Справа № 202/4058/18
Провадження № 1-кс/202/3164/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

16 липня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпроперовській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 від 13.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

12 липня 2018 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 12 липня 2018 року.
Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.к. НОМЕР_1 ), за попередньою змовою з підрядними організаціями, шляхом внесення завідомо неправдивих даних до актів форми №КБ-2в, здійснили розкрадання бюджетних коштів під час реалізації проекту по виконанню робіт з «Поточного ремонту під`їздів житлових будинків в м. Дніпрі», завдавши збитки міському бюджету у великому розмірі.

За результатами моніторингу та детального аналізу публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.к. НОМЕР_1 ) було встановлено, що в період з 01.06.2017 по 05.12.2017 було проведено вісім тендерів у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 36 004 276, 12 грн. Предмет закупівлі: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, поточний ремонт під`їзду житлових будинків в м. Дніпрі.

Згідно з тендерною документацію до всіх закупівель зазначено, що профілі вікон мають бути п`ятикамерними, а склопакет двокамерним.

В ході обстеження виявлено, що замість п`ятикамерних профілів у багатьох випадках використано трикамерні. Таким чином до актів форми №КБ-2в внесено завідомо не правдиві відомості.

Ремонтні роботи виконувались підрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (і.к. НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.к. НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів щодо виконання робіт з поточного ремонту: «ДК 021:2015 код 45450000 6 Інші завершальні будівельні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, Поточний ремонт під`їзду житлових будинків в м. Дніпрі)», які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку службових осіб, а також при проведенні судово-будівельних та судово-економічних експертиз, оскільки мають фактичні данні щодо виконання обсягів робіт та оплати за вказані роботи, в зв`язку з цим, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документації ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.к. НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (і.к. НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення, а саме: документації конкурсних торгів; договорів на виконання робіт (надання послуг) укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.к. НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (і.к. НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_3 ), з усіма додатками та специфікаціями до них; проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3; відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, оригіналів договорів на виконання технічного нагляду (у разі наявності), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них.

Просив розглядати клопотання без участі особи, у володінні якої перебувають речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, для встановлення істини по кримінальному провадженню, для проведення судово-почеркознавчих експертиз, а також для проведення судово-будівельних та судово-економічних експертиз, необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.к. НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (і.к. НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.к. НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000313, або іншим співробітникам, визначених відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.к. НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (і.к. НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_3 ), щодо виконання робіт з поточного ремонту: «ДК 021:2015 код 45450000 6 Інші завершальні будівельні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, Поточний ремонт під`їзду житлових будинків в м. Дніпрі)», а саме до: документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та усіх інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів (тендерів, аукціонів), де учасником процедури закупівлі є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (і.к. НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_3 ); усіх договорів на виконання робіт (надання послуг), укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (і.к. НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_3 ) по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.к. НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2017 року по 16.07.2018 року, з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією (в тому числі у електронному вигляді на носії інформації), актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами; договорів на виконання технічного нагляду (у разі наявності) по роботам, які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (і.к. НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_3 ) по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.к. НОМЕР_1 ), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 14 серпня 2018 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1