Справа №718/1111/18
Провадження №1-кс/718/342/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2018 м. Кіцмань Чернівецької області

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 яке погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Кіцманської місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , звернувся до суду за даним клопотанням, вказуючи, що 28.03.2018 року до Єдиного реєстр досудових розслідувань за № 0000205 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що в період часу з жовтня 2017 року по березень 2018 року невідома особа, шляхом обману, під приводом відшкодування коштів за придбаний товар, увійшла в довіру ОСОБА_5 та шахрайським шляхом заволоділа її грошима в загальній сумі 50000 гривень. В ході досудового розслідування було встановлено, що невідомі особи періодично телефонували на мобільний телефон ОСОБА_5 та, представляючись працівниками різних структур, входили в її довіру, під приводом вигаданої історії щодо оформлення відповідних документів необхідні гроші, які в подальшому будуть стягнуті в судовому порядку з фірми, яка реалізувала останній неліцензійний товар, заволоділи грошима в загальній сумі біля 50000грн., які ОСОБА_5 переказувала з банківського терміналу на номера банківських карток, на які вказували особи, а саме на номера:
№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,
№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,
№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,
№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,
№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;
Зазначені номери банківських карток, були емітовані (випущені) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення. При цьому, іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівництвом відповідної установи, що забезпечує виконання вимог щодо належності та допустимості доказів, що включає, окрім іншого, здобуття їх у законний спосіб. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення особи, яка отримала вказані кошти шахрайським шляхом та інших об`єктивних даних щодо вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому просив клопотання задовольнити.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу і метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дослідивши матеріали даного клопотання, вважаю, що у останньому доведено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, та які самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженим Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у виді:
- належним чином завірених копій юридичної справи, по матеріалах якої оформлялись банківські платіжні картки, а саме:
№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,
№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,
№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,
№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,
№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;
-роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по карткових рахунках:
№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,
№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,
№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,
№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,
№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;
в період часу з 01.10.2017 року по 28.03.2018 року у електронному та паперовому вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення згідно з положенням КПК України.

Слідчий суддя: