УХВАЛА

"03" листопада 2018 р. сел. Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в:

Слідчому судді Оржицького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого відділу Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Оржицького відділення поліції Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000245 від 08.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2018 році після смерті чоловіка військовослужбовця з метою отримання власних пенсійних виплат та допомоги на поховання чоловіка ОСОБА_4 шляхом приєднання до публічної оферти (Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, розміщений на офіційному інтернет - порталі) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір карткового рахунку з вказаною банківською установою № НОМЕР_1 . Для проведення розрахунків ОСОБА_4 було видано банківську картку № НОМЕР_2 .

В подальшому станом на 25.06.2018 на вказаному картковому рахунку було накопичено грошові кошти у сумі 28 571 грн. Власником зазначених коштів була ОСОБА_4 . Реквізити банківської картки, крім ОСОБА_4 не було відомо нікому.

25.06.2018 коли ОСОБА_4 вирішила зняти гроші з карткового рахунку, то виявила, що гроші в сумі 27 900 грн. відсутні, а саме як пояснили працівники банку переведені на іншу платіжну картку.

Згідно інформації банку за №3471/18 від 18.07.2018 операція з переведенням належних грошових коштів у сумі 27 900 грн. була проведена 10.06.2018 з ІР-адреси НОМЕР_3 , кошти переведено на платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 .

Інформація про рух коштів на банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, тому беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб у кримінальному провадженні № 0000245, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо перерахування невідомою особою грошових коштів 10.06.2018 на рахунок № НОМЕР_4 із картки, виданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , а саме : номер рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, враховуючи тяжкість вчинення злочину та те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик електронною поштою, про причини неявки суд не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Оржицького відділення поліції Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000245 від 08.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2018 році після смерті чоловіка військовослужбовця з метою отримання власних пенсійних виплат та допомоги на поховання чоловіка ОСОБА_4 шляхом приєднання до публічної оферти (Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, розміщений на офіційному інтернет - порталі) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір карткового рахунку з вказаною банківською установою № НОМЕР_1 . Для проведення розрахунків ОСОБА_4 було видано банківську картку № НОМЕР_2 .

В подальшому станом на 25.06.2018 на вказаному картковому рахунку було накопичено грошові кошти у сумі 28 571 грн. Власником зазначених коштів була ОСОБА_4 . Реквізити банківської картки, крім ОСОБА_4 не було відомо нікому.

25.06.2018 коли ОСОБА_4 вирішила зняти гроші з карткового рахунку, то виявила, що гроші в сумі 27 900 грн. відсутні, а саме як пояснили працівники банку переведені на іншу платіжну картку.

Згідно інформації банку за №3471/18 від 18.07.2018 операція з переведенням належних грошових коштів у сумі 27 900 грн. була проведена 10.06.2018 з ІР-адреси НОМЕР_3 , кошти переведено на платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 .

Інформація про рух коштів на банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, тому беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб у кримінальному провадженні № 0000245, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо перерахування невідомою особою грошових коштів 10.06.2018 на рахунок № НОМЕР_4 .

Встановлення вказаних подій та фактів необхідні для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення та притягнення до відповідальності особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з правом їх вилучення.
Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначена слідчим інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 « та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаною слідчим інформацією неможливо.

З метою встановлення даних щодо особи, яка вчинила злочин та доказування її вини, що має суттєве значення для встановлення обставин справи, є необхідність тимчасового доступу до зазначених слідчим документів ( інформації ) та їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого відділу Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

2. Надати начальнику СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 у рамках розслідування кримінального провадження №0000245 від 08.10.2018, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до речей та документів, що знаходяться у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за 10.06.2018 року із вказівкою номера рахунку на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям ( персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття ( перерахування ) грошових коштів із даного рахунку ( номер терміналу та адресу його місцезнаходження ), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті ( пересиланні ) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з рахунку за 10.06.2018 року з правом їх вилучення у філії Полтавське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали 25 діб.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :