Провадження №1-кс/127/5433/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 травня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001002 від 14 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 17.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі генерального директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду №443 на суму 3 892 942,91 грн. Предметом даного договору є капітальний ремонт території в парку відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Вінниці.

Вартість робіт, які відповідно до підрядного договору повинні бути виконані Підрядником та оплачено відповідно Замовником у 2017 році становить 3 892 942,91 гривень, в т.ч. ПДВ. В підтвердження цього, сторонами договору підписано відповідний план виконання робіт.

На виконання договірних зобов`язань в листопаді-грудні 2017 року Підрядником пред`явлено для оплати Замовнику акти форми КБ-2в. Загальна вартість виконаних робіт за ними становить 3 892 942,91 гривень, в т.ч. ПДВ.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесено недостовірні відомості актів приймання виконаних будівельних робіт щодо капітального ремонту території в парку відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Вінниці.

Враховуючи те, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса якого : АДРЕСА_1 знаходяться документи, які мають істотне значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних документів.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляді клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо проведення капітального ремонту території в парку відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Вінниці, а саме:

- договір підряду №443 від 17.11.2017 на проведення капітального ремонту території в парку відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Вінниці та відповідні додаткові угоди до нього;

- тендерна документація щодо проведення відкритих торгів;

- проектно-кошторисна документація на проведення капітального ремонту території в парку відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Вінниці (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, інші наявні документи, договори на виготовлення ПКД, акти здачі-прийняття, документи щодо оплати);

- документація, що стосується проведення технічного та авторського нагляду на об`єкті реконструкції, виготовлення робочого проекту, проведення розрахунків (договори, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи що підтверджують розрахунки, тощо)

- акти приймання виконання виконаних робіт за 2017 рік, форма КБ-2в, які стосуються проведення даного капітального ремонту, підсумкові відомості ресурсів до них за 2017 рік;

-первинні бухгалтерські документи (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2017 року;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2017 року, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду;

-розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2017 рік;

-розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;

-акти приймання виконання виконаних робіт за 2017 рік, форма КБ-2в, які стосуються проведення даного капітального ремонту, підсумкові відомості ресурсів до них за 2017 рік;

-первинні бухгалтерські документи (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2017 року;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2017 року, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду;

-розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2017 рік;

-розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;

-журнал обліку виконаних робіт, форма КБ-6;

-обґрунтування та підтвердження включення інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що посвідчують суми витрат відображені в авансових звітах, тощо);

-звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29);

-звіт про рух матеріальних цінностей (форма М-19) та акти на списання ТМЦ;

-рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, відображених у звітах про рух матеріальних цінностей;

-калькуляцій на виробництво власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

-рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, використаних при приготуванні власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

-оборотно-сальдових відомостей відповідних рахунків бухгалтерського обліку (за субрахунком 20);

-затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

-документів, що посвідчують вартість машино-години власної та/чи орендованої будівельної техніки;

-документів, що посвідчують користування складськими та офісними приміщеннями, транспортними засобами та документи, які підтверджують оплату за їх користування оренду, які відповідно входили до витрат під час проведення поточних ремонтів;

-таблиці 1 додатку 4 до порядку формування, подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період фактичного виконання робіт;

-помісячного аналізу рахунку 66 в розрізі субрахунків за 2017 рік;

-штатного розпису або довідки дозвільної форми про фактичну чисельність працівників та їх посади;

-відомості про облікову політику;

-прибуткові накладні, рахунки-фактури, договори, які підтверджують придбання матеріальних ресурсів використаних під час будівельно-монтажних робіт та документи, що підтверджують їх оплату;

-завірені копії наказів про призначення (звільнення) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх функціональні обов`язки;

-завірені копії реєстраційно-установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, протоколи зборів, тощо).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: