У Х В А Л А Справа № 200/17094/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/10442/18

13 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000003 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24 жовтня 2018 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000003, про вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання умов тендерної закупівлі UA-2017-09-04-000649-a (ідентифікатор договору: ПР/НХ-171539/НЮ від 19.12.2017) на адресу регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) поставлено продукцію за кодом ДК 021-2015-33710000-0 «парфуми, засоби гігієни та презервативи» - «мило господарське 72%» у кількості 42 960 кг вартістю 842 875, 20 гривень, виробником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ).

Разом з тим було встановлено, що поставлена, за обставин описаних вище, на адресу регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукція «мило господарське 72%» не відповідає ДСТУ 4544:2006, що є грубим порушення вимог тендерних закупівель в процесі відкритих торгів, проведених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, було отримано інформацію про ймовірне внесення до сертифікатів якості (походження) продукції, описаної вище, недостовірних даних щодо технічних та хімічних властивостей «мила господарського 72%», що призвело до навмисного завищення ціни за товар та до сплати державним підприємством України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправомірно завищеної ціни за продукцію, чим було спричинено настання матеріальної шкоди державі України.

Разом з тим згідно інформування ГВКЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_7 , невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою виконання обов`язкових умов відкритих тендерних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для проведення лабораторних досліджень, направлених на отримання висновку та з метою підтвердження відповідності товару «мило господарське 72%» до ДСТУ 4544:2006, було надано на дослідження товар, який відрізняється від того, який фактично було поставлено на адресу структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Виробником вищезазначеної продукції являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 .

Встановлено, що документи щодо податкового обліку, податкової звітності, картки зі зразками підписів керівників підприємства та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_8

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000003, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_5 », а саме наступних документів за період з 01.01.2016 по 01.11.2018:

- облікових (юридичних) справ платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- документів, що стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності та взяття на облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- облікових карток платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- відомостей щодо наданої податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- форм № 1 ДФ та додатків №№ 4-6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- декларацій з податку на прибуток підприємств та з прибутку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- документів з номерами банківських рахунків, із зазначенням назв банківських установ, в яких вони відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- актів податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- документів, із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 13 грудня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1