Справа № 369/4766/18
Провадження №1-кс/369/1462/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.04.2018 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000003 від 09.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 212 КК України -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000003 від 09.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 212 КК України.

У поданому клопотанні прокурор зазначив, свої вимоги прокурор мотивує тим, що у провадженні СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000003 від 09.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області.

Враховуючи викладене, просили надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції ОСОБА_3 , слідчому СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 та оперуповноваженому ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) документів для відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2 ):

НОМЕР_3 (українська гривня);

НОМЕР_4 (англійський фунт стерлінгів, швейцарський франк);

НОМЕР_5 (українська гривня);

НОМЕР_6 (українська гривня);

інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 05.12.2013 року по останню проведену операцію;

? обліково-реєстраційних справ зазначених суб`єктів господарської діяльності, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених суб`єктів господарської діяльності, оригіналів доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

? заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

? протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

У відповідності до вимог ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Відповідно до вимог п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, суд, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах дійшов висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки подане клопотання не відповідає вимогам п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Разом з тим, суд зазначає, що подане прокурором клопотання не відповідає вимогам п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки прокурором не доведено та не надано достатніх доказів, що речі та документи перебувають або можуть перебувати у службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000003 від 09.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1