Справа 688/1797/18
№ 1-кс/688/546/18
Ухвала
Іменем України

07 червня 2018 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банкіську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000375 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 24 квітня 2018 року під час контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки легендованою особою за адресою АДРЕСА_1 , в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аптеки № НОМЕР_1 , за допомогою терміналу було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 495грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

На даний час необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію про те, кому належить рахунок № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли та у якому відділенні знімались переслані гроші та рух коштів по даному рахунку в період часу з 23 квітня 2018 року по 03 травня 2018 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлені належним чином. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000375 від 04 квітня 2018 року розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

02 травня 2018 року кримінальне правопорушення № 0000490 було об`єднано із кримінальним провадженням №0000375 від 04 квітня 2018 року.

Отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка отримала грошові кошти та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, що іншим шляхом встановити неможливо.

Враховуючи те, що отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про те, кому належить банківський рахунок № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли та у якому відділенні банку знімались переслані кошти та рух коштів по рахунку, що має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливють встановити особу, яка здійснює збут психотропних речовин, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , Е-mаіl: ІНФОРМАЦІЯ_3 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 документи, що містять інформацію про те, кому належить банківський рахунок № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли та у якому відділенні банку знімались переслані легендованою особою грошові кошти в сумі 495 гривень та рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 23 квітня 2018 року по 03 травня 2018 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: