Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2018 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської міської прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені особи незаконно заволоділи конфіденційною інформацією ОСОБА_5 , а саме його персональними даними (прізвище, ім`я, паспортні дані) та шляхом їх незаконного використання заволоділи грошовими коштами у сумі 3 130, 00 Євро, що належать ОСОБА_6 .
Крім цього слід зазначити, що до Подільського УП ГУНПУ м. Києві надійшов запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1024 Js 11728/17.
Згідно із запитом вбачається, що компетентні органи Федеративної Республіки Німеччина прокуратура міста Бад-Кройцнах веде у відношенні громадян України ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 кримінальну справу № 1024 Js 11728/17 по звинуваченню у вивідуванні даних та комп`ютерному шахрайстві.
Обставини справи:
Потерпілий ОСОБА_9 має рахунок номер НОМЕР_1 в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 і користується онлайн-банкінгом. 30.03.2016 в рамках проведення онлайн-трансакції невстановлені особи, симулюючи неправдиві дані, спонукнули його негайно перерахувати визначену суму грошей. При цьому невстановлені особи вислідили банківські дані потерпілого. В завершенні, використовуючи здобуті таким чином дані, вони виконали переказ грошей в розмірі 7 840,00 євро на рахунок НОМЕР_2 в ощадному банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_10 ). Було встановлено, що даний рахунок належить ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), який переслідується в окремій справі. Він заявив, що незнайома жінка, яка представилась йому як ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), з якою він познайомився в одному закладів ресторанного господарства, попросила його передати гроші її двоюрідним братам в Україні. Після цього жінка нібито перерахувала на його рахунок суму 7 840,00 євро, він їх зняв і частинами передав незнайомим йому особами на Україні. Згідно даних фірми ІНФОРМАЦІЯ_5 31.03.2016 в 07:41 ОСОБА_15 переказав на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 суму 3 130,00 євро, яку той 01.04.2016 о 02:30 отримав у агента ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , пред`явивши при цьому паспорт з серією та номером НОМЕР_3 . Згідно даних ОСОБА_17 31.03.2016 о 09:27 ОСОБА_15 переказав гроші на суму 1 500 євро, а о 10:12 на суму 1 630 євро на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який отримав гроші 31.03.2016 о 11:43, а також 12:07 у агента ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , пред`явивши свій паспорт для виїзду за кордон.
Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_5 від 24.05.2018, що проведений на виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі №1024 Js 11728/17, останній повідомив, що йому невідомі фізичні особи ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_6 . Крім того, ОСОБА_5 зазначив, що 01.04.2016 року о 02 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_3 не перебував, грошові кошти через операційну касу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 3130 Євро не отримував, свій паспорт та свої паспортні дані нікому не надавав.
Вказані твердження також підтверджуються показаннями ОСОБА_5 отриманих під час проведення його допиту в якості потерпілого від 29.08.2018.
Відповідно до інформаційної довідки міжнародної платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.09.2017 р., фізична особа ОСОБА_15 , перебуваючи на території Федеративної Республіки Німеччина, 31 березня 2016 року о 7 год. 41 хв. здійснив за допомогою вищевказаної платіжної системи грошовий переказ у сумі 3130 Євро на територію України (унікальний обліковий номер переказу - НОМЕР_4 ). За даними інформаційної довідки - отримувачем вказаного грошового переказу значиться фізична особа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, сам грошовий переказ у сумі 3130 Євро було отримано вищевказаною фізичною особою 01 квітня 2016 року о 02 год. 30 хв. через операційну касу агента - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом надання паспорту за номером НОМЕР_3 .
Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 09 год. 00 хв. 30.03.2016 р. по 23 год. 59 хв. 01.04.2016 р., потерпілий ОСОБА_5 користувався мобільним терміналом з номером НОМЕР_5 .
У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
Таким чином, з метою встановлення обставин кримінального провадження, перевірки показань потерпілого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про телефонні дзвінки абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (вх., вих., SMS., GPRS.,), IMEI та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання).
Отримавши роздруківку мобільного телефону № НОМЕР_5 буде можливість встановити обставини кримінального провадження, а саме чи перебував потерпілий ОСОБА_5 01 квітня 2016 року о 02 год. 30 хв. в районі дії базових станцій (ретрансляційних антен), які обслуговують адресу: АДРЕСА_2 , де відбулось зняття грошових коштів у сумі 3130 Євро чи в іншому місці.
В судове засіданні слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 182 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003129 від 11.08.2018.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України.
Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вжити відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.
Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », стосовно абонентів телекомунікаційних послуг має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_20 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати ст. слідчому СВ Подільського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України членам слідчо-оперативної групи інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру НОМЕР_5 в період часу з 09 год. 00 хв. 30.03.2016 року по 23 год. 59 хв. 01.04.2016, із зазначенням ІМЕІ мобільного терміналу, вхідних та вихідних з`єднань (за абонентами А і Б), sms, gprs з`єднань з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту та можливістю вилученням цієї інформації (здійснення виїмки).
Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.
Ухвалу виготовлено у двох примірниках один з яких зберігається у матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1