печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
14.09.2018 Слідчий СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005566 від 03.11.2017, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадова особа « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, яке виразилось в проведенні фінансових операціях клієнтів банку, привласнили грошові кошти в особливо великих розмірах.
Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які на даний час перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю отримання їх оригіналів, оскільки таке вилучення необхідне для проведення почеркознавчих, технічних експертиз документів та інших експертиз пов`язаних із дослідженням підписів, та ряду іншої інформації, яка містяться в даних документах.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дати розпорядження про надання можливості слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи Печерського УП ГУ НП у м.Києві на тимчасове вилучення оригіналів документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

1.заява відкриття рахунку№НОМЕР_1 від26.07.2010 по рахункуНОМЕР_1
2.витяг руху коштів по рах.№б/нвід26.03.2014 по рахункуНОМЕР_1
3.постійне доручення №57/001від04.04.2014 по рахунку 57
4.заява клієнта №В43/01/1/1991від22.12.2017
5.заява картковий рахунок№НОМЕР_2 від04.04.2014 по рахунку
НОМЕР_3 .розписка БК№НОМЕР_4 від04.04.2014
7.заява відкриття рахунку№НОМЕР_5 від26.07.2010 по рахункуНОМЕР_5
8.витяг руху коштів по рах.№б/нвід14.04.2018 по рахунку22
9.заява розрив договору№22від14.04.2014
10.заява відкриття рахунку№НОМЕР_6 від14.04.2014
11.платіжний документ №НОМЕР_7 від14.04.2014 по рахункуНОМЕР_1
12.постійне доручення №57/002від14.04.2014 по рахункуНОМЕР_1
13.заява розрив договору№06від23.04.2014 по рахунку06
14.заява відкриття рахунку№НОМЕР_8 від23.04.2014 по рахункуНОМЕР_8
15.платіжний документ №НОМЕР_9 від23.04.2014 по рахункуНОМЕР_1
16.постійне доручення №57/003від23.04.2014 по рахункуНОМЕР_1
17.заява розрив договору№58від29.04.2014 по рахунку58
18.заява відкриття рахунку№НОМЕР_10 від29.04.2014 по рахункуНОМЕР_10
19.платіжний документ №НОМЕР_11 від29.04.2014 по рахункуНОМЕР_1
20.постійне доручення №57/004від29.04.2014 по рахункуНОМЕР_1
21.заява розрив договору№15від07.05.2014 по рахунку15
22.заява відкриття рахунку№НОМЕР_12 від07.05.2014 по рахункуНОМЕР_12
23.платіжний документ №НОМЕР_13 від07.05.2014 по рахункуНОМЕР_1
24.постійне доручення №57/005від07.05.2014 по рахункуНОМЕР_1
25.заява розрив договору№73від26.05.2014 по рахунку73
26.заява відкриття рахунку№НОМЕР_14 від26.05.2014 по рахункуНОМЕР_14
27.платіжний документ №НОМЕР_15 від26.05.2014 по рахункуНОМЕР_1
28.постійне доручення №57/006від26.05.2014 по рахункуНОМЕР_1
29.заява розрив договору№27від02.06.2014 по рахунку27
30.заява відкриття рахунку№НОМЕР_16 від02.06.2014 по рахункуНОМЕР_16
31.платіжний документ №НОМЕР_17 від02.06.2014 по рахункуНОМЕР_1
32.постійне доручення №57/007від02.06.2014 по рахункуНОМЕР_1
33.витяг руху коштів по рах.№б/нвід14.03.2018 по рахунку
НОМЕР_18 .заява розрив договору№61від04.06.2014 по рахункуНОМЕР_16
35.Certificate№Certificateвід28.10.2014 по рахункуНОМЕР_5
36.Certificate№Certificateвід19.05.2016 по рахунку22
37.заява відкриття рахунку№НОМЕР_19 від13.03.2017 по рахунку42
38.заява на надання послуги№НОМЕР_19 від13.03.2017 по рахункуНОМЕР_19
39.платіжний документ №НОМЕР_20 від15.03.2017 по рахункуНОМЕР_19
40.заява картковий рахунок№НОМЕР_21 від10.03.2017 по рахункуНОМЕР_22
41.розписка БК№НОМЕР_23 від10.03.2017 по рахункуНОМЕР_22
42.платіжний документ №НОМЕР_24 від16.03.2017 по рахункуНОМЕР_19
43.платіжний документ №НОМЕР_25 від17.03.2017 по рахункуНОМЕР_19
44.платіжний документ№НОМЕР_26 від20.03.2017 по рахункуНОМЕР_19
45.платіжний документ №1від25.02.2016 по рахункуНОМЕР_1
46.витяг руху коштів по рах.№б/нвід01.11.2017 по рахунку
47.заява відкриття рахунку№НОМЕР_27 від26.05.2014 по рахункуНОМЕР_27
48.платіжний документ №1від06.06.2014 по рахунку
НОМЕР_28 .заява картковий рахунок№НОМЕР_29 від06.06.2014 по рахунку
НОМЕР_30 .розписка БК№б/нвід06.06.2014 по рахункуНОМЕР_31
51.платіжний документ №1від11.06.2014 по рахункуНОМЕР_27
52.платіжний документ №2від12.06.2014 по рахункуНОМЕР_27
53.платіжний документ №1від16.06.2014 по рахункуНОМЕР_27
54.платіжний документ №1від18.06.2014 по рахункуНОМЕР_27
55.заява розрив договору№23від19.06.2014 по рахунку23
56.платіжний документ №НОМЕР_32 від19.06.2014 по рахункуНОМЕР_33
57.платіжний документ №1від19.06.2014 по рахункуНОМЕР_27
58.платіжний документ №1від20.06.2014 по рахункуНОМЕР_27
59.платіжний документ №1від24.06.2014 по рахункуНОМЕР_27
60.платіжний документ №1від27.06.2014 по рахункуНОМЕР_27
61.платіжний документ №3від13.11.2014 по рахункуНОМЕР_34
62.витяг руху коштів по рах.№б/нвід01.11.2017 по рахункуНОМЕР_35
63.заява відкриття рахунку№НОМЕР_36 від25.03.2009 по рахункуНОМЕР_36
64.витяг руху коштів по рах.№б/нвід по рахункуНОМЕР_36
65.заява відкриття рахунку№НОМЕР_37 від05.06.2014 по рахункуНОМЕР_37
66.заява розрив договору№99від01.07.2014 по рахунку99
67.платіжний документ №НОМЕР_38 від01.07.2014 по рахункуНОМЕР_36
68.платіжний документ №НОМЕР_39 від01.07.2014 по рахункуНОМЕР_36
69.заява розрив договору№82від12.09.2014 по рахунку82
70.платіжний документ №2від12.09.2014 по рахункуНОМЕР_36
71.заява відкриття рахунку№НОМЕР_40 від30.10.2013 по рахункуНОМЕР_40
72.платіжний документ №2від22.09.2014 по рахункуНОМЕР_36
73.платіжний документ №2від24.09.2014 по рахункуНОМЕР_36
74.платіжний документ №2від25.09.2014 по рахункуНОМЕР_36
75.платіжний документ №2від26.09.2014 по рахункуНОМЕР_36
76.платіжний документ №2від29.09.2014 по рахункуНОМЕР_36
77.платіжний документ №2від01.10.2014 по рахункуНОМЕР_36
78.платіжний документ №2від07.10.2014 по рахункуНОМЕР_36
79.платіжний документ №2від14.10.2014 по рахункуНОМЕР_36
80.платіжний документ №2від16.10.2014 по рахункуНОМЕР_36
81.платіжний документ №2від13.11.2014 по рахункуНОМЕР_36
82.платіжний документ №2від15.12.2014 по рахункуНОМЕР_36
83.платіжний документ №1від13.01.2015 по рахункуНОМЕР_40
84.платіжний документ №2від18.02.2015 по рахункуНОМЕР_36
85.платіжний документ №1від01.04.2015 по рахункуНОМЕР_40
86.платіжний документ №1від17.04.2015 по рахункуНОМЕР_40
87.платіжний документ №1від19.05.2015 по рахункуНОМЕР_40
88.платіжний документ №1від20.05.2015 по рахункуНОМЕР_40
89.платіжний документ №1від26.05.2015 по рахункуНОМЕР_40
90.платіжний документ №1від02.06.2015 по рахункуНОМЕР_40
91.платіжний документ №1від12.06.2015 по рахункуНОМЕР_40
92.платіжний документ №1від22.07.2015 по рахункуНОМЕР_40
93.платіжний документ №1від20.08.2015 по рахункуНОМЕР_40
94.платіжний документ №1від14.09.2015 по рахункуНОМЕР_40
95.платіжний документ №1від24.11.2015 по рахункуНОМЕР_40
96.платіжний документ №1від27.11.2015 по рахункуНОМЕР_40
97.заява відкриття рахунку№НОМЕР_41 від22.12.2015 по рахункуНОМЕР_41
98.заява на надання послуги№б/нвід22.12.2015 по рахункуНОМЕР_41
99.заява клієнта №б/нвід08.12.2017 по рахункуНОМЕР_36
100.заява розрив договору№56від13.10.2016 по рахунку56
101.платіжний документ №НОМЕР_42 від13.10.2016 по рахункуНОМЕР_36
102.заява відкриття рахунку№НОМЕР_43 від13.10.2016 по рахункуНОМЕР_43
103.заява на надання послуги№б/нвід13.10.2016 по рахунку
НОМЕР_44 .платіжний документ №НОМЕР_45 від13.10.2016 по рахункуНОМЕР_36
105.заява відкриття рахунку№НОМЕР_46 від11.09.2014 по рахункуНОМЕР_46
106.витяг руху коштів по рах.№бНвід15.03.2018 по рахунку29
107.заява клієнта №В43/01/1/1990від22.12.2017 по рахункуНОМЕР_46
108.заява розрив договору№29від15.09.2014 по рахунку29
109.заява відкриття рахунку№НОМЕР_47 від15.09.2014 по рахункуНОМЕР_47
110.платіжний документ №1від15.09.2014 по рахунку
НОМЕР_48 .платіжний документ №НОМЕР_49 від15.09.2014 по рахункуНОМЕР_50
112.заява відкриття рахунку№НОМЕР_51 від01.11.2013 по рахунку
НОМЕР_52 .платіжний документ №1від18.09.2014 по рахунку
НОМЕР_53 .платіжний документ №2від18.09.2014 по рахунку
НОМЕР_54 .заява розрив договору№07від01.10.2014 по рахунку07
116.заява відкриття рахунку№НОМЕР_55 від01.10.2014 по рахунку
НОМЕР_56 .платіжний документ №НОМЕР_57 від01.10.2014 по рахункуНОМЕР_50
118.платіжний документ №1від01.10.2014 по рахункуНОМЕР_50
119.платіжний документ №1від02.10.2014 по рахункуНОМЕР_50
120.платіжний документ №1від22.10.2014 по рахунку
НОМЕР_58 .платіжний документ №2від22.10.2014 по рахунку
НОМЕР_59 .заява розрив договору№42від29.10.2014 по рахунку42
123.заява відкриття рахунку№НОМЕР_60 від29.10.2014 по рахунку
НОМЕР_61 .платіжний документ №НОМЕР_62 від29.10.2014 по рахункуНОМЕР_50
125.платіжний документ №4від29.10.2014 по рахунку
НОМЕР_63 .платіжний документ №НОМЕР_64 від16.12.2014 по рахункуНОМЕР_51
127.платіжний документ №1від16.12.2014 по рахунку
НОМЕР_65 .заява розрив договору№42від09.06.2015 по рахунку42
129.платіжний документ №1від09.06.2014 по рахункуНОМЕР_50
130.заява відкриття рахунку№НОМЕР_66 від03.10.2016 по рахунку
НОМЕР_67 .постійне доручення №62/001від03.10.2016 по рахункуНОМЕР_66
132.заява відкриття рахунку№НОМЕР_68 від13.08.2012 по рахунку
НОМЕР_69 .заява розрив договору№27від24.11.2014 по рахунку27
134.заява відкриття рахунку№НОМЕР_70 від24.11.2014 по рахунку
НОМЕР_71 .платіжний документ №НОМЕР_72 від24.11.2014 по рахункуНОМЕР_73
136.заява відкриття рахунку№НОМЕР_73 від25.05.2007 по рахункуНОМЕР_73
137.витяг руху коштів по рах.№б/нвід15.03.2018 по рахунку
НОМЕР_74 .постійне доручення №14/001від24.11.2014 по рахунку
НОМЕР_75 .заява картковий рахунок№НОМЕР_76 від24.11.2014 по рахунку
НОМЕР_77 .розписка БК№НОМЕР_78 від24.11.2014 по рахункуНОМЕР_79 /
141.заява розрив договору№81від01.12.2014 по рахунку81
142.заява відкриття рахунку№НОМЕР_80 від01.12.2014 по рахунку
НОМЕР_81 .платіжний документ №НОМЕР_82 від01.12.2014 по рахункуНОМЕР_73
144.постійне доручення №14/002від01.12.2014 по рахункуНОМЕР_73
145.заява розрив договору№09від18.12.2014 по рахунку09
146.заява відкриття рахунку№НОМЕР_83 від18.12.2014 по рахунку
НОМЕР_84 .платіжний документ №НОМЕР_85 від18.12.2014 по рахункуНОМЕР_73
148.постійне доручення №14/003від18.12.2014 по рахункуНОМЕР_73
149.заява розрив договору№38від29.12.2014 по рахунку38
150.заява відкриття рахунку№НОМЕР_86 від29.12.2014 по рахунку
НОМЕР_87 .платіжний документ №НОМЕР_88 від29.12.2014 по рахункуНОМЕР_73
152.платіжний документ №1від29.12.2014 по рахункуНОМЕР_73
153.заява розрив договору№78від16.01.2015 по рахунку78
154.заява відкриття рахунку№НОМЕР_89 від16.01.2015 по рахунку
НОМЕР_90 .платіжний документ №НОМЕР_91 від16.01.2015 по рахункуНОМЕР_73
156.платіжний документ №1від16.01.2015 по рахункуНОМЕР_73
157.заява розрив договору№36від27.01.2015 по рахунку36
158.заява відкриття рахунку№НОМЕР_92 від27.01.2015 по рахунку
НОМЕР_93 .платіжний документ №НОМЕР_94 від27.01.2015 по рахункуНОМЕР_73
160.платіжний документ №1від27.01.2015 по рахункуНОМЕР_73
161.платіжний документ №1від30.01.2015 по рахункуНОМЕР_73
162.платіжний документ №1від02.02.2015 по рахункуНОМЕР_73
163.заява розрив договору№83від02.02.2015 по рахунку83
164.заява відкриття рахунку№НОМЕР_95 від05.02.2015 по рахунку
НОМЕР_96 .платіжний документ №НОМЕР_97 від05.02.2015 по рахункуНОМЕР_73
166.платіжний документ №1від05.02.2015 по рахункуНОМЕР_73
167.платіжний документ №1від09.02.2015 по рахункуНОМЕР_73
168.платіжний документ №1від11.02.2015 по рахункуНОМЕР_73
169.платіжний документ №1від13.02.2015 по рахункуНОМЕР_73
170.заява розрив договору№47від23.02.2015 по рахунку47
171.платіжний документ №1від23.02.2015 по рахункуНОМЕР_73
172.платіжний документ №1від27.02.2015 по рахункуНОМЕР_73
173.платіжний документ №1від06.03.2015 по рахункуНОМЕР_73
174.платіжний документ №1від11.03.2015 по рахункуНОМЕР_73
175.платіжний документ №1від20.03.2015 по рахункуНОМЕР_73
176.платіжний документ №1від24.03.2015 по рахункуНОМЕР_73
177.витяг руху коштів по рах.№б/нвід15.03.2018 по рахунку0 98.заява відкриття рахунку№НОМЕР_98 від17.06.2010 по рахункуНОМЕР_98
179.витяг руху коштів по рах.№б/нвід15.03.3018по рахункуНОМЕР_98
180.платіжний документ №1від21.01.2015 по рахунку
НОМЕР_99 .платіжний документ №1від10.04.2015 по рахунку
НОМЕР_100 .платіжний документ №1від22.05.2015 по рахунку
НОМЕР_101 .платіжний документ №1від07.09.2015 по рахункуНОМЕР_98
184.платіжний документ №1від27.01.2016 по рахунку
НОМЕР_102 .платіжний документ №1від05.05.2016 по рахункуНОМЕР_98
186.платіжний документ №НОМЕР_103 від21.09.2016 по рахунку
НОМЕР_104 .платіжний документ №НОМЕР_105 від03.10.2016 по рахункуНОМЕР_98
188.платіжний документ №НОМЕР_106 від06.10.2016 по рахункуНОМЕР_98
189.платіжний документ №НОМЕР_107 від07.11.2016 по рахункуНОМЕР_98
190.платіжний документ №НОМЕР_108 від08.11.2016 по рахункуНОМЕР_98
191.платіжний документ №НОМЕР_109 від27.12.2016 по рахункуНОМЕР_98
192.платіжний документ №НОМЕР_110 від28.12.2016 по рахунку
НОМЕР_111 .платіжний документ №НОМЕР_112 від07.02.2017 по рахункуНОМЕР_98
194.платіжний документ №НОМЕР_113 від09.02.2017 по рахункуНОМЕР_98
195.платіжний документ №НОМЕР_114 від13.02.2017 по рахункуНОМЕР_98
196.платіжний документ №НОМЕР_115 від14.02.2017 по рахункуНОМЕР_98
197.платіжний документ №НОМЕР_116 від17.02.2017 по рахунку
НОМЕР_117 .платіжний документ №НОМЕР_118 від01.06.2017 по рахункуНОМЕР_98
199.заява клієнта №б/нвід07.12.2017 по рахункуНОМЕР_98
200.заява відкриття рахунку№НОМЕР_119 від27.08.2009 по рахункуНОМЕР_119
201.витяг руху коштів по рах.№б/нвід15.03.2018 по рахункуНОМЕР_119
202.заява клієнта №В43/61-4445від28.11.2017 по рахунку
НОМЕР_120 .заява картковий рахунок№НОМЕР_121 від11.12.2015 по рахунку
НОМЕР_122 .розписка БК№НОМЕР_123 від11.12.2015
205.платіжний документ №1від11.12.2015 по рахункуНОМЕР_119
206.платіжний документ №1від15.12.2015 по рахункуНОМЕР_119
207.платіжний документ №1від17.12.2015 по рахункуНОМЕР_119
208.платіжний документ №1від18.12.2015 по рахункуНОМЕР_119
209.платіжний документ №1від21.12.2015 по рахункуНОМЕР_119
210.платіжний документ №2від21.12.2015 по рахункуНОМЕР_119
211.платіжний документ №1від22.12.2015 по рахункуНОМЕР_119
212.платіжний документ №1від24.12.2015 по рахункуНОМЕР_119
213.платіжний документ №1від14.01.2016 по рахункуНОМЕР_119
214.платіжний документ №1від15.01.2016 по рахункуНОМЕР_119
215.платіжний документ №1від21.01.2016 по рахунку
НОМЕР_124 .платіжний документ №1від22.01.2016 по рахунку
НОМЕР_125 .платіжний документ №1від28.01.2016 по рахунку
НОМЕР_126 .платіжний документ №1від29.01.2016 по рахунку
НОМЕР_127 .платіжний документ №1від02.02.2016 по рахункуНОМЕР_119
220.платіжний документ №1від04.02.2016 по рахункуНОМЕР_119
221.платіжний документ №1від17.02.2016 по рахунку
НОМЕР_128 .платіжний документ №1від26.02.2016 по рахункуНОМЕР_119
223.платіжний документ №1від29.02.2016 по рахунку
НОМЕР_129 .платіжний документ №1від02.03.2016 по рахункуНОМЕР_119
225.витяг руху коштів по рах.№б/нвід16.03.2018 по рахунку
226.заява відкриття рахунку№НОМЕР_130 від04.02.2016 по рахунку
НОМЕР_131 .заява картковий рахунок№НОМЕР_132 від03.06.2016 по рахунку
НОМЕР_133 .розписка БК№НОМЕР_134 від03.06.2016 по рахунку
НОМЕР_135 .платіжний документ №1від03.06.2016 по рахункуНОМЕР_130
230.платіжний документ №1від07.06.2016 по рахункуНОМЕР_130
231.платіжний документ №1від10.06.2016 по рахункуНОМЕР_130
232.витяг руху коштів по рах.№б/нвід07.11.2017 по рахункуНОМЕР_132
233.заява на надання послуги№б/нвід30.11.2016 по рахункуНОМЕР_136
234.заява відкриття рахунку№НОМЕР_136 від30.11.2016 по рахунку
НОМЕР_137 .заява розрив договору№98від01.12.2016 по рахунку98
236.заява відкриття рахунку№НОМЕР_138 від26.01.2010 по рахунку
НОМЕР_139 .заява клієнта №Д1-В43/61/1/1822від08.11.2017 по рахункуНОМЕР_138
238.витяг руху коштів по рах.№б/нвід28.10.2014 по рахунку
НОМЕР_140 .заява розрив договору№01від02.06.2015 по рахунку01
240.платіжний документ №2від02.06.2015 по рахункуНОМЕР_141
241.платіжний документ №1від03.06.2015 по рахункуНОМЕР_141
242.платіжний документ №1від04.06.2015 по рахункуНОМЕР_141
243.платіжний документ №1від05.06.2015 по рахунку
НОМЕР_142 .заява клієнта №Д1-В43/61/1/2003від26.12.2017
245.заява відкриття рахунку№НОМЕР_143 від11.07.2012 по рахункуНОМЕР_143
246.заява розрив договору№39від24.02.2016 по рахунку39
247.витяг руху коштів по рах.№б/нвід16.03.2018 по рахункуНОМЕР_144
248.заява відкриття рахунку№НОМЕР_145 від24.02.2016 по рахункуНОМЕР_145
249.заява на надання послуги№б/нвід24.02.2016 по рахункуНОМЕР_145
250.заява клієнта №Д1-В43/61/1/2007від26.12.2017 по рахункуНОМЕР_143
251.платіжний документ №НОМЕР_146 від24.06.2016 по рахункуНОМЕР_144
252.платіжний документ №НОМЕР_147 від24.06.2016 по рахункуНОМЕР_144
253.платіжний документ №НОМЕР_148 від11.03.3016по рахунку
НОМЕР_149 .заява картковий рахунок№НОМЕР_150 від16.03.2016 по рахунку
НОМЕР_151 .розписка БК№б/нвід16.03.2016 по рахунку
НОМЕР_152 .платіжний документ №1від16.03.3016по рахункуНОМЕР_144
257.платіжний документ №1від18.03.2016 по рахунку54
258.заява розрив договору№72від13.05.2016 по рахунку72
259.платіжний документ №НОМЕР_153 від13.05.2016 по рахунку54
260.заява відкриття рахунку№НОМЕР_154 від13.05.2016 по рахункуНОМЕР_154
261.заява на надання послуги№б/нвід13.05.2016 по рахункуНОМЕР_154
262.платіжний документ №НОМЕР_155 від13.05.2016 по рахункуНОМЕР_144
263.платіжний документ №1від12.07.2016 по рахунку54
264.заява розрив договору№18від12.07.2016 по рахунку18
265.заява відкриття рахунку№НОМЕР_156 від12.07.2016 по рахункуНОМЕР_156
266.заява на надання послуги№б/нвід12.07.2016 по рахункуНОМЕР_156
267.платіжний документ №НОМЕР_157 від12.07.2016 по рахунку54
268.заява розрив договору№29від22.08.2016 по рахунку29
269.платіжний документ №НОМЕР_158 від22.08.2016 по рахункуНОМЕР_144
270.платіжний документ №НОМЕР_159 від25.08.2016 по рахункуНОМЕР_144
271.платіжний документ №НОМЕР_160 від30.08.2016 по рахункуНОМЕР_144
272.платіжний документ №НОМЕР_161 від07.09.2016 по рахункуНОМЕР_144
273.платіжний документ №НОМЕР_162 від13.09.2016 по рахункуНОМЕР_144
274.платіжний документ №НОМЕР_163 від13.09.2016 по рахункуНОМЕР_144
275.платіжний документ №НОМЕР_164 від16.09.2016 по рахункуНОМЕР_144
276.платіжний документ №НОМЕР_165 від23.09.2016 по рахункуНОМЕР_144
277.платіжний документ №НОМЕР_166 від26.09.2016 по рахункуНОМЕР_144
278.платіжний документ №НОМЕР_167 від28.09.2016 по рахункуНОМЕР_144
279.платіжний документ №НОМЕР_168 від30.09.2016 по рахункуНОМЕР_144
280.платіжний документ №НОМЕР_169 від04.10.2016 по рахункуНОМЕР_144
281.платіжний документ №НОМЕР_170 від07.10.2016 по рахункуНОМЕР_144
282.платіжний документ №НОМЕР_171 від12.10.2016 по рахункуНОМЕР_144
283.платіжний документ №НОМЕР_172 від13.10.2016 по рахункуНОМЕР_144
284.платіжний документ №НОМЕР_173 від21.10.2016 по рахункуНОМЕР_144
285.платіжний документ №НОМЕР_174 від25.10.2016 по рахункуНОМЕР_144
286.платіжний документ №НОМЕР_175 від27.10.2016 по рахункуНОМЕР_144
287.платіжний документ №НОМЕР_176 від28.10.2016 по рахункуНОМЕР_144
288.платіжний документ №НОМЕР_177 від31.10.2016 по рахункуНОМЕР_144
289.платіжний документ №НОМЕР_178 від03.11.2016 по рахункуНОМЕР_144
290.платіжний документ №НОМЕР_179 від04.11.2016 по рахунку54
291.заява розрив договору№0K6T38748 від14.11.2016 по рахунку54
292.платіжний документ №НОМЕР_180 від16.11.2016 по рахункуНОМЕР_144
293.платіжний документ №НОМЕР_181 від17.11.2016 по рахункуНОМЕР_144
294.платіжний документ №НОМЕР_182 від18.11.2016 по рахункуНОМЕР_144
295.платіжний документ №НОМЕР_183 від21.11.2016 по рахункуНОМЕР_144
296.платіжний документ №НОМЕР_184 від23.11.2016 по рахункуНОМЕР_144
297.платіжний документ №НОМЕР_185 від24.11.2016 по рахункуНОМЕР_144
298.платіжний документ №НОМЕР_186 від25.11.2016 по рахункуНОМЕР_144
299.платіжний документ №НОМЕР_187 від28.11.2016 по рахункуНОМЕР_144
300.платіжний документ №НОМЕР_188 від30.11.2016 по рахунку
НОМЕР_189 .платіжний документ №НОМЕР_190 від01.12.2016 по рахунку
НОМЕР_191 .платіжний документ №НОМЕР_192 від02.12.2016 по рахунку
НОМЕР_193 .платіжний документ №НОМЕР_194 від05.12.2016 по рахункуНОМЕР_144
304.витяг руху коштів по рах.№б/нвід24.01.2018 по рахунку
305.заява відкриття рахунку№НОМЕР_195 від01.06.2016 по рахункуНОМЕР_195
306.заява на надання послуги№б/нвід01.06.2016 по рахунку
НОМЕР_196 .заява картковий рахунок№НОМЕР_197 від10.05.2016 по рахунку
НОМЕР_198 .розписка БК№б/нвід10.05.2016 по рахунку
НОМЕР_199 .заява клієнта №Д1-В43/61/1/1811від01.12.2017 по рахункуНОМЕР_195
310.витяг руху коштів по рах.№б/нвід16.03.2018 по рахунку
НОМЕР_200 .платіжний документ №4від13.06.2016 по рахункуНОМЕР_195
312.платіжний документ №1від16.06.2016 по рахункуНОМЕР_195
313.платіжний документ №2від02.07.2016 по рахункуНОМЕР_195
314.платіжний документ №1від07.07.2016 по рахункуНОМЕР_195
315.платіжний документ №1від26.07.2016 по рахункуНОМЕР_195
316.платіжний документ №НОМЕР_201 від15.08.2016 по рахунку48
317.заява відкриття рахунку№НОМЕР_202 від19.08.2016 по рахунку
НОМЕР_203 .платіжний документ №НОМЕР_204 від19.08.2016 по рахунку48
319.заява на надання послуги№653851від15.12.2015
320.заява на надання послуги№819621від26.12.2016
321.платіжний документ №НОМЕР_205 від27.12.2016 по рахункуНОМЕР_195
322.платіжний документ №НОМЕР_206 від28.12.2016 по рахункуНОМЕР_195
323.платіжний документ №НОМЕР_207 від10.01.2017 по рахункуНОМЕР_195
324.платіжний документ №НОМЕР_208 від16.01.2017 по рахунку48
325.заява відкриття рахунку№НОМЕР_209 від14.02.2017 по рахункуНОМЕР_209
326.платіжний документ №НОМЕР_210 від14.02.2017 по рахункуНОМЕР_195
327.платіжний документ №НОМЕР_211 від15.02.2017 по рахункуНОМЕР_195
328.платіжний документ №НОМЕР_212 від16.02.2016 по рахункуНОМЕР_195
329.платіжний документ №НОМЕР_213 від21.02.2017 по рахункуНОМЕР_195
330.платіжний документ №НОМЕР_214 від22.02.2017 по рахункуНОМЕР_195
331.платіжний документ №НОМЕР_215 від23.02.2017 по рахункуНОМЕР_195
332.платіжний документ№НОМЕР_216 від24.02.2017по рахункуНОМЕР_217
333.платіжний документ №НОМЕР_218 від27.02.2017по рахунку48
334.заява відкриття рахунку№НОМЕР_217 від24.02.2017по рахунку
НОМЕР_219 .платіжний документ№НОМЕР_220 від24.03.2017по рахункуНОМЕР_217
336.платіжний документ №НОМЕР_221 від02.03.2017 по рахункуНОМЕР_195
337.платіжний документ №НОМЕР_222 від07.03.2017 по рахункуНОМЕР_195
338.платіжний документ №НОМЕР_223 від09.03.2017 по рахункуНОМЕР_195
339.платіжний документ №НОМЕР_224 від09.03.2017 по рахункуНОМЕР_195
340.платіжний документ №НОМЕР_225 від21.04.2017 по рахункуНОМЕР_195
341.платіжний документ №НОМЕР_226 від21.04.2017 по рахункуНОМЕР_195
342.платіжний документ №НОМЕР_227 від24.04.2017 по рахункуНОМЕР_195
343.заява відкриття рахунку№НОМЕР_228 від26.04.2017 по рахунку
НОМЕР_229 .платіжний документ №НОМЕР_230 від26.04.2017 по рахункуНОМЕР_195
345.платіжний документ №НОМЕР_231 від26.04.2017 по рахункуНОМЕР_195
346.платіжний документ №НОМЕР_232 від26.04.2017 по рахункуНОМЕР_195
347.платіжний документ №НОМЕР_233 від17.05.2017 по рахункуНОМЕР_195
348.платіжний документ №НОМЕР_234 від18.05.2017 по рахункуНОМЕР_195
349.платіжний документ №НОМЕР_235 від19.05.2017 по рахункуНОМЕР_195
350.платіжний документ №НОМЕР_236 від22.05.2017 по рахункуНОМЕР_195
351.платіжний документ №НОМЕР_237 від25.05.2017 по рахункуНОМЕР_195
352.платіжний документ №НОМЕР_238 від29.05.2017 по рахункуНОМЕР_195
353.платіжний документ №НОМЕР_239 від30.05.2017 по рахункуНОМЕР_195
354.платіжний документ №НОМЕР_240 від31.05.2017 по рахункуНОМЕР_195
355.платіжний документ №НОМЕР_241 від12.06.2017по рахункуНОМЕР_195
356.платіжний документ №НОМЕР_242 від12.06.2017по рахункуНОМЕР_195
357.платіжний документ №НОМЕР_243 від12.06.2017 по рахункуНОМЕР_195
358.платіжний документ №НОМЕР_244 від12.06.2017 по рахункуНОМЕР_228
359.платіжний документ №НОМЕР_245 від12.06.2017 по рахункуНОМЕР_228
360.заява відкриття рахунку№НОМЕР_246 від26.06.2017 по рахунку
НОМЕР_247 .платіжний документ №НОМЕР_248 від26.06.2017 по рахунку
НОМЕР_249 .платіжний документ №НОМЕР_250 від26.06.2017 по рахунку
НОМЕР_251 .заява картковий рахунок№НОМЕР_252 від27.06.2017 по рахунку
НОМЕР_253 .розписка БК№б/нвід27.06.2017 по рахунку
НОМЕР_254 .платіжний документ №НОМЕР_255 від27.06.2017 по рахункуНОМЕР_195
366.платіжний документ №НОМЕР_256 від27.06.2017 по рахункуНОМЕР_195
367.платіжний документ №НОМЕР_257 від27.06.2017 по рахункуНОМЕР_246
368.платіжний документ №НОМЕР_258 від29.06.2017 по рахункуНОМЕР_195
369.платіжний документ №НОМЕР_259 від30.06.2017 по рахункуНОМЕР_195
370.платіжний документ №НОМЕР_260 від14.07.2017 по рахункуНОМЕР_195
371.платіжний документ №НОМЕР_261 від17.07.2017 по рахункуНОМЕР_195
372.платіжний документ №НОМЕР_262 від20.07.2017 по рахункуНОМЕР_195
373.платіжний документ №НОМЕР_263 від21.07.2017 по рахункуНОМЕР_195
374.платіжний документ №НОМЕР_264 від21.07.2017 по рахункуНОМЕР_195
375.платіжний документ №НОМЕР_265 від24.07.2017 по рахункуНОМЕР_195
376.платіжний документ №НОМЕР_266 від02.08.2017 по рахункуНОМЕР_195
377.платіжний документ №НОМЕР_267 від03.08.2017 по рахунку
НОМЕР_268 .платіжний документ №НОМЕР_269 від07.08.2017 по рахункуНОМЕР_195
379.витяг руху коштів по рах.№б/нвід29.01.2018 по рахункуНОМЕР_197
380.заява відкриття рахунку№НОМЕР_270 від30.11.2016 по рахункуНОМЕР_270
381.витяг руху коштів по рах.№б/нвід15.03.2018 по рахункуНОМЕР_271
382.заява відкриття рахунку№НОМЕР_270 від30.11.2016 по рахунку
НОМЕР_272 .платіжний документ №НОМЕР_273 від30.11.2016 по рахунку
НОМЕР_274 .платіжний документ №НОМЕР_275 від30.11.2016 по рахункуНОМЕР_270
385.заява відкриття рахунку№НОМЕР_276 від19.12.2016 по рахунку
НОМЕР_277 .заява клієнта №Д1-В43/61/1/1775від01.11.2017 по рахункуНОМЕР_270
387.розписка БК№б/нвід19.12.2016 по рахункуНОМЕР_276
388.платіжний документ №НОМЕР_278 від19.12.2016 по рахункуНОМЕР_271
389.платіжний документ №НОМЕР_279 від28.12.2016 по рахункуНОМЕР_271
390.платіжний документ №НОМЕР_280 від20.01.2017 по рахункуНОМЕР_271
391.платіжний документ №НОМЕР_281 від25.01.2017 по рахункуНОМЕР_271
392.платіжний документ №НОМЕР_282 від27.01.2017 по рахунку
НОМЕР_283 .платіжний документ №НОМЕР_284 від01.02.2017 по рахунку01
394.заява відкриття рахунку№НОМЕР_285 від07.02.2017 по рахунку
НОМЕР_286 .заява клієнта №Д1-В43/61/1/1609від09.10.2017 по рахункуНОМЕР_285
396.платіжний документ №НОМЕР_287 від07.02.2017 по рахункуНОМЕР_271
397.заява на надання послуги№б/нвід07.02.2017 по рахункуНОМЕР_271
398.платіжний документ №НОМЕР_288 від07.02.2017 по рахункуНОМЕР_285
399.платіжний документ №НОМЕР_289 від14.02.2017 по рахункуНОМЕР_285
400.заява відкриття рахунку№НОМЕР_290 від19.06.2017 по рахункуНОМЕР_290
401.витяг руху коштів по рах.№б/нвід16.03.2018 по рахунку
НОМЕР_291 .платіжний документ №НОМЕР_292 від24.07.2017 по рахункуНОМЕР_290
403.платіжний документ №НОМЕР_293 від31.07.2017 по рахункуНОМЕР_290
404.заява на надання послуги№Д1-В43/61/1/1989від22.12.2017 по рахункуНОМЕР_290
405.заява відкриття рахунку№НОМЕР_294 від31.01.2017 по рахункуНОМЕР_294
406.заява на надання послуги№б/нвід31.01.2017 по рахункуНОМЕР_294
407.заява на надання послуги№б/нвід15.06.2017 по рахунку49
408.заява на надання послуги№б/нвід20.06.2017 по рахунку49
409.заява відкриття рахунку№НОМЕР_295 від31.01.2017 по рахунку
НОМЕР_296 .заява клієнта №Д1-В43/61/1/4717від04.01.2018 по рахункуНОМЕР_297
411.платіжний документ №НОМЕР_298 від06.02.2017 по рахункуНОМЕР_294
412.платіжний документ №НОМЕР_299 від06.02.2017 по рахункуНОМЕР_295
413.заява відкриття рахунку№НОМЕР_300 від02.03.2017 по рахунку
НОМЕР_301 .платіжний документ №НОМЕР_302 від02.03.2017 по рахункуНОМЕР_294
415.платіжний документ №НОМЕР_303 від02.03.2017 по рахункуНОМЕР_300
416.заява відкриття рахунку№НОМЕР_304 від31.01.2017 по рахунку
НОМЕР_305 .платіжний документ №НОМЕР_306 від02.03.2017 по рахункуНОМЕР_304
418.заява відкриття рахунку№НОМЕР_307 від21.04.2017 по рахунку
НОМЕР_308 .платіжний документ №НОМЕР_309 від21.04.2017 по рахункуНОМЕР_294
420.платіжний документ №НОМЕР_310 від21.04.2017 по рахункуНОМЕР_307
421.платіжний документ №НОМЕР_311 від21.04.2017 по рахункуНОМЕР_312
422.заява відкриття рахунку№НОМЕР_297 від16.05.2017 по рахунку
НОМЕР_313 .платіжний документ №НОМЕР_314 від16.05.2017 по рахункуНОМЕР_294
424.платіжний документ №НОМЕР_315 від16.05.2017 по рахункуНОМЕР_297
425.платіжний документ №НОМЕР_316 від26.05.2017 по рахункуНОМЕР_294
426.платіжний документ №НОМЕР_317 від26.05.2017 по рахункуНОМЕР_297
427.платіжний документ №НОМЕР_318 від02.06.2017 по рахункуНОМЕР_294
428.платіжний документ №НОМЕР_319 від02.06.2017 по рахункуНОМЕР_297
429.платіжний документ №НОМЕР_320 від06.06.2017 по рахункуНОМЕР_297
430.платіжний документ №НОМЕР_321 від07.06.2017 по рахункуНОМЕР_294
431.платіжний документ №НОМЕР_322 від07.06.2017 по рахункуНОМЕР_297
432.платіжний документ №НОМЕР_323 від12.06.2017 по рахункуНОМЕР_297
433.заява відкриття рахунку№НОМЕР_324 від12.06.2017 по рахунку
НОМЕР_325 .платіжний документ №НОМЕР_326 від12.06.2017 по рахункуНОМЕР_324
435.заява клієнта№Д1-В43/61-4080від05.10.2017 по рахунку92
436.заява клієнта№Д1-В43/61-1647від12.10.2017 по рахунку92
437.заява відкриття рахунку№НОМЕР_327 від02.10.2014 по рахункуНОМЕР_327
438.заява розрив договору №б/нвід24.03.2017 по рахунку92
439.заява картковий рахунок№НОМЕР_328 від24.03.2017 по рахунку
НОМЕР_329 .розписка БК№б/нвід24.03.2017 по рахункуНОМЕР_330 /
441.платіжний документ№НОМЕР_331 від24.03.2017 по рахункуНОМЕР_332
442.платіжний документ№НОМЕР_333 від30.03.2017 по рахункуНОМЕР_332
443.платіжний документ№НОМЕР_334 від03.04.2017 по рахункуНОМЕР_332
444.платіжний документ№НОМЕР_335 від06.04.2017 по рахункуНОМЕР_332
445.витяг руху коштів по рах.№б/нвід01.10.2017 по рахункуНОМЕР_336

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1