Справа № 405/5737/18
Провадження №1-кс/405/2940/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Кропивницький 31 серпня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ «ЛОТО Платинум» - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР 24.05.2018 №0000094, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,
встановив:
начальник відділу СУ ГУНП в Кіровоградській областіза погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, з метою збереження речових доказів, яке вилучене 17.08.2018 в ході обшуку приміщення зали, де ОСОБА_5 надавав послуги у сфері грального бізнесу, за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № №0000094 від 24.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.203-2 КК України, за фактом зайняття гральним бізнесом в м. Гайворон Кіровоградської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», організував гральний заклад, який здійснює діяльність направлену на зайняття видом господарської діяльності, щодо якого є спеціальна заборона. На даний час гральний заклад під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , функціонує в порушення вимог Закону. ОСОБА_5 , який без наявності необхідних документів, передбачених законодавством України, діючи умисно з корисливих мотивів в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», розташував спеціальне обладнання - комп`ютерну техніку з програмами для візуалізації гри та розпочали протиправну діяльність спрямовану на незаконне власне збагачення від надання послуг у сфері грального бізнесу.
У вказаному приміщенні ОСОБА_5 розташував гральне обладнання (комп`ютерну техніку) результат гри у яких залежить від випадковості, здійснив його налаштування та підготовку до гри, найняв працівників мешканців міста Гайворон, які виконують функції касирів адміністраторів та охоронців зазначеного грального закладу.
Вказані відомості підтвердженні оперативним шляхом в рамках здійснення оперативного супроводження зазначених матеріалів кримінального провадження, зокрема матеріалами виконаного доручення, а також протоколами допиту свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які підтвердили, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташований гральний заклад, у якому зберігається гральне обладнання, за допомогою якого здійснюється надання зазначених незаконних послуг, документи та носії інформації на яких зафіксовано облік гравців, час гри, сум виграшу та зроблені ними ставки, а також майно, грошові кошти, інші цінності здобуті незаконним шляхом, та інші речові докази, які доводять причетність до вчинення даного кримінального правопорушення. Згідно до листа ТОВ «М.С.Л.» на території України до 01.01.2018 діяла державна лотерея « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під вивіскою якої функціонує ігровий зал ОСОБА_5 . Розповсюдження вказаної державної лотереї на території Кіровоградської області здійснювалось виключно у м. Знам`янка, м. Олександрія та м. Світловодськ.
17.08.2018 слідчим, з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді від 20.07.2018, проведено обшук у приміщенні зали де останній надавав послуги у сфері грального бізнесу, за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено: місця події було виявлено та вилучено: 10 системних блоків персональних комп`ютерів, які використовувались для надання послуг у сфері грального бізнесу : 1. CZC80122N4, 2. QUBE (з маркуванням Лото преміум 60844), 3. DELL OPTIPLEX 7727, 4. SN83304789,5. NR CZC74901QR, 6. HR NWDDBD-DYPBOB7QW-4CGWR, 7. LENOVO SN L3AAH2R, 8. HP SNCZC8150H9B, 9. DELL RYS9V, 10. OPTRLEX 775- JVJ6J3J, флеш-накопичувачі DATATRAVELER GU 8 Gb 7 од. (з інстальованим програмним забезпеченням за допомогою якого здійснювалась гра гравцями), грошові кошти у загальній сумі 7014 грн. (з яких, заздалегідь ідентифікована купюра номіналом в 100 грн. використана у ході проведення контролю за вчиненням злочину серія № ТА 7439144), флеш накопичувач TRAUSCEND 16 Gb, 9 моніторів до персональних комп`ютерів на яких здійснювалась візуалізація гри, 3 вай-фай роутери з підсилювачами, термопринтер, документи: книга відгуків і пропозицій, журнал реєстрації перевірок, 3 аркуші паперу з рукописними записами барвником червоного кольору, сертифікат відповідності-1 арк., повідомлення з ТОВ «МСЛ»-1 арк., Відповідь з Мінюсту (копія)-3 арк., Відповідь з МВС (копія)-3 арк., Відповідь з Міністерства фінансів (копія)-2 арк., Відповідь ВРУ (копія) 1 арк., Ліцензійний договір (копія)-3 арк., Договір № ЛУ-20-12-16 (копія)-2 арк., Додаткова угода № ЛУ-20-12-16 (копія), зошит з рукописними записами (стосовно діяльності закладу), посадова інструкція з описом роботи адміністратора інтернет-кафе, 15 аркушів паперу з рукописними записами.
Таким чином, зважаючи на те, що виявленні та вилучені в ході проведення обшуку 17.08.2018 грошові кошти, речі та документи, є предметом вчинення злочину та містять на собі сліди та інформацію скоєння злочину, при цьому також вони являються речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою збереження вказаних речових доказів, як знаряддя вчинення злочину, та з метою подальшого проведення судових експертиз у даному кримінальному провадженні, слідчий просить накласти арешт на вказане в клопотанні майно.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.

Представник ТОВ «ЛОТО Платинум» - адвоката ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання слідчого, як необґрунтованого. Так, на думку адвоката, доданий до матеріалів справи протокол обшуку не містить будь-яких даних стосовно наявності у вилученого майна ознак речових доказів, вказане майно об`єктивно не може бути знаряддям вчинення злочину або містити на собі його сліди, оскільки воно опосередковувало законну господарську діяльність із розповсюдження державних лотерей. За допомогою майна, яке було вилучене під час обшуку, ТОВ «ЛОТО Платинум» на підставі договору передоручення (розповсюдження державних лотерей) № ЛП-01-07-2018 здійснювалась діяльність з розповсюдження державної лотереї «Лото Золото» та державної лотереї «Золотий тріумф» відповідно до положень ЗУ «Про державні лотереї в Україні». Вважає, що сторона обвинувачення , ініціюючи питання проведення обшуку, свідомо вводила суд в оману, посилаючись на лист ТОВ «М.С.Л.», який був отриманий органом досудового розслідування не в установленому законом порядку, з порушенням передбаченої ст.93 КПК України процедури збирання доказів. Крім того, вважає, що слідчим пропущено строк звернення до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, передбачений ч.6 ст.173 КПК України. Враховуючи викладене, адвокат вважає, що на дане тимчасово вилучене майно арешт накласти неможливо, а тому воно підлягає поверненню особі, у якої вилучено.
Заслухавши учасників судового провадження та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном,щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову,можливої конфіскації, тощо.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення,відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № №0000094 від 24.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.203-2 КК України, за фактом зайняття гральним бізнесом в м. Гайворон Кіровоградської області(витяг з ЄРДР від 24.05.2018 а.п. 5).

Свідок ОСОБА_7 підтвердив, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташований гральний заклад «Золота Підкова», організатором і власником якого є ОСОБА_5 , у якому зберігається гральне обладнання, за допомогою якого здійснюється надання зазначених незаконних послуг, документи та носії інформації на яких зафіксовано облік гравців, час гри, сум виграшу та зроблені ними ставки, а також майно, грошові кошти, інші цінності здобуті незаконним шляхом, та інші речові докази, які доводять причетність до вчинення даного кримінального правопорушення(протокол допиту свідка від 01.06.2018 - а.п. 19-22).

17.08.2018 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 20.07.2018, проведено обшук у приміщенні зали за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено: місця події було виявлено та вилучено: 10 системних блоків персональних комп`ютерів, які використовувались для надання послуг у сфері грального бізнесу : 1. CZC80122N4, 2. QUBE (з маркуванням Лото преміум 60844), 3. DELL OPTIPLEX 7727, 4. SN83304789,5. NR CZC74901QR, 6. HR NWDDBD-DYPBOB7QW-4CGWR, 7. LENOVO SN L3AAH2R, 8. HP SNCZC8150H9B, 9. DELL RYS9V, 10. OPTRLEX 775- JVJ6J3J, флеш-накопичувачі DATATRAVELER GU 8 Gb 7 од. (з інстальованим програмним забезпеченням за допомогою якого здійснювалась гра гравцями), грошові кошти у загальній сумі 7014 грн. (з яких, заздалегідь ідентифікована купюра номіналом в 100 грн. використана у ході проведення контролю за вчиненням злочину серія № ТА 7439144), флеш накопичувач TRAUSCEND 16 Gb, 9 моніторів до персональних комп`ютерів на яких здійснювалась візуалізація гри, 3 вай-фай роутери з підсилювачами, термопринтер, документи: книга відгуків і пропозицій, журнал реєстрації перевірок, 3 аркуші паперу з рукописними записами барвником червоного кольору, сертифікат відповідності-1 арк., повідомлення з ТОВ «МСЛ»-1 арк., Відповідь з Мінюсту (копія)-3 арк., Відповідь з МВС (копія)-3 арк., Відповідь з Міністерства фінансів (копія)-2 арк., Відповідь ВРУ (копія) 1 арк., Ліцензійний договір (копія)-3 арк., Договір № ЛУ-20-12-16 (копія)-2 арк., Додаткова угода № ЛУ-20-12-16 (копія), зошит з рукописними записами (стосовно діяльності закладу), посадова інструкція з описом роботи адміністратора інтернет-кафе, 15 аркушів паперу з рукописними записами (протокол обшуку від 17.08.2018 а.п. 31-36).
22.08.2018 начальник відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області провів огляд предметів, вилучених 17.08.2018 в ході проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, грошових коштів та комп`ютерної техніки (протокол огляду предметів від 22.08.2018 а.п. 104-106).
Постановою начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області від 22.08.2018 визнані та долучені до матеріалів кримінального провадження № №0000094 від 24.05.2018 в якості речових доказів, вилучені в ході обшуку 17.08.2018 за адресою: АДРЕСА_1 : 10 системних блоків персональних комп`ютерів, які мають наступні номера: CZC80122N4, QUBE з маркуванням Лото преміум 60844, DELL OPTIPLEX 77727, SN83304789,5, NR CZC74901QR, HR NWDDBD-DYPBOB7QW-4CGWR, LENOVO SN L3AAH2R, HP SNCZC8150H9B, DELL RYS9V, OPTRLEX 775- JVJ6J3J; флеш накопичувач DATATRAVELER GU 8 gb - 7 од. (з інстальованим програмнім забезпеченням за допомогою якого здійснювалась гра гравцями); грошові кошти у загальній сумі 7014 грн. (з яких, заздалегідь ідентифікована купюра номіналом 100 грн., яка використана у ході проведення контролю за вчиненням злочину серія №ТА 7439144); 9 моніторів до персональних комп`ютерів на яких здійснювалась візуалізація гри; флеш накопичувач TRAUSCEND 16 GB; 3 вай-фай роутери з підсилювачами; термопринтер; документи: книгу відгуків і пропозицій, журнал реєстрацій перевірок, 3 аркуші паперу з рукописними записами барвником червоного кольору, сертифікат відповідності на 1 арк., повідомлення ТОВ «МСЛ» на 1 арк., копія відповіді Міністерства юстиції України на 3 арк., копію відповіді Міністерства фінансів України на 2 арк., копія відповіді з МВС на 3 арк., копія відповіді Верховної Ради України на 1 арк., копія Ліцензійного договору на 3 арк., копія договору №ЛУ-20-12-16, копія додаткової угоди №ЛУ-20-12-16, зошит з рукописними записами, який стосується діяльності закладу, посадова інструкція з описом роботи адміністратора інтернет-кафе, 15 аркушів паперу з рукописними текстами (а.п. 107-110).
Враховуючи викладене, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна, як доказів у даному кримінальному провадженні, а тому виявлені та вилучені речі, документи, грошові кошти, які вказані в клопотанні мають істотне значення для даного кримінального провадження, а відомості, які вони містять можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати, з метою забезпечення швидкого, повного розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Надавши оцінку доказам, які надані до матеріалів клопотання, з урахуванням наданих стороною кримінального провадження пояснень, слідчий суддя вважає, про необхідність застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 170-174, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 17.08.2018 в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- 10 системних блоків персональних комп`ютерів, які мають наступні номера: CZC80122N4, QUBE з маркуванням Лото преміум 60844, DELL OPTIPLEX 77727, SN83304789,5, NR CZC74901QR, HR NWDDBD-DYPBOB7QW-4CGWR, LENOVO SN L3AAH2R, HP SNCZC8150H9B, DELL RYS9V, OPTRLEX 775- JVJ6J3J;
- флеш накопичувач DATATRAVELER GU 8 gb - 7 од. (з інстальованим програмнім забезпеченням за допомогою якого здійснювалась гра гравцями);
- грошові кошти у загальній сумі 7014 грн. (з яких, заздалегідь ідентифікована купюра номіналом 100 грн., яка використана у ході проведення контролю за вчиненням злочину серія №ТА 7439144);
- 9 моніторів до персональних комп`ютерів на яких здійснювалась візуалізація гри;
- флеш накопичувач TRAUSCEND 16 GB;
- 3 вай-фай роутери з підсилювачами;
- термопринтер;
- книгу відгуків і пропозицій, журнал реєстрацій перевірок, 3 аркуші паперу з рукописними записами барвником червоного кольору, сертифікат відповідності на 1 арк., повідомлення ТОВ «МСЛ» на 1 арк., копія відповіді Міністерства юстиції України на 3 арк., копію відповіді Міністерства фінансів України на 2 арк., копія відповіді з МВС на 3 арк., копія відповіді Верховної Ради України на 1 арк., копія Ліцензійного договору на 3 арк., копія договору №ЛУ-20-12-16, копія додаткової угоди №ЛУ-20-12-16, зошит з рукописними записами, який стосується діяльності закладу, посадова інструкція з описом роботи адміністратора інтернет-кафе, 15 аркушів паперу з рукописними текстами.
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскарження безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5-ти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Мягкий