печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002137.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002137 від 01.07.2017 за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими особами, створено та придбано низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Зазначена група осіб, використовуючи реквізити низки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які вказані у клопотанні.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються інформацією ГУБКОЗ СБ України, документами щодо здійснення діяльності вказаними вище суб`єктами підприємницької діяльності, матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій по відношенню до фігурантів провадження, а також іншими матеріалами кримінального провадження № 0002137 в їх сукупності.

В ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) та фізичних осіб.

Як вказує слідчий, у вказаних в клопотанні банківських установах наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Так, відомості щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків вказаних вище підприємств у банківській установі, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України у ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0002137 або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення за період з 01.01.2016 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні банківських установ щодо відкриття та обслуговування всіх рахунків підприємств, а саме:

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 відкритих в Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 ; БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 ; ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_32 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_33 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_42 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

?ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_49 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_52 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_53 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_56 , НОМЕР_57 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_58 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_60 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) № НОМЕР_62 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_64 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_66 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_68 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_70 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) № НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) № НОМЕР_74 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) № НОМЕР_76 ; СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) № НОМЕР_78 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) № НОМЕР_80 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_82 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) № НОМЕР_84 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) № НОМЕР_86 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ) № НОМЕР_88 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) № НОМЕР_90 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_91 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) № НОМЕР_92 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ) № НОМЕР_94 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ) № НОМЕР_96 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ) № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 відкритих в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_43 (МФО НОМЕР_100 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (МФО НОМЕР_105 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_106 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) № НОМЕР_107 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ) № НОМЕР_109 , відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (МФО НОМЕР_110 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ) № НОМЕР_111 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_48 (МФО НОМЕР_112 ), що розтаований за адресою: АДРЕСА_10 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ) № НОМЕР_114 ; СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ) № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_120 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ) № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 відкритих в ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (МФО НОМЕР_128 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_129 , НОМЕР_130 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ) № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ) № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , відкритих в ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_138 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_139 ) № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_151 , НОМЕР_152 відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_153 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_15 ,

АДРЕСА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 відкритих в СУМСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (МФО НОМЕР_159 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_160 ) № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 відкритих в ЗАПОРІЗЬКЕ РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (МФО НОМЕР_165 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_18 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ) № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (МФО НОМЕР_168 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_19 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_169 , НОМЕР_170 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_171 ) № НОМЕР_172 відкриті в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (МФО НОМЕР_173 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_16

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_176 ) № НОМЕР_177 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_178 ) № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , відкритих в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_181 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_19 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ) № НОМЕР_182 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_183 ) № НОМЕР_184 , відкритих в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_185 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_21

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_186 ) № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_194 ) № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_198 ) № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_209 ) № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_213 ) № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_217 ) № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (МФО НОМЕР_221 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_22

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_222 ) № НОМЕР_223 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_224 ) № НОМЕР_225 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_226 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_227 ) № НОМЕР_228 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_229 ) № НОМЕР_230 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_231 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_232 ) № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (МФО НОМЕР_235 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_23 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_236 ) № НОМЕР_237 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_224 ) № НОМЕР_238 ; ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_239 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_240 відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (МФО НОМЕР_241 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_24 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_242 ) № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_245 ) № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_248 ) № НОМЕР_249 , № НОМЕР_250 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_251 ) № НОМЕР_252 , № НОМЕР_253 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_254 ) № НОМЕР_255 , № НОМЕР_256 , № НОМЕР_256 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_257 ) № НОМЕР_258 , № НОМЕР_259 , № НОМЕР_259 відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (МФО НОМЕР_260 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_25 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ) № НОМЕР_261 , № НОМЕР_262 , № НОМЕР_263 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (МФО НОМЕР_264 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_26 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_176 ) № НОМЕР_265 , № НОМЕР_266 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_198 ) № НОМЕР_267 , № НОМЕР_268 , № НОМЕР_269 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_270 ) № НОМЕР_271 , № НОМЕР_272 , № НОМЕР_273 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ) № НОМЕР_274 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_275 ) № НОМЕР_276 , № НОМЕР_277 , №; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) № НОМЕР_278 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_279 ) № НОМЕР_280 , № НОМЕР_281 , № НОМЕР_276 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_90 " (МФО НОМЕР_282 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_27 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_283 ) № НОМЕР_284 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_285 ) № НОМЕР_286 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) № НОМЕР_287 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_288 ) № НОМЕР_289 , № НОМЕР_289 , № НОМЕР_289 відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " (МФО НОМЕР_290 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_28 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_183 ) № НОМЕР_291 , відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_95 " (МФО НОМЕР_292 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_29 ;

?ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_293 ) № НОМЕР_294 відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_97 " (МФО НОМЕР_295 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_30 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_296 ) № НОМЕР_297 , НОМЕР_298 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_99 " (МФО НОМЕР_299 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_31 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_300 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_100 " (МФО НОМЕР_301 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_32 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_186 ) № НОМЕР_302 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_217 ) № НОМЕР_303 відкритих в Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (МФО НОМЕР_304 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_33 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_305 , відкритих в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_101 " (МФО НОМЕР_306 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_34 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_307 , відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_102 " (МФО НОМЕР_308 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_35 ; .

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_309 , № НОМЕР_310 , № НОМЕР_311 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (МФО НОМЕР_312 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_36 ;

?ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_171 ) № НОМЕР_313 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (МФО НОМЕР_314 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_37 ;

?ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_171 ) № НОМЕР_315 , відкритих в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " (МФО НОМЕР_316 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_38 ;

?ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_171 ) № НОМЕР_317 , відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_106 " (МФО НОМЕР_318 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_39 ;

?ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_319 , відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_107 " (МФО НОМЕР_320 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_40 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_242 ) № НОМЕР_321 відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_108 " м. Київ (МФО НОМЕР_322 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_41 -

2.1. юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

2.2. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;

2.3. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств,

2.4. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах судового провадження № 757/20445/18-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1