Провадження №: 1-кс/752/9872/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

09.11.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження №0009313 від 31.08.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення та копіювання ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до документів які містять інформацію:

-оригінали документів які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) облікової (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 на підставі яких 29.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 була поставлена на облік в ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування №0009313 від 31.08.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що 30 серпня 2018 року представник потерпілого ОСОБА_5 на підставі договору про надання правової допомоги №1 від 12.11.2017 в інтересах громадянина ОСОБА_6 , написав заяву до 4 ВП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві про те, що 30 серпня 2018 року, приблизно о 14:50 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , виявив факт зміни вхідних замків незаконного заволодіння,невстановленою особою шахрайським шляхом, майном його довірителя ОСОБА_6 , а саме квартирою АДРЕСА_4 вартістю 400 000 доларів США, що згідно НБУ, станом на день вчинення кримінального правопорушення становить 11 244 000 гривень, кримінальним правопорушенням потерпілому завдано збитків в особливо великих розмірах. Разом із заявою ОСОБА_5 надав копії документів які підтверджують право власності ОСОБА_6 на квартиру яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході огляду місця події біло встановлено що замки до квартири АДРЕСА_4 були замінені на нові, а металеві двері були пошкодженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04 липня 2018 року, державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 на підставі підробленого договору купівлі продажу між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 номер А2118/3107 від 13 березня 1999 року зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_4 , внесла до Державного реєстру прав на нерухоме майно відомості про нібито нового власника квартири АДРЕСА_4 - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також стало відомо, що вищевказана квартира була внесена в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 засновником якого є ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 , а директором вищевказаного ТОВ є ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_7 .

31.08.2018 приблизно 12:00 години невстановлена жінка звернулась до приватного нотаріуса ОСОБА_10 , яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_8 , з метою зареєструвати право власності на квартиру,яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 на фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Приватний нотаріус ОСОБА_10 сказала їй надати документи на підставі яких буде проведена перереєстрація і вона надала пакет документів в оригіналі, а саме: 1) Договір купівлі-продажу квартири посвідченої біржою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 1 арк.; 2) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1 арк.; 3) Протокол про внесення квартири АДРЕСА_4 в статутний капітал товариства на 1 арк.; 4) Акт прийму передачі квартири на 1 арк.

Після чого ОСОБА_10 передала документи своєму помічнику, а жінка повідомила що повернеться за декілька годин. В подальшому вищевказана жінка знову з`явилася близько 15 години та забрала залишені нею оригінали документів не бажаючи проводити реєстраційні дії.

01.09.2018 року в якості свідка було допитано приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 яка повідомила, що до неї дійсно 31.08.2018 року зверталась невідома їй жінка, яка хотіла перереєструвати квартиру,яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 на фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надала відповідні документи. У подальшому, вказана жінка повернулась та забравши документи відмовилась від проведення реєстраційних дій.

01.09.2018 року проведена слідча дія пред`явлення особи для впізнання ОСОБА_10 було пред`явлено 4 жінки серед яких була ОСОБА_9 . В ході проведення слідчої дії встановлено, що серед представлених осіб жінки яка намагалась переоформити квартиру адресою АДРЕСА_3 не має.

01.09.2018 року в якості свідка було допитано ОСОБА_9 яка за рішенням №01/18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) була призначена директором вищевказаного товариства котра повідомила, що свій паспорт вона загубила приблизно на початку червня 2018 року та про те, що вона є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і нібито займалась переоформленням квартири за адресою АДРЕСА_3 вона нічого не знає.

05.09.2018 року було надано запит приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_11 № 11916/125/56-2018 в якому йдеться про те, що чи засвідчував ОСОБА_11 рішення №01/18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якому затверджено створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , та підтвердження підпису та дієспособності ОСОБА_8 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 та зареєстрована в реєстрі за № 1602. На який 06 вересня 2018 року було отримано відповідь про те, що ОСОБА_11 ніякі нотаріальні дії пов`язані з підтвердження підпису та дієспособності ОСОБА_8 при створенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_11 не проводились та не реєструвались.

В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів всієї облікової (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) з метою проведення їх експертного дослідження.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з тим, слідчим не доведена необхідність вилучення оригіналів документів , тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих на підставі відповідної постанови в рамках кримінального провадження за № 0009313 від 31.08.2018, зокрема, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів всієї облікової (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) , а саме:

-оригінали документів які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) облікової (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 на підставі яких 29.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 була поставлена на облік в ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучити її належним чином завіреної копії.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1