Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що у провадженні слідчого управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 0001712, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.17, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами створено стійке ієрархічне об`єднання декількох осіб (п`ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, тобто створили злочинну організацію з метою систематичного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та подальшої легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
З метою досягнення своїх злочинних цілей, організаторами через інших підпорядкованих їм членів злочинної організації, регулярно реєструються суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, у тому числі нерезиденти.
Після, цього у фермерських господарствах, підприємств-зернотрейдерів та у невстановлених осіб підпорядкованими членами злочинної організації скуповуються зернові культури у великій кількості, при цьому у фінансово-господарській документації та податковій звітності вказані відомості не відображаються, податки до державного бюджету не сплачуються.
Далі, учасники злочинної організації, використовуючи корупційні зв`язки на митниці, яка знаходиться у морських портах, оформлюють експортні контракти з підприємствами нерезидентами на поставку зерна за кордон.
Здобуті злочинним шляхом грошові кошти у особливо великому розмірі розподіляються між учасниками злочинної організації, спрямовуються для фінансування подальшої злочинної діяльності злочинної організації, надаються у якості неправомірної вигоди посадовим та службовим особам державних органів влади, місцевого самоврядування, правоохоронних та контролюючих органів за сприяння останніх у незаконній діяльності злочинної організації.
При цьому джерела походження таких коштів приховуються або маскуються учасниками злочинної організації.
На підставі зібраних у кримінальному провадженні матеріалів є достатні підстави вважати, що до вчинення кримінального правопорушення можут бути причетні: ОСОБА_5 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_5 , яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », раніше використовувала номери мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_6 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_7 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », раніше використовував номер мобільного телефону НОМЕР_7 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_8 , який використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_10 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_9 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_11 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_10 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_12 оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », раніше використовував номери мобільних телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_15 оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_11 , який використовував номер мобільного телефону НОМЕР_16 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_12 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_17 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_13 , який використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_14 , який використовував номери мобільних телефонів НОМЕР_20 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_21 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_15 , який використовував номер мобільного телефону НОМЕР_22 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_16 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_23 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Посилаючись на те, що документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просила надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом установлено, що відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.17 за № 0001712.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів інформації, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_17 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_18 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_19 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_20 ; слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_21 ; прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_22 , прокурору другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_23 , прокурору Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 Миколаївської області ОСОБА_24 , прокурору Синельниковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_25 , прокурору Солонянського відділу Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_26 , прокурору Коростенської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_27 , прокурору Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_28 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копії у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо усіх телефонних з`єднань, у тому числі нульової тривалості, а також текстових та мультимедійних повідомлень за період з 01.09.2015 по 03.09.2018 абонентів: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_14 , НОМЕР_19 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_10 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, із зазначенням базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), а також відомостей про власників вказаних абонентських номерів, з наданням їх повних анкетних даних.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1