Справа № 185/2062/19
Провадження № 1-кс/185/790/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2019 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням від 11.03.2019 року слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2018 року за № 0002480, порушує питання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0002480 від 03.10.2018 року шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування, а саме:

- банківська картка ПАТ «КБ Приватбанк» з номером НОМЕР_1 ;

- банківська картка ПАТ «КБ Приватбанк» з номером НОМЕР_2 , на якій закріплено невеликого розміру аркуш паперу з написом виконаним кульковою ручкою червоного кольору «4209»;

- грошові кошти в загальній сумі 30 500 (тридцять тисяч п`ятсот) гривень;

- табель обліку робочого часу за вересень 2018 року - 1 арк;

- копія посадової інструкції № П-35 завідувача господарства - 2 арк.;

- наказ № 99-к/тр від 16.08.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_5 - 1 арк.;

- наказ № 26-к від 27.9.04р. про призначення на посаду ОСОБА_6 - 1 арк.;

- табель обліку робочого часу з серпня 2016 по серпень 2018 - 25 арк.;

- список працівників - З арк.;

- довідка про заробітну плату ОСОБА_5 , ОСОБА_6 - 4 арк.;

- диск СD-R вх. 428922-ВБ з електронною інформацією, отриманий в ході тимчасового доступу в ПАТ «КБ «Приватбанк»;

- документи, отримані в ході здійснення тимчасового доступу в ПАТ «КБ «Приватбанк»: анкета-заява ОСОБА_5 , копія паспорту ОСОБА_7 , фотозображення ОСОБА_5 , анкета-заява ОСОБА_6 , фотозображення ОСОБА_6 , копія паспорта ОСОБА_6 , рух коштів по платіжним карткам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

- документи, отримані в ході здійснення тимчасового доступу, що перебували у володінні кредитної спілки «Союз-Дніпро», а саме: кредитний договір № 1007/18 від 25.05.2018, договір поруки № 1007/18 від 25.05.2018, заява ОСОБА_6 , анкета для видачі кредита ОСОБА_6 , копії паспортів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , довідка щодо доходів ОСОБА_9 , копія паспорта та коду ОСОБА_10 , податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_10 , виписка з ЖДР ФОП ОСОБА_10 .

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000069 від 27.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 191 КК України, відповідно ст. 217 КПК України, матеріали досудового розслідування за фактом привласнення грошових коштів службовими особами Тернівського професійного гірничого ліцею за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України виділені в окреме провадження.

03.10.2018 р. відомості про виділені матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002480.

В ході обшуку проведеного 26 вересня 2018 року в приміщеннях закладу освіти Тернівського професійного гірничого ліцею, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Маяковського, буд. 24, на підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 25 вересня 2018 року, було виявлено та вилучено:

- банківська картка ПАТ «КБ Приватбанк» з номером НОМЕР_1 ;

- банківська картка ПАТ «КБ Приватбанк» з номером НОМЕР_2 , на якій закріплено невеликого розміру аркуш паперу з написом виконаним кульковою ручкою червоного кольору «4209»;

- грошові кошти в загальній сумі 30 500 (тридцять тисяч п`ятсот) гривень;

- табель обліку робочого часу за вересень 2018 року - 1 арк;

- копія посадової інструкції № П-35 завідувача господарства - 2 арк.;

- наказ № 99-к/тр від 16.08.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_5 - 1 арк.;

- наказ № 26-к від 27.9.04р. про призначення на посаду ОСОБА_6 - 1 арк.;

- табель обліку робочого часу з серпня 2016 по серпень 2018 - 25 арк.;

- список працівників - З арк.;

- довідка про заробітну плату ОСОБА_5 , ОСОБА_6 - 4 арк.;

Вищевказане майно та документи визнані речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000069 від 27.06.2018р. та 01.10.2018 року ухвалою слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області на вказані речові докази накладено арешт.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000069 від 27.06.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 12.10.2018 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та вилучено документи, які були підставою для відкриття банківських карт за наступними номерами: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.12.2018 року.

Постановою слідчого СВ Павлоградського ВП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 05.01.2019 року вказані документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002480.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 05.12.2018 року здійснено виїмку компакт диску СD-R з написом вх. 428922-ВБ, на підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 12.11.2018 року.

Постановою слідчого СВ Павлоградського ВП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 04.01.2019 року вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002480.

На підставі ухвали слідчого суді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 17.12.2018 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів та отримано оригінали документів, з яких складається кредитна справа по кредитному договору № 1007/18 від 25 травня 2018 року укладеного між Кредитною спілкою «Союз-Дніпро» та ОСОБА_6 , згідно протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 17.01.2019р..

Постановою слідчого СВ Павлоградського ВП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 17.01.2019 року вказані документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002480.

05.03.2019 року по кримінальному провадженню № 0002480 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України ОСОБА_6 .

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підставами, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт вилученого майна, є

забезпечення подальшого повного, неупередженого доказування у кримінальному

провадженні, а також те, що вилучене майно є доказом злочину. Крім цього, згідно ч. 2 ст. 170 КК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, а також забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно п. 7 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено наявність підстав, передбачених КПК України для накладання арешту на вищевказане майно та документи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,175 КПК України -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 0002480 від 03.10.2018 року шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування, а саме:

- банківська картка ПАТ «КБ Приватбанк» з номером НОМЕР_1 ;

- банківська картка ПАТ «КБ Приватбанк» з номером НОМЕР_2 , на якій закріплено невеликого розміру аркуш паперу з написом виконаним кульковою ручкою червоного кольору «4209»;

- грошові кошти в загальній сумі 30 500 (тридцять тисяч п`ятсот) гривень;

- табель обліку робочого часу за вересень 2018 року - 1 арк;

- копія посадової інструкції № П-35 завідувача господарства - 2 арк.;

- наказ № 99-к/тр від 16.08.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_5 - 1 арк.;

- наказ № 26-к від 27.9.04р. про призначення на посаду ОСОБА_6 - 1 арк.;

- табель обліку робочого часу з серпня 2016 по серпень 2018 - 25 арк.;

- список працівників - 3 арк.;

- довідка про заробітну плату ОСОБА_5 , ОСОБА_6 - 4 арк.;

- диск СD-R вх. 428922-ВБ з електронною інформацією, отриманий в ході тимчасового доступу в ПАТ «КБ «Приватбанк»;

- документи, отримані в ході здійснення тимчасового доступу в ПАТ «КБ «Приватбанк»: анкета-заява ОСОБА_5 , копія паспорту ОСОБА_7 , фотозображення ОСОБА_5 , анкета-заява ОСОБА_6 , фотозображення ОСОБА_6 , копія паспорта ОСОБА_6 , рух коштів по платіжним карткам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

- документи, отримані в ході здійснення тимчасового доступу, що перебували у володінні кредитної спілки «Союз-Дніпро», а саме: кредитний договір № 1007/18 від 25.05.2018, договір поруки № 1007/18 від 25.05.2018, заява ОСОБА_6 , анкета для видачі кредиту ОСОБА_6 , копії паспортів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , довідка щодо доходів ОСОБА_9 , копія паспорта та коду ОСОБА_10 , податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_10 , виписка з ЖДР ФОП ОСОБА_10 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суд протягом п`яти днів з моменту її оголошення, а особою, що утримується під вартою - протягом того ж строку з моменту вручення копії ухвали.

Cлідчий суддя: ОСОБА_1