УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 лютого 2019 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 від 05 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду за погодженням з прокурором звернувся слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що протягом 2015 2018 років, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) «Замовник» та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) «Підрядник» були укладені договори про закупівлю робіт.
Відповідно до актів приймання виконаних робіт до вказаних договорів, ПП « ОСОБА_4 » передало, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло змонтоване устаткування на об`єктах, розташованих на території Запорізької області, а саме: силові трансформатори.
Відповідно до умов вказаних договорів, «Підрядник» відповідає за якість будівельних матеріалів, конструкцій, виробів і устаткування, що поставляються ним, відповідність сертифікатам, державним стандартам, технічним умовам, ПКД і забезпечує наявність необхідних технічних паспортів або інших документів, що засвідчують їх якість на території України. Крім того, при готовності певного закінченого обсягу робіт до здачі, одночасно з актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідкою вартості виконаних робіт та затрат (форма № КБ-3) «Підрядник» надає «Замовнику» сертифікати або паспорти на визначені у цих актах матеріали і устаткування, які підлягають обов`язковій сертифікації, та завірені копії накладних на придбання цих матеріалів і устаткування.
Відповідно до договору № 730412 від 10.04.2012, на об`єкті «Будівництво «Розвантажувальна КТП 6/0,4 кВ для розвантаження КТП-203 та КТП-208 ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до паспорту ОВП.468.060 силового трансформатора з природним масляним охолодженням, ПП « ОСОБА_4 » було встановлено трансформатор 1 ВП 712241-03, виготовлення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зав. номер № 1196/11, дата випуску 11.05.2016.

В ході досудового розслідування, до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надіслано запит на отримання інформації чи вироблялася вказаним підприємством трансформатор 1 ВП 712241-03, виготовлення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зав. номер № 1196/11, дата випуску 11.05.2016, до запиту було додано копію технічного паспорту на вказаний трансформатор, наданий ПП « ОСОБА_4 » в рамках договору.

Згідно інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), вказаний трансформатор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не вироблявся, копія технічного паспорту, надіслана разом із листом не відповідає зразкам і не є документами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, ПП « ОСОБА_4 » в рамках договору № 730412 від 10.04.2012 надало видаткову накладну від 17.09.2015 № РН-0000009, відповідно до якої вказаний трансформатор був придбаний в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вказаний період придбавало трансформатори у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
На теперішній час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: документів щодо придбання та подальшої реалізації в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » трансформаторів усіх типів та модифікацій (в т.ч. силових), у тому числі оригінали договорів з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описами на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування грошових коштів; наявність дебіторської та кредиторської заборгованості; посадові інструкції (функціональні обов`язки); накази про призначення на посаду директорів, головних бухгалтерів, бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 2015 року по теперішній час; вільні зразки підписів вищевказаних осіб за період з 2015 року по теперішній час у кількості не менш 15 документів на кожну особу; копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чинна з 2015 року по теперішній час.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, в якій просив клопотання задовільнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався відповідно до положень частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), тому слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати органу досудового розслідування, будуть використані для встановлення істини у кримінальному провадженні за № 0000294 від 05.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 та старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , а також за їх дорученням оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: документів щодо придбання та подальшої реалізації в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » трансформаторів усіх типів та модифікацій (в т.ч. силових), у тому числі оригінали договорів з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описами на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування грошових коштів; наявність дебіторської та кредиторської заборгованості; посадові інструкції (функціональні обов`язки); накази про призначення на посаду директорів, головних бухгалтерів, бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 2015 року по теперішній час; вільні зразки підписів вищевказаних осіб за період з 2015 року по теперішній час у кількості не менш 15 документів на кожну особу; копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чинна з 2015 року по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1