печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8985/19-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002398 від 28.09.2018, про призначення технічної експертизи документів, -

В С Т А Н О В И В:

21 лютого 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002398 від 28.09.2018, про призначення технічної експертизи документів яку доручити експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002398 від 28.09.2018 за підозрою слідчого слідчого відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В процесі досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді слідчого слідчого відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ НП в Черкаській області, будучі службовою особою правоохоронного органу, яка займає відповідальне становище та відповідно до покладених на нього обов`язків на постійній основі здійснює функції представника влади, вчинив умисний, корисливий, корупційний злочин.

Так, у період з 10.10.2018 по 20.12.2018 ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду на загальну суму 3300 (три триста) доларів США за вжиття заходів, спрямованих на унеможливлення притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 0000214 за ч. 2 ст. 286 КК України та в подальшому його закриття.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища.

В подальшому, 13.02.2019, о 16:52 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Разом з тим, 13.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.02.2019 року проведено обшук житла місця проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході проведення обшуку за вказаною адресою серед іншого виявлено та вилучено:

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 173 (сто сімдесят три) штуки на загальну суму 17300 (сімнадцять тисяч триста) доларів США, з наступними серійними номерами: MB 96254795 A, LF 92485887 C, LK 59919941 F, LB 42170550 V, LL 88593398 G, MB 27720609 C, LF 83232447 G, LB 18160375 M, LB 56178330 G, LB 71985701 Q, HB 84857752 G, DF 76163593 A, KB 48118430 K, HD 19981355 B, CB 00553324 B, CB 00553336 B, CB 00553335 B, KB 05367108 K, HB 05484628 G, HF 90503028 B, FL 18072389 B, HL 00945778 G, KB 70877172 G, KB 70877182 G, KB 70877167 G, KB 70877179 G, KG 05571610 B, KB 51746835 E, KB 78823564 E, HB 79391378 L, KL 62985818 A, KB 30545305 R, KF 46266200 D, KK 48256461 C, KL 15755402 B, HF 16298951 F, CB 00553325 B, KF 60075793 A, HE 21584495 A, KF 75974521 B, HC 27626839 A, KB 70877183 G, FB 55239304 A, KF 83267007 B, HD 31719163 B, HB 46597301 H, CB 00553337 B, HB 10606622 K, HG 97403170 A, KB 05367110 K, KK 00485106 D, HD 22452156 B, HJ 49891390 A, KB 26500424 J, FL 18072388 B, FF 03143882 C, DB 44221250 B, DB 44221251 B, KB 05367101 K, FG 89767657 A, MF 29325687 E, MF 29325691 E, LB 18566116 K, MF 29325688 E, MF 29325689 E, LK 84428560 C, LG 25230206 D, MF 29325518 E, MF 29325681 E, MF 29325690 E, LF 04043681 H, LB 21043719 U, LB 14093044 T, LK 38523088 E, LE 31749148 E, LL 09331715 I, LB 57449871 C, LB 52224791 M, LB 42170549 V, LB 07266037 U, LI 12403081 A, LF 46334628 H, LB 73154690 N, LH 99194144 A, LL 09331738 I, LF 92957251 G, FF 18529265 B, AB 18878444 L, DB 44221252 B, CB 00553322 B, HE 62567870 B, KK 79471729 B, KB 05367102 K, HB 26855097 I, KF 47604740 B, HD 08019850 A, FF 23771874 C, HE 22943807 A, FF 97190076 C, FB 33950828 C, HK 27305037 C, FF 64295333 B, KE 09990630 B, CB 00553323 B, CB 00553334 B, CB 22116008 F, KB 05367119 K, CB 00553333 B, CB 00543332 B, DB 44221253 B, DB 44221254 B, DB 44221255 B, CJ 16495032 A, DB 44221258 B, DB 44221257 B, DB 44221256 B, AL 48790697 B, FB 38065650 A, CB 50875378 F, FF 32342663 A, DL 37664796 A, DK 14206426 A, DE 70055045 A, AB 66219634 P, AL 37732786 A, CB 02866175 C, KB 57175907 H, HC 65716783 A, KB 34331971 I, HL 71784121 G, KH 22000680 A, AB 27846912 L, HA 92589973 A, KD 01415203 B, HB 09925354 L, AB 16112240 N, KB 37401372 H, KB 57175904 H, CF 14621176 A, AB 19522583 P, HG 59077873 A, CF 33555687 A, AB 17749946 F, KD 01415211 B, DB 81612680 C, FL 93415260 C, HB 37274394 R, KB 57175906 H, KB 57175905 H, KB 67633990 A, KB 67633990 A, HB 18161467 R, HB 30895103 K, KB 17719952 C, KB 43232383 J, KB 14169943 I, KF 20778593 B, KB 55895077 L, FH 40742230 A, HF 63785912 C, FK 33430716 A, FF 32342665 A, FD 09548290 A, DE 31276278 A, FD 08576000 A, FB 20508442 A, BB 50359897 A, FL 20572388 A, AB 55559975 E, CJ 16266287 A, HB 70810660 R, HB 13686830 Q, HF 63785913 C, HB 80407404 Q;

- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 12 (дванадцять) штук на загальну суму 600 (шістсот) доларів США, з наступними серійними номерами: EF 26904520 A, GF 23159614 A, AB 04201629 D EF 34714082 A GF 34865407 A GF 23048571 A IE 14525591 A EG 76679552 A JC 10316458 A EF 27144787 A GE 42033788 A JB 31442314 A;

- купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США у кількості 12 (дванадцять) штук на загальну суму 240 (двісті сорок) доларів США, з наступними серійними номерами: AA 49742567 H, AL 20989458 F, IA 36906429 A, GB 18561746 A, MK 45496303 A, AB 28749605 I, AA 14209483 C, MB 00750821 D, JL 44519991 C, MD 55277848 A, JF 32026571 C, JF 62146075 A.;

- купюри номіналом 10 (десять) доларів США у кількості 2 (дві) штуки на загальну суму 20 (двадцять) доларів США, з наступними серійними номерами: BF 19823761 B, L 55702205 A;

- купюри номіналом 5 (п`ять) доларів США у кількості 8 (вісім) штук на загальну суму 40 (сорок) доларів США, з наступними серійними номерами: BD 63045832 A, B 71643780 AG, 15246937 F, BB 71665008 A, G41948478 C, BE 10658915 B, BE 10658905 B, G 30639171 F;

- купюру номіналом 500 (п`ятсот) Євро у кількості 1 (одна) штук на загальну суму 500 (п`ятсот) Євро, серійним номером: N 8;

- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) Євро у кількості 7 (сім) штук на загальну суму 350 (триста п`ятдесят) Євро, з наступними серійними номерами: V4, X6Z, 7, P3, V2, X4, X 5;

- купюри номіналом 20 (двадцять) Євро у кількості 2 (дві) штуки на загальну суму 40 (сорок) Євро, з наступними серійними номерами: U 4, S 4;

- купюри номіналом 500 (п`ятсот) Гривень у кількості 13 (тринадцять) штук на загальну суму 6500 (шість тисяч п`ятсот) Гривень, з наступними серійними номерами: С 30796198, Л 35072293, С Д 4690162, А А 7889023, Л Б 7765184, С Д 7190667, М В 8537120, З Д 4404333, С З 0430914, В Д 4085487, М Б 6046904, В З 2912556, С Б 1448490;

- купюри номіналом 200 (двісті) Гривень у кількості 40 (сорок) штук на загальну суму 8000 (тринадцять) Гривень, з наступними серійними номерами: С В 3423668, У 30471896, К И 2134064, З А 2084725, У З 7863820, Т З 9902009, У Е 4160563, К З 1376292, С М 8827621, У Ж 4123432, Є Ю 4484414, Е Х 7619378, Е Д 3636995, П А 3873152, У А 7845361, Е Є 3126987, У Р 7895783, Є З 4054009, Є Ш 8561159, Х И 7374089 С, Л 6356140, Т Є 6003815, Е Я 4723435, У П 1881391, У С 5835107, П Б 5811406, Е В 9311109, У Й 9835392, П В 7321650, У А 7845360 , К З 9534018, Є Д 5698240, К Б 9912866, С М 2577791, К Л 2691639, Е Б 1589216, У Д 0330442, У С 6366872, З А 6127617, С Ж 4257930.

Загальна сума вилучених грошових коштів складає 18200 доларів США, 890 Євро та 14500 гривень.

Вказані грошові кошти постановою слідчого від 14.02.2019 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також встановлення обставин, що мають вагоме значення під час розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у залучені судових експертів, які мають спеціальні знання, шляхом доручення їм проведення технічної експертизи документів.
За умовами ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Згідно ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, про призначення технічної експертизи документів, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 107, 242, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002398 від 28.09.2018, про призначення технічної експертизи документів задовольнити.
Призначити та доручити проведення експертизи, з метою забезпечення швидкого проведення експертного дослідження та, як наслідок дотримання принципу розумності строків у кримінальному провадженні, при розгляді даного клопотання прошу врахувати позицію органу досудового розслідування щодо доцільності доручення проведення указаної експертизи Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4.
На вирішення експертам поставити таке запитання: чи відповідають надані на дослідження банкноти (купюри) номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 173 (сто сімдесят три) штуки на загальну суму 17300 (сімнадцять тисяч триста) доларів США, з наступними серіями та номерами: MB 96254795 A, LF 92485887 C, LK 59919941 F, LB 42170550 V, LL 88593398 G, MB 27720609 C, LF 83232447 G, LB 18160375 M, LB 56178330 G, LB 71985701 Q, HB 84857752 G, DF 76163593 A, KB 48118430 K, HD 19981355 B, CB 00553324 B, CB 00553336 B, CB 00553335 B, KB 05367108 K, HB 05484628 G, HF 90503028 B, FL 18072389 B, HL 00945778 G, KB 70877172 G, KB 70877182 G, KB 70877167 G, KB 70877179 G, KG 05571610 B, KB 51746835 E, KB 78823564 E, HB 79391378 L, KL 62985818 A, KB 30545305 R, KF 46266200 D, KK 48256461 C, KL 15755402 B, HF 16298951 F, CB 00553325 B, KF 60075793 A, HE 21584495 A, KF 75974521 B, HC 27626839 A, KB 70877183 G, FB 55239304 A, KF 83267007 B, HD 31719163 B, HB 46597301 H, CB 00553337 B, HB 10606622 K, HG 97403170 A, KB 05367110 K, KK 00485106 D, HD 22452156 B, HJ 49891390 A, KB 26500424 J, FL 18072388 B, FF 03143882 C, DB 44221250 B, DB 44221251 B, KB 05367101 K, FG 89767657 A, MF 29325687 E, MF 29325691 E, LB 18566116 K, MF 29325688 E, MF 29325689 E, LK 84428560 C, LG 25230206 D, MF 29325518 E, MF 29325681 E, MF 29325690 E, LF 04043681 H, LB 21043719 U, LB 14093044 T, LK 38523088 E, LE 31749148 E, LL 09331715 I, LB 57449871 C, LB 52224791 M, LB 42170549 V, LB 07266037 U, LI 12403081 A, LF 46334628 H, LB 73154690 N, LH 99194144 A, LL 09331738 I, LF 92957251 G, FF 18529265 B, AB 18878444 L, DB 44221252 B, CB 00553322 B, HE 62567870 B, KK 79471729 B, KB 05367102 K, HB 26855097 I, KF 47604740 B, HD 08019850 A, FF 23771874 C, HE 22943807 A, FF 97190076 C, FB 33950828 C, HK 27305037 C, FF 64295333 B, KE 09990630 B, CB 00553323 B, CB 00553334 B, CB 22116008 F, KB 05367119 K, CB 00553333 B, CB 00543332 B, DB 44221253 B, DB 44221254 B, DB 44221255 B, CJ 16495032 A, DB 44221258 B, DB 44221257 B, DB 44221256 B, AL 48790697 B, FB 38065650 A, CB 50875378 F, FF 32342663 A, DL 37664796 A, DK 14206426 A, DE 70055045 A, AB 66219634 P, AL 37732786 A, CB 02866175 C, KB 57175907 H, HC 65716783 A, KB 34331971 I, HL 71784121 G, KH 22000680 A, AB 27846912 L, HA 92589973 A, KD 01415203 B, HB 09925354 L, AB 16112240 N, KB 37401372 H, KB 57175904 H, CF 14621176 A, AB 19522583 P, HG 59077873 A, CF 33555687 A, AB 17749946 F, KD 01415211 B, DB 81612680 C, FL 93415260 C, HB 37274394 R, KB 57175906 H, KB 57175905 H, KB 67633990 A, KB 67633990 A, HB 18161467 R, HB 30895103 K, KB 17719952 C, KB 43232383 J, KB 14169943 I, KF 20778593 B, KB 55895077 L, FH 40742230 A, HF 63785912 C, FK 33430716 A, FF 32342665 A, FD 09548290 A, DE 31276278 A, FD 08576000 A, FB 20508442 A, BB 50359897 A, FL 20572388 A, AB 55559975 E, CJ 16266287 A, HB 70810660 R, HB 13686830 Q, HF 63785913 C, HB 80407404 Q;
- банкноти (купюри) номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 12 (дванадцять) штук на загальну суму 600 (шістсот) доларів США, з наступними серіями та номерами: EF 26904520 A, GF 23159614 A, AB 04201629 D EF 34714082 A GF 34865407 A GF 23048571 A IE 14525591 A EG 76679552 A JC 10316458 A EF 27144787 A GE 42033788 A JB 31442314 A;
- банкноти (купюри) номіналом 20 (двадцять) доларів США у кількості 12 (дванадцять) штук на загальну суму 240 (двісті сорок) доларів США, з наступними серіями та номерами: AA 49742567 H, AL 20989458 F, IA 36906429 A, GB 18561746 A, MK 45496303 A, AB 28749605 I, AA 14209483 C, MB 00750821 D, JL 44519991 C, MD 55277848 A, JF 32026571 C, JF 62146075 A.;
- банкноти (купюри) номіналом 10 (десять) доларів США у кількості 2 (дві) штуки на загальну суму 20 (двадцять) доларів США, з наступними серійними номерами: BF 19823761 B, L 55702205 A;
- банкноти (купюри) номіналом 5 (п`ять) доларів США у кількості 8 (вісім) штук на загальну суму 40 (сорок) доларів США, з наступними серійними номерами: BD 63045832 A, B 71643780 AG, 15246937 F, BB 71665008 A, G41948478 C, BE 10658915 B, BE 10658905 B, G 30639171 F;
- банкноту (купюру) номіналом 500 (п`ятсот) Євро у кількості 1 (одна) штук на загальну суму 500 (п`ятсот) Євро серією та номером: N 8;
- банкноти (купюри) номіналом 50 (п`ятдесят) Євро у кількості 7 (сім) штук на загальну суму 350 (триста п`ятдесят) Євро, з наступними серіями та номерами: V4, X6Z, 7, P3, V2, X4, X 5;
- банкноти (купюри) номіналом 20 (двадцять) Євро у кількості 2 (дві) штуки на загальну суму 40 (сорок) Євро, з наступними серіями та номерами: U 4, S 4;
- банкноти (купюри) номіналом 500 (п`ятсот) Гривень у кількості 13 (тринадцять) штук на загальну суму 6500 (шість тисяч п`ятсот) Гривень, з наступними серіями та номерами: С 30796198, Л 35072293, С Д 4690162, А А 7889023, Л Б 7765184, С Д 7190667, М В 8537120, З Д 4404333, С З 0430914, В Д 4085487, М Б 6046904, В З 2912556, С Б 1448490;
- банкноти (купюри) номіналом 200 (двісті) Гривень у кількості 40 (сорок) штук на загальну суму 8000 (тринадцять) Гривень, з наступними серіями та номерами: С В 3423668, У 30471896, К И 2134064, З А 2084725, У З 7863820, Т З 9902009, У Е 4160563, К З 1376292, С М 8827621, У Ж 4123432, Є Ю 4484414, Е Х 7619378, Е Д 3636995, П А 3873152, У А 7845361, Е Є 3126987, У Р 7895783, Є З 4054009, Є Ш 8561159, Х И 7374089 С, Л 6356140, Т Є 6003815, Е Я 4723435, У П 1881391, У С 5835107, П Б 5811406, Е В 9311109, У Й 9835392, П В 7321650, У А 7845360 , К З 9534018, Є Д 5698240, К Б 9912866, С М 2577791, К Л 2691639, Е Б 1589216, У Д 0330442, У С 6366872, З А 6127617, С Ж 4257930 грошовим знакам (банкнотам), що випущені в обіг Національним банком країни виробника та які знаходяться в офіційному обігу? Якщо ні, то яким способом вони виготовлені?
На дослідження експерту надати паперовий конверт, клапан якого опечатаний паперовою биркою з відтиском печатки «Для пакетів» Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, підписаний слідчим ОСОБА_3 та спеціалістом ОСОБА_7 з банкнотами на загальну суму 18200 доларів США, 890 Євро та 14500 гривень.
Надати дозвіл експертам ДНДЕКЦ на часткове пошкодження (використання) об`єктів дослідження відповідно до методики проведення дослідження.
Копію постанови направити експерту Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Слідчому у кримінальному провадженні надати експертам для ознайомлення необхідні матеріали. В разі виникнення необхідності у додаткових матеріалах (даних) для забезпечення проведення експертного дослідження, клопотання експерта (експертів) направляти слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1