Справа № 481/479/18
Провадж.№ 1-кс/481/176/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2018 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 30.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:
В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що у провадженні Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000202за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.
Зокрема, 30.03.2018 року до Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від представника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлені особи представившись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману заволоділи майном, а саме насінням соняшнику в кількості 61221 кг., яке належало ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебувало на зберіганні в Новополтавському елеваторі, чим спричинили матеріальні збитки на суму 721276 гривень.
В рамках розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який засвідчив, що в березні 2018 року до директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , звернулися невідомі особи, які представилися представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонували придбати в неї соняшник, при цьому запропонували вигідну ціну, зазначивши, що насіння соняшнику можна поставити до Новополтавського елеватору, звідки вони все заберуть, так як в них укладений договір з Новополтавським елеватором на прийом та зберігання зернових та інших культур.
Після досягнення згоди по всім питанням між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_6 , 05.03.2018 був укладений договір поставки соняшника олійного (№018/21) за яким ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мали поставити 61221 кг. товару, а саме соняшнику олійного, за ціною за одну тону 12200 гривень, на загальну суму 746896,20 гривень.
06.03.2018 року була проведена перша поставка соняшника олійного в розмірі 18575 кілограмів на суму 225360, 26 гривень на Новополтавеький елеватор. Оплату за першу поставку не отримано, при цьому про те, що товар вже знаходиться на Новополтавському елеваторі було повідомлено ОСОБА_8 , та він повідомив, що оплату за товар буде здійснено коли буде доставлено весь товар за договором. Після цього 13.03.2018 року було здійснено другу поставку соняшнику в розмірі 42646 кілограмів на суму 515916, 38 гривень. Про поставку товару на елеватор знову було повідомлено чоловіка, який представився в.о. директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином зі сторони ПСІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умови були виконанні в повному обсязі, однак оплати ще не було.
16.03.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з транзакційного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували кошти в сумі 20 000 гривень.
23.03.2018 року близько 15:00 години жінка, яка представилася бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 в телефонному режимі за номером НОМЕР_1 повідомила, що платіжні документи на оплату 721 276 гривень занесені до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та близько 17:00 години вона повідомила, що кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переведені на рахунок ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
26.03.2018 року директором ОСОБА_6 було перевірено рахунок та було виявлено, що кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не перераховано. Після чого телефони бухгалтера та в.о. директора були вимкнені та на зв`язок більше вони не виходили.
В свою чергу директору ОСОБА_6 було повідомлено, що 16.03.2018 року соняшник олійний в розмірі 50 120 кілограмів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був отриманий та вивезений з елеватора до Баштанського маслозавода (цех). Водієм ОСОБА_10 , автомобілем р/н НОМЕР_2 з причепом НОМЕР_3 .
При відгрузці соняшника, оформляв документи виконавчий директор ОСОБА_11 м.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , однак в довіреності та ін. документах зазначений водій ОСОБА_10 .
Посилаючись на те, що ОСОБА_7 відношення до вказаної фінансово - господарської діяльності з ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не має, та не підписував первинних документів як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на зв`язок ні директор ні представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виходять, а директор ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 питання поставки насіння соняшнику з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вирішувалися в телефонному режимі за номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про деталізацію вхідних з`єднань із зазначенням текстових повідомлень мобільного терміналу абонентів зв`язку з відображенням нульових дзвінків терміналів стільникового зв`язку за зазначеними абонентськими номерами, які перебувають в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вислухавши доводи слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202та протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_4 , свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що особи, які заволоділи майном ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовували мобільні телефон з абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
Відомості про деталізацію вхідних з`єднань із зазначенням текстових повідомлень мобільного терміналу абонентів зв`язку з відображенням нульових дзвінків терміналів стільникового зв`язку та абонентських номерів, що містяться в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть бути використані для викриття осіб, які вчинила шахрайські дії.

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо деталізації вхідних та вихідних з`єднань із зазначенням текстових повідомлень, абонентів мобільного зв`язку з відображенням нульових дзвінків терміналів стільникового зв`язку та абонентських номерів, а також, час виходу з мережі, із зазначенням місця знаходження ретрансляційно-базових станцій у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент за номерами: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу 01.02.2018 року по 01.06.2018 року включно, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати ініціатору клопотання - старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП ОСОБА_13 , начальнику СВ Новобузького ВП ГУНП ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Новобузького ВП ГУНП в ОСОБА_15 , слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП ОСОБА_16 , слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП Новобузького ВП ГУНП ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП Новобузького ВП ГУНП ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Новобузького ВП ГУНП ОСОБА_20 копію зазначеної інформації на електронному носії, вказавши: тип, дату, час, тривалість кожного сеансу зв`язку, азимути ретрансляційних антен і адреси розташування базових станцій.
Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Мicrosoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Строк дії ухвали до 06.07.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя