Провадження № 1-кс/161/7857/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

19 вересня 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на рахунки,

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2018 року начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на рахунки ТОВ «Палитра Опт» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «Веста Компани» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «Наш Південний Край ЛТД» () № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ «Пальмаойл» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «Бона-Тек» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «Лантория» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «Деко Стайл» () № НОМЕР_8 ; ТОВ «Бізнес-Хол» () №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ «Гамма Опт» () № НОМЕР_11 ; ТОВ «Мирта» () № НОМЕР_12 ; ТОВ «Ивеста» () № НОМЕР_13 ; ТОВ «Тринолл» () № НОМЕР_14 ; ТОВ «Фриор» () № НОМЕР_15 ; ТОВ «Агрогрін» () №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ТОВ «Интеркар» () № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ «Нік-Компані» () № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ «Саутек» () №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ТОВ «Макси-Пром» () № НОМЕР_24 ; ТОВ «Брайвер» () № НОМЕР_25 ; ТОВ «Рестамп» () № НОМЕР_26 ; ТОВ «Крео-Ойл» () № НОМЕР_27 ; ТОВ «Експорт Трейд Груп» () №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ТОВ «Бірд Енд Баджер» () №№ НОМЕР_30 (українська гривня), НОМЕР_30 (євро), НОМЕР_30 (долар США), відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаним рахункам.
Своє клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 17 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з метою недопущення зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна та вподальшому не сплати до бюджету податків і зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку, тому начальник відділу звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.
В судове засідання начальник відділу не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на рахунки, також з метою недопущення зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна та вподальшому не сплати до бюджету податків і зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку, тому клопотання начальника відділу про накладення арешту на рахунки слід задовольнити та накласти арешт на них.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на рахунки задовольнити.

Накласти арешт на рахунки ТОВ «Палитра Опт» (код ) № НОМЕР_1 ; ТОВ «Веста Компани» (код ) № НОМЕР_2 ; ТОВ «Наш Південний Край ЛТД» (код ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ «Пальмаойл» (код ) № НОМЕР_5 ; ТОВ «Бона-Тек» (код ) № НОМЕР_6 ; ТОВ «Лантория» (код ) № НОМЕР_7 ; ТОВ «Деко Стайл» (код ) № НОМЕР_8 ; ТОВ «Бізнес-Хол» (код ) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ «Гамма Опт» (код ) № НОМЕР_11 ; ТОВ «Мирта» (код ) № НОМЕР_12 ; ТОВ «Ивеста» (код ) № НОМЕР_13 ; ТОВ «Тринолл» (код ) № НОМЕР_14 ; ТОВ «Фриор» (код ) № НОМЕР_15 ; ТОВ «Агрогрін» (код ) №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ТОВ «Интеркар» (код ) №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ «Нік-Компані» (код ) №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ «Саутек» (код ) №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ТОВ «Макси-Пром» (код ) № НОМЕР_24 ; ТОВ «Брайвер» (код ) № НОМЕР_25 ; ТОВ «Рестамп» (код ) № НОМЕР_26 ; ТОВ «Крео-Ойл» (код ) № НОМЕР_27 ; ТОВ «Експорт Трейд Груп» (код ) №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ТОВ «Бірд Енд Баджер» (код ) №№ НОМЕР_30 (українська гривня), НОМЕР_30 (євро), НОМЕР_30 (долар США), відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаним рахункам.

Надати до слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області виписки банку про залишок коштів на рахунках ТОВ «Палитра Опт» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «Веста Компани» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «Наш Південний Край ЛТД» () №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ «Пальмаойл» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «Бона-Тек» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «Лантория» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «Деко Стайл» () № НОМЕР_8 ; ТОВ «Бізнес-Хол» () № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ «Гамма Опт» () № НОМЕР_11 ; ТОВ «Мирта» () № НОМЕР_12 ; ТОВ «Ивеста» () № НОМЕР_13 ; ТОВ «Тринолл» () № НОМЕР_14 ; ТОВ «Фриор» () № НОМЕР_15 ; ТОВ «Агрогрін» () №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ТОВ «Интеркар» () №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ «Нік-Компані» () №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ «Саутек» () №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ТОВ «Макси-Пром» () № НОМЕР_24 ; ТОВ «Брайвер» () № НОМЕР_25 ; ТОВ «Рестамп» () № НОМЕР_26 ; ТОВ «Крео-Ойл» () № НОМЕР_27 ; ТОВ «Експорт Трейд Груп» () № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ТОВ «Бірд Енд Баджер» () № НОМЕР_30 (українська гривня), НОМЕР_30 (євро), НОМЕР_30 (долар США), відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), на момент оголошення ухвали та в подальшому надавати на вимогу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1