Справа № 473/4423/18
Номер провадження 1-кс/473/1274/2018

УХВАЛА

"16" листопада 2018 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0001029 від 04.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю. На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 04.06.2018 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0001029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Так, 04.06.2018 року до ч/ч Вознесенського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 04.06.2018 року в м. Вознесенськ, невстановлена особа, представившись представником служби безпеки банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, чим заподіла матеріальний збиток, сума якого встановлюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , 04.06.2018 року о 12:52:02 год., за вказівками особи, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТS203486 ( АДРЕСА_1 ) перерахувала грошові кошти в сумі 6700 грн. на картковий рахунок, фрагмент номеру НОМЕР_1 (номер квитанції 1250-4257-7327-0954, дата валютування 04.06.2018 hjre).

Даний факт підтверджується заявою ОСОБА_5 та доданими до заяви документами.

Посилаючись на те, що інформація, щодо зарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню, слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити; надала суду рапорт про те, що представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено про час та місце слухання клопотання.
Слідчий зазначив, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасників процесу, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ,) задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ,), документів, що містять інформацію з банківською таємницею, а саме:
1. Інформацію про повний номер карткового рахунку, фрагмент номеру НОМЕР_1 з зазначенням банку, яким обслуговується вказаний картковий рахунок на який через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТS203486, 04.06.2018 року перераховано грошові кошти в сумі 6700 грн. (номер квитанції 1250-4257-7327-0954, дата валютування 04.06.2018 року).

2.Відомості про персональні дані власника карткового рахунку фрагмент номеру НОМЕР_1 , на який через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТS203486 ( АДРЕСА_1 ) 04.06.2018 року перераховано грошові кошти в сумі 6700 грн. (номер квитанції 1250-4257-7327-0954, дата валютування 04.06.2018 року).

3.Роздруківка руху грошових коштів за період з 04.06.2018 року по 04.07.2018 року з зазначенням (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) по карткового рахунку фрагмент номеру НОМЕР_1 , на який 04.06.2018 року через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТS203486, перераховано грошові кошти в сумі 6700 грн. (номер квитанції 1250-4257-7327-0954, дата валютування 04.06.2018 року).

4. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку фрагмент номеру НОМЕР_1 в сумі 6700 грн., які були зараховані на вказаний рахунок 04.06.2018 року через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТS203486 (номер квитанції 1250-4257-7327-0954, дата валютування 04.06.2018 року).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1