Справа № 216/5376/16-к
Провадження № 1-кс/216/4447/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРЇНИ

15.09.2018 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке подав старший слідчий слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000912 від 06.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358 ч. 2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
14 вересня 2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні розслідувань № 0000912 від 06.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, відносно працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; які в період часу з січня 2015 року по теперішній час вносять підроблені відомості до документів фінансово-бухгалтерської та податкової звітності товариства, чим фактично підробляють їх.

03.11.2016 року слідчим відділенням Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, в зв`язку з тим, що 27.10.2016 року до Саксаганського ВП Криворізького ВП слідчим суддею Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу винесено ухвалу, яка зобов`язує внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяву ОСОБА_4 , про те що, службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та її підлеглі вчиняють протиправні дії, що мають ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 КК України.

Допитані як свідок ОСОБА_4 , представник одного з співзасновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , та свідок ОСОБА_6 показали, що з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають місце численні підроблення фінансово-бухгалтерських і податкових документів, заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІК НОМЕР_1 ), що зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 ; в тому числі, шляхом встановлення та дослідження звітування вказаного суб`єкта господарювання до органів державної податкової інспекції про фінансові операції, що оподатковуються, дотримання вказаним підприємством вимог податкового законодавства України, з метою проведення повної перевірки обставин підробки документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволодіння коштами даного підприємства, викладених ОСОБА_4 , представником одного з співзасновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , та встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення.

В процесі досудового розслідування для встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які, беззаперечно, будуть використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_3 ; а саме до наступних документів:

?обліково-реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІК НОМЕР_1 ),

?документи податкової звітності (податкові накладні, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з ПДВ, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток), що подавалися в період часу 01.01.2014-01.09.2018;

?довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків,

?довідки та акти перевірок,

?довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу 01.01.2014-01.09.2018.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв`язку з тим, що він зайнятий в інших слідчих діях, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
ПредставникІНФОРМАЦІЯ_2 , - особи, в якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. В зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи припис ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не є обґрунтованим. Належними та допустимими доказами не доведено підстави для задоволення клопотання.

За даних умов клопотання є передчасним, оскільки достатніх даних, які б свідчили про необхідність на сьогоднішній день у дослідженні господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІК НОМЕР_1 ), що зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 та перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 суду не надано, протилежного матеріали клопотання не містять.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

П О С ТА НО В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1