Єдиний унікальний номер 205/3746/19
Єдиний унікальний номер судової справи 205/3746/19
Номер провадження 1-кс/205/1121/19
УХВАЛА
іменем України
03 травня 2019 року

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 03 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 364-4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26 квітня 2019 року слідчий СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 03 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 364-4 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділом Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за фактом вимагання у ОСОБА_5 неправомірної вигоди працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.
Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила що 27.11.2018 року з метою відновлення документації щодо права власності на ряд об`єктів нерухомості, остання звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де одна з працівників вказаного державного закладу, яка представилась ОСОБА_6 , повідомила, що для отримання дублікату договору купівліпродажу об`єкта нерухомості ОСОБА_5 повинна надати останній певний перелік документів та 800 гривень. Вказаний перелік документів потерпіла передала ОСОБА_6 , яка зазначила, що через тиждень ОСОБА_5 може приїхати та забрати необхідні дублікати документів.
17.12.2018 приїхавши до Державного нотаріального архіву в Дніпропетровській області до потерпілої вийшла ОСОБА_6 , яка повідомила, що потерпіла повинна передати їй 800 гривень за оформлення дублікатів документів. ОСОБА_5 дістала вказану суму грошових коштів та передала ОСОБА_6 , яка з вказаними грошовими коштами зайшла до приміщення архіву. Через 10 хвилин до ОСОБА_5 вийшла нотаріус ОСОБА_7 , яка запросила її до одного із службових приміщень, в якому потерпіла написала заяву на її ім`я про видачу дублікату договору купівліпродажу, після чого ОСОБА_7 надала ОСОБА_5 даний дублікат. При цьому, працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 не надавили жодної квитанції на оплату послуг, а грошові кошти потерпіла передавала безпосередньо в руки.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб, які перебуваючи на посадах співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 , налагодили схему систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди з громадян, за надання додаткових послуг правового та технічного характеру, послуг з технічного виготовлення документів, а саме: оформлення дублікатів документів щодо права власності на об`єкті нерухомості. До вказаної групи входять: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , працювала до 18.02.2019 завідувачем ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка на даний час в.о. завідувача ІНФОРМАЦІЯ_1 - державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , консультант ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , фахівець ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , помічник приватного нотаріуса Дніпропетровського районного нотаріального округу ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , консультант ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 № 556/7 від 12.07.2017 встановлено розмір плати за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов`язані із вчинюваними діями, а також технічного характеру що складає від 7 до 103 гривень за одну послугу. Однак вищевказані особи вступили в злочинну змову, розподіливши заздалегідь між собою ролі почали систематично вимагати та отримувати неправомірні вигоди з громадян у сумі від 800 до 3 000 гривень за одну послугу з урахуванням офіційних платежів.
Отримані грошові кошти від громадян в якості неправомірної вигоди працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 передавали організатору вказаної злочинної схеми, а саме: завідуючій ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , а з 19.02.2019 в.о. завідуючої ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , які в кінці робочого дня розподіляли грошові кошти між іншими учасниками злочинної групи.
Так, відповідно до п. 9 Наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про державний нотаріальних архів» від 18.05.2009 № 870/5 архів відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі основні функції: на договірних засадах виконує роботи, пов`язані з упорядкуванням документів, та з інших питань, пов`язаних з архівною справою і діловодством; веде прийом громадян з питань, що входять до компетенції архіву; веде встановлену статистичну і бухгалтерську звітність; видає дублікати документів, що зберігаються в архіві, за письмовою заявою фізичних та юридичних осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія; засвідчує вірність копій (фотокопій) і виписок з документів, які знаходяться на зберіганні в архіві, проставляє службові відмітки про скасування заповітів, довіреностей, зняття заборон відчуження нерухомого майна, розірвання (припинення дії) договорів довічного утримання, ренти, спадкових та інших договорів тощо; видає архівні довідки про наявність у документах архіву відомостей, що стосуються предмета запиту, із зазначенням пошукових даних документів на запити юридичних та фізичних осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії; видає довідки про вчинені нотаріальні дії та копії документів, що знаходяться на зберіганні в архіві, фізичним та юридичним особам, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії та інше.
Відповідно до п. 21 вказаного наказу нотаріуси архіву надають юридичним і фізичним особам додаткові платні послуги правового характеру, які не пов`язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру в порядку та розмірах, встановлених відповідним управлінням юстиції.
Відповідно до п. 2 Положення про порядок надання фізичним та юридичним особам додаткових послуг правового характеру, які не пов`язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру державними нотаріусами Дніпропетровської області затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 27.08.2013 року надання державними нотаріусами додаткових послуг правового та технічного характеру за своїм змістом є правовою допомогою та послугами з технічного виготовлення документів і не має на меті отримання прибутку.
Відповідно до п. 8, 9 вказаного Положення плата за надання правової допомоги, а також послуг технічного характеру здійснюється особою, що звернулась за отриманням таких послуг, шляхом безготівкового перерахунку через установи банків на спеціальний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_12 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_13 , на підставі наданої державним нотаріусом квитанції. Форма зазначеної квитанції для оплати додаткових платних послуг правового та технічного характеру затверджується відповідним наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 . Не допускається одержання державним нотаріусом плати за надання правової допомоги, а також послуг технічного характеру готівкою. Правова допомога, а також послуги технічного характеру надаються державним нотаріусом після пред`явлення квитанції про їх оплату.
Державним нотаріусом здійснюється копіювання банківських квитанцій про оплату додаткових платних послуг з метою подальшого їх надання разом зі звітністю до ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Відповідно до п. 11 Положення відомості, зазначені в квитанції, заносяться державним нотаріусом до реєстру обліку наданих послуг з правової допомоги та послуг технічного характеру. Після заповнення реєстру у відповідній графі обов`язково проставляється особистий підпис отримувача послуг.
Форма реєстру обліку наданих послуг з правової допомоги та послуг технічного характеру затверджується відповідним наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 № 556/7 від 12.07.2017 встановлено розмір плати за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов`язані із вчинюваними діями, а також технічного характеру що складає від 7 до 103 гривень за одну послугу.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді завідувача ІНФОРМАЦІЯ_3 , протягом 2016-2019 років прийняла до штату трьох осіб на посади працівників архіву з нарахуванням щомісячної заробітної плати, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .
Однак, дані особи фактично на робочому місці не з`являлись та не виконували свої обов`язки, а частину нарахованої їм заробітної плати передавали ОСОБА_8 особисто, в якості неправомірної вигоди.
Тобто особа, яка причетна до вищевказаного кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , працює в.о. завідуючої ІНФОРМАЦІЯ_1 - державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована: АДРЕСА_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується послугами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з мобільним номером НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , про всі зв`язки проведені з абонентського номеру НОМЕР_1 , отримання ним телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, їх тривалість, маршрути пересування, з прив`язкою до базових станцій у період з 03.01.2019 по 22.03.2019 на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява з проханням розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання та наглядового провадження,слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання з наступних підстав.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Аналіз зазначених норм закону з урахуванням інших положень законодавства, викладених уГлаві 15 КПК України та загальних засад кримінального провадження свідчить про те, що розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів передбачає встановлення відповідності змісту клопотання вимогам, визначеним ч. 2 ст. 160 КПК України та в разі їх дотримання, встановлення обставин, які підлягають зясуванню. При цьому, розгляд клопотання по суті не можливий при його неналежному оформленні, оскільки в такому випадку слідчий суддя не має змоги врахувати усі обставини, що підлягають оцінці та аналізу.
Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, яке значення має зазначена інформація, можливість її використання як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до вищезазначених документів необхідно відмовити, оскільки клопотання слідчого є необґрунтованим, недоведеним та таким, що не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 03 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 364-4 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1