УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.08.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059 від 25.05.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Відповідно до повідомлення ОУ ГУ ДФС у Херсонській області про виявлення кримінального правопорушення, встановлено, що у вересні 2016 року невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), які в подальшому подали їх для проведення державної реєстрації до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так в ході слідства встановлено, що ОСОБА_4 веденням фінансово господарської діяльності, як фізична особа - підприємець не здійснювала, в змісті проведених господарських операцій не орієнтується, з ким та які договори укладала їй не відомо. Крім того, з її слів встановлено, що їй невідомо проте чи зареєстрована вона як фізична - особа підприємець та чи провадить фінансово - господарську діяльність, приймає участь у державних закупівлях, та є їхнім переможцем, а саме: реконструкція гінекологічного відділення КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(літери Г,г) по АДРЕСА_1 під Нововоронцовське відділення Херсонської обласної лікарні " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; капітальний ремонт відділення КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (літери Г,г)по АДРЕСА_1 під Нововоронцовське відділення Херсонської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків)у приміщеннях підвалу та 2-го поверху гуртожитку ХДМА (інвентарний номер 310300009) за адресою: АДРЕСА_2 ; капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) у приміщеннях 4-го поверху гуртожитку ХДМА (інвентарний номер 310300009) за адресою: АДРЕСА_2 та інших.

Додатково встановлено що від імені фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) здійснювалась постачання ТМЦ в адресу БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про що свідчить перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ).

В ході досудового слідства встановлено, що на ім`я БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки в банківських установах:

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (валюта 980 - Гривня), № НОМЕР_7 (валюта 840 - Долар США);

Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Херсон (МФО НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (валюта 980 - Гривня, 840 - Долар США, 978 - ЄВРО);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 (валюта 980 - Гривня, 840 - Долар США, 978 - ЄВРО), № НОМЕР_12 (валюта 840: Долар США);

Філія - Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Херсон (МФО НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (валюта 980: Гривня);

Херсонська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 (валюта 840 - Долар США), № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (валюта 980 - Гривня)

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_11 (валюта 980 - Гривня, 840 - Долар США, 978 - ЄВРО), № НОМЕР_12 (валюта 840: Долар США) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ), які належать БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2016 по 31.07.2018р.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , або за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) клієнта банку - БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ): АДРЕСА_3 , а саме:

роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_11 (валюта 980 - Гривня, 840 - Долар США, 978 - ЄВРО), № НОМЕР_12 (валюта 840: Долар США) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ), які належать БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2016 по 31.07.2018р.

Встановити строк дії ухвали строком до 17. 09.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя