Справа № 199/6134/18
УХВАЛА
іменем України

22.08.2018 м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0005118 від 10.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.08.2018 до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0005118 від 10.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 09 грудня 2015 року до Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_4 відповідно якої зобов`язано уповноважену особу Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області внести відомості до ЄРДР за заявою гр. ОСОБА_5 в якій він просить вжити заходи стосовно ОСОБА_6 , який шляхом обману під приводом надання послуг з постачання метало пластикових виробів, заволодів грошовими коштами заявника чим заподіяв останньому значну матеріальну шкоду. (ЄО 2379 від 09.12.2015).
10.12.2015 відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за №0005118, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час розслідування кримінального провадження, допитано потерпілого ОСОБА_5 який показав, що йому достовірно відомо про те, що посадові особи зазначеного підприємства в період часу, який відповідно до умов договору поставки продукції складає 30 (тридцять) календарних днів з дати фактичного отримання постачальником попередньої оплати за продукцію, шахрайськими діями заволоділи його грошовими коштами при цьому не виконали згідно договору поставки № 031114-1 постачання продукції, а саме метало-пластикових виробів.
03.11.2014 укладено договір поставки № 031114-1 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , діючого на підставі статуту, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виступало постачальником продукції, загальна вартість відповідно умов договору складає 140 000. 00 грн. з урахуванням ПДВ. 04.11.2014 через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відділення розташованого на вул. Донецьке Шосе потерпілий здійснив оплату за вище вказаним договором у розмірі 140 000,00 грн., про що свідчить платіжне доручення № N19Q345362 від 04.11.2014.
В подальшому, за таких самих умов з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 укладено ще 4 договори на поставку металопластикових виробів та здійснено проплату за договорами на загальну суму 439805,50 грн.
Відповідно до умов договорів, строк поставки продукції складає 30 (тридцять) календарних днів з дати фактичного отримання постачальником попередньої оплати за продукцію. Крім того, постачальник протягом семи днів після підписання його погодження повинен підготувати специфікацію та надати покупцю для підписання. Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначених умов договорів виконано не було та протягом 30 днів з дати фактичного отримання попередньої оплати, продукцію поставлено не було.
Також ОСОБА_5 додав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено зміну керівництва підприємства на ОСОБА_7 , а 29.07.2015 на ОСОБА_8 , а вже 21.08.2015 змінено юридичну адресу на наступну: АДРЕСА_1 . Після цього, 25.09.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймає рішення про ліквідацію, відомості про що відображені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Також, 23 квітня 2015 року засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_9 здійснює державну реєстрацію нового підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновники ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , яке надає такі ж самі послуги, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначає на посаду директора ОСОБА_7 , який на той час є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та здійснює переведення всіх активів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Наведені дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідчать про навмисне доведення підприємства до стану припинення у зв`язку з необхідністю повернення великої суми грошових коштів.
З огляду на викладені обставини, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відомостей, що містяться в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які у подальшому можуть бути використані, як речовий доказ для встановлення істини по справі.
На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, встановлення кола осіб причетних до скоєного злочину, а також виниклою необхідно провести судово-економічну експертизу, з метою встановлення розміру шкоди завданої потерпілому ОСОБА_5 , внаслідок скоєного кримінального правопорушення та поновлення порушених законних прав та інтересів потерпілої сторони, необхідно отримати можливість тимчасового доступу з вилученням належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , оскільки вказані дані у вигляді документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за місцем реєстрації зазначеного товариства, а саме за адресою: АДРЕСА_2 .

За таких обставин порушується питання надання дозволу слідчому слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського ВП Дніпровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_11 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: правовстановлюючих документів; документів на нерухоме майно, що знаходиться на балансі підприємства; балансу підприємства, фінансового звіту за Ф-1, Ф-2; декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість; договорів, актів виконаних робіт, рахунків на оплату послуг контрагентів; балансових звітів та інших обов`язкових документів, які подаються до Управління Статистики; обігово-сальдових відомостей підприємства; посадових інструкцій та наказів на призначення (звільнення) усіх працівників підприємства, згідно форми 1-ДФ; касової книги за період з 01.11.2014 до теперішнього часу, а також аналогічних документів, що стосуються реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_2 ) (правовстановлюючих документів; документів на нерухоме майно, що знаходиться на балансі підприємства; балансу підприємства та фінансового звіту за Ф-1, Ф-2; декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість; договорів, актів виконаних робіт, рахунків на оплату послуг контрагентів; балансових звітів та інших обов`язкових документів, які подаються до Управління Статистики; обігово-сальдових відомостей підприємства; посадових інструкцій та наказів на призначення (звільнення) усіх працівників підприємства, згідно форми 1-ДФ; касової книги, за період з 01.11.2014 до теперішнього часу, які знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за місцем реєстрації товариства, а саме за адресою: АДРЕСА_2 .

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, приходжу до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №0005118, внесеного до ЄРДР 10.12.2015, зафіксовано, що 09.12.2015 року до Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_4 відповідно якої зобов`язано уповноважену особу Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області внести відомості до ЄРДР за заявою гр. ОСОБА_5 в якій він просить вжити заходів стосовно ОСОБА_6 , який шляхом обману під приводом надання послуг з постачання метало пластикових виробів, заволодів грошовими коштами заявника, чим заподіяв останньому значну матеріальну шкоду. (ЄО 2379 від 09.12.2015).
Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання прокурора, а відтак слід надати дозвіл до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином оформлених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0005118 від 10.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського ВП Дніпровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: правовстановлюючих документів; документів на нерухоме майно, що знаходиться на балансі підприємства; балансу підприємства, фінансового звіту за Ф-1, Ф-2; декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість; договорів, актів виконаних робіт, рахунків на оплату послуг контрагентів; балансових звітів та інших обов`язкових документів, які подаються до Управління Статистики; обігово-сальдових відомостей підприємства; посадових інструкцій та наказів на призначення (звільнення) усіх працівників підприємства, згідно форми 1-ДФ; касової книги за період з 01.11.2014 до теперішнього часу, а також аналогічних документів, що стосуються реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_2 ) (правовстановлюючих документів; документів на нерухоме майно, що знаходиться на балансі підприємства; балансу підприємства та фінансового звіту за Ф-1, Ф-2; декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість; договорів, актів виконаних робіт, рахунків на оплату послуг контрагентів; балансових звітів та інших обов`язкових документів, які подаються до Управління Статистики; обігово-сальдових відомостей підприємства; посадових інструкцій та наказів на призначення (звільнення) усіх працівників підприємства, згідно форми 1-ДФ; касової книги, за період з 01.11.2014 до теперішнього часу, які знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за місцем реєстрації товариства, а саме за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали місяць з дня постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1