Номер провадження:1-кс/521/4923/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.08.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2, про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0002236 від «26» червня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 26.06.2018 до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що службова особа юридичної особи приватного права вимагає неправомірну вигоду в сумі 29850 гривень, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду.

Для встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчим було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій оперативним співробітникам УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області.

Відповідно до рапорту о/у УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області, ним під час виконання наданого доручення, було встановлено, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовуючи надані йому ТОВ «Международная крюинговая группа», як директору повноваження, отримує неправомірну вигоду в інтересах третіх осіб, за виготовлення документів необхідних для працевлаштування на закордонні судна на різних посадах моряків.

Крім того було встановлено, що ОСОБА_5 , працює директором ТОВ «Международная крюинговая группа», офіс якого розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок №25, офіс №334.

Так, 03.08.2018 року старшим слідчим Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси, було проведено обшук офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично займався протиправною діяльністю ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого було виявлено та вилучено:

1)грошові кошти в сумі 10500 гривень, з яких 17 купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, серії та номер: ВД 7026519, ВЗ 5649643, ЗЗ 6299350, ФД 9533463, ЛГ 2018257, АА 1505676, УИ 4511245, МГ 4496576, ФД 1345782, ЛИ 6124474, СД 0977655, СЖ 4146741, ФГ 7826886, ФД 6424107, ЛЗ0654558, ЛВ 4418750, ВХ 3184006, та 10 купюр номіналом 200 (двісті) гривень, серія та номер: ПА 3967447, ЕЗ 7816664, ЕЧ 5550023, УЄ 3606017, СМ 2966677, ПА 9914458, ПГ 0251880, ЛГ7103580, ПГ 7378825, КЙ 3068493;

2)копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.;

3)копія підтвердження на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

4)копія свідоцтва фахівця № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

5)копія диплому капітана далекого плавання № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

6)2 аркуші паперу формату А-4 на яких маються рукописні записи на іноземній мові, відтиски печаток та підписи;

7)копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 , та аркуш паперу із рукописними записами на іноземній мові;

8)полімерний файл із копіями документів на ім`я ОСОБА_8 на 16 арк.;

9)копія паспорту громадянина РФ ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

10)копії документів на ім`я ОСОБА_10 на 4 арк.;

11)3 полімерні файли з копіями документів моряків;

12)3 бланки довідок з печатками та підписами (не заповнені);

13)копії документів на 4 арк.;

14)копії документів на 16 арк.;

15)полімерний файл з заявою анкетою та копіями документів на ім`я ОСОБА_11 ;

16)6 довідок про проходження практики;

17)полімерний файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_12 ;

18)полімерний файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_13 ;

19)полімерний файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_14 ;

20)полімерний файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_15 ;

21)папка зеленого кольору з копіями документів на 56 арк.;

22)копія наказу №627 від 05.04.2018 на 7 арк.;

23)полімерний файл з копіями документів на 16 арк.;

24)документи з мокрими печатками на 9 арк.;

25)8 аркушів паперу формату А-4 з рукописними записами та відтисками печаток;

26)аркуш паперу з рукописним записами;

27)фотокартки громадян у кількості 9 штук;

28)USB картки пам`яті фірми: «Samsung», «Kingston», та 2 «SanDisk» у кількості 4 шт.;

29)мобільний телефон фірми «Sony» золотистого кольору ІМЕІ (1) НОМЕР_3 , ІМЕІ (2) НОМЕР_4 , з сім картами «Київстар» номер НОМЕР_5 , та номер НОМЕР_6 ;

30)мобільний телефон фірми «Xiaomi MI Max2» в корпусі золотистого кольору ІМЕІ (1) НОМЕР_7 , ІМЕІ (2) НОМЕР_8 , з сім карткою мобільного оператора «лайфселл» номер НОМЕР_9 , та «Київстар» номер НОМЕР_10 ;

31)ноутбук фірми «НР» сіро чорного кольору S84943-GD8PR-DHMQ8-YQC3C-7DXD3, та зарядний пристрій до нього;

32)змиви з лівої та правої руки громадянина ОСОБА_5 , опечатані в 2 полімерні файли, вилучені в полімерний пакет чорного кольору, який опечатано паперовою биркою, яка скріплена підписами слідчого, понятих, та печаткою №1.

Враховуючи те, що є достатні підстави, вважати що вилучене майно має значення речового доказу у кримінальному провадженні, та могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів

Прокурор та слідчий, належним чином були повідомлені про дату, час та місце проведення судового засідання, але за викликом не з`явились, причини неявки суду не повідомили.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.

Виходячи з положень ст. 170 ч. 2 арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на:

1)грошові кошти в сумі 10500 гривень, з яких 17 купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, серії та номер: ВД 7026519, ВЗ 5649643, ЗЗ 6299350, ФД 9533463, ЛГ 2018257, АА 1505676, УИ 4511245, МГ 4496576, ФД 1345782, ЛИ 6124474, СД 0977655, СЖ 4146741, ФГ 7826886, ФД 6424107, ЛЗ0654558, ЛВ 4418750, ВХ 3184006, та 10 купюр номіналом 200 (двісті) гривень, серія та номер: ПА 3967447, ЕЗ 7816664, ЕЧ 5550023, УЄ 3606017, СМ 2966677, ПА 9914458, ПГ 0251880, ЛГ7103580, ПГ 7378825, КЙ 3068493;

2)копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.;

3)копія підтвердження на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

4)копія свідоцтва фахівця № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

5)копія диплому капітана далекого плавання № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

6)2 аркуші паперу формату А-4 на яких маються рукописні записи на іноземній мові, відтиски печаток та підписи;

7)копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 , та аркуш паперу із рукописними записами на іноземній мові;

8)полімерний файл із копіями документів на ім`я ОСОБА_8 на 16 арк.;

9)копія паспорту громадянина РФ ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

10)копії документів на ім`я ОСОБА_10 на 4 арк.;

11)3 полімерні файли з копіями документів моряків;

12)3 бланки довідок з печатками та підписами (не заповнені);

13)копії документів на 4 арк.;

14)копії документів на 16 арк.;

15)полімерний файл з заявою анкетою та копіями документів на ім`я ОСОБА_11 ;

16)6 довідок про проходження практики;

17)полімерний файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_12 ;

18)полімерний файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_13 ;

19)полімерний файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_14 ;

20)полімерний файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_15 ;

21)папка зеленого кольору з копіями документів на 56 арк.;

22)копія наказу №627 від 05.04.2018 на 7 арк.;

23)полімерний файл з копіями документів на 16 арк.;

24)документи з мокрими печатками на 9 арк.;

25)8 аркушів паперу формату А-4 з рукописними записами та відтисками печаток;

26)аркуш паперу з рукописним записами;

27)фотокартки громадян у кількості 9 штук;

28)USB картки пам`яті фірми: «Samsung», «Kingston», та 2 «SanDisk» у кількості 4 шт.;

29)мобільний телефон фірми «Sony» золотистого кольору ІМЕІ (1) НОМЕР_3 , ІМЕІ (2) НОМЕР_4 , з сім картами «Київстар» номер НОМЕР_5 , та номер НОМЕР_6 ;

30)мобільний телефон фірми «Xiaomi MI Max2» в корпусі золотистого кольору ІМЕІ (1) НОМЕР_7 , ІМЕІ (2) НОМЕР_8 , з сім карткою мобільного оператора «лайфселл» номер НОМЕР_9 , та «Київстар» номер НОМЕР_10 ;

31)ноутбук фірми «НР» сіро чорного кольору S84943-GD8PR-DHMQ8-YQC3C-7DXD3, та зарядний пристрій до нього;

32)змиви з лівої та правої руки громадянина ОСОБА_5 , опечатані в 2 полімерні файли, вилучені в полімерний пакет чорного кольору, який опечатано паперовою биркою, яка скріплена підписами слідчого, понятих, та печаткою №1, які були виявлені та вилучені старшим слідчим Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , під час проведення обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок №25, офіс №334, де фактично займався протиправною діяльністю ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заборонити розпоряджатися та користуватися зазначеним майном, окрім наступного майна (з можливістю права користування):

1)USB картки пам`яті фірми: «Samsung», «Kingston», та 2 «SanDisk» у кількості 4 шт.;

2)мобільний телефон фірми «Sony» золотистого кольору ІМЕІ (1) НОМЕР_3 , ІМЕІ (2) НОМЕР_4 , з сім картами «Київстар» номер НОМЕР_5 , та номер НОМЕР_6 ;

3)мобільний телефон фірми «Xiaomi MI Max2» в корпусі золотистого кольору ІМЕІ (1) НОМЕР_7 , ІМЕІ (2) НОМЕР_8 , з сім карткою мобільного оператора «лайфселл» номер НОМЕР_9 , та «Київстар» номер НОМЕР_10 ;

4)ноутбук фірми «НР» сіро чорного кольору S84943-GD8PR-DHMQ8-YQC3C-7DXD3, та зарядний пристрій до нього, яким заборонити лише розпоряджатися.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1