Провадження №: 1-кс/752/898/19
У Х В А Л А

18.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000725 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 25.06.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000725 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення службовими особами Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, здійснюють протиправну діяльність, при розподілі приміщень між працівниками підпорядкованого підприємства з метою отримання неправомірної вигоди від підлеглих.

В рамках даного кримінального провадження було проведено комплекс заходів по документуванню злочинної діяльності групи у складі посадових осіб Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час яких було встановлено, що посадові особи вище зазначеного Комунального підприємства та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами місцевого бюджету, шляхом укладання договорів про надання охоронних послуг протягом 2017 2018 років, достовірно знаючи, що умови вказаних договорів виконуватись не будуть.

Укладеними договорами передбачено розміщення 17 постів цілодобової охорони за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , що розташовані на території міста Києва.

Так, лише за адресою: АДРЕСА_5 , фактично надаються послуги з охорони працівниками товариства, паркін по

АДРЕСА_17 не належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а паркінг на

АДРЕСА_16 взагалі не охороняється, власники машино-місць використовують власні ключі.

Згідно інформації з Пенсійного фонду України та аналізу звітності і ліцензії та додатків до неї ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що фактично на Товаристві протягом 2017-2018 років працювало (у тому числі за трудовими договорами) лише декілька осіб, що свідчить про відсутність можливості виконання умов договорів та розрахунку вартості і дислокації постів охорони, зазначених у додатках договорів з Комунальним підприємством з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Викладені обставини свідчать, що службові особи вказаних суб`єктів господарювання, заздалегідь усвідомлюючи неможливість забезпечення охорони вказаних об`єктів, вчинили правочини з метою заволодіння коштами місцевого бюджету.

Таким чином встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи домовленість із посадовими особами Комунального підприємством з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створили механізм привласнення (заволодіння) коштів місцевого бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того встановлено, що з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено переведення грошових коштів на розрахункові рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою переведення в готівку для подальшого розподілу.

Дії вищевказаних осіб, спричиняють тяжкі наслідки місцевому бюджету, тобто свідчать про вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З огляду на вищевикладене, з метою перевірки наданої інформації, проведення експертиз, підтвердження чи спростування факту створення суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а також з метою наданням документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Разом з тим, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів матеріалами клопотання не обґрунтоване, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №0000725, прокурорам групи прокурорів та оперативним співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_5 (за дорученням) на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1