Дата документу 21.08.2018
Справа № 334/6147/18
Провадження № 1-кс/334/2431/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2018 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004747 від 27.10.2017 року,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізької області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 жовтня 2017 року за № 0004747, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 , під приводом придбання та встановлення металопластикових вікон.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом липня 2017 року, невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, перебуваючи в офісному приміщенні орендованому ФЛП - ОСОБА_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, під приводом придбання та установки металопластикових вікон для ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що у вказаний період часу, перебуваючи в офісному приміщенні № НОМЕР_1 , де розташовувалась вивіска «Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , до неї підійшов чоловік, який представився представником вказаної будівельної компанії та назвав свої анкетні дані, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході подальшої розмови із ОСОБА_7 було укладено договір на придбання металопластикових конструкцій, який було підписано нею з однієї сторони та ОСОБА_7 з іншої сторони, як виконавцем даного договору. В подальшому ОСОБА_5 зі своєї банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через наданий ОСОБА_7 термінал, здійснила перерахування грошових коштів, на рахунок вказаний ОСОБА_7 , а саме № НОМЕР_2 . Тобто ОСОБА_5 , зі своєї сторони повністю виконала умови договору та виплатила вартість придбаної продукції.

В подальшому, ОСОБА_7 умови вказаного договору виконані не були, замовлені металопластикові конструкції та їх монтаж ОСОБА_5 не отримала, на зв`язок із потерпілою ОСОБА_7 не виходить, за адресою укладання договору раніше зазначена компанія відсутня.

Відповідно до укладених договорів виконавцем у ньому була зазначена ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також в договорах було зазначено, що придбана продукція повинна бути надана покупцю протягом 35 діб з моменту підписання договору. Про те, до теперішнього часу придбані металопластикові вікна не були надані ОСОБА_5 , грошові кошти останній не повернуто.

Встановлено, що рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , на який надходили грошові кошти, які могли бути здобуті злочинним шляхом, які в подальшому переведені на інші розрахункові чи карткові рахунки або ж зняті в банкоматах.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів виписки руху грошових коштів та інших документів по розрахунковому рахунку, а також для встановлення фізичної, або юридичної особи, якій належить рахунок № НОМЕР_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість часткового задоволення заявленого клопотання, оскільки документи які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно клієнта банку за номером рахунку НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004747 від 27.10.2017 року задовольнити частково.

Надати слідчим Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 або оперативним співробітникам Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до копій документів, що містять банківську таємницю, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно клієнта банку за номером рахунку: НОМЕР_2 , а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- карток із зразками підписів та відбитками печаток;

- документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;

- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);

- документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», «SMS послуги», а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного суб`єкта підприємницької діяльності.
Зобов`язати власника (представника власника) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення вищевказаної інформації.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 21.09.2018 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1