КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/326/19
Провадження № 1-кс/552/590/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.02.2019 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна на предмети та документи котрі було вилучено в ході проведення обшуку від 07.02.2019 за адресою АДРЕСА_1 , та на теперішній час зберігаються в камері зберігання речових доказів відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, а саме: записник чорного кольору з надписом «СП Полтавська газонафтова компанія); банківські квитанції про видачу готівки ПАТ «Банк «Український капітал», номер картки НОМЕР_1 , в кількості 47 шт.; внутрішньо-торгівельний договір №1-13 від 03.07.2017 на 5 арк.; специфікація до контракту №1-13 від 04.07.2017 з печаткою ТОВ «Єнвітрейд» на 2 арк.; договір поставки (достроковий) №000047 від 15.01.2018 з печаткою ТОВ «Єнвітрейд» на 2 арк.; додаток до договору №000047 від 16.01.2018 на 1 арк.; наказ №17/03/17 від 17.03.2017 (копія) на 1 арк.; договір оренди квартири у приватної особи від 01.03.2017; договір-доручення на надання послуг на брокерське-митне обслуговування від 31.05.2017 на 2 арк.; наказ №17/03/17 від 17.03.2017 (оригінал) на 1 арк.; рахунок №123 на 1 арк.; договір №2411 від 12.06.2017 на 3 арк.; лист №25 від 26.07.2018 на 1 арк.; договір №28/7 від 13.07.2018 (оригінал) на 3 арк.; договір підряду від 16.06.2018 на 17 арк.; рахунок №122 на 1 арк.; виписка по особовим рахункам ТОВ «Єнвітрейд» на 1 арк.; лист №32 від 10.08.2018 на 1 арк.; лист №18 від 02.08.2018 від ОСОБА_5 на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; платіжне доручення №805098 від 01.09.2017 на 1 арк.; флеш-носій SP 4 Gb; флеш-носій Transcend 4 Gb; флеш-носій Transcend 2 Gb; флеш-носій SP 16 Gb; флеш-носій Hi-Rali 8 Gb; флеш-носій Good Ram 8 Gb.

Клопотання обґрунтував тим, що у відділенні поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002043 від 21.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Установлено, що 20.08.2018 року до ЧЧ ВП № 1 надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. Оржицький район, с. Хоружівка про те, що керівник ТОВ «ЄНВІТРЕЙД», шляхом обману, під приводом купівлі-продажу приміщень, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , сума матеріального збитку встановлюється.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив «Так, у кінці червня місяця 2018 року мені на мобільний номер телефону зателефонував ОСОБА_7 (на даний час номера мобільного телефону не маю), та повідомив, що на території колишньої військової частини, що розташована по АДРЕСА_2 , продається частково розібране приміщення, та запропонував мені зв`язатися з продавцем та дав мені його номер мобільного телефону ( НОМЕР_2 ) .

Цього ж дня , я зателефонував на вказаний номер мобільного телефону та слухавку взяв чоловік який представився як ОСОБА_8 . У ході телефонної розмови , я повідомив ОСОБА_8 , що хочу придбати частково розібрані приміщення по АДРЕСА_2 , а саме два одноповерхових приміщення. ОСОБА_8 запитав скільки я можу йому запропонувати за дані приміщення, на що я відповів, що можу заплатити лише 100 000 грн., на що ОСОБА_8 сказав , що зателефонує мені через 2 дні. Через два дні, ОСОБА_8 зателефонував мені на мій мобільний номер телефону та повідомив, що він згоден на мою пропозицію , та сказав що необхідно буде заплатити 80 відсотків у якості завдатку під час підписання договору, а також ми домовилися, що зустрінемося 13 липня 2018 року м. Пирятин на заправній станції , що розташована на трасі Київ-Харків.

Так, 13 липня 2018 року я разом зі своїм товаришем ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ) поверталися з м. київ близько 12 год. 00 хв. заїхали на станцію , де зустрілися з ОСОБА_8 та його товаришем. ОСОБА_8 привіз договір купівлі-продажу №28/7 від 13 липня 2018 року, та прочитавши я його підписав. При цьому в договорі стороною продавця зазначалося ТОВ «ЄНВІТРЕЙД» в особі директора ОСОБА_10 . Після підписання договору я передав ОСОБА_8 80 000 грн. у присутності його товариша та ОСОБА_9 . Крім того ОСОБА_8 сказав, що зараз він поїде до м. Київ за необхідними документами, а 14 липня 2018 року привезе мені необхідні документи. Після цього ми з ОСОБА_9 поїхали у своїх справах.

14 липня 2018 року мені зателефонував ОСОБА_8 та повідомив , що захворів архітектор, котрий начебто повинен був видати йому документи. Та як той вийде на роботу він привезе мені документи.

23.07.2018 я перебував у м. Лубни та зателефонував ОСОБА_8 на що той повідомив, що саме зараз їде до м. Київ вирішувати питання про отримання необхідних документів. Цього ж дня, близько 15 год. 30хв. мені зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що необхідно доплатити 20 000 грн. відповідно до договору, щоб остаточно отримати необхідні документи. Після цієї розмови, я приїхав до відділення АТ КБ «ПриватБанк» та попрохав представника банку на ім я ОСОБА_11 перерахувати 20000 грн. з мого рахунку НОМЕР_4 на рахунок ТОВ « Єнвітрейд» № НОМЕР_5 який зазначений в договорі №28/7 від 13 липня 2018 року, на що дівчина здійснила 2 транзакції, кожна по 10 000 грн. та перевила грошові кошти на вказаний мною рахунок.

24.07.2018 я разом з ОСОБА_9 приїхав за адресою АДРЕСА_2 де зустрілися з жінкою котра охороняє даний об`єкт, та вона повідомила нам, що їй ніхто не давав будь-якої команди пропускати нас на об`єкт, після чого вона зробила телефонний дзвінок начебто своєму керівнику та остаточно сказала , що нас не допустить до території оскільки «не було команди зверху». Після цього я зателефонував ОСОБА_8 ,але на протязі 2 днів він не брав слухавки та не виходив на зв`язок. Через 2 дні я знову зателефонував ОСОБА_8 та останнє сказав що у нього щось не вийшло, та він поверне грошові кошти у повній сумі на протязі 10 днів.

Через 10 днів я почав телефонувати ОСОБА_8 , але останній постійно казав що у нього якісь проблеми та весь час обмежувався формальними відговорами. На даний час я не отримав будь яких грошових коштів від ОСОБА_8 . Хочу зазначити що ОСОБА_8 та його товариша, котрий був при передачі грошових коштів впізнати зможу.

Ознаки зовнішності ОСОБА_8 :вік близько 50-55 років, зріст близько 170см,повної тіло будови волосся коротке темне. Був одягнутий: шорти яскравого кольору та футболка. Також хочу зазначити, що на зустріч ОСОБА_8 приїхав на автомобілі Фольксваген Т4 бірюзового кольору д.н.з. НОМЕР_6 . Товариш ОСОБА_8 ознаки зовнішності: вік близько 45-50 років, зріст близько 170-175 см, повнуватої тіло будови , волосся коротке з сивиною. Був одягнутий: джинси світлого кольору, сорочка».

Під час допиту свідка ОСОБА_9 останній повідомив, що «Так, серед моїх знайомих є ОСОБА_5 , котрого я знаю протягом 2-3 х років. Так , у кінці червня місяця 2018 року на мій мобільний номер телефону зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що має намір придбати на половину зруйновані одноповерхові приміщення, котрі розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та повідомив, що йому для цього необхідно 100 тис. грн., та запропонував мені, надати йому 50 тис.грн., а після того, як він придбає та розбере вказані будівлі, то віддасть мені борг будівельними матеріалами . Оскільки мені були необхідні будівельні матеріли для власних потреб, я погодився на пропозицію ОСОБА_5 та надав йому 50 тис. грн..

13 липня 2018 року ми з ОСОБА_5 поверталися з поїздки з м. Київ, та заїхали на заправну станцію у м.Пирятин, що розташована на трасі Київ-Харків, де зустрілися з двома чоловіками, один з яких представився як ОСОБА_8 , а ім`я другого я не запам`ятав. По дорозі до заправної станції ОСОБА_5 розмовляв по телефону, та я зрозумів, що ОСОБА_8 , це той чоловік, котрий повинен зробити документи та продати будівлі за адресою: м. Лубни, вул. Шевченка, 10 ОСОБА_12 . Перебуваючи на заправній станції ОСОБА_5 при мені підписав договір купівлі-продажу та передав чоловіку на ім`я ОСОБА_8 80 000 грн. Після цього, ОСОБА_8 сказав, що зараз поїде до м. Київ вирішувати питання з документами, і 14 липня 2018 року передасть всі необхідні документи ОСОБА_5 після цього ми разом з ОСОБА_12 поїхали у своїх справах.

Пізніше, 23.07.2018 року близько 15 год. 30 хв. у той час, як я перебував з ОСОБА_5 , йому зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що для отримання всіх необхідних документів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 20 тис. грн., на рахунок вказаний у договорі, та ми разом з ОСОБА_5 поїхали до відділення банку у м. Лубни, де ОСОБА_5 перерахував 20 тис. грн.. на вказаний у договорі рахунок.

Після цього, 24.07. 2018 року у першій половині дня, я разом з ОСОБА_5 приїхали за адресою: АДРЕСА_2 де зустрілися з жінкою, котра охороняє даний об`єкт, та вона повідомила нам, що їй ніхто не давав будь-якої команди пускати нас на об`єкт, після чого вона зробила телефонний дзвінок, начебто, своєму керівнику та остаточно сказала що нас не допустить до території оскільки « Не було команди зверху». ОСОБА_5 почав телефонувати ОСОБА_8 , але той не брав трубки та не виходив на зв`язок.

Через декілька днів ОСОБА_5 повідомив мені, що у ОСОБА_8 виникли якісь проблеми та останній поверне ОСОБА_5 заплачені грошові кошти протягом 10 днів, але на скільки мені відомо, на даний час грошові кошти ОСОБА_8 так і не повернув. Хочу зазначити, що ОСОБА_8 та його товариша, котрий був з ним при передачі грошових коштів впізнати зможе. Ознаки зовнішності ОСОБА_8 : вік-близько 50-55 років, зріст близько 170 см., повної тіло будови, волосся коротке темне. Був одягнутий: шорти яскравого кольору та футболка. Також хочу зазначити, що на зустріч ОСОБА_8 приїхав на автомобілі Фольксваген Т4 бірюзового кольору д.н.з НОМЕР_6 .

ОСОБА_13 ознаки зовнішності: вік близько 45-50, зріст близько 170-175см., повнуватої тіло будови, волосся коротке з сивиною. Був одягнутий: джинси світлого кольору, сорочка».

Крім цього, в ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження, було отримано рапорт о/у ВСП ГУНП в Полтавській області, відповідно якого директором ТОВ «Єнвітрейд» (), юридична адреса: м. Полтава, вул. Соборності 78, кв.53, являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім цього встановлено, що до шахрайських дій пов`язаних з ТОВ «Єнвітрейд» мають відношення: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_7 , прож. АДРЕСА_1 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 , прож. АДРЕСА_3 .

Відповідно до протоколів пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.10.2018 потерпілим ОСОБА_5 було впізнано осіб, котрі шахрайським шляхом заволоділи коштами, а саме ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Відповідно до протоколів пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.10.2018 свідком ОСОБА_9 було впізнано осіб, котрі шахрайським шляхом заволоділи коштами, а саме ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Під час допиту свідка ОСОБА_10 останній повідомив, що «На початку літа 2017 року в мене було складне матеріальне становище у зв`язку з відсутністю постійної роботи, а отже і заробітку. В пошуках роботи я звертався до всіх своїх знайомих, зокрема і до ОСОБА_15 , звідки я його знаю вже не пам`ятаю. Останній повідоми мені, що якщо зможе, то допоможе в вирішенні даного питання. Через декілька днів ОСОБА_15 зателефонував мені та запропонував зустрітись, я погодився. На зустріч останній прийшов з раніше мені не знайомим ОСОБА_16 (прізвище його не знаю). В бесіді вони повідомили, що організовують підприємство по здійсненню ремонтно-будівних робіт і можуть взяти мене офіційно на роботу, оскільки я маю великий досвід в даному напрямку. Останні повідомили, що заробітну плату я буду отримувати мінімальну, але в залежності від виконаних об`ємів робіт, я буду отримувати відповідний процент.

На той час дана пропозиція була найкраща з тих, які я мав, тому я погодився. Після цього вищевказані особи повідомили мені, що з метою офіційного працевлаштування мене на роботу необхідно заповнити та підписати деякі папери в податковій інспекція, що ми і зробили, коли це було точно не пам`ятаю, які саме документи заповнював, підписував та отримував не пам`ятаю, оскільки все робив під запис зі слів ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , яким чомусь довіряв да мене і особливо це не цікавило, так як я розумів, що все робиться офіційно і я буду працевлаштований.

Після цього ОСОБА_15 та ОСОБА_16 розповіли, що їм необхідно орендувати офіс та взяти на роботу ще декількох чоловік, також сказали мені, що якщо я маю відповідальних та сумлінних знайомих, з якими можна працювати, то вони також їх візьмуть на роботу. Після цього зазначені особи пішли. Я декілька раз спілкувався з ОСОБА_15 по телефону, запитував чому ми нічого не працюємо, на що отримував відповідь, що в них щось не виходить так як планувалось і як тільки вони вирішать якісь проблеми, ми почнемо працювати. Декілька разів, один чи два, ОСОБА_15 давав мені заробітну плату, точної суми не пам`ятаю, приблизно півтори тисячі гривень.

Я був працевлаштований на посаду директора ТОВ «Єнвітрейд», але як ОСОБА_15 мені пояснив, оскільки він та ОСОБА_16 будуть постійно у відрядженнях, а я в м. Полтава, то так буде легше спілкуватись з клієнтами, тим-паче я і буду виконувати замовлення. Всі документи та печатка підприємства ОСОБА_15 та ОСОБА_16 забрали собі і я жодного разу ними не користувався, да і вони мені були не потрібні.

Приблизно в середині серпня 2018 року я дізнався, що хтось представившись мною як директором ТОВ «Єнвітрейд», здійснив шахрайські дії, а саме під виглядом продажу приміщень в м. Лубни, Полтавської області заволодів грошовими коштами. Сума мені не відома. Так як мені відомо, що вказані шахрайські дії здійснили двоє осіб, то я підозрюю, що це могли бути ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Громадянин ОСОБА_17 мені особисто не відомий, жодного разу я з ним не зустрічався, тим-паче договір купівлі-продажу № 28/7 від 13.07.2018 року від імені ТОВ «Єнвітрейд» з ним я не укладав».

07.02.2019 за адресою АДРЕСА_1 (адреса фактичного проживання ОСОБА_14 ), проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: записник чорного кольору з надписом «СП Полтавська газонафтова компанія); банківські квитанції про видачу готівки ПАТ «Банк «Український капітал», номер картки НОМЕР_1 , в кількості 47 шт.; внутрішньо-торгівельний договір №1-13 від 03.07.2017 на 5 арк.; специфікація до контракту №1-13 від 04.07.2017 з печаткою ТОВ «Єнвітрейд» на 2 арк.; договір поставки (достроковий) №000047 від 15.01.2018 з печаткою ТОВ «Єнвітрейд» на 2 арк.; додаток до договору №000047 від 16.01.2018 на 1 арк.; наказ №17/03/17 від 17.03.2017 (копія) на 1 арк.; договір оренди квартири у приватної особи від 01.03.2017; договір-доручення на надання послуг на брокерське-митне обслуговування від 31.05.2017 на 2 арк.; наказ №17/03/17 від 17.03.2017 (оригінал) на 1 арк.; рахунок №123 на 1 арк.; договір №2411 від 12.06.2017 на 3 арк.; лист №25 від 26.07.2018 на 1 арк.; договір №28/7 від 13.07.2018 (оригінал) на 3 арк.; договір підряду від 16.06.2018 на 17 арк.; рахунок №122 на 1 арк.; виписка по особовим рахункам ТОВ «Єнвітрейд» на 1 арк.; лист №32 від 10.08.2018 на 1 арк.; лист №18 від 02.08.2018 від ОСОБА_5 на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; платіжне доручення №805098 від 01.09.2017 на 1 арк.; флеш-носій SP 4 Gb; флеш-носій Transcend 4 Gb; флеш-носій Transcend 2 Gb; флеш-носій SP 16 Gb; флеш-носій Hi-Rali 8 Gb; флеш-носій Good Ram 8 Gb.

На всіх вищевказаних вилучених документах маються відтиски печатки ТОВ «Єнвітрейд».

При наданні пояснення ОСОБА_14 повідомив що «влітку 2018 року, точної дати не пам`ятаю, я звернувся до свого знайомого ОСОБА_18 з проханням підвести мене до м. Київ, куди мені було необхідно поїхати по особистим питанням. Останнього я знаю з 90-х років і ми періодично зустрічались з приводу спільної роботи с зерновими культурами. ОСОБА_19 погодився мене підвезти, так як йому також туди було необхідно і через декілька днів після розмови ми поїхали на автомобілі Влада Фольксваген, мікроавтобус, номерів не пам`ятаю, але авто на реєстрації Харківської області. По дорозі він повідомив мене про те, що ми затримаємось в районі м. Лубни, оскільки йому необхідно там зустрітись з людьми, з якої причини він не повідомляв, а я не цікавився. Проїхавши м. Лубни ми зупинились на АЗС і вийшовши з автомобіля, почали чекати. Через декілька хвилин до нас під`їхали два чоловіки, раніше мені не відомі, з одним ОСОБА_19 пішов до свого авто спілкуватись, а я з іншим залишився на вулиці балакаючи на загальні теми. Через хвилин п`ятнадцять ОСОБА_19 з невідомим вийшли з авто, ми з ними попрощались і поїхали до м. Київ де я вийшов на станції метро, а ОСОБА_19 поїхав далі. Спілкування з приводу даної зустрічі у мене з ОСОБА_20 не було і про її зміст мені нічого не відомо. Чоловіків з якими він зустрічався, я бачив вперше і в останнє.
З приводу документів ТОВ «Єнвітрейд», які були знайдені в моєму помешканні при проведенні обшуку 07.02.2019 можу повідомити, що в грудні 2018 я на прохання ОСОБА_18 зустрівся з останнім і він передав мені пакет документів, щоб вони полежали у мене, причин навіщо це треба він не пояснював, а я не запитував. Дані документи я поклав у себе в помешканні, в своїй кімнаті. Чому вони знаходились в різних місцях кімнати, точно пояснити не можу, можливо прибирався і перекладав їх. З приводу ТОВ «Єнвітрейд» можу повідомити, що ніякого відношення до зазначеного підприємства не мав і не маю, на ньому не працював, доходів від нього не отримував, інтереси не представляв, документи, рахунки, печатки підприємства не використовував і не виготовляв. Директора ТОВ «Єнвітрейд», ОСОБА_21 , я знаю приблизно три роки і за весь цей час зустрічався з ним приблизно чотири рази, так як він під`їжджав до мене разом з ОСОБА_20 і розмови з ним були тільки на загальні теми».

Вищевказані предмети вилучені та поміщені на зберігання до камери зберігання речових доказів відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області.

07.02.2019 СВ відділення поліції №1 Полтавського ВП, винесено постанову про визнання речовим доказом, згідно якої всі предмети, котрі було вилучено в ході вищезазначених обшуків, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, з метою збереженням інформації та загалом речових доказів, з необхідністю встановлення обставин, що вирішуються в ході досудового розслідування шляхом проведення тимчасових доступів до документів, відповідних судових експертиз, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження та та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, просить накласти ареш на вищезазначені предмети.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170, ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.11 ст.70 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існує обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002043 від 21.08.2018 року було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.190 КК України по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману ( а.с.5).

Згідно матеріалів клопотання, у кінці червня 2018 року, ОСОБА_5 маючи намір придбати приміщення по вул. Шевченка, 10 в м. Лубни зателефонував по номеру мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_9 та зв`язавшись з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 домовився про зустріч для укладення договору купівлі-продажу приміщення. 13.07.2018 року ОСОБА_5 разом з ОСОБА_9 уклали договір купівлі-продажу № 28/7 в якому стороною продавця виступав ТОВ «ЄНВІТРЕЙД» в особі ОСОБА_10 , та передав 80 000 грн. Руслану. 23.07.2018 року до потерпілого зателефонував ОСОБА_8 , який повідомив, що їде до м. Києва за документами, а тому необхідно перерахувати 20 000 грн. на картковий рахунок який відкрито у ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ». Після цього потерпілий у відділенні банку АТ КБ «ПриватБанк» 23.07.2018 року перерахував зі свого карткового рахунку на рахунок ТОВ «ЄНВІТРЕЙД» кошти 2 транзакціями по 10 000 грн. Після цього 24.07.2018 року, коли ОСОБА_5 разом з ОСОБА_9 приїхали до місця розташування придбаного приміщення, за адресою АДРЕСА_2 , їм повідомили, що ніхто до приміщення їх не допустить. В подальшому, зв`язавшись з особою на ім`я ОСОБА_8 , останній повідомив, що виникли певні складнощі та він поверне кошти, однак до цього часу кошти потерпілому ніхто не повернув ( а.с. 6-8).

Відповідно до реєстру юридичних осіб, засновником та директором ТОВ «Єнвітрейд» (), юридична адреса: м. Полтава, вул. Соборності 78, кв.53, являється ОСОБА_10 ( а.с.19,20).

Крім того, в ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження, було отримано рапорт о/у ВСП ГУНП в Полтавській області, відповідно якого директором ТОВ «Єнвітрейд» являється ОСОБА_10 та до шахрайських дій пов`язаних з ТОВ «Єнвітрейд» мають відношення: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_7 , прож. АДРЕСА_1 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 , прож. АДРЕСА_3 . Згідно пояснень ОСОБА_10 , він був працевлаштований на посаду директора ТОВ «Єнвітрейд», його знайомим ОСОБА_15 що організовував з особою на ім`я ОСОБА_16 підприємство по здійсненню ремонтно-будівних робіт. Всі документи та печатку підприємства ОСОБА_15 та його знайомий ОСОБА_16 забрали собі і він жодного разу ними не користувався. Приблизно в середині серпня 2018 року він дізнався, що хтось представившись ним, як директором ТОВ «Єнвітрейд», здійснив шахрайські дії, а саме під виглядом продажу приміщень в м. Лубни, Полтавської області заволодів грошовими коштами. Громадянин ОСОБА_17 йому особисто не відомий, договір купівлі-продажу № 28/7 від 13.07.2018 року від імені ТОВ «Єнвітрейд» з ним він не укладав ( матеріали надані слідчим в судовому засіданні).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 05.02.2019р. було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 ( а.с.9-11).

07.02.2019 за адресою АДРЕСА_1 (адреса фактичного проживання ОСОБА_14 ), було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: записник чорного кольору з надписом «СП Полтавська газонафтова компанія); банківські квитанції про видачу готівки ПАТ «Банк «Український капітал», номер картки НОМЕР_1 , в кількості 47 шт.; внутрішньо-торгівельний договір №1-13 від 03.07.2017 на 5 арк.; специфікація до контракту №1-13 від 04.07.2017 з печаткою ТОВ «Єнвітрейд» на 2 арк.; договір поставки (достроковий) №000047 від 15.01.2018 з печаткою ТОВ «Єнвітрейд» на 2 арк.; додаток до договору №000047 від 16.01.2018 на 1 арк.;наказ №17/03/17 від 17.03.2017 (копія) на 1 арк.; договір оренди квартири у приватної особи від 01.03.2017; договір-доручення на надання послуг на брокерське-митне обслуговування від 31.05.2017 на 2 арк.; наказ №17/03/17 від 17.03.2017 (оригінал) на 1 арк.; рахунок №123 на 1 арк.; договір №2411 від 12.06.2017 на 3 арк.; лист №25 від 26.07.2018 на 1 арк.; договір №28/7 від 13.07.2018 (оригінал) на 3 арк.; договір підряду від 16.06.2018 на 17 арк.; рахунок №122 на 1 арк.; виписка по особовим рахункам ТОВ «Єнвітрейд» на 1 арк.; лист №32 від 10.08.2018 на 1 арк.; лист №18 від 02.08.2018 від ОСОБА_5 на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; платіжне доручення №805098 від 01.09.2017 на 1 арк.; флеш-носій SP 4 Gb; флеш-носій Transcend 4 Gb; флеш-носій Transcend 2 Gb; флеш-носій SP 16 Gb; флеш-носій Hi-Rali 8 Gb; флеш-носій Good Ram 8 Gb.На всіх вищевказаних вилучених документах маються відтиски печатки ТОВ «Єнвітрейд» ( а.с.12-14).

07.02.2019р. вилучені речі, постановою слідчого визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні (а.с. 15,16).

При наданні пояснення ОСОБА_14 повідомив, що документи ТОВ «Єнвітрейд», які були знайдені в його помешканні при проведенні обшуку 07.02.2019 йому передав в грудні 2018 знайомий Влад , на зберігання, для чого він не запитував. Дані документи поклав у себе в помешканні, в своїй кімнаті. Чому вони знаходились в різних місцях кімнати, точно пояснити не міг. З приводу ТОВ «Єнвітрейд» пояснив, що ніякого відношення до зазначеного підприємства не мав і не має, на ньому не працював, доходів від нього не отримував, інтереси не представляв, документи, рахунки, печатки підприємства не використовував і не виготовляв (а.с. 17,18).

Таким чином, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, з метою збереженням слідової інформації та загалом речових доказів, приймаючи до уваги, що виявлені та вилучені предмети являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, в тому числі причетності встановлених осіб до вчинення кримінального правопорушення, будуть використанні для проведення відповідних судових експертиз, з метою запобігання їх знищення чи пошкодження, на них необхідно накласти арешт.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети та документи котрі було вилучено в ході проведення обшуку від 07.02.2019 за адресою АДРЕСА_1 , та на теперішній час зберігаються в камері зберігання речових доказів відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, а саме:

- записник чорного кольору з надписом «СП Полтавська газонафтова компанія);

- банківські квитанції про видачу готівки ПАТ «Банк «Український капітал», номер картки НОМЕР_1 , в кількості 47 шт.;

- внутрішньо-торгівельний договір №1-13 від 03.07.2017 на 5 арк.;

- специфікація до контракту №1-13 від 04.07.2017 з печаткою ТОВ «Єнвітрейд» на 2 арк.;

- договір поставки (достроковий) №000047 від 15.01.2018 з печаткою ТОВ «Єнвітрейд» на 2 арк.;

- додаток до договору №000047 від 16.01.2018 на 1 арк.;

- наказ №17/03/17 від 17.03.2017 (копія) на 1 арк.;

- договір оренди квартири у приватної особи від 01.03.2017;

- договір-доручення на надання послуг на брокерське-митне обслуговування від 31.05.2017 на 2 арк.;

- наказ №17/03/17 від 17.03.2017 (оригінал) на 1 арк.;

- рахунок №123 на 1 арк.;

- договір №2411 від 12.06.2017 на 3 арк.;

- лист №25 від 26.07.2018 на 1 арк.;

- договір №28/7 від 13.07.2018 (оригінал) на 3 арк.;

- договір підряду від 16.06.2018 на 17 арк.;

- рахунок №122 на 1 арк.;

- виписка по особовим рахункам ТОВ «Єнвітрейд» на 1 арк.;

- лист №32 від 10.08.2018 на 1 арк.;

- лист №18 від 02.08.2018 від ОСОБА_5 на 1 арк.;

- чорнові записи на 2 арк.;

- платіжне доручення №805098 від 01.09.2017 на 1 арк.;

- флеш-носій SP 4 Gb;

- флеш-носій Transcend 4 Gb;

- флеш-носій Transcend 2 Gb;

- флеш-носій SP 16 Gb;

- флеш-носій Hi-Rali 8 Gb;

- флеш-носій Good Ram 8 Gb.

Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1