печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0000189 від 20.09.2017 старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

28.09.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження 0000189 від 20.09.2017 старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що шостим слідчим відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000189, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно акту Головного управління ДФС у Київській області №427/10-36-14-02-13/05468558 від 23.06.2017 «Про результати документальної планової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2013 по 30.06.2016 року» встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неправомірного відобразили в податковій звітності взаємовідносин з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_17 ), в результаті чого занижено податок на прибуток на загальну суму 2 362 401 грн.,та податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету на загальну суму 2 798 096 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_18 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_19 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_20 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_21 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_22 ), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_23 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_24 ), ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_25 ), та іншими невстановленими слідством особами, в період 2013-2018 років, розробили та втілили у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) без реального товарообігу від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_100 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » ( НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ).

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), мають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

У зв`язку з викладеним вище, з метою використання під час проведення почеркознавчих експертиз, в даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови про призначення судово почеркознавчої експертизи від 19.09.2018, у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівниками (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України), іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України), задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не ідентифіковано даних осіб та не надано документів які б підтверджували їх повноваження.

Окрім цього, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів» не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, відтак клопотання підлягає часткового задоволенню.

Відтак клопотання підлягає часткового задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження №0000189 від 20.09.2017 старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення в оригіналах, які знаходяться у банківській установі: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) щодо документів та руху коштів по рахункам ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_18 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_19 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_116 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_21 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_22 ), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_23 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_24 ), ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_25 ), та юридичних справ і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_106 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) (далі Підприємств), що відображають рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » № НОМЕР_117 (російський рубль), № НОМЕР_117 (долар США), № НОМЕР_118 (українська гривня), № НОМЕР_117 (українська гривня), № НОМЕР_119 (долар США), № НОМЕР_119 (євро), № НОМЕР_119 (українська гривня), № НОМЕР_117 (євро); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » № НОМЕР_120 (українська гривня), № НОМЕР_121 (українська гривня), № НОМЕР_122 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » № НОМЕР_123 (українська гривня), № НОМЕР_124 (українська гривня), № НОМЕР_125 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » № НОМЕР_126 (українська гривня), № НОМЕР_127 (українська гривня), № НОМЕР_128 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » № НОМЕР_129 (українська гривня), № НОМЕР_130 (українська гривня), № НОМЕР_131 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » № НОМЕР_132 (українська гривня), № НОМЕР_133 (українська гривня), № НОМЕР_134 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » № НОМЕР_135 (українська гривня), № НОМЕР_136 (українська гривня), № НОМЕР_137 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » № НОМЕР_138 (українська гривня), № НОМЕР_139 (українська гривня), № НОМЕР_140 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » № НОМЕР_141 (українська гривня), № НОМЕР_142 (українська гривня), № НОМЕР_143 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » № НОМЕР_144 (українська гривня), № НОМЕР_145 (українська гривня), № НОМЕР_146 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » № НОМЕР_147 (долар США), № НОМЕР_147 (євро), № НОМЕР_147 (українська гривня), № НОМЕР_148 (українська гривня), № НОМЕР_149 (долар США), № НОМЕР_149 (євро), № НОМЕР_149 (українська гривня), № НОМЕР_149 (російський рубль); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » № НОМЕР_150 (долар США), № НОМЕР_150 (євро), № НОМЕР_150 (українська гривня), № НОМЕР_151 (українська гривня), № НОМЕР_152 (долар США), № НОМЕР_152 (євро), № НОМЕР_152 (українська гривня), № НОМЕР_152 (російський рубль); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » № НОМЕР_153 (долар США), № НОМЕР_153 (євро), № НОМЕР_153 (українська гривня), № НОМЕР_154 (українська гривня), № НОМЕР_155 (долар США), № НОМЕР_155 (євро), № НОМЕР_155 (українська гривня), № НОМЕР_155 (російський рубль); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » № НОМЕР_156 (долар США), № НОМЕР_156 (євро), № НОМЕР_156 (українська гривня), № НОМЕР_157 (українська гривня), № НОМЕР_158 (долар США), № НОМЕР_158 (євро), № НОМЕР_158 (українська гривня), № НОМЕР_158 (російський рубль); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » № НОМЕР_159 (долар США), № НОМЕР_159 (євро), № НОМЕР_159 (українська гривня), № НОМЕР_160 (українська гривня), № НОМЕР_161 (долар США), № НОМЕР_161 (євро), № НОМЕР_161 (українська гривня), № НОМЕР_161 (російський рубль); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » № НОМЕР_162 (долар США), № НОМЕР_162 (євро), № НОМЕР_162 (українська гривня), № НОМЕР_163 (російський рубль), № НОМЕР_163 (долар США), № НОМЕР_163 (євро), № НОМЕР_163 (українська гривня), № НОМЕР_164 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » № НОМЕР_165 (долар США), № НОМЕР_165 (євро), № НОМЕР_165 (українська гривня), № НОМЕР_166 (російський рубль), № НОМЕР_166 (долар США), № НОМЕР_166 (євро), № НОМЕР_166 (українська гривня), № НОМЕР_167 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " № НОМЕР_168 (українська гривня), № НОМЕР_169 (українська гривня) № НОМЕР_170 (українська гривня), № НОМЕР_169 (російський рубль), № НОМЕР_168 (долар США), № НОМЕР_169 (долар США), № НОМЕР_168 (євро), № НОМЕР_169 (євро); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " № НОМЕР_171 (українська гривня), № НОМЕР_172 (українська гривня), № НОМЕР_173 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 " № НОМЕР_174 (українська гривня), № НОМЕР_175 (українська гривня), № НОМЕР_176 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » № НОМЕР_177 (українська гривня), № НОМЕР_178 (українська гривня) № НОМЕР_179 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » № НОМЕР_180 (українська гривня), № НОМЕР_181 (українська гривня), № НОМЕР_182 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_183 (українська гривня), № НОМЕР_184 (українська гривня), № НОМЕР_185 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » № НОМЕР_186 (українська гривня), № НОМЕР_187 (українська гривня), № НОМЕР_188 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » № НОМЕР_189 (українська гривня), № НОМЕР_190 (українська гривня), № НОМЕР_191 (українська гривня), № НОМЕР_189 (російський рубль), № НОМЕР_191 (долар США), № НОМЕР_189 (долар США), № НОМЕР_191 (євро), № НОМЕР_189 (євро); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » № НОМЕР_192 (українська гривня), № НОМЕР_193 (українська гривня), № НОМЕР_194 (українська гривня), № НОМЕР_192 (російський рубль), № НОМЕР_193 (долар США), № НОМЕР_192 (долар США), № НОМЕР_193 (євро), № НОМЕР_192 (євро); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » № НОМЕР_195 (українська гривня), № НОМЕР_196 (українська гривня), № НОМЕР_197 (українська гривня), № НОМЕР_196 (російський рубль), № НОМЕР_196 (долар США), № НОМЕР_195 (долар США), № НОМЕР_196 (євро), № НОМЕР_195 (євро); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » № НОМЕР_198 (українська гривня), № НОМЕР_199 (українська гривня), № НОМЕР_200 (українська гривня), № НОМЕР_198 (російський рубль), № НОМЕР_200 (долар США), № НОМЕР_198 (долар США), № НОМЕР_200 (євро), № НОМЕР_198 (євро); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » № НОМЕР_201 (українська гривня), № НОМЕР_202 (українська гривня), № НОМЕР_203 (українська гривня), № НОМЕР_202 (російський рубль), № НОМЕР_202 (долар США), № НОМЕР_201 (долар США), № НОМЕР_202 (євро), № НОМЕР_201 (євро); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » № НОМЕР_204 (українська гривня), № НОМЕР_205 (українська гривня), № НОМЕР_206 (українська гривня), № НОМЕР_205 (російський рубль), № НОМЕР_205 (долар США), № НОМЕР_204 (долар США), № НОМЕР_205 (євро), № НОМЕР_204 (євро); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » № НОМЕР_207 (українська гривня), № НОМЕР_208 (українська гривня), № НОМЕР_209 (українська гривня), № НОМЕР_208 (російський рубль), № НОМЕР_209 (долар США), № НОМЕР_208 (долар США), № НОМЕР_208 (євро), № НОМЕР_209 (євро); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_210 (євро), № НОМЕР_211 (євро), № НОМЕР_210 (російський рубль), № НОМЕР_211 (українська гривня), № НОМЕР_212 (українська гривня), № НОМЕР_210 (українська гривня), № НОМЕР_211 (долар США), № НОМЕР_210 (долар США); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_106 " № НОМЕР_213 (українська гривня), № НОМЕР_214 (українська гривня), № НОМЕР_215 (українська гривня), № НОМЕР_213 (російський рубль), № НОМЕР_214 (долар США), № НОМЕР_213 (долар США), № НОМЕР_213 (євро), № НОМЕР_214 (євро); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 " № НОМЕР_216 (українська гривня), № НОМЕР_217 (українська гривня), № НОМЕР_218 (українська гривня), № НОМЕР_216 (російський рубль), № НОМЕР_216 (долар США), № НОМЕР_217 (долар США), № НОМЕР_216 (євро), № НОМЕР_217 (євро), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даним рахункам, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по 28.09.2018, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємств, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та документів, наданих службовими особами Підприємств для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами Підприємств, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; повних даних про трансакції по рахункам Підприємств та рахункам, які належать ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_18 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_19 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_20 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_21 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_22 ), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_23 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_24 ), ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_25 ), з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, IP - адреси з якої клієнт з`єднувався з банком, дати та часу надходження електронних платіжних документів до банківської установи, з дати відкриття рахунку по 28.09.2018, в паперовому та електронному вигляді;виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємствам, та ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_18 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_19 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_20 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_21 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_22 ), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_23 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_24 ), ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_25 ), з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дати відкриття рахунку по 28.09.2018; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємств, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, заявок на видачу чекових книжок, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по 28.09.2018; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою; договорів, фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємств, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 28.09.2018; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; інформації та підтверджуючі документи (копії ухвали слідчих судді, постанов суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, вилучення) вказаних вище документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/47799/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1