Справа №639/5071/18
Провадження №1-кс/639/2767/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2018 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, по кримінальному провадженню №0001415, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -
ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 06.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001415, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0001415 від 06.08.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В квітні 2018 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою: м.Харків, вул. Григорівське шосе, 57 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .
Допитана у якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню потерпіла ОСОБА_5 показала, що в квітні 2018 року, вона на сайті ОЛХ в Інтернеті знайшла оголошення щодо продажу оливкового масла "Моnіnі». Разом з оголошенням на сайті був розміщений номер контактного телефону - НОМЕР_1 . Також ОСОБА_5 повідомила, що вона зателефонувала по вказаному номеру телефону, з нею розмовляв чоловік, який представився як ОСОБА_6 . У телефонному режимі, ОСОБА_6 їй повідомив, що крім масла у нього на продаж мається шампанське торгової марки «Fragolino» Також потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона зробила замовлення по вказаному оголошенню, а саме два ящика зазначеного шампанського та оливкового масла - всього на суму - 2730 гривень. Грошові кошти було необхідно перерахувати на банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , нібито дружини ОСОБА_6 . За умовами продажу потерпілій необхідно було перерахувати повністю всю суму, а в подальшому вона отримає товар «Новою поштою».14.04.2018 потерпіла ОСОБА_5 перерахувала вказану суму, прете, де даного часу вона не отримала ні зазначеного товару, ні повернення грошових коштів.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено та допитано якості свідка ОСОБА_7 , яка показала, що у лютому 2018 року в соціальній мережі «Інстаграм» вона познайомилась з молодим чоловіком, який представився їй як ОСОБА_8 . Тривалий час вона з ним спілкувалась, по номеру мобільного телефону - НОМЕР_3 . В квітні 2018 року ОСОБА_8 їй повідомив, що у нього проблеми з його банківською картою, і що йому необхідно терміново перерахувати грошові кошти. Також свідок ОСОБА_7 повідомила, що вона сама запропонувала ОСОБА_9 перерахувати на її банківську карту грошові кошти, щоб в подальшому передати їх безпосередньо ОСОБА_9 . Також свідок ОСОБА_7 повідомила, що на належну їй банківську карту було дійсно перераховано грошові кошти від ОСОБА_5 , про що надала виписку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку. Вказані грошові кошти вона в подальшому передала Ігору. Про його шахрайські дії їй відомо не було.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до даного злочину причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому, було проведено НСРД - встановлення місця знаходження електронного засобу, ідентифікуючою ознакою якого є номер мобільного телефону, що належить ОСОБА_10 , за результатами якої було встановлено місце проживання останнього АДРЕСА_1 та складено відповідний протокол.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на сайті оголошень «ОЛХ», де потерпіла по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 обрала товар, розміщені аналогічні; оголошення від вказаного користувача. Враховуючи вказаний факт, у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці ОСОБА_10 до скоєння інших шахрайських дій, вчинених аналогічним способом.
02.11.2018 в період часу з 08 години 03 хвилин по 09 годину 24 хвилини на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 30.10.2018 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в житлі ОСОБА_10 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено мобільний телефон «Нокіа», ІМЕІ НОМЕР_4 з сім-картою - НОМЕР_3 , мобільний телефон «Айфон 5 S», ІМЕІ НОМЕР_5 з сім картою - НОМЕР_6 , мобільний телефон «Айфон 6 S», ІМЕІ НОМЕР_7 з сім- картою НОМЕР_8 , мобільний телефон «Самсунг», 1MES 8926101, НОМЕР_9 з сім-картами - НОМЕР_10 . НОМЕР_11 , банківська карта ПАТ КБ «ПриватБанк» - НОМЕР_12 . банківська карта ПАТ КБ «ПриватБанк» - НОМЕР_13 , мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ - НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , рахунок на оплату послуг № АБ-0026387-РГ від 01.12.2016, чорнові записи із зазначенням номерів банківських карт, найменувань товарів, флеш-накопичувач «Арасег». стартовий пакет «лайфселл» з номером - НОМЕР_16 , стартовий пакет Київстар» з номером НОМЕР_17 , стартовий пакет «Київстар» з номером НОМЕР_18 , печатка приватного підприємства «Блок» для документів. № НОМЕР_19 , мобільний телефон «Айфон X», ІМЕІ НОМЕР_20 з сім-картою НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , Model А 1489, серійний номер НОМЕР_23 банківська карта «ОщадБанк» - НОМЕР_24 , банківська карта ПАТ КБ «ПриватБанк» - НОМЕР_25 , банківська карта «Ощадбанк» - НОМЕР_26 .
У органу досудового розслідування є підстави вважати, що вилучене в ході обшуку майно може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, або є його предметами, чи набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Прокурор та слідчий подали заяву про розгляд клопотання за її участі, підтримавши його підтримавши в повному обсязі та просили його задовольнити. Інші учасники процесу в судове засідання не з`явились, їх неявка не перешкоджає розгляду справи.
Перевіривши доводи поданого клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. За змістом п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. З приписів ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт майна, зазначеного у клопотанні, здійснюється для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України, відповідно до ч.2 ст.170 КПК України.
Вилучене майно відповідає ознакам доказу в кримінальному провадженні, є предметом кримінального правопорушення та, відповідно, задля його збереження є підстави накласти на нього арешт.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 167-174 КПК України, слідчий суддя, - ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучене під час проведення 02.11.2018 обшуку місця події за адресою: АДРЕСА_1 в житлі ОСОБА_10 майно, а саме: мобільний телефон «Нокіа», ІМЕІ НОМЕР_4 з сім-картою - НОМЕР_3 , мобільний телефон «Айфон 5 S», ІМЕІ НОМЕР_5 з сім картою - НОМЕР_6 , мобільний телефон «Айфон 6 S», ІМЕІ НОМЕР_7 з сім- картою НОМЕР_8 , мобільний телефон «Самсунг», 1MES 8926101, НОМЕР_9 з сім-картами - НОМЕР_10 . НОМЕР_11 , банківська карта ПАТ КБ «ПриватБанк» - НОМЕР_12 . банківська карта ПАТ КБ «ПриватБанк» - НОМЕР_13 , мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ - НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , рахунок на оплату послуг № АБ-0026387-РГ від 01.12.2016, чорнові записи із зазначенням номерів банківських карт, найменувань товарів, флеш-накопичувач «Арасег». стартовий пакет «лайфселл» з номером - НОМЕР_16 , стартовий пакет «Київстар» з номером НОМЕР_17 , стартовий пакет «Київстар» з номером НОМЕР_18 , печатка приватного підприємства «Блок» для документів. № НОМЕР_19 , мобільний телефон «Айфон X», ІМЕІ НОМЕР_20 з сім-картою НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , Model А 1489, серійний номер НОМЕР_23 банківська карта «ОщадБанк» - НОМЕР_24 , банківська карта ПАТ КБ «ПриватБанк» - НОМЕР_25 , банківська карта «Ощадбанк» - НОМЕР_26 .
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1