Справа № 359/5572/18
Провадження №1-КС/359/1656/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника 1-го відділення СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій,-
ВСТАНОВИВ:
до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, взв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000058 від 13.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2018 невідома особа, яка представилась представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклала з головою селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 договір поставки № 20.02.2018/1 мінерального добрива на загальну суму 1 555 200 грн. та отримавши авансовий платіж у сумі 902 000 грн. зникла у невідомому напрямку не виконавши умови договору.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що є засновником та директором СФГ « ОСОБА_4 ». 10.02.2018 на його мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвався ОСОБА_5 та запропонував придбати у вказаного підприємства мінеральні добрива (селітру) за ціною 8100 грн. на що останній погодився та замовив 120 т вказаного товару. Через деякий час чоловік по імені ОСОБА_6 запропонував зустрітися для укладання договору купівлі продажу в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . 20.02.2018 ОСОБА_3 приїхав до вказаної адреси, за якою знаходиться житловий багатоквартирний будинок. В телефонній розмові чоловік по імені ОСОБА_6 повідомив, що не може зустрітися та вказав, що у вечірній час в зручному для потерпілого місці з ним зустрінеться заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по імені ОСОБА_7 . Цього ж дня приблизно о 17:30 годині ОСОБА_3 поблизу станції метрополітену «Позняки» зустрівся з чоловіком по імені ОСОБА_7 , який представився заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в салоні власного автомобіля підписав з останнім договір поставки № 20.02.2018/1 від 20.02.2018 та специфікацію до договору на поставку мінерального добрива (селітри) в кількості 192 т.

В подальшому 21.02.2018 ОСОБА_3 перерахував на вказаний у договорі поставки № 20.02.2018/1 від 20.02.2018 банківський рахунок № НОМЕР_1 Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) грошові кошти в розмірі 466 560 грн. та 28.02.2018 на вказаний же рахунок перерахував грошові кошти в розмірі 418 000 грн. в якості предоплати, що підтверджується платіжними дорученнями № 318 та 331.

З того часу невстановлені особи, які назвалися ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мобільні телефони з яких телефонували вимкнули, на контакт не виходять. Товар до потерпілого так і не поставили. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 , які на даний момент знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ). Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що наглядно знайомий чоловік по імені ОСОБА_9 , який особисто користується мобільними номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 запропонував йому заробити 500 грн., за що останній повинен був документально стати директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкрити рахунок в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що останній погодився та зробив те, що йому казав ОСОБА_9 . Жодних переказів, переводів чи зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 не робив.

З метою встановлення трафіку по абонентському номеру мобільного оператора: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , встановлення місця знаходження осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, а також для встановлення їх зав`язків, з`ясування об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні та перевірки останніх на причетність до скоєння даного злочину, а також враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомості у друкованому та електронному вигляді, по абонентським номерам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними абонентськими номерами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕІ мобільних терміналів в якому вони працювали, з 00 годин 00 хвилин 01.01.2018 по 16.07.2018, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказані номери мобільного оператора, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер). Необхідність отримання трафіку по абонентським номерам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 саме за такий проміжок часу обумовлена тим, що в подальшу в ході досудового розслідування по даному номеру буде проводитись аналітика дзвінків в ході якої можуть бути встановлені інші особи причетні до даного злочину.

У судове засідання слідчий не з`явився. Представник компанії про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість слідчому встановити осіб причетних до злочину та обставини здійснення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 надати начальнику 1-го відділення Бориспільського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та за дорученням іншим працівникам СКП Бориспільського ВП ГУНП в Київській області:
- відомості у друкованому та електронному вигляді, по абонентським номерам: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними абонентськими номерами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕІ мобільних терміналів в якому вони працювали,з 00 годин 00 хвилин 01.01.2018 по 00 годину 00 хвилин 16.07.2018, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказані номери мобільного оператора, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 19 серпня 2018 року включно.
Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 -Лесів