Справа №:755/7555/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" липня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до матеріалів і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001449 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:
прокурор третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення оригіналів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що на розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2016 - 2017 років з казначейських рахунків надходили грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 як оплата за виконані роботи минулих періодів.
Особи, які фактично здійснюють керівництво діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усвідомлюючи, що на рахунки підприємства очікується надходження грошових коштів з листопада 2015 року на посаду голови правління, головного бухгалтера, голови наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначають «підставних» осіб, які жодного відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства не мають.
Після цього, в період з жовтня 2016 по липень 2017 року з розрахункових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховуються грошові кошти у розмірі 68 950 000 грн, за купівлю цінних паперів, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховуються грошові кошти у розмірі 38 040 000 грн, як оплата за прості іменні акції, на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти у розмірі 10 000 000 грн., за акції прості іменні.
Загальна сума коштів, яка була знята готівкою та привласнена фактичними керівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 117 000 000 грн.
Також, встановлено та допитано кінцевих бенефіціарних власників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме замовників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які повідомили що у зв`язку з скрутним економічним становищем зареєстрували дане підприємство за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.
Крім того, під час розслідування встановлено, що документи, зокрема реєстраційна справа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001449 від 17 листопада 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В обґрунтування клопотання, прокурор посилається на те, що під час тимчасового доступу до реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде встановлено фактичних засновників організації, відомості щодо її керівників, її реєстрації або перереєстрації, тощо.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явились, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, їх неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вислухавши прокурора ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ, зокрема, за дорученням прокурора оперативним підрозділам без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів оперативним працівникам за дорученням прокурора слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати у розпорядження (забезпечити) прокурору третього процесуального відділу управління керівництва з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1