пр. № 1-кс/759/809/19
ун. № 759/2371/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 розглянувши клопотання Старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0009888 від 08.12.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009888 від 08.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволодів коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий зазначив, що допитана в якості свідка т. в. о. директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі ОСОБА_5 показала, що вона отримала доступ до рахунків, та виявила що значна сума коштів, з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " систематично переводилась на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Останній особисто вдалось з`ясувати, що керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є безпосередньо ОСОБА_4 , а кошти у загальній сумі 722 646, 98 гривень були переведенні за нібито тех. обслуговування ліфтів, хоча фактично ніхто не бачив щоб взагалі хто-небудь здійснював тех. обслуговування ліфтів.

Також свідок ОСОБА_5 у допиті конкретизувала той факт, що при вивченні документації ним фінансово-господарської діяльності стало відомо, що колишній директор ОСОБА_4 змінив рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з НОМЕР_2 на НОМЕР_3 .

Внаслідок вищеописаних подій, місце перебування колишнього директора ОСОБА_4 , головного бухгалтера ОСОБА_6 та заступника директора ОСОБА_7 , - невідоме.

Окрім того встановлено, що колишній керівник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_4 використовуючи підконрольне йому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) самовільно розпорядився ввіреними йому коштами.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_6 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_7 ,

які відкриті на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Слідчий зазначив, що отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_6 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 рахунок № НОМЕР_7 дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_6 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 рахунок № НОМЕР_7 , які відкриті на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з дня відкриття вказаних поточних рахунків та по 10.01.2019, так як вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_6 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 рахунок № НОМЕР_7 , які відкриті на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (суб`єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов`язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Слідчий зазначив, що у посадових осіб - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_4 ) та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 що за адресою: АДРЕСА_3 знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів

Слідчий в судове засідання не з`явився, клопотання не підтримав про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження, відсутні докази, які б підтверджували обставини викладені в клопотанні, тому, слідчий не з"явився та не підтриав клопотаня, суд дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання Старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1