Ухвала

Іменем України

Справа номер № 712/9245/18
Номер провадження № 1-кс/712/4341/18

про тимчасовий доступ до речей і документів та розкриття охоронюваної законом таємниці

м. Черкаси 08 серпня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі Нагаєвській В.Бза участю прокурора ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000024, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0000024, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2018 за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи за попередньою змовою між собою внесли завідомо неправдиві дані в реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, які в подальшому в січні 2018 року умисно подали до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 для внесення змін в установчі та реєстраційні документи підприємства, якими зменшили частку корпоративних прав іншого учасника ОСОБА_6 в статутному капіталі з 40 % до 4%.

Враховуючи вищевикладене, в діях ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, кваліфікованого як підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи за попередньою змовою між собою, внесли до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 10.01.2018 №10/01-1, як документа який відповідно до закону подається для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, який в подальшому в січні 2018 року умисно подали до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 для внесення змін в установчі та реєстраційні документи даного підприємства, якими зменшили частку корпоративних прав ОСОБА_6 в статутному капіталі з 40 % до 4%.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування факту проведення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 10.01.2018 та фактичної участі в цих зборах учасників товариства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до всіх документів, пов`язаних із підготовкою та проведенням загальних зборів товариства 10.01.2018, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: протоколів, листів, повідомлень, поштових конвертів та квитанцій про направлення повідомлень та інших документів, з можливістю їх вилучення.

Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обумовлена потребами призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи щодо виконання (невиконання) підписів, а також підтвердження чи спростування факту підготовки та проведення загальних зборів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються підготовки та проведення 10.01.2018 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: протоколів, листів, повідомлень, поштових конвертів та квитанцій про направлення повідомлень та інших документів, щодо підготовки та проведення загальних зборів учасників, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в іншому випадку до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Організацію виконання даної ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_7 , старшого о/у з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя