У Х В А Л А
іменем України
Справа № 285/2426/18
провадження № 1-кс/0285/1107/18
02 жовтня 2018 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду,
клопотання прокурора Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 30.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
Прокурор 27.09.2018 року звернулась до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю щодо карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , а саме: руху грошей по ним за період часу з 01.01.2017 по 01.09.2018 року, з датою та часом проведених операцій (платежів, перерахунків та надходжень коштів), їх призначення, номерів рахунків, на які перераховано кошти з вказаної картки, та повні анкетні дані власників таких рахунків, копії паспорта, заяв, номерів їх мобільних телефонів, а також фото та відео знаття коштів, з можливістю вилучення копій на електронні та паперові носії інформації.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено причетність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 . код по ЄДРІ10У - НОМЕР_4 ) до умисного введення в обіг (випуску на ринок України) небезпечної продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами та службового підроблення документів про її якість.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке спеціалізується на переробці молока, виробництві масла та сиру. Посадові особи вказаного підприємства, діючи умисно, з метою отримання прибутку від реалізації на ринку України небезпечної продовольчої продукції, у порушення вимог законодавства, що регулює відносини у сфері виготовлення та реалізації продовольчих товарів, використовуючи документи про якість та безпечність продукції, що містять недостовірні відомості, протягом 2017-2018 року здійснили виробництво та реалізували на внутрішньому ринку понад 300 т. недоброякісної продукції.
09.02.2018 року Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено перевірку зразка масла, виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якого встановлено, що вказаний зразок, з огляду на показники співвідношення масових часток метилових ефірів жирних кислот не відповідає вимогам, які висуваються ДСТУ:4399:2005 до продуктів категорії «масло вершкове» та містить немолочний жир.
До того ж, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті банківські рахунки: 10 рахунків в ЖИТОМИРСЬКОМУ РУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " М.ЖИТОМИР; 4 рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М.КИЄВІ; 1 рахунок у Казначействі України (ел. адм. подат.); 1 рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 1 рахунок в ЖОД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " М. ЖИТОМИР.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці щодо чотирьох карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М.КИЄВІ, оскільки за допомогою проведення безготівкового розрахунку по указаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало реалізацію небезпечної продовольчої продукції на території України.
Інформація, до якої прокурор просить надати доступ, може бути використана як доказ по справі та допоможе встановити осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, правова кваліфікація якого ст. 227 КК України.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено засобами поштового зв`язку.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.
Подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься в речах та документах, що перебувають у володінні банку, в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його скоєння і мати доказове значення у справі.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що в повній мірі було доведено слідчим та встановлено під час розгляду даного клопотання.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, - слідчий суддя

УХВАЛИЛА :
Клопотання задовольнити.
Надати прокурорам Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_3 або за їх дорученням працівникам Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , співробітникам управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення на електронні та паперові носії інформації,які містять банківську таємницю, щодо:
карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » У М.КИЄВІ № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , а саме: руху грошей по ним з датою та часом проведених операцій (платежів, перерахунків та надходжень коштів), їх призначення, номерів рахунків, на які перераховано кошти з вказаної картки, та повні анкетні дані власників таких рахунків, копії паспорта, заяв, номерів їх мобільних телефонів, а також фото та відео знаття коштів,

у період часу з 01.01.2017 року по 01.09.2018 року,
та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення до 02 листопада 2018 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1