Справа № 200/584/18
Провадження №1-кс/200/413/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0003618 від 04.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

03.11.2017 до СУ ГУ НП в Дніпропетровській області (ЖЄО № 2318 від 03.11.2017) із колективною заявою звернувся ОСОБА_4 , в якій повідомив, що ВК«Сова» був створений на початку 2013 року. До складу засновників входили: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . ВК «Сова» займались прийняттям грошових коштів від громадян, які називались «пайовиками». Грошові кошти приймались як в іноземній, так і в державній валюті. Через певний час пайовики повинні отримувати дивіденди, встановлені засновниками ВК «Сова». На теперішній час кількість пайовиків в ВК «Сова» складає від 25 000 до 70 000 осіб по різним регіонам України, де також маються представництва ВК «Сова». З 2013 року по 2017 рік включно було прийнято приблизно 780 мільйонів грн. грошових коштів. На сьогоднішній день пайовикам дивіденди не виплачені. З аналогічною заявою 23.10.2017 до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 звернулась ОСОБА_8 . В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_8 , остання пояснила, що вона являється членом асоційованого виробничого кооперативу «Сова». В вищевказаний кооператив вона вступила у 2015 році, шляхом заповнення відповідних заяв. За період членства у вищевказаному кооперативі, ОСОБА_8 внесла на рахунок кооперативу грошові кошти у сумі 586 тис. грн. та 6 тис. доларів США, з метою отримання подальших дивідендів. У період часу з 2015 по 2016 остання отримувала виплати у якості дивідендів, але у 2017 році будь-які виплати зупинились, та на вимогу ОСОБА_8 вклад їй не повертають. З 2016-2017 років будь-які виплати дивідендів припинились. За період членства потерпілого у ВК «Сова», з 2016-2017 років він вніс кошти на загальну суму 30 000 грн., які до даного часу йому не повернули, та будь-яких виплат на даний час не проводять. В ході досудового розслідування було сформовано довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в якій вказано, що засновником (учасником) ВК «Сова» є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який має у володінні житло за адресою: АДРЕСА_1 . Також, ця адреса вказана у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. В ході перевірки за ІПС «Армор» було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . В ході досудового розслідування було отримано інформацію з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, в якому вказано, що домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі продажу № ВЕХ 735023 від 29.09.2007 належить ОСОБА_9 . Метою проведення обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні місті, та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також групі прокурорів у складі ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , обшук в господарських, побутових, нежилих будівлях (приміщеннях) тимчасових спорудах що розташовані у офісі ВК «Сова» у м. Дніпро, за адресою: м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, будинок 21, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з метою відшукування та вилучення наступного майна та документів: документів, які пов`язані із реєстрацією та діяльністю ВК «Сова» (), трудових договорів, заяв, анкет, та інших документів, пов`язаних із безпосередньою діяльністю ВК «Сова», чорнових записів.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - до 14.02.2018 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1