Провадження №1-кс/127/7154/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000447 від 31.01.2018 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2018 року до Лівобережного ВП ВВП ГУ НП у Вінницькій області звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 із заявою про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом перерахунку на невідомий раніше товариству рахунок на ім`я ОСОБА_6 , здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 489500 грн., чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму.

По даному факту 31.01.2018 року розпочато досудове слідство за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що 30.01.2018 року в період часу з 08 год. 11 хв. по 08 год. 51 хв. невстановлена особа, без відома та без дозволу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), від імені товариства з його банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за підробленими платіжними дорученнями № 3077 на суму 19500 грн., № 3079 на суму 95000 грн., № 3081 на суму 140000 грн. переказала грошові кошти на загальну суму 254500 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), та за підробленими платіжними дорученнями № 3082 на суму 95000 грн., № 3083 на суму 140000 грн. переказала грошові кошти на загальну суму 235000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ). Відповідно до вищевказаних платіжних доручень, переказ коштів проведено як поворотну фінансову допомогу згідно договорів № № ВК-57 від 15.01.2018 без ПДВ, ВК-58 від 16.01.2018 без ПДВ, ВК-60 від 18.01.2018 без ПДВ, ВК-61 від 19.01.2018 без ПДВ, ВК-60 від 18.01.2018 без ПДВ відповідно.

З метою всебічного та об`єктивного дослідження обставин справи, виникла необхідність в отриманні інформації у друкованому та електронному вигляді від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи на відкриття, обслуговування та руху коштів по рахункам ОСОБА_6 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у них можуть бути використані як докази причетності вказаної особи до незаконної діяльності, та неможливість іншими способами довести ці обставини.

Керуючись вимогами ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити та надати також дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 .

В судове засідання слідчий не з`явилася. Надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явились, про причини свого неприбуття не повідомили, хоча про час та місце розгляду клопотання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялись своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, клопотання розглядається за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Лівобережного ВП Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_8 , факс: НОМЕР_9 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в друкованому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , які надавалися для відкриття та додавалися до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, реквізити та адреси розташування банкоматів та інших терміналів, через які здійснювалися операції переказу, поповнення, зняття готівки чи інші операції по даному картковому рахунку;

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , із застосуванням системи «клієнт-банк№ з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунок та за рахунку клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

- фото та відеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування терміналів та банкоматів, з яких здійснювалися зарахування або знаття готівки, інші операції по банківським (картковим) рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: