Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" серпня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, в рамках доручення про надання правової допомоги Управлінню Слідчого комітету Республіки Білорусь по місту Мінську, яке розслідує кримінальну справу №9, виділену 27.03.2018 року в окреме провадження з кримінальної справи №4 за фактом вчинення невстановленими особами, групою осіб за попередньою змовою з ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 витребувати від представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також в інших представництвах зазначеної організації, розташованих на території України відомості та всі наявні документи (договори та інші документи) щодо осіб і організацій яким провайдером « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.03.2017 виділявся IP-адреса НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що невстановлені особи, маючи єдиний умисел на протиправне безплатне заволодіння чужим майном з корисливою метою шляхом використання комп`ютерної техніки, діючи в період з 22.03.2017 по 29.04.2017 групою осіб за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи на території інших держав, використовуючи в якості засобів вчинення злочину електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 і інші електронні поштові скриньки, послуги ресурсів глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, розташованих за адресами: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також неправомірно отримані реквізити банківських платіжних карток (далі - БПК) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , інших БПК, емітованих іноземними банківськими установами до рахунків, розпорядниками яких були достовірно невстановлені слідством особи, не маючи відповідних дозволу та згоди даних осіб шляхом введення в комп`ютерні системи відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », товариства з обмеженою відповідальністю« ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також в інші комп`ютерні системи, неправдивої інформації про використання вище зазначених БПК їх власниками, отримали несанкціоновані доступи до комп`ютерної інформації рахунків, до яких емітовані зазначені БПК, а також можливість розпоряджатися знаходяться на цих рахунках коштами, представивши при здійсненні оплати цікавих їм товарів (послуг) реквізити вищевказаних БПК, власниками яких вони і ОСОБА_5 не були, в результаті чого викрали і намагалися викрасти майно - грошові кошти в загальних сумах 6 043,96 доларів США, 11 928,78 євро і 222 рубля 50 копійок Національного банку Республіки Білорусь, що на момент скоєння злочину становило 35 719 рублів 9 копійок Національного банку Республіки Білорусь, в 1 553 рази перевищувало розмір встановленої базової величини і було особливо великим розміром, тобто скоювали злочин, передбачений частиною 1 статті 14, частиною 4 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Управлінням Слідчого комітету Республіки Білорусь по місту Мінську, було порушено кримінальну справу №9 виділену 27.03.2018 в окреме провадження з кримінальної справи №4, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 14, частиною 4 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході попереднього слідства встановлено що, ОСОБА_5 придбані квитки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 авіакомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з датою вильоту 02.12.2017 з аеропорту РУП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » рейсом PS892 в напрямку міста Києва.

Крім того, попереднього слідства встановлено, що 18 березня 2017 року ОСОБА_5 за допомогою веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » і є агентом відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », придбав два авіаквитки №713 і №713 за маршрутом« ІНФОРМАЦІЯ_14 »загальна вартість яких склала 9 448 рублів Російської Федерації. Квитки купувалися для пасажирів з ім`ям «IGOR MAKAROV» і «RAFALOVICH DARYA». При оплаті квитків використовувалися реквізити банківської платіжної картки № НОМЕР_7 . В якості особи, на дані якого емітована БПК № НОМЕР_7 , зазначено ім`я « ОСОБА_7 ». Надалі 18.03.2017 рейсом В2-847 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 « ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 вилетіли з міста Мінська в місто Київ, де по 19 березня 2017 року проживали в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . Оплата за проживання в зазначеному готелі проводилася за допомогою веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_17 » організації « ІНФОРМАЦІЯ_18 », штаб-квартира якої розташована в Республеке Сінгапур, при цьому, при оплаті також використовувалися реквізити БПК № НОМЕР_7 . При бронюванні квитків №713 і №713 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 « ОСОБА_8 (IGOR MAKAROV) використовував паспорт громадянина Російської Федерації серії 72 07 номер НОМЕР_8 , виданий 17.08.2012 ФМС НОМЕР_9 на його ім`я, а також паспорт громадянки Республіки Білорусь серії НОМЕР_10 , виданий Фрунзенським РУВС м. Мінська, 16.09.2016 на ім`я ОСОБА_9 , ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 .

В даний час органом кримінального переслідування розглядається версія, про причетність ОСОБА_5 і його спільників до розкраданням грошових коштів досконалим шляхом використання комп`ютерної техніки на території Республіки Білорусь, України та інших держав. Слідство має в своєму розпорядженні достатніми даними, що свідчать про те, що ОСОБА_5 зі спільниками виробляв оплату авіаквитків, проживання в готелях, незаконно використовуючи реквізити банківських платіжних карток власником яких вони не були.

У своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 і його спільники використовували і використовують по теперішній час електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований на ресурсі глобальної комп`ютерної мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (далі - портал), який належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». Згідно з відомостями, наявними у вільному доступі глобальної комп`ютерної мережі Інтернет порталу « ІНФОРМАЦІЯ_20 » провайдером « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виділено IP-адреса НОМЕР_1 . Договору та інші документи, що знаходяться в товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_21 » містять інформацію, яка представляє інтерес для органу попереднього слідства.

Враховуючи вищевикладене, та те що за допомогою відомостей та всіх наявних документів (договорів та інших документів), можна буде встановити час та місце перебування визначеного кола осіб в момент вчинення злочину, а також отримати дані щодо осіб під час кримінального провадження передбаченого частиною 1 статті 14, частиною 4 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, тимчасового доступу до документів щодо осіб і організацій яким провайдером « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.03.2017 виділявся IP-адреса НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 і з метою встановлення додаткових даних, що можуть мати значення для справи.

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 .
В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності та його задовольнити.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною другою статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Крім того, частиною четвертою та п`ятою статті 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В той же час, з клопотання та долучених до нього матеріалів не вбачається, що слідчий використав всі надані йому законом можливості для отримання потрібних йому речей і документів без застосування заходу забезпечення кримінального провадження.
Поряд із цим, слід зазначити, слідчий в своєму клопотанні просить Дніпровський районний суд міста Києва надати дозвіл витребувати від представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також в інших представництвах зазначеної організації, розташованих на території України відомості та всі наявні документи (договори та інші документи) щодо осіб і організацій яким провайдером « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.03.2017 виділявся IP-адреса НОМЕР_1 , проте як передбачено ст. 159 КПК України, суд не може надавати дозвіл на витребування певних документів, а може тільки надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити.
Так само в клопотанні не зазначено, в яких саме представництвах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за якими адресами можуть перебувати необхідні слідчому відомості, не зазначено слідим, які саме документи потрібні в копіях або в оригіналах.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в порядку ст. ст. 159-160 КПК України є передчасним, слідчим не використані усі передбачені КПК України способи отримання необхідних документів шляхом проведення відповідних слідчих дій.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .