ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1225/19
Провадження № 1-кс/210/805/19

"15" березня 2019 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 01.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
12 березня 2019 року старший слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 01.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання вказував, що в ході здійснення моніторингу інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримані відомості про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ймовірно внесли завідомо неправдиві відомості до документів тендерної пропозиції під час здійснення закупівель.

За даним фактом Криворізькою місцевою прокуратурою №1 01.02.2019 внесені відомості до ЄРДР за № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час закупівлі, оголошеної Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ДК НОМЕР_2 (CPV) - 39100000-3 «Меблі для облаштування кімнат засуджених у відділенні КДіР та Кімнатах тривалих побачень Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» брали участь 2 учасники, а саме: ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

Також встановлено, що у наданих документах тендерних пропозицій, а саме довідках про працівників й наявності обладнання та матеріально технічної бази у вищевказаних учасників закупівлі зазначені ідентичні відомості.

Так, згідно до опублікованих копій довідок про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_5 наявні 8 одних й тих же працівників. Разом з тим, згідно до інформації ГУ ДФС у Дніпропетровській області протягом I-III кварталу 2018 року у зазначених учасників працювали від 2 до 3 осіб.

02.08.2018 посадовими особами державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 за результатами торгів з закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 в особі директора ОСОБА_7 договір № К-6, предметом якого являється поставка меблів для облаштування кімнат засуджених у відділенні КДіР та кімнат тривалих побачень Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Загальна сума договору становить 534 846, 00 грн.

Вищевказані обставини можуть свідчити про те, у діях посадових осіб

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час розслідування для встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

обліково-реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

(ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ),

податкові декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з ПДВ, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які подавалися в період часу з 01.01.2018 - 31.12.2018,

податкові накладні за період часу 01.01.2018 - 31.12.2018, що подані

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання,

персоніфіковані довідки про перелік працюючих на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в тому числі за трудовими договорами та цивільно-правовими угодами) з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період з 01.01.2018 по 31.12.2018,

довідки та акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2018,

довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу 01.01.2018 - 31.12.2018.

З метою отримання вказаної інформації стороною обвинувачення до означеного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено вимогу, в порядку ст. 93 КПК України, однак у наданні повних відомостей відмовлено, оскільки запитувана інформація є такою, доступ до якої обмежено законодавством, оскільки вона містить персональні данні.

Згідно до ст. 162 КПК України персональні данні відносяться до охоронюваної законом таємниці, у зв`язку з чим їх отримання можливе лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження клопотання підтримав із наведених підстав, посилаючись на додані до матеріалів справи документи.

Слідчий суддя, заслухавши сторону кримінального провадження, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали справи та враховуючи наведені вище норми КПК України, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 01.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Металурігйного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- обліково-реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

(ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ),

- податкові декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з ПДВ, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які подавалися в період часу з 01.01.2018 - 31.12.2018,

- податкові накладні за період часу 01.01.2018 - 30.09.2018, що подані

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання,

- персоніфіковані довідки про перелік працюючих на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в тому числі за трудовими договорами/контрактами та цивільно-правовими договорами) з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період з 01.01.2018 по 31.12.2018,

- довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу 01.01.2018 - 31.12.2018.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та надати можливість вилучити належним чином завірених копій зазначених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1