печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000034 від 16.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_3 ) не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг та з метою прикриття незаконної діяльності, в тому числі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_10 ), ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_12 ), ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_13 ), ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_14 ) та інших СГД вчинили фіктивне підприємництво.

Надалі проведеним аналізом інформаційних ресурсів, баз даних, в тому числі ДФС України «Податковий Блок», та «Єдиний реєстр податкових накладних», щодо діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_10 ), ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_12 ), ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_13 ), ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_14 ) встановлено, що до протиправної діяльності вище вказаних СГД причетні ряд підприємств, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_15 ), ПП " ОСОБА_4 " ( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_17 ), ПП " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_20 ), ПП " ОСОБА_7 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " ( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " ( НОМЕР_29 ), які ймовірно входять до складу однієї групи діяльність якої направлення на сприяння в мінімізації сплати податків підприємствам реального сектору економіки.

Також, в ході аналізу діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_15 ), ПП " ОСОБА_4 " ( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_17 ), ПП " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_20 ), ПП " ОСОБА_7 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " ( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " ( НОМЕР_29 ) встановлено, що на рахунки вказаних СГД здійснювалось перерахування грошових коштів, нібито за придбання товарів та послуг підприємства з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " ( НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ( НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " ( НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " ( НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " ( НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " ( НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " ( НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ( НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " ( НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " ( НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ( НОМЕР_40 ), ПП " ОСОБА_8 " ( НОМЕР_41 ), ПП " ОСОБА_9 " ( НОМЕР_42 ).

Водночас, слідчим у клопотанні доведено, що без проведення тимчасового доступу до документів та вилучення належним чином завірених копій документів, неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000034 від 16.05.2017 суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , а також ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_43 ) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) - № НОМЕР_44 (українська гривня).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) - № НОМЕР_45 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) - № НОМЕР_46 (українська гривня, долар США).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) - № НОМЕР_47 (українська гривня, долар США).

-ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_48 ) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) - № НОМЕР_49 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) - № НОМЕР_50 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) - № НОМЕР_51 (українська гривня).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) - № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) - № НОМЕР_54 (українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_55 (українська гривня).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) - № НОМЕР_56 (українська гривня).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) - № НОМЕР_57 (українська гривня).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) - № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) - № НОМЕР_60 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) НОМЕР_61 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) - № НОМЕР_62 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль).

ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) - № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (долар США, євро), № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня).

ПП " ОСОБА_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) - № НОМЕР_67 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль).

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_68 ) та його філіях, які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) - № НОМЕР_69 (російський рубль), № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (долар США), № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) - № НОМЕР_76 (українська гривня).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) - № НОМЕР_77 (українська гривня).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) - № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), № НОМЕР_80 (українська гривня), № НОМЕР_81 (українська гривня).

ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) - № НОМЕР_82 (українська гривня), № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (долар США), № НОМЕР_85 (євро), № НОМЕР_86 (українська гривня), № НОМЕР_87 (українська гривня).

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_88 ) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) - № НОМЕР_89 (українська гривня, євро, долар США).

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_90 ) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) - № НОМЕР_91 (українська гривня), № НОМЕР_92 (українська гривня), № НОМЕР_93 (українська гривня), № НОМЕР_94 (російський рубль), № НОМЕР_95 (українська гривня), № НОМЕР_94 (долар США), № НОМЕР_94 (євро), № НОМЕР_94 (українська гривня).

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_96 ) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) - № НОМЕР_97 (українська гривня).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) - № НОМЕР_98 (українська гривня).

ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) - № НОМЕР_99 (українська гривня), № НОМЕР_100 (українська гривня), № НОМЕР_101 (українська гривня).

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_102 ) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) - № НОМЕР_103 (українська гривня).

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_104 ) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) - № НОМЕР_105 (українська гривня).

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_106 ) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків:

ПП " ОСОБА_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) - № НОМЕР_107 (українська гривня).

за період з дня відкриття рахунків по день оголошення ухвали, а саме:

? заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

? картки із зразками підписів та відбитка печатки;

? договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

? договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

? платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

? заявок на видачу готівкових коштів;

? документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

?роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, крім того, надати додатково в електронному вигляді;

?інформацію про залишок грошових коштів на рахунках (в тому числі арештованих) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах судового провадження № 757/20460/18-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1