Провадження № 1-кс/520/7142/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.11.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000726 відомості про яке 12.10.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До слідчого управління ГУНП в Одеській області з управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ України надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 щодо злочинної діяльності службових осіб СВК «МАЯК» та ПП «ТРІАДА-ЮГ», які діють за попередньою змовою між собою та протягом 2016-2017 р.р. незаконно заволоділи грошовими коштами внаслідок прихованої реалізації сільськогосподарської продукції.
В подальшому, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, посадові особи ПП «ТРІАДА ЮГ» , діючи за попередньою змовою з посадовими особами СВК «МАЯК» , організували злочинну схему кінцевим результатом якої є привласнення грошових коштів внаслідок прихованого обліку реалізації рисових культур урожаю 2018 року (існування так званої «чорної бухгалтерії»), внаслідок порушення організації, ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності з подальшим надання її до контролюючих державних органів.

Відповідно до відведеної злочинної ролі, службові особи СВК «МАЯК», а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою між собою, для вирощення сільськогосподарської продукції у вигляді рисових культур, використовують земельні ділянки в тому числі земельні ділянки комунальної власності, що розташовані на території міста Кілія Одеської області. Далі, службові особи СВК «МАЯК» здійснюють збір урожаю рису та розміщують його на складських приміщеннях, які використовуються ПП «ТРІАДА-ЮГ», при цьому фактична кількість зібраного та розміщеного на складах рису не відповідає дійсності та складеним документам. У свою чергу службові особи ПП «ТРІАДА-ЮГ», а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру направленого на заволодіння грошовими коштами, здійснюють реалізацію рису, однак внаслідок приховування вказаних операцій від бухгалтерської звітності, грошові кошти від реалізації на підприємстві не обліковуються, а навпаки в подальшому розподіляються між службовими особами вищевказаних підприємств.

15.11.2018, з метою підтвердження або спростування встановлених фактів здійснення злочинної діяльності, з метою виявлення оригіналів та копій документів, чорнових записів та інших речей та документів, які свідчать про незаконну діяльність посадових осіб СВК «Маяк» та ПП «Тріада-ЮГ» та які необхідні для подальшого проведення судових експертиз, та неможливістю іншими способами встановити обставини справи, які підлягають доказуванню, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , проведено обшук у складському приміщенні та нежитловому офісному приміщенні, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , яке у свої господарській діяльності використовується ПП «ТРІАДА-ЮГ».
В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступне:
-Журнали без будь яких назв, не прошитий не пронумерований, не скріплений печаткою підприємства, з позначенням на титульному листі «№6 2018» однак в якому містяться чорнові записи щодо перевезення, реалізації рису, із зазначенням прізвищ людей, кількості продукції, маються чорнові записи щодо отримання продукції від СВК «МАЯК», записи щодо отриманих грошових коштів та інші записи;

-Журнали без будь яких назв, не прошитий не пронумерований, не скріплений печаткою підприємства, з позначенням на титульному листі зробленим олівцем «Готовая продукция скл. №1», однак в якому містяться чорнові записи щодо перевезення, реалізації рису, із зазначенням прізвищ людей, кількості продукції, маються чорнові записи щодо отримання продукції від СВК «МАЯК», записи щодо отриманих грошових коштів та інші записи;

-Журнали без будь яких назв, не прошитий не пронумерований, не скріплений печаткою підприємства, однак в якому містяться чорнові записи щодо перевезення, реалізації рису, із зазначенням прізвищ людей, кількості продукції, записи щодо отриманих грошових коштів та інші записи;

-Журнали без будь яких назв, не прошитий не пронумерований, не скріплений печаткою підприємства, однак в якому містяться чорнові записи щодо прийняття транспортних засобів та вага отриманої продукції та інші записи;

-Блокнот в твердій обкладинкі червоного кольору з заводським написом «2015» з чорновими записами щодо фінансово-господарської діяльності ПП «ТРІАДА-ЮГ», в тому записи щодо перевезення, реалізації рису, із зазначенням прізвищ людей, кількості продукції, маються чорнові записи щодо отримання продукції від СВК «МАЯК», записи щодо отриманих грошових коштів та інші записи;

-Блокнот в твердій обкладинкі синього кольору з заводським написом «2016»

-Блокнот в твердій обкладинкі зеленуватого кольору з заводським написом «PIONEER 2010»

-Зошит з написом на титульному листі «ТСВ «продИмперия» Ильин

-Зошит з написом на титульному листі «Должники ПП «Триада-ЮГ» 2018-2019 год

-Зошит з написом на титульному листі «Выписка учет склад №1, №2 ПП «Тріада-Юг»

-Зошит з написом на титульному листі «Затраты склад №1,2

-Зошит з заводським написом «ИНСТИТУТ РИСУ НААН»

-Зошит з заводським написом «Насіння польових культур лімагрейн»

-Блокнот великого розміру з твердою обкладинкою жовтого кольору

-Блокнот великого розміру з твердою обкладинкою зеленого кольору

-Блокнот великого розміру з м`якою обкладинкою з заводським написом «OfficeBook»

-Товарно-транспортні накладні без номера датовані 3,4,5,7,10, 12,14 листопада 2018 року, вантажовідправник ТОВ «Рис Бессарабії» Вантажоодержувач «Подоленко», найменування вантажу «рис», на яких міститься мокра печатка підприємства ТОВ «РИС БЕССАРАБІЇ» в кількості 12 штук;

-Копії товарно-транспортних накладних №2 від 01.11.2018 замовник ФОП ОСОБА_13 , вантажовідправник ПП «Тріада-Юг», вантаж «рис» на 2 арк.;

-Копії товарно-транспортних накладних №2 від 02.11.2018 замовник ФОП панчоха ОСОБА_14 вантажовідправник ПП «Тріада-Юг», вантаж «рис» на 2 арк.;

-Копії товарно-транспортних накладних №5 від 17.09.2018 замовник ФОП ОСОБА_13 , вантажовідправник ПП «Тріада-Юг», вантаж «рис» на 1 арк.;

-Папка жовтого кольору в якій містяться копії товарно-транспортних накладних №201 19.09.2018, №2 від 21.09.2018, №4 від 28.09.2018, №6 від 03.10.2018, №7 від 09.10.2018, №8 від 16.10.2018, №9 від 20.10.2018, №3 від 24.09.2018 замовник ФОП ОСОБА_13 , вантажовідправник ПП «Тріада-Юг», вантаж «рис» на 8 арушах;

-Папка фіолетового кольору в якій містяться копії товарно-транспортних накладних №20 від 10.11.2018, №19 від 05.11.2018, №18 від 03.11.2018, №17 від 30.10.2018, №15 від 23.10.2018, №14 від 19.10.2018, №13 від 16.10.2018, №12 від 11.10.2018, №10.10.2018, - замовник ФОП « ОСОБА_15 », вантажовідправник ПП «Тріада-Юг», вантаж «рис» «січка» на 12 аркушах та товарно-транспортні накладні №9 від 06.10.2018 замовник ФОП « ОСОБА_16 ». вантажовідправник ПП «Тріада-Юг» на 2 арк.; копії товарно-транспортних накладних №5 від 28.09.2018, №4 від 23.09.2018, замовник ФОП ОСОБА_13 вантжовідправник ПП «Тріада-Юг» на 2 арк.;

-Синя папка з копіями товарно-транспортними накладними які мають наступні номери №5,4,3,2;

-Красна папка з копіями товарно-транспортними накладними які мають наступні номери №9,8,7,6,4,2,1

-Зелена папка з копіями товарно-транспортними накладними з наклейкою «Ильин прод имрпериия», ТТН мають наступні номери №48,1,2,3,29,7,8,9,10,11,12,13,15;

-Зелена папка копіями товарно-транспортних накладних з наступними номерами №2,1 з печаткою ПП «Тріада-Юг»;

-Зелена папка з копіями товарно-транспортних накладних №2,1;

-Сіра папка з копіями товарно-транспортних накладних №4,3,2,1,1;

-товарно-транспортні накладні №311 вага 11840, №3,11 вага 11860, №3.11 -11860, ;4,11 11940, №4,11 11780, №5.11 17720, №5.11. 11630. №.,11 11790, №7.11 24190, №7.11 25260. №8,11 26020, №10.11 24770, №12.11 25110, №14.11 23480 та просто копії ТТН на 5 аркушах;

-блокнот з червоною обложною невеликого розміру з чорновими записами;

-Файл А4 з товарно-транспортними накладним щодо взаємовідносин з СПД «Маяк»;

-Велика папка синього кольору в якій знаходяться велика кількість документів з записами про вагу товарно-матеріальних цінностей ;

-Документи в тому числі накладні №837, 8932, 825, 841, 849, 846, 822, 835, 813, 809 приблизно на 122 аркушів ;

-Оригінал договору №03/01/2017 відповідального зберігання 03.01.2017 замовник ТОВ «Прод Імперія» на 2 аркушах на додаток до договору з назвою тарифи на послуги по зберіганню на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна №14.11.2018, вантаж «рис» на 24760 на 1 арк.;

-Файл формату А4 в якому знаходиться документи з чорновими записати в тому в числі накладна №1888, квитанція №556, 557, 552, накладні №2302, аркушів А4 з написом «самая точная карта поля І поля», иль 2018» напис «самая точна карта ІІ поля» копія листа з номерами телефонів осіб які працюють ь на підприємстві, копія трудовох вкии на імя ОСОБА_11 . Аркуш паперу зх написом «реєстр оправлений продукції с 19 по 28.11.2016 року»

-чорнові записи на аркушах паперу невеликого розміру;

-сервер з наступними написами TESAR AHD TECSAR HDVR B8CH4A QHD з відеозаписами з камер спостереження;

-жорсткий диск з комп`ютеру s/n 76S68K1BS на 500 GB;

В ході огляду вказаних документів встановлено що облік господарської діяльності ведеться за в основному за допомогою чорнових записів, без належного бухгалтерського оформлення фінансових операцій. Вказані речі та документи матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають згідно ст. 98 КПК України значення речових доказів по кримінальному провадженню.

В своєму клопотанні слідчий просить суд:

Накласти арешту на речі та документи, які 15.11.2018 виявлені та вилучені в ході проведення обшуку у складському приміщенні та нежитловому офісному приміщенні, що розташовані за адресою: Одеська область, Кілійський район, місто Кілія, вулиця Першотравнева 126, яке у свої господарській діяльності використовується ПП «ТРІАДА-ЮГ», а саме:

-Журнали без будь яких назв, не прошитий не пронумерований, не скріплений печаткою підприємства, з позначенням на титульному листі «№6 2018» однак в якому містяться чорнові записи щодо перевезення, реалізації рису, із зазначенням прізвищ людей, кількості продукції, маються чорнові записи щодо отримання продукції від СВК «МАЯК», записи щодо отриманих грошових коштів та інші записи;

-Журнали без будь яких назв, не прошитий не пронумерований, не скріплений печаткою підприємства, з позначенням на титульному листі зробленим олівцем «Готовая продукция скл. №1», однак в якому містяться чорнові записи щодо перевезення, реалізації рису, із зазначенням прізвищ людей, кількості продукції, маються чорнові записи щодо отримання продукції від СВК «МАЯК», записи щодо отриманих грошових коштів та інші записи;

-Журнали без будь яких назв, не прошитий не пронумерований, не скріплений печаткою підприємства, однак в якому містяться чорнові записи щодо перевезення, реалізації рису, із зазначенням прізвищ людей, кількості продукції, записи щодо отриманих грошових коштів та інші записи;

-Журнали без будь яких назв, не прошитий не пронумерований, не скріплений печаткою підприємства, однак в якому містяться чорнові записи щодо прийняття транспортних засобів та вага отриманої продукції та інші записи;

-Блокнот в твердій обкладинкі червоного кольору з заводським написом «2015» з чорновими записами щодо фінансово-господарської діяльності ПП «ТРІАДА-ЮГ», в тому записи щодо перевезення, реалізації рису, із зазначенням прізвищ людей, кількості продукції, маються чорнові записи щодо отримання продукції від СВК «МАЯК», записи щодо отриманих грошових коштів та інші записи;

-Блокнот в твердій обкладинкі синього кольору з заводським написом «2016»

-Блокнот в твердій обкладинкі зеленуватого кольору з заводським написом «PIONEER 2010»

-Зошит з написом на титульному листі «ТСВ «продИмперия» Ильин

-Зошит з написом на титульному листі «Должники ПП «Триада-ЮГ» 2018-2019 год

-Зошит з написом на титульному листі «Выписка учет склад №1, №2 ПП «Тріада-Юг»

-Зошит з написом на титульному листі «Затраты склад №1,2

-Зошит з заводським написом «ИНСТИТУТ РИСУ НААН»

-Зошит з заводським написом «Насіння польових культур лімагрейн»

-Блокнот великого розміру з твердою обкладинкою жовтого кольору

-Блокнот великого розміру з твердою обкладинкою зеленого кольору

-Блокнот великого розміру з м`якою обкладинкою з заводським написом «OfficeBook»

-Товарно-транспортні накладні без номера датовані 3,4,5,7,10, 12,14 листопада 2018 року, вантажовідправник ТОВ «Рис Бессарабії» Вантажоодержувач «Подоленко», найменування вантажу «рис», на яких міститься мокра печатка підприємства ТОВ «РИС БЕССАРАБІЇ» в кількості 12 штук;

-Копії товарно-транспортних накладних №2 від 01.11.2018 замовник ФОП ОСОБА_13 , вантажовідправник ПП «Тріада-Юг», вантаж «рис» на 2 арк.;

-Копії товарно-транспортних накладних №2 від 02.11.2018 замовник ФОП панчоха ОСОБА_14 вантажовідправник ПП «Тріада-Юг», вантаж «рис» на 2 арк.;

-Копії товарно-транспортних накладних №5 від 17.09.2018 замовник ФОП ОСОБА_13 , вантажовідправник ПП «Тріада-Юг», вантаж «рис» на 1 арк.;

-Папка жовтого кольору в якій містяться копії товарно-транспортних накладних №201 19.09.2018, №2 від 21.09.2018, №4 від 28.09.2018, №6 від 03.10.2018, №7 від 09.10.2018, №8 від 16.10.2018, №9 від 20.10.2018, №3 від 24.09.2018 замовник ФОП ОСОБА_13 , вантажовідправник ПП «Тріада-Юг», вантаж «рис» на 8 арушах;

-Папка фіолетового кольору в якій містяться копії товарно-транспортних накладних №20 від 10.11.2018, №19 від 05.11.2018, №18 від 03.11.2018, №17 від 30.10.2018, №15 від 23.10.2018, №14 від 19.10.2018, №13 від 16.10.2018, №12 від 11.10.2018, №10.10.2018, - замовник ФОП « ОСОБА_15 », вантажовідправник ПП «Тріада-Юг», вантаж «рис» «січка» на 12 аркушах та товарно-транспортні накладні №9 від 06.10.2018 замовник ФОП « ОСОБА_16 ». вантажовідправник ПП «Тріада-Юг» на 2 арк.; копії товарно-транспортних накладних №5 від 28.09.2018, №4 від 23.09.2018, замовник ФОП ОСОБА_13 вантжовідправник ПП «Тріада-Юг» на 2 арк.;

-Синя папка з копіями товарно-транспортними накладними які мають наступні номери №5,4,3,2;

-Красна папка з копіями товарно-транспортними накладними які мають наступні номери №9,8,7,6,4,2,1

-Зелена папка з копіями товарно-транспортними накладними з наклейкою «Ильин прод имрпериия», ТТН мають наступні номери №48,1,2,3,29,7,8,9,10,11,12,13,15;

-Зелена папка копіями товарно-транспортних накладних з наступними номерами №2,1 з печаткою ПП «Тріада-Юг»;

-Зелена папка з копіями товарно-транспортних накладних №2,1;

-Сіра папка з копіями товарно-транспортних накладних №4,3,2,1,1;

-товарно-транспортні накладні №311 вага 11840, №3,11 вага 11860, №3.11 -11860, ;4,11 11940, №4,11 11780, №5.11 17720, №5.11. 11630. №.,11 11790, №7.11 24190, №7.11 25260. №8,11 26020, №10.11 24770, №12.11 25110, №14.11 23480 та просто копії ТТН на 5 аркушах;

-блокнот з червоною обложною невеликого розміру з чорновими записами;

-Файл А4 з товарно-транспортними накладним щодо взаємовідносин з СПД «Маяк»;

-Велика папка синього кольору в якій знаходяться велика кількість документів з записами про вагу товарно-матеріальних цінностей ;

-Документи в тому числі накладні №837, 8932, 825, 841, 849, 846, 822, 835, 813, 809 приблизно на 122 аркушів ;

-Оригінал договору №03/01/2017 відповідального зберігання 03.01.2017 замовник ТОВ «Прод Імперія» на 2 аркушах на додаток до договору з назвою тарифи на послуги по зберіганню на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна №14.11.2018, вантаж «рис» на 24760 на 1 арк.;

-Файл формату А4 в якому знаходиться документи з чорновими записати в тому в числі накладна №1888, квитанція №556, 557, 552, накладні №2302, аркушів А4 з написом «самая точная карта поля І поля», иль 2018» напис «самая точна карта ІІ поля» копія листа з номерами телефонів осіб які працюють ь на підприємстві, копія трудовох вкии на імя ОСОБА_11 . Аркуш паперу зх написом «реєстр оправлений продукції с 19 по 28.11.2016 року»

-чорнові записи на аркушах паперу невеликого розміру;

-сервер з наступними написами TESAR AHD TECSAR HDVR B8CH4A QHD з відеозаписами з камер спостереження;

-жорсткий диск з комп`ютеру s/n 76S68K1BS на 500 GB;

Слідчий просив суд розглянути клопотання без його участі, у зв`язку із зайнятістю у невідкладних (слідчих) розшукових діях. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Адвокат ОСОБА_17 , що діє в інтересах ПП «Тріада-Юг», просив суд розглянути клопотання слідчого без його участі. Просить суд відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно, з підстав того, що вилучене у ПП «Тріада-Юг» під час проведення обушку майно не належить вказаному приватному підприємству, а належить різним фізичним та юридичним особам та знаходяться у ПП «Тріада-Юг», на підставі договорів поставки та відповідального зберігання.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до пункту 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

На підставі вищевикладеного, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, беручи до уваги, що стороною обвинувачення не доведено необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження накладення арешту на майно, вищезазначене тимчасово вилучене майно відповідно до наданих до суду договорів належить іншим фізичним та юридичним особам, а ПП «Тріада-Юг», лише забезпечувало поставку та зберігання, санкція статті ч.3 ст.191 КК України, по факту якої розпочато досудове розслідування вказаного кримінального провадження не передбачає конфіскації чи спеціальної конфіскації, вищезазначене майно не являється речовим доказом, згідно матеріалів клопотання, тобто відсутня необхідність збереженні у відповідності до ст.100 КПК України, у зв`язку із чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є передчасним та задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.100, 110, 131, 132, 170-174, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, вилучене 15.11.2018 року в ході проведення обшуку у складському приміщенні та нежитловому офісному приміщенні, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , яке у своїй господарській діяльності використовується ПП «ТРІАДА-ЮГ», відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом 5 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1