Провадження № 1-кп/761/1839/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

з участю прокурора ОСОБА_2

підозрюваної ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_2 , про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч.4 ст. 258-5 КК України, у кримінальному провадженні відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Донецьк, українки, громадянки України, розлученої, має на утриманні дитину 2011 р.н., тимчасово не працюючої, зареєстрованої: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України, внесеного у ЄРДР за № 00000854 від 13 березня 2017 року

ВСТАНОВИВ:

На розгляд Шевченківського районного суду м.Києва (з підстав, визначених ухвалою Апеляційного суду м.Києва від 21.06.2018 року) надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_2 , про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч.4 ст. 258-5 КК України, у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_3 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України, внесеного у ЄРДР за № 00000854 від 13 березня 2017 року, щодо вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

У клопотанні прокурора ставиться питання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі ч.4 ст. 258-5 КК України, ст. 286 КПК України, у зв`язку із тим, що підозрювана добровільно повідомила правоохоронний орган про фінансування тероризму за попередньою змовою із іншою особою, тобто про вчинення дій з метою фінансового забезпечення терористичної організації, а також сприяла розкриттю та встановленні інших осіб, причетних до вказаного злочину, та в її діях немає складу іншого злочину.

Підозрювана у судовому засіданні свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України, визнала у повному обсязі та підтвердила обставини, встановлені досудовим розслідуванням, а також те, що вона добровільно звернулась до Служби безпеки України із заявою про вчинене нею кримінальне правопорушененя за попередньою змовою з іншою особою, при допиті надала детальні показання з метою викриття інших осіб, причетних до злочину, у вчиненому щиро розкаялась та просила закрити кримінальне провадження з підстав, визначених законом. Також вказала про те, що розуміє наслідки закриття відносно неї кримінального провадження з нереабілітуючих підстав.

Перевіривши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та просив про його задоволення, суд приходить до висновку, що кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 підлягає закриттю виходячи із наступного.

Згідно клопотання судом встановлено, що ОСОБА_3 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження, використовуючи електронні поштові скриньки elenalavri@mаі1.ru та а@gmаі1.com, допомагала останній здійснювати господарську діяльність ТОВ «Леотекс Групп» (ТМ «Обжора») на території підконтрольній терористичній організації «ДНР».

Так, до 2014 року на території Донецької та Луганської областей здійснювали свою діяльність пов`язані між собою підприємства ТОВ «ТС Обжора» та ТОВ «Восход», що загалом утворювали торгову марку супермаркетів та закладів харчування під комерційною назвою «Обжора», власником та керівником яких із 2007 року була ОСОБА_6 , матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження.

Після захоплення терористичною організацією «ДНР» частини Донецької області у 2014 році, ОСОБА_6 було прийнято рішення про офіційну реєстрацію ТОВ «Леотекс Групп» на захопленій території, та об`єднання даною юридичною особою усіх магазинів ТМ «Обжора», які залишились працювати на території підконтрольній терористичній організації «ДНР», з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», шляхом сплати різного роду податків та зборів до бюджету терористичної організації «ДНР».

Після цього ОСОБА_6 , з метою організації та контролю за діяльністю ТОВ «Леотекс Групп» на території, підконтрольній терористичної організації «ДНР», вступила у злочинну змову із фінансовим консультантом «ТМ «Обжора» з приводу сплат до бюджету терористичної організації «ДНР» ОСОБА_3 та, використовуючи електронні поштові скриньки останньої elenalavri@mаі1.ru та а@gmаі1.com, здійснювала контроль за діяльністю ТОВ «Леотекс Групп».

Згідно розподілу ролей, ОСОБА_3 отримувала на електронні поштові скриньки elenalavri@mаі1.ru та а@gmаі1.com внутрішню звітність з приводу будь-яких сплат, в тому числі податків та зборів, проведених ТОВ «Леотекс Трупп» на території підконтрольній терористичної організації «ДНР».

Після перевірки відповідності внесених даних до документів внутрішньої звітності ТОВ «Леотекс Групп» («ТМ «Обжора») щодо сплат податків та зборів до бюджету терористичної організації «ДНР», а саме до «Республіканського Банку ДНР», ОСОБА_3 , усвідомлюючи проведення даних сплат, за допомогою електронної пошти повідомляла ОСОБА_6 про правильність внесених відомостей та про можливість проведення означених сплат.

Відповідно до інформації, яка міститься на інтернет-сайті «Міністерства економічного розвитку Донецької народної республіки», ТОВ «Леотекс Групп» здійснює реалізацію продукції в торгівельній мережі «Обжора».

Таким чином, упродовж 2014 року і по травень 2016 року торгівельна мережа Обжора» (ТОВ «Леотекс Групп») під керівництвом ОСОБА_6 , за допомогою ОСОБА_3 , здійснювала торгівельну діяльність на території терористичної оганізації «ДНР» та сплачувало відповідні податки, таким чином здійснюючи її фінансування.

Так, під час огляду електронних файлів, які містились на електронній поштовій скриньці elenalavri@mаі1.ru та ІНФОРМАЦІЯ_2 , якими користувалася ОСОБА_3 , виявлено інформацію про доходність російського товару по ТОВ «Леотекс Групп», відомості по оподаткуванню та взаєморозрахунках.

Зокрема, згідно проведеного огляду, ТОВ «Леотекс Групп» сплатило «Республіканському банку ДНР» грошові кошти у сумі 7 056 042, 41 рос. руб. та 266 545, 21 грн. за сплату різноманітних податків та зборів.

22 грудня 2016 року ОСОБА_3 самостійно звернулася до органів Служби гезпеки України із заявою, у якій виклала вищевказані обставини.

Зокрема, ОСОБА_3 зазначила, що у 2014 році ОСОБА_6 , яка являлась керівником супермаркетів торгівельної мережі «Обжора», котрі залишились працювати на території підконтрольній терористичній організації «ДНР», було прийнято рішення про офіційну реєстрацію ТОВ «Леотекс Групп» на захопленій території, та об"єднання даною юридичною особою всіх магазинів ТМ «Обжора», які залишились працювати на території, підконтрольній терористичній організації «ДНР», з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», шляхом сплати різного роду податків та зборів до бюджету терористичної організації «ДНР».

Після цього ОСОБА_6 , з метою правильності внесення відомостей до внутрішніх документів ТОВ «Леотекс Групп», яке діє на території підконтрольній терористичної організації «ДНР», вступила у злочинну змову із консультантом ТМ «Обжора» з фінансових питань ОСОБА_3 та, використовуючи електронні поштові скриньки останньої elenalavri@mаі1.ru та а@gmаі1.com, здійснювала перевірку правильності внесених відомостей до внутрішніх документів ТОВ «Леотекс Групп», пов`язаних із сплатою податків та зборів до бюджету терористичної організації «ДНР».

Згідно розподілу ролей, ОСОБА_3 отримувала на електронні поштові скриньки elenalavri@mаі1.ru та ІНФОРМАЦІЯ_2 , внутрішню звітність з приводу будь-яких сплат, в тому числі податків та зборів, проведених ТОВ «Леотекс Групп» на території, підконтрольній терористичній організації «ДНР», перевіряла правильність внесення означених відомостей та повідомляла про це ОСОБА_6 ..

Наведені вище обставини підтверджуються доказами, які було здобуто під час досудового розслідування кримінального провадження відносно ОСОБА_3 , а саме:

-заявою ОСОБА_3 від 22.12.2016 р., якою остання повідомляє про вчинення кримінального правопорушення;

-протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_3 від 14.06.2017, в якому стання викладає фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України та вказує на організатора вчинення значеного кримінального правопорушення, а саме на ОСОБА_6 ;

-протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_3 від 16.05.2018, в якому остання викладає фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України та вказує на організатора вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а саме на ОСОБА_6 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 14.08.2017, в якому останній викладає фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України та вказує на організатора вчинення зазначеного кримінального правопорушення ОСОБА_6 , а саме те, що остання керує торгівельною мережею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » починаючи з 2007 року по теперішній час, та саме за її вказівками здійснюється сплата грошових коштів, у вигляді різного роду податків та зборів до бюджету терористичної організації «Донецька Народна Республіка»;

-протоколом, складеним за результатами проведення негласних слідчих розшукових) дій, а саме зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі зв`язку, яким користується ОСОБА_3 від 28.10.2016, згідно якого підтверджується факт постійного користування ОСОБА_3 електронною поштовою скринькою elenalavri ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-протоколом складеним за результатами проведення негласних слідчих гозшукових) дій, а саме зняття інформації з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 , якою користувалася ОСОБА_3 від 20.10.2016;

-протоколом, складеним за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 , якою користувалася ОСОБА_3 від 20.10.2016, згідно з якою підтверджується факт надсилання ОСОБА_6 документів внутрішньої звітності з приводу сплати ТОВ «Леотекс Групп» податків та зборів до бюджету терористичної організації «ДНР»;

-протоколом, складеним за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 , якою користувалася ОСОБА_3 від 19.10.2016, згідно якого підтверджується факт надсилання ОСОБА_6 документів внутрішньої звітності з приводу сплати ТОВ «Леотекс Групп» податків та зборів до бюджету терористичної організації «ДНР»;

-відповіддю на доручення ГУ БКОЗ СБ України (вх. № 10973), яким підтверджується факт організації ОСОБА_6 на території тимчасово окупованій терористичною організацією «ДНР» діяльності ТОВ «Леотекс Групп» (ТМ «Обжора») та сплатою даним товариством податків та зборів до бюджету терористичної організації «ДНР»;

Таким чином, суд приходить до висновку, що винність ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, а саме, у вчиненні, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового забезпечення терористичної організації, за що передбачена відповідальність за ч.2 ст. 258-5 КК України, суду доведена.
При цьому, під час досудового розслідування ОСОБА_3 добровільно повідомила про фінансування тероризму, тобто про відповідну терористичну діяльність, свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, визнала повністю та щиро розкаялась у вчиненому, а також сприяла розкриттю злочину та встановленню іншої особи, причетної до вчинення вказаного злочину, при цьому досудовим розслідуванням не встановлено в її діях складу інших злочинів.

Так, відповідно до ч.4 ст. 258-5 КК України, особа, крім організатора або керівника терористичної групи (організації), звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона добровільно, до притягнення до кримінальної відповідальності, повідомила про відповідну терористичну діяльність або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину, який вона фінансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її діях немає складу іншого злочину.
При цьому, під час судового розгляду було встановлено, що ОСОБА_3 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України, вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення визнала повністю, не є організатором або керівником терористичної групи та терористичної організації, при цьому є особою, яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність, сприяла розкриттю та припиненню злочину, викриттю інших осіб, причетних до злочину і в її діях немає складу іншого злочину, а тому ОСОБА_3 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ч.4 ст. 258-5 КК України.
Щодо доводів представника ТОВ «ФК «Капітал Джірінг», який був присутній під час судового розгляду кримінального провадження за клопотанням прокурора та заявив клопотання про залучення його до судового розгляду у якості представника потерпілого, то такі доводи не можуть бути прийняті судом до уваги, оскільки в межах кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 00000854, відповідною постановою від 16.05.2018 р., у залученні до участі у кримінальному провадженні у якості потерпілого ТОВ «ФК «Капітал Джірінг» було відмовлено.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 285, 288 КПК України, ст.ст. 44, ч.4 ст. 258-5 КК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_2 задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 , підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України в межах кримінального провадження, внесеного у ЄРДР за № 00000854 від 13 березня 2017 року, від кримінальної відповідальності на підставі ч.4 ст. 258-5 КК Ук раїни

Ухвала може бути оскаржена учасниками кримінального провадження протягом семи днів з моменту її проголошення до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м.Києва.

Суддя ОСОБА_1