У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 жовтня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , перекладача ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів СБУ і ДПСУ Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного :
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Федеративної Республіки Нігерія, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , директора ТзОВ "Імпаєр Глобал Лімітед", неодруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, раніше не судимого,
у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 14.03.2018 року у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :
до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва звернувся прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів СБУ та ДПСУ Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 із клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.
В обгрунтування заявленого клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 14.03.2018 року, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4,5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.
Вказує, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами, зокрема в тому, що він своїми умисними діями, які виразились у пособництві - наданні засобів, знарядь вчинення злочинів та усуненні перешкод, сприяв заволодінню грошовими коштами ОСОБА_8 сумою 396 920,00 доларів США, шляхом її обману, які остання переказала на банківські рахунки за начебто звільнення з полону особи з вигаданим ім`ям ОСОБА_9 , з яким тривалий час вела листування.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.06.2018 року до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативним визначенням застави у розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 881 000,00 грн.
Постановою першого заступника Генерального прокурора від 06.08.2018 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, тобто до 14.10.2018 року.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.08.2018 року до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Щодо заявлених ризиків, прокурор вказує, що такі продовжують існувати, оскільки інші можливі фігуранти справи ще не встановлені, а тому, перебуваючи на волі, підозрюваний зможе із ними спілкуватись, а також знищити, спотворити чи приховати докази, що мають значення для справи, незаконно впливати на свідків, потерпілу, інших підозрюваних, продовжити кримінальне правопорушення у якому він підозрюється.
Як наслідок, просить продовжити строк цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні його доводам, просить таке задовольнити.
Підозрюваний та його захисник щодо заявленого клопотання заперечили, просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби.
Заслухавши доводи прокурора на підтримання заявленого клопотання, думку підозрюваного та його захисника, дослідивши надані сторонами докази та матеріали, слідчим суддею встановлено наступне.
Головним слідчим управлінням Служби безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 14.03.2018 року, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4,5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.
Так, згідно повідомленої підозри, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, зокрема в тому, що він своїми умисними діями, які виразились у пособництві - наданні засобів, знарядь вчинення злочинів та усуненні перешкод, сприяв заволодінню грошовими коштами ОСОБА_8 сумою 396 920,00 доларів США, шляхом її обману, які остання переказала на банківські рахунки за начебто звільнення з полону особи з вигаданим ім`ям ОСОБА_9 , з яким тривалий час вела листування.
Повідомлення про підозру вручено ОСОБА_4 13.06.2018 року.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.06.2018 року до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативним визначенням застави у розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 881 000,00 грн.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.08.2018 року до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Причетність підозрюваного ОСОБА_4 та обґрунтованість його підозри у вчиненні інкримінованих йому діянь свідчать докази долучені слідчим до матеріалів клопотання.
Окрім цього, в судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 не заперечив своєї причетності до зняття коштів, отриманих від ОСОБА_8 , зазначаючи при цьому, що йому не було відомо дійсне призначення цих коштів, жодної переписки із вказаною особою він не вів, а кошти отримав на свій рахунок на прохання свого знайомого. Щодо даних обставин він надав слідству усю інформацію.
Вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.
Відповідно до ч.6 ст.181 КПК України, у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений в межах строку досудового розслідування, сукупний строк вказаного запобіжного заходу не може перевищувати шести місяців.
Постановою першого заступника Генерального прокурора від 06.08.2018 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, тобто до 14.10.2018 року.
З приводу підстав для продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що викладені прокурором у клопотання відомості щодо існування відповідних ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного є обґрунтованими.
При цьому, слідчим суддею враховуються дані щодо ОСОБА_4 , який хоча і є раніше не судимою особою, однак на даний час підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, а тому на цьому етапі досудового розслідування не виключається можливість те, що ОСОБА_4 , через очікування невідворотності покарання, у разі визнання його винуватим у скоєнні вказаного кримінального правопорушення, здійснити спроби переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, з метою ухилення від відповідальності, або незаконно впливати на свідків.
Відтак, з метою забезпечення належного проведення досудового розслідування, в тому числі і забезпечення належної процесуальної поведінки ОСОБА_4 , необхідно продовжити відносно останнього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Керуючись ст. 2, 7-9, 131, 132, 176-178, 181, 193, 194, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и в :
клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів СБУ і ДПСУ Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.
Продовжити строк запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , поклавши на нього наступні обов`язки:
- цілодобоово не залишати приміщення квартири АДРЕСА_3 без дозволу слідчого, прокурора та/або суду;
- прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді за першою вимогою;
- утримуватись від спілкування із свідками, підозрюваними та потерпілою по даному кримінальному провадженню без дозволу суду, прокурора та/або слідчого;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за межі території України, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків встановити до 14 жовтня 2018 року включно.
Роз`яснити підозрюваному наступне: згідно ч.5 ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурорів, що входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні.
Виконання ухвали доручити органам Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя ОСОБА_1