Провадження № 1-кс/750/5312/18
У Х В А Л А

12 грудня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003971 від 12.05.2017,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про рух грошових коштів по розрахункових рахунках Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄРПОУ НОМЕР_1 ), а саме № НОМЕР_2 за період часу з 06.12.2010 по 06.12.2010, № НОМЕР_3 за період часу з 13.06.2003 по теперішній час, № НОМЕР_4 за період часу з 13.06.2003 по теперішній час, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та які можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, у зв`язку з тим, що 12.05.2017 року до ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу підробки її підпису на документах під час укладення угоди.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , котра повідомила, що на даний час вона є директором Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , ЄРПОУ НОМЕР_1 .
Протягом тривалого часу ОСОБА_5 проживала з громадянином ОСОБА_6 . В 2005 році вищевказана особа запропонувала ОСОБА_5 стати директором вищевказаного товариства, з метою надання послуг в сфері страхування, таким чином вона і стала директором ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Офіс ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходився за адресою: АДРЕСА_4 , де знаходились всі документи, печатки та бухгалтерська звітність. Бухгалтером на той час була ОСОБА_7 , більше анкетних даний та де вона мешкає їй невідомо. Але під час спільного проживання з ОСОБА_8 вона в 2008 році поїхала до м. Київ, для того щоб продовжити ліцензію для ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але прибувши до відповідної установи, їй пояснили, що всі гроші кошти в страховій компанії, повинні знаходитись в «живому» вигляді, а не у вигляді цінних паперів, тобто векселях. Тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що хтось за її спиною підробив її підпис та маючи доступ до печатки провернув дану аферу, а саме перевів грошові кошти в цінні папери (векселя). Прибувши
до м. Чернігова, вона повідомила про дане ОСОБА_6 , а той на це сказав, що вона повинна підписати документ, не дивлячись що вона підписує. В подальшому ОСОБА_5 зрозуміла, що ОСОБА_6 хотів поміняти директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб в подальшому забрати собі всі грошові кошти, а саме гроші в сумі 140000000 грн.. Але вона ставити підписи відмовилась, тоді ОСОБА_6 сфабрикував справу стосовно того що, нібито вона з ОСОБА_9 утримували ОСОБА_6 в її помешканні з метою отримання від останнього грошові кошти. Дана кримінальна справа в суді не найшла свого підтвердження. Але при розслідуванні якої у неї з`явилась копія зобов'язання, по договору від 19.02.2007 року на продаж цінних паперів, між нею, як директором ІНФОРМАЦІЯ_1 « та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на даний час не виконані, а укладений він був фіктивно, без її присутності, а в згаданому договорі стоїть не її підпис. На підтвердження ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження ксерокопію даного договору.
Також на даний час вона дізналася, що між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими юридичними особами були укладені інші фіктивні договори, аналогічного змісту але в них стоять не її підписи, вони укладені, без її присутності.
В ході проведення слідчих дій виникла необхідність в отриманні документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, або ж по дату їх закриття, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою зняття та перерахування коштів з використанням цих розрахункових рахунків, документів, які подавались уповноваженими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , та можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не можливо.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв`язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄРПОУ НОМЕР_1 ), а саме № НОМЕР_2 за період часу з 06.12.2010 по 06.12.2010, № НОМЕР_3 за період часу з 13.06.2003 по теперішній час, № НОМЕР_4 за період часу з 13.06.2003 по теперішній час, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, з можливістю зняття їх копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1