печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
05 березня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001741 від 30.05.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте пслідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001741 від 30.05.2017, зокрема, за фактом завищення задекларованої ціни набору та низьку якість товарів для дітей, що входять до наборів немовлят «пакунок малюка», що може спричиняти майнову шкоду державі у великому розмірі, за ч. 2 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Кабінетом Міністрів України постановою №427 від 30.05.2018 визначено впровадження пілотного проекту «Відповідальне батьківство» одним з етапів реалізації якого є надання з одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» в межах державної допомоги сім`ям з дітьми.
Зазначений пілотний проект впроваджувався ІНФОРМАЦІЯ_2 за участі представництва ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Порядок реалізації даного етапу проекту затверджено постановою КМУ № 512 від 20.06.2018 та встановлено порядок фінансування його бюджетних видатків за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям та ряду інших соціально незахищених верств населення.
З метою використання надлишково перерахованих коштів було внесені чергові зміни до Постанови КМУ № 512 від 20.06.2018, відповідно до яких при визначенні кількості допомоги у вигляді «пакунків малюка» на поточний рік необхідно враховувати також потребу на 2 місяці наступного року, в зв`язку з чим ЮНОПС було проведено наступний етап закупівель, переможцем якого стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), яке на даний час здійснює виробництво та постачання товарів за бюджетні кошти.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності відкриті та використовуються поточні банківські рахунки р/р НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Слідчий вказує, що документи які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках зазначеного підприємств, а також відкриття, використання та закриття поточних рахунків, мають значення для досудового розслідування для з`ясування фактичного перерахування на розрахункові рахунки вказаного підприємства коштів з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 з обслуговуванням проектів (ЮНОПС) щодо виготовлення та постачання одноразової матеріальної допомоги «пакунок малюка» мають значення у кримінальному провадженні та можуть використатися в якості доказів у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурору ОСОБА_4 та іншим прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) та можливість здійснити їх вилучення у Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:
- копії реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 );
- копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;
- копій карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 );
- копій листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) для відкриття рахунків;
- копій листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;
- виписки про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття по теперішній час або до моменту закриття рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) , їх реєстраційних кодів за період з моменту відкриття по 05.03.2019 або до моменту закриття рахунку;
- копії банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття по теперішній час або до моменту закриття рахунку;
- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за весь період;
- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) за весь період здійснення операцій по рахункам;
- копій договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) за весь діяльності, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/11220/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1