У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 листопада 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою Одеської філії за адресою: АДРЕСА_2 , з правом її вилучення, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці, яка відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - відображених на паперовому носію у з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів (утримувачів та відправників) та призначенням платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;

- фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по платіжним банківських картках відкритих ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.01.2018 реєстрації до моменту виконання ухвали;

- інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським карткам відкритими ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
- відео та аудіо матеріали з відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та користування банківською карткою відкритою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
- якщо ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виступав власником рахунку та надавав право розпорядження рахунком іншим фізичним особам - надати документи на право користування рахунками такими фізичними або юридичними особами (паспорт, інші документи, що посвідчували особу, довіреності тощо); а також документи, що підтверджували та надавали право ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 бути довіреною особою по рахункам інших клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- документи щодо отримання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 або за його дорученням коштів готівкою, із зазначенням точних адрес терміналів/кас по таким видатковим операціям, надати записи камер відео спостереження розташованих в банківській установі та в разі видачі коштів в інших банківських установах - надати точні найменування та адреси таких терміналів/кас, документів щодо перерахувань з метою здійснення розрахунків за купівлю товарів (отримання послуг).

- інформацію та відповідні документи, щодо телефонних номерів, які були закріплені за банківською карткою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та з яких здійснювалося управління рахунком.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0006502 від 19.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2018, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не надалося можливим, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , розповсюджував психотропні речовини та наркотичні засоби.
18.09.2018 року під час санкіцонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , де тимчасово мешкає громадянка ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено: поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження, зеленого кольору масою приблизно 100 грам; поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною, білого кольору, вагою приблизно 250 грам; поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною, білого кольору; згорток з фольги з речовиною рослинного походження, зеленого кольору; електронні ваги з залишками речовини; мобліьний «Айфон 7+», в корпусі чорного кольору з ІМЕІ № НОМЕР_1 , з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_2 та з фото прайс листів та перепискою в месенджерах; мобільний телефон марки «Айфон 6S», в корпусі чорного кольору в прозорому чохлі з ІМЕІ № НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Мейзу», в корпусі чорно-білого кольору; мобільний телефон марки «Айфон 7», в корпусі розового кольору; мобільний телефон марки «Мейзу», в корпусі чорно-сірого кольору; картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ; картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; блокнот, червоного кольору з чорновими записами.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківських рахунків відкритих ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть допомогти у встановленні інших осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття, по теперішній час відображених на паперовому носію.

Враховуючи вищевикладене, вважається за необхідність, отримати відомості, які становлять банківську таємницю. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Крім того, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з цього, слідчий суддя має право, розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та переконавшись в тому, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, може постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Вважається, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином. Надав до суду заяву, згідно якої просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою Одеської філії за адресою: АДРЕСА_2 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити документи, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою Одеської філії за адресою: АДРЕСА_2 , з правом її вилучення, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці, яка відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - відображених на паперовому носію у з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів (утримувачів та відправників) та призначенням платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;

- фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по платіжним банківських картках відкритих ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.01.2018 реєстрації до моменту виконання ухвали;

- інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським карткам відкритими ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
- відео та аудіо матеріали з відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та користування банківською карткою відкритою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
- якщо ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виступав власником рахунку та надавав право розпорядження рахунком іншим фізичним особам - надати документи на право користування рахунками такими фізичними або юридичними особами (паспорт, інші документи, що посвідчували особу, довіреності тощо); а також документи, що підтверджували та надавали право ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 бути довіреною особою по рахункам інших клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- документи щодо отримання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 або за його дорученням коштів готівкою, із зазначенням точних адрес терміналів/кас по таким видатковим операціям, надати записи камер відео спостереження розташованих в банківській установі та в разі видачі коштів в інших банківських установах - надати точні найменування та адреси таких терміналів/кас, документів щодо перерахувань з метою здійснення розрахунків за купівлю товарів (отримання послуг).

- інформацію та відповідні документи, щодо телефонних номерів, які були закріплені за банківською карткою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та з яких здійснювалося управління рахунком.
Відповідальні особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчим СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_2 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

27.11.2018