УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000253 від 16.11.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС слідчого управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному №0000253 від 16.11.2017 за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст.205 КК України про арешт майна, а саме: коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ "ТК "ЮВС" (40360317) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ "ВК "ГРІН ЛАЙН" (40360076) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ "ТК "ЕКОПРОДУКТ" (40359851) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209).
Розслідуванням по провадженню встановлено, що невстановлені слідством особи за попередньою змовою з службовими особами ПАТ «Альфа-Банк» та інших банківських установ, протягом 2016-2017 років створили та придбали на території України суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), серед яких ТОВ «НВО «Інком» (40359406), ТОВ «ТК «Екопродукт» (40359851), ТОВ «НВО «Укрполімер» (40360521), ТОВ «ТК «Грін Лайн» (40360076), ТОВ «ТК «ЮВС» (40360317), ТОВ «ТК «Еконова» (40358533) та інших, з метою прикриття їх незаконної діяльності та сприяли легальним платникам податків в привласненні, розтраті майна, заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, умисному ухиленні від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств, в особливо великих розмірах.
У кримінальному провадженні встановлено, що в ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209), який знаходиться за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, відкриті рахунки ТОВ "ТК "ЮВС" (40360317) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ "ВК "ГРІН ЛАЙН" (40360076) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ "ТК "ЕКОПРОДУКТ" (40359851) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
Враховуючи вищевикладене, з`явилася необхідність накласти арешт на вказані рахунки.
Слідчий внесене клопотання підтримав та наполягав на задоволенні.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про таке.
Управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000253 від 16.11.2017 за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. 205 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, підлягає спеціальній конфіскації у третіх осіб для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається, серед іншого, з метою спеціальної конфіскації.
Таким чином, застосування ініційованого слідчим заходу забезпечення кримінального провадження на стадії досудового розслідування допускається за обов`язкової наявності зв`язку між майном, на яке планується накладення арешту, та його приналежності відповідному учаснику кримінального провадження.
Водночас, як вбачається з наданих слідчому судді матеріалів у даному кримінальному провадженні здійснюється розслідування за фіктивного підприємництва. Однак, матеріалами клопотання не доведено, що кошти на рахунках, на які слідчий просив накласти арешт, є предметом кримінального правопорушення.
Частиною 11 статті 170 КПК передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Таким чином, стороною обвинувачення не наведені правові підстави застосування ініційованого ним заходу забезпечення кримінального провадження, що у силу ч. 2 ст. 173 КПК є підставою для відмови у задоволенні клопотання.
Керуючись вимогами ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000253 від 16.11.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України про арешт майна відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1