У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" травня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника третьої особи ОСОБА_3 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Луреа Сіті» про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0002035 від 04 серпня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України,
в с т а н о в и в :
представник ТОВ «Луреа Сіті» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, у якому просить скасувати арешт накладений 11 квітня 2019 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ «Луреа Сіті» () у банківських установах, а саме: АТ «Сбербанк» (МФО 320627) № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; Казначейство України №4516.
Заявник вважає, що арешт накладений ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 11 квітня 2019 року на грошові кошти ТОВ «Луреа Сіті» необґрунтовано, оскільки зазначене товариство створено та зареєстровано у встановленому законом порядку 06 червня 2018 року. Відносно ТОВ «Луреа Сіті» та його працівників не здійснюється кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України. Також у ТОВ «Луреа Сіті» регулярно сплачуються податки та судові збори та відсутня будь-яка заборгованість. Крім того, для визнання грошових коштів речовими доказами у кримінальному провадженні необхідна відповідна постанова слідчого, якою обґрунтовано визнаються грошові кошти речовими доказами у кримінальному провадженні. Проте в матеріалах долучених до клопотання про накладення арешту на майно така постанова відсутня. Накладений арешт на грошові кошти, позбавляє можливості ТОВ «Луреа Сіті» здійснювати підприємницьку діяльність.
Посилаючись на викладене просить скасувати арешт накладений на грошові кошти, які в безготівковому вигляді знаходяться на рахунку ТОВ «Луреа Сіті» у банківських установах, а саме: АТ «Сбербанк» № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; Казначейство України №4516, який накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва у проваджені №1кс/755/2752/19 від 11 квітня 2019 року.
Представники третьої особи ТОВ «Луреа Сіті» - ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник прокуратури міста Києва в судове засідання не з`явився, проте надійшли заперечення від слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у яких він зазначає, що організоване злочинне угрупування використовують суб`єкти підприємницької діяльності, серед яких є і ТОВ «Луреа Сіті» з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку зі зменшенням податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності. На даний час у кримінальному провадженні проводиться судово-економічна експертиза для встановлення суми завданого збитку. Вважає, що на даний момент відсутні підстави для скасування арешту з грошових коштів ТОВ «Луреа Сіті», у зв`язку із чим просив відмовити у задоволенні клопотання представника ТОВ «Луреа Сіті».
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, заслухавши представників ТОВ «Луреа Сіті», слідчий суддя дійшов такого висновку.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 11 квітня 2019 року задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , та накладено арешт на майно, а саме: на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах, зокрема: АТ «Сбербанк» - ТОВ «Луреа сіті»: № НОМЕР_1 (гривня) від 26 лютого 2019 року; № НОМЕР_2 (гривня) від 26 лютого 2019 року; №4062 (гривня) від 26 лютого 2019 року; Казначейство України ТОВ «Луреа сіті» - №4516 від 27 червня 2018 року, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном.

Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як зазначається в ухвалі слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 11 квітня 2019 року метою застосування арешту є збереження речових доказів, згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Проте в матеріалах клопотання про накладення арешту провадженні №1кс/755/2752/19 відсутня постанова про визнання речовими доказами грошових коштів, що, зокрема, знаходяться на рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АТ «Сбербанк» і рахунку № НОМЕР_4 у Казначействі України та належать ТОВ «Луреа Сіті», що позбавляє можливості встановити, яким саме критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України відповідають зазначені грошові кошти.

Як убачається з матеріалів долучених до клопотання про накладення арешту, органом досудового розслідування проводиться розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365 КК України.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що слідчим при зверненні з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які в безготівковому вигляді знаходяться на рахунку ТОВ «Луреа Сіті», не обґрунтовано підстави для накладення арешту, у зв`язку із чим збереження арешту призведе до порушення прав заявника.

Статтею 174 КПК України встановлено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи ту обставину, що слідчим у матеріалах долученими до клопотанням про накладення арешту на майно не доведено обставин, які є підставою для його накладення, згідно вимог ст. 170 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про скасування арешту з майна задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 8, 21, 170-174 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Луреа Сіті» про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0002035 від 04 серпня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Скасувати частково арешт накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 11 квітня 2019 року в провадженні №1кс/755/2752/19 на майно, а саме: на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ «Луреа сіті» () у наступних банківських установах:
АТ «Сбербанк» (МФО 320627) № НОМЕР_1 (гривня) від 26 лютого 2019 року; № НОМЕР_2 (гривня) від 26 лютого 2019 року; №4062 (гривня) від 26 лютого 2019 року;
Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998) - №4516 від 27 червня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали 15 год 30 хв 10 травня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1