УХВАЛА

19.02.2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002182 від 07.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, КК України,
ВСТАНОВИВ:
19 лютого 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з відповідним прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002182 від 07.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що протягом жовтня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП « ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), укладено наступні договори:

Договір №21П від 25.10.2018 р. п/р тротуарного покриття між АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 вартістю 199878,14 гривень;

Договір №20П від 25.10.2018 р. п/р об`єктів благоустрою місць загального користування внутрішньодворових об`єктів загального користування за адресою АДРЕСА_3 вартістю 48280,38 гривень;

Договір №19П від 25.10.2018 р. послуги з облаштування майданчика під сміттєві баки за адресою АДРЕСА_4 вартістю 4996,02 гривень;

Договір №18П від 25.10.2018 р. п/р об`єктів благоустрою місць загального користування внутрішньодворових об`єктів загального користування за адресою АДРЕСА_5 вартістю 42515,00 гривень;

Договір №17П від 25.10.2018 р. п/р об`єктів благоустрою місць загального користування внутрішньодворових об`єктів загального користування за адресою АДРЕСА_6 вартістю 56948,14 гривень;

Договір №16П від 25.10.2018 р. п/р об`єктів благоустрою місць загального користування внутрішньодворових об`єктів загального користування за адресою АДРЕСА_7 вартістю 56073,06 гривень;

Договір №15П від 25.10.2018 р. п/р асфальтного покриття за адресою АДРЕСА_2 вартістю 79629,73 гривень;

Договір №14П від 25.10.2018 р. п/р асфальтного покриття за адресою АДРЕСА_8 вартістю 175709,56 гривень;

Договір №13П від 25.10.2018 р. п/р асфальтного покриття за адресою АДРЕСА_5 вартістю 130303,28 гривень;

Договір №12П від 25.10.2018 р. п/р об`єктів благоустрою місць загального користування внутрішньодворових об`єктів загального користування за адресою АДРЕСА_9 вартістю 167848,71 гривень;

Договір №22П від 29.10.2018 р. п/р об`єктів благоустрою місць загального користування внутрішньодворових об`єктів загального користування за адресою АДРЕСА_10 вартістю 147903,31 гривень;

Договір №23П від 29.10.2018 р. п/р об`єктів благоустрою місць загального користування внутрішньодворових об`єктів загального користування за адресою АДРЕСА_5 вартістю 142096,82 гривень;

Договір №24П від 29.10.2018 р. п/р об`єктів благоустрою місць загального користування внутрішньодворових об`єктів загального користування за адресою АДРЕСА_11 вартістю 197825,61 гривень;

Договір №25П від 29.10.2018 р. п/р об`єктів благоустрою місць загального користування внутрішньодворових об`єктів загального користування за адресою АДРЕСА_12 вартістю 56079,94 гривень;

Договір №26П від 29.10.2018 р. п/р об`єктів благоустрою місць загального користування внутрішньодворових об`єктів загального користування за адресою АДРЕСА_8 вартістю 141930,76 гривень;

Договір №27П від 29.10.2018 р. п/р об`єктів благоустрою місць загального користування внутрішньодворових об`єктів загального користування за адресою АДРЕСА_2 вартістю 103758,05 гривень;

Договір №28П від 29.10.2018 р. п/р тротуарного покриття за адресою АДРЕСА_8 вартістю 184046,28 гривень.

Під час огляду фактично виконаних робіт за вищевказаними договорами, встановлено, що роботи не виконані.

Згідно ухвали Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська, отримано тимчасовий доступ до документів, а саме: зазначених договорів з додатками, актів приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, актів скритих робіт за вказаними договорами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП « ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), платіжних доручень за вищевказаними договорами.

Розслідуванням встановлено, що на виконання вказаних договорів ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 25.10.2018 по 31.12.2018 перераховано на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) бюджетні кошти.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасово доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме, до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_13 , а саме: юридичної справи по розрахунковому рахунку ФОП « ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 : заяви на відкриття р / рахунку, договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних і всіх інших документів, наявних в юридичній справі за весь період обслуговування; роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням за період з 25.10.2018 р по день проведення виїмки включно, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку підприємства-контрагента, із зазначенням залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку ФОП « ОСОБА_4 », на кожен день, із зазначенням місця зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень ФОП « ОСОБА_4 », за період з 25.10.2018 р. по день проведення виїмки включно; грошових чеків, на підставі яких проводилося зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_4 р / р № НОМЕР_2 , за період з 25.10.2018 р по день проведення виїмки включно.

В судове засіданні слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки судові не повідомив.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, враховуючи, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, та можливо, будуть використані як докази для встановлення істини у справі, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ АНД ВП ДВП Головного управління національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ АНД ВП ДВП Головного управління національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора тимчасовий доступ, з можливістю виготовлення та завірення належним чином копії в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_13 , а саме: юридичної справи по розрахунковому рахунку ФОП « ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 : заяви на відкриття р / рахунку, договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних і всіх інших документів, наявних в юридичній справі за весь період обслуговування; роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням за період з 25.10.2018 р по день проведення виїмки включно, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку підприємства-контрагента, із зазначенням залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку ФОП « ОСОБА_4 », на кожен день, із зазначенням місця зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень ФОП « ОСОБА_4 », за період з 25.10.2018 р. по день проведення виїмки включно; грошових чеків, на підставі яких проводилося зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_4 р / р № НОМЕР_2 , за період з 25.10.2018 р по день проведення виїмки включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1