№566/415/19
провадження №1-кс/566/115/19
У Х В А Л А

28 березня 2019 року смт. Млинів Рівненської області
Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участі слідчого Млинівського ВП - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000078 від 27 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000078 від 27 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді, погодженим прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , його власника та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період 00-00 год. 11.02.2019 року по 00-00 год. 15.03.2019 року включно, з можливістю вилучення зазначених документів у паперовому чи електронному вигляді.

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні банківської установи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і стосуються банківського рахунку № НОМЕР_1 та його власника, оскільки досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що приблизно о 13-00 год. 11 лютого 2019 року, невстановлена особа, шляхом обману з використанням мобільного телефонного зв"язку з абонентськими номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , через платіжну систему IBOX отримала від ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 2030 грн., заволодівши, таким чином, її коштами на вказану суму. Банківський рахунок № НОМЕР_1 на який було перераховано кошти ОСОБА_5 належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході досудового розслідування, осіб, які заволоділи, належними потерпілій грошовими коштами, встановити не виявилось можливим, оскільки заволодіння коштами було здійснено без очевидців, дистанційно, шляхом обману ОСОБА_5 та з використанням платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, існує необхідність у доступі до документів, що становлять банківську таємницю і стосуються власника банківського рахунку в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та руху коштів по ньому.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 та дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, зокрема допитано потерпілу та внесено клопотання в порядку ст.163 КПК України про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про телекомунікаційні послуги, надані абонентам, які спілкувались з ОСОБА_5 при допомозі мобільного зв"язку, під час заволодіння належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 2030 гривень. Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням мобільного телефонного зв`язку, встановити власника банківського рахунку на який було зараховано кошти ОСОБА_5 , коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, місця їх знаходження, зв`язки і таке інше, не виявилось можливим.

В той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілої відбулося дистанційно, слідує з протоколу її допиту. Також підтверджується, що зарахування грошових коштів, належних ОСОБА_5 відбулося на банківський рахунок у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що встановити осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення та обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та його власника, що перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000078 від 27 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 за банківським рахунком № НОМЕР_1 , розкривши для слідчого слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або уповноваженої ним за письмовим дорученням особі (оперуповноваженому Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ), розкривши банківську таємницю, а саме відомості про:

- рух коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 (виписки) за період з 00 год. 11.02.2019 року по 00 год. 15.03.2019 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;
- власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
-матеріали, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалося зняття коштів, з наданням на паперовому та магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 00 год. 11.02.2019 року по 00 год. 15.03.2019 року під час транзакцій з банківського рахунку № НОМЕР_1 .
Встановити строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: