Провадження № 1-кп/761/1794/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

провівши підготовче судове засідання у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадженні №0000090 від 21 червня 2018 року, відносно

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Бровари, українки, громадянки України, з середньою освітою, одруженої, яка має на утриманні двох неповнолітніх дітей, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України, за клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України,

за участю:

секретаря ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності ОСОБА_2 підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_2 підозрюється у співучасті у формі пособництва, шляхом надання засобів та усунення перешкод у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА ГРУПА» (код за ) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Так, в грудні 2015 року, в денний час доби, ОСОБА_2 перебуваючи в м.Бровари, отримала від невстановленої досудовим розслідуванням особи пропозицію придбати (перереєструвати на своє ім`я) підприємство ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА ГРУПА» (код за ).

Не маючи наміру здійснювати господарську діяльність підприємства пов`язану з виробництвом будівельних матеріалів, яка зазначена у статутних документах ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА ГРУПА» (код за ), а також не маючи засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій як майбутнього учасника даного підприємства, усвідомлюючи, що вказане підприємство придбається нею для здійснення незаконної діяльності невстановленими досудовим розслідуванням особами, ОСОБА_2 погодилась на таку пропозицію та надала відомості невстановленим досудовим розслідуванням особам, з метою створення документів для перереєстрації підприємства на своє ім`я, а саме паспорт громадянина України, та ідентифікаційний податковий номер.

З метою реалізації умислу, направленого на перереєстрацію суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_2 19 січня 2016 року, діючи на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи, перебуваючи в м.Києві, в Шевченківському районі біля станції метро «Лук`янівська», в денний час доби, отримала від невстановленої досудовим розслідуванням особи наступні документи: протокол №2 Загальних зборів учасників ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА ГРУПА» від 19 січня 2016 року, договір купівлі продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА ГРУПА» від 19 січня 2016 року, статут ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА ГРУПА» від 19 січня 2016 року, довіреність від 20 січня 2016 року, заява про державну реєстрацію ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА ГРУПА» від 20 січня 2016 року.

Усвідомлюючи, що статутну діяльність ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА ГРУПА» (код за ) будуть здійснювати інші особи, реалізуючи умисел на придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_2 засвідчила своїм підписом вищевказані документи після чого надала їх невстановленій досудовим розслідуванням особі для подальшої перереєстрації підприємства.

В подальшому, отримавши від ОСОБА_2 підписані та завірені нею необхідні документи для реєстрації ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА ГРУПА» (код за ), невстановленою досудовим розслідуванням особою в органах державної реєстрації Шевченківського району м. Києва, за адресою: вулиця Тараса Шевченка, буд. 26, Київ, 20.01.2016 року було проведено перереєстрацію юридичної особи ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА ГРУПА» (код за ), де ОСОБА_2 виступила учасником ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА ГРУПА» (код за ), що, в свою чергу, надало можливість невстановленим досудовим розслідуванням особам використовувати ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА ГРУПА» (код за ) для прикриття незаконної діяльності - надання податкової вигоди іншим суб`єктам господарської діяльності під виглядом здійснення реальних фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей.

Так, з моменту перереєстрації підприємства ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА ГРУПА» (код за ) на ОСОБА_2 , невстановлені досудовим розслідуванням особи використовували реквізити вище вказаного підприємства для перерахунку грошових коштів за колодку композиційну, цеглу шамотну, щебенево-піщану суміш та інше, де зазначали наступних контрагентів: ПП «Лугатрейдингкорпорейшин», ТОВ «Науково-виробнича фірма «Зонд», ПрАТ «ГЗФ «Краснолуцька», ТОВ «АВК», ТОВ «Виробничо-комерційна Фірма «Пожежні справи», ТОВ «Торгово-транспортна компанія «Фаворит», ТОВ «ІІласт-65», ТОВ «Віссон Лайт», ТОВ «Аватара-Ф», ТОВ «С.В.П.-Донбасс», ТОВ «НВК ОТМ», ТОВ «Інтро Союз», ТОВ «Транспортна компанія Скорпіон С», ТОВ «Нерудбудпостач», ТОВ «Компанія «Автодоставка», ТОВ «Техпромпартнер», ТОВ «Галерея Принт», ТОВ «Смарт плюс», ТОВ «Техекспрес-М», ТОВ «Акцент Інжиніринг», ТОВ «Нью білд прожект», ТОВ «Укрмаслотрейд», ТОВ «Тіват», ТОВ «Діксон Гранд», ТОВ «Асфір-М груп», ТОВ «Євробан Плюс» та ТОВ «Екоенергоальянс» для прикриття незаконної діяльності.

Жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА ГРУПА» (код за ) ОСОБА_2 не мала, підприємство перереєструвала на своє ім`я на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи без мети здійснення господарської діяльності. Реєстраційних документів ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА ГРУПА» (код за ) не складала, лише підписувала та передавала невстановленим досудовим розслідуванням особам.

Жодних документів податкової та бухгалтерської звітності ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА ГРУПА» (код за ) не складала та не підписувала, до органів Державної фіскальної служби податкову звітність не подавала та нікого на це не уповноважувала, жодних службових осіб ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА ГРУПА» (код за ) не призначала. Жодні дії з поточними рахунками ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА ГРУПА» (код за ) в банківських установах не вчиняла, ключами до систем дистанційного обслуговування рахунків «Клієнт-банк» вона не володіла. Печаткою ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА ГРУПА» (код за ) ніколи не володіла, її місцезнаходження їй не відомо.

Оскільки з дня вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, а саме з 19 січня 2016 року (дата придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА ГРУПА») минув строк понад два роки, прокурор на підставі п.1 ч.1 ст.49 КК України звернувся до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності з підстав, визначених у клопотанні.

Підозрювана ОСОБА_2 суду пояснила, що їй роз`яснено та зрозуміло суть підозри, підставу для звільнення від кримінальної відповідальності, її право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. Просить суд звільнити її від кримінальної відповідальності, оскільки закінчились строки давності.

Суд, вислухавши думку учасників судового провадження, вивчивши клопотання та перевіривши матеріали кримінального провадження, прийшов до висновку про можливість задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до ч.3 ст. 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Відповідно до ч.2 ст. 12 КК України злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Санкція ч.1 ст. 205 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу розміром від 500 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зі змісту пред?явленої ОСОБА_2 підозри випливає, що злочин, у вчиненні якого підозрюється остання, відноситься до злочинів невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі, а саме: штраф в розмірі меншому, ніж три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, оскільки з часу вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_2 , а саме з моменту придбання ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА ГРУПА») 19 січня 2016 року - минуло понад два роки, в судовому засіданні не було встановлено правових перешкод щодо задоволення клопотання прокурора з приводу звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_2 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, суд вважає, що таке клопотання підлягає задоволенню, а остання - звільненню від кримінальної відповідальності на підставі п.1 ч.1 ст.49 КК України.

Керуючись ст.ст. 12, 44, 49 КК України, ст.ст. 284-288, 314, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Звільнити ОСОБА_2 , підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_2 за ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 21 червня 2018 року - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали оголосити 02 серпня 2018 року о 08 год. 50 хв.

Суддя ОСОБА_1