г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/2741/16-к
Номер провадження 1-кс/213/305/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2018 року, слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001043 від 20.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

20.07.2016 до Інгулецького ВП КВП з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з кінці травня 2016 року по 20.07.2016 року невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_4 добровільно переказував на банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , для покупки лікарських засобів.

20.07.2016 дану інформацію було зареєстровано в ЖЕО Інгулецького ВП КВП за №5541 і внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001043 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що особа причетна до даного злочину вчиняла свої шахрайські дії отримувавши гроші на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Для забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин, і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також встановлення інших осіб причетних до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про власника (користувача) вищезазначеного банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , керівник ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання повністю, просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника організації надавача телекомунікаційних послуг.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0001043 від 20.07.2016 року.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що особа причетна до даного злочину вчиняла свої шахрайські дії отримувавши гроші на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування було направлено вимогу до

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для надання інформації щодо банківського рахунку за

№ НОМЕР_2 , руху коштів по ньому, а також для встановлення особи, якій він належить, яка причетна до даного кримінального правопорушення, але в наданні даної інформації було відмовлено, в зв`язку з тим, що дана інформація може бути розголошена за згодою власника рахунку або на підставі рішення суду.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В інший спосіб встановити особу причетну до даного кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки дана інформація становить охоронювану законом таємницю.

Таким чином, суд знаходить, що клопотання повністю обґрунтоване і для встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, який можливо отримати лише на підставі рішення суду.

З урахуванням вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001043 від 20.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати оперуповноваженому сектору карного пошуку Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , керівник ОСОБА_5 , і містять наступні відомості щодо власника (користувача) банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

-абонентські номери мобільного, робочого, домашнього телефонів; фото особи;

-фінансовий абонентський номер закріплений за банківським рахунком № НОМЕР_2 ;

-інформацію про рух грошових коштів, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 01.05.2016 по теперішній час;

-інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи, що проводила дані операції в період часу з 01.05.2016 по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 08.06.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .