УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/120/18

19 червня 2018 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області, ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУ НП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000043 від 20.01.2018 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.06.2018 року слідчий СВ Костопільського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000043 від 20.01.2018 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 19.01.2018 року до Костопільського ВП ГУ НП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 18.01.2018 року о 13:03 год., невідома особа шляхом обману заволоділа її кредитними коштами в сумі 7075 грн., з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 20.01.2018 року слідчим відділенням Костопільського ВП ГУ НП в Рівненській області, відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 18.01.2018 року, о 12 год. 51 хв. на мобільний номер телефон ОСОБА_4 , з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував незнайомий чоловік, який представився працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 . Під час розмови по телефону, невідомий на ім`я ОСОБА_5 , назвав ОСОБА_4 її анкетні дані, номер банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дату її видачі та попросив назвати CVV код вказаної картки, для підтвердження того, що вона є дійсно її власником. Після того, коли ОСОБА_4 назвала невідомому на ім`я ОСОБА_6 код, то о 13 год. 03 хв. отримала СМС повідомлення з інформацією про те, що з її кредитної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 7075 (сім тисяч сімдесят п`ять) гривень через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно квитанції «« ІНФОРМАЦІЯ_4 », отриманої на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо переказу коштів з картки на картку слідує, що 18.01.2018 року о 13:03 год., з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (належного ОСОБА_4 ) на картку отримувача Visa/Mastercard НОМЕР_3 , код авторизації 163218; ID: НОМЕР_4 ; термінал НОМЕР_5 ; номер замовлення Р339104091, через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснено переказ на суму 7000 гривень, комісія 75 гривень, загалом сплачено 7075 гривень.

Відповідно до інформації сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - сервіс визначення банку за номером картки (BIN) встановлено, що банківська картка Mastercard НОМЕР_3 видана банком ІНФОРМАЦІЯ_6 -STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK PRIVATBANK (Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Враховуючи викладене, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за НОМЕР_3 , з 00 год. 00 хв. 18.01.2018 року по 00 год. 00 хв. 20.01.2018 року, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти, а також інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок

Дана інформація перебуває у власності Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУ НП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у кримінальному провадженні №0000043, від 20.01.2018 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Костопільського ВП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 або оперуповноваженому СКП Костопільського ВП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Костопільського ВП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: інформація щодо руху коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_3 , з 00 год. 00 хв. 18.01.2018 року по 00 год. 00 хв. 20.01.2018 року, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти, а також інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1