Справа № 755/3682/18
Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" квітня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що другим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва існує група невстановлених осіб, яка здійснює протиправну діяльність з використанням ряду підприємств, які є емітентами цінних паперів, які використовуються при маніпулюванні на фондовій біржі та проведенні фінансових операцій, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та ухиленню від спалити податків, а саме: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АТ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (іпн НОМЕР_19 )

Вказані підприємства зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників групи, що здійснює неправомірну діяльність в тому числі з мінімізації податків та конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку, які реального відношення до їх діяльності не мають.

Переважна більшість вищевказаних підприємств за місцем реєстрації не знаходяться, виробничі потужності та складські приміщення та наймані працівники відсутні.

Під час проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_20 ), № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_24 ), № НОМЕР_25 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_26 ), № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 .

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_30 ), № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_34 ), № НОМЕР_35 .

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 мало відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_30 ), № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_38 ), № НОМЕР_39 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 мало відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_30 ), № НОМЕР_40 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_41 ): № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_41 ): № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 .

ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 .

ФОП « ОСОБА_5 » (іпн НОМЕР_19 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_54 ): № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 .

У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних рахунках, є предметом та доказом розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.212 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (іпн НОМЕР_19 ) та їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

В судове засідання прокурор не з`явився, проте подав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , та/або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (за його дорученням) тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій в банківській установі, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.01.2017 по день пред`явлення ухвали суду в банківській установі; документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»; протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше),

які знаходяться у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_30 ): рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): № НОМЕР_40 ;

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_20 ): рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_24 ): рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): № НОМЕР_25 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_26 ): рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_34 ): рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_35 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_38 ): рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): № НОМЕР_39 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_41 ): рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ): № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_50 ): рахунки: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ): № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_54 ): рахунки: ФОП « ОСОБА_5 » (іпн НОМЕР_19 ): № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/3682/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1