У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.05.2018 Справа №607/8126/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , у залі суду у м. Тернополі, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_7 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваної:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Тернопіль, зареєстрованої у АДРЕСА_1 , жительки АДРЕСА_2 , українки, громадянина України, з неповною середньою освітою, одруженої, непрацюючої, не депутата, не адвоката, раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_7 , в межах кримінального провадження №0000182 від 07 червня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.2 ст.309, ч.1 ст.311 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 60 днів.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів: СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000182 від 07 червня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.2 ст.309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, в січні 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , будучи наркозалежною особою, раніше судимим за вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, обізнаним з діяльністю у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, та маючи певні знання в галузі «хімії», прийняв рішення про особисте збагачення, шляхом незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну, що є порушенням вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом психотропних речовин.

З метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_8 в січні 2017 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, повідомив своїм знайомим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим не встановленим досудовим розслідуванням особам, про свої злочинні наміри, довівши до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану. Останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_8 та надали свою добровільну згоду на участь в організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини амфетаміну.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропної речовини, з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Крім цього, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи у складі організованої групи, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та недопущення її викриття правоохоронними органами, а також з метою швидкого отримання прибутків від незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту психотропної речовини - амфетаміну, вирішили підшукати інших осіб, які б зберігали виготовлену ними психотропну речовину та безпосередньо збувати її особам на території м.Тернополя та Тернопільської області не доводячи при цьому їм злочинних намірів організованої групи, та деталі злочинного плану.

У створеній організованій групі, ОСОБА_8 як організатором було детально розподілені ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_14 як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме: розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини амфетаміну; підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників; розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів; керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад, тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв`язку; через Інтернет мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» налагодив незаконний канал надходження прекурсорів та обладнання, необхідних для незаконного виготовлення психотропної речовини амфетаміну. В окремих випадках особисто їх отримував у відділеннях ТОВ «Нова Пошта»; підшукував водіїв із транспортними засобами, які не були обізнані із злочинною діяльністю групи, з метою надання послуг по перевезенню прекурсорів, обладнання, виготовленої психотропної речовини амфетаміну та членів організованої групи; зберігав за місцем свого проживання прекурсори, необхідні для незаконного виготовлення психотропних речовин; безпосередньо виготовляв психотропну речовину амфетамін; підшукував осіб для незаконного зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини амфетамін, які не були обізнані з злочинним наміром організованої групи, та деталями її злочинного плану; керував процесом збуту виготовленого організованою групою амфетаміну; особисто збував незаконно виготовлену психотропну речовину амфетамін; зберігав по місцю свого проживання незаконно виготовлений амфетамін; забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками організованої групи кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами. Зокрема, розробив засоби шифрування розмов під час спілкування між собою учасниками організованої групи за допомогою засобів стільникового зв`язку. Телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

ОСОБА_9 як співвиконавець організованої групи згідно розподілених ОСОБА_8 , як організатором функцій: виконував вказівки та доручення ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю групи; приймав участь у безпосередньому виготовленні амфетаміну; зберігав за місцем свого проживання з метою збуту незаконно виготовлений членами організованої групи амфетамін; особисто збував незаконно виготовлену психотропну речовину наркозалежним особам в м.Тернополі та підшуковував для цього інших осіб; одержані від реалізації амфетаміну грошові кошти передавав ОСОБА_8 для закупівлі прекурсорів та подальшого розподілу між учасниками групи; одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_11 як співвиконавець організованої групи згідно розподілених ОСОБА_8 як організатором функцій: виконував вказівки та доручення ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю групи; приймав участь у безпосередньому виготовленні амфетаміну; зберігав за місцем свого проживання з метою збуту незаконно виготовлений членами організованої групи амфетамін; особисто збував незаконно виготовлену психотропну речовину наркозалежним особам в м.Тернополі та підшуковував для цього інших осіб; одержані від реалізації амфетаміну грошові кошти передавав ОСОБА_8 для закупівлі прекурсорів та подальшого розподілу їх між учасниками групи; одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_10 як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_8 як організатором функцій: виконував вказівки та доручення ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю групи; надав членам організованої групи приміщення будинку свого батька, що в АДРЕСА_3 , для незаконного виготовлення психотропної речовини - амфетаміну; приймав участь у безпосередньому виготовленні амфетаміну; за допомогою транспортного засобу «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_1 , перевозив прекурсори, обладнання, виготовлену психотропну речовину амфетамін та членів злочинної групи; зберігав по місцю свого проживання з метою збуту незаконно виготовлений членами організованої групи амфетамін; особисто збував незаконно виготовлену психотропну речовину наркозалежним особам в м.Тернополі та підшуковував для цього інших осіб; одержані від реалізації амфетаміну грошові кошти передавав ОСОБА_8 для закупівлі прекурсорів та подальшого розподілу їх між учасниками групи; одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_12 як співвиконавець організованої групи згідно розподілених ОСОБА_8 як організатором функцій: виконував вказівки та доручення ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю групи; за допомогою транспортного засобу перевозив прекурсори, обладнання, виготовлену психотропну речовину амфетамін та членів організованої групи; приймав участь у безпосередньому виготовленні амфетаміну; зберігав по місцю свого проживання з метою збуту незаконно виготовлений членами організованої групи амфетамін; особисто збував незаконно виготовлену психотропну речовину наркозалежним особам в м.Тернополі та підшуковував для цього інших осіб; одержані від реалізації амфетаміну грошові кошти передавав ОСОБА_8 для закупівлі прекурсорів та подальшого розподілу їх між учасниками групи; одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_13 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_8 як організатором функцій: виконувала вказівки та доручення ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю групи; приймала участь у безпосередньому виготовленні амфетаміну; зберігала за місцем свого проживання з метою збуту незаконно виготовлений членами організованої групи амфетамін; особисто збувала незаконно виготовлену психотропну речовину наркозалежним особам в м.Тернополі та підшуковував для цього інших осіб; одержані від реалізації амфетаміну грошові кошти передавала ОСОБА_8 для закупівлі прекурсорів та подальшого розподілу їх між учасниками групи; одержувала грошові кошти від незаконної діяльності.

Не встановленні досудовим розслідуванням особи як співвиконавці організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_8 як організатором функцій: виконували вказівки та доручення ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю групи; отримували у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» замовлені ОСОБА_8 прекурсори та обладнання, необхідні для незаконного виготовлення психотропної речовини - амфетаміну; здійснювали часткове фінансування організованої групи для придбання прекурсорів та обладнання, необхідних для незаконного виготовлення психотропної речовини; за допомогою транспортного засобу перевозили прекурсори, обладнання, виготовлену психотропну речовину амфетамін та членів організованої групи; здійснювали охорону господарства у АДРЕСА_3 , де членами організованої групи незаконно виготовлялась психотропна речовина амфетамін; приймали участь у безпосередньому виготовленні амфетаміну; зберігали за місцем свого проживання з метою збуту психотропну речовину амфетамін; особисто збували незаконно виготовлену психотропну речовину наркозалежним особам в м.Тернополі та підшуковували для цього інших осіб; виручені від реалізації наркотиків грошові кошти передавали ОСОБА_8 для закупівлі прекурсорів та для подальшого розподілу між учасниками групи; одержували грошові кошти від незаконної діяльності.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_8 як керівника організованої групи телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень. Зокрема, під час розмов між собою називали психотропну речовину амфетамін словами: «кеди», «кросовки», «бистрий», «білий сніжок», «розовий»; прекурсори за допомогою яких виготовлявся амфетамін словами: «ФНП», «Суміш»; місце виготовлення психотропних речовин «лаба», «робота».

Створена організована група діяла на території Тернопільської області.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та не встановленні досудовим розслідуванням особи зорганізувались у стійке об`єднання організовану групу для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин. Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 підтримували між собою. Організована група була стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад. Кожен із учасників групи був обізнаний з єдиним планом організованої групи з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану.

Утворена ОСОБА_8 організована група, до складу якої входили також співвиконавці ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , діяла з початку січня 2017 року, вчиняючи умисні особливо тяжкі, корисливі злочини в сфері незаконного обігу психотропних речовин і припинила своє існування в січні 2018 року внаслідок затримання її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , в період з січня 2017 року по січень 2018 року, діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, через Інтернет мережу купляв прекурсори та обладнання для незаконного виготовлення психотропної речовини амфетамін, особисто та за допомогою інших осіб, які не були обізнані про злочинну діяльність організованої групи, отримував їх у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» у м. Тернопіль. Надалі за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та інші не встановленні досудовим розслідуванням особи, транспортними засобами, які перебували у їх користуванні, перевозили прекурсори та обладнання для незаконного виготовлення психотропної речовини, а також учасників організованої групи, у АДРЕСА_3 .

Надалі, у вказаному житловому будинку ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 незаконно виготовляли психотропну речовину амфетамін, який із вказаного населеного пункту транспортними засобами ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та не встановлених органом досудового розслідування осіб перевозили у м. Тернопіль.

Надалі, виготовлену психотропну речовину амфетамін, ОСОБА_8 для подальшого збуту передавав учасникам організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також ОСОБА_15 , який не був обізнаний із злочинним наміром організованої групи та їх планом діяльності.

Після чого, учасники організованої групи, та ОСОБА_15 , який не був обізнаний про її злочинний намір та план діяльності, використовуючи засоби зв`язку,домовлявся про особисті зустрічі на території м.Тернопіль під час яких збували наркозалежним особам виготовлену психотропну речовину амфетамін.

Отриманні від збуту амфетаміну грошові кошти, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , передавали ОСОБА_8 , який частину використовував для подальшої купівлі прекурсорів, а решту розподіляв між учасниками організованої групи.

Таким чином, в період часу з січня 2017 року по січень 2018 років члени організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_15 , який не був обізнаний із злочинними намірами організованої групи та їх планом діяльності,всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03 червня 2009 року, та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 1 серпня 2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України16 серпня 2000 року за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини амфетамін, особам схильним до їх вживання за наступних обставин.

Так, 31 липня 2017 року близько 19 години ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, прибули в господарство АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_16 .

Перебуваючи у підсобному приміщенні, яке знаходиться на території цього господарства ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи, та виконуючи кожний свою роль, в період часу з 19 години 31 липня 2017 року по 21 годину 1 серпня 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування ОСОБА_12 перевезли у м. Тернопіль. Після чого, ОСОБА_8 дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, перебуваючи у м. Тернопіль, частину незаконно виготовленої психотропної речовини амфетамін, передав ОСОБА_15 для її подальшого збуту.

Надалі, ОСОБА_15 , не будучи обізнаним з злочинним наміром організованої групи та їх планом діяльності, 2 серпня 2017 року близько 13.00 год., перебуваючи у АДРЕСА_4 , маючи в наявності виготовлену членами організованої групи психотропну речовину амфетамін, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , незаконно збув ОСОБА_17 (анкетні дані змінено) вказану психотропну речовину, масою в перерахунку на основу 0,0895 грама, за грошові кошти у сумі 350 гривень, частину з яких передав ОСОБА_8 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 7 серпня 2017 року близько 18 години ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, прибули в господарство АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_16 .

Перебуваючи на вказаному господарстві зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль, в період часу з 18 години 7 серпня 2017 року по 19 годину 08 серпня 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування невстановленої особи перевезли у м. Тернопіль.

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 9 серпня 2017 року близько 10.00 год. перебуваючи у м. Тернопіль по вул. Л. Українки, маючи в наявності заздалегідь виготовлену ним, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 психотропну речовину амфетамін, діючи з відома усіх учасників організованої групи, незаконно збув ОСОБА_18 , вказану психотропну речовину масою в перерахунку на основу 0.1007 грама за грошові кошти в сумі 200 гривень.

Аналогічно, 14 серпня 2017 року близько 16 години ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, прибули на господарство АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_16 .

Перебуваючи на вказаному господарстві зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з16 години 14 серпня 2017 року по 15 годину 15 серпня 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування ОСОБА_12 перевезли у м. Тернопіль.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 16 серпня 2017 року близько 14.00 год., перебуваючи у м. Тернопіль по вул. Дружба, маючи в наявності заздалегідь виготовлену ним, ОСОБА_8 . ОСОБА_10 психотропну речовину амфетамін, діючи з відома усіх учасників організованої групи, незаконно збув ОСОБА_19 , вказану психотропну речовину масою в перерахунку на основу 0,0342 грама за грошові кошти у сумі 100 гривень, частину яких в подальшому передав ОСОБА_8 .

Крім цього, 08 вересня 2017 року близько 19 години ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей прибули на господарство АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_16 .

Перебуваючи на вказаному господарстві, зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з 19 години 08 вересня 2017 року год. по 14 годину 09 вересня 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування ОСОБА_12 перевезли у м. Тернопіль.

Надалі, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей 09 вересня 2017 року близько 16.30 год., перебуваючи по місцю свого проживання у квартирі АДРЕСА_5 , маючи в наявності заздалегідь виготовлену ним, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 психотропну речовину амфетамін, діючи з відома усіх учасників організованої групи, незаконно збув ОСОБА_20 (анкетні дані змінено) вказану психотропну речовину, масою в перерахунку на основу 0,3888 грама за грошові кошти у сумі 200 гривень.

Продовжуючи свою злочину діяльність, 08 вересня 2017 року близько 19 години ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей прибули на господарство АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_16 .

Перебуваючи на вказаному господарстві, зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з 19 години 08 вересня 2017 року год. по 14 годину 09 вересня 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування ОСОБА_12 перевезли у м. Тернопіль. Після чого, ОСОБА_8 , дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, перебуваючи у м. Тернопіль частину незаконно виготовленої психотропної речовини амфетамін, з метою збуту передав ОСОБА_13 .

В подальшому, ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 12 вересня 2017 року близько 11.00 год., перебуваючи по місцю свого проживання у АДРЕСА_2 , маючи в наявності заздалегідь виготовлену ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 психотропну речовину амфетамін, діючи з відома усіх учасників організованої групи, незаконно збула ОСОБА_21 , вказану психотропну речовину масою в перерахунку на основу 0,0333 грама за грошові кошти у сумі 200 гривень, частину яких в подальшому передала ОСОБА_8 .

Крім цього, 23 вересня 2017 року близько 17 години ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, прибули на господарство АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_16 .

Перебуваючи на вказаному господарстві зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з 17 години 23 вересня 2017 року по 04 годину 25 вересня 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування ОСОБА_12 перевезли у м. Тернопіль.

Після чого, ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 26 вересня 2017 року близько 18.25 год., перебуваючи на зупинці громадського транспорту по вул. Б. Хмельницького м. Тернополя, маючи в наявності заздалегідь виготовлену нею, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 психотропну речовину амфетамін, діючи з відома усіх учасників організованої групи, незаконно збула ОСОБА_22 (анкетні дані змінено) вказану психотропну речовину, масою в перерахунку на основу 0,0956 грама за грошові кошти у сумі 300 гривень, частину яких в подальшому передала ОСОБА_8 .

Аналогічно, 23 вересня 2017 року близько 17 години ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей прибули на господарство АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_16 .

Перебуваючи на вказаному господарстві, зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з 17 години 23 вересня 2017 року по 04 годину 25 вересня 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування ОСОБА_12 перевезли у м. Тернопіль.

В подальшому, ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 29 вересня 2017 року близько 15.05 год., перебуваючи на зупинці громадського транспорту по вул. Б. Хмельницького м. Тернополя, маючи в наявності заздалегідь виготовлену ним, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 психотропну речовину амфетамін, діючи з відома усіх учасників організованої групи, незаконно збув ОСОБА_23 , (анкетні дані змінено) вказану психотропну речовину,масою в перерахунку на основу 0,0297 грама за грошові кошти у сумі 250 гривень, частину яких передав ОСОБА_8 .

Поряд з цим, 23 вересня 2017 року близько 17 години ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей прибули на господарство АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_16 .

Перебуваючи на вказаному господарстві, зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з 17 години 23 вересня 2017 року по 04 годину 25 вересня 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування ОСОБА_12 перевезли у м. Тернопіль.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 05 жовтня 2017 року близько 16.30 год. перебуваючи у АДРЕСА_6 , маючи в наявності заздалегідь виготовлену ним, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 психотропну речовину амфетамін, діючи з відома усіх учасників організованої групи, незаконно збув ОСОБА_24 (анкетні дані змінено) вказану психотропну речовину, масою в перерахунку на основу 0,01102 грама, за грошові кошти у сумі 350 гривень, частину яких в подальшому передав ОСОБА_8 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 24 листопада 2017 року близько 13 години ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей прибули на господарство АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_16 .

Перебуваючи на вказаному господарстві, зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з 13 години 24листопада 2017 року по 15 годину 25 листопада 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування невстановленої особи перевезли у м. Тернопіль.

Надалі, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 28 листопада 2017 року близько 22.20 год., перебуваючи у приміщенні «Національної лотереї», що в м.Тернопіль по вул. Злуки, 4, маючи в наявності заздалегідь виготовлену ним, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 психотропну речовину амфетамін, діючи з відома усіх учасників організованої групи, незаконно збув ОСОБА_25 (анкетні дані змінено) вказану психотропну речовину, масою в перерахунку на основу 0,4793 грама, за грошові кошти у сумі 400 гривень, частину яких передав ОСОБА_8 .

Поряд з цим, 01 грудня 2017 року близько 01 години ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей прибули на господарство АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_16 .

Перебуваючи на вказаному господарстві зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з 01 години 01 грудня 2017 року по 01 годину 02 грудня 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування невстановленої особи перевезли у м. Тернопіль.

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 02 грудня 2017 року близько 17.00 год., перебуваючи у АДРЕСА_7 , маючи в наявності заздалегідь виготовлену ним, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 психотропну речовину амфетамін, діючи з відома усіх учасників організованої групи, незаконно збув ОСОБА_26 вказану психотропну речовину масою в перерахунку на основу 0,0620 грама за грошові кошти у сумі 150 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 05 грудня 2017 року близько 21 години ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей прибули на господарство АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_16 .

Перебуваючи на вказаному господарстві, зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з 21 години 05 грудня 2017 року по 05 годину 07 грудня 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування невстановленої особи перевезли у м. Тернопіль.

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 07 грудня 2017 року близько 15.00 год. перебуваючи у АДРЕСА_7 , маючи в наявності заздалегідь виготовлену ним, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 психотропну речовину амфетамін, діючи з відома усіх учасників організованої групи, незаконно збув ОСОБА_27 вказану психотропну речовину,масою в перерахунку на основу 0,0620 грама за грошові кошти у сумі 150 гривень.

Крім цього, 12 грудня 2017 року близько 13 години ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей прибули на господарство АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_16 .

Перебуваючи на вказаному господарстві зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ,дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з 13 години 12 грудня 2017 року по 17 годину 13 грудня 2017 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування невстановленої особи перевезли у м. Тернопіль.

Надалі, ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 15 грудня 2017 року близько 13.20 год. перебуваючи АДРЕСА_7 , маючи заздалегідь виготовлену ним, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 психотропну речовину амфетамін, діючи з відома усіх учасників організованої групи, незаконно збув ОСОБА_28 (анкетні дані змінено) вказану психотропну речовину, масою в перерахунку на основу 0,0641 грама, за грошові кошти у сумі 350 гривень, частину яких передав ОСОБА_8 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 06 січня 2018 року близько 20 години ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей прибули на господарство АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_16 .

Перебуваючи на вказаному господарстві, зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль, в період часу з 20 години 06 січня 2018 року по 20 годину 07 січня 2018 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому на автомобілі під керування невстановленої особи перевезли у м. Тернопіль. Після чого, ОСОБА_8 , дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, перебуваючи у м. Тернопіль частину незаконно виготовленої психотропної речовини амфетамін, з метою збуту передав ОСОБА_13 .

Однак, 10 січня 2018 року о 20.48 год. в ході санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено у приміщенні квартири АДРЕСА_8 , два поліетиленових пакети із порошкоподібною речовиною рожевого кольору, яка є психотропною речовиною амфетаміном, обіг якої обмежено, загальною масою в перерахунку на основу 0.4909 грама, який протягом 7-10 січня 2018 року, незаконно зберігала з метою збуту ОСОБА_13 , відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей.

Крім цього, 09 січня 2018 року близько 20 години ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, на автомобілі під керування ОСОБА_12 , прибули на господарство АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_16 .

Перебуваючи на вказаному господарстві, зокрема у підсобному приміщенні, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи відведену їм роль в період часу з 22 години 09 січня 2018 року по 18 годину 10 січня 2018 року з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін, масою в перерахунку на основу 65.6849 грама, що згідно Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 1 серпня 2000 року, є особливо великим розміром.

Надалі, 10 січня 2018 року близько 18 год., з метою збуту незаконно виготовленої психотропної речовини - амфетамін, масою в перерахунку на основу 65.6849 грама, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей за допомогою автомобіля марки «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_10 , з метою збуту перевозили його із с. Озерна вул. Під лісом у м. Тернопіль.

Однак, цього ж дня близько 18.45 год., у м. Тернопіль по вул. Львівська працівниками поліції був зупинений автомобіль марки «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_1 та проведено його санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено психотропну речовину - амфетамін, масою в перерахунку на основу 45,9498 грама, обіг якого обмежено, в ході особистого обшуку ОСОБА_9 було виявлено та вилучено психотропну речовину -амфетамін, масою в перерахунку на основу 11.2882 грама, обіг якого обмежено, в ході особистого обшуку ОСОБА_10 було виявлено та вилучено психотропну речовину - амфетамін, масою в перерахунку на основу 8,4469 грама, обіг якого обмежено.

Таким чином, ОСОБА_13 , підозрюється у вчиненні злочинів передбачених ч.3 ст.307 КК України (в редакції Закону № 3826-VI від 6 жовтня 2011 року), а саме у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропних речовин, вчиненого повторно, організовано групою, в особливо великих розмірах.
26 січня 2018 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м.Тернопіль, зареєстровану у АДРЕСА_1 , жительку АДРЕСА_2 , українку, громадянку України, з неповною середньою освітою, вдову, безробітну, не депутата, не адвоката, раніше не судиму, повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.307 КК України (в редакції Закону №3826-VI від 06.10.2011).

27 лютого 2018 року ОСОБА_13 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України (в редакції Закону № 3826-VI від 06.10.2011), тобто у незаконному придбанні, зберіганні, з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропних речовин, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Наявність підстав підозрювати ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення є зібранні під час досудового розслідування докази, а саме: протокол допиту свідка ОСОБА_17 (анкетні дані змінено); висновок експерта №2-690/17 від 30.10.2017 року; протокол допиту свідка ОСОБА_20 (анкетні дані змінено); висновок експерта №2-833/17 від 27.10.2017 року; протокол допиту свідка ОСОБА_22 (анкетні дані змінено); висновок експерта №2-868/17 від 01.11.2017 року; протокол допиту свідка ОСОБА_29 (анкетні дані змінено); висновок експерта №2-869/17 від 03.11.2017 року; протокол допиту свідка ОСОБА_24 (анкетні дані змінено); висновок експерта №2-878/17 віл 03.11.2017 року; протокол допиту свідка ОСОБА_25 ; висновок експерта №2-982/17 від 12.12.2017 року; протокол допиту свідка ОСОБА_28 ; висновок експерта №2-992/17 від 21.12.2017 року; протокол обшуку автомобіля марки «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_1 від 10.01.2018 року; висновок експерта №2-8/18 від 11.01.2018 року; висновок експерта №2-9/18 від 11.01.2018 року; висновок експерта №2-27/18 від 06.02.2018 року; висновок експерта №2-29/18 від 20.02.2018 року; висновок експерта №2-30/18 від 14.02.2018 року; висновок експерта №2-39/18 від 05.02.2018 року; протокол обшуку квартири АДРЕСА_8 , від 10.01.2018 року; висновок експерта №2-58/18 від 30.01.2018 року; висновок експерта №2-80/18 від 31.01.2018 року; протоколом огляду від 23.03.2018 з додатком №5; та іншими матеріалами досудового розслідування, зазначення яких та надання їх копій підозрюваній ОСОБА_13 на даній стадії зашкодить досудовому розслідуванню.

27 січня 2018 року ОСОБА_4 , слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 00.00 год. 18 березня 2018 року.

15 березня 2018 року ОСОБА_30 слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 00.00 год. 13 травня 2018 року.

Однак, із урахуванням здобутих на даний час в ході досудового розслідування даних, особи підозрюваної, в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку тримання під вартою підозрювану ОСОБА_13 , оскільки більш м`який запобіжний захід не забезпечить належної її поведінки та виконання нею процесуальних обов`язків, виходячи з наступного.

Так, метою продовження застосування щодо ОСОБА_13 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам передбачених ст.177 КПК України, а саме: п.1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; п.2 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; п.3 незаконно впливати на свідка у цьому ж кримінальному провадженні; п.5 вчинити інше кримінальне правопорушення.

Підставами продовження застосування щодо ОСОБА_13 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, є те, що вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307 КК України, а також встановлені обставини, які виправдовують даний запобіжний захід і підтверджують наявністю зазначених ризиків.

Ризиком того, що ОСОБА_13 , може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді виключно позбавлення волі, на строк до 12 років. Відповідно альтернативної міри покарання немає. Усвідомлюючи тяжкість вчинених злочинів та розмір покарання, яке їй загрожує, може умисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду як на території України так і поза її межами з метою уникнення від відповідальності.

На даний час органом досудового розслідування проведено слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Наявні дані кримінального провадження вказують на те, що злочинна діяльність ОСОБА_13 є багатоепізодовою, до якої причетні інші не встановленні на даний час особи. У зв`язку із цим органом досудового розслідування проводяться слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження та вилучення речових доказів, насамперед місцезнаходження прекурсорів за допомогою яких виготовлялися психотропні речовини, обставин їх купівлі та доставки у м.Тернопіль, місця зберігання раніше виготовленої психотропної речовини та обставин її збуту, обставин одержання грошових коштів від збуту психотропних речовин та місць їх зберігання тощо. Однак, ОСОБА_13 , перебуваючи на волі, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей насамперед не відшукані на даний час психотропні та наркотичні речовини, прекурсори, грошові кошти, одержані від їх реалізації, які маються істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати, у тому числі унеможливить виконання завдань визначених ст.2 КПК України.

Ризиком того, що ОСОБА_13 , перебуваючи на волі, може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні є те, що на даний час досудовим розслідування не встановлено усіх свідків та очевидців даного злочину, вказані особи не допитані.

Поряд з цим, відповідно до положення ч.2 ст.23 КПК України, не можуть бути визнанні доказами відомості, що містяться в показаннях, речах та документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, а також ч. 4 ст. 95 КПК України, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання і не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них.

Таким чином, деякі свідки можуть бути відомі ОСОБА_13 , а від так остання як особисто так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати.

Поряд з цим, працівниками УПН ГУНП в Тернопільській області отримано інформацію про те, що ОСОБА_13 , з метою уникнення від кримінальної відповідальності особисто або через третіх осіб має намір активно чинити тиск на свідків даного кримінального провадження для того, щоб свідки давали покази не правдиві та в її користь.

Окрім цього, необхідно провести комплекс слідчо-розшукових дій, спрямованих на отримання доказів вчинення ОСОБА_13 спільно із іншими особами інших злочинів, встановлення цих осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальність за вчиненні діяння. Про те, ОСОБА_13 знаючи осіб, які причетні до його злочинної діяльності, може вживати будь-яких заходів, спрямованих на унеможливлення встановлення їх органом досудового розслідування, впливати на них з метою ухилення ними від органу досудового розслідування та суду, ненадання ними показів чи надання показів в її користь тощо.

ОСОБА_4 за місцем проживання у АДРЕСА_2 , не зареєстрована, не працює, немає постійного законного заробітку, зловживає алкогольними напоями, маючи неповнолітні діти їх вихованням не займалась, що свідчить про слабку міцність соціальних зв`язків підозрюваної в місці її проживання. Вище вказане в цілому свідчить про те, що ОСОБА_4 перебуваючи на волі з метою уникнення відповідальності може переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, а також продовжувати вчиняти інші злочини.

Тому, в разі не продовження строку тримання під вартою до ОСОБА_13 , орган розслідування не матиме можливості запобігти її спілкуванню з іншими співучасниками злочину та свідками, вчинення іншого кримінального правопорушення, перешкоджанню нею в розслідуванні цього кримінального провадження та знищення, приховання або спотворення будь-якої із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Вказані обставини в цілому свідчать про те, що визначенні в ухвалі слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_13 ризики не зменшились та продовжують існувати, а тому виправдовують подальше тримання ОСОБА_13 під вартою, а жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти наявним ризикам.

Відомостей, які б вказували на неможливість утримування ОСОБА_13 під вартою, на даний час не здобуто.

У зв`язку із особливою складністю даного кримінального провадження, а також необхідністю виконання певних слідчих та процесуальний дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані у кримінальному провадженні, забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, строк досудового розслідування першим заступником прокурора Тернопільської області ОСОБА_31 , 01 березня 2018 року продовжено до шести місяців, тобто до 10 липня 2018 року.

Насамперед органу досудового розслідування необхідно встановити інших співучасників даної злочинної діяльності, осіб, які купляли психотропну речовину у ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 та провести за їх участю слідчі дії, завершити проведення призначених судових експертиз ( який було призначено понад 140) та відповідні висновки долучити до матеріалів кримінального провадження, виконати тимчасовий доступ до речей та документів, які мають істотне значення для досудового розслідування, із урахуванням зібраних доказів надати остаточну правову оцінку діям підозрюваних та інших осіб.

Проведення цих слідчих дій має вагоме значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та повноти досудового розслідування, а також правильної кваліфікації вчинених кримінальних правопорушень.

Провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк було неможливо у зв`язку із тяжкістю та складністю встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, багатоепізодовою злочинною діяльності, встановленням великої кількості осіб, які були причетні до вчинення злочинів чи були його очевидцями та проведенням за їх участі слідчих дій, значною кількістю призначених експертиз та їх тривалим проведенням, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та прийняттям процесуальних рішень.

Згідно з положенням ст.5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканність можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного (обвинуваченого), а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

З врахуванням вищенаведеного, з метою забезпечення належної поведінки підозрюваної ОСОБА_13 та виконання нею процесуальних обов`язків, запобігання можливому переховуванню від слідства та суду, незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, вчинення іншого злочину, а також з метою створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, швидкого, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому.

Захисник ОСОБА_5 вважає, що у клопотанні і прокурором в судовому засіданні не доведено ризиків, передбачених ст.177 КПК України, як і не доведено можливість застосування іншого, більш м`якого запобіжного заходу.

Просить врахувати наведене, особу підозрюваної ОСОБА_4 , наявність у неї на утриманні двох малолітніх дітей, та відмовити у задоволенні клопотання слідчого і застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, шляхом заборони підозрюваній залишати житло цілодобово.

Підозрювана ОСОБА_4 у судовому засіданні повністю підтримала доводи свого захисника.

Перевіривши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований окрім як: 4) до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Згідно ч.ч.1,3 ст.197 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: 1) шести місяців - у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості; 2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Відповідно до ч.ч.3,4,5 ст.199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Вивченням особи ОСОБА_4 встановлено, що вона зареєстрована у АДРЕСА_1 , проживає у АДРЕСА_2 , українки, громадянина України, з неповною середньою освітою, одружена, має двох малолітніх дітей: дочку ОСОБА_32 , 2006 року народження, та дочку ОСОБА_33 , 2003 року народження, непрацююча, не депутат, не адвокат, раніше не судима.

На думку слідчого судді, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, що підтверджується наступними матеріалами, зокрема: протоколом допиту свідка ОСОБА_17 (анкетні дані змінено); висновком експерта №2-690/17 від 30.10.2017 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 (анкетні дані змінено); висновком експерта №2-833/17 від 27.10.2017 року; протокол допиту свідка ОСОБА_22 (анкетні дані змінено); висновком експерта №2-868/17 від 01.11.2017 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_29 (анкетні дані змінено); висновком експерта №2-869/17 від 03.11.2017 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_24 (анкетні дані змінено); висновком експерта №2-878/17 віл 03.11.2017 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 ; висновком експерта №2-982/17 від 12.12.2017 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_28 ; висновком експерта №2-992/17 від 21.12.2017 року; протоколом обшуку автомобіля марки «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_1 від 10.01.2018 року; висновком експерта №2-8/18 від 11.01.2018 року; висновком експерта №2-9/18 від 11.01.2018 року; висновком експерта №2-27/18 від 06.02.2018 року; висновком експерта №2-29/18 від 20.02.2018 року; висновком експерта №2-30/18 від 14.02.2018 року; висновком експерта №2-39/18 від 05.02.2018 року; протоколом обшуку квартири АДРЕСА_8 , від 10.01.2018 року; висновком експерта №2-58/18 від 30.01.2018 року; висновком експерта №2-80/18 від 31.01.2018 року; протоколом огляду від 23.03.2018 з додатком №5; іншими матеріалами досудового розслідування.

Встановлено, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000182 від 07 червня 2017 року, на даний час неможливо, оскільки у межах досудового розслідування ще необхідно встановити інших співучасників злочинної діяльності, осіб, які купляли психотропну речовину та провести за їх участю слідчі дії, завершити проведення призначених судових експертиз (який було призначено понад 140) та відповідні висновки долучити до матеріалів кримінального провадження, виконати тимчасовий доступ до речей та документів, які мають істотне значення для досудового розслідування, із урахуванням зібраних доказів надати остаточну правову оцінку діям підозрюваних та інших осіб, про що зазначено у клопотанні, прокурором у судовому засіданні та у постанові першого заступника прокурора Тернопільської області від 01.03.2018 року, якою продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців.

Таким чином, необхідність проведення вказаних процесуальних дій, обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у кримінальному провадженні до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.

Згідно ст. 178 КПК України обставиною, яка враховується при обранні запобіжного заходу, крім ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, які зобов`язаний слідчий суддя оцінити при постановленні ухвали є, зокрема тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується.

Оцінивши обставини, передбачені ч.1 ст.178 КПК України, з врахуванням особи підозрюваної, сімейного стану, соціальних зв`язків підозрюваної, характеру вчинення кримінального правопорушення, тяжкості покарання, що загрожує особі у випадку визнання підозрюваної винуватою у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, слідчий суддя вважає, що перебуваючи на волі, ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, знищити, приховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Наведене свідчить про те, що заявлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися та те, що вказані обставини згідно ч.3 ст.199 КПК України, виправдовують подальше тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні та із врахуванням вимог ч.1 ст.197 КПК України.

З огляду на вищевикладені встановлені обставини у їх сукупності, слідчий суддя критично оцінює доводи підозрюваної та його захисника, та вважає, що застосування менш суворих запобіжних заходів не буде достатнім для запобігання вищевказаним ризикам та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 , тому слід задовольнити клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою підозрюваної та відмовити у задоволенні клопотання захисника підозрюваної про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 183, 193, 194, 196, 197, 199, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - адвоката ОСОБА_5 про застосування до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відмовити.

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_7 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - продовжити до 00 год. 00 хв. 05 липня 2018 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 .

Копію ухвали вручити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , негайно після її оголошення.

Датою закінчення дії ухвали вважати 00 год. 00 хв. 05 липня 2018 року.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1