Справа № 132/773/19
Провадження № 1-кс/132/265/19
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
18.03.2019 Калинівський районний суд Вінницької області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
секретаря ОСОБА_2 ,
В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 .
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, хоч належним чином повідомлений про день розгляду справи.
За таких обставин, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника банку не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню по таких підставах.
Так, 14.02.2019 до Калинівського ВП із Калинівської місцевої прокуратури надійшла заява, із якою звернулася ОСОБА_4 , жит. АДРЕСА_2 , та повідомила про те що 10.02.2019 займаючись пошуками оголошення про продаж автомобіля в інтернет ресурсі «OLX», невдовзі знайшовши бажане оголошення про продаж автомобіля марки «Chevrolet Lacetti», заявниця зв`язалась із власником оголошення, який представився директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в с. Чичильник, який під приводом продажу автомобіля шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 3500 грн. Заявниця надіслала кошти через термінал на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила: що 10.02.2019 у неї виникла необхідність у купівлі автомобіля. ОСОБА_4 почала шукати в мережі інтернет на різноманітних сайтах оголошення про продаж автомобілів, пошуками займалася протягом 10.02.2019 та за даний період часу телефонувала на досить багато номерів різних операторів, які були вказані на сторінці оголошення. Знайшовши одне з оголошень на сайті «OLX» із інформацією про продаж автомобіля марки «Chevrolet Lacetti» продажем якого займається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даний автомобіль зацікавив потерпілу, так як судячи з фото та опису, він перебував у гарному технічному та зовнішньому стані, крім цього був досить дешевий а саме коштував 1550 доларів США. В оголошені було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_2 , за яким ОСОБА_4 і зателефонувала, аби дізнатись більш детальну інформацію про даний автомобіль.
Зателефонувавши за вищевказаним номером телефону, слухавку підняв чоловік, який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке займається реалізацією бувших у використанні автомобілів. ОСОБА_4 попросила пригнати автомобіль до м. Калинівка, аби вона могла його оглянути, на що менеджер погодився, однак повідомив, що автомобіль можна одразу оформити на потерпілу, та уже по прибуттю в м. Калинівка, коли ОСОБА_4 надасть повну суму, то їй одразу віддадуть документи на авто. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодилась, після чого менеджер сказав, що потрібно перерахувати певну суму для оплати послуг по переоформленню вказаного вище автомобіля, та назвав суму, яка становила 3500 грн., ОСОБА_4 погодилась та перерахувала на вказаний менеджером номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 - 3500 грн. та поїхала додому в с. Павлівка. Приїхавши додому ОСОБА_4 розповіла про дану ситуацію своєму чоловікові та вони прийшли висновку, що ОСОБА_4 ошукали. В подальшому спілкуючись по телефону із менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером телефону НОМЕР_2 та директором тієї ж організації по номеру телефону НОМЕР_3 стало зрозуміло, що ОСОБА_4 автомобіль не отримає, та дані кошти повернуті не будуть.
В ході досудового розслідування з метою встановлення особи, що може бути причетна до даного злочину, виникла необхідність встановити власника банківської карти, інформацію про рух коштів по даній картці та інформацію про те, на яку картку здійснювалось зарахування коштів. Отримання вказаної інформації можливо здійснити в головному офісі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 та у філії Вінницького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_3 .
Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення умисного корисливого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ, до якої заявлено клопотання, перебуває у розпорядженні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Вищезазначена інформація, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація буде використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -
Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_1 , стосовно банківських рахунків, які обслуговуються за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 02.02.2019 року до моменту отримання ухвали банком ( у зв`язку з тим, що є ймовірність того, що рахунок відкритий за для переказу коштів отриманих злочинним шляхом), інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою яких було переведено кошти в готівку із фото відео файлами особи, яка проводила операцію ( у разі зняття коштів з банкомату), а також фото особи, копії її паспорта, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні філії Вінницького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_3 .
Проведення тимчасового доступу дозволити старшому інспектору черговому СРПП №3 Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області, майору поліції ОСОБА_5 ( посвідчення працівника поліції ВНП № 002778, спеціальний жетон № 0109856) та слідчому СВ Калинівського ВП ГУНП у вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення працівника поліції ВНП № 006515, спеціальний жетон № 0143036).
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1