Справа № 462/6750/18
У Х В А Л А

28 лютого 2019 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

12.09.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003268 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 02.11.2017 року Господарським судом Львівської області було видано Наказ в справі № 914/976/17, яким на виконання рішення Господарського суду Львівської області від 19.07.2017 року та постанови Львівського апеляційного господарського суду від 23.10.2017 року наказано стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 571 956 грн. основного боргу, 8 391,46 грн. пені та 8 705,21 грн. судового збору.

Оскільки боржником не було добровільно виконано рішення суду, наказ № 914/976/17 від 02.11.2017 року, було звернено до виконання, 22.11.2017 року приватним виконавцем ОСОБА_4 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 55226779 та примусове стягнення з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 571 956.00 грн. основного боргу, 8 391,46 грн. пені та 8 705,21 грн. судового збору.

22.11.2017 року приватним виконавцем ОСОБА_4 було винесено постанову про арешт майна боржника, якою було накладено арешт на все майно, яке належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

22.11.2017 року приватним виконавцем ОСОБА_4 було винесено постанову про арешт коштів боржника, якою було накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках:

р/р НОМЕР_3 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_4 ;

р/р НОМЕР_5 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_6 ;

р/р НОМЕР_7 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_8 .

та всіх інших відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, та належать боржнику ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у межах суми звернення стягнення з урахуванням основної винагороди приватного виконавця 647 957,94 грн.

Відповідно до постанови про арешт коштів боржника від 01.12.2017 року, відповідно до відповіді Державної фіскальної служби України встановлено, що боржник має відкриті рахунки у банківських установах, а саме:

р/р НОМЕР_9 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_10

р/р НОМЕР_11 UAH у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_12

р/р НОМЕР_13 ,у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_14

р/р НОМЕР_15 UAH у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_16

р/р НОМЕР_17 , у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_16

р/р НОМЕР_15 USD, у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_16

р/р НОМЕР_15 EUR, у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_16

р/р НОМЕР_15 PLN, у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_16

відтак, на грошові кошти, що містяться на рахунках було накладено арешт у межах суми звернення стягнення з урахуванням основної винагороди приватного виконавця 647 957,94 грн.

03.01.2018 року приватним виконавцем ОСОБА_4 було встановлено, що боржником відкрито нові банківські рахунки після накладення арешту на кошти , а саме:

р/р НОМЕР_18 , у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_8 ,

р/р НОМЕР_19 , у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_8 ,

на грошові кошти, що містяться на вказаних рахунках також було накладено арешт.

25.01.2018 року приватним виконавцем ОСОБА_4 було встановлено, що боржником відкрито нові банківські рахунки після накладення арешту на кошти , а саме:

р/р НОМЕР_20 , у Філії Львівського обласного управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 , МФО НОМЕР_21 . На грошові кошти, що містяться на вказаному рахунку також було накладено арешт.

08.05.2018 року приватним виконавцем ОСОБА_4 було встановлено, що боржником відкрито нові рахунки після накладення арешту на кошти, а саме відкрито рахунок р/р НОМЕР_22 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО НОМЕР_23 . На грошові кошти, що містяться на вказаному рахунку також було накладено арешт.

15.06.2018 року приватним виконавцем ОСОБА_4 було встановлено, що боржником відкрито нові рахунки після накладення арешту на кошти, а саме: р/р НОМЕР_24 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", МФО НОМЕР_25 , та р/р НОМЕР_26 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_16 . На грошові кошти, що містяться на вказаних рахунках також було накладено арешт.

Таким чином приватним виконавцем ОСОБА_4 неодноразово було встановлено, що боржником неодноразово відкрито нові рахунки після накладення арешту на кошти. Боржнику було відомо про існування боргу перед ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », існування судового рішення у справі про стягнення боргу, судового наказу, а також відомо про існування виконавчого провадження та вчинювані виконавцем виконавчі дії, однак боржником судове рішення не було виконано. Після винесення чергової постанови про арешт коштів боржника, ним відкривалися нові рахунки, на які надходили грошові кошти, і з яких здійснювалися виплати, серед яких не було жодної виплати на виконання вказаного рішення суду.

Вказані дії уповноваженої особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинялися неодноразово та цілеспрямовано, з метою ухилення від виконання рішення суду у справі № 914/976/17, а також уникнення негативних наслідків винесення постанов про арешт коштів боржника.

Уповноваженій особі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було також відомо, що відповідно до постанови про накладення арешту на кошти боржника від 22.11.2017 року арешт накладено також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника.

Відповідно до відомостей ЄДРЮОФОП засновником, кінцевим бенефіціарним власником, а також керівником і підписантом від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Підписантом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також є ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані особи мали зазначений правовий статус і на день набрання законної сили рішенням суду про стягнення боргу. Тому, саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є особами, які здійснюють організаційно-розпорядчі функції від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноважені представляти товариство у правовідносинах з третіми особами, мають право вчиняти дії від його імені без довіреності, у тому числі підписувати договори та відкривати рахунки у банках.

Разом із тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що були подані уповноваженою особою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківських розрахункових рахунків, документів, що підтверджують внесення та зняття коштів з відповідних банківських розрахункових рахунків товариства.

Інформація, щодо повного руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_11 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з моменту відкриття рахунку і до закінчення строку дії ухвали, на паперових та магнітних носіях, а також первинних документів щодо відкриття розрахункового рахунку, має суттєве значення для встановлення обставин вказаного кримінального правопорушення.

Однак, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою встановлення факту та дати відкриття нових розрахункових рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особи, яка їх незаконно відкрила, та руху коштів по таких рахунках товариства.

Беручи до уваги викладене та, враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване у АДРЕСА_3 .

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_11 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю вилучення оригіналів документів (у разі не можливості завірених копій) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване у АДРЕСА_3 , має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини невиконання рішення суду, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 або у відповідності до ст.40 КПК України за дорученням слідчого ОСОБА_3 заступнику начальника відділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , оперуповноваженим УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 слід надати згоду на тимчасовий доступ до інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_11 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю вилучення оригіналів документів (у разі неможливості завірених копій) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване у АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або у відповідності до ст.40 КПК України за дорученням слідчого ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , оперуповноваженим УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі: документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з моменту відкриття рахунку і до закінчення строку дії ухвали, на паперових та магнітних носіях, а також до оригіналів документів, що були подані уповноваженою особою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття вказаного банківського розрахункового рахунку і надати можливість вилучити оригінали вказаних документів (у разі неможливості завірених копій) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване у АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.