Провадження № 1-кс/761/9288/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2018 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на банківські рахункиу кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726 від 25.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
ВСТАНОВИВ:
12.04.2018 року старший слідчий Слідчого управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000726 від 25.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Слідчого управління ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000726, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що працівниками Управління захисту економіки в Київській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України в ході виконання вказівок Департаменту захисту економіки Національної поліції України № 7611/39/02-2016 від 12.08.2016 «Про проведення перевірок додержання законодавства суб`єктами господарювання в сфері збирання, зберігання, оброблення та утилізацію небезпечних відходів», № 4969/39/02-2016 від 27.05.2016 «Про посилення протидії кримінальним та адміністративним правопорушенням у сфері збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил» та № 1612/39/02-2016 від 18.02.2016 «Про посилення протидії кримінальним та адміністративним правопорушенням у сфері паливно-енергетичному комплексі».

Так, підприємства, які здійснюють імпорт мастил на територію України регулюються постановою Кабінету Міністрів України № 1221 від 17.12.2012 року, у відповідності до якої підприємство імпортер під час імпорту мастил повинно надати інформацію про наявність власних виробничих потужностей на утилізацію відпрацьованих мастил (ліцензію на здійснення господарської діяльності по утилізації) чи договір про надання послуг по утилізації з підприємством яке має ліцензію на здійснення господарської діяльності по утилізації та сплатити відповідний податок на утилізацію, який становить 0,8 грн. за 1 літр під час митного оформлення товару.

На території м. Київ та Київської області знаходиться підприємство ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» (), яке зареєстроване за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, 10/1, яке має ліцензію на здійснення господарської діяльності по утилізації відпрацьованих мастил за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с. Проліски, вул. Промислова, 9.

Встановлено, що службові особи ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» (), шляхом перевищення наданих їм службових повноважень здійснили ряд фіктивних операцій на утилізацію відпрацьованих мастил шляхом підписання договорів, а саме: ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» протягом 2017 року надавало послуги по утилізації відпрацьованих мастил наступним підприємствам: ТОВ «ЛУКОЙЛ ЛУБРІКАНТ УКРАЇНА» , TOB «ІНТРАСТ СЕРВІС» , ТОВ «ДМС-ТРЕЙД» та ТОВ «Східний геологічний союз» на загальну суму близько 28 901 810 мільйонів гривень.

Відповідно до п. 5 Порядку збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олива), затвердженого постановою КМ України від 17.12.2012 № 1221, надано звіт ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» () за 1 квартал 2017 № 05.04/17 від 05.04.2017, згідно додатку 5, де зазначено, що даним підприємством знешкоджено на власній матеріально - технічній базі 5 496 441,0 літрів відпрацьованих мастил (олив).

Перебуваючи на місця по утилізації відпрацьованих мастил ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» () за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с. Проліски, вул. Промислова, 9, встановлено, що дане підприємство не має у власності чи оренді виробничих потужностей, щоб здійснити утилізацію такої кількості відпрацьованого мастила. Дана операція була проведена фіктивно з метою привласнення грошових коштів, які були отримані злочинним шляхом.

В свою чергу за наявною злочинною схемою ТОВ «ЛУКОЙЛ ЛУБРІКАНТ УКРАЇНА» , ТОВ «ІНТРАСТ СЕРВІС» , ТОВ «ДМС-ТРЕЙД» та ТОВ «Східний геологічний союз» приховали та вивели в тіньову економіку грошові кошти в сумі близько 28 901 810 мільйонів гривень через підприємство ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ», яке виступає «конвертаційним центром».

Таким чином, службові особи ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» (), зловживаючи повноваженнями, навмисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи всупереч інтересам ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ», здійснили ряд фіктивних операцій на утилізацію відпрацьованих мастил, а саме: ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» протягом 2017 року надавало послуги по утилізації відпрацьованих мастил наступним підприємствам: ТОВ «ЛУКОЙЛ ЛУБРІКАНТ УКРАЇНА» , TOB «ІНТРАСТ СЕРВІС» , ТОВ «ДМС-ТРЕЙД» та ТОВ «Східний геологічний союз» на загальну суму близько 28 901 810 мільйонів гривень, чим спричинили тяжкі наслідки інтересам держави.

Крім того, з метою мінімізації сплати податку на прибуток, службові особи ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» () здійснили ряд фіктивних операцій (купівля-продажу) з наступними контрагентами, а саме: TOB «КРЕАТОН ПЛЮС» , ТОВ «АСЕДА» , ТОВ «ОУПЕН ТРЕЙД» , ТОВ «МАРУС ЛТД» код ЄДРПОУ 4088465, які зареєстровані за однією і тією ж адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Пилипа Орлика, 15, що свідчить про явні ознаки фіктивності на загальну суму близько 23 853 200 мільйонів гривень. Після чого ТОВ «ЕКО- ЕНЕРГОПРОМ» показало малий прибуток у зв`язку з великими затратами.

Відповідно до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, вид діяльності TOB «КРЕАТОН ПЛЮС» (), ТОВ «АСЕДА» (), ТОВ «ОУПЕН ТРЕЙД» () та, ТОВ «МАРУС ЛТД» (ЄДРПОУ 4088465) не пов`язаний з утилізацією відпрацьованих мастил.

Крім того, вході перевірки було встановлено, що за місцем реєстрації TOB «КРЕАТОН ПЛЮС» (), ТОВ «АСЕДА» (), ТОВ «ОУПЕН ТРЕЙД» () та, ТОВ «МАРУС ЛТД» (ЄДРПОУ 4088465) відсутні.

Враховуючи викладене, вказані кошти були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ «ОУПЕН ТРЕЙД» () в ПАТ Банк «Портал» (МФО 339016), що розташоване за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 5-А.

Крім того, 14.03.2018 допитано в якості свідка директора ТОВ «ЕКО- ЕНЕРГОПРОМ» ОСОБА_5 , який повідомив, що фактичним керуванням даним підприємством займався ОСОБА_6 , так як вважав його своїм заступником директора. Про існування будь-яких домовленостей між імпортерами (виробниками) мастил та представниками ТОВ «ЕКО- ЕНЕРГОПРОМ», ОСОБА_5 нічого не відомо, тому що укладав договори та працював з клієнтами ОСОБА_6 особисто, хоча довіреності та право підпису йому не надавалось. Крім того печатка підприємства знаходилася у останнього. Таким чином діяльність з пошуку клієнтів, щодо закупівлі відпрацьованих мастил та надання послуг з утилізації небезпечних відходів здійснював ОСОБА_6 , який повідомляв ОСОБА_5 про здійснену ним роботу по факту її виконання та відсутність порушень.

Також ОСОБА_5 повідомив, що він не укладав та не підписував в особі директора ТОВ «ЕКО- ЕНЕРГОПРОМ» з ТОВ «Аседа» (), ТОВ «Креатон Плюс» (), ТОВ «ОупенТрейд» (), ТОВ «Марус ЛТД» (), ТОВ «Телець Юг» () договори щодо купівлі продажу мастил.

Крім того встановлено, що максимальний об`єм відпрацьованих мастил, який можливо завести на ТОВ «ЕКО- ЕНЕРГОПРОМ» для зберігання та переробки на виробничі потужності становить 24 тони.

19.03.2018 року допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що в листопаді 2017 року стало відомо йому, що на ім`я останнього зареєстровано більше десяти товариств, де він виступає у якості засновника та директора. Серед даних підприємств є ТОВ «Аседа» (), ТОВ «Креатон Плюс» () та ТОВ «Марус ЛТД» (), які здійснили ряд фіктивних операцій (купівля-продажу) мастил з ТОВ «ЕКО- ЕНЕРГОПРОМ», про що свідчить інформація, яку надало ДФС України.

Відповідно договорів поставки № 591-ПП та 592 ПП від 22.02.2017, які були укладені між ТОВ «Сімдистрибюшен» (ЄРДПОУ 39485089), ТОВ «Аседа» () та ТОВ «ОупенТрейд» (), останні два підприємства купило у ТОВ «Сімдистрибюшен» стартових пакетів, скетч - карток, єдиних ваучерів, телефонних карток та карток доступу до мережі Інтернет на загальну суму близько 16 000 000 грн.

Як зазначено у клопотанні, з метою забезпечення відшкодування збитків нанесених охоронюваним законом інтересам держави злочинною діяльністю, а також з метою збереження грошових коштів у якості речового доказу у кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ «ОУПЕН ТРЕЙД» () в ПАТ Банк «Портал» (МФО 339016), що розташоване за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 5-А, та на грошові кошти які є такими, що отримані злочинним шляхом.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без представників юридичної особи є необхідним з метою уникнення перерахувань ними грошових коштів після виклику судом для участі у розгляді даного клопотання та з метою уникнення повідомлення представниками зазначеного банку вищевказаної юридичної осіб про наміри слідства арештувати кошти на їх рахунках.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст.170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ «ОУПЕН ТРЕЙД» () в ПАТ Банк «Портал» на даний час можуть знаходитися кошти, які отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення та на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Отже, накладення арешту на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ «ОУПЕН ТРЕЙД» () в ПАТ Банк «Портал» необхідно, зокрема, для збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Арешт на кошти юридичних осіб, що знаходяться в банку, відповідно до ч.1 ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» здійснюється за рішенням суду.
Крім того, накладення арешту на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ «ОУПЕН ТРЕЙД» () в ПАТ Банк «Портал», необхідно також з метою забезпечення відшкодування збитків нанесених охоронюваним законом інтересам держави злочинною діяльністю.
Отже, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, збереження речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст.ст.131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на банківські рахункиу кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726 від 25.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ «ОУПЕН ТРЕЙД» () в ПАТ Банк «Портал» (МФО 339016), що розташоване за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 5-А, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «ОУПЕН ТРЕЙД» () в банківській установі ПАТ Банк «Портал» (МФО 339016) на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «ОУПЕН ТРЕЙД» () та вже знаходяться на рахунку

№ НОМЕР_1 , видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та виплати заробітної плати.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: