УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" жовтня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого другого ВРКП Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000062 від 18.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , 16.10.2018 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , яким просить надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , а за його відсутності, членам групи слідчих, або за дорученням слідчого, оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Харківській області, тимчасовий доступ до оригіналів виписок про отримання пенсії ОСОБА_5 за період з 01.01.2016 по 01.04.2018, які перебувають у відділенні поштового зв`язку № НОМЕР_1 м. Харків Харківської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000062 від 18.05.2017 року встановлено, що невстановлені особи в період 2017-2018 років з метою прикриття незаконної діяльності щодо ухилення від сплати податків зареєстрували на підставних осіб підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ).

Так, засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 .

Слідчий вказує, що допитаний 23.05.2018 у якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що він не є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), про ці підприємства та про свою участь у них йому стало відомо від працівників правоохоронних органів. Адреси розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 не відомі. У яких податкових інспекціях зареєстровані та перебувають на обліках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 не знає. На роботу до вищезазначених підприємств ОСОБА_5 нікого не приймав і не звільняв. Для ТОВ «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та інші рахунки не відкривав, з банківських рахунків кошти не знімав та не пересилав, доступ до системи «клієнт-банк» він не маю і ніколи не мав, як користуватись вказаною системою йому не відомо. Будь-які документи щодо фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств ОСОБА_5 не складав та не підписував. При цьому, ОСОБА_5 має інвалідність у зв`язку з важким захворюванням та у жовтні 2017 року у нього було викрадено паспорт громадянина України під час нападу епілепсії.

28.09.2018 від управління податків і зборів з юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано лист згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) мають стан «0» - платники податків за основним місцем обліку. Також відповідно до проведеного аналізу даних, які містяться в інформаційних базах даних ІНФОРМАЦІЯ_6 , податкова звітність за період 2017-2018 років вищенаведеними підприємствами не надавалась.

21.08.2018 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова винесено ухвалу про призначення судової-почеркознавчої експертизи № 20222 по кримінальному провадженню № 0000062.

Слідчий зазначає, що 14.09.2018 до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи № 20222, а саме вільних зразків підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в різнохарактерних документах.

06.09.2018 до відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 м. Харків Харківської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит щодо надання оригіналів виписок про отримання пенсії ОСОБА_5 за період з 01.01.2016 по 01.04.2018.

Як вказує слідчий, на вищезазначений запит Харківська дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що видача оригіналів виписок про отримання пенсії ОСОБА_5 за період з 01.01.2016 по 01.04.2018, можлива лише за ухвалою слідчого судді.

Слідчий зазначає, що іншим способом, ніж отримання тимчасого доступу до оригіналів виписок про отримання пенсії ОСОБА_5 за період з 01.01.2016 по 01.04.2018 у відділенні поштового зв`язку № НОМЕР_1 м. Харків Харківської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо отримати висновок судово почерковознавчої експертизи.

Слідчий про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився. 17.10.2018 старший слідчий 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі, клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 18.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 м. Харків Харківської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого ВРКП Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000062 від 18.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України задовольнити.

Дозволити старшому слідчому другого ВРКП Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 м. Харків Харківської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів виписок про отримання пенсії ОСОБА_5 за період з 01.01.2016 по 01.04.2018, а також можливість вилучити оригінали вищевказаних документів.

Зобов`язати представника відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 м. Харків Харківської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому другого ВРКП Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 м. Харків Харківської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів виписок про отримання пенсії ОСОБА_5 за період з 01.01.2016 по 01.04.2018, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.11.2018 року.

Роз`яснити представнику відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 м. Харків Харківської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1