Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7528/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001712 від 25.05.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.205-1, ч. 2 ст.209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами створено стійке ієрархічне об`єднання декількох осіб (п`ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, тобто створили злочинну організацію з метою систематичного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та подальшої легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
Злочинна діяльність вказаних осіб здійснюється на території м. Києва, Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та інших регіонах України та пов`язана з незаконним експортом сільськогосподарської продукції невстановленого походження без нарахування та сплати передбачених законом податків, зборів та інших обов`язкових платежів.
З метою досягнення своїх злочинних цілей організаторами через інших підпорядкованих їм членів злочинної організації регулярно реєструються суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, у тому числі нерезиденти, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_34 ), ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_36 ), " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_52 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_58 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 »), (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 »), (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_76 ), ВКП у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_85 ) та інші.
У ході досудового розслідування органами ДФС проведено перевірки ряду СГД, задіяних в незаконній діяльності злочинного об`єднання, з питань дотримання вимог податкового законодавства, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_40 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_50 ).
За результатами встановлених порушень вказаним підприємствам донараховано податків на загальну суму понад 350 000 000 грн.
Також за інформацією оперативного управління ДФС України у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_86 , ЄДРПОУ НОМЕР_87 ) відкриті рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , ПП " ОСОБА_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ) № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ) № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ) № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ) № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , ПП " ОСОБА_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_131 ) № НОМЕР_132 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 " (ЄДРПОУ НОМЕР_136 ) № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 " (ЄДРПОУ НОМЕР_140 ) № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (ЄДРПОУ НОМЕР_150 ) № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (ЄДРПОУ НОМЕР_157 ) № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 .
Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Національного Банку України головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_86 , ЄДРПОУ НОМЕР_87 ) розташований за адресою:
АДРЕСА_1 .
Документи, що містять вищезазначені відомості, мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки стосуються операції, платежів, грошових переказів, їх призначення, розміру, осіб, причетних до вчинення розслідуваних злочинів, дозволить з`ясувати шляхи направлення та витрачання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Оскільки інформація про стан рахунків, осіб, причетних до їх відкриття, рух коштів, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.
Посилаючись на те, що інформація яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_86 , ЄДРПОУ НОМЕР_87 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню, просив клопотання задовільнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та документи, додані до нього, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.205-1, ч. 2 ст.209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України внесено до ЄРДР 25.05.2017 за №0001712.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001712 від 25.05.2017, а саме:
- слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань ОСОБА_3 ;
- старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 ;
- старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 ;
- старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 ;
- старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 ;
- старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 ;
- слідчому в особливо важливих справах першого слідчому відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_17 ;
- слідчому в особливо важливих справах першого слідчому відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_18 ;
- слідчому в особливо важливих справах першого слідчому відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_19 ;
- слідчому в особливо важливих справах першого слідчому відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_20 ;
- слідчому в особливо важливих справах першого слідчому відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_21 ;
- слідчому в особливо важливих справах першого слідчому відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_22 ;
- слідчому в особливо важливих справах першого слідчому відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_23 ;
- слідчому в особливо важливих справах першого слідчому відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_24 ;
- слідчому в особливо важливих справах першого слідчому відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_25 ;
- старшому слідчому слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_26 ;
- старшому слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_27 ;
- старшому слідчому слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_28 ;
- старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_29 ;
- старшому слідчому першого слідчого відділу прокуратури Львівської області ОСОБА_30 ;
- старшому слідчого прокуратури Харківської області ОСОБА_31 ;
- старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_32 ;
- старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_33 ;
- слідчому слідчого відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_34 ;
- слідчому слідчого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_35 ;
- старшому слідчому слідчому відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_36 ;
- слідчому в ОВС слідчому відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_37 .
- старшому слідчому в ОВС криміналісту відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчому управління ГУ Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_38 ;
- слідчому криміналісту відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчому управління ГУ Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_39 ;
- слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_40 ;
- слідчому Люботинського відділу поліції Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_41 ;
- слідчому слідчого відділу лінійного управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_42 ;
- слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_43 ;
- слідчому слідчого відділу управління поліції в Солом`янському районі ГУ Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_44 ;
- слідчому слідчого відділу управління поліції в Подільському районі ГУ Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_45 ;
- слідчому слідчого відділу управління поліції в Голосіївському районі ГУ Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_46 ;
- слідчому слідчого відділу управління поліції в Дарницькому районі ГУ Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_47 ;
- слідчому слідчого відділу управління поліції в Дарницькому районі ГУ Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_48 ;
- слідчому слідчого відділу Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_49 ;
- слідчому Харківського відділення поліції ГУ Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_50 ;
- старшому слідчому слідчого відділу Васильківського ВП ГУ Національної поліції України в Київській області ОСОБА_51 ;
- слідчому слідчого відділу Валківського ВП ГУ Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_52 ;
- слідчому Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Волинській області ОСОБА_53 .
- прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_54 ;
- прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_55 ;
- прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_56 ;
- прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_57 ;
- прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_58 ;
- прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_59 ;
- прокурору Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 Миколаївської області ОСОБА_60 ;
- прокурору Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_61 ;
- прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_62 ;
- прокурору Синельниковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_63 ;
- прокурору Солонянського відділу Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_64 ;
- прокурору Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_65 ;
- прокурору Чернігівської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_66 ;
- прокурору Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_67 ;
- прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_68 ;
дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_86 , ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . щодо фінансового стану, діяльності, руху та залишку грошових коштів на момент здійснення тимчасового доступу на рахунках, юридичних справ підприємств, карток із зразками підписів та відбитків печаток, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписок банку тощо, договорів про відкриття рахунків, інших документів, пов`язаних з відкриттям, закриттям, обслуговуванням банківських рахунків, документів щодо встановлення системи «Клиєнт-Банк», виписок з номерами телефонів, IP-адрес, з яких відбувався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_91 », банківських чеків про видачу готівки з рахунків, договорів та інші фінансових документів (або їх копій), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам, виписок по рахунках зазначених підприємств щодо руху грошових коштів по них у друкованому та електронному вигляді у форматі електронної таблиці Microsoft Excel з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретних дати та часу платежу, суми коштів, даних платника та отримувача коштів, коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу та інших відомостей, які є володільця документів з приводу операцій по наступним рахункам та підприємствам: ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , ПП " ОСОБА_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ) № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ) № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ) № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ) № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , ПП " ОСОБА_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_131 ) № НОМЕР_132 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 " (ЄДРПОУ НОМЕР_136 ) № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 " (ЄДРПОУ НОМЕР_140 ) № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (ЄДРПОУ НОМЕР_150 ) № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (ЄДРПОУ НОМЕР_157 ) № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 .
Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_86 , ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), що розташований за адресою:
АДРЕСА_1 , надати можливість вилучення оригіналів, а за їх відсутності копій вищезазначених документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1