Справа № 405/7639/13-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2013 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Кіровоградській області, капітан міліції ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором Кошельник Д., по кримінальному провадженню№ №0000379 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Кіровоградській області, капітан міліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням яке погоджене прокурором Кошельник Д., на надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування зазначив, що у липні 2013 року, ОСОБА_2 займаючи посади директорів на товаристві з обмеженою відповідальністю «Хліб Інвест ЛТД» (АДРЕСА_1, ЄДРПОУ №38164544, надалі ТОВ «Хліб Інвест ЛТД») та товаристві з обмеженою відповідальністю «Агрорегіон» (Кіровоградська область смт. Долинська по вул. Войкова,21, ЄДРПОУ №37168328, надалі ТОВ «Агрорегіон»), діючи умисно, маючи прямий умисел на безоплатне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою незаконного збагачення, навмисно, шляхом обману та зловживання довірою, надавши насправді фіктивну складську квитанцію №307, переконав представників товариства з обмеженою відповідальністю «Фалькон Україна» (м. Київ, вул. Котельникова, 51 оф.11, надалі ТОВ «Фалькон Україна») менеджера ОСОБА_3 та директора ОСОБА_4, перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» грошові кошти в сумі 1 404 000 грн., нібито як за наявне у ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» зерно пшениці 6го класу в кількості 1080 тон, яке зберігається на ТОВ «Агрорегіон», після чого, посилаючись на різні, насправді надумані причини, зокрема, фумігацію зерна (профілактичні заходи), а пізніше зараженість карантинними зернами, відмовився від взятих на себе зобовязань передати ТОВ «Фалькон-Україна» пшеницю 6-го класу в кількості 1080 тонн, таким чином, незаконно заволодів майном товариства, чим заподіяв ТОВ «Фалькон Україна» матеріальну шкоду у особливо великих розмірах, на суму 1 404 000 грн.

За вказаним фактом 02.08.2013 СУ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000379 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Допитаний в якості свідка начальник відділу ТОВ «Фалькон Україна» ОСОБА_5 показав, що ОСОБА_2 лише з 2012 року став директором ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» і з 26.06.2013 директором ТОВ «Агрорегіон» та за цей час, по аналогічній незаконній схемі, як і у відношенні до ТОВ «Фалькон Україна», отримав від різних підприємств України, нібито як за наявну у нього сільськогосподарську продукцію, грошові кошти, зокрема від ТОВ «Полігрей Агро» грошові кошти в сумі 3 млн. грн. і до сьогодні не повернув підприємствам ні сільськогосподарську продукцію, ні їх грошові кошти. А також, те, що на даний час, ОСОБА_2 на телефонні дзвінки не відповідає та уникає можливих зустрічей з представниками «Фалькон Україна».

В ході досудового розслідування та в результаті проведених санкціонованих обшуків 09.08.2013 на ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», за адресою: АДРЕСА_1, та на ТОВ «Агрорегіон» за адресою: Кіровоградська область смт. Долинська вул. Войкова, 21, під час яких вилучено фінансово-господарську документацію товариств, встановлено, що через розрахункові рахунки ТОВ «Хліб Інвест ЛТД»: в АТ «Златобанк» (МФО 380612) №3095, ПАТ «Фінбанк» (МФО328685) №8744 та розрахункові рахунки ТОВ «Агрорегіон»: в ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685) №5725, №5725, в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) №7001, в АТ «Златобанк» (МФО 380612) №1523 (долар США), №1523 (євро), №1523 (українська гривня), №1523, №1523, в ПАТ «Західінкомбанк» №1058, - відбувався рух коштів, якими незаконно заволоділи представники вказаних товариств «Хліб Інвест ЛТД» та «Агрорегіон», зокрема належні ТОВ «Фалькон-Україна» грошові кошти в сумі 1 404 000 грн.

Для встановлення повного кола осіб (підприємств), через які здійснювався рух викрадених коштів, а в подальшому, з метою отримання доступу до результатів документальної ревізії, висновків економічної та почеркознавчої експертиз, а також враховуючи ризики того, що використовуючи злочинні корумповані звязки, для приховання слідів кримінального правопорушення, банківські документи можуть бути знищенні, суд дійшов висновку надати тимчасовий доступ та вилучити установчі, фінансові та ін. документи, які мають значення доказів, та знаходяться в приміщенні банку АТ «Златобанк» (МФО 380612), за адресою м. Київ вул. Б.Хмельницького, 17/52, в якому, за номером рахунку №3095 обслуговувалось товариство «Хліб Інвест ЛТД».

Вившивши матеріали клопотання слідчого вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді,суду.

Керуючись ст. ст., 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Кіровоградській області, капітан міліції ОСОБА_1, -задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Кіровоградській області, капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до банківських документів АТ «Златобанк» (МФО 380612), за адресою м. Київ вул. Б.Хмельницького, 17/52 повязаних з рухом коштів по рахунку ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» (ЄДРПОУ №38164544) №3095, також надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (для досягнення мети отримання доступу до речей і документів), а саме:

- завірені копії основних установчих документів ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» (статут та ін.);

- перелік операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів по рахунку ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» №3095 з магнітного носія інформації серверу банку, з по хвилинною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації в період з 05.04.2012 по 12 серпня 2013р. (або ж дати закриття рахунку) з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаних рахунках ТОВ «Хліб Інвест ЛТД»;

- оригінали грошових чеків та платіжних доручень, які послужили підставою для зняття коштів готівкою з вказаного рахунку ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та переказу їх на інші рахунки інших підприємств, організацій та установ в період з 05.04.2012 по 12 серпня 2013 р. (або ж дати закриття рахунку);

- договір ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» з АТ «Златобанк» на користування послугою клієнт банк та документи, що супроводжують його складання (заяви, додатки та .ін.).

- інші документи, які надавалися банку від представників ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» 05.04.2012 по 12 серпня 2013 р. (або ж дати закриття рахунку).

Строк дії ухвали з 14.08.2013 року до 14.09.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко