Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/9630/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001330 від 03.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та процесуальний керівник прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: завіреної копії статуту підприємства в останній редакції; завіреної копії ліцензії на реалізацію та виробництво медичного рідкого кисню; завіреної копії Наказу (розпорядження, контракту) про призначення ОСОБА_3 керівником підприємства ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його функціональні обов`язки, які прийняті та діяли за період з 01.01.2016 по 23.05.2018; завіреної копії Наказу (розпорядження, контракту) про призначення ОСОБА_4 заступником директора ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його функціональні обов`язки, які прийняті та діяли за період з 01.01.2016 по 23.05.2018; завірені копії наказів (контракту, трудового договору) про прийняття ОСОБА_5 на роботу в ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадову інструкцію (функціональні обов`язки) які діяли в період з 01.01.2017 по23.05.2018; завірені копії наказів про прийняття ОСОБА_6 на роботу в ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли в період з 01.01.2017 по 23.05.2018, його посадові обов`язки (посадова інструкція), укладені з ним трудові угоди (контракти), а також документи, які надають йому право надавати послуги водія ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; перелік водіїв ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснюють доставку до медичних установ медичного рідкого кисню, із зазначенням їх ПІБ та контактних номерів; перелік автомобілів за допомогою, яких ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює доставку до медичних установ кисню медичного рідкого; завірені копії дозвільних документів, які видані ІНФОРМАЦІЯ_2 на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки, в тому числі за адресою АДРЕСА_1 . Також документи що дають права користування приміщенням за адресою АДРЕСА_1 ; завірені копії документів щодо реєстрації кисню медичного рідкого як лікарський засіб, за період 01.01.2017 по 23.05.2018; завірені копії документів на обладнання, яким ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виробляє кисень медичний рідкий; завірені копії первинних документів щодо виробництва, придбання та прийннятя на баланс кисню рідкого медичного в період часу з 01.01.2017 року по 23.05.2018 року; завірені копії первинних документів щодо виробництва, придбання та прийннятя на баланс кисню рідкого технічного в період часу з 01.01.2017 року по 23.05.2018 року; завірені копії книг, журналів, тощо щодо реалізації кисню рідкого медичного в період часу з 01.01.2017 року по 23.05.2018 року; завірені копії книг, журналів, тощо щодо реалізації кисню рідкого технічного в період часу з 01.01.2017 року по 23.05.2018 року; завірені копії регістрів бухгалтерського обліку по балансовим рахункам, в яких відображені поставка, розрахунок за поставлений кисень рідкий медичний до медичних установах Одеської області в період часу з 01.01.2017 року по 23.05.2018 року та договори, які укладені із зазначеними установами; документи щодо проведення інструктажів водіїв під час транспортування ними кисню медичного рідкого в період часу з 01.01.2017 року по 23.05.2018 року; завірені копії товаро-транспортних накладних, видаткових накладних на відпуск кисню медичного рідкого в період часу з 01.01.2017 року по 23.05.2018 року медичним установам Одеської області; перелік медичних установ Одеської області, яким здійснювалось постачання медичного рідкого кисню з 01.01.2017 року по 23.05.2018 року, об`єми поставленого кисню в розрізі кожної установи, та отриманих грошей за його поставку. Вказані документи зберігаються за місцем здійснення діяльності ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: за адресою АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

СУ ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001330 від 03.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем привласнили у великих розмірах державні кошти, які виділені медичним установам на закупку медичного рідкого кисню.

Так встановлено, що в продовж 2016-2017 років між ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та медичними установами Одеської області в тому числі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договори постачання.

Відповідно до вказаних договорів ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язується здійснити до вищезазначених медичних установ постачання кисню медичного рідкого, а медичні установи в свою чергу зобов`язуються прийняти зазначений товар та оплатити його.

Так встановлено, що 01.03.2017 між ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір постачання № ДКР/508/07/15 на постачання кисню медичного рідкого у кількості 1810 кг. на суму 26920, 13 грн.

Крім того, 27.03.2017 та 16.06.2017 між ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено два договори №ДКР/563/07/15 та №ДКР/1180/15 на поставку медичного рідкого кисню на загальну суму 116 600 грн.

Також, 17.03.2017 між ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №ДКР/554/15/07 на поставку медичного рідкого кисню на загальну суму 78 648, 12 грн.

Між тим, під час досудового розслідування допитано ОСОБА_7 , який показав, що ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на справді здійснює постачання до медичних закладів Одеської області не медичний кисень, а технічний кисень, який в декілька разів коштує дешевше ніж медичний. Крім того, вказана особа повідомила, що на справді ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює постачання технічного кисню, який виробляється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що він працює водієм ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, 23.11.2017 останній на автомобілі зазначеного підприємства, а саме на автомобілі «Хюндай» д.н. НОМЕР_5 прибув до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ) де завантажив в криогенцистерну рідкий кисень. У подальшому зазначений автомобіль виїхав з території заводу та направився до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де розвантажив в кріогенциліндри рідкий газ куплений з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Крім того, останній добровільно надав копію видаткової накладної № КрОД-000415 від 23.11.2017 відповідно до якої, нібито в цей день до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 було доставлено кисень рідкий медичний, який вироблено на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Крім того, відповідно до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 08.12.2017 № 3783 завод виготовляє та реалізує кисень рідкий технічний. У заводу відсутня ліцензія на виготовлення і реалізацію кисню медичного.

Також встановлено, що ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційна справа зазначеного товариства знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У зв`язку з викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів: а саме до завіреної копії статуту підприємства в останній редакції; завіреної копії ліцензії на реалізацію та виробництво медичного рідкого кисню; завіреної копії Наказу (розпорядження, контракту) про призначення ОСОБА_3 керівником підприємства ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його функціональні обов`язки, які прийняті та діяли за період з 01.01.2016 по 23.05.2018; завіреної копії Наказу (розпорядження, контракту) про призначення ОСОБА_4 заступником директора ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його функціональні обов`язки, які прийняті та діяли за період з 01.01.2016 по 23.05.2018; завірені копії наказів (контракту, трудового договору) про прийняття ОСОБА_5 на роботу в ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадову інструкцію (функціональні обов`язки) які діяли в період з 01.01.2017 по23.05.2018; завірені копії наказів про прийняття ОСОБА_6 на роботу в ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли в період з 01.01.2017 по 23.05.2018, його посадові обов`язки (посадова інструкція), укладені з ним трудові угоди (контракти), а також документи, які надають йому право надавати послуги водія ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; перелік водіїв ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснюють доставку до медичних установ медичного рідкого кисню, із зазначенням їх ПІБ та контактних номерів; перелік автомобілів за допомогою, яких ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює доставку до медичних установ кисню медичного рідкого; завірені копії дозвільних документів, які видані ІНФОРМАЦІЯ_2 на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки, в тому числі за адресою АДРЕСА_1 . Також документи що дають права користування приміщенням за адресою АДРЕСА_1 ; завірені копії документів щодо реєстрації кисню медичного рідкого як лікарський засіб, за період 01.01.2017 по 23.05.2018; завірені копії документів на обладнання, яким ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виробляє кисень медичний рідкий; завірені копії первинних документів щодо виробництва, придбання та прийннятя на баланс кисню рідкого медичного в період часу з 01.01.2017 року по 23.05.2018 року; завірені копії первинних документів щодо виробництва, придбання та прийннятя на баланс кисню рідкого технічного в період часу з 01.01.2017 року по 23.05.2018 року; завірені копії книг, журналів, тощо щодо реалізації кисню рідкого медичного в період часу з 01.01.2017 року по 23.05.2018 року; завірені копії книг, журналів, тощо щодо реалізації кисню рідкого технічного в період часу з 01.01.2017 року по 23.05.2018 року; завірені копії регістрів бухгалтерського обліку по балансовим рахункам, в яких відображені поставка, розрахунок за поставлений кисень рідкий медичний до медичних установах Одеської області в період часу з 01.01.2017 року по 23.05.2018 року та договори, які укладені із зазначеними установами; документи щодо проведення інструктажів водіїв під час транспортування ними кисню медичного рідкого в період часу з 01.01.2017 року по 23.05.2018 року; завірені копії товаро-транспортних накладних, видаткових накладних на відпуск кисню медичного рідкого в період часу з 01.01.2017 року по 23.05.2018 року медичним установам Одеської області; перелік медичних установ Одеської області, яким здійснювалось постачання медичного рідкого кисню з 01.01.2017 року по 23.05.2018 року, об`єми поставленого кисню в розрізі кожної установи, та отриманих грошей за його поставку. Вказані документи зберігаються за місцем здійснення діяльності ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: за адресою АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості вилучення завірених копії документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, згідно наданої заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-Завіреної копії статуту підприємства в останній редакції;

-Завіреної копії ліцензії на реалізацію та виробництво медичного рідкого кисню;

-Завіреної копії Наказу (розпорядження, контракту) про призначення ОСОБА_3 керівником підприємства ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його функціональні обов`язки, які прийняті та діяли за період з 01.01.2016 по 23.05.2018;

-Завіреної копії Наказу (розпорядження, контракту) про призначення ОСОБА_4 заступником директора ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його функціональні обов`язки, які прийняті та діяли за період з 01.01.2016 по 23.05.2018;

-Завірені копії наказів (контракту, трудового договору) про прийняття ОСОБА_5 на роботу в ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадову інструкцію (функціональні обов`язки) які діяли в період з 01.01.2017 по23.05.2018;

-Завірені копії наказів про прийняття ОСОБА_6 на роботу в ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли в період з 01.01.2017 по 23.05.2018, його посадові обов`язки (посадова інструкція), укладені з ним трудові угоди (контракти), а також документи, які надають йому право надавати послуги водія ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Перелік водіїв ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснюють доставку до медичних установ медичного рідкого кисню, із зазначенням їх ПІБ та контактних номерів.

-Перелік автомобілів за допомогою, яких ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює доставку до медичних установ кисню медичного рідкого.

-Завірені копії дозвільних документів, які видані ІНФОРМАЦІЯ_2 на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки, в тому числі за адресою АДРЕСА_1 . Також документи що дають права користування приміщенням за адресою АДРЕСА_1 .

-Завірені копії документів щодо реєстрації кисню медичного рідкого як лікарський засіб, за період 01.01.2017 по 23.05.2018.

-Завірені копії документів на обладнання, яким ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виробляє кисень медичний рідкий.

-Завірені копії первинних документів щодо виробництва, придбання та прийннятя на баланс кисню рідкого медичного в період часу з 01.01.2017 року по 23.05.2018 року;

-Завірені копії первинних документів щодо виробництва, придбання та прийннятя на баланс кисню рідкого технічного в період часу з 01.01.2017 року по 23.05.2018 року;

-Завірені копії книг, журналів, тощо щодо реалізації кисню рідкого медичного в період часу з 01.01.2017 року по 23.05.2018 року;

-Завірені копії книг, журналів, тощо щодо реалізації кисню рідкого технічного в період часу з 01.01.2017 року по 23.05.2018 року;

-Завірені копії регістрів бухгалтерського обліку по балансовим рахункам, в яких відображені поставка, розрахунок за поставлений кисень рідкий медичний до медичних установах Одеської області в період часу з 01.01.2017 року по 23.05.2018 року та договори, які укладені із зазначеними установами;

-Документи щодо проведення інструктажів водіїв під час транспортування ними кисню медичного рідкого в період часу з 01.01.2017 року по 23.05.2018 року;

-Завірені копії товаро-транспортних накладних, видаткових накладних на відпуск кисню медичного рідкого в період часу з 01.01.2017 року по 23.05.2018 року медичним установам Одеської області.

-Перелік медичних установ Одеської області, яким здійснювалось постачання медичного рідкого кисню з 01.01.2017 року по 23.05.2018 року, об`єми поставленого кисню в розрізі кожної установи, та отриманих грошей за його поставку.

Вказані документи зберігаються за місцем здійснення діяльності ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_8 , співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та за дорученням прокурора/слідчого в порядку ст. 36 або 40, 41 КПК України оперативним співробітникам ДЗЕ НП України зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

30.05.2018