Придніпровський районний суд м.Черкаси
У Х В А Л А

04 грудня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0002099, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю -,

встановив:

Старший слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 27.01.2017 голова правління Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , всупереч статутним цілям вказаного фонду, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки, після чого набув права вимоги за кредитним договором, та висунув вимогу до гр. ОСОБА_6 про дострокове виконання боргових зобов`язань в розмірі 948 526,05 грн. В результаті вказаних дій квартира АДРЕСА_1 , була стягнута на предмет іпотеки та перейшла у власність БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до тяжких наслідків спричинених ОСОБА_6
22 квітня 2008 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 був укладений кредитний договір № 354411/1516/0060-8 відповідно до якого ОСОБА_6 було надано кредит в сумі 45 675,00 доларів США на придбання нерухомості. Кредит було надано на 240 місяців, тобто до 22.04.2028.
18 листопада 2011 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 було укладено додаткову угоду №3, на підставі якої було змінено валюту виконання зобов`язань з доларів США на гривні. Станом на 18.11.2011 заборгованість за кредитом складала 400 511,06 грн.
В березні 2015 року позичальник припинив належним чином виконувати свої грошові зобов`язання за кредитним договором, в результаті чого 04.11.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся до Соснівського районного суду м. Черкаси із позовною заявою про дострокове стягнення заборгованості за кредитним договором.
За результатами розгляду цивільної справи винесено заочне рішення про солідарне стягненім з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заборгованості за кредитним договором в сумі 435 365,40 грн, та винесено виконавчий лист про солідарне стягнення вищевказаної суми.
27 січня 2017 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_8 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про відступлення права вимоги за кредитним договором № 354411/1516/0060-8 та договором іпотеки. Ціна договору склала 255 000.00 гривень, та того ж дня укладено в нотаріальній формі договір про відступлення прав за договором іпотеки № 354411/ 1516/0060-8/ і.
Того ж дня 27.01.2017 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 укладено договір про відступлення права вимоги за кредитним договором № 0060-8 та договором іпотеки. Ціна договору склала 256 000.00 гривень, та того ж дня укладено в нотаріальній формі договір про відступлення прав за договором іпотеки № 354411/ 1516/0060-8/ і.
Того ж дня 27.01.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про відступлення права вимоги за кредитним договором № 354411/1516/0060-8 та договором іпотеки. Ціна договору склала 257 000,00 гривень, та того ж дня укладено в нотаріальній формі договір про відступлення прав за договором іпотеки №354411/1516/0060-8/і.
Разом з тим, встановлено, що 25.01.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено попередній договір про порядок здійснення уступки права грошової вимоги, тобто за два дні до укладення договору про відступлення права вимоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно умов договору про відступлення права вимоги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » новий кредитор зобов`язується сплатити первісному кредитору загальну вартість права вимоги вказану в пункті 3.1 договору, в день підписання цього договору шляхом переказу коштів на рахунок первісного кредитора.
З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до руху коштів БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 .
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

03 березня 2017 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002099з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведеннясудових експертиз, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Заслухавши думку слідчого, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання прокурора підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по розрахунковому рахунку БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , валюта рахунку - українська гривня, в період з 01.01.2017 по 31.12.2017,з можливістю вилучення завірених копій.
Проведення тимчасового доступу провести по місцю знаходження відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1