Справа №127/3179/18
Провадження №1-кп/127/175/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК України

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Сутиски Тиврівського району Вінницької області, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ,

у кримінальному провадженні № 0000128 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області 13.02.2018 надійшло клопотання прокурора ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК України ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, яке мотивоване наступним.

У жовтні 2016 року до ОСОБА_4 , який перебував на той час у тяжкому матеріальному становищі та шукав додатковий заробіток, під час особистої зустрічі звернувся його знайомий на ім`я ОСОБА_5 , дії якого досліджуються у кримінальному провадженні № 0000172 від 25.09.2017 р. та запропонував йому провести державну реєстрацію на своє ім`я фізичної особи-підприємця, в подальшому відкрити банківські рахунки у декількох банківських установах за грошову щомісячну винагороду в розмірі 4000 грн., з метою прикриття незаконної діяльності, яку будуть здійснювати інші особи з використанням його рахунків та реквізитів як суб`єкта господарської діяльності.

При цьому ОСОБА_5 , дії якого розслідуються у кримінальному провадженні № 0000172 від 25.09.2017 р., керувався метою схилити ОСОБА_4 шляхом переконання та надання грошової винагороди до внесення в документи, які подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей начебто про наявність у нього намірів на здійснення підприємницької діяльності, а також до подальшої подачі цих документів для такої реєстрації.
Діючи з указаною метою ОСОБА_5 , неправомірні дії якого досліджуються у кримінальному провадженні № 0000172 від 25.09.2017 р., запропонував ОСОБА_4 підписати документи, необхідні для державної реєстрації його як фізичної особи-підприємця, відповідно до яких останній начебто набуде прав суб`єкта господарської діяльності. При цьому ОСОБА_4 не здійснюватиме волевиявлення щодо створення з метою подальшої підприємницької діяльності суб`єкта господарювання, а лише внесе завідомо неправдиві відомості про це до документів, які подаються до державної реєстрації, та в подальшому надасть ОСОБА_5 можливість здійснення повного контролю над діяльністю фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 .
ОСОБА_4 , діючи без наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливими мотивами та бажаючи отримати указану грошову винагороду, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, у тому числі те, що внаслідок внесення ним в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, особа на ім`я ОСОБА_5 та інші невстановлені слідством особи здобудуть фактичний контроль над ФОП ОСОБА_4 та використовуватимуть його реквізити і банківські рахунки для прикриття незаконної діяльності, погодився на указану пропозицію і таким чином вступив із особою на ім`я ОСОБА_5 у попередню змову, спрямовану на підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця.
16.11.2016 року ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою з особою на ім`я ОСОБА_5 , дії якого досліджуються у кримінальному провадженні № 0000172 від 25.09.2017 р., для досягнення злочинної мети, яка полягала у підробленні документів, що подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця та у подальшому проведенні такої реєстрації і використання реквізитів суб`єкту господарювання для прикриття незаконної діяльності, прибув до Департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де зустрівся із особою на ім`я ОСОБА_5 , який проконсультував ОСОБА_4 щодо того, які саме документи необхідно скласти та подати для проведення державної реєстрації суб`єкта господарської діяльності - фізичної особи-підприємця.
В офісі Департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за указаною адресою ОСОБА_4 , діючи на виконання заздалегідь обумовленого плану злочинних дій за попередньою змовою із особою на ім`я ОСОБА_5 , дії якого досліджуються у кримінальному провадженні №0000172 від 25.09.2017 р., підготував та підписав документи встановленої форми, які відповідно до ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» подаються для державної реєстрації фізичної особи-підприємця, а саме: опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця» від 16.11.2016 та заяву про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ФОП ОСОБА_4 від 16.11.2016, до яких долучив завірені своїм підписом фотокопії сторінок свого паспорту громадянина України серія НОМЕР_2 , виданого Гніванським МВ УМВС України у Вінницькій області від 10.01.2002 р., та ідентифікаційного податкового номеру № НОМЕР_1 , після чого вказані документи подав невстановленій особі -працівнику Департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради, усвідомлюючи, що це призведе до подальшої державної реєстрації суб`єкта господарювання - ФОП ОСОБА_4 .
При цьому ОСОБА_4 усвідомлював, що вищевказані документи містять завідомо неправдиві відомості щодо його волевиявлення здійснювати на свій ризик та від свого імені підприємницьку діяльність. Також ОСОБА_4 розумів, що вносить до документів, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації фізичних осіб-підприємців, неправдиву інформацію про дані особи, яка з використанням реквізитів ФОП ОСОБА_4 займатиметься підприємницькою діяльністю, а саме: вказав відомості про фізичну особу - підприємця: ОСОБА_4 , хоча розумів, що насправді господарською діяльністю буде займатись не він, а інша особа. Також, ОСОБА_4 , діючи з метою внесення неправдивих відомостей до документів, які подаються до державної реєстрації фізичної особи-підприємця, умисно не вніс до графи «Відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені фізичної особи-підприємця, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо» інформацію про осіб, які у подальшому діятимуть з використанням реквізитів ФОП ОСОБА_4 .
Вказані документи, що містять завідомо неправдиві відомості, подані ОСОБА_4 , відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Департаментом адміністративних послуг Вінницької міської ради передано державному реєстратору відділу державної реєстрації Тиврівської РДА Вінницької області, яка знаходиться за адресою: Вінницька область Тиврівський район смт. Тиврів вул. Леніна, 47, що призвело до державної реєстрації 16.11.2016 року державним реєстратором відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про фізичну особу-підприємця - суб`єкта підприємницької діяльності - ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис під № 0003331.
Після отримання довідки про проведення державної реєстрації ФОП ОСОБА_4 , протягом листопада 2016 - березня 2017 року, ОСОБА_4 у присутності та за вказівкою особи на ім`я ОСОБА_5 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкрив банківські рахунки на ім`я ФОП ОСОБА_4 у відділеннях ПАТ «Сбербанк», АТ «Райффайзен банк Аваль», ПАТ «ПУМБ» та ПАТ «А-Банк» у м. Вінниці та оформив під відкриті рахунки відповідні пластикові картки, які передав ОСОБА_5 для подальшого використання у неправомірній діяльності.
Дії ОСОБА_4 досудовим розслідуванням кваліфіковані за ч. 2 ст. 205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування були зібрані докази, які підтверджують винуватість ОСОБА_4 , а саме:
-документи, які містяться у юридичній справі ФОП ОСОБА_4 ;

-висновком експерта № 8-4/1405 від 07.07.2017 року;

-протокол допиту ОСОБА_4 від 09.11.2017 року;

-протокол впізнання особи за фотознімками.

Кримінальне правопорушення, вчинене ОСОБА_4 , відповідно до ст. 12 КК України, належить до злочинів невеликої тяжкості. ОСОБА_4 повністю визнав свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину, щиро розкаявся, критично оцінює свої дії, надав органам досудового слідства допомогу у встановленні невідомих обставин щодо особи, яка втягнула його у неправомірну діяльність, що є активним сприянням розкриттю злочину, шкода та збитки не заподіяна, тому ОСОБА_4 може бути звільнений від кримінальної відповідальності в зв`язку із дійовим каяттям на підставі ст. 45 КК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала своє клопотання та просила суд його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 клопотання підтримав, пояснив суду, що він цілком розуміє, що підстава звільнення від кримінальної відповідальності, яку зазначила прокурор, є нереабілітуючою, не наполягав продовжувати досудове розслідування та здійснювати повний судовий розгляд, просив звільнити його від кримінальної відповідальності, закрити кримінальне провадження відносно нього, оскільки він повністю визнає свою вину та щиро розкаюється у скоєному.

Суд, вислухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно клопотання ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України. Даний злочин, згідно ч. 2 ст. 12 КК України, є злочином невеликої тяжкості. ОСОБА_4 раніше не судимий, свою вину у скоєнні даного злочину визнав, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину. Шкода чи збитки даним злочином завдані не були.

Відповідно до ст. 45 КК України особа, яка вперше вичинила злочин невеликої тяжкості звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Згідно ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Таким чином, суд, переконавшись в наявності законних підстав для застосування ст. 45 КК України, враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні розкаявся у скоєному та просив звільнити його від кримінальної відповідальності у зв`язку з дійовим каяттям, не заперечував щодо закриття кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню та вважає за можливе звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 205-1 КК України та закрити кримінальне провадження щодо нього.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 284, 287, 288 КПК України, ст. 49 КК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 205-1 КК України у зв`язку з дійовим каяттям на підставі ст. 45 КК України.

Кримінальне провадження № 0000128 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя :