УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
10.09.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , або за його письмовим дорученням іншій уповноваженій особі, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження на розкриття банківської таємниці, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати документи які стали підставою для відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серії НОМЕР_1 виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області від 05.7.1996 року, ідентифікаційний код № НОМЕР_2 ), виписку про рух коштів по зазначеному рахунку з 01.01.2018 по теперішній час (дати розгляду клопотання) із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді тощо).

Клопотання вмотивоване тим, що 31.08.2018 близько 05-45 год. між будинком АДРЕСА_2 , виявлено труп гр-на ОСОБА_5 1961 р.н., не працюючого, мешкав: АДРЕСА_3 , з тілесними ушкодженнями у вигляді 11 колото-різаних ножових поранень, а саме: 5 в область шиї зліва, 2 в область ключиці зліва, 3 в область плеча зліва, 1 в область задньої поверхні шиї, також маються декілька різаних ран обох кистей рук.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що потерпілому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серії НОМЕР_1 виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області від 05.7.1996 року, ідентифікаційний код № НОМЕР_2 ) нараховувалась пенсія на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого встановити не надалось можливим. Крім того, встановлено, що вказану пенсію потерпілий не отримував, а свою картку передав третім особам, яких не встановлено. Крім того, з допиту співмешканки потерпілого гр. ОСОБА_6 вбачається, що близько півтора місяця тому її чоловік розмовляв з кимось по телефону та повідомив про те, що забере свою пенсію. Після чого ОСОБА_5 відповів їй, що свою пенсію він перераховує в зону АТО.

З метою всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення а також встановлення всіх осіб причетних до скоєння злочину виникла необхідність отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, які стали підставою для відкриття банківської картки потерпілим ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серії НОМЕР_1 виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області від 05.7.1996 року, ідентифікаційний код № НОМЕР_2 ) та виписки про рух грошових коштів по банківській картці.

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці і вилученні документів які стали підставою для відкриття банківської картки та виписки про рух грошових коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 .

У зв`язку з вищезазначеним, приймаючи до уваги те, що необхідна банківська виписка про рух грошових коштів містить банківську таємницю, тому слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що 31.08.2018 близько 05-45 год. між будинком АДРЕСА_2 , виявлено труп гр-на ОСОБА_5 1961 р.н., не працюючого, мешкав: АДРЕСА_3 , з тілесними ушкодженнями у вигляді 11 колото-різаних ножових поранень, а саме: 5 в область шиї зліва, 2 в область ключиці зліва, 3 в область плеча зліва, 1 в область задньої поверхні шиї, також маються декілька різаних ран обох кистей рук.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що потерпілому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серії НОМЕР_1 виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області від 05.7.1996 року, ідентифікаційний код № НОМЕР_2 ) нараховувалась пенсія на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого встановити не надалось можливим. Крім того, встановлено, що вказану пенсію потерпілий не отримував, а свою картку передав третім особам, яких не встановлено. Крім того, з допиту співмешканки потерпілого гр. ОСОБА_6 вбачається, що близько півтора місяця тому її чоловік розмовляв з кимось по телефону та повідомив про те, що забере свою пенсію. Після чого ОСОБА_5 відповів їй, що свою пенсію він перераховує в зону АТО.

З метою всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення а також встановлення всіх осіб причетних до скоєння злочину виникла необхідність отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, які стали підставою для відкриття банківської картки потерпілим ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серії НОМЕР_1 виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області від 05.7.1996 року, ідентифікаційний код № НОМЕР_2 ) та виписки про рух грошових коштів по банківській картці, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) виписки про рух коштів по зазначеному рахунку та можливістю зробити копії та вилучення (здійснення виїмки) копій документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку, так як слідчим не доведено необхідності вилучення саме їх оригіналів, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням іншій уповноваженій особі, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження на розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серії НОМЕР_1 виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області від 05.7.1996 року, ідентифікаційний код № НОМЕР_2 ), із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) даних копій;

- виписки про рух коштів по зазначеному рахунку з 01.01.2018 по 10.09.2018 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді тощо), із можливістю її вилучити (здійснити виїмку).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 10.10.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1