Справа № 216/674/19
Провадження № 1-кс/216/2455/19
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

03.05.2019 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав прокурор Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000010 від 24.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

26.04.2019 року до суду надійшло клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом Криворізького відділу поліції ГУПН в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, № 000010 від 24.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Криворізької місцевої прокуратури № 3.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2018 року посадовими особами КЗО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було затверджено кошторисну документацію по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт по заміні вікон та дверей Комунальний заклад освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ».

Відповідно до п. 5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» поточні ціни на матеріальні ресурси на стадії інвесторської кошторисної документації приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні.

Службовими особами КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення норм п. 5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» затверджено кошторисну документацію в яку було внесено завищені ціни на матеріальні ресурси, затверджено договірну ціну до договору № 09/18 від 13.09.2018 року, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в яку внесені завищені ціни на основні матеріальні ресурси, що використовувались в ході виконання робіт.

Різниця між цінами на основні матеріальні ресурси що містяться в кошторисній документації та середньо ринковими цінами на ті ж самі ресурси складає приблизно 139 000 грн. (Завищено ціну на металопластикові вікна 4і-10-4-10-4і: ціна в кошторисі 2922 грн/м2 з ПДВ, середньо ринкова ціна 1500 грн/м2, різниця вартості складає 85 000 грн. та протипожежні двері ЕІ-60: ціна в кошторисі 10000 грн/м2 з ПДВ, середньо ринкова ціна 5000 грн/м2, різниця вартості складає 54 000 грн).

В період жовтня-грудня 2018 року між сторонами було підписано акти виконаних робіт форми КБ-2в, на підставі яких на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано бюджетні кошти згідно умов договору в сумі 390 135 грн. В зазначених актах виконаних робіт внесено завищені ціни на основні матеріальні ресурси, що використовувались в ході виконання робіт.

В свою чергу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно видаткової накладної № 203 від 16 жовтня 2018 року придбали товар який було використано на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт по заміні вікон та дверей Комунальний заклад освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 », а саме: віконні блоки металопластикові у кількості 60,447 м2, дошки підвіконні пластикові, 300 мм у кількості 2,81м., дошки підвіконні пластикові, 400 мм у кількості 14,99м., дошки підвіконні пластикові, 250 мм у кількості 6,68 пог.м., у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 на суму 148 323,89 грн.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів:

- Документи, що відображають постачання будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме: договори на постачання будівельних матеріалів та устаткування, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, сертифікати якості, паспорти якості, протоколи випробувань, калькуляції на виготовлення та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції;

- Документи, що відображають придбання та виготовлення будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, які в подальшому було поставлено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договори на придбання будівельних матеріалів та устаткування, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, сертифікати якості, паспорти якості, протоколи випробувань, калькуляції на виготовлення та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції;

- Книги складського обліку продукції;

- Прибутково-видаткові документи;

- Документи підтверджуючі прийняття на баланс товарно-матеріальних цінностей, списання;

- Довіреності на придбання, реалізацію товарно-матеріальних цінностей;

- Виписки з банківських рахунків щодо руху грошових коштів;

Також, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, в зв`язку з чим, доцільно розглянути вказане клопотання про тимчасовий доступ без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, а саме посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до вимого ч. 2 ст. 163 КПК України. Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документа.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, прокурор просив клопотання задовольнити та не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з підстав викладених у клопотанні.

У судове засідання прокурор з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв`язку з тим, що він зайнятий в іншому кримінальному процесу, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: копією витягу з ЄРДР №000010, копією договору №09/18, копією сертифікату відповідності, копією видаткової накладної №203 від 16.10.2018 року, копією відомостей ресурсів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційнихсистемах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання частково, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, однак в решті частини вимог слід відмовити у зв`язку з не доведеністю у клопотанні прокурором необхідності вилучення саме оригіналів та у зв`язку з недопустимістю, згідно з вимогами ст. 163 КПК України, вказувати в клопотанні формулювання "інші документи".

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів:

- Документи, що відображають постачання будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2018 році, а саме: договори на постачання будівельних матеріалів та устаткування, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, сертифікати якості, паспорти якості, протоколи випробувань, калькуляції на виготовлення;

- Документи, що відображають придбання та виготовлення будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, які в подальшому було поставлено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договори на придбання будівельних матеріалів та устаткування, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, сертифікати якості, паспорти якості, протоколи випробувань, калькуляції на виготовлення ;

- Книги складського обліку продукції;

- Прибутково-видаткові документи;

- Документи підтверджуючі прийняття на баланс товарно-матеріальних цінностей, списання;

- Довіреності на придбання, реалізацію товарно-матеріальних цінностей;

- Виписки з банківських рахунків щодо руху грошових коштів.

Термін дії ухвали встановити до 02.06.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1