Дата документу 23.07.2018 Справа № 554/4071/18
Провадження№1-КС/554/6682/2018
УХВАЛА

Іменем України

23.07.2018року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №0000286, розпочате за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетними коштами, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що протягом 2017-2018 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою домовленістю із суб`єктами господарювання Полтавської області, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме: актів виконаних робіт та наданих послуг щодо виконання робіт, обсяги яких завищені та які фактично не виконані; накладних та сертифікатів, товарно-транспортних накладних на отримання товарно-матеріальних цінностей щодо придбання матеріалів та препаратів за завищеними цінами у переліку та асортименті, який не відповідає переліку та обсягам (кількості), зазначених у ході проведення та організації процедур закупівель та річним планам зазначених закупівель, здійснили заволодіння бюджетними коштами на загальну суму близько 300 000 грн., чим завдали Державному (місцевому) бюджету збитки у зазначеному розмірі.

Так, протягом 2017-2018 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою домовленістю із службовими особами юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) по проведенню будівельних робіт з капітального ремонту їдальні ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 198 322 грн., обсяги робіт по ремонту яких були завищені та частина робіт не виконана у повному обсязі, заволоділи коштами Державного (місцевого) бюджету на загальну суму близько 100 000 грн.

Одночасно з цим, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою домовленістю із суб`єктами підприємницької діяльності фізичними та юридичними особами у ході проведення публічних закупівель за кошти держаного та місцевого бюджетів, а саме щодо надання послуг з вогнезахисної обробки дерев`яних конструкцій юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 84 951,60 грн.; придбання підгузків у ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 31574,24 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму 80019,61 грн.; ФОП

ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ) на загальну суму 50 000,70 грн., ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ) на загальну суму 20 600,40 грн.; придбання меблів, одягу, засобів гігієни, господарських товарів та продуктів харчування у ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ) на загальну суму 1 157 596 грн.; придбання запчастин до транспортного засобу у ФОП ОСОБА_8 на суму 176 743,93 грн.; з ФОП ОСОБА_9 щодо придбання одягу на загальну суму 126 643 грн.; з ФОП ОСОБА_10 щодо придбання меблів та господарських матеріалів на загальну суму 88 207,35 грн., а також інших суб`єктів господарювання, шляхом внесення недостовірних відомостей до видаткових накладних та сертифікатів, товарно-транспортних накладних на передачу та отримання товарно-матеріальних цінностей, а саме щодо придбання зазначених матеріалів та препаратів за завищеними цінами у переліку та асортименті, який не відповідає переліку та обсягам (кількості), зазначених у ході проведення та організації процедур закупівель та річним планам зазначених закупівель, здійснили заволодіння бюджетними коштами на загальну суму близько 200 000 грн., чим завдали державному (місцевому) бюджету збитки у зазначеному розмірі.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2017 року, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ПСГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ФОП ОСОБА_11 , незаконно за готівку реалізували зерно кукурудзи, яка була вирощена та зібрана на землях, що належать ІНФОРМАЦІЯ_7 . Отриманими внаслідок вказаної незаконної діяльності грошовими коштами, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділи, чим завдали державному (місцевому) бюджету збитки на загальну суму близько 200 000 грн.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , податковій звітності у електронному виді (електронний документ), у тому числі податковому звіті про використання коштів неприбуткових установ та організацій, деклараціях з податку на додану вартість (у тому числі додатку № 5 до декларації з розшифровками контрагентів), відомостях про сплату єдиного податку та ЄСВ, податку на прибуток підприємства, формах 1ДФ, реєстрах отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.01.2017 по 17.07.2018; інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах; у матеріалах перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: комплексних документальних перевірках та камеральних перевірках суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірках з 01.01.2017 по 17.07.2018, актах та додатках до них, довідках, висновках, схемах, отриманих оригіналах та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписках, проведених працівниками податкової інспекції з 01.01.2017 по 17.07.2018, а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 , і які мають значення для кримінального провадження.

Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, прохала задовольнити.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин, які можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів, а у разі їх відсутності, завірених належним чином копій документів, а саме:

-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; податкових звітностей у електронному виді (електронний документ), у тому числі податкові звіти про використання коштів неприбуткових установ та організацій, декларації з податку на додану вартість (у тому числі додатку № 5 до декларації з розшифровками контрагентів); відомостей про сплату єдиного податку та ЄСВ, податку на прибуток підприємства; форми 1ДФ; реєстри отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.01.2017 по 17.07.2018; інформація щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах; матеріали перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: комплексних документальних перевірок та камеральних перевірок суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок з 01.01.2017 по 17.07.2018; актів та додатків до них, матеріалів зустрічних перевірок з додатками за період з 01.01.2017 по 17.07.2018, а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби, а також інших документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 пред`явити представникам оригінал ухвали та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1