Справа № 676/3081/18
Номер провадження 1-кс/676/934/18
У Х В А Л А
Іменем України
16 травня 2018 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного 27 квітня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000694 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо власника рахунку, операцій із коштами за період з 08 год. 00 хв. 15 квітня 2018 року по термін дії ухвали, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 16 квітня 2018 року у м. Кам`янець-Подільському, невстановлена особа, попередньо уклавши із ОСОБА_5 усну домовленість про купівлю-продаж побутової техніки, ввівши останнього в оману, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього у розмірі 4950 грн., які він перерахував на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.

Відомості даного кримінального правопорушення 27 квітня 2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000694, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 показав, що 16 квітня 2018 року на сайті ОЛХ знайшов оголошення про продаж побутової техніки, де на сторінці був вказаний контактний номер телефону власника оголошення. Зателефонувавши по вказаному номеру, в ході розмови із особою, яка представилась ОСОБА_6 , домовився про купівлю бувших в користуванні холодильника та пральної машини та про необхідність перерахувати на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . На дану пропозицію потерпілий погодився та того ж дня на вказаний номер рахунку перерахував кошти в сумі 3100 грн., однак після перерахунку коштів, власник оголошення в телефонній розмові відмовився передавати обумовлену техніку. Крім того, того ж дня 16 квітня 2018 року на сайті ОЛХ знайшов оголошення про продаж пральної машинки. Зателефонувавши по номеру, який був вказаний в оголошенні, в ході розмови із особою домовився про необхідність перерахувати на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . На дану пропозицію потерпілий погодився та того ж дня на вказаний номер рахунку перерахував кошти в сумі 1850 грн., однак після перерахунку коштів товар так і не отримав.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 ,слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів.
В судовому засіданні слідчий СВ Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 просив задоволити клопотання, надати тимчасовий доступ до вказаних документів, оскільки наявна в них інформація є необхідною для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та їхнього місцезнаходження.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000694 від 27 квітня 2018 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, що об`єктивно підтверджується даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27 квітня 2018 року, даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28 квітня 2018року, квитанцією про перерахування грошових коштів в сумі 3100 грн. на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , скриншотом смс-повідомлення з номером карткового рахунку, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів того, що вказана особа здійснила шахрайські діі, та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Крім того, частковому задоволенню підлягає вимога щодо часу надання доступу до інформації, а саме з 08 год. 00 хв. 16 квітня 2018 року, оскільки слідчим не доведена необхідність надання доступу за період з 08 год. 00 хв. 15 квітня 2018 року.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо власника рахунку, операцій із коштами, за період з 08 год. 00 16 квітня 2018 року по термін дії ухвали, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1