18.05.2018
Справа № 642/2166/18
Провадження № 1-кс/642/953/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області, капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000112 від 12.04.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучити документи, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_1 , реквізити банку МФО НОМЕР_1 , ЕРДПОУ НОМЕР_2 , ИНН НОМЕР_3 , відділення банку в м. Харкові, розташоване в : АДРЕСА_2 , а саме до: реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 року до теперішнього часу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування),.

31.01.2018 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи по АДРЕСА_3 , у приміщенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи ведений в оману, невстановленою особою, перерахував на рахунок ПП « ОСОБА_5 », грошові кошти в розмірі 75 000 грн., за придбання по договору автомобіля «Great Wall H3» з розстрочкою розрахунку на 2 роки, в результаті чого зазнав матеріальної шкоди шахрайськими діями в сумі 75 000 грн.

Дана подія була зареєстрована в ЄРДР № 0000112 від 12.04.2018, із зазначенням правової кваліфікації - ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що «….З Нового 2018 року я вирішив придбати автомобіль, продивляючись оголошення на сайті «ОЛХ», я натрапив на продаж автомобілів «Great Wall H3», де був вказаний мобільний телефон продавця НОМЕР_5 . Пропозиція мене зацікавила, адже в оголошенні було вказано, що спочатку я маю внести 75 000 грн., а залишок грошей в сумі близько 80 000 грн., можна виплатити в розстрочку на 2 роки, у зв`язку з цим приблизно 20.01.2018 я зателефонував на вказаний телефон. На дзвінок відповіла, жінка яка представилася ОСОБА_6 , остання розповіла, що офіс компанії, яка є посередником знаходиться за адресою : АДРЕСА_4 , автомобілі «Great Wall H3», 2015 року випуску залишилося мало, у зв`язку з цим ціна знижена…… я згодився та пішов разом із жінкою до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де через касу оплатив 75 000 грн., на вказаний ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 08.02.2018 я виїхав до м. Чернівці, де знайшовши вказану адресу АДРЕСА_5 , підійшов та побачив, що ніякого офісного приміщення не має, а є АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а поряд порожня ділянка місцевості. На телефонні дзвінки ОСОБА_6 більше не відповідала, а після вимкнула мобільний телефон….. »

Крім, цього ОСОБА_4 , пояснив що до сих пір автомобіль «Great Wall H3» не був доставлений, гроші в сумі 75 000 повернені не були, у зв`язку з чим ОСОБА_4 була завдана матеріальна шкода у вказані й сумі.

В ході досудового розслідування встановлено, що дівчина, яка представилася співробітницею « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ймовірно діє у злочинній групі, адже на даний час на місці офісу за адресою АДРЕСА_4 , двері зачинені, а вказаний в оголошені номер телефону НОМЕР_5 вимкнений, відповідно ніякий автомобіль по теперішній час ОСОБА_4 не надійшов, а документи підписані ОСОБА_7 є договорами о наданні інформаційних послуг.

Вилучені документи можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, свідків та мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати дані документи не можливо, то необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і можливість їх вилучити.

Відповідно до статті 160 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
2. У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Суд, вислухавши прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_1 , реквізити банку МФО НОМЕР_1 , ЕРДПОУ НОМЕР_2 , ИНН НОМЕР_3 , відділення банку в м. Харкові, розташоване в : АДРЕСА_2 , а саме до:

1)реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 року до теперішнього часу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

.