У Х В А Л А

16 жовтня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій останній повідомляє, що 23.04.2018 року невідома особа, шляхом втручання в платіжну систему ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відома власника рахунку, перерахувала грошові кошти в сумі близько 72100 гривень на рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 .
05.10.2018 надійшов рапорт старшого інспектора з о/д ВПК в Рівненській області Поліського УКП ДКП Національної поліції України майора поліції ОСОБА_7 про те, що в ході виконання доручення встановлено, що із наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації встановлено інших 29 потерпілих осіб, Харківської, Донецької, Запорізької, Житомирської, Дніпропетровської, Львівської, Закарпатської, Черкаської областей та м.Києва у яких аналогічним способом несанкціоновано списувалися грошові кошти з рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у подальшому виводилися на криптовалютні гаманці та на карткові рахунки підставних осіб.
У ході досудового розслідування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано інформацію про карткові рахунки фізичних осіб на які виводилися грошові кошти з криптовалютних гаманців та у подальшому обготівковувалися у банкоматах на території м.Рівне, а саме: НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )- ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )- ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )- ОСОБА_10 ,і.п.н. НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )- ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )- ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )- ОСОБА_13 , і.п.н. НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )- ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )- ОСОБА_15 , і.п.н. НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )- ОСОБА_16 ; НОМЕР_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )- ОСОБА_17 , і.п.н. НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ); НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )- ОСОБА_18 , і.п.н. НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )- ОСОБА_19 ; НОМЕР_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )- ОСОБА_20 , і.п.н. НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )- ОСОБА_21 , і.п.н. НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )- ОСОБА_22 , і.п.н. НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )- ОСОБА_23 , і.п.н. НОМЕР_35 .
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень Таємне викрадення чужого майна (крадіжка) ч.1 ст. 185 ККУ.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати до руху грошових коштів з 01.01.2017 по теперішній час, фото/відео осіб, які обготівковують кошти по карткових рахунках № НОМЕР_2 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_34 , які знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1
Вказані документи, можуть містити відомості про перерахування грошових коштів вище зазначених рахунків осіб, які здійснювали обготівкування по зазначених рахунках. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується телефонограмою.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до руху грошових коштів з 01.01.2017 по теперішній час по карткових рахунках №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_34 , фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.
На вимогу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1