Справа № 296/6590/18
УХВАЛА
Іменем України

18 липня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6

власника майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

10.07.2018 року до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000176 від 25.07.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що на території Житомирської області в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» функціонують гральні заклади з метою отримання незаконного прибутку де завуальовано надаються послуги населенню з доступу до азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки, онлайн казино, букмекерських контор, технічні площадки (сервери) яких знаходяться за межами України. З метою отримання прибутку у сфері грального бізнесу, невстановленими особами придбано (створено) програмне забезпечення на території Російської Федерації, а саме веб-сайт букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який призначений для організації та проведення азартних ігор під виглядом онлайн-букмекерської контори.

Так встановлено, що в соціальній мережі «ВКонтакте» функціонує спільнота під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розміщена за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 в якій пропонується здійснити придбання прогнозів (ставок) на спортивні події. Насправді ж після отримання оплати ніякі прогнози не надсилаються. Суть кримінального правопорушення полягає в тому, що особи, які зацікавлені у придбанні прогнозів пишуть в приватні повідомлення адміністратору, що бажають придбати один з видів прогнозу, у свою чергу адміністратор надає реквізити для оплати. При цьому, для приховання слідів скоєння кримінального правопорушення, адміністратор спільноти під псевдонімом « ОСОБА_9 » використовує гаманці електронних грошей таких як « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані як юридичні особи на території Російської Федерації. Після отримання оплати, особа під псевдонімом « ОСОБА_9 » відправляє прогноз, який не підтверджується або не відправляє взагалі. Доступ до коментарів у спільноті закритий, тобто залишити скаргу чи задати питання щодо повернення коштів не представляється за можливе. Також у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для привернення аудиторії постійно розміщуються скріншоти із великими виграшами та високими коефіцієнтами. Насправді ж ці скріншоти легко підроблюються за допомогою редагування вихідного коду сторінки букмекерської контори. Для цього використовується сайт www.betcity.ru, де також є функція гостьового входу з віртуальними грошима. Там можна поставити 100000 віртуальних доларів чи рублів на будь-яку подію, зробити скріншот і видавати це за реальну ставку на нібито договірний матч.

За даним фактом 25.09.2017 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення слідчих, в т.ч. негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, встановлено, що до скоєння злочину, зокрема до незаконної діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу (букмекерська контора), причетний громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який є організатором незаконної схеми з надання послуг у сфері грального бізнесу.

У діях ОСОБА_8 вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

09 липня 2018 року у ході проведення санкціонованого обшуку на підставі Ухвали слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області від 19.06.2018, за місцем проживання ОСОБА_8 в АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено Macbook Pro Model A1398 EMC 2909 Apple, Мобільний телефон Apple IPhone A1778 FCCID BCG-E3091A з сім картою мобільного оператора Київстар, Мобільний телефон марки NOKIA TA-1010 IMEI НОМЕР_1 з сім картою мобільного оператора Київстар, Мобільний телефон марки NOKIA PM-340 MODEL 2600-2 з сім картою мобільного оператора Київстар та МТС, USB флеш накопичувач марки Trancend 4 GB, USB флеш накопичувач марки Goodram 8 GB, Блокнот в обкладинці зеленого кольору з написами від руки, Упаковка з-під стартового пакету MTC мобільний номер НОМЕР_2 з позначками « ОСОБА_10 », Стартовий пакет МТС №, Стартовий пакет Київстар № без сімкарти, Стартовий пакет Київстар № НОМЕР_3 з сім картою. Стартовий пакет Київстар № НОМЕР_4 з сім картою, Сім карта Київстар НОМЕР_5 , Пластикова картка Яндекс Деньги № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 , Пластикова картка Бізнес Інкубатор ключ до рахунку № НОМЕР_7 , Пластикова картка VISA Приватбанк № НОМЕР_8 , Пластикова картка VISA Приватбанк № НОМЕР_9 . Гроші в сумі 118540 гривень, Гроші в сумі 4908 доларів США, Роутер марки D-link DIR-825 MAC ID 8026891B3488. Роутер марки HUAWEI WS 319 MAC F4DCF99E6AC9, Роутер марки TP-LINK, TL-WR84ON, MAC 18D6C7333B7A.

З метою збереження речових доказів, а саме запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження та судового розгляду, просить суд накласти арешт на вказане тимчасово вилучене майно.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримали в повному обсязі з підстав, в ньому наведених, просили задовольнити.

Захисники в судовому засіданні в задоволенні клопотання заперечували та просили відмовити в накладенні арешту на вилучене майно.

Власник майна ОСОБА_8 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та пояснив, що вилучені речі, а саме техніка є його особиста та його батька.

Власник майна ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання та пояснив, що вилучені речі, а саме гроші та роутери є її особистим майном.

Дослідивши матеріали клопотання та надані в його обґрунтування документи, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, на території Житомирської області в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» функціонують гральні заклади з метою отримання незаконного прибутку де завуальовано надаються послуги населенню з доступу до азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки, онлайн - казино, букмекерських контор, технічні площадки (сервери) яких знаходяться за межами України. З метою отримання прибутку у сфері грального бізнесу, невстановленими особами придбано (створено) програмне забезпечення на території Росії, а саме веб-сайт букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який призначений для організації та проведення азартних ігор під виглядом онлайн-букмекерської контори..

По даному факту 25.09.2017 року були внесені відомості до ЄРДР за № 000176. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 203 КК України .

09 липня 2018 року у ході проведення санкціонованого обшуку на підставі Ухвали слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області від 19.06.2018, за адресою: АДРЕСА_2 де проживає ОСОБА_12 , виявлено та вилучено Macbook Pro Model A1398 EMC 2909 Apple, Мобільний телефон Apple IPhone A1778 FCCID BCG-E3091A з сім картою мобільного оператора Київстар, Мобільний телефон марки NOKIA TA-1010 IMEI НОМЕР_1 з сім картою мобільного оператора Київстар, Мобільний телефон марки NOKIA PM-340 MODEL 2600-2 з сім картою мобільного оператора Київстар та МТС, USB флеш накопичувач марки Trancend 4 GB, USB флеш накопичувач марки Goodram 8 GB, Блокнот в обкладинці зеленого кольору з написами від руки, Упаковка з-під стартового пакету MTC мобільний номер НОМЕР_2 з позначками « ОСОБА_10 », Стартовий пакет МТС №, Стартовий пакет Київстар № без сім карти, Стартовий пакет Київстар № НОМЕР_3 з сім картою. Стартовий пакет Київстар № НОМЕР_4 з сім картою, Сім карта Київстар НОМЕР_5 , Пластикова картка Яндекс Деньги № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 , Пластикова картка Бізнес Інкубатор ключ до рахунку № НОМЕР_7 , Пластикова картка VISA Приватбанк № НОМЕР_8 , Пластикова картка VISA Приватбанк № НОМЕР_9 . Гроші в сумі 118540 гривень, Гроші в сумі 4908 доларів США, Роутер марки D-link DIR-825 MAC ID 8026891B3488. Роутер марки HUAWEI WS 319 MAC F4DCF99E6AC9, Роутер марки TP-LINK, TL-WR84ON, MAC 18D6C7333B7A.

Вказані обставини підтверджуються наданим суду протоколом обшуку від 09.07.2018.

Відповідно до ст.131КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, є арешт.

Так, враховуючи положення ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 1 ст.167КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частина 2 статті 167КПК України містить перелік майна, яке може бути тимчасово вилученим. До такого майна законодавець відніс, зокрема, речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення або одержані внаслідок його вчинення.

Згідно з приписом ч. 2 ст. 168, ч.7ст. 236 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися, зокрема, під час обшуку.

Відтак, системний аналіз норм КПК України дає підстави вважати, що вилучене під час обшуку майно, щодо якого є підстави вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є тимчасово вилученим майном, на яке, при наявності передбачених ст.170КПК України підстав, зокрема, щодо того, що воно є доказом злочину, ухвалою слідчого судді може бути накладено арешт.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, за змістом якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, за змістом абзацу 1 ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя задовольняють клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також забезпечувати умови, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна у відповідності до ст. 173 КПК України слідчий суддя повинен врахувати: правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Виходячи з змісту вимог ч. 3ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України (ч.1 ст. 26 КПК України).

Враховуючи вказане, з огляду на встановлені досудовим слідством обставини, вказане в клопотанні майно, вилучене під час обшуку квартири АДРЕСА_3 , а саме: USB флеш накопичувач марки Trancend 4 GB, USB флеш накопичувач марки Goodram 8 GB, Роутер марки D-link DIR-825 MAC ID 8026891B3488, Роутер марки HUAWEI WS 319 MAC F4DCF99E6AC9, Роутер марки TP-LINK, TL-WR84ON, MAC 18D6C7333B7A, відповідає критеріям ч. 2ст. 167 КПК України, так як є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України та має доказове значення в даному кримінальному провадженні.

Відтак, при зверненні з даним клопотанням слідчим доведено необхідність вжиття як заходу забезпечення кримінального провадження - арешту даного майна з метою забезпечення збереження речових доказів та запобігання їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, оскільки незастосування таких заходів може призвести до продовження злочинної діяльності, або настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини по кримінальному провадженню.

Разом з тим, враховуючи приписи ст.91КПК України щодо кола обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, наведені слідчим обґрунтування не містять жодної вказівки на доказове значення, а також будь-яке відношення інших речей, вилучених 09.07.2018 в ході обшуку квартири АДРЕСА_3 , а саме Macbook Pro Model A1398 EMC 2909 Apple, Мобільний телефон Apple IPhone A1778 FCCID BCG-E3091A з сім картою мобільного оператора Київстар, Мобільний телефон марки NOKIA TA-1010 IMEI НОМЕР_1 з сім картою мобільного оператора Київстар, Мобільний телефон марки NOKIA PM-340 MODEL 2600-2 з сім картою мобільного оператора Київстар та МТС, Блокнот в обкладинці зеленого кольору з написами від руки, Упаковка з-під стартового пакету MTC мобільний номер НОМЕР_2 з позначками « ОСОБА_10 », Стартовий пакет МТС №, Стартовий пакет Київстар № без сімкарти, Стартовий пакет Київстар № НОМЕР_3 з сім картою, Стартовий пакет Київстар № НОМЕР_4 з сім картою, Сім карта Київстар НОМЕР_5 , Пластикова картка Яндекс Деньги № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 , Пластикова картка Бізнес Інкубатор ключ до рахунку № НОМЕР_7 , Пластикова картка VISA Приватбанк № НОМЕР_8 ,Пластикова картка VISA Приватбанк № НОМЕР_9 , Гроші в сумі 118540 гривень, Гроші в сумі 4908 доларів США, до події злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за ознаками вчинення якого здійснюється дане досудове розслідування за № 000176, диспозиція якого передбачає кримінальну відповідальність за зайняття гральним бізнесом.

Сама лише констатація факту, що вказане майно має значення речових доказів не є достатнім мотивом для висновку, що вони підтверджують відповідні факти та обставини, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, в цій частині доводи клопотання про арешт тимчасово вилученого майна суд вважає необґрунтованими, а правові підстави для його застосування недоведеними.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно вилучене у ході обшуку в рамках кримінального провадження № 0000176 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2017 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене у ході за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , наступні предмети та документи:

1. USB флеш накопичувач марки Trancend 4 GB.

2. USB флеш накопичувач марки Goodram 8 GB.

3. Роутер марки D-link DIR-825 MAC ID 8026891B3488.

4. Роутер марки HUAWEI WS 319 MAC F4DCF99E6AC9.

5. Роутер марки TP-LINK, TL-WR84ON, MAC 18D6C7333B7A.

В решті клопотання відмовити.

Виконання ухвали покласти на СУ ГУНП України в Житомирській області.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1