ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3907/18
Провадження № 1-кс/210/1554/18

"01" серпня 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах та за дорученням ТОВ «Махаон-інвест», та ДП ДГ "Затишне", розглянув у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000539, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В:
01 серпня 2018 року до суду надійшло клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000539, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, в якому просить накласти арешт на на тимчасово вилучені у ході обшуків предмети га документи, вилучені 20.07.2018 за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський р-н, с. Кринички, вул. Заводська, 4, (перелік вилученого зазначено в опису документів та предметів, що є додатком до протоколу обшуку):
1. рух коштів по рахунку ДП ДГ «Затишне» МІП ім. В.М Фемесла H.A. № НОМЕР_1 на 5 арк. з 01.06.18 року по 20.06.18 року;
2. рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ «ОТП5» на 6 арк. За 01.06.2018 року по 30.06.18 року;
3. рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 на 6 арк.;
4.Журнал обліку наказів з кадрових питань ДПДГ «Затишне» МІП ім. В.М. Фелесла НААН України розпочато 17.07.2017 на 12 арк.;
5. Зошит «Ukraine» на 10 арк.;
6.Щоденник сірого кольору з надписом «Д14» на 178 арк.;
7. Щоденник з надписом «UKRAVIT» ДП ДГ «Затишне» на 25 арк.;
8. Щоденник червоного кольору «Податкові накладні!!!» Банк на 47 арк.;
9. Додаткова угода №1 до договору купівлі-продажу посівів (незавершеного виробництва сільськогосподарської продукції в № 2017) №1 на 1 арк.;
10.Акт звірки №3/1-Ц від 02.10.2017 між ДП «ДГ «Затишне» та ТОВ «Інвестінг-Центр» на 1 арк.;
11.Ноутбук «HP» серійний номер CND6376Y66 разом із зарядним пристроєм, який опечатаний в окремий поліетиленовий пакет;
12.Ноутбук «HP Pavilion Entertaiment PC» serial: CNF00938 який опечатаний в окремий поліетиленовий пакет;
13.папка фіолетового кольору з надписом «Елеватори, зернотрейдери» з документами на 55 арк.;
14.папка швидкозшивач синього кольору з надписом ТОВ «СП «Скорпіон 2018» з документами на 101 арк.;
15.паперова папка сірого кольору з надписом «Затишне, справа» документами на 102 арк.;
16.папка швидкозшивач жовтого кольору з документами (починаючи Положення про оплату праці ДП «ДГ «Затишне» на 155 арк.;
17.Копія договору оренди №71 нежитлового приміщення об`єктів спільної власності територіальних громад, сіл, селищ Криничанського району від 14.04.2017 на 6 арк.;
18.папка у переплеті зеленого кольору з роздрукованими розрахунками по рахунку 685 ДП «ДГ «Затишне» січень-червень 2018 року на 6 арк.;
19.папка у переплеті жовтого кольору з роздрукованими розрахунками по рахунку 681 ДП «ДГ «Затишне» травень-червень 2018 року на 2 арк.;
20.папка швидкозшивач жовтого кольору з надписом ТОВ «Інвестінг- Центр» 2018 в якій маються наступні документи: акти на послуги №942196 від 04.05.2018, 942197 від 04.05.18, 942199 від 04.05.18, 942201 від 04.05.18, 942202 від 04.05.18, 942205 від 04.05.18, 942206 від 04.05.18, 942207 від 04.05.18, 942208 від 04.05.18, 942209 від 04.05.18, 940299 від 30.04.18, 940301 від 940302 від 30.04.18, 940303 від 30.04.18, 940304 від 30.04.18, 940305 від 30.04.18, 940306 від 30.04.18, 940307 від 30.04.18, 940308 від 30.04.18, 940309 від 30.04.18, 940310 від 30.04.18, 940311 від 30.04.18, 940312 від 30.04.18, 940313 від 30.04.18, 940313 від 30.04.18, 942227 від 07.05.18, 942228 від 07.05.18, 942229 від 07.05.18, 942230 від 07.05.18, 942231 від 07.05.18, 94832132 від 23.04.18, 937940 від 23.04.18, 938323 від 23.04.18, 938326 від 23.04.18, 938329 від 23.04.18, 938331 від 23.04.18, 938332 від 23.04.18, 938333 від 23.04.18, 938334 від 23.04.18, 938341 від 23.04.18, 938341 від 23.04.18, 938342 від 23.04.18, 938343 від 23.04.18, 938344 від 23.04.18, 938345 від 23.04.18, 938346 від 23.04.18;
21.папка фіолетового кольору з назвою ТОВ «Махаон-Інвест» 2018 в якій наявні документи: план посіву земельної ділянки на 2018 рік на 2 арк., акти здачі-приймання робіт (надання послуг) №2 від 31.05.18, №5 від 01.06.18 на 2 арк., № 6 від 04.06.18, №7 від 05.06.18 на 2 арк., №3 від 06.06.18, №8 від 07.06.18 на 2 арк.;
22.папка бардового кольору з написом «Експертна оцінка землі» в якій с двк з експертної грошової оцінки 4-х земельних ділянок площею 8504,2677га на 48 арк.;
23.головна книга ДП ДГ «Затишне» за 2016 рік опечатана та пронумерована на 49 арк.;
24.папка червоного кольору з написом «Головна книга 2017» з оборотно-сальдовим балансом на 01.01.18,01.12,01.10.17, 01.08.17, 01.07.2017, 01.01.2017 всього на 120 арк.;
25.папка синього кольору з надписом «Зарплата 2017р.» в якій маються наступні документи: штатний розпис ДП «ДГ «Затишне» з 01.05.2017, заява, а також зарплата по підлеглим за грудень 2017 р, за листопад 2017р, за жовтень 2017р, за вересень 2017р, за серпень 2017р,за липень 2017р, за червень 2017р, за травень 2017р, журнал 10/3 всього на 96 арк.;
26.головна книга ДП «ДГ «Затишне» за 2018 р опечатана та пронумерована всього на 49 арк.;
27.головна книга ДП «ДГ «Затишне» за 2017 р опечатана та пронумерована всього на 49 арк.;
28.папка червоного кольору з надписом «Банк 2018» в якій рух коштів по «ОТР Банк», «Укрсоцбанк», «ПриватБанк» всього на 94 арк.;
29.папка чорного кольору з надписом «Ж. О. за 2017 р» всього на 104 арк.;
30.папка у переплеті рожевого кольору з надписом «посіви 20_» ДП «ДГ «Затишне» із документами всього на 36 арк.;
31.папка синього кольору «Банк 2017 ДП «ДГ «Затишне» в якій виписки по рахунку «Укрсиббанк», «ПриватБанк», «OTP-Банк» всього на 68 арк.;
32.папка у переплеті сірого кольору, в якій містяться документи: договір №6 б/д про надання послуг укладених між ДП «ДГ «Затишне» та Миронівським інститутом ім. В.М Фемесла в 2-х примірниках на 4-х арк.кожний, розрахунок на оплату №15 від 12.07.17 на 1 арк., договір №6 про надання послуг від 12.07.17 на 4 арк., акт. надання послуг № 110 від 12.07.17 на 1 арк.,договір №6 про надання послуг від 12.07.17 на 4 арк., акт надання послуг № 110 від 12.07.17 на 1 арк., листи ТОВ «ТД «Інтерагостандарт» на 3 арк., договір №30 від 28.04.17 на 1 арк.;
33.папка чорного кольору з надписом «Банк 2018» із виписками Ж.О. №2 за 2018 «Укрсиббанк», «ПриватБанк», «OTP-Банк» всього на 72 арк.;
34.папка з переплетом червоного кольору з написами «231 рах. 2017» з документами всього на 34 арк.;
35.папка з переплетом сірого кольору із ж-о по розрахункам рах.377 ДП «ДГ «Затишне» на 5 арк.;
36.папка у переплеті зеленого кольору із звітами про використання коштів виданих підзвіт та відрядження грудень 2017 ДП «ДГ «Затишне» на 179 арк.;
37.папка синього кольору з написом «зарплата 2018» всього на 35 арк.;
38.папка синього кольору з написом «Ж о. №6,10» по ДП «ДГ «Затишне» на 28 арк.;
39.папка в переплеті зеленого кольору із звітами про використання ПММ матеріалів 2018 червень, травень, березень, лютий, січень, грудень 2017 всього на 44 арк.;
40.папка у зеленому переплеті із надписом «зарплата 2018 ДП «ДГ «Затишне» з Ж. о ордеру №5 по підприємству в цілому за червень 2018, травень 2018, квітень 2018, березень 2018, лютий 2018, січень 2018 всього на 101 арк.;
41.папка бордового кольору з написом ТОВ «Махаон Інвест» в якій: договір поворотної фінансової допомоги №28/02-18 від 28.02.18 на 2 арк., договір поворотної фінансової допомоги №2/08-17 від 02.08.17 на 2 арк., договір контрактації сільськогосподарської продукції №5/1806-18(без підпису) на 5 арк., договір контракції сільськогосподарської продукції №2/3005-18 (без підписів) на 5 арк., договір контракції сільськогосподарської продукції №3/3005-18 (без підписів) на 5 арк., договір контракції сільськогосподарської продукції №4/3005-18 (без підписів) на 5 арк., копія додаткової угоди №6 до договору підряду та надання послуг №1 від 19.04.17 з додатками на 5 арк., копія додаткової угоди №5 до договору підряду та надання послуг № 1 від 19.04.17 з додатками на 8 арк., договір відповідального зберігання від 17.05.17 на 3 арк., договір купівлі-продажу посівів (незавершеного виробництва сільськогосподарської продукції врожаю 2017) №2 від 14.08.17 в копії на 4 арк., договір підряду та надання послуг №1 щодо вирощування товарної сільськогосподарської продукції від 19.04.2017 разом із додатками (без підписів) на 11 арк., додаткова угода №1 та №2 до договору підряду та надання послуг №1 від 19.04.2017 (без підписів), копія додаткової угоди до зазначеного договору на 1 арк., копія додаткової угоди до зазначеного договору на 1 арк., завірені установчі документи ТОВ «Махаон-Інвест» на 27 арк.;
42. Папка у переплеті синього кольору, в якій є документи нарахувань амортизації ДП ДГ «Затишне». Основи засоби Будівлі господарчі рахунки 1091 (передано згіно акту на 7 арк., копія передавального акту нерухомого майна, будівель та земельних ділянок) ДП ДГ «Руно» на баланс ОП ДГ «Затишне» в трьох примірниках на 3 арк. кожний разом із черновими записами на 17 арк. основні фази ДП ДГ «Руно» в 6 копіях, перелік нерухомого майна. Що передається з балансу ДП ДГ «Руно» на баланс Експерементального державного підприємства «Бурякотехніка» на 8 арк з черновими записами на 4 арк., інформація на майно за станом на 20.11.2015 на 12 арк. всього на ....;
43.Папка у переплеті сірого кольору, в яких є копія наказу № 7 від 23.05.17 на 1 арк, інвентаризаційний опис № 1 основних фондів на 3 арк., інвентарна карта обліку основних засобів, бойня, комбайний цех, ангар, гуртожиток,, основні засоби будівельні господарчі рах. 1031 (передано згідно акту) всього на 109 арк.;
44.Папка синього кольору з написом «Інвестінг-Центр» ПСГ «Дніпро» ТОВ «Скорпіон», в якій є договір, контракти с/г продукції № 4 від 27.04.2018 на 7 арк, договір контракт с/г продукції №4 від 27.04.2018 на 6 арк., договір контракт с/г продукції №5 від 27.04.2018 на 7 арк., договір надання послуг № 3, вирощування товарної с/г продукції від 07….. з додатками на 7 арк., додаткова угода №4 до договору підряду та наданню послуг №2 щодо вирощування товарної с/г продукції від 04.05.2017, додаткова угода №5 договору підряду та надання послуг щодо вирощування товарної с/г продукції від 04.05.2017 на 1 арк, кошториси п 1-4 на 1 арк кожний, договір контракції с/г продукції №1 від 20.04.2018 на 7 арк.. договір надання послуг №4 від 07.07.18 з додатками на 9 арк., договір контракції с/г продукції №2 від 27.04.18 на 7 арк., протокол № 01-08/17 загальних зборів ФОП «Підприємтсво українського агропромислового холдингу» №2 від 03.08.17 на 1арк, протокол 325/04/18 ТОВ «Інвест центр» від 25.04.2018 на 1 арк.. копія наказу №04/26-к від26.04.2018 «По особовому складу» на 1 арк., копія наказу від 10.08.2017 на 1 арк., копія наказу №80-К ВІД 10.08.2017 на 1 арк., копія протоколу № 08-08/17 загальних зборів учасників ТОК «Сільськогосподарське підприємство «Скорпіон» від 08.08.17 на 1 арк., договір № 1 повторної фінансової допомоги від 01.02.2018 на 2 арк, лист директора ТОВ «Інвест Центр» без/д, б/н на 1 арк., договір купівлі-продажу посіві (незавершеного виробництва с/г продукції врожаю 2017) від 09.08.2017 з додатками на 17 арк., реєстраційні документи ТОВ «Інвест-Центр» (код 40999083) в копіях на 23 арк. всього на 138 арк.;
45.Договір № 2/08-17 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 01.08.17 в примірниках на 2 арк. кожний.;
46.папка синього кольору з черновими записами на 43 арк.;
47.папка в зеленому переплеті з написом «Посіви 2017-2018» з документами посівів всього на 84 арк.;
48.Папка червоного кольору з написом «Зарплата 2017» із таблицями робочого часу на 42 арк.;
49.Звіт про основні економічні накази роботи с/г підприємства за 2017 рік ДП ДГ «Затишне» без підпису на 9 арк.;
50.Звіт про виконання фінансового палану підприємства за 4 квартал 2017 року ДП ДГ «Затишне» на 17 арк.;
51.Папка у переплеті жовтого кольору з черновими записами на 20 арк.;
52.Папка жовтого кольору з написом: «Облік землі за категоріями та кадастровими номерами 2017 рік» на 31 арк.;
53.папка жовтого кольору з написом «Огляд земельних ділянок 2017 рік» з черновими записами на 15 арк.;
54.Папка зеленого кольору з написом «ТОВ КСГ Дніпро», в якій є акти надання послуг № 939439 від 24.04.2018, 93944 від 24.-4.18, 939441 від 24.04.2018, 929442 від 24.04.2018, 939443 від 24.04.2018, 939444 від 24.04.2018, 939445 від 24.04.2018, 939446 від 24.04.2018, 939447 від 24.04.2018. 939448 від 24.04.2018, 939449 від 24.04.2018. 939450 від 24.04.2018, 939451 від 24.04.2018, 939452 від 24.04.2018, 939453 від 24.04.2018, 939454 від 24.04.2018, 939455 від 24.04.2018, 939456 від 24.04.2018, 940191 від 30.04.2018, 940193 від 30.04.2018, 940195 від 30.04.2018, 940195 від 30.04.2018, 940197 від 30.04.2018, 940198 від 30.03.2018, 940200 від 30.04.2018, 940218 від 30.04.2018, 940 від 30.04.2018, 940276 від 30.04.2018. 940278 від 30.04.2018, 940283 від 30.04.2018, 940284 від 30.04.2018, 940285 від 30.04.2018, 940286 від 30.04.2018, 940287 від 30.04.2018, 940288 від 30.04.2018, 940293 від 30.04.2018, 940294 від 30.04.2018, 940295 від 30.04.2018, 940296 від 30.04.2018, 941869 від 02.05.2018, 941867 від 02.05.2018, 941866 від 02.05.2018, 941865 від 02.04.2018, 941870 від 02.05.2018, 941871 від 02.05.2018, 941874 від 02.05.2018, 941870 від 02.05.2018,941773 від 02.05.2018, 941774 від 02.05.2018, 941775 від 02.05.2018, 941776 від 02.05.2018, 941777 від 02.05.2018, 941778 від 02.05.2018, 941779 від 02.05.2018, 941780 від 02.05.2018,941782 від 02.05.2018, 942144 від 07.05.2018,942158 від 07.05.2018, 942147 від 07.05.2018, 942148 від 07.05.2018, 942149 від 07.05.2018, 942150 від 07.05.2018, 942152 від 07.05.2018, 942156 від 07.05.2018, 942157 від 07.05.2018, 941864 від 07.05.2018, 941899 від 03.05.2018, 941900 від 03.05.2018, 941901 від 03.05.2018, 941902 від 03.05.2018, 941903 від 03.05.2018, 941904 від 03.05.2018, 941905 від 03.05.2018, 941907 від 03.05.2018.;
55.папка в червоному переплеті з оборотно-сальдовим балансами ДП ДГ «Затишне» на 104 арк.;
56.Рух коштів на по рахунку НОМЕР_1 ДП ДГ «Затишне», AT ОТП «Баня» за період з 01.12.2017 по 31.12.2017 3 арк.;
57.Виписка по рахунку НОМЕР_2 ДП ДГ «Затишне», AT «Укрсиббанк» за період 01.12.2017 по 31.12.2017 на 2 арк.;
58.Виписка по рахунку НОМЕР_3 ДПДГ «Затишне» з 01.12.2018 по 31.12.2017 на 3 арк.;
59.Виписка по рахунку НОМЕР_3 ДП ДГ «Затишне» з 01.11.2017 по 30.11.2017 на 2 арк.;
60.Виписка по рахунку НОМЕР_1 ДП ДГ «Затишне» з 01.11.17 по30.11.2017 AT ОТП Банк на 4 арк.;
61.Виписка по рахунку 6452 з 01.11.2017 по 30.11.2017 ДП ДГ «Затишне» в AT Укрсиббанк на 1 арк.;
62.Флешнакопичувач SP USB 3.0 16 GB, опечатаний в чорний поліетиленовий пакет.;
63.Файл із чорновими записами на 86 арк.;
64.Лазерний диск Slegate Barracuda ST 1000ДМ010 з с/н Z9AM6397, який опечатаний в чорний поліетиленовий пакет.
Накласти арешт на тимчасово вилучені у ході обшуків предмети та документи, вилучені 20.07.2018 року за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський р-н, с. Затишне, вул. Мирна, 22, а саме: Табель обліку робочого часу ТОВ «Махаон-Інвест» на 3 арк; Відомості на виплату з/п на 2 арк.; Копія трудового договору; Трудовий договір; 16 від 18.09.2017 на 3 арк; Карти земель ДП ДГ «Затишне» 2 шт.; Ноутбук «Хюлет Пакарт» № ВМ 89ЕА#АСВ.
У судовому засіданні прокурор присутній не був. Про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надходило.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судовому засіданні була присутня адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах та за дорученням ТОВ «Махаон Інвест», та ДП ДГ «Затишне», надала заперечення, з яких вбачається, що 20 липня 2018 року, ні підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого рогу від 17 липня 2017 року, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000539 від 04.05.2018 року, за ч.2 ст. 364 КК України, прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , с. Затишне, вул.. Мирна, 22, с. Затишне, вул. Мирна, 18. При цьому, в ухвалі слідчого-судді на обшук вказано що вул. Заводська, б. 4 в смт. Кринички є це фактичне місце розташування ДП «ДГ «Затишне», але цей факт не відповідає дійсності. Вказане приміщення використовується контрагентом по господарській діяльності ТОВ «Махаон-інвест» на підставі договору оренди нежитлового приміщення №71 від 14 квітня 2017 року, який надався перед початком обшуку та прокурору було достовірно відомо про власника приміщення. Оскільки у день проведення обшуку за вказаною вище адресою між ТОВ «Махаон-інвест» і ДП ДГ «Затишне» проводилася звірка по укладеним договорам, бухгалтер ДП ДГ «Затишне» разом із необхідними документами також перебувала у приміщенні, яке використовується ТОВ «Махаон-інвест», за адресою: Дніпропетровська область, смт. Кринички, вул. Заводська, 4, про що було повідомлено прокурору. Таким чином, 20.07.2018 прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , будучи попередньо ознайомлений з документами, які посвідчують користувача приміщення (договір оренди), достовірно знаючи про те, що: він не є особою зазначеною в ухвалі суду уповноваженою на проведення обшуку; ухвалою суду надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ДП ДГ «Затишне», а не ТОВ «Махаон-інвест»; ухвалою суду надано дозвіл на відшукання та вилучення предметів та документів, що свідчать про скоєння злочину, пов`язаного з перереєстрацією земельних ділянок, а в частині клопотання прокурора щодо вилучення комп`ютерної техніки судом відмовлено та щодо такого вилучення існує пряма заборона, відповідно до вимог ст. 167 КПК України; до протоколу обшуку додаються відповідні додатки, у тому числі відеозаписи, усвідомлюючи, що: обшук проводиться не уповноваженим на те слідчим суддею прокурором; обшук проводиться не на підприємстві щодо якого внесено клопотання, у порядку ст.234 КПК України, слідчому судді; відшукані бухгалтерські та інші документи, а також системний блок, 2 ноутбуки та флеш-накопичувач, фактично стосуються господарської діяльності ТОВ «Махаон-інвест» і ніяким чином не містять відомостей, що свідчать про скоєння злочину, а саме перереєстрації земельних ділянок, в порушення ст.1 Конвенції «Про захист прав людини та основоположних свобод», ст. 1 протоколу №1 до вказаної Конвенції, Конституції та законів України, а також ст.ст.8,9,105,167,235, 236 КПК України, безпідставно провів обшук приміщень використовуваних суб`єктом господарської діяльності ТОВ «Махаон-Інвест», який не зазначений в ухвалі слідчого судді, а також вилучив належне Товариству на праві власності, майно (бухгалтерську документацію, флеш-накопичувач, системний блок, 2 ноутбуки) і тим самим зупинив господарську діяльність Товариства. У зв`язку з вищевикладеним просила відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна, та зобов`язати уповноваженого прокурора у кримінальному провадженні №0000539 від 04.05.2018 року, за ч.2 ст. 364 КК України, повернути майно вилучене 20.07.2018 року, під час проведення обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ «Махаон-інвест»,за адресою: Дніпропетровська область, смт. Кринички, вул. Заводська,4.

Слідчий суддя, вислухавши адвоката, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 17 липня 2018 року клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_6 , в кримінальному провадженні № 0000539, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про проведення обшуку - задоволено частково, та надано доступ прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000539, дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів що свідчать про скоєння злочину, а саме: платіжні документи, бухгалтерські документи, документи щодо володіння та користування земельними ділянками, чорнові записи, банківські пластикові картки, паперові й магнітні носії інформації.

Крім того з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 17 липня 2018 року клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_6 , в кримінальному провадженні № 0000539, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про проведення обшуку - задоволено частково, та надано дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000539, дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за фактичним місцем знаходження ДП ДГ «Затишне» з метою відшукання та вилучення предметів та документів що свідчать про скоєння злочину, а саме: платіжні документи, бухгалтерські документи, документи щодо володіння та користування земельними ділянками, чорнові записи, магнітні носії інформації, змінні носії інформації.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 від 04.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Частиною 1 статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
В силу частини другої статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
З матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання вбачається, що на підставі ухвал слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 17 липня 2018 року прокурором відділу процесуального керівництва Дніпропетровської області ОСОБА_5 20 липня 2018 року було проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .
Прокурор у клопотанні про накладення арешту просить накласти арешт на предмети та документи вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який нібито проведено за фактичним місцезнаходженням ДП ДГ «Затишне».

Проте, як вбачається з договору оренди нежитлового приміщення об`єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Криничанського району № 71 від 14 квітня 2017 року, ТОВ «Махаон-інвест» орендував у районного комунального підприємства «Криничанський будинок побуту» приміщення за адресою смт. Кринички, вул. Заводська, 4, тобто зазначене приміщення не є фактичним місцезнаходженням ДП ДГ «Затишне» і за даною адресою не здійснює будь-яку діяльність

Отже, вилучені предмети і документи під час обшуку приміщень за адресами: Дніпропетровська область, смт. Кринички, вул. Заводська, 4, належать ТОВ «Махаон-інвест».
Згідно з частиною третьої статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, відповідно до якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, у клопотанні прокурора про арешт майна всупереч ч. 3 ст.170 КПК України, не зазначено та не обґрунтовано у судовому засіданні, що вилучені речі та документи ТОВ «Махаон-інвест» містять сліди і відомості про вчинення кримінального правопорушення, та яким чином можуть бути використані як доказ факту та обставин у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України, а саме за фактом зловживання службовим становищем, що потягло за собою тяжкі наслідки державним реєстратором Нікопольської міської ради ОСОБА_7 , оскільки жодним чином не стосуються предмета доказування з відповідною правовою кваліфікацією кримінального правопорушення.
Крім того, як вбачається з протоколу обшуку від 20.07.2018 року, за адресою АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 було вилучено комп`ютерну техніку.
Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчання фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
Проте, прокурор у клопотанні не обгрунтував та у судовому засіданні не надав доказів необхідності проведення експертного дослідження вилученої комп`ютерної техніки у вказаному кримінальному провадженні, також не доведено, що зазначена комп`ютерна техніка отримана в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, тому слідчий суддя вважає, що відсутні підстави для накладення арешту.
Згідно положень статті 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також, слідчий суддя враховує наслідки арешту майна, а саме, що вилучені речі та документи є майном яке використовується у господарській діяльності ТОВ «Махаон-інвест» і таке вилучення може привести до перешкоджання господарської діяльності підприємства.

Таким чином, слідчим та прокурором не доведено, що накладення арешту є найбільш доцільною слідчою дією у даному випадку.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.05.2018 року, кримінальне провадження № 0000536 відкрите за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: за фактом зловживання службовим становищем, що потягло за собою тяжкі наслідки державним реєстратором Нікопольської міської ради ОСОБА_7 , який протиправно, без наявних будь-яких правових підстав здійснив зміну власника земельної ділянки яка належить ДП «Дослідне господарство РУНО» Національної академії аграрних наук України.
Таким чином, прокурором всупереч ст.. 173 КПК України не доведено необхідність накладення арешту та можливості використання тимчасово вилученого під час обшуку майна у вигляді фінансових документів, комп`ютерної техніки, чернових записів, як доказів у кримінальному провадженню № 0000539, за кваліфікаційними ознаками ч. 2 ст. 364 КК України, оскільки зазначені у клопотанні документи, предмети, техніка не відповідають ст. 98 КПК України, а саме, що вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим, клопотання про накладення арешту задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, з метою забезпечення кримінального провадження, відповідно до вимог ст.ст. 170- 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000539, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна - відмовити.
Ухвалу слідчого судді про відмову у накладенні арешту на майно може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді про відмову у накладенні арешту на майно набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Повний текст ухвали складено 03 серпня 2018 року.

Суддя: ОСОБА_1