УХВАЛА

20 вересня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000115,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Хмельницькому неналежно виконували свої службові обов`язки, всупереч ч.5 ст.49 Закону України «Про банки і банківську діяльність», не здійснювали перевірок наявності наданого в заставу майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та контролю за його збереженням, що призвело до виникнення перед банком простроченої заборгованості за укладеними кредитними договорами, неможливості задоволення вимог банку за рахунок заставленого майна, через його розтрату та привласнення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке на даний час визнане банкрутом, на суму понад 1 млн. 39 тис. грн.

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у своїх власних інтересах, всупереч вимог Закону України «Про заставу» (ст.ст. 17, 20), умов укладеного з філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Хмельницькому генерального договору №7006Nl від 04.05.2006 року, інших укладених на його виконання кредитних договорів та договорів застави, упродовж 2007 року - квітня 2012 року розтратили передані в заставу банку товари в обороті підприємства та привласнили заставні транспортні засоби, ринковою вартістю на суму понад 1 млн. 39 тис. грн., що більш як у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Дані кримінальні правопорушення 22.10.2014 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000115, правова кваліфікація правопорушення ст.ст.367 ч.2, 191 ч.5, 388 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування, згідно показів свідка ОСОБА_5 - ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та аудиторського висновку від 26.09.2014 року про фінансовий стан вказаного товариства встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обліковується дебіторська заборгованість ОСОБА_6 (колишнього засновника та власника товариства) в розмірі 19487819,60 грн. Отож, в зазначений період ОСОБА_6 товариством видавались значні позики, які по теперішній час він не повернув, а також місцезнаходження останнього невідоме, що, в свою чергу, вплинуло на платоспроможність товариства. Зазначені позики ОСОБА_6 видавались шляхом переказу грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок ОСОБА_6 , а також готівкою, шляхом видачі останньому готівки касирами через каси товариства, згідно службових записок головного бухгалтера товариства.

Також у зазначений період часу на посаді касирів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працювали ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (дівоче прізвище ОСОБА_10 ) та ОСОБА_11 (дівоче прізвище ОСОБА_12 ), а посаду головного бухгалтера обіймали: ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Крім того, відповідно до акту приймання-передачі справ на зберігання від 12.09.2017 року, встановлено, що Арбітражний керуючий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 передав всі особові справи працівників та службових осіб даного товариства для подальшого їх зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_4 , в зв`язку з чим, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до особових справ вищезазначених службових осіб та наявних у них наказів про прийняття та звільнення їх з роботи, а також посадові інструкції вказаних працівників, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані, як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за його дорученням іншій уповноваженій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-особових справ службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », касирів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , головних бухгалтерів ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;

- наказів про прийняття та звільнення їх з роботи, а також їхні посадові інструкції.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 20 жовтня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя