печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 вересня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

представника третьої особи, щодо якої вирішується питання про накладення арешту на майно, - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000095,

В С Т А Н О В И В :
21 вересня 2018 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000095, а саме на грошові кошти, які вилучені 03.05.2018 під час проведення обшуку квартири (пункт обмінну електронної і крипто валюти), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме 95 150 (дев`яносто п`ять тисяч сто п`ятдесят) доларів США:
Грошові кошти загальною сумою 89 100 (вісімдесят дев`ять тисяч сто) доларів США, купюрами, номіналом 100 (сто) доларів США, у кількості 891 одиниць, з наступними серійними номерами:

1) KE81250125A
2) HF40459446C
3) AB88416270R
4) AB15932402S
5) HC01594866B
6) KB21861537N
7) HB14991317C
8) KL19490851B
9) KB79366662I
10) KB56504965C
11) HC11006954A
12) AB29725215H
13) CB50040384D
14) KB50842257F
15) FK47066756B
16) KB44521466G
17) HL91397305E
18) KF75908907C
19) HB50806116F
20) HF59738752D
21) HD53752564A
22) HK01241759B
23) CB09195986E
24) FL13296248B
25) HA57529608A
26) HC95421508A
27) HB66466009Q
28) HG05714060B
29) AA05736996B
30) AB26105265W
31) HB27815869H
32) HG92867707B
33) KE29479851B
34) KF00815229C
35) HF50925296A
36) KB60434284H
37) KA54178390A
38) KB83357328J
39) HB32931729G
40) FF14960104B
41) KB63770919K
42) KG38395614A
43) KG61931484A
44) HH64005863A
45) HB79385926G
46) HB53309728D
47) KB08332015C
48) HE00350815B
49) HB00428648N
50) FL67874360C
51) KB07598605E
52) HF48107718D
53) AB73084918B
54) HB76194502R
55) KB43785050B
56) HB37719791M
57) KB55073105N
58) KB57763038G
59) KK53770643C
60) KK53770637C
61) KK53770638C
62) HB17616818K
63) KB18479770D
64) KB63456945K
65) НОМЕР_1
66) KB77382319С
67) KK77129108B
68) KB62505694K
69) FF82267365A
70) AB64803090D
71) HB29543669M
72) DH36509433A
73) HJ65290691A
74) FL29914647A
75) BE04729037A
76) НОМЕР_2
77) НОМЕР_3
78) НОМЕР_4
79) LF20123261F
80) LF27009089D
81) НОМЕР_5
82) НОМЕР_6
83) LE66947400C
84) LB45546886H
85) JL56313414B
86) JA25738612A
87) LL73573868A
88) НОМЕР_7
89) LL73262290C
90) LL18736649F
91) LB18388395M
92) LB44690087H
93) LB46552768R
94) LK23527086D
95) LD90240901D
96) LD77911962D
97) LG57530967E
98) MB20764831G
99) MF90853648B
100) LC18880985B
101) HB96482804N
102) KB44386764C
103) KB51653014B
104) HG34030397A
105) KF05965747A
106) KB98179002H
107) HB78833819M
108) HB62411676L
109) KB14034601K
110) DL80696862A
111) KF50166470D
112) HG79072178A
113) HE85034665B
114) KB68068189I
115) HB10679883M
116) KB91818615J
117) HE61963961B
118) DB30043309B
119) HC19859634B
120) KB98371886A
121) НОМЕР_8
122) KB77899901B
123) KB82229978H
124) HB51640749M
125) KB96782581H
126) KB11671748G
127) HF93616839D
128) НОМЕР_9 *
129) KF43645899D
130) KB65045568A
131) HB29338754F
132) KJ62256821A
133) HB19248049H
134) KE56206600A
135) KJ34522805A
136) FF86170943B
137) KB93627653J
138) KB33835018I
139) HL48468860E
140) HB00062667Q
141) KL97717435A
142) KB05489109K
143) KL53024947B
144) KG40891335B
145) KC49552309A
146) HK10401049D
147) KL15845486E
148) KB87469635N
149) HB49118261Q
150) KB95473160J
151) AL97042014C
152) KE39274885A
153) KF48924584D
154) HF61561915A
155) KK96564820A
156) HB32192012D
157) KB47094617K
158) FL39871824C
159) KB24468305K
160) FL12871456B
161) KB31629745G
162) AB46198290G
163) HK78187595C
164) KD06794327A
165) FL89831934B
166) KB69484277F
167) KA08626343A
168) HB06640393G
169) HB29422515F
170) KL94980533D
171) KL86945965A
172) HB60253726I
173) FB93619755B
174) KK22956843A
175) HF58813193B
176) KF78547842A
177) HG10449349C
178) HK03419488B
179) AB94732139C
180) HK31651884D
181) KB94988155D
182) HL52838993G
183) KL33807872D
184) HC46854864B
185) KB17897407K
186) HB22367016A
187) KF64117360C
188) FK67188588A
189) KB75711354G
190) KB07984311F
191) KB72278364H
192) DK14658401A
193) KB23104163Q
194) KB17293921K
195) DE71599707A
196) AB55393889E
197) DB62035556B
198) DC18149646A
199) KB21175738I
200) HF07309163A
201) HK35429426D
202) KB18237199E
203) HC46743346B
204) KK05830517A
205) HA57499451A
206) KB72337672R
207) HD53661182A
208) BB80208621A
209) FL22001186B
210) HC08951214B
211) KF92258110C
212) HC42105799B
213) KB55647023L
214) HH82710550A
215) KF59027093D
216) AB30825579T
217) AD73584831A
218) НОМЕР_10
219) KK34743321C
220) CE50158610A
221) KG04740281B
222) FK30622349B
223) KB49815520F
224) KA66149725A
225) AB27503322S
226) KL16865655A
227) HJ68201275A
228) AB67811538N
229) KB56924187E
230) HB29798129R
231) KG24258318A
232) HB27770545K
233) KB21170728C
234) HL80560209F
235) HD64572639A
236) AL64686780B
237) KF40850428C
238) DG53242432A
239) AB11442784T
240) AL18180684B
241) HL83353861E
242) KL90340288D
243) KF58752985B
244) KG27591227B
245) KA39497227A
246) HF00130216C
247) HD92708537A
248) KC53009332A
249) KL51424149A
250) KG13396583B
251) HB24221591Q
252) FH33939613A
253) DB65195873B
254) FG07985176A
255) KC21431203A
256) HB54684389G
257) HC49186078A
258) KB26914029E
259) HA72623805A
260) HF07005468F
261) KA60368010A
262) AB10991814J
263) KK30357072C
264) HB54885395N
265) KB36124296L
266) BK16814247A
267) AK14336705B
268) HB54778489H
269) CB14994788F
270) HA72900810A
271) НОМЕР_11
272) HF13864712C
273) KA05724393A
274) KB95925575G
275) KF43581050D
276) KF36320237A
277) KL58456780D
278) KB98105620H
279) KF28822558C
280) KF32910305D
281) KB25607508L
282) FE62112805A
283) FE62112806A
284) HF27353389C
285) HF70053535C
286) KD98649419A
287) KL97915973A
288) KK19141356C
289) AB40237485F
290) KL94649974C
291) HB05703527H
292) KB92053368G
293) CB19307238E
294) KH22288418A
295) AB37866601C
296) FK54573930B
297) KG45527472A
298) HC46711030A
299) BA18353798A
300) HL47742190G
301) HF64820811B
302) KL17704585B
303) HL69138109G
304) KF20233553B
305) KB26207795A
306) KB67268285B
307) KB79122811H
308) KB26817803E
309) KB79173613H
310) HB54492007A
311) KB76671328Q
312) KB61153039R
313) AB34179806J
314) DG37084201A
315) AB49172978L
316) AB59615936M
317) AK76852975A
318) AB34791069L
319) LG03347755D
320) LB94756318U
321) LG89237288D
322) LG89237280D
323) MB33095339A
324) MB33095335A
325) LG96084212C
326) LB40628096L
327) LF67096744K
328) НОМЕР_12
329) НОМЕР_13
330) LD22586471C
331) LB68262193U
332) LC00347934A
333) LJ63386881A
334) LB07179116S
335) LH66640976C
336) LG61480517C
337) LL23994040G
338) LF36842479F
339) НОМЕР_14
340) LF20837268J
341) LI22675000A
342) LK02955832D
343) LL00385424A
344) JB56453037A
345) LL45461440G
346) LF44140942G
347) LF69670196H
348) LB79437995Q
349) LL83582200D
350) LK23405335D
351) LB11724004V
352) LL04771268E
353) LB09227170S
354) LL56160820G
355) LL56160819G
356) LK23405320D
357) LG91356496B
358) LB09227171S
359) LK10696755D
360) LB44972299V
361) HK56743674B
362) HI31754753A
363) FF36762868B
364) KB75042406F
365) KB51663502F
366) DF59551845B
367) HB53450512M
368) HB22906447F
369) HE56602911D
370) KF85841848B
371) DL78442850A
372) AI15497369A
373) CB05827229C
374) HC12141136B
375) HB70534307I
376) HB78584364Q
377) HJ52124952A
378) HF71861008C
379) AB20091829E
380) HB02623856R
381) HC12141138B
382) KG41336060A
383) KL27113570D
384) HD43196530A
385) HD92250454A
386) HC05857302B
387) HF07888466D
388) HB26393493N
389) KL38566080C
390) KB78567170J
391) KE01367619A
392) KB13466279H
393) DF18251481A
394) KI16783344A
395) HL20843832G
396) FK64416571A
397) HF18302586C
398) KL77276032A
399) HB32139686D
400) DB20234522B

401) KK87715975A
402) AB08612059C
403) KF34418352B
404) HD80418017A
405) HK41975974C
406) KB19255996R
407) HB38436730H
408) KB38672728J
409) KB93389919D
410) KL61168706A
411) KF39414089D
412) DB91750478A
413) HD03456055B
414) HB85486721F
415) KL92259004B
416) KB14130920M
417) HB83419389K
418) FK18613921A
419) KF47764379B
420) KB18259578R
421) HB40779935R
422) DA06099685A
423) HB34529662K
424) KB45610809B
425) KB90299132H
426) CB15413819F
427) HA70673425A
428) KB47632554C
429) HA70673426A
430) HE09948796B
431) HF45679473A
432) KB43791813G
433) KL03855826E
434) HE51761639C
435) KB48595349C
436) FK27240781A
437) KB16002450D
438) KB67831496A
439) HB99080984N
440) KB51317408R
441) KG06604369B
442) KI17966004A
443) HI54203791A
444) HB15432570R
445) HD54218057A
446) HD94744759A
447) KL97168049A
448) HL64345274E
449) AL54341782A
450) KL90804277D
451) HK15916612C
452) HA70852496A
453) KB11415700F
454) HB91788070H
455) KB55029711F
456) KK13169731A
457) HK57975145B
458) FB56571737C
459) HF53221194E
460) HE12606483D
461) KB09775588M
462) HB25007118D
463) KB47276523F
464) KJ57339846A
465) KB14157466E
466) KB57535446A
467) HK94590234C
468) DC02086022A
469) KJ06194344A
470) AD78172178A
471) AB38818623A
472) KL64068046A
473) HK43117878C
474) KL03499898C
475) HF73125158E
476) HF05841527C
477) HB14704167P
478) KB02299068I
479) HB09237418M
480) FF57711847C
481) KG10577675A
482) KB09044527F
483) AG14683266A
484) HB70915662K
485) HD59417671A
486) KB45464371P
487) KB12632960F
488) KB47276532F
489) KF34013293B
490) HC17616134B
491) HH47378718A
492) HB02778711A
493) KB55925645P
494) HB41581655L
495) DA11521198A
496) KA32559814A
497) KF18363019D
498) HF09913302B
499) KB59295943A
500) KH03783940A
501) НОМЕР_15 ;
502) KB24495106J;
503) KB24495103;
504) HI51749247A;
505) HB70412087R;
506) HB85163087J;
507) HG37138206B;
508) KB76793398P;
509) KB50869280N;
510) KB20254104I;
511) HB69078768F;
512) KJ00303367A;
513) KH31686257A;
514) HB79710771K;
515) FL68506828C;
516) HK58881352C;
517) HK98282762A
518) KL50083309D;
519) KE39381308A;
520) HB21993239J;
521) KF26682054D;
522) KH19275294A;
523) AB53622329S;
524) AB20290927Q;
525) BB21880461B;
526) KB69261171C;
527) KL86651944D;
528) HB04495606N;
529) HA97630268A;
530) KB72067595I;
531) AB01669198Y;
532) AB47257598P;
533) KG97200169A;
534) KB02813204P;
535) KB21990390F;
536) KB67706376A;
537) KA68543727A;
538) HF87354166E;
539) AG36853781A;
540) HB21993244J;
541) HB42245229A;
542) FJ05521473A;
543) KL50083308D;
544) HK21203413D;
545) HH43287206A;
546) HB82563331M;
547) KF11296234A;
548) KE39631986B;
549) FB32902491A;
550) HB40984033B;
551) HB53981908L;
552) KB44048516J;
553) KB44048514J;
554) KF76348484C;
555) KF00487011*;
556) KB17877611A;
557) KG37967950A;
558) KF63534243D;
559) KB25457064R;
560) KB57107998B;
561) KB57107999B;
562) KA69314773A;
563) KB06143224Q;
564) KB44710620F;
565) HB41287998M;
566) KF00877250*;
567) KB48059174E;
568) HB33310882M;
569) HB68973642I;
570) HL01368785G;
571) KB23071046P;
572) KB01438727B;
573) HK96283426A;
574) KB86119978G;
575) HB07094364*;
576) HB35735749H;
577) DB64065178C;
578) HL54803057D;
579) HB44748331B;
580) KL43876281B;
581) KF21399806C;
582) HL07263210E;
583) KL87017019D;
584) KB24495113J;
585) KB24495112J;
586) KB24495109J;
587) KB24495108J;
588) KB24495406J;
589) KB24495405J;
590) KB24495460J;
591) KB24495462J;
592) KB24495461J;
593) KB24495192J;
594) KB24495191J;
595) KB24495189J;
596) KB24495157J;
597) KB24495187J;
598) KB24495186J;
599) KB24495184J;
600) KB24495185J;
601) DF11848967A;
602) FC06864796A;
603) HE50758934A;
604) KB05837319J;
605) KB98729527J;
606) HB60536609E;
607) KB18634141G;
608) KK39602279C;
609) DB96059285B;
610) KB21191404K;
611) CK33325886A;
612) HB38315463I;
613) HB60982347P;
614) HB12756428R;
615) HB27728427J;
616) FL23440199B;
617) FF55175132C;
618) KD22020990B;
619) FF65806183B;
620) FG07628852A;
621) HB39975188E;
622) AG36664772C;
623) AB05806858N;
624) KK03460211B;
625) KB86528152K;
626) KB46359241C;
627) HB88221591P;
628) KB91463053A;
629) CL78861635A;
630) KB42311794J;
631) HF42413107C;
632) HC53205541B;
633) KE22474592B;
634) KE61854154A;
635) KB45002595C;
636) KK23973146C;
637) KK23973145C;
638) FB54357631B;
639) HB53101997F;
640) KB10747059K;
641) KF34100920C;
642) HH91835532A
643) KL83139168D;
644) KB09679759Q;
645) KB28462265E;
646) FF17539318A;
647) FF17539319A;
648) HB17247315C;
649) HL66530124F;
650) KB97565331D;
651) KB03152971I;
652) KB03152974I;
653) KF41525470D;
654) HB75138969B;
655) HB88212244K;
656) HK40809963D
657) KB57798416C;
658) AB95505536I;
659) KB48394915F;
660) HA34196096A
661) KL94371652C;
662) HB52054283P;
663) AG18558538A
664) KE95490809A;
665) HF67139435D;
666) KB28768401I;
667) HB51783572H;
668) HD78339653A
669) KB56170877J;
670) HK05759087C;
671) HB38078332J;
672) HJ68482968A;
673) HE39397416D;
674) HI01893327A;
675) FF73882536B;
676) DF15601678A;
677) FB65255712C;
678) LC73491924A;
679) MB44915628F;
680) LL59676078H;
681) LB79898351K;
682) LL73751712A;
683) LK65618713F;
684) LF41191354J;
685) LF41191362J;
686) LC41176847B;
687) LB69343192J;
688) LF41191351J;
689) LF41191361J;
690) LL60989400D;
691) LB96828445E;
692) LL81991178C;
693) LL93889103G;
694) LB96828444E;
695) LL12320596I;
696) MB51775919F;
697) MB51775917F;
698) MB51775918F;
699) LB24698703K;
700) LG52531442E;
701) FB20810753A;
702) KL76528812A;
703) KB94766009M
704) KB70883357G;
705) KB70883353G;
706) HK51183975C;
707) KL45788877D;
708) KB56702356C;
709) KB56702351C;
710) KB70788717I;
711) HB59448450K;
712) HE81353544B;
713) FF81736938C;
714) LB08061927K;
715) LD86953732D;
716) HG12177110B;
717) DB85441238A;
718) KF19657061D;
719) KG05547582B;
720) KH62564429A
721) LD71200990D;
722) LB51193415M
723) LL58998433C;
724) LD86953731D;
725) LB53892712P;
726) KB14994473B;
727) HE17496828D;
728) HL38635898E;
729) KB09256469G;
730) KB13523272E;
731) AD97602309A
732) AG75134023B;
733) LC14498059B;
734) LE84656749C;
735) KK02246006A
736) HB11939797K;
737) AB04164890A;
738) LK84913963C;
739) KB58407641I;
740) KB43712541J;
741) KD18598934B;
742) KL86314214B;
743) KL86314213B;
744) HB60400307Q;
745) KL86314265B;
746) KL86314264B;
747) KB31953641M
748) KK79822327B;
749) HG82539941A
750) HG82539942A
751) KE52218488A;
752) FF94484930B;
753) KL88243483C;
754) DG62148754A
755) KB50135786I;
756) KG21396259B;
757) HB80310188G;
758) KB95448904K;
759) KF14650572D;
760) KH33911602A
761) KB45442590B;
762) KB45442592B;
763) KB45442593B;
764) HK81850161C;
765) KB26495224E;
766) KB08734121I;
767) HB38323379K;
768) HF34568810B;
769) KK25039917C;
770) KB72712946I;
771) HB07250685P;
772) FB56614522A;
773) HB77539174N;
774) HB77539175N;
775) HA28204954B;
776) DB68183756B;
777) HK50787334C;
778) KG51189132A
779) AA62015159A
780) KI16724309A;
781) KB12833203I;
782) KB40177757J;
783) KB43855045F;
784) DB09573518A;
785) HB21251948Q;
786) KK16974128C;
787) HD07028261B;
788) HB84849118J;
789) HB22846960J;
790) HF04900891C;
791) HF04900892C;
792) KB32907087B;
793) KB32907091B;
794) KB53464466I;
795) KE53350705A;
796) KH23277159A
797) KH23277158A
798) KB13641463F;
799) KF03909707C;
800) KF03909708C;
801) KB43985940F;
802) HA20794504B;
803) KL77075341D;
804) KB55825562R;
805) KB67337861J;
806) KB67337860J;
807) KK38259312C;
808) KK38259311C;
809) KB69350754K;
810) KB59359868R;
811) KB92291272J;
812) KB80757378G;
813) KK38259314C;
814) KB93129650D;
815) HF59912057C;
816) HE89375734B;
817) HB68331311D;
818) HK94213016C;
819) HB77471877N;
820) KB68135769Q;
821) KB59884810L;
822) CC23517979A;
823) CB59324232B;
824) HL05687771G;
825) HA30726175A
826) HB36669860H;
827) KB52033204D;
828) HH19097780A
829) KK97612773A
830) HB16989737Q;
831) HD86504803A
832) FE84563428A;
833) HB54450640D;
834) HB03142872A;
835) KB15394494K;
836) AB79879608J;
837) HB11503072Q;
838) KB80719347A;
839) KB80719329A;
840) KB80719318A;
841) KL86314245B;
842) KL95643723B;
843) KB13500909H;
844) KE30349319B;
845) KB65015269Q;
846) HE63536234C;
847) KE91432001A;
848) HL50708606E;
849) KB67868031L;
850) AF50883126B;
851) HA18155826B;
852) KB21949077H;
853) AB58680652I;
854) AH73288987A
855) HC45471088A;
856) KB68591118P;
857) HB62655836E;
858) HB28754202P;
859) AB61058870F;
860) CF82609703A;
861) HF90768309E;
862) HE30603525D;
863) HE84924238C;
864) E68617905A;
865) FF32331026A;
866) HB43508234E;
867) KB98886511H;
868) HF71326918C;
869) KH23330219A
870) KF49239741B;
871) DB64938392C;
872) HB36751763K;
873) HB12989879F;
874) HB27120366L;
875) DL58448009A;
876) HB88635589Q;
877) LF53320353F;
878) LF81872781J;
879) LB78864830M
880) LB78864831M
881) LB50462408S;
882) MB13918662C
883) MB39849645C
884) LF63228634F;
885) LF98347201K;
886) LB33943464R;
887) LB71817594P;
888) MB13918663C
889) LB97060391W
890) LB08717462F;
891) LL50336831F.

Грошові кошти загальною сумою 2050 (дві тисячі п`ятдесят) доларів США, купюрами, номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, у кількості 41 одиниць, з наступними серійними номерами:

1) JB22421323B
2) MK00082240A
3) MC18286864A
4) MG13771813A
5) MD56579257A
6) JG64449965A
7) JB48397794B
8) MB98360459B
9) JK43200167A
10) MB36430682B
11) GJ08870248A
12) MB20432951C
13) MF16782092A
14) НОМЕР_16
15) MB95298592B
16) IB16857016B
17) MJ31680110A
18) MD96102861A
19) MB18884695B
20) НОМЕР_17
21) НОМЕР_18
22) НОМЕР_19
23) НОМЕР_20
24) JK10109950A
25) IB35768180B
26) НОМЕР_21
27) MD06044762B
28) JB13249917A
29) ML10170472B
30) AB68661464A
31) MK28762710A
32) E41586031A
33) AL09764790B
34) JL43285199A
35) EG30012895A
36) E12489745A
37) MG29885551A
38) AC66383524A
39) B52170076A
40) AE77527747A
41) НОМЕР_22 .

Грошові кошти загальною сумою 3 480 (три тисячі чотириста вісімдесят) доларів США, купюрами, номіналом 20 (двадцять) доларів, у кількості 174 одиниць, з наступними серійними номерами:

1) MH08313867A
2) JL76796593F
3) ML95002172H
4) MB18422343J
5) ML56898980D
6) MD90387684D
7) MG16273628G
8) IL02582158D
9) C18064800A
10) JL04178501F
11) MF34040891J
12) JE04910942G
13) MC03441106B
14) НОМЕР_23
15) JL93534443F
16) ML73658405G
17) MG79052670B
18) JE38095022G
19) НОМЕР_24
20) НОМЕР_25
21) JF55776865B
22) JD27398673A
23) MB80929871B
24) НОМЕР_26
25) ID94615170C
26) MJ71460994B
27) JK19682094C
28) НОМЕР_27
29) JB30432693F
30) НОМЕР_28
31) JE82021781C
32) MB47769643H
33) IF39858362G
34) НОМЕР_29
35) НОМЕР_30
36) JE04771423F
37) JE07878827B
38) JH52717677B
39) MB59312715H
40) MG52047669E
41) MB17041785J
42) MA15795827C
43) MG50829681A
44) JB55142577F
45) IL52518209G
46) JG33271454B
47) MB5858250H
48) MC18571291B
49) НОМЕР_31
50) ME63382265D
51) MD18131510B
52) IL28566884G
53) ME23057081H
54) ML13506867D
55) НОМЕР_32
56) JB83294978C
57) ML03698606H
58) JE29851335G
59) IC41874109C
60) JE92509228D
61) IF41092278F
62) MB05819798F
63) EB02476470J
64) НОМЕР_33
65) MK90145592C
66) JB12762793D
67) НОМЕР_34
68) ML94152011E
69) JD78288304B
70) НОМЕР_35
71) НОМЕР_36
72) НОМЕР_37
73) НОМЕР_38
74) НОМЕР_39
75) JH01283580A
76) JD44321167B
77) GL77822851A
78) MA16060224D
79) ME68347096A
80) ML94152009E
81) MG92248219B
82) НОМЕР_40
83) EL69068717F
84) НОМЕР_41
85) CF07871174C
86) MC11313524A
87) JL91143297F
88) MB35488679F
89) JE08820598E
90) MG16283173G
91) НОМЕР_42
92) НОМЕР_43
93) НОМЕР_44
94) НОМЕР_45
95) GF79652927D
96) MB36604905H
97) BB02303529F
98) НОМЕР_46
99) JF53322212A
100) MF41190831K
101) MB59114382G
102) НОМЕР_47 ;
103) IF16133067C;
104) JG49933848D;
105) MB47562403F;
106) IG48976503E;
107) MD53186373E;
108) MF26025975D;
109) MG56591851A
110) MB08432772D
111) JE78245058A;
112) MA12340420A
113) MB02956246F;
114) GA85244317A;
115) MD41174074D
116) ML52707160I;
117) ME19492573D;
118) MG38086036E;
119) MB40048642A
120) EG25834529E;
121) MF23783020J;
122) JD60105019B;
123) MF42274683K;
124) MB01402570A
125) JK04983857B;
126) MD05192421A
127) MB57076839G
128) EK05325327A;
129) EB38543673F;
130) MD51623770A
131) JA60649065A;
132) MK02340102B
133) MF32055700I;
134) MB26838220E;
135) MF33948451J;
136) MA52344809D
137) MB02907609C;
138) MC68515206C;
139) MG35497475D
140) MA04133593*;
141) MG15474060G
142) MB59437272F;
143) ML01472282H;
144) EL07202217I;
145) JA27702006A;
146) JB50555753A;
147) MK45282825E;
148) MJ72154971B;
149) MG01492587G
150) MD86261988A
151) MB16338967A
152) IF03605904D;
153) IL06151663D;
154) MI55605174A;
155) JF55591346D;
156) JF46113496A;
157) ML54368079D;
158) JC57143525A;
159) EC46659895D;
160) JG67895025B;
161) ME79019970A;
162) MF32747435E;
163) MA22538765C
164) ML00609442K;
165) ME38608533H;
166) EL88597155F;
167) MG77588755E;
168) JE61301796C;
169) MK33903938B
170) JK78337351F;
171) EA81743690E;
172) BG34963166C;
173) IK36394744B;
174) EG17765744C.

Грошові кошти загальною сумою 520(п`ятсот двадцять) доларів США, купюрами, номіналом 10 (п`ятдесят) доларів США, у кількості 52 одиниць, з наступними серійними номерами:

1) MF12018411C
2) JG08972571B
3) GH29135670A
4) MA34301830A
5) MG06409841A
6) MG06409842A
7) MG06409843A
8) MG06409844A
9) IF60791169A
10) IF93856948A
11) НОМЕР_48
12) НОМЕР_49
13) НОМЕР_50
14) НОМЕР_51
15) НОМЕР_52
16) ML51582634B
17) DJ30791194A
18) НОМЕР_53
19) MA10489438A
20) DB61910296A
21) JG41327339B
22) BB54457334B
23) MK64309218A
24) MG06409845A
25) GB34971446B
26) MG06409840A
27) MG06409867A
28) MG06409839A
29) GL14908280A
30) MB65969002D
31) НОМЕР_54
32) НОМЕР_55
33) НОМЕР_56
34) BB54720953B
35) JL37158706B
36) IA71021747A
37) ML00249055C
38) MF41993072B
39) НОМЕР_57
40) JK00617021B
41) НОМЕР_58
42) DE40923668A
43) НОМЕР_59
44) JB08825639C
45) MD52120842A
46) IF77942664B
47) MJ32714724A
48) JA15489116A
49) MF16760267C
50) ML63109701A
51) IL00660387B
52) НОМЕР_60
Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000092, внесеного 24 лютого 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особами, що перебувають на території Донецької та Луганської областей, використовують грошові кошти заборонених російських електронних платіжних систем для фінансування терористичних груп (організацій) ДНР і ЛНР, та за допомогою яких виплачується грошова винагорода учасникам незаконних збройних формувань, здійснюється закупівля для них продуктів харчування та матеріально-технічного забезпечення, що використовується під час здійснення терористичних актів, утримуються засоби масової інформації через які здійснюється інформаційна політика на їх користь та через які розповсюджуються заклики до вчинення терористичних актів. Представники російських платіжних систем у своїй діяльності використовують так звані "електронні обмінні пункти", через які з карткових рахунків українських банків здійснюється переказ коштів на електронні гаманці учасників незаконних збройних формувань та так званих волонтерів ДНР і ЛНР, які в подальшому використовуються для фінансування тероризму.
Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що на даний час невстановлені досудовим слідством особи сприяють діяльності окремих груп терористів терористичних організацій ДНР та ЛНР, шляхом перерахування грошових коштів з підконтрольної українській владі території на тимчасово окуповану територію України. Для цього вищевказані громадяни використовують веб-ресурси серед яких «Receive-money.biz», які дають можливість здійснювати перерахування грошових коштів з карткових рахунків українських банків та офіційних платіжних систем («WebmoneyUA», «Приват 24» тощо) на електронні гаманці заборонених в Україні російських платіжних систем (QIWIVisaWallet, WebmoneyRU, Яндекс-гроші тощо) та подальшого їх обготівкування на тимчасово окупованій території України.
Згідно Реєстру платіжних систем Національного банку України, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури платіжні системи QIWIVisaWallet, Яндекс-гроші не мають права здійснювати діяльність в Україні та відповідну реєстрацію не проходили. Сама можливість здійснювати перерахунки між російськими платіжними системами (QIWIVisaWallet, Яндекс гроші тощо) та українськими платіжними системами («Webmoney», «Приват24» тощо) відсутня.
Враховуючи відсутність на непідконтрольних українській владі територіях ДНР/ЛНР функціонування банківських платіжних систем, вказана схема дає можливість здійснювати протиправні та безконтрольні конфіденційні транзакції, у тому числі для фінансування терористичних організацій.
03.05.2018 в рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук житлової квартири (пункт обмінну електронної і крипто валюти), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті якого з-поміж інших речей і документів у громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено та вилучено наступне тимчасово вилучене майно: купюри номіналом 100 (сто) доларів США, 50 (п`ятдесят) доларів США, 20 доларів США та 10 (десять) доларів США на загальну суму 95 150 (дев`яносто п`ять тисяч сто п`ятдесят) доларів США.
У зв`язку з викладеним, 05.05.2018 прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , до Печерського районного суду міста Києва подано клопотання про арешт майна у вказаному кримінальному провадженні, яке ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_7 від 25.05.2018 (справа № 757/21896/18-к) задоволено, та накладено арешт на: 95 150 (дев`яносто п`ять тисяч сто п`ятдесят) доларів США, що виучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Не погоджуючись із вказаним рішення, представник ОСОБА_6 звернувся до Апеляційного суду міста Києва із скаргою на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_7 від 25.05.2018. За результатами розгляду ухвалою Апеляційного суду міста Києва ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_7 від 25.05.2018 (справа № 757/21896/18-к), скасовано.
Підставою скасування ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_7 від 25.05.2018 послугувало те, що стороною обвинувачення під час розгляду клопотання про арешт грошових коштів не надано доказів, що вказані вилучені грошові кошти, що вилучені у ОСОБА_6 були набуті протиправним шляхом.
Разом з тим, органом досудового розслідування встановлено, що вказані вище вилучені грошові кошти набуті ОСОБА_6 кримінально протиправним шляхом у тому числі за рахунок отримання відсоткових платежів під час перерахування грошових коштів з карткових рахунків українських банків та офіційних платіжних систем на електронні гаманці заборонених в Україні російських платіжних систем, що в свою чергу підтверджується протоколом огляду речей вилучених 03.05.2018 під час проведення обшуку житлової квартири (пункт обмінну електронної і крипто валюти), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та листом ВКІБ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.
Тому, щодо вилучених грошових коштів існує наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме набуті кримінально протиправним шляхом, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Разом з цим, вказані вище грошові кошти що, вилучені під час проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000092, були набуті кримінально протиправним шляхом, зважаючи на відповідність вказаних грошових коштів критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на даний час виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна щодо наступних речових доказів: 95 150 (дев`яносто п`ять тисяч сто п`ятдесят) доларів США, що виучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
В свою чергу санкція ч. 2 ст. 258-5 КК України передбачає конфіскацію майна, тому в подальшому може бути застосована до вказаних вище грошових коштів, які у відповідності до протоколу огляду речей та листа ВКІБ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області набуті кримінально протиправним шляхом.
Враховуючи викладене, з метою збереження зазначених речових доказів, запобігання та недопущення фінансування незаконних збройних формувань та терористичної організації «ДНР», «ЛНР» у тому числі з метою збереження речових доказів, а саме запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна та з метою конфіскації майна виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти.
У судовому засіданні прокурор не підтримав клопотання.
Представник ОСОБА_6 ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечив щодо задоволення вказаного клопотання. Надали письмові заперечення. Зазначив, що відповідно до ухвали Апеляційного суду м. Києва від 24.07.2018 у задоволенні аналогічного клопотання відмовлено, рішення суду набрало чинності, є остаточним і обов`язковим до виконання. Зазначили, що підставами скасування рішення слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, яким було накладено арешт на вказані вище кошти, стали відсутність даних, які б свідчили про причетність ОСОБА_6 до кримінального провадження № 00000092, відсутність доказів, що вилучені у ОСОБА_6 кошти набуті протиправним шляхом, постанова про визнання їх речовими доказами є формальною. Окрім цього, в клопотанні не зазначено мету та конкретні відомості у справі, які б слугували підставою для накладення арешту. Вказав, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2018 зобов`язано уповноважену особу у вказаному провадженні повернути ОСОБА_6 тимчасово вилучені грошові кошти. Разом з цим, на даний час ухвала суду не виконана. Зазначив, що клопотання подане повторно, за наявності рішення суду, що набрало законної сили, яким вже вирішено питання по суті питання про накладення арешту на належне ОСОБА_6 .
Крім цього, представник ОСОБА_6 ОСОБА_4 просив повернути підозрюваному ОСОБА_6 майно, яке вилучене 03.05.2018 в ході проведення обшуку, відповідно до протоколу обшуку від 03.05.2018, які не вказані у клопотанні слідчого про накладення арешту, проте фактично вилучені та вказані у протоколі обшуку.
Заслухавши пояснення учасників за клопотанням, та дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що 03.05.2018 в рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук житлової квартири (пункт обмінну електронної і крипто валюти), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті якого з-поміж інших речей і документів у громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено та вилучено наступне тимчасово вилучене майно: купюри номіналом 100 (сто) доларів США, 50 (п`ятдесят) доларів США, 20 доларів США та 10 (десять) доларів США на загальну суму 95 150 (дев`яносто п`ять тисяч сто п`ятдесят) доларів США.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно з ч. 7 ст. 234 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчий суддя при постановленні ухвали від 20.04.2018 у справі № 757/19265/17-к, на підставі якої здійснювався обшук, не надавав дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів, що належать ОСОБА_6 .
Тому, вилучені кошти, речі і документи у ОСОБА_6 є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України.
Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.05.2018, клопотання про накладення арешту на вилучене майно задоволено та накладено арешт на вилучені грошові кошти.
Разом з цим, відповідно до ухвали Апеляційного суду м. Києва від 24.07.2018 вказану ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 25.05.2018 про накладення арешту на вказані вище грошові кошти скасовано, та постановлено нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення аршту на майно відмовлено.
Ухвала апеляційного суду набрала законної сили.
При цьому, звертаючись повторно до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, прокурор вказує, що таке майно набуте ОСОБА_6 кримінально протиправним шляхом у тому числі за рахунок отримання відсоткових платежів під час перерахування грошових коштів з карткових рахунків українських банків та офіційних платіжних систем на електронні гаманці заборонених в Україні російських платіжних систем, в зв`язку з чим, відповідають критеріям ст. 98 КПК України.
Однак, надані прокурором докази, які обґрунтовують наведені у клопотанні обставини, є аналогічними змісту доказів, які були надані при розгляді клопотання Апеляційним судом міста Києва. Вказаним доказам надана відповідна оцінка та ухвалено рішення, що набрало законної сили.
Чинними нормами КПК України не передбачена процедура перегляду такого рішення, в зв`язку з чим, підстави для повторного розгляду слідчим суддею цього ж питання, з тих же підстав відсутні.
Відповідно до ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1959 р., яка закріплює право на справедливий суд, кожна людина має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, який встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
Важливою процесуальною гарантією реалізації права кожною людиною на справедливий судовий розгляд незалежним і безстороннім судом у кримінальному провадженні є інститут відводів.
Згідно з п. 18 ст. 3 КПК України на слідчого суддю кримінальний процесуальним законодавством покладено обов`язок щодо здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування.
Оскільки прокурором не доведено, що вилучене майно під час проведення обшуку відповідає вимогам ст. 98 КПК України, та те, що за результатами розгляду аналогічного клопотання ухвалено рішення Апеляційного суду м. Києва щодо відмови у його задоволенні, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.
Відповідно до п. 2 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.
При цьому, клопотання представника ОСОБА_6 ОСОБА_4 повернути підозрюваному ОСОБА_6 майно, яке вилучене 03.05.2018 в ході проведення обшуку, відповідно до протоколу обшуку від 03.05.2018, які не вказані у клопотанні слідчого про накладення арешту, проте фактично вилучені та вказані у протоколі обшуку, не може бути розглянуте слідчим суддею під час розгляду клопотання про накладення арешту на майно, оскільки таке клопотання виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку визначеному Главою 16 Розділу ІІ КПК України.
Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000095 відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1