Справа № 752/7898/17
Провадження №1кс/752/8706/18
У Х В А Л А
про арешт майна

09.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження за № 0000463 від 17.02.2017 року слідчим в ОВС першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про накладення арешту на майно, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

слідчий в ОВС першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ "Філат Плюс" () в АТ "КІБ" (МФО 322540).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні прокуратури м. Києва перебуває кримінальне провадження № 0000463 від 17.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що невстановлені особи створили (придбали) ряд суб`єктів підприємницької діяльності в тому числі ТОВ "Леогруп" (), ТОВ "Балу Сталі" (), ТОВ "Охороне агенство "Верум" (), ТОВ "Норвей Стандарт" (), ТОВ "Філат Плюс" (), ТОВ "М-Білдінг" (), ТОВ "Ролікс Груп" (), ТОВ "Шур 2" (), ТОВ "Будівельна компанія Необуд"() ТОВ "Лайтфор" () з метою надання послуг по мінімізації податкових зобов`язань підприємствами реального сектору економіки.Встановлено та допитано директора і засновника ТОВ "Леогруп" ОСОБА_5 , яка надала покази, що до придбання корпоративних прав та фінансово-господарської діяльності ТОВ "Леогруп" не має жодного відношення. ОСОБА_5 повідомила, що на прохання третіх осіб за грошову винагороду підписала ряд документів, не розуміючи їх змісту.

За результатами аналізу стосовно дотримання вимог податкового законодавства товариствами при взаємовідносинах з ТОВ "Леогруп" за період січень 2018 року - серпень 2018 року встановлено порушення вимог Податкового законодавства, що призвело до заниження ТОВ "Філат-Плюс" () податкового зобов"язання з податку на прибуток та податкового зобов`язання з податку на додану вартість на загальну суму 12 064 000 грн. Таким чином, службові особи ТОВ "Філат Плюс" нанесли державним інтересам значної шкоди у розмірі 12 064 000 грн.

Також встановлено, що за юридичною адресою дане підприємство не знаходиться.

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі діями щодо проведення псевдорозрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіки, забезпечення подальшого подання цивільного позову, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках вказаного суб"єкта господарської діяльності.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Окрім цього, відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таким чином, розгляд вказаного клопотання без виклику сторони захисту не буде порушувати жодним чином права підозрюваного чи інших осіб.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000463 від 17.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Філат Плюс" () має рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ "КІБ" (МФО 322540).

Звертаючись в рамках даного кримінального провадження з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "Філат Плюс" (), слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування були зібрані дані, які дають достатні підстави вважати, що необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, розміщені на рахунку вказаного підприємства, виникла з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі діями щодо проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

Згідно ч. 3. ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову позицію для арешту майна, достатність доказів, що вони є об`єктом протиправних дій та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, відомості щодо вчинення якого внесені до ЄРДР, а відтак, відповідають критеріям положень ст. 98 КПК України і те, що незастосування накладення арешту може призвести до приховування, зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження та приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

клопотання, внесене в рамках кримінального провадження за № 0000463 від 17.02.2017 року слідчим в ОВС першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0000463 від 17.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ "Філат Плюс" () в АТ "КІБ" (МФО 322540), в частині видатків грошових коштів з можливістю зарахування на зазначений рахунок грошових коштів, що надходять, на загальну суму встановлених збитків у розмірі 12 064 000 грн.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя