У Х В А Л А
іменем України

14 січня 2019 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в :

11.01.2019 слідчий Зміївського відділу поліції ОСОБА_3 , у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002011від 27.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у можливості ознайомитися та вилучити у філії "Харківське головне регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , документи щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані фактичного власника рахунку; дані відео спостереження з банкомата АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований по АДРЕСА_2 за період часу 21.04.2017 по 28.04.2017; звіт про транзакції рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інформацію про переказ коштів через UKR Kyiv mobile banking 266774 за період часу з 21.04.2017 по 28.04.2017.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що до Вінницького відділу поліції ГУНП в Вінницькій області звернулася ОСОБА_5 з повідомлення про те, що невідома особа 27.04.2017 близько 13:00 години зателефонувала на її мобільний телефон і зловживаючи довірою під приводом представника " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 1050 гривень.
Відомості про даний факт були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією частина 1 статті 190 Кримінального кодексу України.
Під час проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до документів AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо руху коштів по банківському рахунку, що належить ОСОБА_5 та виявлено, що 21.04.2017 відбулась передача з рахунку ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_1 . Оскільки вказаний рахунок обслуговується у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", то інформація з приводу власника зазначеного рахунку у AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відсутня.
Також було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться банкомат в якому вбудована відеокамера, та наявний відеозапис, який надасть змогу встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення.
На підставі викладеного слідчий дійшла висновку, що для встановлення особи, яка зняла кошти заявника виникла необхідність в отриманні інформації щодо повного доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у вигляді анкетних даних фактичного власника рахунку, даних відео спостереження АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з банкомата, що знаходиться по АДРЕСА_2 , за період часу 21.04.2017 по 28.04.2017, звіт про транзакцїї рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інформацію про переказ коштів через UKR Kyiv mobile banking 266774 за період часу з 21.04.2017 по 28.04.2017, що зберігається у Філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Вважала, що інформація, яка міститься у вказаних вище речах та документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ця інформація періодично оновлюється без збереження попередніх даних та існує загроза її знищення.

Представник викликаної особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, дійшов наступного:

На підтвердження доводів клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження: витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0002011від 27.04.2017 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України; рапорту чергового Зміївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 від 20.09.2018; протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27.04.2017; протоколу допиту потерпілої від 27.04.2017; виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 22.02.2018; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21.03.2018; опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 21.03.2018.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно пунктів 4, 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно статті 121 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно пункту 1 частини 1 статті 164 Кримінального процесуального кодексу України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий ОСОБА_3 довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, належить задовольнити клопотання слідчого, якому надати тимчасовий доступ до вказаних речей документів, який полягає у можливості ознайомитися з ними та, зробити їх копії.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 163-166 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

2. Надати слідчому СВ Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ, який полягає у можливості ознайомитися та зробити копії речей і документів, які перебувають у володінні філії "Харківське головне регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо: анкетних даних фактичного власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ; даних відео спостереження з банкомата АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований по АДРЕСА_2 за період часу 21.04.2017 по 28.04.2017; звіту про транзакції банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та інформації про переказ коштів через UKR Kyiv mobile banking 266774 за період часу з 21.04.2017 по 28.04.2017.

3. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

4. Строк дії ухвали встановити до 14.02.2019.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1