н/п 1-кс/640/9304/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" вересня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0001936 від 14.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 03.09.2018 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , яким просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і надати тимчасовий доступ до документів та інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 , а саме до наступних оригіналів документів та інформації: договору № 3078673 від 29.03.2014 про оформлення пакету послуг «ПУ «Вільні кошти»; договору строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення № 1880307 від 29.03.2014; договору строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення № 1896544 від 09.04.2014; які були укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з громадянкою ОСОБА_5 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , проживає: АДРЕСА_3 ; інформації і документів, як на паперових, так і електронних носіях, за період з 29.03.2014 по теперішній час про рух грошових коштів із зазначенням призначення, дати, часу проведення, суми платежів; номеру і референсу (номеру або інші символу, які використовуються для ідентифікації трансакції) кожного платіжного документа; посади, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював оформлення і проведення кожного платіжного документа; по рахункам, відкритим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянки ОСОБА_5 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , проживає: АДРЕСА_3 , а саме: поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_4 , валюта рахунку гривня; поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_5 , валюта рахунку долар США; поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_6 , валюта рахунку євро; накопичувальний рахунок № НОМЕР_7 , валюта рахунку гривня; накопичувальний рахунок № НОМЕР_8 , валюта рахунку долар США; накопичувальний рахунок № НОМЕР_9 , валюта рахунку євро; квитанції № 2168 від 09.04.2014 про перерахування з поточного рахунку № НОМЕР_4 та депозитний рахунок № НОМЕР_10 коштів в сумі 18000 гривень, виданої на ім`я громадянки ОСОБА_5 ; інформації програмного забезпечення «Retail Union» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як на паперових, так і електронних носіях, за період з 29.03.2014 по теперішній час про укладення і реєстрацію договорів із громадянкою ОСОБА_5 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , проживає: АДРЕСА_3 , із зазначенням відомостей про посаду, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював оформлення і реєстрацію кожного договору; інформації програмного комплексу АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як на паперових, так і електронних носіях, за період з 29.03.2014 по теперішній час про оформлення і проведення платіжних документів по рахункам, відкритим на підставі договорів із громадянкою ОСОБА_5 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , проживає: АДРЕСА_3 , із зазначенням відомостей про посаду, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював оформлення і проведення кожного платіжного документа; та можливість їх вилучити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 і співробітникам оперативного підрозділу на підставі наданих слідчим доручень на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001936 від 14.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

13.11.2017 до Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 вих. № 14-4-7309 від 08.11.2017 про скоєння кримінальних правопорушень колишніми службовими особами відділення № НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно клієнта банку громадянки ОСОБА_5 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 .

14.11.2017 зазначену заяву було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001936 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22.11.2017 громадянку ОСОБА_5 було залучено у якості потерпілої до кримінального провадження № 0001936 від 14.11.2017.

10.08.2018 на підставі постанови про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня в межах одного органу першого заступника прокурора Харківської області старшого радника юстиції ОСОБА_7 , здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001936 було доручено слідчому управлінню ГУНП в Харківській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2014 менеджером відділення № НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 громадянці ОСОБА_5 було оформлено пакет послуг «ПУ «Вільні кошти» № НОМЕР_12 , в рамках якого відкривалися наступні рахунки: поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_4 , валюта рахунку гривня; поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_5 , валюта рахунку долар США; поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_6 , валюта рахунку євро; накопичувальний рахунок № НОМЕР_7 , валюта рахунку гривня; накопичувальний рахунок № НОМЕР_8 , валюта рахунку долар США; накопичувальний рахунок № НОМЕР_9 , валюта рахунку євро.

29.03.2014 в рамках пакету послуг «ПУ «Вільні кошти» № НОМЕР_12 громадянці ОСОБА_5 відкрито вкладний рахунок № НОМЕР_13 та укладено договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення № 1880307 від 29.03.2014 на суму 10 000 гривень, без поповнення, під 23% річних, строком на 3 місяці.

Згідно п.2.5 та п.3.2.1. договору № 1880307 строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення від 29.03.2014 вкладник, за домовленістю з банком, вносить кошти у розмірі вкладу одним платежем/однією сумою на вкладний рахунок готівкою, або перераховує з поточного рахунку, відкритого в рамках пакету послуг в строк, не пізніше 5 календарних днів з дати підписання даного договору. У зв`язку з тим, що кошти громадянкою ОСОБА_5 не були внесені на вкладний рахунок у вказаний в договорі термін, вкладний рахунок 29.06.2014 було закрито.

15.08.2017 наказом Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 було створено комісію для проведення службового розслідування щодо дослідження обставин укладання з громадянкою ОСОБА_5 у відділенні № НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 договорів строкових банківських вкладів (депозитів) без поповнення № 1880307 від 29.03.2014 та № НОМЕР_10 від 09.04.2014.

Висновком за результатами службового розслідування було встановлено, що договори строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення № 1880307 від 29.03.2014 та № НОМЕР_10 від 09.04.2014, (які є в наявності у клієнта ОСОБА_5 ), в архіві Харківського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні. Також відсутні і документи юридичної справи на відкриття пакету послуг «Вільні кошти» № НОМЕР_12 клієнту ОСОБА_5 та касові документи про внесення готівки на депозитні рахунки по вказаним договорам. Під час дослідження копій депозитних договорів, оригінали яких зберігаються у клієнта ОСОБА_5 , з`ясовано, що договори строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення № 1880307 від 29.03.2014 та № 1896544 від 09.04.2014 завірені круглою мастичною печаткою відділення № НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , підписані клієнтом ОСОБА_5 , але, замість начальника відділення № НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківське РУ ОСОБА_9 , вони підписані менеджером відділення № НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківське РУ ОСОБА_10 .

Також комісією під час дослідження копії депозитного договору № 1896544 від 09.04.2014, яку надала клієнт ОСОБА_5 , встановлено, що він має явні ознаки підробки, так як за № НОМЕР_10 в програмному забезпеченні Банку обліковується депозитний договір на суму 1 122 доларів США, який укладено 09.04.2014 у відділенні № НОМЕР_15 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровське РУ з клієнтом ОСОБА_11 , тобто відомості про вкладника, дата, місце укладання договору № 1896544, сума та валюта депозиту, зазначені в договорі, наданому клієнтом ОСОБА_5 , не співпадають з договором, який реально укладався з клієнтом відділення № НОМЕР_15 ОСОБА_11 , що підтверджується звітом по депозиту без поповнення в валюті USD № № 1896544, відкритому в пакеті послуг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » клієнту ОСОБА_11 , а також відсутністю в архіві Харківського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитного договору № 1896544 від 09.04.2014 на ім`я ОСОБА_5 та квитанції про зарахування нею на депозитний рахунок № НОМЕР_10 коштів в сумі 18 000 гривень.

Також під час службового розслідування комісією було ретельно досліджено поточний звіт за операціями по поточному (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , відкритого клієнту ОСОБА_5 в рамках обслуговування пакету послуг «ПУ «Вільні кошти» № НОМЕР_12 , в результаті чого встановлено, що в період з 29.03.2014 по 15.08.2017 по рахунку № НОМЕР_4 інформація про рух коштів відсутня.

Слідчий вказує, що висновком за результатами службового розслідування було встановлено, що менеджер відділення № НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківське РУ ОСОБА_10 , маючи доступ до програмного забезпечення Банку (в тому числі до ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, за попередньо розробленим планом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, підробила депозитні договори № 1880307 від 29.03.2014 і 1896544 від 09.04.2014 та, не маючи відповідного права, посвідчила їх своїм підписом та завірила їх круглою мастичною печаткою відділення № НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потім підробила в програмному забезпеченні «Retail Union» квитанцію № 2168 від 09.04.2014 та привласнила депозитні кошти в сумі 28000 гривень клієнта ОСОБА_5 .

Наступні документи, а саме: договір № 3078673 від 29.03.2014 про оформлення пакету послуг «ПУ «Вільні кошти»; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення № 1880307 від 29.03.2014; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення № 1896544 від 09.04.2014; які були укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з громадянкою ОСОБА_5 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , проживає: АДРЕСА_3 ; інформація і документи, як на паперових, так і електронних носіях, за період з 29.03.2014 по теперішній час про рух грошових коштів із зазначенням призначення, дати, часу проведення, суми платежів; номеру і референсу (номеру або інші символу, які використовуються для ідентифікації трансакції) кожного платіжного документа; посади, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював оформлення і проведення кожного платіжного документа; по рахункам, відкритим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянки ОСОБА_5 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , проживає: АДРЕСА_3 , а саме: поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_4 , валюта рахунку гривня; поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_5 , валюта рахунку долар США; поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_6 , валюта рахунку євро; накопичувальний рахунок № НОМЕР_7 , валюта рахунку гривня; накопичувальний рахунок № НОМЕР_8 , валюта рахунку долар США; накопичувальний рахунок № НОМЕР_9 , валюта рахунку євро; квитанція № 2168 від 09.04.2014 про перерахування з поточного рахунку № НОМЕР_4 та депозитний рахунок № НОМЕР_10 коштів в сумі 18000 гривень, видана на ім`я громадянки ОСОБА_5 ; інформація програмного забезпечення «Retail Union» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як на паперових, так і електронних носіях, за період з 29.03.2014 по теперішній час про укладення і реєстрацію договорів із громадянкою ОСОБА_5 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , проживає: АДРЕСА_3 , із зазначенням відомостей про посаду, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював оформлення і реєстрацію кожного договору; інформація програмного комплексу АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як на паперових, так і електронних носіях, за період з 29.03.2014 по теперішній час про оформлення і проведення платіжних документів по рахункам, відкритим на підставі договорів із громадянкою ОСОБА_5 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , проживає: АДРЕСА_3 , із зазначенням відомостей про посаду, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював оформлення і проведення кожного платіжного документа; містять відомості, які будуть використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, проведення почеркознавчої експертизи, проведення техніко криміналістичної експертизи документів та кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчий зазначає, що зазначені документи і інформація, що міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, 06.09.2018 надав через канцелярію суду надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився. 10.09.2018 на адресу суду надійшов лист № 14-4-8802 від 05.09.2018 за підписом Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 про розгляд клопотання слідчого без їх участі, проти задоволення клопотання не заперечує.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001936 від 14.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення інформації: про рух коштів по рахунку; інформації програмного забезпечення «Retail Union» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29.03.2014 по теперішній час про укладення і реєстрацію договорів із громадянкою ОСОБА_5 ; інформації програмного комплексу АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29.03.2014 по теперішній час про оформлення і проведення платіжних документів по рахункам, відкритим на підставі договорів із громадянкою ОСОБА_5 , оскільки вказана інформація виходить за межі поставлених експерту питань для проведення почеркознавчої експертизи, призначеної у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0001936 від 14.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу договору № 3078673 від 29.03.2014 про оформлення пакету послуг «ПУ «Вільні кошти»; договору строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення № 1880307 від 29.03.2014; договору строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення № 1896544 від 09.04.2014; які були укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з громадянкою ОСОБА_5 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , проживає: АДРЕСА_3 ; квитанції № 2168 від 09.04.2014 про перерахування з поточного рахунку № НОМЕР_4 та депозитний рахунок № НОМЕР_10 коштів в сумі 18000 гривень, виданої на ім`я громадянки ОСОБА_5 , а також можливість вилучити оригінали вищевказаних документів.

Зобов`язати представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.10.2018 року.

Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1