Провадження № 1-кс/712/5705/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю заявника ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Черкаси клопотання ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні 0006670 від 24.10.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

26 вересня 2018 року заявник звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні 0006670 від 24.10.2018 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006670 від 24.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Вказував, що він, є єдиним засновником (учасником) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017», , зареєстрованого за адресою: 19235, Черкаська обл., Жашківський район, с. Зелений Ріг, вул. Центральна, буд. 7 А та володіє 100 % частки статутного капіталу, що складає 100 000,00 грн.

23 вересня 2018 року з Єдиного державного реєстру юридичних осіб заявнику стало відомо, що 14 вересня 2018 року державний реєстратор Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_5 вчинив наступні реєстраційні дії:

14.09.2 - зміна складу або інформації про засновників

14.09.2 зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів.

14.09.2 інші зміни.

Внаслідок вказаних дій, засновника ОСОБА_3 змінено на ОСОБА_6 (адреса: АДРЕСА_1 ), керівника ОСОБА_3 на ОСОБА_6 .

Заявник вказує, що не здійснював будь-яким чином відчуження своєї частки в статутному капіталі, нікого на це не уповноважував, не проводив загальні збори учасників товариства. Особа ОСОБА_6 йому невідома.

Державна реєстрація 14 вересня 2018 року була здійснена поза межами Черкаської області за очевидно підробленими документами, якщо вони взагалі подавались реєстратору.

Фактична вартість корпоративних ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» () складає 13 160 000,00 (тринадцять мільйонів сто шістдесят тисяч грн. 00 коп.), яка складається із вартості права оренди землі відповідно до зареєстрованих договорів оренди.

Таким чином, злочинними діями ОСОБА_6 (адреса: АДРЕСА_1 ) на думку заявника йому завдано матеріальної шкоди в розмірі 13 160 000,00 (тринадцять мільйонів сто шістдесят тисяч грн. 00 коп.).

25 вересня 2018 року заявника залучено до кримінального провадження № 0006670 від 24.10.2018 як потерпілого та одночасно він звернувся з цивільним позовом про відшкодування завданих збитків.

25вересня 2018 року з ЄРДПОУ йому стало відомо, що засновника ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» було знову змінено. 25 вересня 2018 року державний реєстратор Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради ОСОБА_7 провів державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу. Внаслідок вказаних змін засновником ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» став ОСОБА_8 (адреса: АДРЕСА_2 ).

Отже, на думку заявника фактично відбувається рейдерське захоплення сільськогосподарського підприємства, в оренді якого перебувають земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 471, 8871 га. На даний час на цих земельних ділянках знаходиться незібраний врожай кукурудзи. Вказані реєстраційні дії були здійснені саме з метою заволодіння врожаєм.

В зв`язку з чим просить задовольнити клопотання, накласти арешт на посіви (незібраний врожай) сільськогосподарських культур (кукурудзи), що знаходяться на перелічених в клопотанні земельних ділянках, що розташовані в адміністративних межах Бузівської сільської ради Жашківського району Черкаської області та в адміністративних межах Зеленорізької сільської ради Жашківського району Черкаської області шляхом встановлення заборони будь-яким фізичним та (або) юридичним особам, крім потерпілого ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ), здійснювати як самостійно так і з залученням третіх осіб роботи зі збирання врожаю посівів сільськогосподарських культур (кукурудзи) на вказаних земельних ділянках.

У судовому засіданні заявник та його адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили задовольнити заявлені вимоги.

Заслухавши доводи заявника та його адвоката, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Відповідно до положень ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З матеріалів клопотання та матеріалів кримінального провадження вбачається обґрунтованість тверджень заявника щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується в рамках зазначеного кримінального провадження.

Так, в ході розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», станом на 05.08.2018 року засновником та керівником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017», , зареєстрованого за адресою: 19235, Черкаська обл., Жашківський район, с. Зелений Ріг, вул. Центральна, буд. 7А є ОСОБА_3 .

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб станом на 23.09.2018 року, 14 вересня 2018 року державний реєстратор Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_5 вчинив наступні реєстраційні дії:

14.09.2 - зміна складу або інформації про засновників

14.09.2 зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів.

14.09.2 інші зміни.

Внаслідок вказаних дій, засновника ОСОБА_3 змінено на ОСОБА_6 (адреса: АДРЕСА_1 ), керівника ОСОБА_3 на ОСОБА_6 .

Згідно відомостей з ЄРДПОУ, станом на 26.09.2018 року, засновника ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» змінено. 25 вересня 2018 року державний реєстратор Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради ОСОБА_7 провів державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу. Внаслідок вказаних змін засновником ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» став ОСОБА_8 (адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 останній зазначає, що він не здійснював будь-яким чином відчуження своєї частки у статутному капіталі та нікого на це не уповноважував, не проводив загальні збори учасників товариства. Особа ОСОБА_6 йому не відома. На його думку, фактично відбувається рейдерське захоплення сільськогосподарського підприємства, в оренді якого перебувають земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 470, 00 га. На даний час на цих земельних ділянках знаходиться незібраний врожай кукурудзи. Вказані реєстраційні дії були здійснені саме з метою заволодіння врожаєм.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що посіви (незібраний врожай) сільськогосподарських культур (кукурудзи), що знаходяться на перелічених в клопотанні земельних ділянках, що розташовані в адміністративних межах Бузівської сільської ради Жашківського району Черкаської області та в адміністративних межах Зеленорізької сільської ради Жашківського району Черкаської області є об`єктом кримінально протиправних дій, а незастосування заборони на здійснення роботи зі збирання врожаю посівів сільськогосподарських культур (кукурудзи) на вказаних земельних ділянках може призвести до їх втрати, приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, використання, передачі майна з метою уникнення відшкодування завданих збитків, слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт на посіви (незібраний врожай) сільськогосподарських культур (кукурудзи), що знаходяться на перелічених в клопотанні земельних ділянках, що розташовані в адміністративних межах Бузівської сільської ради Жашківського району Черкаської області та в адміністративних межах Зеленорізької сільської ради Жашківського району Черкаської області шляхом встановлення заборони будь-яким фізичним та (або) юридичним особам, крім потерпілого ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ), здійснювати як самостійно так і з залученням третіх осіб роботи зі збирання врожаю посівів сільськогосподарських культур (кукурудзи) на вказаних земельних ділянках.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні 0006670 від 24.10.2018 року задовольнити.

Накласти арешт на посіви (незібраний врожай) сільськогосподарських культур (кукурудзи), що знаходяться на:

- земельних ділянках, що розташовані в адміністративних межах Бузівської сільської ради Жашківського району Черкаської області, а саме:

:02:001:1129 2,4629 га

:02:001:1121 2,4600 га

:02:001:1052 2,4524 га

:02:001:13217 2,4631 га

:02:001:1051 2,6808 га

:02:001:1331 0,4955 га

:02:001:0290 2,6602 га

:02:001:0822 2,4384 га

:02:001:1026 2,4774 га

:02:001:0124 1,7098 га

:02:001:1176 2,3125 га

:02:001:1049 2,4775 га

:02:001:1172 2,4661 га

:02:001:1164 2,3888 га

:02:001:1229 2,5862 га

:02:001:1122 4,9777 га

:02:001:1128 2,3025 га

:01:002:1174 2,3228 га

:02:001:0153 1,7199 га

:02:001:1173 2,3072 га

:02:001:1131 2,4453 га

:01:001:0723 0,7693 га

:01:001:0724 2,3078 га

:02:001:0156 1,8000 га

:02:001:0836 2,8411 га

:02:001:1189 2,4900 га

:02:001:1024 2,4800 га

:02:001:1241 2,6900 га

:02:001:1103 2,6400 га

:01:001:0756 2,3071 га

:02:001:1101 1,2100 га

:02:001:1102 1,3200 га

:02:001:1166 2,3400 га

:02:001:1345 0,4229 га

:02:001:1346 0,4944 га

:02:001:1347 1,0872 га

:02:001:0076 1,8000 га

:02:001:1233 2,4300 га

:02:001:1232 2,4700 га

:02:001:0838 2,4384 га

:02:001:0851 2,3228 га

:02:001:0847 2,4775 га

:02:001:1441 2,2959 га

:02:001:1439 0,4228 га

:02:001:1440 1,0872 га

:02:001:1438 0,4944 га

:02:001:1249 2,8903 га

:02:001:1112 2,4500 га

:02:001:0313 4,9051 га

:02:001:0029 1,8000 га

:02:001:0763 2,5454 га

:02:001:1212 2,3212 га

:02:001:1055 3,0358 га

:02:001:1400 2,5176 га

:02:001:1089 2,5700 га

:02:001:1210 2,2310 га

:02:001:1338 2,4909 га

:02:001:1339 2,2924 га

:02:001:0086 1,8000 га

:02:001:1352 2,6683 га

:01:001:1036 2,31 га

:02:001:0077 1,8 га

:02:001:1368 2,4583 га

Загальна земельна площа 139,1321 га

земельних ділянках, що розташовані в адміністративних межах Зеленорізької сільської ради Жашківського району Черкаської області, а саме:

:02:001:0013 0,9400:02:001:0015 4,7612 га

:02:001:0519 1,4373 га

:02:001:0276 2,8899 га

:02:001:0188 2,884 га

:02:001:0398 3,1417 га

:02:001:0397 2,8844 га

:02:001:0396 2,7644 га

:02:001:0189 3,066 га

:02:001:0587 1,4324 га

:02:001:0401 2,9201 га

:02:001:0277 2,9199 га

:02:001:0278 2,8788 га

:02:001:0279 3,3015 га

:02:001:0391 3,6878 га

:02:001:0598 3,25 га

:02:001:0568 0,9571 га

:02:001:0014 1,9165 га

:02:001:0402 2,1492 га

:02:001:0403 0,7037 га

:02:001:0281 3,9784 га

:02:001:0310 4,3499 га

:02:001:0347 2,8843 га

:02:001:0142 2,7601 га

:02:001:0456 4,0737 га

:02:001:0219 3,9173 га

:02:001:0586 3,8805 га

:02:001:0288 5,751 га

:02:001:0504 1,83 га

:02:001:0349 2,8845 га

:02:001:0008 2,8646 га

:02:001:0192 2,8644 га

:02:001:0352 3,0498 га

:02:001:0454 7,7264 га

:02:001:0451 3,9076 га

:02:001:0344 2,8745 га

:02:001:0392 3,4273 га

:02:001:0350 3,2089 га

:02:001:0351 2,8746 га

:02:001:0006 1,83 га

:02:001:0161 2,8746 га

:02:001:0292 1,1094 га

:02:001:0426 1,7523 га

:02:001:0445 3,2616 га

:02:001:0465 3,427 га

:02:001:0370 2,92 га

:02:001:0466 2,8937 га

:02:001:0461 2,8746 га

:02:001:0460 2,8729 га

:02:001:0459 1,4373 га

:02:001:0443 3,8373 га

:02:001:0567 0,9571 га

:02:001:0009 2,7557 га

:02:001:0296 3,4455 га

:02:001:0297 2,8646 га

:02:001:0012 2,8745 га

:02:001:0520 1,4373 га

:02:001:0300 2,8647 га

:02:001:0492 1,8299 га

:02:001:0163 2,8744 га

:02:001:0241 2,8745 га

:02:001:0242 2,8836 га

:02:001:0599 3,2097 га

:02:001:0240 4,8535 га

:02:001:0245 2,92 га

:02:001:0196 2,8841 га

:02:001:0197 2,8844 га

:02:001:0592 5,78 га

:02:001:0306 2,8745 га

:02:001:0556 2,8747 га

:02:001:0390 2,8747 га

:02:001:0371 2,8843 га

:02:001:0028 2,8745 га

:02:001:0029 2,8745 га

:02:001:0533 2,8503 га

:02:001:0261 2,8702 га

:02:001:0262 3,8585 га

:02:001:0263 2,8646 га

:01:001:0298 2,8748 га

:02:001:0124 2,8744 га

:02:001:0265 3,074 га

:02:001:0267 2,8942 га

:02:001:0122 2,95 га

:02:001:0325 3,439 га

:02:001:0432 4,1667 га

:02:001:0326 3,3147 га

:02:001:00431 3,9091 га

:02:001:0430 2,6788 га

:02:001:0173 3,3395 га

:02:001:0268 5,7674 га

:02:001:0174 3,3726 га

:02:001:0332 2,8745 га

:02:001:0597 2,8647 га

:02:001:0333 3,7445 га

:02:001:0016 3,4781 га

:02:001:0525 2,9032 га

:02:001:0342 2,8859 га

:02:001:0521 3,1743 га

:02:001:0269 4,7609 га

:02:001:0422 2,8744 га

:02:001:0148 3,4959 га

:02:001:0179 4,0462 га

:02:001:0187 2,9201 га

:02:001:0338 2,8842 га

:02:001:0502 1,83 га

:02:001:0569 0,9571 га

:02:001:0420 2,8646 га

:02:001:0339 2,6341 га

:02:001:0039 2,96 га

:02:001:0175 2,9501 га

Загальна площа 332,755 га.

шляхом встановлення заборони будь-яким фізичним та (або) юридичним особам, крім потерпілого ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ), здійснювати як самостійно так і з залученням третіх осіб роботи зі збирання врожаю посівів сільськогосподарських культур (кукурудзи) на вказаних земельних ділянках.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1