печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

08 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор групи прокурорів ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО Банку НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000096 від 21.03.2018 за фактом заволодіння службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем грошовими коштами згаданого банку в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 КК України, яке 21.03.2018 виділено в окреме провадження з кримінального провадження № 0001125 від 26.04.2016 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 367 КК України.

В засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000096 від 21.03.2018 року, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій всіх наявних документів та відомостей (у друкованому та електронному вигляді) щодо звітів про інспектування банку-юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2012-2015 роки включно, та складених за результатами інспектування довідок про перевірку ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також:

- інформацію та документи (листування) про відкриття коррахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), яка міститься у Національному Банку України з 2010 по 2015 роки включно;

- інформацію та документи (листування) про відкриття коррахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , NY, USA) з 2010 по 2015 роки включно;

- інформацію та документи (листування) про відкриття коррахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 : BLIBLV22XXX, Латвійська Республіка) з 2010 по 2015 роки включно;

- інформацію та документи (листування) про відкриття коррахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інших банках не резидентах, яка міститься у Національному Банку України з 2010 по 2015 роки включно;

- щорічні звіти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо своєї діяльності з 2012 по 2015 роки включно;

- щоденні звіти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 25.11.2011 щодо відкриття кореспондентського рахунку № НОМЕР_3 у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Австрійська Республіка) для здійснення діяльності банку;

- щоденні звіти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 13.12.2012, 14.12.2012, 17.12.2012, 18.12.2012, 21.12.2012, 28.01.2013, щодо перерахунку грошових коштів на кореспондентський рахунок вказаного банку за № НОМЕР_4 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , Латвійська Республіка) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , NY, ІНФОРМАЦІЯ_10 );

- звіти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 03.02.3015 коли відбулося списання грошових коштів в сумі 87 294 251,67 доларів США на користь банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору відповідального зберігання (застави) від 22.10.2012 (зі змінами від 30.11.2012 та 24.01.2013);

- рішення щодо застосування до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заходів впливу з боку Національного Банку України.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/28010/18-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 )

Слідчий суддя ОСОБА_1