Справа № 505/1277/18 Провадження 1-кс/505/496/2018
УХВАЛА
Іменем України

10.07.2018 року м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , представника потерпілого ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 розглянувши клопотання про скасування арешту майна по кримінальному провадженню за №0000238 від 16.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

Клопотання надійшло до суду 03.07.2018 року.

Представник потерпілого ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту по кримінальному провадженню №0000238, внесеному до ЄРДР 16.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказує, що 15 лютого 2018 року, біля 13 год. 40 хв. в м. Подільську Одеської області на мобільний телефон ОСОБА_4 з невідомого (окритого) номеру, зателефонував невідомий чоловік, який представився поліцейським Харківського ВП та повідомив, що його син ОСОБА_6 затриманий за зберігання наркотиків та з метою вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності запропонував йому перерахувати 1000 дол. США на банківську картку № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_4 через термінал «Ощадбанку», що розташований в м. Подільську Одеської обл., вул. Шкільна 1, здійснив переказ грошей в сумі 26 000 грн. на вказаний банківський рахунок. Згодом зателефонував сину, який повідомив, що з ним все в порядку і його ніхто не затримував. В той же день, ОСОБА_4 розуміючи, що він став жертвою шахраїв, звернувся з письмовою заявою до Подільського відділу поліції, і 16 лютого 2018 року зазначені відомості були внесені до ЄРДР за № 0000238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочате досудове слідство, ОСОБА_4 було визнано потерпілим у даному кримінальному провадженні.
Під час досудового розслідування було встановлено, що картка № НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , Факт перерахунку коштів в сумі 26 000 грн. підтверджується квитанцією від 15.02.2018 року, код авторизації 571359/65.
Зазначені кошти були заблоковані службою безпеки банку та зберігаються в ПАТ «Державний ощадний банк України» філія Миколаївське обласне управління за адресою: 54020, м.Миколаїв, вул.Херсонське шосе, 50, на рахунку № НОМЕР_2 . банківської картки «Ощадбанк» № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_8 .
Ухвалою слідчого судді Котовського міськрайсуду Одеської області від 29 травня 2018 року було накладено арешт на грошові кошти в сумі 26 029 грн. 34 коп., які перебувають на рахунку № НОМЕР_3 банківської картки «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 із забороною розпоряджатися та використовувати зазначено майно.
Ухвалою слідчого судді Котовського міськрайсуду Одеської області від 19 червня 2018 року було надано слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та процесуальним керівникам - прокурорам Котовської місцевої прокуратури право на тимчасовий доступ до грошових коштів в сумі 26 009 грн. 30 коп., які фактично належать потерпілому ОСОБА_4 та знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 банківської картки « Ощадбанк» № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на імя ОСОБА_8 , з можливістю їх вилучення.
На даний час орган досудового розслідування на підставі вказаної ухвали повинен вилучити грошові кошти в сумі 26 029 грн. 34 коп., однак без скасування арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунку ОСОБА_8 , провести дану слідчу дію не надається можливим, а тому просить слідчого суддю скасувати арешт на зазначені грошові кошти.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 , клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 не заперечував проти задоволення клопотання та підтвердив, що ухвалою слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області від 19.06.2018 року йому було надано право на тимчасовий доступ до грошових коштів та їх вилучення. Однак, без скасування арешту на грошові кошти їх не можливо вилучити. Вказану ухвалу слід виконати до 19.07.2018 року, оскільки закінчується строк її дії.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч.1 ст.170 КПК арешт майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчуження певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Судом встановлено, що в провадженні СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000238, внесеного в ЄРДР 16.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвалою Котовського міськрайонного суду Одеської області було задоволено клопотання слідчого СВ Подільського відділу поліції ГУНП Одеської області ОСОБА_3 від 24.05.2018 року, та накладено арешт на грошові кошти в сумі 26 029 грн. 34 коп., які перебувають на рахунку № НОМЕР_3 банківської картки «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 із забороною розпоряджатися та використовувати зазначено майно.
Слідчий суддя зазначає, що при постановлені ухвали про накладення арешту на вказані кошти були враховані наведені в клопотанні слідчого підстави для накладення арешту, а саме забезпечення збереження речових доказів. При накладенні арешту також було враховано достатність доказів, наданих слідчим, що вказують на можливість вчинення злочину. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження.

Однак, в судовому засіданні з`ясовано, що на даний час ухвалою слідчого судді Котовського міськрайсуду Одеської області від 19 червня 2018 року слідчому ОСОБА_3 було надано право на тимчасовий доступ до грошових коштів в сумі 26 009 грн. 30 коп., які фактично належать потерпілому ОСОБА_4 та знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 банківської картки « Ощадбанк» № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на імя ОСОБА_8 , з можливістю їх вилучення. Вилучити кошти не можливо, оскільки на них накладено арешт, тому, щоб виконати ухвалу слідчого судді від 19.06.2018 року необхідно скасувати накладений арешт.
Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя вважає, що на даний час не має підстав для подальшого арешту грошових коштів в сумі 26 029 грн. 34 коп., які перебувають на рахунку № НОМЕР_3 банківської картки «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 , а тому приходить до висновку про задоволення клопотання адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170, 174 КПК України, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання представника потерпілого ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню за №0000238 від 16.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Скасувати арешт на грошові кошти в сумі 26 029 грн.34 коп.. які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , банківської картки «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 , мешканки АДРЕСА_1 та зберігаються в ПАТ «Державний ощадний банк України», філія Миколаївське обласне управління, юридична адреса. 54020, м. Миколаїв, вул. .Херсонське шосе, 50.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9