У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.11.2018 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження № 0002953, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим відділом Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002953 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2018 року до слідчого відділу Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1957 року народження, в якій остання просить прийняти міри до ОСОБА_6 , яка шляхом обману та зловживання довірою заявниці, заволоділа належними останній паспортом громадянина України, банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мобільним телефоном, за допомогою яких в період часу з 01.08.2018 року по 22.08.2018 року здійснила оформлення он-лайн кредитів від імені ОСОБА_5 та в подальшому заволоділа отриманими кредитними коштами, чим спричинила останній матеріальні збитки, сума яких встановлюється.

На виконання доручення працівниками ВПК в Закарпатській області Карпатського УКП ДКП НП України було встановлено, що в період часу з 01.08.2018 року по 22.08.2018 року зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 відбувалося у банкоматах: 1) 10.08.2018 о 10:51:22 год. банкомат CAUG4808, DN00, SVOBODYAV., BUD. 3, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 2) 10/08/2018 10:52:06 год. банкомат CAUG4808, DN00, SVOBODYAV., BUD. 3, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 3) 10/08/2018 10:52:45 год. банкомат CAUG4808, DN00, SVOBODYAV., BUD. 3, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 4) 10/08/2018 10:54:39 год. банкомат CAUG6331, DN00, SVOBODYAV., BUD. 3, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 5) 10/08/2018 10:55:47 год. банкомат CAUG6331, DN00, SVOBODYAV., BUD. 3, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 6) 10/08/2018 10:56:39 год. банкомат CAUG6331, DN00, SVOBODYAV., BUD. 3, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 7) 14/08/2018 14:52:42 год. банкомат CAUG6331, DN00, SVOBODYAV., BUD. 3, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 8) 14/08/2018 14:53:25 год. банкомат CAUG6331, DN00, SVOBODYAV., BUD. 3, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 9) 14/08/2018 14:54:13 год. банкомат CAUG6331, DN00, SVOBODYAV., BUD. 3, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 10) 14/08/2018 14:55:28 год. банкомат CAUG4808, DN00, SVOBODYAV., BUD. 3, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 11) 14/08/2018 14:28:35 год. банкомат A0600028, BRANCH 10006-000, STRF.TYKHOGO 8, UZHHOROD. (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); 12) 17/08/2018 21:06:01 год. банкомат CAUG7158, DN00, SHVABSKASTR., BUD. 64, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 13) 20/08/2018 19:29:05 год. банкомат CAUG5877, DN00, KORIATOVYCHASQR., 13, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 14) 22/08/2018 20:02:23 год. банкомат CAUG5091, DN00, SVOBODYAV., BUD. 52, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

За твердженням слідчого, враховуючи, що в діях невстановленої особи містяться ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, органу досудового розслідування з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0002953 необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини у справі, і можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні.

З посиланням на викладене просить надати тимчасовий доступ слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за його дорученням інспектору ВПК в Закарпатській області Карпатського управління кіберполіції ОСОБА_7 до відомостей, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, надати фото та відеоматеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких здійснювався процес зняття грошових коштів у період часу з 01.08.2018 року по 22.08.2018 року з банківської картки № НОМЕР_1 : 1) 10.08.2018 о 10:51:22 год. банкомат CAUG4808, DN00, SVOBODYAV., BUD. 3, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 2) 10/08/2018 10:52:06 год. банкомат CAUG4808, DN00, SVOBODYAV., BUD. 3, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 3) 10/08/2018 10:52:45 год. банкомат CAUG4808, DN00, SVOBODYAV., BUD. 3, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 4) 10/08/2018 10:54:39 год. банкомат CAUG6331, DN00, SVOBODYAV., BUD. 3, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 5) 10/08/2018 10:55:47 год. банкомат CAUG6331, DN00, SVOBODYAV., BUD. 3, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 6) 10/08/2018 10:56:39 год. банкомат CAUG6331, DN00, SVOBODYAV., BUD. 3, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 7) 14/08/2018 14:52:42 год. банкомат CAUG6331, DN00, SVOBODYAV., BUD. 3, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 8) 14/08/2018 14:53:25 год. банкомат CAUG6331, DN00, SVOBODYAV., BUD. 3, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 9) 14/08/2018 14:54:13 год. банкомат CAUG6331, DN00, SVOBODYAV., BUD. 3, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 10) 14/08/2018 14:55:28 год. банкомат CAUG4808, DN00, SVOBODYAV., BUD. 3, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 11) 17/08/2018 21:06:01 год. банкомат CAUG7158, DN00, SHVABSKASTR., BUD. 64, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 12) 20/08/2018 19:29:05 год. банкомат CAUG5877, DN00, KORIATOVYCHASQR., 13, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 13) 22/08/2018 20:02:23 год. банкомат CAUG5091, DN00, SVOBODYAV., BUD. 52, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Слідчий у судове засіданні не з`явився, при цьому подав рапорт, згідно з яким просить розглянути клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засіданні не з`явився, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження № 0002953 підтверджено, що органом досудового розслідування Ужгородським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2018 року, за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

В силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 162 КПК України визначено речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої надається за умов, визначених ч. 6 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищенаведені обставини та докази, додані на підтвердження доводів внесеного клопотання, беручи до уваги, що слідчим доведено, що вказана у клопотанні інформація фото та відеоматеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002953 і в подальшому може бути використана як доказ, а також підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є підставним та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0002953 слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, а саме, до фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких здійснювався процес зняття грошових коштів у період часу з 01.08.2018 року по 22.08.2018 року з банківської картки № НОМЕР_1 :

1) 10.08.2018 о 10:51:22 год. банкомат CAUG4808, DN00, SVOBODYAV., BUD. 3, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

2) 10/08/2018 10:52:06 год. банкомат CAUG4808, DN00, SVOBODYAV., BUD. 3, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

3) 10/08/2018 10:52:45 год. банкомат CAUG4808, DN00, SVOBODYAV., BUD. 3, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

4) 10/08/2018 10:54:39 год. банкомат CAUG6331, DN00, SVOBODYAV., BUD. 3, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

5) 10/08/2018 10:55:47 год. банкомат CAUG6331, DN00, SVOBODYAV., BUD. 3, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

6) 10/08/2018 10:56:39 год. банкомат CAUG6331, DN00, SVOBODYAV., BUD. 3, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

7) 14/08/2018 14:52:42 год. банкомат CAUG6331, DN00, SVOBODYAV., BUD. 3, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

8) 14/08/2018 14:53:25 год. банкомат CAUG6331, DN00, SVOBODYAV., BUD. 3, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

9) 14/08/2018 14:54:13 год. банкомат CAUG6331, DN00, SVOBODYAV., BUD. 3, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

10) 14/08/2018 14:55:28 год. банкомат CAUG4808, DN00, SVOBODYAV., BUD. 3, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

11) 17/08/2018 21:06:01 год. банкомат CAUG7158, DN00, SHVABSKASTR., BUD. 64, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

12) 20/08/2018 19:29:05 год. банкомат CAUG5877, DN00, KORIATOVYCHASQR., 13, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

13) 22/08/2018 20:02:23 год. банкомат CAUG5091, DN00, SVOBODYAV., BUD. 52, UZHHOROD, UA. (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1