Справа № 592/5899/18
Провадження № 1-кс/592/2895/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , з фіксацією процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів СОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_2 ,-

ВСТАНОВИВ:

В зв`язку з тим, що складання ухвали вимагає значного часу, вважаю за необхідне на підставі ст. 376 ч.2 КПК України обмежитись складанням і оголошенням резолютивної частини ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 або уповноваженим особам визначеним старшим слідчим першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_4 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (980 UAH), № НОМЕР_7 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (980 UAH), № НОМЕР_10 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 (980 UAH), № НОМЕР_13 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 (980 UAH), № НОМЕР_24 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 (980 UAH), № НОМЕР_27 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 (980 UAH), № НОМЕР_30 (980 UAH), № НОМЕР_31 (980 UAH), № НОМЕР_32 (980 UAH), які відкриті в Філії СОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_33 ) за адресою: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити, а саме:

- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_4 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (980 UAH), № НОМЕР_7 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (980 UAH), № НОМЕР_10 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 (980 UAH), № НОМЕР_13 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 (980 UAH), № НОМЕР_24 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 (980 UAH), № НОМЕР_27 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 (980 UAH), № НОМЕР_30 (980 UAH), № НОМЕР_31 (980 UAH), № НОМЕР_32 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Повний текст буде оголошено 24.05.2018 року о 17 годині

Суддя ОСОБА_1