Справа № 761/9029/18
Провадження № 1-кс/761/6282/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 1-го ВРКП ОВПП ДФС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000013 внесеного 07.02.17 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2015-2017 років, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з особливо важливих справ 1-го ВРКП ОВПП ДФС лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2015-2017 років, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 внесеного 07.02.17 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо фіктивної реєстрації ОСОБА_5 1995 року народження за винагороду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою прикриття незаконного формування податкового кредиту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2016 року.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2015-2017 років, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в судове засідання не з`явилася, про час та місце слухання справи повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 1-го ВРКП ОВПП ДФС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000013 внесеного 07.02.17 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2015-2017 років, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ 1-го ВРКП ОВПП ДФС лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2015-2017 років, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- документи що до цін тендерної пропозиції, документи що свідчать про наявність у учасника торгів обладнання та матеріально-технічної бази, транспортних засобів, устаткування., договори оренди обладнання, договорів про надання послуг по прийому відходів., оборотно-сальдові відомості по рахунку 112., аналізи рахунку 106., документи про кваліфікацію і досвід працівників, які були залучені для надання послуг., документи що підтверджують працевлаштування працівників., акти здачі-прийняття робіт (послуг)., відгуки стосовно виконання договорів., документи про відсутність підстав для відмови учаснику в участі процедури закупівлі., накази., протоколи загальних зборів учасників., витяги з реєстрів платників ПДВ., статут., документи про уповноважену особу учасника на підписання договорів за результатами процедур закупівель., паспортні та анкетні данні директора та відповідальної особи за призначення процедури тендерних закупівель., гарантійні листи., документи про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівель., калькуляції., документи що до залучення або незалучення субпідрядників., рішення сесій ради про виділення бюджетних коштів., договори купівлі-продажу, постачання товарів, надання послуг з усіма додатками та додатковими угодами до них, податкові, видаткові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, складські квитанції, довіреності, відомості приходу товару, вантажно-митні декларації, картки субконто по бухгалтерським рахункам 631, 281, 644.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя