Справа № 199/3885/18
УХВАЛА

06.06.2018

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання заступника начальника ВП начальника слідчого відділення ВП в річковому порту Амур-Гавань ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000022 від 04.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05.06.2018 до суду надійшло клопотання заступника начальника ВП начальника слідчого відділення ВП в річковому порту Амур-Гавань ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з повноважним прокурором, про арешт майна по кримінальному провадженню №0000022 від 04.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що до відділення поліції в річковому порту Амур-Гавань ДВП ГУНП в Дніпропетровській області з лінії 102 надійшло повідомлення про те, що на територію річкового вантажного порту по вул. Амур-Гавань в м. Дніпрі зайшли два буксири із баржами, завантаженими піском (який відповідно до Переліку корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого постановою КМУ № 827 від 12 грудня 1994 року, відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення), здобутим незаконним чином, шляхом проведення днопоглиблювальних робіт на водному об`єкті - Дніпровському (Запорізькому) водосховищі, без наявності дозвільних документів.
04.06.2018 слідчим відділенням ВП в річковому порту Амур-Гавань ДВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР за №0000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні вищевказана інформація була підтверджена, та встановлено, що дійсно 04.06.2018 близько 14 години 10 хвилин до філії «Дніпропетровський річковий порт» АСК «Укррічфлот» прибули два буксири «Портовик 7» та «БТ-464» з двома несамохідними баржами № № 3022, 3030, завантаженими по всьому периметру піском, загальною кількістю близько 4000 тон (приблизно по 2000 тон на кожній баржі).
З метою фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його скоєння, відшукання та тимчасового вилучення майна, а саме буксирів «Портовик 7» та «БТ-464», несамохідних барж № № 3022, 3030, а також незаконно видобутого піску, завантаженого на баржі, з метою забезпечення належного його збереження до вирішення питання про арешт майна, в порядку передбаченому Законом, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, 04.06.2018 слідчими слідчого відділення ДВП в річковому порту Амур-Гавань ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проведено огляд вантажного причалу та пришвартованих до нього буксирів «Портовик 7» та «БТ-464», і несамохідної баржі № 3022 із насипом піску, на території земельної ділянки з кадастровим номером :01:084:0001, а також огляд несамохідної баржі № 3030 із насипом піску, на території земельної ділянки з кадастровим номером :01:205:0083, які належать до комунальної власності та перебувають на праві користування у Філії «Дніпропетровський річковий порт» АСК «Укррічфлот».
Під час проведення оглядів, капітани буксирів «Портовик 7» та «БТ-464», які доправляли несамохідні баржі №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із піском до причалу, помітно нервували, намагалися зникнути з місця від працівників поліції, та повідомили, що на пісок відсутні будь-які документи про право власності, а також будь-які документи на транспортування даного піску. Крім того, керівництво філії «Дніпропетровський річковий порт» АСК «Укррічфлот» не змогло надати будь-які пояснення з приводу походження піску, права власності на нього, а також наявності документів про право власності на буксири «Портовик 7» та «БТ-464», несамохідні баржі № № 3022, НОМЕР_2 , тощо. У зв`язку з чим, оглянуті буксири «Портовик 7» та «БТ-464», і несамохідні баржі №№ 3022, 3030 з завантаженим на них піском були вилучені органом досудового розслідування, до вирішення питання про їх арешт у передбаченому законом порядку, з метою забезпечення їх схоронності, про що було зазначено в протоколах огляду від 04.06.2018, та повідомлено керівництву філії «Дніпропетровський річковий порт» АСК «Укррічфлот». При цьому, керівництво та підлеглі працівники філії «Дніпропетровський річковий порт» АСК «Укррічфлот» відмовились отримати копії документів про огляд та вилучення буксирів «Портовик 7» та «БТ-464», і несамохідних барж №№3022, 3030 із завантаженим на них піском. У зв`язку з чим, 04.06.2018 відповідний лист про вилучення означеного майна, разом із завіреними копіями протоколів огляду та тимчасового вилучення майна був направлений на юридичну адресу філії «Дніпропетровський річковий порт» АСК «Укррічфлот» поштою, рекомендованим листом.
Натомість, 04.06.2018 незважаючи на те, що органом досудового розслідування оглянуті та тимчасово вилучені буксири «Портовик 7» та «БТ- 464», несамохідні баржі № № 3022, 3030 з наявним на них піском, керівництвом філії «Дніпропетровський річковий порт» АСК «Укррічфлот» було надано вказівку підлеглим працівникам на розвантаження піску з барж. У зв`язку з чим, працівники філії «Дніпропетровський річковий порт» АСК «Укррічфлот» виконували вказівку керівництва, незважаючи на вимогу працівників поліції припинити означені дії, та розвантажили пісок з барж на причали у місцях швартування даних барж. Вказані дії були задокументовані співробітниками відділення поліції в річковому порту Амур-Гавань ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, в тому числі зафіксовані шляхом відеозйомки.
Таким чином, наявні обґрунтовані підстави вважати про незаконне походження оглянутого та тимчасово вилученого піску (який відповідно до Переліку корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого постановою КМУ № 827 від 12 грудня 1994 року, відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення), тобто здобуття його незаконним чином, шляхом проведення днопоглиблювальних робіт на водному об`єкті - Дніпровському (Запорізькому) водосховищі. У зв`язку з чим, керівництвом філії «Дніпропетровський річковий порт» АСК «Укррічфлот» здійснюються дії, щодо укриття факту кримінального правопорушення, приховування незаконно видобутого піску, буксирів та несамохідних барж, які використовувалися для транспортування даного піску, тощо.
На підставі викладеного порушується питання арешту у вигляді заборони, обмеження розпоряджатися та користуватися тимчасово вилученим в ході огляду 04.06.2018 майном, а саме буксирами «Портовик 7» та «БТ-464», несамохідними баржами №№3022, 3030 з піском (який на даний час розвантажений із несамохідних барж №№3022, 3030 на причали філії «Дніпропетровській річковий порт» АСК «Укррічфлот»).
Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на майно, вважаю клопотання необґрунтованим, тому таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу ЄРДР у кримінальному провадженні №0000022 зафіксовано, що до відділення поліції в річковому порту Амур-Гавань ДВП ГУНП в Дніпропетровській області з лінії 102 надійшло повідомлення про те, що на територію річкового вантажного порту по вул. Амур-Гавань в м. Дніпрі зайшли два буксири із баржами, завантаженими піском (який відповідно до Переліку корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого постановою КМУ № 827 від 12 грудня 1994 року, відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення), здобутим незаконним чином, шляхом проведення днопоглиблювальних робіт на водному об`єкті - Дніпровському (Запорізькому) водосховищі, без наявності дозвільних документів (ЖЄО №16159).

Згідно ч. 5 ст. 237 КПК України, зокрема, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу; усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ст. 170 КПК України, зокрема арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову; завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження; - метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації; арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді; треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації; вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів; - підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину; арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті КК України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні; арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

За ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України.

Дане клопотання є не доведеним, не ґрунтується на законі, протиріччить вимогам ст.170 КПК України, оскільки не доведено необхідність такого арешту та наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України.

Крім того, у клопотанні зазначено про те, що метою арешту майна є збереження вилучених документів, проте доказів вилучення документів, слідчому судді не надано, як і не обґрунтовано мету арешту.

Відповідно до клопотання ставиться питання про арешт такого майна - буксири «Портовик 7» та «БТ-464», несамохідні баржі №№3022, 3030 з піском, тоді як тут же зазначено, що пісок розвантажений із несамохідних барж №№ НОМЕР_1 , 3030 на причали філії «Дніпропетровській річковий порт» АСК «Укррічфлот».

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання заступника начальника ВП начальника слідчого відділення ВП в річковому порту Амур-Гавань ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000022 від 04.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України, включаючи заборону використовувати, відчужувати та розпоряджатися вказаним майном будь-яким способом - відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1