29.03.2019 Провадження №1-кс/337/568/2019
ЄУН № 337/1111/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 : ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Хортицького ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

27.03.2019 року слідчий ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 оригіналів документів щодо взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, щодо підробки документів під час виконання робіт по укладанню тротуарної плитки в Хортицькому районі м. Запоріжжя.

Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що протягом 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо закупівлі робіт та послуг з будівництва тротуару (45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг), а саме:

-Договір підряду № 129 від 28.09.2018 року. Предмет договору: Будівельні роботи по об`єкту: «Будівництво тротуару від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 », ціна договору складає 725 800 грн.

-Договір підряду № 130 від 28.09.2018 року. Предмет договору: Будівельні роботи по об`єкту: «Будівництво тротуару від ЗНВК АДРЕСА_4 » ціна договору складає 1 071 200грн.

-Договір підряду № 149 від 19.11.2018 року. Предмет договору: Будівельні роботи по об`єкту: «Будівництво тротуару від АДРЕСА_5 до зупинки ІНФОРМАЦІЯ_4 » ціна договору складає 178 479,60 грн.

-Договір підряду № 154 від 30.11.2018 року. Предмет договору: Будівельні роботи по об`єкту: «Будівництво тротуару від АДРЕСА_5 до проїжджої частини кола по АДРЕСА_6 » ціна договору складає 363 632,40 грн.

Договори на виконання вказаних робіт були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови районної адміністрації ОСОБА_6 , який діяв на підставі Положення про району адміністрацію Запорізької міської ради по Вознесенівському, Дніпровському, Заводському, Комунарському, Олександрівському, Хортицькому, Шевченківському району, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.08.2017 № 75 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_7 , що діяв на підставі Статуту (Виконавець).

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахували на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримані бюджетні грошові кошти. Підставою перерахування грошових коштів стало виконання робіт по укладанню плитки. Засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Із отриманої відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 стало відомо, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », окрім директора, працевлаштованих осіб не має. Допитаний у якості свідка гр. ОСОБА_8 пояснив, що директором вказаного підприємства його оформили без його згоди, обманним шляхом, скориставшись довірою. Мети здійснення господарської діяльності, як посадової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 ніколи не мав, та нікому не доручав діяти від його імені, як директора вказаного підприємства. Також, пояснив, що ніколи не укладав ніякі договори, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та нікому не поручав робити це від його імені. Товари, роботи та послуги на адресу підприємств-контрагентів не постачав, грошовими коштами, які поступали на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не розпоряджувався.

Таким чином у слідства є достатні підстави вважати, що в документи, які підтверджують якість та об`єм виконаних робіт по укладанню тротуарної плитки в Хортицькому районі м. Запоріжжя внесено завідомо неправдиві відомості.

З метою перевірки зазначених фактів на ім`я голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , у порядку ст. 93 КПК України, було направлено відповідний запит за вих. № 1113/40/10/07-2019 від 25.02.2019 року. Вказаний запит було отримано ІНФОРМАЦІЯ_2 26.02.2019 року. Вказаний запит районною адміністрацією було проігноровано, на адресу відповідного органу поліції ніякої відповіді направлено не було.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема з метою з`ясування фактичного обсягу та вартості виконаних робіт по укладанню тротуарної плитки в Хортицькому районі м. Запоріжжя, для проведення відповідних судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по укладанню тротуарної плитки в Хортицькому районі м. Запоріжжя з подальшим їх вилученням у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливого їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, що для швидкого, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до вищевказаного переліку документів, на підставі яких здійснювалося фінансування виконаних робіт в межах бюджетного асигнування, прокурор просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання слідчого, просить задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 за клопотанням слідчого заперечує, вважає що строк відповіді на запит, отриманий впорядку ст. 93 КПК України не закінчився, крім того, зазначила, що оригінали документів щодо взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перелічені в клопотанні слідчого відсутні в повному обсязі в ІНФОРМАЦІЯ_1 , в зв`язку з чим надання доступу неможливе.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, вислухавши пояснення сторін, слідчий суддя вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що для швидкого, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків скоєння кримінального правопорушення, осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 або за їх дорученням співробітникам Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 оригіналів документів щодо взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-договори (контракти, рахунки-фактур) та додатки до них, договори на відповідальне зберігання;

-документи, що підтверджують виконання робіт (надання послуг) за вчиненим правочином, товарно-транспортні накладні, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі товарів, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), проектно-кошторисну документацію, акти прийому виконаних скритих робіт, ресурсні відомості та розрахунки;

-документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином, платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО та інше;

-передбачені законодавством ліцензії, патенти, сертифікати, дозволи (у випадку їх необхідності для виготовлення та реалізації товарів (робіт, послуг), згідно з чинною нормативною базою;

-відповідні сторінки книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів;

-наявність дебіторської та кредиторської заборгованості станом на дату надання інформації;

- копію наказу (розпорядження) про створення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 (з додатками та змінами), а також копію наказу (розпорядження) про закріплення окремих осіб за проведення допорогової процедури закупівлі щодо зазначених вище предметів закупівлі та копії посадових інструкцій вказаних осіб.

3. Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення;

Строк дії ухвали встановити до 20.04.2019 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1