25.03.2019
Справа № 642/328/19
Провадження №1-кс/642/1199/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документі,-

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні просить надати доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 12.11.2018 по 15.03.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Зобов`язати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 12.11.2018 по 15.03.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

До Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 12.11.2018 близько 14 год. 45 хв. невстановлені особи, знаходячись у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами у сумі 102 000 гривень.
За даним фактом 27.12.2018 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розсдідувпнь за № 0003390 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 12.11.2018 у мережі інтернет він найшов об`яву про продаж автомобіля та подзвонив по вказаному номеру. У ході телефонної розмови він домовився з продавцем, який представився співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про зустріч та приїхав у офіс за адресою: АДРЕСА_2 . У приміщенні офісу він підписав попередній договір, після чого ОСОБА_6 повідомив йому номер рахунку у банку, на який требо перерахувати грошові кошти у сумі 102000 гривень. О 14 год 45 хв. він у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 102000 гривень, після чого повернувся до офісу на вул. Благовіщенська у м. Харкові, де ОСОБА_6 повідомив йому, що гроші на рахунок фірми ще не поступили, тому свій автомобіль він може забрати наступого дня. 13.11.2018 він знову приїхав до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вул. Благовіщенська у м. Харкові, де ОСОБА_6 пояснив, що автомобіль йому буде надано пізніше, так як захворів співробітник, який повинен був його підготувати для продажу. Вподальшому телефон ОСОБА_7 був вимкнений та до теперішнього часу оплачений ним автомобіль не наданий, на неодноразові вимоги гроші не повернуті.
Згідно наданої потерпілим ОСОБА_4 квитанції, 12.11.2018 ним було перераховано через відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 102 000 гривень 00 копійок на рахунок № НОМЕР_3 .
Згідно наданого потерпілим ОСОБА_4 попереднього договору № 00411 купівлі-продажу транспортного засобу від 12.11.2018, продавцем транспортного засобу являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 .
Таким чином, на теперішній час в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що до заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 за вищеописаних обставин можуть бути причетні особи, які використовують у своїй злочинній діяльності розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 .
Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився. Надав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину середньої тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо факту скоєного правопорушення не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 12.11.2018 по 15.03.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Зобов`язати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 12.11.2018 по 15.03.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1