Справа № 140/1336/18
1-кс/140/707/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.08.2018 року м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000219 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 травня 2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000219 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 травня 2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що до Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області 08.05.2018 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що на підставі усної домовленості вона перерахувала невідомій особі, грошові кошти у розмірі 1800 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за купівлю дитячого стільчика по оголошенню на сайті «OLX», про те до теперішнього часу товар так і не отримала.
09.05.2018 за даним фактом Немирівським ВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000219, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження, допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 04.04.2018 вона знайшла оголошення на сайті «OLX» стосовно продажу дитячого стільчика для годування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зателефонувала на зазначений на сторінці номер мобільного телефону НОМЕР_2 , про те продавець повідомив, що йому зручніше спілкуватися через програму «Viber». Під час розмови вони домовилися про купівлю даного стільчика. Після чого продавець написав номер свого банківського рахунка № НОМЕР_1 і ОСОБА_5 перерахувала на даний рахунок 500 грн. як завдаток. Про те на наступний день продавець написав, що необхідно відправити решту коштів, оскільки він не може відправити товар, на що вона погодилася та перерахувала на вищезазначений рахунок ще 1300 грн. Після чого він повідомив, що відправить замовлення про те до теперішнього часу замовленого товару вона не отримала.
Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості про здійсненні фінансові операції по рахунку № НОМЕР_1 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.36, 131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку за період з 01.01.2018 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента;
Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому Немирівського ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперативним працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 вищевказаної інформації.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 29.09. 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом вірно:

Слідчий суддя : ОСОБА_1