Справа № 146/642/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" травня 2019 р. смт Томашпіль Вінницька область

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000108, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей та документі ,-
В С Т А Н О В И В:

10 травня 2019 року заступник начальника СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП у Вінницькій області ОСОБА_3 в порядку ст. 160 КПК України звернувся до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 з метою вилучення із володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації, щодо : - встановлення номеру рахунку (картки) на який 8 квітня 2019 року ОСОБА_5 під час розмови повідомляючи паролі було перераховано з своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 18 650 грн; - власника вказаного рахунку (картки), а саме прізвище, ім`я, по-батькові, місце його проживання (реєстрації), копії відповідних документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок чи видано картку; - руху коштів по даному рахунку (картці) та місця де знімалися грошові кошти починаючи з 00.00 год. 7 квітня 2019 року по день пред`явлення ухвали; - фото осіб починаючи з 00.00 год. 7 квітня 2019 року по день пред`явлення ухвали, які знімали за допомогою банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти з вказаного рахунку (картки).
Дане клопотання мотивовано наступним.
8 квітня 2019 року невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 шахрайським шляхом з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа його грошовими коштами в сумі 18 650 грн.
Вказаний факт 12 квітня 2019 року, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108, правова кваліфікація якого передбачена ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 8 квітня 2019 року на його мобільний номер № НОМЕР_2 з мобільного номера № НОМЕР_3 надійшло СМС повідомлення про те, що належна йому банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заблокована, та йому потрібно передзвонити на номер НОМЕР_3 . Після одержання СМС він одразу зателефонував вищевказаний номер та піднявши слухавку почув чоловічий голос, який представився особистим менеджером банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого даний чоловік запитав його чотири передостанні цифри з картки, для того щоб впевнитись, чи дійсно це його картка, на що він погодився та повідомив цифри 1443, далі дана особа продиктувала його номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і він повідомив, що так. Коли з даним чоловіком він спілкувався то на його номер приходили СМС повідомлення з паролями, які він йому повідомляв. В подальшому перевіривши останнє СМС повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачив, що в нього на рахунку відсутні кошти в сумі 18 650 грн, які до цього були на картці. Далі він запитав одразу дану особу, що сталося, однак слухавку було кинуто та телефон почав знаходитися поза мережею. Далі він зателефонував на гарячу лінію та заблокував картку.
На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи, яка отримала вказані грошові кошти, рахунку на який було здійснено перерахунок коштів 8 квітня 2019 року, встановлення свідків даного злочину, а також інших потерпілих від незаконних дій невстановленої особи необхідно встановити на який саме рахунку (картку) ОСОБА_5 8 квітня 2019 року перерахував грошові кошти в сумі 18650 грн, кому належить даний рахунок (картка) та відслідкувати рух коштів по даному рахунку (картці), а саме місця де вони знімалися з вказаного рахунку (картки) при цьому отримати з банкоматів фото осіб, які знімали грошові кошти з картки (рахунку) на який перераховано грошові кошти ОСОБА_5 починаючи з 00.00 год. 7 квітня 2019 року по день пред`явлення ухвали, тому з даним клопотанням слідчий СВ Томашпільського ВП звернувся до суду.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий просить з метою швидкого реагування розкриття кримінального правопорушення провести розгляд клопотання без представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заступник начальника СВ Томашпільського ВП ОСОБА_3 та прокурор Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак направили на адресу суду заяви згідно яких розгляд клопотання просили провести без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задоволити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався, відповідно ст. 163 КПК України.
На підставі ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст.108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно із п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За наведених вище обставин вважаю, що з матеріалів доданих до клопотання вбачається наявність достатніх підстав рахувати, що документи зазначені в клопотанні , які на даний час знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Заступником начальника СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено можливість використання документів, які зазначені в клопотанні та які на даний час знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), як доказів для повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів.
Враховуючи вищенаведене, суд вважає клопотання обґрунтованим, яке підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ч. 1 ст. 60, п. 1,2 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000108, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвілзаступнику начальника слідчого відділення Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , начальнику СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , на проведення слідчої (розшукової) дії- тимчасовий доступ до документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 з метою вилучення із володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації, щодо:
- встановлення номеру рахунку (картки) на який 8 квітня 2019 року ОСОБА_5 під час розмови повідомляючи паролі було перераховано з своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 18 650 грн;
- власника вказаного рахунку (картки), а саме прізвище, ім`я, по-батькові, місце його проживання (реєстрації), копії відповідних документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок чи видано картку; - руху коштів по даному рахунку (картці) та місця де знімалися грошові кошти починаючи з 00.00 год. 7 квітня 2019 року по день пред`явлення ухвали;
- фото осіб починаючи з 00.00 год. 7 квітня 2019 року по день пред`явлення ухвали, які знімали за допомогою банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти з вказаного рахунку (картки).
Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в Томашпільському районному суді, другий вручено заступнику начальника СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк пред`явлення ухвали до виконання встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1