Провадження №1- кс/712/7974/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 грудня 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0004891 від 07.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004891 від 07.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

06.07.2018 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки за заявою гр. ОСОБА_5 , 1998 р.н. про те, що в березні 2018 року її співмешканець ОСОБА_6 увійшовши до неї в довіру, шахрайським шляхом заволодів її банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в подальшому зняв грошові кошти.

Будучи допитаною за обставинами справи ОСОБА_5 вказала, що в листопаді 2017 року вона працювала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та тоді ж оформила кредитну картку на ім`я своєї матері ОСОБА_7 . 07.03.2018 вона звільнилась з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дана кредитна картка була у неї неактивована. В подальшому ОСОБА_6 попросив в користування дану картку, та Прохорова надала йому в тимчасове користування.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів юридичної справи, що стосуються відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) у м.Києві, має виняткове значення для здобуття доказів у вказаному кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні копій документів юридичної справи,що стосуються відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) у м.Києві.
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) у м.Києві оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчому необхідно вищевказані документи для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій підтверджуючих документів в службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) у м.Києві наступних речей та документів:
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття карткового рахунку ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданого Канівським МРВ 12.02.1997 року) відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 );

- виписки по вказаній кредитній картці ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданого Канівським МРВ 12.02.1997 року) з дати відкриття по час дії ухвали;

- інформації щодо зміни фінансового номеру та обставин активації кредитно ї картки.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції ОСОБА_8 , чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_9 , чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1