печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про проведення експертизи,-

В С Т А Н О В И В:
20.09.2018 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0007083 від 27.06.2018.
В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Частиною 3 ст. 244 КПК України передбачено, що неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання, не перешкоджає його розгляду.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007083 від 27.06.2018 за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування установлено, на протязі 2018 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом обману, використовуючи заздалегідь підроблені паспорти громадян України - вкладників ліквідованих банківських установ, звертались до приватних нотаріусів де вчиняли удавані нотаріальні дії від імені осіб, що мали право на компенсацію вкладів гарантованих Державою, а саме видавали довіреності від їх імені на ім`я своїх співучасників, які в свою чергу, будучи усвідомленими про злочинний характер власних дій, узгоджено зі своїми спільниками, звертались до відділень банків-агентів, розташованих на території м. Києва, де з використанням вказаних підроблених довіреностей намагались заволодіти або заволодівали чужим майном, спричиняючи значну шкоду потерпілим у великих розмірах.
Серед іншого, згідно наданої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб інформації установлено наступне:
03.04.2018 невідома особа, за підробленими документами, а саме використовуючи паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_1 отримала гарантовану суму відшкодування як вкладник ліквідованого АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в відділенні ПАБ «Банк Інвестицій та заощаджень».
14.05.2018 невідома особа, за підробленими документами, а саме використовуючи паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_2 отримала гарантовані суми відшкодування як вкладник ліквідованих АТ «Дельта Банк»; ПАТ «Банк «Михайлівський»; ПАТ «Платинум Банк» в відділенні ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень».
При цьому, 14.05.2018 о 14:26 невстановлена особа, що представилася ОСОБА_5 , здійснивши телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_3 до контакт-центру ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», збільшила ліміт на зняття готівки.
Крім того, 20.07.2018 до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшло електронне повідомлення з банку-агента ПАТ «Кредобанк» про те, що 19.07.2018 до відділення банку звернувся ОСОБА_6 з метою отримання гарантованої суми відшкодування за вкладом ОСОБА_4 за довіреністю.
В цей же день, з іншого банка-агента ПАТ «Правекс Банк» надійшло аналогічне електронне повідомлення.
Пред`явлена ОСОБА_6 довіреність, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 викликає сумнів в дійсності, в зв`язку з тим, що ОСОБА_4 будучи зареєстрованим у м. Сімферополь, перебуваючи 19.07.2018 у м. Києві, самостійно не звернувся до жодного відділення банків-агентів, а надав довіреність на представлення своїх інтересів. Проте, 03.04.2018 ОСОБА_4 самостійно зміг отримати належну йому гарантовану суму відшкодування у відділенні ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень».
01.08.2018 ОСОБА_6 у супроводі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 прибув до відділення ПАТ «Кредобанк» за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 6, де надав підроблену довіреність від імені ОСОБА_4 на своє ім`я, з метою отримання гарантованої суми відшкодування за ОСОБА_4 .
З метою встановлення автентичності підписів та рукописних записів в документах, наданих 03.04.2018 та 14.05.2018 ОСОБА_6 та невстановленою особою до ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» з метою отримання гарантованої суми відшкодування через Автоматизовану систему виплат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у кримінальному провадженні необхідно призначити та провести судову почеркознавчу експертизу.
За умовами ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, враховуючи обставини кримінального провадження, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, враховуючи при цьому, неможливість стороною кримінального провадження самостійно залучити експерта, слідчий суддя вважає наявними підстави згідно ст.244 КПК України, для проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0007083 від 27.06.2018, з переліком запитань, які поставлені у даному клопотанні.
Керуючись ст.ст. 2, 26, 107, 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Доручити експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0007083 від 27.06.2018.
На вирішення експертам поставити наступні питання:
1.1. Чи однією особою виконані підпис та рукописний текс (П.І.Б.) від імені ОСОБА_4 в довіреностях від 19.07.2018 та 24.07.2018, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , та зареєстрованих в реєстрі нотаріальних дій за №1116 та №1140 відповідно;
1.2. Чи однією особою виконаний рукописний текст з зазначенням П.І.Б. та дати на копіях паспортів на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , серії НОМЕР_2 ;
1.3. Чи однією особою виконані підписи та рукописний текс з зазначенням П.І.Б. в документах, що знаходяться в юридичній справі 2625.8.132343.01 ОСОБА_5 та 2625.3.127847.01 ОСОБА_4 , а саме:
- на опитувальних листах;
- на додатках 1 до правил;
- договорах карткового рахунку від 14.05.2018, укладеного з ОСОБА_5 , та від 03.04.2018, укладеного з ОСОБА_4 ;
- на картках із зразками підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ;
- на заявах ОСОБА_5 на видачу готівки від 14.05.2018 та на заявах ОСОБА_4 на видачу готівки від 03.04.2018;
1.4. Чи ОСОБА_10 виконаний рукописний текс на зворотній стороні чеку з пост терміналу №82 від 11.04.2018, а саме номер та серія паспорту, дата та орган його видачі.
2.Для дослідження експертам направити:
2.1. довіреності від 19.07.2018 та 24.07.2018, посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , та зареєстрованих в реєстрі нотаріальних дій за №1116 та №1140 відповідно;
2.2. юридичні справи 2625.8.132343.01 ОСОБА_5 та 2625.3.127847.01 ОСОБА_4 ;
2.3. особову справу ОСОБА_10 ;
2.4 . вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_10 ;
2.5. чек з пост терміналу №82 від 11.04.2018.
3.На вимогу експертів надати матеріали кримінального провадження №0007083, необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність відповідно до ст. 384, 385 КК України.

По закінчення експертного дослідження висновок експерта разом із об`єктами дослідження направити слідчому у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1