Справа № 375/1010/18 Провадження № 1-кс/375/444/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2018 слідчий суддя Рокитнянського районного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Рокитнянського ВП МВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

31.05.2018 до суду звернувся слідчий ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 в якому просить розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване в АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2017 по 13.03.2018. В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що слідчим відділом Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001662 від 29.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 25.01.2017 по теперішній час група осіб в особі трьох організаторів шахрайської «схеми», а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за допомогою посібників в особі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 створили підприємство, що немає на меті ведення господарської діяльності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) в особі «підставного» директора ОСОБА_19 , з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами підприємств-перевізників. Також з метою реалізації злочинного умислу вказаними особами на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зареєстроване ПП « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_3 ) та були вказані недостовірні дані працівників даного підприємства, а також абонентські телефони для зв`язку. Далі на вищевказаному сервері виставлялися заявки на здійснення міжнародних вантажних перевезень та були зазначені привабливі умови оплати для потенційних перевізників.

У подальшому вищевказані особи діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представляючись заздалегідь недостовірними даними, уклали ряд договорів від імені «підставного» директора ОСОБА_19 з підприємствами-перевізниками: СГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іншими про надання експедиторських послуг для здійснення перевезення вантажу з країн Європи до України. З метою приховування своїх злочинних намірів та запобігання викриття, укладання договорів відбувалося в телефонному режимі, а також пересиланнями офіційних документів засобами електронного зв`язком (через мережу Інтернет) та через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » використовуючи при цьому кур`єра, що представлявся недостовірними анкетними даними. При цьому ведення перемовин перед укладанням договорів здійснювалося від імені ПП « ОСОБА_20 », а договори та вся необхідна документація з підприємствами-перевізниками укладалися від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тобто у шахрайській схемі були задіяні два підприємства із схожими назвами, але з абсолютно різними формами власності, директорами та реквізитами (це робилося з метою подальшого видалення негативних відгуків викладених підприємствами-перевізниками на сервері ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

У подальшому, згідно укладених договорів, перевізники в особі: СГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_21 » та інші здійснили перевезення вантажу з країн Європи до України. Після чого замовники перевезень, за умовами договорів здійснили оплату за виконані перевезення на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в свою чергу повинні були розрахуватися з вищезазначеними підприємствами-перевізниками. Однак, в ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказані особи діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи свій злочинний намір заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами, що належать підприємствам-перевізникам на загальну суму 264 620 гривень, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Після заволодіння грошовими коштами вищевказані особи вимкнули мобільні телефони та перестали виходити на зв`язок.

При цьому, встановлено, що усі документи з підприємствами-перевізниками, а також з власниками вантажів щодо надання транспортно-експедиторських послуг міжнародного автомобільного сполучення та по території України оформлюються від імені підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване 21.07.2016 за адресою: АДРЕСА_2 . Фактично за вищевказаною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не знаходиться. Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_19 який 27.03.2017 загинув на будівельному майданчику в АДРЕСА_3 , однак навіть після смерті ОСОБА_19 вищевказаними особами здійснювалися укладення договорів з підприємствами-перевізниками від його імені.

Проведеним оперативно-розшуковими заходами встановлено, що вказані вище особи в період часу з 2017 року по теперішній час, за отриманні злочинним шляхом грошові кошти придбали у власність дорогі автомобілі іноземних виробників, нерухоме майно (квартири та земельні ділянки), ювелірні прикраси, дорогі мобільні телефони. Також встановлено, що вказані особи за аналогічною схемою продовжують шахрайським шляхом вчиняти кримінальні правопорушення, при цьому постійно змінюють номери мобільних телефонів, місце перебування, а також використовують наступні підприємства: ПП « ОСОБА_22 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_23 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_25 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ) та інші.

З метою встановлення осіб, що причетні до незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок зазначеного підприємства, встановлення подальшого напрямку руху грошових коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_14 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в клопотанні просить суд справу розглянути у його відсутності.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_14 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2017 по 13.03.2018.

Надати дозвіл слідчому СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001662 на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_14 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_1 , які належать клієнту банка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та преферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;

-копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-видаткових касових ордерів про використання готівки, - для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Зобов"язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_14 ) надати можливість вилучити копії речей і документів, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано, відповідно до ч.3ст.309 КПК України, під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1