Справа № 188/1720/18
Провадження № 1-кс/188/626/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2018 року Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документі по к/п 0000573 від 05.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191, КК України,

за участю:

слідчого ОСОБА_3

у закритому судовому засіданні -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровської області майор поліції ОСОБА_3 звернулась в суд із клопотанням у якому просить суд надати їй тимчасовий доступ до відомостей які містяться у власника інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходження АДРЕСА_1 у вигляді надання наступних відомостей з можливістю їх вилучення :

- на який саме номер рахунку 03.11.2018 року о 14:48:20 на терміналі TS 213295Приватбанкубуло переведено грошові кошти в сумі 9950 грн., комісія 50 грн., на рахунокодержувача НОМЕР_1 . Єдиний код 1402-5329-6577-0341. Транзакція 4223536В9547-В69Е-2157-В856-СС85960Е274F.

- В якому саме банку відкрито рахунок на який 03.11.2018 року о 14:48:20 на терміналі TS НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 було переведено грошові кошти в сумі 9950 грн., комісія 50 грн., на рахунок одержувача НОМЕР_1 . Єдиний код 1402-5329-6577-0341.Транзакція 4223536В9547-В69Е-2157-В856-СС85960Е274F.

В обґрунтування свого клопотання зазначила, що 05.11.2018 року до Петропавлівського ВП з заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 03.11.2018 року невідома особа , повідомивши неправдиву інформацію, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які він перерахував на картковий рахунок через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000573 від 05.11.2018 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив , що 03.11.2018 року він знаходився вдома та на мобільний дружини подзвонила невідома особа, яка повідомила неправдиву інформацію про його доньку та за вирішення проблем запропонувала переказати гроші в сумі 10 000 грн. Будучи введеним в оману ОСОБА_4 з дружиною ОСОБА_5 прийшли до терміналу самообслуговування встановленого в приміщенні фрешмаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , де невідома особа називала цифри номеру рахунку на який потрібно переказати кошти, після їх переказу на вказаний рахунок ОСОБА_4 отримав чек про переказ грошових коштів. ОСОБА_4 зазначив що номер рахунку не записував, банк одержувача коштів йому також не відомий.

Вжитими заходами особу, котра отримала грошові кошти , які перевів ОСОБА_4 не вдалося.

ОСОБА_4 надав слідчому копію чеку про переказ грошових коштів.

Згідно копії чеку встановлено, що 03.11.2018 року о 14:48:20 на терміналі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 (колишняЛеніна) в с. Птропавлівкабулоздійсненопоповненнякарткиіншого банку, рахунокодержувача НОМЕР_1 . Єдиний код 1402-5329-6577-0341 на суму 9 950 грн, комісія 50 грн. Транзакція 4223536В9547-В69Е-2157-В856-СС85960Е274F.

У зв`язку з цим виникла необхідність отримати доступ до відомостей з можливістю їх вилучення у власника інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно того:

- на який саме номер рахунку 03.11.2018 року о 14:48:20 на терміналі TS 213295Приватбанкубуло переведено грошові кошти в сумі 9950 грн., комісія 50 грн., на рахунокодержувача НОМЕР_1 . Єдиний код 1402-5329-6577-0341. Транзакція 4223536В9547-В69Е-2157-В856-СС85960Е274F.

- В якому саме банку відкрито рахунок на який 03.11.2018 року о 14:48:20 на терміналі TS 213295 ІНФОРМАЦІЯ_1 було переведено грошові кошти в сумі 9950 грн., комісія 50 грн., на рахунок одержувача НОМЕР_1 . Єдиний код 1402-5329-6577-0341. Транзакція 4223536В9547-В69Е-2157-В856-СС85960Е274F.

Отже, по даному кримінальному провадженню необхідна інформація у вигляді надання відомостей з можливістю їх вилучення про повнийномер рахунку одержувача НОМЕР_1 грошових коштів та банк в якому його відкрито . Отримані відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Вказана інформація необхідна для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій стосовно ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала просить його задовольнити.

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Відповідно до ч.1 ст.159КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронної законної таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володінні персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на відповідність поданого клопотання вимогам і критеріям, визначеним ч. 2 ст. 244 КПК України, з врахуванням доведеності стороною кримінального провадження достатніх підстав вважати, що для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-169, 244 ст.309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровської області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000573 від 05.11.2018 року - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Петропавлівського відділення поліції Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей які містяться у власника інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходження АДРЕСА_1 у вигляді надання наступних відомостей з можливістю їх вилучення :

- на який саме номер рахунку 03.11.2018 року о 14:48:20 на терміналі TS 213295Приватбанкубуло переведено грошові кошти в сумі 9950 грн., комісія 50 грн., на рахунокодержувача НОМЕР_1 . Єдиний код 1402-5329-6577-0341. Транзакція 4223536В9547-В69Е-2157-В856-СС85960Е274F.

- В якому саме банку відкрито рахунок на який 03.11.2018 року о 14:48:20 на терміналі TS НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 було переведено грошові кошти в сумі 9950 грн., комісія 50 грн., на рахунок одержувача НОМЕР_1 . Єдиний код 1402-5329-6577-0341. Транзакція 4223536В9547-В69Е-2157-В856-СС85960Е274F.

Визначити строк дії ухвали до 20.12.2018 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає

Суддя ОСОБА_1