УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 липня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0000031 від 19.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що в СУ ГУ Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 19.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 з безпеки на транспорті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, спільно із своїми підлеглими, а саме із старшим державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 з безпеки на транспорті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та старшим державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в супереч інтересам служби, вимагають неправомірну вигоду з підприємців, які займаються міжнародними перевезеннями вантажу за отримати без перешкод дозволів на перевезення вантажу у відповідним напрямках та за короткий термін.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 з безпеки на транспорті ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із старшим державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення та власної безпеки, побоюючись бути викритими під час вимагання неправомірної вигоди з підприємців, які займаються міжнародними перевезеннями вантажу, висувають вимоги останнім щодо перерахування грошових котів у вигляді неправомірної вигоди на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , за отримання без перешкод дозволу на перевезення вантажу у відповідному напрямку та за короткий термін.

Крім того встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 з безпеки на транспорті ОСОБА_5 періодично отримує неправомірну вигоду у безготівковій формі від фізичних та юридичних осіб шляхом пересиланням грошових коштів на його банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 .

Таким чином в органу досудового розслідування є всі підставами вважати, що саме на цю картку надходить неправомірна вигода у вигляді грошових коштів від підприємців за отримати без перешкод дозволів на перевезення вантажів у відповідним напрямках, які в подальшому використовуються ОСОБА_5 в особистих цілях.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно перерахування грошових коштів на платіжну картку № НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_5 за період з 19.01.17 по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_5 та у подальшому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

У посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий ОСОБА_8 , який входить до слідчої групи, не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, відповідно до якої внесене клопотання підтримав, просив задовольнити, справу розглянути за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять банківську таємницю по платіжній картці № НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_5 за період з 28.03.2018 по теперішній час, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним співробітникам, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме належним чином завіреної копії виписки руху грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_5 за період з 19.01.2017 по 27.03.2018.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення до 10.08.2018.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: