Справа № 761/182/19
Провадження № 1-кс/761/691/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 , представників власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання слідчого в ОВС криміналісту 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 09 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 189, ст. 290, ч. 3 ст. 365, ч.1 ст.263, ч.2 ст.263, ч.1 ст.309 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, за підозрою ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС криміналісту 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 ,08 січня 2019 року звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 09 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 189, ст. 290, ч. 3 ст. 365, ч.1 ст.263, ч.2 ст.263, ч.1 ст.309 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, за підозрою ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна, а саме: легкового автомобілю марки «BMW 750», д.н.з. НОМЕР_1 , який відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_4 , легкового автомобіля «Volkswagen caddy», д.н.з. НОМЕР_2 , який відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_4 , легкового автомобіля «Volkswagen Touareg», д.н.з. НОМЕР_3 , який відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_12 , грошових коштів у сумі 200 доларів США, номіналом по 100 доларів (КК 46142230 та КВ 63071628), які вилучено під час проведення 09 грудня 2018 року обшуку домоволодіння,де розташований житловий будинок,гараж,господарська недобудова, за адресою : АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 09 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 189, ст. 290, ч. 3 ст. 365, ч.1 ст.263, ч.2 ст.263, ч.1 ст.309 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, за підозрою ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом невстановленого досудовим розслідуванням періоду, ОСОБА_12 , спільно зі своїм сином ОСОБА_13 та іншими невстановленими на даний час особами, попередньо здійснивши аналіз попиту серед представників організованих злочинних угрупувань на території м. Києва, Київської області та інших областей, попередньо розробивши чіткий план, з метою особистого збагачення, організували незаконний канал та механізм з придбання у невстановлених осіб незареєстрованої в обліках МВС України вогнепальної зброї, боєприпасів до них та вибухових речовин, з подальшим збутом вказаної вогнепальної зброї, боєприпасів та частин до них серед представників злочинних організацій для використання у незаконних цілях, а також протидії підрозділам правоохоронних органів в ході викриття їх протиправної діяльності та вході так званих криміногенних «розборок» та «сходок».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_13 являється працівником правоохоронного органу, а саме старшим дільничним офіцером поліції Подільського управління поліції ГУ НП в м. Києві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 листопада 2018 року приблизно о 20 годині 35 хвилин ОСОБА_12 за спільною домовленістю з ОСОБА_13 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Зелена, біля будинку 23/33 з корисливих мотивів, збув громадянину ОСОБА_14 глушники у кількості 3 шт. та затвори у кількості 4 шт. від ПМ (Пістолета Макарова).

Надалі ОСОБА_12 продовжуючи свій злочинний намір, з метою збуту вогнепальної зброї, застосовуючи конспіративні заходи для унеможливлювання документування протиправної діяльності співробітниками правоохоронних органів, повідомив ОСОБА_14 , що останньому необхідно під`їхати до СТО «Шиномантаж», яке знаходиться неподалік від будинку 23/33 по вул. Зеленій в м. Києві, де ОСОБА_14 чекатиме ОСОБА_13 з метою передачі іншої частини вогнепальної зброї.

Цього ж дня, 22 листопада 2018 року приблизно о 20 годині 45 хвилин ОСОБА_13 біля СТО «Шиномантаж», яке знаходиться неподалік від будинку 23/33 по вул. Зеленій в м. Києві, зі свого автомобіля «BMW 750», д.н.з. НОМЕР_1 , передав ОСОБА_14 , глушник у кількості 1 шт. та нижні частини від ПМ-Пістолет Макарова (рама в зборі з спусковою скобою, ствол, рукоятка, зворотною пружиною, магазин, деякі частини та деталі ударно спускового механізму) у кількості 4 шт.

22 листопада 2018 року о 21 годині 15 хвилин проведеним оглядом покупця ОСОБА_14 та отриманого товару після здійснення оперативної закупки за участі спеціалістів ІСТЕ СБУ в галузі балістичних, дактилоскопічних досліджень, встановлено:предмети схожі на пристрої для ведення безшумної стрільби - у кількості 4 шт., із рельєфними номерами: «М2; М8; 12; М3»;предмети схожі на кожухи-затворів в зборі із ударником (бойком), викидачем, прицільними пристосуваннями та інші - у кількості 4 шт. На одному з предметів схожому на кожух-затвора, а саме на ричагу запобіжника є рельєфний номер «227»;предмети схожі на раму в зборі з спусковою скобою, стволом, рукояткою, зворотною пружиною, магазином, з деякими частинами, деталями і механізмами ударно-спускового механізму та інші - у кількості 4 шт., які відповідно висновку судової балістичної експертизи №248/6 від 07 грудня 2018 року являються в висновку судової балістичної експертизи №248/6 від 07 грудня 2018 року являються в конструктивному поєднанні чотирма 9 мм саморядними пістолетами, а саме короткоствольною вогнепальною зброєю. Чотири магазини до пістолетів, та чотири дулові пристрої для безшумної стрільби (модератори) є частинами вогнепальної зброї та поєднуються конструктивно з чотирма 9 мм самозарядними пістолетами.

За вище викладених обставин, 22 листопада 2018 року ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , за попередньою змовою, та з іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, використовуючи заходи конспірації, незаконно збули 4 самозарядних пістолети з глушниками, без передбаченого законом дозволу на суму 3600 доларів США.

Вказані вище предмети, що в конструктивному поєднанні являються чотирма 9 мм самозарядними пістолетами, а саме короткоствольною вогнепальною зброєю, яку ОСОБА_12 та ОСОБА_13 незаконно придбали за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та незаконно зберігали за адресою своєї реєстрації: АДРЕСА_1 , до моменту збуту.

Надалі, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, з корисливих мотивів, в ході зустрічі 08 грудня 2018 року з ОСОБА_14 запропонували останньому придбати другу частину наявної у них вогнепальної зброї та боєприпасів до неї без передбаченого законом дозволу. В ході зустрічі ОСОБА_12 та ОСОБА_13 було озвучено наявність окремих видів вогнепальної зброї та відповідні ціни в доларах США за одиницю зброї.

09грудня 2018 року приблизно о 16 годині 54 хвилин ОСОБА_12 діючи за попередньою домовленість з ОСОБА_13 , реалізовуючи чітко розроблений спільний злочинний план, доводячи спільний умисел до кінця, усвідомлюючи суспільну небезпечність незаконного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів, без передбаченого законом дозволу, серед широкого кола верств населення України, з корисливих мотивів, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , за грошову суму 12900 доларів США, без передбаченого законом дозволу збув громадянину ОСОБА_14 наступні предмети: 20 предметів, схожих на боєприпаси, а саме патрони калібру 9х19 «Luger» з маркуванням «9 mm Luger CCI R»;рамка з магазином та пістолетною рукояткою, ймовірно пістолету CZ;затвор з бойовою пружиною та стволом з маркуванням ствола «PS 032 9х19 «Luger», затвор з маркуванням « НОМЕР_4 TACTICAL 9х19». Бойова пружина з направляючою з маркуванням «54»;50 предметів, схожих на боєприпаси, а саме патрони калібру

9х18 ПМ з маркуванням на донці гільз «Форт 9 mm Makarov»;6 предметів, зовні схожих на затвори до пістолета Макарова ПМ, без маркувань. Кожний з яких обгорнутий технічним папером, на кожному з яких виконано написи чорним маркером: ІІІ-К, ІІ-D, І-K, ІІ-К, ІV-K, І-D; коричнева сумка, в якій знаходиться 3 (три) рамки зі стволом та пістолетними рукоятками и зворотними пружинами без маркувань. В кожному є магазин. Також, кожний з яких обгорнутий у технічний папір з маркуванням: І-K, ІІ-D, І-D. Крім того, на двох стволах виконано різьбове з`єднання для кріплення модератора. Ці частини є складовими частинами пістолета Макарова модернізованого ПММ;рамка від пістолета Вальтер Р 08 з маркуванням «43», загорнутий в рушник білого кольору;ствол із затвором і магазином від пістолета Вальтер Р 08 з маркуванням « НОМЕР_5 », обгорнутий в технічний папір; ствол із затвором і магазином від пістолета Вальтер Р 08 з маркуванням на рамці «74», обгорнутий в технічний папір, з маркуванням гелієвою ручкою «1918»; затвор зі стволом від пістолета Вальтер Р 08 з маркуванням на затворі « НОМЕР_6 », обгорнутий в технічний папір з написом «1918» ;2 предмети, один з яких ймовірно є затвором від пістолета АПС з маркуванням « НОМЕР_7 ». Наступний предмет циліндричної форми з внутрішнім різьбовим кріпленням на ствол пістолета, що обгорнуті в технічний папір;рамка зі стволом та магазином і зворотною пружиною від пістолета ймовірно АПС з маркуванням «ЛГ 2279».

Вказані вище предмети, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 незаконно придбали за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та незаконно зберігали за адресою своєї реєстрації: АДРЕСА_1 до моменту їх збуту.

Так, з метою викриття протиправної діяльності ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , щодо незаконного придбання та збуту вогнепальної зброї, боєприпасів, а також попередження розповсюдження серед населення незареєстрованої вогнепальної зброї та вчинення злочинів проти життя та здоров`я особи та проти власності, органом досудового розслідування проведено оперативну закупку, шляхом передачі 22 листопада 2018 року ОСОБА_12 державних коштів у сумі 3 600 доларів США та передачі 09.12.2018 ОСОБА_12 державних коштів у сумі 12 900 доларів США. Зазначені грошові були детально оглянуті, про що складені відповідні протоколи огляду від 22 листопада 2018 року та 09 грудня 2018 року.

09 грудня 2018 року, відповідно до положень ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчим у кримінальному провадженні, у зв`язку з необхідністю збереження та відшукання предметів речей та документі, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також безпосереднім переслідуванням підозрюваного, прийнято рішення про проведення невідкладної слідчої дії, а саме обшуку домоволодіння, де розташований житловий будинок, гараж, господарська недобудова, за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено предмети, речі та документи, що мають доказове значення в ході розслідування кримінального правопорушення та наразі визнані речовими доказами.

Також враховуючи, що за результатами проведення ряду інших обшуків за адресами проживання та реєстрації учасників вчинення злочину, органом досудового розслідування не виявлено грошові кошти у сумі 16 500 доларів США, які були отримані ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за збут вогнепальної зброї та боєприпасів, з метою забезпечення цивільного позову для відшкодування завданих злочином збитків держави, за результатом проведення даного обшуку вилучено: легковий автомобіль марки «BMW 750», д.н.з. НОМЕР_1 , що відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та як вказано вище, використовувався під час протиправної діяльності ОСОБА_13 , крім того у вказаному автомобілі під час обшуку 09.12.2018 виявлено боєприпаси та іншу холодну зброю; легковий автомобіль «Volkswagen caddy», д.н.з. НОМЕР_2 , що відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яким під час своєї протиправної діяльності користувався ОСОБА_12 ; легковий автомобіль «Volkswagen Touareg», д.н.з. НОМЕР_3 , що відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказаний автомобіль останній також використовував під час своєї протиправної діяльності.

Таким чином, вказані автомобілі ОСОБА_12 та ОСОБА_13 використовувались, як засоби вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (перевезення вогнепальної зброї та боєприпасів) та можуть мітити на собі сліди вчинення злочину.

Також, під час обшуку 09 грудня 2018 року вказаного домоволодіння було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 200 доларів США, номіналом по 100 доларів (КК 46142230 та КВ 63071628), вказані купюри були надані ОСОБА_12 22 листопада 2018 року під час проведення оперативної закупки.

Враховуючи, що вилучені речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, вважаються тимчасово вилученим майном, яке в подальшому в ході розслідування може бути використаним як докази вчиненого кримінального правопорушення, на виявлені та вилучені протоколом обшуку від 09 грудня 2018 року в ході досудового розслідування речі та предмети, просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити. Також просив поновити строк звернення з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна,посилаючись на те,що він пропущений з поважних причин,пов`язаних з організацією роботи суду щодо прийняття клопотань у зв`язку із здачею річного звіту.

Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 ,представники власників тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 , ОСОБА_12 - адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 просили відмовити у задоволенні клопотання,посилаючись на відсутність підстав для арешту вказаного у клопотанні майна ,грошових коштів ,оскільки слідчим суддею відмовлено у наданні дозволу на вилучення транспортних засобів ,грошових коштів при наданні дозволу на проведення обшуку,вказані транспортні засоби,грошові кошти не можуть вважатися речовими доказами у цьому кримінальному провадженні .

Вивчивши та дослідивши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 ,власника майна,представників власника майна, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як вбачається з матеріалів клопотання ,у провадженні Головного слідчого управління СБ України перебувають матеріали кримінального провадження №0000054 від 09 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 189, ст. 290, ч. 3 ст. 365, ч.1 ст.263, ч.2 ст.263, ч.1 ст.309 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, за підозрою ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Тобто, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у кримінальному провадженні №0000054 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення,передбаченого ч.1 ст.263 КК України,а саме у незаконному носінні,придбанні,зберіганні та збуті вогнепальної зброї та бойових припасів.

Слідчим суддею встановлено,що 09 грудня 2018 року слідчим в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_15 ,в порядку ч.3 ст.233 КПК України ,у зв`язку з невідкладним випадком - безпосереднім переслідуванням підозрюваних ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ,необхідності збереження та відшукання предметів,речей та документів , до постановлення ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку ,проведено обшук домоволодіння ,де розташований житловий будинок,гараж ,господарська недобудова, за адресою : АДРЕСА_1 ,під час якого виявлено та вилучено майно,речі,документи,серед якого також виявлено та вилучено: легковий автомобіль марки «BMW 750», д.н.з. НОМЕР_1 , легковий автомобіль «Volkswagen caddy», д.н.з. НОМЕР_2 , легковий автомобіль «Volkswagen Touareg», державний номерний знак НОМЕР_3 , грошові кошти у сумі 200 доларів США, номіналом по 100 доларів (КК 46142230 та КВ 63071628) .
Згідно до ч.3 ст.233 КПК України слідчий,прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках,пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи є безпосереднім переслідуванням осіб,які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.
10 грудня 2018 року слідчий в ОВС-криміналіст 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку (в порядку ч.3 ст.233,234 КПК України) ,у якому просив надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння,де розташований житловий будинок,гараж,господарська недобудова,за адресою : АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речових доказів,перелік яких викладений у клопотанні ,серед яких транспортні засоби ,грошові кошти,про арешт яких звертається слідчий у цьому клопотанні.

Постановою слідчого від 19 грудня 2018 року, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000054 від 09 лютого 2017 року речі,предмети ,виявлені та вилучені під час обшуку домоволодіння,де розташований житловий будинок,гараж ,господарська недобудова,за адресою : АДРЕСА_1 ,у тому числі і легковий автомобіль марки «BMW 750», д.н.з. НОМЕР_1 , легковий автомобіль «Volkswagen caddy», д.н.з. НОМЕР_2 , легковий автомобіль «Volkswagen Touareg», державний номерний знак НОМЕР_3 , грошові кошти у сумі 200 доларів США, номіналом по 100 доларів (КК 46142230 та КВ 63071628),з посиланням на те,що виявлені та вилучені речі та предмети можуть бути використані,як доказ факту та обставин протиправних дій,що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 20 грудня 2018 року (справа №761/48627/18,провадження №1-кс/761/33068/2018) клопотання слідчого в ОВС- криміналіста 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Литвиненка,погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , про проведення обшуку в межах кримінального провадження №0000054 від 09 лютого 2017 року задоволено частково,надано дозвіл слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_15 на проведення обшуку домоволодіння,де розташований житловий будинок,гараж,господарська недобудова,за адресою : АДРЕСА_1 ,,з метою відшукання та вилучення речових доказів,які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, відмовлено у задоволенні вимог клопотання в частині надання дозволу на вилучення під час обшуку легкового автомобіля марки «BMW 750», д.н.з. НОМЕР_1 , легкового автомобіля «Volkswagen caddy», д.н.з. НОМЕР_2 , легкового автомобіля «Volkswagen Touareg», державний номерний знак НОМЕР_3 , грошових коштів . Відмовляючи у задоволенні клопотання у цій частині слідчий суддя посилався на те,що вказані речі не відносяться до вчиненого кримінального правопорушення.

Аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів,враховуючи,що слідчим суддею не надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних транспортних засобів , свідчить про те, що слідчим не доведено правову підставу для арешту тимчасово вилученого майна ,а саме- легкового автомобіля марки «BMW 750», д.н.з. НОМЕР_1 , легкового автомобіля «Volkswagen caddy», д.н.з. НОМЕР_2 , легкового автомобіля «Volkswagen Touareg», державний номерний знак НОМЕР_3 , можливість використання їх як доказу в кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання, а так само, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, та наслідки арешту майна для третіх осіб.
При цьому, слідчим в судовому засіданні не доведено, а так само і в матеріалах клопотання відсутні вагомі дані, що вилучені під час обшуку 09 грудня 2018 року автомобіль марки «BMW 750», д.н.з. НОМЕР_1 , автомобіль «Volkswagen caddy», д.н.з. НОМЕР_2 , автомобіл «Volkswagen Touareg» д.н.з. НОМЕР_3 ,відповідно до вимог ст.98 КПК України, мають реальні ознаки речового доказу.
Та обставина, що транспортні засоби, на які просить накласти арешт слідчий, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, не дає законних підстав для задоволення клопотання слідчого в цій частині, оскільки у вказаному клопотанні не обґрунтовано на підставі яких даних слідчий та прокурор прийшли до висновку, що вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин,що встановлюються під час кримінального провадження ,таке твердження слідчого та прокурора є лише припущенням, оскільки не має відповідного підтвердження у матеріалах клопотання а тому, на переконання слідчого судді, не може слугувати підставою для прийняття рішення про його арешт.
Враховуючи вищевикладене,слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання слідчого в частині арешту вилучених 09 грудня 2018 року під час обшуку легкового автомобіля марки «BMW 750», д.н.з. НОМЕР_1 , легкового автомобіля «Volkswagen caddy», д.н.з. НОМЕР_2 , легкового автомобіля «Volkswagen Touareg», державний номерний знак НОМЕР_3 .
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання,з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вилучених під час обшуку 200 доларів США, номіналом по 100 доларів (КК 46142230 та КВ 63071628) , оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень слідчого, вказані грошові кошти, які вилучені в ході здійснення обшуку в домоволодіння,де розташований житловий будинок,гараж, господарська недобудова,за адресою : АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000054 , містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження , отриманні внаслідок здійснення протиправної діяльності, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Крім того, існує реальний ризик їх приховання, зникнення, передбачений абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Слідчий суддя вважає за необхідне поновити строк для звернення з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна,оскільки він пропущений з поважних причин,пов`язаних з організацією роботи суду щодо прийняття клопотань у зв`язку з здачею річного звіту.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Поновити слідчому в ОВС криміналісту 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 строк для подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання слідчого в ОВС криміналісту 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 09 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 189, ст. 290, ч. 3 ст. 365, ч.1 ст.263, ч.2 ст.263, ч.1 ст.309 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, за підозрою ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти у сумі 200 доларів США, номіналом по 100 доларів (КК 46142230 та КВ 63071628), які були вилучені 09 грудня 2018 року під час проведення обшуку домоволодіння, де розташований житловий будинок, гараж, господарська недобудова за адресою: АДРЕСА_1 .
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1