пр. № 1-кс/759/2775/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 липня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001483 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03.07.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про надання дозволу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-Виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20.02.2018 до 20.03.2018;

-Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Чи перевипускалася дана карта, ким, коли та з якою метою. Прошу надати повну інформацію (копії документів та відео соби, яка перевипустила дану карту).

-Дані стосовно власника рахунку № НОМЕР_3 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку);

-Відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 20.02.2018 до 20.03.2018.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2018, приблизно о 13 год., невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому слідством місці, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час написання заяви ОСОБА_6 зазначила, що з 01.11.2016 року по теперішній час вона працює головним бухгалтером в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . До її обов`язків входить ведення фінансово-господарської діяльності підприємства.

21.02.2018р. у проміжок часу з 13 год. до 15 год., перебуваючи на своєму робочому місці, на стаціонарний телефон ( НОМЕР_4 ) даної організації з невідомого номеру зателефонувала жінка та представилася співробітником НБУ та повідомила, про те, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поступив платіж з неправильним призначенням платежу «Заробітна плата» від клієнта ОСОБА_5 і для того щоб не було по вищевказаній компанії блокування на 30 днів, до вияснення обставин, так як їм перераховується заробітна плата і податки не перераховуються, потрібно зробити преферацію. На, що було сказано, що вони цей платіж не приймають і це клієнт повинен зробити пояснення. Представник з НБУ фінансового моніторингу відповів, що клієнт надав своєму банку пояснення в письмовому вигляді, а тепер ми повинні зі своєї сторони зробити преферацію, щоб кошти були зараховані на наш рахунок.

Представник НБУ сказав, що потрібно зробити платіжне доручення спочатку на ОСОБА_6 на суму 146 685,60 гривень, в призначенні платежу указати рахунок того, хто їм перераховував грошові кошти НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_5 , номер його платіжного доручення і відправити в банк. Також вони попередили, що повинна вибитися помилка, яку вони побачать, після чого потрібно буде зробити нове доручення на ОСОБА_5 в сумі 146 685,60 гривень, але в призначенні платежі потрібно вказати « НОМЕР_3 , ІПН 283011289 хоз.нужды». Все це було зроблено і на протязі всього часу ОСОБА_6 була на зв`язку з даною особою (представником НБУ). Після цього, представник НБУ з фінансового моніторингу, сказала щоб ОСОБА_6 була на лінії, а вона тим часом зв`яжеться з службою безпеки щоб останні подивилися чи гроші перерахувалися. Минуло приблизно 10 хвилин і представник НБУ сказала, що платіжне доручення неправильно проводиться, бо сума велика і по регламенту вони не можуть її провести, також сказала, що даний платіж потрібно подробити, на що ОСОБА_6 їй сказала, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поступили ті кошти, які ОСОБА_6 списала зі свого рахунку, на що отримала відповідь, що даний представник НБУ їх побачить коли всі дії будуть виконані правильно і всі ці суми, які списувалися з рахунку, їх не буде, вони автоматично закриються. Представник НБУ ще раз наголосила на тому, що вони можуть передати попереднє платіжне доручення, після чого розпочнеться розслідування з приводу неправильного зазначення платежу. ОСОБА_6 ще раз зробила платіжне доручення спочатку на себе, на суму 56000 гривень, в призначенні платежу вказала, що преференція указати рахунок того, хто їм перерахував кошти НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_5 і номер його платіжного доручення і відправити в банк, але знову повинна вибити помилка, яку вони побачать. Після чого, щоб ті кошти зняти, ОСОБА_6 повинна зробити ще одне платіжне доручення на ОСОБА_5 сумі 56000 гривень, але в призначенні платежу потрібно вказати « НОМЕР_3 , ІПН 283011289 хоз.нужды». Потім представник НБУ з фінансового моніторингу, спитав чи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ще одна компанія, якщо є, то до неї можуть провестися ці кошти і треба буде з неї зробити теж саме. Після цього, ОСОБА_6 запідозрила, що дана особа може бути не з НБУ фінансового моніторингу, та вона набрала на гарячу лінію 3700 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в розмові з оператором, ОСОБА_6 повідомили, що вони не бачать ніякого платіжного доручення з неправильним призначенням платежу і не бачать того, щоб він «висів» неправильно. Після цього ОСОБА_6 зробила заявку про фінансове щахрайство (нмер заявки 11665957 від 21.02.2018) та зателефонувала до поліції.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано шкоди на загальну суму 202685,60 гривень.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань, які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Слідчий справу просить слухати за його відсутності.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-Виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20.02.2018 до 20.03.2018;

-Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Чи перевипускалася дана карта, ким, коли та з якою метою. Прошу надати повну інформацію (копії документів та відео соби, яка перевипустила дану карту).

-Дані стосовно власника рахунку № НОМЕР_3 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку);

-Відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 20.02.2018 до 20.03.2018.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1