У Х В А Л А
11 травня 2018 року м. Хмельницький
10.05.2018 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 11.04.2018 року близько 17:00 год., невідома особа перебуваючи неподалік інтернет кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 900 грн., перерахувавши їх на свій рахунок з належної останньому банківської картки, чим спричинила матеріального збитку.
В ході досудового розслідування з допиту потерпілого було встановлено, що ОСОБА_5 передав малознайомій особі, а саме ОСОБА_6 належну йому банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в подальшому було протиправно без відома потерпілого перераховано кошти, згідно отриманих пояснень, на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до особового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також фото, відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості у яких можуть бути використані як докази, оскільки іншим шляхом отримати вказані відомості неможливо.
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме:
-виписки про рух коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 11.04.2018 року по 03.05.2018 року, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
-фото- та відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 11.04.2018 року по 03.05.2018 року по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 10 червня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя