Чортківський районний суд Тернопільської області Копія
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року Справа № 608/726/19
Номер провадження1-кс/608/386/2019

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чортківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Чортківського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000037 від 14.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В клопотанні слідчий вказав, що біля 19:34 годин 04 січня 2019 року невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу пральної машинки марки «Канді Аква» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділа належними ОСОБА_5 грошима в сумі 6145,99 гривень, які вона перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості оплати вартості вище вказаної машинки. У подальшому, після обіду 13 січня 2019 року з банківського рахунку ОСОБА_5 перераховано 501 гривню на інтернет-сайти.

На даний час протиправне діяння, вчинене невідомою особою, кваліфіковане за ч.1 ст. 190 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що після обіду 13 січня 2019 року у ході телефонної розмови вона назвала вище зазначеному шахраю номер свого банківського рахунку, після чого з нього були перераховані гроші в сумі 501 гривня на інтернет-сайти.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, в тому числі показань потерпілої ОСОБА_5 , необхідно отримати інформацію про рух коштів по її банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 1 по 30 січня 2019 року.

Вказана інформація міститься у документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 і становить банківську таємницю, а тому, у відповідності до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином одержати відомості про рух коштів по банківському рахунку не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні згаданої процесуальної дії. Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Старший слідчий СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 вказаної статті).

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, то необхідно отримати доступ до них.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 і які містять у собі інформацію про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 1 по 30 січня 2019 року (з розшифровкою контрагентів), з вказанням власника даних рахунків, дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаних рахунків, а також осіб, які отримували ці гроші.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі інформацію про те, скільки разів нараховувалися гроші на рахунки ОСОБА_5 у період з 01 по 30 січня 2019 року, хто, в якій сумі і звідки їх перераховував кожен раз.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі відео інформацію про те, хто саме отримував грошові кошти із вказаних рахунків у період з 1 по 30 січня 2019 року, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони одержувалися.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі інформацію про те, чи перераховувалися у період часу з 1 по 30 січня 2019 року грошові кошти з банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 на інші рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера даних рахунків і на чиє ім`я вони відкриті).

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі інформацію про рух коштів по згаданих інших рахунках за період часу з 1 по 30 січня 2019 року (з розшифровкою контрагентів), з вказанням дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаних рахунків, а також осіб, які отримували дані гроші, у випадку, якщо у період часу з 1 по 30 січня 2019 року гроші перераховувалися з банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 на інші рахунки.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі відео інформацію про те, хто саме отримував грошові кошти, перераховані у період часу з 1 по 30 січня 2019 року з банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 на інші рахунки, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони одержувалися.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі інформацію про місце знаходження та конкретні адреси терміналів (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), через які грошові кошти у період часу з 1 по 30 січня 2019 року перераховувалися з банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 на інші рахунки і навпаки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю зробити копії з них.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «12» квітня 2019 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000037 від 14 січня 2019 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1