УХВАЛА
Справа № 126/1608/18

Провадження № 1-кс/126/24/2019

"31" січня 2019 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участі сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000294 від 01.06.2018 року за ознаками злочину, передбаченому ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у Бершадському відділенні Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 та містять інформацію, щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 на яку 30.05.2018 о 13:25:11 год. було перераховано 1000 грн., о 13:27:22 год. перераховано 14600 грн., о 13:28:24 год. перераховано 4000 грн.. А також власника банківської картки № НОМЕР_2 на яку 30.05.2018 о 13:31:14 год. було перераховано 2200 грн..

Клопотання мотивовано тим, що 30.05.2018 близько 12:30 год. невідома особа шляхом зловживання довірою, дізнавшись номер банківської картки УКРСИББАНКУ належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_4 , заволоділа грошовими коштами в сумі 22,038 грн..

01.06.2018 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000294 за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, допитана в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомила, що 30.05.2018 року, близько 11:35 год. на її мобільний номер НОМЕР_3 надійшло СМС повідомлення з текстом про те, що її картка УКРСИББАНКУ заблокована, та нижче був вказаний номер НОМЕР_4 , на який вона зателефонувала близько 12:30 год.. В ході телефонної розмови невідома особа жіночої статі представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого ОСОБА_5 запитала чому її картку заблоковано, на що їй повідомили що це зроблено в цілях безпеки та захисту від шахраїв. Після чого її з`єднали з оператором, який сказав щоб вона назвала номер своєї картки НОМЕР_5 , що вона і зробила та потім сказали щоб вона перебувала на зв`язку, оскільки йде обробка даних. Через невеликий проміжок часу їй повідомили що все в порядку її картку розблоковано. В цей самий день на її картку прийшли гроші в сумі 681 грн., однак згідно СМС повідомлення банку на рахунку залишилось 734 грн. 27 коп., після чого вона зрозуміла що її обманули, так як на карточці було близько 23000 грн. з яких 22038,00 грн. зникло.

До заяви про вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_5 додала виписку по картковому рахунку, де зазначено, що 30.05.2018 із її картки № НОМЕР_5 були зняті гроші в сумі 22038,00 грн.:

- через MasterCard/Visa/Portmone5p2p KYIV UKR 752700 були зняті гроші, в сумі 1015,00 грн.;

- через MasterCard/Visa/Portmone5p2p KYIV UKR 757274 були зняті гроші, в сумі 14751,00 грн.;

- через MasterCard/Visa/Portmone5p2p KYIV UKR 759530 були зняті гроші, в сумі 4045,00 грн.;

- через MasterCard/Visa/Portmone5p2p KYIV UKR 766704 були зняті гроші, в сумі 2227,00 грн;

Отримавши інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стало відомо, що гроші із карткового рахунку № НОМЕР_5 були перераховані на карткові рахунки:

- № НОМЕР_1 який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30.05.2018 о 13:25:11 год. перераховано 1000 грн.;

- № НОМЕР_1 який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30.05.2018 о 13:27:22 год. перераховано 14600 грн.;

- № НОМЕР_1 який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30.05.2018 о 13:28:24 год. перераховано 4000 грн.;

- № НОМЕР_2 який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30.05.2018 о 13:31:14 год. перераховано 2200 грн..

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000294 від 01.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Зважаючи на це, необхідно отримати інформацію про всі наявні в банківській установі анкетні дані власника рахунку, на який були перераховані грошові кошти, а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім здійснення тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність його задоволення виходячи із наступного.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду, а тому без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містять вищевказану інформацію в даному випадку неможливо.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , який просить задовольнити клопотання з вищенаведених підстав, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у Бершадському відділенні Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації, яка в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у Бершадському відділенні Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою АДРЕСА_3 надати слідчому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 інформацію та належним чином завірені копії анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 на яку 30.05.2018 о 13:25:11 год. було перераховано 1000 грн., о 13:27:22 год. перераховано 14600 грн., о 13:28:24 год. перераховано 4000 грн.. А також власника банківської картки № НОМЕР_2 на яку 30.05.2018 о 13:31:14 год. було перераховано 2200 грн: (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.), а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обрахувати з дня постановлення ухвали.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1