УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000097,

ВСТАНОВИЛА:

01.11.2018 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проходить військову службу за контрактом на посаді старшого офіцера ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді старшого офіцера ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до ч.1 ст. 3, ст. 22 Закону України "Про запобігання корупції" є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення із забороною використовувати свої службові повноваження та пов`язані з цим можливості отримувати неправомірну вигоду для себе, всупереч зазначених вимог закону та своїх обов`язків.

ОСОБА_4 , маючи умисел на одержання у військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 неправомірної вигоди, 13.09.2018, близько 15 години у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого протиправного збагачення, в ході розмови повідомив, що він проходить військову службу в ІНФОРМАЦІЯ_5 , та має відповідні зв`язки з службовими особами, які на даний час слідством не встановлені, до повноважень яких входить формування списків національного контингенту для участі в Місії ІНФОРМАЦІЯ_6 зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго, та може посприяти йому у вирішенні даного питання.

Тобто, ОСОБА_4 , для реалізації свого злочинного наміру, створив у ОСОБА_5 враження про вигідність надання останньому неправомірної вигоди за сприяння у прийнятті рішення службовими особами, які на даний час слідством не встановлені, до повноважень яких входить формування списків національного контингенту для участі в Місії ІНФОРМАЦІЯ_6 зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго та розповів про дружні відносини з останніми.

Надалі, ОСОБА_4 , усно висловив вимогу ОСОБА_5 про необхідність надання йому неправомірної вигоди в сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США за сприяння у вирішенні питання про включення останнього в списки національного контингенту для участі в Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго з на даний час невстановленими слідством посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , при цьому останній повідомив, що грошові кошти необхідно надати купюрами номіналом 100 доларів США нового зразка.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, 26.09.2018, близько 23 години, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом та метою протиправного особистого збагачення, перебуваючи в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 , під контролем правоохоронних органів, отримав для себе, від ОСОБА_5 , неправомірну вигоду в розмірі 5000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 26.09.2018 становить 140958 гривень за сприяння у прийнятті позитивного рішення, на даний час невстановленими слідством посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 у включенні останнього в списки національного контингенту для участі в Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго.

27.09.2018, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає АДРЕСА_4 , в порядку ст.208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.3 ст.369-2 КК України про що складено відповідний протокол.

27.09.2018, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 користується банківськими рахунками в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які можуть бути ним використані для акумулювання грошових коштів отриманих внаслідок незаконної діяльності спрямованої на отримання неправомірної вигоди від військовослужбовців за сприяння у прийнятті позитивного рішення, на даний час невстановленими слідством посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 у включенні останнього в списки національного контингенту для участі в ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки це надасть можливість ОСОБА_4 уникнути в подальшому запитань, щодо походження грошових коштів, так як вказані банківські рахунки призначені для збирання коштів на лікування сина останнього ОСОБА_6 .

Про вказаний факт на даний час свідчать отримані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій матеріали, наявність очевидних протиріч в поданих ОСОБА_4 деклараціях за 2016-2017 роках.

Окрім цього, під час затримання та проведення невідкладних слідчих розшукових дій ОСОБА_4 вказував на своє скрутне матеріальне становище, внаслідок значних витрат пов`язаних з необхідністю лікування ОСОБА_6 , що в свою чергу потребує перевірки та встановлення в ході досудового розслідування відповідно до ст. 91 КПК України, так як ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, обов`язковим елементом якої є корисний мотив, що має бути підтверджений доказами.

У зв`язку з викладеним, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_4 , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення інкримінованого йому злочину.

Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл старшому слідчому начальника відділу з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та іншим членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 надати:

- банківську виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_4 , рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з моменту відкриття рахунку по строк дії ухвали із зазначенням дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 30 листопада 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя