Справа № 201/9651/18
Провадження № 1-кс/201/5737/2018
УХВАЛА

06 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення тимчасового доступу.
В клопотанні прокурора зазначено, що працівники правоохоронних органів Дніпропетровської області вимагали неправомірної вигоди від громадянина ОСОБА_4 .

Крім того, в одне провадження з кримінальним провадженням №0000198 об`єднано матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0001010 від 11.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України за повідомленням адвоката ОСОБА_5 , що представляє інтереси ОСОБА_4 .

Так, за повідомленням адвоката ОСОБА_5 працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , використовуючи службові повноваження, усупереч інтересам служби, приймав участь у створенні ФСПД з метою незаконного формування податкового кредиту та надання послуг з мінімізацій податкових платежів.

Відповідно до заяви адвоката ОСОБА_5 про злочин № 78 від 01.08.- ОСОБА_7 протягом 2011-2017 років здійснював постачання різноманітної продукції на адресу фізичних осіб-підприємців, яким для розрахунку надавав номери особистих карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виданих на ім`я його знайомого ОСОБА_8 (№: НОМЕР_1 ; №: НОМЕР_2 ; №: НОМЕР_3 ).

Відомо, що більш ніж 10 млн. грн., неоподаткованих грошей, було перераховано по вищевказаним картам. Тим самим спричинено збиток державі близько 2 млн. грн.

Щоб не потрапити до поля зору податківців, ОСОБА_6 оформив нові карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знову ж на свого водія - ОСОБА_8 (№: НОМЕР_4 - на яку надійшло понад 8 000 000 грн. коштів; №: НОМЕР_5 - на яку надійшло понад 1 000 000 грн. коштів).

Вказані гроші в подальшому на рахунок підприємства не переводились, тому що ними ОСОБА_7 розпоряджався на власний розсуд, не декларуючи вказані доходи та ухиляючись від сплати податку з доходів фізичних осіб та сплати єдиного соціального внеску.

Також встановлено, що з 25.04.2012 року ОСОБА_8 був зареєстрований як фізична особа підприємець (код НОМЕР_6 ) та як фізична особа - підприємець користувався наступними розрахунковими рахунками, відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_7 ):

№ НОМЕР_8

№ НОМЕР_9

№ НОМЕР_10

для користування якими ОСОБА_8 було видано наступні банківські картки для виплат:

№ НОМЕР_11 у гривні

№ НОМЕР_12 у євро

№ НОМЕР_13 у доларах США

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 шляхом можливості вилучення (здійснення виїмки) їх копій.

Вказані речі, що містять відповідну інформацію мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться у вказаних речах можуть бути використані як докази.

У зв`язку з викладеним, у органів слідства виникла необхідність вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , завірених належним чином копій наступних речей та документів:

договори, угоди та інші документи, на підставі яких відкрито розрахункові рахунки та банківські картки на фізичну особу підприємця ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ), документи щодо руху коштів по всім без винятку відкритим на його ім`я як фізичної особи - підприємця розрахунковим рахункам та банківським рахункам для управляння якими видано банківські картки,

договори, угоди та інші документи, на підставі яких відкрито розрахункові рахунки:

№ НОМЕР_8

№ НОМЕР_9

№ НОМЕР_10

та отримано банківські картки:

№ НОМЕР_11 у гривні

№ НОМЕР_12 у євро

№ НОМЕР_13 у доларах США

документи щодо руху коштів по банківським рахункам

№

НОМЕР_14

та документи щодо руху коштів по банківським рахункам, для управління якими видано банківські картки

№

НОМЕР_15

за період з моменту відкриття рахунків по вказаним карткам до моменту закінчення строку дії кожної картки або у разі їх теперішнього функціонування у термін до теперішнього часу, тобто до 02.08.2018 із зазначенням сум, повних даних платника та отримувача коштів, місць здійснення операції, призначення платежу (по кожній картці окремо)

інформації щодо IP- адрес, з яких відбувалося управління банківськими рахунками

№

НОМЕР_14

та банківськими рахунками, для управління якими видано банківські картки

№

НОМЕР_15

за період з моменту відкриття рахунків по вказаним карткам до моменту закінчення строку дії кожної картки або у разі їх теперішнього функціонування у термін до теперішнього часу, тобто до 02.08.2018 у всіх валютах.

До суду надійшла заява від прокурора про розгляд клопотання без його особистої участі.
Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме завірених належним чином копій наступних документів:

договори, угоди та інші документи, на підставі яких відкрито розрахункові рахунки та банківські картки на фізичну особу підприємця ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ), документи щодо руху коштів по всім без винятку відкритим на його ім`я як фізичної особи - підприємця розрахунковим рахункам та банківським рахункам для управляння якими видано банківські картки,

договори, угоди та інші документи, на підставі яких відкрито розрахункові рахунки:

№

НОМЕР_14

та отримано банківські картки:

№ НОМЕР_11 у гривні

№ НОМЕР_12 у євро

№ НОМЕР_13 у доларах США

документи щодо руху коштів по банківським рахункам

№

НОМЕР_14

та документи щодо руху коштів по банківським рахункам, для управління якими видано банківські картки

№

НОМЕР_15

за період з моменту відкриття рахунків по вказаним карткам до моменту закінчення строку дії кожної картки або у разі їх теперішнього функціонування у термін до теперішнього часу, тобто до 02.08.2018 із зазначенням сум, повних даних платника та отримувача коштів, місць здійснення операції, призначення платежу (по кожній картці окремо)

інформації щодо IP- адрес, з яких відбувалося управління банківськими рахунками

№

НОМЕР_14

та банківськими рахунками, для управління якими видано банківські картки

№ НОМЕР_11

№ НОМЕР_12

№ НОМЕР_13

за період з моменту відкриття рахунків по вказаним карткам до моменту закінчення строку дії кожної картки або у разі їх теперішнього функціонування у термін до теперішнього часу, тобто до 02.08.2018 у всіх валютах, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000198.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя ОСОБА_1