Справа № 710/238/19
Провадження № 1-кс/710/87/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

05.03.2019 м. Шпола

Слідчий суддя Шполянського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

клопотання слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором начальником Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000031 від 04.02.2019,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах кримінального провадження,

ВСТАНОВИВ:

27.02.2019 до Шполянського районного суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , а саме: а) до повних даних номера картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; б) до копій документів на відкриття рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; в) до даних щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 29.21.2019 року по 24 год.00 хв. 29.01.2019 року із зазначенням повних даних рахунків на які переводилися кошти із зазначенням повних даних рахунків на які переводилися кошти. Доступ надати старшому слідчому СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або інспектору СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

Дане клопотання мотивоване тим, що 29.01.2019 близько 16:00 год. невстановлена особа, по телефону, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , пропонуючи придбати дрова, незаконно заволоділа коштами в сумі 2500 грн., що належать ОСОБА_6 .

04.02.2019 СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив, що 29.01.2019 він в інтернеті на сайті ОLХ знайшов оголошення про продаж дров. Потерпілий зв`язався за вказаним номером телефону НОМЕР_3 де потерпілому повідомили, що контора знаходиться в с. Васильків та розрахуватися можна готівкою або перекинути кошти на картку, а саме за № НОМЕР_1 під прізвищем ОСОБА_7 . Потерпілий поїхав до с. Васильків Шполянського району та не зміг заїхати в ліс. Зв`язавшись з поставщиком та домовившись про те, що потерпілий переказує кошти, колоди йому привозять та потерпілий віддає чек. Так ОСОБА_6 в м. Шпола о 16:02 год. 29.01.2019 здійснив оплату за дрова в сумі 2500 грн., але дрова станом на 04.02.2019 року не отримав, про що потерпілий повідомив працівників поліції.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме : а) до повних даних номера картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; б) до копій документів на відкриття рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; в) до даних щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 29.21.2019 року по 24 год.00 хв. 29.01.2019 року із зазначенням повних даних рахунків на які переводилися кошти;

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 .

У судове засіданні слідчий не з`явився.

Представник ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи був належним чином повідомлений.

Суд розглядає клопотання без участі вказаних представників, так як відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, оскільки слідчим надано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей, дане клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України, наявні правові підстави та достатньо доказів про те, що відомості, які містяться в зазначених документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №000031 від 04.02.2019, а тому наявні підстави для задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, ч.1 ст. 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або інспектору СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , а саме: а) до повних даних номера картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; б) до копій документів на відкриття рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; в) до даних щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 29.21.2019 року по 24 год.00 хв. 29.01.2019 року із зазначенням повних даних рахунків на які переводилися кошти із зазначенням повних даних рахунків на які переводилися кошти.

Зобов`язати слідчого Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого інспектора СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_5 залишити представнику ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " опис та копію документів, які були вилучені.

Ухвала повинна бути виконана одноразово протягом місяця з дня її постановлення і протягом вказаного строку залишається в силі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у вказаний період часу, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до даних документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Оригінал зазначеної ухвали підлягає пред`явленню уповноваженому представнику ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а її копія повинна бути вручена цій же особі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1