Справа № 750/72/19
Провадження № 1-кс/750/102/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0010002 від 29.12.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: номеру та власника банківського рахунку, на який за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 о 10 год. 55 хв. 24 с. 29.12.2018 здійснено сплату коштів на суму 15000 гривень; копії справи, що стосується відкриття рахунку, на який за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 о 10 год. 55 хв. 24 с. 29.12.2018 здійснено сплату коштів на суму 15000 гривень; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку, на який за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 о 10 год. 55 хв. 24 с. 29.12.2018 здійснено сплату коштів на суму 15000 гривень; руху коштів по картковому рахунку, на який за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 о 10 год. 55 хв. 24 с. 29.12.2018 здійснено сплату коштів на суму 15000 гривень (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.12.2018 по 00:00 год. 02.01.2019; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку, на який за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 о 10 год. 55 хв. 24 с. 29.12.2018 здійснено сплату коштів на суму 15000 гривень за період часу з 00.00 год. 01.12.2018 по 00:00 год. 02.01.2019; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку, на який за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 о 10 год. 55 хв. 24 с. 29.12.2018 здійснено сплату коштів на суму 15000 гривень за період часу з 00.00 год. 01.12.2018 по 00:00 год. 02.01.2019; номеру та власника банківського рахунку, на який за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 о 11 год. 00 хв. 46 с. 29.12.2018 здійснено сплату коштів на суму 11400 гривень; руху коштів по картковому рахунку, на який за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 о 11 год. 00 хв. 46 с. 29.12.2018 здійснено сплату коштів на суму 11400 гривень (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.12.2018 по 00:00 год. 02.01.2019; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку, на який за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 о 11 год. 00 хв. 46 с. 29.12.2018 здійснено сплату коштів на суму 11400 гривень за період часу з 00.00 год. 01.12.2018 по 00:00 год. 02.01.2019; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку, на який за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 о 11 год. 00 хв. 46 с. 29.12.2018 здійснено сплату коштів на суму 11400 гривень за період часу з 00.00 год. 01.12.2018 по 00:00 год. 02.01.2019; номеру та власника банківського рахунку, на який за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 о 10 год. 50 хв. 46 с. 29.12.2018 здійснено сплату коштів на суму 15000 гривень; рух коштів по картковому рахунку, на який за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 о 10 год. 50 хв. 46 с. 29.12.2018 здійснено сплату коштів на суму 15000 гривень (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.12.2018 по 00:00 год. 02.01.2019; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку, на який за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 о 10 год. 50 хв. 46 с. 29.12.2018 здійснено сплату коштів на суму 15000 гривень за період часу з 00.00 год. 01.12.2018 по 00:00 год. 02.01.2019; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку, на який за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 о 10 год. 50 хв. 46 с. 29.12.2018 здійснено сплату коштів на суму 15000 гривень за період часу з 00.00 год. 01.12.2018 по 00:00 год. 02.01.2019.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0010002, розпочатому 29.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 за фактом шахрайських дій ОСОБА_11 , який за попередньою змовою з ОСОБА_12 , знаходячись біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_4 заволодів грошовими коштами в сумі 2000 доларів США, шляхом обману ОСОБА_13 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_13 , який показав, що 28.12.2018 близько 18 год. 40 хв. він отримав телефонний дзвінок від невідомої особи чоловічої статі, який повідомив, що його родич потрапив у ДТП здійснив наїзд на жінку та спричинив їй тілесні ушкодження. Під час даної розмови по стаціонарному телефону потерпілий також отримав телефонний дзвінок на мобільний телефон від невідомої особи, яка також почала розповідати про дану ситуацію. У ході телефонної розмови чоловік представився працівником поліції ОСОБА_14 та повідомив, що саме родич потерпілого є винуватець даного ДТП та передав слухавку невідомому чоловіку, який представився його родичем. Голос чоловіка ОСОБА_13 здався знайомим, тому він вирішив, що це дійсно його близький знайомий на ім`я ОСОБА_15 . Останній у ході телефонної розмови повідомив, що він здійснив ДТП, йому загрожує кримінальна відповідальність, а для того, щоб відшкодувати завдану шкоду потерпілій особі та йому на лікування терміново необхідні грошові кошти у сумі 5000 доларів США. Потім із потерпілим почав спілкуватись інший невідомий чоловік, який повідомив, що про даний випадок ніхто не повинен знати, а кошти потрібні вже в даний момент. ОСОБА_13 повідомив, що він має лише 2000 доларів США. На що невідомий чоловік відповів, що даної суми недостатньо, але пообіцяв домовитись з умовою розстрочки виплати коштів. Невідомий чоловік увесь час підтримував телефонну розмову із потерпілим і повідомив, що грошові кошти необхідно терміново передати особі, яка зараз приїде за його адресою. Близько 19 год. 40 хв. потерпілий з коштами в розмірі 2000 доларів США вийшов з будинку та направився до зупинки «Дніпровська», де за попередньою домовленістю він повинен був зустрітись з особою, яка забере в нього грошові кошти та передасть його знайомому ОСОБА_16 . Через коротким проміжок часу потерпілий помітив автомобіль марки ВАЗ 21001, з якого вийшов чоловік та підійшов до нього, повідомивши, що йому потерпілий повинен передати кошти. Після чого, чоловік сів до автомобіля та поїхав. Коли потерпілий повернувся додому йому зателефонував ОСОБА_15 та повідомив, що з ним жодних неприємностей не траплялось.

30.12.2018 громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 слідчим затримано на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України в рамках вищезазначеного кримінального провадження.

В ході затримання ОСОБА_11 , в останнього слідчим вилучено майно, серед якого квитанція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про сплату коштів в сумі 11400 гривень, яку здійснено в терміналі TS204420 за адресою: АДРЕСА_3 о 11 год. 00 хв. 46 с. 29.12.2018 та квитанція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про сплату коштів в сумі 15000 гривень, яку здійснено в терміналі TS204420 за адресою: АДРЕСА_3 о 10 год. 55 хв. 24 с. 29.12.2018.

Так, ОСОБА_11 надав пояснення, що пропозицію щодо заробітку грошових коштів йому запропонував ОСОБА_17 . Суть заробітку полягала в тому, що необхідно було з`їздити в один із обласних центрів України, де в подальшому по вказівці необхідно ходити по помешканням і збирати в них грошові кошти під приводом того, що онук чи син потрапив у ДТП. На дану пропозицію ОСОБА_11 погодився.

30.12.2018 громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , слідчим затримано на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України в рамках вищезазначеного кримінального провадження.

В ході затримання ОСОБА_12 , в останнього слідчим вилучено майно серед якого квитанція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про сплату коштів в сумі 15000 гривень, яку здійснено в терміналі TS204420 за адресою: АДРЕСА_3 о 10 год. 50 хв. 46 с. 29.12.2018.

З метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, встановлення та відшукання осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 або слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , або слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , або слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , або слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , або слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , або слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: номеру та власника банківського рахунку, на який за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 о 10 год. 55 хв. 24 с. 29.12.2018 здійснено сплату коштів на суму 15000 гривень; копія справи, що стосується відкриття рахунку, на який за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 о 10 год. 55 хв. 24 с. 29.12.2018 здійснено сплату коштів на суму 15000 гривень; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку, на який за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 о 10 год. 55 хв. 24 с. 29.12.2018 здійснено сплату коштів на суму 15000 гривень; руху коштів по картковому рахунку, на який за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 о 10 год. 55 хв. 24 с. 29.12.2018 здійснено сплату коштів на суму 15000 гривень (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.12.2018 по 00:00 год. 02.01.2019; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку, на який за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 о 10 год. 55 хв. 24 с. 29.12.2018 здійснено сплату коштів на суму 15000 гривень за період часу з 00.00 год. 01.12.2018 по 00:00 год. 02.01.2019; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку, на який за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 о 10 год. 55 хв. 24 с. 29.12.2018 здійснено сплату коштів на суму 15000 гривень за період часу з 00.00 год. 01.12.2018 по 00:00 год. 02.01.2019; номеру та власника банківського рахунку, на який за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 о 11 год. 00 хв. 46 с. 29.12.2018 здійснено сплату коштів на суму 11400 гривень; руху коштів по картковому рахунку, на який за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 о 11 год. 00 хв. 46 с. 29.12.2018 здійснено сплату коштів на суму 11400 гривень (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.12.2018 по 00:00 год. 02.01.2019; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку, на який за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 о 11 год. 00 хв. 46 с. 29.12.2018 здійснено сплату коштів на суму 11400 гривень за період часу з 00.00 год. 01.12.2018 по 00:00 год. 02.01.2019; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку, на який за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 о 11 год. 00 хв. 46 с. 29.12.2018 здійснено сплату коштів на суму 11400 гривень за період часу з 00.00 год. 01.12.2018 по 00:00 год. 02.01.2019; номеру та власника банківського рахунку, на який за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 о 10 год. 50 хв. 46 с. 29.12.2018 здійснено сплату коштів на суму 15000 гривень; рух коштів по картковому рахунку, на який за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 о 10 год. 50 хв. 46 с. 29.12.2018 здійснено сплату коштів на суму 15000 гривень (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.12.2018 по 00:00 год. 02.01.2019; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку, на який за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 о 10 год. 50 хв. 46 с. 29.12.2018 здійснено сплату коштів на суму 15000 гривень за період часу з 00.00 год. 01.12.2018 по 00:00 год. 02.01.2019; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку, на який за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 о 10 год. 50 хв. 46 с. 29.12.2018 здійснено сплату коштів на суму 15000 гривень за період часу з 00.00 год. 01.12.2018 по 00:00 год. 02.01.2019, та можливістю вилучити копії таких у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити до 22 лютого 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1