Справа №752/7295/17
Провадження по справі № 1-кс/752/1492/18

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
28.02.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва за участю старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва внесене в кримінальному провадженні № 0003166 слідчим СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , і погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий ОСОБА_3 зазначила, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003166, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що 29.10.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора департаменту ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про № 55-10 про закупівлю робіт за державні кошти з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу на загальну суму 3 601 018,00 грн.

Відповідно до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт з ремонту будівлі центру крові за грудень 2015 року від 09.12.2015, виконано наступні роботи: ремонт покрівлі, вікна, фасад, опорядження фасаду тип № 1, опорядження фасаду тип № 2, опорядження зовнішніх укосів на фасаді, інші роботи. Разом витрати склали 1 211 782,54 грн.

Відповідно до акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт з ремонту будівлі центру крові за грудень 2015 року від 15.12.2015, виконано наступні роботи: фасад, опорядження фасаду тип №1, опорядження фасаду тип № 2, опорядження фасаду тип № 3, опорядження фасаду тип № 4, опорядження зовнішніх укосів на фасаді, влаштування пандуса, ремонт приямків, інші роботи. Разом витрати склали 1 321 456,40 грн.

Відповідно до акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту - котельня за грудень 2015 року від 15.12.2015, виконано наступні роботи: мережі водопроводу В-1, каналізація побутова К-1, каналізація виробнича К-2, системи автоматизації котельні. Разом витрати склали 53 169,66 грн.

Відповідно до акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту склад для пелетів за грудень 2015 року від 15.12.2015, за яким виконано наступні роботи: фундаменти, каркас, покрівля та стіни. Разом витрати склали 34 547,58 грн.

Відповідно до акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту благоустрій та озеленення території за грудень 2015 року від 15.12.2015, за яким виконано наступні роботи: влаштування покриття тип 1. Разом витрати склали 21 735,10 грн.

Відповідно до акту № без номеру приймання виконаних будівельних робіт без зазначення об`єкту за грудень 2015 року від 22.12.2015, за яким виконано наступні роботи: фундаменти під устаткування; отвори; навіси для димососа; фундамент під трубу; труба димова Тд-1; труба димова Тд-2; котли та обладнання; трубопроводи та арматура; контрольно-вимірювальні прилади; газоходи та повітропроводи; опалення та вентиляція приміщення; теплоізоляція трубопроводів; інші роботи; щити, пульти та апарати; світильники та лампи; кабельно-провідникова продукція, монтажні роботи; кабельно-провідникова продукції, матеріали; мережі заземлення та блискавкозахисту. Разом витрати склали 693 766,14 грн.

Вказані акти підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 , що здійснював технічний нагляд за будівельними роботами ОСОБА_7 та директором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 .

Разом з тим, відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 від 18.09.2017 № 12-5/88 установлено, що обсяги по окремим найменуванням робіт не відповідають фактично виконаним об`ємам на об`єкті, тобто виконані не в повному обсязі.

Обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором № 55-10 від 29.10.2015, виявлені під час огляду об`єкта будівництва та на момент проведення даної експертизи (огляду об`єкта будівництва судовим експертом), не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В) на суму 177 164,26 грн., що є особливо великими розмірами.

Крім того, згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 від 05.12.2017 № 113/7, в об`ємі наданих на дослідження документів, з врахуванням Висновку будівельно-технічної експертизи від 18.09.2017 № 12-5/88, документально підтверджується заподіяні Державному бюджету матеріальні збитки у сумі 441 724,84 грн. за укладеним договором № 55-10 від 29.10.2015 (3 6001 018,00 грн. 3 159 293,16 грн.), що частково визначено ІНФОРМАЦІЯ_9 і відображено у Довідці перевірки ІНФОРМАЦІЯ_10 від 01.11.2017 (146362,56 грн.), що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Установлено, що станом на час проведення «Робіт з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу» ІНФОРМАЦІЯ_10 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою АДРЕСА_2 мав рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 за № 7561.

Крім того на час проведення «Робіт з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу» ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою АДРЕСА_3 на підставі договору № 55-10ТХН здійснював технічний нагляд за будівництвом об`єкта та розрахунок за виконані роботи за вказаним договором здійснювалася замовником на підставі актів виконаних робіт із здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єкта на розрахункові рахунки виконавця.

Також установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою АДРЕСА_3 мав рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 за № 5180.

Водночас встановлено, що довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 за грудень 2015 та акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за грудень 2015 за об`єктом «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу» не є тотожні.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий ОСОБА_3 просила розглянути його за відсутності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з поданою заявою слідчого про неможливість прийняти участь в судовому засіданні.

Проте в судовому засіданні встановлено, що, вище наведені у клопотанні слідчого відомості, що знаходяться у документах, володільцем яких є службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають істотне значення для кримінального провадження, і відомості, що містяться в них, мають значення доказів обставин, що підлягають доказуванню.

Разом з тим, тільки в указаних документах об`єктивно відображаються відомості стосовно обставин розрахунків, відомості про бюджетні асигнування по вказаному договору, відомості стосовно повноти виконання умов указаного договору, а також відомості стосовно проведення розрахунків по договору.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, суд надходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

З наведеного вбачається, що дослідити зазначені документи в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю, неможливо, а вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому у теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 159 166 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або за її дорученням оперативному підрозділу тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які містять відомості про клієнтіва ІНФОРМАЦІЯ_10 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та провести у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 виїмку їх оригіналів, а саме:
-Оригінали документів, що стали підставою для реєстрації та взяття на облік зобов`язань за реєстраційними номерами 128 від 16.12.2015; 122 від 10.12.2015; 140 від 23.12.2015 та оплати цих зобов`язань, втому числі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в по «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу», меморіальні ордери, накладні, рахунки-фактури, інші документи, що стали підставою перерахування ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_1 ) коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_10 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_1 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_6 ) та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-Оригінали документів, що стали підставою для оплати робіт в сумі 73153,00 грн. за договором № 55-10 ТХН від 15.12.2015 укладеного між замовником ІНФОРМАЦІЯ_10 в особі директора ОСОБА_5 та виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_11 в особі директора департаменту ОСОБА_8 (доповідні, акти виконаних робіт із здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єкта, листи, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в по «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу», інші документи, що стосуються оплати за договором № 55-10 ТХН).
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя