Заводський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 332/3194/16-к
Провадження №: 1-кс/332/876/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 серпня 2018 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про проведення повторної комісійної судової почеркознавчої експертизи, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001430 від 05.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.06.2011 року в ході розгляду позову КС "Спілка Пенсіонерів України" в Шевченківському районному суді м. Запоріжжя, про витребування від гр. ОСОБА_4 грошових коштів, невідомим були надані підробні документи до Шевченківського районного суду м Запоріжжя.

У органу досудового розслідування мається висновок від 15.01.2014 судової почеркознавчої експертизи № 170-13 по цивільній справі № 335/4106/13- ц, виконаний судовим експертом Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_5 , яка була призначена суддею Орджонікідзевьского районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_6 у цивільній справі за позовом ОСОБА_4 до Кредитної спілки «Спілка пенсіонерів України» про визнання додаткових угод до кредитних договорів недійсними). Відповідно до зазначеного висновку встановлено, що: 1. Підпис, виконаний від імені ОСОБА_4 в видатковому касовому ордері Кредитної спілки «Спілка пенсіонерів України» серії 01АААЗ 218600 від 11.02.2008 р. на суму 500000,00 грн., виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою. 2. Підпис від імені ОСОБА_4 в заяві від 11.02.2009р. на ім`я директора філії «ЗО» КС «СПУ» ОСОБА_7 від ОСОБА_4 з проханням подовжити строк дії кредитного договору № ЗП- 110208А від 11.02.2008р. (а.с.182) виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою. 3. Підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Позичальник /Л.Г.Кіданова/» додаткової угоди №110209001 до кредитного договору № ЗГІ-110208А від 11.02.2008р. укладеної 11.02.2009р. між філією Запорізької обласної Кредитної спілки «Спілка пенсіонерів України» та ОСОБА_4 , виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою. 4. Підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Позичальник ОСОБА_4 » додатку № 31М10208 від 11.02.2008р., виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою.

Вказаний висновок експертизи був долучений до матеріалів вищезазначеної справи, внаслідок якої рішенням суду було задоволено у позові ОСОБА_4 та скасовано відповідні додаткові угоди, укладені філією Запорізької обласної Кредитної спілки «Спілка пенсіонерів України» та ОСОБА_4 .

В ході досудового слідства у даному кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 відносно представників Кредитної спілки «Спілка пенсіонерів України» за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, призначено повторну комісійну судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено судовим експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Відповідно до висновку повторної комісійної судової почеркознавчої експертизи № 12801/13714 від 31.01.2017, встановлено, що «підписи від імені ОСОБА_4 а) у видатковому касовому ордері серії 01АААЗ 218600 від 11.02.2008, розташований у рядку «Підпис», - виконаний рукописним способом без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів, не ОСОБА_4 , а іншою особою з наслідуванням справжньому підпису ОСОБА_4 , а саме під впливом штучного збиваючого фактора; б) у заяві від 01.10.2007 на вступ до кредитної спілки, в рядку «підпис», у кредитному договорі № ЗП-110208А від 11.02.2008, розташовані на кожній з п`яти сторінок в рядку «Позичальник» та графі «Позичальник» п,7 «Юридична адреса та реквізити», у повідомленні вих. №24/12-3 від 24.12.2008, розташований в нижньому лівому куті, ліворуч від рукописного запису « ОСОБА_8 », у додаткових угодах № 110209001 від 11.02.2009 та №021109002 від 11.02.2009, розташовані в графі «Позичальник», у додатках № 1 до договору №ЗП-110208А від 11.02.2008 та № 2 до додаткової угоди № 110209001 від 11.02.2009, розташовані в рядку «Позичальник ОСОБА_4 », у заяві від 02.11.2009, розташований під текстом у правому нижньому куті, у заявах від 11.02,2009 та 11.02.2008, розташовані ліворуч від рукописних записів, відповідно, « ОСОБА_8 /» та « ОСОБА_4 »., - виконані рукописним способом без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів ОСОБА_4 ».
Таким чином, на даний час, мається два висновки експерта, які досліджували одні і ті ж самі документи, і які дають протилежні одне одному висновки, та інші висновки експертів.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, у досудового слідства виникла необхідність у проведені повторної комісійної судово- почеркознавчої експертизи.
Розглянувши надані матеріали, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість.
Відповідно до ст. 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Приймаючи до уваги, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно залучення експерта, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про проведення експертизи, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Доручити проведення повторної комісійної судової почеркознавчої експертизи, до проведення якої залучити експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

На вирішення експертизи поставити наступні питання:
-ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у графі «Підпис________» у видатковому касовому ордері Серії 01АААЗ 218600 від 11.02.2008 року (знаходиться у окремому паперовому конверті) ?

-чи не виконаний даний підпис навмисно зміненим почерком ?

-чи виконано даний підпис від імені ОСОБА_4 ?

-чи виконано даний підпис від імені ОСОБА_4 однією особою ?

- чи перебувала особа, яка виконувала даний підпис від імені ОСОБА_4 у незвичайному стані ?

-особою якої статі виконано даний підпис ?

-ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано рукописний текст та підпис у заяві про надання кредиту, від імені ОСОБА_4 , на ім`я голови Правління Кредитного союзу «Союз пенсіонерів України» ОСОБА_9 від 11.02.2008 року (знаходиться у окремому паперовому конверті) ?

-чи не виконано рукописний текст та підпис у даній заяві навмисно зміненим почерком?

-чи виконано рукописний текст (рукописні записи) у даній заяві від імені ОСОБА_4 .?

-чи виконано рукописний текст (рукописні записи) у даній заяві від імені ОСОБА_4 однією особою ?

- -чи перебувала особа, яка виконувала рукописний текст даної заяви від імені ОСОБА_4 у незвичайному стані ?

-особою якої статі виконано рукописний текст (рукописні записи) у даній заяві ?

-ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у графі «Позичальник» у кредитному договорі № ЗП-110208А від 11.02.2008 року від імені ОСОБА_4 (знаходиться у окремому паперовому конверті) ?

-чи не виконаний даний підпис навмисно зміненим почерком ?

-ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у графі «Позичальник» у Додатку № 1 до кредитного договору № ЗП-110208А від 11.02.2008 року від імені ОСОБА_4 (знаходиться у окремому паперовому конверті) ?

-чи не виконаний даний підпис навмисно зміненим почерком ?

-ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано рукописний текст та підпис заяви на вступ до кредитної спілки, складеної від імені ОСОБА_4 на ім`я директора філіалу Запорізького обласного Кредитного союзу «Союз пенсіонерів України» ОСОБА_10 від 01.07.2007 року (знаходиться у окремому паперовому конверті) ?

-чи не складено дану заяву навмисно зміненим почерком ?

-чи виконано рукописний текст (рукописні записи), та підпис у даній заяві від імені ОСОБА_4 ?

-чи виконано рукописний текст (рукописні записи), та підпис у даній заяві від імені ОСОБА_4 однією особою ?

-чи перебувала особа, яка виконувала рукописний текст та підпис даної заяви від імені ОСОБА_4 у незвичайному стані ?

-особою якої статі виконано рукописний текст (рукописні записи), та підпис у даній заяві?

-ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, а також рукописний текст (цифрове позначення) у нижній лівій частині Повідомлення Філії «Запорізької обласної» КС «Спілки пенсіонерів України», Вих. № 24/12-3 від «24» грудня 2008 року на ім`я ОСОБА_4 (знаходиться у окремому паперовому конверті) ?

-чи не виконаний даний підпис, та рукописний текст (цифрове позначення) навмисно зміненим почерком ?

-ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано рукописний текст та підпис у заяві про продовження строку дії кредитного договору № ЗП-11028А від 11.02.2008 року, від імені ОСОБА_4 , на ім`я директора філіалу Кредитного союзу «Союз пенсіонерів України» ОСОБА_7 від 11.02.2009 року (знаходиться у окремому паперовому конверті) ?

-чи не виконано рукописний текст та підпис у даній заяві навмисно зміненим почерком?

-чи виконано рукописний текст (рукописні записи) у даній заяві від імені ОСОБА_4 .?

-чи виконано рукописний текст (рукописні записи) у даній заяві від імені ОСОБА_4 однією особою ?

-чи перебувала особа, яка виконувала рукописний текст даної заяви від імені ОСОБА_4 у незвичайному стані ?

-особою якої статі виконано рукописний текст (рукописні записи) у даній заяві ?

-ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у графі «Позичальник» на додатковій угоді № 110209001 від 11.02.2009 року до кредитного договору № ЗП-110208А від 11.02.2008 року від імені ОСОБА_4 (знаходиться у окремому паперовому конверті) ?

-чи не виконаний даний підпис навмисно зміненим почерком ?

-ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано рукописний текст та підпис заяви, щодо переводу частини кредитних зобов`язань ОСОБА_11 на кредитний договір ОСОБА_4 , складеної від імені ОСОБА_4 , на ім`я голови правління Кредитного союзу «Союз пенсіонерів України» ОСОБА_9 від 02.11.2009 року (знаходиться у окремому паперовому конверті) ?

-чи не виконано рукописний текст та підпис даної заяви навмисно зміненим почерком ?

-чи виконано рукописний текст (рукописні записи) та підпис у даній заяві від імені ОСОБА_4 ?

-чи виконано рукописний текст (рукописні записи), та підпис у даній заяві від імені ОСОБА_4 однією особою ?

-чи перебувала особа, яка виконувала рукописний текст та підпис даної заяви від імені ОСОБА_4 у незвичайному стані ?

-особою якої статі виконано рукописний текст (рукописні записи) та підпис у даній заяві?

-ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис на додатковій угоді №021109002 від 02.11.2009 року до кредитного договору № ЗП-110208А від 11.02.2008 року (знаходиться у окремому паперовому конверті) ?

-чи не виконаний даний підпис навмисно зміненим почерком ?

-ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у графі «Позичальник» у Додатку № 2 до додаткової угоди до кредитного договору № ЗП-110208А від 11.02.2008 року від імені ОСОБА_4 (знаходиться у окремому паперовому конверті) ?

-чи не виконаний даний підпис навмисно зміненим почерком ?

-чи виконано даний підпис від імені ОСОБА_4 ?

-чи виконано даний підпис від імені ОСОБА_4 однією особою ?

- чи перебувала особа, яка виконувала даний підпис від імені ОСОБА_4 у незвичайному стані ?

-особою якої статі виконано даний підпис ?

Для дослідження експерту надати:

Матеріали кримінального провадження № 0001430 від 05.12.2012 року в 2-х томах: Том № 1 на 192 арк., Том № 2 на 190 арк.;

-оригінал видаткового касового ордеру Серії 01АААЗ 218600 від 11.02.2008 року на 1- му аркуші (знаходиться у окремому паперовому конверті);

-оригінал заяви від імені ОСОБА_4 на ім`я голови правління Кредитної спілки «Союз пенсіонерів України» ОСОБА_9 від 11.02.2008 року на 1-му аркуші (знаходиться у окремому паперовому конверті);

-оригінал кредитного договору № ЗП-110208А від 11.02.2008 року на 5-ти аркушах (знаходиться у окремому паперовому конверті);

-оригінал Додатку № 1 до кредитного договору № ЗП-110208А від 11.02,2008 року на 1- му аркуші (знаходиться у окремому паперовому конверті);

-оригінал заяви на вступ до кредитної спілки від імені ОСОБА_4 на ім`я директора філіалу Запорізького Кредитного союзу «Союз пенсіонерів України» ОСОБА_7 від 01.10.2007 року на 1-му аркуші (знаходиться у окремому паперовому конверті);

-оригінал Повідомлення від Філії «Запорізька обласна» КС «Спілка пенсіонерів України» Вих. № 24/12-3 від «24» грудня 2008 року на ім`я ОСОБА_4 , на 1-му аркуші (знаходиться у окремому паперовому конверті);

-оригінал заяви про продовження строку кредитного договору № ЗП-110208А від 11.02.2008року, від імені ОСОБА_4 , на ім`я голови правління Кредитного союзу «Союз пенсіонерів України» ОСОБА_9 від 11.02.2009 року на 1-му аркуші (знаходиться у окремому паперовому конверті);

-оригінал додаткової угоди № 021109002 від 02.11.2009 року до кредитного договору №ЗП-110208А від 11.02.2008 року на 1-му аркуші (знаходиться у окремому паперовому конверті);

-оригінал заяви, щодо переводу частини кредитних зобов`язань ОСОБА_11 на кредитний договір ОСОБА_4 , складеної від імені ОСОБА_4 , на ім`я голови правління Кредитного союзу «Союз пенсіонерів України» ОСОБА_9 від 02.11.2009 року на 1-му аркуші (знаходиться у окремому паперовому конверті);

-оригінал додаткової угоди № 110209001 від 11.02.2009 року до кредитного договору №ЗП-110208А від 11.02.2008 року на 1-му аркуші (знаходиться у окремому паперовому конверті);

-оригінал Додатку № 2 до додаткової угоди до кредитного договору № ЗП-110208А від 11.02.2008 року від імені ОСОБА_4 (знаходиться у окремому паперовому конверті); -експериментальні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , на 26-ти аркушах паперу формату А-4;

-вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 ;

-умовно-вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 .

Експертизу прошу провести в межах наданих на дослідження матеріалів.

Висновок експерта оформити на українській мові та надати до СВ Заводського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Копію ухвали про доручення проведення повторної комісійної судової почеркознавчої експертизи направити до експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України для виконання.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1