У Х В А Л А
27.04.2018 Справа №607/7282/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, в рамках кримінального провадження №0000032 від 18 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України, з клопотанням, погодженим прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на: грошові кошти у сумі 3700 грн., а саме 7 купюр номіналом по 500 грн. кожна з наступними серіями та номерами: ФБ9865476, ФГ3548455, УД0172159, ФБ9619882, УЖ4520033, СЗ4612621, ФЗ7330921 та 2 купюри номіналом по 100 грн. кожна з наступними серіями та номерами: СЄ7397634 та УЄ7300614, а також оригінали та копії документів, серед яких медичні довідки, технічні паспорти, копії паспортів громадян України, чорнові записи, 4 блокноти з чорновими записами та інші документи перелік яких зафіксовано під відеозапис, що відбувався під час проведення слідчої дії, грошові кошти, а саме 1 купюра номіналом по 500 грн. 1 купюра номіналом по 200 грн., 5 купюр номіналом по 100 доларів США, 9 купюр номіналом по 50 доларів США та 1 купюра номіналом по 20 доларів США. Вказані речі були вилученими з місця пригоди, грошові кошти в сумі 3700 грн. є предметом вчинення кримінального правопорушення і необхідні для проведення експертизи з метою встановлення чи є нашарування спеціальних хімічних речовин на вилучених грошових коштах та марлевих тампонах зі змивами з лівої та правої руки ОСОБА_5 , а вилучені оригінали та копії документів та грошові кошти, а саме 1 купюра номіналом по 500 грн. 1 купюра номіналом по 200 грн., 5 купюр номіналом по 100 доларів США, 9 купюр номіналом по 50 доларів США та 1 купюра номіналом по 20 доларів США містять відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та встановлення інших фактів злочинної діяльності зі сторони ОСОБА_5 , також вилучені грошові кошти, що не є предметом неправомірної вигоди можуть забезпечити виконання покарання в частині конфіскації майна.
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Згідно вимог ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження і такий допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, збереження такого майна, як речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до вищевказаної норми, вилучені речі з огляду місця події, грошові кошти у сумі 3700 грн., а саме 7 купюр номіналом по 500 грн. кожна з наступними серіями та номерами: ФБ9865476, ФГ3548455, УД0172159, ФБ9619882, УЖ4520033, СЗ4612621, ФЗ7330921 та 2 купюри номіналом по 100 грн. кожна з наступними серіями та номерами: СЄ7397634 та УЄ7300614, а також медичні довідки, технічні паспорти, копії паспортів громадян України, чорнові записи, 4 блокноти з чорновими записами,відноситься до категорії майна, що використані як засоби (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, та іншим шляхом не можливо отримати доступ до вказаних речей для проведення необхідних експертиз, інших слідчих дій, що може негативно вплинути на дослідження усіх обставин вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України.
Крім цього, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 з метою забезпечення можливої конфіскації майна, яке належить останньому на праві власності, а саме на грошові кошти, а саме 1 купюра номінало м по 500 грн., 1 купюра номіналом по 200 грн., 5 купюр номіналом по 100 доларів США, 9 купюр номіналом по 50 доларів США та 1 купюра номіналом по 20 доларів США.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме, на: грошові кошти у сумі 3700 грн. 7 купюр номіналом по 500 грн. кожна з наступними серіями та номерами: ФБ9865476, ФГ3548455, УД0172159, ФБ9619882, УЖ4520033, СЗ4612621, ФЗ7330921 та 2 купюри номіналом по 100 грн. кожна з наступними серіями та номерами: СЄ7397634 та УЄ7300614, а також медичні довідки, технічні паспорти, копії паспортів громадян України, чорнові записи, 4 блокноти з чорновими записами; грошові кошти, а саме 1 купюра номіналом по 500 грн., 1 купюра номіналом по 200 грн., 5 купюр номіналом по 100 доларів США, 9 купюр номіналом по 50 доларів США та 1 купюра номіналом по 20 доларів США.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Копію даної ухвали надіслати ОСОБА_5 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1