Справа № 640/8189/18
н/п 1-кс/640/5879/18
"11" червня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
10.05.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 29.11.2017 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-у разі отримання грошей в касах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , документи, які підтверджують банківські операції та безпосереднє отримання коштів.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період з 14.04.2018 по 20.04.2018, невстановлена особа, шляхом обману та з використанням інтернет мережі "Facebook" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . ОСОБА_4 , використовуючи Інтернет ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_2 " спілкувалась з особою, яка використовувала аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час спілкування, вказана особа повідомила, що направить їй посилку. Через деякий час їй подзвонила жінка (м.т. НОМЕР_3 ), яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила, що на ім`я ОСОБА_4 надійшла посилка і за неї необхідно сплатити. У зв`язку з цим 17, 18 та 19 квітня 2018 року ОСОБА_4 сплатила грошові кошти на надані їй в СМС-повідомлені реквізити, а саме: отримувач ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_4 ; банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банка НОМЕР_1 ; рахунок отримувача НОМЕР_2 . Загалом на вказаний рахунок було переведено 589 256,17 грн. Після чого, 20.04.2018 надійшов ще один дзвінок з поясненням, що для додаткового оформлення документів необхідно внести ще 47 тис.дол. США, після цього ОСОБА_4 зрозуміла що її обманюють та звернулась до поліції. Зважаючи на викладене, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення інших потерпілих та документування інших фактів протиправної діяльності, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , провести аналіз руху грошових коштів по вказаному рахунку та подальшої їх долі (контрагенти куди були переведені, або місця зняття готівки), з моменту його відкриття та до моменту винесення ухвали.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати cтаршому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, а саме:
-розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 29.11.2017 по 11.06.2018 із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-у разі отримання грошей в касах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , документи, які підтверджують банківські операції та безпосереднє отримання коштів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.07.2018.
Роз`яснити представнику АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1