Дата документу 13.06.2018
Справа № 501/3826/14-к
У Х В А Л А

13 червня 2018 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , узгоджене із прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000557 від 01.05.2014 року, за ч.2 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
13 червня 2018 року слідчий Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся в суд з зазначеним клопотанням.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що 30.04.2014 року до СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 щодо противоправних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме завищення вартості виконаних робіт не менш як на 100 000 гривень по реконструкції території ІНФОРМАЦІЯ_2 та збудуванню на цій території учбово-виховного комплексу.
Крім того, встановлено, що на протязі 2008-2014 років посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зловживаючи службовим становищем при виконанні будівельних робіт для ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом проведення безтоварних операцій з низкою підприємств, заволоділи бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі понад 350 000 грн. .
В ході досудового слідства, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало взаємовідносини з наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

В ході досудового слідства, виникла необхідність дослідження документів, щодо взаємовідносин вказаних підприємств, у зв`язку з чим 08.06.2018 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була надіслана відповідна вимога на витребування інформації та документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вище переліченими підприємствами. 11.06.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало відповідь на вказану вимогу, та відмовила у наданні запитуємихдокументів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення об`єктивних обставин справи, беручи до уваги щодокументи (договори, угоди, контракти з контрагентами; приходні та видаткові накладні (акти виконаних робіт), платіжні доручення), щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Іллічівськ, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання і просять задовольнити його.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей або документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Із зазначеного випливає, що клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 183, 184, 193, 194, 196, 205 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ доінформації та документів (договори, угоди, контракти з контрагентами; приходні та видаткові накладні (акти виконаних робіт), платіжні доручення), щодо взаємовідносин з:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з суб`єктами підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що зберігаються що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Іллічівськ, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ., та можливість їх вилучити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Іллічівського міського суду ОСОБА_1
Одеської області