Справа № 519/345/18
У Х В А Л А
26.04.2018 року м. Южне
Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Южне клопотання слідчого СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах та документах,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Южного міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури в Одеській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах та документах.

Вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав подане клопотання, надав додаткові докази, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що заявлене клопотання необхідно задовольнити частково.

Судом встановлено, що, Слідчим відділенням Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 09.04.2018, за фактом заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено,що керівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи службовим становищем, без погодження з фондом комунального майна ІНФОРМАЦІЯ_2 ,уклав із посадовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договори оренди нерухомого майна, що належить комунальної власності, а саме приміщень тимчасового перебування (готель) за адресами: АДРЕСА_1 (загальною площею близько 800 кв.м) та АДРЕСА_2 (загальною площею близько 180 кв.м).

З метою виконання умов договорів був здійснений готівковий розрахунок кна загальну суму більш ніж 640 тис. грн. що підтверджується квитанціями форми 4-Г, затверджені Наказом Держбуту України від 13.10.2000р. № 230 від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », печаткою КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписом керівника.

Під час подальшого досудового розслідування, встановлено, що на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має квитанцій форми 4-Г, які видавалися орендарям, а отримані готівкові кошти не перераховувались на розрахункові рахунки комунального підприємства, а привласнювались посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим спричинивши збитки державі в особливо великих розмірах.

З метою вивчення стану діяльності, прибутковості КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підтвердження фактів отримання коштів від здачи в оренду приміщень КП, а також подальшого призначення та проведення економічної експертизи для підтвердження суми збитків, завданих державі, у органів досудового розслідування виникла необхідність у вилученні руху грошових коштів по розрахунковим рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно даних ГУ ДФС в Одеській області, встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_5 відкрито розрахунковий рахунок: НОМЕР_2 (укр. гривня).

Враховуючи, що вГУ ДКС України в Одеській області знаходиться справа з юридичного оформлення рахунка5909 (укр. гривня). Відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаним рахункам, яка має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, так як вказані відомості становлять банківську таємницю.

Дана інформація містить охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах та документах, які становлять банківську таємницю та іншим шляхом не має можливості отримати доступ до даної інформації.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 (Южненського відділення) від 23.04.2018 року та доданої до нього інформацію, рахунок НОМЕР_2 відкрито 09.02.2018 року та закрито 28.03.2018 року.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах та документах підлягає задоволенню частково, враховуючи період відкриття та закриття рахунка, тому необхідно витребувати інформацію з моменту відкриття рахунку з 09.02.2018 року по день закриття рахунку по 28.03.2018 року, з метою підтвердження фактів отримання коштів від здачи в оренду приміщень КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також подальшого призначення та проведення економічної експертизи для підтвердження суми збитків, завданих державі.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах та документах задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів в тому числі електронних, які становлять банківську таємницю, що зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 , та можливість її вилучити, а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку5909 (укр. гривня) відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 09.02.2018 року по 28.03.2018 року;

- справу з юридичного оформлення рахунка НОМЕР_2 (укр. гривня) повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Слідчий суддя Южного міського суду
Одеської області ОСОБА_1