печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001823 від 06.06.2017 за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією та участі у ній з метою заволодіння упродовж 2008-2016 років грошовими коштами ПАТ «КБ «ПриватБанк» (далі - Банк) в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами Банку із залученням власників та керівників низки суб`єктів господарювання, а також представників та кінцевих бенефіціарів низки іноземних компаній, що є пов`язаними з Банком особами, за фактом доведення Банку до неплатоспроможності колишніми службовими особами Банку, тобто вчинення пов`язаною з Банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних та за фактом фальсифікації колишніми службовими особами Банку фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ч.1 ст. 220-2, ч.1 ст.255 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що у період з 20.10.2016 по 22.11.2016 Банк уклав кредитні договори з 36 юридичними особами та надав останнім кредити у формі відновлюваної кредитної лінії загальною сумою 126 925 790 673 грн. на строк від 8 до 10 років за ставкою 10,5% річних. Протягом одного-двох днів від дати отримання кредитних коштів всі позичальники перерахували їх в загальній сумі 126 925 790 673 грн. на погашення кредитів 193 юридичних осіб, які були надані в попередні роки.

За результатами позапланової інспекційної перевірки Національного банку України (далі НБУ), проведеної у відповідності до розпорядження НБУ № 4274-р від 17.10.2016, встановлено, що станом на 01.12.2016 розмір покриття кредитного ризику Банку є недостатнім та не відповідає вимогам «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями (затв. Постановою НБУ №23 від 25.01.2012), а саме: регулятивний капітал має від`ємне значення в розмірі «-28,8» млрд.грн (загальний кредитний ризик 85,3 млрд.грн, непокритий кредитний ризик 55,1 млрд.грн), а відтак Банк потребує докапіталізації.

У відповідності до рішення Правління НБУ № 498-рш/БТ від 18.12.2016 року Банк віднесено до категорії неплатоспроможних.

На виконання вказаної постанови дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб () (далі - Фонд) прийнято рішення від 18.12.2016 № 2859 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «Приватбанк» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку», яке стало правовою підставою участі Фонду у виведенні з ринку вказаного комерційного банку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2013-2017 роках Товариством з обмеженою відповідальністю «КПМГ-Україна» (далі - Товариством) проведено перевірку діяльності Банку.

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних речей і документів.

Зазначені документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «КПМГ-Україна», ідентифікаційний код юридичної особи 21534148, розташованого за адресою: 01010, місто Київ, вулиця Московська, 17-й поверх, будинок 32/2, оскільки вивчались, опрацьовувались та створювались в процесі його діяльності.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, містять відомості які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування кримінального провадження. Водночас, орган досудового розслідування вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, представника у судове засідання не направила.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_5 , слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_9 , слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_11 , слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_14 , слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області ОСОБА_15 , у кримінальному провадженні № 0001823 від 06.06.2017 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «КПМГ-Україна», ідентифікаційний код юридичної особи 21534148, розташованого за адресою: 01010, місто Київ, вулиця Московська, 17-й поверх, будинок 32/2, з можливістю отримання їх засвідчених копій в друкованому та електронному вигляді, а саме:

- звітів незалежних аудиторів про фінансову звітність Банку з додатками, консолідованих річних фінансових звітів Банку з додатками, інспекційних перевірок з додатками, стрес-тестів з додатками, висновків та іншого роду документів з додатками складених за результатами перевірки (аудиторської перевірки) діяльності Банку проведеної Товариством за період з 01.01.2013 по 31.12.2017;

- договорів (за наявності додаткових угод), рішень загальних зборів акціонерів Банку, іншого роду документів згідно яких Товариством проведено перевірку (аудиторську перевірку) діяльності Банку, за період з 01.01.2013 по 31.12.2017;

- листування, протоколів нарад, зустрічей, консультацій, завдань, що стосуються перевірки (аудиторської перевірки) діяльності Банку проведеної Товариством, за період з 01.01.2013 по 31.12.2017;

- документації щодо оскарження результатів перевірки (аудитів), їх окремих положень, матеріалів проведених службових розслідувань що стосуються перевірки (аудиторської перевірки) діяльності Банку проведеної Товариством, за період з 01.01.2013 по даний час;

- позовних заяв та долучених до них документів, що стосуються перевірки (аудиторської перевірки) діяльності Банку проведеної Товариством, а також судових рішень винесених за результатами їх розгляду, за період з 01.01.2013 по даний час;

- інших наявних у Товариства документів, що стосуються перевірки (аудиторської перевірки) діяльності Банку, в тому числі листування з органами державної влади, за період з 01.01.2013 по 31.12.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/23033/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ТОВ «КПМГ-Україна»

Виконавець: ОСОБА_1 23.05.2018 р.