Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 511/1058/18

Номер провадження: 1-кс/511/332/18

24.05.2018 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
24.05.2018 року слідчий СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області звернувся до Роздільнянського районного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтоване тим, що приблизно з початку 2018 року по 16.05.2018 ОСОБА_5 , переслідуючи корисливі мотиви, маючи прямий умисел на незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту наркотичних засобів, діючи всупереч ст.ст. 6, 12 Закону України від 15 лютого 1995 року "'Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" та ст. 2 Закону України від 15 лютого 1995 року "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин прекурсорів та зловживанню ними", за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в підсобних приміщеннях домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою спеціального обладнання виготовлювали наркотичні засоби, які зберігали у вищевказаних підсобних приміщеннях з метою їх подальшого збуту в особливо великих розмірах.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, до суду надав заяву відповідно до якої просив суд судове засідання провести за його відсутністю.
Заслухавши думку слідчого, також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що відомості по зазначеному факту 10.05.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000506 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України.
В ході проведення слідчих (розшукових) заходів за вказаними матеріалами кримінального провадження було проведено ряд обшуків в ході яких було виявлено та вилучено перелік мобільних телефонів, банківських карток, записів із мобільними номерами телефонів.
Також під час огляду мобільних телефонів встановлені мобільні номери та анкетні данні співучасників вчиненого злочину, а саме:
- НОМЕР_1 який належить ОСОБА_9 , ІНН НОМЕР_2 ;
- який належить ОСОБА_10 , ІНН НОМЕР_3 ;
- НОМЕР_4 який належить ОСОБА_11 , ІНН НОМЕР_5 ;
- НОМЕР_6 який належить ОСОБА_12 , ІНН НОМЕР_7 ;
- НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_13 , ІНН НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_14 , ІНН НОМЕР_10 ;
- картковий рахунок НОМЕР_11 ;
- картковий рахунок НОМЕР_12 ;
- картковий рахунок НОМЕР_13 ;
- мобільні номера телефонів невідомих осіб: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_25 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_18 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_34 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 .
- картковий рахунок НОМЕР_47 ;
- картковий рахунок НОМЕР_48 ;
- картковий рахунок НОМЕР_49 ;
Отже, з метою встановлення відомостей по вказаному кримінальному провадженню, а саме відомостей про повні анкетні данні фігурантів, зняття чи перерахування грошових коштів на картках підозрюваних та співучасників, рух коштів по рахунках та інші важливі відомості, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, з можливістю їх вилучення, а саме:
- Інформацію ( у якості скріншотів, роздруківок), що збережена на автоматизованих комп`ютерних системах ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " таких як " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та інші в яких збереглась інформація про рух коштів по вказаних рахунках та мобільних номерах за період часу з 01.01.2018 року по 16.05.2018 року, а також інші дії з вказаним рахунком, що стосується матеріалів кримінального провадження.
- фото та відео фіксацію з усіх банкоматах ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо знаття грошових коштів з вказаних рахунків та рахунків превязаних до вказаних мобільних номерів за період часу з 01.01.2018 року по 16.05.2018 року.
- повні анкетні данні по рахунках та мобільних номерах превязаних до рахунків які зберіглися в автоматизованих системах ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " таких як " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та інші, які офіційно оформлені та підписані сторонами.
Враховуючи вищевикладене, вважається за необхідність, отримати відомості, які становлять банківську таємницю. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але, відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Крім того, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться в приміщенні південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання здійснюється без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, cлідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 до наступних документів що стосуються отриманої в ході огляду інформації, а саме:
- який належить ОСОБА_9 , ІНН НОМЕР_2 ;
- який належить ОСОБА_10 , ІНН НОМЕР_3 ;
- НОМЕР_4 який належить ОСОБА_11 , ІНН НОМЕР_5 ;
- НОМЕР_6 який належить ОСОБА_12 , ІНН НОМЕР_7 ;
- НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_13 , ІНН НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_14 , ІНН НОМЕР_10 ;
- картковий рахунок НОМЕР_11 ;
- картковий рахунок НОМЕР_12 ;
- картковий рахунок НОМЕР_13 ;
- мобільні номера телефонів невідомих осіб: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_25 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_18 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_34 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 .
- картковий рахунок НОМЕР_47 ;
- картковий рахунок НОМЕР_48 ;
- картковий рахунок НОМЕР_49 ;
- Інформацію ( у якості скріншотів, роздруківок), що збережена на автоматизованих комп`ютерних системах ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " таких як " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та інші в яких збереглась інформація про рух коштів по вказаних рахунках та мобільних номерах за період часу з 01.01.2018 року по 16.05.2018 року, а також інші дії з вказаними рахунками, що стосується матеріалів кримінального провадження.
- фото та відео фіксацію з усіх банкоматах ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо знаття грошових коштів з вказаних рахунків та рахунків прив`язаних до вказаних мобільних номерів за період часу з 01.01.2018 року по 16.05.2018 року.
- повні анкетні данні по рахунках та мобільних номерах прив`язаних до рахунків які збереглися в автоматизованих системах ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " таких як " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та інші, які офіційно оформлені та підписані сторонами, з можливістю їх вилучення, які знаходиться в приміщенні південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 з метою ознайомитись з вищевказаною інформацією та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.
Встановити строк дії ухвали один місяць, тобто до 24.06.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1