Справа № 595/889/16-к
Провадження 1-кс/595/106/2016
У Х В А Л А
29 червня 2016 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів на підставі яких відкривався рахунок № НОМЕР_1 , який належить обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 .

Клопотання мотивує тим, що 11 травня 2016 року невідома особа втрутилась у роботу електрообчислювальної машини компютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок чого створила і надіслала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платіжні доручення для списання коштів на загальну суму 1771812,5 грн. В подальшому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було списано вищевказані кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинено останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що персональний комп`ютер TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в м. Бучач Тернопільської області, під`єднано до мережі інтернет та літом 2015 року підключено до системи «клієнт-банк», для здійснення розрахунків, з допомогою даної системи через мережу інтеренет по рахунку товариства № НОМЕР_4 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, до комп`ютера підключено пристрій для зчитування картки з цифровим підписові -клієнта системи «клієнт-банк», з вказаною карткою клієнта TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 11 травня 2016 року, близько 09 год. 30 хв. персональний комп`ютер TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перестав працювати, був вимкнений з мережі електропостачання та будь-яких платіжних доручень, щодо списання коштів з рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 до 12 травня 2016 року в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клієнтом TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надсилалось. Незважаючи на це о 09 год. 43 хв. 11 травня 2016 року від імені клієнта TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_4 , з використанням цифрового підпису клієнта TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його паролю, через систему «клієнт-банк», в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло платіжне доручення на списання з рахунку суми в розмірі 410972,5 грн. на рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий на фізичну особу підприємця ОСОБА_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за обладнання для енергомереж по рах. №00186-4 від 27.04.2016 року. Також, о 09 год. 58 хв. 11 травня 2016 року від імені клієнта TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_4 , з використанням цифрового підпису клієнта TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його паролю, через систему «клієнт-банк», в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло платіжне доручення на списання з рахунку суми в розмірі 1360840 грн. на рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за обладнання для енергомереж по рах. №00187-5 від 28.04.2016 року. Дані платіжні доручення було виконано та з рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 списано кошти на загальну суму 1771812,5 грн. В подальшому, згідно інформації відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського управління департаменту кіберполіції НП 11 травня 2016 року з рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий на фізичну особу підприємця ОСОБА_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумах 149200 грн. та 50800 грн. перераховано на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 .

Враховуючи наведене, для проведення почеркознавчих експертиз, з метою встановлення особи, яка відкрила рахунок № НОМЕР_1 , а також для встановлення важливих обставин вчинення вищевказаного злочину виникла необхідність у витребуванні оригіналів документів на підставі яких відкривався рахунок № НОМЕР_1 . який належить обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код СРД1ІОУ НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 10 травня 2016 року по теперішній час, інформації про фото та відеоматеріали з камер спостереження, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період з 11 по 20 травня 2016 року.

12.05.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задоволити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в банку, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області про тимчасовий доступ до документів задоволити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського управління департаменту кіберполіції НП ОСОБА_7 та інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського управління департаменту кіберполіції НП ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі яких відкривався рахунок № НОМЕР_1 , який належить обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 10 травня 2016 року по теперішній час, інформації про фото та відеоматеріали з камер спостереження, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період з 11 по 20 травня 2016 року, з можливістю вилучення зазначених оригіналів документів та зазначеної інформації, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1