пр. № 1-кс/759/2448/18
ун. № 759/8875/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000111 від 20.11.2017, порушеному за ст. 219 КК України,

ВСТАНОВИВ:
12.06.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом фінансових розслідування ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 20.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви від 16.12.2016 № 702 ОСОБА_4 , у діях ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення службовою особою суб`єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору.
В ході досудового розслідування постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та вилученні їх копій (здійснення виїмки).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 20.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000111, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.4), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369 - 372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.
Надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , що входять до складу слідчої групи та оперативним співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_5 , тимчасовий доступ до документів, які стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в банківській установі ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_3 за період з 01.01.2010 по 02.04.2018 (код валюти 980, 840, 978, 985), № НОМЕР_4 за період з 01.01.2010 по дату постановлення ухвали (код валюти 978, 985) з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), а саме:
роздруківок руху коштів на рахунку із зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів (повних даних платника та отримувача), призначення платежу, код ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дата платежу, номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку (у тому числі на електронному носії інформації);
документів про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» (у тому числі на електронному носії інформації);

заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

карток із зразками підписів та відбитками печаток;

договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Документи надати в повному обсязі, при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.
Ухвала слідчого судді діє один місяць до 12 липня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1