УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві, капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві, капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 00000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Вказане кримінальне провадження, розпочато на підставі відомостей, отриманих під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 06.03.2018 за фактом ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») від сплати єдиного податку при відчуженні частини цілісного майнового комплексуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000035 від 06.03.2018встановлено, що в ході посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна, з метою заниження об`єкту оподаткування, стороною договору, яка зобов`язана сплатити податок на прибуток, надано нотаріусу звіт про оціночну вартість, виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Згідно з даними наданими ФДМУ за результатами рецензування окремих звітів, виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Фондом встановлено їх невідповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна та як наслідок не можливість використання. Порушення вимог законодавства встановленні при складанні звітів про оцінку ряду комплексів нежитлових приміщень, здебільшого промислової категорії, зокрема: по АДРЕСА_1 (загальною площею 3272 кв.м.) та № 11А (площа 6707 кв.м.) у АДРЕСА_2 (загальна площа приміщень 2382 кв.м.), № 5Б (площа приміщень 2066 кв.м.), АДРЕСА_3 (площа приміщень 2382 кв.м.), № 11Б (площа приміщень 2066 кв.м.), № 21а (Асфальтний завод з приміщеннями площею 13024 кв.м.), № 6В (площею приміщень 9405 кв.м.). Оглядами місцевості за вказаними адресами наведені об`єкти нерухомості встановити не виявилось можливим у зв`язку з відсутністю їх за адресами розташування. Разом з цим в ході вказаних слідчих дій встановлено, що по вул. Патріотів, Черняховського та Карпатська розташовані земельні ділянки щільної житлової забудови, що унеможливлює розташування поруч об`єктів промисловості. Дослідженням наданих Фондом актів оцінки вказаних об`єктів та додатків до них встановлено, що перелічені об`єкти нежитлової нерухомості мають первинні реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (надалі Реєстр), проведені у всіх 8 випадках 16.09.2017 державним нотаріусом п`ятої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_5 . Так, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесенні відомості про реєстрацію прав власності (з відкриттям розділу) за наступними суб`єктами господарювання: комплекси нежитлових приміщень площею 3272 кв.м. по АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), площею 2382 кв.м. по АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), площею 2382 кв.м. по АДРЕСА_3 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), площею 2066 кв.м. по АДРЕСА_4 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), площею 2382 кв.м. по АДРЕСА_5 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), площею 13024 кв.м. по АДРЕСА_6 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), площею 9405 кв.м. по АДРЕСА_7 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ), площею 6707 кв.м. по АДРЕСА_5 за ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_9 ). Крім того, встановлено, що після виникнення права власності на об`єкти за вказаними адресами 28.09.2017 та 29.09.2017 до Реєстру внесені відомості про обтяження вказаних об`єктів іпотекою на підставі іпотечних договорів, укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». При цьому, акти оцінок вартості вказаних об`єктів, виготовлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », датовані 19.09.2017 та 20.09.2017, що в сукупності з вищевказаними обставинами свідчить про їх використання саме при укладанні договорів іпотеки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». З огляду на викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів електронних та паперових реєстраційних справ груп нежитлових приміщень по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_8 , по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_9 , по АДРЕСА_3 , АДРЕСА_10 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , електронних копії договорів іпотеки, укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_13 , опублікованої на офіційному сайті, виконання функцій із забезпечення зберігання реєстраційних справ у паперовій формі у місті Києві покладено на ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким здійснюється прийом реєстраційних та облікових справ від суб`єктів державної реєстрації та нотаріусів за адресою: АДРЕСА_11 .Враховуючи наведені положення законодавства у сфері державної реєстрації та встановлені обставини кримінального провадження існують достатні підстави вважати, що необхідні речі та документи перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд заяви без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 00000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса АДРЕСА_7 )
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_3 , прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва юристу 1 класу ОСОБА_4 або за їх письмовим дорученням працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до реєстраційних справ, а саме: до документів на підставі яких проведено усі реєстраційні дії з моменту відкриття розділу у Державному реєстрі прав на об`єкти нерухомого майна до 14.08.2018 р., а також документів, сформованих у процесі проведення таких реєстраційних дій (державна реєстрація прав та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру прав, скасування державної реєстрації прав, інші дії, що здійснювалися в Державному реєстрі прав), що зберігаються у паперовій та електронній формі стосовно об`єктів нерухомого майна: комплексу нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000; комплексу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000; комплексу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000; комплексу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000; комплексу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000; комплексу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000; комплексу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_6 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000; комплексу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000, а також копій договорів іпотеки, укладених щодо вказаних об`єктів нерухомого майна з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зберігання яких, забезпечує ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса АДРЕСА_7 ), з можливістю виготовлення копій документів з електронних та паперових реєстраційних справ.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: