Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/519/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 березня 2019 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000299, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:

12 березня 2019 року старший слідчий СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 5 червня 2013 року близько 14 год. 30 хв., невстановлена особа, яка представилися працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на загальну суму 12918 гривень 62 копійки, які належать СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться в с. Кадиївка Ярмолинецького району Хмельницької області, які були перераховані через банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за запчастини до сільськогосподарської техніки.

За даним фактом СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке 10.06.2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості свідка механік СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 повідомив, що на початку червня 2013 року до нього зателефонували невідомі особи із номерів телефону « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 », які представилися представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонували купити запчастини до сільськогосподарської техніки. Так як СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсно були необхідні сільськогосподарські запчастини, то ОСОБА_4 надав їм номер телефону їх бухгалтерії, для уточнення цін та банківських реквізитів по перерахунку коштів. Після перерахунку коштів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за запчастини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери мобільних телефонів осіб, які представлялися представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були вимкненні, грошові кошти зникли та запчастини доставлені не були.

Допитана в якості свідка головний бухгалтер СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомила, що 05 червня 2013 року СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно фінансового розрахунку №65 перерахували грошові кошти в сумі 12918,62 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за доставку сільськогосподарських запчастин, які так і не були доставлені.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-кому належить розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням назви юридичної особи, адреси реєстрації;

-рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , в період з 04.06.2013 по 08.06.2013;

-де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти із розрахункового рахунку НОМЕР_1 , в період з 04.06.2013 по 08.06.2013.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про день та час слухання справи повідомлена належним чином, про причини неявки суд не повідомила. Клопотань про розгляд справи без її участі чи про відкладення розгляду клопотання не подавала, а тому в силу ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання за відсутності слідчого, оскільки її не неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання та участь не визнана обов`язковою.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд, дослідивши матеріали справи в межах наданих суду доказів вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.

В той же час вимоги про зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному та/або паперовому носії документ не грунтується на вимогах кримінального процесуального законодовства, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 160-165,309,369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на отримання в керуючого Дніпровського Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні Дніпровського Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-кому належить розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням назви юридичної особи, адреси реєстрації;

-рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , в період з 04.06.2013 року по 08.06.2013 року;

-де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти із розрахункового рахунку НОМЕР_1 , в період з 04.06.2013 року по 08.06.2013 року.

Строк дії ухвали до 12 квітня 2019 року включно.

В решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна

Слідчий суддя ОСОБА_1