Справа 688/2720/18
№ 1-кс/688/861/18
Ухвала

10 серпня 2018 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів або отримання належним чином їх завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Заслухавши слідчого та прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, які містяться в матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчим суддею встановлено, що 17 травня 2018 року, близько 18-ої години, невстановлена слідством особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом реалізації йому дизельного пального по знижених цінах, заволоділа його грошима в сумі 57000 грн., які останній перерахував на банківський рахунок за дизельне пальне, а саме пальне не надав.

22 травня 2018 року СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження №0000623 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
З матеріалів досудового розслідування, зокрема з допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 17.05.2018 року до нього зателефонував ОСОБА_6 , з мобільного номеру телефону " НОМЕР_1 " та запропонував придбати дизпаливо по гуртовій ціні, на що ОСОБА_5 погодився. Після цього на мобільний номер телефону ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення із номеру мобільного телефону " НОМЕР_2 ", по якому під час розмови ОСОБА_5 домовився із невідомим йому чоловіком про купівлю-продаж дизпалива в кількості три тонни після оплати суми вартості дизвалива, переказавши грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 57 000 грн. Самого дизпалива йому ніхто не надав, контактний телефон невідомої особи після перерахунку коштів перебуває поза зоною обслуговування оператором стільникового зв`язку.

Відповідно до витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 травня 2018 року СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області зареєстровано провадження №0000623 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом заволодіння 17 травня 2018 року, близько 18-ої години, невстановленою слідством особою, грошових коштів ОСОБА_5 в сумі 57 000 грн. шляхом зловживання довірою останнього.

Отримання тимчасового доступу до документів, відомості у яких містять охоронювану законом таємницю і які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідне для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться в банківській установі, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131,132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Надати слідчому СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс НОМЕР_4 АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 інформацію пропро рух грошових коштів (список операцій) по картці (номер рахунку) № НОМЕР_3 , із зазначенням усіх відомих анкетних даних осіб (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації) на яку відкритий рахунок, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, банківського відділення чи терміналу за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок та зняття коштів з рахунку, а також нарахування коштів та зняття коштів із зазначених рахунків в період часу з 17:30 год. 17 травня 2018 року по 10 серпня 2018 року включно.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1