справа № 165/117/19
провадження №1-кс/165/269/19
Нововолинський міський суд Волинської області
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0001268 від 13.10.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

11.03.2019 старший слідчий Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням, яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0001268 від 13.10.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період з листопада 2017 року до серпня 2018 року невстановлена особа , скориставшись паспортними даними ОСОБА_6 , без відома останньої уклала кредитний договір 200119499 з банком Форвард , чим завдала потерпілій матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.
За вказаним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 13 жовтня 2018 року за № 0001268 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, а саме при допиті потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що в вересні 2018 їй стало відомо з телефонних дзвінків та СМС, які надходили з банку Форвард на номер службового телефону, про те, що на її ім`я у вказаній установі укладено кредитний договір . ОСОБА_6 вказує , що не укладала кредитних договорів з вказаною установою.

Під час проведення досудового розслідування, а саме при допиті свідка ОСОБА_7 було встановлено, що ОСОБА_6 на прохання ОСОБА_7 уклала кредитний договір 200119499 та отримала кредитку картку НОМЕР_1 , отримані кошти передала ОСОБА_7 , яка в подальшому поступово виплатила кредит. ОСОБА_7 вказала, що особисто ніяких документів не оформляла та не підписувала.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а саме уклала кредитний договір № 200119499 від імені ОСОБА_6 , отримала і використовувала кредитну картку № НОМЕР_1 , виникла потреба в отриманні оригіналу кредитного договору, інформації, щодо переміщення коштів по даному рахунку, місце, де саме перераховувалися кошти, та наявність у даному місці камер відеоспостереження, із зазначенням дати, суми знятих коштів та коштів, що надійшли, назви контрагентів, та інших ідентифікуючих даних банківських установ через які здійснювалося зняття (перераховування) коштів.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.
Правовідносини, що виникають під час відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджено постановою Правління Нацбанку України № 492 від 12.11.2003 (надалі Інструкція).
Згідно з п. 2.1. Інструкції, банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Банки зобов`язані на підставі офіційних документів або засвідчених в установленому законодавством України порядку їх копій ідентифікувати та верифікувати клієнтів - власників рахунків/представників власників рахунків/осіб, які відкривають рахунки на користь третіх осіб у порядку, установленому законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та нормативно-правовим актом Національного банку з питань фінансового моніторингу. Рахунок клієнту відкривається лише після його ідентифікації банком.
Відповідно до п. 2.3 Інструкції, банк з метою ідентифікації резидентів має встановити: для фізичної особи - прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, серію та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, у якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.
Пунктом 2.6 Інструкції передбачено, що уповноважений працівник банку в присутності особи, що відкриває рахунок (власника рахунку/представника власника рахунку/особи, яка відкриває рахунок на користь третьої особи), робить копії відповідних сторінок паспорта та/або інших документів з інформацією, яку банк має визначити відповідно до законодавства України з метою ідентифікації особи. Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та особи, що відкриває рахунок, як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.
Стверджує, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що інформація стосовно операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, суми знятих коштів, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через, які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, що встановлюють факт та обставини підробки та використання кредитного договору № 200119499 та банківського рахунку № НОМЕР_1 виданих на ім`я ОСОБА_6 в період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019 і мають значення для встановлення особи, що вчинила даний злочин. Без їх отримання неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій(здійснення виїмки). Просить клопотання задоволити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав викладених у клопотанні.

Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, -

ухвалив:

Надати старшому слідчому СВ Нововолинського Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 ; старшому слідчому слідчого відділення Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділу Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділу Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . (головне офісне приміщення), а саме: оригіналу кредитного договору № 200119499 з підписами осіб, які його уклали, належним чином завірені копіі паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, наданих для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також довідки на паперових носіях про рух грошових коштів на вказаному рахунку із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, виду платіжних документів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (терміналів самообслуговування, інших пристроїв), через які здійснювалось зняття коштів зі вказаного рахунку за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019, а також на електронних носіях інформації фото- та відеоматеріалів, якими зафіксовано особу, котра отримала кредитну картку № НОМЕР_1 , уклала кредитний договір № 200119499 здійснювала вищевказані операції протягом зазначеного періоду часу.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищезазначені документи та інформацію на електроних / паперових носіях у термін 15 днів.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис
Згідно з оригіналом
Слідчий суддя ОСОБА_12 -Піжук