У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.03.2019 Справа №607/6240/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 14.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, із клопотанням про арешт майна, у якому просить накласти арешт на майно, а саме: - флеш накопичувач «Apacer», на який було скопійовано інформацію з персонального комп`ютера «Dell»; - системний блок «DELL»; - монітор «DELL»; - пристрій «DVR»; - грошові кошти в сумі 7500 гривень, купюрами номіналами 50, 100 та 200 гривень; - грошові кошти в сумі 50 гривень, купюрами номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень; - системний блок «DELL», s/n: 2WNXY4J; - системний блок «DELL», s/n: H428H4J; - системний блок «DELL», s/n: 2QTCP4J; - системний блок «DELL», s/n: D5ZW4J; - системний блок «DELL», s/n: 3QWWX4J; - системний блок «DELL», s/n: 45ZJW4J; - системний блок «DELL», s/n: 2PWWX4J; - системний блок «DELL», s/n: 8XFMY4J; - системний блок «DELL», s/n: FH10W4J; - системний блок «DELL», s/n: 6DPXT4J; - системний блок «DELL», s/n: TV9C15J; - 4 монітори «DELL»; - 4 монітори «DELL»; - 3 монітори «DELL»; - монітор «SAMSUNG»; - кабелі та мережеві розетки, 12 мишок (оптичних маніпуляторів); - 2 клавіатури «Real»; - роутери «router board», «tp-link», «tp-link»; - телевізор «MANTA LED TV»; - металевий сейф чорного кольору; - системний блок «HP/DELL», s/n: CZC102BH19; - системний блок «HP/DELL», s/n: CZC1371R8R; - системний блок «HP», s/n: CZC1371R66; - 6 купюр номіналом 5 гривень кожна; - 6 купюр номіналом 1 гривня кожна; - зошит із записами; - банківська картка «BankAval» № НОМЕР_1 ; - банківська картка «OTPBank» № НОМЕР_2 ; - картка «WOG» № НОМЕР_3 ; - свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_4 ; - довіреність на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_5 від 30.06.2015; - сертифікат Акція Серія А№064; - картка фізичної особи ОСОБА_5 № НОМЕР_6 ; - довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_7 № НОМЕР_7 ; - грошові кошти в сумі 10 злотих; - медична довідка на ім`я ОСОБА_5 , 10ААЕ №244512; - талон до посвідчення водія серія НОМЕР_8 ; - 2 аркуші паперу із рукописними написами; - 4 аркуші паперу «Памятка клієнту ОТР Банк»; - інтернет розтер «3К»; - роутер «tp-link»; - аркуш паперу із записами; - мобільний телефон «iPhone»; - блокнот білого та рожевого кольорів із записами; - закордонний паспорт ОСОБА_8 НОМЕР_9 ; - закордонний паспорт ОСОБА_9 НОМЕР_10 ; - закордонний паспорт ОСОБА_10 НОМЕР_11 ; - паспорт громадянина України ОСОБА_7 , НОМЕР_12 ; - військовий квиток ОСОБА_5 , НОМЕР_13 ; - 3 ощадні книжки ОСОБА_9 ; - тимчасовий реєстраційний талон, ДАП796755; - ідентифікаційний код ОСОБА_9 № НОМЕР_14 , які були вилучені в ході проведення обшуку в приміщенні в АДРЕСА_1 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 , під прикриттям офіційної діяльності пунктів розповсюдження державних лотерей, використовуючи комп`ютерну техніку та доступ до мережі Інтернет, надають клієнтам доступ до азартних ігор.

08.03.2019 прокурор відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_11 звернулась до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку в приміщенні з вивіскою «Національна лотерея» за адресою: м. Тернопіль, Майдан Перемоги, 2, яке належить ОСОБА_12 та ТОВ «Каскад» з метою вилучення речей і документів які мають значення для здійснення досудового розслідування.

11 березня 2018 року слідчим СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, проведено обшук за в приміщенні із вивіскою «Національна лотерея», що в м. Тернополі, Майдан Перемоги, 2.

За наслідками проведеного обшуку було вилучено: - флеш накопичувач «Apacer», на який було скопійовано інформацію з персонального комп`ютера «Dell»; - системний блок «DELL»; - монітор «DELL»; - пристрій «DVR»; - грошові кошти в сумі 7500 гривень, купюрами номіналами 50, 100 та 200 гривень; - грошові кошти в сумі 50 гривень, купюрами номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень; - системний блок «DELL», s/n: 2WNXY4J; - системний блок «DELL», s/n: H428H4J; - системний блок «DELL», s/n: 2QTCP4J; - системний блок «DELL», s/n: D5ZW4J; - системний блок «DELL», s/n: 3QWWX4J; - системний блок «DELL», s/n: 45ZJW4J; - системний блок «DELL», s/n: 2PWWX4J; - системний блок «DELL», s/n: 8XFMY4J; - системний блок «DELL», s/n: FH10W4J; - системний блок «DELL», s/n: 6DPXT4J; - системний блок «DELL», s/n: TV9C15J; - 4 монітори «DELL»; - 4 монітори «DELL»; - 3 монітори «DELL»; - монітор «SAMSUNG»; - кабелі та мережеві розетки, 12 мишок (оптичних маніпуляторів); - 2 клавіатури «Real»; - роутери «router board», «tp-link», «tp-link»; - телевізор «MANTA LED TV»; - металевий сейф чорного кольору; - системний блок «HP/DELL», s/n: CZC102BH19; - системний блок «HP/DELL», s/n: CZC1371R8R; - системний блок «HP», s/n: CZC1371R66; - 6 купюр номіналом 5 гривень кожна; - 6 купюр номіналом 1 гривня кожна; - зошит із записами; - банківська картка «BankAval» № НОМЕР_1 ; - банківська картка «OTPBank» № НОМЕР_2 ; - картка «WOG» № НОМЕР_3 ; - свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_4 ; - довіреність на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_5 від 30.06.2015; - сертифікат Акція Серія А№064; - картка фізичної особи ОСОБА_5 № НОМЕР_6 ; - довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_7 № НОМЕР_7 ; - грошові кошти в сумі 10 злотих; - медична довідка на ім`я ОСОБА_5 , 10ААЕ №244512; - талон до посвідчення водія серія НОМЕР_8 ; - 2 аркуші паперу із рукописними написами; - 4 аркуші паперу «Памятка клієнту ОТР Банк»; - інтернет розтер «3К»; - роутер «tp-link»; - аркуш паперу із записами; - мобільний телефон «iPhone»; - блокнот білого та рожевого кольорів із записами; - закордонний паспорт ОСОБА_8 НОМЕР_9 ; - закордонний паспорт ОСОБА_9 НОМЕР_10 ; - закордонний паспорт ОСОБА_10 НОМЕР_11 ; - паспорт громадянина України ОСОБА_7 , НОМЕР_12 ; - військовий квиток ОСОБА_5 , НОМЕР_13 ; - 3 ощадні книжки ОСОБА_9 ; - тимчасовий реєстраційний талон, ДАП796755; - ідентифікаційний код ОСОБА_9 № НОМЕР_14 .

З урахуванням зібраних органом досудового розслідування на даний час даних є достатні підстави вважати, що вищевказані об`єкти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому вони відповідно до ст.98 КПК України є речовими доказами. Із вказаними речовими доказами необхідно провести ряд слідчих дій, насамперед оглянути, призначити та провести по них комплекс судових експертиз, а тому вони підлягають збереженню.

Окрім того, є достатні підстави вважати, що вищевказані гроші, цінності та майно відповідають критеріям, визначеним ст.96-1, п.1-4 ч.1 ст.96-2 КК України, а тому до них може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у виді спеціальної конфіскації. У зв`язку із цим, з метою забезпечення виконання вимог законодавства у випадку застосування спеціальної конфіскації, як заходу кримінально-правового характеру, необхідно накласти арешт на вищевказані об`єкти.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст.160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому порядку. Відповідно до вимог цього кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що в ході проведення обшуку вилучено матеріальні об`єкти, які могли бути знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, можуть зберігати на собі їх сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, по вилучених об`єктах необхідно призначити та провести комплекс судових експертиз, з метою збереження речових доказів та з метою можливої спеціальної конфіскації майна, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

На думку слідчого судді, дане клопотання підлягає задоволенню для збереження речових доказів, проведення необхідних експертиз у кримінальному провадженні.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку в приміщенні в м. Тернополі, Майдан Перемоги, 2, а саме:

- флеш накопичувач «Apacer», на який було скопійовано інформацію з персонального комп`ютера «Dell»;

- системний блок «DELL»;

- монітор «DELL»;

- пристрій «DVR»;

- грошові кошти в сумі 7500 гривень, купюрами номіналами 50, 100 та 200 гривень;

- грошові кошти в сумі 50 гривень, купюрами номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень;

- системний блок «DELL», s/n: 2WNXY4J;

- системний блок «DELL», s/n: H428H4J;

- системний блок «DELL», s/n: 2QTCP4J;

- системний блок «DELL», s/n: D5ZW4J;

- системний блок «DELL», s/n: 3QWWX4J;

- системний блок «DELL», s/n: 45ZJW4J;

- системний блок «DELL», s/n: 2PWWX4J;

- системний блок «DELL», s/n: 8XFMY4J;

- системний блок «DELL», s/n: FH10W4J;

- системний блок «DELL», s/n: 6DPXT4J;

- системний блок «DELL», s/n: TV9C15J;

- 4 монітори «DELL»;

- 4 монітори «DELL»;

- 3 монітори «DELL»;

- монітор «SAMSUNG»;

- кабелі та мережеві розетки, 12 мишок (оптичних маніпуляторів);

- 2 клавіатури «Real»;

- роутери «router board», «tp-link», «tp-link»;

- телевізор «MANTA LED TV»;

- металевий сейф чорного кольору;

- системний блок «HP/DELL», s/n: CZC102BH19;

- системний блок «HP/DELL», s/n: CZC1371R8R;

- системний блок «HP», s/n: CZC1371R66;

- 6 купюр номіналом 5 гривень кожна;

- 6 купюр номіналом 1 гривня кожна;

- зошит із записами;

- банківська картка «BankAval» № НОМЕР_1 ;

- банківська картка «OTPBank» № НОМЕР_2 ;

- картка «WOG» № НОМЕР_3 ;

- свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_4 ;

- довіреність на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_5 від 30.06.2015;

- сертифікат Акція Серія А№064;

- картка фізичної особи ОСОБА_5 № НОМЕР_6 ;

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_7 № НОМЕР_7 ;

- грошові кошти в сумі 10 злотих;

- медична довідка на ім`я ОСОБА_5 , 10ААЕ №244512;

- талон до посвідчення водія серія НОМЕР_8 ;

- 2 аркуші паперу із рукописними написами;

- 4 аркуші паперу «Памятка клієнту ОТР Банк»;

- інтернет розтер «3К»;

- роутер «tp-link»;

- аркуш паперу із записами;

- мобільний телефон «iPhone»;

- блокнот білого та рожевого кольорів із записами;

- закордонний паспорт ОСОБА_8 НОМЕР_9 ;

- закордонний паспорт ОСОБА_9 НОМЕР_10 ;

- закордонний паспорт ОСОБА_10 НОМЕР_11 ;

- паспорт громадянина України ОСОБА_7 , НОМЕР_12 ;

- військовий квиток ОСОБА_5 , НОМЕР_13 ;

- 3 ощадні книжки ОСОБА_9 ;

- тимчасовий реєстраційний талон, ДАП796755;

- ідентифікаційний код ОСОБА_9 № НОМЕР_14 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1