Справа № 359/3422/18
Провадження №1-КС/359/921/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 травня 2018 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
04.05.2018 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, взв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000847 від 21.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що 30.12.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендерні процедури та укладено договір № 37-14/5-21 на закупівлю робіт з «Будівництва насосно-фільтраційної станції ІНФОРМАЦІЯ_2 » з комерційною структурою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 96 657 955,2 грн. В той же день, 30.12.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках даного договору здійснило авансовий платіж у сумі 28 672 803,44 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відразу перерахувало авансовий платіж у сумі 28 672 803,44 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (до 30.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , під виглядом закупівлі обладнання до модульної насосно-фільтраційної станції ЦЗС. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (до 30.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») має ознаки фіктивності, зокрема дане підприємство має податковий борг у розмірі 96,800 грн., відсутнє за місцем реєстрації. За юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (до 30.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ще зареєстровано 47 суб`єктів господарювання. Директором вказаного суб`єкту господарювання є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , Вказана особа є студенткою ІНФОРМАЦІЯ_7 та працює у мережі супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » касиром.

Також зазначено, що ОСОБА_3 крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (до 30.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») одночасно є службовою особою 36 суб`єктів господарювання, які неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронних органів. Про те, згідно отриманих показів від ОСОБА_3 , встановлено, що вказана особа наміру створювати підприємницькі структури та займатися підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку не мала та їй взагалі не відомо, що на неї зареєстровано 37 підприємств.

Аналізуючи викладене, встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 спільно з головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за попередньою змовою з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили привласнення та розтрату державних коштів, обготівкувавши їх через так званий «конвертаційний центр», який діє на території Київського регіону.

Також зазначено, що з метою забезпечення інтересів підконтрольних суб`єктів господарювання з використанням корупційних зв`язків в податкових органах, під виглядом оптимізації оподаткування та створення нових робочих місць, невстановленими особами зареєстровано та використовується в Київському регіоні ряд підприємств, за допомогою реквізитів яких здійснюються протиправні фінансові операції, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ВЕП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ).

Крім того слідчий зазначає, що за результатами аналізу інформації щодо фінансово-господарської діяльності зазначених вище комерційних структур встановлено, що схема роботи зазначеного «конвертаційного центру» та механізм протиправної схеми полягає в наступному: підприємства вигодонабувачі, які є платниками ПДВ, укладають договори купівлі продажу товарів з підприємствами з ознаками фіктивності та розраховуються з ними в безготівковій формі. Зазначені підприємства з ознаками фіктивності перераховують кошти на рахунки фізичних осіб та знімаються у вигляді готівки для передачі службовим особам підприємств вигодонабувачі. При цьому, вказані підприємства вигодонабувачі з метою приховування протиправної схеми відображають в податкових деклараціях реквізити контрагентів з ознаками фіктивності, господарські відносини з якими мають виключно номінальний характер.

Як зазначено в клопотанні, під час досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили привласнення та розтрату державних коштів у розмірі 28 672 803,44 грн., шляхом їх безпідставного перерахування з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки суб`єктів господарювання, які фактично не здійснюють свою господарську діяльність, а створені лише з метою обготівкування грошових коштів, шляхом здійснення численних операцій з переведення коштів на різні рахунки (між підконтрольними суб`єктами) та подальшого їх зняття з рахунків у вигляді готівки. Вказані суб`єкти господарювання оформлені на ОСОБА_3 , якій взагалі невідомо про факт здійснення нею будь-якої господарської діяльності. У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_39 , код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_41 .

26.02.2018 на підставі ухвали Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 02.02.2018 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_41 . В результаті цього встановлено, що дійсно 30.12.2015 з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_42 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_41 перерахувало грошові кошти у сумі 28997386,56 грн., призначення платежу: аванс 30% за будівельні роботи згідно договору № 37-14/5-21 від 30.12.2015.

Також з руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_41 видно, що 04.01.2016 та 06.01.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого рахунку перерахувало грошові кошти у сумі 14000000,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (до 30.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_43 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_44 ) призначення платежу: передплата за обладнання згідно договору 30-12/15-1 від 30.12.2015.

Також з руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_41 видно, що 05.01.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого рахунку перерахувало грошові кошти у сумі 10000000,00 грн. на свій інший рахунок № НОМЕР_45 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_39 ) призначення платежу: перерахування на власний депозитний рахунок згідно договору від 05.01.2016.

Таким чином слідчий вважає, що з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення подальшого руху та долі грошових коштів, що були 05.01.2016 перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого рахунку № НОМЕР_41 на свій інший рахунок № НОМЕР_45 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_39 , код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з метою дослідження та подальшого проведення судових експертиз.
На розгляд клопотання слідчий не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає частовому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Згідно ст. ст. 159-162 КПК України тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість слідчому встановити обставини здійснення кримінального правопорушення, зокрема щодо встановлення подальшого руху та долі коштів. перерахованих з рахунку та рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Водночас в клопотання необґрунтовано, необхідність отримання даних щодо руху коштів з 05.09.2013 року, оскільки за змістом клопотання та долучених до клопотання матеріалів, перерахування коштів на вказаний в клопотання рахунок відбулось 05.01.2016, отже і доступ до інформації по руху коштів на рахунку слід надати саме в вказаної дати.

Строк дії ухвали судді слід визначити один місяць.

Керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково. Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бориспільського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ Броварської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОУ Броварської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_11 , іншій особі за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_39 , код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- облікову справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку № НОМЕР_45 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;

- договори на встановлення систем «Банк-Клієнт» по рахунку № НОМЕР_45 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з банком;

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для підключення до системи «Банк-Клієнт»;

- належним чином завіреної роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_45 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 05.01.2016 по дату виконання ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);

- платіжні документи (доручення), надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банк для перерахування коштів по рахунку № НОМЕР_45 за період з 05.09.2013 по дату виконання ухвали;

- доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_45 за період з 05.09.2013 по дату виконання ухвали;

- зовнішньоекономічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_45 за період з 05.09.2013 по дату виконання ухвали;

- векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 04 червня 2018 року включно.
Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12 -Лесів