Справа №377/936/18
Провадження №1-кс/377/310/18
27 грудня 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 ,
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
19 грудня 2018 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про дату, час та місце судового засідання, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що 03 грудня 2018 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що 13 жовтня 2018 року, о 12 годині 50 хвилин, невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 3126 гривень, переказ яких він здійснив на рахунок інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості оплати за придбання відеокарти.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 13 жовтня 2018 року, о 12 годині 50 хвилин, з метою придбання відеокарти Asus Radeon RX 570 4096 Mb, він зробив відповідне замовлення в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , за умовами якого він був зобов`язаний оплатити товар в повному обсязі на суму 3126 гривень та отримати його протягом 30 діб. Того ж дня через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 він перерахував на рахунок вказаного сайту грошові кошти в сумі 3126 гривень. У подальшому представник сайту телефоном повідомив його, що замовленого ним товару немає, тому очікують нову поставку. 20 листопада 2018 року він не отримав інформацію про виконання його замовлення, тому зробив заявку на повернення сплачених коштів в сумі 3126 гривень. У зв`язку з тим, що товар він так і не отримав, грошові кошти йому повернуті не були, він зрозумів, що його ошукали та звернувся із заявою до поліції.
Згідно з випискою про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , 13 жовтня 2018 року з рахунку здійснено списання коштів на суму 3126 гривень, деталі операції: «Електроніка: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В ході досудового розслідування на запит в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 5500/109/1003/1/06-2018 отримано лист за вих. № 130 від 17.12.2018 року, з якого вбачається, що транзакцію по банківській карті № НОМЕР_2 , проведеній 13.10.2018 року через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
У судовому засіданні слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснила, що іншим шляхом встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення неможливо.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин злочину як місце його вчинення, особи, яка вчинила злочин, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути встановлена в інший спосіб, оскільки перебуває у володінні лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шо знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів, а саме речей і документів, що становлять банківську таємницюта містять відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я фізичної особи- підприємця ОСОБА_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в тому числі іншим рахункам зазначеної особи, на які з рахунку № НОМЕР_3 надходять грошові кошти, документів, що були підставою для відкриття цього рахунку, на який потерпілим ОСОБА_5 були перераховані кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період з 13 жовтня 2018 року по 13 листопада 2018 року.
Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів за вищевказаним номером рахунку та періодом часу з наступними відомостями:
- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по розрахунковому рахунку за № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 13 жовтня 2018 року по 13 листопада 2018 року;
- про номери рахунків (карток), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на які з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я вказаної фізичної особи-підприємця, надходять грошові кошти, за період з 13 жовтня 2018 року по 13 листопада 2018 року;
- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахункам (карткам), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на які з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я вказаної фізичної особи-підприємця, надходять грошові кошти, за період з 13 жовтня 2018 року по 13 листопада 2018 року;
- документи по юридичному оформленню (відкриттю) розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;
- документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків (карток) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ЛО, нд які з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я вказаної фізичної особи-підприємця, надходили грошові кошти, за період з 13 жовтня 2018 року по 13 листопада 2018 року;
- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з рахунку № НОМЕР_3 , за період з 13 жовтня 2018 року по 13 листопада 2018 року;
- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з рахунків (карток), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на які з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , надходили грошові кошти, за період з 13 жовтня 2018 року по 13 листопада 2018 року.
Встановити строк дії цієї ухвали по 27 січня 2019 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно
до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1