Номер провадження 1-кс/754/3496/18
У Х В А Л А

16 жовтня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання ст.слідчого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, та надання згоди на їх вилучення, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 24.10.2017 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10.10.2018 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання ст.слідчого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій.

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за № 0000034 від 24.10.2017 р., зареєстрованого за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи в співучасті з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою використання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) та у співучасті із іншими невстановленими працівниками банку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 ), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_30 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_34 ), ПП " ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_37 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_38 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_39 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_40 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_42 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_44 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_45 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_46 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_47 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_48 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_49 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_50 ), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ` ІНФОРМАЦІЯ_51 ` (код ЄДРПОУ: НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_52 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_54 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_55 ), ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_56 ), ТОВ '' ІНФОРМАЦІЯ_57 '' (код ЄДРПОУ: НОМЕР_57 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_58 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_59 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_60 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_62 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_63 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_64 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_66 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_68 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_69 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_70 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_71 ), ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_72 ), ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_73 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_74 ), ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_75 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_76 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_77 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_79 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ) та ряду інших підконтрольних підприємств в період 2011 2014 років скоїли легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великому розмірі.

Крім того, невстановлені слідством особи в період 2011 2014 років створили (придбали) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 ), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_30 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_34 ), ПП " ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_37 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_38 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_39 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_40 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_42 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_44 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_45 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_46 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_47 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_48 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_49 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_50 ), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ` ІНФОРМАЦІЯ_51 ` (код ЄДРПОУ: НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_52 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_54 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_55 ), ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_56 ), ТОВ '' ІНФОРМАЦІЯ_57 '' (код ЄДРПОУ: НОМЕР_57 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_58 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_59 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_60 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_62 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_63 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_64 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_66 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_68 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_69 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_70 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_71 ), ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_72 ), ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_73 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_74 ), ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_76 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_77 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_79 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_80 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_81 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_82 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_83 ) та ряд інших підконтрольних підприємств без мети ведення фінансово-господарської діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Згідно даних відкритого інтернет порталу Міністерства юстиції України «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_84 , документи реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати доступ до копій документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ).

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_88 , у володінні якого знаходяться речі і документи, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України,сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий судя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , їх вилучення не позбавляє адміністрацію можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, в тому числі, і право на підприємницьку діяльність, необхідні дня проведення електронних досліджень.

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст.слідчого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 24.10.2017 р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України задовольнити.

Надати ст.слідчому слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 або за місцем їх фактичного місцезнаходження, з можливістю ознайомлення та вилучити належним чином завірені копії, а саме: реєстраційних карток з усіма додатками до них, наказів про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколів загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреностей на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ) у державних органах та установах з усіма додатками до них, статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копій сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів та інших документів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ) за період з 01.01.2011 року по 16.10.2018 року.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_89 надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000034.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати ст.слідчому слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -