Справа № 461/1476/19
Провадження № 1-кс/461/2869/19
УХВАЛА
про накладення арешту на майно
05.04.2019 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про арешт майна,

встановив:

слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 23 лютого 2019 року, за підозрою, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Молошковичі Яворівського району Львівської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2,3,4 ст. 190 КК України.

Слідчий слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в сумі 15 000 доларів США (купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 150 штук), які були вилучені в ході обшуку за місцем проживання батьків підозрюваного ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивує тим, що у слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 150 штук, які були виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем проживання батьків підозрюваного ОСОБА_3 є предметом протиправних дій, та набуті ним протиправним шляхом, внаслідок вчинення ним кримінальних правопорушень, відповідають вимогам ст.98 КПК України.

Слідчий згідно клопотання просить розгляд справи проводити без його участі.

Була ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання без його участі та без участі його захисника.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Частиною 1 ст.170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч.2 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР за фактом шахрайства.

Згідно матеріалів справи, 02.04.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 04.03.2019 року проведено обшук за місцем проживання батьків підозрюваного ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_3 . В ході обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 150 штук, які згідно показів батьків підозрюваного ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , належать ОСОБА_3 .

Постановою слідчого від 02.04.2019 року вищевказані грошові кошти визнано речовими доказами у кримінального провадженні.

З матеріалів клопотання вбачаються достатні підстави вважати, що вилучені грошові кошти могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Таким чином, дослідження та збереження, вилучені грошові кошти мають важливе значення для кримінального провадження, майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним у ст.170 КПК України, оскільки прямо стосується предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна, зважаючи на те, що таке обмеження права власності є розумним та виправданим, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 15 000 доларів США (купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 150 штук), які були вилучені в ході обшуку за місцем проживання батьків підозрюваного ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати слідчого невідкладно повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на майно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1