Справа № 752/2989/17
Провадження № 1-кс/752/1303/18
У Х В А Л А
22.02.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 , про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000180 від 12.01.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:
ст.слідчий СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000180 від 12.01.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що У провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене 12.01.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 маючи набутий досвід діяльності у сфері діяльності туристичних операторів, та досконало володіючи нормативною базою, яка визначає правові та організаційні засади регулювання суспільних (туристичних) відносин, і не займаючись іншими будь-якими видами діяльності, не маючи від вказаної службової діяльності належних офіційних прибутків, діючи з корисливих спонукань, з метою незаконного особистого збагачення, всупереч врегульованих законом суспільним відносинам, у сфері власності, для вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном (грошовими коштами), шляхом обману та зловживання довірою, визначила для себе вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування.

Предметом злочинного посягання ОСОБА_6 визначила грошові кошти громадян, отримані під виглядом надання останнім посередницьких послуг з оформленням туристичних віз, але фактично не маючи наміру і можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

Способом успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 визначила як вчинення шахрайських дій, шляхом обману та зловживання довірою громадян, попередньо розробивши при цьому детальний план своїх злочинних дій, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян, який полягав у отриманні від громадян грошових коштів, як оплату за оформлення та видачу необхідних дозвільних документів на право виїзду за кордон, не маючи можливості та наміру виконати в подальшому взяті на себе зобов`язання.

Так, ОСОБА_6 з метою успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу, на початку квітня 2016 року ініціювала вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 під виглядом надання допомоги в оформленні та видачі в установленому законом порядку дозвільних документів (туристичних віз) при наступних обставинах.

На початку жовтня 2015 року ОСОБА_7 , яка мала намір отримати в установленому законом порядку дозвільні документи на виїзд до Сполучених штатів Америки, звернулись до ОСОБА_6 із відповідним проханням.

ОСОБА_6 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_1 , діючи згідно розробленого нею плану злочинних дій, з метою усунення перешкод та створення усіх необхідних умов, для успішної реалізації свого злочинного умислу, вислухала побажання

ОСОБА_8 . Після чого, маскуючи свої реальні наміри, ввівши в оману останньої, запевнила, що вирішить даного роду питання, за грошову винагороду, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_7 будучи введеним в оману ОСОБА_9 стосовно її реальних намірів, та сприймаючи, що остання буде діяти в їх інтересах і сприятиме в оформленні та видачі туристичних віз до Сполучених Штатів Америки, погодились із пропозицію ОСОБА_6 , в тому числі щодо оплати грошових коштів в загальній сумі 7 200, 00 доларів США.
В подальшому, 05 жовтня 2015 року та 21 січня 2016 року ОСОБА_7 за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 прибула до заздалегідь обумовленого місця зустрічі, а саме в офісного приміщенні АДРЕСА_1 де передала ОСОБА_6 грошові кошти в загальній сумі 7 200, 00 доларів США, вважаючи, що в найближчий час отримають від туристичні візи до Сполучених Штатів Америки, що надасть їй можливість законно перебувати в США.
Заволодівши належними потерпілими ОСОБА_7 грошовими коштами та з метою запобігти зверненню останньої до правоохоронних органів із заявою про вчинення відносно неї злочину, ОСОБА_6 постійно інформувала ОСОБА_7 , що документи в роботі і в найближчий час вона отримає туристичні візи виїзду до США.

В подальшому ОСОБА_6 своїх обіцянок не виконала і заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 в сумі 7 200, 00 доларів США, тим самим завдавши останній значної шкоди.
Крім того, ОСОБА_6 з метою успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу, на початку квітня 2016 року ініціювала вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 під виглядом надання допомоги в оформленні та видачі в установленому законом порядку дозвільних документів (туристичних віз) при наступних обставинах.

На початку квітня 2016 року ОСОБА_10 , яка мала намір отримати в установленому законом порядку дозвільні документи на виїзд до Японії, звернулись до ОСОБА_6 із відповідним проханням.

ОСОБА_6 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_1 , діючи згідно розробленого нею плану злочинних дій, з метою усунення перешкод та створення усіх необхідних умов, для успішної реалізації свого злочинного умислу, вислухала побажання

ОСОБА_10 . Після чого, маскуючи свої реальні наміри, ввівши в оману останньої, запевнила, що вирішить даного роду питання, за грошову винагороду, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_10 будучи введеним в оману ОСОБА_6 стосовно її реальних намірів, та сприймаючи, що остання буде діяти в її інтересах і сприятиме в оформленні та видачі туристичних віз до Японії, погодились із пропозицію ОСОБА_6 , в тому числі щодо оплати грошових коштів в загальній сумі 1 800, 00 доларів США.
В подальшому, 10 квітня 2016 року за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 прибула до заздалегідь обумовленого місця зустрічі, а саме в офісного приміщенні АДРЕСА_1 де передала ОСОБА_6 грошові кошти в загальній сумі 1 800, 00 доларів США, вважаючи, що в найближчий час отримають від туристичні візи до Японії, що надасть їй можливість законно перебувати в Японії.
Заволодівши належними потерпілій ОСОБА_10 грошовими коштами та з метою запобігти зверненню останньої до правоохоронних органів із заявою про вчинення відносно неї злочину, ОСОБА_6 постійно інформувала ОСОБА_10 , що документи в роботі і в найближчий час вона отримає туристичні візи виїзду до Японії.

В подальшому ОСОБА_6 своїх обіцянок не виконала і заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 в сумі 1 800, 00 доларів США, тим самим завдавши останній значної шкоди, їх привласнив та використав на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_6 з метою успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу, на початку квітня 2016 року ініціювала вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 під виглядом надання допомоги в оформленні та видачі в установленому законом порядку дозвільних документів (туристичних віз) при наступних обставинах.

На початку квітня 2016 року ОСОБА_11 , який мав намір отримати в установленому законом порядку дозвільні документи на виїзд до Японії, звернувся до ОСОБА_6 із відповідним проханням.

ОСОБА_6 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_1 , діючи згідно розробленого нею плану злочинних дій, з метою усунення перешкод та створення усіх необхідних умов, для успішної реалізації свого злочинного умислу, вислухала побажання

ОСОБА_11 .. Після чого, маскуючи свої реальні наміри, ввівши в оману останнього, запевнила, що вирішить даного роду питання, за грошову винагороду, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_11 будучи введеним в оману ОСОБА_6 стосовно її реальних намірів, та сприймаючи, що остання буде діяти в його інтересах і сприятиме в оформленні та видачі туристичних віз до Японії, погодився із пропозицію ОСОБА_6 , в тому числі щодо оплати грошових коштів в загальній сумі 2 990, 00 доларів США.
В подальшому, 12 квітня 2016 року, 26 липня 2016 року та 03 вересня 2016 року, за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 прибув до заздалегідь обумовленого місця зустрічі, а саме в офісного приміщенні АДРЕСА_1 де передав ОСОБА_6 грошові кошти в загальній сумі 2 990, 00 доларів США, вважаючи, що в найближчий час отримає туристичні візи до Японії, що надасть йому можливість законно перебувати в Японії.
Заволодівши належними потерпілому ОСОБА_11 грошовими коштами та з метою запобігти зверненню останньої до правоохоронних органів із заявою про вчинення відносно неї злочину, ОСОБА_6 постійно інформувала ОСОБА_11 , що документи в роботі і в найближчий час він отримає туристичні візи виїзду до Японії.

В подальшому ОСОБА_6 своїх обіцянок не виконала і заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 в сумі 2 990, 00 доларів США, тим самим завдавши останньому значної шкоди, їх привласнив та використав на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_6 з метою успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу, на початку травня 2016 року ініціювала вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 під виглядом надання допомоги в оформленні та видачі в установленому законом порядку дозвільних документів (туристичних віз) при наступних обставинах.

На початку травня 2016 року ОСОБА_12 , яка мала намір отримати в установленому законом порядку дозвільні документи на виїзд до Японії, звернувся до ОСОБА_6 із відповідним проханням.

ОСОБА_6 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_1 , діючи згідно розробленого нею плану злочинних дій, з метою усунення перешкод та створення усіх необхідних умов, для успішної реалізації свого злочинного умислу, вислухала побажання

ОСОБА_12 . Після чого, маскуючи свої реальні наміри, ввівши в оману останню, запевнила, що вирішить даного роду питання, за грошову винагороду, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_12 будучи введеним в оману ОСОБА_6 стосовно її реальних намірів, та сприймаючи, що остання буде діяти в її інтересах і сприятиме в оформленні та видачі туристичних віз до Японії, погодилась із пропозицію ОСОБА_6 , в тому числі щодо оплати грошових коштів в загальній сумі 3 000, 00 доларів США.
В подальшому, 31 травня 2016 року та 28 вересня 2016 року, за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 прибула до заздалегідь обумовленого місця зустрічі, а саме в офісного приміщенні АДРЕСА_1 де передала ОСОБА_6 грошові кошти в загальній сумі 3 000, 00 доларів США, вважаючи, що в найближчий час отримає туристичні візи до Японії, що надасть їй можливість законно перебувати в Японії.
Заволодівши належними потерпілому ОСОБА_12 грошовими коштами та з метою запобігти зверненню останньої до правоохоронних органів із заявою про вчинення відносно неї злочину, ОСОБА_6 постійно інформувала ОСОБА_12 , що документи в роботі і в найближчий час вона отримає туристичні візи виїзду до Японії.

В подальшому ОСОБА_6 своїх обіцянок не виконала і заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 в сумі 3 000, 00 доларів США, тим самим завдавши останньому значної шкоди, їх привласнив та використав на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_6 з метою успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу, на початку червня 2016 року ініціювала вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 під виглядом надання допомоги в оформленні та видачі в установленому законом порядку дозвільних документів (туристичних віз) при наступних обставинах.

На початку червня 2016 року ОСОБА_13 , яка мала намір отримати в установленому законом порядку дозвільні документи на виїзд до Японії, звернувся до ОСОБА_6 із відповідним проханням.

ОСОБА_6 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_1 , діючи згідно розробленого нею плану злочинних дій, з метою усунення перешкод та створення усіх необхідних умов, для успішної реалізації свого злочинного умислу, вислухала побажання

ОСОБА_13 . Після чого, маскуючи свої реальні наміри, ввівши в оману останню, запевнила, що вирішить даного роду питання, за грошову винагороду, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_13 будучи введеним в оману ОСОБА_6 стосовно її реальних намірів, та сприймаючи, що остання буде діяти в її інтересах і сприятиме в оформленні та видачі туристичних віз до Японії, погодилась із пропозицію ОСОБА_6 , в тому числі щодо оплати грошових коштів в загальній сумі 3 000, 00 доларів США.
В подальшому, 31 травня 2016 року та 28 вересня 2016 року, за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 прибула до заздалегідь обумовленого місця зустрічі, а саме в офісного приміщенні АДРЕСА_1 де передала ОСОБА_6 грошові кошти в загальній сумі 3 000, 00 доларів США, вважаючи, що в найближчий час отримає туристичні візи до Японії, що надасть їй можливість законно перебувати в Японії.
Заволодівши належними потерпілому ОСОБА_13 грошовими коштами та з метою запобігти зверненню останньої до правоохоронних органів із заявою про вчинення відносно неї злочину, ОСОБА_6 постійно інформувала ОСОБА_13 , що документи в роботі і в найближчий час вона отримає туристичні візи виїзду до Японії.

В подальшому ОСОБА_6 своїх обіцянок не виконала і заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 в сумі 3 000, 00 доларів США, тим самим завдавши останньому значної шкоди, їх привласнив та використав на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_6 з метою успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу, на початку червня 2016 року ініціювала вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 під виглядом надання допомоги в оформленні та видачі в установленому законом порядку дозвільних документів (туристичних віз) при наступних обставинах.

На початку червня 2016 року ОСОБА_14 , який мала намір отримати в установленому законом порядку дозвільні документи на виїзд до Японії, звернувся до ОСОБА_6 із відповідним проханням.

ОСОБА_6 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_1 , діючи згідно розробленого нею плану злочинних дій, з метою усунення перешкод та створення усіх необхідних умов, для успішної реалізації свого злочинного умислу, вислухала побажання

ОСОБА_14 . Після чого, маскуючи свої реальні наміри, ввівши в оману останнього, запевнив, що вирішить даного роду питання, за грошову винагороду, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_14 будучи введеним в оману ОСОБА_6 стосовно її реальних намірів, та сприймаючи, що остання буде діяти в його інтересах і сприятиме в оформленні та видачі туристичних віз до Японії, погодився із пропозицію ОСОБА_6 , в тому числі щодо оплати грошових коштів в загальній сумі 3 000, 00 доларів США.
В подальшому, в червні 2016 року, за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 прибув до заздалегідь обумовленого місця зустрічі, а саме в офісного приміщенні АДРЕСА_1 де передав ОСОБА_6 грошові кошти в загальній сумі 3 000, 00 доларів США, вважаючи, що в найближчий час отримає туристичні візи до Японії, що надасть йому можливість законно перебувати в Японії.
Заволодівши належними потерпілому ОСОБА_14 грошовими коштами та з метою запобігти зверненню останньої до правоохоронних органів із заявою про вчинення відносно неї злочину, ОСОБА_6 постійно інформувала ОСОБА_14 , що документи в роботі і в найближчий час він отримає туристичні візи виїзду до Японії.

В подальшому ОСОБА_6 своїх обіцянок не виконала і заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 в сумі 3 000, 00 доларів США, тим самим завдавши останньому значної шкоди, їх привласнив та використав на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_6 з метою успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу, на початку червня 2016 року ініціювала вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 під виглядом надання допомоги в оформленні та видачі в установленому законом порядку дозвільних документів (туристичних віз) при наступних обставинах.

На початку червня 2016 року ОСОБА_15 , яка мала намір отримати в установленому законом порядку дозвільні документи на виїзд до Японії, звернувся до ОСОБА_6 із відповідним проханням.

ОСОБА_6 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_1 , діючи згідно розробленого нею плану злочинних дій, з метою усунення перешкод та створення усіх необхідних умов, для успішної реалізації свого злочинного умислу, вислухала побажання

ОСОБА_15 . Після чого, маскуючи свої реальні наміри, ввівши в оману останню, запевнила, що вирішить даного роду питання, за грошову винагороду, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_15 будучи введеним в оману ОСОБА_6 стосовно її реальних намірів, та сприймаючи, що остання буде діяти в її інтересах і сприятиме в оформленні та видачі туристичних віз до Японії, погодилась із пропозицію ОСОБА_6 , в тому числі щодо оплати грошових коштів в загальній сумі 3 000, 00 доларів США.
В подальшому, ОСОБА_15 на початку червня 2016 року, за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , прибула до заздалегідь обумовленого місця зустрічі, а саме в офісного приміщенні АДРЕСА_1 де передала ОСОБА_6 грошові кошти в загальній сумі 3 000, 00 доларів США, вважаючи, що в найближчий час отримає туристичні візи до Японії, що надасть їй можливість законно перебувати в Японії.
Заволодівши належними потерпілому ОСОБА_15 грошовими коштами та з метою запобігти зверненню останньої до правоохоронних органів із заявою про вчинення відносно неї злочину, ОСОБА_6 постійно інформувала ОСОБА_15 , що документи в роботі і в найближчий час вона отримає туристичні візи виїзду до Японії.

В подальшому ОСОБА_6 своїх обіцянок не виконала і заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 в сумі 3 000, 00 доларів США, тим самим завдавши останньому значної шкоди, їх привласнив та використав на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_6 з метою успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу, на початку липня 2016 року ініціювала вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 під виглядом надання допомоги в оформленні та видачі в установленому законом порядку дозвільних документів (туристичних віз) при наступних обставинах.

На початку липня 2016 року ОСОБА_16 , який мав намір отримати в установленому законом порядку дозвільні документи на виїзд до Японії, звернувся до ОСОБА_6 із відповідним проханням.

ОСОБА_6 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_1 , діючи згідно розробленого нею плану злочинних дій, з метою усунення перешкод та створення усіх необхідних умов, для успішної реалізації свого злочинного умислу, вислухала побажання

ОСОБА_16 . Після чого, маскуючи свої реальні наміри, ввівши в оману останню, запевнила, що вирішить даного роду питання, за грошову винагороду, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_16 будучи введеним в оману ОСОБА_6 стосовно її реальних намірів, та сприймаючи, що остання буде діяти в його інтересах і сприятиме в оформленні та видачі туристичних віз до Японії, погодився із пропозицію ОСОБА_6 , в тому числі щодо оплати грошових коштів в загальній сумі 3 000, 00 доларів США.
В подальшому, ОСОБА_16 , на початку червня 2016 року, за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 прибув до заздалегідь обумовленого місця зустрічі, а саме в офісного приміщенні АДРЕСА_1 де передав ОСОБА_6 грошові кошти в загальній сумі 3 000, 00 доларів США, вважаючи, що в найближчий час отримає туристичні візи до Японії, що надасть йому можливість законно перебувати в Японії.
Заволодівши належними потерпілому ОСОБА_16 грошовими коштами та з метою запобігти зверненню останньої до правоохоронних органів із заявою про вчинення відносно нього злочину, ОСОБА_6 постійно інформувала його, що документи в роботі і в найближчий час він отримає туристичні візи виїзду до Японії.

В подальшому ОСОБА_6 своїх обіцянок не виконала і заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 в сумі 3 000, 00 доларів США, їх привласнила та використала на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_6 з метою успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу, на початку червня 2016 року ініціювала вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 під виглядом надання допомоги в оформленні та видачі в установленому законом порядку дозвільних документів (туристичних віз) при наступних обставинах.

На початку червня 2016 року ОСОБА_17 , яка мала намір отримати в установленому законом порядку дозвільні документи на виїзд до Японії, звернулась до ОСОБА_6 із відповідним проханням.

ОСОБА_6 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_1 , діючи згідно розробленого нею плану злочинних дій, з метою усунення перешкод та створення усіх необхідних умов, для успішної реалізації свого злочинного умислу, вислухала побажання

ОСОБА_17 . Після чого, маскуючи свої реальні наміри, ввівши в оману останню, запевнила, що вирішить даного роду питання, за грошову винагороду, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_17 будучи введеною в оману ОСОБА_6 стосовно її реальних намірів, та сприймаючи, що остання буде діяти в її інтересах і сприятиме в оформленні та видачі туристичних віз до Японії, погодилась із пропозицію ОСОБА_6 , в тому числі щодо оплати грошових коштів в загальній сумі 3 000, 00 доларів США.
В подальшому, ОСОБА_17 на початку червня 2016 року, за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 прибула до заздалегідь обумовленого місця зустрічі, а саме в офісного приміщенні АДРЕСА_1 де передав ОСОБА_6 грошові кошти в загальній сумі 3 000, 00 доларів США, вважаючи, що в найближчий час отримає туристичні візи до Японії, що надасть її можливість законно перебувати в Японії.
Заволодівши належними потерпілому ОСОБА_17 грошовими коштами та з метою запобігти зверненню останньої до правоохоронних органів із заявою про вчинення відносно нього злочину, ОСОБА_6 постійно інформувала ОСОБА_17 , що документи в роботі і в найближчий час вона отримає туристичні візи виїзду до Японії.

В подальшому ОСОБА_6 своїх обіцянок не виконала і заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 в сумі 3 000, 00 доларів США, їх привласнила та використала на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_6 з метою успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу, на початку червня 2016 року ініціювала вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 під виглядом надання допомоги в оформленні та видачі в установленому законом порядку дозвільних документів (туристичних віз) при наступних обставинах.

На початку червня 2016 року ОСОБА_18 , який мав намір отримати в установленому законом порядку дозвільні документи на виїзд до Японії, звернувся до ОСОБА_6 із відповідним проханням.

ОСОБА_6 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_1 , діючи згідно розробленого нею плану злочинних дій, з метою усунення перешкод та створення усіх необхідних умов, для успішної реалізації свого злочинного умислу, вислухала побажання

ОСОБА_18 . Після чого, маскуючи свої реальні наміри, ввівши в оману останню, запевнила, що вирішить даного роду питання, за грошову винагороду, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_18 будучи введеним в оману ОСОБА_6 стосовно її реальних намірів, та сприймаючи, що остання буде діяти в її інтересах і сприятиме в оформленні та видачі туристичних віз до Японії, погодився із пропозицію ОСОБА_6 , в тому числі щодо оплати грошових коштів в загальній сумі 3 000, 00 доларів США.
В подальшому, ОСОБА_18 на початку червня 2016 року, за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 прибув до заздалегідь обумовленого місця зустрічі, а саме в офісного приміщенні АДРЕСА_1 де передав ОСОБА_6 грошові кошти в загальній сумі 3 000, 00 доларів США, вважаючи, що в найближчий час отримає туристичні візи до Японії, що надасть йому можливість законно перебувати в Японії.
Заволодівши належними потерпілому ОСОБА_18 грошовими коштами та з метою запобігти зверненню останньої до правоохоронних органів із заявою про вчинення відносно нього злочину, ОСОБА_6 постійно інформувала його, що документи в роботі і в найближчий час він отримає туристичні візи виїзду до Японії.

В подальшому ОСОБА_6 своїх обіцянок не виконала і заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами потерпілого ОСОБА_18 в сумі 3 000, 00 доларів США, їх привласнила та використала на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_6 з метою успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу, на початку червня 2016 року ініціювала вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 під виглядом надання допомоги в оформленні та видачі в установленому законом порядку дозвільних документів (туристичних віз) при наступних обставинах.

На початку червня 2016 року ОСОБА_19 , який мав намір отримати в установленому законом порядку дозвільні документи на виїзд до Японії, звернувся до ОСОБА_6 із відповідним проханням.

ОСОБА_6 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_1 , діючи згідно розробленого нею плану злочинних дій, з метою усунення перешкод та створення усіх необхідних умов, для успішної реалізації свого злочинного умислу, вислухав побажання

ОСОБА_19 . Після чого, маскуючи свої реальні наміри, ввівши в оману останнього, запевнила, що вирішить даного роду питання, за грошову винагороду, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_19 будучи введеним в оману ОСОБА_6 стосовно її реальних намірів, та сприймаючи, що остання буде діяти в його інтересах і сприятиме в оформленні та видачі туристичних віз до Японії, погодилась із пропозицію ОСОБА_6 , в тому числі щодо оплати грошових коштів в загальній сумі 3 000, 00 доларів США.
В подальшому, ОСОБА_19 21 червня 2016 року та 04 липня 2016 року, за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 прибув до заздалегідь обумовленого місця зустрічі, а саме в офісного приміщенні АДРЕСА_1 де передав ОСОБА_6 грошові кошти в загальній сумі 3 000, 00 доларів США, вважаючи, що в найближчий час отримає туристичні візи до Японії, що надасть йому можливість законно перебувати в Японії.
Заволодівши належними потерпілому ОСОБА_19 грошовими коштами та з метою запобігти зверненню останньої до правоохоронних органів із заявою про вчинення відносно неї злочину, ОСОБА_6 постійно інформувала ОСОБА_19 , що документи в роботі і в найближчий час він отримає туристичну візу виїзду до Японії.

В подальшому ОСОБА_6 своїх обіцянок не виконала і заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами потерпілого ОСОБА_19 в сумі 3 000, 00 доларів США, тим самим завдавши останньому значної шкоди, їх привласнив та використав на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_6 з метою успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу, на початку липня 2016 року ініціювала вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 під виглядом надання допомоги в оформленні та видачі в установленому законом порядку дозвільних документів (туристичних віз) при наступних обставинах.

На початку липня 2016 року ОСОБА_20 , який мав намір отримати в установленому законом порядку дозвільні документи на виїзд до Нідерландів та Бельгії, звернувся до ОСОБА_6 із відповідним проханням.

ОСОБА_6 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_1 , діючи згідно розробленого нею плану злочинних дій, з метою усунення перешкод та створення усіх необхідних умов, для успішної реалізації свого злочинного умислу, вислухала побажання

ОСОБА_20 . Після чого, маскуючи свої реальні наміри, ввівши в оману останню, запевнила, що вирішить даного роду питання, за грошову винагороду, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_20 будучи введеним в оману ОСОБА_6 стосовно її реальних намірів, та сприймаючи, що остання буде діяти в її інтересах і сприятиме в оформленні та видачі туристичних віз до Нідерландів та Бельгії, погодився із пропозицію ОСОБА_6 , в тому числі щодо оплати грошових коштів в загальній сумі 9 505, 00 гривень.
В подальшому, ОСОБА_20 13 липня 2016 року, за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 прибув до заздалегідь обумовленого місця зустрічі, а саме в офісного приміщенні

АДРЕСА_1 де передав ОСОБА_6 грошові кошти в загальній сумі 9 505, 00 доларів США, вважаючи, що в найближчий час отримає туристичні візи до Нідерландів та Бельгії, що надасть йому можливість законно перебувати в Нідерландах та Бельгії.
Заволодівши належними потерпілому ОСОБА_20 грошовими коштами та з метою запобігти зверненню останньої до правоохоронних органів із заявою про вчинення відносно нього злочину, ОСОБА_6 постійно інформувала його, що документи в роботі і в найближчий час він отримає туристичні візи виїзду до Нідерландів та Бельгії.

В подальшому ОСОБА_6 своїх обіцянок не виконала і заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 в сумі 9 505, 00 гривень, їх привласнила та використала на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_6 з метою успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу, на початку вересня 2016 року ініціювала вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 під виглядом надання допомоги в оформленні та видачі в установленому законом порядку дозвільних документів (туристичних віз) при наступних обставинах.

На початку вересня 2016 року ОСОБА_21 , який мав намір отримати в установленому законом порядку дозвільні документи на виїзд до Нідерландів та Бельгії, звернувся до ОСОБА_6 із відповідним проханням.

ОСОБА_6 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_1 , діючи згідно розробленого нею плану злочинних дій, з метою усунення перешкод та створення усіх необхідних умов, для успішної реалізації свого злочинного умислу, вислухала побажання

ОСОБА_20 . Після чого, маскуючи свої реальні наміри, ввівши в оману останню, запевнила, що вирішить даного роду питання, за грошову винагороду, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_20 будучи введеним в оману ОСОБА_6 стосовно її реальних намірів, та сприймаючи, що остання буде діяти в її інтересах і сприятиме в оформленні та видачі туристичних віз до Нідерландів та Бельгії, погодився із пропозицію ОСОБА_6 , в тому числі щодо оплати грошових коштів в загальній сумі 9 505, 00 гривень.
В подальшому, ОСОБА_20 13 липня 2016 року, за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 прибув до заздалегідь обумовленого місця зустрічі, а саме в офісного приміщенні

АДРЕСА_1 де передав ОСОБА_6 грошові кошти в загальній сумі 9 505, 00 доларів США, вважаючи, що в найближчий час отримає туристичні візи до Нідерландів та Бельгії, що надасть йому можливість законно перебувати в Нідерландах та Бельгії.
Заволодівши належними потерпілому ОСОБА_20 грошовими коштами та з метою запобігти зверненню останньої до правоохоронних органів із заявою про вчинення відносно нього злочину, ОСОБА_6 постійно інформувала його, що документи в роботі і в найближчий час він отримає туристичні візи виїзду до Нідерландів та Бельгії.

В подальшому ОСОБА_6 своїх обіцянок не виконала і заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 в сумі 9 505, 00 гривень, їх привласнила та використала на власні потреби.

27.02.2017 ОСОБА_6 повідомлено підозру за ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що на даний час ОСОБА_6 залишила своє постійне місце проживання і її місце знаходження на даний час не встановлено.

Вина ОСОБА_6 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами: допитами свідків, речовими доказами.

На даний час місце знаходження ОСОБА_6 не відоме, а відповідно до рапорту співробітників ВКП Голосіївського УП ГУНП у м. Києві

ОСОБА_6 за місцем проживання не мешкає.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування та не виключається можливість вчинення останньою іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому йому повідомлено про підозру, і на даний час виникла необхідність про затримання її з метою приводу для забезпечення участі в розгляді клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а участь ОСОБА_6 в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу є обов`язковою, слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на затримання підозрюваної.

Прокурор в ході судового розгляду підтримала подане клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на те, що підозрювана ухиляється від органу досудового розслідування, до слідчого не з`являється, в зв`язку з чим провадження було зупинено, однак з метою обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою необхідно отримати дозвіл на затримання підозрюваної для доставки її в суд.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене 12.01.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 маючи набутий досвід діяльності у сфері діяльності туристичних операторів, та досконало володіючи нормативною базою, яка визначає правові та організаційні засади регулювання суспільних (туристичних) відносин, і не займаючись іншими будь-якими видами діяльності, не маючи від вказаної службової діяльності належних офіційних прибутків, діючи з корисливих спонукань, з метою незаконного особистого збагачення, всупереч врегульованих законом суспільним відносинам, у сфері власності, для вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном (грошовими коштами), шляхом обману та зловживання довірою, визначила для себе вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування.

Предметом злочинного посягання ОСОБА_6 визначила грошові кошти громадян, отримані під виглядом надання останнім посередницьких послуг з оформленням туристичних віз, але фактично не маючи наміру і можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

Під час досудового розслідування встановлено, що за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 підозрювана не мешкає, місце її знаходження не відоме.

27.02.2017 р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, шляхом направлення повідомлення за місцем проживання.

07.03.2017 р. досудове розслідування у кримінальному провадженні було зупинено в зв`язку з переховуванням підозрюваного від органів досудового розслідування та ОСОБА_6 оголошено в розшук.

За змістом статті 189 КПК України дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу може бути наданий судом за наявності підстав для тримання під вартою підозрюваного та у разі якщо є достатні підстави вважати, що підозрюваний, зокрема, переховується від органів досудового розслідування чи суду.

14.02.2018 р. ст.слідчим Голосіївського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_4 внесено до Голосіївського районного суду м.Києва клопотання про застосування відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В силу положень ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених ст.177 цього Кодексу, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню

Як встановлено в ході розгляду клопотання, у даному кримінальному провадженні існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, оскільки ОСОБА_6 , переховується від органів досудового розслідування.

Остання підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в інший спосіб неможливо розглянути клопотання про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваної ОСОБА_6 і проводити подальші слідчі дії, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити та надати дозвіл на затримання підозрюваної з метою забезпечення її участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст. ст. 110, 188, 189, 190 КПК України,

у х в а л и в:
клопотання ст.слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 , про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000180 від 12.01.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати ст.слідчому СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_4 або іншому слідчому Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві у кримінальному провадженні №0000180 (м.Київ, вул.Голосіївська, 15) дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду, відкликання її прокурором, або закінчення шести місяців з дати її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя