Дата документу 29.05.2018 Справа № 554/3470/18
Провадження №1-кс/554/4767/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 травня 2018 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 03 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась в суд з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів. В якому прохали: надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ст. о/у в ОВС УЗЕ у Полтавській області Департаменту захисту економіки Національної поліції ОСОБА_6 , ст.о/у ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , о/у ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , о/у ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення ні інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 по рахунку № НОМЕР_2 і належать юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2017 по 24.05.2018, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку№ НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2017 по 24.05.2018. Розгляд даного клопотання в суді прохали провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити. Прохала здійснити судовий розгляд клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якої знаходяться документи, оскільки це є необхідним з метою збереження інформації, яка має відношення до кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000024 від 03.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме: накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізико-хімічного аналізу вугільної продукції), відомості у яких щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин (які є значно вищими), не відповідають зазначеним у документам даним, що підтверджується довідкою проведеного дослідження вугілля ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (протоколи випробувань №№ 89/1002/2018 від 24.04.2018, 90/1018/2018 від 24.04.2017, 91/1019/2018 від 24.04.2017), чим здійснили постачання зазначеного вугілля невідповідного маркування та якості за результатами проведеної процедури публічної закупівлі (ідентифікатор UА -2017-06-23-001637-b) за договором поставки № 597 від 24.07.2017 на протязі 2017 року у кількості 622 т на загальну суму 2 млн 799 тис. гри, здійснили заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 2 млн. 799 тис. грн., чим завдали Державному бюджету збитки у зазначеному розмірі. Разом із тим, встановлено, що вугілля кам`яне, яке постачало ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »Квартирно-експлуатаційному відділу м. Полтави, отримане від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване в АДРЕСА_4 . З метою здобуття доказів вини службових осіб ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтави, а також отримання інформації щодо коштів підприємства, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у банківських установах, в яких були відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зокрема, установлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкрито рахунок № НОМЕР_2 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємницідо справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку: № НОМЕР_2 і належать юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків: по рахунку № НОМЕР_2 і належать юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів : карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення ні інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, за період з 01.01.2017 по 24.05.2018, роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2017 по 24.05.2018, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст. 160-163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 03 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 29 травня 2018 року до 29 червня 2018 року слідчому ОСОБА_3 на розкриття охоронюваної законом банківської таємницідо справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку: № НОМЕР_2 і належать юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 29 травня 2018 року до 29 червня 2018 року слідчому ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_2 і належать юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів : карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення ні інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, за період з 01 січня 2017 року по 24 травня 2018 року, роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2017 року по 24 травня 2018 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1