Провадження по справі № 1кс /522/7443/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Засульє Лубенського району Полтавської області, українця, громадянина Російської Федерації, маючого вищу освіту, працюючого головою ревізійної комісії КС «Україна», одруженого, раніше не судимого, без постійного місця мешкання,

підозрюваного у кримінальному провадженні № 0003743 від 11 жовтня 2013 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3, ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_5 , -

В С Т А Н О В И В:
Органами досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3, ст. 28, ч. 5 ст. 191, КК України, за наступних обставин.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003743 від 11 жовтня 2013 року, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кредитна спілка «Україна» створена у 1997 році та з цього часу здійснює свою діяльність в Одеській області на підставі статуту, затвердженого на загальних зборах 5 листопада 1997 року, нова редакція якого зареєстрована 4 серпня 2004 року.

26 лютого 2001 року на загальних зборах членів кредитної спілки «Україна» (протокол №6) ОСОБА_4 був призначений на посаду голови правління вказаної спілки.

На початку 2006 року ОСОБА_4 , володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, з метою заволодіння чужим майном під виглядом законного надання фінансових послуг в сфері кредитування фізичних осіб, створив та очолив організовану групу.

Згідно розробленого плану ОСОБА_4 до створеної ним організованої групи для здійснення злочинів у якості безпосередніх виконавців на початку 2006 року були втягнуті посадові особи кредитної спілки «Україна» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а з червня 2006 року і ОСОБА_8 , які займали керівні посади у кредитній спілці «Україна» та призначались на ці посади за вказівкою ОСОБА_4 .

Таким чином ОСОБА_4 був встановлений повний контроль над діяльністю кредитної спілки «Україна».

У тому ж 2006 році ОСОБА_4 та іншими вищевказаними учасниками організованої групи був розроблений та підтриманий усіма злочинний план, спрямований на досягнення єдиної мети заволодіння грошовими коштами кредитної спілки «Україна».

Так, згідно розробленого плану, з каси кредитної спілки під виглядом видачі кредитів вилучались грошові кошти, при цьому кожному з учасників організованої групи була відведена певна роль та розподілені обов`язки, які були підтримані та беззаперечно виконувались кожним з учасників групи, а виникла внаслідок розкрадання недостача грошових коштів по касі кредитної спілки «Україна» приховувалась шляхом підроблення видаткових касових ордерів.

У відповідності із розробленим планом ролі кожного з учасників були визначені наступним чином:

ОСОБА_4 , будучи організатором та лідером організованої групи контролював та здійснював аналіз діяльності кредитної спілки, контролював розмір грошових коштів, що надійшли та після того, як у касі накопичувалась значна сума грошових коштів, надавав вказівку учасникам групи ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 незаконно вилучати з каси кредитної спілки «Україна» грошові кошти та розпоряджався засобами, здобутими злочинним шляхом.

ОСОБА_6 та ОСОБА_8 будучи учасниками організованої групи та довіреними особами ОСОБА_4 , займаючи посади голови правління кредитної спілки «Україна»- ОСОБА_6 в період часу з 29 березня 2004 року по 06 червня 2006 року, ОСОБА_8 - в період часу з 07 червня 2006 року по 07 травня 2008 року, переслідуючи єдину корисну мету, контролювали діяльність кредитної спілки, кожного дня звітували перед ОСОБА_4 про суму грошових коштів, що надійшли, безпосередньо надавали вказівки касирам видавати з каси спілки грошові кошти довіреним особами ОСОБА_4 , завіряли фіктивні видаткові касові ордери на видачу грошових коштів з каси спілки.

ОСОБА_7 , будучи учасником організованої групи, являючись головним бухгалтером кредитної спілки «Україна» та посадовою особою згідно з наказом №225 від 15 квітня 2004 року, виписував фіктивні витратні касові ордери, які передавав ОСОБА_9 , а з 07 червня 2006 року ОСОБА_8 для підписання. Крім того, з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відображав прихід та видаток грошових коштів, рух кредитних договорів у бухгалтерських регістрах. А також вносив недостовірні дані у програму бухгалтерського обліку 1 С.

Стійкою організованою групою, очолюваною ОСОБА_4 на протязі 2006 2007 років у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленими особами, що не входили до складу організованої групи, відносно яких матеріали виділені в окреме провадження, скоєні наступні злочини.

На початку січня 2006 року (більш точна дата слідством не встановлена), ОСОБА_4 являючись лідером організованої групи, згідно розробленого плану злочинних дій, спрямованих на заволодіння майном кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надав вказівку учасникам організованої групи голові правління кредитної спілки «Україна» ОСОБА_9 та головному бухгалтеру вказаної спілки ОСОБА_7 незаконно вилучити з каси кредитної спілки «Україна» грошові кошти.

ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим положенням голови правління кредитної спілки «Україна» діючи у складі організованої групи згідно відведеної йому ролі, переслідуючи єдиний корисний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, в той же період часу, надав вказівку старшому касиру ОСОБА_10 яка не входила до складу злочинної групи, видавати з каси кредитної спілки грошові кошти ОСОБА_11 , пояснивши їй, що ОСОБА_11 уповноважений позичальниками ОСОБА_12 та ОСОБА_13 отримати та доставити останнім грошові кошти, які необхідні для ведення бізнесу, оскільки вони знаходяться за межами м. Одеси.

Касири КС «України», які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_6 та інших учасників групи, в період часу з 2006 2008 рік видали з каси кредитної спілки по внутрішніх видатково касовим ордерам, виписаним на ім`я підставних осіб грошові кошти на суму: 78 635 507 гривень.

В подальшому, скриваючи недостачу на вказану суму ОСОБА_7 , будучи головним бухгалтером вказаної спілки, згідно розробленого плану та відведеної йому ролі, виготовив підроблені видаткові касові ордери на ім`я позичальників, які є офіційними документами, що підтверджують факт отримання грошових коштів.

Продовжуючи свої злочині дії, реалізуючи єдиний злочинний умисел, за вказівкою ОСОБА_4 невстановлені особи у видаткових касових ордерах, які є офіційними документами, у графі «отримав» виконали записи про отримання вищевказаних грошових коштів та підписи від осіб, вказаних у ордерах, після чого ОСОБА_14 , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про злочині дії, передала вказані підроблені ордери касирам для підписання та внесення у касову книгу у відповідності з вимогами бухгалтерського обліку кредитної спілки, в той час як касири передавали ОСОБА_6 внутрішні видатково касові ордери про видачу вищевказаних грошових коштів.

Таким чином ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами кредитної спілки «України» на загальну суму 78 635 507 гривень, що у більш ніж 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, розпорядившись викраденим майном на свій розсуд.

Своїми діями, що виразилися у заволодінні грошовими коштами кредитної спілки «України», ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою.

Цими ж діями, які виразились у складанні завідомо неправдивих документів вищевказаних видаткових касових ордерів, ОСОБА_4 у складі організованої групи вчинив службове підроблення, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України за кваліфікуючими ознаками: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання неправдивих документів, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у наданні дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого в повному обсязі та просив задовольнити його з наведених в клопотанні слідчого підстав.

В обґрунтування клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу, слідчий посилається на те, що підозрюваний ОСОБА_4 з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, може перешкоджати встановленню істини, ухилятиметься від явки до слідчого та слідчого судді/суду, переховуватиметься від органів досудового розслідування та суду, здійснюватиме вплив на свідків.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризику, передбаченого у ч.1 ст.177 КПК України, в обґрунтування застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 , а саме запобігання спробам перешкоджати встановленню істини, ухилятися від явки до слідчого, суду, переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наведених в ньому підстав.

Обставин, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 на цей час не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 183, 188-190 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 - задовольнити.

Дозволити затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу в судове засідання для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду або через шість місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Приморського
районного суду міста Одеси: ОСОБА_1
03.05.2018