Справа № 199/6662/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2018 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 02.11.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000036 від 16.02.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 02.11.2018 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 згідно наступного переліку: податкову звітність ПДВ з відповідними додатками, що надана платником податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у звітних періодах з 2000 року по 2014 рік включно; обсяги задекларованого валового доходу підприємства згідно податкової звітності у звітних періодах з 2000 року по 2014 рік включно; інформацію про проведені відрахування податків даного підприємства, стосовно найманих працівників у звітних періодах з 2000 року по 2014 рік включно; податкову звітність за формами 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за звітні періоди з 2000 року по 2014 рік включно; звітність підприємства зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, що надана у звітних періодах з 2000 року по 2014 рік включно; акти перевірок документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства, у тому числі акти фактичних перевірок, проведених на підприємстві фахівцями фіскального органу з 2000 року по 2014 рік включно; інформацію щодо виконання комплексу дій згідно Положенням про організацію взаємодії підрозділів податкової міліції з іншими структурними підрозділами органів державної податкової служби для встановлення місцезнаходження платника податків, затвердженого наказом ДПА України N 336 від 17.05.2010 року, листи державному реєстратору щодо відсутності юридичної особи за вказаною адресою; інформативну довідку, що визначає ір-адреси подання податкової звітності, в разі обрання підприємством електронного способу подачі.

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що 16.02.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом умисного невиконання рішення суду працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які 10.12.2014, тобто після набрання судовими рішеннями законної сили по справам № 804/2150/14, № 804/4802/14 про стягнення податкової заборгованості на загальну суму 2201663,06 грн., які залишаються невиконаними, з метою ухилення від виконання даних судових рішень, здійснили відчуження 5 об`єктів нерухомого майна, а саме: нежитлових приміщень по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , що унеможливлює в подальшому стягнення податкової заборгованості, при цьому ІНФОРМАЦІЯ_3 в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна 20.02.2013 вчинено запис про обтяження № 183030, яким зареєстровано податкову заставу на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі акту опису майна у податкову заставу Лівобережної ОДПІ від 18.02.2013 №4909/10/19-135.

У зв`язку з вищевикладеним, прокурор вважає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка надана службовими особами підприємства до ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом звітних періодів з 2000 року по 2014 рік включно.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, вважаю можливим частково задовольнити клопотання прокурора, виходячи з наступного.
Відповідно до Витягу з ЄРДР за № 0000036 від 16.02.2018 внесений факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, а саме: невиконання працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » судових рішень, після набрання ними законної сили.
Клопотання прокурора підтверджується: інформацією з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 24.11.2017.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що запитувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, а тому слід надати дозвіл до оригіналів документів з можливістю вилученням їх належним чином завірених копій, оскільки вилучення оригіналів документів у клопотанні не обґрунтовано.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 02.11.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000036 від 16.02.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України задовольнити частково.
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчим СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій: податкової звітності ПДВ з відповідними додатками, що надана платником податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у звітних періодах з 2000 року по 2014 рік включно; обсяги задекларованого валового доходу підприємства згідно податкової звітності у звітних періодах з 2000 року по 2014 рік включно; інформації про проведені відрахування податків даного підприємства, стосовно найманих працівників у звітних періодах з 2000 року по 2014 рік включно; податкової звітності за формами 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за звітні періоди з 2000 року по 2014 рік включно; звітності підприємства зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, що надана у звітних періодах з 2000 року по 2014 рік включно; актів перевірок документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства, у тому числі акти фактичних перевірок, проведених на підприємстві фахівцями фіскального органу з 2000 року по 2014 рік включно; інформації щодо виконання комплексу дій згідно Положенням про організацію взаємодії підрозділів податкової міліції з іншими структурними підрозділами органів державної податкової служби для встановлення місцезнаходження платника податків, затвердженого наказом ДПА України N 336 від 17.05.2010 року, листи державному реєстратору щодо відсутності юридичної особи за вказаною адресою; інформативної довідки, що визначає ір-адреси подання податкової звітності, в разі обрання підприємством електронного способу подачі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволені клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали до 08.12.2018.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1