Справа № 738/192/19
№ провадження 1-кс/738/100/2019
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів
28 січня 2019 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 11 січня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25 січня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, яке полягає в тому, що невстановлена особа, маючи доступ до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 16000 грн. Вказані відомості про даний факт 11 січня 2019 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Оскільки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , та Чернігівському Регіональному Управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , як банківській установі, знаходяться копії (оригінали) справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.
Надання тимчасового доступу до речей з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», необхідне для використання їх як доказів. Слідчий, посилаючись на те, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення причетних осіб до вчиненого злочину, просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься ця інформація.

У судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неприбуття не повідомили.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У судовому засіданні встановлено, що у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 11 січня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, на час розгляду клопотання особи, яких повідомлено про підозру, відсутні.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом копіювання, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Чернігівському Регіональному Управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:
-справи, що стосується відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 04 грудня 2018 року по 10 січня 2019 року із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електроному вигляді);
-місця, із зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 04 грудня 2018 року по 10 січня 2019 року;
-місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 04 грудня 2018 року по 10 січня 2019 року;
-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 04 грудня 2018 року по 10 січня 2019 року.
Строк дії ухвали з 28 січня 2019 року по 28 лютого 2019 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ст. 166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1