Провадження №1- кс/712/6284/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 жовтня 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0006091 від 30.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст.190 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулась слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0006091 від 30.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 29.08.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся з заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.08.2018 він отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листа про те, що має заборгованість по кредитам в розмірі 13 328,75 грн. Оскільки ОСОБА_4 ніяких кредитів не брав, тому зателефонував до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дізнався про те, що став жертвою шахраїв. (ЄО 48521 від 30.08.2018)

Згідно відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 12.05.2018 року о 16:07:15 на сайті Товарисвта: ІНФОРМАЦІЯ_3 відбулось укладення договору №874495866 між ОСОБА_4 та Товариством.

Договір було оформлено на підставі заповнення Заявки на Сайті товариства, в яку було внесено реквізити паспорту, ІПН та інша необхідні інформація. При реєстрації на Сайті копії документів додано не було.

Перерахування грошових коштів в розмірі 3 500,00 грн відбулось 12.05.2018 о 16:08:36 на банківський рахунок Позичальника (банківська картка № НОМЕР_1 , дійсна до 03/2023 року, інформація про власника у Товариства відсутня.

Оформлення кредитного договору №874495866 відбулось з ІР адреси НОМЕР_2 , електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 та номеру телефону НОМЕР_3 . Потім вхід в Особистий кабінет здійснювався з ІР адрес: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

30.05.2018 року о 15:48:53 в рахунок погашення заборгованості за договором №874495866 надійшов платіж з банківської картки № НОМЕР_9 . Заборгованість відсутня.

2) 30.05.2018 року о 22:21:59 на сайті Товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 відбулось укладення договору № НОМЕР_10 між ОСОБА_4 та Товариством.

Перерахування грошових коштів в розмірі 3 500,0 грн відбулось 30.05.2018 року о 22:22:28 на банківський рахунок Позичальника (банківська картка № НОМЕР_1 , дійсна до 03/2023 року).

Оформлення кредитного договору відбулось з ІР адреси НОМЕР_11 , електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 та номеру телефону НОМЕР_3 . Потім вхід в Особистий кабінет також здійснювався з ІР адрес: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

14.06.2018 року о 19:31:15 в рахунок погашення заборгованості за договором №874495866 надійшов платіж з банківської картки № НОМЕР_1 . Заборгованість відсутня.

3) Оформлення кредитного договору відбулось з ІР адреси НОМЕР_16 , електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 та номеру телефону НОМЕР_3 . Потім вхід в Особистий кабінет також здійснювався з ІР адрес: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

У рахунок погашення заборгованості за договором №717873973 було сплачено 17,00 грн, які було сплачено в передбаченому п 2.1.1.3 договору №717873973. товариство здійснило списання заборгованості в односторонньому порядку у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні. Станом на 25.09.2018 року заборгованість за Договором перед Товариством відсутня.

Правила надання грошових коштів у кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначають порядок та умови надання Товариством грошових коштів у кредит. Правила розміщені на Сайті Товариства: ІНФОРМАЦІЯ_3 у загальному доступі для ознайомлення всіх зацікавлених осіб і є публічною офертою Товариства до складання договору.

У відповідності до умов розділу 3 Правил, для того, щоб акцептувати оферту, потрібно здійснити дії, спрямовані на укладання договору і настання юридичних прав та обов`язків, у тому числі: заповнюючи заявку на сайті нашого Товариства, зазначити інформацію щодо своїх персональних даних, соціальної інформації, адреси проживання, працевлаштування, фінансової інформації, реквізитів своєї банківської картки (номер банківської картки, строк дії).

Згідно відомостей, отриманих від службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківська картка № НОМЕР_1 випущена на ім`я ОСОБА_5 та виписка по вказаній картці підтверджує зарахування грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 14.06.2018 року о 19:35:57 годині, які в подальшому були переведені на інший рахунок ОСОБА_5 та зняті.

Встановлено, що кілька ІР-адрес, а саме: НОМЕР_18 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 належить провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 юр.адреса: АДРЕСА_1 ).

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до інформації, яка знаходиться в володінні інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме надані інформації щодо адреси та власника ІР НОМЕР_18 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані матимуть для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні № 0006091 від 30.08.2018 року оскільки містять відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_6 , чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_7 , з можливістю подальшого вилучення в службових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 юр.адреса: АДРЕСА_1 ), інформації стосовно особи, яка користується послугами Інтернету за ІР-адресами НОМЕР_18 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 (договір про надання телекомунікаційних послуг, можливі копії документів, які брались у користувача під час укладання угоди, дані щодо адреси, на яку провайдер надає телекомунікаційні послуги).

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1