Справа № 588/1970/18
№ провадження 1-кс/588/616/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.11.2018 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349 від 04.06.2018, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.172, ч.1 ст.272 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 27.11.2018 звернувся з клопотанням до суду, в якому просить накласти арешт з позбавленням права володіння, користування та розпорядження на:

- причеп вантажного автомобіля реєстраційний № НОМЕР_1 , на якому встановлено

10 (десять) металевих ємкостей шароподібної форми, обладнання для їх наповнення та контролю тиску, право власності на який зареєстроване за ОСОБА_4 ;

- відомість на відпуск природнього газу за 2017 р. у трьох прим. на 3 арк.; ціна на газ на 1 арк.; виписка з ЄДРПОУ на 1 арк.; відомість прийому-здачі зміни на 1 арк.; список номерів транспортних засобів на 1 арк.; акт прийому-передачі товару до Договору купівлі-продажу від 01.04.16 № 010416 на 1 арк.; накладна на природній газ (метан) № 424 від 05.03.18 на 1 арк.; накладна на природній газ (метан) № 424 від __.03.18 на 1 арк.; накладна на природній газ (метан) № 425 від 06.03.18 на 1 арк.; накладна на природній газ (метан) № 426 від 08.03.18 на 1 арк.; накладна на природній газ (метан) № 427 від 09.03.18 на 1 арк.; накладна на природній газ (метан) № 424 від 11.03.18 на 1 арк.; накладна на природній газ (метан) № 424 від 11.03.18 на 1 арк.; накладна на природній газ (метан) № 424 від 13.03.18 на 1 арк.; накладна на природній газ (метан) № 427 від 14.03.18 на 1 арк.; накладна на природній газ (метан) № 428 від 16.03.18 на 1 арк.; накладна на природній газ (метан) № 424 від __.03.18 на 1 арк.; накладна на природній газ (метан) № 424 від 18.03.18 на 1 арк.; фотокопія плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій на 6 арк.; фіскальний чек від 31-10-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 02-11-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 28-04-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 25-03-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 28-04-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 31-07-2016 на 1 акр.; не фіскальний чек від 30-04-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 30-04-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 28-02-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 30-03-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 27-03-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 27-03-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 25-03-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 25-03-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 30-03-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 30-06-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 30-06-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 01-11-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 01-11-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 01-11-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 31-10-2017 на 1 акр.; чорнові записи на 6 арк., фіскальний чек № від 26-11-2018, що були вилучені під час проведення обшуку 26.11.2018 року.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Тростянецького ВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000349 від 04.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 272 КК України по факту того, що посадові особи ТОВ "ДІЛІ ЕЙР ГАЗ", ТОВ «САН», ТОВ «Тайм-газ", ПП "Щедра земля", а також інші посадові особи автозаправних станцій, що розташовані на території м.Охтирка та Охтирського району Сумської області займаються роздрібною торгівлею нафтопродуктами та газом для автотранспорту, не маючи відповідних дозвільних документів щодо зайняття даною діяльністю та порушують правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що створює загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків на території м. Охтирка та Охтирського району. Так, за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Транспортна, № 8 в будівлі під літерою «К» обладнано газозаправну станцію, з приміщення якої суб`єктом господарської діяльності ПП «Щедра земля» , здійснюється роздрібна торгівля газом з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, порушенням вимог законодавства про охорону праці та про пожежну безпеку. Засновником юридичної особи ПП «Щедра земля» є ОСОБА_4 , одним із видів діяльності ПП «Щедра земля» за кодом КВЕД 47.30 є роздрібна торгівля пальним.

26 листопада 2018 року на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні нежитлової будівлі виявлено причеп вантажного автомобіля, реєстраційний № НОМЕР_1 , на якому встановлено 10 (десять) металевих ємкостей шароподібної форми, обладнання для їх наповнення та контролю тиску (манометри). На час проведення обшуку металеві ємкості знаходяться під тиском, що дає підстави вважати, що вони заповнені газом. Право власності на причеп вантажного автомобіля, реєстраційний № НОМЕР_1 , зареєстроване за ОСОБА_4 . В ході проведення обшуку вилучено причеп вантажного автомобіля, реєстраційний № НОМЕР_1 , з встановленим на ньому обладнанням, який залишений в приміщенні обшукуємої будівлі та переданий на відповідальне зберігання власнику будівлі, ОСОБА_5 . Також у приміщенні кабінету, розташованому у вказаному приміщенні, у верхньому ящику письмового стола, виявлено та вилучено документи: а саме відомості на відпуск природнього газу, ціну на газ, виписку з ЄДРПОУ, відомість прийому-здачі зміни, список номерів транспортних засобів, акт прийому-передачі, накладні на природній газ (метан), фотокопію плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, фіскальні та не фіскальні чеки.

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні судових експертиз, а оскільки вилучене майно має значення речових доказів, оскільки є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а у разі їх повернення збережені на них сліди кримінального правопорушення можуть бути змінені, що може призвести до втрати речових доказів і не встановлення об`єктивної істини, тому слідчий звернувся до суду з клопотанням та посилаючись на норми ст.ст.98,131,132,170,171 КПК України просить накласти арешт на вилучене майно.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, була повідомлена належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчого, будь-яких заяв чи клопотань не подала, за таких обставин, зі згоди слідчого, клопотання розглянуте у відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Відповідно до вимог ст.ст.214, 223 КПК України - після внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування та проводять слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.
Відповідно до пунктів 2,3 частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби у досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого, прокурора, та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
До клопотання слідчим надано витяги з яких вбачається, що 04.06.2018 були внесені відомості до ЄРДР за № 0000349 за ч.1 ст.172 КК України про те, що 04.06.2018 до СВ Охтирського ВП надійшли матеріали перевірки, зареєстровані в ЖЄО №4469 від 01.06.2018 за фактом того, що за адресою: м.Охтирка вул.Транспортна,8, де знаходиться газозаправна станція «Щедра земля», працівники працевлаштовані без необхідних на те документів. Також 17.10.2018 були внесені відомості до ЄРДР за ч.1 ст.272 КК України по факту того, що посадові особи ТОВ "ДІЛІ ЕЙР ГАЗ", ТОВ «САН», ТОВ «Тайм-газ", ПП "Щедра земля", а також інші посадові особи автозаправних станцій, що розташовані на території м.Охтирка та Охтирського району Сумської області, які займаються роздрібною торгівлею нафтопродуктами та газом для автотранспорту, не мають відповідних дозвільних документів щодо зайняття даною діяльністю та порушують правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що створює загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків на території м. Охтирка та Охтирського району.
На підставі ухвали слідчого судді від 23.11.2018 слідчим 26.11.2018 у приміщенні нежитлової будівлі в м.Охтирка по вул.Транспортна,8, виявлено та вилучено відомості на відпуск природнього газу, ціну на газ, виписку з ЄДРПОУ, відомість прийому-здачі зміни, список номерів транспортних засобів, акт прийому-передачі, накладні на природній газ (метан), фотокопію плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, фіскальні та не фіскальні чеки, а також автомобільний причеп реєстраційний номер НОМЕР_1 , які постановою слідчого від 26.11.2018 визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження. Та протоколом огляду речей слідчим від 26.11.2018 були оглянуті усі виявлені та вилучені письмові документи.

Факт належності причепа за реєстраційним номером НОМЕР_1 ОСОБА_4 підтверджено довідкою АРМОР, та вказаний причеп після обшуку переданий під розписку на зберігання власнику будівлі ОСОБА_5 .
Вилучені паперові документи передані на зберігання до камери схову речових доказів Тростянецького ВП.
Частина 1 ст.170 КПК України визначає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2. ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: зокрема 1) збереження речових доказів.

Частиною 3 цієї статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За сукупністю обставин, що встановлені органом досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000349, та докладно викладені в клопотанні, є достатні підстави вважати, що вилучений під час обшуку причіп відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.170 КПК України, оскільки він є матеріальним об`єктом, що зберіг (чи може зберігати) на собі сліди кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ кримінального правопорушення, зокрема ч.1 ст.272 КК України, та необхідний для проведення експертних досліджень. Вважаю, що є правові підстави для накладення арешту на це майно.

Щодо клопотання слідчого про накладення арешту на письмові документи, вилучені слідчим під час обшуку у приміщенні кабінету, необхідно зазначити наступне.

Як вбачається, ухвалою слідчого судді від 23.11.2018 було надано дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні по АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення ємностей для зберігання паливо-мастильних матеріалів або газу, транспортних засобів та обладнання для перевезення або зберігання паливо-мастильних матеріалів або газу та у відшуканні та вилученні документів було відмовлено.
Однак, слідчим під час проведення вказаного обшуку було вилучено письмові документи, дозвіл на вилучення яких слідчим суддею не надавався.
У даному разі слідчий мотивує своє клопотання щодо накладення арешту на вказані документи на підставі ч.7 ст.236 КПК України, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, та вважаю доведеною слідчим обставину, що повернення вилучених речей може призвести до втрати речових доказів та не встановлення об`єктивної істини у справі, тому з огляду на ці обставини, та з метою досягнення завдання арешту, вважаю за можливе клопотання слідчого у цій частині також задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.100,110,131,132,170-175,369-372 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349 від 04.06.2018, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.172, ч.1 ст.272 КК України - задовольнити .
Накласти арешт шляхом позбавлення права володіння, користування та розпорядження на:
- причеп вантажного автомобіля, реєстраційний № НОМЕР_1 , на якому встановлено

10 (десять) металевих ємкостей шароподібної форми, обладнання для їх наповнення та контролю тиску, право власності на який зареєстроване за ОСОБА_4 .

- відомість на відпуск природнього газу за 2017 р. у трьох прим. на 3 арк.; ціна на газ на 1 арк.; виписка з ЄДРПОУ на 1 арк.; відомість прийому-здачі зміни на 1 арк.; список номерів транспортних засобів на 1 арк.; акт прийому-передачі товару до Договору купівлі-продажу від 01.04.16 № 010416 на 1 арк.; накладна на природній газ (метан) № 424 від 05.03.18 на 1 арк.; накладна на природній газ (метан) № 424 від __.03.18 на 1 арк.; накладна на природній газ (метан) № 425 від 06.03.18 на 1 арк.; накладна на природній газ (метан) № 426 від 08.03.18 на 1 арк.; накладна на природній газ (метан) № 427 від 09.03.18 на 1 арк.; накладна на природній газ (метан) № 424 від 11.03.18 на 1 арк.; накладна на природній газ (метан) № 424 від 11.03.18 на 1 арк.; накладна на природній газ (метан) № 424 від 13.03.18 на 1 арк.; накладна на природній газ (метан) № 427 від 14.03.18 на 1 арк.; накладна на природній газ (метан) № 428 від 16.03.18 на 1 арк.; накладна на природній газ (метан) № 424 від __.03.18 на 1 арк.; накладна на природній газ (метан) № 424 від 18.03.18 на 1 арк.; фотокопія плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій на 6 арк.; фіскальний чек від 31-10-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 02-11-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 28-04-2017 на 1 акр.; - не фіскальний чек від 25-03-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 28-04-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 31-07-2016 на 1 акр.; не фіскальний чек від 30-04-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 30-04-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 28-02-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 30-03-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 27-03-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 27-03-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 25-03-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 25-03-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 30-03-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 30-06-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 30-06-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 01-11-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 01-11-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 01-11-2017 на 1 акр.; не фіскальний чек від 31-10-2017 на 1 акр.; чорнові записи на 6 арк., фіскальний чек № від 26-11-2018.

Місцем зберігання арештованого майна - причепу вантажного автомобіля визначититериторію нежитлового приміщення в будівлі під літерою «К» площею 119.9 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 ; місцем зберігання письмових документів визнатити камеру схову речових доказів Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області. по вул. Благовіщенська, 34 у м.Тростянці Сумської області.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1