Справа № 724/692/18
Провадження № 1-кс/724/78/18
У Х В А Л А
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.
Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_4 , надав показання про те, що 16.11.2017 року близько 10 год. 00 хв. в Інтернет мережі на сайті «ОLХ» він знайшов оголошення про продажу трактора «БУЛАТ 254» із зазначенням номеру мобільного телефону № НОМЕР_2 . В телефонному режимі особа, яка представилась ОСОБА_5 повідомила, що трактор є в наявності і можлива йото доставка до місця проживання. Про те, невідома особа також повідомила, що для доставки трактора в с. Клішківці, необхідно оплатити витрати на пальне, у зв`язку із чим на номер карткового рахунку № НОМЕР_1 необхідно перерахувати кошти в сумі 3550 грн. На даний час ОСОБА_4 погодився і перерахував у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » с. Клішківці о 11 год. 00 хв. 16.11.2017 року.
Згодом вищезазначені номери мобільних телефонів перестали відповідати, а замовлений трактор до цього часу доставлений до ОСОБА_4 не був.
31.01.2018 слідчим СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_4 , було надіслано відповідну ухвалу для організації її виконання однак до теперішнього часу, будь-яка інформація щодо погодження вищезазначеної ухали від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надійшла та строк дії ухвали минув, що унеможливлює її подальше виконання.
В ході досудового розслідування встановлено, що в Україні діє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) філією якою є Чернівецьке обласне управління ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у володінні якого перебувають відомості про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , повні анкетні дані про власника рахунку, дати та місця зняття коштів та який у встановленому законом порядку уповноважений надати вище вказані оригінали.
Зважаючи па вищевикладене, а також на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, з наданням відео- та фотозображення, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.
Заступник начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 надав суду заяву в якій підтримав вказане клопотання та просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, причину своєї неявки суду не повідомив, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Надати заступнику начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 , інформацію щодо:
1. Документів, які містять відомості про рух коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , починаючи з 16.11.2017 року до 15 травня 2018 року включно із зазначенням місця проведення банківської операції;
2. Всю наявну інформацію на особу, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_1 на який було перераховано кошти потерпілим ОСОБА_4 , та за допомогою якої невстановлена особа вчинила шахрайські дії (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1