Справа № 359/5583/18
Провадження № 1-кс/359/1666/2018
У Х В А Л А
Іменем України
17 липня 2018 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000352, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2017 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в:
Слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням в якому зазначив, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000352 від 18.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування установлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили протиправне заволодіння чужим майном, належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: земельною ділянкою, площею 2 га., кадастровий номер :07:002:0012; будівлями, спорудами, загальною площею приблизно 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю 35 059 300 гривень.
Крім цього встановлено, що відповідно до протоколу № 9 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.03.2001 генеральним директором Товариства призначено громадянина Греції ОСОБА_4 та покладено на останнього всі обов`язки щодо повідомлення державних органів та банківських установ, які здійснюють обслуговування Товариства, про зміни у складі посадових осіб Товариства (згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 маючи повноваження представляти інтереси засновників товариства, у 2005 році призначив на посаду комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відповідно до свідоцтва про одруження від 21.02.1997 серія ІБК № 003584) свою дружину ОСОБА_5 , після чого призначив на посаду головного бухгалтера, свою бізнес партнерку ОСОБА_6 .
Згідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 наділена ОСОБА_4 правом підпису всіх документів від імені Товариства.
Відповідно до постанови НБУ від 06.06.2013 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» гранична сума розрахунків готівкою фізичної особи з підприємством (підприємцем) протягом одного дня не може перевищувати 150 000 гривень.
Пунктом 16.6 статті 16 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого 28.10.2011 передбачено, що Дирекція Товариства правомочна укладати договори та інші угоди на суму до 500 000 гривень без погодження з Загальними Зборами Учасників Товариства.
25.09.2012 ОСОБА_4 одноособово протоколом № 20 загальних зборів учасників Товариства, виключив із статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вище зазначене обмеження та 22.10.2012 зареєстрував новий статут Товариства, підписаний ним, вже зі зміненими положення.
17.07.2014 між ОСОБА_5 , як приватна (фізична) особа (позикодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_4 (позичальник) порушуючи положення вище вказаної постанови НБУ та статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладають договір № 3 про надання поворотної (безвідсоткової) фінансової допомоги на загальну суму 5 035 395 гривень із строком повернення за вимогою позикодавця. У вказаному договорі у пункті 9 «Реквізити та підписи сторін» позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_4 зазначає банківські реквізити, а саме банківській рахунок за № НОМЕР_1 в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, МФО НОМЕР_2 та банківський рахунок за № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 .
Зазначена поворотна (безвідсоткова) фінансова допомога на загальну суму 5 035 395 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходила.
У зв`язку з неповерненням позичальником, позикодавцеві, за вимогою останнього, суми поворотної фінансової допомоги у сумі 5 035 395 гривень, 21.08.2017 між ОСОБА_5 , як приватною особою (позикодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_4 (позичальник) укладено додаткову угоду № 1 до Договору № 3 про надання поворотної (безвідсоткової) фінансової допомоги від 17.07.2014, якою внесені зміни в п. 3.1 Договору, яким визначено повернення поворотної фінансової допомоги у строк до 31 жовтня 2017 року. У пункті 8 «Реквізити сторін» позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі генерального директора ОСОБА_4 зазначає поточний банківський рахунок за № НОМЕР_5 Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва, МФО НОМЕР_6 .
23.08.2017 ОСОБА_4 надано засвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округа ОСОБА_7 , заяву № 2230 своїй дружині ОСОБА_5 про згоду на укладання правочину, а саме іпотечного договору, предметом якого є земельна ділянка, площею 2 га., кадастровий номер :07:002:0012 та будівлі, споруди, загальною площею приблизно 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на умовах за його розсудом. У вказаній заяві також зазначено, що вказаний правочин укладається його дружиною в інтересах сім`ї та на умовах, які вони попередньо обговорили і вважають вигідними для них.
Ринкова вартість будівель, споруд, загальною площею приблизно 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та належать на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до висновку суб`єкту оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (діє на підставі Сертифіката суб`єкта оціночної діяльності № 465/17 виданий 24.05.2017 ІНФОРМАЦІЯ_6 ) станом на 17.08.2017 становить 32 005 300 гривень.
Ринкова вартість земельної ділянки із кадастровим номером :07:002:0012, яка на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на якій знаходяться будівлі, споруди, загальною площею приблизно 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належні також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 станом на 17.08.2017 становить 3 054 000 гривень.
Тому загальна (ринкова) вартість земельної ділянки із кадастровим номером :07:002:0012 та будівель, споруд, загальною площею приблизно 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 35 059 300 гривень.
23.08.2017 між ОСОБА_5 , як приватною особою (іпотекодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_4 (іпотекодавець) укладено договір іпотеки № 2231, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яким іпотекодавцем передано іпотекодержателю, належну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельну ділянку, площею 2 га., кадастровий номер :07:002:0012 та будівлі, споруди, загальною площею приблизно 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З лютого по березень 2017 року аудиторською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснювалась аудиторська перевірка на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та аудиторам були надані документи, які підтверджували зазначені правочини, але після проведеної перевірки документи з підприємства зникли.
11.10.2017 протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасово відсторонено від виконання повноважень генерального директора товариства ОСОБА_4 до 31.11.2017 та тимчасово відсторонено від роботи і виконання повноважень комерційного директора товариства ОСОБА_5 до 31.12.2017.
15.11.2017 ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність укладає договір купівлі-продажу між собою (продавець) та ОСОБА_8 (покупець) предметом якого є земельна ділянка, площею 2 га., кадастровий номер :07:002:0012 та будівлі, споруди, загальною площею приблизно 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за 18 998 900 гривень, що засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .
Окрім цього ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в якому директором призначено ОСОБА_8 .
Таким чином є достатні підстави вважати, що ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище, здійснили незаконне (протиправне) заволодіння чужим майном належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківський рахунок за № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття по вказаному договору № 3 про надання поворотної (безвідсоткової) фінансової допомоги.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дасть змогу виконати завдання кримінального судочинства, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.07.2014 по 15.11.2017, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів на вказаному банківському рахунку, з метою встановлення подальшого руху коштів, а також інших відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення (злочину), які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.
В судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце, не з`явився, про причини неявки не повідомив. Заяв чи клопотань на адресу суду не направив.

Слідчий суддя, повно і всебічно дослідивши матеріалами клопотання, вважає за доцільне його задовольнити виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документації, яка знаходиться володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що розталоване за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки такі документи нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановити вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може бути розкрита банком, крім іншого, за рішенням суду.
З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та речей, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій. Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 245 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000352, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2017 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або за їх дорученням ст. о/у в ОВС Департаменту захисту економіки Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.07.2014 по 15.11.2017, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаних рахунках, призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

- завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів..

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчому СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або за їх дорученням ст. о/у в ОВС Департаменту захисту економіки Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_13 можливість вилучити зазначені документи (копії).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 16.08.2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1