ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Апеляційне провадження № 11сс/818/169/18 Слідчий суддя: ОСОБА_1
Справа № 639/3542/18 Доповідач: ОСОБА_2
Категорія: ст.173 КПК України
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3 грудня 2018 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі:
головуючого - ОСОБА_2 ,
суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
за участю секретаря - ОСОБА_5 ,
прокурора - ОСОБА_6 ,
представника потерпілого - ОСОБА_7 , представників власника майна - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові матеріали за апеляційною скаргою представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Автопромпідшипник» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Істок» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 12 жовтня 2018 року, якою частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000400 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 229 КК України, та накладено арешт на майно,
В С Т А Н О В И Л А :
Цією ухвалою слідчого судді було частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000400 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 229 КК України, та накладено арешт на майно шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, яке було вилучене 25.07.2018 року в ході обшуку в приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, пров. Сімферопольський, 6. В задоволенні клопотання в частині арешту 12 фрагментів паперу А4 з написами KINEX та розрахунків слідчим суддею було відмовлено.
Слідчий суддя вважав доводи прокурора прийнятними, оскільки повернення майна власникам може спричинити його знищення, що унеможливить встановлення істини та проведення призначених судових експертиз. Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Автопромпідшипник» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Істок» не погодився з таким рішенням слідчого судді та подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 12 жовтня 2018 року скасувати та постановити нову, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора, зобов`язавши повернути майно власникам. В апеляційній скарзі представник вказує, що слідчим суддею не враховано, що підшипники, на які просив прокурор накласти арешт, були придбані у третіх осіб, які не є фігурантами кримінального провадження, до їх виробництва та або маркування ТОВ «Автопромпідшипник» не має жодного відношення. Вилучене обладнання використовувалося для правомірного маркування підшипників, дозволи на здійснення такого маркування додані до заперечень. ТОВ «Автопромпідшипник» не є офіційним дилером компанії KINEX, а лише здійснює продаж підшипників цієї марки, купуючи їх в інших постачальників. Зазначає, що жодних зауважень від інших контрагентів не надходило. Походження підшипників, які надала заявниця, є невідомим. Вказує, що клопотання про арешт майна надійшло без додатків, розглянуто із порушенням строків. Вважає, що ухвала слідчого судді постановлена поза межами нарадчої кімнати, склад суду визначено з порушенням КПК України без проведення автоматичного розподілу.
Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представників власника майна, які просили задовольнити апеляційну скаргу, думку представника потерпілого та прокурора, які заперечували проти її задоволення, дослідивши матеріали справи, колегія суддів встановила підстави для часткового задоволення апеляційних вимог виходячи з наступного: З клопотання слідчого встановлено, що в провадженні Харківської місцевої прокуратури № 2 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000400 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України. Згідно наданих до суду матеріалів, досудовим розслідуванням було встановлено, що групою осіб у складі директора та засновника ТОВ «Автопромпідшипник» ОСОБА_9 , засновника ТОВ «Автопромпідшипник» і директора ТОВ «Істок» ОСОБА_10 , директора Підприємств «Полімер», «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України», ПП «Тин»- ОСОБА_11 , на протязі 2016-2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних пільг з оподаткування належних їм підприємств, проводять незаконні фіктивні багатомільйонні фінансові оборудки, тим самим незаконно штучно знижують свої податкові зобов`язання та формують собі податковий кредит. Окрім цього, за заявою директора ПП «Вегамакс» ОСОБА_12 в якій вона повідомила про вчинене кримінальне правопорушення директором та засновником ТОВ «Автопромпідшипник» ОСОБА_9 , який здійснює діяльність з підробки та реалізації підшипників відомих торгових марок, були внесені відомості до Єиного реєстру досудових розслідувань. Остання повідомила, що в ході ведення фінансово-господарської діяльності ПП «Вегамакс» здійснювалася закупівля продукції торгової марки «KINEX» на ТОВ «Автопромпідшипник», що підтверджується пакетом документів, доданих до заяви ОСОБА_12 . Починаючи з 2000 року, підприємство ТОВ «Автопромпідшипник», позиціонує себе як офіційний представник продукції Компанії «KINEXBEARINGS, a.s.», на території Харківської області та за її межами. Метою придбання підшипників на ТОВ «Автопромпідшипник», була подальша їх реалізація, шляхом використання зазначеної групи товару, при встановленні на техніку клієнтів ПП «Вегамакс», але такі суб`єкти господарювання відмовилися від співпраці з ПП «Вегамакс» (), посилаючись на те, що їх продукція (підшипник 6207 2RS (KINEX) (180207) та підшипник 6216 2Z (KINEX) (6216 ZZ), яку використовує ПП «Вегамакс», не є оригінальною, в результаті чого ПП «Вегамакс» шахрайськими діями ТОВ «Автопромпідшипник» спричинено значні збитки. Компанія «Kinex Bearings» також звернулася із заявою про вчинення кримінального правопорушення щодо незаконного використання знака для товарів та послуг з боку посадових осіб ТОВ «Автопромпідшипник». На підставі ухвали слідчого судді від 06.07.2018 року, 25.07.2017 року було проведено обшук у приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, пров. Сімферопольський, 6, в ході якого виявлено та вилучено майно, перелік якого вказаний у протоколі обшуку. Прокурор, посилаючись на те, що це майно зберегло на собі сліди вчинення злочину, вважає, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, та з метою проведення судових експертиз, просив задовольнити клопотання про арешт вилученого майна. В ході дослідження наданих апеляційному суду матеріалів колегією суддів було встановлено, що слідчим суддею з посиланням на зміст протоколу обшуку накладено арешт і на те майно, яке прокурор у своєму клопотанні не зазначав. За результатами розгляду клопотання прокурора слідчим суддею прийнято рішення про накладення арешту на майно, яке було вилучене 25.07.2018 року в ході обшуку в приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, пров. Сімферопольський, 6, відповідно до переліку, викладеному у протоколі обшуку від 25.07.2018 року. Однак, у змісті вказаного протоколу обшуку серед переліку речей та документів, на яке накладено арешт, виявлено майно, яке не відображено у прохальній частині клопотання прокурора, та відповідно на яке прокурор не просив накладати арешт, що є порушенням п. 1 ч. 5 ст. 173 КПК України та п. 1 ч. 2 ст. 173 КПК України. Відсутність конкретизації переліку майна, на яке накладено арешт, в резолютивній частині ухвали слідчого судді позбавляє власників майна процесуальної визначеності та свідчить про безпідставність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження по відношенню до майна, яке не входить до переліку, вказаному у клопотанні прокурора, у зв`язку з чим ухвала слідчого судді підлягає скасуванню. Разом з цим, колегія суддів вважає, що клопотання прокурора є вмотивованим в частині необхідності накладення арешту на майно, окрім рахунку по ТОВ "Автопромпідшипник" за 2016 рік на 35 арк, контракти на 30 арк., специфікації на 163 арк., додаткових угод на 21 арк., довіреностей на 10 арк., довіреностей на 2 арк., 12 фрагментів паперу "А4" з написом "KINEX".
Все майно, окрім зазначеного, на переконання апеляційного суду відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки має значення для встановлення всіх обставин, за якими здійснюється досудове розслідування в даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, і у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, де вказано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Як зазначено у клопотанні прокурора з вилученою продукцією з маркуванням «KINEX» призначено судову трасологічну експертизу. Апеляційному суду було надано копію висновку цієї експертизи від 09.11.2018 року, якою встановлено, що зразки оригінальної продукції та підшипники, які були вилучені під час обшуку, відрізняються за глибинними нанесеннями, шириною та конфігурацією знаків. При цьому, встановити на одному чи на різних одиницях лазерного устаткування виконані дані маркування не надається можливим через можливість зміни параметрів на самому устаткуванні. Таким чином, арешт вилучених коробок з підшипниками є необхідним для остаточного встановлення обставин їх виготовлення.
Вилучені документи, як вказує прокурор, необхідні для проведення судових економічних експертиз, для підтвердження фіктивних фінансово-господарських відносин між ТОВ «Автопромпідшипник» та іншими підприємствами. Колегія суддів вважає небезпідставними такі доводи прокурора. Разом з цим, апеляційний суд відмічає, що в протоколі обшуку зазначено, що під час обшуку були вилучені рахунки ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 рік на 43 арк, тоді як у клопотанні прокурор просить накласти арешт на рахунок по ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 рік на 35 арк. Оскільки прокурором не конкретизовано, яке значення для даного кримінального провадження має частина контрактів на 30ти аркушах, серед інших вилучених контрактів, та довіреностей на 10 та 2х аркушах, на які він просить накласти арешт, колегія суддів не вбачає підстав для задоволення клопотання прокурора в цій частині. Крім того, серед вилучених документів в тексті протоколу обшуку не встановлено наявності специфікацій та додаткових угод, на які також прокурор просить накласти арешту. Враховуючи, що матеріали клопотання не містять підтверджених даних про вилучення цих документів, колегія суддів не встановила правових підстав для накладення на них арешту.
Щодо 12 фрагментів паперу "А4" з написом ОСОБА_13 та розрахунків апеляційний суд відмічає, що ухвалою слідчого судді від 15.08.2018 року було накладено арешт на вказані документи та ухвалою апеляційного суду від 03.09.2018 року ухвала слідчого судді саме в цій частині була залишена без змін. Таким чином, у органу досудового розслідування було достатньо часу для проведення необхідних слідчих дій з вилученими фрагментами паперу та розрахунками. На час апеляційного розгляду клопотання необхідність арешту цього майна також не доведена.
Посилання апелянта як на підставу у задоволенні апеляційних вимог на те, що гравіювальний верстат підприємством було придбано в квітні 2018 року колегія суддів розцінює критично, оскільки воно не підтверджено жодними доказами.
Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА :

Апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Автопромпідшипник» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Істок» ОСОБА_8 задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 12 жовтня 2018 року, якою частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000400 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 229 КК України, та накладено арешт на майно скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора задовольнити частково та накласти арешт на майно, вилучене 25.07.2018 року під час обшуку за адресою: м. Харків, провулок Сімферопольський, 6, а саме:
1.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 45 шт;
2.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній CINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 10 шт;
3.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній CINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 96 шт;
4.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній CINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 13 шт;
5.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній ?NEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 16 шт;
6.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній IINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 7 шт;
7.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній LINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 126 шт;
8.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній JNEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 105 шт;
9.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній TNEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 12 шт;
10.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній JNEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 17 шт;
11.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній TNEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 17 шт;
12.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній INEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 39 шт;
13.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з куванням KINEX у кількості 18 шт;
14.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з жуванням KINEX у кількості 12 шт;
15.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній NEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 6 шт;
16.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 61 шт;
17.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній INEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості ЗО шт;
18.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній CINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 16 шт;
19.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 21 шт;
20.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 12 шт;
21.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 6 шт;
22.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 42 шт;
23.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 23 шт;
24.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 82 шт;
25.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 19 шт;
26.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 19 шт;
27.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 109 шт;
28.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 2 шт;
29.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 106 шт;
30.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 11 шт;
31.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 7 шт;
32.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 11 шт;
33.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 17 шт;
34.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 4 шт;
35.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 5 шт;
36.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 20 шт;
37.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 2 шт;
38.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 22 шт;
39.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 6 шт;
40.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 164 шт;
41.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 13 шт;
42.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 42 шт;
43.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 8 шт;
44.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 10 шт;
45.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 5 шт;
46.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 76 шт;
47.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 34 шт;
48.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 110 шт;
49.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 23 шт;
50.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 58 шт;
51.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 55 шт;
52.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 16 шт;
53.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 21 шт;
54.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 84 шт;
55.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 4 шт;
56.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 21 шт;
57.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 108 шт;
58.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 33 шт;
59.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING, в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 13 шт;
60.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 30 шт;
61.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 7 шт;
62.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 10 шт;
63.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 14 шт;
64.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 2 шт;
65.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 56 шт;
66.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 4 шт;
67.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 11 шт;
68.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 96 шт;
69.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 21 шт;
70.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 22шт;
71.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 8 шт;
72.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 4 шт;
73.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 7 шт;
74.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 83 шт;
75.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 12 шт;
76.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 7 шт;
77.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 49 шт;
78.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 1 шт;
79.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 17 шт;
80.Картонна коробка з картонними коробками синього з білим кольору, з надписами KINEX ROLLING BEARING та наклейкою на ній KINEX ROLLING BEARING,a.s. в якій знаходиться металеві підшипники з маркуванням KINEX у кількості 56 шт,
конверт з написом «BEL» з документами TOB «ІСТОК» всередині;
блокнот «УПЕК» з чорновими записами - 3 шт.;
фрагмент паперу «A4» з записами «Кіnех»;
2 фрагменти паперу «A4» «ТОВ ІСТОК»;
Накладна №3775 ТОВ «ІСТОК»;
Заявка №23;
Свідоцтво №29451559;
4 договори поставки товару;
4 фрагменти паперу зі штампами ТОВ «ІСТОК»;
2 фрагменти паперу з написами;
блокнот синього кольору «междуародная страховая компания» з записами;
2 файли «A4» з записами та фрагмент блокноту з записами;
2видаткові накладні ПП «ТИН»;
фрагмент паперу з розрахунками;
3фрагменти паперу з кресленнями та розрахунками;
7 аркушів паперу A4 з розрахунками;
З аркуші паперу «Автопромподшипник» з розрахунками;
Паперова папка швидкозшивач з документами з написами «Исток отчеты 2018»;
Паперова папка швидкозшивач з документами з написом «Исток валюта 2016-2017»;
Паперова папка з написом «Банк за 1 кв. 2018 г., 2 кв. Универсал»;
Аркуші паперу формату A4 з рукописними записами на 25 арк.;
Файл з оборотно сальдовими відомостями за 2018 рік;
Файл з оборотно сальдовими відомостями за півріччя 2018 рік; Файл з оборотно сальдовими відомостями за 2017 рік;
Платіжне доручення №1558 від 24.04.2018 на 1 арк.;
Платіжне доручення №575 від 02.05.2018 на 1 арк.;
Аркуші паперу A4 - видаткові накладні за 2017-2018 роки між ТОВ «Автопромпідшипник» та ФОП « ОСОБА_14 » на 245 арк.;
Блокнот коричневого кольору з записами
Фрагмент паперу A4 «лист директора TOB ІСТОК» від 27.10.2017 р.;
Видаткова накладна №0907001;
Видаткова накладна №0907002;
Видаткова накладна № 1107002.
ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» від 11.04.2016 р. на 11 арк.;
ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» від 30.05.2016 р. на 28 акр.;
ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за червень, липень, серпень, вересень 2016 року на 97 арк.;
ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за лютий та березень 2016 р. на 33 арк.;
ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за січень, лютий, квітень 2016 р. на 32 арк.;
ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за квітень, травень, червень, вересень, жовтень 2016 р. на 147 арк.;
ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» від р. та 05.02.2016 р. на 34 арк.;
ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» від р. та 01.10.2016 р. на 120 арк.;
ГТД на 11 арк,
Інвойси на 85 арк,
ДМД на 118 арк,
ТТН ПП «Тин» та ТОВ «Автопромпідшипник» від 29.12.2017 р.на 2 арк.;
ТТН ПП «Тин» та ТОВ «Кона-трейд» від 10.01.2018 р. на 1 арк.;
ТТН ПП «Полімер» ХОРВОІ «СОІУ» «Автопромпідшипник» за 2016 р. та 2017 р. на 124 арк.;
ТТН ПП «РЕСУРС» ХОР ВОІСОІУ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 102 арк.;
ТТН ПП «Полімер» ХОРВОІ «СОІУ» «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 84 арк.;
ТТН ПП «Фінансова компанія» «ПОЛО» «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 109 арк.;
ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 244 арк.
ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 40 арк.
ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 183 арк.
ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 163 арк
ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 495 арк.
ТТН ПП «ТИН» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 16 арк. ТТН ПП «РЕСУРС» ХОР ВОІСОІУ та ТОВ Автопромпідшипник» за 2016 р. на 105 арк.;
Видаткові накладні TOB «ІСТОК» за 2018 р. на 98 арк.;
Видаткові накладні ТОВ «ІСТОК» за 2017 р. на 90 арк.;
ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 38 арк.;
Видаткові накладні ТОВ «ІСТОК» до ТОВ «Автопромпідшипник» за 2018 р. на 194 арк.;
Видаткові накладні ПП «Букмекер» до ТОВ «.Автопромпідшипник» за 2017 р. на 182 арк.;
ГТД ТОВ «Істок» за 2016 р. на 204 арк.;
Видаткові накладні ПП «БУКМЕКЕР» до ТОВ -Автопромпідшипник» за 2016 р. на 405 арк.;
ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 67 арк.;
Видаткові накладні ПП «Полімер» ХОР ВОІ на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 47 арк.;
Видаткові накладні ПП «Полімер» ХОР ВОІ на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 215 арк.;
Видаткові накладні від ТОВ «Істок» на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 73 арк.;
Видаткові накладні ТОВ «Істок» на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 36 арк.;
ТТН ПП «Букмекер» на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 100 арк.;
Видаткові накладні ТОВ «Істок» на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 48 арк.;
ТТН ПП «Букмекер» на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 51 арк.;
ТТН ТОВ «Істок» на ПП «Полімер» за 2017 р. на 126 арк.;
TTH ПП «ІСТОК» на ПП «Ресурс» за 2016 p. на 85 арк.; ДМД, Інвойси, ГТД на 217 арк. У задоволенні клопотання про арешт рахунку по ТОВ Автопромпідшипник" за 2016 рік на 35 арк, контракти на 30 арк., специфікації на 163 арк., додаткових угод на 21 арк., довіреностей на 10 арк., довіреностей на 2 арк., 12 фрагментів паперу "А4" з написом "KINEX" та розрахунків - відмовити. Визначення місця зберігання арештованого майна доручити прокурору. Ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий
Судді