Справа № 712/5886/18
Провадження № 1-кс/712/2635/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

24 травня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0003830, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003830 від 06.05.2017, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що cлідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за зверненням громадян про вчинення шахрайських дій. Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що у період часу з 07.04.2017 по теперішній час в м. Черкаси невстановлені представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою заволодіння грошовими коштами громадян під приводом продажу транспортних засобів у розстрочку розміщували оголошення про продаж автомобілів за заниженими цінами, пропонували спочатку здійснити перерахунок грошових коштів на розрахункові рахунки вказаних товариств, які зареєстровані в м. Києві та в подальшому, не даючи можливості уважно прочитати увесь договір фінансового лізингу, шляхом відволікання уваги, психологічного тиску спонукали відвідувачів поспіхом підписати документи, в який вносили зовсім інші умови придбання автомобіля, ніж ті, про які розповідали в бесідах до підписання договору, а також іншими діями створили передумови які затрудняють розірвати договір в цивільно-правовому порядку, вводили в оману громадян щодо часу, місця передачі автомобіля, а в подальшому відмовляли у поверненні коштів мотивуючи це тим, що грошові кошти є зарахованими як комісія за організацію договору або як частина авансового платежу, а в деяких випадках вимагали від громадян додатково сплатити грошові кошти.
Зокрема, у період з 07.04.2017 по 20.11.2017 в м. Черкаси невстановлені представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 21 692 грн., ОСОБА_6 на суму 17 755 грн., ОСОБА_7 на суму 100 000 грн., ОСОБА_8 на суму 17 755 грн., ОСОБА_9 на суму 39 000 грн., ОСОБА_10 на суму 25 000 грн., а всього на загальну суму 221 127 грн., що більше ніж у 276 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є великим розміром.
У період часу з 20.11.2017 по 22.03.2018 в м. Черкаси невстановлені представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 535 570 грн., що більше ніж у 630 разів перевищує неоподаткований мінімум громадян і є особливо великими розмірами.
Таким чином, з метою з`ясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також необхідності призначення відповідних експертиз у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ ) № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ) № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ).
У судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує повністю.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представників ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ) № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ), а саме: оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк), роздруківок руху коштів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ) № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ), а саме: оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк), роздруківок руху коштів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 та слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 .
Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1