Справа № 727/6610/18
Провадження № 1-кс/727/2341/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0001328 від 13.06.2018 року),

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що в період часу з жовтня 2017 року по теперішній час, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі біля 420 тис. гривень, які належні сестрі заявниці - ОСОБА_5 , 1932 року народження під приводом продажу ліків.

Під час досудового розслідування кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла частково перераховувала кошти на банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до: документів, які містять інформацію щодо банківських рахунків на які ОСОБА_5 перераховувала кошти. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Фiлiї - Головного управління по м. Києву та Київськiй областi АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та знаходять в Чернівецькому обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та Київськiй областi АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в Чернівецькому обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які містять інформацію повних анкетних даних власників карткового рахунку № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписку руху грошових коштів по вказаних рахунках у період з 01.05.2018 року по теперішній час, на які було перераховано понад 200000 грн. із виписками руху коштів по банківських картках, на які здійснювався перевід цих грошових коштів;

- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо грошові кошти були перераховані за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 01.05.2018 року по теперішній час;

- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів).

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1