Справа № 159/1978/19
Провадження № 1-кс/159/712/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 квітня 2019 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Ковелі Волинської області клопотання слідчого СВ Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю та проведення вилучення документів, що містять банківську таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 11.04.19 р. звернулась до суду з вказаним вище клопотанням. Клопотання обґрунтоване тим, що вона здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120 190 301 100 006 96, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.19 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Встановлено, що о 16 год. 11 хв. 05.04.19 р. невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу 2 т міндобрив, незаконно заволоділа коштами в сумі 23 800 грн, належними потерпілій гр. ОСОБА_4 , 81 р. н., чим спричинила останній майнову шкоду на вказану вище суму. 09.04.19 р. за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Встановлено, що потерпіла на сайті ОЛХ знайшла оголошення про продаж сировини - нітроамфоски (НПН 16 - 16 - 16). Під цим оголошенням був вказаний номер мобільного телефону - НОМЕР_1 . Потерпіла відразу подзвонила на зазначений номер телефону та трубку взяв невідомий чоловік, який підтвердив продаж нітроамфоски і повідомив, що доставка відбувається перевізником «Нічний експрес» та безкоштовна. Потім потерпіліцй було скинуто смс - повідомлення з рахунком ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_2 , куди вона повинна була скинути гроші. З вказаним чоловіком потерпіла домовилась, що купує 2 т вказаної сировини - по 11 900 грн за 1 т. О 16 год. 11 хв. 05.04.19 р. вона через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 перерахувала на рахунок НОМЕР_2 кошти в сумі 23 920 грн з комісією, без комісії - 23 800 грн. 06.04.19 р. до неї мала подзвонити особа, якій вона перерахувала кошти і скинути номер експрес - накладної. Але мобільний телефон № НОМЕР_1 був поза зоною досяжності. 08.04.19 р. потерпіла знайшла у інтернеті номер перевізника «Нічний експрес», а саме - НОМЕР_3 - це Харківське відділення, звідки їй мали за усним попереднім договором переслати сировину - нітроамфоску. Там їй повідомили, що на її ім`я не було оформлене замовлення, тому з цього приводу нічого сказати не можуть. Тоді вона зрозуміла, що її обманули та заволоділи грошима в сумі 23 800 грн. Встановлено, що переказ коштів в сумі 23 800 грн потерпілою здійснювався на рахунок ОСОБА_5 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_2 . Зазначає, що інформація про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 має значення значення для кримінального провадження та є банківською таємницею. Тому виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до запитуваної інформації. Просить клопотання задовольнити.
Клопотання підтримується.
Врахувавши обґрунтування клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, врахувавши позицію прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.
Кримінальне провадження № 120 190 301 100 006 96, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.04.19 р..
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як у клопотанні, так і при розгляді справи наведено достатньо підстав вважати, що отримання запитуваних даних матиме важливе значення для провадження.
Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів, що містять вказану сдлідчим інформацію, як фактично запитуваного, із правом провести виїмку.
Покликання слідчого на наявність підстав для розгляду справи без повідомлення особи, у чиєму володінні перебуває запитуваний документ, з мотивів загрози зміни або знищення його, не підтверджено жодним чином та на увагу не заслуговує.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, в тому числі - електронних, що містять інформацію (їх копії) про банківські операції по картковому рахунку, належному ОСОБА_5 - № НОМЕР_2 , за період з 04.04.19 р. по даний час, а саме: про рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме: коли, яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок, та кому він належить; чи знімались кошти з цього рахунка; якщо - так, то коли і у якому місті; в разі наявності - відеоінформацію, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до зазначеної вище документації слідчому СВ Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 з можливістю її вилучення (проведення виїмки).
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали встановити до 15.05.19 р. включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1