Справа № 497/997/18
Провадження № 1-кс/497/319/18
УХВАЛА
12.06.2018 року слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

11.06.2018 року слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000290 від 30.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 29.05.2018 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 12 408 гривень 00 копійок, в результаті чого спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За даним фактом 30.05.2018 року було внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000290 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном (шахрайство).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 28.05.2018 невстановлена особа зателефонувавши на мобільний телефон повідомила останньому про необхідність повторної активації карти з метою покращення безпеки, для чого необхідно в терміналі її активувати щоб продовжити термін дії карти, на що останній погодився та 29.05.2018, знаходячись біля терміналу самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 передзвонив вищезазначеній невстановленій особі, яка в подальшому шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

В наступному, до СВ Болградського ВП надійшла виписка по картці/рахунку, згідно якої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є власником рахунку/карти НОМЕР_1 , з якого 29.05.2018 було здійснено переказ на карту НОМЕР_2 власником якої є ОСОБА_5 у сумі 12 408,00 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошима ОСОБА_4 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме анкетні данні, фотопортрет власника рахунку № НОМЕР_2 , на рахунок якого 29.05.2018 були перераховані грошові кошти в сумі 12 408 гривень з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_1 , а також номер банкомату, час та місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття цих грошових коштів з карти НОМЕР_2 . Вказані документи зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно документи та інформація, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 а також оперуповноваженому ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: копії документів, які засвідчують ОСОБА_5 - власницю рахунку № НОМЕР_2 , а також інформацію чи були зняті грошові кошти в сумі 12408 гривень, які надійшли на даний рахунок, якщо так, то номер банкомату, час, місце проведення транзакції, кількість транзакцій, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаного рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1