печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1646/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000047 від 15.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, розгляд справи заявив без його участі та не заперечує про вилучення оригіналів документів.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 заступнику начальника шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Києві ОСОБА_14 , слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, за відповідним дорученням (постановою) оперативним працівникам, за відповідним дорученням (постановою) ст. оперуповноваженому з ОВС 6-го відділу ОУ ДФС України ОСОБА_15 , ст. оперуповноваженому 6-го відділу ОУ ДФС України ОСОБА_16 , ст. оперуповноваженому 6-го відділу ОУ ДФС України ОСОБА_17 , оперуповноваженому 6-го відділу ОУ ДФС України ОСОБА_16 , ст. оперуповноваженому 6-го відділу ОУ ДФС України ОСОБА_17 , оперуповноваженому 6-го відділу ОУ ДФС України ОСОБА_18 , ст. оперуповноваженому 6-го відділу ОУ ДФС України ОСОБА_19 , оперуповноваженому 6-го відділу ОУ ДФС України ОСОБА_20 , ст. оперуповноваженому з ОВС 6-го відділу ОУ ДФС України ОСОБА_21 , ст. оперуповноваженому з ОВС 6-го відділу ОУ ДФС України ОСОБА_22 , ст. оперуповноваженому 6-го відділу ОУ ДФС України ОСОБА_23 , ст. оперуповноваженому 6-го відділу ОУ ДФС України ОСОБА_24 , оперуповноваженому 6-го відділу ОУ ДФС України ОСОБА_25 , оперуповноваженому 6-го відділу ОУ ДФС України ОСОБА_26 , оперуповноваженому 6-го відділу ОУ ДФС України ОСОБА_27 , ст. оперуповноваженому з ОВС 6-го відділу ОУ ДФС України ОСОБА_28 , ст. оперуповноваженому 6-го відділу ОУ ДФС України ОСОБА_29 , ст. оперуповноваженому 6-го відділу ОУ ДФС України ОСОБА_30 , ст. оперуповноваженому з ОВС 6-го відділу ОУ ДФС України ОСОБА_31 , оперуповноваженому 6-го відділу ОУ ДФС України ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДР НОМЕР_19 ) № р/р НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДР НОМЕР_22 ) № р/р НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДР НОМЕР_25 ) (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ») № р/р НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДР НОМЕР_28 ) (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ») № р/р НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДР НОМЕР_32 ) № р/р НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДР НОМЕР_36 ) № р/р НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_19 ) № р/р НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДР НОМЕР_39 ) № р/р НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДР НОМЕР_41 ) № р/р НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДР НОМЕР_45 ) № р/р НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДР НОМЕР_48 ) № р/р НОМЕР_49 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДР НОМЕР_50 ) № р/ НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДР НОМЕР_53 ) № р/р НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДР НОМЕР_56 ) № р/р НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДР НОМЕР_59 ) № р/р НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДР НОМЕР_62 ) № р/р НОМЕР_63 ;

- які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДР НОМЕР_19 ) № р/р НОМЕР_64 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДР НОМЕР_22 ) № р/р НОМЕР_65 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДР НОМЕР_25 ) (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ») № р/р НОМЕР_66 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДР НОМЕР_28 ) (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ») № р/р НОМЕР_67 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДР НОМЕР_32 ) № р/р НОМЕР_68 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДР НОМЕР_36 ) № р/р НОМЕР_69 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_19 ) № р/р НОМЕР_64 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДР НОМЕР_41 ) № р/р НОМЕР_70 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДР НОМЕР_45 ) № р/р НОМЕР_71 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДР НОМЕР_48 ) № р/р НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДР НОМЕР_50 ) № р/р НОМЕР_73 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДР НОМЕР_53 ) № р/р НОМЕР_74 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДР НОМЕР_56 ) № р/р НОМЕР_75 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДР НОМЕР_59 ) № р/р НОМЕР_76 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДР НОМЕР_77 ) № р/р НОМЕР_78 .

- які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДР НОМЕР_22 )№ р/ НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДР НОМЕР_48 ) № р/ НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДР НОМЕР_50 ) № р/р НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДР НОМЕР_59 ) № р/р НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДР НОМЕР_62 ) ) № р/р НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ;

- які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДР НОМЕР_22 ) № р/р НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДР НОМЕР_28 ) (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ») № р/р НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДР НОМЕР_50 ) № р/р НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДР НОМЕР_56 ) № р/р НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДР НОМЕР_62 ) № р/ НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДР НОМЕР_104 ) № р/р НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ;

- які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДР НОМЕР_22 ) № р/р НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДР НОМЕР_45 ) № р/р НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДР НОМЕР_62 ) № р/ НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 .

- які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДР НОМЕР_22 ) № р/ НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДР НОМЕР_28 ) (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ») № р/р НОМЕР_129 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДР НОМЕР_45 ) № р/р НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДР НОМЕР_59 ) № р/ НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДР НОМЕР_143 ) № р/р НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 ;

- які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДР НОМЕР_25 ) (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ») № р/р НОМЕР_146 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДР НОМЕР_53 ) № р/р НОМЕР_147 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДР НОМЕР_148 ) № р/р НОМЕР_149 .

- які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДР НОМЕР_25 ) (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ») № р/ НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДР НОМЕР_41 ) № р/р НОМЕР_152 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДР НОМЕР_45 ) № р/р НОМЕР_153 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДР НОМЕР_104 ) № р/р НОМЕР_154 ;

- які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДР НОМЕР_28 ) (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ») № р/р НОМЕР_155 .

- які зберігаються в ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДР НОМЕР_32 ) № р/р НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДР НОМЕР_36 ) № р/р НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДР НОМЕР_41 ) № р/р НОМЕР_70 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДР НОМЕР_45 ) № р/р НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДР НОМЕР_48 ) № р/р НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДР НОМЕР_59 ) № р/р НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 ;

- які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДР НОМЕР_45 ) № р/ НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 ;

- які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДР НОМЕР_45 ) № р/ НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДР НОМЕР_77 ) № р/р НОМЕР_170 ;

- які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДР НОМЕР_45 ) № р/р НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 .

- які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДР НОМЕР_48 ) № р/р НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДР НОМЕР_77 ) № р/р НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 .

- які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДР НОМЕР_56 ) № р/ НОМЕР_180 .

- які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_16 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДР НОМЕР_148 ) № р/р НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 .

- які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДР НОМЕР_148 ) № р/ НОМЕР_183 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДР НОМЕР_143 ) № р/р НОМЕР_184 .

- які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 ) щодо операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДР НОМЕР_143 ) № р/р НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДР, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по 16.01.2019. Банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по 16.01.2019; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДР та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по 16.01.2019;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 16.01.2019;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/1646/19-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »

Виконавець: ОСОБА_1 . 23.01.2019