Справа № 639/6242/18
Провадження№1-кс/639/2975/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 листопада 2018 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
в с т а н о в и в:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 25.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч.3 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 25.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.
Відповідно до матеріалів УСБУ в Харківській області встановлено, що громадянами України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем м. Харків, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на території м. Харкова організовано протиправну схему із незаконного заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян під час здійснення будівництва житлових будинків.
Так встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюється будівництво багатоквартирних житлових будинків на земельних ділянках:
Земельна ділянка з кадастровим номером :01:016:0017, площею 0,4381 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 (частина секцій Житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), власником якої станом на теперішній час є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 867, виданий 05.06.2018, замовником будівництва на якій є ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );
Земельна ділянка з кадастровим номером :01:016:0018, площею 0,4381 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 (частина секцій Житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), власником якої станом на теперішній час є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 870, виданий 05.06.2018, замовником будівництва на якій є ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
Відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_8 вказане будівництво, в порушення Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», здійснюється без відповідних дозволів (повідомлення про початок будівництва, декларації на початок будівельних робіт) на виконання будівельних робіт, отриманих у встановленому Законом порядку в ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також документів на право власності (користування) земельними ділянками.
Встановлено, що земельні ділянки (кадастровий номер: :01:016:0017, площею: 0.4381 га та :01:016:0018, площею: 0.4381 га), на яких здійснюється будівництво вищевказаних житлових будинків, належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (керівник та засновник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ).
Разом з тим, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №136189185 від 31.08.2018 щодо земельної ділянки :01:016:0017 наявний договір купівлі-продажу, серія та номер 867, виданий 05.06.2018, укладений між колишніми власниками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також договір про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію), серія та номер: 23/11/2016 від 23.11.2016 строком на 3 роки, який укладений не між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №136189545 від 31.08.2018 щодо земельної ділянки :01:016:0018 наявний договір купівлі-продажу, серія та номер 867, виданий 05.06.2018, укладений між колишніми власниками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також договір про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію), серія та номер: 18/10/2017 від 18.10.2017 строком на 3 роки, який укладений не між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Відповідно до ст.182 Цивільного Кодексу України право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.
Вищезазначені договори купівлі продажу серія та номер 867, виданий 05.06.2018 та 867, виданий 05.06.2018 зареєстровані приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 на підставі рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний № 41439793 від 05.06.2018 та №41440377 від 05.06.2018.
Керівними особами ІНФОРМАЦІЯ_13 є близькі та підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 особи, які фактично не приймають участь у фінансово-господарській діяльності ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Так, посадовими особами вищезазначених суб`єктів господарювання, є: ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - директор: ОСОБА_10 (дружина ОСОБА_5 ), засновники: ОСОБА_11 (дружина ОСОБА_4 ), ОСОБА_10 та ОСОБА_12 (донька ОСОБА_5 ); ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - директор: ОСОБА_10 , засновники ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 .
В той же час посадовими особами ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснюється збір грошових коштів від громадян (відділ продажу розташований в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 ) за майбутні квартири, які будуються на земельних ділянках, які не належать ІНФОРМАЦІЯ_13 , із порушення вимог містобудівного та земельного законодавства, із завищенням вартості придбаних матеріалів та виконаних робіт, частина з яких в подальшому будуть привласнені посадовцями зазначених суб`єктів господарювання шляхом виводу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , грошових коштів осіб, які сплачують внески у будівництво вищевказаних житлових будівель, з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_13 , шляхом обману, під виглядом оплати придбаного товару та / або виконаних робіт, які розподіляються в подальшому між учасниками злочинної групи та пов`язаними особами, що підтверджується відомостями, повідомленими позаштатним бухгалтером суб`єктів господарювання підконтрольних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ОСОБА_13 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять нотаріальну таємницю, та які зберігаються у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 (згідно Єдиного реєстру нотаріусів номер свідоцтва 3047, адреса: АДРЕСА_7 ), а саме:
договору купівлі продажу серія та номер 867, виданий 05.06.2018, зареєстрованому приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 на підставі рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний №41439793 від 05.06.2018, а також документів, наданих сторонами для укладання такого договору, та документів складених за наслідком укладання такого договору.
договору купівлі продажу серія та номер 870, виданий 05.06.2018, зареєстрованому приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 на підставі рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний №41440377 від 05.06.2018, а також документів, наданих сторонами для укладання такого договору, та документів складених за наслідком укладання такого договору,
що мають значення для встановлення факту укладення вищевказаних договорів, відомостей щодо укладення додаткових угод або переуступки договору суперфіцію між сторонами, а також інших обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Документи, що становлять нотаріальну таємницю мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема доведеності фактів учинення протиправних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших причетних до кримінального правопорушення осіб, тобто відповідно до ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.
В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст.8 Закону України «Про нотаріат», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є нотаріальною таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:
1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.
Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати прокурор, може знаходитись у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 .
З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Розкрити нотаріальну таємницю та надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , ОСОБА_14 або оперативному працівнику УСБУ в Харківській області за відповідним дорученням, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом нотаріальну таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 (згідно Єдиного реєстру нотаріусів номер свідоцтва 3047, адреса: АДРЕСА_7 ), а саме:
1) договору купівлі продажу серія та номер 867, виданого 05.06.2018, зареєстрованого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 на підставі рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний №41439793 від 05.06.2018, а також документів, наданих сторонами для укладання такого договору, та документів складених за наслідком укладання такого договору.
2) договору купівлі продажу серія та номер 870, виданого 05.06.2018, зареєстрованого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 на підставі рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний №41440377 від 05.06.2018, а також документів, наданих сторонами для укладання такого договору, та документів складених за наслідком укладання такого договору
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1