У Х В А Л А
22 січня 2019 року м. Хмельницький

22.01.2019 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення комп`ютерно-технічної експертизи.
В обґрунтування вказаного клопотання зазначено, що упродовж 2016-2017 років у відкритому режимі на території Хмельницької області функціонують гральні зали з проведення азартних ігор на гроші, що є порушенням ЗУ "Про заборону грального бізнесу в Україні"
22 червня 2016 року слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано відомості під
05 травня 2017 року до слідчого управління надійшли матеріали управління карного розшуку ГУНП в Хмельницькій області, за результатами проведення оперативно-розшукових заходів, що містять відомості про зайняття гральним бізнесом.
м. Старокостянтинів та у м. Хмельницькому у відкритому режимі цілодобово функціонують гральні заклади, де на протязі тривалого періоду часу за грошові кошти надаються послуги у сфері азартних ігор для місцевого населення.
Під час проведення санкціонованого обшуку в період часу з 18 год. 08 хв. 13 липня 2017 року по 00 год. 29 хв. 14 липня 2017 року в ігровому залі із логотипом «СпортЛото» за адресою МАФ на перехресті вулиць Чкалова і Курчатова в м. Хмельницькому із надписом «СпортЛото», поряд із баром «Пік-Нік», який знаходиться за адресою м. Хмельницький, вул. Курчатова, 3/1, виявлено та вилучено наступні речі і предмети, що мають значення для досудового розслідування, які поміщені в окремі поліетиленові упакування, які зав`язані синтетичною ниткою, кінці якої приклеєні до паперової бірки з пояснюючими написами, яка опечатана: системний блок марки «Lenovo» з маркувальними позначеннями: № S4BX923, MT-M-6268; системний блок марки «Lenovo» з маркувальними позначеннями: s/n S4BX210, MT-M-6268; системний блок марки «Lenovo» з маркувальними позначеннями: s/n S4L9258, MT-M-6268; системний блок марки «Lenovo» з маркувальними позначеннями: 2284; системний блок марки «Lenovo» з маркувальними позначеннями: LMFVKYD, M/T-M7360-AE; системний блок марки «Lenovo» з маркувальними позначеннями: LMKCNKW; системний блок марки «Lenovo» з маркувальними позначеннями: LMGCMLX; системний блок марки «Lenovo» з маркувальними позначеннями: LMFNKXH; системний блок марки «Lenovo» з маркувальними позначеннями: LMHDPMY; системний блок марки
08 cерпня 2017 року під час огляду вказаних предметів як речових доказів з системного блоку під умовним позначенням «1 Хм» з ідентифікуючими позначеннями «2284» та маркуванням виробника «Frime», виявлено та вилучено жорсткий диск з маркувальним позначенням виробника «Seagate», наступними ідентифікуючими позначеннями та штрих-кодами: «S/N: 5RX7CT98; ST3160215SCE; P/N: 9CZ112-505; DB35.3; 160 Gbytes». Під час огляду системного блоку під умовним позначенням «9 Хм» з ідентифікуючими позначеннями та маркуванням виробника «M/T M: 6258 WBH; S/N: LMKCNRW», виявлено та вилучено жорсткий диск з маркувальним позначенням виробника «SAMSUNG», model: HD083GJ, наступними ідентифікуючими позначеннями та штрих-кодами: «S/N: S1V3J9AS805783; P/N: 498221GS805432; 80,0 GB, а також виявлено та вилучено флеш-накопичувач під умовним позначенням «9» з ідентифікуючими гравіровочними маркувальними позначеннями такого змісту: «D33B29». Під час огляду системних блоків під умовним позначенням «5» та маркуванням виробника «M/T M: 6258 WBH; S/N: S4NDA25», умовним позначенням «7» та маркуванням виробника «M/T M: 6258 WBH; S/N: LMGCMLX», під умовним позначенням «8» та маркуванням виробника «M/T M: 6258 WBH; S/N: LMFWKXH» виявлено та вилучено флеш-накопичувачі з ідентифікуючими гравіровочними маркувальними позначеннями такого змісту: «D33B29». Вказані жорсткі диски і флеш-накопичувачі поміщено в окремий сейф-пакет ГСУ НПУ № 4240026.
Під час проведення санкціонованого обшуку, який проведено 13 липня 2017 року в ігровому залі за адресою вулиця Алеї Хохтіф, 20 в м. Старокостянтинів, Хмельницької області, виявлено та вилучено наступні речі і предмети, що мають значення для досудового розслідування, а саме системні блоки в кількості
14 штук, які поміщені в окремі поліетиленові упакування, які зав`язані ниткою, кінці якої приклеєні до паперової бирки з пояснюючими написами, яка опечатана; 13 (одинадцять) флеш-накопичувачів, поміщених до сейф-пакету ГСУ НПУ № 4255842.
Під час огляду вказаних системних блоків як речових доказів, виявлено та вилучено: з системного блоку під умовним позначенням «4 Ст АХ» - жорсткий диск з маркувальним позначенням виробника «Seagate», з наступними ідентифікуючими позначеннями та штрих-кодами: «S/N: 6RX5RHMC; P/N: 9CZ112 505, - 160,0 GB; з системного блоку під умовним позначенням «10 Ст АХ» - жорсткий диск з маркувальним позначенням виробника «Seagate», з наступними ідентифікуючими позначеннями та штрих-кодами: «S/N: 9GW131-180; P/N: 9CZ112 505, - 250,0 GB. Вказані жорсткі диски поміщено в окремий сейф-пакет ГСУ НПУ № 4240030.
- сейф-пакет ГСУ НПУ № 4240027 з вмістом 2 (двох) жорстких дисків, а саме: жорсткий диск під умовним позначенням «2 Ст Ес» - жорсткий диск з маркувальним позначенням виробника «Seagate», з наступними ідентифікуючими позначеннями та штрих-кодами: «S/N: 9RXGLCTY; P/N: 9CZ112 505, - 160,0 GB; з системного блоку під умовним позначенням «8 Ст Ес» - жорсткий диск з маркувальним позначенням виробника «Seagate», з наступними ідентифікуючими позначеннями та штрих-кодами: «S/N: 6RX608HE; P/N: 9CZ112 505, - 160,0 GB, що були демонтовані за участю спеціаліста в ході огляду системних блоків з маркувальними позначеннями «2 Ст Ес» і «8 Ст Ес», які були вилучені під час проведення санкціонованого обшуку в період часу з 18 год. 08 хв. 13 липня 2017 року по 00 год. 03 хв. 14 липня 2017 року в ігровому залі за адресою вулиця Ессенська, 2 в м. Старокостянтинів, Хмельницької області; сейф-пакет ГСУ НПУ № 4293306 з вмістом 11 (одинадцяти) флеш-накопичувачів, які були вилучені під час проведення санкціонованого обшуку в період часу з 18 год. 08 хв. 13 липня 2017 року по 00 год. 03 хв. 14 липня 2017 року в ігровому залі за адресою вулиця Ессенська, 2 в м. Старокостянтинів, Хмельницької області.
Під час проведення санкціонованого обшуку в період часу з 18 год. 08 хв. 13 липня 2017 року по 00 год. 03 хв. 14 липня 2017 року в ігровому залі за адресою вулиця Ессенська, 2 в м. Старокостянтинів, Хмельницької області, виявлено та вилучено наступні речі і предмети, що мають значення для досудового розслідування, а саме системні блоки в кількості 12 штук, які поміщені в окремі поліетиленові упакування, які зав`язані ниткою, кінці якої приклеєні до паперової бирки з пояснюючими написами, яка опечатана; 11 (одинадцять) флеш-накопичувачів, поміщених до сейф-пакету ГСУ НПУ № 4293306, пульт в кількості 3 штуки, які поміщені в окремий поліетиленовий пакет, який зав`язаний ниткою, кінці якої приклеєні до паперової бирки з пояснюючими написами, яка опечатана.
Під час огляду вказаних системних блоків як речових доказів, виявлено та вилучено: з системного блоку під умовним позначенням «2 Ст Ес» - жорсткий диск з маркувальним позначенням виробника «Seagate», з наступними ідентифікуючими позначеннями та штрих-кодами: «S/N: 9RXGLCTY; P/N: 9CZ112 505, - 160,0 GB; з системного блоку під умовним позначенням «8 Ст Ес» - жорсткий диск з маркувальним позначенням виробника «Seagate», з наступними ідентифікуючими позначеннями та штрих-кодами: «S/N: 6RX608HE; P/N: 9CZ112 505, - 160,0 GB. Вказані жорсткі диски поміщено в окремий сейф-пакет ГСУ НПУ № 4240027.
Під час проведення санкціонованого обшуку в період часу з 18 год. 08 хв. 13 липня 2017 року по 00 год. 29 хв. 14 липня 2017 року в ігровому залі із логотипом «СпортЛото» за адресою МАФ на перехресті вулиць Чкалова і Курчатова в м. Хмельницькому із надписом «СпортЛото», поряд із баром «Пік-Нік», який знаходиться за адресою м. Хмельницький, вул. Курчатова, 3/1, виявлено та вилучено платіжний термінал самообслуговування типу «Pay-box» металевому каркасі синього кольору.
Для вирішення суттєвих питань у даному кримінальному провадженні необхідні спеціальні знання, а тому виникає необхідність у залученні експерта для проведення комп`ютерно-технічної експертизи.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ст. 244 ч.3 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.
Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
При цьому, слідчим доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Керуючись ст.ст.242-244 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109).
На вирішення експертам під час дослідження жорстких дисків, компак-дисків і флеш-накопичувачів поставити наступні питання:
1) чи міститься на носіях наданих на експертизу (об`єктах дослідження) інформація стосовно зайняття гральним бізнесом (проведення азартних ігор) і у якому вигляді?
2) які атрибути (час друку, редагування, створення, видалення тощо) виявлені файлів, що містять інформацію стосовно зайняття гральним бізнесом (проведення азартних ігор) виявлені на носіях наданих на експертизу (об`єктах дослідження)?
3) чи містять досліджувані жорсткі диски, компак-диски і флеш накопичувачі (об`єкти дослідження), сліди доступу до веб-ресурсів, які надають локальні в автономному режимі чи он-лайн послуги проведення азартних ігор?
4) чи містять накопичувачі інформації досліджуваних жорстких дисках, компак-дисках і флеш накопичувачах (об`єктах дослідження), програмне забезпечення для проведення азартних ігор, доступу до систем електронних платежів, доступу до ресурсів, що дають змогу здійснювати дистанційне відео-спостереження?
5) чи присутні на наданих на дослідження носіях інформації (об`єктах дослідження) файли, які містять відеоінформацію з камер спостереження?
6) чи є на носіях інформації (об`єктах дослідження), наданих на експертизу сліди доступу до сайтів, які надають послуги, що дозволяють проводити комп`ютерні азартні ігри в он-лайн режимі або локальні в автономному режимі?
7) чи міститься на носіях інформації (об`єктах дослідження), наданих на експертизу програмне забезпечення, що дозволяє проводити комп`ютерні азартні ігри в он-лайн режимі або локальні в автономному режимі, та чи є дане програмне забезпечення ліцензійним? Якщо так, то яке саме і коли воно встановлене, яка сутність гри, умови виграшу, чи носить виграш випадковий характер або залежить від здібностей, вмінь чи мистецтва гравця?
8) чи містяться на наданих на експертизу жорстких дисках, компак-дисках і флеш накопичувачах (об`єктах дослідження), інформація, програмне забезпечення чи інші дії, що можуть стосуватися грального бізнесу?
9) чи є вилучені в період часу з 18.08 год. 13.07.2017 по 00.29 год. 14.07.2017, під час проведення санкціонованого обшуку в ігровому залі малої архітектурної форми, розташованої в м. Хмельницькому, по вул. Курчатова, 3, біля бару «Пік-Нік», на перехресті вулиць Чкалова і Курчатова, вищевказані об`єкти дослідження, які надані на експертизу, гральними автоматами, якщо так, то якого виду, типу вони належать?
10) чи є вилучені 13.07.2017 під час проведення санкціонованого обшуку в ігровому залі в нежитловому приміщенні господарського призначення із надписом «СпортЛото», що знаходиться на першому поверсі в ТЦ поряд із магазином « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Хмельницька обл., м. Дунаївці, вул. Шевченка, 52, вищевказані об`єкти дослідження, які надані на експертизу, гральними автоматами, якщо так, то якого виду, типу вони належать?
11) чи є вилучені 13.07.2017 під час проведення санкціонованого обшуку в ігровому залі в нежитловому приміщенні господарського призначення із надписом «СпортЛото», що знаходиться на першому поверсі в ТЦ поряд із магазином « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Хмельницька обл., м. Дунаївці, вул. Шевченка, 52, вищевказані об`єкти дослідження, які надані на експертизу, гральними автоматами, якщо так, то якого виду, типу вони належать?
12) чи є вилучені в період часу з 18 год. 08 хв. 13 липня 2017 року по 00 год. 03 хв. 14 липня 2017 року в ігровому залі за адресою вулиця Ессенська, 2 в
м. Старокостянтинів, Хмельницької області, вищевказані об`єкти дослідження, які надані на експертизу, гральними автоматами, якщо так, то якого виду, типу вони належать?
13) які ігри (тип, вид гри, назва, сутність і зміст, наявність виграшу) було здійснено в автономному (он-лайн) режимі на наданих на експертизу жорстких дисках, компак-дисках і флеш накопичувачах (об`єктах дослідження), або за їх допомогою, та з використанням яких саме веб-сайтів, Інтернет-сторінок і якого саме програмного забезпечення дані ігри було проведено?
14) чи міститься на представлених на експертизу жорстких дисках, компак-дисках і флеш накопичувачах (об`єктах дослідження), програмне забезпечення про облік виручки та грошових коштів від реалізації електронних лотерейних білетів, звітності про роботу електронних терміналів, інших фактів та елементів про результати роботи грального закладу?
15) Чи є на представлених на експертизу жорстких дисках, компак-дисках і флеш накопичувачах (об`єктах дослідження), програмне забезпечення "CoolFire", "Duomatic", "Igrosoft", "VIS-Games", "Superomatic-Casino", "OkCasino", "PariMatch", "BetCash". "Fonbet". "Iconect", "Champion-Casino", якщо так то який вид і призначення даного програмного забезпечення, коли воно створене, та чи можливо здійснювати за його допомогою азартні ігри, в тому числі через використання мережі Інтернет, в режимі «онлайн»?
16) Чи є на представлених на експертизу жорстких дисках, компак-дисках і флеш накопичувачах (об`єктах дослідження),, інформація щодо відвідування будь-яких Інтернет сторінок, в тому числі електронна переписка в соціальних мережах Facebook, Vkontakte, Viber, WhatsApp, сліди використання системи Клієнт-банку, інші факти і відомості про переказ грошових коштів?
17) чи присутня на жорстких дисках, компак-дисках і флеш накопичувачах (об`єктах дослідження), історія браузера? Якщо так, то прошу її зберегти.
18) чи присутні на жорстких дисках, компак-дисках і флеш накопичувачах (об`єктах дослідження), наданих на експертизу файли, що є ігровим програмним забезпеченням або його частиною? Якщо так, то які саме?
19) чи присутнє на жорстких дисках, компак-дисках і флеш накопичувачах (об`єктах дослідження), наданих на експертизу, програмне забезпечення, програмно-технічний комплекс для функціонування електронної миттєвої лотереї (лотерейної системи) «ЛОТО ПЛАТИНУМ», «ЗОЛОТИЙ КУБОК»?
20) чи присутнє на жорстких дисках, компак-дисках і флеш накопичувачах (об`єктах дослідження), наданих на експертизу, програмний комплекс забезпечення проведення державних лотерей «Riverlot»?
21) чи присутні на представлених на експертизу жорстких дисках, компак-дисках і флеш накопичувачах (об`єктах дослідження) - файли, у змісті яких містяться слова та словосполучення, а також наступна інформація:
-українська національна лотерея;
-електронний термінал;
На вирішення експертам під час дослідження платіжного терміналу самообслуговування «Pay-box» поставити наступні питання:
1) З яких блоків (модулів) складається наданий на дослідження платіжний термінал (об`єкт дослідження)?
2) Чи міститься на наданому на дослідження платіжному терміналі програмне забезпечення для прийому і видачі готівкових коштів, якщо так, то з якими серверами (інтернет-ресурсами) відбувається з`єднання (для прийому і видачі готівкових коштів)?
3) Чи міститься історія щодо поповнень та зняття коштів?
4) Які рахунки доступні для поповнення за допомогою наданого на дослідження платіжного терміналу?
5) На видачу яких номіналів куп`юр налаштований диспансер наданого на дослідження платіжного терміналу?
6) Чи міститься на наданих на дослідження платіжному терміналі інформація про відвідування сайтів?
7) Які атрибути (час друку, редагування, створення, видалення тощо) файлів, що містять інформацію стосовно зайняття гральним бізнесом (проведення азартних ігор)?
8) Чи містить платіжний термінал інформацію про зв`язок між останнім та USB накопичувачах, системними блоками з метою доступу до азартних ігор?
9) Чи міститься на носіях наданих на експертизу (об`єктах дослідження) інформація стосовно зайняття гральним бізнесом (проведення азартних ігор) і у якому вигляді?
Для проведення експертизи надати експертам:
- сейф-пакет Експертної служби МВС України № 3196719 з вмістом 10 (десяти) жорстких дисків, 38 (тридцяти восьми) USB флеш-накопичувачів, 4 (чотирьох) електронних ключів, 5 (п`яти) компак-дисків разом з попередніми упакуваннями.
Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385, 387 КК України.
Для ознайомлення експертам надати матеріали кримінального провадження (за вимогою).
Висновок експерта надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя