УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000070 від 15.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000070 від 15.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що невстановлені особи, які діяли з прямим умислом з метою проведення незаконних реєстраційних змін щодо місцезнаходження юридичної особи ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підробили протоколи загальних зборів та нові редакції статутів даних товариств і подали їх до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснивши реєстрацію змін місцезнаходження юридичної особи.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у період 2011 2013 років між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як кредитодавцем та суб`єктами підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 » як позичальниками укладено договори про надання банківських послуг (кредитні договори) №CR13-625/G00 від 25.12.2013 та №CR11-158/G00-2 від 23.06.2011.
В подальшому, на забезпечення виконання цих договорів вищевказаними позичальниками та їх майновими поручителями (іпотекодавцями) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » й фізичними особами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 укладено із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (іпотеко держатель) низку договорів іпотеки, де предметом іпотеки було належне останнім нерухоме майно. За відповідними оплатним договором цесії та похідними від нього договорами про відступлення права вимоги, всі права кредитодавця та іпотеко держателя перейшли від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Встановлено, що згідно з укладеним оплатним договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_9 №1 від 14.09.2015 та похідними від нього посвідченими приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 договором про відступлення права вимоги від 25.09.2015 (за реєстр. №303) і договором про передачу прав на заставлене майно від 23.09.2015 (за реєстр. №291) всі права кредитодавця та іпотеко держателя перейшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Отже, компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 належить оплатно отримане від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » право вимоги за кредитними договорами та договорами на їх забезпечення, де боржниками є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 » (далі Підприємства групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Намагаючись не виконувати свої боргові зобов`язання за кредитними договорами та уникнути відповідальності за їх невиконання власники (учасники) підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вдалися до протиправних дій, використовуючи при цьому завідомо підроблені документи.
Відповідно до даних ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Підприємства групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зареєстровані у період 1992-2007 років і до 19.12.2016 і їх місцезнаходження була адреса: м. Сімферополь, АР Крим. В жовтні-грудні 2014 року Підприємства групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перереєстровані за законодавством РФ і отримали відповідний статус російських юридичних осіб.
Встановлено, що власниками (учасниками) Підприємства групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є, наступні особи: ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . З метою отримання можливості звертатися в суди України для досягнення мети невиконання боргових зобов`язань Підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та діючи на замовлення ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 як «вигодонабувачів», невідомі особи не маючи можливість приїзду на територію України засновників Підприємства групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підробили їх підписи на відповідних протоколах загальних зборів учасників та на нових редакціях статутів вказаних підприємств, підробили від іменя приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 відповідні нотаріальні написи від 14.12.2016 про засвідчення підписів ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Використавши підроблені документи невстановлені особи звернулися до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким на підставі цих документів 19.12.2016 у відношенні Підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинено реєстраційні дії.
Встановлено, що згідно з базами даними на рівні ГУ ДФС у м. Києві службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) використовували банківські рахунки у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за № НОМЕР_3 відкритий 26.10.2012, № НОМЕР_4 відкритий 16.10.2012, (ДОЛАР США) та (ЄВРО) за № НОМЕР_4 відкритий 17.10.2012р.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.205-1 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, а також у зв`язку з проведенням експертизи клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст.205-1 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000070 від 15.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 .право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 що стосуються обслуговування рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), (ДОЛАР США) та (ЄВРО), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме:

- картка зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

- документи на підставі яких службові особи відкривали рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта;

- заяв, чеків на отримання готівки по рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), (ДОЛАР США) та (ЄВРО) в Філії «Розрахунковий центр ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

Службовим особам Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) її та залишити опис документів, які були вилучені, а Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1