Дата документу 08.02.2019 Справа № 554/385/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/385/19
Провадження № 1-кс/554/2252/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 лютого 2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 16 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що в провадженні ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000060 від 16січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактично здійснюють свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , у вигляді зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальних майданчиках, в період часу 2017-2018 років, зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, здійснили розтрату та реалізацію майна (транспортних засобів), яке їм було ввірене, тим самим завдали істотної матеріальної шкоди державним інтересам, спричинивши тяжкі наслідки.

Так встановлено, що в період часу з 21.08. по 25.09.2018 року, службові особи Полтавської філії східної міжрегіональної філії ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до вимоги державного виконавця № 635/15 від 17.09.2018, постанови про опис та арешт майна (коштів) боржника від 18.09.2018, здійснили відчуження ввіреного їм транспортного засобу марки HUNDAI, моделі TUCSON, днз НОМЕР_1 , 2008 року випуску, що на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдали матеріальної шкоди.

Також, в період часу з 15.08.2017 по 15.08.2018, службові особи Полтавської філії східної міжрегіональної філії ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до вимоги державного виконавця № 234/74/18 від 13.08.2018, постанови про опис та арешт майна (коштів) боржника від 13.08.2018, здійснили відчуження ввіреного їм транспортного засобу марки ТАТА LPT 613, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим завдали останньому матеріальної шкоди.

Основним видом діяльності Полтавської філії Східної міжрегіональної філії ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є -зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальних майданчиках, оплата за послуги, яких здійснюється на розрахункові рахунки, які використовувало підприємство у своїй фінансово-господарській діяльності, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(МФО НОМЕР_3 ), а саме:

НОМЕР_4 ;

В ході досудового розслідування було встановлено, що документи та виписки по розрахункових рахунках Полтавської філія Східної міжрегіональної філії ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовувало розрахункові рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(МФО НОМЕР_3 ), а саме: регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), юридичні справи з картками зразків підписів та відбитків печаток, касові документи (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); платіжні доручення, документи та інформація про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; довіреності, видані на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, відкритих вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(МФО НОМЕР_3 ), зберігаються в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(МФО НОМЕР_3 ), за адресою:

АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У інший спосіб, окрім вилучення їх та подальшого використання для проведення судової почеркознавчої та судової бухгалтерської експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.
З підстав викладеного, з метою недопущення знищення або заміни документів та враховуючи, що документипо розрахункових рахунках Полтавської філія Східної міжрегіональної філії ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(МФО НОМЕР_3 ), які мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться в приміщенніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2017 по 29.01.2019, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 29.01.2019, платіжних доручень з 01.01.2017 по 29.01.2019, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2017 року по 29.01.2019, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 29.01.2019, довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, інших документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(МФО НОМЕР_3 ), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів, а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку: НОМЕР_4 , що належить Полтавській філії Східної міжрегіональної філії ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_6 номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2017 по 29.01.2019 із наданням можливості вилучення зазначених документів.

Надати можливість слідчому слідчої групи ГУ НП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1