Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1480/2018 Справа №641/2397/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю: слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідського району Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000872 від 13.04.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення -злочину, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

01 червня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського району Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000872 від 13.04.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 12.04.2018 року до ЧЧ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій остання просить вжити заходи до працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо підробки документів по кредитному договору № 810/4-27/2/1-8-012 від 22.02.2008 року.

12.04.2018 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 13.04.2018 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000872 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, тобто підроблення офіційних документів.

У зв`язку з тим, що внаслідок вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_6 було завдано моральної та майнової шкоди, на підставі ч. 1 ст. 55 КПК України, останній був залучений до провадження в якості потерпілого.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_6 пояснив, що в 2008 році ним було оформлено кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під залог будинку, що належить його дружині ОСОБА_5 . В нього неодноразово виникали заборгованості по кредиту, але він завжди їх оплачував. 10 січня 2018 року касир банку гроші не прийняла та повідомила, що вона не може війти в кредит « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого комп`ютера. Від менеджера та його керівника ОСОБА_7 йому стало відомо, що будинок його дружини перереєстровано на банк, кредит закритий в повному обсязі самим банком. Про що йому нічого відомо не було. Він звернувся з позовом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Комінтернівський районний суд м. Харкова та в перших числах квітня 2018 банк надіслав відзив до суду та ОСОБА_6 особисто, в якому він побачив рекомендовані повідомлення про вручення поштового відправлення, на яких нібито стоять підпис ОСОБА_6 та підпис його дружини. Однак, дані рекомендовані повідомлення ні він, ні його дружина не отримували та не підписували.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи з метою здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Для проведення такої експертизи у розпорядження експерта органом досудового розслідування необхідне надання відповідних документів (даних), що можуть бути використані експертом та на підставі яких може ґрунтуватись його висновок. Серед таких даних, необхідних для призначення та повноцінного проведення експертизи, є документи кредитної справи по кредитному договору, укладеному 22.02.2008 року між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника Салтівського відділення № НОМЕР_1 ОСОБА_8 , згідно якого ОСОБА_6 отримав від банку 118000 доларів США.

02.05.2018 року слідчим СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 була отримана ухвала Комінтернівського районного суду м. Харкова щодо надання тимчасового доступу до усіх оригіналів документів, що містяться у кредитній справі по кредитному договору № 810/4-27/2/1-8-012, укладеному 22.02.2008 року між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника Салтівського відділення № НОМЕР_1 ОСОБА_8 , які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучення. Дана ухвала була пред`явлена представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.05.2018 року. 29.05.2018 року слідчим СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була вилучена кредитна справа по кредитному договору № 810/4-27/2/1-8-012, укладеному 22.02.2008 року між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника Салтівського відділення № НОМЕР_1 ОСОБА_8 . Однак представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було надано документів, на підставі яких кредитний договір був закритий та на підставі яких будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 був взятий на баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вважає, що оригінали документів, що містяться у кредитній справі по кредитному договору № 810/4-27/2/1-8-012, укладеному 22.02.2008 року між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника Салтівського відділення № НОМЕР_1 ОСОБА_8 , які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повідомлення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору та анулювання залишку заборгованості за основним зобов`язанням на ім`я ОСОБА_6 від 12.09.2017 року та на ім`я ОСОБА_5 від 12.09.2017 року, а також рекомендовані повідомлення про вручення поштового відправлення листа з оголошеною цінністю № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також листа з оголошеною цінністю № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 та інших документів, на підставі яких кредитний договір № 810/4-27/2/1-8-012, укладений 22.02.2008 року між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника Салтівського відділення № НОМЕР_1 ОСОБА_8 був закритий та на підставі яких будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 був взятий на баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають доказове значення по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в тимчасовому доступі до них та можливість їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задовольнянню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до усіх оригіналів документів, що містяться у кредитній справі по кредитному договору № 810/4-27/2/1-8-012, укладеному 22.02.2008 року між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника Салтівського відділення № НОМЕР_1 ОСОБА_8 , які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повідомлення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору та анулювання залишку заборгованості за основним зобов`язанням на ім`я ОСОБА_6 від 12.09.2017 року та на ім`я ОСОБА_5 від 12.09.2017 року, а також рекомендовані повідомлення про вручення поштового відправлення листа з оголошеною цінністю № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також листа з оголошеною цінністю № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 та інших документів, на підставі яких кредитний договір № 810/4-27/2/1-8-012, укладений 22.02.2008 року між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника Салтівського відділення № НОМЕР_1 ОСОБА_8 був закритий та на підставі яких будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 був взятий на баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1