Справа № 686/7970/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 квітня 2018 року м. Хмельницький
13.04.2018 року слідчий 2 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та за дорученням слідчого іншим оперативним працівникам до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення в Хмельницькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: інформацію щодо усіх карткових рахунків (із зазначенням усіх їх реквізитів), належних потерпілому ОСОБА_5 , проживаючий по АДРЕСА_2 ; документів, стосовно руху коштів за картковими рахунками ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які належать потерпілому ОСОБА_5 , з 22.12.2017 по максимальний строк дії ухвали час із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку, також отримати всі необхідні відомості по операціях здійснених за допомогою інтернет банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості про зареєстровану особу; фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки грошових коштів за допомогою платіжних карток, які належать потерпілому ОСОБА_5 , в період часу з 22.12.2017 по максимальний строк дії ухвали, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування.
Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 16 травня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя