Справа № 749/1066/18
Номер провадження 1-кс/749/211/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 вересня 2018 року м. Сновськ
Слідчий суддя Щорського районного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Сновськ клопотання слідчого СВ Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000072 від 05.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В :
До Щорського районного суду Чернігівської області звернувся з клопотанням слідчий СВ Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором у провадженні, прокурором Щорського відділу Менської місцевої прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000072 від 05.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у віданні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий відсутній, про те до суду надав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та наполягає на.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликалися.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження прийшов до наступного.
У провадженні Сновського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000072 від 05.04.2018 за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невстановленими особами 41 760 грн ОСОБА_5 шляхом обману.

З матеріалів клопотання вбачається, що 18.01.2018 року ОСОБА_5 знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про поставку автошин 14.00R20, після чого замовив у невідомої особи з вищезазначеного оголошення, яка представилась працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар у кількості 6 одиниць. В ході телефонних переговорів невідома особа надіслала ОСОБА_5 договір поставки № 000828 та платіжне доручення, яке останній оплатив у розмірі 41 760 грн, вважаючи, що отриманий договір є дійсним. Після здійснення оплати товар не отримав, відправлені грошові кошти від зловмисників назад не отримав.

У ході досудового розслідування у якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який детально розповів про обставини вчинення кримінального правопорушення, та пояснив, що 19.01.2018 грошові кошти у розмірі 41 760 грн згідно отриманого платіжного доручення № 31 від 19.01.2018 він перерахував невідомій особі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В матеріалах клопотання міститься договір поставки № 000828, платіжне доручення № 31, за допомогою якого здійснювалось перерахування грошових коштів.

Вказані в клопотанні відомості містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких згідно ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6,7 ст. 163 КПК України.
Суд перевіривши зміст клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги положення ч.5, 6 та 7 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є всі підстави вважати, що дані докази, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, клопотання в частині надання доступу до документів по дату виконання ухвали не підлягає задоволенню, оскільки дана вимога не підсудна слідчому судді Щорського районного суду так як відноситься до Глави 21 КПК України «Негласні слідчі (розшукові) дії».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 151, 162, 163, 164 КПК України,- У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділення Сновського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та за дорученням слідчого, оперативним співробітникам Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , з можливістю їхнього вилучення, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 19.01.2018 року по 20.09.2018 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про банківські картки відкритих за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 в період часу з 19.01.2018 року по 20.09.2018 року;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 20.09.2018 року;

- інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до 20.09.2018 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а саме ? вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 19.01.2018 року по 20.09.2018 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій в період часу з 19.01.2018 року по 20.09.2018 року ;

- інформації про картковий рахунок, на який з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття розрахункового (карткового) рахунку, документу, що посвідчує особу (паспорту громадянина України), ідентифікаційного коду власника розрахункового (карткового) рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про осіб, на яких відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та завірені копії наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття розрахункового (карткового) рахунку, документу, що посвідчує особу (паспорту громадянина України), ідентифікаційного коду власника розрахункового (карткового) рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з розрахункового (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , а саме ? поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 19.01.2018 року по 20.09.2018 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її ухвалення.
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення Сновського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. На ухвалу може бути подане заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1