25.01.2019 Справа № 756/690/19
Справа № 756/690/19
Провадження № 1-кс/756/290/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
щодо тимчасового доступу до речей та документів

25 січня 2019 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000026 від 07.04.2016року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -
в с т а н о в и в:
У січня 2019 року слідчий управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у: 1) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ); 2) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ); 3) ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ); 4) ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ); 5) ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: оригіналів установчих та реєстраційних документів ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 07.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
Вході досудового розслідування допитано засновника, директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП « ОСОБА_5 », який вказав, що не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємств, вніс неправдиві відомості до статутних та установчих документів щодо перереєстрації вказаних підприємств за що отримав грошову винагороду.
Також встановлено, що кількість працюючих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП « ОСОБА_5 » складає одну особу, вказані підприємства за податковими адресами не знаходяться, складських приміщень, транспортних засобів не мають, рухоме чи нерухоме майно на балансі підприємств не обліковується.
Згідно інформації, яка міститься в Інформаційно-аналітичній системі «Єдинийреєстр податкових накладних» встановлено невідповідність номенклатури придбаного та реалізованого товару вказаних підприємств.
Органом досудового розслідування встановлено, що:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано увідділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осібпідприємців ІНФОРМАЦІЯ_10 , оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_3 , оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_5 , оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_7 , оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ФОП « ОСОБА_5 » зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_9 , оригінали установчих та реєстраційних документів ФОП « ОСОБА_5 » зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 .
За таких обставин для встановлення даних щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_6 ) виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів установчих та реєстраційних документів вказаних підприємства, які зберігаються у вказаних органах.
Відповідно до ч. 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється напідставі ухвали суду (слідчого судді).
Крім цього, орган досудового розслідування звертає увагу суду на те, що тимчасовий доступ до документіву формі вилучення оригіналів вказаних документів необхідний для проведення в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000026 почеркознавчої експертизи, яка призначена з метою встановлення факту виконання засновниками (учасниками) вказаних суб`єктів господарювання підписів в установчих тареєстраційних документах.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних документів.
Слідчий у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначив, що клопотання підтримує та просить таке задовольнити з викладених у клопотанні підстав.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали суду (слідчого судді).
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000026 від 07.04.2016року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
Органом досудового розслідування надано докази, що невстановлені особи створили ряд суб`єктів підприємницької діяльностіз метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.
Із протоколу допиту засновника, директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП « ОСОБА_5 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , встановлено, що не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємств, він вніс неправдиві відомості до статутних та установчих документів щодо перереєстрації вказаних підприємств за що отримав грошову винагороду.
Досудовим розслідуванням встановлено, що кількість працюючих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП « ОСОБА_5 » становить 1 особу; вказані підприємства за податковими адресами не знаходяться, складських приміщень, транспортних засобів немають, рухоме чи нерухоме майно на балансі підприємств не обліковується.
Згідно інформації, яка міститься в Інформаційно-аналітичній системі «Єдинийреєстр податкових накладних» встановлено невідповідність номенклатури придбаного та реалізованого товару вказаних підприємств.
Органом досудового розслідування встановлено, що:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_3 , оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_5 , оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_7 , оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ФОП « ОСОБА_5 » зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_9 , оригінали установчих та реєстраційних документів ФОП « ОСОБА_5 » зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів для проведення почеркознавчої експертизи.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати співробітникам СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_7 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати співробітникам СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_15 тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .
Надати співробітникам СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 .
Надати співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_15 тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів реквізити ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 заадресою: АДРЕСА_5 .
Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення оригіналів та залишення замість них копій документів.
Строк дії ухвали до 24 лютого 2019 року включно.
Виконання ухвали покласти на співробітників ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1