Справа № 686/7628/18

УХВАЛА

02 травня 2018 року м. Хмельницький
02.05.2018 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області мл. лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 19.03.2018 року близько 13:20 години, невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, з метою заволодіти чужим майном, з корисливих мотивів, під приводом купівлі автозапчастини через інтернет оголошення "OLX", яке розмістив ОСОБА_6 , шляхом обману, дізналась в останнього коди доступу до банківського рахунку по кредитній картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , в результаті чого заволоділа коштами в сумі 26 421 гривень, чим спричинила ОСОБА_6 шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа під приводом розблокування картки дізналась реквізити карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 та перерахувала з останнього грошові кошти на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
У зв`язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим особам за дорученням слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) - матеріалів документів, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 », з 18.03.2018 року по теперішній час із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, повну інформацію куди були перераховані грошові кошти з вищевказаного рахунку, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку, повну інформацію куди були перераховані грошові кошти з вищевказаного рахунку;
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 02 червня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя