У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.05.2018 Справа №607/7259/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 16 березня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 321-1 КК України, звернувся старший слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .Окрім того зазначає, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче, мають значення для дослідження обставин кримінального провадження, пов`язаних з порушеннями податкового законодавства службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фізичними особами- ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та підконтрольними фізичними особамипідприємцями, а тому з метою запобіганню їх зміни та знищення, просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що слідчий у своєму клопотанні довів, що з метою забезпечення збереження речей чи документів та загрози їх зміни або знищення, дане клопотання слід розглядати без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 16.03.2017 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та за фактом зберігання з метою збуту та збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України.

Як зазначено у клопотанні, матеріалами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , будучи співзасновником та службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фізичною особою - підприємцем та являючись фактичним власником мережі аптек « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізичні особи-підприємціРубленик ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період діяльності протягом 2016-2017 років, з метою ухилення від сплати податків, проводять реалізацію лікарських засобів без відображення по бухгалтерському та податковому обліках, внаслідок чого до Державного бюджету не сплатили податки на загальну суму 4 000 000 грн., що є особливо великим розміром. При цьому, вказані особи зберігають з метою збуту та збувають фальсифіковані лікарські засоби.

Так, вищевказані особи здійснюють реалізацію медичних препаратів та інших товарів через мережу аптек « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Реалізація в основному проводиться за готівкові кошти без відповідного відображення по бухгалтерському та податковому обліках з використанням підконтрольних фізичних осіб - підприємців, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування другої групи з оборотом до одного мільйона гривень в рік, на яких зареєстровано понад 60 аптечних пунктів, а саме: фізичних осіб-підприємців ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_35 ). Постачання лікарських засобів підконтрольним фізичним особам-підприємцям здійснюється із аптечного складу який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Крім цього, за вказаною адресою знаходяться і офісні приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приміщення, в яких здійснюється облік діяльності даних фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до АІС «Податковий блок», у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_36 , код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , АДРЕСА_2 ) відкриті наступні банківські рахунки: 1) НОМЕР_38 (українська гривня); НОМЕР_39 (українська гривня); НОМЕР_40 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); 2) НОМЕР_41 (українська гривня); НОМЕР_42 (українська гривня); НОМЕР_43 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); 3) НОМЕР_45 (українська гривня); НОМЕР_46 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ); 4) НОМЕР_47 (українська гривня); НОМЕР_48 (українська гривня); НОМЕР_49 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ); 5) НОМЕР_50 (українська гривня); НОМЕР_51 (українська гривня); НОМЕР_52 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); 6) НОМЕР_53 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ); 7) НОМЕР_54 (українська гривня); НОМЕР_55 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ); 8) НОМЕР_56 (українська гривня); НОМЕР_57 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ); 9) НОМЕР_58 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_10 ); 10) НОМЕР_59 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ); 11) НОМЕР_60 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_13 ); 12) НОМЕР_61 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_14 ); 13) НОМЕР_62 (українська гривня); НОМЕР_63 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_15 ); 14) НОМЕР_64 (українська гривня); НОМЕР_65 (українська гривня); НОМЕР_66 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_16 ); 15) НОМЕР_67 (українська гривня); НОМЕР_68 (українська гривня); НОМЕР_69 (українська гривня); НОМЕР_70 (долар США); НОМЕР_70 (українська гривня); НОМЕР_71 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_17 ); 16) НОМЕР_72 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_18 ); 17) НОМЕР_73 (українська гривня); НОМЕР_73 (долар США); НОМЕР_74 (долар США); НОМЕР_75 (українська гривня); НОМЕР_76 (українська гривня), НОМЕР_77 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_19 ); 18) НОМЕР_78 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_20 ); 19) НОМЕР_79 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_22 ); 20) НОМЕР_80 (українська гривня); НОМЕР_81 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_23 ); 21) НОМЕР_82 (українська гривня); НОМЕР_83 (українська гривня); НОМЕР_84 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_24 ); 22) НОМЕР_85 (українська гривня); НОМЕР_86 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_25 ); 23) НОМЕР_87 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_26 ); 24) НОМЕР_88 (українська гривня); НОМЕР_89 (долар США); НОМЕР_89 (українська гривня); НОМЕР_90 (українська гривня); НОМЕР_91 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_27 ); 25) НОМЕР_92 (українська гривня); НОМЕР_93 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_28 ); 26) НОМЕР_94 (українська гривня); НОМЕР_95 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_29 ); 27) НОМЕР_96 (українська гривня); НОМЕР_97 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_30 ); 28) НОМЕР_98 (українська гривня); НОМЕР_99 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_31 ); 29) НОМЕР_100 (українська гривня); НОМЕР_101 (українська гривня); НОМЕР_102 (долар США); НОМЕР_102 (українська гривня); НОМЕР_103 (українська гривня); НОМЕР_104 (українська гривня); НОМЕР_105 (українська гривня); НОМЕР_106 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_32 ); 30) НОМЕР_107 (українська гривня); НОМЕР_108 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_33 ); 31) НОМЕР_109 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_34 ).

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у матеріалах фото- та відео фіксації внесення та зняття готівкових коштів по вищевказаних рахунках, оригіналах документів про інкасацію готівкових грошових коштів, валютних та інших цінностей по вищевказаних рахунках, відомостях про маршрути інкасації готівкових грошових коштів, валютних та інших цінностей по вищевказаних рахунках, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів зазначених вище речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищенаведеного, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, та враховуючи те, що вищевказані речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_51 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , що є банківською таємницею та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також є необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи вказаних документів, приймаючи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , начальнику другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області полковнику податкової міліції ОСОБА_62 , слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_63 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_64 , або за їх дорученням заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_65 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_66 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_67 , або іншій уповноваженій особі, на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_36 , код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , АДРЕСА_2 ), із можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1.Матеріалів фото- та відео фіксації внесення та зняття готівкових коштів по рахунках:
- НОМЕР_38 (українська гривня); НОМЕР_39 (українська гривня); НОМЕР_40 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- НОМЕР_41 (українська гривня); НОМЕР_42 (українська гривня); НОМЕР_43 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_44 );

- НОМЕР_45 (українська гривня); НОМЕР_46 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- НОМЕР_47 (українська гривня); НОМЕР_48 (українська гривня); НОМЕР_49 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- НОМЕР_50 (українська гривня); НОМЕР_51 (українська гривня); НОМЕР_52 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- НОМЕР_53 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- НОМЕР_54 (українська гривня); НОМЕР_55 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- НОМЕР_56 (українська гривня); НОМЕР_57 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- НОМЕР_58 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_10 );

- НОМЕР_59 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- НОМЕР_60 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_13 );

- НОМЕР_61 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_14 );

- НОМЕР_62 (українська гривня); НОМЕР_63 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_15 );

- НОМЕР_64 (українська гривня); НОМЕР_65 (українська гривня); НОМЕР_66 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_16 );

- НОМЕР_67 (українська гривня); НОМЕР_68 (українська гривня); НОМЕР_69 (українська гривня); НОМЕР_70 (долар США); НОМЕР_70 (українська гривня); НОМЕР_71 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_17 );

- НОМЕР_72 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_18 );

- НОМЕР_73 (українська гривня); НОМЕР_73 (долар США); НОМЕР_74 (долар США); НОМЕР_75 (українська гривня); НОМЕР_76 (українська гривня); НОМЕР_77 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_19 );

- НОМЕР_78 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_20 );

- НОМЕР_79 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_22 );

- НОМЕР_80 (українська гривня); НОМЕР_81 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_23 );

- НОМЕР_82 (українська гривня); НОМЕР_83 (українська гривня); НОМЕР_84 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_24 );

- НОМЕР_85 (українська гривня); НОМЕР_86 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_25 );

- НОМЕР_87 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_26 );

- НОМЕР_88 (українська гривня); НОМЕР_89 (долар США); НОМЕР_89 (українська гривня); НОМЕР_90 (українська гривня); НОМЕР_91 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_27 );

- НОМЕР_92 (українська гривня); НОМЕР_93 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_28 );

- НОМЕР_94 (українська гривня); НОМЕР_95 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_29 );

- НОМЕР_96 (українська гривня); НОМЕР_97 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_30 );

- НОМЕР_98 (українська гривня); НОМЕР_99 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_31 );

- НОМЕР_100 (українська гривня); НОМЕР_101 (українська гривня); НОМЕР_102 (долар США); НОМЕР_102 (українська гривня); НОМЕР_103 (українська гривня); НОМЕР_104 (українська гривня); НОМЕР_105 (українська гривня); НОМЕР_106 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_32 );

- НОМЕР_107 (українська гривня); НОМЕР_108 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_33 );

- НОМЕР_109 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_34 ),

за період з 01.01.2016 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2017 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття), із зазначенням адрес банків та банкоматів, часу і дати проведення фінансових операцій.

2.Оригіналів документів про інкасацію готівкових грошових коштів, валютних та інших цінностей (міжбанківських договорів, подорожніх шляхових листів, договорів з товариством та фізичними особами-підприємцями, супровідних відомостей, ордерів, карток та інших) по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та фізичним особам-підприємцям ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_68 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_74 , ОСОБА_61 за період з 01.01.2016 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2017 року (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття).

3.Відомостей про маршрути інкасації готівкових грошових коштів, валютних та інших цінностей по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та фізичним особам-підприємцям ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_68 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_74 , ОСОБА_61 за період з 01.01.2016 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2017 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) а також з наступних адрес: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_4 (із зазначенням дати та суми).

4.Інформацію про інші наявні банківські карткові та розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_51 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 за період з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1