У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 06 грудня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських рахунків, в рамках кримінального провадження №0000010 від 31.03.2018 року за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськррайонного суду Волинської області з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 відкритих у Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), та банківських рахунків № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , які використовуються ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ), та № НОМЕР_18 , який використовується ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_19 ), а також наступних карткових рахунків № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , які використовуються ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ), № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які використовуються ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_24 ), № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які використовуються ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_28 ), № НОМЕР_29 , який використовується ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_30 ), № НОМЕР_29 , який використовується ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_31 ), № НОМЕР_32 , який використовується ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_33 ), № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , які використовуються ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_36 ), № НОМЕР_37 , який використовується ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_38 ), № НОМЕР_39 , який використовується ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_40 ), № НОМЕР_41 , який використовується ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_42 ), № НОМЕР_43 , який використовується ОСОБА_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_44 ), № НОМЕР_45 , який використовується ОСОБА_16 (ідентифікаційний код НОМЕР_46 ), № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , які використовуються ОСОБА_17 (ідентифікаційний код НОМЕР_49 ), № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , які використовуються ОСОБА_18 (ідентифікаційний код НОМЕР_52 ), № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , які використовуються ОСОБА_19 (ідентифікаційний код НОМЕР_55 ), № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , які використовуються ОСОБА_20 (ідентифікаційний код НОМЕР_58 ), № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , які використовуються ОСОБА_21 (ідентифікаційний код НОМЕР_61 ), № НОМЕР_62 , який використовується ОСОБА_22 (ідентифікаційний код НОМЕР_63 ), № НОМЕР_64 , який використовується ОСОБА_23 (ідентифікаційний код НОМЕР_65 ), № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , які використовуються ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_19 ) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 , МФО НОМЕР_70 , адреса: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ) за період з 01.01.2016 по даний час, а також провести вилучення таких документів, а саме: роздруківок руху грошових коштів по вказаних рахунках, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках за період з 01.01.2016 по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, РНОКПП та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, при цьому вилучення провести на паперовому та магнітному (електронному) носіях, в рамках кримінального провадження №0000010 від 31.03.2018 року за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибув прокурор ОСОБА_24 , однак подав до суду письмову заяву в якій просить проводити розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що здійснення фінансових операцій банківських та карткових рахунках, їх використання, а також отримання та перерахування грошових коштів через такі рахунки, а саме: роздруківок руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 01.01.2016 по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв осіб (контрагентів), які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, РНОКПП та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях мають важливе значення для даного кримінального провадження, а тому з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області раднику юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_25 , слідчим зазначеним у витягу з ЄРДР даного кримінального провадження або співробітникам ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 чи за їх дорученням іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 відкритих у Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), та банківських рахунків № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , які використовуються ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ), та № НОМЕР_18 , який використовується ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_19 ), а також наступних карткових рахунків № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , які використовуються ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ), № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які використовуються ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_24 ), № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які використовуються ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_28 ), № НОМЕР_29 , який використовується ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_30 ), № НОМЕР_29 , який використовується ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_31 ), № НОМЕР_32 , який використовується ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_33 ), № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , які використовуються ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_36 ), № НОМЕР_37 , який використовується ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_38 ), № НОМЕР_39 , який використовується ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_40 ), № НОМЕР_41 , який використовується ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_42 ), № НОМЕР_43 , який використовується ОСОБА_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_44 ), № НОМЕР_45 , який використовується ОСОБА_16 (ідентифікаційний код НОМЕР_46 ), № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , які використовуються ОСОБА_17 (ідентифікаційний код НОМЕР_49 ), № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , які використовуються ОСОБА_18 (ідентифікаційний код НОМЕР_52 ), № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , які використовуються ОСОБА_19 (ідентифікаційний код НОМЕР_55 ), № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , які використовуються ОСОБА_20 (ідентифікаційний код НОМЕР_58 ), № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , які використовуються ОСОБА_21 (ідентифікаційний код НОМЕР_61 ), № НОМЕР_62 , який використовується ОСОБА_22 (ідентифікаційний код НОМЕР_63 ), № НОМЕР_64 , який використовується ОСОБА_23 (ідентифікаційний код НОМЕР_65 ), № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , які використовуються ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_19 ) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 , МФО НОМЕР_70 , адреса: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ) за період з 01.01.2016 по даний час, а також провести вилучення таких документів, а саме: роздруківок руху грошових коштів по вказаних рахунках, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках за період з 01.01.2016 по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, РНОКПП та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, при цьому вилучення провести на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів впродовж 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: