Справа №718/477/19
Провадження №1-кс/718/147/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2019 року м. Кіцмань Чернівецька область
Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання про тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим з прокурором місцевої прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000509, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 03.08.2018 року невідома особа шляхом обману, реалізовуючи свої дії спрямовані на шахрайство, здійснила блокування мобільного номера НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , після чого, діючи умисно, оформивши картковий кредит, заволоділа грошима останнього, а саме здійснила переказ грошей на загальну суму 15000 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що 03.08.2018 року потерпілий перебуваючи за кордоном, а саме в Польщі, сидячи за комп`ютером побачив, що йому надходять повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Переглядаючи дані повідомлення потерпілий помітив що хтось взяв кредит на його картковому рахунку. Потерпілий спробував зайти на свій акаунт у сервісі онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але не зміг це зробити, оскільки хтось заблокував його номер телефону НОМЕР_1 , який в подальшому потерпілий відновив та змінив пароль від сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 13.08.2018 року по приїзду додому потерпілий одразу ж направився до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де він дізнався, що за допомогою його рахунку було оформлено 5 кредитних договорів на загальну суму 16000 гривень. І в подальшому з його рахунку було знято 15000 гривень невідомій йому особі на ім`я « ОСОБА_6 », дані операції потерпілий не здійснював. Також відомо що невідомі особи намагалися скинути пароль від електронної пошти потерпілого «ІНФОРМАЦІЯ_3 », але потерпілий вчасно змінив його. Відомо, що спроба скинути пароль проводилася в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , зі слів потерпілого.
На виконання доручення згідно ст.40КПК України надійшла відповідь з якої встановлено, що вищевказаний номер банківської картки, був емітований (випущений) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином, документи, які містять вказану інформацію знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб, які причетні до його вчинення.
В інший спосіб, ніж вилучення вказаних документів, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій, а тому просив клопотання задовольнити.
Вищевказані слідчі дії неможливо здійснити у інший спосіб, окрім витребування доказів, що становлять баківську таємницю, а саме, роздруківки про рух коштів (зарахування та зняття) по картковому рахунку за номерами: № НОМЕР_2 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд його без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу і метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання якої неможливо окрім, як під час отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим СВ Кіцманського відділу поліції Головного управління НП в Чернівецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженим Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ,тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у виді:
- роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по картковому рахунку за номерами: № НОМЕР_2 : (адресата отримання коштів (П.І.Б., номер банківської картки, її емітент) або місце розташування банкомату, з якого було знято готівку, дати здійснення операції/зняття коштів, форми дистанційного банківського обслуговування, за допомогою якого отримано доступ до грошових коштів банківської рахунку, засіб ідентифікації), в період часу з 02.08.2018 по 14.08.2018 у електронному вигляді, із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1