Справа № 565/443/19
Провадження № 1-кс/565/110/19
У Х В А Л А

12 березня 2019 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання старшого слідчого Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 07.02.19 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи встановлено, що 30.01.2019 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу резини до автомобільних коліс, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 2 800 грн., які він в наслідок обману перерахував на банківський рахунок Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 . Відповідно до вимог ст. 214 КПК України, 07.02.2019 року з цього приводу слідчим відділенням розпочато досудове розслідування відомості щодо якого, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України а саме - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.
Діяння попередньо кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий клопоче про отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей: щодо повних анкетних даних особи якій належить банківський рахунок НОМЕР_1 зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону; щодо надходження 30.01.2019 на банківський рахунок НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 2 800 грн., та джерела їх погодження; щодо руху грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті в період часу з 30.01.2019 до винесення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то адреси таких відділень; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з карткового рахунку НОМЕР_1 або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 30.01.2019 до моменту винесення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав письмове клопотання та просив суд його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча повідомленням, яке надіслане на електронну адресу банку були завчасно повідомлені про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.

Враховуючи доводи слідчого і надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до норм ч.ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що він для власних потреб вирішив придбати колесні диски з ризиною до автомобільних коліс, та в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов оголошення, де невідомий на ім`я ОСОБА_5 здійснював їх продаж. В зв`язку з тим, що вказана особа здійснює продаж колесних дискі з автомобільною ризиною в м. Ковель. 30.01.2019 ОСОБА_4 зателефонував на номер НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 , та який повідомив, що в цей день тобто 30.01.2019 може відправити ризину до автомобільних коліс через службу ІНФОРМАЦІЯ_3 за вказаною ОСОБА_4 адресою, за умови, що ОСОБА_4 здійснить попередній перерахунок коштів в сумі 2 800 (дві тисячі вісімсот) гривень на банківський картковий рахунок який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . На вказану пропозицію ОСОБА_4 погодився і о 13 годині 11 хвилин перекинув на мобільний номер НОМЕР_2 свої реквізити для відправлення товару, а в 14 годині 44 хвилини через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснив переказ грових котів в сумі 2 800 гривень. Далі відповідно до домовленості, ОСОБА_7 мав відправити автомобільні диски з резиною і відразу відправити номер накладної ОСОБА_4 .Після переказу коштів 30.01.2019 на рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_4 зідзвонився з ОСОБА_6 , який запевнив ОСОБА_4 що автомобільна ризина знаходиться у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 і чекає відправлення. Після цього на протязі дня ОСОБА_4 ще декілька разів телефонував до ОСОБА_8 , в ході цих розмов, повідомив йому, що він перевірив через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 створення накладної, але замовлення не відправленно і знаходиться у відділенні . Після цього ОСОБА_9 повідомив, що виникло непорозуміння і він все виправить. На наступні дзвінки та повідомлення ОСОБА_9 від ОСОБА_4 не реагував.
Так як банківська карта під номером НОМЕР_1 , на яку були перераховані грошові кошти, видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її обслуговування за договором «Банківського рахунку» здійснюється вказаним банком, тому документи, які містять інформацію про дану картку та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться в центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 . Вказана інформація є необхідною для органу досудового розслідування з метою встановлення таких важливих обставин у кримінальному провадженні, як дійсна інформація щодо невідомої особи, яка під приводом пересилання вантажу, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також для встановлення та документування руху грошових коштів ОСОБА_4 , визначення їх місця знаходження на даний час з метою повернення майна потерпілому.
З викладеного випливає, що інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення.

Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, зважаючи на те, що вказану вище інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в центральному офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на вищезазначену норму, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 отримати доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 в яких міститься наступна інформація:
-відомості про повні анкетні дані особи якій належить банківський рахунок НОМЕР_1 зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону;
-відомості про надходження 30.01.2019 на банківський рахунок НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 2 800 грн., та джерела їх погодження;
-відомості щодо руху грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті в період часу з 30.01.2019 до винесення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таєинцю, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень;
-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з карткового рахунку НОМЕР_1 або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 30.01.2019 до моменту винесення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 в яких міститься наступна можливість слідчим СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , вилучити в паперовому та в електронному вигляді копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.
Роз`яснити володільцю документів публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали до 11 квітня 2019 року.

Для виконання цієї ухвали надати заступнику СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15