печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8742/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого третього слідчого відділу Державного управління організації досудових розслідувань Центрального апарату державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000193, -

ВСТАНОВИВ:
20.02.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого третього слідчого відділу Державного управління організації досудових розслідувань Центрального апарату державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000193від 25.01.2019 щодо подання першим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо результатів повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування(далі - декларації), за 2016 рік, поданих першим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .

За результатами указаної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) прийнято рішення від 14.12.2018 № 3047 та від 14.12.2018 № 3068, згідно з якими ОСОБА_5 у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік відображено недостовірні відомості, а саме про вартість на дату набуття у власність житлового будинку та 2 (двох) земельних ділянок, які належать йому на праві власності, а також не відобразивши відомості про правочин, на підставі якого у нього набуто право користування квартирою чим не дотримав вимоги пунктів 2 та 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Зокрема у рішенні від 14.12.2018 № 3047 зазначено, що вказаний суб`єкт декларування у декларації за 2016 рік у розділі 3 "Об`єкти нерухомості" декларації, суб`єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 164,10 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , який належить йому на праві власності, дата набуття права 05.06.2012, реєстраційний номер 33626912, обравши у графі "Вартість на дату набуття" позначку "Не відомо". Однак, відповідно до наданої до пояснень копії договору купівлі-продажу житлового будинку від 05.06.2012, суб`єкту декларування на праві власності належить вищезазначений житловий будинок загальною площею 164,10 кв.м., вартість зазначеного житлового будинку згідно договору становить 442 000,00 гривень. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 442 000,00 гривень.

Крім того, згідно вказаного рішення НАЗК, суб`єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 523,00 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить йому на праві власності, дата набуття права 05.06.2012, кадастровий номер :01:012:0151, обравши у графі "Вартість на дату набуття"позначку "Не відомо". Відповідно до наданої до пояснень копії договору купівлі-продажу земельної ділянки від 05.06.2012, суб`єкту декларування на праві власності належить вищезазначена земельна ділянка загальною площею 523,00 кв. м. Вартість зазначеної земельної ділянки згідно договору становить 100 400,00 гривень. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 100 400,00 гривень.

Крім того, згідно вищезазначеного рішення НАЗК, суб`єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 77,00 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить йому на праві власності, дата набуття права 05.06.2012, кадастровий номер :01:012:0152, обравши у графі "Вартість на дату набуття" позначку "Не відомо". Відповідно до наданої до пояснень копії договору купівлі-продажу земельної ділянки від 05.06.2012, суб`єкту декларування на праві власності належить вищезазначена земельна ділянка загальною площею 77,00 кв.м. Вартість зазначеної земельної ділянки згідно договору становить 2 200,00 гривень. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 200,00 гривень.

Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.12.2018 № 3068, затверджено обґрунтований висновок щодо виявлення ознак правопорушення, пов`язаного з корупцією, а саме про відображення ОСОБА_5 у декларації за 2016 рік недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Проведення повної перевірки вищевказаної декларації здійснювалося на підставі рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.09.2017 № 744 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих ОСОБА_5 , та від 06.07.2018 № 1346 "Про внесення змін до деяких рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

29.01.2019 листом № 15/1/2-28768-19 прокурор у кримінальному провадженні у порядку ст. 93 КПК України звернувся до НАЗК з вимогою щодо надання (витребування) завірених копій вищевказаних документів та документів, що містять вищевказані відомості. Однак на даний час запитувані документи на вказаний лист надано вибірково та не у повному обсязі.

Разом з тим, вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають значення документів речових доказів. Тобто відомості, що містяться у вказаних документах, будуть використані як докази обставин подання суб`єктом декларування ОСОБА_5 завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування за 2016 рік. Крім того, указані документи містять персональні дані осіб.

Отже, під час досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які стали підставою та які використовувалися при проведенні повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих першим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та стали підставою для винесення НАЗК рішень від 14.12.2018 № 3047 та від 14.12.2018 № 3068, а також для визначення підстав для встановлення умислу останнього на зазначення недостовірних відомостей у декларації за 2016 рік - декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_4 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до: рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.09.2017 № 744 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих ОСОБА_5 , та від 06.07.2018 № 1346 "Про внесення змін до деяких рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 "; листів з відомостями державних органів, зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_5 (від 03.11.2017 №3078/01-06, від 27.10.2017 № 12906/05-18/11405, від 31.10.2017 №01-22-09/4298-17, від 08.11.2017 № 11/7555, від 07.11.2017 №09/4213, від 10.11.2017 № 15/01-33- 13824, від 23.10.2017 № 14436, від 10.11.2017 №3143/01-06, від 27.10.2017 № 07-21/15-10/6252, від 01.11.2017 № 11/2/11348, від 31.10.2017 № 8434-15/04,), ІНФОРМАЦІЯ_6 (від 26.10.2017 № 6726/20/4/02-2017), ІНФОРМАЦІЯ_7 (б/д та б/н), Міністерства юстиції України (від 17.11.2017 №44621/20940-0-26-17/19), ІНФОРМАЦІЯ_8 (від 11.10.2017 №32807/04-22, від 18.10.2017 №32799/04-22), ІНФОРМАЦІЯ_9 (від 17.10.2017 № 16531/9/26-15-13-04-16), ІНФОРМАЦІЯ_10 (від 12.10.2017 №31/13904), ІНФОРМАЦІЯ_11 (від 23.10.2017 №7-28-0.21-16611/2-17), ІНФОРМАЦІЯ_12 (від 20.10.2017 № 10/01/21870), КП " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (від 23.10.2017 № 14436), КП Київської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (від 27.10.2017 № 1013), КП " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (від 24.10.2017 № 66/17); документів з відомостями ІНФОРМАЦІЯ_16 щодо відомостей про суми виплачених доходів суб`єкту декларування відповідно до податкових розрахунків сум доходу (форма № 1ДФ) за 2015 рік та 2016 рік; документів з відомостями ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо відомостей про внесену до персоніфікованого обліку інформації за 2015 рік та 2016 рік стосовно суб`єкта декларування, у тому числі щодо сум заробітку (доходу), на який нарахований (сплачений) єдиний внесок на загально обов`язкове державне соціальне страхування; документів з відомостями ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо володіння (іншого права користування) суб`єктом декларування значними пакетами акцій (10 і більше відсотків статутного капіталу) та про укладені угоди з цінними паперами у період з 01.01.2015 по 31.12.2015 та у період з 01.01.2016 по 31.12.2016; документів з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; інших документів у повному обсязі (відомостей), в тому числі наданих ІНФОРМАЦІЯ_9 , які використовувалися при проведенні перевірки вищевказаних декларацій за 2015-2016 р.р. та стали підставою для винесення НАЗК рішень від 14.12.2018 № 3047 та від 14.12.2018 № 3068; документів, які відображають ІР-адреси, МАС-адреси та інші ідентифікуючі дані обладнання та його місце розташування на момент подачі декларацій особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування (далі - декларації), за 2015 та 2016 роки першим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю, оскільки слідчим не надано слідчому судді належних і достатніх даних на підтвердження можливості використання вказаних документів як доказів у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого третього слідчого відділу Державного управління організації досудових розслідувань Центрального апарату державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000193 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , прокурору другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до документів, які були підставою та використовувалися при проведенні перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування (далі - декларації), за 2015 та 2016 роки, поданих першим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку їх копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів з інформацією за 2015-2016 р.р., отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_17 ; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; інтегрованої міжвідомчої інформаційно- телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон - "Аркан"; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб - платників податків; спеціалізованої бази даних "Винаходи (корисні моделі) в Україні"; інтерактивної бази даних "Промислові зразки, зареєстровані в Україні"; бази даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг";

- роздруківок інформації про збереження чернеток та виправленої інформації в поданих ОСОБА_5 деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки;

- пояснень та документів до них, наданих ОСОБА_5 у зв`язку з проведенням повної перевірки його декларацій за 2015-2016 р.р.;

- роздруківок декларацій за 2015, 2016 та 2017р.р. з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих ОСОБА_5 із зазначенням відомостей щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, місця проживання, дати народження фізичних осіб, щодо яких зазначена інформація в деклараціях, місцезнаходження об`єктів, які наводяться в декларації;

- документів щодо оскарження рішень НАЗК від 14.12.2018 № 3047 та від 14.12.2018 № 3068.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8742/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1