Справа № 201/7089/18
Провадження № 1-кс/201/4602/2018
УХВАЛА
25 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до документів з інформацією, що містить охоронювану законом таємницю, а саме: інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема банківські виписки (роздруківки руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, та інформації по банківській карті № НОМЕР_3 , відкритому філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема щодо дати, часу та місця видачі готівкових грошових коштів з використанням банківської карти № НОМЕР_3 , за допомогою банкоматів, найменування банкоматів, та фотознімки зроблені під час зняття готівки з таких банкоматів, а також інформацією щодо найменування ІР-адрес (дату, час, місце та іншу інформацію зафіксовану під час використання ІР-адрес), що використовувались особами під час здійснення банківських операцій філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по р/р № НОМЕР_1 , а також П.І.Б. особи, якій належить електронний цифровий підпис, за допомогою якого здійснювались операції, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Дніпро (МФО № НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту відкриття по теперішній час у паперовому та електронному виді.
В клопотанні прокурора зазначено, що слідчим управлінням прокуратури області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000645 від 01.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та окремих районних філій бюджетних коштів в особливо великих розмірах, які надходять від ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час проведеного обшуку на філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі Філія) за адресою: АДРЕСА_2 , серед іншого, виявлено та вилучено касову книгу Філії з заповненими касовими ордерами на ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на загальну суму 69 605 грн., без авансового звіту використання отриманих коштів, в тому числі касовий ордер від 18.05.207 на суму 2 937 грн. виписаний на ОСОБА_6 без підпису останнього.

Аналізом руху коштів по рахунку Філії № НОМЕР_1 встановлено, що останнє зняття готівки здійснювалось 05.10.2017 через банківську картку № НОМЕР_3 . Запис в касовій книзі за вказаним фактом відсутній.

Також допитано працівників Філії ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які показали що в касових ордерах підписи ставили за вказівкою ОСОБА_7 фактично грошові кошти ніхто їм не видавав. Відповідно авансових звітів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не складали.

Проведеними слідчими діями встановлено, що головний бухгалтер Філії ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом на привласнення грошових коштів Філії у сумі 69 605 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період з 19.05.17 по 05.10.17 кожного місяця неодноразово, використовуючи банківську картку № НОМЕР_3 , через банкомат знімала грошові кошти з рахунку Філії № НОМЕР_1 на загальну суму 69 605 грн.

В подальшому, ОСОБА_7 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснювала записи в касовій книзі Філії про зняття певної суми грошових коштів, де ставила свій підпис, та за своїм підписом виписувала касові ордери на працівників Філії ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про нібито отримання ними вказаних коштів в період з 19.05.17 по 28.09.17.

Далі ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом на привласнення грошових коштів Філії у сумі 69 605 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, наказувала працівникам Філії ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розписатися у касових ордерах про нібито отримання ними вказаних у ордері грошових коштів, хоча насправді вказані працівники грошових коштів не отримували.

В свою чергу, в.о. начальника Філії ОСОБА_8 , не втручався в роботу головного бухгалтера ОСОБА_7 та не заборонив останній з 19.05.2017 по 05.10.2017 кожного місяця неодноразово, використовуючи банківську картку № НОМЕР_3 , через банкомат знімати грошові кошти з рахунку Філії на загальну суму 69 605 грн., тобто не здійснив контролю за витрачанням коштів Філії, а також не забезпечив цільове використання бюджетних та інших коштів Філією, що мають цільове призначення, а також віддавав вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підписувати касові ордери про нібито отримання ними грошових коштів.

Грошові кошти, які знімались ОСОБА_7 перераховувались за рахунок коштів виділених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виплату заробітної плати працівникам Філії.

Таким чином, на теперішній час є підстави вважати, що посадові особи Філії привласнювали грошові кошти Філії, чим спричинили збитки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з інформацією, що містить охоронювану законом таємницю, а саме: інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому філією, зокрема банківські виписки (роздруківки руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, та інформації по банківській карті № НОМЕР_3 , відкритому філією, зокрема щодо дати, часу та місця видачі готівкових грошових коштів з використанням банківської карти № НОМЕР_3 , за допомогою банкоматів, найменування банкоматів, та фотознімки зроблені під час зняття готівки з таких банкоматів, а також інформацією щодо найменування ІР-адрес (дату, час, місце та іншу інформацію зафіксовану під час використання ІР-адрес), що використовувались особами під час здійснення банківських операцій філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по р/р № НОМЕР_1 , а також П.І.Б. особи, якій належить електронний цифровий підпис, за допомогою якого здійснювались операції, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Дніпро (МФО № НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту відкриття по теперішній час у паперовому та електронному виді.

Потреба в тимчасовому доступі до вказаних документів обумовлена тим, що інформація у вказаних документах є необхідною для встановлення осіб, які безпосередньо здійснювали операції зі зняття готівки та інших банківських операцій по рахунку філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має значення для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

До суду надійшла заява від прокурора про розгляд клопотання без його особистої участі.
Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до документів з інформацією, що містить охоронювану законом таємницю, а саме: інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема банківські виписки (роздруківки руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, та інформації по банківській карті № НОМЕР_3 , відкритому філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема щодо дати, часу та місця видачі готівкових грошових коштів з використанням банківської карти № НОМЕР_3 , за допомогою банкоматів, найменування банкоматів, та фотознімки зроблені під час зняття готівки з таких банкоматів, а також інформацією щодо найменування ІР-адрес (дату, час, місце та іншу інформацію зафіксовану під час використання ІР-адрес), що використовувались особами під час здійснення банківських операцій філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по р/р № НОМЕР_1 , а також П.І.Б. особи, якій належить електронний цифровий підпис, за допомогою якого здійснювались операції, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Дніпро (МФО № НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту відкриття по теперішній час у паперовому та електронному виді.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000645.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя ОСОБА_1