Справа № 180/907/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2018 р. Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпро-петровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Марганецького відділу Нікопольської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000295.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 06.05.22018 року невідома особа через інтернет мережу, з кредитної картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформленої на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 викрала грошові кошти у сумі 10 000.00, чим спричинили останньому матеріальну шкоду.

07.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження № 0000295 за фактом таємного викрадення чужого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 06.05.2018 року він в інтернет мережі на сайті «OLX» помістив оголошення про продаж швейної машинки. Після чого, цього ж дня йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який виявив бажання придбати швейну машинку та готовий вислати гроші на його картку, таким чином розрахуватись за куплений товар. На, що він повідомив незнайомцю номер своєї картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перерахування грошей. Невдовзі через де-який час, йому на мобільний телефон прийшло СМС повідомлення про те, що з його кредитної картки знято грошові кошти у сумі 10 000,00 гривень.

З метою повноти проведення досудового розслідування, з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, у тому числі для підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів з банківського кредитного рахунку потерпілого ОСОБА_3 з банківського рахунку № НОМЕР_1 та встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, необхідно надати старшому слідчому СВ Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- інформацію про банківські операції за 06.05.2018 року, які були здійсненні

на банківському рахунку № НОМЕР_1 ;

- персональну інформацію про фізичну особу власника банківського

рахунку № № НОМЕР_1 ;

- інформацію про IP-адреси, з яких 06.05.2018 року було здійснено доступ

до електронної системи банківського рахунку № НОМЕР_1 ,

відкритого на ім`я ОСОБА_3 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , тип та ідентифікаційні ознаки обладнання, яке вико-

ристовувалось при цьому, та місце розташування вказаного об`єкта,

які знаходяться у Головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Марганецького відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно клопотання, 07.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження № 0000295 за фактом таємного викрадення чужого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги викладене вище, а також те, що у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , головний офіс, знаходяться зазначені документи, які містять відомості, що становляться банківську таємницю та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ Марганецького ВП Ніко-польського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення копій документів (виїмки), що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Головному офісі за адресою: АДРЕСА_1 : а саме:

- інформації про банківські операції за 06.05.2018 року, які були здійсненні

на банківському рахунку № НОМЕР_1 ;

- персональної інформацї про фізичну особу власника банківського

рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації про IP-адреси, з яких 06.05.2018 року було здійснено доступ до електронної системи банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тип та ідентифікаційні ознаки обладнання, яке вико-ристовувалось при цьому, та місце розташування вказаного об`єкта.

Зобов`язати посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Головний офіс ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 доступ до вказаних документів, із можливістю вилучення їх копій.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, зазначеним у відповідній ухвалі слідчого судді.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1