Справа № 581/809/18
Провадження № 1-кс/581/360/18
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

07 грудня 2018 року сел. Липова Долина Слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000151 від 09 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в :

05 грудня 2018 року слідчий СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, містять банківську таємницю. Подане клопотання обґрунтовує тим, що 05 липня 2017 рокуна мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення з номера мобільного оператора НОМЕР_1 з наступним текстом: Шановний клієнт, ваша картка заблокована на 62 дні згідно з регламентом банку. Інфо центр: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . www.oschadbank.com. ОСОБА_4 зателефонував на номер НОМЕР_3 з метою розблокування його банківської картки. Особа чоловічої статі сказала, що на мобільний телефон ОСОБА_4 прийде смс-повідомлення і він йому повинен продиктувати чотири цифри, які зазначені в смс. У подальшому ОСОБА_4 декілька разів називав особі, яка представлялась представником ІНФОРМАЦІЯ_1 коди з смс-повідомлень, які надходили на його мобільний телефон і ОСОБА_4 повідомили, що його банківська картка розблокована. 08 липня 2018 року у ранковий час ОСОБА_4 , коли оглядав свій мобільний телефон, помітив, що йому приходили смс, в одній з яких було видно, що з його банківського рахунку № НОМЕР_4 знято грошові кошти в загальній сумі 4479 грн.

09 липня 2017 року до ЄРДР за № 0000151 внесені відомості за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Ураховуючи те, що для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних з приводу руху коштів у сумі 4479 грн. 00 коп. (06:07:2017 згідно виписки), які викрадені у потерпілого шляхом переказу коштів з рахунку через MasterCard НОМЕР_5 , МФС НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 , док-та НОМЕР_8 , оскільки указані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила даний злочин, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження.

Зазначає, що отримання відомостей в інший спосіб неможливо, вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила даний злочин.

Слідчий та представник банківської установи про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явилися, від слідчого надійшла заява з проханням розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання ним підтримується, у зв`язку з чим фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 09 липня 2017 року до ЄРДР за № 0000151 внесені відомості за фактом того, що 05 липня 2017 року з банківської картки № НОМЕР_4 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , невідома особа таємно від власника, отримавши дані карткового рахунку викрала грошові кошти в сумі 4479 грн., належні останньому, з попередньою правовою кваліфікацією вчиненого за ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні певної юридичної особи та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що відомості з приводу руху грошових коштів у сумі 4479 грн. 00 коп., викрадених невідомою особою з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , власником якої є потерпілий ОСОБА_5 , і які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та якими володіє вказаний банк, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримати їх іншим процесуальним способом неможливо.

Також в матеріалах клопотання наявні відомості про обґрунтовану підозру у вчиненні відносно потерпілого ОСОБА_4 крадіжки і процесуальну необхідність досудового розслідування в отриманні обмеженої у доступі банківської інформації для використання її на стадії досудового слідства, оскільки злочин є вчиненим з використанням банківського рахунку і систем належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема, що містять: роздруківки руху грошових коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у сумі 4479 грн. 00 коп. (06:07:2017 згідно виписки), які викрадені у потерпілого шляхом переказу коштів з рахунку через MasterCard НОМЕР_5 , МФС НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 , док-та НОМЕР_8 з 06 липня 2017 року по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття 4479 грн. 00 коп.; детальну інформацію про власника картки (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, у якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальну технічну інформацію щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком) на яку було переведено із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу; фотовідеоматеріали зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку), а також інших банківських карток, які закріплені за рахунком, до якого прикріплена ця банківська картка, у разі зняття через них викрадених грошових коштів у сумі 4479 грн. 00 коп.

Однак слідчий суддя відмовляє в наданні дозволу на виїмку документів, оскільки не вбачає підстав для надання такого дозволу через недоведеність слідчим наявності, передбачених законом підстав для цього (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих: старшому слідчому Липоводолинського ВП ОСОБА_6 , слідчому Липоводолинського ВП ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Липоводолинського ВП ОСОБА_7 , начальнику СВ ОСОБА_8 , до речей і документів, охоронюваних законом «Про банки і банківську діяльність» (з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії), які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у сумі 4479 грн. 00 коп. (06:07:2017 згідно виписки), які викрадені у потерпілого шляхом переказу коштів з рахунку через MasterCard НОМЕР_5 , МФС НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 , док-та НОМЕР_8 з 06 липня 2017 року по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття 4479 грн. 00 коп.;

- детальну інформацію про власника картки (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, у якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- детальну технічну інформацію щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком) на яку було переведено із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

- фотовідеоматеріали зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку), а також інших банківських карток, які закріплені за рахунком, до якого прикріплена ця банківська картка, у разі зняття через них викрадених грошових коштів у сумі 4479 грн. 00 коп.

У задоволенні клопотання в іншій частині щодо виїмки відмовити.

Вищевказані відомості слід надати в друкованому вигляді з можливістю доступу до інформації в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1