справа № 359/9754/18
Провадження №1-кс/359/2854/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2018 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні з технічною фіксацією у приміщенні суду в м.Борисполі клопотання слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000315 від 05.02.2018р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

28.11.2018 року слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно, а саме на об`єкт незавершеного будівництва, житлово-офісний комплекс, що розташований на земельній ділянці із кадастровим номером :10:020:0004, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ТОВ «Бориспільміськбуд» (код за ).

Як слідує із клопотання, слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000315 від 05.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до клопотання, посадові особи ТОВ «Бориспільміськбуд», шляхом введення в оману, порушуючи умови трьохсторонніх угод про інвестування у будівництво будинку за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 95, не виконують зобов`язання щодо передачі права власності на квартири, які належать інвесторам.

Допитані в якості свідків головний бухгалтер та директор ТОВ «Бориспільміськбуд» надали показання, що в 2004 році ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» розпочало будівництво житлово-офісного комплексу по АДРЕСА_2 . Після чого, почалася реалізація квартир (майнових прав) у вказаному об`єкті будівництва.

Продаж квартир (майнових прав) в період з 2005 по 2007 роки відбувався наступним чином між ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» укладено договори з інвестиційними компаніями - ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Інвестінтер», ТОВ «Центрінвестбуд-2000», ТОВ «Інвестлайн», ТОВ «Престижінвест», ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Систем-Інвест», які в свою чергу продавали квартири фізичним та юридичним особам, шляхом укладення договорів про відступлення права вимоги.

За умовами вказаних договорів, ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» зобов`язувалось здійснити будівництво, побудувати будинок (квартири) та передати їх інвесторам, через інвесткомпанії на підставі укладених з ними договорів.

У 2007 році підприємство ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» було захоплено рейдерами, в зв`язку з чим господарсько-фінансова діяльність товариства була заблокована та зупинена. В той же період, в 2007 році в результаті рейдерського захвату, відносно ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» господарським судом Харківської області порушена справа про банкрутство. З того часу господарська діяльність вище зазначеною юридичною особою не здійснювалась.

Приблизно у 2010 році призначено арбітражного керуючого, який намагався реанімувати діяльність ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» у процедурі санації товариства.

В кінці 2010 року між ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД», інвестиційними компаніями, які здійснювали продаж квартир, а саме ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Інвестінтер», ТОВ «Центрінвестбуд-2000», ТОВ «Інвестлайн», ТОВ «Престижінвест», ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Систем-Інвест», інвесторами (фізичними особами), які придбали майнові права на квартири та ТОВ «Бориспільміськбуд» укладені чотиристоронні договори, відповідно до яких ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» підтверджувало свої зобов`язання добудувати будинок та передати збудовані квартири ТОВ «Бориспільміськбуд».

В свою чергу, ТОВ «Бориспільміськбуд» зобов`язалося передати збудовані ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» та отримані від нього квартири інвесторам - фізичним особам.

09 грудня 2010 року між ТОВ «Бориспільміськбуд» та ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» укладені додаткові угоди про розірвання інвестиційних договорів, а саме додаткових угод про розірвання інвестиційних договорів на будівництво житлового будинку по вул. Київський Шлях, 97 в місті Бориспіль Київської області, укладених між первісним кредитором та боржником.

Оскільки, кредитор ТОВ «Бориспільміськбуд» розірвало інвестиційні договори з боржником, у кредитора наступило право вимагати від боржника ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» сплатити кредитору певну грошову суму.

Відповідно до додаткових угод укладених до інвестиційних угод про інвестування у житлове будівництво, у зв`язку зі зміною поштової адреси земельної ділянки, що виділена під будівництво житлово-офісного комплексу на підставі рішення Бориспільської міської ради Київської області від 08 червня 2010 року, слід вважати замість адреси: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 97, адресу: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 95.

Продовжити будівництво будинку по вулиці Київський шлях, 95 в місті Борисполі Київської області ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» в 2010 році і послідуючих роках не змогло.

У жовтні 2012 року Господарським судом Харківської області ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру товариства, в ході якої ліквідатором банкрута реалізовувалося майно ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» з метою погашення заборгованості перед кредиторами.

В ході проведення ліквідаційної процедури ТОВ «Агробудпереробка ЛТД», ТОВ «Бориспільміськбуд» придбано об`єкт незавершеного будівництва за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, № 95.

09 серпня 2013 року ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» уклало з ТОВ «Бориспільміськбуд» договір купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва, за яким ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» відчужила у власність ТОВ «Бориспільміськбуд» незавершений будівництвом житлово-офісний комплекс готовністю 18 % по вулиці Київський шлях, 95 в місті Борисполі Київської області.

Починаючи з серпня 2013 року ТОВ «Бориспільміськбуд» оформило та отримало усі дозвільні документи необхідні для будівництва будинку по вул. Київський Шлях, 95. Таким чином, приблизно з осені 2013 року ТОВ «Бориспільміськбуд» розпочало добудову будинку.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомо, що рішенням Господарського суду Харківської області ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» ліквідовано. Ця обставина свідчить про те, що зобов`язання по передачі цим господарським товариством у власність квартир та документів, що підтверджують право на набуття у власність об`єктів нерухомого майна, припинилось.

Допитані в якості потерпілих безпосередні інвестори житло-офісного комплексу за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 95 надали показання, що в липні 2017 року ТОВ «Бориспільміськбуд» секції № 3 та № 4 будинку № 95 по вулиці Київський Шлях в місті Бориспіль Київської області здані в експлуатацію, але ТОВ «Бориспільміськбуд», порушуючи умови чотиристоронніх договорів укладених в 2010 році між ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД», інвестиційними компаніями які здійснювали продаж квартир, а саме ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Інвестінтер», ТОВ «Центрінвестбуд-2000», ТОВ «Інвестлайн», ТОВ «Престижінвест», ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Систем-Інвест», інвесторами (фізичними особами), які придбали майнові права на квартири, безпідставно не видають правовстановлюючі документи необхідні для оформлення права власності на квартири та відповідно не здійснюють передачу у власність квартир інвесторам.

Крім цього, посадові особи ТОВ «Бориспільміськбуд» вимагають від інвесторів доплату в розмірі 1420 гривень за 1 кв.м., оскільки для добудови квартир не вистачає коштів, що є порушенням умов укладених угод. В разі несплати зазначеної суми посадові особи ТОВ «Бориспільміськуб» можуть незаконно здійснити продаж квартир в житлово-офісному комплексі за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 95, які на праві власності належать безпосередньо інвесторам (фізичним особам).

Також встановлено, що рішенням Київської міської ради № 531/7868 від 26.04.2012 передало у довгострокову оренду строком на 10 років земельну ділянку, площею 5,0000 га для завершення будівництва житлово-офісного комплексу у 4-А мікрорайоні житлового масиву «Позняки» у Дарницькому районі в м. Київ. ТОВ «Бориспільміськбуд» передало право на будівництво до ПрАТ «ХК «Київміськбуд» відповідно до договору № 5/ф від 27.02.2013 з правом отримання 10 % квартир.

Таким чином ТОВ «Бориспільміськбуд» отримало за зазначеним вище договором кошти, але на добудову житлово-офісного комплексу за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 95, кошти направлені не були.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на нерухоме майно, а саме об`єкт незавершеного будівництва, тобто житлово-офісний комплекс за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 95, відповідно до договору купівлі-продажу, об`єкту незавершеного будівництва, серія та номер: 1992, ВТЕ № 870023, ВТЕ № 870024 виданий 09.08.2013, належить ТОВ «Бориспільміськбуд» (код за ) та розташований на земельній ділянці із кадастровим номером :10:020:0004.

Таким чином органи досудового розслідування вважають, що з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності посадових осіб ТОВ «Бориспільміськбуд», запобігання можливості незаконного відчуження майна, виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно, а саме на об`єкт незавершеного будівництва, житлово-офісний комплекс, що розташований на земельній ділянці із кадастровим номером :10:020:0004 та знаходиться за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 95, який на праві власності належить ТОВ «Бориспільміськбуд» (код за ).

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000315 від 05.02.2018, внесено відомості щодо шахрайських дій, об`єкт яких є житлово-офісний комплекс, що розташований на земельній ділянці із кадастровим номером :10:020:0004 та знаходиться за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 95, який на праві власності належить ТОВ «Бориспільміськбуд» (код за ), за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України, передбачено, що арешт накладається на майно з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Постановою слідчого від 24.10.2018 зазначений вище в установленому законом порядку визнано речовим доказом.

Накладення арешту на земельні ділянки жодним чином не перешкодить законній господарській діяльності володільця та власника такого майна, а навпаки унеможливить порушення чинного законодавства при проведенні господарської та іншої діяльності таких підприємств, а можливо і попередить вчинення будь-якого злочину проти власності, у сфері службової чи господарської діяльності, що відповідно до ст. 2 КПК України є одним із завдань кримінального провадження.

Враховуючи наведене, з метою забезпечення завдань кримінального провадження в частині збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх відчуження, пошкодження, псування, знищення, перетворення, керуючись вимогами ст. ст. 170 - 173 КПК України,- слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Накласти арешт на нерухоме майно, а саме на об`єкт незавершеного будівництва, житлово-офісний комплекс, що розташований на земельній ділянці із кадастровим номером :10:020:0004 та знаходиться за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 95, який на праві власності належить ТОВ «Бориспільміськбуд» (код за ).

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1