Справа № 592/3160/19
Провадження № 1-кс/592/1670/19
УХВАЛА

про конфіскацію майна в дохід держави

25 лютого 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 про конфіскацію майна в дохід держави за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 05.02.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_3 , -

Встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 05.02.2019 до чергової частини Сумського РВП ГУ НП в Сумській області звернулась ОСОБА_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що в грудні 2018 року ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, заволодів належними їй грошовими коштами у сумі 400 доларів США. Завдавши матеріального збитку на вказану суму.

05.02.2019 за заявою ОСОБА_4 слідчим СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час слідства допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 20.12.2018 перебуваючи біля готельно-розважального комплексу «Околиця», розташованого у с. Косівщина, Сумського району, передала ОСОБА_5 400 (чотириста) доларів у якості попередньої оплати (авансу) за те, що останній зобов`язувався впродовж одного місяця знайти та продати їй не розмитнений автомобіль марки Mercedes-Benz ML, або іншої у кузові джипу, приблизно 2000-2005 року випуску. При передачі грошових коштів ніяких розписок про отримання коштів від ОСОБА_5 не отримувала, бо покладалася на його чесність.

В свою чергу ОСОБА_5 пояснив, що дійсно мав домовленість з ОСОБА_4 про продаж не розмитненого автомобіля та отримав від останньої в рахунок передоплати (авансу) грошові кошти у сумі 400 доларів. До того ж ОСОБА_5 повідомив, що умови домовленості виконав, а саме пропонував ОСОБА_4 придбати у нього нерозмитнені автомобілі, але остання від покупки відмовлялась. А отримані від потерпілої ОСОБА_4 гроші у сумі 400 доларів витрачені ним на відрядження, придбання пального та інше, тобто він зі свого боку виконав всі умови домовленостей.

Крім того ОСОБА_5 надав для огляду автомобілі, які пропонував придбати ОСОБА_4 .

18.02.2019 ОСОБА_5 добровільно видав працівникам поліції легковий автомобіль чорного кольору VOLKSWAGEN TOUAREG, номерний знак НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , який знаходиться в розукомплектованому (не робочому) стані.

18.02.2019 легковий автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, номерний знак НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , що знаходиться в розукомплектованому (не робочому) стані, в порядку ст. ст. 84, 98, 100, 110 КПК України визнаний речовим доказом та визначено місце його зберігання.

З метою встановлення власника транспортного засобу VOLKSWAGEN TOUAREG, номерний знак НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , слідством надано запити до департаменту патрульної поліції, Сумської митниці ДФС, представнику Укрбюро Інтерполу ГУ НП в Сумській області.

Згідно даних департаменту патрульної поліції вказаний транспортний засіб на території України не зареєстрований.

Згідно даних Сумської митниці ДФС їх база даних Автоматизована система митного оформлення "Інспектор-2006" не містить інформації про власника вказаного транспортного засобу, встановити його не представилось за можливе.

Згідно даних Укрбюро Інтерполу ГУ НП в Сумській області вказаний транспортний засіб згідно бази даних Генерального Секретаріату Інтерполу в міжнародному розшуку не перебуває.

У зв`язку з викладеним та відсутністю документів на транспортний засіб VOLKSWAGEN TOUAREG, номерний знак НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , власника не встановлено та відсутні інші можливості його встановлення.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

19.02.2019 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 05.02.2019 закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України - у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому згіддно п. 5 ч. 9 ст. 100 КПК України - гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Аналізуючи матеріали кримінального провадження, слідство дійшло висновку, що транспортний засіб VOLKSWAGEN TOUAREG, номерний знак НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , являється предметом кримінального правопорушення та визнаний речовим доказом. Власника (законного володільця) слідством не встановлено та вичерпані можливості його встановлення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила конфіскувати транспортний засобі в дохід держави.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та матеріали клопотання, дослідивши додані до нього документи, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, вилучений в ході досудового розслідування у ОСОБА_5 легковий автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, номерний знак НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , в неробочому стані визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні за № 0000083 від 05.02.2019, однак, враховуючи те, що постановою слідчого від 19.02.2019 вказане кримінальне провадження закрито та в процесі проведення слідчих дій власника чи законного володільця автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, номерний знак НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , в неробочому стані, не встановлено, тому, відповідно до п.5 ч. 9 ст. 100 КПК України, він підлягає конфіскації в дохід держави.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.98, 100, 369, 372 КПК України, -

Постановив:

Конфіскувати у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 07.02.2007 р. Зарічним ВМ СМВ УМВС України в Сумській області, транспортний засіб VOLKSWAGEN TOUAREG, номерний знак НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , в неробочому стані, в дохід держави.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1