Справа №750/4243/18
Провадження №1-кс/750/2608/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000225 від 12 січня 2015 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копію справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; виписки з руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 12.01.2015 до 23.59 год. 01.05.2015; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 12.01.2015 до 23.59 год. 01.05.2015; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 12.01.2015 до 23.59 год. 01.05.2015; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 12.01.2015 до 23.59 год. 01.05.2015; фінансового номеру мобільного телефону власника рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 12.01.2015 до 23.59 год. 01.05.2015; ІР-адреси авторизації власника рахунку № НОМЕР_1 до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або «Клієнт Банк» у період часу в період часу з 00.00 год. 12.01.2015 до 23.59 год. 01.05.2015, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » головний офіс розташований за адресою: адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, у поданому клопотанні просить розгляд того провести без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000225, розпочатому 12.01.2015 року за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами в розмірі 20000 грн., що належать ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування за показаннями потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 12 січня 2015 року, в ранковий час, на стаціонарний номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився сином потерпілого та повідомив, що необхідна матеріальна допомога у розмірі 40000 грн., яку необхідно перерахувати за допомогою терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, ОСОБА_5 направився до терміналу самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у підземному переході на перехресті вулиць І. Мазепи (колишня - Щорса) та пр. Миру, де перерахував грошові кошти у сумі 20000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Крім того, в ході подальшого досудового розслідування, було отримано тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та встановлено, що після зарахування на вказаний рахунок грошових коштів у сумі 20000 грн. відбулось перерахування 19000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 та встановлено, що після зарахування на вказаний рахунок грошових коштів у сумі 19000 грн. відбувались перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання особи, яка вчинила злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; виписки з руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 12.01.2015 до 23.59 год. 01.05.2015; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 12.01.2015 до 23.59 год. 01.05.2015; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 12.01.2015 до 23.59 год. 01.05.2015; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 12.01.2015 до 23.59 год. 01.05.2015; фінансового номеру мобільного телефону власника рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 12.01.2015 до 23.59 год. 01.05.2015; ІР-адреси авторизації власника рахунку № НОМЕР_1 до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або «Клієнт Банк» у період часу в період часу з 00.00 год. 12.01.2015 до 23.59 год. 01.05.2015, та можливість вилучити копії таких документів.

Строк дії ухвали встановити до 18 вересня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1