ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3499/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" липня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000048, відомості про яке внесено до ЄРДР від 11.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, за процесуальним керівництвом військової прокуратури Дарницького гарнізону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 11.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді завідувача юридичного сектору Державного підприємства «Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння» за попередньою змовою з ОСОБА_5 , який обіймає посаду ТВО директора цього ж Державного підприємства, будучи службовими особами та згідно п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктами відповідальності за корупційне правопорушення, вимагали та одержали неправомірну винагороду від громадянина ОСОБА_6 за надання останньому довідки про заборгованість заробітної плати та у подальшому направлення до суду заяви про не заперечення підприємства проти позовних вимог ОСОБА_6 .

Так, на початку червня 2018 року, але не пізніше 6 червня 2018 року ОСОБА_5 та ОСОБА_4 досягнули злочинної змови щодо незаконного збагачення, шляхом вимагання у ОСОБА_6 неправомірної вигоди за видачу довідки про заборгованість перед останнім заробітної плати. При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_4 чітко розподілили ролі кожного щодо досягнення спільного злочинного результату у вигляді незаконного збагачення.

Так, згідно злочинного плану ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , використовуючи надану владу та службове становище, обіймаючи посади ТВО директора Державного підприємства «Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння» та завідувача юридичного сектору ДП «Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння», відповідно, тобто маючи реальну можливість видачі довідок про заборгованість заробітної плати ДП «Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння» перед працівниками, висунули вимогу про необхідність надання їм неправомірної вигоди після чого наддадуть ОСОБА_6 довідку про заборгованість заробітної плати, та у подальшому, в ході судового розгляду, передадуть заяву до суду про не заперечення проти позовних вимог ОСОБА_6 .

Надалі, 21 червня 2018 року під час зустрічі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повторно висунули громадянину ОСОБА_6 вимогу щодо необхідності передачі їм неправомірної вигоди у розмірі 10 000 гривень для отримання ОСОБА_6 довідки про заборгованість заробітної плати ДП «Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння», та пообіцяли в подальшому направити до суду заяву про відсутність заперечень підприємства щодо позовних вимог ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування отримано ухвали слідчого судді Апеляційного суду м. Києва про надання дозволу на проведення ряду негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій на підставі вищезазначених ухвал, на адресу військової прокуратури Дарницького гарнізону з ГУ БКОЗ СБ України надійшли відповідні матеріали. Відомості що є в указаних матеріалах містять фактичні дані про протиправні діяння ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та є необхідні для подальшого проведення досудового розслідування та використання їх у кримінальному провадженні у якості доказів

На виконання постанови прокурора від 20.06.2018 проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину. Так, 21.06.2018 громадянином ОСОБА_6 на вимогу ОСОБА_5 та ОСОБА_4 було передано останнім заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у розмірі 10 000 гривень за надання ОСОБА_6 довідки про заборгованість заробітної плати та у подальшому направлення до суду заяви про не заперечення підприємства проти позовних вимог ОСОБА_6 .

Надалі о 12 год. 10 хв. 21.06.2018 у приміщенні службового кабінету Державного підприємства «Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння», який розташований за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Прилуцька, 131, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України. В ході огляду місця події виявлено та вилучено неправомірну вигоду, переданої ОСОБА_6 , у сумі 10 000 гривень.

Вказана неправомірна вигода, являє собою грошові кошти, а саме гривні загальною сумою 10 000 (десять тисяч) гривень, з яких 4 (чотири) купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень із наступними серійними номерами: ЗБ 2752325, ЗЗ 9159648, МА 9304920, ВВ 1700737, 24 (двадцять чотири) купюри номіналом по 200 (двісті) гривень із наступними серійними номерами: ЄБ 7781028, ЕД 8298675, ЕВ 2260638, КГ 4220970, УЛ 5945647, ЕЕ 4759669, ХЕ 6030094, УА 9500361, ЄЮ 3158442, УМ 1897192, КМ 6924050, ХЕ 6558429, УМ 5876320, ЕШ 1950244, ТВ 3052155, КЖ 9351895, ПЗ 4742040, КА 4804473, СЖ 6438142, ЕЕ 5315279, УГ 2001111, ЗЄ 1054552, ВЧ 7249240,ЕЄ 7938638, 32 (тридцять дві) купюри номіналом по 100 (сто) гривень із наступними серійними номерами: СЖ 4938589, КП 5187954, ЗВ 3404093, СЕ 7254489, КП 6355413, АГ 2966682, КК 4334381, УЦ 5609780, МД 2707443, СЖ 6880646, КЛ 7985496, МП 1768112, ЗВ 0145185, ЗД 1681345, СЕ 7178021, МГ 4425726, ГД 8882611, МВ 8294468, МГ 0387852, КЛ 5679790, СЗ 1496817, ЗФ 4313251, ЕГ 0993792, ЕЕ 6930424, ЕЯ 0155561, ЗЄ 4018888, ВК 2682232, КА 6212914, ЕЧ 9388774, МИ 9314120, КУ 0280846, КЗ 6839703.

Також під час затримання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було вилучено наступні речі:

мобільний телефон Nokia Microsoft Mobile, чорного кольору model: RM-1136, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , code: НОМЕР_3 , made in Vietnam з акумуляторною батареєю Nokia BL-5C 1100 mAh 3.7 4.0 Wh, НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 та двома сім картами мобільного оператора Київстар з написами: « НОМЕР_6 , НОМЕР_7 » та мобільного оператора МТС з написами: « НОМЕР_8 », який належить ОСОБА_5 ;

мобільний телефон золотистого кольору Ксіомі модель Мімакс з наступними номерами IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , MEID-5934 з наявними у ньому двома сім картами мобільного оператора 1 «лайфселл» 2 - Київстар ( НОМЕР_11 ), на якому також наявний імовірно пластмасовий чехол червоного кольору та який належить ОСОБА_4 :

грошові кошти, а саме: купюра номіналом 200 гривень з серійним номером КЛ 5554851, 3 купюри номіналом 50 гривень з наступними серійними номерами: УГ 5441935, КЗ 3875200, КХ 1155414, купюра номіналом 20 гривень з серійним номером ТГ9010454.

Поряд з цим, в ході огляду місця події також виявлено та вилучено:

грошові кошти, а саме 27 купюр номіналом 200 гривень кожна з наступними серійними номерами: УГ 2719243, УЄ 9017094, ТВ 9235390, ТЖ 1827174, УХ 6460033, КЄ 7581644, КЙ 9463350, КЕ 5829031, УЄ 6944871, ЗЄ 3425802, КЗ 6659359, МА 5781203, ХД 2198732, ЕЯ 8400333, ХГ 9105337, ЕИ 8482343, ТЗ 4342267, ПД 8534156, ВЖ 7659026, ЄШ 4316208, СЖ 9674922, ПЗ 0812336, КЙ 3730760, МА 9257448, КЖ 5748247, ПД 4236233, ЄШ 3412983.

грошові кошти, а саме 21 купюра номіналом 500 гривень кожна з наступними серійними номерами: ВД 5020225, УБ 6201298, МВ 9653243, ЛВ 1801805, ВБ 3595670, ЛД 6842565, ЗБ 0632431, ЛГ 2426000, ВИ 1289549, ВА 3722482, ЛА 2448167, ЛГ 3798555, ФГ 0833560, ФЗ 7191062, ГК 1122723, УБ 7217249, ЛГ 5773353, ФГ 1103989, ЛД 5919617, СБ 9380057, УЗ 7691980, 28 купюр номіналом 200 гривень кожна з наступними серійними номерами: УЄ 3952486, УЗ 4055976, ВЧ 6767942, УЗ 0264261, СЖ 0578637, ПА 1623070, УП 4897143, УФ 7412337, ЗА 5064876, СЛ 2817125, УБ 5112000, СЄ 0849052, ЕЖ 3136004, УЗ 2587432, ЕЮ 7757763, КК 5425774, КЖ 3302965, ТВ 0764398, УП 3678067, ЗД 9535976, ПВ 7988425, АЄ 2193407, СЛ 8751438, УЄ 1976446, УА 4992429, УИ 3218201, ЕА 0424345, КК 7466627, 2 купюри номіналом 100 гривень кожна з серійними номерами: АВ 8264162, ЗЄ 3657092, купюра номіналом 20 гривень із серійним номером ТМ 9885369, 2 купюри номіналом 5 гривень з серійними номерами: УГ 0270549,СГ 0329669.

22.06.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, санкія якої передбачає позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 та ОСОБА_4 підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме протоколами допиту, протоколами затримання, протоколами огляду місця події тощо.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 23 червня 2018 року до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді длмашнього арешту строком на 2 місяці.

В ході досудового розслідування встановлено, що у власності підозрюваної ОСОБА_4 перебуває наступне майно:

- квартири за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 04,

- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 04, кадастровий номер :03:016:0157.

Прокурор клопотання підтримамв та просив його задовольнити.

Згідно ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання.

З клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження майна, забезпечення застосування у подальшому спеціальної конфіскації, конфіскації майна як покарання та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та виконання завдань кримінального провадження, керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 167, 168, 170, 171 КПК України, слидчій суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000048, відомості про яке внесено до ЄРДР від 11.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві власності, а саме: частину квартири за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 04, земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 04, кадастровий номер :03:016:0157.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її постановлення.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п"яти днів з мгменту її оголошення.

Слідчий суддя: