Справа № 572/901/19
Провадження № 1-кс/572/337/19
УХВАЛА
25 березня 2019 року м. Сарни
Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку у кримінальному провадженні № 0000279 від 20 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -

В С Т А Н О В И В :

СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279 від 20 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській ОСОБА_3 в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю в центральному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що у другій половині лютого 2019 року, ОСОБА_5 передав односельчанам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 власну карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з проханням зняти через термінал банку грошові кошти, після чого останні, перебуваючи у м.Сарни, зняли грошові кошти з карти в сумі 1500 грн та витратили їх на власні потреби, чим спричинили ОСОБА_5 матеріальних збитків.
Відомості про вказану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279 від 20.03.2019, правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що приблизно 18-19 лютого 2019 року на його платіжну карту було нараховано грошові кошти в сумі приблизно 1500 грн (пенсія), про що він отримав смс-повідомлення на номер телефону. Тому, потерпілий вирішив попросити односельчан, які проживають поблизу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 поїхати в м.Сарни та зняти вказані гроші, за що пообіцяв останнім дати грошові кошти в сумі 100 грн. Останні погодились, тоді ОСОБА_5 передав карту та пароль від неї ОСОБА_6 . Через декілька днів ОСОБА_7 повернув потерпілому карту, однак грошових коштів на рахунку вже не було.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_5 дійсно попросив у нього та у ОСОБА_6 зняти гроші з його карти, після чого передав карту та пароль останньому. Перебуваючи в м.Сарни, поблизу готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в одному з банкоматів, ОСОБА_6 зняв із карти ОСОБА_5 гроші в сумі 1500 грн, які в подальшому, вони спільно витратили розважаючись в місті.
Тому, враховуючи вищевикладене, а також те, що документи знаходяться в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , мають доказове значення по кримінальному провадженню, тому на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з можливістю їх вилучення.
Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких, згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.1 п.5 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився,письмовою заявою підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ст. о/у сектору кримінальної поліції Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , о/у сектору кримінальної поліції Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , о/у сектору кримінальної поліції Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , ст. о/у сектору кримінальної поліції Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , ст. о/у сектору кримінальної поліції Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , о/у сектору кримінальної поліції Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , о/у сектору кримінальної поліції Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , о/у сектору кримінальної поліції Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , о/у сектору кримінальної поліції Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 , о/у сектору кримінальної поліції Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступі до речей і документів, які знаходяться у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію: відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка; відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, в період з 01.02.2019 року по 31.02.2019 року; відомості про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01.02.2019 року по 31.02.2019 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 01.02.2019 року по 31.02.2019 року.
В підтвердження наданої інформації зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , надати відповідні документи.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали до 25 квітня 2019 року.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: