Справа № 539/3316/18
Пров.№1-кс/539/1139/2018
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2018 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

12.09.2018 року слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи Громадського формування з охорони громадського правопорядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 2014-2015 роки посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадові особи громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допустили розтрату бюджетних коштів виділених їм ІНФОРМАЦІЯ_4 на довготермінову комплексну програму мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 роки.

26.12.2017 року відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001919 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було з заяви про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що рішенням 26 сесії 6 скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.07.2014 було затверджено довготермінову комплексну Програму мобілізаційної підготовки Лубенського району 2014-2020 роки. В подальшому, рішеннями сесій ІНФОРМАЦІЯ_3 до даної програми вносилися зміни. Зокрема до учасників програми залучено громадське формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його визнано одержувачем бюджетних коштів.

В подальшому, вказаними громадським формуваннями формуванням використовувались бюджетні кошти, зокрема згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 №2138/01-15 від 23.112017 на рахунок громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані грошові кошти в сумі 390 000 грн. в 2014 році та 458 000 грн. в 2015 році, в тому числі грошові кошти на транспортні послуги в розмірі 20 тисяч гривень в 2014 році та 100 тисяч гривень в 2015 році.

ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору №23/12-20 від 23.12.2014 та 31/10-20 від 30.11.2015 року на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_4 перераховані вищевказані грошові кошти за надання транспортних послуг останнім.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 вказав, що у останнього є рідний брат ОСОБА_4 , який з 2007 року є фізичною особою підприємцем та займається вантажним перевезенням. Так як свідок за освітою бухгалтер, то він допомагає брату у веденні податкового обліку.

23.12.2014 та 30.11.2015 між ФОП ОСОБА_4 та ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 укладені договори № 23/12-20 та № 31/10-20 про надання транспортних послуг, вартість яких в 2014 році складала 20 000 грн., а в 2015 році 100 000 грн. на виконання комплексної програми мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 роки.

Перевезення здійснювало саме громадське формування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто в них був приватний транспорт і для того, щоб оплатити його послуги їм потрібна була готівка, а так як виділені державні кошти були безготівковими, то між ФОП ОСОБА_4 та ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були складені вказані договори з метою документального оформлення вантажних перевезень.

Згідно зазначених договорів ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_7 вказані кошти. Після чого ФОП ОСОБА_8 включив суми оплати до податкової звітності та сплатив податки. За мінусом податків та грошової винагороди, яка становила не більше 5% від всієї суми, ФОП ОСОБА_8 повернув ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти готівкою і на цьому діяльність ФОП ОСОБА_8 з замовником ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закінчувалася.

Після чого, по факту виконання робіт ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавав акт прийняття-передачі виконаних робіт, де був зазначений маршрут транспортного перевезення та загальна вартість наданих послуг. На основі цього акту свідком виписувався рахунок-фактура, де також зазначалися маршрути транспортного перевезення, кілометраж, вартість за 1 км та загальна суму послуги. Вартість за 1 км була обумовлена ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто 6 грн. за 1 км.

ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_4 перераховані грошові кошти в розмірі 20 тисяч гривень в 2014 році та 100 тисяч гривень в 2015 році.

На думку слідчого, у зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення, що полягає у привласненні, розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідністю проведення судових експертиз по вказаному провадженню, з метою підтвердження статусу юридичної особи Громадського формування з охорони громадського правопорядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтвердження повноважень ОСОБА_6 як службової особи, необхідно отримати оригінали реєстраційної справи Громадського формування з охорони громадського правопорядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні заявлене клопотання підтримав.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися. Про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Ознайомившись з заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши учасників процесу, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 159 КПК України передбачено, що стороні кримінального провадження може бути надано тимчасовий доступ до речей та документів особи, у володінні якої вони знаходяться, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що, дійсно 26.12.2017 року було розпочато кримінальне провадження №0001919 за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.191 КК України, в фабулі якого зазначено, що в період часу з 2014-2015 роки посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадові особи громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допустили розтрату бюджетних коштів виділених їм ІНФОРМАЦІЯ_4 на довготермінову комплексну програму мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 роки.

Із заяви про вчинення злочину від 13.12.2017 року від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 вбачається, що в межах реалізації довготермінової комплексної Програми мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 роки на рахунок громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані грошові кошти в сумі 390 тисяч гривень в 2014 році та 458 тисяч гривень в 2015 році.

При цьому, ІНФОРМАЦІЯ_5 в період з 2014 по 2017 роки жодного разу не звітувала про використання вказаних коштів. В подальшому, після створення ІНФОРМАЦІЯ_6 20.09.2017 року комісії з метою перевірки цільового використання вказаних коштів, Лубенська райдержадміністрація відзвітувала про кошти, які були використані безпосередньо нею, але жодних звітів про використання коштів громадським формуванням з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано не було.

В ході кримінального провадження 06.06.2018 року в якості свідка був допитаний ОСОБА_5 , який повідомив, що він є братом ОСОБА_4 , який в свою чергу є приватним підприємцем, надає послуги з вантажних перевезень. ОСОБА_5 за освітою бухгалтер, а тому допомагає брату у веденні податкового обліку.

ОСОБА_4 перебував в договірних відносинах з громадським формуванням « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Договори стосувалися надання транспортних послуг. Однак, фактично ОСОБА_4 таких послуг не надавав. Перевезення здійснювало самостійно громадське формування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори необхідні були для подання офіційних документів з метою отримання бюджетних коштів готівкою.

Договори, укладені з ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також рахунки у ФОП ОСОБА_4 не збереглися.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні, серед іншого, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що ФОП ОСОБА_4 був задіяний у фінансових операціях з бюджетними коштами за договорами про транспортне перевезення, укладеними з громадським формуванням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », послуги за якими реально не надавав, існує необхідність перевірки статусу вказаної фізичної особи-підприємця. Вказане можна перевірити шляхом отримання доступу до оригіналів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи можуть містити інформацію, що має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ІНФОРМАЦІЯ_2 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: оригіналу реєстраційної справи Громадського формування з охорони громадського правопорядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії даної ухвали закінчується 17 жовтня 2018 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1