Літинський районний суд Вінницької області
Справа № 137/598/19
У Х В А Л А
"08" травня 2019 р.

Літинський районний суд Вінницької області
в складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1
секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника СВ Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 06.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому зазначено, що до Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області 05.04.2019 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, починаючи з 10.03.2019, зловживаючи довірою, використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом оформлення документів для офіційного працевлаштування у Федеративній Республіці Німеччина, заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 10912 гривень 50 копійок, шляхом переказу грошових коштів на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

За даним фактом СВ Літинського ВП КВП ГУНП у Вінницькій області 06.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 яка повідомила, що на початку березня 2019 року, вона разом із співмешканцем ОСОБА_6 запланували виїхати закордон, у зв`язку із чим їм необхідні були зібрати відповідні документи. Приблизно 10.03.2019 ОСОБА_6 в мережі інтернет відшукав оголошення з приводу офіційного працевлаштування у Федеративній республіці Німеччини. У вказаному оголошенні було розміщено номер мобільного телефонну НОМЕР_1 . ОСОБА_6 зв`язався з абонентом зазначеного номеру та у подальшому весь діалог вівся через програму «Вайбер» із абонентом номер телефону НОМЕР_2 , тобто із жінкою, яка представилася, що її звати ОСОБА_7 . Під час спілкування ОСОБА_7 повідомила, що для того щоб оформити візу, контракт на працевлаштування, у тому числі саме запрошення на роботу, необхідно перерахувати 360 євро по курсу НБУ на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_5 . 13.03.2019 10:19 перебуваючи в АДРЕСА_2 , через касу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 було перераховано на карту ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 7735 гривень. У подальшому, 15.03.2019 о 16:45 перебуваючи в с. Уладівка Літинського району Вінницької області, через термінал самообслуговування нею було перераховано другу частину грошових коштів у розмірі 3177,50 гривень. З 29.03.2019 особа, яка представилася, що її звати ОСОБА_7 , перестала виходити на зв`язок.

Згідно ст.ст.60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація, яку планується отримати віднесена до банківської таємниці, яка розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Оскільки власником інформації є особа, яка причетна до скоєння даного злочину, тому інформацію, яка зазначена нижче у клопотанні можливо отримати лише на підставі рішення суду.

Дане клопотання подається з метою отримання тимчасового доступу до документів, які будуть використанні як доказ встановлення факту шахрайства та особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а саме до:

- інформації, кому і яким відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було видано картку, на яку було перераховано грошові кошти за номером НОМЕР_3 ;

- анкетних даних (ПІБ, дата та місце народження, адреса проживання і реєстрації, місце роботи, контактні телефони та інше), а також фотознімків особи, якій було видано картку;

- завірених належним чином копій документів, що посвідчують особу того, кому було видано картку;

- інформації про рух коштів в межах 7735,00 грн. які було перераховано 13.03.2019 та 3177,50 грн. які було перераховано 15.03.2019 по картці за номером № НОМЕР_3 із зазначенням дати надходження, зняття та переказу коштів, місця зняття, переказу коштів, суми, виду валюти з 13.03.2019 по 15.03.2019.

Документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, або особу яка причетна до скоєння даного злочину. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо. Крім того порушені в даному клопотанні питання, щодо втручання у права і свободи особи, стосуються лише потерпілої, яка є заявником ОСОБА_4 та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Тому змушені звернутися до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутність. Клопотання підтримує повністю і просить його задовольнити.
Вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчого відповідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що під час досудового розслідування установлено, що у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та використання коштів, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування суд вважає необхідним клопотання задовольнити і надати доступ до речей та документів володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 .

Керуючись ст.159-165 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити. Надати тимчасовий доступ до речей та документів заступнику начальника СВ Літинського ВП КВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого (в порядку п.3 ч.2 ст. 40 КПК України), до речей та документів, які будуть використанні як доказ встановлення факту шахрайства та особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а саме до: - інформації, кому і яким відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було видано картку, на яку було перераховано грошові кошти за номером НОМЕР_3 ; - анкетних даних (ПІБ, дата та місце народження, адреса проживання і реєстрації, місце роботи, контактні телефони та інше), а також фотознімків особи, якій було видано картку; - завірених належним чином копій документів, що посвідчують особу того, кому було видано картку; - інформації про рух коштів в межах 7735,00 грн. які було перераховано 13.03.2019 та 3177,50 грн. які було перераховано 15.03.2019 по картці за номером № НОМЕР_3 із зазначенням дати надходження, зняття та переказу коштів, місця зняття, переказу коштів, суми, виду валюти з 13.03.2019 по час вилучення інформації, яка знаходиться у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 . Тимчасовий доступ до вказаних відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_6 , або ж через інші банківські відділення, які підконтрольні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ухвала діє до 24.05.2019 року. Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
С Суддя: ОСОБА_1