У Х В А Л А
11.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджено прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, №0000225, відомості щодо якого внесені 09.09.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
27.11.2018 слідчий звернувся із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів щодо використання рахунків ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), які перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), р/р НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_7 ), р/р НОМЕР_8 , Столична філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ), р/р НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Слідчий обґрунтовує подане клопотання тим, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000225 від 09.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими особами розроблено злочинний механізм ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Зметою легалізації, отримані грошові кошти,вказані особи спрямовували на придбання рухомого та нерухомого майна для себе та близьких родичів.

Так, на етапі початку виконання будівельних робіт ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ін. фізичні та юридичні особи, упродовж 2014-2017 років, діючи умисно, з метою уникнення державної реєстрації відповідних договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а також приховування від фінансового моніторингу, здійснювали реалізацію покупцям - фізичним особам майнових прав на квартири у житлових комплексах в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області: ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 та ін.); ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 та ін.); ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 та ін.); ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_9 та ін.); ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ін., шляхом продажу таких майнових прав за договорами купівлі-продажу майнових прав за готівкові кошти.
У наступному, підконтрольними, зокрема, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , будівельними компаніями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_13 ) за отримані від покупців готівкові кошти здійснювалося будівництво багатоквартирних житлових комплексів.
Після введення будинків у експлуатацію, договори купівлі-продажу майнових прав реєструвалися в Реєстраційних службах районних управлінь юстиції Київської області, а також приватними нотаріусами, після чого реєстратор видавав «Покупцеві» свідоцтво на право власності квартири.
Здобуті незаконним шляхом грошові кошти направлялися ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 та іншими особами на придбання рухомого та нерухомого майна для себе та близьких родичів.

Крім того, встановлено, що за період з 06.11.2012 по 16.05.2018 Держфінмоніторингом отримано 416 повідомлень на загальну суму 304340000,00 грн., стосовно фінансових операцій, проведених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , членами їх сімей, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Операції пов`язані, головним чином, із внесенням/зняттям готівкових коштів, в основному, власниками рахунків на/з власних рахунків у якості внесення готівки, поповнення картки, поповнення депозиту та видачі коштів, із внесенням/зняттям готівкових коштів на користь групи товариств у якості оплати за автомобілі, купівлі-продажу майнових прав та товарів, перерахуванням коштів в якості фінансової допомоги, розрахунків СКР та оплати послуг та товарів.
Так, за період з 11.06.2015 по 04.04.2018 з рахунків групи юридичних та фізичних осіб (у тому числі, з рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 знято коштів готівкою на загальну суму 18140000,00 грн.
За період з 06.11.2012 по 16.05.2018 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , членами їх сімей, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та їх довіреними особами було здійснено внесення готівкових коштів на їх рахунки та рахунки групи підконтрольних юридичних осіб в загальній сумі 263004000,00 грн., що в декілька разів перевищує розмір задекларованих ними доходів. Зокрема, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та членами сім`ї ОСОБА_5 : ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 за період з 12.11.2012 по 20.12.2017 було внесено готівкові кошти на загальну суму 235 200 000 грн., в той час як задекларовані доходи складають 51480000,00 грн., що свідчить про невідповідність обсягів проведених готівкових операцій з основним задекларованим доходом.
Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_5 , укладаючи договори купівлі-продажу майнових прав та отримуючи грошові кошти у готівці, не сплачував до бюджету України відповідні податки та збори, в результаті чого, ним порушено вимоги податкового законодавства України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні ланцюгу руху грошових коштів, їх походження та подальшого перерахування.

ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 )має банківські рахунки, через які здійснювалися операції, спрямовані на приховування джерел походження грошових коштів та мінімізацію податків, у:

1)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

2)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_5 ), р/р НОМЕР_6 ,

3)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Черноморськ (Іллічівськ) ( НОМЕР_7 ), р/р НОМЕР_8 ,

4)Столична філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_9 ), р/р НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

У володінні зазначених банківських установ знаходяться справи з юридичного оформлення та використання рахунків ОСОБА_5 , які містять в тому числі: заяву на відкриття рахунків, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків; інших заяв, доручень та довіреностей; ідентифікуючі особу документи; договір на відкриття та обслуговування рахунку; картки із зразками підписів особи; дані про рух грошових коштів по банківських рахунках в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження (рік, місяць, година, хвилина, секунда), перерахування і видачі грошових коштів за весь наявний період, з моменту відкриття рахунків по момент закриття.

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, з метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності ОСОБА_5 та інших фізичних і юридичних осіб, а також з метою встановлення та відстеження грошових обсягів та потоків, виникла необхідність вилучення документів, які становлять собою банківську таємницю.

Крім того, під час досудового розслідування 28.08.2018 у кримінальному провадженні № 0000225 призначено судово-економічну експертизу.

09.10.2018 до прокуратури міста Києва надійшло клопотання експерта про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи, зокрема, виписок з банківських рахунків ОСОБА_5 за період з 2014 2016 роки з відображенням зарахування коштів від операцій з купівлі-продажу майнових прав.

Отже, документи справи з юридичного оформлення рахунків та рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 , які відкриті, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_5 ), р/р НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Черноморськ (Іллічівськ) ( НОМЕР_7 ), р/р НОМЕР_8 , Столична філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_9 ), р/р НОМЕР_10 , НОМЕР_11 необхідні для встановлення обставин досудового розслідування, з метою дослідження і встановлення походження грошових коштів та їх подальшого перерахунку, а також для забезпечення проведення судових експертиз.

Також, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу за його відсутності.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані матеріали, що стосуються його розгляду, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним, а відтак не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів. Окрім того, слідчим не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за дорученням співробітникам оперативного підрозділу, оскільки відповідно до приписів та положень КПК України, слідчий самостійно може надати відповідні доручення на проведення слідчих та процесуальних дій.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих, у кримінальному провадженні, №0000225, відомості щодо якого внесені 09.09.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Черноморськ (Іллічівськ) ( НОМЕР_7 ), Столична філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_9 ) та надати дозвіл на проведення виїмки копій документів справ з юридичного оформлення та використання рахунків ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 )у 1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; 2) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), р/р НОМЕР_6 , 3) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_7 ), р/р НОМЕР_8 , 4) Столична філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ), р/р НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , в завірених належним чином копіях, в тому числі: заяви на відкриття рахунків, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків; інших заяв, доручень та довіреностей; ідентифікуючих особу копій документів; договорів на відкриття та обслуговування рахунку; картки із зразками підписів особи; даних про рух грошових коштів по банківських рахунках в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження (рік, місяць, година, хвилина, секунда), перерахування і видачі грошових коштів за весь наявний період, з моменту відкриття рахунків до закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим та посадовим особам зазначених банківських установ надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1