Справа № 752/5975/18
Провадження № 1-кс/752/4016/18
У Х В А Л А

22.05.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000265 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000265 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме на земельну ділянку площею 0,8562 га (к/н :82:006:0032), розташовану за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-А, літ. Б та квартири №№ 1, 2, 3, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , 55, 56, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 74, 76, 81, 82, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 97, 100, 101, 102, 104, 105, АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , гаражі №№ 36, 37, 147, 148, 235, 236, 237, 238, 239, 242, АДРЕСА_38 , 281 і нежитлові приміщення № 124, площею 25.5, кв.м, № 122, площею 14 кв.м, № 123, площею 107.1 кв.м, № 121, площею 25.2 кв.м, № 120, площею 107.1 кв.м., № 119, площею 12.7 кв.м, № 115, площею 21.8 кв.м., з №1 по №17 (групи приміщень №113), площею 470.5 кв.м., з №1 по №4 (групи приміщень №114) площею 22.7 кв.м., №1, 2, 3 (групи приміщень №112) площею 21.4 кв.м., з №1 по №4 (групи приміщень №110) площею 113.5 кв.м., з №1 по №27 (групи приміщень №109) площею 943 кв.м., з №1 по №16 (групи приміщень №118) площею 417.9 кв.м;з №1 по №17 (групи приміщень №116) площею 661.1 кв.м., будівлі, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-А, літ. Б, що на праві власності належать ПрАТ «Мандарин Плаза», .
Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000265 від 14.03.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшла заява про вчинення службовими особами АТ «Укргазбанк», ЗАТ «Сіті Нет», ТОВ «Вант», ТОВ «Етерніті ЛТД», ПрАТ «Мандарин Плаза», ТОВ «Універсальна Фірма «Конус», ТОВ «Ходострой» та ТОВ «К.А.Н.» кримінальних правопорушень щодо заволодіння житловим комплексом у місті Києві по вул. І. Мазепи, 11-А, літ. Б та коштами АТ «Укргазбанк».

Так, із матеріалів провадження вбачається, що на підставі рішення Київської міської ради від 29.03.2007 №389/1050 та договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 19.06.2007 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 27.06.2007 ТОВ «Вант» видано Державний акт на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,8562 га., кадастровий номер :82:006:0032, цільове призначення: будівництво комплексу із закладами соціально-побутового призначення, нежитловим приміщенням та паркінгом із знесенням існуючої нежитлової будівлі.

Службою «Київдержекспертиза» Київської міської державної адміністрації 23.12.2007 виданий позитивний висновок комплексної державної експертизи проекту будівництва житлового комплексу із закладами соціально-побутового призначення, нежитловим приміщенням та паркінгом із знесенням існуючої нежитлової будівлі.

Управлінням державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва 27.12.2007 виданий дозвіл ТОВ «Вант» на виконання будівельних робіт №2930-Пс/С з будівництва житлового комплексу із закладами соціально-побутового призначення, нежитловим приміщенням та паркінгом із знесенням існуючої нежитлової будівлі.

Протягом грудня 2007 - лютого 2009 року здійснено фінансування проектних, підготовчих робіт та будівельних робіт зі спорудження фундаменту та першого поверху об`єкту.

Станом на початок 2009 року загальний обсяг залучених грошових коштів для будівництва об`єкту становив близько 50 мільйонів доларів США.

Інвестування в будівництво об`єкту, в тому числі, було здійснено за рахунок коштів, отриманих ТОВ «Вант» в АТ «Укргазбанк» в розмірі понад 100 млн. грн.

Так, ТОВ «Вант» емітував цінні папери в кількості 2 205 660 шт. номінальною вартістю 220 566 000,00 грн., які 27.06.2008 на підставі укладеного договору купівлі-продажу цінних паперів № Д-596/08 придбав АБ «Укргазбанк» у ТОВ «Компанія з управління активами «Менеджмент Сервіс» за вартістю 137 272 932, 00 грн. В забезпечення за виконання зобов`язань за емітованими облігаціями ТОВ «Вант», останнє повинно було укласти з банком договори бронювання об`єктів будівництва, які закріпили б за банком відповідну кількість квадратних метрів нерухомості, яка будувалася за адресою: м. Київ, вул. І. Мазепи, 11-А, літ. Б, а також зобов`язання сторін щодо обміну облігацій на об`єкти нерухомості після завершення будівництва.

05.02.2010 було змінено склад учасників ТОВ «Вант», якими стали ТОВ «Етерніті ЛТД», ТОВ «Універсальна фірма «Конус», TOB «Ходострой», яким належало 50 % в статутному капіталі ТОВ «Вант» та TOB «К.А.Н.», якому належало решта 50 % в статутному капіталі підприємства.

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Етерніті ЛТД», ТОВ «Універсальна фірма «Конус» та TOB «Ходострой» являвся ОСОБА_5 .

В період з лютого 05.02.2010 по 07.04.2010 невстановлені особи вступили в попередню змову з учасниками ТОВ «Вант», а саме зі службовими особами ТОВ «Етерніті ЛТД», ТОВ «Універсальна фірма «Конус» та TOB «Ходострой», спільно з якими за невстановлених обставин 07.04.2010 здійснили відчуження 100% корпоративних прав ТОВ «Вант» на TOB «К.А.Н.».

Директора ТОВ «Вант» було замінено на ОСОБА_6 , яка до цього обіймала посаду директора ТОВ «К.А.Н.».

В подальшому, особи, які діяли в інтересах ТОВ «Вант», з метою заволодіти земельною ділянкою та об`єктом будівництва за адресою: м. Київ, вул. І.Мазепи, 11-А літ. Б, а також коштами АБ «Укргазбанк», вступили в попередню змову зі службовими особами АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Ковчег», спільно з якими розробили план по міні облігацій, емітованих ТОВ «Вант», які знаходились в портфелі АБ «Укргазбанк» та за якими вказана фінансова установа повинна була отримати частину приміщень в новобудові за вищевказаною адресою на облігації, емітовані ТОВ «Ковчег», з одночасним укладенням договору резервування квартир в житловому комплексі за будівельною адресою: в межах будинків АДРЕСА_39 та АДРЕСА_40 .

Так, 01.06.2010 ТОВ «Ковчег» листом від 27.05.2010 № 61 за підписом директора ОСОБА_7 звернулося до АБ «Укргазбанк», в якому повідомило, що являється у відповідності до Розпорядження КМДА № 2046 від 12.11.2004 та Дозволу на виконання будівельних робіт № 2008-Пч/т від 18.05.2010 замовником будівництва, реконструкції та забудови території в межах вул. Червоноармійської, вул. Предславинської та вул. Ульянових в Печерському р-ні міста Києва та запропонувало здійснити міну облігацій, що належать АБ «Укргазбанк», випущених ТОВ «Вант» (серії «А») у кількості 2 205 660 шт., на іменні безпроцентні (дисконтні) облігації, емітентом яких є ТОВ «Ковчег» в кількості 164 000 шт. з одночасним укладанням договору резервування 41 квартири загальною площею 3 910,2 кв.м. в зазначеному житловому комплексі.

02.06.2010 ТОВ «Вант» листом від 25.05.2010 № 38-ЦП за підписом генерального директора ОСОБА_6 звернулося до АБ «Укргазбанк», в якому повідомило завідомо недостовірну інформацію про наявність обставин, які перешкоджають та унеможливлюють виконання ТОВ «Вант», як замовником, належним чином своїх зобов`язань з будівництва житлового комплексу із закладами соціально-побутового призначення, нежитловими приміщеннями і паркінгом по вул. Січневого Повстання, 11-а, літ. Б у Печерському районі міста Києва, та тягнуть за собою ризик не введення житлового комплексу в експлуатацію, через що ТОВ «Вант» як емітент Облігацій буде позбавлений фактичної можливості виконати свої зобов`язання перед АБ «Укргазбанк» за облігаціями.

Повна сума портфелю облігацій, емітованих ТОВ «Вант» становила 162 519 330, 69 грн.

В цей же день, 02.06.2010 Кредитною радою AT «Укргазбанк» приймається рішення № 24, відповідно до якого, з метою уникнення проблемного активу, вирішено придбати до портфелю банку на продаж дисконтні облігації ТОВ «Ковчег» номінальною вартістю 1000 грн. кожна у кількості 164 000 шт. за ціною, що не перевищує амортизаційну собівартість цільових облігацій ТОВ «Вант».

Так, облігації ТОВ «Вант» забезпечувались 22 056,6 кв. м. площею приміщень, а облігації ТОВ «Ковчег» - 3 910, 2 кв. м.

В прийнятому рішенні №24 Кредитної ради АБ «Укргазбанк» було зазначено, що воно можу бути виконане за умови визначення ринкової вартості облігацій ТОВ «Вант» та незавершеного будівництва по вул. Предславинській 7/20 (будинки № 91, № 93 на вул. Червоноармійська, № 22 на вул. Предславинській, № 11-а, літ. Б на вул. Ульянових, № 7/20 на вул. Предславинській у Печерському районі міста Києва).

Посадові особи банку, умисно, з метою особистого збагачення та в інтересах третіх осіб, залучили підконтрольних суб`єктів оціночної діяльності, з метою проведення заниженої оцінки вартості облігацій ТОВ «Вант» та завищеної оцінки вартості незавершеного будівництва по вул. Предславинській 7/20 в м. Києві.

Так, 04.06.2010 ТОВ «Кредитне брокерське агентство» складено звіт про незалежну оцінку вартості іменних цільових облігацій в кількості 2 205 660 шт., емітентом яких є ТОВ «Вант», згідно якого ринкова вартість об`єкта оцінки була значно знижена та становила 155 100, 00 гривень, а також звіт про незалежну оцінку вартості незвершеного будівництва по вул. Предславинській 7/20 (будинки № 91, № 93 на вул. Червоноармійська, № 22 на вул. Предславинській, № 11-а, літ. Б на вул. Ульянових, № 7/20 на вул. Предславинській у Печерському районі міста Києва), згідно якого інвестиційна вартість об`єкта оцінки становить 4 006 508 194, 00 грн.

З цих підстав 22.06.2010, АБ «Укргазбанк» укладено два договори купівлі-продажу облігацій, а саме:

- № Д-1175/10 з ТОВ «Ковчег», за яким банк продає останньому облігації ТОВ «Вант» в кількості 2 205 660 облігацій, що відповідає 22 056,6 кв.м. об`єкту на загальну суму 163 770 255 грн.,

- № Д-1176/10 з ТОВ «Компанія з управління активами «Український інвестиційний капітал», за яким банк купує у останнього облігації ТОВ «Ковчег» в кількості 171 055 облігацій, що відповідає 4 078,4 кв.м. недобудованого жилого комплексу по вул. Предславинській, 20/7 в м. Києві на загальну суму 163 769 767 грн.

Таким чином, за одну й ту саму ціну продано 22 тис. кв.м., а придбано 4 тис. кв.м. недобудованого житла, що свідчить про фактичний незаконний обмін облігацій.

Об`єкт будівництва по вул.. Івана Мазепи, 11-А, літ. Б був введений в експлуатацію в грудні 2011 року згідно акту готовності об`єкта до експлуатації.

Згідно сайту девелоперської компанії ОСОБА_8 об`єкт наразі має назву Житлового комплексу «Diamond hill», загальна площа 49 508 кв.м., кількість квартир 131, авто паркінг на 299 місць.

Житловий комплекс по вул. Предславинській, 7/20 в м. Києві не добудовано до теперішнього часу.

21.08.2010 ТОВ «Вант» в особі Генерального директора ОСОБА_6 , як продавець, та Закрите акціонерне товариство «Мандарин Плаза» в особі Голови правління ОСОБА_9 , як покупець, уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки загальною площею 0,8562 га., кадастровий номер :82:006:0032, яка розташована за адресою м. Київ, вул. Січневого Постання, 11-А, літера Б. Відповідно до п.2.1. зазначеного договору, земельна ділянка продається по ціні 17 184 584, 00 грн.

ТОВ «Вант» в особі Генерального директора ОСОБА_6 , як продавець, та Закрите акціонерне товариство «Мандарин плаза» в особі Голови правління ОСОБА_9 , як покупець, 21.08.2010 уклали договір купівлі-продажу об`єкту незавершеного будівництва, літера Б, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Січневого Постання, 11-А. Відповідно до п.2.1. зазначеного договору, продаж об`єкту незавершеного будівництва вчиняється за 158 303 705,58 грн.

21.08.2010 увесь об`єкт був переоформлений з ТОВ «Вант» на ЗАТ «Мандарин Плаза» за вартістю 175 488 289,58 грн., що становило в еквіваленті 21 936 036 дол. США.

Таким чином, об`єкт в який, станом на лютий 2009 року було вкладено щонайменше 50 млн. дол. США, в серпні 2010 року продано за 21,9 млн. дол. США.

Згідно офіційних відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ «Мандарин плаза» є ОСОБА_10 . Більше того, належність ПрАТ «Мандарин плаза» ОСОБА_10 підтверджується рядом публікацій в засобах масової інформації.

З метою прикриття незаконної діяльності, особами, які діяли в інтересах ТОВ «Мандарин Плаза» та ТОВ «Ковчег» прийнято рішення про ліквідацію ТОВ «Вант».

В подальшому, ТОВ «Вант» на підставі ухвали Господарського суду міста Києва від 14.04.2014 у справі №5011-15/14298-2012 ліквідовано банкрута - ТОВ «Вант», як юридичну особу у зв`язку з банкрутством.

З ухвали Господарського суду міста Києва від 02.12.2013 у справі №5011-15/14298-2012 про банкрутство ТОВ «Вант» вбачається, що єдиним кредитором у справі було ПрАТ «Мандарин Плаза», яке мало визнані вимоги в сумі 70 546 346,00 грн.

При цьому, борг ТОВ «Вант» перед ПрАТ «Мандарин Плаза» виник на підставі вексельних операцій у період червня 2012 року. Усі обставини свідчать про те, що заборгованість була створена штучно з метою виведення грошових коштів з ТОВ «Вант» на ПрАТ «Мандарин Плаза», яка підконтрольна ОСОБА_10 .

Таким чином, ПрАТ «Мандарин плаза» отримало у власність об`єкт та вивело всі активи ТОВ «Вант».

Крім того, 28.11.2008 між ЗАТ «Сіті Нет» та АТ «Укргазбанк» укладено договір кредиту № 65-V/2008, відповідно до якого АТ «Укргазбанк» надано ЗАТ «Сіті Нет» кредитні кошти в сумі 100 млн.грн. на умовах сплати 20 відсотків річних із строком повернення суми кредиту до 27.11.2009.

Виконання зобов`язань ЗАТ «Сіті Нет» перед АТ «Укргазбанк» за кредитним договором № 65-V/2008 були забезпечені іпотекою нерухомого майна. Зокрема, між АТ «Укргазбанк» та ТОВ «Вант», як майновим поручителем, укладено договір іпотеки без оформлення заставної від 17.02.2009.

Предметом іпотеки виступила вищевказана земельна ділянка загальною площею 0,8562 га., кадастровий номер :82:006:0032, яка належала ТОВ «Вант» на праві власності.

Однак ЗАТ «Сіті Нет» свої зобов`язання за кредитним договором щодо своєчасного повернення кредитних коштів та сплати відсотків за їх користування не виконало. Загальна заборгованість складала понад 120 млн.грн., у зв`язку із чим АТ «Укргазбанк» звернулось до Господарського суду м. Києва із позовом до ЗАТ «Сіті Нет» про стягнення на свою користь вказаної суми заборгованості, та до ТОВ «Вант» про звернення стягнення на предмет іпотеки.

ЗАТ «Сіті Нет» та ТОВ «Вант» подали зустрічні позови, в яких просили суд визнати недійсними з моменту укладення кредитний договір № 65-V/2008 та договір іпотеки без оформлення заставної від 17.02.2009.

За результатами судового розгляду рішенням Господарського суду м. Києва від 11.06.2010 у задоволенні позову АТ «Укргазбанк» до ЗАТ «Сіті Нет» про стягнення на свою користь вказаної суми заборгованості, та до ТОВ «Вант» про звернення стягнення на предмет іпотеки, відмовлено повністю.

При цьому, зустрічні позови ЗАТ «Сіті Нет» та ТОВ «Вант» задоволено в повному обсязі - визнано недійсним з моменту укладення кредитний договір №65-V/2008 від 28.11.2008, укладений між АТ «Укргазбанк» та ТОВ «Сіті Нет», а також визнано недійсним договір іпотеки без оформлення заставної, укладений між АТ «Укргазбанк» та ТОВ «Вант».

Фактично АТ «Укргазбанк» за наслідками рішення, винесеного 11.06.2010 суддею Господарського суду м. Києва ОСОБА_11 , втратив як і предмет іпотеки за кредитним договором, так і грошові кошти на загальну суму 100 млн.грн., надані ЗАТ «Сіті Нет» згідно кредитного договору №65-V/2008.

На підставі судового рішення знято обтяження із земельної ділянки загальною площею 0,8562 га., кадастровий номер :82:006:0032, яка належала ТОВ «Вант» на праві власності.

Зняття обтяження надало можливість 21.08.2010 укласти договір купівлі-продажу вищевказаної земельної ділянки між ТОВ «Вант» та ЗАТ «Мандарин Плаза».

Таким чином, всі вищевикладені обставини свідчать про реалізацію детально розроблено плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння майном ТОВ «Вант» та коштами АБ «Укргазбанк».

Так, згідно розробленого плану злочинної діяльності, невстановленими особами, які діяли в інтересах ТОВ «К.А.Н.», ПрАТ «Мандарин Плаза», ТОВ «Ковчег», інших суб`єктів господарювання та в інтересах ОСОБА_10 , було незаконним шляхом придбано 100 % у статутному капіталі ТОВ «Вант», умисно створені умови знецінення облігацій, які перебували в портфелі АБ «Укргазбанк», емітентом яких було ТОВ «Вант», забезпеченням за якими виступало частина нежитлового приміщення по вул. І.Мазепи, 11-А, літ. Б, після чого замінено їх на облігації ТОВ «Ковчег», а також визнано недійсним кредитний договір №65-V/2008 на суму 100 млн. грн., укладений між АБ «Укргазбанк» та ЗАТ «Сіті Нет», забезпеченням за яким виступала земельна ділянка по вул.. І.Мазепи, 11-А, літ. Б в м. Києві.

Після цього, невстановлені особи, які діяли в інтересах ТОВ «К.А.Н.», ПрАТ «Мандарин Плаза», ТОВ «Ковчег», інших суб`єктів господарювання та в інтересах ОСОБА_10 , з метою доведення розробленого плану злочинної діяльності до кінця, переоформили право власності на земельну ділянку та об`єкт будівництва на вул.. І.Мазепи, 11-А, літ. Б в м. Києві на ТОВ «Мандарин Плаза», підконтрольне ОСОБА_10 , завдавши майнової шкоди кінцевим бенефіціарним власникам ТОВ «Вант» у вигляді втрати нерухомого майна та АБ «Укргазбанк» у вигляді втрати активу, а саме неповерненого кредиту, виданого ЗАТ «Сіті Нет».

Вказані обставини свідчать про заволодіння шляхом вчинення кримінального правопорушення вищевказаним нерухомим майном, а саме земельною ділянкою кадастровий номер :82:006:0032 та будівлю за адресою: АДРЕСА_41 .

Враховуючи вказані обставини, необхідно вжити заходів з метою запобігання можливості відчуження вищевказаного нерухомого майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вищевказані будівля та земельна ділянка визнані речовими доказами у кримінальному проваджені, оскільки вони являються предметами кримінально протиправних дій та право власності на них набуто кримінально протиправним шляхом.

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у власності ПрАТ «Мандарин плаза» перебуває наступне майно, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-А, літ. Б:

- квартири №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 74, 76, 81, 82, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 97, 100, 101, 102, 104, 105, 106, АДРЕСА_37 ;

- гаражі №№ 36, 37, 147, 148, 235, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 281;

- нежитлові приміщення № 124, площею 25.5, кв.м, № 122, площею 14 кв.м, № 123, площею 107.1 кв.м, № 121, площею 25.2 кв.м, № 120, площею 107.1 кв.м., № 119, площею 12.7 кв.м, № 115, площею 21.8 кв.м., з №1 по №17 (групи приміщень №113), площею 470.5 кв.м., з №1 по №4 (групи приміщень №114) площею 22.7 кв.м., №1, 2, 3 (групи приміщень №112) площею 21.4 кв.м., з №1 по №4 (групи приміщень №110) площею 113.5 кв.м., з №1 по №27 (групи приміщень №109) площею 943 кв.м., з №1 по №16 (групи приміщень №118) площею 417.9 кв.м;з №1 по №17 (групи приміщень №116) площею 661.1 кв.м.

Згідно державного акту про право власності на земельну ділянку, ПрАТ «Мандарин Плаза» на праві власності належить земельні ділянка кадастровий номер :82:006:0032, площею 0,8562 га, розташована за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-А, лат.Б.

З метою збереження речових доказів та запобігання їх відчуження третім особам слідчий посилається на необхідність накладення арешту на земельну ділянку кадастровий номер :82:006:0032 та квартири, гаражі та нежитлові приміщення, будівлі, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-А, літ. Б, що належать на праві власності ПрАТ «Мандарин Плаза».

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку з участі в інших слідчих діях, клопотання просив задовольнити.

Власник майна ПрАТ «Мандарин Плаза» в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.171 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділом ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000265 від 14.03.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що службовими особами АТ «Укргазбанк», ЗАТ «Сіті Нет», ТОВ «Вант», ТОВ «Етерніті ЛТД», ПрАТ «Мандарин Плаза», ТОВ «Універсальна Фірма «Конус», ТОВ «Ходострой» та ТОВ «К.А.Н.» вчинене кримінальне правопорушення щодо заволодіння житловим комплексом у місті Києві по вул. І. Мазепи, 11-А, літ. Б та коштами АТ «Укргазбанк».

В період з лютого 05.02.2010 по 07.04.2010 невстановлені особи вступили в попередню змову з учасниками ТОВ «Вант», а саме зі службовими особами ТОВ «Етерніті ЛТД», ТОВ «Універсальна фірма «Конус» та TOB «Ходострой», спільно з якими за невстановлених обставин 07.04.2010 здійснили відчуження 100% корпоративних прав ТОВ «Вант» на TOB «К.А.Н.».

Директора ТОВ «Вант» було замінено на ОСОБА_6 , яка до цього обіймала посаду директора ТОВ «К.А.Н.».

В подальшому, особи, які діяли в інтересах ТОВ «Вант», з метою заволодіти земельною ділянкою та об`єктом будівництва за адресою: м. Київ, вул. І.Мазепи, 11-А літ. Б, а також коштами АБ «Укргазбанк», вступили в попередню змову зі службовими особами АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Ковчег», спільно з якими розробили план по міні облігацій, емітованих ТОВ «Вант», які знаходились в портфелі АБ «Укргазбанк» та за якими вказана фінансова установа повинна була отримати частину приміщень в новобудові за вищевказаною адресою на облігації, емітовані ТОВ «Ковчег», з одночасним укладенням договору резервування квартир в житловому комплексі за будівельною адресою: в межах будинків АДРЕСА_39 та АДРЕСА_40 .

Фактично АТ «Укргазбанк» за наслідками рішення, винесеного 11.06.2010 суддею Господарського суду м. Києва ОСОБА_11 , втратив як і предмет іпотеки за кредитним договором, так і грошові кошти на загальну суму 100 млн.грн., надані ЗАТ «Сіті Нет» згідно кредитного договору №65-V/2008.

На підставі судового рішення знято обтяження із земельної ділянки загальною площею 0,8562 га., кадастровий номер :82:006:0032, яка належала ТОВ «Вант» на праві власності.

Зняття обтяження надало можливість 21.08.2010 укласти договір купівлі-продажу вищевказаної земельної ділянки між ТОВ «Вант» та ЗАТ «Мандарин Плаза».

Так, згідно розробленого плану злочинної діяльності, невстановленими особами, які діяли в інтересах ТОВ «К.А.Н.», ПрАТ «Мандарин Плаза», ТОВ «Ковчег», інших суб`єктів господарювання та в інтересах ОСОБА_10 , було незаконним шляхом придбано 100 % у статутному капіталі ТОВ «Вант», умисно створені умови знецінення облігацій, які перебували в портфелі АБ «Укргазбанк», емітентом яких було ТОВ «Вант», забезпеченням за якими виступало частина нежитлового приміщення по вул. І.Мазепи, 11-А, літ. Б, після чого замінено їх на облігації ТОВ «Ковчег», а також визнано недійсним кредитний договір №65-V/2008 на суму 100 млн. грн., укладений між АБ «Укргазбанк» та ЗАТ «Сіті Нет», забезпеченням за яким виступала земельна ділянка по вул.. І.Мазепи, 11-А, літ. Б в м. Києві.

Після цього, невстановлені особи, які діяли в інтересах ТОВ «К.А.Н.», ПрАТ «Мандарин Плаза», ТОВ «Ковчег», інших суб`єктів господарювання та в інтересах ОСОБА_10 , з метою доведення розробленого плану злочинної діяльності до кінця, переоформили право власності на земельну ділянку та об`єкт будівництва на вул.. І.Мазепи, 11-А, літ. Б в м. Києві на ТОВ «Мандарин Плаза», підконтрольне ОСОБА_10 , завдавши майнової шкоди кінцевим бенефіціарним власникам ТОВ «Вант» у вигляді втрати нерухомого майна та АБ «Укргазбанк» у вигляді втрати активу, а саме неповерненого кредиту, виданого ЗАТ «Сіті Нет».

Старший слідчий СУ ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000265 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме на земельну ділянку площею 0,8562 га (к/н :82:006:0032), розташовану за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-А, літ. Б та квартири №№ 1, 2, 3, 4, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_46 , 66, 67, 68, 74, 76, 81, 82, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 97, 100, 101, 102, 104, АДРЕСА_47 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , гаражі №№ 36, 37, 147, 148, 235, 236, 237, 238, 239, 242, АДРЕСА_38 , АДРЕСА_48 і нежитлові приміщення № 124, площею 25.5, кв.м, № 122, площею 14 кв.м, № 123, площею 107.1 кв.м, № 121, площею 25.2 кв.м, № 120, площею 107.1 кв.м., № 119, площею 12.7 кв.м, № 115, площею 21.8 кв.м., з №1 по №17 (групи приміщень №113), площею 470.5 кв.м., з №1 по №4 (групи приміщень №114) площею 22.7 кв.м., №1, 2, 3 (групи приміщень №112) площею 21.4 кв.м., з №1 по №4 (групи приміщень №110) площею 113.5 кв.м., з №1 по №27 (групи приміщень №109) площею 943 кв.м., з №1 по №16 (групи приміщень №118) площею 417.9 кв.м;з №1 по №17 (групи приміщень №116) площею 661.1 кв.м., будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_41 , що на праві власності належать ПрАТ «Мандарин Плаза», .

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки воно є майном, на яке спрямовано кримінальне правопорушення та визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвети до зникнення зазначеного майна, в зв`язку з чим з метою забезпечення збереження даного майна, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000265 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на земельну ділянку площею 0,8562 га (к/н :82:006:0032), розташовану за адресою: АДРЕСА_41 та квартири №№ 1, 2, 3, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_46 , АДРЕСА_49 , 67, 68, 74, 76, 81, 82, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 97, 100, 101, 102, 104, АДРЕСА_47 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , гаражі №№ 36, 37, 147, 148, 235, 236, 237, 238, 239, 242, АДРЕСА_38 , АДРЕСА_48 і нежитлові приміщення № 124, площею 25.5, кв.м, № 122, площею 14 кв.м, № 123, площею 107.1 кв.м, № 121, площею 25.2 кв.м, № 120, площею 107.1 кв.м., № 119, площею 12.7 кв.м, № 115, площею 21.8 кв.м., з №1 по №17 (групи приміщень №113), площею 470.5 кв.м., з №1 по №4 (групи приміщень №114) площею 22.7 кв.м., №1, 2, 3 (групи приміщень №112) площею 21.4 кв.м., з №1 по №4 (групи приміщень №110) площею 113.5 кв.м., з №1 по №27 (групи приміщень №109) площею 943 кв.м., з №1 по №16 (групи приміщень №118) площею 417.9 кв.м;з №1 по №17 (групи приміщень №116) площею 661.1 кв.м., будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_41 , що на праві власності належать ПрАТ «Мандарин Плаза», .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя