печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

18 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004294 від 17.11.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, умисного ухилення від сплати податків, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.
У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Постановою слідчого групи слідчих третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 04.06.2018 року грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0004294 від 17.11.2017 року.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках:
- ТОВ «БЕЛІССІМА-ХАРЧ-ГРУПП» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «ВЕЛЬТ-ТРЕЙДІНГ-ЦЕНТР» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «АВЕРС-ВІП-ТРЕЙД» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ «ЕЛАЙ ПРАЙД» () № НОМЕР_8 ; ТОВ «ОПТІМУС ГРАНД» () № НОМЕР_9 ; ТОВ «ГОЛДКОРД» () № НОМЕР_10 ; ТОВ «ВІОЛ ЕКСПО» () № НОМЕР_11 ; ТОВ «ВАЙКОНД» () № НОМЕР_12 ; ТОВ «ОРДОС ГРУП» () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ «ЕРБЕН ПРОДАКТ» () № НОМЕР_16 ; ТОВ «ТРЕЙД ФОРТУН» () № НОМЕР_17 ; ТОВ «МАСТЕРСТАР» () № НОМЕР_18 ; ТОВ «ГУДЛЕНД» () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «ЛІГЕРУС ЛІМІТЕД» () № НОМЕР_22 ; ТОВ «СЛАВІЯ-АГРОТРЕЙД» () № НОМЕР_23 ; ТОВ «РЕСКОТ» () № НОМЕР_24 ; ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛАЙТ» () № НОМЕР_25 ; ТОВ «ЛОТОС УНІВЕРС» () № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ "ВІКО ЕВОЛЮШН" () № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ "ГРАНІТ ІНВЕСТ КОМПАНІ" () № НОМЕР_32 ; ТОВ "ХІТТОРГ" () № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ «БІЗНЕСГАЛС» () № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ "РЕЙДТРЕЙД" () № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; ТОВ "ІНТЕРМІРА" () № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; ТОВ "ОМЕГА ПЛЮС СЕРВІС" () № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; ТОВ "ТОРГФОРМАТ" () № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46;
- ТОВ «БЕЛІССІМА-ХАРЧ-ГРУПП» () № НОМЕР_51 відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43;
- ТОВ «ВЕЛЬТ-ТРЕЙДІНГ-ЦЕНТР» () № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; ТОВ «ТАНІТА ЛЮКС» () № НОМЕР_55 ; ТОВ «ЛОТОС УНІВЕРС» () № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ТОВ "ГРАНІТ ІНВЕСТ КОМПАНІ" () № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ; ТОВ "ЛУКАС ТОРГ" () № НОМЕР_60 ; відкритих в ПАТ «МЕГАБАНК», (МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків вул. Алчевських, 30;
- ТОВ «ЕЛАЙ ПРАЙД» () № НОМЕР_61 ; ТОВ "ВІКО ЕВОЛЮШН" () № НОМЕР_62 ; відкритих в ПАТ «БАНК ВОСТОК» , (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24;
- ТОВ «ОРДОС ГРУП» () № НОМЕР_63 ; ТОВ «ЛОТОС УНІВЕРС» () № НОМЕР_64 ; ТОВ "ГРАНІТ ІНВЕСТ КОМПАНІ" () № НОМЕР_65 ; відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК», (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1;
- ТОВ «СЛАВІЯ-АГРОТРЕЙД» () № НОМЕР_66 ; ТОВ "ВІКО ЕВОЛЮШН" () № НОМЕР_67 ; ТОВ "ГРАНІТ ІНВЕСТ КОМПАНІ" () № НОМЕР_68 ; ТОВ "ЛУКАС ТОРГ" () № НОМЕР_69 ; відкритих в АТ «КIБ», (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6;
- ТОВ «СЛАВІЯ-АГРОТРЕЙД» () № НОМЕР_70 відкритих в ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», (МФО 300614), що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4;
- ТОВ «РЕСКОТ» () № НОМЕР_71 ; ТОВ «МЕНГЕЙМ» () № НОМЕР_72 ; ТОВ "ВІКО ЕВОЛЮШН" () № НОМЕР_73 ; ТОВ «БІЗНЕСГАЛС» () № НОМЕР_74 ; відкритих в ПАT «ПУМБ», (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;
- ТОВ «КОТЕР» () № НОМЕР_75 відкритих в Ф ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ, (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27; в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1