Провадження № 1-кс/760/3203/19
Справа №760/5122/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0013369 від 12.11.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0013369 від 12.11.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського управління поліції, із Державної аудиторської служби України надійшов акту ревізії фінансово господарської діяльності Дирекції з експлуатації комплексу споруд центральних державних архівних установ за період з 01.01.2014 по завершений місяць 2016 року №0821/8 від 15.06.2016, згідно якої виявлено нестачу обладнання.

Згідно акту ревізії фінансово господарської діяльності Дирекції з експлуатації комплексу споруд центральних державних архівних установ за період з 01.01.2014 по завершений місяць 2016 року №0821/8 від 15.06.2016, стало відомо, що господарські операції з придбання та передачі трансформаторного обладнання здійснювалось у рамках істотних умов договору генерального підряду від 01.07.2010 № 01-07/2010 (далі - Договір), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора ОСОБА_5 (надалі - Замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 (надалі - Генпідрядник).

Специфікацією від 21.12.2010 № 1 до Договору визначено перелік, вид та кількість трансформаторного обладнання у кількості 8 найменувань на загальну суму 7 525 739,18 грн, у т.ч. ПДВ 1 254 289,86 гривень.

Обладнання для трансформаторної підстанції придбано Дирекцією у генпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до акта купівлі - продажу від 21.12.2010 на загальну суму 7 525 739,18 грн, у т.ч. ПДВ 1 254 289,86 грн.

За актом купівлі продажу придбано обладнання відповідно специфікації:

- Трансформатор силовий трифазний масляний 10/0 4квВ потужністю 1000 кВА TW - 1000/10 - 4 шт по ціні 119 199,99 грн з ПДВ на загальну суму 447 999,98 грн з ПДВ (у т.ч. 373 333,32 грн та ПДВ 74 666,66 грн);

Комплексний розподільчий пристрій 10 kB SekoGear з вимикачами SekoVak, з блоком ABR, з можливістю дистанційного керування та моніторингу з шинним мостом - 1 комплект на загальну суму 2 270 000,0 грн з ПДВ (у т.ч. вартість обладнання 1 891 666,67 грн та ПДВ 378 333,33 грн);

Комплектний розподільчий пристрій 0,4 кВ з 8 камер серії Sen Plus (ліва сторона) - 1 комплект на загальну суму 1 891 299,99 грн з ПДВ (у т.ч. вартість обладнання 1 576 083,33 грн та ПДВ 315 216,66 грн);

Комплектний розподільчий пристрій 0,4 кВ з 8 камер серії Sen Plus (права сторона) - 1 комплект на загальну суму 1 889 479,2 грн з ПДВ (у т.ч. вартість обладнання 1 574 566,0 грн та ПДВ 314 913,2 грн);

Шинопровід 10 кВ від плити до трансформатора - 4 шт. по ціні 17 040,0 грн з ПДВ на загальну суму 68 160,0 грн (у т.ч. вартість обладнання 56 800,0 грн та ПДВ 11 360,0 грн);

Шино провід 0,4 кВ - 4 шт. по ціні 17 400,0 грн з ПДВ 69 600,0 грн (у т.ч. вартість обладнання 58 000,0 грн та ПДВ 11 600 грн);

Компенсаційний пристрій КУ520 кВА на базі Sen Plus - 2 шт. по ціні 216 600,0 грн (у т.ч. 180 500,0 грн га ПДВ 36 100,0 грн) на загальну суму 433 200,0 грн (у т.ч. вартість обладнання 361 000,0 грн та ПДВ 72 200,0 грн);

Компенсаційний пристрій КУ600 кВА на базі Sen Plus - 2 шт. по ціні 228 000,0 грн з ПДВ на загальну суму 456 000,0 грн з ПДВ (у т.ч. вартість обладнання 380 000,0 грн та ПДВ 76 000,0 грн).

13.12.2011 відповідно до акта приймання-передачі обладнання під монтаж без права власності від 22.12.2010, який підписано директором Дирекції ОСОБА_7 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , перелічене вище обладнання на суму 7 525 739,18 грн (з ПДВ) передано Дирекцією до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без права власності (згідно договору генпідряду від 01.07.2010 № 01-07/2010), а ним до його субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (згідно договору субпідряду від 15.12.2010 № 15-12/2010) без права власності під монтаж на об`єкт «Реконструкція та розвиток комплексу споруд центральних державних архівів України за адресою АДРЕСА_2 ».

Зустрічною звіркою у генпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що перелічене обладнання на суму 7 525 739,18 грн, у т.ч. ПДВ 1 254 289,86 грн було придбано ним у його субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі акта купівлі - продажу обладнання (згідно договору субпідряду від 15.12.2010 № 15-12/2010). Інших документів, які б підтверджували придбання обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до зустрічної звірки не надано.

Вказаний договір субпідряду від 15.12.2010 № 15-12/2010 укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_10 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі генерального директора ОСОБА_11 з істотними умовами, що передбачають зобов`язання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконати за завданням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електромонтажу і роботи на трансформаторній підстанції на об`єкті «Реконструкція та розвиток споруд центральних державних архівів України за адресою АДРЕСА_2 » і передати їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у встановлений строк, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати фронт робіт, проектну документацію, прийняти виконані роботи та повністю оплатити їх у порядку та розмірах передбачених цим договором.

Початок робіт визначено 15.12.2010 року, їх закінчення - 31.12.2011 року. Датою завершення робіт вважається дата їх прийняття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписання сторонами Акту прийняття-здачі робіт. До зустрічної звірки документи, які б підтверджували виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт за цим договором та їх прийняття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не надано.

Інвентаризаційною комісією 2016 року Дирекцією у присутності представників ІНФОРМАЦІЯ_5 під час проведення обстеження будівель і споруд на території Дирекції за адресою АДРЕСА_2 , станом на 21.03.2016 зафіксовано наявність у будівлі, призначеній для трансформаторної підстанції, двох одиниць трансформаторного обладнання із переліку, облікованого Дирекцією по бухгалтерському обліку на субрахунку 141, яке було передано згідно з актом від 22.12.2010 під монтаж ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Під час ревізії фактичного контролю наявності основних засобів за адресою місцезнаходження ( АДРЕСА_3 ), встановлено відсутність за адресою АДРЕСА_3 , як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так і переданого йому під монтаж без права власності обладнання для трансформаторної підстанції, придбаного Дирекцією за бюджетні кошти у грудні 2010 року на загальну суму 4 800 773,19 грн з ПДВ та взятого на облік по субрахунку 141 «Капітальні інвестицій в основні засоби» на суму 4 006 449,33 грн без ПДВ.

Згідно платіжних доручення №2 від 16.11.2010 р. №3 від 19.11.2010 та №5 від 23.12.2010, Дирекцією з експлуатації комплексу споруд центральних державних архівних установ, сплачено на рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти у сумі 10468257, 28 грн.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з`ясування викладених фактів, виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, а саме документів на електронному носії інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період часу з 16.11.2010 року по час внесення клопотання на розгляд, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахункам, інформації на електронному носії інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі з вищевказаними рахунками по кожній банківській операції, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Слідчий подав до суду заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи за наведених слідчого підстав.
Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0013369 від 12.11.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація є відомостями, які можуть становити банківську таємницю і є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів .

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів на електронному носії інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період часу з 16.11.2010 року по час внесення клопотання на розгляд, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахункам, інформації на електронному носії інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі з вищевказаними рахунками по кожній банківській операції, з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1