УХВАЛА
Справа № 126/2767/18

Провадження № 1-кс/126/47/2019

"06" лютого 2019 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000467 від 22.08.2018, за ознаками злочину передбаченого ч.1ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Обгрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 21.08.2018 року до Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся директор ПП « ОСОБА_4 », повідомивши про те, що невідомі особи, які назвалися працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованої у АДРЕСА_2 , під приводом укладення договору купівлі-продажу металевих труб від 17.07.2018, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_4 » у сумі 24700 гривень, які були перераховані, у якості оплати за купівлю вказаних металевих труб.
Відомості по даному факту 23.10.2017 року було внесено слідчим Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000467, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як пояснив із даного приводу директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 фірма яку він очолює, здійснює господарську діяльність у сфері будівництва та монтажу обладнання. Серед інших робіт підприємство виконує монтажні роботи на Наркевичцькому цукровому заводі Волочиського району Хмельницької області. Для виконання вказаних робіт підприємству необхідні були металеві труби, в зв`язку із чим працівниками підприємства постійно здійснюється аналіз ринку труб з метою їх придбання. 27.07.2018 року на телефон підприємства зателефонував чоловік, який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 і запропонував поставити підприємству труби та надіслав на електронну адресу пропозицію металопрокату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказавши номер телефону НОМЕР_2 . Після ряду телефонних розмов з менеджером ОСОБА_6 та іншими працівниками товариства, зокрема і ОСОБА_7 , після погодження асортименту труб, ціни, а також інших умов, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_8 » 30.07.2018 року був укладений договір купівлі-продажу №19/07. При укладенні вказаного договору фактичної зустрічі між представниками фірми не відбувалося. Примірник договору купівлі-продажу за підписом директора ОСОБА_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надіслано на електронну адресу ПП « ОСОБА_8 ». Також товариством було надані копії своїх установчих документів.
Після укладення договору, отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку та витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 31.07.2018 року на виконання умов договору було проведено часткову передоплату за труби, тобто на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано грошові кошти в розмірі 24700 гривень.
Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало поставити труби на умовах доставки товару до місця призначення Наркевичцький цукровий завод Волочиського району Хмельницької області протягом 5-ти робочих днів з моменту здійснення покупцем оплати, тобто надходження грошових коштів на рахунок продавця.
Однак, після перерахування підприємством грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставило труби згідно договору ПП « ОСОБА_8 », а особи які представлялися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (менеджери ОСОБА_6 - тел.. НОМЕР_2 , ОСОБА_10 - тел. НОМЕР_4 ) перестали відповідати на телефонні дзвінки. До даного часу товар до місця призначення не доставлено. Тому протиправними діями службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », або особами, які представились службовими особами вказаного товариства, ПП « ОСОБА_8 » заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 24700 гривень. Тому він вважає, що дії вказаних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є шахрайськими та відповідають ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.
На даний час, з метою встановлення всіх обставин справи та осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_8 », виникла необхідність отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформацію (в друкованому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особи на ім`я якої відкрито вказаний рахунок.
З огляду на те, що існує реальна загроза зміни, або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні інформації про зазначений рахунок, оскільки вказана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути змінені або знищені.
На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості у сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.
На підставі ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи.

Слідчий в судовому засіданні заявлене клопотання підтримала, просила його задоволити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вищевказана інформація має значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину, а також такі відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України , слідчий суддя-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000467 від 22.08.2018, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати керівника вказаної установи надати слідчому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого оперуповноваженому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 інформацію щодо власника рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 30.07.2018 по 01.08.2018 із зазначенням сум платежів, дат перерахувань.
Також надати можливість зробити копії із вказаних документів на електронному та паперовому носіях.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1