Справа № 202/5986/18
Провадження № 1-кс/202/6198/2018
УХВАЛА
Іменем України

25 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001360 від 04.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що у період 2017 року по теперішній час ОСОБА_5 на території м. Дніпра, організовано незаконну діяльність, що полягає у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом зловживання довірою при продажі олії соняшникової.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 залучила до незаконної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яким чітко відвела регламентовані функції у вчиненні кримінального правопорушення, зорганізувавшись таким чином у злочинне угрупування, яке здійснює придбання олії соняшникової та подальшої її реалізації через ряд підконтрольних підприємств з метою уникнення виплат реальним продавцям та шахрайським шляхом заволодінні їх грошовими коштами.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_10 пояснив, що у липні 2017 року домовився із ОСОБА_5 про продаж олії соняшникової на суму 11 584 610 гривень, тобто 593,17 тонн, та постачання її на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ).

Допитаний у якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що працює на посаді водія у ОСОБА_10 та в період з 01.08.2017 року по 16.08.2017 року перевіз олію соняшникову на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_12 пояснив, що працює на посаді водія у ОСОБА_10 та в період з 01.08.2017 року по 16.08.2017 року перевіз олію соняшникову на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення огляду наданих ТТН потерпілим ОСОБА_10 підтверджено факт постачання на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » олії соняшникової від ЧП « ОСОБА_10 », а саме: ТТН № 325 від 05.08.2017 року; № 326 від 05.08.2017 року; № 323 від 03.08.2017 року; № 322 від 03.08.2017 року; № 324 від 05.08.2017 року; № 321 від 01.08.2017 року; № 320 від 01.08.2017 року; № 325 від 05.08.2017 року; без № від.07.08.2017 року; № 602951 від 12.08.2017 року; без № від.08.08.2017 року; без № від. 16.08.2017 року; № 345 від. 16.08.2017 року; № 330 від 12.08.2017 року; без № від.12.08.2017 року; № 602953 від 09.08.2017 року; без № від 07.08.2017 року; без № від.07.08.2017 року; без № від.08.08.2017 року.

В ході проведення впізнання за фотознімками ОСОБА_10 впізнав ОСОБА_6 , як особу на ім`я ОСОБА_13 , яка після перевезення олій була відповідальна за перерахування грошових коштів потерпілому.

У зв`язку з чим у досудового розслідування виникла необхідність у вивченні документів банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) та руху грошових коштів за розрахунковими рахунками, відкритими у ХАРКІВ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 22.06.2017 року, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО ( НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до банківській справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 22.06.2017 року, шляхом вилучення оригіналів документів, а саме: інформації на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валютах із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня) за період з 22.06.2017 року по теперішній час; юридичної (банківської) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду, що відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі); карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ); платіжних доручень, наказів, грошових чеків, що стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО ( НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО ( НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до банківській справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 22.06.2017 року, шляхом вилучення оригіналів документів, а саме:

- інформації на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня) за період з 22.06.2017 року по теперішній час;

- юридичної (банківської) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі);

- карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 );

- платіжних доручень, наказів, грошових чеків, що стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ).

Строк виконання ухвали до 24 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1