Провадження № 1-кс/201/6310/2018
УХВАЛА

06 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчого зазначено, що до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном, яке я власністю банку.

За даним фактом 22.08.2018 р. старшим слідчим СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0002078 за ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 19 березня 2008 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Громадянином України ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 , Ідн. код. НОМЕР_1 ) було укладено кредитний договір № 07.1/59-8 (далі кредитний договір 1), відповідно до умов якого останній отримав кредит у сумі 374 600,00 доларів США з кінцевим терміном виконання до 18.03.2023року.

03 квітня 2007 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Громадянином України ОСОБА_5 було укладено кредитний договір № 07.1/90-7 (далі кредитний договір 2), відповідно до умов якого останній отримав кредит у сумі 148 00,00 доларів США з кінцевим терміном виконання до 02.04.2017року.

12 червня 2007року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Громадянкою України ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 , Ідн. код. НОМЕР_2 ) було укладено кредитний договір № 07.1/160 - 7 (далі кредитний договір 3), відповідно до умов якого останній отримав кредит у сумі 148 000,00 доларів США з кінцевим терміном виконання до 11.06.2017року.

В забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договоромами, між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено договорир іпотеки № 44, 46, 47, 279, 280, 511, 512. Предметом іпотеки за цим договором є:

- Домоволодіння, яке складається з: А-3 житловий будинок загальною площею: 712,6 кв. м., житловою площею: 322,3 кв. м., Б сторожка, В навіс, Г вежа водосп., № 1-49, І-ІV споруди, замощення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , що належить на праві власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

- земельна ділянка площею 0,0495 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_4 , кадастровий номер :03:184:0067, цільове призначення: ведення особистого підсобного господарства;

- земельна ділянка площею 0,0841 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_4 , кадастровий номер :03:184:0023, цільове призначення: обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд;

- земельна ділянка площею 0,1000 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_4 , кадастровий номер :03:184:0066, цільове призначення: обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, які належать на праві власності ОСОБА_6 .

- земельна ділянка площею 0,1000 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_5 , кадастровий номер :03:184:0072, цільове призначення: обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, що належить на праві власності ОСОБА_5

Дані договори було посвідчено приватним нотаріусом дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та накладено заборони відчуження зазначених в договорах майна.

Своїх грошових зобов`язань позичальники та іпотекодавці за договорами кредиту та забезпечення не виконували, у зв`язку з чим, на підставі заяви Позивача, приватним нотаріусом Харківського МНО ОСОБА_8 , вчинено виконавчі написи:

Виконавчий напис від 30.03.2015 р. про звернення на нерухоме майно, а саме: Домоволодіння, яке складається з: А-3 житловий будинок загальною площею: 712,6 кв. м., житловою площею: 322,3 кв. м., Б сторожка, В навіс, Г вежа водосп., № 1-49, І-ІV споруди, замощення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , що належить на праві власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

За рахунок коштів, отриманих від реалізації вищевказаного нерухомого майна, задовольнити вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Договором кредиту № 07.1/59-8 від 19.03.2008 р., у розмірі 8 966 037,14 грн.

Виконавчий напис від 30.05.2015 про звернення на нерухоме майно, а саме:

- земельну ділянку площею 0,0495 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_4 , кадастровий номер :03:184:0067, цільове призначення: ведення особистого підсобного господарства;

- земельну ділянку площею 0,0841 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_4 , кадастровий номер :03:184:0023, цільове призначення: обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд;

- земельну ділянку площею 0,1000 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_4 , кадастровий номер :03:184:0066, цільове призначення: обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, що належить на праві власності ОСОБА_6 .

За рахунок коштів, отриманих від реалізації вищевказаного нерухомого майна, задовольнити вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Договором кредиту № 07.1/90-7 від 03.04.2007 р., у розмірі 3 274 785,18 грн.

Виконавчий напис від 30.03.2015 р. про звернення на нерухоме майно, а саме: земельну ділянку площею 0,1000 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_5 , кадастровий номер :03:184:0072, цільове призначення: обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, що належить на праві власності ОСОБА_5 .

За рахунок коштів, отриманих від реалізації вищевказаного нерухомого майна, задовольнити вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Договором кредиту № 07.1/160-7 від 12.06.2007 р., у розмірі 3 186 541,93 грн.

На підставі зазначених виконавчих написів в ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито виконавчі провадження по примусовому зверненню стягнення вищезазначеного нерухомого майна в рахунок погашення боргу.

ІНФОРМАЦІЯ_4 відкриті виконавчі провадження № 52116726, 51959285 від 05.09.2016 по примусовому стягненню боргу на підставі виконавчих листів № 755/28884/14ц виданих Дніпровським районним судом м. Києва про солідарне стягнення з боржників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 суми боргу в розмірі 6 937 507,35грн.

Відділами державної виконавчої служби накладено арешти на все майно Боржників, в тому числі і на вищезазначене нерухоме майно в рамках відкритих виконавчих проваджень по примусовому стягненню боргу.

01.08.2018 року, в результаті планового моніторингу правового статусу заставних об`єктів, співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено, що в період з 24.07.2018року по 27.07.2018р. державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 ( АДРЕСА_6 ) здійснено незаконну реєстрацію прав та їх обтяжень відносно нерухомого майна, яке є предметами іпотеки, а саме: державним реєстратором було зареєстровано право власності на нерухоме майно за іншою особою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_7 ).

24.07.2018р. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали державному реєстратору завідомо неправдиві дані, які слугували для формування статутного капіталу юридичної особи за рахунок іпотечного майна в розмірі 500 000,00грн. на підставі яких:

24.07.2018р. 25.07.2018р. державним реєстратором ОСОБА_9 на підставі заяви ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про реєстрацію прав та обтяжень зареєстровано право власності на:

- домоволодіння, яке складається з: А-3 житловий будинок загальною площею: 712,6 кв. м., житловою площею: 322,3 кв. м., Б сторожка, В навіс, Г вежа водосп., № 1-49, І-ІV споруди, замощення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , що належить на праві власності Боржникам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна за № б/н від 24.07.2018р. до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- земельну ділянку площею 0,0495 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_4 , кадастровий номер :03:184:0067, цільове призначення: ведення особистого підсобного господарства що належить на праві власності Боржнику ОСОБА_6 за юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна за № б/н від 24.07.2018р. до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- земельну ділянку площею 0,1000 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_4 , кадастровий номер :03:184:0066, цільове призначення: обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, що належить на праві власності ОСОБА_6 за юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна за № б/н від 24.07.2018р. до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- земельну ділянку площею 0,1000 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_5 , кадастровий номер :03:184:0072, цільове призначення: обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, що належить на праві власності ОСОБА_5 за юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна за № б/н від 24.07.2018р. до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- земельну ділянку площею 0,0841 гектарів, що розташована на території АДРЕСА_4 , кадастровий номер :03:184:0023, цільове призначення: обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд що належить на праві власності ОСОБА_6 за юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна за № б/н від 24.07.2018р. до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Підстава внесення записів: рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 42272462, 42273262, 42273010, 42273396 від 27.07.2018р.

Положеннями ст. 9 ЗУ «Про іпотеку» відчуження предмету іпотеки можливе лише за згодою Іпотекодавця.

Таким чином, рішення про державну реєстрацію могло бути прийняте лише за наявності згоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відчуження предмету іпотеки.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як заставодержатель не надавав згоди на відчуження іпотечного майна та держану реєстрацію припинення іпотеки й заборони відчуження нерухомого майна.

Таким чином з метою невиконання рішення суду та в порушення Закону України про виконавче провадження ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою з державним реєстратором реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 зняли заборони відчуження нерухомого майна, виключили записи про іпотеку, а також зняли арешти, що були неодноразово накладені в рамках виконавчих проваджень по примусовому виконанню рішення суду та виконавчих написів - здійснили реєстраційні дії по відчуженню нерухомого майна на користь іншої особи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було створено 24.07.2018р., тобто в день проведення незаконної реєстрації прав та їх обтяжень щодо відчуження іпотечного майна.

Засновниками (учасники) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників) зазначено попередніх власників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтверджується витягом з реєстру юридичних осіб. Керівником призначено ОСОБА_10

08.08.2018 року було проведено незаконні реєстраційні дії щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

08.08.2018року з переліку засновників виведено ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а протокольним рішенням затверджено співвласниками: керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а статутний капітал було збільшено до 1 000 000,млн. грн.

А іпотечне майно відчужене рішенням державного реєстратора ОСОБА_9 на підставі акту прийому передачу б/н від 07.08.2018р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь ОСОБА_10 .

Того ж дня, ОСОБА_10 виведено із складу співвласників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а статутний капітал зменшено до 500 000,00 грн.

Також, з метою покриття своїх протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та директор ОСОБА_10 прийняли незаконні рішення щодо реєстраційних дій відносно юридичної особи та нерухомого майна - надали державному реєстратору ОСОБА_9 неправдиві дані на підставі яких було здійснено повторну державну реєстрацію прав та обтяжень іпотечного нерухомого майна, що раніше було передано до статутному капіталі юридичної особи на користь фізичної особи ОСОБА_10 чим здійснили повторні діяння кримінального характеру.

Створене ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підприємство було передумовою для ухилення від виконання рішення суду та подальшої легалізації незаконно отриманого майна шляхом залучення до статутного капіталу, та наступних протиправних дій.

Під час досудового розслідування відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна стало відомо, що обтяження на вище перераховані об`єкти майна були зняті на підставі рішення Дніпропетровського районного суду м. Дніпропетровська, серія та номер 2-175/4676/16 від 01.12.2016 р. на підставі цього ж рішення суду 2-175/4676/16 від 01.12.2016 було скасовано банківську іпотеку.

18.09.2018 р. від ІНФОРМАЦІЯ_7 було отримано відповідь про те, що відповідно до даних автоматизованої програми документообігу суду за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р. у провадженні суду не перебувало цивільної справи з номером провадження №2/175/4676/16.

Таким чином державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленими під час досудового розслідування особами на підставі завідомо підробного документа, а саме рішення Дніпропетровського районного суду м. Дніпропетровська, серія та номер 2-175/4676/16 від 01.12.2016 р., не перевіривши справжність даного рішення в Єдиному реєстрі судових рішень, порушуючи принципи територіальності вчинила протиправні реєстраційні дії стосовно об`єктів нерухомого майна, що в подальшому призвело до його протиправного відчуження на користь зацікавлених осіб, а саме юридичної, підконтрольної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка була створена для подальшої легалізації незаконно здобутого майна і заподіяння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальних збитків.

З метою всебічного, повного об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення загальної суми матеріальних збитків, об`єктивного проведення судово-почеркознавчої, судово-технічної експертиз документів, які знаходяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), перевірки законності вчинення реєстраційних дій, формування статутного капіталу підприємства виникає необхідність у вилученні оригіналів реєстраційної справи ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка знаходяться у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації, у зв`язку із зайнятістю у процесуальних діях, проведення яких заплановано раніше.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Що стосується інших вимог, слідчий суддя зазначає, що слідчим не доведена необхідність вилучення саме оригіналів, зазначених в клопотанні документів що слугуватиме для ефективного та повного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому немає підстав для задоволення клопотання в цій частині.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Соборного відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Соборного відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином завірених копій усіх матеріалах реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Надати завірені належним чином документи сформовані за допомогою програмних засобів ведення Єдиному державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та внесені у даний реєстр в процесі проведення реєстраційних дій, які пов`язані з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту реєстрації підприємства по момент пред`явлення Ухвали, з можливістю їх вилучення, з усіма наявним без виключення додатками, які зберігаються у паперовому і електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1