Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2018 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним керівником прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні слідчий зазначив, що третім слідчим відділом управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002530 від 17.11.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України. Під час досудового розслідування установлено, що невстановлені на цей час колишні високопосадовці урядових органів України разом із службовими особами ряду банківських установ, розробили механізм, спрямований на приховування незаконного походження коштів, виведення їх за кордон та подальшу легалізацію. При цьому злочинна схема передбачала здійснення на території України удаваних фінансових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів як інвестицій в економіку України, створення видимості отримання прибутку від цих вкладів та подальшого виведення отриманих сум за кордон.
З цією метою на початку 2014 року у вітчизняних банківських установах були відкриті рахунки для фіктивних підприємств-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), створених спеціально для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, та які згідно наданої інформації будь-яку фінансово-господарську діяльність не здійснюють, активи відсутні.
У подальшому, з використанням зазначених вище банківських рахунків, та від імені вказаних підприємств-нерезидентів, за рахунок коштів, введених на територію України з рахунків цих же підприємств, відкритих в банківських установах Латвійської Республіки, здійснювались удавані інвестиції в економіку України шляхом придбання, на підставі фіктивних договорів купівлі-продажу, інвестиційних сертифікатів та іменних акцій у вітчизняних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », які являються не ліквідними та не є учасниками фондового ринка.
При цьому інвестиційні сертифікати та іменні акції купувалися у одних з числа вказаних вітчизняних підприємств по заниженій ціні, а у подальшому продавались іншим, з числа вказаних, вітчизняним підприємствам з багатократною націнкою.
В результаті на протязі декількох днів, гроші та цінні папери рухались від компаній-нерезидентів до вітчизняних підприємств і повертались з доходом від уявної інвестиціонної діяльності від 5 до 8 разів.
Штучно збільшивши за рахунок проведення фіктивних фінансових операцій початкову суму (близько 10 млн. доларів США) уявних інвестицій в кілька разів, особи, які діяли від імені підприємств-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) конвертували отримані кошти у валюту долари США, яку під виглядом повернення інвестицій перераховували на рахунки цих же підприємств, відкриті в іноземних банківських установах.
Загалом, внаслідок здійснення вказаних вище фінансових операцій за межі України виведено грошові кошти на загальну суму більше 185 млн. доларів США.
Однак, за версією слідства, справжньою метою цих операцій була легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом невстановленими на цей час колишніми високопоставленими службовими особами урядових органів України, шляхом, нібито законного перерахування грошових коштів на банківські рахунки в Латвійській Республіці.
Відповідно до документів, які маються в розпорядженні органів досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти в іноземній валюті перераховувались в якості інвестицій на інвестиційні рахунки вказаних підприємств, відкриті в українських банківських установах, зокрема, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО НОМЕР_1 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_2 , з власних рахунків цих же підприємств-нерезидентів, відкритих в AS « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_3 ), і туди ж повертався прибуток, отриманий ними від уявної інвестиційної діяльності в Україні.
Так, встановлено, що в AS « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_3 ) використовувались наступні рахунки, відкриті для підприємств-нерезидентів:
- НОМЕР_4 , відкритий у вказаному банку для « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );
- НОМЕР_5 , відкритий у вказаному банку для « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 );
- НОМЕР_6 , о відкритий у вказаному банку для « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );
- НОМЕР_7 , відкритий у вказаному банку для « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );
- НОМЕР_8 , відкритий у вказаному банку для « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Є підстави вважати, що для цих підприємств у вказаному банку відкрито і інші рахунки.
Ураховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в AS « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_3 ), щодо відкриття рахунків, юридичний справ, руху коштів та інше для « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).
В судове засіданні слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Крім того, враховуючи те, що існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребовувані речі та документи.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять відомості, які можуть бути використані як докази; неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Враховуючи обставини вчинення злочину, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведеність підстав допускати, що документи знаходяться у володінні AS « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_3 ), та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з огляду на те, що рух коштів на рахунках можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати у розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито такі рахунки, приходжу до висновку про наявність правових підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
Керуючись ст.ст. 159 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_3 та, на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу, компетентним органам Латвійської Республіки, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні AS « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_3 ), а саме:
1. Документів, які містять інформацію станом з 01.01.2013 по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались для наступних підприємств:
- Транснет Інтернешенал Корпорація, реєстраційний номер НОМЕР_9 від 21.12.2010, АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 );
- Морберг Юніон ЛТД, реєстраційний номер НОМЕР_10 від 05.02.2010, АДРЕСА_3 - ( АДРЕСА_3 );
- Довекот Консалтентс ЛТД, реєстраційний номер НОМЕР_11 від 25.04.2012, АДРЕСА_4 );
- ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер партнерства № SL11500 від 17.10.2012, адреса: АДРЕСА_5 ( АДРЕСА_5 );
- Кромфорд Трейдінг ЛП, реєстраційний номер партнерства АДРЕСА_6 ( АДРЕСА_7 ).
2. Документів, виписок про рух коштів по всіх рахунках за період з 01.01.2013 по дату виконання ухвали слідчого судді, які належать або відкривались для наступних підприємств:
- « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), у тому числі по рахунку НОМЕР_4 ;
- « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) у тому числі по рахунку НОМЕР_5 ;
- « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) у тому числі по рахунку НОМЕР_6 ;
- « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), у тому числі по рахунку НОМЕР_7 ;
- « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у тому числі по рахунку НОМЕР_8 ;
а також документів із справ з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, які надавались для їх відкриття чи закриття, та додавались до справ під час їх функціонування, а також про рух коштів по зазначених рахунках за весь період їх існування, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, та документів на підставі яких знімались готівкові кошти або перераховувались кошти у безготівковій формі (чеки на отримання готівки, касові ордери, довіреності, договори, інші документи), SWIFT-повідомлень на підставі яких зараховувались грошові кошти на вказані рахунки, інших наявних документів щодо руху коштів по вказаних рахунках, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках зазначених вище підприємств.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1