Справа № 185/7503/18
Провадження № 1-кс/185/1836/18
У Х В А Л А

11 вересня 2018 року м. Павлоград Дніпропетровська область

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2018 року за № 0001618,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: номеру картки клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), на яку 25.06.2018 року за період часу з 16.42 год. до 17.22 год. було перераховано грошові кошти чотирма переказами в загальній сумі 19 800 гривень з прив`язкою до банківської картки номеру телефону НОМЕР_2 . Крім цього, у разі встановлення даних вказаної картки, надати інформацію про власника картки (заяв, анкет, документів, які встановлюють особу-власника), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

-залишок грошових коштів на рахунку;

-дати проведення фінансових операцій;

-суми фінансових операцій;

-призначення платежів;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної банківської операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-відомостей (прізвище, ім`я, по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

З клопотання вбачається, що 25.06.2018 року, близько 18.00 год., невідома особа під час телефонної розмови, шляхом повідомлення неправдивої інформації ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 20 000 грн., які остання переказала через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невстановлений номер картки.

Відповідно до наданих ОСОБА_5 квитанцій про здійснення платежів, в них відображена інформація щодо неповного номеру банківської карти, на яку було здійснено переказ грошових коштів, а саме - НОМЕР_1 , також вказано інформацію щодо банку-отримувача грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві.

Слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання в повному обсязі.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останньої щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотанні зазначено, що отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою отримання інформації про номер банківської картки, на яку потерпіла ОСОБА_5 25.06.2018 року переказала грошові кошти, та особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення.

Так, слідчим обґрунтовано в клопотанні та надано копії документів, що 25.06.2018 року, близько 18.00 год., невідома особа під час телефонної розмови, шляхом повідомлення неправдивої інформації ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 20 000 грн., які остання переказала через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невстановлений номер картки.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, в подальшому буде мати суттєве значення для встановлення зазначених слідчим обставин, оскільки встановити їх іншим способом неможливо, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

У той же час, не підлягає задоволенню вимога слідчого стосовно роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку, адже кримінальне правопорушення, стосовно якого відкрито кримінальне провадження, було вчинене 25.06.2018 року, а доступ до затребуваної інформації раніше вказаної дати надасть слідчому необмжену свободу дій.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: номеру картки клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), на яку 25.06.2018 року за період часу з 16.42 год. до 17.22 год. було перераховано грошові кошти чотирма переказами в загальній сумі 19 800 гривень з прив`язкою до банківської картки номеру телефону НОМЕР_2 . Крім цього, у разі встановлення даних вказаної картки, надати інформацію про власника картки (заяв, анкет, документів, які встановлюють особу-власника), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 25.06.2018 року до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

-залишок грошових коштів на рахунку;

-дати проведення фінансових операцій;

-суми фінансових операцій;

-призначення платежів;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної банківської операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-відомостей (прізвище, ім`я, по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1