Справа № 754/3872/19
У Х В А Л А
Іменем України

18 березня 2019 року м. Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
за участю представника заявника: - ОСОБА_3 ,
за участю слідчого: - ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання представника ТОВ «Компанія ВСД» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту, -

В с т а н о в и в :

14.03.2019 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ТОВ «Компанія ВСД» ОСОБА_3 про скасування арешту майна. При цьому, заявник вказує на те, що у провадженні третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві, перебували матеріали кримінального провадження №0000200 від 24.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.
В межах даного кримінального провадження за клопотанням заступника начальника третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , Деснянським районним судом м. Києва накладено арешт на майно та рахунки ТОВ «Компанія ВСД» (код за ), а саме:
1)Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м.Києва (1- кс/754/3837/18, справа № 754/15013/18) від 31.10.2018, накладено арешт на грошові кошти рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (евро), які належать ТОВ «КОМПАНІЯ ВСД» (), та відкриті у банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805);
2)Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва (1- кс/754/3965/18, справа № 754/15435/18) від 05.11.2018, накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ ВСД» (), що відкритий у банківській установі Печерська Філія «ПАТ КБ «Приватбанк»» м.Київ (МФО 300711);
3) Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва (1- кс/754/3964/18, справа № 754/15433/18) від 05.11.2018, накладено арешт на автозаправочну станцію АЗС, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н., с.Крюківіцина, вул.Балукова, буд.1, а саме: резервуари з скрапленим газом, дизпаливом, бензином; обладнання та інші речі, які використовуються для здійснення торгівлі підакцизними товарами.
4)Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва (1- кс/754/3967/18, справа № 754/15439/18) від 05.11.2018, накладено арешт на автозаправочну станцію АЗС, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н., с. Гореничі, вул. Столична, буд. 1-Б, а саме: резервуари з скрапленим газом, дизпаливом, бензином; обладнання та інші речі, які використовуються для здійснення торгівлі підакцизними товарами.
5)Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва (1- кс/754/3835/18, справа № 754/1501 1/18) від 29.10.2018, накладено арешт на автозаправочну станцію АЗС, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н., с. Петрушки, вул. Л.Українки, буд.1, а саме: резервуари з скрапленим газом, дизпаливом, бензином; обладнання та інші речі, які використовуються для здійснення торгівлі підакцизними товарами.
6)Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва (1- кс/754/4041/18, справа № 754/15593/18) від 08.11.2018, накладено арешт на на суми ПДВ (ліміту ПДВ) по рахунках № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), які належать ТОВ «Компанія ВСД» (), що відкриті у Державній казначейській службі України (МФО 899998, м. Київ, вул. Бастіонна 6)
Як зазначає заявник, 10.12.2018 року заступником начальника третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , прийнято рішення про закриття кримінального провадження №0000200 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із відсутністю події кримінального правопорушення. Враховуючи, що на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні закінчено, підозра нікому не пред`явлена, вважаю, що на даний час потреба у перебуванні майна та рахунків ТОВ «Компанія ВСД» (код за ) під арештом відпала і арешт підлягає скасуванню.
В судовому засіданні представник ТОВ «Компанія ВСД» ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заступник начальника третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 просив вирішити питання скасування арешту на розсуд суду.
Заслухавши пояснення представника заявника та слідчого, дослідивши матеріали справи, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено судом, у провадженні третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві знаходилось кримінальне провадження № 0000200 від 24.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, в рамках якого за клопотанням заступника начальника третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 Деснянським районним судом м. Києва накладено арешт на майно, що належить ТОВ «Компанія ВСД».
Як вбачається з наданих суду письмових доказів, постановою заступника начальника третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 від 10.12.2018 року, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження №0000200 закрито у зв`язку із відсутністю події кримінального правопорушення.
Враховуючи викладені обставини, вважаю, що на даний час відпала потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт, накладений на грошові кошти у безготівковій формі, а також резервуари з скрапленим газом, дизпаливом, бензином; обладнання та інші речі, які використовуються для здійснення торгівлі підакцизними товарами, щоналежать ТОВ «Компанія ВСД».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-172, 174, 309, 400 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в :

Клопотання представника ТОВ «Компанія ВСД» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту, - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 31.10.2018 року на грошові кошти рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), які належать ТОВ «КОМПАНІЯ ВСД» (), та відкриті у банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 05.11.2018 року на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ ВСД» (), що відкритий у банківській установі Печерська Філія «ПАТ КБ «Приватбанк»», м.Київ (МФО 300711).
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 05.11.2018 року на автозаправочну станцію АЗС, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н., с. Крюківщина, вул. Балукова, буд.1, а саме: резервуари з скрапленим газом, дизпаливом, бензином; обладнання та інші речі, які використовуються для здійснення торгівлі підакцизними товарами.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 05.11.2018 року на автозаправочну станцію АЗС, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н., с. Гореничі, вул. Столична, буд. 1-Б, а саме: резервуари з скрапленим газом, дизпаливом, бензином; обладнання та інші речі, які використовуються для здійснення торгівлі підакцизними товарами.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 29.10.2018 року на автозаправочну станцію АЗС, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н., с. Петрушки, вул. Л.Українки, буд.1, а саме: резервуари з скрапленим газом, дизпаливом, бензином; обладнання та інші речі, які використовуються для здійснення торгівлі підакцизними товарами.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 08.11.2018 року на суми ПДВ (ліміту ПДВ) по рахунках № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), які належать ТОВ «Компанія ВСД» (), що відкриті у Державній казначейській службі України (МФО 899998, м. Київ, вул. Бастіонна 6).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, але оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1