У Х В А Л А
Іменем України

13 червня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

у присутності

слідчого ОСОБА_5

представника Національного

агентства України з питань

виявлення, розшуку та управління

активами, одержаними від

корупційних та інших злочинів ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 12.01.2018 року, за ознаками вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 11.06.2018 року надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 12.01.2018 року, за ознаками вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000066 від 12.01.2018 року, за фактами вчинення злочинів, передбачених за ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 ККУкраїни.

24.04.2018 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

За інформацією Державної служби фінансового моніторингу України від 11.01.2017 року службові особи ПАТ «ВБР» 10.01.2017 року здійснили у ході проведення процедури ліквідації банку перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) в ПАТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 380582).

Постановою слідчого від 25.04.2018 року грошові кошти, розміщені на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_7 в ПАТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», в сумі 104 406 293,42 грн. визнано речовими доказами.

У ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000066від 12.01.2018 року, за клопотанням сторони обвинувачення, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.05.2018 року у справі № 761/15896/18, відповідно до ст. 170 КПК України, накладено арешт на грошові кошти, які належать ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» (МФО 380582, м. Київ, вул. Лаврська, 16) в сумі 104 406 293,42 гривень.

Наразі, виникла нагальна потреба передати майно, на яке накладено арешт, а саме грошові кошти в сумі 104 406 293,42 грн. в управління відповідно до положень статті 100 КПК України.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Основною метою заснування та діяльності Національного агентства є сприяння процесуальній діяльності слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду, спрямованій на забезпечення невідворотності настання негативних наслідків вчинення кримінальних правопорушень, насамперед корупційних, через позбавлення винних осіб економічних переваг, одержаних внаслідок їх протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такими особами будь-якої вигади внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього.

Управління активами за Законом є відповідальною діяльністю, що має на меті зберегти економічну вартість активу протягом кримінального провадження, а також примножити її (за можливості).

Грошові кошти, які належать ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у ПАТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 380582, м. Київ, вул. Лаврська, 16) та знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 в сумі 104 406 293,42 грн., на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.05.2018 року у справі № 761/15896/18, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Розмір процентів відсоткової ставки за користування банками коштами або металами на депозитних рахунках Національного агентства визначається договором на рівні не нижче облікової ставки Національного банку України або процентної ставки банку за такий вид послуг для третіх осіб (для іншого банку).

Такий високий процент відсоткової ставки за договором банківського вкладу на вимогу, встановлено законодавцем, з метою забезпечення збереження таких активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості. Таким чином досягається головна мета управління активами визначена абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, пунктом 4 частини першої статті 1, частиною третьою статті 21 Закону.

09.01.2018 року між Національним агентством та ПАТ «Державний ощадний банк України» укладено Генеральний договір № 209-161131 по вкладу на вимогу «Депозитна лінія», за яким Банк відкрив Національному агентству вкладний (депозитний) рахунок в національній валюті № НОМЕР_3 , в доларах США № 3421, в ЄВРО № 3421 (далі Рахунки).
Зокрема, згідно з пунктом 1.6 Генерального договору розмір процентів відсоткової ставки за користування Банком коштами на депозитному рахунку Національного агентства визначено в розмірі: облікової ставки Національного банку України в національній валюті; 2,5% в іноземній валюті (долар США, ЄВРО), чим забезпечено виконання вимог частини другої статті 20 Закону.

У зв`язку з цим, арештоване в ході кримінального провадження майно - грошові кошти, які належать ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у ПАТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 380582, м. Київ, вул. Лаврська, 16) та знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 у сумі 104 406 293,42 грн., може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним, з метою забезпечення його збереження, збереження його економічної вартості.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, просив його задовольнити.

Захисник просив прийняти законне та обґрунтоване рішення, поклався на розсуд суду, оскільки не має можливості узгодити позицію із підзахисним.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, думку захисника, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Як убачається з матеріалів клопотання, перед слідчим суддею порушується питання, зокрема, про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів належних ОСОБА_7 грошових коштів, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 у сумі 104 406 293,42 грн., на які ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 02 травня 2018 року накладено арешт.

Разом з тим, з доданих до клопотання матеріалів, а саме:, постанови про визнання речовими доказами та приєднання до провадження речових доказів від 25.04.2018 року, вбачається, що фактичним власником грошових коштів на рахунках в ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» є ОСОБА_8 .

У той же час, із наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів, не вбачається, що кримінальне провадження № 0000066 від 12.01.2018 року, за фактами вчинення злочинів, передбачених за ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 ККУкраїни, в межах якого подане клопотання про передачу в управління майна, на яке накладено арешт, здійснюється щодо ОСОБА_8 .

Так само, додані до клопотання матеріали не містять відомостей про те, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 здобуті злочинним шляхом, а в мотивувальній частині клопотання та в тексті повідомлення про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України від 24.04.2018 року, взагалі не згадується про даний рахунок, як такий, що використаний ОСОБА_7 у відповідній злочинній схемі.

Статтею 2 КПК України визначено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Таким чином, за наведених вище обставин, а також зважаючи на завдання кримінального провадження, передача грошових коштів у сумі 104 406 293,42 грн., що знаходиться на рахунку № НОМЕР_1 Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів може зашкодити кримінальному провадженню, оскільки у тексті повідомлення про підозру взагалі не йдеться про те, що ОСОБА_9 , використовував рахунок № НОМЕР_1 у відповідній злочинній схемі.

А тому за таких обставин, на цій стадії досудового розслідування неможливо вирішити питання, щодо згаданих грошових коштів, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000066 відповідно до постанови від 22.04.2018 року, в порядку ст. 100 КПК України.

Також, слід звернути увагу на те, що прохання прокурора у клопотанні про зобов`язання ПАТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 380582, м. Київ, вул. Лаврська, 16) перерахувати грошові кошти, що належать ОСОБА_7 , які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 у сумі 104 406 293,42 грн. на рахунки на рахунки Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів не ґрунтуються на положеннях Кримінального процесуального закону, а так само виходить за межі повноважень слідчого судді у кримінальному провадженні, тоді як відповідно до ст. 26 КПК України слідчий суддя вирішує лише ті питання, що віднесені до його повноважень цим Кодексом.

З огляду на наведене, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 2, 26, 100, 171-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 12.01.2018 року, за ознаками вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя