Справа № 682/353/19
Провадження № 1-кс/682/75/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2019 року слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні №0000064 від 04.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,
в с т а н о в и в:
06.02.2019 року до Славутського міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 04.02.2019 року до Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 проте, що 26.01.2019 року невстановлена особа з належної для нього картки, яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняла грошові кошти в сумі 2300 грн., чим спричинила матеріальний збиток.
04.02.2019 по даному факту відкрито кримінальне провадження №0000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, не представилося можливим.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з банківською карткою, яка обслуговується ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заслухавши старшого слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати членам слідчо-оперативної групи, а саме старшому слідчому СВ Славутського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Славутського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Славутського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Славутського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженого Славутського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ протягом 30 днів до інформації, про проведені банківські операції, з розрахунковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 за період часу з 25.01.2019 по 27.01.2019 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилученням їх копій, а саме:
з документами щодо руху коштів по платіжній картці НОМЕР_1 з даними щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів.;
фотознімками з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, щодо можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку за вищевказаний період часу, які містяться у в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації в відділенні - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1