печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання захиснику у кримінальному провадженні №0003393 адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю зробити копії вказаних документів. Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Заслухавши пояснення адвоката, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного висновку. Генеральною прокуратурою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003393 (кримінальне провадження №0003393 постановою Генеральної прокуратури від 16.11.2016 виділене з кримінального провадження №0000400) за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.
Згідно повідомлення про підозру від 21.04.2016 ОСОБА_4 підозрюють у тому, що він протягом 2008-2014 років створив та забезпечив діяльність злочинної організації, метою якої було вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснював керівництво такою організацією, а також приймав участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, а саме:організував заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, скрапленим газом, належним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у співучасті зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля,ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема першим заступником вказаної компанії ОСОБА_6 , службовими особами обласних державних адміністрацій та іншими особами; організував заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також коштами вкладників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особливо великих розмірах, вчиненого повторно, за попередньою змовою зі службовими особами зазначених установ, у тому числі главою Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 , главою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 , Головою ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , його першим заступником ОСОБА_10 , головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_11 , головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, матеріали досудового розслідування щодо яких знаходяться в інших кримінальних провадженнях, організації легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах, що спричинило тяжкі наслідки, а також організації фіктивного підприємства, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду.
Для з`ясування твердження сторони обвинувачення в частині епізоду з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтвердження/спростування правового зв`язку ОСОБА_4 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або його посадовими/службовими особами, 12.06.2017 на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був скерований адвокатський запит, предметом якого стало витребування інформації щодо фізичних та юридичних осіб, які являються акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також інформацію щодо пов`язаних з банком осіб.
Зокрема, сторона захисту просила надати інформацію, а також належним чином засвідчені копії документів, щодо фізичних та юридичних осіб, які були акціонерами Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у період з 2013 року по теперішній час, а також інформацію, а також належним чином засвідчені копії документів щодо пов`язаних з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » осіб, а саме: контролерів; осіб які мають істотну участь у банку та осіб, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю у банку; керівників банку, керівників служби внутрішнього аудиту, керівників та членів комітетів банку; споріднених та афілійованих осіб банку, у тому числі учасників банківської групи; осіб, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах банку; керівників юридичних осіб та керівників банків, які є спорідненими та афілійованими особами банку, керівників служби внутрішнього аудиту, керівників та членів комітетів цих осіб; асоційованих осіб фізичних осіб; юридичних осіб, в яких фізичні особи є керівниками або власниками істотної участі.
До того ж, 18.04.2017 аналогічний запит, направлявся до ІНФОРМАЦІЯ_11 , у відповідь на який Фондом було зазначено, що вказані документи знаходяться саме у повноваженої особи на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (лист №27-8919/17 від 26.04.2017).
Листом від 23.06.2017 №142 за підписом Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_11 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , стороні захисту було відмовлено у надані запитуваної інформації з підстав віднесення такої інформації до інформації з обмеженим доступом, а отже, до банківської таємниці, а тому надання такої інформації за адвокатським запитом є неможливим.
З огляду на викладене, враховуючи відмову ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у наданні запитуваних стороною захисту документів через їх належність до банківської таємниці, сторона захисту позбавлена можливості іншим чином, отримати вказані документи, окрім як через тимчасовий доступ до речей і документів. У відповідності до ст. 45 КПК України захисником у кримінальному провадженні є адвокат, який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, виправданого. Частиною 4 статті 46 КПК України визначено право захисника користуватись процесуальними правами підозрюваного, захист якого він здійснює, а отже захисник має право збирати і подавати докази. Згідно ст. 84 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відповідно ст. 91 КПК України - обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення (в т.ч. час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). Стаття 22 КПК України зазначає, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених чим Кодексом. У відповідності до ст. 93 КПК України сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб, речей, копій документів, відомостей, висновків експертів. Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Аналізуючи обґрунтування адвоката з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, слідчий суддя, приходить до висновку, що документи, доступ до яких адвокат просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами, зазначені документи є важливими для сторони захисту, оскільки дадуть змогу стороні захисту з`ясувати наявність/відсутність правового зв`язку ОСОБА_4 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або його службовими/посадовими особами, а також змогу безпосередньо з`ясувати наявність/ відсутність статусу самого ОСОБА_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, відповідні документи є необхідними для встановлення істини, повного, всебічного, неупередженого з`ясування всіх обставин кримінального провадження та підтвердження або спростування доводів щодо винності ОСОБА_4 в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, тому клопотання адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в частині надання доступу до документів щодо фізичних та юридичних осіб, які були акціонерами Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є обґрунтованим та підлягає в цій частині задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.45,46,84,91,93,160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати захиснику у кримінальному провадженні № 0003393 адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме документів щодо фізичних та юридичних осіб, які були акціонерами Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у період з 2013 року по 04.04.2014 року.
В іншій частині відмовити.
Службовим особам Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії вказаних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/20261/18-к
Прим. 2 адвокату ОСОБА_3
Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »
Виконавець: ОСОБА_1
10.05.2018 р.