Провадження № 1-кс/520/7922/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.12.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання т.в.о. старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000515 від 15.05.2017 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, у провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000515 від 15.05.2017, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України, щодо шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 12 березня 2017 року, невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу мотоциклу ViperV250C, використовуючи невстановлені засоби електронно-обчислювальної техніки та Інтернет сайт приватних оголошень OLX (доменне ім`я olx.ua) заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 32 400 гривень, які він перерахував за придбання неіснуючого товару на банківський рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала майнової шкоди останньому на вказану суму.

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до скоєння зазначеного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовує мобільний термінал з абонентським номером оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

В подальшому, у відповідь на доручення, надане в порядку ст. 40 КПК України до Причорноморського УКП ДКП НП України, надійшов рапорт про те, що в ході здійснення своєї протиправної діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 використовує картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_4 .

Слідчий зазначає, що на теперішній час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів на картковому банківському рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , який використовується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 під час вчинення ним протиправних дій.

Слідчий звертається з клопотанням обгрунтовуючи його тим, що вказані речі та документи (інформація) мають доказове значення у кримінальному провадженні. Використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву згідно якої просив розглянути клопотання за його відсутності. Крім того вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вищевикладене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Вказане клопотання, в цілях запобігання передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слід розглянути без виклику представників (співробітників) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000515 від 15.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунка № НОМЕР_3 , відкритого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт-банк, інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , грошових чеків щодо зняття готівки із указаних рахунків, за період з 01.01.2015 року по дату винесення судом ухвали, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень вказаного вище клієнта Банку та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом Банку;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаним вище клієнтом Банку, за період 01.01.2015 року по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Проведення тимчасового доступу доручити т.в.о старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , т.в.о начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , іншим членам слідчої групи та старшому інспектору ВПК в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_14 , інспектору ВПК у місті Києві ДКП НП України ОСОБА_15 за їх дорученням, або іншим співробітникам Національної поліції України на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1