Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження 1-кп/641/196/2018 Справа № 641/7007/17
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 липня 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

захисників обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

секретаря ОСОБА_10 ,

при розгляді у відкритому судовому засіданні кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до ЄРДР за № 0000808 від 25.09.2015 р. за обвинуваченням ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого за ч. 2 ст. 367 КК України, розглянувши угоду про визнання винуватості, укладену між процесуальним керівником у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000808 від 25.09.2015 р. та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_9 , за участю його захисника ОСОБА_5 , в кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до ЄРДР за № 0000808 від 25.09.2015 р., за обвинуваченням

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Малин Житомирської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, раніше не судимого,

- у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_9 , згідно з рішенням Наглядової Ради АК «Харківобленерго» (далі Компанія), оформленим протоколом від 27.04.2015 за № 66 та наказу по підприємству від 28.04.2015 № 351 призначено на посаду виконувача обов`язків голови правління Компанії, статутним капіталом якого володіє держава Україна в особі керуючого рахунком Фонду державного майна України 65%.

Відповідно до п.п. 8.4.13.1-8.4.13.19 Статуту Компанії та Положенням про Правління Компанії, затвердженого протоколом від 05.03.2009 № 16 загальних зборів акціонерів Компанії, до повноважень ОСОБА_9 як голови правління належало: здійснювати керівництво Компанією в межах повноважень, визначених Статутом, Положенням про виконавчий орган Компанії, здійснювати організацію роботи та керівництво Виконавчим органом компанії, скликати його засідання, визначати їх порядок денний, виступати від імені виконавчого органу Компанії на Загальних зборах акціонерів Компанії, на засіданнях Наглядової ради Компанії та Ревізійної комісії Компанії, пропонувати Наглядовій раді Компанії кандидатури членів Виконавчого органу Компанії, без довіреності діяти від імені Компанії, представляти й захищати права та законні інтереси Компанії, представляти й захищати права та законні інтереси Компанії у взаємовідносинах із усіма судовими та правоохоронними органами, іншими державними і громадськими органами й організаціями, перед іншими юридичними й фізичними особами, розташованими як в Україні, так і за її межами, професійними й іншими організаціями, зокрема вчиняти будь-які інші правочини від імені і в інтересах Компанії, з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, розпоряджатися майном та коштами Компанії, з урахуванням обмежень встановлених Статутом, підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов`язані з поточною діяльністю Компанії, підписувати та видавати довіреності іншим особам, в тому числі на вчинення правочинів від імені Компанії в межах своєї компетенції, підписувати договори (угоди) та інші документи, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті вищими органом Компанії, Наглядовою радою Компанії та Виконавчим органом Компанії, підписувати претензійні документи Компанії, призначати та звільняти з посад головних бухгалтерів, головних інженерів відокремлених підрозділів Компанії, інше.

Таким чином, посада ОСОБА_9 пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно із ч. 3 ст. 18 КК України він був службовою особою.

У період із квітня по червень 2015 року у невстановленому місці не встановлені особи, у тому числі службові особи Компанії, які були обізнані з порядком та підставами перерахунку грошових коштів Компанії, розподілу обов`язків керівного складу, діючи умисно з корисливих мотивів, домовилися про вчинення за попередньою змовою групою осіб розтратити грошові кошти Компанії.

Згідно з розробленим невстановленими особами планом службові особи Компанії повинні були забезпечити задоволення звернення фіктивних підприємств про надання грошових коштів у вигляді поворотної фінансової допомоги, які в подальшому вказані особи планували обернути на власну користь.

Невстановлені особи прийняли рішення залучити до вчинення цього злочину уповноважених осіб Компанії, які мали підписати документи, необхідні для перерахування грошових коштів із рахунків Компанії на рахунки підприємств, у тому числі фіктивних, визначених групою осіб, які домовилися про вчинення цього злочину.

ОСОБА_9 у період із квітня по червень 2015 року, перебуваючи у приміщенні Компанії за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, на пропозицію невстановлених осіб, у тому числі з числа працівників Компанії, враховуючи наявний досвід ОСОБА_8 у сфері енергетики, погодився працевлаштувати його на посаду заступника начальника фінансового управління.

Перебуваючи у приміщенні адміністративної будівлі Компанії за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, виконувач обов`язків голови правління Компанії ОСОБА_9 неналежно виконуючи свої обов`язки через несумлінне ставлення до них, до видачі наказу про прийняття ОСОБА_8 до Компанії, з метою забезпечення у подальшому можливості у повній мірі виконувати завдання, покладені за посадою начальника фінансового управління, підписав доручення від імені Компанії на ім`я ОСОБА_8 від 18.06.2015, зареєстроване в цей же день під № 01-42юр/4503, коли останній ще не працював в Компанії. Пунктом 3 вказаного доручення, незважаючи на вимоги п.п. 8.4.13.16, 8.4.10.18, 8.4.14 Статуту Компанії та п.п. 5.2.16 Положення про її Виконавчий орган, які затверджені протоколом від 05.03.2009 № 16 загальних зборів акціонерів Компанії, передбачалося надання ОСОБА_8 можливості підписання будь-яких договорів та тимчасових угод з узгодженням їх умов на свій розсуд.

Зазначені повноваження ОСОБА_8 подовжувалися довіреністю від імені ОСОБА_9 , оформленою 17.11.2015 за № 01-16юр/9306.

Про злочинні наміри невстановлених осіб, у тому числі службових осіб Компанії, спрямовані на розтрату грошових коштів Компанії ОСОБА_9 не був обізнаний.

Невстановлені особи, використовуючи підконтрольне їм фіктивне підприємство, засновником якого був ОСОБА_11 , забезпечили підготовку від імені директора ТОВ «Компанія Трейд-Актив» ОСОБА_12 листа від 19.06.2015 № 21/11 до Компанії про надання поворотної фінансової допомоги у розмірі 9,98 млн. грн., який остання підписала.

Згідно з розробленим планом уповноважена особа Компанії повинна була, користуючись наданими їй повноваженнями представляти Компанію, забезпечити задоволення звернення підконтрольного їм фіктивного підприємства ТОВ «Компанія «Трейд-Актив» про надання поворотної фінансової допомоги на суму 9,98 млн. грн., а невстановлена особа, шляхом надання відповідних вказівок його засновнику ОСОБА_11 та іншим особам - забезпечити заволодіння згаданими коштами.

22.06.2015, в приміщенні адміністративної будівлі Компанії за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, ОСОБА_9 , маючи бути обізнаним, що укладення угоди на надання фінансової допомоги на зазначену суму може бути вирішено лише на засіданні Правління Компанії, після погодження такого рішення Наглядовою радою та за умови передбачення фінансовим планом можливості надання такої допомоги, отримавши лист від фіктивного підприємства ? ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від 19.06.2015 за № 21/11, незважаючи на вимоги п.п. 8.3.7.30, 8.4.10.18, 8.4.10.22, 8.4.13.10 Статуту, п.п. 4.2.18, 4.2.22, 5.2.10 Положення про Виконавчий орган Компанії, не проконтролював процедуру та наслідок розгляду цього листа службовими особами Компанії.

26.06.2015 невстановленими службовими особами Компанії, іншими невстановленими особами, перебуваючи в приміщенні адміністративної будівлі Компанії за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, з метою розтрати грошових коштів зазначеної Компанії в особливо великих розмірах, діючи умисно, у порушення ст. ст. 58, 70 Закону України «Про акціонерні товариства», п.п. 8.3.7.30, 8.4.8, 8.4.10.8, 8.4.10.13, 8.4.10.18, 8.4.10.22 Статуту, п.п. 4.2.22, 5.2.9, 5.2.10 Положення про Виконавчий орган Компанії, п. 4.1.29 Положення про Наглядову раду, якими передбачено обов`язкове погодження Правлінням та Наглядовою радою можливості укладення договорів на суму, яка перевищує 50 тис. грн., без наявності відповідного рішення Правління, дозволу Наглядової ради, достовірно знаючи, що кошти підприємству, від імені якого він діє, не будуть повернуті, забезпечено підписання від імені Компанії уповноваженою особою договір № К 8273 від імені Компанії з ТОВ «Компанія Трейд-Актив» про надання поворотної фінансової допомоги на суму 9,98 млн. грн. зі строком повернення такої допомоги до 31.07.2015.

Того ж дня, в приміщенні адміністративної будівлі Компанії за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, на підставі договору поворотної фінансової допомоги № К 8273, укладеного з ТОВ «Компанія Трейд-Актив», який не погоджено з Правлінням та Наглядовою радою Компанії, у порушення ст. ст. 58, 70 Закону України «Про акціонерні товариства», п.п. 8.3.7.30, 8.4.8, 8.4.10.8, 8.4.10.13, 8.4.10.18, 8.4.10.22 Статуту Компанії, п.п. 4.2.22, 5.2.9, 5.2.10 Положення про Виконавчий орган Компанії, п. 4.1.29 Положення про Наглядову раду Компанії невстановленими службовими особами Компанії, які діяли за попередньою змовою групою осіб разом з іншими не встановленими особами, підтверджено електронним підписом (ключем) ОСОБА_9 платіжне доручення від 26.06.2015 № 15, на підставі якого з рахунку Компанії № НОМЕР_1 , відкритого у Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Харкова, перераховано кошти на суму 4,99 млн. грн. на рахунок ТОВ «Компанія Трейд-Актив» № НОМЕР_2 , відкритий у Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Києва. Крім того, проведення цієї операції на підставі згаданих вище документів підписаних від імені уповноваженої особи Компанії відображено у добовому платіжному календарному плані Компанії на 26.06.2015, і 07.07.2015, аналогічно невстановленими службовими особами Компанії, які діяли за попередньою змовою групою осіб разом з іншими не встановленими особами, підтверджено електронним підписом ОСОБА_9 платіжне доручення від 07.07.2015 № 289, згідно з яким із рахунку Компанії № НОМЕР_3 , відкритого у ПУАТ «ФІДОБАНК», перераховано кошти на суму 4,99 млн. грн. на рахунок ТОВ «Компанія Трейд-Актив» № НОМЕР_2 , відкритий у Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Києва, що аналогічно відображено у добовому платіжному календарі на цей день.

У встановлений термін (31.07.2015) отриману фінансову допомогу в сумі 9,98 млн. грн. ТОВ «Компанія Трейд-Актив», яке здійснювало фіктивну діяльність, на рахунки Компанії не повернуто.

У зв`язку з цим, виконувач обов`язків голови правління Компанії ОСОБА_9 отримавши інформацію про вчинення цього правочину уповноваженими особами Компанії 07.08.2015, звернувся з листом-вимогою № 01 42юр/6905 до ТОВ «Компанія Трейд-Актив», яке здійснювало фіктивну діяльність, щодо повернення отриманої фінансової допомоги за згаданим вище договором та 02.09.2015 повторно з листом № 01-42юр/7564, на що отримано відповідь директора ОСОБА_12 від 07.09.2015 за № 4/д, про відсутність фінансової можливості.

Коштами, отриманими від Компанії на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія Трейд-Актив», невстановлені особи, розпорядилися на власний розсуд.

У зв`язку з наведеним АК «Харківобленерго» спричинено шкоду в сумі 9,98 млн. грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, у період із квітня по липень 2015 року невстановлені досудовим розслідуванням особи, у тому числі працівники АК «Харківобленерго», діючи умисно з корисливих мотивів, домовилися про вчинення за попередньою змовою групою осіб розтрати грошових коштів Компанії.

Для реалізації цього злочину прийнято рішення залучити до його вчинення уповноважених осіб Компанії, які мали підписати документи, необхідні для перерахування грошових коштів із рахунків Компанії на рахунки підприємств, визначених групою осіб, які домовилися про вчинення цього злочину.

01.07.2015, згідно листа ОСОБА_9 від 30.06.2015 № 01/4721 відповідно до його наказу як виконувача обов`язків голови правління Компанії № 302к, ОСОБА_8 призначено на посаду заступника начальника фінансового управління Компанії за переведенням із ПАТ «Центренерго» Зміївської теплової електростанції.

ОСОБА_8 , працюючи на посаді заступника начальника фінансового управління Компанії згідно з посадовою інструкцією, затвердженою 08.07.2015 наказом № 671 по Компанії, був наділений такими повноваженнями: планування та контролю за всіма напрямками фінансової діяльності; з метою недопущення настання негативних наслідків для Компанії здійснення аналізу фінансової та економічної доцільності укладання компанією всіх видів договорів; інформування Правління щодо необхідності та доцільності укладання таких договорів після проведення їх аналізу; контроль за відповідністю фінансових операцій фінансовому плану Компанії, підготовка необхідних обґрунтувань; здійснення контролю за відповідністю дій щодо розпорядження коштами та майном компанії рішенням Наглядової ради Компанії; виконання за дорученням керівництва фінансової дирекції інших виробничих завдань та обов`язків.

09.07.2015, ОСОБА_9 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, незважаючи на вимоги п. 2.1, 2.2 Положення про розподіл обов`язків між головою Правління та заступниками голови Правління Компанії, затвердженого наказом Компанії від 04.01.2011 № 3 щодо переліку осіб, яким може бути надано право першого та другого підписів, з метою забезпечення можливості виконання ОСОБА_8 повноважень за посадою, підписав поданий до ПУАТ «ФІДОБАНК» опитувальник клієнта ? юридичної особи ? резидента Компанії, в якому у п. 12 зазначив у переліку осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном Компанії на праві першого підпису, заступника начальника фінансового управління ОСОБА_8 . Крім того, він подав картку зі зразками підписів і відбитка печатки Компанії, де серед перших підписів зазначено і заступника начальника фінансового управління Компанії ОСОБА_8 .

В цей же день ОСОБА_8 отримано сертифікат відкритого ключа електронного цифрового підпису (далі ЕЦП) клієнта Компанії у системі «iBank 2 UA» ПУАТ «ФІДОБАНК».

Про злочинні наміри невстановлених осіб, спрямовані на розтрату грошових коштів Компанії із залученням уповноважених осіб Компанії ОСОБА_9 не був обізнаний.

Не встановлена досудовим розслідуванням особа із керівництва ВАТ «Запоріжжяобленерго», використовуючи повноваження службової особи, діючи умисно групою осіб підготувала лист від свого підприємства від 09.07.2015 № 001-001/10066 до Компанії про надання поворотної фінансової допомоги у розмірі 51 млн. грн.

17.07.2015 ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні адміністративної будівлі Компанії за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, маючи бути обізнаний, що укладення угоди на надання фінансової допомоги на зазначену суму може бути вирішено лише на засіданні Правління Компанії, після погодження такого рішення Наглядовою радою Компанії та за умови передбачення фінансовим планом можливості надання такої допомоги, отримавши лист від лист ВАТ «Запоріжжяобленерго» від 09.07.2015 за № 001-001/10066, незважаючи на вимоги п.п. 8.3.7.30, 8.4.10.18, 8.4.10.22, 8.4.13.10 Статуту, п.п. 4.2.18, 4.2.22, 5.2.10 Положення про Виконавчий орган Компанії, не проконтролював процедуру та наслідки його розгляду уповноваженими особами Компанії.

23.07.2015 невстановлена службова особа Компанії, з іншими невстановленими особами, які діючи повторно, умисно за попередньою домовленістю групою осіб, перебуваючи в приміщенні адміністративної будівлі Компанії за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, з метою розтрати грошових коштів зазначеної Компанії в особливо великих розмірах, діючи у порушення ст. ст. 58,70 Закону України «Про акціонерні товариства», п.п. 8.3.7.30, 8.4.8, 8.4.10.8, 8.4.10.13, 8.4.10.18, 8.4.10.22 Статуту, п.п. 4.2.22, 5.2.9, 5.2.10 Положення про Виконавчий орган Компанії, п. 4.1.29 Положення про Наглядову раду Компанії, якими передбачено обов`язкове погодження Правлінням та Наглядовою радою можливість укладення договорів на суму, яка перевищує 50 тис. грн., без наявності відповідного рішення Правління, дозволу Наглядової ради, достовірно знаючи, що кошти підприємству, від імені якого він діє, не будуть повернуті забезпечено підписання від імені уповноваженої особи Компанії договір поворотної фінансової допомоги № 1 від імені Компанії з ВАТ «Запоріжжяобленерго» в особі виконувача обов`язків генерального директора ОСОБА_13 про надання поворотної фінансової допомоги на суму 51 млн. грн. зі строком повернення поворотної фінансової допомоги до 31.12.2015.

23.07.2015 в приміщенні адміністративної будівлі Компанії за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, невстановлена службова особа Компанії, з іншими невстановленими особами, які діючи повторно, умисно за попередньою домовленістю групою осіб, продовжуючи вчинення запланованого злочину, достовірно знаючи, що договір поворотної фінансової допомоги від 23.07.2015 № 1, укладений нею з ВАТ «Запоріжжяобленерго» протиправно, підтвердила електронним підписом уповноваженої особи Компанії платіжне доручення від 23.07.2015 № 967/07, на підставі якого, з рахунку Компанії № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ «ФІДОБАНК», перераховано кошти на суму 51 млн. грн. на рахунок ВАТ «Запоріжжяобленерго» № НОМЕР_4 , відкритий 17.07.2015 у Запорізькому РУ «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Проведення цієї операції, на підставі згаданих вище документів підписаних від імені уповноваженої особи Компанії, відображено у добовому платіжному календарі Компанії від 23.07.2015.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, 27.08.2015 в приміщенні адміністративної будівлі Компанії за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, невстановлена службова особа Компанії, діючи умисно, повторно за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами та невстановленими службовими особами Компанії, з метою пришвидшення вчинення запланованого злочину, підписав від імені уповноваженої особи Компанії додаткову угоду № 1 з ВАТ «Запоріжжяобленерго» в особі виконувача обов`язків генерального директора ОСОБА_13 до договору поворотної фінансової допомоги від 23.07.2015 № 1. Цим документом скорочено строк повернення фінансової допомоги до 30.09.2015 включно.

У встановлений термін (30.09.2015) отриману фінансовому допомогу в сумі 51 млн. грн. ВАТ «Запоріжжяобленерго» на рахунки Компанії не повернуло.

У зв`язку з наведеним виконувач обов`язків голови правління Компанії ОСОБА_9 , виявивши цей факт, звернувся з листом-вимогою від 06.10.2015 № 01/8362 до ВАТ «Запоріжжяобленерго» щодо повернення заборгованості за згаданим вище договором.

Невстановленими особами, 12.10.2015 на адресу Компанії від ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (), яке здійснювало фіктивне підприємництво, забезпечено надходження листа від 11.10.2015 № 1110/1, складеного нібито від імені директора цього підприємства ОСОБА_14 , про готовність надати допомогу в поверненні великих боргів.

Насправді ОСОБА_14 до ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» стосунку не мав. Вказане підприємство невстановлені особи із керівництва ВАТ «Запоріжжяобленерго» планували використати для прикриття протиправної діяльності із заволодіння грошовими коштами Компанії в особливо великих розмірах.

Згідно з п. 6.3 умов договору поворотної фінансової допомоги від 23.07.2015 № 1, не передбачено залучення будь-якої третьої сторони, а спори вирішуються шляхом переговорів між Сторонами та, якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, в судовому порядку.

Незважаючи на це, 12.10.2015, невстановленими службовими особами Компанії, діючи повторно, умисно реалізуючи зазначений злочинний задум, з метою розтрати грошовихкоштів Компанії, в приміщенні адміністративної будівлі Компанії за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, без узгодження з виконавчим органом Компанії, підписав від імені уповноваженої особи Компанії договір доручення № ДД-1210/1 з ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» в особі директора ОСОБА_14 , який здійснював фіктивну діяльність, про уповноваження вказаного підприємства на стягнення за договором поворотної фінансової допомоги від 23.07.2015 № 1 з ВАТ «Запоріжжяобленерго» 51 млн. грн.

Від імені ОСОБА_14 зазначений договір підписала невстановлена особа, останній про укладання цього договору обізнаний не був.

13.10.2015 до ВАТ «Запоріжжяобленерго» надійшов лист-вимога від ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» щодо стягнення заборгованості у сумі 51 млн. грн. на користь Компанії шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» у зв`язку з укладанням договору доручення № ДД-1210/1 з указаним підприємством. В цей же день, невстановлена особа із керівництва ВАТ «Запоріжжяобленерго», забезпечила підготовку та відправлення листа-запиту № 00-001/15726 до Компанії з метою підтвердження чи спростування факту укладання договору доручення з ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик».

Однак, того ж дня на виконання договору доручення від 12.10.2015 р. № ДД-1210/1 службові особи ВАТ «Запоріжжяобленерго», не отримавши письмове підтвердження від Компанії щодо права ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» отримувати від їх підприємства кошти за договором поворотної фінансової допомоги від 23.07.2015 № 1, підписали платіжне доручення від 13.10.2015 № 258801, на підставі якого з рахунку ВАТ «Запоріжжяобленерго» № НОМЕР_4 , відкритого 17.07.2015 у Запорізькому РУ «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», на рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» № НОМЕР_5 , відкритий 17.07.2015 у ПАТ «БАНК «Український капітал», перераховано кошти в сумі 26,5 млн. грн.

15.10.2015 від імені АК «Харківобленерго», за підписом уповноваженої особи Компанії, на лист ВАТ «Запоріжжяобленерго» від 13.10.2015 № 00-001/15726, підготовлено та направлено до вказаного підприємства відповідь від 15.10.2015 № 37/8562, в якій підтверджено укладання Компанією договору ? доручення з ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» та обов`язковість виконання вимог цього підприємства.

Невстановленими особами, яким було підконтрольне ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик», згідно з платіжним дорученням від 15.10.2015 № 44, грошові кошти на суму 6 301 250 грн. перераховано з рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» № НОМЕР_5 , відкритого 17.07.2015 у ПАТ «БАНК «Український капітал», на рахунок Компанії № НОМЕР_6 , відкритий 29.05.2003 в АТ «Райффайзен Банк Аваль». Таким чином, згаданим злочинним діям надавалась видимість фінансово-господарських відносин.

11.11.2015, службові особи ВАТ «Запоріжжяобленерго», на підставі дозволу, наданого листом підписаним від імені уповноваженої особи Компанії від 15.10.2015 № 37/8562, підписали платіжне доручення № 28847, на підставі якого з рахунку вказаного підприємства № НОМЕР_4 , відкритого 17.07.2015 у Запорізькому РУ «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», на рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» № НОМЕР_5 , відкритий 17.07.2015 у ПАТ «БАНК «Український капітал», перераховано кошти в сумі 24,5 млн. грн.

Залишком коштів, отриманих на розрахунковий рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» від ВАТ «Запоріжжяобленерго» у сумі 44 698 750 грн., які належали Компанії, невстановлені особи розпорядилися на власний розсуд.

У зв`язку з наведеним, АК «Харківобленерго» спричинено шкоду в сумі 44 698 750 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, у період із квітня по червень 2015 року невстановлені службові особи ПАТ «Черкасиобленерго», діючи умисно з корисливих мотивів, домовилися про вчинення за попередньою змовою групою осіб розтрати грошових коштів Компанії.

Згідно з розробленим невстановленими особами планом, службові особи Компанії повинні були забезпечити задоволення звернення ПАТ «Черкасиобленерго» про надання грошових коштів у вигляді поворотної фінансової допомоги, які в подальшому вказані особи планували обернути на власну користь.

Невстановлені особи ПАТ «Черкасиобленерго» та інші невстановлені особи, прийняли рішення залучити до вчинення цього злочину уповноважену службову особу АК «Харківобленерго», яка мала підписати документи, необхідні для перерахування грошових коштів із рахунків Компанії на рахунки підприємств, у тому числі фіктивних, визначених групою осіб, які домовилися про вчинення цього злочину.

Згідно з розробленим невстановленими особами планом АК «Харківобленерго», повинна була забезпечити задоволення звернення ПАТ «Черкасиобленерго» про надання поворотної фінансової допомоги на суму 51 млн. грн., з подальшим оберненням їх із використанням фіктивних підприємств на їхню користь.

Про злочинні наміри невстановлених осіб, спрямовані на розтрату грошових коштів Компанії ОСОБА_9 не був обізнаний.

Відповідно до п. 11.8.12 Статуту ПАТ «Черкасиобленерго» до компетенції голови правління належить «самостійно приймати рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 5 (п`ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства».

Згідно з балансом установи (звітом про фінансовий стан) за 2014 рік загальна вартість активів ПАТ «Черкасиобленерго» становила 600 818,00 тис. грн.

Уповноважені особи ПАТ «Черкасиобленерго», підготували лист від 10.07.2015 № 4542/04 до Компанії про надання поворотної фінансової допомоги у розмірі 51 млн. грн.

15.07.2015 ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні адміністративної будівлі Компанії за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, маючи бути обізнаний, що укладення угоди на надання фінансової допомоги на зазначену суму може бути вирішено лише на засіданні Правління Компанії, після погодження такого рішення Наглядовою радою Компанії та за умови передбачення фінансовим планом можливості надання такої допомоги, отримавши на розгляд лист ПАТ «Черкасиобленерго» від 10.07.2015 за № 4542/04, незважаючи на вимоги п.п. 8.3.7.30, 8.4.10.18, 8.4.10.22, 8.4.13.10 Статуту, п.п. 4.2.18, 4.2.22, 5.2.10 Положення про Виконавчий орган Компанії, не проконтролював процедуру та наслідки його розгляду уповноваженими особами Компанії.

23.07.2015 невстановлена службова особа АК «Харківобленерго», діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою службовою особою ПАТ «Черкасиобленерго», іншими невстановленими особами, перебуваючи в приміщенні адміністративної будівлі Компанії за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, з метою розтрати грошових коштів Компанії в особливо великих розмірах, діючи у порушення ст. ст. 58,70 Закону України «Про акціонерні товариства», п.п. 8.3.7.30, 8.4.8, 8.4.10.8, 8.4.10.13, 8.4.10.18, 8.4.10.22 Статуту, п.п. 4.2.22, 5.2.9, 5.2.10 Положення про Виконавчий орган Компанії, п. 4.1.29 Положення про Наглядову раду Компанії, якими передбачено обов`язкове погодження Правлінням та Наглядовою радою можливість укладення договорів на суму, яка перевищує 50 тис. грн., без наявності відповідного рішення Правління, дозволу Наглядової ради, достовірно знаючи, що кошти підприємству, від імені якого він діє, не будуть повернуті, діючи повторно, умисно групою осіб забезпечено підписання від імені уповноваженої особи Компанії, підписав договір поворотної фінансової допомоги № 2 від імені Компанії з ПАТ «Черкасиобленерго» про надання поворотної фінансової допомоги на суму 51 млн. грн. зі строком повернення поворотної фінансової допомоги до 31.06.2016.

28.07.2015 в приміщенні адміністративної будівлі Компанії за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, невстановлена службова особа АК «Харківобленерго»,діючи умисно, повторно за попередньою домовленістю групою осіб, продовжуючи вчинення запланованого злочину, достовірно знаючи, що договір поворотної фінансової допомоги від 23.07.2015 № 2 укладений ним із ПАТ «Черкасиобленерго» протиправно, підтверджено електронним підписом уповноваженої особи Компанії платіжне доручення від 28.07.2015 № 2013, на підставі якого з рахунку Компанії № НОМЕР_3 , відкритого у ПУАТ «ФІДОБАНК», перераховано кошти на суму 51 млн. грн. на рахунок ПАТ «Черкасиобленерго» № НОМЕР_7 , відкритий у Філії Черкаського ОУ АТ «ОЩАДБАНК» м. Черкаси.

Проведення цієї операції, на підставі згаданих вище документів, підписаних службовою особою АК «Харківобленерго» від імені Компанії, відображено у добовому платіжному календарі Компанії від 28.07.2015.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, невстановлена службова особа АК «Харківобленерго», 27.08.2015 в приміщенні адміністративної будівлі Компанії за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, діючи умисно, повторно за попередньою змовою групою осіб, з метою пришвидшення вчинення запланованого злочину, підписав від імені Компанії додаткову угоду № 1 з ПАТ «Черкасиобленерго» до договору поворотної фінансової допомоги від 23.07.2015 № 2. Цим документом скорочено строк повернення фінансової допомоги до 30.09.2015 включно.

У встановлений термін (30.09.2015) отриману фінансовому допомогу в сумі 51 млн. грн. ПАТ «Черкасиобленерго» на рахунки Компанії не повернуло.

У зв`язку з наведеним виконувач обов`язків голови правління Компанії ОСОБА_9 , з метою забезпечення повернення коштів Компанії 06.10.2015 звернувся з листом-вимогою № 01/3567 до ПАТ «Черкасиобленерго» щодо повернення заборгованості за вказаним вище договором, на що отримано відповідь за підписом уповноваженої особи ПАТ «Черкасиобленерго» від 12.10.2015 за № 6463/09 про відсутність фінансової можливості.

Невстановленими особами, 12.10.2015 на адресу Компанії від ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (), яке здійснювало фіктивне підприємництво, забезпечено надходження листа від 11.10.2015 № 1110/1, складеного нібито від імені директора цього підприємства ОСОБА_14 , про готовність надати допомогу в поверненні великих боргів.

Насправді ОСОБА_14 до ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» стосунку не мав. Вказане підприємство невстановлені особи планували використати для прикриття протиправної діяльності із заволодіння грошовими коштами Компанії в особливо великих розмірах.

Згідно із умовами договору поворотної фінансової допомоги від 23.07.2015 № 2 не передбачено залучення будь-якої третьої сторони, а спори відповідно до п. 6.2 цього договору мали вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами та, якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, в судовому порядку.

Незважаючи на це, 12.10.2015 невстановлена службова особа АК «Харківобленерго», діючи умисно, реалізуючи зазначену спільний злочинний умисел, з метою розтрати грошових коштів Компанії, в приміщенні адміністративної будівлі Компанії за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, без погодження з виконавчим органом Компанії, підписав від її імені договір доручення № ДД-1210/1 з ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» в особі директора ОСОБА_14 , який здійснював фіктивну діяльність, про уповноваження вказаного підприємства на стягнення за договорами поворотної фінансової допомоги від 23.07.2015 № 2 з ПАТ «Черкасиобленерго» 51 млн. грн.

Від імені ОСОБА_14 зазначений договір підписала невстановлена особа, останній про укладання цього договору обізнаний не був.

30.11.2015 до ПАТ «Черкасиобленерго» надійшов лист АК «Харківобленерго» від 25.11.2015 за № 05-16юр/9482 щодо стягнення заборгованості у сумі 51 млн. грн. на користь Компанії шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик».

01.12.2015 до ПАТ «Черкасиобленерго» надійшов лист-вимога від ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» щодо стягнення заборгованості у сумі 51 млн. гривень на користь АК «Харківобленерго», шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик», у зв`язку з укладанням договору ? доручення № ДД-1210/1 з вказаним підприємством. Разом із ним надійшли копії документів ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик», а саме - Статуту, виписки з ЄДРПОУ, витягу з ЄДРПОУ, протоколу від 15.07.2015 № 22, наказу від 16.07.2015 № 004/15-к, договору доручення від 12.10.2015 № ДД-1210/1, засвідчені підписом директора підприємства ОСОБА_14 , а також копія довіреності, наданої виконувачем обов`язків голови правління Компанії ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_8 від 18.06.2016 за № 01-42юр/4503.

Уповноважена особа ПАТ «Черкасиобленерго», підписала платіжне доручення від 24.12.2015 № 737 про перерахування на рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик», яке здійснювало фіктивну діяльність, № НОМЕР_5 , відкритий 17.07.2015 у ПАТ «БАНК «Український капітал», 46 млн. грн.

У подальшому невстановленими особами ПАТ «Черкасиобленерго», прийнято рішення про заміну фіктивного підприємства ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» на інше, підконтрольне саме їм.

У зв`язку з цим 25.12.2015 невстановлені особи, які контролювали фіктивну діяльність ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик», повернули зі свого рахунку № НОМЕР_5 на рахунок ПАТ «Черкасиобленерго» кошти в сумі 46 млн. грн.

Реалізуючи свій злочинний умисел у другій половині листопада 2015 року в приміщенні ТОВ «ХК «Енергомережа» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, невстановлена особа, діючи умисно, повторно з корисливого мотиву, групою осіб з метою розтрати грошових коштів Компанії, в особливо великих розмірах, під час зустрічі з ОСОБА_11 , який обіймав посаду керівника Департаменту з загальних питань ПрАТ «ХК «Енергомережа», повторно запропонувала йому здійснити шляхом вчинення за попередньою змовою групою осіб внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи суб`єкта підприємницької діяльності,? ТОВ «Західні енергетичні транзити» (), завідомо неправдивих відомостей щодо бажання ОСОБА_11 провадити правомірну господарську діяльність із використанням зазначеного підприємства.

На підставі документів, підписаних ОСОБА_11 за дорученням невстановленої особи,26.11.2015 вчинено державні реєстраційні дії щодо зміни юридичної адреси на м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 67, офіс № 402, та зміни учасників ТОВ «Західні енергетичні транзити» на ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , а 03.12.2015 ? стосовно зміни керівника ТОВ «Західні енергетичні транзити» на ОСОБА_11 .

Невстановлена особа,вбачала необхідність використання реквізитів, розрахункових рахунків, печаток ТОВ «Західні енергетичні транзити», які перебували у її розпорядженні, для вчинення незаконних діянь, що полягали в документальному оформленні неіснуючих (фіктивних) операцій, зокрема і для заволодіння грошовими коштами Компанії, які були надані як фінансова допомога ПАТ «Черкасиобленерго».

При цьому правовстановлювальних документів на підприємство та печатки ОСОБА_11 передано не було, вони перебували у розпорядженні невстановленої особи.
ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, перебуваючи в другій половині грудня 2015 року у відділенні публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5а, підписав документи, які стали підставою для відкриття поточного банківського рахунку ТОВ «Західні енергетичні транзити» № НОМЕР_8 . Електронний ключ для користування зазначеним рахунком та правовстановлювальні документи, які використовував для відкриття цього рахунку, він передав невстановленій особі.

Невстановлена службова особа ПАТ «Черкасиобленерго», з метою заволодіння грошовими коштами, отриманими від АК «Харківобленерго», як фінансової допомоги, після закінчення терміну їх повернення, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою службовою особою АК «Харківобленерго» та іншими невстановленими особами для прикриття її незаконної діяльності, надала вказівку ОСОБА_11 підписати документи про нібито стягнення ТОВ «Західні енергетичні транзити» в інтересах Компанії з ПАТ «Черкасиобленерго» боргу на зазначену суму.

ОСОБА_11 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «ХК «Енергомережа» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, на виконання злочинної вказівки невстановленої особи, вдругій половині грудня 2015 року підписав як директор ТОВ «Західні енергетичні транзити», виготовлений невстановленими особами договір ? доручення від 23.12.2015 № 23/12/15 з АК «Харкіобленерго» про нібито уповноваження ТОВ «Західні енергетичні транзити» на стягнення за договором поворотної фінансової допомоги від 23.07.2015 № 2 з ПАТ «Черкасиобленерго» 51 млн. грн. на користь Компанії, лист-вимогу на адресу ПАТ «Черкасиобленерго» від 24.12.2015 щодо стягнення заборгованості у сумі 51 млн. грн на користь Компанії шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Західні енергетичні транзити». Підписуючи вказані документи, ОСОБА_11 їх змісту не розумів, в суть не вникав. Зазначені дії вчинив на виконання прохання невстановленої особи.

З боку АК «Харкіобленерго» договір доручення від 23.12.2015 № 23/12/15 у зазначений час підписав невстановлена службова особа АК «Харківобленерго», у приміщенні Компанії.

На виконання договору ? доручення від 23.12.2015 № 23/12/15 невстановлена службова особа ПАТ «Черкасиобленерго», діючи умисно, групою осіб, в порушення Статуту, з метою досягнення злочинного результату, перебуваючи у невстановленому місці, підтвердила електронним ключем платіжні доручення ПАТ «Черкасиобленерго» від 25.12.2015 № 740 (на суму 25 млн. грн.), від 28.12.2015 № 750 (на 10 млн. грн.), від 29.12.2015 № 751 (на суму 11 млн. грн.) та від 29.12.2015 № 756 (на суму 5 млн. грн.) про перерахування на рахунок ТОВ «Західні енергетичні транзити», яке здійснювало фіктивну діяльність № НОМЕР_8 , відкритий в публічному акціонерному товаристві «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», 51 млн. грн.

Коштами, отриманими на розрахунковий рахунок ТОВ «Західні енергетичні транзити», яке було підконтрольне невстановленій особі, невстановлена службова особа АК «Харківобленерго», разом з іншими невстановленими особами, розпорядились на власний розсуд.

У зв`язку з наведеним АК «Харківобленерго» спричинено шкоду в сумі 51 млн. грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_9 своєю бездіяльністю вчинив службову недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, тобто, кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 367 КК України.

04 липня 2018 року між процесуальним керівником у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000808 від 25.09.2015 р. та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_9 , за участю його захисника ОСОБА_5 , укладено угоду про визнання винуватості.

Сторонами, між якими укладено угоду про визнання винуватості, узгоджено покарання за скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України покарання у виді штрафу в розмірі семи тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 119 000 грн. (сто дев`ятнадцять тисяч гривень), з застосуванням ст. 69 КК України, без призначення додаткового покарання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості.

Відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Скоєні ОСОБА_9 злочини, відповідно до ст. 12 КК України за ч. 2 ст. 367 КК України відносяться до категорії середньої тяжкості злочинів.

Судом встановлено, що ОСОБА_9 цілком розуміє положення ч.ч. 4, 5 ст. 474 КПК України, відповідно до положень яких, він має право на справедливий судовий розгляд, під час якого сторона обвинувачення зобов`язана довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, а він має такі права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення; мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатися самостійно; допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь; ОСОБА_9 зрозумілі наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 цього Кодексу; характер кожного обвинувачення; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.
Відповідно до ст. 474 КПК України, судом встановлена добровільність сторін при укладанні угоди, тобто їх дії не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь яких інших обставин ніж ті, що передбачені в угоді.

Згідно вимог ч. 7 ст. 474 КПК України, судом не встановлено обставин, за яких в затвердженні

угоди може бути відмовлено.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого, згідно зі ст. 66 КК України, суд визнає те, що він щиро розкаявся у вчинених кримінальних правопорушеннях (злочинах), активно спряв розкриттю злочинів, добровільне відшкодував частину завданого збитку.
Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, згідно ст. 67 КК України, судом не виявлено.
Пленум Верховного Суду України у своїй постанові від 24.10.2003 року № 7 "Про практику призначення судами кримінального покарання" зазначає, що призначаючи покарання, у кожному конкретному випадку суди мають дотримуватися вимог кримінального закону й, зобов`язані враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання. Таке покарання має бути необхідним і достатнім для виправлення засудженого та попередження нових злочинів.
Призначення основного покарання, нижчого від найнижчої межі, передбаченої законом за даний злочин, або перехід до іншого, більш м`якого виду основного покарання, або не призначення обов`язкового додаткового покарання (ст.69 КК України) може мати місце лише за наявності декількох (не менше двох) обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 69 КК України, на підставах, передбачених у частині першій цієї статті, суд може не призначати додаткового покарання, що передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу як обов`язкове, за винятком випадків призначення покарання за вчинення злочину, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Таким чином, з урахуванням обставин справи, даних про особу обвинуваченого, враховуючи наявність кількох обставин, пом`якшуючих покарання, щире бажання обвинуваченого виправитись, враховуючи, що на його утриманні знаходиться матір похилого віку, суд вважає можливим при призначенні покарання за ч. 2 ст. 367 КК України застосувати положення ст. 69 КК України та при призначенні основного покарання перейти до іншого більш м`якого виду основного покарання у виді штрафу, додаткове покарання не призначати.
Обвинувачений ОСОБА_9 погодився на призначення узгодженого покарання та в судовому засіданні визнав обвинувачення, викладене в зміненому обвинувальному акті.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості.

Крім того, відповідно до змісту угоди обвинувачений ОСОБА_9 погоджується на часткове відшкодування шкоди завданої АК «Харківобленерго» в сумі 1 000 000,00 грн. (один мільйон грн. 00 коп.) за рахунок коштів внесених в якості застави, згідно ухвали Печерського районного суду м. Києва від 14.03.2017 р. у справі №757/14247/17-к.

В угоді про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_9 сторони погодили підстави часткового звільнення ОСОБА_9 від цивільної відповідальності у вигляді відшкодування державі збитків внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення, а саме: часткове відшкодування шкоди завданої АК «Харківобленерго» шляхом звернення застави внесеної на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 14.03.2017 р. у справі №757/14247/17-к на користь Акціонерної компанії «Харківобленерго».

Відповідно до ч. 11 ст. 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

На виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 14.03.2017 р. у справі №757/14247/17-к ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 , внесено за ОСОБА_9 заставу, у розмірі визначеному ухвалою слідчого судді, а саме: 1 000 000,00 грн. (один мільйон грн. 00 коп.)

ОСОБА_16 було надано оформлену нотаріально заяву (згоду) на звернення внесеної ним застави у розмірі 1 000 000,00 грн. (один мільйон грн. 00 коп.) судом на виконання вироку у кримінальному провадженні №0000808 від 25.09.2015 р. в частині майнових стягнень на користь Акціонерної компанії «Харківобленерго» (61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, ) з ОСОБА_9 .

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про можливість звернути внесену ОСОБА_16 заставу на користь Акціонерної компанії «Харківобленерго» (61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, ) в якості часткового відшкодування шкоди спричиненої кримінальним правопорушенням вчиненим ОСОБА_9 .

Генеральною прокуратурою України до обвинувачених заявлено цивільний позов у наступних пропорціях: ОСОБА_9 , ОСОБА_8 по 42 676 042 грн., ОСОБА_7 20 326 667 грн.

Згідно приписів ч. 5 ст. 128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Відповідно до приписів п. 5 ч. 1 ст. 257 ЦПК України суд постановляє ухвалу про залишення позову без розгляду, якщо позивач до початку розгляду справи по суті подав заяву про залишення позову без розгляду.

Прокурор в судовому засіданні заявив про залишення цивільного позову в частині позовних вимог до ОСОБА_9 без розгляду.

На підставі викладеного суд залишає без розгляду цивільний позов в частині стягнення позовних вимог в розмірі 41 676 042 грн. 00 коп. до ОСОБА_9 .

Під час судового розгляду ОСОБА_9 заявив клопотання про застосування до нього Закону України «Про амністію у 2016 році», оскільки має на утриманні матір, яка досягла 70-річного віку на момент набрання чинності названим законом та на момент розгляду справи.

Захисник обвинуваченого підтримав клопотання обвинуваченого.

Прокурор не заперечував проти задоволення клопотання.

Суд, вислухавши сторони кримінального провадження, приходить до наступного.

Згідно зі ст. 12 КК України, вчинені обвинуваченим ОСОБА_9 злочини є середньої тяжкості.

Відповідно до частин 1,2 ст.1 Закону України «Про застосування амністії в Україні» амністія є повне або часткове звільнення від відбування покарання осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, або кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно цих осіб не набрали законної сили; амністія оголошується законом про амністію, який приймається відповідно до положень Конституції України, Кримінального Кодексу України та цього Закону.

За приписом ст. 3 наведеної норми установивши в стадії судового розгляду кримінальної справи наявність акта амністії, що усуває застосування покарання за вчинене діяння, суд, за доведеності вини особи, постановляє обвинувальний вирок із звільненням засудженого від відбування покарання.

07 вересня 2017 року набрав сили Закон України «Про амністію у 2016 році» від 22 грудня 2016 року.

Згідно положення ст. 1 п. «є» цього Закону звільняються від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов`язаних з позбавленням волі, особи, визнанні винними у вчинені умисного злочину, що не є тяжким або особливо тяжким злочином відповідно до статті 12 КК України, які на день набрання чинності цим Законом мають одного чи обох батьків, які досягли 70-річного віку або визнані інвалідами першої групи, за умови, що в цих батьків немає інших працездатних дітей.

Судом встановлено, що ОСОБА_9 станом на 07 вересня 2017 року мав та має на момент розгляду справи матір, яка досягла 70-річного віку - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Дані обставини підтверджуються наданими ОСОБА_9 засвідченими у встановленому порядку документами: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , свідоцтво про народження ОСОБА_9 , посвідчення громадянки, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1) та пенсійного посвідчення на ім`я ОСОБА_17 .

Обмежень щодо застосування до обвинуваченого ОСОБА_9 амністії, визначених ч.4 ст.86 КК України, ст. 4 Закону України «Про застосування амністії в Україні» та ст. 9 Закону України «Про амністію у 2016 році», судом не встановлено, раніше амністія до нього не застосовувалась.

За таких обставин до обвинуваченого необхідно застосувати амністію та звільнити від відбування призначеного покарання.

Судові витрати в даному кримінальному провадженні складають: судово-економічна експертиза №12/09/16-1 від 12.09.2016 в сумі 44 318,40 гривень; судово-економічна експертизи №11/10/16-1 від 11.10.2016 в сумі 82 410,65 гривень; почеркознавча експертиза №1051/тдд від 06.10.2016 в сумі 3 572,37 гривень; почеркознавча експертиза №66/тдд від 13.02.2017 в сумі 2 646,20 гривень; почеркознавча експертиза №81/тдд від 07.02.2017 в сумі 3 969,30 гривень; судово-економічна експертиза №1229/1230/17-45 від 22.03.2017 в сумі 26 784,00 гривень; судово-економічна експертиза №8605/12120-12126/17-45 від 07.07.2017 в сумі 23 808,00 гривень.

З врахуванням того, що в даному кримінальному провадженні, зокрема, обвинувачуються ОСОБА_7 ,ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , витрати, пов`язані з проведенням експертиз, згідно вимог ст. 124 КПК України, виходячи з принципу розподілу вказаних витрат в рівних долях, суд стягує з ОСОБА_9 на користь держави витрати в розмірі 62 502,97 грн.

Речові докази відсутні.
Запобіжний захід ОСОБА_9 у вигляді застави залишити без змін до набрання вироком законної сили.
Звернути внесену ОСОБА_16 заставу у розмірі 1 000 000,00 грн. (один мільйон грн. 00 коп.) на користь Акціонерної компанії «Харківобленерго» (61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, ) в якості часткового відшкодування шкоди, спричиненої кримінальним правопорушенням вчиненим ОСОБА_9 .

Керуючись ст.ст. 374,468 476 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості від 04 липня 2018 року, укладену між процесуальним керівником у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000808 від 25.09.2015 р. та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_9 , за участю його захисника ОСОБА_5 .

ОСОБА_9 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст.367 КК України та призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі семи тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 119 000 грн. (сто дев`ятнадцять тисяч гривень), без призначення додаткових покарань.

За приписом ст.1 п. «є» Закону України «Про амністію у 2016 році» звільнити ОСОБА_9 від відбування призначеного покарання.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави витрати за проведення експертиз, а саме - судово-економічна експертиза №12/09/16-1 від 12.09.2016; судово-економічна експертизи №11/10/16-1 від 11.10.2016; почеркознавча експертиза №1051/тдд від 06.10.2016; почеркознавча експертиза №66/тдд від 13.02.2017; почеркознавча експертиза №81/тдд від 07.02.2017; судово-економічна експертиза №1229/1230/17-45 від 22.03.2017; судово-економічна експертиза №8605/12120-12126/17-45 від 07.07.2017 - в розмірі 62 502,97 грн.

Звернути внесену ОСОБА_16 заставу у розмірі 1 000 000,00 грн. (один мільйон грн. 00 коп.) на користь Акціонерної компанії «Харківобленерго» (61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, ) в якості часткового відшкодування шкоди, спричиненої кримінальним правопорушенням, вчиненим ОСОБА_9 за цивільним позовом, поданим прокурором, в іншій частині цивільний позов у кримінальному провадженні в частині стягнення позовних вимог в розмірі 41 676 042 грн. 00 коп. до ОСОБА_9 залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_9 , що, відповідно до вимог ч. 5 ст. 476 КПК України, умисне невиконання угоди є підставою для притягнення особи до відповідальності, встановленої законом.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Харківської області через Комінтернівський районний суд м. Харкова з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку, негайно, після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Головуючий суддя - ОСОБА_1

Судді - ОСОБА_2

ОСОБА_3