Справа №127/9767/18
Провадження №1-кс/127/4884/18
27 квітня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
У ході досудового розслідування та оперативних заходів встановлено, що фізичні особи-підприємці ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і фізична особа ОСОБА_6 використовуючи допомогу та сприяння інших осіб, з метою отримання надприбутків і неправомірної вигоди, впродовж тривалого часу приховували і приховують обсяги фінансових операцій від виробництва та торгівлі виробами з дорогоцінних металів та каменів шляхом складання завідомо неправдивих документів, занижують суми щодо сплати податків і обов`язкових платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ряду фізичних осіб-підприємців, які входять до складу злочинної групи, чим заподіяли та продовжують заподіювати тяжких наслідків державним інтересам.
ОСОБА_4 31.01.2018 вручено підозру за ч.1 ст.212-1 КК України, так як він, діючи як суб`єкт підприємницької діяльності, фізична особа-підприємець, за період з 01.01.2015 по 20.07.2017 років умисно ухилився від сплати збору на обов`язкове пенсійне страхування у розмірі 1 280 901, 97 гривень, що у 1601 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений чинним законодавством України на 2017 рік
Одночасно встановлено, що з метою приховування та легалізації прибутків учасники зазначеного вище злочинного угрупування використовують кошти, отриманні злочинним шляхом, для придбання об`єктів нерухомості. У ході досудового слідства отримано відомості про те, що від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), який проживає у АДРЕСА_1 , як фізичної особи (останні також зареєстрований як фізична особа-підприємець, яка відповідно до вилучених слідством документів здійснює реалізацією виробів з дорогоцінних металів торгової марки «Шарм» через нібито підконтрольні йому торгівельні точки), здійснено оплату обов`язкового платежу за участь у аукціоні та вартості лоту, оприлюдненого шляхом використання «Системи електронних торгів арештованим майном» за №258097 щодо реалізації «11/50 частини комплексу нежитлових будівель та споруд загальною площею 376,2 м2, які знаходяться за адресою АДРЕСА_2 », які з відділення каси філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) перераховано через транзитний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від його імені (у якості коштів за придбання через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лоту № НОМЕР_4 , відповідно до протоколу №311628 від 16.01.2018.
На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до відомостей про усі банківські рахунки ОСОБА_7 , як фізичної особи так і фізичної особи-підприємця у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), про банківські (карткові) рахунки (їх номери, дати відкриття, вид, валюту, тощо) за період з 01.11.2017 по 31.01.2018, дані (в електронному вигляді та на паперових носіях, зокрема: інформацію про рух коштів) про операції, які були проведені на користь чи за дорученням ОСОБА_7 щодо оплати гарантованого внеску за участь у торгах згідно платіжного доручення №6326026SB від 12.01.2018 через кореспондуючий рахунок № НОМЕР_7 на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 в сумі 4 874, 91 грн. та лоту № НОМЕР_9 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок Тростянецької ДВС у відділенні каси філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) в сумі 92 623, 19 грн. за період часу з 16.01.2018 по 31.01.2018, із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку) та призначення платежів, суми коштів, копій документів справи з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_7 , передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492, копій заяв про видачу готівки, копій заяв про переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів, тощо.
Одночасно слідству необхідно отримати копії відеозаписів з камер спостереження операційної зали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснювались платежі від імені ОСОБА_7 на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для подальшого використання в якості доказу.
Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання доступу до вказаних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 та прокурору відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів що містять відомості, які можуть містити банківську таємницю та дозвіл на вилучення цих документів або належним чином завірених копій таких документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ),а саме:
- відомостей про усі банківські (карткові) рахунки (номер, дата відкриття, вид, валюта тощо) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_10 ), які відкриті ним у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.11.2017 по 31.01.2018;
- відомості (в електронному вигляді та на паперових носіях) про рух коштів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням ОСОБА_7 , у тому числі щодо оплати гарантованого внеску за участь у торгах згідно платіжного доручення №6326026SB від 12.01.2018 через кореспондуючий рахунок № НОМЕР_7 на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 в сумі 4 874, 91 грн. та оплати вартості лоту № НОМЕР_9 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок Тростянецької ДВС у відділенні каси філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) в сумі 92 623, 19 грн. за період часу з 12.01.2018 по 31.01.2018, із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), призначення платежів та суми коштів;
- копій документів справи з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_7 , передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492, які надавались для відкриття рахунків за період часу з 12.01.2018 по 31.01.2018 включно;
- копій заяв ОСОБА_7 про видачу готівки за період часу з 12.01.2018 по 31.01.2018;
- копій заяв ОСОБА_7 про переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів за період часу з 12.01.2018 по 31.01.2018;
- копій відеозаписів з камер спостереження операційної зали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснювались платежі від імені ОСОБА_7 на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 у період часу з 12.01.2018 по 31.01.2018.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: