Провадження №1-кс/127/9952/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000202 від 10.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.4, 185 ч.3, 366 ч.1, 185 ч.5 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2013 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , з метою одержання фінансових ресурсів для поповнення обігових коштів товариства і розвитку його фінансово-господарської діяльності, через представника за довіреністю ОСОБА_5 , укладено з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитний договір №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, за яким товариству відкрито траншову кредитну лінію з лімітом кредитування 50 000 000 грн. В період з 25.10.2013 по 13.12.2013 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з метою одержання фінансових ресурсів у виді кредитних коштів по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, надано до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдиву інформацію щодо наявності в складських приміщеннях товариства майна 11969 тонн цукру-піску виробництва 2013 року, яке передавалось Банку в якості закладу та належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало товариству шість кредитів (траншів) на загальну суму 25502348,30 грн.

У якості забезпечення, 25.10.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено Договір закладу № 071/251013-ЗКЛ, відповідно до якого, у заклад банку передано 11969 т. цукру, загальною вартістю 53690926,40 грн. При цьому зазначений цукор передавався у заклад під кожний транш кредиту у відповідній кількості. Майно в закладі охоронялось службою охорони, двері складів опечатувались та опломбовувались представниками Банку.
В подальшому директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 звернувся до банку з листом про зміну складу зберігання 800 тон цукру-піску із складу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (будівля складу № 2, літ. 51) на будівлю 1 (будівля складу № 33), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим просив внести зміни до кредитного договору. Після внесення необхідних змін до кредитного договору, замість зміни місця зберігання 800 т. цукру-піску - він був вилучений зі складу та реалізований ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". З`ясовано, що на даний час, що в ІНФОРМАЦІЯ_3 проводиться судовий розгляд кримінального провадження № 0000178 від 15.10.2014, за підозрою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України, директора структурного підрозділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та завідуючого складами структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактами надання ними до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдивої інформації щодо наявності в складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цукру-піску виробництва 2013 року в загальній кількості 11969 тонн та передачі його в заклад банку, що послугувало укладенню кредитного договору та одержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитних коштів на загальну суму 25502348,30 грн.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність призначити судово-почеркознавчу експертизу, для встановлення осіб, якими підписувались складські довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.10.2013, 18.11.2013, 21.11.2018, 26.11.2013, 28.11.2013, 13.12.2013, 20.01.2014, 07.03.2014, 26.03.2014; виписки з балансового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.10.2013, 18.11.2013, 21.11.2013, 26.11.2013, 28.11.2013, 13.12.2013, 20.01.2014, 07.03.2014, 26.03.2014; довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №23/1 від 21.10.2013, №23/2 від 18.11.2013, №23/3 від 13.12.2013, №5/1 від 20.01.2014, №6/1 від 26.03.2014; акти про передачу майна у заклад від 25.10.2013, 30.10.2013, 16.11.2013, 21.11.2013, 26.11.2013, 28.11.2013, 12.12.2013, 25.12.2013, 06.03.2014. Встановлено, що вказані документи знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000178 від 15.10.2014, за підозрою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України, яке на даний час слухається в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Враховуючи необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ та вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_3 з матеріалів кримінального провадження № 0000178 від 15.10.2014 оригінали вказаних вище документів, а також вільних зразків підписів та почерку колишніх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які містяться у протоколах їх допиту та інших процесуальних документах, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , або членам групи слідчих у даному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000178 від 15.10.2014 у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів складських довідок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.10.2013, 18.11.2013, 21.11.2018, 26.11.2013, 28.11.2013, 13.12.2013, 20.01.2014, 07.03.2014, 26.03.2014; оригіналів виписок з балансового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.10.2013, 18.11.2013, 21.11.2013, 26.11.2013, 28.11.2013, 13.12.2013, 20.01.2014, 07.03.2014, 26.03.2014; оригіналів довідок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №23/1 від 21.10.2013, №23/2 від 18.11.2013, №23/3 від 13.12.2013, №5/1 від 20.01.2014, №6/1 від 26.03.2014; оригіналів актів про передачу майна у заклад від 25.10.2013, 30.10.2013, 16.11.2013, 21.11.2013, 26.11.2013, 28.11.2013, 12.12.2013, 25.12.2013, 06.03.2014; оригіналів протоколів допиту та інших процесуальних документів в яких містяться вільні зразки підписів та почерку колишніх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя