Справа № 487/3210/19
Провадження № 1-кс/487/3470/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.04.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001556 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

29.04.2019 року заступник начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0001556 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить ТОВ "Стройэнергоснаб» () на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно ЯЯЯ No277298, виданого 03.05.2006 виконавчим комітетом Миколаївської міської ради, а саме-нежитлове приміщення у м. Миколаєві, по пр. Центральному (Леніна), буд. 53, нежитлової будівлі магазину літ. «А-2», площею 2173,9 кв.м., шляхом заборони розпоряджання, перетворення, відчуження вказаного майна, проведення аукціонів з продажу цього майна.

Підставою для внесення клопотання стало те, що досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню встановлено, що 17.04.2019 на адресу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від директора ТОВ «Нотес» - ОСОБА_5 , яка просить вжити заходи реагування до невстановлених осіб, які вчиняють шахрайські дії по відношенню до її підприємства, а саме на дають змогу прийняти участь у проведенні аукціону з продажу майна банкрута ТОВ «Стройенергоснаб» за адресою м. Миколаїв, пр. Центральний, 53.
Під час досудового розслідування установлено, що ТОВ «НОТЕС» є орендатором та одночасно суборендатором приміщення у м. Миколаєві, по пр. Центральному, буд. 53, нежитлової будівлі магазину літ. «А-2», площею 2058,4 кв.м.

Так на підставі договору оренди нежитлових приміщень №12/03/2014 від 30.07.2015р., укладеного між ТОВ «Стройэнергоснаб» (орендодавець, власник приміщення) та ТОВ «НОТЕС» (орендар), підприємство взяло в оренду вказане вище нежитлове приміщення на строк до 31.05.2021р.

01.03.2017 року ТОВ «НОТЕС» передало в суборенду ТОВ «ДІЄСА» на підставі договору суборенди нежитлового приміщення №3/2017 - частину даного нежитлового приміщення площею 1847,4 кв.м. Іншу частину приміщення площею 210 кв.м. передано у суборенду ФОП ОСОБА_6 , про що укладений договір суборенди нежитлового приміщення № 04/01/17 від 04.01.2017р.

ТОВ «НОТЕС» стало відомо, що ТОВ «Стройэнергоснаб» (, місцезнаходження: 54017, Миколаївська область, пр. Центральний, буд.70), визнаний банкрутом Господарськім судом Миколаївської області, відносно нього слухається справа про банкрутство №915/4/16, та майно ТОВ «Стройенергоснаб» продається. На сайті Вищого господарського суду України та сайті Мінюсту ТОВ «НОТЕС» відстежувались оголошення про продаж майна банкрута ТОВ «Стройэнергоснаб», які публікувались починаючі з лютого 2019.

Так перше оголошення про проведення аукціону з продажу майна банкрута ТОВ «Стройэнергоснаб», призначене на 25.03.2019 (номер публікації 57679, опублікована сайтах ВГСУ та Мінюст 21-22.02.2019).

Першочергово нежитлове приміщення у м. Миколаєві, по пр. Леніна (Центральному), буд. 53, нежитлової будівлі магазину літ. «А-2», площею 2173,9 кв.м. було виставлене на аукціон у складі цілісного майнового комплексу.

Так окрім приміщення на аукціон виставлялось окрім приміщення частка у статутному капіталі господарських товариств, належних боржнику: ТОВ «Парк Готель «Саки», ТОВ «Арасєна», ТОВ «Юг».

Загальна вартість майна (нежитлового приміщення та часток у статних капіталах господарських товариств) оцінювалась у розмірі 322 164 735,64 грн. Даній аукціон визнаний такім, що не відбувся, у зв`язку з відсутністю заяв на участь у аукціоні (повідомлення про результати проведення аукціону опубліковані на сайтах ВГСУ та Мінюсту 26.02.2019, № публікації 57792).

Друге оголошення про проведення аукціону з продажу майна банкрута ТОВ «Стройэнергоснаб», призначене на 29.03.2019 (номер публікації 57823, опублікована сайтах ВГСУ та Мінюст 27.02.2019). При цьому вартість майна зніжена до 265 731 788,51 грн. Даній аукціон також визнаний такім, що не відбувся, у зв`язку з відсутністю заяв на участь у аукціоні (повідомлення про результати проведення аукціону опубліковані на сайтах ВГСУ та Мінюсту 05.03.2019 № публікації 57943).

В той же день 05.03.2019 публікується оголошення про проведення аукціону з продажу майна банкрута ТОВ «Стройэнергоснаб», та призначається на 08.04.2019 р. (номер публікації 57974, опублікована сайтах ВГСУ та Мінюст 05-06.03.2019). Вартість майна зніжена до 212 585 430,81 грн. Даній аукціон також визнаний такім, що не відбувся, у зв`язку з відсутністю заяв на участь у аукціоні (повідомлення про результати проведення аукціону опубліковані на сайтах ВГСУ та Мінюсту 12.03.2019 , № публікації 58077).

21.03.2019 публікується оголошення про проведення аукціону з продажу майна банкрута ТОВ «Стройэнергоснаб», призначене на 22.04.2019 р. (номер публікації 58314, опублікована сайтах ВГСУ та Мінюст 21.03.2019). Після чого на аукціон виставляється вже тільки нежитлове приміщення у м. Миколаєві, по пр. Леніна (Центральному), буд. 53, нежитлової будівлі магазину літ. «А-2», площею 2173,9 кв.м. . При цьому вартість зазначеного приміщення оцінюється значно нижче, чим у попередніх оголошеннях, а саме у розмірі 15 499 400,00 грн. Даній аукціон також визнаний такім, що не відбувся, у зв`язку з відсутністю заяв на участь у аукціоні (повідомлення про результати проведення аукціону опубліковані на сайтах ВГСУ та Мінюсту 25.03.2019, № публікації 58371).

28.03.2019 публікується п`яте оголошення про проведення аукціону з продажу майна банкрута ТОВ «Стройэнергоснаб», призначається на 26.04.2019 (номер публікації 58460, опублікована сайтах ВГСУ та Мінюст 28.03.2019). При цьому нежитлове приміщення у м. Миколаєві, по пр. Леніна (Центральному), буд. 53, нежитлової будівлі магазину літ. «А-2», площею 2173,9 кв.м знижається 12 399 520,00 грн. Даній аукціон також визнається такім, що не відбувся, у зв`язку з відсутністю заяв на участь у аукціоні (повідомлення про результати проведення аукціону опубліковані на сайтах ВГСУ та Мінюсту 01-02.04.2019р., № публікації 58547).

04.04.2019 публікується шосте оголошення про проведення аукціону з продажу майна банкрута ТОВ «Стройэнергоснаб» , призначається на 08.05.2019 (номер публікації 58625, опублікована сайтах ВГСУ та Мінюст 04.04.2019). При цьому вартість нежитлове приміщення у м. Миколаєві, по пр. Леніна (Центральному), буд. 53, нежитлової будівлі магазину літ. «А-2», площею 2173,9 кв.м вже встановлюється у сумі 9 919 616,00 грн.

Саме с цього моменту, ТОВ «НОТЕС» вирішив прийняти участь у аукціоні, оскільки вказана ціна майна виявилась привабливою для підприємства. Окрім того, умовами аукціону було передбачена можливість зниження початкової вартості зазначеного майна у процесі аукціону до 25% від початкової вартості. Дана умови аукціону зацікавила підприємство.

Згідно інформації, опублікованої на зазначених веб-сайтах:

- Замовником цього аукціону є арбітражний керуючий ОСОБА_7 (призначений ліквідатором банкрута ТОВ «Стройэнергоснаб» ухвалою Господарського суду Миколаївської області від 10.10.2018р. по справі № 915/4/16);

- Організатором аукціону є Товарна біржа «Київська універсальна», , місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Патріарха Мстислава Скрипника, буд. 40, прим. 1001.

Відповідно до оголошення, заяви на участь в аукціоні приймаються Організатором аукціону в робочі дні з 09.00 до 15.00 з моменту опублікування оголошення про проведення аукціону на веб-сайтах Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України до 08.04.019р. (до 09-30 години) включно за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Олеся Гончара, буд. 5, оф. 2.

Таким чином, особи, які бажали взяти участь в аукціоні, зобов`язані були оплатити реєстраційний збір, подати (нарочно) заяву про проведення аукціону та копії необхідних документів протягом 1 години 04.04.2019 року (четвер), з 09:00 год. до 15 год. 05.04.2019 р. (п`ятниця) та з 09:00 до 09:30 год. (півгодини) 08.04.2019 р. (понеділок).

Для участі в аукціоні ТОВ «НОТЕС» були підготовлені необхідні документи (заява та копії установчих документів), згідно переліку, встановленому в оголошенні від 04.04.2019, та сплачений гарантійний внесок у сумі 991961,60 грн. на розрахунковий рахунок Товарної біржи «Київська універсальна» № НОМЕР_1 в АТ Райффайзен банк Аваль, МФО 380805, як було зазначено організатором аукціону у оголошенні. В призначенні платежу вказано: «гарантійний внесок за участь в другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ «Стройэнергоснаб» по лоту №1, без ПДВ», як вимагав організатор аукціону.

05.05.2019 у встановлений у оголошенні час за зазначеною в оголошенні адресою (Київська область, м. Біла Церква, вул. Олеся Гончара, буд. 5, оф. 2.) представнику ТОВ «НОТЕС» не вдалось здати заяву та документи для участі у аукціоні, оскільки за вказаною адресою ні офісу, ні представників Товарної біржі «Київська універсальна» не було знайдено.

Оскільки ТОВ «НОТЕС» не вдалось надати нарочно заяву для участі у торгах за вказаною в оголошенні адресою для подання документів, 05.04.2019 р. заяву з додатками для участі в аукціоні було направлено на електрону адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначену у повідомленні про проведення аукціону, а також кур`єрською службою на адресу: АДРЕСА_1 . (при цьому кур`єрська служба також не знайшла біржу за адресою в м. Біла Церква.)

Окрім того, 08.04.2019р. до 9.30 була спроба здати заяву про участь в аукціоні за юридичною адресою (місцезнаходження) організатора аукціону м.Київ, вул. Патріарха Мстислава Скрипника, буд. 40, прим. 1001. нашим представником ОСОБА_8 . Однак коли наш представник прибув за вказаною адресою 08.04.2019 о 9.15, представників організатора аукціону у офісу біржи не було.

Організатором проігноровані неодноразові звернення ТОВ «НОТЕС» щодо повідомлення про результати розгляду нашої заяви про участь в аукціоні. При цьому Товарною біржею «Київська універсальна», платіжним дорученням від 12.04.2019р. № 670 повернутий гарантійний платіж ТОВ «НОТЕС», однак в призначенні платежу зазначено про повернення помилково сплачених коштів. У платіжному дорученні №748 від 04.04.2019р., яким був перерахований ТОВ «НОТЕС» гарантійний платіж, чітко зазначено: гарантійний внесок за учать в другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ «Стройэнергоснаб», по лоту №1. Копія платіжного доручення, як вимагав організатор аукціону, була додана до заяви про учать в аукціоні, яку безпідставно не зареєстрував організатор аукціону.

Окрім того, аналіз дій замовника аукціону ліквідатора ТОВ «Стройэнергоснаб» ОСОБА_7 , дає підставу вважати, що він також зацікавлений в продажі майна заздалегідь відомої і йому, і організатору аукціону, особі. Він не сприяв потенційним учасникам в прийняття участі в аукціоні, а навпаки, на питання представника підприємства щодо роз`яснення причин відсутності організатора аукціону за адресою, по якій необхідно було надати документи, відмовився відповідати, та направив за відповідями до організаторів торгів, а в подальшому зв`язок з ним взагалі був втрачений. Також ОСОБА_7 не перешкоджав знеціненню ліквідного майна банкрута. При цьому ч.1 ст. 43 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» майно, яке підлягає реалізації у ліквідаційної процедурі, оцінюється ліквідатором. Таким чином, можна дійти висновку, що ліквідатор ОСОБА_7 , в змові з організатором аукціону, діють сумісно в інтересах особі, яка зацікавлена в захопленні майна (придбанні майна за безцінь).

На теперішній час дії організаторів торгів є шахрайськими діями, спрямовані на не допуск до участі в торгах потенційних учасників, у т.ч. ТОВ «НОТЕС», спрямовані на незаконний продаж нерухомого майна ТОВ «Стройенергоснаб» за ціною, що значно нижче його ринкової вартості, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на майно ТОВ «Стройенергоснаб».

Заступник начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Власники майна до судового засідання не з`явились, причини неявки не повідомили. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

17.04.2019 року до СУ ГУНП в Миколаївській області від директора ТОВ «НОТКС» ОСОБА_5 надійшла заява (повідомлення) стосовно вжиття заходів до шахрайських дій організаторів торгів з продажу майна банкрута ТОВ «Стройенергоснаб», які спрямовані на не допуск до участі в торгах потенційних учасників, у т.ч. ТОВ «НОТЕС» та на незаконний продаж нерухомого майна ТОВ «Стройенергоснаб» за ціною, що значно нижче його ринкової вартості.

17.04.2019 такі відомості зареєстровані в ЄРДР під №0001556 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що організатором проведення аукціону з продажу майна банкрута ТОВ «Стройэнергоснаб» проігноровані неодноразові звернення ТОВ «НОТЕС» (лист від 08.04.2019р. вих. №12, вимоги від 11.04.2019р. вих. №13) щодо повідомлення про результати розгляду їх заяви про участь в аукціоні. При цьому Товарною біржою «Київська універсальна», без будь яких пояснень, платіжним дорученням від 12.04.2019р. № 670 повернутий гарантійний платіж ТОВ «НОТЕС», однак в призначенні платежу зазначено про повернення помилково сплачених коштів, що є незрозумілим. У платіжному дорученні №748 від 04.04.2019р., яким був перерахований ТОВ «НОТЕС» гарантійний платіж, чітко зазначено: гарантійний внесок за учать в другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ «Стройэнергоснаб», по лоту №1. Копія платіжного доручення, як вимагав організатор аукціону, була додана до заяви про учать в аукціоні, яку безпідставно не зареєстрував організатор аукціону.

Отже, організатором аукціону з продажу майна банкрута ТОВ «Стройэнергоснаб» були створені всі умови, щоб ні хто з бажаючих, не відомий організатору, не зміг прийняти у ньому участь: наданий стислий термін для підготовки та подання документів на участь у аукціоні, вказана не існуюча адреса, за якою не можливо здати документи. Створені умови, які не можливо виконати бажаючому прийняти участь в аукціону.

Проаналізувавши умови попередніх оголошень, протягом яких було знецінено майно банкрута ТОВ «Стройенергоснаб»: нежитлове приміщення у м. Миколаєві, по пр. Леніна (Центральному), буд. 53, нежитлової будівлі магазину літ. «А-2» , площею 2173,9 кв.м. з 322 164 735,64 грн. до 9 919 616,00 грн, а також дії організатора торгів, в результаті яких ТОВ НОТЕС», як потенційний учасник аукціону, був зухвале позбавлений можливості взагалі прийняти участь в аукціоні, у зв`язку з чим напрошується висновок, що організатор діє в інтересах заінтересованих осіб, які бажають заволодіти нерухомим майном банкрута ТОВ «Стройенергоснаб» (що є порушенням закону), тобто діє з метою подальшої реалізації через аукціон майна банкрута зацікавленій особі, яка заздалегідь йому відома, та за ціною, значно нижче реальної (ринкової) ціни приміщення.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до частин 2, 3, 11 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В межах кримінального провадження №0001556 розслідується хлрчин передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, предметом якого є майно ТОВ "Стройэнергоснаб».

Таким чином, слідчим доведено необхідність арешту майно ТОВ "Стройэнергоснаб», а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на майно, яке належить ТОВ "Стройэнергоснаб» () на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно ЯЯЯ No277298, виданого 03.05.2006 виконавчим комітетом Миколаївської міської ради, а саме-нежитлове приміщення у м. Миколаєві, по пр. Центральному (Леніна), буд. 53, нежитлової будівлі магазину літ. «А-2», площею 2173,9 кв.м., шляхом заборони розпоряджання, перетворення, відчуження вказаного майна, проведення аукціонів з продажу цього майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_9 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1