Справа № 202/6419/18
Провадження № 1-кс/202/6838/2018
УХВАЛА
Іменем України

31 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 07.03.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК У країни.

Слідчий зазначив, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклали договори підряду № 74/3/2017/212/74 від 17.10.2017 року на суму 5 млн. 260 тис. грн. та №177/3/2017/212/177 від 22.12.2017 року на суму 2 млн. 570 тис. грн. на капітальний ремонт казарми № 2/202, 93 ІНФОРМАЦІЯ_2 із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Строки дії вказаних договорів становлять до 31.12.2017 року.

26.02.2017 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено огляд військової казарми 2-202 та встановлено, що працівники ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 продовжують виконувати роботи з капітального ремонту.

Також, під час досудового слідства до органу досудового розслідування надійшли матеріали УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України за фактом можливого розкрадання бюджетних грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які уклали договір № 72/3/2017/212/72 від 12.10.2017 року на будівництво будівлі котельні, АДРЕСА_1 на суму 12,7 млн. грн., здійснили оплату за вказаним договором в повному обсязі в грудні 2017 року, але фактично котельна не введена в експлуатацію та не функціонує.

Також, під час досудового слідства 14.03.2018 року було винесено постанову та призначено судову будівельно-технічну експертизу. Виконання вказаної експертизи було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно висновку експерта від 04.05.2018 року було встановлено, що різниця між вартістю робіт, вказаних в актах виконаних робіт КБ-2в за грудень 2017 року за об`єктом Будівництво будівлі котельні, АДРЕСА_1 по договору № 72/3/2017/212/72 від 12.10.2017 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та вартістю фактично виконаних робіт на об`єкті Будівництво будівлі котельні, АДРЕСА_1 складає 117 501,97 грн.

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням укладено письмовий договір №72/3/12017/2012/72 від 12.10.2017 в якому вказано розрахункові рахунки вказаних установ та організацій - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_5 ; східне територіальне квартирно-експлуатаційне управління має розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 МФО НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суму спричинених збитків, які спричинені необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та почеркознавчих, економічних експертиз, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: -роздруківки по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.10.2017 року по теперішній час, який належить (належав) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в котрій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , чи іншим слідчим - членами слідчої групи у даному кримінальному проваджені, за дорученням відповідно до вимог КПК України працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), вповноваженим особам за його дорученням в порядку ч.6 ст.218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.10.2017 року по 31.10.2018 року, який належить (належав) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Строк виконання ухвали до 30 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1