Дата документу 13.05.2019 Справа № 554/3221/19
Провадження № 1кс/554/6759/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000057 від 01.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

11 травня 2019 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 07.05.2019 за місцем роботи ОСОБА_4 (заступника начальника Полтавського управління лісового господарства та мисливського господарства)за адресою: м. Полтава, вул. Гулака-Артемовського,22 по кримінальному провадженню №0000057 від 01.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 01.02.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами територіальних підрозділів Держлісагенства.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження на території Полтавської області сформована злочинна група, до складу якої входять службові особи Полтавського обласного управління лісового мисливського господарства, ДП «Полтавське лісове господарство» (), ДП «ПДДП «Полтаваоблагроліс» (), ДП «Гадяцьке лісове господарство» (), що є працівниками правоохоронного органу (Державна лісова охорона) та службові особи ТОВ «ТЕХНО-ФОРЕСТ» (), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), які діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють привласнення деревини Державного лісового фонду України, яка в подальшому після переробки реалізується на експорт, з метою отримання неправомірної вигоди.

На виконання доручення прокурора в порядку ст. 36 КПК України, співробітниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України встановлено, що організаторами даної злочинної схеми є ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 , які використовуючи свої зв`язки в Полтавському обласному управлінні лісового та мисливського господарства та в державних лісогосподарських підприємствах, а саме із заступником начальника управління ОСОБА_4 , директором ДП «Полтавський лісгосп» ОСОБА_7 , директором ДП «Гадяцьке лісове господарство» ОСОБА_8 , директором ДП «ПДПЛ «Полтаваоблагроліс» ОСОБА_9 , налагодили схему розкрадання деревини під час рубок догляду та рубок головного користування.

Відповідно до отриманої інформації, директор ДП «Полтавське лісове господарство» ОСОБА_7 разом з підлеглими йому лісничим Борівського лісництва ОСОБА_10 , лісничим Руднянського лісництва ОСОБА_11 , майстром лісу Борівського лісництва ОСОБА_12 та старшим майстром лісу Рублівського лісництва ОСОБА_13 з метою протиправного збагачення, вчиняють дії спрямовані на створення лишків деревини, яку в подальшому зловживаючи своїм службовим становищем реалізовують ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під документи ТОВ «ТЕХНО-ФОРЕСТ», шляхом внесення недостовірних відомостей до товаросупровідних документів щодо якості, сорту лісопродукції та її об`єму з наступною її переробкою та реалізацією на експорт.

Аналогічні схеми розкрадання деревини ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організовані разом з директором ДП «Гадяцьке лісове господарство» ОСОБА_14 та директором ДР «ПДПЛ «Полтаваоблагроліс» ОСОБА_9 .

Директор ДП «Гадяцьке лісове господарство» ОСОБА_8 до вказаної злочинної діяльності залучив підлеглого йому лісничого Бірківського лісництва ОСОБА_15 та інших службових осіб держлісгоспу, особи яких встановлюються.

В свою чергу директор ДП «ПДПЛ «Полтаваоблагроліс» ОСОБА_16 до злочинної діяльності залучив підлеглих йому лісничих Кобеляцького лісництва - ОСОБА_17 , Гадяцького лісництва - ОСОБА_18 та інших службових осіб держлісгоспу особи яких встановлюються.

Для реалізації злочинної схеми та з метою реалізації на експорт пиломатеріалу отриманого з викраденої деревини ОСОБА_5 та ОСОБА_6 із використанням зв`язків в Полтавському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, а саме за сприяння заступника начальника управління ОСОБА_4 здійснюють експорт дошки обрізної за сертифікатами про походження пиломатеріалів, які містять недостовірні дані.

Одночасно в ході досудового розслідування допитано в якості свідка заступника начальника Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_19 , яка, зокрема, підтвердила численні порушення посадовими особами ДП «Полтавський лісгосп», зокрема в інтересах ТОВ «Технофорест».

Додатково допитана заступник начальника Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_19 долучила до протоколу допиту диск із інформацією щодо реалізації лісо продукції за 2018 та перший квартал 2019 року по всім лісовим господарствам Полтавського ОУЛМГ.

Протоколом огляду лазерного диску, долученого заступником начальника Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_19 встановлено, що на диску міститься дві папки «реалізація 2018 рік», «реалізація 2019 рік». Таблиці містять інформацію по наступним категоріям «Лісгосп», «Підрозділ», «День», «Контрагент. Найменування», «Контрагент. Код за ЄДРПОУ», «Договір.Номер договору», «Договір.Тип договору», «Продукція», «Порода», «Сорт», «Група діаметрів», «Довжина», «Разом - Об`єм, Ціна, Сума без ПДВ».

Внесення недостовірних відомостей до товаросупровідних документів підтверджується інформацією щодо реалізації лісо продукції за 2018 та перший квартал 2019 року по всім лісовим господарствам Полтавського ОУЛМГ, а також протоколу огляду 81-го кварталу Борівського лісництва, поблизу с. Глобівка, Полтавської області від 22.03.2019 встановлено, що до товарно-транспортних накладних внесено фактично дані, які не відповідають оглянутій деревині та внесеній деревині у базу даних реалізованої лісо продукції.

07.05.2019 під час обшуку за місцем роботи заступника начальника Полтавського управління лісового господарства та мисливського господарства ОСОБА_4 виявлено та вилучено: сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій з додатками видані ТОВ «Техно форест» (код 41646655) у період з 06.06.2018 по 18.02.2019, а саме: серії ПЛ № 514189 на 16 арк.; серії ПЛ № 514204 на 6 арк.; серії ПЛ № 514222 на 7 арк.; серії ПЛ № 514253 на 8 арк.; серії ПЛ № 514254 на 12 арк.; серії ПЛ № 514256 на 4 арк.; серії ПЛ № 514264 на 9 арк.; серії ПЛ № 514275 на 5 арк.; серії ПЛ № 514294 на 6 арк.; серії ПЛ № 514310 на 8 арк.; серії ПЛ № 514342 на 10 арк.; серії ПЛ № 514341 на 7 арк.; серії ПЛ № 514340 на 6 арк.; серії ПЛ № 514378 на 9 арк.; серії ПЛ № 514388 на 15 арк.; серії ПЛ № 514413 на 6 арк.; серії ПЛ № 514422 на 9 арк.; серії ПЛ № 514437 на 4 арк.; сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій з додатками видані ТОВ «ВК Тімбер» (код 41428187) у період з 16.04.2018 по 22.01.2019, а саме: серії ПЛ № 514406 на 14 арк.; серії ПЛ № 514142 на 6 арк.; серії ПЛ № 514157 на 8 арк.; серії ПЛ № 514171 на 7 арк., сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій з додатками видані ДП «Гадяцьке лісове господарство» (код 00992711) у період з 23.04.2018 по 23.04.2019, а саме: серії ПЛ № 514398 на 3 арк.; серії ПЛ № 514397 на 3 арк.; серії ПЛ № 514396 на 3 арк.; серії ПЛ № 514395 на 3 арк.; серії ПЛ № 514411 на 3 арк.; серії ПЛ № 514410 на 3 арк.; серії ПЛ № 514409 на 3 арк.; серії ПЛ № 514408 на 3 арк.; серії ПЛ № 514412 на 3 арк.; серії ПЛ № 514433 на 3 арк.; серії ПЛ № 514432 на 3 арк.; серії ПЛ № 514431 на 3 арк.; серії ПЛ № 514430 на 3 арк.; серії ПЛ № 514429 на 3 арк.; серії ПЛ № 514457 на 3 арк.; серії ПЛ № 514456 на 3 арк.; серії ПЛ № 514455 на 3 арк.; серії ПЛ № 514454 на 3 арк.; серії ПЛ № 514472 на 3 арк.; серії ПЛ № 514471 на 3 арк.; серії ПЛ № 514470 на 3 арк.; серії ПЛ № 514469 на 3 арк.; серії ПЛ № 514468 на 3 арк.; серії ПЛ № 514467 на 3 арк.; серії ПЛ № 514488 на 3 арк.; серії ПЛ № 514487 на 3 арк.; серії ПЛ № 514486 на 3 арк.; серії ПЛ № 514485 на 3 арк.; серії ПЛ № 514491 на 3 арк.; серії ПЛ № 514221 на 3 арк.; серії ПЛ № 514212 на 3 арк.; серії ПЛ № 514211 на 3 арк.; серії ПЛ № 514213 на 3 арк.; серії ПЛ № 514202 на 3 арк.; серії ПЛ № 514210 на 3 арк.; серії ПЛ № 514203 на 3 арк.; серії ПЛ № 514201 на 4 арк.; серії ПЛ № 514192 на 4 арк.; серії ПЛ № 514191 на 3 арк.; серії ПЛ № 514190 на 3 арк.; серії ПЛ № 514173 на 3 арк.; серії ПЛ № 514174 на 3 арк.; серії ПЛ № 514176 на 4 арк.; серії ПЛ № 514175 на 3 арк.; серії ПЛ № 514153 на 3 арк.; серії ПЛ № 514152 на 3 арк.; серії ПЛ № 514147 на 3 арк.; серії ПЛ № 514146 на 3 арк.; серії ПЛ № 514289 на 3 арк.; серії ПЛ № 514281 на 3 арк.; серії ПЛ № 514282 на 3 арк.; серії ПЛ № 514280 на 3 арк.; серії ПЛ № 514276 на 3 арк.; серії ПЛ № 514261 на 3 арк.; серії ПЛ № 514252 на 3 арк.; серії ПЛ № 514247 на 3 арк.; серії ПЛ № 514245 на 3 арк.; серії ПЛ № 514246 на 3 арк.; серії ПЛ № 514244 на 3 арк.; серії ПЛ № 514239 на 3 арк.; серії ПЛ № 514238 на 3 арк.; серії ПЛ № 514230 на 3 арк.; серії ПЛ № 514231 на 3 арк.; серії ПЛ № 514344 на 4 арк.; серії ПЛ № 514345 на 4 арк.; серії ПЛ № 514333 на 3 арк.; серії ПЛ № 514334 на 3 арк.; серії ПЛ № 514335 на 3 арк.; серії ПЛ № 514320 на 3 арк.; серії ПЛ № 514321 на 3 арк.; серії ПЛ № 514323 на 3 арк.; серії ПЛ № 514322 на 3 арк.; серії ПЛ № 514307 на 3 арк.; серії ПЛ № 514385 на 3 арк.; серії ПЛ № 514384 на 3 арк.; серії ПЛ № 514375 на 3 арк.; серії ПЛ № 514374 на 3 арк.; серії ПЛ № 514373 на 3 арк.; серії ПЛ № 514372 на 3 арк.; серії ПЛ № 514371 на 3 арк.; серії ПЛ № 514359 на 3 арк.; серії ПЛ № 514370 на 3 арк.; серії ПЛ № 514360 на 3 арк.; серії ПЛ № 514349 на 3 арк.; серії ПЛ № 514350 на 3 арк.; серії ПЛ № 514308 на 3 арк.; серії ПЛ № 514309 на 4 арк.; серії ПЛ № 514295 на 3 арк.; серії ПЛ № 514291 на 3 арк.; серії ПЛ № 514290 на 3 арк., флеш накопичувач білого кольору марки «Transcend» 16Gb номер E57155 1087/ЭD33193, щоденник синього кольору з написом «МОТОР СИЧ» із чорновими записами, наказ №1-ПП від 22.02.2019 про уповноваження ОСОБА_20 на отримання документів та інше; наказ про розподіл обов`язків ПОУЛМГ від 25.02.2013 № 15 на 9 арк.; наказ від 30.06.2009 № 342-К про призначення ОСОБА_21 на 1 арк.; наказ від 06.10.2011 № 620-К про призначення ОСОБА_22 на 1 арк.; наказ від 15.09.2010 № 533-К про призначення ОСОБА_19 на 1 арк.; наказ від 28.11.2007 № 585-К про призначення ОСОБА_4 на 1 арк.; посадова інструкція першого заступника начальника ПОУЛМГ на 4 арк.; посадова інструкція заступника начальника ПОУЛМГ на 3 арк.; посадова інструкція заступника начальника управління ПОУЛМГ з питань економіки та фінансів на 2 арк.

08.05.2019 року вилучені під час вищезазначеного обшуку речі та документи постановою прокурора визнані речовими доказами.

З метою забезпечення збереження речових доказів: запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене у клопотанні майно, у зв`язку з чим прокурор звернулвсь до суду з даним клопотанням

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі. У заяві зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі (а.с.35).

Володілець майна ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, надіслав до суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі, зазначив, що проти накладення арешту на вилучене під час обшуку майно не заперечує (а.с. 36).

Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що визначено ч.1 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 01.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (а.с. 5).

З копії протоколу обшуку від 07.05.2019 р. вбачається, що обшук було проведено в приміщенні Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства, за адресою: м. Полтава, вул. Гулака-Артемовського, 22, де виявлено та вилучено: сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій з додатками видані ТОВ «Техно форест» (код 41646655) у період з 06.06.2018 по 18.02.2019, а саме: серії ПЛ № 514189 на 16 арк.; серії ПЛ № 514204 на 6 арк.; серії ПЛ № 514222 на 7 арк.; серії ПЛ № 514253 на 8 арк.; серії ПЛ № 514254 на 12 арк.; серії ПЛ № 514256 на 4 арк.; серії ПЛ № 514264 на 9 арк.; серії ПЛ № 514275 на 5 арк.; серії ПЛ № 514294 на 6 арк.; серії ПЛ № 514310 на 8 арк.; серії ПЛ № 514342 на 10 арк.; серії ПЛ № 514341 на 7 арк.; серії ПЛ № 514340 на 6 арк.; серії ПЛ № 514378 на 9 арк.; серії ПЛ № 514388 на 15 арк.; серії ПЛ № 514413 на 6 арк.; серії ПЛ № 514422 на 9 арк.; серії ПЛ № 514437 на 4 арк.; сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій з додатками видані ТОВ «ВК Тімбер» (код 41428187) у період з 16.04.2018 по 22.01.2019, а саме: серії ПЛ № 514406 на 14 арк.; серії ПЛ № 514142 на 6 арк.; серії ПЛ № 514157 на 8 арк.; серії ПЛ № 514171 на 7 арк., сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій з додатками видані ДП «Гадяцьке лісове господарство» (код 00992711) у період з 23.04.2018 по 23.04.2019, а саме: серії ПЛ № 514398 на 3 арк.; серії ПЛ № 514397 на 3 арк.; серії ПЛ № 514396 на 3 арк.; серії ПЛ № 514395 на 3 арк.; серії ПЛ № 514411 на 3 арк.; серії ПЛ № 514410 на 3 арк.; серії ПЛ № 514409 на 3 арк.; серії ПЛ № 514408 на 3 арк.; серії ПЛ № 514412 на 3 арк.; серії ПЛ № 514433 на 3 арк.; серії ПЛ № 514432 на 3 арк.; серії ПЛ № 514431 на 3 арк.; серії ПЛ № 514430 на 3 арк.; серії ПЛ № 514429 на 3 арк.; серії ПЛ № 514457 на 3 арк.; серії ПЛ № 514456 на 3 арк.; серії ПЛ № 514455 на 3 арк.; серії ПЛ № 514454 на 3 арк.; серії ПЛ № 514472 на 3 арк.; серії ПЛ № 514471 на 3 арк.; серії ПЛ № 514470 на 3 арк.; серії ПЛ № 514469 на 3 арк.; серії ПЛ № 514468 на 3 арк.; серії ПЛ № 514467 на 3 арк.; серії ПЛ № 514488 на 3 арк.; серії ПЛ № 514487 на 3 арк.; серії ПЛ № 514486 на 3 арк.; серії ПЛ № 514485 на 3 арк.; серії ПЛ № 514491 на 3 арк.; серії ПЛ № 514221 на 3 арк.; серії ПЛ № 514212 на 3 арк.; серії ПЛ № 514211 на 3 арк.; серії ПЛ № 514213 на 3 арк.; серії ПЛ № 514202 на 3 арк.; серії ПЛ № 514210 на 3 арк.; серії ПЛ № 514203 на 3 арк.; серії ПЛ № 514201 на 4 арк.; серії ПЛ № 514192 на 4 арк.; серії ПЛ № 514191 на 3 арк.; серії ПЛ № 514190 на 3 арк.; серії ПЛ № 514173 на 3 арк.; серії ПЛ № 514174 на 3 арк.; серії ПЛ № 514176 на 4 арк.; серії ПЛ № 514175 на 3 арк.; серії ПЛ № 514153 на 3 арк.; серії ПЛ № 514152 на 3 арк.; серії ПЛ № 514147 на 3 арк.; серії ПЛ № 514146 на 3 арк.; серії ПЛ № 514289 на 3 арк.; серії ПЛ № 514281 на 3 арк.; серії ПЛ № 514282 на 3 арк.; серії ПЛ № 514280 на 3 арк.; серії ПЛ № 514276 на 3 арк.; серії ПЛ № 514261 на 3 арк.; серії ПЛ № 514252 на 3 арк.; серії ПЛ № 514247 на 3 арк.; серії ПЛ № 514245 на 3 арк.; серії ПЛ № 514246 на 3 арк.; серії ПЛ № 514244 на 3 арк.; серії ПЛ № 514239 на 3 арк.; серії ПЛ № 514238 на 3 арк.; серії ПЛ № 514230 на 3 арк.; серії ПЛ № 514231 на 3 арк.; серії ПЛ № 514344 на 4 арк.; серії ПЛ № 514345 на 4 арк.; серії ПЛ № 514333 на 3 арк.; серії ПЛ № 514334 на 3 арк.; серії ПЛ № 514335 на 3 арк.; серії ПЛ № 514320 на 3 арк.; серії ПЛ № 514321 на 3 арк.; серії ПЛ № 514323 на 3 арк.; серії ПЛ № 514322 на 3 арк.; серії ПЛ № 514307 на 3 арк.; серії ПЛ № 514385 на 3 арк.; серії ПЛ № 514384 на 3 арк.; серії ПЛ № 514375 на 3 арк.; серії ПЛ № 514374 на 3 арк.; серії ПЛ № 514373 на 3 арк.; серії ПЛ № 514372 на 3 арк.; серії ПЛ № 514371 на 3 арк.; серії ПЛ № 514359 на 3 арк.; серії ПЛ № 514370 на 3 арк.; серії ПЛ № 514360 на 3 арк.; серії ПЛ № 514349 на 3 арк.; серії ПЛ № 514350 на 3 арк.; серії ПЛ № 514308 на 3 арк.; серії ПЛ № 514309 на 4 арк.; серії ПЛ № 514295 на 3 арк.; серії ПЛ № 514291 на 3 арк.; серії ПЛ № 514290 на 3 арк., флеш накопичувач білого кольору марки «Transcend» 16Gb номер E57155 1087/ЭD33193, щоденник синього кольору з написом «МОТОР СИЧ» із чорновими записами, наказ №1-ПП від 22.02.2019 про уповноваження ОСОБА_20 на отримання документів та інше; наказ про розподіл обов`язків ПОУЛМГ від 25.02.2013 № 15 на 9 арк.; наказ від 30.06.2009 № 342-К про призначення ОСОБА_21 на 1 арк.; наказ від 06.10.2011 № 620-К про призначення ОСОБА_22 на 1 арк.; наказ від 15.09.2010 № 533-К про призначення ОСОБА_19 на 1 арк.; наказ від 28.11.2007 № 585-К про призначення ОСОБА_4 на 1 арк.; посадова інструкція першого заступника начальника ПОУЛМГ на 4 арк.; посадова інструкція заступника начальника ПОУЛМГ на 3 арк.; посадова інструкція заступника начальника управління ПОУЛМГ з питань економіки та фінансів на 2 арк. (а.с.12-19).

Постановою прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 від 08.05.2019 р. вилучені під час обшуку 07.05.2019 р. речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000057 від 01.02.2019 (а.с.23-27)

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено, що встановлено ч.5 ст. 171 КПК України.

Відповідно п.п. 1, 2, 5,6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Прокурором доведено, що виявлені та вилучені під час обшуку 07.05.2019 р в приміщенні Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства, за адресою: м. Полтава, вул. Гулака-Артемовського, 22 речі та документи мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, об`єктом кримінально протиправних дій, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Речові докази, а саме: сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій з додатками видані ТОВ «Техно форест» (код 41646655) у період з 06.06.2018 по 18.02.2019, а саме: серії ПЛ № 514189 на 16 арк.; серії ПЛ № 514204 на 6 арк.; серії ПЛ № 514222 на 7 арк.; серії ПЛ № 514253 на 8 арк.; серії ПЛ № 514254 на 12 арк.; серії ПЛ № 514256 на 4 арк.; серії ПЛ № 514264 на 9 арк.; серії ПЛ № 514275 на 5 арк.; серії ПЛ № 514294 на 6 арк.; серії ПЛ № 514310 на 8 арк.; серії ПЛ № 514342 на 10 арк.; серії ПЛ № 514341 на 7 арк.; серії ПЛ № 514340 на 6 арк.; серії ПЛ № 514378 на 9 арк.; серії ПЛ № 514388 на 15 арк.; серії ПЛ № 514413 на 6 арк.; серії ПЛ № 514422 на 9 арк.; серії ПЛ № 514437 на 4 арк.; сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій з додатками видані ТОВ «ВК Тімбер» (код 41428187) у період з 16.04.2018 по 22.01.2019, а саме: серії ПЛ № 514406 на 14 арк.; серії ПЛ № 514142 на 6 арк.; серії ПЛ № 514157 на 8 арк.; серії ПЛ № 514171 на 7 арк., сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій з додатками видані ДП «Гадяцьке лісове господарство» (код 00992711) у період з 23.04.2018 по 23.04.2019, а саме: серії ПЛ № 514398 на 3 арк.; серії ПЛ № 514397 на 3 арк.; серії ПЛ № 514396 на 3 арк.; серії ПЛ № 514395 на 3 арк.; серії ПЛ № 514411 на 3 арк.; серії ПЛ № 514410 на 3 арк.; серії ПЛ № 514409 на 3 арк.; серії ПЛ № 514408 на 3 арк.; серії ПЛ № 514412 на 3 арк.; серії ПЛ № 514433 на 3 арк.; серії ПЛ № 514432 на 3 арк.; серії ПЛ № 514431 на 3 арк.; серії ПЛ № 514430 на 3 арк.; серії ПЛ № 514429 на 3 арк.; серії ПЛ № 514457 на 3 арк.; серії ПЛ № 514456 на 3 арк.; серії ПЛ № 514455 на 3 арк.; серії ПЛ № 514454 на 3 арк.; серії ПЛ № 514472 на 3 арк.; серії ПЛ № 514471 на 3 арк.; серії ПЛ № 514470 на 3 арк.; серії ПЛ № 514469 на 3 арк.; серії ПЛ № 514468 на 3 арк.; серії ПЛ № 514467 на 3 арк.; серії ПЛ № 514488 на 3 арк.; серії ПЛ № 514487 на 3 арк.; серії ПЛ № 514486 на 3 арк.; серії ПЛ № 514485 на 3 арк.; серії ПЛ № 514491 на 3 арк.; серії ПЛ № 514221 на 3 арк.; серії ПЛ № 514212 на 3 арк.; серії ПЛ № 514211 на 3 арк.; серії ПЛ № 514213 на 3 арк.; серії ПЛ № 514202 на 3 арк.; серії ПЛ № 514210 на 3 арк.; серії ПЛ № 514203 на 3 арк.; серії ПЛ № 514201 на 4 арк.; серії ПЛ № 514192 на 4 арк.; серії ПЛ № 514191 на 3 арк.; серії ПЛ № 514190 на 3 арк.; серії ПЛ № 514173 на 3 арк.; серії ПЛ № 514174 на 3 арк.; серії ПЛ № 514176 на 4 арк.; серії ПЛ № 514175 на 3 арк.; серії ПЛ № 514153 на 3 арк.; серії ПЛ № 514152 на 3 арк.; серії ПЛ № 514147 на 3 арк.; серії ПЛ № 514146 на 3 арк.; серії ПЛ № 514289 на 3 арк.; серії ПЛ № 514281 на 3 арк.; серії ПЛ № 514282 на 3 арк.; серії ПЛ № 514280 на 3 арк.; серії ПЛ № 514276 на 3 арк.; серії ПЛ № 514261 на 3 арк.; серії ПЛ № 514252 на 3 арк.; серії ПЛ № 514247 на 3 арк.; серії ПЛ № 514245 на 3 арк.; серії ПЛ № 514246 на 3 арк.; серії ПЛ № 514244 на 3 арк.; серії ПЛ № 514239 на 3 арк.; серії ПЛ № 514238 на 3 арк.; серії ПЛ № 514230 на 3 арк.; серії ПЛ № 514231 на 3 арк.; серії ПЛ № 514344 на 4 арк.; серії ПЛ № 514345 на 4 арк.; серії ПЛ № 514333 на 3 арк.; серії ПЛ № 514334 на 3 арк.; серії ПЛ № 514335 на 3 арк.; серії ПЛ № 514320 на 3 арк.; серії ПЛ № 514321 на 3 арк.; серії ПЛ № 514323 на 3 арк.; серії ПЛ № 514322 на 3 арк.; серії ПЛ № 514307 на 3 арк.; серії ПЛ № 514385 на 3 арк.; серії ПЛ № 514384 на 3 арк.; серії ПЛ № 514375 на 3 арк.; серії ПЛ № 514374 на 3 арк.; серії ПЛ № 514373 на 3 арк.; серії ПЛ № 514372 на 3 арк.; серії ПЛ № 514371 на 3 арк.; серії ПЛ № 514359 на 3 арк.; серії ПЛ № 514370 на 3 арк.; серії ПЛ № 514360 на 3 арк.; серії ПЛ № 514349 на 3 арк.; серії ПЛ № 514350 на 3 арк.; серії ПЛ № 514308 на 3 арк.; серії ПЛ № 514309 на 4 арк.; серії ПЛ № 514295 на 3 арк.; серії ПЛ № 514291 на 3 арк.; серії ПЛ № 514290 на 3 арк., флеш накопичувач білого кольору марки «Transcend» 16Gb номер E57155 1087/ЭD33193, щоденник синього кольору з написом «МОТОР СИЧ» із чорновими записами, наказ №1-ПП від 22.02.2019 про уповноваження ОСОБА_20 на отримання документів та інше; наказ про розподіл обов`язків ПОУЛМГ від 25.02.2013 № 15 на 9 арк.; наказ від 30.06.2009 № 342-К про призначення ОСОБА_21 на 1 арк.; наказ від 06.10.2011 № 620-К про призначення ОСОБА_22 на 1 арк.; наказ від 15.09.2010 № 533-К про призначення ОСОБА_19 на 1 арк.; наказ від 28.11.2007 № 585-К про призначення ОСОБА_4 на 1 арк.; посадова інструкція першого заступника начальника ПОУЛМГ на 4 арк.; посадова інструкція заступника начальника ПОУЛМГ на 3 арк.; посадова інструкція заступника начальника управління ПОУЛМГ з питань економіки та фінансів на 2 арк., підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна з метою збереження речових доказів, шляхом заборони відчуження, розпорядження, користування, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. ст. ст. 2, 7, 131,132, 98, 167, 170-173, 309, 376, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0000057 від 01.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку 07 травня 2019 року в приміщенні Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства за місцем роботи заступника начальника Полтавського управління лісового господарства та мисливського господарства ОСОБА_4 , за адресою: м. Полтава, вул. Гулака-Артемовського, 22 , а саме: на

сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій з додатками видані ТОВ «Техно форест» (код 41646655) у період з 06.06.2018 по 18.02.2019, а саме: серії ПЛ № 514189 на 16 арк.; серії ПЛ № 514204 на 6 арк.; серії ПЛ № 514222 на 7 арк.; серії ПЛ № 514253 на 8 арк.; серії ПЛ № 514254 на 12 арк.; серії ПЛ № 514256 на 4 арк.; серії ПЛ № 514264 на 9 арк.; серії ПЛ № 514275 на 5 арк.; серії ПЛ № 514294 на 6 арк.; серії ПЛ № 514310 на 8 арк.; серії ПЛ № 514342 на 10 арк.; серії ПЛ № 514341 на 7 арк.; серії ПЛ № 514340 на 6 арк.; серії ПЛ № 514378 на 9 арк.; серії ПЛ № 514388 на 15 арк.; серії ПЛ № 514413 на 6 арк.; серії ПЛ № 514422 на 9 арк.; серії ПЛ № 514437 на 4 арк.; сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій з додатками видані ТОВ «ВК Тімбер» (код 41428187) у період з 16.04.2018 по 22.01.2019, а саме: серії ПЛ № 514406 на 14 арк.; серії ПЛ № 514142 на 6 арк.; серії ПЛ № 514157 на 8 арк.; серії ПЛ № 514171 на 7 арк., сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій з додатками видані ДП «Гадяцьке лісове господарство» (код 00992711) у період з 23.04.2018 по 23.04.2019, а саме: серії ПЛ № 514398 на 3 арк.; серії ПЛ № 514397 на 3 арк.; серії ПЛ № 514396 на 3 арк.; серії ПЛ № 514395 на 3 арк.; серії ПЛ № 514411 на 3 арк.; серії ПЛ № 514410 на 3 арк.; серії ПЛ № 514409 на 3 арк.; серії ПЛ № 514408 на 3 арк.; серії ПЛ № 514412 на 3 арк.; серії ПЛ № 514433 на 3 арк.; серії ПЛ № 514432 на 3 арк.; серії ПЛ № 514431 на 3 арк.; серії ПЛ № 514430 на 3 арк.; серії ПЛ № 514429 на 3 арк.; серії ПЛ № 514457 на 3 арк.; серії ПЛ № 514456 на 3 арк.; серії ПЛ № 514455 на 3 арк.; серії ПЛ № 514454 на 3 арк.; серії ПЛ № 514472 на 3 арк.; серії ПЛ № 514471 на 3 арк.; серії ПЛ № 514470 на 3 арк.; серії ПЛ № 514469 на 3 арк.; серії ПЛ № 514468 на 3 арк.; серії ПЛ № 514467 на 3 арк.; серії ПЛ № 514488 на 3 арк.; серії ПЛ № 514487 на 3 арк.; серії ПЛ № 514486 на 3 арк.; серії ПЛ № 514485 на 3 арк.; серії ПЛ № 514491 на 3 арк.; серії ПЛ № 514221 на 3 арк.; серії ПЛ № 514212 на 3 арк.; серії ПЛ № 514211 на 3 арк.; серії ПЛ № 514213 на 3 арк.; серії ПЛ № 514202 на 3 арк.; серії ПЛ № 514210 на 3 арк.; серії ПЛ № 514203 на 3 арк.; серії ПЛ № 514201 на 4 арк.; серії ПЛ № 514192 на 4 арк.; серії ПЛ № 514191 на 3 арк.; серії ПЛ № 514190 на 3 арк.; серії ПЛ № 514173 на 3 арк.; серії ПЛ № 514174 на 3 арк.; серії ПЛ № 514176 на 4 арк.; серії ПЛ № 514175 на 3 арк.; серії ПЛ № 514153 на 3 арк.; серії ПЛ № 514152 на 3 арк.; серії ПЛ № 514147 на 3 арк.; серії ПЛ № 514146 на 3 арк.; серії ПЛ № 514289 на 3 арк.; серії ПЛ № 514281 на 3 арк.; серії ПЛ № 514282 на 3 арк.; серії ПЛ № 514280 на 3 арк.; серії ПЛ № 514276 на 3 арк.; серії ПЛ № 514261 на 3 арк.; серії ПЛ № 514252 на 3 арк.; серії ПЛ № 514247 на 3 арк.; серії ПЛ № 514245 на 3 арк.; серії ПЛ № 514246 на 3 арк.; серії ПЛ № 514244 на 3 арк.; серії ПЛ № 514239 на 3 арк.; серії ПЛ № 514238 на 3 арк.; серії ПЛ № 514230 на 3 арк.; серії ПЛ № 514231 на 3 арк.; серії ПЛ № 514344 на 4 арк.; серії ПЛ № 514345 на 4 арк.; серії ПЛ № 514333 на 3 арк.; серії ПЛ № 514334 на 3 арк.; серії ПЛ № 514335 на 3 арк.; серії ПЛ № 514320 на 3 арк.; серії ПЛ № 514321 на 3 арк.; серії ПЛ № 514323 на 3 арк.; серії ПЛ № 514322 на 3 арк.; серії ПЛ № 514307 на 3 арк.; серії ПЛ № 514385 на 3 арк.; серії ПЛ № 514384 на 3 арк.; серії ПЛ № 514375 на 3 арк.; серії ПЛ № 514374 на 3 арк.; серії ПЛ № 514373 на 3 арк.; серії ПЛ № 514372 на 3 арк.; серії ПЛ № 514371 на 3 арк.; серії ПЛ № 514359 на 3 арк.; серії ПЛ № 514370 на 3 арк.; серії ПЛ № 514360 на 3 арк.; серії ПЛ № 514349 на 3 арк.; серії ПЛ № 514350 на 3 арк.; серії ПЛ № 514308 на 3 арк.; серії ПЛ № 514309 на 4 арк.; серії ПЛ № 514295 на 3 арк.; серії ПЛ № 514291 на 3 арк.; серії ПЛ № 514290 на 3 арк., флеш накопичувач білого кольору марки «Transcend» 16Gb номер E57155 1087/ЭD33193, щоденник синього кольору з написом «МОТОР СИЧ» із чорновими записами, наказ №1-ПП від 22.02.2019 про уповноваження ОСОБА_20 на отримання документів та інше; наказ про розподіл обов`язків ПОУЛМГ від 25.02.2013 № 15 на 9 арк.; наказ від 30.06.2009 № 342-К про призначення ОСОБА_21 на 1 арк.; наказ від 06.10.2011 № 620-К про призначення ОСОБА_22 на 1 арк.; наказ від 15.09.2010 № 533-К про призначення ОСОБА_19 на 1 арк.; наказ від 28.11.2007 № 585-К про призначення ОСОБА_4 на 1 арк.; посадова інструкція першого заступника начальника ПОУЛМГ на 4 арк.; посадова інструкція заступника начальника ПОУЛМГ на 3 арк.; посадова інструкція заступника начальника управління ПОУЛМГ з питань економіки та фінансів на 2 арк.

з позбавленням права на його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання вилученого майна камеру речових доказів Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у м. Полтаві за адресою м. Полтава, вул. Соборності,37, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1