печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000026,-

В С Т А Н О В И В :

04.07.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 12.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва здійснює злочинну діяльність транзитно - конвертаційна група, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ «"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "» (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_16 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 "( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "( НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 "( НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ( НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ( НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " ( НОМЕР_33 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_34 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_34 " ( НОМЕР_35 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_35 " ( НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ( НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " ( НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " ( НОМЕР_35 ) та інші, які діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом внесення недостовірних даних до офіційної документації, надають підприємствам реально діючого сектору економіки України послуги з формування незаконного податкового кредиту та проведення безготівкових коштів у готівку відображаючи фінансово господарські операції з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " ( НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " ( НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ( НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " ( НОМЕР_43 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_44 " ( НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ( НОМЕР_45 ) та іншими, таким чином щомісячний обіг коштів по рахунках указаної транзитно - конвертаційної групи становить 200 млн. грн., що спричиняє тяжкі наслідки державному бюджету України.

Встановлено наступні підприємства, які входять до конвертаційного центру: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) рахунки: МФО ( НОМЕР_46 ) Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", КИЇВ, № НОМЕР_47 . До ДПІ підприємство з 2016 року не звітує, про те кошти через рахунки проходять та обготівковуються; ТОВ «" ІНФОРМАЦІЯ_8 "» (код ЄДР НОМЕР_7 ) рахунки: МФО ( НОМЕР_46 ) Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",КИЇВ № НОМЕР_48 , МФО ( НОМЕР_49 ) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 ", № НОМЕР_50 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) рахунки: МФО ( НОМЕР_51 ) ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ОДЕСА № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) рахунки: МФО ( НОМЕР_46 ) Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",КИЇВ № НОМЕР_55 ; ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) рахунки: МФО ( НОМЕР_56 ) ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ) рахунки: МФО ( НОМЕР_61 ) ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_47 ", № НОМЕР_62 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ) рахунки: МФО ( НОМЕР_56 ) ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ) рахунки: МФО ( НОМЕР_56 ) ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ) рахунки: МФО ( НОМЕР_56 ) ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 .

Крім того встановлено ряд підприємств, які входять до зазначеної вище групи, являються платниками податку на додану вартість та мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_16 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 "( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "( НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 "( НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ( НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ( НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " ( НОМЕР_33 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_34 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_34 " ( НОМЕР_35 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_35 " ( НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ( НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " ( НОМЕР_38 ) .

Також встановлено, що послугами з незаконного формування податкового кредиту зазначеної вище конвертаційної групи скористалися наступні підприємства вигодонабувачі, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " ( НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " ( НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ( НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " ( НОМЕР_43 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_44 " ( НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ( НОМЕР_45 ) та інші.

Відповідно до інформації наданої ДФС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) відкрито та використовуються наступні розрахункові рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 - № НОМЕР_47 (українська гривня) відкритого 02.02.2017, № НОМЕР_71 (українська гривня), відкритого 02.02.2017 та № НОМЕР_72 (українська гривня), відкритого 02.02.2017.

Відповідно до інформації наданої ДФС ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДР НОМЕР_7 ) відкрито та використовуються розрахунковий рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 - № НОМЕР_48 (українська гривня).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які на даний час перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, що за адресою: АДРЕСА_1 ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вилучення документів є необхідним для забезпечення експертного дослідження, яке призначене відповідно до постанови слідчого від 15.05.2018.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000026 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000026 від 12.01.2017 або за його дорученням оперативним співробітникам тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків щодо клієнта Банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) по рахункам № НОМЕР_47 (українська гривня), відкритого 02.02.2017, № НОМЕР_71 (українська гривня), відкритого 02.02.2017 та № НОМЕР_72 (українська гривня), відкритого 02.02.2017 за період з 02.02.2017 по теперішній час та клієнта Банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДР НОМЕР_7 ) по рахунку № НОМЕР_48 (українська гривня), відкритого 12.10.2016, за період з 12.10.2016 по теперішній час, а саме:

заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

картки із зразками підписів та відбитка печатки;

договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

- роздруківок руху коштів по рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32511/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1