Провадження № 1-кс/761/9946/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 квітня 2018 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Амаркорд» - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні № 420 181 000 000 000 93 від 05.02.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України про накладення арешту на майно,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м.Києва звернувся слідчий СУ ГУ НП у м. Києві зпогодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 клопотанням про накладення у кримінальному провадженні № 420 181 000 000 000 93 від 05.02.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України на майно, вилучене 17.04.2018 під час обшуку за адресою м. Київ, вул. Драгомирова, б. 7, оф. 168, 171, 172.

На обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ТОВ «Амаркорд» та низка інших юридичних осіб, які спеціалізуються на господарській діяльності з імпортування медичного обладнання, унаслідок порушень під час проведення тендерів реалізували таке обладнання по значно завищеним цінам.
У результаті цього службові вказаного товариства у злочинний спосіб заволоділи коштами державного та місцевого бюджетів у великих розмірах.
Розслідуванням з`ясовано, що посадові особи ТОВ «Амаркорд» здійснюють підроблення документів щодо вартості та походження медичних виробів (обладнання) на митному пості, що свідчить про пов`язаності цих осіб з працівниками митних органів та логістичної компанії Fedex.
У подальшому, з метою виведення грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, власники ТОВ «Амаркорд» - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовують підконтрольні їм іноземні компанії, а саме: Global Standard Group Limited, Amarcord Limited, та BS Interventional Cardilogy Products Limited.
Після розрахунку клієнтів з постачальником - «Global Standard Group Limited» бюджетні кошти перераховувались на розрахункові рахунки «Amarcord Limited». Певна частина грошових коштів йшла на реальну закупівлю медичного обладнання у виробників, однак інша частина обготівковувалась та розподілялось між усіма членами протиправної оборудки.
Крім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з метою введення в оману реальних виробників медичного обладнання, зареєстрували компанію «Amarcord Limited» (Гібралтар), що надало їм можливість заплутати схему придбання медичного обладнання через пов`язаних нерезидентів та завищити вартість вказаної продукції, усвідомлюючи відсутність контролю з боку виробника.
Як вбачається з долученої прокурором довідки, складеної аудитором на підставі матеріалів кримінального провадження, упродовж 2016-2017 років вказані особи реалізували медичні вироби на загальну суму понад 165 млн. грн., що призвело до нанесення збитків державному та місцевим бюджетам на загальну суму понад 80 млн. грн.

Під час проведення 17.04.2018 обшуку за адресою м. Київ, вул. Драгомирова, б. 7, оф. 168, 171, 172, де здійснює свою діяльність ТОВ «Амаркорд», виявлені та вилучені грошові кошти, носії інформації, паспорти для виїзду за кордон ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
У зв`язку з тим, що це майно є тимчасово вилученим, з метою його збереження, слідчий просив накласти на нього арешт.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник володільця майна ТОВ «Амаркорд» - адвокат ОСОБА_4 просив у задоволенні клопотання відмовити, наполягаючи, що вилучене майно є особистою власністю ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , що отримане останніми внаслідок здійснення господарської діяльності, тому викладені вище обставини дійсності не відповідають.

Слідчий суддя, заслухавши доводи учасників розгляду, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном серед іншого, можуть бути речі, якщо вони виготовлені, пристосовані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправних шляхом.
Частиною 2 статті 168 КПК визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку, що у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на слідчого обов`язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.
Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.
Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України та причетності до нього ТОВ «Амаркорд».

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчим та матеріалами клопотання доведено, що грошові кошти та два ключі марки JMA, на які ініційоване накладення арешту, можуть бути здобуті злочинним шляхом або використовуватись як засіб вчинення злочину.
Водночас, ініціатором клопотання не наведено обґрунтованих підстав вважати паспорти ОСОБА_7 та ОСОБА_6 для виїзду за кордон та флеш носії, які утримуються органом досудового розслідування упродовж декількох днів, є речовими доказами у кримінальному провадженні, тобто такими, що містять на собі сліди вчиненого.
Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки, не виключено, що вилучені під час обшуків документи містять у собі інформацію про обставини здійснення протиправної діяльності..

Крім того, слідчим доведено існування реальних ризику використання або приховання вказаного майна.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти у кримінальному провадженні № 420 181 000 000 000 93 від 05.02.2018 арешт на майно, вилучене 17.04.2018 під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти у кількості 54 (п`ятдесят чотири) купюри номіналом по 500 грн., 8 (вісім) купюр номіналом по 200 грн.,

- грошові кошти у кількості 46 (сорок шість) купюр номіналом по 500 грн., 3 (три) купюри номіналом по 200 грн., 4 (чотири) купюри номіналом по 500 грн.

- грошові кошти у кількості 100 (сто) купюр номіналом по 100 доларів США,

- грошові кошти у кількості 101 (сто одна) купюра номіналом по 100 доларів США,

- грошові кошти у кількості 12 (дванадцять) купюр номіналом по 50 доларів США,

- грошові кошти у кількості 4 (чотири) купюри по 1 долару США,

- грошові кошти у кількості 9 (дев`ять) купюр номіналом по 5 доларів США,

- грошові кошти у кількості 5 (п`ять) купюр номіналом по 10 доларів США,

- грошові кошти у кількості 2 (дві) купюри номіналом по 20 доларів США,

- два ключі марки JMA на кільці.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга..

Слідчий суддя ОСОБА_1