Справа № 551/1077/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2018 року смт. Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , начальника СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по матеріалах досудового розслідування № 0000349 від 16.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенант поліції ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , 23.10.2018 року, звернулася із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначила, що 15.10.2018 року до чергової частини Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 15.10.2018 року, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 20 000, 00 гривень.

Слідчим відділенням Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області за вказаним фактом, 16.10.2018 року, розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 , яка повідомила, що 15.10.2018 року, близько 17-00 годин, на її мобільний телефон зателефонував невідомий їй чоловік який вказав, що є працівником поліції з абонентського номера оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в телефонній розмові повідомив, що її дочка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 потрапила в ДТП та потрібно терміново кошти в сумі 20 000 гривень на лікування потерпілого в даному ДТП. Також він вказав, що дані кошти необхідні для операції потерпілому, щоб в подальшому потерпілий відмовивсь від обвинувачення в кримінальному провадження фігурантом якого являється її дочка. Надалі невідомий повідомив, що кошти необхідно перерахувати на № НОМЕР_1 власником якого являється ОСОБА_8 .

В подальшому ОСОБА_9 здійснила три транзакції на вище вказаний рахунок: 1) 10 000,00 гривень 15.10.2018 року в 17 годин 01 хвилину; 2) 6500,00 гривень 15.10.2018 року в 17 годин 19 хвилин; 3) 3500,00 грн. 15.10.2018 року в 17 годин 41хвилину, тобто на загальну суму 20 000,00 гривень. Після перерахунку коштів, ОСОБА_6 зателефонувала своїй дочці та дізналась, що в неї все добре та ні в яке ДТП вона не потрапляла. Після розмови ОСОБА_9 зрозуміла, що її ошукали та вподальшому вона звернулась за допомогою до поліції.

Враховуючи те, що інформація за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти на загальну суму 20 000,00 гривень, яка містить відомості щодо стану рахунку, а також дані про операції, які були проведені з даним рахунком та код доступу до нього, являється інформацією, що містить банківську таємницю та яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді.

Тому, беручи до уваги те, що іншим передбаченим законодавством чином отримати необхідну для подальшого досудового розслідування інформацію не можливо та враховуючи те, що ця інформація необхідна для подальшого всебічного, повного і не упередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий ОСОБА_5 у своєму клопотанні просила слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Заслухавши пояснення начальника СВ Шишацького ВП ОСОБА_4 ,який підтримав клопотання слідчого, думку прокурора, який вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164 КПК України,ст. ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити

Надати слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП України в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі і електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) шляхом витребування та отримання від філії вищевказаної юридичної особи ( АДРЕСА_3 ) шляхом отримання інформації, а саме:

- анкети особи, на яку оформлений банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

- виписки з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в якій би був вказаний ввесь трафік банківських операцій в період часу з 15.10.2018 року по 17.10.2018 року;

-фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки за номером карти № НОМЕР_1 в період часу з 15.10.2018 року по 17.10.2018 року;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вказаними вище кординатами та надати / направити вказану інформацію до СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 23 листопада 2018 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1