Справа № 303/4112/18
№ 1-кс/303/1345/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 липня 2018 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 подане в порядку ст.160 КПК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0001017 від 28 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.191 КК України, яке надійшло до суду 10 липня 2018 року,
в с т а н о в и в
Старший слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати їй старшому слідчому СВ Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ шляхом вилучення до копій належним чином посвідчених документів, а саме :
1)протоколів засідання міського комітету з проведення конкурсі на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування міста Мукачево за 2016, 2017, 2018 роки;
2)договорів про організацію перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування в місті Мукачево укладеними з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_4 та ТзОВ (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016, 2017, 2018 роки;
3)договорів на компенсацію витрат за пільгове перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, укладеними з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_4 та ТзОВ (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016, 2017, 2018 роки;
4)актів на виконані роботи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_4 та ТзОВ (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016, 2017, 2018 роки;
5)шляхових (подорожніх) листів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_4 та ТзОВ (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016, 2017, 2018 роки;
6)договорів на надання послуг по технічному обслуговуванню, зберіганню транспортних засобів, проходження передбачуваного технічного огляду і медичного огляду водіїв за 2016, 2017, 2018 роки;
7)документів, щодо наявності власної технічної бази, книг обліку проходження передбаченого технічного огляду транспортних засобів та медичного огляду водіїв за 2016, 2017, 2018 роки;
8)трудових книжок водії та / або наказів про прийняття на роботу, водіїв, які надавали послуги по перевезенню пасажирів за 2016, 2017, 2018 роки.
Вищеперераховані документи перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_1 .
У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судове засідання прошу проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Клопотання старший слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджено прокурором Мукачівської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_5 ..
1)Згідно викладених обставин кримінального правопорушення (злочину):
У провадженні старшого слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001017 від 28 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.191 КК України, так 27 квітня 2018 року о 12 годин 00 хвилин до ЧЧ Мукачівського ВП ГУНП в з/о надійшла заява голови ВГО "Народний антикорупційний нагляд" ЗОФ ОСОБА_6 по факту незаконного отримання ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 70 000 гривень відшкодування з місцевого бюджету за перевезення пільгових категорій населення в м. Мукачево за 2017 рік і ФОП ОСОБА_4 30 000 гривень за 2018 рік.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1,4 ст.214 КПК України внесено старшим слідчим СВ Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001017 від «28» квітня 2018 року.
2) Правова кваліфікація кримінального правопорушення (злочину):
- визначена за ч.2 ст.191 КК України (Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).
3) У клопотанні зазначені наступні речі та документи:
- шляхом вилучення: копій належним чином посвідчених документів, а саме: протоколів засідання міського комітету з проведення конкурсі на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування міста Мукачево за 2016, 2017, 2018 роки; договорів про організацію перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування в місті Мукачево укладеними з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_4 та ТзОВ (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016, 2017, 2018 роки; договорів на компенсацію витрат за пільгове перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, укладеними з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_4 та ТзОВ (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016, 2017, 2018 роки; актів на виконані роботи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_4 та ТзОВ (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016, 2017, 2018 роки; шляхових (подорожніх) листів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_4 та ТзОВ (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016, 2017, 2018 роки; договорів на надання послуг по технічному обслуговуванню, зберіганню транспортних засобів, проходження передбачуваного технічного огляду і медичного огляду водіїв за 2016, 2017, 2018 роки; документів, щодо наявності власної технічної бази, книг обліку проходження передбаченого технічного огляду транспортних засобів та медичного огляду водіїв за 2016, 2017, 2018 роки; трудових книжок водії та / або наказів про прийняття на роботу, водіїв, які надавали послуги по перевезенню пасажирів за 2016, 2017, 2018 роки.
4) Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:
- у матеріалах подання зазначені підстави вважати, що вказані речі перебувають саме у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_1 .
5) Значення речей і документів для встановлення обставин справи:
- в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що відповідно до змісту заяви ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконного отримали відшкодування з місцевого бюджету за перевезення пільгових категорій населення в м. Мукачево за 2017 рік у сумі 70 000 гривень та ФОП ОСОБА_4 у сумі 30 000 гривень за 2018 рік. При отриманні заяви ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представниками організації був наданий лист відповідь із ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.03.2018 в якому йдеться, зокрема, про те, що у 2017 році за перевезення пільгової категорії населення перевізнику ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відшкодовано 70 000 гривень, а станом на 01.03.2018 за перевезення пільгової категорії населення перевізнику ФОП ОСОБА_4 було відшкодовано 30 000 гривень.
Разом з цим, до ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчим надіслано запит з метою отримання інформації, яка відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу України слідчим може бути використана як доказ, при проведенні досудового розслідування по даному кримінальному провадженні. У відповідь н запит з ІНФОРМАЦІЯ_5 інформація про те, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 від управління кошти за пільгове перевезення не отримували та договір не підписували. Втім, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір на перевезення пільгової категорії громадян та у 2017 році вони отримали відшкодування у розмірі 70 000 гривень, а у 2018 році у розмірі 30 000 гривень. До цього, в ході проведення досудового розслідування від представника ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло клопотання про вилучення документів з ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .
6) Можливість використання, як доказів:
- використання як доказів причетності особи до вчинення даного кримінального правопорушення (злочину).
7) Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів:
- у зв`язку з наведеним вище, з метою повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, а саме з метою усунення розбіжностей у інформації наданій з ІНФОРМАЦІЯ_4 , що стосується відшкодування у 2017 році за перевезення пільгової категорії населення перевізнику ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 70 000 гривень та у 2018 році за перевезення пільгової категорії населення перевізнику ФОП ОСОБА_4 у розмірі 30 000 гривень, перевірки нарахування чи не нарахування відшкодування грошових коштів вказаним перевізникам, законності здійснення такого відшкодування та з метою необхідності прийняття кінцевого рішення по кримінальному провадженню, яке без отримання документів, з ІНФОРМАЦІЯ_6 не можливе, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищеперерахованих копій належним чином посвідчених документів.
В судове засідання старший слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, у матеріалах клопотання наявна заява, в якій слідчий просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0001017 від 28 квітня 2018 року у її відсутності, подане клопотання підтримує та просить його задоволити з наведених підстав, що не суперечить вимогам ст.107, ч.4 ст.163 КПК України. Крім цього, слідчий просить у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судове засідання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Тимчасовий доступ до речей і документів (далі тимчасовий доступ) це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Враховуючи позицію Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі ВССУ), вилучення речей чи документів як збирання доказів під час отримання тимчасового доступу може здійснюватися у випадках, якщо:
?особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
?речі та документи містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
В інших випадках слідчий та/або інша сторона кримінального провадження може отримати такі речі та/або документи за умови їх добровільного надання власником без застосування процедури тимчасового доступу.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ шляхом вилучення належним чином посвідчених копій документів, а саме :
1)протоколів засідання міського комітету з проведення конкурсі на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування міста Мукачево за 2016, 2017, 2018 роки;
2)договорів про організацію перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування в місті Мукачево укладеними з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_4 та ТзОВ (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016, 2017, 2018 роки;
3)договорів на компенсацію витрат за пільгове перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, укладеними з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_4 та ТзОВ (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016, 2017, 2018 роки;
4)актів на виконані роботи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_4 та ТзОВ (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016, 2017, 2018 роки;
5)шляхових (подорожніх) листів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_4 та ТзОВ (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016, 2017, 2018 роки;
6)договорів на надання послуг по технічному обслуговуванню, зберіганню транспортних засобів, проходження передбачуваного технічного огляду і медичного огляду водіїв за 2016, 2017, 2018 роки;
7)документів, щодо наявності власної технічної бази, книг обліку проходження передбаченого технічного огляду транспортних засобів та медичного огляду водіїв за 2016, 2017, 2018 роки;
8)трудових книжок водії та / або наказів про прийняття на роботу, водіїв, які надавали послуги по перевезенню пасажирів за 2016, 2017, 2018 роки.
Вищеперераховані документи перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 та особами, які зазначені в ухвалі, як володільці речей або документів, в порядку передбаченому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 15 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду ОСОБА_1