Справа №766/3776/16-к
н/п 1-кс/766/9233/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.07.2018 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно підозрюваного у вчинені злочину, передбаченого ст. 191 ч.3,4,5 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м.Херсона, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима.
в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просив: обрати відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України запобіжний захід тримання під вартою.

Клопотання обґрунтував тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи згідно трудового договору на посаді фінансового консультанта відділення № 145 ХФ КТ «Укрсиббанк», яке розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 169, будучи на підставі посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність матеріально-відповідальною особою, переслідуючи корисливий намір, спрямований на протиправне привласнення грошей, які перебували у її відданні згідно договорів про депозитні рахунки, які вона обслуговувала на підставі своїх функціональних обов`язків, в період часу з 2009 року по 14.03.2014 протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свої дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, умисно заволоділа грошовими коштами вкладників банку на суму:

- 1 00 0000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_6 які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_6 матеріальний збиток на загальну суму 1000000 гривень, що є особливо великим розміром;

- 120 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_7 які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_7 матеріальний збиток на загальну суму 120 000 грн.;

- 150 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_7 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_7 матеріальний збиток на загальну суму 150 000 грн., що є великим розміром;

- 1 000 000 гривень, шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_8 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_8 матеріальний збиток на загальну суму 1 000 000 грн., що є особливо великим розміром;

- 80 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_9 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_9 матеріальний збиток на загальну суму 80 000 грн.;

- 180 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_10 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_10 матеріальний збиток на загальну суму 180 000 грн., що є великим розміром;

- 102 600 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_11 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_11 матеріальний збиток на загальну суму 102 600 грн.;

- 290 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_12 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_12 матеріальний збиток на загальну суму 290 000 грн., що є великим розміром;

- 80 100 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_13 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_13 матеріальний збиток на загальну суму 80 100 грн.;

- 119 420 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_14 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_15 матеріальний збиток на загальну суму 119 420 грн.;

- 107 150 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_16 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_16 матеріальний збиток на загальну суму 107 150 грн.;

- 55 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_17 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_17 матеріальний збиток на загальну суму 55 000 грн.;

- 53 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_18 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_18 матеріальний збиток на загальну суму 53 000 грн.;

- 30 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_19 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_19 матеріальний збиток на загальну суму 30 000 грн.;

- 50 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_20 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_20 матеріальний збиток на загальну суму 50 000 грн.;

- 44 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_21 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_21 матеріальний збиток на загальну суму 44 000 грн.;

- 70 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_22 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_22 матеріальний збиток на загальну суму 70 000 грн.;

- 280 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_23 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_23 матеріальний збиток на загальну суму 280 000 грн., що є великим розміром;

- 300 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_24 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_24 матеріальний збиток на загальну суму 300 000 грн., що є великим розміром;

- 60 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_25 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_25 матеріальний збиток на загальну суму 60 000 грн.;

- 384 700 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_26 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_26 матеріальний збиток на загальну суму 384 700 грн., що є особливо великим розміром;

- 136 300 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_27 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_27 матеріальний збиток на загальну суму 136 300 грн.;

- 912 370 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_28 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_28 матеріальний збиток на загальну суму 912 370 грн., що є особливо великим розміром;

- 30 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_29 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_29 матеріальний збиток на загальну суму 30 000 грн.;

- 22 800 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_30 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_30 матеріальний збиток на загальну суму 22 800 грн.;

- 554 777 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_31 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_30 матеріальний збиток на загальну суму 554 777 грн.

- 55 779 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_32 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_33 матеріальний збиток на загальну суму 55 779 грн.;

- 30 000 грн. шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_34 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_34 матеріальний збиток на загальну суму 30 000 грн.;

- 49 000 грн. шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_35 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_35 матеріальний збиток на загальну суму 49 000 грн.;

- 50 000 грн. шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_36 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_37 матеріальний збиток на загальну суму 49 000 грн.;

- 255 000 грн. шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_38 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_38 матеріальний збиток на загальну суму 255 000 грн., що є великим розміром;

- 163 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_6 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_6 матеріальний збиток на загальну суму 163 000 грн., що є великим розміром;

- 250 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_39 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_40 матеріальний збиток на загальну суму 250 000 грн., що є великим розміром;

- 479 240 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_41 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_41 матеріальний збиток на загальну суму 479 240 грн., що є великим розміром;

- 230 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_41 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_42 матеріальний збиток на загальну суму 230 000 грн., що є великим розміром;

- 610 405 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_43 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_43 матеріальний збиток на загальну суму 610 405 грн., що є великим розміром;

- 322 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_44 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_44 матеріальний збиток на загальну суму 322 000 грн., що є великим розміром;

- 6 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_45 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_45 матеріальний збиток на загальну суму 6 000 грн., що є великим розміром.

Своїми умисними діями підозрювана ОСОБА_5 завдала шкоди вкладникам Банку «Укрсиббакн» на загальну суму 8 742 641 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_46 13.03.2014 року покинула територію України вилетівши до Російської Федерації літаком з аеропорту міста Одеса.

17.03.2014 працівниками банку під час огляду житла ОСОБА_5 з дозволу її матері ОСОБА_47 за адресою: АДРЕСА_2 було знайдено записку ОСОБА_5 , адресовану своїй матері, в якій вона вказує на те, що найближчим часом зв`яжеться із нею.

Проведеним досудовим слідством по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 , не мешкає, на теперішній час її місцезнаходження не встановлено.

31.03.2014 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України. 07.05.2014 року підозрювану ОСОБА_5 оголошено у розшук.

У вчинені даного кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_5 .

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання слідчого.

Захисник заперечувала, щодо задоволення клопотання.

З підстав, передбачених ч. 6 ст. 193 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності підозрюваного.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Слідчий суддя, вважає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3,4,5 КК України

В зв`язку з тим, що вона переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності її місцезнаходження невідоме підозрювану 12.07.2016 року постановою слідчого оголошено в міжнародний розшук.
На підставі зібраних доказів, 31.03.2014 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України. 07.05.2014 року підозрювану ОСОБА_5 оголошено у розшук.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому злочинів підтверджується зібраними у кримінальному провадженні наступними доказами:

1.Показами потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_27 , ОСОБА_48 , ОСОБА_14 та ін., відповідно до яких ОСОБА_5 привласнила їх грошові кошти на загальну суму більш ніж 10 млн. грн.;

2.Показами свідків ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 та ін., які вказують на Бетцольд, як на особу, яка вчинила вказані вище кримінальні правопорушення.;

3.Протоколом огляду місця події;

4.Запискою ОСОБА_5 , яку вона залишила для своєї матері;

5.Показами матері ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_47 , яка показала, що 16.03.2014 року її дочка ОСОБА_5 зникла та до сьогоднішнього часу не виходить на зв`язок;

Органом досудового розслідування вжито достатньо заходів, для того щоб прийти до висновку про те, що підозрювана ОСОБА_5 переховується від органів слідства з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину і підозру обґрунтовано вагомими доказами, перебуваючи на волі, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховується від органів досудового розслідування, що підтверджується його перебуванням у розшуку, перебуваючи на волі буде мати можливість продовжувати ухилятися від органів досудового слідства та суду, перешкоджати встановленню об`єктивної істини у кримінальному проваджені шляхом незаконного впливу на потерпілих та свідків, перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

У зв`язку з вищевикладеними, слідчий суддя приходить до висновку, що стосовно підозрюваного необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, так як жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ст. 176 ч.5 КПК України не може запобігти заявленим ризикам.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176-178, 183-186 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Обрати відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України запобіжний захід тримання під вартою.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду. Для підозрюваного, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

СуддяОСОБА_1