АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 607/9013/18Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/789/114/18 Доповідач - ОСОБА_2
Категорія - запобіжний захід
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2018 р. Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Тернопільської області в складі:

Головуючого - ОСОБА_2

Суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

підозрюваної ОСОБА_7

захисника ОСОБА_8

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 21 травня 2018 року,-

встановила:

Цією ухвалою слідчого судді частково задоволено: клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 про зміну застосованого до підозрюваної ОСОБА_7 запобіжного заходу та клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 про продовження строку обов`язків, передбачених ч.5 ст 194 КПК України та продовження строку тримання під домашнім арештом щодо підозрюваної ОСОБА_7 .. Змінено раніше застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Заборонено

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, з середньою освітою, не одруженої, працюючої у ПАТ КБ ПриватБанк, раніше не судимої,

залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 у період з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв..

Продовжено строк тримання під домашнім арештом підозрюваній ОСОБА_7 із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 у період з 22 год. 00 хв до 07 год 00 хв..

Продовжено строк дії обов`язків підозрюваній ОСОБА_7 , а саме: з`являтися до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому зареєстрована без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; носити електронний засіб контролю.

Встановлено строк дії ухвали до 00 год 00 хв. 15 липня 2018 року.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0001343 від 21 травня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до повідомлення про підозру, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , маючи умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах на свою користь, на користь співучасників та третіх осіб, розробила план готування і вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом шахрайства.

З цією метою, ОСОБА_9 попередньо організувала стійке об`єднання виконавців для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

В основі злочинного плану, ОСОБА_9 поклала ідею представництва інтересів юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» , юридична адреса: м.Київ, вул.Кутузова, 18/7, офіс 613, предметом діяльності якого є фінансовий лізинг. Ліцензії для провадження такої господарської діяльності у ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» не було.

Задля надання своїй діяльності нібито законного вигляду та полегшення вчинення злочинів, ОСОБА_9 будучи фізичною особою підприємцем, уклала з ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» партнерську угоду № 4 від 01 листопада 2013 року (договір про надання послуг), отримавши статус «Бізнес-Партнера» товариства, тобто особи, яка провадить свою діяльність по відкриттю, облаштуванню та утриманню Салонів продажу, а також по залученню та обслуговуванню Клієнтів програми «Лізинг».

Для досягнення злочинної мети, ОСОБА_9 , діючи як керівник та організатор, залучила до організованої злочинної групи на посади менеджерів з надання консультаційних послуг товариства ОСОБА_10 , ОСОБА_7 у жовтні 2013 року, ОСОБА_11 - у 2014 році, а також інших невстановлених органом досудового розслідування осіб.

Згідно розробленого та погодженого плану, члени організованої групи у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та інших невстановлених органом досудового розслідування осіб, під керівництвом першої, через всесвітню мережу «Інтернет», шляхом розміщення реклами про продаж сільськогосподарської техніки та транспортних засобів за ціною нижчою від ринкової, підшуковували осіб, які бажали придбати таку техніку.

При зверненні клієнтів до менеджерів Товариства з метою придбання техніки, останні повідомляли їм заздалегідь неправдиву інформацію про її наявність, та запевняли, що після оплати авансового платежу або повної вартості з ними буде укладено договір купівлі-продажу та техніка буде доставлена в найкоротші терміни на адресу покупця.

Однак, після оплати авансового платежу виконавці злочину, зловживаючи довірою, та повідомляючи клієнту заздалегідь неправдиву інформацію, укладали з останнім договір фінансового лізингу, згідно якого сплачена сума в розмірі 10 % від вартості товару являється лише «комісією за організацію», а не частковою оплатою товару.

Надалі, сплачені потерпілими на розрахункові рахунки ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , відкритий у в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), та № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805) грошові кошти як «комісія за організацію» в розмірі 10%, згідно договору фінансового лізингу, переводились у безготівковій формі на відкриті у банківських установах рахунки ОСОБА_9 як «оплата послуг згідно партнерської угоди № 4 від 01 листопада 2013 року» та ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 як «поповнення рахунку картки».

Таким чином, утворена ОСОБА_9 організована група у складі ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та невстановлених органом досудового розслідування осіб, учасники якої мали єдність намірів на вчинення злочинів, у жовтні 2013 року набула стійкості та діяла в період з жовтня 2013 року по червень 2016 року, у тісному зв`язку між всіма учасниками, за заздалегідь розробленим та відомим всім учасникам, єдиним планом готування, вчинення та приховання злочинів, з чітким розподіленням функцій між її учасниками, спрямованих на реалізацію злочинного плану, заволодівши коштами шляхом обману потерпілих.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_9 , як організатор і керівник відвела собі наступні ролі та функції в складі організованої групи:

- розробила план вчинення злочинної діяльності, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою громадян;

- підібрала та залучила до участі в організованій групі інших її учасників;

- визначила функції учасників групи, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану та контролювала їх виконання;

- навчала, інструктувала та консультувала учасників організованої групи, шляхом проведення бесід, надання порад, тощо;

- забезпечувала фінансування групи та матеріальну технічну базу (комп`ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки);

- підшукувала приміщення для офісу та здійснювала орендну плату;

- здійснювала оплату послуг, щодо охорони офісного приміщення;

- здійснювала оплату послуг провайдерів Інтернету в приміщенні офісу, реклами оголошень про продаж транспортних засобів у всесвітній мережі Інтернет та газетах;

- безпосередньо інструктувала громадян перед оформленням завідомо незаконних договорів фінансового лізингу;

- розподіляла між учасниками злочинної групи кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності.

ОСОБА_10 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ролей:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_9 пов`язаною із незаконною діяльністю групи;

- підшукувала осіб, бажаючих придбати транспортний засіб за ціною нижче ринкової, шляхом розміщування рекламних оголошень у всесвітній мережі Інтернет та газетах;

- відповідала на телефонні дзвінки та агітували осіб, бажаючих придбати транспортний засіб за ціною нижче ринкової, з метою заволодіння їх коштами шляхом обману та зловживання довірою;

- інструктувала громадян перед оформленням завідомо незаконних договорів фінансового лізингу і супроводжувала їх в банківські установи, з метою оплати клієнтами комісії за організацію такого договору, які у будь-якому разі не поверталися клієнту, свідомо обманюючи їх, що ці кошти є авансовим внеском за транспортний засіб;

- складала та особисто підписувала як представник ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» договори лізингу та додатки до них з метою створення уявного враження про законність діяльності товариства;

- повідомляла неправдиву інформацію щодо наявності техніки та її зберігання на складі фірми, а також те, що техніка буде доставлена клієнту протягом кількох днів, після підписання договору та оплати комісії за організацію договору чи авансового платежу;

- вносила в додатках до договору фінансового лізингу заздалегідь неправдиві відомості про вартість предмету лізингу та комісію за організацію договору, які, насправді, з клієнтом не обумовлювалися та ним не погоджувалися;

- на свою користь та користь співучасників організованої групи і третіх осіб заволодівала чужим майном, а саме коштами обманутих клієнтів, шляхом отримання на особистий банківський рахунок процентів від суми, сплаченої лізингоодержувачем як комісії за організацію договору фінансового лізингу, заздалегідь розуміючи, що договір не буде виконано;

- розподіляли грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_7 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ролей:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_9 пов`язаною із незаконною діяльністю групи;

- підшукувала осіб, бажаючих придбати транспортний засіб за ціною нижче ринкової, шляхом розміщування рекламних оголошень у всесвітній мережі Інтернет та газетах;

- відповідала на телефонні дзвінки та агітували осіб, бажаючих придбати транспортний засіб за ціною нижче ринкової, з метою заволодіння їх коштами шляхом обману та зловживання довірою;

- інструктувала громадян перед оформленням завідомо незаконних договорів фінансового лізингу і супроводжувала їх в банківські установи, з метою оплати клієнтами комісії за організацію такого договору, які у будь-якому разі не поверталися клієнту, свідомо обманюючи їх, що ці кошти є авансовим внеском за транспортний засіб;

- складала та особисто підписувала як представник ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» договори лізингу та додатки до них з метою створення уявного враження про законність діяльності товариства;

- повідомляла неправдиву інформацію щодо наявності техніки та її зберігання на складі фірми, а також те, що техніка буде доставлена клієнту протягом кількох днів, після підписання договору та оплати комісії за організацію договору чи авансового платежу;

- вносила в додатках до договору фінансового лізингу заздалегідь неправдиві відомості про вартість предмету лізингу та комісію за організацію договору, які, насправді, з клієнтом не обумовлювалися та ним не погоджувалися;

- на свою користь та користь співучасників організованої групи і третіх осіб заволодівала чужим майном, а саме коштами обманутих клієнтів, шляхом отримання на особистий банківський рахунок процентів від суми, сплаченої лізингоодержувачем як комісії за організацію договору фінансового лізингу, заздалегідь розуміючи, що договір не буде виконано;

- розподіляли грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_11 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ролей:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_9 пов`язаною із незаконною діяльністю групи;

- підшукувала осіб, бажаючих придбати транспортний засіб за ціною нижче ринкової, шляхом розміщування рекламних оголошень у всесвітній мережі Інтернет та газетах;

- відповідала на телефонні дзвінки та агітували осіб, бажаючих придбати транспортний засіб за ціною нижче ринкової, з метою заволодіння їх коштами шляхом обману та зловживання довірою;

- інструктувала громадян перед оформленням завідомо незаконних договорів фінансового лізингу і супроводжувала їх в банківські установи, з метою оплати клієнтами комісії за організацію такого договору, які у будь-якому разі не поверталися клієнту, свідомо обманюючи їх, що ці кошти є авансовим внеском за транспортний засіб;

- складала та особисто підписувала як представник ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» договори лізингу та додатки до них з метою створення уявного враження про законність діяльності товариства;

- повідомляла неправдиву інформацію щодо наявності техніки та її зберігання на складі фірми, а також те, що техніка буде доставлена клієнту протягом кількох днів, після підписання договору та оплати комісії за організацію договору чи авансового платежу;

- вносила в додатках до договору фінансового лізингу заздалегідь неправдиві відомості про вартість предмету лізингу та комісію за організацію договору, які, насправді, з клієнтом не обумовлювалися та ним не погоджувалися;

- розподіляли грошові кошти від незаконної діяльності.

Таким чином, в період з жовтня 2013 року по червень 2016 року члени організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та невстановлені у ході досудового слідства особи, діючи з єдиним умислом в досягненні злочинного результату і будучи обізнаними про роль кожного співучасника, з корисливих мотивів, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілих в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, в середині жовтня 2013 року, ОСОБА_9 , діючи з єдиним умислом та відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, узгодженого з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_13 , який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор марки МТЗ -82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Руська,8, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 23.10.2013, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000124 від 23.10.2013, усно повідомила потерпілому ОСОБА_13 неправдиві відомості про умови придбання трактора марки МТЗ-82, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 15 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні. У той же час, ОСОБА_10 перебуваючи в офісі, сприяла та підтримувала ОСОБА_9 в обмані потерпілого.

ОСОБА_13 будучи переконаним ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 15 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_10 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу №000124, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 150 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_13 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 15 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у жовтні 2013 року, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_14 , який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя» , мав намір придбати у власність трактор «МТЗ-82», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Руська,8, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 18.10.2013, близько 10 год., ОСОБА_10 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000121 від 18.10.2013, усно повідомила потерпілому ОСОБА_14 , неправдиві відомості про умови трактора марки «МТЗ-82» , а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 100 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через тиждень.

ОСОБА_14 будучи переконаним ОСОБА_10 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_10 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через тиждень після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003076 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_14 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 10000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у жовтні 2013 року, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_15 , який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор марки МТЗ -82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль вул. Руська,8, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 29.10.2013, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000222 від 29.10.2013, усно повідомила потерпілому ОСОБА_15 , неправдиві відомості про умови придбання трактора марки МТЗ-82, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 12000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 5 днів.

ОСОБА_15 будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 12000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 5 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000222, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 120000 грн., та яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_15 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 12000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, 03 грудня 2013 року, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_16 , який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор МТЗ -82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль вул.Руська,8, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 04.12.2013, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000268 від 04.12.2013, усно повідомила потерпілому ОСОБА_16 , неправдиві відомості про умови придбання трактора марки МТЗ-82, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3-4 дні.

ОСОБА_16 будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 7000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3-4 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000268, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 70000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_16 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 7000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у грудні 2013 року, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_17 , який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор МТЗ -82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль вул.Руська,8, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 30.12.2013, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_10 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000273 від 30.12.2013, усно повідомила потерпілому ОСОБА_17 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «МТЗ 82» в розмірі 130000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 15000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через 3 дні.

ОСОБА_17 будучи переконаним ОСОБА_10 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 15000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_10 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000273, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 150000 грн., та яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_17 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 15000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у березні 2014 року, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_18 , який знайшовши оголошення в всесвітній мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор МТЗ-82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 21.03.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000360 від 21.03.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_18 , неправдиві відомості про умови придбання трактора марки МТЗ-82, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 15000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_18 , будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, підписав договір та сплатив кошти в сумі 15000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 10 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000360, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 150000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_18 .

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 15000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у березні 2014 року, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_19 , який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор марки «Jinma», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 25.03.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000359 від 25.03.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_19 , неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «Jinma», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 8 000 грн., тобто 10% від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 5-10 днів.

ОСОБА_19 , будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 8 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 5-10 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000359, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 80 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_19 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 у сумі 8 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, 07.04.2014, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_20 , який знайшовши оголошення в газеті «Об`ява», мав намір придбати у власність трактор МТЗ-82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, 08.04.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_10 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000462 від 08.04.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_20 , неправдиві відомості про марку та умови придбання трактора МТЗ-82, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 18 100 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через тиждень.

ОСОБА_20 , будучи переконаним ОСОБА_10 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 18100 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_10 заповнила договір та додатки до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через тиждень після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000462, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 181000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_20 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 18100 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у травні 2014 року, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_21 , який знайшовши оголошення у всесвітній мережі Інтернет на сайті «RIA», мав намір придбати у власність трактор «DongFeng-244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 12.05.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000466 від 12.05.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_21 , неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «DongFeng-244», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7 500 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 5 днів.

ОСОБА_21 , будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 7500 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через п`ять днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу №000466, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 75 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_21 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 в сумі 7 500 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у червні 2014 року, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_22 , який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор марки МТЗ-82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 28.06.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_10 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000658 від 28.06.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_22 , неправдиві відомості про умови придбання трактора марки МТЗ-82, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 13 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_22 будучи переконаним ОСОБА_10 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 13000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_10 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000658, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 130 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_22 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 13 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, 15.08.2014 ОСОБА_23 , побачивши у всесвітній мережі Інтернет оголошення про продаж транспортних засобів ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», з метою придбання автомобіля приїхав на адресу, яка була вказана в оголошенні, а саме: м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діяло представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

В цей час ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні офісу, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_23 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000842 від 15.08.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_23 , неправдиві відомості про умови придбання автомобіля марки « Chevrole Aveo», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 18 700 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 5 днів.

ОСОБА_23 , будучи переконаним ОСОБА_10 у вигідності придбання транспортного засобу, сплатив кошти в сумі 18 700 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_10 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 5 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000842, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 187 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_23 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_23 в сумі 18 700 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у серпні 2014 року, ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_24 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «DongFeng», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 18.08.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_11 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000843 від 18.08.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_24 , неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «DongFeng», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_24 , будучи переконаним ОСОБА_11 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 7000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_11 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 10 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000843, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 70 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_24 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_24 в сумі 7000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, в кінці вересня 2014 року, ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_25 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність автомобіль марки «Citroen Berlingo», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 01.10.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 діючи з єдиним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з іншими членами групи, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 , представившись працівником центрального офісу ТОВ «Лізингова компанія «Еталон», заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001209 від 01.10.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_25 , неправдиві відомості про вартість транспортного засобу марки «Citroen Berlingo» в розмірі 104 000 грн. та умови його придбання. У той же час, ОСОБА_11 перебуваючи в офісі, сприяла та підтримувала ОСОБА_9 в обмані потерпілого ОСОБА_25 , повідомивши останнього, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 гроші в сумі 20 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_26 , будучи переконаним ОСОБА_9 та ОСОБА_11 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 20000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_11 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001209, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 214 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_26 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_26 в сумі 20 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у жовтні 2014 року, ОСОБА_10 діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_27 , яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мала намір придбати у власність автомобіль марки «Део Сенс», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 21.10.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_10 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_27 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001359 від 21.10.2014, усно повідомила потерпілій неправдиві відомості про вартість транспортного засобу марки «Део Сенс» в розмірі 63 000 грн. та умови його придбання. При цьому, ОСОБА_10 перед укладенням договору переконала ОСОБА_27 внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є нібито авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_27 , будучи переконаною ОСОБА_10 у вигідності придбання автомобіля, сплатила кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_10 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілій. Через 3 дні після підписання договору, автомобіль потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001359, сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_27 .

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_27 в сумі 10000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у жовтні 2014 року, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_28 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «Shifeng SF-244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛО», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 14.10.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_10 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_28 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001349 від 14.10.2014, усно повідомила потерпілому неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «Shifeng SF-244», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 15 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_28 , будучи переконаним ОСОБА_10 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 15000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_10 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 10 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001349, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 150 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_28 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_28 в сумі 15000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в листопаді 2014 року, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_29 , який знайшовши оголошення у газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор марки «МТЗ-82», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 19.11.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_29 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001580 від 19.11.2014, усно повідомила потерпілому неправдиві відомості про марку та умови придбання трактора марки «МТЗ-82», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 15 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_29 , будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 15 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 10 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001580, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 150 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_29 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_29 в сумі 15 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, 18.11.2014, ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_30 , який знайшовши оголошення у всесвітній мережі Інтернет, мав намір придбати у власність автомобіль марки «Chevrolet Aveo», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 20.11.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_11 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_31 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001581 від 20.11.2014, усно повідомила потерпілому неправдиві відомості про умови придбання автомобіля «Chevrolet Aveo», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 20 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 5 днів.

ОСОБА_32 будучи переконаним ОСОБА_11 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_11 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 5 днів після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001581, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 200 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_33 ..

Таким чином ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_31 в сумі 20 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, листопаді 2014 року, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_34 , який знайшовши оголошення у всесвітній мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор марки «Chery -244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 26.11.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_10 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_35 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001584 від 26.11.2014, усно повідомила потерпілому неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «Chery -244», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 11 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 6 днів.

ОСОБА_35 будучи переконаним ОСОБА_10 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 11 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_36 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 6 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001584, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 110 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_37 ..

Таким чином ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_35 в сумі 11000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у грудні 2014 року ОСОБА_38 , побачивши у всесвітній мережі Інтернет на сайті «OLX» оголошення про продаж транспортних засобів ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», з метою придбання трактора, приїхав на адресу, яка була вказана в оголошенні, а саме: м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діяло представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

В цей час ОСОБА_11 перебуваючи у приміщенні офісу, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_39 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001594 від 05.12.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_40 , неправдиві відомості про вартість трактора «Chery RF-404» в розмірі 40 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 8 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через місяць.

ОСОБА_39 будучи переконаним ОСОБА_41 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 8 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_10 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через місяць після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001594, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 80 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_42 ..

Таким чином ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_39 в сумі 8000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у грудні 2014 року, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_43 , яка знайшовши оголошення у всесвітній мережі Інтернет на сайті «АUTO.RIA», мала намір придбати у власність трактор марки «Синтай -240», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 25.12.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_44 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001859 від 25.12.2014, усно повідомила потерпілій неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «Синтай -240», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 5 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через 15 днів.

ОСОБА_44 будучи переконаною ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатила кошти в сумі 5 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_7 заповнила договір та додатки до нього, які підписала потерпіла. Через 15 днів після підписання договору, трактор потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001859, сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 50 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_45 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_44 в сумі 5000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у січні 2015 року, ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_46 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність автомобіль марки «LADA Granta», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 10.01.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 діючи з єдиним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з іншими членами групи, представившись працівником центрального офісу ТОВ «Лізингова компанія «Еталон», шляхом обману, усвідомлюючи те, що автомобіля ОСОБА_47 не отримає, усно повідомила його неправдиві відомості про вартість транспортного засобу «LADA Granta» в розмірі 89 900 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є авансовим платежем за автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через місяць. У той же час, ОСОБА_11 перебуваючи в офісі, сприяла та підтримувала ОСОБА_9 в обмані потерпілого. На прохання ОСОБА_48 надати йому договір для ознайомлення додому, ОСОБА_9 відмовила, повідомивши, що із змістом договору можна буде ознайомитись після сплати авансового внеску.

ОСОБА_47 будучи переконаний ОСОБА_9 та ОСОБА_11 у вигідності придбання автомобіля, 15.01.2015 сплатив кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_11 заповнила договір та додатки до нього, який підписав потерпілий. Через місяць після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002049 від 15.01.2015, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 200 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_49 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_47 в сумі 10 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у лютому 2015 року, ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_50 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «Jinma - 244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 09.02.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_11 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_51 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002061 від 09.02.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_52 , неправдиві відомості про умови придбання трактора «Jinma 244», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 9 500 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_51 будучи переконаним ОСОБА_11 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 9 500 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_11 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002061 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 95 000 грн., та яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_53 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_54 в сумі 9500 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у лютому 2015 року, ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_55 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор марки «Jinma - 244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 24.02.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_11 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_56 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002220 від 24.02.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_57 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «Jinma 244» в розмірі 54 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через місяць.

ОСОБА_58 , будучи переконаним ОСОБА_11 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_11 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через місяць після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002220 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_59 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_56 у сумі 10000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у квітні 2015 року, ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_60 , яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мала намір придбати у власність автомобіль марки «Daewoo Matiz», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 16.04.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_11 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_61 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу, усно повідомила потерпілій ОСОБА_61 , неправдиві відомості про умови придбання автомобіля марки «Daewoo Matiz» вартістю 70 000 грн., а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» кошти, які будуть авансовим внеском за автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через 5 днів.

ОСОБА_61 , 17.04.2015, будучи переконаною ОСОБА_11 у вигідності придбання автомобіля, сплатила кошти в сумі 55 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_11 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілій. Через 5 днів після підписання договору, автомобіль потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002279 сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору, що не було узгоджено з ОСОБА_62 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_61 у сумі 55000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у квітні 2015 року, ОСОБА_63 , побачивши у всесвітній мережі Інтернет на сайті «OLX» оголошення про продаж транспортних засобів ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», з метою придбання трактора, приїхав на адресу, яка була вказана в оголошенні, а саме: м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діяло представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

В цей час ОСОБА_10 перебуваючи у приміщенні офісу виконуючи свою роль в організованій групі, діючи за погодженням з іншими членами групи планом, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_64 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002287 від 28.04.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_65 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «ДТЗ- 6244Н» в розмірі 75 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 20 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 5 днів.

ОСОБА_66 будучи переконаним ОСОБА_10 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_10 заповнила договір та додатки до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 5 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002287, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 200 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_67 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_66 у сумі 20 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у травні 2015 року , ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_68 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність автомобіль марки «Chevrolet Aveo», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 20.05.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_11 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_69 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002376 від 20.05.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_70 , неправдиві відомості про умови придбання автомобіля «Chevrolet Aveo», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 17 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_71 будучи переконаним ОСОБА_11 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 17 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_11 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через три дні після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002376 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 170 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_72 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_69 в сумі 17 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у травні 2015 року, ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_73 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «Jinma-244С» , по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 29.05.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_11 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_74 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002566 від 29.05.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_75 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «Jinma-244С» в розмірі 160 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 25 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_76 будучи переконаним ОСОБА_11 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 25 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_11 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002566 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 250 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_77 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_74 в сумі 25000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у червні 2015 року, ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_78 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «ДТЗ -354.5», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 17.06.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_10 діючи з єдиним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з іншими членами групи, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_79 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002578 від 17.06.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_80 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «ДТЗ-354.5» в розмірі 80 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 30 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні. У той же час, ОСОБА_11 перебуваючи в офісі, сприяла та підтримувала ОСОБА_10 в обмані потерпілого ОСОБА_81

ОСОБА_82 , будучи переконаним ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 30 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_10 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 0025578, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 300 000 грн., та яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_83 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_79 в сумі 30000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у липні 2015 року, ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_84 , яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мала намір придбати у власність трактор марки «Foton -244 », по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 08.07.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_11 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_85 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002589 від 08.07.2015, усно повідомила потерпілій ОСОБА_86 , неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «Foton -244 », а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7070 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_85 , будучи переконаною ОСОБА_11 у вигідності придбання трактора, сплатила кошти в сумі 7070 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_11 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілій. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002589 сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 70 700 грн., та яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_87 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_85 в сумі 7070 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у липні 2015 року, ОСОБА_88 , побачивши у всесвітній мережі Інтернет на сайті «AUTO.RIA» оголошення про продаж транспортних засобів ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», з метою придбання автомобіля марки «ВАЗ Largus», приїхав на адресу, яка була вказана в оголошенні, а саме: м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діяло представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, 21.07.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_11 перебуваючи у приміщенні офісу, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_89 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, усно повідомила потерпілому ОСОБА_90 , неправдиві відомості про умови придбання автомобіля марки «ВАЗ Largus», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 25 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні. У той же час, ОСОБА_7 перебуваючи в офісі, сприяла та підтримувала ОСОБА_11 в обмані потерпілого ОСОБА_91 .

Наступного дня, ОСОБА_90 будучи переконаним ОСОБА_11 та ОСОБА_7 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 25 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002693 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 250 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_91 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_90 в сумі 25 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у липні 2015 року , ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_92 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність автомобіль марки «Chery Tiggo», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 21.07.2015, близько 16 год., ОСОБА_11 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_93 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002692 від 21.07.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_94 , неправдиві відомості про вартість автомобіля марки «Chery Tiggo» в розмірі 180 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 20 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_95 , будучи переконаним ОСОБА_11 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_11 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002692 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 200 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_96 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_93 в сумі 20 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в липні 2015 року, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_97 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність автомобіль марки «Богдан 2110», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 27.07.2015 точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_98 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002687 від 27.07.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_99 , неправдиві відомості про вартість автомобіля марки «Богдан 2110» в розмірі 100 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 20 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_100 , будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002687 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 200 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_101 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_98 в сумі 20 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у липні 2015 року, ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_102 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «ДТЗ -5404», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 25.08.2015 точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_11 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_103 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002809 від 25.08.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_104 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «ДТЗ -5404» в розмірі 130 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 30 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_105 , будучи переконаним ОСОБА_11 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 30 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_11 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002809 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 300 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_106 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_103 в сумі 30 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, 25.08.2015, ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_107 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «JINMA-244.», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 28.08.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_11 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_108 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002813 від 28.08.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_108 , неправдиві відомості про вартість трактора марки ««JINMA-244» в розмірі 50 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 20 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_108 , будучи переконаним ОСОБА_11 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_11 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002813 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 200 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_109 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_109 в сумі 20 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, 05.09.2015, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_110 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «JINMA-244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 08.09.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_10 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_111 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002821 від 08.09.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_112 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «JINMA-244» в розмірі 80 000 грн., марку та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 25 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_113 , будучи переконаним ОСОБА_10 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 25 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_10 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002821 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 250 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_114 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_113 в сумі 25000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, 24.09.2015, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_115 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор марки «Chery RF- 244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 28.09.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_36 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_116 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002887 від 28.09.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_116 , неправдиві умови придбання трактора марки «Chery RF- 244», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7300 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через тиждень. У той же час, перебуваючи в офісі, сприяла та підтримувала ОСОБА_11 в обмані потерпілого ОСОБА_117

ОСОБА_116 , будучи переконаним ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 7 300 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_10 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через тиждень після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002887 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 73 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_118 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_116 в сумі 7300 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, в кінці вересня 2015, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_119 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор «Булат-264Е», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 01.10.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_119 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002895 від 01.10.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_120 , неправдиві відомості про умови трактора марки «Булат 264 Е» , а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 6 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_120 , будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 6 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_7 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002895 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 60 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_121 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_120 в сумі 6 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, 03.10. 2015, ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_122 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «AUTO.RIA», мав намір придбати у власність трактор «Т-22.», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 05.10.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_11 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_123 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002879 від 05.10.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_123 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «Т- 22» в розмірі 34 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_123 , будучи переконаним ОСОБА_11 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_11 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002879 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_124 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_123 в сумі 10 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у кінці вересня 2015 року, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_125 , яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мала намір придбати у власність автомобіль марки «ЗАЗ Lanos Sedan», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 05.10.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_10 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_126 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002896 від 05.10.2015, виконувати договір фінансового лізингу, усно повідомила потерпілій ОСОБА_126 , неправдиві відомості про вартість автомобіля марки «ЗАЗ Lanos Sedan» в розмірі 89 000 грн., та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 50 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через 5 днів.

ОСОБА_126 , 05.10.2015 року будучи переконаною ОСОБА_10 у вигідності придбання автомобіля, сплатила кошти в сумі 50 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_10 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілій. Через 5 днів після підписання договору, автомобіль потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002896 сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 500 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_127 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_126 у сумі 50 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в жовтні 2015, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_128 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «Булат-244.», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 06.10.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_129 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002894 від 06.10.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_130 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «Булат-244» в розмірі 69 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через місяць.

ОСОБА_131 , будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через місяць після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002894 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_132 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_129 в сумі 10000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у жовтні 2015 року, ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_133 , яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «AUTO.RIA», мала намір придбати у власність трактор «Foton FТ- 244» по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 06.10.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_11 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_134 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002894 від 06.10.2015, усно повідомила потерпілій ОСОБА_134 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «Foton FТ-244» в розмірі 50 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 25 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через 3 дні.

ОСОБА_134 , будучи переконаною ОСОБА_11 у вигідності придбання трактора, сплатила кошти в сумі 25 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_11 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілій. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002894 сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 250 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_135 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_134 в сумі 25000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в жовтні 2015 року, ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_136 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «МТЗ- 1221» по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 12.10.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_11 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_137 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002900 від 12.10.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_138 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «МТЗ -1221» в розмірі 160 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 50 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через 3 дні.

ОСОБА_138 , будучи переконаним ОСОБА_11 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 50 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_11 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002900 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 500 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_139 ..

Таким чином ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_138 в сумі 50000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, 20.10.2015 року, ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_140 , яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мала намір придбати у власність трактор «Т-42» по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 27.10.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_11 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_141 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003077 від 27.10.2015, усно повідомила потерпілій ОСОБА_141 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «Т-42» в розмірі 29 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 13 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через тиждень.

ОСОБА_142 , будучи переконаною ОСОБА_11 у вигідності придбання трактора, сплатила кошти в сумі 13 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_11 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілій. Через тиждень після підписання договору, трактор потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003077 сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 130 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_143 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_142 в сумі 13000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, в листопаді 2015 року, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_144 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність автомобіль марки «ЗАЗ Lanos», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 11.11.2015 року, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_10 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_145 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003151 від 11.11.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_146 , неправдиві відомості про вартість автомобіля марки «ЗАЗ Lanos» в розмірі 97 900 грн., та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 18 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_147 , 11.11.2015року будучи переконаним ОСОБА_10 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 18 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_10 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003151 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 180 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_148 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_145 у сумі 18 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в листопаді 2015 року, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_149 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор 4х4, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 13.11.2015 року, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_10 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_150 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003159 від 13.11.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_151 , неправдиві відомості про вартість трактора 4х4 в розмірі 48 000 грн., та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_152 , 13.11.2015, будучи переконаним ОСОБА_10 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_10 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003159 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_153 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_150 у сумі 10000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у листопаді 2015, ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_154 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «DongFeng-244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 19.11.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_11 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_155 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003167 від 19.11.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_156 , неправдиві відомості про умови трактора марки «DongFeng-244», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7400 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_157 , будучи переконаним ОСОБА_11 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 7400 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_11 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003167 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 74 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_158 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_155 в сумі 7400 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у листопаді 2015 року, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_159 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор марки «Т-12», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 26.11.2015 року, близько 14 год., ОСОБА_10 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_160 , представившись працівником центрального офісу ТОВ «Лізингова компанія «Еталон», заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003176 від 26.11.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_161 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «Т-12» в розмірі 32000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 12 450 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_162 , будучи переконаним ОСОБА_10 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 12 450 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_10 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003176, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 124 500 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_163 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_162 в сумі 12450 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у кінці листопада 2015 року, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_164 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «Т-224», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН », переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 01.12.2015, близько 14 год., ОСОБА_10 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_165 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003335 від 01.12.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_166 , неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «Т-224», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 5000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_167 , будучи переконаним ОСОБА_10 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 5000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_10 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003335 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 50 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_168 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_165 в сумі 5000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у грудні 2015 року, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_169 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «Т-12», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 06.12.2015 року, близько 15 год., ОСОБА_10 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_170 , представившись працівником центрального офісу ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003345 від 06.12.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_170 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «Т-12» в розмірі 32000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 8000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_170 , будучи переконаним ОСОБА_10 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 8000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_10 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу №003345, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 80 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_171 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_170 в сумі 8000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, 12 грудня 2015 року ОСОБА_172 з метою придбання трактора приїхав у м.Тернопіль на вул. Медова, 18, де діяло представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

В цей час ОСОБА_11 , перебуваючи у приміщенні офісу, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_173 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003349 від 12.12.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_173 , неправдиві відомості про умови трактора марки «ДТЗ -345.5С», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7500 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_173 будучи переконаним ОСОБА_11 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 7500 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_11 заповнила договір та додатки до нього, які підписав потерпілий. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003349, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 75 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_174 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_173 в сумі 7500 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в грудні 2015 року, ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_175 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «DW 244 », по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 09.12.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_11 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_176 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003347 від 09.12.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_177 , неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «DW 244 », а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 6000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_178 , будучи переконаним ОСОБА_11 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 6000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_11 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003347 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 60 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_179 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_176 в сумі 6000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в грудні 2015 року, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_180 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «Jinma JM-244C », по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 29.12.2015, близько 12 год., ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_181 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003367 від 29.12.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_182 , неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «Jinma JM-244C », а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 9570 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_183 , будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 9570 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_7 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 10 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003367 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 95 700 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_184 ..

Таким чином ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_181 в сумі 9570 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у січні 2016 року, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_185 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «Jinma-264Е», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 20.01.2016, близько 12 год., ОСОБА_10 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_186 , представившись працівником центрального офісу ТОВ «Лізингова компанія «Еталон», заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003577 від 20.01.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_186 , неправдиві відомості про вартість трактора марки ««Jinma- 264Е», в розмірі 50 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 15 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_186 , будучи переконаним ОСОБА_10 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 15 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_10 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003777, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 150 000грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_187 .

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_186 в сумі 15 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в січні 2016 року, ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_188 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті OLX, мав намір придбати у власність трактор «DW-244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 30.01.2016, близько 11 год., ОСОБА_11 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_189 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 004037 від 30.01.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_190 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «DW 244» в розмірі 65 000 грн., та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_190 , будучи переконаним ОСОБА_11 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 10000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_11 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 004037 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_191 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_190 в сумі 10 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у лютому 2016 року, ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_192 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «Mitsubishi-244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 04.02.2016, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_11 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_193 , представившись працівником центрального офісу ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу №004048 від 04.02.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_194 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «Mitsubishi-244» в розмірі 50 000 грн., марку та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 15 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_194 , будучи переконаним ОСОБА_11 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 15 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_11 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 004048, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 150 000грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_195 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_194 в сумі 15 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у березні 2016, ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_196 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність автомобіль марки «Богдан 2110», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 13.03.2016, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_11 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_197 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 004125 від 13.03.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_198 , неправдиві відомості про умови придбання автомобіля «Богадан 2110», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 11 800 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 6 днів.

ОСОБА_197 , будучи переконаним ОСОБА_11 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 11800 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_11 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 6 днів після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 004125 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 118 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_199 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_197 в сумі 11800 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у березні 2016 року, ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_200 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність автомобіль марки «Renault LOGAN », по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 16.03.2016, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_11 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_201 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 004128 від 16.03.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_201 , неправдиві відомості про умови придбання автомобіля «Renault LOGAN », а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 17280 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_201 , будучи переконаним ОСОБА_11 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 17280 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_11 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 6 днів після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 004128 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 172 800 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_202 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_203 в сумі 17280 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у березні 2016 року, ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_204 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «ДТЗ-804», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 18.03.2016, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_11 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_205 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 004129 від 18.03.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_206 , неправдиві відомості про умови придбання трактора «ДТЗ-804», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 31 490 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_207 , будучи переконаним ОСОБА_11 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 31 490 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_11 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 004129 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 314 900 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_208 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_205 в сумі 31 490 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в квітні 2016 року, ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_209 , яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті OLX, мала намір придбати у власність автомобіль «Chery Tiggo», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 29.04.2016, близько 11 год., точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_11 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_210 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 004360 від 29.04.2016, усно повідомила потерпілій ОСОБА_210 , неправдиві відомості про вартість автомобіля «Chery Tiggo» в розмірі 150 000 грн., та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 21 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_210 , будучи переконана ОСОБА_11 у вигідності придбання автомобіля, сплатила кошти в сумі 21000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_11 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілій. Через 10 днів після підписання договору, автомобіль потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 004360 сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 210 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_211 ..

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_210 в сумі 21 000грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Також встановлено, що у травні 2016 року, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_212 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «МТЗ-892», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 03.06.2016 року, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_213 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 004395 від 03.06.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_213 неправдиві відомості про умови придбання трактора «МТЗ-892», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 60 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_213 , будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 60 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_7 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 004395 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 600 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_214 ..

Отже, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_213 в сумі 60 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Таким чином, здійснюючи злочинну діяльність на території м. Тернопіль, в період часу із 23.10.2013 року до 06.06.2016 року учасники організованої групи під керівництвом організатора ОСОБА_9 , у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою, на свою користь, співучасників та третіх осіб, заволоділи майном, а саме, грошима потерпілих ОСОБА_20 , ОСОБА_64 , ОСОБА_98 , ОСОБА_111 , ОСОБА_215 , ОСОБА_216 , ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_217 , ОСОБА_181 , ОСОБА_27 , ОСОБА_218 , ОСОБА_29 , ОСОБА_15 , ОСОБА_28 , ОСОБА_150 , ОСОБА_19 , ОСОБА_219 , ОСОБА_141 , ОСОБА_160 , ОСОБА_116 , ОСОБА_205 , ОСОБА_210 , ОСОБА_108 , ОСОБА_56 , ОСОБА_134 , ОСОБА_145 , ОСОБА_13 , ОСОБА_44 , ОСОБА_31 , ОСОБА_17 , ОСОБА_176 , ОСОБА_22 , ОСОБА_137 , ОСОБА_103 , ОСОБА_25 , ОСОБА_79 , ОСОБА_193 , ОСОБА_220 , ОСОБА_93 , ОСОБА_221 , ОСОБА_14 , ОСОБА_222 , ОСОБА_155 , ОСОБА_223 , ОСОБА_224 , ОСОБА_225 , ОСОБА_226 , ОСОБА_74 , ОСОБА_69 , ОСОБА_165 , ОСОБА_18 , ОСОБА_227 , ОСОБА_89 , ОСОБА_228 , ОСОБА_203 , ОСОБА_61 , ОСОБА_24 та ОСОБА_229 на загальну суму 997 757 (дев`ятсот дев`яносто сім тисяч сімсот п`ятдисять сім) грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та вважається шкодою в особливо великих розмірах.

30 березня 2018 року ОСОБА_7 повідомлено про те, що вона підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15 квітня 2008 року), тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненого в особливо великих розмірах, організованою групою.

В апеляційній скарзі прокурор просить ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 21 травня 2018 року скасувати та постановити нову, якою задовольнити клопотання прокурора та продовжити строк тримання ОСОБА_7 під домашнім арештом із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово, строком на 60 діб.

Вважає, що висновки слідчого судді є необґрунтованими такими, що не відповідають фактичним обставинам справи, а рішення суду постановлене всупереч положень, передбачених ст.370 КПК України.

Свої доводи мотивує тим, що метою продовження застосування відносно ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло цілодобово є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчиняти дії, передбаченні ст.177 КПК України.

Зазначає, що підставами продовження застосування щодо ОСОБА_7 вищевказаного запобіжного заходу є те, що вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, який є особливо тяжким, тому існує ризик того, що вона може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків, потерпілих, чиї покази є важливим доказом у кримінальному провадженні, чи іншим чином перешкоджати кримінальному провадженні, а також знищити чи спотворити речі, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а тому жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти наявним ризикам і не забезпечить її належної процесуальної поведінки та виконання процесуальних обов`язків.

В запереченні на апеляційну скаргу прокурора захисник ОСОБА_8 вказує, що слідчий суддя врахував зменшення ризиків у кримінальному провадженні, особу підозрюваної та надав вірну оцінку усім обставинам, передбаченим КПК України при вирішенні питання про продовження строку дії запобіжного заходу, тому просить відмовити у задоволенні апеляційної скарги прокурора.

Заслухавши суддю-доповідача, в судових дебатах прокурора, яка підтримала подану апеляційну скаргу, просить її задовольнити, підозрювану ОСОБА_7 та її захисника ОСОБА_8 , які вважають, що ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, просять її залишити без змін, дослідивши матеріали та доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційну скаргу прокурора слід залишити без задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст.ст. 177, 194 КПК України запобіжні заходи застосовуються з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганню спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста в цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою статті 177 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби, а відповідно до ч. 6 даної статті строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Колегія суддів вважає обґрунтованими висновки слідчого судді про те, що зібраними в ході досудового розслідування та долученими до клопотання доказами підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_7 підозри. Крім того, неможливість завершити досудове розслідування кримінального провадження до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування щодо підозрюваної ОСОБА_7 запобіжного заходу підтверджена необхідністю встановити інших співучасників злочинної діяльності, призначити фоноскопічні експертизи, встановити та допитати працівників офісу ТОВ Лізингова компанія Еталон, які у період з 2013-2016 працювали у вказаному товаристві, встановити інших свідків злочинної діяльності, завершити проведення призначених судових, амбулаторно-психіатричних експертиз та відповідні висновки долучити до матеріалів кримінального провадження, виконати тимчасові доступи до речей та документів, які мають істотне значення для досудового розслідування, із врахуванням зібраних доказів надати остаточну правову оцінку діям підозрюваних та інших осіб, про що зазначено у клопотанні, прокурором у судовому засіданні та у постанові першого заступника прокурора Тернопільської області від 17.05.2018 року, якою продовжено строк досудового розслідування.

Під час розгляду клопотання, слідчий суддя встановив наявність достатніх підстав вважати, що ризики, на які вказує прокурор, існують та підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Такими ризиками слідчий суддя визнав і те, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, вважає, що ОСОБА_7 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати, або спотворити будь - яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, незаконно впливати на інших підозрюваних, потерпілих, свідків у цьому ж кримінальному провадженні й обґрунтовано прийшов до переконання про необхідність продовження ОСОБА_7 строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, змінивши його на період доби з 22-ї години до 07-ї години, продовжив строк дії обов`язків підозрюваній та належним чином вмотивув свій висновок й у цій частині.

З врахуванням особи підозрюваної, яка раніше не судима, її молодий вік, сімейний стан та соціальні зв`язки, зокрема вона має постійне місце роботи, має намір 21.06.2016 року зареєструвати шлюб, та взявши до уваги, що підозрювана ОСОБА_7 , перебуваючи під цілодобовим домашнім арештом не порушувала його умови та належним чином виконувала покладені на неї обов`язки, слідчий суддя прийшов до правильного висновку, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період з 22-ї години до 07-ї години в повній мірі сприятиме запобіганню встановлених у даному кримінальному провадженні, передбачених ст. 177 КПК України, ризиків та виконанню підозрюваною покладених на неї обов`язків.

За таких обставин, колегія суддів вважає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою і не знаходить підстав для задоволення апеляційної скарги прокурора.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176-178, 181, 194, 376, 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 21 травня 2018 року щодо ОСОБА_7 - без змін.

Ухвала остаточна, оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий - підпис

Судді - два підписи

З оригіналом згідно:
Суддя апеляційного суду Тернопільської області ОСОБА_2