Справа № 185/9780/17
Провадження № 1-кс/185/1297/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2018 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003381 від 07.12.2017 року, про проведення експертизи

В С Т А Н О В И В:

04 липня 2018 року до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області звернувся старший слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003381 від 07.12.2017 року, про проведення експертизи.

Відповідно до зазначеного клопотання, СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003381 від 07.12.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14 травня 2014 року невідомий чоловік, з метою заволодіння чужим, знаходячись у приміщенні торгової організації ТОВ «ДІЄСА» (магазин «Ельдорадо»), яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область м. Павлоград, вул. Шевченка, 128, для отримання кредитних коштів шахрайським шляхом нібито на умовах кредитної угоди, на підтвердження відомостей, якими засвідчена його особа, надав працівникам АТ «Банк Ренесанс Капітал» особисті документи на ім`я ОСОБА_4 , без згоди останнього, які обов`язкові та необхідні для укладання кредитного договору, що є правовою підставою для надання Банком позичальником кредитних коштів і у відповідності до яких йому було видано споживчий кредит на суму 14 463 грн 80 коп.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, тому виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи.
Дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання, проаналізувавши та зіставивши результаті розгляду клопотання слідчого між собою, та в сукупності з наданим до клопотання обґрунтуванням слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою, згідно ч. 3 ст. 244 КПК України.

Слідчим доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Керуючись ст.ст. 242, 243, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003381 від 07.12.2017 року, про проведення експертизи - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003381 від 07.12.2017 року, судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського науково - дослідного експертно - криміналістичного центру МВС України.

На вирішення перед експертом поставити наступні питання:
1)Чи виконано підписи в кредитній історії 7, зокрема в анкеті в графі «ПІБ Клієнта» «підпис Позичальника», в пропозиції про зміну договору в графі «підпис Позичальника і ПІБ повністю», загальні умови довогорів кредитування, відкриття та ведення рахунків в графі «підпис Позичальника/Клієнта», копія паспорта АН 338082 напис «Згідно з оригіналом ОСОБА_5 14.05.2014 /підпис/», копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера напис « ОСОБА_5 14.05.2014 /підпис/» , листі гарантії в графі «Покупець» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

2)Чи виконано підписи в кредитній історії НОМЕР_1 , зокрема в анкеті в графі «ПІБ Клієнта» «підпис Позичальника», в пропозиції про зміну договору в графі «підпис Позичальника і ПІБ повністю», загальні умови довогорів кредитування, відкриття та ведення рахунків в графі «підпис Позичальника/Клієнта», копія паспорта НОМЕР_2 напис «Згідно з оригіналом ОСОБА_5 14.05.2014 /підпис/», копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера напис « ОСОБА_5 14.05.2014 / підпис/» , листі гарантії в графі «Покупець» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ?

3)Чи виконано підписи в кредитній історії НОМЕР_1 , зокрема в анкеті в графі «Службові відмітки Банку (підпис кредитного представника)», в копії паспорта НОМЕР_2 « ОСОБА_7 14.05.2014 /підпис/», копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера напис « ОСОБА_7 14.05.2014/підпис/», листі гарантії в графі «Уповноважена особа напис «/підпис/ ОСОБА_7 », оцінка фінансового стану боржника напис « ОСОБА_8 . ОСОБА_7 14.05.2014 /підпис/» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

4)Чи виконано підписи в кредитній історії НОМЕР_3 , зокрема в анкеті в графі «ПІБ Клієнта» «підпис Позичальника», в пропозиції про зміну договору в графі «підпис Позичальника і ПІБ повністю», загальні умови довогорів кредитування, відкриття та ведення рахунків в графі «підпис Позичальника/Клієнта», листі гарантії в графі «Покупець» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

5)Чи виконано підписи в кредитній історії НОМЕР_3 , зокрема в анкеті в графі «ПІБ Клієнта» «підпис Позичальника», в пропозиції про зміну договору в графі «підпис Позичальника і ПІБ повністю», загальні умови довогорів кредитування, відкриття та ведення рахунків в графі «підпис Позичальника/Клієнта», копія паспорта НОМЕР_2 напис «Згідно з оригіналом ОСОБА_5 14.05.2014 /підпис/», копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера напис « ОСОБА_5 14.05.2014 / підпис/», листі гарантії в графі «Покупець» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ?

6)Чи виконано підписи в кредитній історії НОМЕР_3 , зокрема в анкеті в графі «Службові відмітки Банку (підпис кредитного представника)», листі гарантії в графі «Уповноважена особа напис «/підпис/ ОСОБА_7 », оцінка фінансового стану боржника напис « ОСОБА_7 /підпис/» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

7)Чи виконано підписи в кредитній історії НОМЕР_4 , зокрема в анкеті в графі «ПІБ Клієнта» «підпис Позичальника», в пропозиції про зміну договору в графі «підпис Позичальника і ПІБ повністю», загальні умови договорів кредитування, відкриття та ведення рахунків в графі «підпис Позичальника/Клієнта», копії паспорта НОМЕР_5 написи «Копія вірна ОСОБА_10 30.04.2014 / підпис/» , копії картки платника податків «Копія вірна ОСОБА_11 30.04.2014 /підпис/», заяві про відкриття рахунку/рахунків в АТ «Банк ренесанс капітал» в графі «підпис Клієнта», листі гарантії в графі «Покупець» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ?

8)Чи виконано підписи в кредитній історії НОМЕР_4 , зокрема в анкеті в графі «ПІБ Клієнта» «підпис Позичальника», в пропозиції про зміну договору в графі «підпис Позичальника і ПІБ повністю», загальні умови договорів кредитування, відкриття та ведення рахунків в графі «підпис Позичальника/Клієнта», копії паспорта НОМЕР_5 написи «Копія вірна ОСОБА_10 30.04.2014 / підпис/» , копії картки платника податків «Копія вірна ОСОБА_11 30.04.2014 /підпис/», заяві про відкриття рахунку/рахунків в АТ «Банк ренесанс капітал» в графі «підпис Клієнта», листі гарантії в графі «Покупець» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

9)Чи виконано підписи в кредитній історії НОМЕР_4 , зокрема в анкеті в графі «Службові відмітки Банку (підпис кредитного представника)», в копії паспорта НОМЕР_5 напис «копія вірна ОСОБА_7 30.04.2015 /підпис/», копії картки платника податків напис «копія вірна ОСОБА_7 30.04.2015 /підпис/», листі гарантії в графі «Уповноважена особа напис « ОСОБА_7 /підпис/», оцінка фінансового стану боржника напис « ОСОБА_12 1.05.14 /підпис/» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

10)Чи виконано підписи в кредитній історії НОМЕР_6 , зокрема в анкеті в графі «ПІБ Клієнта» «підпис Позичальника», в пропозиції про зміну договору в графі «підпис Позичальника і ПІБ повністю», пропозиції про зміну договору в графі «підпис Позичальника і ПІП повністю», копії паспорта НОМЕР_7 написи «Згідно з оригіналом ОСОБА_13 16.04.14 /підпис/», довідці про присвоєння ідентифікаційного номера напис « ОСОБА_13 16.04.14 /підпис/»,заяві про відкриття рахунку/рахунків в АТ «Банк ренесанс капітал» в графі «підпис Клієнта», листі гарантії в графі «Покупець» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ?

11)Чи виконано підписи в кредитній історії НОМЕР_6 , зокрема в анкеті в графі «ПІБ Клієнта» «підпис Позичальника», в пропозиції про зміну договору в графі «підпис Позичальника і ПІБ повністю», пропозиції про зміну договору в графі «підпис Позичальника і ПІП повністю», копії паспорта НОМЕР_7 написи «Згідно з оригіналом ОСОБА_13 16.04.14 /підпис/», довідці про присвоєння ідентифікаційного номера напис « ОСОБА_13 16.04.14 /підпис/»,заяві про відкриття рахунку/рахунків в АТ «Банк ренесанс капітал» в графі «підпис Клієнта», листі гарантії в графі «Покупець» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

12)Чи виконано підписи в кредитній історії НОМЕР_6 , зокрема в анкеті в графі «Службові відмітки Банку (підпис кредитного представника)», в копії паспорта НОМЕР_7 напис «Згідно з оригіналом ОСОБА_7 16.04.2014 /підпис/», копії картки платника податків напис « ОСОБА_7 /підпис/», заяві про відкриття рахунку/рахунків в АТ «Банк ренесанс капітал» напис «П.И.П. Янковська М.В./підпис/», листі гарантії в графі «Уповноважена особа напис «/підпис/ ОСОБА_7 », оцінка фінансового стану боржника напис « ОСОБА_14 16.04.2014 /підпис/» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

13)Чи виконано підписи в кредитній історії НОМЕР_8 , зокрема в анкеті в графі «ПІБ Клієнта» «підпис Позичальника», в пропозиції про зміну договору в графі «підпис Позичальника і ПІБ повністю», пропозиції про зміну договору в графі «підпис Позичальника і ПІП повністю», копії паспорта НОМЕР_9 написи «Згідно з оригіналом ОСОБА_15 21.05.14 г. /підпис/», довідці про присвоєння ідентифікаційного номера напис « ОСОБА_15 21.05.14 г. /підпис/», листі гарантії в графі «Покупець» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

14)Чи виконано підписи в кредитній історії НОМЕР_8 , зокрема в анкеті в графі «Службові відмітки Банку (підпис кредитного представника)», в копії паспорта НОМЕР_10 напис «Згідно з оригіналом ОСОБА_7 21.04.2014 /підпис/», копії картки платника податків напис « ОСОБА_7 21.05.2014/підпис/», оцінці фінансового стану боржника напис « ОСОБА_14 21.05.2014/підпис/» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

15)Чи виконано підписи в кредитній історії НОМЕР_11 , зокрема в анкеті в графі «ПІБ Клієнта» «підпис Позичальника», в пропозиції про зміну договору в графі «підпис Позичальника і ПІБ повністю», пропозиції про зміну договору в графі «підпис Позичальника і ПІП повністю», копії паспорта НОМЕР_12 написи «Згідно з оригіналом ОСОБА_16 1.04.2014 г. /підпис/», копії картки фізичної особи платника податків напис « ОСОБА_16 /підпис/ 7.04.2014г.», листі гарантії в графі «Покупець», договорі добровільного страхування від нещасних випадків позичальника банку в графі «Страхувальник», в заяві про страхування в графі «Підпис» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

16)Чи виконано підписи в кредитній історії НОМЕР_11 , зокрема в анкеті в графі «Службові відмітки Банку (підпис кредитного представника)», в копії паспорта НОМЕР_12 напис «Згідно з оригіналом ОСОБА_7 07.04.2014 /підпис/», копії картки платника податків напис « ОСОБА_7 07.04.2014/підпис/», листі гарантії в графі «Уповноважена особа» напис «/підпис/ ОСОБА_7 », оцінці фінансового стану боржника напис « ОСОБА_14 07.4.2014/підпис/» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

17)Чи виконано підписи в кредитній історії НОМЕР_13 , зокрема в анкеті в графі «ПІБ Клієнта» «підпис Позичальника», в пропозиції про зміну договору в графі «підпис Позичальника і ПІБ повністю», пропозиції про зміну договору в графі «підпис Позичальника і ПІП повністю», копії паспорта НОМЕР_14 написи «Згідно з оригіналом ОСОБА_17 15.01.2014/підпис/», копії картки фізичної особи платника податків напис « ОСОБА_17 15.01.2014 /підпис/», договорі про відкриття рахунку/рахунків в АТ «Банк ренесанс капітал», листі гарантії в графі «Покупець», договорі добровільного страхування від нещасних випадків позичальника банку в графі «Страхувальник», в заяві про страхування в графі «Підпис» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

18)Чи виконано підписи в кредитній історії НОМЕР_13 , зокрема в анкеті в графі «Службові відмітки Банку (підпис кредитного представника)», в копії паспорта НОМЕР_15 напис «Згідно з оригіналом ОСОБА_7 15.01.2014 /підпис/», копії картки платника податків напис « ОСОБА_7 15.01.2014/підпис/», заяві про відкриття рахунку/рахунків в АТ «Банк ренесанс капітал» в графі «Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив» , листі гарантії в графі «Уповноважена особа» напис «/підпис/ ОСОБА_7 », оцінці фінансового стану боржника напис « ОСОБА_14 15.01.2014/підпис/» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

Для дослідження експерту надати вільні зразки з підписами та почерку ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6

- об`єкти дослідження: кредитні справи:

- 7 на 10 арк;

- 2 на 8 арк;

- 1 на 12 арк;

- 5 на 11 арк;

- 5 на 9 арк;

- 9 на 12 арк;

- 8 на 13 арк.

Згідно ст. 69 КПК України, а також згідно ст. 5 Закону України «Про судову експертизу», дозволити експертам провести дослідження пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей, пошкодження або знищення об`єкта в тій чи іншій мірі, яка необхідна для проведення дослідження, згідно методики.

Попередити експерта про відповідальність за неправдивий висновок експерта за ст. 384 КК України і відмову експерта від виконання покладених на нього обов`язків за ст. 385 КК України.
Висновок експерта та речовий доказ надати старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003381 або іншому працівнику за його дорученням.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: ОСОБА_1