ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/7005/18
Провадження 1-кс/201/4581/2018
УХВАЛА

25 червня 2018 року Жовтневий районний суд

міста Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем

судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0000545 слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, в рамках кримінального провадження за № 0000545, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ч. 3 ст. 368 КК України, здійснюється досудове розслідування за фактом зловживання, з боку службових осіб ГУ ДФС в Дніпропетровській області, своїм службовим становищем, які діють в супереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, не вживають заходів щодо припинення протиправної діяльності з виготовлення, збереження, транспортування та збуту підакцизних товарів на території Дніпропетровської області.

Крім того, службові особи ГУ ДФС у Дніпропетровській області не вчиняють заходи щодо припинення схеми діяльності пов`язаних підприємств на ухилення від сплати податків, чим завдано тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, в тому числі, які здійснюють виготовлення, зберігання та збут фальсифікованих тютюнових виробів та лікарських засобів під виглядом продукції реального сектору економіки.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території Дніпропетровської області діє «підпільний» цех з виготовлення, зберігання та збут фальсифікованих тютюнових виробів, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що організатором діяльності вказаного «підпільного» цеху є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

21.06.2018 за результатами проведення санкціонованих обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено тютюнові вироби без спеціального знаку, що ним маркують підакцизні товари (алкогольні напої та тютюнові вироби) і відсутність якого може свідчити про несплату акцизного збору, нелегальність ввезення та відсутність право реалізації цих виробів на території держави.

Так, у ході обшуків було виявлено та вилучено наступні тютюнові вироби без акцизної марки, а саме:

три пачки цигарок, а саме: «СИГАРЕТИ ТОБАГО Прима» виробник ТОВ «ДАНА-АС» «СИГАРЕТИ Запашні» виробник ТОВ «ДАНА-АС» та «СИГАРЕТИ ТРИ ТОЛСТЯКА» виробник ТОВ «ДАНА-АС»;

- 320 пачок цигарок Marvel (пачки синього кольору);

- 460 пачок цигарок Marvel red (пачки червоного кольору);

- 260 пачок цигарок Marble (пачки червоного кольору);

- 250 пачок цигарок Marvel Stranbbery;

- 1250 пачок цигарок Marvel Super Slims Blue;

- 2500 пачок цигарок Compliment Blue 6;

- 1000 пачок цигарок Marvel Blue;

- 2000 пачок цигарок Marvel Original;

- 1250 пачок цигарок Compliment Violet;

- 3000 пачок цигарок Dontabak;

- 7500 пачок цигарок Blood Rich Tfste Cigarettes;

- 2000 пачок цигарок Business;

- 1500 пачок цигарок Marble filter de luxe;

- 1000 пачок цигарок ФЕСТ-7;

- 3500 пачок цигарок Stix (синього кольору);

- 750 пачок цигарок Прима Favorit;

- 750 пачок цигарок Favorit;

- 750 пачок цигарок Lira;

- 2000 пачок цигарок Business Royals (білого кольору);

- 1500 пачок цигарок Blood;

- 3750 пачок цигарок Stix (червоного кольору)

З огляду на викладене у виявлених та вилучених в ході проведення 21.06.2018 обшуків за адресами: м. Дніпро (колишня назва Дніпропетровськ), вул. Надії Алексєєнко (колишня назва Чичеріна), 4, смт. Кіровське, провулок Садовий, 17, м. Дніпро (колишня назва Дніпропетровськ), вул. Любарського (колишня назва Білостоцького), 65 тютюнових виробах збереглись сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

На підставі викладеного слідчий просив для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, а також збереження речових доказів, накласти арешт на виявлені та вилучені 21.06.2018 за результатами проведення санкціонованих обшуків за адресами: м. Дніпро (колишня назва Дніпропетровськ), вул. Надії Алексєєнко (колишня назва Чичеріна), 4, смт. Кіровське, провулок Садовий, 17, м. Дніпро (колишня назва Дніпропетровськ), вул. Любарського (колишня назва Білостоцького), 65 тютюнові вироби без акцизної марки, а саме:

три пачки цигарок, а саме: «СИГАРЕТИ ТОБАГО Прима» виробник ТОВ «ДАНА-АС» «СИГАРЕТИ Запашні» виробник ТОВ «ДАНА-АС» та «СИГАРЕТИ ТРИ ТОЛСТЯКА» виробник ТОВ «ДАНА-АС»;

- 320 пачок цигарок Marvel (пачки синього кольору);

- 460 пачок цигарок Marvel red (пачки червоного кольору);

- 260 пачок цигарок Marble (пачки червоного кольору);

- 250 пачок цигарок Marvel Stranbbery;

- 1250 пачок цигарок Marvel Super Slims Blue;

- 2500 пачок цигарок Compliment Blue 6;

- 1000 пачок цигарок Marvel Blue;

- 2000 пачок цигарок Marvel Original;

- 1250 пачок цигарок Compliment Violet;

- 3000 пачок цигарок Dontabak;

- 7500 пачок цигарок Blood Rich Tfste Cigarettes;

- 2000 пачок цигарок Business;

- 1500 пачок цигарок Marble filter de luxe;

- 1000 пачок цигарок ФЕСТ-7;

- 3500 пачок цигарок Stix (синього кольору);

- 750 пачок цигарок Прима Favorit;

- 750 пачок цигарок Favorit;

- 750 пачок цигарок Lira;

- 2000 пачок цигарок Business Royals (білого кольору);

- 1500 пачок цигарок Blood;

- 3750 пачок цигарок Stix (червоного кольору).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного 21.06.2018 обшуку за вказаними адресами тютюнових виробів без акцизної марки збереглися сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що також з метою належної фіксації доказів у провадженні, виявлені та вилучені речі, відповідно до ст. 98 КПК України, є предметами, використаними як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберігають його сліди, а також необхідні для забезпечення належної фіксації таких доказів у кримінальному провадженні та забезпечення збереження таких речових доказів, у зв`язку із чим арешт на тимчасово вилучене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені 21.06.2018 за результатами проведення санкціонованих обшуків за адресами: м. Дніпро (колишня назва Дніпропетровськ), вул. Надії Алексєєнко (колишня назва Чичеріна), 4, смт. Кіровське, провулок Садовий, 17, м. Дніпро (колишня назва Дніпропетровськ), вул. Любарського (колишня назва Білостоцького), 65 тютюнові вироби без акцизної марки, а саме:

три пачки цигарок, а саме: «СИГАРЕТИ ТОБАГО Прима» виробник ТОВ «ДАНА-АС» «СИГАРЕТИ Запашні» виробник ТОВ «ДАНА-АС» та «СИГАРЕТИ ТРИ ТОЛСТЯКА» виробник ТОВ «ДАНА-АС»;

- 320 пачок цигарок Marvel (пачки синього кольору);

- 460 пачок цигарок Marvel red (пачки червоного кольору);

- 260 пачок цигарок Marble (пачки червоного кольору);

- 250 пачок цигарок Marvel Stranbbery;

- 1250 пачок цигарок Marvel Super Slims Blue;

- 2500 пачок цигарок Compliment Blue 6;

- 1000 пачок цигарок Marvel Blue;

- 2000 пачок цигарок Marvel Original;

- 1250 пачок цигарок Compliment Violet;

- 3000 пачок цигарок Dontabak;

- 7500 пачок цигарок Blood Rich Tfste Cigarettes;

- 2000 пачок цигарок Business;

- 1500 пачок цигарок Marble filter de luxe;

- 1000 пачок цигарок ФЕСТ-7;

- 3500 пачок цигарок Stix (синього кольору);

- 750 пачок цигарок Прима Favorit;

- 750 пачок цигарок Favorit;

- 750 пачок цигарок Lira;

- 2000 пачок цигарок Business Royals (білого кольору);

- 1500 пачок цигарок Blood;

- 3750 пачок цигарок Stix (червоного кольору).

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1