Справа № 752/1578/18
Провадження №: 1-кс/752/4299/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

30.05.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000362 , клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 до заяв, всіх додатків до заяв, висновків комісій та всіх інших документів на підставі яких прийнято рішення про акредитацію наступних суб`єктів державної реєстрації та їх відокремлених підрозділів (філій):Комунальне підприємство Главанської сільської ради ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), Комунальне підприємство Мирнопільської сільської ради ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), Комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ), Комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_4 ), з можливістю їх вилучення в копіях; Міністерства юстиції України до всіх документів щодо обставин видачі (на якій підставі, ким, коли, кому тощо) наступних бланків суворої звітності: ВРР 159348;ВРР 159349;НАІ 712293;НАІ 712291;НАІ 712292;ВРК 338343;ВРК 338342;ВТО 319136;ВТО 319135;ЕАВ 809828;ВТО 319118;ВТО 319117, з можливістю їх вилучення в копіях.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000362 від 23.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Із наданих слідчим документів вбачається, що упродовж грудня 2017 року - січня 2018 року група невстановлених осіб із залученням державних реєстраторів Комунального підприємства Главанської сільської ради ІНФОРМАЦІЯ_2 , Філії комунального підприємства Главанської сільської ради ІНФОРМАЦІЯ_2 у Київській області, Філії комунального підприємства Главанської сільської ради ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Києві, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших осіб, з використанням підконтрольних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_6 ) та інших, шляхом обману протиправно заволоділа нерухомим майном групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке належить наступним товариствам: ПП « ОСОБА_21 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_22 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_24 ).

Крім того, невстановленими особами з метою протиправного заволодіння майном вказаних товариств вчинено підроблення протоколів загальних зборів засновників товариств мережі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 19.12.2017, якими погоджено вхід зазначених товариств до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;погоджено внесення нерухомого майна товариств в якості статутного капіталу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;призначено уповноваженою особою товариств ОСОБА_23 та інше.

При цьому, засновники (учасники) компаній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », їх уповноважені представники не приймали участі у загальних зборах товариств, не голосували за питання порядку денного, не обиралиОСОБА_16 для здійснення всього комплексу дій (без обмежень) від імені товариств, не надавали згоди на передачу належного їм майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Використовуючи завідомо підроблені протоколи загальних зборів товариств мережі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 19.12.2017, невстановленими особами підроблено протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 19.12.2017, згідно якого: прийнято до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 18 вказаних вище товариств;збільшено статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 50 млн. грн. до 100 млн. грн.;внесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нерухоме майно 18 вказаних вище товариств.
Установлено, що до вказаної вище протиправної діяльності залучені Комунальне підприємство Главанської сільської ради ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), Комунальне підприємство Мирнопільської сільської ради ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), Комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ), Комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_4 ).

Крім того, під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого виявлено та вилучено бланки суворої звітності: ВРР 159348;ВРР 159349;НАІ 712293;НАІ 712291;НАІ 712292;ВРК 338343;ВРК 338342;ВТО 319136;ВТО 319135;ЕАВ 809828;ВТО 319118;ВТО 319117.
З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити обставини акредитації вказаних суб`єктів державної реєстрації, визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що
у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_24 , слідчому групи слідчих прокуратури міста Києва ОСОБА_25 , слідчим групи слідчих прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні №0000362, за їх дорученням іншим уповноваженим особам, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні:

-Міністерства юстиції України до заяв, всіх додатків до заяв, висновків комісій та всіх інших документів на підставі яких прийнято рішення про акредитацію наступних суб`єктів державної реєстрації та їх відокремлених підрозділів (філій):Комунальне підприємство Главанської сільської ради ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), Комунальне підприємство Мирнопільської сільської ради ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), Комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ), Комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_4 ), з можливістю їх вилучення в копіях;

-Міністерства юстиції України до всіх документів щодо обставин видачі (на якій підставі, ким, коли, кому тощо) наступних бланків суворої звітності: ВРР 159348;ВРР 159349;НАІ 712293;НАІ 712291;НАІ 712292;ВРК 338343;ВРК 338342;ВТО 319136;ВТО 319135;ЕАВ 809828;ВТО 319118;ВТО 319117, з можливістю їх вилучення в копіях.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: