У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.04.2018 Справа №607/6001/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 03 січня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, звернувся слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . У зв`язку з обмеженими строками зберігання інформації та загрози її зміни чи знищення, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України вказане клопотання просить розглянути без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні, яких знаходяться дана інформація.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що слідчий у своєму клопотанні довів, що з метою забезпечення збереження речей чи документів та загрози їх зміни або знищення, дане клопотання слід розглядати без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, за номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку із зазначенням повної інформації про осіб які здійснювали фінансові операції (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць та рік народження, місце реєстрації, номер мобільного телефону), фото та відео фіксацію зняття готівки, в період з листопада місяця 2017 року по теперішній час, з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , буде використана як доказ та матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 03.01.2018 року в УКР ГУНП в Тернопільській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 (анкетні данні змінено) в якій повідомила про те, що в нічному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 невідомі їй особи вчиняють дії пов`язані із незаконним обігом наркотиків, а саме займаються незаконним збутом наркотичного засобу «Субутекс» та психотропної речовини «Амфетамін».

03.01.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, за №0000033.

В результаті проведення заходів встановлено, що до незаконного збуту психотропних речовин та наркотичних речовин та наркотичних засобів в нічному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає АДРЕСА_4 . Також встановлено, що даний громадянин займається вказаною злочинністю з листопада 2017 року. Збут та закупівлю нових партій психотропних речовин та наркотичних засобів, здійснюється шляхом перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фізичну особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання даних рахунків, які становлять банківську таємницю, та їх вилучити, неможливо.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення швидко, повного то неупередженого розслідування та документування злочинної діяльності фігурантів в рамках вказаного кримінального провадження, а саме встановлення осіб яким збуваються наркотичні засоби, канали надходження наркотичних засобів та те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей по вищезазначеному рахунку, яка становлять банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ст. о/у УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, за номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку із зазначенням повної інформації про осіб які здійснювали фінансові операції (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць та рік народження, місце реєстрації, номер мобільного телефону), фото та відео фіксацію зняття готівки, в період з листопада місяця 2017 року по теперішній час, з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1