УХВАЛА

22 серпня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0005012,
ВСТАНОВИВ:
22.08.2018 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 03.08.2018 року на адресу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_6 по факту вчинення невстановленою особою шахрайських дій, відносно останньої. Сума матеріального збитку встановлюється .

Дане кримінальне правопорушення 03.03.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0005012, правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального правопорушення встановлено, що 03.08.2018 року на адресу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_6 , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій із використанням мережі інтернет.

У своєму зверненні гр. ОСОБА_6 повідомляє, що від знайомої отримала інформацію з приводу отримання кредиту в сумі 20 тисяч доларів та остання надала номер кредитної спілки, а саме НОМЕР_1 . Під час спілкування із особою чоловічої статті, останній повідомив, що дійсно займається наданням кредитів однак через декілька хвилин із заявницею зв`яжуться.

Після спілкування із невідомоб особою, на номер телефону гр. ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_2 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_7 та повідомив, що він є куратором кредитної спілки і буде займатись кредитуванням. В ході розмови, невідомий чоловік попросив заявницю перерахувати 100 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ) у якості оплати заповнення заявки на отримання кредиту. Згодом, з того ж самого номеру зателефонував чоловік та повідомив, що потрібно перерахувати на вищевказаний рахунок ще 5000 грн. за страхування. В подальшому, куратор попросив перехувати ще 11000 грн. за оформлення бланків.

В результаті вищевказаного, ОСОБА_6 перерахувала на зазначені реквізити близько 170 тисяч гривень. При спробі повернути свої кошти, кредитори повідомили, що гроші не повернуть та їх дії є законними.

В ході попередньої перевірки встановлено, що зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 здійснювалось за адресою АДРЕСА_2 .

Також гр.. ОСОБА_6 в своїй заяві повідомила, що перераховувала кошти на вищевказаний р/р № НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця АДРЕСА_3 . моб. тел. НОМЕР_6 , а також, що гр. ОСОБА_6 спілкувалась щодо надання кредиту, за допомогою смс-повідомлень, з особою яка представилась ОСОБА_9 , номер мобільного телефону якого № НОМЕР_7 .

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення та з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, що шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_6 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_10 , або іншій особі за дорученням ініціатора клопотання, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) - інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , р/р НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), а також фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів за допомогою банкомату, перерахованих на вищевказаний р/р та особи, яка володіє вищевказаним р/р, у період часу з 01.05.2018 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 22 вересня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя