Справа № 740/3604/18
Провадження № 1-кс/740/858/18
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

09 серпня 2018 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП

в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 24 серпня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001359, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

07 серпня 2018 року слідчий за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0001359 від 24 серпня 2016 року за фактом заволодіння грошовими коштами, з посиланням на те, що 22 серпня 2016 року ОСОБА_5 за оголошенням на інтернет-сайті про продаж телевізора зателефонував на номер телефону, вказаному в оголошенні, та домовився з продавцем про покупку телевізора. В подальшому за проханням продавця перерахував з свого банківського рахунку через термінал грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , але товару не отримав, в подальшому зв`язок з продавцем припинився. У зв"язку з чим виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : інформацію про осіб на яких було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 ; документів, що надавались клієнтом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому чи електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 22 серпня 2016 року по 31 грудня 2018 року; до документів виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 22 серпня 2016 року по 31 грудня 2018 року та стану рахунку на час надання інформації.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання за вищевикладених обставин.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60, ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме:

1.інформацію про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_1 ;

2.документів, що надавались клієнтом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку);

3. зображення осіб (в друкованому чи електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 22.08.2016 року по 31.12.2016 року;

4. до документів виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 22.08.2016 року по 31.12.2016 року та стану рахунку на час надання інформації.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями :

1) Копії заяви-анкети, особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку № НОМЕР_1 ;

2) Фото осіб, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

3) Виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 22.08.2016 року по 31.12.2016 року та стану рахунку на час надання інформації;

4) Зображення осіб (в друкованому чи електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 22.08.2016 року по 31.12.2016 року та стану рахунку на час надання інформації;

із наданням тимчасового доступу до вищезазначених документів та надання можливості вилучення вказаних документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12