Провадження №1-кс/760/5502/18
Справа 760/9841/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 квітня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 , погоджене із прокурором другого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000330 від 20.09.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх завірені копії (здійснити виїмку).

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000330 від 20.09.2016, за фактом розтрати майна службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в результаті здійснення державної закупівлі дизельного палива для потреб ІНФОРМАЦІЯ_13 , згідно оголошення про проведення державних закупівель, оприлюднене № 165678 у ВДЗ № 293/1/1 від 15.07.2015, уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) договір поставки № ЦХП 14-01015-01 від 27.10.2015, на придбання дизельного палива на загальну суму 473 940 000,00 грн., у обсязі 30 000 т.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 40 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» зміна ціни може віддуватись не більше ніж на 10% у разі коливання ціни такого товару, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

У подальшому, 13.11.2015 та 27.11.2015, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зловживаючи своїм службовим становищем, укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » додаткові угоди № 4, 5 до вказаного договору поставки, відповідно до яких було збільшено вартість придбаного палива за 1 т., при цьому, підвищення ціни відбувалось не відповідно до коливання ціни на дизельне паливо на внутрішньому ринку України, що спричинило збитки на суму 11 121 503,23 грн., що більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тому є особливо великими розмірами.

Крім того, службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в результаті здійснення державної закупівлі дизельного палива для потреб ІНФОРМАЦІЯ_13 , згідно оголошення про проведення державних закупівель № 411/1/1 від 30.12.2015 року, уклали із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) договір поставки № ЦЗВ-14-00816-01 від 18.03.2016, на придбання дизельного палива на загальну суму 1 395 900 000,00 грн., у обсязі 100 000 т. 20.04.2016 та 12.05.2016.

У подальшому, 29.03.2016 службовими особами філія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », зловживаючи своїм службовим становищем, укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » додаткову угоду № 3 до вказаного договору поставки, відповідно до якої було збільшено вартість придбаного палива за 1 т., при цьому, підвищення ціни відбувалось за повної відсутності коливання ціни на дизельне паливо на внутрішньому ринку України, що спричинило збитки на суму 92 476 978,69 грн. що більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тому є особливо великими розмірами.

Під час досудового слідства здійснювалась перевірка осіб, з числа керівників комерційних підприємств, які мали причетність до укладення вказаних договорів, а саме: ОСОБА_5 керівника проектів та програм у сфері матеріального виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і неформального керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ОСОБА_6 - менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_7 .

У 2015-2016 роках єдиним власником корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » було товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником якого в свою чергу були товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та приватна компанія з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Згідно витягу № від 05.04.2018 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, змінено повне найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », засновником (учасником) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_8 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність перевірки входження задіяних у вказаному механізмі товариств до однієї групи компаній з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 », встановлення єдиних кінцевих бенефіціарів та вигодоотримувачів здійснених операцій, змін у складі учасників товариств, їх керівників та назв компаній, дослідження документів пов`язаних з ними учасниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

У зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні дослідження оригіналів реєстраційних та установчих документів компаній ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме документів щодо створення юридичної особи, про зміну складу учасників та керівника юридичної особи, осіб відповідальних за ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, періоду їх діяльності, тощо.

Вказані відомості мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. В той же час, здобути вказані докази у інший спосіб, відмінний від тимчасового доступу до речей і документів, не представляється можливим.

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: витяг № від 06.04.2018 з ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », витяг № від 06.04.2018 з ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ НОМЕР_6 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », витяг № від 06.04.2018 з ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ НОМЕР_5 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », витяг № від 06.04.2018 з ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », витяг № від 06.04.2018 з ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ НОМЕР_7 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », витяг № від 06.04.2018 з ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », витяг № від 06.04.2018 з ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ НОМЕР_4 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », витяг № від 06.04.2018 з ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ НОМЕР_8 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », реєстраційні справи даних юридичних осіб зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_19 підприємців)

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись комерційна таємниця.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або за їх дорученням іншим детективам Національного бюро тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх завірені копії (здійснити виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1