У Х В А Л А

06.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання про накладення арешту внесене старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000956, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладення арешту внесене старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000956, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

В обгрунтування заявлених вимог,зазначено що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебуває кримінальне провадження № 0000956 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

Просив накласти арешт набанківські рахунки, а саме

банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 рахунок/картка № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 рахунок/картка № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Власники майна на яке просить накласти арешт слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не викликалися, оскільки слідчий звертаючись з клопотанням про накладення арешту банківські рахунки просив не викликати у судове засідання його власників, з метою недопущення його знищення, приховування, відчуження, що має істотне значення та було прийнято слідчим суддею до уваги.

Будучи присутнім у судовому засіданні старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000956 просив клопотання задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з наступних підстав.

За даними витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000956 від 01.10.2018 року внесено повідомлення про те, що невстановлені особи, маючи прямий умисел, спрямований на організацію та зайняття гральним бізнесом в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 року організували роботу мережі закладів грального бізнесу.

Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб в порушення норм Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 року організували роботу підпільного казино, в якому займаються забороненим гральним бізнесом. В казино працюють гральні столи: рулетка, покер та велика кількість гральних автоматів і різне гральне устаткування. Встановлено, що до зазначеного злочину причетні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 в своїй злочинній діяльності користуються банківськими рахунками, які відкриті в АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, а саме банківський рахунок № НОМЕР_1 та банківський рахунок № НОМЕР_2 відповідно.
Як видно зі змісту клопотання та доданих додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ,який належить ОСОБА_5 та банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, відповідно до ст.98 КПК України набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні
Відповідно до статті 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Як видно зі змісту клопотання та доданих додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що на банківських рахунках, які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та які відкриті в АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299зберігаються грошові кошти отриманні злочинним шляхом, які відповідно до ст. 98 КПК України набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до правил ст. 170 КПК України, а саме п. 1 ч. 2, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявеності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України .
За змістом частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості ,які були використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, арешт майна з підстав передбачених ч.2, 3 ст.170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією мапйна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
За результатами розгляду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про накладення арешту, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та № НОМЕР_2 який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою запобігання можливості його відчуження та збереження речових доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання про накладення арешту внесене старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000956, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України задовольнити.
Накласти арешт на банківський рахунок № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та відкритий в АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299; банківський рахунок № НОМЕР_2 який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та відкритий в АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Уповноваженому прокурору забезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського Апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1