Справа № 522/8468/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2018 року м. Одеса

Слідчий судя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про обрання підозрюваному обов`язків відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Щербанки, Роздільнянського району, Одеської області, громадянки України, із вищою освітою, не одруженої, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

підозрюваного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових № 0001688 від 18.11.2017 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3
адвоката - ОСОБА_5 ,
підозрюваної ОСОБА_4 ,-

В С Т А Н О В И В:

Органами досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001688 від 18.11.2017 року, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за наступних обставин.

Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001688, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом виконуючого обов`язки начальника Головного управління Держаної фіскальної служби в Одеській області від 26.05.2017 № 396-радника податкової та митної справи ІІІ рангу ОСОБА_4 призначено на посаду начальника відділу стягнення та роботи з безхазяйним майном території обслуговування Роздільнянської ОДПІ управління погашення боргу Головного управління ДФС в Одеській області.

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» ОСОБА_4 є працівником правоохоронного органу, на якого відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, покладено обов`язки діяти лише в межах повноважень та способом, які передбачені Конституцією України та Законами України, а також вона є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, передбаченим ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014.

Крім того, відповідно до пункту 2 Примітки 1 статті 368 КК України, ОСОБА_4 є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Однак, всупереч взятих на себе обов`язків працівника правоохоронного органу, достовірно розуміючи суть кримінального правопорушення та передбачену за його скоєння кримінальну відповідальність, ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 05.04.2017 власник та керівник ПП «Предатор» (ідентифікаційний код: 40665703) ОСОБА_6 , звернувся до центру обслуговування платників Біляївського відділення Роздільнянської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області, яке розташовано за адресою: Одеська область, Біляївський район, місто Біляївка, вул. Костіна 3 а, з метою отримання довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, для подальшого використання вказаної довідки під час участі у тендері.

Відповідно до Положення про відділ стягнень та роботи з безхазяйним майном території обслуговування Роздільнянської ОДПІ управління погашення боргу Головного управління ДФС в Одеській області, затвердженого заступником начальника ГУДФС в Одеській області 26.04.2017(далі Положення), основними завданнями відділу є:

- функція відділу здійснення контролю щодо забезпечення достовірного та своєчасного відображення/ забезпечення відображення первинних показників в підсистемах інформаційної системи органів ДФС та їх відповідним перенесенням до інтегрованої картки платника (ІКП) (пункт 2.2.17.1. Положення);

- функція організації сервісного обслуговування платників (пункт 2.2.23. Положення);

- функція надання адміністративних послуг (пункт 2.2.23.1. Положення);

- функція надання усних консультацій (пункт 2.2.23.2. Положення);

- функція надання інформаційно-довідкових послуг з питань податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи (пункт 2.2.23.3. Положення);

- функція надання електронних послуг (пункт 2.2.23.4. Положення);

- функція виконання інших функцій сервісного обслуговування платників, визначених законом (пункт 2.2.23.5. Положення);

В свою чергу, відповідно до пункту 3.3.1 Положення начальник відділу ОСОБА_4 здійснює керівництво діяльністю та організацію роботи структурного підрозділу ГУ відповідно до Регламенту ГУ та Положення про структурний підрозділ.

Так, під час розмови, яка відбулась 05.04.2018, приблизно о 12.00 годині на першому поверсі адміністративної будівлі центру обслуговування платників Біляївського відділення Роздільняннської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області, яка розташована за адресою: Одеська область, Біляївський район,місто Біляївка, вул. Костіна 3 а, між власником та керівником ПП «Предатор» (ідентифікаційний код: 40665703) ОСОБА_6 та начальником відділу стягнення та роботи з безхазяйним майном території обслуговування Роздільнянської ОДПІ управління погашення боргу Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , остання, діючи умисно та з корисливих мотивів, будучи обізнаною про те, що відповідно до п. 3 Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.10.2013 № 1842/24374, довідка видається безоплатно на підставі заяви платника податків про видачу довідки, повідомила ОСОБА_6 про те, що за безперешкодне отримання вказаних довідок, ОСОБА_6 повинен сплатити їй неправомірну вигоду у розмірі 500 (п`ятсот) гривень за кожну довідку.

Вислухавши безальтернативну вимогу ОСОБА_4 , ОСОБА_6 був вимушений погодитись на пропозицію останньої про надання вказаної неправомірної вигоди, у зв`язку з постійною терміновою необхідністю отримання вказаних довідок для прийняття участі у тендерах.

Так, 03.05.2018 приблизно о 12.20 годині, начальник відділу стягнення та роботи з безхазяйним майном території обслуговування Роздільнянської ОДПІ управління погашення боргу Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , перебуваючи на першому поверсі адміністративної будівлі центру обслуговування платників Біляївського відділення Роздільнянської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області, яка розташована за адресою: Одеська область, Біляївський район, місто Біляївка, вул. Костіна 3 а, отримала від власника та керівника ПП «Предатор» (ідентифікаційний код: 40665703) ОСОБА_6 раніше обумовлену нею неправомірну вигоду у розмірі 1 000 (однієї тисячі) гривень, за безперешкодне складання та надання йому двох довідок, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на отримання неправомірної вигоди, 14.05.2018, приблизно о 11.55 годині, начальник відділу стягнення та роботи з безхазяйним майном території обслуговування Роздільнянської ОДПІ управління погашення боргу Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , перебуваючи на першому поверсі адміністративної будівлі центру обслуговування платників Біляївського відділення Роздільнянської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області, яка розташована за адресою: Одеська область, Біляївський район, місто Біляївка, вул. Костіна 3 а, отримала від власника та керівника ПП «Предатор» (ідентифікаційний код: 40665703) ОСОБА_6 раніше обумовлену нею неправомірну вигоду у сумі 1 500 (одна тисяча п`ятсот) гривень, за безперешкодне складання та надання йому трьох довідок, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів,що контролюються органами доходів і зборів.

Цього ж дня, о 12.10 годині, після отримання зазначеної неправомірної вигоди, ОСОБА_4 була затримана співробітниками правоохоронних органів в приміщенні службового кабінету № 24. В ході огляду на її робочому столі, який розташований у службовому кабінеті на 2 поверсі адміністративної будівлі (кабінет № 24)центру обслуговування платників Біляївського відділення Роздільнянської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області, яка розташована за адресою: Одеська область, Біляївський район, місто Біляївка, вул. Костіна 3 а, виявлено грошові кошти у сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень, які остання отримала у якості неправомірної вигоди від ОСОБА_6 на першому поверсі вказаної будівлі 14.05.2018.

Загальна сума отриманої начальником відділу стягнення та роботи з безхазяйним майном території обслуговування Роздільнянської ОДПІ управління погашення боргу Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_4 неправомірної вигоди складає 2500 (дві тисячі п`ятсот) гривень.

14.05.2018 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які містяться у матеріалах клопотання, а саме: показами потерпілого, протоколом затримання ОСОБА_4 , протоколом огляду місця події під час якого з робочого місця ОСОБА_4 вилучено отримані нею у якості неправомірної вигоди грошові кошти у розмірі 1500 гривень.

Так, 16.05.2018 в якості запобіжного заходу ОСОБА_4 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави, як запобіжного заходу у розмірі 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме: 70 480 (сімдесят тисяч чотириста вісімдесят) гривень. У разі внесення застави на підозрюваного покладено обов`язки строком на 2 місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

2) не відлучатися із м. Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

5) утримуватися від спілкування із свідками, потерпілими у цьому кримінальному провадженні, поза межами проведення досудового розслідування, або не під час судового засідання, тобто за відсутності слідчого, прокурора, слідчого судді;

6) носити електронний засіб контролю.

У подальшому ОСОБА_4 внесена застава, визначену судом, при цьому строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, сплив 13.07.2018 року.

Двомісячний строк досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження закінчується.

Завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді, якою строк дії обов`язків, покладених на підозрюванц ОСОБА_4 продовжений в межах строку досудового розслідування, неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі дії, а саме: отримати висновки експертних досліджень у кримінальному провадженні, розсекретити матеріали НРСД, відкрити матеріали кримінального провадження сторонам.

Заступником прокурора Одеської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців, тобто до 13.09.2018 року.

У зв`язку із цим, прокурор звернувся з клопотанням до слідчого судді про встановлення обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно ОСОБА_4 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав своє клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на те, що наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме: підозрювана може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні.

Підозрювана ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання прокурора, оскільки прокурор не обґрунтував наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, захисника, підозрювану, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, підозрювана ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, не одружена, тому є ризики того, що підозрювана може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні.

Вина підозрюваної ОСОБА_4 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: показами потерпілого, протоколом затримання ОСОБА_4 , протоколом огляду місця події під час якого з робочого місця ОСОБА_4 вилучено отримані нею у якості неправомірної вигоди грошові кошти у розмірі 1500 гривень.

На теперішній час заявлені під час обрання їй запобіжного заходу ризики, залишились та дають достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що підозрювана ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, а також те, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, залишились, а також, приймаючи до уваги, що обставини, які стали підставами для покладення на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ст. 194 ч. 5 КПК України, продовжують існувати, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність встановлення підозрюваній ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до закінчення строку досудового розслідування, а саме до 13.09.2018 року.

Керуючись ст. ст. 84 -89, 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про встановлення обов`язків підозрюваному - задовольнити.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, які були покладені на неї при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із застосуванням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави, до закінчення строку досудового розслідування, тобто до 13.09.2018 року, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду в розумні строки;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
-утримуватись від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні, поза межами досудового розслідування, або не під час судового засідання, тобто за відсутності слідчого, прокурора, слідчого судді;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.
Ухвала слідчого судді про обрання обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України припиняє свою дію 13.09.2018 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

18.07.2018