КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1037/19
Провадження № 1-кс/552/807/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.03.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу фінансово-господарських взаємовідносин із ФО-П ОСОБА_5 , а саме: договори, угоди, контракти із додатками, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, форми КБ-2, КБ-3, товарно-транспортні накладні, накладні на внутрішні переміщення, регістри бухгалтерського та податкового обліків, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження сировини, товарів (паспорти, сертифікати якості тощо), заявки, журнали проходження інструктажів з техніки безпеки та охорони праці працівниками на об`єкті, журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, накази та посвідчення осіб, відповідальних за виконання робіт на об`єкті, документи кореспонденції, інші проектно-кошторисні, тендерні та первинні бухгалтерські документи, які в повному обсязі підтверджують фінансового-господарські взаємовідносини між ФО-П ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали слідчим суддею та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 за ч.1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у вересні 2016 року ОСОБА_5 подала до ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця завідомо неправдиві відомості, внаслідок чого зареєструвала на своє ім`я суб`єкт господарської діяльності ФО-П ОСОБА_5 (р.н.о.к.п. НОМЕР_2 ) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Крім цього, відповідно до інформації, що міститься на офіційному веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що в лютому 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено тендерну закупівлю на поставку устаткування для операційних блоків (ендоскопічний відеоінформаційний центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), переможцем в якому визначено ФО-П ОСОБА_5 .

На підставі вище викладеного, з метою встановлення фактичного походження товарно-матеріальних цінностей, які було поставлено в адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів ФО-П ОСОБА_5 з приводу фінансово-господарських взаємовідносин із ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: договори, угоди, контракти із додатками, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, форми КБ-2, КБ-3, товарно-транспортні накладні, накладні на внутрішні переміщення, регістри бухгалтерського та податкового обліків, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження сировини, товарів (паспорти, сертифікати якості тощо), заявки, журнали проходження інструктажів з техніки безпеки та охорони праці працівниками на об`єкті, журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, накази та посвідчення осіб, відповідальних за виконання робіт на об`єкті, документи кореспонденції, інші проектно-кошторисні, тендерні та первинні бухгалтерські документи, які в повному обсязі підтверджують фінансового-господарські взаємовідносини між ФО-П ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали слідчим суддею та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення судово-економічної експертизи, просить надати тимчасовий доступ.

Крім того, просив клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути без участі представників володільців документів, з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик осіб, у володіння яких вона знаходиться, не здійснювався.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 11.02.2019 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України ( а.с.3).

Згідно матеріалів клопотання, у вересні 2016 року ОСОБА_5 подала до ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця завідомо неправдиві відомості, внаслідок чого зареєструвала на своє ім`я суб`єкт господарської діяльності ФО-П ОСОБА_5 (р.н.о.к.п. НОМЕР_2 ) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності ( а.с.4,6).

Відповідно до інформації, що міститься на офіційному веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що в лютому 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено тендерну закупівлю на поставку устаткування для операційних блоків (ендоскопічний відеоінформаційний центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), переможцем в якому визначено ФО-П ОСОБА_5

23.02.2018р. між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФО-П ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти ( а.с.7,8).

ФОП ОСОБА_5 згідно результату тендеру, здійснила поставку обладнання ІНФОРМАЦІЯ_7 з отриманням коштів за вказану дію, однак, як пояснила остання, вона зареєструвалась приватним підприємцем на прохання свого знайомого, тендерну документацію не виготовляла, не заповнювала, не підписувала та не подавала. Про поставку обладнання їй нічого не відомо, перераховані гроші вона не знімала, обладнання не закуповувала та не постачала, фінансово-господарські документи не підписувала ( а.с. 11-13).

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення фактичного походження товарно-матеріальних цінностей, які було поставлено в адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів ФО-П ОСОБА_5 з приводу фінансово-господарських взаємовідносин із ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали слідчим суддею та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( а.с.5).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація (документи) має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідна для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, дослідження обставин фінансово-господарських взаємовідносин, проведення судових експертиз, являється джерелом доказів, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів ФО-П ОСОБА_5 з приводу фінансово-господарських взаємовідносин із ІНФОРМАЦІЯ_6 , які знаходяться у володінні останнього.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу та вилучення документів, складність кримінального провадження, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 20 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу фінансово-господарських взаємовідносин із ФО-П ОСОБА_5 , а саме: договори, угоди, контракти із додатками, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, форми КБ-2, КБ-3, товарно-транспортні накладні, накладні на внутрішні переміщення, регістри бухгалтерського та податкового обліків, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження сировини, товарів (паспорти, сертифікати якості тощо), заявки, журнали проходження інструктажів з техніки безпеки та охорони праці працівниками на об`єкті, журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, накази та посвідчення осіб, відповідальних за виконання робіт на об`єкті, документи кореспонденції, інші проектно-кошторисні, тендерні та первинні бухгалтерські документи, які в повному обсязі підтверджують фінансового-господарські взаємовідносини між ФО-П ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали слідчим суддею та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 та іншим особам за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її ухвалення.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1