Справа № 369/8079/18
Провадження №1-кс/369/2577/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.07.2018 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002857 від 08.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що Слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області 08.05.2018 за №0002857 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, про те, що група осіб на території Києво-Святошинського району Київської області систематично займаються сутенерством щодо кількох осіб.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УБЗПТЛ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що ОСОБА_5 працює диспетчером, а саме приймає по мобільному телефону замовлення від чоловіків-клієнтів про надання останнім послуг сексуального характеру за грошову винагороду, та направляє на замовлення жінок-повій. Грошові кошти отримані від надання чоловікам послуг сексуального характеру у розмірі 50% жінки-повії перераховують на банківську картку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на ім`я « ОСОБА_5 ».

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні інформації щодо власника банківської картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , головний офіс: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , руху коштів по рахунках вказаної банківської картки, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даних рахунках щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів, на яких зафіксовані особи які здійснювали операції по зазначеним рахункам, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за кожною із банківських карток.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановити осіб, які причетні до сутенерства щодо кількох осіб, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів та інше.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тому слідчий надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні №0002857 від 08.05.2018, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх достовірно посвідчених копій в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , анкет та копій паспортів власників зазначених банківських карток, заяв на відкриття рахунків по зазначених банківських картках, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів по рахунках зазначених банківських карток з моменту відкриття рахунків по теперішній час, інформацію щодо руху коштів по рахунках зазначених банківських карток з моменту відкриття рахунків по теперішній час, фото та відеозаписи осіб, які використовували зазначені банківські картки у банкоматах під час здійснення з ними фінансових операцій, наявної інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеними банківськими картами.

Розглянути клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки існує загроза зміни документів.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав та просив його задоволити.

Суд розглядає клопотання у відсутність представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002857 від 08.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні №0002857 від 08.05.2018, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх посвідчених копій в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , анкет та копій паспортів власників зазначених банківських карток, заяв на відкриття рахунків по зазначених банківських картках, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів по рахунках зазначених банківських карток з моменту відкриття рахунків по теперішній час, інформацію щодо руху коштів по рахунках зазначених банківських карток з моменту відкриття рахунків по теперішній час, фото та відеозаписи осіб, які використовували зазначені банківські картки у банкоматах під час здійснення з ними фінансових операцій, наявної інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеними банківськими картами.

Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1