Провадження № 1-кс/756/2477/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 вересня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 24.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -
в с т а н о в и в :
Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємств, внесли неправдиві відомості до статутних та установчих документів, щодо перереєстрації вказаного підприємства. Діяння попередньо кваліфіковане за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
Слідчий з ОВС п`ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2016 по 01.08.2018.
Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування було встановлено банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і у кримінальному провадженні існує потреба встановити факти розрахунків цього суб`єкта господарювання з іншими контрагентами, обставини інсталяції інформаційної системи «Клієнт-Банк», видачі та отримання електронних ключів доступу, інші обставини, що характеризують час, місце, спосіб використання платіжної системи та здійснення платежів.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , представники банків не з`явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подав заяву про розгляд справи без його участі, щодо розгляду клопотання покладався на розсуд суду. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора та представників володільців документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.
Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000017 від 24.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
Як вбачається з даних Єдиного реєстру підприємств, установ і організацій, керівником та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 .
З протоколу допиту свідка ОСОБА_5 вбачається, що вона не має відношення до реєстрації, перереєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за грошову винагороду погодилась перереєструвати дане підприємство на своє ім`я, а усі установчі документи та печатку безпосередньо після здійснення таких дій нотаріусом передала ОСОБА_6 .
З протоколів огляду реєстраційних даних від 21.08.2018 АІС ДФС України «Податковий блок» вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) має банківські рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) та в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ).

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надання тимчасового доступу до документів, наявних у розпорядженні вищезазначених фінансових установ, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили. Об`єктивно існує можливість одержати інформацію про відкриття та функціонування рахунків вказаної юридичної особи у період з 01.01.2016 по 01.08.2018, і документи, з метою одержання доступу до яких подано клопотання, в сукупності з іншими даними можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.
Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.
За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію щодо відкриття та функціонування рахунків вказаних суб`єктів господарювання неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що містяться у володінні банків. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
Зазначені у клопотанні слідчі, яким пропонується надати право тимчасового доступу, входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, з огляду на це суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів членам слідчої групи.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 24.01.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого . 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірених копій документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні:
1.Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , банківської таємниці клієнта банку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і стосуються відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, карток із зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта; витягів з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, доручень на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків, на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (долар США), в період з 01.01.2016 по 01.08.2018, з відображенням: дати та часу (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, сум надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назв підприємств, від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи, код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дати та часу (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (долар США), сум списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назв підприємств, куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи, код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2.Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , банківської таємниці клієнта банку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_9 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витягів з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, доручень на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків, на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_9 (українська гривня), в період з 01.01.2017 по 01.08.2018, з відображенням: дати та часу (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суми надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назви підприємства, від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи, код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дати та часу (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_9 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назви підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи, код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Роз`яснити володільцям документів, що згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1