УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_4 , подане в інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту та повернення майна,
ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 05.02.2018 року, в частині грошових коштів, що належать ОСОБА_6 .
На обґрунтування необхідності зняття арешту зазначено наступне.
31.01.2018 року на виконання ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03.01.2018 року проведено обшук в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає дружина підозрюваного ОСОБА_7 ОСОБА_6 та їхні діти.
Під час проведення обшуку, серед іншого, виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі: 19 393 доларів США, 4 845 Євро, 2 910 англійських фунтів стерлінгів та 230 100 грн.
Заявник у клопотанні вказує, що зазначені грошові кошти були вилучені в кімнатах, які використовуються ОСОБА_6 , як робоче місце для складання дизайн проектів, та серед особистих речей останньої, а також і серед особистих речей неповнолітніх дітей, про що зауважував присутній адвокат.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 05.02.2018 року на вищезазначені грошові кошти накладено арешт.
Вважає, що таке рішення суду прийняте із недотриманням норм кримінально-процесуального законодавства України і має бути скасоване. Так, слідчим суддею під час винесення ухвали не враховано всіх обставин у сукупності, зокрема, не встановлено дійсного власника майна та не враховано, що дружина підозрюваного ОСОБА_6 згідно з офіційної декларації ОСОБА_8 за 2016 рік, також володіє грошовими коштами в іноземній валюті, а саме 20 000 Євро та 100 000 доларів США. Крім того, заявник вказує, що стороною обвинувачення не було надано жодних доказів не лише щодо приналежності грошових коштів саме підозрюваному, а і жодних доказів, що ці кошти були здобуті злочинним шляхом. Вважає, що дозвіл в ухвалі про проведення обшуку на відшукання і вилучення грошових коштів не надавався, а грошові кошти є особистими заощадженнями ОСОБА_6 , а тому арешт накладений на майно необґрунтовано.
У судовому засіданні адвокати підтримали клопотання, посилаючись на викладені у ньому обставини, просили його задовольнити та скасувати арешт.

Детектив Національного антикорупційного бюро України у судовому засіданні клопотання заперечував та просив у його задоволенні відмовити.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За змістом положень ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Судом встановлено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000865 від 30.04.2015 року за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Також, встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 05.02.2018 року в рамках даного кримінального провадження накладено арешт на грошові кошти, які належать підозрюваному ОСОБА_7 та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 25.04.2018 року залишено без змін ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 05.02.2018 року.
Разом з тим, під час розгляду клопотання встановлено, що під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено грошові кошти у розмірі: 19 393 доларів США, 4 845 Євро, 2 910 англійських фунтів стерлінгів та 230 100 грн., що підтверджуються протоколом обшуку від 31.01.2018 року.

Крім того, під час розгляду клопотання встановлено, що частина зазначених грошових коштів належить ОСОБА_6 , зокрема, грошові кошти у кількості: - купюри номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 72 (сімдесят дві) шт.; купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 46 (сорок шість) шт.; купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США у кількості 16 (шістнадцять) шт.; купюри номіналом 10 (десять) доларів США у кількості 8 (вісім) шт.; купюри номіналом 5 (п`ять) доларів США у кількості 8 (вісім) шт.; купюри номіналом 2 (два) долари США у кількості 3 (три) шт.; купюри номіналом 1 (один) долар США у кількості 22 (двадцять дві) шт.; купюри номіналом 100 (сто) Євро у кількості 5 (п`ять) шт.; купюри номіналом 50 (п`ятдесят) Євро у кількості 16 (шістнадцять) шт.; купюри номіналом 20 (двадцять) Євро у кількості 21 (двадцять одна) шт.; купюри номіналом 5 (п`ять) Євро у кількості 4 (чотири) шт.; купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 15 (п`ятнадцять) шт.; купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 116 (сто шістнадцять) шт.; купюри номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 3 (три) шт.; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 1 (одна) шт.; купюра номіналом 10 (десять) доларів США у кількості 1 (одна) шт.; купюри номіналом 5 (п`ять) доларів США у кількості 3 (три) шт.; купюра номіналом 5 (п`ять) Євро у кількості 1 (одна) шт.; купюри номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 84 (вісімдесят чотири) шт.; купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 11 (одинадцять) шт.; купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США у кількості 4 (чотири) шт.; купюри номіналом 10 (десять) доларів США у кількості 2 (дві) шт.; купюри номіналом 5 (п`ять) доларів США у кількості 3 (три) шт.; купюри номіналом 100 (сто) Євро у кількості 9 (дев`ять) шт.; купюри номіналом 50 (п`ятдесят) Євро у кількості 44 (сорок чотири) шт.; купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 347 (триста сорок сім) шт.; купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 128 (сто двадцять вісім) шт.; купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості 3 (три) шт.

Таким чином, враховуючи те, що власником майна та представником власника майна підтверджено, що вищезазначені грошові кошти належать ОСОБА_6 , слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з тим, клопотання в іншій частині не підлягає задоволенню, оскільки заявником не доведено, що зазначені кошти належать ОСОБА_6 та не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення відпала потреба.
За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 174, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити частково.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 05 лютого 2018 року в рамках кримінального провадження № 0000865 від 30.04.2015, на належне ОСОБА_6 майно, а саме:
1. Грошові кошти у кількості:

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 72 (сімдесят дві) шт.;

- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 46 (сорок шість) шт.;

- купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США у кількості 16 (шістнадцять) шт.;

- купюри номіналом 10 (десять) доларів США у кількості 8 (вісім) шт.;

- купюри номіналом 5 (п`ять) доларів США у кількості 8 (вісім) шт.;

- купюри номіналом 2 (два) долари США у кількості 3 (три) шт.;

- купюри номіналом 1 (один) долар США у кількості 22 (двадцять дві) шт.;

- купюри номіналом 100 (сто) Євро у кількості 5 (п`ять) шт.;

- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) Євро у кількості 16 (шістнадцять) шт.;

- купюри номіналом 20 (двадцять) Євро у кількості 21 (двадцять одна) шт.;

- купюри номіналом 5 (п`ять) Євро у кількості 4 (чотири) шт.;

- купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 15 (п`ятнадцять) шт.;

- купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 116 (сто шістнадцять) шт.

2. Грошові кошти у кількості:

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 3 (три) шт.;

- купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 1 (одна) шт.;

- купюра номіналом 10 (десять) доларів США у кількості 1 (одна) шт.;

- купюри номіналом 5 (п`ять) доларів США у кількості 3 (три) шт.;

- купюра номіналом 5 (п`ять) Євро у кількості 1 (одна) шт.;

3. Грошові кошти у кількості:

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 84 (вісімдесят чотири) шт.;

- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 11 (одинадцять) шт.;

- купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США у кількості 4 (чотири) шт.;

- купюри номіналом 10 (десять) доларів США у кількості 2 (дві) шт.;

- купюри номіналом 5 (п`ять) доларів США у кількості 3 (три) шт.;

- купюри номіналом 100 (сто) Євро у кількості 9 (дев`ять) шт.;

- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) Євро у кількості 44 (сорок чотири) шт.;

- купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 347 (триста сорок сім) шт.;

- купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 128 (сто двадцять вісім) шт.;

- купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості 3 (три) шт.

Зобовязати уповноважених службових осіб Національного антикорупційного бюро України повернути ОСОБА_6 вилучене під час обшуку 31.01.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , належне їй майно, а саме:
1. Грошові кошти у кількості:

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 72 (сімдесят дві) шт.;

- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 46 (сорок шість) шт.;

- купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США у кількості 16 (шістнадцять) шт.;

- купюри номіналом 10 (десять) доларів США у кількості 8 (вісім) шт.;

- купюри номіналом 5 (п`ять) доларів США у кількості 8 (вісім) шт.;

- купюри номіналом 2 (два) долари США у кількості 3 (три) шт.;

- купюри номіналом 1 (один) долар США у кількості 22 (двадцять дві) шт.;

- купюри номіналом 100 (сто) Євро у кількості 5 (п`ять) шт.;

- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) Євро у кількості 16 (шістнадцять) шт.;

- купюри номіналом 20 (двадцять) Євро у кількості 21 (двадцять одна) шт.;

- купюри номіналом 5 (п`ять) Євро у кількості 4 (чотири) шт.;

- купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 15 (п`ятнадцять) шт.;

- купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 116 (сто шістнадцять) шт.

2. Грошові кошти у кількості:

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 3 (три) шт.;

- купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 1 (одна) шт.;

- купюра номіналом 10 (десять) доларів США у кількості 1 (одна) шт.;

- купюри номіналом 5 (п`ять) доларів США у кількості 3 (три) шт.;

- купюра номіналом 5 (п`ять) Євро у кількості 1 (одна) шт.;

3. Грошові кошти у кількості:

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 84 (вісімдесят чотири) шт.;

- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 11 (одинадцять) шт.;

- купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США у кількості 4 (чотири) шт.;

- купюри номіналом 10 (десять) доларів США у кількості 2 (дві) шт.;

- купюри номіналом 5 (п`ять) доларів США у кількості 3 (три) шт.;

- купюри номіналом 100 (сто) Євро у кількості 9 (дев`ять) шт.;

- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) Євро у кількості 44 (сорок чотири) шт.;

- купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 347 (триста сорок сім) шт.;

- купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 128 (сто двадцять вісім) шт.;

- купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості 3 (три) шт.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1