ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4222/17
Провадження № 1-кс/210/1352/18

"10" липня 2018 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001091, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 липня 2018 року слідчий в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001091 від 04.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні крім іншого встановлено, що 14.11.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови виконавчого комітету ОСОБА_5 , що діяв на підставі «Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №390 від 14.11.2016 відповідно до п. 1.1, 1.2, 10.1 якого підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора зобов`язаний був виконати роботи за робочим проектом «Капітальний ремонт дороги вул. Молодіжна, с. Токівське Апостолівський район Дніпропетровська область» в строк до 31.12.2016 за договірною ціною 1 353 892,92 гривень України.

Також, 14.11.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови виконавчого комітету ОСОБА_5 , що діяв на підставі «Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №391 від 14.11.2016 відповідно до п. 1.1, 1.2, 10.1 якого підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора зобов`язаний був виконати роботи за робочим проектом «Капітальний ремонт дороги вул. Привокзальна, селища Тік Апостолівський район Дніпропетровська область» в строк до 31.12.2016 за договірною ціною 1 091 962, 88 гривень України.

Відповідно до п. п. 4.1 вказаних договорів приймання виконаних робіт оформлюється актом приймання - передачі робіт.

Технічний нагляд по вказаним об`єктам відповідно до договорів повинно було здійснювати ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі заступника начальника управління - начальника проектно-технічного відділу ОСОБА_7 діючого на підставі положення про управління.

При цьому ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснення технічного нагляду по вказаним об`єктам було доручено заступнику начальника управління будівництва - начальник відділу технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 .

У подальшому, у грудні 2016 року, більш точного часу слідством не встановлено, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), являючись службовою особою, діючи повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, з єдиною метою привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 у великих розмірах, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що будівельні роботи за договорами підряду № 390 від 14.11.2016 та №391 від 14.11.2016 виконані не в повному обсязі, перебуваючи у невстановленому слідством місці, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів про завищені об`єми виконаних будівельних робіт, їх вартість та витрати які не відповідали дійсності до акту форми КБ-2в №1 від 15.12.2016 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги вул. Молодіжна, с. Токівське Апостолівський район Дніпропетровська область» на загальну суму 1353892, 92 грн. за договором підряду №390 від 14.11.2016 та акту форми КБ-2в №1 від 15.12.2016 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги вул. Привокзальна селища Тік Апостолівський район Дніпропетровська область» на загальну суму 1091962, 88 грн. за договором підряду №391 від 14.11.2016 затвердивши їх печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та своїм підписом.

При цьому, ОСОБА_8 , будучи службовою особою, діючи на підставі доручення заступника начальника управління - начальника проектно-технічного відділу ОСОБА_7 про здійснення технічного нагляду, на підставі якого зобов`язаний був здійснювати технічний нагляд за вищевказаними об`єктами та контролювати дотримання під час ремонту об`єктів умов передбачених Державними будівельними нормами та правилами України та забезпечувати контроль якості і об`ємів робіт на вказаних об`єктах будівництва в кінці 2016 року, точної дати слідством не встановлено, у денний час доби, перебуваючи у не встановленому слідстві місці, використовуючи своє службове становище, діючи з прямим умислом, з невстановлених слідством метою та мотивів, завідомо усвідомлюючи неправдивий характер відомостей, які внесені до вказаних офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, щодо завищення вартості та об`ємів виконаних робіт, засвідчив вказані офіційні документи своїм підписом та печаткою інженера технічного нагляду, що стало підставою для зайвого перерахування грошових коштів за виконання капітального ремонту вищевказаних об`єктів з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 212 727, 17 грн. та подальшого привласнення вказаних грошових коштів ОСОБА_6 .

Надалі у грудні 2016 року, більш точного часу слідством не встановлено ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), являючись службовою особою, діючи повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, з єдиною метою привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 у великих розмірах, достовірно знаючи про те, що будівельні роботи за договорами підряду №390 від 14.11.2016 та №391 від 14.11.2016 виконані не в повному обсязі, з корисливих мотивів надав вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи- акти приймання виконаних будівельних робіт до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою здійснення оплати за виконання вищевказаних робіт на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та подальшого привласнення частини грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем у великих розмірах.

На підставі вказаних завідомо неправдивих офіційних документів акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №1 від 15.12.2016 за грудень 2016 року по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги вул. Молодіжна, с. Токівське Апостолівський район Дніпропетровська область» на загальну суму 1353892, 92 грн. за договором підряду №390 від 14.11.2016 та акту форми КБ-2в №1 від 15.12.2016 за грудень 2016 року по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги вул. Привокзальна селища Тік Апостолівський район Дніпропетровська область» на загальну суму 1091962, 88 грн. за договором підряду №391 від 14.11.2016 які мали всі необхідні реквізити і підтверджували факти, що мають юридичне значення, та за формою оформлені правильно в грудні 2016 з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 №3216 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі платіжних доручень №2090 від 12.11.2016, №2503 від 28.12.2016, №2308 від 15.12.2016, №2089 від 21.11.2016, №2311 від 15.12.2016 та №2504 від 28.12.2016 були перераховані бюджетні кошти в загальній сумі 2 445 855, 8 гривень України, з яких за договором підряду №390 від 14.11.2016 в сумі 1 353 892, 92 грн. та за договором підряду №391 від 14.11.2016 в сумі 1091962, 88 грн., частина яких, після надходження на розрахунки рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 212 727, 17 грн. у вигляді зайво перерахованих коштів була привласнена у подальшому шляхом зловживання своїм службовим становищем директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 .

Відповідно до висновку судового експерта ОСОБА_9 за результатами дослідження питань судової будівельно-технічної експертизи №13-18 від 01.03.2018 фактичні об`єми та вартість виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дороги по вул. Молодіжна, с. Токівське, Апостолівський район Дніпропетровська область» не відповідають акту приймання виконаних будівельних робіт складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ). Різниця вартості становить 125 620,36 грн, різниця об`ємів становить 65,9836 т, мається факт завищенім об`ємів та вартостей. Фактичні об`єми та вартість виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дороги вул. Привокзальна, селища Тік, Апостолівський район Дніпропетровська область» не відповідають акту приймання виконаних будівельних робіт складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ). Різниця вартості становить 87106,81грн, різниця об`ємів становить 40,6156 т, мається факт завищення об`ємів та вартостей.

Відповідно до висновку судового експерта ОСОБА_10 за результатами проведення судово-економічної експертизи №16-18 від 12 березня 2018 року документально підтверджується здійснення зайвого перерахування бюджетних грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 за роботи, виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за договором підряду №390 від 14.11.2016 у розмірі 125 620, 36 грн., за договором підряду №391 від 14.11.2016 у розмірі 87106, 81 грн.

Внаслідок вказаних умисних злочинних дій ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 212 727, 17 грн., що на момент вчинення злочину в 250 і більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян, являлось тяжкими наслідками та великим розміром.

Вказує, що в ІНФОРМАЦІЯ_9 АДРЕСА_1 знаходяться документи що регламентують професійну діяльність заступника начальника управління будівництва начальника відділу технічного нагляду Департаменту капітального будівництва ОСОБА_8 а саме: накази про призначення, звільнення, переведення на посади які займав та займає ОСОБА_8 в період 2016 по теперішній час, положень про управління, функціональні обов`язки зі змінами та доповненнями посадові обов`язки, накази про притягнення до дисциплінарної відповідальності, накази про заохочення, контракти, посвідчення та інші документи, якими користується або користувався останні у своїй службовій діяльності, доручення, та особиста печатка ОСОБА_8 , які мають вкрай важливе значення по вказаному кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001091 від 04.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали вищевказаного кримінального провадження, вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 АДРЕСА_1 , а саме до положень про управління, функціональних обов`язків зі змінами та доповненнями посадових обов`язків, наказів про притягнення до дисциплінарної відповідальності, наказів про заохочення, контрактів, посвідчень, доручень та інших документів, якими користується або користувався у своїй службовій діяльності заступник начальника управління будівництва начальник відділу технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 в період часу з 2016 року по теперішній час, з можливістю вилучення завірених копій вищевказаних документів, та надання відбитків особистої печатки ОСОБА_8 у кількості не менше 25 відбитків.

Доступ надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетрвоскої області ОСОБА_11 , оперуповноваженому управління захисту економіки у Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_12 .

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_11 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1