УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000064,
ВСТАНОВИВ:
13.09.2018 року старший слідчий СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у 2015 році службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою умисно невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення 36,1 млн. гривень, відкрили новий розрахунковий рахунок у банку, про наявність якого не було повідомлено державного виконавця, та маючи реальну можливість на часткове погашення заборгованості за судовими рішеннями, про що свідчить рух коштів за вказаним банківським рахунком, кошти скеровували на інші потреби, в тому числі перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кінцевим бенефіціарним власником якого та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є одна особа, а саме Деметра Філіппоу (республіка Кіпр), чим державній компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано матеріальних збитків на суму понад 4 млн. грн.

Дане кримінальне правопорушення 27.04.2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000064, правова кваліфікація правопорушення ч. 2 ст.382, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового слідства було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою здійснення приймання платежів від фізичних та юридичних осіб за наданні послуги, з подальшим використанням коштів, які надходили на відкритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківські рахунки, на власні потреби, відкрили у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » додатковий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , на який надходили такі кошти, інформацію про який не подали до органів ДФС України, з метою приховування надходження коштів на рахунок.

За отриманою інформацією вказані розрахунки носили без господарський характер та здійснювались виключно з метою ухилення від виконання рішень суду та погашення фінансових зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як платежі в адресу даного товариства не здійснювалися взагалі.

Окрім того, згідно інформації ДФС у Хмельницькій області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито ще ряд розрахункових рахунків у банківській установі АТ (ПАТ) КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по яких також здійснюються/проводяться фінансово-господарські операції. А саме відкрито наступні рахунки: номер рахунку: НОМЕР_3 від 24.04.2012 року; номер рахунку: НОМЕР_4 від 04.03.2013 року; номер рахунку: НОМЕР_5 від 05.03.2013 року; номер рахунку: НОМЕР_6 від 10.12.2012 року; номер рахунку: НОМЕР_7 від 24.04.2012 року; номер рахунку: НОМЕР_8 від 24.04.2012 року; номер рахунку: НОМЕР_9 від 22.02.2016 року.

У зв`язку з викладеним та з метою перевірки достовірності надходження та перерахунку коштів, які здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по відкритих в АТ (ПАТ) КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з подальшим їх вилученням у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до банківських виписок з призначенням платежу по розрахункових рахунках, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28.05.2016 року по 10.09.2019 року, оскільки відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, та неможливо іншим способом довести обставини, які потребують доказування в рамках даного кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки вищевказана документація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню,
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або/чи за його письмовим дорученням членам слідчо-оперативної групи з числа співробітникам Управління захисту економіки в Хмельницькій області ДЗЕ НП України, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до банківських виписок з призначенням платежу по розрахункових рахунках:

?номер рахунку: НОМЕР_2 ;

?номер рахунку: НОМЕР_3 від 24.04.2012;

?номер рахунку: НОМЕР_4 від 04.03.2013;

?номер рахунку: НОМЕР_5 від 05.03.2013;

?номер рахунку: НОМЕР_6 від 10.12.2012;

?номер рахунку: НОМЕР_7 від 24.04.2012;

?номер рахунку: НОМЕР_8 від 24.04.2012;

?номер рахунку: НОМЕР_9 від 22.02.2016, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) за період часу з 28.05.2016 року по 10.09.2018 року.

Службовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 13 жовтня 2018 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя