УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000769 від 19.07.2017р. за ч. 3 ст.190, ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

17 грудня 2018р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: матеріалів виконавчого провадження, за яким з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , стягнуто грошові кошти на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 , заборгованість за спожиті комунальні послуги (судовий наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.05.2012, справа №2034/2018/2012, номер провадження 2-н/2034/840/2012); платіжного доручення №2839 від 28.10.2016 на суму 6 692,21грн., в якому вказано, що призначення платежу перерахування суми боргу з ОСОБА_5 ; оригіналу платіжного доручення №2904 від 03.11.2016р. на суму 6 560.39 грн., в якому вказано, що призначення платежу перерахування суми боргу з ОСОБА_5 ; інших платіжних доручень, в яких вказано, що призначення платежу перерахування суми боргу з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; розпорядження державного виконавця про перерахування грошових коштів, які надійшли від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на рахунок обліку депозитних сум ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок стягувача; матеріалів виконавчого провадження, за яким з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , стягнуто грошові кошти на користь ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.10.2012, справа №2034/2-4837/11); платіжного доручення №3032 від 10.11.2016 на суму 6 726,20 грн., в якому вказано, що призначення платежу перерахування суми боргу з ОСОБА_9 ; інших платіжних доручень, в яких вказано, що призначення платежу перерахування суми боргу з ОСОБА_9 ; розпорядження державного виконавця про перерахування грошових коштів, які надійшли від ОСОБА_9 на рахунок обліку депозитних сум ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок стягувача; матеріалів виконавчого провадження, за якими з ОСОБА_10 стягнено заборгованість на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (судовий наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 №2034/4226/20912); платіжного доручення №3161 від 16.11.2016 на суму 6 756, 49 грн., в якому вказано, що призначення платежу перерахування суми боргу з ОСОБА_10 ; інших платіжних доручень, в яких вказано про перерахування суми боргу з ОСОБА_10 ; розпорядження державного виконавця про перерахування грошових коштів, які надійшли від ОСОБА_10 на рахунок обліку депозитних сум ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок стягувача; матеріалів виконавчого провадження, за яким з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 стягнено грошові кошти на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (судовий наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 №635/7841/14-ц та судовий наказ №2034/2-н-718/11); платіжного доручення №3176 від 23.11.2016 на суму 6 111, 04 грн., в якому вказано, що призначення платежу перерахування суми боргу з ОСОБА_14 ; інших платіжних доручень, в яких вказано про перерахування суми боргу з ОСОБА_14 ; розпорядження державного виконавця про перерахування грошових коштів, які надійшли від ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на рахунок обліку депозитних сум ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок стягувача; матеріалів виконавчого провадження, за яким з ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 стягнено грошові кошти на користь ОСОБА_16 та ОСОБА_17 (вирок Червонозаводського районого суду м. Харкова від 07.10.2013 №646/5298/13-к, провадження №1-кп/646/207/2013); платіжного доручення №1255 від 30.05.2017 на суму 13 030, 85 грн., в якому вказано призначення платежу перерахування суми боргу з ОСОБА_15 ; платіжного доручення №1230 від 22.05.2017 на суму 40 629.78 грн., в якому вказано призначення платежу перерахування суми боргу з ОСОБА_15 ; інших платіжних доручень, в яких вказано про перерахування суми боргу з ОСОБА_15 ; розпорядженнь державного виконавця про перерахування грошових коштів, які надійшли від ОСОБА_15 на рахунок обліку депозитних сум ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок стягувача; всіх платіжних доручень за період діяльності ОСОБА_18 на посаді державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_12 з 19.07.2016 по 11.07.2017, в яких в графі призначення платежу мається надпис «на к/р НОМЕР_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000769 від 19.07.2017р. за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України з обставин того, що в період з жовтня 2016р. по червень 2017р. ОСОБА_18 , діючи умисно, із корисливих спонукань, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, що перебувають на депозитному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 шляхом зловживання службовим становищем, маючи вільний доступ до приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 та до офіційних даних про грошові кошти, які находяться на депозитному рахунку відділу, виготовила платіжні доручення на перерахування грошових коштів з депозитного рахунку відділу на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ім`я ОСОБА_18 , після чого виготовлені платіжні доручення направлені до казначейства для проведення фінансових операцій.

Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути за своєї відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_14 до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000769 від 19.07.2017р. за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України з обставин того, що в період з жовтня 2016р. по червень 2017р. ОСОБА_18 , діючи умисно, із корисливих спонукань, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, що перебувають на депозитному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 шляхом зловживання службовим становищем, маючи вільний доступ до приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 та до офіційних даних про грошові кошти, які находяться на депозитному рахунку відділу, виготовила платіжні доручення на перерахування грошових коштів з депозитного рахунку відділу на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ім`я ОСОБА_18 , після чого виготовлені платіжні доручення направлені до казначейства для проведення фінансових операцій.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000769 від 19.07.2017р. за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_15 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: матеріалів виконавчого провадження, за яким з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , стягнуто грошові кошти на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 , заборгованість за спожиті комунальні послуги (судовий наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.05.2012, справа №2034/2018/2012, номер провадження 2-н/2034/840/2012); платіжного доручення №2839 від 28.10.2016 на суму 6 692,21грн., в якому вказано, що призначення платежу перерахування суми боргу з ОСОБА_5 ; оригіналу платіжного доручення №2904 від 03.11.2016р. на суму 6 560.39 грн., в якому вказано, що призначення платежу перерахування суми боргу з ОСОБА_5 ; інших платіжних доручень, в яких вказано, що призначення платежу перерахування суми боргу з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; розпорядження державного виконавця про перерахування грошових коштів, які надійшли від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на рахунок обліку депозитних сум ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок стягувача; матеріалів виконавчого провадження, за яким з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , стягнуто грошові кошти на користь ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.10.2012, справа №2034/2-4837/11); платіжного доручення №3032 від 10.11.2016 на суму 6 726,20 грн., в якому вказано, що призначення платежу перерахування суми боргу з ОСОБА_9 ; інших платіжних доручень, в яких вказано, що призначення платежу перерахування суми боргу з ОСОБА_9 ; розпорядження державного виконавця про перерахування грошових коштів, які надійшли від ОСОБА_9 на рахунок обліку депозитних сум ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок стягувача; матеріалів виконавчого провадження, за якими з ОСОБА_10 стягнено заборгованість на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (судовий наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 №2034/4226/20912); платіжного доручення №3161 від 16.11.2016 на суму 6 756, 49 грн., в якому вказано, що призначення платежу перерахування суми боргу з ОСОБА_10 ; інших платіжних доручень, в яких вказано про перерахування суми боргу з ОСОБА_10 ; розпорядження державного виконавця про перерахування грошових коштів, які надійшли від ОСОБА_10 на рахунок обліку депозитних сум ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок стягувача; матеріалів виконавчого провадження, за яким з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 стягнено грошові кошти на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (судовий наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 №635/7841/14-ц та судовий наказ №2034/2-н-718/11); платіжного доручення №3176 від 23.11.2016 на суму 6 111, 04 грн., в якому вказано, що призначення платежу перерахування суми боргу з ОСОБА_14 ; інших платіжних доручень, в яких вказано про перерахування суми боргу з ОСОБА_14 ; розпорядження державного виконавця про перерахування грошових коштів, які надійшли від ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на рахунок обліку депозитних сум ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок стягувача; матеріалів виконавчого провадження, за яким з ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 стягнено грошові кошти на користь ОСОБА_16 та ОСОБА_17 (вирок Червонозаводського районого суду м. Харкова від 07.10.2013 №646/5298/13-к, провадження №1-кп/646/207/2013); платіжного доручення №1255 від 30.05.2017 на суму 13 030, 85 грн., в якому вказано призначення платежу перерахування суми боргу з ОСОБА_15 ; платіжного доручення №1230 від 22.05.2017 на суму 40 629.78 грн., в якому вказано призначення платежу перерахування суми боргу з ОСОБА_15 ; інших платіжних доручень, в яких вказано про перерахування суми боргу з ОСОБА_15 ; розпорядженнь державного виконавця про перерахування грошових коштів, які надійшли від ОСОБА_15 на рахунок обліку депозитних сум ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок стягувача; всіх платіжних доручень за період діяльності ОСОБА_18 на посаді державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_12 з 19.07.2016 по 11.07.2017, в яких в графі призначення платежу мається надпис «на к/р НОМЕР_1 ».

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії матеріалів виконавчого провадження, за яким з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , стягнуто грошові кошти на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 , заборгованість за спожиті комунальні послуги (судовий наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.05.2012, справа №2034/2018/2012, номер провадження 2-н/2034/840/2012); платіжного доручення №2839 від 28.10.2016 на суму 6 692,21грн., в якому вказано, що призначення платежу перерахування суми боргу з ОСОБА_5 ; оригіналу платіжного доручення №2904 від 03.11.2016р. на суму 6 560.39 грн., в якому вказано, що призначення платежу перерахування суми боргу з ОСОБА_5 ; інших платіжних доручень, в яких вказано, що призначення платежу перерахування суми боргу з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; розпорядження державного виконавця про перерахування грошових коштів, які надійшли від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на рахунок обліку депозитних сум ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок стягувача; матеріалів виконавчого провадження, за яким з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , стягнуто грошові кошти на користь ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.10.2012, справа №2034/2-4837/11); платіжного доручення №3032 від 10.11.2016 на суму 6 726,20 грн., в якому вказано, що призначення платежу перерахування суми боргу з ОСОБА_9 ; інших платіжних доручень, в яких вказано, що призначення платежу перерахування суми боргу з ОСОБА_9 ; розпорядження державного виконавця про перерахування грошових коштів, які надійшли від ОСОБА_9 на рахунок обліку депозитних сум ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок стягувача; матеріалів виконавчого провадження, за якими з ОСОБА_10 стягнено заборгованість на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (судовий наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 №2034/4226/20912); платіжного доручення №3161 від 16.11.2016 на суму 6 756, 49 грн., в якому вказано, що призначення платежу перерахування суми боргу з ОСОБА_10 ; інших платіжних доручень, в яких вказано про перерахування суми боргу з ОСОБА_10 ; розпорядження державного виконавця про перерахування грошових коштів, які надійшли від ОСОБА_10 на рахунок обліку депозитних сум ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок стягувача; матеріалів виконавчого провадження, за яким з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 стягнено грошові кошти на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (судовий наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 №635/7841/14-ц та судовий наказ №2034/2-н-718/11); платіжного доручення №3176 від 23.11.2016 на суму 6 111, 04 грн., в якому вказано, що призначення платежу перерахування суми боргу з ОСОБА_14 ; інших платіжних доручень, в яких вказано про перерахування суми боргу з ОСОБА_14 ; розпорядження державного виконавця про перерахування грошових коштів, які надійшли від ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на рахунок обліку депозитних сум ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок стягувача; матеріалів виконавчого провадження, за яким з ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 стягнено грошові кошти на користь ОСОБА_16 та ОСОБА_17 (вирок Червонозаводського районого суду м. Харкова від 07.10.2013 №646/5298/13-к, провадження №1-кп/646/207/2013); платіжного доручення №1255 від 30.05.2017 на суму 13 030, 85 грн., в якому вказано призначення платежу перерахування суми боргу з ОСОБА_15 ; платіжного доручення №1230 від 22.05.2017 на суму 40 629.78 грн., в якому вказано призначення платежу перерахування суми боргу з ОСОБА_15 ; інших платіжних доручень, в яких вказано про перерахування суми боргу з ОСОБА_15 ; розпорядженнь державного виконавця про перерахування грошових коштів, які надійшли від ОСОБА_15 на рахунок обліку депозитних сум ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок стягувача; всіх платіжних доручень за період діяльності ОСОБА_18 на посаді державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_12 з 19.07.2016 по 11.07.2017, в яких в графі призначення платежу мається надпис «на к/р НОМЕР_1 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , адреса: АДРЕСА_1 .

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_15 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.01.2019р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1