Справа № 645/2806/19
Провадження № 1-кс/645/1476/19
УХВАЛА
Іменем України

13 травня 2019 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова в складі:
Головуючого судді ОСОБА_1
За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
особа, яка подала клопотання слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,
розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000828 від 06.04.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст.382 КК України,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; офіс в АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
В клопотанні слідчий просив розгляд вказаного клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
В обґрунтування вимог клопотання зазначив, що до Харківської місцевої прокуратури №3 надійшла заява з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконує Наказу на примусове виконання постанови Господарського суду Харківської області.
За даним фактом СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження №0000828 від 06.04.2019 року за ознаками ч.1 ст.382 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що На примусовому виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває зведене виконавче провадження № 57943747
Постанови про відкриття виконавчого провадження були направлені на адресу боржника рекомендованими листами. У всіх постановах про відкриття виконавчого провадження, державним виконавцем було зобов`язано боржника подати декларацію про доходи та майно та попереджено про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей.
Станом на 27.03.2019 року боржником декларацію про доходи та майно боржником не подано.
В ході здійснення зведеного виконавчого провадження, державним виконавцем було вжито заходів щодо розшуку майна боржника.
Згідно відповіді з електронної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_5 (Пошук ТЗ) встановлено, що за боржником на праві власності зареєстровано транспортні засоби, які відповідно до постанов державного виконавця 29.12.2018, 20.03.2019 року були арештовані та оголошені у розшук. Станом на сьогоднішній день транспортні засоби не розшукано.
За вимогою державного виконавця керівник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 не з`явився, відповідні документи на адресу виконавця не надав.
Опрацюванням Автоматизованої системи виконавчого провадження встановлено, що 19.12.2018 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 винесено постанову про арешт коштів боржника, що містяться на всіх рахунках боржника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Відповідні повідомлення про прийняття постанов про арешт коштів до виконання та недостатність коштів на рахунках боржника від AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » датовано 03.01.2019, від AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 09.01.2019, від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 13.01.2019.
Водночас, опрацюванням офіційного веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з`ясовано, що між ІНФОРМАЦІЯ_10 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір від 13.06.2018 щодо капітального ремонту системи водопостачання с. Олексіївка Краснокутського району Харківської області на загальну вартість 817,4 тис. грн. Також між ІНФОРМАЦІЯ_11 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір від 13.06.2018 №5.ТДГ щодо капітального ремонту системи водопостачання смт. Костянтинівка Краснокутського району Харківської області на загальну вартість 1120 тис. грн.
У подальшому опрацюванням інформації, розміщеної на Єдиному веб- порталі використання публічних коштів, який є офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі Інтернет та, на якому оприлюднюється інформація згідно з Законом України «Про відкритість використання публічних коштів» з`ясовано, що на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вищевказаними договорами 27.12.2018 перераховано 829384,03 грн. та 28.12.2018- 566110,48 грн.
Разом з тим, на час повідомлення банками про недостатність коштів на рахунках боржника на рахунках TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були наявні кошти лише в сумі 100314,93 грн. При цьому кошти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_12 та прокуратури області на виконання рішення суду не надходили.
Таким чином, на рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 8 та 9 день після винесення постанови про арешт коштів боржника надійшли кошти, які своєчасно не були арештовані, що надало змогу боржнику використати вказані кошти в сумі 829384,03 грн. та 566110,48 грн. на цілі, не пов`язані з виконанням вищезазначеного рішення суду.
На підставі вищевикладеного можливо зробити висновок, що внаслідок не вжиття службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » своєчасних дій щодо направлення постанови про арешт коштів боржника та/або своєчасних заходів щодо арешту коштів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рішення суду залишається не виконаним.
В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , р.р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , Свідоцтво № НОМЕР_4 з 01.09.2017 по теперішній час на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок; що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Юридична адреса: АДРЕСА_5 ). Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.
Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що відомості, про тимчасовий доступ до яких він просить, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані вище обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
З огляду на викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
П о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Немишлянського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; офіс в АДРЕСА_3 ), а саме:
- документи, які підтверджують відкриття банківського рахунку, відкритих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , р.р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , Свідоцтво № НОМЕР_4 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 01.09.2017 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали проголошено 16.05.2019 о 12.50 год.
Слідчий суддя -