АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Апеляційного суду міста Києва в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві 12 липня 2018 року апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , на ухвалу Солом`янського районного суду м. Києва від 24 липня 2017 року,

за участі: прокурора адвоката ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ,
ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ФР ДФС України ОСОБА_8 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , та накладено арешт на речі, документи, носії інформації вилучені 14 лютого 2017 року в результаті проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування рішення слідчий суддя зазначив, що з метою запобігання протиправним діям, припинення злочинної діяльності, збереження речових доказів та в подальшому відшкодування спричинених збитків завданих державі, забезпечення можливих в майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, необхідно накласти арешт на майно, оскільки слідчим було доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся.

Не погоджуючись з таким рішенням, адвокат ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 24 липня 2017 року та відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

Апеляційна скарга мотивна тим, що оскаржувана ухвала є незаконною.

Так, адвокат зазначає, що з моменту внесення відомостей до ЄРДР і до цього часу нікому, в тому числі, ОСОБА_6 підозру про вчинення кримінального правопорушення не повідомлено.

Крім того вказує, що слідчим у клопотанні не було наведено, які саме сліди кримінального правопорушення містяться на арештованому майні.

Також, автор апеляційної скарги посилається на те, що слідчий суддя при накладенні арешту на майно не врахував наслідки для осіб, в яких таке майно перебуває у користуванні.

Заслухавши доповідь судді, пояснення адвоката, яка підтримала апеляційну скаргу та просила її задовольнити в повному обсязі, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив залишити ухвалу слідчого судді без змін, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого 30 травня 2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000063, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ст. 205. ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 229, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організованою групою зареєстровані або перереєстровані на підставних осіб ряд підприємств, в тому числі: ТОВ «Фаворит Премиум» (), ТОВ «Сопа ЛТД» (), ТОВ «Айлант солюшн» (), ТОВ «Импорт груп» (), ТОВ «Прайм-ЮА» (), ТОВ «Печерськстрой» (), ТОВ «Кордон трейд» (), ТОВ «Спецбудмаркет» (), ТОВ «Белкантрі» (), ТОВ «Алабама» (код), ТОВ «Торговий дім «Білдер» (), ТОВ «Торговий дім «Смарт» (), ТОВ «Импорт груп» (), ТОВ «Стройбудпромсервис» (код), ТОВ «Іствуд груп» (), ТОВ «Джи Дірект» (), ТОВ «Фронтех» (код), ПП «Ком-Стор» ( ), ПП «Ентер-Сел» (), ПП «Де-Корт» (код), ПП «Демаркет» (код), ПП «Райтерс» (), ТОВ «Баркус» (), ПП «Ретал трейд» (), ПП «Холсейл-плейс» ( ), ПП «Корелайм» (), ТОВ «Стівікор» (), ПП «Індоссйм» (), ТОВ «Іивест- компані» ( ), ТОВ «Агро-маркет-плюс» (), ТОВ «Тотал систем» (), ТОВ «Гарантсервіс-буд» (), ПП «Каракка-Б» (), ТОВ «Нафта торг-ЛТД» (), ТОВ «Знак івент» (), ПП «Р-групп» (), ТОВ «Укрбуд модерн» (), ТОВ «Фолк дістрібюшен» (), ПП «Трант-про» (), ТОВ «Ділайт інцест» (), ТОВ «Ідеал-інвест» (), ТОВ «Торгівельна фірма "Крор-н» (), ТОВ «Бруфі про» (), ТОВ «Олстар інвестмент» (), ПП «Резерв-торг» (), ТОВ «Агро-маркет-плюс» (), ТОВ «Пріум» () та інші підприємства з ознаками фіктивності. Дана група СГД створена з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки. Також на банківські рахунки вказаних суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» перераховувалися грошові кошти реально діючих підприємств за нібито надані послуги, виконані роботи чи поставлені товари з метою переведення грошових коштів у готівкову форму та повернення їх клієнтам за вирахуванням певних відсотків.
Також встановлено, що вищевказана група осіб шляхом використання реквізитів та банківських рахунків вищевказаних фіктивних СГД, під приводом поставки товарів в адресу реально діючих підприємств, привласнили грошові кошти та обготівкували їх через ряд банківських установ.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження шляхом проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що одним із лідерів організованої групи виступає ОСОБА_10 .

Крім того, встановлено, що для забезпечення діяльності організованого «конвертаційного центру», ОСОБА_10 активно взаємодіє та користується послугами ОСОБА_11 , які полягають у функції по залученню «клієнтів» з кола підприємств реального сектору економіки та забезпечення їм документального оформлення майбутніх «псевдооперацій».

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 до вищезазначеної злочинної діяльності залучив ряд осіб, одним з них є ОСОБА_6 , який виконує функції загального юридичного супроводження діяльності підконтрольних ОСОБА_11 підприємств.

Між тим, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено обшуки в приміщеннях, які використовувались вищевказаною групою осіб в якості офісів, в місцях їх проживання та в транспортних засобах, якими останні користуються.

Зокрема 14 лютого 2017року на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 01 лютого 2017 року проведений обшук у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті якого виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, первинні бухгалтерські та господарські документи дозвіл на відшукання і вилучення яких прямо надано слідчим суддею.

В результаті обшуку виявлено та вилучено:

1. Податкова декларація ТОВ «Ефектів Медіа Солюшн» 1 арк.;
2. Статут ТОВ «Мінагро-Плюс» арк.;
3. Виписка с ЄДР ТОВ «Мінагро-Плюс» 40658413 1 арк.;
4. Опис ТОВ «Вальцвек» 1 арк.;
5. Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Вальцвек» 2 арк.;
6. Наказ ТОВ «Мінагро-Плюс» 40658413 1 арк.;
7. Виписка с ЄДР ТОВ «Грінрайд» 40076651 1 арк.;
8. Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Грінрайд» 40076651 1 арк.;
9. Опис ТОВ «Грінрайд» 40076651 1 арк.;
10. Наказ TOB «Грінрайд» 40076651 1 арк.;
11. Договір суборенди ТОВ «Оскар Аутдор» та ТОВ «Мореплавне» 4 арк.;
12. Довіреність ТОВ «Мореплавне» 1 арк.;
13. Довіреність ТОВ «Практикум Груп» 1 арк 2 прим.;
14. Довіреність ТОВ «СолюшнКапітал» 1 арк 2 прим.;
15. Довіреність ТОВ «Агроінвст Трейд» 1 арк 2 прим.;
16. Договір про надання зв`язку з доставки пошти «Практикум Груп» 1 арк 4 прим.;
17. Додаткова угода№1 1 арк. 2 прим.;
18. Договір суборенди ТОВ «Ефектів Медіа Солюшн» та ТОВ «Агроінвест Трейд» 3 арк.;
19. Договір суборенди ТОВ «Ефектів Медіа Солюшн» та ТОВ «Практикум Груп» 3 арк.;
20. Договір про надання зв`язку з доставки пошти ТОВ «Солюшн Капітал» 1 арк. 2 прим.;
21. Договір суборенди ТОВ «ЕфектівМедіаСолюшн» та ТОВ «СолюшнКапітал» 3 арк.;
22. Договір суборенди ТОВ «Еко-Круг» та ТОВ «Гріфонхарт» 3 арк.;
23. Договір суборенди ТОВ «Еко-Круг» та ТОВ «Текдек» 3 арк.;
24. Реєстраційна заява «КСД продакшнепддевелопмент» 2 арк.;
25. Заява «КСД продакшнепддевелопмент» 3 арк.;
26. Договір суборенди «ВітаГруп» 4 арк 2 прим.;
27. Довіреність ТОВ «Каргоекспрес» 1 арк 5 прим;.
28. Довіреність ТОВ «Ортомедікал» 1 арк 4 прим.;
29. Договір суборенди ТОВ «КомпаніяАларіс» та ТОВ «Ортомедікал» 3 арк.;
30. Статут ТОВ «Елітгруп-ю» 17 арк. прим 2;
31. Статут ТОВ «Веландіс» арк.;
32. Протокол №2 ТОВ «Лінері» 40880416 4 арк.;
33. Протокол №2 ТОВ «Веландіс» 40878737 4 арк.;
34. Статут ТОВ «Лінері» арк.;
35. Статут ТОВ «Енерго-Таллес» 24 арк.;
36. Статут ТОВ «Аутомотів Нафта» 29 арк.;
37. Статут ТОВ «Енджин Аутомотів Едвертайзінг» 37078994 2 при 14 арк.;
38. Свідоцтво ТОВ «Енджин Аутомотів Едвертайзінг» 37078994;
39. Договір купівлі продажу «ЕнджинАутомотівЕдвертайзінг» 37078994;
40. Фінансовий звіт ТОВ «Оскар Аутдор» 35692520 1 арк.;
41. Податкова декларація ТОВ «Оскар Аутдор» 35692520 3 арк.;
42. Довіреність ТОВ «Оскар Аутдор» 35692520 на Закурдаєва2 прим. 1 арк.;
43. Звітність ТОВ «Оскар Аутдор» 35692520 7 арк.;
44. Виписка з ЄДРЮ по TOB «ТТК «Круїз» (38705102) на 3 арк.;
45. Статут ТОВ «ТТК «Круїз» за 2016 рік на 19 арк.;
46. Реєстраційні документи по ТОВ «ТТК «Круїз» на 20 арк.;
47. Довіреність від 25 травня 2016 року на 5 арк.;
48. Виписка з ЄДРЮ по ТОВ «Ефектів Медіа Солюшнс» (36186131) на 2 арк.;
49. Статут ТОВ «Ефектів Медіа Солюшнс» за 2016 рік на 12 арк.;
50. Протокол № 2 від 10 листопада 2015 року на З арк.;
51. Документи по ТОВ «Кварту» (38929148) на 6 арк.;
52. Акт надання послуг № 182 від 31 серпня 2016року по ТОВ «Кварту» на З арк.;
53. Договір доручення № 777-30/08/2016 року від 30 серпня 2016 року між ПАТ СК «Арма» (21265671) та ТОВ «Бродяга ТУР» (35738784) з печатками та підписами на 7 арк.;
54. Виписка з ЄДРЮ по ТОВ «Бродяга ТУР» (35738784) на 7 арк.;
55. Додаткова угода № 2 від 29 грудня 2016 року з актами надання послуг між ТОВ «100 «Правова столиця» (38061777) та ТОВ «Чернов Аудіо ЮЕЙ» (38122352) на 10 арк.;
56. Договір купівлі продажу від 17 листопада 2016 року ТОВ «Ленд ліз Цент» (40614418) та ОСОБА_12 , на 5 арк.;
57. Витяг з реєстру платників ПДВ, ТОВ «Транс Груп Солюшинс» код 39928868, на 1 арк.;
58. Виписка з СДР ТОВ «Транс Груп Солюшинс» код 39928868, на 1 арк.;
59. Договір суборенди нежитлового приміщення № 10 від 01.08.2015 р. між ТОВ «Юридичне об`єднання «Правова Столиця» код 38061777 та ТОВ «Транс Груп Солюшинс» код 39928868, на 4 арк.;
60. Протокол №1 загальних зборів ТОВ «Транс Груп Солюшинс» код 39928868 від 03.08.2015 р. на 1 арк.;
61. Статут ТОВ «Транс Груп Солюшинс» код 39928868, на 17 арк.;
62. Витяг з реєстру платників ПДВ, ТОВ «Аврора Марш Груп» код 39928700, на 1 арк.;
63. Виписка з ЄДР ТОВ «Аврора Марш Груп» код 39928700, на 1 акр.;
64. Договір суборенди нежитлового приміщення № 11 від 01.08.2015 р. між ТОВ «Юридичне об`єднання «Правова Столиця» код 38061777 та ТОВ «Аврора Марш Груп» код 39928700, на 4 арк.;
65. Протокол № 1 загальних зборів ТОВ «Аврора Марш Груп» код 39928700 від 03.08.2015 р. на 1 арк.;
66. Статут ТОВ «Аврора Марш Груп» код 39928700 на 17 арк.;
67. Витяг з реєстру платників ПДВ ТОВ «Білд Солюшинс» код 39918561, на 1 арк.;
68. Виписка з ЄДР ТОВ «Білд Солюшинс» код 39918561 на 1 арк.;
69. Протокол №1 загальних зборів ТОВ «Білд Солюшинс» код 39918561 на 1 арк.;
70. Статут ТОВ «Білд Солюшинс» код 39918561 на 17 арк.;
71. Витяг з реєстру платників ПДВ ТОВ «Астон Груп Марш» код 39918514, на 1 арк.;
72. Виписка з ЄДР ТОВ «Астон Груп Марш» код 39918514, на 1 арк.;
73. Протокол№1 загальних зборів ТОВ «Астон Груп Марш» код 39918514 на 1 арк.;
74. Статут ТОВ «Астон Груп Марш» код 39918514, на 17 арк.;
75. Виписка з ЄДР ТОВ «Елітгруп-К» код 39853061 на 1 арк.;
76. Договір купівлі - продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Елітгруп-К» код 39853061, на 1 арк. в 2 екзм.;
77. Протокол реєстрації учасників ТОВ «Apec - Термінал» код 39659327 на 1 арк.;
78. Договір купівлі - продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Apec - Термінал» код 39659327 на 1 арк.;
79. Протокол № 3 загальних зборів ТОВ «Apec - Термінал» код 39659327 на 1 арк.;
80. Акт прийому передачі документів ТОВ «Аелі га Інвест» код 39727284 на 1 арк.;
81. Довідка про рух коштів по рахунку ПП «Сенс-елл» код 35891610 на 1 арк.;
82. Додаток до ліцензії AB №591815 на 1 арк.;
83. Аркуш паперу формату A4 з відтиском печатки ТОВ «Астон Солюшн» код 39727347, 2 арк.;
84. Аркуш паперу формату A4 з відтиском печатки ТОВ «Аеліта Інвест» код 39727284, 2 арк.;
85. Бланк договору про надання послуг зв`язку з доставки пошти відтиском печатки ТОВ «Аеліта Інвест» код 39727284, 2 арк.;
86. Скорочений витяг з ЄР довіреностей на 1 арк.;
87. Виписка з ЄДР Обслуговуючий кооператив « Кооператив індивідуальних забудовників Биківня-3» код 39450056 на 2 арк.;
88. Відомості з ЄДР Обслуговуючий кооператив « Кооператив індивідуальних забудовників Биківня-3» код 39450056 на 1 арк.;
89. Реєстрація учасників обслуговуючий кооператив «Кооператив індивідуальних забудовників Биківня-3» код 39450056 на 1 арк.;
90. Протокол №2 збору учасників обслуговуючого кооперативу «Кооператив індивідуальних забудовників Биківня-3» код 39450056 на 2 арк.;
91. Протокол №1 установчих зборів учасників обслуговуючого кооперативу «Кооператив індивідуальних забудовників Биківня-3» код 39450056 на 1 арк.;
92. Доручення від 01.02.2015 р від директора OK «КІЗ «Биківня-3» на 1 арк.;
93. Копія паспорта гр. ОСОБА_13 на 3 арк.;
94. Зміни до статуту OK «КІЗ «Биківня-3» код 39450056 на 3 арк. в 2 екземплярах;
95. Реєстраційна картка на 2 арк.;
96. Аркуш паперу формату A4 з відтиском печатки OK «КІЗ «Биківня-3» код 39450056, 4 арк.;
97. Виписка з ЄДР Обслуговуючий кооператив « Кооператив індивідуальних забудовників «Енергозв`язок-1 » код 39499311 на 1 арк.;
98. Відомості з ЄДР Обслуговуючий кооператив «Кооператив індивідуальних забудовників «Енергозв`язок-1 » код 39499311 на 1 арк.;
99. Протоко №1 установчих зборів учасників обслуговуючого кооперативу «Кооператив індивідуальних забудовників «Енергозв`язок-1 » код 39499311 на 1 арк.;
100. Копія паспорта гр. ОСОБА_14 на 6 арк.;
101. Аркуш паперу формату A4 з відтиском печатки OK «КІЗ «Енергозв`язок-1» код 39499311, 4 арк.;
102. Договір оренди нежитлового приміщення №0110/14 від 01.10.2014 р. між ТОВ «Теренс груп» та ТОВ «Компанія квера» на 4 арк.;
103. Договір суборенди № 08/01 від 01.01.2015 р між ТОВ «Компанія квера» та TOB «ТТК Круїз» на 3 арк.;
104. Відомості з ЄДР ТОВ «Агро Стар Груп» код 39421678 на 1 арк.;
105. Відомості з ЄДР ТОВ «Агро Стар Груп» код 39421678 на 1 арк.;
106. Протокол№1 загальних зборів учасників ТОВ «Агро Стар Груп» код 39421678 на 1 арк.;
107. Копія паспорту гр. ОСОБА_15 на 3 арк.;
108. Анкета - замовлення ТОВ «Агро Стар Груп» код 39421678 на 1 арк.;
109. Аркуш паперу формату A4 з відтиском печатки ТОВ «Агро Стар Груп» код 39421678, на 13 арк.;
110. Виписка з ЄДР ФОП « ОСОБА_16 » код НОМЕР_1 на 1 арк.;
111. Витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП « ОСОБА_16 » код НОМЕР_1 на 1 арк.;
112. Довідка №1033 ФОП « ОСОБА_16 » код НОМЕР_1 на 1 арк.;
113. Бланк заяви про застосування спрощеної системи оподаткування з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_16 » код НОМЕР_1 на 2 арк.;
114. Копія паспорту гр. ОСОБА_16 на 1 арк.;
115. Аркуш паперу формату A4 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_16 » код НОМЕР_1 , 4 арк.;
116. Виписка з ЄДР ТОВ «Учбовий центр «Раціо» код 39410411 на 1 арк.;
117. Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Учбовий центр «Раціо» код 39410411 на 1 арк.;
118. Доручення від директора ТОВ «Учбовий центр «Раціо» код 39410411 від 29.09.2014 р. на 1 арк. в 5 екземплярах.;
119. Копія паспорта гр. ОСОБА_17 на 8 арк.;
120. Аркуш паперу формату A4 з відтиском печатки ТОВ «Учбовий центр «Раціо» код 39410411, на 3 арк.;
121. Виписка з ЄДР ТОВ «Імперіал Буд Компані» код 39388947 на 1 арк.;
122. Відомості з ЄДР ТОВ «Імперіал Буд Компані» код 39388947 на 1 арк.;
123. Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Імперіал Буд Компані» код 39388947, на 1 арк.;
124. Доручення від директора ТОВ «Імперіал Буд Компані» код 39388947, на арк.;
125. Копія паспорта гр. ОСОБА_18 на 4 арк.;
126. Статут ТОВ «CB-ГРУП ПЕСТ ІСОНТРОЛ» код 40597775 на 16 арк.;
127. Довіреність від директора «CB-ГРУП ПЕСТ КОНТРОЛ» код 40597775 на 1 арк.;
128. Протокол №12/2016 загальних зборів учасників «CB-ГРУП ПЕСТ КОНТРОЛ» код 40597775 , на 2арк.;
129. Реєстраційна картка ТОВ «ЕФЕКТІВ МЕДІА СОЛІОШИНС» код 36186131, на 2 арк.;
130. Реєстраційна картка ТОВ «Оскар Аутдор» код 35692520, на 2 арк.;
131. Заяви на 4 арк.;
132. Копія паспорту гр. ОСОБА_19 на 4 арк.;
133. Виписка з ЄДР ТОВ «Оскар Аутдор» код 35692520 на 1 арк.;
134. Свідоцтво платника ПДВ ТОВ «Оскар Аутдор» код 35692520 на 1 арк.;
135. Статут ТОВ «Оскар Аутдор» код 35692520 на 12 арк.;
136. Статут ТОВ «Оскар Аутдор» код 35692520 на 14 арк.;
137. Наказ №7 про призначення директора ТОВ «Оскар Аутдор» код 35692520 на 1 арк.;
138. Протокол №7 загальних зборів учасників ТОВ «Оскар Аутдор» код 35692520 1 арк.;
139. Довіреність від директора ТОВ «Оскар Аутдор» код 35692520 на 1 арк.;
140. Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Оскар Аутдор» код 35692520 на 2 арк.;
141. Довіреність гр. ОСОБА_20 на 1 арк.;
142. Договір №10516 про відкриття рахунків ТОВ «Агенція Стендап» код 38452028 на 7 арк.;
143. Довіреність від гр. ОСОБА_21 на 1 арк.;
144. Довіреність від гр. ОСОБА_21 на 1 арк.;
145. Договір про надання юридичних послуг 01/06/13 від 03.06.2013 р. на 2 арк.;
146. Звітність ТОВ «Агенція Стендап» код 38452028 на 29 арк.;
147. Оригінали уставних документів ТОВ «Агенція Стендап » код 38452028 на 7 арк. та довіреність на 1 арк.;
148. Фінансовий звіт ТОВ «Грінрайд» на 2 арк.;
149. Анкета клієнта ТОВ «Тотал Систем» код 40129629 на 5 арк.;
150. Рішення Дніпровського районного суду на 8 арк.;
151. Довіреність від гр. ОСОБА_22 на 2 арк. ;
152. Розписка і копія паспорту гр. ОСОБА_23 па 2 арк.;
153. Заповіт на 3 арк.;
154. Рахунок на оплату № 447,495, 543 ТОВ «Ярослав сіті» код 37381714 на 3 арк.;
155. Копія паспорту гр. ОСОБА_24 на 4 арк.;
156. Копія паспорту гр. ОСОБА_25 на 4 арк.;
157. Довіреність гр. ОСОБА_26 на 2 арк.;

158. Копія паспорту гр. ОСОБА_27 на 4 арк.;
159. Протокол № 13 ГО «Наше Щасливе Дитинство» на 6 арк.;
160. Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Лінері» 2 арк.;
161. Статути ТОВ «Веладіс» код 40878737 та ТОВ «Лінері» код 40880416 на 42 арк.;
162. Додаткова угода №1 від 12.012016 р ТОВ «СРЕЦСПЕКТОР ДНІПРО» код 39211804 на 2 арк.;
163. Довіреність ТОВ «Юридичне об`єднання «Правова столиця» на 2 арк .54.;
164. Бланк з печаткою ТОВ «Спадщина капітал» на 1 арк.;
165. Листи до ГУ Статистики у м. Києві на 6 арк.;
166. Рахунок № СФ-00026927 від 09.09.2016 р. 2 арк. 167.;
167. Рахунок № 399 від 01.08.2016 р. на 2 арк.;
168. Рахунок № 353 від 01.07.2016 р. на 2 арк.;
169. Акт № 333 від 30.06.2016 р. 1 арк.;
170. Рахунок № 447 від 01.09.2016 р. 1 арк.;
171. Рахунок № 310 від 01.06.2016 р. 1 арк.;
172. Виписка з ЄДР ТОВ «Сільгосптрейдінг» код 39697868 на 1 арк.;
173. Опис ТОВ «Сільгосптрейдінг» код 39697868 на 2 арк.;
174. Договір суборенди між ТОВ «Оскар Аутдор» та ТОВ «Юрінтегро» на 3 арк.;
175. Довіреність від директора ТОВ «СВРОБУД КОРПОРЕШН» код 40727099 на 3 арк.;
176. Договір суборенди між ТОВ «Оскар Аутдор» та ТОВ «СВРОБУД КОРПОРЕШН» на 4 арк.;
177. Протокол №7 загальних зборів учасників ТОВ «Оскар Аутдор» код 35692520 на 1 арк.;
178. Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Лінері» код 40880416 на 3 арк.;
179. Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Веладіс» на 1 арк.;
180. Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Веладіс» код 40878737 на 5 арк;.
181. Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Лінері» на 2 арк.;
182. Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Веладіс» код 40878737 на 1 арк.;
183. Статут ТОВ «ЛЕНД -ЛІЗ ЦЕНТР» код 40614418 на 14 арк.;
184. Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Лінері» на 4 арк.;
185. Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Лінері» на 4 арк.;
186. Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Лінері» на 1 арк.;
187. Статут ТОВ «ПАСТРЕЙД» на 15 арк.;
188. Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «ПАСТРЕЙД» на 3 арк.;
189. Статут TOB «КАМАРАТА» на 18 арк. ;
190. Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «КАМАРАТА» на 3 арк.;
191. Договір оренди жилого приміщення на 2 арк.;
192. Довіреність від директора ТОВ «Оскар Аутдор» код 35692520 на 1 арк.;
193. Довіреність від директора TOB «ЕКТІВ МЕДІА СОЛЮШНС» код 36186131 на 1 арк.;
194. Довіреність від директора ТОВ «Транспортна торгова компанія круїз» код 38705102 на 3 арк.;
195. Акт приймання - передачі «Оскар Аутдор» код 35692520 на 1 арк.;
196. Копія паспорту гр. ОСОБА_28 на 1 арк.;
197. Копія паспорту гр. ОСОБА_29 на 1 арк.;
198. Акт надання послуг № 16 від 31.12.2016 р.;
199. Акт надання послуг № 15 від 30.11.2016 р.;
200. Акт надання послуг № 14 від 31.10.2016 р.;
201. Акт надання послуг № 13 від 30.09.2016 р.;
202. Аркуші паперу з підписом громадянина Словенії Jozef Perko на 10 арк.;

203. Аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «ЮРІНТЕГРО» код 40335280, 2 арк.;
204. Аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Спадщина-Інтеграл» код 32959088 2 арк.;
205. Аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Соледа» код 40929434, 3 арк.;
206. Заява до ДФС на 3 арк.;
207. Структурне обстеження підприємства на 2 арк.;
208. Наказ ТОВ «ЕКТІВ МЕДІА СОЛЮШНС» код 36186131 на 2 арк.;
209. Наказ ТОВ «Оскар Аутдор» код 35692520 на 2 арк.;
210. Податкова звітність ТОВ «Оскар Аутдор» код 35692520 та ТОВ «ЕКТІВ МЕДІА СОЛЮШНС» код 36186131 на 7 арк.;
211. Описи на 5 арк.;
212. Податкова звітність ТОВ «Оскар Аутдор» код 35692520 на 12 арк.;
213. Статут ТОВ «Юридичне об`єднання «Правова столиця» код 38061777 на 19 арк.;
214. Копія паспорту гр. ОСОБА_30 1 арк.;
215. Копія паспорту гр. ОСОБА_31 на 2 арк.;
216. Копія паспорту гр. ОСОБА_32 на 2 арк.;
217. Копія паспорту гр. ОСОБА_19 на 7 арк.;
218. Копія паспорту гр. ОСОБА_33 на 4 арк.;
219. Копія паспорту гр. ОСОБА_34 на 3 арк.;
220. Копія паспорту гр. ОСОБА_35 на 2 арк.;
221. Копія паспорту гр. ОСОБА_36 на 1 арк.;
222. Копія паспорту гр. ОСОБА_37 на 2 арк.;
223. Копія паспорту гр. ОСОБА_38 на 2 арк.;
224. Копія паспорту гр. ОСОБА_39 на 2 арк.;
225. Копія паспорту гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;
226. Копія паспорту гр. ОСОБА_40 на 1 арк.;
227. Копія паспорту гр. ОСОБА_41 на 5 арк.;
228. Аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Укртрансресурс-К» код 39689160, 10 арк.;
229. Аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Спадщина-Капітал» код 31608938 1 арк.;
230. Аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Спадщина-Україна» код 32960140 1 арк.;
231. Конверт «нова пошта» поліетиленовий формата A4, відправник: ОСОБА_42 , АДРЕСА_2 відділення № 74 тел. НОМЕР_2 , одержувач: Приватна особа ОСОБА_43 відділення № 72,т вул. Січових стрільців, 14, +38-098-413-08-46 з наступними документами:
232. Видаткова накладна № РН-300916 від 30.09.2016 р. постачальник ТОВ «Торговий дім «Білдер» 39807594, одержувач ТОВ «Урелітгазмонтаж» на 1 арк.;
233. Рахунок-фактура № РН-191001 від 19.10.2016 р. постачальник ТОВ «Агро-маркет-Плюс» 40520770, одержувач ТОВ «Укрелітгазмонтаж» на 1 арк.;
234. Видаткова накладна № РН-201001 від 20.10.2016 р. постачальник ТОВ «Агро-маркет-Плюс» 40520770, одержувач ТОВ «Укрелітгазмонтаж» на 1 арк.;
235. Конверт «нова пошта» паперовий формату A4 з написами: експрес-накладна № 7458, оформлено чт. 09 лютого 2017 року, відправник ОСОБА_44 м. Біла Церква, відділення № 3 вул. Леваневського, 47/1, телефон НОМЕР_3 , одержувач, Київ, відділення № 35, вул. Фучіка, 3, телефон НОМЕР_4 , ОСОБА_43 з наступними документами:
236. Договір № 2511-М постачання товару від 25.11.2016 р. (м. Бориспіль) між ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» 34018864 та ТОВ «Олстар Інвестмент» 40328404 на 2 арк.;
237. Видаткова накладна № 114 від 29.12.2016 р. постачальник ТОВ «Олстар Інвестмент» 40328404, отримувач ТОВ «БЦ ШЕУ» на 1 арк.;
238. Видаткова накладна № 110 від 29.12.2016 р. постачальник ТОВ «Олстар Інвестмент» 40328404, отримувач ТОВ «БЦ ШЕУ» на 1 арк.;
239. Договір № 2611-П від 26.11.2016 р. на надання послуг механізмами між постачальник ТОВ «Олстар Інвестмент» 40328404, отримувач ТОВ «БЦ ШЕУ» на 3 арк.;
240. Акт № 133 здачі-прийняття робіт (надання послуг) за грудень 2016 р. між постачальник ТОВ «Олстар Інвестмент» 40328404, отримувач ТОВ «БЦ ШЕУ» на 1 арк.;
241. Акт № 132 здачі-прийняггя робіт (надання послуг) за грудень 2016 р. між постачальник ТОВ «Олстар Інвестмент» 40328404, отримувач ТОВ «БЦ ШЕУ» на 1 арк.;
242. Акт № 137 здачі-прийняття робіт (надання послуг) за грудень 2016 р. між постачальник ТОВ «Олстар Інвестмент» 40328404, отримувач ТОВ «БЦ ШЕУ» на 1 арк.;
243. Акт № 130 здачі-прийнятгя робіт (надання послуг) за грудень 2016 р. між постачальник ТОВ «Олстар Інвестмент» 40328404, отримувач ТОВ «БЦ ШЕУ» на 1 арк.;
244. Акт № 107 здачі-прийняття робіт (надання послуг) за грудень 2016 р. між постачальник ТОВ «Олстар Інвестмент» 40328404, отримувач ТОВ «БЦ ШЕУ» на 1 арк.;
245. Пакет поліетиленовий «нова пошта» формат A4 з написами ЕКСПРЕС-накладна № 77625, оформлений чт.09.02.2017 р. відправник Львів, відділення № 24 вул. Зелена, 147, ОСОБА_45 НОМЕР_5 , одержувач Київ, відділення № 35 вул. Фучіка, 3 ОСОБА_43 , телефон НОМЕР_4 з наступними документами:
246. Лист від ОСОБА_46 від 07.02.20:59 ОСОБА_47 куди відправляти документи по Олстару на 1 арк. з рукописним текстом;
247. Акт надання послуг б/№ від 29.12.2016 р. між ПП «Кір» 22023208 та ТОВ «Олстар Інвестмент» на 1 арк. з відтиском печатки ПП ОСОБА_48 »;
248. Видаткова накладна б/№ від 29.12.2016 р. постачальником ТОВ «Олстар Інвестмент» 40328404 та ПП «Кір» 22023208 на 1 арк. з відтиском печатки ПП «КІР»;
249. Акт надання послуг б/№ від 29.12.2016 р. між ПП «Кір» 22023208 та ТОВ «Олстар Інвестмент» на 1 арк., з відтиском печатки ПП «КІР».;
250. Видаткова накладна б/№ від 29.12.2016 р. постачальником ТОВ «Олстар Інвестмент» 40328404 та ПП «Кір» 22023208 на 1 арк. з відтиском печатки ПП «КІР»;
251. Пакет поліетиленовий «нова пошта» формат A4 з написами відправник ОСОБА_42 м. Київ, відділення № 74 вул. Межигірська, 56, телефон НОМЕР_6 , одержувач- Київ, відділення № 72, вул. січових Стрільців, 14, ОСОБА_43 , телефон НОМЕР_4 з наступним документами:
252. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2016 р. підрядник ТОВ «Контакт», субпідрядник ТОВ Агро-Маркет-плюс» на 1 арк;
253. Пакет поліетиленовий «нова пошта» формат A4 з написами відправник ОСОБА_49 м. Одеса, відділення № 73 вул. Ільфа та Петрова,63/1, телефон НОМЕР_7 , одержувач - Київ, відділення № 72, вул. січових Стрільців, 14, ОСОБА_43 , телефон НОМЕР_8 з наступним документами:
254. Договір субпідряду № 232 від 10.11.2016 р. між генпідрядником ТОВ «Реммуз» 39336181 та субпідрядником ТОВ «Нафта Торг- ЛТД» 39437391 на 3 арк. з відтиском печатки ТОВ «Реммуз»;
255. Довідка про вартість виконаних робіт та витрати за листопад 2016 р. між ТОВ «Нафта Торг ЛТД» 39437391 та ТОВ «Реммуз» на 1 арк. з відтиском печатки ТОВ «Реммуз»;
256. Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 р. між ТОВ «Нафта Торг ЛТД» 39437391 та ТОВ «Реммуз» на 4 арк. з відтиском печатки ТОВ «Реммуз»;
257. Договірна ціна поточно ремонту приточно-витяжної вентиляції фонтану за адресою Одеса, Соборна площа станом на 10Л 1.2016 р. між ТОВ «Нафта Торг ЛТД» 39437391 та ТОВ «Реммуз» на 2 арк. з відтиском печатки ТОВ «Реммуз»;
258. Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту поточний ремонт приточно-витяжної вентиляції фонтану на 1.11.2016 р. виконавець ТОВ «Нафта Торг ЛТД» на 3 арк.;
259. Роздруківка рахунку на оплату № 879 від 10.11.2016 р. постачальник ТОВ «Нафта Торг ЛТД» 39437391 та ТОВ «Реммуз» на 1 арк.;
260. Підсумкова відомість ресурсів (поточний ремонт приточно-витяжної вентиляції фонтану) на 3 арк.;
261. Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на ремонтні роботи (поточний ремонт приточно-витяжної вентиляції фонтану) на 3 арк.;
262. Договір субпідряду № 223 від 10.11.2016 р. між ТОВ «Нафта Торг ЛТД» 39437391 та ТОВ «Реммуз» на 3 арк. з відтиском печатки ТОВ «Реммуз».;
263. Довідка про вартість виконання будівельних робіт (ремонт фонтану за адресою Одеса, Грецька площа) та витрати за листопад 2016 р. між ТОВ «Нафта Торг ЛТД» 39437391 та ТОВ «Реммуз» на 2 арк. з відтиском печатки ТОВ «Реммуз».;
264. Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт між ТОВ «Нафта Торг ЛТД» 39437391 та ТОВ «Реммуз» на 4 арк. з підписом ОСОБА_50 ;
265. Роздруківка рахунка № 882 від 10.11.2016 р. між ТОВ «Нафта Торг ЛТД» 39437391 та ТОВ «Реммуз» на 1 арк.;
266. Договірна ціна поточного ремонту приточно-витяжної вентиляції фонтану за адресою: м. Одеса, Грецька площа станом на 10.11.16 р. між ТОВ «Нафта Торг ЛТД» 39437391 та ТОВ «Реммуз» на 2 арк. з відтиском печатки ТОВ «Реммуз».;
267. Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на ремонтні роботи поточний ремонт фонтану на 3 арк.;
268. Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.;
269. Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту поточний ремонт приточно-витяжної вентиляції на 3 арк.;
270. Договір субпідряду № 231 від 10.11.2016 р. між ТОВ «Нафта Торг ЛТД» 39437391 та ТОВ «Реммуз» на 3 арк. з підписом ОСОБА_51 та відтиском печатки ТОВ «Реммуз»; Роздруківка рахунку на оплату № 880 від 10.11.2016 р. на 1 арк.;
271. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2016 р. між ТОВ «Нафта Торг ЛТД» 39437391 та ТОВ «Реммуз» на 1 арк. з підписом ОСОБА_52 та відтиском печатки ТОВ «Реммуз»;
272. Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад2016 року між ТОВ «Нафта Торг ЛТД» 39437391 га ТОВ «Реммуз» на 4 арк. з підписом ОСОБА_52 та відтиском печатки ТОВ «Реммуз»;
273. Договірна ціна поточного ремонту приточно-витяжної вентиляції фонтану: м. Одеса, міськрад між ТОВ «Нафта Торг ЛТД» 39437391 та ТОВ «Реммуз» на 2 арк. з підписом ОСОБА_52 та відтиском печатки ТОВ «Реммуз»;
274. Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту поточний ремонт приточно-витяжної вентиляції фонтану на 3 арк.;
275. Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.;
276. Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на ремонтні роботи на 3 арк.;
277. Договір субпідряду № 24-12 від 05.12.2016 р. між ТОВ «Реммуз» 35336181 та ТОВ «Гарантсервіс-Буд» 40520828 на 3 арк. з підписом Галітовськог о С.Д. та відтиском печатки ТОВ «Реммуз»;
278. Акт№ 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року між ТОВ «Реммуз» 35336181 та ТОВ «Гарангсервіс-Буд» 40520828 на 3 арк. з підписом ОСОБА_52 та відтиском печатки ТОВ «Реммуз»;
279. Договірна ціна будівництва кабельної каналізації електрозв`язку безтраншейним способом. М. Одеса, вул. Віце-адмірала Азарова кут Траси здоров`я між ТОВ «Реммуз» 35336181 та ТОВ «Гарантсервіс-Буд» 40520828 на2 арк. з підписом ОСОБА_52 та відтиском печатки ТОВ «Реммуз»;
280. Роздруківка рахунку на оплату № 904 від 27.12.2016 р. між ТОВ «Реммуз» 35336181 та ТОВ «Гарантсервіс-Буд» 40520828 на 1 арк.;
281. Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на будівництво кабельної каналізації електрозв`язку на 2 арк.;
282. Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;
283. Підсумкова відомість ресурсів об`єкта будівництва кабельної каналізації електрозв`язку за грудень 2016 р. на 2 арк.;
284. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 р. між ТОВ «Реммуз» 35336181 та ТОВ «Гарантсервіс-Буд» 40520828 на 1 арк. з підписом ОСОБА_52 та відтиском печатки ТОВ «Реммуз»;
285. Договір субпідряду № 26-12 від 09.12.2016 р. між ТОВ «Реммуз» 35336181 та ТОВ «Гарантсервіс-Буд» 40520828 на 3 арк. з підписом ОСОБА_52 та відтиском печатки ТОВ «Реммуз»;
286. Договірна ціна перекладання ділянки теплових мереж Д76мм від ТК до ОНМА ім. A.B. Нежданової за адресою м. Одеса, вул. Новосельського, 63 загальнобудівельні роботи між ТОВ «Реммуз» 35336181 та ТОВ «Гарантсервіс-Буд» 40520828 на 2 арк. з підписом ОСОБА_52 та відтиском печатки ТОВ «Реммуз»;
287. Акт виконаних робіт за грудень 2016 року між ТОВ «Реммуз» 35336181 та ТОВ «Гарантсервіс-Буд» 40520828 на 5 арк. з підписом ОСОБА_52 та відтиском печатки ТОВ «Реммуз»;
288. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 р. на 1 арк. між ТОВ «Реммуз» 35336181 та ТОВ «Гарантсервіс-Буд» 40520828 на 1 арк. з підписом ОСОБА_52 та відтиском печатки ТОВ «Реммуз»;
289. Роздруківка рахунку на оплату № 903 від 27.12.2016 р. між ТОВ «Реммуз» 35336181 та ТОВ «Гарантсервіс-Буд» 40520828 на 1 арк.;
290. Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на перекладання ділянки теплових мереж Д76мм на 4 арк.;
291. Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.;
292. Підсумкова відомість ресурсів об`єкт мережі теплопостачання на грудень 2016 року;
293. Договір субпідряду № 8/12 від 05.12.2016 р. між ТОВ «Реммуз» 35336181 та ТОВ «Гарантсервіс-Буд» 40520828 на 3 арк. з підписом ОСОБА_52 та відтиском печатки ТОВ «Реммуз»;
294. Договірна ціна реконструкції перекладання ділянки теплової мережі від РК «Південна»-2 до урізки в існуючу надземну теплову мережу, загальнобудівельні роботи між ТОВ «Реммуз» 35336181 та ТОВ «Гарантсервіс-Буд» 40520828 на 2 арк. з підписом ОСОБА_52 та відтиском печатки ТОВ «Реммуз»;
295. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 р. між ТОВ «Реммуз» 35336181 та ТОВ «Гарантсервіс-Буд» 40520828 на 1 арк. з підписом ОСОБА_52 та відтиском печатки ТОВ «Реммуз»;
296. Акт № 1 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року між ТОВ «Реммуз» 35336181 та ТОВ «Гарантсервіс-Буд» 40520828 на 5 арк. з підписом ОСОБА_52 та відтиском печатки ТОВ «Реммуз»;
297. Роздруківка рахунку на оплату № 901 від 20.12.2016 р. між ТОВ «Реммуз» 35336181 та ТОВ «Гарантсервіс-Буд» 40520828 на 1 арк.;
298. Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на загальнобудівельні роботи № 2-1-1 на 5 арк.;
299. Підсумкова відомість ресурсів на 4 арк.;
300. Підсумкова відомість ресурсів об`єкт - наружные тепловые сети за грудень 2016 року на 4 арк.;

301. Договір підряду № 21-12 від 02.12.2016 р. між ТОВ «Реммуз» 35336181 та ТОВ «Гарантсервіс-Буд» 40520828 на 3 арк. з підписом ОСОБА_52 та відтиском печатки ТОВ «Реммуз»;
302. Акт прийому-передачі матеріалів Генпідрядника від 02.12.2016 р. між ТОВ «Реммуз» 35336181 та ТОВ «Гарантсервіс-Буд» 40520828 на 1 арк. з підписом ОСОБА_52 та відтиском печатки ТОВ «Реммуз»;
303. Акт використання матеріалів Генпідрядника від 27.12.2016 р. між ТОВ «Реммуз» 35336181 та ТОВ «Гарантсервіс-Буд» 40520828 на 1 арк. з підписом ОСОБА_52 та відтиском печатки ТОВ «Реммуз»;
304. Акт № 1 приймання виконаних робіт за грудень 2016 року між ТОВ «Реммуз» 35336181 та ТОВ «Гарантсервіс-Буд» 40520828 на 5 арк. з підписом ОСОБА_52 та відтиском печатки ТОВ «Реммуз»;
305. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 р. між ТОВ «Реммуз» 35336181 та ТОВ «Гарантсервіс-Буд» 40520828 на 2 арк. з підписом ОСОБА_52 та відтиском печатки ТОВ «Реммуз»;
306. Договірна ціна капітального ремонту дитячого садка № 48, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дюківська, 12 між ТОВ «Реммуз» 35336181 та ТОВ «Гарантсервіс-Буд» 40520828 на 2 арк. з підписом ОСОБА_52 та відтиском печатки ТОВ «Реммуз»;
307. Роздруківка рахунку на оплату № 900 від 27.12.2016 р. між ТОВ «Реммуз» 35336181 та ТОВ «Гарантсервіс-Буд» 40520828 на 1 арк.;
308. Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-1 на теплові мережі на 5 арк.;
309. Відомість витрачених ресурсів витрат генпідрядника по об`єкту теплові мережі за грудень 2016 року на 1 арк.;
310. Відомість витрачених ресурсів витрат субпідрядника об`єкт теплові мережі за грудень 2016 року на 4 арк.;
311. Підсумкова відомість ресурсів на 5 арк.;
312. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб і сум утриманого податку ТОВ «Нафта торг-ЛТД» за 4 квартал 2016 р. з відтиском печатки ТОВ «Нафта торг-ЛТД» та підписом ОСОБА_12 , отриманого 09.02.17 р. на 1 арк.;
313. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб і сум утриманого податку ТОВ «Айлант Солюшн» за 4 квартал 2016 р. з відтиском печатки ТОВ «Айлант Солюшн» та підписом ОСОБА_53 , отриманого 09.02.2017 р. на 1 арк.;
314. Довіреність № 1/02 від 08.02.2017 р. ТОВ «Айлант Солюшн» 39853007 на представлення інтересів СПД ТОВ «Айлант Солюшн» ОСОБА_54 терміном до 07.03.2017 р. на 1 арк.;
315. Довіреність № 02/1 від 08.02.2017 р. ТОВ «Нафта торг-ЛТД» 39437391 на представлення інтересів СПД ТОВ «Нафта торг-ЛТД» ОСОБА_54 терміном до 31.12.2017 р. на 1 арк.;
316. Витяг № 757 по ТОВ «Гарантсервіс-буд» від 21.06.2016 р. на 1 арк.;
317. Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Гарантсервіс-буд» від 30.05.2016 р. з підписами на 1 арк.;
318. Опис документів, що подаються юридичною особою державному реєстратору для реєстрації ТОВ «Гарант Сервіс-буд» від 01.05.2016 р. на 1 арк.;
319. Протокол №2 від 19.08.2016 р. загальних зборів учасників ТОВ «Гарантсервіс-буд» з підписами та відтиском печатки на 1 арк.;
320. Довіреність від 20.08.2016 р., видана ТОВ «Гарантсервіс-буд» на ОСОБА_55 на право представляти інтереси ТОВ «Гарантсервіс-буд» з відтиском печатки на 1 арк. (у трьох примірниках);
321. Лист № 19 від 14.12.2016 р. ТОВ «ИмпортГруп» 40092927 в Білоцерківську ОДПІ ГУ ДФС у Київській області з підписом директора та печаткою на 1 арк. та відміткою БЦ ОДПІ про отримання;
322. Лист № 21 від 14.12.2016 р. ТОВ «Торговий дім «Білдер» 39807594 в Білоцерківську ОДПІ ГУ ДФС у Київській області з підписом директората печаткою на 1 арк. та відміткою БЦ ОДПІ про отримання;
323. Лист № 14/4 від 14.12.2016 р. ТОВ «Алабама» 40109524 в Білоцерківську ОДПІ ГУ ДФС у Київській області з підписом директора та печаткою на 1 арк. та відміткою БЦ ОДПІ про отримання;
324. Лист № 15/6 від 14.12.2016 р. ТОВ «Белкантрі» 40085561 в Білоцерківську ОДПІ ГУ ДФС у Київській області з підписом директора та печаткою на 1 арк. та відміткою БЦ ОДПІ про отримання;
325. Лист № 76 від 14.12.2016 р. ТОВ «Армата Торг» 40034606 в Білоцерківську ОДПІ ГУ ДФС у Київській області з підписом директора та печаткою на 1 арк. та відміткою БЦ ОДПІ про отримання;
326. Лист № 46 від 14.12.2016 р. ТОВ «Спецбудмаркет» 40396249 в Білоцерківську ОДПІ ГУ ДФС у Київській області з підписом директора та печаткою на 1 арк. та відміткою БЦ ОДПІ про отримання;
327. Лист № 13 від 14.12.2016 р. ТОВ «Агро-маркет-плюс» 40520770 в Білоцерківську ОДПІ ГУ ДФС у Київській області з підписом директора та печаткою на 1 арк. та відміткою БЦ ОДПІ про отримання;
328. Лист № 11 від 14.12.2016 р. ТОВ «Тотал систем» 40109629 в Білоцерківську ОДПІ ГУ ДФС у Київській області з підписом директората печаткою на 1 арк. та відміткою БЦ ОДПІ про отримання;
329. Довіреність № 5 від 14.12.2016 р., видана ТОВ «Тотал систем» 40109629 на ОСОБА_6 на право представляти інтереси ТОВ «Тотал систем» 40109629 з відтиском печатки на 1 арк.;
330. Довіреність № 3 від 14.12.2016 р., видана ТОВ «Спецбудмаркет» 40396249 на ОСОБА_6 на право представляти інтереси ТОВ «Спецбудмаркет» 40396249 терміном до 14.01.17 р. з відтиском печатки на 1 арк.;
331. Довіреність № 1/1 від 14.12.2016 р., видана ТОВ «Импорт Груп» 40092927 на ОСОБА_6 на право представляти інтереси ТОВ «ИмпортГруп» 40092927 терміном до 14.01.17 р. з відтиском печатки на 1 арк.;

332. Довіреність № 1/12 від 14.12.2016 р., видана ТОВ «Торговий дім «Білдер» 39807594 на ОСОБА_6 на право представляти інтереси ТОВ «Торговий дім «Білдер» 39807594 терміном до 13.12.17 р. з відтиском печатки на 1 арк.;
333. Довіреність № 11 від 14.12.2016 р., видана ТОВ «Алабама» 40109524 на ОСОБА_6 на право представляти інтереси ТОВ «Алабама» 40109524 терміном до 13.12.17 р. з відтиском печатки на 1 арк.;
334. Довіреність № 1 від 14.12.2016 р., видана ТОВ «Агро-маркет-плюс» 40520770 на ОСОБА_6 на право представляти інтереси ТОВ «Агро-маркет-плюс» 40520770 терміном до 14.01.17 р. з відтиском печатки на 1 арк.;
335. Довіреність № 10/1 від 14.12.2016 р., видана ТОВ «Белкантрі» 40085561 на ОСОБА_6 на право представляти інтереси ТОВ «Белкантрі» 40085561 терміном до 13.12.17 р. з відтиском печатки на 1 арк.;
336. Довіреність № 5 від 14.12.2016 р., видана ТОВ «Армата Торг» 40034606 на ОСОБА_6 на право представляти інтереси ТОВ «Армата Торг» 40034606 терміном до 14.01.17 р. з відтиском печатки на 1 арк.;
337. Договір суборенди нежитлового приміщення від 20.08.2016 р. між ТОВ «Компанією Алларіс» 34343649 та ТОВ «Галантсервіс- буд» 40520828 на 2 арк. з підписами та відтисками печаток.;
338. Акт приймання-передачі від 20.08.2016 р. на 1 арк.;
339. Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_56 на 1 арк.;
340. Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_57 на 1 арк.;
341. Сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «StarAccess» АТ «Укрсиббанк» від 28.12.2016 р. ТОВ «Трейдіс» 40946859 на 1 арк.;

342. Протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Армата торг» 40034606 від 12.12.2016 р. на 1 арк.;

343. Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_58 на 3 арк.;
344. Оригінал статуту ТОВ «Армата ТОрг» 40034606, затвердженого протоколом № 4 від 12.12.2016 р. на 10 арк.;
345. Протокол № 1 від 30.05.2016 р. ТОВ «Гарантсервіс-буд» на 1 арк.;
346. Опис документів, що передаються на реєстрацію ТОВ «Гарантсервіс-буд» від 01.05.2016 р.;
347. Протокол № 2 від 19.08.2016 р. ТОВ «Гарантсервіс-буд» з підписами та відтиском печатки на 1 арк.;
348. Довіреність від 20.08.2016 р. ТОВ «Гарантсервіс-буд» на ОСОБА_55 бути представником ТОВ «Гарантсервіс-буд» на 1 арк. з відтиском печатки (в трьох примірниках);
349. Протокол № 4 від 12.12.2016 р. ТОВ «Армата торг» 40034606 на арк.;
350. Синя пластикова папка з написом ТОВ «Сан Флекс» 40797433, 01103, м. Київ, вул. Драгомирова, 16, , ; ТОВ «Блум продакт» 40797449, 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 32Б, , та документами:
351. Реєстраційна заява платника податку на додану вартість ТОВ «Сан Флекс» на 1 арк.;
352. Довідка про відкриття рахунків ТОВ «Сан Флекс» в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» на 1 арк.;

353. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Сан Флекс» на 1 арк.;
354. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Сан Флекс» від 08.09.2016 р. на 4 арк.;
355. Наказ № 1 від 31.08.2016 р. по ТОВ «Сан Флекс» на 1 арк.;
356. Протокол № 1 від 31.08.2016 р. по ТОВ «Сан Флекс» на 1 арк.;
357. Опис документів, що надаються юридичною особою для реєстрації ТОВ «Сан Флекс» на 1 арк.;
358. Статут ТОВ «Сан Флекс» затверджений загальними зборами учасників згідно протоколу від 31.08.2016 р. на 16 арк. ;
359. Витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами на ТОВ «Сан Флекс» від 19.09.2016 р. на 1 арк. ;
361. Реєстраційна заява платника податку на додану вартість ТОВ «Блум продакт» на 1 арк.
362. Опис документів, що подаються для реєстрації юридичної особи ТОВ «Блум продакт» на 1 арк. від 31.08.2016 р.;
363. Витяг з ЄДРЮО та ФО по ТОВ «Блум продакт» 40797449 на 4 арк.;
364. Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Блум продакт» від 31.08.2016 р. на 1 арк.;
365. Наказ № 1 від 31.08.2016 р. по ТОВ «Блум продакт» про призначення директора на 1 арк.;
366. Виписка з ЄДРЮО та ФО по ТОВ «Блум продакт» на 1 арк.;
367. Статут ТОВ «Блум продакт», затверджений загальними зборами учасників та протоколом №1 від 31.08.2016 р. на 16 арк.;
368. Аркуш паперу A4 з реквізитами та контактами ТОВ «Блум продакт»;
369. Довідка про відкриття рахунків ТОВ «Блум продакт» на 1 арк.;
370. Анкета опитувальника-клієнта ПАТ «Укрсоцбанк» ТОВ «Блум продакт» на 8 арк. від 05.09.2016 р.;
371. Заява-договір № 010225115 для надання банківських послуг в ПАТ «Укрсоцбанк» для ТОВ «Блум продакт» на 1 арк. з підписами та печатками;

372. Заява про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_9 в ПАТ «Укрсоцбанк» для ТОВ «Блум продакт» на 1 арк. з підписами та печатками;

373. Заява про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_10 в ПАТ «Укрсоцбанк» для ТОВ «Блум продакт» на 1 арк. з підписами та печатками;

374. Заява про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_11 в ПАТ «Укрсоцбанк» для ТОВ «Блум продакт» на 1 арк. з підписами та печатками;

375. Заява про реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Армата торг» на 4 арк.;
376. Протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Армата торг» 400346006 з підписами на 1 арк.;
377. Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Армата торг» від 12.12.2016 р. на 1 арк.;
378. Довіреність від 13.12.2016 р ТОВ «Армата торг» на ОСОБА_55 на представлення інтересів ТОВ «Армата торг» на 1 арк.;
379. Статут ТОВ «Армата торг» затверджений загальними зборами учасників від 12.12.2016 р., затверджений нотаріально на 10 арк.;
380. Бланк довіреності від 01.12.2015 р. ТОВ «Торговий дім «Білдер» на 1 арк.;
381. Бланк довіреності від 01.12.2015 року на 1 арк.;
382. Довіреність (копія) Гр. ОСОБА_59 та гр. ОСОБА_60 на представлення їх інтересів на 1 арк.;

383. Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Лоджістик Систем» на 1 арк. від 23.10.2016 р.;
384. Довіреність ТОВ «Лоджістик Систем» 40616724 від 24.10.2016 р. на 1 арк. на ОСОБА_55 .;
385. Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Лоджістик Систем» від 23.10.2016 р. на 1 арк.;
386. Протокол № 2 від 23.10.2016 р. загальних зборів учасників ТОВ «Лоджістик Систем» на 2 арк.;
387. Довіреність ТОВ «Лоджістик Систем» 40616724 від 23.10.2016 р. на 1 арк. на ОСОБА_55 ;
388. Папір формату A4 чистий з відтиском печатки ТОВ «Торговий дім «Білдер» 39807594 - 1 арк.;
389. Довіреність ТОВ «Агро Транс Сервіс» 40546767 від 22.09.2016 р. на ОСОБА_55 на 1 арк.;
390. Протокол № 22/09 від 22.09.2016 р. загальних зборів учасників ТОВ «Торговий дім «Білдер» на 1 арк.;
391. Опис документів, що подаються для реєстрації змін ТОВ «Гарантсервіс-Буд» на 1 арк. від 11.10.2016 р.;
392. Статут ТОВ «Сан Флекс» 40797433 нова редакція затверджений протоколом загальних зборів № 2 від 09.12.2016 р. на 16 арк. завірений нотаріально;

393. Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Сан Флекс» 40797433 від 09.10.2016 р. на 1 арк. з рукописним текстом;
394. Копія паспорту гр. ОСОБА_61 на 1 арк.;
395. Копія ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_61 на 1 арк.;
396. Копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_62 на 2 арк.;
397. Копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_63 на 1 арк.;
398. Копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_28 на 2 арк.;
399. Довіреність від 10.12.2016 р. ТОВ «Сан Флекс» на 1 арк. на ОСОБА_55 ;
400. Довіреність від 10.12.2016 р. ТОВ «Блум Продакт» на 1 арк. на ОСОБА_55 ;
401. Аркуш паперу A4 з написами ТОВ «Енерго-Таллес» 40946576 та рукописним текстом - Аскеров, ТОВ «Гарантсервіс -буд» 40520828 рукописний текс - ОСОБА_64 , ТОВ «Лоджістик Сістем» 40616724 рукописний текст - ОСОБА_65 , ТОВ «Трейдіс Ойл» 40946895 рукописний текст - ОСОБА_66 , ТОВ «Брестоль-Буд» 40945955 рукописний текст Аскеров;
402. Аркуш паперу формату A4 1.загальні положення ТОВ «Трейдіс Ойл»;
403. Звітність про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску ТОВ «Импорт Груп» на 3 арк. з печаткою та підписом;

404. Податкова декларація з ПДВ ТОВ «імпорт груп» за жовтень 2016 р. з додатками на 4 арк.;
405. Звітність про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску ТОВ «Спецбудмаркет» 40396249 на 3 арк. з печаткою та підписом;

406. Податкова декларація з ПДВ ТОВ «Спецбудмаркет» за жовтень 2016 р. з додатками на 5 арк. з підписом та печаткою;
407. Опис документів, що подаються юридичною особою для проведення реєстрації змін ТОВ «Сан Флекс» на 1 арк.;
408. Наказ № 2 від 09.10.2016 р. на 1 арк. про призначення директора ТОВ «Сан Флекс»;
409. Статут ТОВ «Сан Флекс» затверджений згідно протоколу № 3 від 04.01.2017 р. на 15 арк. та завірений нотаріально;
410. Протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Сан Флекс» від 04.01.2017 р. з печаткою та підписом завірений нотаріально на 4 арк.;

411. Витяг № 734 від 29.12.2016 р. по ТОВ «Сан Флекс» на 1 арк.;
412. Виписка з ЄДРЮО та ФО по ТОВ «Сан Флекс» на 1 арк.;
413. Заявка на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП ТОВ «Сан Флекс» на 1 арк.;
414. Заявка на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП ТОВ «Сан Флекс» на 1 арк. з відтиском печатки;
415. Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «САН Флекс» від 09.12.2016 р. з підписом та відтиском печатки на 1 арк.;
416. Картка приєднання до договору про надання послуг з обробки даних, постачання видачі та обслуговування цифрового підпису ТОВ «Сан Флекс» на 1 арк.;

417. Половина аркуша паперу формату A4 з відтиском печатки ТОВ «Тотал систем» 40109629;
418. Довіреність ТОВ «Блум продукт» 40797449 від 10.12.2016 р. на 1 арк. - 2 примірники;
419. Довіреність ТОВ «Сан Флекс» 40797433 від 10.12.2016 р. на 1 арк. - 2 примірники;

420. Довіреність ТОВ «Брестоль буд» 40945955від 09.11.2016 р. на 1 арк. З відтиском печатки;

421. Довіреність ТОВ «Промсервіском» 40947077 від 09.11.2016 р. на 1 арк. з відтиском печатки та підписом;

422. Довіреність ТОВ «Трейдіс-Ойл» 40946859 від 09.11.2016 р. на 1 арк. з відтиском печатки;

423. Довіреність ТОВ «Аутомотів Нафта» 40946361 від 09.11.2016 р. на 1 арк. з відтиском печатки;

424. Довіреність TOB «Енерго-Таллес» 40946576 від 09.11.2016 р. на 1 арк. з відтиском печатки та підписом;
425. Довіреність ТОВ «ЛОджік сістем» 40616724 від 08.11.2016 р. на 1 арк. з відтиском печатки та підписом - 4 примірники;
426. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для реєстрації новоствореної ТОВ «Промсервіском» від 08.11.2016 р. на 1 арк.;

427. Наказ № 1 ТОВ «Промсервіском» 40947077 від 08.11.2016 р. на 1 арк. з підписом та відтиском печатки;
428. Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Промсервіском» від 07.11.2016 р. на з 3 арк. з підписами та відтиском печатки;
429. Статут ТОВ «Промсервіском» затверджений протоколом № 1 від 07.11.2016 р. на 18 арк.;
430. Статут ТОВ «Гарантсервіс-буд» 40520828 (нова редакція) затверджений протоколом загальних зборів учасників від 19.08.2016 р. на 17 арк.;
431. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для реєстрації змін юридичної особи ТОВ «Гарантсервіс-буд» на 1 арк. - 2 примірники;

432. Опис документів, що подаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Коригування» ТОВ «Гарантсервіс- буд» на 1 арк. від 22.08.2016 р.;

433. Детальна інформація про юридичну особу ТОВ «Гарантсервіс-буд» 40520828 на 5 арк.;

434. Протокол № 2 від 19.08.2016 р. загальних зборів учасників ТОВ «Гарантсервіс-буд» з підписами на 1 арк.;

435. Ліцензія Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 06.09.2016 р. № 33-Л, видана ТОВ «Гарантсервіс-буд» 40520828 на 1 арк.;

436. Наказ № 2 від 20.08.2016 р. «про призначення на посаду...» на 1 арк.;

437. Перелік видів робіт провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів (додаток до ліцензії №33-Л від 06.09.16 р.) ТОВ «Гарантсервіс-буд» на 1 арк.;

438. Копія паспорту (10-11 сторінка) з місцем реєстрації: АДРЕСА_3 . на 1 арк.;

439. Договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку № 1 від 05.10.2016 р. для ТОВ «Гарангсервіс-буд» на 1 арк.;

440. Довіреність (заповнена рукописно) від 13.02.2017 р. ТОВ «Авар-літ» на ОСОБА_67 з підписом на 1 арк.;

441. Копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_62 на 1 арк. - 2 примірника;

442. Довіреність (заповнена рукописно) ТОВ «Аларі Торг» на ОСОБА_67 на 1 арк.;

443. Довіреність (заповнена рукописно) ТОВ «Форт Лайт» на ОСОБА_67 на 1 арк.;

444. Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_61 на 1 арк.;

445. Договір оренди нежитлового приміщення від 29.05.15 р. між ТОВ «Оскар Аутдор» 35692520 та ТОВ «Торговий дім «Білдер» на З арк. скріплений печаткою ТОВ «Оскар Аутдор»;

446. Акт приймання-передачі від 29.05.16 р. на 1 арк. ТОВ «Оскар Аутдор» 35692520 та ТОВ «Торговий дім «Білдер» скріплений печаткою ТОВ «Оскар Аутдор»;

447. Договір оренди нежитлового приміщення від 29.05.15 р. між ТОВ «Оскар Аутдор» 35692520 та ТОВ «Торговий дім «Смарт» на З арк. скріплений печаткою ТОВ «Оскар Аутдор»;

448. Аркуш формату A4 з текстом «1.Загальні положення» по ТОВ «Енерго-Таллес» на 1 арк.;

449. Довіреність від 09.06.2016 р. по ТОВ «Спецбудмаркет» 40396249 на 1 арк. з підписом та відтиском печатки - 2 примірники;

450. Довіреність від 09.06.2016 р. по ТОВ «Фаворит Премиум» 39521514 на 1 арк. з підписом та відтиском печатки;

451. Довіреність від 01.12.2015 р. по ТОВ «Торговий дім «Смарт» 39807558 незаповнена на 1 арк. з підписом та відтиском печатки;

452. Довіреність від 01.12.2015 р. по ТОВ «Торговий дім «Білдер» 39807594 незаповнена на 1 арк. з підписом та відтиском печатки;

453. Чистий аркуш паперу A4 з відтиском печатки ТОВ «Армата Торг» 40034606 на 1 арк;

454. Чистий аркуш паперу A4 з відтиском печатки ТОВ «Белкантрі» 40085561 на 1 арк. - 3 примірники;

455. Акт прийому-передачі та рахунок-фактура № МЛИ-40614418 від 07.12.2016 р. між ТОВ «Центр Сертифікації ключів «Україна» та ТОВ «Ленд-ліз центр» 40614418 на 1 арк.;

456. Акт прийому-передачі та рахунок-фактура № МЛИ-40393803 від 07.12.2016 р. між ТОВ «Центр Сертифікації ключів «Україна» та ТОВ «СофгінвестТрейд» 40393803 на 1 арк.;

457. Акт прийому-передачі та рахунок-фактура № МЛИ-39437391 від 07.12.2016 р. між ТОВ «Центр Сертифікації ключів «Україна» та ТОВ «Нафта Торг ЛТД» 39437391 на 1 арк.;

458. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців ТОВ «Нафта Торг ЛТД» 39437391 на 3 арк.;

459. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців ТОВ «Нафта Торг ЛТД» 39437391 на 1 арк.;

460. Витяг 086 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Нафта Торг-ЛТД» на 1 арк.;

461. Протокол № 4 від 26.12.2016 р. загальних зборів учасників ТОВ «Нафта Торг ЛТД» 39437391 на 2 арк. з відтиском печатки та підписом;

462. Опис документів, що надаються юридичною особою держреєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін» по ТОВ «Нафта Торг ЛТД» на 1 арк. від 26.12.2016 р.;

463. Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців ТОВ «Нафта Торг ЛТД» 39437391 на 1 арк.;

464. Лист ТОВ «Нафта Торг ЛТД» 39437391 вих. № 11 від 23.12.2016р. в ДПІ у Шевченківському районі з відтиском печатки та підписом на 1 арк.;

465. Аркуш паперу A4 з рукописним наказом № 1 по ТОВ «Нафта Торг ЛТД» 39437391, з підписом та відтиском печатки.;

466. Роздруківка сертифікату відкритого ключа ЕПЦ клієнта в системі «StarAcces» від 22.08.2016 р. на гр. ОСОБА_12 на 1 арк.;
467. Заявка-анкета (чистий бланк) юридичної особи на отримання/зміни умов кредиту «Легкий овердрафт», скріплена підписом та печаткою ТОВ «Соляріс Україна» на 2 арк.;

468. Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Соляріс Україна» 35381534, скріплена підписом та печаткою ТОВ «Соляріс Україна» на 2 арк.;

469. Квитанція № 2 про здачу фінансового звіту малого підприємництва ТОВ «Соляріс Україна» 35381534, про доставку звіту 22.08.2016 p., скріплена підписом та печаткою ТОВ «Соляріс Україна» на 1 арк., 3 примірники;
470. Договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку № 1 від 07.12.20106 р. для ТОВ «Нафта Торг ЛТД» 39437391 на 1 арк.;

471. Заява про відкриття поточного рахунку в AT «Укрсиббанк» ТОВ «Нафта Торг-ЛТД» на 1 арк. з підписом та відтиском печатки на 1 арк.;
472. Додаток № 1 до договору № 1 від 07.12.2016 р. для ТОВ «Нафта Торг ЛТД» 39437391 на 1 арк. з підписом та відтиском печатки;

473. Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Нафта Торг ЛТД» 39437391 від 01.10.2014 р. на 1 арк.;

474. Договір про надання правових послуг від 18.11.2016 р. між ОСОБА_12 та ОСОБА_68 на 2 арк.;

475. Сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «StarAcces» AT «УКрсиббанк» від 08.12.2016 p. ТОВ «Нафта Торг ЛТД» 39437391 на 1 арк. з підписом та відтиском печатки - 2 примірники;

476. Договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку № 1 від 07.12.2016 р. для ТОВ «Нафта Торг ЛТД» 39437391 на 1 арк. з підписом та відтиском печатки;

477. Додаток №1 до договору № 1 від 07.12.20106 р. для ТОВ «Нафта Торг ЛТД» 39437391 на 1 арк. з підписом та відтиском печатки;

478. Статут ТОВ «Нафта Торг ЛТД» 39437391, затверджений протоколом від 01.10.2014 р. № 1 на 14 арк. та завірений нотаріально;

479. Печатка ТОВ «БІЛД - СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 3991856)- 1 шт.;

480. Печатка ТОВ «АВРОРА МАРШ ГРУП» () - 1 шт.;

481. Печатка ТОВ «ТРАНС-ГРУП-СОЛЮШН» () - 1 шт.;

482. Печатка TOB «АСТОН ГРУП МАРШ» () - 1 шт.;
483. Печатка ТОВ «ЄВРОЛАЙТ-ТУР» () - 1 шт.;

484. Печатка ТОВ «СТРОЙБУДПРОМСЕРВИС» () - 1 шт.;

485. Печатка ТОВ «ЕНДЖИН АУТОМОТІВ ЕДВЕРТАЙЗІНГ» () - 1 шт.;

486. Печатка ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «КРУЇЗ» () - 1 шт.;

487. Печатка ТОВ «СІЛЬГОСПТРЕЙДІНГ» () - 1 шт.;

488. Печатка ТОВ «ВАЛЬЦВЕРК» () - 1 шт.;

489. Печатка ТОВ «ЛЕНД-ЛІЗ ЦЕНТР» ()- 1 шт.;

490. Печатка ТОВ «ЛІНЕРІ» () - 1 шт.;

491. Печатка ТОВ «ВЕЛАДІС» () - 1 шт.;

492. Печатка TOB «ОСКАР АУТДОР» () - 1 шт.;
493. Печатка ТОВ «КОМПАНІЯ «АЛЛАРІС» () - 1 шт.;

494. Печатка ТОВ «ПАСТРЕЙД» () - 1 шт.;

495. Печатка TOB «КАМАРАТА» () - 1 шт.;
496. Печатка ТОВ «ЕФЕКТІВ МЕДІА СОЛЮШНС» () - 1 шт.;

497. Печатка ТОВ «ПРОМСЕРВІСКОМ» () - 1 шт.;

498. Печатка ТОВ «АУТОМОТІВ НАФТА» () - 1 шт.;

499. Печатка ТОВ «ФОРТЛАЙТ» () - 1 шт.;

500. Печатка ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «КООПЕРАТИВ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАБУДОВНИКІВ «БИКІВНЯ-3» () - 1 шт.;

501. Печатка ТОВ «ШАНГРУП» () - 1 шт.;

502. Печатка ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КВАДРАТНІ МЕТРИ» () - 1 шт.;

503. Печатка ТОВ «АВАР-ЛІТ» () - 1 шт.;

504. Печатка ТОВ «АЛОРІ-ТОРГ» () - 1 шт.;

505. мобільний телефон «Nokia» # 357020104/ НОМЕР_12 - 1 шт.;

506. мобільний телефон «Samsung» Duos IMEI: НОМЕР_13 - 1 шт.;

507. ноутбук чорно-сірого кольору «Samsung» S/N: HKDM93QBB01250E - 1 шт.;
508. мобільний телефон «Samsung» Duos IMEI: НОМЕР_14 - 1 шт.;
509. usb накопичувач «SP» місткістю 16 GB - 1 шт.;

510. usb накопичувач «Toshiba»місткістю 8 GB - 1 шт.;
511. usb накопичувач «Transcend» місткістю 4 GB- 1 шт.;

24 липня 2017 року старший слідчий з особливо важливих справ Головного слідчого управління ФР ДФС України ОСОБА_8 , за погодженням прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , звернувся до Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на речі, документи, носії інформації вилучені 14 лютого 2017 року в результаті проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 24 липня 2017 року зазначене клопотання було задоволено.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Під час розгляду апеляційних скарг колегія суддів перевіряє дотримання слідчим суддею вимог ст.ст. 132, 170, 171, 172, 173 КПК України і бере до уваги сукупність усіх чинників і обставин, передбачених зазначеними нормами кримінального процесуального закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з вимогами ч. 3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, а саме забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Задовольняючи клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000063, про накладення арешту на вищеперераховане майно, яке вилучене під час проведення обшуку 14 лютого 2017 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя, як вбачається з матеріалів провадження, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що з метою запобігання протиправним діям, припинення злочинної діяльності, збереження речових доказів необхідно накласти арешт на майно, оскільки слідчим було доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся.

Такі висновки слідчого судді цілком доведені матеріалами провадження, специфікою обставин вчинення та розслідування самого злочину, що потребує проведення певних слідчих дій. Арештоване майно з великою вірогідністю може бути доказом злочину, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, що підтверджується відповідним процесуальним рішенням, а саме постановою старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого відділу Управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР Державної фіскальної служби України ОСОБА_8 від 06 березня 2017 року про визнання його речовим доказом (а.п. 77-99). Метою ж арешту майна є забезпечення кримінального провадження, його завданням є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що прямо передбачено ст. 170 КПК України в якості правових підстав застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Як вважає колегія суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, перевірив співрозмірність втручання у діяльність ОСОБА_6 , з потребами кримінального провадження.

Крім того, матеріали судового провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд дослідив зазначені обставини та не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, а також і те, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Посилання адвоката на те, що на даний час, у кримінальному провадженні нікому, в тому числі ОСОБА_6 не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, не спростовують висновків слідчого судді, зокрема тому, що арешт майна з підстав, передбачених частиною 2 статті 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає обов`язкового оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Інші доводи на які посилається автор апеляційної скарги також не можуть бути підставою для скасування оскаржуваної ухвали, оскільки були відомі слідчому судді та враховані ним при прийнятті рішення.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, автором апеляційної скарги не надано та колегією суддів не встановлено.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , навіть з урахуванням усіх викладених в ній доводів, задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 24 липня 2017 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ФР ДФС України ОСОБА_8 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , та накладено арешт на речі, документи, носії інформації, які були вилучені 14 лютого 2017 року в результаті проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , і перераховані в клопотанні слідчого, - залишити без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа №11-сс/796/2813/2018 Категорія: ст. 170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_69 Доповідач: ОСОБА_1