Номер провадження:1-кс/521/7893/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2018 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2018 року за номером 0000091 та знаходяться у володінні нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 25 жовтня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування в ході моніторингу мережі Інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 metr/ було виявлено наступну публікацію ОСОБА_5 «Матеріал підготовлено в рамках роботи Центру публічних розслідувань»: Під час продажу майна територіальної громади м. Одеси у 2017 році експертами-оцінювачами значно занижена вартість об`єктів нерухомості, так згідно вказаної публікації на території Малиновського району м. Одеса продано 1473,3 кв. м. нежитлових будівель та споруд на загальну вартість 6 018 390 грн., таким чином середня вартість на момент продажу складала приблизно 4 085 грн. (150 доларів США) за 1 квадратний метр, що є значним заниженням як для комерційної нерухомості. Також у публікації вказується, що середня вартість об`єктів нежитлової нерухомості на ринку складає приблизно 17-18 тис. грн за 1 кв.м.

Згідно інформаційної довідки № 142650380 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться нежитлові будівлі загальною площею 633,5 кв.м. право власності на яке зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі: договору про повний розрахунок, серії та номер: 3531, виданого 28.12.2017, договору купівлі-продажу, серії та номер: 3418, виданого 27.12.2017 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 , акту приймання-передачі, серії та номер: б/н, виданого 28.12.2017 територіальною громадою м. Одеси.

Проведеним оглядом 14.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_2 встановлено відсутність капітальних споруд загальною площею 633,5 кв. м. виявлено металеві навіси та фрагмент стіни, які не утворювали будівель.

Згідно інформаційної довідки № 142651045 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться нежитлові будівлі загальною площею 1120,8 кв. м, право власності на яке зареєстровано за колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі: договору купівлі-продажу, серії та номер 3550, виданого 28.12.2017 року приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 , договору про повний розрахунок, серії та номер 3550, виданого 28.02.2018 року приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 , акту приймання-передачі, без номеру, виданого 28.02.2018 року Територіальною громадою м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також на підставі договору купівлі-продажу серії та номеру 3549 виданого 28 грудня 2017 року приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 , договору про повний розрахунок, серії та номеру 300, виданого 28.02.2018 року приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 , акту приймання-передачі, серії та номеру б/н, виданого 28 лютого 2018 року територіальною громадою м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно інформаційної довідки № 147214331 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що за адресою: АДРЕСА_4 знаходяться нежитлові приміщення першого поверху та підвалу загальною площею 106 кв. м. право власності на які зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі: договору купівлі-продажу, серії та номеру 347, виданого 03.03.2018 року приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 ; договору про повний розрахунок серії та номеру 1090, виданого 18.05.2018 року приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 ; акту приймання-передачі без номеру виданого 18.05.2018 року територіальною громадою м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно інформаційної довідки № 147214331 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що за адресою: АДРЕСА_5 знаходиться нежитлова будівля загальною площею 170,2 кв. м, право власності на яку зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі: договору купівлі-продажу, серії та номеру 1146, виданого 01 червня 2017 року приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 ; договором про повний розрахунок серії та номеру 1213, виданого 08.06.2017 року приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 ; акт приймання-передачі без номеру виданого 08.06.2017 року територіальною громадою м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно інформаційної довідки № 146331185 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що за адресою: АДРЕСА_6 , знаходяться нежитлові будівлі загальною площею 135, 2 кв. м., право власності на які зареєстровано за ПП « ОСОБА_6 » на підставі: договору купівлі-продажу, серії та номеру 346, виданого 03.03.2018 року приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 ; договору про повний розрахунок серії та номеру 1088, виданого 18.05.2018 року приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 ; акту прийому-передачі без номеру виданого 18.05.2018 року територіальною громадою м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно інформаційної довідки № 146331185 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що за адресою: АДРЕСА_6 , знаходяться нежитлові приміщення першого поверху № 810 загальною площею 363.8 кв. м., право власності на які зареєстровано за ПП « ОСОБА_6 » на підставі: договору купівлі-продажу, серії та номеру 399, виданого 06 березня 2018 року приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 ; договору про повний розрахунок серії та номеру 1087, виданого 18.05.2018 року приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 ; акту прийому-передачі без номеру виданого 18.05.2018 року територіальною громадою м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, 16.11.2018 року за № (16-89)12345вих18 Одеською місцевою прокуратурою № 2 було направлено запит директору ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 з метою отримання завірених належним чином копій документів, а саме: документів, що стали підставою для надання в оренду та, подальшому, продажу (підготовки для розгляду на сесії ОМР) нежитлових споруд за вищевказаними адресами однак, відповіддю від 27.11.2018 року за № 0119/3859 3891-06 отримано відмову у наданні вказаних документів.

Проведеним оглядом 14 листопада 2018 року на підставі ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_2 встановлено відсутність капітальних споруд загальною площею 633,5 кв. м. на які зареєстровано право власності.

Також в ході відвідування адрес: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 встановлено, що вказані приміщення не використовуються взагалі або використовуються не за призначенням вказаним у договорах оренди.

Виявлено металеві навіси та фрагмент стіни, які не утворювали будівель.

З метою перевірки обставин кримінального правопорушення у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: документів, що стали підставою для реєстрації права власності, договорів купівлі-продажу, договорів про повний розрахунок, акти прийому-передачі щодо нежитлових споруд за наступними адресам: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 .

До Малиновського районного суду міста Одеси від прокурора надійшла заява в якій він просить слідчого суддю клопотання розглядати за його відсутністю.

У зв`язку з тим, що нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 виступає як третя особа та її права у разі вилучення відомостей, нічим не порушуються, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365-2 ч 1 КК України, та вищевказані документи перебувають у володінні нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Враховуючи, що інформація яка знаходиться в нотаріальній справі, може становити таємницю вчинення нотаріальних дій, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який встановлює порядок правового регулювання діяльності нотаріату в Україні.

Частинами 1 та 4 статті 8 Закону України «Про нотаріат» встановлено, що нотаріальна таємниця це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Особи, винні в порушенні нотаріальної таємниці, несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.

Разом з тим, ч. 6 ст. 8 вказаного Закону, також встановлено, що довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи надаються нотаріусом протягом десяти робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу суду, прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування у зв`язку з кримінальним провадженням, цивільними, господарськими, адміністративними справами, справами про адміністративні правопорушення, що знаходяться в провадженні цих органів, з обов`язковим зазначенням номера справи та прикладенням гербової печатки відповідного органу.

Згідно ч. ч. 2, 3 ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, враховуючи викладенні обставини, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні орган досудового розслідування не може, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 або за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів Національної поліції із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що стали підставою для реєстрації прав власності, у тому числі заяв, копій паспортів, довіреностей, договорів купівлі-продажу, договорів про повний розрахунок, акти прийому-передачі та інших: За адресою АДРЕСА_2 договір про повний розрахунок, серії та номер: 3531, виданий 28.12.2017 року, договір купівлі-продажу, серії та номер: 3418, виданий 27.12.2017 року приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 , акт приймання-передачі, серії та номер: б/н, виданий 28 грудня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_7 ; За адресою АДРЕСА_3 договір купівлі-продажу, серії та номер 3550, виданий 28.12.2017 року приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 , договір про повний розрахунок, серії та номер 301 виданий 28.02.2018 року приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 , акт приймання-передачі, без номеру, виданий 28.02.2018 року Територіальною громадою м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також на підставі договору купівлі-продажу серії та номеру 3549 виданого 28.12.2017 року приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 , договір про повний розрахунок, серії та номеру 300, виданого 28.02.2018 року приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 , акт приймання-передачі, серії та номеру б/н, виданого 28.02.2018 року територіальною громадою м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; За адресою АДРЕСА_4 договір купівлі-продажу, серії та номеру 1146, виданий 01.06.2017 року приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 ; договір про повний розрахунок серії та номеру 1213, виданий 08 червня 2017 року приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 ; акт приймання- передачі без номеру виданий 08.06.2017 року територіальною громадою м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ; За адресою АДРЕСА_5 договір купівлі-продажу, серії та номеру 1146, виданий 01.06.2017 року приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 ; договір про повний розрахунок серії та номеру 1213,

виданий 08.06.2017 року приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 ; акт

приймання-передачі без номеру виданий 08.06.2017 року територіальною громадою м.

Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; За адресою АДРЕСА_6 договір купівлі-продажу, серії та номеру 346, виданий 03.03.2018 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 ; договір про повний розрахунок серії та номеру 1088, виданий 18 травня 2018 року приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 ; акт прийому-передачі без номеру виданий 18.05.2018 року територіальною громадою м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 ; За адресою АДРЕСА_6 договір купівлі-

продажу, серії та номеру 399, виданий 06.03.2018 року приватним нотаріусом ОМНО

ОСОБА_4 ; договір про повний розрахунок серії та номеру 1087, виданий 18 травня 2018 року приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 ; акт прийому-передачі без номеру виданий 18.05.2018 року територіальною громадою м. Одеси в особі Одеської міської ради.

Нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді оригіналів документів з метою ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 28 грудня 2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 27 січня 2019 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1