Справа № 583/523/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"05" лютого 2019 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000007 від 03.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05.02.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати слідчим слідчої групи СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 або за дорученням слідчої ОСОБА_3 уповноваженій особі (виконавцю доручення) тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів документів, що стосуються виконання договору № 398 від 17.10.2018 про здійснення капітального ремонту (заміна вікон та улаштування теплоізоляції фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 ДК 021:2015-45450000-6», а саме просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просить його задовольнити.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 03.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (підрядник) укладено договір №398, згідно п. 1.1. якого Підрядник зобов`язується виконати роботи, зазначені в п. 1.2 даного договору, а замовник-прийняти і оплатити такі роботи. Згідно п 1.2 капітальний ремонт (заміна вікон та улаштування теплоізоляції фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи. Ціна робіт, згідно п. 2.1 вказаного договору, становить 1715642,50 грн. (один мільйон сімсот п`ятнадцять тисяч шістсот сорок дві гривні 50 копійок) у тому числі ПДВ-285 940,42 грн. (двісті вісімдесят п`ять тисяч дев`ятсот сорок гривень 42 копійки). Відповідно до тендерної документації щодо проведення відкритих торгів на закупівлю: капітальний ремонт (заміна вікон та улаштування теплоізоляції фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 ДК 021:2015-45450000-6 в строк до 15.12.2018 мали бути замінені 165 віконних блоків та 2 дверних блоків. Згідно інформації, яка міститься в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 29.10.2018 перераховано попередню оплату 30% відсотків для кап.ремонту в сумі 514 692,75 грн. та за капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 27.12.2018 перераховано 401 258,84 грн.

Проте, в ході проведення огляду місця події 03.01.2019, а саме огляду ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , на якій повинні проводитись відповідні роботи по капітальному ремонту, виявлено факт виконання будівельних робіт не в повному обсязі, що може свідчити про заволодіння бюджетними коштами сторонами вищевказаного договору.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 пояснив, що після підписання договору на рахунок ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була перерахована сума авансу 30% від зазначеної суми договору та після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було придбано матеріали, а саме вікна в м. Харків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розрахунок проводився за безготівковий рахунок.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де перебувають документи, що стосуються виконання договору про капітальний ремонт (заміна вікон та улаштування теплоізоляції фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 ДК 021:2015-45450000-6, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (підрядник).

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває або може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не може бути встановлена у інший спосіб.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.
Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

1. Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000007 від 03.01.2019, а саме: слідчим СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів документів, що стосуються виконання договору №398 від 17.10.2018 про здійснення капітального ремонту (заміна вікон та улаштування теплоізоляції фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 ДК 021:2015-45450000-6», а саме:

-Договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на придбання матеріалу для здійснення капітального ремонту (заміна вікон та улаштування теплоізоляції фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 ;

-Видаткових накладних на придбання матеріалів Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення капітального ремонту (заміна вікон та улаштування теплоізоляції фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 ;

-Рахунку-фактури на придбання матеріалів Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення капітального ремонту (заміна вікон та улаштування теплоізоляції фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 ;

-Сертифікатів відповідності виробів, придбаних Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення капітального ремонту (заміна вікон та улаштування теплоізоляції фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 ;

-Технічних паспортів на вироби придбані Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення капітального ремонту (заміна вікон та улаштування теплоізоляції фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 ;

-Платіжних документів на оплату виробів, придбаних Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення капітального ремонту (заміна вікон та улаштування теплоізоляції фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , -

-що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду
Сумської області ОСОБА_1