Справа № 589/1599/19
Провадження № 1-кс/589/980/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2019 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000405 від 24 березня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000405 від 24 березня 2019 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, в період часу з 13:23 год. по 15:00 год. 23 березня 2019 року невстановлена особа шляхом обману, під виглядом працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 9000 грн.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показала, що 23 березня 2019 року о 13:23 год. їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , з нею розмовляв чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що її кредитною карткою хтось намагається розрахуватись за придбання товару в Інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 845 грн., та для припинення розрахунку потрібно підійти до банкомату та виконати певні дії. Після цього слухавку взяв інший чоловік, який також повідомив їй, що дійсно вчиняються шахрайські дії з її карткою. Коли до неї знову звернувся перший чоловік, вона сказала йому, що підійде до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приблизно через 20 хв., а сама поставила розмову з ним на утримання та передзвонила на «гарячу лінію» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 . Оскільки банк зазвичай невдовзі телефонує особі, яка зверталась на «гарячу лінію», то коли їй надійшов дзвінок з іншого номеру, який вона видалила та не запам`ятала, в розмові з особою, яка їй телефонувала від імені банку їй підтвердили, що дійсно їй телефонували працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оскільки розмова з номером НОМЕР_1 вже обірвалась, їй знову зателефонували з цього номеру. Коли вона знаходилась біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул. Бульварна, вона розмовляла по телефону з чоловіком, який сказав їй, які дії потрібно виконувати, а саме спочатку вона поповнила свій мобільний номер зі своєї кредитної картки на суму 845 грн., а потім зняла 9000 грн. готівкою за два рази. Після цього чоловік сказав їй, що вона отримає СМ-повідомлення, в якому будуть 6 цифр, які потрібно буде назвати йому для підтвердження операції. В цей час вона отримала СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код з якого вона продиктувала чоловіку, який сказав їй підійти до платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (він знаходився поруч з банкоматом), та на мобільний номер НОМЕР_3 відправляти гроші по 1000 грн. Таким чином вона переказала на зазначений мобільний номер 9000 грн. Чоловік сказав їй, що на її картку гроші будуть повернені через 3 години, та що їй передзвонять Однак цього дня їй ніхто не передзвонив. 24.03.2019 вона зателефонувала на «гарячу лінію» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що оператори « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таких операцій здійснювати не можуть. Тоді вона зрозуміла, що її обманули, а номер, з якого їй телефонували, вже не працював.

Номер мобільного телефону НОМЕР_3 , яким користувалась невстановлена особа під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , відноситься до мережі оператору стільникового зв`язку Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ).

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що вказані речі та документи оператора мобільного зв`язку можуть містити інформацію про надання та отримання телекомунікаційних послуг, та можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів вказаного оператора мобільного зв`язку.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо, оскільки згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , а також старшому слідчому СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію, а саме:

- про фінансові операції по мобільному номеру НОМЕР_3 , зокрема, про поповнення рахунку цього мобільного номеру 23.03.2019, про подальше перерахування коштів з рахунку цього мобільного номеру на банківські картки (із зазначенням номерів карток, на які здійснювалося перерахування, а також ІР-адрес, з яких здійснювалось перерахування коштів з мобільного номеру на банківські картки, точний час та дату їх використання) або номери мобільних телефонів (із зазначенням таких номерів), а також дані про розташування базової станції, що обслуговувала вищевказаний номер мобільного телефону (із зазначенням азимуту та адреси розташування базової станції) за період часу з 00 год. 01 хв. 23.03.2019 по 23 год. 59 хв. 28.03.2019;

- про вхідні, вихідні дзвінки із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, ІМЕІ телефону, серійного номеру мобільного терміналу, місця перебування вказаного абоненту з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою його місцезнаходження за період часу з 00 год. 01 хв. 23.03.2019 по 23:59 год. 28.03.2019 по абонентському номеру НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали визначити до 19 травня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/980/19
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3