Справа № 199/1697/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2019 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 09.04.2019, погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000298 від 28.02.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
09.04.2019 до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 09.04.2019 про арешт грошових коштів, які належать ОСОБА_5 .
В обґрунтування свого клопотання заступник начальника вказує на те, що 28.02.2019 до Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ «Агровектор Плюс» громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_7 , відповідно до наказу № 18/2010 від 30.11.2010 директора ТОВ «Агровектор Плюс» ЄРДПОУ 35112069 була призначена на посаду головного бухгалтера в вказаному підприємстві. В тому числі на підставі довіреності директора, головний бухгалтер ОСОБА_7 здійснювала бухгалтерський облік ще ряду підприємств, серед яких: ТОВ «Агроіндустрія 1» ЄРДПОУ 34245839, ТОВ «Дніпробудіндустрія 1» ЄРДПОУ 34245742, ТОВ «Дніпробудіндустрія 2» ЄРДПОУ 34245776, ТОВ «Дніпробудіндустрія 3» ЄРДПОУ 34572564, ТОВ «Арма 2007» ЄРДПОУ 34823842, ТОВ «Кредитпроект 2007» ЄРДПОУ 34823858, ТОВ «Портал ЮК» ЄРДПОУ 34823821, ТОВ «Агромаркет 25» ЄРДПОУ 35357035, ТОВ Днепроагробуд» ЄРДПОУ 35447783, ТОВ «Агроновація» ЄРДПОУ 35447825, ПП «Адулар» ЄРДПОУ 32534003, ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, ТОВ «Арт Ленд» ЄРДПОУ 35340498, , ТОВ «АгроТехЕкоТранспорт» ЄРДПОУ 34498161, ТОВ «Агро Техно Центр» ЄРДПОУ 35112190, ТОВ «Майстер Джі БІ БІ» ЄРДПОУ 33807437, ТОВ «Агростеп 1» ЄРДПОУ 35340461, ТОВ «ТГ» «Мартекс» ЄРДПОУ 33771647 (платник ПДВ), ТОВ «Рось» ЄРДПОУ 23374683, ТОВ «Міст Центр» ЄРДПОУ 34733906, ТОВ «Дніпроагрозем» ЄРДПОУ 35447736, ТОВ «Інженерія» ЄРДПОУ 35447741, ТОВ «Інтер Торг Сервіс» ЄРДПОУ 33421538, ТОВ «Тера Дніпро» ЄРДПОУ 35447846, ТОВ «Оріон Агро-1» ЄРДПОУ 35340440.
Так, у період часу з 01.01.2012 по 28.02.2019 ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера, будучи службовою особою, не ставлячи у свідомість своїх протиправних дій директора підприємств, використовуючи банківські картки та паролі від них до банківських рахунків вищевказаних підприємств, періодично знімала грошові кошти з банківських рахунків вищевказаних підприємств, тобто незаконно привласнила їх та розпоряджалась ними на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_7 спричинила матеріальний збиток вищевказаним підприємствам в особливо великих розмірах
За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за № 0000298 від 28.02.2019 за ч. 5 ст. 191 КК України.
01.03.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.
01.03.2019 ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України та в ході обшуку її особистих речей вилучено банківську картку ПАТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 .
Відповідно до довідки руху грошових коштів, наданих потерпілою ОСОБА_6 , встановлено, що 04.02.2019, 07.02.2019 та 26.02.2019 з р/р № НОМЕР_2 ТОВ «Артленд» ЄРДПОУ 35340498 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ПАТ «Укрсиббанк» ФОП ОСОБА_5 незаконно перераховано грошові кошти в сумі 81600 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.
Відповідно до довідки руху грошових коштів, наданих потерпілою ОСОБА_6 , встановлено, що 08.01.2019, 01.02.2019, 08.02.2019, 13.02.2019, 15.02.2019, 20.02.2019 з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ПАТ «Укрсиббанк» ФОП ОСОБА_5 незаконно перераховано грошові кошти в сумі 285900 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце. В тому числі 19.09.2018 з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ПАТ «Укрсиббанк» ФОП ОСОБА_5 незаконно перераховано грошові кошти в сумі 138000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.
Відповідно до довідки руху грошових коштів, наданих потерпілою ОСОБА_6 , встановлено, що 06.02.2019 з рахункового рахунку № НОМЕР_6 ТОВ «Агростеп1» ЄРДПОУ 35340461 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ПАТ «Укрсиббанк» ФОП ОСОБА_5 незаконно перераховано грошові кошти в сумі 54800 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.
Відповідно до довідки руху грошових коштів, наданих потерпілою ОСОБА_6 , встановлено, що 10.01.2019 з рахункового рахунку № НОМЕР_7 ТОВ «Агроновація» ЄРДПОУ 35447825 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ПАТ «Укрсиббанк» ФОП ОСОБА_5 незаконно перераховано грошові кошти в сумі 54800 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.
Відповідно до довідки руху грошових коштів, наданих потерпілою ОСОБА_6 , встановлено, що 04.01.2019, 31.01.2019, 05.02.2019, 15.02.2019, 26.02.2019 з рахункового рахунку № НОМЕР_8 ТОВ «ТГ» «Мартекс» ЄРДПОУ 33771647 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ПАТ «Укрсиббанк» ФОП ОСОБА_5 незаконно перераховано грошові кошти в сумі 37000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце. В тому числі 15.11.2018 з рахункового рахунку № НОМЕР_8 ТОВ «ТГ» «Мартекс» ЄРДПОУ 33771647 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 ПАТ «Укрсиббанк» ФОП ОСОБА_5 незаконно перераховано грошові кошти в сумі 37000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.
18.03.2019, будучи допитана в якості потерпілої, ОСОБА_6 показала про те, що ОСОБА_7 , працюючи на посаді головного бухгалтера, не ставлячи до відома своїх дій ОСОБА_6 як директора вищевказаних підприємств, використовуючи ключі до розрахункових рахунків підприємств, які вона вела, банківські картки до рахунків, періодично перераховувала грошові кошти з банківських рахунків вищевказаних підприємств на розрахункові рахунки ПАТ «Укрсиббанк» ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , тобто незаконно привласнила їх та розпорядилась ними на власний розсуд.
28.03.2019 згідно тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ «Укрсиббанк» вилучено рух грошових коштів ФОП ОСОБА_5 по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 .
03.04.2019 грошові кошти в сумі 696700 гривень, які знаходяться на розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_5 по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , які належать ТОВ «Артленд» ЄРДПОУ 35340498, ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, ТОВ «Агростеп1» ЄРДПОУ 35340461, ТОВ «Агроновація» ЄРДПОУ 35447825, ТОВ «ТГ» «Мартекс» ЄРДПОУ 33771647, ТОВ «Портал ЮК» ЄРДПОУ 34823821 визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.
Згідно наданих руху грошових коштів по розрахунковому рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 та інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємцем МУЮ та - фізична особа підприємець ОСОБА_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи той факт, що незаконно здобуті грошові кошти, які були незаконно перераховані ТОВ «Артленд» ЄРДПОУ 35340498, ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, ТОВ «Агростеп 1» ЄРДПОУ 35340461, ТОВ «Агроновація» ЄРДПОУ 35447825, ТОВ «ТГ» «Мартекс» ЄРДПОУ 33771647, ТОВ «Портал ЮК» ЄРДПОУ 34823821 на банківські розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_10 , за послуги, які в основі та в цілому не мали місце, є предметом вчинення кримінального правопорушення, мають суттєве значення як речові докази у даному кримінальному провадженні, з метою збереження незаконно здобутих грошових коштів, які знаходяться на вказаних банківських рахунках ОСОБА_5 та запобігання будь якими особами привласнення незаконно здобутих грошових коштів, є всі підстави для накладення арешту на вказані кошти.
Прокурор ОСОБА_3 підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.
Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додатки до нього, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на грошові кошти, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити подане клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 30000298 від 28.02.2019 внесено відомості про те, що головний бухгалтер ТОВ «Агровектор Плюс» ОСОБА_7 , користуючись службовим становищем з 2013 року по 28.02.2019 привласнила грошові кошти вказаного товариства в особливо великих розмірах.
01.03.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до копії протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 28.03.2019 в ПАТ «Укрсиббанк» вилучено рух грошових коштів ФОП ОСОБА_5 по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 .
03.04.2019 постановою заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 грошові кошти на суму 696700 гривень на р/р: №7865, № 3670, №6400 визнані речовим доказом.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що відповідно до п. 1) ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів є всі підстави для накладення арешту на дані грошові кошти.
Керуючись ст.ст. 110, 172, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 09.04.2019, погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000298 від 28.02.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти:
1) в сумі 81600 гривень, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_3 фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_10 , відкритому в ПАТ «Укрсиббанк»;
2) в сумі 285900 гривень, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_3 фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_10 , відкритому в ПАТ «Укрсиббанк»;
3) в сумі 138000 гривень, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_5 фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_10 , відкритому в ПАТ «Укрсиббанк»;
4) в сумі 54800 гривень, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_3 фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_10 , відкритому в ПАТ «Укрсиббанк»;
5) в сумі 54800 гривень, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_3 фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_10 , відкритому в ПАТ «Укрсиббанк»;
6) в сумі 37000 гривень, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_3 фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_10 , відкритому в ПАТ «Укрсиббанк»;
7) в сумі 37000 гривень, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_9 фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_10 , відкритому в ПАТ «Укрсиббанк».
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ «Укрсиббанк» за адресою: АДРЕСА_2 , вчинити дії, направлені на заборону користування вищевказаними грошовими коштами, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , НОМЕР_11 , відкриті в ПАТ «Укрсиббанк».
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ «Укрсиббанк» повідомити письмово про виконання ухвали про накладення арешту на банківські рахунки.
Ухвала набирає чинності негайно та підлягає обов`язковому виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.
Фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, копію ухвали надіслати не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1