ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/6287/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"14" листопада 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000022 від 14.02.2017р., розпочате за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В:
12.11.2018 року Прокурор Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешт на майно, яке вилучене під час обшуку, проведеного обшук за адресою: м. Київ, вул. Ялтинська 5-Б:.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 14.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що Досудовим розслідування встановлено, що 23.03.2016 Управлінням капітального будівництва Дарницької районної у м. Києві державною адміністрацією (далі УКБ Дарницької РДА) та ТОВ «Київбуд Холдінг» укладено договір, предметом якого є розроблення проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Б. Гмирі, 8 в Дарницькому районі м. Києва». Вартість робіт за вказаним договором складає 1 299 953, 98 грн.

09.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 02.11.2018 прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Ялтинська, 5-б з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшуканні та збиранні відомостей, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.

В ході даного обшуку виявлено та вилучено документи, які підтверджують господарські відносини структурних підрозділів Дарницької РДА з ТОВ «Київбуд Холдінг» та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго Монтаж»

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив її задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться без виклику особи щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши прокурора та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим з таких підстав.

Оскільки заявлене до арешту майно вилучалося без ухвали слідчого судді, воно тимчасово вилученим майном, яке при наявності передбачених законом підстав може бути арештоване.

Відповідно до п. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.

Відповідно до п. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до п. 1 ст. 171 КПК України - з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до п. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що речі та документи, вилучені 09.11.2018 року під час обшуку можуть бути об`єктом злочину та вони мають значення для розслідування та встановлення фактичних обставин кримінального провадження шляхом проведення відповідних експертиз, вважаю доведеним необхідність арешту вказаного майна з метою запобігання його приховування, пошкодження, псування.

Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку, проведеного обшук за адресою: м. Київ, вул. Ялтинська 5-Б:

1. Витяг з ЄРДР №0000925 (копія)

2. Договір №010/1/1-001 від 16.06.2018 (проект)

3. Довіреність від 19.03.2018 (проект)

4. Акт прийому-передачі документів №1 від 19.03.2018 на 12 арк.

5. Акт прийому-передачі документів №1 від 20.03.2018 на 9 арк.

6. Договір про надання правової допомоги від 14.03.2017 (завірена копія) на 1 арк.

7. CD-R диск з написом «15.06.2015 Електромонтаж»

8. Обмірювальні креслення нежитлової будівлі Загальноосвітня школа №305 на вул. Є. Харченка, 53

9. Проектні роботи з реконструкції загальноосвітньої школи №305 на вул. Є. Харченка, 53

10. Проект «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Гмирі, 8 у м. Києві» (зовнішні мережі водопроводу та каналізації)

11. Проект «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Гмирі, 8 у м. Києві» (теплові мережі)

12. Робоча документація «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Гмирі, 8 у м. Києві» (мережі зовнішнього електропостачання)

13. Документ №433 від 02.09.2013

14. Додаток до договору №03/13 ПР-П

15. Медичне завдання на проектування центру во вул. Гмирі, 8

16. Висновок №10-00164-10/П та додаток

17. Копія документу під заголовком «Зауваження»

18. Зведення витрат

19. Об`єктний кошторис №2-1; №2-2; №2-3

20. Чорновик 1 арк.

21. Зведений кошторисний розрахунок

22. Медичне завдання на 2 арк.

23. Ситуаційний план (копія) 1 арк.

24. Фото та план на 2 арк.

25. Папка з документами формату А4 на 27 арк.

26. Видаткова накладна №1692 з додатками

27. Відповідь МВС ГУ в м. Києві Управління державної автомобільної інспекції та технічні умови на 4 арк.

28. Розпорядження №340 від 11.03.2011; №2517 від 28.12.2011

29. Рішення №625/6861 від 10.11.2011

30. Лист-заява ПП «Спецбуделектромонтаж» на 2 арк. та сам лист на 1 арк.

31. Нормативний розрахунок водопостачання

32. Довідка АБ №168470

33. Свідоцтво про Державну реєстрацію № НОМЕР_1

34. Свідоцтво № НОМЕР_2

35. Статут «Спецбуделектромонтаж»

36. Акт виконаних робіт №07к0124

37. Копія листа «Консультація каб. 103»

38. Рахунок фактура №1700

39. Квитанція №1010091

40. Договір №29/12

41. Акт приймання-передачі виконаних робіт

42. Квитанція №63; 62; 64; 25; 26

43. Квитанція Київводоканал на 2 арк.

44. Рахунок фактура №1574; №431356/340911; №431356/341111-12

45. Схема електропостачання

46. Акт про порушення №15165

47. Витяг з державного земельного кадастру №4в013

48. Додаткова угода №3309071

49. Черговий кадастровий план на 3 арк.

50. Листування з департаментом охорони здоров`я на 3 арк.

51. План 1 поверху

52. Черговий кадастровий план на 2 арк.

53. Рукописні записи на 1 арк.

54. Орієнтовна вартість робіт «БМУ-5»

55. Свідоцтво №200117564

56. Технічне рішення №17372

57. Наказ №21-к

58. Лист №388 від 02.12.2014; №1719 від 12.12.2014

59. Експертний звіт №0146-0992-18/УЕБ/А від 21.08.2018 та додаток

60. Зведений кошторисний розрахунок станом на 20.08.2018

61. Акт передачі документів

62. Експертний звіт №1245-4298-17 УЕБ та зведений кошторис станом на 26.07.2017

63. Експертний звіт №2369-4331-17 УЕБ

64. Експертний звіт №2339-2547/УЕБ та додаток

65. Експертний звіт №0510-4331-18/УЕБ/В та зведений кошторис станом на 16.05.2018

66. Експертний звіт №0147-0992-18/УЕБ/А та додаток та зведений кошторис від 20.08.2018

67. Експертні звіти №00-1348/1-12/КД; №00-1095-12/КД; №00-2309-11/КД; №00-2309-11/КД; №00-1095-12/КД; №10-0720-13/П/КД

68. Робочий проект /3-12-3В

69. Документ №235 від 21.07.2014; №936 від 15.07.2014

70. Графік №8135 від 30.03.2012

71. Відомість №2-1-1

72. Акт приймання передачі

73. Рахунок фактура №652

74. Документ №10/3345 від 30.10.2013

75. Документ №13/08-4 від 13.08.2012

76. Копія акту приймання-передачі

77. Копія листа погоджень про оренду №11020059

78. Документ №1584 від 25.05.2012

79. Відповідь на лист №406 від 29.09.2011

80. Рішення №55/8836 від 29.11.2012 (копія)

81. Копія завдання на проектування

82. Специфікація на 1 арк.

83. Схема установки водомірного вузла

84. Перелік об`єктів та рішення №26/5413 на 2 арк.

85. Документ №048/24540 від 13.06.2012

86. План схеми водопроводу на вул. Гмирі, 8 на 2 арк.

87. Технічний звіт від 2011 р.

88. Робочий проект №/3-12-3В; №/3-12-3В; №/3-12-3К; №/3-3К

89. Скоросшивач синього кольору з документами на 12 арк. в копіях

90. Документ №3082/01 від 05.04.2011

91. Копія акту огляду відкритих рвов і котлованів від 10.11.2011

92. Технічний звіт ТОВ «Магістральбудпроект»

93. Інженерно-геологічні вишукування (технічний звіт) в двох папках

94. Документ №324 вих-КV-82Е200-2017

95. Рішеня №552/8836від 29.11.2012

96. Розпорядження №86 від 22.02.2013

97. Довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2016

98. Лист №15/05-1 від 15.05.2017

99. Пояснювальна записка

100. Розпорядження №653 від 29.04.2013 та додатки

101. Розпорядження №1732 від 04.10.2012 та додатки

102. Акт прийому-передачі (копія)

103. Копія технічного звіту Архітектурні обміри

104. Копія медичне завдання

105. Рішення від 29.11.2012 №552/8836 (копія)

106. Копія визначення категорії складності

107. Копія опитувальний лист

108. Заява про приєднання електроустановки (копія)

109. Копія завдання на проектування

110. Копія містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки

111. Розпорядження №602 від 15.11.2013 (копія)

112. Технічний паспорт (копія)

113. Документ №1254 від 14.09.2016 (копія)

114. Договір №3; №14794/1-5-02/3; №14795/1-5-02 в копіях

115. Розпорядження №40 від 29.01.2016 (копія)

116. Копія декларація про початок будівельних робіт

117. Додаток до договору (технічні умови №НП-849-14)

118. Договір №НП-849-14/25044 (копія)

119. Копія відповіді на №б/н 02.12.2016

120. Акт прийому-передачі №6 від 14.07.2017

121. Копія технічних умов №138-2-16

122. Технічні умови №12181; №12208; №04-7/701

123. Документ на №479 від 08.11.2013

124. Технічні умови №43/3365

125. Технічні умови №43/9/8501 (копія)

126. Технічні умови №11-03

127. Копія на №б/н 02.12.2016

128. Акт №373 два екземпляри

129. Листування між КП «Позняки-Інвест-УКБ» та «Київбуд Холдінг» на 5 арк. копії

130. Лист ОСББ «Бориса Гмирі 6»

131. Копія накладної без номеру

132. Договір №44-849-14/25044 та додаток

133. Додаткова угода №1 до договору №НП-849-14/25044

134. Відповідь на №002 від 03.01.2018

135. Схеми реконструкції амбулаторії

136. Копія регламенту від 27.01.2011 №26

137. Копія заяви ОСОБА_5 .

138. Документ №3 від 18.02.2014

139. Декларація про початок виконання будівельних робіт (копія)

140. Листування з Київміськсвітло на 5 арк.

141. Накладна №1 від 25.05.2016; №2 від 26.05.2016; №3 від 18.08.2016

142. Плани 1;2;3 поверхів ФОД «Зір»

143. Пропозиції щодо змін до програми на 15 арк.

144. Документ №101-6841/01 від 13.07.2015

145. Копія довідки АБ №245302

146. Документ медичного завдання на 6 арк.

147. Копії документів медичного завдання на 8 арк.

148. Документ №48 від 2013р.

149. Копія завдання на проектування

150. Копія плану 1-го поверху будівлі амбулаторії

151. Опитувальний лист на 2 арк.

152. Документ №144 від 18.06.2018

153. Експлікація приміщень Гмирі, 8 м. Київ

154. Основні техніко-економічні показники (копія)

155. Акт №071372

156. Ситуаційний план

157. Розрахункові витрати та напори(документ) таблиця 1 в трьох примірниках

158. Опитувальні листи на водопостачання та каналізування об`єкта по вул. Гмирі 8 в шести екземплярах

159. Документ дитячо-ортезно реабілітаційного центру в 4-х примірниках

160. Наказ №37/1 від 14.12.2017

161. Документ №129 від 01.06.2018

162. Проект по вул. Бориспільська 28-Б том №1; 6.

163. Документ №101-6793/01 від 10.07.2015; №101-7215/01 від 22.07.2015; №101-7863/01; №101-7282/01

164. Перелік об`єктів комунального господарства на 5 арк.

165. Папка для паперів «Будівництво дороги» «17937» на зав`язках

166. Папка для паперів ЗСШ №305 вул. Леніна , 53 «17974» на зав`язках.

167. Папка для паперів Вишняківська 15 «19026»

168. Файл зі статутом КП «Позняки-Інвест-УКБ»

169. Папка Для бумаг Гмирі 8 №259543 документами

170. Скорозшивач що містить сім Експертних звітів

171. Робочий проект /3-12-ЗК

172. Проект будівництва амбулаторії Гмирі 8 том 1 та том 2

173. Вісім схем приміщення в копіях

174. Документ про затвердження кошторисної вартості об`єкта по вул. Гмирі 8

175. Розпорядження №1732 від 04.10.2012

176. Додаток до договору №БР-157/11 від 11.12.2011

177. Довідка про вартість виконаних робіт за 12.2012

178. Експертний звіт в копії №00-1348/12КД; №00-1095-12/КД; №002309-11/КД

179. Розпорядження №340 від 11.03.2011

180. Технічний звіт облаштування приміщень по вул. Гмирі 8

181. Довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2016р

182. Папка для паперів Гмирі 8 «Поліклініка+амбулаторія»

183. Зелений скорозшивач з додатками (додаткова угода №2;№1 та додаток до договору)

184. Папка угоди Амбулаторія вул. Гмирі 8

185. Два технічні звіти архітектурні обміри по вул. Б. Гмирі 8 у м. Києві

186. Папка для паперів «Реконструкція амбулаторії на вул. Б. Гмирі 8»

187. Папка для паперів «Амбулаторія» вул. Гмирі 8»

188. Перелік №4;№5

189. Протокол №4-2

190. Договір №14 від 11.10.2017 р.

191. Документи №29250 від 17.08.2017

192. Завдання на проектування на 4 аркушах

193. Інформаційна довідка Будівництва центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Вишняківській, 15

194. Акт приймання передачі основних засобів

195. Папка рожевого кольору з документами «водопостачання 12 квартал; Вишняківська 15; поліпшення водопостачання ділянка 9

196. Кошторисні документи «проект» том 15 (дві папки )

197. Папка для бумаг «Поліклініка, вул. Вишняківська, 15»

198. Папка для паперів «Поліклініка для дорослих, вул. Вишняківська»

199. Папка «Поліклініка, вул. Вишняківська»

200. Проект поліклініки для дорослих Том 5; Том 12; Том 14; Том 15; Том 6; Том 9; Том 10; Том 11; Том 8.

201. Технічний звіт по вул. Вишняківська 15

202. Проект поліклініки для дорослих Том 2; Том13.

203. Медична програма на проектування

204. Предпроектні проробки розміщення поліклініки по вул. Вишняківській 15

205. Проект архітектурно-будівельні рішення основні креслення 26-03-08 АР Том 1

206. Протокол засідання тендерного комітету №10/17 від 12.06.2017

207. Протокол засідання тендерного комітету №12/17 від 23.10.2017

208. Відповідь «Київбуд Холдінг» від 20.05.2018

209. Відповідь Департаменту Внутрішнього фінансового контролю та аудиту №070-5-18/915 від 26.04.2018

210. Флеш накопичувач №1120757

211. Диск заповнений «Державна казначейська служба 23.09.2015 №00003274»

212. Жорсткий диск TOSHIBA 500 GB S/N96M2LK8BS WD

213. Документ № 297 від17.10.2017; №301 від 17.10.2017; №300 від 17.10.2017; №304 від 18.10.2017; №310 від 23.10.2017; №311 від 25.10.2017; №313 від 25.10.17; №312 від 25.10.2017;№318 від 27.10.2017; №319 від 27.10.2017; №331/1 від 08.11.2017; №018 від 25.01.2017; №029 від 07.02.2018; №039 від 13.02.2018; №060 від 05.03.2018; №066/1 від 07.03.2018; №060/2 від 07.03.2018; №128 від 30.05.2018;№ №127 від 30.05.2018; №121 від 24.05.2018; №128 від 20.05.2018; №148 від 02.07.2018; №148 від 02.07.2018; №166/2 від 20.07.2018; №20.07.2018; №166/1; №166/3 від 20.07.2018; №363 від 08.12.2017; №055-2591 від 21.02.20184 №101-9570/03 від 25.10.2018; №101-8310/02 від 10.09.2018; №1016178/03 від 12.07.2018; №552/8836 від 29.11.2012; №101-6268/03 від 17.07.2018; №086 від 06.04.2018; №101-2319/02 від 15.03.2018;Т085/8 від 05.04.2018.

214. Відповідь на лист від 23.03.2018 №061-3743/08.01

215. Жорсткий диск TOSHIBA S/N1798TRRAS x13

216. Жорсткий диск TOSHIBA S/N96M2M9JBS 3WD

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Сторони, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення, а якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: