У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.03.2019 Справа №607/5744/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000193 від 21 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України про накладення арешту на майно, а саме: блокнот жовтого кольору, 55 карток учасника лотереї, печатку ТОВ «Срібна підкова7», документи щодо діяльності оператора державних лотерей на 54 арк. та папку із документами щодо діяльності держлотерей, 3 жорсткі диски із наступними серіями та номерами S153J90Р716788, R1С41КJВ, SOURJ9ВР910225, мобільний телефон марки Ірhone 6S ІD ВСG-E2946F із сім-карткою «Київстар» НОМЕР_1 , які вилучені в ході обшуку 04.03.2019 року та 05.03.2019 року.

У судовому старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить слідчого суддю його задовольнити.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Органом досудового розслідування встановлено, що у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 (без номеру) під прикриттям офіційної діяльності пунктів розповсюдження державних лотерей, використовуючи комп`ютерну техніку та доступ до мережі Інтернет, надають клієнтам доступ до азартних ігор.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - зайняття гральним бізнесом, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст. 203-2 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

4 березня 2019 року слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_6 проведено обшук у приміщенні будинку АДРЕСА_3 , в ході якого було вилучено: блокнот жовтого кольору, 55 карток учасника лотереї, печатка ГОВ «Срібна підкова7», документи щодо діяльності оператора державних лотерей на 54 арк. та папка з документами щодо діяльності держлотерей, які матимуть значення для підтвердження факту зайняття гральним бізнесом.

Також, 5 березня 2019 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_6 проведено обшук у приміщенні квартири АДРЕСА_4 , в ході якого було вилучено: 3 жорсткі диски із наступними серіями та номерами -S153J90P716788, R1C41KJB, SOURJ9BP910225, мобільний телефон марки Iphone 6s ID BCG-E2946A із сім картою Київстар НОМЕР_1 , які матимуть значення для підтвердження факту зайняття гральним бізнесом.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст. 160-166, 170-174 КПК України.

Як вбачається з п.1 ч.1 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Частиною 5 ст.171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовим доказом.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи викладене, а також те, що речі, вилучені 04.03.2019 року та 05.03.2019 року під час обшуківзберегли на собі сліди злочину, необхідні для проведення експертиз, інших слідчих дій, а тому приходжу до переконання, що клопотання слідчого підлягає до задоволення,

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167,168, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на: блокнот жовтого кольору, 55 карток учасника лотереї, печатку ТОВ «Срібна підкова7», документи щодо діяльності оператора державних лотерей на 54 арк. та папку із документами щодо діяльності держлотерей, 3 жорсткі диски із наступними серіями та номерами S153J90Р716788, R1С41КJВ, SOURJ9ВР910225, мобільний телефон марки Ірhone 6S ІD ВСG-E2946F із сім-карткою «Київстар» НОМЕР_1 , які вилучені в ході обшуку 04.03.2019 року та 05.03.2019 року.

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Головуючий суддяОСОБА_1