У Х В А Л А
Іменем України
11 грудня 2018 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що 03.12.2018 до Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 14.11.2018 в період часу з 13.57 до 13.58 год. невстановлена особа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що оформлена на ОСОБА_4 , шляхом обману, дізнавшись останні цифри номеру картки, зняла гроші на загальну суму 44 000 грн.
В ході проведення розслідування, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного встановлення істини по справі, необхідна інформація про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у зв`язку з неможливістю отримання іншим шляхом та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , з метою її подальшого вилучення.
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів,що перебувають у регіональнмоу управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступслідчому Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 до інформації з метою її подальшого вилучення, яка знаходяться в регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , з якої 14.11.2018 року було здійснено переказ коштів на загальну суму 44 000 грн., а саме:
-повний номер рахунку, на який 14.11.2018 були переведені грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
-матеріали фото-, відеоспостереження переказу грошових коштів з вказаної електронної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-матеріали фото-, відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-- рух грошових коштів по рахунку в період з 14.11.2018 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
-всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;
-матеріали фото-, відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
-інші рахунки, оформлені на утримувача картки, на яку були переведені грошові кошти з картки НОМЕР_1 , рух коштів по ним в період з 14.11.2018 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
-повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя