печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8169/18-к
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.08.2018 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника обвинуваченого ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 , у січні 2017 року передав невстановленій слідством особі копію свого паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив, до статутного фонду його не передавав та ні від кого не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «ЛІДЕР УНІВЕРС», які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:
Так, у січні 2017 року, ОСОБА_5 зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала йому стати формальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду в розмірі 300 гривень. У зв`язку із скрутним матеріальним становищем ОСОБА_5 погодився на вказану пропозицію.
З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , 16.01.2017 перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріуса, який розташований за адресою: м. Київ, бульвар Л. Українки, 20/22, що в Печерському районі, підписав реєстраційну заяву платника податку на додану вартість, до якої були внесені неправдиві відомості, а саме: Керівник: ОСОБА_5 ; головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку: ОСОБА_5 , та довіреність за реєстраційним №178, якою уповноважив невстановлену слідством особу від свого імені на реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, при цьому не маючи наміру на реєстрацію СПД та зайняття підприємницькою діяльністю, чим здійснив підроблення офіційних документів.
На час підписання реєстраційної заяви платника податку на додану вартість, довіреності та надання невстановленій слідством особі копій свого паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідних для проведення державної реєстрації ТОВ «ЛІДЕР УНІВЕРС» () невстановленою слідством особою за довіреністю, ОСОБА_5 розумів, що він здійснив пособництво у створенні суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, оскільки він та невстановлена слідством особа домовились про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_5 і він в подальшому до діяльності ТОВ «ЛІДЕР УНІВЕРС» () не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «ЛІДЕР УНІВЕРС» будуть здійснювати інші особи.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок створення суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, підписав та надав за винагороду невстановленій слідством особі реєстраційну заяву платника податку на додану вартість та довіреність, які останній в подальшому використав та надав із необхідними документами до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби для реєстрації ТОВ «ЛІДЕР УНІВЕРС» ().
На підставі документів, а саме: копій паспорта громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, наданих ОСОБА_5 невстановленій слідством особі, реєстраційної заяви платника податку на додану вартість та довіреності за реєстраційним №178, виданої 16.01.2017, якою уповноважено невстановлену слідством особу на реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, при цьому не маючи наміру на реєстрацію СПД та зайняття підприємницькою діяльністю, державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «ЛІДЕР УНІВЕРС», про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Підписання ОСОБА_5 реєстраційної заяви платника податку на додану вартість та довіреності (підроблення офіційних документів) на невстановлену слідством особу та за довіреністю ОСОБА_5 реєстраційних документів ТОВ «ЛІДЕР УНІВЕРС», дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.
Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, що виразилися у підробленні офіційних документів, які посвідчуються приватним нотаріусом, який має право посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання їх іншими особами, скоїв злочин, передбачений ч. 1 ст. 358 КК України.
Крім цього, ОСОБА_5 , у січні 2017 року, зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала йому стати формальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду в розмірі 300 гривень.
Так, 16.01.2017 ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: м. Київ, бульвар Л. Українки, 20/22, що в Печерському районі, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку пропозицію та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на створення суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, надав копію свого паспорта громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків невстановленій досудовим розслідуванням особі.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , 16.01.2017 перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріуса, який розташований за адресою: м. Київ, бульвар Л. Українки, 20/22, що в Печерському районі, підписав реєстраційну заяву платника податку на додану вартість та довіреність за реєстраційним №178, якою уповноважив невстановлену слідством особу від свого імені на реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності.
На час підписання реєстраційної заяви платника податку на додану вартість, довіреності та надання невстановленій слідством особі копій свого паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідних для проведення державної реєстрації ТОВ «ЛІДЕР УНІВЕРС» () невстановленою слідством особою за довіреністю, ОСОБА_5 розумів, що він створив суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, оскільки він та невстановлена слідством особа, домовились про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_5 і він в подальшому до діяльності ТОВ «ЛІДЕР УНІВЕРС» не буде мати ніякого відношення, а фінансово - господарською діяльністю з використанням ТОВ «ЛІДЕР УНІВЕРС» будуть здійснювати інші особи.
У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати раніше обіцяну йому невстановленою слідством особою грошову винагороду, ОСОБА_5 , знаходячись в Печерському районі м. Києва, у невстановлений слідством час, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, у створенні ТОВ «ЛІДЕР УНІВЕРС» () на своє ім`я без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам у створенні ТОВ «ЛІДЕР УНІВЕРС» для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав реєстраційну заяву платника податку на додану вартість та довіреність за реєстраційним №178, видану 16.01.2017, якою уповноважив невстановлену слідством особу на реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, при цьому не маючи наміру на реєстрацію СПД та зайняття підприємницькою діяльністю, надав копію свого паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, реєстраційну заяву платника податку на додану вартість та довіреність невстановленій досудовим розслідуванням особі, які останній в подальшому використав та надав із необхідними документами до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби для реєстрації ТОВ «ЛІДЕР УНІВЕРС» ().
На підставі вказаних документів, а саме: копій паспорта громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, наданих ОСОБА_5 невстановленій слідством особі, реєстраційної заяви платника податку на додану вартість та довіреності за реєстраційним №178, виданої 16.01.2017, якою уповноважено невстановлену слідством особу на реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, при цьому не маючи намір на реєстрацію СПД та зайняття підприємницькою діяльністю, державним реєстратором було проведено державну реєстрацію ТОВ «ЛІДЕР УНІВЕРС», про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Підписання ОСОБА_5 реєстраційної заяви платника податку на додану вартість та довіреності на невстановлену слідством особу та за довіреністю ОСОБА_5 реєстраційних документів ТОВ «ЛІДЕР УНІВЕРС», дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.
Після створення ТОВ «ЛІДЕР УНІВЕРС» () на ім`я ОСОБА_5 , виступивши засновником та директором підприємства, самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, ніколи не укладав правочини з суб`єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківські рахунки підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підприємств, не формував податкові зобов`язання та податковий кредит прикриваючись фактом державної реєстрації ТОВ «ЛІДЕР УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав невстановленим слідством особам.
Надання ОСОБА_5 копій свого паспорта громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків невстановленій досудовим розслідуванням особі, підписання реєстраційної заяви платника податку на додану вартість та довіреності на невстановлену особу та за довіреністю ОСОБА_5 подачі всіх необхідних документів для реєстрації ТОВ «ЛІДЕР УНІВЕРС» () дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати правочини з суб`єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печатками підприємств, використання банківських рахунків підприємств, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємств, формувати податкові зобов`язання та податковий кредит, що в свою чергу є фіктивним підприємством.
Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, що виразилися в пособництві фіктивному підприємництву, тобто в сприянні іншим співучасникам у створенні суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.
13 лютого 2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_5 за ч.1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України. Обвинувачений ОСОБА_5 у повному обсязі в межах висунутого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних злочинів. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 має понести, а саме: - за вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, у виді штрафу у вигляді 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; - за ч.1 ст.358 КК України у виді 1 року обмеження волі. Відповідно до вимог ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, признати покарання у виді 1 року обмеження волі. На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік, з покладенням обов`язків, передбачених ст.76 КК України.
Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченій узгоджену в ній міру покарання.

Захисник обвинуваченого та обвинувачений в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому обвинувачений ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_5 злочинів, передбачених ч.1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, знайшли своє об`єктивне підтвердження під час судового засідання.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_5 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом`якшують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлений.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду від 13 лютого 2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, та призначити йому узгоджене покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого за ч.1 ст.358 КК України, та призначити йому узгоджене покарання у виді 1 року обмеження волі.

На підставі ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, признати ОСОБА_5 покарання у виді 1 року обмеження волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.

На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки: - періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; - повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_1