УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0004107,

ВСТАНОВИЛА:

04.10.2018 року слідчий 1-го відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зі стягнення боргів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші невстановлені особи, зловживаючи службовим становищем, умисно, неправомірно, в супереч інтересам служби, зняли арешт та вивели нерухоме майно з під іпотеки, шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи, чим завдали тяжких наслідків інтересам держави.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 18.12.2007 до відділення № НОМЕР_1 АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що було розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , звернувся ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , із заявкою про надання іпотечного кредиту ОСОБА_5 для придбання квартири за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно 19.12.2007 між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі начальника відділення № НОМЕР_1 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 було укладено «Договір про надання споживчого кредиту» № 0. Також, 19.12.2007 між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі начальника відділення № НОМЕР_1 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було укладено «Договір поруки» № 16743 та «Договір іпотеки» № 73306, відповідно до п. 1.1 якого в іпотеку передано квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_6 на праві власності на підставі «Договору купівлі-продажу» посвідченого 19.12.2007 приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 і зареєстрованого в реєстрі № 8059. Предмет іпотеки зареєстрований в Державному Реєстрі прав власності на нерухоме майно 19.12.2007 за № 16365460. Окрім того, приватним нотаріусом ОСОБА_4 до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна внесено реєстраційний запис за № 6262190 про заборону на нерухоме майно щодо зазначеної квартири на підставі «Договору іпотеки» № 73306 - № 8059, до припинення чи розірвання договору іпотеки.

В подальшому, у зв`язку із відмовою позичальника та поручителя від виконання зобов`язань за умовами, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області задовольнив позов АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо стягнення з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 боргу в сумі 1 026 040,28 гривень. По даному факту було відкрите виконавче провадження № 55571 від 14.10.2009 та № 53656 від 12.10.2009, та стягнення із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 1 026 040,28 гривень. Згодом державним виконавцем за участю ОСОБА_5 складено акт опису й арешту квартири АДРЕСА_3 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо вищевказаної квартири, стало відомо, що відомості про право власності ОСОБА_6 на зазначене майно відсутні, також, відсутні відомості про обтяження зареєстровані на підставі «Договору іпотеки» № 73306 - № 8059 від 19.12.2007, окрім того, із вищезазначеної інформаційної довідки стало відомо, що 23.02.2010 право власності 41/100 квартири зареєстрована за ОСОБА_8 , 18/100 за ОСОБА_9 , 41/100 за ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого 03.02.2010 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Згодом, нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , було направлено запит від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що нотаріус повідомила, що на підставі листа «Про зняття заборони» №30-155 від 02.02.2010, «в зв`язку із реалізацією з прилюдних торгів», заяви про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна № 30-155/1 від 02.02.2010 та повідомлення про виключення запису з Державного реєстру іпотек № 30-155/1 від 02.02.2010 підписаних від імені начальника відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та наданих власноручно провідним юрисконсультом відділу примусового стягнення Подільського управління зі стягнення боргів Департаменту зі стягнення боргів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , який діяв на підставі довіреності посвідченої 29.12.2009 приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_13 було зняте обтяження та вилучено запис з Державного реєстру іпотек заставного майна, а саме: квартири АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_6 ..

При здійсненні пошуку на веб-сайті Єдиного реєстру нотаріусів, було виявлено, що приватний нотаріус ОСОБА_4 (номер свідоцтва 2263), продовжує свою діяльність нотаріуса та у графі «контактні дані» зазначено адресу, а саме: АДРЕСА_4 . З огляду на вищевказане, відповідно до ч. 6 ст. 14 ЗУ «Про нотаріат» - приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Оскільки, ОСОБА_4 продовжуючи свою діяльність приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу, та дотримуючись вимог ЗУ «Про нотаріат», зобов`язана забезпечити збереження усіх документів нотаріального діловодства та архіву, а саме: оригіналів документів на підставі яких вилучався запис з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек.

Дане кримінальне правопорушення 22.06.2018 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0004107, попередня правова кваліфікація правопорушення ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому 1-го відділення СВ Хмельницькому ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницькому ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , а також іншим особам за їх доручення, тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення оригіналів документів щодо зняття заборони відчуження заставного майна зазначеного в «Договорі іпотеки»: № 8059 від 19.12.2007 та № 5157 від 20.08.2007, в розрізі: дані особи, яка здійснювала постановку та зняття обтяження, копії довіреності та паспорта особи, яка здійснювала постановку та зняття обтяження; дата зняття обтяження; оригінал заяви банку про погашення позики (кредиту) або заяви заставодавця (іпотекодавця) та заставодрежателя (іпотекодержателя) про припинення договору застави (іоптеки).

По закінченню проведення експертиз, документи у повному обсязі повернути володільцю.

Ухвала діє по 04 листопада 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя