Справа № 589/1833/18
Провадження № 1-кс/589/623/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2019 року
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні покриття базових станцій, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000426 від 25.03.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 24.03.2018 близько 18:00 год. невстановлена особа, представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 20500 грн., які остання перерахувала на сторонні мобільні номери, чим останній було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

З показів потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 24.01.2018 її чоловік склав договір лізингу з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою придбання автомобілю, при цьому перший внесок за автомобіль при складанні договору склав 21000 грн. Через деякий час чоловік їй сказав, що автомобіль відповідно до укладеного договору отримати не вдасться, і тому компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинна повернути їм грошові кошти до 20.04.2018. 24.03.2018 на номер мобільного телефону її чоловіка НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , а також з номеру НОМЕР_3 , який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про те, що телефонує з приводу повернення грошових коштів в сумі 21000 грн. від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оскільки її чоловік був зайнятий, то попросив її з цим питанням розібратися та дав їй слухавку. Взявши слухавку чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сказав їй взяти всі свої банківські картки та йти до банкомату. Взявши наявні в неї банківські картки, вона направилася до банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого по АДРЕСА_2 , та прийшовши на місце сказала чоловікові з яким розмовляла по телефону про те, що на її банківських картках. Після цього, цей чоловік сказав їй, що для повернення грошових коштів від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їй необхідно половину від цієї суми перерахувати на номер мобільного телефону № НОМЕР_4 , що вона і зробила, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 , перерахувавши на вказаний номер мобільного телефону грошові кошти в сумі 9500 грн. кількома транзакціями. Після цього, чоловік який представився працівником банку, сказав їй, що для того, щоб операція по поверненню коштів пройшла успішно, і вона з чоловіком змогла би отримати грошові кошти від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то їй необхідно перерахувати ще 11000 грн. на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , що вона і зробила через термінал самообслуговування - ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований по АДРЕСА_3 . Після цього, цей чоловік сказав їй, що необхідно ще 6000 грн., однак для неї це здалося вже підозрілим, і вона приїхавши одразу додому розповіла про це чоловікові, який їй сказав, що її обманули шахраї, і тоді вона зрозуміла, що це насправді так, оскільки грошові кошти їй назад повернуто не було.

Абонентські номери НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , на які потерпіла ОСОБА_5 перерахувала гроші на загальну суму 20500 грн., відносяться до мережі оператора мобільного зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »' (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса - АДРЕСА_4 ).

Викладене вище дає підстави вважати, що за допомогою вказаних номерів мобільного телефону можливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

В інший спосіб, аніж через здійснення тимчасового доступу до речей і документів оператора мобільного зв`язку, який обслуговує абонентський номер невстановленої особи, отримати необхідну інформацію неможливо.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що вказані речі та документи, що містять інформацію про фінансові операції по мобільному номеру НОМЕР_4 , зокрема, про поповнення рахунку цього мобільного номеру на суму 9500 грн. 24.03.2018, а також речі та документи, що містять інформацію про фінансові операції по мобільному номеру НОМЕР_5 , зокрема, про поповнення рахунку цього мобільного номеру на суму 11000 грн. 24.03.2018, та про подальше перерахування коштів з рахунку цих мобільних номерів на банківські картки (із зазначенням номерів карток, на які здійснювалося перерахування, а також ІР-адрес, з яких здійснювалось перерахування коштів з мобільного номеру на банківські картки, точний час та дату їх використання) або номери мобільних телефонів (із зазначенням таких номерів) за період часу з 00 год. 00 хв. 24.03.2018 по 23 год. 59 хв. 26.03.2018, можуть бути доказом у кримінальному провадженні, з метою встановлення об`єктивної істини, та місця знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо, оскільки згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Разом з цим згідно ст. 159 КПК України коло осіб які мають право звернутися з зазначеним клопотанням обмежено. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, зважаючи на те, що з зазначеним клопотанням до суду звернувся слідчий ОСОБА_3 , яка має правові підстави звернутися до суду з зазначеним клопотанням, то слідчий суддя має законні підстави надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Що стосується надання дозволу слідчій групі Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області, то зазначені особи з таким клопотанням не зверталися, а тому нема правових підстав для надання їм вказаного дозволу.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

В задоволенні клопотання щодо надання дозволу слідчому, яка не зверталась з зазначеним клопотанням слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про фінансові операції по мобільному номеру НОМЕР_4 , зокрема, про поповнення рахунку цього мобільного номеру на суму 9500 грн. 24.03.2018, а також речі та документи, що містять інформацію про фінансові операції по мобільному номеру НОМЕР_5 , зокрема, про поповнення рахунку цього мобільного номеру на суму 11000 грн. 24.03.2018, та про подальше перерахування коштів з рахунку цих мобільних номерів на банківські картки (із зазначенням номерів карток, на які здійснювалося перерахування, а також ІР-адрес, з яких здійснювалось перерахування коштів з мобільного номеру на банківські картки, точний час та дату їх використання) або номери мобільних телефонів (із зазначенням таких номерів) за період часу з 00 год. 00 хв. 24.03.2018 по 23 год. 59 хв. 26.03.2018, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , та за можливість вилучення документів в електронному вигляді на електронному носії (електронний документ формату Microsoft Office Exel - .xls).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 20 квітня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1