печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої на території Чеської Республіки за адресою: АДРЕСА_1 , DIC: НОМЕР_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001150 від 11.05.2018 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_2 , a.s., розташованої на території Чеської Республіки за адресою: АДРЕСА_1 , DIC: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001150 від 11.05.2018, а також компетентним органам Чеської республіки у разі виконання запиту про міжнародне співробітництво на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_2 , a.s., розташованої на території Чеської Республіки за адресою: Olbrachtova НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , DIC: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- договорів, угод, заяв та інші документів, наданих для відкриття/закриття та обслуговування банківського рахунку

НОМЕР_3 для ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з моменту відкриття до 30.07.2018 або його закриття;

- документів, у яких відображено відомості про власників, засновників, бенефіціарів компаній, якими відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , а саме договори, угоди, довіреності, повідомлення, заяви, листи, паспорти, протоколи, інші документи;

- документів, у яких містяться відомості про осіб, які з моменту відкриття рахунку по 30.07.2018, мали/мають право підпису у банківських документах і користувались та/або мали/мають доступ і право розпоряджатись активами (здійснювати банківські операції) на банківському рахунку НОМЕР_3 ;

- документів на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з моменту відкриття рахунку по 30.07.2018 видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківського рахунку: НОМЕР_3 як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи;

- інформацію, як на паперових так і на електронних носіях (в форматі EXСEL), про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 за період з моменту відкриття рахунку по 30.07.2018, який пов`язаний з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- наявних зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складались з моменту відкриття рахунку по 30.07.2018 і які стосуються ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- листування, що здійснювалось між банком та ІНФОРМАЦІЯ_4 з моменту відкриття рахунку по 30.07.2018 з приводу трансакцій з компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/42276/18-к.

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія банківська установа ІНФОРМАЦІЯ_2

Виконавець: ОСОБА_1 . 05.09.2018