1-кс/755/2673/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000091 від 28 квітня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, 219, ч. 1 ст. 388 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14 травня 2018 року старший слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання йому, слідчим групи, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні дозвіл на отримання інформації, яка знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно вхідних та вихідних з`єднань, що здійснюються з телефонів, з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номерів співрозмовників, з зазначенням нульових з`єднань, та СМС повідомлень за період часу з 01.01.2016 по теперішній час, та встановити ІМЕІ номер мобільного телефону.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000091 від 28.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, 219, ч. 1 ст. 388 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всупереч вимогам Кредитного договіру №0.76.0712.ЮО_К про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії у сумі 27 000 000,00 грн., та вимог діючого законодавства, з метою недопущення розриву зазначеного договору у зв`язку із невиконанням його вимог, надали до банківської установи завідомо підроблені офіційні документи баланси, у яких мітились неправдиві відомості про фінансовий стан товариства. Крім цього, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи на меті доведення до банкрутства товариства здійснили відчуження майна товариства на користь пов`язаних компаній, а також незаконні дії щодо заставного майна при наступних обставинах.

Так, 12.07.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладено Кредитний договір №0.76.0712.ЮО_К про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії у сумі 27 000 000,00 грн. з кінцевим терміном повернення не пізніше 06 липня 2016 року. З метою забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором було укладено: договір застави рухомого майна №0.76.0712.ЮО_З 113 від 12.07.2012р. Згідно до Договору застави Позичальником було передано в забезпечення виконання вимог Банку за Кредитним договором виробниче обладнання в кількості 787 одиниць, що знаходиться за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Героїв Чорнобильців; договори поруки №0.76.0712.ЮО_П 5 від 12.07.2012 року між ОСОБА_5 та Банком, відповідно до умов якого, Поручитель відповідає перед Банком за порушення зобов`язань Позичальника за Кредитним договором, №0.76.0712.ЮО_П2 від 12.07.2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Банком, договір поруки №0.76.0712.ЮО_П3 від 12.07.2012 року між ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Банком, №0.76.0712.ЮО_П4 від 12.07.2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Банком

Поручителем по договору виступив ОСОБА_5 , який є кінцевим беніфіціаром групи пов`язаних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До групи пов`язаних контрагентів входять наступні юридичні особи: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), НОМЕР_15 , ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_17 », НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », НОМЕР_18 , АПК « ІНФОРМАЦІЯ_20 », НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », НОМЕР_19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » - власник виробничих потужностей заводу по дезодорації та рафінації соняшникової олії.

З метою незаконного заволодіння грошовими коштами банку, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавали до банку фінансову звітність з ознаками підробки, а саме баланси товариства. Надання вказаних балансів давало змогу товариству здійснювати свою фінансову та господарську діяльність спрямовану на незаконне заволодіння коштами банку, а також відчуження майна товариства з метою неможливості погашення кредитних зобов`язань за рахунок наявного майна товариства.

Так, 27.04.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило продаж 6-х земельних ділянок, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 : кадастровий номер :30:001:0023, реєстраційний номер 20, площа 0,092 га.; кадастровий номер :30:001:0039, реєстраційний номер 20, площа 0,27 га.; кадастровий номер :30:001:0038, реєстраційний номер 20, площа 0,092 га.; кадастровий номер :30:001:0036, реєстраційний номер 20, площа 0,2162 га.; кадастровий номер :30:001:0037, реєстраційний номер 20, площа 0,1 га.; кадастровий номер :30:001:0035, реєстраційний номер 20, площа 0,05 га.; адміністративну будівлю Літера «А», разом з «а» - тамбур, «а1», «а2» - ганки, загальною площею 316,3 м. кв., реєстраційний номер 20, розташована на земельній ділянці, кадастровий номер :30:001:0038, реєстраційний номер 20 площею 0,092 га., в Харківській області, в АДРЕСА_2 продано одному з підконтрольних групі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ). Станом на поточну дату засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є фізична особа ОСОБА_6 , яка була представником в Банку по всіх підприємствах Групи компаній ОЖА, також доказом пов`язаності є адреса реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - квартира ( АДРЕСА_3 ), яка належить жінці бенефіціарного власника/поручителя ОСОБА_5

27.04.2016 Загальними Зборами Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення, оформлене протоколом № 3, про припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації. Зазначене рішення було прийняте на підставі протоколу загальних учасників зазначеного товариства, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " в особі ОСОБА_7 та КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (є засновником) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " в особі ОСОБА_8 , який являється сином бенефіціарного власника/поручителя ОСОБА_5 .

Згідно відомостей з єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно відчуження вищевказаних земельних ділянок відбулось 27.04.2016 в період часу з 17.30 до 18.30 хв. згідно договорів купівлі продажу укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

Будучі допитаним колишній голова ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 засвідчив, що його було призначено на зазначену посаду згідно рішення учасників товариства 27.04.2016, при цьому кошти на рахунках товариства були відсутні.

Вказані події свідчать про безтоварність операції по угодам купівлі продажу земельних ділянок та свідоме виведення активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою невиконання умов Кредитного договору №0.76.0712.ЮО_К про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії у сумі 27 000 000,00 грн. укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Крім цього, Згідно Наказу в.о. Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №8 від 15.02.2017 року, уповноваженими співробітниками Банку разом з ІНФОРМАЦІЯ_25 , відповідно до Договору №22.51у від 21.12.2016р. про надання науково-технічної послуги (з метою проведення всебічної та об`єктивної перевірки заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: оцінка цілісності технологічної лінії; ідентифікація обладнання за велико-вузловим принципом та принципом цінності для технологічного процесу дезодорованої олії) 18 лютого 2017р. була проведена перевірка Предмету застави з виїздом на місце зберігання обладнання: АДРЕСА_2 . За результатами перевірки встановлено наступне: відсутнє опалення та електроенергія у зв`язку з пошкодженням розподільних щитків, кабельних мереж, відсутністю труб в котельній, присутні явні ознаки демонтажу заставного обладнання, в тому числі демонтованими є: силові кабелі, щитові, трансформатори, комп`ютери, трубошляхи, кондиціонери, агрегати, насоси, двигуни, на всій території виробничого комплексу між виробничими лініями демонтовані механічним шляхом зв`язуючи трубо шляхи. Отже, із 787 одиниць обладнання ідентифіковано всього 132 од., розукомплектовано 11 одиниць, відсутні/не ідентифіковано 655 одиниць.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вивезення матеріальних цінностей з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , здійснювалось на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_11 , АДРЕСА_5 ). З`ясовано, що упродовж 2008 -2012р.р. засновниками вказаного підприємства були: ОСОБА_5 , ОСОБА_10 (дружина ОСОБА_5 ), ОСОБА_11 (донька), ОСОБА_8 (син).

Крім цього встановлено, що ОСОБА_5 ( ОСОБА_12 ) - поручитель та кінцевий бенефіціар за кредитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » користується мобільним телефоном НОМЕР_1 ; ОСОБА_13 директор, заступник директора (підписант кредитної угоди по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » - поручитель Чугуївського МЭЗу користується мобільним телефоном НОМЕР_20 ; ОСОБА_14 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » користується абонентським номером НОМЕР_21 ; ОСОБА_15 засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », користується абонентським номером НОМЕР_22 ; ОСОБА_6 - фінансовий директор, контактна особа по усім питанням, щодо обслуговування кредитів користується абонентським номером НОМЕР_23 ; ОСОБА_16 партнер ОСОБА_5 представник інтересів ОСОБА_5 , користується абонентським номером НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користується абонентськими номерами НОМЕР_24 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_17 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користується мобільними телефонами НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні роздруківки вхідних та вихідних з`єднань, що здійснювались з мобільних телефонів, з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та ІМЕІ номерів мобільних телефонів, із прив`язкою до місцевості.

Встановити зазначену інформацію в інший спосіб неможливо, крім того отримана інформація може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні.

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_18 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання просив задовольнити, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Саме під час тимчасового доступу до вказаних вище документів можливо встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, що самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин, за яких вчинено злочин та осіб, які його скоїли, коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що можуть бути використані під час досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 , слідчим групи, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в оператора стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме стосовно вхідних та вихідних з`єднань, що здійснюються з телефонів, з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номерів співрозмовників, з зазначенням нульових з`єднань, та СМС повідомлень за період часу з 01.01.2016 по теперішній час, та встановити ІМЕІ номер мобільного телефону.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/8180/17-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1