13.07.2018
Справа № 642/3281/18
Провадження № 1-кс/642/1566/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001330 від 30.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 відносно власника п/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , на який 18.05.2018 був здійснений безготівковий переказ коштів в розмірі 36000 гривень з п/р НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, МФО НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , а саме: інформації про рух грошових коштів власника п/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за період з 16.05.2018 по 20.05.2018, з розміщенням інформації на електронному та паперовому носії (роздруківку) з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції на суму 36000 гривень, номеру рахунку відправника та отримувача із зазначенням інформації, де відкриті рахунки, МФО та ЄДРПОУ, ІПН відправника та отримувача, призначення платежу, дати і часу проведення фінансових операцій, дати і часу зняття грошових коштів з п/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

30.05.2018 до чергової частини Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що у період з 16 по 18 травня 2018 року невстановлена особа, яка представилась, як ОСОБА_5 , використовуючи інтернет-ресурс www.olx.ua шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 36000 гривень, завдавши останнім матеріальну шкоду.

За даним фактом 30.05.2018 СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження №0001330 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 16 травня 2018 року на інтернет-сайті оголошень www.olx.ua він побачив оголошення про продаж металевих ємностей з контактним номером телефону НОМЕР_8 та ім`ям ОСОБА_5 , яке його зацікавило. В телефонному режимі він домовився з ОСОБА_5 про купівлю 2-х ємностей за загальною ціною 36000 (тридцять шість тисяч грн.) грн. З електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 ним був отриманий договір-поставки №79 від 16.05.2018 та рахунок на оплату №2054/05 від 16.05.2018 на суму 36000 грн. Постачальником було зазначене ТОВ Дектрейл солюшнс»: п/р НОМЕР_3 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 , директор ОСОБА_6 . О 13 годині 18.05.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало зі свого рахунку п/р НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, МФО НОМЕР_5 , на рахунок ТОВ Дектрейл солюшнс» 36000 грн. Після чого через деякий час зв`язок з ОСОБА_5 припинився, а металеві ємності так і не були поставлені.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю відносно власника п/р НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо факту скоєного правопорушення не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001330 від 30.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК Україннтів задовольнити.

Надати слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому управління карного розшуку ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому управління карного розшуку ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно власника п/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , на який 18.05.2018 був здійснений безготівковий переказ коштів в розмірі 36000 гривень з п/р НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, МФО НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , а саме: інформації про рух грошових коштів власника п/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за період з 16.05.2018 по 20.05.2018, з розміщенням інформації на електронному та паперовому носії (роздруківку) з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції на суму 36000 гривень, номеру рахунку відправника та отримувача із зазначенням інформації, де відкриті рахунки, МФО та ЄДРПОУ, ІПН відправника та отримувача, призначення платежу, дати і часу проведення фінансових операцій, дати і часу зняття грошових коштів з п/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1