печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

20 вересня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва

управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0003618 від 10.11.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання дозволу на їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що П`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003618 від 10.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч.1 ст. 366 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що як вбачається з заяви адвоката ОСОБА_5 , який являється представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами даного підприємства, шляхом часткової зміни платіжних реквізитів на етапі введення інформації в системі банк-клієнт здійснено ряд трансакцій, через які грошові кошти в загальній сумі 3 060 000 грн., що належать товариству перераховувались на рахунки іншого суб`єкта господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким заявник не має договірних чи будь-яких інших відносин.
Зокрема, в період з 19.01.2016 по 08.09.2016 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено ряд трансакцій, в ході яких грошові кошти, що належать Компанії, перераховувалися не на рахунки контрагентів згідно контрактів/рахунків контрагентів, а на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). При цьому Компанія не має господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Договір між Компаній і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутній. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніколи не виступало отримувачем платежів від імені відповідних контрагентів Компанії і не мало права на отримання грошових коштів від Компанії.
Такі трансакції були здійснені шляхом часткової зміни платіжних реквізитів (Банк, ЄДРПОУ, Номер рахунку) на етапі введення інформації в системі банк-клієнт " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що підтверджується інформацією, яка зберігається в системі. Доступ до системи клієнт-банк здійснюється за електронним ключем, виданим Фінансовому директору ОСОБА_6 (для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та за електронним ключем, виданим Генеральному директору ОСОБА_7 (для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), але яким, згідно даних про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, з яких здійснювалися операції, користувалася ОСОБА_6 .
Досудовим розслідування установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мала відкриті банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які використовувались при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) наступні банківські рахунки: № НОМЕР_4 у гривнях, відкритий 04.10.2013; № НОМЕР_4 у доларах США, відкритий 04.10.2013; № НОМЕР_5 у доларах США, відкритий 15.01.2014; № НОМЕР_5 у євро, відкритий 11.02.2014; № НОМЕР_4 у євро, відкритий 26.05.2014.
Слідчий вказує, що під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та їх вилучення, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 у гривнях, відкритому 04.10.2013, № НОМЕР_4 у доларах США, відкритому 04.10.2013, № НОМЕР_5 у доларах США, відкритому 15.01.2014, № НОМЕР_5 у євро, відкритому 11.02.2014, № НОМЕР_4 у євро, відкритому 26.05.2014, за період з моменту відкриття рахунків по 31.12.2017 або їх закриття, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперативному підрозділу за дорученням слідчого.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання дозволу на їх вилучення задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_3 або слідчому слідчої групи чи оперативному підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та здійснити виїмку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 у гривнях, відкритому 04.10.2013, № НОМЕР_4 у доларах США, відкритому 04.10.2013, № НОМЕР_5 у доларах США, відкритому 15.01.2014, № НОМЕР_5 у євро, відкритому 11.02.2014, № НОМЕР_4 у євро, відкритому 26.05.2014, за період з моменту відкриття рахунків по час винесення ухвали, або їх закриття, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, а також фізичних адрес (МАС адрес) пристроїв, з яких відбувалося управління зазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_4 у гривнях, відкритому 04.10.2013, № НОМЕР_4 у доларах США, відкритому 04.10.2013, № НОМЕР_5 у доларах США, відкритому 15.01.2014, № НОМЕР_5 у євро, відкритому 11.02.2014, № НОМЕР_4 у євро, відкритому 26.05.2014, за період з моменту відкриття рахунку по 20.09.2018 або його закриття;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, договорів, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № НОМЕР_4 у гривнях, відкритому 04.10.2013, № НОМЕР_4 у доларах США, відкритому 04.10.2013, № НОМЕР_5 у доларах США, відкритому 15.01.2014, № НОМЕР_5 у євро, відкритому 11.02.2014, № НОМЕР_4 у євро, відкритому 26.05.2014, за період з моменту відкриття рахунків по 20.09.2018, або їх закриття;

- документи про рух грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_4 у гривнях, відкритому 04.10.2013, № НОМЕР_4 у доларах США, відкритому 04.10.2013, № НОМЕР_5 у доларах США, відкритому 15.01.2014, № НОМЕР_5 у євро, відкритому 11.02.2014, № НОМЕР_4 у євро, відкритому 26.05.2014 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з дати відкриття рахунків по 20.09.2018, або їх закриття.

В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/46369/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1