Справа № 737/480/13-к
Провадження № 1-кс/737/25/13
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

16 травня 2013 року смт. Куликівка

Слідчий суддя Куликівського районного суду Чернігівської області Іванець С.В., при секретарі Чабан Ю.П., за участю прокурора Тимошенкова В.І., ст. слідчого СВ Куликівського РВ УМВС України в Чернігівській області майора міліції ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі районного суду клопотання старшого слідчого СВ Куликівського РВ УМВС України майора міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Куликівського району, по матеріалах кримінального провадження №0000040 від 14.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Куликівського РВ УМВС України в Чернігівській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю в Чернігівському регіональному управлінні ПАТ КБ ПриватБанк, а саме до юридичної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_2.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що під час досудового слідства встановлено, що в Куликівському районі Чернігівської області у період 2012-2013 років між ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована 08.09.2012 року виконкомом Чернігівської міської ради як фізична особа-підприємець, та громадянами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 було укладено договори, по яким ФОП ОСОБА_2 зобовязувалася виконати роботи по виготовленню на поставлені ПВХ конструкції по розцінкам виконавця. З метою оплати сум, визначених по укладеним договорам, всі вищевказані громадяни одразу ж за місцем проживання уклали через кредитних спеціалістів з ПАТ ОТП ОСОБА_13 (м. Київ, вул. Жилянська, 43) договори про надання споживчого кредиту на відповідні суми, згідно п. 1.2.3. який ПАТ ОТП ОСОБА_13 перерахував кошти на рахунок ФОП ОСОБА_2 № 4319 в Чернігівському РУ ПАТ КБ ПриватБанк м. Чернігова (МФО 353586) протягом трьох робочих днів з дати отримання Банком оригіналу свого примірника укладеного таким чином Договору. Однак після перерахування вказаних в договорах про надання споживчого кредиту сум коштів, роботи вказані в договорах з ФОП ОСОБА_2 до теперішнього часу не виконані.

Беручи до уваги те, що в ЧРУ ПАТ КБ Приватбанк знаходяться документи, які свідчать про надходження та зняття коштів з рахунку ФОП ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, слідчий просить надати доступ до документів, що становлять банківську таємницю, в ЧРУ ПАТ КБПриватБанк за адресою: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6, тобто до юридичної справи ФОП ОСОБА_2, а саме: оригіналів документів, що є підставою для відкриття, обслуговування та проведення операцій по рахунку № 4319, картки зі зразками підпису та відбитком печатки; прибуткові, видаткові платіжні та касові документи; копії паспорту та ідентифікаційного коду ФОП, свідоцтва про державну реєстрацію, роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 08.09.2012 року до теперішнього часу із розшифровкою контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів) по рахунку № 4319, також документів, які підтверджують наявність та використання системи контролю клієнта банку ФОП ОСОБА_2 за рухом коштів по її рахунку № 4319, шляхом їх вилучення (проведення виїмки), оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. За відсутності зазначених документів надати дозвіл на вилучення копій документів, що обґрунтовують їх відсутність.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Куликівського РВ УМВС майор міліції ОСОБА_1 підтримав клопотання і просив його задовольнити.

Прокурор також підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України суд визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України під час розгляду справи фіксація судового процесу технічними засобами не здійснювалася, в звязку з відсутністю такого клопотання.

Заслухавши старшого слідчого СВ Куликівського РВ УМВС майора міліції ОСОБА_1, прокурора, а також дослідивши матеріали справи, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до даних, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 14.12.2012 року, 18.12.2012 року, 24.12.2012 року, 25.12.2012 року, 27.12.2012 року, 10.01.2013 року та 07.02.2013 року, між жителями Куликівського району Чернігівської області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2 в жовтні, листопаді та грудні 2012 року були укладені договори, по яких остання зобовязувалася виконати роботи по виготовленню на поставлені ПВХ конструкції по розцінкам виконавця, однак після перерахування відповідних сум коштів, вказаних в договорах, роботи зазначені в договорах до теперішнього часу не виконані.

Оскільки в Чернігівському регіональному управлінні ПАТ КБ Приватбанк знаходяться документи, які свідчать про надходження та зняття коштів з рахунку ФОП ОСОБА_2, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а наявні в них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не вбачається можливим, вважаю за необхідне надати старшому слідчому Куликівського РВ УМВС ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, які становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164 та 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, в Чернігівському регіональному управлінні Публічного акціонерного товариства ОСОБА_13 ПриватБанк (МФО 353586) код ЄДРПОУ №14360570, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6, до юридичної справи ФОП ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2(ідентифікаційний номер НОМЕР_1), а саме: оригіналів документів, що є підставою для відкриття, обслуговування та проведення операцій по рахунку № 4319, картки зі зразками підпису та відбитком печатки; прибуткові, видаткові платіжні та касові документи; копії паспорту та ідентифікаційного коду ФОП, свідоцтва про державну реєстрацію, роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 08.09.2012 року до 16.05.2013 року із розшифровкою контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів) по рахунку № 4319, також документів, які підтверджують наявність та використання системи контролю клієнта банку ФОП ОСОБА_2 за рухом коштів по її рахунку № 4319, зобовязавши Чернігівське регіональне управління ПАТ КБ ПриватБанк забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення(проведення виїмки) старшим слідчим СВ Куликівського РВ УМВС України в Чернігівській області майором міліції ОСОБА_1 вказаних документів.

За відсутності зазначених документів надати дозвіл на вилучення копій документів, що обґрунтовують їх відсутність.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Куликівського

районного суду ОСОБА_14