н/п 1-кс/640/7014/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" липня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000267 від 19.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Київського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 10.07.2018 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 2 класу ОСОБА_5 , яким просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання їх копій, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , по рахункам наступних осіб: ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_20 ,а саме: інформацію за період часу з 01.01.2014 по 01.06.2016 щодо наявності депозитних рахунків відкритих у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням суми грошових коштів та відомостей (реєстр) про рух грошових коштів із зазначенням призначення платежів. Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, просив доручити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням відповідним оперативним працівникам поліції.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СВ Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 19.10.2016, за ч. 2 ст. 190 КК України щодо шахрайських дій з боку внутрішньо переміщених осіб, які умисно надали неправдиві відомості про відсутність у них депозитних рахунків та нерухомого майна, у зв`язку з чим їм була незаконно нарахована та виплачена грошова допомога, чим державі Україна спричинена значна матеріальна шкода.

Відомості до ЄРДР внесені Харківською місцевою прокуратурою № 2 за результатами вивчення матеріалів, що надійшли з УСБУ в Харківській області.
Під час розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Управління) внаслідок неналежного виконання службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, в порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі, на оплату житлово-комунальних послуг» від 01.10.2014 № 505 та інших нормативних документів, які регламентують діяльність бюджетних установ у період з 01.01.2014 по 01.06.2016 здійснили необґрунтовані витрати коштів державного бюджету у вигляді допомоги внутрішньо переміщеним особам та необґрунтованого надання адресної допомоги цим особам, що призвело до нанесення збитків бюджетній установі в загальній сумі 1427200 грн., чим заподіяно істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави у вигляді матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.
Також встановлено, що деякі внутрішньо переміщені особи, достовірно знаючи, про всі зміни, які впливають на призначення грошової допомоги, а саме: придбання у власність житла, відкриття депозиту тощо, необхідно повідомляти ІНФОРМАЦІЯ_2 в триденний термін, приховували під час подачі заяв на призначення адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі, на оплату житлово-комунальних послуг наявність у них депозиту у розмірі, що перевищує 10 кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Під час досудового розслідування встановлено наявність у внутрішньо переміщених осіб депозитних рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_21 .

Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину та суму збитків, які спричинені необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, установити рух державних та бюджетних коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що інформація та документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. У доданих до клопотання матеріалах знаходиться заява старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , в якій він просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 19.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000267 від 19.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Дозволити старшому слідчому Київського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання їх копій, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 по рахункам наступних осіб: ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_20 , а саме: інформацію за період часу з 01.01.2014 по 01.06.2016 щодо наявності депозитних рахунків відкритих у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням суми грошових коштів та відомостей (реєстр) про рух грошових коштів із зазначенням призначення платежів.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому Київського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 можливість вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.08.2018 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1