печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, копіювання їх на електронні та паперові носії, а саме до руху рахунків за період з 1 січня 2018 року по теперішній день, що перебувають у: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ДРФО НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_4 , р/р НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », р/р НОМЕР_6 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надійшла через канцелярію суду заява про розгляд вказаного клопотання за відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий зазначив, що Печерським управлінням поліції ГУНП України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001006 від 08.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України. В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період від 08.03.2018 по 20.06.2018. у невстановлений досудовим розсліуванням час, шахрайським шляхом, під приводом надання туристичних послуг, заволоділа грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в загальній сумі 489 871 (чотириста вісімдесят дев`ять тисяч вісімсот сімдесят одна) гривня. Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування, зокрема, встановлено, що під приводом надання туристичних послуг на рахунок ФОП ОСОБА_4 від потерпілих надходили грошові кошти, використовуючи реквізити та банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_14 » (реєстраційний номер НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_4 , (реєстраційний номер НОМЕР_9 ) вчинила незаконні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом. Зокрема, також встановлено, що отримані шахрайським шляхом кошти ОСОБА_4 були перераховані на рахунки, які перебувають в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху грошових потоків, які надходили на рахунки ОСОБА_4 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення усіх суб`єктів господарської діяльності, що задіянні у незаконній та протиправній схемі шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, У Х В А Л И В: Клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково. Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділу поліції ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху рахунків за період з 1 січня 2018 року по 21 листопада 2018 року, що перебувають у: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ДРФО НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_4 , р/р НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », р/р НОМЕР_6 , з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/55406/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 21.11.2018 р.