Справа № 761/6599/19
Провадження № 1-кс/761/4795/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0008657 від 26.07.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:
старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008657 від 26.07.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008657, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що засновники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а також інші невстановлені слідством особи, спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 запровадили протиправний механізм виготовлення та реалізації контрафактної продукції, яка не відповідає встановленим нормам якості та безпеки. В подальшому, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шляхом обману, що виражене у наданні сертифікатів відповідності на кабельно-провідникову продукцію під торговою маркою ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка завідомо не відповідає встановленим нормам якості та безпеки, та приховування достовірних відомостей щодо якості реалізованої продукції, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами покупців (контрагентів) в особливо великих розмірах.
Так, встановлено, що на виробничих потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовляється кабельно-провідникова продукція з маркуванням NHXH FE 180/E30, NHXH FE 180/E90, JE-H(St)H…Bd FE 180/E30, JE-H(St)H…Bd FE 180/E90 «Hastel Cablо», (N)HXH FE 180/E30, (N)HXH FE 180/E90, JE-H(St)H…Bd FE 180/E30, JE-H(St)H…Bd FE 180/E90 «Dortmund Cable», яка, згідно норм ДБН України, застосовується на об`єктах, де присутні високі вимоги до пожежної безпеки, в системах протипожежного захисту, аварійного живлення і інших системах, повинна зберігати працездатність в умовах пожежі, забезпечуючи відсутність продуктів горіння, використовується в будівлях дитячих установ, спеціалізованих будинках для людей похилого віку та інвалідів, лікарнях, спальних корпусах, освітніх установ інтернатного типу, і інших громадських, промислових і житлових об`єктах, де можливе знаходження великої кількості людей, а також на об`єктах використання атомної енергії, всередині гермо-зони і за межами, в системах АЕС.
Однак, в ході обшуку, проведеного 27.12.2016 року на підставі ухвали слідчого судді в приміщеннях за місцем ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявлено та вилучено кабельно-провідникову продукцію з логотипом ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка, згідно протоколів контрольних випробувань, проведених за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », не здатна до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму. Маркування на кабелі не відповідає фактично отриманому класу кабелю до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму (згідно 4.7 ДСТУ 4809:2007).
Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ № 124/8 від 02.06.2017 характеристики наданих для проведення експертного дослідження кабелів Dormund Cable NHXHFE180E30 2х1,5; NHXHFE180E30 3х1,5, NHXHFE180E90 5х4 не відповідають маркуванню, що наявне на їх поверхні та за сукупністю фактичних своїх показників, відповідно до вимог п. 4.7 ДСТУ 4809:2007 (16), не можуть бути класифікованими як здатні до збереження цілісності кіл в умовах стандартного теплового режиму пожежі протягом нормованого часу, що унеможливлює використання в установках, зонах та приміщеннях де за вимогами необхідно застосування вогнестійкої кабельно-провідникової продукції відповідних номенклатур.
Встановлено, що вищезазначена продукція протягом 2015-2016 років реалізовувалась на ринок через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших посередників, зокрема, придбана підприємствами, які мають ліцензію на виконання робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності систем пожежогасіння, систем пожежної сигналізації, систем протидимного захисту, для подальшого використання при виконанні монтажно - будівельних робіт на об`єктах житлово-комунальної сфери, в медичних, дитячих навчально-виховних закладах, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ); ПАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_20 ).
При цьому, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » під час реалізації продукції надаються в якості супровідної документації сертифікати якості та інша похідна документація, із зазначенням неправдивої інформації щодо відповідності кабелю встановленим законодавством нормам та його походження з-за кордону.
Водночас, згідно відповідей « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та « ІНФОРМАЦІЯ_32 ", дозволів на використання та виготовлення продукції від їх імені резидентам України - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавалось; згоди на використання документації з якості та відповідності кабельно-провідникової продукції, яка здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавалось.
Крім того, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_33 , відомості про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в митних органах відсутня.
Також, в подальшому в ході огляду приміщень за місцем здійснення монтажних робіт з використанням кабелів, виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, в будівлі міського позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( АДРЕСА_2 ), в 1, 3, 5 під`їздах та у підземному паркінгу об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , в 2, 4 під`їздах 10-ї секції та підземного паркінгу об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 та інших об`єктах виявлено та вилучено кабельно-провідникову продукцію, яка, згідно протоколів контрольних випробувань кабелів, класифікуються, як нездатна до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму.
За таких обставин, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснено заволодіння грошовими коштами покупців під виглядом реалізації кабельної-провідникової продукції з логотипами « ІНФОРМАЦІЯ_31 » або « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з наданням відповідних сертифікатів якості та повідомленням завідомо неправдивих характеристик реалізованої та поставленої кабельної-провідникової продукції, яка в подальшому виявилась такої, що не відповідає її якісним характеристикам маркування, технічним можливостям та є небезпечною у разі її використанням за цільовим призначенням.
Так, на даний час у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів які знаходяться у монтажної організації яка проводила монтаж кабельно-провідникової продукції, а саме оригіналів угод, додаткових угод, товаротранспортних та податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з іншого боку.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0008657 від 26.07.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0008657 від 26.07.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0008657 від 26.07.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл працівникам слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, а саме: старшому слідчому в ОВС майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому підполковнику поліції ОСОБА_20 , слідчому капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 або прокурорам, які входять в групу прокурорів по кримінальному провадженню
№ 0008657, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів угод, додаткових угод, товаротранспортних та податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з іншого боку, за період з 2013 року по 15.02.2019 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1