Дата документу 06.03.2019 Справа № 554/9669/18
Провадження № 1кс/554/3565/2019
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

06 березня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000302, яке занесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2018, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України.

Зокрема, 18.05.2018 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно фактів привласнення бюджетних коштів під час закупівель обладнання для оснащення загальноосвітніх навчальних регіону ІНФОРМАЦІЯ_2 , КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби за попередньою домовленістю з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), службовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської обласної ради (надаючи безпосередні вкзівки) при оголошенні публічних закупівель, а саме: ДК 021:2015:30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) на загальну суму 15 026 800 грн.; ДК 021:2015:30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) на загальну суму 19 521 573 грн.; ДК 021:2015:30230000-0 Комп`ютерне обладнання на загальну суму 10 734 000 грн., в технічних завданнях, документації конкурсних торгів упереджено прописують технічні характеристики торгової марки Einstein (компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 . (Ізраїль) ексклюзивним імпортером на території України такої торгової марки є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке одночасно являється компаньйоном власника ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з метою подальшого упередженого визнання переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке здійснює реалізацію торгової марки Einstein. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » маючи значні переваги у тендерних процедурах постачає предмети закупівель (комп`ютерне обладнання) за завищеними цінами щонайменше у 2,5 рази. Отриманий незаконний прибуток розподіляється між службовими особами: ІНФОРМАЦІЯ_2 , КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім цього, на адресу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України надійшло звернення голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про завдання збитків державному бюджету у значному розмірі діями службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 І-ІІІ ступенів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ім. Софії Русової Полтавської обласної ради при постачанні обладнання для оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання. За підрахунками громадської організації збитки становлять 4 624 140,00 грн.

27.10.2017 Полтавською спеціалізованою школою-інтернат № 2 І-ІІІ ступенів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ім. Софії Русової Полтавської обласної ради оголошено про початок ведення тендерної процедури на закупівлю код за ДК 021: 20-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (обладнання для оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання (кабінети фізики, хімії, біології)) на загальну суму 4 113 000,00 грн.

Учасниками були Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (допущено до аукціону ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (допущено до аукціону). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » присвоєно статус переможця (сума пропозиції 4 079 400,00 грн.).

28.11.2017 укладено договір про закупівлю № 4-Т, згідно якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 » зобов`язується поставити ДК 021: 20-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (обладнання для оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання (кабінети фізики, хімії, біології)) протягом 2017 року.

09.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_8 оголошено про початок ведення тендерної процедури на закупівлю код за ДК 021: 20-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (обладнання для оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання (кабінети фізики, хімії, біології)) на загальну суму 3 980 000,00 грн.

Учасниками були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (допущено до аукціону), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (допущено до аукціону), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (допущено до аукціону).

28.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » присвоєно статус переможця (сума пропозиції 3 948 000,00грн.).

11.12.2017 укладено договір про закупівлю № 1, згідно якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 » зобов`язується поставити ДК 021: 20-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (обладнання для оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання (кабінети фізики, хімії, біології)) до 15.12.2017 року.

Аналізуючи тендерну документацію замовників слідство приходить до висновку, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 І-ІІІ ступенів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ім. Софії Русової Полтавської обласної ради за попередньою домовленістю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при оголошенні державних закупівель в технічних завданнях документації конкурсних торгів упереджено прописують технічні характеристики торгової марки Einstein (компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 (Ізраїль), оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ексклюзивним імпортером на території України цієї торгової марки та одночасно являється компаньйоном власника ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вказані дії вчиняються з метою подальшого упередженого визнання переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

14.05.2018 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошено про початок ведення тендерної процедури на закупівлю код за ДК 021:20-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (Обладнання для оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим/профільним вивченням природничих предметів та опорних шкіл засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, мультимедійними засобами навчання) на загальну суму 15 026 800 грн.

Учасниками були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (відхилено), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (допущено до аукціону ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (допущено до аукціону ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 » (допущено до аукціону).

27.06.2018 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 » присвоєно статус переможця (сума пропозиції 14 910 000,00 грн.).

09.07.2018 укладено договір про закупівлю № 45, згідно якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 » зобов`язується у 2018 році своїми силами і засобами на власний ризик поставити та встановити товар за адресами начальних закладів, а саме: Опорний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (кабінет фізики, хімії, біології); Опорний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (кабінет фізики, хімії, біології); Опорний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (кабінет фізики, хімії, біології); Опорний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (кабінет фізики, хімії, біології); Опорний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (кабінет фізики, хімії, біології); Опорний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 (кабінет географії).

29.05.2018 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошено про початок ведення тендерної процедури на закупівлю код за ДК 021:20-0 Комп`ютерне обладнання (комплект обладнання персональний комп`ютер/ноутбук вчителя та техніка для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи, а також засоби навчання), на загальну суму 10 734 000 грн.

Учасниками були Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (допущено до аукціону), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (допущено до аукціону), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 » (допущено до аукціону).

01.08.2018 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 » присвоєно статус переможця (сума пропозиції 10 646 388,00 грн.)

13.08.2018 укладено договір про закупівлю № 50, згідно якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 » зобов`язується у 2018 році своїми силами і засобами на власний ризик поставити та встановити за адресами начальних закладів (згідно договору 246 навчальних закладів) товар ДК 021:20-0 Комп`ютерне обладнання (комплект обладнання персональний комп`ютер/ноутбук вчителя та техніка для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи, а також засоби навчання).

Відповідно специфікації до договору одиниця комплекту обладнання персональний комп`ютер/ноутбук вчителя та техніка для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи, а також засоби навчання коштує 43 278,00 грн. з ПДВ. Аналізуючи отримані дані шляхом моніторингу загальнодоступної інформації встановлено, що вартість завищена як мінімум у 2 рази.

29.05.2018 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошено про початок ведення тендерної процедури на закупівлю код за ДК 021:20-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (обладнання для оснащення навчальних закладів засобами навчання «Інноваційні кабінети природничо-математичної, загальнотехнічної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки» та «Навчальний кабінет з інтерактивними засобами навчання») на загальну суму 19 521 573 грн.

Учасниками були Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (допущено до аукціону), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (відхилено), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (відхилено), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 » (допущено до аукціону).

13.08.2018 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 » присвоєно статус переможця (сума пропозиції 19 400 880,00 грн.)

27.08.2018 укладено договір про закупівлю № 51, згідно якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 » зобов`язується у 2018 році своїми силами і засобами на власний ризик поставити та встановити товар за адресами начальних закладів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_23 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 (комплект навчального обладнання для STEM кабінету, комплект навчального обладнання для демонстрацій та практичного навчання, навчальний кабінет з інтерактивними засобами навчання); Державний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_24 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (комплект навчального обладнання для STEM кабінету, комплект навчального обладнання для демонстрацій та практичного навчання, комплект навчального обладнання для автомобільної навчальної програми, навчальний кабінет з інтерактивними засобами навчання); ІНФОРМАЦІЯ_25 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 (комплект навчального обладнання для STEM кабінету, комплект навчального обладнання для демонстрацій та практичного навчання, комплект навчального обладнання для автомобільної навчальної програми, навчальний кабінет з інтерактивними засобами навчання); Державний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_26 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 (комплект навчального обладнання для STEM кабінету, комплект навчального обладнання для демонстрацій та практичного навчання, комплект навчального обладнання для автомобільної навчальної програми, навчальний кабінет з інтерактивними засобами навчання); Державний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_27 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 (комплект навчального обладнання для STEM кабінету, комплект навчального обладнання для демонстрацій та практичного навчання, навчальний кабінет з інтерактивними засобами навчання).

Із отриманих слідством даних слідує, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснюються спільні протиправні домовленості із посадовими особами розпорядників бюджетних коштів, а саме: КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_8 та Полтавської спеціалізованої школи-інтернат № 2 І-ІІІ ступенів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ім. Софії Русової Полтавської обласної ради, для проведення упереджених тендерних процедур, з метою подальшого упередженого визнання переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При проведенні таких упереджених тендерних процедур спростовується конкуренція і можливість інших потенційних постачальників реалізовувати засоби навчання та обладнання за більш економічно вигідною ціною при освоєнні бюджетних коштів у сфері освіти, що як наслідком є завдання збитків державі.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий розрахунковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 , відкритий 24.06.2014 року.

З метою встановлення даних фактичних обставин здійснених в період часу з 01.01.2017 по даний час службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поставок засобів навчання та обладнання, та перевірки факту відображення по бухгалтерському та податковому обліках операцій щодо поставок, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копії справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, документів на відкриття/закриття рахунків; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та у електронному форматі); карток зі зразками підписів та відбитку печатки; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів, у період часу з 01.01.2017 по теперішній час, із можливістю вилучення вказаних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), котрий знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 .

Без вилучення даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

29.11.2018 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави в рамках кримінального провадження №0000302 від 18.05.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, розглянуто клопотання слідчого та надано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), котрий знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 . Визначено термін дії ухвали до 29.12.2018.

Фактично ухвали були виготовлені та видані органу досудового розслідування через два календарні тижні після дати розгляду. 13.12.2018 ухвала направлена на виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » поштовим зв`язком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».

До 29.12.2018 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » не надходило повідомлень про отримання ухвали та її виконання. В ході телефонної розмови з представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » встановлено, що ухвала надійшла після закінчення терміну дії ухвали та не може бути виконана банком.

Крім цього, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » пояснив, що в разі надання нової ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », в термін її дії тимчасовий доступ буде надано безперешкодно за адресою АДРЕСА_14 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та вилучення документів банківської юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформації про рух коштів по всіх рахунках, включаючи № НОМЕР_3 , відкритий 24.06.2014 року, за період часу з 01.01.2017 року по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме: документів на відкриття/закриття рахунків; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та у електронному форматі); карток зі зразками підписів та відбитку печатки; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), котрий знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1