Дата документу 23.05.2018
Справа № 334/3517/18
Провадження № 1-кс/334/1175/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2018 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
за участю слідчого ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000954 від 20.03.2018 року,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000954 від 20.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30 жовтня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №126 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво дитячого майданчика по АДРЕСА_1 » на суму 213384,00 грн. Строк закінчення робіт згідно із договором 31 грудня 2017 року. Встановлено, що роботи виконано, але при цьому вартість робіт завищена.

Окрім цього, в ході розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході виконання умов договору №126 від 30.10.2017 року, було отримано від підконтрольного йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якому він є засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером), за договором поставки №3 від 06.09.2016, видаткову накладну № РН-0000069 від 07.11.2017 року та видаткову накладну № РН-0000070 від 13.11.2017, щодо придбання за завищеною ціною будівельних матеріалів та обладнання, які ним будуть використовуватися під час виконання робіт за договором №126. В подальшому, протягом листопада 2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно умов договору №126 від 30.10.2017 року, були виконані роботи з будівництва дитячого майданчика по АДРЕСА_1 , під час яких використовувалися зазначені придбані за завищеною вартістю у підконтрольному йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельні матеріали та обладнання.

16.04.2018 року у Ленінському районному суді м. Запоріжжя було отримано ухвалу №1-кс/334/2535/18 щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документів, щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельних матеріалів і обладнання, які в подальшому були продані за завищеними цінами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання умов договору №126 від 30.10.2017 року. В подальшому на підставі зазначеної ухвали від посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано лише незначну частину документів зазначених в ухвалі слідчого судді, документи в повному обсязі надано не було. Згідно частини отриманих документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слідує, що придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельних матеріалів і обладнання, які в подальшому були продані за завищеними цінами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Досудовим слідством встановлено, що юридичним місцезнаходженням ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , є адреса: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема з метою з`ясування обставин придбання будівельних матеріалів та обладнання, їх вартості, встановлення підприємств та осіб, якими вказані будівельні матеріали та обладнання були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також документів, щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівельних матеріалів і обладнання, які в подальшому були продані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання умов договору №126 від 30.10.2017 року. Встановлено, що зазначені документи зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки документи які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000954 від 20.03.2018 року задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 чи оперативним працівникам Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , оригіналів та копій наступних документів, а саме:

- документів, щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договори, додаткові угоди та додатки до них, специфікації, кошториси, документи, які підтверджують оплату за виконані роботи та послуги, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, банківські виписки, товарно-транспортні накладні, сертифікати, або інші документи що свідчать про походження або якість товарів, тощо);

- документів, щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівельних матеріалів і обладнання, які в подальшому були продані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання умов договору №126 від 30.10.2017 року (договори поставки, додаткові угоди до них, додатки, специфікації, кошториси, документи, які підтверджують оплату за виконані роботи та послуги, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, банківські виписки, товарно-транспортні накладні, сертифікати, або інші документи що свідчать про походження або якість товарів, тощо);
- завірених копій наказів або інших документів, які слугували підставою призначення на посаду керівника, його заступників, головного бухгалтера, їх посадові інструкції, копію статуту товариства.
Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення;

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 23.06.2018 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1