УХВАЛА

Справа № 569/7822/18

02 травня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , та які становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про відкриття особових рахунків, про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) за період з 04.10.2017 по 25.04.2018 роки.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000259 від 01.12.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) в жовтні 2017 року проведено 2 процедури закупівлі, а саме:
?«Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Лесі Українки в смт. Смига Дубенського району» протяжністю 527 метрів (Код ДК 021-2015 (CPV) : 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) очікуваною вартістю 908`768 грн.
За результатами процедури обрано переможця ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) з остаточною пропозицією 908`768.00 грн., про що 19.10.2017 розміщено відповідний звіт та укладено договір № 1/10/17 від 19.10.2017 (строк поставки/виконання робіт/надання послуг: 23.10.2017 - 25.12.2017).
?«Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Молодіжна в с. Миньківці Дубенського району» протяжністю 578 метрів (Код ДК 021-2015 (CPV) : 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) Очікувана вартість 1`352`87524 грн.
За результатами процедури обрано переможця ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) з остаточною пропозицією 1`352`875.00 грн., про що 19.10.2017 розміщено відповідний звіт та укладено договір № 2/10/17 від 19.10.2017 (строк поставки/виконання робіт/надання послуг: 23.10.2017 - 25.12.2017).
29.11.2017 з метою перевірки інформації, отриманої у встановленому порядку щодо можливих фактів застосування підрядними організаціями на бюджетних об`єктах будівельних та інших матеріалів неналежної якості та таких, що не відповідають проектно-кошторисній документації, ДБН, ДСТУ та іншим нормативним документам, здійснено виїзд в смт. Смига Дубенського району Рівненської області для ознайомлення з об`єктами будівництва.
В ході здійснення виїзду встановлено, що по АДРЕСА_2 виконуються роботи по капітальному ремонту дорожнього полотна. На момент обстеження об`єкту встановлено, що зазначені роботи виконують представники фірми ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . На момент візиту на вказаній вулиці знаходився вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_6 . Під час спілкування з водієм вказаного вантажного автомобіля водій ОСОБА_13 , повідомив, що привіз на даний обєкт асфальтобетонну суміш в кількості 25 тон, яку попередньо йому завантажили в с. Любомирка Рівненського району на території Рівненського асфальтного заводу (Власник Семенюк). Після відвантаження останньому для транспортування асфальтобетонної суміші надано лише паспорт на асфальтобетон, який не підписаний та не завірений печаткою відповідної лабораторії. В даному паспорті зазначено, що асфальтобетонна суміш відноситься до типу «А» марка «2» в кількості 25,080 тон (номер автомобіля ВК 84-10). Вказаний паспорт водій ОСОБА_13 після доставки асфальтобетону на об`єкт передав його представнику ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 .
Вищевказаний факт ставить під сумнів походження та якість асфальтобетонної суміші, яку поставлено на об`єкт.
Так, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 для працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 добровільно надано зразки асфальтобетонного покриття з об`єкту «Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Лесі Українки в смт. Смига Дубенського району, Рівненської області) для подальшого проведення лабораторного дослідження на предмет відповідності зразків асфальтобетонного покриття вимогам ДБН, ДСТУ, ГОСТ, СНиП, ТУ, та визначення марки та типу асфальтобетону.
Згідно проектно-кошторисної документації, відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2017 року вказано, що на даному об`єкті передбачено та фактично використано асфальтобетонну суміш тип В марка І, однак за результатами лабораторних випробувань асфальтобетону (протокол № 12/03 від 21.12.2017) встановлено, що по об`єкту «капітальний ремонт вул. Л. Українки в смт Смига Дубенського району» використано асфальтобетон типу В марки ІІ, тобто такий, що не передбачено проектною документацією, що вказує на внесення недостовірних даних до вищевказаного акту виконаних робіт.
В ході виконання доручення встановлено, що вищевказані СПД для виконання вищевказаних робіт фактично замовляли асфальтобетонну суміш на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_4 ), яка виготовлялась та доставлялась на об`єкти безпосередньо з асфальтного заводу вказаного товариства (за адресою: АДРЕСА_5 ), яку готують із сировини замовників з метою здешевлення вартості асфальтобетонної суміші і яка може не відповідати вимогам діючим ДБН, ДСТУ та іншим нормативним документам, наслідком чого є завищення вартості виконаних робіт на бюджетних об`єктах.
Крім того, встановлено, що у період 2016-2017 років ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) з метою виведення привласнених бюджетних коштів у тінь, здійснював операції з придбання товарів, робіт і послуг, що можуть містити ознаки фіктивності, у ТзОВ '' ІНФОРМАЦІЯ_7 '' (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).
Встановлено, що ТзОВ '' ІНФОРМАЦІЯ_7 '' (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) у своїй господарській діяльності використовує наступні рахунки в банківських установах, по яких здійснювалися операції щодо розрахунків з контрагентами, а саме: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , відкритий 04.10.2017 № НОМЕР_2 , відкритий 25.10.2017 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , відкритий 09.10.2017 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , відкритий 10.03.2016 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві (МФО НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , відкритий 11.03.2016 № НОМЕР_15 , відкритий 11.03.2016 № НОМЕР_16 , відкритий 11.03.2016 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , відкритий 28.12.2017.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме відомостей про відкриття особових рахунків, про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) за період з 04.10.2017 по 25.04.2018 роки, з можливістю їх вилучення.
Вказані вище документи знаходяться в службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 .
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) шляхом її вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих, а саме: старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_14 або іншій уповноваженій особі за їх дорученням на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , та які становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про відкриття особових рахунків, про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) за період з 04.10.2017 по 25.04.2018 роки з можливістю їх вилучити у паперовому та електронному вигляді

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя