19.10.2018
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

( вступна та резолютивна частини )

19 жовтня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000309 від 29.03.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст.ст. 130,131, 170-173, 372,376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на документи, вилучені 01.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.09.2018, а саме:

1.Довіреність від 23.10.2017 ТОВ «ЄВРО ХІМ» на 1 аркуші;
2.Згода на обробку персональних даних ОСОБА_4 на 1 аркуші;
3.Опитувальник представника клієнта - ОСОБА_4 на 1 аркуші;
4.Копії паспорту ОСОБА_4 на 2 аркушах;
5.Інформації про відкриті ключі користувача на 1 аркуші;
6.Картка із зразками підписів і відбитки печатки на 1 аркуші;
7.Заява про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 на 1 аркуші;
8.Договір № 7 банківського рахунку на 1 аркуші;
9.Інформаційне повідомлення про відкриття рахунку на 1 аркуші;
10.Схема структури власності ТОВ «Євро Хім» на 1 аркуші;
11. Заява клієнту та його користувачам до системи «Клієнт - інтернет - банк» на 1 аркуші;
12.Копія паспорту ОСОБА_5 на 1 аркуші;
13.Опитувальник представника клієнта ОСОБА_5 на 1 аркуші;
14.Наказ ТОВ «Євро Хім» від 21.09.2017 на 1 аркуші;
15.Виписка із ЄДРЮО по ООВ «Євро Хім» на 1 аркуші;
16.Опитувальник клієнта - юридичної особи на 2 аркушах;
17.Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Кулібін ГР.У.П.» від 20.09.2017 на 1 аркуші;
18.Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Кулібін ГР.У.П.» на 4 аркушах;
19.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства ТОВ «Кулібін ГР.У.П.» на 2 аркушах;
20.Статут ТОВ «Євро Хім» на 10 аркушах;
21.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1 аркуші;
22.Згода на обробку персональних даних ОСОБА_5 на 1 аркуші;
23.Виписка по особовому рахунку на 4 аркушах;
24.Протокол з`єднань IFOBS на 1 аркуші;
25.Анкета клієнта - юридичної особи резидента на 3 аркушах;
26.Витяг з реєстру операцій по фінансовому моніторингу за рахунками , що належать ТОВ «Євро Хім» за період 04.10.2017 до 18.09.18 на 10 аркушах.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст судового рішення буде проголошено 22 жовтня 2018 року о 19 годині 35 хвилин в залі судових засідань №108 Приморського районного суду м. Одеси.

Слідчий суддя