Дата документу 21.03.2019 Справа № 554/2168/19
Провадження № 1кс/554/4333/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України молодшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0000005 від 09.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
20 березня 2019 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України молодшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме транспортний засіб - автомобіль легковий марки KIA CERATO, VIN- НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , рік випуску 2007, дата реєстрації 6.08.2012 р. колір бежевий, об`єм двигуна 1591.

Клопотання обґрунтоване тим, наказом Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області від 10.04.2018 № 98/ос ОСОБА_4 призначено на посаду оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції на станції № 2 Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Обіймаючи посаду оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділенні поліції на станції № 2 Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, в силу ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» ОСОБА_4 є службовою особою правоохоронного органу.

ОСОБА_4 виконує функції представника влади та постійно обіймає посаду в органі державної влади, тобто є службовою особою у розумінні примітки 1 до статті 364 КК України.

В свою чергу, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про вимоги вищевказаних нормативно-правових актів, у тому числі у сфері запобігання корупційним проявам, та всупереч обов`язку їх неухильного дотримання, діючи умисно, з метою особистого протиправного збагачення, вчинив тяжкий корупційний злочин за наступних обставин.

У м. Дніпрі проживає приватний підприємець ОСОБА_5 , який окрім іншого займається лісозаготівлею шляхом рубки сухих дерев.

12.03.2019, близько 21 год. ОСОБА_5 після рубки дерев на ділянці місцевості перегону Нижньодніпровськ-Вузол 196 км був зупинений на транспортному засобу марки FordTransit державні номерні знаки НОМЕР_3 біля заправки «Юкон», що знаходиться за адресою: пр. Слобожанський, 41, м. Дніпро та у подальшому вказаний транспортний засіб був вилучений працівниками відділення поліції на станції № 2 Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області та доставлений до вказаного відділу поліції за адресою: вул. Механічна, 16, м. Дніпро.

12.03.2019 за вказаним фактом відділенням поліції на станції № 2 Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення та інші події ВП на станції № 2 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано матеріали за № 127.

Після чого, у оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції на станції № 2 Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на вимагання та одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 за вчинення та невчинення в інтересах останнього дій шляхом прийняття висновку про відсутність ознак кримінального правопорушення в діях ОСОБА_5 по матеріалам зареєстрованим в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення та інші події ВП на станції № 2 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за № 127 від 12.03.2019 за фактом порубки дерев на ділянці місцевості перегону Нижньодніпровськ-Вузол 196 км, а також не спрямування зазначених матеріалів до територіального органу досудового розслідування для подальшого внесення відповідних відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування та повернення вилученого 12.03.2019 транспортного засобу ОСОБА_5 марки FordTransit державні номерні знаки НОМЕР_3 .

13.03.2019, близько 3 год., ОСОБА_4 , перебуваючи в службовому приміщенні відділення поліції на станції № 2 Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за адресою: вул. Механічна, 16, м. Дніпро, повідомив ОСОБА_5 , що вказане правопорушення, яке він вчинив є серйозне та ОСОБА_4 необхідний час, що б в ньому розібратись, а тому ОСОБА_4 викликав ОСОБА_5 до відділення поліції на станції № 2 Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області цього ж дня на 11 год.

13.03.2019, близько 13 год. 00 хв., ОСОБА_4 , знаходячись на території відділення поліції на станції № 2 Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою: вул. Механічна, 16, м. Дніпро, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів,з метою власного протиправного збагачення, оголосив громадянину ОСОБА_5 протиправну вимогу надати йому неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним Банком України станом на 13.03.2019 становило 26 350 гривень, за вчинення та невчинення в інтересах останнього дій шляхом прийняття висновку про відсутність ознак кримінального правопорушення в діях ОСОБА_5 по матеріалам зареєстрованим в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення та інші події ВП на станції № 2 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за № 127 від 12.03.2019 за фактом порубки дерев на ділянці місцевості перегону Нижньодніпровськ-Вузол 196 км, а також не спрямування зазначених матеріалів до територіального органу досудового розслідування для подальшого внесення відповідних відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування та повернення вилученого 12.03.2019 транспортного засобу ОСОБА_5 марки FordTransit державні номерні знаки НОМЕР_3 .

У подальшому, 14.03.2019, близько 11 год 25 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи у службовому приміщенні № 12 відділення поліції на станції № 2 Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою: вул. Механічна, 16, м. Дніпро, вказав ОСОБА_5 покласти грошові кошти у сумі 1000 доларів США до шухляди, яка розміщувалась при вході з лівої сторони зазначеного кабінету. Тоді ж, 14.03.2019, близько 11 год. 26 хв., ОСОБА_5 виконав вимогу ОСОБА_4 та поклав неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 1000 доларів США до вказаної шухляди, а ОСОБА_4 таким чином. одержав у визначений ним спосіб від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним Банком України станом на 14.03.2019 становило 26 700 гривень, за вчинення та невчинення в інтересах останнього дій шляхом прийняття висновку про відсутність ознак кримінального правопорушення в діях ОСОБА_5 по матеріалам зареєстрованим в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення та інші події ВП на станції № 2 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за № 127 від 12.03.2019 за фактом порубки дерев на ділянці місцевості перегону Нижньодніпровськ-Вузол 196 км, а також не спрямування зазначених матеріалів до територіального органу досудового розслідування для подальшого внесення відповідних відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування та повернення вилученого 12.03.2019 транспортного засобу ОСОБА_5 марки FordTransit державні номерні знаки НОМЕР_3 .

15 березня 2019 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

15 березня 2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування вжито заходів щодо встановлення виявлення та розшуку майна підозрюваного ОСОБА_4 , на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженніз метою забезпечення конфіскації, відповідно до ч. 3 ст. 368 КК України, санкціями вказаної статті, передбачено конфіскацію майна.

Відповідно до зібраної інформації підозрюваний ОСОБА_4 , володіє транспортним засобом - легковим автомобілем марки KIA CERATO, VIN- НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , рік випуску 2007, дата реєстрації 06.08.2012 р. колір бежевий, об`єм двигуна 1591.

У судове засідання слідчий ОСОБА_6 не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі. У заяві зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та прохав долучити до матеріалів справи щорічну декларацію про доходи за 2018 р. ОСОБА_4 та копію реєстраційної картки транспортного засобу KIA CERATO, VIN- НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 (а.с.62). Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що визначено ч.1 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Першого слідчого відділу СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005 від 09.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (а.с. 3-6).

З копії протоколу огляду від 14.03.2019 р. вбачається, що ОСОБА_5 передано добровільно надані ним грошові кошти в розмірі 1000 доларів США номіналом 100 доларів США, кількістю 10 купюр для подальшого використання при проведенні розслідування (а.с.32-36).

З протоколу обшуку від 14.13.2019 р. вбачається, що обшук проведено натериторії, приміщень та споруд, які розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Механічна 16, яка на підставі передавального акту ДП «Придніпровська залізниця» від 03.08.2015 року знаходиться у власності ПАТ «Українська залізниця» (), за місцем розташування ВП на станції № 2 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним із безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину та виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з вимаганням та отриманням неправомірної вигоди, відшукання предмету неправомірної вигоди, а також інших речей та документів, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Під час проведення обушку, було виявлено та вилучено:

У приміщенні кабінету № 12 за адресою вул. Механічна 16, у м. Дніпро у нижній полці сейфу, грошові кошти у сумі 4000грн. номіналом по 500грн.; грошові кошти у сумі 1200грн. номіналом по 200грн; 100грн. номіналом по 100грн. Всього 5300грн. У подальшому ОСОБА_4 повідомив що це його особисті кошти.

У приміщенні кабінету № 12 за адресою вул. Механічна 16, у м. Дніпро на робочому столі ОСОБА_4 , документи: супровідний лист на ім`я начальника ВП по станції № 2, матеріали ЖЄО № 127 від 12.03.2019, рапорт старшого інспектора чергової станції № 2 від 12.03.2019 , заява про надання дозволу на вилучення від 12.03.2019 року із підписом ОСОБА_5 , протокол огляду місці події від 12.03.2019, розписка про відсутність претензій від 12.03.2019, ксерокопія посвідчення водія на імя ОСОБА_5 , ксерокопія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу , розписка про отримання транспортного засобу від ОСОБА_7 , сейф пакет НПУ № 0021597 відкритий, порожній, юсб флеш накопичувач чорного кольору без номеру.

У приміщенні кабінету № 12 за адресою вул. Механічна 16, у м. Дніпро у сумці чоловічій, шкіряної, коричневого кольору, грошові кошти у сумі 4000 грн. купюрами по 500; 1600грн. купюрами по 200. Всього 5600грн. У подальшому ОСОБА_4 повідомив що це його особисті кошти.

У приміщенні кабінету № 12 за адресою вул. Механічна 16, у м. Дніпро під час особистого обшуку ОСОБА_4 мобільний телефон Samsung imei1 НОМЕР_4 imei2 НОМЕР_5 , сім картки № 1: НОМЕР_6 та № 2 : НОМЕР_7 .

У приміщенні кабінету № 12 за адресою вул. Механічна 16, у м. Дніпро під час особистого обшуку ОСОБА_8 мобільний телефон Iphone imei НОМЕР_8 із сім карткою Водафон; Iphone imei а1778іd BCGE3091AIC:579CE391A, чорного кольору, ключі від автомобіля мітсубісі з брелоком сигналізації.

У приміщенні кабінету № 12 за адресою вул. Механічна 16, у м. Дніпро вилучено ключі від автомобіля, з двома брилоками сигналізації, ключ від квартири, ключ від кабінету та ключ від наручників, печатка за № 2240.

У приміщенні кабінету № 11 за адресою вул. Механічна 16, у м. Дніпро Довідка за фактом застосування табельної вогнепальної зброї від 13.03.2019.

У приміщенні кабінету № 7 за адресою вул. Механічна 16, у м. Дніпро мобільні телефони Iphone сірого кольору, у вимкнутому стані, модель 5 (п`ять); та Iphone 4 imei НОМЕР_9 , з сім карткою НОМЕР_10 , Samsung темно синього кольору imei НОМЕР_11 у вимкненому стані із сім карткою «Лайф», Samsung чорного кольору imei НОМЕР_12 без сім картки.

У приміщенні кабінету «Спорядження» за адресою вул. Механічна 16, у м. Дніпро сліп пакет із кристалічною речовиною, біло-жовтого кольору.

У приміщенні кабінету № 3 за адресою вул. Механічна 16, у м. Дніпро документи Протокол огляду від 13.03.2019 року у період часу з 12:25 до 12:45; протокол огляджу від 13.03.2019 року у період часу з 13:20 до 13:55; протокол огляду від 13.03.2019 року у період часу з 11:40 до 12:10; сейф пакет УНП № 0072920 із гільзами, опечатаний 13.03.2019 року; супровідні листи по матеріалам ЖЄО № 127; супровідні листи по матеріалам ЖЄО № 128; супровідні листи по матеріалам ЖЄО № 129; Графік несення служби працівниками ВП на станції № 2 на березень 2019 року; сервер чорного кольору серійний номер BBVJ00362.

У приміщенні ангару на території ВП на станції № 2, за адресою вул. Механічна 16, у м. Дніпро виявлено та вилучено зверток газети, білий аркуш формата А 4, предмет неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 1000 дол. США, купюрами по 100 дол. США 1) KL78447601А; 2) KB67656665J; 3)KB75143642G; 4)KC45496141A; 5)HF37176769F; 6)KD32055319A; 7)KB03883390F; 8) KK62712112C; 9)KF38344942C; 10)KG 24647563B.

У приміщенні туалету на території ВП на станції № 2, за адресою вул. Механічна 16, у м. Дніпро виявлено та вилучено згорток із наповненим шприцом, з речовиною коричного кольору, рідини близько 1,5 мілілітри; згорток із наповненим шприцом, з речовиною коричного кольору, рідини близько 2,5 мілілітри; 3 (три) сліп пакети із вмістом: сліп пакет № 1 дві таблетки рожевого кольору з відпечатком чотирьох кілець, сліп пакет № 2 розсипчета речовина білого кольору, сліп пакет № 3 речовина у кристалічному вигляді, світлого кольору (а.с.5-15).
15 березня 2019 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України (а.с. 16-19).

15 березня 2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

З щорічної декларації за 2018 р. поданої ОСОБА_4 ,. вбачається, що на праві власності йому належить автомобіль легковий марки KIA CERATO, VIN- НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , рік випуску 2007, дата реєстрації 6.08.2012 р. колір бежевий, об`єм двигуна 1591 (а.с.63-654), що підтверджується копії реєстраційної картки транспортного засобу № НОМЕР_13 виданої МРЕВ 2 - Дніпропетровськ (а.с.66) .

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
За змістом ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно п.п. 1, 3, 5, 6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно-небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3,4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Прокурором доведено, що майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 , а саме транспортний засіб - автомобіль легковий марки KIA CERATO, VIN- НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , рік випуску 2007, дата реєстрації 6.08.2012 р. колір бежевий, об`єм двигуна 1591,має значення для забезпечення даного кримінального провадження, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, яка передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, тому арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.
Згідно п. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна
Таким чином, клопотання прокурора про накладення арешту підлягає задоволенню, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту вищезазначеного майна шляхом позбавленням права його відчуження - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку

Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України молодшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0000005 від 09.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 , а саме транспортний засіб - автомобіль легковий марки KIA CERATO, VIN- НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , рік випуску 2007, дата реєстрації 6.08.2012 р. колір бежевий, об`єм двигуна 1591 з позбавленням права відчуження - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1