Справа № 282/1625/18
Провадження № 1-кс/282/342/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2018 рокусмт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до суду з клопотанням в якому зазначає, що 07.11.2015 року до чергової частини Любарського ВП надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 07.11.2015 року близько 14 години 40 хвилин на її мобільний № НОМЕР_1 зателефонувала особа з жіночим голосом з № НОМЕР_2 та представилась ОСОБА_7 , яка працює слідчим м. Житомир та повідомила про те, що у її донька ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , спричинила тілесні ушкодження дитині, якій потрібно робити операцію і для неї потрібні гроші в сумі 10000 грн., дані грошові кошти потрібно перерахувати негайно. 07.11.2015 року о 16:12 год. ОСОБА_6 приїхала у смт. Любар де в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала кошти в сумі 4500 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 . Зателефонувавши в подальшому до своєї доньки, з`ясувалося, що відносно ОСОБА_6 було вчинено шахрайські дії.

По даному факту 07.11.2015 року було відкрито кримінальне провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000493, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що 07.11.2015 близько 14 години 40 хвилин її на мобільний № НОМЕР_1 зателефонувала особа з жіночим голосом з № НОМЕР_2 та представилась ОСОБА_7 , яка працює слідчим м. Житомир та повідомила про те, що у доньки заявниці ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 спричинила тілесні ушкодження дитині, якій потрібно робити операцію та для операції потрібні гроші в сумі 10000грн, гроші потрібно перерахувати негайно. 07.11.2015 о 16.12 годині ОСОБА_6 приїхала у смт. Любар де в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала кошти в сумі 4500 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_6 зателефонувала до своєї доньки, і дізналася, що з нею все в порядку, тому в подальшому особа зрозуміла, що її обманули, і таким чином заподіяли матеріальну шкоду на суму 4500 грн.

В подальшому було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та не упереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватості осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаного банківського рахунку.

Зважаючи на те, що особа, яка зняла грошові кошти з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 07.11.2015 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться речі, доступ до яких просить надати слідчий.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 07 листопада 2015 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України внесені відомості до ЄРДР за № 0000493.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вказана інформація може містити дані, що мають істотне значення для розслідування справи, а саме: для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій з банківського рахунку (в тому числі обміну іноземних валют), із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції), за 07.11.2015 року, шляхом отриманням копій останньої, на паперовому або електронному носієві.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) з використанням вищевказаного банківського рахунку із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції за 07.11.2015 року, шляхом отримання копій останньої, на паперовому або електронному носієві.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: відеозаписів, фотознімків із відділень банку (банкоматів) на яких були проведені будь які банківські операції із використанням банківської рахунку № НОМЕР_3 та розрахункового рахунку на який було переведено грошові кошти з банківської рахунку № НОМЕР_3 за 07.11.2015 року, шляхом отримання копій останньої на паперовому або електронному носієві.

Тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати слідчим СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_10 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1