печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника третіх осіб, адвоката: ОСОБА_3

прокурора: ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрес Нафта», Товариства з обмеженою відповідальністю «Петрол Плюс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Прем`єр Нафта», Товариства з обмеженою відповідальністю «Минерал Ойл», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.08.2018 року за клопотанням Прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0003061 від 27.09.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_5 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрес Нафта», Товариства з обмеженою відповідальністю «Петрол Плюс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Крептон Плюс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Петрол Плюс», Товариства з обмеженою відповідальнісFтю «Нафтова компанія «Петроліум Груп», Товариства з обмеженою відповідальністю «Прем`єр Нафта», Товариства з обмеженою відповідальністю «Минерал Ойл», звернулась до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.08.2018 року за клопотанням Прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , на речовину, що виявлена у резервуарах на території нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Адміральська, 71, які належать ТОВ «Альянс Синтез», а саме: залишки паливно-мастильних матеріалів у резервуарах №№ 3,4,5, 4-А, 5-А,6, 7, 8, 9, 12, 15, 19, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 2-Б, 3-Б у загальній кількості зовнішньо схожі на дизельне паливо -483359 л., бензин А-95 11596 л., А-92 230616 л., етанол 146137 л., бензино лигроїнова фракція 143933 л., речовина невідомого походження у резервуарі № 19 12282 л., у кримінальному провадженні № 0003061 від 27.09.2018 року.

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_5 зазначає, що арештоване майно є власністю ТОВ «Прогрес Нафта», ТОВ «Крептон Плюс», ТОВ «Петрол Плюс», ТОВ «Нафтова компанія «Петроліум Груп», ТОВ «Прем`єр Нафта», ТОВ «Минерал Ойл», які є добросовісними власниками майна та будь-якого відношення до обставин, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, не мають. Зазначає, що жодній посадовій особі ТОВ «Прогрес Нафта», ТОВ «Крептон Плюс», ТОВ «Петрол Плюс», ТОВ «Нафтова компанія «Петроліум Груп», ТОВ «Прем`єр Нафта», ТОВ «Минерал Ойл» про підозру не повідомлено; дані про те, що арештоване майно є предметом кримінального правопорушення чи отримане незаконним шляхом, тобто може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, відсутні, що обумовлює необхідність скасування арешту майна. Крім того, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження є неспівмірним з завданням кримінального провадження та перешкоджає законній господарській діяльності товариств.

В судове засідання з`явились представник третіх осіб, адвокат - ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні адвокат підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечував.

Вислухавши пояснення адвоката, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2017 року за № 0003061 за фактом ухилення суб`єктами підприємницької діяльності при здійсненні операцій з паливно-мастильними матеріалами від сплати податків у особливо великих розмірах та вчинення умисного незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво продуктів нафтопереробки за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 21.08.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.08.2018 року, проведено обшук на території нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Адміральська, 71, які належать ТОВ «Альянс Синтез», в ході якого виявлено, в тому числі, залишки паливно-мастильних матеріалів у резервуарах №№ 3,4,5, 4-А, 5-А,6, 7, 8, 9, 12, 15, 19, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 2-Б, 3-Б у загальній кількості зовнішньо схожі на дизельне паливо - 483359 л., бензин А-95 11596 л., А-92 230616 л., етанол 146137 л., бензино лигроїнова фракція 143933 л., речовина невідомого походження у резервуарі №19 12282 л.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.08.2018 року задоволено клопотання Прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003061 від 27.09.2017 року та накладено арешт на речовину, що виявлена у резервуарах на території нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Адміральська, 71, які належать ТОВ «Альянс Синтез», а саме: залишки паливно-мастильних матеріалів у резервуарах №№ 3,4,5, 4-А, 5-А,6, 7, 8, 9, 12, 15, 19, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 2-Б, 3-Б у загальній кількості зовнішньо схожі на дизельне паливо -483359 л., бензин А-95 11596 л., А-92 230616 л., етанол 146137 л., бензинолигроїнова фракція 143933 л., речовина невідомого походження у резервуарі №19 12282 л.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу .

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.08.2018 року вбачається, що при накладенні арешту на речовину, що виявлена у резервуарах на території нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Адміральська, 71, які належать ТОВ «Альянс Синтез», слідчий суддя виходив, що вказане майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та може бути використане як доказ у кримінальному провадженні № 0003061 від 27.09.2018 року.

Разом з тим, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Слідчим суддею встановлено, що ТОВ «Прогрес Нафта» здійснює зберігання нафтопродуктів та нафтохімічної продукції на нафтобазі за адресою м. Дніпро, вул. Адміральська, 71, на підставі Договору № АС-ХР1610/02 зберігання нафтопродуктів від 05.10.2016 року, укладеного з ТОВ «Альянс Синтез».

16.08.2018 року ТОВ «Прогрес Нафта» придбано у ТОВ «АГАТ-А» етанол, як складник бензину ДСТУ EN 15376:2015 у кількості 30,84 т., що підтверджується видатковою накладною № 628 від 16.08.2018 року, ТТН № Р600 від 16.08.2018 року. За Актом № АПН-0000384 від 17.08.2018 року приймання нафтопродуктів за кількістю етанол, як складник бензину ДСТУ EN 15376:2015 у кількості 30 750 кг було передано на зберігання ТОВ «Альянс Синтез».

17.08.2018 року ТОВ «Прогрес Нафта» придбано у ТОВ «АГАТ-А» етанол, як складник бензину ДСТУ EN 15376:2015 у кількості 29,72 т., що підтверджується видатковою накладною № 630 від 17.08.2018 року, ТТН № Р602 від 17.08.2018 року. За Актом № АПН-0000391 від 20.08.2018 року приймання нафтопродуктів за кількістю етанол, як складник бензину ДСТУ EN 15376:2015 у кількості 29 670 кг було передано на зберігання ТОВ «Альянс Синтез».

17.08.2018 року ТОВ «Прогрес Нафта» придбано у ТОВ «АГАТ-А» етанол, як складник бензину ДСТУ EN 15376:2015 у кількості 29,64 т, що підтверджується видатковою накладною № 632 від 17.08.2018 року, ТТН № Р604 від 17.08.2018 року. За Актом № АПН-0000392 від 20.08.2018 року приймання нафтопродуктів за кількістю етанол, як складник бензину ДСТУ EN 15376:2015 у кількості 29 600 кг було передано на зберігання ТОВ «Альянс Синтез».

30.07.2018 року ТОВ «Прогрес Нафта» придбано у ПАТ «Укртатнафта» бензин автомобільний А-92-Євро5-Е5 (код УКТ ЗЕД - ) у кількості 24,420 т, що підтверджується накладною № 010107 від 30.07.2018 року, ТТН № 062230/1 від 30.07.2018 року. За Актом № НПН-000382 від 30.07.2018 року приймання нафтопродуктів за кількістю бензин А-92 євро у кількості 24 429 кг було передано на зберігання ТОВ «Альянс Синтез».

27.07.2018 року ТОВ «Прогрес Нафта» було придбано у ПАТ «Укртатнафта» бензин автомобільний А-92-Євро5-Е5 (код УКТ ЗЕД - ) у кількості 24,180 т, що підтверджується накладною № 009969 від 27.07.2018 року, ТТН № 062099/1 від 27.07.2018 року. За Актом № НПН-000380 від 27.07.2018 року приймання нафтопродуктів за кількістю бензин А-92 євро у кількості 24 186 кг було передано на зберігання ТОВ «Альянс Синтез».

31.07.2018 року ТОВ «Прогрес Нафта» було придбано у ПАТ «Укртатнафта» бензин автомобільний А-92-Євро5-Е5 (код УКТ ЗЕД - ) у кількості 24,960 т, що підтверджується накладною № 010187 від 31.07.2018 року, ТТН № 062313/1 від 31.07.2018 року. За Актом № НПН-000387 від 31.07.2018 року приймання нафтопродуктів за кількістю бензин А-92 євро у кількості 24 968 кг було передано на зберігання ТОВ «Альянс Синтез».

07.08.2018 року ТОВ «Прогрес Нафта» було придбано у ПАТ «Укртатнафта» бензин автомобільний А-92-Євро5-Е5 (код УКТ ЗЕД - ) у кількості 22,540 т, що підтверджується накладною № 010766 від 07.08.2018 року, ТТН № 062808/1 від 07.08.2018 року. За Актом № НПН-000395 від 07.08.2018 року приймання нафтопродуктів за кількістю бензин А-92 євро у кількості 22 460 кг було передано на зберігання ТОВ «Альянс Синтез».

08.08.2018 року ТОВ «Прогрес Нафта» придбано у ПАТ «Укртатнафта» бензин автомобільний А-92-Євро5-Е5 (код УКТ ЗЕД - ) у кількості 22,420 т, що підтверджується накладною № 010902 від 08.08.2018 року, ТТН № 062917/1 від 08.08.2018 року. За Актом № НПН-000397 від 08.08.2018 року приймання нафтопродуктів за кількістю бензин А-92 євро у кількості 22 400 кг було передано на зберігання ТОВ «Альянс Синтез».

15.08.2018 року ТОВ «Прогрес Нафта» придбано у ПАТ «Укртатнафта» паливо дизельне ДП-Л-Євро5-В0 (код УКТ ЗЕД - ) у кількості 25,820 т, що підтверджується накладною № 011416 від 15.08.2018 року, ТТН № 063309/1 від 15.08.2018 року, квитанцією зважування від 15.08.2018 року, паспортом якості № 344 від 15.08.2018 року. За Актом № НПН-000405 від 15.08.2018 року приймання нафтопродуктів за кількістю дизельне паливо Євро у кількості 25 825 кг було передано на зберігання ТОВ «Альянс Синтез».

16.08.2018 року ТОВ «Прогрес Нафта» придбано у ПАТ «Укртатнафта» паливо дизельне ДП-Л-Євро5-В0 (код УКТ ЗЕД - ) у кількості 25,04 т, що підтверджується накладною № 011517 від 16.08.2018 року, ТТН № 063427/1 від 16.08.2018 року, квитанцією зважування від 16.08.2018 року, паспортом якості №345 від 16.08.2018 року. За Актом № НПН-000406 від 16.08.2018 року приймання нафтопродуктів за кількістю дизельне паливо Євро у кількості 25 053 кг було передано на зберігання ТОВ «Альянс Синтез».

17.08.2018 року ТОВ «Прогрес Нафта» придбано у ПАТ «Укртатнафта» паливо дизельне ДП-Л-Євро5-ВО (код УКТ ЗЕД - ) у кількості 26,10 т, що підтверджується накладною № 011580 від 17.08.2018 року, ТТН № 063477/1 від 17.08.2018 року. За Актом № НПН-000407 від 17.08.2018 року приймання нафтопродуктів за кількістю дизельне паливо Євро у кількості 26 105 кг було передано на зберігання ТОВ «Альянс Синтез».

ТОВ «Нафтова компанія "Петроліум Груп» здійснює зберігання нафтопродуктів та нафтохімічної продукції на нафтобазі за адресою м. Дніпро, вул. Адміральська, 71, на підставі Договору № АС-ХР1701/02 зберігання нафтопродуктів від 03.01.2017 року, укладеного з ТОВ «Альянс Синтез».

08.08.2018 року ТОВ «Нафтова компанія "Петроліум Груп» придбано у ТОВ «Петрол-Трейд Юг» паливо дизельне ДТ-Л-К5, сорт С у кількості 200 тн, що підтверджується видатковою накладною № 568 від 08.08.2018 року, декларацією про відповідність №27 від 30.07.2018 року, сертифікатом відповідності № UA.TR.081.0050-18 від 03.04.2018 року, паспортом № 1054 від 24.07.2018 року, залізничною накладною, актом приймання-передачі нафтопродуктів в резервуарах нафтобази від 08.08.2018 року. За Актом № ПТЮ -000001 від 07.08.2018 року приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю паливо дизельне ДТ-Л-К5, сорт С у кількості 278 670 кг було передано на зберігання ТОВ «Альнс Синтез».

17.08.2018 року ТОВ «Нафтова компанія "Петроліум Груп» придбано у ТОВ «Параллель-М ЛТД» бензин А-92 Євро (УКТ ЗЕД ) у кількості 30 345,00 л, що підтверджується видатковою накладною № РВО-002492 від 17.08.2018 року, ТТН № мПМ-006226 від 17.08.2018 року. За Актом № ННК-000148 від 17.08.2018 року приймання нафтопродуктів за кількістю бензин А-92 євро у кількості 22 240 кг було передано на зберігання ТОВ «Альянс Синтез».

ТОВ «Крептон Плюс» здійснює зберігання нафтопродуктів та нафтохімічної продукції на нафтобазі за адресою м. Дніпро, вул. Адміральська, 71, на підставі Договору № АС-ХР1701/03 зберігання нафтопродуктів від 03.01.2017 року, укладеного з ТОВ «Альянс Синтез».

31.05.2018 року ТОВ «Крептон Плюс» було придбано у ТОВ «Алекспром» суміш вуглеводнів. Бензино-лігроїнова фракція ТУ У 23.2-4:2009 у кількості 21,180 т, що підтверджується видатковою накладною № РН-0001126 від 31.05.2018 року, ТТН № РН-0001126 від 31.05.2018 року та паспортом якості №1131 від 31.05.2018 року. За Актом № АКП 000031 від 31.05.2018 року приймання нафтопродуктів за кількістю суміш вуглеводнів у кількості 21 026 кг було передано на зберігання ТОВ «Альянс Синтез».

ТОВ «Петрол Плюс» здійснює зберігання нафтопродуктів та нафтохімічної продукції на нафтобазі за адресою м. Дніпро, вул. Адміральська, 71, на підставі Договору № АС-ХР1701/01 зберігання нафтопродуктів від 03.01.2017 року, укладеного з ТОВ «Альянс Синтез».

27.07.2018 року ТОВ « Петрол Плюс» було придбано у ПІІ «АМІК УКРАЇНА» бензин автомобільний А-95-Євро 5-Е5, УКТЗЕД у кількості 10 038 л, що підтверджується видатковою накладною № KV-0012489 від 27.07.2018 року, ТТН № ТТН -001364 від 27.07.2018 року. За Актом № НПП-000096 від 27.07.2018 року приймання нафтопродуктів за кількістю бензин А-95 євро у кількості 7 460 кг. передано на зберігання ТОВ «Альянс Синтез».

09.08.2018 року ТОВ «Петрол Плюс» придбано у ТОВ «Петрол-Трейд Юг» паливо дизельне ДТ-Л-К5, сорт С у кількості 120 т, що підтверджується видатковою накладною № 569 від 09.08.2018 року, декларацією про відповідність № 28 від 30.07.2018 року, сертифікатом відповідності № UA.TR.081.0050-18 від 03.04.2018 року, паспортом №1066 від 27.07.2018 року, залізничною накладною, актом приймання-передачі нафтопродуктів в резервуарах нафтобази від 09.08.2018 року. За Актом № ПТЮ-000002 від 07.08.2018 року приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю паливо дизельне у кількості 346 259 кг було передано на зберігання ТОВ «Альянс Синтез».

ТОВ «Минерал Ойл» здійснює зберігання нафтопродуктів та нафтохімічної продукції на нафтобазі за адресою м. Дніпро, вул. Адміральська, 71, на підставі Договору № АС-ХР1801/04 зберігання нафтопродуктів від 10.01.2018 року, укладеного з ТОВ «Альянс Синтез».

16.07.2018 року ТОВ «Минерал Ойл» було придбано у ТОВ «Біолар» монометалинін технічний у кількості 19 980,00 кг, що підтверджується видатковою накладною № Бі-0001026 від 16.07.2018 року, ТТН № Бі-0001026 від 16.07.2018 року. 17.07.2018 року за Актом № АМИ-800051 від 17.07.2018 року приймання нафтопродуктів за кількістю ММА у кількості 19 980 кг передано на зберігання ТОВ «Альянс Синтез».

ТОВ «Прем`єр Нафта» здійснює зберігання нафтопродуктів та нафтохімічної продукції на нафтобазі за адресою м. Дніпро, вул. Адміральська, 71, на підставі Договору № АС-ХР1806/01 зберігання нафтопродуктів від 14.06.2018 року, укладеного з ТОВ «Альянс Синтез».

08.08.2018 року ТОВ «Прем`єр Нафта» придбано у ТОВ «Алекспром» суміш вуглеводнів. Бензино-лігроїнова фракція ТУ У 23.2-4:2009 у кількості 20,968 т, що підтверджується видатковою накладною № РН-0001755 від 08.08.2018 року, ТТН № РН-0001755 від 08.08.2018 року, паспортом якості № 1764 від 08.08.2018 року. За Актом № АПрН-00033 від 08.08.2018 року приймання нафтопродуктів за кількістю суміш вуглеводнів у кількості 20 952 кг було передано на зберігання ТОВ «Альянс Синтез».

03.08.2018 року ТОВ «Прем`єр Нафта» придбано у ТОВ «Алекспром» суміш вуглеводнів. Бензино-лігроїнова фракція ТУ У 23.2-4:2009 у кількості 20,998 т, що підтверджується видатковою накладною № РН-0001706 від 03.08.2018 року, ТТН № РН-0001706 від 03.08.2018 року, паспортом якості №1709 від 03.08.2018 року. За Актом № АПрН-00031 від 03.08.2018 року приймання нафтопродуктів за кількістю суміш вуглеводнів у кількості 20 965 кг. передано на зберігання ТОВ «Альянс Синтез».

10.08.2018 року ТОВ «Прем`єр Нафта» придбано у ТОВ «Алекспром» суміш вуглеводнів. Бензино-лігроїнова фракція ТУ У 23.2-4:2009 у кількості 20,725 т, що підтверджується видатковою накладною № РН-0001787 від 10.08.2018 року, ТТН № РН-0001787 від 10.08.2018 року. За Актом № АПрН-00035 від 10.08.2018 року приймання нафтопродуктів за кількістю суміш вуглеводнів у кількості 20 685 кг було передано на зберігання ТОВ «Альянс Синтез».

14.08.2018 року ТОВ «Прем`єр Нафта» придбано у ТОВ «Алекспром» суміш вуглеводнів. Бензино-лігроїнова фракція ТУ У 23.2-4:2009 у кількості 20,998 т, що підтверджується видатковою накладною № РН-0001829 від 14.08.2018 року, ТТН № РН-0001829 від 14.08.2018 року. За Актом № АПрН-00037 від 14.08.2018 року приймання нафтопродуктів за кількістю суміш вуглеводнів у кількості 20 958 кг передано на зберігання ТОВ «Альянс Синтез».

15.08.2018 року ТОВ «Прем`єр Нафта» придбано у ТОВ «Алекспром» суміш вуглеводнів. Бензино-лігроїнова фракція ТУ У 23.2-4:2009 у кількості 20,998 т, що підтверджується видатковою накладною № РН-0001855 від 15.08.2018 року, ТТН № РН-0001855 від 15.08.2018 року. За Актом № АПрН-00039 від 15.08.2018 року приймання нафтопродуктів за кількістю суміш вуглеводнів у кількості 20 968 кг передано на зберігання ТОВ «Альянс Синтез».

Аналізуючи викладене, ТОВ «Прогрес Нафта», ТОВ «Крептон Плюс», ТОВ «Петрол Плюс», ТОВ «Нафтова компанія «Петроліум Груп», ТОВ «Прем`єр Нафта», ТОВ «Минерал Ойл» є добросовісними набувачами права власності на арештоване майно.

Як вбачається з матеріалів справи кримінальне провадження № 0003061 від 27.09.2018 року зареєстроване за фактом ухилення суб`єктами підприємницької діяльності при здійсненні операцій з паливно-мастильними матеріалами від сплати податків у особливо великих розмірах та вчинення умисного незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво продуктів нафтопереробки за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.

Судовим розглядом встановлено, що повідомлення про підозру у вказаному кримінальному провадженні жодній службовій особі ТОВ «Прогрес Нафта», ТОВ «Крептон Плюс», ТОВ «Петрол Плюс», ТОВ «Нафтова компанія «Петроліум Груп», ТОВ «Прем`єр Нафта», ТОВ «Минерал Ойл» не вручалося, товариства не є юридичними особами щодо яких здійснюється кримінальне провадження, не є особами, які несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану кримінальним правопорушенням, дані про те, що арештоване майно є доходом від вчиненого кримінального правопорушення або отримане за рахунок доходів від вчиненого кримінального правопорушення відсутні.

Статтями 7, 16 КПК України визначено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Відповідно до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права

Враховуючи вищевикладене, а також заяву слідчого про відсутність заперечень щодо задоволення клопотання про скасування арешту майна у зв`язку з минуванням потреби, слідчий суддя дійшов висновку, що позбавлення ТОВ «Прогрес Нафта», ТОВ «Крептон Плюс», ТОВ «Петрол Плюс», ТОВ «Нафтова компанія «Петроліум Груп», ТОВ «Прем`єр Нафта», ТОВ «Минерал Ойл», як власників майна, можливості розпоряджатися та користуватися власністю, як захід забезпечення кримінального провадження, порушує права власності останніх та суперечить ст. 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у зв`язку з чим арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.08.2018 року підлягає скасуванню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрес Нафта», Товариства з обмеженою відповідальністю «Петрол Плюс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Прем`єр Нафта», Товариства з обмеженою відповідальністю «Минерал Ойл», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.08.2018 року за клопотанням Прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0003061 від 27.09.2018 року, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.08.2018 року за клопотанням Прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0003061 від 27.09.2018 року на речовину, яка виявлена у резервуарах на території нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Адміральська, 71, які належать ТОВ «АЛЬЯНС СИНТЕЗ», а саме: залишки паливно-мастильних матеріалів у резервуарах №№ 3,4,5, 4-А, 5-А,6, 7, 8, 9, 12, 15, 19, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 2-Б, 3-Б у загальній кількості зовнішньо схожі на дизельне паливо -483359 л., бензин А-95 11596 л., А-92 230616 л., етанол 146 137 л., бензино лигроїнова фракція 143933 л., речовина невідомого походження у резервуарі №19 12 282 л.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 13 год. 00 хв. 14.12.2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1