Справа № 505/2851/18
Провадження № 1-кс/505/731/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2018 року м. Подільськ

слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Котовської місцевої прокуратуриОСОБА_3 ,розглянувши клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратуриОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню №-0000650 від 20.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Котовською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №-0000650 від 20.07.2017р., за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Як вбачається з клопотання прокурора, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що на території Кодимського району Одеської області на напрямку н.п. Тимкове (Україна) н.п. Броштени (Республіка Молдова) невстановлені особи займаються систематичним переправленням осіб через державний кордон України за грошову винагороду.

Так, 05.09.2018р. в ході проведення огляду проїжджої частини по вул.Маліхова в с.Мала Слобідка Кодимського району, безпосередньо між залізобетонними опорами ліній електропередач №-344 (99) та №-343 (98) виявлено та вилучено автомобіль марки «Volkswagen Passat» синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_4 . Вказаним автомобілем здійснювалося фактичне перевезення ОСОБА_5 від лінії державного кордону України до с.Мала Слобідка поза пунктами пропуску.

Також, в ході вказаного огляду у ОСОБА_4 вилучено мобільний телефон марки «NOKIA» model: ТА-1034, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , в якому знаходилися картки мобільного оператора «МТС» № НОМЕР_5 , та картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_6 . Крім цього, у ОСОБА_4 вилучено мобільний телефон марки «Samsung verizon» model: SCH-U365UD, VEID HEX: A4F5, оператора мобільного зв`язку «ІнтерДнестрКом». За допомогою вказаних мобільних телефонів ОСОБА_4 організовував та в подальшому координував незаконним переходом ОСОБА_5 через державний кордон України.

Крім цього, 05.09.2018р. на підставі ч.3 ст.233 КПК України проведено огляд автомобіля марки «Volkswagen Passat» синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 , в ході чого виявлено та вилучено свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen Passat» синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , згідно якого вказаний автомобіль належить ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 90 доларів США, а саме: 2 купюри номіналом 20 доларів США кожна: МВ 93089093А, JE 77393303А; 3 купюри номіналом 10 доларів США кожна: ІН 35746404А, МЕ 58845549В, МВ 86455144 С; 4 купюри номіналом 5 доларів США кожна: МL 92353358 F, МВ 70647420С, МН 56251536А, МВ 58135270С; 10 євро однією купюрою: VA; 1567 грн., а саме: 3 купюри номіналом 500 грн.: ФЗ 8161059, ВХ 7879839, ВВ 6278948; 1 купюра номіналом 20 грн.: АП 4682606; 2 купюри номіналом 10 грн.: ХИ 6850298, КЛ 3184430; 5 купюр номіналом 5 грн. кожна: СЗ 6647020, ПИ 8650398, ТТ 2713643, УЙ 2969642, СЕ 4515445; 1 купюра номіналом 2 грн.: СМ 4852417.

Окрім цього, 06.09.2018р. проведено огляд мобільного телефону Мейзу МХ5 ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , в якому знаходяться картки операторів мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_10 та «Київстар» № НОМЕР_11 , який добровільно надав ОСОБА_6 та за допомогою якого ОСОБА_6 підтримував зв`язок з ОСОБА_4 з метою незаконного переводу ОСОБА_5 через державний кордон України.

В цей же день, допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який підтвердив той факт, що приблизно 15.08.2018р. він незаконно перетинав державний кордон України біля с.Мала Слобідка, в напрямку ПМР, та 05.09.2018р. він знову незаконно перетнув державний кордон України в напрямку території України поза пунктами пропуску. При цьому, ОСОБА_5 повідомив, що до державного кордону його підвозив чоловік на автомобілі марки «Москвич», а 05.09.2018р. той самий чоловік його відвозив від лінії державного кордону, але вже на автомобілі «Volkswagen Passat» синього кольору. Також, ОСОБА_5 зазначив, що йому безпосередньо перетинати державний кордон допомагала молода людина в камуфляжній формі.

Крім цього, після допиту ОСОБА_5 , з метою перевірки та уточнення показів останнього, проведено слідчий експеримент за участю ОСОБА_5 , в ході якого, ОСОБА_5 під відеозапис за участю понятих, показав на місцевості яким чином та де саме він незаконно перетинав державний кордон України.

Прокурор вказує, що вищезазначені предмети є речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню та безпосередньо знаряддям вчинення кримінального правопорушення, які містять відомість про доказ факту та обставини кримінально протиправних дій.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом с тим, для досягнення дієвості кримінального провадження, положенням ч.1 ст.131 КПК України передбачено застосування заходів забезпечення такого провадження.

Одним з таких заходів є саме арешт майна, що полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавленні за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Так, згідно з положенням ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

А заборона або обмеження користування, розпорядження майном, як передбачено ч.11 ст.170 КПК України можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що автомобіль марки «Volkswagen Passat» синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «NOKIA» model: ТА-1034, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , в якому знаходилися картки мобільного оператора «МТС» № НОМЕР_5 , та картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Samsung verizon» model: SCH-U365UD, VEID HEX: НОМЕР_12 , оператора мобільного зв`язку «ІнтерДнестрКом», грошові кошти у сумі 90 доларів США, а саме: 2 купюри номіналом 20 доларів США кожна: МВ 93089093А, JE 77393303А; 3 купюри номіналом 10 доларів США кожна: ІН 35746404А, МЕ 58845549В, МВ 86455144 С; 4 купюри номіналом 5 доларів США кожна: МL 92353358 F, МВ 70647420С, МН 56251536А, МВ 58135270С; 10 євро однією купюрою: VA; 1567 грн., а саме: 3 купюри номіналом 500 грн.: ФЗ 8161059, ВХ 7879839, ВВ 6278948; 1 купюра номіналом 20 грн.: АП 4682606; 2 купюри номіналом 10 грн.: ХИ 6850298, КЛ 3184430; 5 купюр номіналом 5 грн. кожна: СЗ 6647020, ПИ 8650398, ТТ 2713643, УЙ 2969642, СЕ 4515445; 1 купюра номіналом 2 грн.: СМ 4852417; мобільний телефон Мейзу МХ5 ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , в якому знаходяться картки операторів мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_10 та «Київстар» № НОМЕР_11 , які вилучені та є речовими доказами у кримінальному провадженні, то з метою їх збереження як речових доказів, недопущення їх переховування, знищення, або заміни, є всі підстави для їх арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратуриОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за №-0000650 від 20.07.2017 року, - задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки «Volkswagen Passat» синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та заборонити власнику майна, третім особам користуватися, відчужувати та розпоряджатися ним будь-яким чином з метою збереження слідів кримінального правопорушення.
Визначити місце зберігання автомобіля марки «Volkswagen Passat» синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме, на спеціалізованому штраф майданчику за адресою: Одеська область, м.Подільськ, пров.Куяльницький, 3а, до ухвалення судового рішення, у кримінальному провадженні.

Накласти арешт на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «NOKIA» model: ТА-1034, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , в якому знаходилися картки мобільного оператора «МТС» № НОМЕР_5 , та картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Samsung verizon» model: SCH-U365UD, VEID HEX: НОМЕР_12 , оператора мобільного зв`язку «ІнтерДнестрКом», грошові кошти у сумі 90 доларів США, а саме: 2 купюри номіналом 20 доларів США кожна: МВ 93089093А, JE 77393303А; 3 купюри номіналом 10 доларів США кожна: ІН 35746404А, МЕ 58845549В, МВ 86455144 С; 4 купюри номіналом 5 доларів США кожна: МL 92353358 F, МВ 70647420С, МН 56251536А, МВ 58135270С; 10 євро однією купюрою: VA; 1567 грн., а саме: 3 купюри номіналом 500 грн.: ФЗ 8161059, ВХ 7879839, ВВ 6278948; 1 купюра номіналом 20 грн.: АП 4682606; 2 купюри номіналом 10 грн.: ХИ 6850298, КЛ 3184430; 5 купюр номіналом 5 грн. кожна: СЗ 6647020, ПИ 8650398, ТТ 2713643, УЙ 2969642, СЕ 4515445; 1 купюра номіналом 2 грн.: СМ 4852417, які належать ОСОБА_4 , та на мобільний телефон Мейзу МХ5 ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , в якому знаходяться картки операторів мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_10 та «Київстар» № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_6 та заборонити власнику майна, третім особам користуватися, відчужувати та розпоряджатися ним будь-яким чином з метою збереження слідів кримінального правопорушення. Визначити їх місце зберігання у Котовській місцевій прокуратурі за адресою: Одеська область, м.Подільськ, проспект Шевченка, 10, до ухвалення судового рішення, у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали покласти на прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1