УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000037,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що громадяни ОСОБА_5 1985 р.н., «С» 1985 р.н., ІНФОРМАЦІЯ_2 1986 р.н., ІНФОРМАЦІЯ_2 1962 р.н., та разом з іншими невстановленими особами, діючи за попередньою змовою у період з січня 2017 по теперішній час на території Хмельницької області, організували незаконне виготовлення, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв, зберігання з цією ж метою та за допомогою Р 1989 р.н., К 1983 р.н., З 1983 р.н., Б 1986 р.н. та Ч 1979р.н. здійснюють збут у кіоск Чай та Кава і кіоск На будь-який смак Чай та Кава, що використовує гр. ОСОБА_5 1984 р.н., кафе-бар ІНФОРМАЦІЯ_3 , що використовує К 1951 р.н., магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 , що використовує Ф 1986 р.н. та іншим невстановленим особам незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, розлитих в тару «bаg-in-box» ємністю 1,5, 3, 5 та 10 літрів кожна, які не оклеєні марками акцизного податку встановленого зразка та виготовлені із недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.
10.10.2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000037 зареєстровано дане кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст.204, ч. 2 ст.204, ч. 3 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що за період з 01.01.2017 року по 08.06.2018 року сировина (спирт), тетрапакети, заготовки для картонних коробів, ароматизатори та домішки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримували та реалізовували готові незаконно виготовлені алкогольні напої через кур`єрські відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а грошові кошти від їх реалізації перераховувались на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). Для підтвердження факту проведення (здійснення) грошового переказу грошових коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також на їхні імена, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » формується ряд наступних первинних документів, а саме: відомості щодо отримання та відправлення грошових переказів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 із зазначенням місця (адреси) отримання і відправлення грошового переказу з прив`язкою до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказанням виду товару; число, місяць, рік отримання і відправлення грошового переказу; суми грошових переказів, які перераховувались та отримувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; відомості про документ отримувача/відправника грошових переказів, а також копії паспорта отримувача грошового переказу; заява про переказ готівки; чек про отримання грошового переказу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , інші документи, що підтверджують отримання і відправлення грошового переказу (грошових коштів) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Враховуючи викладене, з метою забезпечення всебічного повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління - начальнику 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_10 , начальнику 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), щодо підтвердження факту проведення (здійснення) грошового переказу грошових коштів на адресу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за період 01.01.2017 року по теперішній час, зокрема: відомості щодо отримання та відправлення грошових переказів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 із зазначенням місця (адреси) отримання і відправлення грошового переказу з прив`язкою до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням виду товару; число, місяць, рік отримання і відправлення грошового переказу; суми грошових переказів, які перераховувались та отримувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; відомості про документ отримувача/відправника грошових переказів, а також копії паспорта отримувача грошового переказу; заява про переказ готівки; чек про отримання грошового переказу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; інші документи, що підтверджують отримання і відправлення грошового переказу (грошових коштів) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 07 липня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя