Справа № 522/5517/18
Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/9781/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31.05.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Світлицького О.О., розглянувши клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Світлицького О.О., про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Світлицький О.О., звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (Excel), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (840-долар США), № НОМЕР_1 (978-євро), № НОМЕР_1 (980-українська гривня), відкритим в ПАТ «Банк Восток»(МФО 307123), зокрема:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Тетра-Біз» (), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_1 (840-долар США), № НОМЕР_1 (978-євро), № НОМЕР_1 (980-українська гривня);

- юридичної справи ТОВ «Тетра-Біз» (), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Тетра-Біз» () при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам №7808 (840-долар США), № НОМЕР_1 (978-євро), № НОМЕР_1 (980-українська гривня);

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Тетра-Біз» ();

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Тетра-Біз» ();

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків ТОВ «Тетра-Біз» (), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ «Тетра-Біз» () вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- відомостей щодо реєстрації ТОВ «Тетра-Біз» () на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») службовими особами ТОВ «Тетра-Біз» ();

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій службовими особами ТОВ «Тетра-Біз»

();

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Тетра-Біз» ();

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків №7808 (840-долар США), № НОМЕР_1 (978-євро), № НОМЕР_1 (980-українська гривня) службовими особами ТОВ «Тетра-Біз» ();

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Тетра-Біз» () з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001704 від 18.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування допитана як свідок засновник та директор ТОВ «Гелікон Трейдінг» () ОСОБА_1 , яка показала, що від невстановленої особи отримала грошову винагороду за реєстрацію вищевказаного підприємства, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність. При цьому, ОСОБА_1 ніякої фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства не здійснювала, рух коштів не контролювала, рахунком підприємства не керувала, бухгалтерську та податкову звітність не готувала, не складала і не підписувала.

Під час здійснених оперативних заходів встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та працівник відділення ПАТ «КБ «Приватбанк», розташованого за адресою:м. Одеса, вул. М`ясоєдовська, 25 - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ). При цьому, ОСОБА_2 здійснює інструктаж особам, які за грошову винагороду погоджуються бути засновниками та директорами фіктивних підприємств. Після чого, ОСОБА_2 здійснює особистий супровід таких осіб, до нотаріальної контори для засвідчення установчих документів на реєстрацію/перереєстрацію підприємств, до органів державної реєстрації для реєстрації підприємств чи внесення змін в установчі документи та до банківських установ - для відкриття рахунків, в яких подальшому він проводить зняття готівкових коштів з банківських рахунків зареєстрованих з його допомогою підприємств. В свою чергу ОСОБА_3 , сприяє відкриттю в ПАТ КБ «Приватбанк» банківських рахунків суб`єктів господарської діяльності, зареєстрованих на підставних осіб та узгоджує розмір зняття готівкових коштів з рахунків вищевказаних підприємств.

При пред`явленні особи для впізнання за фотознімками, ОСОБА_1 , впізнала ОСОБА_2 , як особу, яка проводила з нею інструктаж і надавала на підпис документи для реєстрації її як засновника та директора ТОВ «Гелікон-Трейдінг», а ОСОБА_3 - як особу, яка у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» надавала їй на підпис документи для відкриття рахунків ТОВ «Гелікон-Трейдінг».

Проведеними заходами УВБ територіальних органів ДФС в Одеській області ГУ ДФС в Одеській області встановлено, що ТОВ «Гелікон Трейдінг»() має банківський рахунок у Южному ГРУ ПАТ «Приватбанк» м. Одеси №8069 (980-українська гривня). В січні 2018 року з вказаного банківського рахунку, проведено зняття грошових коштів готівкою близько 1,5 млн. грн., нібито під закупівлю зернових культур, шляхом перерахування на банківську карту директора ТОВ «Гелікон Трейдінг» та знаття з неї у відповідному банківському відділенні.

Вказана протиправна діяльність, здійснюється за сприяння співробітників ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, які не здійснюють належних заходів контролю щодо перевірки вказаних підприємств з ознаками фіктивності.

Проведеними заходами встановлено, що у протиправній схемі, використовуються наступні комерційні структури з ознаками фіктивності: ТОВ «Екарте Фінанс» (), ТОВ «Агро-Пром-Торг» (), ТОВ «Комфорт Сервіс - Груп» (), ТОВ «Комерс Трафік» (), ТОВ «Тетра-Біз» (), ТОВ «Такта Груп» (), ТОВ «Гліссад» (), ТОВ «Гелікон Трейдінг» ().

18.04.2018 під час проведення обшуку робочого місця ОСОБА_3 , в приміщенні відділення ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому на першому поверсі будівлі за адресою: м. Одеса, вул. М`ясоєдовська, 25 виявлено та вилучено: платіжні доручення ТОВ «Прокторс» (), ТОВ «Такта Груп» (), ТОВ «Трасреал Агрогруп» (код ЄДРПОУ 4137577), ТОВ «Гелікон Трейдінг» (); заяви на відкриття рахунків «Амбар-Трейд» (код 42031146) та інш.

Згідно інформаційної картки з баз даних ДФС України встановлено, що для проведення фінансово-господарських операцій службовими особами ТОВ «Тетра-Біз» () використовувались розрахункові рахунки № НОМЕР_1 (840-долар США), № НОМЕР_1 (978-євро), № НОМЕР_1 (980-українська гривня), відкриті в банківській установі: ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

Відповідно до ст.ст.60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями) вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду, тобто іншими способами встановити рух коштів по рахункам ТОВ «Тетра-Біз» () та осіб, які мали право розпоряджатись його рахунками і грошовими коштами, неможливо.

Вилучення банківських документів надасть можливість використати як докази відомості, що в них містяться, вони необхідні для проведення судових експертиз, та в подальшому документальних перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тетра-Біз» () і його контрагентів.

Таким чином, вказані документи є джерелом доказів та встановлюють обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що вони відображають фінансові відносини з підприємствами.

Крім того, є достатні підстави вважати, що працівники ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) є зацікавленою стороною по вказаному кримінальному провадженню та можуть передати інформацію щодо проведених та запланованих слідчих і розшукових дій до свого клієнта ТОВ «Тетра-Біз» (), що в свою чергу може призвести до знищення речей або документів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Світлицького О.О. задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (Excel), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (840-долар США), № НОМЕР_1 (978-євро), № НОМЕР_1 (980-українська гривня), відкритим в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), зокрема:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Тетра-Біз» (), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_1 (840-долар США), № НОМЕР_1 (978-євро), № НОМЕР_1 (980-українська гривня);

- юридичної справи ТОВ «Тетра-Біз» (), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Тетра-Біз» () при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам №7808 (840-долар США), № НОМЕР_1 (978-євро), № НОМЕР_1 (980-українська гривня);

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Тетра-Біз» ();

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Тетра-Біз» ();

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків ТОВ «Тетра-Біз» (), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ «Тетра-Біз» () вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- відомостей щодо реєстрації ТОВ «Тетра-Біз» () на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») службовими особами ТОВ «Тетра-Біз» ();

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій службовими особами ТОВ «Тетра-Біз»

();

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Тетра-Біз» ();

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків №7808 (840-долар США), № НОМЕР_1 (978-євро), № НОМЕР_1 (980-українська гривня) службовими особами ТОВ «Тетра-Біз» ();

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Тетра-Біз» () з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення заступнику начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Світлицькому Олексію Олександровичу, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Череднику Роману Вікторовичу, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 Попову Ігорю Олеговичу та особам, що будуть діяти за їх дорученням чи постановою у тому числі старшому оперуповноваженому з ОВС першого відділу УВБ територіальних органів ДФС в Одеській області Красота Івану Івановичу зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.