У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Національного антикорупційного буро України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 від 06.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч.5 ст.191, ч.2 ст. 366 КК України, -
в с т а н о в и в :

детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчою групою детективів Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратуру Генеральної прокуратури України завершено 10.09.2018 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000856 від 06.09.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 366 КК України та ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.
В обґрунтування клопотання детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи фактичним керівником теплогенеруючих підприємств ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», упродовж 2013-2015 років організував та керував протиправним оберненням природного газу, що належить НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах на користь вищезазначених компаній, створивши організовану групу для вчинення цього та інших злочинів з числа службових осіб ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», зокрема, виконавців злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та пособника ОСОБА_9 .

Також, детектив зазначив у клопотанні, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , здійснюючи фактичний контроль за фінансово-господарською діяльністю ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», достовірно знаючи, що умовою закупівлі у НАК «Нафтогаз України» природного газу підконтрольними йому підприємствами за пільговою ціною є обов`язковість його використання виключно для виробництва теплової енергії для потреб населення, вирішив у грудні 2012 року використати цю обставину для заволодіння газом в особливо великих розмірах та відповідно отримання незаконного доходу ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», шляхом його використання у господарській діяльності цих товариств не для виробництва теплової енергії для потреб населення, а для промислових потреб виробництва електричної енергії з подальшим її продажем.

Злочинний умисел ОСОБА_5 полягав у закупівлі ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» природного газу за пільговою ціною всупереч законним умовам його придбання у НАК «Нафтогаз України», оскільки зазначений природний ресурс ОСОБА_5 відповідно до плану злочинних дій вирішив використати у господарській діяльності ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» для виробництва електричної енергії, а не для виробництва теплової енергії для потреб населення.

Таким чином, ОСОБА_5 заздалегідь усвідомлюючи неможливість законного переходу права власності на природний газ до ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» при недотриманні умови виробництва з нього теплової енергії для потреб населення, довів свій злочинний умисел до директорів цих підприємств ОСОБА_6 (директор ТзОВ «Енергія-Новий Розділ») та ОСОБА_7 (директор ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»), а також до ОСОБА_8 (технічний директор ТзОВ «Енергія-Новий Розділ») та ОСОБА_9 .

Крім того, детектив вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що надалі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи умисно, у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, достовірно розуміючи, що у ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» відсутні правові підстави купувати у НАК «Нафтогаз України» природний газ за пільговою ціною у визначених ОСОБА_5 об`ємах, складали та скеровували упродовж 2013-2015 років до НАК «Нафтогаз України» договори про закупівлю природного газу та щомісячні акти його приймання-передачі, створюючи лише документальну видимість начебто його використання для виробництва теплової енергії населенню.

Разом з тим, встановлено, що за результатами поетапного виконання злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 упродовж 2013-2015 років під прикриттям легальної діяльності з забезпечення населення тепловою енергією, заволоділи на користь ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» природним газом, що належить НАК «Нафтогаз України» у обсязі 180 150,9 тис. м3, оскільки з фактично придбаних 211 681,488 тис. м3 газу лише 31 530,588 тис. м3 використано для виробництва теплової енергії, а рештою у вищезазначеному обсязі 180 150,9 тис. м3 співучасники розпорядилися на свій власний розсуд, виробивши з нього електричну енергію.

В свою чергу, ОСОБА_7 , будучи директором ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», діючи аналогічно ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , на виконання злочинного плану ОСОБА_10 , заволодів на користь ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» природним газом, що належить НАК «Нафтогаз України» у розмірі 128 193,545 тис. м3, оскільки з фактично придбаних обсягів у розмірі 151 333,146 тис. м3 лише 23 139,601 тис. м3 використано для виробництва теплової енергії населенню, а рештою у вищезазначеному обсязі 128 193,545 тис. м3 співучасники розпорядилися на свій власний розсуд, виробивши з нього електричну енергію.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи за планом ОСОБА_5 у складі організованої та керованої ним групи, відповідно до відведеної йому ролі, достовірно знаючи про фактичні обставини використання природного газу, придбаного ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» у НАК «Нафтогаз України» за пільговою ціною, організував та забезпечив через підлеглих йому бухгалтерів цих підприємств ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які не були обізнані з планом злочинних дій ОСОБА_5 , його оприбуткування у бухгалтерському обліку компаній та з метою прикриття спільної злочинної діяльності учасників організованої групи, приховав перед суб`єктом контролю Національною комісію у сфері електроенергетики відомості про протиправне використання 308 343,474 тис. м3 (128 193,545 тис. м3 + 180 150,9 тис. м3) пільгового природного газу для виробництва електричної енергії.

Згідно висновків експертів від 17.10.2017 № 18499/18500/17-45 та від 17.10.2017 № 17303/17-45 в результаті споживання ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» природного газу, придбаного у НАК «Нафтогаз України» за пільговою ціною у 2013-2015 роках, останньому завдано матеріальної шкоди у розмірі 809 834 856,14 грн та 623 742 866,76 грн відповідно, через недоотримані доходи (як різниця між фактично отриманими грошима НАК «Нафтогаз України» за спожитий ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» природний газ та грошима, які необхідно було сплатити НАК «Нафтогаз України» як за газ, що використовуватиметься для власних потреб).

Таким чином, детектив вказує, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 діючи у складі організованої та керованої ним групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , діючи у власних корисливих інтересах, інтересах ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», упродовж 2013-2015 років організував та керував заволодінням природним газом НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах у обсязі 308 343,474 тис. м3 під прикриттям господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії населенню, що завдало матеріальної шкоди НАК «Нафтогаз України» у сумі 1 433 577 722,9 грн. (809 834 856,14 грн. + 623 742 866,76 грн.), відповідальність за що передбачена ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, учасники організованої та керованої ОСОБА_5 групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 упродовж 2013-2015 років легалізували протиправно обернені на користь ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» 308 343,474 тис. м3 природного газу на суму (один мільярд чотириста тридцять три мільйони п`ятсот сімдесят сім тисяч сімсот двадцять дві гривні дев`яносто копійок) 1 433 577 722,9 грн. (як різниця між фактично сплаченими коштами та сумою, яку необхідно було сплатити НАК «Нафтогаз України»), приховавши його незаконне походження, використавши його на виробництво електричної енергії, отримавши від її продажу ДП «Енергоринок» незаконний дохід у сумі 885 169 981,97 гривень без ПДВ (ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» упродовж 2013-2015 років) та 1 442 276 530,89 гривень без ПДВ (ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» упродовж 2013-2015 років), а всього на загальну суму 2 327 446 512,86 гривень без ПДВ (2 845 358 137,378 гривень з ПДВ). В подальшому частина вказаного доходу було розподілена між учасниками злочинного угруповування.

Надалі, діючи згідно злочинного плану ОСОБА_5 з метою легалізації частини вищезазначеного доходу, отриманого незаконним шляхом, ОСОБА_6 за пособництва ОСОБА_9 , діючи згідно відведених їм ролей, упродовж 2014-2015 років уклав від імені ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» фіктивні правочини про начебто закупівлю мазуту паливного у обсязі 25 710,00 тонн у афілійованого ТзОВ «Корпорація КРТ» на суму 158 687 286,00 грн, здійснивши фінансові операції по перерахування зазначених коштів за цей товар, який фактично не поставлявся та у господарській діяльності ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» не використовувався.

Разом з тим, детектив у клопотанні зазначив, що в ході розслідування вищезазначених фактів, 19.08.2016 року слідчими ГС України СБ України проведено обшук приміщення ТзОВ «Енергія», що розташований у будинку № 5 по вулиці Козельницькій у м. Львові та вилучено, зокрема: зовнішній накопичувач на жорстких дисках Seagate SRD00F2 s/n: NA4K8M2F, яким користується підозрюваний ОСОБА_9 ; системний блок, чорного кольору із написом «Фіндиректор» (з зеленою наліпкою «117»), яким користується підозрюваний ОСОБА_9 ; ноутбук Acer Aspire 7250 SN: NXRL6EU003223001BF27200, який належить підозрюваному ОСОБА_5 ; системний блок Delux з написом «Главбух», яким користується працівник ТзОВ «Енергія» ОСОБА_13 ; системний блок Vento з маркуванням «B5X350020766», яким користується працівник ТзОВ «Енергія» ОСОБА_14 ; системний блок Vento з маркуванням «D3X350000713», який використовувався як сервер та забезпечував доступ до електронних баз доступу «1С:Бухгалтерія» ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ».

Крім того, детектив вказує, що за результатами слідчих оглядів вищезазначених електронних носіїв інформації (комп`ютерів, ноутбуків) та висновками експертів від 28.03.2018 р. № 19/9-1/1/220-СЕ/17 та від 07.03.2018р. № 19/9-1/2/212-СЕ/17 встановлено, що вони містять інформацію, яка має значення для кримінального провадження, а саме:

електронні документи у форматах (з розширенням) .doc, .xls із відомостями про фактичні обсяги відпуску теплової енергії ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» впродовж 2013 2015 років, зокрема, населенню, які підтверджують слідчу версію та спростовують відпуск теплової енергії споживачам м. Новий Розділ та м. Новояворівськ, Львівської області у 2014-2015 роках у обсягах 250-500 тис. Гкал.;

контроль та управління ОСОБА_5 фінансово-господарською діяльністю ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» впродовж 2013-2015 років, його обізнаність із фактичними обсягами природного газу, який був використаний для потреб населення у тепловій енергії у вищезазначений період;

статус ОСОБА_5 як Віце-президента ТзОВ «Корпорації «КРТ» та його панівне становище в ієрархії управління підприємствами енергетичного блоку до яких згідно неформального розподілу співучасників організованої групи відносяться: ТзОВ «Енергія-Новий Розділ», ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», ТзОВ «Енергія-Тепловодосервіс», ТзОВ «Енергія- Монтажсервіс»;

механізм легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Енергоринок» за реалізовану електричну енергію шляхом його перерахування під виглядом проведення господарських операцій із афілійованим ТзОВ «Корпорація КРТ» впродовж 2013-2015 років.

Крім того, наявність вищезазначеного об`єму інформації електронного характеру у цих системних блоках та інших електронних носіях інформації та їх перебування безпосередньо у офісі ТзОВ «Енергія» у будинку № 5 по вулиці Козельницькій в м. Львові безальтернативно вказує на керівництво усією фінансово-господарською діяльністю ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» саме з приміщення вищезазначеного офісу.

При цьому, детектив вказував, що на зазначених електронних носіях інформації містяться відомості, що викривають механізм та наслідки вчиненого діяння, а тому є речовими доказами в розумінні положень ст. 98 КПК України.

Також зазначив, що постановою від 30.05.2018 року вищезазначені електронні носії інформації визнані речовими доказами.

Окрім цього, у клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що підозрювані вживали систематичних заходів щодо знищення та приховування речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та свідчать про обґрунтованість перебування електронних носіїв інформації у органу досудового розслідування, позаяк будучи речовими доказами із наявністю слідів кримінального правопорушення та інших обставин, які встановлюється під час досудового розслідування існує об`єктивна можливість їх знищення стороною захисту у разі їх повернення останній.
В судове засідання детектив не з`явився, натомість через канцелярію суду слідчий подав заяву в якій просив розглядати клопотання без їх участі, клопотання підтримував з наведених у ньому підстав.
Згідно із ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.
Дослідивши надані матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У клопотанні детектив повідомив, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000856 від 06.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч.5 ст.191, ч.2 ст. 366 КК України.
Як зазначав детектив, що підставою накладення арешту на вилучені електронні носії інформації є збереження речових доказів, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речового доказу.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Враховуючи викладене, оскільки існує реальна загроза втрати слідів злочину, з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на вилучене майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-172, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

зовнішній накопичувач на жорстких дисках Seagate SRD00F2 s/n: NA4K8M2F,

системний блок, чорного кольору із написом «Фіндиректор» (з зеленою наліпкою «117»),

ноутбук Acer Aspire 7250 SN: NXRL6EU003223001BF27200,

системний блок Delux з написом «Главбух»,

системний блок Vento з маркуванням «B5X350020766»,

системний блок Vento з маркуванням «D3X350000713», із забороною користування та розпорядження ними ТзОВ «Енергія».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1