Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9625/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000002 від 03.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000002 від 03.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивує тим, що 03.01.2018 прокурором Горидищенського відділу Смілянської місцевої прокуратури внесені відомості до ЄРДР за № 0000002 ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт № 1 від 20.12.2017 року та№2 від 26.12.2007 року під час проведення будівельних робіт на об`єкті « Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по АДРЕСА_1 ». 12.03.2018 СУ ГУНП в Черкаській області внесені відомості до ЄРДР за №0000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час проведення будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт частини ІНФОРМАЦІЯ_5 - підготовка інноваційної школи по АДРЕСА_2 . Впровадження енергозберігаючих технологій». Постановою прокурора відділу прокуратури Черкаської області матеріали досудових розслідувань №0000002 та №0000050 об`єднані в одне провадження з присвоєнням загального номеру № 0000002.

В ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, було встановлено, що 24.10.2017 ІНФОРМАЦІЯ_6 в електронній системі публічних закупівель ProZorro розміщено оголошення №UA-2017-10-24-001297-b, предмет закупівлі: « ДСТУ Б Д,1,1-1:2013- Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по АДРЕСА_1 », очікувана вартість предмету закупівлі: 1 685 825,60 грн. 28.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 28/11 на об`єкт «Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по АДРЕСА_1 » на загальну суму 1 675 825,00 грн. Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом грудня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі актів виконаних робіт на рахунок ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти на загальну суму 1675 825,00 грн. 29.12.2017 проведеним оглядом об`єкту будівництва «Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по АДРЕСА_1 » встановлено, що будівельно-ремонтні роботи не завершені та перебувають на початковому етапі. Також в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, було встановлено, що за результатами проведеної процедури закупівлі, 14.08.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_8 , як Замовником, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як Підрядником, укладено договір підряду №2, предметом якого, відповідно до п.1.1. являється виконання будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт частини ІНФОРМАЦІЯ_5 - підготовка інноваційної школи по АДРЕСА_2 . Впровадження енергозберігаючих технологій». Відповідно до п. 4.1. зазначеного договору загальна вартість об`єкту будівництва складає 1 387 972 грн. (в тому числі ПДВ 231 328,80 грн.). Відповідно до п.2.2. договору, передбачені Договором роботи повинні відповідати ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, а матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів в галузі будівництва, проекті документації та договору. Відповідно п. 3.1. договору, Підрядник виконує роботи у відповідності із проектною документацією, ТУ, будівельними нормами та правилами. На підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), укладеними протягом листопада-грудня 2017 між ІНФОРМАЦІЯ_8 , як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як Підрядником, на виконання договору підряду №2 від 14.08.2017, ІНФОРМАЦІЯ_10 були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступні кошти: акт №1 від 13.11.2017 394 611,6 грн., акт №2 від 13.11.2017 50 098,80 грн., акт №3 від 27.11.2017 - 416 318,40 грн., акт №4 від 27.12.2017 479 440, 80 грн., а всього в сумі 1 340 469,6 грн.

Так, відповідно довідки спеціаліста інженера-будівельника ОСОБА_5 від 01.03.2018, в ході дослідження правильності визначення вартості проведених в 2017 році робіт з було встановлено, що до розділів « ІНФОРМАЦІЯ_11 » актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) № 2 від 27.11.2017 р. за листопад 2017 року та № 4 від 27.12.2017 р. за грудень 2017 р., Підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », було включено виконання робіт з «Облицювання стін фасаду та укосів стальним профільованим листом» із застосуванням для цього будівельних виробів та матеріалів (профільних труб, металевих кутиків, вітрозахисної мембрани, мінераловатного утеплювача, засобів кріплення, власне сталевого профлиста, тощо) на загальну суму 550 098,00 грн., у т. ч. - 251 694,00 грн. (акт форма КБ-2в № 2 від 27.11.2017 р.) та 298 404,00 грн. (акт форма КБ-2в № 4 від 27.12.2017 р.). Також, до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ- 2в) № 2 від 27.11.2017 р. за листопад 2017 року та № 4 від 27.12.2017 р. за грудень 2017 р., Підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », було включено такі розділи, як «Фасад колони» (акт форма КБ-2в № 2 від 27.11.2017 р.) та «Стеля вхідної групи» (акт форма КБ-2в № 4 від 27.12.2017 р.) на суму 72 836,00 грн. та 75 218,00 грн. відповідно, з застосуванням для цього необхідних будівельних виробів та матеріалів. Натомість, дослідженням проектно-кошторисної документації по зазначеному об`єкту встановлено, що виконання, як включених до розділів «Фасад» актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) № 2 від 27.11.2017 р. за листопад 2017 року та № 4 від 27.12.2017 р. за грудень 2017 відповідних робіт та застосування для цього необхідних будівельних виробів і матеріалів, так і наявність таких розділів, як «Фасад колони» та «Стеля вхідної групи», у затвердженій проектно-кошторисній документації по зазначеному об`єкту не передбачено. Натомість передбачено утеплення фасадів з наступним опорядженням декоративним розчином за технологією «CEREZIT».

За таких обставин, вартість виконання робіт та вартість застосованих для цього будівельних виробів і матеріалів, передбачених розділами «Фасад», «Фасад колони» та «Стеля вхідної групи», на загальну суму 698 152,00 грн. по прямих витратах, є такою, що включена до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) № 2 від 27.11.2017 р. за листопад 2017 року та № 4 від 27.12.2017 р. за грудень 2017 р., безпідставно та відноситься до завищення.

Таким чином, є підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , як розпорядниками бюджетних коштів, під час підписання первинних бухгалтерських документів щодо виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт частини ІНФОРМАЦІЯ_5 - підготовка інноваційної школи по АДРЕСА_2 . Впровадження енергозберігаючих технологій», були допущені порушення норм законодавства України, що могло призвести до безпідставного перерахування бюджетних коштів виконавцям робіт, або мало місце підроблення офіційних документів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка виконувала роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, постановою від 08.08.2018 по кримінальному провадженню була призначена судова будівельно-технічна експертиза, проведення якої доручено експертам НДЕК МВС України в Черкаській області. На адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання експерта щодо надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертного дослідження, а саме: загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду по об`єкту «Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по АДРЕСА_1 »; проектну документацію по об`єкту будівництва «Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по АДРЕСА_1 »; акти на закриття прихованих робіт по об`єкту «Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по АДРЕСА_1 », в повному обсязі; кошторисну документацію по об`єкту ««Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по АДРЕСА_1 » в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконану з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту, в повному обсязі; експертний звіт №24-0899-13П.02.ДІ з додатками, по об`єкту «Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по АДРЕСА_1 »; кошторисну документацію по об`єкту «Капітальний ремонт частини ІНФОРМАЦІЯ_5 - підготовка інноваційної школи по АДРЕСА_2 . Впровадження енергозберігаючих технологій», в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконану з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту, в повному обсязі; акти на закриття прихованих робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини ІНФОРМАЦІЯ_5 - підготовка інноваційної школи по АДРЕСА_2 . Впровадження енергозберігаючих технологій», в повному обсязі; загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт частини ІНФОРМАЦІЯ_5 - підготовка інноваційної школи по АДРЕСА_2 . Впровадження енергозберігаючих технологій».

Відповідно п. 5.1.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.98, для вирішення питань: про відповідність розробленої проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо); відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідчий вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні експерта, по об`єктах «Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по АДРЕСА_1 » та «Капітальний ремонт частини ІНФОРМАЦІЯ_5 - підготовка інноваційної школи по АДРЕСА_2 . Впровадження енергозберігаючих технологій», які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засіданні слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність у тимчасовому доступі до документів вказаних в клопотанні, з огляду на те, що на даний час виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної експертизи та надходженням до СУ ГУ НП в Черкаській області клопотання експерта щодо надання додаткових матеріалів для проведення експертного дослідження.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000002 від 03.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документівзадовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо виконання будівельних робіт по об`єктах «Капітальний ремонт частини ІНФОРМАЦІЯ_5 - підготовка інноваційної школи по АДРЕСА_2 . Впровадження енергозберігаючих технологій» та «Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по АДРЕСА_1 », які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код. НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України наступні документи в оригіналах:
- загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду по об`єкту «Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по АДРЕСА_1 »;

- проектну документацію по об`єкту будівництва «Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по АДРЕСА_1 »;

- акти на закриття прихованих робіт по об`єкту «Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по АДРЕСА_1 », в повному обсязі;

- кошторисну документацію по об`єкту ««Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по АДРЕСА_1 » в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконану з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту, в повному обсязі;

- експертний звіт №24-0899-13П.02.ДІ з додатками, по об`єкту «Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по АДРЕСА_1 »;

- кошторисну документацію по об`єкту «Капітальний ремонт частини ІНФОРМАЦІЯ_5 - підготовка інноваційної школи по АДРЕСА_2 . Впровадження енергозберігаючих технологій», в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконану з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту, в повному обсязі;

- акти на закриття прихованих робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини ІНФОРМАЦІЯ_5 - підготовка інноваційної школи по АДРЕСА_2 . Впровадження енергозберігаючих технологій», в повному обсязі;

- загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт частини ІНФОРМАЦІЯ_5 - підготовка інноваційної школи по АДРЕСА_2 . Впровадження енергозберігаючих технологій».

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадову особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якій у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 03.01.2018 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1