печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0004215 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004215 від 17.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період 2017-2018 років, діючи за попередньою змовою, внаслідок несанкціонованого відбору природного газу, шляхом зловживання службовим становищем, вчинили заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму понад 500 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні банківських установ та становлять банківську таємницю, а саме:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 ;

2. ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_4 ) рахунки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

3. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), рахунки: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

4. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_12 ), рахунок № НОМЕР_13 ;

5. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_14 ), рахунки: № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

6. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_18 ), рахунок № НОМЕР_19 ;

7. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_20 ), рахунки: № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

8. ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_24 ), рахунки: № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

9. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_27 ), рахунок № НОМЕР_28 ;

10. АБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_29 ), рахунки: № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ;

11. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_32 ), рахунки: № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ;

12. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_41 ), рахунок № НОМЕР_42 ;

13. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_43 ), рахунок № НОМЕР_44 ;

14. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_45 ), рахунки: № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ;

15. АБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_53 ), рахунок № НОМЕР_54 ;

16. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_55 ), рахунки: № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , №НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ;

17. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_60 ), рахунок № НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ;

18. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_63 ), рахунок № НОМЕР_64

19. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_65 ), рахунки: № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ,

20. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_68 ), рахунок № НОМЕР_69 .

2. Тимчасовий доступ до документів надати з можливістю вилучення копій таких документів в електронному вигляді, а саме:

виписок про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по 01.09.2018, у форматі Excel, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44018/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3