Справа № 752/9213/18
Провадження № 1-кс/752/4494/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
08.06.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження за № 0000299 від 23.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.358 КК України, слідчий суддя -
Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000299, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи в період з 01.01.2017 по теперішній час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вчинили підроблення протоколів установчих зборів об`єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших документів, на підставі яких було проведено незаконну державну реєстрацію ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

В подальшому, невстановлені особи, під виглядом здійснення діяльності зазначених об`єднань співвласників багатоквартирних будинків вчиняють дії, направлені на заволодіння майном мешканців багатоквартирних будинків, що розташовані на території міста Києва.

Зокрема, допитана як свідок начальник ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) ОСОБА_5 показала, що протягом 2016-2017 років до ІНФОРМАЦІЯ_19 почали надходити звернення від мешканців будинків щодо незаконної реєстрації об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих у Солом`янському, Печерському та Шевченківському районах міста Києва.

Так, у лютому 2018 року, до ІНФОРМАЦІЯ_19 звернулась голова правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_6 та повідомила про рейдерське захоплення невідомими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_20 », розташованого по АДРЕСА_1 шляхом реєстрації в будинку, який входить до сфери їх обслуговування, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійсненого реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_7 . При цьому, згідно протоколу нібито проведених загальних зборів місцем знаходження керівних органів об`єднання визначено адресу: АДРЕСА_2 . Також, у протоколі загальних зборів повністю не відповідала загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, а також кількість квартир дійсній площі та кількості. Крім цього, особи, які зазначені у протоколі загальних зборів ніякого відношення до приміщень будинку АДРЕСА_1 не мали.

В процесі розгляду даного звернення від ІНФОРМАЦІЯ_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) була отримана інформація про те, що в один день із реєстрацією ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_7 було зареєстроване ще три ОСББ у Деснянському районі м. Києва.

Також, на виконання доручення керівництва ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) була отримана інформація про 16 ОСББ, які зареєстровані у м. Ірпіні. При цьому, реєстраційні справи, після здійснення їх реєстрації у м. Ірпіні, були направлені у відповідні райони, за місцем розташування будинків.

Після цього, ІНФОРМАЦІЯ_19 були підготовлені рекомендації РДА щодо дій, які необхідно вчинити для призупинення будь-яких дій стосовно передачі цих будинків у незаконно створені ОСББ. В результаті цього, у кожному будинку сформувались ініціативні групи, які отримали копії документів з реєстру та в подальшому офіційними листами надали їх до ІНФОРМАЦІЯ_19 . Проаналізувавши отримані документи, а саме копії протоколів загальних зборів та листів проведених голосувань було з`ясовано, що під різними прізвищами осіб, в різних будинках міста Києва знаходяться однакові підписи, що свідчить про вчинення підроблення зазначених протоколів та листів голосувань. Крім цього, зі слів мешканців будинків, в кожному протоколі не відповідають дійсності загальна площа та кількість квартир, а також особи, які зазначені у протоколі не мають відношення до вказаних будинків.

Такими незаконно зареєстрованими ОСББ виявились наступні об`єднання: ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

Крім цього, в ході допиту свідок ОСОБА_5 показала, що приблизно у 2015 році, на адресу КМДА почали надходити звернення мешканців будинку АДРЕСА_3 стосовно незаконного створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та надання допомоги щодо не передачі будинку в управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ). Зокрема, у вказаному зверненні було зазначено, що збори щодо створення вказаного ОСББ збирались не уповноваженою на це особою, а саме ОСОБА_8 , який ніколи до того часу не проживав у вказаному будинку та не мав права організовувати дані збори. Крім того, мешканці вищезазначеного будинку повідомили, що вони не приймали ніякої участі у загальних зборах щодо створення ОСББ, не підписували ніякі документи щодо його створення та нікого на це не уповноважували.

При цьому із загальнодоступних джерел та від мешканців будинку АДРЕСА_3 стало відомо, що керівником ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ОСОБА_8 , без погодження з мешканцями будинку, укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) директором якого відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є ОСОБА_9 договір на здійснення обслуговування будинку АДРЕСА_3 та протягом часу з кінця 2015 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) отримує кошти в якості сплати комунальних послуг від мешканців будинку.

Також свідок ОСОБА_5 долучила до протоколу допиту копію протоколу №1 Установчих зборів засновників ІНФОРМАЦІЯ_25 « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) відповідно до якого засновниками вищезазначеного об`єднання окрім ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) виступили ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_22 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Відповідно до зазначеного протоколу, головуючим установчих зборів, а також особою, яку уповноважили на здійснення реєстраційних дій визначили ОСОБА_8 , який є керівником ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та членом правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником АОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) є ОСОБА_9 .

Таким чином є підстави вважати, що незаконна реєстрація вищеперерахованих об`єднань була здійснена одним і тим ж особами, зокрема ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншими особами з метою заволодіння майном мешканців багатоквартирних будинків, а також з метою подальшого укладання без дозволу власників будинків договорів на обслуговування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та заволодіння таким чином коштами мешканців вказаних будинків.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Вивчивши матеріали клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000299, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст.358 КК України.

Слідчий вказує, що для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення документів щодо проведення державної реєстрації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), які відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_31 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Ухвалив
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасового доступу слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні, або ж співробітнику оперативного підрозділу за дорученням прокурора, слідчого в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України, до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_31 , а саме оригіналів усіх документів реєстраційних справ ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) за період часу з дати державної реєстрації до 15.05.2018 року.
В порядку п. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні, або за його дорученням співробітниками визначеного ним оперативного підрозділу оригіналів усіх документів реєстраційних справ ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) за період часу з дати державної реєстрації до 15.05.2018 року.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.
Примірник № 1- зберігається у справі № 752/9213/18
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.
Слідчий суддя