УХВАЛА

Справа № 569/2338/19

1-кс/569/1691/19

21 лютого 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що містить відомості, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 адреса реєстрації АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 адреса реєстрації АДРЕСА_2 ), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_3 ) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 22.12.2018 за заявою громадянина ОСОБА_5 , щодо зберігання та реалізації незаконно виготовлених та недоброякісних паливно-мастильних матеріалів невстановленими особами через мережу автозаправних станцій на території м.Рівне та Рівненської області, в тому числі що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , незареєстрованих як суб`єкт господарської діяльності згідно вимог чинного законодавства України, які не мають дозвільних документів на збереження та роздрібну торгівлю пальним. В діях невстановлених осіб вбачаються ознаки злочину передбаченого ч.1 ст.204 КПК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що за адресою АДРЕСА_4 (кадастровий номер :05:013:0111), наявна діюча автозаправна станція. Згідно наявних відомостей, АЗС працює цілодобово, без перерви та вихідних, реалізовується дизельне пальне за ціною 26 грн. за 1л. Одночасно отримано відомості, про те, що за вказаною адресою суб`єкти господарювання, які здійснюють зберігання та/або реалізацію паливно-мастильних матеріалів та пункти реалізації пального не зареєстровані.

Також, отримано відомості від ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те що контролюючим органом не надано дозволів на початок роботи підприємств та оренду приміщень по зберіганню та реалізації паливно-мастильних матеріалів, за адресою розміщення АЗС: АДРЕСА_4 (кадастровий номер :05:013:0111)

У вказаному пункті реалізації дизельного пального, заявником 17.12.2018 придбано дизельне пальне, та добровільно передане для співробітників оперативного управляння ІНФОРМАЦІЯ_5 з додатком до заяви. Проведеним дослідженням встановлено, що закуплене пальне не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 і технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного та суднових та котельних палив за такими показниками: Температура спалаху в закритому тиглі.

Земельна ділянка, на якій розташована АЗС належить для громадянина ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). У свої показання свідок ОСОБА_7 вказує, що власну земельну ділянку здає в оренду для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 адреса реєстрації АДРЕСА_1 ), згідно договору оренди земельної ділянки від 18.06.2018 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) згідно договору субнайму використовує майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що розташоване на земельній ділянці (кадастровий номер :05:013:0111) за адресою АДРЕСА_4 , а саме об`єкти, які забезпечують роздрібну реалізацію пальним, в тому числі ємкості для зберігання пального, автоматичний заправний комплекс (шланги, насоси, лічильник, інше по суті), що належать для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) здійснює реалізацію паливно мастильних-матеріалів на земельній ділянці (кадастровий номер :05:013:0111) за адресою АДРЕСА_4 .

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) не мають паливного складу та зареєстрованої АЗС за адресою АДРЕСА_4 (кадастровий номер :05:013:0111).

Досудовим слідством встановлено, що розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) проведені через розрахункові рахунки відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ):

НОМЕР_4 (вид валюти Українська гривня), дата відкриття 21.07.2016

НОМЕР_5 (вид валюти Українська гривня), дата відкриття 30.10.2017

відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 );

НОМЕР_6 (вид валюти Українська гривня), дата відкриття 21.11.2017

відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 );

З метою дослідження механізму проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з суб`єктами господарювання в частині придбання та реалізації ПММ, придбання ТМЦ, отримання та здачу в оренду майна, в тому числі підтвердження чи спростування проведення розрахунків, встановлення надходження сум коштів на рахунки, виникла необхідність в дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю вказаних клієнтів банківських установ.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття вказаних рахунків, в платіжних дорученнях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) на списання коштів з рахунків має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею.

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у судове засідання не з`явився про дату та час розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_3 ) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для призначення почеркознавчої експертизи, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих СУФР ГУ ДФС у Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у Рівненській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , або іншим працівникам податкової міліції за дорученням (постанова про проведення процесуальних дій на іншій території) на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які можуть становити банківську таємницю, а саме: щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 адреса реєстрації АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 адреса реєстрації АДРЕСА_2 ), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_3 ) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: документи, які відображають надходження та списання за період з часу відкриття рахунку, або з 01.01.2018 по дату оголошення ухвали, або закриття рахунку, грошових коштів по рахунках: НОМЕР_4 (вид валюти Українська гривня), дата відкриття 21.07.2016, НОМЕР_5 (вид валюти Українська гривня), дата відкриття 30.10.2017, відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ); НОМЕР_6 (вид валюти Українська гривня), дата відкриття 21.11.2017 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ); із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справ з юридичного оформлення рахунків клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, доручення на представництво інтересів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства; грошові чеки про видачу готівки з вказаних рахунків; платіжні доручення; протоколи системи „Клієнт банк в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із вказаних вище рахунків, що відкритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) у відділеннях банку та через мережу банкоматів за період з 01.01.2016 по дату оголошення ухвали, в паперовому та електронному вигляді,з можливістю ознайомитись та зробити копії.

У разі відсутності оригіналів документів, зобов`язати посадових осіб фінансових установ надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя