Провадження №1-кс/155/292/18
Справа №155/1082/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2018 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 13 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10 липня 2018 року начальник СВ Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене начальником Локачинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000036.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що працівники Локачинського відділення Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в період 2017-2018 років, з корисливих мотивів. діючи за попередньою змовою групою осіб привласнили ввірені їм грошові кошти в розмірі 80000 гривень.

Упродовж лютого-березня 2018 року при завантаженні банкомату №A0200008 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою прикриття недостачі, систематично вносили до облікових документів банку недостовірні відомості про суму завантаження готівкових коштів.

13.04.2018 на підставі наказу №57 начальника філії Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено раптову ревізію наявності готівки та цінностей у сховищі ТВБВ № НОМЕР_1 , що знаходиться у приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 . Згідно акту зазначеної ревізії встановлено недостачу коштів в сумі 80000грн. В подальшому на підставі факту виявлення недостачі грошових коштів було проведено службове розслідування за фактами порушень банківського законодавства філії Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладені обставини, з метою встановлення усіх порушень вимог банківського законодавства, а також встановленні суми завданих матеріальних збитків та забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі та подальшому вилученні документів, а саме наказу начальника філії Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №257 від 13.04.018 про проведення раптової ревізії наявності готівки та цінностей у сховищі ТВБВ №10002/0106 акту проведення ревізії від 13.04.2018, де виявлено факт недостачі грошових коштів в сумі 80000 гривень в касеті №3 банкомату №А0200008; наказу начальника філії Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №425 від 16.05.2017 про встановлення порядку завантаження/розвантаження готівкою банкомату №А0200008; розпорядження по ТВБВ NQ І 00022/0106 №15 від 22.11.2017 про призначення відповідальних за завантаження/розвантаження банкомату; депозитного договору ОСОБА_7 (номер вкладу 27342402 від 06.10.2017); депозитного договору ОСОБА_7 (номер вкладу 30378402 від 06.04.2018), а також інших документів, які стосуються факту недостачі грошових коштів в сумі 80000 гривень, виявлених при розвантаженні банкомату №A0200008, які знаходяться у володінні філії Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду письмову заяву в якій просив клопотання задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначеної у поданні інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на вищенаведене вважаю за можливе розглянути вищевказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, стосовно яких виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Слідчий суддя, вважає, доведеним прокурором тієї обставини, що інформація, яка перебуває у володінні Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам управління захисту економіки у Волинській області тимчасовий доступ до документів та подальше вилучення (виїмку) документів, а саме наказу начальника філії Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №257 від 13.04.2018 про проведення раптової ревізії наявності готівки та цінностей у сховищі ТВБВ №10002/0106; акту проведення ревізії від 13.04.2018, де виявлено факт недостачі грошових коштів в сумі 80000 гривень в касеті №3 банкомату №А0200008; наказу начальника філії Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №425 від 16.05.2017 про встановлення порядку завантаження/розвантаження готівкою банкомату №A0200008; розпорядження по ТВБВ №100022/0106 №15 від 22.11.2017 про призначення відповідальних за завантаження/розвантаження банкомату; депозитного договору ОСОБА_7 (номер вкладу 27342402 від 06.10.2017); депозитного договору ОСОБА_7 (номер вкладу 30378402 від 06.04.2018), а також інших документів, а саме ревізійних звітів, бухгалтерських документів, які стосуються факту недостачі грошових коштів в сумі 80000 гривень, виявлених при розвантаженні банкомату №A0200008, які знаходяться у володінні філії Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Горохівського районного суду
Волинської області ОСОБА_1