Номер провадження:1-кс/521/5789/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.09.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0002509 від 19.07.2018 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що до Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла колективна заява щодо голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до ОСОБА_4 , яка переслідуючи корисливу мету, шляхом обману під виглядом придбання для вказаного ОСББ насосу до котельної, яка перебуває на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала від мешканців вказаного будинку грошові кошти в сумі біля 80000 грн., розпорядившись ними на власний розсуд.

За даним фактом слідчим відділом Малиновського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області 19.08.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості під № 0002509, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , яка була обрана в червні 2017 року, укладала договори з обслуговуючими компаніями, проводила збір коштів на обслуговування будинку, однак проведена нею робота не була відкритою, інформація про те, що купується ОСББ і для чого, не була прозорою, звітів про використання коштів ніяких не було, на зборах деяка інформація замовчувалася, що дозволяло їй після підписувати у необізнаних мешканців будинку протоколи про згоду прийнятого нею рішення. Перебуваючи на вказаній посаді ОСОБА_4 під приводом придбання для будинку насосу у котельну зібрали кошти, які використовує на власний розсуд. Грошові кошти здавались як готівкою, так і безготівково на розрахунковий рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак збір коштів здійснено шляхом обману, в зв`язку з тим, що котельна будинку перебуває на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що було вказано ОСОБА_4 , однак гроші остання не повернула, їх цільове використання не відоме.

Вказані покази підтвердили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які також допитані в якості потерпілих.

Згідно відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.07.2018 котельня за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває на балансі вказаного підприємства, грошові кошти для придбання насосу їм не нараховувались, резервний циркуляційний насос придбано за рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, в якості свідка допитано ОСОБА_8 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке надавало житло-комунальні послуги згідно укладеного з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору, копію якого надав. Так ОСОБА_8 вказав, що оплата здійснювалася на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак ОСОБА_9 поставила одну умову про притягнення мешканця цього ж будинку для здійснення прибирання сходових клітин будинку, зазначивши, що зарплату вищевказаної прибиральниці необхідно перераховувати ОСОБА_9 на карту останньої, яка в подальшому зобов`язалась передавати самої прибиральниці.

Проведеним досудовим розслідуванням, вивченням і аналізом фактів та доводів зазначених у заяві ОСОБА_5 , допитах потерпілих та свідків встановлено, що ОСОБА_4 використовує кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власний розсуд, порушуючи їх цільове призначення.
В ході досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України ОСОБА_4 як голові правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вручено вимогу про надання копій відповідних установчих документів вказаного ОСББ на що від ОСОБА_4 отримано письмову відмову у надані вказаних документів.
Оскільки документи, на підставі яких здійснюється діяльність ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуває у володінні вказаного ОСББ та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування є всі підстави просити слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Слідчий та прокурор викликалися до суду належним чином, але за викликом не з`явилися. Причини неявки суду невідомі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів а саме:
1.Установчі документи щодо діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по обслуговуванню будинку за адресою: АДРЕСА_1 ;
2.Документи, які регламентують повноваження керуючого ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3.Документи, які стали підставою призначення ОСОБА_4 на посаду керуючого ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4.Список осіб, які перебували на посаді керуючого ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період заснування ОСББ по теперішній час;
5.Список осіб, які є членами правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період заснування ОСББ по теперішній час;
6.Список осіб, які перебувають у трудових відносинах с ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період заснування ОСББ по теперішній час;
7.Документи в яких міститься перелік майна, що перейшло ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на баланс, з вказуванням його нумерації, місто позначення (відповідний акт прийому-передачі, з відповідними технічним планом приміщень, якщо це стосується приміщення);

8.Протоколи засідань правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період заснування по теперішній час;
9.Договори, які укладалась ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період заснування по теперішній час,
з можливістю їх подальшого вилучення (здійснення виїмки), для збереження та використання як речових доказів у кримінальному проваджені, що перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Доступ до вказаних договорів надати слідчому слідчого відділу Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , або співробітникам відділу кримінальної поліції Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 17.09.2018 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1