Справа№487/1071/18
Провадження №1-кс/487/1368/18
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

15.05.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
14.05.2018 року старший слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, відомості про вчинення яких 02.11.2017 року, 12.12.2017 року, 06.02.2018 року, 28.02.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000891 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме тимчасовий доступ до наступних документів:

- рух коштів по банківському рахунку ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.07.2017 по 31.12.2017;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами суб`єкта господарювання;

- грошових чеків або інших документів про отримання службовими особами ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) готівкових грошових коштів через касу банку.

- інформація щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком № НОМЕР_3 за допомогою електронної системи "Клієнт-Банк";

- документи щодо використання та відкриття ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) банківського рахунку, кредитні договори та документи, які складались під час їх виконання.
Вислухавши думку слідчого, перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що 02.11.2017 року, 12.12.2017 року, 06.02.2018 року, 28.02.2018 року до ЄРДР за №0000891 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами підприємства-підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службовими особами замовника робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та вказаним суб`єктом господарювання у зазначеній банківській установі відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який використано для скоєння злочину.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, котрі відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Дані відомості є необхідними для використання як доказів, які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме до руху коштів на банківському особовому рахунку ФОП « ОСОБА_5 », за період з 01.07.2017 по 31.12.2017 з вказівкою найменування платника, контрагентів, ЄДРПОУ, чеків по вищезазначеним банківським особовим рахункам, заяви та договір на відкриття банківського особового рахунку ФОП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , надані довіреності за вказаним банківським особовим рахунком.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме тимчасовий доступ до наступних документів:

- рух коштів по банківському рахунку ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.07.2017 по 31.12.2017;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами суб`єкта господарювання;

- грошових чеків або інших документів про отримання службовими особами ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) готівкових грошових коштів через касу банку.

- інформація щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком № НОМЕР_3 за допомогою електронної системи "Клієнт-Банк";

- документи щодо використання та відкриття ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) банківського рахунку, кредитні договори та документи, які складались під час їх виконання.

Термін дії ухвали до 15.06.2018 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1