Справа № 686/6053/18
УХВАЛА

16 травня 2018 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001305,

ВСТАНОВИВ:

16.05.2018 року старший слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 22.02.2017 року, до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали з СБУ в Хмельницькій області та працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо виявлення Кримінального правопорушення передбаченого, ч. 1 ст. 367 КК України, в діях невстановлених працівників субєкту господарської діяльності, невстановлених працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 та експертів автотоварознавців.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001305 від 22.02.2018 року за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 367 КК України (Службова недбалість).

В ході досудового розслідування ВБКОЗ УСБУ у Хмельницькій області у встановленому Законом порядку одержана інформація стосовно невстановлених службових осіб ПП « ОСОБА_5 », які за сприяння невстановлених співробітників митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , представників брокерських фірм та експертів автотоварознавців, організували на території Хмельницької області механізм мінімізації надходження обов`язкових митних платежів, який полягає у ввезенні на митну територію України вантажних транспортних засобів із заниженою митною вартістю на підставі товарно-супровідних документів, в яких містяться недостовірні відомості про вартість товару, у зв`язку із чим наноситься шкода державному бюджету України, тобто вчиняють кримінальні правопорушення, передбачені ч.З, ч.4 ст.358, ч.2 ст.364, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 КК України.
За наявною інформацією, 17.07.2017 року зареєстровано ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_5 та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , вид діяльності: торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, статутний внесок - 50 000 гри., керівник ОСОБА_6 , з метою придбання за межами України вживаних вантажних транспортних засобів (сідельних тягачів, напівпричепів, сільськогосподарської техніки та спецтехніки) - яке виступає у ролі отримувача відповідних автомобілів (українського імпортера). У ролі відправника (іноземного експортера) виступає іноземна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), яка зареєстрована в Канаді в регіоні із пільговим оподаткуванням та ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_4 ), яка зареєстрована в Чехії.
Наявна інформація свідчить, що вантажні транспортні засоби фактично закуповуються фізичними та юридичними особами (перевізниками) України на території країн Євросоюзу у фізичних та юридичних осіб. В подальшому, виготовляються товаросупровідні документи від імені підставних іноземних фірм: «SCANDIO IMPEX LIMITED PARTNERSHIP» та ІНФОРМАЦІЯ_8 , які нібито реалізовують вантажні транспортні засоби для підставної української фірми ПП « ОСОБА_5 », із зазначенням недостовірних відомостей щодо вартості товару, відповідно до зовнішньоекономічного контракту № 15/17-S від 18.08.2017 року.
Згідно вищевказаного контракту, оплата ПП « ОСОБА_5 » за придбаний товар має бути здійснена на рахунок іноземної фірми протягом 90 діб. Відповідно до заявлених банківських реквізитів у вказаному зовнішньоекономічному контракті, по яких мала б здійснюватися оплата вантажних транспортних засобів, які поставляються на митну територію України, у період із 25.07.2017 по 18.12.2017 із банківських рахунків ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вих.№ 102/47/05-2Бт від 18.01.2018), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,вих.№20.1.0.0.0/20171226/3225 від 27.12.2017) на банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не відбувалося жодних банківських переказів.

У період з вересня 2017 року по лютий 2018 року невстановлені службові особи ПП « ОСОБА_5 » у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 пройшли 81 митне оформлення «вживаних вантажних транспортних засобів» (сідельних тягачів) в режимі «ІМ40ДЕ» від підприємств - нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Республіка Чехія) та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Канада), а також інших товарів та спецтехніки (напівпричепів, сільськогосподарської техніки, спецтехніки).

Фактурна вартість окремих вантажних транспортних засобів ПП « ОСОБА_5 » є суттєво нижчим від рівня митної вартості аналогічних вантажних транспортних засобів, які імпортувалися на митну територію України, що свідчить про те, що подані для митного оформлення товаросупровідні документи містять неправдиві відомості щодо реальної вартості відповідних вантажних транспортних засобів.

У зв`язку із цим, в процесі митного оформлення вантажних транспортних засобів, які надходять на адресу ПП « ОСОБА_5 », у ході проведення митного контролю спрацьовує модуль автоматизованої системи управління ризиками (АСУР) «контроль правильності митної вартості товарів», який вказує на ризик можливого заниження митної вартості вантажних транспортних засобів. Як наслідок митне оформлення вантажних транспортних засобів ПП « ОСОБА_5 » здійснюється за т.зв. «резервним методом» визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України (ст.64 МК України), за попередньою консультацією із підрозділом митного оформлення по наявній в митній ціновій базі інформації щодо митної вартості ідентичних або аналогічних вантажних транспортних засобів, які подавалися до митного оформлення в інших підрозділах митного оформлення України.

У ході здійснення службовими особами ПП « ОСОБА_5 » протиправної діяльності із ввезення на митну територію України вантажних транспортних засобів до Державного бюджету України не надійшли обов`язкові митні платежі, чим нанесено шкоди у сумі понад 759,425 тис. грн.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП капітану поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням іншим уповноваженим особам на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю здійснити їх вилучення або завірених належним чином копії, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі яких ПП « ОСОБА_5 » в період з вересня 2017 року по лютий 2018 року проводило ввезення на митну територію України, розмитнення та реєстрацію транспортних засобів зокрема: контракт купівлі-продажу транспортного засобу, рахунок фактура «інвойс», копія технічного паспорту транспортного засобу, товаротранспортна наклад «CMR», сертифікат відповідності транспортного засобу та інші наданні сертифікати до транспортного засобу, витяг з попередньої електронної декларації, митна декларація, висновок експерта, походження даного транспортного засобу, документи відправника(іноземного імпортера), зовнішньоекономічні контракти, документи про здійснення оплати за придбання транспортного засобу, товарно транспортні накладі, податкові накладні та інші документи наданні під час розмитнення транспортних засобів:

-Сідельний тягач «MAN TGA 01 (TGX 18.440)», номер кузова/шасі - НОМЕР_6 , робочий об`єм циліндрів двигуна - 10518смЗ, потужність - 324 кВт. бувший у використанні, календарний рік виготовлення - 2009. Відправником даного вантажу є фірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Канада;

-Сідельний -тягач «VOLVO FH 440 (13.440)»; номер кузова/шасі - НОМЕР_7 , робочий об`єм циліндрів двигуна - 12780 смЗ; потужність - 324 кВт.; бувший у використанні; календарний рік виготовлення - 2009. Відправником даного вантажу є фірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Канада;

-Сідельний тягач «DAF FT CF 85.360»; номер кузова/шасі - НОМЕР_8 . тип двигупа-дизельний; робочий об`єм циліндрів двигуна - 12902 смЗ; потужність - 265 кВт.; бувший у використанні; календарний рік виготовлеппя-2007. Відправником даного вантажу є фірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Канада;

-Сідельний тягач «DAF FT CF 85.360», номер кузова/шасі - НОМЕР_9 , робочий об`єм циліндрів двигуна - 12902 смЗ, потужність - 265 кВт, бувший у використанні, календарний рік виготовлення - 2007. Відправником даного вантажу є фірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Канада;

-Сідельний тягач «MAN TGA 01», номер кузова/шасі - НОМЕР_10 , тії двигуна - дизельний, робочий об`єм циліндрів двигуна - НОМЕР_11 , потужність - 324 кВт, бувший у використанні, календарний рік виготовлення - 2010. Відправником даного вантажу є фірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Канада;

-Сідельний тягач «VOLVO FH 62T В (FH 13.480)»; номер кузова/шасі - НОМЕР_12 , робочий об`єм циліндрів двигуна - 12777 смЗ, потужність - 353 кВт., бувший у використанні; календарний рік виготовлення - 2008. Відправником даного вантажу є фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Канада.

-Сідельний тягач «DAT FT CF 85.360» номер кузова/шасі - НОМЕР_13 . тип двигуна-дизельний, робочий об`єм циліндрів двигуна - 12902 смЗ, потужність - 265 кВт., бувший у використанні, календарний рік виготовлення - 2009. Відправником даного вантажу є фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Канада.

-Сідельний тягач «VOLVO FM/FH 440(13.440)», номер кузова/шасі - НОМЕР_14 , тип двигуна - дизельний, робочий об`єм циліндрів двигуна - 12777 смЗ, потужність - 324 кВт., бувший у використанні, календарний рік виготовлення - 2007. Відправником даного вантажу є фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Канада.

-Сідельний тягач «SCANIA R420 LA», номер кузова/шасі - НОМЕР_15 , тип двигуна - дизельний, робочий об`єм циліндрів двигуна - 1 1705 смЗ, потужність - 309 кВт. бувший у використанні, календарний рік виготовлення - 2009. Відправником даного вантажу є фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Канада.

-Сідельний тягач «VOLVO FH» (13.440), номер кузова/шасі - НОМЕР_16 , робочий об`єм циліндрів двигуна - 12780 смЗ; потужність - 324 кВт., бувший у використанні, календарний рік виготовлення - 2009. Відправником даного вантажу є фірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Канада.

-Сідельний тягач «MAN TGA01 (TGX 18.400)», номер кузова/шасі - НОМЕР_17 , тип двигуна - дизельний, робочий об`єм циліндрів двигуна - 10518емЗ, потужність - 294 кВт, бувший у використанні, календарний рік виготовлення - 2010, модельний рік виготовлення 2010. Відправником даного ватажу є фірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Канада.

-Сідельній тягач «VOLVO FH400», номер кузова/шасі - НОМЕР_18 , тип двигуна - дизельний, робочий об`єм циліндрів двигуна - 12777 смЗ, потужність - 294кВт., бувший у використанні, календарний рік виготовлення - 2008. Відправником даного вантажу є фірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Канада.

-Сідельний тягач DAF FT CF85.360, номер кузова/шасі - НОМЕР_19 , робочий об`єм циліндрів двигуна - 12902 смЗ, потужність - 265 кВт, бувший у використанні, календарний рік виготовлення - 2007. Відправником даного вантажу є фірма «SCANDIO 1МРЕХ LIMITED PARTNERSHIP», Канада.

-Вантажний сідловий тягач марки «DAF» моделі «FT CF 85.360» (VIN-номер № НОМЕР_19 );

-Вантажний сідловий тягач марки «MAN» моделі «TGA 18.440» (VIN-номер № НОМЕР_10 );

-Вантажний сідловий тягач марки «VOLVO» моделі «FH 400» (VIN-номер № НОМЕР_18 );

-Вантажний сідловий тягач марки «DAF» моделі «FT CF 85.360» (VIN-номер № НОМЕР_8 ;

-Вантажний сідловий тягач марки «MAN» моделі «TGA 18.440» (VIN-номер № НОМЕР_6 );

-Вантажний сідловий тягач марки «VOLVO» моделі «FH 13.440» (VIN-номер № НОМЕР_7 ;

-Фургон маловантажний марки «FORD» моделі «TRANSIT» (VIN-номер № НОМЕР_20 ;

-Вантажний сідловий тягач марки «VOLVO» моделі «FH 13.440» (VIN-номер № НОМЕР_16 );

-Вантажний сідловий тягач марки «MAN» моделі «TGA01 18.440» (VIN-номер № НОМЕР_17 );

-Вантажний сідловий тягач марки «DAF» моделі «FT CF 85.360» (VIN-номер № НОМЕР_9 );

-Вантажний сідельний тягач марки «DAF» моделі «FT CF 85.360» (VIN-номер № НОМЕР_13 ;

-Вантажний сідельний тягач марки «SCANIA» моделі «R420 LA» (VIN-номер № НОМЕР_15 );

-Сідельний тягач марки DAF, модель - FT CF 85, номер кузова/шасі - НОМЕР_21 ;

-Сідельний тягач марки DAF, модель - XF 105.460, номер кузова/шасі - НОМЕР_22 ;

-Сідельний тягач марки VOLVO, модель - FM (13.400), номер кузова/шасі - НОМЕР_23 ;

-Сідельний тягач марки DAF, модель - XF105.410, номер кузова/шасі - НОМЕР_24 ;

-Сідельний тягач марки DAF, модель - XF 105.460, номер кузова/шасі - НОМЕР_25 ;

-Сідельний тягач марки SCANIA, модель - R400, номер кузова/шасі - НОМЕР_26 ;

-Сідельний тягач марки DAF, модель - FTP XF 105.460, номер кузова/шасі - НОМЕР_27 ;

-Сідельний тягач марки VOLVO, модель - FH (13.400), номер кузова/шасі - НОМЕР_28 ;

-Сідельний тягач марки - DAF; модель - FT CF 85, номер кузова/шасі - НОМЕР_29 ;

-Сідельний тягач марки DAF, модель - FT XF 105.410, номер кузова/шасі - НОМЕР_30 ;

-Сідельний тягач марки SCANIA, модель - G400, номер кузова/шасі - НОМЕР_31 ;

-Сідельний тягач марки IVECO, модель - AS440S42T/P (STRALIS 440/42), номер кузова/шасі - НОМЕР_32 ;

-Сідельний тягач марки VOLVO, модель - FH 13,440, номер кузова/шасі - НОМЕР_33 ;

-Сідельний тягач марки DAF, модель - FTP XF 105.410, номер кузова/шасі - НОМЕР_34 ;

-Сідельний тягач марки VOLVO, модель - FH 13.480, номер кузова/шасі - НОМЕР_35 ;

-Сідельний тягач марки VOLVO, модель - FMD42T45A4 FM 11-450(FM450), номер кузова/шасі - НОМЕР_36 ;

-Сідельний тягач марки MAN, модель - TGA 18.440(TGA01), номер кузова/шасі - НОМЕР_37 ;

-Сідельний тягач марки DAF, модель - TE105XF (XF 105.410), номер кузова/шасі - НОМЕР_38 ;

-Сідельний тягач марки VOLVO, модель - FH 400, номер кузова/шасі - НОМЕР_39 ;

-Сідельний тягач марки DAF, модель - FTP XF 105.410, номер кузова/шасі - НОМЕР_40 ;

-Сідельний тягач марки VOLVO, модель - FH 440, номер кузова/шасі - НОМЕР_41 ;

-Сідельний тягач марки DAF, модель - FT CF 85.360, номер кузова/шасі - НОМЕР_42 ;

-Сідельний тягач марки MAN, модель - TGX 18.440, номер кузова/шасі - НОМЕР_43 .

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належно завірені копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 16 червня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя