Провадження № 1-кс/520/3905/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000838 від 14.09.2018, за ознаками ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора про арешт майна, прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництва у кримінальному провадженні № 0000838 від 14.09.2018, за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що, в період з 05.06.2018 по 07.09.2018 року невстановлені особи виготовили підроблену від імені померлої ОСОБА_4 довіреність, відповідно до якої вона доручає право на розпорядження належним їй на праві власності майном ОСОБА_5 , яку засвідчив та зареєстрував за № 625 від 07.09.2018 в реєстрі нотаріальних дій приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

В подальшому, маючи корисливий мотив та реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_1 , використовуючи завідомо підроблений документ нотаріально засвідчену довіреність № 625 від 07.09.2018, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи 10.09.2018 оформили договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 , відповідно до якого ОСОБА_5 , діючи як представник продавця, діючи від імені ОСОБА_4 , передав у власність, а ОСОБА_7 , діючи як представник покупця, прийняв у власність квартиру АДРЕСА_1 вартістю 573 608 гривень.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що 04.06.2018 до Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення за фактом смерті ОСОБА_4 , яке зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за № 16186 від 04.06.2018. На місці події за зазначеним фактом складено протокол огляду місця події, в ході якого вилучались правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_1 , паспорт громадянки України та ІНН ОСОБА_4 , які в подальшому і були використанні з метою вчинення кримінального правопорушення.

05.06.2018 відомості за фактом смерті ОСОБА_4 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001948, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (з додатковою відміткою «природна смерть»). 05.06.2018 кримінальне провадження № 0001948 закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

Крім цього, встановлено, що з метою приховування злочину, можливості оформлення продажу квартири, унеможливлення в подальшому ідентифікувати померлу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлені особи оформили її поховання як особи без визначеного місця мешкання, без зазначення повних анкетних даних та невірним записом прізвища. Таким чином, за результатом смерті ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено актовий запис про смерть № 6294 від 17.06.2018 громадянки ОСОБА_4 , 1960 року народження, БВММ, яка померла у травні 2018 року.

Таким чином, невстановлені особи, використовуючи вилучені під час огляду квартири АДРЕСА_1 оригінали документів ОСОБА_4 оформили довіреність № 625 від імені померлої, яку в подальшому використали при оформлені договору купівлі-продажу № 635.

Так, 02.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суд

м. Одеси ОСОБА_1 від 28.03.2019 у справі № 520/13234/19 (провадження № 1-кс/520/3499/19) вилучено зазначені у клопотанні документи.

З метою забезпечення збереження вилучених документів, прокурор звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
Прокурор в судове засідання не з`явився, разом з тим від останнього надійшла заява, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Власник майна в судове засідання також не з`явилася, про дату та час судового засідання була повідомлена належним чином, що підтверджується долученим до клопотання рапортом прокурора.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження здійснюється за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора в частині того, що в ході виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів було вилучено документи, які відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки в рамках вказаного кримінального провадження перевіряються факти можливого вчинення фігурантами даного кримінального провадження низки інших кримінальних правопорушень, що свідчить, що такі документи містять відомості на підтвердження факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, а також містять відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення таких кримінальних правопорушень, а тому такі документи можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, що свідчить про наявність необхідності в забезпеченні їх збереження.
Викладене підтверджується долученими до клопотання протоколами огляду речових доказів від 02.04.2019 року, а також постановою про долучення до кримінального провадження речових доказів від 04.04.2019 року.
За таких обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання прокурора, наявність правових підстав для його задоволення, беручи до уваги розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000838 від 14.09.2018, за ознаками ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на наступні документи, а саме:

- копію Ухвали Київського районного суду міста Одеси від 25.08.2015 року у справі №520/11650/15-к на 7 (семи) аркушах;

- копію Ухвали Київського районного суду міста Одеси від 04.09.2015 року у справі №520/12426/15-к на 22 (двадцяти двох) аркушах;

- протокол обшуку Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області від 02.09.2015 року;

- оригінал іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , 11 грудня 2014 року за реєстровим №2394 щодо квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та документи на підставі яких він посвідчувався на 21 (двадцять одному) аркуші;

- копію договору дарування, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , 16 квітня 2014 року за реєстровим №760 щодо 9/10 часток домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та документи на підставі яких він посвідчувався на 28 (двадцяти восьми) аркушах;

- копію договору дарування, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , 06 грудня 2013 року за реєстровим №3240 щодо 8/25 часток житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 та документи на підставі яких він посвідчувався на 38 (тридцяти восьми) аркушах;

- оригінал договору дарування частини житлового будинку, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , 24 квітня 2013 року за реєстровим №706 щодо 8/25 часток житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 та документи на підставі яких він посвідчувався на 50 (п`ятдесяти) аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , 30 січня 2014 року за реєстровим №304 щодо квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 та документи на підставі яких він посвідчувався на 22 (двадцяти двох) аркушах;

- оригінал договору дарування, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , 07 серпня 2013 року за реєстровим №1788 щодо 8/25 часток житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 та документи на підставі яких він посвідчувався на 49 (сорока дев`яти) аркушах;

- копію договору дарування, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , 12 березня 2014 року за реєстровим №692 щодо 151/1000 частки квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 (сім) та документи на підставі яких він посвідчувався на 33 (тридцяти трьох) аркушах;

- копію договору купівлі -продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , 30 січня 2014 року за реєстровим №302 щодо квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 та документи на підставі яких він посвідчувався на 26 (двадцяти шести) аркушах;

- належним чином завірену копію реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , щодо реєстрових дій пов`язаних з посвідченням договору дарування 9/10 часток домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (двадцять дев`ять/один) від 16 квітня 2014 року за реєстровим №760 та договору дарування 1/10 частки домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (двадцять дев`ять/один) від 16 квітня 2014 року за реєстровим №761;

- належним чином завірену копію реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , щодо реєстрових дій пов`язаних з посвідченням договору купівлі-продажу квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 (тридцять один) від 30.01.2014 року за реєстровим №304;

- належним чином завірену копію реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , щодо реєстрових дій пов`язаних з посвідченням договору купівлі-продажу квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 (двадцять сім) від 30.01.2014 року за реєстровим №302;

- належним чином завірену копію реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , щодо реєстрових дій пов`язаних з посвідченням договору дарування 151/1000 часток квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 (сім)від 20.03.2014 року за реєстровим №692;

- належним чином завірену копію реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , щодо реєстрових дій пов`язаних з посвідченням іпотечного договору щодо квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (восьмим) від 11.12.2014 року за реєстровим №2394;

- належним чином завірену копію реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , щодо реєстрових дій пов`язаних з посвідченням договору дарування 8/25 часток житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 від 07.08.2013 року за реєстровим №1788;

належним чином завірені копії:

- договору купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , від 30.01.2014 року за реєстровим №302 на 1 (одному) аркуші;

- договору дарування, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , від 16.04.2014 року за реєстровим №760 на 1 (одному) аркуші;

- договору дарування, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , від 20.03.2014 року за реєстровим №692 на 1 (одному) аркуші;

- договору дарування, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , від 06.12.2013 року за реєстровим №3240 на 1 (одному) аркуші;

- договору дарування, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , від 07.08.2013 року за реєстровим №1788 на1 (одному) аркуші;

- іпотечного договору, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , від 11.12.2014 року за реєстровим №2394 на двох аркушах;

- договору купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , від 30.01.2014 року за реєстровим №304 на 1 (одному) аркуші;

- договору дарування частини житлового будинку, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , від 24.04.2013 року за реєстровим №706 на 1 (одному) аркуші.

- Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 01.04.2019 року, номер інформаційної довідки: 161715211 на 2 (двох) аркушах;

- Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 01.04.2019 року, номер інформаційної довідки: 161716006 на 7 (семи) аркушах;

- Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 01.04.2019 року, номер інформаційної довідки: 161714108 на 4 (чотири) аркушах;

- Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 01.04.2019 року, номер інформаційної довідки: 161716613 на 3 (трьох) аркушах;

- Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 01.04.2019 року, номер інформаційної довідки: 161717220 на 13 (тринадцяти) аркушах;

- Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 01.04.2019 року, номер інформаційної довідки: 161726017 на 3 (трьох) аркушах;

- Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 01.04.2019 року, номер інформаційної довідки: 161726450 на 16 (шістнадцяти) аркушах;

- Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 02.04.2019 року, номер інформаційної довідки: 161856009 на 32 (тридцяти двох) аркушах;

- Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 01.04.2019 року, номер інформаційної довідки: 161730229 на 2 (двох) аркушах;

- Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 01.04.2019 року, номер інформаційної довідки: 161731023 на 2 (двох) аркушах;

- Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 01.04.2019 року, номер інформаційної довідки: 161731547 на 6 (шести) аркушах;

- Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 01.04.2019 року, номер інформаційної довідки: 161732372 на 28 (двадцяти восьми) аркушах;

- Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 01.04.2019 року, номер інформаційної довідки: 161735173 на 3 (трьох) аркушах;

- Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 02.04.2019 року, номер інформаційної довідки: 161853800 на 5 (п`яти) аркушах;

- Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 02.04.2019 року, номер інформаційної довідки: 161854486 на 4 (чотирьох) аркушах;

- Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 02.04.2019 року, номер інформаційної довідки: 161854871 на 12 (дванадцяти) аркушах;

- Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 02.04.2019 року, номер інформаційної довідки: 161855190 на 6 (шести) аркушах;

- Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 02.04.2019 року, номер інформаційної довідки: 161855814 на 2 (двох) аркушах.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1