Справа№751/7463/18
Провадження №1-кс/751/3416/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю представника заявника ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання скаргу Приватного підприємства «Укрпромбуд-Б» на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна (у порядку ст. 303 КПК України), -

Встановив:

Представник ПП «Укрпромбуд-Б» ОСОБА_5 звернувся до суду зі скаргою в якій просить зобов`язати старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 чи іншого слідчого, у провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження № 0000072 від 21.09.2018 року, повернути тимчасово вилучене майно, яке зазначено в протоколі обшуку від 06.11.2018 року, особі, в якої воно було вилучено ПП «Укрпромбуд-Б», а саме: видаткова накладна №244 від 18.12.2017 на 1 арк., видаткова накладна №259 від 21.12.2017 на 1 арк., видаткова накладна №243 від 18.12.2017 на 1 арк., видаткова накладна №252 від 19.12.2017 на 1 арк., договір поставки №1-15.12/17 від 15.12.2017 на 5 арк., видаткова накладна №244 від 18.12.2017 на 1 арк., видаткова накладна №244 від 18.12.2017 на 1 арк., видаткова накладна №243 від 18.12.2017 на 3 арк. у 3-х примірниках, видаткова накладна №252 від 19.12.2017 в 3-х примірниках на 3-х арк. Всього; видаткова накладна №244 від 18.12.2017 на 1 арк.; видаткова накладна №259 від 21.12.2017 на 1 арк.; видаткова накладна №226 від 08.12.2017 на 1 арк.; договір поставки №1-15.12/17 від 15.12.2017 на 3 арк.; договір поставки №1-15.12/17 від 15.12.2017 на 3 арк.; договір поставки №01-05.01/18 від 05.01.2018 на 2 арк.; видаткова накладна №52/17 від 04.12.2017 на 1 арк.; акт приймання передачі (повернення) б/н між ПП «Укрпромбуд-Б» та ДП «Спортивний комплекс Атлет» на 3 арк. в 2-х примірниках; договір відповідального зберігання б/н між ПП «Укрпромбуд-Б» та ДП «Спортивний комплекс Атлет» на 2 арк.; накладна №201 від 16.11.2017 на 1 арк.; накладна №237 від 07.12.2017 на 1 арк.; довіреність б/н від 24.07.2018 на 1 арк.; експрес накладна №582 від 30.08.2018 на 1 арк., видаткова накладна №010'»119376 від 30.08.2018 в 2-х примірниках всього на 2 арк.; довіреність №24 від 24.07.2018 на 2 арк.; експрес-накладна №3047 від 26.07.2018 в 2-х прим. всього на 2 арк., заявка на отправку №ФЧ00420О6 від 26.07.2018 на 1 арк.; довіреність №25 від 24.07.2018 на 2 арк.; видаткова накладна №29 від 26.07.2018 на 2 арк. в 2-х прим.; рахунок на оплату №33100 від 22.07.2018 на 1 арк.; акт приймання-передачі товару віл 01.08.2018 на 3 арк.; акт прийому-передачі до договору відповідального зберігання №01-01.08/18 від 23.07.2018 від 01.08.2018 на 2 арк.; додаток №1 до договору про відповідальне зберігання №01-01.08/18 від 01.08.2018 на 1 арк.; додаток №1 до договору купівлі продажу №01-01.08/18 від 01.08.2018р.; чорнові записи на 1 арк.; блокнот чорно-сірого кольору на 55 арк.; блокнот чорного кольору на 178 арк.; флеш-накопичувач «Kingston» (металевий) - 1 шт.; жорсткий диск Samsung 1 ТВ S/N:52V5J98D234081 - шт.; жорсткий диск до ноутбуку Lenovo P/N:42T10003272SEA - 1 шт.; жорсткий диск до ноутбуку Asus S/N:536XJ9AH606547 - 1 шт.

В обґрунтування скарги зазначає, що у провадженні слідчих слідчого управління Фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про початок якого внесені до ЄРДР за № 0000072 від 21.09.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 (справа № 751/7463/18) від 25.10.2018 року, клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задоволено частково та надано дозвіл на проведення обшуку житла та інших приміщень, що відносяться до нього за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ДП «Стар».

06.11.2018 року старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 на виконання вищевказаної ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 25.10.2018 року проведено обшук приміщення за адресою АДРЕСА_1 та вилучено майно та документи, що належать до фінансово-господарської діяльності ПП «Укрпромбуд-Б», що підтверджується протоколом обшуку від 06.11.2018 року .

З клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна уповноважені особи органів досудового розслідування до суду не звернулися, майно слідчим не повернуто, тому заявник вважає таку бездіяльність старшого слідчого з ОВС СУ ФР ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 чи іншого слідчого, у провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження № 0000072 від 21.09.2018 року протиправною. Таким чином, вказані в протоколі обшуку від 06.11.2018 року речі і документи за правилами ст.ст. 167-169 КПК України, набули статус тимчасово вилученого майна.

Разом з тим, відшукані і вилучені, під час обшуку 06.11.2018 року речі та документи, не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу, не було знаряддям кримінального правопорушення або майном, яке було здобуте у результаті його вчинення, не зберегло на собі його сліди і не містить інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час цього кримінального провадження, тобто не відповідає ознакам визначеним у ст. 98 КПК України, тобто не є речовими доказами. Ці речі і документи не мають значення для досудового розслідування, та/або відомості, які містяться у них не можуть бути доказами під час судового розгляду. Також вони не призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або в якості винагороди за його вчинення, не були предметом злочину.

Заявник зазначає, що вилучене майно під час обшуку 06.11.2018 року є таким, що вилучено вочевидь незаконно, а тому подальше його утримання органом досудового розслідування є протиправним, таким, що не відповідає вимогам та суперечить завданням кримінального процесуального закону, порушує нормальну господарську діяльність підприємств, а їх неповернення може призвести до настання матеріальної шкоди та/або збитків підприємству.

09.11.2018 року представником адвокатом ОСОБА_5 , в інтересах особи в якої вилучено майно ПП «Укрпромбуд-Б» на адресу старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 подано клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, однак на сьогоднішній день воно слідчим не розглянуто та майно не повернуто, тим самим слідчим вчиняється бездіяльність, яка може бути оскаржена згідно п.1 ч.1 ст. 303 КПК України.

В судовому засіданні представник заявника скаргу підтримав.

Слідчий в судовому засіданні просив відмовити у задоволені скарги, оскільки документи ні є тимчасово вилученим майном. Вилучення флеш накопичувача та жорстких дисків відбулося в зв`язку з відсутністю можливості отримати з них інформацію, так як встановлений пароль.

Прокурор просив відмовити у задоволені скарги, оскільки речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали провадження, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 25.10.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку житла та інших приміщень, що відносяться до нього за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ДП «Стар» (), з метою виявлення документів за період 2017 2018 років (на паперових, магнітних та електронних носіях) щодо фінансово-господарських відносин між ПП «Укрпромбуд-Б», ТОВ «Альфа Холдінг» (), ТОВ «Укр Буд Інвест» (), ТОВ «Торговий дім «Рейм-Хаус» (), ПП «Рем-Пром ЛТД» (), ПП «Альтависта» (), ТОВ «Віп Білдінг Сіті» (), ТОВ «Захід Торг Ресурс» (), ДП «Спортивний комплекс «Атлет» (), а саме: первинних документів, що складались для документального оформлення безтоварних операцій від підприємств з ознаками фіктивності, бухгалтерських документів на придбання, рух та використання товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортних документів, договорів та додатків до них, платіжних документів, банківських виписок, актів звірок, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, довідок про вартість виконаних робіт, специфікацій, підсумкових відомостей ресурсів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, книг реєстрації податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, книг реєстрації довіреностей, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, сертифікатів, якісних посвідчень на товари, оформлені від вказаних підприємств, документів листування між підприємствами, реєстраційних, звітних документів вказаних підприємств, кліше, штампів, печаток та бланків вказаних підприємств, аркушів паперу з відбитками печаток або підписами, чорнових записів по формуванню завищених сум податкового кредиту з податку на додану вартість, чорнових записів з фактичними даним щодо обсягів закупівлі ТМЦ та виплачених (отриманих) готівкових коштів (а.п.10-12).

06.11.2018 року старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 , вилучено, опечатано та направлено до ГУ ДФС у Чернігівській області по вул. Реміснича, 11 м. Чернігів, перераховані в протоколі обшуку в п. п. 1- 40 речі, предмети та документи (а.п.13-17).

09.11.2018 року адвокат ОСОБА_5 звернувся до старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 з клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна (в порядку п.3 ч.1 ст. 169, ч.5 ст. 171 КПК України) (а.п.18, 19).

12.11.2018 року старшим слідчим з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковником податкової міліції ОСОБА_4 винесено постанову про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів, а саме предметів, документів та чорнових записів вилучених 06.11.2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (а.п.35-37).

Постановою старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 від 13.11.2018 року відмовлено адвокату ОСОБА_5 у задоволенні клопотання про повернення тимчасово вилученого майна в інтересах ПП «Укрпромбуд-Б» від 09.11.2018 року № 257-к/00222/2018/2207 (а.п.40-42).

12 та 13 листопада 2018 року здійснений огляд предметів вилучених під час обушку 06.11.2018 року по кримінальному провадженню № 0000072 за адресою: АДРЕСА_1 і складені відповідні протоколи ( а. п. 43-47, 48-51).

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Згідно ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту.

Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч. 6 ст. 173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

В ході розгляду скарги встановлено, що документи вилучені під час обшуку 06 листопада 2018 року і оглянуті 12 листопада 2018 року, ні є тимчасово вилученим майном, оскільки віднесені до документів для виявлення яких надавався дозвіл на проведення обшуку, а тому відсутні підстави для задоволення скарги в частині повернення документів: видаткова накладна №244 від 18.12.2017 на 1 арк., видаткова накладна № 259 від 21.12.2017 на 1 арк., видаткова накладна №243 від 18.12.2017 на 1 арк., видаткова накладна №252 від 19.12.2017 на 1 арк., договір поставки №1-15.12/17 від 15.12.2017 на 5 арк., видаткова накладна №244 від 18.12.2017 на 1 арк., видаткова накладна №244 від 18.12.2017 на 1 арк., видаткова накладна №243 від 18.12.2017 на 3 арк. у 3-х примірниках, видаткова накладна №252 від 19.12.2017 в 3-х примірниках на 3-х арк. Всього; видаткова накладна №244 від 18.12.2017 на 1 арк.; видаткова накладна №259 від 21.12.2017 на 1 арк.; видаткова накладна №226 від 08.12.2017 на 1 арк.; договір поставки №1-15.12/17 від 15.12.2017 на 3 арк.; договір поставки №1-15.12/17 від 15.12.2017 на 3 арк.; договір поставки №01-05.01/18 від 05.01.2018 на 2 арк.; видаткова накладна №52/17 від 04.12.2017 на 1 арк.; акт приймання передачі (повернення) б/н між ПП «Укрпромбуд-Б» та ДП «Спортивний комплекс Атлет» на 3 арк. в 2-х примірниках; договір відповідального зберігання б/н між ПП «Укрпромбуд-Б» та ДП «Спортивний комплекс Атлет» на 2 арк.; накладна №201 від 16.11.2017 на 1 арк.; накладна №237 від 07.12.2017 на 1 арк.; довіреність б/н від 24.07.2018 на 1 арк.; експрес накладна №582 від 30.08.2018 на 1 арк., видаткова накладна №010'»119376 від 30.08.2018 в 2-х примірниках всього на 2 арк.; довіреність №24 від 24.07.2018 на 2 арк.; експрес-накладна №3047 від 26.07.2018 в 2-х прим. всього на 2 арк., заявка на отправку №ФЧ00420О6 від 26.07.2018 на 1 арк.; довіреність №25 від 24.07.2018 на 2 арк.; видаткова накладна №29 від 26.07.2018 на 2 арк. в 2-х прим.; рахунок на оплату №33100 від 22.07.2018 на 1 арк.; акт приймання-передачі товару віл 01.08.2018 на 3 арк.; акт прийому-передачі до договору відповідального зберігання №01-01.08/18 від 23.07.2018 від 01.08.2018 на 2 арк.; додаток №1 до договору про відповідальне зберігання №01-01.08/18 від 01.08.2018 на 1 арк.; додаток №1 до договору купівлі продажу № 01-01.08/18 від 01.08.2018р.; чорнові записи на 1 арк.; блокнот чорно-сірого кольору на 55 арк.; блокнот чорного кольору на 178 арк..

Ухвалою слідчого судді від 25.10.2018 року (провадження №1-кс/751/3193/18) відмовлено у задоволенні клопотання в частині проведення обшуку з метою виявлення комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, проте в зв`язку з відсутністю можливості отримати інформацію з комп`ютерної техніки слідчим під час проведення обшуку відповідно до положень ч. 7 ст. 236 КПК України вилучено флеш-накопичувач «Kingston» та жорсткі диски Samsung 1 ТВ S/N:52V5J98D234081, Lenovo P/N:42T10003272SEA, Asus S/N:536XJ9AH606547, а тому зазначені речі є тимчасово вилученим майном. Оскільки слідчим у кримінальному провадженні не було подано клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно і слідчим суддею не приймалося рішення про накладення арешту, враховуючи положення ч. 5 ст. 171 КПК України, слідчий суддя визнає скаргу в частині зобов`язання слідчого у провадженні повернути тимчасово вилучене майно: флеш-накопичувача «Kingston» (металевий), жорсткого диску Samsung 1 ТВ S/N:52V5J98D234081, жорсткого диск до ноутбуку Lenovo P/N:42T10003272SEA, жорсткий диск до ноутбуку Asus S/N:536XJ9AH606547, обґрунтованою.

Керуючись ст. ст. 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу Приватного підприємства «Укрпромбуд-Б» на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна (у порядку ст. 303 КПК України) задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 21.09.2018 року повернути Приватному підприємству «Укрпромбуд-Б» тимчасово вилучені під час обшуку 06 листопада 2018 року, за адресою АДРЕСА_1 , флеш-накопичувач «Kingston» (металевий) - 1 шт.; жорсткий диск Samsung 1 ТВ S/N:52V5J98D234081 - шт.; жорсткий диск до ноутбуку Lenovo P/N:42T10003272SEA - 1 шт.; жорсткий диск до ноутбуку Asus S/N:536XJ9AH606547 - 1 шт..

В задоволені решти скарги відмовити.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 21 листопада 2018 року о 15 год. 10 хв..

Слідчий cуддя ОСОБА_1