Придніпровський районний суд м.Черкаси
У Х В А Л А

20 грудня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідччого СУ Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000164, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю -,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні виявлено факт привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре виразилося в тому, що ухвалою господарського суду Черкаської області від 26.07.2017 року введено процедуру санації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою приховання активів товариства від арбітражного керуючого та унеможливлення подальшого стягнення на користь кредиторів якими є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових коштів, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організували дієву схему по виведенню грошових коштів з рахунків товариства, перераховуючи їх на рахунки інших суб`єктів господарювання а також зняття грошових коштів в готівковій формі.

Знаючи, що весь цілісний майновий комплекс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебуває в забезпеченні державного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ініціативи якого судом прийнято рішення про банкрутство підприємства й в найкоротші терміни буде накладено арешт на розрахункові рахунки з метою стягнення всих активів на користь позивача, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом здійснення фіктивних безтоварних фінансових операцій з використанням афілійованих суб`єктів господарювання реального сектору економіки, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших.

В ході проведення досудового розслідування вказаного провадження, виникли достатні підстави вважати, що до скоєння вказаного злочину причетні службові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб, виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформації про банківські рахунки вказаних товариств а також інших даних котрі зберігаються в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 .

25 липня 2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою збору вказаних відомостей, органом досудового розслідування 16.11.2018 року направлено мотивований запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 , на що 14.12.2018 року отримано відповідь про неможливість надання інформації про рахунки та інші персональні дані підприємств, мотивуючи це банківською таємницею а також порядком реалізації повноважень слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій у формі отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення доступу до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема вилучення інформації про банківські рахунки вказаних товариств а також інших даних котрі зберігаються в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 ., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій вище перелічених документів.

Заслухавши думку слідчого, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою АДРЕСА_1 , завірених копій наступних документів:

-інформації про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-інформації про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-інформації про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2015 по теперішній час;

-актів перевірки з питань дотримання податкового та валютного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), котрі проводилися в період з 01.01.2015 року по теперішній час.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1