Справа № 522/6090/17
Провадження № 1-кп/522/8581/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 травня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні
№ 0000032 від 20.04.2016 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю -,

В С Т А Н О В И В:

Старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), мотивуючи свої вимоги наступним.

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.04.2016 року за № 0000032 щодо посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які самовільно, не маючи належних дозвільних документів від органів місцевої та виконавчої влади, за відсутності належної розробленої містобудівної документації - виконали роботи по збільшенню поверховості багатоквартирних житлових будинків розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , чим порушили встановлений законом порядок проведення будівельних робіт передбачений ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» та постановою КМУ № 466 від 13.11.2011.
У ході досудового слідства встановлено, що у період 2015 2016 року посадові особи обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою власного збагачення, шляхом обману вкладників, без дозвільних документів органів місцевої та виконавчої влади, розробленої належної містобудівної документації, достовірно знаючи що дозвіл на проведення будівельних робіт анульовано, уклали низку договорів з громадянами про сплату пайових внесків з організації будівництва житлового 27-поверхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
Договори про сплату пайових внесків укладались у «відділі продажів», який був розташований у металевої тимчасової споруді, яка була встановлена на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно п.1.2. даний Договір вважається заявою Учасника про вступ до асоційованих членів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після зарахування вступного та цільового внеску грошових коштів на рахунок даного кооперативу, договір вважається рішенням голови про прийняття Учасника до асоційованих членів.
Також, за умовами даних договорів про сплату пайових внесків, забудовник обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зобов`язався збудувати двох ІНФОРМАЦІЯ_5 (будівельна адреса: АДРЕСА_2 ). Даними договорами передбачено закінчення будівельно-монтажних робіт у строк до 3 кварталу 2016 року та передача приміщень пайщикам у збудованому будинку пайщикам з усіма необхідними документами для реєстрації права власності на нерухоме майно. У період серпня - вересня 2016 року «відділ продажу» обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зачинився, на телефонні дзвінки менеджери не відповідають.
Також у ході досудового слідства встановлено, що згідно умовам, укладених договорів про сплату пайових внесків з організацією будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти пайщиків перераховувались на розрахункові рахунки обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
№№: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити вказані оригінали банківських документів щодо діяльності та фінансового стану обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які стали відомі банку у процесі обслуговування клієнта, в тому числі відомості про стан рахунків вказаного кооперативу, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та взаємовідносини з третіми особами для подальшого їх дослідження, з метою призначення та проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз і які можуть бути в даному кримінальному провадженні використатись як докази.
З урахуванням викладеного, отримати відповідні відомості, і документи в інший спосіб, не надається можливим.
До судового засідання слідчий чи прокурор не з`явилися, надали клопотання про розгляд клопотання за їх відсутності.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, та вилучення вказаної документації необхідне для повного, об`єктивного та усестороннього кримінального провадження.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

у Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні

№ 0000032 від 20.04.2016 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) , а саме доступ до усіх відомостей, які становлять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківських рахунків №№: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 НОМЕР_8 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (980- валюта рахунку українська гривня ) та вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді, яка відображає фінансові операції обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з дня відкриття рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 по теперішній час для запобігання їх можливого знищення, яка зберігається у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та можливість її вилучити, а саме: інформацію, що збережена на зазначених розрахункових рахунках (валюта рахунку українська гривня), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо на паперовому та електронному носіях, у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час; справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 НОМЕР_8 , відкритих обслуговуючим кооперативом (ОК) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо; платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»; документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів; статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за вказаними рахунками з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час; відомості реєстрації клієнта на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення з можливістю ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання оригінали вказаних документів.

Зобовязати відповідальних осіб надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 0000032 від 20.04.2016, та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженні № 0000032 від 20.04.2016, або працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 за відповідним дорученням слідчого або прокурора.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 17.06.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

17.05.2018