УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0013587, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.11.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_5 , із можливістю вилучення їх копій.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, яке 21.11.2017 зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0013587 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2009-2015 рр. посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), вигравши тендер, на будівельні роботи по реконструкції водопровідного колектора від станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до АДРЕСА_1 розтратили бюджетні кошти приблизно у сумі 33 358 077 грн. (відповідно до публічної інформації з ІНФОРМАЦІЯ_6 , замовником зазначеного тендеру в 2009 році було ІНФОРМАЦІЯ_7 , переможцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 15.12.2017 № 1/10-36-16-20 проведеного головним державним ревізором інспектором ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у період грудень 2011 грудень 2013, неправомірно перераховували кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), та оформили податкові накладні з приводу постачання будівельних матеріалів та надання послуг по будівництву, реальність постачання яких не підтверджено в ході дослідження, в результаті чого привласнили кошти бюджету м. Києва у сумі 26 174 130, 39 грн. в тому числі ПДВ 4362355,12 грн. з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.

Також зазначає, що відповідно до п. 1.1 Розпорядження Київської Міської Державної Адміністрації від 11.09.2012 N 1591 «Про передачу функцій замовника будівництва об`єктів від ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) у зв`язку з його реорганізацією» передати Комунальному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) (далі - КП " ІНФОРМАЦІЯ_15 ") функції замовника, всі наявні документи, які засвідчують права замовника, обсяги незавершеного будівництва на момент передачі, проектно-кошторисну, договірну, бухгалтерську документацію, документацію, пов`язану з проведенням процедур закупівель, обладнання та матеріали, що придбані для комплектації об`єктів, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення, відповідно до чинного законодавства по об`єктах згідно з додатком.

У зв`язку з передачею функцій замовника будівництва об`єктів, зазначених у підпункті 1.1 пункту 1 цього розпорядження, КП " ІНФОРМАЦІЯ_15 " став правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_7 у частині виконання функцій замовника будівництва зазначених об`єктів.

Згідно до аудиторського звіту оцінки діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час реконструкції прохідного колектору водопроводу діаметром від 1400 мм від станції метро «Дніпро» до вул. Кіровоградської в м. Києві №070-5-13/30 від 22.05.2018 року внаслідок внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завищення даних загальну суму 18292,555 тис. грн. (51,18% загальної перевірених робіт за актами ф. КБ-2В) до актів виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних робіт за грудень 2009-2014 року, які взято до обліку, замовниками робіт зайво перераховано зазначеній підрядній організації кошти міського бюджету на загальну суму 18292,555 тис. грн. (в.т.ч. по замовникам: ІНФОРМАЦІЯ_17 16167,956 тис. грн., КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 2124,599 тис. грн.), що призвело до фінансових втрат на загальну суму 18292,555 тис. грн., викривлення даних фінансової звітності у зазначених замовників за відповідні роки та є порушенням вимог п.1 ст. 3 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 та пункту 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом МФУ від 24.05.1995 №88 в частині фіксування фактів здійснення господарських операцій, що були проведені, у первинних документах.

На даний час перед досудовим розслідуванням виникла необхідність щодо документального підтвердження матеріальних збитків в сумі 18292,555 тис. грн., в результаті чого отримано ухвалу Солом`янського районного суду на призначення судово-економічної експертизи.

Також, 15.08.2018 року, слідством отримано тимчасовий доступ до речей та документів у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на підставі ухвали судді Солом`янського районного суду м. Києва від 17.07.2018 року.

Відповідно до вилучених виписок руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - № НОМЕР_13 на вказаний рахунок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), надійшли грошові кошти як попередня плата за майно згідно договору №1/18, зокрема 18.06.2018 року - двома траншами по 3 000 000,00 грн. кожен, 20.06.2018 року 4-ма траншами, а саме 700 000,00 грн., 1 153 808,00 грн., 4 000 000,00 грн. та 5 178 812, 40 грн., проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із 30.11.2012 року свою діяльність не здійснює, а 26.04.2018 року товариству анульовано свідоцтво ПДВ.

В подальшому частина грошових коштів у сумі 11 336 500,00 грн., які надійшли на вказаний рахунок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), 20.06.2018 року, були перераховані за призначенням погашення заборгованості за кредитним договором №12/2 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Поряд з цим, 16.08.2018 року, слідством отримано тимчасовий доступ до речей та документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на підставі ухвали судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.07.2018 року.

Відповідно до вилучених виписок руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - № НОМЕР_15 , із вказаного рахунку на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), надходили грошові кошти як оплата за транспортні послуги та фінансова допомога.

Також, в ході досудового розслідування, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користується розрахунковими рахунками, відкритими у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_3 ; а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_5 .

Таким чином, документи щодо відкриття та використання рахунків, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які у інший спосіб встановити неможливо.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явився, прокурор подав до суду заяву, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі, просив задовольнити та розглядати клопотання без його участі.
Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Так, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, яке 21.11.2017 зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0013587 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий мотивує дане клопотання тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення рахунків, документи якої містять банківську таємницю та можливість вилучити їх копії, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Таким чином, відомості, що містяться у таких речах та документах, можуть бути використані як докази.

Отже, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 ; та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_5 .

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 , із можливістю вилучення їх копій, зокрема:

?картки із зразками підписів і відбитку печатки, засвідчену нотаріально;

?документів щодо відкриття та використання рахунку;

?роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді.

В решті клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали до 24.11.2018 р.
У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1