Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" вересня 2018 р.слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007894 від 22.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24 вересня 2018 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 , або за їх дорученням робітникам 4-го відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів Тендерної документації на підставі якої було укладено договір № 54.17-104 від 18.09.2018 року, укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. заступника генерального директора ОСОБА_7 ; договору № 54.17-104 від 18.09.2018 року з усіма додатками до нього; додаткових угод до договору № 54.17-104 від 18.09.2018 року; актів виконаних робіт відповідно до договору № 54.17-104 від 18.09.2018 року; довідок КБ 2 та КБ 3 по договору № 54.17-104 від 18.09.2018 року; наказу на призначення на посаду в.о. заступника генерального директора КП ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , наказу на звільнення із займаємої посади ОСОБА_7 , особову справу ОСОБА_7 , посадову інструкцію заступника генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007894 від 22.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що посадова особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_2 зловживаючи своїм службовим становищем привласнив бюджетні грошові кошти, які були сплачені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за виконання робіт на підставі Договору 54.17-104 від 18.09.2018 року, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. заступника генерального директора ОСОБА_7 в сумі 17 217 860,00 грн., шляхом перерахування їх за надані послуги та матеріали, які фактично не надавалися, на підприємства, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_18 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

Так, під час досудового розслідування встановлено, що КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 10.08.2018 року оголосило тендер на Капітальний ремонт гуртожитку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_2 , вартістю 17 217 860,00 грн., переможцем в якому серед двох учасників стало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), попередньо подавши всю необхідну документацію, якою підтверджується спроможність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " своїми потужностями виконати данні будівельні роботи.

Згідно з інформацією з інформаційних баз контролюючих органів (ІС «Податковий блок»; архіві електронної звітності (ЄРПН) та ін.) було встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання Капітального ремонту гуртожитку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_2 , залучило ряд організацій, які начеб то поставляли будівельні матеріали та послуги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, відповідно до наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_19 з інформаційних баз контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримувала ТМЦ та послуги від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 5 279 976,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 3 298 788,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму 3 087 756,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну суму 2 473 782 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 1 000 002,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму 806 784,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на загальну суму 747 912,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на загальну суму 722 988,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на загальну суму 658 266,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на загальну суму 505 206,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на загальну суму 499 998,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на загальну суму 456 000,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) на загальну суму 410 592,00 грн., ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_18 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) на загальну суму 374 718,00 грн.

Під час вивчення матеріалів, які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_20 встановлено, що вище зазначені організації продавали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будівельні матеріали та послуги, в свою чергу вище перелічені організації попередньо не здійснювали закупівлю будівельних матеріалів, які були продані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), окрім того, під час вивчення податкової документації відносно товариств-контрагентів було встановлено, що останні здійснювали закупівлю тільки продуктів харчуванні, та матеріалів які по найменуванню та обсягу не відповідають проданим на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Окрім того, під час досудового розслідування було встановлено, що за адресами вказаними у реєстраційних документах товариств-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) останні відсутні, окрім того у останніх відсутній управлінський та технічний персонал, основні засоби, власні, орендовані, складські, торгівельні, виробничі потужності транспортні засоби, матеріальні ресурси, для виготовлення проданої на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продукції.

Вищенаведене свідчить про неможливість проведення будь-яких господарських операцій з даними субєктами господарювання, в тому числі, повязаних із постачанням ТМЦ.

Таким чином, посадова особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_2 зловживаючи службовим становищем заволоділа бюджетними коштами шляхом перерахування їх на підприємства за фактично не надані товари та послуги в розмірі 17 217 860,00 грн.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи для встановлення факту причетності до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , необхідно отримати оригінали документів на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило ремонтні роботи гуртожитку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , для проведення почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав письмову заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та часу судового засідання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 , або за їх дорученням робітникам 4-го відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів Тендерної документації на підставі якої було укладено договір № 54.17-104 від 18.09.2018 року, укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. заступника генерального директора ОСОБА_7 ; договору № 54.17-104 від 18.09.2018 року з усіма додатками до нього; додаткових угод до договору № 54.17-104 від 18.09.2018 року; актів виконаних робіт відповідно до договору № 54.17-104 від 18.09.2018 року; довідок КБ 2 та КБ 3 по договору № 54.17-104 від 18.09.2018 року; наказу на призначення на посаду в.о. заступника генерального директора КП ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , наказу на звільнення із займаємої посади ОСОБА_7 , особову справу ОСОБА_7 , посадову інструкцію заступника генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/14321/18-к.
Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3
Копія КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1