Справа № 202/1266/19
Провадження № 1-кс/202/2024/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2019 року

м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000415 від 17.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240, ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000415 від 17.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240, ч.2 ст.364 КК України.
Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська подано клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000415.
Згідно матеріалів клопотання, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в період жовтня 2017 року по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридичні адреса: АДРЕСА_1 ), порушуючи встановлені правила використання надр, здійснюють без спеціального дозволу незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме каоліну на території Просянського родовища.
Відомості про скоєння кримінального правопорушення було внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415 від 17.04.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 240 КК України.
Також 05.06.2018 року в рамках кримінального провадження №0000415 від 17.04.2018 року надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких вбачається, що в період часу з жовтня 2017 року по теперішній час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, не вживають заходів щодо припинення незаконного видобування корисних копалин загального державного значення (каоліну) підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричиняє тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету коштів в сумі понад 250 тисяч гривень.
Дані матеріали були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ч.2 ст. 364 КК України під номером 0000540 від 05.06.2018 року.
25.07.2018 року матеріали кримінального провадження №0000415 від 17.04.2018 року та матеріали кримінального провадження №0000540 від 05.06.2018 року були об`єднанні під єдиним номером №0000415 за правовою кваліфікацією ч.2 ст. 240, ч 2 ст. 364 КК України.
На даний час встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " продовжують без спеціального дозволу свою діяльність у сфері видобування каоліну, що підтверджується зібраними матеріалами в ході проведення досудового слідства.
Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що на теперішній час ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " продовжують без наявності спеціального дозволу діяльність у сфері видобування каоліну на території родовище Просянське, Ділянка Вершинська, Ділянка Західно Дібровська, Ділянка Східна, Ділянка Західна, що підтверджується зібраними матеріалами в ході проведення досудового слідства. Додатково встановлено, що видобування кориснх копалин здійснюються екскаватора марки "Нюндай" який завантажую каолін у вантажні автомобілі які в свою чергу відвозять вказаний каолін на територію гірничо збагачувального комбінату за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім цього встановлено, що за вищевказаною адресою свою діяльність згідно витягу з інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, здійснює ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_3 , засновником якого є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється одна і та сама особа - ОСОБА_5 . Крім того, одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи також являється ОСОБА_5 .
Окрім цього 27.11.2018 року надійшла інформація від працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " після обробки каоліну наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортують його за допомогою рухомого залізничного транспорту ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме регіональна філія " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та регіональна філія " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Відповідно до рахунку фактури №373 від 15.11.2018 року контракт №194 від 18.09.2017 року, додаток №14 від 06.11.2018 року, продавцем незаконно добутого каоліну являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ). Таким чином, станом на 22.11.2018 року два вагони №65407512 та 62867254 вантажовідправник якого є підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (відповідно до рахунку фактури №373 від 15.11.2018 року) були розташовані на території залізничної станції " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", в м. Дніпропетровськ. На підставі наведеного було проведено огляд вищевказаних вагонів, зафіксовано транспортування незаконно добутого каоліну, відібрано експериментальні зразки для подальшої хімічної та порівняльної експертизи, а також отримано завірені належним чином копії наступних супровідних документів: «рахунки - фактури», «сертифікат №651 від 15.11.2018 року, партія на каолін збагачений», «накладна для отримувача відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється відправником незаконно здобутого «каоліну»
Виходячи з викладеного, можливо прийти до висновку, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » порушують діюче законодавство у сфері розробки надр, так як спеціальний дозвіл на видобування каоліну згідно переліку на отримання спецдозволів на користування надрами у останніх закінчився 24.09.2017 року, та вони не мають право продовжувати свою діяльність у даній сфері.
Таким чином, у діях невстановлених осіб вищевказаних підприємств та інших задіяних структур вбачаються окремі ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході проведення досудового розслідування для встановлення суми спричиненого збитку, проведення відповідних судових експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації про безготівкові перерахування коштів на банківські рахунки:
Як встановлено досудовим слідством, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновником якого є ОСОБА_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , керівником якого являється ОСОБА_6 має до теперішнього часу відкриті/діючі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » наступні банківські рахунки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Як встановлено досудовим слідством, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівником якого є ОСОБА_7 , має до теперішнього часу відкриті/діючі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » наступні банківські рахунки: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що під час досудового слідства вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні, який необхідний для встановлення всіх обставин провадження, та вказаний доказ неможливо отримати іншим шляхом, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000415 від 17.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240, ч.2 ст.364 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000415 від 17.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240, ч.2 ст.364 КК України, - задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (МФО НОМЕР_10 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , надати слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ОСОБА_8 , процесуальному керівнику у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , працівникам оперативних підрозділів за дорученням в порядку, передбаченому ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, та вилучення (здійсненні виїмки) їх оригіналів або завірених належним чином копій документів, а саме:

- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

- документів, які послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищезазначених рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час. У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів;

- детальну роздруківку в друкованому варіанті та окрему в електронному про банківські операції та руху грошових коштів за вищевказаними рахунками. Без отримання вказаної інформації неможливо встановити суму завданого збитку потерпілій стороні та провести відповідну судову експертизу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 25 березня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1