Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7367/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2018 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку в торгівельному металевому кіоску зеленого кольору, який розміщений на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зі сторони вул. Генерала Попеля, майно, а саме: 157 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «MARSHAL»; 80 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «Stix»; 329 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «Marvel»; 45 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «NiNE»; 43 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «PALLMALL»; 60 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «REGINA»; 26 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «WEST»; 27 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «CHESTERFIELD»; 19 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «LAMPSI»; 64 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «D&B»; 25 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «GOLDEN DEER; 406 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «COMPLIMENT»; 45 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «BUSINES ROYALS»; 21 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «LUX»; 27 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «CREDO»; 42 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «GM»; 10 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «Marble»; 20 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «ФЕСТ»; 76 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «MIKADO»; 45 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «DIRECTOR»; 27 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «JIN LING»; 28 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «DJ»; 18 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «ORIS»; 13 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «BLOOD»; 17 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «TGT»; 28 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «Doina»; 16 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «LEANA»; 18 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «ASTRU»; 29 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «LIRA»; 30 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «PATRIOT»; 18 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «ПРИМА»; 17 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «ПРИАМ»; 36 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «ТЕМП»; 119 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «NZ»; 55 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «VIOLET»; 45 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «ACHIMA»; 16 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «JIM»; 54 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «MARLBORO»; 60 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «KISS»; 19 пачок цигарок з марками схожими на марки акцизного податку України з назвою «LM»; 86 пачок цигарок з марками схожими на марки акцизного податку України з назвою «Прилуки»; 56 пачок цигарок з марками схожими на марки акцизного податку України з назвою «ПРИМА»; зошит, зшитий пружиною з чорновими записами, в якому містяться записи з назвами цигарок, які вилучено, та цифровими позначеннями напроти зазписів; зошит зеленого кольору, в який вклеєно та вкладено накладні з цифровими позначеннями в графах дат та без них, а також переліку назв цигарок; аркуш з записом «Принимаю товар»; аркуш з написом « ОСОБА_5 деньги передавать с выручкой поблочно при передачи смены списывая суму с расходов»; аркуш з написом «30.10.2018 Лена Феникс приход 61814 расход 100 = зп касса 14600»; аркуш «31.10.18 Лена Феникс Расход 100 зап 25=1 бло ЛМ Красный Касса 12500; аркуш з написом «Вернули долг Нине 20 за прилуки»; бірку з написом ", отзовн вн 2п; ; остаток 80 90000"; грошові кошти у кількості 30 776 грн.
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000064 від 23.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою використання при продажі товарів, а також збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, а також незаконного транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаної злочинної діяльності причетний громадянин ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який налагоджує постачання оптових партій незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Миколаєва. Дані вироби останній реалізовує у роздріб через мережу підконтрольних йому торгівельних кіосків, які розміщені на території м. Миколаєва.
В ході ведення оперативно-розшукової справи встановлено, що ОСОБА_6 постійно збільшує обсяги реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів та кількість вищевказаних кіосків, у зв`язку з чим придбає незаконно виготовлені тютюнові вироби іноземного виробництва без марок акцизного податку України та тютюнові вироби іноземного виробництва, які обклеєні марками акцизного податку України з ознаками підробки. Транспортування незаконно виготовленої продукції здійснюється службою вантажних перевезень ВАТ «Гюнсел Груп» на відділення міста Миколаєва за адресами: м. Миколаїв, вул. Троїцька, буд. 252/5 або АДРЕСА_2 .
Після отримання незаконно виготовлених тютюнових виробів на одному з вищевказаних відділень служби вантажних перевезень, вказана продукція транспортується до місць зберігання з метою подальшого збуту, а саме: м. Миколаїв, вул. Привільна, буд. 87-А, АГК «Ракета», блок № НОМЕР_1 , гаражний бокс № НОМЕР_2 та АДРЕСА_3 . За вказаними адресами здійснюється збір замовлень, які формують реалізатори в підконтрольних ОСОБА_6 кіосках, після чого дані замовлення транспортуються до місць збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Відповідно інформації, отриманої від ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області, в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_6 завозить незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби) у торгівельний металевий кіоск зеленого кольору, який розміщений на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зі сторони АДРЕСА_4 . В подальшому у вказаному торгівельному кіоску здійснюється незаконна реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів.
01.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук у вищевказаному кіоску, в ході якого було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками та без марок акцизного податку України, які є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, чорнові записи, які зберегли на собі його сліди, та грошові кошти, які були отримані від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів. Накладення арешту на них необхідно з метою їх збереження як речових доказів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням того, що під час проведення обшуку у вищевказаному кіоску було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками та без марок акцизного податку України, чорнові записи та грошові кошти, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку в торгівельному металевому кіоску зеленого кольору, який розміщений на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зі сторони вул. Генерала Попеля, майно, а саме:
- 157 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «MARSHAL»;
- 80 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «Stix»;
- 329 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «Marvel»;
- 45 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «NiNE»;
- 43 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «PALLMALL»;
- 60 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «REGINA»;
- 26 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «WEST»;
- 27 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «CHESTERFIELD»;
- 19 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «LAMPSI»;
- 64 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «D&B»;
- 25 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «GOLDEN DEER;
- 406 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «COMPLIMENT»;
- 45 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «BUSINES ROYALS»;
- 21 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «LUX»;
- 27 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «CREDO»;
- 42 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «GM»;
- 10 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «Marble»;
- 20 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «ФЕСТ»;
- 76 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «MIKADO»;
- 45 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «DIRECTOR»;
- 27 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «JIN LING»;
- 28 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «DJ»;
- 18 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «ORIS»;
- 13 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «BLOOD»;
- 17 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «TGT»;
- 28 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «Doina»;
- 16 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «LEANA»;
- 18 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «ASTRU»;
- 29 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «LIRA»;
- 30 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «PATRIOT»;
- 18 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «ПРИМА»;
- 17 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «ПРИАМ»;
- 36 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «ТЕМП»;
- 119 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «NZ»;
- 55 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «VIOLET»;
- 45 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «ACHIMA»;
- 16 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «JIM»;
- 54 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «MARLBORO»;
- 60 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «KISS»;
- 19 пачок цигарок з марками схожими на марки акцизного податку України з назвою «LM»;
- 86 пачок цигарок з марками схожими на марки акцизного податку України з назвою «Прилуки»;
- 56 пачок цигарок з марками схожими на марки акцизного податку України з назвою «ПРИМА»;
- зошит, зшитий пружиною з чорновими записами, в якому містяться записи з назвами цигарок, які вилучено, та цифровими позначеннями напроти зазписів;
- зошит зеленого кольору, в який вклеєно та вкладено накладні з цифровими позначеннями в графах дат та без них, а також переліку назв цигарок;
- аркуш з записом «Принимаю товар»;
- аркуш з написом «З ЛМ деньги передавать с выручкой поблочно при передачи смены списывая суму с расходов»;
- аркуш з написом «30.10.2018 Лена Феникс приход 61814 расход 100 = зп касса 14600»;
- аркуш «31.10.18 Лена Феникс Расход 100 зап 25=1 бло ЛМ Красный Касса 12500;
- аркуш з написом «Вернули долг Нине 20 за прилуки»;
- бірку з написом ", отзовн вн 2п; ; остаток 80 90000";
- грошові кошти у кількості 30 776 грн.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.
Повний текст ухвали оголошено 12 листопада 2018 року о 17 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7