печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002581 від 09.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано необхідним розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий зазначає, що упродовж 2015-2017 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (змінена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та іншими невстановленими досудовим розслідуванням, з метою ухилення від сплати податків та заволодіння державними коштами, уклали з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України договори в тому числі про закупівлю за державні кошти послуг з виготовлення спеціальних бланків, після чого в порушення вимог Податкового кодексу України здійснили оформлення операцій з придбання товарів (робіт, послуг) у суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності для надання податкової вигоди у вигляді штучного податкового кредиту з податку на додану вартість на загальну суму близько 1,8 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, а отриманими державними коштами розпорядились на власний розсуд.

Крім того, 25.11.2016 службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», без проведення процедури відкритих торгів, уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) договір лізингу №25/11/ФЛ на загальну суму 11 081 691 грн. щодо використання у лізинг обладнання (модульний сервер; система збереження даних; шафа).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в єдиному реєстрі податкових накладних 05.01.2017 відобразило факт придбання вказаної продукції в розмірі 9 234 743,1 грн., при тому, що від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в зазначеній сумі поступили 10.02.2017, що свідчить про термін проплати в 1 календарний місяць, і можливу наявність корупційної складової під час використання державних коштів.

В подальшому, отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 9 234 743,1 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » перерахувала на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

При цьому дані з відкритих джерел вказують на факт значно завищеної вартості придбаного обладнання, що може свідчити про умисне, за попередньою домовленістю між службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », застосування операції лізингу без проведення відкритих торгів для незаконного витрачання державних коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України 18.03.2016 прийняли рішення про застосування переговорної процедури закупівлі послуг з розробки прикладного програмного забезпечення (послуги з розробки прикладного програмного забезпечення підсистем «Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень» у складі Інформаційної системи Єдиних та Державних реєстрів) та обґрунтування переговорної процедури закупівлі були оприлюднені на веб-порталі Уповноваженого органу.

Відповідно до інформаційного оголошення учасником переговорів було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) з ціновою пропозицією 8 470 000 грн.

28.04.2016 Антимонопольним комітетом України прийнято рішення №846-р/пк-ск, яким ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України зобов`язано відмінити переговорну процедуру закупівлі вищевказаних послуг.

Разом з тим, 28.09.2016 службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України, не дивлячись на вказане рішення Антимонопольного комітету України, всупереч вимог Закону України «Про публічні закупівлі», уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за новою аналогічною переговорною процедурою на суму 27 500 000 грн. за розробку прикладного програмного забезпечення, чим вчинили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах, які знаходились в розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України, шляхом зловживання службовим становищем під час здійснення у 2016 році закупівель товарів і послуг та подальшого заволодіння вказаними коштами невстановленими особами.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, оскільки, матеріалами клопотання об`єктивно обґрунтовано обставин, які б свідчили про наявність підстав для надання тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_5 ; слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_8 ; слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_9 ; слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_10 ; слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_11 ; а також слідчим, що відряджені для роботи у складі слідчої групи та групи прокурорів з регіональних прокуратур, а саме: старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_12 ; слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_14 у кримінальному провадженні № 0002581 від 09.08.2017 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій в паперовому та електронному вигляді, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно відкриття й обслуговування банківських рахунків наступних суб`єктів господарювання:

- - 17.02.2015 рахунок № НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

- 26.01.2016 рахунок № НОМЕР_21 ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

- реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів представників, засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою вказаних підприємств;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків в банку;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках, відкритих у банку, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначених рахунках за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

- оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках та зняття коштів готівкою з каси банку;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);

- виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням компаній-нерезидентів, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- фотознімків особи (представника) компаній-нерезидентів, якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та його обслуговуванні;

- відомостей про наявність інших банківських рахунків, відкритих в банку, залишок коштів на них (у тому числі в цінних паперах);

- відомостей про наявність фактів накладення та зняття арештів банківських рахунків, відкритих в банку компаніями-нерезидентами.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/10564/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1