ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/7308/19
провадження № 1-кс/753/2801/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" квітня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000052 від 08.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме, до інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2016 по 01.04.2019.
У судовому засіданні слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі з доводів викладених у клопотанні.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення вказаного клопотання.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, про причини невки до суду не повідомив.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, вислухавши доводи слідчого, пояснення представника юридичної особи у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
У провадженні слідчого відділу Дарницького УП Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 08.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2019 до Київської місцевої прокуратури №2 від ОСОБА_6 , яка уповноважена представляти інтереси Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на підставі довіреності від 04.10.2018, надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до відомостей якої встановлено, що невстановленими особами підроблено договір № 2-1/55 про сплату пайових внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.02.2018 з зазначенням сторін Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Приватне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Обслуговуючим кооперативом зазначений договір ніколи не укладався.

Крім цього, невстановленими особами підроблено договір № 2-2/90 про сплату пайових внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 21.05.2018 з зазначенням сторін Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Приватне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Обслуговуючим кооперативом зазначений договір ніколи не укладався.

Крім того, відповідно до відомостей, викладених в заяві ОСОБА_6 встановлено, що на підставі підробленого договору № 2-1/55 про сплату пайових внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.02.2018 укладено договір купівлі-продажу пайового внеску 07.02.2018 між Приватним Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ОСОБА_7 на об`єкт нерухомості квартиру будівельний номер АДРЕСА_1 , який посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_8 .

Крім цього, на підставі підробленого договору № 2-2/90 про сплату пайових внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 21.05.2018 укладено договір купівлі-продажу пайового внеску 22.05.2018 між Приватним Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 на об`єкт нерухомості квартиру будівельний номер АДРЕСА_2 , який посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_8 .

Крім того, невстановлені особи в період часу з 2016 по 2018 рр. під приводом продажу квартир в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_3 , забудовником якого є Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами потерпілих в особливо великих розмірах.

Тим самим, у органу досудового розслідування, є наявні підстави вважати, що представниками Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підроблюються офіційні документи, від імені ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання у протиправний спосіб об`єктами нерухомого майна.

Крім того, слідчий посилався на те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають у користуванні та відкриті розрахункові рахунки за наступними реквізитами:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку НОМЕР_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_10 (місцезнаходження АДРЕСА_4 ), за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_11 код ЄДРПОУ НОМЕР_12 (місцезнаходження АДРЕСА_5 ) за №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Необхідність тимчасового до вказаних рахунків слідчим обумовлено тим, що вказані документи та інформація, яка міститься у них має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного злочину та може бути використані як доказ, та наддасть слідству можливість встановлення фактів, перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахункові рахунки ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за придбані квартири.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 цього закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При цьому, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про часткове задоволення клопотання, оскільки слідчим достатньо доведено та надано ґрунтовні докази, які дають змогу суду дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , оскільки згадана інформація, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах.

У частині задоволення клопотання про надання доступу до інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , слідчий суддя відмовляє, оскільки слідчим ні у клопотання, а ні у судовому засіданні не надано відповідних належних та допустимих доказів, що вказані розрахункові рахунки відкриті у банківських установах належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а надана до матеріалів клопотання копія роздруківки позбавляє слідчого суддю переконатися у вказаній обставині.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000052 від 08.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам тимчасовий доступ до документів, а саме до договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (місцезнаходження АДРЕСА_4 ), за період часу з 01.01.2016 по 01.04.2019.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: