У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.04.2019 Справа №607/7778/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000893 від 16 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до документів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та можливості вилучити їх, а саме руху коштів в період з 1 січня 2019 по даний час по рахунку № НОМЕР_1 . На підставі п.2 ст.163 КПК України просить розглянути дане клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаних речей і документів, а також в зв`язку з обмеженими строками досудового розслідування.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 16.03.2019 близько 12:46 невідома особа, представившись працівником банку шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 822 гривні, чим завдала потерпілій ОСОБА_8 матеріальну шкоду.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст.190 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

У ході проведення оперативних заходів встановлено, що до скоєння шахрайських дій причетні особи, які користуються банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Таким чином метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів в період з 1 січня 2019 року по даний час із можливістю їх вилучення, а саме по рахунку № НОМЕР_1 .

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи те, що перераховані документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, можуть бути використані як докази, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до документів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та можливості вилучити їх, а саме руху коштів в період з 1 січня 2019 року по 03.04.2019 року по рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1