Справа № 609/876/18
УХВАЛА 1-кс/609/201/2018

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" липня 2018 р. Слідчий суддя Шумського районного суду ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання слідчого СВ Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Як вбачається із матеріалів клопотання, 03.07.2018 року в Шумське ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель м. Обухів Київської області, про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 100 000 грн, під приводом купівлі цукру в с. Темногайці Шумського району.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено мною до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 04 липня 2018 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , із своєї банківської карти № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 100 000 грн на банківську карту № № НОМЕР_2 ( яка оформлена на « ОСОБА_5 »).

Беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задоволити.
Вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000158, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема, банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Також відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Як вбачається із заяви потерпілого ОСОБА_4 від 04.07.2018 року, невідома особа шахрайським способом, незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 100 000 грн.
Враховуючи, що 04.07.2018 року було внесено відомості до ЄРДР за № 0000158 про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, за тим фактом, що 03.07.2018 року в Шумське ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель м. Обухів Київської області, про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 100 000 грн, під приводом купівлі цукру в с. Темногайці Шумського району, особи злочинців не встановленні, а відомості, які плануються отримати слідчим підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінальних правопорушень та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, незважаючи на те, що ця інформація містить таємницю, інших способів її отримати немає, клопотання слід задоволити та надати тимчасовий доступ до речей та документів, яку просить слідчий в клопотанні.
На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до банківських документів, а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 ( яка оформлена на « ОСОБА_5 »), з вказанням повної та детальної інформації про одержувачів грошових коштів, де вони були видані; анкетні дані осіб, які їх отримали; де були зняті дані кошти, у разі наявності фотознімків із банкоматів надати можливість їх вилучити. Вище вказане зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Право тимчасового доступу надати старшому слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальникові слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальникові сектору кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1