У Х В А Л А

23 жовтня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначив, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000229 від 22.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.206-2, ч. 1 ст. 366 КК України за фактами протиправних дій державних реєстраторів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Бабинської сільської ради Гощанського р-ну Рівненської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо внесення службовими особами неправдивої інформації до документів, а також незаконних дії засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , які виразились у протиправному заволодінні майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що з 16.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) набуло права вимоги боргу від ОСОБА_5 (ідентифікаційний № НОМЕР_5 ) та ОСОБА_7 (ідентифікаційний № НОМЕР_6 ) за Генеральною кредитною угодою №014/89-07/560 від 28.09.2007р., за Кредитним договором №014/89-07/564 від 28.09.2007 року, за Кредитним договором №014/89-07/1094/980 від 24.11.2009 року. Загальна сума боргу по вказаним договорам становить 7 244 767,07 грн. (сім мільйонів двісті сорок чотири тисячі сімсот шістдесят сім гривень 07 коп.).
Відповідно до отриманого права вимоги боргу, в іпотеці по вищевказаному правочину перебував цілісний майновий комплекс (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), який знаходиться в АДРЕСА_1 та земельні ділянки під ним.
Цілісний майновий комплекс складається з наступних об`єктів:
№Літера № за планом земельної ділянкиНазва будівель та спорудМатеріали стін будівель та спорудЗагальна площа (кв.м)
1В1Блоки будівлі побутові (інв.№1572)Метал280,0
2Г1Будівля механізованого складу (інв.№279)з/бетон591,0
3Д2Гаражі (інв.№1573)Цегла775,3
4Е1Будівля збірно-розбірна (інв.№1017) Цегла109,9
5Ж1Будова складу скла (інв.№226)з/бетон301,0
6Є1Будова центрального складу (інв.№153)Цегла578,5

До земельних ділянок відносяться наступні:
1.земельна ділянка площею 0,0687 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0555), за адресою АДРЕСА_1 ;
2.земельна ділянка площею 0,0346 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0532), за адресою АДРЕСА_1 ;
3.земельна ділянка площею 0,1840 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0533), за адресою АДРЕСА_1 ;
4.земельна ділянка площею 0,4571 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0534), за адресою АДРЕСА_1 ;
5.земельна ділянка площею 0,1231 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0535), за адресою АДРЕСА_1 ;
6.земельна ділянка площею 0,1130 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0536), за адресою АДРЕСА_1 ;
7.земельна ділянка площею 0,1657 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0537), за адресою АДРЕСА_1 ;
8.земельна ділянка площею 0,0240 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:012:0059), за адресою АДРЕСА_1 ;
9.земельна ділянка площею 0,0683 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:012:0060), за адресою АДРЕСА_1 ;
10.земельна ділянка площею 0,3115 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:012:0062), за адресою АДРЕСА_1 (кадастровий номер вказаної земельної ділянки був змінений на :01:029:0549, у зв`язку із зміною адреси на АДРЕСА_2 ).
В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набуло право звернення на майно, що було передано в іпотеку, як забезпечення виконання зобов`язань за вищевказаними кредитними договорами (по Договору іпотеки №014/89-07/560/1 від 28.09.2007).
Таким чином, в рахунок погашення частини боргу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило звернення на вісім земельних ділянок, які знаходяться в АДРЕСА_1 , а саме на земельні ділянки із кадастровими номерами :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536, :01:029:0537 та :01:029:0549.
З 16.08.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стало власником всіх вищевказаних восьми земельних ділянок та продовжувало бути іпотекодержателем двох земельних ділянок (к/н :01:012:0059 та к/н :01:012:0060) і цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), за адресою АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що із майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та майном, яке перебувало в іпотеці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вчинені незаконні дії.
Зокрема, майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: земельні ділянки із кадастровими номерами :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536 та :01:029:0537, які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , без відома посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом підроблення документів, на яких міститься підроблений підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 та підроблений відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було віднесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , засновником якого на даний час являється ОСОБА_5 ), тобто боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким же чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було позбавлено права власності на земельну ділянку із кадастровим номером :01:029:0549.
Крім того, шляхом незаконних операцій, вищевказані земельні ділянки було виведено з власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та переоформлено на сина боржника ОСОБА_6 , який на даний час являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Разом із тим, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (далі Реєстру), ОСОБА_6 вчинені дії по обтяженню незаконно здобутих земельних ділянок, оскільки земельні ділянки із кадастровими номерами :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535 та :01:029:0549 перебувають в іпотеці ОСОБА_9 з 22.12.2017, а земельні ділянки із кадастровими номерами :01:029:0536 та :01:029:0537 ОСОБА_6 були незаконно відчуженні на користь ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відповідно.
Відповідно до Інформації з Реєстру відомо, що 01.02.2018 ОСОБА_10 здійснив позику грошових коштів в сумі 100000 гривень в ОСОБА_11 та передав останньому набуту від ОСОБА_6 земельну ділянку в іпотеку.
Відповідно до Інформації з Реєстру відомо, що 01.02.2018 ОСОБА_11 здійснив позику грошових коштів в сумі 100000 гривень у ОСОБА_10 та передав останньому набуту від ОСОБА_6 земельну ділянку в іпотеку.
Крім того, майно, яке перебувало в іпотеці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », без дозволу та відома іпотекодержателя, шляхом незаконних операцій, виведено з-під іпотеки.

Зокрема, ОСОБА_5 подав документи на реєстрацію права власності на складові частини цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2, Е-1,Ж-1, Є-1), під іншими назвами та відповідно став власником:
1.Блоки будівлі побутові, загальною площею 280 м2, за адресою
АДРЕСА_1 ;
2.Будівля механізованого складу, загальною площею 591 м2, за адресою:
АДРЕСА_1 ;
3.Гаражі, загальною площею 775,3 м2, за адресою АДРЕСА_1 ;
4.Будівля збірно-розбірна, загальною площею 109,9 м2, за адресою АДРЕСА_1 ;
5.Будова складу скла, загальною площею 301 м2, за адресою
АДРЕСА_1 ;
6.Будова центрального складу, загальною площею 578,5 м2, за адресою
АДРЕСА_1 ;
Реєстрацію права власності вказаних об`єктів було здійснено на підставі Висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна №11-12/2017 від 11.12.2017 (виконавець висновку Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), реєстратором Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області ОСОБА_12 , проте останній не зазначив обтяження щодо іпотеки на новостворений об`єкт нерухомого майна.
Разом із тим необхідно зазначити, що за ОСОБА_5 зареєстроване право власності на цілісного майнового комплексу, за адресою АДРЕСА_1 . Проте згідно Інформації з Реєстру, реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кузьмівської сільської ради Сарненського району ОСОБА_13 були внесені зміни наступного змісту «цілісний майновий комплекс, літ.В-1, літ.Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1, змінено на цілісний майновий комплекс, літ.В-1».
В подальшому, ОСОБА_5 відчужив вказані шість об`єктів нерухомості шляхом внесення до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ).

Крім того, шляхом незаконних операцій, вищевказані об`єкти виведено з власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та переоформлено на сина боржника ОСОБА_6 .
Разом із тим, згідно Інформації з Реєстру, ОСОБА_6 вчинені дії по обтяженню незаконно здобутих об`єктів нерухомості, оскільки «Блоки будівлі побутові», «Будівля механізованого складу», «Гаражі» та «Будівля збірно-розбірна» перебувають в іпотеці ОСОБА_9 з 22.12.2017, а об`єкти нерухомості «Будова складу скла» та «Будова центрального складу» ОСОБА_6 були незаконно відчуженні на користь ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відповідно.
Відповідно до Інформації з Реєстру відомо, що 01.02.2018 ОСОБА_10 здійснив позику грошових коштів в сумі 100000 гривень в ОСОБА_11 та передав останньому набутий від ОСОБА_6 об`єкт нерухомості в іпотеку.
Відповідно до Інформації з Реєстру відомо, що 01.02.2018 ОСОБА_11 здійснив позику грошових коштів в сумі 100000 гривень у ОСОБА_10 та передав останньому набутий від ОСОБА_6 об`єкт нерухомості в іпотеку.
В ході досудового розслідування отримано відповідь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про те, що 27.12.2017 державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Бабинської сільської ради Гощанського р-ну Рівненської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_14 , проведено державну реєстрацію права власності (Реєстрація переходу права власності) (індексний номер рішення: 24182256) земельної ділянки з кадастровим номером :01:029:0549 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) за ОСОБА_6 (попередній власний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») з ІР-адреси провайдера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_8 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність встановлення місцезнаходження персонального комп`ютера, з якого проводилися реєстраційні дії, інформацію про абонента надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, якому було присвоєно ІР-адресу: НОМЕР_8 від 27.12.2017.
Вказана інформація, яка знаходиться в провайдера надання телекомунікаційних послуг, може мати значення для встановлення об`єктивних даних, які можуть використовуватись для розкриття даного злочину.
Дані документи (інформація) знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку із тим, що вказана компанія обслуговує абонента з вищевказаною ІР-адресою.
Інформація, яка знаходиться в зазначених операторів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення осіб, які вчинили тяжкий злочин.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується телефонограмою.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. Оскільки отримання відомостей про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які виходили на зв`язок у зоні покриття ретрансляційних антен операторів на місці вчинення злочину, прилеглій території та маршруті можливого руху підозрюваних осіб надає можливість встановлення абонентського номеру осіб, які, можливо, під час вчинення даного кримінального правопорушення отримували телекомунікаційні послуги, а встановити даних осіб та обставини їх перебування на момент вчинення кримінального правопорушення на місці скоєння злочину іншими способами неможливо.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим, що входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів (інформації), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копії договорів про надання послуг, інформації про місцезнаходження персонального комп`ютера, про абонента надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, якому було присвоєно ІР-адресу: НОМЕР_8 від 27.12.2017, з можливістю ознайомитися із вказаними документами (інформацією) та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1