28.12.2018
Справа № 642/6494/18
Провадження № 1кс/642/3778/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про накладення арешту на майно

27 грудня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0002973 від 09.11.2018 клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
26 грудня 2018 року до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна: грошові кошти номіналами купюр 500 гривень - 10 штук(ВЖ5460219; ЗБ3995766, ЛА7265247; ЛА5758275; ФЗ9169799; ВХ6465031; ВЕ5845854; МБ9153444; ЛВ6921049; ВИ1724645), номіналами 200 гривень - 15 штук(ПЄ5546690; КД5623633; ЄШ1233811; ЄЖ6493786; ВШ7200567; УГ7246315; КЗ8139392; СЛ9844332; КМ9575714; ЕД2904551; ЗЗ0621660; ЕД0338955; ВИ1752815; КД7807769; ЕЗ6867674) - всього 8000 гривень; бланки договорів "Про надання інформаційних послуг" на різні прізвища від виконавця ФОП " ОСОБА_5 " у кількості 37 ; порожні бланки у кількості 2 штук "про оренду квартири"; 2 зошити формату А-4 із рукописними записами; мобільний телефон марки Nokia білого кольору, мобільний телефон марки Nokia X1 червоного кольору; мобільний телефон Samsung Duos (слайдер); мобільний телефон Samsung розкладний червоного кольору; мобільний телефон Nokia; мобільний телефон "ergo", мобільний телефон Samsung без задньої кришки; ноутбук Bell 4 чорного кольору з дротовою мишею "Genios" та зарядним пристроєм; сім карти в кількості 53 штук.

Вивченням клопотанням із долученими до нього додатками встановлено, що невстановлена група осіб, діючи за попередньою змовою, впродовж листопада 2018 року, шляхом обману, розмістивши оголошення про оренду житла на інтернет-платформі "OLX", орендуючи офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділи грошовими коштами потерпілих у великих розмірах.

19.12.2018 в ході проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено грошові кошти номіналами купюр 500 гривень - 10 штук(ВЖ5460219; ЗБ3995766, ЛА7265247; ЛА5758275; ФЗ9169799; ВХ6465031; ВЕ5845854; МБ9153444; ЛВ6921049; ВИ1724645), номіналами 200 гривень - 15 штук(ПЄ5546690; КД5623633; ЄШ1233811; ЄЖ6493786; ВШ7200567; УГ7246315; КЗ8139392; СЛ9844332; КМ9575714; ЕД2904551; ЗЗ0621660; ЕД0338955; ВИ1752815; КД7807769; ЕЗ6867674) - всього 8000 гривень; бланки договорі "Про надання інформаційних послуг" на різні прізвища від виконавця ФОП " ОСОБА_5 " у кількості 37 ; порожні бланки у кількості 2 штук "про оренду квартири"; 2 зошити формату А-4 із рукописними записами; мобільний телефон марки Nokia білого кольору, мобільний телефон марки Nokia X1 червоного кольору; мобільний телефон Samsung Duos (слайдер); мобільний телефон Samsung розкладний червоного кольору; мобільний телефон Nokia; мобільний телефон "ergo", мобільний телефон Samsung без задньої кришки; ноутбук Bell 4 чорного кольору з дротовою мишею "Genios" та зарядним пристроєм; сім карти в кількості 53 штук.

Вищевказані предмети були оглянуті слідчим Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області у присутності понятих та визнані речовим доказом по вищевказаному кримінальному провадженню.

Таким чином, грошові кошти номіналами купюр 500 гривень - 10 штук., номіналами 200 гривень - 15 штук ( всього 8000 гривень); бланки договорі "Про надання інформаційних послуг" на різні прізвища від виконавця ФОП " ОСОБА_5 " у кількості 37 ; порожні бланки у кількості 2 штук "про оренду квартири"; 2 зошити формату А-4 із рукописними записами; мобільний телефон марки Nokia білого кольору, мобільний телефон марки Nokia X1 червоного кольору; мобільний телефон Samsung Duos (слайдер); мобільний телефон Samsung розкладний червоного кольору; мобільний телефон Nokia; мобільний телефон "ergo", мобільний телефон Samsung без задньої кришки; ноутбук Bell 4 чорного кольору з дротовою мишею "Genios" та зарядним пристроєм; сім карти в кількості 53 штук має доказове значення по справі у зв`язку з чим орган досудового слідства вважає, що єдиною доцільною процесуальною дією, яка може бути ефективною для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, є накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, прохав його задовольнити, посилаючись на наведені в ньому підстави.

Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився надав заяву з проханням розглядати справу без його участі, проти накладення арешту на майно не заперечує. Підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які перебувають під вартою в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор», а також їх захисники повідомлені про дату та час розгляду даного клопотання і про можливість його розгляду в режимі відеоконференції. Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів та відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення, і тільки позбавивши можливості відчужувати перелічене вище майно та грошові кошти, можливо попередити їх приховування, пошкодження чи псування, втрати або знищення, використання, передачі або інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно до ЗУ «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації» № 1019-VIII від 18.02.2016 року арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кримінально-процесуальним кодексом України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства

Слідчий суддя при постановленні ухвали про накладення арешту на майно враховує підстави та обставини, передбачені ст.ст. 167-173 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 168, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0002973 від 09.11.2018 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене в ході проведення 19.12.2018 обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти номіналами купюр 500 гривень - 10 штук(ВЖ5460219; ЗБ3995766, ЛА7265247; ЛА5758275; ФЗ9169799; ВХ6465031; ВЕ5845854; МБ9153444; ЛВ6921049; ВИ1724645), номіналами 200 гривень - 15 штук (ПЄ5546690; КД5623633; ЄШ1233811; ЄЖ6493786; ВШ7200567; УГ7246315; КЗ8139392; СЛ9844332; КМ9575714; ЕД2904551; ЗЗ0621660; ЕД0338955; ВИ1752815; КД7807769; ЕЗ6867674) - всього 8000 гривень; бланки договорів "Про надання інформаційних послуг" на різні прізвища від виконавця ФОП " ОСОБА_5 " у кількості 37 ; порожні бланки у кількості 2 штук "про оренду квартири"; 2 зошити формату А-4 із рукописними записами; мобільний телефон марки Nokia білого кольору, мобільний телефон марки Nokia X1 червоного кольору; мобільний телефон Samsung Duos (слайдер); мобільний телефон Samsung розкладний червоного кольору; мобільний телефон Nokia; мобільний телефон "ergo", мобільний телефон Samsung без задньої кришки; ноутбук Bell 4 чорного кольору з дротовою мишею "Genios" та зарядним пристроєм; сім карти в кількості 53 штук.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1