Справа № 740/1371/19
Провадження № 1-кс/740/520/19
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

27 березня 2019 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду
Чернігівської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні, погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 09.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням в якому зазначає, що у провадженні Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000041 від 09.01.2019 року за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 4500 гривень за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що потерпілий через мережу Інтернет на ресурсі «OLX» домовився про купівлю товару та 05.01.2019 року він перерахував грошові кошти, як плату за товар на рахунок № НОМЕР_1 відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але товару так і не отримав, а гроші йому не було повернуто.
Виходячи з викладеного, у кримінальному провадженні обумовлена необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву у якій просив справу розглянути у його відсутність.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України, вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому у кримінальному провадженні т.в.о. начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Копії документів справи клієнта банку, який має рахунок № НОМЕР_1 , передбачених інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492;
-Виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 05.01.2019 року по дату постановлення ухвали слідчого судді із зазначенням інформації про місце розташування та ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних платіжної банківської картки НОМЕР_1 для здійснення операцій з перерахунку та/або зняття коштів та власника рахунку, на які було перераховано кошти.
Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей та документів та виготовити завірені копії на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковими рахунками з зазначеною інформацією та періодом часу.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1