Справа №:755/939/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" липня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 25.01.2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що невстановлені особи, діючи повторно, з метою прикриття незаконної діяльності, створили ряд суб`єктів господарської діяльності, в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), реквізити та банківські рахунки яких використовуються для забезпечення діяльності незаконної та протиправної схеми конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов`язань підприємствами реального сектору економіки.
Також зазначено, що оглядом руху коштів установлено, що окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), невстановленими особами для забезпечення незаконної діяльності використовується й низка інших суб`єктів господарювання, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).
Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є ОСОБА_6 , який також одночасно є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ). Засновником та директором ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) є ОСОБА_8 , який також одночасно є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), а також директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ). Засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) є ОСОБА_9 , який також є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ). Засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) є ОСОБА_10 , який також є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). Засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є ОСОБА_11 , який також є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ). До вказаної групи суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності та використовуються для забезпечення функціонування незаконної та протиправної схеми конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов`язань підприємствами реального сектору економіки, також належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), засновником та директором яких є ОСОБА_13 . Під час огляду руху коштів установлено, що значна частина грошових коштів із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_22 перераховувалась на карткові рахунки ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , за № НОМЕР_24 , а також ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , який є засновником та директором ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за № НОМЕР_26 , частина коштів знімалась готівкою із рахунку.
Крім того, вказано, що перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_22 здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), призначенням платежу при цьому була оплата за виконання робіт згідно договору № 28-1/17 від 28.02.17.
Крім того, у клопотанні зазначено, що необхідно тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, вказані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, які можуть бути використані як докази.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів /банківських рахунків № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які становлять банківську таємницю та відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до справи по юридичному оформленню вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документації, що свідчить про звернення для відкриття рахунку, в тому числі договорів, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договорів на розрахункове обслуговування з використанням системи «клієнт-банк», актів встановлення програмного комплексу ««клієнт-банк», а також документів по його технічному обслуговуванню; документів (реєстр, штафель або виписки) щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період із дати відкриття по день оголошення (вручення) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) ухвали слідчого судді (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації; довіреностей від службових осіб вказаного товариства, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мали юридичну силу в період із дат відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею; документів (касові ордери, грошові чеки та інші) у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період із дат їх відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею; вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформації про користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період із дати його відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя