Справа № 344/766/19
Провадження № 1-кс/344/571/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0000899 від 12.12.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000899 від 12.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.209, ч.1 ст.263 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено групу посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснюють розтрату ввіреного їм майна, а саме, скрапленого газу, шляхом формування заявок на завищені потреби в об`ємах скрапленого газу для населення та підробки відповідних реєстрів накладних з реалізації скрапленого газу, тобто до облікових документів вносяться завідомо недостовірна інформація про фактично не проведені підприємством поставки скрапленого газу населенню. В свою чергу надлишки придбаного газу реалізовуються через мережу автогазозаправочних станцій (надалі АГЗС) за комерційними цінами, як газу для промисловості, а готівкові грошові кошти отримані від злочинної діяльності розподіляються між учасниками злочинної групи.

Відповідно до «Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №570 скраплений газ закупляється на аукціонах ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 №1790 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі та надання послуг з постачання скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб населення та інших споживачів» через газонакопичувальні станції (надалі ГНС) та дільниці скрапленого газу, які розташовані в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Волинській, Закарпатській областях здійснюється продаж по оптовим цінам скрапленого газу, який призначений для потреб населення.

На вказаних ГНС та дільницях за попередньою домовленістю із керівництвом дочірнього підприємства, здійснюють загрузку великогабаритні вантажні транспортні засоби та завантажуються скрапленим газом, який був призначений для потреб населення, а також здійснюється продаж спецгазу дрібним гуртом за допомогою малогабаритних вантажних автомобілів та поставки газу для потреб населення на підконтрольні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АГЗС. Населенню продається тільки невелика частина так званого спецгазу, а реєстри про продаж вказаного газу підробляються. Списки реальних споживачів газу мали б надаватись обласними державними адміністраціями вищевказаних областей, а списки осіб яким нібито здійснюється реалізація газу для їх побутових потреб заповнюються із сформованої раніше клієнтської бази ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується мобільним телефоном з номерами НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_11 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_12 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_15 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_13 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_16 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_14 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_15 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_18 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_17 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_18 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_19 та ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_20 .

Враховуючи, що в інший спосіб отримати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірити перебування водіїв вантажних транспортних засобів у місцях продажу газу без надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », про користувачів мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання неможливо, з метою встановлення місця їх перебування станом з 00.00 год. 01.03.2018 по 00.00 год. 27.12.2018 та використання вказаної інформації як доказу у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з числа слідчої групи, а саме: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_3 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, до інформації у форматі «Excel» щодо номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , зокрема: документально оформлених даних про з`єднання абонентів вказаних телефонів із зазначенням в них часу здійснення дзвінків, вхідних/вихідних SMS-повідомлень, інформації про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних номерів телефонів, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятори та прив`язкою до базових станцій та їх адресу (з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) із зазначенням номерів секторів, азимутів, сотих, координат базових станцій, якими вони обслуговувались в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CID, ІМЕІ-номерів телефонів з яких та на які здійснювалися з`єднання, відомостей щодо належності номерів конкретним особам, номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та SMS-повідомлення у період часу з 00.00 год. 01.03.2018 року по 00.00 год. 27.12.2018 року, яка становить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », що у АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1