Придніпровський районний суд м.Черкаси
У Х В А Л А

06 грудня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні № 0000051 від 12.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України, погоджене заступником військового прокуратура Черкаського гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 25.09.2017 року по результатах проведених філією УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електронних торгів на предмет закупівлі послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (Послуги пов`язані з видаленням небезпечних відходів (перевезення з подальшою утилізацією використаної тари з під одоранту/етилмеркаптану) по УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

13.10.2017 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № про надання вище описаних послуг з утилізації тари з під одоранту/етилмеркаптану об`ємом 0,2 куб.м. в кількості 330 шт., вартість договору 805 200,00 грн., місцем надання послуг визначено промислові майданчики Золотоніського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивченням тендерної документації встановлено, що в зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має законних підстав здійснювати утилізацію вище вказаних небезпечних відходів (ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України на проведення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, а саме на такі види діяльності: збирання, перевезення, зберігання), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору № 375-2017/КЕ від 20.04.2017 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) повинно було передавати дані відходи для утилізації даному суб`єкту господарювання за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що 11.12.2017 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою розкрадання державних коштів, отримані для утилізації бочки з під одоранту на Золотоніському ЛВ УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здано до пункту прийому металобрухту належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно знаючи, що останніми не виконано умови договору № від 13.10.2017 про надання послуг з утилізації тари з під одоранту/етилмеркаптану та порушено вимоги Закону України «Про відходи», Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» здійснили перерахування на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів в сумі 805 200,00 грн., чим спричинили збитки інтересам держави на вказану суму.

В ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 виявлено та вилучено копії договору про надання у сфері поводження з небезпечними відходами № 12/2017б від 01.12.2017 та акту приймання-передачі (надання послуг) № 1-б від 23.12.2017, відповідно до яких тара з-під одоранту/етилмеркаптану в кількості 130 шт. передано з метою знешкодження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ).

В ході розслідування отримано тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 , за період з 13.10.2017 по 10.04.2018.

За результатами аналізу руху коштів по вказаному банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено ряд контрагентів, яким були перераховані кошти, отримані товариством від філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надання послуг утилізації тари з-під одоранту, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 рахунок НОМЕР_9 . Вказані рахунки відкриті в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_5 ).

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з метою перевірки цільового використання бюджетних коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та проведення судово-економічної експертизи.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

12 березня 2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_11 ) : АДРЕСА_6 ), роздруківки руху коштів по банківських рахунках: № НОМЕР_7 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді.

Заслухавши думку слідчого, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та за дорученням слідчого працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_11 , адреси : АДРЕСА_6 ), а саме до роздруківок руху коштів по банківських рахунках: № НОМЕР_7 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , на паперовому носії та (або) в електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 13.10.2017 по 01.05.2018, а також копій документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися та подавалися службовими особами юридичних (фізичних) осіб до установи банку і знаходяться в банку; документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за вказаним рахунком (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки); грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунку, кредитних угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв`язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів); відомостей про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахунку із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу, договорів, додаткових угод щодо використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи; наявне відео осіб, які обслуговувались в банківських установах за вказаними рахунками, в тому числі при знятті коштів в банкоматах за вищезазначений період, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1