Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/4596/18

Номер провадження1-кс/712/1993/18

25 квітня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 ,яке погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 11.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2015 2017 років на підставі договорів про сплату пайових внесків залучались кошти від громадян (асоційованих членів ЖК) у вигляді пайових внесків на спорудження квартир у житловому багатоповерховому будинку за адресою: АДРЕСА_1 .В подальшому з`ясовано, що службові особи ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали виплати грошових сум наступним фізичним особам - підприємцям: ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 , м. Черкаси) та ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 , м. Черкаси), на загальну суму 12 846 350 грн.

Відповідно до відібраних пояснень, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили, що вони як фізичні особи - підприємці на замовлення ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-яких робіт не виконували, послуг не надавали та товарно-матеріальних цінностей не поставляли. Перераховані ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на їх розрахункові рахунки кошти вони знімали готівкою та передавали представнику вказаного ЖБК- гр. ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ).

Враховуючи викладене службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розтратили кошти (пайові внески) громадян (асоційованих членів ЖК) у сумі 12 846 350 грн., отримані на спорудження квартир, шляхом перерахування їх на банківські рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 і ОСОБА_6 та подальшого їх отримання у готівковій формі.

Також, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2015 2017 років здійснювало перерахування коштів на розрахункові рахунки інших фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14 ).

З відповіді отриманої на запит з ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (МФО НОМЕР_15 ) відривались наступні рахунки:

- ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ) № НОМЕР_23 ;

- ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

- ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ) №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ) №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

- ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ) №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

- ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ) № НОМЕР_32 ;

- ФОП ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14 ) №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 .

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання прокурор звернувся з заявою, в якій клопотання підтримала та просила суд його розглянути в його відсутність та задовольнити з викладених підстав на підставі наданих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею..

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки аналіз доданих до клопотання документів підтверджують наявність достатніх даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, що на теперішній час неможливо довести іншим способом.

Отже з огляду на потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, вважаю, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації є виправданими, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов"язати службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області майору податкової міліції ОСОБА_19 , з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_15 ), який розташований у АДРЕСА_2 , наступних речей та документів:

- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , що відкриті ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) з часу їх відкриття по 24.04.2018;

- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , що відкриті ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 )з часу їх відкриття по 24.04.2018;

- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , що відкриті ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 )з часу їх відкриття по 24.04.2018;

- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_23 , що відкритий ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 )з часу його відкриття по 24.04.2018;

- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , що відкриті ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 )з часу їх відкриття по 24.04.2018;

- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , що відкриті ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 )з часу їх відкриття по 24.04.2018;

- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_35 , що відкриті ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 )з часу їх відкриття по 24.04.2018;

- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , що відкриті ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 )з часу їх відкриття по 24.04.2018;

- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_32 , що відкритий ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 )з часу його відкриття по 24.04.2018;

- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , що відкриті ФОП ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14 )з часу їх відкриття по 24.04.2018;

- оригіналів матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14 );

- інформації щодо випуску платіжних карток ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14 ), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_15 ) та руху коштів по них;

- інформації щодо надання ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14 ), послуг з дистанційного керування рахунками Клієнт-банк;

- збережених фотознімків з камер спостереження та записів камер спостереження під час зняття грошових коштів по вищевказаним рахункам, у банкоматах та за допомогою POS-терміналів в касах відділень банку із копіюванням на диски для лазерних систем зчитування.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 25 травня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1