печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
01.06.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до матеріалів цивільної справи № 640/3493/17, яка перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000089, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2018 року за фактом шахрайства, вчиненого ОСОБА_5 шляхом використання підробленого договору позики від 12.06.2013 року та заволодіння коштами з рахунку ОСОБА_6 в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться цивільна справа № 640/3493/17 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_7 про стягнення коштів за договором позики від 12.06.2013 року.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_7 показав, що влітку 2017 року на його адресу з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла копія позовної заяви з додатками (справа № 640/3493/17) про стягнення на користь ОСОБА_5 заборгованості за договором позики від 12.06.2013 року.

Як показав ОСОБА_7 , маючи вільний доступ до документів ОСОБА_7 (паспорту та коду), будучи обізнаною про наявність у нього розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який був відкритий ним у квітні 2013 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , спочатку у якості ФОП, оформила в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в інших банківських установах кредитні лінії з цільовим призначенням «поповнення обігових коштів на придбання товару».

Після чого, частину отриманих кредитних коштів в сумі 24 380 595,00 грн. зі свого рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з метою приховання своїх злочинних намірів ОСОБА_5 перерахувала на власний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після цього, використовуючи підроблений договір позики від 12.06.2013 року ОСОБА_5 , як ФОП, зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_7 , відкритий у цьому ж банку, під виглядом надання безвідсоткової позики грошові кошти в сумі 24 380 595,00 грн. наступними платежами: 19.06.2013 року - 4 104 000,00 грн.; 25.06.2013 року - 4 105 000, 00 грн.; 27.06.2013 року - 4 094 695, 35 грн.; 02.07.2013 року - 4 099 348, 00 грн.; 05.07.2013 року - 4 101 761, 98 грн.; 08.07.2013 року - 4 099 713, 35 грн.

У подальшому, ОСОБА_5 , користуючись своїми стосунками з керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вступивши в змову з невстановленими працівниками відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняла зазначені вище кошти через касу відділення банку на підставі підроблених заяв на видачу готівки: № 583522 від 19.06.2013 року; № 716733 від 25.06.2013 року; № 813405 від 27.06.2013 року; № 56673 від 02.07.2013 року; № 179592 від 05.07.2013 року; № 235888 від 08.07.2013 року.

Вказаний вище договір позики від 12.06.2013 року ОСОБА_7 з ОСОБА_5 не укладав.

Підписи в договорів позики від 12.06.2013 року та заявах на видачу готівки, № 583522 від 19.06.2013 року; № 716733 від 25.06.2013 року; № 813405 від 27.06.2013 року; № 56673 від 02.07.2013 року; № 179592 від 05.07.2013 року; № 235888 від 08.07.2013 року ОСОБА_6 не виконував, коштів в касі банку не отримував.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність ознайомитися з матеріалами цивільної справи № 640/3493/17, яка перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, місце і час судового розгляду клопотання повідомлявся належним чином, поважність причин неявки суду не повідомив.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчому Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до матеріалів цивільної справи № 640/3493/17, яка перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26879/18-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1