Справа №: 400/886/18
Провадження № 1-кс/400/193/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 серпня 2018 року

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП України в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000427 про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділення поліції - начальник слідчого відділення Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП України в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів .
Клопотання мотивоване тим, 22.08.2001 року розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано приватне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підприємство). Відповідно до статуту ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрований розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_3 №352-р від 22.08.2001 року, засновником підприємства є ОСОБА_6 . У свою чергу, 25.03.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_1 були зареєстровані зміни до статуту ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.08.2001 року, у відповідності до яких засновником підприємства визначено ОСОБА_7 .
Основними видами діяльності ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (01.11), розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів (01.42), розведення свиней (01.46), допоміжна діяльність у рослинництві (01.64), оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (46.21) та оптова торгівля живими тваринами (46.23).
Місцем знаходження юридичної особи визначено адресу АДРЕСА_1 .
Так, 20.04.2017 року, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно та цілеспрямовано, усвідомлюючи протиправність своїх дій, переслідуючи корисливу мету, за попередньою змовою з не встановленою особою на ім`я ОСОБА_9 , кримінальне провадження відносно якого виділено в окреме провадження, виготовив завідомо підроблені документи, а саме «Договір купівлі-продажу корпоративних прав на приватне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Статут приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова редакція), ідентифікаційний код: НОМЕР_1 », «Довіреність двадцять першого квітня дві тисячі сімнадцятого року» та «Наказ №3».
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 , перебуваючи біля станції метрополітену «Осокорки» в місті Києві, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, в супереч частини 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», усвідомлюючи протиправність своїх дій, вніс до документу «Договір купівлі-продажу корпоративних прав на приватне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.04.2017 року, завідомо неправдиві відомості про обов`язок засновника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 передати йому у власність корпоративні права ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з усіма виключними правами власника за договірну вартість у розмірі 7000 гривень, засвідчивши вказаний документ у графі «Покупець» власним підписом.
Продовжуючи свої злочинні дії, 20.04.2017 року ОСОБА_8 , перебуваючи у квартирі АДРЕСА_3 , діючи умисно та цілеспрямовано, усвідомлюючи протиправність своїх дій, переслідуючи корисливу мету, в супереч частини 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», вніс до документу «Статут приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова редакція), ідентифікаційний код: НОМЕР_1 » від 20.04.2017 року, завідомо неправдиві відомості про те, що він є власником ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засвідчивши вказаний документ у графі «14. Підпис ОСОБА_8 » власним підписом.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 , перебуваючи біля станції метрополітену «Осокорки» в місті Києві, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, посвідчив власним підписом завідомо підроблені документ, а саме «Наказ №3» про початок виконання обов`язку директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із 21.04.2017 року, після чого, не встановлена особа у не встановленому досудовому розслідуванні місці, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , посвідчила вказаний вище документ підробленою печаткою ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 , 21.04.2017 року, перебуваючи біля станції метрополітену «Осокорки» в місті Києві, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, в супереч частини 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», усвідомлюючи протиправність своїх дій, вніс до документу «Довіреність двадцять першого квітня дві тисячі сімнадцятого року» від 21.04.2017 року, завідомо неправдиві відомості про те, що він, від імені ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уповноважує ОСОБА_10 , кримінальне провадження відносно якої виділено в окреме провадження, в порядку передбаченому чинним законодавством України бути представником Підприємства у взаємовідносинах з державними установами, районними державними адміністраціями та місцевими радами Кіровоградської області, органах місцевого самоврядування, державних реєстраторів юридичних і фізичних осіб-підприємців, незалежно від форми власності чи підпорядкування Кіровоградської області, з усіх питань організації та забезпечення діяльності Підприємства; підписувати і подавати від імені Підприємства будь-які документи (реєстраційні картки, облікові картки, заяви, клопотання, протоколи, Статути та необхідні документи щодо внесення змін до відомостей про підприємство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо зміни власника Підприємства та зміни директора Підприємства; отримувати необхідні довідки, свідоцтва і інші документи рішення у встановленому порядку, а також виконувати всі інші дії в межах та обсязі, передбачених чинним законодавством України для такого роду повноважень, засвідчивши вказаний документ у графі «Директор ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 » власним підписом, після чого, не встановлена особа у не встановленому досудовому розслідуванні місці, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , посвідчила вказаний вище документ підробленою печаткою ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після вказаних вище дій, в період часу з 21.04.2017 року по 28.04.2017 року, ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи біля станції метрополітену «Осокорки» в місті Києві, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, умисно та цілеспрямовано, діючи за попередньою змовою з не встановленою особою на ім`я ОСОБА_11 , досудове розслідування відносно якого виділене в окреме провадження, передав державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 , через не встановлену особу, яка діяла від імені ОСОБА_10 , для проведення реєстраційних змін ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завідомо підроблені документи, а саме «Договір купівлі-продажу корпоративних прав на приватне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.04.2017 року, «Статут приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова редакція) Ідентифікаційний код: НОМЕР_1 » від 20.04.2017 року, Наказ №3 та «Довіреність двадцять першого квітня дві тисячі сімнадцятого року». В свою чергу, ОСОБА_12 , не будучи обізнаним із спільними злочинними діями ОСОБА_8 та не встановленої особи на ім`я ОСОБА_11 , у відповідності до ст.25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», не маючи законних підстав не приймати для реєстрації ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказані документи, прийняв для проведення подальшої реєстрації змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про визнання засновником ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8
Приватне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підприємство), є приватним підприємством, що створене на власності Засновника у відповідності до змін до Статуту ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.08.2001 року, у вигляді частки в 100%, що належить ОСОБА_7 .
У складі частки в 100%, як власності засновника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , перебувають будівля бані, що розташована за адресою АДРЕСА_1 та комплекс нежитлових будівель, що розташований за адресою АДРЕСА_1 . Окрім цього, у її власності також знаходиться сільськогосподарська техніка: трактор колісний марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_2 , трактор колісний марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_3 , трактор колісний марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_4 , трактор колісний марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_5 , трактор колісний марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_6 , трактор колісний марка «Т-150К», реєстраційний номер НОМЕР_7 , трактор колісний марка «Т-150К», реєстраційний номер НОМЕР_8 , трактор колісний марка «Т-150К», реєстраційний номер НОМЕР_9 , трактор колісний марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_10 , комбайн зернозбиральний марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер НОМЕР_11 , комбайн зернозбиральний марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер НОМЕР_12 , комбайн зернозбиральний марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер НОМЕР_13 , комбайн зернозбиральний марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер НОМЕР_14 із 10.01.2006 року; трактор колісний марка «ХТА-200-10 «СЛОБОЖАНЕЦЬ», реєстраційний номер НОМЕР_15 із 24.05.2012 року; трактор колісний марка «БЕЛАРУС 0892», реєстраційний номер НОМЕР_16 та трактор колісний марка «БЕЛАРУС 0892», реєстраційний номер НОМЕР_17 із 26.11.2015 року; трактор колісний марка «ХТА-250-12», реєстраційний номер НОМЕР_18 від 23.02.2016 року; навантажувач телескопічний марки «JCB 541-70», реєстраційний номер НОМЕР_19 із 27.05.2016 року; комбайн зернозбиральний марки «NEW HOLLAND CX 6090», реєстраційний номер НОМЕР_20 із 29.11.2016 року та земельні ділянки, що орендуються ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Богданівської сільської ради Петрівського району Кіровоградської області загальною площею 399,89 га ріллі.
28.04.2017 року, ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний намір та корисливий мотив, спрямований на протиправне заволодіння часткою у 100% майна засновника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи у співучасті з не встановленою особою, що була ідентифікована як ОСОБА_10 , кримінальне провадження відносно якої виділено в окреме провадження, вчинив правочин з використанням підроблених документів та печатки ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме протиправно заволодів часткою у 100% майна засновника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 , що складається із будівлі бані, що розташована за адресою АДРЕСА_1 , комплексу нежитлових будівель, що розташований за адресою АДРЕСА_1 ; сільськогосподарською технікою: трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_2 , трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_3 , трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_4 , трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_5 , трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_6 , трактором колісним марка «Т-150К», реєстраційний номер НОМЕР_7 , трактором колісним марка «Т-150К», реєстраційний номер НОМЕР_8 , трактором колісним марка «Т-150К», реєстраційний номер НОМЕР_9 , трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_10 , комбайном зернозбиральним марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер НОМЕР_11 , комбайном зернозбиральним марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер НОМЕР_12 , комбайном зернозбиральним марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер НОМЕР_13 , комбайном зернозбиральним марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер НОМЕР_14 , трактором колісним марка «ХТА-200-10 «СЛОБОЖАНЕЦЬ», реєстраційний номер НОМЕР_15 , трактором колісним марка «БЕЛАРУС 0892», реєстраційний номер НОМЕР_16 , трактором колісним марка «БЕЛАРУС 0892», реєстраційний номер НОМЕР_17 , трактором колісним марка «ХТА-250-12», реєстраційний номер НОМЕР_18 , навантажувачем телескопічним марки «JCB 541-70», реєстраційний номер НОМЕР_19 , комбайном зернозбиральним марки «NEW HOLLAND CX 6090», реєстраційний номер НОМЕР_20 . та правом користування земельними ділянками, що орендуються ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Богданівської сільської ради Петрівського району Кіровоградської області загальною площею 399,89 га ріллі, шляхом внесення державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 , що не був обізнаний з їх спільними злочинними діями, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про те, що ОСОБА_8 є директор ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши ОСОБА_7 велику шкоду на загальну суму 11 525 804 гривні 28 копійок, а саме вартості нерухомого майна, техніки в розмірі 7 530 347 гривень 50 копійок та на загальну суму вартості земельних ділянок в розмірі 3 995 456 гривень 78 копійок.
25.09.2017 року, за вказаним фактом слідчим слідчого відділення Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження № 0000427 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1 та ч.3 ст.206-2 КК України.
В ході проведення подальших слідчих (розшукових) дій встановлено, що 28.04.2017 року у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , не встановленою особою, було сплачено адміністративний збір за вчинення реєстраційної зміни щодо ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, як наслідок отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Без отримання зазначеної вище інформації та копії документів на відкриття та обслуговування зазначених вище рахунків, неможливо прийняти законне та обґрунтоване рішення у провадженні.
Керуючись ст.ст. 160-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення їх вилучення (здійснення виїмки), що становлять банківську таємницю, а саме до інформації про надані 28.04.2017 року банківські послуги у відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розмішене за адресою: АДРЕСА_4 , пов`язаних із сплатою адміністративного збору, з обов`язковим зазначенням точного часу вчинення такої операції, інформації про вид здійсненої операції, відомостей про особу, що здійснила таку операцію, відомостей про співробітника, що обслуговувала таку особу, суму коштів такої операції, а також, при наявності, фото/відео файли особи/осіб, що проводили таку операцію/операції чи були присутні під час її виконання.
Речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_5 , в особі голови правління ОСОБА_15 .
Дозволити отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у п.1 цього клопотання, у відділенні банку, розміщений в місті Кропивницький (за пропозицією Банку).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, а саме з 06 серпня 2018 року до 06 вересня 2018 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя( підпис )

З оригіналом згідно

Слідчий суддя Петрівського районного суду ОСОБА_1