печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала скаргу, адвоката: ОСОБА_3 ,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001241 від 24.04.2017 року, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із скаргою на бездіяльність слідчих Генеральної прокуратури України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001241 від 24.04.2017 року.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001241, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017 р., за фактом організації злочинної схеми розкрадання державних коштів, зловживання владою або службовим становищем, службового підроблення тендерної документації службовими особами ДП «НЕК Укренерго» в особливо великих розмірах за співучасті зі службовими особами Національної комісії з регулювання ринку енергетики та комунальних послуг, а також службовими особами ТОВ «КЕБК», ТОВ «Січ Енерго», ТОВ «Арес С», ТОВ «Хорос», ТОВ «Структум», та інших суб`єктів господарської діяльності, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 12.07.2017 року, на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.06.2017 року, проведено обшук в квартирі, яка на праві власності належить ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , та в автомобілі марки MERCEDES BENZ E 280, д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , під час якого було вилучено належне йому майно, згідно протоколів обшуку від 12.07.2017 року.

Оскільки, вилучене майно не входить до переліку речей, на відшукування яких надано дозвіл на обшук, відтак, є тимчасово вилученим майном, яке, за відсутності ухвали про накладення арешту, підлягає негайному поверненню володільцю.

В судове засідання з`явилась особа, яка подала скаргу. Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, відсутність слідчого, бездіяльність якого оскаржується, не є перешкодою для розгляду скарги, відтак, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування кримінального провадження технічними засобами.

В судовому засіданні особа, яка подала скаргу - адвокат ОСОБА_3 , підтримав вимоги скарги з викладених у ній підстав та просив їх задовольнити.

Вислухавши пояснення особи, яка подала скаргу, перевіривши матеріали провадження за скаргою, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001241, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017 р., за ознаками кримінальних правопрушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.06.2017 року № 757/35925/17-к та № 757/35933/17-к задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля MERCEDES BENZ E 280, д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , та квартири, яка на праві власності належить ОСОБА_4 , та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, а саме: печаток (підприємств резидентів та нерезидентів), реєстраційних документів підприємств (статутів, установчих документів), фінансово господарських документів ТОВ Хорос, Представництва Далековод Д.Д., ТОВ Калпатару Пауер Трансмішин Україна, Представництво Інсталасіонес Інабенса С.А., ТОВ КЕБК, ТОВ Січ Енерго, ТОВ Арес-С, ТОВ Структум, ТОВ Аліт, ТОВ Будівельний Холдинг Шевченківський, Корпорації виробничих та комерційних підприємств Союз, ТОВ Звязоктехсервіс, ТОВ Торгівельне підприємство Світ, ТОВ Укрбудінвест 2000, ТОВ Квірун, ТОВ Тілос, ТОВ Калпатару Пауер Трансмішін Україна, ТОВ Одеська мебельна компанія, ТОВ Віолл і Ко, ТОВ Українські лісові ресурси, ТОВ Вакка, Пайовий закритий не диверсифікований венчурний інвестиційний фонд Паладіум, ТОВ Ліс-Будпроект, ТОВ ТАК-КАМ, ТОВ Енергоспецпром, ТОВ Смарт Грід Україна, ТОВ Компанія з управління активами міжнародна інвестиційна та будівельна компанія, ТОВ Аліт, ТОВ Промкапітал 2015, ТОВ Деспіна, ТОВ Бк Орбі, ТОВ Нікотранс, ТОВ Фортис Компані, ТОВ Моріс профі, ТОВ Бізнес система та інших підприємств задіяних у розкраданні державних коштів, оригіналів та копій документів, що містять відомості щодо взаємовідносин ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та членів їх родин з керівниками та засновниками даних підприємств, розписок, доручень, нотаріально посвідчених документів, документів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, документів щодо придбання у власність та передачі права власності на рухоме та нерухоме майно, тендерної документації щодо проведення конкурсних торгів ДП НЕК Укренерго участі в них комерційних структур, документів, що підтверджують взаємовідносини та виконання зобовязань між ДП НЕК Укренерго та комерційними структурами, документів щодо нарахування та отримання премій (матеріальної допомоги), документів та інформації щодо отримання незаконної матеріальної винагороди, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація: магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби мобільного та Інтернет звязку, чорнові записи, записні книги в яких можуть міститись відомості про фактичних організаторів та виконавців злочинних дій. В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

12.07.2017 року на підставі вищевказаних ухвал було проведено обшук в автомобілі марки MERCEDES BENZ E 280, д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , під час якого виявлено та вилучено печатку «Спецагролізинг» ідентифікаційний код НОМЕР_3 , 31 візитну картку, флеш накопичувач «mscroSN2G», мікро сім карта Водафон Україна № НОМЕР_4 та у квартирі, яка на праві власності належить ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон Samsung Galaxy Note Edge model SM-n919F(SEK) imei: НОМЕР_5 S/N: НОМЕР_6 та шнур живлення, мобільний телефон марки Nokia model 105 imei НОМЕР_7 , мобільний телефон марки Nokia Type RM-470 imei НОМЕР_8 , ноутбук марки Sony S/N 02708 з зарядним пристроєм, ноутбук марки HP Probook 45308 serial CN4151166V з адаптером S/N F 0816, 74 візитні картки, флеш картку з адаптером 16 GB micro SD в контейнері, накопичувач Transcend 8 GB Compact Flash, флеш накопичувач Transcend 16 GB jF168, факсограму та роздруківку з компютера інвойс BVM Corporation від 08.03.2007 р на 1 арк., розрахунки с Denimex на 1 арк., 2 акруші паперу з таблицями щодо обчислення з відображенням суми 145905 122, 05 грн на 2 арк., JNvoice (проекти) USA Denimex inc на 4 арк., факсограму Заявка на 1 арк., аркуш паперу роздрукований на пристрої зі змістом ООО НПН 2012 на 1 арк., 2 аркуша паперу роздруковані на пристрої зі змістом «для …», копію договору про виселення змін до договору позики від 22.10.09 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 з додатками від 13.05.10ґ0 р на 2 арк., оригінал розписки ОСОБА_13 на суму 10 тис. доларів США від 15.11.2015 року щодо земельної ділянки на 1 арк., 2 договори придбання частки в статутному капіталі ТОВ РМ Трейд на суму 3 та 5 тис доларів США на 2 арк., проект Інвойсів USA Denimex inc на 2 арк., аркуш паперу роздрукований пристроєм з … загальної суми 145903, 05 гривні, в якій маються рукописні відображення у вигляді обведення окремих сум реалізацій, 2 факсограми від 04.07.2008 року BVM Corporation на 2 арк., 4 аркуші паперу з відображенням підпису без розшифровки, 2 довіреності, 2 бланки, 2 копії актів приймання передачі щодо ДАТ Чорноморнафтогаз Всього на 6 аркушах, поліетиленовий канцелярський файл в якому знаходитсья резюме проекту по побудові систем управління матеріально технічними ресурсами ПАТ ДАТ Чорноморнафтогаз з прикріпленими папірцями жовтого кольору всього на 5 арк., Лист ТОВ Хорос з додатками всього на 7 арк., Аркуш паперу з таблицею Проведення міжнародних конкурсних торгів, міжнародних інвестиційних проектів (орієнтовні терміни) на 1 арк., 2 аркуші паперу з таблицями та слідами (зі слів ОСОБА_4 сторінки з планів закупівель Донбасенерго, канцелярський файл блакитного кольору в якому знаходиться аркуш паперу зі змістом Розрахунок вартості будівництва на 1 арк., аркуш паперу … з закладу в змісті якого фігурує Хорос на 1 акр., обочий журнал в обложці чорного кольору, флеш накопичувач з написом (Intenso) чорного кольору, флеш накопичувач зеленого кольору з написом Д33193, флеш накопичувач металевий з написом Hyundai 2 GB, документи щодо листування з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України ДП Украенерго інші робочі документи загалом на 70 акр., оригінал договору використання власного автомобіля в службових цілях ДП Спецагролізинг від 19.10.2016 р. на 2 арк., пристрій для відстрілу гумових куль, магазин 4 кулі (пістолет ПСМ Р 9 мм НОМЕР_9 ), предмет схожий на ємкість для куріння з фольгою, два поліетиленових пакети з роздрібленою речовиною зеленого кольору розслинного походження.

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

За таких обставин, зважаючи не те, що ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.06.2017 року не надано дозвіл на відшукання та вилучення печатки «Спецагролізинг» ідентифікаційний код 37118591, 31 візитної картки, флеш накопичувача «mscroSN2G», мікро сім карти Водафон Україна № НОМЕР_4 , мобільного телефону Samsung Galaxy Note Edge model SM-n919F(SEK) imei: НОМЕР_5 S/N: НОМЕР_6 та шнура живлення, мобільного телефону марки Nokia model 105 imei НОМЕР_7 , мобільного телефону марки Nokia Type RM-470 imei НОМЕР_8 , ноутбука марки Sony S/N 02708 з зарядним пристроєм, ноутбука марки HP Probook 45308 serial CN4151166V з адаптером S/N F 0816, 74 візитних карток, флеш картки з адаптером 16 GB micro SD в контейнері, накопичувача Transcend 8 GB Compact Flash, флеш накопичувача Transcend 16 GB jF168, факсограми та роздруківки з компютера інвойс BVM Corporation від 08.03.2007 р на 1 арк., розрахунків с Denimex на 1 арк., 2 акрушів паперу з таблицями щодо обчислення з відображенням суми 145905 122, 05 грн на 2 арк., JNvoice (проекти) USA Denimex inc на 4 арк., факсограми Заявка на 1 арк., аркуша паперу роздрукованого на пристрої зі змістом ООО НПН 2012 на 1 арк., 2 аркушів паперу роздрукованих на пристрої зі змістом «для …», копії договору про виселення змін до договору позики від 22.10.09 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 з додатками від 13.05.10ґ0 р на 2 арк., оригіналу розписки ОСОБА_13 на суму 10 тис. доларів США від 15.11.2015 року щодо земельної ділянки на 1 арк., 2 договорів придбання частки в статутному капіталі ТОВ РМ Трейд на суму 3 та 5 тис доларів США на 2 арк., проекту Інвойсів USA Denimex inc на 2 арк., аркуша паперу роздрукованого пристроєм з … загальної суми 145903, 05 гривні, в якій маються рукописні відображення у вигляді обведення окремих сум реалізацій, 2 факсограм від 04.07.2008 року BVM Corporation на 2 арк., 4 аркушів паперу з відображенням підпису без розшифровки, 2 довіреностей, 2 бланків, 2 копій актів приймання передачі щодо ДАТ Чорноморнафтогаз всього на 6 аркушах, поліетиленового канцелярського файлу в якому знаходиться резюме проекту по побудові систем управління матеріально технічними ресурсами ПАТ ДАТ Чорноморнафтогаз з прикріпленими папірцями жовтого кольору всього на 5 арк., листа ТОВ Хорос з додатками всього на 7 арк., аркушу паперу з таблицею Проведення міжнародних конкурсних торгів, міжнародних інвестиційних проектів (орієнтовні терміни) на 1 арк., 2 аркушів паперу з таблицями та слідами (зі слів ОСОБА_4 сторінки з планів закупівель Донбасенерго, канцелярського файлу блакитного кольору в якому знаходиться аркуш паперу зі змістом Розрахунок вартості будівництва на 1 арк., аркуша паперу … з закладу в змісті якого фігурує Хорос на 1 акр., робочого журналу в обложці чорного кольору, флеш накопичувача з написом (Intenso) чорного кольору, флеш накопичувача зеленого кольору з написом Д33193, флеш накопичувача металевого з написом Hyundai 2 GB, документів щодо листування з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України ДП Украенерго інших робочих документів загалом на 70 акр., оригіналу договору використання власного автомобіля в службових цілях ДП Спецагролізинг від 19.10.2016 р. на 2 арк., пристрою для відстрілу гумових куль, магазину 4 кулі (пістолет ПСМ Р 9 мм НОМЕР_9 ), предмета схожого на ємкість для куріння з фольгою, двох поліетиленових пакетів з роздрібленою речовиною зеленого кольору розслинного походження, то вказане майно є тимчасово вилученим.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, зокрема, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 6 ст. 173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Зважаючи на викладене та враховуючи, що розгляд справи у відповідності до положень ст. 22 КПК України відбувається на засадах змагальності, тоді як орган досудового розслідування не надав слідчому судді ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна, слідчий суддя вважає, що скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001241 від 24.04.2017 року є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001241 від 24.04.2017 року задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні 0001241 від 24.04.2017 року повернути ОСОБА_4 , вилучене під час обшуків в квартирі, яка на праві власності належить ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 та в автомобілі марки MERCEDES BENZ E 280, д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , майно, а саме:

- печатку «Спецагролізинг» ідентифікаційний код НОМЕР_3 ;

- 31 візитну картку;

- флеш накопичувач «mscroSN2G»;

- мікро сім карту Водафон Україна № НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон Samsung Galaxy Note Edge model SM-n919F(SEK) imei: НОМЕР_5 S/N: НОМЕР_6 та шнур живлення;

- мобільний телефон марки Nokia model 105 imei НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки Nokia Type RM-470 imei НОМЕР_8 ;

- ноутбук марки Sony S/N 02708 з зарядним пристроєм;

- ноутбук марки HP Probook 45308 serial CN4151166V з адаптером S/N F 0816;

- 74 візитні картки;

- флеш картку з адаптером 16 GB micro SD в контейнері;

- накопичувач Transcend 8 GB Compact Flash;

- флеш накопичувач Transcend 16 GB jF168;

- факсограму та роздруківку з компютера інвойс BVM Corporation від 08.03.2007 р на 1 арк.;

- розрахунки с Denimex на 1 арк.;

- 2 акруші паперу з таблицями щодо обчислення з відображенням суми 145905 122, 05 грн на 2 арк.;

- JNvoice (проекти) USA Denimex inc на 4 арк.;

- факсограму Заявка ….. на 1 арк.;

- аркуш паперу роздрукований на пристрої зі змістом ООО НПН 2012 на 1 арк.;

- 2 аркуша паперу роздруковані на пристрої зі змістом для …;

- копію договору про виселення змін до договору позики від 22.10.09 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 з додатками від 13.05.10ґ0 р на 2 арк.;

- оригінал розписки ОСОБА_13 на суму 10 тис. доларів США від 15.11.2015 року щодо земельної ділянки на 1 арк.;

- 2 договори придбання частки в статутному капіталі ТОВ РМ Трейд на суму 3 та 5 тис доларів США на 2 арк.;

- проект Інвойсів USA Denimex inc на 2 арк.;

- аркуш паперу роздрукований пристроєм з … загальної суми 145903, 05 гривні, в якій маються рукописні відображення у вигляді обведення окремих сум реалізацій;

- 2 факсограми від 04.07.2008 року BVM Corporation на 2 арк.;

- 4 аркуші паперу з відображенням підпису без розшифровки;

- 2 довіреності, 2 бланки, 2 копії актів приймання передачі щодо ДАТ Чорноморнафтогаз Всього на 6 аркушах;

- поліетиленовий канцелярський файл в якому знаходитсья резюме проекту по побудові систем управління матеріально технічними ресурсами ПАТ ДАТ Чорноморнафтогаз з прикріпленими папірцями жовтого кольору всього на 5 арк.;

- лист ТОВ Хорос з додатками всього на 7 арк.;

- аркуш паперу з таблицею Проведення міжнародних конкурсних торгів, міжнародних інвестиційних проектів (орієнтовні терміни) на 1 арк.;

- 2 аркуші паперу з таблицями та слідами (зі слів ОСОБА_4 сторінки з планів закупівель Донбасенерго;

- канцелярський файл блакитного кольору в якому знаходиться аркуш паперу зі змістом Розрахунок вартості будівництва на 1 арк.К

- аркуш паперу … з закладу в змісті якого фігурує Хорос на 1 акр.;

- робочий журнал в обложці чорного кольору;

- флеш накопичувач з написом (Intenso) чорного кольору;

- флеш накопичувач зеленого кольору з написом Д33193;

- флеш накопичувач металевий з написом Hyundai 2 GB;

- документи щодо листування з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України ДП Украенерго інші робочі документи загалом на 70 акр.;

- оригінал договору використання власного автомобіля в службових цілях ДП Спецагролізинг від 19.10.2016 р. на 2 арк.;

- пристрій для відстрілу гумових куль;

- магазин 4 кулі (пістолет ПСМ Р 9 мм НОМЕР_9 );

- предмет схожий на ємкість для куріння з фольгою;

- два поліетиленових пакети з роздрібленою речовиною зеленого кольору розслинного походження.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1