Дата документу 06.06.2018 Справа № 554/1313/18
Провадження № 1-кс/554/5090/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2018 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № №0000305 від 15.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 189 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № №0000305 від 15.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 189 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу та вилучення копій документів про використання банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 годин 01.08.2017 по 24:00 годину 31.12.2017, у тому числі операцій зі зняття готівки в банкоматах, розрахунки карткою у магазинах, тощо, при цьому суттєве значення мають фото-відеозаписи з відділень банку, банкоматів, що були збережені при здійсненні операцій зі зняття готівкових коштів з рахунків зазначених карток. Також має суттєве значення для встановлення істини по справі отримання інформації про власників зазначених карток, тому також необхідно отримати доступ до копій документів щодо відкриття рахунків та оформлення зазначених банківських карт.
Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести тимчасовий доступ до документів (виїмку) відомостей по руху грошових коштів в електронному та роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по рахункам наступних банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 00:00 годин 01.08.2017 по 24:00 годину 31.12.2017 із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; копії справи про відкриття поточних рахунків, та задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється..

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000305 від 15.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 189 КК України.
У ході досудового розслідування установлено, що виникла необхідність у отриманні інформації про використання банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 годин 01.08.2017 по 24:00 годину 31.12.2017, у тому числі операцій зі зняття готівки в банкоматах, розрахунки карткою у магазинах, тощо, при цьому суттєве значення мають фото-відеозаписи з відділень банку, банкоматів, що були збережені при здійсненні операцій зі зняття готівкових коштів з рахунків зазначених карток. Також має суттєве значення для встановлення істини по справі отримання інформації про власників зазначених карток, тому також необхідно отримати доступ до копій документів щодо відкриття рахунків та оформлення зазначених банківських карт.
Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести тимчасовий доступ до документів, відомостей по руху грошових коштів в електронному та роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по рахункам наступних банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 00:00 годин 01.08.2017 по 24:00 годину 31.12.2017 із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; копії справи про відкриття поточних рахунків.
Вказані документи знаходяться в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що інформація про використання банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 годин 01.08.2017 по 24:00 годину 31.12.2017, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філіалу, філії) має суттєве значення для справи, пошуку осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та доведення вини зазначених осіб і буде використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримати ці відомості в інший спосіб неможливо. За таких обставин клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та іншим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області що входять до складу групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, у тому числі у електронному вигляді (формі), які знаходяться в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філіалу, філії), що містять інформацію про рух коштів по рахункам - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номерам карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період із з 00:00 годин 01.08.2017 по 24:00 годину 31.12.2017, а також у разі зняття з вказаного рахунку коштів у банкоматах в зазначений період часу фото та відео інформації, на якій зафіксована особа, що отримувала кошти, а також копій справ про відкриття рахунків по зазначених картках.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1