У Х В А Л А Справа № 200/10508/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6568/18

22 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000463 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 червня 2018 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000463 за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, що співробітники керівного складу ГУНП в Дніпропетровській області, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, здійснюють невтручання у діяльність ряду приватних підприємств, які на підставі укладених цивільно- правових договорів отримують у користування земельні ділянки на території Дніпропетровської області від їх власників, а саме державних підприємств, установ та організацій ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та інших, які прямо суперечать вимогам чинного законодавства, у результаті чого завдана та завдається істотна шкода державним інтересам, що спричиняє тяжкі наслідки.

Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладений договір про спільний обробіток земельної ділянки, погоджений з Мінагрополітики України. Даний договір укладено з порушеннями, а саме, відповідно до порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка державного внеску перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручень на управління майном, затверджену Постановою Кабінету міністрів України 296 від 11.04.2012, виявлено прямі порушення п.3, п.4, п.5 цього порядку.

Сторони за даним договором зобов`язуються спільно обробляти земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 144 55 га (яка перебуває у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), вирощувати зернові культури, олійні культури, буряки, здійснювати оптову торгівлю зерном, насінням та кормами для тварин, заготівлю, виробництво та переробку сільськогосподарської продукції, надати послуги у сфері сільського господарства.

В ході досудового розслідування було встановлено, що співробітники

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з співробітниками ГУНП у Дніпропетровській області використовують земельні ділянки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому, для недопущення сумнівного використання їх об`єктів земельно-майнового комплексу, а також намагання приватних компаній і осіб до заволодіння ресурсами держави для отримання особистої вигоди, що може спричинити значну економічну шкоду державним інтересам, доцільно отримати оригінали документальних матеріалів даних установ та задокументувати факти протиправного використання земельних ділянок.

Так, встановлено, що між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладені та діють договори на проведення спільної господарської діяльності.

При цьому, в порушення ст.ст. 1133, 1137, 1139 Цивільного кодексу України (в частині забезпечення пропорційності розміру внесків) та п. 6 ст. 1 Цивільного кодексу України (щодо дотримання принципу справедливості та розумності) договорами передбачаються завідомо збиткові співвідношення часток сторін у витратах та прибутках від ведення господарської діяльності (на шкоду підприємствам державної форми власності). Крім того, вирощена агропродукція також не обліковується у встановленому порядку та в повному обсязі, з метою особистого збагачення задіяних у протиправній схемі осіб. В подальшому продукція за готівку скрито реалізується в обхід вимог податкового законодавства України, з ухиленням від сплати обов`язкових платежів до державних цільових фондів.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) знаходяться документи щодо господарської діяльності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а також документи щодо відкриття рахунку: № НОМЕР_4

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000463, прокурору 2 відділу Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , іншим прокурорам, які знаходяться у групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000463, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме, юридичну справу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (заяви на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ), заяви на видачу пластикових карт, картки зі зразками підписів, договори на банківське обслуговування, копії паспортів володільців, уповноважених осіб, протоколи зібрань засновників, накази про призначення на посади, довіреності на розпорядження рахунками та інші документи); оригінали фінансових документів, тобто: рух грошових коштів в електронному вигляді на носії інформації з повною розшифровкою платежів з вказанням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку, з зазначенням залишку грошових коштів на кожний день, по розрахунковому рахунку, в тому числі валютному, що належить ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 р. по 11.06.2018 р.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 22 липня 2018 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1