Справа № 158/1391/18
Провадження № 1-кс/0158/416/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 07 червня 2018 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

з участю слідчого ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 , який підтримав клопотання, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

07.06.2018 року до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000293 від 30.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів, що містять вказані відомості, мотивуючи його тим, що 28.04.2018 року невстановлена особа, під час спілкування по мобільному телефону із ОСОБА_5 , шляхом обману представилась представником банку та зняла грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 на загальну суму 5060 грн., чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

30 квітня 2018 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 та кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що на даний час, не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, тому виникла необхідність звернутися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою надання вказаної інформації, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілій завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 09 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 28.04.2018 року, із зазначенням точного місця зняття грошових коштів та будь-яких переказів грошей на інші банківські рахунки чи перекази на номери мобільних телефонів.

Приймаючи до уваги наявність загрози зміни та знищення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання слід проводити без повідомлення власника документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження за № 0000293, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 та о/у СКП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу (ПІБ, контактні дані особи, індивідуальний податковий номер) з 09 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 28.04.2018 року, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні карт-рахунком, а також інформації щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номери фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карт-рахунку, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1