Справа № № 585/1992/18
Номер провадження 1-кс/585/519/18
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

05 червня 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И Л А:

23 травня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 за ч. 2 ст. 191 КК України за фактом привласнення головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 грошових коштів, які сплачували члени УТМР на розвиток та ведення мисливського господарства.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що Роменська районна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є громадською організацією та діє на основі Статуту, який затверджується ІНФОРМАЦІЯ_2 , до структури якого і входить ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Діяльність ІНФОРМАЦІЯ_4 на всю територію України. Товариство має всеукраїнський статус та відокремлені підрозділи у всіх адміністративно-територіальних одиницях, зазначених у Конституції У країни.

Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є неприбутковою громадською організацією, яка об`єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань.

Головною метою Товариства є охорона, відтворення, збереження, раціональне використання державного мисливського фонду в наданих у користування мисливських угіддях, захист спільних інтересів своїх членів, організація та проведення полювання, любительського і спортивного рибальства, стендового спорту.

ІНФОРМАЦІЯ_3 діє зі статусом юридичної особи, веде бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, зареєстрована в органах державної фіскальної служби, сплачує до бюджету обов`язкові платежі відповідно до законодавства України.

Допитаний під час досудового розслідування кримінального провадження в якості свідка член президії районної ради ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 пояснив, що йому стало відомо, що для здійснення діяльності РРО УТМР використовуються три автомобілі (УАЗ 3303, ВАЗ 21213 та ВАЗ 21. 214), при цьому ВАЗ 21213 належить на праві власності бухгалтеру організації ОСОБА_7 . Між організацією та ОСОБА_7 існують договірні відносини з приводу використання вказаного автотранспорту. На вказаний автомобіль регулярно списуються грошові кошти за використання паливно-мастильних матеріалів, при ньому жодної виробничої необхідності у залученні вказаного автомобіля не виникало. Питання щодо його залучення на рішення президії не виносилося. Зі слів голови ревізійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 свідку стало відомо про те, що у поточному році на засідання комісії бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 були надані документи про списання грошових коштів на паливо за період відпустки голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 у червні-липні 2017 року. Тобто, в той час, коли голова УТMP фактично перебуває у відпустці, здійснюється списання грошових коштів у сумі близько 2500 грн. на заправку службового автомобіля, чим фактично здійснюється розтрата грошових кошті членів організації. В подальшому ревізійна комісія погодила списання вказаних коштів з огляду на те, що на її засідання були надані документи про відкликання ОСОБА_4 з відпустки. Водночас ревізійна комісія при списанні вказаної суми грошових коштів не встановила чи дійсно зазначена сума відповідає фактичним затратам на паливо у період відкликання голови РРО УТМР, дати таких відкликань, відповідності кілометражу визначеного у подорожніх листах, наявність наказів на відрядження з огляду на документальні витрати на паливо, продовження терміну відпустки урахуванням відкликання на роботу та здійснення виплати заробітної платті за період такого відкликання.

Під час додаткового допиту ОСОБА_10 , останній до наданих раніше показань додав, що 10.02.2017 р. від працівника штату ІНФОРМАЦІЯ_5 йому стало відомо про те, що у 2016 році головою ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 було списано на підставі фіктивних актів сума близько 70 000 гривень, яка виділялася на підгодівлю диких тварин. Однак підгодівля тварин здійснювалася протягом минулого року виключно за рахунок трудової участі, яка є безоплатною та здійснюється на добровільних засадах. Також за фіктивними актами протягом минулого року регулярно проводилося списання паливно-мастильних матеріалів на потреби організації, які не відповідають фактичним затратам та економічній доцільності їх використання.

З метою підтвердження або спростування вищезазначеного, для належного виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України в частині повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, необхідним є отримання стороною обвинувачення доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до протоколу звітно-виборної конференції, відповідно до якого головою ІНФОРМАЦІЯ_5 обрано ОСОБА_4 , протоколу звітно-виборної конференції, відповідно до якого обрано діючий склад ІНФОРМАЦІЯ_7 , рішень та протоколів засідань президії районної ради ІНФОРМАЦІЯ_5 , кошторисів внутрішньої фінансово-господарської діяльності, штатних розписів ІНФОРМАЦІЯ_5 та відомостей про внесення до них змін, звітів роботи ревізійної комісії, відомостей про перерахування грошових коштів на утримання вищестоящих організацій, документів первинного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме договори, платіжні доручення (роздруківки електронних платіжних доручень), видаткові і податкові накладні, товарно-транспортні документи, ордера, акти приймання робіт, акти виконання робіт, листування, пропозиції, замовлення, акти підряду, договори підряду, сертифікати якості, договори про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, рахунки, рахунки-фактури, акти приймання-передачі товарів, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, договори про перевезення товарів, товарно-транспортні накладні, дорожні листи, сертифікати походження та сертифікати якості придбаних/реалізованих товарів; фітосанітарні документи (у випадку поставок сільськогосподарської продукції), акти зважування продукції, журнали складського обліку, складські картки, акти передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання, регістри бухгалтерського обліку, в яких відображені фінансово-господарські операції щодо взаємовідносин з підприємствами, акти звірок, інвентаризаційні відомості запасів товарно-матеріальних цінностей, відомості сплати членських внесків, добровільних внесків; відомості видачі відстріл іниших карток, відомості нарахування заробітної плати, форма звітності 2 спец, а також інші документи, які підтверджують фінансово-господарську діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2017 рік.

При цьому існує потреба у вилученні відповідних документів, оскільки останні підлягають дослідженню під час проведення судово-економічної експертизи, яка відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України обов`язково призначається для визначення розміру матеріальних збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням.

Вищевказані документи, які зберігаються в приміщенні адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, зазначені в даних документах, можуть бути використані як докази під час досудового розслідування, а довести ці обставини іншим способом, аніж шляхом вилучення оригіналів документів, неможливо.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 підтримав подане слідчою клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000010 від 06.02.2017 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до п.9 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вищезазначені документи необхідні для проведення експертизи, що має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.

Надати слідчому СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, рішень та протоколів засідань президії районної ради ІНФОРМАЦІЯ_5 , кошторисів внутрішньої фінансово-господарської діяльності, штатних розписів ІНФОРМАЦІЯ_5 та відомостей про внесення до них змін, звітів роботи ревізійної комісії, відомостей про перерахування грошових коштів на утримання вищестоящих організацій, документів первинного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме, договорів, платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень), видаткових і податкових накладних, товарно-транспортних документів, ордерів, актів приймання робіт, актів виконання робіт, листувань, пропозицій, замовлень, актів підряду, договорів підряду, сертифікатів якості, договорів про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, рахунків, рахунків-фактур, актів приймання-передачі товарів, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, договорів про перевезення товарів, товарно-транспортних накладних, дорожніх листів, сертифікатів походження та сертифікатів якості придбаних/реалізованих товарів; фітосанітарних документів (у випадку поставок сільськогосподарської продукції), актів зважування продукції, журналів складського обліку, складських карток, актів передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання, регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені фінансово-господарські операції щодо взаємовідносин з підприємствами, актів звірок, інвентаризаційних відомостей запасів товарно-матеріальних цінностей, відомостей сплати членських внесків, добровільних внесків; відомостей видачі відстрільних карток, відомостей нарахування заробітної плати, форми звітності 2 спец, а також інших документів, які підтверджують фінансово-господарську діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2017 рік, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя: підпис...

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1