21.08.2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженн № 0002719 від 20.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого управління ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002719 від 20.07.2018 за фактом заволодіння шахрайським шляхом невстановленими особами грошовими коштами ФГ «Олександра» за ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 16.07.2018 представнику потерпілого директору ФГ «Олександра» ОСОБА_5 на мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) зателефонувала особа на ім`я « ОСОБА_6 » з номеру НОМЕР_2 , представившись менеджером ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) та запропонувала поставити для ФГ «Олександра» добрива за ціною трохи нижчою від ринкової, тим самим ввівши директора ФГ «Олександра» в оману.
Не усвідомлюючи дійсних намірів зазначеної особи, оскільки така пропозиція була вигідною для ФГ «Олександра», повіривши словам представника ТОВ «Хім Елемент», директор ФГ «Олександра» погодився на пропозицію представника ТОВ «Хім Елемент».
У зв`язку з чим, невстановлена особа з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 переслав на електронну скриньку бухгалтера ФГ «Олександра» два рахунки-фактури № ХЕ-0002633 від 17.07.2018 на суму 493 950 грн. з ПДВ на придбання «Діамофоска NPK 10:26:26 (б/б АТ «ФосАгро») у кількості 37 тонн та № ХЕ-0002635 від 17.07.2018 на суму 359700 грн. з ПДВ на придбання «Аммофос NР 12:52 (б/б «ФосАгро») у кількості 22 тонн.
17.07.2018 ФГ «Олександра» на підставі рахунків-фактури № ХЕ-0002633 від 17.07.2018 та № ХЕ-0002635 від 17.07.2018 зі свого банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «Ощадбанк», на рахунок ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) № НОМЕР_4 , відритий у АТ «УкрСиббанк», переведено грошові кошти у розмірі 853 650 грн.
Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ФГ «Олександра», представники ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) перестали виходити на зв`язок, тим самим розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинили збитки ФГ «Олександра» на суму 853 650 грн. (вісімсот п`ятдесят тисяч шістсот п`ятдесят гривень).
Також в ході досудового розслідування встановлено, що за юридичною адресою вказаного підприємства: м. Київ, вул. Крилівська, буд. 160, дане підприємство, тобто ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512), - відсутнє. З відкритих джерел встановлено, що вказане підприємство нещодавно змінило назву, засновників, директора та види діяльності.
Директор вказаного підприємства ОСОБА_7 є також директором ТОВ «Євросолюшинс» (код ЄДРЮОФОПГФ 39166579), юридична адреса: м. Львів, вул. Героїв УПА, буд. 73, основним видом діяльності якого є надання інформаційних послуг.
Крім того, директор, засновники, назва ТОВ «Євросолюшинс» також як і ТОВ «Хім Елемент» була змінена не більше 2 місяців тому.
Допитаний у якості свідка директор ТОВ «Хім Елемент» ОСОБА_7 показав, що став директором вказаного підприємства за грошову винагороду у розмірі 500 грн. від невстановленої особи на ім`я «Руслан». Господарську діяльність не здійснював, договори не укладав, розрахунковими рахунками не керував, товари не купляв та не поставляв, а також нікого на це не уповноважував.
Також, встановлено, що засновник ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) ОСОБА_8 є директором та засновником ТОВ «Євро-Вихід» (код ЄДРЮОФОПГФ 41606209), яке відповідно до матеріалів кримінального провадження № 0000062 від 22.12.2017 має ознаки фіктивності.
В ході аналізу роздруківок про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Хім Елемент» № НОМЕР_4 в АТ «УкрСиббанк» встановлено, що грошові кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок від ФГ «Олександра», були переведені на рахунок № НОМЕР_5 ТОВ "СІТІМАЙТ" (код ЄДРЮОФОПГФ 40598590), відкритий у Печерській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Допитана у якості свідка директор ТОВ «Сітімайт» (код ЄДРЮОФОПГФ 40598590) ОСОБА_9 показала, що стала директором вказаного підприємства за грошову винагороду у розмірі 500 грн. від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_10 ». Господарську діяльність не здійснювала, договори не укладала, розрахунковими рахунками не керувала, товари не купляла та не поставляла, а також нікого на це не уповноважувала.
Згідно відкритих баз даних, засновником ТОВ «Сітімайт» (код ЄДРЮОФОПГФ 40598590) є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_1 .
Крім того, в ході виконання доручення слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, оперативними працівниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України встановлено, що грошові кошти з рахунку № НОМЕР_5 ТОВ "СІТІМАЙТ" (код ЄДРЮОФОПГФ 40598590), відкритий в Печерській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", переведено на розрахункові рахунки ТОВ "ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ" (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).
З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512), ТОВ «Сітімайт» (код ЄДРЮОФОПГФ 40598590), ТОВ «ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640) є фіктивними суб`єктами господарювання та були придбані ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та/або іншими невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльністю та заволодіння шахрайським шляхом (шляхом обману) грошовими коштами ФГ «Олександра» в особливо великому розмірі.
Таким чином, поза розумним сумнівом вбачається, що невстановлені особи (група осіб), діючи від імені ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512), використовуючи оригінали установчих документів, печатки та реквізити банківських рахунків вказаного суб`єкту господарської діяльності, що має ознаки фіктивності, заволоділи грошовими коштами ФГ «Олександра» на суму 853 650 грн. (вісімсот п`ятдесят тисяч шістсот п`ятдесят гривень), які переведено на інші підконтрольні суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності з метою їх легалізації через переведення у готівкову форму.
На теперішній час кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, корпоративні права ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) належать у відсотковому та грошову вигляді наступним громадянам:
- ОСОБА_14 , адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 350000.00 грн., тобто 50%;
- ОСОБА_15 , адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 350000.00, тобто 50%.
Місцезнаходження реєстраційної справи - Оболонська районна в м. Києві державна адміністрація, що знаходиться за адресою: 04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16.
У свою чергу, представником потерпілого ФГ «Олександра» ОСОБА_5 подано цивільний позов у даному кримінальному провадженні до ТОВ «Хім Елемент» про відшкодування заподіяної шкоди, у зв`язку з чим, відповідно до ст. 62 КПК України, ТОВ «Хім Елемент» набув статусу цивільного відповідача у кримінальному провадженні, оскільки несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану злочинними діями невстановлених осіб (групи осіб), які діяли від імені, з використанням правовстановлюючих документів, печатки та банківського рахунку цієї юридичної особи.
Наявність підстав та обґрунтованість пред`явлення позову саме до ТОВ «Хім Елемент» повністю узгоджується зі ст.ст. 22, 84, 1166, 1172 ЦК України, а також ст. 49 ГК України.
Ураховуючи, що на даному етапі досудового розслідування фактичне місцезнаходження ТОВ «Хім Елемент», його засновників та інших осіб, які діють від його імені, не встановлено, а директор вказаного підприємства ОСОБА_7 взагалі будь-якої діяльності з використанням вказаного підприємства не здійснював у зв`язку з чим наразі також не відомо фактичне місцезнаходження правовстановлюючих документів, печатки та майна цієї юридичної особи, то задля досягнення дієвості кримінального провадження, забезпечення виконання можливої спеціальної конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення є необхідним накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) вартістю 700000.00 грн. шляхом заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій з метою виконання можливої спеціальної конфіскації, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, у тому числі за рахунок майна юридичної особи та корпоративних прав, а також запобігання спробам зміни власників, керівників, місцезнаходження, розміру статутного капіталу, реорганізації або ліквідації цієї юридичної особи для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і подальшого судового розгляду.
У зв`язку з тим, що можливий витік інформації під час відкритого розгляду клопотання або під час оприлюднення судового рішення в електронній формі, що може призвести до попередження осіб, які причетні до вчинення злочину, то у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що виклик у судове засідання представника ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збереження доказів та забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512).
Посилаючись на вищевикладене, з метою досягнення дієвості цього провадження та забезпечення накладення арешту на корпоративні права, виконання можливої спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий просив накласти арешт на корпоративні права шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб- підприєців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «ХІМ ЕЛЕМЕНТ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) щодо зміни відомостей про власника частки у розмірі 50% (у грошовому виразі 350000,00 грн.) статутного капіталу ТОВ «ХІМ ЕЛЕМЕНТ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512), яка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , у тому числі щодо виключення останнього зі складу учасників, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення будь-яких змін до статуту ТОВ «ХІМ ЕЛЕМЕНТ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512). в частині зміни розміру статутного капіталу вказаного товариства;на корпоративні права шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб- підприєців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «ХІМ ЕЛЕМЕНТ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) щодо зміни відомостей про власника частки у розмірі 50% (у грошовому виразі 350000,00 грн.) статутного капіталу ТОВ «ХІМ ЕЛЕМЕНТ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512), яка належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , у тому числі щодо виключення останнього зі складу учасників, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «ХІМ ЕЛЕМЕНТ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) в частині зміни розміру статутного капіталу вказаного товариства; на корпоративні права шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб- підприєців та громадських формувань, проводити будь-які реєстраційні дії відносно ТОВ «ХІМ ЕЛЕМЕНТ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512), у тому числі реєстраційні дії щодо: зміни керівника юридичної особи ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 , на іншу особу; зміни місцезнаходження юридичної особи за адресою: 04073, м.Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, 160, на іншу адресу; прийняття засновниками рішення про реорганізацію та ліквідацію ТОВ «ХІМ ЕЛЕМЕНТ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512).
При цьому, клопотання просила розглядати у закритому судовому засіданні без повідомлення та виклику представників ТОВ «ХІМ ЕЛЕМЕНТ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) з підстав, зазначених у мотивувальній частині клопотання.
Слідчий в судовому засіданні клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підтримала у повному обсязі.
Представник ТОВ «ХІМ ЕЛЕМЕНТ» в судове засідання не викликався у зв`язку з заявленим слідчим клопотанням.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, суд приходить до наступного переконання.
Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що згідно п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як вбачається з долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в рамках кримінального провадження №0002719 від 20.07.2018 року, кримінальне провадження здійснюється за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 4 ст. 190 КК України, санкція даного складу злочину передбачає як додаткове покарання конфіскацію майна.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що на даний час наявні правові підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпеченні можливого покарання у вигляді конфіскації майна.

Як вбачається з ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Згідно клопотання сторони обвинувачення та долучених в його обґрунтування матеріалів, кримінальне провадження здійснюється за фактом заволодіння грошовими коштами ФГ «Олександра».

Таким чином, враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в подальшому, у випадку пред`явлення тій чи іншій особі в рамках даного кримінального провадження підозри у вчиненні зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, може виникнути необхідність у забезпеченні спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Слідчий суддя враховує, що до матеріалів клопотання долучено цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої внаслідок можливого вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність необхідності в забезпеченні подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок можливого вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного у сукупності, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна може бути виконано завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За таких обставин, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту майна у вигляді необхідності в забезпеченні конфіскації майна, як виду покарання, в подальшому в забезпеченні спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок можливого вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що слідчим доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб- підприєців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «ХІМ ЕЛЕМЕНТ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) щодо зміни відомостей про власника частки у розмірі 50% (у грошовому виразі 350000,00 грн.) статутного капіталу ТОВ «ХІМ ЕЛЕМЕНТ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512), яка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , у тому числі щодо виключення останнього зі складу учасників, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення будь-яких змін до статуту ТОВ «ХІМ ЕЛЕМЕНТ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512). в частині зміни розміру статутного капіталу вказаного товариства.

Накласти арешт на корпоративні права шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб- підприєців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «ХІМ ЕЛЕМЕНТ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) щодо зміни відомостей про власника частки у розмірі 50% (у грошовому виразі 350000,00 грн.) статутного капіталу ТОВ «ХІМ ЕЛЕМЕНТ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512), яка належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , у тому числі щодо виключення останнього зі складу учасників, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «ХІМ ЕЛЕМЕНТ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) в частині зміни розміру статутного капіталу вказаного товариства.

Накласти арешт на корпоративні права шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб- підприєців та громадських формувань, проводити будь-які реєстраційні дії відносно ТОВ «ХІМ ЕЛЕМЕНТ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512), у тому числі реєстраційні дії щодо: зміни керівника юридичної особи ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 , на іншу особу; зміни місцезнаходження юридичної особи за адресою: 04073, м.Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, 160, на іншу адресу; прийняття засновниками рішення про реорганізацію та ліквідацію ТОВ «ХІМ ЕЛЕМЕНТ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512).

Виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: