Справа № 461/9063/18
УХВАЛА

іменем України

29.11.2018 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000206 від 01.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені 01.09.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Зазначає, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 14.04.2015 по 16.09.2016, шляхом проведених умисних модифікацій інформації внесеної до електронного журналу пунктів пропуску АСМО «Інспектор» (видалення, внесення змін, перезапису даних, зміни попередньо внесеної інформації) після перевірки АСАУР, надано неодноразову можливість ввезення на митну територію України громадянами нерезидентами в супереч ст.ст. 380, 481, 485 МК У транспортних засобів за призначенням «особисте користування» в режимі «тимчасове ввезення до 1 року» понад одну одиницю. З урахуванням кількісних показників модифікацій, їх систематичність проведення одними і тими ж посадовими особами, слід врахувати, що попереднє внесення (до перевірки інформаційних даних системою АСАУР) невірних відомостей щодо особи водія, зокрема П.І.Б., серії та номеру паспорта здійснювалось посадовими особами митниці, з метою уникнення спрацювання системи ризику АСАУ. Після перевірки інформації АСАУР, якою не було сформовано повідомлення щодо необхідності здійснення додаткових процедур (ризик «0»), здійснювалася заміна (модифікація) попередньо внесеної невірної інформації на достовірну. Таким чином, це надавало можливість ввезти громадянами нерезидентами транспортних засобів в кількості понад одну одиницю. Тому, враховуючи те, що транспортні засоби були ввезені на територію України без сплати обов`язкових митних платежів та не своєчасно вивезені, заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.
У зв`язку з вищевикладеним, ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.09.2016 №506, із змінами внесеними наказами ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.09.2016 №517, від 04.10.2016 №534, від 06.10.2016 №537, проводилася комісійна службова перевірка, про що складено доповідну записку про результати перевірки.
А тому, враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію), а саме: усіх матеріалів справ про порушення митних правил, в тому числі протоколів та постанов про порушення митних правил, зокрема передбачених ст.481 Митного Кодексу України, які супроводжувалися за період часу з 01.01.2015 до моменту виконання ухвали слідчого судді наступними посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 :
1. ОСОБА_5
2. ОСОБА_6
3. ОСОБА_7
4. ОСОБА_8
5. ОСОБА_9
6. ОСОБА_10
7. ОСОБА_11
8. ОСОБА_12
9. ОСОБА_13 , окрім цього усієї документації, яка велася посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо продовження органами доходів і зборів відповідно до ст. 380 МК України строку перебування на митній території України транспортних засобів особистого користування в режимі «тимчасове ввезення до 1 року» ввезених наступними громадянами нерезидентами:
1)AU9755484 ІНФОРМАЦІЯ_3 (PIOTR)
2)AU2465270 ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )
3)EJ3850429 ІНФОРМАЦІЯ_6 (ZENON)
4)AU7502851 ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )
5)EJ5825230 WIRKIJOWSKI MATEUSZ
6)EK9155332 ZAREBA ANETA
7)EA0406701 ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )
8)EK3111950 ОСОБА_16 (SILWESTER)
9)EJ2961816 ОСОБА_17 (PIOTR)
10)EJ7083825 ОСОБА_18 (MARIA)
11)EK3146132 ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 )
12)AU5804935 ІНФОРМАЦІЯ_10 (MARIA)
13)EJ3705323 ОСОБА_20 (MARCIN)
14)ED1108070 ОСОБА_21 (GABRIELA)
15)EJ0805440 FARBANIEC ІНФОРМАЦІЯ_11 (BRONISLAW)
16)EJ3850511 ОСОБА_22 (KATARZYNA)
17)EJ4601206 FIGIELA JOZEF
18)EJ9627838 ОСОБА_23 (GRAZYNA)
19) НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_12 (ELZBIETA)
20) НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_13 (WLADYSLAW)
21) НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_14 (PAWEL)
22)EJ8886627 ІНФОРМАЦІЯ_15 (JAN)
23) EJ9611420 ІНФОРМАЦІЯ_9 (STANISLAW), тобто можливість ознайомитись з ними та невідкладно вилучити для запобігання їх можливого знищення або переховування, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_16 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що вказана документація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000206 від 01 вересня 2016 року, просить клопотання задоволити.
Особа, у володінні якої перебувають документи, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України судом про дату судового засідання не повідомлялася.
Слідчий в судове засідання не з`явився. Оскільки подав клопотання, в якому просив проводити розгляд клопотання у його відсутності.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
01.09.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані, як доказ. Крім цього, вилучення оригіналів зазначених документів надасть можливість запобігти їх можливого знищення або переховування.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
- вказана інформація не відноситься до охоронюваної законом таємниці;
- вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні;
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000206 від 01.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задоволити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_24 слідчим групи слідчих СУ ГУ НП у Львівській області у кримінальному провадженні №0000206 від 01 вересня 2016 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та копій наступних документів: усіх матеріалів справ про порушення митних правил, в тому числі протоколів та постанов про порушення митних правил, зокрема передбачених ст.481 Митного Кодексу України, які супроводжувалися за період часу з 01.01.2015 до 29.11.2018 р. (на момент винесення ухвали слідчого судді), наступними посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 :
1. ОСОБА_5
2. ОСОБА_6
3. ОСОБА_7
4. ОСОБА_8
5. ОСОБА_9
6. ОСОБА_10
7. ОСОБА_11
8. ОСОБА_12
9. ОСОБА_13 , окрім цього усієї документації, яка велася посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо продовження органами доходів і зборів відповідно до ст. 380 МК України строку перебування на митній території України транспортних засобів особистого користування в режимі «тимчасове ввезення до 1 року» ввезених наступними громадянами нерезидентами:
1. AU9755484 ІНФОРМАЦІЯ_3 (PIOTR)
2. AU2465270 ІНФОРМАЦІЯ_4 (KATARZYNA)
3. EJ3850429 ОСОБА_25 (ZENON)
4. AU7502851 ОСОБА_14 (STEFANIA)
5 .EJ5825230 WIRKIJOWSKI MATEUSZ
6. EK9155332 ZAREBA ANETA
7. EA0406701 ОСОБА_15 (WLADYSLAWA)
8. EK3111950 SZYMANSKI KAMIL (SILWESTER)
9. EJ2961816 FORYS ANDRZEJ (PIOTR)
10. EJ7083825 NAPIERAJ MARTYNA (MARIA)
11. EK3146132 NAPIERAJ LESLAW (JAN)
12. AU5804935 SOCHAHALINA (MARIA)
13. EJ3705323 MALSKI RAFAL (MARCIN)
14. ED1108070 WOJNAROWICZ ANITA (GABRIELA)
15. EJ0805440 FARBANIEC ІНФОРМАЦІЯ_11 (BRONISLAW)
16. EJ3850511 LECH IWONA (KATARZYNA)
17. EJ4601206 FIGIELA JOZEF
18. EJ9627838 PIKLOWSKA ELZBIETA (GRAZYNA)
19. EK9236387 NAPIERAJ BARBARA (ELZBIETA)
20. EJ2811829 SIETNIK MARIUSZ (WLADYSLAW)
21. EJ7946135 KRZYSKO KRYSTIAN (PAWEL)
22. EJ8886627 MANKA STANISLAW (JAN)
23. EJ9611420 BARBARZYK JANUSZ (STANISLAW), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_16 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 29.12.2018 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1