печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурор у кримінальному провадженні № 0000162 - прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на наступних рахунках:
- рахунок (платіжну картку), яка перебуває у розпорядженні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄРДПОУ 14305909), платіжна карта АТ «Райффайзен Банк Аваль» номер № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лескова,9;
- рахунок (платіжну картку), яка перебуває у розпорядженні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» () номер НОМЕР_3 , розташованого за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д;
- рахунок (платіжну картку), отриманий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебуває у розпорядженні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» () номер НОМЕР_4 , розташованого за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д;
- рахунок (платіжну картку), яка перебуває у розпорядженні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» () номер НОМЕР_5 , розташованого за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д;
- рахунок (платіжну картку), яка перебуває у розпорядженні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» () номер НОМЕР_6 , розташованого за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д;
- рахунок (платіжну картку), яка перебуває у розпорядженні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) номер НОМЕР_7 , розташованого за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12г
- рахунок (платіжну картку), яка перебуває у розпорядженні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) № НОМЕР_8 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г,
відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків.
- Зобов`язати службових осіб вказаних банків надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вищевказаних рахунках на момент пред`явлення ухвали суду про накладення арешту, а також щомісяця до 30 числа надавати таку інформацію Головному слідчому управлінню Національної поліції України для ініціатора винесення клопотання за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 за фактом незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів групою осіб на території України.
Клопотання слідчого про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення на зазначене майно.
Що стосується прохання слідчого ОСОБА_3 про зобов`язання службових осіб та працівників АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Ощадбанк», надати надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вищевказаних рахунках на момент пред`явлення ухвали суду про накладення арешту, а також щомісяця до 30 числа надавати таку інформацію Головному слідчому управлінню Національної поліції України для ініціатора винесення клопотання за адресою: 01601, м. Київ, вул. Богомольця, 10, слід зазначити наступне. Відповідно до КПК України, слідчому надана можливість звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено ст. 159-166 КПК України. Оскільки питання про отримання певної інформації, що стосується банківської таємниці врегульовано ст.ст. 159-166 КПК України, а не статтями, якими врегульовано накладення арешту на майно (ст.ст.170-175 КПК України), тому в цій частині клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на наступних рахунках:
- рахунок (платіжну картку), яка перебуває у розпорядженні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄРДПОУ 14305909), платіжна карта АТ «Райффайзен Банк Аваль» номер № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лескова,9;
- рахунок (платіжну картку), яка перебуває у розпорядженні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» () номер НОМЕР_3 , розташованого за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д;
- рахунок (платіжну картку), отриманий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебуває у розпорядженні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» () номер НОМЕР_4 , розташованого за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д;
- рахунок (платіжну картку), яка перебуває у розпорядженні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» () номер НОМЕР_5 , розташованого за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д;
- рахунок (платіжну картку), яка перебуває у розпорядженні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» () номер НОМЕР_6 , розташованого за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д;
- рахунок (платіжну картку), яка перебуває у розпорядженні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) номер НОМЕР_7 , розташованого за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12г
- рахунок (платіжну картку), яка перебуває у розпорядженні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) № НОМЕР_8 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г,
відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків.
В задоволенні інших вимог відмовити.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1