Справа № 683/2933/18
УХВАЛА

07 листопада 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області

ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 10.10.2018 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000636 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06 листопада 2018 року старший слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся з зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В обґрунтування клопотання посилається на те, що 08.10.2018р. біля 18 год. невстановлена особа, діючи з корисливих мотиві та з метою особистого збагачення, попередньо зателефонувавши на абонентський мобільний номер телефону ОСОБА_5 та представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в ході розмови дізналася зміст кодів підтвердження вхідних СМС повідомлень та з використанням електронної платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10771 грн та 50 коп., чим спричинила майнової шкоди для ОСОБА_5 .

10 жовтня 2018 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000636 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 останній в якості підтвердження своїх показів надав відомості щодо здійснення перерахунку грошових коштів з картки на картку електронною платіжною системою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з якої встановлено, що 08.10.2018р. о 15 год. 08 хв. з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за номером транзакції 23901-13302-60178 було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 10105 грн (з урахуванням комісії 105 грн) на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , 08.10.2018р. о 15 год. 13 хв. за номером транзакції 23901-16177-18998 було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 510 грн (з урахуванням комісії 10 грн) на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та 08.10.2018р. о 15 год. 15 хв. за номером транзакції 23901-17575-46848 було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 156 грн 50 коп. (з урахуванням комісії 6 грн 50 коп.) на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Оскільки вказаний картковий рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_13 , підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 та лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з

00 год. 00 хв. 07.10.2018 року до 00 год. 00 хв. 07.11.2018 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до 00 год. 00 хв. 07.11.2018 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 07.10.2018 року до 00 год. 00 хв. 07.11.2018 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє до 06 грудня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя