печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

07 лютого 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участю прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , захисників-адвокатів- ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_9 ,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002833 від 25.12.2015 року відносно ОСОБА_9 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування к кримінальному провадженні № 0002833 від 25.12.2015 року за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 (ст. 358 КК України в реакції Закону від 05.04.2001 року) КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_9 , брав участь в організації створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі; в пособництві у заволодінні колишнім Премєр-міністром України ОСОБА_10 , який діяв за попередньою змовою та у групі з Міністром охорони навколишнього природного середовища України ОСОБА_14 , головою правліня НАК «Надра України» ОСОБА_11 , керівниками та членами спостережної ради НАК «Надра України» у 2007 році шляхом зловживання своїм службовим становищем державним майном в особливо великих розмірах-майном комплексу відпочинку «Пуща-Водниця» урочища «Межигіря», яке розташоване за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

25.12.2015 року постановою прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 виділено з кримінального провадження №0000069 в окреме провадження матеріали досудового розслідування та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером, а саме: № 0002833 від 25.12.2015 року.

05.10.2016 року у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 року заступником начальника другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 складено повідомлення про підозру ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, яке було направлено у спосіб передбачений КПК України

У зв`язку із не встановленням місця перебування ОСОБА_9 , що позбавило орган досудового розслідування можливості вручити йому письмове повідомлення про підозру від 05.10.2016 року у день його складення.

Орган досудового розслідування зазначає, що обставинами, які свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_9 переховуються від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності є відсутність ОСОБА_9 за місцем реєстрації та проживання.

06.10.2016 року підозрюваного ОСОБА_9 оголошено в розшук.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.10.2016 року надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_9 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Листом № 14/12-15-686 від 22.02.2017 року ГУ БКОЗ СБУ повідомлено про те, що ОСОБА_9 перебуває на території Російської Федерації.

Сторона обвинувачення зазначає, що на даний час є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_9 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на території Російської Федерації, оголошений у розшук.

За вказаних обставин слідчий за погодженням із прокурором просить надати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002833 від 25.12.2015 року відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

В засіданні слідчий та прокурори підтримали клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002833 від 25.12.2015 року відносно ОСОБА_9 , посилаючись на викладенні доводи.

Захисники в засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що клопотання не відповідає вимогам ст. 297-2 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін, дослідивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування к кримінальному провадженні № 0002833 від 25.12.2015 року за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 (ст. 358 КК України в реакції Закону від 05.04.2001 року) КК України.

Положення стосовно надання слідчим суддею дозволу на проведення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень регламентуються главою 24-1 КПК України з особливостями, встановленими п. 20-1 Перехідних положень КПК України.

У відповідності до вимог ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1,365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Відповідно до п. 20-1 Перехідних положень КПК України, але не пізніше дня початку діяльності державного бюро розслідувань: спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110 2, 111, 112, 113, 114, 114 1, 115, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 365, 368, 368, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цьому абзаці, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

У клопотанні слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування мають також зазначатися фактичні дані про перебування особи за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Слідчий суддя може відмовити у задоволенні такого клопотання, якщо слідчий, прокурор не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та стосовно нього наявні фактичні дані про перебування за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Повторне звернення з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді в одному кримінальному провадженні не допускається, крім наявності нових обставин, які підтверджують, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та стосовно нього наявні фактичні дані про перебування за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Обов`язковою передумовою звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування є наявність фактичних даних, які вказують на те, що особа, з наявним статусом підозрюваної особи в розумінні положень ст. 42 КПК України переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошена у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи яка понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якої наявні фактичні дані, що вона перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 КПК України, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Згідно ч. 1 ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Підозрюваному, обвинуваченому, згідно ч. 8 ст. 42 КПК України, вручається пам`ятка про його процесуальні права та обов`язки одночасно з їх повідомленням особою, яка здійснює таке повідомлення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відносно ОСОБА_9 , складено повідомлення про підозру від 05.10.2016 року у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України та 06.10.2016 року повідомлення про підозру на 18 арк., направлено ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до листа №88/10-16 від 31.10.2016 року ТОВ «Карго Експрес ЛТД» відправлення за накладною №02 від 06.10.2016 року не було доставлено адресату.

23.02.2017 року примірник повідомлення про підозру на 18 арк. та пам`ятка про права підозрюваного на 11 арк., із супровідним листом направлено, за адресою: м. Донецьк, вул. Райніса, 64- Д, отримувачу ОСОБА_9 (том IV, а.с. 161 162).

Проте, доказів отримання ОСОБА_9 повідомлення про підозру від 05.10.2016 року, слідчому судді в засіданнях не надано, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що повідомлення про підозру ОСОБА_9 , не вручено.

Разом, з наданих доказів слідчому судді, зазначається, що з 2014 року ОСОБА_9 , перебуває на території Російської Федерації на підставі дозволу на роботу іноземному громадянину або особі без громадянства серія НОМЕР_1 від 07.10.2014 УФМС Росії по Санкт Петербургу і Ленінградської області ( т. V а.с. 70-71).

Так, КПК України передбачає, передбачає вручення повідомлення про підозру, яка проживає за кордоном, вручається згідно з міжнародним договором про правову допомогу, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого - за допомогою дипломатичного (консульського) представництва.

З матеріалів, доданих стороною обвинувачення до клопотання, містяться відомості, які суперечать даним, зазначеним у клопотанні, а саме про складання та вручення повідомлення про підозру ОСОБА_9 від 05.10.2016 року.

Положення ч. 1 ст. 42 КПК України передбачено дві підстави для визнання особи підозрюваним, зокрема повідомлення їй про підозру, яке здійснюється в порядку, встановленому ст. 276-279 КПК України та затримання особи за підозрою у вчинення кримінального правопорушення, порядок та підстави якого містяться у ст. 208 КПК України, з інших підстав особа не може набути правового статусу підозрюваного, при цьому в супереч вимогам КПК України, в матеріалах клопотання відсутні відомості, зокрема підтвердження про доставку та вручення повідомлення про підозру ОСОБА_9 від 05.10.2016 року, в результаті слідчий суддя позбавлений можливості встановити процесуальний статус, останнього.

Слідчий суддя, аналізуючи вищевказані дані, надходить до висновку, що ОСОБА_9 , з 2014 року почав проживати на території Російської Федерації до того як внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0002833 від 25.12.2015 року та складено заступником начальника другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 повідомлення про підозру від 05.10.2016 року відносно ОСОБА_9 .

Тобто, ОСОБА_9 почав проживати поза межами України, ще до моменту внесення відомостей до ЄРДР щодо зазначених кримінальних правопорушень.

Оскільки як роз`яснено Верховним Судом України у постанові від 19.03.2015 №5-1кс15, при з`ясуванні, які дії особи мають визнаватись ухиленням від слідства або суду, треба враховувати, крім усього іншого, кримінально-процесуальний статус особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Це має бути особа, яка в установленому порядку визнана підозрюваним. Разом з тим на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, законодавством не покладається обов`язок самовикриття, а тому, якщо вона до моменту виникнення вказаного обов`язку, в порядку реалізації конституційного права на свободу пересування, змінила місце свого проживання (навіть і з метою уникнення кримінальної відповідальності), про ухилення від слідства говорити не можна, тому, слідчий суддя не приймає до уваги доводи сторони обвинувачення про переховування ОСОБА_9 від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Крім того, постановою заступника начальника другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 від 06.10.2016 року ОСОБА_9 оголошено в розшук.

Разом з тим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 297-2 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється стосовно підозрюваного, який оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, між тим, в представлених стороною обвинувачення доказах, які містяться в матеріалах клопотання, відомості щодо оголошення ОСОБА_9 у міждержавний та/або міжнародний розшук, відсутні.

В матеріалах, якими обґрунтовується клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування № 0002833 від 25.12.2015 року за підозрою ОСОБА_9 , не знайшли свого підтвердження обставини про те, що ОСОБА_9 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та знаходиться у розшуку.

В разі переховування підозрюваного від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності оперативний підрозділ щомісячно письмово надає інформацію про заходи, ужиті для встановлення його місцезнаходження, зокрема, слідчому судді не було надано вказаної інформації, крім того відсутні відомості про заведення матеріалів оперативно - розшукової справи, тому твердження про те, що ОСОБА_9 ухиляється від органів досудового розслідування та переховується від компетентних органів, спростовується.

Крім того, керуючись позицією Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеною в узагальненні судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та, зважаючи на положення, закріплені у ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» слідчим суддям слід враховувати позицію Європейського суду з прав людини, відображену зокрема у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series А, №182).

Тому, безумовною передумовою дослідження обставин щодо причетності особи до вчинення злочину, є наявність складу злочину.

Проте, як вбачається з матеріалів клопотання, органом досудового розслідування, достатніх фактичних даних, які вказують на причетність ОСОБА_9 , до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, не надано й

слідчий суддя в даному випадку враховує імперативну позицію Європейського суду з прав людини, викладену в рішенні «Ходорковський проти Росії», згідно з якою суддя повинен заснувати своїх рішення тільки на доказах в юридичному сенсі.

Вищезазначене вказує на невідповідність клопотання положенням п.п. 4, 5 ч. 2 ст. 297-2 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 297-3 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог статті 297-2 цього Кодексу, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчиненних злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002833 від 25.12.2015 року за підозрою ОСОБА_9 , повернути слідчому, як таке, що не відповідає вимогам ст. 297-2 КПК України.

Керуючись ст.ст. 3, 9, 22, 42, 297-1, 297-2, 309, 376 КПК України, п. 20-1 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002833 від 25.12.2015 року за підозрою ОСОБА_9 , - повернути старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1