27 cентября 2018 года Шевченковский районный суд г. Киева в составе:
следственного судьи - ОСОБА_1 ,
при секретаре - ОСОБА_2 ,
рассмотрев ходатайство следователя отдела полиции № 4 Шевченковского управления полиции Главного управления Национальной полиции в г.Киеве лейтенанта полиции ОСОБА_3 о временном доступе к вещам и документам, что находятся во владении представительства «VisaInternational», Бизнес центра «Леонардо-2»,
Следователь отдела полиции № 4 Шевченковского управления полиции Главного управления Национальной полиции в г.Киеве лейтенант полиции ОСОБА_3 внес в суд ходатайство, согласованное с прокурором ОСОБА_4 , о временном доступе к вещам и документам, согласно которого просит следственного судью предоставить разрешение на доступ к документам за период с 01.06.2011 по 31.12.2013, что находятся во владении представительства «VisaInternational», Бизнес центра «Леонардо-2», Электронных сообщений, направленных (полученных) посредством служебной электронной почты и (или) учетных записей в специализированных программах или сервисах, относительно деятельности ЧУП «Индекс Технолоджи» и использования веб-сайтов ЧУП «Индекс Технолоджи», располагавшихся по адресам в глобальной компьютерной сети Интернет.
В ходе расследования уголовного дела получены сведения о том, что должностные лица «Приорбанк» ОАО не сообщили в правоохранительные органы Республики Беларусь о совершении в период с июля 2011 года по январь 2012 года хищения денежных средств с использованием реквизитов иностранных банковских платежных карточек на общую сумму 7 716 411,7 долларов США посредством счетов ЧУП «Индекс Технолоджи», открытых в «Приорбанк» ОАО, а также технических возможностей ООО «ВЕБ ПЭЙ», обеспечивавшего расчеты с использованием веб-сайтов ЧУП «Индекс Технолоджи».
Так, на основании договоров от 31.05.2011 «Приорбанк» ОАО, расположенное по адресу: город Минск, улица Веры Хоружей, дом 31а, осуществляло обслуживание текущего (расчетного) счета ЧУП «Индекс Технолоджи», а также обслуживание названного предприятия в системе электронных платежей.
Согласно договору от 13.06.2011, ООО «ВЕБ ПЭЙ», расположенное по адресу: город Минск, улица Минина, дом 23а, предоставляло ЧУП «Индекс Технолоджи» услуги по техническому обслуживанию и обработке данных с применением программного обеспечения (проверка отчетов об ошибках, их выявление и исправление, исключение мошеннических транзакций). В соответствии с п.1.3, договора ЧУП «Индекс Технолоджи» обязалось реализовывать потребителю товары (работы, услуги), используя автоматизированную систему ООО «ВЕБ ПЭЙ».
Согласно договору от 17.06.2011, ЧУП «Индекс Технолоджи» обязалось принимать к оплате товаров (работ, услуг) банковские платежные карточки (далее по тексту - БПК) международных платежных систем «VISAInternational» и «MasterCardWorldwide». В свою очередь «Приорбанк» ОАО обязалось обеспечить в соответствии с требованиями указанных международных платежных систем Интернет-эквайринг операций, совершенных с использованием БПК через Интернет-ресурсы ЧУП «Индекс Технолоджи», а также осуществить перевод денежных средств в пользу ЧУП «Индекс Технолоджи» в порядке и на условиях, предусмотренных договором.
Из содержания п.7.4, указанного договора следует, что при получении от банка-эмитента официального уведомления о квалификации сделки, проведенной через веб-сайт ЧУП «Индекс Технолоджи», как мошенническая, а также в случае неоднократного выставления обоснованных претензий к ЧУП «Индекс Технолоджи» иностранными банками-эмитентами, «Приорбанк» ОАО имел право в одностороннем порядке расторгнуть договор с ЧУП «Индекс Технолоджи» при условии письменного уведомления предприятия.
Из содержания п.4.3. «Положения об отделе банковских карточек департамента процессинга операций физических лиц «Приорбанк» ОАО» от 04.11.2011 следует, что к основным задачам данного отдела относится обеспечение строгого выполнения операционных правил международных платежных систем «VISA International» и «MasterCard Worldwide».
В настоящее время «VISA International» разделена на 6 регионов:«АР Region» - Азиатско-Тихоокеанский регион (включая Австралию и Новую Зеландию);«Canada Region» - Канада;«Visa СЕМЕА» - Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток, Средний Восток и Африка;«Visa Europe» - страны Западной Европы;«LAC Region» - Латинская Америка и Карибский регион;«US Region» - США.
В рамках региона «Visa СЕМЕА», в который входит Республика Беларусь, международная платежная система «VISA International» осуществляет взаимодействие с банковскими учреждениями Республики Беларусь, в том числе с «Приорбанк» ОАО, через представительство «VISA International» в Украине (офис данной организации расположен по адресу:Украина, город Киев, улица Богдана Хмельницкого, 19-21, бизнесцентр «Леонардо-2»).
В период с июля 2011 года по январь 2012 года в интересах ЧУП «Индекс Технолоджи» выполнено 161090 операций. Присовершении опротестованных операций использовались реквизиты 131 519 БПК иностранных банков, обслуживаемых международными платежными системами «VISA International» и «MasterCard Worldwide».
Количество опротестованных операций значительно превышало установленные договорные лимиты, в результате чего нарушены требования п.2.2.3 договора от 17.06.2011, согласно которым «Приорбанк» ОАО имело право приостановить обслуживание БПК через веб-сайты указанного предприятия в случае, если4 операции в местепродажи товаров/услуг и/или операции на общую сумму более 500 000 неденоминированных рублей в течение месяца были признаны платежными системами и/или «Приорбанк» ОАО как мошеннические или опротестованы держателями БПК. Также сотрудниками «Приорбанк» ОАО нарушены правила международной платежной системы «VISAInternational», обязательные для исполнения всеми банками-членами Ассоциации «Visa».
В декабре 2011 года заместитель директора департамента электронных каналов сопровождения и продаж «Приорбанк» ОАО ОСОБА_5 информировал в ходе электронной переписки директора названного департамента ОСОБА_6 и директора ООО «ВЕБ ПЭИ» ОСОБА_7 о том, что в ноябре 2011 года посредством торговой точки ЧУП «Индекс Технолоджи» проведено 522 успешные операции с использованием БПК платежной системы «MasterCardWorldwide» и 1870 успешных операций с использованием БПК платежной системы «VISAInternational». Указанные операции проведены без использования технологии 3D Secure.
Проведение операций посредством торговой точки ЧУП «Индекс Технолоджи» заблокировано лишь 18.01.2012, несмотря на многочисленные уведомления из международных платежных систем «VISAInternational» и «MasterCardWorldwide» относительно преступного характера деятельности ЧУП «Индекс Технолоджи».
На используемые в «Приорбанк» ОАО электронные почтовые ящики ІНФОРМАЦІЯ_1 и ІНФОРМАЦІЯ_2 неоднократно поступали сообщения от сотрудников представительств международных платежных систем «VISAInternational» в Украине и «MasterCardWorldwide» в Российской Федерации с требованиями прекратить использование вышеуказанных веб-сайтов ЧУП «Индекс Технолоджи» при проведении соответствующих операций.
Взаимосвязь представительства «VISAInternational» в Украине и «Приорбанк» ОАО подтверждена перепиской риск-менеджера представительства «VISAInternational» в Украине Ларисы Макаровой с сотрудниками «Приорбанк» ОАО, в том числе с заместителем директора департамента электронных каналов сопровождения и продаж «Приорбанк» ОАО ОСОБА_5 .
Справочно: риск-менеджер - специалист, который ищет в деятельности компаний всевозможные риски, оценивает степень их опасности, размер ущерба и вырабатывает рекомендации, как, по возможности, снизить негативные последствия риска.
Следует отметить, что фактически преступная деятельность сотрудников ЧУП «Индекс Технолоджи» продолжалась в период с 01.06.2011 по декабрь 2013 года.
Таким образом, сотрудники представительства «VISAInternational» в Украине осуществляли общение с сотрудниками «Приорбанк» ОАО по вопросам опротестования транзакций, совершенных в отношении клиентов международной платежной системы «VISAInternational», в том числе с использованием счетов ЧУП «Индекс Технолоджи», открытых в «Приорбанк» ОАО.
Согласно приговору суда Фрунзенского района города Минска от 14.03.2016, директор ЧУП «Индекс Технолоджи» ОСОБА_8 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь, и осуждена к длительному сроку лишения свободы.
В составе организованной группы ОСОБА_8 похитила в период с июля 2011 года по 18.01.2012 денежные средства на общую сумму 7 716 411,7 долларов США.
Таким образом, в ходе предварительного следствия установлено, что за период с 01.06.2011 по 31.12.2013 при совершении в составе организованной группы хищения ОСОБА_8 использовались реквизиты БПК международной платежной системы «VISAInternational», счета ЧУП «Индекс Технолоджи», открытые в «Приорбанк» ОАО, а также веб-сайты ЧУП «Индекс Технолоджи».
Также установлено, что в указанный период времени сотрудники представительства«VISA International» в интересах международнойплатежной системы «VISAInternational», находясь по месту работы по адресу: Украина, город Киев, улица Богдана Хмельницкого, 19-21, Бизнес центр «Леонардо-2», осуществляли и осуществляют взаимодействие с сотрудниками «Приорбанк» ОАО по вопросам хищений, совершенных в отношении клиентов международной платежной системы «VISAInternational», в том числе с использованием счетов ЧУП «Индекс Технолоджи», открытых в «Приорбанк» ОАО, а также обладают интересующей следствие информацией.
В ходе осмотра переписки, изъятой в «Приорбанк» ОАО установлено, что часть сообщений, поступавших из представительства международной платежной системы «VISAInternational» в адрес «Приорбанк» ОАО, удалено.
В связи с вышеизложенным, имеются обоснованные основания полагать, что в представительстве международной платежной системы «VISAInternational» в Украине имеется электронная переписка с сотрудниками ЧУП «Индекс Технолоджи», «Приорбанк» ОАО и ООО «ВЕБ ПЭЙ», сведения о транзакциях, совершенных с использованием БПК международной платежной системы «VISAInternational» и веб-сайтов ЧУП «Индекс Технолоджи», сведения о штрафных санкциях, которые могли быть применены и (или) былиприменены к «Приорбанк» ОАО при нарушении договорных обязательств с международной платежной системой «VISAInternational».
на основании ст.19 Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 22.01.1993 Генеральной прокуратурой Украины отказано в исполнении вышеуказанного поручения.
Следственным комитетом Республики Беларусь учтены замечания Генеральной прокуратуры Украины и в настоящем поручении подробно описана связь представительства международной платежной системы «VISAInternational» в Украине с уголовным делом, расследуемым в отношении должностных лиц «Приорбанк» ОАО.
Учитывая вышеизложенное, в целях полноты, объективности и всесторонности расследования настоящего уголовного дела необходимо провести ряд процессуальных действий на территории Украины.
В судебном заседании прокурор поддержал заявленное им ходатайство и просил его удовлетворить.
Сторона, во владении которой находятся документы (представитель «VisaInternational», Бизнес центра «Леонардо-2») в судебное заседание не явилась.
Так, согласно ст. 159 УПК Украины, временный доступ к вещам и документам заключается в предоставлении стороне уголовного производства лицом, во владении которого находятся такие вещи и документы, возможности ознакомиться с ними, сделать их копии и, в случае принятия соответствующего решения следственным судьей, судом, изъять их.
Временный доступ к вещам и документам осуществляется на основании постановления следственного судьи, суда.
При таких обстоятельствах, с учетом мнения прокурора, который поддержал заявленное ходатайство, следственный судья считает, что ходатайство подлежит удовлетворению, исходя из того что документы которые необходимо изъять имеют существенное значение для установления важных обстоятельств в уголовном производстве.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст. 110, 163-165, 309 и 395 УПК Украины, Минской Конвенцией от 22 января 1993 года «О правовой помощи и о правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», судья, -
Ходатайство прокурора Киевской местной прокуратуры № 10 г. Киева ОСОБА_4 о временном доступе к вещам и документам, что находятся во владении ПАО «Укртелеком» - удовлетворить в полном объеме.
Предоставить следователю отдела полиции №4 Шевче нковского управления полиции Главного управления Национальной полиции в г. Києве ОСОБА_3 временный доступ к документам за период с 01.06.2011 по 31.12.2013, которые находятся во владении представительства «VisaInternational», расположенного по адресу: город Киев, улица Богдана Хмельницкого, 19-21, Бизнес центра «Леонардо-2», либо его структурных подразделений, а именно:
- Электронных сообщений, направленных (полученных) посредством служебной электронной почты и (или) учетных записей в специализированных программах или сервисах, относительно деятельности ЧУП «Индекс Технолоджи» и использования веб-сайтов ЧУП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », располагавшихся по следующим адресам в глобальной компьютерной сети ІНФОРМАЦІЯ_4 :
ІНФОРМАЦІЯ_27 , совершенных с использованием БПК международной платежной системы « ІНФОРМАЦІЯ_31 » и веб-сайтов ЧУП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », располагавшихся по следующим адресам в глобальной компьютерной сети ІНФОРМАЦІЯ_4 :
www.winxphelper.com,
www.youtubestudiopro.com
опротестованных банками-эмитентами (необходимо указать причины оспаривания данных транзакций, даты, время, суммы, полный номер ВПК, наименование банка-эмитента, а также иные сведения, имеющиеся в распоряжении Представительства «VisaInternational»), за период с 01.06.2011 по 31.12.2013;
- Электронной переписки, которая велась между сотрудниками «Приорбанк» ОАО, расположенного по адресу: город Минск, улица Веры Хоружей, дом 31а, ООО «ВЕБ ПЭЙ», расположенного по адресу: город Минск, улица Минина, дом 23а, и сотрудниками международной платежной системы «VISAInternational», относительно деятельности вышеуказанных ресурсов сети ОСОБА_9 и опротестованных транзакций (с предоставлением данной переписки);
- О штрафных санкциях, которые могли быть применены и (или) были применены к «Приорбанк» ОАО, расположенному по адресу: город Минск, улица Веры Хоружей, дом 31а, ООО « ІНФОРМАЦІЯ_32 », расположенному по адресу: город Минск, улица Минина, дом 23а, при нарушении договорных обязательств с международной платежной системой «VISAInternational».
Срок действия определения установить 1 (один) месяц со дня его провозглашения, то есть до 27.10.2018 года.
Разъяснить должностным лицам представительства «VisaInternational», Бизнес центра «Леонардо-2», его структурных подразделений, что в соответствии с ч.1 ст. 166 УПК Украины, в случае невыполнения постановления о временном доступ к вещам и документам следственный судья, суд по ходатайству стороны уголовного производства, которой дано право на доступ к вещам и документам на основании постановления, имеет право постановить определение о разрешении на проведение обыска согласно положениям этого Кодекса с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов.
Определение обжалованию не подлежит.
Следственный судья: