Провадження № 1-кс/756/3323/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про накладення арешту на майно

17 грудня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №0000262 від 13.11.2018 року, -
в с т а н о в и в:
6 грудня 2018 року прокурор здав на пошту клопотання про накладення арешту на предмети схожі на грошові купюри номіналом 100 доларів США на загальну суму 2700 доларів США з наступними серійними номерами LE86672719C, LC55918233, LK93723229E, LI66184396A, MB01510412D, MB01510414D, LB55284703K, MF59819430A, LJ17792846B, LB53297981P, KB15927261L, HF63780291D, KB74124336M, HB38391139F, FK26035847A, HL16116950E, HL16116946E, HL16116934E, KB66119810K, KB66119818K, KH57453451A, KF54130841A, KL23896819C, FF03106382A, HD21273520A, HF98516373E, HB80171256I; предмети схожі на грошові купюри номіналом 50 доларів США на загальну суму 450 доларів США, з наступними серійними номерами: JK09044702A, IL32479345A, GF27303087A, MJ32200415A, ML97465013A, IL20403003A, MJ29029669A, MK31638116A, JG40341300A; предмети схожі на грошові купюри номіналом 20 доларів США на загальну суму 120 доларів США, з наступними серійними номерами: MD56848500A, MC04845691C, MJ64400814B, MF84629640B, MK14199438B, MF82475192G; предмети схожі на грошові купюри номіналом 200 гривень на загальну суму 20400 гривень.
Клопотання обґрунтовано тим, що у СВ Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000262 від 13.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України, відповідно до якого до Київської місцевої прокуратури № 5 надійшли зібрані матеріали ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за заявою ОСОБА_4 щодо факту вимагання неправомірної вигоди у розмірі 1500 доларів США працівником центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України ОСОБА_5 за попередньою змовою із головою Центральної МСЕК № 1 Київського міського центру медико-соціальної експертизи ОСОБА_6 та іншими невстановленими службовими особами Центральної МСЕК № 1 Київського міського центру медико-соціальної експертизи за прийняття документів та призначення його сину ОСОБА_7 другої групи інвалідності пожиттєво.
Свідок ОСОБА_4 повідомив, що після розмови 29 листопада 2018 року він передав ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 1500 доларів США, які того ж дня вручались свідку в присутності двох понятих працівниками правоохоронних органів. Вказані грошові кошти являли собою 15 банкнот по 100 доларів кожна.
В цей же день свідок від сина дізнався, що йому телефонувала із мобільного номеру НОМЕР_1 невідома жінка та повідомила про необхідність прибуття 05.12.2018 року о 12:20 год. до МСЕК № 1 розташовану за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 2/21 для проходження комісії.
5.12.2018 року у порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, за результатами чого було складено відповідний протокол затримання.
6.12.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.
Окрім того, 5.12.2018 року було складено відповідний протокол обшуку затриманої особи, а саме ОСОБА_5 , в результаті якого в барсетці що знаходилася на ньому виявлено та вилучено наступне: предмети схожі на грошові купюри номіналом 100 доларів США на загальну суму 2700 доларів США з наступними серійними номерами LE86672719C, LC55918233, LK93723229E, LI66184396A, MB01510412D, MB01510414D, LB55284703K, MF59819430A, LJ17792846B, LB53297981P, KB15927261L, HF63780291D, KB74124336M, HB38391139F, FK26035847A, HL16116950E, HL16116946E, HL16116934E, KB66119810K, KB66119818K, KH57453451A, KF54130841A, KL23896819C, FF03106382A, HD21273520A, HF98516373E, HB80171256I; предмети схожі на грошові купюри номіналом 50 доларів США на загальну суму 450 доларів США, з наступними серійними номерами: JK09044702A, IL32479345A, GF27303087A, MJ32200415A, ML97465013A, IL20403003A, MJ29029669A, MK31638116A, JG40341300A; предмети схожі на грошові купюри номіналом 20 доларів США на загальну суму 120 доларів США, з наступними серійними номерами: MD56848500A, MC04845691C, MJ64400814B, MF84629640B, MK14199438B, MF82475192G; предмети схожі на грошові купюри номіналом 200 гривень на загальну суму 20400 гривень.
6.12.2018 року процесуальним керівником винесено постанову про визнання речей та документів, вилучених за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 та вилучених під час особистого обшуку у ОСОБА_5 речовими доказами у межах кримінального провадження №0000262.
Враховуючи той факт, що вилучені під час особистого обшуку у ОСОБА_5 речі та документи не містяться в переліку речей, дозвіл на вилучення яких надано ухвалою слідчого судді про обшук такі набули статут тимчасово вилученого майна.
За таких обставин, на думку прокурора, є підстави для накладення арешту на вказане у клопотанні майно з метою збереження речових доказів.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити. Додатково пояснив, що дві з вручених свідку ОСОБА_4 29.11.2018 року купюр було виявлено під час особистого обшуку ОСОБА_5 , а ще дві купюри вдома у підозрюваного.
Особу, в якої вилучено майно, слідчий суддя не викликав у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Слідчим суддею встановлено, що 13 листопада 2018 року до ЄРДР внесено відомості щодо злочину за ч. 3 ст. 368 КК України, відповідно до яких до Київської прокуратури №5 надійшли зібрані матеріали від ГВ БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за фактом вимагання неправомірної вигоди за попередньою змовою службовими особами за вчинення дій в межах компетенції. Крім того, 6 грудня 2018 року до ЄРДР внесено відомості за правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, відповідно до яких до Київської прокуратури №5 надійшли зібрані матеріали від ГВ БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за фактом вимагання неправомірної вигоди за попередньою змовою службовими особами за вчинення дій в межах компетенції.
Протоколом огляду та вручення грошових коштів від 29 листопада 2018 року ОСОБА_4 вручено належні ГУ СБУ у м. Києві та Київській області грошові кошти для проведення негласної слідчої (розшукової) дії (оперативно-розшукових заходів) для отримання фактичних даних про вимагання та одержання посадовими особами неправомірної вигоди, серед яких і купюри з номерами: HF98516373E та HB80171256I.
Відповідно до протоколу обшуку затриманої особи від 05.12.2018 року, а саме ОСОБА_5 , в ході особистого обшуку в барсетці, що знаходиться на ньому, виявлено та вилучено наступне: предмети схожі на грошові купюри номіналом 100 доларів США на загальну суму 2700 доларів США з наступними серійними номерами LE86672719C, LC55918233, LK93723229E, LI66184396A, MB01510412D, MB01510414D, LB55284703K, MF59819430A, LJ17792846B, LB53297981P, KB15927261L, HF63780291D, KB74124336M, HB38391139F, FK26035847A, HL16116950E, HL16116946E, HL16116934E, KB66119810K, KB66119818K, KH57453451A, KF54130841A, KL23896819C, FF03106382A, HD21273520A, HF98516373E, HB80171256I; предмети схожі на грошові купюри номіналом 50 доларів США на загальну суму 450 доларів США, з наступними серійними номерами: JK09044702A, IL32479345A, GF27303087A, MJ32200415A , ML97465013A, IL20403003A, MJ29029669A, MK31638116A, JG40341300A; предмети схожі на грошові купюри номіналом 20 доларів США на загальну суму 120 доларів США, з наступними серійними номерами: MD56848500A, MC04845691C, MJ64400814B, MF84629640B, MK14199438B, MF82475192G; предмети схожі на грошові купюри номіналом 200 гривень на загальну суму 20400 гривень.
6 грудня 2018 року процесуальним керівником винесено постанову про визнання речей та документів, вилучених за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , та вилучених під час особистого обшуку у ОСОБА_5 - речовими доказами у межах кримінального провадження №0000262.
6 грудня 2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.
Згідно із ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно направлено поштою до Оболонського районного суду м. Києва 6 грудня 2018 року, а тому строки подання такого клопотання слідчим не порушено.
За змістом ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, прокурор посилався на те, що таке клопотання подано з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.
Згідно із п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно із ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Слідчим суддею встановлено, що 29 листопада 2018 року відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів ОСОБА_4 в порядку контролю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину з використанням заздалегідь ідентифікованих грошових коштів вручено 15 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, серед яких дві купюри з номерами HF98516373E та HB80171256I.

Відповідно до протоколу обшуку затриманої особи від 5 грудня 2018 року у ОСОБА_5 вилучено предмети, схожі на грошові купюри номіналом 100 доларів США на загальну суму 2700 доларів США з наступними серійними номерами LE86672719C, LC55918233, LK93723229E, LI66184396A, MB01510412D, MB01510414D, LB55284703K, MF59819430A, LJ17792846B, LB53297981P, KB15927261L, HF63780291D, KB74124336M, HB38391139F, FK26035847A, HL16116950E, HL16116946E, HL16116934E, KB66119810K, KB66119818K, KH57453451A, KF54130841A, KL23896819C, FF03106382A, HD21273520A, HF98516373E, HB80171256I; предмети схожі на грошові купюри номіналом 50 доларів США на загальну суму 450 доларів США, з наступними серійними номерами: JK09044702A, IL32479345A, GF27303087A, MJ32200415A, ML97465013A, IL20403003A, MJ29029669A, MK31638116A, JG40341300A; предмети схожі на грошові купюри номіналом 20 доларів США на загальну суму 120 доларів США, з наступними серійними номерами: MD56848500A, MC04845691C, MJ64400814B, MF84629640B, MK14199438B, MF82475192G; предмети схожі на грошові купюри номіналом 200 гривень на загальну суму 20400 гривень.
Таким чином предмети, схожі на грошові купюри номіналом 100 доларів США з номерами HF98516373E та HB80171256I є речовим доказом у кримінальному провадженні, а інші предмети, схожі на грошові кошти можуть підлягати спеціальній конфіскації у ОСОБА_5 відповідно до ст. 96-1 КК України, оскільки санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №0000262 від 13.11.2018 року задовольнити.
Накласти арешт на предмети схожі на грошові купюри номіналом 100 доларів США на загальну суму 2700 доларів США з наступними серійними номерами LE86672719C, LC55918233, LK93723229E, LI66184396A, MB01510412D, MB01510414D, LB55284703K, MF59819430A, LJ17792846B, LB53297981P, KB15927261L, HF63780291D, KB74124336M, HB38391139F, FK26035847A, HL16116950E, HL16116946E, HL16116934E, KB66119810K, KB66119818K, KH57453451A, KF54130841A, KL23896819C, FF03106382A, HD21273520A, HF98516373E, HB80171256I; предмети схожі на грошові купюри номіналом 50 доларів США на загальну суму 450 доларів США, з наступними серійними номерами: JK09044702A, IL32479345A, GF27303087A, MJ32200415A, ML97465013A, IL20403003A, MJ29029669A, MK31638116A, JG40341300A; предмети схожі на грошові купюри номіналом 20 доларів США на загальну суму 120 доларів США, з наступними серійними номерами: MD56848500A, MC04845691C, MJ64400814B, MF84629640B, MK14199438B, MF82475192G; предмети схожі на грошові купюри номіналом 200 гривень на загальну суму 20400 гривень, які 05.12.2018 року було вилучено у ОСОБА_5 в ході проведення особистого обшуку його як затриманого.
Виконання ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвалу може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1