку учасників процесу, приходжу до висновку, що з метою повного та всебічного з`ясування обставин справи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та речей, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

18.11.2016 року до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від представника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про те, що відносно TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинені шахрайські дії в результаті чого невстановлені особи заволоділи грошовими коштами товариства.

19.11.2016 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ч.1 ст.190 КК України, та проводиться досудове розслідування.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Встановлено, що 25.05.2015 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 уклав договір купівлі-продажу №26/05/15 з ФОП ОСОБА_7 на купівлю-продаж продукції птахофабрики. Відповідно до видаткової накладної: №А-35 від 04.06.2015 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передала ФОП ОСОБА_7 13766000кг. порошку яєчного на суму 867258 грн.; №А-48 від 06.06.2015 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передала ФОП ОСОБА_7 12009300кг. порошку яєчного на суму 756585,90 грн.. Відповідно до накладної про повернення постачальнику: №8 від 20.08.2015 року ФОП ОСОБА_7 , яєчного порошку повернено TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2380 кг. на суму 149940 грн.; №9 від 03.09.2015 року ФОП ОСОБА_7 , яєчного порошку повернено TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 7000 кг. на суму 441000 грн..

У договорі купівлі-продажу №26/05/15 від 26.05.2015 року укладеного між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_8 , на купівлю-продаж продукції птахофабрики, зазначено юридичні адреси сторін та розрахункові рахунки, зокрема TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначив р/р № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ФОП ОСОБА_7 надіслав повідомлення слідчому, про те, що ніякого договору купівлі-продажу з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладав та ніяких інших документів не підписував.

Отже, є достатні підстави вважати, що відомості про власника банківського рахунку та рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у провадженні, що впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

Керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати, заступнику начальника СВ Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або слідчому який входить до складу слідчо-оперативної групи (старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 ), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що маються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача рахунку, адреси та телефони, згідно бази даних банку, дату відкриття рахунку;

- анкетні дані осіб та ксерокопію картки зі зразками підписів, осіб які мають право проводити обготівкування по рахунку;

- розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період часу з 20.07.2015 по 31.12.2015 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей і документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів - ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1