УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю ст.слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001260 від 23.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

06.12.2017 р. старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровськї області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, обґрунтувавши його наступним.

У провадженні відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості якого внесено до ЄРДР за № 0001260 від 23.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Красноград, Дніпропетровської області, зареєстрованого: АДРЕСА_1 . Голови Ради Директорів Групи Ради Директорів Групи Компаній KSG Agro, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в період часу з 20.07.2017 по 02.08.2017 зловживаючи та використовуючи своє службове становище, передбаченого п.8.6.16 статуту товариства з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, уклала 27.07.2017 фіктивний договір №26/17/17-1 застави рухомого майна у вигляді усіх біологічних активів-поголів`я свиней.

У теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, які містять банківську таємницю щодо рахунків осіб та підприємств, які їх використовували для здійснення злочинної діяльності вказаною групою осіб.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати керівника в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення в оригіналі документів, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахункам, з відображенням власників рахунків: НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (евро), НОМЕР_3 (російський рубль) - (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_4 (українська гривня) (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх ЄДРПОУ.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 05.01.2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1