Справа № 487/1787/19
Провадження № 1-кс/487/1923/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06.03.2019 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити з них копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи та інформацію (в паперовому та електронному вигляді), в тому числі наряди, товарно-транспортні накладні, реєстри автотранспорту, заявки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ввезення с/г продукції, а також інші документи в яких відображено поставку сільськогосподарської продукції (рапс, соя, соняшник, пшениця, кукурудза та інші) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які розташовані на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2017 по 31.01.2019;

- документи та інформацію (в паперовому та електронному вигляді), а саме заявки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які останні готували на підставі отриманих нарядів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з наданням тимчасового доступу до таких нарядів) та передавали на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що слугувало підставами для вивозу зі складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с/г продукції, за період часу з 01.01.2017 по 31.01.2019, а також відомості щодо виду та обсягу такої продукції;

- документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вивезло зі складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично знаходяться на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сільськогосподарську продукцію за нарядами: №212/1 від 12.12.2017, №234/1 від 15.02.2018, №3011/1 від 18.01.2018 (договір 03/06/15 від 03.06.2015);

- дозвільні документи від іноземної продовольчої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо надання права вивозу їх продукції зі складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично знаходяться на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2017 по 31.01.2019.

Також просив розглянути клопотання без участі володільця майна, оскільки в іншому випадку наявна реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, з урахуванням того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться документи у яких відображено відомості, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Заводським ВП ГУ НП в Миколаївській області, в складі групи слідчих СУ ГУ НП в Миколаївській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000072 від 05.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2017 по теперішній час здійснюють діяльність пов`язану з привласненням та реалізацією залишків сільськогосподарської продукції (в тому числі рапс, соя, соняшник та інша зернова продукція), яка фактично належить іноземній продовольчій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом вивезення без будь-яких дозвільних документів з подальшою реалізацією вищевказаної продукції з території складським приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке фактично знаходиться на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в результаті чого іноземній продовольчій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спричиняються матеріальні збитки у вигляді недоотриманої сільськогосподарської продукції.

Також встановлено, що лише за період з грудня 2017 по лютий 2018 року, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було привласнено та реалізовано третім особам залишки сільськогосподарської продукції кукурудзи у кількості близько 150 000 кілограм, яка була вивезена зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відповідних дозвільних документів власника такої продукції - іноземної продовольчої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Такі протиправні вивезення зі складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованих на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») були здійснені в тому числі на підставі наступних нарядів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: №212/1 від 12.12.2017, №234/1 від 15.02.2018, №3011/1 від 18.01.2018 (договір 03/06/15 від 03.06.2015).

23.01.2019 на адресу МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було направлено запит з приводу отримання відомостей та документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018 здійснювали вивіз зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованих на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») с/г продукції, яка фактично належить іноземній продовольчій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

12.02.2019 на адресу органу досудового розслідування надійшла відповідь з МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з якої вбачається, що порядок ввезення (вивезення) будь-яких вантажів на територію (з території) Миколаївського морського порту регламентується «Положенням про забезпечення пропускного та внутрішньообєктового режиму на території ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі Положення), затвердженого головою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 07.10.2016. Відповідно до Положення, вивезення вантажів з території порту відбувається за матеріальними перепустками, виданими бюро перепусток Адміністрації на підставі заявки суб`єкта господарювання.

За даними бюро перепусток Адміністрації вивезення даного вантажу здійснювалось по заявкам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без виказання перевізника.

За таких обставин вбачається, що вивезення товарно-матеріальних цінностей з території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється на підставі заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які формуються на підставі отриманих нарядів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до відомостей з сайту Міністерства юстиції України (безкоштовний запит) вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Керівником з 03.03.2015 являється ОСОБА_9 . Серед видів діяльності: неспеціалізована оптова торгівля, складське господарство, допоміжне обслуговування водного транспорту, транспортне обслуговування вантажів, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (основний).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити з них копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи та інформацію (в паперовому та електронному вигляді), в тому числі наряди, товарно-транспортні накладні, реєстри автотранспорту, заявки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ввезення с/г продукції, а також інші документи в яких відображено поставку сільськогосподарської продукції (рапс, соя, соняшник, пшениця, кукурудза та інші) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які розташовані на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2017 по 31.01.2019;

- документи та інформацію (в паперовому та електронному вигляді), а саме заявки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які останні готували на підставі отриманих нарядів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з наданням тимчасового доступу до таких нарядів) та передавали на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що слугувало підставами для вивозу зі складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с/г продукції, за період часу з 01.01.2017 по 31.01.2019, а також відомості щодо виду та обсягу такої продукції;

- документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вивезло зі складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично знаходяться на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сільськогосподарську продукцію за нарядами: №212/1 від 12.12.2017, №234/1 від 15.02.2018, №3011/1 від 18.01.2018 (договір 03/06/15 від 03.06.2015);

- дозвільні документи від іноземної продовольчої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо надання права вивозу їх продукції зі складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично знаходяться на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2017 по 31.01.2019.

Ухвала дійсна до 20.04.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1