Справа № 161/5295/19
Провадження № 1-кс/161/2822/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 04 квітня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , звернулась до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці по усіх банківських рахунках ОСОБА_5 ( РНОКПП: НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 ( РНОКПП: НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 ( РНОКПП: НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 ( РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,МФО: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення). Та надання дозволу групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , слідчим Луцького ВП ГУНП у Волинській області - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим слідчим та оперуповноваженим за дорученням старшого групи на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в копіях документів і відомостей по усіх відкритих рахунках ОСОБА_5 ( РНОКПП: НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 ( РНОКПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 ( РНОКПП: НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 ( РНОКПП: НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), як на паперовому так і на електронному носіях інформації, а саме: документів банківських справ, на підставі яких відкрито рахунки; карток зі зразками підписів, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті і подальшій зміні рахунків; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; документів на підставі яких грошові кошти перераховувалися на рахунки, з моменту відкриття рахунків по даний час.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000457 від 04.12.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356; ст.190 ч.4; ст.27 ч.5, ст.190 ч.4; ст.364 ч.1 (в редакції КК України до 04.06.2014); ст.175 ч.1; ст.382 ч.2; ст.358 ч.1; ст.173 ч.1; ст.384 ч.1; ст.382 ч.1; ст.366 ч.1; ст.364 ч.2; ст.366 ч.2; ст.190 ч.2; ст.185 ч.2; ст.192 ч.2; ст.358 ч.3 (в редакції КК України від 05.04.2001 року); ст.212 ч.2; ст.191 ч.5; ст.185 ч.3; ст.367 ч.1; ст.364 ч.1; ст.172 ч.2; ст.191 ч.4; ст.212 ч.1; ст.384 ч.2 КК України, з метою встановлення об`єктивної істини у даному провадженні, зокрема, здобуття необхідних фактичних даних щодо підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження за фактом умисних дій акціонерів та директорів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по рахунках, а також завірених копій документів про відкриття/закриття рахунків, зарахування, перерахунку чи видачі наступних готівкових коштів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із чим слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки прокурором (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора та слідчого, кожного зокрема, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163 КПК України, тому групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , слідчим Луцького ВП ГУНП у Волинській області - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим слідчим та оперуповноваженим за дорученням старшого групи, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю по усіх банківських рахунках ОСОБА_5 ( РНОКПП: НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 ( РНОКПП: НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 ( РНОКПП: НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 ( РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,МФО: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення).

Надати (забезпечити) групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , слідчим Луцького ВП ГУНП у Волинській області - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим слідчим та оперуповноваженим за дорученням старшого групи на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в копіях документів і відомостей по усіх відкритих рахунках ОСОБА_5 ( РНОКПП: НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 ( РНОКПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 ( РНОКПП: НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 ( РНОКПП: НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), як на паперовому так і на електронному носіях інформації, а саме: документів банківських справ, на підставі яких відкрито рахунки; карток зі зразками підписів, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті і подальшій зміні рахунків; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; документів на підставі яких грошові кошти перераховувалися на рахунки, з моменту відкриття рахунків по даний час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1