Справа №127/8959/18
Провадження №1-кс/127/4456/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000470 від 03 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до Вінницького ВП ГУПН у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся керівник СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з приводу того, що невідомі особи намагаються заволоділи майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використавши підроблені документи.

Зокрема встановлено, що 24 січня 2018 року державний реєстратор Вінницької обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ) здійснила дві державні реєстрації: «державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» за № 5000102.

Виявивши дані зміни ОСОБА_5 звернувся до Вінницького окружного адміністративного суду про забезпечення позову у справі № 802/278/18-а від 31.01.2018 яким було винесено ухвалу про заборону вчинення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, ОСОБА_6 повідомила що, 24.01.2018 року до неї в кабінет прибула громадянка ОСОБА_7 , яка надала свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Червоноармійським РВ УМВС України в Житомирській області 12.01.2012 та надала довіреність на представництво СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 в державного реєстратора. Також, даною громадянкою ОСОБА_7 було надано заяву із вказаним переліком змін, які необхідно провести державному реєстратору і в підтвердження даних змін останньою було надано.

Перевіривши наявність поданих документів ОСОБА_6 , законних підстав для відмови в проведенні змін у неї, як у державного реєстратора не було і в подальшому на підставі поданих документів було проведено відповідні зміни, дані зміни стосувались: зміни складу засновників товариства, зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера), зміна підписанта.

В подальшому після внесення змін ОСОБА_6 підготувала справу про вчиненні зміни та переслала її за місцем знаходження юридичної особи до відповідного суб`єкта держаної реєстрації, який забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі у відповідності до закону.

Згодом на адресу Вінницької обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла ухвала Вінницького окружного адміністративного суду про забезпечення адміністративного позову у справі №802/278/18-а від 31.01.2018 р відповідно до якої заборонено вчинення буд-яких змін до відомостей про юридичну особу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в подальшому нею було зроблено, а саме внесено дану інформацію до реєстру. В тому числі директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в своєму допиті повідомив, що жодних рішень, направлених на зміну засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ніколи не приймали. Власні частки у статутному фонді СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ними не відчужувались. Зазначені в реєстрі особи ( ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_12 ) нікому із дійсних засновників невідомі та відношення до підприємницької діяльності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вони ніколи не мали і не мають.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів що подавались для проведення державних реєстрацій за № 4000102 та № 5000102 до державного реєстратора ОСОБА_6 від представників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » котрі були відправленні рекомендованим листом на зберігання та долучення до реєстраційної справи до ІНФОРМАЦІЯ_4

Зважаючи на вищевикладене, а також на те, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), зокрема: інформація про проведення державних реєстрацій за № 4000102 та № 5000102, що проведені державним реєстратором Вінницької обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та були відправленні рекомендованим листом на зберігання та долучення до реєстраційної справи до ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають істотне значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак, подав заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання, просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що подавались для проведення державних реєстрацій за № 4000102 та №5000102 до державного реєстратора Вінницької обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 від представників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) котрі були відправленні рекомендованим листом на зберігання та долучення до реєстраційної справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: