ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6522/2018
УХВАЛА
іменем України
17 жовтня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий з ОВС п`ятого СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 000018 від 29.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчий з ОВС п`ятого СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 000018 від 29.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах, пов`язану з виробництвом, продажем товарів, виконанням робіт або наданням послуг, маючи мету отримувати прибуток при наданні послуг підприємствам зареєстрованим на території України з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та зменшення фінансового результату до оподаткування, а також з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності підприємств (резидентів), тобто для прикриття незаконної діяльності у період з 2017 року по теперішній час, придбали та створили суб`єкти господарської діяльності (юридичні особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), та у подальшому використали їх реквізити, чим скоїли фіктивне підприємництво.

Згідно висновку аналітичного дослідження № 26/05-99-16-02-16/41507724 від 29.05.2018 Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. проведеного відділом фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДФС у Донецькій області, на підставі службової записки ОУ ГУ ДФС у Донецькій області від 13.12.2017 р. № 1431/05-99-21, встановлено що факти створення (придбання) невстановленими особами підприємств на підставних осіб за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ). Директором, бухгалтером та засновником вищезазначених підприємств являється гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_21 ), яка надала пояснення та повідомила про не причетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ). Директором, бухгалтером та засновником вищезазначених підприємств являється гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_22 ), який надав свідчення в якості свідка по кримінальному провадженню та повідомив про не причетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств. Співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) являється гр. ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_23 ), також надав пояснення та повідомив, що не причетний до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності даних підприємств.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), Директором, бухгалтером та засновником вищезазначених підприємств являється гр. ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_23 ) який також повідомив про не причетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств. Співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) являється гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_22 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), директором, бухгалтером та засновником вищезазначених підприємств являється гр. ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_24 ), яка надала пояснення про не причетність до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), Директором, бухгалтером та засновником вищезазначених підприємств являється гр. ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_25 ), який надав пояснення та повідомив про не причетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств.

Також було встановлено, що до незаконної діяльності причетні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРОПУ НОМЕР_26 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ). Засновником, директором та бухгалтером вищевказаних підприємств є ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_28 ).

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню№ 0000018 виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру, а саме документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) що становлять банківську таємницю зокрема інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам.

Згідно бази даних ДФС України АІС «Податковий блок» було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) має розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_29 ) а саме:№№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 українська гривня.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_29 ) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Також для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають відеозаписи (файли), на яких зафіксовано через електронні ресурси (відео-візуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі та прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують вищезазначені операції, які перебувають у володінні банківської установи.

Таким чином, відеозаписи (файли), які перебувають у володінні банку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_29 ) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаних суб`єктів господарювання.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження до оригіналів документів що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_29 )
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС п`ятого СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській ОСОБА_3 , а також старшому слідчому з ОВС п`ятого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчим слідчої, групи прокурорів, старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_16 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000018) до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) що знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_29 ) а саме:

-обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) з моменту відкриття і по теперішній час;

- банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) з моменту відкриття і по теперішній час.;

-роздруківки про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 )

№№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 українська гривня, з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів з моменту відкриття і по теперішній час у паперовому та електронному виді;

- оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вищевказаним рахункам підприємств з моменту відкриття і по теперішній час.;

- всіх платіжних документів та чеків вказаних підприємств з моменту відкриття і по теперішній час;

- договори щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, оригінали векселю (або копії) які підтверджують пред`явлення до його сплати, заяви щодо сплати векселя, акти пред`явлення векселів до сплати;

-матеріали кредитних справ стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »(ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) з моменту відкриття і по теперішній час;

- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

- відеозаписів (файлів), на яких зафіксовано через електронні ресурси (відео-візуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі та прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують вищезазначені операції, на магнітному носії, за період з моменту відкриття і по 17.10.2018.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1