1Справа № 335/4778/18 1-кс/335/3301/2018
В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 07.02.2017 по 20.02.2017 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено перевірку дотримання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР, за результатами якої виявлені порушення природоохоронного законодавства та складено припис № 12/02-П від 24.02.2017 про усунення вказаних порушень.
З метою усунення порушень, вказаних у приписі, 07.07.2017 між Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Виконавець), в особі директора ОСОБА_4 , та КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник), в особі заступника начальника ОСОБА_5 , укладено договір про виконання робіт (надання послуг) № 20, згідно з яким Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов`язання надати послуги з виконання інвентаризації та отримання дозволу на викиди і інвентаризації відходів.
У відповідності до п. 2.1 зазначеного договору та протоколу узгодження договірної ціни, яка є додатком № 1 до вищевказаного договору, вартість робіт склала 160 000 гривень.
Згідно з п. 2.2 вказаного договору, розрахунки за договором здійснюються шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок виконавця за фактично надані послуги протягом 30-ти календарних днів з дня підписання сторонами акту здачі-приймання наданих послуг в розмірах, передбачених календарним планом послуг.?
15.08.2017 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі заступника начальника бюро з медичної роботи ОСОБА_6 , та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_4 , підписано акт здачі-прийнятгя робіт № 1 по виконанню робіт, згідно з договором № 20 від 07.07.2017 на загальну суму 50 000 грн.
14.09.2017 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі заступника начальника бюро з медичної роботи ОСОБА_6 , та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_4 , підписано акт здачі-прийнятгя робіт № 2 по виконанню робіт, згідно з договором № 20 від 07.07.2017 на загальну суму 50 000 грн.
17.10.2017 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі заступника начальника бюро з медичної роботи ОСОБА_6 , та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_4 , підписано акт здачі-прийнятгя робіт № 3 по виконанню робіт, згідно з договором № 20 від 07.07.2017 на загальну суму 25 000 грн.
11.11.2017 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника ОСОБА_6 , та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_4 , підписано акт здачі-прийняття робіт № 4 по виконанню робіт, згідно з договором № 20 від 07.07.2017 на загальну суму 25 000 грн.
18.12.2017 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника ОСОБА_6 , та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_4 , підписано акт здачі-прийняття робіт № 5 по виконанню робіт, згідно з договором № 20 від 07.07.2017 на загальну суму 10 000 грн.
Таким чином, в період з 22.08.2017 по 20.12.2017 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в загальній сумі 160 000 грн., у якості оплати за роботи згідно з договором № 20 від 07.07.2017.
Досудовим розслідуванням встановлено, що об`єми робіт зазначених в актах № 15 до вищевказаного договору № 20 від 07.07.2017 не відповідають фактичного виконаним роботам за вказаним договором.
Таким чином, в ході проведення досудового слідства встановлено, що посадові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, підписали акти № 1-5 виконаних робіт за договором про виконання робіт (надання послуг) № 20 від 07.07.2017, укладеним між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , в які була внесена завідомо неправдива інформація, стосовно фактично виконаних робіт.
10.01.2018 в рамках вказаного кримінального провадження проведено обшук в приміщенні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗОР за адресою: АДРЕСА_1 під час якого було виявлено та вилучено оригінал договору про виконання робіт (надання послуг) № 20 від 07.07.2017, укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 з додатками та додатковими угодами до нього, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) До вказаного договору, платіжні доручення тощо.
На теперішній час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення наявності або відсутності складу злочину в діях посадових осіб КУ ЗО ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також встановлення кола осіб, які причетні до його вчинення, виникла необхідність у вивченні та вилученні матеріалів документів стосовно укладення та виконання умов договору № 20 від 07.07.2017, в тому числі договору про виконання робіт (надання послуг) № 20 від 07.07.2017, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР з додатками та додатковими угодами до нього, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) до вказаного договору, платіжних доручень тощо.
Оригінали зазначених документів необхідні досудовому слідству для призначення та проведення судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз, які необхідні з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Тому, просить надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , ст. о/у в ОВС УСБУ в Запорізькій області майору ОСОБА_8 або за дорученням слідчого ОСОБА_3 іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а також їх засвідчених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- договору про виконання робіт (надання послуг) № 20 від 07.07.2017, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗОР;
- протоколу узгодження договірної ціни послуги у сфері охорони довкілля за кодом ДК 021-2015-90700000-4 (Додаток № 1 до договору № 20 від 07.07.2017);
- календарний план послуг у сфері охорони довкілля за кодом ДК 021-2015- 90700000-4 (Додаток № 2 до договору № 20 від 07.07.2017);
- наказу КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗОР № 133 від 14.07.2017 «Про призначення відповідальних осіб»;
- акту № 1 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 15.08.2017 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗОР та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- акту № 2 здачі-прийнятгя робіт (надання послуг) від 14.09.2017 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗОР та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- акту № 3 здачі-прийнятгя робіт (надання послуг) від 17.10.2017 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗОР та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- акту № 4 здачі-прийнятгя робіт (надання послуг) від 13.11.2017 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗОР та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- акту № 5 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 18.12.2017 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗОР та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, відкритим КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗОР в банківських установах та казначейській службі;
- інших матеріалів документів щодо укладення та виконання робіт за договором про виконання робіт (надання послуг) № 20 від 07.07.2017, укладеним між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗОР, матеріалів листування та переписки між вказаними суб`єктами господарювання тощо;
- документів, що містять вільні та умовно вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення вказаних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Поряд із цим, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України. В цей же час, клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів є недостатньо мотивованим та задоволенню не підлягає.
Отже, клопотання слідчого задовольняється частково.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , ст. о/у в ОВС УСБУ в Запорізькій області майору ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (для ознайомлення), з можливістю отримання їх засвідчених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- договору про виконання робіт (надання послуг) № 20 від 07.07.2017, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗОР;
- протоколу узгодження договірної ціни послуги у сфері охорони довкілля за кодом ДК 021-2015-90700000-4 (Додаток № 1 до договору № 20 від 07.07.2017);
- календарний план послуг у сфері охорони довкілля за кодом ДК 021-2015- 90700000-4 (Додаток № 2 до договору № 20 від 07.07.2017);
- наказу КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗОР № 133 від 14.07.2017 «Про призначення відповідальних осіб»;
- акту № 1 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 15.08.2017 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗОР та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- акту № 2 здачі-прийнятгя робіт (надання послуг) від 14.09.2017 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗОР та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- акту № 3 здачі-прийнятгя робіт (надання послуг) від 17.10.2017 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗОР та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- акту № 4 здачі-прийнятгя робіт (надання послуг) від 13.11.2017 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗОР та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- акту № 5 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 18.12.2017 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗОР та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, відкритим КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗОР в банківських установах та казначейській службі;
- інших матеріалів документів щодо укладення та виконання робіт за договором про виконання робіт (надання послуг) № 20 від 07.07.2017, укладеним між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗОР, матеріалів листування та переписки між вказаними суб`єктами господарювання тощо;
- документів, що містять вільні та умовно вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 6 червня 2018 р.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1