Справа № 405/58/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" січня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000235 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуваються матеріали кримінального провадження №0000235 від 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом привласнення майна ФГ ОСОБА_3 , вчиненого колишнім директором господарства у великих розмірах.

З матеріалів провадження вбачається, що згідно до трудового контракту від 19.03.2014 між ФГ ОСОБА_3 в особі засновника та єдиного власника ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , останнього призначено на посаду директора Господарства. Відповідно до умов контракту ОСОБА_5 здійснював керівництво ФГ ОСОБА_3 , укладав угоди, заключав договори, відкривав рахунки у банках, мав право розпоряджатися коштами підприємства.

В ході слідства встановлено, що згідно платіжного доручення №50 від 24.10.2014 з рахунку ФГ ОСОБА_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві код банку НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 було перераховано на рахунок ТОВ ЕР ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 код банку НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 кошти в сумі 250000,00 гривень, як оплата за добрива.

Крім цього згідно платіжного доручення №5 від 22.01.2015 з рахунку ФГ ОСОБА_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві код банку НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 було перераховано на рахунок ТОВ ЕР ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 код банку НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 кошти в сумі 315144,00 гривень, як оплата за селітру аміачну.

Згідно до інвентаризації товарів на складі ФГ Наталка селітра аміачна та добрива на склад Господарства у вказаний період часу не поступали.

Допитаний в якості свідка засновник та одноосібний власник ФГ ОСОБА_6 повідомив, що дійсно ним в січні 2015 року було виявлено факти безпідставного перерахування коштів Господарства на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Фактично будь-який товар від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу Господарства не надходив.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських документів по розрахунковому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 код НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , у період перебування на посаді директора ФГ ОСОБА_7 з 19.03.2014 по 01.04.2015 з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції з використанням банківського рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , перелік фірм контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 24.10.2014 по 01.11.2014 та з 22.01.2015 по 31.01.2015 з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях.
Строк дії ухвали визначити до 17.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9