Справа № 464/7998/17
пр.№ 1-кс/464/1190/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 травня 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування КП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000023 від 20.01.2017, -

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС другого відділу розслідування КП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000023 від 20.01.2017, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.4 ст.191 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні (приміщенні) благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 , а саме: акти передачі приймання гуманітарної допомоги чи інші документи, згідно яких передавалась гуманітарна допомога, ввезена благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до наявних ВМД.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що службовими особами благодійних організацій « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою ухилення від сплати до бюджету митних платежів, під виглядом гуманітарної допомоги упродовж 2015-2016 років завозились в Україну товари і транспортні засоби, які використовувались не за цільовим призначенням, внаслідок чого завдано збитків державі в особливо великих розмірах. Так, БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 згідно ВМД №209090001/2016/000972 від 18.06.2016 транспортним засобом з реєстраційним номером НОМЕР_2 /RPZ36PW завезено одяг, загальною вагою 19850 кг (загальною вартістю 18640 дол. США), який не визнаний як гуманітарна допомога. Відповідно до плану розподілу вантажу, ввезений БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вантаж як гуманітарна допомога (продажу не підлягає) мав бути переданий Архикатедральному собору святого Юра. Згідно до листа б/н від 11.02.2018 Архикатедральний собор святого Юра жодної гуманітарної допомоги від БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримував. Також відповідно до інформації, отриманої за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_4 , вартість вантажу, завезеного 18.06.2016 згідно до документів, поданих на польській митниці складає 353 658,57 Євро. Сумарна вартість товару заявленого у MRN, складає 353 576,65 євро, що станом на день ввезення на митну територію України (18.06.2016) становить 9 839 488,51 грн. Крім того, БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на територію України було ввезено як гуманітарна допомога автомобілі марки «RENAULT ESPACE», 2004р.в.; «MERCEDES BENZ ML», 2001р.в.; «ISUZU TROOPER CITATION», 1999р.в. Під час проведення митних формальностей, БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано листи клопотання щодо надання у користування та постановки на облік вищезазначених транспортних засобів військовим частинам А2192, 0122 Міністерства оборони України та військовій частині НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Отримано дані, що зазначені військові частини з листами про передачу їм транспортних засобів до благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не звертались, вказані транспортні засоби в їх адрес не передано. Службовими особами благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не представлено жодних актів передачі - приймання ввезеної гуманітарної допомоги кінцевим набувачам, станом на звітну дату відповідь на вимогу в порядку ст.93 КПК України №2414/13-01-23-30 від 23.04.2018 в слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області не надходила. Допитаний як свідок, керівник благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від дачі показань відмовився згідно ст.63 Конституції України.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи (установи), у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебувають документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності вищезгаданих організацій, а також те, що такі відомості, мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 , та/або старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС У Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 , та/або оперуповноваженому оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області капітану податкової міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 , а саме: акти передачі-приймання гуманітарної допомоги чи інші документи, згідно яких передавалась гуманітарна допомога, ввезена благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до наступних ВМД:
- ВМД №209000020/6/1477 від 30.05.2016 «одяг, взуття, сумки, предмети особистої гігієни, миючі засоби, одяг б/в» в кількості 10 440 кг, донор SOS American Foundation», Наказ ІНФОРМАЦІЯ_6 «Про визнання вантажів гуманітарною допомогою» (далі Наказ) №511 від 13.05.2016 п.100;
- ВМД №209150000/2015/008263 від 21.08.2015 «одяг, взуття все нове» в кількості 21 826 кг, донор SOS American Foundation», Наказ №799 від 03.08.2015 п.70;
- ВМД №209150000/2015/007437 від 28.07.2015 «одяг новий» в кількості 23 576 кг, донор «Bamforth Integro LTD», Наказ №773 від 24.07.2015 п.23;
- ВМД №209150000/2015/006797 від 14.07.2015 «одяг» в кількості 20 079,45 кг, донор «Bamforth Integro LTD», Наказ 726 від 13.07.2015 п.18;
- ВМД №209150000/2015/002793 від 16.04.2015 «продукти харчування - макарони, цукор, борошно, рис, гречана каша, ячмінна каша, консерви тощо» в кількості 3 724,21 кг, донор «Fundacja « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Наказ №345 від 30.03.2015 п.6.
- ВМД №209150000/5/8615 від 31.08.2015 «одяг, взуття все нове», донор «Limfoundation», Наказ №879 від 28.08.2015 п.26.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1