Справа № 357/7189/18
У Х В А Л А
20 вересня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000121, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000121, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивоване наступним.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно призначення (розпорядження) командира військової частини НОМЕР_1 від 10.02.2017 № 343/4/2/261 військову частину НОМЕР_2 було зобов`язано здійснити закупівлю регенеративних патронів РП-5. На виконання вищевказаного розпорядження військовою частиною НОМЕР_2 було прийнято рішення (протокол № 13 від 28.02.2017) про проведення відкритих торгів відповідно до закону України «Про публічні закупівлі», що було оприлюднено на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_1 . При проведенні відкритих торгів приймало участь два учасника. У березні 2017 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) стало переможцем тендеру, що проводився військовою частиною НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо поставки регенеративних патронів РП-5 (теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої) у кількості 400 штук на загальну суму 3 295 000,00 гривень. З даним учасником військовою частиною НОМЕР_2 було укладено договір № 18 від 07.04.2017.

07.07.2017 р. за вх. № 3080 до військової частини НОМЕР_2 надійшов лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що під час проведення співробітниками управління моніторингу договорів щодо постачання продукції та виконання робіт за державні кошти було виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішенням Адміністративної колегії ІНФОРМАЦІЯ_4 № 02/57-рш від 09.06.2016 було притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене п.4 ч.2 ст. 6 та п.1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

07.07.2017 р. за вих. № 1/1048 в/ч А0312 було надіслано лист директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням надати роз`яснення щодо вказаного обвинувачення та, у разі наявності, документи, які спростовують дану інформацію або підтверджують непричетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вказаного факту.

Так як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » такої інформації та підтверджуючих документів на адресу в/ч НОМЕР_2 надано не було, то відповідно до п. 4 ч.1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» в/ч НОМЕР_2 була вимушена розірвати договір від 07.04.2017 р. № 18, тому 03.08.2017 р. в ході засідання тендерного комітету військової частини НОМЕР_2 було одноголосно прийнято рішення про розірвання вищевказаного договору (протокол засідання тендерного комітету в/ч А0312 № 57 від 03.08.2017 р.) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано додаткову угоду № 1 від 03.08.2017 р. до договору № 18 від 07.04.2017 р., якою у відповідності до п.7.5 Договору Сторонами припинено виконання взятих на себе зобов`язань без відшкодування збитків.

Крім того встановлено, що в/ч НОМЕР_2 на виконання умов договору № 18 від 07.04.2017 р. 13.04.2017 р. в УДКСУ у Макіївському районі Полтавської обл. було взято бюджетні зобов`язання на загальну суму 3 295 000,00 грн. (реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №24 від 13.04.2018).

09.08.2017 р. в/ч А0312 було знято бюджетні зобов`язання на суму 3 295 000,00 гри. (реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №56 від 03.08.2017).

В подальшому, в/ч НОМЕР_2 проведено повторну процедуру закупівлі даних регенеративних патронів РП-5, переможцем якого стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

03.11.2017 р. між в/ч НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 64 про закупівлю товарів за державні кошти регенеративних патронів РП-5М в кількості 400 шт. на загальну суму 3 280 000 грн.

В подальшому, за результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із використанням наявних інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило закупівлю вказаних регенеративних патронів РП-5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) згідно податкової накладної № 1 від 26.10.2017 р. на загальну суму 1 785 960 грн. у кількості 220 шт. та податкової накладної № 1 від 10.11.2017 р. на загальну суму 1 461 240 грн. у кількості 180 шт.

В подальшому, за результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із використанням наявних інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено відсутність даних про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаних регенеративних патронів.

При цьому, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження у слідства виникли об`єктивні підстави вважати, що посадовими особами в/ч НОМЕР_2 у змові із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено розтрату бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі регенеративних патронів РП-5, та в дійсності дані регенеративні патрони РП-5М до в/ч НОМЕР_2 в кількості 400 шт. не були поставлені.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має відкриті рахунки в філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , код банку НОМЕР_8 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей, що можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для розслідування даного факту та встановлення усіх осіб, причетних до вчинення даного злочину, та являють собою охоронювану законом таємницю, а саме: отримання інформації про факти надходження грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від в/ч НОМЕР_2 та їх подальший рух, та їх вилученні у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по відкриттю та обслуговуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , так як в інший спосіб перевірити вказані факти неможливо.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав та просив розглянути у його відсутність, прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 132 ч. 3 п. 2, ч. 5 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор не доведе, що: 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя зазначає, що у клопотанні, доданими до клопотання доказами не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а саме: розкритті банківської таємниці у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) та отримання тимчасового доступу до розрахункових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей і документів у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з дати відкриття по термін дії ухвали з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ та ІПН, що перебувають у володінні філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням оригіналів документів.

Слідчий суддя враховує можливість без застосованого вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя констатує, що старший слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.
За таких обставин у слідчого судді відсутні законні підстави для задоволення клопотання.
Згідно з ст. 371 ч. 3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) та отримання тимчасового доступу до розрахункових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей і документів у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з дати відкриття по термін дії ухвали з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ та ІПН, що перебувають у володінні філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням оригіналів документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1