Справа № 520/4222/19
Провадження № 1-кс/520/3360/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.03.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000027, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 332 КК України

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 15.01.2019, матеріали розслідування якого виділені стосовно невстановлених слідством осіб з кримінального провадження № 0003782 від 14.09.2017 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 309 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у 2017 році, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переміщення в Україну осіб громадянства східних країн, шляхом надання порад, засобів та усунення перешкод щодо його вчинення.

З цією метою ОСОБА_5 вступив у попередню змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, відповідно до якої між кожним із співорганізаторів та безпосередніх виконавців злочину були розподілені обов`язки, узгоджена реалізація яких мала призвести до отримання іноземними громадянами документів, підтверджуючих батьківство дітей громадянок України або шлюб з громадянками України, що б було формальною підставою для отримання ними у подальшому права на безперешкодний перетин державного кордону України та проживання в Україні.

Зокрема, відповідно до розробленого та узгодженого між кожним із співучасників злочину плану, до обов`язків ОСОБА_7 входило підшукування одиноких матерів або жінок, які погоджувались за матеріальну винагороду указувати іноземних громадян у якості батька у документах про народження своїх дітей або укладати з ними фіктивні шлюби; проводити з ними інструктаж щодо поводження в державних органах при оформленні документів тощо.

В обов`язки ОСОБА_8 входило підшукувати і зустрічати чоловіків інших держав, отримувати від них документи, необхідні для оформлення батьківства або шлюбу, проводити з ними інструктаж щодо поводження під час зустрічей з особами, які погодились на укладення фіктивних угод батьківства або шлюбу, отримувати оригінали паспортів та свідоцтв про народження дітей для передачі іншим невстановленим особам для підготовки документів про шлюб або батьківство, надавати їм поради, керувати їх діями, іншим чином сприяти у виготовленні документів, на підставі яких вони отримували право перетину державного кордону України, передавати документи фіктивних батьків або подружжя до органів РАЦСу і ДМС.

В свою чергу ОСОБА_9 та інші невстановлені особи мали підшукувати іноземних громадян, співробітників державних органів, які б без участі сторін угод, підготовлювали документи про шлюб або батьківство, передавати документи громадянок України і громадян інших держав до органів РАЦСу і ДМС, оплачувати відповідні збори і податки, забезпечувати усний переклад при спілкуванні та переклад документів, необхідних для звернення до державних органів з іноземної мови на українську.

Разом з тим встановлено, що після проведення процедури укладення фіктивного шлюбу, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , з метою подальшого сприяння у легалізації іноземців на території України шляхом підготовки документів для звернення до органів ІНФОРМАЦІЯ_1 із відповідними заявами про надання дозволу на імміграцію в Україну на підставі документів про шлюб, забирали у жінок оригінали свідоцтв про шлюб з іноземцями та більше їх не повертали.

Встановлено, що протягом 2017 - 2018 років, за сприяння вказаних осіб, ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено процедуру укладення фіктивних шлюбів громадянками України з іноземцями, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_7 з ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_9 з ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_11 з ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_13 з ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_15 з ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_17 з ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 з ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_21 з ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_23 з ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_25 з ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_27 з ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_14 з ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_29 з метою подальшої легалізації їх місцезнаходження на території України або отримання інших можливостей для безперешкодного переправлення до інших країн, через державний кордон України.

Слідчий звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, із можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, що стали підставою для реєстрації шлюбу, заяв, копії паспортів ( у т.ч. копій документів), інформації, щодо реєстрації та видачі свідоцтв про шлюб, а також посадових осіб, які розглядали заяви щодо внесення змін до зазначених свідоцтв, доступ до журналів вхідної кореспонденції у яких зазначаються заяви про видачу свідоцтв про шлюб, їх номери, дублікати, тощо, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане клопотання слідчий просить розглядати без виклику осіб, у володінні яких такі відомості знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явилась надавши до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній при зверненні до слідчого судді, обмежився загальними посиланнями на короткий виклад обставин кримінального правопорушення, правову кваліфікація кримінального правопорушення, зазначення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Однак, в клопотанні, крім загальних фраз, не зазначено, яке саме мають значення документи для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами, наданими з клопотанням, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчим не доведено того, що зазначені в клопотанні речі і документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що зазначені документи не можливо отримати іншим шляхом.

Таким чином, враховуючи, що слідчим в своєму клопотанні не було обґрунтовано необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання задоволенню не підлягає.

Вказане клопотання можливо розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні слідчого документи.

Керуючись ст.ст. 160, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000027, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1