У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.02.2019 Справа №607/2570/19

провадження 1-кс/607/1756/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000617 від 02 листопада 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2018 року підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було визнано переможцем у процедурах закупівлі за державні кошти та укладено договори на виконання робіт на наступних об`єктах:

- «Реконструкція адмінбудівлі та ЦНАП ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 », замовник робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 , сума договору 4 713 191 гривень, термін виконання робіт відповідно до договору 31.12.2018 року;

- «Реконструкція будівель комунального дитячого оздоровчого закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з добудовою відпочинково - оздоровчої інфраструктури в с. Кутянка. Шумського району, Тернопільської області», замовник робіт комунальний дитячий оздоровчий заклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Шумського району, Тернопільської області, сума договору 19 895 245 гривень (на 2018 рік передбачено фінансування в сумі 5 500 000 гривень), термін виконання робіт відповідно до договору 24.12.2018 року (в частині освоєння коштів в сумі 5 500 000 гривень).

В процесі виконання робіт, посадовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Великодедеркальської сільської ради, Шумського району, Тернопільської області та комунального дитячого оздоровчого закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Шумського району, Тернопільської області, з метою розкрадання бюджетних коштів, вносились неправдиві відомості в акти форми КБ 2В, КБЗ в частині об`ємів виконаних робіт та вартості матеріалів. В подальшому кошти перераховувалися на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, знімалися з банківських рахунків та розподілялись між співучасниками.

В результаті втілення вказаної злочинної схеми інтересам держави завдано збитки на суму понад 500 тисяч гривень.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв`язку із необхідністю доведення факту перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактично не виконані роботи та їх подальше привласнення, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

У зв`язку із цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період із 01.01.2018 по 28.01.2019 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що перебуває у володінні банку, має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 на проведення тимчасового доступу до банківських документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за період із 01.01.2018 по 28.01.2019 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках, які зберігаються в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1