У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.08. 2018 року, слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання детектива Другого відділу Третього підрозділу Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальну провадженні, внесеного до ЄРДР за №000067 від 29.01.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.388 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №000067 від 29.01.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.388 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000067 від 29.01.2018, відомості про яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за наявністю в діях службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні вчинене в особливо великих розмірах а також за наявністю в діях вищевказаних осіб ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, тобто порушення обмеження права користуватись арештованим майном, здійснене особою, якій це майно ввірене, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що детективами Національного бюро здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.06.2015 за № 0001259, за ознаками складу злочину, відповідальність за який передбачено ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 366 КК України. У ході досудового розслідування ухвалами слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 11.08.2016 накладено арешти на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на момент накладення арешту на рахунку перебували грошові кошти в сумі 14 069 456,86 грн.) у справі № 1-кс/760/10990/16, та № НОМЕР_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на момент накладення арешту на рахунку перебували грошові кошти в сумі 6 243 698, 67 млн. грн.) у справі № 1-кс/760/10991/16. Відповідно до ухвал суду, заборонено розпоряджатись грошовими коштами підприємств, які знаходяться на арештованому рахунку, окрім видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

За результатами розгляду справи в Солом`янському районному суді

м. Києва, вироком суду від 15.03.2017 затверджено угоду про визнання винуватості в даному провадженні. Згідно з вироком, вищевказані арештовані грошові кошти підлягали конфіскації в дохід держави.

Відповідно до листа державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.12.2017 №, останнім, в ході виконання вищевказаного вироку суду, отримано відповідь від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що залишок коштів на рахунку

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 07.08.2017 становить 1498,67 грн.

Відповідно до виписок про рух коштів по арештованому рахунку

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 25.08.2016 перераховано 14 069 000 грн. на невстановлений рахунок із призначенням платежу «перерахування коштів на електронний рахунок ПДВ, без ПДВ». Крім того, відповідно до виписок про рух коштів по арештованому рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 27.09.2016 перераховано 6 242 200 грн. на невстановлений рахунок із призначенням платежу «перерахування коштів на електронний рахунок ПДВ, без ПДВ».

В той же час, відповідно до інформаційної системи ДФС України «Податковий блок», встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.11.2016 подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету на рахунок підприємства № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У заяві зазначено суму повернення 14 069 000 грн. Аналогічну заяву про повернення подано 08.12.2016 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 5 498 824 грн. на рахунок підприємства № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому, вищевказані грошові кошти були перераховані на рахуноки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ БУ НОМЕР_6 тресту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
При розкритті рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », слідством встановлено, що кошти з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", були перераховані:
- на депозитний рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_8 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_9 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
- на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_9 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
- через рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Проведеним досудовим розслідуванням з`ясовано, що для своєї діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " також використовувало рахунок № НОМЕР_14 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_9 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою проведення аналізу руху коштів, отримання доказів привласнення коштів призначених для конфіскації в Державний бюджет, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів у вигляді роздруківки руху коштів по вказаних рахунках з магнітного носія інформації серверу банку, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку.

Крім того, з метою встановлення службових осіб підприємств, які безпосередньо здійснювали перерахування грошових коштів з вищевказаних рахунків за допомогою систем дистанційного обслуговування необхідно отримати інформацію та документи щодо осіб, яким банком видавались ключі доступу до таких систем із зазначенням дат видачі (перевидачі, поновлення доступу або інші шляхи надання доступу до системи), щодо IP-адрес, з яких здійснювався доступ до таких систем а також щодо фізичних адрес засобів комунікації (MAC-адреса).

Вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
МФО НОМЕР_9 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, детектив просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів у закритому судовому засіданні, без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

В судове засідання детектив не з`явився, просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя на підставі ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання про доступ до речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться та у відсутності детектива.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Другого відділу Третього підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме:

- відомостей (у вигляді роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником або головним бухгалтером та відтиском печатки банківської установи, а також в електронному вигляді на носії інформації у форматі *.xlsx) про рух коштів за період з 11.08.2016 по даний час із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо за кожен операційний банківський день проведення платежів, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_14 та розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_9 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
- інформації щодо осіб (із зазначенням всіх анкетних даних таких осіб, наявних у банку), яким банком видавались ключі доступу (діючі в період з 01.01.2016 по даний час) до систем дистанційного обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_14 та рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 із зазначенням дат видачі (перевидачі, поновлення доступу або інші шляхи надання доступу до системи), а також унікальні ідентифікаційні номери ключів, які видавались або будь-які інші дані, які дозволили б фізично ідентифікувати такі ключі, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_9 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Клієнт-Банк», або будь-яких інших систем дистанційного обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_14 та рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 між засобами телекомунікації банку та підприємств, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адрес), а також часу і дати проведення з`єднань - у електронному та друкованому вигляді, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_9 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1