Справа № 201/3593/18
Провадження № 1-кс/201/3118/2018
УХВАЛА
Іменем України
10 квітня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000016 від 16.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000016 від 16.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відповідно до заяви громадянки ОСОБА_5 , службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) м. Кривого Рогу, в період 2015-2017 років, порушуючи вимоги п.п. 14.1.26 п. 14.1 ст.14 Податкового кодексу України, діючи з метою ухилення від сплати до державного бюджету податків не сплатили в повному обсязі обчислені та підлягаючи до сплати задекларовані зобов`язання з ПДВ, що знаходилось в межах її повноважень, що призвело до фактичного не надходження до бюджету податку на додану вартість у значному розмірі.

Також в ході досудового розслідування відповідно до електронних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що в ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були відкриті поточні рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 які використовувались підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна, юридична справа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.01.2015 року по теперішній час, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ).

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до обліково-реєстраційної, юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів, платіжних документів і чеків зазначеного підприємства по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.01.2015 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ).

Слідчий надав до суду клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Дозволити старшому слідчому слідчого з СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до обліково-реєстраційної, юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів, платіжних документів і чеків зазначеного підприємства по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.01.2015 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ).

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000016.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1