Справа № 461/8569/18
УХВАЛА
Іменем України

17.12.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділупроцесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальним органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду Прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення інформації про рух коштів по платіжних банківських картках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 в період часу з 21.06.2018 року по 14.11.2018 року, у тому числі оригіналів (світлокопій) документів, які були подані власниками карток в банківську установу та укладених з метою отримання карток (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), відомостей про рух коштів по картковим рахунках із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказані карткові рахунки, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 21.06.2018 року по 14.11.2018 року на електронному та паперовому носіях, що перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що для оплати послуг наданих повіями клієнтам, використовувались банківські рахунки відкриті на ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та інших учасників причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а саме: банківська картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " видана на ім`я ОСОБА_6 , з номером НОМЕР_1 , банківська картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " видана на ім`я ОСОБА_7 , з номером НОМЕР_2 , банківська картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", видана на ім`я ОСОБА_8 з номером НОМЕР_3 , що підтверджується допитами свідків у кримінальному провадженні.Крім цього, для організації вказаної протиправної діяльності, інші підозрювані особи використовували банківські картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для поповнення так званих «робочих» номерів мобільних терміналів, поповнення рахунків на інтернет-сайтах для реклами, розподілу грошових коштів отриманих злочинним шляхом, зокрема учасниками використовувались наступні банківські карточки, а саме: ОСОБА_9 використовував банківську картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , використовувала банківську картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , використовувала банківські картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , використовувала банківські картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .Окрім цього під час проведення обшуків за місцями проживання підозрюваних було виявлено та вилучено банківські картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які також могли використовуватись останніми у своїй злочинні діяльності, а саме: за місцем проживання ОСОБА_12 , вилучено банківські картки НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_10 банківські картки НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , за місцем проживання ОСОБА_11 банківську картку НОМЕР_17 . У зв`язку з цим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В провадженні старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378 від 21 червня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.303 та ч.1 ст.302 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що для оплати послуг наданих повіями клієнтам, використовувались банківські рахунки відкриті на ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та інших учасників причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а саме: банківська картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " видана на ім`я ОСОБА_6 , з номером НОМЕР_1 , банківська картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " видана на ім`я ОСОБА_7 , з номером НОМЕР_2 , банківська картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", видана на ім`я ОСОБА_8 з номером НОМЕР_3 , що підтверджується допитами свідків у кримінальному провадженні.

Крім цього, для організації вказаної протиправної діяльності, інші підозрювані особи використовували банківські картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для поповнення так званих «робочих» номерів мобільних терміналів, поповнення рахунків на інтернет-сайтах для реклами, розподілу грошових коштів отриманих злочинним шляхом, зокрема учасниками використовувались наступні банківські карточки, а саме: ОСОБА_9 використовував банківську картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , використовувала банківську картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , використовувала банківські картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , використовувала банківські картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Окрім цього під час проведення обшуків за місцями проживання підозрюваних було виявлено та вилучено банківські картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які також могли використовуватись останніми у своїй злочинні діяльності, а саме: за місцем проживання ОСОБА_12 , вилучено банківські картки НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_10 банківські картки НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , за місцем проживання ОСОБА_11 банківську картку НОМЕР_17 .

Таким чином, враховуючи те, що ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та володіє інформацією про обіг коштів по карткових рахунках, які закріплені за банківськими кратками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000378, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 та за дорученням слідчого оперативному працівнику 3 відділу ГВ «К» УСБУ у Львівській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення копій вказаних документів, а саме до інформації про рух коштів по платіжних банківських картках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 в період часу з 21.06.2018 року по 14.11.2018 року, у тому числі оригіналів (світлокопій) документів, які були подані власниками карток в банківську установу та укладених з метою отримання карток (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), відомостей про рух коштів по картковим рахунках із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказані карткові рахунки, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 21.06.2018 року по 14.11.2018 року на електронному та паперовому носіях, що перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 17.01.2019 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1