Справа № 190/1008/18
Провадження №1-кс/190/157/18
УХВАЛА

13 липня 2018 року м. П`ятихатки

Дніпропетровської області

Слідчий суддя

П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області

ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

Слідчий СВ П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору №SAMDN7596 від 14.04.2008 року, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо зняття коштів з кредитної карти у сумі 17 301 гривень 50 копійок.

03.05.2018 року до чергової частини П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою АДРЕСА_1 про те, що 10.03.2018 невідома особа через комп`ютерну мережу «Інтернет», уклали від імені заявника кредитний договір та списали грошові кошти у сумі 17 301 грн.50 коп. чим спричинили матеріального збитку.

За даним фактом слідчим відділом П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області 04.05.2018 внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР за № 0000544, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведених першочергових слідчих (розшукових) дій встановити осіб, що вчинили вказане кримінальне правопорушення не надалося можливим, але було встановлено, що 14.04.2008 року ОСОБА_5 уклав договір у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №SAMDN7596 від 14.04.2008 року на отримання кредитної карти, відповідно до якого отримав пластикову кредитну карту з готівкою, якою користувався до 25.01.2016 року включно. 30.04.2018 року на мобільний телефон ОСОБА_5 почали надходити дзвінки від оператора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що за його вищевказаним рахунком мається заборгованість, яку йому необхідно сплатити. Після чого потерпілий вирішив скористатись своєю сім картою оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_1 , та виявив, що остання заблокована. В подальшому по роздруківці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку потерпілого, останній виявив, що 09.03.2018 року ліміт по його кредитній картці було збільшено чотири рази до кредитного ліміту 15000 тисяч гривень, після чого 10.03.2018 року були проведені операції по зарахуванню невідомими особами грошових коштів в сумі 10, 40 та 34,82 грн. та здійснено операцію по переведенню до електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_5 грошових коштів в сумі 8000,5 грн. та 6000,5 грн. В подальшому невідомою особою з електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_5 було зараховано 3000 грн., після чого відразу виведено решту в сумі 3300,5 грн. При цьому відповідно до роздруківки під час переводу грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знімав з картки комісію за проведення операції в сумі 317,26 грн., 240,02 грн. та 132,02 грн., чим було завдано матеріальної шкоди.

Проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ П`ятихатського ВП Жовтоводського ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, представник КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не явився, про розгляд клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчого, та оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 166 КПК України , слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати слідчому СВ П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів в паперовому та на електронному носії, яка знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 по договору №SAMDN7596 від 14.04.2008 року з наступними відомостями:

1)час, місце (адреса), де було здійснено операції по підвищенню кредитного ліміту із зазначенням особи (повні анкетні дані та посада), якій надано доступ до проведення вказаної операції;

2)час, місце (адреса), звідки було здійснено операцію по переказу грошових коштів в сумі 10 грн., а саме надати повні дані відправника ОСОБА_6 (дата, рік народження; адреса реєстрації, фактичне місце знаходження та фото абонента)

3)час, місце (адреса), та повні дані по операції, яка була проведена 10.03.2018, а саме зарахування грошових коштів на рахунок потерпілого в сумі 40 грн. (надати повні дані відправника (дата, рік народження; адреса реєстрації, фактичне місце знаходження та фото абонента));

4)час, місце (адреса), та повну інформацію по переведенню 10.03.2018 грошових коштів в сумі 12 грн., надати повні дані картки НОМЕР_2 та її власника (дата, рік народження; адреса реєстрації, фактичне місце знаходження та фото абонента));

5)надати повні дані по вкладу Скарбничка (Ф.І.П. власника, дата рік народження; адреса реєстрації, фактичне місце знаходження та фото абонента) з якої було переведено грошові кошти в сумі 34,82 грн., на рахунок потерпілого.

6)Надати повну інформацію власника електронного гаманці ІНФОРМАЦІЯ_5 (Ф.І.П., дата рік народження; адреса реєстрації, фактичне місце знаходження та фото абонента) на який було здійснено операцію 10.03.2018 по переводу грошових коштів в сумі 8000,50 грн., 6000,5 грн. та 3300,5 грн. з рахунку потерпілого

7) Надати повну інформацію власника електронного гаманці ІНФОРМАЦІЯ_5 (Ф.І.П., дата рік народження; адреса реєстрації, фактичне місце знаходження та фото абонента) з якого було здійснено операцію 10.03.2018 по переводу грошових коштів в сумі 3000 грн. на рахунок потерпілого.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя