Справа № 615/1257/18
Провадження № 1-кс/615/606/18
У Х В А Л А

05 жовтня 2018 року м. Валки

Слідчий суддя Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Валківського відділу поліції ГУ НП України в Харківській області винесене в рамках кримінального провадження №0000182 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

04 жовтня 2018 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого Валківського відділу поліції ГУ НП України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що під час вивчення матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 (лист №03-17/1821 від 05.07.2017, лист №03-17/1898 від 12.07.2017, матеріали особової справи) встановлено, що ОСОБА_4 шляхом обману отримала грошові кошти у розмірі 4 807 грн. 00 грн., що призначалися їй у якості допомоги на дитину одинокій матері, а саме шляхом надання недостовірної інформації про доходи сім`ї протягом 2016-2017 років. Під час досудового розслідуванням встановлено, що 26.01.2016, 29.07.2016 та 26.09.2016 ОСОБА_4 з метою отримання щомісячної соціальної допомоги одиноким матерям та малозабезпеченій сім`ї, усупереч п.п. 34, 49 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми, який затверджений постановою Кабінету міністрів України №1751 від 27.12.2001, перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи злочинний умисел на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, діючи умисно, особисто заповнила заяви від 26.01.2016, 29.07.2016 та 26.09.2016 про призначення допомоги на дітей одиноким матерям, встановленої форми, затвердженої Наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 №441, в ході заповнення яких була попереджена про відмову в призначенні або припиненні виплати призначеної соціальної допомоги та/або повернення надміру нарахованих коштів у разі надання неповних чи недостовірних відомостей про доходи та майновий стан її та сім`ї, а також заповнила та подала декларації від 26.01.2016, 29.07.2016 та 26.09.2016 про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, при цьому в другому розділі декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги Доходи членів сімї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сімї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) за періоди з 01.07.2015 до 31.12.2015, 01.01.2016 до 30.06.2016, та 01.03.2016 до 31.08.2016, не задекларувала відомості про доходи чоловіка ОСОБА_5 у вигляді пенсії по інвалідності, а також не вказала інформацію про доходи сина ОСОБА_6 від працевлаштування в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 06.12.2016 по 26.05.2017. Внаслідок чого, ОСОБА_4 , незаконно, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, отримала від ІНФОРМАЦІЯ_2 надмірно виплачену соціальну допомогу на загальну суму 4 807 грн. 20 коп., тим самим заволоділа коштами Державного Бюджету України на вищевказану суму шляхом обману. 31.08.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

Також в клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в якості свідка допитана ОСОБА_7 , яка повідомила, що ОСОБА_4 з 1 квітня 2007 року являлась отримувачем допомоги на дитину одинокої матері на сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми, а саме відповідно до Розділу V-А цього закону. З 1 січня 2016 року ОСОБА_4 отримувала допомогу одиноким матерям з урахуванням сукупного доходу сім`ї за попередні 6 місяців відповідно до поданої нею заяви від 26.01.2016 про призначення допомоги та декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги від 26 січня 2016 року, в якій задекларовано доходи членів сім`ї ОСОБА_4 за період з 01.07.2015 по 31.12.2015. Згідно поданої декларації сім`я отримувала такі доходи: заявниця ОСОБА_4 допомогу одинокої матері в ІНФОРМАЦІЯ_5 ; чоловік заявниці ОСОБА_5 заробітну плату в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ; та син ОСОБА_6 отримував стипендію в Харківському автомобільно-дорожньому технікумі. Відповідно до даної декларації зазначено, що інших доходів сім`я не отримувала. Пенсій та пільг не має. Після проведених розрахунків за період з 1 січня 2016 року по 28 лютого 2017 року сума допомоги склала 0 (нуль) гривень, так як середньомісячний дохід на одного члена сім`ї перевищує прожитковий мінімум на дитину відповідного віку. Сума надміру виплачених коштів за період з 1 січня 2016 року по 28 лютого 2017 року склала 4807 гривень 20 копійок. 26 червня 2017 року заявниці Губській направлено повідомлення про повернення надміру виплачених їй коштів та встановлено термін повернення до 1 травня 2018 року. Проте станом на сьогоднішній день, а саме на 10.08.2018 року дані кошти ОСОБА_4 повернуті не були. 03.09.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено розрахунок розміру надмірно виплачених коштів ОСОБА_4 у вигляді допомоги в розмірі 4 807 грн. 20 коп. за період з 01.01.2016 по 28.02.2017. Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 №02-42/634 від 06.09.2018 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 для оплати надаються платіжні доручення на підставі реєстрів, де вказана кількість одержувачів наданої допомоги та загальна сума. Перерахування грошових коштів здійснюється на імя банків на підставі платіжних доручень, де в призначенні платежу вказується № і дата реєстру. Таким чином управління Казначейства не має інформації щодо перерахуванням грошових коштів у вигляді соціальної матеріальної допомоги фізичним особам взагалі. Відповідно до вилученої особової справи отримувача соціальної допомоги на ім`я ОСОБА_4 , на ім`я останньої відкритий поточний рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 . На підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області від 19.09.2018 року з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " отримано інформацію №65-7085 від 27.09.2018 року про те, що по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 за період з 01.01.2016 року по 31.05.2017 року відсутній рух коштів, станом на 27.09.2018 року рахунок закрито.

Також в клопотанні зазначено, що слідчий прохає надати йому та групі слідчих Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про рух грошових коштів за період з 01 січня 2016 по 31 травня 2017 по всіх рахунках, відкритих у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою проведення судової економічної експертизи.

Слідчий в судовому засіданні був відсутній, проте надав до суду заяву, згідно змісту якої клопотання підтримав та прохав проводити судове засідання за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000182 інформація досудового розслідування була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до додаткового протоколу допиту свідка від 10.08.2018 року, ОСОБА_7 пояснила, що що ОСОБА_4 з 01.04.2007 року є отримувачем допомоги на дитину одинокої матері на сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім`ям з дітьми". З січня 2016 ОСОБА_8 отримувала допомогу одиноким матерям з урахуванням сукупного доходу сім`ї за попередні 6 місяців відповідно до поданої нею заяви від 26.01.2016 року про призначення допомоги та декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги від 26.01.2016 року, в якій задекларовано доходи членів сім`ї ОСОБА_4 за період з 01.07.2015 року по 31.12.2015 року. Згідно поданої декларації сім`я отримувала такі доходи: заявниця ОСОБА_4 допомогу одинокої матері в управлінні праці та соціального захисту населення; чоловік заявниці - ОСОБА_5 заробітну плату в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та син ОСОБА_6 отримував стипендію в Харківському автомобільно-дорожньому технікумі. Відповідно до поданої декларації зазначено, що інших доходів сім`я не отримувала. Пенсій та пільг не має. Під час перевірки правильності та повноти інформації наданої для призначення допомоги на дитину, виявлено, що ОСОБА_4 не надала інформацію про доходи чоловіка ОСОБА_5 отриманні в ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також не надана інформацію про працевлаштування сина ОСОБА_6 до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Після проведених розрахунків за період з 01.01.2016 року по 28.02.2017 року сума допомоги складала 0 гривень, так як середньомісячний дохід на одного члена сім`ї не перевищує прожитковий мінімум на дитину відповідного віку. Сума надміру виплачених коштів за період з 01.01.2016 року по 28.02.2017 року склала 4 807 грн. 20 коп. 26.06.2017 року ОСОБА_4 направлено повідомлення про повернення надміру виплачених їх коштів та встановлено термін поверення до 01.05.2018 року. Проте станом на 10.08.2018 року, дані кошти повернуті не були.

Як вбачається з листа ІНФОРМАЦІЯ_12 №03-17/1805 від 03.09.2018 року, сума переплати допомоги ОСОБА_4 за період з 01.01.2016 року по 28.02.2017 року склала 4 807 грн. 20 коп.

31.08.2018 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судової економічної експертизи №20404 від 11.09.2018 року, для проведення експертизи експерт прохає додатково надати документи, які підтверджують перерахування допомоги на дитину одинокій матері - ОСОБА_4 за період з січня 2016 року включно по травень 2017 року (роздруківку про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ").

На підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області від 19.09.2018 року з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " отримано інформацію №65-7085 від 27.09.2018 року про те, що по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 за період з 01.01.2016 року по 31.05.2017 року відсутній рух коштів, станом на 27.09.2018 року рахунок закрито.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація про рух грошових коштів за період з 01 січня 2016 по 31 травня 2017 по рахунках відкритих у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка зберігається у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме для проведення економічної експертизи з метою встановлення розміру матеріальної шкоди, слідчий суддя, вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих Валківського відділу поліції ГУ НП України в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 право тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів за період з 01 січня 2016 року по 31 травня 2017 року по всіх рахунках, відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка зберігається у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць, з дня її постановлення, тобто до 05 листопада 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1