УХВАЛА

13 вересня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 000076 від 30.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення; клопотання розглянути без виклику володільця майна.

Слідчий у клопотанні вказує, що 20.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 35 від 20.09.2017 та додаткову угоду № 1 від 27.09.2017 на здійснення поточного середнього ремонту дороги «Городище Рівне Старокостянтинів» (ділянка автодороги 82 + 600 км. 86 + 500) за бюджетні кошти.

На виконання зобов`язань у відповідності до вищевказаних договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено та подано до ІНФОРМАЦІЯ_1 акти форми КБ-2в № 13/1 від 24.10.2017, № 13/2 від 24.10.2017, № 13/3 від 24.10.2017, № 13/4 від 24.10.2017, № 13/5 від 24.10.2017, № 13/6 від 24.10.2017, № 14/1 від 24.10.2017, № 15/1 від 02.11.2017, № 16/1 від 03.11.2017, № 18/1 від 14.11.2017 та №23/1 від 05.12.2017. Розпорядником бюджетних коштів в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до платіжних доручень № 15 від 28.09.2017, № 30 від 25.10.2017, № 33 від 27.10.2017, № 36 від 02.11.2017, № 37 від 03.11.2017, № 42 від 14.11.2017 та № 52 від 06.12.2017 зазначені у актах форми Кб-2в роботи оплачені у повному обсязі на загальну суму 17 610 784,00 грн. з ПДВ.

При цьому, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесено до вищевказаних актів форми КБ-2в недостовірні відомості щодо фактичної кількості використаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суміші асфальтобетону типу «А» марки II у кількості 7424,2 тон вартістю 1650,00 грн. з ПДВ за одиницю продукції на загальну суму 12 249 930 грн. з ПДВ.

Поряд з вказаним, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суміш асфальтобетону типу «А» марки II фактично не закуповувало, а замовило у відповідності до договорів № АБ 182 09/17 від 01.09.2017 та додаткових угод № 1 від 02.10.2017 та № 2 від 26.10.2017 її виготовлення на потужностях АБЗ «Тельтомат» філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) з власних матеріалів.

За надані АБЗ «Тельтомат» філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуги із виготовлення суміші асфальтобетонної типу «А» марки II ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахувались в повному обсязі.

При цьому, фактична вартість готової суміші асфальтобетонної типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » марки II з урахуванням вищевикладених затрат, а також доставки її складових становить 1142,5 грн. з ПДВ за одиницю продукції.

Слідчий доводить, що таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до актів форми Кб-2в внесено неправдиві відомості щодо фактичної вартості суміші асфальтобетонної типу «А» марки II, що призвело до неправомірного отримання бюджетних коштів.

Слідчий також зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що на протязі вересня грудня 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з суб`єктами господарської діяльності, які залучались для виконання підрядних робіт, під час виконання умов укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_1 договору підряду № 35 від 20.09.2017 та додаткової угоди № 1 від 27.09.2017 на здійснення поточного середнього ремонту дороги «Городище Рівне Старокостянтинів» (ділянка автодороги 82+600 км. 86+500) за бюджетні кошти, внесли до актів виконаних робіт неправдиві відомості, щодо перевезень 1386 т щебеневої продукції, яка не використовувалась для виготовлення 7424,18 т асфальтобетону, вкладеного по об`єкту бюджетного фінансування, внаслідок службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили бюджетні кошти.

Також вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_5 проведена ревізія фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.03.2015 по 28.02.2018 (Акт ревізії від 20.06.2018 № 13-17-05-06/19). Контрольним заходом встановлено, що при виконанні робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 82+600-км 86+500» підрядною організацією ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувався асфальтобетон, виготовлення якого забезпечувалось власними силами.

Згідно до розрахунків (калькуляцій) до вартості асфальтобетону входить: вартість матеріалів, вартість робіт по виготовленню асфальтобетону, вартість перевезення щебеневої продукції.

ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до актів приймання виконаних робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 82 + 600 км 86+500» у складі вартості 7 424,18 т асфальтобетону включено витрати на перевезення 3 203,03 т щебеню та 3 663,85 т відсіву на загальну суму 3 993,07 грн.

Відповідно до наданих підрядником підтверджуючих документів (договорів з перевізниками, товарно транспортних накладних, тощо) фактичні витрати по перевезенню 3 203,03 т щебеню та 3 663,85 т відсіву становить 3 214,05 тис. грн.

Витрати на суму 779,02 тис. грн. стосуються перевезень 1 386 т щебеневої продукції, яка не використовувалась для виготовлення 7 424,18 т асфальтобетону, вкладеного по об`єкту бюджетного фінансування.

ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не підтверджено первинними документами фактичну наявність або придбання 1386 т щебеневої продукції, яка нібито перевозилась.

За даними ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортування щебеню з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відсіву з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перевізниками здійснювалось автомобілями КРАЗ, КАМАЗ.

Фактично перевезення щебеневої продукції з кар`єрів на асфальтобетонний завод перевізниками здійснювалось автомобілями марки DAF, MAN, SCANIA.

Слідчий доводить, що у ході досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться оригінали документів, а саме угоди укладені із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання поточного середнього ремонту дороги, які містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Також слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вищевказаних оригіналів документів існує реальна загроза знищення таких документів особами, які можуть бути причетні до вчинення даного правопорушення.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що документи, про йдеться у клопотанні, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , і вони мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, а без вилучення оригіналів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що стосуються надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ІНФОРМАЦІЯ_1 на здійснення поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 82 + 600 км 86 + 500; 3900 м., а саме до наступних документів: проектно кошторисної документації; тендерної документації; договору № 35 про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту від 20.09.2017 та його додатків; додаткових угод до договору № 35 від 20.09.2017 та його додатків; актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3; відомостей ресурсів до Акту приймання виконаних будівельних робіт; накладних, реєстрів накладних на придбані матеріали, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати та документи; документів про надання послуг Субпідрядниками; розрахунків по експлуатації машин та механізмів; довідок про вартість матеріалів Виконавця робіт; калькуляцій на приготування матеріалів власними силами; договору № АБ 182-09/17 від 01.09.2017 та додаткових угод на виготовлення суміші асфальтобетонну, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АБЗ «Тельтомат» філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документів щодо виконання договорів на виготовлення суміші асфальтобетонну, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АБЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (акти здачі прийняття послуг, накладні, тощо); документів (угоди, накладні, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, тощо), що стосуються закупівлі складових для виготовлення асфальтобетонної суміші у суб`єктів господарської діяльності; договорів укладених з суб`єктами господарської діяльності на перевезення матеріалів для виготовлення асфальтобетонної суміші; товарно транспортних накладних на перевезення асфальтобетонної суміші та матеріалів на її виготовлення; договорів на перевезення матеріалів (щебіню, відсіву, тощо) на Філію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виготовлення асфальтобетону; товарно-транспортних накладних на перевезення матеріалів (щебіню, відсіву, тощо) на Філію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виготовлення асфальтобетону з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; актів транспортних послуг по перевізниках, які надавали транспортні послуги; актів приймання передачі матеріалів, накладні (щебіню, відсіву, тощо); актів приймання передачі асфальтобетонної суміші, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з вказаними документами та їх вилучення (здійснити їх виїмку).

У разі відсутності оригіналів, надати завірені належним чином копії документів та протоколи їх вилучення.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1