ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/435/19
Провадження № 1-кс/201/460/2019
УХВАЛА
15 січня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000010 від 20.09.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000010 від 20.09.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 19.09.2018 р. о 13 год. 55 хв. до ЧЧ ВП в аеропорту ДВП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, використовуючи всесвітню мережу інтернет, організувала продаж косметичної продукції під логотипом ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відповідних розпорядчих документів від виробника, чим незаконно використала знак та фірмове найменування ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 , а також гр. ОСОБА_7 , для здійснення незаконної діяльності використовуються веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 а також через месенджер «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 »- НОМЕР_1 . Вказані ресурси не використовуються при здійсненні підприємницької діяльності офіційними представниками вказаної торгівельної марки на території України.

Для замовлень товарів із зазначених ресурсів використовуються також мобільні номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на кожному з яких підключені месенджери «Viber» «Telegram» та «WhatsApp».

Встановлено, що окрім товарів ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реалізовуються товари таких брендів як Celia, Ingrid, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші відомі торгівельні марки лідери косметичного ринку країн Європи.

Відправлення товарів покупцям здійснюється по всій території країни виключно через відділення підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та УДДПЗ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".

Оплата за товар здійснюється двома способами попереднє перераховування коштів на банківські платіжні карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , а також банківська картка, емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_8 .

Інформація, що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо використання у незаконних діях та розрахункових операціях банківських платіжних карток, має суттєве значення для встановлення доказової бази та інших відомостей по справі.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань. Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Будь-яка інша інформація та в іншому обсязі, що стосується фізичних та юридичних осіб та містить банківську таємницю, може бути розкрита тільки на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, оформленого відповідно до вимог нормативно-правових актів України, або за рішенням суду.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі "Нечипорук та Йонкало проти України" від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fох, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series A, № 182).

У справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 09.06.2005), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24.03.2005), Європейський суд з прав людини зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як випливає з положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, частиною шостою вищезазначеної статті Кримінального процесуального закону також передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті буде доведено можливість використання як доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 інспектору ВПК у м. Києві Київського УКП ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського УКП ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до (з можливістю вилучення) мені та (або) інспектору ВПК в Дніпропетровскій області Придніпровського УКП ДКП НП України майору поліції ОСОБА_10 до належним чином завірених копій наступних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 із можливістю вилучення наступних документів:

-довідку-інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з 01.01.2018 по теперішній час.

-фотоматеріали зняття грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 з 01.01.2018 по теперішній час.

-документів на відкриття банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 .

-IP-адрес виходів до системи « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із використанням зазначених банківських рахунків.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1