Справа №485/590/18
Провадження № 1-кс/485/143/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 квітня 2018 року м.Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Снігурівка клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області, погоджене прокурором по кримінальному провадженню №0000193 про надання тимчасового доступу до документів, -
В С Т А Н О В И В:
На розгляд слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області, погоджене прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000193.
Слідчий суддя відповідно до ст. 163 ч. 4 КПК України вважає можливим розглянути клопотання слідчого.
Перевіривши надані документи з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
02.04.2018 року на підставі заяви про злочин потерпілого ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення злочину передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.
Номер кримінального провадження 0000193.
Відповідно до витягу, 02.04.2018 року до Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа з належного йому рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 45261 грн.
З наданих документів кримінального провадження вбачається, що 23.02.2018 року на рахунок потерпілого ОСОБА_4 , відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 №00730123, було зараховано грошову компенсацію в сумі 123 340 грн., у зв`язку із звільненням з ІНФОРМАЦІЯ_3 .
16.03.2018 року на мобільний телефон ОСОБА_4 , зателефонував невідомий, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що для активації коштів на його рахунку, потерпілому необхідно назвати останні чотири цифри банківської картки, на що потерпілий без вагань надав невідомій особі останні чотири цифри своєї картки.
30.03.2018 року ОСОБА_4 , знаходячись в м. Миколаїв перевірив баланс свого рахунку в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_2 та виявив, що йому доступна сума для зняття лише 78079 грн., після чого він зрозумів, що його ошукали та зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , де потерпілому було повідомлено, що 16.03.2018 року з його рахунку двома платежами були здійснені перекази на суму 45261 грн., та порадили звернутися до поліції та відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно інформації наданої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо переказів з картки ОСОБА_4 , яка долучена до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що 16.03.2018 року з карткового рахунку ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 були здійсненні два перекази коштів у сумі 24750,00 грн., на картку, яка емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та у сумі 20508,00 грн., на картку, яка емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
Клопотання про надання тимчасового доступу до документів подане з додержанням вимог ст. 160 КПК України.
Перевірені документи кримінального провадження №0000193 свідчать про наявність достатніх доказів вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю про рух коштів по банківському рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 на які були здійсненні перекази грошових коштів потерпілого.
Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України слідчим доведено, що документи які місять інформацію про рух коштів знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.
Згідно ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи які місять інформацію про рух коштів у цьому кримінальному провадженню є доказами на підтвердження вчинення злочину та неможливо іншим способом довести переведення коштів належних потерпілому на іншу картку.
У зв`язку з викладеним, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншим шляхом неможливо встановити обставини у кримінальному провадженню щодо руху коштів потерпілого, коло осіб причетних до цього та підтвердити факт вчинення злочину.
Керуючись ст. ст. 159-164, 372 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню №0000193 задовольнити на підставі ст. 163 КПК України.
Надати дозвіл слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з вказаних рахунків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» в період з 01.03.2018 по дату винесення ухвали Снігурівського районного суду Миколаївської області.
2. Відомостей про рух коштів по банківській картці № № НОМЕР_3 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з вказаних рахунків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» в період з 01.03.2018 по дату винесення ухвали Снігурівського районного суду Миколаївської області.
3. Інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_4 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки.
4. Інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки.

5. Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з вказаною інформацією.
Виконання ухвали доручити слідчому Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області.
Контроль за виконанням ухвали суду доручити прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000193.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Відповідно до ст. 309 ч. 1 п. 10 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1