Справа № 357/8575/17
У Х В А Л А
14 червня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003765за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів

в с т а н о в и в :
12.06.2018 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0003765за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунку клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по всіх платіжним картам, прив`язаних до рахунку, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту його відкриття по 07.06.2018, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що досудове розслідування розпочато за матеріалами, що надійшли з Департаменту кіберполіції Національної поліції України, за зверненням гр.-ки. ОСОБА_6 .
В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що 20.04.2017, ОСОБА_6 на веб-ресурсі olx.ua, знайшла оголошення користувача divas500 з приводу продажу кросівок ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході телефонної розмови з продавцем - НОМЕР_2 , потерпіла домовилася про придбання товару. За умовами домовленості, ОСОБА_6 переказала невстановленій особі грошові кошти в сумі 600 грн., натомість остання мала здійснити відправлення товару службою кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак у подальшому, невстановлена особа, товар не відправила, повідомлення та дзвінки від потерпілої ігнорувала, що свідчить про умисний характер дій невстановленої особи.
На даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.
Зокрема, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської справи клієнта ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 .
Отримання вказаної інформації, на думку слідчого, дозволить встановити всю сукупність здійсненних операцій по платіжних картках, якими користувалася ОСОБА_5 , в тому числі перевипущеними, встановити інші випадки вчинення злочинів, а також подальший рух коштів, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду клопотання належним чином.

Слідчий в своєму клопотанні довів, що документи та інформація, які зазначені в клопотанні, знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003765за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати старшому слідчому СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області старшому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунку клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по всіх платіжним картам, прив`язаних до рахунку, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту його відкриття по 07.06.2018, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії ухвали по 14 липня 2018 року.

Відповідно до ч.ч.1,4 ст.165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1