Справа № 761/1236/13- к
Провадження №1-кс/761/178/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2013 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Трубніков А.В., розглянувши погоджене з старшим прокурором відділу прокуратури м.Києва Євтушенко О. клопотання старшого слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південно-Західній залізниці Баргана В.І., про призначення позапланової виїзної ревізії у кримінальному провадженні № 0000003 від 04.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

СЧ СВ УМВС України на ПЗЗ здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 04.12.2012 року.

В ході досудового розслідування слідством було встановлено, що службові особи ДП "Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України"у 2011-2012 р.р., зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ТОВ "Технологія ремонту транспортної інфраструктури"(), ПП "Опал"(), ПрАТ "Західукрвибухпром"() та ТОВ "Аудит-Регіон-Інвест"(), під час проведення відкритих конкурсних торгів та здійснили закупівлю продукції за цінами, які перевищують ринкові у півтора рази, чим спричинили підприємству матеріальні збитки.

Насьогодні у слідства по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП "Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України", у зв'язку з чим слідчий просить винести судове рішення щодо призначення такої ревізії.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав на адресу суду заяву, у якій підтримав своє клопотання з підстав, викладених у ньому, просив розгляд клопотання проводити у його відсутність у зв'язку із службовою зайнятістю.

Слідчий суддя, дослідивши надані слідством документи та матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.

Відповідно до ч.ч. 11-12 ст. 11 Закону України N2939-XII від 26 січня 1993 року "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні"(в редакції Заноку від 16.10.2012р.) тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів; подовження термінів проведення планової або позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 робочих днів для позапланової виїзної ревізії.

Згідно частин 6-8 ст. 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п'ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п'ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Також згідно ч.3 ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Слідчим належним чином обґрунтовано клопотання та доведено, що мало місце кримінальне правопорушення, обґрунтована необхідність проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП "Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України"

На підставі викладеного, керуючись ст.11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", ст. 110 КПК України, суд -

У ХВ А Л И В:

Надати дозвіл на проведення в рамках кримінального провадження № 0000003 від 04.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП "Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України", місцезнаходження: 03038, м. Київ, вул. Федорова, 32,

Проведення вказаної позапланової виїзної ревізії доручити ревізорам Державної фінансової інспекції України.

Визначити термін проведення ревізії з 15 січня 2013 р. до 04 лютого 2013 р.-протягом 15 робочих днів за виключенням вихідних

На вирішення в ході ревізії поставити наступні питання:

- чи були допущенні посадовими особами ДП "Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України"порушення діючого законодавства у сфері державних закупівель у період з 01.01.2011 по 01.12.2012 під час проведення відкритих конкурсних торгів, учасниками та переможцями яких є ТОВ "Технологія ремонту транспортної інфраструктури"(), ПП "Опал"(), ПрАТ "Західукрвибухпром"(), ТОВ "Аудит-Регіон-Інвест"(), ТОВ "Промтрейд М"(), ТОВ "ТД Нафтапостач"(), ТОВ "ТД Постачальник 2007"(), ПП ПФ "Макс"(), ТОВ "Машбудресурс"(), ТОВ "Сітітранс"(), ТОВ "Метробудкомплект"(), ТОВ "ГТС-оіл"() та ТОВ "Метротранс"()? Якщо так, то які саме, з чиєї вини допущені виявлені порушення, кому саме та на яку суму спричинено матеріальну шкоду?

чи законно між ДП "Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України"укладено договори з ТОВ "Технологія ремонту транспортної інфраструктури"(), ПП "Опал"(), ПрАТ "Західукрвибухпром"(), ТОВ "Аудит-Регіон-Інвест"(), ТОВ "Промтрейд М"(), ТОВ "ТД Нафтапостач"(), ТОВ "ТД Постачальник 2007"(), ПП ПФ "Макс"(), ТОВ "Машбудресурс"(), ТОВ "Сітітранс"(), ТОВ "Метробудкомплект"(), ТОВ "ГТС-оіл"() та ТОВ "Метротранс"() у період з 01.01.2011 по 01.12.2012?

- чи відповідають розрахунки вартості поставлених товарів (робіт, послуг) по договорам ДП "Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України", укладених у період з 01.01.2011 по 01.12.2012 з ТОВ "Технологія ремонту транспортної інфраструктури"(), ПП "Опал"(), ПрАТ "Західукрвибухпром"(), ТОВ "Аудит-Регіон-Інвест"(), ТОВ "Промтрейд М"(), ТОВ "ТД Нафтапостач"(), ТОВ "ТД Постачальник 2007"(), ПП ПФ "Макс"(), ТОВ "Машбудресурс"(), ТОВ "Сітітранс"(), ТОВ "Метробудкомплект"(), ТОВ "ГТС-оіл"() та ТОВ "Метротранс"() цінам, які існували на ринку у вказаний період? Якщо ні, то на яку суму їх завищено (занижено), з чиєї сторони допущені порушення, яких норм законодавства? Чи спричинило вказане збитки, якщо так, кому саме і в якому розмірі?

чи відповідає обсяг та якість придбаних ДП "Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України"товарів (робіт, послуг) у ТОВ "Технологія ремонту транспортної інфраструктури"(), ПП "Опал"(), ПрАТ "Західукрвибухпром"(), ТОВ "Аудит-Регіон-Інвест"(), ТОВ "Промтрейд М"(), ТОВ "ТД Нафтапостач"(), ТОВ "ТД Постачальник 2007"(), ПП ПФ "Макс"(), ТОВ "Машбудресурс"(), ТОВ "Сітітранс"(), ТОВ "Метробудкомплект"(), ТОВ "ГТС-оіл"() та ТОВ "Метротранс"() у період з 01.01.2011 по 01.12.2012 річним планам закупівель ДП "Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України"на 2011 та 2012 р.р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Трубніков

&l