Справа № 591/6195/18
Провадження № 1-кс/591/4736/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2018 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000235 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 04.10.2018 за № 0000235 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення грошових коштів місцевого бюджету м. Конотоп.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із використанням свого службового становища розробили ряд схем, направлених на привласнення та розкрадання бюджетних коштів місцевої громади м. Конотоп. На території м. Конотоп надавачем послуг із опалення житлових будинків є КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даний час підприємство має заборгованість за поставлений газ в сумі понад 40 млн. грн.
В ході досудового розслідування постало питання проведення аналізу руху коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2017-2018 роки. Встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито ряд рахунків в акціонерному комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а саме:
-рах. № НОМЕР_2 відкритий 29.11.2017, діючий;
-рах. № НОМЕР_3 відкритий 28.11.2017, діючий;
-рах. № НОМЕР_4 відкритий 28.11.2017, діючий.
За таких обставин виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по вказаним рахункам, що перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано в якості доказів.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,ст.ст. 85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до відомостей, що перебувають у володінні акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по руху коштів по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період з 01.01.2017 по 29.10.2018 (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
-рах. № НОМЕР_2 відкритий 29.11.2017, діючий;
-рах. № НОМЕР_3 відкритий 28.11.2017, діючий;
-рах. № НОМЕР_4 відкритий 28.11.2017, діючий
з можливістю ознайомлення з ним та вилучити їх копії в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали в 10 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4 -Когер