печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0004087, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2016 року, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які були підставою для видачі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорту громадянина України для виїзду за кордон та зміни прізвища, ім`я, у яких містяться вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_5 , а саме: заяви-анкети; копії паспорту громадянина України; свідоцтва про народження або документу, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави. Якщо батьки або один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, також подається довідка про реєстрацію особи громадянином України (у разі оформлення паспорта вперше із застосуванням засобів Реєстру); документів, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати; інших документів, які були отримані ІНФОРМАЦІЯ_2 (орган: 3210) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при подачі/отримані ним документів, які були підставою для видачі паспорту громадянина України для виїзду за кордон та зміни прізвища, ім`я, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (орган: 3210, адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Спільною слідчою групою Генеральної прокуратури України та Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004087 від 26.12.2016 року за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ст. 358, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303, ч. 3 ст. 190 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення комплексної технічної експертизи документів виникла необхідність в одержані доступу документів, які були підставою для видачі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорту громадянина України для виїзду за кордон та зміни прізвища, ім`я, у яких містяться вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_5 , з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (орган: 3210, адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Спільною слідчою групою Генеральної прокуратури України та Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004087 від 26.12.2016 року за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ст. 358, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », громадянами ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також іншими невстановленими на даний час особами шляхом обману заволоділи чужим майном у великих розмірах.

Реалізуючи злочинний план, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном у великих розмірах, зазначені особи протягом 2016-2107 років посвідчили в ІНФОРМАЦІЯ_3 заповіти від імені померлих ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 та скерували до Філії міста Києва та Київської області державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заяви про державну реєстрацію цих заповітів.

19.07.2018 року Слідчим в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 винесено постанову про комплексної технічної експертизи документів, на вирішення якої постановлено питання щодо виконання підписів у заповітах, заявах про державну реєстрацію заповітів та спадкових договорів.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення комплексної технічної експертизи документів слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які були підставою для видачі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорту громадянина України для виїзду за кордон та зміни прізвища, ім`я, у яких містяться вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_5 , з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (орган: 3210, адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи, які були підставою для видачі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорту громадянина України для виїзду за кордон та зміни прізвища, ім`я, у яких містяться вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_5 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та проведення комплексної технічної експертизи документів, враховуючи, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (орган: 3210, адреса: АДРЕСА_1 ), враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання доступу до вказаних документів з наданням дозволу на вилучення їх оригіналів, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання Слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0004087, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2016 року, задовольнити.

Надати Слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які були підставою для видачі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорту громадянина України для виїзду за кордон та зміни прізвища, ім`я, у яких містяться вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_5 , а саме: заяви-анкети; копії паспорту громадянина України; свідоцтва про народження або документу, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави. Якщо батьки або один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, також подається довідка про реєстрацію особи громадянином України (у разі оформлення паспорта вперше із застосуванням засобів Реєстру); документів, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати; інших документів, які були отримані ІНФОРМАЦІЯ_2 (орган: 3210) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при подачі/отримані ним документів, які були підставою для видачі паспорту громадянина України для виїзду за кордон та зміни прізвища, ім`я, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (орган: 3210, адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням дозволу на вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/50734/18-к

Прим. 2 Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Копія Білоцерківське РВ УДМС України у Київській області (орган: 3210)

07.11.2018 р.