Провадження №1-кс/498/61/16
Справа №498/428/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2016 року смт. Велика Михайлівка

Слідчий суддя Великомихайлівськогорайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю: слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000086 слідчим СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора ОСОБА_4 ,-

ВСТАНОВИВ:

21.03.2016 року до чергової частини Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що він 14.03.2016 року замовив дизельне паливо в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване в м.Дніпропетровськ, де перерахував кошти в сумі 65 508 гривень до банку отримувач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувачем якого є ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 р/р якого НОМЕР_1 , але на даний час товар йому так і не надійшов, тому невідома особа в особі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 65 508 гривень.

За даним фактом вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 14.03.2016 року перерахував грошові кошти у сумі 65 508 гривень через відділення каси банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банк отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де самим отримувачем був ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 р/р якого НОМЕР_1 . Дані кошти були зараховані до постачальника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 р/р НОМЕР_1 відповідно наданого рахунку-фактури № СФ 0010504 від 14.03.2016 року.

Враховуючи вище викладене, з метою офіційного підтвердження надходження на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 р/р НОМЕР_1 відкритий в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових коштів у сумі 65 508 гривень від ОСОБА_5 та їх подальшого руху, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю», містять банківську таємницю, а саме до руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкритий в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 у період часу 10.03.2016 року по 01.04.2016 року.
Документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , можливо використати як доказ у суді, а також встановити особу, яка шляхом обману заволоділа та розпорядилася грошовими коштами ОСОБА_5 , іншим способом довести вказані обставини неможливо.
Вислухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_6 , ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що дані документи перебувають у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ..
Вищевказані документи мають доказове значення для встановлення всіх істотних обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, є достатні підстави вважати, що без вилучення вищевказаних документів, які мають доказове значення вчинення кримінального правопорушення посадовими особами банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , існує реальна загроза зміни або знищення даних документів працівниками даного банку.
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення потрібно тимчасово отримати доступ до вищезазначених документів, які зберігаються або можуть зберігатися у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , для ознайомлення з ними та їх вилучення з метою запобігання їх можливого знищення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя ,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або іншому працівнику поліції за дорученням слідчого СВ ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

- юридичну справу клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- документи, що стали підставою для відкриття справи на клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- касові документи на підставі яких знімалися кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 10.03.2016 року по 01.04.2016 року;

- весь рух справи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке є юридичною особою та зареєстроване в АДРЕСА_3 ;
тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити для запобігання їх можливому знищенню.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1