Справа № 603/592/17
Провадження № 1-кс/603/213/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" листопада 2018 р. м.Монастириська

Слідчий суддя Монастириського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Монастириська клопотання т.в.о. начальника СВ Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю,

за участю слідчого: ОСОБА_3

прокурора: ОСОБА_4 ,-

В С Т А Н О В И В :

Т.в.о. начальника СВ Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до суду подано клопотання, погоджене прокурором Монастириського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 22 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації яка містить банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 21.07.2017 року близько 11:00 год. невстановлена особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які перебували на картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в сумі 20000 гривень

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлені особи, скоїли кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , та перерахували з нього грошові кошти на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із даного карткового рахунку, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , на період вчинення злочину, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали, просять його задоволити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився хоча повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, у провадженні СВ Монастириського ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 22.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування з метою досягнення дієвості кримінального провадження, забезпечення всебічності та повноти розслідування, виникла необхідність отримання інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 , що зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 .

Так, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України, одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, речі та документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та те, що вказана інформація, речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Підтвердженням відсутності можливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначеної інформації, підтверджується тим, що вказана у клопотанні інформація відноситься до такої, яка містить банківську таємницю.
Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання т.в.о. начальника СВ Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю задоволити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СВ Монастириського ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Монастириського ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 за дорученням слідчого, доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим її вилученням шляхом зняття копій інформації у текстовому та електронному вигляді, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за 21.07.2017 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по факту здійснення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за 21.07.2017 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку 21.07.2017 року в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів 21.07.2017 року з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 21.07.2017 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати т.в.о. начальника СВ Монастириського ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Монастириського ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до вищенаведеної інформації з подальшим її вилученням шляхом зняття копій інформації у текстовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали з 16 листопада 2018 року по 15 грудня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1