Дата документу 22.12.2018 Справа № 554/847/18
УХВАЛА

Іменем України

22 грудня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, у якому посилався на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000674 від 02.12.2016 року за ознаками ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання п. 2.10 Плану контрольно-ревізійної роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 на III квартал 2016 року, в термін з 13.09.2016 по 06.12.2016, проведено планову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі по тексту - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Підприємство) за період з 01.07.2012 по 01.09.2016 (директор ОСОБА_3 , головний бухгалтер ОСОБА_4 ). За результатом ревізії складено акт від 13.12.2016 № 05-21/9.

Слідчий вказує, що проведеною ревізією фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено фінансових порушень що призведи до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 9518,50 тис.грн., а саме: операції що призвели до втрат доходів на загальну суму 4152,00 тис.грн.; операції проведені з порушенням чинного законодавства, що призвели втрат на загальну суму 5366,50 тис. грн., (в тому числі завищено вартість виготовленого асфальтобетону, що включена до актів ф. КБ-2в, складених на виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом безпідставного включення до калькуляцій завищену норму витрати на приготування 1 т асфальтобетонної суміші, що в свою чергу призвело до завищення вартості 1 м2 ремонту автомобільних доріг, чим порушено п. 5.10 «Правил визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних споруди та п. 5.4.1 Методичних рекомендацій з калькулювання вартості матеріальних ресурсів, виготовлених на власному підсобному господарстві; встановлено надання до оплати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунків за послугу по організації перевезень» які не передбачено умовами договору із філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », крім того витрати по організації перевезень (які були виставлені до відшкодування філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») не підтверджено первинним бухгалтерськими документами; завищено вартість виконання робіт підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; завищено кредиторську заборгованість по рахунках з ПП « ОСОБА_5 »; сплачено благодійні внески (пожертвування) при збитковій діяльності підприємства).

З огляду на викладене, на думку слідчого, службові особи дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вчинили розтрату коштів державного бюджету шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, чим державі завдано збитків на суму близько 9518,50 тис. грн.

Згідно акту № 05-21/9 від 13.12.2016 планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено випадки здійснення перевезення одним вантажним автомобілем в один робочий день за декількома маршрутами на загальну відстань від пункту навантаження до пункту розвантаження з врахуванням повернення автомобіля на відстані 1200-2920 км, при постачанні продукції від постачальника ПП „ ОСОБА_6 , автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_7 ін. НОМЕР_1 .

На підставі наданих документів ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 неможливо підтвердити понесені витрати на придбання у ПП „ ОСОБА_6 щебеневої продукції та оплату за послуги по організації транспортування ФОП ОСОБА_8 , оплата за які ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено за період з 01.05.2016 по 12.07.2016 на суму 858459,91 грн (в т.ч. за період з 01.05.2016 по 12.07.2016 на суму 858459,91 грн.).

Вказане вище порушення призвело до завищення витрат філії „ ІНФОРМАЦІЯ_6 по даних бухгалтерського обліку та у звітах форми № 2 „Звіт про фінансові результати по рядку 2050 „Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за І півріччя 2016 року на суму 858459,91 грн. та кредиторської заборгованості по розрахунках з ПП „ ОСОБА_5 на суму 72089,2 гривень.

Внаслідок допущеного порушення філії „ ІНФОРМАЦІЯ_6 завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 858459,91 грн.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо перевірити факт фіктивності підприємства, провести економічні та почеркознавчі експертизи документів, які підписував директор ПП « ОСОБА_9 » та ФОП ОСОБА_7 , що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише у фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , у слідчого виникла необхідність у вилученні в рамках кримінального провадження оригіналів документів господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ін. НОМЕР_1 , тому слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ФОП ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, про дату і час розгляду клопотання повідомлявся.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_14 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_15 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , що проживає за адресою АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зокрема: договорів на перевезення з ПП « ОСОБА_9 » за 2012-2018 року та відомостей розрахунків до них; товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт (наданих послуг), рахунків-фактур, платіжних доручень, документів бухгалтерського обліку за 2012-2018; акти звіряння взаємних розрахунків за 2012-2018 роки; а також акти інвентаризації або довідок в розрізі основних засобів та механізмів які знаходилися на балансі ФОП ОСОБА_7 станом за 2012-2018 роки; виписок по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_7 за 2012-2018 роки; трудових угод (договорів) за 2012-2018 роки; а також документів, що підтверджують факт придбання бітуму, щебеню, гранвідсіву, мінерального порошку, палива, піску, в т.ч. договорів купівлі-продажу, договорів поставок, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт (наданих послуг), рахунків-фактур, платіжних доручень за 2012-2018 роки, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1