Справа № 308/9185/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 серпня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Закарпатської області ОСОБА_6 , про накладення арешту,-
ВСТАНОВИВ:

14.08.2018 СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні відомості, що можуть свідчити про незаконне придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією метою незаконно виготовлених підакцизних товарів, та в цей же день розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040. Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 204 КК України.

З клопотання слідує, що невстановлені особи незаконно придбали з метою збуту, зберігали та 14.08.2018 транспортували з цією метою через населений пункт села Оноківці Ужгородського району транспортним засобом марки «SKODA OKTAVIA» реєстраційний номер Чеської Республіки НОМЕР_1 під керуванням громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно виготовлені тютюнові вироби торгової марки «JIN LING» з надписом «FOR DUTY FREE ONLY» без марок акцизного податку України, в загальній кількості 6 000 пачок.

Так, 14.08.2018 на підставі наданої добровільної згоди водія на огляд транспортного засобу марки «SKODA OKTAVIA» реєстраційний номер Чеської республіки НОМЕР_1 під керуванням громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено огляд місця події, під час якого встановлено, що у вказаному автомобілі знаходились незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «JIN LING» з надписом «FOR DUTY FREE ONLY», без марок акцизного податку України, в загальній кількості 6 000 пачок.

За результатами проведеного огляду місця події виявлено та вилучено: транспортний засіб марки «SKODA OKTAVIA» реєстраційний номер Чеської республіки НОМЕР_1 , тютюнові вироби марки «JIN LING» з надписом «FOR DUTY FREE ONLY», без марок акцизного податку України, в загальній кількості 6000 пачок, ключ до транспортного засобу, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Чеської реєстрації серії НОМЕР_2 1 шт.; дублікат свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 1 шт.; протокол про проходження огляду транспортного засобу на чеській мові (STK Kunovice s.r.o) серійний номер НОМЕР_4 на 1 арк.; довіреність на керування транспортного засобу (PORTVERZENI O ZAPUJCENI VOZIDLA) від 29.12.2017 на 2 арк.

Слідчий вказує, що виявлені незаконно виготовлені тютюнові вироби та автомобіль марки ««SKODA OKTAVIA» реєстраційний номер Чеської республіки НОМЕР_1 є матеріальними об`єктами, які були відповідно предметом та засобом вчинення кримінального правопорушення, як наслідок, мають значення речових доказів вчиненого злочину.

Проведеним оглядом вилучених тютюнових виробів торгової марки «Jin Ling» в кількості 6000 пачок встановлено, що на них відсутня марка акцизного податку України. Зазначена обставина суперечить вимогам ПК України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів відповідно до яких обіг немаркованих підакцизних товарів заборонено.

Таким чином, за вищевказаними ознаками вилучені тютюнові вироби є безпосереднім предметом розслідуваного кримінального правопорушення, а отже є речовими доказами. Крім того, вилучені тютюнові вироби згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій та підлягають експертному дослідженню задля встановлення їх походження та способу виготовлення.

Вилучений в ході проведеного огляду транспортний засіб марки «SKODA OKTAVIA» реєстраційний номер Чеської республіки НОМЕР_1 є безпосереднім засобом вчинення розслідуваного злочину, а саме є матеріальним об`єктом, за допомогою якого здійснювалося транспортування фальсифікованих цигарок, що в свою чергу є однією із ознак об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Крім того, вищевказаний транспортний засіб є об`єктом, який містить відомості про місця розташування незаконно виготовлених тютюнових виробів в загальній кількісті 6000 пачок без марок акцизного податку України, а також містить відомості щодо номерів кузовів, він кодів інших технічних характеристик, які дають можливість органу досудового розслідування ідентифікувати його серед інших аналогічних транспортних засобів.

Клопотання мотивоване тим, що з метою забезпечення збереження речових доказів, в органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на: транспортний засіб марки «SKODA OKTAVIA» сірого кольору, реєстраційний номер Чеської республіки НОМЕР_1 та заборонити будь-які дії спрямовані на пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, розпорядження та/або із забороною користування; ключ до транспортного засобу; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Чеської реєстрації серії НОМЕР_2 1 шт.; дублікат свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 1 арк.; протокол про проходження огляду транспортного засобу на чеській мові (STK Kunovice s.r.o) серійний номер НОМЕР_4 на 1 арк.; довіреність на керування транспортного засобу (PORTVERZENI O ZAPUJCENI VOZIDLA) від 29.12.2017 на 2 арк.; тютюнові вироби торгової марки «JIN LING» з надписом «FOR DUTY FREE ONLY» без марок акцизного податку України в загальній кількості 6 000 пачок.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 , в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України: арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98 КПК України.
У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Як вбачається з матеріалів клопотання, СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2018 року за 0000040.

Згідно протоколу огляду місця події від 14.08.2018 року було вилучено наступне майно: транспортний засіб марки «SKODA OKTAVIA» реєстраційний номер Чеської республіки НОМЕР_1 , тютюнові вироби марки «JIN LING» з надписом «FOR DUTY FREE ONLY», без марок акцизного податку України, в загальній кількості 6000 пачок, ключ до транспортного засобу, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Чеської реєстрації серії НОМЕР_2 1 шт.; дублікат свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 1 шт.; протокол про проходження огляду транспортного засобу на чеській мові (STK Kunovice s.r.o) серійний номер НОМЕР_4 на 1 арк.; довіреність на керування транспортного засобу (PORTVERZENI O ZAPUJCENI VOZIDLA) від 29.12.2017 на 2 арк.

Постановою слідчого від 14.08.2018 року в порядку ст.ст. 98, 100, 110 КК України, вказані речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000040, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2018 року.

У відповідності до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
За приписами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Враховуючи що транспортний засіб марки «SKODA OKTAVIA» реєстраційний номер Чеської республіки НОМЕР_1 , тютюнові вироби марки «JIN LING» з надписом «FOR DUTY FREE ONLY», без марок акцизного податку України, в загальній кількості 6000 пачок, ключ до транспортного засобу, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Чеської реєстрації серії НОМЕР_2 1 шт.; дублікат свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 1 шт.; протокол про проходження огляду транспортного засобу на чеській мові (STK Kunovice s.r.o) серійний номер НОМЕР_4 на 1 арк.; довіреність на керування транспортного засобу (PORTVERZENI O ZAPUJCENI VOZIDLA) від 29.12.2017 на 2 арк, які було вилучено 14.08.2018 року під час проведення огляду місця події, є доказом злочину, зберегли на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою їх збереження, а також уникнення їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, беручи до уваги, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане майно, слідчий суддя приходиться до переконання про обґрунтованість та задоволення внесеного клопотання з підстав, визначених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Керуючись ст.ст. 167, 170, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 14.08.2018 року під час огляду місця події, майно, а саме: тютюнові вироби торгової марки «JIN LING» з надписом «FOR DUTY FREE ONLY» без марок акцизного податку України в загальній кількості 6000 пачок; транспортний засіб марки «SKODA OKTAVIA» сірого кольору, реєстраційний номер Чеської республіки НОМЕР_1 ; ключ до транспортного засобу; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Чеської реєстрації серії НОМЕР_2 1 шт.; дублікат свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Чеської реєстрації серії НОМЕР_3 1 арк.; протокол про проходження огляду транспортного засобу на чеській мові (STK Kunovice s.r.o) серійний номер НОМЕР_4 на 1 арк.; довіреність на керування транспортним засобом (PORTVERZENI O ZAPUJCENI VOZIDLA) від 29.12.2017 на 2 арк., шляхом заборони користування, відчуження, розпорядження будь - яким чином вилученим речами.

Апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції можна подати протягом п`яти днів з дня її проголошення (особою, яка не була присутньою на оголошенні протягом п`яти днів з дня отримання її копії).

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду: ОСОБА_1