Провадження № 1-кс/161/7468/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
12 вересня 2018 року місто Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з можливістю вилучення документів про проведеним господарським операціям між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також інших документів, зазначених у клопотанні. Також, доступ до завірених копій посадових інструкцій та наказів про призначення на посади директора, заступників директора та головного бухгалтера, які перебували на посадах в період часу з 01.01.2015 по 31.08.2018 року.
Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000566 від 22.12.2017 року, за фактом розтрати коштів службовими особами ДП ЛРЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час придбання обладнання, устаткування та запасних частин при здійсненні господарських операцій з контрагентами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України ,у зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До судового засідання слідчий та прокурор подали заяви, в яких просять проводити розгляд даного клопотання без їх участі та просять клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.4, 5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, ст.162 КПК України, тому старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що викладені у клопотанні з можливістю вилучення (проведення виїмки) вказаних документів.

При цьому, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, органами досудового розслідування, розслідуються факти незаконних розтрат коштів службовими особами ДП ЛРЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2016-2018 року, а тому доступ до документів про проведення господарських операцій та інших документів, що зазначені у клопотанні, між ДП ЛРЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контрагентами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слід надати за вказаний період, а саме з 01.01.2016 року.

Таким чином, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого управління Головного управління національної поліції у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а за їх дорученням оперативному підрозділу чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- первинних фінансово-господарських документів, договорів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних та інших документів по проведеним господарським операціям між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), супровідних документів про походження продукції, виробника запчастин, товарно-транспортних документів, паспортів якості, гарантійних сертифікатів та талонів, відомостей, які вказують на фактичне походження продукції та іі обіг, паспортів, та інших документів, які мають значення для кримінального провадження, починаючи з 01.01.2016 року.

- завірених копій посадових інструкцій та наказів про призначення на посади директора, заступників директора та головного бухгалтера, які перебували на посадах в період часу з 01.01.2015 року по 31.08.2018 року.

Тимчасовий доступ до документів провести до 12 жовтня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1