Провадження № 1-кс/344/7270/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся 26.09.2018 року з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що 15.08.2018 в період часу з лютого місяця 2018 року по серпень місяць 2018 року невідома особа перебуваючи у довірливих відносинах із потерпілою фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 агентство нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом отримання в якості орендної плати грошових коштів від орендарів, ввівши останніх в оману, не маючи на це повноважень, тим самим завдавши потерпілій майнової шкоди.

В ході проведення досудового розслідування, допитані в якості свідка, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повідомили, що з 05.08.2018 року вони орендують квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яку їм здав в оренду ОСОБА_8 . Грошові кошти за оренду квартири ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 , передавали наручно ОСОБА_8 , включно від 05.08.2018 року, однак в серпні місяці грошові кошти в сумі 110 доларів США, були перераховані на банківську карточку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 .

Допитаний в якості, свідка, ОСОБА_9 , повідомив, що з 25.04.2018 року він проживав в квартирі АДРЕСА_2 , яку він орендував в ОСОБА_8 , грошові кошти за оренду даної квартири сплачував наручно ОСОБА_8 . Крім того, на початку липня 2018 року ОСОБА_9 , зателефонував ОСОБА_8 , та сказав, що йому необхідно заплатити 1000 гривень в якості страхової суми, на випадок, якщо після проживання на зазначеній квартирі ОСОБА_9 , за липень місяць будуть зламані меблі або виявиться заборгованість за комунальні послуги, в подальшому 07.07.2018 ОСОБА_9 , скинув грошові кошти на банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Допитана в якості, свідка ОСОБА_10 , повідомила, що з 01.02.2018 вона орендує квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , яку їй здав ОСОБА_8 та, якому в подальшому, що місяця вона оплачувала оренду квартири. Зазвичай грошові кошти за оренду квартири ОСОБА_10 , передавала наручно ОСОБА_8 , тільки за червень місяць 2018 року перерахувала грошові кошти в сумі 3120 ОСОБА_11 , на його банківську карточку № НОМЕР_2 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій ОСОБА_8 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останнього, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , та в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2018 по 10.08.2018,№ НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2018 по 10.07.2018, а також до документів на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, руху коштів по картковому рахунку, записів з камер відео спостереження банкоматів з яких було знято грошові кошти, з можливістю вилучення засвідчених копій документів та фото-відео записів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак суду подав клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив його задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання cлідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване за адресою: м.Дніпропетровськ, Батумська11, а саме руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 15.05.2018 по 15.06.2018, з 01.08.2018 по 10.08.2018, № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2018 по 10.07.2018, а також до документів на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, руху коштів по картковому рахунку, записів з камер відео спостереження банкоматів з яких було знято грошові кошти з можливістю вилучення засвідчених копій документів та фото-відео записів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1