Заводський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 332/1841/18
Провадження №: 1-кс/332/818/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2018 р.

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , представника районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району ОСОБА_4 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_5 яке погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_6 , яке надійшло до суду 15.08.2018 року на підставі матеріалів кримінального провадження внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000009 від 20.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, в якому вказане наступне. У слідчого відділення Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від «20» січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в особі директора ОСОБА_7 , та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови адміністрації ОСОБА_8 , укладено договір про закупівлю послуг №44 від 29.05.2017 зі збирання та перевезення безпечних відходів (утилізація сміття та поводження зі сміттям). Разом з вказаним договором підписано сторонами додаток до договору №44, відповідно до якого зазначається перелік видів, обсягів та вартості робіт, що входять до складу послуг, а саме збирання безпечних відходів в об`ємі 333 тис. кв. метрів території, з якої планується перевезти 353 тонни безпечних відходів на спеціально відведенні місця, та вартість надання вказаних послуг за договором передбачає 339 922 гривень. Передбачений договором термін надання послуг травень-грудень 2017 року. Разом з цим, не закінчивши строк виконання вищезазначеного договору №44, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в особі директора ОСОБА_7 , та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови адміністрації ОСОБА_8 , укладено новий договір про закупівлю послуг №78 від 27.09.2017 зі збирання та перевезення безпечних відходів (утилізація сміття та поводження зі сміттям), при цьому вартість послуг за договором складає 336 000 гривень, а термін надання послуг, передбачений договором вересень-грудень 2017 року. Крім того встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_9 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_10 , укладено договір №04/08/17 від 04.08.2017 про надання послуг по прийому та утилізації відходів. Предметом є безпечні відходи, залишки будівельних матеріалів, відходи, одержані в процесі очищення вулиць, місць загального використання, інші (сміття з вулиць), вартість з прийому та утилізації складає 54 гривень за тонну.
Відповідно до виписок рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 29.05.2017 по 23.01.2018 перераховано на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всього на суму 527 576,74 гривні. Зазначені
отримані грошові кошти за договором №44 були призначені для збирання та перевезення безпечних відходів (утилізація сміття та поводження зі сміттям) в об`ємі 353 тонни та перевезення на спеціально відведені місця, за договором №78, досудовому слідству не відома, об`єм відходів, який потрібно зібрати та вивезти.
Таким чином досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало вище зазначені грошові кошти за збирання та перевезення безпечних відходів (утилізація сміття та поводження зі сміттям), з них 6663,6 гривень перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за утилізацію лише 123,4 тон відходів, але за вищевказаними договорами №44 та №78 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалось та перевезти більш ніж 700 тон безпечних відходів, які здати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Досудове слідство вважає, що інша частина відходів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не передавалась, оскільки вони не збирались, а отримані грошові кошти, передбачені вищезазначеними договорами про надання послуг, привласнювались та витрачались посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власні потреби.
Запорізькою місцевою прокуратурою №1 від 01.02.2018 за №120-1350 вих-18 направлено запит до голови ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання належним чином завірених копій документів, а саме: актів виконаних робіт підписаних між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 за договорами №44 від 29.05.2017, №78 від 27.09.2017 р. щодо закупівлі послуг зі збирання та перевезення безпечних відходів (утилізація сміття та поводження зі сміттям), підтверджувальні документи щодо перерахування та сплати районною адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_6 по Олександрівському району ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за фактичну виконану роботу, тендерної документації поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до районної адміністрації для підписання вищевказаних договорів та наказів на призначення та посадові інструкції голови районної адміністрації та головного бухгалтера, однак у відповідь на запит голова районної адміністрації ОСОБА_8 повідомив про неможливість надання зазначених документів в порядку ст.93 КПК України та запропоновано досудовому слідству звернутись до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу.
У зв`язку з викладеним в клопотанні ставиться питання про надання доступу до вказаних документів із можливістю їх вилучення.
Слідчий в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав та просив його задовольнити частково, в частині надання до тимчасового дозволу до документів зазначених у клопотанні, окрім наказів про призначення та посадові інструкції голови районної адміністрації та головного бухгалтера. Крім того, зауважив, що слідчим з метою збирання доказів було допитано свідків.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судовому засіданні ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання слідчого, оскільки між підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та районною адміністрацією відсутні будь-які відносини, у зв`язку з чим договірні зобов`язання, які виникли у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мають жодного відношення до ІНФОРМАЦІЯ_2 та не пов`язані саме з діяльністю районної адміністрації. Крім того, в судовому засіданні просила долучити до матеріалів справи письмові заперечення та ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_11 від 13.03.2018 року і ухвалу слідчого судді Заводського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_12 від 09.07.2018 року, відповідно до яких слідчому було відмовлено в задоволені аналогічного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, предметом розгляду яких були ті самі документи, запити слідчого та відповіді голови ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що аналогічне клопотання предметом розгляду якого були ті самі документи, запити слідчого та відповіді голови ІНФОРМАЦІЯ_2 вже досліджувалось слідчими суддями Жовтневого районного суду м.Запоріжжя та Заводського районного суду м. Запоріжжя за ухвалами яких, в задоволені клопотань відмовлено в повному обсязі, але, відповідно до доданих до клопотання документів, після 09.07.2018 року проводились слідчі дії з метою встановлення місцезнаходження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та витребування відповідним чином документів, які раніше витребувались у ІНФОРМАЦІЯ_2 показів свідка, а саме, допитано в якості свідків: вахтера « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_13 , згідно показів якої вбачається, що в гуртожитку № 2 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 не проживає, даного громадянина вона не знає, інформації місце проживання останнього не має, також допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_14 , який обіймає посаду комерційного директора ЗСТМК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » який пояснив, що з 01.09.2016 року він є власником земельної ділянки і споруд , які знаходяться на території за адресою: АДРЕСА_1 , дана земельна ділянка надається в оренду, в період часу з 01.09.2016 року по 13.08.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в оренду не отримувало приміщення та земельної ділянки за зазначеною адресою. Таким чином, у іншій спосіб отримати документи, які зазначені в клопотанні не представилось можливим, оскільки досудовим слідством вжитими заходами не було встановлено місцезнаходження директора ОСОБА_10 .
Враховуючи наведені норми процесуального права, з метою повноти та всебічності розгляду кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки слідчим в судовому засіданні доведено та підтверджено документально, що документи до яких просить надати тимчасовий доступ і які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000009 від 20.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, крім того, доведено використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_5 яке погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ з подальшим вилученням у ІНФОРМАЦІЯ_2 до наступних оригіналів документів:

актів виконаних робіт підписаних між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 за договорами №44 від 29.05.2017, №78 від 27.09.2017 р. щодо закупівлі послуг зі збирання та перевезення безпечних відходів (утилізація сміття та поводження зі сміттям), підтверджувальні документи щодо перерахування та сплати районною адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_6 по Олександрівському району ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за фактичну виконану роботу, тендерної документації поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до районної адміністрації для підписання вищевказаних договорів.
Встановити строк дії ухвали до 05.09.2018 року включно.

Роз`яснити володільцю інформації в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали має право на проведення обшуку згідно положень КПК України з метою знайдення та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1