печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

18 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства групи компаній Амстор, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи в засідання не з`явився, в.о. голови суду направив на адресу суду лист, в якому зазначив, що направити представника в судове засідання немає можливості та те, що після отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, слідчому буде надана можливість ознайоимитися із необхідними матеріалами справи та зняти копії.

Слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд провадження за відсутності сторін.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014, прокурорам та слідчим прокуратури у Дніпропетровській області (за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням володільцем завірених копій всіх документів та аудіозаписів про хід судових засідань на паперових та електронних носіях у наступних господарських справах:

- № 904/3863/15 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу цінних паперів у розмірі 10 000 000 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (суддя ОСОБА_4 );

- № 904/3154/15 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу цінних паперів у розмірі 10 000 000 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (суддя ОСОБА_5 );

- № 904/3723/15 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу цінних паперів у розмірі 10 000 000 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (судді ОСОБА_6 , ОСОБА_7 );

- № 904/2939/15 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу цінних паперів у розмірі 10 000 000 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (суддя ОСОБА_8 );

- № 904/3722/15 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу цінних паперів у розмірі 10 000 000 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (суддя ОСОБА_9 );

- № 904/3861/15 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу цінних паперів у розмірі 10 000 000 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (суддя ОСОБА_10 );

- № 904/3862/15 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу цінних паперів у розмірі 10 000 000 грн. з Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (суддя ОСОБА_11 );

- № 904/2940/15 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу цінних паперів у розмірі 10 000 000 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (суддя ОСОБА_12 );

- № 904/3725/15 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу цінних паперів у розмірі 10 000 000 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (суддя ОСОБА_13 );

- № 904/2933/15 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу цінних паперів у розмірі 10 000 000 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (суддя ОСОБА_11 );

- № 904/3867/15 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу цінних паперів у розмірі 10 000 000 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (суддя ОСОБА_14 );

- № 904/3865/15 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу цінних паперів у розмірі 10 000 000 грн. з ПП « ОСОБА_15 » (суддя ОСОБА_14 );

- № 904/3864/15 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу цінних паперів у розмірі 10 000 000 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (суддя ОСОБА_16 );

- № 904/2937/15 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу цінних паперів у розмірі 10 000 000 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ОСОБА_17 );

- № 904/3724/15 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу цінних паперів у розмірі 10 000 000 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (суддя ОСОБА_14 );

- № 904/3287/15 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу цінних паперів у розмірі 160 000 000 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (суддя ОСОБА_18 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/40720/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія Господарський суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя ОСОБА_1