У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.06.2018 Справа №607/9800/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 26.01.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, звернувся слідчий слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 . В порядку ч.2 ст. 163 КПК України вказане клопотання просить розглянути без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки існують реальні підстави вважати, що речі та документи, які мають значення для провадження, можуть бути змінені чи знищені.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що слідчий у своєму клопотанні довів, що з метою забезпечення збереження речей чи документів, а також з обмеженими строками досудового розслідування, дане клопотання слід розглядати без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судовому засіданні слідчі клопотання підтримали, просить його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Заслухавши слідчих, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженніза № 0000100, за фактом розтрати бюджетних коштів фонду регіонального розвитку з сторони посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадових осіб підрядних організацій, виділених на проведення робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об`єктів на території Тернопільської області.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, передбачене ч.3 ст.191 КК України.

Зокрема встановлено, що 29.19.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника Управління ОСОБА_5 з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора Товариства ОСОБА_6 з іншої сторони укладено договір № 19 «Про закупівлю робіт» від 29.09.2017. Згідно умов якого, Підрядник зобов`язується в межах договірної ціни виконати роботи із реконструкції фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини по АДРЕСА_1 («Роботи пов`язані з об`єктами завершеного будівництва чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва»).

Найменування (номенклатура, асортимент) робіт та кількісні характеристики виконуваних за цим Договором робіт вказані у проектно-кошторисній документації.

Ціна Договору динамічна і становить 10 190 000,00 грн. В 2017 році кошти, які плануються для здійснення оплати виконаних робіт складають 5 389 700,00 грн.

Згідно п.4.2. зазначеного Договору розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після підписання Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт по мірі надходження коштів з джерел фінансування.

Згідно п. 5.1. зазначеного Договору строк виконання робіт на виділені кошти у 2017 році визначається Календарним планом виконання робіт і розпочинається з дати підписання даного Договору і до 31 грудня 2017року. У частині проведення розрахунків у межах річних бюджетних призначень договір діє до кінця бюджетного року, у якому були бюджетні призначення. У разі виникнення незалежних від Сторін обставин, що унеможливлюють виконання ними своїх договірних зобов`язань строк дії Договору може продовжуватись на термін, визначений у додатковій угоді до даного Договору.

Таким чином, в рамках вказаного договору Підрядник виконав ремонтно-будівельні роботи на зазначеному об`єкті, за що останньому Замовником у 2017 році перераховано грошові кошти. Однак, як встановлено в ході досудового розслідування станом на поточний період увесь осяг робіт на об`єкті не виконаний в повному обсязі, не зважаючи на те, що у актах приймання виконаних будівельних робіт зазначено, що усі роботи виконані в повному обсязі. І на підставі вказаних актів Замовником оплачено грошові кошти Генпідряднику.

В ході досудового розслідування необхідно підтвердити факт невиконання Підрядною організацією усього обсягу робіт на зазначеному об`єкті. А також документально підтвердити факт перерахування Замовником грошових коштів за, нібито виконання усього обсягу робіт. Окрім цього, необхідно встановити вид, обсяг робіт, які зазначені проектно-кошторисній документації і співставити із видами, обсягами робіт відображеними в актах приймання виконаних будівельних робіт та обсягом робіт виконаних в натурі.

З метою встановлення осіб, які підписували договір про закупівлю робіт та акти приймання виконаних будівельних робіт відносно зазначеного об`єкту необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів договору та актів приймання виконаних будівельних робіт.

Окрім цього, з метою підтвердження факту невиконання усього обсягу ремонтно-будівельних робіт на об`єкті, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести судову будівельно-технічну експертизу. А для повного та об`єктивного дослідження обставин виконання робіт експертам необхідно надати проектно-кошторисну документацію, первино-бухгалтерські документи та документи, які слугують підтвердженням придбання будівельних матеріалів, їх монтажу та виконання іншого вид робіт на об`єкті.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, а саме;

- робочого проекту з приводу виконання робіт із реконструкції фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини по АДРЕСА_1 ;

- договору № 19 «Про закупівлю робіт» від 29.09.2017 відносно зазначеного об`єкту та додаткових угод до Договору (№20,21 від 29.09.2017);

- актів приймання виконаних будівельних робіт відносно зазначеного об`єкту;

- довідки про варіть виконаних будівельних робіт;

- кошторис договірних цін, розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;

- підсумкові відомості ресурсів;

- акти на закриття прихованих робіт відносно зазначеного об`єкту;

- первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовником) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу виконання робіт із реконструкці фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини по АДРЕСА_1 ;

- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів, та устаткування щодо зазначеного об`єкту;

- підсумкових відомостей ресурсів;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника (УКБ ТОДА) Генпідрядній організації, субпідрядним організаціям;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду на зазначеному об`єкті;

- документів що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт;

- розрахунково-платіжних відомостей;

- банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів;

- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування,

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків,

- журналів виконання робіт, відносно вказаних об`єктів,

- декларацій про початок проведення робіт;

- декларацій про готовність об`єкта до експлуатації відносно зазначеного об`єкту;

- актів на закриття прихованих робіт відносно об`єкту

- оригіналів документів із взірцями особистого підпису ОСОБА_5 за період 2017 року в кількості 7 аркушів.

Встановлено, що, на даний час, зазначені документи перебувають у матеріалах кримінального провадження №0000103 від 12.01.2018 року та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що оригінали та копії вказаних документів слугуватимуть в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, оскільки на їх підставі представиться можливим провести почеркознавчу, будівельно-технічну та судово-економічну експертизи, висновки яких слугуватимуть доказами вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом довести або спростувати факт вчинення вказаного злочину, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів та копій наступних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-робочого проекту з приводу виконання робіт із реконструкції фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини по АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів;

-договору № 19 «Про закупівлю робіт» від 29.09.2017 відносно об`єкта «Роботи із реконструкції фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини по АДРЕСА_1 », додаткових угод, додатків з можливістю вилучення оригіналів документів;

-проектно-кошторисної документації, локального, зведеного кошторису з можливістю вилучення копій документів,;

-актів приймання виконаних будівельних робіт відносно об`єкта «Роботи із реконструкції фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини по АДРЕСА_1 » з можливістю вилучення оригіналів документів;

-довідки про варіть виконаних будівельних робіт з можливістю вилучення їх копій;

-кошторис договірних цін, розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт, з можливістю вилучення їх копій;

-підсумкові відомості ресурсів, з можливістю вилучення їх копій;

-акти на закриття прихованих робіт відносно зазначеного об`єкту,з можливістю вилучення їх копій;

-первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовником) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу виконання робіт із реконструкції фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини по АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення їх копій;

-товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів, та устаткування щодо зазначеного об`єкту з можливістю вилучення їх копій;

-підсумкових відомостей ресурсів з можливістю вилучення їх копій;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) підрядній організації (ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з можливістю вилучення їх копій;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду на зазначеному об`єкті з можливістю вилучення їх копій;

- документів що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт з можливістю вилучення їх копій;

-розрахунково-платіжних відомостей з можливістю вилучення їх копій;

-банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів з можливістю вилучення їх копій;

-актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування з можливістю вилучення їх копій;

-відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків з можливістю вилучення їх копій;

-журналів виконання робіт, відносно вказаних об`єктів з можливістю вилучення їх копій;

-декларацій про початок проведення робіт з можливістю вилучення їх копій;

- декларацій про готовність об`єкта до експлуатації відносно зазначеного об`єкту з можливістю вилучення їх копій;

-актів на закриття прихованих робіт відносно об`єкту з можливістю вилучення їх копій;

-оригіналів документів із взірцями особистого підпису ОСОБА_5 за період 2017 року в кількості 7 аркушів.

Строк дії ухвали встановити протягом двадцяти діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1