Справа № 362/4988/18
Провадження № 1-кс/362/1504/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2018 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться в операторів мобільного зв`язку,-

в с т а н о в и в :

11.09.2018 р. слідчий СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучити інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), який належить ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за період часу з 01.09.2017 по 31.12.2017, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано наступним.

Слідчим відділом Васильківського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002215 від 21.12.2017 р., з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, тобто службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене у великих розмірах.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , далі Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або Підрядник) укладено договір № 194 від 04.09.2017 (далі Договір), предметом якого являється виконання роботи по капітальному ремонту фасаду та утеплення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_4 .

Згідно п. 3.1. вказаного Договору, вартість робіт, вказаних в п. 1.1 Договору, складає 1 477 030 грн. Пунктом 3.4. Договору передбачено, що розрахунок за виконані роботи здійснюється Замовником в наступному порядку: Замовник оплачує 30 відсотків від розрахункового обсягу робіт згідно з кошторисом, а саме 443 109 грн, без ПДВ. Остаточний розрахунок за виконані роботи здійснюється після підписання акту приймання-передачі виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт.

Відповідно до п. 7.1. Договору, облік виконаних робіт здійснюється на підставі актів приймання-передачі виконаних робіт (за формою КБ-2В) та Довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3). Пунктами 7.2., 7.4. Договору передбачено, що передача-приймання виконаних робіт по якості здійснюється згідно вимог чинного законодавства протягом 5 днів з моменту письмового повідомлення Замовника про готовність виконаних робіт до передачі. Акт приймання-передачі виконаних робіт (форма КБ-2В) та Довідка про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) підписуються уповноваженими представниками сторін протягом 5 робочих днів після закінчення виконання всього обсягу робіт, визначених Договором.

В подальшому, 25.09.2017 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року та проведено розрахунок в повному обсязі.

Однак, 21.12.2017 тимчасовою депутатською комісією ІНФОРМАЦІЯ_6 з питань вивчення фінансування закладів освіти м. Василькова було здійснено виїзне засідання за місцем проведення ремонтних робіт та встановлено, що роботи в повному обсязі не виконані.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано за адресою АДРЕСА_3 та в 2017 році вказаним підприємством податкова звітність з податку на додану вартість та податкова звітність по формі 1-ДФ не подавалася. Директором та одноосібним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_3 .

За таких обставин, з метою підтвердження факту проведення розрахунків та надходження коштів від ІНФОРМАЦІЯ_5 , на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

При цьому, відповідно до ст. 162 КПК України, інформацію про рух коштів, тобто відомості, що становлять банківську таємницю, віднесено до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Однак, єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої заходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що в ході проведення розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування маються достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), зокрема рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), яка містить охоронювану законом таємницю, має важливе значення для кримінального провадження, оскільки підтверджує чи спростовує наявність події кримінального правопорушення, така інформація може бути використана як доказ та виключно дослідженням руху безготівкових коштів по рахунку можливо встановити факт проведення оплати за договором № 194 від 04.09.2017, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з вказаним позовом.

Оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , задоволення клопотання має істотне значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме підтвердження чи спростування надходження на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на виконання договору №194 від 04.09.2017 р., тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення шляхом надання слідчому тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162164, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), який належить ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за період часу з 01.09.2017 по 31.12.2017, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1