Справа № 405/5160/18
Провадження №1-кс/405/2627/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Кропивницький 09 серпня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000117 від 17.07.2017, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 Д

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що у провадженні ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 17.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з червня 2017 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на території м. Кропивницький та Кіровоградської області займаються незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, вчинені за попередньою змовою.

12.07.2018 ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України. Того ж дня, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. 13.07.2018 ОСОБА_4 також повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування проведено ряд обшуків за місцем проживання вказаних осіб, за результатами яких підтверджено їх злочинні дії у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, 12 липня 2018 року, з 06 год. 40 хв. до 09 год. 18 хв., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 04 липня 2018 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 - місцем проживання ОСОБА_4 , під час якого виявлено та вилучено: банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ;

Того ж дня, з 09 год. 30 хв. до 11 год. 55 хв., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 04 липня 2018 року проведено обшук автомобіля «BMW 523 I», номерний знак « НОМЕР_3 », який знаходився навпроти шостого під`їзду будинку АДРЕСА_3 , котрим фактично володіє ОСОБА_4 , під час якого виявлено та вилучено: банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ; банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 ; банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 .

Крім цього, 12 липня 2018 року, з 06 год. 37 хв. до 08 год. 47 хв., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 04 липня 2018 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 - місцем проживання ОСОБА_7 , під час якого виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 .

Підозрювані особи збувають наркотичні засоби та психотропні речовини по м. Кропивницькому шляхом, так званих, «закладок», а саме - коли особа, яка бажає придбати наркотичну чи психотропну речовину, телефонує одному з підозрюваних, частіше за все ОСОБА_7 , повідомляє їх про свої наміри, тоді останній пересилає йому смс-повідомлення з номером банківської картки, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_14 , на яку слід перерахувати грошові кошти за наркотичну речовину. Після підтвердження фінансової операції ОСОБА_7 по телефону повідомляє особу про місце, де попередньо вже схована наркотична речовина, тобто, під каменем, що розташований біля їх будинку за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_6 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 17.07.2017 по 12.07.2018.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що ВРЗЗС СУ ГУНП у Кіровоградській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 17.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307, ч.1 ст.263 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що з червня 2017 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на території м. Кропивницький та Кіровоградської області займаються незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, вчинені за попередньою змовою. Підозрювані особи збувають наркотичні засоби та психотропні речовини по м. Кропивницькому шляхом повідомлення особі, зацікавленій в придбанні наркотичної речовини, через смс-повідомлення номеру банківської картки, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_14 , на яку слід перерахувати грошові кошти за наркотичну речовину. Після підтвердження фінансової операції ОСОБА_7 по телефону повідомляє особу про місце, де попередньо вже схована наркотична речовина.
Відповідно до протоколів обшуку від 12.07.2018, проведених на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 04.07.2018, в автомобілі «BMW 523 I», номерний знак « НОМЕР_3 » вивлено і вилучено ряд речей і документів, зокрема і банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 ; за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 - виявлено та вилучено речі і документи, зокрема і банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 (а.п. 11- 17).
Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП у Кіровоградській областімайору поліції ОСОБА_9 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДС від 02.08.2018 та постанови про призначення групи слідчих від 12.07.2018 вказаний слідчий не входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000117 від 17.07.2017.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000117 від 17.07.2017, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів, що підтверджують відкриття карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_6 ;

- відомостей, чи підключено картки № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 17.07.2017 по 12.07.2018;

- відомостей про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_6 у період з 17.07.2017 по 12.07.2018;

- інформації на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_6 у період з 17.07.2017 по 12.07.2018.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 09.09.2018.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13