Справа № 686/7352/18
УХВАЛА

11 квітня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001682,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій з відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.03.2018 року, близько 13:20 год., невстановлена особа, перебуваючи у невідомому місці, під час телефонної розмови з ОСОБА_6 , шляхом обману, представившись працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з корисливих мотивів дізналася в останньої реквізити її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , з якої в подальшому, без відома потерпілої, було перераховано грошові кошти, в сумі 20000 грн.
Дане кримінальне правопорушення 10.03.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0001682, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 09.03.2018 року по термін дії ухвали.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , іншим особам на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій з відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , а саме документів, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 09.03.2018 року по термін дії ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів,які містять інформацію про місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повні анкетні дані (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) власника рахунку.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 11 травня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя