У Х В А Л А
іменем України
Справа № 285/2031/17

провадження № 1-кс/0285/1170/18

25 жовтня 2018 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні
клопотання старшого слідчого СВ Новоград-Волинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , (далі слідчий),
погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 від 26 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України, -
встановив:
Старший слідчий 09.10.2018 року звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати старшому слідчому ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому ВСП ГУНП в Житомирі області капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів щодо вторинної реєстрації транспортних засобів, які перебували у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на нових власників, з можливістю вилучення їх оригіналів, у наступних ТСЦ:
? ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 щодо автомобіля марки МАЗ 533605,н/з НОМЕР_1 , № шасі: НОМЕР_2 , на ОСОБА_5 від 10.10.2015 року;
? ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 щодо причепа марки МАЗ 837810-014, н/з НОМЕР_3 , № шасі НОМЕР_4 на ОСОБА_6 від 10.10.2015 року;
? ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за адресою: АДРЕСА_3 щодо автомобіля марки VOLKSWAGEN GOLF, н.з. НОМЕР_5 , № кузова НОМЕР_6 на ОСОБА_7 від 15.08.2014 року;
? ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , щодо автомобіля марки «DAEWOO NEXIA» н.з. НОМЕР_7 , № кузова НОМЕР_8 на ОСОБА_8 від 15.08.2014 року;
? ІНФОРМАЦІЯ_5 (колишнє ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за адресою: АДРЕСА_4 щодо автомобіля марки МАЗ 544008, н.з. НОМЕР_9 , № шасі НОМЕР_10 , на ОСОБА_9 від 06.11.2014 року;
? ІНФОРМАЦІЯ_5 (колишнє ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за адресою: АДРЕСА_4 щодо напівпричепу марки МАЗ 975830, н.з. НОМЕР_11 , № шасі НОМЕР_12 , на ОСОБА_9 від 04.11.2014 року;
? ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 щодо автомобіля марки МАЗ 533605, н.з. НОМЕР_13 , № шасі НОМЕР_14 , на ОСОБА_6 від 10.10.2015 року;
? ІНФОРМАЦІЯ_7 (колишнє ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_5 , щодо автомобіля марки TATA LPT 613, н.з. НОМЕР_15 , № шасі НОМЕР_16 , на ОСОБА_10 від 11.08.2015 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316 від 26.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України.
З матеріалів вбачається, що службові особи ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ? у період часу з 10.06.2016 року до 26.09.2016 року склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме видаткові накладні про поставку товарів від ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_9 ?, з метою створення штучної заборгованості із вказаним спорідненим підприємством та використання даних документів як доказів у господарському суді.
У ході досудового розслідування установлено, що 24.04.2013 року між ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ?, код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса:
АДРЕСА_6 та ПАТ ? ІНФОРМАЦІЯ_10 ?, ідентифікаційний код НОМЕР_18 , АДРЕСА_7 укладено кредитний договір №13/2013-Ю від 24.04.2013року на відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі 25 000 000 грн., з кінцевим терміном повернення 25.04.2015.
Після цього, 12.11.2013 року між ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ? та ПАТ ? ІНФОРМАЦІЯ_10 ?, укладено договір №41/2013-Ю від 12.11.2013року про надання Овердрафту за поточним рахунком, із лімітом 1 860 000 грн., з кінцевим терміном погашення 11.11.2014 року.
Крім того, 12.02.2014року між ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ? та ПАТ ? ІНФОРМАЦІЯ_10 ?, укладено кредитний договір №04/2014-Ю від 12.02.2014 на відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі 5 000 000 грн., з кінцевим терміном повернення 11.02.2015 року.
Після цього, 03.07.2014 року між ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ? та ПАТ ? ІНФОРМАЦІЯ_10 ?, укладено кредитний договір №13/2014-Ю від 03.07.2014 року на відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі 4 000 000 грн., з кінцевим терміном повернення 30.12.2014 року.
У заставу ПАТ ? ІНФОРМАЦІЯ_10 ? в забезпечення виконання умов укладених кредитних договорів ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ? передано товари в обороті, транспортні засоби, нерухоме майно, розташоване за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_8 , а також відповідні земельні ділянки.
Крім того установлено, що службові особи ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ? з метою неповернення кредитних коштів за договорами, укладеними із ПАТ ? ІНФОРМАЦІЯ_10 ? протягом 2013-2014 років та з метою створення штучних боргів товариства, 01.07.2014 року уклали договір поставки №7 із ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_9 ?, яке насправді являється виробничою дільницею ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ?.
Таким чином, службові особи ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ?, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, у період часу з 24.04.2013 року до 25.04.2015року, заволоділи грошовими коштами ПАТ ? ІНФОРМАЦІЯ_10 ?, в особливо великих розмірах, чим заподіяли матеріальної шкоди ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_11 ?, на загальну суму понад 500 000 грн.
Разом з тим, у зв?язку з невиконанням ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ? своїх зобов?язань за укладеними кредитними договорами та у зв?язку із неповерненням коштів ПАТ ? ІНФОРМАЦІЯ_10 ? 11.10.2017 року укладено договір №UA-EA-2017-07-28-000017-c/42 з ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_11 ? про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги за кредитними договорами укладеними з ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ?. Відповідно до акту прийому передачі від 11.10.2017 року ПАТ ? ІНФОРМАЦІЯ_10 ? передало ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_11 ? оригінали та копії документів кредитних справ за кредитними договорами укладеними із ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ? №13/2013-Ю від 24.04.2013 року, №41/2013-Ю від 12.11.2013 року, №04/2014-Ю від 12.02.2014 року, №13/2014-Ю від 03.07.2014 року, а також документи судових справ та виконавчих проваджень про стягнення з ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ? заборгованості.
При цьому, з метою виконання зобов?язань за кредитними договорами між ПАТ ? ІНФОРМАЦІЯ_10 ?, правонаступником якого у кредитних відносинах з ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ? є ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_11 ?, ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ? укладено договори застави рухомого та нерухомого майна та договори застави товарів в обороті. Однак, службові особи вказаного товариства вчиняють незаконні дії щодо даного заставного майна, не допускаючи представників ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_11 ? до перевірки його стану та фактичної наявності.
Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України.
В ході досудового розслідування отримано відомості про відчуження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заставного майна за вищевказаними кредитними договорами, а саме, транспортних засобів, та згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстрація проданих автомобілів на нових власників проводилася у вище зазначених територіальних сервісних центрах.
Для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, з`ясування усіх обставин справи та збирання всіх необхідних доказів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо вторинної реєстрації транспортних засобів, які знаходяться в розпорядженні вищезазначених ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, яке просив задовольнити.
Представники ТСЦ у судове засідання не викликалися у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Доповівши зміст клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
Так, в провадженні СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000316 від 26 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ґрунтується на необхідності повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у володінні ТСЦ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, і мати доказове значення у справі.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, клопотання про надання тимчасового доступу до документів щодо вторинної реєстрації транспортних засобів, що перебувають у володінні відповідних ТСЦ є обґрунтованим та підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.
Також, у відповідності до вимог п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України, суд визначає строк дії ухвали в межах одного місяця від дня її постановлення.
Керуючись статтями 159, 160, 163-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Новоград-Волинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури, про
тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 від 26 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Новоград-Волинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому ВСП ГУНП в Житомирі області капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів щодо вторинної реєстрації транспортних засобів, які перебували у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на нових власників, з можливістю вилучення їх оригіналів, у наступних ТСЦ:
? ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 щодо автомобіля марки МАЗ 533605,н/з НОМЕР_1 , № шасі: НОМЕР_2 , на ОСОБА_5 від 10.10.2015 року;
? ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 щодо причепа марки МАЗ 837810-014, н/з НОМЕР_3 , № шасі НОМЕР_4 на ОСОБА_6 від 10.10.2015 року;
? ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за адресою: АДРЕСА_3 щодо автомобіля марки VOLKSWAGEN GOLF, н.з. НОМЕР_5 , № кузова НОМЕР_6 на ОСОБА_7 від 15.08.2014 року;
? ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , щодо автомобіля марки «DAEWOO NEXIA» н.з. НОМЕР_7 , № кузова НОМЕР_8 на ОСОБА_8 від 15.08.2014 року;
? ІНФОРМАЦІЯ_5 (колишнє ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за адресою: АДРЕСА_4 щодо автомобіля марки МАЗ 544008, н.з. НОМЕР_9 , № шасі НОМЕР_10 , на ОСОБА_9 від 06.11.2014 року;
? ІНФОРМАЦІЯ_5 (колишнє ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за адресою: АДРЕСА_4 щодо напівпричепу марки МАЗ 975830, н.з. НОМЕР_11 , № шасі НОМЕР_12 , на ОСОБА_9 від 04.11.2014 року;
? ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 щодо автомобіля марки МАЗ 533605, н.з. НОМЕР_13 , № шасі НОМЕР_14 , на ОСОБА_6 від 10.10.2015 року;
? ІНФОРМАЦІЯ_7 (колишнє ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_5 , щодо автомобіля марки TATA LPT 613, н.з. НОМЕР_15 , № шасі НОМЕР_16 , на ОСОБА_10 від 11.08.2015 року.
Строк дії ухвали визначити - один місяць з дня її винесення, до 25 листопада 2018 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1