1Справа № 335/2268/18 1-кс/335/5482/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2018 р. слідчий судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду № 7, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги 107 Б, клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «МУСТАНГ ТМ» (про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 22 лютого 2018 р., у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000018 від 30 січня 2018 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30 січня 2018 р. Мелітопольською місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч.2 ст. 205 КК України (кримінальне провадження № 0000018).

22 лютого 2018 р. слідчим суддею Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області винесено ухвалу про часткове задоволення клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000018 від 30 січня 2018 р. У кримінальному провадженні №0000018 накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках відкритих у Державній казначейській службі України (МФО 899998), які відкриті ТОВ «МУСТАНГ ТМ» () р/р НОМЕР_1 , заборонивши проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю коштів з вказаного рахунку (справа № 320/1110/18 1-кс/320/550/18).

16.07.2018 ТОВ «МУСТАНГ ТМ» (код ) звернулося до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна, оскільки арешт було накладено необґрунтовано та в теперішній час жодних підстав для подальшого обмеження у користування коштами ТОВ «МУСТАНГ ТМ» (код ) не вбачається. В теперішній час, в рамка кримінального провадження № 0000018 від 30.01.2018, стосовно посадових осіб ТОВ «МУСТАНГ ТМ» (код ) кримінальне провадження не здійснюється, підозру не пред`явлено, цивільний позов не заявлено. Вказане підприємство не співпрацює з фіктивними підприємствами та здійснює діяльність у реальному секторі економіки. Арешт коштів на рахунках перешкоджає нормальній діяльності підприємства, здійснює перепони у розрахунках із контрагентами, створює інші негативні наслідки для підприємства. На підставі ст. 174 КПК України просить слідчого суддю скасувати арешти, накладені на грошові кошти підприємства, що знаходяться на вищевказаних банківських рахунках.

Прокурор у судове засідання не з`явився, але надав заяву про проведення судового засідання без його участі, проти задоволення клопотання заперечує.

Представник ТОВ «МУСТАНГ ТМ» адвокат ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, але надала до суду заяву про розгляд клопотання про зняття арешту без її участі представника та просить задовольнити клопотання у повному обсязі.

Вивчивши доводи викладені в клопотанні, та дослідивши матеріали які додані до нього, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до вимог ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого,їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як зазначено вище, арешт на рахунки заявника та грошові кошти на них було накладено 22.02.2018. В апеляційному порядку ухвала не оскаржувалася.

Слідчий суддя зазначає, що арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

При вирішенні клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя враховує підстави для арешту майна, зокрема, що арешт майна застосовується з метою забезпечення збереження речових доказів, тощо.

Відповідно до приписів ч. 3 ст. 170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті КК України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Як випливало зі змісту клопотання про арешт майна, досудовим розслідуванням було встановлено, що клопотання обґрунтовано тим, що на території Запорізької області невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з наданням послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки щодо мінімізації податкових зобов`язань з ПДВ та податку на прибуток, «конвертації» грошових коштів шляхом переведення за грошову винагороду безготівкових коштів у готівку, оформлення безтоварних операцій в період з 2015 року по теперішній час створили та використовують до теперішнього часу реквізити суб`єктів підприємницької діяльності у тому числі ТОВ «МУСТАНГ ТМ» ().

На переконання слідчого судді орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням про арешт майна і фактично посилаючись в ньому на те, що ТОВ «МУСТАНГ ТМ» є причетним до протиправного фінансового механізму переведення коштів з безготівкової форми в готівку, яка в подальшому привласнюється і легалізується, повинен був зібрати і надати слідчому судді відповідні докази, проте такі докази до клопотання долучені не були.

При цьому саме клопотання про арешт майна, з яким орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді, було винесено в рамках кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 205 КК України. Однак відомостей про особу ТОВ «МУСТАНГ ТМ», якій повідомлено про підозру, матеріали кримінального провадження, що були надані в розпорядження слідчого судді під час розгляду клопотання про накладення арешту не містили.

Отже, арешт на майно накладено ухвалою слідчого судді від 22 лютого 2018 року відносно юридичної особи ТОВ «МУСТАНГ ТМ» () щодо якої не здійснюється кримінальне провадження в рамках кримінального провадження № 0000018 від 30 січня 2018 р.

Крім того, як вбачається з ухвали від 22 лютого 2018 р., арешт на майно, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у Державній казначейській службі України (МФО 899998), які відкриті ТОВ «МУСТАНГ ТМ» () р/р НОМЕР_1 було накладено з метою забезпечення можливої конфіскації майна, що не передбачено диспозицією ч. 2 ст. 170 КПК України.

При цьому слід зауважити, що не може бути метою накладення арешту на грошові кошти ТОВ «МУСТАНГ ТМ» () конфіскація майна, як вид покарання або захід кримінально-правового характеру щодо юридичної особи у зв`язку з тим, що жодній службовій особі цього товариства у даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положення ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», слідчим суддям слід враховувати позицію Європейського суду з прав людини, відображену зокрема у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

В судове засідання про розгляд клопотання про скасування арешту прокурор жодних доказів про обґрунтованість та доцільність подальшого арешту майна не надав, та не повідомив суду чи пред`явлено підозру будь-якій посадовій особі ТОВ «МУСТАНГ ТМ» () в рамках зазначеного кримінального провадження, крім того не надав відомостей про наявність або відсутність цивільного позову у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено не обґрунтовано.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їх правових позицій, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав.

Таким чином, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь у втручання у права та свободи, заявника клопотання та перешкоджають здійсненню останнім господарської діяльності, а тому відсутні підстави для подальшого арешту.

Згідно із ст. 1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Згідно ст. 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Також судом враховано позицію, висловлену в п.11 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 05.04.2013 №223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» ухвала слідчого судді про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинна відповідати вимогам закону, містити чіткі формулювання, вказівку на вчинення конкретних дій. В ухвалі про задоволення клопотання щодо застосування заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен зазначити строк її (ухвали) дії, враховуючи, зокрема, що строк дії тимчасового доступу до речей і документів не може становити більше одного місяця. Сплив строку дії ухвали про застосування заходу забезпечення кримінального провадження свідчить про припинення цього заходу забезпечення та поновлення прав і свобод особи, щодо якої він застосовувався або інтересів якої стосувався.

Так, арешт майна ТОВ «МУСТАНГ ТМ» (), а саме: грошових коштів у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках відкритих у Державній казначейській службі України (МФО 899998), які відкриті ТОВ «МУСТАНГ ТМ» () р/р НОМЕР_1 , в рамках кримінального провадження № 0000018 від 30.01.2018, було накладено 22.02.2018 та на теперішній час розумні строки такого виду обтяження вийшли і арешт підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст. 170173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «МУСТАНГ ТМ») про скасування арешту майна задовольнити.

Арешт майна товариства з обмеженою відповідальністю «МУСТАНГ ТМ» (), накладений ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області ОСОБА_5 від 22 лютого 2018 року (справа № 320/1110/18 1-кс/320/550/18), у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000018 від 30 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, на грошові кошти ТОВ «МУСТАНГ ТМ» () у безготівковому вигляді, які знаходяться на р/р 5786 відкритому у Державній казначейській службі України (МФО 899998) скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1