Справа № 488/2477/18
Провадження № 1-кс/488/613/18
У Х В А Л А

11.06.2018 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернулася із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 грудня 2017 року за № 0002981 за ознаками ст.190 ч.1 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні МФ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації про особу-власника рахунку (банківської картки) № НОМЕР_1 ;

- інформації про рух грошових коштів за вказаним картковим рахунком в національній та іноземній валюті, із зазначенням дати, відправників, одержувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вказаних рахунків);

- фото та відеоматеріалів в момент зняття грошових коштів, що зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження у відділеннях банку за період з 18 грудня 2017 року по день постановлення ухвали, а також надати можливість їх вилучення.

Як встановлено в ході досудового розслідування, 18 грудня 2017 року приблизно о 18 год. 08 хв. невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_3 грошовими коштами в розмірі 13 000 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 18 грудня 2017 року приблизно о 18-00 год. їй на мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа та, представившись працівником поліції, повідомила, що її син знаходиться у відділі поліції та йому загрожує кримінальна відповідальність за зберігання наркотичних засобів. В ході розмови дана особа повідомила, що дану проблему можна вирішити шляхом перерахування на банківську картку НОМЕР_1 грошових коштів в розмірі 13 000 грн. Після чого ОСОБА_3 за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала вказану суму на картку.
Саме з метою ідентифікації особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної вище інформації.

Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника або групи таких осіб.

Особа, яка причетна до вказаного вище кримінального правопорушення, могла використовувати зазначений банківський рахунок для отримання коштів шляхом шахрайства та/або зняття готівки.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні Миколаївської філії ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні МФ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про особу-власника рахунку (банківської картки) № НОМЕР_1 ;

- інформації про рух грошових коштів за вказаним картковим рахунком в національній та іноземній валюті, із зазначенням дати, відправників, одержувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вказаних рахунків);

- фото та відеоматеріалів в момент зняття грошових коштів, що зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження у відділеннях банку за період з 18 грудня 2017 року по 11 червня 2018 року, а також надати можливість їх вилучення.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, надавши можливість їх вилучення та/або копіювання з урахуванням обмежень, встановлених ч.2 ст.159 КПК України.

Встановити строк дії ухвали до 10 липня 2018 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1