Справа №552/2397/18
Провадження № 1-кс/552/1048/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.05.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся 08.05.2018 року з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що місять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Відділенням поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000723 від 23.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 .

Установлено, що 23.03.2018 року близько 15 години 15 хвилин невстановлена особа за адресою АДРЕСА_2 шахрайським шляхом заволоділа коштами гр. ОСОБА_4 на суму 10513 гривень чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму. ЄО № 5433 від 23.03.2018 року.

З метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по банківському рахунку, який було відкрито на ім`я ОСОБА_4 для встановлення місце зняття грошових коштів в сумі 10513 грн. належних останньому.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з номеру картки № НОМЕР_1 із розшифровками, зазначенням реквізитів звідки надійшли грошові кошти, та в яких банкоматах чи терміналах відбувалося зняття грошових коштів, за період часу із 23.03.2018 року по 24.03.2018 року, та надати фотозйомку особи, під час використання банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в банкоматах, та зняття з особового рахунку ОСОБА_4 , грошових коштів в період часу із 23.03.2018 року по 24.03.2018 року.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд справи без його участі, підтримав своє клопотання та просив суддю його задовольнити, також просив клопотання розглядати без участі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться речі і документи в судове засідання не викликались.
Відповідно вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового розгляду справи не здійснювалась.
Ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.
В провадженні відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000723 від 23.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Отже, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; АДРЕСА_4 ) та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_5 , та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00 год. 00 хв. 23.03.2018 по 00 год. 00 хв. 24.03.2018 по рахунках, які належать (належали) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме :

1.1.документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

1.2.договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

1.3.інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.4.фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1