Справа № 520/5084/19
Провадження № 1-кс/520/3676/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000405 від 26.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000405 від 26.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, до прокуратури Одеської області 25.04.2018 надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 про те, що невстановлені посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно заволоділи активами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили збитки.

Вказані відомості 26.04.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 з попередньо визначеною правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 364 КК України, а здійснення досудового розслідування доручено Слідчому управлінню ГУ НП в Одеській області.

На теперішній час у кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій, в результаті чого встановлено наступне.

У 2007 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договірпро надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 з додатковими угодами № 1 - 10 на загальну суму кредитування 7 000 000, 00 (сім мільйонів) доларів США. У якості заставного майна відповідно Іпотечного договору від 23.05.2007 з договорами про внесення змін № 1 - 4, зазначено земельну ділянку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий №:35:002:0009 яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на якій товариство за кредитні гроші повинно було здійснювати будівництво капітальних споруд.

Вищевказані договори від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено:

-в період з 17.05.2007 по 26.08.2008 заступником керуючого Одеською обласною філією АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , який діяв на підставі нової редакції Статуту, Положення про Одеську обласну філію АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Довіреностей, посвідчених 18.12.2006 та 27.12.2007 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за реєстровими номерами3007 та 2811 відповідно;

-30.03.2011 керуючим Одеською обласною філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який діяв на підставі Статуту банку, Положення про Одеську обласну філію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Довіреності від 11.01.2011, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровими номерами 65,66.

У 2009 році, у зв`язку з банківською кризою та початком процедури санації, в односторонньому порядку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинено виплати кредитних коштів, та в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинено виплата процентів за кредитним договором. Загалом на час припинення виплати кредитних коштів сплачено 690 000 дол. США процентів.

Крім того, за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Господарським судом Одеської області прийнято рішення про звернення стягнення в рахунок часткового погашення (у сумі 18 135 300, 00 грн.) заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором кредиту № 660/007-516 від 17.05.2007, загальний розмір якої становить 166 744 612, 04 грн., що еквівалентно 14 038 620, 38 дол. США на належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » предмет іпотеки за іпотечним договором від 23.05.2007 земельну ділянку, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (район пляжу Свято Успенського чоловічого монастиря), кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009, цільове призначення: для будівництва курортно рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві приватної власності на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку № 915253, виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 18.09.2006, зареєстрованого 18.09.2006 в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди № 37 майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершене та що стане власністю Іпотекодавця в майбутньому, а саме: курортно рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1 (район Свято Успенського чоловічого монастиря). Визнано право власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельну ділянку загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою АДРЕСА_1 (район Свято Успенського чоловічого монастиря), кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009, цільове призначення для будівництва курортно рекреаційного комплексу (2-3 поверхи).

Установлено, що під час розгляду господарської справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в підтвердження вартості майна, до позову додано Звіт про незалежну оцінку майна, що перебуває в іпотеці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: майнові права на незакінчене будівництво нерухоме майно, а саме: курортно-рекреаційний комплекс сімейного типу, за адресою: АДРЕСА_1 (район пляжу монастиря) Земельна ділянка з цільовим призначенням для будівництва курортно рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0, 5291 га, кадастровий номер :35:002:0009, від 17.06.2014, виконаний оцінювачем ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 на підставі договору на проведення оцінки № 80 від 16.06.2014 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для визначення ринкової вартості та прийняття рішення щодо звернення стягнення на іпотечне майно,в порядку ст. 37 Закону України «Про іпотеку» та звернення з позовом до суду.

Відповідно вказаного звіту ринкова вартість об`єкту оцінки становить: 18 135 400, 00 гривень (без ПДВ), з них: майнові права на незакінчене будівництво нерухоме майно, а саме: курортно рекреаційний комплекс сімейного типу за адресою: АДРЕСА_1 (район пляжу монастиря) 146 000 гривень (без ПДВ); земельна ділянка з цільовим призначенням для будівництва курортно рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0, 5291 га, кадастровий номер :35:002:0009 - 17 989 400, 00 гривень (без ПДВ).

Згодом, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0, 5291 га, відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 23074415 від 22.07.2015, та нерухомого майна (незавершене будівництво курортно-рекреаційного комплексу сімейного типу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 37407015 від 04.10.2017.

В подальшому, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до договорів купівлі продажу від 20.12.2017 відчужено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельну ділянку площею 0, 5291 га, за 1 092 000, 00 дол. США (близько 30 106 000, 00 гривень) та нерухоме майно (незавершене будівництво курортно-рекреаційного комплексу сімейного типу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) за 223 074, 43 гривень (з урахуванням ПДВ).

Установлено, що під час відчуження нерухомого майна (незавершене будівництво курортно-рекреаційного комплексу сімейного типу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) ринкова вартість майна вказано згідно Висновку виданого оцінювачем Спільного українсько угорського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (сертифікат суб`єкта оціночної діяльності, виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 від 31.05.2016 № 406/16) від 31.10.2017 ОСОБА_11 та складає 209 000, 00 гривень.

При заключенні вказаного договору інтереси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » представляв його працівник ОСОБА_12 , який діяв на підставі Довіреності, посвідченої11.05.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального ОСОБА_13 , за реєстровим номером1218.

Разом з тим, згідно висновку проведеної в ході досудового розслідування судової експертизи ринкова вартість вказаного нерухомого майна, становила 14 276 863, 00 гривень.

Таким чином, вказаними діями спричинено збитки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму14067 863, 00 гривень.

На теперішній час між банком та товариством триває розгляд господарської справи в суді щодо виконання умов кредитного договору.

Представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які безпосередньо приймали участь у правовідносинах пов`язаних з операціями щодо вищевказаного майна являються:

-ОСОБА_14 , відповідно до Довіреності від 17.12.2013 виданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Граціано Камелі і Першого заступника Голови Правління ОСОБА_15 та Довіреності від 15.12.2014 виданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Фінансового директора ОСОБА_16 ;

-ОСОБА_17 , відповідно до Довіреності від 17.12.2013 виданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Граціано Камелі та Першого заступника Голови Правління ОСОБА_15 ;

-ОСОБА_18 , відповідно до Довіреності від 17.12.2013 виданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Граціано Камелі та Першого заступника Голови Правління ОСОБА_15 ;

-ОСОБА_19 , відповідно до Довіреності від 17.12.2013 виданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Граціано Камелі та Першого заступника Голови Правління ОСОБА_15 ;

-ОСОБА_20 , відповідно до Довіреності від 18.12.2015 виданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_21 та Першого заступника Голови Правління ОСОБА_22 ;

-ОСОБА_23 , відповідно до Довіреності від 18.12.2015 виданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_21 та Першого заступника Голови Правління ОСОБА_22 ;

-ОСОБА_24 , відповідно до Довіреності, посвідченої 04.02.2015приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , за реєстровими номерами297, 298.

-ОСОБА_25 , головний юрисконсульт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, разом з тим від прокурора надійшла заява, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 161 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що місить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З долучених до клопотання матеріалів вбачається наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора в частині того, що документи, з клопотанням про надання тимчасового доступу до яких прокурор звертається з клопотанням, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення або спростування наявності в діях посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366КК України, оскільки наявна в них інформація про документи, що стали підставою для вчинення дій щодо земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009 та майнових прав на нерухомість, будівництво якої незавершене, що стане власністю Іпотекодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1 (район Свято - Успенського чоловічого монастиря), які в своїй сукупності і утворюють масив інформації, який необхідний для доказування у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких сторона обвинувачення звертається з клопотанням не видається можливим.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні прокурора документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання документів, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно з вимогами ст. 91 КПК України, враховуючи обґрунтованість клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню. З метою запобігання зміни або знищення документів, з клопотанням про надання тимчасового доступу до яких прокурор звертається з клопотанням, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000405 від 26.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), надати доступ прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 , слідчому СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_35 , або за дорученням прокурора/слідчого оперативним працівникам інших оперативних підрозділів прокуратури Одеської області або оперативним працівникам інших правоохоронних органів до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-документів, які знаходяться у кредитній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 від 17.05.2007 рокузАТ (ПАТ, АКБ) « ІНФОРМАЦІЯ_7 », включаючи укладені додаткові угоди до Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 - №1 від 24.09.2007 року, №2 від 16.05.2008 року, №3 від19.05.2008 року, №4 від 22.05.2008 року, №5 від 28.05.2008 року, №6 від 02.06.2008 року, №7 від 10.06.2008 року, №8 від 24.07.2008 року, №9 від 26.08.2008 року, №10 від 30.03.2011 року та Іпотечного договору від 23.05.2007, включаючи укладені Договори про внесення змін до Іпотечного договору від 23.05.2007 - № 1 від 14.12.2007, № 2 від 31.03.2008, № 3 від 31.07.2008, № 4 від 30.03.2011 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ (ПАТ, АКБ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи про відчуження АТ (ПАТ, АКБ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009 та майнових прав на нерухомість, будівництво якої незавершене та що стане власністю Іпотекодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1 (район Свято - Успенського чоловічого монастиря);

-особових справ, довіреностей, наказів про призначення, посадових інструкцій працівників АТ (ПАТ, АКБ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які безпосередньо приймали участь у правовідносинах пов`язаних з операціями щодо земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009 та майнових прав на нерухомість, будівництво якої незавершене та що стане власністю Іпотекодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1 (район Свято - Успенського чоловічого монастиря), за період з 01.01.2006 по теперішній час;

-звітності про сплату податку на доходи фізичних осіб, військового збору, внеску на загальнообов`язкове державне страхування, виплати заробітної плати, щодопрацівників АТ (ПАТ, АКБ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які безпосередньо приймали участь у правовідносинах пов`язаних з операціями щодо земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009 та майнових прав на нерухомість, будівництво якої незавершене та що стане власністю Іпотекодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1 (район Свято - Успенського чоловічого монастиря), за період з 01.01.2006 по теперішній час;

-особових справ, довіреностей, наказів про призначення, посадових інструкцій щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , які безпосередньо приймали участь у правовідносинах пов`язаних з операціями стосовно земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009 та майнових прав на нерухомість, будівництво якої незавершене та що стане власністю Іпотекодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1 (район Свято - Успенського чоловічого монастиря), за період з 01.01.2006 по теперішній час;

-звітності про сплату податку на доходи фізичних осіб, військового збору, внеску на загальнообов`язкове державне страхування, виплати заробітної плати щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , за період 01.01.2006 по теперішній час;

-наказу про призначення ОСОБА_12 № 1179-П від 31.03.2017 та заяви ОСОБА_12 , що стала підставою даного призначення;

-положень та статутів про Акціонерно комерційний банк соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », положень та статутів про Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », положень та статутів про Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2006 по теперішній час;

-листування з підприємствами, організаціями, установами, що стосується земельної ділянки, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (район пляжу Свято Успенського чоловічого монастиря), кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009, цільове призначення: для будівництва курортно рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене та що стане власністю Іпотекодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в майбутньому, а саме: курортно рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1 (район Свято Успенського чоловічого монастиря);

-листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та його працівниками, що стосується земельної ділянки, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (район пляжу Свято Успенського чоловічого монастиря), кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009, цільове призначення: для будівництва курортно рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене та що стане власністю Іпотекодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в майбутньому, а саме: курортно рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1 (район Свято Успенського чоловічого монастиря);

-листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його працівниками, що стосується земельної ділянки, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (район пляжу Свято Успенського чоловічого монастиря), кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009, цільове призначення: для будівництва курортно рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене та що стане власністю Іпотекодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в майбутньому, а саме: курортно рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1 (район Свято Успенського чоловічого монастиря);

-листування з СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та його працівниками, що стосується земельної ділянки, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (район пляжу Свято Успенського чоловічого монастиря), кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009, цільове призначення: для будівництва курортно рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене та що стане власністю Іпотекодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в майбутньому, а саме: курортно рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1 (район Свято Успенського чоловічого монастиря);

-листування з ПП « ОСОБА_9 » та його працівниками, що стосується земельної ділянки, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (район пляжу Свято Успенського чоловічого монастиря), кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009, цільове призначення: для будівництва курортно рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене та що стане власністю Іпотекодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в майбутньому, а саме: курортно рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1 (район Свято Успенського чоловічого монастиря);

-листування з приватними нотаріусами, що стосується земельної ділянки, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (район пляжу Свято Успенського чоловічого монастиря), кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009, цільове призначення: для будівництва курортно рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене та що стане власністю Іпотекодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в майбутньому, а саме: курортно рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського (район Свято Успенського чоловічого монастиря);

-листування з приватними нотаріусами ОСОБА_8 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , що стосується земельної ділянки, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (район пляжу Свято Успенського чоловічого монастиря), кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009, цільове призначення: для будівництва курортно рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене та що стане власністю Іпотекодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в майбутньому, а саме: курортно рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1 (район Свято Успенського чоловічого монастиря);

-листування з державними реєстраторами, що стосується земельної ділянки, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (район пляжу Свято Успенського чоловічого монастиря), кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009, цільове призначення: для будівництва курортно рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене та що стане власністю Іпотекодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в майбутньому, а саме: курортно рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1 ;

-листування з державними реєстраторами ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , що стосується земельної ділянки, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009, цільове призначення: для будівництва курортно рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене та що стане власністю Іпотекодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в майбутньому, а саме: курортно рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1 (район Свято Успенського чоловічого монастиря);

-листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та його працівниками, що стосується земельної ділянки, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (район пляжу Свято Успенського чоловічого монастиря), кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009, цільове призначення: для будівництва курортно рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене та що стане власністю Іпотекодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в майбутньому, а саме: курортно рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1 та Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 від 17.05.2007, включаючи укладені додаткові угоди до Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 - №1 від 24.09.2007, №2 від 16.05.2008, №3 від 19.05.2008, №4 від 22.05.2008, №5 від 28.05.2008, №6 від 02.06.2008, №7 від 10.06.2008, №8 від 24.07.2008, №9 від 26.08.2008, №10 від 30.03.2011, та Іпотечного договору від 23.05.2007, включаючи укладені Договори про внесення змін до Іпотечного договору від 23.05.2007 - № 1 від 14.12.2007, № 2 від 31.03.2008, № 3 від 31.07.2008, № 4 від 30.03.2011;

-листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» та його працівниками, що стосується земельної ділянки, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (район пляжу Свято Успенського чоловічого монастиря), кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009, цільове призначення: для будівництва курортно рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене та що стане власністю Іпотекодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в майбутньому, а саме: курортно рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1 та Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 від 17.05.2007, включаючи укладені додаткові угоди до Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 - №1 від 24.09.2007, №2 від 16.05.2008, №3 від 19.05.2008, №4 від 22.05.2008, №5 від 28.05.2008, №6 від 02.06.2008, №7 від 10.06.2008, №8 від 24.07.2008, №9 від 26.08.2008, №10 від 30.03.2011, та Іпотечного договору від 23.05.2007, включаючи укладені Договори про внесення змін до Іпотечного договору від 23.05.2007 - № 1 від 14.12.2007, № 2 від 31.03.2008, № 3 від 31.07.2008, № 4 від 30.03.2011;

-Звіту про незалежну оцінку майна, що перебуває в іпотеці в АТ (ПАТ, АКБ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: майнові права на незакінчене будівництво нерухоме майно, а саме: курортно-рекреаційний комплекс сімейного типу, за адресою: АДРЕСА_1 (район пляжу монастиря) Земельна ділянка з цільовим призначенням для будівництва курортно рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0, 5291 га, кадастровий номер :35:002:0009, від 17.06.2014, виконаний оцінювачем ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 на підставі договору на проведення оцінки № 80 від 16.06.2014 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Звіту про оцінку земельних поліпшень у вигляді незавершених будівництвом будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0, 5291 га, кадастровий номер :35:002:0009 станом на 26.10.2017, виконаний оцінювачем СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 на підставі укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договору на проведення оцінки майна від 25.12.2015 № , та додаткової угоди до нього № 28 від 26.10.2017;

-позови, виконавчі листи, інші документи, що подавались до суду та виконавчої служби щодо повернення майна або стягнення коштів, що стосуються земельної ділянки, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (район пляжу Свято Успенського чоловічого монастиря), кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009, цільове призначення: для будівництва курортно рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене та що стане власністю Іпотекодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в майбутньому, а саме: курортно рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1 (район Свято Успенського чоловічого монастиря);

-листування з поручителями ОСОБА_4 та ОСОБА_41 по Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 від 17.05.2007, включаючи укладені додаткові угоди до Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 - №1 від 24.09.2007, №2 від 16.05.2008, №3 від 19.05.2008, №4 від 22.05.2008, №5 від 28.05.2008, №6 від 02.06.2008, №7 від 10.06.2008, №8 від 24.07.2008, №9 від 26.08.2008, №10 від 30.03.2011, та Іпотечного договору від 23.05.2007, включаючи укладені Договори про внесення змін до Іпотечного договору від 23.05.2007 - № 1 від 14.12.2007, № 2 від 31.03.2008, № 3 від 31.07.2008, № 4 від 30.03.2011 щодо повернення майна або стягнення коштів, що стосуються земельної ділянки, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (район пляжу Свято Успенського чоловічого монастиря), кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009, цільове призначення: для будівництва курортно рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене та що стане власністю Іпотекодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в майбутньому, а саме: курортно рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1 (район Свято Успенського чоловічого монастиря);

-позовів про стягнення шкоди, документів, що стали підставою для звернення з позовами про стягнення шкоди до поручителів ОСОБА_4 та ОСОБА_42 по Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 від 17.05.2007, включаючи укладені додаткові угоди до Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 - №1 від 24.09.2007, №2 від 16.05.2008, №3 від 19.05.2008, №4 від 22.05.2008, №5 від 28.05.2008, №6 від 02.06.2008, №7 від 10.06.2008, №8 від 24.07.2008, №9 від 26.08.2008, №10 від 30.03.2011, та Іпотечного договору від 23.05.2007, включаючи укладені Договори про внесення змін до Іпотечного договору від 23.05.2007 - № 1 від 14.12.2007, № 2 від 31.03.2008, № 3 від 31.07.2008, № 4 від 30.03.2011 щодо повернення майна або стягнення коштів, що стосуються земельної ділянки, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (район пляжу Свято Успенського чоловічого монастиря), кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009, цільове призначення: для будівництва курортно рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене та що стане власністю Іпотекодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в майбутньому, а саме: курортно рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1 (район Свято Успенського чоловічого монастиря);

-документів, що скеровувались до державної виконавчої служби щодо стягнення шкоди відносно поручителів ОСОБА_4 та ОСОБА_42 по Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 від 17.05.2007, включаючи укладені додаткові угоди до Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 - №1 від 24.09.2007, №2 від 16.05.2008, №3 від 19.05.2008, №4 від 22.05.2008, №5 від 28.05.2008, №6 від 02.06.2008, №7 від 10.06.2008, №8 від 24.07.2008, №9 від 26.08.2008, №10 від 30.03.2011, та Іпотечного договору від 23.05.2007, включаючи укладені Договори про внесення змін до Іпотечного договору від 23.05.2007 - № 1 від 14.12.2007, № 2 від 31.03.2008, № 3 від 31.07.2008, № 4 від 30.03.2011 щодо повернення майна або стягнення коштів, що стосуються земельної ділянки, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (район пляжу Свято Успенського чоловічого монастиря), кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009, цільове призначення: для будівництва курортно рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене та що стане власністю Іпотекодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в майбутньому, а саме: курортно рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1 (район Свято Успенського чоловічого монастиря);

-будь які інші документи стосовно працівників АТ (ПАТ, АКБ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (особових справ, довіреностей, наказів про призначення, посадових інструкцій, тощо), які безпосередньо приймали участь у правовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 , ОСОБА_43 ;

-будь які інші наявні документи щодо правовідносин АТ (ПАТ, АКБ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 , ОСОБА_43 ;

-усіх наявних документів, щодо руху коштів пов`язаних з правовідносинами між АТ (ПАТ, АКБ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 , ОСОБА_43 ;

усіх наявних документів щодо виконання Договору (підписання актів виконаних робіт, контролю за використанням коштів за призначенням, проведення огляду об`єктів, тощо) про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 від 17.05.2007 року з АТ (ПАТ, АКБ) « ІНФОРМАЦІЯ_7 », включаючи укладені додаткові угоди до Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 - №1 від 24.09.2007 року, №2 від 16.05.2008 року, №3 від19.05.2008 року, №4 від 22.05.2008 року, №5 від 28.05.2008 року, №6 від 02.06.2008 року, №7 від 10.06.2008 року, №8 від 24.07.2008 року, №9 від 26.08.2008 року, №10 від 30.03.2011 року та Іпотечного договору від 23.05.2007, включаючи укладені Договори про внесення змін до Іпотечного договору від 23.05.2007 - № 1 від 14.12.2007, № 2 від 31.03.2008, № 3 від 31.07.2008, № 4 від 30.03.2011 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ (ПАТ, АКБ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009 та майнових прав на нерухомість, будівництво якої незавершене та що стане власністю Іпотекодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського (район Свято - Успенського чоловічого монастиря).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1