Справа № 392/672/18
Провадження № 1-кс/392/165/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2018 року м.Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Маловисківського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000830 від 01.12.2017 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Маловисківського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, яке обгрунтовує тим, що слідчим відділом Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000830 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку листопада 2017 року ОСОБА_5 в інформаційній мережі загального доступу Інтернет на веб-ресурсі «OLX.UA», знайшов об`яву про продаж цукру. З метою обговорення умов придбання вказаного товару, ОСОБА_5 зателефонував за номером мобільного телефону « НОМЕР_1 », який був вказаний в оголошенні. Під час спілкування в телефонному режимі з особою чоловічої статі, ОСОБА_5 обговорив з продавцем всі деталі та умови придбання вказаного товару, а саме, що продавець відправить товар за умови попередньої оплати товару в сумі 1150, 00 грн. на банківський рахунок картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . 06.11.2017 року ОСОБА_6 , на прохання свого знайомого ОСОБА_5 , здійснив передоплату замовленого ним товару, шляхом перерахування грошових коштів в сумі 1150,00 грн. на банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , який надав йому продавець. Після чого оголошення було з сайту видалено та телефонний зв`язок з продавцем було втрачено, так як він не відповідав на дзвінки і не перетелефоновував та товар на даний час покупець не отримав і гроші не повернув. Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні № 0000830 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період з 06.11.2017 року по 01.12.2017 рік.

Слідчий вважає, що документи, які зберігаються за місцем відкриття та обслуговування розрахункових рахунків клієнтів банківської установи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Прокурор висловив думку про можливість задоволення клопотання слідчого.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 01.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості, які вказують на ознаки вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що 30.11.2017 року до Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло звернення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа заволоділа його грошовими коштами в сумі 1150 грн. через веб-ресурс «ОЛХ».

Вивчивши зміст клопотання, викладені в ньому обставини і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Разом із цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні установи банку не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 370-372, 376, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку картки НОМЕР_2 який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 0000830.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії наступних документів:

-документ про відкриття банківського рахунку (картки) № НОМЕР_2 ;

-відомості чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 06.11.2017 по 01.12.2017;

-документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , у період часу з 06.11.2017 рік по 01.12.2017 рік по час розгляду клопотання в суді;

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , у період з 06.11.2017 рік по 01.12.2017 рік.

Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 22.05.2018 року по 20.06.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя