Провадження № 1-кс/337/1340/2018
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 жовтня 2018 року Хортицький районний суд міста Запоріжжя

у складі: головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001794 від 22.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
27.09.2018 р. слідчий СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 15.09.2018 року невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, через інтернет-мережу, під приводом продажу товарів через сайт «олх» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , спричинивши останній матеріальну шкоду на суму 8 000 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідуваним яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001794 від «22» вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що вона проживає за адресою АДРЕСА_1 . В даний момент працює юристом. 15.09.2018 року, приблизно о 15:00 год. вона знайшла на сайті «OLX» оголошення, номер оголошення не пам`ятає, про продаж шуби, яку вона хотіла подарувати своїй кумі. В оголошенні було зазначено, що шуба коштує 8 000 гривень. Після цього потерпіла зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який було вказано в оголошенні і підписаний користувач як, ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ). Потерпіла задала питання, про наявність подвійного імені, на що останній відповіли, що це ім`я доньки. По телефону, ОСОБА_7 , вела себе коректно та потерпіла домовилися про передоплату в розмірі 4 000 грн., які вона перевела через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з карти номер № НОМЕР_2 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Під час переказу грошових коштів данні отримувача не висвітилися.

Після того, як потерпіла перевела передоплату, ОСОБА_7 зателефонувала їй на її мобільний телефон, який вона вказала вище і сказала, що отримала грошові кошти в розмірі 4 000 грн., повідомивши при цьому ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 не вказавши останні чотири цифри, при цьому додала, щоб отримати останні цифри, мені треба сплатити вартість шуби повністю, інакше вона скасує відправку. Після чого потерпіла пішла і через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 », id D5B3-AB6F-1235-7793E55E65C1, оплатила залишок суми, в розмірі 4 000 грн. Після цього ОСОБА_4 вислали повний ТТН НОМЕР_5 . Через хвилин 10 - 15 хв. потерпіла зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щоб перевірити чи була відправка товару за вказаною ТТН, але відправки не було, ТТН був створений в онлайн режимі з особистого кабінету користувача. Після цього ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_7 , запитавши, чому показує сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що товар не відправлений, на що отримала відповідь, про те, що це недоопрацювання роботи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і вона у всьому розбереться.

Потім, через деякий час, зазначена вище ОСОБА_7 , прислала ОСОБА_4 по електронній пошті, що скасовує відправку товару (шуби) і коли шуба повернеться, вона поверне мені гроші. Але гроші потерілій не повернули, в «Viber» її номер телефон заблокували, мобільний телефон так само був заблокований. Перевіривши ТТН на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТТН був видалений. Потерпіла зателефонувала в Київське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (центральний офіс), звідки оператор повідомив що ніякого товару не було і не надходило.

У зв`язку з вищевикладеним, повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл слідчому Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до наступних оригіналів та/або копій документів, що перебувають у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , або будь-якому іншому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовується на території міста Запоріжжя, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість ознайомлення (з можливістю вилучення) копій та/або оригіналів виписки з розшифровками по рахунку НОМЕР_3 за період 15.09.2018 року, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, оригіналів та/або копій документів наданих при відкритті рахунку НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали суду заяви про проведення судового засідання за іх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі, просили суд його задовольнити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав:

Судом встановлено, що 22.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0001794 від 22.09.2018 року).

Клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 оформлене відповідно до вимог КПК України. До матеріалів клопотання слідчим доданий Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №0001794 від 22.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), слідчим доведено достатність даних про здійснення ним досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що оригінали та копії документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Також, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки дані, викладені в матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що з метою виявлення фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього злочину проведення зазначених слідчих дій є необхідним, але відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до документів іншим особам, визначеним в дорученні слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України не надано. Враховуючи викладене у вказаній частині клопотання є необґрунтованим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та/або копій документів, що перебувають у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , або будь-якому іншому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване на території міста Запоріжжя, а саме копій та/або оригіналів виписки з розшифровками по рахунку НОМЕР_3 за період 15.09.2018 року, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, оригіналів та/або копій документів наданих при відкритті рахунку НОМЕР_3 , з можливістю ознайомлення та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити до 01 листопада 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1