Справа № 591/251/18
Провадження № 1-кс/591/4302/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000426 від 12.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000426 від 12.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, в 2017 році посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі Департамент) спільно зі службовими особами підрядних організацій привласнили бюджетні кошти, виділені на проведення капітального ремонту житлового фонду та об`єктів благоустрою на території м. Суми.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підрядниками послуг з капітального ремонту житлового фонду та об`єктів благоустрою на території м. Суми є ТОВ БМУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Засновником та директором обох товариств є ОСОБА_4 .

Проведенням оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій з`ясовано, що службові особи ТОВ БМУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час надання послуг за договорами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою штучного завищення вартості матеріалів, використовували підконтрольний суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості посередника при закупівлі матеріалу.

Відповідно до загальнодоступного ресурсу Міністерства юстиції України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 . Директором та засновником товариства є ОСОБА_5 .

В ході проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій з`ясовано, що фактично товариства БМУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взаємопов`язані між собою, підконтрольні ОСОБА_5 , який організовує укладання договорів з ІНФОРМАЦІЯ_4 , одноособово вирішує який саме підконтрольний йому суб`єкт господарювання виступатиме учасником договірних відносин, організовує процес придбання матеріалів та виконання робіт, надає вказівки: ОСОБА_6 на внесення до кошторисної документації необхідних йому вартості та обсягів робіт; ОСОБА_4 на виготовлення актів виконаних робіт із завищеною вартістю робіт та матеріалів, а також виготовлення недостовірних накладних про придбання матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою подальшого їх надання до Департаменту інфраструктури міста для підтвердження вартості використаних матеріалів.

Таким чином, шляхом подвійного включення розцінок, завищення вартості матеріалів (профілю кровельного, кровельного металу, шиферу, руберойду, водостічних систем, краски фасадної, плитки тротуарної та ін.), а також шляхом використання в якості посередника підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службові особи товариств БМУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також ФОП ОСОБА_6 здійснюють привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення капітальних ремонтів житлового фонду та об`єктів благоустрою на території м. Суми.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення точних сум спричинених збитків, виникла необхідність у дослідженні даних про рух коштів на розрахункових рахунках. Аналізом даних про рух коштів, їх співставленням з фактичними об`ємами проведених робіт, а також з документами, які підтверджують факт придбання матеріалів, використаних під час ремонтних робіт, можливо підтвердити чи спростувати факт вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до документів, отриманих під час здійснення тимчасового доступу до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкриті в СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованій за адресою АДРЕСА_2 , що є структурним підрозділом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ).

Крім того, згідно з документами, вилученими під час досудового розслідування, встановлено, що ФОП ОСОБА_6 під час здійснення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованій за адресою АДРЕСА_2 , що є структурним підрозділом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ).

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати членам слідчої групи старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях (з можливістю їх вилучення), що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ), (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю отримання зазначених документів у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , які містять відомості про рух коштів на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_8 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період з 01.01.2017 (або з моменту відкриття розрахункового рахунку) до 23.01.2018 (або до моменту закриття розрахункового рахунку).
Встановити строк дії ухвали до 12 жовтня 2018 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1